Ondernemingsnr : 0811498040
Naam
(voluit) : TRIPLE A ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 22
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRIPLE A ESTATE", met zetel te 9160 Lokeren,
Markt 22, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”,
met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 4 oktober 2019, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om naam te wijzigen in “HUYZEN WAAS EN DENDER”.
2. Besluit de soorten A- en B-aandelen af te schaffen zodat er 100 gewone aandelen zijn.
3. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4. Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), aangezien de vennootschap niet
tot voornaamste doel heeft aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde
belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij € 8.060,00, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00,
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Naam: “Huyzen Waas en Dender”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest, 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kwade Plas 3.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren,
verzekeren en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, en alle
consultancy activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
- Makelaar in onroerende goederen en de exploitatie van een immobiliënkantoor, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het optreden als tussenpersoon bij de expertise, aankoop, verkoop, huur, verhuur, afstand, ruiling,
omvorming, exploitatie, verkaveling, het valoriseren en het beheer voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in
Luik B
het buitenland.
- Alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen
en van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Het uitoefenen van het beroep als projectontwikkelaar met onder meer het ontwikkelen van
residentiële en niet residentiële bouwprojecten en verkavelingen van terreinen. Het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter met onder meer het laten bouwen, verbouwen, renoveren,
oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing
geven, het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen
van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, en in het algemeen alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen.
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag onder-meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse ; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
- Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
- Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
- Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slecht mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slecht mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland: kortom zij
mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband
Luik B
staat.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die
al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De bestuurders mogen
maar moeten geen aandeelhouder zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Enige bestuurder in functie: De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Twee bestuurders in functie: De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
College van bestuurders in functie: Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder, die alleen optreedt, behoudens voor alle daden van
beschikking betreffende onroerende goederen en voor alle handelingen boven een bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor zij steeds met twee samen dienen op te treden voor alle
handelingen.
Jaarvergadering: derde vrijdag van de maand september om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
7. Ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CASTELLUM” als
bestuurder.
8. Aanstelling van de besloten vennootschap “HOLDING WAAS EN DENDER”, met
maatschappelijke zetel te 9100 Lokeren, Markt 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0734.395.512, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MAES Michel, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
9. Besluit de opdracht te geven aan notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk) om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Zetelverplaatsing naar 9160 Lokeren, Markt 22.
11. Bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te Brussel-Jette, Burgemeester
Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel ,
Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruis-puntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht of elke latere opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten