Ondernemingsnr : 0537206091
Naam
(voluit) : HIBBIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 367
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “HIBBIN”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 367, opgemaakt
door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 26 maart 2024, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van EEN
MILJOEN HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENTACHTIG EURO
ZESENVEERTIG CENT (€ 1 199 487,46) om het te brengen van EEN MILJOEN
NEGENHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENTACHTIG EURO
ZESENVEERTIG CENT (€ 1 949 487,46) op een bedrag van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 750 000,00), met het oog op herstructurering van de vennootschap, door terugbetaling op
ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering niet van die omvang is dat het netto-actief zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Evenmin heeft de kapitaalvermindering tot gevolg
dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn of zou dalen beneden het vereiste
minimumkapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van
25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de
verschuldigde roerende voorheffing, onverminderd hetgeen hierna wordt verklaard onder c).
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de
terugbetaling slechts plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750 000,00), vertegenwoordigd door duizend
negenhonderdnegenenveertig (1 949) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.”
c) De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vervolgens letterlijk te willen notuleren wat volgt:
Vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92
De vergadering opteert, in aansluiting van en in dezelfde beslissing als onder a), om EEN MILJOEN
HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENTACHTIG EURO
ZESENVEERTIG CENT (€ 1 199 487,46) te onttrekken aan het eigen vermogen, waarbij rekening
gehouden wordt met de “nieuwe” maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 en waarbij in
navolging van artikel 18, lid 7 WIB 92, de algemene vergadering beslist tot een aanrekening op het
gestort kapitaal van EEN MILJOEN HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
VIERHONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENVEERTIG CENT (€ 1 199 487,46) (effectieve
kapitaalvermindering, zoals hiervoor vermeld onder a)).
De aanrekening gebeurt volledig op het gestort kapitaal gezien er geen belaste reserves zijn in de
laatst afgesloten jaarrekening en enige nadien opgebouwd reserve zal aan de liquidatiereserve
toegevoegd worden dewelke buiten deze regeling valt.
De vergadering beslist dat de voormelde aanrekening als zodanig zal worden geboekt.
De vergadering verklaart dat de terugbetaling van inbreng uitgevoerd worden overeenkomstig artikel
18, zevende lid WIB 92, en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103.
d) De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 26 maart 2024;
    •  gecoördi-neer-de statuten.