Ondernemingsnr : 0441 366 430
Naam
(voluit) : PRO-PAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Culliganlaan 1A, Twin square business park, Madison building
3rd floor, 1831 Diegem (Machelen)
Onderwerp akte : Kennisname beeindiging mandaat bestuurders - Benoeming nieuwe
bestuurders - Hernieuwing mandaat bestuurders - Hernieuwing mandaat
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 7 juni 2024 - besluiten van
de enige aandeelhouder:
1. Kennisname beëindiging mandaat bestuurders
De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van de beëindiging van het mandaat van de volgende
bestuurders van de vennootschap met ingang van 8 juni 2024:
· K. DE BONDT BV, vast vertegenwoordigd door Katelijne De Bondt;
· Piet Vandenbussche; en
· Hector Vermeersch.
2. Benoeming nieuwe bestuurders
Gelet op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder om de volgende personen als nieuwe bestuurders
van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 8 juni 2024:
· De heer Kurt Van Oevelen [ ... ]; en
· De heer Tom Saeys [ ... ].
De bestuurders worden benoemd voor een periode tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering
die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 zal goedkeuren.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 8 juni 2024 als volgt samengesteld:
· D. ALEN BV, vast vertegenwoordigd door de heer David Alen
Gedelegeerd bestuurder
· GVANHOYE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hoye
Bestuurder / Voorzitter
· T. Vanheusden BV, vast vertegenwoordigd doorde heer Tom Vanheusden Bestuurder
· Van den Eynde Management BV (afgekort "VDEMA"),
vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van den Eynde	Bestuurder
· De heer Eric Janssens	Bestuurder
· Mevrouw Nadine Aerts
Bestuurder
· De heer Kurt Van Oevelen	Bestuurder
· De heer Tom Saeys	Bestuurder
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door
hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.
3. Hernieuwing mandaat bestuurders
: Teneinde alle bestuursmandaten gelijktijdig te laten aflopen, beslist de enige aandeelhouder om de
onderstaande bestuursmandaten voortijdig te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, tot aan de gewone
· algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 zal goedkeuren:
· D. ALEN BV, vast vertegenwoordigd door de heer David Alen;
· GVANHOYE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hoye;
· T. Vanheusden BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Vanheusden
· Van den Eynde Management BV (afgekort "VDEMA"), vast vertegenwoordigd door
de heer Erik Van den Eynde
· De heer Eric Janssens
· Mevrouw Nadine Aerts
4. Hernieuwing mandaat commissaris
Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV (IBR B00025), met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J en ondernemingsnummer 0429.053.863 als commissaris van de vennootschap te hernieuwen
voor een termijn van drie boekjaren tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal
beraadslagen en beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026. Voor de uitoefening van
deze wettelijke controlefunctie heeft Deloitte Bedrijfsrevisoren BV de heer Ben Vandeweyer (IBR A02274)
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
5. Bijzondere machten
Verder, besluit de enige aandeelhouder om aan Hannelore De Ly en Guusje Huijbregts, medewerkers van SD
Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, bijzondere machten toe
te kennen, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die	:
moeten worden nageleefd in het kader van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt
te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en de neerlegging ervan
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de aanpassing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor éénsluidend uittreksel,
Guusje Huijbregts
Bijzondere gevolmachtigde