Ondernemingsnr : 0455196650
Naam
(voluit) : PRAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 406 bus UNIT B3
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 december 2019, geregistreerd 20 bladen 0 verzendingen
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 27 december 2019,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32367. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
Ontvanger, blijkt het volgende:
1. VRIJWILLIGE OPT IN WVV
De vergadering besliste vooreerst om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande
vennootschappen geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werden de statuten van de Vennootschap in overeenstemming
gebracht met de bepalingen van het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze omzetting naar een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, werden volgende besluiten genomen:
1.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de Vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de Vennootschap.
1.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Luik B
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
1.4. De regeling inzake toelating tot en deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd,
zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
1.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
1.6. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de bestuurders, werd het
voorwerp van de vennootschap gewijzigd als hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap zal gelden.
Uit de nieuwe statuten blijkt o.m. het volgende:
3.1. Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd als eerder vermeld en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het adviseren, organiseren, bemiddelen en verstrekken van alle industriële, commerciële en
financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer van alle horecaproducten en voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van koffie, koffiesurrogaten, thee en warme dranken,
koffiepads en koffiefilters, alsook pads voor de bereiding van warme dranken, elektrische toestellen
en accessoires in verband met de bereiding en consumptie van koffie en warme dranken, confiserie,
porseleinwaren, in de ruimste zin.
- De aanneming en uitvoering van openbare en private werken die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnijverheid;
- Het bouwen, het verbouwen en het afwerken van gebouwen;
- Het reinigen en herstellen van gevels, restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
- De algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
Luik B
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
4. ONTSLAG BESTUURDER
De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen met ingang van 1 januari 2020, te
weten: de commanditaire vennootschap op aandelen “PRAET-BEHEER”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0455.197.145, met zetel te 2060 Antwerpen, Diepestraat 136, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw TILLEMAN Juliette Valerie, geboren te Meerdonk op 21
augustus 1934, wonende te 2060 Antwerpen, Diepestraat 136 bus 138.
5. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering stelde vast dat er niet meer dan twee aandeelhouders zijn en stelde het aantal
bestuurders vast op twee (2).
Met unanimiteit van stemmen werd beslist om volgende bestuurder bijkomend te benoemen met
ingang van 1 januari 2020: de heer PRAET Lander, geboren te Antwerpen op 16 december 1998,
wonende te 2940 Stabroek, Grote Molenweg 10.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en
mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij de besloten vennootschap “MOORE FINANCE & TAX”,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
Luik B
door de volmachtgever verstrekte informatie.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuurders