Ondernemingsnr : 0893282797
Naam
(voluit) : Baele D. & G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterrestraat 48a
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 3
december 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “BAELE D. & G.”, gevestigd te 8700 Tielt,
Sterrestraat 48/A000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0893.282.797;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging het desbetreffende
artikel van de statuten als volgt:
““De vennootschap heeft tot voorwerp:
 de aanneming en onderaanneming van alle openbare en private bouwwerken onder meer alle
metsel-, beton- en grondwerken, vloeren en van alle andere wand- en vloerbekledingen, en alles wat
erbij hoort, alle afwerkings- en voltooiingswerken;
 in het kort alle verrichtingen die met het bouwvak in betrekking staan, daarenboven het fabriceren,
aankopen, verkopen, de commissiehandel van alle bouwstoffen, grondstoffen en artikelen die bi] de
bouw horen en dit in de meest uitgebreide zin;
 alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onderdak zetten) in coördinatie met onderaannemers, alsook werf- en projectleiding. Dit omvat
bekisting, ijzervlechtwerk, evenals de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd;
 projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie;
- Aannemer timmer- en schrijnwerk, zowel in hout als kunststoffen en alle activiteiten die hierbij
aansluiten zonder enige beperking, zowel het vervaardigen, het plaatsen, het herstellen en de
eindafwerking ervan; het aan- en verkopen van alle toebehoren met betrekking tot deze activiteit,
zowel groot- als kleinhandel, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, groot- en detailhandel
in hout en ijzerwaren;
- het verrichten van alle voornoemde handelingen, in welk land ook en genomen in de meest ruime
zin van hun activiteit en zonder uitzondering of enige beperking;
- Management en consultancy;
De vennootschap kan eveneens deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een
gelijklopend voorwerp; de vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere
wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen
realiseren.
De vennootschap mag commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, bestuursopdrachten waarnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.”
2.1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december
van het zelfde jaar.
Het lopende boekjaar zal aldus verlengd en afgesloten worden op 31 december 2025 in plaats van
op 30 juni 2025.
2.2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste zaterdag van de maand mei om
10.00 uur.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.1. Kennisname van het ontslag van de statutaire bestuurder, de heer Günther Baele, op 7 mei
2012, en wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten.
5.2. Beslissing om de heer Baele Dieter, wonende te 8700 Tielt, Sterrestraat 48/A000, te ontslaan als
statutaire bestuurder en onmiddellijk te herbenoemen als gewone bestuurder van de vennootschap.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAELE D. & G.”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 de aanneming en onderaanneming van alle openbare en private bouwwerken onder meer alle
metsel-, beton- en grondwerken, vloeren en van alle andere wand- en vloerbekledingen, en alles wat
erbij hoort, alle afwerkings- en voltooiingswerken;
 in het kort alle verrichtingen die met het bouwvak in betrekking staan, daarenboven het fabriceren,
aankopen, verkopen, de commissiehandel van alle bouwstoffen, grondstoffen en artikelen die bi] de
bouw horen en dit in de meest uitgebreide zin;
 alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en
onderdak zetten) in coördinatie met onderaannemers, alsook werf- en projectleiding. Dit omvat
bekisting, ijzervlechtwerk, evenals de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd;
 projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie;
- Aannemer timmer- en schrijnwerk, zowel in hout als kunststoffen en alle activiteiten die hierbij
aansluiten zonder enige beperking, zowel het vervaardigen, het plaatsen, het herstellen en de
eindafwerking ervan; het aan- en verkopen van alle toebehoren met betrekking tot deze activiteit,
zowel groot- als kleinhandel, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, groot- en detailhandel
in hout en ijzerwaren;
- het verrichten van alle voornoemde handelingen, in welk land ook en genomen in de meest ruime
zin van hun activiteit en zonder uitzondering of enige beperking;
- Management en consultancy;
De vennootschap kan eveneens deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een
gelijklopend voorwerp; de vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere
wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen
realiseren.
De vennootschap mag commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, bestuursopdrachten waarnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zetel van de vennootschap: 8700 Tielt, Sterrestraat 48/A000.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.