Ondernemingsnr : 0803040135
Naam
(voluit) : LOUIS DAUW LEGAL
(verkort) : LDL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 16
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas TUYTELEERS, notaris met standplaats te
Gent, eerste kanton, op 19 februari 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap LOUIS DAUW LEGAL
, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 16, ondernemingsnummer BE0803.040.135 - RPR Gent
afdeling Brugge, volgende beslissingen heeft genomen:
            EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
"Groep Amory".
            Artikel 1 van de huidige statuten wordt overeenkomstig aangepast.
            TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            2.a. De vergadering besluit, met ingang van heden, tot benoeming van mevrouw Ann-Sofie
Vandermander, wonende te 8340 Damme, Vredestraat 16, als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
            Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            …
            2.b. De vergadering besluit “Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging” (zijnde artikelen 11 tot
en met 14) van de huidige statuten integraal te vervangen door navolgende tekst (en dienvolgens de
statuten overeenkomstig te hernummeren):
            TITEL VIER – BESTUUR – CONTROLE
            ARTIKEL 11 – BENOEMING – ONTSLAG
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.         
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
            …
            ARTIKEL 12 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
            Eén bestuurder
            Indien er slechts één bestuurder, is deze bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Meerdere bestuurders
            Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze bestuurders een collegiaal
bestuurdersorgaan.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            …
ARTIKEL 13 – DAGELIJKS BESTUUR
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al
dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel
van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal
deze tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
            ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
14.1. Bestuurders
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
14.2. Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
14.3. Volmachten
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
            ARTIKEL 15 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
            Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder,
onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag
elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.”
            DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
11 februari 2025 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
…
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
3.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- Juridische dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van juridische diensten in de meest ruime zin en het verlenen van juridisch advies in
de ruimste zin van het woord met alle noodzakelijke hiermee gepaard gaande zakelijke diensten in
de ruimst mogelijke zin;
- Het optreden als bemiddelaar en onderhandelaar in alle mogelijke domeinen en materies;
- Het geven van adviezen in alle mogelijke domeinen en materies en dit in algemene en in de meest
ruime zin;
- Het materieel beheer van roerende en onroerende goederen;
- Het bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin;
- Het aangaan van alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-,
distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de
vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
- Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed (vastgoedmakelaar-
bemiddelaar);
- Overige bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
(vastgoedmakelaar-bemiddelaar);
- Overige bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
(rentmeester);
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Activiteiten van syndici van onroerend goed (vastgoedmakelaar-syndicus);
- Voor rekening van derden bepalende bijstand verlenen met het oog op het tot stand komen van een
overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen (activiteiten van vastgoedmakelaar-bemiddelaar);
- Voor rekening van derden activiteiten ontwikkelen inzake het beheer van onroerende goederen of
van onroerende rechten (activiteiten van rentmeester);
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, ruiling, verpachting en verhuur van onroerende goederen in
de ruimst mogelijke zin;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen in de ruimste zin van het woord;
- Het voeren van publiciteit voor onroerende goederen te koop en te huur op alle mogelijke kanalen
en (sociale) media;
- Vastgoedbeheer in de ruimste zin van het woord;
- Beheer van onroerend goed of onroerende rechten in de ruimst mogelijke zin;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Het optreden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, vastgoedmakelaar-syndicus en rentmeester;
- Het verlenen van vastgoedadvies (inclusief het verlenen van advies op het vlak van
energieregelgeving en energienormen) in de ruimste zin van het woord met alle (noodzakelijke)
hiermee gepaard gaande (zakelijke) diensten in de ruimst mogelijke zin;
- Alle overige (zakelijke) diensten, n.e.g., die (noodzakelijk) verband houden met de activiteiten van
vastgoedmakelaar-bemiddelaar, vastgoedmakelaar-syndicus en rentmeester;
- Het verrichten van landbouwactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- De aankoop en verkoop, verhuring, in- en uitvoer van alle mogelijke kunstvoorwerpen, antiquiteiten
en (sier)voorwerpen in zijn ruimste zin;
- Het inrichten, vormgeven en stylen van interieurs alsmede adviesverlening voor interieurinrichting;
- Vastgoedstyling en binnenhuisinrichting in de ruimste zin van het woord en alle daarmede verband
houdende voorwerpen en activiteiten;
- Bouwpromotie, projectontwikkeling en vastgoedontwikkeling in de ruimste zin van het woord met
alle (noodzakelijke) hiermee gepaard gaande (zakelijke) diensten en activiteiten in de ruimst
mogelijke zin;
- Het uitoefenen van de activiteiten van bouwpromotor voor ontwikkeling van bouwprojecten;
- Het ontwikkelen, (laten) uitvoeren, coördineren en adviseren van bouwprojecten, renovatieprojecten
of verkavelingsprojecten;
- Aankopen, renoveren, verbouwen of heropbouwen en doorverkopen van onroerende goederen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, de verkoop en de aankoop ervan;
- Het (laten) uitvoeren en coördineren van (renovatie)werken aan onroerende goederen in de ruimst
mogelijke zin;
- Verhuur en exploitatie van onroerend goederen en terreinen;
- Verhuur van eventlocatie en eventzalen in de ruimste zin van het woord;
- Alle diensten die verband houden met het opmaken van EPC-attesten en EPB-attesten;
- Alle diensten die verband houden met het opmaken van asbestattesten en
asbestinventarisatieattesten;
- Alle diensten die verband houden met de opmaak van alle andere attesten, n.e.g., die verband
houden met onroerende goederen;
- Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren,
exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten op
onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime
zin;
- Alle overige diensten, n.e.g., die verband houden met vastgoedactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten;
- Overige vastgoeddiensten, n.e.g., in de ruimste zin van het woord;
- Overige vastgoedactiviteiten, n.e.g., in de ruimste zin van het woord;
- Overige (ver)bouwactiviteiten, n.e.g., in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren en (laten) geven van lezingen en opleidingen in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren van events in de ruimste zin van het woord;
- Marketing en promotie in algemene en de ruimst mogelijke zin;
- Het delen van informatie en kennis via mailing, nieuwsbrieven, sociale media en alle andere
mogelijke kanalen in de ruimste zin van het woord met het brede publiek;
- Het optreden als family officer in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als juridisch adviseur;
- Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en adviesverlening in de ruimste zin en op alle
vlak; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede kan komen;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, (natuurlijke) personen en rechtspersonen, verenigingen en
vennootschappen en elke andere entiteit in de ruimst zin van het woord;
- Vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord;
- Verlenen van economisch, financieel en fiscaal advies in de ruimste zin van het woord;
- Verlenen van vermogensadvies in de ruimste zin van het woord met alle noodzakelijke hiermee
gepaard gaande zakelijke diensten in de ruimst mogelijke zin;
- Bemiddeling en begeleiding bij fusies en overnames van handelsfondsen, handelszaken,
eenmanszaken, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen en
vennootschappen en alle andere mogelijke (zakelijke) entiteiten, n.e.g., in de ruimste zin van het
woord;
- Handel in alle mogelijke (eigen) roerende goederen in de ruimst mogelijke zin alsmede de in- en
uitvoer ervan;
- Overige administratieve diensten en activiteiten, n.e.g., in de ruimst mogelijke zin;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., in de ruimste zin van het woord;
Al het voorgaande in de ruimst mogelijke zin of betekenis of in de ruimste of breedste zin van het
woord.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren, verhuren en onderverhuren, bouwen, verbouwen, renoveren,
opschikken, uitrusten, ombouwen, splitsen, verkavelen, ontwikkelen, herstellen en valoriseren van
onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van
de vennootschap kan bevorderen.
Het aangaan van kredieten, het hypothekeren van onroerende goederen, voor zichzelf en in het
voordeel van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.”
Artikel 3 der statuten wordt overeenkomstig aangepast.
…
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notaris Thomas Tuyteleers, notarisvennootschap”, met zetel te
Gent, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - BV Kantoor Dewulf, te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 7, BE0506.894.284, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
            …
            BESLISSING BESTUURSORGAAN
            Direct hierna is het bestuursorgaan, bestaande uit de heer Louis Dauw en mevrouw Ann-
Sofie Vandermander, beiden voornoemd, bijeengekomen, en heeft het beslist om het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen
aan de heer Louis Dauw, wonende te 8340 Damme, Vredestraat 16, welke aanvaardt.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten