Ondernemingsnr : 0462496295
Naam
(voluit) : MALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Miraeusstraat 47 bus 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 17 juli 2019, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 22 juli 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20460, dat de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap "MALI" te Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE
0462.496.295, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
 
I. EERSTE BESLUIT: uitbreiding van het doel van de vennootschap – wijziging van artikel 3 van de
statuten
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het doel van de
vennootschap. Dit verslag, met bijgevoegde staat van activa en passi-va per 30 juni 2019, werd door
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen opgesteld en
door het bestuursorgaan ondertekend op 5 juli 2019. Dit document wordt aan de instrumenterende
notaris overhandigd om door haar bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het doel
De vergadering beslist de omschrijving van het doel van de vennootschap uit te breiden en derhalve
artikel 3 aan te vullen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen in
stand te houden of te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- beheer van een roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende goederen in stand
te houden of te bevorderen
- aanvaarden en uitoefenen van alle bestuursfuncties in andere al of niet verwante vennootschappen
of ondernemingen.
- het aangaan van alle leningen en kredieten en het verlenen van alle waarborgen, zelfs zakelijke,
voor het goede verloop van eigen verbintenissen of verbintenissen door derden aangegaan.
- aankopen, verkopen of verhuring van onroerende goederen
- nemen van participaties in andere vennootschappen al of niet in vastgoed
- uitbating en verhuring van onroerende goederen al of niet in eigendom
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en
alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met
haar doel, en dit alles in de ruimste zin genomen.”
Luik B
II. TWEEDE BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
III. DERDE BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MALI”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen in
stand te houden of te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- beheer van een roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende goederen in stand
te houden of te bevorderen
- aanvaarden en uitoefenen van alle bestuursfuncties in andere al of niet verwante vennootschappen
of ondernemingen.
- het aangaan van alle leningen en kredieten en het verlenen van alle waarborgen, zelfs zakelijke,
voor het goede verloop van eigen verbintenissen of verbintenissen door derden aangegaan.
- aankopen, verkopen of verhuring van onroerende goederen
- nemen van participaties in andere vennootschappen al of niet in vastgoed
- uitbating en verhuring van onroerende goederen al of niet in eigendom
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en
alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met
haar doel, en dit alles in de ruimste zin genomen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van één
tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die voor dit bestuur alleen handelt.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Gebeurlijke beperkingen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks
bestuur, kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen
de vennootschap.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag
van de maand mei, om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Reserves, winstverdeling:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Luik B
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening:
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht.
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber: de BVBA Agiver, met kantoor te 2100 Antwerpen,
Bisschoppenhoflaan 588, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de
administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte statutenwijzing ;
- gecoördineerde statuten.