te Leuven.
Ondernemingsnr 0541.822.501
Naam
(voluit):	CINEMATECHNICS
(verkort):
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Testeltsesteenweg 179
3201 Aarschot (Langdorp)
Onderwerp akte : CommV: omzetting in BV
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op twintig december, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire vennootschap "CINEMATECHNICS",
met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 179, ondernemingsnummer B.T.W.
BE0541.822.501 RPR Leuven,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Commanditaire vennootschap (CommV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Omzetting
1) Verslaggeving bestuursorgaan inzake omzetting.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag de dato 03 december 2024.
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan goed.
2) Verslaggeving bedrijfsrevisor inzake omzetting.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 30 september 2024.
De vennoten verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van voormeld verslag, opgesteld door de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door
mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, op 16 december 2024, luiden letterlijk als volgt:
"Conclusie
Op grond van onze beoordeling, onder voorbehoud van de inbaarheid van klantenvorderingen
ten bedrage van 19.852,82 EUR, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten van een
commanditaire vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa
en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij
van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast of artikel 14:10, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van
de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het
8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking
te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 30 september 2024 met een balanstotaal van 269.572,47 EUR en een netto-actief van 135.358,32
EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief
kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."
3) Omzetting.
De vergadering beslist vervolgens om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het (eigen) vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardevermeerderingen en -verminderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de Commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Commanditaire
vennootschap thans is gekend, zijnde BE0541.822.501.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
per 30 september 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Commanditaire vennootschap,
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De aandelen van de Commanditaire vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam van de
nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de Commanditaire vennootschap wordt één (1)
aandeel van de besloten vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel
14:12 en artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin letterlijk het
volgende wordt bepaald:
Artikel 14:12 WVV:
"Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het
bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en
het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3º tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen
5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10,
eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de
artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met uitzondering van
het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid."
Artikel 14:13 WVV:
"In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk
en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het
tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig
artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap, staan
de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt in voor
de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting."
4) Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap.
Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van
stemmen, beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen zoals hierna
vermeld onder het vierde (4de) besluit.
5) Ontslag en kwijting statutaire zaakvoerder
A/ De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de hierna genoemde statutaire bestuurder,
ingevolge diens overlijden op 01 september 2024, van rechtswege is beëindigd:
de heer GÉRARD Pascal Edmond, ... , in leven ongehuwd en laatst wonende te 5580	-
Rochefort, Rue du Maurlet, Jemelle, 44.
De vergadering geeft voornoemde zaakvoerder zonder enig voorbehoud volledige en algehele kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode vanaf de afsluiting van het vorig boekjaar tot
heden.
B/ De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder van de Commanditaire
vennootschap, te weten:
- de heer GERARD Jean-Louis Edmond, ... , wonende te 3201 Aarschot (Langdorp),
Testeltsesteenweg 179.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
C/ Teneinde de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor vermelde
vaststelling onder A/ en het hiervoor vermelde besluit onder B/, beslist de algemene vergadering, voor
zover als nodig, om de tweede zin van artikel negen (9) van de bestaande statuten te schrappen,
dewelke letterlijk luidt als volgt:
"Tot zaakvoerders worden voor onbepaalde duur benoemd :
GERARD PASCAL wonende te 5580 JEMELLE, Rue du Mauriet 46
GERARD JEAN-LOUIS wonende te 3960 BREE, Vostertstraat 60
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet."
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00) en HONDERDVIJFTIG EURO (€
150,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde vennoten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig werd
volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"A. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CINEMATECHNICS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid in verband met
aankoop, kwaliteit, controle, verhuur, plaatsing, herstelling, fabricage en vervoer van
audiovisueel materieel en onderdelen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het uitwerken van marketing- en bedrijfsstrategieën;
- Het ter beschikking stellen van personeel in verband met audiovisuele opdrachten;
Het uitvoeren van interim-management opdrachten binnen bedrijven	-
- Het verlenen van diensten aan derden;
- Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
- Het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende
goederen voor eigen beheer;
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande
en/of op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties;
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-
opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,	-
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende	1
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
D. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) zaterdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
"
VIJFDE BESLUIT: Benoeming niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde
duur:
- de heer GÉRARD Jean-Louis Edmond, ... , wonende te 3201 Aarschot (Langdorp),
Testeltsesteenweg 179,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 179.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "P2
ACCOUNTANTS", met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 66 c, ondernemingsnummer B.T.W.
BE0541.732.528, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers om,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
Tesamen hiermee neergelegd:
afschrift der akte;	-
bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV en inzake de omzetting de	-
dato 03 december 2024;
staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2024;	-
verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2024;
de gecoördineerde tekst der statuten.	-