Ondernemingsnummer :
0450027045
Benaming :
(voluit) :
WOSTYN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stadsvest 1
3012 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom Wilsens te Leuven, op negenentwintig oktober
tweeduizend achttien, blijkt dat de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te veranderen en beslist
bijgevolg de eerste alinea van artikel 1 der statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 1: De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met de naam “Amethix Technologies”.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist om de beschrijving van het maatschappelijk doel uit te breiden, meer bepaald
door de invoeging van een nieuwe tekst in artikel drie na het woord “…fantasieartikelen.”:
- programmeren, consulting en andere IT activiteiten op het gebied van artificiële intelligentie (AI)
- programmeren, consulting en andere IT activiteiten in de breedste zin van de woord;
- ontwerp, publicatie, aan- en verkoop van software;
- beheer en continue of non-continue exploitatie van computer materiaal van derde partijen;
- dataverwerking, hosting en gerelateerde activiteiten;
- het bieden van voorspellende analyse oplossingen op gebieden zoals gezondheidszorg, sociale
media en financiën;
- het bouwen van lange termijn relaties met klanten en opdrachtgevers door middel van innovatie en
geavanceerde technologie;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Alle financiële en beheers verrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie-- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij
onroerende en alle commerciële activiteiten.;”
De vergadering beslist met unanimiteit dat de verplichtingen ingevolge artikel 287
Vennootschappenwetboek geacht worden vervuld te zijn.
Derde Beslissing:
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en de
Luik B
nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Artikel 5 der statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01
EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een
fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapi-taal. Het
kapitaal is volledig geplaatst.”
Vierde beslissing:
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek Vennootschappen en alle
vermeldingen naar achterhaalde wetten te vervangen of te schrappen.
Vijfde Beslissing:
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en
geeft opdracht aan de zaakvoerder om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Tom Wilsens
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten.