Ondernemingsnummer :
0472157495
Benaming :
(voluit) :
DE WILDE VEERLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoekstraat 1
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE notaris met standplaats te
Schellebelle, gemeente Wichelen, op 27 december 2018, ter registratie neergelegd, blijkt er dat de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DE WILDE VEERLE” met zetel te 9260
Wichelen-Schellebelle, Hoekstraat, 1, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0472.157.495, volgende
beslissingen heeft genomen :
EERST BESLUIT : Kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderd en drie duizend vierhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(103.492,01 €) om het te brengen van honderd tweeëntwintig duizend en tweeënnegentig euro en
één cent (122.092,01 €) naar achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €)
De kapitaalvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatsvinden
zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden naar evenredigheid
van de deelneming van de aandeelhouders in het kapitaal door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders van een bedrag van honderd en drie duizend vierhonderd tweeënnegentig euro en
één cent (103.492,01 €).
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt :
“Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal.”
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD euro
“18.600,00 €).
“Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder “vermelding van
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van “één/tweehonderdvijftigste “(1/250ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT : toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijk termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN STATUTEN.
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “FIDACO” met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, 65, RPR 0414.628.181,
vertegenwoordigd door de heer Kris Potoms, accountant, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de B.T.W., bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en bij de diensten van het
Luik B
Ministerie van Financiën inzage te nemen van het dossier, bezwaarschrift in te dienen en alles te
doen wat zij mocht nodig achten tot volbrenging van haar fiscale verplichtingen en het behartigen
ervan. Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
Deze volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt
alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend Ariane VAN NIEUWENHUYSE).
Tegelijk hiermede werd neergelegd : uitgifte PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 27
december 2018.