Ondernemingsnr : 0431668707
Naam
(voluit) : GILCAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leideveld (M.K.) 26
 : 9680 Maarkedal
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 11 december 2023, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van naamloze vennootschap “GILCAP”, met zetel te 9680 Maarkedal, Leideveld 26, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0431.668.707 dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De vergadering bevestigt de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam
per 22 december 2011.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700
Oudenaarde, Meersbloem Leupegem 20.
 
-          De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GILCAP”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden; In België en in het buitenland:
1. Alle handelingen en bewerkingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
metsel- en betonwerken, voegwerken, optrekken van gebouwen, algemene bouwonderneming,
storten en pompen van beton.
2. De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven of nemen, de exploitatie, de financiering,
commercialisering, het beheer en het onderhoud van roerende goederen als machines, werktuigen,
rollend materieel, installaties, uitrusting en alles wat hiermee verband houdt.
Het opzoeken en aanbrengen van clienteel in de roerende sector.
3. Het aankopen,verkopen, verhandelen, de import, export van bouwstoffen, bouwmaterialen en
werktuigen.
Het aankopen, verkopen, handel drijven algemeen assortiment.
4. Exploitatie van betonbedrijf-bouwbedrijf
Het bevloeren, gieten beton, storten wanden, maken kelders, beton in de landbouw, betonprojecten.
Alle ruwbouwwerken, alle metsel- en betonwerken, de bekisting, en ijzervlechtwerk, het optrekken
van de ruwbouw van gebouwen, de structuur van civieltechnische werken, het gieten van gewapend
beton.
Het uitvoeren van metselwerken, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen,
stallen, kantoorgebouwen, van gebouwen met celstructuur, van gebouwen voor industrieel- of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, enz…
Algemene aanneming van bouwwerken, omvattende alle bouwwerkzaamheden die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze
laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
Tevens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Het aanbrengen van funderingen, van chapes, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren,
industriële vloerbedekking en muurbekleding. Het uitvoeren van voegwerken.
Het ruimen van bouwterreinen.
Algemene aanneming van grondwerken, omvattende alle werken met het oog op de wijziging van het
bodemreliëf, grondverzet, zoals uitgravingswerken, ophogingswerken, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, evenals de verlaging van het grondwaterpeil en de
drainage van bouwterreinen.
Bijzondere grondwerken omvattende onder meer boringen ,peilingen, uitdiepingen,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes, evenals alle andere grondwerken.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken, het bouwen , herstellen, onderhouden van
onder meer wegen, parkeerzones, fietspaden, steunmuren, sportpleinen en atletiekpistes in beton,
evenals de bouw van meerdere onderdelen ervan zoals funderingen, het gezond maken van de
ondergrond, betonverharding, enz.
II. Voor eigen rekening en in eigen naam  het beheer van een onroerend en roerend patrimonium
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede
de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
III. Algemene activiteiten
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar
bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Optreden als managementvennootschap-bestuurdersvennootschap.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.
250ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene
vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden
middels de uitgifte van :
i. aandelen met of zonder stemrecht;
ii. aandelen met meervoudig stemrecht;
iii. aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de
vennootschap;
iv. aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten;
v. en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
reeds bestaande aandelen.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend of twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Dirk Gilleman, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 1;
- Mevrouw An Capiau, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 1;
- De heer Daan Gilleman, gedomicilieerd te 9680 Maarkedal, Leideveld 26;
- Mevrouw Joyce Heylesonne, gedomicilieerd te 9680 Maarkedal, Leideveld 26.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te herbenoemen:
- De heer Dirk Gilleman, voornoemd;
- Mevrouw An Capiau, voornoemd;
- De heer Daan Gilleman, voornoemd;
- Mevrouw Joyce Heylesonne, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE
0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om  te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder de heer Dirk Gilleman en mevrouw An Capiau, beiden voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten