Ondernemingsnr : 0715954129
Naam
(voluit) : VE MO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kielzoglaan 8
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 22 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 15 januari 2024, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "VE MO", met zetel te 2050
Antwerpen, Kielzoglaan 8, BTW BE0715.954.129, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0715.954.129.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT:                 VASTSTELLING INKOOP EIGEN AANDELEN
De algemene vergadering bevestigt de machtiging die zij heeft verleend aan het bestuursorgaan voor
de aankoop van de helft van de aandelen, oftewel 50 eigen aandelen door de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:145 WVV, blijkens besluit van de bijzondere algemene vergadering van 30
juni 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2023 onder
nummer 2023-08-01/0099836. De vergadering bevestigt dat de voorwaarden van artikel 5:145 WVV
werden nageleefd, waardoor de vennootschap op heden eigenaar is van 50 eigen aandelen.
TWEEDE BESLUIT:              VERNIETIGING AANDELEN
De algemene vergadering besluit vervolgens de 50 ingekochte aandelen te vernietigen, conform
artikel 5:148, §1 WVV en daaropvolgend het huidig artikel 5 van de statuten te wijzigen. Ingevolge
deze vernietiging wordt het aantal aandelen van de vennootschap tot 50 aandelen teruggebracht.
De aangelegde onbeschikbare reserve van honderdtweeëndertigduizend tweehonderdzesendertig
euro negenentachtig cent (€ 132.236,89) wordt opgeheven.
De vergadering besluit verder om de vernietiging van de aandelen aan te rekenen op het eigen
vermogen als volgt:
- De beschikbare inbreng buiten kapitaal (111900 rekening) eigenvermogensrekening wordt
verminderd met tienduizend euro (€ 10.000,00), teneinde deze terug te brengen van twintigduizend
euro (€ 20.000,00) naar tienduizend euro (€ 10.000,00);
-  De beschikbare reserves worden verminderd met honderdtweeëntwintigduizend
tweehonderdzesendertig euro negenentachtig cent (€ 122.236,89), waarop roerende voorheffing
verschuldigd is ten belope van vijftien (15) % of  achttienduizend driehonderdvijfendertig euro
drieënvijftig cent (€ 18.335,53) naar aanleiding van de vernietiging van de aandelen binnen de 15
dagen na vernietiging. De vernietiging van de aandelen wordt gelijkgesteld met de uitkering van een
dividend vanuit fiscaal perspectief. 
De vergadering verklaart dat deze uitkering gebeurt met inachtneming van de VVPR-bis regeling
zoals beschreven in artikel 269 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB 92”). De
vergadering verklaart dat alle voorwaarden voor voornoemde regeling zijn nageleefd.   Deze
roerende voorheffing is ten laste van de aandeelhouder die is uitgekocht, te weten van Steve Arnout,
wonende te 2540 Hove, Kasteelstraat 36 en dit zoals werd opgenomen in de verkoopovereenkomst
van aandelen, waar vermeld werd dat deze roerende voorheffing werd ingehouden op de prijs daar
deze verschuldigd zou worden naar aanleiding van de vernietiging van de aandelen.
Voorafgaandelijk aan het bovenstaande bevestigt de vergadering kennis te hebben genomen van het
verslag van de bestuurder van 20 december 2023 waarin een balans- en liquiditeitstest is
opgenomen en nadat de vergadering zelf deze balanstest heeft bevestigd.  De vergadering stelt vast
dat gezien de uitkering van het dividend voldaan is aan artikel 18 WIB 92 gezien het dividend hoger
is dan het bedrag dat conform art. 18 WIB dient uitgekeerd te worden bij de uitkering van de
beschikbare inbreng.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT:                  AANPASSING van de statuten om ze in overeenstemming te brengen
met het genomen besluit
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 gewijzigd als volgt:
“Artikel 5.           Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Er is geen onbeschikbaar vermogen.”
VIERDE BESLUIT:                 OPDRACHT TOT COÖRDINATIE EN PUBLICATIE VASTSTELLING
EENHOOFDIGHEID
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Conform artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de aandeelhouder
dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De algemene vergadering besluit aan de
ondergetekende notaris de opdracht te geven om conform artikel 2:14, 4° WVV de vaststelling van
eenhoofdigheid te publiceren.
VIJFDE BESLUIT:                  Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLUIT:                   BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
"ACCOUNTINGTEAM NV", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, met ondernemingsnummer
0430.953.479, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-       voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-       gecoördineerde statuten.