Ondernemingsnr : 0414804959
Naam
(voluit) : Kieskeur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 103
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de NV KIESKEUR, waarvan de
zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 103, met ondernemingsnummer 0414.804.959,
waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 20 december 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van distributieformules, de handel onder alle
vormen, inbegrepen de handelsvertegenwoordiging, de in en uitvoer, agentschap, de doorvoer en
consignatie van alle grondstoffen, van alle afgewerkte producten, van alle koopwaren en meer
bijzonderlijk de handel in voedingsproducten en textielartikelen, kledings-, huishoud-, onderhouds-,
vlees- en vleeswarenartikelen, rookartikelen, parfumerie, bureelartikelen, speelgoed, sport-,
visvangst- en jachtartikelen, leesboeken, papierwaren, muziekartikelen, elektriciteitsmateriaal, doe-
het-zelf gereedschap, artikelen voor meubilering, kunstvoorwerpen, sierartikelen, bloemen en
planten, evenals de oprichting, de aankoop, inhuurneming en uitbating van alle instellingen met
betrekking tot dit voorwerp.
Het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm
ook, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, te land, te water en in de lucht; vervoercommissionair, opslag, overslag
en expeditie van alle goederen: het verrichten van verhuizingen, verhuring van roerende goederen
en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen; stockage, entrepot, behandeling, beheer,
opslag, laden en lossen, distributie en onderhoud van goederen; inklaring en uitklaring, alle
douaneformaliteiten die noodzakelijk zijn voor het internationaal vervoer van goederen; onderhoud
van eigen vervoermiddelen en machinepark.
De vennootschap mag, zowel in binnen als buitenland, alle daden van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, en over het algemeen alle ondernemingen tot stand
brengen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van dien aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. Zij zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook
deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
De Vennootschap mag hernieuwbare energie leveren in al zijn huidige en toekomstige vormen,
(zonne-energie, energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere
milieuvriendelijke energie, …), de productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op
basis van hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen
in verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De
uitwerking en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de
elektriciteit en elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
De vennootschap mag op de eigen bedrijfsterreinen laadinfrastructuur voor voertuigen en de
bijbehorende levering van energie ter beschikking stellen al dan niet publiek.”
3. Derde besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand juli om negentien (19) uur.
4. Vierde besluit: Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand juli om negentien (19) uur in het jaar tweeduizend vierentwintig (2024).
5. Vijfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
6. Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « KIESKEUR ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van distributieformules, de handel onder alle
vormen, inbegrepen de handelsvertegenwoordiging, de in en uitvoer, agentschap, de doorvoer en
consignatie van alle grondstoffen, van alle afgewerkte producten, van alle koopwaren en meer
bijzonderlijk de handel in voedingsproducten en textielartikelen, kledings-, huishoud-, onderhouds-,
vlees- en vleeswarenartikelen, rookartikelen, parfumerie, bureelartikelen, speelgoed, sport-,
visvangst- en jachtartikelen, leesboeken, papierwaren, muziekartikelen, elektriciteitsmateriaal, doe-
het-zelf gereedschap, artikelen voor meubilering, kunstvoorwerpen, sierartikelen, bloemen en
planten, evenals de oprichting, de aankoop, inhuurneming en uitbating van alle instellingen met
betrekking tot dit voorwerp.
Het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm
ook, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, te land, te water en in de lucht; vervoercommissionair, opslag, overslag
en expeditie van alle goederen: het verrichten van verhuizingen, verhuring van roerende goederen
en meer in het bijzonder van alle transportmiddelen; stockage, entrepot, behandeling, beheer,
opslag, laden en lossen, distributie en onderhoud van goederen; inklaring en uitklaring, alle
douaneformaliteiten die noodzakelijk zijn voor het internationaal vervoer van goederen; onderhoud
van eigen vervoermiddelen en machinepark.
De vennootschap mag, zowel in binnen als buitenland, alle daden van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, en over het algemeen alle ondernemingen tot stand
brengen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van dien aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. Zij zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook
deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
De Vennootschap mag hernieuwbare energie leveren in al zijn huidige en toekomstige vormen,
(zonne-energie, energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere
milieuvriendelijke energie, …), de productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op
basis van hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen
in verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De
uitwerking en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de
elektriciteit en elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
De vennootschap mag op de eigen bedrijfsterreinen laadinfrastructuur voor voertuigen en de
bijbehorende levering van energie ter beschikking stellen al dan niet publiek.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend achthonderd (12.800) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalfduizend
achthonderdste (1/12.800ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd (100) procent.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
2. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee (2)) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
4. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
5. Uittredende bestuurders kunnen niet worden herbenoemd.
Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.
6. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij/Zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
7. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem/haar toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen van een verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- ofwel door twee samen handelende bestuurders;
- ofwel door één of meerdere gedelegeerd-bestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en aan
wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder voor dit bestuur die alleen handelt of door twee
(2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gevolmachtigde of door één of meerdere
gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming,
afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. CONTROLE
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juli om negentien (19) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem/haar opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
(…)
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari (01/02) en eindigt op éénendertig januari
(31/01) van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
8. Achtste besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 19 en 20 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht
verleend aan de BV Ernst & Young Fiducaire, te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300 bus 0201, met
ondernemingsnummer 0430.543.012, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie,
registraties UBO-register en eStox.
De punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om veertien uur dertig
minuten.
Vergadering Raad van Bestuur.
En onmiddellijk hierna zijn voornoemde bestuurders onmiddellijk in voltallige bestuursraad
bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurder en
tot voorzitter van de raad van bestuur:
-de BV ‘Savabo’, met ondernemingsnummer 0842.731.149 en zetel te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 103, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Els Sanders, geboren te Brugge op
24 februari 1973, wonende te 8020 Oostkamp, Loppemsestraat 12;
met ingang vanaf heden en dit voor de duur van haar mandaat van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 20 december 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.