N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Adisseo Venture
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 34
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par nous, Maître Joost DE POTTER, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 6 août 2019,
en cours d’enregistrement, il résulte que :
1. COMPARANTE – REPRESENTATION :
Comparante
La société de droit hongkongais « Bluestar Adisseo Nutrition Group », ayant son siège social à Level
54, Hopewell Centre, 183 Queen‘s Road East, Hong Kong, inscrite au registre du commerce des
sociétés sous le numéro 1009110.
Représentation
La comparante était statutairement représentée à l’acte constitutif par Zoé Hannecart, née le 4
janvier 1996 à Charleroi, avocat au cabinet d’avocats « White & Case LLP », sis à Etterbeek (1040
Bruxelles), rue de la Loi 62, agissant en sa qualité de mandataire spécial, en vertu d’une procuration
sous seing privé du 19 juillet 2019 qui restera annexée à l’acte constitutif.
2. FORME ET NOM : société à responsabilité limitée « Adisseo Venture ».
3. SIEGE :
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège est située à Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue de Tervueren 34.
4. OBJET
La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation, sous quelque forme que ce
soit, de participations, d'intérêts et de droits dans, et d'engagements des sociétés ou autres entités,
entreprises ou investissements commerciaux belges et étrangers, l'acquisition par l'achat, la
souscription, la prise en charge ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par la vente,
l'échange ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de créances,
de titres obligataires, de certificats de dépôt et d'autres titres de quelque nature que ce soit et la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit et ce, dans tout type d'actifs. La
société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personne et peut exercer ses
activités par l'intermédiaire de succursales situées en Belgique ou à l'étranger.
La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres
obligataires, d'obligations et de certificats de créance et autres titres de créances de quelque nature
que ce soit.
La société peut accorder des prêts (subordonnés ou non) ou d'autres formes de financement et
prêter des fonds (y compris le produit des emprunts et/ou des émissions de titres de créance) à des
sociétés ou d'autres entités ou entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui font partie du
groupe de sociétés auquel appartient la société, ou toute autre société ou entité qu'elle jugerait
appropriée.
La société peut consentir des garanties ou des sûretés (y compris en amont ou latéralement) à des
tiers afin de garantir ses propres obligations et engagements ainsi que les obligations de toute
société ou autre entreprise dans laquelle la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de
sociétés auquel appartient la société ou toute autre société ou entité qu'elle jugerait appropriée, et
0731942895
Volet B
ce, généralement pour son propre profit ou au profit de ces entités. La société pourra également
nantir, céder, grever de charges ou créer des sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.
D'une manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit à des sociétés
ou d'autres entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la société ou toute autre société ou entité qu'elle jugerait appropriée,
prendre des mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle estime utile à
la réalisation et au développement de ses objets.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèle.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération étant exemplative et non limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
5. DUREE : illimitée.
6. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Apports :
En rémunération des apports, deux (2) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
Souscription – libération :
Souscription, par la comparante, des deux (2) actions, en espèces, au prix de cinquante eurocents
(0,50 €) chacune.
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée, par la comparante, par un versement
en espèces et que le montant de ces versements, soit un euro (1,00 €), a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Natixis.
7. ADMINISTRATION – POUVOIRS DES ADMINSTRATEURS – REPRESENTATION DE LA
SOCIETE
Organe d’administration
La société est administrée par un collège d’administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par un collège d’administrateurs, celui-ci peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale.
La société est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice par deux administrateurs
agissant conjointement ou par le(s) délégué(s) à la gestion journalière désigné(s) conformément à l’
article 13 des présents statuts.
Le collège d’administrateurs peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Volet B
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
8. ASSEMBLEE GENERALE – DROIT DE VOTE :
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de juin, à dix heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l’année
2021.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours ouvrables avant le
jour de l’assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
9. EXERCICE SOCIAL :
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Volet B
L'organe d'administration peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :  
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
12. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES :
Désignation des administrateurs
Décision de fixer le nombre d’administrateurs à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée de trois ans :
    1.  Monsieur DUBLANC Jean-Marc, de nationalité française, né à Chateauroux (France), le 28
août 1954, demeurant à 75006 Paris 5 (France), rue du Cherche Midi 116.
    2.  Madame SOLENTE (épouse Cayatte) Virginie Laure, de nationalité française, né à La Tronche
(France), le 14 décembre 1970, demeurant à 75116 Paris (France), avenue Rodin 1.
    3.  Monsieur ROUS Jean-François, de nationalité française, né à Perpignan (France), le 2 mars
1967, demeurant à 95150 Taverny (France), Allée du Bordeau 1, et,
    4.  Monsieur DUQUESNE Philippe François Richard Ghislain, de nationalité belge, né à Ath, le 5
septembre 1963, demeurant à 1652 Alsemberg (Beersel), Kraakbessenlaan 16.
Le mandat des administrateurs est gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Commissaire
Est appelé aux fonctions de commissaire la société « KPMG Belgium », ayant son siège social à
1930 Zaventem, Brussels National Airport 1 K, qui désigne comme représentant Monsieur Branswyk
Fabian.
Il exercera son mandat durant les trois premiers exercices sociaux.
Ses émoluments annuels sont fixés à trois mille euros (hors TVA).
Pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés à Zoé Hannecart, Nick Hallemeesch, Muriel Alhadeff ou tout autre
avocat du cabinet « White & Case LLP », précité, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins
d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l’accomplissement de
toutes autres démarches administratives.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Joost DE POTTER,
Notaire
 
Déposée simultanément une expédition de l’acte.