Ondernemingsnr : 0697631522
Naam
(voluit) : WESTRAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Lobroekstraat 41-45
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 maart 2023, blijkt het
volgende:
1. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT
VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
Vooreerst werd voorafgaandelijk gemeld en bevestigd dat de Aandeelhouders hebben ingestemd om
met toepassing van artikel 5:121, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna ook verkort als “WVV”) afstand te doen van het verslag van het Bestuursorgaan bedoeld in
artikel 5:121, §1, WVV aangaande de geplande uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de
respectieve inbrengen in geld.
De Aandeelhouders bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde verslag van het
Bestuursorgaan.
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat, bij gebreke aan een commissaris in de vennootschap, de
verslagverplichting in artikel 5:121, §1, tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is in het kader
van nieuwe of bijkomende inbrengen in geld, zodat eventuele afstand daarvan niet nodig is.
Voor zover nodig en teneinde iedere twijfel erover te vermijden werd bevestigd dat in casu er geen
sprake is van opheffing of beperking van het voorkeurrecht noch van enige verslagverplichting
dienaangaande overeenkomstig artikel 5:130, §2, WVV, aangezien alle Aandeelhouders uitdrukkelijk
afstand deden van het wettelijk voorkeurrecht in de mate dat zij niet zelf inschreven op de nieuwe
aandelen tot vergoeding van de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld in de Vennootschap.
2. INBRENGEN IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besliste tot uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van de respectieve
inbrengen in geld zoals hierna volgt.
De uitgifte van de nieuwe aandelen tegen inbrengen in geld deels bestemd voor een bestaande
Aandeelhoudster voor een bijkomende inbreng in de Vennootschap en deels voor negen (9)
investeerders die als nieuwe aandeelhouder zijn toegetreden toe te treden tot de Vennootschap,
gebeurde in overeenstemming met de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst opgesteld in het Engels
(“AMENDED AND RESTATED SUBSCRIPTION AND SHAREHOLDERS’ AGREEMENT” genoemd)
en op 22 maart 2023 ondertekend door enerzijds alle bestaande Aandeelhouders en anderzijds de
nieuwe investeerders in de Vennootschap die respectievelijk hebben ingeschreven op een deel van
de uitgegeven nieuwe aandelen als vergoeding voor hun respectieve inbrengen in geld, en bij welke
overeenkomst bovendien ook de Vennootschap zelf als partij betrokken is (de “Gewijzigde en
Geherformuleerde Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023” of kortweg de
“Nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023”).
2.1. Bijkomende inbreng in geld door bestaande aandeelhouder
De vergadering besliste vooreerst tot uitgifte van in totaal vijfduizend vijfhonderdtwintig (5.520)
Luik B
nieuwe aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van een bijkomende inbreng in geld door een
bestaande Aandeelhoudster, in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal
honderdduizend euro (€ 100.000,00), welk bedrag integraal wordt geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
(conventioneel afgerond) achttien euro één één vijf negen cent (€ 18,1159) zonder aparte boeking
van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in
geld.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zoals geregeld in de statuten van
de Vennootschap en bovendien in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de Gewijzigde
en Geherformuleerde Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 en de
daarin overeengekomen overdrachtsbeperkingen.
In het bijzonder bepaalde de vergadering dat alle (oude en nieuwe) aandelen worden
gelijkgeschakeld wat betreft hun deelname in het eigen vermogen van de Vennootschap, elk met een
gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo).
Deze nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar van de Vennootschap.
2.2. Inbreng in geld door eerste nieuwe investeerder
De vergadering besliste hierop tot uitgifte van in totaal tweeduizend zevenhonderdzestig (2.760)
nieuwe aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van een nieuwe inbreng in geld door een eerste
in de akte genoemde nieuwe investeerder, die als nieuwe aandeelhoudster tot de Vennootschap is
toegetreden, in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal vijftigduizend euro (€
50.000,00), welk bedrag integraal wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd eveneens ingeschreven in geld tegen een zelfde uitgifteprijs per
nieuw aandeel van (conventioneel afgerond) achttien euro één één vijf negen cent (€ 18,1159)
zonder aparte boeking van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in
geld.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zoals geregeld in de statuten van
de Vennootschap en bovendien in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de Gewijzigde
en Geherformuleerde Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 en de
daarin overeengekomen overdrachtsbeperkingen.
In het bijzonder bepaalde de vergadering dat alle (oude en nieuwe) aandelen worden
gelijkgeschakeld wat betreft hun deelname in het eigen vermogen van de Vennootschap, elk met een
gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo).
Deze nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar van de Vennootschap.
2.3. Inbrengen in geld door overige nieuwe investeerder
De nieuwe aandelen waarop alle overige nieuwe investeerders, hebben mogen inschrijven, werden
uitgegeven aan dezelfde uitgifteprijs en -voorwaarden.
De vergadering besliste aldus tot uitgifte van in totaal veertienduizend vijfhonderdzesenzeventig
(14.576) nieuwe aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van alle nieuwe inbrengen in geld door
de overige acht (8) in de akte genoemde nieuwe investeerders, die als nieuwe aandeelhouders tot de
Vennootschap zijn toegetreden, in het vermogen van de Vennootschap respectievelijk ten belope
van de bedragen zoals in de akte in het kader van de inschrijving vermeld, welke bedragen in hun
geheel worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op al deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
(conventioneel afgerond) zevenentwintig euro vier vier twee drie cent (€ 27,4423) zonder aparte
boeking van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen werden allemaal op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig
volgestort in geld.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zoals geregeld in de statuten van
Luik B
de Vennootschap en bovendien in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de Gewijzigde
en Geherformuleerde Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 en de
daarin overeengekomen overdrachtsbeperkingen.
In het bijzonder bepaalde de vergadering dat alle (oude en nieuwe) aandelen worden
gelijkgeschakeld wat betreft hun deelname in het eigen vermogen van de Vennootschap, elk met een
gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo).
Al deze nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar van de Vennootschap.
Afbetaling in geld
De instrumenterende notaris bevestigde de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig
artikel 5:132 WVV en ten bewijze dat het bedrag van al deze inbrengen in geld volledig werd
volgestort, werd aan de instrumenterende notaris een bankattest voorgelegd.
Vaststelling totstandkoming bijkomende en nieuwe inbrengen in geld
De vergadering stelde vast dat alle bijkomende en nieuwe inbrengen in geld door de bedoelde tien
(10) inschrijvers op deze nieuwe aandelen, samen voor een totaalbedrag van
vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) gerealiseerd zijn; dit bedrag wordt integraal geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelde vast dat de uitgegeven nieuwe aandelen tot vergoeding van de respectieve
inbrengen in geld volledig geplaatst en volgestort zijn en dat deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen
effectief volledig tot stand gekomen is (zijn).
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN GERELATEERD MET DE VOORGAANDE INBRENGEN IN
GELD
De vergadering besliste de statuten van de Vennootschap, zijnde de gecoördineerde statuten de
dato 15 oktober 2021, in overeenstemming met de genomen besluiten in overeenstemming met de
Gewijzigde en Geherformuleerde Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart
2023, te wijzigen als volgt:
3.1. Artikel 6.2. van de statuten inzake de historiek van de gedane inbrengen in de Vennootschap
werd aangevuld met de volgende nieuwe alinea:
“Bij akte de dato 31 maart 2023 verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen werden in het
vermogen van de vennootschap bijkomende en nieuwe inbrengen in geld ten bedrage van in totaal
vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) gedaan tegen uitgifte van in totaal
tweeëntwintigduizend achthonderdzesenvijftig (22.856) nieuwe aandelen die onmiddellijk volledig
volgestort werden; die inbrengen werden allemaal geboekt op een beschikbare
eigenvermogensrekening. De inbrengen bij de voormelde akte gebeurden in overeenstemming met
en in uitvoering van de nieuwe afspraken gemaakt in de gewijzigde en geherformuleerde
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 die alle vroegere
aandeelhoudersovereenkomsten vervangt.”
3.2. De eerste alinea van artikel 7 van de statuten inzake het aantal bestaande aandelen werd
aangepast als volgt:
“Er bestaan in de vennootschap in totaal honderdachtenzestigduizend vijfhonderddrieëntachtig
(168.583) gelijke aandelen. De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het vermogen
van de vennootschap.”
3.3. De eerste alinea van artikel 10.2. van de statuten inzake de algemene regeling van overdracht
van aandelen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De aandelen zijn onderworpen aan de contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de
aandeelhouders en de vennootschap overeengekomen in de hoger gezegde gewijzigde en
geherformuleerde inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 waarbij de
vennootschap zelf mede als partij is opgetreden; deze contractuele overdrachtsbeperkingen -
bestaande uit onder meer een goedkeuringsregeling en bijzondere volgrechten en uitdrukkelijk
bedongen toegelaten overdrachten aan verbonden ondernemingen van bepaalde aandeelhouders -
worden toegevoegd aan het register van aandelen van de vennootschap. Elke overdracht met
miskenning van de toepasselijke bepalingen van de gewijzigde en geherformuleerde inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 is nietig en niet tegenstelbaar aan de
vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon,
ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.”
In hetzelfde verband werden ook de tweede en de vierde alinea van artikel 11.2. van de statuten
inzake aandelen bezwaard met vruchtgebruik aangepast als volgt:
“De eigendom van een aandeel kan niet worden gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom zonder
inachtneming van de relevante bepalingen van de gewijzigde en geherformuleerde inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023 inzake overdracht van aandelen. In voorkomend
geval vereist de opsplitsing van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, om welke reden ook,
Luik B
steeds het akkoord van de aandeelhouders die ten minste zeventig procent (70%) van de bestaande
aandelen bezitten; zonder voormeld akkoord is zulke opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom
van aandelen niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de andere aandeelhouders.
[…]
Teneinde iedere twijfel te vermijden wordt uitdrukkelijk bedongen dat, indien aandelen opgesplitst
zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik met naleving van dit artikel 11.2. en de eventuele
andere toepasselijke bepalingen van deze statuten en/of de gewijzigde en geherformuleerde
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023, de lidmaatschapsrechten
uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker, tenzij er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken.”
3.4. Doorheen heel de statuten werd het vereiste quorum voor sleutelbeslissingen te nemen door de
algemene vergadering van aandeelhouders of waarvoor de instemming van de aandeelhouders
vereist is, gewijzigd van “de aandeelhouders die vijfentachtig procent (85%) van de bestaande
aandelen bezitten” naar “de aandeelhouders die zeventig procent (70%) van de bestaande aandelen
bezitten”.
Dienovereenkomstig werden alle volgende statutaire bepalingen gewijzigd:
 de laatste alinea van artikel 8 van de statuten luidt na deze wijziging als volgt:
“Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de bestaande aandeelhouders
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven
zoals bepaald hiervoor, kan slechts worden ingeschreven mits instemming van de aandeelhouders
die ten minste zeventig procent (70%) van de bestaande aandelen bezitten.”
 de tweede alinea van artikel 11.2. van de statuten luidt na deze wijziging zoals hoger onder punt 3.3.
reeds is vastgesteld;
 de eerste alinea van artikel 14.2. van de statuten luidt na deze wijziging als volgt:
“Het bestuursorgaan kan de hierna volgende beslissingen en/of verrichtingen namens de
vennootschap slechts op geldige wijze nemen en/of uitvoeren na het voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de aandeelhouders die ten minste zeventig procent (70%) van de bestaande aandelen
bezitten, te weten:”
 de eerste alinea van artikel 21.3. van de statuten luidt na deze wijziging als volgt:
“De algemene vergadering kan de hierna volgende beslissingen en/of verrichtingen namens de
vennootschap slechts op geldige wijze goedkeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
aandeelhouders die ten minste zeventig procent (70%) van de bestaande aandelen bezitten (zijnde
impliciet aanwezigheids- en stemquorum), te weten:”
3.5. Onmiddellijk na de derde alinea in artikel 13.1. van de statuten inzake de algemene regeling van
de werkwijze en besluitvorming van het bestuursorgaan werd de volgende nieuwe alinea
toegevoegd:
“De vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.”
3.6. De eerste alinea van artikel 13.2. van de statuten inzake het recht van bepaalde aandeelhouders
om als waarnemers deel te nemen aan vergaderingen van het bestuursorgaan werd gewijzigd en
luidt voortaan als volgt:
“Aandeelhouders die individueel of gezamenlijk (ingeval van verbonden personen, zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen) acht procent (8%) of meer van de bestaande aandelen bezitten,
beschikken over het recht om als waarnemer de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen
zolang zij aandelen in de vennootschap bezitten en zelf geen bestuursmandaat in de Vennootschap
of vertegenwoordiger in het bestuursorgaan hebben hetzij als bestuurder hetzij als vaste
vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder. Dit is een persoonlijk recht die enkel kan
worden uitgeoefend door een als voormeld begunstigde aandeelhouder zelf of, in geval van een
aandeelhouder-rechtspersoon of ook in geval van samen handelende verbonden personen, door de
hiertoe aangeduide natuurlijke persoon; zij kunnen hiertoe zich niet laten vervangen noch zich laten
bijstaan door iemand anders.”
4. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN UIT HOOFDE VAN VOORNEMEN TOT UITGIFTE VAN
CERTIFICATEN M.B.T. DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De voorzitter lichtte toe:
- dat het de bedoeling is om, ná hierover een definitief akkoord te hebben bereikt tussen de
Aandeelhouders en de nieuwe investeerders die als nieuwe aandeelhouders tot de Vennootschap
zijn toegetreden, de aandelen aangehouden door bepaalde minderheidsaandeelhouders te
certificeren zoals bedoeld in artikel 5:49 WVV;
Luik B
- dat hiertoe al dan niet met medewerking van de Vennootschap een private stichting zal worden
opgericht waarin de geviseerde aandeelhouders hun aandelen zullen (moeten) inbrengen in ruil voor
certificaten uit te geven door de private stichting die zal fungeren als administratiekantoor van de bij
haar ingebrachte aandelen van de Vennootschap.
De vergadering besliste om in de statuten een volledig nieuw hoofdstuk toe te voegen inzake
certificaten die betrekking hebben op aandelen van de Vennootschap en waarin regelingen worden
getroffen betreffende de eventuele rechten en plichten tegenover de Vennootschap van enerzijds de
emittent van de certificaten en anderzijds de houders van de certificaten; dat nieuw hoofdstuk werd in
de statuten ingelast onmiddellijk ná het laatste artikel (i.e. artikel 26) van hoofdstuk VI inzake
‘ontbinding en vereffening’ en vlak vóór het huidige en laatste hoofdstuk VII met de algemene
bepalingen van de statuten dat na doorvoering van deze wijziging hoofdstuk VIII werd en waarvan de
bestaande artikelen 27, 28 en 29 werden hernummerd.
Het hiervoor voorgestelde nieuwe hoofdstuk VII luidt als volgt:
“HOOFDSTUK VII: CERTIFICATEN
Artikel 27: Algemene bepalingen
Certificaten die betrekking hebben op bestaande aandelen van de vennootschap, kunnen, al dan niet
met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon (hierna de
“emittent van certificaten”) die eigenaar blijft of wordt van de aandelen waarop de certificaten
betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die aandelen voor te
behouden aan de houder van de certificaten. Deze certificaten moeten op naam zijn.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
specifiek voor deze doeleinde opgerichte emittent van certificaten voor de uitgifte door
laatstgenoemde van certificaten die de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen. De
vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering van door haar uitgegeven
aandelen en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van certificaten die betrekking hebben op
aandelen uitgegeven in de vennootschap, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan
de emittent heeft bevestigd.
De emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen van de vennootschap moet zich aan
de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in
het register van aandelen bedoeld in artikel 7 van de statuten.
De certificaten kunnen worden omgewisseld tegen de aandelen waarop zij betrekking hebben. Deze
omwisselbaarheid kan in de uitgiftevoorwaarden voor bepaalde of onbepaalde duur worden
uitgesloten.
Niettegenstaande andersluidende bepaling kan een certificaathouder op ieder tijdstip de omwisseling
van zijn certificaten in aandelen verkrijgen indien de emittent van certificaten zijn verplichtingen
jegens hem niet nakomt of zijn belangen op ernstige wijze verwaarloost.
Bij faillissement van de emittent van certificaten of in enig ander geval van samenloop worden de
certificaten, niettegenstaande andersluidende bepaling in de uitgiftevoorwaarden, van rechtswege
omgewisseld en oefenen de certificaathouders gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de
algemeenheid van de gecertificeerde aandelen die zich in het bezit van de betrokken emittent van
certificaten bevinden. Indien de hiervoor bedoelde algemeenheid niet toereikend is om de volledige
teruggave van de gecertificeerde aandelen te waarborgen, wordt zij onder de certificaathouders
verdeeld naar verhouding van hun rechten.
Tenzij in de uitgiftevoorwaarden anders is bepaald, kan de emittent van certificaten de aandelen
waarop certificaten betrekking hebben niet overdragen. De certificaten, ongeacht of zij zijn
uitgegeven met of zonder medewerking van de vennootschap, kunnen sowieso niet worden
overgedragen zonder naleving van de bepalingen van artikel 10 van de statuten inzake overdracht
van aandelen en de daarin bedoelde gewijzigde en geherformuleerde inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst van 22 maart 2023; de statutaire en conventionele
overdrachtsbeperkingen voor aandelen zijn aldus mutatis mutandis van toepassing op alle
certificaten die betrekking hebben op aandelen van de vennootschap.
Artikel 28: Rechten en plichten van de emittent van certificaten
De emittent van certificaten oefent alle rechten uit verbonden aan de aandelen waarop zij betrekking
hebben, daaronder begrepen het stemrecht.
Tenzij in de uitgiftevoorwaarden anders is bepaald, stelt de emittent van certificaten die betrekking
hebben op aandelen, onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de certificaathouders de
dividenden betaalbaar, de eventuele opbrengst van het inschrijvingsrecht en het overschot na
vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die
voortkomen uit een terugbetaling van de inbreng.
Artikel 29: Rechten van de certificaathouders
Dit artikel 29 regelt enkel de rechten van de houders van certificaten die met medewerking van de
Luik B
vennootschap zijn uitgegeven. De rechten van de overige certificaathouders worden uitsluitend
geregeld in de uitgiftevoorwaarden van de betreffende certificaten die zonder medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven; zij kunnen zich niet beroepen op dezelfde wettelijk en statutaire
rechten als deze die de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
hebben.
De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, mogen de
algemene vergaderingen van aandeelhouders bijwonen, weliswaar enkel met raadgevende stem. Zij
dienen bijgevolg te worden opgeroepen tot alle algemene vergaderingen van aandeelhouders.
De oproepingen van de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
gebeuren samen met en op dezelfde wijze als de oproepingen van de aandeelhouders zoals
geregeld in artikel 18 van de statuten tenzij de betrokkenen uitdrukkelijk en schriftelijk hieraan
verzaken. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan bovendien niet worden betwist indien de
betreffende certificaathouders, aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt
hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen.
De houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen op hun
verzoek kennis nemen van alle door de aandeelhouders eenparig en schriftelijk genomen besluiten
overeenkomstig artikel 22, tweede lid, van de statuten.
De houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap hebben dezelfde
wettelijke informatierechten als de aandeelhouders en genieten op dezelfde wijze en in dezelfde
mate als de aandeelhouders van het wettelijk vraagrecht ten aanzien van de leden van het
bestuursorgaan en, in voorkomen geval, ten aanzien van de commissaris van de vennootschap.”
Het laatste hoofdstuk in de statuten (oorspronkelijk hoofdstuk VII) met de algemene bepalingen
inzake kennisgevingen aan aandeelhouders en andere effectenhouders, woonstkeuze door leden
van bestuursorganen en het toepasselijk recht, wordt nu hoofdstuk VIII en de daarin opgenomen
artikelen werden hernummerd en tekstueel aangepast rekening houdend met de in de statuten
toegevoegde nieuwe bepalingen inzake certificaten. Dat laatste hoofdstuk luidt voortaan zoals
vastgesteld in de akte en opgenomen in de nieuwe gecoördineerde statuten zoals opgesteld en
bekendgemaakt na de akte.
5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
5.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
Bestuursorgaan, zoals samengesteld en bevoegd om extern op te treden overeenkomstig de
regelingen ter zake in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling, tot
uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen, met inbegrip
van de boekhoudkundige verwerking van de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld.
5.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de
Bestuurders van de Vennootschap, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en
met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen,
meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de
bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw elektronisch aandelenregister voor de Vennootschap
in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)