Ondernemingsnr : 0471840464
Naam
(voluit) : van Steenis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 46H
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven
(eerste kanton); Geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 27 september 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "van
Steenis", met zetel te 3130 Begijnendijk, Veldstraat 46H, met ondernemingsnummer BTW BE
0471.840.464 RPR Leuven, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging benaming
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen : “van Steenis” wordt
vervangen door “van Steenis & Partners”.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “van Steenis & Partners”.”
2. Verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzit-ter van het voorlezen van de verslagen
opgesteld overeenkomstig artikelen 14:3 tot 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, namelijk :
- het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap
waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd wordt (staat afge-sloten op 30
juni 2024, hetzij niet méér dan drie maanden voor heden), en
- het controleverslag van besloten vennootschap “Moore Audit”, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, over de voornoemde staat
van activa en passiva.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Conclusie
Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2024, die het bestuursorgaan
van Van Steenis NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief van EUR 486.398,40 is EUR 684.713,22 kleiner dan het kapitaal van EUR
198.314,82.
Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan blijkt een verantwoording voor de verderzetting van
de activiteiten van de vennootschap.
Antwerpen, 25 september 2024
Moore Audit
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen zullen neergelegd worden overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verande-ring van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de naam, de duur,
de zetel en het voorwerp blijven onveran-derd, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennoot-schap zal de boeken en
boekhouding die door de voormalige naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap in het
rechtspersonenregister, zijnde nummer 0471.840.464.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennoot-schap
afgesloten per 30 juni 2024 waarvan een exemplaar aangehecht wordt aan het voormeld verslag van
het bestuursorgaan.
Alle verrich-tingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze ven-noot-schap worden
veronder-steld verricht te zijn voor de besloten vennootschap inzonder-heid voor wat betreft het
opmaken van de maat-schappelij-ke rekenin-gen.
Het vermogen van de besloten vennootschap bestaat uit alle activa en passiva die afhingen van het
vermogen van de vroegere naamloze vennootschap.
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 800 met een fractiewaarde van 1/800ste van het
vermogen.
4. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tot beschikbare eigen
vermogensrekening
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zal aannemen (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits
naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de
vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-
actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennoot-schap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “van Steenis & Partners”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
    •  de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
    •  de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke
mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen of bij vennootschappen of ondernemingen
waarin deze participeren;
    •  de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijk roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
    •  het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard en software;
    •  organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten, human
resources management;
    •  managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen
een onderneming;
    •  adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management
informatie systemen;
    •  adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen;
    •  adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in de breedste zin van
het woord;
    •  adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en tactische bedrijfsdoelstellingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin;
    •  overige zakelijke dienstverleningen;
    •  het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden
onder meer de oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter
beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;
    •  bedrijfsopleiding en bedrijfsorganisatie; bureau voor begeleiding en advies;
    •  het geven van opleidingen in communicatietechnieken en taalgebruik;
    •  het verrichten van wervings en selectieactiviteiten conform de decretale bepalingen terzake;
    •  de aan en verkoop van hard- en software;
    •  het verzorgen van opleiding en training op informaticavlak en aanverwanten;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Beeld, verlichtings- en geluidstechnieken, en de ondersteuning hiervan;
    •  Verhuur van verlichtingsapparatuur en geluidsapparatuur;
    •  het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de
uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Ontslag van de bestuurders van de omgezette vennootschap
De vergadering aanvaardt het ontslag van de (gedelegeerde) bestuurders van de omgezette
naamloze vennootschap “van Steenis”, te weten de heer Patrick van STEENIS en mevrouw Cornelia
de GRAAF, vanaf heden.
De vergadering beslist dat de décharge met betrekking tot het gevoerde beleid van de
ontslagnemende bestuurders op de agenda van de eerstvolgende jaarvergadering zal geplaatst
worden.
7. Benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Patrick van STEENIS, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Coördinatie - volmachten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “MEESTERS ACCOUNTANTS”, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, met
ondernemingsnummer BTW BE 0447.620.257 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en haar aangestelden, bevoegd om alleen te handelen
en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Stéphane Van den Bossche
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte, de verslagen en de tekst van de statuten.