Ondernemingsnr : 0849 826 502
Naam
(voluit) : Erwin Basecq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te Boelaarlei 121, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontbinding met aanstelling vereffenaars
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 17 mei 2024
inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Erwin
Basecq" met zetel te 2140 Antwerpen, Te Boelaarlei 121, dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de
totaliteit van de aandelen de volgende beslissingen hebben genomen:
Formaliteit
1.Op 20 maart 2024 (doch ondertekend op 16 april 2024) heeft het bestuursorgaan een schriftelijk verslag
opgesteld waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag is een staat
van activa en passiva gevoegd die werd gesloten op 29 februari 2024, hetzij niet meer dan drie maanden
geleden, zoals vereist door artikel 2:71 §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
2.Op 5 april 2024 werd door Parmentier Guy BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor / externe accountant, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, een schriftelijk verslag
opgesteld met betrekking tot hogervermelde staat van activa en passiva, zoals vereist door artikel 2:71 § 2,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De conclusies van dit verslag luiden als
volgt :
BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 20 maart 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 29 februari 2024
van de Besloten vennootschap " ERWIN BASECQ " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het eigendomsaspect en
volledigheid van de rekening-courant op het passief, onder voorbehoud voor de correcte boeking en berekenen
van de meerwaardebelastingen op de verkoop van het materieel vast actief.
-Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 29
februari 2024.
-De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 29 februari 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van -98.040,51 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant op het passief, onder
voorbehoud voor de aanwezigheid van het rollend materieel.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 5 APRIL 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
3.Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan, van de staat van activa en passiva en van het
verslag van de bedrijfsrevisor / externe accountant werd voorafgaandelijk aan de aandeelhouders overhandigd,
met dien verstande dat dit niet is gebeurd op de wijze en het tijdstip zoals bepaald in artikel 5:84 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Daarom zal aan de aandeelhouders worden gevraagd om individueel
aan deze wijze en dit tijdstip van kennisgeving te verzaken.
Samenstelling van de vergadering:
Tenslotte zet de voorzitter uiteen dat uit de door het bestuursorgaan voorgelegde documenten blijkt :
-Dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, dat geen commissaris werd benoemd en dat geen
inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zodat geen verantwoording is vereist omtrent de bijeenroeping. Het bureau stelt, na verificatie, vast
dat alle aanwezige personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en
derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten.
-Dat de bestuurders, ook al is er maar één, de heer Erwin Basecq, voornoemd, aanwezig zijn en verklaren
/ verklaard hebben a) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voor deze algemene vergadering
evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals bepaald in artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en b) te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde
ontbinding indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen bezitten. Vermits de aanwezige aandeelhouders alle uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste
aanwezigheidsquorum bereikt.
-Dat de beslissing tot ontbinding slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van drie/vierden
van de stemmen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op van de agenda.
Beraadslaging en besluiten:
Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de
volgende besluiten :
Eerste besluit : Goedkeuring verslagen
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, elk handelend in
hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder van de besloten vennootschap "ERWIN BASECQ" (en dus
niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het
verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor / externe accountant met betrekking
tot de voorgestelde ontbinding. Zij erkennen deze verslagen voorafgaandelijk te hebben ontvangen, met dien
verstande dat dit niet is gebeurd op de wijze en het tijdstip zoals bepaald in artikel 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Zij verklaren voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan
kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van deze verslagen
met betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene
vergadering deze verslagen goed.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit : Ontbinding - Vervroegde afsluiting boekjaar
De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang vanaf heden te ontbinden.
De aandeelhouders werden door ondergetekende notaris ingelicht over de draagwijdte van artikel 2:70,
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidens hetwelk de ontbinding de afsluiting
van het lopende boekjaar tot gevolg heeft. Tevens werden zij er op gewezen dat deze vervroegde afsluiting
geen wijziging van het statutaire boekjaar impliceert. Het boekjaar dat wordt geopend door de ontbinding zal
dus eindigen op 31 mei 2024, behoudens wijziging van het statutaire boekjaar door middel van een
statutenwijziging. De algemene vergadering besluit om het statutaire boekjaar niet te wijzigen.
Bijgevolge zal de vereffenaar, overeenkomstig artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een eerste jaarrekening opmaken met betrekking tot de periode die aanvangt op heden en die
eindigt op 31 mei 2024, te weten de laatste dag van het statutaire boekjaar.
STEMMING
Derde besluit : Ontslag en kwijting bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat, het mandaat van de bestuurders, met name de heer Erwin BASECQ, voornoemd en alhier
vertegenwoordigd, van rechtswege werd beëindigd.
De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurders op basis van hogervermelde staat van activa
en passiva per 29 februari 2024 kwijting te verlenen voor alle door hen verrichte handelingen waarvan de
resultaten in deze staat zijn verwerkt. De bestuurders zullen voor zoveel als nodig en in samenspraak met de
vereffenaar een balans per ontbindingsdatum opmaken waarin alle resultaten van de tot op heden door hen
verrichte handelingen zijn verwerkt. De algemene vergadering zal zich op basis van deze balans uitspreken
over de definitieve aan de bestuurders te verlenen kwijting.
De algemene vergadering besluit voorts om ook de bedrijfsrevisor / externe accountant kwijting te verlenen
voor alle door hem in het kader van deze vrijwillige ontbinding verrichte handelingen.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit : Benoeming vereffenaar en vaststelling bevoegdheden
De algemene vergadering benoemt tot vereffenaars :
Mevrouw BASECQ Cathy Julia Gerard, geboren te Knokke op 6 juli 1966, wonende te 2960 Brecht, Eikenlei
55 002V.
2.Mevrouw BASECQ Micheline, geboren te Antwerpen op 29 juli 1969, wonende te 2240 Zandhoven, Oude
Baan 31 bus 3.
3. De heer BASECQ Erwin Robert, geboren te Antwerpen op 13 december 1942, wonende te 2140
Antwerpen, Te Boelaarlei 121 bus 9.
Het mandaat van de vereffenaars eindigt bij de afsluiting van de vereffening, onverminderd het recht van de
vennootschap om de vereffenaars of één van hen op elk ogenblik te ontslaan. Elke vereffenaar kan ten alle tijde
en zonder opzeggingstermijn ontslag nemen indien minstens één andere vereffenaar in functie blijft. Indien alle
vereffenaars tegelijkertijd ontslag nemen, dan dienen zij een opzeggingstermijn van één maand in acht te
nemen. In deze laatste hypothese eindigt het mandaat van de ontslagnemende vereffenaars van rechtswege
bij de benoeming van een nieuwe vereffenaar indien dit gebeurt voorafgaandelijk aan het verstrijken van de
opzeggingstermijn. De ontslagnemende vereffenaars zijn verplicht om de door de algemene vergadering
aangeduide opvolger volledig en correct te informeren met betrekking tot de door hen gestelde
vereffeningsverrichtingen.
Het mandaat van vereffenaars is onbezoldigd.
De vereffenaars vormen samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in recht. Onverminderd de collegiale vertegenwoordigingsmacht van het college van
vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tevens in rechte en in alle akten,
met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Het college van vereffenaars is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, onder voorbehoud van machtiging door de algemene vergadering voor de
handelingen bedoeld in de artikelen 2:88, § 1 en § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorbehoud van bevestiging
Aangezien uit hogervermelde staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar worden bevestigd door de voorzitter van
de bevoegde ondernemingsrechtbank. De benoeming van de vereffenaar geschiedt dan ook onder voorbehoud
van deze bevestiging door de voorzitter.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit : Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het
oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen: De Bo, Van Hissenhoven &
Partners, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0843.284.544 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n), word(t)(en)
gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie
aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, in voorkomend geval na aanpassing van de
bestaande inschrijving respectievelijke registratie, alsook om deze inschrijving en registratie te schrappen na
de sluiting van de vereffening, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen
en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders,
dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren 1 en II in te vullen en te
ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS
PATRICK VANDEPUTTE TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN
VERGADERIN?	VERSLAG	VERSLAG	BESTUURSORGAAN,	BUITENGEWONE	BIJZONDER
BEDRIJFSREVISOR.