Ondernemingsnummer :
0426172270
Benaming :
(voluit) :
Verzekeringswinkel Hubrecht M.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijkstraat 149
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ann Strobbe
te Wevelgem op twintig november tweeduizend en achttien, BLIJKT:
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VERZEKERINGSWINKEL HUBRECHT M.", met zetel te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 149, BTW BE0426.172.270, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0426.172.270, opgericht bij akte verleden voor
notaris Frans Debucquoy te Wevelgem op 29 december 1983, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 1 januari daarna onder nummer 0848-14, waarvan de statuten meermaals
gewijzigd werden, en voor het laatst bij besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan
het proces-verbaal werd opgemaakt door de ondergetekende notaris op 18 augustus 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna onder het nummer
0129999, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
tweehonderdeenentwintigduizend euro (€ 221 000,00) om het te brengen van
vierhonderdeenentwintigduizend euro (€ 421 000,00) op tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00),
door de uitbetaling in speciën aan de vennoten.
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal.
De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens de modaliteiten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen als volgt :
" Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00)…”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders voor het uitvoeren van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan het opmaken, ondertekenen en
neerleggen van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten aan de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De voorzitter verklaart dat onderhavige kapitaalvermindering geschiedt op het gestorte kapitaal in het
kader van artikel 537 WIB, en in het bijzonder op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 23 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 januari daarna, onder nummer
Luik B
14026445.
De voorzitter verklaart dienaangaande dat :
- de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 WIB werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de
zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
- de vennootschap zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende heeft laten informeren omtrent
de fiscale en juridische gevolgen van de kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 WIB en
hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
- de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB gebeurde met
volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 WIB en dat alle
voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals –
zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in
de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals –
desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid WIB;
- sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten