Ondernemingsnr : 0449299347
Naam
(voluit) : IMMO - BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vismarkt (C) 2
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 11 juli 2023:
BLIJKT dat dat de buitengewone alge¬mene vergade¬ring van de naamloze vennootschap IMMO-
BUILD, met zetel te 3980 Tessenderlo, Vismarkt 2, ondernemingsnummer 0449.299.347 volgende
beslissingen heeft genomen: 
1. EERSTE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
2. TWEEDE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. DERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING - BENOEMING ENIGE
BESTUURDER
De huidige (afgevaardigd) bestuurders werden (her)benoemd in de bijzondere algemene vergadering
van 19 december 2015 voor een periode van 6 jaar ingaand op 20 december 2015. Hun mandaat
werd stilzwijgend verder gezet sinds 20 december 2021, wat door de algemene vergadering bij deze
bevestigd wordt.
a. De algemene vergadering besluit thans de huidige (afgevaardigd) bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie: 
- De heer VANUYTSEL Geert Ferdinand Angelina, wonende te 2440 Geel, Brulendries 24.
- Mevrouw VANDEVEN Brigitte Eduard Margaretha, wonende te 2440 Geel, Brulendries 24.
b. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
c. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: De heer VANUYTSEL Geert Ferdinand
Angelina, wonende te 2440 Geel, Brulendries 24.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 
Dit mandaat is onbezoldigd. 
4. VIERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm 
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. 
Zij heeft de naam "IMMO - BUILD".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
roerende en onroerende beleggingen, bouwwerken, verkavelingen en alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap mat alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals, de aankoop en verkoop, het
huren, de verhuring en de verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het
pachten en het verpachten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van onroerende aard, alsook de
onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn  of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. 
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder 
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Artikel 14. Dagelijks bestuur 
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Artikel 29. Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt. 
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. VIJFDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3980 Tessenderlo,
Vismarkt 2. 
6. ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE STATUTEN
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan FACTO BV, Poederleeseweg 135, 2200 Herentals,
en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK¬SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe¬ditie van het proces-verbaal, en gecoö¬rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat