Ondernemingsnr : 0811076881
Naam
(voluit) : INFORMATION MAPPING INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 340
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 9 april 2021, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  Naamloze
Vennootschap "INFORMATION MAPPING INTERNATIONAL”, met zetel te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg Zuid 808, bus 340, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist tot afschaffing van de klassen aandelen, een klasse A en een klasse B en
voorlegging van het verslag overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dato 5 februari 2021.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot splitsing van de bestaande negenenvijftigduizend
negenhonderdvierennegentig (59.994) aandelen om deze te herleiden naar vijfennegentigduizend
(95.000) aandelen.
Derde besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met driehonderdzeventigduizend euro (370.000 €)
door afhouding van en aanrekening op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, om het kapitaal te
herleiden van negenhonderdvijftig duizend euro (950.000 €)  tot vijfhonderdtachtigduizend euro
(580.000 €) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders. Zij beslist artikel 5 van de statuten
hieraan aan te passen
De reële kapitaalvermindering gaat gepaard met de vernietiging van zevendertigduizend (37.000)
aandelen zodat het aantal aandelen wordt herleid van vijfennegentigduizend (95.000) naar
achtenvijftigduizend (58.000).
De terugbetaling aan de aandeelhouders wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en zal
pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid
hebben geëist voor de schuldvordering die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn
vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet
zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt : "INFORMATION MAPPING INTERNATIONAL".
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het verbeteren en stimuleren van de
performantie van mensen en organisaties en het begeleiden van mensen en organisaties bij alle
aspecten van de Informatie Levenscyclus waarbij deze geholpen worden in de manier waarop
mensen informatie ontwerpen, ontwikkelen, uitrollen, beheren, communiceren en publiceren
doorheen bedrijven en organisaties.
2. De handel, zowel groot- als kleinhandel, invoer, uitvoer en doorvoer, en de handelsbemiddeling in
alle goederen die dienstig kunnen zijn voor de toepassingen vermeld onder 1.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in juridische, financiële en
commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer,
investeringspolitiek, financiële analyse en bedrijfsfinanciering, boekhouding, administratie,
informatica en human resources;
4. Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer van
roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen, evenals het aankopen van
investeringsgoederen om ze te verhuren of ter beschikking te stellen van derden. Zij mag
optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en
erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten;
5. Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
6. Het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
7. Het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde
activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest
geschikt zal achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
6. Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtachtigduizend euro (580.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenvijftigduizend (58.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/58.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
Luik B
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, die als college optreden.
Binnen het kader van dit dagelijks bestuur kunnen de leden van dit dagelijks bestuur de
vennootschap alleen vertegenwoordigen.
De enige bestuurder kan een lid van het dagelijks bestuur op elk ogenblik en zonder opgave van
reden ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
a. COMPUVISION PARTNERS NV, met zetel te 8900 IEPER, Kemmelseweg 46, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te GENT (afdeling IEPER), met als ondernemingsnummer 0436.850.881
en met vaste vertegenwoordiger Francis DECLERCQ, wonend te 8900 Ieper, Kemmelseweg 46;
b. ALCIS BV, met zetel te 8790 WAREGEM, Potegemstraat 14 A 4 2 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling KORTRIJK) met als ondernemingsnummer 0479.254.333,
en met vaste vertegenwoordiger Veronique WITTEBOLLE, wonend te 8790 Waregem,
Potegemstraat 14 A4 2.
c. INFOLINK NV, met zetel te 8900 IEPER, Kemmelseweg 46, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling IEPER), met als ondernemingsnummer 0446.125.269 en
met vaste vertegenwoordiger Francis DECLERCQ, wonend te 8900 Ieper, Kemmelseweg 46;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van ten hoogste zes jaar te
rekenen vanaf heden:
-  de vennootschap onder firma INFOMAP, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808,
bus 340. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0715.779.727, vast vertegenwoordigd door de Heer Francis Declercq,
wonend te 8900 Ieper, Kemmelseweg 46;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 
BESLISSING ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder beslist tot dagelijkse bestuurders van de vennootschap te benoemen:
- COMPUVISION PARTNERS NV, met zetel te 8900 IEPER, Kemmelseweg 46, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling IEPER), met als ondernemingsnummer 0436.850.881 en
met vaste vertegenwoordiger Francis DECLERCQ, wonend te 8900 Ieper, Kemmelseweg 46;
- ALCIS BV, met zetel te 8790 WAREGEM, Potegemstraat 14 A 4 2 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling KORTRIJK) met als ondernemingsnummer 0479.254.333,
en met vaste vertegenwoordiger Veronique WITTEBOLLE, wonend te 8790 Waregem,
Potegemstraat 14 A4 2.
 
Zevende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/340.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.informationmapping.
com  is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
fdeclercq@informationmapping.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 9920 Lievegem, Kort
Eindeken 25, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dato 5 februari 2021 en de gecoördineerde statuten.