Ondernemingsnr : 0427228184
Naam
(voluit) : HEIST RECYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 38
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
         Uit een akte ontvangen door Meester Benedikt* CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-
den-Berg, ondergetekend, op 9 november 2020:
         Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Heist Recycling”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Schoorstraat 38 en met ondernemingsnummer BE 0427.228.184, waarin volgende beslissingen
genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Heist Recycling".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
            Het recycleren en recupereren, bewerken en verwerken van alle produkten, grondstoffen
zowel als afgewerkte produkten en afval, het afhalen, vervoeren, aankopen en verkopen en de
Luik B
handel in zelfde produkten en materialen.
            Dit alles betreft industriele niet scheikundige afval.
            Alle onroerend goed verrichtingen, onder meer handel, verhuur, herstelling, bemiddeling,
oprichting.
            Financiële activiteiten, zoals het toestaan of opnemen van leningen, de bemiddeling hierin,
het onderschrijven en verhandelen van participaties in andere ondernemingen.
            Managementsactiviteiten.
            Alle nevenactiviteiten die aan hogervermelde doelstellingen kunnen nuttig zijn of aanverwant.
            De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende
goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten,
afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.
            Zij kan deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, of gelijk welk ander middel , in
alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of
samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of van een deel ervan.
            In het algemeen kan zij alle handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van
haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen.
            De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels- , roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
            Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van
aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermede samensmelten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd achttienduizend euro (€ 818.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
Luik B
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan ook in elektronische vorm bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Luik B
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt
als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Artikel 14. Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 17. Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. 
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. 
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 19. Delegatie van machten
Luik B
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
april. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Artikel 24. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. De aandeelhouders en de andere effectenhouders
die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken
elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld
in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de
vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het
elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van
het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de
commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De
aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de
website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader
uitwerken.
Artikel 25. Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De algemene
vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De agenda wordt
opgesteld door het bestuursorgaan. Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking
indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van
de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan
om in de oproepingen te worden opgenomen. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen,
om het even welk deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens
toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 28. Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
Luik B
van het bestuursorgaan.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 30. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering. Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet
geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om
binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 32. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het
bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 33. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. Alle kennisgevingen terzake van de
vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de
vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres.
Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-
mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding. Is
dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 35. Verwijzing – Intern reglement
1. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige
akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet
te zijn geschreven.
2. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders
Luik B
meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt
opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar
de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om volgende gedelegeerd bestuurder te ontslaan uit zijn functie: de
heer VAN EGDOM Paul, voornoemd.
De algemene vergadering dankt de uittredende gedelegeerd bestuurder voor zijn inzet van de
voorbije jaren.
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurder te ontslaan uit haar functie: mevrouw VAN
EGDOM Nathalie Adeline Francine, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hallaarstraat 33b.
De algemene vergadering dankt de uittredende bestuurder voor haar inzet van de voorbije jaren.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
A) Worden bevestigd als niet-statutaire bestuurders:
1. de naamloze vennootschap EERSELS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
EGDOM Paul, voornoemd;
2. mevrouw MARIËN Francine Louisa Raymonda, voornoemd;
3. de naamloze vennootschap NIEUW SPARTA, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schoorstraat
38, met ondernemingsnummer 0403.610.664, en hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: mevrouw VAN EGDOM Nathalie Adeline Francine, wonende te 2222 Heist-op-
den-Berg (Itegem), Hallaarstraat 33b.
B) Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder:
4. De besloten vennootschap Geert VANDERSTUKKEN, afgekort VDS, met zetel te 2900 Schoten,
Sint-Cordulaplein 8, met ondernemingsnummer 0467.580.283, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer VANDERSTUKKEN Geert Anna, wonende te 2900 Schoten, Sint-
Cordulaplein 8.
De algemene vergadering beslist het aantal gedelegeerd bestuurders te bepalen op één:
1. de naamloze vennootschap EERSELS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
EGDOM Paul, voornoemd;
De bestuurders en gedelegeerd bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering; het
mandaat van onbepaalde duur/tot algemene vergadering 2025.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen uit te splitsen, door de bestaande
tachtig (80) aandelen met tien (10) te vermenigvuldigen om het op achthonderd (800) te brengen.
De aandelenverhouding ligt dan als volgt:
- De naamloze vennootschap Eersels: zevenhonderd tachtig (780) aandelen;
- De heer VAN EGDOM Paul, voornoemd: tien (10) aandelen;
- Mevrouw MARIËN Francine, voornoemd, tien (10) aandelen.
            Zesde besluit
De algemene vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de heer PARMENTIER Guy,
bedrijfsrevisor van de besloten vennootschap PARMENTIER GUY, met zetel te Schoten, Valkenlaan
31, op 7 september 2020, in het vooruitzicht van de kapitaalsverhoging door inbreng in natura, en dit
volgens artikel 7:197 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot
toepassing van art. 7:197 WVV, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze
Vennootschap HEIST RECYCLING door middel van inbreng van een perceel grond kan ik verklaren
onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin dat :
 1. de vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 600.000,00 EUR bestaat uit 48 nieuwe aandelen
van de Naamloze Vennootschap HEIST RECYCLING, ZONDER vermelding van een nominale
waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 550.920,00 EUR.
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er
geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de
Luik B
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
5. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura Op
basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens
- opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
6. Vastgestelde overtredingen op de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen :
- Geen recent aandeelhoudersregister n.a.v. wijzigingen
- Geen recente UBO n.a.v. wijzigingen
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 7 september 2020
GUY PARMENTIER BV Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger Dhr.
Guy Parmentier”
De algemene vergadering bespreekt eveneens het verslag van de bestuurders, opgemaakt op 8
september 2020, met betrekking tot de kapitaalsverhoging in natura.
Beide verslagen werden ter kennis en in het bezit gesteld van de bestuurders. Zij erkennen hiervan
volledig op de hoogte te zijn.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng in natura zal gebeuren door de inbreng van het hieronder beschreven onroerend goed,
eigendom van de heer VAN EGDOM Paul en zijn echtgenote mevrouw MARIËN Francine, beiden
voornoemd.
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, zijnde achthonderd
achttienduizend euro (€ 818.000,00) te verhogen met een bedrag van negenenveertigduizend tachtig
euro (€ 49.080,00) om het te brengen op achthonderd zevenenzestigduizend tachtig euro (€
867.080,00), met uitgifte van achtenveertig (48) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde,
van hetzelfde type als de bestaande aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, met creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van 550.920,00 euro (€
550.920,00).
De nieuwe aandelen worden ter onderschrijving aangeboden tegen ongeveer twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00) per aandeel, met genot pro rata temporis en creatie van een
uitgiftepremie ten bedrage van vijfhonderd vijftigduizend negenhonderd twintig euro (€ 550.920,00).
Deze achtenveertig (48) nieuwe aandelen worden onderschreven door de heer VAN EGDOM Paul
en zijn echtgenote mevrouw MARIËN Francine, beiden voornoemd, in eigen naam, door inbreng in
natura van het hierna vermelde onroerend goed. In vergelding voor deze inbreng wordt aan de heer
VAN EGDOM Paul, voornoemd, vierentwintig (24) en aan mevrouw MARIËN Francine, voornoemd,
vierentwintig (24) volledig volstorte aandelen toegekend en verstrekt als vergoeding voor de inbrengt
van het hierna vermelde onroerend goed.
Deze achtenveertig (48) nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als de vroegere en met dezelfde
rechten en voordelen. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden
vanaf vandaag.
De echtgenoten VAN EGDOM-MARIËN, voormeld, brengen volgende onroerende goederen in:
GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, tweede afdeling
Een achtergelegen industriegrond met aanhorigheden gelegen aan de Schoorstraat, gekadastreerd
sectie I, volgens titel deel van nummer 609/K, en volgens recent kadastraal uittreksel nummer
0609VP0000, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfenvijftig are drie centiare
(55 a 03 ca).
Negende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de algemene
vergadering te verplaatsen naar: de derde dinsdag van de maand juni.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen en artikel 5 en artikel 23 te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd zevenenzestigduizend tachtig euro (€ 867.080,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd achtenveertig (848) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.  
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
Luik B
juni. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
Cannaerts Accountants, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, teneinde het nodige te
doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 09/11/2020
2) gecoördineerde statuten
3) verslag van de bestuurders
4) verslag van de bedrijfsrevisor