N° d'entreprise : 0423459933
Nom
(en entier) : ABI PLACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite par actions
Adresse complète du siège Rue Poilsart 44
 : 5300 Andenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke, le 17/03/2021, déposé au bureau d’
enregistrement le 22/03/2021. Il résulte que :
1. Transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social vers Etterbeek (1040 Bruxelles), boulevard Louis
Schmidt 87.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur,
justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport du réviseur d'entrepri-ses,
désigné par l’administrateur, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au
trente décembre deux mille vingt, soit à une date remontant moins de trois mois.
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, reconnaît avoir pris connaissance de ces deux
rapports.
Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition
des présentes.
Le rapport du Reviseur d’Entreprises, la société à responsabilité limitée « AELVOET, SAMAN &
PARTNERS, Reviseurs d’Entreprises », ayant son siège à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles),
avenue Grandchamp 215, représentée par Wendy SAMAN, réviseur d’entreprises, conclut dans les
termes suivants :
« V. CONCLUSIONS
L’organe de l’administration de la Société en commandite par actions «ABI PLACE» a dans le cadre
de la procédure de la transformation en Société à Responsabilité Limitée prévue à l’article 14:3 du
Code des Sociétés et Associations établi une situation active et passive de la société arrêtée au 31
décembre 2020.
Nos travaux ont eu notamment pour but d’identifier la surévaluation de l’actif net mentionné dans la
situation active et passive au 31 décembre 2020 dressée par l’organe d’administration de la société.
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la
transformation de la société n’ont pas fait apparaître la surévaluation de l’actif net.
Conformément à l’article 14:12 du Code des sociétés et associations, Nonobstant toute disposition
contraire, les associés d’une société en nom collectif, les associés commandités d’une société en
commandite et les membres de l’organe d’administration de toute autre société à transformer sont
solidairement tenus envers les intéressés:
1° de la différence éventuelle entre l’actif net de la société après transformation et le capital minimum
prescrit par le présent code;
2° de la surévaluation de l’actif net apparaissant à l’état prévu à l’article 14:3.
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
Volet B
impact significatif sur notre contrôle.
Bruxelles, le 10 mars 2021
AELVOET & PARTNERS SRL (B-0481)
Représentée par Wendy SAMAN
Réviseur d’Entreprises (A-02061) »
3. Proposition de transformation de la société en une société à responsabilité limitée
L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de la personnalité juridique
et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée.
Les capitaux propres et les réserves demeureront intacts de même que tous les éléments d'actif et
de passif, les amortissements, les moinsvalues et les plus-values.
La société à responsabilité limitée continuera les écritures et la compta-bilité de la société privée
anonyme. Elle maintiendra son im-matricu-lation à la banque carrefour des entreprises et à la taxe
sur la valeur ajoutée.
La transformation se fait sur base de la situa-tion active et passive de la société arrêtée au trente
décembre deux mille vingt.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la
société à responsabilité limitée, notam-ment pour ce qui concerne l'établisse-ment des comptes
sociaux.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit soixante-huit mille deux cents euros
(68.200,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide de remplacer les statuts, comme proposé à l’ordre du jour.
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unani-mité.
6. Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Etterbeek (1040 Bruxelles),
boulevard Louis Schmidt 87.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
7. Démission et renouvellement des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
après :
- Madame CURVERS Jeannine Gérard, née à Schaerbeek, le trente novembre mil neuf cent
quarante-neuf, veuve non remariée de Monsieur ROME Jean-Pol Yves Ghislain et déclarant ne pas
avoir déposé de déclaration de cohabitation légale, demeurant à 5300 Andenne, rue Poilsart 44 et
dont l’identité a été établie au vu de sa carte d’identité numéro 592-3244953-93 (Registre national
numéro 491130 348 52)
Madame CURVERS Jeannine, prénommée, ici représentée par Monsieur Wim MORIAS, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé laquelle restera ci-annexée, accepte sa démission.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame ANDREEVA Tatyana Vladiminirovna, née à Krasnoïarsk (ex-URSS), le vingt-cinq mars mil
neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire et déclarant avoir déposé une déclaration de cohabitation
légale avec Monsieur ROME Christophe Richard Paul Ghislain auprès du Fonctionnaire de L’Etat
Civil de la Ville de Nivelles en date du vingt-neuf janvier deux mille quatorze, demeurant à Baulers
(1401 Nivelles), rue de Plancenoit 12 et dont l’identité a été établie au vu de sa carte F numéro
B357444794 (Registre national numéro 830325 578 48).
Volet B
Ici représentée par Monsieur Wim MORIAS, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle restera ci-annexée et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
8. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
prises, conformément aux dispositions légales en la matière et au notaire instrumentant pour
coordonner les statuts.
En outre l’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur, avec faculté de
substitution, pour déposer et signer toute déclaration de modification à l’immatriculation de la société
au guichet d’entreprises/banque carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, et à cet
effet, de signer tous documents, faire toutes déclarations auprès de tous organismes, et, d’une
manière générale, pour remplir toutes autres formalités nécessaires à l’exécution des résolutions
prises et de toute résolution antérieure.
 
Annexes : extrait acte + coordination des statuts + rapport des réviseurs d’entreprises + rapport
expliquant le projet de transformation