Ondernemingsnr : 0896286433
Naam
(voluit) : GFS Veurne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52 bus 24
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 1 maart 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “GFS
Veurne”, waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52 bus 24, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen (Afdeling Turnhout) onder nummer (BTW BE)
0896.286.433 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 15 januari 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “GFS Veurne”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
-          De import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: niet-elektrische
panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht
aangedreven motoren en turbines, en alle andere materialen en onderdelen voor energieopwekking.
-          De import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in zon), wind) en
andere energiesystemen;
-          De productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen;
-          Productie en distributiebedrijven van energie, elektriciteit, gas, stoom of warm water;
-          Vrachtbehandeling en opslag;
-          Vrachtbehandeling in zeehavens;
-          Overige vrachtbehandeling;
-          Opslag;
-          Overige vervoersondersteunende activiteiten
-          Onderneming in onroerende goederen.
o          De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende warden,
onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of
andere vennootschappen.
o          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. -Al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-          De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend
negenhonderdtweeënnegentig (50.992) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de
meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor de volgende beslissingen of handelingen is de voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering van vennoten vereist, tenzij deze beslissing of handeling is voorzien in het eerder
goedgekeurde budget:
(i)        de gehele of gedeeltelijke overdracht van de handelszaak en/of de activa van de
vennootschap
(ii)       uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap naar nieuwe bedrijfstakken
(iii)     een wijziging van de lange-termijnstrategie van de vennootschap
(iv)      een      wijziging        van      de        waarderings- of afschrijvingsmethodes
(v)       de aangifte in faillissement, de aanvraag van een procedure van continuïteit van
ondernemingen of gelijkwaardige procedures m.b.t. de vennootschap
(vi)      het aangaan of wijzigen van commerciële overeenkomsten, zoals overeenkomsten tot
aankoop van energie en dienstverleningsovereenkomsten
(vii)     het aangaan of wijzigen van een overeenkomst met een bestuurder of aandeelhouder
(viii) de beëindiging van een managementovereenkomst
(ix)      aanpassing van het budget of het financieel model
(x)       de opstart van een dochtervennootschap
(xi)      het aangaan, wijzigen of beëindigen van een langetermijn samenwerking (m.i.b. van een joint
venture) door de vennootschap met een andere rechtspersoon
(xii)     de toe— of uittreding als lid van besloten of commercieel samenwerkingsverband
(xiii) de vestiging van een pand of hypotheek op strategische activa
(xiv)    het aangaan van belangrijke lening of kredietfacilitiet ten laste van de vennootschap
(xv)     het aangaan van een niet -gebudgetteerde investering van meer dan 5.000 euro
(xvi)    het deelnemen aan een juridische procedure (als eiser of verweerder) m. i. v. bemiddeling en
(bindende) arbitrage) , met uitzondering van invorderingen van schulden
(xvii)   de deelneming in het kapitaal van een andere rechtspersoon, als tevens de stopzetting van
deze deelneming
(xviii) de opening en sluiting van bij kantoren
(xix)    het aangaan of wij zigen van arbeidsovereenkomsten
(xx)     het toestaan, wij zigen of intrekken van volmachten om de vennootschap te
vertegenwoordigen buiten de normale handelstransacties
(xxi)    het verbinden van de vennootschap voor de verbintenissen van derden, bij wijze van
zekerheidsstelling of op een andere manier
(xxii)   elke andere handeling met een tegenwaarde van 5 . 000 euro of meer
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
De dagelijks bestuuders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Door de neerlegging van onderhavige akte is voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, §4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                  
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten