Ondernemingsnr : 0873126001
Naam
(voluit) : VAN BRUWAENE - VERVAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minneplein 14 bus B
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VAN BRUWAENE - VERVAET”, met adres van de zetel te 8900 Ieper, Minneplein 14,
bus B, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 16
februari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00), krachtens artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van
de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VAN BRUWAENE - VERVAET
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:
1. het beheer van verzekeringsportefeuilles, het verrichten van alle handelingen die normaal behoren
tot het domein van de verzekeringsmakelaar;
2. studie-, organistie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden, marketingbureau;
3. het beheer van onroerende goederen en de valorisatie ervan. Zij mag onder meer binnen de
perken van dit voorwerp en in zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt verantwoord, onroerende
goederen aankopen, laten bouwen, ruilen en verkopen, zij mag de goederen onderhouden,
herstellen en opschikken, uitrusten en verbouwen;
4. optreden als promotor, als makelaar of als consulent: verhuur, overname en overlating van
vennootschap, bij alle verrichtingen van lenen en toestaan van leningen voor zover de wettelijke
voorschriften zulks toestaan, bij het ruilen, het beleggen, het investeren, het aankopen en verkopen
van beurs- en bankwaarden, vreemde munten en edele metalen;
- bij alle transacties van onroerende goederen;
5. optreden als syndicus voor beheer van onroerende goederen, openbare en private gebouwen;
6. het optreden als zelfstandig bank- of spaarkasagent en dit op vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en betalingsverkeer;
7. het optreden als zelfstandig adviseur vermogens- en successieplanning.
Dat voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen hetzij op gelijk welke
andere wijze. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde (3de) zaterdag van de maand september om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
4) Opdracht tot coördinatie en neerlegging statuten en uitgifte van voormeld proces-verbaal in het
vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, opdracht tot publicatie uittreksel
van voormeld proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Geert Van Bruwaene en mevrouw
Els Vervaet, beiden wonende te 8900 Ieper, Pennestraat 2, bus A, te hernieuwen.
De heer Geert Van Bruwaene zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. 
Mevrouw Els Vervaet haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. 
7) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BACKBONE”, met adres van de zetel te
8900 Ieper, Maloulaaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder
nummer 0461.966.260, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Minneplein
14, bus B.
2) Het bestuursorgaan heeft de instrumenterende notaris niet verzocht om de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
3) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BACKBONE”, met adres van de zetel te
8900 Ieper, Maloulaaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder
nummer 0461.966.260, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten (enkel op uitdrukkelijk verzoek
: waaronder de aanmaak van eStox) en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten