N° d'entreprise : 0457811591
Nom
(en entier) : MAX DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Longue Ruelle 14 bte A
 : 4500 Huy
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un procès-verbal dressé en date du 24 novembre 2017 par le Notaire Gaëlle TATON, à Liège, il
résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MAX
DIFFUSION ayant son siège social à 4500 Huy, rue Longue Ruelle 14 boite A a pris à l'unanimité les
résolutions:
Première résolution
a) Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du 23 novembre 2017 du conseil d’
administration justifiant la proposition de modification de l’objet social de la société. Conformément à
l’article 559 du Code des sociétés, ce rapport contient une justification détaillée de la modification
proposée à l’objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée à la date du 30 septembre 2017 soit à une date remontant à moins de trois mois.
Chacun des actionnaires présents reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance. Ce rapport restera ci-annexé.
b) modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social ainsi qu’il était proposé à l’ordre du jour et en
conséquence, l’assemblée décide de compléter le texte de l’article 3 des statuts par le texte repris à
l’ordre du jour.
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du patrimoine
(immobilier et mobilier) dont elle pourrait être propriétaire. A cette fin, elle peut accomplir tous actes
d'administration et de gestion, conclure tous baux, même à très long terme, effectuer tous
placements, sans aucune restriction, en biens meubles ou en biens immeubles, prêts, dépôts, etc …
-  l'achat de tous immeubles, le lotissement,  la construction de tous terrains, immeubles à
appartements multiples, maisons d'habitation ou de commerce ou de salles de spectacles, soit pour
les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par elle-même; la location de toutes propriétés;
la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits lotissements et, en général, toutes
opérations pour compte propre se rattachant directement ou indirectement à la construction, l'achat,
la vente, la location, l'exploitation ou la gestion, de tous immeubles généralement quelconques.
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué
Elle pourra exercer tous mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés,  et percevoir tous
émoluments y relatifs.»
Deuxième résolution – Coordination des statuts
L’assemblée décide de remplacer les références aux lois coordonnées sur les sociétés
commerciales par les articles correspondants du Code des sociétés et d’ainsi coordonner les statuts.
Troisième résolution - Modification des statuts
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications proposées au point A. 3° repris à l’ordre
du jour.
ARTICLE DEUX
Le siège social est établi à 4500 Huy, rue Longue Ruelle, 14 boîte A.
Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, d’
exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l’étranger.
ARTICLE TROIS
La société a pour objet la transformation et la mise en œuvre de produits alimentaires en vue de
l'activité de restaurateur et de traiteur, l'activité de restaurateur et de traiteur proprement dite, ainsi
que l'achat, la vente, l'exploitation, le courtage et la commercialisation de produits alimentaires et de
boissons en gros ou en détail pour les besoins de l'activité de restaurateur et de, traiteur.
La société a également pour objet tout acte généralement quelconque ayant trait directement ou
indirectement à l'exploitation de cafés, restaurants, brasseries, hôtels, et de la restauration. 
La société a également pour objet tout acte généralement quelconque ayant trait directement ou
indirectement à l'organisation de banquets, la diffusion de l'enseigne "MAX", l'implantation de
nouveaux restaurants, la !production et la distribution de produits de cuisine, l'achat et la vente de
produits divers (livres, vaisselles,...), l'organisation de campagnes publicitaires.
Les énumérations qui précèdent ne sont toutefois pas limitative.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du patrimoine
(immobilier et mobilier) dont elle pourrait être propriétaire. A cette fin, elle peut accomplir tous actes
d'administration et de gestion, conclure tous baux, même à très long terme, effectuer tous
placements, sans aucune restriction, en biens meubles ou en biens immeubles, prêts, dépôts, etc …
-  l'achat de tous immeubles, le lotissement,  la construction de tous terrains, immeubles à
appartements multiples, maisons d'habitation ou de commerce ou de salles de spectacles, soit pour
les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par elle-même; la location de toutes propriétés;
la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits lotissements et, en général, toutes
opérations pour compte propre se rattachant directement ou indirectement à la construction, l'achat,
la vente, la location, l'exploitation ou la gestion, de tous immeubles généralement quelconques.
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué
Elle pourra exercer tous mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés,  et percevoir tous
émoluments y relatifs.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
ARTICLE SIX
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. A moins que
l'assemblée générale n'en décide elle-même, le conseil d'administration fixe, lors de toute
augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission de nouvelles actions.
En outre, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions
qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, tant par apports en numéraire que par apports en nature ou
incorporation de réserves, dans ce dernier cas avec ou sans création d'actions nouvelles, à
concurrence d'un montant maximum de cent quarante-huit mille sept cent trente-cinq euros
(148.735,00€)
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs
fois, pour une durée maximale de cinq ans chaque fois, par l'assemblée générale délibérant aux
conditions requises pour les modifications des statuts.
Les nouvelles actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L'assemblée générale ou, dans le cas prévu au paragraphe trois ci-dessus, le conseil
d'administration fixe le délai du droit de souscription préférentiel.
L'assemblée générale décide du sort à réserver aux actions qui n'auraient pas fait l'objet de
l'exercice du droit de préférence.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut, dans l'intérêt social et aux
conditions prescrites par la loi, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel.
ARTICLE HUIT
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout
moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.
ARTICLE DIX
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.
Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer
en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de
l'assemblée générale.
La société ne peut être propriétaire de ses propres titres que dans les limites strictes fixées par les
articles 620 et suivants du Code des Sociétés
ARTICLE VINGT
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans
renouvelable.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article
15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable
dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette
rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.
À la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer
l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et de fixer sa rémunération
éventuelle.
Le commissaire ainsi nommé n'est révocable en cours de mandat que pour juste motif.
ARTICLE VINGT-DEUX
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi de novembre à douze
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la
convocation, et à défaut d'indication, au siège social.
L'assemblée générale n'est valablement constituée et ne peut valablement délibérer que si la
majorité des actions existantes est présente ou représentée à l'assemblée.
L'assemblée statue à la simple majorité des voix, excepté lorsqu'elle doit décider d'une modification
aux statuts, d'une augmentation ou d'une réduction du capital social, de la fusion ou de la liquidation
de la société.
Les décisions à prendre dans de tels cas ne sont valablement prises que si l'assemblée réunit les
conditions de quorum et de majorité prescrites au Code des Sociétés. Pour le calcul, il n'est pas tenu
compte des titres dont les droits sont suspendus ni des actions privilégiées sans droit de vote, hormis
les cas où la loi leur reconnaît un droit de vote.
ARTICLE VINGT-SEPT
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport des
commissaires, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des
Sociétés sont déposés par les soins du conseil d'administration à la Banque Nationale de Belgique
La société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s'adressant
au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle
contenant au moins les indications prescrites par les articles 95 et 96 du Code des Sociétés. Le
conseil d'administration fait part de son choix entre ces deux modes de publicité dans un document
déposé en annexe aux comptes annuels.
Si la société procède à une publicité complémentaire complète ou abrégée de ses comptes annuels
ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des
Sociétés.
ARTICLE TRENTE-DEUX
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.
Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus
conférés par l'article 186 du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par les 3 appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.