Ondernemingsnr : 0812682628
Naam
(voluit) : E-GENIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastanjeboslaan 52
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 23 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “E-GENIUM”, hierna kortweg “de
Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouders
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Alexis
Thibaut, thans de hoedanigheid van bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft kennisgenomen van het verslag van de bestuurder, houdende rechtvaardiging van de
voorgestelde toevoeging van enkele activiteiten aan het statutair voorwerp, en dit verslag heeft
goedgekeurd.
 
(7) Heeft beslist aan het statutair doel de volgende activiteiten toe te voegen:
- het opnemen en monteren van beeld en/of geluid, op eender welke drager en met eender welke
materialen en technologie;
- het organiseren en uitbaten van allerhande evenementen, beurzen, recepties, vormingsdagen en
andere gelegenheden;
- het verstrekken van allerhande diensten van coaching, vorming en begeleiding, zowel op
professioneel als op persoonlijk gebied;
- het organiseren en uitbaten van allerhande reizen en rondleidingen, met of zonder gids of
begeleiding;
- alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, zodat zij een onroerend vermogen kan
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit onroerende goederen of zakelijke
rechten betreffende onroerende goederen, van welke aard ook, zoals gebouwen, gronden, rechten
van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, welke zich zowel in België als in het buitenland mogen
bevinden;
- alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij een roerend vermogen kan
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij zaakvoerders-, bestuurders- en
vereffenaarsmandaten kan uitoefenen in eender welke rechtspersoon;
- alle raadgevings- en consultancy-activiteiten, zodat zij advies kan verstrekken inzake het beheer
van ondernemingen, overheidsdiensten, beroepsverenigingen niet-gouvernementele organisaties en
alle andere denkbare organisaties uit de private en de publieke sector.
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en
bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: E-GENIUM
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland:
- uitbating van typografisch zet- en drukwerk, lithografisch drukwerk, chromolithografie en offset,
boekbinderij in alle vormen, fotografische reproductie en anderen, clicheerde, mechanisch en
fotografisch zetten evenals elke onderneming van uitgeverij en publiciteit;
- de verkoop, de aankoop, het onderhoud, de invoer, de uitvoer in al hun vormen, van
informaticaprogramma’s, evenals, het organiseren en het commercialiseren van opleiding en
raadgeving;
- het verlenen van diensten, organisatie inzake informatica, ontleding en programmering, de
vervaardiging, het verkopen of verdelen van programmatuur en van materiaal en
programmaproducten;
- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de ontwikkeling, de installatie, en de support van
software alle in de ruimste zin;
- advies, studie, analyse en programmatie voor computerverwerking, opname van gegevens op om
het even welke informatiedrager en verwerking ervan, administratieve en organisatorische
werkzaamheden ten dienste van derden, algemene adviesverlening;
- het zetten, het fotozetten, de gegevens invoer, inclusief scannen en optische tekenherkenning,
elektronische opmaak;
- het voorbereiden van gegevensbestanden voor multimediatoepassingen: afdruk op papier, cd-rom,
internet;
- het creëren van documenten, desktop publishing en alle overige ontwerpactiviteiten,
- de bewerking van digitale gegevens, zoals verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens;
- CAD, CAM, elektronische processen voor gegevensuitvoer;
- het maken van foto’s voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- het opnemen en monteren van beeld en/of geluid, op eender welke drager en met eender welke
materialen en technologie;
- het organiseren en uitbaten van allerhande evenementen, beurzen, recepties, vormingsdagen en
andere gelegenheden;
- het verstrekken van allerhande diensten van coaching, vorming en begeleiding, zowel op
professioneel als op persoonlijk gebied;
- het organiseren en uitbaten van allerhande reizen en rondleidingen, met of zonder gids of
begeleiding;
- alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, zodat zij een onroerend vermogen kan
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit onroerende goederen of zakelijke
rechten betreffende onroerende goederen, van welke aard ook, zoals gebouwen, gronden, rechten
van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, welke zich zowel in België als in het buitenland mogen
bevinden;
- alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij een roerend vermogen kan
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij zaakvoerders-, bestuurders- en
vereffenaarsmandaten kan uitoefenen in eender welke rechtspersoon;
- alle raadgevings- en consultancy-activiteiten, zodat zij advies kan verstrekken inzake het beheer
van ondernemingen, overheidsdiensten, beroepsverenigingen niet-gouvernementele organisaties en
alle andere denkbare organisaties uit de private en de publieke sector.
De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de directie voeren over andere
ondernemingen met gelijk of aanverwant doel of een ander doel.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen zij het
voor eigen rekening, zij het voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door
toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel aan het hare, of waarvan de
medewerking nuttig kan zijn tot de uitbreiding van de vennootschap en die van aard zijn haar
onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag het voorwerp wijzigen in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de tweede woensdag van
de maand november om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de
bestuurder, gecoördineerde statuten