Ondernemingsnr : 0449 707 044
Naam
(voluit) : Helsen D. Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone
commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Speelhofweg 7, 2531 Vremde
Onderwerp akte : Vereffening en ontbinding
Op 19 december 2024 om 18.00 uur, op de zetel van de vennootschap, Speelhofweg 7 te 2531 Vremde, is
de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap Helsen D.
Consulting, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0449.707.044, bijeengekomen.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op 12 maart 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 20 april 1993 onder nummer 930420-134.
De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte op 23 augustus 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 16 september 1995 onder nummer 950916-190. Vervolgens werden de statuten
gewijzigd bij onderhandse akte op 26 juni 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
juli 2006 onder nummer 2006-07-27/0122565. Nadien werden de statuten opnieuw gewijzigd bij onderhandse
akte op 29 maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2010 onder
nummer 2010-04-13/0052705. Voorts werden de statuten nogmaals gewijzigd bij onderhandse akte op 19
maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 onder nummer 2014-04-
10/0077614.Ten slotte werden de statuten opnieuw gewijzigd bij onderhandse akte op 25 februari 2019,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 2019-02-25/035020.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Heidi Goossens, na het overlijden
van de heer Dirk Helsen is zij enige aandeelhouder.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren titularis te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen,
te weten:
Mevrouw Heidi Goossens, geboren te Wilrijk op 25 augustus 1968, houder van alle 378 aandelen.
De voorzitter zet uiteen dat:
1)de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:
a.Voorstel tot ontbinding van de vennootschap. Verslag van de zaakvoerder omvattende toelichting
omtrent het voorstel tot ontbinding, samen met een staat van activa en passiva. Verslag van de extern
accountant over gemelde staat van activa en passiva.
b.Sluiting van de vereffening.
c.Ontslag en kwijting;
2)in de vennootschap een totaal van driehonderdachtenzeventig (378) aandelen werden uitgegeven;
3)uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en de vergadering derhalve geldig kan
beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de
formaliteiten van de bijeenroeping vervuld zijn;
4)de voorstellen van de agenda met unanimiteit moeten worden goedgekeurd om te worden aangenomen;
5)elk aandeel recht geeft op één stem.
Vervolgens wordt de vergadering gestart en worden, na beraadslaging, volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 2 december 2024,
waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, conform artikel 2:71 WVV, en van een
Staat van Activa en Passiva per 30 september 2024, conform art. 2:71 WVV.
Voorts wordt het verslag van de extern accountant, BV Berchemse Accountantsmaatschap,
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandenbroucke, van 13 december 2024 voorgelezen, over de gemelde
Staat van Activa en Passiva. Het besluit van het verslag luidt als volgt:
De staat van activa en passiva van de COMMV HELSEN D. CONSULTING met zetel te 2531 Boechout,
Speelhofweg 7, dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het
vennootschapsrecht, door de zaakvoerder van de vennootschap, afgesloten per 30/09/2024, zijnde minder
dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een balanstotaal van 100.605,84 EUR. Het
netto-actief van de vennootschap bedraagt 95.195,04 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van de zaakvoerder met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de
vereffening zullen dragen. De waarderingsregels werden toegepast op de boekhoudkundige staat in
liquidatiewaarden.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet en , dat
alle schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit
werden betaald of geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Berchem, 13 december 2024
BV BERCHEMSE ACCOUNTANTSMAATSCHAP
Gecertificeerd fiscaal accountant
vertegenwoordigd door Peter Vandenbroucke
Bestuurder"
Na kennisname van deze verslagen en voormeld attest, besluit de vergadering de vennootschap
vervroegd te ontbinden met ingang van heden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit:
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast, conform de bepalingen van art. 2:80 WVV, dat
alle aandeelhouders aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en dat uit de voorgelegde Staat van Activa
en Passiva, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de extern accountant, blijkt dat alle schulden
ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om dit te voldoen geconsigneerd werden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit:
De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen, het ontslag als zaakvoerder/beherende
vennoot, van mevrouw Heidi Goossens, voornoemd, met ingang van heden. Er wordt kwijting gegeven voor
het door haar gevoerd mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Ingevolge het voorgaande stelt de vergadering vast dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
De vennootschap houdt op te bestaan vanaf heden. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard ten minste vijf jaar te 2531 Vremde, Speelhofweg 7.
Volmacht:
Als bijzonder gevolmachtigde, met recht op substitutie wordt aangesteld: Lies Huysmans, Oosterveldlaan
42 te 2610 Wilrijk, ON 0782.677.261, aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het Ondernemingsloket en alle
aanverwante overheids- of belastings- of BTW-diensten.
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om 18.45 uur.
Aldus opgemaakt te Vremde, op 19 december 2024.
Heidi Goossens