Nº d'entreprise : 0432 140 542
Nom
(en entier) : Entreprise de Construction et de Montage
(en abrégé) : E.C.E.M.
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Montys 10 à 4557 TINLOT
Objet de l'acte : Démission des Administrateurs - Nomination d'Administrateurs -
Nomination d'un Administrateur délégué - Nomination d'un Président
-Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2023
1.Démission des Administrateurs
Il acte la décision de Mesdames Chantal NELIS et Sandrine THIRY et de Monsieur Patrick THIRY signifiée
par lettre du 23 janvier 2023 de renoncer à leur mandat en qualité d'Administrateur et ce, avec effet au 23
janvier 2023. L'Assemblée générale accepte cette démission. L'Assemblée générale de 2023 statuant sur
les comptes arrêtés au 30/06/2023 se prononcera sur la décharge à donner à Mesdames Chantal NELIS et
Sandrine THIRY et de Monsieur Patrick THIRY pour leur gestion au cours de l'année 2022 et de l'année
2023.
2.Nomination d'Administrateurs
Il décide d'appeler aux fonctions d'Administrateurs, la SRL Build-Ex, dont le siège social est situé Voie de
Comblain 16 à 4170 Comblain-au-Pont, BCE 0 875 039 275, représentée par son Représentant permanent,
Philippe Goblet ainsi que Messieurs Christophe VAN OPHEM, Sébastien DELMARCHE et Philippe
BRULARD, en qualité d'administrateurs, lesquels acceptent.
Leur mandat prend cours le 23 janvier 2023 et prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 et est
exercé à titre gratuit.
L'Assemblée constate qu'à compter du 23 janvier 2023, le Conseil d'Administration est composé des
Administrateurs suivants :
M. Christophe VAN OPHEM, dont le mandat vient à échéance àl'Assemblée générale annuelle de 2028 ;
M. Philippe BRULARD, Administrateur dont le mandat vient àéchéance à l'Assemblée générale annuelle de
2028 ;
M. Sébastien DELMARCHE, Administrateur dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale
annuelle de 2028 ;
SRL BUILD-EX, ayant pour Représentant permanent M. Philippe GOBLET, dont le mandat vient à échéance
à l'Assemblée générale annuelle de 2028.
-Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 janvier 2023
1.Nomination d'un Administrateur délégué
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer la SRL BUILD-EX, dont le siège social est situé
Voie de Comblain 16 à 4170 Comblain-au-Pont, représentée par son Représentant permanent, Monsieur
Philippe GOBLET, en qualité d'Administrateur délégué et ce, avec effet au 23 janvier 2023.
La représentation de la société en ce qui concerne sa gestion lui est également déléguée.
Monsieur Philippe GOBLET, en sa qualité Représentant permanent de la SRL BUILD-EX, déclare accepter
ce mandat.
2.Nomination d'un Président
Le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Christophe Van OPHEM en qualité de Président du Conseil
d'Administration lequel accepte.
Le Conseil d'Administration de la société est composé de :
Monsieur Christophe Van OPHEM, Président
La SRL BUILD-EX, Administrateur délégué, représentée par son Représentant permanent, Philippe
GOBLET, à qui la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette
gestion ont été déléguées
Monsieur Philippe BRULARD, Administrateur
Monsieur Sébastien DELMARCHE, Administrateur