Ondernemingsnummer :
0842127670
Benaming :
(voluit) :
MARIÊN BETONKELDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smidstraat 273
2590 Berlaar
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 17 december
2018, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mariën Betonkelders” waarvan de zetel
gevestigd is te 2590 Berlaar, Smidstraat 273, ingeschreven in het rechtspersonenregister
ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0842.127.670,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. DOELSWIJZIGING
a. Verslag van de zaakvoerders
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het
verslag van de zaakvoerders. Alle aanwezigen erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te
hebben en er volledig kennis van te hebben.
b. Tussentijdse staat van actief en passief
Bij het verslag van de zaakvoerders is een tussentijdse staat van actief en passief van de
vennootschap gevoegd, afgesloten op 30 september 2018.
Alle aanwezigen erkennen eveneens hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig kennis
van te hebben.
Het verslag van de zaakvoerders en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van
onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel te
Antwerpen afdeling Mechelen.
c. Doelwijziging
De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten:
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het klaarmaken, thuisbezorgen en serveren –
inbegrepen de ambulante handel openbare markten – van warm of koud, al dan niet bereide
deegwaren, pizza’s en belegde broodjes, frisdranken, bier, wijn en alcohol, fruit, brood-, suiker- en
banketbakkerijwaren, room- en consumpties, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, algemene
voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier
ook, kopen en verkopen, en al wat verband houdt met deze activiteit;
- Markt- en straathandel in voeding en genotmiddelen;
- Verkoop aan de toog of via de telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten,
snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warm
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, foodtrucks, pizzeria’s, etc.;
- Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
* Drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant.
* Private club, dancing, discotheek en cabaret
* Hotel en logementhuis
* Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum
* Alle installaties en inrichtingen toebehorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld
Luik B
- Het inrichten en organiseren van:
* Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen
* Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord
* Vertoningen, concerten en tentoonstellingen
* Sport en culturele manifestaties
* Traiteurdiensten en catering
- De verhuur en lease van:
* allerhande feestmateriaal, horecagerief, tafels en stoelen, tenten, springkastelen, etc.;
* machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
* televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
* vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke
benodigdheden;
* textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
* bloemen en planten;
* andere consumentenartikelen, bv. decors, boeken, tijdschriften, en overige roerende goederen voor
persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
* kantoormachines, inclusief computers;
* speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
* linnen, werkkleding en dergelijke;
* etc.”
2. STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist het artikel 3 aan te passen aan de genomen besluiten zodat het vanaf heden
zal luiden als volgt:
ARTIKEL 3: DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
I.
1) Het aannemen van bouw-, metsel-, beton- en vloerwerken. Het leggen, gieten van chapes en
betonvloeren.
2) Het plooien van beugels, het maken van baren en staven op maat, het inbinden van balken, het
vlechten van ijzer, het maken van baren en staven op maat, het inbinden van balken, het vlechten
van ijzer, het maken van betonnetten en roosters.
3) Het kopen, vervormen en verkopen van beugels, baren, betonnetten, roosters, staven en alle
andere materialen.
4) Het leggen, verhandelen, tussenhandel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van metalen
constructies.
5) Het bewerken, verkopen en plaatsen van ijzeren constructies onder alle vormen en alle producten
geheel of ten dele uit deze, uit aanverwante of afgeleide grondstoffen gemaakt.
6) Het uitvoeren van grondwerken en grondverbeteringen, afbraakwerken en saneringen, plafonneer,
cementeer- en alle pleisterwerken
7) Alle aannemingen van bouwwerken, zowel in aanneming als in onderaanneming, het oprichten
van gebouwen, hetzij volledig zelfstandig hetzij bij bemiddeling van onderaanneming, alsook alle
werken, diensten of leveringen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteit verwant zijn.
8) Transport, zowel nationaal als internationaal.
9) Groothandel en kleinhandel van producten en goederen die met het aannemingsbedrijf verwant
zijn
II.
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.
1) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de
2) investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
3) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
4) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
5) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
6) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
7) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
8) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
9) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het klaarmaken, thuisbezorgen en serveren –
inbegrepen de ambulante handel openbare markten – van warm of koud, al dan niet bereide
deegwaren, pizza’s en belegde broodjes, frisdranken, bier, wijn en alcohol, fruit, brood-, suiker- en
banketbakkerijwaren, room- en consumpties, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, algemene
voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier
ook, kopen en verkopen, en al wat verband houdt met deze activiteit;
- Markt- en straathandel in voeding en genotmiddelen;
- Verkoop aan de toog of via de telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten,
snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warm
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, foodtrucks, pizzeria’s, etc.;
- Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
* Drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant.
* Private club, dancing, discotheek en cabaret
* Hotel en logementhuis
* Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum
* Alle installaties en inrichtingen toebehorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld
- Het inrichten en organiseren van:
* Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen
* Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord
* Vertoningen, concerten en tentoonstellingen
* Sport en culturele manifestaties
* Traiteurdiensten en catering
- De verhuur en lease van:
* allerhande feestmateriaal, horecagerief, tafels en stoelen, tenten, springkastelen, etc.;
* machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
* televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
* vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke
benodigdheden;
* textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
* bloemen en planten;
* andere consumentenartikelen, bv. decors, boeken, tijdschriften, en overige roerende goederen voor
persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
* kantoormachines, inclusief computers;
* speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
* linnen, werkkleding en dergelijke;
* etc.
V.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VOLMACHT
De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan DVL
Consult te 3390 Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 141/1, alsook haar aangestelden, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving met begrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping, van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondermingen, Sociale Verzekeringskas, Directe Belastingen en voor haar registratie als BTW-
belastingplichtige.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde
statuten