Ondernemingsnr : 0431293177
Naam
(voluit) : STUDIOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schrijnmakersstraat 19
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Zetelverplaatsing – wijziging voorwerp – onderwerping WVV – herbenoemingen
 
A. Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne
Rooman, te Leuven, op 04/06/2021.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met eveneens wijziging van het voorwerp en zetelverplaatsing,
en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: naamloze vennootschap “STUDIOOM”, gevestigd in het
Vlaams Gewest.
2. zetel: 3200 Aarschot, Schoonhovendreef 1.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Luik B
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of ontslag nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurders, die alleen handelt, of door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de bestuurders vast en benoemde hen
opnieuw als bestuurders voor een termijn van zes jaar en aan dezelfde voorwaarden:
1. de heer SCHELLENS, Ludo Eugeen Arthur Maria, wonende te 3200 Aarschot, Schoonhovendreef
1.
2. mevrouw BRULLEMANS, Ria Marcel Jacqueline, wonende te 3200 Aarschot, Schoonhovendreef
1.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen als
college.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland:
    1.  Specifieke activiteiten
- De creatie, de controle, de verwezenlijking van alle programma's van stedenbouwkunde, van
architectuur en bouwkunde en van inrichting van gebouwen, alsook het laten bouwen, verbouwen,
veranderen en slopen, het schatten, verkavelen en opmeten, het aankopen, het verkopen en ruilen,
het inrichten en uitrusten en het uitbaten, verhuren en onderverhuren van alle roerende en
onroerende goederen, bebouwde en niet-bebouwde, evenals het verlenen van bemiddeling en
raadgeving bij de totstandkoming van alle mogelijke contracten en overeenkomsten en het beheer
van deze goederen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden;
- De vennootschap mag bijkomend alle vormen van handel uitoefenen van fabricatie, aankoop en
verkoop, van huur en verhuur, van leasing enzovoort met betrekking tot de materialen en de
grondstoffen gebruikt op het gebied van de bouw of van onroerend onderhoud, en met betrekking tot
alle goederen en objecten, nieuwe, tweedehandse en antieke, gebruikt bij de inrichting van
gebouwen en woningen en zij mag alle vormen van tussenkomst ondernemen die het vervullen van
het voorwerp kunnen vergemakkelijken en aanvullen;
- De in-, de uit- en de doorvoer, de groot- en de kleinhandel en het vervullen van de
Luik B
douaneformaliteiten in verband met koopwaren in het algemeen en meer bijzonder in verband met
medische apparatuur, elektronische en andere toestellen en apparaten, materiaal en toebehoren,
alsmede het verlenen van alle diensten in verband hiermee.
    1.  Algemene activiteiten
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan;
- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
13. jaarvergadering: de eerste donderdag van juni om veertien uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten:
De algemene vergadering gaf volmacht aan Fiscalim, te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 96, met
recht van indeplaatsstelling, om in haar naam alle verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het
vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele
fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen.
 
B. Bij Raad van Bestuur gehouden op 4 juni 2021, werden aangesteld:
*Als voorzitter: mevrouw BRULLEMANS, Ria Marcel Jacqueline, wonende te 3200 Aarschot,
Schoonhovendreef 1.
*Als gedelegeerde bestuurders:
1. de heer SCHELLENS, Ludo Eugeen Arthur Maria, wonende te 3200 Aarschot, Schoonhovendreef
1.
2. mevrouw BRULLEMANS, Ria Marcel Jacqueline, wonende te 3200 Aarschot, Schoonhovendreef
1.
Aan de gedelegeerde bestuurders werd het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen,
alsmede de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur. Zij oefenen deze bevoegdheden
Luik B
individueel uit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan.