Ondernemingsnr : 0453831029
Naam
(voluit) : AGABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rootjensweg (GRE) 44
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden voor
Notaris Christiane Denys te Dendermonde op 15 oktober 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
vierhonderdveertigduizend euro (€ 1.440.000,00) teneinde het te brengen van één miljoen
vierhonderdachtenvijftigduizend zeshonderd euro (1.458.600,00€) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag op ieder aandeel.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de
artikelen 425/426 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van één miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 1.440.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdvierenzestigduizend vierhonderdzestig euro (€ 164 460,00), van
Luik B
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12 394,68), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AGABO ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene onderneming van bouw- en betonwerken, de schrijn-werkerij en trappenmakerij, de
verkoop van bouwmaterialen, de verkoop en verhuring van materiaal, de bouwpromotie in de meest
uitgebreide zin van het woord, de makelarij en de vertegenwoordiging in onroerende goederen,
alsmede alle industriële, commerciële en financiële verhandelingen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- de groothandel in bouwmaterialen.
- de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
- de onderneming voor rioleringswerken.
- de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- de onderneming voor grondwerken.
- de onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- de onderneming voor draineringswerken.
- de onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
rivierwerken.
- de onderneming voor het optrekken van gebouwen(ruwbouw en onder dak zetten).
- de onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk.
- de algemene bouwonderneming.
- de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- de onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen.
- de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- aannemingen en uitvoering voor rekening van derden van diverse technieken welke ook maar
enigszins verband houden met de traditionele en industriële sector en diverse sektoren als daar zijn;
sanitaire werken; centrale verwarming en verwarmingstechnieken en electriciteit van gebouwen en
elektrische inrichting van de industriële ontwikkeling; dakbedekking van alle aard; alle
schilderwerken.
- de ontwikkeling van software.
- het verstrekken van bouwadvies in de ruimste zin van het woord (bouwmanagement)
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdvijfenzeventig (3
375) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: De vennootschap beschikt over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdvierenzestigduizend vierhonderdzestig euro (€ 164 460,00).
BESTUURSORGAAN: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
Luik B
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Luc Waterschoot,
geboren te Dendermonde, op 24 mei 1959.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en een bijzonder
volmacht geven.
b) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN: Het bestuursorgaan kan bijzondere
volmachten geven aan een lasthebber.
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
lasthebber.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de
maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Indien het eigendomsrecht is opgesplitst in de verhouding vruchtgebruik en blote eigendom heeft
enkel de vruchtgebruiker tot de algemene vergadering en kan enkel de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.
- Indien het eigendomsrecht van een aandeel in onverdeeldheid is dan dienen de onverdeelde
eigenaars een vertegenwoordiger schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan voor de algemene
vergadering, bij gebreke zijn de lidmaatschapsrechten van deze aandelen geschorst.
BERAADSLAGINGEN - VEREISTE MEERDERHEID VAN STEMMEN: Op de algemene vergadering
geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
6. ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- de heer Luc Waterschoot, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten