Ondernemingsnummer :
0454821518
Benaming :
(voluit) :
Michel ALLAEYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Processiestraat 18
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 5 december 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Michel
ALLAEYS” gevestigd te 8830 Hooglede, Processiestraat 18, KBO 0454.821.518, met eenparigheid
van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering bevestigt de beslissing de dato 31 augustus 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer 15131441 betreffende de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8800 Roeselare (Rumbeke), Jachthoornstraat 10
naar 8830 Hooglede, Processiestraat 18 en beslist bijgevolg om de eerste zin van het artikel 2 van
de statuten te vervangen door:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede, Processiestraat 18.”
TWEEDE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
TWEEHONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 232.200,00), teneinde
het te brengen van TWEEHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND HONDERD ZESENTACHTIG
EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 263.186,69) op DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD
ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 30.986,69) zonder vernietiging van aandelen
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
maatschappelijk kapitaal krachtens proces-verbaal de dato 16 december 2013, verleden voor notaris
Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 januari daarna, onder nummer 14004747.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de voornoemde
vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd tweeëndertigduizend tweehonderd euro (€ 232.200,00)
daadwerkelijke verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, ieder met een
breukwaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:
Luik B
A) de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou
kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden
aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.
DERDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN om het in overeenstemming te brengen met de
nieuwe kapitaaltoe-stand
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de eerste zin van
artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (€ 30.986,69), en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;