Ondernemingsnr : 0866502483
Naam
(voluit) : PATRIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelkouter(KRU) 46
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 oktober 2023 door meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “PATRIAS”, met zetel te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, 0866.502.483, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BOEMING – BEHEERS-STRUCTUUR
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN HUFFEL Joannes, wonende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 1 bus 0501,
voornoemd, die aanvaardt,
- Mevrouw VANDER LINDEN Marie, wonende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 1 bus 0501,
voornoemd, die aanvaardt;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw VAN HUFFEL Astrid, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, voornoemd, die
aanvaardt.
(...)
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. De algemene vergadering besluit ook te benoemen als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw SAVEYN Morgane, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, die aanvaardt.
- Mevrouw SAVEYN Axelle, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, die aanvaardt.
(…)
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
DERDE BESLUIT: SCHRAPPING DIRECTIECOMITE
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid om te voorzien in een directiecomité, te schrappen.
VIERDE BESLUIT: VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT: VOORWERPWIJZING
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 oktober 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit proces-
verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
b. Beslissing
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding
van artikel 3 met de hierna volgende tekst:
“p. het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden;
q. het tot wijn maken van druiven, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en destilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken.
r. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken, alsmede van producten, goederen en installaties betreffende de wijnbouw.
s. het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de’ door de vennootschap
geproduceerde goederen te verdelen;
t. het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn en
andere al dan niet alcoholische dranken;
u. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen waar de door de vennootschap geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden
v. het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
w. het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
x. het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives
en het uitgeven van vakliteratuur met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
y. het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant) rondleidingen,
wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische
dranken;
z. het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten met betrekking tot wijn;
z.1. het uitvoeren van bosbouw – akkerbouw;
z.2. het uitvoeren van loonwerk.”
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN AANGAANDE OVERDRACHT VAN
AANDELEN
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”
ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PATRIAS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en
staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien,
ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen, waarden en rechten, zulks zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar
of syndic, in het bijzonder alles wat te maken heeft met financieringshuur, onroerende leasing en ter
beschikking stellen van gebouwen.
b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het
deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te
houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij
de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of
spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber,
volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, gedelegeerd-bestuurder,
bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.
c. het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,
inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het
genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zoel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of
onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of
ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de
vennootschap liggen.
d. het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en
intellectuele rechten.
e. het verlenen van juridische adviezen, het verlenen van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en het op gang brengen van organisatiemodellen en – systemen, en het in toepassing
brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle
vormen aan derden, andere vennootschappen, en/of éénmanszaken, bedrijven, private personen of
instellingen, en dit voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie,
productie, ontwikkeling, processing en dergelijke.
f. het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete
projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
g. het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.
h. het verrichten van commerciële activiteiten.
i. het organiseren van evenementen van allerlei aard, zoals onder andere alle soorten feesten,
incentives, en dergelijke en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan.
j. het uitbaten van vakantieverblijven en het ter beschikking stellen van gemeubelde gastenkamers
met ontbijt samen met het uitoefenen van alle mogelijke andere activiteiten die hiermee gepaard
gaan.
k. het kopen, verkopen, importeren, exporteren, stockeren, huren, verhuren, leasen, het ter
beschikking stellen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle soorten roerende
goederen zoals installaties, machines en uitrusting, meubilair, rollen materieel en dergelijke, samen
met het uitbaten van installaties zoals automaten met het oog op verkoop van voedingswaren en
andere producten.
l. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie.
m. de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.
n. de aankoop, verkoop, installatie en uitbating en onderhoud van de elektriciteitsproductiemiddelen
ten behoeve van sub 2 genoemde productie.
o. het beleggen en investeren in, het aan- en verkopen van deelnemingen in binnenland en
buitenland hoofdzakelijk actie in productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energie.
p. het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden;
q. het tot wijn maken van druiven, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en destilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken.
r. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken, alsmede van producten, goederen en installaties betreffende de wijnbouw.
s. het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de’ door de vennootschap
geproduceerde goederen te verdelen;
t. het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn en
andere al dan niet alcoholische dranken;
u. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen waar de door de vennootschap geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden
v. het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
w. het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten
x. het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives
en het uitgeven van vakliteratuur met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
y. het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant) rondleidingen,
wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische
dranken;
z. het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten met betrekking tot wijn;
z.1. het uitvoeren van bosbouw – akkerbouw;
z.2. het uitvoeren van loonwerk.
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd
negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het
beleggingsadvies en het vermogensbeheer.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
consignatie, als tussenpersoon of al vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle
burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staande met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, mits inachtneming
van de vennootschapswet.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II - Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD
EURO (€ 2.173.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend zevenhonderdachtendertig (21.738) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/21.738ste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
(…)
RAAD VAN BESTUUR - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur aldus samengesteld zijnde, komt on-mid-del-lijk in ver-gadering bijeen om over
te gaan tot ontslag en herbenoeming van de gedelegeerd be-stuur-der, en dit met onmiddellijke
ingang.
Met eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuur te ontslaan en onmiddellijk te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
- Mevrouw VAN HUFFEL Astrid, wonende te 9770 Kruisem, Winkelkouter 46, voornoemd, die
aanvaardt.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT BESTUURSORGAAN EN NOTARIS
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan: cvba
Advisor Alaska Kortrijk, met zetel te 8510 Marke, Engelse Wandeling 76 & aangestelden en de door
haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen
ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 16 oktober 2023
    •  Gecoördineerde Statuten