Ondernemingsnr : 0864450043
Naam
(voluit) : SVH AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 24
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien Devaere, notaris te kortrijk (eerste kanton), ondergetekend op
twaalf december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “SVH Agro” met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Knokstraat 24.
Ondernemingsnummer BE0864.450.043
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT: Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 8 december 2023
houdende verantwoording van de geplande uitbreiding en aanpassing van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
VIJFDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- Onderneming voor het voorbereiden van landbouwvelden, de behandeling van
landbouwgewassen, en overige diensten verwant aan de landbouw, landbouwactiviteiten.”
(…)
ZEVENDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
(…)
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
- Onderneming voor het voorbereiden van landbouwvelden, de behandeling van landbouwgewassen,
en overige diensten verwant aan de landbouw, landbouwactiviteiten.
- de studie en uitvoering van alle particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in
onderaanneming, het ontwerp en de bouw van gebouwen en bouwwerken, de studie en uitvoering
van binnen- en buitendecoraties;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verwerven van alle terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop,
de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van onroerende goederen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle materialen, goederen, toestellen
en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van
bouwwerken en gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
- Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik,
- Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”, andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen. De bouw van
appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen met betrekking tot de sector van de onroerende goederen
- het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen
- studiebureau voor het ontwerpen van alle mechanische, hydraulische, pneumatische, elektrische en
elektronische installaties en systemen alsmede het verlenen van technische adviezen ter zake.
- veiligheidscoördinaties voor tijdelijke en mobiele bouwwerven.
- aankoop en verkoop van allerhande technische onderdelen in binnen- en buitenland.
- verkoop op commissie van allerhande technische goederen en machines.
- vertegenwoordiging van vennootschappen.
- aankoop en verkoop van huizen.
Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.
Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Zij mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen,
alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het maatschappelijk voorwerp.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
Zijn als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap:
- de heer VAN HAUWAERT Stefaan Hervé André;
- mevrouw VAN ACHTE Petra Ria Francine.
(…)
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een som groter dan
twintig duizend euro (€20.000,00), zullen twee bestuurders de vennootschap dienen te
vertegenwoordigen, zo er op dat ogenblik twee benoemd zijn.
Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden inge-roepen tegen derden,
tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onwetend
konden zijn. Wettelijke publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-
Winkel), Knokstraat 24 .
NEGENDE BESLUIT: volmachten
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan SBB voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door katrien devaere, notaris te kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato twaalf december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.