Ondernemingsnr : 0542902565
Naam
(voluit) : WILLEMS - VAN HUFFEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reukenwegel(HEU) 1A
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 25/05/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “WILLEMS-VAN HUFFEL”, gevestigd te 9070 Destelbergen,
Reukenwegel 1A, met ondernemingsnummer BE0542.902.565, met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen :
A) Aanpassing van de statuten aan het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen –
aanname volledig nieuwe statuten
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
NAAM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt:
WILLEMS-VAN HUFFEL.
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichtingen en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden. De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming
beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
Luik B
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren
in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is
aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De
vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-
eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.
DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VERMOGEN : De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen. De
vennootschap heeft in totaliteit, als vergoeding voor de inbrengen, driehonderd (300) aandelen
uitgegeven, zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de
aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon
tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van
de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur
door haar vast te stellen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de bestuurders benoemd
worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn
voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders. Een
statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing. Niet-statutaire
bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders. Indien er
een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuurders
komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder hierom
verzoekt. Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingen voor de zitting
van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per brief of enig
ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De
oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn
handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van het college van
bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan het college van
bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of
videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd. Elke beslissing van het college van
bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
Luik B
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Het college van bestuurders kan tot slot over alles
besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de
besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke
besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle
bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke
vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap. Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder
(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de
algemene kosten in rekening worden gebracht.
Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de voltallige algemene
vergadering, beslissend met een bijzondere meerderheid van drie vierde (3/4e) van de stemmen, te
beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten
hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar
overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of
verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overtreft. Het
bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke
persoon die zij bekwaam zou achten.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen
welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van
de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking
van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Binnen het kader van hun mandaat is de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.De vennootschap wordt in
het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het
bestuursorgaan.
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder. Het ontstaan van één
of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van
een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie
neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te
voorzien.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
wordt van rechtswege gehouden op vijftien (15) oktober, om 10.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op een (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
WINSTVERDELING : Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van
het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst. De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van
aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende
aandeelhouder.
    •  ontslagen en benoemingen: ontslag en (algehele) kwijting bestuurder en benoeming (nieuwe)
bestuurder :
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Leen Van Huffel, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Reukenwegel(HEU) 1
/A000;
- de heer Alexander Willems, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Reukenwegel(HEU) 1
/A000;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal (nieuwe) bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De voornoemde mevrouw Leen Van Huffel, wonende te 9070 Destelbergen, Reukenwegel(HEU)
1 /A000;
    •  De voornoemde heer Alexander Willems, wonende te 9070 Destelbergen, Reukenwegel(HEU) 1
/A000;
verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze
benoeming te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou
beslissen.
    •  adres van de zetel :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Reukenwegel 1A
B) Volmachten
    •  opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen
    •  machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.