Ondernemingsnr : 0467094392
Naam
(voluit) : ROOFCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 17
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op drie december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROOFCO", met zetel te 2520 Emblem
(Ranst), Oostmalsesteenweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0467.094.392, blijkt dat:
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd
en acht euro (€ 6.208,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
€) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend driehonderd tweeënnegentig euro (€
12.392,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘werkelijk gestort kapitaal’ en
‘wettelijke reserve’ over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels inzake uitkeringen aan
de aandeelhouders.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslagen van het voorlezen
van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp uit te breiden met volgende
activiteiten:
- aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  bouwen en verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
Luik B
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “ROOFCO”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het bouwen van niet metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten;
- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor het invoegen van tegels;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen, met uitzondering van metalen bedekking;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het reinigen van gevels, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels
en grafmonumenten, zandstralen van gevels;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van valse zolderingen, uitgezonderd deze in hout;
- daken in ferro- en non ferrometalen en plaatsen van zinken dakvensters, herstellings- en
onderhoudswerken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
- aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  bouwen en verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van
artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Roeland Hermans voormeld, te
ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit vervolgens de heer Roeland Hermans voornoemd te benoemen
tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.
De heer Roeland Hermans is hier aanwezig en aanvaardt deze aanstelling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is bezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
* Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering beslist mevrouw Goedele Van Hooff, BTW BE0859.737.724, met zetel te 2520 Ranst
(Oelegem), Torenplein 0011, aan te stellen als haar bijzondere lasthebber om alle formaliteiten te
vervullen bij het ondernemingsloket en de fiscale administratie (met inbegrip van de BTW
administratie).
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten