Ondernemingsnr : 0538590817
Naam
(voluit) : EPM Pharma Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 180 bus 4 C
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 15 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “EPM PHARMA INVEST”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 180 bus 4C, BTW BE 0538.590.817 rpr Gent, afdeling Gent, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap (BV).
    4.  om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro
(€5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: EPM PHARMA INVEST
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
1. juridische, administratieve, financiële, commerciële en economische raad en diensten te
verstrekken
2. in diverse sectoren investeren om een meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders.
3. ondernemingen bijstaan en besturen
4. raad geven voor de organisatie van ondernemingen en de productie in ondernemingen.
5. administratieve prestaties en diensten
6. handel in alle soorten artikelen en verkoop van alle soorten artikelen en aanverwante producten
7. aankoop, productie en verkoop van voedingsbereidingen en-supplementen, verzorgingsproducten,
cosmetica, drank, vloeibare geneesmiddelen, dieetproducten, alsook de kleinhandel van dergelijke
producten.
8. optreden als verdeler, fabrikant, tussenpersoon, ontwikkelaar van alle soorten producten.
9. Dit alles op nationaal en internationaal niveau, voor eigen rekening of als agent.
Bedrijfsbeheer onder andere door het organiseren van en/of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of de leiding, door op te treden als technisch, commercieel, juridisch en financieel
adviseur.
De rol van adviseur in bedrijfsbeheer, management en algemene consultancy, in de breedste zin van
het woord, met de bevoegdheid om te ontslaan en te beheren en zo de groei en het welzijn van hun
eigenaar en betrokken personen te verbeteren
Verwerving en behoud van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in een bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, agrarische of vastgoedvennootschap of - onderneming.
De ontwikkeling van vennootschappen of ondernemingen waarin een deelneming wordt
gehandhaafd, stimuleren, plannen en coördineren en/of wanneer er geen deelneming bestaat, de
medewerking aan het beheer, de leiding, het toezicht, de technische, administratieve en financiële
bijstand van die vennootschappen of ondernemingen stimuleren, plannen en coördineren.
Alle studies en verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en rechten en de
rechten die daaruit voortvloeien, zoals verkoop, bouw, verbouwing, renovatie, verhuur en
onderverhuur, beheer of regie bij ruil, verkoop, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met de rentabiliteit, voor zichzelf of voor anderen, van alle
onroerende goederen, al dan niet gebouwd.
Beheer van roerende en onroerende activa, met inbegrip van de verwerving en de waardering van
enig deel van de roerende of onroerende, materiele of immateriële activa.
Deelnemen in een onderneming in de breedste zin van het woord om het beheer, het rendement en
de groei van de activa veilig te stellen.
Beheer en exploitatie, verhuur en verpachting, alsook aan- en verkoop van alle roerende en
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in het algemeen
alle andere activiteiten die de verwezenlijking van bovengenoemd voorwerp kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, zonder dat deze lijst restrictief is.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die volledig of gedeeltelijk in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken ofte vergroten.
Zij kan op elke wijze deelnemen aan bedrijven, ondernemingen en vennootschappen met dezelfde,
soortgelijke of complementaire doelen, of van dien aard dat zij de ontwikkeling van haar eigen
onderneming mogelijk maakt of de verkoop van haar producten vergemakkelijkt, en kan zelfs met
hen fuseren.
Voorgaande lijst is enkel expliciet, niet beperkend en moet in de breedste zin worden
geïnterpreteerd.
Consultancy in management en daarbij horende informatieve, financieel-administratieve en
organisatorische diensten.
Om haar maatschappelijk voorwerp te bereiken, kan de vennootschap deelnemen aan alle
activiteiten die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp nauw verbonden is met
het eigen voorwerp, zich associëren met private ondernemingen, vennootschappen, en verenigingen.
Ze kan tot slot een belang nemen in alle vastgoedtransacties.
Dit alles in de breedste zin van het woord, zowel in België als in het buitenland en zowel in de
detailhandel als in de groothandel. Deze beschrijving is niet uitputtend en wordt alleen ter illustratie
gegeven.
De vennootschap kan, binnen de grenzen van haar maatschappelijk voorwerp, alle roerende of
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren. Zij kan
door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming of op enige andere wijze een belang nemen
in elke andere onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp of die haar eigen maatschappelijk voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in opdracht, als tussenpersoon of
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen aan elke onderneming die een soortgelijk, verwant of
vergelijkbaar voorwerp nastreeft of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan
vergemakkelijken.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten, alle overeenkomsten sluiten en
alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 72.407 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend euro (€5.000,00) euro. Voor de
inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed
eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Werd benoemd tot statutair bestuurder: Nesch Invest bv, met zetel te 1060 Brussel, Marcel
Broodthaersplein 8, BTW BE 0828.241.527 rpr Brussel, ondernemingsnummer 0828.241.527 met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN GIJSEGHEM Geert Marcel Freddy, geboren te Aalst op 16
februari 1967
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting huidige statutaire zaakvoerders:
Farkona Invest bv, met zetel te 2018 Antwerpen, Molenstraat 60, btw be 0882.823.922 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Cyriel Engels
Nesch Invest bv, met zetel te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 8, BTW BE 0828.241.527 rpr
Brussel, ondernemingsnummer 0828.241.527 en haar vaste vertegenwoordigers de heer VAN
GIJSEGHEM Geert Marcel Freddy en de heer Christiaan Willaert
    •  herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: Nesch Invest bv, met zetel te
1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 8, BTW BE 0828.241.527 rpr Brussel, ondernemingsnummer
0828.241.527 en haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN GIJSEGHEM Geert Marcel Freddy
9. Adres van de zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 180 bus 4C
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten aan de heer Geert Van Gijseghem, met mogelijkheid
tot plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
 
Notaris Joseph Van Roosbroeck