Ondernemingsnr : 0779504668
Naam
(voluit) : Crombé Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ferdinand Van Eeckhoutstr.(Kor) 29
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op vijfentwintig januari tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Crombé Construct” met zetel te 8500 Kortrijk, Ferdinand van
Eeckhoutstraat 29
Ondernemingsnummer BE0779.504.668
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wijziging benaming
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijziging in “Arnout”.
TWEEDE BESLUIT: Verplaatsing zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Anzegem, Vichte,
Vichteplaats 28.
DERDE BESLUIT: Verslag bestuursorgaan
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het
voorstel tot opdeling van de aandelen in de aandelen A en B, en wijziging van de rechten toegekend
aan de aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan de wijziging geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen.
VIERDE BESLUIT: Opdeling aandelen
De vergadering besluit de bestaande honderd (100) aandelen op te splitsen in vijftig (50) aandelen
soort A en vijftig (50) aandelen soort B.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, wijze van benoeming van het bestuursorgaan en
beslissingswijze van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit dat de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door een collegiaal
bestuursorgaan, samengesteld uit minimaal 2 bestuurders, waarbij 1 of 2 bestuurders worden
benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders A, en 1 bestuurder wordt
benoemd uit de kandidaten op voordracht van de aandeelhouders B.
De vergadering besluit dat de voorzitter van het bestuursorgaan bij staking van stemmen een
doorslaggevende stem heeft.
ZESDE BESLUIT: wijziging bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering besluit de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.
ZEVENDE BESLUIT: Verlenging en wijziging boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig september tweeduizend
vier en twintig, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van één oktober tot
en met dertig september van het jaar daarop.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar twintig
maart om twintig uur.
NEGENDE BESLUIT: Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
TIENDE BESLUIT: Wijziging van het doel
De vergadering besluit het voorwerp en de maatschappelijke doelen te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
 Het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan:
het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het
reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling
die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan
een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
• Vervaardiging van deuren, ramen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
• Timmer- en schrijnwerken
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiematerialen –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort,
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
• Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
• Chapewerken
• Schilderwerken
• Sanitair
• Elektriciteitswerken
• Ventilatie werken
• Dakwerkzaamheden
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
• Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Aan- en verkoop / import- en export van alcoholische en niet-alcoholische dranken
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als belegging.
Deze opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie of om het even op welke wijze, deelnemen aan
alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
ELFDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "Arnout".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
 Het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan:
het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het
reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling
die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan
een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
• Vervaardiging van deuren, ramen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
• Timmer- en schrijnwerken
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiematerialen –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• Montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
• Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort,
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
• Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
• Chapewerken
• Schilderwerken
• Sanitair
• Elektriciteitswerken
• Ventilatie werken
• Dakwerkzaamheden
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
• Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Aan- en verkoop / import- en export van alcoholische en niet-alcoholische dranken
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot
eigendom, vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als belegging.
Deze opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie of om het even op welke wijze, deelnemen aan
alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
                          EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven, waarvan vijftig (50) aandelen soort A en
vijftig (50) aandelen soort B, en heeft geen andere effecten uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.
Aandeelhouders A hebben het recht om één of twee door hen voorgestelde bestuurders te laten
benoemen.
Aandeelhouders B hebben het recht om één door hen voorgestelde bestuurder te laten benoemen.
Voormelde rechten kunnen op elk ogenblik worden uitgeoefend en de niet-uitoefening ervan geldt
niet als een afstand.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan doorslaggevende stem.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die evenwel moet behoren tot de
bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders A.
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter, of van de bestuurder die hem
vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom
vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In het geval waarin er geen gewone meerderheid van stemmen bereikt zou kunnen worden, zal de
stem van de voorzitter van het bestuursorgaan de doorslag geven.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in
het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door iedere bestuurder die afzonderlijk mag optreden, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de artikels 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op twintig maart om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 16
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 19
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 21
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 22
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarop.
(…)
Artikel 23
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 27
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
TWAALFDE BESLUIT: benoeming bestuurders
De vergadering gaat over tot de benoeming van de bestuurders voor onbepaalde duur:
- op voordracht van de aandeelhouders A: de besloten vennootschap “4A+”, met zetel te 8570
Anzegem, Waregemstraat 45, ondernemingsnummer BE0884.062.057, Ondernemingsrechtbank
Gent afdeling Kortrijk.. De vergadering neemt er nota van dat de heer Wim Demeulemeester,
wonende te 8570 Anzegem, Waregemstraat 45, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van BV
4A+ ter uitoefening van dit bestuurdersmandaat.
- op voordracht van de aandeelhouders B: de commanditaire vennootschap “CROMBE MA”, met
zetel te 8500 Kortrijk, Ferdinand van Eeckhoutstraat 29 (vennootschap in oprichting). De vergadering
neemt er nota van dat de heer Alexander Crombé, wonende te 8500 Kortrijk, Ferdinand van
Eeckhoutstraat 29, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap
“CROMBE MA” ter uitoefening van dit bestuurdersmandaat.
Die allen aanwezig zijn, en verklaren deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling.
STEMMING
Elk besluit werd bij afzonderlij-ke stemming, geno-men met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alls bestuurderd in raad van bestuur bijeengekomen en hebben unaniem het
volgende beslist:
Conform artikel 11 van de statuten benoemt het bestuur de besloten vennootschap “4A+” met als
vast vertegenwoordiger de heer Wim Demeulemeester tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit
voor onbepaalde duur.
In toepassing van artikel 12 draagt de raad van bestuur het dagelijks bestuur over aan elk van de
bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “4A+” met als vast vertegenwoordiger de heer Wim Demeulemeester;
- de commanditaire vennootschap “CROMBE MA”  met als vast vertegenwoordiger de heer
Alexander Crombé;
die aldus elk zullen handelen als dagelijks bestuurder. Iedere dagelijks bestuurder heeft de
bevoegdheid om alleen te handelen voor wat betreft de daden van dagelijks bestuur in de zin van
artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De dagelijks bestuurders
verkrijgen aldus concurrentieel de bevoegdheid om Arnout bv te vertegenwoordigen voor de daden
van dagelijks bestuur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato vijfentwintig januari tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten.