Ondernemingsnr : 0471975274
Naam
(voluit) : DECLERCQ JOZEF & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandedreef 3
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 12 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘DECLERCQ JOZEF & C°’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8573 Anzegem (Tiegem), Warandedreef 3)
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 8 september 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen en artikel 3 van de statuten
te wijzigen door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt
luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van derden, natuurlijke of rechtspersonen, in België
of in het buitenland :
-Het renoveren, het herstellen en repareren van bestaande woningen;
-Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, parkings, opritten, klinkers en
kasseien;
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden;
-Onderneming voor het droogmaken van gebouwen en voor algemene grondwerken, bouwen van
stellingen en reinigen van gevels;
-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, chapes, warmte- en geluidsisolering; lichtkoepels;
-Onderneming voor het aanleggen van mortel of cement of andere dichtingsbestanddelen;
-Onderneming voor restauratie van pleisterwerken zowel binnen als buiten;
-Onderneming voor het aanleggen van decoratiewerken zowel binnen als buiten;
-Onderneming voor Timmer- en Schrijnwerken voor gebouwen in eigen beheer als in coördinatie met
onderaannemers;
-Onderneming voor metalen constructies en metalen kunstwerken;
-Onderneming voor het ontmossen van daken;
-Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk alsook PVC;
Dit alles in de meest ruime zin.
-De kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch
materieel en niet-elektrische verwarmingstoestellen alsmede hun aanverwante artikelen en
onderdelen.
-De installatie en plaatsing, zowel nieuwbouw als vernieuwbouw, alsmede het onderhoud en herstel
van verlichting, drijfkracht, telefoon, elektrische systemen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters,
warmte- en geluidsisolatie, aanbouwkeukens, ventilatie – en verluchtingssystemen, industriële
pijpleidingen en alle soorten branders.
-Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen, het plaatsen van sloten en verkoop van andere
ijzerwaren voor algemene bouwwerken. Alsook allerhande water zuiveringswerken.
-Het ontwerpen, fabriceren en plaatsen van platen in gegoten marmer en natuursteen als
versieringselement of als onderdeel van een badkamer of keuken alsook de kleinhandel van deze
platen.
-De aan- en verkoop van oude en nieuwe woningen;
-Alsmede in het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie,
studie, algemene bouwondernemingen in coördinatie met onderaannemers, verandering, versiering,
inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen
alsook de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak;
-Het optreden als verzekeringsagent en de tussenkomst bij krediet- en beleggingsonderhandelingen,
bij aankoop en verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen;
-De aanneming van metsel- en betonwerken;
-Aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen
nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van het doel.
-Het verlenen van dienstprestatie van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het uitbaten van een gastenverblijf, logies, vakantiewoning, het verzorgen van de ontvangst en
eventueel ontbijt voor de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het
uitbaten van een bed & breakfast. Dit omvat eveneens alle activiteiten die ermee gepaard gaan zoals
het verschonen van lakens enzovoort.
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, marketing, public relations, communicatie en andere
zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- ondersteuning en uitvoering van de verkoop;
Dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van
burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel hebben haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag eveneens bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen,
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkaardig of
aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot enerzijds de schriftelijke algemene vergadering en anderzijds de elektronische
algemene vergadering, dewelke luiden als volgt:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
ZESDE BESLUIT
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) enerzijds, en het wijzigen van artikel 12 van de statuten
van de vennootschap betreffende de benoeming van de statutair bestuurder anderzijds, besluit de
vergadering om de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Christelle Declercq en de niet-statutaire
zaakvoerders, heer Geert Campe en heer Jozef Declercq, allen voornoemd en aanwezig, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Dienaangaande wordt artikel 12 van de statuten van de vennootschap gewijzigd, zoals blijkt uit de
hierna opgenomen nieuwe statuten.
Mevrouw Christelle Declercq, Heer Geert Campe en Heer Jozef  Declercq, allen voornoemd en
aanwezig verklaren het voormelde te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “DECLERCQ JOZEF & C°”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van derden, natuurlijke of rechtspersonen, in België
of in het buitenland :
-Het renoveren, het herstellen en repareren van bestaande woningen;
-Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, parkings, opritten, klinkers en
kasseien;
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden;
-Onderneming voor het droogmaken van gebouwen en voor algemene grondwerken, bouwen van
stellingen en reinigen van gevels;
-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, chapes, warmte- en geluidsisolering; lichtkoepels;
-Onderneming voor het aanleggen van mortel of cement of andere dichtingsbestanddelen;
-Onderneming voor restauratie van pleisterwerken zowel binnen als buiten;
-Onderneming voor het aanleggen van decoratiewerken zowel binnen als buiten;
-Onderneming voor Timmer- en Schrijnwerken voor gebouwen in eigen beheer als in coördinatie met
onderaannemers;
-Onderneming voor metalen constructies en metalen kunstwerken;
-Onderneming voor het ontmossen van daken;
-Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk alsook PVC;
Dit alles in de meest ruime zin.
-De kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch
materieel en niet-elektrische verwarmingstoestellen alsmede hun aanverwante artikelen en
onderdelen.
-De installatie en plaatsing, zowel nieuwbouw als vernieuwbouw, alsmede het onderhoud en herstel
van verlichting, drijfkracht, telefoon, elektrische systemen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters,
warmte- en geluidsisolatie, aanbouwkeukens, ventilatie – en verluchtingssystemen, industriële
pijpleidingen en alle soorten branders.
-Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen, het plaatsen van sloten en verkoop van andere
ijzerwaren voor algemene bouwwerken. Alsook allerhande water zuiveringswerken.
-Het ontwerpen, fabriceren en plaatsen van platen in gegoten marmer en natuursteen als
versieringselement of als onderdeel van een badkamer of keuken alsook de kleinhandel van deze
platen.
-De aan- en verkoop van oude en nieuwe woningen;
-Alsmede in het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie,
studie, algemene bouwondernemingen in coördinatie met onderaannemers, verandering, versiering,
inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen
alsook de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak;
-Het optreden als verzekeringsagent en de tussenkomst bij krediet- en beleggingsonderhandelingen,
bij aankoop en verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen;
-De aanneming van metsel- en betonwerken;
-Aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen
nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van het doel.
-Het verlenen van dienstprestatie van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het uitbaten van een gastenverblijf, logies, vakantiewoning, het verzorgen van de ontvangst en
eventueel ontbijt voor de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het
uitbaten van een bed & breakfast. Dit omvat eveneens alle activiteiten die ermee gepaard gaan zoals
het verschonen van lakens enzovoort.
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, marketing, public relations, communicatie en andere
zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- ondersteuning en uitvoering van de verkoop;
Dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van
burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel hebben haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag eveneens bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen,
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkaardig of
aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan BV Kmo Fiscaliteit te 8570 Anzegem, Berglaan 66,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten