Ondernemingsnr : 0826 832 354
Naam
(voluit) : DenS Communicatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Boomgaardstraat 19 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel van de vennootschap op 1 augustus 2024:
De vergadering wordt geopend om 9:00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Conny Deneweth. Gelet
op het beperkt aantal aanwezigen, wordt verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting door de voorzitter
Met betrekking tot de aandeelhouders
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven
aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de
formaliteiten van de bijeenroeping.
De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.
De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen. leder aandeel geeft recht op 1
stem.
Met betrekking tot de bestuurders
De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te
worden over de wijze van uitnodiging.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1.Ontslag bestuurder
2.Benoeming bestuurder
3.Volmacht
Beraadslaging - Beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag op 1 augustus 2024 van mevrouw Goedele Schuerman,
wonende te 9000 Gent, Lange Boomgaardstraat 19 als bestuurder van de vennootschap.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen mevrouw Goedele Schuerman dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang op 1 augustus 2024 als bestuurder van de vennootschap
te benoemen voor onbepaalde duur: de commanditaire vennootschap "Goedele Schuerman", met zetel te 9000
Gent, Lange Boomgaardstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer 1012.082.657 en met btw-nummer BE 1012.082.657.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mevrouw Goedele Schuerman, wonende te 9000 Gent, Lange Boomgaardstraat 19, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De commanditaire vennootschap "Goedele Schuerman", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart
uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9320 Aalst, Korte Keppestraat, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valerie Werbrouck, mevrouw Sabrina Sterck of de heer Dries Hostens,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten
· te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de
· bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen evenals dit document "voor eensluidend
verklaard afschrift" te verklaren.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend door
de voorzitter, door de aandeelhouders en door de overige aanwezige personen die dit wensen.
Voor eensluidend uittreksel
Sabrina Sterck
Gevolmachtigde
tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd 1 augustus 2024