Ondernemingsnr : 0444580395
Naam
(voluit) : JETEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sacramentsstraat 23
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 19 maart 2024, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JETEX”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Sacramentsstraat 23, ondernemingsnummer 0444.580.395 RPR Gent afdeling Brugge, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Teneinde de statuten aan te passen aan de werkelijke situatie en de nieuwe wetgeving met
betrekking tot aandelen aan toonder: wordt de aard van de aandelen gewijzigd door afschaffing van
de aandelen aan toonder en de omzetting in aandelen op naam.
De statuten zullen hierna worden gewijzigd in die zin.
TWEEDE BESLUIT: : WIJZIGING VOORWERP
a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde  uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt op 13 maart 2024.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT : VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING
a. Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
b. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden
op de derde maandag van de maand juni om zestien uur.
c. Verlenging huidig boekjaar en overgangsmaatregelen.
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 01
februari 2024 zal verlengd worden en eindigen op 31 december 2025 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni 2026 om zestien
(16) uur.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 01 maart 2024,
en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “POUSEELE BRUNO”,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor te 8800 Roeselare, Dammestraat-
Oost 9, opgesteld op 14  maart 2024, conform artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die
niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 januari 2024, dit alles met
het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
januari 2024 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV JETEX werd
opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld
in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in
de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 80.097,95 EUR
en is kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd, van 93.590,73 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het
verschil bedraagt 80.097,95 EUR - 93.590,73 EUR = -13.492,78 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV JETEX in een BV en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 14 maart 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal aan onderhavige akte worden gehecht en zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, het doel (voorwerp) en de duur ongewijzigd blijven, behoudens hetgeen hoger beslist werd.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) Het adres van de zetel van de vennootschap wordt geschrapt uit de tekst van de statuten
overeenkomstig het vierde besluit hierna.
c) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€
92.500,00).
Voormeld kapitaal ten bedrage van tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 92.500,00) en de
wettelijke reserve ten belope van duizend negentig euro drieënzeventig cent (€ 1.090,73) worden
omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van in totaal
drieënnegentigduizend vijfhonderdnegentig euro drieënzeventig cent (€ 93.590,73).
d) De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, waarbij elk aandeel in de besloten
vennootschap een gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo .
e) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
f) De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap thans
reeds is gekend.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
ZESDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en rekening houdende met de eerder genomen besluiten, met wijziging van het voorwerp, het
boekjaar en de datum algemene vergadering en met beslissing om in de statuten enkel het gewest
op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te
schrappen uit de statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, hierbij bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “JETEX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel
moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) de klein- en groothandel in textiel-, lederwaren en accessoires; de kleding en de confectie; De
vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan adviezen verlenen inzake
de handel in textiel-, lederwaren en accessoires, de kleding en de confectie.
b) De vennootschap kan een roerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om
dit patrimonium te beleggen en te beheren. De vennootschap kan een onroerend patrimonium
uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om onroerende goederen aan te kopen, te bouwen, te
verbouwen, te renoveren, in stand te houden, te verhuren of te huren (al dan niet gemeubeld).
c) De vennootschap kan het bestuur waarnemen van andere vennootschappen welke ook het
voorwerp van deze vennootschappen moge zijn.
d) De vennootschap kan zich borg stellen voor eigen rekening zowel als voor derden.
e) Het innen van bedragen voor de verhuur van residentiële gebouwen.
f) Het innen van bedragen voor de verhuur van niet-residentiële gebouwen.
g) Vakantieverhuur en aanbieden van logies.
h) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
i) Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
j) Vervaardiging van keramische producten voor technisch gebruik.
k) Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief tegels, dakpannen en bakstenen.
m) Vervaardiging van vuurvaste keramische producten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap kan alle burgerlijke, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar
voorwerp of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
anders beschikt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om zestien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Samen met de oproeping, wordt in voorkomend geval een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens de wet moeten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens de
wet ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te
worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
De zittingen vinden in beginsel plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid
door het bestuursorgaan.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Ingeval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens andersluidende bepaling, blijft
een verleende volmacht geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht of overgang van de betrokken aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis
te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal blijken
uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van
deze statuten niet als werkdagen beschouwd.
Bureau - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door hetzij de enige bestuurder, hetzij de voorzitter van
het bestuursorgaan, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen
die worden ondertekend door alle stemgerechtigde aandeelhouders die hebben deelgenomen aan
de beraadslaging of minstens door de stemgerechtigde aandeelhouders die hebben bijgedragen tot
de vorming van de meerderheid. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Stemmen en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
Boekjaar – Jaarrekening
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of de staat van onvermogen
van één van de aandeelhouders.
Procedure van ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien er geen vereffenaar benoemd wordt
door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of zijn/hun
bevoegdheden beperken.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden geen activiteiten meer gevoerd door de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die
uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar(s).
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om alle activa
van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen een termijn van twee
(2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd aan
de aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in artikel 27 van de statuten.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel
vertegenwoordigt in het resterend saldo van de vereffening toe aan de blote eigenaar van dat
aandeel, met dien verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende
en/of onroerende waarden die ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de
plaats zijn gekomen van dat aandeel.
ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen naamloze vennootschap, met name :
- de heer VANDERSMISSEN Jean-Marc;
- De heer VANDERSMISSEN Kanji;
- Mevrouw WIELFAERT Sabrina.
De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap
hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen tot
niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap:
- de heer VANDERSMISSEN Jean-Marc;
- de heer VANDERSMISSEN Jérémy;
- Mejuffrouw VANDERSMISSEN Marie.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De heer VANDERSMISSEN Jean-Marc, hier aanwezig en de heer VANDERSMISSEN Jérémy en
mevrouw VANDERSMISSEN Marie, voornoemd en hier vertegenwoordigd door de heer
VANDERSMISSEN Jean-Marc ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht, verklaren het
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
het bestuursmandaat.
ACHTSTE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Sacramentsstraat 23.
NEGENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de medewerkers
van de besloten vennootschap “SANCTORUM & CO”, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat
229, om:
(1) namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige
statutenwijziging en omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde.
(2) in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als
gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
De lastgever(s) verklaart (verklaren) bovendien dat ze/hij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 19/03/2024;
-coördinatie statuten.