Ondernemingsnr : 0453954258
Naam
(voluit) : DECOMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eerste Poolse Pantserdivisiest. 8
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor notaris Ann Chijs, te Knesselare (Aalter), op 25 november 2019,
geregistreerd zes (blad)en, nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 29
november 2019, Register OBA (5), Boek 0, Blad 0, Vak 27019, ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00), werd de buitengewone algemene veradering der aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DECOMED, met zetel te 9880 Aalter, Eerste
Poolse Pantserdivisiestraat 8, waarin volgende beslissingen werden genomen:
"1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het WVV, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het WVV, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2. TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het WVV zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap, afgekort BV.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De besloten vennootschap is opgericht onder de naam “DECOMED”.
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Tevens wordt beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9881 Aalter,
Zwagershullestraat 7, met ingang van 1 januari 2020.
4. VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenveertigduizend honderd veertig euro (€
48.140,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.” 6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
7. ZEVENDE BESLUIT
(a) 1. De heer Willems Ivan Marcel Bertha, geboren te [...] op [...], rijksregisternummer [...],
echtgenoot van Mevrouw De Reu Maria, wonend te 9880 Aalter, Eerste Poolse Pantserdivisiestraat
8, alhier aanwezig, verklaart zijn ontslag als statutair zaakvoerder in te dienen met ingang van 1
januari 2020.
De vergadering neemt akte van het ontslag als statutaire zaakvoerder aangeboden door de heer
Willems Ivan, met ingang van 1 januari 2020.
2. Aanpassing van artikel 12 van de statuten aan voormeld ontslag, door schrapping van de tweede
zin in artikel 12: “De heer Ivan Willems, wonende te 9880 Aalter, Eerste Poolse Pantserdivisiestraat
8, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor onbepaalde termijn.”
(b) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang van 1 januari 2020:
Voornoemde Mevrouw Willems Isabelle, verklaart deze benoeming te aanvaarden en verklaart dat er
tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 1 januari 2020.
Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Luik B
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen."
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewonene algemene vergadering, de dato 25
november 2019;
- gecoördineerde statuten.