Ondernemingsnr : 0466 731 435
Naam
(voluit) : HAAGWINDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 83, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat bestuurder - Kennisname ontslag bestuurder -
Benoeming bijkomende bestuurders - Benoeming bijkomend gedelegeerd
bestuurder - Zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV HAAGWINDE, gehouden op 6
december 2022, blijkt dat de vergadering vooreerst heeft kennis genomen van het einde van het
mandaat van de NV KONKEL, voorheen met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43 en voorheen
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0463.624.861, als bestuurder in de NV:
HAAGWINDE op 5 december 2022 ingevolge de sluiting van haar vereffening op 5 december 2022.
Ingevolge voormeld einde van het mandaat als bestuurder, kwam er op 5 december 2022 eveneens
een einde aan het mandaat van de heer David Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat
43, als vaste vertegenwoordiger van de (gewezen) bestuurder NV KONKEL, voornoemd.
Uit voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV HAAGWINDE,
gehouden op 6 december 2022, blijkt voorts dat de vergadering heeft kennis genomen van het door
de BV BIS BEHEER, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 427, ingeschreven in het
. rechtspersonenregister onder het nummer 0407.011.307, op en met ingang van 5 december 2022
aangeboden ontslag als bestuurder in de NV HAAGWINDE.
Ingevolge voormeld ontslag als bestuurder, kwam er op 5 december 2022 eveneens een einde aan
het mandaat van de heer Michel De Bisscop, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 427.als
vaste vertegenwoordiger van de (gewezen) bestuurder BV BIS BEHEER, voornoemd.
Uit voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV HAAGWINDE,
gehouden op 6 december 2022, blijkt tot slot dat de vergadering heeft beslist om - met ingang van 5.
december 2022 - te benoemen als bijkomende bestuurders voor een hernieuwbare termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:
- NV DHR PROJECTS, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0420.734.332.
- BV BIS GROUP, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 261, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0688.989.218.
Uit notulen van de raad van bestuur van de NV DHR PROJECTS, voornoemd, de dato 5 december
2022 blijkt dat de heer David Hillewaere, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
van de NV DHR PROJECTS, voornoemd, voor de uitoefening van een mandaat als bestuurder in de
NV HAAGWINDE (met ingang van de datum van benoeming van de NV DHR PROJECTS als
bestuurder in de NV HAAGWINDE, zijnde hier 5 december 2022).
De heer Axel De Bisscop, wonende te 8300 Knokke-Heist, Burkeldijk 18, in zijn hoedanigheid van
vaste vertegenwoordiger van de BV ADB MANAGEMENT, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Graaf
Jansdijk 393, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0733.994.446, als zijnde
één van de bestuurders van de BV BIS GROUP, voornoemd, stelde zichzelf met ingang van 5
december 2022 aan als vaste vertegenwoordiger van de BV BIS GROUP, voornoemd, voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV HAAGWINDE.
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV HAAGWINDE, bijeengekomen op 20 januari
:2023, blijkt dat de raad van bestuur vooreerst heeft beslist om, met ingang van 21 januari 2023, te
benoemen tot bijkomend gedelegeerd bestuurder:
- NV DHR PROJECTS, voornoemd.
Uit notulen van de raad van bestuur van de NV DHR PROJECTS, voornoemd, de dato 20 januari
2023 blijkt dat de heer David Hillewaere, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
van de NV DHR PROJECTS, voornoemd, voor de uitoefening van een mandaat als gedelegeerd
bestuurder in de NV HAAGWINDE (met ingang van de datum van benoeming van de NV DHR
· PROJECTS als gedelegeerd bestuurder in de NV HAAGWINDE, zijnde hier 21 januari 2023).
Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV HAAGWINDE, bijeengekomen op 20 januari
2023, blijkt tot slot dat de raad van bestuur tevens heeft beslist om, met ingang van 21 januari 2023,
de zetel van de NV HAAGWINDE te verplaatsen naar:
Kalfstraat 43
8300 Knokke-Heist
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend krachtens artikel achttien van de	' ...
statuten aan gedelegeerd bestuurders of aan directeurs voor dagelijks bestuur wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, of door één gedelegeerd bestuurder ... '
Gedaan te Knokke-Heist, op 21 januari 2023
Getekend:
NV DHR PROJECTS,
Gedelegeerd bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer David Hillewaere