Griffie
Ondernemingsnr : 0769.252.758
Naam
(voluit) : LIQUID SYSTEMS
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : BEKAERTSTRAAT 8, 8550 ZWEVEGEM
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV GROUP APART als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV GROUP APART als niet-statutaire
I
bestuurder, en dit met ingang op 01/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
--
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Kennisname van het ontslag van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon BV GROUP APART
Rechtspersoon BV GROUP APART heeft MIGUEL GARCIA-MIRANDA ontslagen als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/05/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV GROUP APART van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als zijn vaste
vertegenwoordiger.
1
1
-
1
3/ Benoeming van BV METIS als niet-statutaire bestuurder
--
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV METIS als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is	- -
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou	-
beslissen.
4/ Kennisname van de benoeming van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV METIS
Rechtspersoon BV METIS heeft MIGUEL GARCIA-MIRANDA benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening	-
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/05/2024.	1	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV METIS van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 01/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
al Ontslag van BV GROUP APART als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV GROUP APART als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 01/05/2024.
b/ Kennisname van het ontslag van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon BV GROUP APART
Rechtspersoon BV GROUP APART heeft MIGUEL GARCIA-MIRANDA ontslagen als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/05/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag
door de rechtspersoon BV GROUP APART van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als zijn vaste
vertegenwoordiger.
c/ Benoeming van BV METIS als gedelegeerd bestuurder
1
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV METIS als gedelegeerd bestuurder met ingang
op 01/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
-
d/ Kennisname van de benoeming van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV METIS
Rechtspersoon BV METIS heeft MIGUEL GARCIA-MIRANDA benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/05/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV METIS van MIGUEL GARCIA-MIRANDA als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV OOSTBOEK, rechtspersoon met zetel te
8200 SINT-MICHIELS, KONINGIN ASTRIDLAAN 134 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend	-
in de KBO onder nummer 0441.989.507, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot	1
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BV HD Accountancy met Dieter
Hoste als vaste vertegenwoordiger, bestuurder van BV OOSTBOEK, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/05/2024.
Voor de vennootschap
BV OOSTBOEK, vertegenwoordigd door BV HD Accountancy met Dieter Hoste als vaste
vertegenwoordiger, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht