Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : S.G. Holdco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisblok 5
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris te Oostakker, stad
Gent, op 4 augustus 2022, neergelegd ter registratie, dat:
 
    1.  De heer VEUGELAERS Maarten Christof Jozef Marie, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Eikeldreef 26.
    2.  De heer GUWY Mike, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 198 /20.
 
Volgende vennootschap hebben opgericht:
 
Rechtsvorm – Naam - Aanduiding gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “S.G. Holdco”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Nauwkeurige aanduiding adres zetel
2320 Hoogstraten, Kruisblok 5
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen is volledig volstort en bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00). Er zijn duizend (1000) aandelen, waarvan 800 A-aandelen en 200 B-aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Eerste verkorte boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december 2023.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel , ongeacht zijn soort, recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
0789403420
Luik B
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur op bindende voordracht van de A-
Aandeelhouder(s) en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt dit mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •  advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van
het woord, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van, management, marke-ting, productie en
ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
Luik B
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
 
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Benoeming bestuurders
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    1.  De heer Maarten Veugelaers, voornoemd.
 
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Volmachten
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan BV Baker Tilly Belgium Corporate Finance –
ondernemingsnummer 0628.706.785 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
Luik B
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Bijzondere volmacht elektronisch effectenregister
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan BV Baker Tilly Belgium Accountants en
Belastingconsulenten – ondernemingsnummer 0468.055.484 met recht van indeplaatsstelling, om
alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit
onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Bijzondere volmacht UBO-register
De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan BV Baker Tilly Belgium Corporate Finance –
ondernemingsnummer 0628.706.785 met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Wordt onmiddellijk daarna door het bestuur aangesteld:
Als dagelijks bestuurder wordt aangesteld: Mike Guwy, voornoemd.
Mike Guwy zal de titel “gedelegeerd bestuurder” dragen.
De dagelijkse bestuurder zal de volgende bevoegdheden hebben/handelingen mogen stellen:
    •  de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
    •  alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de
Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van
de nationale bank van België, de Belgische schatkist of van alle openbare kassen, besturen,
administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de vennootschap voor
alle ontvangen geldsommen en waarden;
    •  in naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die
al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten,
vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te
nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te
tekenen;
    •  alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen te nemen;
    •  de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;
    •  de Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten,
werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;
    •  alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van
de Vennootschap uit te voeren;
    •  alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te
ondertekenen en uit te voeren;
    •  alle leningen of schulden onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan het
bestuursorgaan;
    •  alle overeenkomsten of orders met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
Vennootschap onderhandelen en aangaan voor zover deze de normale dagelijkse bedrijfsvoering
niet te boven gaan;
    •  het ondertekenen van aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke
instellingen of diensten voor zover deze de normale dagelijkse bedrijfsvoering niet te boven gaan;
    •  overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve,
revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, ten behoeve van de
vennootschap; en
    •  elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten
van de Vennootschap verwerven.
 
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen in aangelegenheden van
dagelijks bestuur.
Het mandaat is onbezoldigd.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Luik B
Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de oprichtingsakte 04/08/2022.
    •  Statuten