Ondernemingsnr : 0540921389
Naam
(voluit) : ENBRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 387
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ENBRO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer
0540.921.389, met Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0540.921.389, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 22 november 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan op de tweede vrijdag van de
maand mei om zestien uur, en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam "ENBRO".
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    1.  alle mogelijke handelingen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop
van goederen en diensten voor rekening van derden;
    2.  het verrichten van alle mogelijke vervoer en verzending voor eigen rekening en/of rekening van
derden;
    3.  het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing met
inbegrip van het ontwerpen, drukken, en verspreiden van folders, reclameteksten en
publiciteitscampagnes;
    4.  de verlening van technische en commerciële ondersteuning en diensten aan bedrijven, zowel
wat betreft de productie, de verkoop, de levering, en de installatie bij de klanten;
    5.  het verrichten van alle mogelijke akten van administratieve aard, met inbegrip van het typen,
vertalen, corrigeren en verwerken van brieven, rapporten en administratieve stukken voor rekening
van derden;
    6.  alle handelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen en gedeelten ervan,
met inbegrip van de aankoop, de verkoop, de productie, bouw, verbouwing, afwerking, verfraaiing en
inrichting, het ruilen, huren en verhuren, en alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee
verband houden, met inbegrip van het ontlenen en uitlenen van kapitalen, het financieren van
ondernemingen, hetzij personen of vennootschappen; het verstrekken en ontvangen van borgen, in
één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de activiteiten van een aannemings-,
immobiliën-, en/of financiële vennootschap;
    7.  het verhuren van kantoorruimten, vergaderruimten, brievenbussen, al dan niet met eigen of
gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur, en het exploiteren van meldcentrales,
met inbegrip van het opnemen en doorsturen van alle mogelijke administratie aan klanten en aan
derden;
    8.  het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel roerende als
onroerende goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden. De
aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie,
vernieuwing, afbraak, opbouw, terbeschikkingstelling, onderzoek, advies, ontwikkeling, management,
public-relations berekening, doceren, onderwijs, opleiding en dienstverlening van volgende
activiteiten:
- Groot- en kleinhandel, import en export van elektriciteitsinstallaties, elektrische machines,
elektrische apparaten en aanverwante toestellen en materieel, alsook het plaatsen, onderhouden,
herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen van alles wat te maken heeft met het
voornoemde;
- Technische ondersteuning bieden naar bedrijven of aannemers op gebied van verschillende
technieken en het uitwerken van elektrische en technische sturingen;
- De technische en financiële advisering bij in- en verkoop van duurzame energie zowel in België als
in het buitenland. De productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren,
zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie, windenergie
en allerhande hernieuwbare energie + aanverwante systemen in milieutechnologie. De
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze systemen aan zowel
particulieren, ondernemingen en andere instellingen. Het coördineren van werken uitgevoerd door
onderaannemers met betrekking tot de installatie van allerhande hernieuwbare energie, zonne- en
windenergiesystemen en milieutechnologieën; Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van
managementadvies, juridisch advies, het verrichten van consultingwerkzaamheden en
projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en
hulpverlening. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan
welkdanige derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak
van het beheer, controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, voertuigen en gebouwen,
instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau’s,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder
enige beperking. Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het
verwerven van contracten voor levering van goederen en/of diensten. De studie, redactie van en
medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden van werken, onder welke
vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische, sociale, fiscale en
wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding en
de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen. De
vennootschap kan lezingen organiseren. De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair, publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau
inzake juridische en sociale aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten. De
vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in
het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe
kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
9. De vennootschap heeft tot bijkomend sociaal voorwerp de socio-professionele inschakeling van
bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen en andere kwetsbare groepen in de samenleving door het
aanbieden van duurzame tewerkstelling.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), en is verdeeld in
zevenhonderd vijftigduizend (750.000) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL ELF - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
…
ARTIKEL DERTIEN - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
…
ARTIKEL VIJFTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZESTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
ARTIKEL ZEVENTIEN - DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS -
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van de maand mei om zestien uur.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL ZESENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg
387.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, te weten:
1. "LUDEM" Besloten Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Evarist Carpentierlaan 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0443.018.794,
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
de heer DEMEYERE Luc, geboren te Kortrijk op 16 augustus 1965, wonende te 8500 Kortrijk, Evarist
Carpentierlaan 7.
2. "RIGOLLE" Besloten Vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0865.261.972, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0865.261.972,
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
De heer RIGOLLE Stijn, geboren te Kortrijk op 3 november 1979, wonende te 8501 Kortrijk,
Waterhoennest 47.
Welke bestuurders hier aanwezig zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat
er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2029.
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal bestuurders momenteel vastgesteld is op twee.
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en:
A. Stelt vast het einde van het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurders, als volgt:
1. "LUDEM" Besloten Vennootschap, voornoemd,
2. "RIGOLLE" Besloten Vennootschap, voornoemd,
B. Beslist om tot gedelegeerde bestuurders te benoemen, en dit tot en met aan de jaarvergadering
van het jaar 2029:
1. "LUDEM" Besloten Vennootschap, voornoemd,
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
de heer DEMEYERE Luc, voornoemd.
2. "RIGOLLE" Besloten Vennootschap, voornoemd,
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
De heer RIGOLLE Stijn, voornoemd.
C. Beslist om tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, en dit tot en met aan de
jaarvergadering van het jaar 2029.
"RIGOLLE" Besloten Vennootschap, voornoemd,
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
De heer RIGOLLE Stijn, voornoemd.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 22/11/2023
- gecoördineerde statuten