Ondernemingsnr : 0799722339
Naam
(voluit) : Wobby
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbergstraat 10 bus 25
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vijfentwintig oktober 2024, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd twee nieuwe soorten aandelen te creëren, genaamd “de Soort A aandelen” en “de
Soort B aandelen” en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de respectievelijke
aandelen bepaald werden. De vergadering besloot de bestaande honderdenzesduizend en
driehonderddrieëntachtig (106.383) aandelen om te ruilen in een zelfde aantal Soort A Aandelen.
- besloten werd tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap
met een bedrag van honderdtweeëntachtigduizend en zevenhonderdvierenzestig euro komma
negenendertig cent  (€ 182.764,39), door uitgifte van achtduizend driehonderdvierenzestig (8.364)
Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving,
vertegenwoordigend door één/honderdenveertienduizend en zevenhonderdzevenenveertigste
(1/114.747ste) van het vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in
natura van schuldvorderingen onder converteerbare leningsovereenkomsten afgesloten door de
Vennootschapten belope van zulk bedrag, aan een uitgifteprijs van eenentwintig euro komma
vijfentachtig cent (€21,85) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%)
volgestort werden.
- besloten werd tot de uitgifte van dertienduizend vierhonderd (13.400) ESOP inschrijvingsrechten
onder, en goedkeuring van, het Globaal Incentiveringsplan 2024, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het Bestuursorgaan.
- besloten werd tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap
met een bedrag van één miljoen negenennegentigduizend negenhonderdzevenendertig euro komma
zesenvijftig cent (€ 1.099.937,56), door uitgifte van veertigduizend tweehonderdzesenzeventig
(40.276) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, vertegenwoordigend één/honderdvijfenvijftigduizend drieëntwintigste (1/155.023ste)
van het vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën ten belope
van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van zevenentwintig euro komma éénendertig cent (€ 27,31) per
Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 oktober
2024 afgeleverd bankattest.
- besloten werd tot boeking van de totale inschrijvingsprijs op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
- besloten werd tot uitgifte van vijftien (15) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de enige bestuurder
van de Vennootschap.
- besloten werd tot uitgifte van drie (3) Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten en goedkeuring van
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het Bestuursorgaan van de
Vennootschap.
- de conclusie van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de voorgestelde
inbreng in natura van schuldvorderingen onder converteerbare leningsovereenkomsten letterlijk als
volgt luidt:
“5.     BESLUIT
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering
van de Vennootschap Wobby BV over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in
het verslag van het bestuursorgaan.
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•        de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
•        het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
•        voor de verantwoording van de uitgifteprijs;
•        voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
•        het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de (potentiële)
onevenredige uitgifte van Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, voorgesteld aan de
aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen-Berchem, 25 oktober 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
- de conclusie van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV aangaande de voorgestelde
inbreng in natura van schuldvorderingen onder converteerbare leningsovereenkomsten letterlijk als
volgt luidt:
“6.     CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Wobby BV, Molenbergstraat 10 bus 25 onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9
september 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 24 oktober 2024
onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van twee schuldvorderingen naar aanleiding van
twee converteerbare leningsovereenkomsten voor een totaal bedrag van 182.764,39 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang, met uitzondering van de voorbehouden
zoals hierna opgenomen, te melden inzake:
-        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-        de toegepaste waardering;
-        de daartoe aangewende methodes van waardering;
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de volledige som aan netto
aangegroeide, niet betaalde interesten die mee ingebracht worden, blijken.  Wij formuleren hiervoor
aldus een voorbehoud.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 8.364 nieuwe Soort B Aandelen van de Vennootschap die
dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen en in voorkomend geval andere
bijzondere voordelen zoals vermeld in de corpus van het verslag.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-        het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
-        de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-        het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-        het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-        het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-        de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-        het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen-Berchem, 25 oktober 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande het eigen vermogen, de
inbrengen, de aandelen, de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging, de (werking van de)
algemene vergadering en de statutaire definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap haar doel is aan haar Aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
-        Verlening van diensten en adviezen aan derden op het gebied van informatie technologie:
systeem- en dataontwerp, beheer en verwerking ; datamining technieken, e-commerce, predictieve
analyses, big data analyses, hard- en software consultancy en ontwikkeling ; verkoop en verhuur van
software, hardware en licenties ; webportaal, webhosting, webdesign en aanverwante activiteiten ;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen, het in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële vaste activa;
-        Het organiseren van opleidingen, vormingen en trainingen, individuele en collectieve coaching
op het vlak van informatica, hard- en software, het beheer van databanken en netwerken. Dit alles is
opsommend doch niet beperkend.
-        Het verstrekken van adviezen aan en het begeleiden van bedrijven, ondernemingen en
openbare instellingen inzake informatieverwerking, informatietechnologie en aanverwante
technologieën; commercialisering van informaticaproducten; het verrichten van de aankoop en
verkoop, de invoer en uitvoer, het onderzoek en de ontwikkeling van computer hardware en software
en bijhorigheden, met inbegrip van het verwerven of in concessie nemen van auteursrechtelijk
beschermde werken en het overdragen of in concessie of licentie geven van het auteursrecht op
dergelijke werken.
-        Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen; het
deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van
andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even
welke andere vennootschap waarbij de Vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar ; het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen
op fiscaal, boekhoudkundig, ICT, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van
advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is
opsommend doch niet beperkend - Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en
soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen ; het beleggen van haar eigen
middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten
en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook;
-        Het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen
en veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen
en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken ; de coördinatie van
bouwwerkzaamheden;
-        De Vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip
van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De Vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Molenbergstraat 10 bus 25
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle Aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7 van deze Statuten.”
8. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand maart om
veertien (14) uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten; en
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Eén aandeel één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders, benoemd door Algemene Vergadering als volgt:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Oprichters (de
“Oprichter Bestuurders”); en
    2.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de besloten
vennootschap “SI3 Fund Private Privak” (de “SI3 Fund Bestuurder”).
    3.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de besloten
vennootschap “V-Ventures” (de “V-Ventures Bestuurder”).
    4.  één (1) onafhankelijke bestuurder met een sterke achtergrond die relevant is voor de
activiteiten van de Vennootschap zal worden verkozen op voorstel van het Bestuursorgaan (die
beslist met een gewone meerderheid).
De SI3 Fund Bestuurder en de V-Ventures Bestuurder worden hierna gezamenlijk de “Investeerder
Bestuurders” en elk afzonderlijk de “Investeerder Bestuurder” genoemd.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het Bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer het mandaat van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar mandaat komt het
recht om deze bestuurder te vervangen toe aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die de te
vervangen bestuurder aanvankelijk had voorgedragen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het WVV na te
leven.
Het Bestuursorgaan zal onder de bestuurders een voorzitter kiezen. Zonder afbreuk te doen aan
artikel 3.1 (c) van de Aandeelhoudersovereenkomst, heeft de voorzitter, bij staking van stemmen,
geen doorslaggevende stem.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, worden de mandaten van de bestuurders kosteloos
uitgeoefend.
Met uitzondering van de beslissingen uiteengezet in artikel 19.2 van deze Statuten, zullen alle
beslissingen van het Bestuursorgaan genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen (i.e., met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend).
19.2.1 De volgende beslissingen zullen, in aanvulling op de gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, de goedkeuring
vereisen van SI3 Fund Private Privak :
    1.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst, investering of uitgave voor één
item, of een reeks verwante items, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€75.000), met uitzondering van verkoopcontracten in het kader van de
normale bedrijfsvoering;
    2.  elke handeling die niet in het kader van de normale bedrijfsvoering of niet tegen marktconforme
voorwaarden worden verricht;
    3.  het aanhanging maken van een rechtsgeding of het voeren van een gerechtelijke procedure
voor of het voldoen aan vorderingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000) te boven
gaan, met uitzondering van hoogdringende gerechtelijke procedures die noodzakelijk zijn om de
positie van de Vennootschap te beschermen, waarbij dergelijke goedkeuring evenwel zo snel als
mogelijk na het initiëren van deze gerechtelijke procedure(s) zal worden verkregen;
    4.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met een C-level manager van de
Vennootschap of enige persoon die een Verbonden Entiteit is met een C-level manager van de
Vennootschap;
    5.  het afsluiten of wijzigen van een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met, of
het aanwerven of ontslaan van een persoon die een hogere managementfunctie bekleedt. Dit omvat
niet het dagdagelijks aannemen of ontslaan van personeel; en
    6.  de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen in dochtervennootschappen van de
Vennootschap betreffende de bovenstaande beslissingen;
19.2.2 De volgende beslissingen zullen, in aanvulling op de gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, de goedkeuring
vereisen van SI3 Fund Private Privak en de besloten vennootschap naar nederlands recht V-
Ventures;
    1.  de overname van, deelname in of verkoop van een vennootschap of onderneming of het
aangaan of beëindigen van strategische samenwerking met een andere onderneming of de verkoop
of overdracht van zeggenschap over alle of een aanzienlijk deel van de activa of activiteiten van de
Vennootschap.
    2.  substantiële wijziging, uitbreiding of beperking van de activiteiten van de Vennootschap, die het
business model, de strategie of de missie van de Vennootschap substantieel zouden wijzigen;
    3.  het verstrekken van een lening of zekerheid, met inbegrip maar niet beperkt tot het sluiten (of
vernieuwen) van overeenkomsten waarbij de Vennootschap optreedt als borgsteller of als hoofdelijk
(mede)schuldenaar of zichzelf daartoe verbindt ten voordele van een derde partij;
    4.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met een Oprichter of
Aandeelhouder of enige persoon die een Verbonden Entiteit is van een Oprichter of Aandeelhouder; 
    5.  het opstellen of wijzigen van een werknemersparticipatieplan;
    6.  de vervreemding of bezwaring van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, of
het verlenen van een licentie op deze rechten, met uitzondering van het verlenen van licenties in het
kader van de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap;
    7.  het ophalen van nieuwe financiering bij huidige of nieuwe investeerders;
    8.  de inkoop van aandelen of verkoop van ingekochte aandelen;
    9.  elke beslissing van het Bestuursorgaan met betrekking tot de benoeming van een persoon
overeenkomstig artikel 13.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
    10.  het toekennen, wijzigen of intrekken van een volmacht inzake de vertegenwoordiging van de
Vennootschap;
    11.  de benoeming of wijziging van de boekhouder van de Vennootschap;
    12.  het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of het aanvragen van een faillissement; en
    13.  de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen in dochtervennootschappen van de
Vennootschap betreffende de bovenstaande beslissingen.
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door het
WVV of deze Statuten aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden.
Het Bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meerdere
personen, die niet noodzakelijk bestuurders hoeven te zijn.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als
een collegiaal orgaan, is de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door (i)
twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, (ii) de personen belast met dagelijks bestuur (of hun
respectievelijke management vennootschappen) aangeduid overeenkomstig artikel 20.2 van deze
Statuten voor wat betreft de handelingen die vallen binnen dat dagelijks bestuur en (iii) bijzondere
volmachthouders binnen de perken van hun volmacht.
ARTIKEL 22. Controle van de Vennootschap
Wanneer het door het WVV vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissaris(sen), benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere
Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij kan
zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.”
12. – als bestuurders ontslagen werden:
* De heer DORJBAYAR Amarjargal, wonende te Hardenvoort 29/201, 2060 Antwerpen.
* De heer TETROASHVILi Nathan, wonende te Van Eycklei 2/410, 2018 Antwerpen.
- als bestuurders benoemd werden:
* De heer DORJBAYAR Amarjargal voormeld;
* De heer TETROASHVILI Nathan, voormeld;
* Mevrouw DEHOND Joke, wonende te 2620 Hemiksem, Strepeweg 11;
* Mevrouw CARLIER Marie-Charlotte, wonende te Heemskerklaan 51, 1412 CH Naarden
(Nederland).
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 25 oktober 2024.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings-
en wijzigende akten
Manueel: verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura