Ondernemingsnr : 0457184358
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark 120
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 28 oktober 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “BOUWBEDRIJF KEULEN HENRI”, met zetel te 3620 Lanaken, Europark
120, hebbende het ondernemingsnummer BE 0457.184.358. De vennootschap werd opgericht bij
akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Kanne op 5 februari 1996, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 1996 onder nummer 960307-1.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Joachim Peyls te Tongeren op 12 juli 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 20 juli 2022 onder nummer 22347840.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 10 oktober 2024, omvattende toelichting omtrent de uitgifte
van nieuwe soorten aandelen en waarbij een omstandige verantwoording en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande soorten van de voorgestelde wijziging wordt gegeven;
- Verslag van de commissaris, Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, kantoor houdende te 3630
Maasmechelen, Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw Amkhaou Kadija, de dato 8 oktober
2024 waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, en verklaart geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, in het kader van de voorgenomen  wijziging van de soorten aandelen, 
hetwelk de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de voorgenomen
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders
en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 8 oktober 2024
KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR BV
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Commissaris
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het aantal aandelen, thans vierduizend duizend (4.000), aan te passen
naar tienduizend (10.000).
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van soorten aandelen.
Voortaan zullen er 2 soorten aandelen zijn:
    •  9.000 Aaandelen;
    •  1.000 Baandelen;
Deze twee soorten aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als deze die verbonden
zijn aan de oorspronkelijke aandelen, behoudens de verschillende rechten die uitdrukkelijk worden
verbonden aan de verschillende soorten van aandelen, wat de volgende punten betreft:
    •  De Aaandelen zullen recht geven op:
        •  50% van de uitkeringen uit de winst van het bekjaar;
        •  100% van alle verige uitkeringen en;
        •  100% van het liquidatiesald;
    •  De Baandelen zullen recht geven op:
        •  50% van de uitkeringen uit de winst van het bekjaar;
De B-aandelen zullen aldus niet delen in de overige uitkeringen (uit reserves, overgedragen winsten)
en noch in het liquidatiesaldo.
Daarnaast zal steeds een voorafgaandelijke reservering geschieden teneinde voldoende
werkingskapitaal te voorzien voor de vennootschap en haar in de mogelijkheid te stellen om indien
vereist noodzakelijke investeringen te doen in het kader van de activiteiten van de vennootschap.
Voorlopig horen alle aandelen toe aan de hiervoor vermelde aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
Naar aanleiding van bovenvermeld besluit beslist de algemene vergadering om artikelen 5, 34 en 38
van de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderd eenennegentig duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro
(991.575,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over twee soorten, te weten:
- A-aandelen, samengesteld uit negen duizend (9.000) aandelen met stemrecht, genummerd van 1A
tot 9000A;
- B-aandelen, samengesteld uit duizend (1.000) aandelen met stemrecht, genummerd van 1B tot en
met 1000B.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo der winsten wordt als volgt verdeeld:
- De A-aandelen geven recht op 50% van de uitkeringen uit de winst van het boekjaar alsook 100%
van de overige uitkeringen;
- De B-aandelen geven recht op 50% van de uitkeringen uit de winst van het boekjaar.
Artikel 38. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder de
houders van A-aandelen naar verhouding van het aantal A-aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de categorieën van bestuurders te schrappen, waardoor er geen sprake
mee is van A- en B-bestuurders.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om statutair de keuzemogelijkheid te voorzien tussen (i) collegiale raad van
bestuur en (ii) enige bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT
Naar aanleiding van voorgaande beslissingen, vermeld onder vijfde besluit en zesde besluit, beslist
de algemene vergadering de artikelen 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 20 als volgt aan te passen:
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.”
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kiest deze uit zijn midden
een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur vergadert na oproeping door de
voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de
veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap
slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kan slechts beraadslagen en
geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, is deze bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen of door
één bestuurder en een gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    1.  De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend
binnen het kader en de grenzen van een hen door het bestuursorgaan geldig verleende volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot ontslag van alle A-bestuurders en B-bestuurder:
    •  De heer IVENS Paul Luc Suzanne Lodewijk, geboren te SintNiklaas op 31 oktober 1969,
echtgenoot van mevrouw JANSSENS Greet Marianne Katarina, wonende te 2560 Nijlen,
Broechemsesteenweg  16, hier vertegenwoordigd door de heer HULSTEYN Andreas, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht dd. 22 oktober 2024 en die aanvaard.
    •  "MARALEX" BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8/A000, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt BE0788.277.329 met als vast vertegenwoordiger, de heer HULSTEYN Andreas, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer IVENS Louis Maria Clement, geboren te SintNiklaas op 7 december 1997, wonende te
6221 CC Maastricht (Nederland), Alexander Battalaan 68C, hier vertegenwoordigd door de heer
HULSTEYN Andreas, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht dd. 22 oktober 2024 en die
aanvaardt.
Er wordt onmiddellijk kwijting verleend voor het geleverde bestuur.
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar,
waardoor het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3):
    •  De heer IVENS Louis Maria Clement, geboren te SintNiklaas op 7 december 1997, wonende te
6221 CC Maastricht (Nederland), Alexander Battalaan 68C, hier vertegenwoordigd door de heer
HULSTEYN Andreas, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht dd. 22 oktober 2024 en die
aanvaardt.
    •  "MARALEX" BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8/A000, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt BE0788.277.329 met als vast vertegenwoordiger, de heer HULSTEYN Andreas, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer IVENS Paul Luc Suzanne Lodewijk, geboren te SintNiklaas op 31 oktober 1969,
echtgenoot van mevrouw JANSSENS Greet Marianne Katarina, wonende te 2560 Nijlen,
Broechemsesteenweg  16, hier vertegenwoordigd door de heer HULSTEYN Andreas, ingevolge
hogervernoemde volmacht en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT
Ingevolge een algemene vergadering dd. 9 augustus 2024 werd er beslist om over te gaan tot de
benoeming van volgende commissaris:
KADIJA AMKHAOU, Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B01006,
vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor.
Deze benoeming geschiedt voor een termijn van 3 jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang
neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed
te keuren.
De algemene vergadering bevestigt bovenstaande.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent:
    •  Aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    •  een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag bestuursorgaan;
    •  verslag revisor;
    •  volmachten.