Ondernemingsnr : 0785526685
Naam
(voluit) : MEDIFA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 150, Kl.Gem.St.Jozef 629 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jeroen Uytterhaegen, notaris te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twaalf oktober.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "MEDIFA", met zetel te 9000 Gent, Coupure 629, bus 001, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0785.526.685 en
hebbende als BTW-nummer BE0785.526.685.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 april 2022,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei erna onder nummer 22328615
en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) niet werden gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen
van de vennootschap, te weten:
Mevrouw BOURAKADI, Farah, geboren te Sint-Joost-ten-Node op twintig juni negentienhonderd
tweeëntachtig, wonende te 9070 Heusden (Destelbergen), Puntweg 34.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 18.30 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder:
de Besloten Vennootschap “SKINMEDICON”, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0696.770.992 en met als BTW-nummer BE0696.770.992.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 18 mei 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei erna onder nummer 18315298 en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 22 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 2 juli erna onder nummer 21340962, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw BOURAKADI Farah, voornoemd;
tot haar gemelde hoedanigheid benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens
ermee bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Kennisname van:
(a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen inbreng(en) in natura
overeenkomstig artikel 5:121, §1 en artikel 5:133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
(b) het verslag opgesteld door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, handelend voor de CV(BA)
“VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, met
Luik B
ondernemingsnummer 0462.836.191, omtrent de waardering van voormelde inbreng(en) in natura,
overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
2. Verhoging van het vermogen van de vennootschap door inbrengen in natura:
    •  Voorstel om te stemmen over een eerste verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap met één miljoen negenhonderd drieënzeventigduizend negenhonderd éénenvijftig
euro en vijfentwintig eurocent (€ 1.973.951,25) en dit door inbreng in natura door genoemde
mevrouw BOURAKADI Farah van negentig (90) aandelen welke haar toebehoren in nagemelde
Besloten Vennootschap “INTRAMEDICS” met zetel te Gent, mits aanmaak van negentienduizend
zevenhonderdveertig (19.740) nieuwe aandelen;
    •  Voorstel om te stemmen over een tweede verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van
de vennootschap met negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en dit door inbreng in natura door
genoemde mevrouw BOURAKADI Farah van drieënnegentig (93) aandelen welke haar toebehoren
in nagemelde besloten vennootschap “ART MEDICO CLINIC”, met zetel te Gent, mits aanmaak van
drieënnegentig (93) nieuwe aandelen.
    •  Toekenning van de aandelen ten gevolge van voormelde inbreng(en).
    •  Voorwaarden van de inbreng(en) in natura.
    •  Vaststelling verwezenlijking verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing(en).
4. Verduidelijking adres van de zetel van de vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Bijzondere volmacht.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap en de enige niet-statutaire bestuurder
van de vennootschap alhier aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten.
De enige aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
De vergadering neemt kennis van:
(a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 12 september 2022 omtrent de
voorgenomen inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en artikel 5:133,
§1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan uiteenzet
waarom de inbreng(en) in natura van belang is voor de vennootschap.
De enige aandeelhouder ontslaat de vergadering van het voorlezen van gemeld verslag en erkent
daar een afschrift van ontvangen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt door de vergadering besproken en als juist erkend.
(b) het verslag de dato 23 september 2022, opgesteld door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor,
handelend voor de CV(BA) “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat
39A, met ondernemingsnummer 0462.836.191, over de beschrijving van de inbreng(en), de
toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt verstrekt, overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder ontslaat de vergadering van het voorlezen van gemeld verslag en erkent
daar een afschrift van ontvangen te hebben en geeft vervolgens voorlezing van het besluit van dit
verslag dat letterlijk luidt als volgt:
“VIII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “MEDIFA” BV
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 26 augustus 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte”.
Luik B
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 2:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen worden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
De toegepaste waardering leidt tot een waarde van de in te brengen aandelen van 1.983.251,25
EUR die gerechtvaardigd is, in zoverre de begrote rendementen, die aan de basis liggen van de
verschillende rendementsberekeningen, daadwerkelijk in de toekomst worden behaald.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng zoals opgenomen in de ontwerpakte, rekening houdend met vorige paragraaf.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 19.833 nieuw uit te gevel aandelen van
de besloten vennootschap “MEDIFA” met een waarde gelijk aan de fractiewaarde van de huidige
bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
° het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
° de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
° het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
° de verantwoording van de uitgifteprijs; en
° de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
° het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
° het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
° de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
° het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
° de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
Luik B
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 september 2022
“VANDERDONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”.
Gemelde verslagen sub a en b worden samen neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit :
De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen zoals
voorgesteld in de agenda:
    •  Een eerste keer met één miljoen negenhonderd drieënzeventigduizend negenhonderd
éénenvijftig euro en vijfentwintig eurocent (€ 1.973.951,25), en dit door inbreng in natura door
genoemde mevrouw BOURAKADI Farah van negentig (90) aandelen welke haar toebehoren in de
Besloten Vennootschap “INTRAMEDICS” met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer
0827.622.212 en met als BTW-nummer BE-0827.622.212.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te Wetteren, op 02 juli
2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli erna onder nummer
0106441 en waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 22 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 02 juli erna onder nummer 21341011.
Deze inbreng geschiedt mits aanmaak van negentienduizend zevenhonderdveertig (19.740) nieuwe
aandelen op naam, met dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen.
Ter vergoeding van de gedane inbreng worden de negentienduizend zevenhonderdveertig (19.740)
aandelen op naam toegekend aan de inbrenger. De aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen
als de (bestaande) aandelen.
    •  Een tweede keer met negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), en dit door inbreng in natura
door genoemde mevrouw BOURAKADI Farah van drieënnegentig (93) aandelen welke haar
toebehoren in de besloten vennootschap “ART MEDICO CLINIC” met zetel te 9000 Gent, Coupure
Links 629, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als
ondernemingsnummer 0848.052.291 en met als BTW-nummer BE0848.052.291.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te Wetteren op veertien
augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig augustus erna onder nummer 12146783 en waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Uytterhaegen op
tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van twee juli erna onder nummer 21340967.
De inbreng geschiedt mits aanmaak van drieënnegentig (93) nieuwe aandelen op naam, met
dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen.
Ter vergoeding van de gedane inbreng worden de drieënnegentig (93) aandelen op naam toegekend
aan de inbrenger. De aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de (bestaande) aandelen.
Voorwaarden van de inbrengen in natura:
De inbrenger verklaart dat de door haar ingebrachte en hiervoor gemelde aandelen van voormelde
respectievelijke vennootschappen worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg
als naar recht en dat zij vrij zijn van enige schuld of inpandstelling, verhuring, bruikleen of enig
beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.
De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen van
voormelde respectievelijke vennootschappen te rekenen vanaf heden, met dien verstande dat het
resultaat aan de aandelen verbonden voor het lopende boekjaar 2022 voor rekening is van en
toekomt aan de vennootschap.
Vaststelling verwezenlijking verhoging van het vermogen van de vennootschap:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
(respectievelijke) verhoging(en) van het vennootschapsvermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd
(en) en dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen negenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderdéénenvijftig euro en
vijfentwintig eurocent (€ 1.993.251,25).
Het bestuursorgaan zorgt voor de aanpassing van het aandelenregister.
Luik B
Derde besluit :
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de onder de vorige punten  genomen
beslissing(en) en bijgevolg de tekst van artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden negentienduizend negenhonderd drieëndertig (19.933)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vierde besluit :
De vergadering verklaart voor zoveel als nodig en verduidelijkt dat het adres van de zetel is
gevestigd te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001 in plaats van 9000 Gent, Coupure 629, bus
001.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Vijfde besluit :
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit :
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “GHYSEL en DE
LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg, 1099 en met ondernemingsnummer
0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-
register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 19.00 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
- uitgifte akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor