Ondernemingsnr : 0446075383
Naam
(voluit) : THE NOBLE HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumortierlaan 62 bus 6
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 12 juli 2022,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 15 juli 2022, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0
Vak 21650, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ”THE NOBLE HOUSE”, met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de bestuurders ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan
aangehechte staat evenals van het verslag van de heer Peter Maginelle, accountant, voornoemd,
over de staat gevoegd bij het verslag van de bestuurders. Elke aandeelhouder erkent bovendien een
kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de heer Peter Maginelle, accountant, voornoemd, besluit met de volgende woorden:
“BESLUIT VAN HET BEOORDELINGSVERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP THE NOBLE HOUSE BETREFFENDE DE BEOORDELING VN DE
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA IN HET KADER VAN EEN OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van accountant het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap The Noble House over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap The Noble House naar de
Besloten Vennootschap The Noble House.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 14 juni 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/04/2022 van de Naamloze Vennootschap The Noble House (hierna: “de Vennootschap” opgesteld
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/04/2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.  De beoordeling van de staat van activa en passiva door de accountant ontslaat
noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de accountant
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 april 2022 met een balanstotaal van EUR 2.004.550,26 en een
nettoactief van EUR 683.647,27 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Luik B
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden.  De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid.  Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. 
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is groter dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
eigen inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt EUR 614.420,36.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
(NV) naar een Besloten Vennootschap (BV) zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden
Kortenberg, 8 juli 2022.
De accountant, Peter Maginelle ( IAB 8713 )”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT - OMVORMING
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten  vennootschap; de
bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd. Het vermogen en de reserves blijven
onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en
de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals
gehouden door de naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap bewaart het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap te
weten het nummer 0446.075.383.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 april 2022, waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
besloten vennootschap “Raidillon Consulting”, met zetel te 3070 Kortenberg, Brouwerijstraat 4,
vertegenwoordigd door de heer Peter Maginelle, accountant, voornoemd.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap voornamelijk voor wat betreft het voeren
van de maatschappelijke boekhouding.
De duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden allen
toebedeeld aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap.
Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil
voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap zodat de aandelen als volgt toebedeeld
zijn:
De heer Adriansens Kristof, voornoemd. Houder van zeshonderdvijfentwintig aandelen
Mevrouw Bosteels Peggy, voornoemd. Houder van zeshonderdvijfentwintig aandelen.
Samen houders van duizend tweehonderdvijftig aandelen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend en vier euro
zevendertig cent (€ 62.004,37) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend
tweehonderdtweeëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 7 222,54), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN KWIJTING
De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders van de naamloze
vennootschap, met name:
- heer Adriansens Kristof, voornoemd.
- de heer Adriansens Marcel, voornoemd;
te aanvaarden, en beslist onmiddellijk tot algehele kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor
het door hen gevoerde beleid gedurende de periode van 15 februari 2022 tot op heden.
VIJFDE BESLUIT –VASTELLING VAN DE STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van
de uit de omvorming voortgekomen naamloze vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“THE NOBLE HOUSE”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening :
    1.  Specifieke activiteiten
VOEDING
Groot- en kleinhandel, productie, import en export van voedingswaren in het algemeen.
Groot- en kleinhandel, productie, import, export en doorvoer van verse, geconserveerde en
diepvriesproducten van alle aard met alle aanverwante producten.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten.  Deze ter
beschikkingstelling van activiteitattesten kan noch en mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.
IMMOBILIEN
Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of als tussenpersoon (bemiddelaar) of in
deelneming met derden, alsook alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op : de verhuur en handel in onroerende goederen zoals onder meer :
projectontwikkeling (promotor), bouwen en verbouwen; grondverkavelingen en valorisatie van
onroerende goederen; handel in onroerende goederen (aan- en verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer, omvorming of verbouwing, verkaveling en de valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin.
Alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de uitbating
alsmede het huren en het verhuren van roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking
ervan.
Luik B
BINNENHUISARCHITECTUUR
Alle handelingen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met binnenhuisarchitectuur, zo
onder meer het opmaken en tekenen van plannen en bestekken, de aanneming en uitvoering ervan
evenals de handel in alle metsel- en betonwerken, plafonnerings- en cementwerken, timmer- en
schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, elektriciteitswerken,
schilder- en versieringswerken, wand- en vloerbekleding, plaatsen van ramen, glas, spiegelglas,
gekleurde ramen en het aanwenden van alles doorschijnend en doorzichtig materieel, verband
houdende met de inrichting en decoratie binnenshuis.  De kleinhandel in drogisterij, verf,
onderhoudsproducten en -artikelen; kleinhandel in meubileringsartikelen, kleinhandel in
behangpapier, dit alles verband houdende met de inrichting en decoratie binnenshuis.
MANAGEMENT – CONSULTANCY – MARKETING
-              Het uitvoeren van administratief -organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand bij beheer op gebied van
andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en
nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren,
opleiden en vormen van personeel;
-              Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
-              Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; mediatraining, organisatie van interviews, persconferenties; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
-              De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-              Het ontwikkelingen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-              Het organiseren van evenementen met het oog op productlancering, beurzen, seminaries,
inhuldigingen, feesten en andere marketingactiviteiten;
-              De ontwikkeling van projecten en strategieën aangaande marketing, communicatie en
promotie, alsook de uitwerking en de commercialisering ervan.
HOTEL, MOTEL EN B&B-ACTIVITEITEN
A/            Het uitbaten, kopen, verkopen, huren en verhuren van hotels, motels, bed & breakfasts en
andere accommodatie, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren,
verbruiksalons, ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings,
discotheken, private clubs en kampeerterreinen.
B/            Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden.
C/            De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten
verbonden aan de hiervoor vermelde uitbatingen, gepaard gaande met het nodige transport.
D/            Het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen.
E/            Het ter beschikking stellen van diverse voertuigen.
F/            Het verstrekken van restaurant- en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de
meest ruime zin.
G/            Het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, al dan niet zelf bereid, evenals het
aankopen en verkopen, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van dranken en etenswaren.
H/            De organisatie van wijn- en andere degustaties en van demonstraties en workshops met
etenswaren en dranken;
I/              Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord, feesten,
congressen, tentoonstellingen, recepties, seminaries, incentives, culturele en muzikale
aangelegenheden, alsook het ter beschikking stellen van daartoe benodigde ruimten en materiaal.
J/             Het leveren aan derden van personeel en diensten in verband met de horeca.
K/            Het uitbaten van een fitnesscentrum, saunafaciliteiten, een schoonheidsinstituut en
dergelijke meer.
L/            Het verlenen van diensten en bijstand op het gebied van het operationeel management van
hotels.
II. Algemene activiteiten
A/            Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
Luik B
B/            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/            Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
E/            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/            Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/            De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
H/            Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/              Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, nieuw of tweedehands van hardware, software,
elektronica, installatiemateriaal, it-materiaal.
J/             Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III.           Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A/            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen. 
De promotie van en het makelen in onroerende goederen, kortom alle mogelijke
vastgoedverkavelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
B/            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of  nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.           Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend doel  hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.     
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag op elke wijze ook zich borgstellen voor en betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
Luik B
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.  De vennootschap zal tevens de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel ACHT: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Luik B
De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de
naamloze vennootschap in besloten vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming
van volgende bestuurder voor een onbepaalde duur.
- de heer Adriansens Kristof, voornoemd.
- mevrouw Bosteels Peggy, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE / BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de BV Fiduline, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0893.536.878, met zetel te 1770 Liedekerke, Pamelsestraat 2 bus 1, alsook
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Yves Janssens,
om met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen,
zo onder andere inzake aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, inschrijvingen via een sociaal verzekeringsfonds, op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 12 juli 2022
Verslag Raad van Bestuur
Verslag accountant
Gecoördineerde tekst der statuten