N° d'entreprise :
0560857760
Dénomination :
(en entier) :
NOS PLUS BELLES ANNÉES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Premier Mai 4 bte 31
4102 Seraing
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu le 16 octobre 2018, par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, en cours
d'enregistrement, il résulte que :
« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « NOS PLUS BELLES ANNEES », ayant son siège à 4102 Seraing (Ougrée), rue du premier
mai 4 boîte 31, constituée suivant acte dressé par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal,
en date du 29 août 2014, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 10 septembre
suivant, sous le numéro 14167413 et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0560.857.760 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0860.857.760.
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour est le suivant :
I. Modification de l’objet de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts :
a) Rapport établi par le gérant en application de l’article 287 du code des sociétés avec en annexe
un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Proposition de remplacer l’objet social actuel par l’objet social suivant :
« La société a pour objet :
- La fabrication, la construction, l’achat, la vente, la réparation, la représentation, la diffusion, le
commerce sous toutes ses formes, en gros et en détail, les études et tous travaux relatifs à tous
articles et/ou appareils et matériels électriques, électroniques, informatiques, radioélectriques ainsi
que tous objets relatifs à l’audiovisuel,
- La programmation générale de toutes applications de comptabilité et de gestion d’entreprise, la
commercialisation, l’achat, la vente, la représentation, la recherche, l’étude, le traitement et l’
exploitation, la transformation et l’entretien de tous produits, systèmes et matériels informatiques
sous tous ses aspects ainsi que tout développement pour l’automation.
- Le traitement informatique des données pour compte de tiers, la fourniture de câblage informatique
pour réseaux et annexes.
La société pourra faire elle-même ou par l’intermédiaire de tous tiers, toutes opérations
généralement quelconques, commerciales et industrielles, financières, mobilières et immobilières, en
Belgique ou l’étranger qui directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son
objet social. Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit et tous moyens, notamment par voie d’
apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises,
associations ou sociétés, ayant un objet analogue, similaire ou connexe et de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui produire des matières premières ou à faciliter l’écoulement
des produits.»
c) Proposition de modification du texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus.
II. Pouvoirs conférés à Monsieur DEVOS Christian aux fins de faire opérer toutes les modifications
de l’inscription au registre des personnes morales.
L’associé unique étant présent ou représenté, il n’y a pas lieu de justifier de convocation et l’
assemblée est par conséquent apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour.
Cet exposé est reconnu exact par l’assemblée qui aborde ensuite l’ordre du jour.
Volet B
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises :
Première résolution : Rapport – Modification de l’objet social de la société et modification
subséquente de l’article 3 des statuts
a) Rapport :  
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par le gérant conformément à
l’article 287 du Code des sociétés, dont l’associé reconnait avoir connaissance depuis plus de quinze
jours.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 20 juillet 2018.
Ce rapport sera conservé par le notaire soussigné et une copie sera déposée au greffe du tribunal de
commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
b) Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour le remplacer par l’objet social repris ci-dessus à l’
ordre du jour.
c) Modification en conséquence de l’article 3 des statuts :
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus à l’ordre du jour.
Deuxième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur DEVOS Christian, prénommé,
aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’inscription au registre des personnes morales
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité. »
Pour extrait analytique conforme,
Lévi ROSU, Notaire à Ans,
Déposé en même temps l'expédition du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, le
rapport du gérant auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée à moins de 3 mois.