Ondernemingsnr : 0441146496
Naam
(voluit) : AKTIEFINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 32 bus 5B
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
21/08/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aktiefinvest, voorheen genoemd
SBB, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 5B, die met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV.
2. In aansluiting op het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van voormelde wet
van 23/03/2019, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. Ingevolge voormelde aanneming van de wettelijk aangewezen rechtsvorm van de besloten
vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 29.485.296,63) en de
wettelijke reserve (€ 445.383,90) van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze van rechtswege aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening (€ 29.485.296,63 + € 445.383,90)
- voor een bedrag van 1.369.700,00 euro onbeschikbaar te houden, en
- voor een bedrag van 28.115.596,63 euro, alsook voor het bedrag van de wettelijke reserve van
445.383,90 euro, om te zetten in beschikbaar vermogen, en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur en boekjaar). De tekst van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
Aktiefinvest.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van de andere
rechtspersonen en verenigingen behorende tot de groep Boerenbond alsmede de aan de groep
verbonden rechtspersonen en verenigingen, in België en in het buitenland: het aan- en verkopen van
onroerende goederen, het beheer en onderhoud van onroerende goederen, het bouwen, verbouwen
en laten verbouwen, evenals het huren en verhuren van onroerende goederen, het coördineren van
bouwwerken, onder meer omvattende het aanstellen van architect en aannemers, het opvolgen van
de werven, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin te begrijpen. De activiteit van de vennootschap
zal zich enkel uitstrekken tot de andere rechtspersonen en verenigingen binnen dezelfde groep of er
aan verbonden.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat.
Zij zal met alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan activiteiten verrichten die bestaan in het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën en algemeen beheer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen zevenhonderdvierenvijftigduizend
honderdtachtig (1.754.180) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
Huidige inbrengen ten belope van één miljoen driehonderdnegenenzestigduizend zevenhonderd
euro (€ 1.369.700,00) werden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare, dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door tenminste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden gekozen voor ten hoogste zes (6) jaar. Ingeval zij niet tijdig herkozen of
vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herkozen zijn. Te allen
tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontzetten.
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege
-wanneer de bestuurder uit de functie treedt waarin hij als bestuurder werd verkozen;
-op het ogenblik dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, of
-in geval van overlijden.
Coöptatie bestuurder(s):
Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in zijn
vervanging voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de
mandaten van de bestuurders onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel
bijeengeroepen worden.
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.
Behoudens hetgeen navermeld, vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris (bestuurders
of derden).
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die zonder van een beslissing of
volmacht van het bestuursorgaan te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten mogen
ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidsrechters verschijnen en uittreksels uit alle verslagen
echt verklaren.
De vennootschap kan ook steeds geldig vertegenwoordigd worden door elke andere persoon
optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door het bestuursorgaan.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
De algemene vergadering kan beraadslagen/besluiten per video- of telefoonconferentie, voor zover
alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers. De
jaarrekening van de vennootschap kan digitaal goedgekeurd worden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door hun bevoegde organen of door een
gevolmachtigde bij schriftelijke volmacht. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting
van de gemachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van
de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap
worden tegengeworpen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden
van hun gebruik bepalen.
De aandeelhouders moeten, voordat de vergadering geopend wordt, de aanwezigheidslijst
ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te
worden. Deze lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders of van hun vertegenwoordigers aan. De
lijst wordt namens het bureau door de stemopnemer geparafeerd, indien er een stemopnemer werd
aangeduid.
De bestuurders en de commissaris, zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 5B.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmachten:
1. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Filip DURIE, gehuisvest
te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 241, om op te treden gedurende een periode van zes (6) jaar
met ingang vanaf heden (21/08/2023), en eindigend op de algemene vergadering in 2029, om
volgende handelingen te stellen:
Alle handelingen en beslissingen die:
a) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, of
b) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Ilse Van Loo en mevrouw Jensie
Vandecaetsbeek en iedere andere medewerker van M.R.B.B. BV, met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, 5b, en KBO-nummer 0403.552.959, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS