Ondernemingsnr : 0886066195
Naam
(voluit) : GLOBAL CONNECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lodewijkstraat 74
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel BEELEN, notaris met standplaats te
Herk-de-Stad, op 14 februari 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 27 februari 2023 (27-02-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003050
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GLOBAL CONNECT",
waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 74, met ondernemingsnummer BTW
BE 0886.066.195 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat volgende beslissingen genomen werden
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 5 januari 2023, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht. (…)
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap (artikel 4 van de
statuten) te vervangen door de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3.
Voorwerp”.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het aantal aandelen
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 5 januari 2023, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende
de verantwoording aangaande de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande soorten van aandelen.
Aan het verslag van de bestuurder liggen geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten
grondslag, zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant niet vereist is, zodat
de vergadering unaniem verzaakt aan deze verslaggeving.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag van de bestuurder.
Een afschrift van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een aandelensplitsing door de bestaande
1650 aandelen te delen met een factor 8,870, zodat het vermogen van de vennootschap thans
vertegenwoordigd wordt door afgerond honderdzesentachtig (186) aandelen.
Deze wijziging overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
gebeurt louter omwille van pragmatische redenen en impliceert geen vermogensvermindering of
uitkering en heeft geen verandering van de aandelenverhouding tussen de aandeelhouders onderling
tot gevolg.
(…)
De algemene vergadering verklaart unaniem te verzaken aan enige verslaggeving om reden dat de
aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
Luik B
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.“
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 17 van de statuten te vervangen door de
tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping”.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat de datum van het boekjaar ongewijzigd blijft.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 165.000,00) en de wettelijke reserve (€ 691,79)
van de vennootschap, hetzij samen honderd vijfenzestigduizend zeshonderd eenennegentig euro
negenenzeventig cent (€ 165.691,79), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt.
Het aantal aandelen wordt gewijzigd, zoals vermeld in het tweede agendapunt.
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals vermeld in het derde agendapunt.
De naam en de datum van het boekjaar blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam:  GLOBAL CONNECT
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
……
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de onderneming voor :
- EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinator, ventilatiecoördinatie;
- Verlenen van advies met betrekking tot warmteverliesberekeningen, asbestinventarisatie, EPC
(gemeenschappelijke delen), stabiliteitsstudie, sloopopvolgingsplan, rioolkeuring en
afkoppelingsdeskundige en blowerdoortest;
- Verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met betrekking
tot gebouwen, hun samenstellende delen, en alle performanties ervan.
- Verlenen van advies, de berekening, de engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot installaties voor energievoorziening en energiebesparende materialen;
- Verlenen van advies, expertises, schattingen voor onder meer de overheid, alsook voor andere
instellingen en instanties, onder meer in het beoordelen van innovatie- en onderzoek dossiers;
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde;
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- Schade- en risico-experten;
- Het geven van opleidingen aan onder meer verenigingen, bedrijven, universiteiten;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Immobiliënkantoor;
- Ruilverkavelingen;
- Algemene advies, consulting en management activiteiten
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Bloemist, florist;
- Detailhandel in decoratiemateriaal en materiaal voor binnenhuisinrichting;
- Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Kruidenteelt, kruidenverwerking, groot- en kleinhandel, voeding, cosmetica en schoonheid en de
verzorgingssector;
- Kruidenleer, plantkunde, voedingsleer, teelttechnieken;
- Zelfstandige beroepsuitoefening van herborist;
- Kleinhandel in kruiderijen, specerijen en oliën;
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
- Vertegenwoordiger met affiniteit voor kruiden en/of planten;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
Luik B
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;
- Overige persoonlijke diensten;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn;
- Schoonheidsverzorging;
- Uitbating van saunacenter, solaria, baden;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen, verbouwen en de promotie. Tussenhandelaar, de makelarij, agentuur en/of handel in
onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Onderneming voor alle agenturen in de meest ruime zin genomen;
- Onderneming voor de makelarij en agentuur inzake het afsluiten en beheren van verzekeringen,
hypotheken en financieringen en projectontwikkeling;
- De vennootschap kan overgaan tot het verrichten en stellen van de hiervoor beschreven
handelingen zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als tevens voor rekening van derden,
inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand  juni om twintig uur.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
- de heer Beurskens Hubertus Johannes Aldegondus, geboren te Venlo (Nederland) op 10 december
1966, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 74;
De algemene vergadering verleend kwijting over het door hem als zaakvoerder gevoerde bestuur.
De vergadering beslist om vanaf heden als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur te benoemen:
- Mevrouw GOVAERS Créusa Aldegonde Paul Marie, geboren te Chênée op 8 februari 1972,
wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 74;
Hier beiden aanwezig zoals gezegd, verklaren zij deze functie te aanvaarden en verklaren zij dat
niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3600 Genk, Sint-
Lodewijkstraat 74.
TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap JORDENS ACCOUNTANTS, te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13/0.1,
ondernemingsnummer 0445.814.968, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte met verslagen van de bestuurder van 5 januari 2023;
- coördinatie van de statuten met lijst.