Ondernemingsnr : 0635884884
Naam
(voluit) : L4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berghomstraat 6A
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 28 juli 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap “L4”,
hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hierna kortweg “WVV” genoemd, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van
rechtswege een besloten vennootschap (BV) geworden is.
 
(2) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht
te zijn geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige
kapitaal voortvloeit uit een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het
afkomstig is van andere eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen
reserves (interne inbreng).
 
(3) Heeft beslist de statutair onbeschikbare kapitaalrekening, die werd gecreëerd krachtens artikel
39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, te schrappen en de bedragen geboekt op
deze rekening, zijnde het voormalige maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00 en de wettelijke
reserve van € 1.860,00, beschikbaar te maken voor eventuele latere uitkeringen aan de
aandeelhouder(s). Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de
Vennootschap
 
(4) Heeft beslist alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen, zijnde in totaal € 20.460,00, effectief beschikbaar komen
voor een of meer latere uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(5) Heeft vastgesteld dat het WVV de term “zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”,
zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Lieven Baert, voortaan enige bestuurder zal zijn. Zijn
mandaat blijft van onbepaalde duur en wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de enige aandeelhouder(s).
 
(6) Heeft beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met € 300.000,00, om het
brengen van € 20.460,00 op € 320.460,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezegde som zal
eveneens geboekt worden op de beschikbare reserverekening.
 
(7) De inbreng in het eigen vermogen van de Vennootschap door de enige aandeelhouder van een
geldsom van € 300.000,00 heeft goedgekeurd, dewelke wordt geboekt op voormelde beschikbare
reserverekening. Deze inbreng werd helemaal volgestort, door overschrijving op een geblokkeerde
rekening geopend op naam van de Vennootschap bij de NV KBC Bank.
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, om ze aan te passen aan de
vereisten en terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering. De tekst van de nieuwe statuten bevat
onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: L4
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
(1) Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, ICT-beleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid,
het technisch beleid, de bedrijfsprocessen, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-
administratief en personeelsbeleid; het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle
diensten.
(2) De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel-, de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
(3) De voorstudie/analyse/ontwikkeling en vermarkting van ICT soft- en hardware / applicaties / ICT-
totaal-concepten en het verlenen van advies, begeleiding, bijstand en leiding op het vlak van
softwareontwikkeling.
(4) Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
(5) De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
(6) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.  Dit omvat met name:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)
huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing
inbegrepen;
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en onroerende
rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het
bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere
waardepapieren.
(7) Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels financiële  en nijverheidshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden en in participatie met derden.
De buitengewone algemene vergadering (beraadslagend zoals inzake de wijziging van de statuten)
mag het doel uitbreiden of uitleggen.
Gereglementeerde activiteiten zijn afhankelijk gesteld van de voorlegging van machtigingen of
vestigingsattesten voorgeschreven door de vestigingswetten.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van haar bestuurder(s), zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, jaarlijks op de tweede
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
gewone algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten