Ondernemingsnr : 0415297481
Naam
(voluit) : A.A.G. NYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergen 3
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Heidi BLERVACQ te Dessel (handelend voor rekening van de
Besloten Vennootschap “Notaris Heidi Blervacq”, met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout/BTW BE0664.922.726), op 10 juni 2024, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “A.A.G. NYS”, met zetel te  2480 Dessel, Zandbergen 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer
0415.297.481, BTW-nummer BE0415.297.481, met éénparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
2.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 mei 2024,
aangaande de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt voorgesteld het voorwerp te wijzigen
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Waterbeheer en Irrigatie:
* Droogleggen en pompen
* Grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen
* Draineringswerken
2. Fundering en Bodemwerken:
* Fundering, heien van palen en damplanken, en bodemversterkingswerken
* Boringen, peilingen en uitdiepingen
3. Grondwerken en Wegenbouw:
* Grondwerken
* Wegeniswerken, inclusief bestrooiingswerken en sneeuwruimen
* Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen
* Aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
4. Kabels en Leidingen:
* Leggen van kabels en diverse leidingen
* Rioleringswerken
* Reinigen van rioleringen
5. Bouwwerken:
* Bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken
* Bouwen van bruggen en vakwerk
* Algemene bouwonderneming
* Optrekken van gebouwen
* Betonboring en betonherstelling
6. Constructie en Montage:
* Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
* Optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken
* Bouwen van stellingen en verkoop na montage
7. Specialistische Bouwwerkzaamheden:
* Industriële schilderwerken
* Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
* Steenhouwen
* Restaureren, instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten
* Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
8. Vloeren en Bekledingen:
* Leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbedekkingen
* Leggen van tegelvloeren en mozaïek, en plaatsen van wand- en vloerbedekking met uitzondering
van hout
* Plafonneer-, cementeer- en pleisterwerken
* Aanbrengen van gietvloeren
9. Groenvoorziening en Recreatie:
* Aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen
10. Handel en Groothandel:
* Levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters
* Groothandel in bouwproducten en materialen
* Groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen en hout en aanverwanten
* Tussenpersoon in de handel
11. Transport:
* Goederenvervoer langs de weg
12. Onderhoud, aanleg en sanering van begraafplaatsen:
* Onderhoud, aanleg en beheer van begraafplaatsen
* Het plaatsen van grafkelders
13. Beheer van Patrimonium:
* Aanleggen en uitbreiden van roerend en onroerend patrimonium.
* Beleggen en herbeleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen.
14. Participaties en Investeringen:
* Participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
in Belgische of buitenlandse vennootschappen.
* Beheer van roerende en onroerende waarden.
* Verwerving van roerende en onroerende goederen, ook als deze geen verband houden met de
bedrijfsactiviteiten.
15. Vastgoedactiviteiten:
* Koop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
* Huur en leasing van roerende en onroerende goederen.
* Bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak van onroerend goed.
* Optimalisatie van onroerend patrimonium in bezit, huur of leasing.
16. Waarborgen en Zekerheden:
* Borg stellen voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden.
* Verstrekken van hypotheken of pandrechten, inclusief op de eigen handelszaak.
* Verlenen van zakelijke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren.
17. Algemene Bevoegdheden:
* Verrichten van alle handelingen en verrichtingen die verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
* Handelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
18. Samenwerkingen en Fusies:
* Belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of andere manieren in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp.
* Functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
19. Commerciële en Financiële Handelingen:
* Verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
* Handelingen die de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, en dient in de ruimste zin verstaan te worden.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.
2.2. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp door integrale vervanging van de
bestaande omschrijving van het voorwerp door voormelde nieuwe tekst die zal worden opgenomen
in Artikel 4 van de nieuw aan te nemen statuten.
3. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 343.500,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierduizend driehonderdachtendertig euro dertien cent (€ 4.338,13) zijnde
samen  driehonderdzevenenveertigduizend achthonderdachtendertig euro dertien cent (€
347.838,13) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). De vergadering stelt vast dat het kapitaal voor heden volledig werd gestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer NYS Erik Lodewijk Maria,
ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering beslist tevens de aanstelling tot statutair zaakvoerder-opvolger van
mevrouw BOECKX Greta August Jacqueline, wonende te 8301 Knokke-Heist, Duinbergenlaan 89
bus 0021, te schrappen uit de statuten.
De vergadering beslist om geen nieuwe statutaire zaakvoerder te (her)benoemen.
Bij gevolg beslist de vergadering in artikel veertien van de statuten de tweede en derde zin te
schrappen die luiden als volgt:
“Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de Heer Erik NYS,
wonende te 2470 Retie, Watermolen 7.
Is benoemd tot statutair zaakvoerder-opvolgster voor de duur van de vennootschap: mevrouw Greta
August Jacqueline BOECKX, wonende te 2470 Retie, Watermolen 7, die in functie treedt na ontslag,
onbekwaamverklaring, overlijden, ontzetting of kennelijk onvermogen van de statutaire zaakvoerder
in functie.”
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, welke tevens worden aangepast aan voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam: “A.A.G. NYS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Waterbeheer en Irrigatie:
* Droogleggen en pompen
* Grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen
* Draineringswerken
2. Fundering en Bodemwerken:
* Fundering, heien van palen en damplanken, en bodemversterkingswerken
* Boringen, peilingen en uitdiepingen
3. Grondwerken en Wegenbouw:
* Grondwerken
* Wegeniswerken, inclusief bestrooiingswerken en sneeuwruimen
* Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen
* Aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
4. Kabels en Leidingen:
* Leggen van kabels en diverse leidingen
* Rioleringswerken
* Reinigen van rioleringen
5. Bouwwerken:
* Bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken
* Bouwen van bruggen en vakwerk
* Algemene bouwonderneming
* Optrekken van gebouwen
* Betonboring en betonherstelling
6. Constructie en Montage:
* Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
* Optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken
* Bouwen van stellingen en verkoop na montage
7. Specialistische Bouwwerkzaamheden:
* Industriële schilderwerken
* Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
* Steenhouwen
* Restaureren, instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten
* Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
8. Vloeren en Bekledingen:
* Leggen van parketvloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbedekkingen
* Leggen van tegelvloeren en mozaïek, en plaatsen van wand- en vloerbedekking met uitzondering
van hout
* Plafonneer-, cementeer- en pleisterwerken
* Aanbrengen van gietvloeren
9. Groenvoorziening en Recreatie:
* Aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen
10. Handel en Groothandel:
* Levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters
* Groothandel in bouwproducten en materialen
* Groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen en hout en aanverwanten
* Tussenpersoon in de handel
11. Transport:
* Goederenvervoer langs de weg
12. Onderhoud, aanleg en sanering van begraafplaatsen:
* Onderhoud, aanleg en beheer van begraafplaatsen
* Het plaatsen van grafkelders
13. Beheer van Patrimonium:
* Aanleggen en uitbreiden van roerend en onroerend patrimonium.
* Beleggen en herbeleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen.
14. Participaties en Investeringen:
* Participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
in Belgische of buitenlandse vennootschappen.
* Beheer van roerende en onroerende waarden.
* Verwerving van roerende en onroerende goederen, ook als deze geen verband houden met de
bedrijfsactiviteiten.
15. Vastgoedactiviteiten:
* Koop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
* Huur en leasing van roerende en onroerende goederen.
* Bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak van onroerend goed.
* Optimalisatie van onroerend patrimonium in bezit, huur of leasing.
16. Waarborgen en Zekerheden:
* Borg stellen voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden.
* Verstrekken van hypotheken of pandrechten, inclusief op de eigen handelszaak.
* Verlenen van zakelijke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren.
17. Algemene Bevoegdheden:
* Verrichten van alle handelingen en verrichtingen die verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
* Handelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
18. Samenwerkingen en Fusies:
* Belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of andere manieren in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp.
* Functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
19. Commerciële en Financiële Handelingen:
* Verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
* Handelingen die de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, en dient in de ruimste zin verstaan te worden.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap werd opgericht op 30 juli
1975.
Titel II: Vermogen en inbrengen
Artikel 6. Vermogen - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van enige aandeelhouders-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Effecten op naam
De effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Dit register kan elektronisch
gehouden worden.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot
het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de be-eindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 18. Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Algemene vergaderingen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid, op de tweede zaterdag van de maand mei
om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken voor wat betreft de jaarrekening. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – UITKERINGEN
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 32. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon,
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan
derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De leden van het bestuursorgaan, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het
buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de
zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun
toezicht.
(…)
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, te weten voornoemde heer
NYS Thomas Jos Mathil ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (1).
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. voornoemde heer NYS Erik Lodewijk Maria, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Duinbergenlaan 89 bus 0021;
2. voornoemde heer NYS Thomas Jos Mathil, wonende te 2480 Dessel, Turnhoutsebaan 77.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hoger benoemde niet-statutaire bestuurders verklaren beiden hun opdracht te aanvaarden en
bevestigen op vraag van de notaris dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2480 Dessel,
Zandbergen 3.
8. ACHTSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “SBK Accountancy”, met zetel te 2440 Geel,
Winkelomseheide 210, vertegenwoordigd door de heer Verreydt Bart, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die daartoe vereist zijn, alsook de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
(…)
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Dessel, ten kantore, datum als voormeld.
(…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
 
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een afschrift van de akte de dato 10 juni 2024, het
verslag van de bestuurders de dato 31 mei 2024 en de gecoördineerde tekst van de statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek van registratierechten