Ondernemingsnr : 0829516680
Naam
(voluit) : MAUROO ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijmeriestraat 3
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“MAUROO ELEKTRO”
Besloten vennootschap
8790 Waregem, Wijmeriestraat 3
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0829.516.680 – BTW-nummer BE0829.516.680
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – OPHEFFING ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE 
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 27 november 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 28 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 30518, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “MAUROO ELEKTRO”.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem,
Wijmeriestraat 3. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze
bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende artikelen van de statuten te
schrappen en te vervangen door de tekst hierna opgenomen in de coördinatie.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te
wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Heer MAUROO Francky, wonende te 8790 Waregem, Wijmeriestraat 3.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “MAUROO ELEKTRO”.
ZETEL GEWEST
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te :
8790 Waregem, Wijmeriestraat 3. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Installatie van klimaatregelinginstallaties;
Elektrotechnieken;
Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Installatie van hulpvoedingssystemen;
Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Klein – en groothandel in meubels, inbouwkeukens, verlichtingsartikelen, niet-elektrische en
elektrische huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
Klein – en groothandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
Klein – en groothandel in geschenkartikelen, huishoudelijke artikelen, elektrische huishoudapparaten,
audio – en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik en aanverwante niet zijnde voedingsmiddelen.
Klein – en groothandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen, tapijten, vloermatten en andere
vloerbekleding, behang, koorden en touwen;
Klein – en groothandel in computers en aanverwanten;
Reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio – en videoapparatuur, reparaties van allerlei
consumentenartikelen, inclusief expresreparaties aan huis;
Reparatie en onderhoud van computers en randapparatuur, rekenmachines en kantoormachines.
De fabricatie, groothandel en kleinhandel van drijfkrachtmachines, elektrische draad en kabels en
buizen voor geleidingen, draadvlechtwerk, metaalgaas en rasterwerk, elektrisch materieel voor de
nijverheid, gloeilampen en ontladingsbuizen, elektroden voor booglassen, gereedschap, klein
elektrisch installatiematerieel, koelinrichtingen, machines en toestellen voor de koeltechniek,
materieel voor centrale verwarming, materieel voor overseinen van draadgolf, industriële elektronica,
onderdelen geprefabriceerde huizen en uitneembare paviljoenen, radio en TV ontvangsttoestellen en
onderdelen, rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk,
schrijnwerk voor het bouwbedrijf, sloten en klein ijzerwerk, werktuigmachines voor metaalbewerking ;
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
De groot- en kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen, apparaten en toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties, artikelen uitstalramen, reclame- en tentoonstellingen, automaten,
bouwmaterialen, bouwproducten en materialen, diverse goederen, diverse recuperatieproducten,
door een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische, elektrische apparaten en
artikelen voor huishouding en verlichting, elektrische machines, verlichting, huishoudapparaten,
ijzerwaren, jute en harde vezels, machines, werktuigmachines van de metaalbewerking, materieel
voor aannemers,
Oud ijzer en schroot, oud papier, radio-elektrische toestellen en materieel, sanitaire apparaten en
artikelen, toestellen voor zonne-energie, brandkasten, verlichtingsartikelen, zwembaden, vijvers en
benodigdheden, motorrijwielen en onderdelen, motorvoertuigen en onderdelen, onderdelen en
toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts;
Algemene electriciteitswerken ;
De herstelling van elektrisch materieel voor nijverheid, particulieren en overheid;
De import en export van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, automaten,
bouwproducten en bouwmaterialen, diverse recuperatieproducten, door motor aangedreven
machines, pneumatische en hydraulische machines, elektrische apparaten en artikelen voor
verlichting, elektrische machines, toestellen en materieel, ijzerwaren, machines, werktuigmachines,
gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking, materiaal voor aannemers, oud ijzer en
schroot, radio-elektrisch materieel en toestellen, sanitaire apparaten en artikelen;
De montage van liften en goederenliften;
De nijverheid in lompen en textielafval;
De onderneming in het installeren van gasverwarming, installeren sanitaire en elektrische inrichting,
gasverwarming, lood- en zinkwerken, waterverzachters, plaatsen onderhouden en herstellen van alle
soorten branders, plaatsen van ventilatie, verluchting, warme lucht, industriële pijpleidingen,
aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, aanleg speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen, binnenhuisinrichting, geluidsopname, goederenvervoer langs de weg, grondwerken, grote
werken van droogleggen en pompen, leggen van kabels en diverse leidingen en uitbaten van
kabeltelevisienet, plaatsen van afsluitingen, plaatsen van bliksemafleiders, plaatsen van centrale
        verwarming met warm water en stoom, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en schrijnwerk,
plaatsen van televisieantennes, plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, radiodistributie,
uitbaten van goederenopslagplaatsen, verhuren van autovoertuigen, verhuren van voertuig met
chauffeur, vervoer en bedeling van elektriciteit, warmte- en geluidsisolering, water- en
gasvoorziening, reinigen van industriële installaties, plaatsen van alarm- en beveilingstoestellen, het
recupereren van textiel, metaal, papier en diverse industrieel afval;
Aannemer timmer - en schrijnwerken
Aannemer plafonneerder en cementwerk en alle andere pleisterwerken
Aannemer van metsel - en betonwerken, algemene bouwonderneming
Aannemer van het leggen van tegelvloeren en mozaïeken, voor het plaatsen van alle andere wand-
en vloerbekledingen
Aannemer van glaswerken
Aannemer tegelzetter
Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken
Aannemer voor slopingswerken
Aannemer van tuinaanleg en onderhoud van tuinen
Tuinarchitect
Verhuur van roerende goederen
Aannemer van schilder- en behangwerken
Aannemer van chauffage
Aannemer van sanitair
Aannemer van electriciteitswerken
Aannemer van dakbedekkingen
Tussenpersoon in de handel
Injecteren van muren, gevelreiniging, gevelrenovatie
Immobiliën, aan- en verkoop van onroerende goederen.
De installatie van poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en dergelijke, in metaal, kunststof en
andere materialen
Invoer en uitvoer van goederen
Projectontwikkeling voor woningbouw en infrastructuurwerken
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
Tekenen en ontwerpen van gebouwen
Publiciteitsagentschap
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbijhorende volledige uitrusting en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen
ondermeer opdrachten als bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich borgstellen voor derden. Voor
zover wettelijk toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan haar
aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mate door de wet
toegelaten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
Heer MAUROO Francky, wonende te 8790 Waregem, Wijmeriestraat 3.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
RESERVES
/
VERDELING WINST
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffenings- saldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffenings- saldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “WDV Accountantskantoor” met zetel te
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, met als ondernemingsnummer 0438.992.801 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of
wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.,
inschrijvingen en wijzigingen eStox.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voornoemde accountant om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voornoemde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan
voornoemde accountant door de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :       
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 27 november 2023
- Gecoördineerde statuten
             
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE