Ondernemingsnr : 0400181616
Naam
(voluit) : Etn. A. Van den Abbeele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boswegel 4
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 11 maart
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Etn. A.
Van den Abbeele, met zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, Boswegel 4, opgericht onder de
vorm van een personenvennoorschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam ‘Garage A.
Van den Abbeele’ bij akte verleden voor Meester William Bruynincx, notaris te Dendermonde, op
éénentwintig december negentienhonderd vijfenvijftig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van één, twee en drie januari daarna, onder nummer 211, waarvan de duur
werd verlengd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan
Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op twaalf maart negentienhonderd vijfentachtig,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig maart
nadien, onder referte 850327-69, de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, waarbij de vennootschap onder meer werd omgevormd
in een naamloze vennootschap en de hudige benaming werd aangenomen, waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op
negenentwintig november negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder referte 851220-199, tevens gewijzigd
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op
zesentwintig februari tweeduizend en twee, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zevenentwintig maart daarna, onder nummer 2002.03.27/539, tevens gewijzigd bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op één
december tweeduizend en zes, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vijfentwintig januari daarna, onder nummer 2007.01.25/015594, verder gewijzigd ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt door Meester Frederic Caudron, notaris te Erembodegem, op zesentwintig
december tweeduizend en elf, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van elf januari daarna, onder referte 2012.01.11/008851 en voor het laatst ingevolge beslissing van
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd
opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op twee februari
tweeduizend achttien, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
éénentwintig februari daarna, onder referte 2018.02.21/035292, verder ongewijzigd, ingeschreven in
het rechts-personenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0400.181.616.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (‘NV’).
 
- TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Etn. A. Van den Abbeele”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
a) het kopen en verkopen van alle voertuigen; het huren, verhuren en leasen van alle
motorvoertuigen (van personenwagens tot vrachtwagens), motorfietsen, fietsen en helikopters;
b) het uitbaten van een autowerkplaats en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband
staat;
c) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
d) het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
e) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, voertuigen, machines en outillage;
f) het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
g) verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
h) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
i) alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling;
j) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven voor de
vastgoedmakelaar.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijving, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bedrijfsleiders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of een erkenning nodig hebben, zullen
slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeënzestigduizend Euro (1.062.000,00-EUR).
Het is verdeeld in zevenduizend honderd vierennegentig (7.194) aandelen zonder vermelding van
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ zevenduizendhonderdvieren- negentigste (1/7.194ste)
van het kapitaal.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder.
3. Hij/Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dit orgaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
maart om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder/aandeelhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten/aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van effecten/aandelen;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effectenhouder/aandeelhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit ge-stelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s), krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van
stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer VAN dEN ABBEELE Dirk, Maurits Karel Alina, geboren te Hamme, op éénentwintig
november negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 9220 Hamme, Sint-Antoniusdreef 7, geboren
te Hamme op één december negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9250 Waasmunster,
Boswegel 4., dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- de Heer VAN dEN ABBEELE Guy Armand Lydia, geboren te Hamme op één december
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9250 Waasmunster, Boswegel 4, dit zowel in zijn
hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden:
- de Heer VAN dEN ABBEELE Dirk, voornoemd,
- de Heer VAN dEN ABBEELE Guy, voornoemd
allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster,
Boswegel 4 (bevestiging).
 
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap “Moore Finance & Taks”,
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Luc De Meyer,
aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te
treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij
de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de
formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten