Ondernemingsnr : 0720640516
Naam
(voluit) : Nordicconstruct
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestse steenweg 93
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 24 maart 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap
‘NORDICCONSTRUCT’ waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93,  ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0720.640.516,
opgericht bij onderhandse akte te Aarschot op 11 februari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019, onder nummer 19306977, waarvan de statuten sindsdien
niet gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen:
     Eerste beslissing.
     De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verslag van de zaakvoerder de dato 15
maart 2021 goed met als bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap per 31
december 2020 inzake de omvorming van de vennootschap in BV.
     Alle leden van de vergadering verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag voor heden hebben
ontvangen en zij verklaren dat zij over voldoende tijd beschikten om zich op de hoogte te stellen van
de inhoud van het verslag en dat zij de mededeling als voldoende tijdig beschouwen.
     Dit verslag wordt hier gevoegd.
     Tweede beslissing.
     Er wordt nederlegging gedaan van het verslag opgemaakt door de heer Steven Pazen,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend GrantThornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potvlietlaan 6, 2600
Antwerpen, hier gevoegd, waarvan het besluit luidt als volgt:
     “Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze
werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld,
waarvan het nettobedrag EUR 27.824,08 bedraagt.
     Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt
EUR 30.107,15 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 100,00.
     De vennootschap heeft actueel een geplaatst kapitaal van EUR 100,00. Na de omzetting naar
een besloten vennootschap zal het eigen vermogen hoger zijn dan dit geplaatst kapitaal.
     Wij vestigen uw aandacht er op dat het onderhavige verslag werd opgesteld in het kader van de
omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap en dus niet voor andere doeleinden kan gebruikt worden.
     Het onderhavige verslag werd laattijdig voorgelegd aan de algemene vergadering die dient te
beslissen over de omzetting. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze
controle uitgeoefend.
     Antwerpen, 19 maart 2021.
     Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
     vertegenwoordigd door
Luik B
     Steven Pazen
     Bedrijfsrevisor
     De vergadering keurt dit verslag goed met eenparigheid van stemmen.
     Alle leden van de vergadering verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag voor heden hebben
ontvangen en zij verklaren dat zij over voldoende tijd beschikten om zich op de hoogte te stellen van
de inhoud van het verslag en dat zij de mededeling als voldoende tijdig beschouwen.
     Dit verslag wordt hier gevoegd.
     Derde beslissing.
     De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de gewone commanditaire
vennootschap “NORDICCONSTRUCT” om te zetten in een besloten vennootschap
“NORDICCONSTRUCT” met ingang van heden.
     De besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” is de voortzetting van de gewone
commanditaire vennootschap “NORDICCONSTRUCT” met dien verstande dat door de omzetting
geen enkel wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap, met uitzondering van hetgeen hieronder is vermeld betreffende het kapitaal van de
commanditaire vennootschap.
     Elke aandeelhouder zal in de besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” dezelfde rechten
op het netto-actief blijven behouden zoals hij reeds bezat als aandeelhouder in de commanditaire
vennootschap “NORDICCONSTRUCT”.
     De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per 31
december 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap
“NORDICCONSTRUCT” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap
“NORDICCONSTRUCT”.
     Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT”.
     Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
behouden.
     De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
     De besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” behoudt het ondernemingsnummer
0720.640.516 waaronder de commanditaire vennootschap “NORDICCONSTRUCT” ingeschreven
was.
     Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk vermeld dat de besloten vennootschap
“NORDICCONSTRUCT” geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de gewone
commanditaire vennootschap “NORDICCONSTRUCT”.
     De honderd (100) aandelen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding tot het quotum
dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap.
     Alle honderd (100) aandelen van de commanditaire vennootschap zullen omgezet worden in
honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” in de verhouding
van één aandeel voor één aandeel.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de commanditaire vennootschap omgezet in een in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
     Vierde beslissing – Beschikbaar maken van het vermogen (omzetting van het kapitaal)
     De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de commanditaire vennootschap
“NORDICCONSTRUCT” honderd euro (€ 100,00) bedroeg en dat dit volledig volstort was.
     De besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” beschikt niet over een kapitaal maar enkel
over een eigen vermogen.
     Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd het
kapitaal dan ook geboekt als een ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ ten belope van
honderd euro (€ 100,00).
     De algemene vergadering besluit dat de besloten vennootschap “NORDICCONSTRUCT” niet zal
beschikken over een onbeschikbare inbreng en dat onmiddellijk overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, de onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden
opgeheven en deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor uitkering nadat hiertoe de wettelijk
voorziene liquiditeitstest en balanstest werd uitgevoerd.
     Bijgevolg moet deze rekening niet vermeld worden in de hierna opgenomen statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op
de vennootschap.
     De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.
     Vijfde beslissing – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, goedkeuring verslag van de
Luik B
bestuurder.
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de wijziging
van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Kleinhandel, groothandel, onderhouden, herstelling en het plaatsen van:
- bouwmaterialen, isolatiematerialen en dakbedekking;
- gevelbekleding en gevelisolatie;
- sauna’s, jacuzzi’s, zwembaden en alle toebehoren;
- plaatsen en produceren van ramen, deuren en glas, poorten en omheiningen;
- Het bouwen en renoveren van woningen en alle andere gebouwen, meer bepaald houtskeletbouw
en houtmassiefbouw.
Alle activiteiten die in verband staan met de aanneming en de uitvoering van private- en openbare
werken, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is: metsel-, beton-, grond- en renovatiewerken, de
aanneming van alle soorten dakbedekking, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van
gevels, isolatiewerken, chape en bezettingswerken, sanitaire werken, het plaatsen van centrale
verwarming en andere verwarmingstoestellen, vloer- en betegelingswerken, het plaatsen van
elektrische en elektronische installaties en toestellen, vochtbestrijding, schrijnwerkerij en
timmerwerken, schilder- en behangwerken.
Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële , onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
     Zesde beslissing – nieuwe statuten
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NORDICCONSTRUCT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Kleinhandel, groothandel, onderhouden, herstelling en het plaatsen van:
- bouwmaterialen, isolatiematerialen en dakbedekking;
- gevelbekleding en gevelisolatie;
- sauna’s, jacuzzi’s, zwembaden en alle toebehoren;
- plaatsen en produceren van ramen, deuren en glas, poorten en omheiningen;
- Het bouwen en renoveren van woningen en alle andere gebouwen, meer bepaald houtskeletbouw
en houtmassiefbouw.
Alle activiteiten die in verband staan met de aanneming en de uitvoering van private- en openbare
werken, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is: metsel-, beton-, grond- en renovatiewerken, de
aanneming van alle soorten dakbedekking, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van
gevels, isolatiewerken, chape en bezettingswerken, sanitaire werken, het plaatsen van centrale
verwarming en andere verwarmingstoestellen, vloer- en betegelingswerken, het plaatsen van
elektrische en elektronische installaties en toestellen, vochtbestrijding, schrijnwerkerij en
timmerwerken, schilder- en behangwerken.
Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot projectontwikkeling.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële , onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en verleent volledige en algehele kwijting.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur:
    •   de heer Van Aelst Werner, geboren te Leuven op 24 juli 1962, wonende te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93;
- mevrouw Vandenbergh Carine, geboren te Ramsel op 13 september 1964, wonende te 3200
Aarschot, Diestsesteenweg 93;
    •   de heer Van Aelst Niels, geboren te Leuven op 11 juli 1994, wonende te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93;
    •   de heer Van Aelst Brent, geboren te Leuven op 3 september 1999, wonende te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93.
Allen hier aanwezig en ieder van hen uitdrukkelijk aanvaardend en ieder van hen uitdrukkelijk
bevestigend dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Ieder van hen
verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel blijft gevestigd te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Elfde beslissing – bijzonder volmacht
De heer Hermans Bart, bestuurder van VCS Accountants, te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts.