Ondernemingsnr : 0413 308 585
Naam
(voluit) : Imperial Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwelandenweg 5, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 september 2024:
De enige aandeelhouder heeft besloten het mandaat van de heer Jan Wegmann als bestuurder van de
vennootschap te beeindigen met ingang vanaf 27 september 2024 en om alle mandaten en bijzondere
volmachten, die door de vennootschap werden toegekend aan de heer Jan Wegmann, te beeindigen met
ingang vanaf 27 september 2024.
De enige aandeelhouder heeft besloten om mevrouw Femke Matthys, woonplaats kiezend op de zetel van
de vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, te benoemen als bestuurder van de vennootschap
met ingang vanaf 27 september 2024 en voor een periode van zes jaar.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend.
De enige aandeelhouder heeft besoten om volmacht te verlenen aan ieder van de bestuurders van de
vennootschap en aan de heer Jan Hofkens, mevrouw Estelle Renard, de heer Luc Germonpré en mevrouw
Maxine Daems of enig ander advocaat van het advocatenkantoor Lydian BV, met kantoor te Havenlaan 86C
b113, 1000 Brussel, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot
de voorgaande beslissing met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van
de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie
van de beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 16 oktober 2024:
De bestuurders hebben kennis genomen van de ontslagbrief van de heer Filippo Lombroni, waarin deze
ontslag neemt uit zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024. De
bestuurders hebben, voor zover als nodig, het einde van het mandaat van de heer Filippo Lombroni als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024 bevestigd.
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Estelle Renard, Luc
Germonpré en Maxine Daems, advocaten bij Lydian BV, Havenlaan 86c bus 113, 1000 Brussel, allen alleen
handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te
tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van
bovenvermelde beslissing met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin
begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Luc Germonpré
Lasthebber