Ondernemingsnr : 0540 610 989
Naam
(voluit) : STEEN III
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUMOLINLAAN 1 BUS 0031 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - ONTSLAG EN
BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 4 juni 2021:
[ ... ]
Herbenoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.
Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 een einde nemen.
1)Freyance bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0480.220.967, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger dhr. Frederik Baert.
2)Binpro bv, met maatschappelijke zetel te 8510 Kooigem, Koninklijkestraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0834.512.576, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger dhr. Gunther Biddelo.
3)Lemma bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Open Veld 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder het nummer 0864.952.067, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger dhr. Jozef Lembrechts.
4)Dhr. Steven Vols, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Breemstraat 56.
5)Dhr. Renaat Kuipers, wonende te 3212 Pellenberg, Nederblok 49.
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 juni 2021:
Met éénparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder,
die beschikt over alle bevoegdheden van dagelijks bestuur, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
- Freyance bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0480.220.967, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger dhr. Frederik Baert.
- Dhr. Renaat Kuipers, wonende te 3212 Pellenberg, Nederblok 49.
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 20 mei 2022:
[ ... ]
Ontslag en benoeming bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag, omwille van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
van dhr. Renaat Kuipers, met ingang vanaf heden, als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vernnootschap heeft bewezen.
[ ... ]
De jaarvergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027, te benoemen tot A-bestuurder, op voordracht van de A-aandeelhouders:
De heer Stijn Heremans, wonende te Vondel 8, 1500 Halle.
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 20 mei 2022:
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van dhr. Renaat
Kuipers, voorafgaandelijk aan deze vergadering, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd
is.
Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2027, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, op voordracht van de A-bestuurders:
de heer Stijn Heremans, wonende te 1500 Halle, Vondel 8.
Dagelijks bestuur zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van
i vennootschappen en verenigingen.
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger