Ondernemingsnr: 0879 501 275
Naam
(voluit) : Vision Point Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stapelstraat 8, 3800 Sint-Truiden, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 11 september 2024:
( ... )
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van EyeCare
België B.V., in diens hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, waarbij de heer Niels Rensen
Onkenhout, wonende te ( ... ), de heer Robert Stefan Tokkie heeft vervangen als vaste vertegenwoordiger, en
dit met ingang vanaf 1 september 2024.
3.2 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Jaap Meester als
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van EyeCare België B.V., in diens hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2024.
3.3 De enige aandeelhouder beslist om de heer Wilhelm Verhaagen, wonende te ( ... ), te benoemen als
nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder erkent en bekrachtigt, volledigheidshalve en voor zover als nodig, alle
handelingen van voornoemde bestuurder voor de periode tussen de datum van benoeming en de datum van
ondertekening van dit document.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is met ingang vanaf 1 september 2024 samengesteld uit de
volgende bestuurders:
- EyeCare België B.V., vast vertegenwoordigd door Niels Rensen Onkenhout; en
- Wilhelm Verhaagen.
Conform artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij twee
bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden."
3.4 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Michaël Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v.
een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde