Ondernemingsnr : 0650 753 501
Naam
(voluit) : JORDY LIAGRE MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 GENT, Martelaarslaan 327
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2022 gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt dat de vergadering de hierna volgende besluiten genomen heeft met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (CommV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering
van de statutaire bepalingen inzake de vennoten, doel, zetel, duur, kapitaal, overdrachten van deelbewijzen,
overlijden, register van aandelen, bestuur van de vennootschap, bijzondere volmachten, toezicht, algemene
vergadering - boekjaar, winstverdeling, ontbinding - vereffening en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de buitengewone algemene vergadering tevens de statuten aan
te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aldus besluit de buitengewone algemene vergadering om de volgende terminologische wijzigingen aan te
brengen in de statuten:
·Elke vermelding van de rechtsvorm "gewone commanditaire vennootschap" of "GCV" wordt vervangen door
de rechtsvorm "commanditaire vennootschap" of "CommV";
·Elke vermelding van het "voorwerp", "maatschappelijk voorwerp" of "statutair voorwerp van de
vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
·Elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen
door het woord "vermogen";
·Elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
·Elke verwijzing naar het "Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door de
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WWV".
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om de naam van de commanditaire vennootschap te
wijzigen van "JORDY LIAGRE MANAGEMENT & CONSULTING" in "THE RED DOOR".
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te
schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst
overeenkomstig de genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van
de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire
vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: THE RED DOOR.
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven 'commanditaire vennootschap' ofwel de afkorting
'CommV.
Artikel 2: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland en dit in de meest ruime betekenis van het woord:
·Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk
maar doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing,
human resource, public relations en communicatie;
·Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie
en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
·Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
·Groot-en kleinhandel, import en export, distributie van alle mogelijke soorten producten, al dan niet
samenhangend met voormelde activiteiten;
·Alle mogelijke diensten te leveren in het kader van nationale en intemationale consultancy, projectsturing
en begeleiding, organisatie, change management, advies en training;
·Diensten, personeel en materialen te leveren in het kader van de opdrachten;
·Het verlenen van organisatieadvies, informatica-advies, verkoops-en marketingadvies en de verkoop en
implementatie van oplossingen;
·Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard. Het in de
ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
·Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene, beroeps- of
technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
·Organisatie van seminaries, studiedagen, evenementen en uitgeverij al dan niet in verband met de
bovenvermelde activiteiten;
·Het verwerven van octrooien, licenties, patenten, merken of andere vormen van intellectuele eigendom;
·Het verhandelen en commercialiseren van octrooien, licenties, patenten, merken of andere vormen van
intellectuele eigendom;
·Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
·Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland,
bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet
om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle
participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen;
·Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
·Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
·Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger,
verdeler, zaakwaamemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.
·Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de
eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
·Het beheer van een onroerend goed patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in het
bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, het
projectmanagement, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en
verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van
alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen van de
eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
·Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de
eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
·Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
·Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap
daarbij een belang heeft.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In de
laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van
de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering
deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zaakvoerder dient aan de commanditaire vennoten bij brief melding te maken over de zetelverplaatsing.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 5: Vennootschapsvermogen
A/Het vennootschapsvermogen
Het vennootschapsvermogen is beschikbaar, volledig volstort en bedraagt duizend euro (€ 1.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komen het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.
B/Verhoging van het vennootschapsvermogen
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij verhoging van het vennootschapsvermogen moeten
eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het vennootschapsvermogen
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Oefenen bestaande vennoten hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende
aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze vennoten die wel wensen in te tekenen.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de
vruchtgebruiker, minimum twintig (20) kalenderdagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in
een bericht dat ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom.
De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk de vijftiende (15de) kalenderdag
na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht uitgeoefend kan worden. Laat de
blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf (5)
kalenderdagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alleen onderschrijft, komen
hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.
Artikel 6: Overdrachten van aandelen
A/Overgang van aandelen onder levenden
Elke vennoot kan zijn/haar aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen bepaald onder 'voorkeurrecht van de vennoten'.
B/Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt met inachtneming van de vormen voorgeschreven
door het burgerlijk recht.
C/Publiciteit van de overdracht
De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot, zal het voorwerp uitmaken
van een publicatie in het Belgisch Staatsblad.
D/Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden
aan alle vennoten. Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
zaakvoerder hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij/zij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende
vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum van verzending van deze kennisgeving maakt de
zaakvoerder de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen
waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
Indien één of meer vennoten het hun geboden voorkeurrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het
recht van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de
gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden
gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de
bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig
zijn om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn/haar recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straffe van verval, de
zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, wordt/worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering
bij buitengewone meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) afwijst als venno(o)t(en).
Daartoe moet de zaakvoerder of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op
de agenda plaatsen van een buitengewone algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden
binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn/haar aandelen wenst over te
dragen.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het
recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer
aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hiema
wordt uiteengezet.
Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-ovememer binnen de veertien (14)
kalenderdagen na zijn/haar aanwijzing niet bereid gevonden tot overname van de aandelen, dan heeft de
uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze
aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door
twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittredende
vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs
definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid worden door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes (6) maanden na de uittreding
vastgesteld zijn.
E/Overgang van aandelen ingevolge overlijden
Indien één van de vennoten overlijdt, dan moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van
de overleden vennoot, binnen één maand na het overlijden, aan de andere vennoot, of indien de vennootschap
meer dan twee vennoten telt, aan de zaakvoerder hun naam, voomamen, beroep en woonplaats opgeven, hun
erfrechten, hetzij ten algemene titel, hetzij ten buitengewone titel, doen blijken door regelmatige akten.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan
overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de
meest gerede partij.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten van de overledene te vragen, in de
vormen en termijnen voorgeschreven in dit artikel.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht
op de waarde van de overgegane aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen aan de zaakvoerder van de vennootschap, die onmiddellijk aan alle
vennoten een afschrift van dit schrijven bezorgt.
Binnen acht (8) (kalender)dagen van ontvangst van het verzoek tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de zaakvoerder, bepaalt dit, in overeenstemming met de erfgenamen en legatarissen de
waarde en de voorwaarden voor afkoop van elk aandeel.
Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, aangesteld door
elk der partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen
de twee deskundigen zal worden besloten door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van de plaats waar
de vennootschap gevestigd is. Tegen het besluit van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De
waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste binnen de zes (6) maand na overlijden
zijn vastgesteld.
Artikel 7: Overlijden
Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot het ontbinden van de vennootschap. De
erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 8: Register van aandelen
Er wordt een register van aandelen gehouden, dat omvat:
1.De juiste aanduiding van leder vennoot, het aantal aandelen dat hem/haar toebehoort en de soort waartoe
deze aandelen behoren;
2.De aanduiding van de gedane stortingen;
3.De afstand of overdracht van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de beneficiant in geval van
overdracht ter zake van overlijden.
Het register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 9: Bestuur van de vennootschap
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke of derden of
gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hem, mits éénparigheid van
alle stemmen, te allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is niet geoorloofd handelingen te stellen namens
de vennootschap of verbintenissen aan te gaan die vallen buiten het voorwerp van de vennootschap of buiten
de perken van de verleende opdracht.
ledere zaakvoerder verbindt de vennootschap in en buiten rechte.
Is benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Jordy LIAGRE,
voornoemd. Het mandaat zal bezoldigd zijn (behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de
algemene vergadering).
Artikel 10: Buitengewone volmachten
De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen buitengewone en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de verleende volmacht.
Artikel 11: Toezicht
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij of zij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een extern gecertificeerd fiscaal accountant, ingeschreven op het tableau van het I.T.A.A.
Artikel 12: Algemene vergadering - boekjaar
A/Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei van ieder Jaar om 10 uur of,
indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
aangewezen in de uitnodigingen.
B/Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder of van de gecommanditeerde
vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de veertien (14)
kalenderdagen na daartoe verzocht te zijn door de meerderheid van de vennoten, met opgave door
laatstgenoemden van de te behandelen onderwerpen, en dit per brief, telefax, e-mail of elk ander elektronisch
communicatiemiddel.
C/Formaliteiten
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of via elk ander elektronisch communicatiemiddel,
en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
D/Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die vennoot moet zijn.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
E/Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
behoudens hetgeen volgt. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, het vennootschapsvermogen, het aannemen en het uitsluiten van
vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige
goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de commanditaire
vennoten.
Voor de wijziging van het essentiële voorwerp van de vennootschap is de éénparige goedkeuring van alle
vennoten vereist.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezeri de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
F/Boekjaar
Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
G/Inventaris -Jaarrekening
Op het einde vanı elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van
de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 13: Winstverdeling
Over de winstbestemming en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering beslissend
bij gewone meerderheid.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Artikel 14: Ontbinding - vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor
de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de
vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien blijkt dat de vennootschap enkele schulden
heeft ten aanzien van haar vennoten en alle vennoten die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De bevoegde rechtbank is die van het rechtsgebied waar de vennootschap op de dag van het besluit tot
ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot
ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het rechtsgebied waar de vennootschap haar
zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de
benoeming nadat deze heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van competentie en integriteit
bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars gesteld hebben
tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. De voorzitter kan die
handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien zij kennelijk in strijd zijn met
de rechten van derden. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of
de bevestiging, wijst deze zelf een vereffenaar aarı, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf werkdagen nadat het verzoekschrift tot
homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie
weken wanneer de aandeelhouders die één tiende van het vermogen vertegenwoordigen het vragen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie
over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de vennoten. Aan
de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij individueel
voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van
deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn een ontbinding er
vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een
verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór
de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. Voor de gevallen
waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beeindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan
dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voomoemde staat, behoudens met redenen
gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ir uitvoering varı artikel 3:1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissaris of, als er geen commissaris is een door
het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap. Wanneer de verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.'
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering machtigt de voorzitter en/of de zaakvoerder om een
gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de gecoördineerde versie van de statuten en
keurt deze goed.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 GENT,
Martelaarslaarı 327, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het
Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van het bestuursorgaan karı gebeuren.
ACHTSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering benoemt als bijzondere gemachtigde, DKF FIDUCIAIRE,
naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, en haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket er de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het UBO-Register alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde
te vervullen te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Voor analytisch uittreksel
De heer Jordy LIAGRE
Zaakvoerder
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
1. De notulen van de buitengewone algemene vergadering var 19 december 2022
2. De gecoördineerde versie van de statuten.