Ondernemingsnr : 0874399570
Naam
(voluit) : HERVAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dieperstraat 108
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 19 december
2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap “HERVAGO”, met zetel te 2230 Herselt,
Dieperstraat 108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
BTW BE 0874.399.570 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2025.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand maart om
18.00 uur.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgend jaar. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de
maand maart om 18.00 uur.
De algemene vergadering besluit vervolgens:
    •  de eerste zin van artikel 15 van de statuten te vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur.”
-de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende jaar.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Derde besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vierde besluit
Volmacht wordt verleend aan IBA Boekhouding, met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.