Ondernemingsnr : 0405 492 761
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL DC IEPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veurnseweg 6, 8900 leper
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming (gedelegeerd) bestuurders, intrekking
bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - 9 oktober 2024:
1. Ontslag en tussentijdse kwijting bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 9 oktober 2024 van
de onderstaande bestuurders van de Vennootschap:
- CHATELET MOTORS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Veurnseweg 4,
8900 leper en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0458.428.136, vast
vertegenwoordigd door de heer Philip Lagrou; en
- Mevrouw Geertrui Lootvoet.
De enige aandeelhouder beslist telkens per afzonderlijke beslissing om aan elkeen van de bestuurders
afzonderlijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk tussentijdse kwijting te verlenen (behoudens fraude of
bedrog) voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige
boekjaar tot en met 9 oktober 2024.
2. Intrekking bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder beslist dat alle in het verleden door of namens de Vennootschap toegekende
bijzondere volmachten met ingang vanaf 9 oktober 2024 worden ingetrokken.
3. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen elk te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 9 oktober 2024 tot aan de gewone algemene vergadering te houden in de
maand november 2030:
- De heer Henricus Berkhof; en
- Van Mossel Dealer Holding Belux NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Noordersingel 19, 2140 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het
nummer 0696.670.430, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen.
4. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds en
de heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
bovenstaande besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur - 9 oktober 2024:
1. Intrekking bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan alle
bestuurders, werknemers, aangestelden of bijzondere volmachthebbers, zowel dewelke die werden
toegekend krachtens besluit van de raad van bestuur als dewelke die informeel werden toegekend krachtens
(sub)delegatie, worden ingetrokken met ingang van 9 oktober 2024.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist om de onderstaande personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 9 oktober 2024 tot aan de gewone algemene vergadering te houden in
de maand november 2030:
- De heer Henricus Berkhof; en
- Van Mossel Dealer Holding Belux NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Noordersingel 19, 2140 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het
nummer 0696.670.430, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS enerzijds en de
heer Lennart GOVAERT anderzijds, beiden woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
België, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Lennart Govaert
Bijzondere Volmachthouder