N° d'entreprise : 0429629430
Nom
(en entier) : VMD Real Estate
(en abrégé) : VMD RE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Hospice Communal 6
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu le 22 mars 2022, par le Notaire Olivier PALSTERMAN à Bruxelles (2ème
canton), non encore enregistré, que la société anonyme « VMD Real Estate », en abrégé « VMD
RE », a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. PREMIERE RESOLUTION
Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
renonce aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire visés à l’article 7:179, §1 du
même Code.
Description de l’apport
La société anonyme « VMD INVEST », ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de
l'Hospice Communal, 6, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro
0414.219.296 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0414.219.296., propose
d’apporter un montant en espèces d’un million d'euros (€ 1 000 000,00), sans émission de nouvelles
actions.
Libération de l’apport
La société « VMD INVEST », précitée, après avoir reçu lecture de ce qui précède, déclaré avoir
parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts,
déclare que ledit apport a été libéré pour la totalité, à savoir un montant d’un million d'euros (€ 1 000
000,00), versé sur un compte spécial numéro (...) auprès de la banque Belfius.
Constatation de la réalisation de l’apport
L’assemblée générale accepte la proposition dont question ci-avant. Elle constate et requiert dès lors
le notaire soussigné d’acter que, par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l’attestation
bancaire prérappelée, l'apport est réalisé.
Modification des statuts
L’assemblée générale modifie l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
décisions prises ci-avant.
Ledit article stipulera dès lors :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à un million soixante-deux mille euros (€ 1 062 000,00), représenté par neuf mille
(9.000) actions sans désignation de valeur nominale »
2. DEUXIEME RESOLUTION
A. l’assemblée générale procède à la nomination de trois (3) nouveaux administrateurs, à savoir :
1. Monsieur WÉRY Frédéric Pierre, domicilié à 1380 Lasne, Rue Bois-Eloi 22.
2. La société à responsabilité limitée « GENNAKER » ayant son siège à 1780 Wemmel, Dijck 18.
Inscrite au registre des personnes morales de Brussel sous le numéro 0539.865.970 et à la T.V.A.
sous le numéro BE0539.865.970.
Son représentant permanent dans le cadre de cette fonction d’administrateur est Monsieur
LEFEBVRE Jérome Jean, domicilié à 1780 Wemmel, Dijck 18.
3. Monsieur DE BEULE Frederic Marcel, domicilié à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 54. 
Volet B
et ce, à compter de ce jour.
Leurs mandats sont gratuits.
B. l’assemblée générale d’acter la démission des deux administrateurs actuels, à savoir :
1. La société à responsabilité limitée « SAMACH » ;
2. La société en commandite « PROJECT DEFINITION & CONSTRUCTION », en abrégé «
PRODEFCO ».
Pour autant que de besoin, il est donc précisé que l’organe d’administration se compose désormais
comme suit :
1. Monsieur WÉRY Frédéric, prénommé ;
2. La société à responsabilité limitée « GENNAKER », préqualifiée, représentée dans le cadre de ses
fonctions, par son représentant permanent, Monsieur LEFEBVRE Jérome, prénommé ;
3. Monsieur DE BEULE Frederic, prénommé.
3. TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour établir et signer la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et assurer son dépôt au dossier de la société.
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire
Olivier PALSTERMAN
 
Déposés en même temps:
- une expédition de l'acte
- les statuts coordonnés