N° d'entreprise : 0897601970
Nom
(en entier) : Dizzy Lingerie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Tienne du Peuthy 13
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le 21 décembre 2023, que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée "Dizzy
Lingerie", ayant son siège à 1380 Lasne, Tienne du Peuthy 13 s'est réunie.
L'assemblée a pris les décisions suivantes :
 
1. Date de début et fin de l’exercice social
L’assemblée a décidé de modifier la date de début et de fin de l’exercice social, de la sorte que l’
exercice commence le 1er octobre et prendra fin le 30 septembre de l’année suivante. L’exercice en
cours sera donc prolongé et prendra fin le 30 septembre 2024.
2. Date de l’assemblée générale
L’assemblée a décidé de que l’assemblée générale aura lieu le dernier lundi du mois de février à
19.00 heures.
3. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale a décidé:
a) de remplacer l'article 17 des statuts par le texte suivant :
« Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de
février, à 19.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
b) de remplacer l'article 24 des statuts par le texte suivant :
« Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre  de l’année suivante.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
4. Pouvoirs à l’administration
L'assemblée a confèré à l’administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises
comme actées ciavant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement
décidé par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par
celleci et procéder à la coordination des statuts.
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME
Déposé pour publication aux annexes du moniteur belge
Déposé une expédition et les statuts coordonnés.
 
Hélène Goret
Notaire associé