Ondernemingsnr : 0877714594
Naam
(voluit) : StoneConcept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraanbroekweg(BRA) 29
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap StoneConcept, met zetel te 2880  Bornem (Branst), Kraanbroekweg 29, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer
0877.714.594., opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 24 april
2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00)  aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Marc HERSSENS en
mevrouw Christel LIESSENS, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen beiden onmiddellijk te
benoemen, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Bovendien besluit de algemene vergadering om als bijkomende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur: de heer Matthias HERSSENS, voornoemd.
De heer Marc HERSSENS, heeft deze benoeming aanvaard.
Mevrouw Christel LIESSENS, heeft deze benoeming aanvaard.
De heer Matthias HERSSENS, heeft deze benoeming aanvaard.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de bevoegdheden van het bestuursorgaan, thans voorzien in
artikel 14 van de huidige statuten, door integrale vervanging ervan door een nieuw artikel 11, zoals
voorgesteld onder punt 4 van de agenda.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kraanbroekweg 29 te 2880 Bornem (Branst).
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “StoneConcept”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en inzonderheid:
    •  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in tegels, tapijten, vloeren en parketten;
    •  het leggen, plaatsen, onderhouden van vloeren, parketten, tapijten en allerhande vloer- en
muurbekleding;
    •  het uitvoeren van grond, vloer, tegel, voeg, elastische voeg- en chapewerken in de ruimste zin
van het woord;
    •  de aan- en verkoop van alle onderhoudsproducten in verband met vloeren, tegels en parketten;
    •  het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouw- en veranderingswerken aan alle onroerende
goederen;
    •  de aan- en verkoop en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met
bovenstaande activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  het leggen van inritten, parkings en terrassen in klinkers, tegels, arduin of marmer;
    •  de groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesver-schaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verle-nen, recht-streeks of onrechtstreeks op het vlak van
admini-stratie en financiën, ver-koop, produk-tie, personeelszaken en alge-meen bestuur; het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisa-
tiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevin-gen of andere op eender welk vlak
binnen het voorwerp;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het voorwerp verband houden, het
uitoefenen van de functie van vereffenaar, optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of gerechtelijke
opdrachten opnemen;
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van menigvuldige
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
II. Voor eigen reke-ning:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roeren-de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog
op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfinancier-ing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verko-pen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbe-teren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhou-den, het verhuren, het huren, het verkave-len, het prospec-te-ren en het uitbaten van
onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die recht-streeks of onrecht-streeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stel-len voor het goede ver-loop van verbintenissen
door derde personen aange-gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goede-ren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, onroeren-de,
roerende of financië-le aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, hierna genoemd “college van bestuurders”. Om rechtsgeldig te kunnen
beraadslagen en beslissen dient minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn.
 Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden).
11.2 Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan, ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als verweerder, voor alle
handelingen en akten met een waarde van minder dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk handelend. Voor alle handelingen
en akten met een waarde vanaf vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) zal de vennootschap
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand februari om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR GUIDO BRAL, met zetel te 2820 Bonheiden,
Louterman 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0860.376.142, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten