Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AXITHON
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Molenweg 107
2830 Willebroek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 18 januari
2017, neergelegd ter registratie, houdende de oprichting van de naamloze vennootschap
"AXITHON", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Molenweg 107, ondermeer wat volgt:
1. Oprichters
1. “Indufin Capital Partners S.A., SICAR”, vennootschap naar het recht van Groothertogdom
Luxemburg met maatschappelijke zetel te L-3372 Leudelange (Groothertogdom Luxemburg), Rue
Léon Laval 12, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer B133146,
toegekend bisnummer 0832.502.401, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk
kapitaal ten bedrage van éénenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 61.999,00)
(61.999 aandelen).
2. “Zenko”, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Korenlaan 4, met als ondernemingsnummer
0461.524.713, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van
één euro (€ 1,00) (1 aandeel).
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele te
Antwerpen op 12 september 1997; bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 4
oktober 1997 onder nummer 971004-214. De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden
voor notaris Isis Vermander te Wuustwezel op 19 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008 onder nummer 08012642.
2. Oprichtingsdatum en financieel plan
De vennootschap begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij mag beginnen te werken vanaf
de datum van inschrijving in de Kruispuntbank.
De bovenvermelde oprichters hebben mij het financieel plan, voorgeschreven door artikel 440 van
het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.
3. Maatschappelijk kapitaal en aandelen
De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van tweeënzestig
duizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Op deze aandelen wordt ingeschreven door:
1. Indufin Capital Partners SA, SICAR, voornoemd, mits inbreng in speciën van een bedrag van
éénenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro (€ 61.999,00), volledig volstort.
2. Zenko BVBA, voornoemd, mits inbreng in speciën van een bedrag van één euro (€ 1,00), volledig
volstort.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd ten honderd.
Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven, voor een bedrag van tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00) volstort, welk bedrag vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie ter beschikking staat van de vennootschap. Deze som werd gestort op
een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING via rekeningnummer BE65
0669788859
Luik B
3630 6325 9396 zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling
en dat in het vennootschapsdossier bewaard blijft.
4. Kennisgevingen door notaris.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan van artikel 445 e.v. W.Venn. in
verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de
oprichting, van artikel 631 e.v. W.Venn. betreffende kruisparticipaties, van artikel 629 W.Venn.
betreffende de verkrijging van aandelen door het personeel, van artikel 1401, 5E van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen en van
artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.
5. Oprichtingskosten
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die wegens de oprichting van de
vennootschap ontstaan zijn, worden geprovisioneerd op 1.875 euro.
De oprichters verklaren vervolgens als volgt de statuten van de vennootschap te willen vaststellen:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“AXITHON”.
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat
onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de
vennootschap kan de participaties verwerven op iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin zij participeert en het
uitvoeren van alle daartoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;
    •  Het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van andere vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het doel dat zij hebben, directiecomité, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel, alsook alle activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip
van het beleggen en weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als
onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over en/of advies verschaffen aan verbonden
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of
in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen
in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan, onder om het even welke vorm,
alsook alle leningen en kredietopeningen door derden aan haarzelf of aan verbonden
Luik B
vennootschappen toegestaan, waarborgen, daaronder mede begrepen haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd
door tweeënzestigduizend (62.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6: Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen die door de raad van bestuur soeverein worden bepaald.
Een aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, te rekenen vanaf de
opeisbaarheid van de storting.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, binnen de termijn
vermeld in de vorige alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen
waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de
eraan verbonden rechten.
Aandelen, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen in het register van aandelen op naam
worden ingeschreven zowel op naam van de blote eigenaar als op naam van de vruchtgebruiker met
duidelijke vermelding van hun respectieve hoedanigheid.
De bepalingen van dit artikel zijn in voorkomend geval mutatis mutandis ook van toepassing op alle
andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.
Artikel 8: Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen op
naam dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Van die inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat afgegeven tot bewijs ervan.
De bepalingen van dit artikel zijn in voorkomend geval mutatis mutandis ook van toepassing op alle
andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.
Artikel 9: Overdracht en overgang van effecten
De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants en
alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen op de overdraagbaarheid, onder de levenden of
bij overlijden, van aandelen op naam, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de
verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met
voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.
Artikel 10: Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig de terzake geldende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 11: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wat betreft de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht wordt verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 12: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de terzake geldende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 13: Obligaties en warrants
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip
Luik B
en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en
alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen verleend worden.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts
worden besloten, overeenkomstig de terzake geldende bepalingen het Wetboek van
Vennootschappen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) leden. Indien de vennootschap is opgericht met
twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee bestuurders bestaan overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen; de
voorzitter kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de
vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of tot lid van het directiecomité,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes (6) jaar en zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De functies van uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Artikel 15: Vacature
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 16: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen
en telkens wanneer de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee
bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, telex, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs
worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of – uitzonderlijk – in het buitenland.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en/of
videoconferentie mits éénparig akkoord van alle bestuurders en mits alle bestuurders daarbij
tegelijkertijd simultaan met elkaar in overleg kunnen treden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, wanneer deze laatste verhinderd is, door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of, bij
ontstentenis van zowel een voorzitter als een ondervoorzitter, door een door de andere leden
daartoe aangeduide bestuurder. Indien in dat laatste geval geen overeenstemming kan worden
bereikt, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. In
voorkomend geval zal indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Artikel 18: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en
Luik B
besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste
vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur, die geldig is samengesteld, één of meerdere
bestuurders of hun gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op
geldige wijze getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de overige, aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder het betreffende document ondertekent. Daartoe zal een rondschrijven per brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle bestuurders met de vraag aan hen om de voorstellen van besluit goed te keuren.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 19: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, moet de betrokken bestuurder dat meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een beslissing neemt en zal men zich verder moeten schikken naar de bepalingen
opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 20: Intern bestuur
A) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
B) Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité instellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité en
regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad
van bestuur zijn voorbehouden.
C) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van “algemeen directeur”
voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.
D) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur en in voorkomend geval ook het directiecomité en de personen aan wie het
dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens binnen de perken van hun
bestuursbevoegdheden bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen,
naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
Luik B
de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden, daaronder mede begrepen iedere
openbare ambtenaar (zoals bijvoorbeeld een notaris of een hypotheekbewaarder), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
    •  Hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
    •  Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens
vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het
directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door
de raad van bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door
de meerderheid van de leden die hebben deelgenomen aan de vergadering. Deze notulen worden in
een speciaal register opgetekend of ingebonden.
De volmachten, evenals de eventuele andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften of kopieën van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. - CONTROLE
Artikel 23: Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten,
van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door
de algemene vergadering.
TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Artikel 24: Vergoeding
A) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
B) De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang
van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd
dan met instemming van de partijen.
De vervulling door de commissaris(sen) van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere
opdrachten zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor hen die
afwezig waren of tegenstemden.
Artikel 26: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste
werkdag na de tweede dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het
verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de
jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de
herbenoeming of de vervanging van de uittredende of weggevallen bestuurders en commissaris(sen)
en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 27: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
Luik B
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op vraag van
aandeelhouders die één vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op
vraag van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Artikel 28: Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere
plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 29: Oproeping – Vorm – Termijn – Toelatingsvoorwaarden
A) Vorm – Termijn
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden meegedeeld aan de
houders van aandelen, obligaties of warrants, aan de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de
commissaris(sen) door middel van een ter post aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de
vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
B) Stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan de houders van obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die erom
verzoeken.
C) Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Artikel 30: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen aan het bureau van de algemene vergadering te worden voorgelegd en zullen
aan de notulen van de vergadering worden gehecht.
Artikel 31: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht om
de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voornamen en de
woonplaats van de betrokken aandeelhouder, ingeval van een natuurlijke persoon, of de rechtsvorm
en de zetel ingeval van een rechtspersoon, alsmede van het aantal aandelen, dat zij op de
vergadering vertegenwoordigen.
Artikel 32: Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn afwezigheid, door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid of ontstentenis,
door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder, of eventueel een persoon aangeduid door de
aandeelhouders of hun gevolmachtigden. In voorkomend geval zal indien één of meer bestuurders
rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon
vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en desgewenst één of twee
stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 33: Beraadslaging - Besluiten
Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen moeten worden
uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en
er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het
Wetboek van vennootschappen een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist.
Besluiten
Op de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.
Behoudens ingeval van statutenwijziging, worden de onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige
Luik B
stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
gebreke daaraan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste
stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, een
rondschrijven met vermelding van de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders met
de vraag aan hen om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
(20) dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is
binnen die periode van twintig (20) dagen de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen,
dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 34: Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Artikel 35: Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen -
Vruchtgebruik
A) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
B) Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend
door een persoon die door alle mede-eigenaars wordt aangeduid als hun gemeenschappelijke
vertegenwoordiger.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
C) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
D) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 36: Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 37: Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken.
De afschriften of kopieën van en de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede een
jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid, voor zover hij daartoe wettelijk verplicht is. Het jaarverslag bevat de
commentaren, de informaties en de toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.
Tenminste één maand vóór het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
moet worden voorgelegd, overhandigt de raad van bestuur desgevallend de nodige stukken samen
met het jaarverslag aan de commissaris(sen).
Luik B
De commissarissen stellen, in voorkomend geval, met het oog op de jaarvergadering een omstandig
schriftelijk verslag op, “controleverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de
artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurders leggen binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het
boekjaar, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde stukken
neer bij de Nationale Bank van België.
Wanneer de vennootschap, naast de bij de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van
Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, haar jaarrekening en het eventuele jaarverslag
in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste dokument verspreidt, zijn de
bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.
TITEL VIII: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 39: Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste
(1/20ste) voorafgenomen tot vorming van het wettelijke reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (1/10de) van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De voorafneming wordt verplicht hernomen wanneer het peil
van de wettelijke reserve onder voormeld wettelijk minimum zakt.
Het overschot van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel
van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met de wettelijke bepalingen terzake, moet door personen aan wie de
uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de
uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden,
niet onkundig konden zijn.
Artikel 40: Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 41: Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt
de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel.
Artikel 42: Oorzaken van ontbinding
A) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
B) Verlies van kapitaal
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had
moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Wat betreft de modaliteiten daarvan wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 633 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4de) gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het
Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren.
Artikel 43: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 44: Benoeming van vereffenaar(s)
In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening ge-daan op de wijze aangeduid
door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun
vergoedingen vaststelt. De vereffenaars treden onmiddellijk in functie na hun aanstelling, tenzij hun
benoeming nog dient gehomologeerd te worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitge-voerd door de zorgen van de
raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van
vereffeningscollege.
Artikel 45: Verdeling
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46: Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders,
warranthouders, houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen), personen gelast
met het dagelijks bestuur, leden van het directiecomité en vereffenaars met betrekking tot de zaken
van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van het
rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel alsdan gevestigd is, bevoegd tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 47: Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van
certificaten, bestuurder, persoon gelast met het dagelijks bestuur, lid van het directiecomité,
vereffenaar of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar,
die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht
de woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen
worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter
beschikking te houden van de bestemmeling.
Artikel 48: Wettelijke bepalingen
De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het
karakter van statutaire bepaling.
Zo is het dat de comparanten-oprichters de statuten van de door hen opgerichte vennootschap
hebben vastgesteld.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN
Vooreerst verklaren de comparanten-oprichters dat:
1. het eerste boekjaar zal aanvangen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen om te eindigen op éénendertig
december tweeduizend zeventien .
2. de eerste jaarvergadering van de aandeelhouders zal gehouden worden in het jaar tweeduizend
achttien .
Zetelvestiging:
De comparanten-oprichters besluiten de zetel van de vennootschap te vestigen te 2830 Willebroek,
Molenweg 107.
BENOEMINGEN
Benoeming van bestuurders
De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen als
Luik B
bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders die
gehouden wordt in het jaar tweeduizend tweeëntwintig:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “ZENKO”, met
maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Korenlaan 4, met als ondernemingsnummer
0461.524.713, vast vertegenwoordigd door de Heer Paul PEETERS, voornoemd; nationaal nummer
64.11.14-197.28, en
- de naamloze vennootschap naar Belgisch recht “INDUFIN”, met maatschappelijke zetel te 3001
Heverlee, Interleuvenlaan 1515, bus D1, met als ondernemingsnummer 0401.003.641, vast
vertegenwoordigd door de Heer Joris ROME voornoemd. NN 73081817105.
Zij aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen werden door enige maatregel, die zich hiertegen
verzet.
Deze mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de
algemene vergadering.
De bestuurders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf het ogenblik van de neerleg-ging van het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie.
Benoeming van commissaris
Als commissaris is aangesteld: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD
Bedrijfsrevisoren. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roose, kantoorhoudende
te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, bus 2, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene
vergadering te houden in 2020.
Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 3.900 EUR (exclusief BTW en onkosten). Voor de
volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen
prijspeil uit te drukken. Deze vergoeding kan niet worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de Heer Luc Wynant of Mevrouw Jessica Xiong, advocaten
met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, om met mogelijkheid van indeplaatsstelling alle
formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondernemingsloket en andere overheidsinstellingen
en ondermeer alle formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in het rechtspersonenregister.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij
vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen.
Partijen komen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de
vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort
gelden in de periode van heden tot de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Yves Van Noten & Hilde Verholen
Geassocieerde notarissen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte