Ondernemingsnr : 0454663051
Naam
(voluit) : CAR SERVICE VANNESTE R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen  en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “CAR SERVICE VANNESTE R.”, waardoor de
vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het
besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Behoud van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (waarin het volgestorte gedeelte
van het vroegere kapitaal werd omgezet als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (waarin de vroegere wettelijke reserve werd omgezet als gevolg van de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteiten werd omgezet, niet om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening maar
het statutair onbeschikbaar karakter te behouden.
De enige aandeelhouder heeft voorts besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, waarin de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig
euro nul cent (€ 1.859,20), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werd omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Ontslag statutaire bestuurder(-opvolger)
De enige aandeelhouder heeft, met ingang vanaf heden, kennis genomen van het ontslag van de
statutair benoemde bestuurder, met name de heer VANNESTE Rafaël, wonende te Mortsel, Vijf-
aprilwarande 12, en besluit om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal
opnieuw worden vastgesteld in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
De enige aandeelhouder heeft voorts kennis genomen van het overlijden van de heer VANNESTE
Paul op 14 september 2023, waardoor de statutaire bepalingen betreffende de statutaire bestuurder-
opvolger zonder voorwerp zijn geworden. De enige aandeelhouder besluit dan ook om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld in het besluit
inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CAR
SERVICE VANNESTE R.”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen – Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT
(€ 18.592,01) en wordt in zijn geheel onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten. Het kan
derhalve slechts worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigsquorum, het meerderheidsvereiste en de
vormvoorwaarden die gelden voor een statutenwijziging. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van
bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun
verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan oefent elke bestuurder alleen handelend de volledige
interne bestuursbevoegdheid uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door één bestuurder alleen
handelend kunnen worden goedgekeurd.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder heeft besloten om, met ingang vanaf heden, de heer VANNESTE Rafaël,
voornoemd, te benoemen als niet-statutaire bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De benoemde bestuurder heeft te goeder trouw verklaard dat hij niet getroffen is door enig
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod uitgesproken door een rechtbank overeenkomstig de
desbetreffende wettelijke bepalingen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Janssens Accounting”, met zetel te 2980
Zoersel, Achterstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0546.656.861 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 12 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten