Ondernemingsnr : 0843691548
Naam
(voluit) : AFFINIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrendreef 23
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Jasmien De Ras, notaris met standplaats te Rotselaar die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “Jasmien De Ras, notaris”, met zetel te Rotselaar, Hogeweg 24,
op 7 november 2022, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AFFINIA” met zetel te 3001 Leuven, Sparrendreef
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met nummer 0843.691.548, onderworpen
aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0843.691.548, blijkt dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit: Wijziging/aanvulling statuten in het kader van de voorgenomen activiteiten als
verzekeringsagent
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten te wijzigen/aan te vullen, teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgenomen activiteiten als verzekeringsagent.
Meer in het bijzonder beslist de vergadering de respectievelijke bepalingen van de statuten met
betrekking tot de naam, rechtsvorm, zetel, voorwerp, aandelen, bestuur, ontbinding en vereffening te
wijzigen en/of aan te vullen met de vermelding dat elke eventuele wijziging dienaangaande vooraf ter
goedkeuring aan KBC VERZEKERINGEN NV moet worden voorgelegd.
De vergadering beslist zodoende de hierna volgende artikelen van de statuten aan te vullen/te
wijzigen als volgt:
1) In “Artikel 1: Naam en rechtsvorm” wordt de zin:“KBC Verzekeringen NV dient te worden
geïnformeerd over elke wijziging van de naam of rechtsvorm van de vennootschap.” geschrapt en
vervangen door volgende zin: “Elke wijziging van de naam of rechtsvorm van de vennootschap wordt
vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV meegedeeld.”
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “AFFINIA”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Elke wijziging van de naam of rechtsvorm van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan
KBC Verzekeringen NV meegedeeld.”
2) In “Artikel 2. Zetel” wordt de zin: “KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke
wijziging van de zetel van de vennootschap.” geschrapt en vervangen door volgende zin: “Elke
wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
NV meegedeeld.”
“Artikel 2: Zetel” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
Luik B
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Elke wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”
3) In “Artikel 6. Rechten van iedere aandeelhouder” wordt de zin: “Eventuele wijzigingen aan het
register van de aandeelhouders worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV.” geschrapt en
vervangen door volgende zin: “Eventuele wijzigingen aan het register van de aandeelhouders
worden vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV voorgelegd.”
“Artikel 6. Rechten van iedere aandeelhouder” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als
volgt:
“Artikel 6 : Rechten van iedere aandeelhouder
De rechten van iedere aandeelhouder blijken uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de
zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:25. WVV.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van
derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders zo zij
hierom verzoeken.
Eventuele wijzigingen aan het register van de aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan
KBC Verzekeringen NV voorgelegd.”
4) In “Artikel 7 : Uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht” wordt volgende zin toegevoegd: “De
aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.”
“Artikel 7 : Uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht” van de vennootschap luidt bijgevolg
voortaan als volgt:
Artikel 7 : Uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Bijkomende inbrengen kunnen evenwel door een buitengewone algemene vergadering ook aanvaard
worden met gewone meerderheid zonder uitgifte van nieuwe aandelen en worden bij authentieke
akte vastgesteld.
In geval van uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten deze eerst
aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders evenredig met het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die bepaald wordt door de
algemene vergadering maar die ten minste vijftien dagen telt te rekenen van de dag van de
openstelling van de inschrijving.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders die hun voorkeurrecht reeds hebben uitgeoefend, in dezelfde evenredigheid
aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of
opheffen conform de bepalingen van artikel 5:130. WVV.
Op de aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan maar worden ingeschreven door
derden na instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van drie vierde van
de aandelen.
Ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, komt het
recht op intekening vooreerst toe aan de blote eigenaar, die naar keuze ofwel de aandelen verwerft
in blote eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de
aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht toe aan de
vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige
vergoeding jegens de blote eigenaar.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.”
Luik B
5) In “Artikel 12.1 Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming”: wordt de zin: “Elke
voordracht tot bestuurder dient vooraf te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV” geschrapt
en vervangen door volgende zin: “Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan KBC Verzekeringen NV”.
“Artikel 12.1 Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming” van de vennootschap luidt
bijgevolg voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen
steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan KBC
Verzekeringen NV.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.”
6) In “Artikel 12.2 Bevoegdheid” worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:
- de volgende zin wordt toegevoegd: “De bestuurders van de vennootschap nemen alle
verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich die voorzien zijn in de
samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het verzekeringsagentschap
Securas BV.”
- de zin “Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.” wordt geschrapt en vervangen door volgende zin: “Iedere bestuurder
beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en rekening
houdende met de verplichtingen voortvloeiende uit voormelde samenwerkingsovereenkomst.”
“Artikel 12.2 Bevoegdheid” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagentschap Securas BV.
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is, en rekening houdende met de verplichtingen voortvloeiende uit voormelde
samenwerkingsovereenkomst.”
7) In “Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening” wordt de zin: “Alle wijzigingen aan de structuur van de
vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV” geschrapt en vervangen
door volgende zin: “Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in
overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV”.
“Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
16.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de voorschriften van artikel 2:71. WVV.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
16.2. Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een
of meer vereffenaars aan te stellen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter
Luik B
bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging
van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.”
Tweede besluit: Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Na kennisname van het verslag van de bestuurder de dato 21 oktober 2022, besluit de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen om in het voorwerp van de vennootschap beschreven in
artikel 3 van de statuten volgende wijzigingen/aanvullingen aan te brengen:
    1.  De volgende zin toe te voegen: “Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het
verzekeringsagentschap Securas BV ((ondernemingsnummer: 0807.846.286), met zetel te 3001
Leuven, Naamsesteenweg 25 en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.”
    2.  De zin “alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende
doelstellingen: het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en
dit onder de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Securas BV met zetel te 3001 Leuven,
Naamsesteenweg 25”, te schrappen en te vervangen door volgende zin: “Het uitoefenen van
verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het verzekeringsagentschap
Securas BV.”
    3.  De volgende zin toe te voegen “Het verwerven van participaties of belangen in een ander KBC-
verzekeringsagentschap is evenwel uitgesloten, behoudens indien deze een tijdelijk karakter hebben,
kaderen in een globale overname en/of fusieoperatie en vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd werden.” aan de paragraaf “het verwerven van participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt”;
    4.  De zin “Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.” te schrappen en te
vervangen door volgende zin: “Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving
of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen, uitgezonderd belangen in een ander KBC-verzekeringsagentschap (tenzij deze een
tijdelijk karakter hebben, kaderen in een globale overname en/of fusieoperatie en vooraf ter
goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV voorgelegd werden).”
    5.  De zin “KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.” te schrappen en te vervangen door volgende zin: “Elke wijziging
van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV
meegedeeld.”
“Artikel 3. Voorwerp” van de vennootschap luidt bijgevolg voortaan als volgt:
De vennootschap heeft tot doel, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Securas bv, met zetel
te 3001 Leuven, Naamsesteenweg 25 en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer
houdt.
- Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Securas bv.
Luik B
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer;
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor
rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
* Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Het verwerven van participaties of belangen in een ander KBC-verzekeringsagentschap is
evenwel uitgesloten, behoudens indien deze een tijdelijk karakter hebben, kaderen in een globale
overname en/of fusieoperatie en vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV voorgelegd
werden;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, uitgezonderd belangen
in een ander KBC-verzekeringsagentschap (tenzij deze een tijdelijk karakter hebben, kaderen in een
Luik B
globale overname en/of fusieoperatie en vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV
voorgelegd werden).
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”
Derde besluit: Toevoeging nieuw artikel aan de statuten
In het kader van de voorgenomen activiteiten als verzekeringsagent beslist de vergadering verder
met eenparigheid van stemmen om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 20: Samenwerkingsovereenkomst met KBC Verzekeringen NV
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Securas BV
(ondernemingsnummer: 0807.846.286) te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en
ondergeschikte overeenkomsten.”
Vierde besluit: machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Zesde besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Optifisc bv, 0467522677, 3473 Waanrode,
Grote Vreunte 18, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Jasmien De Ras
 
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten