Ondernemingsnr : 0526819470
Naam
(voluit) : IsoPearls
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1511
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 13 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ISOPEARLS” met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1511, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, ondernemingsnummer BE0526.819.470 onder meer volgende besluiten
heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Omzetting kapitaal in onbeschikbaar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er in de agenda een materiële vergissing is geslopen.
De vergadering bevestigt dat het de wens is om het vermogen beschikbaar te hebben.
Aldus besluit de vergadering – in afwijking van het 2de agendapunt - , overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Isopearls”; en dit met
ingang vanaf heden.
Besluit: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde
versie van de statuten.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Isopearls
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en alle
aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie- en
montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van
systemen voor zonne-energie.
    •  Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonneboilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen, alsook instaan
voor de nodige voorzieningen voor de productie- en montageonderdelen, met inbegrip van alle
mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van deze systemen.
    •  De productie en de aan- en verkoop van draagconstructies en toebehoren voor zonnepanelen
en fotovoltaïsche panelen, zonneboilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen.
    •  Het onderzoeken naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies
geven, het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten met betrekking tot zonne-
energie, meer bepaald de montage van zonne-installaties en andere projecten gerelateerd aan de
transporteerbare energie.
    •  Het aankopen of investeren in gronden, vergunningen en licenties, alsook in panden, nodig voor
de aanbouw van fotovoltaïsche installaties.
    •  Het aankopen, investeren in en het exploiteren van fotovoltaïsche bedrijven met inbegrip van de
verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie
van alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen,
enzovoort. Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling, constructie
en aansluiting van deze goederen.
    •  Het dakdekken en isolatie tegen vochtigheid waaronder ondermeer wordt verstaan: het
bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen
asbestcement.
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt, teer en pvc, ondermeer het
bedekken met asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met
metalen.
    •  Onderneming voor algemene bouwwerkzaamheden, inbegrepen de bedrijvigheden welke
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken (onder ander
voegwerken, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, glaswerken, elektrische
installaties, schrijnwerken, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken) of op de coördinatie
van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd evenals het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
    •  De handel onder al zijn vormen en de plaatsing van de isolatie en sandwichpanelen.
    •  Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden.
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen en ramen, deuren en parket.
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
    •  Onderneming voor het vervaardigen van meubels.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
    •  Het ontwerpen en maken van meubels.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
    •  Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het beheer voor eigen rekening en voor derden van onroerend goed incl. syndicus en verhuur
aan derden.
    •  De ontwikkeling, aankoop, verkoop, het nemen van licenties of het octrooi van licenties,
brevetten, merken, know-how en verbonden roerende activa.
    •  Het bijdragen aan de oprichting van vennootschappen door middel van inbrengen, van
deelneming of investeringen van welke aard ook.
    •  De vennootschap kan alle commerciële, industriële, onroerend en roerende of financiële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden of verwant zijn met haar voorwerp
of die de verwezenlijking van dit voorwerp gunstig beïnvloeden.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
    •  Gevelreiniging.
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
    •  De productie en verkoop van isolatiemateriaal.
    •  De vervaardiging van chemische producten.
    •  De vervaardiging van kunststofartikelen in het algemeen, en in het bijzonder voor de bouw.
    •  Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere
aan ondernemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
    •  De restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten.
    •  Het slopen van gebouwen.
    •  De groothandel in bouwmaterialen.
De voorgaande opsomming is niet limitatief, in die zin dat de vennootschap alle handelingen kan
verrichten waarvan verwacht kan worden dat deze bijdragen aan de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van borgstelling al of niet
vergoed, van onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender
welke manier met alle bestaande of nog te stichten maatschappijen, syndicaten, groepen of
ondernemingen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van dezelfde onderneming.
Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening.
De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek; de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens twee (2)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De bestuurders
worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders. Ze zijn herbenoembaar. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt
aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt
hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Het
mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Werd geen voorzitter benoemd of is hij verhinderd, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door
een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur. Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder of
persoon belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens vijf dagen op voorhand per brief, per
fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle
relevante documenten aangaande de agendapunten. Bij hoogdringendheid worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur
te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan maximum houder zijn van twee volmachten.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Elke bestuurder beschikt over één (1) stem. De beslissingen in de raad van bestuur
worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel
2:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders
of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van “directeur” draagt.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks
bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of
gezamenlijk handelend. Tot slot wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun opdracht. Indien de vennootschap benoemd wordt tot
bestuurder of zaakvoerder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in
afwijking van de algemene regel inzake vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering:  Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip. De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt haar
agenda
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van andere effecten en aan de commissaris.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping binnen de beperkingen opgelegd door de wet en zal in
ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De aanwending van
de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 1511.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders uit hun functie van
zaakvoerder (thans bestuurder).
        •  De beslten vennootschap "DE MIDDELVELDEN", met zetel te 2370 Arendonk, Middelvelden
34, met ondernemingsnummer BTW BE0508.472.812, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op haar
beurt vast vertegenwoordigd door de heer Koen HERTOGS, wonende te 2370 Arendonk, Horststraat
71;
        •  de heer CICIRELLI Guiseppe, vormeld.
    •  De vergadering besluit om drie bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders:
        •  de beslten vennootschap &qut;JURECO", met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ndernemingsnummer BTW BE0863.789.354, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op haar beurt vast
vertegenwoordigd door de heer Ronny EIJCKMANS, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20
        •  de beslten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Ldewijkstraat 8, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, op haar beurt
vast vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS, wnende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
        •  heer Guiseppe CICIRELLI, wnende te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 403 bus 0001.
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor een bepaalde duur met name tot aan de
jaarvergadering van 2026.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder JURECO BV, en de heer CICIRELLI Giuseppe, beiden hier aanwezig
dan wel vertegenwoordigd, verklaren het mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen
te zijn onder enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
    •  De voormelde bestuurder Manibel BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder LENAERTS Bert,
is hier niet aanwezig, heeft bij schrijven de dato 4 december 2023 verklaard het mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn onder enige wettelijke of reglementaire
maatregel die zich daartegen verzet.
Besluit: Bevestiging aanstelling commissaris
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering, de beslissing van de algemene vergadering van 1 juni
2023, tot aanstelling als commissaris "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN" BV, met zetel te Manhatten
Office Tower, Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel, rechtspersonenregister Brussel 0428.837.889.
vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, voor een periode van drie jaar, hetzij tot de algemene
vergadering die plaatsvindt in 2026.
Besluit: Machtiging
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en
haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het
oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de
administratie van de BTW.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap JURECO, met zetel te 3945
Ham, Grensstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de BTW.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.