Ondernemingsnr : 0760504150
Naam
(voluit) : Component
(verkort) : CMPNT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dr.D'Hooghelaan 10
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 22 december 2022, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Component”, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Dr. D’Hooghelaan 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0760.504.150, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Benoit De Kesel, te Kruibeke, op 23
december 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna,
onder nummer 20365056, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Eerste besluit: wijziging naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Component” naar
“Houtwerken Carnoy”, vanaf heden.
De algemene vergadering beslist de afgekorte naam “CMPNT” te schrappen.
- De algemene vergadering beslist diengevolge de tekst van het artikel één (1) van de statuten te
wijzigen door schrapping van de huidige naam en afgekorte naam, met aanname van de nieuwe
naam, als volgt:
“Artikel 1: RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Houtwerken Carnoy”.  
 
2. Tweede besluit: wijziging voorwerp
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het bijzonder
verslag van de bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de vooropgestelde
wijziging aan het voorwerp;
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier bijgevoegd.
- Wijziging voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door opheffing
van de bestaande voorwerpsomschrijving en aanname van het volgend nieuw voorwerp, ter
vervanging:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
De montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens,…
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk hekken,… in hout of in kunststof.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof.
Dakschrijnwerk
Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, omvattende het werk in de
Luik B
werkplaats van de onderneming alsmede het optrekken van niet-metalen bungalows, houten chalets
en geprefabriceerde woningen, Tiny Houses; het leggen van parketvloeren, het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen, het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen van
hout alsmede het werk in de werkplaats van de onderneming hoofdzakelijk gericht op het plaatsen
van dergelijke bedekkingsmaterialen; het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het
werk in de werkplaats van de onderneming gericht op het plaatsen van allerhande houten
voorwerpen en producten die zij vervaardigen; het vervaardigen en het plaatsen van houten
vensterluiken, omvattende de fabricage en het plaatsen van luiken in kunststof; de algemene
bouwonderneming bij coördinatie van onderaannemingen.
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Algemene bouwwerkzaamheden
•  4321101: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
•  4321102: Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
•  4321103: Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal
•  4322211: Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
•  4329901: Installatie van stores en zonneschermen
•  4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
•  4329903: Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
•  4329911: Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
•  4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• 7111103: Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
•  9521001: Reparatie van audio- en videoapparatuur
• 9522001: Reparatie van elektrische huishoudapparaten
•  42220: Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
• 43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
•  95210: Reparatie van consumentenelektronica
• 3311001: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
•  43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• 43221: Loodgieterswerk
•  4322202: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
•  43390: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
•  4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
•  45331: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
•  4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
•  4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
 
-Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht
-Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
-Tussenkomen in het dagelijks bestuur
-Controle en beoordeling van de werkzaamheden
-Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden
-De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten
-de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers
-de budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding en
marktvoorwaarden
-uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringsystemen
-de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van strategische beslissingen
-uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur
-optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (Management Consulting)
-de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap stelt zich ook nog tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag ondermeer:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen   zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
- participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
- ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap met gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.”
 
- De algemene vergadering beslist diengevolge het artikel vier (4) van de statuten te wijzigen, door
het schrappen van de huidige voorwerpsomschrijving en aanname van een volledig nieuwe
voorwerpsomschrijving, als volgt:
“Artikel 4 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
De montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens,…
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk hekken,… in hout of in kunststof.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof.
Dakschrijnwerk
Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, omvattende het werk in de
werkplaats van de onderneming alsmede het optrekken van niet-metalen bungalows, houten chalets
en geprefabriceerde woningen, Tiny Houses; het leggen van parketvloeren, het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen, het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen van
hout alsmede het werk in de werkplaats van de onderneming hoofdzakelijk gericht op het plaatsen
van dergelijke bedekkingsmaterialen; het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het
werk in de werkplaats van de onderneming gericht op het plaatsen van allerhande houten
voorwerpen en producten die zij vervaardigen; het vervaardigen en het plaatsen van houten
vensterluiken, omvattende de fabricage en het plaatsen van luiken in kunststof; de algemene
bouwonderneming bij coördinatie van onderaannemingen.
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Algemene bouwwerkzaamheden
•  4321101: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
•  4321102: Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
•  4321103: Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal
•  4322211: Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
•  4329901: Installatie van stores en zonneschermen
•  4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
•  4329903: Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
•  4329911: Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Luik B
•  4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• 7111103: Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
•  9521001: Reparatie van audio- en videoapparatuur
• 9522001: Reparatie van elektrische huishoudapparaten
•  42220: Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
• 43211: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
•  95210: Reparatie van consumentenelektronica
• 3311001: Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
•  43222: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• 43221: Loodgieterswerk
•  4322202: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
•  43390: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
•  4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
•  45331: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
•  4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
•  4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
 
-Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht
-Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
-Tussenkomen in het dagelijks bestuur
-Controle en beoordeling van de werkzaamheden
-Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden
-De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten
-de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers
-de budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding en
marktvoorwaarden
-uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringsystemen
-de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van strategische beslissingen
-uitvoering geven aan beslissingen van de raad van bestuur
-optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (Management Consulting)
-de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap stelt zich ook nog tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan
bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag ondermeer:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen   zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
- participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
- ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap met gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.”
 
3. Derde besluit:
- De algemene vergadering beslist dat de vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1)
bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en zonder maximum aantal
bestuurders.
- Ontslagen en benoemingen:
De algemene vergadering besluit de statutaire bestuurder, hetzij de besloten vennootschap “Allround
Services & Consulting”, met zetel te 9150 Kruibeke, Dr. D’Hooghelaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0719.904.702, ontslag te
geven uit haar functie. 
De algemene vergadering geeft gehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk volgende personen te benoemen als niet-
statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
- De heer CARNOY Geert, voornoemd, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
- De heer CARNOY Ruben, voornoemd, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
- De algemene vergadering beslist diengevolge de tekst van het artikel veertien (14) van de statuten
te wijzigen door schrapping van het maximaal aantal bestuurders, en door schrapping van de
benoeming van de besloten vennootschap “Allround Services & Consulting”, voornoemd, als
statutaire bestuurder van de vennootschap, als volgt:
“Artikel 14 – SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.”
 
 
4. Vierde besluit: Uitbreiding van vrije overdraagbaarheid van aandelen
De algemene vergadering beslist dat voor de overdracht of overgang van de aandelen van een
aandeelhouder, als er meerdere aandeelhouders zijn, aan een verbonden vennootschap zoals
gedefinieerd in artikel 1:20 WVV, geen instemming van de andere aandeelhouders vereist is.
 
- De algemene vergadering beslist diengevolge het artikel tien A paragraaf één (10 A, §1) van de
statuten aan te vullen, als volgt:
“Artikel 10 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:
A. ALS ER MEERDERE AANDEELHOUDERS ZIJN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Luik B
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder de
levenden of overgaan door overlijden aan: een aandeelhouder of de ascendenten en descendenten
in rechte lijn van de overdragende aandeelhouder.
Bij uitbreiding van de bepalingen van artikel 5:63 §1 tweede alinea is tevens geen instemming vereist
voor de overdracht of overgang aan een verbonden vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1:20
WVV”
 
5. Vijfde besluit: Wijziging van de bevoegdheden van de bestuurders
De algemene vergadering beslist dat een niet-statutaire bestuurder niet langer over een schriftelijke
machtiging van of bekrachtiging door de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, dient te beschikken voor
volgende handeling: ‘het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd
drie (3) jaar overtreft’.
De algemene vergadering beslist tevens het bedrag op te trekken van vijftigduizend (50.000) euro
naar honderd vijfentwintigduizend (125.000) euro voor de verwerving of vervreemding van
immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen, waarvoor een
niet-statutaire bestuurder dient te beschikken over een schriftelijke machtiging van of bekrachtiging
door de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders.
 
- De algemene vergadering beslist diengevolge de derde paragraaf van het artikel achttien (18) van
de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 18 – Machten – Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
[…]
Een niet-statutaire bestuurder dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of
bekrachtiging door de algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, te beschikken voor de volgende handelingen:
het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de
verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in
het algemeen waarvan de waarde honderd vijfentwintigduizend (125.000,00) euro overschrijdt.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.”
 
 
6. Zesde besluit: toevoeging aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid op de algemene vergadering
De algemene vergadering beslist dat elke aandeelhouder zich mag doen vertegenwoordigen op een
algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
- De algemene vergadering beslist diengevolge de eerste paragraaf van het artikel vijfentwintig (25)
van de statuten aan te vullen als volgt:
“Artikel 25 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
[…]”
7. Zevende besluit: Wijziging van de modaliteiten om vooraf schriftelijk te stemmen
De algemene vergadering beslist de modaliteiten om schriftelijk te stemmen, zoals voorzien in artikel
dertig (30) van de statuten, aan te passen door de mogelijkheid te voorzien aan een aandeelhouder
zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
- De algemene vergadering beslist diengevolge volgende paragraaf van artikel dertig (30) van de
statuten integraal te schrappen:
“Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.”
En te vervangen als volgt:
“Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.”
 
8. Achtste besluit: Afschaffing en schrapping van de automatische aanwending van de jaarlijkse
nettowinst
Luik B
De algemene vergadering beslist de automatische aanwending van de jaarlijkse nettowinst bij gebrek
aan een bestemmingsbeslissing door de algemene vergadering, zoals voorzien in paragraaf 2 van
artikel 34, af te schaffen.
- De algemene vergadering beslist diengevolge volgende paragraaf van artikel vierendertig (34) van
de statuten integraal te schrappen:
“Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
 
9. Negende besluit: Toevoeging van de mogelijkheid tot de ontbinding en sluiting van de vereffening
in één akte
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en de
vereffening te sluiten in één akte te voorzien, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering beslist diengevolge artikel zesendertig (36) van de statuten aan te vullen
als volgt:
“In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
 
10. Tiende besluit: Wijziging van de principes voor vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder principieel bezoldigd is, tenzij
de algemene vergadering anders beslist.
- De algemene vergadering beslist diengevolge artikel zestien (16) van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 16 – Vergoedingen – Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
 
11. Elfde besluit – verplaatsing van de zetel:
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9150 Kruibeke,
Dr. D’Hooghelaan 10, naar 9240 Zele, Dendermondebaan 190, vanaf heden.
 
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist de in de oprichtingsakte verleende volmacht aan “Aternio Legal”
besloten vennootschap, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, te herroepen.
Vervolgens wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, en aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
BV Leen De Wilde, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 236, RPR 0876.035.902.
 
13. Dertiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor ontledend uittreksel,
Arne Ryssaert,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten