N° d'entreprise : 0438049129
Nom
(en entier) : PIAS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Laurent 36-38
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2ème canton),
associé de Van Halteren, Notaires Associés,
Au siège de la société, le 10 février 2021, il résulte que :
…/…
    1.  Rapport de l’organe d'administration - Objet
L’organe d'administration a établi un rapport dans lequel il justifie en détail la modification proposée
de l’objet de la société, en application de l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
    1.  Rapport de l’organe d'administration – suppression des classes d’actions
L’organe d'administration a établi un rapport dans lequel il justifie en détail la suppression proposée
des différentes classes d’actions, en application de l’article 5:102 du Code des sociétés et des
associations.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
En outre, il est fait observer qu’aucunes données financières et comptables ne sous-tendent le
rapport de l'organe d'administration, de sorte qu’aucun rapport du commissaire n’est requis.
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 39 § 1 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
associations, la société doit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code des
sociétés et des associations à l’occasion de la première modification de ses statuts.
En conséquence, l’assemblée constate :
•          la société a la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus
de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ;
•          le capital effectivement libéré (11.582.549,78 EUR) et la réserve légale de la société
(58.255,00 EUR), soit ensemble 11.640.804,78 EUR, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses. Il est noté que et que la partie non encore libérée du capital est égale à 0 EUR.
L’assemblée générale décide de rendre ce compte de capitaux propres statutairement indisponible,
totalement disponible pour distribution et de le convertir en compte de capitaux propres disponibles.
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société par le texte figurant dans le rapport annoncé au
point 1 de l’ordre du jour.
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de supprimer les différentes classes d’actions, toutes les actions étant
Volet B
dorénavant identiques et conférant les mêmes droits.
…/…
QUATRIEME RESOLUTION.
Tenant compte des trois résolutions précédentes, l'assemblée décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, en remplacement du texte existant à ce jour:
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée PIAS Group.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour compte de
tiers :
-        Production, promotion, commercialisation et distribution de tous supports artistiques et ce
quelle que soit la forme d’expression et sous quelque forme que ce soit ;
-        Production, promotion, commercialisation et distribution d’œuvres musicales, audiovisuelles ou
cinématographiques sous quelque forme que ce soit ;
-        Edition, promotion, commercialisation et distribution d’œuvres littéraires, musicales et
audiovisuelles ;
-        Production, gestion, commercialisation et distribution de droits intellectuels, quels qu’ils soient
et sous quelque forme que ce soit, dont notamment le streaming mais également toute autre forme
immatérielle existante ou future ;
-        Production, promotion et distribution de tous articles reprenant les noms et logos des marques
commerciales utilisées et ou/des artistes sous contrat tels que, sans que cette liste soit limitative,
articles textiles, badges, etc.
En outre :
Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et accomplir
généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, civiles ou financières qui,
directement ou indirectement, se rattachent à la réalisation dudit objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou similaire, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, quinze mille six cent septante (15.670) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
Article 6. Obligation de libérer
Les actions doivent être libérées dès leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent.
Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration détermine librement, au fur
et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les libérations ultérieures à
effectuer.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater du jour de l’
ouverture de la souscription.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvu d’un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Volet B
Les transferts n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux
actionnaires.
Article 9. Cession et transmission des actions - Agrément
En cas de pluralité des actionnaires, les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises
pour cause de décès qu’avec l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les trois
quarts au moins du capital, déduction faite des droits faisant l’objet de la cession ou de la
transmission.
Toutefois, cet agrément n’est pas requis pour la cession ou la transmission au conjoint de l’
actionnaire cédant ou décédé, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à un autre
actionnaire.
Les cessions ou transmissions d’actions n’ont d’effet vis-à-vis la société et des tiers qu’à dater de
leur inscription dans le registre des actionnaires.
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Sont administrateurs statutaires pour une durée illimitée et sans qu’ils puissent être révoqués par l’
assemblée générale sans juste motif :
a)        Monsieur Michel Emile Edouard Ghislain LAMBOT, demeurant à 1030 Schaerbeek, rue Paul
Delvigne 60 ;
b)        Monsieur Kenneth Bruno GATES, demeurant à 1050 Ixelles, rue Léon Cuissez 15.
Les administrateurs statutaires ne peuvent être révoqués sauf en cas de juste motif dont l’
appréciation relève de l’assemblée générale décidant à la majorité absolue de septante-cinq
pourcent (75%) plus une voix de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions, qu’elles soient
ou non représentées à la réunion. Ce quorum et cette majorité s’appliquent également à toute
assemblée ultérieure qui porterait sur cette même révocation.
Aussi longtemps que l’un au moins des administrateurs statutaires est en fonction, le nombre des
administrateurs non-statutaires est limité à un. 
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration – Représentation de la société
§1        Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Les administrateurs
règlent entre eux l'exercice de leur compétence.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme un organe délibérant.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée suivant les
règles de la représentation énoncées au paragraphe 2.
§2        Représentation
Chaque administrateur statutaire, même lorsqu’il y en a plusieurs, représente la société vis-à-vis des
tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que défendeur. Aussi longtemps qu’au moins un
administrateur statutaire est en fonction, les administrateurs non-statutaires sont sans pouvoir de
représentation.
Lorsque plus aucun administrateur statutaire n’est en fonction, chaque administrateur représente la
société vis-à-vis des tiers, ainsi qu’en justice, tant comme demandeur que défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale donnée par l’organe d’administration compétent.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit ou non.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
Volet B
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine si les délégués à la gestion journalière agissent seul ou
conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 31 mai, à 10 heures. Si ce jour est férié, un
samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable précédent.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, par le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
sur requête des actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce
cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines après la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont envoyées par e-
mail quinze jours au moins avant l’assemblée générale aux actionnaires, aux administrateurs et, le
cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et au(x) commissaire
(s). Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’
une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-        le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-        les droits afférents aux titres ne doivent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est
suspendu, le titulaire peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – Procès-verbaux
§1.      L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
§2.      Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans
un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents
qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’
organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§1.      A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2.      Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3.      Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou
non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses
lieu et place.
§4.      Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour,
sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si
les procurations le mentionnent expressément.
§5.      Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix,
quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Les dispositions des articles 10 et 11 des statuts ne peuvent toutefois être modifiées qu’à la majorité
absolue de septante-cinq pourcent (75%) plus une voix des droits de vote attachés à l’ensemble des
actions, qu’elles soient ou non représentées à la réunion. Ce quorum et cette majorité s’appliquent
également à toute assemblée ultérieure qui porterait sur la même modification.
Article 19. Prorogation de l'assemblée générale ordinaire
Volet B
L'organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision
concernant l'approbation des comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La deuxième assemblée générale a le
droit d'adopter définitivement les comptes annuels.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’adminis-tration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure
la publication, conformément à la loi.
Article 21. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant entendu que chaque action confère un droit égal dans
la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de
l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
TITRE VIII. DISPOSITION DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Tout détenteur d'actions ou d'obligations nominatives, domicilié à l'étranger, sera tenu d'élire domicile
en Belgique pour toutes les questions relatives à l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection
de domicile, il sera fait élection de domicile au siège de la société où toutes assignations,
significations et sommations lui seront valablement faites.
Les administrateurs, le commissaire et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont considérés, pendant
la durée de leurs fonctions, avoir élu domicile au siège de la société où tous les actes judiciaires leur
seront valablement transmis.
Les administrateurs, commissaires et liquidateurs peuvent élire domicile au lieu où ils exercent une
activité professionnelle en Belgique. Ce choix de domicile est opposable aux tiers sous réserve de
publication aux Annexes du Moniteur belge.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, une compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux dans le ressort duquel le siège est établi, à moins que la société n'y renonce
expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas valablement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites.
…/…
CINQUIEME ET DERNIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à l’organe
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Volet B
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et rapports
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.