Ondernemingsnr : 0460773754
Naam
(voluit) : Heethem Mieke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putkapelstraat 6
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de bv
Heethem Mieke, opgemaakt door notaris Christophe Kint te Staden op 18 augustus 2021,
geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING (NIET-STATUTAIRE) BESTUURDERS
De vergadering stelt het ontslag vast van volgende personen met ingang van heden en dit als niet-
statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder genoemd) van de vennootschap:
- het ontslag van de heer Hans Crombez, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder, ter zitting
aangeboden;
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens onmiddellijk tot herbenoeming van hiernavolgende personen tot
niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden voor een periode van
onbepaalde duur:
De heer Hans Crombez, voornoemd, tot niet-statutaire bestuurder.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De heer Hans Crombez, voornoemd, verklaart het hem toegekend mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
9051 Gent, Putkapelstraat 6.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel buiten de statuten werd opgenomen en
dat de vermelding van het adres van de zetel in de statuten werd beperkt  tot het gewest waarin het
gevestigd is.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020 de
van rechtswege omzetting vast van het volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap,
ten bedrage van HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (168.600,00 EUR)
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”;
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om:
-    het bedrag van HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (168.600,00 EUR)
Luik B
zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
inbreng buiten kapitaal – Andere”;”
VIJFDE BESLUIT – BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE
VENNOOTSCHAP, KENNISNAME VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN
HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING IN
GELD VAN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN 
     1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
     Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen aan de enige aandeelhouder:
(i)  Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
     De enige aandeelhouder besluit, rekening houdend met de omzetting van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals
bepaald hiervoor, dat het nettoactief van de vennootschap na de uitkering aan de enige
aandeelhouder van beschikbaar eigen vermogen (beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere)  voor een totaal bedrag van drieduizend zeshonderd
euro (3.600,00 EUR) bruto, nog voldoet aan de wettelijk gestelde voorwaarden, zodat artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
2/ Kennisname van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder over te gaan tot de uitkering aan de enige
aandeelhouder van beschikbaar eigen vermogen voor een bedrag van HONDERD
VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (165.000,00 EUR) bruto in totaal, enerzijds via een terugbetaling
van een gedeelte van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen,
anderzijds via een dividenduitkering.
In overeenstemming met art.18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 92, zal de terugbetaling
aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van 165.000 euro,
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering van
het besluit.
     Vervolgens wordt de uiteenzetting van de enige aandeelhouder opgeschort en finaliseert het
bestuursorgaan het bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurder bevestigt dat het door
het bestuursorgaan opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het
kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gefinaliseerd
en hij legt de definitieve en ondertekende versie van het verslag voor.
     Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, besluit de enige
aandeelhouder dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen(srekening) “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” aan de enige aandeelhouder,
werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen definitief
uitwerking heeft gekregen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen te doen
of te laten doen, in voorkomend geval na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de duur van de vennootschap beperkt wordt tot 30 november 2023.
ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
Luik B
inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van
aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting
van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene enige aandeelhouder; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens dat de statuten van de vennootschap voortaan onder
meer zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Heethem Mieke».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
* Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden
* verzekeringsmakelaar.
* De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de fabricatie of confectie van:
-alle textielwaren, onder meer van babyartikelen, kinderkleding, kleding voor aanstaande moeders
-schoenen
-babyuitzet
-geschenkartikelen
-decoratieartikelen, installaties, inrichtingen en versieringen voor kinderkamers
-meubels, onder meer voor kinderen aan aanstaande moeders;
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze rechtstreeks
of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten of leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is beperkt tot 30 november 2023.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeven december.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 18 augustus 2021;
-verslag van de bestuurder;omtrent de kapitaalvermindering