Ondernemingsnr : 0406685465
Naam
(voluit) : UPS SCS (Belgium) NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op één september.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
(…)
2. Wijziging van het voorwerp (artikel 3 der statuten) door volgende activiteiten toe te voegen:
    1.  het verlenen van consultancydiensten, zoals maar niet beperkt tot adviesverlening en
dienstverlening met betrekking tot de optimalisering van toeleveringsnetwerken of magazijnen, het
gebruik van verzend- en traceertechnologie voor zendingen en integratiediensten;
    2.  de ontwikkeling, de implementatie, het gebruik, de licentie of de verkoop van alle soorten
software in verband met onder meer (i) traceersystemen, magazijnbeheer of verzendsystemen; (ii)
verzend-, magazijnbeheer- of zichtbaarheids- en analyseplatforms, of (iii) alle soorten software of
technologie, al dan niet lokaal of gehost, ter verbetering van de uitvoering van de in de punten 1 tot
en met 8 genoemde doelstellingen; en
    3.  de ontwikkeling, lease, verkoop of het gebruik van enige hardware of apparatuur, al dan niet in
combinatie met software, in verband met het traceren (in real time, smart of anderszins) van
zendingen of eenheden en/of het monitoren in de ruimste zin van de kenmerken van de zendingen of
opgeslagen of bewaarde goederen.
3. Wijziging van de statuten:
            (…)
            Artikel 2: vervanging door volgende tekst:
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            (…)
Artikel 13: de laatste alinea te vervangen door volgende tekst:
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
(…)
Artikel 19: schrapping van de eerste alinea
(…)
Artikel 27: vervanging door volgende tekst:
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen
uiterlijk vijf dagen voor de datum van voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap of
bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping een attest deponeren dat werd afgeleverd
door de erkende rekeninghouder waarin de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene
vergadering van de gedematerialiseerde aandelen wordt vastgesteld.
            Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail te richten aan het e-
mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde
specifieke e-mailadres. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
            Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Artikel 28: vervanging van de voorlaatste en de laatste alinea door volgende tekst:
            Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier.
            Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
            Om geldig te zijn dient een stemming per brief te geschieden door middel van een formulier
dat aan de vennootschap wordt verstuurd bij een ter post aangetekende brief tegen
ontvangstmelding of dat wordt verstuurd aan het e-mailadres van de vennootschap of het in de
oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Het formulier moet ten
minste vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden verstuurd en moet de
volgende vermeldingen te bevatten behoudens de vermeldingen opgenomen in artikel 7:146 §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
            -aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het
aantal aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt
            - de volledige agenda
            - de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of
onthouding). De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
Artikel 32: toevoeging van de woorden “behoudens in de gevallen voorzien door de wet” aan de
laatste alinea
Artikel 33: vervanging door volgende tekst:
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
            De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid noch in de noemer noch in de teller meegeteld.
            Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
            Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze besluiten die
moeten worden vastgesteld in een authentieke akte.
            De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
(…)
2. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp (artikel 3 der statuten) te wijzigen zoals voorgesteld
onder punt 2 van de agenda.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen zoals aangegeven op de agenda.
(…)
4. Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 147.
(…)
6. Volmacht
De algemene vergadering geeft volmacht aan elk advocaat van het advocatenkantoor Strelia met
zetel te 1000 Brussel, Koningstraat 146, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te
stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij alle
andere administraties aan te passen aan de besluiten die door deze algemene vergadering werden
genomen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten