Unternehmensnr. : 0440 168 974
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : M.P.P.&S.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4780 Sankt Vith - Recht, Zur Kaiserbaracke 101
Gegenstand
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG -	der Urkunde :
VERSCHMELZUNG DURCH ÜBERNAHME - ANPASSUNG DER STATUTEN
AN DAS NEUE GESETZBUCH DER GESELLSCHAFTEN UND
VEREINIGUNGEN
Aus einem Protokoll, das am achtundzwanzigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Verschmelzungsentwurf
Die Vorsitzende liest den vorerwähnten Verschmelzungsentwurf vor.
Abstimmung: Die Generalversammlung billigt diesen Entwurf einstimmig.
Il. Verschmelzung
Gemäß diesem Verschmelzungsentwurf beschließt die Generalversammlung die Verschmelzung durch
Übernahme der Genossenschaft mit beschränkter Haftung „EURO FINANCE CONSULT“, mit Sitz in 4780 Sankt
Vith - Recht, Zur Kaiserbaracke 101, - zu übernehmende Gesell-schaft - indem Letztere infolge ihrer Auflösung
ohne Liquidation die Gesamtheit ihres Aktiv- und Passivvermögens, ohne Ausnahme und Vorbehalt, so wie
dieses sich am 30. Juni 2022 darstellte, an die gegenwärtige Gesellschaft, welche bereits im Besitz aller Aktien
der zu übernehmenden Genossenschaft ist, überträgt.
Alle Handlungen, welche die zu übernehmende Genossenschaft seit dem 1. Juli 2022 realisiert hat, gelten
unter buchhalterischem Gesichtspunkt als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen,
wobei die übernehmende Gesellschaft verpflichtet ist, alle Passiva der zu übernehmenden Genossenschaft zu
begleichen, alle ihre Verpflichtungen auszuführen, sowie alle Kosten, Steuern und irgendwelche Lasten, die
sich aus der Verschmelzung ergeben, zu übernehmen und ihr für jedwedes Gerichtsverfahren Gewähr zu
leisten.
Gemäß Artikel 12:57 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen erfolgt diese Übertragung
ohne Zuteilung von Aktien, da alle Aktien der zu übernehmenden Genossenschaft im Besitz der überneh-
menden Gesellschaft sind.
Abstimmung: Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
III. Beschreibung des übertragenen Vermögens und Bedingungen dieser Übertragung
Herr David Alois Alfred MOSCH, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Recht, Weiherstraße 44 1/1, handelnd im
Namen der zu übernehmenden Genossenschaft auf Grund der durch die außerordentliche
Generalversammlung der zu übernehmenden Genossenschaft, deren Protokoll am heutigen Tage vor dem
unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, hierzu erteilten Ermächtigung, erklärt, dass die Gesamtheit des
Aktiv- und Passivvermögens der zu übernehmenden Gesellschaft in die übernehmende Gesellschaft
eingebracht wird.
IV. Feststellungen
Die anwesenden Verwalter und alle Mitglieder der Generalversammlung bitten den unterzeichnenden Notar
festzustellen, dass die Verschmelzung der beiden betroffenen Gesellschaften vollzogen wurde infolge überein-
stimmender Verschmelzungsbeschlüsse, und dass folglich:
-die Genossenschaft mit beschränkter Haftung „EURO FINANCE CONSULT“ nicht mehr besteht;
-die Gesamtheit des Aktiv- und Passivvermögens der Genossenschaft mit beschränkter Haftung „EURO
FINANCE CONSULT“ an die Aktiengesellschaft „M.P.P.&S.“ übertragen wurde.
V. Auftragserteilung
Die Versammlung überträgt den Verwaltern alle Befugnisse zur Ausführung der vorangegangenen
Beschlüsse sowie zur Erfüllung aller weiteren Formalitäten, die zur Ausführung der Verschmelzung notwendig
sind.
Abstimmung: dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.
VI. Anpassung der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen	.
In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen, stellt die Ge-
neralversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt, in Ausführung der Übergangsbestim-
mungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs
anzupassen.
VII. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit zuerkannt,
den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet bedarf es eines
Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith - Recht, Zur Kaiserbaracke 101.
VIII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 1, 3, 5, 6,
7, 9, 11, 13, 16, 21, 22, 23 und 24 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
angepasst werden.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.