Ondernemingsnr : 0474475203
Naam
(voluit) : THE REFERENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het onderhands schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder overeenkomstig de
artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 14 februari
2022
1. Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Pierre Gatz als bestuurder met onmiddellijke
ingang en dit wordt aanvaard.
2.         De heer Alexandre Papanastassiou, wonende te 79111 Freiburg im Breisgau (Duitsland),
Malteserordensstraße 46A, wordt benoemd als bestuurder voor een duur van vier jaar, met
onmiddellijke ingang.
3.         Er wordt akte genomen van het ontslag van Studio Dekeijzer BV als bestuurder met
onmiddellijke ingang en dit wordt aanvaard.
In de uitoefening van haar mandaat was zij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Mevrouw Isabel Donvil.
4.         Mevrouw Isabel Donvil, wonende te 1840 Londerzeel, Patattestraat 16, wordt benoemd als
bestuurder voor een duur van vier jaar, met onmiddellijke ingang.
Overeenkomstig artikel 15 der statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door één of meer
afgevaardigde bestuurders, die alleen kunnen optreden.
5.         Volmacht wordt verleend aan notaris Kim Lagae, te Brussel, met de macht om in de plaats te
stellen, om deze besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de
inschrijving van de vennootschap voor wat betreft deze ontslagen en benoemingen te laten
aanpassen in de KBO.
 
Uittreksel uit het onderhandse eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 15 maart 2022
 
1. De bestuurders nemen akte van het ontslag van Studio Dekeijzer BV als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 14 februari 2022.
2. De bestuurders benoemen als gedelegeerd bestuurder: Mevrouw Donvil Isabel
Zij is belast met het dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat
betreft dit bestuur, alleen handelend.
Bovendien beschikt zij, overeenkomstig artikel 15 der statuten, over de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen handelend.
3. Volmacht wordt gegeven aan notaris Kim Lagae, te Brussel, afzonderlijk handelend en met de
macht om in de plaats te stellen, om een uittreksel van dit besluit te laten publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en daartoe de formulieren I en II te tekenen en neer te leggen op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
4. Volmacht wordt gegeven Frédéric Desonnay en Stéphanie Renkin, afzonderlijk handelend, met de
macht om in de plaats te stellen, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen ten gevolge van deze benoeming.
Luik B
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de Vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is
Getekend: Kim Lagae, notaris