Ondernemingsnr : 0760786440
Naam
(voluit) : North Sea Aviation Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortsesteenweg 943
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter DE BAETS, te Koksijde op 18 mei
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “NORTH SEA AVIATION SERVICES”, met zetel te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 943, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Oostende) onder nummer BTW BE 0760.786.440 dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergadering besluit tot bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van driehonderd duizend euro
(€ 300.000,00), met creatie en uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf de datum van deze bijkomende inbreng, uit te geven en in te schrijven
tegen de globale prijs van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).
 
- Het eigen vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen,
elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdste (1/500ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.”
 
- De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: de heer Jozef De Kinder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Jozef De Kinder,
gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeebermlaan 16.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Niet-statutair bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Michael Wilford,
gedomicilieerd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Jachtlaan 25.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Naar aanleiding van het ontslag van de niet-statutair bestuurder en deze benoemingen besluit de
vergadering artikel 13: Bestuursorgaan van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Luik B
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Jozef De Kinder,
gedomicilieerd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeebermlaan 16.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.”
 
- De vergadering besluit artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan van de statuten integraal
te vervangen door volgende tekst:
“ Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die een waarde
(afzonderlijk beschouwd) van honderdduizend euro (€ 100.000,00) overtreft behoudens deze met
betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse bedrijfsopbrengsten.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.”
 
- De vergadering besluit artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
“ De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.
Voor de volgende limitatief opgesomde handelingen wordt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders (statutair of niet-statutair),
gezamenlijk optredend, vertegenwoordigd:
- elk gepland investeringsproject van de vennootschap in financieel vast actief of in onroerend goed;
- elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van contracten;
- het vaststellen van de vergoedingen van bestuurders;
- de aanwerving van personeelsleden, alsook de bepaling van hun vergoedingen;
- voorstellen aan de algemene vergadering om het eigen vermogen te verhogen, de vennootschap te
ontbinden of vereffenen, het voorwerp te wijzigen.”
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Volmacht elektronisch effectenregister.
De partijen machtigen de notaris de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen in het elektronisch
effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan te passen naar aanleiding van deze bijkomende inbreng in geld.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Peter De Baets
Geassocieerd notaris te Koksijde
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.