Ondernemingsnr : 0418635271
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 2
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op zeventien april tweeduizend
vijfentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“BOUWWERKEN VERMEIREN” met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, met
ondernemingsnummer BE0418.635.271, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen:
De algemene vergadering beslist unaniem tot wijziging van de naam van de vennootschap van
“BOUWWERKEN VERMEIREN” naar “BOUWGROEP VERMEIREN”, met onmiddellijke ingang.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.
2/ Aanneming van nieuwe statuten in uitvoering van voorgaand besluit.
3/ Ontslag en kwijting van de besloten vennootschap CJW Services
4/ Benoeming bestuurders:
De vergadering beslist eenparig tot benoeming van volgende bestuurders vanaf heden, volgens
subtitel A voor een periode van zes (6) jaar:
1. De besloten vennootschap "DAVE MARTENS INTERIEUR", met zetel te 2321 Hoogstraten
(Meer), Meerleseweg 63, ondernemingsnummer 0679.643.960, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Martens David, wonende te 2321
Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 63.
2. De besloten vennootschap “JLP PROJECTS”, met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer),
Driehoekstraat 27, ondernemingsnummer 1022.174.419, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer PLUYM Jan, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer),
Driehoekstraat 27.
3. De besloten vennootschap “KM Projecten”, met zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Oostmalsebaan,
21A000, ondernemingsnummer 1022.105.529, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kim Heremans, wonende te 2960 Brecht,
Oostmalsebaan 21 A000.
5/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
6/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap dnf Belgium met zetel te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 28, met ondernemingsnummer 0832.260.889, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                                 Filip Michoel
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmacht.