Ondernemingsnr : 0442946837
Naam
(voluit) : SELECT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hellenenstraat 55
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Thomas Licoppe te Oudergem op 16 november
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV
“SELECT INVEST” de volgende beslissingen genomen heeft:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Schrapping van het exacte adres van de zetel in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel
gevestigd is, zal nog vermeld worden in de statuten. Vermelding in de statuten dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevestiging dat het adres van
de zetel gelegen is te: (1050) Elsene, Hellenenstraat, 55, dit is geen statutair gegeven
3. Opname in de statuten van clausules nemen die de overdracht onder levenden van aandelen
beperken.
4. De mogelijkheid wordt voorzien in de statuten om te opteren voor de volgende 2 bestuursmodellen
afhankelijk van het aantal benoemde bestuurders: (1) het monistisch bestuur, en (2) de enige
bestuurder.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SELECT INVEST”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (….)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zovoor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke financiële,
roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium;
- zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen
doch alleen met het hoog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of
de wederverkoop;
- zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden; waaronder borg verlenen.
Zij heeft tevens tot voorwerp het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerpen nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. (…)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt tweehonderd achten-veertigduizend driehonderd zevenenzeventig euro
zesenvijftig cent (248.377,56 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd en zeven (6.607) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.607, met een fractiewaarde van
één/ zesduizend zeshonderd en zevende van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100%
percent. (…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd:
    •  Ofwel door de enige bestuurder.
    •  Ofwel door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste uit 4 leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders die de raad van bestuur samenstellen, worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. (…)
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Indien de algemene vergadering maar één bestuurder aanduidt (bestuurdersstructuur van de
enige bestuurder):
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders aanduidt (bestuurdersstructuur van de
Raad van Bestuur)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder of de raad van bestuur) kan het dagelijks bestuur, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
    1.  Indien de algemene vergadering maar één bestuurder aanduidt (bestuurdersstructuur van de
enige bestuurder): de enige bestuurder
    2.  Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders aanduidt (bestuurdersstructuur van de
Raad van Bestuur): door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd
bestuurder
Ze moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
september om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.  (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. (…)
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. (…)
Artikel 25: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering.
    1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 27: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. (…)
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. (…)
6. De algemene vergadering besluit Mevrouw DEMETS Jeaninne ontslag te geven uit haar functie
van bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire enige bestuurder
voor een onbepaalde duur van de Heer AELVOET Pascal, hier aanwezig en die aanvaardt.
Indien de Heer AELVOET Pascal overlijdt of onbekwaam wordt, zal de functie van bestuurder door
Mevrouw AELVOET Sophie, wonende te 1050 Elsene, Amerikaansestraat 96 uitgeoefend worden.
Het mandaat van de bestuurder is kosteloos, tenzij anders beslist door de algemene vergadering
7. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vennootschap duidt voor de uitoefening van haar mandaten als bestuurder bij respectievelijk de
naamloze vennootschap “LAMBERT-ADNET” (RPR 0425.996.086) en de besloten vennootschap
“AELVOET HOME INVESTMENTS” (RPR 0887.725.885) de Heer AELVOET Pascal, wonende te
(1741) Ternat, Polleringestraat 6 aan.
8. De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder met macht om afzonderlijk te
handelen om de hierboven genomen besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de
formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen. (…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Thomas Licoppe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.