Ondernemingsnr : 0448097141
Naam
(voluit) : ASTRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korenmarkt 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 17
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ASTRAS
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
Na de bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders waarin zij het voorstel tot wijziging
van het voorwerp verantwoord hebben, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp uit
te breiden zoals voorgesteld door de bestuurders. De algemene vergadering heeft besloten om de
statuten hieraan aan te passen zoals hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam volledig nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ASTRAS.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitbaten van een café, taverne, dancing, hotel, restaurant, snackbar en aanverwante
bedrijvigheden met het oog op culturele en maatschappelijke manifestaties. De vennootschap mag
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die van aard zouden
zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
b) - Klein- en groothandel van schoonheidsproducten, reukwaren, toiletartikelen en alle andere
artikelen die normaal in schoonheidssalons kunnen verkocht worden, alsmede kleine fantasie- en
textielartikelen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het uitbaten van een schoonheidssalon;
- Detail- en internethandel in cosmetica en toiletartikelen in de meest ruime zin;
- Het verdelen schoonheidsmiddelen en haarverzorgingsproducten.
c) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Deze opsomming is niet limitatief doch louter exemplatief en omvat tevens al wat in de sector waarin
de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of het zou worden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
woensdag van mei om negentien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van
de zetel is: 2800 Mechelen, Korenmarkt 2. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.