Ondernemingsnr : 0426919665
Naam
(voluit) : MARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Proeftuinstraat 28
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap MARCO, met zetel te 9000 Gent, Proeftuinstraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder het nummer BE0426.919.665, op 27 december
2023 voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
   De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot
uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
   “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
   Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIERDE BESLUIT
   a) - De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 11 december 2023 bevattende de verantwoording van de creatie van twee
nieuwe soorten aandelen behorende tot de soort A (A-aandelen) en aandelen behorende tot de soort
B (B-aandelen) en de gevolgen daarvan op de rechten van de aandelen, opgesteld in toepassing van
artikel 5:102 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de
bedrijfsrevisor de dato 20 december 2023, te weten BV “J. VANDE MOORTEL & CO,
Bedrijfsrevisoren” te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20/0207, vertegenwoordigd door  Bert De
Clercq, bedrijfsrevisor, inzake de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het revisorenverslag luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering
van de vennootschap MARCO BV over de financiële en boekhoudkundige gegevens zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de
voorgestelde besluitvorming om de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen,
door opsplitsing van de bestaande aandelen in soort A-aandelen en soort B-aandelen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan beoordeeld.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze boekhoudkundige en financiële gegevens, die de gevolgen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag
liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte
gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm (zoals vereist door artikel 31
van de wet van 2016, heeft de Raad van het IBR deze ontwerpnorm ter goedkeuring voorgelegd aan
de Hoge Raad voor de Economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie. De norm
treed pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. Echter
wordt deze reeds anticipatief gehanteerd omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020) zoals deze d.d. 24 september 2021 werd
goedgekeurd door de Raad van het IBR inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader
van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in de verslagen van het bestuursorgaan (Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen). De norm is inmiddels nog steeds een ontwerp en intussen heeft het IBR een “Advies
met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het
getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” uitgevaardigd ter
ondersteuning van de bedrijfsrevisoren.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in de verslagen
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een bijzonder
verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
        •  de opstelling van een verslag dat handelt inzake artikel 5:102 van het WVV.
        •  het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslagen,
        •  voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
        •  het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan uit hoofde
van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Onze
beoordeling van de toekomstgerichte financiële gegevens leidt tot een negatief geformuleerde
conclusie met betrekking tot de vraag of de veronderstellingen een redelijke basis vormen voor de
toekomstgerichte financiële informatie. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële
en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn
gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door
onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de
gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige
financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypotheses voordoen, zullen
de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose, aangezien de
veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn
van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van creatie van
verschillende soorten aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen, zoals voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 20 december 2023.
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De algemene vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de
aandelen behorende tot soort A (A-aandelen) en de aandelen behorende tot soort B (B-aandelen),
en met daarbij horende rechten en plichten zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten van
de vennootschap, waarbij:
- de A-aandelen behoren tot de natuurlijke personen;
- de B-aandelen behoren tot de rechtspersonen.
- de dividenden die worden toegekend aan de A-aandeelhouders, worden bij voorrang – in de mate
van de beschikbaarheid- geput uit de liquidatiereserves, en indien er verschillende aanlegdata van
liquidatiereserves zijn, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
- de dividenden die worden toegekend aan de B-aandeelhouders worden bij voorrang – in de mate
van de beschikbaarheid- geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
c) De algemene vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen zoals in volgend besluit
bepaald.
d) (…)
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
   Zij verkrijgt de naam « MARCO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
  Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft tot voorwerp: het vervaardigen, opmaken, versieren en de klein- en
groothandel van en in sierstukken, geschenkartikelen van allerlei aard, waaronder kunstbloemen,
cartonnage, textiel, verpakkingen, benodigdheden voor doop-, communie-, huwelijk-, verjaardag- en
alle andere plechtigheden en feesten, en dit in de ruimste zin van het woord.
   De vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verplichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie van haar eigen doel
te bevorderen of te vergemakkelijken.
  Artikel 4. Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
  Artikel 5. Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
  De aandelen zijn verdeeld in aandelen van soort A (”A-aandelen”) en aandelen van soort B (”B-
aandelen ”). Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen , wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna
een ”B-aandeelhouder” genoemd.
   De A-aandelen worden toebedeeld aan de natuurlijke personen; de B-aandelen worden toebedeeld
aan de rechtspersonen.
   De dividenden die worden toegekend aan de A-aandeelhouders, worden bij voorrang – in de mate
van de beschikbaarheid- geput uit de liquidatiereserves, en indien er verschillende aanlegdata van
liquidatiereserves zijn, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
   De dividenden die worden toegekend aan de B-aandeelhouders worden bij voorrang – in de mate
van de beschikbaarheid- geput uit de gewone reserves van de vennootschap.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Artikel 6. Stortingsplicht
   Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
   Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij,  naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen , de later uit te voeren
stortingen.
(…)
   TITEL III. EFFECTEN
(…)
  TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 10. Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  (…)
  TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de  tweede zaterdag van de maand
juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
   Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
   § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
   Artikel 17. Beraadslagingen
   § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
   § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
  Artikel 18. Verdaging
  Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
  TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 19. Boekjaar
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
   Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
   Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
  TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  Artikel 21. Ontbinding
  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
  Artikel 22 Vereffenaars
  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer DE SMET Luc, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 159
- mevrouw VERKEST Marleen, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 159
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Proeftuinstraat 28.
  ZEVENDE BESLUIT
   De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap   “VDM” te
9860 Gijzenzele, Schoolstraat 8 en in het bijzonder aan de heer Van Durme Christiaan en mevrouw
Michels Ann, wonende te 9860 Gijzenzele, Sint-Lievensstraat 19 a of elke andere, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
   Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
                                                                                                VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND
UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – beoordelingsverslag
revisor – verslag bestuursorgaan.
(get.) Notaris Ann De Smet