N° d'entreprise : 0739780495
Nom
(en entier) : Nutraceutical Food Patent Company
(en abrégé) : NFPC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute 30
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 23 décembre 2019, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL "Nutraceutical Food Patent Company" à 1380 Lasne, rue haute 30; a pris
les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et des
Associations
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:
121 du Code des Sociétés et des Associations ;
Deuxième résolution
A. Modification de la représentation des apports
L’assemblée décide de modifier le nombre d’actions représentant les apports en multipliant par
soixante-six virgule soixante-sept (66,67) (arrondi) le nombre des quinze mille (15.000) actions
existantes de manière à ce que les apports soient représentés par un million (1.000.000) d’actions.
La répartition des actions est désormais la suivante :
    •  Au profit de Monsieur Guy Wyvekens, (prénommé) : trois cent mille (300.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur François Motte (prénommé) : cent septante mille (170.000) actions ;
    •  Au profit de Madame Coralie Brancart (prénommée) : cent trente-cinq mille (135.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur Eric Dassesse (prénommé) : quarante mille (40.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur Yves Carakehian (prénommé) : septante-cinq mille (75.000) actions ;
    •  Miguel Del Marmol (prénommé) : septante-cinq mille (75.000) actions ;
    •  Au profit de la SRL « Chagral Invest », précitée : septante-cinq mille (75.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur Emmanuel Hazard (prénommé) : vingt-huit mille (28.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur Jean-Louis Hazard (prénommé) : vingt-huit mille (28.000) actions ;
    •  Au profit de Monsieur Rodolphe de Maleingreau d'Hembise (prénommé) : dix mille (10.000)
actions ;
    •  Au profit de Monsieur Jean-Claude Kerkhove (prénommé) : trente-deux mille (32.000) actions ;
Au profit de Monsieur Michel Limelette (prénommé) : trente-deux mille (32.000) actions.
B. Augmentation du compte de capitaux propres disponible
L’assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres disponible d'un montant de trois
cent treize mille cent euros (€ 313.100,00) pour le porter de quinze mille euros (€ 15.000,00) à trois
cent vingt-huit mille cent euros (€ 328.100,00).
Cet apport est souscrit en numéraire avec émission de trois cent treize mille (313.100) actions
nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits,
obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur
création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix d’un euro (€ 1,00)
chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Volet B
C. Renonciation au droit de souscription préférentiel - Intervention - souscription - libération
Tous les actionnaires, comparants aux présentes, déclarent renoncer irrévocablement à l’exercice de
leur droit de souscription préférentiel prévu par l’article 5 :128 du Code des sociétés et des
associations, au profit exclusif de la société anonyme Spreds Finance et de Monsieur DENIS Jean-
Luc.
En outre et pour autant que de besoin, ils renoncent expressément et définitivement au respect du
délai de quinze jours prévu par l’article 5 :129 du Code des sociétés et des associations.
A l’instant interviennent, les souscripteurs, plus amplement désignés ci-après, lesquels ayant
entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de
la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l’ordre du jour de la
présente assemblée, qui déclarent souscrire les trois cent treize mille cent (313.100) actions
nouvelles en espèces, au prix d’un euro (€ 1,00) chacune, comme suit :
– La société anonyme SPREDS FINANCE, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place Sainte-
Gudule 5, RPM Bruxelles 0538.839.354, ici représentée par Monsieur WYVEKENS Guy, domicilié à
1380 Lasne, Rue Haute 30, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 décembre 2019
dont une copie restera ci-annexée, qui déclare souscrire deux cent quarante-quatre mille cent
(244.100) actions nouvelles, soit pour deux cent quarante-quatre mille cent euros (€ 244.100,00)
– Monsieur DENIS Jean-Luc Gaston Maria Ghislain, né à Namur le cinq août mil neuf cent
cinquante-sept, domicilié à 5580 Rochefort, Rue de Saint-Hubert 19, qui déclare souscrire soixante-
neuf mille (69.000) actions nouvelles, soit pour soixante-neuf mille euros (€ 69.000,00)
Chaque souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrite est entièrement libérée par des versements en espèces que chaque
souscripteur a effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS Banque, de sorte
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trois cent treize mille cent
euros (€ 313.100,00)
Deux attestations de l’organisme dépositaire datées du 23 décembre 2019, l’une d’un montant de
soixante-neuf mille euros (€ 69.000,00) et l’autre d’un montant de deux cent quarante-quatre mille
cent euros (€ 244.100,00) seront conservées par Nous, Notaire.
D. Modification de l’article 5 des statuts relatif aux apports
En conséquence de la décision qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
relatif aux apports comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, un million trois cent treize mille cent (1.313.100) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
Troisième résolution
Désignation d’un second administrateur
L’assemblée désigne, en qualité de second administrateur, pour une durée illimitée : Monsieur
DENIS Jean-Luc, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent
et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés en version électronique