guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
0479 561 664	C:
Naam
Optimobil Brussel
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorma
Theresianenstraat 7A - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Aanstelling dagelijks bestuurder
De raad van bestuur dd 24/05/2024 beslist om:
De heer Frédéric Van Malleghem, wonende te Square Eugène de Savoye 17 Soignies, aan te duiden als
dagelijks bestuurder.
Zoals omschreven in artikel 25 van de statuten van Optimobil Brussel NV, gepubliceerd op 17/02/2003,
omvat dit zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel
omwille van spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Aan de heer Frédéric Van Malleghem volgende volmachten te verlenen :
- het uitzetten van het personeelsbeleid van de nv, leiding geven aan en toezicht houden op het personeel,
het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten, het beeindigen van lopende arbeidsovereenkomsten;
- de nv te vertegenwoordigen met het oog op het beheer en de beschikking over haar bankrekeningen,
tekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de nv van cheques, orderbriefjes en gelijkaardige
documenten;
- tot het doen van betalingen, zowel cash als via de bank, het aangaan van contracten, het aanvaarden van
bestellingen en het indienen van aanbestedingen voor rekening en in naam van de nv;
- de nv te vertegenwoordigen, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, tegenover de Post, de belasting- en
douaneadministratie, de BTW-administratie, de federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, en
elke andere publieke- of privaatrechtelijke administratie of dienst;
- de nv te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, zowel als eiser en als verweerder. Deze volmacht
omvat het stellen van alle rechts- en procedurehandelingen in het kader van de procedures waarbij de nv als
partij is betrokken, met inbegrip van daden van beschikking zoals het treffen van een dading.
- het inschrijven en verzekeren van nieuwe wagens en het onderhandelen en ondertekenen van contracten
met leveranciers.
Alle bovenstaande volmachten worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen door de nv steeds
onmiddellijk worden ingetrokken.
(get.) Van Kesteren David
bestuurder
Griffie
afdeling lepef
Ondernemingsnr : 0872 175 005
Naam
(voluit) : Forrez Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maaldestedestraat 51, 8902 Zillebeke
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 07/09/2024
OM 17:30 UUR IN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: VRC Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Dhr. Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoor houdend
te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare. De commissaris zal de controle verrichten over
drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.	-
Wevano BV
met als vaste vertegenwoordiger Geert Mertens
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0447 456 545
Naam
(voluit) : Garage Philip Uyttendaele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nonnenbosstraat 137, 9340 Lede
Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19/05/2022:
De Raad van bestuur dient herbenoemd te worden. We keuren de volgende benoeming als bestuurders
goed voor een periode van 6jaar:
-Dhr. Philip Uyttendaele, Nonnenbosstraat 137, 9340 LEDE, bezoldigd
-Mevr. Mireille Bogaert, Nonnenbosstraat 137, 9340 LEDE, onbezoldigd
Dhr. Philip Uyttedaele wordt vervolgens benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Getekend
UYTTENDAELE Philip
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0466.406.979
Naam
(voluit) : KABOFIN
"/"	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Waversebaan 216, 3050 Oud-Heverlee	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 14/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jonas van Wesel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jonas van Wesel, met woonplaats te
1420 Braine-l'Alleud Chaussée d'Alsemberg 1017, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Karel van Wesel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Karel van Wesel, met woonplaats te
3050 Oud-Heverlee Waversebaan 216, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 14/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Jonas van Wesel als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Jonas van Wesel, met woonplaats te 1420
Braine-l'Alleud Chaussée d'Alsemberg 1017, als gedelegeerd bestuurder met ingang op
14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Karel van Wesel als gedelegeerd bestuurder
1
1
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Karel van Wesel, met woonplaats te 3050
Leuven Waversebaan 216, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 14/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 14/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 14/06/2024.
Voor de vennootschap
Jonas van Wesel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 647 242
Naam
(voluit) : Mewico
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bodegemstraat 118, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming gedelgeerd bestuurder
1. Herbenoeming mandaten
De De raad van Bestuur heeft op 24 mei 2024 met éénparigheid van stemmen bevestigd dat het
opengevevallen mandaat als gedelegeerd bestuurder ten gevolgen van het overlijden van Dhr Meijsmans Willy
wordt verder gezet door Mevrouw Nancy Meijsmans. Verder werd op de zelfde algemene vergadering beslist
om Anneleen Meijsmans te benoememen tot gedelegeerd besturuder. Beide mandaten lopen over de wettelijke
termijn van 6 jaar.
Het ontslag van Ghislaine De Rijck als gedelegeerd bestuurder wordt unaniem aanvaard. Verder wordt
Mevrouw Ghislaine De Rijck benoemd als voorzitter van de raad van bestuurd.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar, tot de algemen vergadering van
2030.
De Rijck Ghislaine
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 407 882
Naam
(voluit) : Colas Centrum
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 100 harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder- voorlopige benoeming van een bestuurder- 2.
Einde van volmachten- Verlenen van volmachten
Het blijkt uit de notulen van de raad van bestuur dd 17 februari 2023 dat de Heer Luk Geeroms zijn ontslag
als bestuurder en houder van volmachten en het einde van de verleende volmachten indient met ingang van 31
januari 2023 24 uur in het kader van het beëindigen van zijn actieve loopbaan binnen Colas Noord.
De Raad van Bestuur beslist om de Heer François Hendrickx, wonende Molenveld 130 te 2490 Balen
voorlopig als bestuurder te benoemen met ingang van vandaag.
De definitieve benoeming van de Heer Hendrickx zal aan de aan de enige aandeelhouder, Colas Belgium
NV, ter beslissing voorgelegd worden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Het voorlopig mandaat geldt met ingang vandaag en zal eindigen onmiddellijk na afloop van beslissing van
de enige aandeelhouder, Colas Belgium NV, daaromtrent.
Overeenkomstig de statuten, kunnen twee bestuurders, gezamenlijk optredend, geldig de vennootschap ten
aanzien van derden vertegenwoordigen.
EINDE VAN VOLMACHTEN- VERLENEN VAN VOLMACHTEN.
I. De Raad beslist om aan dhr. Simon Bouckaert, met ingang van 1ste maart 2023, de volgende bijzondere
volmachten te verlenen, voor aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend, in het
kader van de werkzaamheden van Colas Centrum:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle publieke
en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen, aanvragen
de	tot	zin,	deelneming,	prijsoffertes,	inschrijvingen,	overheidsopdrachten	in	ruimste
aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
Il. De bevoegdheden toegekend door de Raad aan de heer Didier Gillebert worden vanaf 1ste maart 2023
gewijzigd.
De Raad verleent hem met ingang van 1ste maart 2023 de volgende bijzondere volmachten, voor
aangelegenheden buiten het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend, in het kader van de werkzaamheden van
Colas Centrum:
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle derden, daaronder begrepen ook alle publieke
en semi-publieke instanties;
-het ondertekenen van alle verbindende documenten zoals briefwisseling, kandidatuurstellingen, aanvragen
inschrijvingen,
overheidsopdrachten	de	in	tot	deelneming,	prijsoffertes,	ruimste	zin,
aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten.
Didier Gillebert behoudt de bijzondere volmachten die hem door de raad van bestuur per 24 januari 2018
werden verleend en te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap Colas Centrum en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap in dat kader.
III. De volmachten toegekend aan de heer Axel Blaes door de Raad van Bestuur blijven ook bestaan.
IV. De eerder verleende bijzondere volmachten aan de heren Luk Geeroms komen vanaf 31 januari 2023
24 uur te vervallen.
Philippe Claeys
volmachthouder
*24152477*
Afdeling ANGMITRPEN
Ondernemingsnr : 0888.089.636
Naam
(voluit) : managing Administration & Consultancy Services
MACS	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 3, 2020 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 07/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV BADECO INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV BADECO INVEST, met zetel te 2610
Wilrijk, Terbekehofdreef 24, met als vaste vertegenwoordiger Bavo De Cock, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 29/03/2021. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Herbenoeming van Bavo De Cock als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bavo De Cock, met woonplaats te
9111 Belsele Kemzekestraat 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/06/2023.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Benoeming van Rita De Beleyr als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Rita De Beleyr, met woonplaats te 9170
Sint-Gillis-Waas Klapdorp 35, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 02/06/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 07/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Bavo De Cock als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Bavo De Cock, met woonplaats te 9111
Belsele Kemzekestraat 17, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 02/06/2023. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Bavo De Cock
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0892 301 812
Naam
(voluit) : Saffelberg Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 oktober
2023 om 15u op de zetel van de Vennootschap
"Zesde beslissing: herbenoeming commissaris
De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig het voorstel van de raad van
bestuur, tot de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Nationaal Brussel 1K te
1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer H. Van Donink (IBR Nr; A01748), bedrijfsrevisor, aan
als vaste vertegenwoordiger."
Lahaya BV, vv. Luc Osselaer
Enig bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 824 792
Naam
(voluit) : MARHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden d.d. 7 december 2022 blijkt dat:
- De vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft om met ingang van 7 december
2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de NV Imolim, met zetel te Lange;
Gasthuisstraat 9-11, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer:
0407.165.418.
Ingevolge voormeld einde mandaat als bestuurder, kwam er op 7 december 2022 eveneens een
einde aan het mandaat van de heer Eric Putcuyps, wonende te 2000 Antwerpen, Meir 21 als vaste
vertegenwoordiger van de (gewezen) bestuurder NV imolim, voornoemd
- De vergadering beslist heeft om de NV HIMO, met zetel te Lange Gasthuisstraat 9-11, 2000!
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0419.881.326, te benoemen:
als bestuurder. Het mandaat neemt aanvang op 7 december 2022 en eindigt, behoudens:
herverkiezing, op de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden in het jaar 2025.
De bestuurders van de NV HIMO hebben mevrouw Isabelle Hayen, wonende te Avenue des
Citronniers 2, 98000 Monaco (Monaco) aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HIMO voor
de uitoefening van haar toekomstig bestuursmandaat in de NV MARHOUT.
De NV HIMO, bij monde van haar vertegenwoordiger, mevrouw Isabelle Hayen, verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminder de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder,
verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen, tenzij de algemene vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden. :
Gedaan te Antwerpen op 7/12/2022
Getekend:
de BV ANBELI
Vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0405 105 355
Naam
(voluit) : LS BEDDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bogaardestraat 228/B, 9990 Maldegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 29 juni 2024 blijkt wat volgt:
De algemene vergadering stelt aan BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap, met
zetel te Brusselsesteenweg 92, 9090 Melle, die zal vertegenwoordigd worden door Thomas Durieux,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur dd. 30 oktober 2024 :
"1. De bestuurders hebben kennis genomen van het feit dat de vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
te laten vervangen door Sam Vander Vennet, bedrijfsrevisor, vanaf 1 oktober 2024 en dit voor wat betreft de
boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026."
Voor ontledend uittreksel.
LSB GROUP NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Koen Maenhout
Ondernemingsnr : 0822 966 806
Naam
(voluit) : Lineas Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders handelend als algemene
vergadering van 7 december 2022:
'BENOEMING BESTUURDER
De aandeelhouders benoemen, voor zes jaar en met onmiddellijke ingang, THE FUTURE IS BRIGHT BV,
een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jachtlaan 25, 3080 Tervuren, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0794.185.025, die voor de uitoefening van dit
mandaat vast vertegenwoordigd wordt door mevrouw Marie Delvaulx, ( ... ), als ( ... ) bestuurder van de
Vennootschap.
( ... )
VOLMACHT
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Alexandra Devis, mevrouw Céline Van
Lierde, mevrouw Evi Vanderlinden en aan de heer Stefan Van der Celen, werknemers bij Lineas NV, en met
maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, elk individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen
en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document die
vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.'
Evi Vanderlinden
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0461 154 034
Naam
Frederix en Zoon, Grondwerken	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel . Bedrijfsstraat 5, 3990 Peer
Onderwerp akte : Ontslag,
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 september 2024 blijkt:
1.Ontslag bestuurders
De algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden:
-Jacobus Smeets, wonende te Elvenweg 3bus2, 3990 Peer;
De algemene vergadering verleent Jacobus kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 september 2024 blijkt:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf
heden, van:
-Veronique Smeets wonende te Lillerbaan 114, 3950 Bocholt.
Na beraadslaging wordt de volgende beslissing genomen:
Er wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf heden:
- Erwin Dewit, wonende te Lillerbaan 147, 3950 Bocholt.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Veronique Smeets	Erwin Dewit	Jacobus Smeets
bestuurder, ontslagnemend gedelegeerd bestuurder	ontslagnemend bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr: 0473.186.586
Naam
(voluit) : Insurance Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157, bus 50, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 maart 2023, overeenkomstig artikel;
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de volgende
bestuurder van de Vennootschap:
Mevrouw Martine Lanneau,
met ingang van de datum van huidige besluiten.
In navolging van deze besluiten wordt het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld door de
volgende bestuurders:
· Opex Group NV, vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon; en
Joseph J. Lebon.	.
Krachtens artikel 16 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig jegens derden en:
in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
Voor uittreksel,
Opex Group NV
vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0540 771 436
Naam
(voluit) : HOMEGROUND
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 70 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERDE
BESTUURDERS
De Bijzondere Algemene Vergadering van 30/12/2022 beslist met éénparigheid van stemmen om met
ingang vanaf 31/12/2022 volgende bestuurders te benoemen voor een termijn van 6 jaar:
-De besloten vennootschap CMG INVEST, met zetel te Goorstraat 63, 3191 Boortmeerbeek, ingeschreven
in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0643.992.007, vast vertegenwoordigd door de heer
Christian Verhaeren;
-De besloten vennootschap NU CONSULT, met zetel te Bakergemveldbaan 84, 9472 Iddergem
(Denderleeuw) ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0537.571.525, vast
vertegenwoordigd door de heer Neil Uyttersprot;
-De besloten vennootschap LENOCAS, met zetel te Zeypestraat 78, 1910 Kampenhout ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0539.995.040, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Caroline Verhaeren;
De mandaten zijn al dan niet bezoldigd.
De Raad van Bestuur van 30/12/2022 beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf
31/12/2022 volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
-De besloten vennootschap NU CONSULT, met zetel te Bakergemveldbaan 84, 9472 Iddergem
(Denderleeuw) ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0537.571.525, vast
vertegenwoordigd door de heer Neil Uyttersprot;
-De besloten vennootschap LENOCAS, met zetel te Zeypestraat 78, 1910 Kampenhout ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0539.995.040, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Caroline Verhaeren;
De mandaten zijn al dan niet bezoldigd en lopen voor zolang zij bestuurders blijven van de vennootschap.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel,
Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Johan Dedoncker en, de heer Sven
Malderie, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavige onderhandse verslag.
Sven Malderie
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0465.844.280
Naam
(voluit) : TUINCENTRUM VAN DAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonstraat 238, 9940 Evergem, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 10.12.2022 blijkt dat de
aandeelhouders beslissen tot de herbenoeming van volgende bestuurders voor een duur van
6 jaar, eindigend bij de algemene vergadering in het jaar 2028 :
- Filip Van Damme, Schoonstraat 238, 9940 Evergem
- Nathalie Van Hecke, Schoonstraat 238, 9940 Evergem
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De bestuurders hierna samenkomend beslissen tot de herbenoeming van Filip Van Damme
als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Filip Van Damme
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 292 441
Naam
(voluit) : METAFOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 176 - 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 8/5/2024:
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 08 mei 2024 blijkt dat de B.V. Icarus Invest, met
ondernemingsnummer 0873.917.045, ons ter kennis bracht dat, ingevolge beslissing van haar bestuursorgaan
van 8/05/2024, mevrouw Delecluse Marianne, die als vaste vertegenwoordiger optrad voor Icarus Invest B.V.
bij het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij Metafox N.V., ingevolge
overlijden vervangen wordt door de heer Spiessens Roger, wonende te 8550 Zwevegem, Twee Molensstraat,
26.
De heer Spiessens Roger voormeld, wordt vanaf 29/03/2024 de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Icarus
Invest B.V. voor het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij Metafox NV.
CommV. Malpertuus,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
De heer Frederique Devos
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0745 666 813
Naam
(voluit) : D'leteren Centers
(verkort) : DC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 mei 2024:
[ ... ]
5. De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de bestuursmandaten van
de volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene
vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- De heer Didier Willems;
- De heer Benoît De Cannière; en
- GARAGE RIETJE NV (O.N. 0434.718.861), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Van Minnebruggen.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De bestuurders, en desgevallend hun vaste vertegenwoordigers, hebben woonstkeuze gedaan op de zetel
van de Vennootschap voor alles wat betreft de uitoefening van hun mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. De enige aandeelhouder beslist over te gaan tot de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van
drie jaar vanaf de controle over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024. Haar mandaat komt te
vervallen op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidde de heer Grégory Gonzalez Rodriguez (IBR Nr.
A02588), bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
[ ... ]
7. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Charlotte De Meyer en de heer Timon Sohier elk
van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van
formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken,
bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor
de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met
inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten,
het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van
de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0448 340 532
Naam
Sky Man International	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Industriezone Boom Z1B, Scherpenhoek 70, 2850 Boom
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Op de statutaire algemene vergadering van 27 september 2024 werd besloten om het ontslag van
bestuurder de heer EVERAERT Tim te aanvaarden. Onmiddellijk daaropvolgend werd besloten om de Besloten
Vennootschap m.ever met zetel te 2150 Borsbeek, Rosekapellestraat 48 met ondernemingsnummer
1011.716.235, vast vertegenwoordigd door de heer EVERAERT Tim, te benoemen als bestuurder voor een
periode van zes jaar om te eindigen na de statutaire algemene vergadering in 2030.
Er werd besloten om volmacht te geven aan de heer Eddy Claessens, vertegenwoordiger van
Boekhoudkantoor Claessens BV, Olmenlaan 17 te 2960 Brecht, om alle formaliteiten te vervullen en alle
documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgsich Staatsblad van
bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te ondertekenen.
Getekend,
Eddy Claessens
Ondernemingsnr: 0793.561.156
Naam
(voluit) : HELIANTHUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :
BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 november 2022.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de
vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te
1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 6, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en
Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te benoemen voor een
termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2025.
Echt verklaard
BV CAVM
bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
C: bligorechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0452 211 723
Naam
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS CREDIT BROKERS
(verkort) : BNPPF CREDIT BROKERS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 8 bus 5, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Intrekking en benoeming van een commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 08 mei 2024:
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist dat naar aanleiding van de wens van de groep om in ;
al haar dochterondernemingen eenzelfde accountantskantoor aan te stellen, het mandaat toegekend aan Pwd
tijdens de Algemene vergadering van 11 mei 2022 , teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren
afgesloten op 31 december 2022, 2023 en 2024 vroegtijdig in te trekken. PwC werd hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht op 08-04-2024 en liet dd 09-04-2024 weten zich hiertegen niet te verzetten.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris aan de besloten
vennootschap heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Benjamin Henrion,
bedrijfsrevisor, toe te kennen voor een periode van 3 jaar, met ingang vanaf heden teneinde de controle uit tel
voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens om de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
DE GRIFFIER
Griffie
Ondernemingsnr: 0886 439 250
Naam
(voluit) : KPMB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostnieuwkerksesteenweg 108 - 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Vrijwillig ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5/02/2024 op de zetel van
de vennootschap:
- Vrijwillig ontslag van bestuurder Adrianus Smit
Dhr. Adrianus Smit heeft zijn ontslag als bestuurder gevraagd met ingang vanaf 1 december 2023. De
bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag, en beslist met ingang van 1 december 2023 een einde
te stellen aan het mandaat van de heer Adrianus Smit als bestuurder van de vennootschap. Meteen wordt ook
kwijting verleend voor zijn mandaat als bestuurder.
- Benoeming van bestuurder Sabrina Waardeloo
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Waardeloo
Sabrina te benoemen tot bestuurder met ingang van 01/12/2023, en dit voor de resterende ambtstermijn van
de heer Adrianus Smit. Aldus zal haar mandaat een einde nemen met dat van de andere bestuurders, met
name op de jaarvergadering gehouden in 2027. Het mandaat is onbezoldigd.
Koen Peeters
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
0449 214 126
Naam
VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS
Naamloze vennootschap
Moorseelsesteenweg 32 te 8800 Roeselare
Herbenoeming bestuurders	Onderwerp akte
Uit het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/07/2024, blijkt volgende:
De algemene vergadering herbenoemt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar,
met ingang op 10 juni 2024:
- Vanheede Caroline, wonende te Dorpstraat 4, 8420 Klemskerke (De Haan).
- Vanheede David, wonende te Dadizelestraat 62, 8560 Wevelgem (Moorsele).
- Vanheede Environment Group, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Beekstraat 25-27,
rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling, ondernemingsnummer 0467.276.516, vertegenwoordigd
door Claudette Descamps, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 1.
Aldus opgesteld te Roeselare op 03/07/2024.
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP NV,
vast vertegenwoordigd door Descamps Claudette,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
-a
Ondernemingsnr : 0457 194 355
Naam
(voluit) : GRL Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 10, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
benoemt in overeenstemming met artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
in haar hoedanigheid van commissaris Khadija Aourz BV tot haar vaste vertegenwoordiger
vanaf 15 juli 2024 ter vervanging van Griet Helsen BV."
De heer Stephan Müller	Mervin BVBA
Vertegenwoordigd door haar vaste	Bestuurder
vertegenwoordiger Martine Meuws
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0478 291 162
Naam
(voluit) : Monument assurance Belgium
(verkort) · MAB
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albertlaan II, 19, 1210 Sint-Joost-ten-node
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van 12 juli 2024 van de aandeelhouders van de
vennootschap. De aandeelhouders nemen hierbij het volgende besluit:
De vergadering neemt kennis van de goedkeuring door het Directiecomité van de Nationale
Bank van België op 9 juli 20242 met de benoeming van de heer Stephen Lee
als niet-uitvoerend bestuurder. De vergadering bevestigt hierbij met ingang
vanaf van 12 juli 2024 de benoeming van de heer Stephen Lee als niet-
uitvoerende bestuurder voor de Vennootschap.
Het mandaat is onbezoldigd en neemt einde bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2028.
Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan Natacha DELIE, Margaux
KRYKSZTEIN, Yasemin BOZOGLU en Iris ULENAERS allen
kantoorhoudende te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19, en, Dominique
SCHMITZ, kantoorhoudende te Place Saint-Jacques 11 bus 101, 4000 Luik,
elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te voldoen met betrekking tot de hierboven genoemde
besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het
WVV en neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt;
in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die;
verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
De lasthebber,
Iris Ulenaers
Ondernemingsnr : 0448 507 907
Naam
Kara-Immo	(voiuit) :
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v d zetel · Legrellestraat 40 - 2590 Berlaar
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het PV van de gewone algemene vergadering van 21/06/2024.
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen:
- KARAMAN Enderuz, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- KARAMAN Minas, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- KARAMAN Noël, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
en dit tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2030.
Enderuz Karaman
Bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0470 292 226
----
Naam
(voluit) : GROEP DRIESMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
---------------
Volledig adres v.d. zetel : Jan-Baptist Vanderelststraat 22 te 3012 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 19 januari 2023.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:
Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 19 januari 2023 voor een periode van 6 jaar,
tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
Mevrouw Paula Elsen, wonende te Goreweg 48 te 3130 Begijnendijk.
-------
Het mandaat van de zopas benoemd gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
---------------------
---
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Kristof Van Mellaert, Maries Lindemans en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van in de plaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen
te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
Voor eensluidend uittreksel
-
-----
Maries Lindemans
----
---
SBB Accountants en Adviseurs
----
Hierbij neergelegd:
- notulen Bijzondere Algemene Vergadering 19 januari 2023.
---
----
---
-
---
*23008495*
Griffie
Ondernemingsnr: 0894 414 630
Naam
(voluit) : TRENDMINER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 309 bus 5.01, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
UITTREKSEL UIT HET BESLUIT VAN DE JAARVERGADERING DD 25/05/2022
Wijziging groepsauditor /benoeming commissaris
TrendMiner nv behoort tot de Software AG Groep. Omwille van het rotatieprincipe stelt het moederbedrijf.
Deloitte aan als groepsauditor vanaf het boekjaar 2022. Het groepsmanagement drukte de wens uit om de
controle van de jaarrekening van TrendMiner nv eveneens toe te wijzen aan Deloitte.
Omwille van bovenstaande besluit de vergadering om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren vroegtijdig
stop te zetten in algemeen overleg en met onderling akkoord.
De vergadering besluit bovendien om met éénparigheid van de stemmen over te gaan tot de aanstelling van
Deloitte Bedrijfsrevisoren met vertegenwoordiger Hannes Poelmans, als commissaris.
De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, meer bepaald voor de boekjaren 2022, 2023
en 2024, ingaande op de algemene vergadering van 2022 en om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering van 2025.
De bezoldiging van de commissaris bedraagt 22.000 euro
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Mevrouw Veerle Noben	De heer Johannes Van De Wetering
Bestuurder	Bestuurder
--
Naam
(voluit) : Sankt
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijuisschestraat 126, 9052 GENT
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de gewone algemene
vergadering van 17 oktober 2022:
6.Ontslag Jan Lambertyn en Bruno Schouwenaars als bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het voorstel om het mandaat van de heren Jan Lambertyn en
Bruno Schouwenaars, als bestuurders van de Vennootschap stop te zetten, met onmiddellijke ingang.
Voor zover als wettig mogelijk besluit de Enige Aandeelhouder om volledig, onvoorwaardelijk en individueel
kwijting te verlenen aan de heer Jan Lambertyn en de heer Bruno Schouwenaars, voor alle handelingen die zij
in de uitoefening van hun bestuurdersmandaat heeft gesteld vanaf de start van het huidige boekjaar tot op
datum van de beëindiging van zijn mandaat.
7.Benoeming Lobosan BV, Volforto BV en DVW Consult BV
De Enige Aandeelhouder besluit om volgende vennootschappen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaren:
-Volforto BV, Aaltervoetweg 3, 8755 Ruiselede (RPR 0642.674.092), vast vertegenwoordigd door Jan
Lambertyn;
-Lobosan BV, Gustave Schildknechtstraat 33, bus 57, 1020 Brussel (RPR 0660.890.001), vast
vertegenwoordigd door Rob Ragoen;
-DVW Consult BV, Kouterdreef 7, 9270 Laarne (RPR 0755.463.021), vast vertegenwoordigd door Delphine
Van Waes.
Hun mandaat wordt niet vergoed.
8. Volmachten
Voor zoveel als nodig besluit de Enige Aandeelhouder om volmacht te geven aan mevrouw Anne-Katrien
Welters en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Katrien Welters
volmachthouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0759 424 084
Naam
(volutt) : WDPort of Ghent Big Box
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Blakebergen 15 - 1861 Wolvertem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de algemene vergadering van 31 mei 2024.
De vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris goed van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1930 Zaventem, Gateway
Building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander,
kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België en dit voor
een periode van 3 jaar die eindigt op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2027.
-
----
Voor eensluidend uittreksel,
Johanna Vermeeren
Bijzonder gevolmachtigde
-	-	-
--
--
---
-
---
-	-
Ondernemingsnr : 0860 136 612
Naam
(voluit) . AREÔS
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9840 De Pinte - Kunstschildersweg 5 bus B
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 17.06.2024 dat er werd beslist:
- te ontslaan als bestuurder vanaf 17.06.2024:
- de heer Van Riet Viktor
Er werd kwjting gegeven voor de uitoefening van dit mandaat en dit zal worden bekrachtigd op
de eerstvolgende algemene vergadering.
Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 17.06.2024.
Hierbij neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 17.06.2024
- Volmacht
"Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens BV
vertegenwoordigd door dhr Wim Grammens
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0678.498.568
Naam
(voluit) : Optimum Invest
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Sluis 2 bus D2, 9810 Eke, België	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van het jaarverslag van het bestuursorgaan van 24/05/2024:
Kennisname van wijziging van vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV.
De raad van bestuur neemt kennis van en bevestigt voor zoveel als nodig de wijziging van de
vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap (EY Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te Kouterveldstraat, 7B Box 1 ,1831 Machelen), ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0446.334.711),
voorheen als commissaris benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
Met ingang vanaf 18 december 2023 werd de heer Francis Boelens vervangen als vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap door de heer Olaf Janssen.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20/06/2024:
De algemene vergadering stelt aan EY Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Kempische Steenweg 307 5.1 te 3500 Hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door
Olaf Janssen, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 3.000 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar en
is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW en
zullen jaarlijks worden geindexeerd.
Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is
aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij
wijziging van het takenpakket van de commissaris.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persorointen.	Voorkant
Mod PDF 19.01
Volmacht aan BV Accountancy Eechaudt
Het bestuursorgaan beslist volmacht te geven aan BV Accountancy Eechaudt, rechtspersoon
met zetel te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 94, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, gekend
in de KBO onder nummer BE 0438.418.125, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen tot kennisname en bevestiging van de wijziging.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Gaëtan Eechaudt, bestuurder
van BV Accountancy Eechaudt, tekenen.
Gaëtan Eechaudt
Gevolmachtigd accountant
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotoinien)	Voorkant