Ondernemingsnr : 0442956042
Naam
(voluit) : SOFIMMOCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaluwstraat 113
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 16 december 2020, dat werd gehouden de bui-ten-
gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SOFIMMOCENTRALE”, met zetel te 1840 Londerzeel(Malderen), Zwaluwstraat 113, met
ondernemingsnummer: 0442.956.042., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
 De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00€) om het te brengen van zesenveertig miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (46.264.340,00€) op drieënveertig miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (43.264.340,00€). Deze
kapitaalvermindering wordt doorgevoerd door terugbetaling aan de meerderheidsaandeelhouder van
de voormelde som van drie miljoen euro (3.000.000,00€), met vernietiging van één miljoen
driehonderdzesenzeventigduizend achthonderdtachtig (1.376.880) aandelen toebehorende aan deze
meerderheidsaandeelhouder.
 De vergadering besluit om rekening houdende met het voormelde besluit om artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst :
  “ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.
  Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënveertig
miljoen tweehonderdvierenzestigduizend driehonderdveertig euro (43.264.340,00€) en is volledig
geplaatst, verdeeld in negentien miljoen achthonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdachtentachtig
(19.856.588) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.”.
 De vergadering besluit om artikel drie van de statuten aan te passen aan het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en te vervangen door de volgende tekst:
  “ ARTIKEL DRIE - ZETEL.
   De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
   De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuurorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
    De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.”.  
 De vergadering besluit de artikelen dertien tot en met vierentwintig van de statuten inzake het
bestuur van de vennootschap te vervangen door de volgende bepalingen:
“ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samenge-steld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
     Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.
     Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
     Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht
Luik B
zes jaren niet te boven gaan.
     Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
     De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
     Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schrifte-lijke kennisgeving aan de raad.
     Uitzonderingen
     1)De raad van bestuur kan uit slechts twee bestuurders bestaan doch enkel in het volgende
geval:
     Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn. De raad handelt in zulk geval door gezamelijk optreden van de twee
bestuurders. Elke statu-taire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslis-sende
stem zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
     2)voor de besturing van de vennootschap door een enige bestuurder wordt verwezen naar het
hierna vermelde artikel twintig.
     ARTIKEL VEERTIEN - VACATURE.
     Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
      ARTIKEL VIJFTIEN - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
     De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuur-ders.
     De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
     De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
     ARTIKEL ZESTIEN - BESLUITVORMING.
     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
     De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, volmacht geven aan een
van zijn collega's van de raad, maar slechts voor een vergadering.
     Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.
     In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze louter schriftelijke besluitvorming kan evenwel
niet ge-volgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
     ARTIKEL ZEVENTIEN - SALARIS - TANTIEMES.
     Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beschikt. 
     ARTIKEL ACHTTIEN - TEGENSTRIJDIG BELANG.
     Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een beslis-sing neemt bij de uitvoering
waarvan een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strij-dig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet die bestuurder dit medede-len en zijn verklaring alsook de
rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen van de
raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commis-sarissen op de
hoogte bren-gen, indien de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd.
     Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van bestuur, vóór over enig ander
punt wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot bedoelde
verrichtingen of beslissingen is besloten, over de voorwaarden waaronder zij is tot stand gekomen en
over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. In dit verslag moeten de
notulen in hun geheel worden overgenomen.
     De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de handelingen tot uitvoering van die
verrichtingen of beslissingen, indien zij ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig voordeel
hebben verleend aan één of meer bestuurders die bij die verrichtingen of beslissingen recht-streeks
of onrechtstreeks een persoonlijk vermogensrechtelijk belang hebben, en indien de hierbo-ven
vermelde bepa-lingen niet zijn nageleefd en indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen
van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. Die nietig-heid kan geen afbreuk doen aan
de rechten die derden te goeder trouw verworven hebben.
Luik B
     Indien één of meer bestuurders die bij die verrichtingen of beslis-singen rechtstreeks of onrecht-
streeks een persoonlijk vermogensrechtelijk belang hebben, als gevolg daarvan ten nadele van de
vennootschap een onrechtmatig financieel voordeel hebben verkregen, zijn zij ertoe gehou-den de
door de vennootschap of derden geleden schade te vergoeden.
     Bovenstaande regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
     ARTIKEL NEGENTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
     De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer
directeurs het intern dagelijks bestuur van de ven-nootschap opdragen.  Zij handelen individueel.
     Zodanige verdeling van taken kan aan  of door derden niet worden tegengeworpen.  De raad van
bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden.  Hiervoor wordt verwezen
naar artikel drieëntwintig van deze statuten.
     ARTIKEL TWINTIG  - ENIGE BESTUURDER.
     In afwijking op de benoeming van een raad van bestuur zoals gemeld in artikel dertien kan de
algemene vergadering beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
     Deze beslissing wordt samen met de benoeming van de enige bestuurder neergelegd in het
vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank om in de Bijlagen van het Belgisch
staatsblad te worden bekendgemaakt.
     De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit.
     Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
     De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
     Voor het overige dienen de bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. 
       ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
      De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk handelen.   
De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen die de
vennootschap alleen kan vertegenwoordi-gen.  Deze functie voor gedelegeerd bestuurder is op ieder
moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van be-stuur, bij
meerderheid van stemmen.
     Bij herroeping van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone
bestuurder wel behouden.
     Enige bestuurder
     Indien de algemene vergadering gebruik heeft gemaakt van de voormelde mogelijkheid om het
bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een enige bestuurder wordt de vennootschap in
alle vennootschappen in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
     ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING
VAN BESTUURDERS.
     De benoeming van de bestuurders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het
Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt.
     Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de persoon die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
     Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te
vertegenwoordigen.
     ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJZONDERE VOLMACHTEN.
     Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennoot-schap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len.
     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
Luik B
perken van de hun verleende vol-macht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. 
     ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.
     De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenis-sen van de vennootschap. 
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de
vervulling van de hun opge-dragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun be-
stuur begaan hebben.”.
De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten  op te stellen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel(Malderen), Zwaluwstraat 113.
VOLMACHT.
     Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan “ACCAL”, besloten vennootschap, te 1840
Londerzeel, Zwaluwstraat 115, met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle
formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en alle belasting-
en BTW administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling, schrapping van de
inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISSCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte, volmacht, indeplaatsstelling, coördinatie der statuten.