Ondernemingsnr : 0786528755
Naam
(voluit) : MT Agro Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijkstraat 80
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
15 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MT AGRO SERVICE” met zetel te 2400 Mol,
Hemelrijkstraat 80, ondernemingsnummer 0786.528.755 onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel,
Roerdompstraat 13 en dit met ingang vanaf heden.
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire bestuurders:
    •  De heer MEEUS Arne, officieel wonende te 2440 Geel, Larumseweg 11 B, doch sinds 1
september 2023 wonende te 2440 Geel, Roerdomstraat 13.
    •  De heer BARTHOLOMEEUSSEN Jasper, wonende te 2440 Geel, Europawijk 4 bus 0014. 
ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurders.
    •  De heer MEEUS Arne en de heer BARTHOLOMEEUSSEN Jasper, voormeld, hier aanwezig,
aanvaarden hun ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    •  De vergadering besluit om één nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen, te weten:
    •  De heer MEEUS Arne, voormeld.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing beslist de algemene
vergadering om artikel 10 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
“Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit  om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs”, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a, (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a (BE0420.170.841) evenenals aan hun organen,
bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke andere door hem/haar aangewezen persoon,  elk
afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de volmacht verleend wordt om:
    •  het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
    •  alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
    •  de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
    •  alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in het UBOregister te verrichten.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.