Ondernemingsnr : 0435420132
Naam
(voluit) : O'Neill Retail Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 23/24 bus 501
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap O’Neill Retail Belgium dd. 27
februari 2024;
BLIJKT dat:
- kennis genomen werd van de beslissing van de algemene vergadering van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "Boardco B.V.", besloten vennootschap naar Nederlands recht
met statutaire zetel te Warmond (Nederland), met bezoekadres te Oosteinde 32, 2361HE Warmond
(Nederland), ingeschreven in het register van de kamer van koophandel met nummer 20131624, met
bis-nummer 0804.114.063, om de heer Eric François VAN DEN BERG met woonplaats te Remy
Soetensstraat 59 M, 1090 Jette, te laten vervangen door de heer Eppo Bastiaan van Berckelaer,
wonende te Beukenhof 15, 1391 DM, Abcoude (Nederland), als haar vaste vertegenwoordiger en dit
met ingang vanaf 1 januari 2024.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte van Schoubroeck,
medewerksters van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BÉNÉDICTE VAN SCHOUBROECK – LASTHEBBER
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van het bestuursorgaan dd. 27 februari 2024
 
 
 
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap naar Nederlands recht Boardco B.V. dd. 26 februari 2024;
BLIJKT dat:
- besloten werd tot de vervanging van de heer Eric François VAN DEN BERG wonende te Remy
Soetensstraat 59 M, 1090 Jette, door de heer Eppo Bastiaan van Berckelaer, wonende te Beukenhof
15, 1391 DM Abcoude (Nederland), als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap in het
bestuursmandaat dat deze vennootschap heeft in "O'Neill Retail Belgium", besloten vennootschap
met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/24 bus 501, BTW-nummer BE0435.420.132,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0435.420.132, en dit met ingang vanaf
1 januari 2024.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte van Schoubroeck,
medewerksters van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BÉNÉDICTE VAN SCHOUBROECK – LASTHEBBER
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 26 februari 2024