Ondernemingsnr : 0876091429
Naam
(voluit) : SURCONNEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 135 bus 14
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op twaalf augustus
tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SURCONNEX, met zetel te 8020 Oostkamp,
Legeweg 135 bus 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.091.429, B.T.
W. nummer BE 876.091.429.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “OUT AT HOME”, zodat
artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming
“OUT AT HOME”.
2. De vergadering besluit daarop de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8020 Oostkamp,
Legeweg 135 bus 14 naar 8200 Brugge (Sint-Michiels), Gustaaf Baertstraat 42.
3. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten
eindigen op éénendertig december van ieder jaar, zodat het betrokken artikel van de statuten
dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.” Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar
eindigen op éénendertig december tweeduizend en twintig.
4. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur, zodat het betrokken artikel van de statuten
dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “De jaarvergadering wordt gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is.” Bij wijze van
overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op achttien juni tweeduizend
en éénentwintig om achttien uur.
5. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), van rechtswege
Luik B
omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “OUT AT HOME”,
met maatschappelijke zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- groothandel in toebehoren voor landbouwmachines, onderdelen en toebehoren voor
motorvoertuigen, opmetingstoestellen, industriële meet- en controletoestellen, materiaal voor
werkplaatsen voor herstellen van motorvoertuigen;
- metalen constructies, vervaardigen van metalen constructies en toebehoren voor carrosserie en
garage, evenals de herstellingen, montages en groothandel;
- werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
- kleinhandel in motorvliegtuigen en onderdelen;
- kleinhandel in tweedehandsauto’s en onderdelen;
- elektrotechnisch installateur;
- fabrikant, installateur van lichtreclames;
- werkplaats voor het herstellen van electrisch en radioelectrisch materiaal, van automatische
verdelers en mechanische spelen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- vervaardiging van lichtreclame;
- 80214 uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
- 80311G tussenpersoon in de handel (geen vervoerscommissionair);
- 95003N G I hard- en software;
- 95000 import in dezelfde artikelen (samen met groothandel);
- 96000 export in dezelfde artikelen (samen met groothandel)
- 95002N k.i. hard- en software.
Er wordt zowel aan dienstverlening gedaan als de aan- en verkoop van producten en dit in de
breedst mogelijke zin.
Aan- en verkoop van allerlei producten zowel in binnen- als buitenland.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop en de verkoop, de verhuring, de
financieringshuur of leasing, het bouwen, het verbouwen, het beheer, de exploitatie en de realisatie
van alle roerende en onroerende goederen, de dienstverlening en prestaties van alle aard aan
derden, en dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Het
beheer van het patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) AANDELEN, die
ieder één/honderdSte (1/100ste) van het vermogen vertegenwoor-digen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap.
Luik B
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur op
de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
7. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
WALLEYN Fons, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Heidelbergstraat 78, vanaf heden worden
beschouwd als bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
8. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Gustaaf Baertstraat 42.
9. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.