Ondernemingsnr 0445.190.012
Naam
PROMO NEW LIFESTYLE	(voluit):
(verkort):	PROMO N.L.
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koning Albertstraat 29
8850 Ardooie
Onderwerp akte : NV: omzetting
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 31 maart 2025, afgegeven vóór registratie, enkel ter
neerlegging op de griffie.
Vandaag, eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig, wordt voor mij, Meester Mathieu MELIS, notaris met
standplaats te Ardooie, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Jo Debyser & Mathieu Melis,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8850 Ardooie, Stationsstraat 69, op mijn kantoor aldaar, Stationsstraat
69, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"PROMO NEW LIFESTYLE", met zetel te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0445.190.012, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Roger VERHUE te Koksijde (Oostduinkerke) op
24 september 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 1991, onder nummer
911011-194.
De statuten werden eenmaal gewijzigd, bij akte verleden voor notaris Paul VERHAEGHE te Veurne op 19 mei
2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2008, onder nummer 08083953.
AANWEZIGHEID
Aandeelhouders
De aandeelhouders van de vennootschap zijn de volgende personen, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna
voor elk van hen vermeld aantal aandelen:
- Mevrouw TERRYN Christiana Juliana, geboren te Gullegem op 5 juli 1940 (nationaal nummer [ ... ]), weduwe
van de heer DEBLAUWE Frans André, wonende te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29;
Titularis van tweehonderdvijftig (250) aandelen;
In persoon aanwezig;
- De heer DEBLAUWE Bart Remi Frans, geboren te Kortrijk op 26 juli 1963 (nationaal nummer [ ... ]), echtgenoot
van mevrouw VERHAEGHE Kathy Lieve, geboren te Roeselare op 19 juli 1965, wonende te 8850 Ardooie,
Begoniastraat 16;
Hij verklaart gehuwd te zijn te Roeselare op 6 november 1987 onder het wettelijk stelsel, zonder
huwelijksovereenkomst, sindsdien niet conventioneel gewijzigd;
Titularis van tweehonderdtweeënvijftig (252) aandelen;
In persoon aanwezig;
Hetzij twee (2) aandeelhouders die samen eigenaar zijn van alle vijfhonderdentwee (502) aandelen.
Bestuursorgaan
- Niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn:
* Mevrouw TERRYN Christiana Juliana, wonende te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29;
In persoon aanwezig;
* De heer DEBLAUWE Bart Remi Frans, wonende te 8850 Ardooie, Begoniastraat 16;
In persoon aanwezig;
- Mevrouw Christiana TERRYN, voornoemd, is ook gedelegeerd bestuurder.
Commissaris
Er werd geen commissaris aangesteld.
OPENING VAN DE VERGADERING - UITEENZETTING
De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van mevrouw Christiana
TERRYN, voornoemd, die als secretaris aanduidt: de heer Bart DEBLAUWE, voornoemd. Zij vormen samen het
bureau van de vergadering.
De voorzitter zet vervolgens uiteen hetgeen volgt:
Agenda
Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de
volgende agenda:
1. Kennisname van het ontslag van mevrouw Kathy VERHAEGHE als bestuurder.
2. Verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap (met aanpassing van het voorwerp).
3. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de staat van actief en passief per 31 december 2024.
4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap onder de volgende voorwaarden:
a) De omzetting heeft plaats zonder bij- of uittreden van aandeelhouders.
b) De duur en de zetel zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap, en de naam, de activa- en
passivabestanddelen (zoals die bestonden op 31 december 2024), met inbegrip van het kapitaal en de reserves,
zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
Het voorwerp van de vennootschap wordt echter gewijzigd, en zal voortaan luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het bouwen van onroerende goederen, het verwerven van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
2. Inrichting of restauratie van onroerende goederen die werden verworven of waarop deze zakelijke rechten
betrekking hebben.
3. Alle aannemingen van werken.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën
en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,
... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."
c) het bestuursorgaan vormt geen college meer.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen en te schrappen uit de statuten.
6. Verslag bestuursorgaan inzake de liquiditeitstest.
Vermindering	kapitaal"	7.	"onbeschikbare	buiten	rekening	inbreng	de	met	van
HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDDERTIEN EURO VIJFENZEVENTIG CENT
(196.813,75 EUR), aan te rekenen voor HONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (145.000,00 EUR) op de
in het verleden gedane inbrengen en voor EENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDDERTIEN EURO
VIJFENZEVENTIG CENT (51.813,75 EUR) op de beschikbare reserves, door uitbetaling in geld aan de
aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit. Er zullen geen aandelen worden vernietigd.
Machtiging aan het bestuursorgaan om het besluit uit te voeren.
8. Zetel van de vennootschap.
9. Jaarvergadering (uur).
10. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap.
11. Ontslagen en (her)benoemingen van bestuurders.
12. Coördinatie.
13. Volmacht.
Taal: (geen) uitbatingszetel in het Waals Gewest
De vennootschap heeft geen uitbatingszetel in het Waals Gewest.
Geen genoteerde vennootschap - Geen opt-in
- Het bureau verklaart dat de vennootschap geen genoteerde vennootschap is.
- Het bureau stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de vervroegde
toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Quorum
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (280.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijfhonderdentwee (502) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Er zijn geen aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
Op deze vergadering is het voltallig kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd in de persoon van de boven
vernoemde aandeelhouders, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan
beraadslagen en besluiten over al de punten op de agenda.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Wettelijke of statutaire beperkingen
Geen enkele statutaire bepaling verzet zich tegen de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.
De vennootschap bestaat reeds tenminste twee jaar, zodat voor de goedkeuring van de omzetting een vier/vijfde
meerderheid vereist is en niet de eenparigheid van alle aandeelhouders.
GOEDKEURING UITEENZETTING - VERZAKING
Deze uiteenzetting wordt door de vergadering eenparig goedgekeurd.
De comparanten verklaren de hiervoor vermelde verslagen vooraf ontvangen te hebben.
Voor zover nodig verklaren de aandeelhouder(s) en de bestuurder(s) te verzaken aan de oproepingstermijn en -
formaliteiten en aan het ter beschikking stellen van de stukken, en aan het instellen van de nietigheidsvordering
op grond van Deel 1, Boek 2, Titel 5, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
("Regels van beraadslaging, nietigheid en opschorting van besluiten van organen van rechtspersonen en van
besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders").
BESLUITEN
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw VERHAEGHE Kathy Lieve, wonende te 8850 Ardooie,
Begoniastraat 16, als bestuurder, met ingang vanaf 23 januari 2025.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal haar decharge verleend worden voor de uitoefening van haar mandaat
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, en over de wijziging van het voorwerp. Bij dit verslag is een staat
van actief en passief gevoegd per 31 december 2024.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Wim BOSSUYT, optredend voor BV
"AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor te 8800 Roeselare, Boogmaardstraat 14, over de staat van
actief en passief per 31 december 2024.
De conclusie van dit verslag, opgemaakt op 31 maart 2025, luidt letterlijk:
"Conclusie van het verslag
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming
met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan
opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden
niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december
2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen
over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024
met een balanstotaal van 626.566,86 EUR en een nettoactief van 455.534,31 EUR, in het kader van de omzetting
van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden
en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de
nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
andere	uit	en	verantwoordelijke	alsmede	cijferanalyses	personen,	het	uitvoeren	van
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten vennootschap
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Roeselare, 31 maart 2025
BV Auditas Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
WIM BOSSUYT
Bedrijfsrevisor"
Vierde besluit
De naamloze vennootschap "PROMO NEW LIFESTYLE", afgekort "PROMO N.L.", wordt omgezet in een besloten
vennootschap onder de onder de voorwaarden vermeld in punt 4 van de agenda.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de
omgezette naamloze vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan zoals vermeld in punt 4 van de agenda.
Ontslag van bestuurder(s)
Naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap, wordt aan mevrouw TERRYN Christiana
Juliana, wonende te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29, en aan de heer DEBLAUWE Bart Remi Frans,
wonende te 8850 Ardooie, Begoniastraat 16, eervol ontslag verleend uit hun mandaat van bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal hen decharge verleend worden voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het lopende boekjaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op dezelfde
beschikbare eigenvermogensrekening.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de door de wet verplichte
liquiditeitstest naar aanleiding van de geplande uitbreng uit het eigen vermogen (artikel 5:143 WVV).
Uit dit verslag blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Zevende besluit
buiten	inbreng	beslist om	rekening	kapitaal" met	"onbeschikbare	De vergadering	de
HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDDERTIEN EURO VIJFENZEVENTIG CENT
(196.813,75 EUR) te verminderen, aan te rekenen voor HONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO
(145.000,00 EUR) op de in het verleden gedane inbrengen en voor EENENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERDDERTIEN EURO VIJFENZEVENTIG CENT (51.813,75 EUR) op de beschikbare reserves, door
uitbetaling in geld aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit. Er worden geen aandelen vernietigd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het besluit uit te voeren.
De algemene vergadering bevestigt, op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, dat het netto-
actief van de vennootschap niet negatief is of zou worden als gevolg van de uitkering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat
29.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
De vergadering beslist dat enkel het Gewest waar de zetel gelegen is in de statuten zal worden vermeld.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering gehouden wordt op de derde maandag van de maand
juni, om achttien uur.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam "PROMO NEW LIFESTYLE", afgekort: "PROMO N.L.".
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29
- De duur van de vennootschap:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het bouwen van onroerende goederen, het verwerven van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
2. Inrichting of restauratie van onroerende goederen die werden verworven of waarop deze zakelijke rechten
betrekking hebben.
3. Alle aannemingen van werken.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën
en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,
... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De wijze van benoeming en ambtsbeeindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en
eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of
door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het bestuur van
de vennootschap.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur; het kan hen
op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers;
zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening
van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van
dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht,
of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
- De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
Zie verder.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* Jaarvergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de derde maandag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
* Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats.
* Volmacht - schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet
aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de
vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit
te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter
beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
- Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo:
* Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Vereffening
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit,
waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Elfde besluit
De vergadering besluit te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- Mevrouw TERRYN Christiana Juliana, wonende te 8850 Ardooie, Koning Albertstraat 29;
- De heer DEBLAUWE Bart Remi Frans, wonende te 8850 Ardooie, Begoniastraat 16;
Zij verklaren beiden deze mandaten te aanvaarden.
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in verband
met de uitoefening van hun mandaat.
Twaalfde besluit
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de coördinatie van de statuten van de vennootschap op te maken.
Dertiende besluit
Volmacht wordt gegeven aan: NV "DELTA ACCOUNTANTS", met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18 /
A, ondernemingsnummer 0439.886.288, evenals diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met het ondernemingsloket, het UBO-
register en de BTW-administratie.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om zeventien uur.
Fiscale verklaring
De omzetting waartoe hiervoor besloten is, vindt plaats met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het
Wetboek der Registratierechten / artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 214 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (1992) en artikelen 11 en 18 § 3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
SLOTBEPALINGEN
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van hun identiteitskaarten.
Verklaring inzake bevoegdheid en bekwaamheid
De partijen bij deze akte verklaren:
-dat zij geen collectieve schuldenregeling noch gerechtelijke reorganisatie hebben aangevraagd;
-dat zij volledig bevoegd en bekwaam zijn om alle handelingen te verrichten die in onderhavige akte vervat zijn
en niet getroffen zijn door enige maatregel die hun bekwaamheid beperkt, zoals collectieve schuldenregeling,
gerechtelijke reorganisatie, faillissement, (voorlopig) bewind, onbekwaamverklaring, toevoeging gerechtelijk
raadsman en dergelijke.
Raadpleging akte
Alle notariële aktes die verleden zijn vanaf 1 januari 2015 kunnen door de belanghebbenden worden
geraadpleegd via www.notaris.be (klikken op icoontje bovenaan "mijn notariële akten") of www.naban.be; er wordt
geen afschrift op papier meer afgeleverd.
Slot
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9 § 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en hen er meer bepaald
op gewezen heeft dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
vaststelt. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is, en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze
raad verstrekken.
De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD EURO (100,00 EUR).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Opgemaakt te Ardooie op de boven vermelde datum.
Nadat deze akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris,
ondertekend.
Voor deels letterlijke weergave, deels ontledend uittreksel:
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten;
-verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.