Ondernemingsnr: 0823 456 952
Naam
(voluit) : ILSE VERKEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9270 Laarne, Rivierstraat 70
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING EN VEREFFENING - VOLMACHT(EN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vierentwintig februari.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten Vennootschap
"ILSE VERKEST", met zetel te 9270 Laarne, Rivierstraat 70,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof, te Gent (Zwijnaarde), op 25 februari 2010,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart nadien onder nummer 10035862.
Waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
met als ondernemingsnummer 0823.456.952.
BUREAU
Het Voorzitterschap wordt waargenomen door mevrouw VERKEST Ilse, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige vennoot van de vennootschap, die verklaart het totaal aantal aandelen te
bezitten van de vennootschap, te weten alle honderdzesentachtig (186) aandelen van de vennootschap, te
weten:
Mevrouw VERKEST Ilse, geboren te Ronse op 31 oktober 1985, wonende te 9270 Laarne, Rivierstraat 70,
bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Werd benoemd tot statutaire bestuurder van de vennootschap, ingevolge voormelde oprichtingsakte,
bekendgemaakt als voormeld: mevrouw VERKEST lise, voornoemd.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
AGENDA VAN DE VERGADERING:
1) Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2021.
2) Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, de dato 29 maart 2022,
en dit in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen.
3) Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurders van de vennootschap.
4) Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, voor wat betreft de door hen uitgevoerde verrichtingen.
5) Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7) Volmacht(en).
B) Verzaking:
De enige aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, heeft voor zoveel als nodig
bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter
beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
.. alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek
C) De aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders van
obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de Voorzitter en bespreking:
De aandeelhouder verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vervolgens vast:
-Dat de Besloten Vennootschap "ILSE VERKEST", voornoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst
geen activiteiten meer zal hebben.
-Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
-Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "ILSE VERKEST", voornoemd, "de facto"
bewerkstelligd werd door de bestuurder van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig
vereffend moet beschouwd worden.
-Dat genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog hebben voorgelegd aan de enige
aandeelhouder:
- een overzicht van de door haar uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en:
- een verslag, door haar opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 31 december 2022.
-Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
de	de vennootschap,	blijkt dat	vereffening	van	er	een	netto-actief is ten belope van
tweehonderdzeventienduizend zevenhonderdzestien euro eenenzeventig cent (217.716,71 euro).
-Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
-Dat aan genoemde bestuurder voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door haar uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
-Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 7 februari 2023 door
de heer COBERT Filip, optredend voor de besloten vennootschap "Cobert Filip Bedrijfsrevisor" te Lochristi,
zijnde de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met navolgende
besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 31 december 2022 en dit conform de
bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 10 december
2022 door de bestuurder van de BV ILSE VERKEST, aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige
staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2022 van de BV ILSE VERKEST, met
maatschappelijke zetel te Rivierstraat 70, 9270 Laarne, naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV ILSE VERKEST een boekhoudkundige staat, afgesloten op
31 december 2022 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in
1 akte van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 219.033,74 en een netto-actief van € 217.716,71.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmatie bij de
administratie van de directe belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd
bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 07/02/2023,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
-Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd
overzicht van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt
aan de aandeelhouder, die dit persoonlijk verklaart ontvangen te hebben, bijgevolg verklaart volledig kennis te
hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te hebben.
E) Bevestiging door de notans:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de aangestelde bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap en
de bestuurder van de vennootschap alhier eveneens aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is
betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de leden van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden
met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 februari 2023 wordt door de vergadering besproken en als
juist erkend.
Tweede beslissing
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 februari 2023 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis genomen van
de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de enige
aandeelhouder, bevestigt voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap, en dit in verband met de door haar uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart dat de terugname van het resterend netto-actief van de vennootschap
door haarzelf zal gebeuren en de vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde
bestuurder, volledige kwijting voor wat betreft de door haar uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "ILSE VERKEST" wordt ontbonden en dit
te rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de enige aandeelhouder van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geen
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9270 Laarne, Rivierstraat 70 en dit door de genoemde mevrouw
VERKEST Ilse.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw
VERKEST Ilse, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan mevrouw VERKEST Ilse, voornoemd, op de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doene
betalingen/afsluitingen uit te voeren.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor