Ondernemingsnr : 0777986025
Naam
(voluit) : DIERENOSTEOPAAT.BE DE CEULAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Absveldstraat(BOR) 31
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER – WIJZIGING NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR –
WIJZIGING DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN –
STATUTENWIJZIGING – MACHTIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Patrick VAN OOTEGHEM, notaris die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap ‘VAN OOTEGHEM & HECK, geassocieerde notarissen’, met zetel
te 9140 Temse, Cauwerburg 5, op twaalf februari tweeduizend vijfentwintig, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DIERENOSTEOPAAT.BE DE CEULAER”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres
te 2880 Bornem, Absveldstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0777.986.025, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   Zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap “DIERENOSTEOPAAT.BE DE CEULAER”, voornoemd, de dato 27 november 2024,
waarvan een kopij in het dossier van notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, bewaard zal blijven:
- werd de heer Cuvelier Geoffrey, wonende te 2880 Bornem, Absveldstraat 31, benoemd tot
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2024 en voor een onbepaalde duur;
- heeft de heer Cuvelier Geoffrey, voornoemd, zijn mandaat aanvaard, en verklaard dat er geen
maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming;
- zal het mandaat bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank bevestigt de
vergadering deze beslissing.
2. De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden als volgt zal luiden: “GeKa
Support”.
3. De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
4. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.
5. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2025. De vergadering beslist dat de eerstvolgende
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal
gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni 2026 om 10 uur.
6. In uitvoering van de tweede beslissing, beslist de vergadering dat artikel 1 van de statuten thans
zal luiden als volgt: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij
draagt de benaming “GeKa Support”.
In uitvoering van de derde beslissing, beslist de vergadering dat de eerste zin van artikel 25 van de
statuten thans zal luiden als volgt: “Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.”
In uitvoering van de vierde beslissing, beslist de vergadering dat de eerste zin van artikel 11 van de
statuten thans zal luiden als volgt: “De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.”
7.   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8.   De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9. De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ondernemingsnummer 0451.657.041, vertegenwoordigd door haar bestuurder, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.                                           
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.