Ondernemingsnr : 0437982120
Naam
(voluit) : BUYSE CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wantestraat 6
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, Notaris met standplaats te
Izegem op 13 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit tot kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van 27 oktober 2010 om de
zetel te verplaatsen naar het huidige adres, en vaststelling van het adres van de zetel buiten de
statuten.
    2.  Besluit tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap door
vervanging van het huidig statutair voorwerp.
    3.  Besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 31
maart 2005 tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
    4.  Besluit tot afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van
bestuur betreffende toegestaan kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen.
    5.  Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en actualisering van de
statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten
hiervoor, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Benaming: “BUYSE CONSTRUCT”
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Algemene bouwonderneming en aannemer van alle bouwwerken, en dit in de meest ruime zin van
het woord, het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers, omvattende onder meer:
-     afbraak, ombouw, verbouwing, renovatie, restauratie enzovoort van bestaande gebouwen alsook
nieuwbouw, hetzij gedeeltelijk of volledig "sleutel-op-deur" in het algemeen voor alle bestemmingen.
-     algemene grondwerken, grondverzet, grondafvoer, stabilisatie van gronden, bouwrijp maken van
bouwterreinen, boringen, peilingen, uitdiepingen, rioleringswerken, aanleg van infiltratie- en
bufferinstallaties, irrigatiewerken, omgevingswerken, afsluitingen, poorten en beplantingswerken.
-     funderingswerken, betonwerken, kelderbouw, onder-schoeiingen, onderschoringen, heiwerk,
dampplanken, bronbemaling, aanleg van wegenissen in beton, asfalt en overige verhardingen.
-     het ontwerpen en het realiseren van metalen, houten en betonnen constructies met alle
aanverwante technieken en activiteiten.
-     plaatsen van betonwanden, dakstructuren, metselwerk, prefab structuren, trappen, leuningen,
bordessen, gewelven, tussenvloeren, stapelsystemen, liftsystemen, hef en hijssystemen, stellingen
en trappentorens.
-     plaatsen van vloeren, chape, vloerisolatiematerialen, stijlwanden, gyprocwanden,
Luik B
schilderwerken, reinigingswerken van gevels en vloeren, lood- en zinkwerken, verdichting van daken,
lichtstraten, lichtkoepels, rookluiken, schrijnwerk in hout, PVC en aluminium, voegwerken,
plakwerken, versieringswerken.
-     technieken: elektriciteit, sanitair en verwarming, ventilatie, airco’s, warmtepompen, bekabeling,
leidingen en kanalen.
B/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie en transport, hetzij rechtstreeks of als
tussenpersoon van alle bouwstoffen, materialen, machines, voorraden en grondstoffen die verband
houden met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen
alsook het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat,
alles in de ruimste zin van het woord.
C/ Het produceren en/of monteren in gebouwen, onder eigen aanneming of in onder-aanneming, van
alle mogelijke vormen. Het fabriceren van alle mogelijke goederen en producten op basis van hout,
metaal, aluminium en kunststoffen.
D/ Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen, uitbaten en beheren, onderhoud en inrichting van alle onroerend goederen in de
breedste zin, zoals appartementen, assistentiewoningen, zorgflats, winkels, woningen, kantoren,
studentenhomes, (bouw)gronden, bossen, waters en domeinen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
F/ Het aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van alle handelsfondsen
met inbegrip van deze die betrekking hebben op serviceflats, winkels, horeca-uitbatingen en
vakantieoorden.
G/ Het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddelingen,
dienstverleningen en services bij verrichtingen van onroerende aard, begrijpende onder meer: het
uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw,
kantoorgebouwen en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen,
programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in
onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van roerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Machten – externe vertegenwoordiging: Indien er slechts één bestuurder is samengesteld, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand augustus om achttien uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden,
moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in
de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Luik B
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht: Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven
zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Volmacht: Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Algemene vergadering van obligatiehouders: De oproepingen tot een algemene vergadering van
obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van
besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór
de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) april en wordt op éénendertig (31) maart van het
daarop volgende jaar afgesloten.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Vereffeningsaldo: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
        6. Bijzondere volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Camille Duysburgh.
 
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, Notaris te Izegem
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 13/03/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata