Ondernemingsnr : 0480 086 454
Naam
(voluit) : VAN DE VYVER UITVAARTZORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lijsterstraat 52, 9870 Zulte
Onderwerp akte : Mededeling vereniging alle aandelen in één hand - ontslag en benoeming
bestuurders - benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21/10/2024:
[ .... ]
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Peter Van De Vyver als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, zijnde 21 oktober 2024.
[ .... ]
3. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- DELA HOLDING BELGIUM NV, met zetel te Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.914.763 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van DELA HOLDING
BELGIUM NV om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer Geert Deschoolmeester aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat; en
- DELA HOLDING N.V., naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Oude Stadsgracht 1,
5611 DD Eindhoven, Nederland, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer
17078394. De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van DELA
HOLDING N.V. om overeenkomstig art. 2:55 WVV, mevrouw Sandra Lyppens-Schellekens aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering hier anders over besluit.
[ .... ]
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap door iedere
bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
[ .... ]
5. De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Karen Keuleers, de heer Timon Sohier, de heer Ruben
Ruysbergh, de heer Bram Demeester, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer
Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen
bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de ondertekening en neerlegging van
de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden,
(iii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie
aan te passen en (iv) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 21/10/2024:
[ .... ]
1. Het bestuursorgaan deelt hierbij - overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - mee dat alle aandelen van de Vennootschap, verenigd zijn in de hand van [ .... ].
[ .... ]
3. Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 21 oktober 2024, Peter Van De Vyver te benoemen
als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit voor bepaalde duur, waarbij dit
mandaat een einde zal nemen per 21 april [c.q] 2025.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beslissingen inzake volgende aangelegenheden zullen in geen geval worden beschouwd als deel
uitmakend van het dagelijks bestuur en behoren bijgevolg tot de exclusieve bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de Vennootschap:
· De goedkeuring en/of aanpassing van de strategie, vermogensstructuur, schuldenlast het jaarlijks budget
en/of het business plan van de Vennootschap alsook enige afwijkingen van het goedgekeurde budget, business
plan en strategie;
· Goedkeuring van elke uitgave of (des)investering met een impact van meer dan tweeduizend euro (2.000
EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan duizend euro
(1.000 EUR) op jaarbasis;
· Het aangaan van overeenkomsten met een impact van meer dan duizend euro (1.000 EUR) op jaarbasis;
· Het aangaan van overeenkomst die door de Vennootschap niet kosteloos kunnen beëindigd worden mits
het in acht nemen van een opzegtermijn van maximaal drie (3) maanden;
· Het aangaan van enige overeenkomst die betrekking heeft op onroerende goederen;
· elke verkoop door de Vennootschap van al of substantieel al haar activa of een bedrijfstak;
· elke beslissing inzake de substantiële wijziging of stopzetting van bepaalde activiteiten van de
Vennootschap, het opstarten van nieuwe activiteiten of het openen van nieuwe vestigingen of kantoren van de
Vennootschap;
· elke aankoop, verkoop of leasing van belangrijke activa met een netto boekwaarde van meer dan duizend
euro (1.000 EUR);
· elk voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en/of vereffening van de Vennootschap of het
verzoek tot het opstarten van een gerechtelijke reorganisatieprocedure met betrekking tot de Vennootschap,
evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
· Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing
met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
· het sluiten en/of openen/oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van
participaties in andere vennootschappen;
· het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
· elke beslissing waarbij een persoon belast met het dagelijks bestuur een belang heeft dat rechtstreeks of
onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de Vennootschap;
· het verlenen van een hypotheek, een hypothecair mandaat of een pand op de activa of op de handelszaak
van de Vennootschap;
· elke beslissing inzake het aangaan, wijzigen of beeindigen van een lening, krediet of andere
financieringsovereenkomst;
· het verlenen van zekerheden, garanties of borgstellingen voor verbintenissen en schulden van derden;
· het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen,
fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren, het verwerven of het
vervreemden van een deelneming of een ander financieel belang in een andere rechtspersoon, onderneming
of bedrijfstak;
· vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de Vennootschap;
· het oprichten of ontbinden van een dochtervennootschap;
· Aanwerving of ontslag van personeel en het doorvoeren van enige wijziging in de arbeidsvoorwaarden van
personeel;
· het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke
schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers);
· het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen
van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat één van de
hierboven opgesomde punten heeft.
[ .... ]
Hij doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[ .... ]
5. Het bestuursorgaan beslist om mevrouw Karen Keuleers, de heer Timon Sohier, de heer Ruben
Ruysbergh, de heer Bram Demeester, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer
Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen
bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de ondertekening en neerlegging van
de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden,
(iii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie
aan te passen en (iv) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde