DIRECTION
Nº d'entreprise : 0445 631 262
Nom
17 JAN. 2025
(en entier) : Restaurants Universitaires de Liege BELGISCH
(en abrégé) :
PES.NU ..
Forme légale : Asbl
Adresse complète du siège : Place du 20 Août, 7, 4000 Liège
Objet de l'acte : Actualisation des mandats d'administrateur - Actualisation de la fonction de
délégué à la gestion journalière
Extrait du PV de la séance de l'Assemblée Générale du 15/12/2021
4.Actualisation des mandats au sein de l'organe d'administration
Le mandat de Monsieur Pascal PONCIN, administrateur issu du premier groupe de membres (constitué par
les membres du Conseil d'administration de l'Université de Liège et par l'Administrateure de cette dernière),
arrive à échéance ce 12 décembre 2021.
L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 18 des statuts, de le renouveler pour un terme de 2
ans renouvelable.
Extrait du PV de la séance de l'Assemblée Générale du 06/07/2022
4.Actualisation des mandats au sein de l'organe d'administration
-Le mandat de Mme A. Girin arrive à échéance le 15 septembre 2022. Il est décidé de le renouveler pour
deux ans à partir du 16 septembre 2022.
-Les mandats de MM. C. Clerebaut et L. Ardizzone, représentants des étudiants, arrivent à échéance le 6
juillet 2022. Il est décidé de les renouveler pour un an à partir du 7 juillet 2022.
-Lors de l'Assemblée générale du 15 décembre 2021, le mandat de M. P. Poncin a été renouvelé pour une
durée de deux ans. M. P. Poncin n'étant plus membre du Conseil d'administration de l'ULiège depuis le 1er
octobre 2021, il est décidé de l'admettre, à compter de cette date, dans le Groupe 2 des membres (composé
de membres cooptés en raison de leur compétence ou de leur intérêt pour l'objet de l'association).
Extrait du PV de la séance de l'Assemblée Générale du 14/12/2022
3.Proposition d'actualisation des membres et des mandats d'administrateurs
L' Assemblée générale doit actualiser les mandats des administrateurs, notamment suite à la récente
élection des représentants des membres du personnel au Conseil d'administration de l'Université.
Démissions	I.
L'Assemblée générale décide d'acter la démission des administrateurs suivants et de voter sur la décharge
à leur accorder :
1)Pascal PONCIN, anciennement membre du deuxième groupe, devenu membre du premier groupe à partir
du 1er octobre 2022, démissionne de son mandat d'administrateur à la date du 14 décembre 2022.
2)Jean-Luc GENICOT, membre du deuxième groupe (cooptés) en tant que représentant du personnel ATO,
démissionne à la date du 14 décembre 2022 ;
3)Christian CLEREBAUT et Lorris ARDIZZONE, membres du premier groupe, ne sont plus membres du
Conseil d'administration de l'Université de Liège depuis le 1er octobre 2022. Par conséquent, ils ont perdu la
qualité de membres de l'ASBL. Ils sont donc réputés démissionnaires de plein droit de leur mandat
d'administrateur, ayant perdu la qualité qui est à la base de leur désignation (article 18). Les statuts prévoient
que l'administrateur réputé démissionnaire reste en fonction jusqu'à son remplacement sauf avis contraire du
Conseil d'administration.
Il. Nominations
L'Assemblée générale décide de désigner en tant qu'administrateurs à partir du 14 décembre 2022 les
personnes suivantes :
Premier groupe de membres :
-Roland BILLEN, Professeur ordinaire, pour un mandat de deux ans renouvelable ;
-Thomas GUTKIN, représentant étudiant désigné par le Conseil des étudiants, pour un mandat d'un an
renouvelable.
Deuxième groupe de membres :
-Francesco ALLEGRO, représentant du personnel ATO, pour un mandat de deux ans renouvelable;
-Justin JAMAR, représentant étudiant désigné par le Conseil des étudiant, pour un mandat d'un an
renouvelable.
III.Renouvellements
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour deux ans à dater
de l'échéance de leur mandat :
Premier groupe de membres
-Yves WESCHE, représentant du corps ATO, dont le mandat vient à échéance le 11 décembre 2022 ;
Deuxième groupe de membres
-Georges DAUBE, représentant du corps enseignant, dont le mandat vient à échéance le 8 décembre 2022
-Gérard GEORGES, dont le mandat vient à échéance le 18 janvier 2023.
Pour mémoire, les mandats suivants sont en cours :
Premier groupe
-Anne GIRIN, jusqu'au 15 septembre 2024
-Jean-François DELIEGE, jusqu'au 6 juillet 2023
Troisième groupe
-Chantal TONON, jusqu'au 6 juillet 2023
Les membres de l'Assemblée Générale marquent leur accord sur ces propositions.
Extrait du PV de la séance du Conseil d'Administration du 15 juin 2023
Actualisation de la fonction de délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration de l'ASBL du 21 juin 2021 a désigné en qualité de délégué à la gestion
journalière le Patrimoine de l'Université de Liège, établissement public jouissant de la personnalité civile,
numéro BCE 0325.777.171, Place du XX Août, 7 à 4000 Liège, dont le représentant permanent est Mme Annick
LAMBERT (ayant élu domicile au siège de l'ASBL).
La fonction du délégué à la gestion journalière a débuté le 8 juillet 2021 pour se terminer le 1er juillet 2023.
Le délégué à la gestion journalière est compétent notamment pour les actes suivants :
-disposer de la signature sur les comptes de l'ASBL et effectuer toute opération financière ;
-signer et veiller à la bonne exécution des contrats qui engagent l'ASBL pour un montant supérieur à 1.000
€ ou dont la durée excède celle du marché conclu avec l'opérateur ;
-effectuer des investissements pour un montant supérieur à 2.500 € ;
-assurer le contrôle des factures ;
-assurer les contacts avec le réviseur ;
-conclure les contrats d'assurance nécessaires au bon fonctionnement de l'ASBL ;
-gérer la programmation des travaux avec l'Université (Administration des Ressources
Immobilières) ;
-tenir à jour le registre des membres ;
-préparer l'ordre du jour des réunions des organes de l'ASBL et les différents rapports d'exécution, de
budget, de suivi des comptes, ... à présenter au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'ASBL
:
-veiller à l'accomplissement des formalités de publicité requises en exécution des décisions de l'ASBL.
Il est proposé au Conseil d'administration :
-de renouveler le mandat de l'Université de Liège en tant que délégué à la gestion journalière, jusqu'au 30
juin 2025, avec comme représentant permanent Mme Annick LAMBERT (accord du Bureau exécutif de
l'Université de Liège donné le 14 juin 2023) ;
-d'ajouter les actes suivants à la liste établie par le Conseil d'administration le 21 juin 2021 :
osuperviser les procédures liées aux marchés publics ;
oassurer les contacts entre l'ASBL et les services de l'Université.
M. DAUBE propose d'ajouter le suivi du contrôle sanitaire aux actes pour lesquels le délégué à la gestion
journalière est compétent.
Les propositions sont adoptées à l'unanimité.
Extrait du PV de la séance de l'Assemblée Générale du 05/07/2023
La présente Assemblée générale doit actualiser les mandats des administrateurs.
1.	Démissions
Mme Chantal TONON, membre du troisième groupe, a perdu la qualité qui est à la base de sa désignation
en tant qu'administrateur et est par conséquent réputée démissionnaire de plein droit de son mandat
d'administrateur à la date du 31 décembre 2022.
L'Assemblée générale décide d'en prendre acte et de lui donner décharge.
II. Nominations
L'Assemblée générale décide de désigner en tant qu'administrateur à partir du 5 juillet 2023 la personne
suivante :
Troisième groupe de membres
-Josephina DI MARIA, représentante du personnel des restaurants, pour un mandat de deux ans
renouvelables.
III.Renouvellements
L'Assemblée générale de décide de renouveler le mandat de l'administrateur suivant pour deux ans à dater
de l'échéance de son mandat :
Premier groupe de membres
-Jean-François DELIEGE, représentant du corps scientifique, dont le mandat vient à échéance le 6 juillet
2023.
IV.Composition du Conseil d'administration
Pour mémoire, le Conseil d'administration est donc composé comme suit :
Premier groupe
-Anne GIRIN, jusqu'au 15 septembre 2024
-Roland BILLEN, jusqu'au 13 décembre 2024
-Jean-François DELIEGE, jusqu'au 5 juillet 2025
-Yves WESCHE, jusqu'au 10 décembre 2024
-Thomas GUTKIN, jusqu'au 13 décembre 2024
Deuxième groupe
-Georges DAUBE, jusqu'au 7 décembre 2024
-Francesco ALLEGRO, jusqu'au 13 décembre 2024
-Justin JAMAR, jusqu'au 13 décembre 2024
-Gérard GEORGES, jusqu'au 17 janvier 2025
Troisième groupe
-Josephina DI MARIA, jusqu'au 4 juillet 2025
Extrait du PV de la séance de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2023
4.Actualisation des mandats au sein de l'organe d'administration
Point « Proposition d'actualisation des membres »
Les statuts prévoient (article 5) :
-que l'admission des nouveaux membres est de la compétence de l'Assemblée générale sur la proposition
du Conseil d'administration dont la décision est prise à la majorité simple et ne doit pas être motivée ;
-que les différents groupes de membres sont déterminés comme suit :
opremier groupe constitué par les membres du conseil d'administration de l'Université de Liège et par
l'Administrateur ;
odeuxième groupe composé de membres cooptés par les précédents en raison de leur compétence ou de
leur intérêt pour l'objet de l'association. Deux d'entre eux seront proposés par le conseil des étudiants et deux
autres par le PATO de l'Université de Liège ;
otroisième groupe composé de deux membres au maximum du personnel des restaurants proposés par ce
dernier.
Ils prévoient également que le membre effectif personne physique qui perd la qualité en fonction de laquelle
il est devenu membre est réputé démissionnaire d'office.
Premier groupe de membres
Le Conseil des étudiants a désigné ses représentants au Conseil d'administration ULiège. Ceux-ci sont
entrés en fonction le 15 novembre 2023. L'Assemblée générale prend acte de leur admission en tant que
membre à dater du 15 novembre 2023 :
-NELISSEN Lucie
-WAMPACH Pauline
-CRISMER Cyrille
-CLEREBAUT Christian
-VOKAR Nathan
-NOEL Anthony
-DELCHAMBRE Elise
- JAMAR Justin
Par conséquent, l'Assemblée générale prend acte de la démission d'office des représentants étudiants
suivants, en raison de la perte de la qualité en fonction de laquelle ils sont devenus membres, et ce à dater du
14 septembre 2023 :
-Allan DEPUYDT
-Anissa FINNICH
Adin GOJAK
-Thomas GUTKIN
- Jana HOUSNI
- Thibault LETE
-Jabrane MOUHTADI
Deuxième groupe de membres
M. Justin JAMAR siégeant au Conseil d'administration ULiège à dater du 15 novembre 2023, l'Assemblée
générale acte qu'il est intégré aux membres du premier groupe et ne fait plus partie des membres du deuxième
groupe à partir de cette date.
Le Conseil des étudiants propose aux membres du premier groupe un autre étudiant à la cooptation : M.
Alessio NAPOLITANO. La proposition est adoptée par les membres du premier groupe.
Point « Proposition d'actualisation des mandats d'administrateurs »
La prochaine Assemblée générale doit actualiser les mandats des administrateurs.
1.Démission d'office et remplacement
M. Thomas GUTKIN, membre du premier groupe, est démissionnaire d'office au 14 septembre 2023 en tant
que membre en raison de la perte de la qualité en fonction de laquelle il est devenu membre.
Conformément à l'article 18 des statuts, tout administrateur qui perd la qualité qui est à la base de sa
désignation en tant qu'administrateur est réputé démissionnaire d'office de son mandat d'administrateur. Il reste
toutefois en fonction jusqu'à son remplacement sauf avis contraire du Conseil d'administration.
Le mandat d'administrateur de M. GUTKIN vient à échéance le 13 décembre 2023. L'Assemblée générale
en prend acte.
Le vote sur la décharge de M. GUTKIN sera proposé à l'Assemblée générale qui se réunira au 1er semestre
2024.
Le Conseil des étudiants propose de désigner M. Alessio NAPOLITANO en tant qu'administrateur, pour un
mandat d'un an. La proposition est adoptée.
Il.Renouvellements
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de l'administrateur suivant pour un an à dater de l'échéance de
son mandat :
Premier groupe de membres
-Justin JAMAR, représentant étudiant, dont le mandat vient à échéance le 13 décembre 2023.
III.Composition du Conseil d'administration
Pour mémoire, le Conseil d'administration sera donc composé comme suit :
Premier groupe
-Anne GIRIN, jusqu'au 15 septembre 2024
-Roland BILLEN, jusqu'au 13 décembre 2024
-Jean-François DELIEGE, jusqu'au 5 juillet 2025
-Yves WESCHE, jusqu'au 10 décembre 2024
-Justin JAMAR, jusqu'au 12 décembre 2024
Deuxième groupe
-Georges DAUBE, jusqu'au 7 décembre 2024
-Francesco ALLEGRO, jusqu'au 13 décembre 2024
-Gérard GEORGES, jusqu'au 17 janvier 2025
-Alessio NAPOLITANO , jusqu'au 12 décembre 2024
Troisième groupe
-Josephina DI MARIA, jusqu'au 4 juillet 2025
Point « Proposition de désignation de la société SRL 3R, Leboutte & Co pour le contrôle des comptes
annuels de l'ASBL Restaurants universitaires de Liège pour les exercices 2023-2024-2025 »
L'offre de prix se chiffre à 15.730 € TVAc pour les 3 années. La proposition est validée par l'Assemblée.