Ondernemingsnummer :
0860571825
Benaming :
(voluit) :
CD BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Varendonk 25
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wylleman – Van de Keere
– Van maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op
2 april 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid CD BOUW bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen :
eerste besluit: reële kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met driehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 373.500,00), om het te
herleiden van driehonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 393.500,00), naar
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
b) Uitvoering kapitaalvermindering
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in
speciën aan de enige vennoot en/of creditering van de rekening-courant van de enige vennoot, voor
een (gezamenlijk) bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
De zaakvoerder wordt gemachtigd om deze beslissing uit te voeren en de verhouding tussen de
beide besliste uitvoeringswijzen te bepalen.
- De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen. Als gevolg hiervan
wordt de fractiewaarde evenredig verminderd.
- De voormelde terugbetaling aan de enige vennoot en/of creditering van de rekening-courant van de
enige vennoot, zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het
besluit, de schuldeisers volgens artikel 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de enige vennoot niet is
terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
- Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal kapitaal (het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
De enige vennoot verklaart dat het kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door
notaris Bart Van de Keere, te Sleidinge, op 12 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 mei 2014, onder nummer 0109182, in geld werd verhoogd met een bedrag van
driehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 373.500,00), zijnde belaste reserves,
overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”). Huidige
kapitaalvermindering vindt aldus plaats onder artikel 537 WIB en wordt prioritair aangerekend op het
kapitaal onder het regime van artikel 537 WIB. De enige vennoot verklaart op de hoogte te zijn van
de wachttermijnen om over te gaan tot kapitaalvermindering overeenkomstig voormelde bepaling en
verklaart dat deze inmiddels verstreken zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 373.500,00)
Luik B
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
c) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de
kapitaalvermindering
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, wordt beslist om artikel
5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.”
tweede besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Ingrid Van Speybroeck, wonende te
9981, Adegem, Albert De Keselstraat 2, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder
De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
Annelies Wylleman, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
-coördinatie van de statuten