Ondernemingsnr : 0876839913
Naam
(voluit) : BOSCHHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riet(STE) 6
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor meester Nicolas Raemdonck, notaris te Sint-Gillis-Waas,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Dirk Smet en Nicolas Raemdonck,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4”, op 24 juni 2021,
ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap
(afgekort BV) heeft aangenomen.
Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen
tweehonderddrieënzeventigduizend zes-honderdnegenendertig euro (€ 273.639,00), van rechts-
wege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
zelfde bedrag, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten bedrage van tweehonderd-drieënzeventigduizend zeshonderdnegenendertig
euro (€ 273.639,00), zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbreng beschouwd wordt.
Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijven
behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), zijnde mevrouw Van Moer
Hilde, geboren te Beveren op 21 augustus 1972, samenwonend te 9190 Stekene, Riet 6, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder dit
voor een onbepaalde duur, die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist eveneens om de nieuwe statuten te laten voldoen aan de
voorwaarden om als landbouwonderneming erkend te worden, zoals deze thans zijn opgenomen in
het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als
landbouwonderneming en als sociale onderneming.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
rekening houdend met het voorgaande:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOSCHHOEVE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
In hoofdorde: De vennootschap heeft tot doel de exploitatie van een varkensbedrijf. De exploitatie
van een landbouwbedrijf, zowel akkerbouw als veeteelt en alle aanverwante activiteiten.
In ondergeschikte orde: De vennootschap heeft verder tot doel: het beheer en de uitbreiding van
haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de oprichting, de ruiling of in het algemeen
de verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens borg mogen stellen
voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan; zij zal tevens het
bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen
met een gelijkaardig of verwant maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennoot-schappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in binnen- als in buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdvijfenveertig (2.445) aandelen
uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.
Artikel 6. Aandeelhouders
De aandeelhouders van deze vennootschap kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
De vennootschap bestaat uit minstens twee aandeelhouders, waarvan minstens één aandeelhouder
tevens bestuurder is.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van de algemene vergadering
van de vennootschap.
TITEL III. EFFECTEN
Luik B
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en van gelijke waarde, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister
kan worden gehouden in elektronische vorm.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overgang en overdracht
De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij
overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de
echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte
opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met
inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of
overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
In geval van overlijden van een aandeelhouder blijft de vennootschap voortbestaan onder de
overlevende aandeelhouders en de erfgerechtigden van de overlevende, die als aandeelhouder
gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber. De erfgerechtigden moeten
de overige aandeelhouders binnen twee (2) maanden na het overlijden nauwkeurig inlichten hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de erfgerechtigden en hun respec-tievelijke
erfrechten meedelen aan de hand van een notarieel erfattest, erfrechtverklaring of akte van
bekendheid.
Uitgezonderd in de situatie waarin de erfgerechtigden van de overledene reeds de hoedanigheid van
aandeelhouder zouden hebben, dan wel de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de
bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn met inbegrip van adoptieve kinderen,
kinderen van de echtgenoot of van de wettelijke samenwonende partner zouden zijn, beschikken de
overige aandeelhouders over een voorwaardelijk voorkeurrecht op de aandelen die overgaan
wegens overlijden. De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht slechts uitoefenen indien alle
aandeelhouders unaniem instemmen en mits gelijke opsplitsing van de aandelen onder de
resterende aandeelhouders, zodanig dat de aandelenverhoudingen tussen de aandeelhouders
ongewijzigd blijven. Men kan het voorkeurecht uitoefenen gedurende een termijn van vier (4)
maanden vanaf de datum van het overlijden.
Oefenen de aandeelhouders dit voorkeurrecht uit, dan wordt de ganse deelneming door de
erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de
deelgerechtigdheid van de overleden aandeelhouder in het netto-vermogen van de vennootschap.
Indien de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder de vennootschap niet wensen verder te
zetten, hebben zij recht op de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden
aandeel-houder in het netto-vermogen van de vennootschap.
Artikel 11. Overnameplicht
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich
tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en
onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de bestuurders zoals bepaald
in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van
de aandelen die aan de verkrijgende aandeelhouders toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het netto-vermogen van de vennootschap. De
rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de
aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is
betaald.
Artikel 12. Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de bestuurders.
Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van artikel 10 van deze
statuten, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de bestuurders bij
aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het
recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in
het voorgaande lid.
Luik B
Indien verscheidene bestuurders in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen,
worden deze aan de betrokken aandeelhouders toegewezen in verhouding tot hun inbreng.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke bestuurder onder de
voorwaarden bepaald in artikel. 10, tweede lid van deze statuten.
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig artikel 11 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de
prijs worden vastgesteld door de rechter.
Artikel 13. Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt
de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is
aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden. In geval van betwisting
wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, dan
worden de mede-eigenaars of de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respec-tievelijke rechten.
Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging, bepaalt
hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurder is een aandeelhouder, natuurlijke persoon, die statutair voor onbepaalde duur als
bestuurder van de vennootschap aangeduid wordt en die minstens belast is met het dagelijks
bestuur van de vennootschap.
De bestuurder zal minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit
besteden en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangings-inkomens en de pensioenen.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw VAN MOER Hilde,
geboren te Beveren op 21 augustus 1972, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Artikel 15. Ontslag
De bestuurders kunnen uit hun functie vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te
betekenen aan alle aandeelhouders, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimum
twee jaar. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt
door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een
statuten-wijziging beslissen om het mandaat van bestuurders te beëindigen en de opzeggingstermijn
te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke bestuurder is
vereist.
Artikel 16. Afzetting
De afzetting van een bestuurder kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering met
in achtneming van de regels betreffende een statuten-wijziging en enkel bij zwaarwichtige redenen.
In dit geval is geen toestemming van de bestuurders vereist.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuurs-orgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan
als college, zijn alle akten die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden, en die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door
minstens twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Voor akten die een bedrag van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) niet overschrijden, kan één bestuurder afzonderlijk tekenen om de vennootschap
te verbinden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 27 van
deze statuten, wordt aan elke bestuurder een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn
arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de bestuurders telkenjare vastgesteld door een besluit van de
Luik B
algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 24.4 van deze statuten.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurder of
bestuurders.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
22.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
22.2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen
24.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
24.2. De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De
gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder
vertegenwoordigen.
24.3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
24.4 Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van
elk van de bestuurders is vereist voor:
- de wijziging van de statuten;
- de beëindiging van het mandaat van de bestuurder en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
- de aanstelling van een bestuurder en de toekenning van de bevoegdheden van deze bestuurder;
- de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een akkoord
van de bestuurders noodzakelijk is) is vereist voor :
Luik B
- de afzetting van een bestuurder conform artikel 16;
24.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :
    1.  Met goedkeuring van de bestuurders kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo,
na toewijzing van de beloning aan de bestuurder volgens art. 18 van deze statuten, geheel of
gedeeltelijk reserveren.
    2.  Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid,
wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.
    3.  De andere helft wordt in voorkomend geval aan de bestuurders ter vergoeding van hun arbeid
toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met akkoord
van elke bestuurder anders besluit of beslist om de vereenvoudigde vereffeningsprocedure van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.
De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij
gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 30. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke bestuurder
anders besluit.
Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
Zesde besluit
Het adres van de zetel blijft behouden op 9190 Stekene, Riet 6.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten SBB ACCOUNTANTS EN
ADVISEURS, met maat-schappelijke zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2,
ondernemingsnummer 0539.920.410, RPR Leuven alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemings-rechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get. Notaris Nicolas Raemdonck)
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte + gecoördineerde stauten.