Ondernemingsnr : 0465738966
Naam
(voluit) : MAES IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lerenveld 31
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte opgesteld op 25 januari 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN BOCKRIJCK
DANIEL EN GILLES” Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW
BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Maes Immo", waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Lerenveld 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0465.738.966 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris
Daniel Van Bockrijck op 23 maart 1999, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 8 april daarna, onder het nummer 990408-80) de volgende beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserves, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG
EURO TWINTIG CENT (€ 859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND
HONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 6.192,01) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering beslist tot vrijstelling
van de verdere volstortingsplicht door de aandeelhouder van de nog niet opgevraagde inbreng ten
belope van voormeld bedrag (6.192,01).
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering kan beslissen tot
beschikbaarstelling.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
Luik B
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde beslissing - Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing van
deze tekst.
Vierde beslissing - Wijziging voorwerp
Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:
    •  Het kopen en verkopen, huren en verhuren, onderverhuren en in onderhuur nemen, het leasen,
in opstal of erfpacht nemen of opstal en erfpacht verlenen, het valoriseren, verbouwen, verkavelingen
verwezenlijken;
    •  Het beheer, de promotie, het nemen en afstaan van optierechten tot aankoop en verhuur, huur
en verhuur, de studie van alle onroerende projecten, het adviseren, de expertise van alle
agentschapsdiensten inzake onroerende verhandelingen en operaties;
    •  Het waarnemen en uitoefenen van de functie van syndicus en/of beheerder van onroerende
goederen;
    •  Het optreden als mandataris en/of als tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen;
    •  De aan en verkoop in het groot en klein van alle elektrische, mechanische en elektronische
toestellen en apparaten, alsmede hard- en software, kantoormateriaal, tonermateriaal, enzovoort;
    •  Het onderhoud, de herstelling en de plaatsing van al de voorgaande voorwerpen;
    •  De uitbating van garages;
    •  Het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen;
    •  Het herstellen van motorvoertuigen of hun koetswerk;
    •  Het kopen en verkopen van onderdelen voor motorvoertuigen, waaronder ook brandstoffen en
smeermiddelen;
    •  De uitbating van een benzinestation en alles wat deze uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks
kan bevorderen;
    •  Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneren
pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties, zowel voor private woningen,
appartementen als bedrijfsgebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
    •  Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    •  Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen;
    •  Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
    •  Studie en organisatiebureau op financieel, commercieel, fiscaal en sociaal vlak;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van
consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    •  Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
Luik B
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Het huren, verhuren, aan en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
    •  Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende,
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
    •  De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
    •  Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen;
    •  Haarverzorging;
    •  Kapsalon;
    •  Groot en kleinhandel in cosmetica, en toiletartikelen, kledingaccessoires, sieraden,
imitatiesieraden enzovoort.
Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -    Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Maes Immo”.
Artikel 2 -    Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 -    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 -    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:
    •  Het kopen en verkopen, huren en verhuren, onderverhuren en in onderhuur nemen, het leasen,
in opstal of erfpacht nemen of opstal en erfpacht verlenen, het valoriseren, verbouwen, verkavelingen
verwezenlijken;
    •  Het beheer, de promotie, het nemen en afstaan van optierechten tot aankoop en verhuur, huur
en verhuur, de studie van alle onroerende projecten, het adviseren, de expertise van alle
agentschapsdiensten inzake onroerende verhandelingen en operaties;
Luik B
    •  Het waarnemen en uitoefenen van de functie van syndicus en/of beheerder van onroerende
goederen;
    •  Het optreden als mandataris en/of als tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen;
    •  De aan en verkoop in het groot en klein van alle elektrische, mechanische en elektronische
toestellen en apparaten, alsmede hard- en software, kantoormateriaal, tonermateriaal, enzovoort;
    •  Het onderhoud, de herstelling en de plaatsing van al de voorgaande voorwerpen;
    •  De uitbating van garages;
    •  Het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen;
    •  Het herstellen van motorvoertuigen of hun koetswerk;
    •  Het kopen en verkopen van onderdelen voor motorvoertuigen, waaronder ook brandstoffen en
smeermiddelen;
    •  De uitbating van een benzinestation en alles wat deze uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks
kan bevorderen;
    •  Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneren
pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties, zowel voor private woningen,
appartementen als bedrijfsgebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
    •  Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    •  Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen;
    •  Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
    •  Studie en organisatiebureau op financieel, commercieel, fiscaal en sociaal vlak;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van
consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    •  Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Het huren, verhuren, aan en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
    •  Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende,
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
    •  De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
    •  Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen;
    •  Haarverzorging;
    •  Kapsalon;
Luik B
    •  Groot en kleinhandel in cosmetica, en toiletartikelen, kledingaccessoires, sieraden,
imitatiesieraden enzovoort.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -    Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -  Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 -  Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
    1.  TOEZICHT
Luik B
Artikel 16 -  Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -  Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22 -  Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 33 -    Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 -  Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
Luik B
en boekhoudrecht.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 -  Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 36 -  Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 37 -  Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 38 -  Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 39 -  Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zevende beslissing - Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten 1) de heer MAES
Dirk Gommaar Maria, geboren te Lier op 13 augustus 1960, wonende te 2547 Lint, Lerenveld 31 en
2) mevrouw VAN ROMPAEY Sophie, beiden voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf
heden.
De heer MAES Dirk en mevrouw VAN ROMPAEY Sophie geboren te Antwerpen (Berchem) op 14
mei 1970, wonende te 2547 Lint, Lerenveld 31, hier aanwezig, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2547 Lint, Lerenveld
31.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 25 januari 2023
    •  Verslag bestuursorgaan dd. 19 december 2022
    •  Gecoördineerde tekst der statuten