Ondernemingsnummer :
0689555875
Benaming :
(voluit) :
Cafasso Investco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 86C bus 204
1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Cafasso Investco", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C
bus 204, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering neemt kennis van reeds aangehaalde beslissing van het college van zaakvoerders
om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen het huidig adres.
Bijgevolg beslist de vergadering om de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te
vervangen door huidige tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204.".
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 21 november 2018, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer
Koen Hens, luiden letterlijk als volgt :
"4. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Cafasso Investco BVBA, bestaat uit
de inbreng in natura door Macquari Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch) van een
schuldvordering ten bedrage van EUR 50.388.
Wij zijn van oordeel dat:
- De zaakvoerders van de Vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en
voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, en met de uitgiftepremie van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Als vergoeding voor de inbreng ontvangt de vennootschap Macquari Corporate Holdings Pty Limited
Luik B
(UK Branch), 200 aandelen van Caffaso Investco BVBA zonder vermelding van de nominale waarde
met uitgifteprijs van EUR 185,50 per aandeel, zijnde EUR 37.100 kapitaal, verhoogd met een
uitgiftepremie van EUR 13.288.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Sint-Stevens-Woluwe, 21 november 2018
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren cvba
Vertegenwoordigd door
(hierna volgt de handtekening)
Koen Hens
Bedrijfsrevisor"
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 37.100,00 euro, om het te
brengen van 18.550,00 euro op 55.650,00 euro door de uitgifte van 200 nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
vennootschap "MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED", van een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke
uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de vennootschap "MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED", die
aanvaardt, de 200 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 13.288,00 euro, te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenvijftigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 55.650,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig
artikel 313, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris