Ondernemingsnr : 0861014461
Naam
(voluit) : Dokter Thomeer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stekstraat 19
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 15 september 2020,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
VERKLARINGEN DOOR DE AANDEELHOUDER
De enige aandeelhouder erkent dat ondergetekende notaris hem in kennis heeft gesteld van de
bepalingen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 1992 evenals van de definitie van het
begrip “kleine vennootschap” zoals gedefinieerd door het toenmalig van toepassing zijnde artikel 15
van het Wetboek van Vennootschappen. 
Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:
De enige aandeelhouder verklaart:
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine
vennootschap” in de zin van het hogervermelde artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande uitkering aan de
aandeelhouders door terugbetaling van inbrengen in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en
hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van
een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering of uitkering aan de aandeelhouders door terugbetaling van inbrengen.
 
1.) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.) Uitkering aan de enige aandeelhouder door terugbetaling in geld van inbrengen aan de enige
aandeelhouder ten belope van tweehonderdzevenenveertigduizend negenhonderdtachtig euro zestig
cent (€ 247.980,60), zonder vernietiging van aandelen.
3.) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4.) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
Luik B
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer THOMEER Michael Josephus, wonend te 3390 TieltWinge (Tielt), Stekstraat 19
Voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5.) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hoger genoemde
agendapunten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dokter Thomeer”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Deze beslissing zal worden bekendgemaakt aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen
waartoe alle aandeelhouders behoren, alsook in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van de
Medische Plichtenleer.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de inwendige geneeskunde met specifieke bekwaamheid in de pneumologie.
Het verlenen van diensten, het uitvoeren van onderzoeken en consultaties gespecialiseerd in
longziekten.
Het deelnemen aan medische urgentiediensten in erkende ziekenhuizen, alsmede zorg dragen voor
medische permanentiediensten bij manifestaties, sportprestaties, culturele evenementen en
dergelijke.
Het instaan en zorgdragen voor de medische begeleiding van patiënten tijdens hun vervoer van, naar
en tussen ziekenhuizen, zowel in België als in het buitenland gelegen.
Het geven en organiseren van seminaries, onderrichten, studiedagen aan artsen, verpleegkundigen,
studenten, ... over longziekten, acute geneeskunde en geneeskunde in het algemeen, zowel in
België als in het buitenland.
Het deelnemen aan seminaries, onderrichten, studiedagen in verband met longziekten, acute
onderzoeken en geneeskunde in het algemeen, zowel in België als in het buitenland.
Het uitvoeren van fundamenteel en klinisch onderzoek, alsook experimenteel onderzoek, het
uitvoeren van werkzaamheden als vorser, het ondersteunen van onderzoeksprojecten in verband
met longziekten en geneeskunde in het algemeen, zowel in België als in het buitenland.
Het verlenen van adviezen, medewerking verlenen aan bedrijven, al dan niet farmaceutische
bedrijven, in verband met longziekten, acute onderzoeken en geneeskunde in het algemeen, zowel
in België als in het buitenland.
Het schrijven van artikels, wetenschappelijke publicaties voor (medische) tijdschriften over
longziekten, acute geneeskunde, onderzoeken, onderzoeksmethoden en geneeskunde in het
algemeen, zowel voor Belgische als buitenlandse tijdschriften en publicaties.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
geneesheer en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim. De
beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-vennoot is onbeperkt. De geneeskunde wordt
uitsluitend door de geneesheer-vennoten uitgeoefend in naam en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Overeenkomsten met andere geneesheren of met derden die voor een geneesheer verboden zijn,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderddrieëndertig (1.433) aandelen
uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam en zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat herleid tot maximaal 6 jaar,
Luik B
voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel
hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Indien een niet-arts tot medebestuurder wordt benoemd, kan deze enkel instaan voor niet-bezoldigd
en mag hij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht hebben op de algemene vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, waaronder ook
bepaalde taken aan niet-artsen, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Zij wordt evenwel ontbonden
in het geval zoals voorzien in artikel 9.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar geen arts is, moet deze voor de overdracht van de medische dossiers
bijgestaan worden door een arts.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
6.) Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge, Stekstraat 19.
7.) Volmacht tot coördinatie statuten.
De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8.) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten