Ondernemingsnr : 0668592492
Naam
(voluit) : Glass Innovation Company
(verkort) : GIC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 106 bus 4
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 19
augustus 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Glass Innovation Company” met unanimiteit
besliste:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Greatest Installation
Company”, afgekort “GIC”.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel één (1) van de statuten te vervangen
als volgt: “De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de
benaming “GREATEST INSTALLATION COMPANY”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 2 juli 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. De aandeelhouder
erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit document en ervan kennis te hebben
genomen.
b) besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering met
eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door middel van
toevoeging van onderhavige tekst voor de eerste zin van huidig artikel drie:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een schrijnwerkerij, inbegrepen het plaatsen van PVC-ramen, in de ruimste zin van
het woord, met alle activiteiten, zowel roerende als onroerende die hiermee verband kunnen houden;
- het huren en verhuren van allerhande materieel en gebouwen;
- de coördinatie van bouwwerkzaamheden;
- schilder, verf- en lakwerken;
- winkelinrichting en inrichting horecazaken;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken en vensterramen in hout of in
kunststoffen;
of in andere materialen;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het uitvoeren van binnenhuisinrichting;
- uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen zowel in hout als in andere
materialen, en over het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staat;
- Alle openbare en private aannemingen van metsel-, schrijn- en alle bouwwerken; het aankopen en
Luik B
verkopen, verhandelen van alle materiaal; studiebureau; promotiemaatschappij van onroerende
goederen; coördinatie van bouwen; onderneming voor het optrekken van gebouwen; algemene
bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; groothandel in bouwproducten en aannemer;
tegelzetter; aannemer van sloopwerken; aannemer van waterdicht maken van bouwwerken;
aannemer van betonwerken; plafonneerder en cementbewerker.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aankopen, ruilen, verkopen, opschikken, bouwen,
uitrusten, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het
uitbaten en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren en winkels, handelsfondsen,
terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel in het binnen en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal zowel mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen en buitenland.”
c) besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het gewijzigde voorwerp weergeeft.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00), respectievelijk tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“GREATEST INSTALLATION COMPANY”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het uitbaten van een schrijnwerkerij, inbegrepen het plaatsen van PVC-ramen, in de ruimste zin van
het woord, met alle activiteiten, zowel roerende als onroerende die hiermee verband kunnen houden;
- het huren en verhuren van allerhande materieel en gebouwen;
- de coördinatie van bouwwerkzaamheden;
- schilder, verf- en lakwerken;
- winkelinrichting en inrichting horecazaken;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken en vensterramen in hout of in
Luik B
kunststoffen;
of in andere materialen;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het uitvoeren van binnenhuisinrichting;
- uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen zowel in hout als in andere
materialen, en over het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staat;
- Alle openbare en private aannemingen van metsel-, schrijn- en alle bouwwerken; het aankopen en
verkopen, verhandelen van alle materiaal; studiebureau; promotiemaatschappij van onroerende
goederen; coördinatie van bouwen; onderneming voor het optrekken van gebouwen; algemene
bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; groothandel in bouwproducten en aannemer;
tegelzetter; aannemer van sloopwerken; aannemer van waterdicht maken van bouwwerken;
aannemer van betonwerken; plafonneerder en cementbewerker.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aankopen, ruilen, verkopen, opschikken, bouwen,
uitrusten, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het
uitbaten en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren en winkels, handelsfondsen,
terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel in het binnen en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal zowel mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen en buitenland.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Verkoop van meubels en toebehoren
2) Verkoop van elektrische toestellen en toebehoren
3) Verkoop van allerhandel keukentoestellen en keuken gerief
4) Verkoop van producten in glas- en gleiswerk
5) Verkoop van sanitair, sanitaire toestellen en toebehoren
6) Verkoop van behang, verf, gordijnen
7) Verkoop van kuis- en onderhoudsproducten
8) Verkoop van kantoorgerief en kantoortoestellen
9) Verkoop van papier, karton,
10) Verkoop van verpakkingen in allerhande materialen
11) Verkoop van terrasmeubels, terrasinrichting en terrasconstructies
12) Verkoop van confiserie en producten van de suikerbakkerij
13) Binneninrichting van bestelwagens
14) Verkoop van schoeisel en textiel en textielproducten en behoren
15) Verkoop van producten in leder (zowel echt als namaak)
16) Verkoop van tuinartikelen, tuinmeubels, producten en toestellen voor tuinaanleg en onderhoud
17) Verkoop dagbladen, tijdschriften, tabakswaren en rookartikelen en toebehoren
18) Verkoop van bouwmaterialen, gereedschap en toebehoren
19) Verkoop van machines en gereedschap voor de bouw in het algemeen
20) Thuisbezorging van de verkochte producten.
Verkoop zowel in een winkel als online.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(...)
Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Luik B
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand juni om 20u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, ’t
Walletje 106 bus 4.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit BV,
met ondernemingsnummer 0504.988.532 en met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Brugstraat
147, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.