Ondernemingsnr : 0763 717 622
Naam
(voluit) : Medallia Holdings
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1702 Dilbeek, Pastoor Cooremansstraat 3
Onderwerp akte : ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING - VOLMACHT
In het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op dertig januari.
( ... ).
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap Medallia Holdings, met zetel te 1702 Dilbeek, Pastoor
Cooremansstraat 3, , een buitengewone algemene vergadering gehouden.
( ... )
Bevestiging van de externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na nazicht, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten, waartoe de Vennootschap gehouden is overeenkomstig de tweede paragraaf van dit artikel.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de enige bestuurder en van het verslag van de commissaris
zal op de griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd. Zij worden "ne varietur" getekend door de
enige aandeelhouder en door mij, notaris.
3. Ontbinding.
De algemene vergadering beslist de Vennootschap te ontbinden met onmiddellijke ingang.
( ... )
5. Einde van het mandaat van de bestuurder - Kwijting
Ten gevolge van de ontbinding neemt het mandaat van de bestuurder een einde( ... )
6. Onmiddellijke sluiting
De algemene vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn vervuld, en beslist tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening. De
algemene vergadering stelt vast dat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
( ...- )
7. Einde van het mandaat van de commissaris ( ... )
Ten gevolge van de sluiting van de vereffening neemt het mandaat van de commissaris een einde. De
algemene vergadering geeft hem kwijting, zonder voorbehoud, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
boekjaar dat vandaag een einde neemt.
8. Consignatie
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen te worden genomen voor de
consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas van gelden en waarden die aan de schuldeisers of aan de enige
aandeelhouder toekomen en die hun nog niet konden worden afgegeven.
9. Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 1702 Dilbeek, Pastoor Cooremansstraat 3.
10. Volmacht
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan de besloten vennootschap STRELIA, met zetel te 1000
Brussel, Regentschapsstraat 52, afzonderlijk handelende en met de macht om in de plaats te stellen, om alle
administratieve formaliteiten (inclusief het ondertekenen van de administratieve documenten naar aanleiding
van de neerlegging van de jaarrekening) te vervullen die noodzakelijk zijn ten gevolge van de sluiting van de
( ... )
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met; bijzonder verslag dat werd opgesteld door de enige
bestuurder overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag
opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.