Ondernemingsnummer :
0407716635
Benaming :
(voluit) :
CALLEMEYN - COURCELLES SA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pannenbakkersstraat(M) 8
8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door notaris François VAN INNIS, notaris te Kruisem met
standplaats te Zingem, op 21 februari 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze  vennootschap CALLEMEYN-COURCELLES SA met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris François VAN INNIS te Zingem op 12
december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014
onder nummer 140411771, waarbij het kapitaal werd verhoogd met driehonderdvierentwintigduizend
euro (€ 324 000,00) door inbreng van het netto-dividend in het kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met het bedrag van voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd
vierentwintigduizend euro (€ 324 000,00) om het te verlagen van vierhonderd achtenveertigduizend
euro (€ 448 000,00) naar honderdvierentwintigduizend euro (€ 124 000,00), door terugbetaling in
speciën aan de aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, zonder vernietiging van
aandelen.
De vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door externe
inbreng van voormeld netto-dividend.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zodat zal worden terugbetaald:
- aan de heer VERBEKE Christian: 259.200,00 euro.
- aan de heer DERAEVE Filiep: 64.800,00 euro.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdvierentwintigduizend euro (€ 324 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdvierentwintigduizend euro (€ 124 000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaal-vermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten
Vervolgens beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 5 van de statuten, door de tekst van dit
artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€
124 000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
3. Machtigingen
(...)
Voor eenlsuidend uittreksel