N° d'entreprise : 0832164285
Nom
(en entier) : BILAGRI
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand-Rue,Fauvillers 42
 : 6637 Fauvillers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un acte reçu le 14 décembre 2023 par Joël TONDEUR, notaire à la résidence de
Bastogne, en cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s’est
présenté l’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée « BILAGRI », ayant son siège à
6637 Fauvillers, Grand Rue, 42,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Georges LOCHET, de résidence à
Fauvillers, en date du 21 décembre 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 03
janvier 2011 sous dépôt numéro 0000568.
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous le numéro
0832.164.285 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0832.164.285 (ci-après
dénommée « la Société »).
est ici présent ledit actionnaire unique et administrateur unique de la Société à savoir :
Monsieur BILOCQ Cédric, né à Uccle le 06 octobre 1984, domicilié à 6637 Fauvillers, Grand-Rue,
48.
Détenteur de l’intégralité des actions (100%) de la Société à savoir cent (100) actions, ainsi qu’il
ressort du registre des actions présenté au notaire instrumentant,
ORDRE DU JOUR
L’actionnaire unique expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Décision d’adapter les statuts de la Société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
    2.  Adaptation du capital de la Société au Code des sociétés et des associations – Décision de
dispenser les actionnaires de libérer les « apports non appelés ».
    3.  Augmentation des capitaux propres indisponibles à concurrence de cent mille euros
(100.000,00€) par incorporation de réserves de la société.
    4.  Décision de modifier l’objet de la société. Rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5.101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la modification de
l’objet de la société ;  Modification de l’objet.
    5.  Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
avec modification de l’objet social. 
    6.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    7.  Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
    8.  Adresse du siège.
    9.  Pouvoirs.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'actionnaire unique aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
:
Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la Société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution – Adaptation du capital de la Société au Code des sociétés et des associations
– Décision de dispenser les actionnaires de libérer les « apports non appelés ».
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit cent mille euros (100.000,00 €) ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit dix mille euros (10.000,00 €) a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
En outre et concernant la partie non encore libérée du capital et convertie en un compte de capitaux
propres « apports non appelés », soit le montant de dix mille euros (10.000,00 €) l’assemblée décide
de dispenser les actionnaires de la libération de ces apports.
Dès lors, les tests de solvabilité et de liquidité trouvent à s’appliquer à cette dispense de libération.
A cet égard, l’assemblée générale a constaté, en date du 07 décembre 2023, après que le test de
solvabilité ait été effectué, que la distribution entrait dans les conditions pour être opérée.
Ensuite de quoi, l’organe d’administration a effectué, en date du 07 décembre 2023, le test de
liquidité et a constaté que le résultat dudit test permette la dispense de libération des apports non
appelés.
Troisième résolution – Augmentation des capitaux propres indisponibles à concurrence de cent mille
euros (100.000,00 €) par incorporation de réserves de la société.
L’actionnaire unique décide de porter le montant des capitaix propres indisponibles de la société de
son montant actuel de cent mille euros (100.000,00€) au montant de deux cent mille euros
(200.000,00€), par incorporation d’une somme de cent mille euros (100.000,00€) qui sera prélevée
sur les réserves disponibles de la société, sans émission de nouvelles actions.
Quatrième résolution – Modification de l’objet de la société 
a) Rapport de l’organe d’administration établi
L’actionnaire unique prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la
modification de l’objet de la société.
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b) Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet les activités suivantes :
    •  Les prestations de négoce, vente, productiontransfromation et exploitation, recherche,
fournitures de services et conseils dans les domaines référencés ci-après. La fabrication, mise à
disposition, location ou location-bail, et vente de tout type de matériel, avec ou sans personnel, en
rapport avec les activités concernées sont également autorisées ;
Les domaines d’activités sont les suivants :
    1.  Agriculture : Toutes prestations de l’agriculture qui couvrent l’exploitation des ressources
naturelles végétales et animales, les activités de culture, d’élevage et de production animale, de
chasse, d'exploitation forestière et de services annexes, ainsi que la reproduction de plantes.
Cela concerne aussi bien les cultures permanentes que non permanentes, ainsi que tous les modes
d’agriculture existants et à venir (par exemple production biologique, modifications génétiques etc.).
La production animale couvre tout le spectre des animaux à l’exception du secteur aquatique et
marin. Les activités en lien avec les animaux de compagnie sont également autorisées. Les activités
tierces connexes à l’agriculture peuvent être exercées, par exemple et de façon non limitative :
location et/ou prise en pension d’animaux, traitement/revalorisation des « déchets » (par exemple
biométhanisation), activités en rapport avec l’insémination artificielle, organisation d’expositions et de
foires agricoles, hébergement et entretien d’animaux, les services de conseil en gestion donnés
auprès d'exploitations agricoles, toutes activités liées à la chasse/piégeage en ce compris l’
exploitation de réserves et services annexes…
    1.  Transport et entreposage : Cette section comprend toutes les activités liées au transport,
régulier ou non, de marchandises par route, ainsi que les activités connexes, telles que la gestion d’
installations de terminaux et de stationnement, la manutention du fret, l’entreposage (silos à grains,
entrepôts généraux, entrepôts frigorifiques, hangars, citernes, réservoirs, etc.).
Cela comprend aussi la location de matériel de transport avec chauffeur ou opérateur.
Toutes opérations de manutentions telles que le chargement, le transbordement et le déchargement
de marchandises, de même que les activités connexes comme par exemple l’emballage destiné à
protéger les marchandises, le déballage, la prise d’échantillons et le pesage sont autorisées.
Ces activités peuvent être exercées en amont et aval, en support et/ou en exploitation directe,
également pour compte de tiers et/ou en soutien aux activités exercées pour le compte de tiers.
La société pourra œuvrer en interne et/ou par le biais de filiales, participation dans des sociétés
tierces, tous types d’associations (momentanées ou non), joint-ventures, éventuellement d’autres
modèles de management, en Belgique et à l’étranger, sans limitations de forme autres que celles
prohibées par le droit belge, européen ou d’un pays tiers concerné par cette activité.
et dès lors de remplacer l’article 3 actuel des statuts par ce qui suit :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
    •  Le commerce en gros et en détail de céréales, de semences, fleurs, plantes, ainsi que la
réception, l’entreposage et le conditionnement de ces produits ;
    •  Le commerce en gros et en détail d’aliments pour le bétail, de toutes sortes d’engrais, de
produits phytopharmaceutiques à destination de l’agriculture et horticulture ;
    •  Le commerce de détail de tous produits de l’agriculture, destinés à l’agriculture et à l’horticulture,
au petit élevage, également les produits destinés aux animaux de compagnie, de tous produits de
bricolage, de hobby particulièrement lié au jardinage et à l’élevage ;
    •  Le commerce de détail de quincaillerie et d’outils ;
    •  Le commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de
bois, … ;
    •  Le commerce de détail de matériaux de construction et matériaux de jardin en bois ;
    •  Tout type de transport pour compte propre et pour autrui, et plus particulièrement le transport de
tous produits agricoles ;
    •  Les prestations de négoce, vente, productiontransfromation et exploitation, recherche,
fournitures de services et conseils dans les domaines référencés ci-après. La fabrication, mise à
disposition, location ou location-bail, et vente de tout type de matériel, avec ou sans personnel, en
rapport avec les activités concernées sont également autorisées ;
Les domaines d’activités sont les suivants :
    1.  Agriculture : Toutes prestations de l’agriculture qui couvrent l’exploitation des ressources
naturelles végétales et animales, les activités de culture, d’élevage et de production animale, de
chasse, d'exploitation forestière et de services annexes, ainsi que la reproduction de plantes.
Cela concerne aussi bien les cultures permanentes que non permanentes, ainsi que tous les modes
d’agriculture existants et à venir (par exemple production biologique, modifications génétiques etc.).
La production animale couvre tout le spectre des animaux à l’exception du secteur aquatique et
marin. Les activités en lien avec les animaux de compagnie sont également autorisées. Les activités
tierces connexes à l’agriculture peuvent être exercées, par exemple et de façon non limitative :
location et/ou prise en pension d’animaux, traitement/revalorisation des « déchets » (par exemple
biométhanisation), activités en rapport avec l’insémination artificielle, organisation d’expositions et de
foires agricoles, hébergement et entretien d’animaux, les services de conseil en gestion donnés
auprès d'exploitations agricoles, toutes activités liées à la chasse/piégeage en ce compris l’
exploitation de réserves et services annexes…
    1.  Transport et entreposage : Cette section comprend toutes les activités liées au transport,
régulier ou non, de marchandises par route, ainsi que les activités connexes, telles que la gestion d’
installations de terminaux et de stationnement, la manutention du fret, l’entreposage (silos à grains,
entrepôts généraux, entrepôts frigorifiques, hangars, citernes, réservoirs, etc.).
Cela comprend aussi la location de matériel de transport avec chauffeur ou opérateur.
Toutes opérations de manutentions telles que le chargement, le transbordement et le déchargement
de marchandises, de même que les activités connexes comme par exemple l’emballage destiné à
protéger les marchandises, le déballage, la prise d’échantillons et le pesage sont autorisées.
Ces activités peuvent être exercées en amont et aval, en support et/ou en exploitation directe,
également pour compte de tiers et/ou en soutien aux activités exercées pour le compte de tiers.
La société pourra œuvrer en interne et/ou par le biais de filiales, participation dans des sociétés
tierces, tous types d’associations (momentanées ou non), joint-ventures, éventuellement d’autres
modèles de management, en Belgique et à l’étranger, sans limitations de forme autres que celles
prohibées par le droit belge, européen ou d’un pays tiers concerné par cette activité.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. »
Cinquième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en
tenant compte de la modification de son objet.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts de la Société est rédigé
comme suit :
STATUTS
TITRE I : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 - Forme et dénomination de la société
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BILAGRI ».
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger, pour autant que
cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la
société.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
    •  Le commerce en gros et en détail de céréales, de semences, fleurs, plantes, ainsi que la
réception, l’entreposage et le conditionnement de ces produits ;
    •  Le commerce en gros et en détail d’aliments pour le bétail, de toutes sortes d’engrais, de
produits phytopharmaceutiques à destination de l’agriculture et horticulture ;
    •  Le commerce de détail de tous produits de l’agriculture, destinés à l’agriculture et à l’horticulture,
au petit élevage, également les produits destinés aux animaux de compagnie, de tous produits de
bricolage, de hobby particulièrement lié au jardinage et à l’élevage ;
    •  Le commerce de détail de quincaillerie et d’outils ;
    •  Le commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de
bois, … ;
    •  Le commerce de détail de matériaux de construction et matériaux de jardin en bois ;
    •  Tout type de transport pour compte propre et pour autrui, et plus particulièrement le transport de
tous produits agricoles ;
    •  Les prestations de négoce, vente, productiontransfromation et exploitation, recherche,
fournitures de services et conseils dans les domaines référencés ci-après. La fabrication, mise à
disposition, location ou location-bail, et vente de tout type de matériel, avec ou sans personnel, en
rapport avec les activités concernées sont également autorisées ;
Les domaines d’activités sont les suivants :
    1.  Agriculture : Toutes prestations de l’agriculture qui couvrent l’exploitation des ressources
naturelles végétales et animales, les activités de culture, d’élevage et de production animale, de
chasse, d'exploitation forestière et de services annexes, ainsi que la reproduction de plantes.
Cela concerne aussi bien les cultures permanentes que non permanentes, ainsi que tous les modes
d’agriculture existants et à venir (par exemple production biologique, modifications génétiques etc.).
La production animale couvre tout le spectre des animaux à l’exception du secteur aquatique et
marin. Les activités en lien avec les animaux de compagnie sont également autorisées. Les activités
tierces connexes à l’agriculture peuvent être exercées, par exemple et de façon non limitative :
location et/ou prise en pension d’animaux, traitement/revalorisation des « déchets » (par exemple
biométhanisation), activités en rapport avec l’insémination artificielle, organisation d’expositions et de
foires agricoles, hébergement et entretien d’animaux, les services de conseil en gestion donnés
auprès d'exploitations agricoles, toutes activités liées à la chasse/piégeage en ce compris l’
exploitation de réserves et services annexes…
    1.  Transport et entreposage : Cette section comprend toutes les activités liées au transport,
régulier ou non, de marchandises par route, ainsi que les activités connexes, telles que la gestion d’
installations de terminaux et de stationnement, la manutention du fret, l’entreposage (silos à grains,
entrepôts généraux, entrepôts frigorifiques, hangars, citernes, réservoirs, etc.).
Cela comprend aussi la location de matériel de transport avec chauffeur ou opérateur.
Toutes opérations de manutentions telles que le chargement, le transbordement et le déchargement
de marchandises, de même que les activités connexes comme par exemple l’emballage destiné à
protéger les marchandises, le déballage, la prise d’échantillons et le pesage sont autorisées.
Ces activités peuvent être exercées en amont et aval, en support et/ou en exploitation directe,
également pour compte de tiers et/ou en soutien aux activités exercées pour le compte de tiers.
La société pourra œuvrer en interne et/ou par le biais de filiales, participation dans des sociétés
tierces, tous types d’associations (momentanées ou non), joint-ventures, éventuellement d’autres
modèles de management, en Belgique et à l’étranger, sans limitations de forme autres que celles
prohibées par le droit belge, européen ou d’un pays tiers concerné par cette activité.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 - Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
C haque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 - Appel de fonds
Les actions ne doivent pas nécessairement être libérées intégralement à leur émission. Lorsque les
actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous
ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’
actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait. L'exercice du droit de vote afférent
aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que
ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes, conformément aux alinéas précédents,
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe qui procède à l’émission, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les
trois quarts au moins des actions.
TITRE III : TITRES
Article 8 - Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives ; elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.  Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
actions.
Article 9 - Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs ; ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les différents registres de chaque catégorie de titres pourront être tenus en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des titres. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 11 - Cession d’actions
§1.- Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§2.- Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l’
alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, par courrier ordinaire
ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMNISTRATION - CONTRÔLE
Article 12 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 13 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14 - Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux actionnaires sans droit de
vote, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18 - Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de la modification des
statuts.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite,
en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes
les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20
jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer
l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise
dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures
requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour
doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une
approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 19 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 20 - Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.   Tout actionnaire peut consulter cette liste.
Article 21 - Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 22 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 23 - Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24 - Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et
associations, procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 25 – Dissolution de la société
La société n'est pas dissoute par la mort d'un des actionnaires.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
Sixième résolution – Mission au notaire 
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Septième résolution – Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
L’actionnaire unique décide, pour des raisons purement formelles, de mettre fin à la fonction de
gérant unique de la société et procède immédiatement à sa nomination comme administrateur
unique non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur BILOCQ Cédric, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit jusqu’à décision contraire.
Décharge complète et entière est donnée au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Par ailleurs, en cas de décès, d’interdiction ou de révocation de l’administrateur unique, savoir
Monsieur BILOCQ Cédric, prénommé, Monsieur BILOCQ Michel, né en France, à Mont-Saint-Martin,
le 30 décembre 1959, domicilié en France, à 59740 Solre-Le-Château, 6 - allée de la Cabuterie. ici
présent et qui accepte, deviendra de plein droit administrateur unique, pour la durée de l’incapacité
de Monsieur BILOCQ Cédric. Il reviendra en ce cas à l’administrateur unique de procéder aux
publications légales.
Son mandat sera gratuit jusqu’à décision contraire.
Huitième résolution – Adresse du siège
L’actionnaire unique déclare que l’adresse du siège est située à : 6637 Fauvillers, Grand Rue, 42.
Neuvième résolution – Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à Monsieur BILOCQ Cédric, administrateur, Madame
BISTER Tamara, collaboratrice du notaire soussigné, pour l’exécution des résolutions qui précèdent
et notamment pour coordonner les statuts suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt
au greffe du tribunal compétent.
 
Pour extrait analytique conforme, le 14 décembre 2023
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2023/67167, du rapport de l’organe d’administration
concernant la modification de l’objet et les statuts coordonnés.
Joël TONDEUR, notaire à Bastogne.