0402 819 026	Ondernemingsnr
Naam
POISSONNERIE NOORDZEE	· voluit
·verkort,
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . 1000 Brussel, Populierstraat 17
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting naar BV
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 10 april 2024,
houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"POISSONNERIE NOORDZEE", blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna zal blijken uit
artikel 8 van de nieuw aangenomen statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden de statuten
aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld dat het werkolijk
gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de
bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer blijkt wat
volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming "POISSONNERIE NOORDZEE".
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle vissoorten, in verse toestand,
gerookt, gezouten of ingeblikt, allerhande bereide visgerechten, salades alsmede de verkoop van wijnen en alle
soorten conserven en voedingswaren, aanverwant met voorgaande activiteiten.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten en organiseren van banketten,
feestelijkheden, recepties en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, alsook wijn, gebak, confiserie, vleeswaren en allerhande
viswaren, visbereidingen en ijs en alle aanverwante artikelen.
-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen, in andere ondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
-De vennootschap kan alle onroerende goederen verkrijgen door aankoop of anderszins, productief maken,
beheren, verhuren en in huur nemen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
-De vennootschap kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, binnen het kader van haar voorwerp en behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
-De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist
om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder
de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht,
van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
5) De huidige zaakvoerders werd ontslag gegeven uit hun functie.
6) Er werden drie niet-statutaire bestuurders benoemd, voor een onbepaalde duur, met ingang van heden,
te weten:
- de heer VERMEULEN Wouter Marc Vera, geboren te Dendermonde op 27 mei 1967, rijksregisternummer
67.05.27-099.48, echtgenoot van mevrouw AELBRECHT Veronique Jeanne Alfons, wonende te 1000 Brussel,
Populierstraat 17;
- mevrouw VERMEULEN Katrien, geboren te Dendermonde op 8 december 1996, rijksregisternummer
96.12.08-282.26, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt
- de heer VERMEULEN Lukas, geboren te Dendermonde op 14 november 1998, rijksregisternummer
98.11.14-359.95, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 1000 Brussel, Populierstraat 17.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 1000 Brussel, Populierstraat 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden
bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.