N° d'entreprise : 0761677058
Nom
(en entier) : CABINET VETERINAIRE MERCURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Henri Liebrecht 76
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «CABINET VETERINAIRE MERCURE», ayant son siège à 1090 Jette, Avenue
Henri Liebrecht, 76, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0761.677.058, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant
à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité
Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le
vingt-huit janvier deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le sept février suivant, volume 0 folio 0, case 2862, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « BeVet Services Jette ».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution : Transfert du siège de la société
L’assemblée décide de transférer le siège de 1090 Jette, Avenue Henri Liebrecht 76 vers 1000
Bruxelles, Avenue du Pérou, 81/4.
 
Troisième résolution : Modification de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme suit:
«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers,
pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la fourniture de conseils, d'assistance et de
services en matière de soins d'animaux, et ce au sens le plus large, en ce qui concerne les
opérations de ces tiers, y compris (sans s'y limiter) les ressources humaines, l'informatique, la
logistique marketing et les services opérationnels, et dans le cadre desquels la Société peut
entreprendre toute activité commerciale sous toute forme.
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir
de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
Volet B
même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter
caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le
plus large. Elle peut remplir son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, par façon qu'elle estime le plus
approprié.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou
services ».
 
Quatrième résolution : Démission de l’administrateur-unique et nomination d’un administrateur-
unique
L’assemblée acte la démission en tant qu’administrateur de la société, de Madame MATHIEU
Myrielle, domiciliée à 1780 Wemmel, Rue Isidore Meyskens.
 
Elle lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de l'acte.
 
L’assemblée décide également de nommer en tant qu’administrateur unique de la société :
la société à responsabilité limitée « BeVet », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Pérou,
81/4, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0758.580.382,
valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur DELLA FAILLE de
LEVERGHEM Edouard, domicilié à 1000 Bruxelles, Avenue du Pérou, 81/4.
 
Son mandat est rémunéré.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.