Ondernemingsnr : 0544328861
Naam
(voluit) : PUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 196
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 31
maart 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘PUUR’
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap een negatief saldo vertoont
en aldus is gedaald tot minder dan een vierde van het kapitaal.
De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap op 31 december
2019 een negatief saldo vertoont en aldus is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst
kapitaal van de vennootschap, dat op heden éénentwintig miljoen euro (€ 21.000.000,00) bedraagt.
Tweede beslissing: Kennisname verslag van de raad van bestuur.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van en keurt eenparig goed het
verlag van de raad van bestuur van 13 maart 2020, overeenkomstig artikel 7:228 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin de maatregelen worden uiteengezet om de continuïteit
van de vennootschap te vrijwaren.
Dit verslag wordt aan deze akte gehecht.
Derde beslissing: Laten voortbestaan van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist de vennootschap te laten voortbestaan.
Vierde beslissing: Kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de verslaggeving zoals voorzien in artikel 7:179
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van tien miljoen euro (€
10.000.000,00), om het kapitaal van éénentwintig miljoen euro (€ 21.000.000,00) te brengen op
éénendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vijfde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van het kapitaal - Vaststelling dat
de kapitaalverhoging is verwezenlijkt – Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging
volledig wordt onderschreven en volledig volstort door volgende inbreng in geld, door de enige
aandeelhouder, als volgt:
De naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT, RPR Brussel, BTW BE
0400.378.485, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, alhier vertegenwoordigd blijkens
volmacht gehecht aan deze akte door de heer Bram VAN HYFTE, voornoemd,
ten bedrage van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).
TOTAAL: tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tien miljoen euro (€
10.000.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE49 0018 8351 4371geopend namens de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS.
Een bankattest, gedateerd op 27 maart 2020, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Luik B
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op éénendertig
miljoen euro (€ 31.000.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd
zesenvijftig (8.456) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Rekening houdende met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen en de huidige tekst van artikel 5 aldus te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd zesenvijftig (8.456) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zesde beslissing: Keuze woonplaats bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur waaruit blijkt dat elke
bestuurder van de vennootschap voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke
materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, keuze van woonplaats doet op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke
aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.
Zij verzoeken ondergetekende notaris dit bekend te maken overeenkomstig artikel 2:18 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen teneinde deze keuze tegenwerpelijk te maken aan
derden.
Zevende beslissing: Aanpassing statuten aan bepalingen Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Achtste beslissing: Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PUUR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit vloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De uitbating, het beheer en de inrichting van restaurants, drankgelegenheden, tearooms, snackbars,
tavernes, eethuizen, verbruikssalons, broodjeszaak, traiteurdiensten, en alle gelijkaardige
instellingen, evenals alle activiteiten in wat genoemd wordt de horecasector, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van anderen.
Het uitbaten van activiteiten van traiteur-, restaurateur-, banketaannemer, omvattende de bereiding
en de handel, de bedeling, met inbegrip van gebruik ter plaatse, van alle mogelijke koude en warme
bereide gerechten en andere eetwaren en dranken. Het inrichten van demonstraties en degustaties.
In de meest ruime zin handel te drijven voor eigen rekening, voor rekening van anderen, in het groot
en in het klein, via allerhande verkoopstechnieken (rechtstreeks, online,… ) in alle voedingswaren,
vleeswaren, charcuterie, vleesbereidingen, wild en gevogelte, zuivelproducten, broodproducten en
patisserie, pasteigebakken, suikerwaren, bieren, wijnen, waters, koffie en thee, olie, fruit en groenten,
allerhande vissoorten en visbereidingen, non-food artikelen, bloemen, soepen, sausen, en
Luik B
in het algemeen alle artikelen die verkocht worden bij middel van de traditionele vormen van
distributie, waaronder begrepen is o.a. de aankoop, fabricatie, opslag, de omvorming, de
behandeling, het vervoer, de verkoop , verpakking, uitbesteding, verhuur, leasing en andere vormen
van terbeschikkingstelling en verzending daarvan voor eigen rekening, voor rekening van anderen,
door of met anderen evenals het gebruik ter plaatse.
De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en
aanverwante producten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende
activiteiten, zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de
fabricatie en handel van alle nodige producten in betrekking tot deze doeleinden.
De handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, behandeling
en bewaring van:
• Alle soorten brood, banket, ijsroom, suikerwaren en alle aanverwante producten;
• Alle grondstoffen daartoe, al dan niet gedeeltelijk afgewerkte producten, alle verpakkingsmiddelen,
alle toestellen en materieel, en alle winkelproducten.
De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de invoer en uitvoer van geslacht vee, het
vlees, alle vleeswaren, afkomstig van varkens, runderen, paarden, schapen, gevogelte, wild,
enzovoorts. Deze opsomming is slechts aanduidend en niet beperkend, alsmede van alle vleeswaren
en dierlijke vetten, afkomstig van of bereid uit voormelde vleessoorten.
Het versnijden, bewaren, be- en verwerken, de bereiding, van alle vleeswaren, charcuterie en
vleesconserven, zowel vers als in diepvries, verpakt of onverpakt, alsmede de handel in deze
producten en het bewaren ervan.
De verkoop van verpakkingsmiddelen, bewaringsprodukten, kruiden, specerijen en
beenhouwersmateriaal
Het verlenen van diensten op vlak van marketing, verkoopspromotie, publiciteit en marktonderzoek.
Het verstrekken van adviezen, geven van opleidingen, cursussen en atelierverrichtingen die verband
houden met de omschreven activiteiten.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de
vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen
voor derden.
Meer algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke
verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd zesenvijftig (8.456) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Luik B
Titel V – Algemene vergadering.
Artikel 23
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde woensdag van september om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Daarnaast mag de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Negende beslissing: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196.
Tiende beslissing: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Elfde beslissing: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.