Ondernemingsnr : 0428727726
Naam
(voluit) : ZWANEVEN MEUBELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 187 bus 6
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
31 maart 2022, dat de enige vennoot, titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten
vennootschap “Zwaneven Meubelen", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 187 bus 6,
BTW BE0428.727.726, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Aan de heer van den Eijnden François Johan Antoine Marie, geboren te Turnhout op 7 februari 1987,
van Nederland nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Eendendreef 4 en mevrouw
van den Eijnden Susanne Theresia Maria, geboren te Helmond (Nederland) op 7 februari 1954, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 8200-002 Albufeira (Portugal), Av. Da Liberdade n° 152C, 4°A,
wordt ontslag verleend als niet statutaire bestuurders van de vennootschap; over de kwijting van hun
mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
In hun plaats worden tot statutaire bestuurders benoemd:
    •  de heer van Kemenade Antonius Theodora Josef Maria, geboren te Veldhoven (Nederland) op
25 maart 1949, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8200-002 Albufeira (Portugal), Av. Da
Liberdade n° 152C, 4°A
    •  de heer van den Eijnden François Johan Antoine Marie, geboren te Turnhout op 7 februari 1987,
van Nederland nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Eendendreef 4.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormeld besluit worden de artikelen 13.1, 13.2 en 13.4 van de statuten
vervangen door de volgende tekst:
1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten.
Statutaire bestuurders zijn: de heer van Kemenade Antonius en de heer van den Eijnden François.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een
statutaire bestuurder kan alleen maar geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen
worden bij eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
Luik B
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen, met dien verstande evenwel dat inzake het verwerven of vervreemden van onroerende
goederen, het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen
van hypothecaire waarborgen of borgstellingen, de besluiten worden genomen door twee
bestuurders, samen handelend.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
…
4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel
dat voor rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het
afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen van
hypothecaire waarborgen of borgstellingen, de handtekening is vereist van twee bestuurders, samen
handelend.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Volmacht.
De heer van Kemenade Antonius voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan Ac|s Accountants & belastingsconsulenten, naamloze vennootschap, te 2400
Mol, Sint-Antoniusstraat 16, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
Luik B
naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van
de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.