Ondernemingsnr : 0460374272
Naam
(voluit) : MARC MERTENS VERHUURBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 2
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " Marc Mertens Verhuurbedrijf ", met adres van de zetel te 2840 Rumst,
Antwerpsestraat 2, houdster van het ondernemingsnummer 0460.374.272, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Johan Rooms
te Boom op 8 november 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten
werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* De vergadering stelt vast dat, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
afschaffing van de volstortingsplicht ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent, de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden, en
beslist daarom alle aandeelhouders te ontheffen van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde
inbrengen ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent euro.
 
* Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging
van het voorwerp verantwoordt, beslist de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt
aangepast als volgt: de bepaling “Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als
onroerende goederen.” wordt vervangen door de volgende:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil : in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare  waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.”
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 2.
 
* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Tevens  wordt volmacht verleend aan FIDUCIAIRE BERGMANS BV te Rumst, Eikenstraat 80, en
haar bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale
volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van
ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze en
latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten
te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten