Ondernemingsnr : 0637784601
Naam
(voluit) : DAP Overleie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsplein(Kor) 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 januari 2022, door Meester Kim VAN POUCKE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent,
Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DAP Overleie” met zetel te 8500
Kortrijk, Sint Amandsplein 11, BTW BE 0637.784.601, RPR Gent (afdeling Kortrijk) is bijeengekomen
en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  EERST BESLUIT- NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “OVERLEIE”.
Comparanten verklaren dat de naam van de vennootschap, met name “OVERLEIE” door hen
persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaan van
elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te
hebben gekozen.
    1.  TWEEDE BESLUIT- LEZING BESTUURSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28/01/2022 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit aan dit proces-verbaal te
hechten en ermee te laten registreren.
    1.  DERDE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
Het leveren van producten en diensten met betrekking tot dierverzorging en dierenwelzijn in het
algemeen.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp.
Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief.”
Luik B
    1.  VIERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
(…)
    1.  VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET
BESTUURSORGAAN
In artikel 11 zal de laatste zin worden geschrapt. Het nieuwe artikel 11 luidt als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurder kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Ingeval van tegenstrijdig
belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van
artikel 5:76 WVV.”
    1.  ZESDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht aan de ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
    1.  ZEVENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Peak Legal, met kantoor te
9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101 en al haar medewerkers, met macht
van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij
de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 31 januari 2022
-gecoördineerde statuten.