Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GEPA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Heidelaan 54a
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Dirk LUYTEN, notaris en aandeelhouder van
de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft
aangenomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op
5 februari 2021, blijkt dat :
1. De naamloze vennootschap PROMOBUILD, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440
Geel, Peperstraat 9 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer 0879.938.369.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op 23 februari 2006,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna onder nummer 54397.
hierbij vertegenwoordigd door de heer Geerinckx Maxime Jacques Elsa, geboren te Tienen op 11
februari 1997, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 4, gedelegeerd bestuurder.
2. De besloten vennootschap KWF Paesen, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 3990
Peer, Achterstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder het nummer 0668.955.847;
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Cloet te Peer op 27 december 2016,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2017 onder nummer
170113172, hierbij vertegenwoordigd door de heer Paesen Kristof, geboren te Neerpelt op 12
december 1984, wonende te Herkenrodesingel 17 bus 501, die zowel in eigen naam als bestuurder
optreedt, alsook krachtens onderhandse volmacht de dato 4 februari 2021 verleend door de heer
Wouter Paesen, geboren te Neerpelt op 26 juli 1988, wonende te 3990 Peer, Steenweg Linde 66,
bestuurder.
Mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en
de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap, genaamd “GEPA INVEST” met zetel te
3200 Aarschot, Ter Heidelaan 54a, met een aanvangsvermogen van één miljoen EUR (€
1.000.000,00), welk aanvangsvermogen volledig wordt geplaatst en volgestort door inbreng in geld,
zoals hierna vermeld. Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde,
bestaande uit vijfduizend (5.000) A-aandelen (aandelen soort A), en vijfduizend (5.000) B-aandelen
(aandelen soort B), met onderscheiden rechten zoals bepaald in de statuten.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 26 januari 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Comparanten verklaren dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd EUR (€ 100,00) per aandeel en dit als volgt:
1. Promobuild NV, voornoemd, verklaart een bedrag van vijfhonderdduizend EUR (€ 500.000,00) in
te brengen, waarvoor vijfduizend (5.000) A-aandelen (aandelen soort A), worden toegekend;
2. KWF Paesen BV, voornoemd, verklaart een bedrag van vijfhonderdduizend EUR (€ 500.000,00) in
te brengen, waarvoor vijfduizend (5.000) B-aandelen (aandelen soort B), worden toegekend.
Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
0763458492
Luik B
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij één miljoen EUR (€
1.000.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE06 0019 0154 1722,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Gepa Invest".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het verwerven en verhandelen van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
Luik B
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde
uitgegeven, bestaande uit vijfduizend (5.000) A-aandelen (aandelen soort A) en vijfduizend (5.000)
B-aandelen (aandelen soort B). Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen soort A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd, en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen soort B, wordt hierna "B-
aandeelhouder" genoemd.
Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit:
- twee (2) bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) (de
"A-bestuurders");
- twee (2) bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s) (de
"B-bestuurders");
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De
bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering die zal beraadslagen overeenkomstig het artikel
20 van deze statuten, die tevens de duurtijd van hun mandaat bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij vacature van het mandaat van een A-bestuurder of van een B-bestuurder, komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de soort van aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Artikel 12. Aanwezigheidsquorum en meerderheid raad van bestuur
§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
meerderheid van haar leden aanwezig is, waaronder ten minste één (1) A-bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
§2. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer A-bestuurder(s), die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van de raad van
bestuur en die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zal individueel bevoegd zijn met betrekking tot alle
handelingen die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoren.
Behoren tot het dagelijks bestuur en aldus tot de bevoegdheid van de aangestelde(n) tot het
dagelijks bestuur: alle investeringen, geldleningen en transacties van roerende of onroerende aard,
die een financiële impact hebben van maximaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) excl. BTW,
waarbij samenhangende handelingen zullen worden opgeteld voor de beoordeling van dit
grensbedrag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens
één (1) A-bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 2
juli om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis door een andere A-bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige A-
aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder of
bestuurder moet zijn.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de betrokken
volmacht.
§5. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering slechts geldig
kunnen beraadslagen en beslissen voor zover de meerderheid van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, en mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste één A-
aandeelhouder. Indien het voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, mag de algemene
vergadering met dezelfde agenda minimaal vijftien (15) dagen nadien opnieuw worden
bijeengeroepen, welke vergadering geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht de
aanwezigheden, doch wel steeds mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste één A-
aandeelhouder.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd andere bepalingen voorzien in deze statuten,
zullen de volgende besluiten slechts kunnen worden genomen mits instemming van de A-
aandeelhouder:
- het ontslag en de benoeming van bestuurders;
- de uitkering van winst, onder welke vorm ook;
- de verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap, onder welke vorm ook;
- het toestaan van nieuwe inbrengen in de vennootschap, onder welke vorm ook;
- de wijziging van de statuten van de vennootschap;
- de uitgifte van nieuwe effecten, onder welke vorm ook;
- de ontbinding van de vennootschap.
Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. Voor zover conform dit artikel nader uitgewerkt in een reglement van inwendige orde, kunnen de
aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 maart, om te eindigen op 28 februari van het
daaropvolgende jaar. In geval van een schrikkeljaar eindigt het boekjaar op 29 februari.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
De uitbetaling van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
III. SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 28 februari 2022.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2022, overeenkomstig de statuten.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Ter Heidelaan 54a.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders bij oprichting te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders op voordracht van de A-aandeelhouder voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden (de A-bestuurders):
- De naamloze vennootschap PROMOBUILD, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440
Geel, Peperstraat 9 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer 0879.938.369, vast vertegenwoordigd door de heer Geerinckx Maxime
Jacques Elsa, geboren te Tienen op 11 februari 1997, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 4;
en
- mevrouw BOSSUYT Pauline Elsa Rachel, geboren te Gent op 22 december 1989, wonende te
9051 Gent, Luchthavenlaan 8.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders op voordracht van de B-aandeelhouder voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden (de B-bestuurders):
- De heer PAESEN, Kristof, ongehuwd, geboren te Neerpelt op 12 december 1984, wonende te 3500
Hasselt, Herkenrodesingel 17 bus 501; en
- De heer PAESEN, Wouter, ongehuwd, geboren te Neerpelt op 26 juli 1988, wonend te 3990 Peer,
Steenweg Linde 66.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen
overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Volmacht
Cazimir CVBA, met zetel gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A bus 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0819.828.459, en elke advocaat of medewerker
van voormeld advocatenkantoor, en Studiecentrum voor Accountancy Herentals BV, afgekort SCA
Herentals, met zetel gevestigd te 2200 Herentals, Poederleseweg 196, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0478.869.303, en elke
accountant of medewerker van voormeld accountantskantoor, zijn elk aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerde bestuurder(s).
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van de oprichtingsakte beslist het bestuursorgaan heden te benoemen tot voorzitter
van de raad van bestuur:
- De naamloze vennootschap PROMOBUILD, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440
Geel, Peperstraat 9 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer 0879.938.369, vast vertegenwoordigd door de heer Geerinckx Maxime
Jacques Elsa, geboren te Tienen op 11 februari 1997, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 4.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van de oprichtingsakte beslist het bestuursorgaan heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurders:
- De naamloze vennootschap PROMOBUILD, vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440
Geel, Peperstraat 9 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer 0879.938.369, vast vertegenwoordigd door de heer Geerinckx Maxime
Jacques Elsa, geboren te Tienen op 11 februari 1997, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 4;
en
- mevrouw BOSSUYT Pauline Elsa Rachel, geboren te Gent op 22 december 1989, wonende te
9051 Gent, Luchthavenlaan 8.
De gedelegeerd bestuurders worden het dagelijks bestuur van de vennootschap toegekend,
zelfstandig bevoegd en elk afzonderlijk optredend.
Overeenkomstig het artikel 16 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één (1) A-bestuurder en
één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris te Mechelen
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 5 februari 2021 (in
toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten), volmacht en de tekst van de
statuten.