Ondernemingsnr : 0463457486
Naam
(voluit) : MASTER HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schobbroek 27
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 27 juli 2022,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap MASTER HOME, met zetel te 2260 Westerlo,
Schobbroek 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW
BE 0463.457.486, met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) Verslag:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen geven de bestuurders
lezing van hun bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geven van de voor-
gestel-de uitbreiding van het voorwerp.
b) Aanvulling voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden door hetgeen volgt:
“Exploitatie van en handel in onroerend goed;
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel
gebouw);
Innen van de huur (residentiële gebouwen);
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
Luik B
bedrijfsvoering;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm;
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten;
Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
Beheers- en management activiteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag zich borg stellen voor vennoten, beheerders en derden en omgekeerd;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MASTER HOME.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 Algemene bouwonderneming;
 Onderneming voor het optrekken van gebouwen (Ruwbouw en onder dak zetten);
 Ondernemingen voor uitbaggering;
 Onderneming voor de grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen;
Luik B
 Ondernemingen voor de werken van droogleggen en pompen;
 Ondernemingen voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
 Onderneming voor het leggen van kasseien en betonblokken;
 Ondernemingen voor rioleringswerken;
 Ondernemingen voor water en gasvoorziening;
 Ondernemingen voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Ondernemingen voor het aanleggen van de verkeerssignalisatie;
 Ondernemingen voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen
met inbegrip van de aanplantingen;
 Ondernemingen voor grondwerken;
 Ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepen;
 Onderneming voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
 Ondernemingen voor draineringswerken;
 Ondernemingen voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van de zee en
stroomwerken;
 Onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk;
 Ondernemingen voor vervaardiging van alle vloerbedekkingen;
- Ondernemingen voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
 Ondernemingen voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 Ondernemingen voor de slopingswerken van gebouwen en kunstwerken en voor algemene
afbraakwerken;
 Ondernemingen voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken;
 Ondernemingen voor het optrekken van nietmetalen bungalows en houten chalets;
 Ondernemingen voor het plaatsen van afsluitingen;
 Ondernemingen voor het water dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 Ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
 Ondernemingen voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren;
 Ondernemingen voor het plaatsen, stof vrijmaken en polieren van betonvloeren;
 Ondernemingen voor warmte en geluidsisolering;
 Ondernemingen voor plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken;
 Ondernemingen voor industriële bevloeringswerken;
 Ondernemingen voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
 Ondernemingen voor het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;
 Ondernemingen voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren;
 Ondernemingen van houten, plastieken en aluminium timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
 Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
 Ondernemingen voor het vervaardigen en plaatsen van venster van vensterluiken en kunststof
(ondermeer plastiek) en hout;
 Ondernemingen voor het bedekken van gebouwen;
 Ondernemingen voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 Ondernemingen voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
 Ondernemingen voor het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;
 Ondernemingen voor schilder en versieringswerken;
 Ondernemingen voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
 Ondernemingen voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warm lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
- Ondernemingen voor het plaatsen van accumulatieverwarming;
 Ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood en zinkwerk;
 Ondernemingen voor het leggen van industriële bevloeringen en chapewerken;
 Ondernemingen voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen;
 Onderneming voor industrieel schilderwerk;
 Ondernemingen voor restauratie van monumenten;
 Ondernemingen voor het leggen van terrassen, parkings en opritten in kasseien en klinkers;
 Onderneming voor het plaatsen van dakgoten in metaalproducten, hout en in P.V.C.;
 Onderneming voor het ontmossen van daken;
 Onderneming voor algemene mechaniek;
 Ondernemingen voor moerriolen, paalfunderingen, dam en diepwanden, horizontale
Luik B
doorpersingen van onderdelen van kunstwerken;
 Ondernemingen van montage en demontagewerken;
 Ondernemingen van borings en sonderingswerken (inclusief injecties);
 Ondernemingen in onroerende goederen (verhuren van onroerende goederen, raadgever inzake
onroerende goederen, immobiliën-adviseur, bouwheer promotor);
 Ondernemingen voor het verhuren van autorijtuigen en lichte en zware vrachtwagens;
 Ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg;
 Ondernemingen voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
 Publiciteitsonderneming;
 Onderneming voor verhuring van divers materiaal;
 Onderneming voor verschaffing van arbeidskrachten aan handels en nijverheidsovernemingen;
 Ondernemingen voor schoorsteenvegen;
 Ondernemingen voor de fabricatie van reparatie van materialen machines en gereedschappen voor
de bouwnijverheid in het algemeen;
 Onderneming voor het herstellen van elektrisch, elektronisch en radio - elektronisch materieel;
 Onderneming voor herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid;
 Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
 Ondernemingen en werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen (inclusief auto's en
vrachtwagens);
 Onderneming voor schilderwerken, behangwerken, inrichtingswerken, vloerbekleding- en
wandbekledingswerken en voor versieringswerken;
 Ondernemingen voor metsel en betonwerken, schrijn en timmerwerken, verwarmings en
verluchtingswerken, isolatiewerken, dakwerken en dakbedekkingswerken van privéwoningen,
industriële gebouwen en gebouwen voor sociale en culturele en administratieve doeleinden in
diverse materialen en producten;
- Onderneming voor het water dichtmaken van gebouwen;
 Ondernemingen voor diverse bouwwerkzaamheden niet afzonderlijk gespecifieerd hierboven;
 Groot en kleinhandel in:
* bouwmaterialen, producten,  materieel en benodigdheden;
* gezaagd en overzaagd hout en producten, houten meubelen en meubileringsartikelen;
* inrichtingsartikelen, versieringsartikelen en producten;
* sanitaire apparaten en artikelen;
* machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren;
* materieel voor ondernemers;
* auto's, motorvoertuigen en vrachtwagens (nieuwe en occasie);
* elektrisch, elektronisch en radioelektrisch materieel, materiaal, producten en benodigdheden;
* planten en aan en beplantingsprodukten, materieel, materiaal en benodigdheden;
* bouwprojecten en plannen;
* vloeren, cement, betonprodukten en verven;
 In en export van diverse nietgereglementeerde goederen, producten en materialen;
 Tussenhandelaar  Commissionair van diverse nietgereglementeerde goederen en diensten.
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen
niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
Luik B
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm;
- Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten;
- Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Beheers- en management activiteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
-Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
- Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Zij mag zich borg stellen voor vennoten, beheerders en derden en omgekeerd;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand september, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer SMETS Manasses, wonende te 2260 Westerlo, Schobbroek 27;
- Mevrouw ZAJKOWSKA Agnieszka, wonende te 2260 Westerlo, Schobbroek 27.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Het mandaat is bezoldigd en voor onbepaalde duur.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Schobbroek 27.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en bestuurdersverslag