Nº d'entreprise : 0403 054 004
Nom
(en entier) : Arysta LifeScience Ougrée Production
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Renory 26, bte 1, 4102 Seraing
Objet de l'acte : Confirmation du renouvellement du mandat du commissaire - démission et
nomination des administrateurs
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique du 26 septembre 2024:
"L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance des différents rapports, et prenant par écrit les
décisions suivantess:
[ ... ]
4. Renouvellement du mandat du commissaire
PREND NOTE que le mandat du commissaire a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2023 appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 mars 2023.
PREND NOTE qu'à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes
arrêtés le 31 mars 2023, le mandat du commissaire a été renouvelé.
PREND NOTE du fait que le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes n'a pas encore été
publié au Moniteur.
DECIDE DE CONFIRMER le renouvellement du mandat du commissaire, la SRL BDO
BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES (agrément B00023) dont les bureaux sont
établis à Rue Waucomont 51, 4651 Battice, Belgique, représenté par Monsieur Christian SCHMETZ, réviseur
d'entreprises (agrément A02370), en tant que représentant permanent. Le mandat de BDO prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 statuant sur les comptes arrêtés au 31 mars 2026.
[ *** ]
En plus, L'actionnaire unique déclare sur l'honneur, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer, qu'à l'encontre du commissaire désigné ci-dessous,
qu'elle n'a pas de connaissance de l'existence d'une condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat
membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction similaire à l'une des interdictions énumérées
ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023*
*l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2º l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
5. Démission et nomination des administrateurs
5.1 PREND connaissance des lettres de Monsieur Todd Zagorec et Monsieur Martin Martens qui
démissionnent comme administrateur de la Société avec effet à partir du 26 Septembre 2024.
Leur mandat n'était pas rémunéré.
5.2 NOMME avec effet du 26 septembre 2024 la personne suivante en tant qu'administrateur de la
Société :
- Monsieur Jeroen Voorbraak, faisant élection de domicile au siège de la Société.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat est à durée indéterminée.
L'actionnaire soussigné confirme dès lors que l'organe d'administration est, à présent, composé comme
suit :
1) Monsieur J. Kadam ;
2) Monsieur Guilhem Lafaige de Gaillard ;
3) Monsieur Alan Pirotte; et
4) Monsieur Jeroen Voorbraak.
L'actionnaire soussigné décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus
mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.
Conformément à l'article 12 de ses statuts la Société est dûment représentée par chaque administrateur.
DECLARE par la présente, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central
des interdictions de gérer, qu'à l'encontre de Monsieur Jeroen Voorbraak, aucune condamnation n'a été
prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction
similaire à l'une des interdictions telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 .*
*1º l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de
l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis
d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
6. Procuration
DÉCIDE de donner procuration à Koen Devos ou tout autre avocat du cabinet Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique
chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution,
pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne
les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les
Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire