N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : 3ème BUREAU MENUISERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Egide Van Ophem 40A
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
            Le vingt décembre deux mille vingt et un.
            Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON –
Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
            En l’étude du notaire soussigné.
 
            ONT COMPARU
            1/ Madame DENCHTCHIKOVA Elena, Vladimirovna, née à Dnepropetrovsk (ex-URSS -
Ukraine), le vingt-cinq mai mille neuf cent septante quatre, numéro de registre national : (on omet),
épouse de Monsieur DI PRIMA Antonino, domiciliée à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7.
            2/ La société anonyme « HOBECO », dont le siège est établi à 4431 Ans, Rue Henri
Goossens, 7, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0449.572.828 ;
            Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Charles WATELET,
à Liège, le deux mars mille neuf cent nonante-trois, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-
sept mars mille neuf cent nonante-trois, sous le numéro 930327-312.
            Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant les termes
d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Olivier CASTERS, à
Saint-Nicolas, le trente juin deux mille cinq, publié aux mêmes annexes du trois août suivant, sous le
numéro 05112148.
            Ici représentée, conformément à l’article 16 de ses statuts sociaux par un seul administrateur,
soit : Monsieur DI PRIMA Antonino, né en Italie, à Lercara Friddi, le 30 avril 1962, de nationalité
italienne, domicilié à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7, Numéro de registre national : (on omet).
            Ci-après dénommées « les comparants ».
            L'identité de chaque comparant a été établie au vu des pièces d’identité présentées par lui.
            Chaque comparant se déclare capable, compétent pour accomplir les opérations juridiques
constatées dans le présent acte et non visé par une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à
cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, la désignation d'un administrateur
provisoire ou autre.
 
            COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
            (on omet)
            Cela indiqué, le comparant a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
CONSTITUTION
            1. Préalablement à la constitution de la société, les comparants ont remis au notaire
soussigné, en qualité de fondateurs, le plan financier de la société établi en date du 15 décembre
2021 et dans lequel le montant des capitaux propres de départ de la société se trouve justifié.
            Les comparants fondateurs déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité
de fondateur en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux
propres de départ étaient jugés manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
0778815770
Volet B
            2.  Cela exposé, les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter leur décision de
constituer, par la présente, une société à responsabilité limitée à dénommer « 3ème BUREAU
MENUISERIE », qui aura son siège à 1180 Uccle, Rue Egide Van Ophem, 40 Boîte A, avec des
capitaux propres de départ de cinquante mille euros (50.000,00€) à représenter par cent (100)
actions émises au prix de cinq cents euros (500,00€).
            Souscription des actions en numéraire
            Les comparants déclarent ensuite souscrire en espèces les cent (100) actions susdites au
prix de cinq cents euros (500,00€) chacune, pour la valeur totale des capitaux de départ (soit
cinquante mille euros (50.000,00€)).
- Madame Elena DENCHTCHIKOVA déclare souscrire quarante-neuf (49) des cent (100) actions à
émettre, pour une valeur de vingt-quatre mille cinq cents euros (24.500,00€) et avoir préalablement
et anticipativement libéré sa souscription, par le virement de ladite somme de vingt-quatre mille cinq
cents euros (24.500,00€) sur le compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque au nom de la
société en formation, de façon à n’être plus redevable à la société d’aucune somme du chef de sa
souscription.
- HOBECO déclare souscrire cinquante et une (51) des cent (100) actions à émettre, pour une valeur
de vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,00€) et avoir préalablement et anticipativement libéré sa
souscription, par le virement de ladite somme de vingt-cinq mille cinq cents euros (25.500,00€) sur le
compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque au nom de la société en formation, de façon à
n’être plus redevable à la société d’aucune somme du chef de sa souscription.
            Certification
            Le Notaire soussigné atteste :
a) que le ou les virements ont été effectués conformément aux dispositions du Code des sociétés et
des associations ;
b)  que le compte spécial ouvert au nom de la société en formation, portant le numéro BE66 3632
1804 6643 ouvert en la banque ING est crédité de la somme de cinquante mille euros (50.000,00€),
ainsi qu’il résulte de l’attestation émise par la banque le 15 décembre 2021, pour former les apports
des comparants fondateurs.
c) que le plan financier répondant aux exigences du Code des Sociétés et des associations a été
souscrit par les comparants fondateurs, devant lui ;
d) que la société a donc par conséquent et dès à présent à sa disposition ladite somme de cinquante
mille euros (50.000,00€) en contrepartie de l’émission des cent (100) actions émises.
 
STATUTS
            Les comparants ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1 : Nom et forme
La société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est connue sous la dénomination : « 3ème
BUREAU MENUISERIE ».  
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale ; son adresse n’est pas inscrite dans les présents
statuts, mais arrêtée dans le cadre des dispositions transitoires qui suivent ceux-ci.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
 La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d’autrui toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à l’immobilier, notamment :
a) l’entreprise générale de construction, l’entreprise de maçonnerie au sens large et de rejointoyage,
ainsi que tous travaux de rénovation et de nettoyage, de sablage, l’aménagement de bâtiments de
toute nature et les travaux publics et privés.
b) L’entreprise de plafonnage, de peinture, de tapissage et de décoration intérieure et de menuiserie
fine pour la décoration ;
Volet B
c) La fabrication, la réparation et le renouvellement de toitures, en ce compris les travaux de
plomberie et de zinguerie qui en dépendent ;
d) Les travaux de menuiserie et de charpentes, d’enduisage et de bardage des murs intérieurs et
extérieurs, de carrelage, de vitrage et d’étanchéité du bâtiment, les traitements des bâtiments contre
l’humidité, notamment ascensionnelle ;
e) La construction, la réfection et l’entretien des routes et des voiries, et des égouts, l’installation de
signalisation routière et de marquage des routes ; l’entreprise de terrassement, de fondation, de
démolition, de pose de câbles et de conduites divers, d’aménagement de plaines de jeux et de
sports, parcs et de jardins, les travaux de forge, de sondage et de fonçage de puits, l’entreprise de
battage de pieux et de palplanches, les travaux de consolidation du sol, par tous systèmes, les
travaux de drainage, l’installation d’échafaudages, ainsi que tous autres travaux de préparation de
site ;
f) L’installation de cheminées ornementales, le placement de cloisons et de faux plafonds, le
placement de ferronneries, de volets et de menuiserie métallique et plastique ; l’installation de
ventilations et d’aérations, de conditionnement d’air et de tuyauteries ;
g) la peinture industrielle et le sablage, le recouvrement de corniches avec de la matière plastique, le
ramonage de cheminées, le nettoyage et la désinfection de maisons et de locaux, en ce compris
après incendie et dégâts des eaux, le nettoyage et le démoussage de toits et de corniches, le
dépannage à domicile de tous matériels et machines ;
h) L’entreprise de maintenance des bâtiments ;
i) L’acquisition d’immeubles et de droits immobiliers, divis ou indivis, en vue de l'aliénation, de la
location ; l’activité de marchand de biens immobiliers et la promotion immobilière, ainsi que toutes
activités de conseil, d’intermédiaire et d’organisation liées à la construction ou à la rénovation
immobilière ;
j) La gérance de biens et de droits immobiliers, ainsi que de meubles assimilés par la loi à des
immeubles ;
k) L’exploitation, la gestion, l’organisation, la construction, l’aménagement de commerces ou d’
industries, de homes, de maisons de repos et de soin, de séniories, de cliniques, d’hôpitaux, de
maisons de revalidation, ainsi que toutes activités connexes, comme le transport de personnes, l’
organisation d’activités récréatives et de spectacles, de voyages, etc.
La société a également pour objet :
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces
titres et valeurs mobilières.
- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d’organes
de la société et/ou exécuter des missions d’administration et de gestion. Elle pourra participer de
surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et
aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette
gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, par
exemple, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.
- Toute participation au conseil, à l’assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises,
sous quelque forme que ce soit, dans les matières d’expertise de la société, évoquées dans le
présent objet social.
- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières
industrielles, commerciales, civiles, financières, immobilières (au sens large, notamment en ce
compris de la construction), mobilières, juridiques, de l'organisation et du management.
- Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de
présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux
entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous
travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique,
financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’
interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc.
- L’octroi de garanties.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne
lui est pas autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence,
autorisation individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre.
Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet. La société pourra réaliser ses fonctions en Belgique ou à
Volet B
l’étranger et de toutes les manières en suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’association, de fusion, de souscription, de participation
ou d’intervention financière, ou autres dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en
Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou même susceptible
simplement d’accroître son activité sociale. L’assemblée délibérant comme en matière de
modification aux statuts, a qualité pour interpréter et étendre l’objet social.
 
Article 4. Durée      
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
 
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne donc un droit égal tant dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation que dans les votes.
 
Article 6. Appels de fonds
(on omet).
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
(on omet).
 
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
(on omet).
 
TITRE III. TITRES
 
Article 9. Forme des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
(on omet).
 
Article 10. Forme des autres titres
(on omet).
 
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme
titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à l’alinéa 3 du présent article, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits
afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en
possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites
actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12. Cession d’actions
            §1er. Principes et définitions. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est
libre de transférer tout ou partie de ses actions à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles
conditions d’admission. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société,
les actions de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.
            Si la société compte plusieurs actionnaires, tout transfert est subordonné à un droit de
préemption (ou à une option d’achat), et, faute pour les actionnaires concernés d’exercer leur droit
de préemption (ou leur option d’achat) sur toutes les actions à transférer, à l'agrément par les
actionnaires autres que le propriétaire des actions, de l’attributaire pressenti.
            Au sens des présents statuts :
- le droit de préemption désigne le droit accordé aux actionnaires autres que le cédant d’acquérir les
Volet B
actions cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce
dernier ;
- l’option d’achat désigne le droit, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé
faute de prix déterminable ou de convention de cession, que les présents statuts accordent aux
actionnaires autres que le titulaire actuel, d’acquérir les actions destinées à un tiers, par préférence à
ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
- est assimilé à un transfert d’actions un transfert de droits de souscription préférentielle attaché à
des actions, à l’occasion d’une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces actions ne désire
pas participer, ainsi que le transfert de titres donnant droit à des actions dans des conditions
indépendantes des parties.
             La cession entre vifs et la transmission pour cause de mort d’actions sont soumises au
même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au
même agrément si elles ont lieu au profit d’un actionnaire, du conjoint ou d’un descendant ou
ascendant en ligne directe d’un actionnaire, qui remplirait les éventuelles conditions d’admission.
            §2. Droit de préemption ou option d’achat.
            La procédure est la suivante. L’actionnaire désireux de transférer tout ou partie de ses
actions, qui dispose d’une offre d’acquisition, doit en informer l’organe d’administration par lettre
recommandée en indiquant :
- Le nombre et les numéros des actions dont le transfert est proposé ;
-        L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
            Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la
demande aux autres actionnaires par lettres recommandées.
            Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre d’actions
possédées par chaque actionnaire qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’
achat.  Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit accroît proportionnellement celui des
autres.  En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas
exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de
préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par
tirage au sort, par les soins de l’organe d’administration.
            L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en
informer l’organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la
lettre l'avisant de la proposition de transfert.
            Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun
accord entre le titulaire des actions et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la
sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’
art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti.
Si la sincérité de l’opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n’est pas
déterminable, et que le droit des actionnaires autres que le titulaire des actions concernées consiste
en une option d’achat, le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur
comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des
corrections) des actions, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
            Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de
cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire
des actions.
            Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort.
Les actionnaires survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par l’organe d’
administration de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les actions du défunt,
informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils
sont réputés renoncer à cette option.
Si toutes les actions du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de
préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. L’organe d’administration ou un fondé
de pouvoir en informe tous les actionnaires dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours
fixé ci-dessus. Le propriétaire des actions est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire
pressenti si celui-ci est agréé par les autres actionnaires à l’issue de la procédure que voici.
§3. Agrément.
            Les actionnaires, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de
préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre
recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le
délai est tenu pour un accord sur le transfert.
            L’agrément n’est acquis que s’il réunit les suffrages d’au moins la moitié des actionnaires
possédant ensemble au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est
proposée.
Volet B
            L’organe d’administration notifie au propriétaire des actions concernées dans les cinq jours
de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des actionnaires.
§4. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
            Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun
recours.
            §5. Refus d'agrément d’une transmission à des héritiers ou légataires d’actions.
            Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir actionnaires suite à un refus d’agrément
ont seulement droit à la contrevaleur des actions transmises, telle qu’elle résulte de l’application du
présent article en cas d’option d’achat.
            La demande est adressée à l’organe d’administration par lettre recommandée. Une copie de
cette demande est adressée aux autres actionnaires par lettre recommandée également.
            Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme
présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la
société.
            Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l’attributaire
définitif.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 13. Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale et/ou
désignés dans les statuts.
    1.  Sauf contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période
indéterminée.
    •  L’administrateur qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou
après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée
générale sans que sa révocation donne droit à une indemnité quelconque.
            L’administrateur nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale
extraordinaire et qualifié de ce fait d’administrateur statutaire n'est quant à lui révocable que pour
motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les formes
et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à
l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour
apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.
            A la constitution, la société ne compte aucun administrateur statutaire, au sens de la loi.
            L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur,
nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Si les administrateurs forment un collège en vertu de l’article suivant et que la place d’un
administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les administrateurs restants ont le
droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le mandat de l’administrateur coopté. En
cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
 
Article 13bis. Collège.
1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs appelés à exercer leur mandat
simultanément, elle décide et indique si ceux-ci doivent former entre eux un collège. 
2. Si la formation d’un collège est décidée, les administrateurs désignent alors un président pour
présider les réunions du collège. En l'absence de ce dernier lors d'une réunion dûment convoquée, l’
administrateur présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président
convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un
administrateur au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par la
voie d’une procuration explicite. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant d’administrateurs
pour délibérer à la suite d’une convocation, une nouvelle convocation est émise dans les trente jours
qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra
délibérer quel que soit le nombre des administrateurs absents, pourvu que deux d’entre eux au
moins soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le
Volet B
président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.
Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par
chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège sont consignées sur des procès-verbaux signés par les
administrateurs présents et réunis dans un ordre chronologique.
 
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1er. Administrateur unique. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’
administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
§2. Pluralité d’administrateurs non organisés en collège. Lorsque la société est administrée par
plusieurs administrateurs, lorsque l’assemblée n’a pas installé de collège, chaque administrateur
agissant seul en qualité d’organe peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque
administrateur représente dans ce cas la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant et peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§3. Pluralité d’administrateurs organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs désignés comme membres d’un collège, ceux-ci forment ensemble un organe d’
administration collégial.
Cet organe représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Par dérogation à la représentation collégiale, la société dirigée par un organe collégial, tel qu’
organisé par l’assemblée en vertu de l’article 13bis, est valablement représentée par un
administrateur, agissant en qualité d’organe de représentation générale.
L’organe d’administration collégial peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire.
 
Article 15. Rémunération des administrateurs
(on met).
 
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne ladite gestion journalière, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent
le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des mandats spéciaux à toute personne, dans
le cadre de son mandat.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière, à défaut de quoi ces délégués disposent chacun du pouvoir d’agir seul et
exercent ce mandat à titre gratuit. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps ces
mandats.
 
Article 17. Contrôle de la société
(on omet).
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année au siège, et sinon dans la commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans
les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi de juin à onze heures trente
minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
(on omet).
 
Article 19. Décisions des actionnaires par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, selon le cas, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
Volet B
de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 21. Séances – procès-verbaux
(on omet).
 
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le mandant n’a pas cédé les actions pour
lesquelles le mandataire est appelé à prendre part au vote.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le votant n’a pas cédé les actions pour lesquelles
il entend prendre part au vote.
§ 3. Une assemblée ne peut délibérer sur des propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations l’autorisent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
Sans préjudice aux dispositions, notamment, de l’article 11,§3, en cas de décès de l’actionnaire
unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement
saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au
jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 23. Prorogation
(on omet).
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 26. Dissolution
Volet B
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
            Les comparants arrêtent ensuite les décisions transitoires suivantes qui ne deviendront
effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
            1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
            Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent
acte et finira le trente et un décembre deux mille vingt-deux. La première assemblée générale
ordinaire aura donc lieu le deuxième lundi de juin deux mille vingt-trois à onze heures trente minutes.
            2. Adresse du siège :
            L’adresse du siège est située à 1180 Uccle, Rue Egide Van Ophem, 40 Boîte A.
            3. Site internet et adresse électronique :
            Le site internet de la société est en cours de construction.
            L’adresse électronique de la société est à déterminer.
            Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par
la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
            4. Désignation du ou des administrateurs :
            Les comparants décident de se désigner tous deux au poste d’administrateur, savoir :
- Madame DENCHTCHIKOVA Elena, Vladimirovna, née à Dnepropetrovsk (ex-URSS - Ukraine), le
vingt-cinq mai mille neuf cent septante quatre, domiciliée à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7 ;
- la société anonyme HOBECO, dont le siège est établi à 4431 Ans, Rue Henri Goossens, 7,
immatriculée à la TVA sous le numéro BE0449.572.828.
            Chaque administrateur exercera son mandat seul, sans former avec l’autre un organe
collégial d’administration, pour une durée indéterminée et à titre gratuit jusqu’à décision contraire de
l’assemblée générale.
            La société HOBECO a préalablement accepté ce mandat et désigné pour son représentant
permanent auprès de la société à responsabilité limitée 3ème BUREAU MENUISERIE, Monsieur DI
PRIMA Antonino, né en Italie, à Lercara Friddi, le trente avril mille neuf cent soixante-deux, de
Volet B
nationalité italienne, domicilié à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7.
            5. Commissaire :
            Compte tenu des critères légaux et des prévisions les plus prometteuses, les comparants
décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
            6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :
            Les comparants déclarent reprendre au nom et pour compte de la société, et en particulier
dans la comptabilité et les comptes de celle-ci, tous les biens, droits et tous les engagements et
obligations acquis, souscrits ou supportés par un promoteur au nom et pour compte de la société en
formation.
            7. Pouvoirs :
            Les comparants décident de donner, par la présente, mandat spécial non exclusif à Madame
GOFFIN Patricia, de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités
administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, via le guichet d’entreprise, à l’ONSS,
à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de
substitution. Le présent pouvoir est accordé pour les opérations consécutives à la constitution de la
société et à la reprise susmentionnée et prendra fin à l’issue de celles-ci.
            8. Frais et déclarations des parties :
            (on omet).
            Déclarations finales.
            - Le notaire soussigné a perçu le droit d’écriture, qui s’élève à nonante-cinq (95) euros, dont
quittance d’autant. Ce droit est inclus dans les frais d’acte susmentionnés.
            - Article 9 de la loi de Ventôse. Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur
attention en temps utile sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se
faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou
d'engagements manifestement disproportionnés est constatée.
            DONT ACTE
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            Date que dessus.
            Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le
délai à eux accordé leur ayant suffi pour l’examiner utilement.
            Et après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec le Notaire.
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte – texte de la première version des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège