Ondernemingsnr : 0738480202
Naam
(voluit) : Heatsail International BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7 bus 8
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
UITTREKSEL: Statutenwijziging BV
Uit een akte verleden voor ons, Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 8
april 2024 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN VIA VIDEOCONFERENTIE :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HEATSAIL INTERNATIONAL”, met adres van de zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen
met ondernemingsnummer BE 0738.480.202.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Veronique Hulpiau te Antwerpen op
25 november 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2019
onder nummer 2019-11-29 / 0345738.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lars Hansen te
Antwerpen op 30 april 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei
2021 onder nummer 21329374.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: :
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
WVV met betrekking tot de wijziging in de soorten aandelen.
Aangezien alle aandelen in één hand verenigd zij en er ook geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen aan het voornoemd verslag om in alle materieel van belang zijnde
opzichten een getrouw en voldoende inzicht te geven aan de algemene vergadering, ziet de
vergadering af van het verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant voorzien in artikel 5:102
WVV.
Tweede beslissing :
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "HSI".
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tweede
zin van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“Haar naam luidt : "HSI".
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de soorten aandelen af te schaffen.
Ten gevolge van deze beslissing wordt deze wijziging ook doorgevoerd in de artikelen 5, 14, 16 en
artikel 18 van de statuten.
In artikel 5 wordt de bestaande tekst van de artikelen 5.2 tot en met 5.4 geschrapt.
In het artikel 13.2 wordt de bestaande tekst vervangen door de volgende tekst :
“13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die worden benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur. “
In het artikel 14.1 wordt de bestaande tekst geschrapt en vervangen door de volgende zin : Het
bestuursorgaan wordt voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders’.
In artikel 16.1 worden de woorden ‘houders zijn van A-Aandelen’ vervangen door de woorden
‘aandeelhouder zijn’.
In artikel 18.1 worden de woorden geschrapt : ‘waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder, gezamenlijk handelend;”
De vergadering beslist bovendien om de artikelen 12.6, 12.7, 14.8 van de statuten te schrappen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost VERCOUTEREN,
Meester Barbara VERCOUTEREN, Meester Femke MEULEWAETER en Meester Jean-Baptiste
LOUAGIE, notarissen te Beveren om de coördinatie van de voorafgaande definities en de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Volmacht verbeterende akte
De partijen geven hierbij volmacht aan Meester Joost VERCOUTEREN, Meester Barbara
VERCOUTEREN, Meester Femke MEULEWAETER en Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notarissen
te Beveren, elk alleen handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende akten te
ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie, waarbij niet kan
worden afgeweken van de overeenkomsten tussen partijen gesloten.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL, ter bekendmaking in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren