Ondernemingsnr : 0473759777
Naam
(voluit) : PLACORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 27
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 18 juli 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap PLACORA met zetel te 8470 Gistel, Oostendse Baan 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0473.759.777, het volgende heeft
beslist en/of heeft vastgesteld:
 
Eerste besluit – voorafgaandelijke verzoek.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris, voor zoveel als nodig, om
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gegeven
dat de vennootschap éénhoofdig is (of is geworden) kenbaar te maken in het vennootschapsdossier.
 
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering waarbij de uitkering pas kan gebeuren na het volgen
van de regels, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s) (voorheen: zaakvoerder(s)), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
bestuurder voor een onbepaalde duur.
1. De heer COPPIN, Christian, voornoemd.
Te benoemen tot statutair-bestuurder, zoals dit tevens zal blijken in de statuten en verklaart bij deze
dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden. 
2. Mevrouw VANDECASTEELE, Carina Christine, wonende te 8470 Gistel, Abdijstraat 8/A0000.
Te benoemen tot niet-statutair bestuurder, hetgeen wordt aanvaard blijkens voormeld document van
13 juli 2023.
3. De heer COPPIN, Janis André Gilbert, wonende te 8400 Oostende Zoutziederstraat 7.
Te benoemen tot niet-statutair bestuurder, hetgeen wordt aanvaard blijkens voormeld document van
13 juli 2023.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijziging ingevolge voormeld Wetboek).
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "PLACORA".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I: ALGEMEEN
A. Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van
volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of herstelling van de
daarbij horende materialen):
•    de vervaardiging en installatie van lichtreclames, uithangborden, verlichte aanwijzingsborden,
enz…;
•    de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails, verkeersborden enz…);
•    het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
•    de installatie van verlichting - en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
•    het leveren, plaatsen en vervaardigen van verkeers- en signalisatieborden in het algemeen;
•    het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
•    het leggen van kabels en leidingen in het algemeen;
•    aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelten van sportvelden;
•    de vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
•    de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
•    de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (o.a.
hijs- en hefwerktuigen);
•    Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
•    De vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit
opeengekitte glasplaten;
•    De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
•    Het verven, graveren en bedrukken van metaal;
•    Algemene metaalbewerking : de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van
derden door toepassing van diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken,
schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz…;
•    De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz…;
•    De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz… ;
•    De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
•    De vervaardiging van badkamermeubels;
•    De renovatie en restauratie van meubels;
•    Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, e.d.;
•    Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
•    Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren (elektrotechnisch
installateur);
•    Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
•    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
•    Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•    Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
•    Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•    Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
•    Isolatiewerkzaamheden omvattende het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en pakhuizen;
•    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•    Onderneming voor loodgieterwerk;
•    Onderneming voor het installeren van stores en zonneschermen;
•    De algemene bouwinstallatie;
•    Stukadoorswerken: het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
•    Onderneming voor schrijnwerk van hout, metaal of van kunststof omvattende ondermeer (zonder
dat deze opsomming beperkend is):
o    de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz..;
o    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz… in hout, kunststof of metaal;
o    de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz… in hout,
kunststof of metaal;
o    de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout,  kunststof of metaal;
o    de montage van serres, veranda’s, enz… in hout,  kunststof of metaal;
o    het leggen van parketvloeren;
•    Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
•    Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
•    Onderneming voor het plaatsen van behang;
•    Onderneming voor het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen (aannemer -
schilderwerken);
•    Onderneming voor het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
•    Onderneming voor het schilderen van metalen constructies;
•    Onderneming voor het aanbrengen van glas, spiegelglas, enz.. omvattende ondermeer de
installatie van binnendeuren, scheidingswanden van glas;
•    Onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden; het waterdichtmaken van gebouwen;
•    Onderneming voor het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz..;
•    De bouw van daken en dakconstructies;
•    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
•    Het plaatsen van veranda’s;
•    Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
•    Het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
•    De bouw van speel - en sporttereinen;
•    Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
•    Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
•    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
•    Onderneming voor het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
•    Onderneming voor het aanbrengen van chape;
•    Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
•    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
•    Onderneming voor de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
•    Onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media; het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –
panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz…;
•    Afwaterinzameling en –behandeling;
•    Onderneming met betrekking tot zinkwerken en metalen en/of niet metalen dakbedekkingen
(polyester e.d.);
•    Onderneming voor het vervaardigen in kunststof van straatmeubilair en voor het plaatsen van
brievenbussen;
•    Onderneming voor het recycleren van materialen;
•    Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
•    Het toezien op de bouwwerkzaamheden;
•    Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
•    Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding;
B.   De groot - en kleinhandel, de handelsbemiddeling in import - en export in - en/of de verhuur van :
•    Alle kunststofartikelen
•    Klein tuinbouwmateriaal
•    Lood- en  zinkwerk
•    Inox
•    Signalisatieartikelen (pictogrammen e.d.)
•    Lichtreclames en verlichte aanwijzingsborden
•    Verkeersborden
•    Brandbeveiligings- en brandbestrijdingsprodukten
•    Dakvensters
•    Diamantschijven
•    Gereedschapsmateriaal
•    Voetbalgoals en algemene sportartikelen
•    Pvc plastiekkoepels
•    Brievenbussen
•    Pvc planchetten
•    Dakgoten en regenafvoerbuizen
•    Ladders in aluminium, hout of kunststof
•    Regenputten, sceptische putten, vetvangers, olie- en benzine afsluiters
•    Allerhande  mazouttanks zowel in metaal als in kunststof (o.m duo mazouttanks)
•    Deksels van aluminium, metaal, kunststof, inox of gietijzer
•    Allerhande luchtroosters
•    Rubberslangen
•    Diverse siliconeartikelen, lijmen, mastiek,  e.d.
•    Metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke
•    Isolatiemateriaal
•    Straatmeubilair
•    Allerhande andere bouwmaterialen die niet elders zijn vermeld
•    Ijzerwaren voor algemeen gebruik
•    Werktuigen en elektrisch aangedreven handgereedschappen
•    Hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
•    Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal, kunststof, hout of inox
•    Loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties omvattende de materialen nodig voor de
installatie van sanitair en centrale verwarming
•    Werk- en veiligheidskledij ongeacht van welk materiaal
•    Veiligheidsglas
•    Allerhande kledingaccessoires
•    Verfartikelen
•    Onderhouds- en reinigingsmiddelen
•    Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen,
meubels, voertuigen, enz…
•    Meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, e.d..
•    Modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens, badkamermeubels
•    Een uitgebreid gamma van materialen, gereedschappen en artikelen voor doe-het-zelvers
C. De verhuur van aanhangwagens, doe-het-zelf materiaal en van allerhande machines en -
werktuigen voor de bouwnijverheid (met of zonder bedieningspersoneel).
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.  Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het
waarnemen van de functie van manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Bestuur
 
    •  BESTUURSORGAAN
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder:
De heer COPPIN, Christian Daniel Cyrille, wonende te 8470 Gistel, Abdijstraat 8/A0000. Voor de
uitoefening van dit mandaat kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap.
 
    •  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
 
Artikel 12.1. Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 12.2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. 
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling
werd bekendgemaakt.
 
    •  DAGELIJKS BESTUUR
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering
 
    •  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
    •  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
    •  BERADSLAGINGEN
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
    •  SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
 
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
 
    •  ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
 
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker (behoudens
wanneer anders werd voorzien in de vestigingstitel). De vruchtgebruiker heeft recht op alle
dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige
reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de
liquidatiereserve.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
 
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8470 Gistel, Oostendse
Baan 27. Zij beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
Volmacht.
De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar
mandateert tevens de bestuurders hiertoe en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie (waar éénhoofdigheid uit blijkt) en gecoördineerde statuten.