Ondernemingsnr : 0449341513
Naam
(voluit) : ACCU VIKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 65
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op achttien
maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de
aangenomen nieuwe tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel, in- en uitvoer, distributie, consultancy van auto-onderdelen en batterijen.
Het verlenen van advies en verrichten van ondersteunende werkzaamheden terzake de acquisitie,
in- en verkoop van motorvoertuigen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in alle burgerlijke,
commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating of fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische
personen.”
Luik B
-de statuten gewijzigd werden aangaande de (werking van de) algemene vergadering van
aandeelhouders, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand april om tien uur, indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende
bepalingen:
“In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.”
-de statuten gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, in de zin zoals weergegeven in aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG
Artikel 12
12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders, die al dan niet een
college vormen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere
bestuurder te schorsen of te ontslaan.
12.4 Indien de bestuurders, overeenkomstig artikel 13.2 van de statuten, een collegiaal orgaan
vormen, en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders, in afwijking van de wettelijke regeling van aanvullend recht voorzien in het
BWVV, niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING
Artikel 13
13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van
de Vennootschap. Het bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap
en de met haar in de zin van het NBW verbonden ondernemingen
13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als buiten
vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als
uitgebrachte stemmen geteld.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden
niet als uitgebrachte stemmen geteld.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
13.3 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
13.4 Wanneer een bestuurder een rechtsreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van het Bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig
de bepalingen van artikel 5:76 WVV.
13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter wereld zij
ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering, tenzij een
bestuurder zich daartegen verzet.
13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden
genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze
wijze van besluiten verzet.
13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende
Luik B
worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden
onderling verdelen.
13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor bestuursbesluiten,
welke strekken tot:
a. de verkrijging van eigen aandelen;
b. handelingen, welke gericht zijn op het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren of
op enigerlei andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of afstaan van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
c. het bezwaren van roerende zaken;
d. het vestigen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van
bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen van het bedrijf van de Vennootschap of een
deel daarvan;
e. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen
van gelden in rekening courant bij de door de Algemene Vergadering aangewezen bank(en) van de
Vennootschap, mits de Vennootschap bij enige betrokken bank niet debet komt te staan voor een
hoger bedrag dan door de Algemene Vergadering is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld;
de Algemene Vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
f. het deelnemen in - of het aanvaarden van - het beheer over andere rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde over andere
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, alsmede het ingrijpend vergroten of
verminderen van zulk een deelneming;
g. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van Groepsmaatschappijen
of derden door borgtocht of anderszins;
h. het uitoefenen van stemrecht op aan de Vennootschap toebehorende aandelen in andere
vennootschappen en andere effecten, waarop stemrecht kan worden uitgeoefend, alsmede het
bepalen van de wijze waarop dit stemrecht zal worden uitgeoefend;
i. het aanstellen van procuratiehouders met een volledige bevoegdheid (algehele volmacht) en het
toekennen van een titel aan een procuratiehouder met een volledige bevoegdheid;
j. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of
ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
k. het verwerven of beëindigen van importeurschappen –zijnde distributeur(-schap)
/distributieovereenkomsten (m.a.w. verticale overeenkomsten)- of vertegenwoordigingen.
13.9 Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige
bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit heeft
vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
13.10 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 en 13.9 vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
13.11 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze
aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar in de zin van het
NBW verbonden onderneming.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14
Iedere bestuurder, ook indien er meer dan één bestuurder is aangesteld of indien er een college van
bestuurders is aangesteld, vertegenwoordigt de Vennootschap en treedt namens haar op in rechte
en tegenover derden.
Artikel 14 bis
Dagelijks bestuur
Het Bestuur kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of
meer personen, die alleen of als college optreden.
Het Bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast
van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur,
zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks
bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Volmacht
Het Bestuur alsook het orgaan van dagelijks bestuur kan gevolmachtigden van de Vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid het Bestuur of het
orgaan van dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat