Ondernemingsnr : 0809690573
Naam
(voluit) : PARK NATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ravensteingalerij 4 bus 9
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 20 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 5 januari 2024, register OBA (5)
boek 000 blad 000 vak 0561, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Park Nations, met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0809.690.573, onder anderen besloten heeft :
 
[1] Feitelijke kapitaalvermindering overeenkomstig de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering beslist tot een vermindering van het kapitaal met
een bedrag van elf miljoen euro (€ 11.000.000,00) om het kapitaal te brengen van elf miljoen
vierhonderdzevenendertigduizend euro (€ 11.437.000,00) op vierhonderdzevenendertigduizend euro
(€ 437.000,00), door voor elk volgestort aandeel aan de aandeelhouder een (afgerond) bedrag in
contanten terug te betalen van honderddertien euro drieëndertig cent (€ 113,33) overeenkomstig de
verrekeningsregels bedoeld in artikel 18 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en dit om het
kapitaal in lijn te brengen met de toekomstige behoeften van de vennootschap, en dit zonder
vernietiging van aandelen.
 
[2] Na de kapitaalvermindering, vermindering van de wettelijke reserve met een bedrag van
zeshonderddrieëntwintigduizend tweehonderdzesendertig euro (€ 623.236,00) om deze te brengen
van zeshonderdzesenzestigduizend negenhonderdzesendertig euro (€ 666.936,00) op
drieënveertigduizend zevenhonderd euro (€ 43.700,00), en bijgevolg omzetting van de wettelijke
reserve in beschikbare reserve tot beloop van zeshonderddrieëntwintigduizend
tweehonderdzesendertig euro (€ 623.236,00).
 
[3] Wijziging van artikel 5 van de statuten die in navolging van de voorgaande besluiten het artikel 5
van de statuten te schrapt en te vervangen door wat volgt:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzevenendertigduizend euro (€ 437.000,00).
Het is verdeeld in 100.918 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.”
 
[4] Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Die statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen.
Die nieuwe statuten bevatten onder meer de volgende bepalingen.
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Naamloze vennootschap
 
NAAM
Park Nations
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende
goederen.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
Het ontwikkelen, stimuleren en financieren van bouwprojecten in directe en indirecte zin.
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
Het leiding geven en adviseren van andere ondernemingen, ongeacht voorwerp of rechtsvorm.
Het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle
ondernemingen en organisaties, zowel in België als in buitenland, de verwerving van effecten en
rechten door middel van participatie, inbreng, inschrijving, koop, verhandeling of op elke andere
wijze.
Onderneming in geldbeleggingen, de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de
valorisatie en het makelen in aandelen, obligaties, fondsen, en kasbons en alle andere financiële
instrumenten, evenals als alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de
activiteiten die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen, enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, mandaten opnemen in, leiding
geven aan en adviseren van andere ondernemingen; op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan; zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
DUUR
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzevenendertigduizend euro (€ 437.000,00).
Het is verdeeld in 100.918 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN–     BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR –
VERTEGENWOORDIGING TEGENOVER DERDEN – DAGELIJKS BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen herkozen worden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan onder zijn
leden één afgevaardigde-bestuurder benoemen.
De raad vergadert op bijeenroeping van en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of bij diens
verhindering een bestuurder aangeduid door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap
het vereist of telkens indien tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt vermeld en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
deze die bij de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
In de akten, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, of in
rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders die samen kunnen handelen
b) hetzij door de afgevaardigde-bestuurder die alleen kan handelen
c) hetzij door (een) bijzondere lasthebber(s), binnen de perken van (zijn) hun mandaat.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan een of meerdere bestuurders, directeurs of andere
agenten opdragen, die al dan niet vennoten zijn.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In het geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bijzondere vergoedingen die aan deze
functies verbonden zijn.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden op de derde
vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 17u. Is die dag echter een wettelijke feestdag, dan wordt
de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op en stellen de jaarrekeningen, alsook een
bestuurdersverslag op overeenkomstig de wet.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad
van bestuur beslist over de bestemming, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur mag een voorschot op het dividend uitkeren dat zal aangerekend worden op het
dividend van het lopend boekjaar, onder de voorwaarden voorzien door artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien, als gevolg van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeengeroepen worden door de raad van bestuur binnen de
termijn en onder de voorwaarden voorzien door artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
 
[5] Aanduiding van het adres van de zetel: het adres van de zetel van de vennootschap is te 1000
Brussel, Ravensteingalerij 4 (louter materiële vergissing in minuut “2” in plaats van “4”) bus 9
gevestigd
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd: een uitgifte, de coördinatie der statuten.