Ondernemingsnr : 0526814720
Naam
(voluit) : GRAVITY FINANCE
(verkort) : GRA-FIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakob Jordaensstraat 24
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Op heden,  vierentwintig september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GRAVITY FINANCE",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Bruxelles, Rue Jacques Jordaens 24, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing zetel en keuze voor de Nederlandstalige griffie van de
ondernemingsrechtbank te Brussel.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Victor Jacobslaan 8-10, 1040 Etterbeek en dit
met ingang op vierentwintig september tweeduizend vierentwintig, en beslist dat de vennootschap
voortaan valt onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige griffie van de ondernemingsrechtbank
te Brussel vanaf vierentwintig september tweeduizend vierentwintig. De taal van de vennootschap zal
voortaan het Nederlands zijn.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op vierentwintig september
tweeduizend vierentwintig te wijzigen in “GRAVITY” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van
artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de tekst zoals
hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst zoals hierna
aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist de Franstalige tekst van statuten af te schaffen en een nieuwe tekst van
statuten in het Nederlands aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "GRAVITY".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in joint
ventures, rechtstreeks of onrechtstreeks, in België of in het buitenland:
1. Het ontwerpen, fabriceren op contractbasis, verhandelen in groot- of semi-groothandel, kopen,
verkopen, importeren en/of exporteren, distribueren onder welke vorm ook, commercialiseren van
alle kledingartikelen, afgeleide producten en/of accessoires, bestemd voor consumptie en alle
uitrustingen in de sectoren gezondheid, veiligheid en bescherming, hetzij onder de vorm van
elektronische of (tele)communicatiemiddelen, textiel, vervoer of reizen, hetzij onder elke andere
mogelijke vorm;
2. De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp: laden, overladen
en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht
of over binnenwateren, overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer,
overige posterijen en koeriers, verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen; er kan gebruik worden gemaakt van
diverse takken van vervoer, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van transport of
logistiek, import en export van goederen over de weg, per spoor en per luchtvracht.
3. Alle verrichtingen met betrekking tot alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
goederenactiviteiten, zowel nationaal als internationaal, en met betrekking tot:
1) De aankoop, verkoop, overdracht of ruil van alle effecten, aandelen, vennootschapsrechten,
obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van
participaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te
richten industriële, handels-, landbouw-, financiële, diensten-, vastgoed- en andere vennootschappen
en ondernemingen, evenals alle investeringen of financiële verrichtingen waarbij Belgische en
buitenlandse vennootschappen betrokken zijn;
2) De oprichting en ondersteuning van nieuwe ondernemingen;
3) Het geven van strategisch advies aan verwante en niet-verwante bedrijven;
4) Het beheren van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen;
5) Het toekennen van leningen en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, aan alle
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming heeft,
evenals het waarborgen van alle leningen die door derden aan verbonden vennootschappen worden
toegekend;
4.            De aankoop, verkoop, verhuur of onderverhuur, exploitatie en/of het onderhoud van huizen,
flats, kantoren, winkels, grond en landgoederen en, in het algemeen, van alle onroerende goederen
en bedrijfsmiddelen. Het beheer, de verkoop, de ruil, het herstel en de ontwikkeling van alle soorten
commercieel, industrieel en residentieel vastgoed dat toebehoort aan de Vennootschap en/of aan
openbare of particuliere personen of entiteiten.
De Vennootschap kan als projectmanager gebouwen oprichten, verbouwingen en/of
herontwikkelingen uitvoeren, woonwijken bestuderen en ontwikkelen, alle materialen,
onderhoudsproducten of apparatuur met betrekking tot haar activiteit aankopen, alle nodige
contracten met aannemers ondertekenen en, ten slotte, gebouwen beheren.
Het oprichten, kopen, verkopen, verhuren of onderverhuren, uitbaten voor eigen rekening of voor
rekening van anderen, onder beheers-, franchise- of distributiecontract, van om het even welk bedrijf
of onderneming met betrekking tot het bovenvermelde voorwerp, in welke vorm dan ook. Deze lijst is
exemplarisch en geenszins exhaustief.
In het geval dat de verwezenlijking van dit voorwerp of een deel ervan onderworpen is aan
voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar actie, met
betrekking tot de verwezenlijking van dit voorwerp of een deel ervan, afhankelijk stellen van het
verkrijgen van voorafgaande toelatingen.
5. Het samenwerken met en/of het verwerven van aandelen of belangen in andere ondernemingen,
direct of indirect, door inbreng of fusie of op welke andere wijze dan ook.
 6. Het uitoefenen van alle functies en mandaten, als bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar of
anderszins, in elke andere onderneming, onderneming, vereniging of vennootschap met eenzelfde,
gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp als het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming
zou kunnen bevorderen of haar bijkomende middelen zou kunnen verschaffen of de verkoop van
haar diensten en/of producten zou kunnen vergemakkelijken of in andere ondernemingen, al dan niet
verwant.
7. De Vennootschap mag aan elke vennootschap en/of natuurlijke persoon leningen verstrekken,
zich voor hen borg stellen en/of alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van
derden. De Vennootschap mag zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van
derden zekerheden stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen bedrijf, in
hypotheek te geven of in pand te geven.
Zij mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen of verrichtingen
uitvoeren met betrekking tot roerende, onroerende, commerciële, industriële en/of financiële
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die kunnen leiden tot de ontwikkeling ervan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, met inbegrip, zonder beperking, van het uitlenen, lenen, hypothekeren, verwerven
of vervreemden van alle octrooien, octrooien, licenties, merken en andere roerende of onroerende
waarden, alsmede het nemen van belangen door middel van inbreng, afstand, inschrijving,
participatie, fusie, opslorping, aankoop van aandelen of andere roerende waarden of effecten, of op
welke andere wijze ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen waarvan
het voorwerp identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap.
De Algemene Vergadering kan, in het bijzonder door een wijziging van de statuten, dit voorwerp
interpreteren en/of uitbreiden.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
17.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering ontslaat de volgende bestuurder: de heer HENDRICKX Jonathan.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vierentwintig
september tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:  de heer
CHAPEAUX Christian, geboren op 30 januari 1975 te Elsene.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLISSING: (Her)benoeming mandaat gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van 11 september
2024 om de volgende gedelegeerde bestuurders te (her)benoemen, met ingang van vierentwintig
september tweeduizend vierentwintig, voor een termijn van maximum zes jaar:
- De heer HEUZER Jean-Luc;
- De heer CHAMPEAUX Christian.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris