Ondernemingsnr : 0769353619
Naam
(voluit) : WinVentive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel d'Oyestraat 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WinVentive
Besloten vennootschap
D’Oyestraat 58
3800 Sint-Truiden
 
Rechtspersonenregister: 0769.353.619
 
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend vierentwintig
            Op elf juni
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “WinVentive”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, d’Oyestraat 58, ….
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0769.353.619.
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…        
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Beschikbaar vermogen – Boeking van de inbrengen
De algemene vergadering preciseert unaniem dat gelden die bij de oprichting werden ingebracht om
het aanvangsvermogen te vormen geboekt werden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
            Tevens beslist de algemene vergadering eenparig dat bij inbrengen die nog zouden gebeuren
de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of de nieuwe inbrengen eveneens geboekt zullen worden op
deze beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
  Daarom beslist de algemene vergadering unaniem om een artikel 7 bis in de statuten te lassen dat
als volgt luidt:
            “Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
            Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
            Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare dan wel een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
            Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
2. Mogelijkheid te voorzien in het uitkeren van interimdividenden.
De algemene vergadering beslist unaniem de mogelijkheid te voorzien in het uitkeren van
interimdividenden overeenkomst de wettelijke bepalingen terzake. De algemene vergadering
delegeert de bevoegdheid hiertoe aan het bestuursorgaan.
Daarom beslist de algemene vergadering unaniem artikel 21 der statuten aan te vullen met de
volgende zin: “Het bestuursorgaan beschikt overeenkomstig artikel 5:141 WVV over de bevoegdheid
om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkering van een
interimdividend uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst”.
            3. Benoeming opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering beslist eenparig te benoemen als opvolgend niet statutair bestuurder voor
onbepaalde duur vanaf heden: de heer Frank De Winne, op heden wonend te 1030 Schaarbeek,
Daillyplein 5 bus 016, voor zover hij dit mandaat in voorkomend geval wil opnemen.
Het mandaat van deze opvolgend bestuurder treedt automatisch in werking van zodra en zolang de
huidige bestuurder, tijdelijk of definitief zijn mandaat als bestuurder niet meer kan uitoefenen
ingevolge ziekte, onbekwaamverklaring of overlijden.
…
            4 Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            5. Volmachten
….
            VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
            Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie statuten
 
            Notaris Christophe Nolens