N° d'entreprise :
0597782492
Dénomination :
(en entier) :
Le Merle Allemand
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Sophie LEFEVRE, à Charleroi (cinquième canton),
exerçant sa fonction dans la société civile à forme de S.P.R.L. « Sophie LEFEVRE – Notaire », ayant
son siège social à Mont-sur-Marchienne, Avenue Paul Pastur 155, le 28 novembre 2018, enregistré
comme suit : «Rôle(s): 4 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE CHARLEROI 2 le cinq juin deux mille dix-huit (05-06-2018) Référence ACP (5) Volume
000 Folio 000 Case 6758 Droits perçus: cinquante euros zéro euro cent (€ 50,00) Le receveur»
L'assemblée, a abordé l'ordre du jour et, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L'associé unique, en lieu et place de l’assemblée, décide de modifier la dénomination de la société
pour adopter la dénomination suivante : « VITRUVIANA ».
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Le président donne lecture du rapport établi par la gérance exposant la justification de la modification
proposée à l'objet social et de l'état y annexé, l’associé unique reconnaissant en outre avoir reçu une
copie antérieurement aux présentes.
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, décide de modifier l'objet social en
remplaçant le texte de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« 1°) La société a pour objet, à la fois en Belgique et à l’étranger, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, ou grâce à la participation de ceux-ci :
1) Consultance-Management-coaching
- la consultance informatique, le support informatique, l’aide logistique, de manière générale toutes
activités de consultance.
- le coaching dans tous les domaines, le coaching managérial ;
- les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non
exclusivement: gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques, juridiques
et fiscales, analyses financières, organisation administrative et informatique, mise en place de
structures financières, opération de restructuration, fusion et acquisition, politique d'investissement,
l'organisation administrative et informatique. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées
aux domaines précités ;
- la gestion de projets tant dans ses aspects stratégiques qu’opérationnels et tactiques ;
- toutes prestations en matière de recherche de partenaires opérationnels et stratégiques ;
- l’organisation de conférences et d’événements médiatiques ;
- Le recrutement, Consulting et Formations ; toutes opérations généralement quelconques se
rapportant directement ou indirectement à la mise au travail d’intermédiaires chez les utilisateurs, la
recherche d’utilisateurs et de main d’œuvre.
La prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, et, de manière
générale, la consultance :
- en matières administrative, économique, financière et juridique (à l’exception des matières
nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées) ;
- en matière de stratégie d’entreprise et d’organisation au sens le plus large du terme ;
- en matière de management et de gestion au sens large du terme.
Volet B
La prestation de toutes activités didactiques et de formation et d’intermédiaire commercial dans les
activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée
à ce jour.
Effectuer tous travaux d'auditing, de management, d’étude, de contrôle, de surveillance, d’expertise,
de mission ou d’assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique ainsi que dans
le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point
de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres- la création, le développement, la
distribution, la maintenance, l’installation, la réparation, le support, l’encodage, la traduction, la
transcription l’adaptation, la modification, la numérisation, le traitement, l’achat, la vente, la location,
la sous-location, l’importation, l’exportation, la livraison de logiciels, matériels et notamment de
matériel destiné à prodiguer des soins, en ce compris du matériel médical, paramédical et
esthétiques, documents, dossiers, données et équipements informatiques, multimédia et de
communications dans le sens le plus large du terme :
- la consultance, la sous-traitance et la mise à disposition de personnel ainsi que sa formation dans
le sens le plus large du terme ;
- l’importation et l’exportation de marchandises diverses ;
- la gestion et l’acquisition de biens propres et de patrimoine ;
2) Evènementiel
La création, la promotion, la gestion et l’organisation de tous types d’évènements de n’importe quelle
nature, tant sportif que culturel, fêtes, réceptions, musicaux, de festivals, concerts, soirées
dansantes, salons, réunions, séminaires, expositions, spectacles, loisirs, festivals, manifestations,
foires, assemblées, meetings
Elle peut se charger du commerce, de l’organisation de billetterie permettant l’accès à des
manifestations culturelles, sportives, touristiques de loisirs et autres tant sur internet que via des
points de ventes physiques ou tout autre canal de distribution,
De la conception, le développement, la commercialisation, la formation de tous types de logiciels liés
à la vente de billetterie, la prestation d’équipements en informatique ou en contrôle d’accès auprès d’
autres société, la création, acquisition, location-gérance de salle de spectacles, la recherche de
sponsors, la consultance générale dans les domaines de la billetterie, de l’événementiel, la gestion
horeca sur manifestations, de l’organisation et fourniture de services de réception et d’accueil, de l’
organisation et fourniture de services de démonstration de produits, d’animation de vente, de
dégustation et de distribution d’échantillons,
Toutes prestations informatiques de services de billetterie, de marketing, ou de secrétariat et la
réalisation de tous travaux administratifs, l’exploitation de librairies en ce compris : le commerce de
gros, de détail, le commerce ambulant, le commerce sur marchés et éventaires, l’import-export, la
médiation commerciale de tout article de librairie : journaux, périodiques, magazines, revues, presse
diverse et spécialisée, livres, fournitures scolaires et de bureau, cartes postales, timbres, cigare,
cigarettes et tabacs, articles pour fumeurs, films, articles cadeaux, carte de téléphone, de bus, la
mise à disposition de cabine téléphonique, photocopieuse, fax, connections Internet, magasins-
dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers, bijouterie fantaisie,
gadgets, jeux et jouets, le commerce de détail de journaux et périodiques en kiosque,
3) Décoration-Art
La société a également pour objet :
- la confection, la fabrication, l’importation et l’exportation, l’entretien et la restauration de meubles,
tissus, vêtements et literie et autres fournitures dans les domaines approchants ;
- le commerce en ce compris l’importation et l’exportation d’objets d’art, d’antiquités, d’œuvres
originales, d’objets anciens ;
- la décoration, la décoration intérieure, la fabrication d’éléments permettant la mise en valeur des
objets et œuvres susdites ;
- l’organisation d’évènements, de conférences, de réunions de discussions liées à l’objet de la
société au sens large ainsi que tout service de découverte, d’information et de rencontre permettant
son développement approprié ;
- l’importation, l’exportation, la commercialisation, la distribution et le négoce en général de tous
produits, matières, fournitures, outils et matériels se rattachant à la l’objet susvisé ;
- toutes opérations de représentation, commission et courtage ;
- l’obtention, l’acquisition, la concession et l’exploitation de tous brevets, licences ou marques de
fabriques.
4) Infirmiers et soins à domicile
- Toutes activités de soins, d’assistance, d’aide et de secours aux personnes, sous quelque forme
que ce soit, assurées par des infirmier(e)s breveté(e)s ou gradué(e)s et agréé(e)s suivant les
conditions légales
- La pratique de l’art infirmier, la puériculture, le nursing, les soins infirmiers à domicile, l’activité d’
infirmier hospitalier, centre de jour de soins infirmiers, les soins paramédicaux, soins pédicure et
Volet B
massage;
- tous types de prélèvements ;
- l’aide aux personnes âgées, malades ou handicapées;
- la vente, l'achat et la location de matériel médical ou paramédical ou esthétiques;
- la recherche, la conception, la préparation, la réalisation et la commercialisation de produits dans
les domaines précités;
- l’éducation à la santé, la mise en place de soins palliatifs de première ligne à domicile;
- La création, la réalisation, l’acquisition, la gestion et l’exploitation directement ou indirectement, de
tous établissements de soins, établissements médico-sociaux, établissements d’hébergement de tout
type concernant les personnes âgées,
- les soins et visites à domicile, par des praticiens qualifiés et agréés suivant les conditions légales,
ainsi que toutes prestations, fournitures et activités connexes dans le sens le plus large.
- La société pourra ainsi créer et exploiter toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale,
d'éducation, psychologique et paramédicale à l'intention des personnes qui auront recours à ses
services. La société pourra en outre procéder à l'achat, à la vente, la location et la mise à disposition
de matériel médical et paramédical, de produits de soins ainsi que tout matériel, équipement et
produits de santé et de bien-être. La société pourra acheter, céder une patientèle.
5) Esthétique
La société a également pour objet :
• D’encourager voire d’améliorer la perception qu'ont les gens d'eux- mêmes sur le plan de la beauté.
vu que le bien-être est une des clés de l'épanouissement de la personne et de son intégration dans
la vie sociale et économique
• La fourniture de tous services, études, conseils et coaching ainsi que la formation dans les
domaines de l’esthétisme, de la nutrition, du sport et de la remise en forme, le tout au sens large,
• A l’exploitation d’un, voire plusieurs instituts de beauté et d’espaces de bien-être, thalassothérapie,
sauna, bains à bulles espaces de détente, piscine, la présente liste devant être prise au sens le plus
large
• A tous services relatifs aux soins esthétiques de toutes sortes et, notamment, du corps et du visage
(soin, épilation, manucure, massage faciaux, traitement anti-rides, cryothérapie, radiofréquence,
luminothérapies, jetpulse, endermologie, la présente liste devant être prise au sens le plus large
• l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits cosmétiques et de soin, de maquillage,
parfumerie, bijoux et divers accessoires
• l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce en général de produits
afférents à ses domaines d’activité
• la vente, l'importation et l'exportation, la conception et la distribution de matériel, d'articles et de
produits cosmétiques, ainsi que leurs accessoires
• l’utilisation de machines et appareil esthétiques.
• La mise à disposition de locaux, de matériel et de personnel dans les domaines afférents à ses
domaines d’activité
• La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits
• Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, ou de formations professionnelles spécifiques la société subordonnera son action, en ce
qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
 
2°)A. Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci, la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels dans le but soit
d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur
famille à titre de résidence principale ou secondaire, ainsi que l’achat, la vente, la location, la sous-
location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour
tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
2°) B. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
nature à en faciliter la réalisation et le développement. Elle peut acheter des titres ou droits sociaux,
les céder.
Elle peut, dans le cadre de l’objet ci-avant procéder à :
- l’achat et la vente de matériel roulant ;
- la gestion de leurs propres actifs ;
- l’importation et l’exportation de marchandises diverses ;
Volet B
- l’achat, la vente, la location et la mise en location de biens mobiliers et immobiliers de toute nature
mais seulement dans le contexte de la gestion de ses propres actifs ;
- la gestion des exploitations commerciales ou de services ;
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants spécialisés. »
Un exemplaire de ce rapport et de l'état y joint demeurera au dossier en l’étude.
TROISIEME RESOLUTION
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, confère tous pouvoirs à la gérance pour l’
exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et le suivant et pour procéder à la
coordination des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION – NOMINATION D’UN GERANT
L’assemblée décide de nommer en qualité de gérant la personne suivante :
Madame DARAHIM Milouda, divorcée, née à Bakiova-Nador le 8 février 1966 (NN 66.02.08-120.70),
domiciliée à 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes, Gillemont(HSH) 28.
Ici présente et qui déclare accepter.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. POUR
EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME. Sophie LEFEVRE, notaire. Déposés en même temps :
expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.