Ondernemingsnr : 0447416260
Naam
(voluit) : MAES A. en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltseweg(Den) 48
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“MAES A. en Zoon”
Naamloze Vennootschap
Te 8720 Dentergem, Tieltseweg 48
RPR Gent afdeling Brugge
BTW BE 0447.416.260.
Wijziging statuten
uittreksel
 
Uit een proces-verbaal opgesteld door Frank VERHELST, Notaris te Dentergem, op 28 januari 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 16 februari 2023, blijkt dat is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MAES A.
en Zoon”, waarvan de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Tieltseweg 48. De vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0447.416.260 en
onderworpen aan de BTW onder nummer BE0447.416.260.
De vergadering keurt eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten
goed:
 
Eerste beslissing: Reële Vermindering van het maatschappelijk kapitaal
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd
duizend euro (300.000,00 EUR) om het van zeshonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd
veertien euro vijf cent (692.514,05 EUR), te brengen op driehonderd tweeënnegentig duizend
vijfhonderd veertien euro vijf cent (392.514,05 EUR), door uitbreng van onroerende goederen naar
de aandeelhouders, met vernietiging van aandelen, zoals gedetailleerde hieronder. De algemene
vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal en stelt vast dat de prorateringsmaatregel naar aanleiding van voormelde
kapitaalvermindering die betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal niet van toepassing is daar er
geen reserves zijn.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7.209 en 7.210 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij
dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
UITBRENG ONROERENDE GOEDEREN
De vergadering beslist tot volgende kapitaalvermindering, door uitbreng van volgende goederen ten
voordele van nagemelde aandeelhouders:
- uitbreng van navolgende goederen ten voordele van Wim De Brabant, vermeld, met een geschatte
waarde van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR):
Gemeente Dentergem – eerste afdeling Dentergem
Een landelijke woning met bijgebouwen gelegen te Dentergem, Tieltseweg 60 en 60+, gekadastreerd
volgens titel sectie D nummers 53 B, 53 C en 55 V, gekadastreerd volgens recent kadastraal
uittreksel sectie D nummers 53 B P0000 (voor 128 m²), 53 C P0000 (voor 2910 m²) en 55 V P0000
(voor 2832 m²).
- uitbreng van navolgende goederen ten voordele van Mieke De Brabant, vermeld, met een
geschatte waarde van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR):
Gemeente Dentergem – eerste afdeling Dentergem
Een landelijke woning met bijgebouwen gelegen te Dentergem, Tieltseweg 50 en ter plaatse
genaamd Wolveputtehoek gekadastreerd volgens titel sectie D nummers 246 H, 244 A en 255 C,
gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummers 246 H P0000 (voor 1192 m²),
244 A P0000 (voor 3450 m²) en 255 C P0000 (voor 3103 m²).
Onderschrijving van de kapitaalvermindering
A. de heer Wim DE BRABANT, voormelde aandeelhouder, verklaart de kapitaalvermindering te
onderschrijven tegen de overdracht – voor de volledigheid in volle eigendom, van de hiervoor
omschreven onroerende goederen te Dentergem, Tieltseweg 60 en +60, met als kadasternummers
53 B P0000, 53 C P0000 en 55 V P0000.
B. mevrouw Mieke DE BRABANT, voormelde aandeelhouder, verklaart de kapitaalvermindering te
onderschrijven tegen de overdracht – voor de volledigheid in volle eigendom, van de hiervoor
omschreven onroerende goederen te Dentergem, Tieltseweg 50 en Wolveputtehoek, met als
kadasternummers 246 H P0000, 244 A P0000 en 255 C P0000.
Aanrekening van de kapitaalvermindering – vernietiging aandelen
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat met vernietiging van aandelen:
Van de in totaal vierentachtig duizend vierhonderd vijfentwintig (84.425) aandelen zullen er
zesendertig duizend vijfhonderd vierenzeventig (36.574) aandelen vernietigd worden:
- de heer Wim De Brabant: van zijn bestaande tweeënveertig duizend tweehonderd en twaalf
(42.212) aandelen worden er achttien duizend tweehonderd zevenentachtig (18.287) aandelen
vernietigd;
- Mevrouw Mieke De Brabant: van haar bestaande tweeënveertig duizend tweehonderd en twaalf
(42.212) aandelen worden er achttien duizend tweehonderd zevenentachtig (18.287) aandelen
vernietigd.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht op driehonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd
veertien euro vijf cent (392.514,05 EUR).
Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten,
Ingevolge de genomen beslissing in verband met de kapitaalvermindering beslist de vergadering dat
het Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door wat volgt:
Artikel 5 – kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd veertien euro vijf cent
(392.514,05 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenveertig duizend achthonderd eenenvijftig (47.851)
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenenveertig duizend achthonderd
eenenvijftigste (47.851ste) kapitaal vertegenwoordigen.
 
Derde beslissing . wijziging van de statuten – aanneming nieuwe tekst.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. De statuten volgen hierna
(publicatie bij uittreksel):
 
Statuten
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“MAES A. en Zoon”.
- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële,
commerciële financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, ruiling, verhuur en het beheer van alle
Luik B
onroerende goederen. De vennootschap mag daartoe obligatieleningen, vastgoedcertificaten en
gelijksoortige effectenleningen uitgeven.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt acht,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag
deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp,
door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor leningen, kredietopeningen, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het kapitaal bedraagt driehonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd veertien euro vijf cent
(392.514,05 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenveertig duizend achthonderd eenenvijftig (47.851)
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenenveertig duizend achthonderd
eenenvijftigste (47.851ste) kapitaal vertegenwoordigen.
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax,e-mail of enig ander telecommunicatiemiddel dat
resulteert in een schriftelijk stuk.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 8.1, 3° B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax,
e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk, volmacht geven aan een ander lid
van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
Luik B
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid..
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van Bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt per e-mail. De oproeping vermeldt de agenda. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Luik B
In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
 
Vierde beslissing
herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering beslist de herbenoeming van de bestaande bestuurders, met ingang vanaf
heden en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in 2028:
- de heer DE BRABANT Wim Georges, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Deinzestraat 2F.
- Mevrouw DE BRABANT Mieke Martha Gabrielle, wonende te 8740 Pittem, Claerhoutdreef 8.
- de heer SCHELSTRAETE Chris Jan Omer, wonende te 8740 Pittem, Claerhoutdreef 8.
Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.
 
Vijfde beslissing
ZETEL van de vennootschap
De zetel van de vennootschap wordt bepaald: 8720 Dentergem, Tieltseweg 48.
 
Zesde beslissing
Bijeenkomst Raad van Bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurders.
De zopas (her)benoemde bestuurders hebben zich vervolgens verenigd met het oog op de
benoeming van gedelegeerd-bestuurders.
De Raad van Bestuur beslist tot benoeming van mevrouw Mieke De Brabant en de heer Wim De
Brabant als gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaarden. De gedelegeerd-bestuurders
zullen de vennootschap afzonderlijk kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur.
 
Zevende beslissing
VOLMACHT FORMALITEITEN
a. Volmacht aan de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, evenals aan haar bedienden, werknemers, aangestelden en volmachthouders,
volmacht om alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle administratieve diensten en overheden,
zoals de administratie van de btw, belastingen, sociale zekerheidsinstellingen en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen
b. Volmacht aan ondergetekende Notaris voor de coördinatie van de statuten en neerlegging van
deze.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Frank Verhelst, Dentergem
Samen neergelegd: uitgifte der akte, gecoôrdineerde statuten