Ondernemingsnummer :
0454266737
Benaming :
(voluit) :
MEVAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kasteelstraat(STA) 42
8840 Staden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 21 maart 2019, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA
Mevar volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8840
Staden, Stampkotstraat 19 en om artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het
voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van december om tien uur.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 11 te wijzigen als volgt:
“De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de
maand december om tien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het
voorbije boekjaar en over de kwijting aan het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.”
VIERde besluit
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend en negentien, te verlengen tot dertig juni tweeduizend en twintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en twintig, zal gehouden worden de laatste
zaterdag van december van het jaar tweeduizend en twintig om tien uur.
VIJFDE besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van
artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of indeelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het kweken van dieren, inzonderheid varkens;
- de aan-en verkoop, de handel in dieren, inzonderheid varkens;
Luik B
het uitbaten van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle
mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals
het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van
medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van producten, het
afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen en andere landbouwinrichtingen, het
onderhouden en herstellen van de gepachte en in eigendom zijnde hoevegebouwen en omgeving,
het verhandelen van alle soorten landbouwmachines, alaam en dieren in de ruimste zin van het
woord
- de handel in grondstoffen;
- de fabricatie en handel in veevoeders;
II. Het vervoer over de weg van allerhande veevoeders, alsook van alle gelijkaardige goederen en
producten zowel van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong, tevens ook van allerhande, groot
en kleinvee op voet of geslacht; deze opsomming is enkel aanduidend maar geenszins beperkend en
dit zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden. Voorts ook het
huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoersondernemingen en vervoersaannnemingen.
III De ophaling, transport, handel, import en export, verwerking, bewerking, recuperatie en recyclage
van afvalstoffen in het algemeen, en van dierlijk mest in het bijzonder; de uitbating van een
mestverwerkingsinstallatie voor eigen gebruik, alsook voor derden. Het vervaardigen van
kunstmeststoffen en stikstofverbindingen; het ontwerpen en het commercialiseren van procedures
aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden. Vervaardigen en commercialiseren van
organische en chemische meststoffen. Onderneming voor adviesverlening aan verwerkingsbedrijven;
het optreden als studie- en engineeringbureau voor mest- en afvalverwerkingsprocessen en
energieprocessen en het opvolgen ervan, het berekenen van haalbaarheid en rentabiliteit ervan, het
aanvragen van subsidies en financiering ervoor en het commercialiseren van de ingaande en
uitgaande stromen.
IV. Het produceren van alle vormen van energie (elektriciteit, warme lucht, warm water, stoom) door
middel van warmtekrachtkoppeling (WKK), voor eigen rekening, voor derden op dezelfde site of voor
levering aan het openbaar net. De warmtekrachtkoppeling kan van het cogeneratie of van het
trigeneratie type zijn, waarbij zowel fossiele brandstoffen als biobrandstoffen (groene brandstoffen)
bestaande uit alle vormen van biomassa aangewend worden in vaste, vloeibare of gasvormige
toestand. Hierbij mogen alle typen van warmtekrachtkoppeling in aanmerking worden genomen, als
daar zijn gasturbines, stoomturbines, interne verbrandingsmotoren, combinatie van gasturbines en
stoomturbines, microturbines, de stirlingmotor of brandstofcellen. Het investeren in nieuwe
installaties voor productie van energie uit biomassa en het aangaan van strategische allianties in
binnen- en buitenland. Onderneming voor de verwerking en verhandeling van biobrandstoffen
(palmolie, sojaolie, enzovoort). Het optreden als makelaar/verkoper voor het leveren van thermische
en elektrische energie, Groene Stroom certificaten, Warmtekrachtkoppeling certificaten. Deze
opsomming is niet limitatief
V. Voor eigen rekening:
-het verwerken door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
VI. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of andersinds, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- e financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
Luik B
financiën, verkoop productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen op een welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
f. het ontwikkelen , kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijke doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
ZEVENDE besluit
De vergadering beslist om volmacht toe te kennen aan Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, te 8200
Sint-Andries, Dirk Martensstraat 22, ten einde alle nodige handelingen te stellen in het kader van de
KBO, Directe en Indirechte belasting.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
vertegenwoordigd door mevruow Liesbeth Vandenabeele, aan te stellen als commissaris van de
vennootschap.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten,
- verslag bestuursorgaan inzake doelswijziging;
-staat van actief en passief;