Ondernemingsnr : 0426723586
Naam
(voluit) : GHENT TRANSPORT AND STORAGE
(verkort) : G.T.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 41
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, vijftien oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ghent Transport and
Storage", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 41, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststellen van het bedrag van het kapitaal in euro.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van het kapitaal in de statuten wordt uitgedrukt in Belgische
frank, te weten 40.000.000,00 Belgische frank. Uitgedrukt in euro is het kapitaal gelijk aan
negenhonderd éénennegentig duizendvijfhonderd vierenzeventig euro (EUR 991.574.000,00). De
vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 5 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Toevoeging van een regeling inzake de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist een regeling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan toe te voegen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Ghent Transport & Storage" afgekort "G.T.S". De volledige en afgekorte naam
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
de import, export, de aankoop, de behandeling en bewerking, de agentuur, de verkoop, de
vertegenwoordiging en de commissiehandel van meststoffen, granen, zaden en derivaten,
Luik B
grondstoffen en goederen in het algemeen.
Zij zal zich ook mogen bezighouden met het uitbaten van magazijnen stapelhuizen, terreinen en
handelsinrichtingen, het ter beschikking stellen van installaties, bergruimten, silo's enzovoort in
gebouwen of onbebouwde onroerende goederen evenals burelen die dienen voor het beheer van
voornoemd doel, zoals omschreven in artikel achttien paragraaf een-negen van het wetboek der
belasting over de toegevoegde waarde.
Zij mag zich eveneens bezighouden met alle transportactiviteiten, laden, lossen, ontvangen,
behandelen, verpakken, verzenden, bewaken, wegen en meten, het in- en uitklaren van goederen en
koopwaren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap kan alle handelingen stellen in verband met het bevrachten en het exploiteren van
binnen- en zeevaartschepen en van het uitbaten van scheepsagentschappen.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, onroerende of roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of de verwezenlijking ervan en
de ontwikkeling der onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, met alle
middelen en op alle wijzen welke zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag eveneens bedrijfsadviezen verstrekken, zowel op technisch als op
commercieel, financieel als administratief vlak en mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in,
of het bestuur voeren over verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of die eenvoudig nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, ook voor het verlenen van haar
borgstelling of van zakelijke waarborgen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenhonderd éénennegentig miljoen vijfhonderd vierenzeventigduizend euro
(EUR 991.574.000,00). 
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400)  aandelen, zonder nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van
aandelen, dat wordt gehouden door de vennootschap.
Luik B
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van
het aandeel tegenover de vennootschap.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun
mandaat kan te allen tijde worden herroepen. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist
over hun eventuele bezoldiging.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming - notulen
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist. De bijeenroeping
gebeurt door de voorzitter. Zij kan ook geschieden door twee bestuurders gezamenlijk. Het
bijeenroepingsbericht dient steeds de dagorde, het tijdstip en de plaats van de vergadering te
vermelden. Het wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering verstuurd naar alle leden van de
raad van bestuur, behoudens in geval van dringende noodzaak. Elk lid dat deelneemt aan de
vergadering of zich er laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Bij ontstentenis van voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de oudste aanwezige bestuurder.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met een absolute meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan een andere
bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering kunnen deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De
bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden
geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen alsmede de schriftelijke
besluiten van de raad van bestuur worden in een bijzonder register ingelast.
Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de
handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan uit zijn schoot en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités en een auditcomité oprichten. Het bepaalt hun samenstelling en taak.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan
één of meer personen opdragen. Indien het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan een persoon die
tevens bestuurder van de vennootschap is, draagt deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder.
Lasthebbers
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van
hun respectieve bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen naar
keuze.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
De vennootschap wordt jegens derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt zij geldig vertegenwoordigd door iedere
gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is.
De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden
door bijzondere lasthebbers.
Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd.
Datum algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde
maandag van mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
(...)
Oproeping
De oproeping geschiedt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
oproepingsberichten dienen steeds de dagorde, het tijdstip en de plaats van de vergadering te
vermelden. Wie aan de vergadering deelneemt of zich er laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volledige dagen voor de algemene vergadering.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, dienen de deelnemers de aanwezigheidslijst te
ondertekenen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks wensen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergaderingen waarvoor zij zijn verleend.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Resultaatverwerking
Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (1/10de) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij aan de hand van bijkomende opvragingen, hetzij aan de hand van
voorafgaandelijke betalingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris