Ondernemingsnr : 0894029994
Naam
(voluit) : MARIO RAMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 29
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 27
juni 2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap MARIO RAMONT, met zetel te 9940 Evegem,
Kaaistraat 29, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 juli 2023, te verlengen met 6 maanden, hetzij tot en met 31 december
2024. 
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december.
De eerste zin van artikel 24 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de tweede vrijdag
van de maand juni om 18 uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op vrijdag 13 juni 2025
om 18 uur.
De eerste zin van artikel 17 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur.".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “LBK Accountancy”, gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 214/2, met ondernemingsnummer BE 0554.881.966, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.