Ondernemingsnr : 0785326549
Naam
(voluit) : Magnifiqué
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reselt 1
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 7 september 2023, aangeboden
ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met
eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “DIRKX BETONWERKEN”.
Artikel 1 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « DIRKX
BETONWERKEN ».
TWEEDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren,
beslist de algemene vergadering om, om praktische redenen, de huidige tekst van het voorwerp
(voorheen ‘maatschappelijk doel’) integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de tekst:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:
- hierna hernomen en weergegeven in het aangepaste artikel 3 der statuten dat voortaan in zijn
totaliteit als volgt zal luiden:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- Haarverzorging
- Wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
- Schoonheidsverzorging
- Verlenen van advies op het gebied van schoonheidsverzorging en gezichts-verzorging: het
aanbrengen van make-up, enzovoort
- Huidverzorging en epileren
- Manicure en pedicure
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
- Het vervaardigen en monteren van gesmede werkstukken voor de bouw
- Het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens en
badkamermeubels
- Het algemeen bouwen van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere niet-
residentiële gebouwen
- Het oprekken van de ruwbouw van individuele huizen en het bouwen van de individuele huizen
volgens de formule ‘sleutel op de deur’
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur en het bouwen van appartementen
volgens de formule “sleutel op de deur”
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enzovoort
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen
- Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, en het verzetten van grond met behulp van explosieven
- Het verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal in gebouwen en andere bouwwerken
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van personenliften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden (inclusief reparatie en onderhoud), draaideuren, automatische deuren, bliksemafleiders,
centrale vacuüm reinigingssystemen, stores, zonneschermen, lichtreclames, uithangborden
enzovoort
- De installatie en montage van oplaadstations voor elektrische fietsen en elektrische auto’s en
aanbrengen van zonwerende folie op ruiten
- Het plaatsten van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals binnen- en buitendeuren, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, laboratoria-en
modulaire meubelen, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort en de montage van serres, veranda’s enzovoort
- Het plaatsen van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten en met aansluiting
van sanitaire apparaten, het plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- Het bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor
particulieren en bedrijven
- Het verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
- Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort
- Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen zoals het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van dakwerkzaamheden zoals het bouwen van dakgebinten
- Het plaatsen van dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen
- Het uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het buigen van staal
- Het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
- Het aanleggen van opritten
- Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Het optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van
steigers en werkplatforms
- Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om
bepaalde plaatsen te bereiken
- Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- Het bouwen van particuliere en openbare openluchtzwembaden
- Het verhuren en leasen van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat
* De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie
* Projectbegeleiding
* Landbouw- en bosbouwexploitatie
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving van een welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheken voor
verbintenissen door derde personen aangaan. Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden
- Het verstrekken van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief gebied, voor zover
als wettelijk toegelaten
- Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijk toegelaten
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten
- Het patrimoniumbeheer, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige uitbreiding van een
vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen als uit geldwaren en andere roerende
voorwerpen, met uitsluiting van de vervreemding van dergelijke goederen, behoudens ingeval van
uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen, welke een vervreemding in het kader van een
normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon nodig maken,
- Verhuring van roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijke toegelaten
- Het verlenen van alle vormen van adviezen aan ondernemingen op het vlag van marketing en
management
- Het verlenen van adviezen en praktische bijstand aan ondernemingen in verband met
communicatie
- Managementactiviteiten van holdings
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering
- Activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar
- De studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit
hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie;
- Het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën, beleggings- en financieringsverrichtingen, zoals het
verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van optierechten,
(doen of laten) bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken, slopen,
renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, valoriseren, inrichten, uitrusten, ordenen,
verdelen, verkavelen, ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde
of onbebouwde onroerende goederen, constructies en rechten door middel van alle technieken en in
alle stadia van afwerking
- Het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waarnemen van
rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle serviceverlening met betrekking
tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud daarvan
- Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
concessie, leasing, renting of enige andere formule
- Uitbating van een restaurant, café, taverne, brasserie, loungebar, waaronder begrepen de verkoop
van dranken en snacks voor consumptie ter plaatse
- De groot – en kleinhandel, in – en uitvoer van voedingswaren, dranken, rookwaren en bijhorigheden
- De bereiding en verkoop van alle koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, bereide
vis – en vleeswaren, ijscrème, alsmede de uitbating verzorgen van een pizzeria, frituur, broodjesbar,
restaurant, taverne, brasserie, café, drankgelegenheid, tearoom, milkbar in de meest ruime zin van
betekenis
- Het uitbaten van beenhouwerij, spekslagerij en traiteurzaak
- Het vervaardigen en verkopen van diverse producten bestemd voor beenhouwerij, spekslagerij en
traiteurzaak en aanverwante uitbatingen
- Groot- en kleinhandel, import en export van handelsgoederen in de meest ruime betekenis
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, zuivelproducten, kruideniers- en
koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen en dranken, confiserie, verse, gedroogde en
geconserveerde groenten en fruit, vis en visproducten, bereide schotels
- Adviesbureel in de horecasector, het verzorgen van opleidingen, en het verrichten van
dienstprestaties in de meest ruime zin
- Het verzorgen van feesten en evenementen.
- Hotels en dergelijke accommodatie
- Gastenkamers
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders genoemd
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse Baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enzovoort
- Schoonheidsverzorging
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, enzovoort
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen uitvoeren die zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, verhouden met haar voorwerp of die
nuttig zijn om haar voorwerp uit te breiden of te ontwikkelen.
De vennootschap kan deelnemen op welke wijze dan ook in andere zaken, ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland, met een identiek, analoog of verwant voorwerp, of
die van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te vergemakkelijken, haar primaire
grondstoffen te bezorgen of die zou zorgen voor een doorstroming van haar producten.
De vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening leningen, kredieten, financieringen toestaan
en kan onderhandelen over leasingcontracten, in het kader van haar voorwerp hoger.
DERDE BESLUIT
Aan de enige thans in functie zijnde (niet-statutaire) bestuurder, te weten: mevrouw MORALES
BARRERA Carmen, geboren te Genk op 21 april 1989, (…), wordt op haar verzoek ontslag als
bestuurder verleend.
Mevrouw Carmen MORALES BARRERA, voornoemd, bekomt tevens kwijting omtrent haar mandaat,
zij het onder de opschortende voorwaarde van latere goedkeuring van de jaarrekening omtrent het
thans lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot nieuwe (en enige) bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de
Besloten Vennootschap "Groep Dirkx", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-
Waarde BE0772.909.361 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel
gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Reselt 1.
De vergadering neemt akte van de aanstelling van de heer DIRKX Daan, geboren te Maaseik op 18
mei 1984, (…) wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Reselt 1, door het bestuursorgaan van de
voormelde Besloten Vennootschap “Groep Dirkx” als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op
het waarnemen en uitoefenen van voormeld door haar opgenomen bestuursmandaat.
De voormelde vennootschap “Groep Dirkx”, vertegenwoordigd zoals gezegd, alsmede de heer Daan
DIRKX, voornoemd, verklaren hun respectievelijke opdrachten te aanvaarden en bevestigen, op
vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
nieuw benoemde bestuurder thans onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris worden alle om het even welke machten verleend met recht van
indeplaatsstelling tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene
publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.