Ondernemingsnr : 0770 279 176
Naam
(voluit) : QUIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN BOEKJAAR - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING -
VOLMACHT
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 26/11/2024 blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober van ieder jaar om te
eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar aangevangen op 1 januari
2024 te verlengen tot 30 september 2025.
De vergadering besluit dienovereenkomstig tot wijziging van de statuten van de vennootschap. In het
bijzonder door schrapping van de statutaire bepalingen inzake het boekjaar en door vervanging van de
huidige tekst van artikel 17 van de statuten in hierna volgende tekst:
"ARTIKEL 17 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
jaar."
2/ De vergadering besluit voorts de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand maart om achttien
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in de maand maart van het jaar
tweeduizendzesenwintig.
De vergadering besluit dienovereenkomstig tot wijziging van de statuten van de vennootschap. In het
bijzonder door schrapping van de statutaire bepalingen inzake de plaats, dag en het uur van de vergadering
en door vervanging van de huidige tekst van artikel 16.3 van de statuten in hierna volgende tekst:
"16.3 - Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk
welke andere plaats vermeld in de uitnodiging.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand maart om
achttien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden."
3/ De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen ingevolge de keuze van woonplaats op de
zetel van de vennootschap, gemaakt door de statutaire zaakvoerder, mevrouw Anja QUINTENS, in
L .toepassing van artikel 2:54 WVV.
Voorkant
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 11 van de statuten te vervangen door de tekst hierna:
"ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering of de statuten die de duur van hun opdrachten
bepalen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bij ontslag van een zaakvoerder wordt het beheer van de vennootschap waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er geen zaakvoerder meer is, moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn
vervanging te voorzien.
Niet-statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire zaakvoerder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire zaakvoerder
Mevrouw Anja QUINTENS, met woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap, thans te 8300
Knokke, Lammekenslaan 15, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd. De duur van
het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt en zijn/haar mandaat kan slechts worden herroepen
hetzij om wettige redenen en mits statutenwijziging, hetzij bij eenparige beslissing van alle vennoten en mits
statutenwijziging."
4/ De aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140:
-mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
-mevrouw Aurélie BEYLS;
-de heer Stef GOOSSENS;
-de heer Bert CEUX.
Anja QUINTENS,
zaakvoerder
Samen hiermede neergelegd:
- uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 26/11/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap de dato 26/11/2024