Ondernemingsnr : 0461141166
Naam
(voluit) : LEONVERIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lendedreef 1
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 24 oktober
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “LEONVERIMMO”, met zetel te 8570 Anzegem, Lendedreef 1, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0461.141.166. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Saey Ignace te Deerlijk op zeven juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli negentienhonderd zevenennegentig
onder nummer 017.
 
Eenhoofdigheid
Voor zoveel als nodig heeft de enige aandeelhouder verklaard, overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV
dat alle aandelen thans in één hand zijn verenigd, ingevolge akte verleden voor notaris Philippe
VANLATUM, te Oedelem op 24 oktober 2022, voorafgaandelijk aan dezer inhoudende de inbreng
van diverse aandelen van onderhavige vennootschap LEONVERIMMO in de vennootschap
JACOBUSVERIMMO, voornoemd, zodat voormelde vennootschap thans de enige aandeelhouder is.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen
ogenblik het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch
aandelenregister en dit alzo in de statuten op te nemen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om algemene vergaderingen
ofwel schriftelijk ofwel elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.
Vierde besluit
De voorzitter heeft kennis gegeven aan de algemene vergadering van het verslag van het
bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De voorgestelde wijziging is ingegeven vanuit de doelstelling het voorwerp van de vennootschap te
laten aansluiten aan de activiteiten die de vennootschap in de toekomst zal uitoefenen.
Alle leden van de vergadering hebben erkend kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het tegeldemaken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie op of om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- De engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot weldanige roerende goederen, materieel, machines en outillage, en in het bijzonder
met betrekking tot hardware, software en toebehoren.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm voor zover wettelijk toegelaten; in het kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, en andere intellectuele rechten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.
- Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen,
onder meer op financieel, technisch, commercieel, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied van
administratie, management en informatica. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het
verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult;
assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen; het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel
en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het
buitenland als in België, die een gelijksoortig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat.”
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LEONVERIMMO". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de
leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Bovenvermelde activiteiten worden voornamelijk doch niet uitsluitend verricht in de particuliere
onroerend goed sector.
-              - De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het tegeldemaken van
Luik B
deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie op of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
-              De engeneering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging,
dienstverlening met betrekking tot weldanige roerende goederen, materieel, machines en outillage,
en in het bijzonder met betrekking tot hardware, software en toebehoren.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm voor zover wettelijk toegelaten; in het kader kan zij zich borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten.
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van
ondernemingen.
-              Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en
adviezen, onder meer op financieel, technisch, commercieel, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied
van administratie, management en informatica. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het
verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult;
assistentie op het gebied van management, engeneering en consulting; het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen; het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel
en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het
buitenland als in België, die een gelijksoortig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur  De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het mandaat van bestuurder kan verenigd worden met de functie van werknemer van de
vennootschap. Deze functies worden onafhankelijk van elkaar uitgeoefend, bezoldigd en beëindigd,
elk volgens hun eigen statuut.
Dagelijks bestuur  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
- de raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat
laatsgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. 
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar. 
Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Mevrouw VERHAEGHE Mercedes
Mariette Xavier Annie, geboren te Kortrijk op negenentwintig december negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 8570 Anzegem, Lendedreef 1
Haar mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode gelijklopend aan deze van de
overige bestuurders, behoudens herverkiezing, eindigen op 5 juni 2027.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem,
Lendedreef 1.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.