Ondernemingsnummer :
0506623476
Benaming :
(voluit) :
RIELO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kernemelkstraat 7
9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 31 januari 2019, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een
bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) door:
- een kapitaalvermindering met tweehonderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 286.500,00) om
het kapitaal het te brengen van een miljoen driehonderd-drieënvijftigduizend euro (€ 1.353.000,00)
naar een miljoen zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.066.500,00) zonder vernietiging van
aandelen maar met een evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
door terugbetaling in geld aan de enige vennoot gezien hij alle aandelen bezit.
- uitkering van tussentijds dividend ten bedrage van drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€
63.500,00).
Aldus zal de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap ten belope van
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) worden aangerekend voor
tweehonderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 286.500,00) op het fiscaal gestort kapitaal en
voor drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 63.500,00) zal een tussentijds dividend voortkomend uit
de belaste reserves worden uitgekeerd conform de bepaling van art. 18, 7° lid WIB92.
De algemene vergadering beslist tot een kapitaalvermindering omdat er overtollige liquiditeiten
aanwezig zijn en er zich heden geen rendabele investeringsopportuniteiten voordoen. Bovendien
wordt de enige vennoot in de persoonlijke levenssfeer geconfronteerd met een onverwachte
gebeurtenis waarbij de liquide middelen aldus beter kunnen aangewend worden. Het bedrag van de
vermindering van het eigen vermogen is hoger dan de uitkeerbare reserves, aldus werd beslist tot
een kapitaalvermindering gecombineerd met een dividenduitkering binnen de grenzen van art. 18,
2de lid e.v. WIB 92.
De terugbetaling uit hoofde van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden
onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en
conform de afspraken gemaakt met de vennoten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als
volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zesenzestigduizend vijfhonderd euro (€
1.066.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de zaakvoerder, alsook aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen
om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken,
te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
Luik B
wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Moore Stephens Finance & Tax” BV CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus
96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Verschelden Peter, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, in het bijzonder om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere
administratieve formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel : expeditie akte statutenwijziging en
gecoördineerde statuten.