Ondernemingsnr : 0899980054
Naam
(voluit) : Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions
(verkort) : SIGGIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisdomplein 3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig april tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SPATIAL INTELLIGENCE GENUINE &
GENERIC IT SOLUTIONS", in het kort “SIGGIS”, gevestigd te 9000 Gent, Bisdomplein 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0899.980.054,
onder meer beslist heeft :
1. tot schrapping van de overdrachtsbeperkingen van aandelen zodat de overdracht van aandelen
voortaan vrij zal zijn.
De statuten zullen worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
2. om in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan, naast door een raad van bestuur,
door een enig bestuurder kan worden bestuurd.
De statuten zullen op het vlak van de samenstelling van het bestuursorgaan, de werking en
besluitvorming, de bevoegdheid evenals de externe vertegenwoordiging worden aangepast zoals
weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
3. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de
maand juni om achttien uur.
De statuten zullen worden aangepast zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, hierbij rekening houdende met de genomen beslissingen
op het vlak van de overdracht van aandelen, het bestuur en de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de
vervanging van de term “(maatschappelijk) doel” door ‘voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions", in het kort “SIGGIS”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:
- alle activiteiten inzake informatietechnologie, in het bijzonder geografische informatiesystemen en
hun toepassingen in de ruimste zin, van desktop tot enterprise systemen, dit alles in de ruimste zin;
- het analyseren, ontwikkelen, de productie, ontwikkeling, realisatie en commercialiseren van
software en software applicaties inzake informatietechnologie, informatiesystemen, software
toepassingen voor informatieverwerking en informatiebehandeling, communicatiesystemen, evenals
alle aanverwante toepassingsgebieden, in de ruimste zin;
- alle activiteiten inzake systeemintegratie, architectuuroptimalisatie;
- de aan- en verkoop, import en export, verhuur, leasing, installatie, beheer en onderhoud van
informatiesystemen, softwareapplicaties, toepassingen van informatieverwerking,
informatietechnologie en informatiebehandeling, communicatiesystemen, hard- en software en alle
toebehoren daarmee gepaard gaande;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatiesystemen,
software toepassingen voor informatieverwerking, informatietechnologie en informatiebehandeling,
communicatiesystemen, hard- en software en alle mogelijke bijbehorende programmatuur;
- het uitvoeren van studies, audits, expertises, ontwerpen en projectmanagement betreffende
informatietechnologie, informatiesystemen, software toepassingen voor informatieverwerking en
informatiebehandeling, communicatiesystemen en hun toepassingen in de ruimste zin;
- het geven van training, cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- webdesign, het ontwerpen en opmaken van websites en internettoepassingen en alle mogelijke
interactieve multimedia toepassingen, alsook het verlenen van alle diensten dienaangaande.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 1.445.000,00).
Het is vertegenwoordigd door veertienduizend vierhonderdvijftig (14.450) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
Samenstelling bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang het
bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door het bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te
nemen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 4 april 2025.
Hieruit blijkt onder andere dat deze na kennisname ervan het ontslag van de volgende personen als
bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 april 2025 heeft aanvaard: 
(i) de heer Jan Deprest; 
(ii) de heer Christoph Verheecke; 
(iii) A. VANDEN CAMP BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Veurnestraat 10, 8620 Nieuwpoort, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0780.553.654 (RPR Gent, afdeling Veurne), vast vertegenwoordigd door André Vanden
Camp; en 
(iv) FVH M BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rode Kruislaan 48, 3700
Tongeren-Borgloon, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
1004.112.227 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door Florence
Vanderthommen. 
Hieruit blijkt verder dat de enige aandeelhouder heeft besloten de volgende personen te benoemen
als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar met ingang van 4 april 2025 tot aan
de algemene vergadering van 2031: 
(i) 5GEE BV, vast vertegenwoordigd door Geert De Coensel; en
(ii) Blanchimont BV, vast vertegenwoordigd door Carlo Daelemans. 
De enige aandeelhouder heeft hierbij besloten dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen
voor de uitoefening van hun mandaat. 
Tenslotte blijkt hieruit dat voormelde bestuurders voor doeleinden van dit bestuursmandaat
woonplaats hebben gekozen op de zetel van de vennootschap.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het bestuursmodel van de vennootschap een raad van
bestuur blijft. 
Van zodra de algemene vergadering besluit tot (i) het ontslag van de alsdan in functie zijnde
bestuurders en (ii) de overschakeling naar het bestuursmodel van een enig bestuurder, zal dergelijke
overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de enig bestuurder worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6. met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ondergetekende
notaris te verzoeken kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur de dato 4 april 2025.
Hieruit blijkt dat de raad van bestuur heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar volgend adres: Vliegwezenlaan 48, 1731 Asse (België), en dit met  ingang van 4 april 2025.
Hieruit blijkt verder dat de raad van bestuur heeft besloten om aan de heer Lieven Verheust
bevoegdheden van dagelijks bestuur, zoals uiteengezet in artikel 16 van de statuten van de
vennootschap, toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur
individueel de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte. De raad
van bestuur heeft in dit kader besloten en verduidelijkt dat de vertegenwoordiging van de
vennootschap in alle rechtshandelingen jegens derden (met inbegrip van contracten en rechtszaken)
tot en met een bedrag van 400.000 EUR wordt beschouwd als een handeling van dagelijks bestuur.
Hij zal de titel van ‘dagelijks bestuurder’ of ‘CEO’ dragen.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat