Ondernemingsnr : 0412918409
Naam
(voluit) : GARAGE GEURTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 24
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder, op 16 november 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “GARAGE GEURTS”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Brugstraat 24 en met ondernemingsnummer BTW BE 0412.918.409., volgende beslissingen , met
eenparigheid, heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vermindering van het kapitaal met een bedrag van € 192.125,00 om het van € 638.333,34 terug te
brengen op € 446.208,34, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling van
het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, te weten op het kapitaal gevormd bij de kapitaalverhoging door inbreng ingevolge proces-
verbaal opgesteld door notaris Guy VERLINDEN, te Heusden-Zolder, op 19 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2014, onder nummer
014020772. (…)
Wijziging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst : Het kapitaal bedraagt vierhonderd
zesenveertigduizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (€ 446.208,34).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijfentwintig (725) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigsten van kapitaal
vertegenwoordigen.”
3. Omvorming van de huidige raad van bestuur naar een bestuur met een enige bestuurder, zoals
voorzien in de artikelen 7:101, 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe regeling :
“TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die in voorkomend geval
alleen handelen of gezamenlijk optreden.
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
4. Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar 30 juni om 15.00 uur, en
aanpassing van de statuten door volgend artikel :
“Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni, om vijftien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen
zaterdag is, op hetzelfde uur.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. De vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw TRUYERS Maria Josée Sophie,
wonende te 3600 Genk, Terboekt 19 en dit met ingang van 16 november 2021. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Brugstraat 24.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Truus JASPERS om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Truus JASPERS.