Ondernemingsnr : 0537885388
Naam
(voluit) : LIPKENS WOUTER BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sportlaan 2
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door notaris Hilde Engels te Bocholt op 19 oktober 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 23 oktober 2023, register OBA (5)
Boek 00000 blad 0000 vak 0019797. Ontvangen vijftig euro, ter publicatie neergelegd dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LIPKENS WOUTER”, met zetel
te 3950 Bocholt, Sportlaan 2 en met ondernemingsnummer BE 0537.885.388 is samengekomen en
dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zevenduizend euro (€ 7.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend euro (€ 13.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. derde besluit
In het kader van het voornemen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden wordt –
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – het verslag
opgesteld door het bestuursorgaan voorgelegd aan de Algemene Vergadering, in welk verslag de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp wordt toegelicht en gemoti-veerd.
Dit verslag dateert van 1 oktober 2023 en werd mij overhandigd om bewaard te blijven in het dossier
en neergelegd te worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Na inzage genomen te hebben in het verslag van de het Bestuursorgaan beslist de vergadering der
aandeelhouders het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteiten toe te voegen:
“- coaching van patiënten in de praktijk en daarbuiten (zowel in binnen-als buitenland)
- geven van groepstherapie;
- verkopen van supplementen;
- bezoeken van beurzen en expo's in binnen- en buitenland;
- geven van voordrachten;
- interieurstyling;
- volgen en geven van beroepsgerelateerde cursussen op het domein van kinesitherapie, KPNI,
Intermittent Living, Interieurstyling, voeding;
- geven van workshops gerelateerd aan alle vermelde activiteiten van het voorwerp;
- import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp"
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
De vergadering beslist artikel 3 van de bestaande statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 3 – voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het uitoefenen door een vennoot van de beroepsactiviteit van zelfstandig kinesist(e) in naam en
voor rekening van de vennootschap, de activiteit omvat de inning van de erelonen en de uitkering
van een vergoeding aan de kinesist-vennoten;
- het leveren van goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
- de aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de sector van de kinesitherapie;
- detailhandel in artikelen die verband houden met kinesitherapie;
- alle activiteiten die verband houden met kinesitherapie;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en
onroerende goederen voor eigen rekening;
- coaching van patiënten in de praktijk en daarbuiten (zowel in binnen-als buitenland)
- geven van groepstherapie;
- verkopen van supplementen;
- bezoeken van beurzen en expo's in binnen- en buitenland;
- geven van voordrachten;
- interieurstyling;
- volgen en geven van beroepsgerelateerde cursussen op het domein van kinesitherapie, KPNI,
Intermittent Living, Interieurstyling, voeding;
- geven van workshops gerelateerd aan alle vermelde activiteiten van het voorwerp;
- import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp"
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtsreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurder en vennoten. Ze kan hun eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Kortom, zij mag
alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan
te bevorderen.”
4. vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (BIJ
UITTREKSEL): Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIPKENS WOUTER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het uitoefenen door een vennoot van de beroepsactiviteit van zelfstandig kinesist(e) in naam en
voor rekening van de vennootschap, de activiteit omvat de inning van de erelonen en de uitkering
van een vergoeding aan de kinesist-vennoten;
- het leveren van goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
- de aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de sector van de kinesitherapie;
- detailhandel in artikelen die verband houden met kinesitherapie;
- alle activiteiten die verband houden met kinesitherapie;
- de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en
onroerende goederen voor eigen rekening;
- coaching van patiënten in de praktijk en daarbuiten (zowel in binnen-als buitenland)
- geven van groepstherapie;
- verkopen van supplementen;
- bezoeken van beurzen en expo's in binnen- en buitenland;
- geven van voordrachten;
- interieurstyling;
- volgen en geven van beroepsgerelateerde cursussen op het domein van kinesitherapie, KPNI,
Intermittent Living, Interieurstyling, voeding;
- geven van workshops gerelateerd aan alle vermelde activiteiten van het voorwerp;
- import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp"
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtsreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurder en vennoten. Ze kan hun eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Kortom, zij mag
alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan
te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om 20:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer LIPKENS Wouter, gehuwd, wonende te 3950 Bocholt, Sportlaan 2;
2. Mevrouw TRUYEN An, gehuwd, wonende te 3950 Bocholt, Sportlaan 2;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering beslist bij afzonderlijk besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt,
Sportlaan 2.