N° d'entreprise : 0663638168
Nom
(en entier) : DORU MD
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Charles-Quint 584 bte ETAGE 5
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 14 juillet 2023, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme suit :
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de
tiers :
    1.  Construction de bâtiments ; promotion immobilière
Promotion immobilière résidentielle ; Promotion immobilière non résidentielle ; Construction générale
de bâtiments résidentiels ; Construction générale d'immeubles de bureaux ; Construction générale
d'autres bâtiments non résidentiels.
    1.  Génie civil
Construction de routes et d'autoroutes ; Construction de voies ferrées de surface et souterraines ;
Construction de ponts et de tunnels ; Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz ;
Construction de réseaux d'évacuation des eaux usées ; Construction de réseaux pour fluides ;
Construction de réseaux électriques et de télécommunications ; Construction d'ouvrages maritimes
et fluviaux ; Travaux de dragage ; Construction d'autres ouvrages maritimes et fluviaux ; Construction
d'autres ouvrages de génie civil.
    1.  Travaux de construction spécialisés
Travaux de démolition ; Travaux de préparation des sites ; Forages d'essai et sondages ; Travaux
d'installation électrotechnique de bâtiment ; Travaux d'installation électrotechnique autres que de
bâtiment ; Travaux de plomberie ; Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
; Travaux d'isolation ; Autres travaux d'installation ; Travaux de plâtrerie ; Travaux de menuiserie ;
Travaux de revêtement des sols et des murs ; Pose de carrelages en céramique, en béton ou en
pierre de taille ; Pose de revêtements en bois ; Pose de papiers peints et de revêtements de murs et
de sols en d'autres matériaux ; Peinture de bâtiments ; Peinture de travaux de génie civil ; Vitrerie ;
Autres travaux de finition ; Travaux de couverture ; Travaux d'étanchéification des murs ; Ravalement
des façades ; Construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ; Travaux de maçonnerie et
de rejointoiement ; Travaux de restauration des bâtiments ; Pose de chapes ; Autres activités de
construction spécialisées ; Traitement et revêtement des métaux; usinage.
    1.  Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
    2.  Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
    3.  Activités de nettoyage
    4.  Services d'aménagement paysager
    5.  Activités de location et location-bail
Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers ; Location et location-bail de
camions et d'autres véhicules automobiles lourds ; Location de machines et d'équipements agricoles
avec opérateurs; Location avec opérateur de matériel de construction; Location de tout type de
véhicule avec et sans conducteur; Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
ainsi que toute activité de location de tout bien mobilier et équipement; Location et location bail de
machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, avec et sans opérateur; Location et
location bail de machines à sous et jeux, électroniques ou non, pour cafés, casinos, etc.; Location
bail de chapiteaux pour expositions, fêtes d'entreprise, concerts, etc.; Location d'autres machines et
équipements; Location de machines-outils, d'outils à main et de matériel de bricolage; Location de
téléviseurs et autres appareils audiovisuels; Location de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la
cuisine et la table, appareils électriques et électroménagers, etc.; Location d'articles de sport et de
camping; Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens; Activités immobilières:
Activités des marchands de biens immobiliers; Location et exploitation de biens immobiliers propres
ou loués; Activités immobilières pour compte de tiers.
    1.  Transport et entreposage, activités de poste et courrier
Transport de passagers et de marchandises ; Transports terrestres et transport par conduites ;
Transports urbains et suburbains de voyageurs ; Transports de voyageurs par taxis ; Autres
transports terrestres de voyageurs ; Transports routiers de fret ; Services de déménagement ;
Transports par conduites ; Autres services auxiliaires des transports ; Entreposage, stockage et
services auxiliaires des transports terrestres ; Transport de béton prêt à l'emploi.
    1.  Commerce de gros et de détail de tout type de produits et services ; intermédiaires du
commerce
Commerce de véhicules automobiles ; Commerce d'équipements de véhicules automobiles ;
Commerce de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles ; Intermédiaires du commerce
de gros ; Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants ; Commerce de gros de
produits alimentaires, de boissons et de tabac ; Commerce de gros d'autres biens domestiques ;
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication ; Commerce de gros
d'autres équipements industriels ; Autres commerces de gros spécialisés ; Commerce de gros non
spécialisé ; Commerce de détail en magasin non spécialisé ; Commerce de détail alimentaire en
magasin spécialisé ; Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé ; Commerce de détail de
biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé ; Autres commerces de détail en magasin
spécialisé ; Commerce de détail sur éventaires et marchés ; Commerce de détail hors magasin,
éventaires ou marchés.
    1.  Garage, entretien et réparation de véhicules automobiles
Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers ; Entretien et réparation général
d'autres véhicules automobiles ; Réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles ;
Réparation de carrosseries (y compris la peinture) ; Services spécialisés relatifs au pneu ; Lavage de
véhicules automobiles.
    1.  Horeca ; cafés et bars ; restaurant
    1.  Coiffure et soins de beauté
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, cession, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer des mandats d’administrateur ou liquidateur dans toute autre société.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’adopter et de refondre les statuts en conformité avec le Code des sociétés et
associations comme suit:
TITRE I : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 : Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DORU MD ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Pour autant que les règles déontologiques des avocats le permettent et moyennant les autorisations
nécessaires des autorités de l'Ordre, la société pourra, le cas échéant, ouvrir un cabinet secondaire
en Belgique ou à l'étranger, sur décision de l'organe d'administration.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de
tiers :
    1.  Construction de bâtiments ; promotion immobilière
Promotion immobilière résidentielle ; Promotion immobilière non résidentielle ; Construction générale
de bâtiments résidentiels ; Construction générale d'immeubles de bureaux ; Construction générale
d'autres bâtiments non résidentiels.
    1.  Génie civil
Construction de routes et d'autoroutes ; Construction de voies ferrées de surface et souterraines ;
Construction de ponts et de tunnels ; Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz ;
Construction de réseaux d'évacuation des eaux usées ; Construction de réseaux pour fluides ;
Construction de réseaux électriques et de télécommunications ; Construction d'ouvrages maritimes
et fluviaux ; Travaux de dragage ; Construction d'autres ouvrages maritimes et fluviaux ; Construction
d'autres ouvrages de génie civil.
    1.  Travaux de construction spécialisés
Travaux de démolition ; Travaux de préparation des sites ; Forages d'essai et sondages ; Travaux
d'installation électrotechnique de bâtiment ; Travaux d'installation électrotechnique autres que de
bâtiment ; Travaux de plomberie ; Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
; Travaux d'isolation ; Autres travaux d'installation ; Travaux de plâtrerie ; Travaux de menuiserie ;
Travaux de revêtement des sols et des murs ; Pose de carrelages en céramique, en béton ou en
pierre de taille ; Pose de revêtements en bois ; Pose de papiers peints et de revêtements de murs et
de sols en d'autres matériaux ; Peinture de bâtiments ; Peinture de travaux de génie civil ; Vitrerie ;
Autres travaux de finition ; Travaux de couverture ; Travaux d'étanchéification des murs ; Ravalement
des façades ; Construction de cheminées décoratives et de feux ouverts ; Travaux de maçonnerie et
de rejointoiement ; Travaux de restauration des bâtiments ; Pose de chapes ; Autres activités de
construction spécialisées ; Traitement et revêtement des métaux; usinage.
    1.  Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
    2.  Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
    3.  Activités de nettoyage
    4.  Services d'aménagement paysager
    5.  Activités de location et location-bail
Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers ; Location et location-bail de
camions et d'autres véhicules automobiles lourds ; Location de machines et d'équipements agricoles
avec opérateurs; Location avec opérateur de matériel de construction; Location de tout type de
véhicule avec et sans conducteur; Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
ainsi que toute activité de location de tout bien mobilier et équipement; Location et location bail de
machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, avec et sans opérateur; Location et
location bail de machines à sous et jeux, électroniques ou non, pour cafés, casinos, etc.; Location
bail de chapiteaux pour expositions, fêtes d'entreprise, concerts, etc.; Location d'autres machines et
équipements; Location de machines-outils, d'outils à main et de matériel de bricolage; Location de
téléviseurs et autres appareils audiovisuels; Location de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la
cuisine et la table, appareils électriques et électroménagers, etc.; Location d'articles de sport et de
camping; Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens; Activités immobilières:
Activités des marchands de biens immobiliers; Location et exploitation de biens immobiliers propres
ou loués; Activités immobilières pour compte de tiers.
    1.  Transport et entreposage, activités de poste et courrier
Transport de passagers et de marchandises ; Transports terrestres et transport par conduites ;
Transports urbains et suburbains de voyageurs ; Transports de voyageurs par taxis ; Autres
transports terrestres de voyageurs ; Transports routiers de fret ; Services de déménagement ;
Transports par conduites ; Autres services auxiliaires des transports ; Entreposage, stockage et
services auxiliaires des transports terrestres ; Transport de béton prêt à l'emploi.
    1.  Commerce de gros et de détail de tout type de produits et services ; intermédiaires du
commerce
Commerce de véhicules automobiles ; Commerce d'équipements de véhicules automobiles ;
Commerce de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles ; Intermédiaires du commerce
de gros ; Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants ; Commerce de gros de
produits alimentaires, de boissons et de tabac ; Commerce de gros d'autres biens domestiques ;
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication ; Commerce de gros
d'autres équipements industriels ; Autres commerces de gros spécialisés ; Commerce de gros non
spécialisé ; Commerce de détail en magasin non spécialisé ; Commerce de détail alimentaire en
magasin spécialisé ; Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé ; Commerce de détail de
biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé ; Autres commerces de détail en magasin
spécialisé ; Commerce de détail sur éventaires et marchés ; Commerce de détail hors magasin,
éventaires ou marchés.
    1.  Garage, entretien et réparation de véhicules automobiles
Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers ; Entretien et réparation général
d'autres véhicules automobiles ; Réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles ;
Réparation de carrosseries (y compris la peinture) ; Services spécialisés relatifs au pneu ; Lavage de
véhicules automobiles.
    1.  Horeca ; cafés et bars ; restaurant
    1.  Coiffure et soins de beauté
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, cession, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer des mandats d’administrateur ou liquidateur dans toute autre société.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, sauf indication contraire lors
de leur réalisation.
Article 6 : Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions.
Il existe dans la société 100 actions, émises en rémunération des apports.
Elles donnent droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège.
Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre
à souches et signés par l’organe d’administration.
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
L’organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il
évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En l’absence de rapport de l’organe d’administration ou de rapport du commissaire contenant l’
évaluation prévue ci-avant, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée
générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une
décision unanime au dit rapport.
Article 7 : Cession des actions – Démission et exclusion d’actionnaires.
Cession des actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
En cas de cession d’actions non libérées, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de la
libération envers la société et les tiers.
Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de
transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par leurs mandataires.
Démission et exclusion d’actionnaires.
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine, dans le
respect des règles du Code. La démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième
exercice suivant la constitution. Les actionnaires sont autorisés à démissionner après le 6ème mois
de clôture de l’exercice. Ils peuvent démissionner pour tout ou partie des actions qu’ils détiennent. La
démission prend effet au jour de sa constatation par l’assemblée générale, sauf décision contraire de
l’assemblée.
La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs. Seule l’assemblée générale est
compétente pour prononcer une exclusion.
L’actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les
démissions et les exclusions, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux
actionnaires concernés.
Les démissions et exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la
fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.
Article 8 : Offre de reprise des actions.
Toute personne qui, agissant seule ou de concert, détient 95% des actions de la société, peut faire
une offre de reprise afin d’acquérir la totalité des actions conformément à la loi.
Article 9 : Indivisibilité des actions vis-à-vis de la société
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de
l’action.
L’usufruitier exercera tous les droits attachés aux actions qu’il détient en usufruit.
Article 10 : Organe d’administration
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
Le mandat de l’administrateur (des administrateurs) est gratuit ou rémunéré.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l'as-semblée générale des actionnaires.
Article 11 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ou des pouvoirs spéciaux
déterminés à tous mandataires de son choix.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’
organe d’administration.
Article 12 : Pouvoirs des administrateurs
L’administrateur (chacun des administrateurs) peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 13 : Représentation de la société
L’administrateur (chacun des administrateurs) représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en deman-dant, soit en défendant.
Article 14 : Contrôle des comptes
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par le Code, elle
ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et l'actionnaire unique aura les pouvoirs
d'investigation et de contrôle d'un com-missaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plu-sieurs commissaires, ceuxci devront être choisis par
l'assemblée générale parmi les membres, personnes physi-ques ou morales, de l'Institut des
Réviseurs d'Entre-prises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des
actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne
peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale
annuelle.
Article 15 : Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin de chaque année, à
18 heures ; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
L’organe d’administration peut par ailleurs convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en
circulation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la
société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations
électroniques.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
En outre, l’organe d'administration peut prévoir dans le respect des règles inscrites dans le Code des
sociétés et des associations la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de
droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à
l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la
société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de
titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se
tient l'assemblée générale.
L'assemblée se tient et délibère conformément aux règles du Code.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Article 16 : Droit de vote
Chaque actionnaire peut voter par luimême ou par mandataire.
Un actionnaire qui ne peut être présent a la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce
vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’assemblée
générale.
En outre, si, dans la convocation, l’organe d’administration en a prévu les modalités dans le respect
des règles inscrites dans le Code des sociétés et des associations, tout actionnaire est autorisé à
voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique.
Chaque action, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués,
donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées
par le Code.
Article 17 : Procès-verbaux
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, l’
organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins de l’organe d’administration à la « BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ».
Article 19 : Répartition des bénéfices
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Il est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.
L’administrateur a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des
sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
Pour l’application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé.
Article 20 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
Article 21 : Liquidateur
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, confor-mément au Code.
Toutefois, la dissolution et la liquidation dans un seul acte sans nomination d'un liquidateur sont
possibles dans les conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés.
Article 22 : Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 23 : Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit,
par les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou signifi-
cations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces
documents à la disposition du destinataire.
Article 24 : Référence au Code des sociétés et des associations
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et,
en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas explicitement dérogé par les
présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ce Code, sont censées non écrites.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission comme gérant de Monsieur DRUGA Teodor, prénommé.
Elle décide de nommer comme administrateur pour une durée indéterminée :
Monsieur DRUGA Teodor, prénommé.
Son mandat est rémunéré.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée confère procuration à Maître RUXANDRA Rata, avocate, pour modifier l’inscription de
la société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 14 juillet 2023, 2 procurations et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.