Ondernemingsnr : 0886582770
Naam
(voluit) : BALANCED PORTFOLIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remerstraat 22
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 23 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Balanced Portfolio het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de heer Vanderborght Jacques,
wonende te 3128 Tremelo, Remerstraat 22.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Balanced Portfolio.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van één kredietinstelling, bank,
spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijk
beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens,
verzekeringsonderneming, hetgeen onder meer inhoudt:
- het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm;
- het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht-
en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het
oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering
van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met
betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen
interesten, coupons en plaatsingen in het algemeen;
Het is de vennootschap verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van
bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te
trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen
of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, aan deze hulp verlenen
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens
wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of
veilig stellen.
d) De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, evenals de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk handelend;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van de maand juni om achttien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3128 Tremelo, Remerstraat 22. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.