N° d'entreprise :
0828401279
Dénomination :
(en entier) :
DE WULF AGRO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Praules, Sauv. 16
5030 Gembloux
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-sept décembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant moi, Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans
la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George
11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "DE WULF AGRO",
ayant son siège à 5030 Gembloux (Sauvenière), rue des Praules 16, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'article 7 des statuts concernant les parts.
L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts en remplaçant le texte.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 9 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts en remplaçant la première phrase par la phrase
suivante:
"Le gérant ou les gérants ont chacun les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société
dans toutes les circonstances, ainsi que pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à
l'objet social."
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'article 10 des statuts concernant le contrôle.
L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts en remplaçant la première phrase du texte.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article 12 des statuts concernant l'assemblée
générale.
L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts en remplaçant le troisième alinéa du texte.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l'article 16 des statuts concernant les dispositions
générales.
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts en remplaçant le texte.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Révocation du mandat de gérant de Madame Sina Isabel STRUBE.
L'assemblée décide de révoquer le mandat de gérant de Madame Sina Isabel STRUBE, domiciliée à
38387 Söllingen, OT Twieflingen (Allemagne), Siedlungsstrasse 16, et ce avec effet à partir du vingt-
sept décembre deux mille dix-huit.
La prochaine assemblée générale ordinaire s'exprimera sur la décharge éventuelle pour l'exécution
de son mandat de gérant.
(...)
Volet B
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux Maîtres Charlotte PEETERS et/ou Esther GOLDSCHMIDT
et/ou tout(e) autre avocat(e) du cabinet ALTIUS SCRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile au
cabinet ALTIUS SCRL, Tour & Taxis Building, avenue du Port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles,
chacun agissant séparément et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un
guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire