Ondernemingsnr : 0863148758
Naam
(voluit) : NEOFIBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Szamotulystraat 15
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout , notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, dat de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NEOFIBRA”, met zetel te 8700 Tielt,
Szamotulystraat 15, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0863.148.758 in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
EERSTE BESLUIT
Uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, goedgekeurd door de algemene vergadering
van 22 juni 2022, blijkt een eigen vermogen van vijfhonderdzevenenzeventigduizend vierhonderd en
zes euro zesenvijftig cent (€ 577.406,56), samengesteld als volgt:
    •  kapitaal: driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00);
    •  wettelijke reserve: tienduizend driehonderdtachtig euro (€ 10.380,00);
    •  overgedragen winst: honderdzevenennegentigduizend zesentwintig euro zesenvijftig cent (€
197.026,56).
Na kennisname van hetgeen voorafgaat besluit de enige aandeelhouder tot de uitkering van een
tussentijds dividend aan zichzelf van een totaal bruto bedrag van honderdzevenennegentigduizend
zesentwintig euro zesenvijftig cent (€ 197.026,56), door onttrekking aan de overgedragen winst.
Deze dividenden worden, in voorkomend geval na inhouding van de eventueel verschuldigde
roerende voorheffing, betaalbaar gesteld vanaf heden.
De cijfers van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 in acht genomen, wordt vastgesteld
dat de normen gesteld in artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
overtreden worden.
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van dit besluit.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Icomco”.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om artikel 1 van de statuten als volgt aan te passen:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Ic
omco”.”
DERDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De enige aandeelhouder besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdduizend
euro (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00)
op zeventigduizend euro (€ 70.000,00), door terugbetaling in geld aan zichzelf en zonder vernietiging
van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De enige aandeelhouder en de hier aanwezige bestuurder bevestigen kennis te hebben van artikel
18 tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in werking sedert 1 januari 2018.
Deze kapitaalvermindering is, rekening houdend met de hiervoor vermelde wettelijke bepaling,
volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.
Luik B
De terugbetaling mag slechts plaats hebben ten vroegste twee (2) maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits inachtname
van de voorwaarden en modaliteiten dienaangaande gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast om de modaliteiten van de uitkering in
samenspraak met de enige aandeelhouder vast te leggen en de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
Ingevolge de verwezenlijking van de kapitaalvermindering waarvan sprake in het derde besluit, stelt
de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap thans zeventigduizend euro (€ 70.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door achttienduizend vierhonderdvierennegentig (18.494) aandelen.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in achttienduizend vierhonderdvierennegentig (18.494) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 13 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in de laatste zin van de vierde alinea van artikel 13 van de
statuten het woord “Oud” in te voegen tussen het woord “het” en de woorden “Burgerlijk Wetboek”.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 20 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om het gedeelte inzake Deelname op afstand van artikel 20 van de
statuten, te herformuleren als volgt:
“Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 22 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om artikel 22 van de statuten inzake vertegenwoordiging op de
algemene vergadering, te herformuleren als volgt:
“Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.”
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 27 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van het gedeelte inzake Schriftelijke
besluitvorming van artikel 27 van de statuten als volgt aan te passen aan de reparatiewetgeving op
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen”.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Luik B
Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Tine MAES.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 28/12/2022
- coördinatie van de statuten.