Ondernemingsnr : 0446426068
Naam
(voluit) : Kwaliteitsslagerij St. - Pierre
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlaan 110
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 15
september 2020, akte ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap Kwaliteitsslagerij St. Pierre, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEÊNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TWEEËNZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENTACHTIG EURO
ZEVENENTACHTIG EUROCENT (€ 72.385,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEÊNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€ 18.592,01)
en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering beslist de aandelen te verdelen als volgt:
- 40 aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten: deze aandelen geven voor
negenennegentig procent (99%) recht in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
Dit zijn op heden de aandelen van de heer en mevrouw Hamerlinck-De Keyser.
- 35 aandelen soort B, met stemrecht, met volgende rechten: deze aandelen geven voor één procent
(1%) recht in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo.
Dit zijn op heden de aandelen van de nv CDK.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KWALITEITSSLAGERIJ ST. PIERRE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitbating van een kwaliteitsslagerij en traiteurzaak omvattend de kleinhandel en de verkoop aan
Luik B
grootverbruikers van alle soorten voedingswaren en bereidingen, meer in het bijzonder van vlees,
vleeswaren, gevogelte en wild, kaas en zuivelproducten, conserven, belegde broodjes, bereide
schotels, alsmede van alle producten en prestaties die normaal door slagerijen en traiteurzaken
worden geleverd.
Daarenboven zal de vennootschap ook banketten onder de vorm van traiteurdienst verzorgen.
Voor de verwezenlijking van dat doel, zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen,
materieel en inrichting mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen alsmede alle
leningen toestaan en ontleningen aangaan, zelfs met vennoten als tegenpartij.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en
burgerlijke daden stellen.
Zij kan eveneens belangen nemen door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk
welke andere wijze in vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van aard zijn om
rechtstreeks on onrechtstreeks het bereiken of ontwikkeling van haar doel te bevorderen. De
vennootschap kan ook omgevormd worden in een rechtspersoon van andere juridische structuur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 40 aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten: deze aandelen geven voor
negenennegentig procent (99%) recht in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
- 35 aandelen soort B, met stemrecht, met volgende rechten: deze aandelen geven voor één procent
(1%) recht in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEÊNNEGENTIG EURO EEN EU-ROCENT (€ 18.592,01).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om vijftien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
-           aandelen van soort A: deze aandelen geven voor negenennegentig procent (99%) recht in de
verdeling van de jaarlijkse nettowinst;
-           aandelen van soort B: deze aandelen geven voor één procent (1%) recht in de verdeling van
de jaarlijkse nettowinst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
-           aandelen van soort A: deze aandelen geven voor negenennegentig procent (99%) recht in de
verdeling van het netto-actief;
-           aandelen van soort B: deze aandelen geven voor één procent (1%) recht in de verdeling van
het netto-actief.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer HAMERLINCK Christiaan Victor Simonne, (wonend te 9000 Gent, Knokkestraat 2. 
    •  Mevrouw DE KEYSER Hilde Irène Aimée, wonend te 9000 Gent, Knokkestraat 2.
    •  Mevrouw HAMERLINCK Julie MarieLynn Christine, wonend te 9030 Gent (Mariakerke),
Broekstraat 20;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Koningin
Elisabethlaan 110.
De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap "De Kezel / Van den
Broucke accountantskantoor", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-nieuwe statuten