Ondernemingsnr : 0884878738
Naam
(voluit) : SABIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moeshofstraat 104-106
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris
Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 19.04.2024 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap SABIKO dat de
aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen de volgende beslissingen hebben
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap onder de oude vennootschapswetgeving
de rechtsvorm had van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dat de
vennootschap beantwoordt aan de definitie van de coöperatieve vennootschap zoals voorzien in
artikel 6.1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor zij aldus van
rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van Boek 6 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Aangezien het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
vennootschap na deze statutenwijziging nog steeds zullen beantwoorden aan de voorwaarden die
worden voorzien voor de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV), wordt beslist
deze te behouden.
TWEEDE RESOLUTIE (VASTSTELLINGEN NIEUWE INTERN REGLEMENT)
De algemene vergadering beslist om het huishoudelijk reglement van de Vennootschap integraal op
te heffen en te vervangen door een volledig herschreven huishoudelijk reglement (het “Huishoudelijk
Reglement”), waarvan de vergadering de tekst, zoals voorgesteld door het bestuursorgaan, met
gewijzigde en geactualiseerde bepalingen, inclusief terminologische baanpassingen, met betrekking
tot de aandelen, de aandeelhouders en hun rechten, de certificeringsovereenkomsten die door de
Vennootschap worden gesloten en de certificaten die de Vennootschap in dat kader uitgeeft, heeft
vastgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2:59 WVV en artikel
6:69, 2§ WVV.
Dit Huishoudelijk Reglement werd opgesteld en aangenomen door het bestuursorgaan via haar
eenparige schriftelijke besluiten van 12 april 2024. Dit Huishoudelijk Reglement zal in voege gaan bij
het verlijden van deze akte. Een verwijzing ernaar werd opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe
statuten van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het Huishoudelijk Reglement bewaren op de zetel van
de Vennootschap en zelf het nodige doen voor de mededeling ervan aan al wie het aanbelangt,
onder wie mede alle aandeelhouders, certificaathouders en bestuurder.
DERDE RESOLUTIE (VOORWERP EN DOEL)
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging beslist de algemene vergadering om de huidige
statutaire omschrijving van het doel en het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude
wetgeving) van de vennootschap aan te passen en meer bepaald te actualiseren en explicieter aan
te vullen met de coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap zoals vereist voor
coöperatieve vennootschappen in artikel 6:1, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals voorgesteld in het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van
artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voormeld verslag zal door
de raad van bestuur worden bewaard op de zetel van de vennootschap, maar zal niet worden
neergelegd bij gebreke aan enige wettelijke verplichting daartoe.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van het voorwerp en het doel aangevuld met de
coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap, luidt voortaan zoals opgenomen in de
hierna bedoelde nieuwe statuten van de vennootschap en zoals uit die nieuwe statuten
overgenomen in dit uittreksel hierna. Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk bevestigd dat deze
actualisering van het voorwerp geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap
die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
VIERDE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE RESOLUTIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SABIKO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Doel – Voorwerp – Coöperatieve finaliteit
De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen
en/of hun economische activiteiten te bevorderen en te ondersteunen, onder meer door met hen
overeenkomsten te sluiten over de verrichting van diensten en de levering van (handels)goederen in
het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.
Het coöperatief gedachtengoed van de vennootschap bestaat reeds van bij haar oprichting als
‘samenwerkende maatschappij’ met een coöperatief gedachtegoed.
De vennootschap beoogt principieel een dienstverlenende vennootschap te zijn ten behoeve van
haar leden-coöperanten die actief zijn in de handel van dranken, dit door hun bevoorrading inzake te
verhandelen producten en artikelen te vergemakkelijken en in het bijzonder door daarbij
schaalvoordelen na te streven.
In dit kader heeft de vennootschap de volgende activiteiten tot voorwerp:
    •  Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders, al dan niet via de
tussenkomst van vennootschappen waarin haar aandeelhouders, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een aandelenparticipatie aanhouden en die actief zijn in de handel van dranken – in de meest ruimte
betekenis van het woord – , en hierbij schaalvoordelen na te streven die kunnen gelegen zijn op het
vlak van de aankoop, de verkoop, de promotie en iedere andere mogelijkheid daartoe op het vlak
van de handel in dranken. De vennootschap kan ook alle diensten die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan verstrekken;
    •  alle activiteiten en verrichtingen op gebied van behartiging, bevordering, studie, promotie en
vertegenwoordiging van de belangen van de ledencoöperanten, met inbegrip van de
vertegenwoordiging en belangenverdediging van de leden-coöperanten bij de ondernemingen
waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerkingsverbanden worden afgesloten en bij de
overheidsinstellingen;
    •  het creëren, organiseren en uitbouwen van dienstverlening ten gunste van de aandeelhouders,
waaronder mede diensten op vlak van logistiek, administratie, coördinatie, marketing, financiën,
informatica en automatisering, mediatoepassingen, technische en commerciële ondersteuning in de
meest ruime zin;
    •  het verhuren van diverse goederen en diensten, rechtstreeks of via vennootschappen waarin
haar aandeelhouders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een aandelenparticipatie aanhouden en die
actief zijn in de handel van dranken;
    •  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen, al dan niet onder hypothecaire
waarborg, het verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden,
waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op de aan haar toebehorende goederen voor
schulden aan derden van één of meer dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden
van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in
pandgeving van haar roerende goederen, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
    •  het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van
opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van om het even welk
bestuursorgaan of overlegorgaan, alsook vereffenaar van andere vennootschappen en
rechtspersonen alsook in entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid;
    •  alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken;
De hoger vermelde opsommingen zijn louter exemplatief en niet limitatief bedoeld, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en de activiteiten die zij hiertoe tot voorwerp
heeft met het oog op de succesvolle realisatie van de beoogde coöperatie.
In aanvulling op het voorgaande kan de vennootschap overgaan tot certificering en royering van
effecten. In haar hoedanigheid van emittent van certificaten kan de vennootschap onder meer:
    •  alle rechten uitoefenen verbonden aan de aandelen en effecten waarop de certificaten
betrekking hebben zoals het uitoefenen van de stemrechten en de andere aan de aandelen
verbonden rechten, het innen van de op de aandelen en effecten verschijnende dividenden en
andere uitkeringen;
    •  aan de houders van certificaten uiterlijk binnen de vijftien dagen na de ontvangst ervan alle
bedragen betaalbaar stellen die haar werden uitgekeerd in verband met de aandelen en de effecten
waarop de certificaten betrekking hebben;
    •  als een voorzichtig en redelijk persoon alle aandelen en effecten waarover de certificaten
werden uitgegeven in bezit houden en bewaren met verbod deze te vervreemden of in pand te
geven.
    •  instaan voor de omwisseling van de certificaten tegen de aandelen, winstbewijzen, obligaties of
warrants waarop zij betrekking hebben overeenkomstig de regelgeving in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens andersluidende overeenkomsten geldig afgesloten
tussen de betrokkenen.
De vennootschap mag verder alle handelingen verrichten die met het voorgaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, één en ander met inachtneming van de voorwaarden van
certificering en eventuele andere tussen de betrokken geldig afgesloten overeenkomsten.
De vennootschappen kan alle burgerlijke, commerciële, onroerende en roerende, financiële of
diverse verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hoger
beschreven doelstellingen en voorwerp.
De coöperatieve finaliteit van de vennootschap bestaat erin door onderlinge samenwerking te zorgen
voor de realisatie van haar doel zoals hoger beschreven en zoals eventueel verder uitgewerkt in het
intern reglement van de vennootschap.
De vennootschap streeft ernaar haar onderneming te voeren op basis van coöperatieve beginselen
en het ideaal van de coöperatie overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer met
respect voor de coöperatieve waarden zoals eerlijkheid, transparantie, samenwerking, autonomie en
duurzaamheid.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
Een nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap wordt geboekt op
een beschikbare eigenvermogensrekening, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in de
inbrengvoorwaarden en/of de uitgiftevoorwaarden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in
artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. De aandelen zijn niet voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap heeft het recht in
geval van onverdeeldheid de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat een enkele
persoon schriftelijk is aangewezen om de rechten als aandeelhouder ten aanzien van de
vennootschap uit te oefenen.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die
voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen
worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring
van het bestuursorgaan, met uitzondering van de overdracht of overgang van de totaliteit van de
aandelen van een aandeelhouder aan zijn erfgenamen in rechte lijn, met dien verstande dat ook zij
dienen te voldoen aan de in artikel 11 gestelde voorwaarden.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek richten tot het
bestuursorgaan, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap of van de individuele bestuurders van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, zonder dat deze weigering dient te worden
gemotiveerd. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de
erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden
teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het
vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.De bepalingen van dit artikel zijn
tevens onverkort van toepassing op de vestiging van een zakelijk recht op de aandelen van de
vennootschap, of bij de overdracht of overgang van enige zakelijk recht op de aandelen van de
vennootschap.
Volledigheidshalve wordt benadrukt dat een uitonverdeeldheidtreding tussen personen die aandelen
van de vennootschap in onverdeeldheid houden en die in het verleden reeds werden aanvaard als
aandeelhouder overeenkomstig dit artikel 10 of artikel 12 van de statuten, voor de toepassing van dit
artikel niet wordt beschouwd als een overdracht of overgang van de aandelen die een goedkeuring
vereist van het bestuursorgaan. Een uitonverdeeldheidtreding met betrekking tot de aandelen in de
vennootschap is in die situatie vrij, in die zin dat de goedkeuring van het bestuursorgaan niet vereist
is.
§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen,
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.
Titel IV: Toelating tot de vennootschap
Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon zijn;
- de kandidaat moet beantwoorden aan de hoedanigheidsvoorwaarden zoals opgenomen in het
huishoudelijk reglement;
-de kandidaat-moet als aandeelhouder worden aanvaard door de raad van bestuur.
Artikel 12. Toetreding
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel, de goedkeuring van de algemene vergadering bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief; bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap of van de individuele
bestuurders van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en
woonplaats,
Binnen 20 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.
Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft,
betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek bij aangetekende brief,
 bij gewone brief of per e-mail.
De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, zonder dat zij dit dient te motiveren. Tegen
weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Artikel 13. Uittreding of terugneming van aandelen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege en onmiddellijk geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers hebben
recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel..
Artikel 14. Uitsluiting van aandeelhouders
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een gegronde reden. Dergelijke
gegronde redenen worden expliciet en exhaustief beschreven in het huishoudelijk reglement.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, dat uitgaat van het bestuursorgaan, wordt hem meegedeeld
per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de
aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het
voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
Binnen 20 dagen na het versturen van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen om te beslissen over het voorstel tot uitsluiting.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan via een aan het bestuursorgaan gericht
aangetekend schrijven, dit voorafgaandelijk aan de algemene vergadering die overeenkomstig het
vorige lid wordt samengeroepen. Deze opmerkingen worden overlopen tijdens de algemene
vergadering die overeenkomstig het vorige lid wordt samengeroepen., .
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord tijdens de algemene
vergadering.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
§5. De uitsluiting heeft uitwerking op het tijdstip dat de algemene vergadering hierover beslist, tenzij
de uitsluiting volgt uit het feit dat de vennootschap waarin de aandeelhouder rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie aanhoudt (aandelen dan wel certificaten) en waarvan de aandelen
werden gecertificeerd door de vennootschap, failliet werd verklaard. In dit laatste geval heeft de
uitsluiting uitwerking op het tijdstip van de faillietverklaring van de betreffende vennootschap.
Artikel 15. Bedrag uitkering
De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de
waarde zal blijken uit de laatste goedgekeurde balans op het tijdstip van de uittreding.
Indien een aandeelhouder uittreedt, krijgt hij het pro rata deel – in verhouding tot het aandelenbezit –
van het eigen vermogen van de vennootschap.
Indien een aandeelhouder wordt uitgesloten, krijgt hij het laagste van de volgende twee bedragen: 1)
het volstorte deel van de door hem aangehouden aandelen terug; 2) het pro rata deel – in
verhouding tot het aandelenbezit – van het eigen vermogen van de vennootschap.
De uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan geen andere rechten doen gelden ten aanzien van
de vennootschap.
De terugbetaling heeft plaats binnen de vijftien dagen nadat de uittreding of uitsluiting uitwerking
krijgt, met dien verstande dat de raad van bestuur de effectieve uitbetaling tijdelijk kan opschorten
indien de uitbetaling aan de aandeelhouder de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen opgelegde uitkeringstesten niet doorstaat.
Titel V: Bestuur – Controle
Artikel 16. Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alle aandeelhouders in de vennootschap worden tevens aangeduid als bestuurder. De aanvaarding
van de nieuwe aandeelhouder door de algemene vergadering houdt tevens de benoeming van de
betreffende aandeelhouder als bestuurder van de vennootschap in, zonder dat daarover een
afzonderlijke stemming dient te worden gehouden. Tenzij de algemene vergadering zich hier
uitdrukkelijk afwijkend over uitspreekt, worden zij benoemd voor onbepaalde tijd.
Wanneer de aandelen in de vennootschap in onverdeeldheid worden aangehouden door meerdere
aandeelhouders, wordt de persoon die overeenkomstig artikel 9 van de statuten is aangeduid om de
rechten als aandeelhouder uit te oefen aangeduid als bestuurder.
Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder stelt van rechtswege een einde aan het
bestuurdersmandaat van de betreffende aandeelhouder in de vennootschap. De betreffende
aandeelhouder kan via een afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering wel worden
herbenoemd als bestuurder.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bestuurders die eveneens aandeelhouder zijn in de vennootschap, voeren hun bestuurdersmandaat
onbezoldigd uit tenzij de algemene vergadering hier uitdrukkelijk anders over beslist.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur en
beheer te verrichten die binnen het kader van het doel en het voorwerp van de vennootschap vallen,
met uitzondering van wat de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel 19. Beslissing
Het collegiaal bestuursorgaan zal vergaderen telkens wanneer de werking of het belang van de
vennootschap zulks vereist en zal in elk geval minstens éénmaal per jaar moeten bijeenkomen. Het
collegiaal bestuursorgaan kan te allen tijde in vergadering worden bijeengeroepen door één
bestuurder.
De vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk en minstens vijf (5) werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen,
kan de raad van bestuur worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn die niet
minder dan twee (2) dagen mag zijn.
Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een agenda van
de vergadering.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
Het college kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders,
aanwezig is of wordt vertegenwoordigd.
Indien dat aantal echter niet wordt bereikt op een eerste vergadering van het college, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die dezelfde agenda afhandelt en rechtsgeldig
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een bestuurder kan
evenwel slechts één andere bestuurder van het college vertegenwoordigen.
De beraadslagingen en de stemmingen van het college worden vastgesteld in de notulen, die door
de meerderheid van de op de vergadering aanwezige bestuurders worden ondertekend.
Het college beslist bij meerderheid van de bestuurders.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of als verweerder door een meerderheid van de bestuurders.
Met betrekking tot bestellingen die kaderen binnen de afname van dranken en andere producten die
de vennootschap afneemt of inkoopt om deze vervolgens te verdelen onder en door te verkopen aan
haar leden en vennootschappen waarin haar leden rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
aanhouden, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap verbinden, zonder beperking.
Artikel 22. Delegatie en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en ten aanzien van de vennootschappen waarin de vennootschap een
aandelenparticipatie aanhoudt vertegenwoordigd door de bestuurder die de desbetreffende
onderliggende vennootschap het beste kent, het is ook deze bestuurder die desgevallend als vaste
vertegenwoordiger wordt aangesteld.
De raad van bestuur kan bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer van zijn leden of aan
derden delegeren. Een dergelijke delegatie is slechts geldig indien het om een bijzondere delegatie
gaat.
Artikel 23. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel VI: Algemene Vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van december, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 28: Voorzitter - bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, of bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden eventueel één of
meer stemopnemers. Samen vormen zij het bureau.
Bij meerderheid van stemmen beslist het bureau over alle aangelegenheden omtrent het bijwonen of
het deelnemen aan de algemene vergadering en over alle aangelegenheden betreffende de wijze
van beraadslagen en stemmen.
De stem van de voorzitter is in het bureau doorslaggevend bij staking van stemmen.
Artikel 29. Beslissingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. De vergadering komt bijeen en treft
besluiten overeenkomstig de regels die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorzien zijn, voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien.
De besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde vennoten, door de aandeelhouders die samen vijftig procent of meer van het
totaal uitgegeven aandelen aanhouden.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden noch in de teller noch in de
noemer meegerekend.
Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.
Het stemrecht van vennoten die de eisbare stortingen niet hebben verricht, wordt geschorst tot op
het ogenblik van de storting.
De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene
vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten,
wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping én volgende
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten vervuld zijn; op de vergadering dienen alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen
binnen de drie weken vanaf de eerste vergadering met dezelfde agenda die dan kan besluiten
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Het voorstel is slechts
goedgekeurd indien het de unanieme instemming bekomt.
Dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere voorschriften bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de wijziging van de vorm van de
coöperatieve vennootschap, betreffende de omzetting van vennootschappen, betreffende de fusie en
de splitsing van vennootschappen en betreffende de inbreng van een algemeenheid of een
bedrijfstak.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
-           Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen.
-           Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het
bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van
de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 30. Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder mag zich bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een andere vennoot die stemrecht heeft.
De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten om toegang te krijgen tot de vergadering een
aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
opgeven.
De volmachten en de formulieren van de vennoten die per brief hebben gestemd, blijven aan de
aanwezigheidslijst gehecht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31. Beraadslaging
Behalve in geval van statutenwijzigingen, beraadslaagt de algemene vergadering geldig welke ook
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders is. De algemene vergadering mag
slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan.
Artikel 30: Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden overgeschreven in een bijzonder register.
Delegaties, uitnodigingen en stemmen uitgebracht per brief, fax, telex, telegram of elektronische weg
worden erbij gevoegd. De notulen worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders die
zulks vragen ondertekend. De afschriften en uittreksels voor te leggen aan het gerecht of derden
worden ondertekend door één vertegenwoordigingsbevoegd lid van het bestuursorgaan.
Artikel 31. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het bestuursorgaan heeft ook het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen.
De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Titel VII: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarlijkse algemene vergadering hoort het verslag van de bestuurders en commissarissen en doet
uitspraak over de aanvaarding van de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de
algemene vergadering uitspraak over de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.
 
Artikel 32. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Geen uitkering mag geschieden, indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond
van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Er dient
gehandeld te worden naar de voorschriften van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Titel VIII: Ontbinding - vereffening
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Algemene maatregelen
Artikel 36. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE RESOLUTIE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen,
Moeshofstraat 104-106.
ZEVENDE RESOLUTIE
Worden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
-de heer BAYART, Charles;
-de heer BOONS, Jan,
-de heer HOEFNAGELS, Ludovicus,
-de heer THOMAS, Rudi,
-de heer VERSCHUEREN, Dirk.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE RESOLUTIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om overgaan tot het
neerleggen van de gecoördineerde statuten ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL