N° d'entreprise :
0839311702
Dénomination :
(en entier) :
M 32
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Louis Hymans 9B
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET, SIEGE
SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Bernard DEWITTE, Notaire de résidence à Bruxelles, le 14 février
2019, déposé pour publication avant enregistrement que les associés ont pris les décisions suivantes
à l'unanimité :
Première résolution
L'assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par la dénomination « GAS
TERMINAL AND STORAGE VENTURE », en abrégé « G.T.S.V. » et de modifier corrélativement le
premier alinéa de l'article 1 des statuts.
Deuxième résolution
a) L'assemblée décide d'entériner la décision de l’assemblée générale du 1er octobre 2016 décidant
le transfert du siège social à 1050 Ixelles, rue Louis Hymans, 9 B.
b) L'assemblée décide de transférer le siège social à 1050 Ixelles, rue des Chevaliers, 14, à dater du
15 février 2019 et de modifier corrélativement l’article des statuts y relatif.
Troisième résolution
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant
daté du 31 janvier 2019 exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31
décembre 2018. L’assemblée constate qu’en l’absence de nomination d’un commissaire, il n’y a pas
lieu de rédiger un rapport du commissaire.
Les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport.
b) L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par un nouvel article libellé de la manière
suivante:
«La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
et à l'étranger :
Le conseil, le courtage, l’assistance technique et financière, le développement direct ou indirect, l’
exploitation, la production, la commercialisation et la distribution dans les domaines d’activité du
trading, du stockage, de l’immobilier, de la finance et du transport de marchandises et de personnes
en général et plus spécialement dans le trading, le stockage de matières premières et le transport
maritime.
Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toute entreprise ou société ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de
nature à favoriser celui de la société.
Elle peut en outre faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en
tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés.
Elle peut affecter en hypothèque tout bien immeuble. »
Quatrième résolution
Volet B
L’assemblée décide d’accepter la démission du second gérant à dater du 31 décembre 2018, savoir :
Madame DANGLADE Mathilde Antoinette Claire, née à La Rochelle (France) le 11 décembre 1970,
domiciliée à Jumeirah 1 (Dubaï), Villa 16-85b, 4 A street.
Cinquième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et
notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.
Sixième résolution
L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire soussigné.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bernard DEWITTE
Notaire