Ondernemingsnr : 0467897415
Naam
(voluit) : HANDRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deinse Baan 10
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “HANDRI”, met zetel te 9750 Kruisem, Deinse Baan 10, verleden voor
Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 26 september 2020, neergelegd ter
registratie, blijkt :
1/ Na lezing van het verslag van de bestuurders over de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2020, heeft de
vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en
werkzaamheden :
“- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekend personaliteiten;
- Sport- en recreatieonderwijs;
- Zelfstand werkende sportbeoefenaars;
- Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.”.
2/ De vergadering heeft besloten het boekjaar te verlengen met drie maanden en dat het boekjaar
voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december daarna. Het lopende boekjaar,
aangevangen op 1 oktober 2019, zal dus eindigen op 31 december 2020.
3/ De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen en dat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
De vergadering heeft besloten dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste
vrijdag van de maand juni 2021 om 16.00 uur.
4/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
2020.
5/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangenomen heeft die het dichtst aansluit bij haar vroegere
vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). De algemene vergadering heeft
besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
6/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij 1.156.860,87 EUR, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen.
7/ De vergadering heeft besloten tevens de statuten en de overgangsbepalingen te wijzigen en aan
te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Aldus heeft de algemene vergadering besloten de volgende terminologische wijzigingen aan te
brengen in de statuten :
- Elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- Elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”.
- Elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
- Elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”.
- Elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”.
- Elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”.
- Elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”.
- Elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W. Venn.” Wordt vervangen door
een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
8/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten en overgangsbepalingen aan te nemen ondermeer
als volgt:
a) RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met de naam “HANDRI”.
b) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
c) VOORWERP :
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, commercieel-, marketing-, technisch- en
organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
- handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging- en distributierechten aangaan en
toestaan, trading, aankoop/verkoop, import/export.
- alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en
vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het
algemeen.
- Activiteiten en werkzaamheden in de landbouw, akkerbouw, veeteelt, agro-industrie.
- Toelevering van land- en tuinbouwbedrijven.
- Bemiddeling en tussenkomst bij handelstransacties in de meest ruime zin, bij overdracht van
bedrijven, bij overnames van handelsfondsen, bij overdracht van deelnemingen in ondernemingen.
- Handelstransacties van productiequota, invoerquota en rechten in de meest ruime zin; bemiddeling
en tussenkomst bij transacties van allerhande rechten en quota.
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekend personaliteiten;
- Sport- en recreatieonderwijs;
- Zelfstand werkende sportbeoefenaars;
- Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.
- Het verlenen van advies en het uitvoeren van studies met betrekking tot marketing,
bedrijfsmanagement, bedrijfseconomie, informatica en technologie, en aanverwante
aangelegenheden; het verlenen van consulting-diensten op operationeel, technisch, commercieel, en
financieel vlak.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag
ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen,
verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen
beleggen in onroerende goederen of roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in
andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke
zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling
opgenomen in wetboek van vennootschappen.
- optreden als makelaar of lasthebber in immobiliën, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren
en beheren van roerende en/of onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle
onroerende transacties verrichten zoals het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren,
Luik B
uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing
inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende
goederen
- Activiteiten met betrekking tot leasing voor zover door de wet toegelaten.
- Management – Bestuurdersactiviteit
. het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel;
. advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
. het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, audit, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
. het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen.
. het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke roerende waarden en
bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder- en dochterondernemingen.
. het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
. het waarnemen van bestuur in vennootschappen.
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen oprichten
of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm
van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het
bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met een hypotheek bezwaren. Zij mag onder het
even welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande
of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die
aard is de realisatie van haar voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden uitoefenen
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
d) DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
e) EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 446 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam. Het aandelenregister wordt gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in
fysische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot-eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
Luik B
afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner, en aan de afstammelingen van de overdrager of erflater.
Voor overdracht aan andere derden is er een goedkeuring nodig en er is tevens een voorkooprecht.
f) BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair-bestuurder voor een onbepaalde termijn :
- de Heer VAN MEIRHAEGHE Stefan, wonende te 9750 Kruisem (Ouwegem), Deinse Baan 10; en
- Mevrouw HUYSEGOMS Anne-Marie, wonende te 9750 Kruisem (Ouwegem), Deinse Baan 10.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen elk ogenblik ontslaan.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.
9. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur, zal een
jaarvergadering gehouden worden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9750 Kruisem, Deinse Baan 10.
10. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9/ De vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Notaris Marleen Vandewalle om de
coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
10/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de NV “ACCOUNTANTSKANTOOR
BEKAERT”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer
BE0879.961.828, rechtspersonenregister Gent, Afdeling Oudenaarde, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, verslag van de bestuurders met
aangehechte staat van activa en passiva per 30 juni 2020, gecoördineerde statuten
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem