N° d'entreprise :
0460663886
Dénomination :
(en entier) :
AZURA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Strivay(PLX) 34 bte d
4122 Neupré
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 26 février 2018, en
cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
de la société privée à responsabilité limitée « AZURA » ayant son siège social à 4122 Neupré
(Plainevaux), rue Strivay, 34D.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE
 
1- Rapports.
 
Le rapport établi par la SC SPRL « BRANKAER Ph. & PARTNERS », réviseur d’entreprises,
représentée par Monsieur BRANKAER Philippe, en date du huit février deux mille dix-huit, sur l’
apport en nature projeté conformément à la même disposition conclut dans les termes suivants :
 
« L’apport en nature qui est proposé en augmentation du capital social de la SPRL « AZURA »
consiste en la conversion au capital, à concurrence de 306.053,24 EUR, de la créance inscrite au
profit de la SPRL GROUPE VISION, associé unique, au passif de la société bénéficiaire de l’apport.
Cet apport est plus amplement décrit au chapitre IV du présent rapport.
 
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
 
    •  l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est responsable
de l’évaluation de la créance apportée, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre
en contrepartie de l’apport en nature ;
    •  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;
    •  le mode d’évaluation de l’apport en nature, arrêté par les parties, à savoir la valeur nominale de
la créance apportée, est justifié par les principes de l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’
apport de 306.053,24 EUR qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à
émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
 
La rémunération de l’apport en nature consiste en 12.293 parts sociales nouvelles de la SPRL «
AZURA », sans désignation de valeur nominale.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Nous n’avons pas eu connaissance, depuis la fin de nos contrôles, d’évènements ou opérations qui
pourraient influencer de manière significative nos conclusions. »
Volet B
 
2- Décision d’augmenter le capital.
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent six mille cinquante-trois
euros et vingt-quatre cents (306.053,24 €) pour le porter de deux cent quarante-huit mille neuf cent
quarante-six euros et septante-six cents (248.946,76 €) à cinq cent cinquante-cinq mille euros
(555.000,00 €) par l’émission de douze mille deux cent nonante-trois parts (12.293) sociales sans
désignation de valeur nominale à souscrire au pair comptable des parts actuelles et à libérer
immédiatement pour la totalité par l’apport à concurrence de trois cent six mille cinquante-trois euros
et vingt-quatre cents (306.053,24 €) d’une créance détenue par l’associée unique contre la société et
qui trouve son origine dans diverses avances de fonds consenties par ou pour compte de l’associée
unique.
Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur
souscription.
 
3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de trois cent six mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents
(306.053,24 €) est effectivement réalisée;
- le capital social est actuellement de cinq cent cinquante-cinq mille euros (555.000,00 €) représenté
par vingt-deux mille deux cent nonante-trois parts (22.293) parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
 
II- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
 
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 4020 Liège, rue Justin Lenders, 74.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’alinéa premier de l’article 3 des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le siège social est établi à 4020 Liège, rue Justin Lenders, 74. »
 
III- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article
six des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital social est fixé à cinq cent cinquante-cinq mille euros (555.000,00 €). Il est divisé en vingt-
deux mille deux cent nonante-trois parts (22.293) parts sociales sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un vingt-deux mille deux cent nonante-troisième (1/22.293e) du capital social.
»
 
2- En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide d’ajouter le
paragraphe suivant à l’article six bis des statuts :
 
« L’assemblée générale extraordinaire du vingt-six février deux mille dix-huit, dont le procès-verbal a
été dressé par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, a décidé d’augmenter le capital
social à concurrence de trois cent six mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (306.053,24 €)
pour le porter de deux cent quarante-huit mille neuf cent quarante-six euros et septante-six cents
(248.946,76 €) à cinq cent cinquante-cinq mille euros (555.000,00 €) par l’émission de douze mille
deux cent nonante-trois parts (12.293) sociales sans désignation de valeur nominale. »
 
IV- DEMISSIONS
 
L’assemblée accepte la démission de leur poste de gérant de Monsieur LEMAIRE Eric et Monsieur
GERKENS Bernard.
 
V- NOMINATION
 
Volet B
L’assemblée décide de nommer au poste de gérant ordinaire pour une durée illimitée la société civile
à forme d’une société privée à responsabilité limitée « SIMARAN », ayant son siège social à 4020
Liège, rue Justin Lenders, 74, numéro d’entreprise 0822.933.548, représentée par Monsieur
LEBOUTTE Denys, qui accepte.
Son mandat sera rémunéré avec ratification de son montant annuellement par l’assemblée générale
ordinaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.