N° d'entreprise : 0711 818 068
Nom
(en entier) : CFC EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 7 avril 2025 :
=
1. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident de nommer Mme Louise O'SHEA, élisant domicile à Place du Champ de Mars
5/20, 1050 Bruxelles, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 8 mai 2025 et pour une durée de 6
ans. Cette nomination est soumise à la condition suspensive de l'approbation de cette nomination par la
FSMA. ( ... )
Son mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.
Eu égard à la nomination susvisée, la Société compte désormais les administrateurs suivants :
1. Ms. Louise O'SHEA;
2. Mr. Andrew HOLMES;
3. Mr. Michael GRIST.
Conformément à l'article 14 des statuts, la Société est valablement représentée et engagée à l'égard de
tiers par un administrateur agissant seul.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, et/ou à Me Benoît Vandervelde,
et/ou à Me Aurore De Plaen, et/ou Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS Belgium,
dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre de la résolution adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes
du Moniteur belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques (en ce compris auprès de la FSMA). A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
=
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 7 avril 2025 :
=
1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer Mme Louise O'SHEA, élisant domicile à Place du Champ de
Mars 5/20, 1050 Bruxelles, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 8 mai
2025 et pour une durée indéterminée. Cette nomination est soumise à la condition suspensive de
l'approbation de cette nomination par la FSMA. En tout état de cause, ce mandat prendra fin de plein droit dès
que l'assemblée générale des actionnaires mettra fin à son mandat d'administrateur. ( ... )
Son mandat de délégué à la gestion journalière ne sera pas rémunéré.
Mme Louise O'SHEA, étant par ailleurs administrateur de la Société, portera le titre d' « administrateur-
délégué » au même titre que Mr Andrew HOLMES.
Conformément à l'article 14 des statuts, la Société est valablement représentée, en ce qui concerne la
gestion journalière, par la (les) personne(s) désignée(s) à cet effet, agissant seule(s) ou conjointement comme
déterminé lors de leur désignation.
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, et/ou à Me Benoît Vandervelde,
et/ou à Me Aurore De Plaen, et/ou Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS Belgium,
dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre de la résolution adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes
du Moniteur belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques (en ce compris auprès de la FSMA). A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
n
Charles Haverbeke
Mandataire