Ondernemingsnr : 0727837421
Naam
(voluit) : AniCura Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eksterlaar 19
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AniCura Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen (Deurne), Eksterlaar 19, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
5.000.000,00, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:
120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100,00%, hetzij EUR 5.000.000,00.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100,00%, hetzij EUR 5.000.000,00.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten inzake het Gewest waarin de huidige
zetel is gevestigd.
Ingevolge de onderhandse zetelverplaatsing naar het huidig adres krachtens een beslissing van het
bestuursorgaan de dato 11 december 2019, bekendgemaakt zoals hierboven uiteengezet, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest”.
VIJFDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel en de enige vestigingseenheid.
De vergadering beslist de zetel en enige vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen van
het huidige adres in Antwerpen (Deurne) naar het hierna vermelde nieuw adres in Zaventem, en dit
met ingang van 1 januari 2023: Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem.
Aangezien het nieuw adres van de zetel eveneens in het Vlaamse Gewest is gesitueerd, dienen de
statuten hier niet opnieuw voor aangepast te worden.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig).
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Peter VERDIJCK
en/of enige andere medewerker van het financieel team van AniCura, die allen te dien einde
woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris