Ondernemingsnr 0835.853.552
Naam
(voluit):	CoverMe
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
3600 Genk, Vogelsberg 17	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : BV: Ontbinding en vereffening in één akte
Uittreksel uit de akte verleden op 28 maart 2025 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk,
die zij ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en
te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel
neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
WETTIGHEIDSVERKLARING
Ondergetekende notaris, meester Herbert HOUBEN bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda en, na beraadslaging, worden
met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten genomen.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, dat werd opgesteld op 22 januari 2025, en van de staat van actief en passief
afgesloten op 31 december 2024.
Er wordt ontslag gegeven van de integrale lezing van dit verslag en van de betrokken staat van actief en passief.
De algemene vergadering verklaart aldus kennis te hebben genomen van gezegd verslag en van voormelde staat
van activa en passiva, om er voorafgaandelijk aan deze een afschrift van te hebben ontvangen. De algemene
vergadering stelt vast dat op voormeld verslag en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt
gemaakt door de enige aandeelhouder, dat zij verzaakt aan de termijn van inzage, en dat zij zich aansluit bij de
besluiten erin vervat.
Een kopie van dit verslag en van deze staat van actief en passief zal samen met een afschrift van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door mevrouw
AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor met zetel te
3630 Maasmechelen, Ringlaan (M) 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon onder het ondernemingsnummer 0713.562.088,
gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0713562088, dat werd opgesteld op 28 maart 2025,
aangaande de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2024, zijnde niet ouder dan drie maanden
op heden.
Er wordt ontslag gegeven van de integrale lezing van dit verslag over gemelde staat van actief en passief. De
algemene vergadering erkent op voorhand kennis genomen te hebben van dit verslag, om er voorafgaandelijk
aan deze een afschrift van ontvangen te hebben.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de staat
van activa en passiva per 31 december 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over de
staat van activa en passiva gedateerd op 31 december 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap COVERME BV over
de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024, opgesteld op grond van de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 5.919,76 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een resultaat van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 0,00 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van COVERME BV een boekhoudkundige staat van
activa en passiva per 31 december 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 5.919,76 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening die
betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de COVERME BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden ten
gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of
RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog)
niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van latente
passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf,
blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor
de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende
terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 december 2024, zijnde
de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 28 maart 2025
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
De algemene vergadering stelt vast dat op voormeld verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de
enige aandeelhouder, dat hij verzaakt aan de termijn van inzage, en dat hij zich aansluit bij het besluit erin vervat.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
DERDE BESLUIT
A| De instrumenterende notaris geeft de nodige toelichting inzake de thans uitdrukkelijk door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene mogelijkheid om te beslissen tot de ontbinding en de
onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, en wijst in het bijzonder op het feit dat
dit slechts mogelijk is indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
er wordt geen vereffenaar benoemd;
·
· alle schulden ten aanzien van aandeelhouder, of derden zoals voormeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, wat
bevestigd dient te zijn in het overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen opgestelde verslag; de terugbetaling van de schulden of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouder of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover zij schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met toepassing van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit schriftelijk akkoord dient bevestigd te zijn in de conclusies van het overeenkomstig
artikel 2:71 §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te stellen
verslag;
· mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
·	de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
B| Na hierover van de instrumenterende notaris toelichting te hebben gekregen en na kennisname van voormelde
verslagen, besluit de algemene vergadering, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van voormeld artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zij beslist (met eenparigheid van stemmen van de aanwezige enige aandeelhouder) die het volledige vermogen
vertegenwoordigt tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte vanaf
heden zonder benoeming van een vereffenaar.
C| Overeenkomstig artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Bijgevolg neemt de vergadering kennis van de rekeningen
van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en
tot op heden en keurt deze goed.
D] De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot ontbinding de bestuurder van
rechtswege ontslagnemend is, met name:
Mevrouw JANSSENS Dorine, [*], wonende te 3600 Genk, Vogelsberg 17, benoemd als bestuurder bij besluit van
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder waarvan de notulen werden opgenomen in een
akte verleden voor het ambt van meester Philip VERTESSEN, notaris te Tessenderlo op 27 april 2011, bij
uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei 2011 onder het nummer 11302958.
E| De algemene vergadering beslist zonder enige voorbehoud volledige en onbeperkte kwijting te verlenen aan
de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat voor het lopende boekjaar tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat, behoudens die schulden die op de staat per 31 december 2024
voorkomen maar die werden betaald en waarvoor een betalingsbewijs voorligt, alle schulden die opgenomen
werden in voormelde staat van activa en passiva werden terugbetaald en de vereffening de facto bewerkstelligd
werd.
De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het resterend actief van de vennootschap van rechtswege
overgaat naar het vermogen van de enige aandeelhouder.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten, waardoor de vennootschap vanaf
heden ophoudt te bestaan.
Alle activa die de ontbonden vennootschap in de toekomst nog zou blijken te bezitten, worden door onderhavige
sluiting van de vereffening van rechtswege toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder is steeds aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet
uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. De aansprakelijkheid van
de enige aandeelhouder is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Alle vorderingen als bedoeld in artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tegen
de aandeelhouder verjaren door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de
vereffening.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de boeken en de bescheiden van de vennootschap neer te leggen en
gedurende ten minste vijf jaar te bewaren te 3600 Genk, Vogelsberg 17.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
de gelden en/of waarden bij de Deposito- en Consignatiekas die aan schuldeisers of aandeelhouder toekomen
en die hen niet konden worden afgegeven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om mevrouw JANSSENS Dorine aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te
sluiten.
De algemene vergadering verleent tevens een bijzondere machtiging aan mevrouw JANSSENS Dorine om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap AMAX Consultancy,
met zetel te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan (M) 171, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon onder het ondernemingsnummer
0807.402.363, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0807402363, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, bijzonder bestuursverslag, revisoraal verslag.