Ondernemingsnr : 0691678591
Naam
(voluit) : KOM & GO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 65
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
26 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der
besloten vennootschap "KOM & GO”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, te weten achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit twee van de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-de heer SIMONS Bart Marcel Jozefa, wonende te 2340 Beerse, Heidijk 60 en
-de heer MICHIELSEN Hubert, wonende te 2200 Herentals, Klaterteer(NDW) 13.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen als nieuwe niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw VAN DEN VONDER Lisa, wonende te 2290 Vorselaar, Proostlaan 15,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Voor de volledigheid wordt hier nog vermeld dat op de bijzondere algemene vergadering van 21
oktober 2024, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december nadien onder
nummer 24177918 een nieuwe bestuurder werd aangesteld, te  weten mevrouw VAN DEN VONDER
Lore, wonende te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137
Mevrouw VAN DEN VONDER Lore en mevrouw VAN DEN VONDER Lisa zijn aldus thans de enige
bestuurders van de vennootschap.
Beide mandaten zijn bezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en dit met ingang van 1 januari 2025.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2275 Lille, Dorp 65.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ‘OPTIFISK’ te 2200
Herentals, Augustijnenlaan 27, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 1) het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “KOM & GO”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-De uitbating van een restaurant en/of taverne.
-De uitbating van ruimten met hotel of restaurantbestemming.
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels,
restaurants, verbruiksalons.
-De uitbating, beheer en inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, verkopen van broodjes en soepen.
-Het uitbaten van spijshuizen, frituren, verbruiksalons met inbegrip van buffetten op manifestaties.  
-De uitbating van een feestzaal, partytent, al dan niet met verbruik ter plaatse.
-De uitbating van een horeca bedrijf, een drank- en eetgelegenheid, een vrijetijds- en
amusementsgelegenheid.
-De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen, seminaries, info avonden, commerciële
ondersteuning van projecten.
-Het bieden van amusement, onder meer circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspel
enzomeer.
-De terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
-De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van evenementen, beurzen enzomeer.
-Organisatie van salons, tentoonstelling en beurzen.
-Het leveren van gespecialiseerd personeel zoals bijvoorbeeld hostessen, bedieningspersoneel.
-Weddingplanner.
-Informatiekantoor, studiebureau, organisatie en raadgeversbureau.
-Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met administratie, toezicht,
public relations en communicatie.
-Het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van financiële patrimonium van
derden.
-Holdingvennootschap.
-Het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing.
-Het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries.
-Ingenieurs en technisch adviseurs.
-Het oprichten of doen oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als sleutel op deur,
projectontwikkelaar.
-Informatiekantoor, studiebureau, organisatieen raadgeversbureau.
-Alle commerciële activiteiten op commissie.
-Het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium.
-De handel in allerlei roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.
-Het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten
(zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, enzoverder).
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin. De
financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en vervreemding van
vermogensbestanddelen. Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere
goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar
gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor de schulden
alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel
gebied, alles in de ruimste zin.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie