Unternehmensnr. : 0430272796
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMOFIDA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Prümer Berg 43
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am sechsundzwanzigsten November zweitausendeinundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Prümer Berg 43.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung die Artikel 1, 6, 7,
8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Statuten an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital um den Betrag von
dreihunderteinundachtzigtausend (381.000,00) Euro zu reduzieren, um dieses von sieben Millionen
neunhundertzweiundsechzigtausendsechshundertzweiundsiebzig Euro einundzwanzig Cent
(7.962.672,21 Euro) auf sieben Millionen
fünfhunderteinundachtzigtausendsechshundertzweiundsiebzig Euro einundzwanzig Cent
(7.581.672,21 Euro) zu bringen.
Diese Kapitalreduzierung erfolgt in Anwendung der Atikel 7:208 und 7:216 des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen mittels Rückkauf aller Aktien der nachbezeichneten Aktionäre und
unmittelbarer Vernichtung dieser Aktien wie folgt:
    •  die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „INTEBEL HOLDING SA“, mit Sitz in 2316
Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, verkauft ihre 228 Aktien zum Preise von
Teil B
zweihundertdreitausend (203.000,00) Euro;
    •  die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „Les Editions Saphir SA“, mit Sitz in 2316
Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, verkauft ihre 200 Aktien zum Preise von
einhundertachtundsiebzigtausend (178.000,00) Euro.
Die Generalversammlung stimmt diesen Rückkäufen einstimmig zu und beschließt die
zurückerworbenen Aktien zu annulieren.
V. Der Artikel 5 der Statuten wurde angepasst.
VI. Die Versammlung überträgt dem Verwaltungsrat alle Befugnisse zur Ausführung der
vorangegangenen Beschlüsse unter 5- und 6- sowie zur Erfüllung aller weiteren Formalitäten, die in
diesem Zusammenhang notwendig sind.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.