Ondernemingsnr : 0826148010
Naam
(voluit) : H.T.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haanven 15
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op één maart,
Is voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
GEKOMEN:
De heer HEIREMANS Jan, geboren te Leuven op 30 maart 1983, ongehuwd, wonende te 3294 Diest
(Molenstede), Hoekweg 31.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een algemene vergadering van
de besloten vennootschap “H.T.M.”, met zetel te Laakdal (Veerle), Haanven 15, opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op 25 mei 2010, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2010 onder nummer 10080713, waarvan de statuten
tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Ondernemingsnummer 0826.148.010
Enzovoort.
4. Agenda.
1. Wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/ Algemene onderhoud van alle soorten machines en toestellen; Consultancy en management
activiteiten:
    •  Het verlenen van advies in verband met bedrijfsvoering en beheer van private of publieke
ondernemingen in diverse sectoren op gebied van bijvoorbeeld investeringen, planning, projecten,
organisatie, efficiëntie, aankoop machines, etc.
    •  Het verschaffen van informatie over het gebruik van informatietechnologie en technologie in het
algemeen
    •  Het aanleveren van diensten als raadgever in de elektronica, informatica, technologie en andere
toepassingen
    •  Management activiteiten in het algemeen, met inbegrip van tussenkomsten in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van de functies van
bestuurder, beheerder of vereffenaar
    •  Studie, organisatie en consultancy inzake informatietechnologie, technologie en het verband
tussen informatietechnologie in het algemeen en de bedrijfsvoering
    •  Implementatie van informatiesystemen in organisaties
    •  Opleidingen verstrekken met betrekking tot business process reengineering, software,
Luik B
analysetechnieken, veranderingsprocessen en het menselijk gedrag
Het uitvoeren van opdrachten die te maken hebben met de invoering van of verbeteringen aan
software in organisaties
Onderneming voor het plaatsen van alle soorten elektrische installaties, domotica toepassingen
Video en telefooninstallaties, computernetwerken en toebehoren die verband houden met dergelijke
installaties
Onderneming voor het plaatsen van bedradingen voor alle soorten elektrische en aanverwante
installaties onder meer alarm en bewakingssystemen
Domotica-systemen en computernetwerken
Groot en kleinhandel, import en export in alle installatiematerialen voor elektronische en aanverwante
installaties onder meer alarm en bewakingssystemen, videofoon en telefooninstallaties, domotica-
systemen en computernetwerken, verlichtingsarmaturen, lampen en alle aanverwante artikelen en
materialen alsook elektrische huishoudtoestellen en alle soorten machines.
Onderneming in koeltechnieken onder meer voor de installatie, onderhoud en reparatie van
koelinstallaties in de meest ruime zin.
Verhuren van machines en productie-installaties.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen;
Organisatie van evenementen in de meest ruime zin.
De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
Alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal;
Uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten;
Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten;
Creatieve oplossingen, met onder andere fotografie, online fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten
en materialen op het vlak van fotografie;
Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw en fruitteelt; activiteiten met betrekking tot
gewassen voor en na de oogst;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, loonwerk in de landbouw in de
meest brede zin van het woord;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, zoals het uitrijden van mest in
vloeibare en vaste toestand in de land- en tuinbouw, het verspreiden of injecteren van mest op de
akkers en de plantages;
Voorbereiden van landbouwvelden en plantages, het besproeien van landbouwvelden en plantages,
het beregenen van landbouwvelden en plantages;
Opzetten van een teelt;
Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met en zonder bedieningspersoneel;
Ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw;
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
A bis) handel in en fokken van dieren.
B)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
 
C)De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
Luik B
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
D)Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E/De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
2. Uitgifte van nieuwe soorten van aandelen in de vennootschap overeenkomstig artikel 5:102 van
het Wetboek vennootschappen en verenigingen (verder “WVV”).
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
6.Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
7. Adres van de zetel
8. Website en e-mail adres
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten.
    1.  Eerste besluit
De comparant besluit, na kennisname van het om-standig verslag van het bestuursorgaan, het
voor¬werp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld op punt 1 van de agenda en artikel 3
van de statuten dienvolgens aan te passen.
    1.  Tweede besluit
Comparant beslist, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 februari 2022,
tot de creatie van soorten van aandelen. In de plaats van de 186 bestaande aandelen zullen er
ingevolge splitsing 186 A-aandelen zijn en 558 B -aandelen zijn.
Artikel 6 wordt als volgt aangepast:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    - honderdzesentachtig (186) aandelen categorie A, met stemrecht zoals in artikel 21 van de
statuten bepaald, met volgende rechten:
95% van de dividenden komen toe aan de A aandelen.
- vijfhonderdachtenvijftig (558) aandelen categorie B, met stemrecht zoals in artikel 21 van de
Luik B
statuten bepaald, met volgende rechten: 
5% van de dividenden komt toe aan de B aandelen.”
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de comparant om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen (1), stelt de comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
achttiendui-zend zeshonderd (€ 18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1).
De comparant besluit onmiddellijk, overeenkom-stig de vormen en meerderheden van de
statutenwijzi-ging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde sta-tutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uit-kering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de comparant volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
Enzovoort.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer Jan Heiremans, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer HEIREMANS Jozef Lodewijk, geboren te Veerle op 10 maart 1954, wonende te 2431
Laakdal (Veerle), Haanven 15.
- De heer Jan Heiremans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Jan Heiremans is bezoldigd, behoudens latere beslissing van de alemene
vergadering.
Het mandaat van de heer Jozef Heiremans is onbezoldigd.
7. Zevende besluit
De comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3294 Diest (Molenstede),
Hoekweg 31.
    1.  Achtste besluit
Comparant stelt dat er geen web-site of email-adres wordt opgegeven op naam van de
vennootschap.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparant, eventueel vertegenwoordigd als gezegd, in
zijn gemelde hoedanigheid met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris