Ondernemingsnr : 0810529228
Naam
(voluit) : MATTON PIETER ORTHOPEDIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Deinze 72
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 22 juli 2020, geregistreerd te
Oudenaarde op 24 juli 2020, 22 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 13224. Ontvangen: vijftig
euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 17 juli
2020 aangaande de schrapping en vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat
van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2020 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
 
TWEEDE BESLISSING – voorwerpwijziging
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- het vervaardigen van orthopedisch schoeisel, met inbegrip van de aan- en verkoop ervan, het
maken van onderdelen en aanverwante producten, met inbegrip van het uitbaten van kleinhandels-
en groothandelsactiviteiten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon van boven vermelde daden;
- het verstrekken van studie en opleidingssessies in voormeld verband;
- het optreden als landbouwbedrijf en stoeterij;
- het beoefenen van managementactiviteiten;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van wel omschreven opdrachten in uitvoering
ervan binnen voormelde context;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- het stellen van alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig
bevorderend dan wel nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het
doel der vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met
wettelijke beschikkingen.
    •  Het omschreven voorwerp is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch
beperkend te interpreteren.
    •  Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in of samenwerken met alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die en identiek, gelijkaardig of aanverwant
doel hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te
Luik B
begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
kunnen bewerkstelligen.
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
    •  Schatten en evalueren van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
    •  Handel in eigen onroerende goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerende goed, exclusief
terreinen
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
    •  Markt en opinieonderzoekbureau
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Podologie activiteiten
    •  Detailhandel via postorder of via internet
    •  Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Verhuur en exploitatie van eigen en of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Zij kan overeenkomsten en verbintenissen aangaan in België en in het buitenland die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstelling helpen verwezenlijken.
 
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (87.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (8.720,00 EUR), hetzij samen vijfennegentigduizend negenhonderd twintig euro
(95.920,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘Matton Pieter Orthopedie’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- het vervaardigen van orthopedisch schoeisel, met inbegrip van de aan- en verkoop ervan, het
maken van onderdelen en aanverwante producten, met inbegrip van het uitbaten van kleinhandels-
en groothandelsactiviteiten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon van boven vermelde daden;
- het verstrekken van studie en opleidingssessies in voormeld verband;
- het optreden als landbouwbedrijf en stoeterij;
- het beoefenen van managementactiviteiten;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van wel omschreven opdrachten in uitvoering
ervan binnen voormelde context;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- het stellen van alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig
bevorderend dan wel nuttig zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het
doel der vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met
wettelijke beschikkingen.
    •  Het omschreven voorwerp is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch
beperkend te interpreteren.
    •  Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in of samenwerken met alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die en identiek, gelijkaardig of aanverwant
doel hebben aan het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
kunnen bewerkstelligen.
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
    •  Schatten en evalueren van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
    •  Handel in eigen onroerende goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerende goed, exclusief
terreinen
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
Luik B
    •  Markt en opinieonderzoekbureau
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Podologie activiteiten
    •  Detailhandel via postorder of via internet
    •  Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Verhuur en exploitatie van eigen en of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Zij kan overeenkomsten en verbintenissen aangaan in België en in het buitenland die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstelling helpen verwezenlijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd tweeënzeventig (872) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
…
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
…
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt alhier als statutair bestuurder benoemd voor een onbepaalde duur:
- de heer MATTON Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Artikel 11bis. Opvolging van de bestuurder
Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt of moet
neerleggen, zullen de overblijvende bestuurder(s) of bij ontstentenis de aandeelhouder, die het
grootst aantal aandelen bezit, en bij gelijk aantal aandelen de oudste van de aandeelhouders binnen
de maand na het overlijden of het neerleggen van de functie, een bijzondere vergadering
bijeenroepen die ofwel een nieuwe bestuurder zal benoemen, ofwel het bestuur aan de overblijvende
bestuurder zal toevertrouwen.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders zelf ingeval van overdreven volmacht.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
…
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand november om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 
Artikel 20. Verdaging
…
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
…
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
…
 
Artikel 28. Gemeen recht
...”
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder/bestuurder, hiervoor vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie. Hij is onmiddellijk herbenoemd als statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur zoals hoger in de statuten opgenomen:
- de heer MATTON Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 72.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.