Ondernemingsnr : 0473496293
Naam
(voluit) : MASY NADINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande 95
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marie-Madeleine Collaert, notaris te Halle, op 16 december 2022,
geregistreerd met volgend relaas “Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Halle op 3 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MASY NADINE", waarvan de zetel gevestigd
is te 1500 Halle, Warande 95, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
(...)
EERSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast, dat het werkelijk gestort kapitaal (vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap ((vierduizend negenhonderdnegenendertig euro dertig cent
(€ 4.939,30)), hetzij in totaal negenenzeventigduizend negenhonderdnegenendertig euro dertig cent
(€ 79.939,30), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « MASY
NADINE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp door middel van haar leden-artsen zorgen te verstrekken en
behandeling van allergieën, in de oto-rhino en laryngologie met alle aanverwante disciplines, zowel in
privé- praktijk als aan ziekenhuisverbonden, in overeenstemming met de medische plichtenleer, en te
dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. Te dien einde is de vennootschap bevoegd alle middelen ter beschikking te
stellen aan de vennoten-artsen, en alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Zij kan onder meer alle geneeskundige apparatuur en begeleidende accommodaties kopen of
huren dienstig voor de eigen artspraktijk, alsook ondergeschikt en paramedisch personeel
aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan.
De geneeskunde wordt evenwel uitsluitend uitgeoefend door de vennoten-artsen onder hun eigen,
onbeperkte verantwoordelijkheid. De erelonen daarentegen, door de patiënten verschuldigd, worden
in naam en voor rekening van de vennootschap ontvangen.
De naleving van de medische deontologie regels behoren tot de statutaire verplichtingen.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken of een associatie aangaan
met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig doel of beroepsactiviteit, evenwel
onder voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van de Raad van de Orde der Geneesheren
waaronder de artsen-vennoten ressorteren.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn
het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Opmerking:
Er wordt alhier opgemerkt dat naar aanleiding van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17
mei 2015, de woorden “Orde der Geneesheren” vervangen dienen te worden door “Orde der Artsen”,
en het woord “geneesheer” door het woord “arts”, alsook het woord “geneesheren” door het woord
“artsen”.
Er wordt alhier tevens opgemerkt dat naar aanleiding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het woord
“venno(o)t(en)” als “aandeelhouder(s)” gelezen dient te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij kunnen slechts verworven
worden door artsen die op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven zijn en die hun beroep actief
uitoefenen of zullen uitoefenen in de vennootschap. De aandelen zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV. AANSPRAKELIJKHEID, SCHORSINGEN
Artikel 15. Aansprakelijkheid
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn
medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap dient verzekerd te zijn.
Artikel 16. Schorsing
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Wordt een aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing. Noch de vennootschap, noch de aandeelhouder
mogen in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger aanstellen. De getroffen schikkingen
betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad
waartoe de arts behoort.
Artikel 17. Professionele autonomie
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Titel V. Bestuur - controle
Artikel 18. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen gekozen onder
de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering. Indien de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten
binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat
van de bestuurder(s) herleid tot zes jaar en voor zover de bestuurder(s) op medisch vlak actief blijft
(blijven) binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar. Zijn (Hun) opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering,
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien deze
mandataris geen arts is, kan dit enkel in niet-medische aangelegenheden.
(…)
Artikel 21. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel VI – Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni, om zestien (16) uur. (…)Artikel 23. To
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene
egang tot de algemene vergaderingvergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. § 3. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één
volmacht uitoefenen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VII. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Bij ontbinding van de vennootschap zal steeds een beroep worden gedaan op artsen
voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
(…)
Artikel 35. Deontologie
De clausules of artikels van onderhavige statuten die in tegenstrijd zouden zijn met de bepalingen
van de Code Medische Deontologie worden geacht niet geschreven te zijn.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van
diens medische activiteit binnen de vennootschap: Dokter MASY Nadine, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s)
voor de uitoefening van haar mandaat. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder
bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van
stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Warande
95.
ACHTSTE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(get.) Marie-Madeleine COLLAERT, notaris te Halle.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, en de gecoördineerde tekst
van de statuten.