Ondernemingsnr : 0457042323
Naam
(voluit) : MAATSCHAPPIJ TOT BESCHERMING VAN DE HEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiegstraat 21
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Het jaar tweeduizend negentien.
Op zesentwintig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Maatschappij tot
bescherming van De Hees", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00), om het van vijf miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend
driehonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (€ 5.791.388,95) te brengen op zes miljoen
zevenhonderdeenennegentigduizend driehonderdachtentachtig euro vijfennegentig cent (€
6.791.388,95).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van vierhonderdvijfenvijftig euro en 30
cent (€ 455,30) elk (afgerond) en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van
honderd procent (100 %).
TWEEDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van
vennootschappen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft de gewone commanditaire vennootschap "Argentum Cedit Virtuti",
aandeelhouder voormeld sub 1, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend honderd
zesennegentig (2.196) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van
vierhonderdvijfenvijftig euro en 30 cent (€ 455,30) elk (afgerond), en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
Luik B
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE46 7360 6509 3936 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23
december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat en de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend
driehonderd achtentachtig euro vijfennegentig cent (€ 6.791.388,95).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend negenhonderd zestien (14.916) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
ZESDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek
van vennootschappen - creatie soorten aandelen - toewijzing van bestaande aandelen aan soort -
wijziging van artikel 5 van de statuten
I. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan effecten overeenkomstig artikel 560
van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
II. De vergadering beslist twee (2) soorten van aandelen te creëren, zijnde aandelen categorie A en
aandelen categorie B. Tenzij anders voorzien in de statuten, genieten alle aandelen gelijke rechten
(met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stemrechten en rechten op dividenden en andere
uitkeringen), ongeacht tot welke categorie van aandelen zij behoren.
III. Van de veertienduizend negenhonderd zestien (14.916) bestaande aandelen van de
Vennootschap behoort er vanaf heden één (1) aandeel tot categorie A en veertienduizend
negenhonderd vijftien (14.915) aandelen tot categorie B.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen, stelt de vergadering vast en
beslist het dat, vanaf heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgende aantal aandelen
bezitten:
- De gewone commanditaire vennootschap "Argentum Cedit Virtuti", voornoemd sub 1):
veertienduizend negenhonderd vijftien (14.915) aandelen categorie B;
- De heer HEEREMA Edward Pieter, voornoemd sub 2): één (1) aandeel categorie A.
IV. De vergadering beslist, teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met deze beslissing tot creatie van klassen van aandelen artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderd eenennegentigduizend driehonderd
achtentachtig euro vijfennegentig cent (€ 6.791.388,95).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend negenhonderd zestien (14.916) aandelen, zonder
vermelding van waarde, waarvan één (1) aandeel categorie A en veertienduizend negenhonderd
vijftien (14.915) aandelen categorie B, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen".
ZEVENDE BESLISSING: Invoeren overdrachtsregeling effecten - toekenning van bijzondere rechten
aan categorie A-aandelen - wijziging van de titel van artikel 8 van de statuten en vervanging van
huidige tekst van artikel 8 van de statuten door een nieuwe tekst.
De vergadering beslist een regeling inzake de overdracht van aandelen in te voeren en bijzondere
rechten aan categorie A-aandelen toe te kennen. Bijgevolg beslist de vergadering om de titel van
artikel 8 van de statuten als volg te wijzigen en de huidige tekst van artikel 8 van de statuten door het
volgende tekst te vervangen:
 
"Artikel 8. AARD EN OVERDRACHT VAN DE EFFECTEN.
8.1. Aard van de effecten
De effecten zijn op naam.
Er wordt een register bijgehouden van de aandelen en van de eventuele winstbewijzen, warrants en
obligaties.
De overdracht en inpandgeving van effecten kan enkel door inschrijving in het betrokken register.
De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van het register, waarbij het ene deel zal bewaard
worden op de zetel en het andere deel elders. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaatst
Luik B
waar het andere deel berust.
8.2. Overdracht van de effecten
Ingeval van een overdracht van aandelen behorende tot een bepaalde klasse aan een
aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen vanaf hun overdracht
automatisch en van rechtswege worden geconverteerd in de klasse van aandelen aangehouden door
de overnemende aandeelhouder. Bij elke andere overdracht van aandelen (aan enige derde), zullen
de overgedragen aandelen tot dezelfde klasse blijven behoren.
De klasse van eventueel nieuw uit te geven aandelen zal bepaald worden als volgt:
- bij inschrijving door een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuw uit te geven aandelen van
dezelfde klasse van aandelen zijn als de klasse van aandelen aangehouden door de inschrijvende
aandeelhouder; en
- bij inschrijving door een derde, zullen de nieuw uit te geven aandelen behoren tot de klasse die de
categorie A-aandelen zal aanduiden.
8.2.1 Vrije Overdracht
Elke overdracht van categorie A-aandelen is vrij en derhalve niet onderworpen aan enige
overdrachtsbeperking.
    1.  Voorkooprecht
(a) Principe
Behoudens in het geval voorzien in artikel 8.2.1 van de statuten, zal een aandeelhouder die zijn/haar
aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde partij, en hiervoor een bona fide
aanbod heeft ontvangen, zijn/haar over te dragen aandelen eerst aanbieden aan de aandeelhouders
van categorie A-aandelen onder de voorwaarden en modaliteiten zoals in dit artikel 8.2.2 bepaald
(het Voorkooprecht).
(b) Procedure
(i) Een aandeelhouder die zijn/haar aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen (de
Overdragende Aandeelhouder) aan een derde partij (de Kandidaat-Overnemer), zal de
aandeelhouders van categorie A-aandelen (de Voorkoop Begunstigden) en de raad van bestuur
hiervan onmiddellijk in kennis stellen door middel van een schriftelijke kennisgeving (de
Voorkoopkennisgeving).
(ii) De Voorkoopkennisgeving zal worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod van de
Overdragende Aandeelhouder aan de Voorkoop Begunstigden om de Aangeboden Aandelen te
verwerven aan de voorwaarden en tegen de modaliteiten zoals meegedeeld in de
Voorkoopkennisgeving.
    1.  De Voorkoopkennisgeving bevat volledige en nauwkeurige informatie omtrent de gewenste
overdracht, waaronder: de vermelding van het aantal aandelen en de klasse van aandelen waarop
de overdracht betrekking heeft (de Aangeboden Aandelen); de vermelding van de identiteit van de
Kandidaat-Overnemer, en indien de Kandidaat-Overnemer een rechtspersoon is, de identiteit van
diens controlerende aandeelhouder(s); de vermelding van de prijs geboden door de Kandidaat-
Overnemer en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht; en een kopie
van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de statuten van de Vennootschap na te leven.
(c) Uitoefening Voorkooprecht
(i) Elke Voorkoop Begunstigde die van zijn/haar Voorkooprecht gebruik wenst te maken, dient de
Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur daarvan in kennis te stellen (de Kennisgeving
van Uitoefening) binnen een termijn van 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de
verzending van de Voorkoopkennisgeving (de Uitoefenperiode Voorkooprecht).
(ii) De Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkooprecht dient te gebeuren met aanduiding van
het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor de betrokken Voorkoop Begunstigde zijn/haar
Voorkooprecht wenst uit te oefenen.
    1.  Indien een Voorkoop Begunstigde geen Kennisgeving van Uitoefening heeft gedaan binnen de
Uitoefenperiode Voorkooprecht, dan wordt zulke Voorkoop Begunstigde geacht te hebben verzaakt
aan zijn/haar Voorkooprecht met betrekking tot de Overdracht bedoeld in de Voorkoopkennisgeving.
(d) Verdeling.
(i) Indien de Voorkoop Begunstigden gezamenlijk hun Voorkooprecht uitoefenen voor een totaal
aantal Aandelen dat gelijk is aan het aantal Aangeboden Aandelen, wordt aan elke betrokken
Voorkoop Begunstigde het aantal aandelen toebedeeld waarop het Voorkooprecht werd uitgeoefend.
(ii) Indien de Voorkoop Begunstigden gezamenlijk hun Voorkooprecht uitoefenen voor een totaal
aantal Aandelen dat hoger is dan het aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de Aangeboden
Aandelen worden toebedeeld aan de Voorkoop Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend, en dit naar evenredigheid met de participatie van ieder van hen in het kapitaal dat door
de aandelen wordt vertegenwoordigd die worden gehouden door alle Voorkoop Begunstigden die
Luik B
hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, doch zonder dat aan een Voorkoop Begunstigde meer
Aangeboden Aandelen kunnen worden toebedeeld dan het aantal waarvoor hij/zij zijn/haar
Voorkooprecht heeft uitgeoefend. Deze toebedeling wordt mutatis mutandis herhaald onder de
Voorkoop Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend maar aan wie nog niet het
aantal Aangeboden Aandelen werd toebedeeld waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend,
totdat alle Aangeboden Aandelen zijn toebedeeld, doch steeds zonder dat aan een Voorkoop
Begunstigde meer Aangeboden Aandelen kunnen worden toebedeeld dan het aantal waarvoor hij/zij
zijn/haar Voorkooprecht heeft uitgeoefend. Ieder ondeelbaar aantal Aangeboden Aandelen dat niet
kan worden toebedeeld, zal worden toebedeeld aan de Voorkoop Begunstigde die reeds het langst
houder is van categorie A aandelen. Voor de goede orde, bij toepassing van dit artikel 8.2.2 (d)(ii)
zullen kommagetallen worden afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal, en zal 0,5 worden
afgerond tot het dichtstbijzijnde lagere, gehele getal.
(e) Overdracht aan Voorkoop Begunstigden
Ingeval de Voorkoop Begunstigden hun Voorkooprecht gezamenlijk hebben uitgeoefend voor
(minstens) alle Aangeboden Aandelen, zal de Overdragende Aandeelhouder de Aangeboden
Aandelen overdragen aan de respectievelijke aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend. De prijs voor de Aangeboden Aandelen dient betaald te worden binnen een termijn van
30 kalenderdagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Uitoefening. De Overdracht van de
Aangeboden Aandelen zal plaatsvinden wanneer de prijs volledig werd betaald.
(f) Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven Voorkooprecht-procedure blijkt dat niet voor
alle Aangeboden Aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, dan is de Overdragende
Aandeelhouder vrij om de Aangeboden Aandelen waarop het voorkooprecht van de
Voorkoopbegunstigden niet werd uitgeoefend, over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer
overeenkomstig het bona fide aanbod en binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf het
verstrijken van de Uitoefenperiode Voorkooprecht, desgevallend verlengd met een bijkomende
termijn vereist voor het verkrijgen van de nodige goedkeuring(en) voor de realisatie van de
Overdracht krachtens enige wet of reglement, en dit tegen minimaal de prijs en de voorwaarden
vermeld in de Voorkoopkennisgeving. De Aangeboden Aandelen waarop het voorkooprecht van de
Voorkoopbegunstigden wel werd uitgeoefend, zullen worden toebedeeld aan de respectievelijke
Voorkoop Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend. Bij gebreke aan een Overdracht
aan de Kandidaat-Overnemer binnen voornoemde termijn van 30 kalenderdagen, dient de
Voorkooprecht-procedure overeenkomstig dit artikel 7.2. opnieuw te worden toegepast.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de bevoegdheden van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering teneinde bepaalde beslissingen toe te vertrouwen aan de algemene
vergadering - wijziging van de aanwezigheid en meerderheden vereisten voor bepaalde beslissingen
van de algemene vergadering - toekenning van bijzondere rechten aan categorie A-aandelen -
Wijziging van de artikelen 13 b., 13 c., 17 a., 26 a. en b. van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
De vergadering beslist (i) de bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering te
wijzigen teneinde bepaalde beslissingen toe te vertrouwen aan de algemene vergadering (ii) de
aanwezigheid en meerderheden voor beslissing van de algemene vergadering te wijzigen en om
bijzondere rechten aan categorie A-aandelen toe te kennen voor bepaalde beslissingen van de
algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bijgevolg:
- de tekst van artikel 13 b. van de statuten door het volgende tekst te vervangen:
"b. De bestuurders worden benoemd voor een duur van maximum zes (6) jaar."
- de tekst van artikel 13 c. van de statuten door het volgende tekst te vervangen:
"Aftredende bestuurder zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad."
- De tekst van artikel 17 a. van de statuten door het volgende tekst te vervangen:
"a. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle
handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet of onderhavige statuten
uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering. De volgende handelingen worden
uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering en zullen bovendien enkel en alleen geldig
kunnen worden aangenomen indien zij worden goedgekeurd door minstens de categorie A-
aandeelhouders:
- elke vorm van beschikking over of vervreemding van enig onroerend goed van de vennootschap,
zoals, maar zonder beperking tot, inbreng, overdracht, bezwaring, verhuring en verkoop;
- het aangaan van leningen en financiële schulden met betrekking tot enig onroerend goed van de
vennootschap en het toekennen van schuldbewijzen in dit verband in de vorm van hypotheek,
verpanding of bezwaring of nog anderszins;
- borgstelling en het verlenen van aval met betrekking tot enig onroerend goed van de vennootschap
Luik B
ten gunste van derden tot zekerstelling van de verplichtingen van de vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten van hetzij een duur van meer dan één jaar hetzij een totale
waarden van meer dan twintigduizend euro (EUR 20.000,00) met betrekking tot enig onroerend goed
van de vennootschap".
- de titel en de tekst van punt a. en punt b. van artikel 26 van de statuten door het volgende tekst te
vervangen:
"Artikel 26 - Bevoegdheid en besluitvorming
    1.  De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de
toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige statuten haar toewijst.
De volgende handelingen worden uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorbehouden aan de
algemene vergadering en zullen bovendien enkel en alleen geldig kunnen worden aangenomen
indien zij worden goedgekeurd door minstens de categorie A-aandeelhouders:
- elke vorm van beschikking over of vervreemding van enig onroerend goed van de vennootschap,
zoals, maar zonder beperking tot, inbreng, overdracht, bezwaring, verhuring en verkoop;
- het aangaan van leningen en financiële schulden met betrekking tot enig onroerend goed van de
vennootschap en het toekennen van schuldbewijzen in dit verband in de vorm van hypotheek,
verpanding of bezwaring of nog anderszins;
- borgstelling en het verlenen van aval met betrekking tot enig onroerend goed van de vennootschap
ten gunste van derden tot zekerstelling van de verplichtingen van de vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten van hetzij een duur van meer dan één jaar hetzij een totale
waarden van meer dan twintigduizend euro (EUR 20.000,00) met betrekking tot enig onroerend goed
van de vennootschap";
- de benoeming of het ontslag van een bestuurder;
- de wijziging van de statuten van de Vennootschap.
    1.  Behalve in de bij wet of bij onderhavige statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen,
ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen
bij gewone meerderheid van de stemmen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht aanpassing aandeelhoudersregister
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van het kantoor "Laga", te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway Building, alsook aan mevrouw Patsy Roden
van het kantoor "Vistra Corporate Services (Belgium)", te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het actualiseren van het
aandeelhoudersregister teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Machten aan iedere bestuurder.
De vergadering verleent alle machten aan iedere bestuurder, individueel handelend tot uitvoering van
de genomen beslissingen.
 
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lara Trawinski, Sander Kevelaerts, Henri-Simon
Vande Vyver, Mathias Deceuninck en ieder ander advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor "Laga", te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, Gateway Building, alsook
aan Patsy Roden van het kantoor"Vistra Corporate Services (Belgium)", te 2000 Antwerpen,
Wiegstraat 21, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en andere diensten, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
een subdelegatie,de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris