Ondernemingsnr : 0437812666
Naam
(voluit) : WATTEYNE DELPORTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 290
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor de ondergetekende meester Astrid DEDEURWAERDERE notaris met
standplaats te Ieper, eerste kanton, handelend voor rekening van de besloten vennootschap Michaël
Mertens-Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerde notarissen, met zetel te Ieper, Ter Waarde 46,  op
12 juli 2021, geregistreerd.
         Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WATTEYNE DELPORTE, met zetel te 8900 Ieper,
Brugseweg 290, ingeschreven in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper onder nummer
BTW BE-0437.812.666, gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen
heeft genomen :
         EERSTE BESLUIT
         De vergadering besluit om het eigen vermogen te verminderen met honderdnegentigduizend
vierhonderdeenentwintig euro dertig cent (€ 190.421,30) om het eigen vermogen te brengen van
tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) op negenenveertigduizend
vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70), en dit om het eigen vermogen in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders wordt bijgevolg pro rata hun aandelenbezit volgende bedragen terugbetaald:
         - aan de heer WATTEYNE Johan, voornoemd, een bedrag van tweeënnegentigduizend
driehonderdvijfendertig euro drieënzeventig cent (€ 92.335,72);
- aan mevrouw DELPORTE Lieve, voornoemd, een bedrag van achtentachtigduizend
zeshonderdvijftien euro vierentwintig cent (€ 88.615,24);
         - aan de heer WATTEYNE Toon, voornoemd, een bedrag van vierduizend
zevenhonderdvijfendertig euro zestien cent (€ 4.735,17);
         - aan de heer WATTEYNE Ward, voornoemd, een bedrag van vierduizend
zevenhonderdvijfendertig euro zestien cent (€ 4.735,17).
         De vermindering van het eigen vermogen is voor het volledige bedrag aan te rekenen op het
eigen vermogen gevormd door middel van de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door de voornoemde notaris Michaël Mertens op
31 maart 2014.
         De uitkeringen mogen slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten ten vroegste twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het eigen vermogen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
         De vermindering van het eigen vermogen zal plaats hebben zonder vernietiging van de
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
         De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitkeringen te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet is toegelaten.
         TWEEDE BESLUIT
Luik B
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
           DERDE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen, hetzij negenenveertigduizend
vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70), en de wettelijke reserve, hetzij
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
           VIERDE BESLUIT
         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
           VIJFDE BESLUIT
         De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ADRES
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Brugseweg 290.
           VOLMACHT
         Volmacht wordt verleend aan BV "Kantoor Huyghe" met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 47,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
         VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
         Tegelijk hiermede neergelegd :
         - een afschrift van de akte statutenwijziging van 12 juli 2021;
         - de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
         (getekend) Notaris Astrid DEDEURWAERDERE