Ondernemingsnummer :
0899202173
Benaming :
(voluit) :
JAN DEFOUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Robaardstraat 13
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op twaalf oktober 2018, ter
registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAN DEFOUR", met
een maatschappelijk kapitaal van zevenennegentigduizend achthonderd euro nul cent (97.800,00
EUR), verdeeld in honderd zevenenzeventig (177) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die elk één/honderd zevenenzeventigste (1/177ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Robaardstraat 13, opgericht bij
akte, verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 8 juli 2008, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna, onder nummer 08121718, waarvan de
statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage,
destijds te Hooglede op 20 december 2012, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 januari 2013, onder nummer 13017644, waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 29
september 2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna,
onder nummer 14217672 en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het
bestuursorgaan, gedagtekend op 27 september 2018, dat een omstandige verantwoording geeft van
het in het tweede agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap,
en de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2018 goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen,
zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierboven
in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst, hetwelk voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het aan- en verkopen, importeren, exporteren van houtproducten en andere bouwmaterialen;
Het uitbaten van een activiteit als tussenpersoon in de verkoop;
Het adviseren van ondernemers bij hun commercieel beleid, alsook het ondersteunen van
commerciële activiteiten;
Het aan- en verkopen van voedingsproducten zoals, zonder limitatief te zijn, truffels, ganzenlever,
wijn, etc. …;
Het aan- en verkopen van alle voedingswaren van alle aard en onder alle vormen, vers of
geconserveerd en/of bevroren, dranken en likeuren al dan niet alcohol bevattend;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen, alsook het uitoefenen van bestuursfuncties
in ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
DERDE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 29 september 2014, bekend
gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer 14217672
is overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van negenenzeventigduizend tweehonderd euro nul
cent (79.200,00 EUR) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
Luik B
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan: het totaal van de opbrengsten
met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)".
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van negenenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (79.200,00 EUR) om het terug te
brengen van zevenennegentigduizend achthonderd euro nul cent (97.800,00 EUR) naar achttien
duizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en door inschrijving van het bedrag
van de
kapitaalvermindering als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de heer Defour Jan
in de boeken van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de inschrijving van het bedrag van de
kapitaalvermindering als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de heer Defour Jan
in de boeken van de vennootschap waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de
wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
NEGENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in het vijfde
besluit, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten
te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO NUL
CENT (18.600,00 EUR).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD ZEVENENZEVENTIG (177) aandelen zonder
nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van
één/honderd zevenenzeventigste (1/177ste)."
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten