Ondernemingsnr : 0433625038
Naam
(voluit) : APOTEEK BEELE-LAMOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Salinusstraat 1
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “APOTEEK BEELE-LAMOTE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
(Moorsele), Salinusstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0433.625.038, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0433.625.038, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 13 april 2022,
overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de algemene vergadering voortaan op de vierde zaterdag van de maand
juni om negentien uur van ieder jaar te laten doorgaan.
De vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 27 van de huidige statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de vierde zaterdag van de maand juni om
negentien uur.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de huidige benaming van de
vennootschap, te weten “APOTEEK BEELE-LAMOTE”, te wijzigen in “APOTHEEK BEELE-
LAMOTE”.
Gelet op deze beslissing luidt artikel 1 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “APOTHEEK BEELE-LAMOTE”.”
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de gedelegeerd bestuurder in datum
van 10 april 2022, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder
inbegrepen activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en
uitvoer en fabricatie in farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden,
toiletartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of
homeopathische geneesmiddelen, iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin
Luik B
verband houdt, het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en
toxicologische analyses, alles in de ruimste zin van het woord.
Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging.
Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc.
- De exploitatie van een apotheek, research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in
natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating
van een apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of
apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken
betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en
ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking
tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en
sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten, en
hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteit die betrekking
hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welk danige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalsbestuur;
Luik B
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Al het voorgaande in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.”
Bijgevolg luidt artikel drie van de statuten voortaan als volgt:
“ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder
inbegrepen activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en
uitvoer en fabricatie in farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden,
toiletartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of
homeopathische geneesmiddelen, iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin
verband houdt, het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en
toxicologische analyses, alles in de ruimste zin van het woord.
Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging.
Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc.
- De exploitatie van een apotheek, research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in
natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating
van een apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of
apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken
betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en
ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking
tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en
sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten, en
hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteit die betrekking
hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welk danige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalsbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Al het voorgaande in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.”
VIJFDE BESLUIT - KEUZE VOOR EEN BESTUURSSYSTEEM MET ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering kiest ervoor om af te stappen van het monistisch systeem en besluit om te
kiezen voor het bestuurssysteem met een enige bestuurder. De vergadering verklaart uitdrukkelijk op
de hoogte te zijn dat deze keuze en haar uitvoering zal dienen gepubliceerd te worden in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt
(bij uittreksel):
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “APOTHEEK BEELE-LAMOTE”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder
inbegrepen activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en
uitvoer en fabricatie in farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden,
toiletartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo-of
homeopathische geneesmiddelen, iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin
verband houdt, het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en
toxicologische analyses, alles in de ruimste zin van het woord.
Activiteiten inzake thuiszorg, voor dagdagelijkse persoonlijke, acute of technische verzorging.
Uitoefenen van activiteiten van een bandagist, gespecialiseerd in alle soorten bandages, prothesen,
hulpmiddelen om thuisverzorging te vergemakkelijken, etc.
- De exploitatie van een apotheek, research en ontwikkeling, consultancy, kleinhandel in
natuurvoeding, dieetproducten en klinische biologie;
Luik B
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene uitbating
van een apotheek;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of
apotheekassistent(en);
- Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en onderzoeken
betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en
ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking
tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
- De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten en
sportvoeding;
- De invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholhoudende dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
- Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde producten, en
hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële activiteit die betrekking
hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
- Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welk danige hoedanigheid, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalsbestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in alle ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Al het voorgaande in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
Luik B
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in
duizend zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten
uitgeven.
…
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, converteerbare obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
…
ARTIKEL DERTIEN - DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
ARTIKEL VIJFTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS –
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder kan bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde
zaterdag van de maand juni om negentien uur.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Luik B
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURSORGAAN – BENOEMING ENIGE BESTUURDER
In navolging van de beslissing door de algemene vergadering om af te stappen van het monistisch
systeem en te kiezen voor het bestuurssysteem met een enige bestuurder, wordt als volgt besloten:
a. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie, met ingang vanaf HEDEN, zijnde:
1. De heer BEELE Vincent Paul Daniel, geboren te Kortrijk op 26 februari 1978, echtgenoot van
mevrouw LAMOTE Inge Ann Leen, wonende te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1.
2. Mevrouw LAMOTE Inge Ann Leen, geboren te Kortrijk op 6 augustus 1977, echtgenote van de
heer BEELE Vincent Paul Daniel, wonende te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1.
3. “BEELE-LAMOTE” Besloten Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0885.697.892, voormeld.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer BEELE Vincent, voornoemd.
b. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
c. De algemene vergadering beslist hierbij met onmiddellijke ingang als enige bestuurder te
benoemen:
-“BEELE-LAMOTE” Besloten Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0885.697.892, voormeld.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van
bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer BEELE Vincent, voormeld.
De besloten vennootschap “BEELE-LAMOTE”, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dit
bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
…
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de enige bestuurder toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2028.
d. In toepassing van artikel 2:55, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die
bepaalt dat ingeval er geen andere bestuurders in de bestuurde rechtspersoon zijn naast de
besturende rechtspersoon mag deze naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende
vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Aldus draagt de besloten vennootschap “BEELE LAMOTE” de volgende persoon voor als
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger:
- Mevrouw LAMOTE Inge, voormeld.
…
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 8560
Wevelgem (Moorsele), Salinusstraat 1.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van ‘FISCAAL
BURO GHESQUIÈRE’ naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg
401, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0432.861.312., die elk afzonderlijk kunnen optreden, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te
dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aaneensluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en:
Beslist om de volgende gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie,
en dit met ingang vanaf heden:
1. De heer BEELE Vincent Paul Daniel, geboren te Kortrijk op 26 februari 1978, echtgenoot van
mevrouw LAMOTE Inge Ann Leen, wonende te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1.
2. Mevrouw LAMOTE Inge Ann Leen, geboren te Kortrijk op 6 augustus 1977, echtgenote van de
heer BEELE Vincent Paul Daniel, wonende te 8560 Wevelgem, Salinusstraat 1.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 13/04/2022
- gecoördineerde statuten