Ondernemingsnr : 0447661334
Naam
(voluit) : ALTEMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleimoer 1 bus G
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris  te De
Pinte op 17 februari 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALTEMP”, met zetel te zetel te 9030 Gent,
Kleimoer 1 bus G, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de regeling inzake de organisatie van het bestuursorgaan te wijzigen,
teneinde de vennootschap rechtsgeldig te laten besturen door één bestuurder, en beslist bijgevolg de
artikelen 13 en verder van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hieronder wordt aangenomen.
 
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit en teneinde de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering, met
eenparigheid van stemmen, een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Benaming en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
"ALTEMP".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten  of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt  inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en
managementsprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
b) bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten , dit alles onder hun meest verschillende vormen.
c) het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere
ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten.
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de
volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
d) het verlenen van diensten in de sector informatica, elektronica en elektriciteit.
Voor eigen rekening en voor rekening van ieder fysieke persoon of rechtspersoon, van Belgische of
buitenlandse nationaliteit, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de aankoop, de verkoop, leasing, onderhoud en herstelling, in- en uitvoer en in het
algemeen de handel van om het even welke computer hard- en software, elektronische of elektrische
componenten of producten, het optreden als adviesbureau inzake voornoemde activiteiten.
e) de inkoop, verkoop en handel, zowel groot- als kleinhandel, alsook de installatie en plaatsing van
sanitaire inrichtingen, gasverwarming, koeltechnieken, lood- en zinkwerken. De plaatsing van
ventilatie, chauffage, elektriciteit, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en pijpleidingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is voor een onbeperkte duur opgericht.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestig duizend euro (€ 64.000,00) vertegenwoordigd
door honderdzevenentwintig aandelen (127) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
(…)
Bestuur en toezicht
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het
mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met  onmiddellijke
ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de algemene vergadering.
Een enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders
en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om 18 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen op
de beraadslagen en besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. De
algemene vergadering moet binnen de drie weken bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders
die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder moet zijn en op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Boekjaar een jaarrekening
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet op de boekhouding en de jaarrekeningen
van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan is
onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op
haar toepasselijk zijn.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- De heer WALRAET Tom, voornoemd;
- de besloten vennootschap ‘TWA-CONSULT’, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘TWA-CONSULT’, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WALRAET Tom, voornoemd, en die
aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap A&BV, ondernemingsnummer 0644.429.297, en met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Sint-Denijslaan 34, evenals elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris