Ondernemingsnr : 0478416272
Naam
(voluit) : HOF TEN HULSBOS
(verkort) : HULSBOS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapitein Crespelstraat 16
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Is bijeengekomen Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, notaris te Brussel, vervangende haar
ambtsgenoot Meester Vincent VRONINKS, notaris te Elsene, wettelijk belet op 21 december 2023,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Hof ten Hulsbos", verkort "Hulsbos", waarvan de zetel gevestigd is te Elsene (B-1050
Brussel), Kapitein Crespelstraat, 16, met ondernemingsnummer BTW BE 0478.416.272 RPR
BRUSSEL, Nederlandstalige afdeling.
(…)
dewelke, na beraadslaging, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende tekst toe te
voegen aan het voorwerp :
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of
met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
-     Advies in de voedingssector, afhaaldienst traiteur, catering voor bedrijven, import en export en
verkoop van voedingswaren en aanverwanten, import en export en verkoop van keukenmateriaal en
aanverwanten, de studie, de fabricatie, de in, uit- en doorvoer van artikelen of producten.
-     De wijnhandel in het algemeen, met ondermeer de promotie van bepaalde wijnregio’s, stockage,
opkoop van kelders, primeur aankopen.
-     Land-, tuin- en bosbouw activiteiten;
-     De koop, verkoop, verhuur, import en export van land-, tuin- en bosbouw machines.
-     De inrichting en de uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van
rallywagens en oldtimers.  De aankoop, de verkoop en de verhuur van alle types motorvoertuigen en
in het bijzonder van rallywagens en oldtimers, evenals de groot- en kleinhandel van onderdelen en
toebehoren hiervoor.
-     De organisatie, begeleiding en deelname aan wedstrijden en rally’s voor voertuigen.
TWEEDE BESLUIT : BEVESTIGING EN VASTSTELLING ONDERWERPING NIEUW WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN EEN NEDERLANDSTALIGE
TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 is
onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen
van een besloten vennootschap (afgekort 'BV'), zijnde de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die het meest aansluit bij haar vroegere rechtsvorm van besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering stelt vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, zijnde een
bedrag van achthonderd zevenentwintigduizend zeshonderd vijftig euro (827.650,00 EUR), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde een bedrag van dertienduizend tweehonderd euro
(13.200,00 EUR), van rechtswege zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit voorts het globale bedrag van de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te plaatsen op een afzonderlijke beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit vervolgens om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met inbegrip van alle aanpassingen aan de statuten die daarin zijn opgenomen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Hof ten Hulsbos » verkort « Hulsbos ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, vestigingseenheden, administratieve
zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met deelneming van
derden, tenzij hierna anders vermeld:
-     het verrichten van alle bewerkingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten van gelijk
welke aard, alsook met betrekking tot de roerende goederen of rechten die er uit voortvloeien, zoals
onder andere kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen de onroerende
leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of
mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder
het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch of administratief beheer, de
valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet
bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- of aannemingscontracten
sluiten;
-     het nemen van belangen door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
deelneming, of op gelijk welke andere wijze in andere, bestaande of op te richten, vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of analoog voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp van aard is de verwezenlijking van haar eigen maatschappelijk voorwerp te
bevorderen;
-     het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar;
-     het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie;
-     het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in onroerende goederen (met
name de activiteit van handelaar in onroerend goed);
-     het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met
betrekking tot de hierboven beschreven handelingen;
-     het verrichten van alle financiële, industriële en handelsverrichtingen in de mate dat zij haar
maatschappelijk voorwerp bevorderen;
-     het toestaan van leningen of financieringsverrichtingen aan dochtervennootschappen, aan
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden;
-     het stellen van waarborgen en zekerheden van welke aard ook;
-     het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie,
hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, zowel in België als in het
buitenland, het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met
inbegrip van doch niet beperkt tot de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende
goederen, aandelen, obligaties, intellectuele rechten, de deelneming in of het belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken.  De vennootschap ontzegt zich elke activiteit van beheer van roerende waarden
zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april negentienhonderd vijfennegentig.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of
met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
-     het verrichten van activiteiten als zelfstandig sportinstructeur en als paardentrainingscenter;
-     het uitbaten van één of meerdere maneges, paardenpension, paardenhouderij en
paardenfokkerij;
-     het verrichten van activiteiten die verband houden met sportwedstrijden met dieren;
-     de aan- en verkoop van en alle andere handelingen met betrekking tot paarden- en ruiterartikelen
en alle aanverwante artikelen in de meest ruime zin;
-     de aan- en verkoop van en alle andere handelingen met betrekking tot voeder en strooisel voor
paarden en dieren in het algemeen;
-     de aan-, verkoop en plaatsing van weideafsluitingen en andere soorten van afsluitingen voor
dieren onder eender welke vorm en in de meest ruime zin;
-     de aan- en verkoop van en alle andere handelingen met betrekking tot stalbenodigdheden en
aanverwante artikelen;
-     de aan- en verkoop van en alle andere handelingen met betrekking tot kleine ijzerwaren,
handgereedschap en elektrisch of motor aangedreven gereedschap en machines in het algemeen;
-     de aan- en verkoop, import, export, het fokken, kruisen, het kweken en trainen van paarden of
toekomstige paarden en alle handelingen te stellen of te laten stellen, van welke aard ook, in naam
van de vennootschap, om de marktwaarde van paarden direct of indirect te verhogen;
-     de verkoop en aankoop, in groot- en kleinhandel, van alle sportartikelen, nieuw en tweedehands,
en in het bijzonder maar niet beperkt tot de ruitersport;
-     de verkoop, aankoop en de verhuur van paarden, de verhuur van stallen, pension voor paarden
en paardenfokkerij; de organisatie van paardenkampen, wedstrijden of manifestaties in betrekking
met paardensport; het verstrekken van rijlessen, het vervoer van paarden, de verhuur van
vervoermiddelen bestemd voor paarden; de verkoop, de aankoop en de verhuur van uitrusting en
materiaal voor maneges alsmede allerlei benodigdheden voor het uitrusten van paardestallen;
-     het organiseren en uitvoeren van sportevenementen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de
paardensport.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of
met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
-     de organisatie en de coördinatie van beurzen, tentoonstellingen, congressen, opleidingen,
seminaries, evenementen en andere commerciële of industriële evenementen, met inbegrip van de
organisatie van de logistiek voor deze beurzen, tentoonstellingen, congressen, seminaries en
evenementen;
-     het ontwerpen, de realisatie, de productie en de commercialisatie van reclame- of
promotiecampagnes, van sportieve, culturele of andere evenementen;
-     het verzorgen van de muzikale opluistering of andere animatie van feesten, fuiven, festivals,
bedrijfsfeesten of enig ander privaat of publiek evenement;
-     het optreden als tussenpersoon voor artiesten of als booking-agency;
-     het uitgeven van muzikale en litteraire werken;
-     de verhuur en occasionele verkoop van audio-, video- en belichtingsapparatuur, al dan niet met
bedieningspersoneel, voor de uitoefening van de voormelde activiteiten;
-     het verlenen van advies inzake public relations en inzake deze voormelde activiteiten zowel aan
bedrijven als aan particulieren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van der¬den of
met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
-     alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aan- en
verkoop, de groothandel, de in- en uitvoer van decoratie-artikelen, stoffen, tapijten, meubelen, binnen
en buiteninrichting en alle andere producten die daarop betrekking hebben, textielwaren, kledij,
schoenen, alsook van juwelen en accessoires allerhande in de ruimste zin te begrijpen;
-     alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de productie,
fabricatie, opslag, bestelling, bewerking, verpakking, transport, creatie en ontwerp van
bovenvermelde decoratie-artikelen, stoffen, tapijten, meubelen, binnen en buiteninrichting en alle
andere producten die daarop betrekking hebben, textielwaren, kledij, schoenen, alsook van juwelen
en accessoires allerhande met al de bijhorende studie, plaatsing en afwerking, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks door onderaannemers. Dit alles in de breedste zin van het woord;
-     het handelen als tussenpersoon in de handel van voormelde goederen, en dit zowel voor eigen
rekening, in consignatie als op commissie;
-     het onderhandelen tussen partijen bij de aan- en verkoop van voormelde goederen, en het
vervullen van de rol van tussenpersoon in het algemeen;
-     het voorbereiden en uitvoeren van concrete projecten die verband houden met voormelde
activiteiten, verrichtingen en werkzaamheden;
-     het organiseren van en deelnemen aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen,
vergaderingen en beurzen allerhande;
-     het verlenen van advies en diensten inzake inrichting, decoratie, design, verlichting, bevloering
en interieur en dit zowel aan bedrijven, als aan particulieren;
-     de begeleiding en diensten in marketing (marktonderzoek, publiciteit, handelsdistributie),
communicatie, merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, website communicatie,
ontwerpen van brochures en ander documentatiemateriaal, ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van
reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring, alle andere activiteiten en het aanwenden
van alle middelen die nodig zijn voor het maken van reclame;
-     de verspreiding en promotie inzake inrichting, decoratie, design en interieur en dit zowel aan
bedrijven, als aan particulieren;
-     alle werkzaamheden die verband houden met de inrichting en afwerking van gebouwen en hun
omgeving, of alles wat daarmee in verband staat gaande van design tot en met de realisatie ervan en
in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het valoriseren van alle
onroerende goederen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
-     het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-     het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
-     het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
-     het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-     het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-     het ter beschikking stellen van management;
-     het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-     het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-     de organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
-     het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van der¬den of
met deelneming van derden, zowel in België als in het buitenland:
-     Advies in de voedingssector, afhaaldienst traiteur, catering voor bedrijven, import en export en
verkoop van voedingswaren en aanverwanten, import en export en verkoop van keukenmateriaal en
aanverwanten, de studie, de fabricatie, de in, uit- en doorvoer van artikelen of producten.
-     De wijnhandel in het algemeen, met ondermeer de promotie van bepaalde wijnregio’s, stockage,
opkoop van kelders, primeur aankopen.
-     Land-, tuin- en bosbouw activiteiten;
-     De koop, verkoop, verhuur, import en export van land-, tuin- en bosbouw machines.
-     De inrichting en de uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van
rallywagens en oldtimers.  De aankoop, de verkoop en de verhuur van alle types motorvoertuigen en
in het bijzonder van rallywagens en oldtimers, evenals de groot- en kleinhandel van onderdelen en
toebehoren hiervoor.
-     De organisatie, begeleiding en deelname aan wedstrijden en rally’s voor voertuigen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- of financiële instellingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen,
naargelang de behoeften van de vennootschap er op de door haar bepaalde tijdstippen, over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door hetzij personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen hetzij derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan een met de aandeelhouder
verbonden vennootschap, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten
en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(-s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die
in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring
te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(-s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 4de vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste
(in levensjaren). De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtname van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het voormelde wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN BESTUURDERS
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het mandaat van de heer Luk SOERS als bestuurder
van de vennootschap. 
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, voor de
uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn vennoten om
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de besloten
vennootschap "IFAMO", gevestigd te B-1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, met
ondernemingsnummer BTW BE 0413.122.604 RPR Brussel, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de diensten van de BTW.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;         
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten
- rapport van de Raad van Bestuur