Ondernemingsnr : 0832 301 372
Naam
(voluit) : Prima Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schuttersvest 75, 2800 Mechelen (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder, ontslag en benoeming van een
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 juni 2024 blijkt het volgende:
-	[ ... ]
--
3.1 VRIJWILLIG ONTSLAG JULIEN VICTOR
De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van Julien Victor als
bestuurder, met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3.2 BENOEMING VAN TERESA MARIE KIM
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om Teresa Marie Kim, [ ... ] te benoemen als bestuurder met onmiddellijke
ingang.
Teresa Marie Kim kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden
met de uitoefening van haar mandaat.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van Teresa Marie Kim onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2030 eindigt.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van Teresa Marie Kim gratis zal worden uitgeoefend.
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het voorgaande besluit, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf de datum van deze schriftelijke
besluiten, de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
- Teresa Marie Kim
- Michael Jackowski
Uittreksel uit de statuten: "Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder."
[ ... ]
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF en Marion
BAINE (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 20 juni 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 BENOEMING VAN TERESA MARIE KIM ALS PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan Teresa Marie Kim te benoemen op te dragen, met
onmiddellijke ingang.
De personen belast met het dagelijks bestuur treden elk alleen op.
Theresa Marie Kim kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden
met de uitoefening van haar mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur.
De bestuurders besluiten dat het duur van het mandaat van Teresa Marie Kim als persoon belast met het
dagelijks bestuur onbeperkt zal zijn.
De bestuurders besluiten dat het mandaat van Teresa Marie Kim als persoon belast met het dagelijks
bestuur gratis zal worden uitgeoefend.
2.2 ONTSLAG VAN JEAN-LOUIS HERMAN ALS PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besluiten om een einde te stellen aan het mandaat van Jean-Louis Herman als persoon
belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
2.3 HUIDIGE PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de bestuurders dat vanaf nu Teresa Marie Kim (gedelegeerd-
bestuurder) de enige persoon belast met het dagelijks bestuur is.
Uittreksel uit de statuten:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur."
[ ... ]
2.4 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF en Marion
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
--
Silke DE GREEF
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 juni 2024 en de
schriftelijke bestuurdersbesluiten van 20 juni 2024.