Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CONTABILITA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leiestraat 67 bus 0401
8930 Lauwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 17
januari 2019:
1) Dat een besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht. De
maatschappelijke benaming luidt: CONTABILITA.
2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen (Lauwe), Leiestraat 67/0401.
3) De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
4) Oprichter : de heer HAMERS Wim Noël, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Leiestraat 67/0401,
intekenend op honderd (100) aandelen voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00),
volledig volstort.
5) Kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort in speciën en gedepo-neerd op een
bijzon-dere bank-rekening, geopend op naam van de vennoot-schap in oprich-ting, bij Argenta
Spaarbank, naamloze vennootschap, met zetel te Antwerpen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 16 januari 2019
6) …
7) Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de alge-mene kosten van alle aard,
gebeurlijke renten aan de schuldei-sersaandeelhou-ders, bezoldigingen aan zaakvoer-ders en de
noodzake-lijke af-schrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling
van het wettelijk reser-vefonds. Deze voorafname is niet meer ver-plicht wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragingen van
stortingen.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegd-heid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergade-ring bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenwa-re zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de gren-zen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstan-digheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
0718975084
Luik B
De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording,
laten helpen of vertegenwoordi-gen in hun betrekkingen met derden, door gemachtigden van hun
keuze, op voor-waarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshande-lin-
gen en van tijdelijke aard is. Iedere algemene volmacht van bevoegd-heid is verboden.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wordt thans als statutaire zaakvoerder aangesteld : de heer HAMERS Wim, voornoemd, die
verklaard heeft te aanvaarden.
Hij zal over al de machten voorzien door artikel 19 beschikken.
De duurtijd van het ambt van zaakvoerder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en
zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die vaste of verander-lijke bezoldigingen kan toekennen ten laste van de
algemene kosten.
10) commissarissen
11) De vennootschap heeft als doel:
I. Alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming
van hun fiscale verplichtingen, belastingplichtigen vertegenwoordigen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn
met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder;
- de vennootschap kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken
met andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals vereffenaar;
- de vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin;
- de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
II. Louter en alleen voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend financieel vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende zaken;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, inclusief gebouwen en/of
de oprichting van gebouwen, om deze materiële infrastructuur ter beschikking te stellen van de
zaakvoerder/werkende vennoot.
12) Jaarvergadering: ieder jaar, de eerste maandag van de maand juni om achttien uur zal een
jaarver-gadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennoot-schap of op
Luik B
gelijk welke andere plaats vermeld in het be-richt van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de verga-dering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.
De vergadering mag bovendien ten alle tijde bijeenge-roepen worden door de zaakvoerders.
De bijeenroeping is verplicht op aanvraag van venno-ten die minstens één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-digen, alsook in het geval voorzien bij artikel 13, vierde alinea
van de statuten.
In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de
algemene vergadering laten vertegen-woordigen door een gemachtigde, die aandeelhou-der moet
zijn.
De vertegenwoordigingsopdracht moet in ieder geval schrifte-lijk gegeven zijn zodat sterkmaking
voor een afwezige aandeelhou-der niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schrifte-lijk uit te brengen, behoudens hetgeen
hierna vermeld staat.
De algemene vergadering kan het aannemen van een andere vorm van handelsvennootschap, of de
wijziging van het doel beslissen, mits nale-ving van de vormvoorwaarden en van de meerderheid
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt
die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formali-teiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroe-pen.
Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoer-der met aangetekende brief op te roepen
met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de
zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding
gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens
artikelen 283, 284, 285, 319, 320 en 328 van het Wetboek van Vennootschappen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail, of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de
vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
Overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgeslo-ten worden op 31 december 2020.
2. De eerste jaarver-gadering zal gehouden worden in juni 2021.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen
bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, bekrachtigt de
oprichter hierbij namens de vennootschap dat alle opdrachten en verbintenissen en transacties welke
door hem zouden zijn aangegaan of aanvaard voor rekening van de vennootschap, door de
vennootschap in oprichting werden overgenomen, en dit met ingang van 2 januari 2019.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid FIDUFAC CONSULTING, vertegenwoordigd door de heer Christian
Soens, evenals hun bediendes, aangestelden en lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de
Luik B
mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde
federale en regionale overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het
ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle
verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage
van vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van de akte dd. 17/01/2019