Ondernemingsnr : 0718763763
Naam
(voluit) : EUROPAMAGIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 231 bus 34A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 13 oktober
2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 17 oktober 2023, 14 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 28814. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00), als eigen vermogen, eventueel verhoogd met de wettelijke
reserve, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist verder tot vrijstelling van volstorting van vijfduizend euro (€ 5.000,00) van het
kapitaal door de aandeelhouders, zodat de beschikbare inbreng wordt vastgesteld op twintigduizend
euro (€ 20.000,00).
Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van heden met
betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit
verslag goed te keuren.
4) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
het uitbaten van een reisbureau, de organisatie van individuele reizen en groepsreizen en verblijven;
het verkopen van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van logies en maaltijdbons;
bemiddeling bij verhuring van vakantiewoningen en/of het organiseren van toeristische reizen; het
boeken van hotellogies en restaurantreserveringen; onderneming voor het verhuren en/of
organiseren van personen- en bedrijfsvoer-tuigen met of zonder chauffeur; onderneming voor het
vervoer van personen per auto of autocar, individueel en per groep.
Opslag en groothandel in afval en schroot, niet gespecialiseerde groothandel, het recycleren, export
en handel, handel in voedingsproducten, logistiek en goederentransport, e-commerce, verhuur van
wagens, handel in voorraden.”
5) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met tevens uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“EUROPAMAGIC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
het uitbaten van een reisbureau, de organisatie van individuele reizen en groepsreizen en verblijven;
het verkopen van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van logies en maaltijdbons;
bemiddeling bij verhuring van vakantiewoningen en/of het organiseren van toeristische reizen; het
boeken van hotellogies en restaurantreserveringen; onderneming voor het verhuren en/of
organiseren van personen- en bedrijfsvoer-tuigen met of zonder chauffeur; onderneming voor het
vervoer van personen per auto of autocar, individueel en per groep.
Opslag en groothandel in afval en schroot, niet gespecialiseerde groothandel, het recycleren, export
en handel, handel in voedingsproducten, logistiek en goederentransport, e-commerce, verhuur van
wagens, handel in voorraden.
De vennootschap mag in België als in het buitenland alle industriële, financiële, burgerlijke, roerende
of onroerende handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende
goederen, octrooien en patenten, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen en ruilen,
huren of verhuren, alsook belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit,
of van dergelijke aard is om het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen. Deze
opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dien-stig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of ver-meerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Turnhout van de
gecoördineerde tekst der statuten.
7) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, voornoemde heer ASHISH Jain,
wonende te 110052 Ashok Vihar Phase, Delhi (India), C31 First Floor, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Voornoemde heer Ashish Jain verklaart zijn nieuwe mandaat te hebben aanvaard en woonplaats te
kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
8) De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200
Herentals, Atealaan 231, 34A.  
9) De website van de vennootschap is www.europamagic.be / Het emailadres is: info@europamagic.
be .  .Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de aangestelde van de
besloten vennootschap “Fiducto” met zetel te 2900 Schoten, Rebokdreef 3, ieder van hen bevoegd
om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffie en/of ondernemingsloket alle nodige
formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen, b) inzake registratie B.
T.W., met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de
aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.
T.W.-administratie, c) bij de diensten van de vennootschapsbelastingen en d) bij de diensten van  het
sociaal secretariaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.