N° d'entreprise :
0443230909
Dénomination :
(en entier) :
ALL IN IMMO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Marchienne(GOZ) 59 bte B
6534 Thuin
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
 
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du vingt et un décembre deux mille dix-huit par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Gosselies, actuellement Charleroi, il ressort ce qui
suit :
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
    •  La société anonyme "ALL IN IMMO", ayant son siège social à Gozée, rue de Marchienne, 59
bis. , société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0443.230.909 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le 0443.230.909.
Constituée par acte reçu par notaire Paul Paternoster, à Châtelineau, en date du trente et un janvier
mil neuf cent nonante et un, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge de vingt-sept février mil
neuf cent nonante et un sous le numéro 910227-218.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé
par le notaire Philippe Dupuis, soussigné, le deux décembre deux mille quinze, publié auxdites
annexes le trente et un décembre suivant sous le numéro 0182684, non modifiés depuis, ainsi
déclaré.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur LAAMA Abdelâaziz,
administrateur de société, né à Ouled Sguir (Maroc) le deux janvier mille neuf cent cinquante-neuf,
inscrit au registre national sous le numéro 59.01.02-393.17, époux de Madame BAADI Malika, née à
Ouled Teima(Maroc) le neuf janvier mille neuf cent soixante-cinq, domicilié à 6534 Gozée (Thuin),
rue de Beaumont 41/22..
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
Composition de l’assemblée
L’assemblée se compose :
 
 
    •  de l’ensemble du conseil d’administration de la société savoir :
        •  Monsieur Abdelâaziz LAAMA, domicilié à Gozée, route de Beaumont, 41/22,
        •  Monsieur Youssef LAAMA, domicilié à Nalinnes, rue du Louvory, 29.
        •  Monsieur Quentin DETRY, domicilié à Nalinnes, rue du Louvroy, 77.
    •  de tous les actionnaires étant
        •  Monsieur Abdelâaziz LAAMA, domicilié à Gozée, route de Beaumont, 41/22, à concurrence
de 120 parts sociales.
        •  Monsieur Quentin DETRY, domicilié à Nalinnes, rue du Louvroy, 77 à concurrence de 5 parts
sociales.
Volet B
 
Soit ensemble l’intégralité des parts sociales.
 
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
1. Accepter la démission de Youssef LAAMA du poste d’administrateur et administrateur délégué au
31 décembre 2018
2. Modification de la dénomination sociale, à dater du 01 janvier 2019;
3. Reconduction des mandats des administrateurs ;
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Compte tenu de ce que :
    •  d’une part, tous les actionnaires de la présente société sont ici présents comme indiqué ci-
dessus, ainsi que l’ensemble des administrateurs ;
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni des titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni des porteurs d’obligations, ni des commissaires ;
 
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui aborde ensuite l’ordre du jour.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
1°Mandats
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission du poste d’administrateur et d’
administrateur délégué de Monsieur Youssef Laama à dater du 31 décembre 2018.
 
 
2° Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide à l’unanimité de changer la dénomination de la société de « ALL IN IMMO » en
« EURO-SABEL » à dater du 01 janvier 2019.
 
3° Reconduction des mandats des administrateurs
L’assemblée décide à l’unanimité :
-de renouveler, pour une durée de six ans à compter de ce jour, les mandats des administrateurs de
:
    •  Monsieur Quentin DETRY (NN 74.06.12-307.56)
    •  Monsieur Abdelaaziz LAAMA (NN 59.01.02-393.17)
 
Conseil d’administration
Directement après l’assemblée générale s’est réuni le conseil d’administration constitué, lequel à l’
unanimité a nommé en qualité d’administrateur-délégué et de Président du conseil d’administration
Monsieur Abdelaaziz LAAMA.
 
D’autre part le même conseil d’administration a désigné comme représentant permanent au sein de
toute société dont la présente société serait gérante, administrateur ou membre du comité de
direction, Monsieur Abdelaaziz LAAMA.
Le représentant permanent sera chargé de l’exécution de cette mission de gérant, d’administrateur
ou de membre du comité de direction au nom et pour compte de la présente société.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.