Ondernemingsnr : 0898753894
Naam
(voluit) : NOTARIAAT BULTEREYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 11
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DIVERSEN, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann DAELS te Rollegem, tweede kanton Kortrijk, op
20/11/2020 heeft de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen:
BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de naam in LIWABE, en bijgevolg artikel 1
der statuten aan te passen.
BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De voorzitter legt voor:
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde uitbreiding van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door in artikel 3 der statuten
aan te passen zoals hierna vermeld in het zevende besluit.
BESLUIT – BOEKJAAR
Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 juli om af te sluiten op 30 juni van het
volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 januari 2020,
afgesloten worden op 30 juni 2021.
BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op 1 juni om negentien uur)
te verplaatsen naar 1 december, ongewijzigd om negentien uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 1 december 2021.
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voormelde wijziging in haar voorwerp en bepalend onder meer wat volgt.
…
Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
     De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig
beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt. Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende
bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariskantoor. De
vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
     …
     Artikel 8. Bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tegelijk de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of haar beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van haar preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, besluitend
met absolute meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 9. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder:
    1.  Door haar bestuurder, die bevoegd is de
vennootschap te verbinden;
b) Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot
één of meer rechtshandelingen, en mag het uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp
hebben.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Bultereys Bob voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8580 Avelgem, Stijn
Streuvelslaan 11.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann DAELS
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 20/11/2020
Luik B
-omstandig verslag wijziging voorwerp
-coördinatie statuten