Ondernemingsnr : 0439420589
Naam
(voluit) : A.S.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambrechtshoekenlaan 148
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 18 juni 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "A.
S.P." gevestigd te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 147, BTW BE 0439.420.589 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  tot aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “A.S.P.”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
De vertolling van goederen voor zowel uitvoer, invoer als doorvoer.
De uitbating van een scheeps- en expeditieagentuur.
Onderneming voor vervoer, verscheping en expeditie van alle ladingen en vrachten, zowel goederen
als personen, over zee, binnenwaters, land, spoor en in de lucht; de uitoefening en exploitatie van
sleepwerken, stockageonderneming, huur en verhuur van opslagplaatsen zowel algemeen als onder
entrepot, bevrachtingsonderneming, en alle aanverwante activiteiten. De uitbating van koerier-
diensten, het zoeken van bemanning voor zeeschepen en de vertegenwoordiging van
luchtvaartmaatschappijen.
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de invoer, uitvoer, doorvoer, huur en verhuur van alle
en menigvuldige roerende en onroerende goederen in het algemeen en alle vervoermiddelen in het
bijzonder.
Dit zowel als titularis of als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, een bureau voor nijverheidstudiën, een autonome
instelling voor wetenschappelijk onderzoek, een bureau voor de controle van goederen en materieel,
een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden in het algemeen en voor het transport in het bijzonder.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
bedrijvigheid te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening vijftigduizend euro (€50.000,00). Voor de inbrengen die geschieden na de datum
waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Constant Van Hemeledonck en mevrouw Ingrid
Denauw
    •  herbenoeming bestuurders: de heer Constant Van Hemeledonck en mevrouw Ingrid Denauw
8. Adres van de zetel: 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 148
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck