N° d'entreprise : 0774771464
Nom
(en entier) : BEL Air Cargo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 101
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, le 20 décembre
2024, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de
l'actionnaire de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « BEL Air Cargo » ayant son siège à
4460 Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport 101, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0774.771.464. a pris a l’unanimité les résolutions suivantes :
Première résolution : Renonciation à l’unanimité des rapports prévus par l’article 5:121§1 du Code
des sociétés et des associations conformément au §2 de l’article 5 :121 du Code des sociétés et
associations
L’actionnaire unique marque son accord, conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des sociétés et
associations, pour renoncer à l’application des dispositions légales prévoyant :
1/ la rédaction et la communication du rapport de l’organe d’administration sur le prix d’émission et
les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires
2/ la rédaction et la communication du rapport du commissaire sur le caractère fidèle et suffisant des
données financières et comptables du rapport de l’organe d’administration
tels que prévus par ledit article 5 :121 §1 du Code des sociétés et associations en tant qu’il
concernent la présente société.
Deuxième résolution : Augmentation des capitaux propres à concurrence d’un million cinq cent mille
euros (1.500.000 €) et créations d’actions nouvelles
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence d’un million cinq cent mille
euros (1.500.000 €) pour porter les capitaux propres de cent cinquante mille euros (150.000 €) à un
million six cent cinquante mille euros (1.650.000 €) et par la création de mille cinq cents (1.500)
actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription pour renforcer les
fonds propres de la société, à libérer immédiatement à concurrence de totalité.
Troisième résolution : Souscription - Libération
La société à responsabilité limitée par actions de droit irlandais « Bel Air Cargo (Ireland) Limited »,
représentée comme dit ci-dessus, actionnaire unique de la SRL BEL AIR CARGO, déclare souscrire
seule à ladite augmentation de capitaux pour un montant d’un million cinq cent mille euros
(1.500.000 €).
En contrepartie les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir
de la souscription lui sont attribuées.
on omet
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capitaux propres
L’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter, que, par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, concernant l’augmentation des capitaux
propres à concurrence d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €) pour porter les capitaux
propres de cent cinquante mille euros (150.000€) à un million six cent cinquante mille euros
(1.650.000 €) et par la création de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices
prorata temporis à partir de la souscription, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’
acter que l’augmentation des capitaux propres est effectivement réalisée et entièrement libérée.
Les capitaux propres de la société s’élèvent désormais à un million six cent cinquante mille euros
(1.650.000 €) représentés par mille six cent cinquante (1.650) actions.
Cinquième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5. Apports
En rémunération des apports, mille six cent cinquante (1.650) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Sixième résolution - Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour la mise en œuvre des résolutions
qui précèdent.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Adeline BRULL, Notaire
Déposé en même temps :
- une expédition du PV d’AGE
-les statuts coordonnés