Ondernemingsnr : 0831 195 176
Naam
(voluit) : Camphora
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Langveld 10 bus 12, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontbinding - invereffeningstelling
Er blijkt uit de bijzondere algemene vergadering van 15 augutus 2024, het volgende:
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op 15 november 2010, bekendgemaakt in de Bijiagen
tot het Belgisch Staatsblad op 18 november 2010 nadien, onder nummer 10173163, waarna de statuten zijn
gewijzigd op 7 februari 2011, gepubliceerd in het staatsblad van 21 februari 2011 onder nummer 11034152 en
laatst gewijzigd op 7 september 2023 gepubliceerd in het staatsblad van 22 januari 2024 onder nummer
24024174 en sindsdien niet meer gewijzigd.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders,
1.de Heer Dolfeyn Hilaire, geboren te Antwerpen op 15 october 1953, wonende te 2600 Antwerpen,
Langveld 10 bus 12, eigenaar van 750 deelbewijzen;
2.Mevrouw Poisson Karin, geboren te Antwerpen op 25 april 1956, wonende te 2600 Antwerpen, Langveld
10 bus 12, eigenaar van 750 deelbewijzen;
Deze aandelen vertegenwoordigen het volledig maatschappelijk vermogen.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 9.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Hilaire Dolfeyn
voornoemd. Mevrouw Karin Poisson voornoemd, zal optreden als secretaris.
Uiteenzetting var de voorzitter - Agenda
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
I. De huidige algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over
volgende agenda :
1.Lezing en onderzoek van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig de bepalingen var
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), bij welk verslag een staat van
activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 juni 2024.
2.Voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
3.Ontslag en kwijting zaakvoerder.
4.Voorstel tot benoeming van vereffenaar.
5.Vaststelling van de bevoegdheden van de vereffenaar.
II. Op de huidige bijzondere algemene vergadering zijn alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.
III. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan zodoende rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten op de agenda.
IV. De voorzitter verklaart en de aandeelhouders erkennen, dat zij een afschrift van de aangekondigde
verslagen hebben ontvangen en dat zij aldus kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de
verslagen.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen over het voorstel tot ontbinding.
Beraadslaging - Besluiten
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering hoort lezing varı het verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), bij welk
verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 juni 2024.
De vergadering keurt bovengemelde verslag en bijgevoegde staat van activa en passiva goed.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens de verinootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang
vanaf heden. Derhalve bestaat zij vanaf heden nog slechts voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerders van de heer Hilaire Dolfeyn en mevrouw Karin
Poisson, voornoemd, en verleent hen kwijting voor de door hem verrichte daden in het kader van hun mandaat,
onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekeningen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Tot vereffenaar wordt aangesteld : mevrouw Poisson Karin, voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar zal beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.
Mevrouw Poisson Karin, vereffenaar voornoemd, wordt door de vergadering gemachtigd om het
verzoekschrift namens de vennootschap te ondertekenen er alle nodige formaliteiten te vervullen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht heeft bij het uitoefenen var zijn
mandaat, namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV).
Zij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen
voorzien in de artikelen 2:88 en 2:97 van gemeld Wetboek, daar de vergadering hem uitdrukkelijk
machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van de
voortzetting van de activiteit van de vennootschap.
Zlj wordt, onder zijn verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de vennoten van
tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaar zal onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van
de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden.
De vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig
of nodig acht.
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de
vereffenaar mogen ondertekend worden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en hij zal zich mogen beroepen op de
boeken en geschriften van de vennootschap.
De vereffenaar, mevrouw Poisson Karin, voornoemd, verklaart het mandaat onder de hierboven
vermelde voorwaarden en de hierboven toegekende machten te aanvaarden.
De vereffenaar verklaart tenslotte dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgronden bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 9.30 uur op 15 augustus
2024.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van
de btw en/of bij de ondernemingsloketten, en publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad wordt,
met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan AB2W bv, Zagerijstraat 10 bus 6, 2240
Massenhoven, vertegenwoordigd door Dhr. Walter Van Acker.
Voor ontledend uittreksel,
Walter Van Acker i.o.v. AB2W bv
Gevolmachtigde