Ondernemingsnr : 0866 648 082
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN ROBA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VAARTKANT RECHTS 3 BUS A - 2960 BRECHT
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 25/03/2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 maart 2024, van:
- mevrouw Ann Gabriels, wonende te Leeuwerk 8, 2960 Brecht;
- de vennootschap AERNOUTS B&A CommV, gevestigd te Vaartkant Rechts 3 bus A, 2960 Brecht,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0718.662.508, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Bart Aernouts, wonende te Leeuwerk 8, 2960 Brecht; en
- de vennootschap LK CommV, gevestigd te Molenstraat 93, 2310 Rijkevorsel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0718.690.123, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer
Luc Kustermans, wonende te Molenstraat 93, 2310 Rijkevorsel,
als bestuurders van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent tussentijds kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 25 maart 2024:
- de vennootschap JJ BV, gevestigd te Lange Leemstraat 334 bus 101, 2018 Antwerpen, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.924.014, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Jasmin
Janssens, wonende te Lange Leemstraat 334 bus 101, 2018 Antwerpen; en
- de vennootschap RUBANNAH BV, gevestigd te Kleine Veerle 76A, 2960 Brecht, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.924.806, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jens
Huybrechts, wonende te Kleine Veerle 76A, 2960 Brecht,
benoemd als A-bestuurders voor onbepaalde duur.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 25 maart 2024, de vennootschap LK CommV,
gevestigd te Molenstraat 93, 2310 Rijkevorsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0718.690.123, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Kustermans, wonende te Molenstraat 93,
2310 Rijkevorsel, benoemd als B-bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 25/03/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 25 maart 2024, om:
- de vennootschap JJ BV, gevestigd te Lange Leemstraat 334 bus 101, 2018 Antwerpen, inge-schreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.924.014, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Jasmin
Janssens, wonende te Lange Leemstraat 334 bus 101, 2018 Antwerpen; en
- de vennootschap RUBANNAH BV, gevestigd te Kleine Veerle 76A, 2960 Brecht, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.924.806, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jens
Huybrechts, wonende te Kleine Veerle 76A, 2960 Brecht,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 25 maart 2024, van:
- mevrouw Jasmin Janssens, wonende te Lange Leemstraat 334 bus 101, 2018 Antwerpen, overeenkomstig
artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap JJ BV, gevestigd te Lange Leemstraat 334
bus 101, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0707.924.014, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de
uitvoering van deze bestuursfunctie en tevens de functie als gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap;
- de heer Jens Huybrechts, wonende te Kleine Veerle 76A, 2960 Brecht, overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap RUBANNAH BV, gevestigd te Kleine Veerle 76A, 2960
Brecht, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.924.806, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
en tevens de functie als gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van de besturende vennootschap;
en
- de heer Luc Kustermans, wonende te Molenstraat 93, 2310 Rijkevorsel, overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap LK CommV, gevestigd te Molenstraat 93, 2310 Rijkevorsel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0718.690.123, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in
naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het bestuursorgaan is vanaf 25 maart 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de vennootschap JJ BV, A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Jasmin Janssens;
- de vennootschap RUBANNAH BV, A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Jens Huybrechts; en
- de vennootschap LK CommV, B-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer	.
Luc Kustermans.
JJ BV,
A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Jasmin Janssens.