Ondernemingsnr : 0457249981
Naam
(voluit) : PROGECO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsebaan KAAI 708
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op tweeëntwintig
juni tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROGECO BELGIUM, gevestigd te 2040
Antwerpen, Antwerpsebaan KAAI 708, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer 0457.249.981 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0457.249.981, volgende beslissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “PROGECO BELGIUM naar
“CMA CGM INLAND SERVICES BELGIUM”.
De vennootschap kan vanaf heden tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “CCIS
BELGIUM”.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2040 Antwerpen,
Antwerpsebaan KAAI 708.
Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: CMA
CGM INLAND SERVICES BELGIUM.
De vennootschap kan tevens volgende handelsbenaming gebruiken: CCIS BELGIUM.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de import, export, groothandel, aan en verkoop en franchising van containers en van alle
industriële machines en werktuigen, dit in de meest uitgebreide zin;
2) het bouwen, de constructie, het verbouwen, herstel-len, verhuren en onderhouden van containers,
chassis, alle rollend materieel en van alle industriële machines en werktuigen, eveneens in de meest
uitgebreide zin;
3) technische studie, advies en organisatie bureel en de uit-oefening van werkzaamheden van
algemeen expert en onder meer -en dit zonder beperking  het behandelen van goederenexpertises
Luik B
in het algemeen en van containerex-pertises in het bijzonder;
4) alle werkzaamheden hiervoor vernoemd mogen zowel nationaal als internationaal uitgevoerd
worden.
5) De vennootschap mag deelnemen in of zich financieel interesseren bij andere ondernemingen, die
een voorwerp beogen gelijk of soortgelijk aan dit van onderhavige vennootschap of dat kan strekken
tot bevordering van het hiervoor omschreven voorwerp. De ven-nootschap mag agentschappen of
bijhuizen oprichten en dit zowel in België als in het buiten-land. Zij mag het mandaat van bestuurder
en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stel-len van roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd
vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00).
Het is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen zonder nominale waarde.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergade-ring.
Zolang de vennootschapswetgeving terzake niet gewij-zigd is, mag de duur van hun opdracht zes
jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergade-ring.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhou-ders van de vennootschap is vastgesteld dat de ven-nootschap niet
meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen
aan twee be-stuur-ders, tot de dag van de gewone algemene vergade-ring die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhou-ders telt en bestuurd wordt door slechts
twee bestuur-ders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een be-slis-sen-de stem wor-den
toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten tref-fen.
Van zodra de vennootschap opnieuw meer dan twee bestuurders telt, herneemt de bepaling van
artikel 11 van de sta-tuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij sta-king van stem-men
binnen de raad, de bestuurder die de raad voor-zit, een beslissende stem heeft en zijn alle wette-lijke
en statutaire regels met betrekking tot de samen-roeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de
be-sluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en on-ver-minderd van kracht.
Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt
de vergadering bij beurten voorgezeten door één van beide bestuurders volgens een bij hun
aanstelling vastgelegde beurtrol.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders, of zo de raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste
geval geschiedt de oproeping informeel.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
Luik B
bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk van hen het initiatiefrecht tot samenroeping van
een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan
de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslui-ten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders,
dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de ver-gadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail volmacht geven
aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één verga-dering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief,
telegram, telex, telefax of e-mail de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde verga-dering, waarvan de voorstellen van besluit
in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de
schriftelijke besluitvorming verbiedt.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register, dat telkens door de
aanwezige bestuur-ders wordt ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende nood-zakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
Salaristantièmes
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura.
Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene verga-dering waarbij duidelijk bepaald wordt voor
welke be-stuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoe-ding van hun kosten, een vaste
bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennoot-schap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie
individuele vertegen-woordigingsmacht is toegekend.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan een of meer directeuren die hande-len als
Luik B
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuur-ders zijn, de bestuurders, stelt/stellen de
directeur(s) aan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling, zoals onder meer of zij
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeen-geroepen op de laatste maandag van de maand mei om zeventien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming
van de wet-telijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van Art. 7:
211 WVV Art. 7:212 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtne-ming van de wettelijke voorschriften,
vervat in artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging