Ondernemingsnr : 0841995731
Naam
(voluit) : Michelin Travel Partner Belgium
(verkort) : MTP Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 494 bus 1
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
op 30 juli 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Michelin Travel Partner Belgium”, met zetel te
Brusselsesteenweg 494 bus 1, 1731 Asse (Zellik), de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV,
waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het tiende besluit van deze algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, dat
zeshonderdeenenveertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 641.987,00) bedraagt, in
overeenstemming met artikel 39, §2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking
van het WVV, van rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare vermogensrekening,
die zeshonderdeenenveertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 641.987,00) bedraagt.
Gelet op het feit dat vennootschap geen winsten heeft gemaakt, beschikt de vennootschap niet over
een wettelijke reserve.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede beslissing : vaststelling toepassing alarmbelprocedure
(…)
Derde beslissing : Bijkomende inbreng
De algemene vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld ten belope van twee miljoen
honderdduizend euro (€ 2.100.000,00), te aanvaarden, als vergoeding voor deze inbreng, worden er
tweeënveertigduizend (42.000) nieuwe aandelen uitgegeven, die identiek zijn aan de 49.000
bestaande aandelen, volledig volstort en die stemrecht verlenen na afloop van huidige algemene
vergadering, en deelnemen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
Vierde besluit: verzaking verslag bestuurders en commissaris
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit der stemmen, om te verzaken aan de opmaak van
het verslag van de bestuurders, conform artikel 5:121, §2 van het WVV, ter verantwoording van de
uitgifteprijs en omschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder en om te verzaken aan de opmaak van het
verslag van de commissaris, waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Vijfde besluit : Plaatsing en volstorting van de bijkomende inbreng.
Luik B
Komt hier tussen, de enige aandeelhouder van de vennootschap, handelend overeenkomstig zijn
wettelijk en statutair voorkeurrecht. Hij verklaart perfecte kennis te hebben van de statuten van de
vennootschap, alsook van haar financiële situatie en dewelke verklaart een bijkomende inbreng ten
belope van twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00) te doen aan de vennootschap.
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat er als tegenprestatie van
deze bijkomende inbreng voor wordt geopteerd om tweeënveertigduizend (42.000) nieuwe aandelen
uit te geven, hetzij tegen een uitgifteprijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel.
Deze aandelen zijn identiek aan de negenenveertigduizend (49.000) bestaande aandelen en hebben
dezelfde rechten en verplichtingen. Zij nemen deel in de winsten van de vennootschap, pro rata
temporis vanaf heden en geven stemrecht na afloop van huidige algemene vergadering.
De inbrenger verzoekt de notaris te akteren dat de inbreng onvoorwaardelijk geplaatst wordt en
integraal volstort, zodat de vennootschap op heden beschikt over en bedrag van twee miljoen
honderdduizend euro (€ 2.100.000,00). Deze inbreng werd voorafgaand op heden op een bijzondere
rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap gestort.
Een bewijs van deze storting wordt door de voorzitter overgemaakt aan ondergetekende notaris en
zal worden bijgehouden in het dossier van de notaris.
Zesde besluit : vaststelling bijkomende inbrengen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbreng, ter waarde van twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00),
onvoorwaardelijk werd geplaatst en integraal werd volstort, met uitgifte van tweeënveertigduizend
(42.000) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en verplichtingen als de op heden reeds bestaande
aandelen. Bijgevolg wordt het aantal aandelen van negenenveertigduizend (49.000) op
eenennegentigduizend (91.000) aandelen gebracht. De wijziging van de statuten die hieruit
voortvloeit wordt in het tiende besluit van huidige algemene vergadering opgenomen.
Voor zover als nodig verzoekt de algemene vergadering de ondergetekende notaris te akteren dat de
bijkomende inbreng niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal worden
ingeschreven.
Zevende besluit : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
opdat deze vanaf heden wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder jaar,
om 10 uur.
De aanpassing van de statutaire bepalingen dienaangaande zal worden opgenomen in het tiende
besluit van huidige algemene vergadering.
Achtste besluit : wijziging artikel aangaande de overdracht van de aandelen
De algemene vergadering beslist om het statutaire artikel aangaande de overdracht van aandelen te
wijzigen, opdat de overdracht van aandelen vanaf heden vrij kan plaatsvinden.
De aanpassing van de statutaire bepalingen dienaangaande zal worden opgenomen in het tiende
besluit van huidige algemene vergadering.
Negende besluit : wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, werking en
bevoegdheden van het bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, werking
en bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen, in overeenstemming met het WVV.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om statutair een opsplitsing te maken tussen de
vennootschap die slechts door één bestuurder wordt bestuurd en de vennootschap die door
meerdere bestuurders wordt bestuurd. Bij pluraliteit vormen de bestuurders een college, waarbij de
samenstelling, werking en haar bevoegdheden in het tiende besluit worden uitgewerkt. De algemene
vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat hoewel de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap altijd kan waargenomen worden door één bestuurder,
alleen handelend, dient voor de handelingen die de waarde één miljoen euro overstijgen,  op intern
vlak steeds een beslissing van het collegiaal bestuursorgaan voorhanden te zijn, beslissing genomen
met unanimiteit.
Tiende besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
beslissingen die zojuist werden genomen en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MICHELIN TRAVEL PARTNER BELGIUM”, afgekort “MTP BELGIUM”. De
volledige en afgekorte benamingen mogen samen of apart gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, worden overgebracht, mits naleving van de
Luik B
taalwetgeving. 
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, onderhandelen en
verkopen, ook van op afstand, van alle goederen en alle diensten voor mobiliteit, verplaatsingen in
en tussen steden, en voor toerisme, reizen en gastronomie, met alle middelen, namelijk op materiële
en/of immateriële dragers, met inbegrip van informatie- en communicatie-, telefoon-, telematica-,
informatica-, internet- en multimediaplatformtechnologie.
De vennootschap mag in dit kader gebruik maken van alle middelen die het voorwerp van de
onderneming kunnen bevorderen. Ze mag filialen oprichten in het land of in het buitenland, ze mag
participeren in andere vennootschappen met een identiek of vergelijkbaar voorwerp en ze mag
dergelijke ondernemingen overnemen of oprichten.
Zij mag, binnen de perken van haar voorwerp, alle onroerende goederen en roerende goederen,
huren of verhuren.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verwezenlijken, die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenennegentigduizend (91.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze eigen
vermogensrekening kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van de vennootschap, conform
de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1. In geval van een enige bestuurder
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte en
mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering.
De bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meer bijzondere
lasthebbers die handelen binnen de grenzen van hun mandaat.
§2. In geval van een pluraliteit van bestuurders
Indien de vennootschap minstens twee personen telt, vormen zij automatisch een collegiaal orgaan.
Het college is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
Het college kan een deel van haar bevoegdheden delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers
die handelen binnen de grenzen van hun mandaat.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder zijn aandeelhouders,
vennoten, managers, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die
Luik B
verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
A. Oproeping
Het college vergadert op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping is vermeld.
De oproeping wordt verzonden door een bestuurder (indien er een voorzitter is van het college, zal
de voorzitter de oproeping versturen).
Het college wordt opgeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of
wanneer twee bestuurders hieromtrent verzoeken. Deze oproeping bevat de agenda, de datum, het
tijdstip en de plaats van de vergadering.
De oproeping wordt uiterlijk 5 dagen voor de vergadering schriftelijk gedaan, behalve in geval van
nood. In het laatste geval worden de aard en de redenen voor de urgentie in de oproeping of in de
notulen van de vergadering vermeld.
B. Procedures
Het college kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid aanwezig is.
Elke bestuurder kan een van zijn collega's een mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op
een specifieke vergadering van het college en in zijn plaats te stemmen. Dit mandaat moet schriftelijk
of via een ander communicatiemiddel met een materiële ondersteuning worden gegeven. In dat
geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Het college kan alleen beraadslagen en rechtsgeldig beslissen over punten die niet op de agenda
staan als al haar leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee instemmen. Deze toestemming
wordt geacht te zijn gegeven als er geen bezwaar is aangetekend in de notulen.
De beslissingen van het college worden genomen met gewone meerderheid der stemmen, de
beslissingen die de vennootschap engageren voor een bedrag dat één miljoen euro te boven gaat,
dienen met unanimiteit van de stemmen aangenomen te worden.
Wanneer de beslissingen van het college schriftelijk worden genomen, dienen deze met unanieme
en schriftelijke toestemming van alle bestuurders te geschieden.
Indien een bestuurder wordt verzocht een beslissing te nemen of zich uit te spreken over een
transactie die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegengesteld is aan dat van de vennootschap, handelt hij in
overeenstemming met de bepalingen van de wet.
C. Notulen
De beraadslagingen van het college worden vastgelegd in notulen, die in een speciaal register
worden bewaard, samen met de daaraan gehechte volmachten. Dit speciale register wordt op de
statutaire zetel bewaard.
De notulen worden getekend door alle aanwezige bestuurders, of door de voorzitter van het college
zo die er is.
D. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, hetzij door de eiser, hetzij
door de gedaagde, door een bestuurder, die alleen kan optreden (dan wel door het college zelf).
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in alle handelingen en
gerechtelijke procedures rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon of personen belast met dit
bestuur, zij kunnen alleen of samen handelen.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Luik B
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede
dinsdag van de maand juni om 10 uur, ook wanneer deze dag een weekenddag of feestdag blijkt te
zijn. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Elfde besluit: ontslagen en benoemingen van de bestuurders
Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de volgende personen :
1. De heer COUASNON Pascal, wonende te 63910 Vairtaizon (Frankrijk), Rue De L'ancienne Eglise,
13;
2. De heer FAIDY Eric, wonende te  63000 Clermont-Ferrand (Frankrijk), rue de Doyat 8;
3. De heer BERTHER Philippe, wonende 1700 Fribourg (Zwitserland), Praz-des-Riaux 6;
4. De heer ROOSENS Marcus, wonende te 1180 Ukkel, Harmoirlaan 37 B 7;
werd omgezet in een mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap. Hun mandaat blijft
geldig voor de resterende termijn van hun benoeming.
Twaalfde besluit: adres van de zetel         
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1731 Asse, Brusselsesteenweg 494/1
is.
Dertiende besluit : Wettelijke formaliteiten
De heer van der PLUIJM Gerardus, wonende te 5251 Vlijmen (Nederland), Priemsteeg 21, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De
notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten. 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht