N° d'entreprise : 0445845058
Nom
(en entier) : SCHOEPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Technicité(H-G) 5
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire Nathalie Stadsbader à Galmaarden, le 20 octobre 2023, il résulte que l’
assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme SCHOEPS, ayant son siège
social à 7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies), Boulevard de la Technicité 5, numéro d’entreprise
0445.845.058, s’est tenue et que les résolutions suivantes ont été prises :
DELIBERATION-RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résoltuions suivantes:
Première résolution
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs, à partir de ce jour pour une durée
de six (6) ans:
- Monsieur DE KEYSER Erwin prénommé, ici présent et qui accepte ;
- la société anonyme CHEESE VENTURES, prénommée, représentée par son représentant
permanent, monsieur DEHANDSCHUTTER Koen, prénommé, i qui accepte
- Madame Olivier Florine Emmanuëlle, née à Mons le 27 août 1987, numéro national, demeurant à
6530 Thuin, Avenue de la Couture 29, ici représentée et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier le texte du titre IV ‘Administration et Représentation’ des
statuts comme suit :
« Titre IV : Administration et Représentation
Article 13 : organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, constituant un collège ou non qui
sont des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le
nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Dans ce cas, lorsque la
place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants
ont le droit de coopter un nouvel administrateur sous réserve de confirmation du mandat de ce
dernier par l’assemblée générale qui suit la cooptation.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du conseil d'administration, elle
est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exercice de ce mandat au nom et pour
le compte de la personne morale. Cette dernière ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires
mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale des actionnaires
peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de
chaque administrateur.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, leur éventuelle rémunération, et
en cas de pluralité, leurs pouvoirs et la nature collégiale ou non de l’organe.
Le ou les administrateurs peuvent aussi être nommés dans les statuts. Dans ce cas, la fin de leur
mandat quelle qu’en soit la cause (démission, révocation, arrivée du terme, décès …) requiert une
modification des statuts.
Article 14 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur délégué. Il détermine s’ils agissent seul ou conjointement, fixe leurs attributions et
rémunérations éventuelles et peut les révoquer à tout moment.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Article 15 : Vacance
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement en veillant à ce que l’
administrateur coopté soit proposé par l’actionnaire ou les actionnaires ayant proposé l’
administrateur dont la place est devenue vacante.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, désigné sur proposition des
administrateurs.
Article 17 : Réunions
Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas
d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent, et au moins tous les deux
mois.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel (lettre, télécopie, courriel, etcetera) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué dans la
convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
télécommunication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter simultanément.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Article 18 : Délibérations du conseil d’administration
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas satisfait lors de la première réunion, une seconde réunion sera tenue,
laquelle pourra délibérer et statuer valablement quel que soit le quorum de présence qui sera réuni.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion n’est pas prépondérante.
Article 19 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur.
Article 20 : Indemnités
Le mandat d'administrateur est soit gratuit, soit rémunéré, sur base d’une décision de l’assemblée
générale. Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à charge des comptes de résultats.
Article 21 : Contrôle
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard
du Code des Sociétés et des Associations, et des statuts des opérations à constater dans les
comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée
générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public de l’Institut des réviseurs d’
entreprises.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par le Code des Sociétés et des
Associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société", l'assemblée peut décider de ne
pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs
d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.
Article 22 : Représentation dans les actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris l’Administration Générale de la
Documentation Patrimoniale;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. »
Déliberation du conseil d'administration
Le conseil d'administration, ici représenté par monsieur Erwin De Keyser, prénommé décide de
nommer comme administrateur délégué:
- La société anonyme CHEESE VENTURES, prénommée, qui accepte.
VOTE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme
Maître Nathalie Stadsbader
Notaire à Galmaarden
Déposé ensemble au greffe du tribunal d'entreprise: expédition de l'acte et statuts coordonnés