Ondernemingsnr : 0742 859 058
Naam
(voluit) : PDF 2 Land
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris, ontslag bestuurder, (her)benoeming
bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 28 december 2023, blijkt het volgende:
7. (Her)benoeming commissaris
De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Westwing Park, Kwadestraat 153 / 5,
8800 Roeselare.
De commissaris zal de controle vericheten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026 Dit mandaat zal, behoudens herverkiezingen, eindigen op de algemene vergadering handelend
over boekjaar 2026.
Het voorstel tot benoeming wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
8. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn en mevrouw Hanne Dekeukeleire, woonstkeuze doend op de zetel van de
vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maan niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van
deze akte ter grifie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 11
juni 2024, blijkt het volgende:
1.Kennisname ontslag bestuurder
Per brief van 24/05/2024 heeft de heer Peter Vermeiren zijn vrijwillig ontslag genomen als bestuurder van
de Vennootschap.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van bestuurder dat werd ingediend
door de heer Peter Vermeiren. Dit ontslag gaat in op 01/06/2024.
Er voorgesteld om kwijting te verlenen aan de heer Peter Vermeiren als bestuurder met einde mandaat
per 01/06/2024. Het voorstel tot kwijting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2.Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Mark Hillewaere, geboren op 15 juni
1972, met nationaal nummer 72.06.14 .- 199.32 en met identiteitskaartnummer 595-0947504-26, wonende te
Booischot, Ter Laken 28A, België.
Zijn mandaat gaat in op 01/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om en bijzondere volmacht te
verlenen aan mevrouw Griet T'Jollyn en mevrouw Hannah De Paermentier, woonstkeuze doend op de zetel
van de Vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen
dien noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot
de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) methetoog op (i) de neerlegging
van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde