Ondernemingsnr : 0787426895
Naam
(voluit) : RECKON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 27
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 11
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Reckon” vat de agenda aan
en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van tachtigduizend euro (€
80.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen maar slechts door de
verhoging van de fractiewaarde van de huidige 400.000 aandelen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat de inbrengen in geld door de bestaande aandeelhouders werden
volgestort ten belope van de totaliteit.
Bankattest
Deze inbreng in geld werd volledig en overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van RECKON.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, er een inbreng in speciën in de vennootschap gerealiseerd is voor een waarde van
tachtigduizend euro (€ 80.000,00), waarvoor geen nieuwe aandelen zijn toegekend. Deze verhoging
van het eigen vermogen is thans volgestort ten belope van de totaliteit.
Tweede besluit
a) De vergadering beslist over te gaan tot creatie van een bijkomende inbreng in speciën voor een
bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) waarvoor zesenzestigduizend
zeshonderdzesenzestig (66.666) aandelen worden uitgereikt, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, met zelfde stemrechten /winstrechten/ deelname in het vereffeningssaldo als de
reeds bestaande vierhonderdduizend (400.000) aandelen.
Als gevolg hiervan zullen er vierhonderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig (466.666)
aandelen zijn.
b) De vergadering doet overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV bij eenparig besluit afstand van de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
wordt beschreven, zoals vermeld in artikel 5:121 §1 WVV.
c) Alle aandeelhouders doen, nadat zij verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de
financiële gevolgen van bijkomende inbreng, individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van
het voorkeurrecht om in te tekenen op de inbreng in speciën, dat hen overeenkomstig artikel 5:130
WVV is toegekend in de wet en de statuten en verklaren zich volledig akkoord met de hierna
vermelde inschrijvingen, zoals vermeld in artikel 5:128 WVV.
d) De vergadering beslist tot de inschrijving op de inbreng in speciën.
Vergoeding door aandelen
De onderschrijvers verklaren de statuten en de financiële situatie van de vennootschap te kennen en
te onderschrijven op  zesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig (66.666) nieuwe aandelen, aan de
prijs van vier komma vijftig (4,50) per aandeel.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven als volgt:
- op tweeëntwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig (22.222) aandelen door inbreng van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volgestort, door de Heer vAN RIEL Johannes
Franciscus Maria, aanwezig en tussengekomen, en die aanvaardt;
- op tweeëntwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig (22.222) aandelen door inbreng van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volgestort, door de heer HOLVOET Stéphane Germain
Joseph Marie Thérèse, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht dd. 4 december
2023 waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris in bewaring zal blijven, en die
aanvaardt;
- op tweeëntwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig (22.222) aandelen door inbreng van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volgestort, door de heer VANGEEL Frankie Germaine
Henri, aanwezig en tussengekomen, en die aanvaardt.
De vergadering stelt vast dat de inbrengen in geld werden volgestort ten belope van de totaliteit. De
inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Het stemrecht verbonden aan deze nieuwe aandelen zal voor de eerste maal kunnen worden
uitgeoefend na afsluiting van de eerste algemene vergadering die tot uitgifte van de nieuwe aandelen
heeft besloten.
Bankattest
Deze inbreng in geld werd volledig en overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van RECKON.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, er een inbreng in speciën in de vennootschap gerealiseerd is voor een waarde van 
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), waarvoor zesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig
(66.666) aandelen zijn toegekend, dit alles door inschrijving in het register van aandelen op naam.
De aandelen zijn thans volgestort ten belope van de totaliteit.
Derde besluit
De vergadering beslist de huidige benaming te wijzigen naar "TELMIO" en alsdan artikel 1 van de
statuten te herschrijven als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TELMIO”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt : "TELMIO".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden :  
I.    Specifieke activiteiten
- De ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, distributie, handel, herstelling, plaatsing en
levering van hardware, software en gegevens bestemd voor medische consultaties, inclusief maar
niet beperkt tot: computerprogramma’s, webapplicaties, softwaretoepassingen voor persoonlijke
computers allerhande, servers, datacenters, databanken, AI-modellen, “cloud-computing”, mobile en
embedded devices, websites compatibel met internetbrowsers op mobile devices; technische,
elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen; voor gebruik
door bedrijven en consumenten. Voornoemde activiteiten kunnen gebeuren zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks via derden. Onder mobile en embedded devices dienen onder andere maar niet
uitsluitend te worden verstaan: handheld computers, smartphones, tablets, toestellen gebruikt in
functie van het “Internet of Things” alsook alle apparaten, toestellen of functies waarin software-
gerelateerde functionaliteit aanwezig is of zit ingebouwd.
- Het verlenen van advies en ondersteuning, rechtstreeks of onrechtstreeks, op en rond medische
consultaties, ICT, computerprogramma’s, software en hardware, het internet, het hosten,
ontwikkelen, aanpassen, wijzigen van websites en webapplicaties, productontwikkeling, in de meest
ruime zin van het woord.
- Adviesverlening en consulting rond applicatie ontwikkeling, data structuur, data verzameling, app
development, digitale ontwikkeling, go to market strategie.
- De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers.
- Conceptontwikkeling, productie, distributie en begeleiding van grafische producties en producten in
de meest ruime zin van het woord.
- Het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken.
II. Algemene activiteiten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig
(466.666) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen en andere effecten zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van andere
effecten bijgehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. Bij de inschrijving in dit register wordt, op verzoek van de aandeelhouder
respectievelijk effectenhouder, aan dergelijke aandeelhouders, respectievelijk effectenhouders een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
De aandelen en andere effecten dragen een volgnummer.
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een
aandeel of een effect kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een
natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of
effect, of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel of effect toe aan
meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel
persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 14 Dagelijks
bestuur  en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel
Bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door (A) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) één (1)
bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
      Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de daartoe gestelde
wettelijke voorwaarden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
Artikel 27. Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van de aandelen
vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede (2de) vergadering bijeengeroepen met zelfde
agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, is een wijziging
van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Artikel 28. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de
inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het
onbeschikbaar eigen vermogen gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend
toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de
afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de
algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.
29.1 Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door het bestuursorgaan waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 31. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 32. Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 33. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van verdeling bij vereffening en exit
a/ Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
b/ Wijze van verdeling bij vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing).
c/ Wijze van verdeling bij exit
Bij een exit zullen de opbrengsten van de transactie mutatis mutandis verdeeld worden
overeenkomstig artikel Wijze van verdeling bij vereffening onder de houders van de aandelen (en de
overige effectenhouders, zoals van toepassing).
Vijfde besluit
De vergadering verleent eervol ontslag aan de volgende twee bestuurders van de vennootschap, te
weten aan:
- De NV Creative Services met ondernemingsnummer 0449.245.404, ondertussen ontbonden en
vereffend sinds 5 oktober 2022, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN RIEL Johannes
Franciscus Maria, voornoemd;
- De heer WUYTS Floris Leon Elisabeth.
Kwijting over het door hen gevoerde beleid als bestuurder over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Worden als nieuwe bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:
1. De BV ANNAMATION met ondernemingsnummer 0782.327.566 met zetel te 2440 Geel, Gooreind
43 bus C met vaste vertegenwoordiger de heer vAN Riel Johannes, voornoemd, die verklaart haar
benoeming te aanvaarden,
2. De BV ZAIENCE met ondernemingsnummer 0803.575.912 met zetel te 2850 Boom, Biezenbos 12
met vaste vertegenwoordiger de heer WUYTS Floris, voornoemd, die verklaart haar benoeming te
aanvaarden,
3. de heer HOLVOET Stéphane Germain Joseph Marie Thérèse, voornoemd, die vertegenwoordigd
als voormeld verklaard heeft zijn benoeming te aanvaarden,
4. de heer VANGEEL Frankie Germaine Henri, wonende te 2440 Geel, Beekhoek 15 voornoemd, die
verklaart zijn benoeming te aanvaarden,
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.