Ondernemingsnr : 0418293494
Naam
(voluit) : ABG VASTGOEDMAKELAARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat(HSD) 6
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 13 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ABG VASTGOEDMAKELAARS”, met zetel te 9120 Beveren, Zandstraat 6, BTW BE
0418.293.494 RPR Gent afdeling Dendermonde, onder meer volgende beslissingen genomen heeft: 
-    Wijziging naam van de vennootschap in “Luyten Lise Interieurarchitect”.
-    Verlening van ontslag van het voorlezen van het verslag van de bestuurder houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om het voorwerp te breiden met volgende activiteiten:
-    Interieurarchitecten
-    Bouwarchitecten
-    Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
-    Detailhandel in overgordijnen
-    Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-    Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
-    Detailhandel in meubels 
-    Handel in eigen onroerend goed
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-    Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
-    Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
-    Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
-    Activiteiten van interieurdecorateurs.
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Luyten Lise Interieurarchitect ”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)    alle activiteiten van immobiliere aard, zoals onder meer aankoop en verkoop, huren en verhuren
van onroerende goederen, verrichtingen van verkavelingen en projectontwikkeling;
b)    eigen realisatie, studie, advies, promotorschap en coördinatie in alle bouwwerken en hun
ruimtelijke inkleding zo in de private als publieke sector, zowel wat het bouwwerk in ontwerp en
realisatie aangaat als de verkoop en aankoop, in groot- en kleinhandel, import en export van alle
toestellen, materialen en artikelen in de breedste zin van het woord bestemd tot hun inrichting of
uitrusting, weze ze onroerend door bestemming of eenvoudig blijvend roerend;
c)    het huren of verhuren van roerend goed;
d)    makelaarschap in leningen, financieringen en verzekeringen;
e)    advies en investering in alle aard beleggingen. 
f)    Interieurarchitecten
g)    Bouwarchitecten
h)    Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
i)    Detailhandel in overgordijnen
j)    Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
k)    Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
l)    Detailhandel in meubels 
m)    Handel in eigen onroerend goed
n)    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
o)    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
p)    Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
q)    Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
r)    Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
s)    Activiteiten van interieurdecorateurs.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële of commerciële handelingen  stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borg stellen voor één of meerdere aandeelhouders of omgekeerd.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op één juni om negentien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, mevrouw Luyten, Lise Anna Gusta, wonende
te 9120 Beveren, Zandstraat 6, met ingang op 13 december 2023 en verlening van kwijting voor het
door haar gevoerde beleid. 
Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 13 december
2023, mevrouw Luyten Lise, voormeld, die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden. Haar
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Zandstraat 6. De zetel van de vennootschap werd
niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Luyten Rudi
kantoorhoudende te 2340 Beerse, Dageraadlaan 10, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook in voorkomend geval bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit) evenals de sociale wetgeving te regelen
naar aanleiding van deze statutenwijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).