Ondernemingsnr : 0598949858
Naam
(voluit) : TIMELESS INVESTMENTS
(verkort) : TINV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Laureysplein 6
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22
december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TIMELESS
INVESTMENTS”, afgekort “TINV”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2540 Hove, Sint
Laureysplein 6 bus 2, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0598.949.858;
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om de zetel te verplaatsen naar 2540 Hove, Haagbeuklaan 3, in het Vlaams Gewest, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, daarbij te bepalen dat het adres van de
zetel van de vennootschap voortaan niet meer in de statuten zal worden vermeld en dienvolgens de
eerste zin van Artikel 2: Zetel van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
 
Om de bedragen die overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, voortaan beschikbaar te maken en aldus:
*          het bedrag van vierendertig miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend driehonderd
achtentwintig euro (€ 34.287.328,00) van de voormalige post “Kapitaal” te bestemmen op de
rekening “Beschikbare inbrengen”
*          het bedrag van driehonderd drieëndertig duizend negenhonderd vierennegentig euro negentig
cent (€ 333.994,90) van de voormalige post “Wettelijke reserve” te bestemmen op de rekening
“Beschikbare reserves”
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd is in het Vlaams Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2540 Hove,
Haagbeuklaan 3;
*          de vennootschap tienduizend (10.000) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van
dezelfde rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze
deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
Luik B
*          de vennootschap zal worden bestuurd door één (1) bestuurder;
*          de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door de enige
bestuurder;
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
*          bij uitsluiting van de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van
zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, niet geacht
wordt op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “TIMELESS INVESTMENTS”, afgekort “TINV”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1.         Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buiten-land.
            Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2.         Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten,
omvattend onder meer:
            -           Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
            -           Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven
door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
            -           Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
            -           Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
            -           Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten,
uitgeven van software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie en IT;
            -           Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de
boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing,
Luik B
promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan
voor het personeelsbeleid.
3.         Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of
onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de
vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap
direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen,
omvattend onder meer:
            -           De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's
voortspruitend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
            -           De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
            -           De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie,
hetgeen inzonderheid omvat:
                        *          De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
                        *          Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
                        *          Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
                        *          Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
                        *          Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op
onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en
institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
                        *          Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam
en voor hun rekening.
            -           De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange
termijn van vennootschappen.
                        Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:
                        *          bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het
buitenland;
                        *          op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
            -           Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
            -           Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".
            -           Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en
voor rekening van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van
betalings- en kredietfaciliteiten.
            -           Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van
buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van
dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse
deviezen en interesten.
            -           Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.
            -           De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor
vernoemde activiteiten.
4.         De centralisatie en coördinatie van inkoopactiviteiten van onder punt 3 bedoelde
vennootschappen, omvattend onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie,
leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen
(zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantoormateriaal en
machines en uitrustingen).
5.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief
beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-
bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten
sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
7.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering
van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken
en de beursvennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen
5.1.      Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2020, werden de
voormalige balansposten “Kapitaal” en “Wettelijke reserve” herbestemd op de beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
5.3.      De tienduizend (10.000) uitgegeven aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op het adres van de vennootschap wordt bewaard
overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in
geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring niet
geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
            Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
10.2.    Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
            1°         aan een aandeelhouder;
            2°         aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
            3°         aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
            4°         aan een natuurlijke of rechtspersoon die met een aandeelhouder verbonden is (in de
zin van artikel 1:20 WVV).
10.3.    Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van artikel 10.1 gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen.
10.3.    De enige bestuurder kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
10.4.    Bij weigering van de instemming met de overdracht kunnen de betrokkenen reageren
overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) bestuurder, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
Artikel 13: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
13.1.    De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
13.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
Luik B
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
13.4.    De enige bestuurder kan slechts ontslag nemen mits een algemene vergadering te hebben
bijeengeroepen om in zijn vervanging te voorzien.
            In geval van overlijden van de enige bestuurder, of enige andere omstandigheid waarin hij in
de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen, dient de algemene vergadering zo spoedig
mogelijk in zijn vervanging te voorzien.
13.5     Tot statutaire bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd:
de heer MEULEMANS Stefan, Emiel, Maria.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    De enige bestuurder kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    De enige bestuurder, die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
17.4.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.5.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
17.6.    De enige bestuurder kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
17.7.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan de enige bestuurder.
            Op verzoek van de enige bestuurder blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    De enige bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Artikel 20: Commissarissen
20.1.    De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
20.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
            In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
22.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag
van de maand mei om twintig (20:00) uur.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
24.1.    Volmacht
Luik B
            Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
            De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de
overdracht van aandelen door de volmachtgever.
24.2.    Statutaire vertegenwoordiging
            Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
Luik B
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt de enige bestuurder
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
31.5.    Beperkingen aan uitkeringen
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
34.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
Luik B
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
34.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne, wonend
te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 december 2020, met in bijlage :
volmacht, tekst van de statuten, en uittreksel.