Ondernemingsnr : 0479440415
Naam
(voluit) : TOM & ILONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdis Agnesstraat(Mar) 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 23
december 2020, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaand besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOM & ILONA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening;
Het optreden als makelaar voor immobiliën, beleggingen en geldplaatsingen, voor leningen en
verzekeringen, het beheer en de uitbating van een zakenkantoor. Het optreden als tussenpersoon bij
de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen, overname van handelszaken of voor het
verkrijgen van kredietopeningen, het verhuren van roerende en onroerende goederen, alsmede alle
activiteiten die normaal behoren tot deze van een immobiliënkantoor. De vennootschap mag, zonder
dat deze opsomming beperkend kan zijn en dit voor eigen rekening als voor rekening en in
samenwerking met derden zich inlaten met:
-de aan- en verkoop of het ruilen van onroerende goederen
-het huren en verhuren van onroerende goederen
-de bouwpromotie van onroerende goederen.
-het verkavelen en bouwrijp maken en in waarde brengen van gronden
-het beheren (syndic) van en het toezicht op alle onroerende goederen
Luik B
-het bouwen, verbouwen en ruilen van allerhande gebouwen.
-het verwerven met het oog op het verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties
ermee verbonden, Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-het opmeten en afpalen van onroerende goederen
-het opmaken en uitwerken van ontwerpen en plannen
-het optreden als verkoopsagent, beheerder, syndicus of gerant van flatgebouwen of alle
immobiliëncomplexen
-het afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken. afbreken en
aannemingen
in verband met onroerende goederen.
-het optreden als schatter van alle onroerende goederen en roerende installaties ermee verbonden.
-het verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of vennootschappen.
-het optreden als bestuurder en/ of vereffenaar in andere vennootschappen
-het inrichten en uitbaten als agent of makelaar van een verzekeringskantoor en aldusdanig het
verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen, het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen en alle diensten vertegenwoordigingen.
-het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
-de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
strandexploitaties, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten
van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigduizend euro (€ 174.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvierenzeventig (174) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volstort.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  Mevrouw Ambre PARSY, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurder
en dit gedurende haar lopende termijn van bestuurder hier aanwezig en die aanvaardt:
- de besloten vennootschap “Madimmo & Co”, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (Marke),
Abdis Agnesstraat 23 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0698.777.904 en BTW nummer BE0698.777.904, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw PARSY Ambre, voornoemd,
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke),
Luik B
Abdis Agnesstraat 23.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Danny Maesen of iedere andere
medewerker van SBB accountants en belastingconsulenten BV ,Diestsevest 32 Bus 1 a 3000
Leuven, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten