Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : FAST Insurance
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Trierer Straße 32B
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ aus Sankt Vith vom 14. Juni 2022,
zur Registrierung vorgelegt.
 
Aufgrund dieser Urkunde haben die nachaufgeführten Personen eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung gegründet:
 
Herr FAYMONVILLE Stefan, geboren in Sankt Vith am 7. Juni 1986, ledig, wohnhaft in 4760
Büllingen, Trierer Straße 32 B;
 
Frau KÖNIGS Sarah Gisela, geboren in Eupen am 28. Februar 1992, geschieden, wohnhaft in 4760
Büllingen, Trierer Straße 32 B.
 
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Gründung einer Gesellschaft zu
beurkunden und die Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung festzustellen unter der
Bezeichnung « FAST Insurance », mit Sitz in 4760 Büllingen, Hauptstraße 32 B, mit einem
Anfangseigenkapital von dreitausend Euro (3.000,00 €).
 
GRÜNDER UND ZEICHNER
 
Die Erschienenen waren die einzigen Zeichner der Aktien und demnach Gründer im Sinne des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen.
 
FINANZPLAN UND ANFANGSEIGENKAPITAL
 
Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen in ihrer Eigenschaft als Gründer dem
unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft vom 31. Mai 2022 überreicht. Aus diesem
Finanzplan ging hervor, dass das Anfangseigenkapital der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
Die Erschienenen bestätigten, dass der unterzeichnende Notar sie auf die Gründerverantwortung im
Fall eines Konkurses innerhalb von drei Jahren nach der Gesellschaftsgründung hingewiesen hat,
falls das Anfangseigenkapital für die geplante Tätigkeit offensichtlich unzureichend war.
Die Erschienenen bestätigten einhundert (100) Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum
Preis von dreißig Euro (30,00 €) pro Aktie und zwar wie folgt:
    •  neunundneunzig (99) Aktien durch Herrn FAYMONVILLE Stefan für den Gesamtpreis von
zweitausendneunhundertsiebzig Euro (2.970,00 €);
    •  eine Aktie durch Frau KÖNIGS Sarah für den Gesamtpreis von dreißig Euro (30,00 €);
Demnach insgesamt: einhundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
Die Erschienenen erklärten und bestätigten, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet
wurden, auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von dreitausend
Euro (3.000,00 €) auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche Gesellschaft bei
0787360381
Teil B
der AXA Bank unter der Nummer BE31 7512 1183 0155 eröffnet wurde.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen erfolgte.
Folglich verfügte die Gesellschaft über den Betrag von dreitausend Euro (3.000,00 €).
 
SATZUNG
 
Die Erschienenen haben daraufhin erklärt, die Satzung der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „FAST Insurance“.
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Gegenstand der Gesellschaft ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland, auf eigene Rechnung oder
auf Rechnung Dritter, entweder allein oder in Form von Beteiligungen an Dritten, Folgendes:
    •  alle Geschäfte im Zusammenhang mit Makler, Vertreter-, Untervertreter- und
Promotionsaktivitäten im Bank- und Finanzsektor, insbesondere Versicherungen und
Kredite/Finanzierungen;
    •  alle Geschäfte, die sich auf die Führung einer Bank und Versicherungsagentur, die Verwaltung
von Versicherungsportfolios, die Vermittlung von Darlehen, Krediteröffnungen, Finanzierungen,
Privatdarlehen, die Beratung in Fragen der Vermögensverwaltung sowie den Verkauf und Kauf von
Immobilien beziehen, Organisationsstudien, Beratung in Bezug auf Versicherungen und
Rückversicherungen von Darlehen, Verwaltung, Übernahme und Abtretung von
Versicherungsportfolios, alle Interventionen in Bezug auf Darlehensverträge, Finanzierungen,
Versicherungen aller Risiken und alle damit verbundenen Verwaltungs- und Managementaufgaben,
sowie Geschäftsvermittlung; alles mit angestellten und freien Mitarbeitern, Subunternehmern und
anderen;
    •  alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit der Vertretung und Vermittlung von Versicherungen
und Krediten zusammenhängen, wobei sich diese Tätigkeiten auf alle Bereiche der Versicherungen
und Kreditinstitute erstrecken, insbesondere die Vermittlung zwischen Kunden und
Versicherungsgesellschaften und Kreditinstituten; die Beratung von Kunden in Bezug auf die
Angebote und Dienstleistungen von Versicherungsgesellschaften und Kreditinstituten; die Erkundung
des Versicherungssektors und des Kreditsektors; die Provisionierung von Versicherungen und
Krediten; die Erstellung von Versicherungs und Kreditprojekten und -studien ;
    •  Dienstleistungen, Beratung, technische Expertise, Unternehmensführung und organisation,
Lobbying, Vermittlung, Kontaktherstellung, Unterstützung, Ausbildung, Auskünfte im weitesten Sinne
und insbesondere, aber nicht ausschließlich: Tagesgeschäft von Unternehmen, Bedarfsanalysen,
technische und wissenschaftliche Studien, Marktforschung, Marketing- und Vermarktungsmethoden
für Dienstleistungen oder Produkte, Organisation und Verwaltung von Humanressourcen,
Verwaltung; Einführung von Lösungen in den Bereichen Finanzen, Verwaltung, Organisation,
Informatik und Elektronik sowie in den Bereichen Managementstrategie und (Tele-) Kommunikation;
    •  Durchführung aller Immobiliengeschäfte jeglicher Art, insbesondere Kauf, Verkauf, Verwaltung,
(Unter)Vermietung (durch klassischen Mietvertrag, Erbpacht, Flächennutzung oder jede andere Art
von bestehendem Mietvertrag), Leasing (mit oder ohne Kaufoption), Planung und Förderung,
Ausbau, Umbau, Dekoration und Möblierung, die Erschließung, Parzellierung, Finanzierung (durch
Hypothekarkredite oder anderweitig) und Verwertung aller bestehenden oder zu errichtenden
Immobilien und Immobilienrechte, insbesondere von Gebäuden mit kollektiver Belegung,
Einzelwohnungen mit horizontalem oder nicht horizontalem Miteigentum, Garagen, Nebengebäuden
Teil B
und Anbauten, Werkstätten, Industriegebäuden; Koordination der Durchführung von Bauvorhaben
aller Art, hauptsächlich durch Subunternehmer, sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen für
eigene Rechnung oder auf eigenes Vermögen;
    •  Abschluss von Verträgen über Handels, Immobilien-, Industrie- oder Sozialprojekte; sowie
Vermittlung von Geschäften in allen Bereichen des Handels;
    •  Bildung, Entwicklung und Verwaltung eines beweglichen oder unbeweglichen Vermögens im
weitesten Sinne des Wortes durch Erwerb, Verkauf, Tausch, Bau, Umbau oder auf jede andere
Weise, insbesondere durch Kauf oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren, Forderungen,
Gesellschafteranteilen und Beteiligungen an Industrie, Handels- oder Finanzunternehmen;
    •  Ausübung von Mandaten als Direktor, Geschäftsführer, Verwalter, Liquidator oder
Vorstandsmitglied in allen Gesellschaften, Unternehmen oder Vereinigungen; Übernahme der
Kontrolle, der Leitung oder auf andere Weise von anderen Unternehmen;
    •  die Beteiligung an der Gründung und Entwicklung von Industrie, Handels-, Finanz- oder
Immobilienunternehmen und die Gewährung jeglicher Unterstützung, Beratung, Studien,
Adressbücher, Finanzierungen, Garantien (jeglicher Art) an diese Unternehmen, einschließlich der
Beteiligung am Kapital, und die Gewährung von Vorschüssen zugunsten der beteiligten
Unternehmen sowie zugunsten der Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsführer dieser
Unternehmen sowie der Personen, die mit einer dieser Personen im Sinne von Artikel 1:20 des
Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen verbunden sind.
 
Sie kann ihren Gesellschaftszweck an jedem Ort, auf jede Art und Weise und nach den Modalitäten
verwirklichen, die ihr am geeignetsten erscheinen. Gegebenenfalls hält sie sich für diese oder jene
Tätigkeit an das Gesetz, das den Zugang zum Beruf und den Erhalt von Zulassungen regelt.
 
Sie kann alle Patente, Herstellungsgeheimnisse, Zeichnungen und Modelle, "Know-how", Lizenzen
oder Marken, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gesellschaftszweck beziehen, erwerben,
verwerten und konzessionieren.
 
Die Gesellschaft kann außerdem den Kauf, die Schaffung, die Herstellung, die Montage, die
Demontage, die Reparatur, die Umwandlung, den Verkauf, den Vertrieb, die Vermietung, den
Austausch, den Import und den Export, im Groß- und Einzelhandel, den Transport, die Lieferung und
die Installation, den Kundendienst, die Verarbeitung, die Lagerung aller Materialien, Rohstoffe und
Möbel, die ihrer Tätigkeit und der Organisation von Veranstaltungen aller Art dienen können und
dafür notwendig sind, sowie von Produkten, Dienstleistungen, Verfahren und Methoden, die mit
ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, sowie die Bereitstellung aller für die
Verwirklichung ihres Zwecks notwendigen Mittel für Dritte.
 
Sie kann in Belgien oder im Ausland generell und ohne Einschränkung alle zivil- und
handelsrechtlichen, industriellen, finanziellen, beweglichen oder immobilienrechtlichen Geschäfte
tätigen, die mit ihrer oben genannten Geschäftstätigkeit in Zusammenhang stehen oder deren
Durchführung erleichtern können oder die sich auf ihr eigenes Vermögen beziehen, und sie kann
sich durch Vereinigungen, Fusionen oder Einbringungen beteiligen, durch Einbringung oder Fusion,
Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder auf andere Weise an allen bestehenden oder
neu zu gründenden Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen, deren Gegenstand dem ihren
ähnlich oder mit ihm verbunden ist oder die ihr Rohstoffe liefern, den Absatz ihrer Produkte
erleichtern, eine Versorgungsquelle für sie darstellen oder eine Absatzmöglichkeit bieten können.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Teil B
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch das Verwaltungsorgan
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden:
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionäre im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
Artikel 8: Rücktritt
 
Die Aktionäre haben das Recht, zu Lasten des Gesellschaftsvermögens aus der Gesellschaft
auszutreten.
Dieser Rücktritt ist mit den folgenden Modalitäten verbunden:
    1.  Die Aktionäre können nur in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres zurücktreten;
    2.  Der Antrag auf Rücktritt muss dem Verwaltungsorgan per Einschreiben am Sitz der
Gesellschaft mitgeteilt werden;
    3.  Ein Rücktritt ist immer vollständig; ein Aktionär, der zurücktreten will, muss alle seine Aktien
zurücktreten, die dann für ungültig erklärt werden.
    4.  Die Kündigung wird am letzten Tag des sechsten Monats des Geschäftsjahres wirksam, und
der Wert des Rücknahmeanteils muss spätestens im darauffolgenden Monat bezahlt werden;
    5.  Der Betrag des Einziehungsanteils für die Aktien, für die der betreffende Aktionär seinen
Rücktritt beantragt, entspricht dem tatsächlich freigemachten und noch nicht zurückgezahlten Betrag
für diese Aktien, ist jedoch nicht höher als der Betrag des Nettovermögenswerts dieser Aktien, wie er
sich aus dem letzten genehmigten Jahresabschluss ergibt;
    6.  Der Betrag, auf den der Aktionär Anspruch hat, unterliegt den Regeln für die Ausschüttung von
Rücklagen und wird ausgesetzt, wenn die Anwendung dieser Regeln die Ausschüttung nicht zulässt,
ohne dass Zinsen auf diesen Betrag fällig werden.
 
III. Wertpapiere
Artikel 9: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im
Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer
Teil B
Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit
verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Artikel 10: Übertragung von Aktien
 
§ 1. Freie Übertragung
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung einem anderen
Aktionär, dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden.
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief an das
Verwaltungsorgan mit Angabe der Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen
Übernehmers beziehungsweise der vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die
Übertragung vorgesehenen Aktien, die Art der Übertragung und gegebenenfalls den angebotenen
Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht das Verwaltungsorgan den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionär werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionärs), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
 
§3. Vorkaufsrecht
Im Falle einer Verweigerung der Genehmigung muss der Übertragende das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung über die Verweigerung
benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht. Ohne eine solche
Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet.
Wenn der Übertragende nicht auf sein Vorhaben verzichtet, eröffnet er seinen Mitaktionären ein
Vorkaufsrecht für die betreffenden Aktien.
a.      Handelt es sich um eine Übertragung gegen Entgelt, werden die Aktien, für die das
Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, zu dem vom Übernahmekandidaten angebotenen Preis
erworben. Der vorgenannte Nicht-Verzicht des Übertragenden auf das Übertragungsvorhaben ist in
diesem Fall bereits definitiv. Das Verwaltungsorgan ist verpflichtet, die Aktionäre innerhalb von acht
Tagen nach Mitteilung des Übertagenden hierüber zu informieren.
b.      Handelt es sich um eine kostenlose Übertragung, werden die Aktien, für die das Vorkaufsrecht
ausgeübt werden soll, zu dem Preis erworben, der durch einen vom Verwaltungsorgan ernannten
Sachverständigen festgelegt wird. In Ermangelung einer Einigung über die Ernennung des
Sachverständigen wird dieser vom Präsidenten des Unternehmensgerichts im Schnellverfahren
bezeichnet. Der Sachverständige muss den Preis innerhalb eines Monats nach seiner Bezeichnung
festlegen.
Das Verwaltungsorgan muss diesen Preis dem Übertragenden und den Aktionären innerhalb von
acht Tagen ab der Mitteilung durch den Sachverständigen weiterleiten.
Dem Übertragenden wird nochmals die Möglichkeit eingeräumt, unter Berücksichtigung des
festgelegten Preises, auf sein Übertragungsvorhaben zu verzichten. Er muss das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung des durch den Sachverständigen
Teil B
festgelegten Preises benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht.
Ohne eine solche Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben
verzichtet. Diese Entscheidung ist definitiv.
Das Verwaltungsorgan muss die Aktionäre innerhalb von acht Tagen über den definitiven Verzicht
oder Nicht-Verzicht des Übertragenden informieren.
Die Aktionäre können ihr Vorkaufsrecht innerhalb von fünfzehn Tagen nach Mitteilung durch das
Verwaltungsorgan des definitiven Nicht-Verzichts des Übertragenden auf das Übertragungsvorhaben
ausüben. Sie können innerhalb derselben Frist ausdrücklich auf die Ausübung des Vorkaufsrechts
verzichten und zwar durch ein an das Verwaltungsorgan gerichtetes Einschreiben. In Ermangelung
einer Antwort innerhalb der vorgegebenen Frist wird davon ausgegangen, dass auf die Ausübung
des Vorkaufsrechtes verzichtet wurde.
Die Aktionäre üben ihr Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der
Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien aus. Der Anteil der Aktionäre, die ihr Vorkaufsrecht
nicht oder nur teilweise ausüben, erhöht das Vorkaufsrecht der anderen Aktionäre auch proportional
zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien. Das
Verwaltungsorgan benachrichtigt unverzüglich die Aktionäre, die ihr Vorzugsrecht vollständig
ausgeübt haben, und legt erforderlichenfalls eine neue Frist von fünfzehn Tagen nach dieser
Mitteilung fest, innerhalb derer die interessierten Parteien ihr Vorkaufsrecht auf die verbleibenden
Aktien ausüben können.
Übersteigt die Anzahl der Aktien, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, die Anzahl der
angebotenen Aktien, werden diese im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft
und ohne Zerstückelung der Aktien unter den Aktionären verteilt. Wenn es sich als unmöglich
herausstellt, eine vollkommen proportionale Verteilung zu erreichen, werden die verbleibenden
Aktien per Los zugeteilt. Die Betroffenen werden unverzüglich durch das Verwaltungsorgan über die
so ermittelte Verteilung der Aktien informiert. Diese Mitteilung enthält gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird oder wenn die Anzahl der Aktien, für die es ausgeübt
wird, geringer ist als die Anzahl der angebotenen Aktien, wird der Übertragende unverzüglich durch
das Verwaltungsorgan hierüber informiert. Der Übertragende kann anschließend nach freiem
Ermessen entscheiden die Aktien entweder frei an den Übernahmekandidaten zu übertragen oder
den Verkauf für die Anzahl der Aktien annehmen, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde und die
verbleibenden Aktien an den Übernahmekandidaten übertragen oder ganz auf die Übertragung
verzichten. Der Übertragende ist verpflichtet, seine Entscheidung dem Verwaltungsorgan innerhalb
von fünfzehn Tagen nach der vorgenannten Information durch das Verwaltungsorgan mitzuteilen. In
Ermangelung einer Entscheidung innerhalb dieser Frist, wird davon ausgegangen, dass der
Übertragende ganz auf die Übertragung verzichtet. Das Verwaltungsorgan teilt den Betroffenen die
Entscheidung des Übertragenden unverzüglich nach deren Erhalt, bzw. in Ermangelung einer
Entscheidung innerhalb der für die Entscheidung genannten Frist unverzüglich nach Ablauf dieser
Frist, mit. Falls die Übertragung stattfindet, enthält diese Mitteilung gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Der Preis der verkauften Aktien muss innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung durch das Verwaltungsorgan vom Übernehmer (Dritter oder Aktionär, der sein
Vorkaufsrecht ausgeübt hat) an den Übertragenden gezahlt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
der Übernehmer automatisch und ohne formelle Ankündigung Zinsen zahlen, die auf der Grundlage
des gesetzlichen Satzes auf den verbleibenden fälligen Preis berechnet werden.
Zustellungen und Mitteilungen, die für die Ausübung dieses Artikels erforderlich sind, müssen per
Einschreiben unter Strafe der Nichtigkeit erfolgen. Die Fristen laufen ab dem Versanddatum.
Die Bestimmungen über kostenlose Übertragungen unter Lebenden gelten mutatis mutandis für
Übertragungen aus Todesgründen. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Aktionärs müssen dem
Verwaltungsorgan der Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach dem Tod ihren Status als Erbe
oder Vermächtnisnehmer mitteilen. Alle Zustellungen und Mitteilungen, die dem Übertragenden im
gegenwärtigen Artikel auferlegt wurden, werden von jedem Erben oder Vermächtnisnehmer in ihrem
Namen vorgenommen.
Alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten werden jeweils zur Hälfte dem Übertragenden
und zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern im
Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
 
IV. Verwaltung und Kontrolle
 
Artikel 11: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
Teil B
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 12: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
 
Artikel 13: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 14: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 15: Kontrolle der Gesellschaft
 
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. Generalversammlung
 
Artikel 16: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
letzten Freitag des Monats Juni um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit
verschoben. Falls es nur einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den
Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
Teil B
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 17: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 18: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines Verwalters
der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der älteste
Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 19: Abstimmungen und Stimmrecht
§1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich. 
§5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
§6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
Teil B
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 20: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
Artikel 21: Generalversammlung im Schriftverfahren
 
§1. Die Aktionäre können im Rahmen des Gesetzes einstimmig beschließen, alle Entscheidungen,
die in den Verantwortungsbereich der Generalversammlung fallen, schriftlich zu treffen;
ausgenommen sind Entscheidungen, für die eine notarielle Urkunde erforderlich ist.
§2. Zur Datierung der ordentlichen Generalversammlung gilt bis zum Beweis des Gegenteils das
Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung als das satzungsgemäße Datum der
ordentlichen Generalversammlung, vorausgesetzt, die schriftliche und von allen Aktionären
unterzeichnete Entscheidung der Gesellschaft liegt 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum vor.
Wenn mehrere Exemplare des Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das
Eingangsdatum des letzten Exemplars als maßgeblich für das Entscheidungsdatum.
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung spätestens 20 Tage vor dem
Datum der satzungsgemäßen ordentlichen Generalversammlung am Geschäftssitz vorgelegen hat
und dass alle notwendigen Unterschriften geleistet wurden.
Wenn die letzte schriftliche Entscheidung nicht spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen
Datum der ordentlichen Generalversammlung vorliegt, muss der Verwaltungsrat die
Generalversammlung einberufen.
§3. Was die Datierung der außerordentlichen Generalversammlung betrifft, so gilt bis zum Beweis
des Gegenteils das Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung, an dem die
Entscheidung am Geschäftssitz eingetroffen ist. Wenn mehrere Exemplare des
Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das Eingangsdatum des letzten Exemplars als
maßgeblich.
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet ob nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung am in dieser Entscheidung
angegebenen Datum am Geschäftssitz vorgelegen hat und dass alle notwendigen Unterschriften
geleistet wurden.
Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf muss zur Erzielung einer rechtsgültigen schriftlichen
Entscheidung angeben, ob alle Tagesordnungspunkte in ihrer Gesamtheit genehmigt wurden oder
ob für jeden Tagesordnungspunkt separat eine schriftliche Genehmigung angefordert wird.
§4. Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf kann festlegen, dass die Genehmigung für eine
rechtsgültige schriftliche Entscheidung vor einem eindeutig angegebenen Datum am Geschäftssitz
vorliegen muss. Wenn die einstimmig genehmigte schriftliche Entscheidung zu einem
angemessenen Zeitpunkt vor diesem Datum nicht in einem oder mehreren Exemplaren vorliegt,
verlieren die unterzeichneten Genehmigungen jegliche Rechtskraft.
Artikel 22: Elektronische Generalversammlung
 
§1. Die Aktionäre können mittels eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten elektronischen
Kommunikationsmittels auf Distanz an der Generalversammlung teilnehmen. Aktionäre, die auf diese
Weise an der Generalversammlung teilnehmen, gelten für die Erfüllung der Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse als an dem Ort anwesend, an dem die Generalversammlung stattfindet.
Die Eigenschaft als Aktionär und die Identität der Person, die an der Versammlung teilnehmen
möchte, werden durch die Modalitäten kontrolliert und gewährleistet, die in einer vom
Verwaltungsorgan festgelegten Geschäftsordnung festgelegt sind. In dieser Geschäftsordnung wird
auch festgelegt, wie festgestellt wird, dass ein Aktionär über das elektronische Kommunikationsmittel
an der Generalversammlung teilnimmt und daher als anwesend betrachtet werden kann.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten, kann die Geschäftsordnung
die Verwendung des elektronischen Kommunikationsmittels an Bedingungen knüpfen, die sie
festlegt.
Es obliegt dem Vorstand der Generalversammlung, die Einhaltung der im Gesetz, in dieser Satzung
und in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zu überprüfen und festzustellen, ob ein
Teil B
Aktionär durch das elektronische Kommunikationsmittel gültig an der Generalversammlung teilnimmt
und daher als anwesend betrachtet werden kann.
§2. Das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte elektronische Kommunikationsmittel muss es
dem Aktionär zumindest ermöglichen, direkt, zeitgleich und kontinuierlich von den Diskussionen in
der Versammlung Kenntnis zu nehmen und in Bezug auf alle Punkte, über die die Versammlung zu
entscheiden hat, das Stimmrecht auszuüben.
§3. Die Einladung zur Hauptversammlung enthält eine klare und präzise Beschreibung der Verfahren
in Bezug auf die Teilnahme auf Distanz, die in der Geschäftsordnung gemäß §1 vorgesehen sind.
 
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen
 
Artikel 23: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 24: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
VII. Auflösung und Liquidation
Artikel 25: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 26: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 27: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt. 
 
VIII. Sonstige Bestimmungen
Artikel 28: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 29: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren
Teil B
und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 30: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Die Erschienenen trafen einstimmig folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wirksam werden:
 
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2022.
 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit am letzten Freitag des Monats Juni 2023
statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4760 Büllingen, Trierer Straße 32 B.
 
3. Ernennung des Verwalters und des ständigen Vertreters:
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf einen.
 
Als nichtsatzungsmäßiger Verwalter wurde für eine unbestimmte Dauer Herr FAYMONVILLE Stefan,
vorgenannt, welcher anwesend war und die Ernennung annahm, bestellt.
 
Sein Mandat wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung nicht entlohnt.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung, Herrn FAYMONVILLE Stefan, vorgenannt, zum
ständigen Vertreter der Gesellschaft zu ernennen. Er erklärte auch dieses Mandat anzunehmen.
 
4. Kommissar:
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entscheiden die Erschienenen augenblicklich, keinen
Kommissar zu ernennen.
 
5. Übernahme von ausstehenden Verbindlichkeiten im Namen der in Gründung befindlichen
Gesellschaft:
 
Alle Zusagen und daraus hervorgehenden Verpflichtungen sowie alle unternommenen Aktivitäten
seit dem 1. Mai 2022, die durch die Erschienenen im Namen und für Rechnung der in Gründung
befindlichen Gesellschaft erfolgten, werden durch die gegenwärtig gegründete Gesellschaft
übernommen und zwar durch Entscheidung des Verwaltungsorgans. Diese Übernahme wird ab dem
Erwerb der Rechtspersönlichkeit durch die Gesellschaft wirksam also ab der Hinterlegung der
Ausfertigung bei der Gerichtskanzlei.
 
6. Befugnisse:
 
Die Gesellschaft TRIGONE CONSEIL und ihre Mitarbeiter wurden als Bevollmächtigter ad hoc der
Gesellschaft ernannt, um über deren Gelder und Mittel zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und alle Formalitäten beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der
Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
Teil B
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und
allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
für analytischen Auszug
 
Edgar Huppertz, Notar
 
gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde