Ondernemingsnr : 0442020981
Naam
(voluit) : SIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Opwijksestraat 294
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "SIMMO", met adres van de zetel te  9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, Slangstraat 3, op 3 maart 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
Buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud
van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SIMMO
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verwerven, het vervreemden of het verhandelen, het huren, het verhuren onder alle vormen met
inbegrip van de financiële leasing of financieringshuur van alle roerende en onroerende goederen,
evenals het uitrusten, het onderhouden en het herstellen ervan, dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
Zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van vruchtgebruik, erfpacht
en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.
-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridische en
commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
De vennootschap mag het beheer waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over andere
vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen onder de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorziene voorwaarden.
Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en
geenszins ter beperking.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening , voor rekening van derden of
voor gezamenlijke rekening met derden:
De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals oprichten, verfraaien en
renoveren van bouwwerken van alle aard, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp
maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en
Luik B
dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, timmer- en schrijnwerken, bevloering, faience,
stukadoorswerken, elektrische installatie en glaswerken, en dit alles wat nodig mocht zijn om
onroerende goederen op te richten, te verbeteren en te renoveren.
Tevens alle activiteiten van promotie en publiciteit strekkende tot de aan- en verkoop van onroerende
goederen, aankoop van onroerende goederen voor verkoop na uitgevoerde werken,
commercialisatie van aangekochte of gebouwde of verbouwde zelfs enkel met dat voorwerp
toevertrouwde onroerende goederen, huur en verhuring van onroerende goederen, bemiddeling van
onroerende transacties en in het algemeen alle beheer van onroerend patrimonium.
Met andere woorden, en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend weze, alle activiteiten
strekkende tot de realisatie en commercialisatie van onroerende goederen, gaande van planning en
studie, als over aankoop, oprichting en renovatie, tot aan eventuele realisatie van rentabiliteit en
verkoop ervan. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.
Het uitoefenen van het beroep syndicus, namelijk het beheer van gebouwen die staan onder het
stelsel van de mede-eigendom.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met oog op het beheer en de opbrengst; zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap mag alle
hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag ook op elke manier belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zouden zijn de uitbreiding of de ontwikkeling
ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, evenals het uitoefenen van bestuursmandaat van
vennootschappen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot
honderd vijfentwintig (125), met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste
(1/125ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
vier (4) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden én waarvan minstens één (1) bestuurder een
gedelegeerd bestuurder dient te zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De eerste (1ste) dinsdag van de maand maart om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap “SAEYS”, met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0421.070.961, vertegenwoordigd door de heer André Saeys, wonende te 9280 Lebbeke,
Opwijksestraat 294, die het mandaat namens voornoemde vennootschap “SAEYS” heeft aanvaard.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- de vennootschap onder firma “Stal ’t Reebroeck”, met adres van de zetel te 9280 Lebbeke,
Potaardestraat 34A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0839.995.947, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Saeys, wonende te 9280
Lebbeke, Potaardestraat 34A, die het mandaat namens voornoemde vennootschap “Stal ’t
Reebroeck” heeft aanvaard.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
- mevrouw Liliane Van Overstraeten, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, die haar
mandaat heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Aansluitende bestuursvergadering
 
De raad van bestuur heeft volgende besluiten genomen:
1) Bijzonder volmacht aan de besloten vennootschap “KANTOOR HERMANS”, met adres van de
zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0430.300.611, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
2) De raad van bestuur heeft volgende bestuurders herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor
een termijn van zes (6) jaar:
- voornoemde besloten vennootschap “SAEYS”, die vertegenwoordigd als gezegd haar mandaat
heeft aanvaard;
- voornoemde vennootschap onder firma “Stal ’t Reebroeck”, die vertegenwoordigd als gezegd
aanwezig haar mandaat heeft aanvaard.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal op de eerstvolgende raad van bestuur beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme, Slangstraat 3
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten