Ondernemingsnr : 0636736605
Naam
(voluit) : MAVIYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomstraat 14
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht op 27 november 2023, repertorium 21527 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "MAVIYA", met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren),
Boomstraat 14, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0636.736.605, volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) (geen de wettelijke reserves), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd vijftig euro (12.350,00 EUR) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Bijgevolg wordt het volledig bedrag beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien
verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Het bedrag van twaalfduizend driehonderd vijftig euro (12.350,00 EUR) is beschikbaar voor een
vrijstelling van volstorting met dien verstande dat pas tot effectieve vrijstelling van de
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Er is thans nog geen besluit tot vrijstelling.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “MAVIYA” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. (artikel 5)
4. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar. (artikel 19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag, overlijden, feitelijke of gerechtelijk
onbekwaamheid. De feitelijke onbekwaamheid zal onafhankelijk dienen te worden vastgesteld aan
de hand van een doktersattest afgeleverd door de behandelend geneesheer. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn
aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De bestuurders mogen
onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of
afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij
mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen. (artikel 10)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 12)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een amusementscenter. De exploitatie van alle drank- en eethuizen, café’s,
snackbars en tea-rooms, met al of niet alcoholhoudende en sterke dranken. Het verzorgen van
recepties, en banketten, het organiseren van feesten, dansen amusementsavonden. Verhuur van
zalen met randapparatuur, verhuring en exploiteren van audio en visuele apparatuur, taverne
uitbating.
De verkoop van wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs, taarten dit zowel binnenhuis als
buitenhuis.
Het houden van restaurants, het verstrekken van maaltijden en het serveren van dranken alsmede
traiteurdienst.
De uitbating van een drankgelegenheid: omvat ook de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten, suikergoedwaren.
De uitbating van een snooker- en poolzaal, biljartcenter, met speelautomaten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil , de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Daartoe mag de vennootschap, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van
andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng,
versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 15)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. (artikel 16)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 17)
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder:
- mevrouw Hekker Christel, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Hekker Christel is aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voormelde persoon verklaart dat er in haar hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Boomstraat 14.
Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap IMT Accountants, met zetel te
2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Brugstraat 202, door één van haar bestuurders en/of
medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te
ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe
belastingen en alle andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie van de ondernemingsrechtbank,
evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de
neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging, aanpassing en/of
schrapping.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.