*25048059*
Griffie
0779 421 724	Ondernemingsmi
Naam
EINu2Sea
NV	Rechtsvorm
John Cordierlaan 9; 8400 Oostende	Volledig adres vu zetei
Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 maart 2025
2.1Einde van het mandaat van een bestuurder
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk kennis van het einde van het mandaat, met ingang van .
1 april 2025, van de heer Alain Janssens en de heer Peter Goderis als bestuurder van de vennootschap.
[ ... ]
2.2Benoeming bestuurder
De aandeelhouders besluiten eenparig en schriftelijk:
(i)om de heer Emmanuel Van Vyve als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang van 1
april 2025;
(ii)om Elicio, een naamloze vennootschap met zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0552.775.977 ("Elicio NV"), met
vaste vertegenwoordiger Peter Goderis, als bestuurder van de vennootschap te benoemen. met ingang van 1
april 2025;
(iii)dat, tenzij toekomstige beslissing anderszins, het mandaat van de heer Emmanuel Van Vyve en van
Elicio NV automatisch zal eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2027 (of naar aanleiding van de
vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet
worden;
(iv)dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(v)dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg zal de raad van bestuur vanaf 1 april 2025 als volgt samengesteld zijn:
1.De heer Emmanuel Van Vyve, Meerderheidsbestuurder, tot en met de jaarvergadering van 2027;
2.Elicio NV, Meerderheidsbestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Goderis, tot en met de
jaarvergadering van 2027;
3.Mevrouw Vanessa Vanleene, Meerderheidsbestuurder, tot en met de jaarvergadering van 2027;
4.Ludo Kelchtermans, Minderheidsbestuurder, tot en met de jaarvergadering van 2027; en
5.NUBEMA NV, Minderheidsbestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Jans, tot en met de
jaarvergadering van 2027.
De heer Emmanuel Van Vyve en Elicio NV aanvaarden hun benoeming als bestuurder van de
vennootschap in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden door ondertekening van deze
besluiten.
2.3Administratieve volmacht
De aandeelhouders beslissen eenparig en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Vanessa Vanleene, Ellen Deprez, Bram Joye en Charlotte Costers, hiertoe woonplaats kiezende
op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over
te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren en documenten te ondertekenen met het
oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van alle handelingen bij het
ondernemingsloket, de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
Voorkant
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 1 april 2025
2.1Voorzitter van de raad van bestuur
De bestuurders besluiten schriftelijk en eenparig om Elicio NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Peter Goderis, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf 1 april 2025.
Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de
beeindiging van het mandaat van de voorzitter als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet
worden.
Verder besluiten de bestuurders schriftelijk en eenparig dat het mandaat van voorzitter van de raad van
bestuur niet bezoldigd is en dat de voorzitter van de raad van bestuur over de bevoegdheden beschikt zoals
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Elicio NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Goderis, aanvaardt deze benoeming als
voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap zoals hierboven beschreven door de ondertekening
van deze notulen.
2.2Bijzondere volmachten
De bestuurders besluiten schriftelijk en eenparig om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Ellen Deprez, Vanessa Vanleene, Bram Joye en Charlotte Costers, hiertoe woonplaats kiezende
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het	:
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van	:
de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig
sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
Charlotte Costers
Lasthebber
Recto Naar e noenangre d va de ir share "- e :
Bevoegd de rechtspersoon ven garse' ar de