Ondernemingsnr : 0697594504
Naam
(voluit) : MATERNITY CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bormstraat 201
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 15 november 2023 voor Meester Tijl DE TROYER,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘MATERNITY
CARE’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
A. Verslag
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en in het betreffende artikel van de
statuten volgende activiteiten toe te voegen:
- De creatie van kleding, stoffen, lederen voorwerpen, schoenen, accessoires, hoeden en, meer
algemeen, alle voorwerpen gemaakt van soepele materialen.
- Het vertegenwoordigen van merken, het optreden als tussenpersoon en agent tussen partijen in
alle commerciële transacties.
- Handel in alle soorten kleding, confectieartikelen, fournituren, lingerie en hoofddeksels,
- Alle vormen van sportkleding en accessoires, groothandel of detailhandel,
- lederwaren en schoeisel, evenals handel in alle soorten accessoires.
Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende de doel vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in joint venture met hen, alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op
- de uitoefening van de verpleegkunde, de verzorging zowel op de maatschappelijke zetel als thuis,
de activiteit van ziekenhuisverpleegster, verpleegdagcentrum, paramedische zorg, de volledige
activiteit van gemeenschapsverblijf voor bejaarden;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verstrekking van
gezondheidszorg zoals die in het algemeen wordt verstrekt door verpleegkundigen thuis of in
verpleeghuizen, met inbegrip van huidige of toekomstige verwante technische activiteiten, en alle
andere activiteiten die van belang zijn voor het beroep van verpleegkundige;
- zwangerschapsbegeleiding (met inbegrip van de begeleiding van pathologische zwangerschappen
in samenwerking met een gynaecoloog), bevalling en de periode onmiddellijk, middellang en lang na
de bevalling;
- voorbereiding op de geboorte;
- psycho-affectieve ondersteuning voor geboorte en ouderschap;
- bevallen thuis of in een technisch centrum, en zorg rondom de geboorte;
- bevordering, ondersteuning en hulp bij borstvoeding;
- uitgebreide postnatale zorg, waaronder met name voeding en het ritme van de pasgeborene,
massage van moeder en kind, dragen van de baby en kennis en controle van de perineum
-organisatie van activiteiten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de pasgeborene;
- re-educatie van de perineum,
- samenwerken met een gynaecologische praktijk.
De vennootschap heeft ook het volgende doel:
- De creatie van kleding, stoffen, lederen voorwerpen, schoenen, accessoires, hoeden en, meer
algemeen, alle voorwerpen gemaakt van soepele materialen.
- Het vertegenwoordigen van merken, het optreden als tussenpersoon en agent tussen partijen in
alle commerciële transacties.
- Handel in alle soorten kleding, confectieartikelen, fournituren, lingerie en hoofddeksels,
- Alle vormen van sportkleding en accessoires, groothandel of detailhandel,
- lederwaren en schoeisel, evenals handel in alle soorten accessoires.
De onderneming mag alle toiletartikelen, apparatuur en accessoires kopen, huren en/of verkopen die
direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag het vervoer verzorgen of doen verzorgen van elke persoon of patiënt die haar
diensten aanvraagt in het kader van het doel.
Zij is gerechtigd alle bedragen uit de zorgverlening te ontvangen van iedere persoon of organisatie.
De vennootschap mag alle ondersteunende handelingen verrichten die rechtstreeks nuttig zijn voor
de organisatie van een verpleegkundige praktijk, naast secretariaatswerk, telefoonbeantwoording,
alle vertalingen, medische interface (contacten met artsen, ziekenfondsen, verzekeringsinstellingen,
zorgverleners, enz.)
De vennootschap heeft ook tot doel te bestuderen, te adviseren, te consulteren, te evalueren, in
beeld te brengen en alle diensten te verlenen in verband met de beschreven activiteiten.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder meer door een hypotheek te vestigen op haar activa of door al
haar activa in pand te geven.
De vennootschap kan zich groeperen of associëren met andere verpleegkundigen, groepen,
verenigingen of genootschappen van verpleegkundigen om zich met hen te organiseren, om de
kosten en gemeenschappelijke diensten te delen die bedoeld zijn om de uitoefening van hun beroep
te verzekeren in overeenstemming met de regels van de beroepsethiek.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te
verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel
direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen
bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorwaarden voor toegang
tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen met betrekking tot het verlenen van deze
diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
De Vennootschap mag dus alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen. Deze
opsomming is limitatief. De Vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.”
 
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MATERNITY CARE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in joint venture met hen, alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op
- de uitoefening van de verpleegkunde, de verzorging zowel op de maatschappelijke zetel als thuis,
de activiteit van ziekenhuisverpleegster, verpleegdagcentrum, paramedische zorg, de volledige
activiteit van gemeenschapsverblijf voor bejaarden;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verstrekking van
gezondheidszorg zoals die in het algemeen wordt verstrekt door verpleegkundigen thuis of in
verpleeghuizen, met inbegrip van huidige of toekomstige verwante technische activiteiten, en alle
andere activiteiten die van belang zijn voor het beroep van verpleegkundige;
- zwangerschapsbegeleiding (met inbegrip van de begeleiding van pathologische zwangerschappen
in samenwerking met een gynaecoloog), bevalling en de periode onmiddellijk, middellang en lang na
de bevalling;
- voorbereiding op de geboorte;
- psycho-affectieve ondersteuning voor geboorte en ouderschap;
- bevallen thuis of in een technisch centrum, en zorg rondom de geboorte;
- bevordering, ondersteuning en hulp bij borstvoeding;
- uitgebreide postnatale zorg, waaronder met name voeding en het ritme van de pasgeborene,
massage van moeder en kind, dragen van de baby en kennis en controle van de perineum
-organisatie van activiteiten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de pasgeborene;
- re-educatie van de perineum,
- samenwerken met een gynaecologische praktijk.
De vennootschap heeft ook het volgende doel:
- De creatie van kleding, stoffen, lederen voorwerpen, schoenen, accessoires, hoeden en, meer
algemeen, alle voorwerpen gemaakt van soepele materialen.
- Het vertegenwoordigen van merken, het optreden als tussenpersoon en agent tussen partijen in
alle commerciële transacties.
- Handel in alle soorten kleding, confectieartikelen, fournituren, lingerie en hoofddeksels,
- Alle vormen van sportkleding en accessoires, groothandel of detailhandel,
- lederwaren en schoeisel, evenals handel in alle soorten accessoires.
De onderneming mag alle toiletartikelen, apparatuur en accessoires kopen, huren en/of verkopen die
direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag het vervoer verzorgen of doen verzorgen van elke persoon of patiënt die haar
diensten aanvraagt in het kader van het doel.
Zij is gerechtigd alle bedragen uit de zorgverlening te ontvangen van iedere persoon of organisatie.
De vennootschap mag alle ondersteunende handelingen verrichten die rechtstreeks nuttig zijn voor
de organisatie van een verpleegkundige praktijk, naast secretariaatswerk, telefoonbeantwoording,
alle vertalingen, medische interface (contacten met artsen, ziekenfondsen, verzekeringsinstellingen,
zorgverleners, enz.)
De vennootschap heeft ook tot doel te bestuderen, te adviseren, te consulteren, te evalueren, in
beeld te brengen en alle diensten te verlenen in verband met de beschreven activiteiten.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder meer door een hypotheek te vestigen op haar activa of door al
haar activa in pand te geven.
De vennootschap kan zich groeperen of associëren met andere verpleegkundigen, groepen,
verenigingen of genootschappen van verpleegkundigen om zich met hen te organiseren, om de
kosten en gemeenschappelijke diensten te delen die bedoeld zijn om de uitoefening van hun beroep
te verzekeren in overeenstemming met de regels van de beroepsethiek.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te
verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel
direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen
bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorwaarden voor toegang
tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen met betrekking tot het verlenen van deze
diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
De Vennootschap mag dus alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen. Deze
opsomming is limitatief. De Vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5.bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet volledig bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand mei, om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie voor een onbepaalde
duur, te handhaven, namelijk: Mevrouw EL YAHYAOUI Samia, [wonende te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Bormstraat 201].
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Bormstraat 201
 
Achste besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Tijl DE TROYER
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten