Ondernemingsnr : 0441 095 721
Naam
(voluit) : ERC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Industrieweg 3, 2390 Malle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en benoeming van
gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 31 oktober 2024:
" Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:
Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer James Jeffrey Bezzo en de heer Guillermo
Hugo Beade als bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ]
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten de heer Jon Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Pereira te benoemen tot
bestuurders van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
Voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Jon Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Pereira
zal eindigen na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029, die zal beraadslagen en
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op de vrijdag die het
dichtst bij 30 juni 2029 ligt.
De heer Jon Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Pereira worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat.
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, en
iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste
neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van,
en zonder hiertoe beperkt te zijn, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren vereist voor de
publicatie."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 31 oktober 2024:
"De raad van bestuur keurt eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer James Jeffrey Bezzo als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit om de heer Jon Edward Ferch, met keuze van woonplaats op het adres van de
zetel van de vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en hem in die
hoedanigheid te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met onmiddelijke ingang en
voor onbepaalde duur. De heer Jon Edward Ferch aanvaardt dit mandaat en zal het onbezoldigd uitoefenen.
Derde besluit
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers,
Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV,
Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te
handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van, en zonder hiertoe beperkt te zijn, de ondertekening en
neerlegging van de publicatieformulieren vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber