Ondernemingsnr : 0874582781
Naam
(voluit) : PIEVAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ketelaarsgras(STE) 22
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " PIEVAL ", met adres van de zetel te 9190 Stekene, Ketelaarsgras 22, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- Elektrische installaties;
- Isolatiewerken;
- Metalen constructiewerken;
- Metselwerken en metaalwerken;
- Sanitaire inrichtingen;
- Schrijn en timmerwerk;
- De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
- Projectontwikkeling door het ontwikkelen van verkavelingen of projecten van groepswoningbouw;
Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle
soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend
karakter van voormelde opsomming.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het management van de meest diverse activiteiten in de horeca-sector, alsmede uitbating van
tavernes, restaurants, feestzalen,  in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel in binnen- als
buitenland.
- verkoop en bedeling van bereide schotels, belegde broodjes, of spijzen, en het inrich-ten van
banketten.
- Onderneming van installaties voor feesten.
Het uitbaten van drankgelegenheden, omvattende cafés, herber-gen, tavernes en bars, alsmede
verkoop van wijnen en geest-rijke dranken.
- Verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.
- Elektrische installaties;
- Isolatiewerken;
- Metalen constructiewerken;
- Metselwerken en metaalwerken;
- Sanitaire inrichtingen;
- Schrijn en timmerwerk;
- De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
- Projectontwikkeling door het ontwikkelen van verkavelingen of projecten van groepswoningbouw;
Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle
soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend
karakter van voormelde opsomming.
De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen
waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de
medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen
en de marketing van haar producten.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.--
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke onderne-mingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. 
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtin-gen van roerende en onroerende aard
stellen, die recht-streeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen voor derden.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: PIEVAL
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het management van de meest diverse activiteiten in de horeca-sector, alsmede uitbating van
tavernes, restaurants, feestzalen,  in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel in binnen- als
buitenland.
- verkoop en bedeling van bereide schotels, belegde broodjes, of spijzen, en het inrich-ten van
banketten.
- Onderneming van installaties voor feesten.
Het uitbaten van drankgelegenheden, omvattende cafés, herber-gen, tavernes en bars, alsmede
verkoop van wijnen en geest-rijke dranken.
- Verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.
- Elektrische installaties;
- Isolatiewerken;
- Metalen constructiewerken;
- Metselwerken en metaalwerken;
- Sanitaire inrichtingen;
- Schrijn en timmerwerk;
- De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
- Projectontwikkeling door het ontwikkelen van verkavelingen of projecten van groepswoningbouw;
Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle
soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend
karakter van voormelde opsomming.
De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen
waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de
medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen
en de marketing van haar producten.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.--
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke onderne-mingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. 
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtin-gen van roerende en onroerende aard
stellen, die recht-streeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich borg stellen voor derden.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De eerste maandag van de maand juni om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de heer DENKENS Bart, wonende te 9190 Stekene, Ketelaarsgras 22, te bevestigen.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9190 Stekene, Ketelaarsgras 22.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma
“BIFAS”, met zetel te 9140 Temse, Kasteelstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0837.939.052, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag wijziging voorwerp
    4.  volmacht