Ondernemingsnr : 0404682713
Naam
(voluit) : MWM Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Wild Rijt 14
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 28 april 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “MWM IMMO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het “WVV”) met betrekking tot de voorgestelde maatregelen ter
vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap;
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid van het
WVV, met betrekking tot de kapitaalverhoging vermeld onder punt 3 van de agenda, dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
- Verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid van het WVV,
inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten;
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV met
betrekking tot de disproportionele uitgifte binnen elke soort en bevattende de verantwoording en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
Het besluit van het verslag van de Commissaris, te weten de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0423.109.644, met zetel te
9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN HULLEBUSCH Tim, Bedrijfsrevisor, de dato 2 april 2021, luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Gent, 2 april 2021
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Tim Van Hullebusch
Bedrijfsrevisor
Partner”
De algemene vergadering keurde deze verslagen goed.
Luik B
2. Beslissing over ofwel de ontbinding van de Vennootschap ofwel de voortzetting van de
Vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat zij, in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, genoodzaakt werd te beraadslagen en een beslissing te nemen
over ofwel de ontbinding van de vennootschap, dan wel de voorzetting ervan. De enige bestuurder
stelde voor om een kapitaalverhoging door te voeren.
3. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën onder opschortende voorwaarde.
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van het voorkeurrecht door de Aandeelhouders, te verhogen  met
een bedrag van maximum achthonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd euro (€ 892.400,00)
door inbreng in geld met uitgifte van maximum veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen tegen de
uitgiftprijs van zesennegentig euro (€ 96,00) per Aandeel (inclusief uitgiftepremie), middels een
inbreng in geld van in totaal maximum drie miljoen achthonderdveertigduizend euro (€ 3.840.000,00),
waarvan maximum achthonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd euro (€ 892.400,00) kapitaal zal
bedragen en maximum twee miljoen negenhonderdzevenenveertigduizend zeshonderd euro (€
2.947.600,00) uitgiftepremie zal bedragen en op een onbeschikbare reserverekening ‘Uitgiftepremie’
zal geboekt worden.
De nieuw gecreëerde Aandelen zullen voor het gedeelte kapitaal en uitgiftepremie volledig volstort
worden en zullen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen en in de winst
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De kapitaalverhoging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op de
kapitaalverhoging door de aandeelhouders van de Vennootschap gedurende de termijn van de
openstelling van de inschrijving en de vaststelling van de kapitaalverhoging door de daartoe
gemachtigde bestuurder.
4. Beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikelen 7:188 en 7:189 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genieten
de bestaande aandeelhouders over een recht van voorkeur om op de kapitaalsverhoging in te
schrijven en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen
vertegenwoordigd wordt.
De algemene vergadering stelt vast dat de aandeelhouders dit voorkeurrecht zullen kunnen
uitoefenen gedurende een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling
van de inschrijving, waarbij zij verzocht worden om het maximum bedrag aan te geven waarvoor zij
bereid zijn in te schrijven op de kapitaalverhoging, zodat wanneer na afloop van de
inschrijvingsperiode niet op het maximaal aantal Aandelen zou zijn ingeschreven, de overblijvende
Aandelen pro rata inter se worden verdeeld onder de houders van aandelen die hebben aangegeven
te willen inschrijven op een hoger aantal aandelen dan hun pro rata gedeelte, steeds rekening
houdend met het maximum bedrag aangegeven door de betrokken aandeelhouder(s).
5. Vaststelling van de termijn en modaliteiten van de openstelling van de inschrijving.
De algemene vergadering stelde vast dat de termijn van de opstelling van de inschrijving aanvangt
op de datum van de kapitaalverhoging door inbreng in speciën onder opschortende voorwaarde. De
algemene vergadering besliste dus de inschrijving open te stellen op 28 april 2021 tot en met 12 mei
2021 middernacht.
6. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste tot toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan of
diens gevolmachtigde(n) teneinde:
-              de inschrijving en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging evenals het aantal nieuw
uitgegeven Aandelen ter vertegenwoordiging van de kapitaalverhoging authentiek te laten
vaststellen;
-              de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging en na te gaan en vast te stellen
dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
-              de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten
aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend
geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen,
om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-              de statuten te coördineren; en
-              in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande
beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle
formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de
andere registers aan te passen.
7. Aanpassing van de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten – coördinatie.
De algemene vergadering besliste onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op de
Luik B
kapitaalsverhoging door de aandeelhouders om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap aan
te passen en te coördineren teneinde in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
De algemene vergadering besliste om de specifieke wijziging in de statuten vast te stellen bij de
vaststelling van de kapitaalverhoging.
8. Bijzondere volmacht KBO en BTW.
De algemene vergadering stelde vast volmacht te willen verlenen aan: De besloten vennootschap “C.
C.S. BOEKHOUDKANTOOR”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0465.942.270, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Leon Stampelaan 64, met in het bijzonder aan
de heer VAN OLMEN Hugo, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBOregister), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
- Verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (het “WVV”);
- Verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 7:179, §1, eerste lid van het WVV;
- Verslag van de Commissaris cfr. art. 7:179, §1, tweede lid van het WVV;
- Verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 7:155 van het WVV;