Ondernemingsnr : 0453951090
Naam
(voluit) : ANTASER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duboisstraat 46 bus 03
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOTARIS
FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 23 december 2019, ter
registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ANTASER” volgende beslissingen genomen heeft:
1.In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen zestienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro en eenentachtig cent,
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend zevenhonderdachttien euro en veertig cent,
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ANTASER”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp: Zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als in opdracht en voor rekening van ondernemingen die titularis zijn van een toelating tot
exploitatie van het luchtverkeer, het uitvoeren van lijnvluchten, van chartervluchten, van
luchtvrachttransport en luchttaxi’s.
Zij heeft verder tot voorwerp het verrichten van luchtarbeid, het organiseren van pilootopleidingen,
zowel in theorie als in praktijk, het voeren van publiciteit en propaganda door middel van
luchtvaarttuigen, het maken van luchtfoto’s en het organiseren van luchtdopen, de import en export,
het kopen en verkopen, het huren en verhuren van vliegtuigen, van vliegtuigonderdelen en van
allerlei materiaal in verband met de luchtvaart, het onderhoud van vliegtuigen, de stalling ervan en
het verstrekken van alle adviezen ter zake.
Luik B
De vennootschap heeft verder tot voorwerp alle verrichtingen met betrekking tot de zeevaart, de
binnenvaart, de luchtvaart, vervoer te baan, spoor, zee en lucht en in het algemeen, doorvoer,
verzending, uitrusting, bevrachting, agentschap, commissie, vertegenwoordiging, scheepshandel- en
andere makelarij, grensexpeditie, buurtdienst, alle goederenopslag, behandeling van goederen,
invoer, uitvoer en verzekeringen in het algemeen.
De oprichting, uitbating en het beheer van verkeerslijnen.
Het verstrekken van adviezen, het bedrijfsbeheer en het uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of
onrechtstreeks deel uitmaken van een transportoperatie.
De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening
alle en om het even welke transportmiddelen exploiteren, huren of verhuren, alle goederen aankopen
en verkopen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de
uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag
zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van
bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening zestienduizend zevenhonderdtweeëndertig euro en eenentachtig cent. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt niet gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke
rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de
bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat
van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
4.De algemene vergadering besluit vervolgens de huidige zaakvoerders, Mevrouw Tina VAN
TICHELEN en de Heer Freddy VAN TICHELEN, ontslag te geven uit hun functies en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2060 Antwerpen,
Duboisstraat 46 bus 3.
6.De comparanten stellen aan als bijzonder gevolmachtigde: de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “A & F Distec”, met zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 46 bus 3,
vertegenwoordigd door de Heer Stefan SOMOGYI alsook de aange-stelden of lastheb-bers van
voormelde vennootschap, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstel-ling en met
macht voor ieder van hen om afzon-derlijk te hande-len, om alle verrich-tin-gen te doen tenein-de:
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-loketten, de kruispuntbank van
ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-ministraties en aldaar
alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige)
en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijzi-ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens.