Ondernemingsnr : 0406020917
Naam
(voluit) : BOOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 4
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Inde Michielsen, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 24
september 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“BOOGAERTS” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering stelde vast dat het zesjarig mandaat van de raad van bestuur verlopen is
sinds 31 oktober 2023.
De algemene vergadering besliste de in het verleden genomen beslissingen van voormelde
bestuurders op datum van de akte te bekrachtigen, goed te keuren en hiervoor kwijting te verlenen.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De heer BOOGAERTS Paul, wonende te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 4.
- De heer BOOGAERTS Christophe, wonende te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 4.
- Mevrouw VAN HOOGTEN Gerda, wonend te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 4.
2. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
3. Wijziging besluitvorming bestuursorgaan en aanstelling voorzitter.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de besluitvorming van het bestuursorgaan
te wijzigen in geval van staking van stemmen, waarbij thans de voorzitter een doorslaggevende stem
krijgt.
Als voorzitter werd in de statuten de heer BOOGAERTS Paul, voornoemd, aangesteld.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BOOGAERTS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door duizend honderdvijftig (1.150) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De benoeming heeft steeds betrekking op een termijn van ten hoogste zes (6) jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder alleen, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkopen, prefabriceren, leveren en plaatsen van alle soorten metaalconstructies, deuren en
deurkozijnen in staal en aanverwanten metalen, deuren en deurkozijnen in hout en andere
materialen, de dakbedekking, eender van welke vorm of samenstelling, de handel in bouwmaterialen,
en alle verrichtingen te dien die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten, of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in het binnen-als in het buitenland.
Bovendien mag zij door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke wijze, deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële handelingen met
betrekking tot roerende zowel als onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag
van de maand mei om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Favril Accountancy”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout 0404.173.759, met zetel te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 259, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering, kwamen de bestuurders samen in vergadering.
De raad van bestuur besliste om de heer BOOGAERTS Paul, voornoemd, te (her)benoemen tot
afgevaardigd bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).