Ondernemingsnr : 0692971463
Naam
(voluit) : FiRo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 8
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Het blijkt uit de akte verleden op 14 december 2023 voor Sara Van Hove, geassocieerd notaris met
standplaats te Balen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap FiRo, onder
meer besloten heeft wat volgt:
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte
bediening. Dit omvat onder meer:
        •  restaurants van het traditinele type
        •  restaurants gespecialiseerd in de rganisatie van gastronomische weekends
        •  caférestaurants (taverne)
        •  de verkop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
    •  Het inrichten en uitbaten van elke vorm van horecabedrijven
    •  Het bereiden en bedelen van maaltijden.
    •  De exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food en dranktrucks
(markten straathandel)
    •  Het aannemen van feesten en recepties zowel in eigen als in vreemde locaties met inbegrip van
alle soorten van traiteurdiensten, zelfs moest dit enkel verhuringen van materialen of personeel zijn.
    •  Catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden: hetgeen omvat:
        •  het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schtels
        •  het rganiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enz
        •  het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, vor rekening van derden.
        •  het rganiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en
congressen;
        •  de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsok het verschaffen van ruimten, gebouwen en
andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en
recepties, conferenties en congressen
        •  de verhuring van accessires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat o.a. de
verhuur van horecamateriaal, licht en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels en stoelen, …
        •  de vervaardiging van vedingsmiddelen met het oog op verkoop van o.a.: specerijen, sauzen,
kruiderijen, desserten, soepen, bereide maaltijden en schotels, enz
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, al dan niet
toebereid en alle goederen die aan de horeca sector verwant zijn.
    •  Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alcoholische en andere dranken
    •  De organisatie en promotie van wijn en bierproeverijen, wijn en gerecht combinaties
    •  Het uitvoeren van sommelieractiviteiten
    •  Het geven van adviezen op gebied van voedingswaren, groenten en fruit, wijnen en andere
alcoholische en nietalcoholische dranken
    •  De verkoop van voedingswaren via verkoopautomaten
    •  Activiteiten van adviesbureaus
    •  Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot horeca, catering en
evenementen
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen
    •  Holdings
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  de arbeidsbemiddeling, het onderhandelen, opstellen en afsluiten van arbeidscontracten,
verlenging van arbeidscontracten en vroegtijdige beëindiging van arbeidscontracten onder welke
vorm ook.
    2.  begeleiden, trainen en opleiden van sportclubs en individuele sportlieden (ongeacht hun
leeftijd) in hun activiteiten op alle mogelijke niveau’s, zonder uitzondering;
    3.  bemiddeling in de overgang naar andere clubs / verenigingen van individuele sportlieden
(ongeacht hun leeftijd)
    4.  het verlenen van diensten van alle aard inzake head hunting, consulting en / of managing;
    5.  het bemiddelen van televisierechten en reclame van sportwedstrijden;
    6.  het geven van voordrachten over sport;
    7.  het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten
met derden zowel in binnen- als buitenland;
    8.  het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, sportbeoefenaars, zowel in binnen- als
buitenland.
    9.  het verlenen van adviezen van bedrijfseconomische, logistieke, commerciële, juridische,
financiële, technische of administratieve aard;
    10.  het verlenen van bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve, sociale, fiscale en financiële aangelegenheden, verkoop en algemeen bestuur, in de
ruimste zin van het woord;
    11.  activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
    12.  het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als
door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering
van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    13.  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    14.  het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en
public relations zowel wat betreft het ontwerp, de creatie als de materiële uitvoering;
    15.  het inrichten van cursussen, seminaries, evenementen, alsmede de uitgave van publicaties of
andere informatiemedia in de ruimste zin van het woord;
    16.  het oprichten, uitbouwen, beheren, kopen of verkopen van webshops en/of andere
softwareplatforms die e-commerce mogelijk maken;
    17.  het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten,
evenementen en producten in de meest ruime zin;
    18.  Overige persoonlijke diensten
    19.  Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
    20.  Overige zakelijke dienstverlening
    21.  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    22.  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    23.  het verhuren, de onderverhuring of in leasing of renting geven van allerlei roerende en
onroerende goederen en bedrijfsmateriaal en het ter beschikking stellen van infrastructuur en
personeel aan derden;
    24.  het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. het optreden als syndicus en het beheer
van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Tweede besluit - aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Derde besluit - vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vierde besluit - omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol,
Voogdijstraat 8. Dit is geen statutair gegeven.
Zesde besluit - aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM – RECHTSVORM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “FiRo”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte
bediening. Dit omvat onder meer:
        •  restaurants van het traditinele type
        •  restaurants gespecialiseerd in de rganisatie van gastronomische weekends
        •  caférestaurants (taverne)
        •  de verkop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
    •  Het inrichten en uitbaten van elke vorm van horecabedrijven
    •  Het bereiden en bedelen van maaltijden.
    •  De exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food en dranktrucks
(markten straathandel)
    •  Het aannemen van feesten en recepties zowel in eigen als in vreemde locaties met inbegrip van
alle soorten van traiteurdiensten, zelfs moest dit enkel verhuringen van materialen of personeel zijn.
    •  Catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden: hetgeen omvat:
        •  het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schtels
        •  het rganiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enz
        •  het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, vor rekening van derden.
        •  het rganiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en
congressen;
        •  de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsok het verschaffen van ruimten, gebouwen en
andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en
recepties, conferenties en congressen
        •  de verhuring van accessires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat o.a. de
verhuur van horecamateriaal, licht en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels en stoelen, …
        •  de vervaardiging van vedingsmiddelen met het oog op verkoop van o.a.: specerijen, sauzen,
kruiderijen, desserten, soepen, bereide maaltijden en schotels, enz
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, al dan niet
toebereid en alle goederen die aan de horeca sector verwant zijn.
    •  Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alcoholische en andere dranken
    •  De organisatie en promotie van wijn en bierproeverijen, wijn en gerecht combinaties
    •  Het uitvoeren van sommelieractiviteiten
    •  Het geven van adviezen op gebied van voedingswaren, groenten en fruit, wijnen en andere
alcoholische en nietalcoholische dranken
    •  De verkoop van voedingswaren via verkoopautomaten
    •  Activiteiten van adviesbureaus
    •  Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot horeca, catering en
evenementen
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen
    •  Holdings
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  de arbeidsbemiddeling, het onderhandelen, opstellen en afsluiten van arbeidscontracten,
verlenging van arbeidscontracten en vroegtijdige beëindiging van arbeidscontracten onder welke
vorm ook.
    2.  begeleiden, trainen en opleiden van sportclubs en individuele sportlieden (ongeacht hun
leeftijd) in hun activiteiten op alle mogelijke niveau’s, zonder uitzondering;
    3.  bemiddeling in de overgang naar andere clubs / verenigingen van individuele sportlieden
(ongeacht hun leeftijd)
    4.  het verlenen van diensten van alle aard inzake head hunting, consulting en / of managing;
    5.  het bemiddelen van televisierechten en reclame van sportwedstrijden;
    6.  het geven van voordrachten over sport;
    7.  het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten
met derden zowel in binnen- als buitenland;
    8.  het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, sportbeoefenaars, zowel in binnen- als
buitenland.
    9.  het verlenen van adviezen van bedrijfseconomische, logistieke, commerciële, juridische,
financiële, technische of administratieve aard;
    10.  het verlenen van bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve, sociale, fiscale en financiële aangelegenheden, verkoop en algemeen bestuur, in de
ruimste zin van het woord;
    11.  activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
    12.  het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als
door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering
van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    13.  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    14.  het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en
public relations zowel wat betreft het ontwerp, de creatie als de materiële uitvoering;
    15.  het inrichten van cursussen, seminaries, evenementen, alsmede de uitgave van publicaties of
andere informatiemedia in de ruimste zin van het woord;
    16.  het oprichten, uitbouwen, beheren, kopen of verkopen van webshops en/of andere
softwareplatforms die e-commerce mogelijk maken;
    17.  het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten,
evenementen en producten in de meest ruime zin;
    18.  Overige persoonlijke diensten
    19.  Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
    20.  Overige zakelijke dienstverlening
    21.  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    22.  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    23.  het verhuren, de onderverhuring of in leasing of renting geven van allerlei roerende en
onroerende goederen en bedrijfsmateriaal en het ter beschikking stellen van infrastructuur en
personeel aan derden;
    24.  het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals werkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. het optreden als syndicus en het beheer
van gebouwen in mede-eigendom overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste woensdag van de maand december om 09.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn of schriftelijk
zijn stem uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van:
- de heer RIJMEN Rob en de heer DE JONGH Filip, beiden voornoemd.
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- de heer RIJMEN Rob en de heer DE JONGH Filip, beiden voornoemd.
die hier aanwezig zijn en vertegenwoordigd als voormeld en deze benoeming aanvaarden.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht KBO - administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de
handtekeningbevoegden van Accountants Bastiaens, met zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 26 A,
BTW BE 0464.394.923  om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te
vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de
inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale
verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te
doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Sara Van Hove.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
    - gecoördineerde statuten.