Ondernemingsnr : 0871091771
Naam
(voluit) : BVBA OPTIEK DECRAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornikserijksweg(Bel) 155 bus A
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes november tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BVBA OPTIEK
DECRAENE”, gevestigd te 8510 Bellegem, Doornikserijksweg 155 bus A, BTW BE0871.091.771,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder meer beslist heeft:
1.om in de naam van de vennootschap de woorden “BVBA” te schrappen.
2.dat op 4 oktober 2023 het ontslag werd aangeboden door de alsdan nog in functie zijnde
bestuurders, met name:
- De heer DECRAENE Jurgen Roger Antoine, geboren te Kortrijk, op 3 maart 1974;
- Mevrouw PATTYN Rosy Heidi, geboren te Roeselare op 27 april 1976;
Beiden wonende te 7760 Pottes (Celles), Place de Pottes 5 A;
- de besloten vennootschap “JUACH”, gevestigd te 8510 Bellegem (Kortrijk), Doornikserijksweg 155
A, met ondernemingsnummer 0666.611.714, vast vertegenwoordigd door de heer DECRAENE
Jurgen, voornoemd.
Bijgevolg werd het mandaat van de heer Jurgen DECRAENE als statutair benoemd bestuurder
beëindigd en werden de statuten dienovereenkomstig aangepast. Ook het mandaat van de
opvolgend statutair bestuurder werd geschrapt uit de statuten.
3.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "OPTIEK DECRAENE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De kleinhandel, groothandel, bemiddeling, bewerking en vervaardiging van:
-audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen en
instrumenten,
-brilleglazen en contactlenzen,
-brillen, ook indien de lenzen niet optisch zijn bewerkt : zonnebrillen, brillen voor bescherming van de
ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen),
-holglas - slijpen, graveren, enzovoort,
-monturen,
-niet bewerkte optische elementen, andere dan van glas,
-optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisieinstrumenten,
-optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en controleren,
-orthopedische artikelen,
-prisma's, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters, enzovoort van glas of van andere
materialen,
-prothesen.
Te dien einde mag de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks alle handelszaken of industriële
of commerciële inrichtingen stichten, verwerven, verkopen, huren of verhuren, beheren of laten
beheren. Alle onroerende goederen verwerven, verkopen, huren en verhuren, bouwen of verbouwen
Alle merken, modellen, werkprocédés, brevetten en vergunningen afstaan, verhandelen, verhuren,
verwerven en uitbaten, alle vergunningen en ondervergunningen afstaan, en in het algemeen alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat of die van aard zijn om de ontplooiing en de
uitbreiding van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland optreden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij alleen, hetzij in deelneming, vereniging of vennootschap met andere
vennootschappen of personen, en onder welke vorm ook, rechtsreeks of onrechtstreeks, de
verrichtingen stellen die overeenkomen met haar voorwerp.
Zij kan opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 11.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september, van het daaropvolgend
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.het mandaat te bevestigen van de sedert 4 oktober 2023 benoemde huidige bestuurder, met name
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “Eye-Catcher B.V.”
statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel (Nederland), met adres te 5215MJ ‘s-Hertogenbosch, De
Boogschutter 20, en met Belgisch ondernemingsnummer 0784.603.405, vast vertegenwoordigd door
de heer REMARQUE Julius Alphons, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De vaste vertegenwoordiger kiest overeenkomstig artikel 2:9 §5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen woonst op de plaats waar hij zijn professionele activiteit voert,
hetzij op zetel van de vennootschap “Eye-Catcher”.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Bellegem, Doornikserijksweg 155 bus A.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Kris Verdoodt, Hannelore Geldof, Aleksandrs Cerepanovs en iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, en aan Jolien Vekemans en Maud van
Hoorn, 2 paralegals van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28,
2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen
met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in
verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten
in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging
van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket te
vervullen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat