Ondernemingsnr : 0440117110
Naam
(voluit) : L. M. EN D. PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 41
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 30 oktober 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Donksesteenweg 41.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap
gevestigd is, zijnde het Vlaams Gewest. Artikel 2 van de statuten zal in die zin worden gewijzigd.
TWEEDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels inzake het bestuur
van de vennootschap zullen worden gewijzigd.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) en haar naam luidt “L.
M. & D. PROJECT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, als eigenaar of als mandataris voor rekening
van derden, zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties,
de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming
van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle
onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle
studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle
adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van
alle onroerende goederen – zowel onbebouwde als gebouwen –, het verhuren, huren, onderverhuren
of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende
goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en
buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin. De vennootschap mag tevens alle bewerkingen doen van industriële en
financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking en/of de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen welke zij het beste
beschikt zouden achten. Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in ondernemingen of
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in vierhonderd (400) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Bestuur van de vennootschap: enige bestuurder of raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan zal dit bestuur worden
geregeld door de artikelen 12 tot en met 15 van deze statuten.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd en de vennootschap dus wordt bestuurd door een
raad van bestuur, dan zal dit bestuur worden geregeld door de artikelen 16 tot en met 22 van deze
statuten. In geval van ontslag van een bestuurder of indien het mandaat van een bestuurder op een
andere wijze een einde neemt, en hierdoor slechts één bestuurder overblijft, dan is de regeling van
de enige bestuurder van toepassing.
De gemeenschappelijke bepalingen van de artikelen 23 tot en met 27 van deze statuten zijn van
toepassing op beide bestuursvormen (dus zowel op het bestuur door de enige bestuurder als op het
bestuur door een raad van bestuur).
(…)
ENIGE BESTUURDER
(...)
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap door de enige bestuurder
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
MONISTISCH BESTUUR (RAAD VAN BESTUUR)
(...)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de raad van bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar
zijn gemaakt.
(...)
Artikel 24. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouder, ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd indien lid van het bestuursorgaan betreft,
‘directeur’ genoemd indien het een andere persoon betreft.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het
dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en eventuele vergoedingen. Het bestuursorgaan kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
(…)
Artikel 27. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer
commissarissen opgedragen, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De algemene vergadering stelt tevens hun bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
 
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 14.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Is
die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 35. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het
bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 36. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 37. Verdaging van de vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
(…)
V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST
Artikel 40. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 42. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 43. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
VI. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46. Keuze van woonplaats
Elk lid van het bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op
de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen of veref-fenaars, die in België geen
woonplaats hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten
en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen
op de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen, kennisgevingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de
zaken van de vennootschap.
Artikel 47. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar (voormalige) aandeelhouders, haar (voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd
bestuurders, (voormalige) leden van het dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers,
(voormalige) directeurs, en/of (voormalige) vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 48. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, tot het eervol ontslag van de volgende bestuurders:
    •  De heer VAN DE LOOVERBOSCH Dirk Eulalia Jozef, geboren te Antwerpen (Merksem) op 19
oktober 1952, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 41, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “MCM 111”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Turnhoutsebaan
111, bus 16 en met ondernemingsnummer 0871.629.231, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DE LOOVERBOSCH Dirk, eveneens voornoemd; en
    •  Mevrouw HUYBRECHTS Christine, geboren te Hoogstraten op 27 augustus 1962, wonende te
2930 Brasschaat, Donksesteenweg 41, voornoemd.
Voor zoveel als mogelijk wordt door vergadering aan de voornoemde bestuurders kwijting verleend
voor de vervulde opdracht.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, tot enige bestuurder te benoemen:
    •  De heer VAN DE LOOVERBOSCH Dirk Eulalia Jozef, geboren te Antwerpen (Merksem) op 19
oktober 1952, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 41, voornoemd.
De heer VAN DE LOOVERBOSCH Dirk, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt deze
benoeming.
Dit mandaat is niet bezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens artikel 14 van de statuten is aan de enige bestuurder volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt “ANACC FIDUCIAIRE”, ondernemingsnummer 0423.300.179, gevestigd te
2110 Wijnegem, Merksemsebaan 217, vertegenwoordigd door haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en
alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 30 oktober 2023