Ondernemingsnr : 0405 548 486
Naam
(voluit) : Deceuninck
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Bijzondere volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur 16 januari 2024 blijkt :
- De raad van bestuur beeindigt de samenwerking met de CEO, HumbleBee Partners BV, met vaste
vertegenwoordiger de heer Bruno Humblet, hiermee wordt ook zijn functie van dagelijks bestuurder beëindigd;
Dit ontslag met ingang van 29 februari 2024 wordt bevestigd in de algemene vergadering van 23 april 2024
- de raad van bestuur stelt de uitvoerend voorzitter, Beneconsult BV, met vaste vertegenwoordiger de heer
Francis Van Eeckhout als CEO ad interim
Uit de notulen van de raad van bestuur van 27 februari 2024 blijkt :
- DrM Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dries Moors, neemt ontslag als lid van het
orgaan van dagelijks bestuur met ingang van 1 januari 2024
- Beneconsult BV, met vaste vertegenwoordiger Francis Van Eeckhout, werd aangesteld als CEO a.i. met
inang van 29 februari 2024 en wordt bijgevolg dagelijks bestuurder.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 17 mei 2024 blijkt:
De Raad van Bestuur bevestigt dat Stefaan Haspeslagh BV, met vaste vertegenwoordiger Stefaan
Haspeslagh, wordt aangesteld als CEO met ingang van 10 juni 2024. In deze rol wordt hij tevens aangeduid als
dagelijks bestuurder.
De voorzitter, Beneconsult BV, met vaste vertegenwoordiger Francis Van Eeckhout, deelt mee dat hij
ontslag neemt uit de functie van CEO a.i. en dat hij bijgevolg zijn mandaat dagelijks bestuurder zal neerleggen
per eind augustus 2024.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 21 augustus 2024 blijkt:
De raad van bestuur beslist om:
( ... )
Il.Een bijzondere volmacht te verlenen aan Stefaan Haspeslagh BV, met maatschappelijke zetel in 9501
Sint Denijs Westrem, Kortrijksesteenweg 1190, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder
nummer 1009.937.472 en vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Haspeslagh ("CEO") voor de duur van
zijn mandaat als CEO teneinde de Vennootschap te leiden met het oog op het vervullen van het voorwerp van
de Vennootschap.
Op basis van deze bijzondere volmacht is de CEO gemachtigd om de onderstaande handelingen binnen de
onderstaande grenzen individueel handelend te stellen in naam en voor rekening van de Vennootschap, en dit
binnen het kader van de door de raad van bestuur vastgelegde strategie voor de groep Deceuninck ("Groep")
en de Gedragscode ("Code of Conduct"):
a)Met de beperking van de kost voor de Groep van maximum 500.000 EUR:
het sluiten van commerciële contracten buiten de normale bedrijfsuitoefening, het aanvaarden van
leveringen buiten de normale bedrijfsuitoefening en het doen van aanbiedingen buiten de normale
bedrijfsuitoefening, met dien verstande dat de transactie geen betrekking heeft op een overname van een
vennootschap (activa of aandelen) en/of verkoop van activa of aandelen;
Deze beperking geldt niet voor contracten, leveringen en aanbiedingen gemaakt in de normale
bedrijfsuitoefening en evenmin voor de aankoop van grondstoffen voor de productieactiviteiten van de
Vennootschap of van de Groep;
b)Met de beperking van een bruto boekwaarde van enig individueel verkocht actief van maximum 500.000
EUR:
een verkoop van enige activa van de Groep binnen de normale bedrijfsuitoefening, met dien verstande dat
de voorgaande beperkingen niet van toepassing zijn op de verkoop van profielen in kunststof en aluminium en
andere producten die geproduceerd worden door de Groep;
c)Met de beperking van een kost voor de Vennootschap van niet meer dan 500.000 EUR/jaar:
i.het sluiten van consultancyovereenkomsten in naam en voor rekening van de Vennootschap (met een
maximale kost per overeenkomst);
ii.het rekruteren en ontslaan van personeel (met een maximale kost per betrokken persoon), en het
vaststellen van de functiebeschrijving, de bezoldiging en de individuele arbeidsvoorwaarden, alsook het wijzigen
van de functiebeschrijving, de bezoldiging en de individuele arbeidsvoorwaarden van zulk personeel;
d)Met de beperking van (i) een kost voor de Groep van niet meer dan 1.000.000 EUR per jaar, of (ii) indien
vereist door de wet of enige overheidsregulering, met inbegrip van enige indexering:
het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover elke werknemersvakbond of elke andere
werknemersorganisatie en het sluiten van overeenkomsten met zulke vakbond of organisatie;
e)Met de beperking van een maximum contractduur van 9 jaar, en op voorwaarde dat de maximale jaarlijkse
huurprijs voor enige huurovereenkomsten of onderhuurovereenkomsten, alsook opties voor dergelijke
overeenkomsten, aangegaan tijdens enig boekjaar niet meer dan 500.000 EUR bedragen:
het sluiten van huurovereenkomsten en onderhuurovereenkomsten als huurder of verhuurder voor
onroerend goed voor de vennootschappen van de Groep;
f)Met de beperking van een maximale waarde van 1.000.000 EUR:
het in rechte vertegenwoordigen van de Vennootschap (inclusief bij arbitrage en in regulatoire,
administratieve procedures) als eiser of verweerder, en het sluiten van dadingen met betrekking tot vorderingen
door of tegen de Vennootschap;
g)Zonder monetaire beperking:
i.het instellen van gerechtelijke procedures, behoudens invordering van onbetaalde facturen, waarvoor geen
maximumbedrag geldt;
ii.Het sluiten van intra-groepsleningen tussen de Vennootschap en andere vennootschappen van de Groep
en het opzetten en beheren van cash pooling of gelijkaardige faciliteiten tussen de Vennootschap en andere
vennootschappen van de Groep;
iii.Het opstellen van de jaarrekeningen en het jaarbudget, alsook alle materialen en communicatie, met
inbegrip van financiële verslaggeving, aan te leveren aan de raad van bestuur ter goedkeuring;
iv.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover bestuurlijke overheden, inclusief fiscale en
douaneautoriteiten (inclusief het invullen en indienen van belastingaangiftes), het handelsregister, de centrale,
regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten en elk ander orgaan onder privaat of publiekrecht, inclusief
deze bevoegd voor faillissementen en vrijwillige vereffening;
v.Het sluiten van contracten met nutsbedrijven;
vi.Het aansluiten en uitschrijven van de Vennootschap als lid van alle relevante professionele en
handelsorganisaties;
vii.Het openen van rekeningen bij banken of andere kredietinstellingen of financiële instellingen in naam van
de Vennootschap en het aanstellen van medeondertekenaars om deze rekeningen te beheren;
viii.Het afsluiten van verzekeringspolissen teneinde de verscheidene risico's en aansprakelijkheden van de
bestuurders en managers van de vennootschappen van de Groep (D&O) in te dekken; met dien verstande dat
de D&O verzekeringspolissen voorafgaandelijk moeten worden voorgelegd aan de raad van bestuur;
ix.Het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de naleving door de Vennootschap te verzekeren van
alle toepasselijke nationale en internationale wetgeving, van de Code of Conduct en elk ander beleid binnen de
Vennootschap, alsook het daarmee verband houdende beleid dat de raad van bestuur van de Vennootschap
van tijd tot tijd neemt;
x.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap op alle algemene vergaderingen van aandeelhouders van
de vennootschappen van de Groep, met betrekking tot elke bevoegdheid hierboven opgesomd;
xi.Het uitzetten van de strategische lijnen van de Vennootschap, ter bevestiging en goedkeuring door de
raad van bestuur;
xii.Het nemen van alle maatregelen die nuttig of noodzakelijk zijn om het beleid van de vennootschappen
van de Groep te coördineren en te aligneren op hetzelfde voorwerp van de Vennootschap;
xiii.Het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap tijdig en naar behoren te implementeren;
xiv.Het opstellen en ondertekenen van alle akten en documenten met betrekking tot de uitvoering van elk
van de bevoegdheden hierboven opgesomd;
xv.In bijzondere omstandigheden, het delegeren van de bovenstaande bevoegdheden, geheel of
gedeeltelijk, aan één of meerdere personen, als dat in het belang van de Vennootschap is;
met dien verstande dat, in elk geval, geen beslissingen worden genomen of handelingen worden gesteld die
een inbreuk uitmaken op enige beperkingen of vereisten onder de financiële overeenkomsten van de
Vennootschap of van de Groep of die ingaan tegen beslissingen genomen door de raad van bestuur van de
Vennootschap of de Code of Conduct.
III.Een bijzondere volmacht te verlenen aan de CEO:
a)voor wat betreft het sluiten van factoring, omgekeerde factoring, financiële leasing en elke andere
financieringscontracten of overeenkomsten voor rekening van de Groep boven de 1.000.000 EUR, samen met
de Voorzitter en met een beperking van maximum 25.000.000 EUR.
b)voor het verstrekken van financiële waarborgen en zekerheden voor de verbintenissen en de zekerheden
van de vennootschappen van de Groep ten belope van een maximum van 1.000.000 EUR per waarborg. De
Voorzitter wordt daarvan nadien tijdens een wekelijks overleg ingelicht.
IV.In geval van hoogdringendheid kan er afgeweken worden van de beperkingen bepaald in deze volmacht
onder de volgende voorwaarden:
a)mits voorafgaande toestemming van de Voorzitter voor wat betreft de bijzondere volmacht vermeld onder
Il. f) hierboven;
b)mits voorafgaande toestemming van de Voorzitter en met een maximumafwijking van 50% voor de andere
bijzondere volmachten vermeld onder II. a) tot en met f) en onder III. b) hierboven.
De mogelijkheid tot afwijking is in elk geval uitgesloten voor de bijzondere volmacht vermeld onder III. a)
hierboven.
Beneconsult BV
met vaste vertegenwoordiger Francis Van Eeckhout
Bestuurder