N° d'entreprise : 0730822843
Nom
(en entier) : Intys Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le trente et un janvier deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Intys Invest", ayant son siège à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le quatrième vendredi du mois de mars à dix-sept heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant:
"L'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième vendredi du mois de mars à 17 heures."
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cent vingt-neuf mille sept
cent quarante-cinq euros (€ 129.745,00) pour le porter de trente-quatre millions trois cent trente et un
mille soixante-neuf euros cinquante-sept cents (€ 34.331.069,57) à trente-quatre millions quatre cent
soixante mille huit cent quatorze euros cinquante-sept cents (€ 34.460.814,57).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de cinq mille cinq cents (5.500) actions du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire desdites actions
nouvelles, au prix de vingt-trois euros soixante cents (€ 23,60), montant arrondi, chacune et chaque
action sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et des associations, sur un compte spécial numéro BE 0973104914857 au nom de la
Société, auprès de KBC Bank tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 28 janvier 2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son
dossier.
(...)
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à trente-quatre millions quatre cent soixante mille huit cent quatorze euros
cinquante-sept cents (€ 34.460.814,57).
Il est représenté par un million quatre cent soixante mille huit cent vingt-trois (1.460.823) actions,
Volet B
sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à monsieur Dries Joseph, qui, à cet effet, élit domicile à l'adresse
de DNA Law, ayant son siège à 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49, ainsi qu'à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, six procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire