Ondernemingsnr : 0837466425
Naam
(voluit) : BLUE LINE LOGISTICS
(verkort) : BLL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Capiaulei 4
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien mei tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BLUE LINE LOGISTICS",
waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Georges Capiaulei 4, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bevestiging van het adres van de zetel van de Vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Georges
Capiaulei 4.
TWEEDE BESLISSING: Schrapping van de voordrachtsregeling van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de voordrachtsregeling van het bestuursorgaan zoals bepaald in artikel 10
van de oude statuten af te schaffen en elke verwijzing ernaar te schrappen zoals aangenomen in de
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Invoeging van een nieuw artikel 33 "Netting-overeenkomst"
De vergadering beslist een nieuw artikel 33 inzake netting van vorderingen die over en weer bestaan
tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s) in te voegen zoals aangenomen in de nieuwe
tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "BLUE LINE LOGISTICS", afgekort "BLL". De volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. In hoofdorde
Alle activiteiten, verrichtingen en diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met
de uitbating van een maritiem bedrijf, een binnenscheepvaartonderneming en een rederij, alles in de
ruimste zin van het woord, omvattende in het algemeen alle maritieme activiteiten en diensten op
Luik B
gebied van onder meer transport, logistiek, wetenschap en techniek, recreatie en toerisme,
management en adviesverlening zowel betreffende de zeevaart als de binnenscheepvaart alsook alle
daarmee gerelateerde vervoerondersteunende activiteiten met inbegrip van de activiteiten van
vervoersbemiddeling, en meer in het bijzonder:
- zeevaartdiensten, maritiem transport, maritieme technieken en wetenschappelijke activiteiten;
- binnenvaart en alle activiteiten en diensten van binnenschippers;
- scheepsbootwerken in zee- en binnenhavens;
- het sturen, assisteren, adviseren, bergen, redden en lichten, met inbegrip van alle daarbij
behorende en ermee verbonden werkzaamheden, van alle zeeschepen, pontons en andere
installaties op zee- en kustwateren, zeerivieren, zeekanalen, andere kanalen en binnenwateren;
- duikactiviteiten en reddingsactiviteiten;
- in het algemeen, alle roerende en onroerende goederen, schepen, vaartuigen en lichters
verwerven, vervreemden, huren, verhuren, charteren, bouwen, verbouwen, exploiteren en productief
maken op het gebied van de zeevaart en binnenscheepvaart, met inbegrip van het beheer van
vloten, alle handelsverrichtingen inzake scheepsbenodigdheden, bunkerproviand, brandstoffen en
van alles wat noodzakelijk is om de schepen in de vaart en operationeel te houden, het naleven en
opvolgen van alle procedures teneinde te voorzien en mogelijk te maken dat de schepen voldoen
aan alle veiligheidsnormen en permanent gecertifieerd zijn en in regel zijn met alle wettelijke
vereisten en reglementeringen;
- het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen, met inbegrip van de exploitatie van
havenfaciliteiten, onderneming voor navigatie, loodwezen, aan- en afmeren, het aanbieden van
juridische ondersteuning, adviesverlening en bijstand aan binnenschippers, alsook de overname via
aankoop of anderszins en de inning van vorderingen van lig- en overliggelden en vrachten;
- transportbedrijf, in het algemeen, voor nationaal en internationaal transport over het water, zowel te
zee als via de binnenwateren, alsook over het land via de weg of het spoor, van alle goederen,
grondstoffen, producten, personen, dieren en zaken in ruimste zin van het woord, alsook van
containers en chassis van alle aard;
- alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer vrachtbehandeling en opslag,
vrachtbehandeling, laden en lossen van goederen en bagage van reizigers in zeehavens en van
goederen en bagage vervoerd over de binnenwateren, opslag, met inbegrip van opslag in
koelhuizen, de exploitatie voor rekening van derden van diverse opslagvoorzieningen voor alle
soorten goederen zoals bijvoorbeeld koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken en tanks, organisatie van vrachtvervoer, goederenbehandeling in al haar
vormen, inclusief havenarbeid zoals stuwadoor- en natieactiviteiten;
- de expeditie in al haar aspecten, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, door alle middelen zonder beperking, met inbegrip van het kopen,
verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de bevrachting van alle
daarmee verband houdende middelen, in het bijzonder het uitoefenen van het maritieme bedrijf,
scheepsbevrachting en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor reders als voor tijd- of
reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), douaneagentuur, het uitvoeren van
transitoverrichtingen, en dergelijke meer;
- vervoersbemiddeling, inclusief alle activiteiten van vervoercommissionairs, vervoermakelaars en
commissionair-expediteurs;
- het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer onder mandaat van ondernemingen
op het gebied van vervoer over water of over land en alle bijkomende activiteiten in verband met
transport;
- het organiseren van cruises, reizen, evenementen en feesten per boot en anderszins;
- het aanbieden van management, advies, audit, diagnose en dienstverlening op het gebied van de
organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme en internationale
ondernemingen, nog meer in het bijzonder bij maritieme en internationale transportbedrijven,
logistiek, goederenbehandeling, transit en andere bijkomende activiteiten in verband met transport,
alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële
aard die rechtsreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
B. In ondergeschikte orde:
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in optie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa; de vertegenwoordiging in het algemeen van vennootschappen, van
handels- en fabrieksmerken of andere industriële eigendomsrechten, hetzij rechtstreeks of via
bemiddeling van derden, met het oog op de bevordering van voornoemde vennootschappen of
merken en alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, onder
welke vorm ook, van voornoemde vennootschappen of merken.
Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten en
diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers
Luik B
en in alle huidige en toekomstige bestandsformaten en media in het kader van en met betrekking tot
hoger vermelde hoofdactiviteiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ontwerpen en beheren
van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het
ontwerpen en het voeren en van publiciteit via internet als via alle andere streaming media, dat al
dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.
Het verlenen van adviezen, in het algemeen, van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid,
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen,
alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verhuren of huren van roerende goederen in het algemeen.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken.
C. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen honderd en tienduizend achthonderd negenenzestig
Luik B
(3.110.869,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd achtennegentigduizend zevenhonderd vierentachtig
(398.784) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
Luik B
toekennen.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de volgende besluiten van
de vennootschap geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat zulke beslissingen steeds
de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur vereisen (zonder afbreuk te doen aan
beslissingen die niet kunnen geacht worden te behoren tot het dagelijks bestuur ingevolge
toepasselijk recht):
- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en de met haar
verbonden vennootschappen;
- het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen;
- het aangaan van nieuwe financieringen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en gecumuleerd
boven de tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) per jaar, evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen die
cumulatief een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijden;
- aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de raad van
bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget;
- alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan
evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder
dan zes maanden;
- het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, en dergelijke meer);
- de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden;
- het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
- het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financiële producten (zoals bijvoorbeeld
futures, forward rate agreements, en dergelijke meer);
- alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage,
minnelijke schikking, en dergelijke meer), anders dan de procedures in het kader van de normale
bedrijfsvoering;
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
- het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- alle transacties of verrichtingen tussen de vennootschap enerzijds en aandeelhouders of
bestuurders of aandeelhouders en bestuurders van dochtervennootschappen van de vennootschap
anderzijds.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om
elf (11.00) uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Luik B
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Luik B
Notaris