Ondernemingsnr : 0819021973
Naam
(voluit) : MONODCEROS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jonetlaan 16
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
18 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 24 juni 2021, register OBA (5),
boek 000, blad 000, vak 9944, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MONODCEROS CONSULTING”, hierna kortweg “de vennootschap” genoemd, onder
andere:
 
(i) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 1 januari 2020, de vennootschap vanaf zelfde datum automatisch de rechtsvorm van
een besloten vennootschap heeft verworven.
 
(ii) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het volledige bedrag van het kapitaal van de vennootschap wordt geacht te zijn geboekt
onder een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit ongeacht of het aanwezige
kapitaal het gevolg is van een inbreng door een aandeelhouder (externe inbreng) of afkomstig is van
andere in het aanwezige kapitaal opgenomen eigen vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld
geïncorporeerde reserves (interne inbreng).
 
(iii) Heeft beslist (a) om over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet
van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn
geboekt voor eventuele latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te
worden vernoemd in de statuten van de vennootschap; en (b) alle bedragen die geboekt waren op de
aldus afgeschafte statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te boeken naar een
beschikbare reserverekening die daarvoor wordt gecreëerd.
 
(iv) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term “bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Jean-
Philippe Monod de Froideville, voornoemd, thans enige bestuurder van de vennootschap. Zijn
mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(v) Kennis heeft genomen van het bijzonder verslag opgesteld door de enige bestuurder, houdende
voorstel en rechtvaardiging van een voorstel tot uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de
vennootschap.
 
(vi) Heeft beslist om aan het voorwerp en de doelen van de vennootschap de volgende activiteiten
toe te voegen:
- de vennootschap kan ten behoeve van eender welke aandeelhouder, bestuurder of derde alle
Luik B
soorten waarborgen en zekerheden stellen, zowel persoonlijke als zakelijke, met inbegrip van
hypotheken, hypothecaire volmachten, pand op de handelszaak, enzovoort;
- de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, met inbegrip van het
uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, enzovoort;
- de activiteiten van landschapsverzorging, met inbegrip van (i) het ontwerp van landschapsplannen,
de aanleg van opritten, voetpaden, steunmuren, terrassen, omheiningen, vijvers en dergelijke
structuren, (ii) de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor particuliere en
openbare woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen,
administratieve gebouwen, kerken, enzovoort), openbare terreinen (parken, groenvoorzieningen,
kerkhoven, enzovoort), wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens),
industriële en commerciële gebouwen, (iii) de beplanting voor gebouwen (daktuinen,
gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort), sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.)
speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere recreatieve parken, plaatsen met stilstaand
en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten,
zuiveringsinstallaties), (iv) de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind,
erosie, zichtbaarheid en verblinding, (v) de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen,
knippen van heggen en
overplanten van grote bomen, en (vi) andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en
natuur, alsmede het landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur
brengen, landverbetering, stuwgebieden, regenwater-opvangbekkens, enzovoort).
 
(vii) Heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen, teneinde ze te conformeren aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan voormelde beslissingen. De tekst van de
nieuwe statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: MONODCEROS CONSULTING
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- De omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder” of “afgevaardigd bestuurder”, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan
de titel dragen van “persoon belast met het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) dienstverrichtingen als raadgevend kabinet in de volgende domeinen: public relations, lobbying,
contact met de media, raadgeving wat betreft de relatie met de politieke autoriteiten, de overheid en
de Europese instellingen;
2) raadgeving wat betreft de sectoren der verkoop, marketing, bedrijfsbeheer, informatietechnologie
en personeelsmanagement;
3) vorming en verspreiding van informatie afhankelijk van het maatschappelijk doel via eender welke
materiële of virtuele steun;
4) de levering van diensten of de samenwerking als onderaannemer die nodig zijn voor de uitwerking
van het maatschappelijk doel;
5) een directe of indirecte deelname in elke commerciële, industriële of financiële vennootschap
nemen;
6) de controle of de deelname in hun beleid nemen en alle mandaten aanvaarden;
7) zowel in België als in het buitenland, tot onroerende investeringen overgaan bestemd voor het
verhuren;
8) ten behoeve van eender welke aandeelhouder, bestuurder of derde alle soorten waarborgen en
zekerheden te stellen, zowel persoonlijke als zakelijke, met inbegrip van hypotheken, hypothecaire
volmachten, pand op de handelszaak, enzovoort;
9) de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, met inbegrip van het
uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, enzovoort;
10) de activiteiten van landschapsverzorging, met inbegrip van (i) het ontwerp van
landschapsplannen, de aanleg van opritten, voetpaden, steunmuren, terrassen, omheiningen, vijvers
en dergelijke structuren, (ii) de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor
particuliere en openbare woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen,
ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enzovoort), openbare terreinen (parken,
groenvoorzieningen, kerkhoven, enzovoort), wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen,
waterwegen, havens), industriële en commerciële gebouwen, (iii) de beplanting voor gebouwen
(daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort), sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen,
enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere recreatieve parken, plaatsen met
stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen,
sloten, zuiveringsinstallaties), (iv) de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai,
wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding, (v) de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van
bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen, en (vi) andere
landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud
(in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering, stuwgebieden,
regenwater-opvangbekkens, enzovoort).
Deze opsomming is in vermelding niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welk van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zalen,
ondernemingen, verenigingen of vennootschap die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of iedere andere plaats
vermeld in de oproepingsbrief, de derde maandag van juni, om 15.00 uur. Valt deze bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(viii) Heeft beslist om aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, bijzondere volmacht om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, verslag van de enige bestuurder,
gecoördineerde statuten