Ondernemingsnr : 0554664311
Naam
(voluit) : Metaptys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 11
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen" te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 19
mei 2020, blijkt dat de (buitengewone) algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Metaptys”, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 11, ondernemingsnummer 0554.664.311:
.../...
Na kennis te hebben genomen van: 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur heeft op 19 mei 2020 een verslag opgemaakt over de voorgestelde afschaffing
van de soorten (klassen) van aandelen, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar ervan zal aan deze akte gehecht blijven.
De algemene vergadering neemt kennis van dit verslag.
Aangezien aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is
daarentegen geen verslag van de commissaris of van een bedrijfsrevisor of een externe accountant
vereist.
De volgende besluiten heeft genomen: 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal ten belope van negen miljoen vijfhonderdduizend euro
(9.500.000,00 EUR) te verminderen om het te herleiden van zeventien miljoen
vierhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (17.461.500,00 EUR) tot zeven miljoen
negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (7.961.500,00 EUR), door terugbetaling aan
DROIA INVEST SA, met vernietiging van de aandelen van klasse A met nummers 7.961.501 tot en
met 17.461.500.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het
kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn
evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld
vóór de algemene vergadering van heden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bestaande soorten (klassen) van aandelen af te schaffen.
Alle aandelen van de vennootschap zijn voortaan van dezelfde soort.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het eerste, het tweede en het derde besluit hierboven, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan
Luik B
te brengen aan het voorwerp van de vennootschap (maar met dien verstande dat de term “doel”
telkens wordt vervangen door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“HOOFDSTUK I.- KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam “Metaptys”.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle
bevoegdheden heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in haar eigen naam of in
naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:
· de verwerving, het bezit, het onderzoek, de ontwikkeling, de verkoop, de aankoop, het beheer, de
onderhandeling, de commercialisering en het in licentie geven of nemen van farmaceutische,
diagnostische, biologische en biotechnologische bestanddelen, producten en hulpmiddelen, in de
ruimste zin;
· het verschaffen van diensten in de ruimste zin op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, aan
farmaceutische, diagnostische, biologische en biotechnologische ondernemingen en activiteiten
alsook aan academische en wetenschappelijke instellingen;
· de verwerving, het bezit, het onderzoek, de ontwikkeling, de verkoop, de aankoop, het beheer, de
onderhandeling, de commercialisering en het in licentie geven of nemen van intellectuele
eigendomsrechten (zoals octrooien) in de medische sector in de ruimste zin.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro
(7.961.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 7.961.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en is
volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, worden verhoogd of verminderd.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een bijzonder verslag van de enige bestuurder (waarin de bijzondere
omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruikgemaakt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet en dat wordt vermeld in de agenda) aan de enige
bestuurder de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer keren met een bepaald
maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet
vastgestelde dag die geldt als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
Luik B
dan vijf jaar.
De krachtens deze bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de enige bestuurder besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” worden geboekt. Die rekening zal, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden die door de wet worden opgelegd voor de vermindering van het kapitaal, kunnen
worden verminderd of opgeheven, onverminderd het recht van de enige bestuurder bepaald in
voorgaande alinea, om deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Opvragingen op niet-volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet-volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de enige bestuurder
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden, is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9.- Aard van aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel
van de vennootschap. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10.- Uitgifte van obligaties.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven bij besluit
van de enige bestuurder. Dat besluit zal het type en de voorwaarden van de obligatieleningen
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11.- Enige bestuurder.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van de enige bestuurder met een
vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 12.- Interne bestuursbevoegdheid van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze beslissingen te delegeren.
Artikel 13.- Notulen.
De notulen van de enige bestuurder alsook alle materiele ondersteunende documentatie, kunnen
worden opgesteld in het Engels en, wanneer wettelijk vereist, in het Frans of het Nederlands.
Artikel 14.- Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer dagelijks bestuurders opdragen. Zij
kunnen individueel optreden. De enige bestuurder blijft in voorkomend geval bevoegd om zelf het
dagelijks bestuur uit te oefenen.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.- Vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 16.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
Luik B
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea van dit artikel, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op 15 mei om 11.00 uur.
Zo deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht die bij middel van een
gewone brief, fax of e-mail kan worden gegeven en waarvan de enige bestuurder in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen vóór
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 19.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, bij zijn ontstentenis of
afwezigheid, door een aandeelhouder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 20.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere en de buitengewone, kan tijdens
de zitting bij besluit van de enige bestuurder met drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 21.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22.- Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van de bestuurder of commissarissen.
Behoudens de gevallen bepaald door de wet of door deze statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door de de enige
bestuurder.
HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 23.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum stelt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 24.- Verdeling.
Van het batige saldo wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. De afhouding is niet meer verplicht wanneer die reserve één tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de enige
bestuurder, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 25.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de enige
bestuurder worden aangeduid.
De enige bestuurder mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake, tot de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 26.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 27.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
Luik B
werkelijk volgestort kapitaal, wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 28.- Keuze van woonplaats.
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar die in het
buitenland woont is, voor de uitvoering van deze statuten gehouden woonplaats te kiezen in België.
Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 29.- Gemeen recht.
Voor al wat in deze statuten niet geregeld is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 11.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens de huidige twee bestuurders van de vennootschap (zijnde de
besloten vennootschap Wepaven en de besloten vennootschap Axis Advice) ontslag te verlenen uit
hun mandaat.
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en hun
vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting is gebaseerd op de
vandaag beschikbare gegevens. De definitieve kwijting zal het voorwerp zijn van een beslissing van
de volgende gewone algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist tot enige bestuurder te benoemen, voor een onbepaalde duur: Droia Invest
SA, die voor de uitoefening van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door Janwillem Naesens
als vaste vertegenwoordiger, en Lionel de Hemptinne als plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger.
Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders
over beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht hen over te dragen:
· aan de enige bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
· aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Myriam Tebarint en mevrouw Catherine Lelong,
afzonderlijk optredende, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht en verslag raad van bestuur en gecoördineerde statuten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel