Ondernemingsnr : 0765341282
Naam
(voluit) : LA MONTE CARLO CITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Huybrechtsstraat 1
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op acht januari tweeduizend vierentwintig, blijkt dat er een algemene
vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap De besloten
vennootschap "LA MONTE CARLO CITY", met zetel te 2060 Antwerpen, Huybrechtsstraat 1, waarbij
het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen :
 
Wijziging Voorwerp – aanpassing statuten.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 01 januari 2024, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag.
Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
- Het uitbaten van een garagebedrijf en inzonderheid de herstelling, het onderhoud, de aan- en
verkoop van nieuwe en tweedehandsauto’s en motorvoertuigen, moto’s, fietsen, en brommers, en
het verhandelen van alle voertuigen en de bijhorigheden die er betrekking op hebben, verhuring en
leasing van voertuigen, exploiteren van een handelen import en export van voertuigen en onderdelen
en uitvoering van alle carrosseriewerken en -herstellingen.
- Het onderhoud van alle rijdend, varend en vliegend materiaal.
- Het uitbaten, construeren, inrichten en installeren van wasbedrijven voor autovoertuigen en ander
rollend materieel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
- Import en export van goederen en voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
- Het uitbaten, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden, restaurants, cafés, bars,
cafetaria’s, dancings en clubs, broodjeszaken, snackbars, fastfoodzaken, tavernes, tearooms;
- De uitbating van een horeca- en cateringbedrijf in ruime zin en het voeren van alle activiteiten welke
daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden;
- Het verrichten van traiteur en cateringdiensten. De uitbating van verbruikszalen.
- De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde
broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu’s, gebak, brood en banket, snoep, roomijs,
drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimte zin van het woord.
- De aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen voor de bereiding en
verkoop van voormelde producten.
- Het bereiden van maaltijden en spijzen in een centrale keuken voor rekening van derden.
- Het uitbaten van één of meerdere hotels.
- Het ondernemen van alle openbare en private bouwwerken en activiteiten met betrekking tot de
bouwsector in het algemeen, onder meer de grondwerken en braakwerken, de ruwbouw, de
algemene bouwwerkzaamheden, het schrijnwerk, de voegwerken en pleisterwerken, het dakdekken
en isoleren, het schilderen, de sanitaire installaties, het plaatsen van vloertegels en wandtegels,
elektriciteitswerkzaamheden en ook de uitvoering van alle montage en constructiewerken;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het verlenen van dienst- en consultancyprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
- Het verlenen van managementactiviteiten en het besturen van andere vennootschappen;
- Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie. In deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
- De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten; Het geven van
workshops in verband met bovenvermelde vakgebieden.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen,
beurzen en fairs, manifestaties, tentoonstellingen en evenementen allerhande.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Eigen patrimoniumbeheer. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
Zo zal zij onder meer roerende en onroerende goederen aan haar bestuurder ter beschikking kunnen
stellen bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs als deze terbeschikkingstelling niet rechtstreeks in
verband staat met het voorgaande voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
 
Wijzing van de naam van de vennootschap – aanpassing statuten.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “LA MONTE
CARLO CITY” in “AL SAFI GROUP”.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “AL SAFI
GROUP”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.”.
 
Ontslag statutair-bestuurder en (her)benoeming tot niet-statutair-bestuurder – aanpassing statuten.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- De heer SAFI Rafiullah, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer SAFI Rafiullah, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem
geen beroepsverbod werd uitgesproken ingevolge verzakingsbrief de dato 8 januari 2024 waarvan
hiervoor sprake.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 12.1. van de statuten te vervangen als volgt:
Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap
verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag
niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan.”.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
Volmacht aan boekhouder.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Commanditaire Vennootschap genaamd
‘ACCOUNTANCY & TAX VAN DEN BROECK’ met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Driegaaienstraat 102,
ondernemingsnummer 0657.945.258, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Van Den
Broeck Gert-Jan of zijn aangestelde en lasthebbers, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
    •  Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het
BTWnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
    •  Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te
kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat
uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
    •  Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processenverbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Verplaatsing zetel.
De zetel van de vennootschap te verplaatsen 2060 Antwerpen, Huybrechtsstraat 1 naar “9120
Beveren, Dorpsdam 25”.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris