Ondernemingsnr : 0479301942
Naam
(voluit) : CRELGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Napoleonkaai 13 bus 302
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Aanvaarding van het ontslag met ingang van 26-12-2020 van:
1) mevrouw KARAMICHALIS Christina, wonende te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 11, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2) de commanditaire vennootschap “Gertina”, met zetel te 2950 Kapellen, Jozef Mulslaan 11, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.410.163, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Karamichalis Christina voornoemd, als bestuurder,
en beslissing om hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
tot op heden.
    1.  Herbenoeming tot enige bestuurder van mevrouw KARAMICHALI Ionna, die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar
mandaat raken.
Haar opdracht is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
    1.  Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000
Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 302, en besluit het adres van de zetel niet meer in de statuten op
te nemen.
    2.  Beslissing dat de vennootschap voortaan bestuurd kan worden hetzij door een raad van
bestuur hetzij door een enige bestuurder.
    3.  Voorstel om de mogelijkheid tot elektronische algemene vergadering in de statuten op te
nemen en vaststelling van de modaliteiten hiervan.
    4.  Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zonder
wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp), luidend als volgt (bij uittreksel):
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “CRELGI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van management-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
Het verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid.
Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale en sociale aangelegenheden, alsook een boekhoudbureau, alsook alle vormen van
bemiddeling inzake verzekeringen.
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgische als buitenlandse.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de breedste zin. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in honderd zesentachtig
(186) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. (…)
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De beslissingen van de enige bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register op
de zetel van de vennootschap. (…)
Artikel 11. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
Luik B
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- Indien er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een dagelijks bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
- De enige bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. (…)
Artikel 15. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht. (…)
Artikel 22. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de winst jaarlijks ten ¬minste één/¬twintigste
vooraf genomen voor de vorming van een wettelijke reserve.
Artikel 24. Uitkering van interim dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. (…)
Artikel 27. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
    1.  Machtiging aan het bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
    2.  Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te
vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542,
of aan één van haar aangestelden, met name mevrouw Jennifer Peeters die afzonderlijk kan
optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten