Ondernemingsnr : 0632634295
Naam
(voluit) : KEMPA Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dikberd(HRT) 48
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van
17 augustus 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
KEMPA Products met zetel te 2200 Herentals, Dikberd 48 en met ondernemingsnummer (BTW BE)
0632.634.295 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,  beslist heeft hetgeen volgt:
- OM  geen directiecomité meer in te richten of aan te stellen in onderhavige vennootschap en
bijgevolg om het directiecomité vanaf vandaag af te schaffen.
- OM het voorwerp van de vennootschap uit te breiden of aan te passen door toevoeging in het
desbetreffend artikel van de statuten, na de woorden “(…) verfproducten en benodigdheden” van
volgende tekst: 
“ Het verrichten van laad- en losactiviteiten van goederen voor een ander bedrijf“
Dienovereenkomstig wijzigingen van de desbetreffende artikelen van de statuten naar aanleiding van
de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”;
- OM volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
DAT de statuten sindsdien onder meer luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam: KEMPA Products
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Productie, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, meubelen (ondermeer keukenonderdelen en
meubelbeslag) en verfproducten en benodigdheden.
Luik B
Het verrichten van laad- en losactiviteiten van goederen voor een ander bedrijf
Industriële schrijnwerkerij en lakkerij.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer.
Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België als in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen.
Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vierennegentigduizend zeshonderd
zesenzestig euro vijfenzestig cent (€ 494.666,65).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderd veertig (5.140)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde en volledig volstort.
BESTUUR                                                                                                                           
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad  van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behoudens die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
DAGELIJKS BESTUUR                                                                                    #artikel 19
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING                                                                                             
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt. Hij/Zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand maart
om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING
OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september  van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
Luik B
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- A. RAAD VAN BESTUUR
De voltallige raad van bestuur is hier aanwezig, bestaande uit:
1. de heer MAEYNINCKX Paul, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53;
2. mevrouw GEERTS Chantal, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53,
en beslist en/of bevestigt  met ingang vanaf 18 januari 2021 (en voor zoveel als nodig ingevolge de
afschaffing van het directiecomité waarvan sprake in de eerste beslissing van onderhavige
voorafgaandelijke vergadering) om een einde te stellen aan het mandaat van de hierna genoemden
als lid van het directiecomité, zijnde:
- de commanditaire vennootschap Houtzaken, gevestigd te 2330 Merksplas, Molenzijde 87, met
ondernemingsnummer 0658.722.644 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd
door de heer Joos Sysmans;
- de commanditaire vennootschap Bouwser, gevestigd te 2560 Nijlen, Elsendonkstraat 87, met
ondernemingsnummer 0658.722.050 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd
door de heer Olivier Bouwen;
- de commanditaire vennootschap Legno, gevestigd te 2350 Vosselaar, Oudstrijderslaan 19, met
ondernemingsnummer 0658.723.139 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd
door de heer Filip Laureyssen;
- de besloten vennootschap Kempa Holding, gevestigd te 2200 Herentals, Dikberd 48, met
ondernemingsnummer 0668.598.234 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door
de heer Paul Maeyninckx.
b. Bijzondere algemene vergadering
* De algemene vergadering besluit de voornoemde huidige bestuurders op heden ontslag te
verlenen:
1. de heer MAEYNINCKX Paul, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53;
2. mevrouw GEERTS Chantal, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders, de voltallige raad van bestuur uitmakend,
vanaf heden te bepalen op twee (2).
* Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1. de heer MAEYNINCKX Paul, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53, hier aanwezig en die
aanvaardt;
2. mevrouw GEERTS Chantal, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 53, hier aanwezig en die
aanvaardt;
Hun respectievelijk mandaat is onbezoldigd.
* Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit bestuursmandaat.
c. Raad van bestuur
Voornoemde bestuurders komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van
Luik B
stemmen volgende besluit:
- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: de heer Paul Maeyninckx, voornoemd,  die
deze functie aanvaardt en in welke hoedanigheid hij de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20  van de statuten.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezol-digd.
- OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Dikberd 48.
- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan
ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot
neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
- VOLMACHT werd in het bijzonder gegeven aan OPTIFISK te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 27,
evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en
met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te
doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een
erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de
ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)
diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde
statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte,  verslag bestuursorgaan, historiek met gecoördineerde
statuten