Ondernemingsnr : 0501654801
Naam
(voluit) : ROTTHIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossestraat 61
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " ROTTHIER ", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Vossestraat 61, opgemaakt
door notaris Michel Ide te Hamme op 12 juli 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten
werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 234.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, namelijk (€ 23.400,00), hetzij samen tweehonderdzevenenvijftigduizend vierhonderd
euro (€ 257.400,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Café, restaurants, horeca-uitbating, café met eetgelegenheid;
- Het verhuren van containers voor afvalophaling, zijnde bouwafval, groenafval en andere afval met
uitzondering van gevaarlijk afval.;
- Containerdienst, afzetten, ophalen van containers;
- Afvalophaling en verwijdering naar erkende afvalverwerkers;
- Renovaties van bestaande gebouwen en woongelegenheden;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele gebouwen, renovatiewerken en voor de
bouw van appartementsgebouwen;
- Toezien op bouwwerkzaamheden oa inzake ruwbouw, installaties en afwerking;”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating van een veehandel- en een veevetmestbedrijf in de ruimste betekenis van het woord:
* aankoop en verkoop evenals de invoer en uitvoer van alle rundvee en varkens;
* aankoop, huren of oprichten van stallingen om het vee onderdak te geven;
* aankoop en huren van weiden en akkers om het vee in al hun behoeften te kunnen voorzien.
- Algemene aanneming van land- en tuinbouwwerken:
* het uitvoeren van alle technische land- en tuinbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van
landbouwvelden, dit is grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken,
strooiwerken, sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort;
* het uitvoeren van grondwerken, kuisen van grachten, plaatsen van putten. Het ledigen van
septische putten;
* de aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines, aankoop
en verkoop van land- en tuinbouwzaden, alsook import en export hiervan; alsmede aanverwante
producten voor land- en tuinbouw;
* aanleg en herstellingen van opritten in alle materialen, aanleg en onderhoud van speeltuinen,
sportvelden, parken, vijvers en tuinen, het vellen van bomen;
* het kweken, aankopen en verkopen van alle plantensoorten;
* het uitbaten en commercialiseren van een tuincenter;
* het ontwerp en realisatie van plannen in verband met tuinaanleg, de aankoop en verkoop van alle
meststoffen, potgrond en turf;
* de aankoop, verkoop en aanleg van afsluitingen van tuinen, weiden, parken, enzovoort;
* het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- het uitbaten van een boomkwekerij;
* het zaaien, telen, inkopen, kweken, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten
bloemen,            planten,           struiken,          sierheesters, sierplanten,         bosplanten,    
fruitbomen,      bos, haagplanten en bomen in het algemeen;
- het snoeien van bomen;
- groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, meststoffen,           sproeistoffen    en 
besproeiingsmaterialen, grondverbeteringsproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, land-
en tuinbouwmaterialen, tuindecoratie en de import en export van deze producten;
- het bereiden, de groot- en kleinhandel, alsook de import en export van compost, natuurlijke en
kunstmatige meststoffen, mengingen van teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de
natuurlijke en kunstmatige stoffen ter verbetering van de grond;
- bosontginning.
- Algemene aanneming van baggerwerken:
* uitvoeren van baggerwerken en ruimen van waterlopen, sloten en grachten;
* lichten van schepen en opruimen van wrakken.
- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken:
* ruimen van waterlopen;
* algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
* gewone rioleringswerken;
* watervoorziening en leggen van allerhande leidingen;
* bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
* leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven zonder aaneenkoppeling;
* alle werkzaamheden met betrekking tot de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
alle soorten terreinen.
- Algemene aanneming van industriële bouwwerken:
* alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
* metalen schrijnwerk.
- Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde:
* het aanleggen van in- en uitritten, aan- en opritten in kasseien en klinkers, voegwerken, laswerken,
geringe veranderingswerken en herstellingswerken aan gebouwen die tot andere
beroepswerkzaamheden behoren, opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of
chapewerken;
* de      constructie      van      sierschouwen,  grafkelders, grafmonumenten, oprichten van
omheiningen;
* alle sloopwerken noodzakelijk voor de verrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken;
* het bouwen van stellingen;
* het leggen van parket en vloeren;
* het leggen van plafonds;
* het plaatsen van geprefabriceerde elementen die tot de ruwbouw of onderdakbrengingswerken
behoren;
* het leggen en waterdicht maken van daken; het bouwen van woningen sleutel op de deur;
* het plaatsen van thermische isolatie;
* metalen schrijnwerk;
* moerriolen;
* paalfunderingen, dam- en diepwanden.
- Algemene aannemingen van metaalconstructies:
* montage- en demontagewerken;
* bouw van metalen draagstructuren.
- Algemene aannemingen van grondwerken:
* borings- en sonderingswerken en injecties;
* draineerwerken;
* beplantingen;
* afbraakwerken;
* bouw van metalen draagstructuren.
- Algemeen vervoer:
* het uitbaten van een onderneming in vervoer waarbij deze kan optreden zowel als
vervoerondernemer dan als tussenpersoon op gebied van goederenvervoer, het verrichten van alle
bevrachtingen;
* de verzendingen, de tolagentschappen, het opstapelen en behandelen van alle goederen, alle
makelaars en verzekeringsverrichtingen, het in huur geven van alle bereidings- en
verpakkingsmateriaal, het verrichten van alle intern en extern, nationaal als internationaal vervoer
van personen en zaken en het in huur geven van vervoermateriaal, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- Algemene wegenwerken:
* aanleg van wegen, straten en paden voor voetgangers en voertuigen.
- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Café, restaurants, horeca-uitbating, café met eetgelegenheid;
- Het verhuren van containers voor afvalophaling, zijnde bouwafval, groenafval en andere afval met
uitzondering van gevaarlijk afval.;
- Containerdienst, afzetten, ophalen van containers;
- Afvalophaling en verwijdering naar erkende afvalverwerkers;
- Renovaties van bestaande gebouwen en woongelegenheden;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele gebouwen, renovatiewerken en voor de
bouw van appartementsgebouwen;
- Toezien op bouwwerkzaamheden oa inzake ruwbouw, installaties en afwerking;
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De
vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens borgstellingen en andere zekerheden verstrekken voor
verplichtingen van derden, waaronder groepsmaatschappijen, alsmede alle verrichtingen van al
hetgeen daarmede verband houdt.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden   voorzien          door     de geldende vennootschapswetgeving.”.
4) De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders aan te
passen zodoende dat iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden
aangesteld, alleen de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder en overeenkomstig artikel 17 van de statuten aan te passen met het nieuw luidend
artikel 14 in de hierna aan te nemen nieuwe statuten:
“Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ROTTHIER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating van een veehandel- en een veevetmestbedrijf in de ruimste betekenis van het woord:
* aankoop en verkoop evenals de invoer en uitvoer van alle rundvee en varkens;
* aankoop, huren of oprichten van stallingen om het vee onderdak te geven;
* aankoop en huren van weiden en akkers om het vee in al hun behoeften te kunnen voorzien.
- Algemene aanneming van land- en tuinbouwwerken:
* het uitvoeren van alle technische land- en tuinbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van
landbouwvelden, dit is grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken,
strooiwerken, sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort;
* het uitvoeren van grondwerken, kuisen van grachten, plaatsen van putten. Het ledigen van
septische putten;
* de aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines, aankoop
en verkoop van land- en tuinbouwzaden, alsook import en export hiervan; alsmede aanverwante
producten voor land- en tuinbouw;
* aanleg en herstellingen van opritten in alle materialen, aanleg en onderhoud van speeltuinen,
sportvelden, parken, vijvers en tuinen, het vellen van bomen;
* het kweken, aankopen en verkopen van alle plantensoorten;
* het uitbaten en commercialiseren van een tuincenter;
* het ontwerp en realisatie van plannen in verband met tuinaanleg, de aankoop en verkoop van alle
meststoffen, potgrond en turf;
* de aankoop, verkoop en aanleg van afsluitingen van tuinen, weiden, parken, enzovoort;
* het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- het uitbaten van een boomkwekerij;
* het zaaien, telen, inkopen, kweken, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten
bloemen,            planten,           struiken,          sierheesters, sierplanten,         bosplanten,    
fruitbomen,      bos, haagplanten en bomen in het algemeen;
- het snoeien van bomen;
- groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, meststoffen,           sproeistoffen    en 
besproeiingsmaterialen, grondverbeteringsproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, land-
en tuinbouwmaterialen, tuindecoratie en de import en export van deze producten;
- het bereiden, de groot- en kleinhandel, alsook de import en export van compost, natuurlijke en
kunstmatige meststoffen, mengingen van teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de
natuurlijke en kunstmatige stoffen ter verbetering van de grond;
- bosontginning.
- Algemene aanneming van baggerwerken:
* uitvoeren van baggerwerken en ruimen van waterlopen, sloten en grachten;
* lichten van schepen en opruimen van wrakken.
- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken:
* ruimen van waterlopen;
* algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
* gewone rioleringswerken;
* watervoorziening en leggen van allerhande leidingen;
* bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
* leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven zonder aaneenkoppeling;
* alle werkzaamheden met betrekking tot de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
alle soorten terreinen.
- Algemene aanneming van industriële bouwwerken:
* alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
* metalen schrijnwerk.
- Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde:
* het aanleggen van in- en uitritten, aan- en opritten in kasseien en klinkers, voegwerken, laswerken,
geringe veranderingswerken en herstellingswerken aan gebouwen die tot andere
beroepswerkzaamheden behoren, opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of
chapewerken;
* de      constructie      van      sierschouwen,  grafkelders, grafmonumenten, oprichten van
omheiningen;
* alle sloopwerken noodzakelijk voor de verrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken;
* het bouwen van stellingen;
* het leggen van parket en vloeren;
* het leggen van plafonds;
* het plaatsen van geprefabriceerde elementen die tot de ruwbouw of onderdakbrengingswerken
behoren;
* het leggen en waterdicht maken van daken; het bouwen van woningen sleutel op de deur;
* het plaatsen van thermische isolatie;
* metalen schrijnwerk;
* moerriolen;
* paalfunderingen, dam- en diepwanden.
- Algemene aannemingen van metaalconstructies:
* montage- en demontagewerken;
* bouw van metalen draagstructuren.
- Algemene aannemingen van grondwerken:
* borings- en sonderingswerken en injecties;
* draineerwerken;
* beplantingen;
* afbraakwerken;
* bouw van metalen draagstructuren.
- Algemeen vervoer:
* het uitbaten van een onderneming in vervoer waarbij deze kan optreden zowel als
vervoerondernemer dan als tussenpersoon op gebied van goederenvervoer, het verrichten van alle
bevrachtingen;
* de verzendingen, de tolagentschappen, het opstapelen en behandelen van alle goederen, alle
makelaars en verzekeringsverrichtingen, het in huur geven van alle bereidings- en
verpakkingsmateriaal, het verrichten van alle intern en extern, nationaal als internationaal vervoer
van personen en zaken en het in huur geven van vervoermateriaal, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- Algemene wegenwerken:
* aanleg van wegen, straten en paden voor voetgangers en voertuigen.
- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Café, restaurants, horeca-uitbating, café met eetgelegenheid;
- Het verhuren van containers voor afvalophaling, zijnde bouwafval, groenafval en andere afval met
uitzondering van gevaarlijk afval.;
- Containerdienst, afzetten, ophalen van containers;
- Afvalophaling en verwijdering naar erkende afvalverwerkers;
- Renovaties van bestaande gebouwen en woongelegenheden;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele gebouwen, renovatiewerken en voor de
bouw van appartementsgebouwen;
- Toezien op bouwwerkzaamheden oa inzake ruwbouw, installaties en afwerking;
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De
vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens borgstellingen en andere zekerheden verstrekken voor
verplichtingen van derden, waaronder groepsmaatschappijen, alsmede alle verrichtingen van al
hetgeen daarmede verband houdt.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden   voorzien          door     de geldende vennootschapswetgeving.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvierendertig (234) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De vijftiende van de maand mei om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer ROTTHIER Shawn, wonende te 9220 Hamme, Geemstraat 28 bus 0023, hier aanwezig en
die aanvaardt;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur):
- de heer ROTTHIER Hans, wonende te 9220 Hamme, Ekelbeke 174;
- de heer ROTTHIER Shawn, voornoemd;
Allebei hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Vossestraat 61.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUDKANTOOR BOON DIRK”, met zetel te 9050 Gentbrugge, Merelbekestationsplein 3C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0463.987.523, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag van de algemene vergadering