Ondernemingsnr : 0719704168
Naam
(voluit) : Cleaning Van Renterghem
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Ganzeplas 83
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder Firma
Cleaning Van Renterghem, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Ganzeplas 83, met
ondernemingsnummer BE0719.704.168, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 24 juni 2022, blijkt:
“TEN JARE TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op VIERENTWINTIG JUNI
Om negen uur
Ten kantore van ondergetekende notaris Katia Denoo
Voor Ons, Meester Katia Denoo, notaris met standplaats te Oostkamp – Brugge eerste kanton, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariskantoor Katia Denoo”, met zetel te 8020
Oostkamp, Brugsestraat 48, RPR Gent afdeling Brugge 0774.596.072.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Vennootschap onder firma
“Cleaning Van Renterghem”, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Ganzeplas 83,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) 0719.704.168.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge onderhandse akte op 7 januari 2019, bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna, onder nummer
19305669.
De statuten bleven tot op heden ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere
algemene vergadering de dato 31 oktober 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 20031352.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om  9 uur onder het voorzitterschap van de heer van Renterghem Jannick,
hierna genoemd.
Gelet op het beperkt aantal leden wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
01. De Heer VAN RENTERGHEM Jannick, ongehuwd, geboren te Deinze op 15 juli 1988, wonende
te 9880 Aalter, Ganzeplas 81. 
Bezittende volgens zijn verkla-ring zeventig (70) aandelen van de vennootschap.
02. Mevrouw SCHERRENS Mieke, echtgescheiden, geboren te Brugge op 25 december 1978,
wonende te 9880 Aalter, Ganzeplas 81.  
Bezittende volgens zijn verkla-ring dertig (30) aandelen van de vennootschap.
Luik B
To-taal : honderd (100) aandelen of de verte-gen-woor-di-ging van het volledige vermogen van de
vennoot-schap.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
01. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap en kennisname van
het bijzonder verslag de dato 12 mei 2022 opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag
de dato 15 juni 2022 van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap DPO
bedrijfsrevisoren te Oostakker, Gentstraat 337, ondernemingsnummer 0475.558.633, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat en die gevoegd werd bij het
verslag van de bestuurder(s).
02. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
03. Kennisname van het verslag van de bestuurder de dato 12 mei 2022 houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
04. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten.
05. Zetel van de vennootschap
06. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
07. Ontslag en benoeming bestuurder
08. Volmacht
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De Heer Van Renterghem Jannick, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van
enige bestuurder van de vennootschap, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist.
De aandeelhouders en bestuurder hebben ontslag gegeven van alle formaliteiten en
verrechtvaardigingen wat betreft de bijeen-roeping van deze vergadering; dat de aandeeelhouders
kennis hebben genomen of kennis hebben kunnen nemen van de stukken overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag de dato 12 mei 2022
van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag
de dato 15 juni 2022 van de besloten vennootschap DPO bedrijfsrevisoren te Oostakker, Gentstraat
337, ondernemingsnummer 0475.558.633, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2022, zijnde minder dan drie maanden
tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting van de
vennootschap onder firma “Cleaning Van Renterghem” in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als
volgt:
“ XI. BESLUITEN
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2022 - die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld –, heeft
plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Luik B
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van tweehonderd drieënveertigduizend negenhonderd
éénentachtig euro negenendertig eurocent (243.981,39 EUR) is niet kleiner dan de huidige
onbeschikbare inbreng van duizend euro (1.000,00 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is,
evenmin kleiner dan de verplichte minimum inbreng voor een besloten vennootschap.
Gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden, was het ons niet mogelijk onze controlewerkzaamheden te beëindigen
meer dan 15 dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voor-genomen omzetting van de
Vennootschap onder Firma in een besloten vennoot-schap en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
Oostakker (Gent)
op 15 juni 2022
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor - Bestuurder”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen, de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.  
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting  voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal , hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij honderd euro (€ 100,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
3. Derde besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten
en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten:
- Administratieve ondersteuning, consultancy.
- Opslag van diverse goederen.
- Logies te verschaffen voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen alsook
Luik B
gastenkamers uit te baten, het ter beschikking stellen van allerhande ruimten; dit alles inclusief alle
diensten en verzorging te verschaffen die hieraan gerelateerd zijn.
- Alle activiteiten die behoren tot het hotel-, B&Bwezen.
Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het artikel met betrekking tot de zetel zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter,
Ganzeplas 83. Dit is geen statutair gegeven.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CLEANING VAN RENTERGHEM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden of als vertegenwoor-diger, commissionair of tussenpersoon:
 Het onderhouden, ontsmetten, reinigen van gebouwen: burelen, fabrieksgebouwen, ramen,
rolluiken, luifels, terrassen, gevels, daken, veranda's, zonnepanelen, enz;
 De aan-en verkoop van onderhoudsuitrusting en onderhoudsproducten;
 Het reinigen van meubels, textiel, tapijten en allerhande voorwerpen;
 Industriële reinigingswerken in de breedste zin;
 Het schoonmaken van ramen;
 Schoorsteenvegen;
 verhuur van alle machines met betrekking tot bovengenoemde activitei-ten;
 aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
 diverse klusjesdiensten;
 Verhuur van rollend materiaal
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. Alle handelsfondsen. met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en
in concessie nemen.
3. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
4. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
Luik B
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen;
leasing; financieringen en leningen; verhuring van woningen, appartementen studentenhomes,
staanplaatsen garages, e.a.; verwerven, bouwen laten bouwen verbouwen, in huur geven of nemen,
verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennoot-schap uitleggen, verklaren
en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
6. Administratieve ondersteuning, consultancy.
7. Opslag van diverse goederen.
8. Logies te verschaffen voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen alsook
gastenkamers uit te baten, het ter beschikking stellen van al-lerhande ruimten; dit alles inclusief alle
diensten en verzorging te verschaffen die hieraan gerelateerd zijn.
9. Alle activiteiten die behoren tot het hotel-, B&Bwezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag hoger dan
vijfduizend euro (€ 5.000,00) zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door (minstens)
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), de heer Van Renterghem
Jannick, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Van Renterghem Jannick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw SCHERRENS Mieke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de commanditaire vennootschap L & G Consult te Sint-Maria-Aalter, Portretstraat 4,
ondernemingsnummer 0720.927.358, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te
leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten
(inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te benaarstigen en
te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseen-heidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het active-ren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
W A A R V A N    P R O C E S - V E R B A A L
Opgemaakt en verleden te Oostkamp, plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van het bovenstaande, hetgeen comparanten erkennen,
hebben de comparanten onderte-kend, waarna ook Wij, notaris.
Volgen de handtekeningen”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Luik B
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal de dato 24 juni 2022
    •  gecoördineerde tekst der statuten
    •  verslag revisor dd. 15 juni 2022