Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ANROVA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schipstraat 2
9550 Sint-Lievens-Esse
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit de akte verleden op 10-4-2019 voor Edgard Van Oudenhove, notaris met standplaats te
Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat een BVBA werd opgericht als volgt :
COMPARANTEN
1° De Gewone Commanditaire Vennootschap RAGNACON, maatschappelijke zetel te 3360
Bierbeek-Lovenjoel, Langestraat, 7.
- ondernemingsnummer BE0717 756 844 – ondernemingsrechtbank Leuven.
- vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN WOUWE Filip, geboren te Leuven op 31
maart 1984, (rijksregisternummer 840331 295 75 – identiteitskaartnummer 592-4163546-98),
wonende te 3360 Bierbeek-Lovenjoel, Langestraat 7.
2° Heer ANDERSON Tod Joseph, geboren te Salt Lake City (Verenigde Staten van Amerika) op 24
februari 1975, (rijksregisternummer 750224 443 38 – paspoortnummer 3388091-75), wonende te
9660 Brakel, Weistraat 8.
Die verklaren een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de
naam “ANROVA”, met maatschappelijke zetel te 9550 Sint-Lievens-Esse, Schipstraat, 2, waarvan
het geplaatste kapitaal tweeënveertigduizend euro (€ 42.000) bedraagt en verdeeld is in drieduizend
vierentwintig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/drieduizend vierentwintigste van het maatschappelijk kapitaal.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënveertigduizend euro (€ 42.000) verdeeld in drieduizend
vierentwintigste aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/drieduizend vierentwintigste
van het kapitaal vertegenwoordigen waarop wordt ingeschreven als volgt:
Op de drieduizend vierentwintig aandelen wordt ingeschreven als volgt door:
-de gewone commanditaire vennootschap RAGNACON: duizend vijfhonderd en twaalf aandelen
volstort ten belope van het geheel hetzij eenentwintigduizend euro.
-de heer ANDERSON Tod: duizend vijfhonderd en twaalf aandelen volstort ten belope van het
geheel hetzij eenentwintigduizend euro.
Artikel 1: Aard
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam ANROVA.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 9550 Sint-Lievens-Esse, Schipstraat
2.
Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst
door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit
voortvloeit authentiek te doen vaststel-len in huidig artikel van de statuten.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administra-tieve zetels,
agentschappen, werk-plaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland
vestigen.
0724841705
Luik B
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als het buitenland, ter plaatse of op verplaatsing,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een
of andere wijze verband houden met:
- software ontwikkelen, al dan niet tegen betaling in licentie geven, aankopen, verkopen, verhuren,
promoten, onderverhuren, aanpassen of toepassen;
- wereldwijde distributie van software –al dan niet gekoppeld aan hardware en of andere producten of
diensten- op gelijk welke analoge of elektronische drager, op virtuele of welke andere manier ook;
- alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van informatica leveren, meer
bepaald het creëren en beheer van computerwerkplaatsen en aanverwante diensten;
- het uitwerken en leveren van computerprogramma’s, het geven van opleidingen, evenals het
afsluiten van contracten voor studies, expertises, ramingen, ontwikkeling en raadgevingen op het
gebied van informatica;
- het uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen;
- werken en documentatie betreffende informatica realiseren en uitgeven, alsook zijn toepassingen,
en de verspreiding ervan;
- internettoegang op de internationale markt aankopen en deze ter beschikking stellen;
- informatica- en telematicamateriaal in de meest ruime zin aankopen, verkopen, verhuren, alsook
het verlenen van alle diensten op het vlak van informatica en telematica aan gebruikers van deze
informatie- en telecommunicatietechnologieën. Deze diensten omvatten onder andere advies,
raadgeving, bijstand om een beslissing te nemen, ontwerpbeheer, aankoop, opslaan, testen,
voorbereiding, configuratie, vervoer, levering, installatie, bekabeling, integratie, support, vorming en
onderhoud;
- alle merken van materiaal, informatica- en telematicacomponenten en randapparatuur, alle
verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn, commercialiseren;
- op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn om het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij
mag deel nemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
Zij zal daarenboven rechtsreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan
zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee en veertig duizend (42.000
€) euro vertegenwoordigd door drie duizend en vierentwintig (3.024) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/drie duizend vierentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 10: Tegenstrijdig belang.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt gelden de volgende regels.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
Luik B
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders voor het
college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden
betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van
zaakvoerders.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen
of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Artikel 11: Bestuursbevoegdheid.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Toezicht.
Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten : iedere
vennoot bezit het recht van onder-zoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag,
zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, briefwisseling, processen-verbalen en over het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een
accountant, zoals wette-lijk voorzien.
Voor zover de wet het vereist, zal de algemene vergadering één of meer commissaris(sen)
benoemen en hun vergoeding vaststellen.
De commissaris(sen) worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
(er werd geen commissaris benoemd)
Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergade-ring.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 17: Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.
Artikel 18: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 19: Winstbestemming.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere
winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
Artikel 22 : Vereffening.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelij-ke betalingen te
doen.
1/ Overgangsbepaling
Partijen komen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de
vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort
gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van
vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de
rechtspersoon.
2/ Eerste boekjaar : het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 31 december 2020.
Luik B
3/ Eerste algemene vergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
5/ Benoeming zaakvoerder:
De comparanten stellen vervolgens als niet-statutaire zaakvoerders aan tot en met de eerstvolgende
jaarvergadering :
-de Gewone Commanditaire Vennootschap RAGNACON, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer VAN WOUWE Filip voornoemd en de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid S&T PARTNERS, met ondernemingsnummer 0719 709 415 en met
maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Weistraat 8, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer ANDERSON Tod voornoemd.
-hier aanwezig en die verklaren, bij monde van hun voormelde vertegenwoordiger, te aanvaarden en
die bevestigen dat geen enkele verbodsbepaling zich hier tegen verzet.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6/ Overname van verbintenissen.
De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in
oprichting zijn aangegaan sedert 1 maart 2019.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoon-lijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
7/ Volmacht.
De oprichters geven bijzondere volmacht aan de heer Blommaert Kris, Beekstraat 7 te 9420 Erpe-
Mere, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij het ondernemingsloket voor de inschrijving van de vennootschap bij de KBO en voor de
inschrijving bij de BTW-administratie en tevens voor het bekomen van alle vergunningen en attesten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL