Ondernemingsnr : 0862285458
Naam
(voluit) : THEATERCAFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 5
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 3 oktober 2023,
 geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 6 oktober 2023, Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 20.971 dat de naamloze vennootschap “THEATERCAFE” is bijeengekomen en dat zij
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van
zes (6) jaar tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig:
de besloten vennootschap BIBOB, met zetel te 3500 Hasselt, van Eycklaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0667.769.972, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, op haar
beurt vast vertegenwoordigd door mevrouw GOMMERS Nele, wonende te 3500 Hasselt, van
Eycklaan 10.
De raad van bestuur, hierbij voltallig aanwezig of geldig vertegenwoordigd, besluit unaniem te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, de besloten vennootschap, BIBOB,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw GOMMERS Nele, voornoemd, en dit voor de duur
van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2023.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen zodat deze
voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni om 20 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal dus plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni 2024 om 20
uur.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 31 van de statuten te wijzigen en de tekst te vervangen zoals volgt, om
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 20 uur.
(…)”
De vergadering beslist daarnaast artikel 42 van de statuten te wijzigen en de tekst integraal te
vervangen zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan VAN HAVERMAET
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen
keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende
notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden
evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister
eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten