N° d'entreprise : 0863089172
Nom
(en entier) : LONGEVIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Progrès(FRY) 27
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 29 janvier 2025 à neuf heures
déposé, au Bureau Sécurité Juridique à Kortrijk, que l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « Longevie » ayant son siège social à 7503 Tournai, Rue du
Progrès 27, a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION – RENONCIATION RAPPORTAGE
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale,
réunissant l’ensemble des actionnaires décide à l’unanimité de renoncer aux rapports de l’organe d’
administration et du Commissaire-Réviseur sur le prix d’émission des actions et les conséquences
de l’augmentation de capital prévu à l’article 7:179 §1er du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RÉSOLUTION – AUGMENTATION DU CAPITAL
Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l’unanimité d'augmenter le capital à concurrence de
cent mille euros (€ 100 000,00) pour le porter de cent mille euros (€ 100 000,00) à deux cent mille
euros (€ 200 000,00) par apport en espèces et création de quatre cent quarante-deux (442)
nouvelles actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, à libérer entièrement au
moment de leur souscription et sans création de prime d’émission.
Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Ensuite, les actionnaires, représentés comme dit, renoncent à leur droit de préférence, aux rapports
et aux délais prévus par les statuts et par le Code des sociétés et des associations, et ils acceptent
entièrement la souscription suivante aux quatre cent quarante-deux (442) nouvelles actions par la
société à responsabilité limitée «LONGEVINVEST», ayant son siège à 7503 Tournai, Rue du
Progrès 27.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION – CONSTATATION DE LA RÉALISATION DE L’AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’assemblée constate que l’augmentation du capital est effectivement réalisée, de telle manière que
le capital est porté à deux cent mille euros (€ 200 000,00), représenté par mil quatre cent quarante-
deux (1.442) actions sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un/ mil quatre
cent quarante-deuxième (1/1.442ième) du capital.
Compte tenu de la décision prise ci-dessus, l’assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’
article 5 des statuts comme suit:
« Le capital est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000,00 €), représenté par mil quatre
cent quarante-deux (1.442) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/
mil quatre cent quarante-deuxième (1/1.442ième) du capital. »
QUATRIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS ET PROCURATIONS
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à son organe d’administration pour exécuter
les résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, le texte coordonné des statuts.
L'assemblée décide de désigner les personnes nommées ci-après comme des mandataires
particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation,
auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des
Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d’accomplir les formalités
de modification ou de suppression auprès de l’administration de la TVA et de signer à cet effet aussi
toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs
guichets d’entreprise agréés au choix du mandataire, à savoir les personnes nommées ci-après en
leur qualité de collaborateurs de Deloitte. Accountancy, qui élisent domicile au bureau à 8500
Kortrijk, President Kennedypark 8A:
- madame Isabelle VANSTEENKISTE;
- madame Stephanie MARTENS;
- madame Aurélie BEYLS;
- madame Laure VERMEERSCH.
Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne
Annexe:
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés