Ondernemingsnr : 0875056992
Naam
(voluit) : Dokters P. Milants & G. TAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valkeniersdreef 10
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 28 juni 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokters P. Milants &
G. Tan de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde vervolgens vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00
euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De mandaten van de heer Milants Paul en mevrouw Tan Grace als bestuurders zijn verlopen sinds
31 december 2013 overeenkomstig artikel 17 van de statuten door het verstrijken van de duur van de
benoeming.
De bestuurders konden in het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende
maatregelen nemen omdat door het verstrijken van de termijn de vennootschap geen bestuurders
meer zou hebben.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die de bestuurders sinds 1 januari 2014 tot
vandaag hebben gesteld bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting hiervoor verleend.
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Milants Paul en mevrouw Tan Grace te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging aan haar
voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokters P. Milants & G. Tan.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:4 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke wijziging van het adres van de zetel wordt
door het bestuursorgaan ter kennis gegeven aan de Orde van Artsen.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde op het gebied van de
orthopedie en de pediatrie, door de arts – aandeelhouder of door artsen van dezelfde discipline of
een aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in de vennootschap worden ingebracht en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap mag om haar vermogen doelmatig te beheren roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren en daartoe kredieten aangaan, op voorwaarde dat de
vennootschap hierdoor geen commercieel karakter krijgt.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.
 
…
 
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsen - associaties in de medische deontologie.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Deze volmacht moet binnen de wettelijke en deontologische perken blijven mogen enkel betrekking
hebben op niet-medische zaken.
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van mei om twintig uur.
 
…
 
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Naast de wettelijke reserve kan alleen een bijkomende reserve worden aangelegd mits goedkeuring
door alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van
de zetel is: 3140 Keerbergen, Valkeniersdreef 10. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verhaal en de coördinatie van de statuten.