Ondernemingsnummer :
0469679047
Benaming :
(voluit) :
EXEMPLIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Aalst 174
9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 28
maart 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid EXEMPLIS met zetel te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 174 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  AANPASSING STATUTEN AAN BESLISSING TOT ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot zetelverplaatsing van 9620 Zottegem, Bruggenhoek 9 bus B naar 9620
Zottegem, Steenweg op Aalst 174, genomen door de zaakvoerder, van 8 maart 2017, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april erna, nummer 17048629.
    2.  WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM ALGEMENE VERGADERING
        1.  De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2019.
        2.  De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en
met éénendertig december van elk jaar.
        3.  De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven van de eerste vrijdag van de maand juli 2019 om 19.00 uur naar de tweede zaterdag
van de maand juni 2020 om 11.00 uur.
        4.  De algemene vergadering beslist de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden
op de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
        5.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar en
de tot wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 15 lid 1 en
artikel 20 lid 1 van de statuten te vervangen zoals onder besluit 4 bepaald.
    3.  OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO
        1.  De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, dat nog steeds uitgedrukt
is in Belgische frank, om te zetten in euro.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissing, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals onder besluit 4 bepaald.
    4.  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om de statuten integraal te vervangen en in overeenstemming te
brengen met de voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen als volgt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort BVBA.
Zij draagt de benaming «EXEMPLIS».
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 174.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  het verlenen van diensten en advies in het kader van elektronische handel (handel via Internet),
website ontwikkeling, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeheer, marketing, marktstudie, verkooporganisatie.
    •  het beheren van roerende en onroerende goederen, het beheren en -de administratie van
vennootschappen en van al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  het aanbieden van totaaloplossingen (van planning over aankoop, programmatie en configuratie
tot training en evaluatie) op het gebied van telematica aan middelgrote en grote bedrijven.
    •  IT Consultancy, Reseller informatica materiaal (hard- en software), Business trainingen,
Systeem-integratie, Inter-, intra- en extranet design, purchasing, configuration en maintenance van
netwerken, Software programmatie.
Deze opsomming is louter exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag al deze
verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk
doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig maatschappelijke aandelen met een
nominale waarde van elk vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) elk.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
Luik B
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Statutaire zaakvoerder – opvolgende statutaire zaakvoerder
Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: Philippe Gosseye, alhier
aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten