Ondernemingsnr : 0878168516
Naam
(voluit) : KEMPELEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nikelaan 7
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 22 mei 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2
op 28 mei 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8787, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 10 inzake de aard van de aandelen aan te passen zodat
het zal luiden als volgt:
“Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikels 12 tot en met 20 van de statuten inzake het bestuur en
de vertegenwoordiging aan te passen zodat ze zullen luiden als volgt:
“Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de
hoedanigheid van statutair bestuurder en is hun mandaat van onbepaalde duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders samen optredend,
De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend
binnen de perken van hun volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 26 inzake de oproeping van de algemene vergadering
aan te passen zodat het zal luiden als volgt:
“Oproeping
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een aandeelhouder, bestuurder
of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissing, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, na
elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KEMPELEK".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop in binnen- en buitenland, zowel als afgewerkt product als in onderdelen van alle
elektrische toestellen, huishoudtoestellen, gastoestellen, verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen
en siervoorwerpen, alsmede het onderhoud en de herstelling van deze toestellen en voorwerpen in
de breedste zin genomen, alsook alle aanverwante artikelen en diensten die hier rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
- Aan- en verkoop en de eventuele bevestiging van allerhande meubelen, kleinmeubelen en
toebehoren, in hout, in kunststof, metaal of welk ander materiaal ook.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber. bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde. Alle aandelen hebben stemrecht.
Artikel 6. Verhoging van het kapitaal
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels voor
de wijziging van de statuten.
- Bij elke kapitaalverhoging, waarop in geld dient ingeschreven te worden, bepaalt de buitengewone
algemene vergadering, de prijs en voorwaarden van de nieuwe aandelen, alsmede de termijn voor
de uitoefening van het voorkeurrecht. Deze termijn beloopt tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving. De nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, moeten eerste aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht
is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. De algemene vergadering beslist tot een
kapitaalverhoging, waarop in geld dient ingeschreven te worden, mag evenwel, in het belang van de
vennootschap, beraadslagend en beslissend op de wijze voorgeschreven inzake de wijziging van
statuten, en met inachtname van de wettelijke voorschriften dienaangaande, het voormelde
voorkeurrecht beperken of opheffen.
- Kapitaalverhoging door niet geldelijke inbreng: Wanneer een kapitaalverho-ging enige niet
geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het
bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag,
waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom zowel de
inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel
waarom de afgewezen wordt van de conclu-sies van het bijgevoegde verslag.
Artikel 6bis. Toegestaan kapitaal
Aan het bestuursorgaan werd de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of
meer malen te verhogen met een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 EUR), zowel door
geldelijke als niet geldelijke inbreng, als door omzetting van reserves mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en eerbiediging van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders bij inschrijving in geld. Het bestuursorgaan kan het voorkeurrecht slechts beperken
of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden, in het
belang van de vennootschap en mits inachtname van de wettelijke bepalingen terzake. Het
bestuursorgaan kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende een periode van
vijf jaar, te rekenen vanaf heden, eventueel te hernieuwen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 7. Vermindering van het kapitaal
a) Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevin-den, gelijk behandeld worden. In de
oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen,
wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze
vermeld.
b) Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling van de aandeelhouders
of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad het recht om, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekend-making nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoe-ning heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is
mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang
er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.
c) Voormelde alinea b) is niet van toepassing op een kapitaal vermindering ter aanzuivering van een
geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve
die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan tien ten honderd
(10 %) van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in
geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd;
ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van
het kapitaal door omzetting van reserves.
d) Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c) verminderd wordt tot beneden het minimum
geplaatste maatschappelijke kapitaal, dan heeft zodanige verminde-ring eerst gevolg op een niveau
dat ten minste even hoog is als het bedrag voor het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.
Artikel 8. Bescherming van het kapitaal
Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappe-lijk kapitaal moet
de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is of had moeten vastge-steld zijn, om te beraden en te besluiten over
ontbinding of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Op dezelfde wijze wordt
gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan
één/vier-de van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 9. Aflossing van kapitaal
De algemene vergadering kan bij dezelfde meerderheid als deze vereist voor statutenwijzigingen
besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare
winst. De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap
en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid.
Titel III. Effecten
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar
van de eraan verbonden rechten. Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere
personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder
geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn gewor-den over een aanduiding ten overstaan
van de vennootschap van een titularis of van een enkel vertegenwoordiger. De rechten verbonden
aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend,
behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de
belanghebbende of een in kracht van gewijsde gegane gerechtelij-ke uitspraak.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de
hoedanigheid van statutair bestuurder en is hun mandaat van onbepaalde duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Artikel 14. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders samen optredend,
De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend
binnen de perken van hun volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
september, om 10:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
vergadering kan tevens bijeengeroepen worden op vraag van de voorzitter van het bestuursorgaan
afzonderlijk handelend of op vraag van twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 19bis. Oproeping
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een aandeelhouder, bestuurder
of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Het
bestuursorgaan kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden
op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
Artikel 22. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens ontstentenis, door de
oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder
aangesteld heeft om hem te vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er
meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen. De voorzitter van
de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag gekozen worden buiten de leden van de
vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd. De vergadering kan ten minste één
stemopnemer onder haar leden kiezen. De andere aanwezige leden van het bestuursorgaan
vervolledigen het bureau.
Artikel 23. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24. Stemrecht en besluiten
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
eventuele beperkingen voorzien door de wet.
2. Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering geldig, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij, en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen. De
benoemin-gen van bestuurders en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschie-den
bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt. Indien, in
geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een
herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van
gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 25. Verdaging van de algemene vergadering
Met betrekking tot de bespreking en de stemming omtrent de jaarrekening heeft het bestuursorgaan
het recht tijdens de zitting de vergadering drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet alle steeds
genomen besluiten vervallen. De volgende vergadering heeft het recht om de jaarrekening definitief
vast te stellen.
Artikel 26. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die zulks vragen. De afschriften of uittrek-sels over te leggen in recht of elders,
worden geldig ondertekend door de meerder-heid van de bestuurders en de commissarissen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 33. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige bestuurders, de heer DE BRUIJN Urbaan, de
naamloze vennootschap BREBO, vast vertegenwoordigd door de heer DE BRUIJN Urbaan,
voornoemd, en de besloten vennootschap BERGERENG, vast vertegenwoordigd door de heer DE
BRUYN Hein, voornoemd, en de gedelegeerde bestuurders de heer DE BRUIJN Urbaan,
voornoemd, en de besloten vennootschap BERGERENG, benoemd werden voor een duur van 6 jaar
ingevolge de algemene vergadering van 10 september 2018 en dat hun mandaat blijft verlopen.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering er uitdrukkelijk op dat er sinds het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een cumulatieverbod geldt zodat het niet langer mogelijk is
om in het bestuursorgaan van één en dezelfde vennootschap te zetelen als natuurlijk persoon én als
vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder. Na hierover door
ondergetekende notaris geïnformeerd te zijn, verklaart de algemene vergadering uitdrukkelijk dat zij
op heden niet wenst over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders en/of tot benoeming
van nieuwe bestuurders. Het mandaat van voornoemde bestuurders zal bijgevolg een einde nemen
op 10 september 2024.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op het belang om zich zo spoedig mogelijk in regel te
stellen met het cumulatieverbod dat is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal,
Nikelaan 7.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@kempelek.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Eddy HERMANS, kantoor houdende te 3550
Heusden-Zolder, Halveld 33, om in uitvoering van de beslissingen die genomen zijn in onderhavige
akte, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met
inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde proces-verbaal;
- 3 onderhandse volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek