Ondernemingsnr : 0457488523
Naam
(voluit) : 't ZEEPAARDJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Gasmeterstraat 2
 : 9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
“’T ZEEPAARDJE”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9220 Hamme, Kleine Gasmeterstraat 2
RPR Gent, afdeling Dendermonde - Ondernemingsnummer 0457.488.523
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 18 juni 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “’t Zeepaardje”, volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Vervroegde onderwerping aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Omvorming naar BV
3. Wijziging naam
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen
naar “Huyghe – Van Hemelrijk”.
4. Omzetting kapitaal in statutair onbeschikbaar eigen vermogen - beslissing onder opschortende
voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
5. Wijziging zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang vanaf heden gevestigd is
te 9220 Hamme, Baantje 30/11. Dit is geen statutair gegeven.
6. Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De groot- en kleinhandel, de import en export van verse vis, schaal- en weekdieren, geconserveerde
vis en diepgevroren vis en alle andere bijkomende goederen die, al dan niet verwerkt, door een
vishandelaar worden verkocht. Het maken en verkopen van alle mogelijke bereidingen met vis,
zeevruchten en schaaldieren, weekdieren of groenten, vers of geconserveerd, door elkaar gemengd
of toebereid met kruiden, sausen, mayonaise, enzovoort.
-Traiteurdienst.
-Alle financiële en beheersverrichtingen onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende
en onroerende goederen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere
verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan.
-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties.
-Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de
meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-Het uitoefenen van managements- en bestuursfuncties in de vennootschappen, alsmede het geven
van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid in vennootschappen.
-het verstrekken van commercieel en ander advies van ondernemingen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel
verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. Zij mag tevens door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of
die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. Zij kan optreden als bestuurder in andere vennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
7. Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL