Unternehmensnr. : 0450173832
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NOBEL HOUSE AKTIENGESELLSCHAFT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Bahnhofstrasse 15/2/1
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am zehnten November zweitausenddreiundzwanzig, durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Der einzige Akionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift der
Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Der einzige Aktionär beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Bahnhofstraße 15/2/1.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Aktionär fest, die Artikle 1, 3, 6, 8, 9,
12, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 34, 37, 40, 41 und 42 an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen anzupassen. 
IV. Der einzige Aktionär erklärt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Web-Site der
Gesellschaft bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen hinterlegt wird.
V. Der einzige Aktionär nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate der beiden vorgenannten
Verwaltungsratsmitglieder, Herr Alfred SCHÜTZ, geboren in Leutesdorf (Deutschland) am 3. Mai
1956, wohnhaft in 9990 Weiswampach (Großherzogtum Luxemburg), Duarrefstross 16, und Herr
Mateusz PIECHOCKI, geboren in Bydgoszcz (Polen) am 5. März 1995, wohnhaft in 14612
Falkensee (Deutschland), Seegefelder Straße 28, durch Ablauf der Dauer beendet sind.
Der einzige Aktionär beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
    •  Herr Alfred Josef SCHÜTZ, vorgenannt.
    •  Herr GALAK-NOWOTKO Dominik Jaroslaw, geboren in Warschau (Polen) am 7. September
1981, wohnhaft in 62-050 Mosina (Polen), Ulica Leszczynska 83.
Alle neuen Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.
Diese Mandate werden nicht entlohnt.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus zwei Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Die Mandate des Herrn SCHÜTZ Alfred Josef als Vorsitzender des Verwaltungsrates und delegierter
Verwalter werden für eine Dauer von sechs Jahren erneuert und enden folglich unmittelbar nach der
ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.