Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Lupa Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Everslaan 36
3078 Everberg
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor, Meester Bruno MARIENS, notaris te Kortenberg, geassocieerd in de
vennootschap BVBA MARIENS & DE BOOSERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te
Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, op twintig juni 2018 (nog te onderwerpen aan de
formaliteit van registratie) blijkt dat door
De heer LOMMELEN Ronny Walter Rita, van Belgische nationaliteit, geboren te Schoten op
achtentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Kortenberg (3078 Everberg)
Everslaan, 36, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, werd opgericht onder
de naam “Lupa Consulting” en waarvan de zetel gevestigd wordt te 3078 Everberg, Everslaan, 36.
De oprichtende partij verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIEN DUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) volledig geplaatst is.
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
INBRENG IN GELD – VERGOEDING DOOR AANDELEN
Door inbreng in geld wordt navolgend aantal aandelen ge-plaatst :
-De heer LOMMELEN Ronny, voornoemd, verklaart een inbreng te doen in geld van een som ten
bedrage van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) waarvoor hem honderd (100) aandelen
toegekend zijn. Zijn inbreng is volstort ten belope van het geheel.
De oprichtende partij verklaart dat het kapitaal is volstort voor het geheel en verklaart dat (uiteraard)
ieder aandeel voor minstens één/vijfde volstort is.
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
ARGENTA-bank, onder rekeningnummer BE 20 9733 4926 0456, geopend op naam van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Lupa Consulting”-in-oprichting, zoals blijkt uit het
bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bankinstelling op 11 juni 2018, dat mij, Notaris,
is overhandigd, om te bewaren in mijn dossier.
Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, de
deponering van het gestorte kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,), zoals blijkt
uit voormeld bankattest.
II. STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1. - Naam
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de benaming “Lupa Consulting”.
In
Artikel 2. - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid door de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 3. - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3078 Everberg, Everslaan, 36.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het
0698678726
Luik B
Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.
Artikel 4. - Doel
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van management-functies in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-
overeenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten, en het uitoefenen van
consulting-functies op onafhankelijke wijze.
-Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
-Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
-Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
-Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen;
-Het verstrekken van raad en advies, bijstand en leiding in de meest ruime zin der maatschappelijke
behoeften, aan bedrijven, privé-personen en instellingen vooral op het vlak van management,
marketing, productieontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
-Het waarnemen of laten waarnemen van de functie van bestuurder , directeur of manager in
buitenlandse en binnenlandse ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, en diensten verlenen in verband hiermee. Dit kan ze via een contract of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Zij kan
zich daartoe laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, of elke andere derde-
vertegenwoordiger, daartoe aangesteld om op te treden in eigen nam doch voor rekening van de
vennootschap;
-Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
-Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de overname van aandelen in ondernemingen
in de meest ruime zin van het woord, omvattende zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties,
inclusief het opsporen van kandidaten, het voeren van onderhandelingen en het structureren;
-Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de aankoop en verkoop van handelsactiviteiten
of andere bedrijfsactiva in de meest ruime zin van het woord, inclusief het opsporen van kandidaten,
het voeren van onderhandelingen en het structureren;
-Het bevorderen van de oprichting van nieuwe ondernemingen, door onder meer inbreng, participatie
of investering alsook het adviseren in verband met de opstart van nieuwe ondernemingen;
-Studie- organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het
even welke vorm in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende,
onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband
staat met haar doel.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en voor zover voldaan is aan de wettelijke vereisten terzake,
zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
Luik B
verwezenlijking van haar maatschappe-lijk doel, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.
Artikel 5. - Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde,
maar die elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 15. – Benoeming - Ontslag van een zaakvoerder.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Artikel 19. - Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 20. - Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 21. - Commissarissen
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria, heeft iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid.
Indien de vennootschap aan deze criteria niet meer voldoet, zal het toezicht dienen toevertrouwd te
worden aan een commissaris revisor, die benoemd zal worden door de algemene vergadering van
de aandeelhouders.
Artikel 22. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden,
jaarlijks op de laatste maandag van de maand juni om zestien (16) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een
bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap
gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Artikel 23. – Bijeenroeping – Bevoegdheid - Verplichting
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen, kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders
en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 24. - Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Artikel 25. - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig besluiten of beraadslagen over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat onverminderd de
mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te
bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.
De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle
punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 26. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg :
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
Luik B
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 27. - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
Artikel 28. - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde wijziging van statuten slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de
bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.
Artikel 29. - Boekjaar – Rekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken
de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 30. - Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één
tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat
deze winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Artikel 31. - Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel 32. - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
Na delging van de schulden en de lasten van de vennootschap zal het saldo van het maatschappelijk
vermogen verdeeld worden tussen de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Artikel 33 : Alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in de
vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
III. TIJDELIJKE BEPALINGEN – BENOEMINGEN
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen door de neerlegging van een expeditie van huidige akte, ter griffie op de rechtbank van
Luik B
koophandel en eindigt op 31 december 2018.
2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2019.
3. Benoeming van de eerste gewone zaakvoerder en commissaris
De vergadering beslist als zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen:
-De heer LOMMELEN, voornoemd, die hier aanwezig is en aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De vergadering beslist voorlopig geen commissaris te benoemen.
4. Volmacht
Bij deze wordt aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “CONINX ACCOUNTANTS “gevestigd te
2100 Deurne, Blivenstraat, 51-53, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
Voor ontledend uittreksel, tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte.