Ondernemingsnr : 0471420691
Naam
(voluit) : GRIFFION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijkbosstraat 5
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 16 oktober 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GRIFFION”, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Wijkbosstraat 5 en met
ondernemingsnummer BE 0471.420.691, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GRIFFION".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.         De ontwikkeling, aankoop, verkoop, verhuur, handelsbemiddeling, uitrusting, uitbating,
distributie, in- en uitvoer, productie, omvorming, onderhoud, implementatie, beheer en/of promotie
van producten, toepassingen of methodieken in het domein van de informatie- en
communicatietechnologie (ICT), multimedia- en computertechnologie, grafische en digitale media,
telecommunicatie, elektronica, domotica en immotica, automatisatie, elektromechanica, elektriciteit
en energietechnologie, alsmede de opstart en opvolging van alle nieuwe ontwikkelingen terzake.
2.         De ontwikkeling, aankoop, verkoop, verhuur, handelsbemiddeling, uitrusting, uitbating,
distributie, in- en uitvoer, productie, omvorming, bewerking, onderhoud, implementatie,
programmatie, beheer, uitgifte en/of promotie van werken of diensten die behoren tot de creatieve
industrie, zoals onder meer het uitoefenen van activiteiten in de audiovisuele sector, media- en
entertainmentsector, reclame, vormgeving, architectuur, kunst, cultuur, mode, muziek en gaming.
3.         Het ontwikkelen, verhandelen, plaatsen en opstarten van computer hard- en software,
randapparatuur, geïntegreerde systemen, consumentenelektronica, kantoormachines,
communicatieapparaten, navigatie- en oriëntatieapparatuur, meet- en controle-instrumenten, televisie
en projectiesystemen, audio-, foto- en filmapparatuur met alles wat dit onder meer aan koop,
verkoop, huur, verhuur, in- en uitvoer, productie, herstelling, onderhoud, opleiding, programmatie,
configuratie, advies en dienstverlening ter zake inhoudt.
4.         Het onderzoeken, verwerven, aankopen, bouwen, ontwikkelen, produceren, configureren,
uitbaten, uitgeven, onderhouden, herstellen, verhuren, verkopen of verhandelen van producten of
diensten gebaseerd op het uitwisselen van gegevens via draadgebonden of draadloze netwerken,
satelliet of andere kanalen ("web", "cloud", "cell", "gps", etc.); hetzij infrastructuur of hardware, hetzij
toepassingen of software, hetzij design of vormgeving, hetzij processen of methodieken, hetzij enige
andere producten in dit domein, van welke aard ook en onafhankelijk van het platform waarop deze
aangeboden worden of waarvoor deze bestemd zijn.
5.         Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van markt- en opinieonderzoek,
promotie en raadgeving, prospectie en consultancy. Het verzamelen, invoeren, verwerken, opslaan,
analyseren en interpreteren van gegevens uit verschillende bronnen. Het overnemen, samenstellen,
ter beschikking stellen en het exploiteren van databanken.
6.         De publiciteit, reclame, marketing, representatie en algemene communicatie onder alle
vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.  Het ontwerpen van
grafische, fotografische en audiovisuele werken en uitvoering alsmede de reproductie,
openbaarmaking en de verspreiding van deze werken en uitvoeringen via grafische, fotografische,
elektrische, elektronische, digitale, numerieke procédés, of op een manier die als een normaal
uitvloeisel hiervan moet beschouwd worden, op alle dragers, al dan niet materieel en voor alle
soorten doeleinden.
7.         Het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken; verstrekken van expertise en advies en coördineren van werkzaamheden , die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de domeinen waarin de vennootschap actief is.
8.         Het organiseren, geven en promoten van seminaries, opleidingen, vorming, presentaties,
beurzen en events. Het vervaardigen, monteren, plaatsen, onderhouden en herstellen van klank- en
lichtinstallaties, diverse muziekinstallaties, special effects, video en projectie, installaties voor show,
spektakel en diverse evenementen, installaties voor sport, ontspanning en vrije tijd, de verkoop, de
intermediaire verkoop en de verhuring van voormelde installaties en van artikelen en producten die
ermee verband bouden, de verhuring van discobars met of zonder discjockey, de opbouw van
standen, podia en decors. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en
bijdragen, handboeken of van diverse bijdragen in diverse vormen.
9.         Het onderzoek en de ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe
producten, innovaties, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
10.       Het begeleiden van de administratie, organisatie, management van ondernemingen voor
eigen rekening of voor rekening van derden, als studiebureau, in de domeinen waarin de
vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van informatie- en
communicatietechnologie (ICT), multimedia- en computertechnologie, grafische en digitale media,
telecommunicatie, elektronica, domotica en immotica, elektromechanica, elektriciteit en
energietechnologie alsmede de onroerend goedsector.
11.       De invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, zowel in groot- als kleinhandel, de promotie, de
distributie, de verhuring, kortom handel in al haar vormen, via diverse verkoopskanalen, zowel online
als offline, als consignataris, commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, van alle
fabrikaten, goederen, waren, stoffen, producten, machines, werktuigen, loten van falingen,
opkopingen, tweedehandse goederen, diverse consumentenartikelen, artikelen voor huishoudelijk en
beroepsmatig gebruik, doe-het-zelfartikelen, handgereedschap, bouwmaterialen, schoenen, textiel,
kledij en accessoires, lederwaren, diensten, toestellen en producten inzake energie, zonnepanelen,
windmolens, artikelen voor verwarming, sanitaire artikelen en installatiemateriaal, elektrisch
installatiemateriaal, elektrische en elektronische onderdelen en toestellen, diverse technische
installaties, alsook het transport, de behandeling en verzending ervan.
12.       De aankoop, verkoop, zowel groot- als kleinhandel, verhuring, herstelling, controle,
onderhoud, en fabricatie van medische en paramedische goederen en verbruiksgoederen, optisch
instrumentarium, cosmetische producten en diverse toebehoren.
13.       Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle merken, octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van
licenties.
14.       Het optreden als deskundige en het leveren van advies en dienstverlening op het vlak van:
milieu- en energie, duurzaam en ecologisch bouwen en wonen, veiligheid, automatisatie,
toegangscontrole, diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, bouwtechnische en/of andere
technische aangelegenheden.
15.       De aanneming, vervaardiging, herstelling, onderhoud, uitvoering en coördinatie van werken
en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: elektrische
en elektrotechnische installaties, verlichting, telecommunicatie-uitrustingen, de installatie van de
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databeheer, de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en –netten, het leggen van
kabels en diverse leidingen, de levering en aanhechting van installaties aan gebouwen en het
onderhoud ervan, het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en installaties op
duurzame energie zoals zonne- en windenergie, diverse installaties op basis van nieuwe
energiebronnen, groene energie en milieuvriendelijke technieken, installaties voor waterzuivering,
installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarm- en beveiligingsinstallaties,
installaties voor domotica, videofonie, toegangscontrole en automatisering, isolatiewerken,
dakwerken, lood- en zinkwerk, sanitair, schrijnwerk, houtwerken, metaalconstructies, schilderwerken,
mechanische uitrustingen, hydromechanische uitrustingsinstallaties, elektronische uitrustingen en
speciale installaties.
16.       De activiteit van algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
bouwpromotor; beheersmaatschappij; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van
onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten. In het algemeen het
uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de bouw en aanverwante sectoren, al dan niet in
coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten
gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens
alle onderhoudswerken, renovatie en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere
aannemingen in coördinatie met onderaannemers.
17.       Het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoördinator; de coördinatie van
werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten
in de bouw en aanverwante sectoren;
18.       Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen voor industriële, commerciële,
zorg-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privé-doeleinden.
19.       Het beheren en beleggen van haar middelen door middel van het investeren of het
participeren in ondernemingen en handelszaken; daarbij zal de vennootschap ook vreemd vennogen
kunnen aanwenden.
20.       Het opnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in ondernemingen.
Deze opsomming is louter enuntiatíef en niet limitatief.
Dit alles in de breedste zin van het woord, met inbegrip van aanverwante activiteiten en van zodra,
daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen, attesten of machtigingen bezit.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij kan zich borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan,
en hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken ten gunste van vennootschappen,
waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste
van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het
algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechststreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving,
financieel akkoord of op elke andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen of in
stand houden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni , om 21 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HAUTEKEETE Filip, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Wijkbosstraat 5.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.