te Leuven.
Ondernemingsnr : 0428 131 274
Naam
(voluit) : Tandheelkundig Kabinet Spiessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Betekomsesteenweg 70 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte : algemene vergadering
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester François Delmarche, notaris te Ransart, op 28 mei
2024, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Tandheelkundig Kabinet Spiessens", met zetel te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 70, dat volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om de firmanaam te wijzigen. De vennootschap zal voortaan "MBF
CONSTRUCT" heten.
De vergadering beslist artikel één van de statuten in deze zin te wijzigen. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om:
- De zetel van de vennootschap te verhuizen naar Louizalaan 54, 1050 Brussel
-Het adres van de zetel niet meer op te nemen in artikel twee van de statuten en het volgende te vermelden:
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan de vennootschap administratieve zetels, kantoren,
werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar elke plaats in het Waals Gewest of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat beschikt over alle bevoegdheden
om de eventuele statuutswijziging die hieruit voortvloeit authentiek te laten bekrachtigen, zonder dat dit kan
leiden tot een aanpassing van de taal van de statuten."
De vergadering beslist artikel twee van de statuten in deze zin te wijzigen. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, dat voortaan als
volgt zal worden geformuleerd:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
de algemene aanneming van bouw- en renovatiewerken in de meest uitgebreide betekenis, inclusief
metselwerken, wapening en bekisting, betonwerken, ruwbouw, dakwerken, algemene schrijnwerken,
plafonnering, elektriciteit, tegelwerken, verwarming, loodgieterij en sanitair;
de inrichting van de omgeving, de installatie van alle watertanks en zuiveringsstations;
de grondwerken: het afgraven, het opvullen, het nivelleren van bouwwerven, het openen van sleuven,
inclusief de werken voor de consolidatie van de grond met alle mogelijke systemen;
de aanleg van speel- en sportterreinen en de plaatsing van omheiningen;
de opvoegwerken;
de plaatsing van verplaatsbare wanden, het bekleden van muren en plafonds;
de plaatsing en verhuring van stellingen van allerhande aard;
de uitvoering van alle civiele bouwwerken, alle wegenwerken en andere weginfrastructuur in de breedst
mogelijke betekenis.
Zij kan handelen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gemeenschappelijke rekening, in België en in het buitenland.
De vennootschap heeft ook als voorwerp: de samenstelling en valorisatie van onroerend goed voor eigen
rekening, met name:
- aankoop, verkoop, ruil, bouw, slopen, verbouwen, exploiteren, verhuren en beheren van alle gebouwde
panden, al dan niet bemeubeld;
De vennootschap kan ook op alle mogelijke manieren belangen verwerven in alle handelszaken, handel,
(industriële) productie die haar toelaten om haar commercieel voorwerp te realiseren.
Zij kan zich bovendien persoonlijk borg stellen of een hypotheek nemen ten gunste van ondernemingen of
bedrijven waarin zij een participatie of meer algemeen belangen heeft.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen verwerven in alle vennootschappen, verenigingen of
bedrijven met een voorwerp dat gelijkaardig of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar
activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of als vereffenaar.
In voorkomend geval zal zij, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten, de uitvoering ervan afhankelijk
maken van de naleving van voorafgaande toelatingsvoorwaarden tot het beroep."
Verslag van het bestuursorgaan
Aan dit document is een verslag aangehecht dat werd opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking
tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart unaniem kennis te hebben genomen van dit verslag en stelt vast dat er geen
aanleiding is voor opmerkingen over dit verslag en beslist ermee in te stemmen.
Overeenkomstig de bovenvermelde resolutie beslist de vergadering unaniem om artikel drie van de statuten
in deze zin te wijzigen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om, binnen de wettelijke
grenzen, winst van het lopende boekjaar uit te keren, of winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening
van dit boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
verhoogd met de overgedragen winst.
VIJFDE BESLISSING
Krachtens artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen et de rechtsvorm van besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZESDE BESLISSING
Krachtens artikel 39, §2, 2e lid van de wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het effectief volgestorte kapitaal
reserve, zijnde	ZEVENENZESTIGDUIZEND	wettelijke	het	totale	bedrag	de	van	en
ZESHONDERDZESENNEGENTIG EURO (67.696,-€) van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, krachtens de vormen en meerderheden voor de
statuutswijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gecreëerd krachtens artikel
39, §2, lid 2 van de wet van 23 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen te schrappen en deze fondsen beschikbaar te stellen voor uitkering.
Dientengevolge moet ze niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de vorige resoluties en bepalingen beslist de algemene vergadering unaniem om volledig
nieuwe statuten goed te keuren, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist unaniem dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt wordt
opgesteld:
STATUTEN
TITEL I - VORM - FIRMANAAM - VOORWERP - ZETEL - DUUR
ARTIKEL EEN - VORM - FIRMANAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar firmanaam luidt "MBF CONSTRUCT".
De firmanaam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten
vennootschap" of de afkorting "BV".
In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere stukken en
documenten die uitgaan van de vennootschap, moet deze firmanaam steeds onmiddellijk worden voorafgegaan
of gevolgd door de leesbare vermelding "Besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Bovendien moet ook het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap nauwkeurig worden
vermeld, evenals de woorden "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RR", gevolgd door de vermelding van
de zetel(s) van de ondernemingsrechtbank in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de
vennootschap gevestigd is, evenals het/de registratienummer(s).
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan de vennootschap administratieve zetels, kantoren,
werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
om de eventuele statuutswijziging die hieruit voortvloeit authentiek te laten bekrachtigen, zonder dat dit kan
leiden tot een aanpassing van de taal van de
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
de algemene aanneming van bouw- en renovatiewerken in de meest uitgebreide betekenis, inclusief	-
metselwerken, wapening en bekisting, betonwerken, ruwbouw, dakwerken, algemene schrijnwerken,
plafonnering, elektriciteit, tegelwerken, verwarming, loodgieterij en sanitair;
de inrichting van de omgeving, de installatie van alle watertanks en zuiveringsstations;	-
de grondwerken: het afgraven, het opvullen, het nivelleren van bouwwerven, het openen van sleuven,	-
inclusief de werken voor de consolidatie van de grond met alle mogelijke systemen;
de aanleg van speel- en sportterreinen en de plaatsing van omheiningen;
de opvoegwerken;
de plaatsing van verplaatsbare wanden, het bekleden van muren en plafonds;
de plaatsing en verhuring van stellingen van allerhande aard;
de uitvoering van alle civiele bouwwerken, alle wegenwerken en andere weginfrastructuur in de breedst
mogelijke betekenis.
Zij kan handelen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening, in
België en in het buitenland.
De vennootschap heeft ook als voorwerp: de samenstelling en valorisatie van onroerend goed voor eigen
rekening, met name:
- aankoop, verkoop, ruil, bouw, slopen, verbouwen, exploiteren, verhuren en beheren van alle gebouwde
panden, al dan niet bemeubeld;
aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, verhuring en verpachten van
onbebouwde terreinen.
De vennootschap kan ook op alle mogelijke manieren belangen verwerven in alle handelszaken, handel,
(industriële) productie die haar toelaten om haar commercieel voorwerp te realiseren.
Zij kan zich bovendien persoonlijk borg stellen of een hypotheek nemen ten gunste van ondernemingen of
bedrijven waarin zij een participatie of meer algemeen belangen heeft.
Zij kan alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende transacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen verwerven in alle vennootschappen, verenigingen of
bedrijven met een voorwerp dat gelijkaardig of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar
activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of als vereffenaar.
In voorkomend geval zal zij, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten, de uitvoering ervan afhankelijk
maken van de naleving van voorafgaande toelatingsvoorwaarden tot het beroep.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt als
voor een statuutswijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Als compensatie voor de inbrengen werden twaalfhonderdvijftig (1.250,-) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.
ARTIKEL ZES - OPVRAGING VAN STORTINGEN
De aandelen hoeven niet volgestort te zijn bij hun uitgifte.
Indien de aandelen niet volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over aanvullende opvragingen
van stortingen uit te voeren door de aandeelhouders, mits een gelijke behandeling van hen allemaal.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de toestemming verlenen om hun aandelen vervroegd vol te
storten; in dit geval bepaalt het bestuursorgaan de voorwaarden waaronder deze vervroegde stortingen zijn
toegestaan. Deze worden beschouwd als voorschotten.
Alle stortingen die werden opgeroepen, gebeuren op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.
De aandeelhouder die, na een kennisgevingstermijn van één maand betekend per aangetekend
schrijven, niet ingaat op een opvraging van stortingen, is aan de vennootschap een interest verschuldigd
berekend op basis van de wettelijke rentevoet. Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede
aangetekende aanmaning gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de algemene vergadering
bijeenroepen om de aandeelhouder uit te sluiten conform de procedure voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder krijgt de waarde van zijn teruggetrokken aandeel terug zoals deze werd
bepaald krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop geen stortingen werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang deze naar
behoren opgeroepen en opeisbare stortingen niet werden uitgevoerd.
Indien er maar één aandeelhouder-bestuurder is, bepaalt deze laatste vrij, afhankelijk van de noden van de
vennootschap en wanneer hij dat nuttig acht, de latere stortingen die door hem zullen worden uitgevoerd op de
De nieuwe aandelen waarop in contanten moet worden ingetekend, moeten bij voorkeur worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen vanaf de
start van de inschrijving.
De start van de inschrijvingen met voorkeurrecht evenals de uitoefeningstermijn ervan worden bepaald door
het orgaan dat instaat voor de uitgifte en worden meegedeeld aan de aandeelhouders via e-mail of, voor de
personen die niet beschikken over een e- mailadres, via gewone postzending, te verzenden op dezelfde dag
als de e-mails.
Indien dit recht niet volledig werd uitgeoefend, worden de resterende aandelen conform de voorgaande
paragrafen bij voorrang aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht reeds volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op deze manier gehandeld, conform de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan,
tot volledig werd ingetekend op de uitgifte of tot geen enkele aandeelhouder zich nog beroept op deze
mogelijkheid.
Op de aandelen waarop niet werd ingetekend door de aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan
worden ingetekend door de personen waaraan de aandelen vrij kunnen worden overgedragen conform de wet
of conform deze statuten of door derden met de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste
driekwart van de aandelen bezitten.
TITEL III - EFFECTEN
ARTIKEL ACHT - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn aandelen op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register bevat de vermeldingen die vereist
zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen dit register raadplegen met betrekking tot hun effecten.
De overdrachten worden slechts van kracht tegenover de vennootschap en tegenover derden vanaf hun
inschrijving in het aandelenregister. Aan de houders van de effecten worden certificaten afgeleverd waarin deze
inschrijvingen zijn vermeld.
De effecten zijn ondeelbaar.
Met het oog op de uitoefening van de rechten verleend aan de aandeelhouders erkent de vennootschap
slechts één eigenaar voor elk effect.
Behoudens bijzondere tegenstrijdige bepalingen (in deze statuten, in het testament of in de overeenkomst
die aan de basis ligt van het vruchtgebruik) worden de bijbehorende rechten in geval van afsplitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdracht
De aandelen kunnen zonder toestemming worden overgedragen onder levenden of omwille van overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de huwelijkspartner van de cedent of van de erflater of aan de bloedverwanten in
rechte opgaande of in rechte neerdalende lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze
bedoeld in de vorige alinea moet, op straffe van nietigheid, de toestemming krijgen van ten minste de helft van
de aandeelhouders die samen ten minste driekwart van de aandelen bezitten na aftrek van de aandelen
waarvoor de overdracht wordt voorgesteld.
Met dit doel moet hij per aangetekend schrijven (of per gewoon schrijven of via e-mail naar het elektronisch
adres van de vennootschap) een verzoek richten aan het bestuursorgaan met vermelding van de namen,
voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde cessionaris(sen), evenals van het aantal aandelen
waarvan de overdracht wordt gepland en de aangeboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven, bezorgt het bestuur de inhoud ervan per aangetekend
schrijven aan alle aandeelhouders, met de vraag een positief of negatief antwoord te geven middels een
schrijven verzonden binnen een termijn van vijftien dagen en met de melding dat wie geen antwoord geeft,
wordt beschouwd als gaande akkoord. Dit antwoord moet per aangetekend schrijven worden verstuurd.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn brengt het bestuursorgaan de cedent op de
hoogte van het gevolg dat wordt gegeven aan zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouders worden conform de bepalingen
van deze statuten, moeten de toestemming van de aandeelhouders vragen conform dezelfde formaliteiten.
Tegen de weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden kan geen beroep worden
aangetekend. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wil overdragen, kan echter van de
tegenpartijen eisen dat ze worden ingekocht tegen de prijs die door hem werd vermeld in zijn oorspronkelijke
kennisgeving of, in geval van betwisting van deze prijs, tegen de prijs bepaald door een deskundige gekozen
in onderlinge overeenstemming of, bij gebrek aan akkoord over deze keuze, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die een uitspraak doet op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure-
en expertisekosten voor de helft ten laste zijn van de cedent en voor de helft ten laste van de koper(s), evenredig
met het aantal verworven aandelen indien er meerdere kopers zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring door een erfgenaam of een legataris. De betaling moet steeds gebeuren binnen zes maanden
vanaf de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht tussen levenden, hetzij
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, geldt in afwijking van het voorgaande dat deze
vrij afstand kan doen van al zijn aandelen of van een deel ervan.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN AUDIT
ARTIKEL TIEN - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, zijnde natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdsbeperking, die, indien zij benoemd
zijn in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden.
Bij gebrek aan vermelding van de duur wordt het mandaat van bestuurder beschouwd als zijnde verleend
voor onbepaalde duur.
ARTIKEL ELF - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om deze te delegeren.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, kan elke bestuurder die alleen handelt,
alle handelingen stellen die bevorderlijk of noodzakelijk zijn voor de realisatie van het maatschappelijk voorwerp,
met uitzondering van deze die bij wet en door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij
als verweerder.
Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.
ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder bezoldigd of onbezoldigd wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de enige aandeelhouder of de algemene
vergadering, die beslist bij absolute meerderheid van de stemmen, het bedrag van deze vaste of proportionele
bezoldiging. Deze bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten buiten beschouwing gelaten.
ARTIKEL DERTIEN - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader
van dit bestuur delegeren aan één of meerdere van haar leden, die de titel van afgevaardigdestuurder dragen,
of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.
De leden die werden afgevaardigdvoor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur speciale
volmachten verlenen aan een gevolmachtigde.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bevoegdheden en bezoldigingen voor de afgevaardigden voor het
dagelijks bestuur. Het kan hun volmachten te allen tijde intrekken.
ARTIKEL VEERTIEN - AUDIT VAN DE VENNOOTSCHAP
Indien de wet dit vereist en binnen de limieten die zij voorziet, gebeurt de audit van de vennootschap door
één of meerdere commissarissen, die benoemd worden voor drie jaar en herverkiesbaar zijn.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VIJFTIEN - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Elk jaar wordt op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur een gewone algemene vergadering
gehouden op de zetel.
Indien dit een feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, tekent hij op diezelfde datum voor goedkeuring van de jaarrekening.
Daarnaast moet het bestuursorgaan, en in voorkomend geval, de commissaris, buitengewone algemene
vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van
aandeelhouders die een tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval
vermelden de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te plaatsen onderwerpen. Het bestuursorgaan,
of in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het
verzoek.
De agenda moet worden vermeld in de oproepingen voor de algemene vergaderingen. De oproepingen
gebeuren via e-mail die uiterlijk twee weken voor de vergadering wordt verstuurd naar de aandeelhouders, de
bestuurders, en in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam, uitgereikt in samenwerking met de vennootschap, en
aan de commissarissen. Zij gebeuren per gewone postzending naar de personen waarvoor de vereniging niet
beschikt over een e-mailadres, op dezelfde dag waarop de elektronische oproepingen worden verstuurd.
Elke persoon kan afzien van de oproeping en wordt in elk geval beschouwd als zijnde rechtmatig
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL ZESTIEN - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, moet een houder van effecten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten
op naam met betrekking tot zijn effectencategorie;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder kunnen niet worden opgeschort; indien alleen
het stemrecht wordt opgeschort, kan hij steeds de algemene vergadering bijwonen zonder te kunnen deelnemen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij ontstentenis, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, of in geval van gelijkheid, door de oudste van hen.
De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
vermeld, worden te boek gesteld in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die hierom vragen. De exemplaren die moeten
worden afgeleverd aan derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het bestuursorgaan met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, behoudens de wettelijke bepalingen die
van toepassing zijn op de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap slechts één enkele aandeelhouder heeft, oefent deze alleen de bevoegdheden uit
die worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, die al dan niet aandeelhouder is, middels alle
verzendingswijzen, een schriftelijke volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in zoverre daar dezelfde agendapunten worden behandeld, behoudens indien de
vennootschap wordt geïnformeerd over verkoop van de aandelen in kwestie.
Elke vergadering kan alleen beraadslagen over de voorstellen vermeld in de agenda, behalve indien alle op
te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien bij wet of in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering.
ARTIKEL NEGENTIEN - UITSTEL
Elke algemene vergadering, hetzij gewone of buitengewone, kan tijdens de zitting maximaal drie weken
worden uitgesteld door het bestuursorgaan. Behalve indien de algemene vergadering hierover anders beslist,
vernietigt dit uitstel de andere genomen beslissingen niet. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde
agenda en doet een definitieve uitspraak.
TITEL VI - BOEKJAAR - VERDELING
ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum worden de bedrijfsdocumenten afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris
en de jaarrekening op; na goedkeuring door de vergadering publiceert het bestuursorgaan de jaarrekening in
overeenstemming met de wet.
ARTIKEL EENENTWINTIG - VERDELING
De netto jaarwinst wordt bestemd zoals beslist door de algemene vergadering, die een uitspraak doet op
voorstel van het bestuursorgaan, evenwel met inachtneming van het feit dat elk aandeel een gelijk recht verleent
bij de verdeling van de winst.
In overeenstemming met artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
bestuursorgaan, binnen de wettelijke limieten, uitkeringen uitvoeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening voor dit boekjaar niet werd goedgekeurd, desgevallend
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII - ONTBINDING- VEREFFENING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - ONTBINDING
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt in de vormen voorzien voor statuutswijzigingen.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - VEREFFENAARS
In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wordt/worden
de bestuurder(s) in functie uit hoofde van deze statuten aangesteld als vereffenaar(s) indien geen andere
vereffenaar werd aangesteld, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid waarover de algemene vergadering
beschikt om één of meerdere vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERDELING VAN HET NETTOACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na bewaargeving van de hiervoor
vereiste bedragen en, indien er aandelen bestaan die niet volledig werden volgestort, na het herstel van de
gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij door aanvullende afroepingen van bijdragen ten laste van de onvoldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de aandelen die in een hogere mate
zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld over alle aandeelhouders evenredig met hun aandelen en worden
de bewaarde bezittingen aan hen overgemaakt om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.
TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WOONSTKEUZE
Met het oog op de uitvoering van de statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
vereffenaar of effectenhouder die gevestigd is in het buitenland, woonst op de zetel waar alle kennisgevingen,
oproepingen, dagvaardingen, betekeningen geldig aan deze persoon bezorgd kunnen worden indien deze
tegenover de vennootschap geen andere woonst heeft gekozen in België.
statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel bevoegd, behalve indien de vennootschap hiervan
uitdrukkelijk afziet.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten en de clausules die in strijd zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te bestaan.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is op het volgende adres: Louizalaan 54, 1050
Brussel.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om:
een einde te stellen aan de functie van zaakvoerder van
mevrouw SPIESSENS Marguerite Maria Henri Coletta, geboren te Leuven op 13 oktober 1958, gehuwd,
wonende te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 70,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer DEVILLERS Mike uit hoofde van een onderhandse
volmacht die hieraan wordt aangehecht.
Dit ontslag wordt van kracht op 1 november 2023.
De vergadering verleent haar unaniem kwijting voor haar opdracht en haar bestuur met ingang van 1
november 2023
Waarna de vergadering unaniem beslist om te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur,
met ingang van 1 november 2023:
de heer DEVILLERS Mike, geboren te Charleroi op 28 augustus 1987, gescheiden, wonende te 6032 Mont
Sur Marchienne, avenue Paul Pastur 275 - 021
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hij wordt benoemd tot hij uit zijn ambt wordt ontheven en kan de vennootschap geldig binden voor een
onbeperkt bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist.
Notaris François Delmarche
Tegelijk hiermee neergelegd
-expeditie van de akte;
-coordinatie van de statuten