Nº d'entreprise : 0821 915 345
Nom
D.A.C.	(en entier) :
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Baugnez - Route de Waimes 111 à 4960 Malmedy	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions - nominations - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 25/10/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d'administrateurs, avec effet à compter de ce
jour, des personnes suivantes :
- Madame Cécile Bolette, domiciliée à 4000 Liège, Rue des Franchimontois 12 ;
- Madame Marielle Mileur, domiciliée à 4960 Malmedy, Rue Arsène de Noue 7 2c ; et
- Monsieur Michel Lepinois, domicilié à 9647 Doncols (Luxembourg), Chemin des Douaniers 7.
2.	Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Madame Cécile Bolette,
Madame Marielle Mileur et Monsieur Michel Lepinois, en leur qualité d'administrateurs, pour l'exercice de leur
mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.
Sous réserve de l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique s'engage à
voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en faveur de la décharge définitive et
inconditionnelle à octroyer à Madame Cécile Bolette, Madame Marielle Mileur et Monsieur Michel Lepinois, en
leur qualité d'administrateurs, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, et ce avec effet à compter
de ce jour, pour une période de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030
- TRICOBEL SA, dont le siège est situé à 4890 Thimister-Clermont, Rue des Waides 10, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.306.213 (RPM Liège, division Verviers) ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Régis Mollon
(domicilié à 4683 Oupeye (Vivegnis), Rue de l'Arbre Saint Roch 51) par TRICOBEL SA, en qualité de
représentant permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
- CRISMOBEL SA, dont le siège est situé à 4880 Aubel, Rue du Vieux Tilleul 27, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0467.245.832 (RPM Liège, division Verviers) :
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Christophe Meeckers
(domicilié à 4880 Aubel, Rue du Vieux Tilleul 27) par CRISMOBEL SA, en qualité de représentant permanent
pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
- MAXOBEL SRL, dont le siège est situé à 4880 Aubel, Rue des Bocages 15, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.462.366 (RPM Liège, division Verviers);
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Maxime Meeckers
(domicilié à 4880 Aubel, Rue des Bocages 15) par MAXOBEL SRL, en qualité de représentant permanent pour
l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront
exercés à titre onéreux.
Les administrateurs précités (et leurs représentants permanents) déclarent accepter leur mandat et
déclarent ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4.	Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay
4/ Sacha Moreau.
Léa Crahay
Mandataire