Ondernemingsnr : 0899347970
Naam
(voluit) : Agomax
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 23
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 20/05/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGOMAX", met zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Mortelputstraat 23, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0899.347.970, dat geheel het
vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste agendapunt/beslissing
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
…
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “Agomax”.
…
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle financiële verrichtingen en meer bepaald de aankoop, de ruil, de verkoop en het beheer van
alle effecten, aandelen en obligaties, het nemen en beheren van participaties, in welke vorm dan
ook, in bestaande of op te richten industriële, commerciële en financiële vennootschappen en
ondernemingen, alsmede alle beleggingen, leningen, voorschotten of waarborgen;
- Allerlei consultancy- en ondersteunende activiteiten inzake management;
- Het geven van opleidingen en commerciële trainingen;
Dit alles in de meest ruime zin en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit.
In het algemeen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
overal en op welke wijze dan ook, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Luik B
De vennootschap kan leningen en kredieten verstrekken onder welke vorm aan de aandeelhouders
of aan derden voor zover wettelijk toegelaten. Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake
beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, tenzij
de vereiste toelating daarvoor werd bekomen.
Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het
voorwerpvergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (€ 62.000,00). Het is volledig volstort.
Het is verdeeld in honderdvijftig (150) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en
met honderd vijftig (150).
…
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt
vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
…
Artikel 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15 - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18- Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Artikel 19 - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
Artikel 21 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, indien
de oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 26 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Artikel 28 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 30 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
…
Artikel 31 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 32 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Tweede agendapunt/beslissing
In uitvoering van het nieuw aangenomen bestuursmodel, besluit de algemene vergadering tot ontslag
van mevrouw Niké POLFLIET, voornoemd als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering het mandaat van de heer POLFLIET Günther
Evariste Michel, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 23, als niet-statutair enige
bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.    
Derde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Mortelputstraat 23.
Vierde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Vijfde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Luik B
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmacht