Ondernemingsnr : 0662 699 842
Naam
(voluit) : TERRA VERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOVENIERSSTRAAT 47, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - herbenoeming
voorzitter raad van bestuur - volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur
van 15/10/2024 blijkt:
1. het ontslag als bestuurder, met ingang van 15/10/2024, van de heer Paul VERFAELLIE, wonende te 9831
Sint-Martens-Latem, Philippe de Denterghemlaan 42.
2. de benoeming tot bestuurder met ingang vanaf 15/10/2024 tot na de gewone algemene vergadering van
2030, van de BV "TREVO", met zetel te 9080 Lochristi, Tomboslaan 4 en ondernemingsnummer 0466.311.761,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Nico VOET, wonende te 9080 Lochristi, Tomboslaan 4.
3. de herbenoeming, met ingang vanaf 15/10/2024 tot na de gewone algemene vergadering van 2030, van:
- de BV "I CAN" met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90 en ondernemingsnummer 0466.633.544,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier VERHOESTRAETE, wonende te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 90, tot bestuurder;
- de NV "FRESCURA" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hoveniersstraat 47, ondernemingsnummer
0804.512.753, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick DE ROECK, wonende te
9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 73, tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten
rechte kunnen vertegenwoordigen, met uitzondering van transacties die een waarde vertegenwoordigen van
meer dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de
vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle
machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Onder verrichtingen van dagelijks bestuur worden alleszins begrepen:
-Uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur;
-Uitvoeren van het businessplan;
-Het afhandelen van dagdagelijkse lopende operationele zaken;
-Inhoudelijke leiding geven aan en toezicht houden op personeel en medewerkers;
-Het aanwerven, ontslaan, vaststellen van de bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
-Het aangaan van overeenkomsten met derde conform het jaarlijks budget;
-Het ondertekenen van de briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de raad van
bestuur blijft voorbehouden;
-De vennootschap verbinden ten aanzien van alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, de directe belastingen, de met belasting gelijkgestelde
taksen, de BTW, de posterijen, de telefoonmaatschappijen, de spoorwegen, de rederijen, de
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
-In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels,
kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
-Het betalen van vervallen en niet betwiste stukken;
-
-Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
-Het sluiten van dadingen en goedkeuren van kredietnota's tot een bedrag van 25.000 euro.
4. De aanstelling van de medewerkers Frederic BOEDT en Peter VANDEWALLE van BV DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en
ondernemingsnummer 0451.474.028, als bijzonder gemachtigde om in naam en voor rekening van de
vennootschap de publicatieformulieren met betrekking tot voormelde ontslagen en benoemingen te
ondertekenen.
Peter VANDEWALLE
bijzonder gemachtigde