Ondernemingsnr : 0898190207
Naam
(voluit) : EUROPEAN GAS SHIPPING SERVICES & INFORMATION
SYSTEMS
(verkort) : EGSSIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 7 bus 32A
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, dertig november tweeduizend eenentwintig.
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPEAN GAS
SHIPPING SERVICES & INFORMATION SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst
(Erembodegem), Korte Keppestraat 7, bus 32A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de A-aandelen
en B-aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten
van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, artikelen 5, 7.1, 7.2, 8, 11, 12,15,17
d) en 27 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten zoals hierna
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van de aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk
te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
7.2 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, regeling bestuursmodel en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen.
De vergadering beslist daarnaast de regeling met betrekking tot het bestuursmodel te wijzigen
teneinde het bestuur door een enige bestuurder mogelijk te maken.
Bijgevolg beslist de vergadering de artikels 8 tot en met 20 van de huidige statuten te wijzigen zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten zoals hierna aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Bevoegdheden van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de volgende aanvullende bevoegdheden van de Raad van Bestuur toe te
wijzen aan de Algemene Vergadering:
"Naast de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering
toegewezen bevoegdheden, is de algemene vergadering bevoegd voor onderstaande materies
Luik B
(hetzij met betrekking tot de Vennootschap zelf, hetzij met betrekking tot de wijze waarop de rechten
en bevoegdheden van de Vennootschap ten opzichte van verbonden vennootschappen worden
uitgeoefend):
i.   elke overeenkomst, afspraak of transactie (met inbegrip van overeenkomsten met leveranciers,
distributeurs, invoerders en agenten) die (i) een waarde of omzet van meer dan EUR 1 miljoen
vertegenwoordigt;
ii.  elke beslissing met betrekking tot een insolventieprocedure, de wijziging van de aard van de
uitgeoefende bedrijfsactiviteit, en de stopzetting van activiteiten;
iii. elke verwerving of vervreemding van bedrijven, aandelen, activa of eigendommen;
iv.  elke beslissing met betrekking tot het aandeelhouderschap in een dochtervennootschap en de
oprichting/overname van een nieuwe dochtervennootschap;
v.   het aangaan, wijzigen of beëindigen van een partnerschap, joint venture of alliantie;
vi.  elke beslissing tot beursintroductie (IPO);
vii. elke goedkeuring, wijziging of beëindiging van enige vorm van een (i) incentive plan voor
werknemers (waaronder winstdeling, bonusregelingen, aandelenoptieregelingen of andere
stimuleringsregelingen), of (ii) pensioen- of levensverzekeringsregeling;
viii.     aanwerving, ontslag, beëindiging of wijziging van de contractvoorwaarden van enige arbeids-
of dienstverleningsovereenkomst van enige werknemer of bestuurder/dienstverlener, indien de
jaarlijkse bruto vergoeding hoger is dan EUR 150.000 (inclusief bonussen en voordelen) of EUR
180.000 op gefactureerde basis,
ix.  elke beslissing met betrekking tot de management overeenkomsten van 30 november 2021
gesloten tussen de Vennootschap en de Verkopers (zoals gedefinieerd in de overeenkomst van 30
september 2021);
x.   elke beslissing in verband met een (potentiële) rechtszaak of arbitrageprocedure of geschil;
xi.  elke overeenkomst, wijziging of terugbetaling/beëindiging van financieringsregelingen (waaronder
leningen, leases, obligaties) of een verzoek of aanvraag tot kwijtschelding, vrijgave of toestemming in
het kader van een financieringsregeling;
xii. elke toekenning van dividenden of andere uitkeringen (inclusief als gevolg van de inkoop van
eigen aandelen en kapitaalvermindering);
xiii.     elke uitgifte van effecten, of de toekenning van een recht om de uitgifte van effecten te eisen,
evenals de wijziging van de rechten en voorwaarden verbonden aan effecten
xiv. de oprichting van een vennootschap, maatschap, trust of een andere entiteit of het opstarten van
een nieuwe activiteit;
xv.  elk(e) hypotheek, pand, bezwaring of ander zekerheidsrecht, of elke garantie, waarborg of
vrijwaring;
xvi. elke schenking, gift, liefdadigheidsbijdrage of gelijkaardige regeling;
xvii.     het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een plan van winstverdeling of bonussen;
xviii.    het wijzigen van de pensioenplannen;
xix. het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een beleid rond ESG, anti-corruptie, anti-witwas,
antiomkoping, economische sancties, en elke andere gedragscode.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar
De vergadering beslist tot wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar op 30 juni van elk
jaar. De vergadering beslist om het lopende boekjaar jaar af te sluiten op 30 juni 2022. Aanpassing
van artikel 24 van de statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "European Gas Shipping Services & Information Systems", afgekort "EGSSIS". De
volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp om, in eigen naam en voor eigen rekening, alle daden te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het nemen, in handen hebben en afstoten
van participaties (investeringen in bedrijven).
De vennootschap zal ook tot voorwerp hebben om, voor eigen rekening, voor rekening van derden of
met de participatie van derden, diensten te leveren in de sector van de energie en van de afgeleide
Luik B
producten, consulting-activiteiten, de ontwikkeling, verhandeling, verkoop, verhuur, toekenning van
licenties en onderhoud van informaticamaterieel (hardware en soft-ware), alsook alle
samenhangende diensten, met inbegrip van consulting, research, rekrutering, opleiding en
terbeschikkingstelling van personeel.
In dat kader zal de vennootschap, in België en in het buitenland, alle daden mogen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien aard zijn dat ze de
realisatie ervan kunnen bevorderen. Ze kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen en kan diverse mandaten als bestuurder of andere mandaten op zich nemen, en
kan managements- en consultingdiensten verstrekken.
Ze kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, ze kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toekennen, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake en,
desgevallend, mits de wettelijk voorgeschreven goedkeuringen.
De vennootschap kan, autonoom en in samenwerking met anderen, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die tot de ontwikkeling
ervan kunnen bijdragen. Verder kan de vennootschap roerende en onroerende goederen verwerven
als investering, ook al hebben die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks een verband met de
realisatie van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen die, op welke
manier dan ook, kunnen bijdragen tot de realisatie van haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt EUR 65.000
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
Luik B
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
de materies vermeld in artikel 22(b) en die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden
door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is of indien er twee bestuurders zijn: door twee bestuurders samen
optredend;.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 oktober om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is (i.e., een dag waarop de banken, zowel in Brussel als in
Sydney, niet open zijn), heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(...)
Luik B
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
Artikel 22 (a). MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
 
Artikel 22 (b) BEVOEGDHEID
Naast de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering
toegewezen bevoegdheden, is de algemene vergadering bevoegd voor onderstaande materies
(hetzij met betrekking tot de Vennootschap zelf, hetzij met betrekking tot de wijze waarop de rechten
en bevoegdheden van de Vennootschap ten opzichte van verbonden vennootschappen worden
uitgeoefend):
i.   elke overeenkomst, afspraak of transactie (met inbegrip van overeenkomsten met leveranciers,
distributeurs, invoerders en agenten) die (i) een waarde of omzet van meer dan EUR 1 miljoen
vertegenwoordigt;
ii.  elke beslissing met betrekking tot een insolventieprocedure, de wijziging van de aard van de
uitgeoefende bedrijfsactiviteit, en de stopzetting van activiteiten;
iii. elke verwerving of vervreemding van bedrijven, aandelen, activa of eigendommen;
iv.  elke beslissing met betrekking tot het aandeelhouderschap in een dochtervennootschap en de
oprichting/overname van een nieuwe dochtervennootschap;
v.   het aangaan, wijzigen of beëindigen van een partnerschap, joint venture of alliantie;
vi.  elke beslissing tot beursintroductie (IPO);
vii. elke goedkeuring, wijziging of beëindiging van enige vorm van een (i) incentive plan voor
werknemers (waaronder winstdeling, bonusregelingen, aandelenoptieregelingen of andere
stimuleringsregelingen), of (ii) pensioen- of levensverzekeringsregeling;
viii.     aanwerving, ontslag, beëindiging of wijziging van de contractvoorwaarden van enige arbeids-
of dienstverleningsovereenkomst van enige werknemer of bestuurder/dienstverlener, indien de
jaarlijkse bruto vergoeding hoger is dan EUR 150.000 (inclusief bonussen en voordelen) of EUR
180.000 op gefactureerde basis,
ix.  elke beslissing met betrekking tot de management overeenkomsten van 30 november 2021
gesloten tussen de Vennootschap en de Verkopers (zoals gedefinieerd in de overeenkomst van 30
september 2021);
x.   elke beslissing in verband met een (potentiële) rechtszaak of arbitrageprocedure of geschil;
xi.  elke overeenkomst, wijziging of terugbetaling/beëindiging van financieringsregelingen (waaronder
leningen, leases, obligaties) of een verzoek of aanvraag tot kwijtschelding, vrijgave of toestemming in
het kader van een financieringsregeling;
Luik B
xii. elke toekenning van dividenden of andere uitkeringen (inclusief als gevolg van de inkoop van
eigen aandelen en kapitaalvermindering);
xiii.     elke uitgifte van effecten, of de toekenning van een recht om de uitgifte van effecten te eisen,
evenals de wijziging van de rechten en voorwaarden verbonden aan effecten
xiv. de oprichting van een vennootschap, maatschap, trust of een andere entiteit of het opstarten van
een nieuwe activiteit;
xv.  elk(e) hypotheek, pand, bezwaring of ander zekerheidsrecht, of elke garantie, waarborg of
vrijwaring;
xvi. elke schenking, gift, liefdadigheidsbijdrage of gelijkaardige regeling;
xvii.     het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een plan van winstverdeling of bonussen;
xviii.    het wijzigen van de pensioenplannen;
xix. het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een beleid rond ESG, anti-corruptie, anti-witwas,
antiomkoping, economische sancties, en elke andere gedragscode.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
A. Ontslag van bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met ingang
vanop heden:
- de besloten vennootschap "Dufraing Consulting", met zetel te 8420 De Haan, August
Beernaertstraat 1 en met ondernemingsnummer 0897.763.605, vast vertegenwoordigd door de heer
DUFRAING Tom.
- de heer VAN SNICK Jean-François, wonende te Klein Bijgaardenstraat 21K, 1600 Sint-Pieters-
Leeuw - Belgium.
De aandeelhouder heeft besloten om de ontslagnemende bestuurders voorlopige kwijting te verlenen
voor alle aansprakelijk die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende
boekjaar tot de datum van onderhavige algemene vergadering. De eerstvolgende algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal
besluiten over het verlenen van de definitieve en onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders.
B. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders:
- de besloten vennootschap "Dufraing Consulting", met zetel te 8420 De Haan, August
Beernaertstraat 1 en met ondernemingsnummer 0897.763.605, vast vertegenwoordigd door de heer
DUFRAING Tom.
- de heer WHEELER Simon, geboren op 25 maart 1969.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: benoeming commissaris
De vergadering beslist BDO BEDRIJFSREVISOREN / BDO REVISEURS D'ENTREPRISES , met
Luik B
zetel te Da Vincilaan 9, bus 6, Elsinore Building - Corporate Villa, 1935 Zaventem, ingeschreven bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer0431.088.289, met als vaste
vertegenwoordiger Ignace Robberechts, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor
een termijn van drie (3) jaar, met name voor de boekjaren eindigend op 30 juni 2022, 30 juni 2023 en
30 juni 2024. Bijgevolg zal het mandaat eindigen na afloop van de algemene vergadering die beslist
over de jaarrekening van de Vennootschap, die eindigt op 30 juni 2024.
De honoraria van de commissaris bedragen, exclusief onkosten en BTW, 16.000 EUR voor het
boekjaar eindigend op 30 juni 2022 en 13.500 EUR voor de boekjaren af te sluiten op 30 juni 2023
en 2024.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie-Elisabeth Dubois, Céderic Devroey of iedere
andere advocaat of medewerker van het kantoor "STRELIA", woonstkeuze gedaan hebbende te
1000 Brussel, Koningsstraat 145, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris