Ondernemingsnr : 0544675388
Naam
(voluit) : EY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EY SOLUTIONS", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
(...)
- het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, The
Corporate Village, Elsinore Building, vast vertegenwoordigd door de heer Ignace ROBBERECHTS,
bedrijfsrevisor, over de bijkomende inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de
inbreng van de Bedrijfstak, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 juncto 5:133, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies letterlijk als volgt luiden
(merk op dat in het besluit van de commissaris een materiële vergissing staat: in fine van de sectie
"Inzake de inbreng in natura" dient "EY Taks Consultants BV" te worden gelezen als "EY Solutions
BV".):
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap EY Solutions BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht
als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
Luik B
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze
voorkwamen in de boekhouding en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar
verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1 aandeel van EY Taks Consultants BV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig 5:133 en artikel 5:121WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en
inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- inzake de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
- de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV in het kader van
de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Zaventem, 14 december 2021
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Ignace ROBBERECHTS".
(...)
EERSTE BESLISSING: Inbreng van de Bedrijfstak.
Beslissing tot Inbreng van Bedrijfstak
De vergadering keurt het voorstel van inbreng goed zoals het werd opgemaakt op 15 november 2021
door de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap,
neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, overeenkomstig artikel 12:93 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt aldus haar instemming met de verrichting waarbij de Inbrengende
Vennootschap haar Bedrijfstak inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:
10 juncto artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hernomen in het voorstel van inbreng van
bedrijfstak, hierna nader omschreven (de "Inbreng van Bedrijfstak").
Door deze verrichting gaan alle activa, passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de
Bedrijfstak van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap.
Tussenkomst - Vergoeding - Toekenning van één nieuw aandeel
Vervolgens is de Inbrengende Vennootschap, zijnde tevens de enige aandeelhouder van de
Verkrijgende Vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, tussengekomen, die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Verkrijgende
Vennootschap en die verklaart de Inbreng van Bedrijfstak te doen, hierna nader omschreven.
Als vergoeding voor deze Inbreng van Bedrijfstak wordt aan de Inbrengende Vennootschap, één (1)
nieuw volledig gestort aandeel toegekend.
Datum vanaf wanneer het nieuw aandeel uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geeft
op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:93, §2, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Het nieuw aandeel in de Verkrijgende Vennootschap zal recht geven op deelname in het
bedrijfsresultaat en is dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2021. Er worden geen bijzondere regelingen
getroffen met betrekking tot dit recht.
Datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 12:93, §2, 3° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De Inbreng van Bedrijfstak zal worden verricht met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 juli 2021,
zodat de verrichtingen gesteld door de Inbrengende Vennootschap die betrekking hebben op de
Bedrijfstak vanaf die datum boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening
van de Verkrijgende Vennootschap. De resultaten (winst of verlies) met betrekking tot de Bedrijfstak
vanaf 1 juli 2021 worden eveneens toegerekend aan de Verkrijgende Vennootschap.
(...)
Beschrijving van de Bedrijfstak
De Inbreng van Bedrijfstak heeft als voorwerp een bedrijfstak in de zin van artikel 12:10 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het betreft een geheel dat op technisch en
organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.
De Bedrijfstak omvat alle activa en passiva (materieel en immaterieel) die nodig zijn voor, bijdragen
tot, of verband houden met, de autonoom functionerende activiteiten "Global Trade", "Workforce
Advisory-Talent" en "Tax Technology and Transformation".
(...)
Juridische datum van inwerkingtreding
De Inbreng van Bedrijfstak treedt juridisch in werking vanaf heden, 31 december 2021.
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura ingevolge de Inbreng van Bedrijfstak.
De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap
ingevolge de Inbreng van Bedrijfstak. Voormeld verslag van de commissaris van de Vennootschap
vermeldt in dit verband het volgende:
"Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit,
zodat het bedrag van de bijkomende inbreng verschillend is van de voor de inbreng in natura
weerhouden waarde, aangezien de diverse eigen vermogensbestanddelen van de overgenomen
vennootschap worden verhoogd of verlaagd in de overnemende vennootschap in toepassing van
deze continuïteit en niet enkel overgedragen als bijkomende inbreng.".
Deze bijkomende inbreng in natura gaat gepaard met de uitgifte van één (1) nieuw aandeel dat van
dezelfde aard is en dat dezelfde rechten en voordelen geniet als de bestaande aandelen en dat in de
winsten zal delen vanaf 1 juli 2021.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op het nieuwe aandeel.
Als vergoeding voor de Inbreng van Bedrijfstak, wordt aan de Inbrengende Vennootschap, één (1)
nieuw volledig gestort aandeel uitgegeven door de Vennootschap toegekend.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de huidige statuten door de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten (inclusief de creatie
Luik B
van twee soorten van aandelen, de wijziging van de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap en van het uur van de gewone algemene vergadering).
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, onder meer teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, inclusief de creatie van twee soorten
van aandelen en de wijziging van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en van het
uur van de gewone algemene vergadering.
In het kader van de aanname van de nieuwe tekst van statuten worden twee soorten van aandelen
gecreëerd, met name Soort A aandelen en Soort B aandelen, waarvan de statuten van de
Vennootschap de rechten en plichten bepalen. De huidige 187 aandelen gehouden door de enige
aandeelhouder van de Vennootschap worden toegewezen aan de Soort A aandelen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam: "EY SOLUTIONS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen die betrekking hebben op een algemene
dienstverlening. De vennootschap kan, meer in het bijzonder:
- mondeling en schriftelijk advies verlenen in technische, juridische en/of administratieve zaken;
- behandelen van elk dossier van gelijk welke technische, juridische en/of administratieve aard ook;
- verstrekken van adviezen inzake douane en accijnzen en soortgelijke aangelegenheden en
verplichtingen van bedrijven;
- verstrekken van adviezen inzake personeelsbeleid, organisatie en samenwerking en meer in het
algemeen alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met personeelszaken;
Het voorwerp van de vennootschap bestaat tevens uit ontwikkelen en implementeren van en handel
in soft- en hardware.
- verstrekken van opleidingen.
Deze niet-limitatieve opsomming van vormen van technische, juridische en/of administratieve
dienstverlening is uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere
personen voorbehoudt.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die analoog of connex zijn met
haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te
bevorderen. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met
haar voorwerp.
De vennootschap kan de bevoegdheden uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders,
belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of connex met het hare is of nuttig is ter
verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
(...)
 
Aard van de aandelen - Soorten van aandelen
In ruil voor de inbrengen werden 187 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam.
Er zijn twee soorten van aandelen: Soort A aandelen en Soort B aandelen.
Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de
uitgifte tot welke soort de nieuwe aandelen behoren.
Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 5:25 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor de
uitoefening van de eraan verbonden rechten.
Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de
aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-
eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende
schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar.
De raad van bestuur kan eisen dat een aandeelhouder een inbreng doet in het eigen vermogen van
de vennootschap.
(...)
Luik B
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een
onbepaalde termijn of voor een termijn bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde
door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.
De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
vaste vertegenwoordiger mag geen bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van
de vennootschap zijn.
De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en/of een ondervoorzitter op
voordracht van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient effectenhouder te zijn in EY Europe
CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, behoudens
afwijking toegestaan door EY Europe CVBA.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.
(...)
Bestuursbevoegdheid - Comités - Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toewijzen aan een of meerdere
personen die alleen mogen optreden.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur
bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan
vast of variabel zijn.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter of ondervoorzitter die alleen optreden of door twee bestuurders-aandeelhouders die
gezamenlijk optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt elke persoon aan wie deze
bevoegdheden werden toegekend, alleen optredend, de vennootschap eveneens geldig.
Voor de uitoefening van een opdracht voor cliënten, met inbegrip van offertes en voorstellen, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een bestuurder of
aandeelhouder. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze bestuurders of
aandeelhouders de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de vennootschap
in rechte als eiser en als verweerder.
De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen worden toegekend en
ontnomen bij besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Controle
Voor zover dit door de wet is voorgeschreven, oefenen één of meerdere commissarissen, aangesteld
door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, controle uit op
de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering stelt hun vergoeding vast.
Bij openvallen van de plaats van commissaris, zal de raad van bestuur binnen de kortste termijn een
algemene vergadering samenroepen om in de vacature te voorzien.
(...)
Bijeenkomsten
(...)
Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde vrijdag van de
maand december om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
Luik B
plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(...)
Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten
vertegenwoordigen op een algemene vergadering door een volmachtdrager die geen aandeelhouder
dient te zijn, maar die wel een effectenhouder in EY Europe CVBA of in een andere gelijkaardige
entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, dient te zijn. Deze volmachten dienen een handtekening
te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in Boek 8 van het nieuw
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
(...)
Winstverdeling
De jaarlijkse algemene vergadering stemt over de bestemming van het saldo van de winst
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband
met de uitkeringen en bestemming van winst.
(...)
Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene
vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om desgevallend de vereffenaar(s) te benoemen,
hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij
ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, worden de dienstdoende bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het
vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun volstorting. Het
overschot wordt verdeeld overeenkomstig artikel 33.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige bestuurders
van de Vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap "IENTO", met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 70 bus 1, vast
vertegenwoordigd door de heer CHRISTIAENS Ingmar Björn Carl, wonende te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 70 bus 1 ;
- de besloten vennootschap "M. Brabants", met zetel te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3, vast
vertegenwoordigd door de heer BRABANTS Michel Alain Hilda Yvon, wonende te 9150 Kruibeke,
Hazarddam 3 ; en
- de besloten vennootschap "AD ADVISORY SERVICES", met zetel te 8792 Waregem,
Zilverbergstraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer DEPREZ Andy Ferdinand Julien, wonende
te 8792 Waregem, Zilverbergstraat 28.
De kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat gedurende het lopende boekjaar zal
voorgelegd worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "CISTEMO", met zetel te 3600 Genk, Lindebosstraat 56, vast
vertegenwoordigd door de heer CLAES Steven Johan, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 56 ;
- de besloten vennootschap "A2D Consulting", met zetel te 1410 Waterloo, Avenue Fructidor 54, vast
vertegenwoordigd door de heer DE DONDER Antoine, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Fructidor
54 ;
- de besloten vennootschap "FDP Consulting", met zetel te 9620 Zottegem, Smissenhoek 8, vast
vertegenwoordigd door de heer DE PRIL Franky Michel, wonende te 9620 Zottegem, Smissenhoek 8
;
- de heer DE VOS Erwin, wonende te 1980 Zemst (Eppegem), Elewijtsesteenweg 97 ;
- mevrouw HORCKMANS Christina Maria Ludovica, wonende te 3210 Lubbeek, Lindestraat 44 A ;
- de besloten vennootschap "Lesage Consulting", met zetel te 2640 Mortsel, Luithagenlaan 6, vast
vertegenwoordigd door de heer LESAGE Philippe Henricus Elisabeth, wonende te 2640 Mortsel,
Luithagenlaan 6 ;
- mevrouw WAGNER Keshia Rochelle, wonende te 9 Rue du Colonel de Rochebrune, Appt. A001,
92500 Rueil-Malmaison (Frankrijk) ;
Luik B
- de besloten vennootschap "Camco Consulting", met zetel te 9250 Waasmunster, Edgard
Heirmandreef 3, vast vertegenwoordigd door de heer CAMBIE Frank Jozef André, wonende te 9250
Waasmunster, Edgard Heirmandreef 3 ;
- de besloten vennootschap "M.R. Consulting", met zetel te 9250 Waasmunster, Rodendries 22, vast
vertegenwoordigd door de heer RUYS Michiel Paul Marcella, wonende te 9250 Waasmunster,
Rodendries 22 ;
- de heer DAVEY Dean Raymond, wonende te 3090 Overijse, Terlindenlaan 38 ;
- de besloten vennootschap "PNO HR Consulting", met zetel te 3980 Tessenderlo, Engsbergseweg
260, vast vertegenwoordigd door de heer NOBELS Pieter Jozef Anna, wonende te 3980
Tessenderlo, Engsbergseweg 260 ; en
- de heer VERBIST Kristof, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 224 A.
De vergadering beslist tot slot te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van
het betrokken bestuursmandaat, en dit overeenkomstig artikel 13 van de statuten: de besloten
vennootschap "CISTEMO", vast vertegenwoordigd door de heer CLAES Steven Johan.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "AD-MINISTERIE" BV, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de
artikelen 5:121, §1 juncto 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris