N° d'entreprise : 0501 535 431
Nom
(en entier) : Blue Square
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Lucioles 20
Objet de l'acte : Renominantion administrateurs - nomination administrateur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenule le 07/10/2022 que
- l'assemblée a décidé de renommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs à partir
du 07/10/2022 pour une durée de 3 ans, jusqu'au 7/10/2025:
- La société à responsabilité limitée IMPACT DIRECTORS, ayant son siège sociale à 1000
Bruxelles, Rue Joseph II 20, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro;
0638.955.034, ayant comme représentant permanent, monsieur Gaëtan Herinckx, domicilié à 1200
Bruxelles, Avenue Marie-José 40;
- Monsieur Nicolas de Borman, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Lucioles 20;
- Monsieur Maximilien de Coster, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue de la Croix 9;
- Monsieur François Derbaix, domicilié à 28016 Madrid/Espagne, Calle Serrano 213B1;
- l'assemblée a décidé de nommer monsieur Romain Olekhnovitch, domicilié à 93300
Aubervilliers/France, 88 rue André Karman, en qualité d'administrateur supplémentaire à partir du;
07/10/2022 pour une durée de 3 ans, jusqu'au 7/10/2025.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24/02/2023 que l'assemblée
a décidé de nommer la société à responsabilité limitée BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège social est établi à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Boîte;
E.6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0431.088.289 ainsi qu'à l'IBR sous le
numéro B00023, en tant que commissaire aux comptes pour un mandat renouvelable de 3 ans.
Le mandat d'audit couvrira les exercices financiers se terminant le 31/12/2022, le 31/12/2023 et le
31/12/2024. Par conséquent, son mandat prend fin après l'assemblée générale annuelle qui approuve
les comptes annuels au 31/12/2024.
La SRL BDO BEDRIJFSREVISOREN-REVISEURS D'ENTREPRISES désigne comme
représentant monsieur Jean-François Bernard, réviseur d'entreprises, inscrit à l'IBR sous le numéro;
A02503.
Représentation (article 21):
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en!
justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que
collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un!
officier public: - soit par deux administrateurs, agissants conjointement; - soit, dans les limites de la:
gestion journalière, par chacune des personnes à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront;
fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en;
outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur
mandat.
Fait à Watermael-Boitsfort le 12/07/2024
Signé:
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Monsieur François Derbaix
Administrateur
Monsieur Nicolas de Borman
Administrateur