Ondernemingsnr : 0894059391
Naam
(voluit) : MASTER MEATS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostberg 54
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 23 januari 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“MASTER MEATS”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Oostberg 54, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan waarin deze de door te voeren voorwerpwijziging verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
Op basis van dit besluit, zal artikel 3 van de statuten thans luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze: 1. Tussenpersoon in de handel, in de meest
ruime zin. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. 3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 4. Het verwerpen en
aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland,
waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere
dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 5. Het
verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap mag optreden als holding, deelnemer in alle andere vennootschappen
onder gelijk welke vorm en alle portefeuilles beheren. Zij mag geldplaatsingen doen en roerende
zaken en waarden verwerven en verhandelen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij mag zich borg stellen voor verbonden ondernemingen. Zij mag hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Op algemene
wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Tweede besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "RVL RETAIL".
Op basis van dit besluit, zal artikel 1 van de statuten thans luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "RVL RETAIL".
Derde besluit
De vergadering besluit de artikelen 10 tot en met 15 uit de huidige statuten te schrappen en te
vervangen.
Vierde besluit
De vergadering bevestigt en verduidelijkt dat, ingevolge de benoeming van mevrouw Ann
Robberecht als enige bestuurder ingevolge de notulen van de algemene vergadering de dato 14
december 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2024 onder
nummer 24012161, de vennootschap op heden heeft gekozen voor een bestuursvorm van enige
bestuurder zoals voorzien in de nieuwe tekst van de staten onder hoofdstuk III, sub A.
Vijfde besluit
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 23 januari 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.