Ondernemingsnr : 0696812960
Naam
(voluit) : ACCESS ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laurent Delvauxstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op zeventien mei,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ACCESS ESTATE, met
zetel te 9000 Gent, Laurent Delvauxstraat 1, RPR Gent afdeling Gent 0696.812.960, BTW BE0696.
812.960.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Luc DEHAENE te Sint-Amandsberg op 25 mei 2018,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei nadien, onder nummer
18315438 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris
Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 16 mei 2023, bekend gemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 24 mei nadien, onder nummer 23347933.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer MOROBÉ Olivier, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer MOROBÉ Olivier Guy Robert Simon Joseph, geboren te Gent op 18 augustus 1968,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van zeshonderd vijfentwintig
(625) aandelen;
2/Mevrouw COPPENS Annick Paula Marc, geboren te Dendermonde op 5 augustus 1976, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van zeshonderd vijfentwintig (625)
aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Verlenging van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 31 mei 2024 tot 31 maart 2025.
2) Wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 april van elk
jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar.
3) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de derde
donderdag van de maand september van ieder jaar om 19.00 uur op de zetel  van de vennootschap
of op elk andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de
eerstvolgende maal in het jaar 2025.
4) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de BV AEC-PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46, RPR Gent afdeling Gent 0475.943.069, BTW BE0475.943.069, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw COPPENS Annick, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46 en de BV LATEM PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46, RPR Gent afdeling Gent 0806.504.223, BTW BE0806.504.223, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MOROBÉ Olivier, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 1 juni 2023 (en normaal zou lopen tot 31 mei 2024) te verlengen tot 31 maart
2025.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.”
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand september om negentien uur (19u).”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV KANTOOR HERMANS, met maatschappelijke
zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.