Ondernemingsnr : 0463 698 996
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : DISCATEX
1 9 JAN. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Marktplein 56 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte : OMVORMING NV NAAR BV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem, op 16
december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap DISCATEX, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 56, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, en met ondernemingsnummer BE0463.698.996.,
volgende beslissingen heeft genomen:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zestien december.
Voor mij, Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, vennoot van de vennootschap
"Notaris Annelies De Bouver", met zetel te Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 81/0001.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DISCATEX", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 56, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, en met ondernemingsnummer BE0463.698.996.
Identificatie var de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem
op 22 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van daarna onder nummer 980714-
295.	1
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Eduard
Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 25 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tct het Belgisch
Staatsblad van 2 oktober daarna onder nummer 03101838; zelfde proces-verbaal hield ook een partiële splitsing
in met inbreng van een deel van het vermogen van de vennootschap in een nieuw opgerichte vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ingevolge proces-verbaal opgemaakt dor notaris Eduard
Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 25 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 september daarna onder nummer 05129811.
Het kapitaal van de vennootschap werd verminderd en de statuten werden voor het laatst gewijzigd
ingevolge proces-verbaal opgemaakt door plaatsvervangend notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op
23 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2012 onder
nummer 12025788.
Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om negen uur dertig minuten onder het voorzitterschap van mevrouw PEDE
Edith, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1. De naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein
56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0864.204.375, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sirit-Lievens-Houtem op 8
maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, order nummer
04051225, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door notaris-plaatsvervanger Paul Henrist te Sint-
Lievens-Houtem, op 23 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
januari 2012, onder nummer 12025790.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, met name mevrouw PEDE Edith Elisabeth,
Lievens-Houtem, Beekstraat 11, herbenoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 19 november
2020 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van zelfde datum, beide benoemingen
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2021 onder nummer 21060782.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor de geheelheid in volle eigendom.
2a. Mevrouw VAN PAMEL Marie Paule Julia, geboren te Zottegem op 18 november 1960, weduwe van de
heer PEDE Michel Camiel, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 11.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor de geheelheid in vruchtgebruik.
2b1. Mevrouw PEDE Andrée Raphaëlle Freddy, geboren te Gent op 31 augustus 1981, echtgenote van de
heer EECKHOUT Didier, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 96.
Gehuwd te Sint-Lievens-Houtem op 4 mei 2013 onder het stelsel van wettelijke gemeenschap van goederen
ingevolge ontbreken van huwelijkscontract, stelsel waaraan naar zij verklaart geen wijziging werd aangebracht.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b2. De heer PEDE Benjamin André Louis, geboren te Gent op 29 december 1982, echtgenoot van
mevrouw DE KNIJF Griet Regina Christiaan, wonende te 9090 Melle, Tuinstraat 79.
Gehuwd te Sint-Lievens-Houtem op 10 september 2011 onder het stelsel van wettelijke gemeenschap van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Bart Van de Keere te Sleidinge op 23 augustus
2011, stelsel waaraan naar hij verklaart geen wijziging werd aangebracht.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b3. De heer PEDE Laurens Wilfried, geboren te Gent op 10 augustus 1984, ongehuwd en niet wettelijk
samenwonend, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat 87/0101.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b4. De heer PEDE Louis Bernard Elisabeth, geboren te Gent op 20 augustus 1987, ongehuwd en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boudewijnlaan 80/0022.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b5. Mevrouw PEDE Renée Sophie, geboren te Gent op 30 januari 1990, echtgenote van de heer DE
ROUCK Yannick Alfons, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Sint-Fledericusstraat 55/C000.
Gehuwd te Sint-Lievens-Houtem op 11 juni 2016 onder het stelsel van wettelijke gemeenschap van
goederen ingevolge ontbreken van huwelijkscontract, stelsel waaraan naar zij verklaart geen wijziging werd
aangebracht.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b6. De heer PEDE Francis Valerie Ignace, geboren te Gent op 27 september 1992, ongehuwd en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 11.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
2b7. De heer PEDE Michel Benjamin Gustaaf, geboren te Gent op 23 februari 1996, ongehuwd en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 11.
Houder van tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen voor één/zevende in blote eigendom.
3. De heer SESCU Felix Bebe, geboren te Roman (Roemenië) op 25 juni 1966, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw SESCU Rodica, hierna genoemd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein
60.
Gehuwd te Lasi (Roemenië) op 4 mei 1991 onder het Roemeens wettelijk stelsel, bij gebrek aan een
huwelijkscontract, stelsel waaraan naar zij verklaart geen wijziging werd aangebracht.
Houder van één (1) aandeel voor de geheelheid in volle eigendom.
4. Mevrouw SESCU Rodica, geboren te Baia Mare (Roemenië) op 20 april 1967, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer SESCU Felix Bebe, voornoemd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein
60.
Gehuwd te Lasi (Roemenië) op 4 mei 1991 onder het Roemeens wettelijk stelsel, bij gebrek aan een
huwelijkscontract, stelsel waaraan naar zij verklaart geen wijziging werd aangebracht.
Houder van één (1) aandeel voor de geheelheid in volle eigendom.
5. Mevrouw PEDE Andrée Raphaëlle Freddy, voornoemd.
Houder van één (1) aandeel voor de geheelheid in volle eigendom.
6. De heer PEDE Francis Valerie Ignace, voornoemd.
Houder van één (1) aandeel voor de geheelheid in volle eigendom.
Totaal: vierduizend zevenhonderd vierenvijftig (4.754) aandelen zonder nominale waarde of de totaliteit van
de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. AGENDA :
De vergadering van vandaag is samengeroepen met volgende agenda :
1. Bevestiging van de besluiten genomen bij de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2020,
met name de vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de heer PEDE Michel Camiel als bestuurder,
de herbenoeming van de bestuurders, het ontslag van mevrouw PEDE Edith als bestuurder, en de aanstelling
van mevrouw PEDE Edith als vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN.
2. Rechtzetting inzake de ontbrekende herbenoeming van de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN
als bestuurder.
3. Bevestiging van de besluiten genomen door de raad van bestuur van 19 november 2020, met name de
kennisname van het overlijden van de gedelegeerd bestuurder en de benoeming van een nieuw gedelegeerd
4. Kennisneming en bespreking van de voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van een
naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap :
a) Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december
2022 in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een staat van
activa en passiva, afgesloten op 30 september 2022.
b) Kennisneming en bespreking van het verslag de dato 12 december 2022 opgesteld door de besloten
vennootschap Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116,
vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Bart, Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarin deze verslag uitbrengt over voormelde staat van activa en
passiva en inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
5. Omzetting vanaf heden van de vennootschap in een besloten vennootschap.
6. Ontslag van de bestuurders ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap. Besluit dat de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor
de periode van 1 januari 2022 tot op heden.
7. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap om
vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Kennisneming en bespreking van de voorafgaande verslagen in het kader van creatie van twee soorten
aandelen :
a) Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december
2022 in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Kennisneming en bespreking van het beoordelingsverslag de dato 12 december 2022 opgesteld door de
besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116,
vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Bart, Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 7:155 / 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
9. Toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, overeenkomstig de huidige rechten van de
aandeelhouders.
Indeling van de bestaande aandelen in twee soorten, namelijk soort A (A-aandelen) en soort B (B-aandelen),
met toebedeling aan de aandeelhouders.
10. Aanpassing van winstrechten verbonden aan soorten van aandelen, met dien verstande dat de
boekhoudkundige balansposten waarop de uitkering aangerekend zal worden, zullen verschillen tussen beide
soorten van aandelen.
11. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten
vennootschap.
12. Adres van de zetel.
13. Benoeming bestuurders van de vennootschap.
14. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
15. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
16. Volmachten.
II. OPROEPINGEN
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van de oproeping niet moet
worden voorgelegd .-
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
Alle bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig, namelijk voornoemde 1)heer PEDE Laurens, 2)heer
PEDE Benjamin, 3) heer PEDE Louis, 4)heer PEDE Francis, 5)heer PEDE Michel Benjamin, 6)mevrouw PEDE
Renée, 7)mevrouw VAN PAMEL Marie Paule, . en 8)naamloze vennootschap Immo Marktplein,
vertegenwoordigd door mevrouw PEDE Edith, vast vertegenwoordiger; zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties
op naam, noch houders van inschrijvingsrechten, noch houders van certificaten op naam die met medewerking
van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat de aandelen waarmee zij
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving,
noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.
BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT : Bevestiging van de besluiten genomen bij de bijzondere algemene vergadering van 19
november 2020
De vergadering bevestigt de besluiten genomen bij de bijzondere algemene vergadering van 19 november
2020, met name :
- de vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de heer PEDE Michel Camiel, geboren te Zottegem
op 15 februari 1953, als bestuurder van de vennootschap ingevolge diens overlijden op 15 oktober 2020;
- de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen van 19 november
2020 : 1)heer PEDE Laurens, 2)heer PEDE Benjamin, 3) heer PEDE Louis, 4)heer PEDE Francis, 5)heer PEDE
Michel Benjamin, 6)mevrouw PEDE Renée, 7)mevrouw VAN PAMEL Marie Paule, allen voornoemd;
- het ontslag van mevrouw PEDE Edith, voornoemd, als bestuurder;
- de aanstelling van mevrouw PEDE Edith, voornoemd, als vast vertegenwoordiger van de naamloze
vennootschap IMMO MARKTPLEIN, ingevolge het overlijden van de heer PEDE Michel Camiel, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT : Rechtzetting inzake de ontbrekende herbenoeming van de naamloze vennootschap
IMMO MARKTPLEIN als bestuurder.
De vergadering stelt vast dat in de notulen van de voormelde bijzondere algemene vergadering van 19
november 2020 de herbenoeming van de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, voormeld, als
bestuurder niet expliciet werd vermeld, doch slechts impliciet (dcor aanstelling van mevrouw PEDE Edith als
vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN).
De vergadering bevestigt dat het steeds de bedoeling is geweest dat de naamloze vennootschap IMMO
MARKTPLEIN, met mevrouw PEDE Edith als vast vertegenwoordiger, werd herbenoemd tot bestuurder van de
vennootschap te rekenen vanaf 19 november 2020 voor een periode van 6 jaar.
Derhalve beslist de vergadering de ontbrekende vermelding in de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 19 november 2020 recht te zetten en bevestigt zij dat de naamloze vennootschap IMMO
MARKTPLEIN, met mevrouw PEDE Edith als vast vertegenwoordiger, werd herbenoemd tot bestuurder van de
vennootschap te rekenen vanaf 19 november 2020 voor een periode van 6 jaar.
DERDE BESLUIT : Bevestiging van de besluiten genomen door de raad van bestuur van 19 november 2020
De vergadering bevestigt de besluiten genomen bij de raad van bestuur van 19 november 2020, met name
- de kennisname van de beëindiging van het mandaat van de heer PEDE Michel Camiel, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingevolge diens overlijden op 15 oktober 2020;
- de benoeming van de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, met mevrouw PEDE Edith als vast
vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar te rekenen
van 19 november 2020.
VIERDE BESLUIT : kennisneming en bespreking van de documenten en verslagen in het kader van de
omzetting naar een besloten vennootschap.
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting van de vennootschap naar een
besloten vennootschap volgende documenten werden opgemaakt :
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december 2022, in uitvoering van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2022, opgemaakt in uitvoering van artikel
14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) het controleverslag de dato 12 december 2022, opgesteld door de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor
Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Bart,
Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin
deze verslag heeft uitgebracht over voormelde staat van activa en passiva en inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30/09/2022
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op
30/09/2022 met een balanstotaal van EUR 1.676.714,13 en een nettoactief van EUR 738.554,74, in het kader
van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in ·
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Deinze, 12 december 2022
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, Vertegenwoordigd door Bart Bosman, Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde beide verslagen en van de staat van
activa en passiva, en er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
De instrumenterende notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen, voorzien in artikel 14:6
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het opmaken van voormelde
verslagen/documenten niet werd nageleefd. De leden van de vergadering verklaren daarover geen bezwaar te
hebben en voldoende te zijn ingelicht.
De voorzitter en de instrumenterende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan
voorlezing te geven.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel van voormelde verslagen, opgemaakt in het kader van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders
en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief en het voornoemde verslag
van de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT : omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de naamloze vennootschap vanaf heden om te zetten in een besloten
vennootschap, waarvan de naam en het voorwerp dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en meerwaarden onveranderd
zullen behouden blijven.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden
gehouden, voortzetten met behoud van het ondernemingsnummer.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat de vennootschap voor onbepaalde duur is aangegaan.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2022. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap,
worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
Fiscale verklaringen
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en van de uitzondering voorzien in artikel 210 §1, 3º van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen 1992.
ZESDE BESLUIT : ontslag bestuurders en kwijting
Ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap aanvaardt de vergadering met ingang van
heden het ontslag als bestuurder van volgende voornoemde natuurlijke en rechtspersonen :
1)heer PEDE Laurens, 2)heer PEDE Benjamin, 3) heer PEDE Louis, 4)heer PEDE Francis, 5)heer PEDE
Michel Benjamin, 6)mevrouw PEDE Renée, 7)mevrouw VAN PAMEL Marie Paule, en 8)de naamloze
vennootschap IMMO MARKTPLEIN.
De vergadering besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden
voor de wijze waarop de bestuurders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 1 januari
2022 tot op heden.
ZEVENDE BESLUIT : Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken van de de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
balanspost "geplaatst kapitaal" ten bedrage van tweeënzestigduizend negenhonderdachtenveertig euro (€
62.948,00) en balanspost "wettelijke reserve" ten bedrage van zesduizend tweehonderdvierennegentig euro
tachtig cent (€ 6.294,80) zoals deze blijken uit voormelde staat van actief en passief afgesloten op 30 september
2022 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT : kennisneming en bespreking van de verslagen in het kader van de creatie van twee
soorten aandelen :
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen creatie van twee soorten aandelen, namelijk A-
aandelen en B-aandelen, met verschillende aanrekening bij uitkering, volgende documenten werden opgemaakt
:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december 2022 in uitvoering van artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) het beoordelingsverslag de dato 12 december 2022 opgesteld door de besloten vennootschap
Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer
BOSMAN Bart, Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 7:155 / 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering voor te lichten.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk een afschrift te hebben ontvangen van beide verslagen en
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om er kennis te nemen.
De vergadering verklaart te verzaken aan de termijn en de wijze van toezenden van stukken overeenkomstig
artikelen 7:132 en 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter en de instrumenterende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld voorlezing
te geven van beide verslagen.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel van voormelde verslagen een opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan en het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor worden
bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT : creatie van twee soorten aandelen en toekenning van de aandelen
Ten gevolge van de omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap zal elke aandeelhouder één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, overeenkomstig de huidige rechten van de
aandeelhouders.
De vergadering besluit de vierduizend zevenhonderd vierenvijftig (4.754) aandelen van de vennootschap in
te delen in twee soorten, namelijk enerzijds in tweeduizend driehonderd negenenzeventig (2.379) A-aandelen
en anderzijds in tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) B-aandelen.
De vergadering besluit de tweeduizend driehonderd negenenzeventig (2.379) A-aandelen toe te bedelen
aan de aandeelhouders-natuurlijke personen overeenkomstig hun huidige rechten, zodat de A-aandelen van de
besloten vennootschap met goedkeuring van alle aandeelhouders vanaf heden toebehoren als volgt :
-Aan mevrouw VAN PAMEL Marie Paule Julia : tweeduizend driehonderd vijfenzeventig (2.375) A-aandelen
voor de geheelheid in vruchtgebruik,
-Aan Mevrouw PEDE Andrée Raphaëlle Freddy : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-
aandelen voor één/zevende in blote eigendom, en één (1) A-aandeel voor de geheelheid in volle eigendom,
-Aan de heer PEDE Benjamin André Louis : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen voor
één/zevende in blote eigendom,
-Aan de heer PEDE Laurens Wilfried : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen voor
één/zevende in blote eigendom,
-Aan de heer PEDE Louis Bernard Elisabeth : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen
voor één/zevende in blote eigendom,
-Aan mevrouw PEDE Renée Sophie : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen voor
één/zevende in blote eigendom,
-Aan de heer PEDE Francis Valerie Ignace : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen
voor één/zevende in blote eigendom, en één (1) A-aandeel voor de geheelheid in volle eigendom,
-Aan de heer PEDE Michel Benjamin Gustaaf : tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) A-aandelen
voor één/zevende in blote eigendom,
-Aan de heer SESCU Felix Bebe : één (1) A-aandeel voor de geheelheid in volle eigendom,
-Aan mevrouw SESCU Rodica: één (1) A-aandeel voor de geheelheid in volle eigendom.
De vergadering besluit de tweeduizend driehonderd vijfenzeventig (2.375) B-aandelen toe te bedelen aan
de aandeelhouder-rechtspersoon overeenkomstig haar huidige rechten, zodat alle tweeduizend driehonderd
vijfenzeventig (2.375) B-aandelen van de besloten vennootschap met goedkeuring van alle aandeelhouders
vanaf heden toebehoren aan de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, voormeld, voor de geheelheid
TIENDE BESLUIT : verschillende aanrekening bij uitkering
De vergadering besluit dat elk aandeel een gelijk recht heeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
voor belasting in hoofde van de aandeelhouder, doch dat overeenkomstig artikel 5:41 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de winstrechten worden aangepast in die zin dat de boekhoudkundige
balansposten waarop de uitkering aangerekend zal worden zal verschillen tussen beide soorten van aandelen
als volgt :
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de A-aandelen zullen bij voorrang, in de
mate van beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap, en zullen bij het
aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, bij voorrang geput worden uit de oudste
liquidatiereserves, en
- de dividenen die door de vennootschap toegekend worden aan de B-aandelen zullen bij voorrang, in de
mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de vennootschap.
ELFDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten, beslist de algemene vergadering van de
vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "DISCATEX".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
De aan- en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, rui-
ling, distributie en andere commerciële vormen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
textiel- en aanverwante producten ; dit eveneens geldende voor allerlei dranken, zowel geestrijke als niet-
geestrijke, inbegrepen bieren, waters, limonaden, wijnen, en dit alles in ruimste zin van het woord te nemen.
Daarenboven het uitbaten van feestzalen, herbergen, koffiehuizen en dancings. Horeca-activiteit in het
algemeen.
Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis.
Het uitoefenen van bestuursmandaten.
Zich borgstellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderd vierenvijftig (4.754) aandelen
uitgegeven, namelijk :
- tweeduizend driehonderd negenenzeventig (2.379) A-aandelen en
- tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) B-aandelen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, doch met dien verstande
dat :
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de A-aandelen bij voorrang, in de mate
van beschikbaarheid, zullen geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap, en bij het aanwezig
zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, bij voorrang zullen geput worden uit de oudste
liquidatiereserves, en
- de dividenen die door de vennootschap toegekend worden aan de B-aandelen bij voorrang, in de mate
van beschikbaarheid, zullen geput worden uit gewone reserves van de vennootschap.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het effectenregister te houden in elektronische vorm, voor zover dit
beantwoordt aan de wettelijke regels terzake.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders samen optredend of één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien
maart om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de onmiddellijk volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór
de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker tenzij andersluidende overeenkomst
tussen hen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet,
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, doch rekening
houdend met hoger vermeld artikel 5 van de statuten.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten, doch rekening houdend met hoger vermeld artikel 5 van de statuten, en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
TWAALFDE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Marktplein 56.
DERTIENDE BESLUIT : benoeming bestuurders
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur te rekenen
van heden:
1) de heer PEDE Benjamin André Louis, geboren te Gent op 29 december 1982, wonende te 9090 Melle,
Tuinstraat 79, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden; zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
2) mevrouw VAN PAMEL Marie Paule Julia, geboren te Zottegem op 18 november 1960, wonende te 9520
Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 11, die verklaart haar mandaat te aanvaarden; haar mandaat is onbezoldigd,
tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3) de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 56,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0864.204.375, voor wie mevrouw PEDE Edith Elisabeth, geboren te Hundelgem op 8 januari 1945, wonende te
9520 Sint-Lievens-Houtem, Beekstraat 11, als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld, die verklaart haar
mandaat te aanvaarden; haar mandaat als bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VEERTIENDE BESLUIT : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE BESLUIT: Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
ZESTIENDE BESLUIT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met ondernemingsnummer 0468.055.484,
evenals aan alle bedienden en aangestelden van dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht
van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit voorgaande
beslissingen, onder andere bij het Ondernemings-loket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale
administraties.
STEMMING EN SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter verzoekt mij, notaris, te akteren dat de agenda werd afgewerkt en dat alle voorgaande
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen. De vergadering wordt geheven om 10 uur 30
minuten.
RAAD VAN BESTUUR
: Aansluitend beslist de voltallige raad van bestuur, bestaande uit 1)de heer PEDE Benjamin, 2)mevrouw
VAN PAMEL Marie Paule, en 3)de naamloze vennootschap IMMO MARKTPLEIN, vertegenwoordigd door haar
vast vertegenwoordiger, mevrouw PEDE Edith, allen voornoemd, met eenparigheid van stemmen, te
benoemen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, tot gedelegeerd-bestuurder te rekenen van heden voor onbepaalde
duur (doch uiterlijk tot op het ogenblik dat haar bestuursmandaat eindigt) : de naamloze vennootschap IMMO
MARKTPLEIN, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw PEDE Edith, voornoemd, die verklaart het mandaat
te aanvaarden. Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.
SLOTVERKLARINGEN
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd
dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt,
hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft
om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke
partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de identiteit van de partijen te hebben
nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten en/of een opzoekingen in het rijksregister.
De rijksregisternummers en identiteitskaartnummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de
betrokkenen.
HANDELINGSBEKWAAMHEID
Comparanten verklaren nog, op uitdrukkelijke vraag van de notaris, dat hij zich niet in staat van faillissement
bevindt, noch bestuurder of zaakvoerder was in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt
van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De comparanten verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platvorm www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte
bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd (100,00 €) euro.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris
getekend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 16 december 2022;
- gecoördineerde statuten;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december 2022, in uitvoering van artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2022;
- het controleverslag de dato 12 december 2022, opgesteld door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 2 december 2022 in uitvoering van artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het beoordelingsverslag de dato 12 december 2022 opgesteld door de bedrijfsrevisor, in uitvoering van
artikel 7:155 / 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.