Ondernemingsnr : 0687907568
Naam
(voluit) : Makki IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 51
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Makki IT,
met zetel te 8800 Roeselare, Rode-Kruisstraat 51. RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Ondernemingsnummer: 0687.907.568; B.T.W.-nummer:  BE 0687.907.568, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
als voor rekening van derden:
            - Vennootschappen, verenigingen, instellingen, ondernemingen en particulieren te
ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een
geïntegreerde elektronische dienstverlening;
            - It consultancy, installatie en onderhoud van netwerk (routers & switches), servers,
computers en randapparatuur.
            - Op te treden als technologiepartner, solutions provider en/of resources provider voor
“Information Communication Technology” projecten;
            - Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle
elektronische materieel, alle hard- en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens;
            - De analyse en conceptuele uitwerking van programma’s, het programmeren, het testen, het
configureren, de installatie van programma’s en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de
organisatie van informatica en telecommunicatiecentra; systeem- en netwerkbeheer.
            - Uitgeverij van programmatuur;
            - Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
            - Transmissie van geluiden, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos
door middel van relais of via een satelliet;
            - Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten
behoeve van bepaalde categorieën van gebruik;
            - Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant, invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
            - Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden;
            - De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen, vertegenwoordiging en
consignatie, de commissiehandel, huur en verhuring, leasing, koop en verkoop van computers en
computersystemen, hardware, software, randapparaturen en onderdelen, en alle goederen die
ermee betrekking hebben, in de ruimste zin van het woord;
            - Het exploiteren van een postorderbedrijf in computers en computersystemen, hardware,
software, randapparaturen en onderdelen, en alle goederen die ermee betrekking hebben, in de
ruimste zin van het woord;
            - De verkoop van computers en computersystemen, hardware, software, randapparaturen en
onderdelen, en alle goederen die ermee betrekking hebben, in de ruimste zin van het woord, van op
afstand via e-commerce sites. De aankoop en verkoop in de ruimste zin van het woord, via e-
commerce sites;
            - Het installeren van mainframes en gelijkaardige computers.
            - Het verlenen van internettoegang tussen klant en internetprovider (isp) via netwerken
waarvan de internetprovider geen eigenaar is.
            - Het verlenen van toegang tot telefonie- en internetdiensten in openbare ruimten.
            - Het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen
            - Het leveren van internettelefonie (voip)
            - Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen en
het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het internet. Clouddiensten.
            - Het organiseren van cursussen, seminaries en voordrachten, het doceren van cursussen in
eigen beheer of in opdracht van derden. Deze cursussen, seminaries en voordrachten zijn gericht op
informatica, logistiek, financiën, management, commercieel, wetenschappelijk, technisch of cultureel
vlak; de coaching en mentoring van ICT medewerkers.
            - Optimalisatie van bestaande software, re-engineering en refactoring.
            - In het algemeen alle handelingen die verband houden met het informatica- en
telecommunicatiegebeuren, robotica en automatisering;
            - Elektrische installaties
            - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
            - Het reinigen en schoonmaken van interieur/exterieur van gebouwen en terreinen. 
            - Het lappen van ramen en andere reinigingsactiviteiten.
            - Strijkdiensten, poetsdiensten.
            II. Voor eigen rekening:
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
            - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
            - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
            - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
            - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
            - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
            - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
            De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. “
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
Makki IT ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als
voor rekening van derden:
            - Vennootschappen, verenigingen, instellingen, ondernemingen en particulieren te
ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een
geïntegreerde elektronische dienstverlening;
            - It consultancy, installatie en onderhoud van netwerk (routers & switches), servers,
computers en randapparatuur.
            - Op te treden als technologiepartner, solutions provider en/of resources provider voor
“Information Communication Technology” projecten;
            - Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle
elektronische materieel, alle hard- en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens;
            - De analyse en conceptuele uitwerking van programma’s, het programmeren, het testen, het
configureren, de installatie van programma’s en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de
organisatie van informatica en telecommunicatiecentra; systeem- en netwerkbeheer.
            - Uitgeverij van programmatuur;
            - Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
            - Transmissie van geluiden, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos
door middel van relais of via een satelliet;
            - Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten
behoeve van bepaalde categorieën van gebruik;
            - Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant, invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
            - Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden;
            - De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen, vertegenwoordiging en
consignatie, de commissiehandel, huur en verhuring, leasing, koop en verkoop van computers en
computersystemen, hardware, software, randapparaturen en onderdelen, en alle goederen die
ermee betrekking hebben, in de ruimste zin van het woord;
            - Het exploiteren van een postorderbedrijf in computers en computersystemen, hardware,
software, randapparaturen en onderdelen, en alle goederen die ermee betrekking hebben, in de
ruimste zin van het woord;
            - De verkoop van computers en computersystemen, hardware, software, randapparaturen en
onderdelen, en alle goederen die ermee betrekking hebben, in de ruimste zin van het woord, van op
afstand via e-commerce sites. De aankoop en verkoop in de ruimste zin van het woord, via e-
commerce sites;
            - Het installeren van mainframes en gelijkaardige computers.
            - Het verlenen van internettoegang tussen klant en internetprovider (isp) via netwerken
waarvan de internetprovider geen eigenaar is.
            - Het verlenen van toegang tot telefonie- en internetdiensten in openbare ruimten.
            - Het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen
            - Het leveren van internettelefonie (voip)
            - Het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen en
het aanbieden en beheren van webruimte en websites op het internet. Clouddiensten.
            - Het organiseren van cursussen, seminaries en voordrachten, het doceren van cursussen in
eigen beheer of in opdracht van derden. Deze cursussen, seminaries en voordrachten zijn gericht op
informatica, logistiek, financiën, management, commercieel, wetenschappelijk, technisch of cultureel
vlak; de coaching en mentoring van ICT medewerkers.
            - Optimalisatie van bestaande software, re-engineering en refactoring.
            - In het algemeen alle handelingen die verband houden met het informatica- en
telecommunicatiegebeuren, robotica en automatisering;
            - Elektrische installaties
            - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
            - Het reinigen en schoonmaken van interieur/exterieur van gebouwen en terreinen. 
            - Het lappen van ramen en andere reinigingsactiviteiten.
            - Strijkdiensten, poetsdiensten.
            II. Voor eigen rekening:
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
            - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
            - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
            - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
            - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            - het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
            - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
            - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
            De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede zaterdag van mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer Iulian DUPON voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800
Roeselare, Rode-Kruisstraat 51.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het
boekhoudkantoor Allary, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Allary Dirk, met zetel te
8480 Ichtegem, Zuidstraat 32, en met ondernemingsnummer BE 0822.852.186, alsmede aan al
diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten