Ondernemingsnr : 0418902715
Naam
(voluit) : ETIENNE FLEURY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat(MEL) 2A
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
12 februari 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap  “Etienne Fleury “, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Nieuwlandstraat 2A,
RPR Gent (afdeling Dendermonde)  – BTW BE0418.902.715, met éénparigheid van stemmen,
volgende besluiten heeft
Eerste besluit.
Vaststelling door de vergadering dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van
een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit.
Beslissing door de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Etienne Fleury”
naar “HERTSENS CONSTRUCT”.
Derde  besluit.
Besluit door de vergadering om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vierde besluit.
a) Kennisgave aan de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).  Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. Ontslag
door de vergadering hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten
zoals voorgesteld in de agenda.
Vijfde besluit.
a) Vaststelling door de vergadering dat het kapitaal van de vennootschap, thans vermogen genoemd,
achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent bedraagt (18.592,01 €), volledig
volstort. De wettelijke reserves bedragen duizend achthonderd negenenvijftig euro en twintig cent
(1.859,20 €). Het gestort gedeelte van het  kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) Beslissing door de vergadering, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte, dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Zesde besluit.
1) De vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
2) Bevestiging door de vergadering, op heden 12 februari 2021, van de benoeming als bestuurder,
en dit voor onbepaalde duur,  onbezoldigd,  van de heer Arnold Hertsens, wonende te 9150
Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2. Voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat
Luik B
raken, kiest de bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap.
3) Kennisname door de vergadering van het ontslag ingediend door de statutair benoemde
bestuurder op 8 februari 2021, met name door de heer Etienne Fleury, wonende te 2070 Zwijndrecht,
Dorp Oost 9 bus 2
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen haar goedkeuring verleend aan het ontslag. 
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2021 tot op 8 februari 2021.
4) Benoeming door de algemene vergadering tot niet-statutair bestuurder van mevrouw Caroline
Hertsens, geboren te Beveren op 9 november 1994, wonende te 9150 Kruibeke,
Hogenakkerhoekstraat 2, dit met ingang van heden, die woonplaats kiest op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken. Zij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat is onbezoldigd.
De benoemde bestuurders vormen geen college.
Zevende besluit.
Beslissing door de vergadering  om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met
voorgaande besluiten en dit als volgt:
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “HERTSENS CONSTRUCT”,
waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: te 9150 Kruibeke,
Hogenakkerhoekstraat 2.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;
- VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabricatie en groothandel van artikelen in gesmeed ijzer, kunstsmeedwerk en smeedwerk voor
gebouwen, trappen en trapleuningen, verwerking van non-ferrometalen en hout, de
metaalconstructie.
- Het uitvoeren van landbouwwerk, de aanneming en onderaanneming van alle graaf- en
afbraakwerken, en alle handelingen die hiermee in verband staan;
- Het vervoer en het transport, de aanneming van alle waterbouwkundige en wegeniswerken, de
aanneming van alle bouwwerken en kunstwerken, de aanneming van alle timmerwerk en
schrijnwerk;
 -De handel in grond, steengruin, afbraakproducten en alle bouwmaterialen  zowel groot- als
kleinhandel;
 -De herstelling, het onderhoud, de handel en de fabricatie van alle machines in verband met
hogervermelde activiteiten evenals de verhuring, renting, leasing of andere ter beschikking stelling
van deze machines.
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren , doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- De aanneming van bouwwerken in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen en andere
aanverwanten van welke aard ook;
- Aannemen en/of onderaannemen van alle grond- en bouwwerken (bouwwerken in de breedste zin ’
t woord).
- Handel in gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
- Handel in ’t groot of in ’t klein in bouwmaterialen.
- Het verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met dit beroep/deze
activiteit.
- De promotie van bouwwerken en aanverwanten;
- Het oprichten of doen oprichten van alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen,
veranderingen, onderhoud, herstellingen, afbraak en omvorming;
- Rechtstreeks of onrechtstreeks alle verrichtingen doen met betrekking tot de verkaveling van
gronden en afwerking van verkavelingswerken.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derde personen, zelf of als
tussenpersoon of door bemiddeling of met tussenkomst van gelijk welke andere natuurlijke of
rechtspersonen, alsmede het stellen van alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verwant zijn met voormelde onroerende verrichtingen.
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- Het optreden als promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het
bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van
gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
- Het beheren van onroerende goederen of immobiliënkantoren;
Luik B
- De verwerving en het bestuur van onroerende goederen in België of in het buitenland.
- De vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan.
- De huur en de verhuring van roerende en/of onroerende goederen.
- Het stellen van alle handelingen van tussenhandelaar.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggings-goederen.
 Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. 
 De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
 De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.  Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen
zonder stemrecht. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit.
Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Negende  besluit.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Luik B
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                   - gecoördineerde tekst van de statuten.