Ondernemingsnr : 0458243935
Naam
(voluit) : DE TROYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterkeringstraat 19
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend negentien.
Op zesentwintig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE TROYER", waarvan de
zetel gevestigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat 19, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. KAPITAALVERHOGING IN NATURA
(...)
TWEEDE BESLISSING: Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid
juncto artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 26 december 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vast vertegenwoordigd door de heer Joris
MERTENS, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap De Troyer NV door vennootschappen
DTVM Vansa Management BVBA, Cornelis Vrolijk Holding B.V. en Roem Van Yerseke B.V. bestaat
uit de inbreng van diverse schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 1.500.000 EUR.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
    1.  de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het
bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor de afwezigheid van uitgave van nieuwe aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is
en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met de
kapitaalverhoging en desgevallend de agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Als vergoeding van de inbreng in natura worden er geen nieuwe aandelen van de vennootschap De
Luik B
Troyer NV uitgegeven, doch wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in evenredigheid
verhoogd.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen 'fairness opinion' is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen in
het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap De Troyer NV door inbreng in natura en
mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Gent, 26 december 2019
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Joris Mertens
Bedrijfsrevisor"
(...)
DERDE BESLISSING: Verhoging van het kapitaal met EUR 1.500.000,00, om het van EUR
1.456.500,00 te brengen op EUR 2.956.500,00.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 1.500.000,00, om
het van EUR 1.456.500,00 te brengen op EUR 2.956.500,00 en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
drie voormelde aandeelhouders van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij
hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de
commissaris.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend.
(...)
B. KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN EN TER
VORMING VAN EEN RESERVE VOOR EEN VOORZIENBAAR VERLIES
ZESDE BESLISSING: Vermindering van het kapitaal met een bedrag van EUR 1.706.500,00, om het
te brengen van EUR 2.956.500,00 op EUR 1.250.000,00.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te verminderen met een bedrag van EUR 1.706.500,00, om
het te brengen van EUR 2.956.500,00 op EUR 1.250.000,00, en dit (i) ter aanzuivering van geleden
verliezen voor een bedrag van EUR 1.619.224,69 en (ii) om een reserve te vormen tot dekking van
een voorzienbaar verlies voor een bedrag van EUR 87.275,31 EUR, en dit zonder vernietiging van
aandelen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 6 van de statuten betreffende het kapitaal.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 6 van de statuten als volgt aan te passen aan de
gewijzigde toestand van het kapitaal:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (EUR
1.250.000,00)."
C. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en
bijgevolg wijziging van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde dinsdag van juni om 17 uur.
De vergadering beslist bijgevolg het eerste lid van artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening op de derde dinsdag van juni om zeventien (17) uur".
(...)
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
Luik B
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris