Ondernemingsnr : 0768721238
Naam
(voluit) : ARBOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulsbosstraat 8
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ARBOCO", met zetel te 3960 Bree, Hulsbosstraat 8, verleden voor notaris
Selina Haesevoets te Bree op 12 mei 2025, blijkt:
1./ Eerste besluit – Wijziging looptijd boekjaar
De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten het boekjaar loopt van 1 oktober
tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van
ieder jaar.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, begonnen op 1 oktober 2024, te verlengen
zodat het zal lopen tot en met 31 december 2025.
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot integrale schrapping van het huidige artikel
inzake het boekjaar, opgenomen in artikel 22 van de statuten, en vervanging ervan door navolgend
nieuw artikel 22, dat letterlijk zal luiden als volgt:
“Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2./ Tweede besluit – Wijziging datum gewone algemene vergadering
De algemene vergadering stelt vast dat volgens de huidige statuten de gewone algemene
vergadering ieder jaar wordt bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand februari om veertien
uur (14:00 uur).
Zij beslist om deze datum te wijzigen zodat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders
voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de tweede donderdag van de maand juni om
éénentwintig uur (21:00 uur).
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot integrale schrapping van het huidige artikel
inzake de gewone algemene vergadering, opgenomen in artikel 15 van de statuten, en vervanging
ervan door navolgend nieuw artikel 15, dat letterlijk zal luiden als volgt:
“Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, op de tweede donderdag van de maand juni om éénentwintig uur (21:00 uur). Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Selina HAESEVOETS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.