Ondernemingsnr : 0425331736
Naam
(voluit) : WELPA TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Santvoortbeeklaan 25 bus 3
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Stephanie DE BUYSERE notaris te Wilrijk (Stad Antwerpen), die optreedt
voor de besloten vennootschap Notarissen Van Overloop-De Buysere, met zetel te 2610 Wilrijk, De
Bruynlaan 145, op twaalf oktober TWEEDUIZEND TWINTIG
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap WELPA TRANS, met zetel te 2100 Deurne, Santvoortbeeklaan 25 bus 3 en met
ondernemingsnummer 425.331.736
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lucien Timmermans te Sint-Agatha-
Berchem op 1 februari 1984, bekengemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
achtentwintig februari volgende, onder nummer 12630-19
De statuten werden voor de laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hans Van Overloop
te Wilrijk op 30 september 2019, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4
november 2019 onder nummer 19341871.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de hierna vermelde heer
GRANACHER Johnny Margareta Albert, hier vertegenwoordigd door als verder gezegd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) De heer GRANACHER Johnny Margareta Albert, geboren te Merksem op 8 september 1958,
wonende te Tsjechië, (393 01 PELHRIMOV - REMENOV), Remenov 21, echtgenoot van mevrouw
GRANACHER Alena, hier vertegenwoordigd door mevrouw GALIC Josipa, wonende te 2610 Wilrijk,
Drukpersstraat 17, krachtens onderhandse volmacht de dato 1 oktober 2020  bij deze akte gevoegd
zonder mee geregistreerd te worden
Eén (1) aandeel.
2) De Besloten Vennootschap GESCO met zetel te 2100 Antwerpen, district Deurne,
Santvoortbeeklaan 25 bus 3 en met ondernemingsnummer 0423.090.640
Duizend zevenhonderd achtennegentig (1.798) aandelen.
Bestuurder van de vennootschap, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw
SLOOTMANS Herlinda Elisabeth Christiaan, geboren te Deurne op 15 maart 1959, wonende te 2390
Malle, Mostheuvellaan 8, hier vertegenwoordigd door mevrouw GALIC Josipa, wonende te 2610
Wilrijk, Drukpersstraat 17, krachtens onderhandse volmacht de dato 1 oktober 2020  bij deze akte
gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.
3) Mevrouw SLOOTMANS Herlinda Elisabeth Christiaan, geboren te Deurne op 15 maart 1959,
Luik B
wonende te 2390 Malle, Mostheuvellaan 8, hier vertegenwoordigd door mevrouw GALIC Josipa,
wonende te 2610 Wilrijk, Drukpersstraat 17, krachtens onderhandse volmacht de dato 1 oktober
2020 bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.
Eén (1) aandeel.
Hetzij in totaal: duizend achthonderd (1.800) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande het bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen. Artikels 13 tot en met 17 van de statutaire
bepalingen aangaande het bestuur worden vervangen. Artikels 18 tot en met 21 van de statutaire
bepalingen aangaande het bestuur worden toegevoegd.
STATUTEN
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 wordt gewijzigd door Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14 wordt vervangen door artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 wordt vervangen door Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap; zij kan ook gehouden worden met
elektronische middelen als daar zijn videoconferentie en andere.
Artikel 16 wordt vervangen door artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 17 wordt artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk (op papier of langs elektronische weg
zijn uitgebracht worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een der welke bestuurder.
Toevoeging artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Toevoeging artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Toevoeging artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 19, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door elke
bestuurder, individueel handelend.
Tegenover derden moeten zij geen bewijs leveren van hun machten.
Toevoeging artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de artikels in de statuten te hernummeren en herschikken met het
oog op de coördinatie.
STATUTEN
TITEL V: Controle van de vennootschap
Artikel 18 wordt artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19 wordt artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
Artikel 20 wordt artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Artikel 21 wordt artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Artikel 22 wordt artikel 26: Aanwezigheidslijst
Artikel 23 wordt artikel 27: Stemming per brief
Artikel 24 wordt artikel 28: Samenstelling van het bureau
Artikel 25 wordt artikel 29: Beraadslaging
Artikel 26 wordt artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
Artikel 26bis wordt artikel 30 bis: Elektronische algemene vergadering
Artikel 27 wordt artikel 31: Stemrecht
Artikel 28 wordt artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29 wordt artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Artikel 30 wordt artikel 34: Bestemming van de winst
Artikel 31 wordt artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32 wordt artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Artikel 33 wordt artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
Artikel 34 wordt artikel 38: Wijze van vereffening
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35 wordt artikel 39: Geschillen
Artikel 36 wordt artikel 40: Keuze van woonplaats
Artikel 37 wordt artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    1.  DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurders:
1) De besloten vennootschap GESCO, voor welke haar beide bestuurders aanvaarden.
Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt verwezen naar de aanstelling van vaste
vertegenwoordiger die binnen die vennootschap gebeurd is of na heden zal gebeuren.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap Gesco voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2) Voornoemde heer GRANACHER Johnny Margareta Albert, vertegenwoordigd als voormeld, die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap daar waar een woonstkeuze
binnen België nodig is.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  VIJFDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Van de Vyver BVBA te 2340 Beerse,
Konijnenstraat 5 en alle personen die binnen die vennootschap orgaan zijn of medewerker, met recht
van indeplaatsstelling, om te voldoen aan alle administratieve noden of verplichtingen die uit de
huidige akte voortkomen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om alleen te dienen voor de noden
van de publiciteit voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
De notaris,
Stephanie De Buysere