Ondernemingsnr : 0877661344
Naam
(voluit) : VOS WIND ENERGY CONSULTING
(verkort) : VWEC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beatrijslaan 56
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 20 december
2024, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Vos Wind Energy Consulting” afgekort “VWEC”,
waarvan de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 56, R.P.R.  0877.661.344 en dat zij
volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist tot invoering van de mogelijkheid om een plaatsvervangend
bestuurder te benoemen voor het geval een bestuurder niet meer in staat is zijn mandaat waar te
nemen wegens overlijden of staat van onbekwaamheid.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 11 van de statuten integraal te
schrappen en te wijzigen als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor
het geval de enige bestuurder door overlijden of door staat van onbekwaamheid niet meer in staat is
zijn mandaat waar te nemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist tot invoering van een meerhandtekeningsclausule indien er
meerdere bestuurders werden benoemd. Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige
artikel 13 van de statuten integraal te schrappen en te wijzigen (na huidige coördinatie artikel 13) als
volgt:
“Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor het geval er meerdere bestuurders werden benoemd en onverminderd de algemene
vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de heer VOS Johan
Wilfried Theo, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 56, bestuurder en minstens één andere
bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Indien de heer VOS Johan zijn mandaat als bestuurder niet meer kan uitoefenen door overlijden,
onbekwaamheid of ontslag zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. Zij kunnen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.”
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit om bijkomend te benoemen tot bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- De heer VOS Thomas René Leopold, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Eugeen
Joorsstraat 50/201.
- De heer VOS Matthias René Leopold Daniel, wonende te 3000 Leuven, Karel van
Lotharingenstraat 1/0204.
- De heer VOS Alexander Maxim, wonende te 3000 Leuven, Diestsevest 121/0101.
Verklaring bestuurder
De heer VOS Thomas, VOS Matthias en VOS Alexander, allen voormeld, verklaren dat hen geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Uit de opzoeking door ondergetekende notaris in het Centraal register van bestuursverboden op
datum van 19 december 2024 blijkt geen bestuursverbod voor voormelde bestuurders.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing
Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en werd bij unanimiteit beslist om met
onmiddellijke ingang een aantal bevoegdheden te delegeren als volgt:
Kunnen alleenhandelend namens de vennootschap optreden binnen de hierna vermelde perken:
-           De heer VOS Johan Wilfried Theo, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 56;
- De heer VOS Thomas René Leopold, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Eugeen
Joorsstraat 50/201;
- De heer VOS Matthias René Leopold Daniel, wonende te 3000 Leuven, Karel van
Lotharingenstraat 1/0204;
- De heer VOS Alexander Maxim, wonende te 3000 Leuven, Diestsevest 121/0101;
En dit binnen de onderstaande perken:
           Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom,
interesten en bijhorigheden in zoverre de handeling of verbintenis betrekking heeft op een bedrag
van minder dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- Het ondertekenen van publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad.
           Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten,
colli’s en zendingen allerhande, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen
en alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen
           Het digitaal beheren van de vennootschap onder meer door het activeren, wijzigen of
stopzetten van alle mogelijke mandaten bij de FOD Financiën, de toegang tot E-loketondernemers.
be en/of overige digitale platformen,…
           Het aangaan van overeenkomsten die een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet te
boven gaan.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester
Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten