Unternehmensnr. : 0427463360
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SANKT VITHER MOBELCENTER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Luxemburger Strasse 54
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten September zweitausendvierundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die einzige Aktionärin fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die einzige Aktionärin beschließt, die Benennung der Aktiengesellschaft abzuändern, so dass
diese künftig „SANKT VITHER IMMOBILIEN“ lauten wird.
Die einzige Aktionärin beschließt, den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Die Benennung der Aktiengesellschaft lautet SANKT VITHER IMMOBILIEN.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft, die
Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP
“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die Gesellschaft
ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft beinhalten.“
III. Die einzige Aktionärin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die einzige Aktionärin den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Aktionärin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Luxemburger Straße 54.
IV. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Aktionärin fest, die Artikel 5, 6, 7, 8, 10,
14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Satzungen an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Außerdem beschließt die einzige Aktionärin, die Statuten an die im Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
V. Die einzige Aktionärin beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-
Mail-Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
VI. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die bestehenden Mandate aller
Verwaltungsratsmitglieder nach der ordentlichen Generalversammlung 2026 enden werden.
Die Versammlung beschließt einstimmig schon jetzt für dann, die bestehenden
Verwaltungsratsmandate für weitere 6 Jahre zu verlängern.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates, nämlich Herr Ernst THOMMESSEN, Herr Eric THOMMESSEN,
Frau Esther THOMMESSEN und Herr Jan THOMMESSEN, erklären, diese Mandate anzunehmen.
Die Mandate sind nicht entlohnt, außer das Mandat des Herrn Eric THOMMESSEN. Diese Mandate
werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2030.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, sich gültig zu ver-sammeln, um die Er-
nennung des Verwaltungsrats-vor-sitzenden und des delegierten Verwalters vorzu-nehmen.
Einstimmig beschließt der Rat, für die Dauer von sechs Jahren, Herrn Ernst THOMMESSEN,
vorgenannt, als delegierten Verwalter und Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu er-nennen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.