Ondernemingsnr : 0870154435
Naam
(voluit) : LOCATRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerlaan 25 bus A4
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap NOTARIA, op 26 april 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten werden genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering bevestigt hierbij het besluit genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 9 juni 2017 tot herbenoeming als bestuurders voor een duur van zes jaar tot aan
de algemene vergadering van het jaar 2023 van de heer Johan Pauwels, wonende te 8710
Wielsbeke, Wandellaan 26 en de naamloze vennootschap CMC, met zetel te 8790 Waregem,
Westerlaan 25A bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder
nummer 0448.768.223, BTW-nummer BE0448.768.223 met als vaste vertegenwoordiger de heer
Johan Pauwels, voornoemd.
De algemene vergadering neemt voorts kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 9
juni 2017 tot herbenoeming van de heer Johan Pauwels, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
voor een duur van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van het jaar 2023.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
besluit in de statuten enkel te vermelden dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap is
gevestigd te 8790 Waregem, Westerlaan 25 bus A4.
VIERDE BESLUIT:
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
1. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de productie en de
Luik B
vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord voor alle mogelijke chemische producten.
2. het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot rubriek 1., zoals
onder meer het geven van algemeen beleids-, management-, marketingadvies aan binnen- en
buitenlandse bedrijven in de ruimste zin, het geven van technische adviezen, het verrichten van
marktonderzoeken, de studie en zelfs ontwikkeling van nieuwe producten;
3. het aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen,
zowel gebouwde als ongebouwde, alsook het optreden als makelaar;
4. het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zaken alsmede het beheer van deze aandelen- en effectenportefeuille.
5. het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen, meer bepaald van kunstvoorwerpen, in alle mogelijke materialen en vormen, alsmede het
beheer van dit kunstpatrimonium;
6. het voeren van bestuur over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
zaken.
7. engineering en ontwikkeling van machines in de ruimste zin van het woord.
8. de tussenhandel, optreden als tussenpersoon, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van en
de handel in menigvuldige goederen in de ruimste zin, waaronder:
- het oprichten, overnemen en uitbaten van schoonheidssalons, aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in ’t groot en ’t klein van schoonheidsartikelen;
- de handel in parfumerie-, toilet-, dieet-, onderhouds- en schoonheidsartikelen en aanverwante
producten of diensten;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met de schoonheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
- de handel in chemische producten en onderhoudsproducten.
- e-commerce in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in
alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horeca-materiaal, boeken, glazen,
fantasie- en  geschenkartikelen, olijfolie en verschillende soorten azijnen en kruiden in alle mogelijke
vormen. De exploitatie van degustatie- en verbruikerssalon met of zonder bediening van allerlei
koude en warme dranken.de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop
aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca De groot-en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen en activiteiten, de aan-en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer
van dezelfde artikelen, organiseren van beurzen en evenementen.
Het onderzoek, de  ontwikkeling, de  vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het
herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of gedeeltelijk, te
bevorderen of te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.”
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de huidige onderscheiden types aandelen en de daaraan
verbonden rechten gelijk te stellen. De algemene vergadering bevestigt dat de huidige
onderscheiden types aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen, ten gevolge van de gelijkstelling
worden geschrapt en er thans sprake zal zijn van ‘aandelen’.
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging en de uiteenzetting van de gevolgen van
de genoemde wijziging opgemaakt in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering bevestigt dat uit het voormeld verslag blijkt dat er geen financiële en
boekhoudkundige elementen aan de grondslag van de wijziging liggen, waardoor geen verslag van
de bedrijfsrevisor of commissaris dient te worden opgemaakt.
Luik B
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit – rekening houdende met voorgaande – artikel 5 van de statuten
aan te passen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste
(1/620ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).”
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat ingevolge voormelde wijziging de
huidige aandeelhoudersverhouding als volgt is:
…
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en de wijziging van het register van
aandelen en het UBO-register.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit het huidige artikel 11 betreffende de samenstelling van de raad van
bestuur te schrappen en te vervangen door de wettelijke regeling opgenomen in een nieuw artikel 13.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: LOCATRADE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voltallige raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurders, samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
1. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de productie en de
vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord voor alle mogelijke chemische producten.
2. het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot rubriek 1., zoals
onder meer het geven van algemeen beleids-, management-, marketingadvies aan binnen- en
buitenlandse bedrijven in de ruimste zin, het geven van technische adviezen, het verrichten van
marktonderzoeken, de studie en zelfs ontwikkeling van nieuwe producten;
3. het aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle onroerende goederen,
zowel gebouwde als ongebouwde, alsook het optreden als makelaar;
4. het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zaken alsmede het beheer van deze aandelen- en effectenportefeuille.
5. het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen, meer bepaald van kunstvoorwerpen, in alle mogelijke materialen en vormen, alsmede het
beheer van dit kunstpatrimonium;
6. het voeren van bestuur over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
zaken.
7. engineering en ontwikkeling van machines in de ruimste zin van het woord.
8. de tussenhandel, optreden als tussenpersoon, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van en
de handel in menigvuldige goederen in de ruimste zin, waaronder:
- het oprichten, overnemen en uitbaten van schoonheidssalons, aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in ’t groot en ’t klein van schoonheidsartikelen;
- de handel in parfumerie-, toilet-, dieet-, onderhouds- en schoonheidsartikelen en aanverwante
producten of diensten;
- iedere handelsbedrijvigheid welke met de schoonheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
- de handel in chemische producten en onderhoudsproducten.
- e-commerce in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in
alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horeca-materiaal, boeken, glazen,
fantasie- en  geschenkartikelen, olijfolie en verschillende soorten azijnen en kruiden in alle mogelijke
vormen. De exploitatie van degustatie- en verbruikerssalon met of zonder bediening van allerlei
koude en warme dranken.de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop
aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca De groot-en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen en activiteiten, de aan-en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer
van dezelfde artikelen, organiseren van beurzen en evenementen.
Luik B
Het onderzoek, de  ontwikkeling, de  vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaad stations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het
herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of gedeeltelijk, te
bevorderen of te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te
rekenen vanaf heden van:
- De naamloze vennootschap CMC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan
Pauwels, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt;
-  De heer PAUWELS Nicholas, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 41 bus 1302,
hier niet aanwezig, doch die zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard op 21 april 2023, en
aldus zijn mandaat aanvaardt.
 Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan LUMINAD BV, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge
Voetweg 14, en met ondernemingsnummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties),
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur werd herbenoemd, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de herbenoeming van naamloze vennootschap CMC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Johan Pauwels, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder. Hier beiden aanwezig en dit
bestuursmandaat aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de verslagen van het bestuursorgaan
en de coördinatie van de statuten.