Ondernemingsnr : 0450926967
Naam
(voluit) : de BACKERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 496 bus 401
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 17 juli 2023, ter registratie neergelegd,
dat de volgende beslissingen werden genomen:
1) Beslissing om te verzaken aan de verslaggeving van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens
nagemeld Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het doel van de
vennootschap (art 7:154 WVV).
2) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drie miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend
zeshonderdtweeëntachtig euro drieëntachtig cent (€ 3.654.682,83) om het te brengen van
tweeënzestigduizend (€ 62.000,00) op  drie miljoen zevenhonderdzestienduizend
zeshonderdtweeëntachtig euro drieëntachtig cent (€ 3.716.682,83) door het creëren van
eenentwintigduizend vierenveertig (21.044) aandelen.
Op de eenentwintigduizend vierenveertig (21.044) aandelen zal in geld worden ingeschreven door
- de heer de Backere Daniël, wonende te 2100 Antwerpen, Ruggeveldlaan 592/502, en;
- mevrouw de Backere Monique  Angèle Maria, wonende te 2100 Antwerpen, Ruggeveldlaan
592/502.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
3) Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – Vergoeding.
4)Verslag bestuursorgaan de dato 5 juli 2023 (artikel 7:154 van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
5) Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel:
Het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van deze
onroerende goederen.
Verder de aankoop en verkoop van onroerende goederen, de leasing van onroerende goederen.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, even¬tueel zelfs tot en met het stadium "sleutel
op de deur".
6) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “De Backere”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van deze
onroerende goederen.
Verder de aankoop en verkoop van onroerende goederen, de leasing van onroerende goederen.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, even¬tueel zelfs tot en met het stadium "sleutel
op de deur".
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de gedane inbreng worden de eenentwintigduizend vierenveertig
(21.044) aandelen, gecreëerd ingevolge deze kapitaalverhoging toegekend, enerzijds tienduizend
vijfhonderdtweeëntwintig (10.522) aandelen aan de heer de Backere Daniël en anderzijds,
tienduizend vijfhonderdtweeëntwintig (10.522) aandelen aan mevrouw de Backere Monique, beiden
voornoemd.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei, om vijftien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9) Ontslag bestuurders in functie, herbenoeming van de enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als enige niet-statutaire bestuurder:
- De Heer DE BACKERE Daniel, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
10) Adres van de zetel: 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan  496/401.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL