Ondernemingsnr : 0538809957
Naam
(voluit) : MASEOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holleweg 117 bus A
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 juni 2022,
eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MASEOS", met zetel te 2950 Kapellen, Holleweg 117
bus A, BTW BE0538.809.957, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0538.809.957.
 volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Omzetting in een besloten vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0538.809.957 waaronder de vennootschap in het
rechtspersonenregister is ingeschreven.
DERDE BESLUIT: OMVORMING VAN HET KAPITAAL IN EEN BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
Luik B
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Verder beslist de vergadering om de verschillende soorten aandelen (A, B en C aandelen) af te
schaffen vermits er thans nog maar één soort aandelen in de vennootschap aanwezig is. Ingevolge
deze beslissing bezit de enige aandeelhouder aldus 200 aandelen (zonder vermelding van soort A).
VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 22 juni 2022.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“De verhuur van motorhomes, bestelwagens en overig rollend materieel.
Het onderhoud en het herstellen van allerhande motorvoertuigen, fietsen en ander rollend materiaal”.
VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ZESDE BESLUIT: Ontslag met kwijting van de huidige statutaire bestuurder en bevestiging ontslag
vorige (statutaire) bestuurders
De vergadering beslist vanaf heden de statutaire bestuurder, zijnde de commanditaire vennootschap
"TECHNICS-TRAINING", met zetel te 2950 Kapellen, Holleweg 117A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0843.376.495
ontslag te geven uit haar functie als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De nagemelde bestuurders zijn sedert 23 december 2021 ontslagen uit hun functie als bestuurder:
1. De besloten vennootschap "BIEN2B", met zetel te 9220 Hamme, Verbindingsstraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0726.682.527;
2. De besloten vennootschap "LEFTBANK CONSULTING", met zetel te 2050 Antwerpen,
Beatrijslaan 8 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0652.697.459;
Dit ontslag werd nog niet gepubliceerd waardoor de vergadering beslist dit ontslag te publiceren
samen met onderhavige statutenwijziging.
De nagemelde statutaire bestuurder is sedert 25 november 2020 ontslagen uit haar functie als
statutaire bestuurder:
De Besloten Vennootschap PLUS EXTRA CONSULTING met zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan
8 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen Afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0462.625.959.
Dit ontslag werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staasblad op 19 april 2021 onder
Luik B
nummer 21047563 doch de statuten werden nog niet gewijzigd waardoor de vergadering beslist de
statuten te wijzigen en voornoemde bestuurder uit de statuten te schrappen.
De nagemelde statutaire bestuurder is sedert 1 oktober 2016 ontslagen uit haar functie als statutaire
bestuurder:
De commanditaire vennootschap DIRK VAN DAAL INDUSTRIEEL TRANSPORT OPLEIDING, met
zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 173, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0841.718.290.
Dit ontslag werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 december 2016 onder
nummer 16172545 doch de statuten werden nog niet gewijzigd waardoor de vergadering beslist de
statuten te wijzigen en voornoemde bestuurder uit de statuten te schrappen.
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat voornoemde ontslagen bestuurders kwijting krijgen voor
de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voormelde beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MASEOS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1.1. Alle activiteiten en verrichtingen van dienstverlening, adviesverlening en opleiding in de
ruimste zin van het woord en met inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde
bedrijvigheden, specifiek op gebied van bescherming, veiligheid, gezondheid, welzijn, preventie,
kwaliteit, milieu en energie, die erop gericht zijn om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
de mens in zijn leefmilieu en in het verlengde daarvan in zijn werkomgeving en van alle betrokkenen
te vrijwaren alsook om de risico's voor mens en zijn leefmilieu in het algemeen en voor werknemers
en werkgevers of opdrachtgevers in het bijzonder tot het minimum te beperken, waaronder onder
meer dient te worden begrepen:
- het verlenen van alle diensten, het verstrekken van advies en opleidingen, in de ruimste zin van het
woord, op het vlak van bescherming, veiligheid, gezondheid, welzijn, preventie, kwaliteit, milieu en
energie, aan bedrijven, zelfstandigen met personeel, uitzendondernemingen, overheidsinstellingen,
alsook onderwijsinstellingen, particuliere verenigingen of organisaties met personeel of die op
regelmatige basis en op georganiseerde wijze samenwerken met vaste vrijwilligers (hierna
gezamenlijk aangeduid als de "opdrachtgevers/klanten");
- het verstrekken van opleidingen, zowel van technische, praktijkgerichte als theoretische aard, op
maat afgestemd naar de behoeften en noden van de opdrachtgevers/klanten, in het algemeen of
specifiek voor een bepaalde afdeling of departement van hun onderneming, bedrijf, instelling of
organisatie;
- het uitwerken, opstellen en afleveren aan de opdrachtgevers/klanten (en dit met hen in
samenspraak) van een opleidingsplan die betrekking heeft op de goede werking van hun
onderneming, bedrijf, instelling of organisatie, in termen van zorg voor de veiligheid, de gezondheid,
het welzijn, het milieu, de bescherming van personen en goederen, met inbegrip van de identificatie,
de analyse en het beheer van risico's die aan hun activiteiten verbonden zijn, en met aandacht voor
de commerciële, industriële of zakelijke belangen van de opdrachtgevers, met inbegrip van het
bedenken en uitwerken van maatoplossingen met eventueel daaraan gekoppeld een actieplan, het
opmaken van interne verkeersplannen en rackinspectie;
- het begeleiden bij de implementatie en de praktische organisatie van de uitvoering van opgestelde
plannen als in de vorige paragraaf bedoeld, met inbegrip van het ontwikkelen van evaluatiesystemen,
het uitvoeren van controles en evaluaties betreffende de bedieners en de procedés en de
beheerssystemen, evenals het verrichten van rapporteringen dienaangaande;
- het verlenen van alle diensten betreffende veiligheidsconsulting en qualityconsulting, in de ruimste
zin van het woord, daaronder mede begrepen veiligheidsaudits op verschillende manieren (mystery
man, foto-audit, en dergelijke meer) en het begeleiden en opmaken van daarmee gerelateerde risico-
analyses, indienststellingsverslagen en actieplannen, alsook het aanbieden aan de
Luik B
opdrachtgevers/klanten van een intensief coachingprogramma gericht op maximaal rendement op
korte termijn van hun preventieadviseur, het begeleiden van de opdrachtgevers/klanten tot het
behalen van de vereiste certificaten en normen die contractueel of reglementair opgelegd werden;
- het zelf uitoefenen van de functie van preventieadviseur en het feitelijk vorm geven, coördineren en
uitvoeren van een preventiebeleíd in overeenstemming met de wetgeving en regelgeving;
- het verlenen van diensten, veiligheidsoplossingen en onthaalprogramma's specifiek voor de
uitzendkrachten, zowel op het niveau van de uitzendondernemingen als op het niveau van hun
afnemers, daaronder mede begrepen het uitwerken en opmaken in samenspraak met de
opdrachtgevers/klanten van onthaalprogramma's gericht op een goed basisonthaal van de
uitzendkrachten op de wijze die het meest aangepast is voor de onderneming, het bedrijf, de
instelling of organisatie van de opdrachtgevers/klanten, met inbegrip van het begeleiden tot
implementatie en praktische organisatie van een onthaalbeleid, evenals het begeleiden van peters in
het onthalen van nieuwe medewerkers conform de wettelijke bepalingen teneinde een vlottere
integratie van de uitzendkrachten te bewerkstelligen en aldus de veiligheid van zowel de
uitzendkrachten als van de vaste medewerkers te vrijwaren met waarborg van de kwaliteit van de
prestaties en de productiviteit;
- het verlenen van diensten en het uitvoeren van alle handelingen die betrekkingen hebben op de
bevordering, de studie en de controle van de veiligheid en de technische kwaliteit van materialen en
producten, machines en installaties, gebouwen en hun inrichting, wat betreft hun ontwerp,
constructie, vervaardiging, werking, gebruik alsook hun gedrag op zich en in hun omgeving,
daaronder mede begrepen de studie, de bevordering en de verspreiding van alle maatregelen,
middelen en technieken, zowel preventief voor het voorkomen van bijvoorbeeld van brand,
ontploffingen, ongevallen, diefstal of andere traumaveroorzakende voorvallen, als curatief teneinde
de gevolgen daarvan te verzachten en de herhaling daarvan in de toekomst te vermijden;
- alle activiteiten in de ruimste zin van het woord die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op het
beheer van het milieu in het algemeen, het menselijk leefmilieu in het bijzonder en de duurzame
ontwikkeling van de samenleving in de meest ruime zin;
- het inrichten, beheren en uitbaten van een of meerdere centra voor opleidingen, evenals het
verzorgen van alle trainingen en opleidingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met
de hoger beschreven activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het afleveren van
getuigschriften; deze trainingen en opleidingen kunnen in samenspraak met de
opdrachtgevers/klanten op maat worden uitgewerkt en specifiek aangeboden worden voor zowel
leidinggevenden en managers als uitvoerende werknemers en uitzendkrachten, zoals bijvoorbeeld
(maar niet uitsluitend) opleidingen en trainingen inzake observatie en communicatie,
feitenboomanalyse, voedselveiligheid, hygiëne en gezondheid, gevaarlijke stoffen, brand- en
explosiegevaar, veiligheid in de procesindustrie, noodplanning, veiligheid van gebouwen, tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen, interne transportmiddelen, andere logistieke mechanische of elektrische
werkmiddelen, tillen van lasten, lawaai en trillingen, verschillende talen die op de werkvloer gangbaar
zijn;
- de ontwikkeling en de implementatie van hooggekwalificeerde softwareproducten en applicaties
met betrekking tot alle hoger beschreven activiteiten;
- het organiseren van en deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van de
bedrijfsexpertise, informatie en know how (van wetenschappelijke, informatieve of praktische aard) in
alle hoger genoemde activiteiten en producten, met inbegrip van, al dan niet in samenwerking met
externe gespecialiseerde firma's, het inrichten en organiseren in het algemeen van allerhande
seminaries, congressen, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties met betrekking tot alle
hoger vermelde activiteiten, daaronder mede begrepen het ontwerpen, redigeren, regisseren,
produceren en uitgeven van boeken, brochures, nieuwsbrieven en andere publicaties, op papier en
elektronisch, via websites en alle andere digitale kanalen, evenals allerhande films (algemene,
informatieve, educatieve, promotionele, alsook bedrijfsfilms specifiek in opdracht van en in
samenwerking met opdrachtgevers/klanten);
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien, exclusieve
en andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa met betrekking tot alle
hoger vermelde activiteiten.
3.1.2. Alle activiteiten en verrichtingen van dienstverlening, in de ruimste zin van het woord en met
inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde bedrijvigheden, die verband houden
met:
- het organiseren van wetenschappelijke of socio-culturele activiteiten, bijeenkomsten, debatten,
discussiefora, recepties, reünies voor de met het voorwerp van de vennootschap gerelateerde
personen, waarmee worden bedoeld, enerzijds, de vennoten, de werknemers, de zelfstandige
medewerkers en de bestuurders van de vennootschap en, anderzijds, de klanten, de zakelijke
partners en de strategische partners van de vennootschap;
- het bieden van een representatief platform voor een uitwisseling van informatie en standpunten en
Luik B
tot netwerkvorming tussen alle met het voorwerp van de vennootschap gerelateerde personen (zoals
hiervoor bedoeld);
- het organiseren, aanbieden en faciliteren van een of meerdere business centra voor vergaderingen,
meetings, besprekingen, ontmoetingen tussen de met het voorwerp van de vennootschap
gerelateerde personen (zoals hiervoor bedoeld).
3.1.3. . De verhuur van motorhomes, bestelwagens en overig rollend materieel;
3.1.4. Het onderhoud en het herstellen van allerhande motorvoertuigen, fietsen en ander rollend
materiaal.
3.2. Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal haar activiteiten hoofdzakelijk uitoefenen als vertegenwoordiger van of onder de vorm van
bijstandverlening aan of in nauwe samenwerking met haar leden; zij zal haar leden bijstaan en hen
alle middelen, faciliteiten, informatie en personeel ter beschikking stellen die zij nodig hebben ter
bevordering van de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap en van haar leden en van
de
samenwerking tussen haar leden onderling en met de vennootschap.
Zij kan al haar activiteiten in het algemeen in onderaanneming laten uitvoeren door derden en in het
bijzondere door vennoten van klasse B met wie zij een samenwerkingsrelatie op zelfstandige basis
heeft.
3.3. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, dit evenwel steeds en voor zover van
toepassing met inachtneming van en in overeenstemming met de regionale wetten en
reglementeringen en de eventuele plaatselijke gebruiken die voor bepaalde activiteiten gelden indien
zulke activiteiten specifiek worden georganiseerd en uitgeoefend binnen een bepaald regio of
gewest.
Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag tevens alle bestuursopdrachten waarmemen in andere vennootschappen en
rechtspersonen en onder meer alle opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar van andere vennootschappen en rechtspersonen uitoefenen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
3.4. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
Luik B
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de derde donderdag van de maand mei, om
18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. 
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: BENOEMING VAN BESTUURDER
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en beslist om te
benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN DEN BROECK Werner, geboren te
Schoten op 17 oktober 1977, wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 117 A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hem niet werd verboden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950  Kapellen,
Holleweg 117 bus A, en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaand beslist.
ELFDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
"AVISEM", met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1 en ondernemingsnummer
0661.658.081 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-       voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-       gecoördineerde statuten