Ondernemingsnummer :
0656793928
Benaming :
(voluit) :
Madino
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maria-Theresiastraat 107
3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo, op 13 december 2018, ter
registratie, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MADINO", met zetel te 3000 Leuven, Maria-
Theresiastraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW
BE 0656.793.928, opgericht bij akte verleden voor notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 20
juni 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2016 onder nummer
16313269, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, de volgende beslissingen gemaakt
heeft:
Eerste beslissing : wijziging artikel een der statuten.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “MARVATEX” en aldus artikel
een der statuten te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “MARVATEX”.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing : wijziging artikel drie der statuten.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 3980 Tessenderlo,
Schoterheide 34, en aldus de eerste zin van artikel twee der statuten te vervangen door volgende
tekst :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 34.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied, door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkan-toren of agentschappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).”
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: doelswijziging – wijziging artikel vier der statuten.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en aldus artikel vier der statuten te
vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen
van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen,
inclusief het doorrekenen van alle kosten opgelopen tijdens het uitoefenen van deze
werkzaamheden.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
Luik B
leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
onderneming, en het beheer van deze participaties.
II. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen; het verwerven en het beheren
van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en rechten op dergelijke goederen.
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrant,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet meer een semi –publiekrechtelijk
statuut, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan –en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met genoemde
activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondermingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgen
stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren. ”
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing : ontslag en decharge statutair zaakvoerder.
De vergadering beslist het ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden van De heer MAES,
Christian, voornoemd, en hem decharge te verlenen voor zijn opdracht, ingaande op heden.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: Ontslag volstorting van de niet –volstorte aandelen
De vergadering stelt vast dat de oprichter van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MADINO”, met name de heer MAES Christian, voornoemd, het maatschappelijk
kapitaal slechts gedeeltelijk en ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) volstort
heeft.
In de onderhandse verkoopovereenkomst van de aandelen de dato 07 december 2018 hebben de
kopers, met name voornoemde heer VAES Marc en mevrouw SCHOOFS Marita, de verkoper, met
name de heer MAES Christian, uitdrukkelijk ontslagen van volledige volstorting van de honderd
twintig (120) aandelen.
Ter bevestiging hiervan beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk de volledige bevrijding van de
heer Christian MAES van zijn volstortingsplicht goed te keuren.
Zesde beslissing : nieuwe statuten.
De vergadering beslist de bestaande statuten te schrappen en nieuwe statuten aan te nemen, welke
als volgt luiden :
STATUTEN.
TITEL I. VORM - NAAM – ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “MARVATEX”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 34.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied, door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de
Luik B
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkan-toren of agentschappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).
Artikel 3. Maatschappelijk doel
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen
van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen,
inclusief het doorrekenen van alle kosten opgelopen tijdens het uitoefenen van deze
werkzaamheden.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
onderneming, en het beheer van deze participaties.
II. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen; het verwerven en het beheren
van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en rechten op dergelijke goederen.
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrant,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet meer een semi –publiekrechtelijk
statuut, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan –en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met genoemde
activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondermingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgen
stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren. ”
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsdatum.
Zij kan voor de tijd ontbonden worden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals voor de wijziging van de statuten.
TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) maatschappelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdtwintigste (1/120) van het
maatschappelijk kapitaal.
TITEL III. TITELS
Artikel 6. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
Luik B
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en
obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 7. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden,
noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van alle vennoten.
Deze toestemming is evenwel niet vereist indien het een afstand betreft tussen echtgenoten of aan
bloedverwanten in rechte lijn.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 9.
De erfgenamen en de legatarissen van aandelen welke geen vennoten kunnen worden, omdat zij
niet toegelaten werden als zodanig, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de
vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder aan de ver-schillende vennoten
bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.
Artikel 10.
De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de vennoten mogen onder geen enkel
voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap noch er de
verdeling of de verkoop van vorderen.
Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich voegen naar de maatschappelijke balansen en
de beslissingen van de algemene vergadering.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, heeft iedere zaakvoerder
de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor
het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Luik B
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op 13 mei om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
Luik B
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
Luik B
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing : benoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet–statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf
heden: De heer VAES Marc voormeld die aanvaardt.
Haar opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Na het nemen van voormelde beslissingen wordt de vergadering geheven.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: eensluidend afschrift der akte, onderhandse volmacht en gecoördineerde
tekst der statuten.
Notaris Hans DERACHE, te Tessenderlo.