Ondernemingsnr : 0887553859
Naam
(voluit) : DE LOODS MEUBELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiekenweg 3
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op dertien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE
LOODS MEUBELEN” met zetel te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg 3, met ondernemingsnummer
BE0887.553.859, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2. Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Kennisname van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van de vennootschap.
4. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vervaardiging van meubels;
- de restauratie en renovatie van meubels;
- de kleinhandel in meubels;
- handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
-de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking, inclusief tapijten;
-kleinhandel in bloemen en planten;
-online verkoop van meubels en decoratie.
Dit alles in de meest uitgebreide zin zowel in België als in het buitenland.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even
welke andere wijze, deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of
de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. Toevoeging netting clausule:
De vergadering beslist om artikel 31 toe te voegen in verband met netting- overeenkomsten,
hetwelke luidt als volgt:
“Artikel 31. Netting clausule
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders maken
het voorwerp uit van een ‘netting’-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële
zekerheden van 15 december 2004.
6. Aanpassing artikel 12 van de statuten:
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen, zodat dit thans zal luiden als
volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap ten aanzien van derden en treedt
op namens de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder tot een bedrag van maximum
twintigduizend euro (€ 20.000,00). Voor alle handelingen boven de twintigduizend euro (€ 20.000,00)
dienen de bestuurders gezamenlijk op te treden.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg 3.
9. Bevestiging bestuursorgaan:
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurders te bevestigen, in het bijzonder van:
    •  De heer Maas Peter, voornoemd;
    •  Mevrouw van den Berge Margaretha, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, zodat zij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd worden.
10. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
11. Administratieve volmacht:
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap ACS Accountants met zetel te 2380
Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer 0437.828.603 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.