Ondernemingsnr : 0441 147 981
Naam
(voluit) : TRIANGLE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HARINGRODESTRAAT 32 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : OVERLIJDEN BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDER -
VOLMACHT
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 28/08/2024
1.Overlijden bestuurder en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt met droefheid vast dat mevrouw Eva Stern, met laatst gekende woonplaats te
Haringrodestraat 32, 2018 Antwerpen, is overleden op 24 mei 2019. De vergadering brengt hulde aan haar
nagedachtenis. Dientengevolge werd haar mandaat als bestuurder van de vennootschap op deze datum
beëindigd.
Gelet op het overlijden van mevrouw Eva Stern op 24 mei 2019, is er een vacature ontstaan binnen de raad
van bestuur. De enige overblijvende bestuurder stelt vast dat het bijzonder moeilijk is om een geschikte
kandidaat voor deze vacature te vinden.
Er wordt om deze reden voorgesteld aan de algemene vergadering der aandeelhouders om de
vennootschap te onderwerpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De gewijzigde
regelgeving inzake de naamloze vennootschap onder het nieuwe vennootschapsrecht laat immers toe dat de
naamloze vennootschap slechts één aandeelhouder en één bestuurder telt.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de enige bestuurder van de vennootschap om de nodige
stappen te ondernemen teneinde op korte termijn een buitengewone algemene vergadering te organiseren
waarbij de aanpassing van de statuten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud
van rechtsvorm van de naamloze vennootschap, zal goedkeuren.
Met ingang van 12 juni 2024 wordt, de heer Avinoam Karavani, wonende te Haringrodestraat 32, 2018
Antwerpen, herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene
vergadering te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen
zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 12 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-De heer Avinoam Karavani, (enige) bestuurder.
2.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door
mevrouw Kaat Willems.