N° d'entreprise : 0600938952
Nom
(en entier) : AUSTIN BRIGHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
L'an deux mille vingt-trois.
Le dix octobre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
Le président expose et requiert la notaire soussignée d'acter ce qui suit.
(…)
La présente assemblée a pour ordre du jour :
(…)
5. Modification des statuts :
(…)
Article 1 : remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant :
La société revêt la forme légale d’une société à responsabilité limitée.
Article 2 : remplacer les 1er et 2e alinéas par le texte suivant :
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Article 16 : remplacer cet article par le texte suivant :
Article 16. Administration - Représentation
§1. Chaque administrateur, agissant seul, a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet de la société  sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l’
assemblée générale.
Toutefois, l’accord de tous les administrateurs conjointement est requis pour toute dépense égale ou
supérieure à cinquante mille euros (50.000,00 €). En cas de désaccord entre les administrateurs
pour une telle dépense, la décision reviendra à l’assemblée générale statuant à la simple majorité
des voix.
§2. Chaque administrateur a tous pouvoirs pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
Toutefois, pour toute dépense égale ou supérieure à cinquante mille euros (50.000,00 €), la
signature de tous les administrateurs conjointement est requise.
Sous réserve de respecter ce qui précède, chaque administrateur ou les administrateurs
conjointement peuvent conférer les pouvoirs qu’ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires,
directeurs choisis par lui/eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou
plusieurs objets déterminés.
§3. Monsieur MERSCH Jean Maxime, né à Uccle le 19 septembre 1987, fondateur de la société, est
nommé administrateur statutaire pour une durée illimitée.
(…)
Article 20 : apporter à cet article les modifications suivantes :
(…)
- Ajouter au 8e alinéa le texte suivant : Elles donnent néanmoins droit à une voix par action dans les
cas prévus par l’article 5 :47 du Code des sociétés et des associations.
(…)
- Insérer un nouvel alinéa après le 10e alinéa libellé comme suit : L'organe d'administration peut
prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription
et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. »
- au dernier alinéa, compléter l’avant-dernière phrase par : « ou, le cas échéant, à l'adresse
électronique de la société »
Article 21 : remplacer cet article par le texte suivant :
Chaque action donne droit à une voix, (…)
Article 23 : remplacer cet article par le texte suivant :
L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges et
amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.
L’affectation du bénéfice net sera décidée par l’assemblée générale des actionnaires.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.
Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible. Le solde est mis à la disposition de l’assemblée générale qui en détermine l’
affectation, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition
des bénéfices.
Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
(…)
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1. Confirmation de l’adresse du siège
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est établie à 1000 Bruxelles,
avenue du Port 86 C.
2. Nomination d’un administrateur statutaire
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean Maxime Mersch, prénommé, à la fonction
d’administrateur statutaire pour une durée illimitée.
Monsieur Jean Maxime Mersch déclare qu’il accepte ce mandat.
3. Nomination d’un administrateur non-statutaire
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Tim Gheysen, domicilié à Uccle (1180
Bruxelles), rue des Cottages 152/4, à la fonction d’administrateur non-statutaire pour une durée
illimitée.
Monsieur Tim Gheysen déclare qu’il accepte ce mandat.
(…)
5. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant au point 5 de l’ordre du
jour. Elle décide de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, une liste des présences, une
coordination des statuts