Ondernemingsnr : 0442033156
Naam
(voluit) : BELUX MONDIAL ENGINEERING
(verkort) : BMLE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 185
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
BELUX MONDIAL ENGINEERING
Naamloze vennootschap
te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 185
BE 0442.033.156
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:
AANPASSING BOEKJAAR
VERLENGING BOEKJAAR 2023
AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 12 juni 2024 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met standplaats
te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het boekjaar aan te passen.
De vergadering beslist, in navolging van het voorgaande, tot vervanging van artikel 27 van de
statuten door de volgende tekst:
“Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2024.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het huidige boekjaar na bovenstaande beslissing loopt
tot 30 september 2024, en daarmee de wettelijk maximaal toegestane duur van vierentwintig (24)
maanden niet overschrijdt.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering aan te passen.
De vergadering beslist, in navolging van het voorgaande, tot vervanging van artikel 19 van de
statuten door de volgende tekst:
“Artikel 19: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor Alaska, met zetel te 3500 Hasselt, Oude
Luikerbaan 63A, ondernemingsnummer 0884.960.593, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde
al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,
bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.