Ondernemingsnr : 0674995284
Naam
(voluit) : AP Wireless Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suikerrui 16
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 12 september 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “AP WIRELESS BELGIUM” het
volgende beslist:
Eerste agendapunt – Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen
A. Verslaggevingsverplichting
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, afstand te doen van de verslaggevingsverplichting
voor de uitgifte van de nieuwe aandelen, conform artikel 5:121 §2 van het WVV.
B. Uitgifte van nieuwe aandelen
a) Nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) nieuwe aandelen uit te
geven voor een prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, zodat er in totaal een bijkomende inbreng
in het vermogen van de Vennootschap wordt gedaan van vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend euro
(€ 5.650.000,00).
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen; zij zullen met onmiddellijke ingang in de winst delen.
b) Inschrijving – volstorting – bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 5:128 van het WVV en
op artikel 9 van de statuten, waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van uitgifte
van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, deze bij voorkeur te onderschrijven naar
evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten en op de gevolge van een eventuele
verzaking, verklaren alle aanwezige aandeelhouders, de ene ten overstaande van de andere,
zichzelf verbindende als hun erfgenamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden, te verzaken aan
hun voormeld wettelijk en statutair voorkeurrecht.
De algemene vergadering erkent dat op de zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) nieuw
uitgegeven aandelen à rato van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor een totaalbedrag
van vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 5.650.000,00) werd ingeschreven door de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “AP WIRELESS NETHERLANDS B.V.”.
De algemene vergadering bevestigt dat de nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk
zijn geplaatst en nog niet volgestort werden, bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 7 van de statuten.
De aldus onderschreven zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) aandelen worden toegekend aan
de buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht “AP WIRELESS NETHERLANDS B.V.”,
hiervoor genoemd, die aanvaardt.
c) Vermogen en aandelen van Vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat er door de inbreng in de Vennootschap in totaal de
zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) nieuwe aandelen werden uitgegeven.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Tweede agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vierde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan dnf belgium BV, met kantoren te Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud Jansen, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.