Ondernemingsnr : 0810881594
Naam
(voluit) : IMMO GUIMARD 7
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montoyerstraat 10
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 9
janvier 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “IMMO GUIMARD 7”, met maatschappelijke zetel te Montoyerstraat
10, 1000 Brussel, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw CHADHA Sheelam, hoger
genoemd, en de heer PRASCH Jens-Oliver, eveneens hoger genoemd, in hun hoedanigheid van
bestuurders van de venootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
Door een bijzondere stemming, verleent de algemene vergadering met eenparigheid der stemmen
voorlopige kwijting aan de uittredende bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat vanaf het
begin van het boekjaar. Deze kwijting zal bevestigd worden gedurende de gewone algemene
vergadering die de jaarrekening van huidige boekjaar zal goedkeuren.
De algemene vergadering benoemt vervolgens volgende bestuurders, voor een periode van 6 jaar,
die onmiddellijk ingaat:
1. De heer COSIJNS Herman, geboren te Edingen op 29 november 1944, wonend te 1060 Sint-
Giliss, Vlasfabriekstraat 14 bus 0006.
2. Mevrouw PAESMANS Sylvie, geboren te Jemappes op 2 juni 1961, wonend te 7000 Mons, Digue
des Peupliers 86 B.
3. De heer HERREMANS Danny, geboren te Halle op 28 december 1972, wonende te Linthoutstraat
91, 1770 Liedekerke.
4. Mevrouw BOONE Annelien, geboren te Brugge op 31 augustus 1986, wonende te
Oostmolenstraat 215, 9880 Aalter.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing : statutenwijziging
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met (i) wijzigingen aan haar voorwerp en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1. Omstandig verslag.
Analyse van het omstandig verslag door het bestuursorgaan van de vennootschap over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, door de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel
7:154 van het WVV: de Voorzitter wordt ontslagen lezing te geven van het in de dagorde vermeld
omstandig verslag, en de aandeelhouder erkent uitdrukkelijk het door het bestuursorgaan van
onderhavige vennootschap over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld verslag
voorafgaandelijk aan de vergadering te hebben verkregen en dienaangaande geen verdere vragen of
opmerkingen te hebben.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Luik B
In het licht van de nieuwe voorgestelde louter Belgische aandeelhoudersstructuur, zijn bepaalde
bepalingen van het voorwerp van de vennootschap overbodig, en beslist de algemene vergadering
het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het navolgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of
voor die van derden: - De handel in eigen onroerend goed met inbegrip van de activiteit als
beroepskoper. - De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen. - Alle
mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik, erfpacht,
opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland, evenals alle
handel in verband met deze activiteiten. - De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden,
in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen. De vennootschap kan alle opdrachten
waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van ondernemingen, alsook
deze adviezen verlenen. De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen
diensten verlenen op administratief, financieel, economisch of bestuursrechtelijk gebied. In het
algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap heeft ook
tot doel de uitbating van een restaurant en van een broodjeszaak en het huren van vergaderruimtes,
opleidingszalen, seminarie-en conferentiezalen in haar gebouwen. Zij kan met name bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland,
waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de verwezenlijking van haar doel
te bevorderen. Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van
verbonden vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen,
met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is
aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen.”
B. Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten.
De aandeelhouder beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming
te brengen met (i) het nieuwe voorwerp van de vennootschap en (ii) het WVV.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“IMMO Guimard 7”.
Artikel 2 – zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, vestigingen, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of
voor die van derden:
- De handel in eigen onroerend goed met inbegrip van de activiteit als beroepskoper.
- De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen.
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik,
erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland,
evenals alle handel in verband met deze activiteiten.
- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van
onroerende goederen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen.
De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op
administratief, financieel, economisch of bestuursrechtelijk gebied.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft ook tot doel de uitbating van een restaurant en van een broodjeszaak en het
huren van vergaderruimtes, opleidingszalen, seminarie-en conferentiezalen in haar gebouwen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
en in het buitenland, waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden
Luik B
vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen.
(…)
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen elfduizend vijfhonderd euro (€ 1.011.500,00),
vertegenwoordigd door zestienduizend vierhonderd zevenenveertig (16.447) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/zestienduizend vierhonderd zevenenveertigste (1/16.
447ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.
Artikel 6: Kapitaalverhoging - kapitaalvermindering
Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op
haar eigen kapitaalverhoging.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare rekening die
slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering
genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De
oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan - raad van bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld door het wettelijk
vereiste aantal bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
4. Wanneer een mandaat van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere
reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet
van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Artikel 15: Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of in geval deze belet is, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap
dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
Luik B
De vergaderingen worden gehouden op de plaats en op het uur vermeld in de oproeping.
De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief,
fax, e-mail, enz.) gedaan.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats vermeld in de
oproeping, of op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt
gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken elkaar te raadplegen, uit te wisselen en desgevallend overeenstemming
te bereiken.
Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk
een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen
van elke klacht dienaangaande.
Artikel 16: Beraadslagingen
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
worden gegeven. De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan
enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet in de oproeping of
dagorde vermeld zijn wanneer alle leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel slechts twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar beslissend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige bestuurders die dit wensen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of elders moeten afgeleverd worden, moeten
door twee bestuurders of de persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend worden.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens de bevoegdheden die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat overdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
handelingen of akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar
ambtenaar, vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s) alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven rechtsgeldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover
deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
(…)
Artikel 22 – controle
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de
conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan
één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode
Luik B
van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van
de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming
worden vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in
de zin van artikel 1:24 van dit Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris
te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de door de wet aan de commissarissen
toegekende bevoegdheden bezit.
Artikel 23: Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen,
hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen en zij die tegenstemmen.
Artikel 24: Vergaderingen
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste donderdag van de maand mei om
veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders
die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in
de oproepingsbrief wordt vermeld.
Artikel 25: Oproepingen
De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief
van de raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris.
De oproepingen vermelden de dagorde en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post
naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam,
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in
voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder
geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 26: Toelating tot de vergadering
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
(…)
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
Artikel 34: Jaarrekeningen
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
Luik B
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
Artikel 35: Uitkeringen
Van de netto-winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Artikel 36: Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om
interim-dividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Artikel 37: ontbinding
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaats vinden.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Artikel 38 : verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(…)
Derde beslissing: Adres zetel
Het adres van de zetel is : Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
Vierde beslissing : vertegenwoordiging en machtiging tot coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent de volheid van bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de tenuitvoerlegging van de genomen beslissingen. De
algemene vergadering verleent de bevoegdheid aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 historiek en Coördinatie
- 1 rapport van de Raad van Bestuur