Ondernemingsnr : 0553494965
Naam
(voluit) : DECAIGNY-DEGROOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 18
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 juni 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van de herbenoeming van de commissaris, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39/a, BTW 0462. 836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door
de heer Steven T’ JOLLYN, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151A/42, met ingang van aktedatum en voor een periode van 3 opeenvolgende boekjaren waarvan
het eerste een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023.
2. Kennisname van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap van de hierna
volgende rechtspersonen en dit met ingang vanaf aktedatum:
- De commanditaire vennootschap “DRICOR”, met zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 78, BTW BE
0668.549.338, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Dries DEGROOTE, wonende te 8000 Brugge, Kolvestraat 78, als bestuurder;
- De commanditaire vennootschap “DE JOPE”, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611,
BTW BE 0668.548.447, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Joost DEGROOTE, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
3. Wijziging van de naam van de vennootschap in “DECAIGNY”.
4. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: afschaffing van de indeling van
de aandelen in soorten en de eraan verbonden rechten – wijziging statutaire bepalingen naar
aanleiding van de voormelde afschaffing van de soorten aandelen.
5. Aanpassing van de statuten.
- De vergadering besluit huidig artikel 12 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
12.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering, terzake besluitend met
een gewone meerderheid van stemmen, het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
12.3. Statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist
een statutenwijziging.”.
- De vergadering besluit huidig artikel 14 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en
mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch
enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen beraadslagen. De volmacht mag
geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”.
- De vergadering besluit huidig artikel 15 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”.
- De vergadering besluit huidig artikel 16 van de statuten integraal te vervangen door onderhavige
tekst:
“ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”.
6. Herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur met ingang van
aktedatum:
- Mevrouw Sofie DECAIGNY, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7;
- De vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7, BTW BE
0806.616.861, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Bob CALLENS, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7.
7. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ de heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ mevrouw Camille DUYSBURGH.
 
College van bestuurders
(Her)benoeming tot gedelegeerd bestuurder voor dagelijks bestuur en dit voor onbepaalde duur met
ingang van aktedatum:
- Mevrouw Sofie DECAIGNY, voornoemd;
- De vennootschap onder firma “CALDEC”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gezegd.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerd bestuurder), alleen optredend,
zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de handtekening
voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 306-2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata