Ondernemingsnr : 0648972461
Naam
(voluit) : DOKTER ANKE VAN DEN BERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Auwegemvaart 47
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, geassocieerd notaris te Mechelen, handelend voor
rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37,
BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 30 november 2022, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de verwijzing in de statuten naar het
burgerlijk karakter van de vennootschap te schrappen, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van
toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.  
Derde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij:
- het volgestorte gedeelte ten belope van het vroegere kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”; en
- de vroegere wettelijke reserve  ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) zal
overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit: Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het
voorwerp verklaarde de enige aandeelhouder uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging (herformulering) van het voorwerp van de vennootschap. Zij erkende dit verslag
voorafgaandelijk te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om
daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de enige aandeelhouder het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging (herformulering) van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als
nodig goed.
Vijfde besluit: De enige aandeelhouder besloot om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen (herformuleren) door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie huisarts
door de arts-aandeelhouder(s), rekening houdende met de Medische Plichtenleer.
Luik B
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat :
    •  Het inrichten van algemene diensten in verband met bovenstaande specialisatie en een medisch
secretariaat. In het bijzonder alle diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteit.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, of van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen aan de artsaandeelhouder(s).
    •  Het scheppen van mogelijkheden om de artsaandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  De vennootschap in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven te laten
deelnemen. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder(s) verbinden zich er toe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.  De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De
arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens verzekerd te zijn.”
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER
ANKE VAN DEN BERGH”.
Bij het naar buiten treden wordt, waar nodig, steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de
arts en het uitgeoefende specialisme.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder taalwijziging op om het even welke plaats binnen het Vlaamse en Brusselse
Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan. Elke verandering van de zetel
moet vooraf aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen worden medegedeeld.
De arts-aandeelhouder(s) mag (mogen) bijkomende praktijken vestigen, mits mededeling aan de
provinciale Raad van de Orde van Artsen. Navolgend kan de vennootschap, bij besluit van het
bestuursorgaan, hiertoe overgaan.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie huisarts
door de arts-aandeelhouder(s), rekening houdende met de Medische Plichtenleer.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat :
    •  Het inrichten van algemene diensten in verband met bovenstaande specialisatie en een medisch
secretariaat. In het bijzonder alle diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteit.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, of van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen aan de artsaandeelhouder(s).
    •  Het scheppen van mogelijkheden om de artsaandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  De vennootschap in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven te laten
deelnemen. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
Luik B
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder(s) verbinden zich er toe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.  De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De
arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens verzekerd te zijn.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.    Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn.
Indien een bestuurder niet meer voldoet aan deze voorwaarde, dan wordt hij geacht van rechtswege
ontslagnemend te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, voor zover toegelaten
door de Medische Plichtenleer en de regels van de Orde van Artsen. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. 
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
 (…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden, met dien
verstande dat elke bestuurder alleen handelend de nodige handelingen kunnen stellen die vallen
binnen zijn medische plicht in overeenstemming met de Medische Plichtenleer en de regels van de
Orde van Artsen.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan, voor zover toegelaten in overeenstemming met de Medische Plichtenleer
en de regels van de Orde van Artsen, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één
of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer
directeurs, die aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
Luik B
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn.  De bekendmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen,
binnen de perken van hun bevoegdheden en rekening houdende met de Medische Plichtenleer en
regels van de Orde van Artsen, gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
 (…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede (2e) vrijdag van de maand juni om vijftien uur
(15u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 22 – Oproeping
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris(sen). Deze zijn verplicht een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering samen te roepen indien één of meer
aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, daarom
verzoeken.  Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen, zowel voor de jaarvergadering als voor een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering, bevatten de dagorde en worden tenminste vijftien dagen vóór de datum van de
vergadering verzonden op de wijze en aan de personen bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven stukken.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen zonder bij de
aanvang van de vergadering voorbehoud te maken met betrekking tot de geldigheid van de
bijeenroeping, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De
volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de
wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan
de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de
mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk
de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.
(…)
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan
het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming
tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden
beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van
mevrouw VAN den bergh Anke als niet-statutaire bestuurder te bevestigen, en dit, behoudens
Luik B
andersluidende beslissing van de algemene vergadering,  voor de duur van haar medische activiteit.
Achtste besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige
akte in het vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de vennootschap “Proctifin”, met zetel te 2650 Edegem,
Strijdersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0502.473.361
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n), elk met de
mogelijkheid om alleen te handelen en elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 28.11.2022
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen