Ondernemingsnr : 0774343674
Naam
(voluit) : DE JONGH - GITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 19
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 28 november 2024,
houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap "DE JONGH – GITS", met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 19, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit: Kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder van de vennootschap,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, houdende een verantwoording van de voorgestelde wijzigingen aan de rechten
verbonden aan bepaalde soorten/ klassen van aandelen van de vennootschap
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de
bestuurder van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een verantwoording van de voorgestelde
wijzigingen aan de rechten verbonden aan bepaalde soorten / klassen van aandelen van de
vennootschap.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze
vergadering een exemplaar van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen, er omstandig kennis van
genomen te hebben en er geen opmerkingen omtrent te formuleren.  De algemene vergadering
beslist voormeld bijzonder verslag zonder enig voorbehoud goed te keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal aan onderhavige akte aangehecht worden en zal samen
met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie (Dienst Akten van
Vennootschappen) van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit: Wijziging van de stemrechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen
en punctuele statutenwijziging
De algemene vergadering beslist om de rechten verbonden aan de bestaande klassen van aandelen
te wijzigen, met name als volgt:
Waar voorheen de zestig (60) aandelen van de klasse A-aandelen elk één (1) stem
vertegenwoordigden en de veertig (40) aandelen van de klasse B-aandelen geen stemrecht hadden,
zullen aan elk van de klasse A-aandelen voortaan twee (2) stemmen verbonden zijn en zullen aan
elk van de klasse B-aandelen drie (3) stemmen verbonden zijn.
De algemene vergadering beslist in het kader van het voorgaande om artikel 5 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Vermogen – Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Door de vennootschap werden als vergoeding voor de inbrengen honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Voormelde honderd (100) aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten / categorieën van aandelen,
met name als volgt:
    •  60 van de 100 aandelen van de vennootschap behoren tot de soort van de Klasse Aaandelen.
 De aandelen van de Klasse A hebben recht op twee (2) stemmen.
    •  40 van de 100 aandelen van de vennootschap behoren tot de soort van de Klasse Baandelen.
 De aandelen van de Klasse B hebben recht op drie (3) stemmen.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
De algemene vergadering beslist om artikel 20 § 1 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel behorende tot de soort / categorie van de
Klasse A-aandelen recht op twee (2) stemmen.  De aandelen behorende tot de soort / categorie van
de Klasse B-aandelen hebben recht op drie (3) stemmen.”
 Derde besluit: Bevestiging bestuurdersmandaat en benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering beslist het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap,
hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap “WARNE”, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder
ondernemingsnummer 0773.858.971.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast
werd met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde
bestuurder-rechtspersoon: de heer DE JONGH, Dennis, geboren te Mechelen op 15 januari 1978,
wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Warandestraat 104.
De vergadering beslist als bijkomende bestuurder van de vennootschap aan te duiden voor
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “KEVIN GITS”, met zetel te 2800 Mechelen, Goudenregenstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder
ondernemingsnummer 0773.858.773.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast
zal zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde
bestuurder-rechtspersoon: de heer GITS, Kevin, wonende te 2800 Mechelen, Goudenregenstraat 14.
Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk, alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.
Voornoemde bestuurder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste
vertegenwoordiger, heeft voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
Voornoemde bestuurders-rechtspersonen zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Marktplein 19.
Vijfde besluit: Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle medewerkers, aangestelden of
lasthebbers van het boekhoudkantoor “KANTOOR HERMANS” BV, met zetel te 9200 Dendermonde,
Mechelsesteenweg 358, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder het nummer 0430.300.611, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van
deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening
van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, bijzonder verslag bestuursorgaan en coördinatie
statuten"