Ondernemingsnr : 0684.969.755
Naam
(voluit) : ROOF RACKS CHANTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 9890 Gavere, Veldstraat 231
Onderwerp akte : OMZETTING VOF IN BV - WIJZIGING VOORWERP - CREATIE SOORTEN
AANDELEN - MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "ROOF RACKS CHANTAL", met
231,	9890	zetel	ingeschreven	te	Veldstraat	in	het	Gavere,
Rechtspersonenregister van Gent - afdeling Gent, en met ondernemingsnummer
BE0684. 969. 755, verleden voor Meester Elien Hoste, notaris te Nazareth op
22	augustus	2024, neergelegd ter registratie, dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Verslag van de gecertificeerde accountant opgemaakt overeenkomstig	a)
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de gecertificeerde
accountant omtrent de staat van activa en passiva vastgesteld op 31 juli
2024
De vergadering beslist om de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing
van dit verslag, gezien de aanwezige vennoten verklaren er voorafgaandelijk
voldoende kennis van te hebben genomen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige
overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de vennootschap
onder firma "Roof Racks Chantal" zoals dat blijkt uit de staat van activa
en passiva per 31 07 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld.
Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake
het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, kan ik
verklaren dat - onder voorbehoud van de solvabiliteit van de klanten - in
van het	het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering
netto-actief vastgesteld.
Het balanstotaal van de stat bedraagt 686.919,07 € en het boekhoudkundig
netto-actief volgens deze staat bedraagt 513.763,39 € en is niet kleiner
dan het maatschappelijk kapitaal van 1.500 € vermeld in de staat van activa
en passiva.
De werkzaamheden zijn er in bijzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen aanwezig zijn waaruit zou blijken dat het netto actief, zoals dat
blijkt ui de staat van actief en passief, opgemaakt door het bestuursorgaan
in	alle	materieel
opzichten
belang	zijnde	van de vennootschap,	van
overgewaardeerd is.
Onder "netto actief" wordt verstaan : het totaal bedrag van het actief,
Luik B - vervolg
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij
de jaarrekening , de nog niet afgeschreven bedragen van oprichtings- en
uitbreidingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie
van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde
wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. "
De vergadering beslist vervolgens dit verslag integraal goed te keuren.
Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5	b)
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waaraan
voormelde staat van activa en passiva gehecht werd.
De vergadering beslist om de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing
van dit verslag, gezien de aanwezige vennoten verklaren er voorafgaandelijk
voldoende kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens dit verslag integraal goed te keuren.
De	kennis	firma	verklaren	te hebben	hun	onder	vennoten	van
zoals beschreven in artikel 14:12	en	aansprakelijkheid bij omzetting
artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
van	vennootschap in	een	c)	Beslissing	de	besloten	omzetting	tot
vennootschap.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een
besloten vennootschap, onder alle voorwaarden zoals die werden opgenomen
onder punt 1. c) van de agenda.
Er wordt verder besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast
te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met
dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De omvorming is gebaseerd op de staat van actief en passief van de
vennootschap afgesloten per 31 juli 2024. Alle verrichtingen die sedert
deze	worden	datum	gedaan	door de vennootschap	onder	firma	werden
veronderstelt verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan conform artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en sluit zich aan
bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te
vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in Belgie en in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit in zoverre de
hierna	zijn aan een	gemelde activiteiten niet onderworpen	wettelijke
bepaling of reglementeringen:
Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan met in het
bijzonder het vervaardigen van fietsrekken, evenals het vervaardigen van
in	aanhangwagens,	metalen	montage	motorvoertuigen,	constructies	voor
camionettes en opleggers, dienstig in de wielersport , dit zowel binnen als
buiten de voertuigen.
Het goederenvervoer langs de weg. De vennootschap zal voor haar rekening of
voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door alle andere
ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen kunnen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met automobieltransport van
goederen van alle aard, het transport van autovoertuigen,
de verkoop, het	De vennootschap zal ook doende zijn in de	aan- en
verhuren onder alle vormen van vrachtwagens, bestelwagen, aanhangwagens,
personenwagens, ladderliften,	tweewielers, driewielers en ander rollend
materiaal, het verhuren van alle roerende goederen in de meest ruime zin
evenals de herstelling van voertuigen, evenals getrokken en zelftrekkende
Luik B - vervolg
tweedehands	zowel nieuwe	als	voertuigen	en	toestellen,	en al	wat
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verbonden is, evenals het geven van
van brandstoffen, oliën
rijlessen,
de	en aanverwante	verkoop	aan- en
bijproducten welke betrekking hebben op de uitbating van
De vennootschap kan In Belgie, in eigen naam en voor eigen rekening en in
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
in
verhuren,
vervaardigen,	Tussenkomen	het	huren,	exploiteren,	-
beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in
roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijk als onlichamelijk, met
name in het kader van zogenaamde "storage centers";
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding	-
van wanden, plafonds, enz .. in hout, metaal of kunststof in schepen,
varend
of ander rollend of
pleziervaartuigen, camions en camionetten
materiaal;
: het
Met het oog op hun verblijf tijdens koersen en trainingen	-
inrichten van camionetten, camions en trucks en alle andere voertuigen voor
in metaal,
en
fietsen	van persoonlijke accomodaties	hout en	wielen,
daar
kunststof,	keukens,	toiletten,	meubilair,	douches,	als	zijn,
enzoverder
Schrijnwerk	-
metaal
buiten-en binnenschrijnwerk
van hout,	of	van
Montage
van
kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
enz. .
van
Installatie
garagepoorten,	luiken,	traliewerk,	zonneblinden,	-
hekken, enz .. in hout , metaal of kunststof.
Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan.
binnen-en buitenland in
en
Houtbewerkingsvaardigheden in	gebouwen	-
camions en camionetten en andere voertuigen.
in
Elektriciteitswerken	watervoorzieningen	binnen-en	gebouwen	-	en
ín
voertuigen
buitenland en	zoals	camions	andere	camionetten	en	en
voertuigen enz ..
Installeren en monteren van kookcamions en de installatievoorzieningen	-
daarvoor zoals koken, bakken, invriezen, koelingselementen, afwasmachine,
wasbak enz ..
Installeren van zonnepanelen op gebouwen en op camions en camionetten	-
en elektrische voertuigen zoals camions enz ...
Verhuur van exploitatie van terreinen.	-
handelszaken en van zelf verworven
Verkoop van eigen
sleutelgeld	-
(overname)
Las en laserwerken algemeen en het plooien van metaal ( plooimachine	-
), inbegrepen het afleveren en commercialiseren van de afgewerkte producten
ervan in om het even welk metaal
Plaatsen van rekken op gewone auto's en camionetten	-
Het plaatsen van metalen constructies in gebouwen
Het verhuren van wagens, camions en camionetten voor in binnen -en
buitenland enz ..
het actief en passief beheren, opslagen, recupereren en verwerken van	-
als elektronisch.
data,
fysisch
Data	documenten, zowel
en	archieven
vernietiging in de breedste zin en alle afgeleiden daarvan, zoals handel in
afvalverwerking en aanverwante;
de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;	-
het verzekeren van distributiediensten of het verpakken, verzenden en	-
conditioneren van goederen voor het clienteel;
het vervoer, zowel nationaal als internationaal per spoor, te water,
langs de weg en in de lucht.
De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland,
burgerlijke,
alle	roerende en onroerende	commerciele,	financiële,
technische en industriële verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
haar voorwerp	of dat	verwezenlijken of vergemakkelijken	van	de	van
maatschappijen of ondernemingen waarin zij belangen heeft.
Luik B - vervolg
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door
overname van haar aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze
dan ook. Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen."
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan opgemaakt conform artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel toelicht tot creatie van
soorten van aandelen.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen aan dit verslag, is er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag te laten
opmaken door een commissaris/bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze
akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om de hiernavolgende twee (2) soorten
aandelen te creëren: A-aandelen en B-aandelen.
De huidige honderd (100) aandelen worden als volgt verdeeld:
1°	20 A-aandelen met tienvoudig stemrecht en recht op dividenduitkering;
2°	80 B-aandelen zonder stemrecht en zonder recht op dividenduitkering.
De twintig (20) A-aandelen behoren thans toe aan:
-de heer Johan Standaert, voornoemd: 10 A-aandelen;
-mevrouw Chantal Wauters, voornoemd: 10 A-aandelen.
De tachtig (80) B-aandelen behoren thans toe aan:
-de heer Hansjörg Standaert, voornoemd: 70 B-aandelen;
-mevrouw Jolieke Dhaene, voornoemd: 10 B-aandelen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A- en B-
aandelen respectievelijk "A-aandeelhouders" en "B-aandeelhouders" genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A-aandelen
en B-aandelen. Aan alle soorten van aandelen zijn dezelfde rechten en
plichten verbonden, behalve indien anders voorzien in de hierna bedoelde
nieuwe statuten.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROOF RACKS CHANTAL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De	vennootschap	kan,	het	bij	besluit	bestuursorgaan,	enkel	van
zetels,	administratieve	werkhuizen,	stapelplaatsen	en	agentschappen,
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in Belgie en in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit in zoverre de
Luik B - vervolg
bepaling of reglementeringen:
Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan met in het
bijzonder het vervaardigen van fietsrekken, evenals het vervaardigen van
in
motorvoertuigen,
aanhangwagens,
metalen constructies voor	montage
camionettes en opleggers, dienstig in de wielersport , dit zowel binnen als
buiten de voertuigen.
Het goederenvervoer langs de weg. De vennootschap zal voor haar rekening of
voor rekening van anderen, hetzij door haarzelf, hetzij door alle andere
kunnen doen
welke
ondernemingen of onderaannemers, alle verrichtingen
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met automobieltransport van
goederen van alle aard, het transport van autovoertuigen,
de verkoop, het
De vennootschap zal ook doende zijn in de aan- en
verhuren onder alle vormen van vrachtwagens, bestelwagen, aanhangwagens,
rollend
personenwagens, ladderliften, tweewielers, driewielers en ander
materiaal, het verhuren van alle roerende goederen in de meest ruime zin
evenals de herstelling van voertuigen, evenals getrokken en zelftrekkende
al wat	voertuigen	toestellen, . zowel nieuwe als	tweedehands en	en
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verbonden is, evenals het geven van
rijlessen, de aan- en verkoop van brandstoffen, oliën en aanverwante
bijproducten welke betrekking hebben op de uitbating van
De vennootschap kan In België, in eigen naam en voor eigen rekening en in
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
verhuren,
het	vervaardigen,	Tussenkomen	in	huren,	exploiteren,	-
beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in
roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijk als onlichamelijk, met
name in het kader van zogenaamde "storage centers";
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding	-
van wanden, plafonds, enz .. in hout , metaal of kunststof in schepen,
pleziervaartuigen, camions en camionetten of ander rollend of varend
materiaal
Met het oog op hun verblijf tijdens koersen en trainingen : het	-
inrichten van camionetten, camions en trucks en alle andere voertuigen voor
fietsen en wielen, van persoonlijke accomodaties in metaal, hout en
keukens,
zijn,
kunststof,	meubilair,	toiletten,	douches,	als	daar
enzoverder
Schrijnwerk	-
Montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout ,	metaal of van
kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
enz. .
Installatie van garagepoorten,
zonneblinden,	traliewerk,	luiken,	-
hekken, enz .. in hout , metaal of kunststof.
Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan.	-
Houtbewerkingsvaardigheden in binnen-en buitenland in gebouwen	en
camions en camionetten en andere voertuigen.
in
gebouwen
binnen-en	Elektriciteitswerken en	watervoorzieningen	-
en camionetten
en andere
camions
buitenland en in voertuigen	zoals
voertuigen enz ..
Installeren en monteren van kookcamions en de installatievoorzieningen	-
daarvoor zoals koken, bakken, invriezen, koelingselementen, afwasmachine,
wasbak enz ..
Installeren van zonnepanelen op gebouwen en op camions en camionetten	-
en elektrische voertuigen zoals camions enz ...
Verhuur van exploitatie van terreinen.	-
eigen handelszaken en van zelf
verworven
Verkoop
van
sleutelgeld	-
(overname)
Las en laserwerken algemeen en het plooien van metaal ( plooimachine	-
), inbegrepen het afleveren en commercialiseren van de afgewerkte producten
ervan in om het even welk metaal
Plaatsen van rekken op gewone auto's en camionetten
Het plaatsen van metalen constructies in gebouwen
Luik B - vervolg
Het verhuren van wagens, camions en camionetten voor in binnen -en	-
buitenland enz ..
het actief en passief beheren, opslagen, recupereren en verwerken van	-
zowel	fysisch als elektronisch. Data	data,	archieven en documenten,
vernietiging in de breedste zin en alle afgeleiden daarvan, zoals handel in
afvalverwerking en aanverwante;
de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;	-
het verzekeren van distributiediensten of het verpakken, verzenden en
conditioneren van goederen voor het clienteel;
het vervoer, zowel nationaal als internationaal per spoor, te water,	-
langs de weg en in de lucht.
De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland,
financiële,	roerende	burgerlijke,	commerciële,	alle	onroerende	en
technische en industriele verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of
haar voorwerp
dat van de
vergemakkelijken	of	van
maatschappijen of ondernemingen waarin zij belangen heeft.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
van haar	producten	te	zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door
overname van haar aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze
dan ook.
Zij kan ook	functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld, als volgt:
20 A-aandelen met tienvoudig stemrecht en recht op dividenduitkering;	-
80 B-aandelen zonder stemrecht en zonder recht op dividenduitkering.	-
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
dan	wel	beschikbare	eigen	worden	op	onbeschikbare	op	een	een
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
( ... )
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
aandeelhouder
aandelen
kunnen zonder goedkeuring
De	van een	worden
overgedragen onder	overlijden,	levenden	of	door	aan een	overgaan
aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte
lijn van aandeelhouders.
$2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding
woonplaats	de
voornamen, beroep en
de voorgestelde	naam,	van	van
is af te staan,
overnemer (s), van het aantal aandelen dat hij zinnens
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen
zoals voorzien,
geacht	hun	zullen worden
Luik B - vervolg
aangetekende brief worden verstuurd.
hun	Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
van	krachtens	deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming	de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen
wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de
koper (s) , naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
ten bezwarende titel	als	levenden,	zowel	zowel	ten kosteloze titel,
en
als	in	vrijwillig	gedwongen	(uitsluiting	uittreding)	zowel
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
van het	In afwijking	indien de vennootschap	voorgaande,	één	maar
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Voor volgende handelingen is het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
vereist:
Vervreemding van onroerende goederen;	-
Aankoop en verwerving van onroerende goederen of zakelijke rechten op	-
onroerende goederen;
Leningen en kredietopeningen;	-
Waarborgen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor volgende handelingen
waarvoor een gezamenlijk optreden van alle bestuurders vereist is:
Vervreemding van onroerende goederen;
Aankoop en verwerving van onroerende goederen of zakelijke rechten op
Luik B - vervolg
onroerende goederen;
Leningen en kredietopeningen;	-
Waarborgen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één
of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
algemene	vergadering van aandeelhouders	Ieder jaar	wordt	gewone	een
gehouden op de zetel, op de derde woensdag van juni, om 20.00 uur.
( ... )
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
kunnen,	binnen	De aandeelhouders	de wettelijke grenzen, eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
voor de
vergadering en,	Om	de	algemene	toegelaten te worden	tot
aandeelhouders,	het	stemrecht	uit	dient	te	oefenen,	om	een	er
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in	-
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming.
( ... )
Artikel 23. Beraadslagingen
$ 1.	Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§ 2.	Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
al	dan niet	§ 3.	Elke aandeelhouder kan aan jeder andere persoon,
door alle middelen	schriftelijke	aandeelhouder,	van	overdracht,	een
zich	om	de	vertegenwoordigen op	algemene	volmacht	geven	te	laten
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
verleende	volmacht	geldig	volgende	blijft	elke	algemene	Een	voor
vergadering	in de	agendapunten	mate	dezelfde	waarin	worden	daarop
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid
om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem
dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een	schriftelijk	blijft geldig voor elke volgende	uitgebrachte	stem
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld,	tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B - vervolg
"beslissen over
Alle algemene vergaderingen mogen alleen	de	§ 4.
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,	§ 5.
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
( ... )
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
van de vennootschap:
Artikel 27. Instandhouding	het	vermogen	van
uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
gevolge daarvan negatief
Indien
de	negatief is of	ten	zou worden.
vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de
statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij
deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn
jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa,
de
verminderd	de	schulden	behoudens	in	met	voorzieningen,	en,
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij
de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden
over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat
niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn
jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen
van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden,
te
behoorden
weten
de vennootschap ten gevolge van de uitkering	dat
zoals	kennelijk niet meer	zijn haar schulden te voldoen	in staat	zou
Luik B - vervolg
zijn zij	bepaald in het Wetboek van	vennootschappen en verenigingen,
tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
( ... )
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
hetzij	voldoende	voorafgaandelijke	volgestorte	door	aandelen,
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering verleent eervol ontslag aan volgende zaakvoerders:
STANDAERT Johan Marie Gaston, wonende te 9890	1.	Gavere,	De heer
Veldstraat 231.
2.	Mevrouw WAUTERS Chantal, wonende te 9890 Gavere, Veldstraat 231.
3.	De heer STANDAERT Hansjörg Rudiger Bjorn, wonende te 9890 Gavere,
Veldstraat 145.
Kwijting over het door de zaakvoerders gevoerde beleid over het lopende
boekjaar zal	worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende
jaarrekening.
Worden herbenoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en
voor onbepaalde duur:
te	9890	1. De	Johan Marie Gaston, wonende	STANDAERT	Gavere,	heer
Veldstraat 231, onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
2.	Chantal,	WAUTERS	wonende te 9890 Gavere, Veldstraat 231,	Mevrouw
onbezoldigd,	tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders
beslist.
De heer STANDAERT Hansjorg Rudiger Bjorn, wonende te 9890 Gavere,	3.
145,	Veldstraat	bezoldigd,	tenzij	de	algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
De zopas benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 9890 Gavere, Veldstraat 231.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder (s) tot uitvoering
van de genomen beslissingen.
0677	De algemene vergadering beslist Dkf 5.0 bv, met ondernemingsnummer
750 282 en kantoor te 9810 Nazareth, Warandestraat 37 - 39 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister
B.T.W. - administratie	bij	van	en	de	ingevolge de beslissingen	deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met
als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Luik B - vervolg
(Getekend)
E. HOSTE,
Notaris te Nazareth
Werden gelijktijdig neergelegd:
- Een uitgifte van de akte
- De (gecoördineerde) statuten