Ondernemingsnr : 0447181282
Naam
(voluit) : M & L ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandweg 5/1
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op achttien juli tweeduizend negentien
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M&L ELECTRONICS” gevestigd te 2040 Antwerpen –
Berendrecht Zandweg 5 bus 1 met ondernemingsnummer 0447.181.282, onder meer volgende
besluiten heeft genomen :
-het doel wordt gewijzigd als volgt :
1. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, handelsbemiddeling, huur en verhuur en
levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van
voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband
houden.
2. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, handelsbemiddeling, huur en verhuur en
levering van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken
van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten.
3. Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor alle voertuigen, motorvoertuigen en koetswerk,
depannage.
4. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, handelsbemiddeling, huur en verhuur en
levering van elektrische, elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch
materiaal, televisietoestellen, video en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen, alarm- en
beveiligingssystemen, kantoormachines, computers, meubelen, geschenken, keukenmeubelen en
inrichting, laserapparatuur met toebehoren, meet- en controleapparatuur, elektronische installaties, in
de meest ruime zin van het woord.
5. Het vervaardigen of laten vervaardigen van alle bovenvermelde producten en materialen.
6. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
Luik B
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
-in aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) alsook de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
-als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-de algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de Notaris Didier Marynen te Stabroek
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-de huidige zaakvoerder, de heer Van Goidsenhoven Marc Maurice Guillaume Ghislain, geboren te
Brussel op twee oktober negentienhonderd negen en vijftig, wonende te 2040 Antwerpen-
Berendrecht Zandweg 5 bus 1 wordt ontslagen uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-wordt aangesteld als bestuurder voor onbepaalde termijn de heer Marc VAN GOIDSENHOVEN
voornoemd.
-het adres van de zetel is gevestigd te: 2040 Antwerpen-Berendrecht Zandweg 5 bus 1.
------------VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL------------
namens de vennootschap
Notaris Didier Marynen