Ondernemingsnr : 0812335408
Naam
(voluit) : MATARO ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningslaan 107
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op dertien
november tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
 
Eerste besluit.
          De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
          Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.       De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
         
B.       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de commanditaire vennootschap BD ADVICE,
KBO 0518.899.530, met als vast vertegenwoordiger, de Heer Baudouin Delcour.
 
Luik B
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurder, de BV GranT
Concept.
 
Onmiddellijk wordt aangesteld als bestuurder, voor onbepaalde duur:
De commanditaire vennootschap "BRUTUS HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel,
Sanatoriumstraat 277, rechtspersonenregister Brussel 0757.767.166.
De Heer Paul-Henry Delcour, wonende te Beersel, Sanatoriumstraat 277, zal optreden als vast
vertegenwoordiger van BRUTUS HOLDING.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
De bezoldiging zal bepaald worden door de algemene vergadering.
 
Vierde besluit.
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede
zaterdag van september om veertien uur.
 
Vijfde besluit.
          Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Koningslaan 107 - 1190 Vorst.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Alaska Kortrijk Ieper CVBA, KBO 0448.680.725 evenals diens medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de
kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het
verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris