Ondernemingsnr : 0561900313
Naam
(voluit) : ELINE HECK, geassocieerd notaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cauwerburg 28
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anthony Ampe te Kruibeke (Rupelmonde),
vervangende zijn ambtgenote notaris Eline Heck te Temse, wettelijk belet, op 23 september 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELINE HECK, geassocieerd notaris”, met zetel te 9140 Temse, Cauwerburg
28, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
2.   De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur.
3. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand mei van het jaar 2025 om 18 uur.
4.   De vergadering beslist om, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot aanpassing van
de artikelen 11 en 13 van de statuten als volgt:
Artikel 11 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van
de maand mei om 18 uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 13 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
7.   De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Mels
Consulting BV, met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 59, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Mels Christoph, alsook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk en
met het recht van indeplaatsstelling om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.              
     
Voor analytisch uittreksel
Anthony Ampe
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.