Ondernemingsnr : 0730895295
Naam
(voluit) : FURNADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 5
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 25
september 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “FURNADVIES”, met zetel te 8630 Veurne, Statiestraat 5, RPR Gent
(afdeling Veurne), ondernemingsnummer 0730.895.295, rechtsgeldig samengesteld, met unanimiteit
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering besluit de wettelijke voorkeurregeling van de aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven te wijzigen ingeval van een splitsing van de eigendom
van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik.
De vergadering besluit hiertoe de tekst van artikel 8 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door de hierna volgende tekst:
“ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
8.1. Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op
een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte
middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgelegd.
8.2. Inbreng in geld – Voorkeurrecht
Verslagen
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het
bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te
lichten.
De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig
besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen
van de uitgifte.
Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar,
die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit
te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord.
Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
betrokkenen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden
ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
TWEEDE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS – BENOEMING
(NIET-) STATUTAIRE BESTUURDER(S)
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als niet-statutaire bestuurder, ter zitting
aangeboden met ingang van heden van hierna volgende personen:
    •  de heer Dries LUYSSEN wonende te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Pollinkhovestraat 34; en
    •  mevrouw Marie DEKERVEL wonende te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 59.
De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens hierna volgende personen te benoemen tot statutair bestuurder
van de vennootschap, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
    •  de heer Dries LUYSSEN, voornoemd;
    •  mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
De vergadering besluiten tevens hierna volgende persoon te benoemen tot niet-statutair bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2023 en voor een onbepaalde duur:
    •  de heer HEINDRYCX Bart Désiré Helena, geboren te Roeselare op 27 juni 1970, , wonende te
8647 Lo-Reninge, Albert Dondeynestraat 20.
De aldus benoemde bestuurders verklaren elk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van deze mandaten.
Bijgevolg telt de vennootschap vanaf 1 oktober 2023 hierna volgende (niet-)(statutaire) bestuurders:
    •  de heer Dries LUYSSEN, voornoemd (statutair bestuurder);
    •  mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd (statutair bestuurder); en
    •  de heer Bart HEINDRYCX, voornoemd (niet-statutair bestuurder).
Dienovereenkomstig hetgeen voormeld, besluit de vergadering de tekst van artikel 13 van de
statuten te vervangen door hierna volgende tekst:
“ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
13.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
13.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
13.3. Statutaire bestuurders
De volgende personen zijn tot statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd:
1/ De heer Dries Danny LUYSSEN, geboren te Veurne op 9 oktober 1987, wonende te 8647 Lo-
Reninge (Pollinkhove), Pollinkhovestraat 34;
2/ Mevrouw Marie Michèle Gratiana DEKERVEL, geboren te Roeselare op 7 juni 1982, wonende te
8630 Veurne, Ieperse Steenweg 59.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om de tekst van artikel 15 van de huidige statuten integraal te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, mits vereiste van een positieve stem van alle in functie zijnde statutaire bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om de tekst van artikel 16 van de statuten integraal te schrappen en
te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle
in functie zijnde statutaire bestuurders, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure CORRYN.
BIJEENKOMST VAN COLLEGE VAN BESTUURDERS – (HER)BENOEMINGEN – MACHTEN VAN
DAGELIJKS BESTUUR
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in college
verenigd, te weten:  
1/ De heer Dries LUYSSEN, voornoemd.
2/ Mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
Het college van bestuurders besluit met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen te
gelasten met het dagelijks bestuur (i.e. te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder) en dit ingaande
op heden voor een periode van onbepaalde duur:
    •  de heer Dries LUYSSEN, voornoemd; en
    •  mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
De voormelde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, hetzij door alle in
functie zijnde statutaire bestuurders, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerd bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Volgende handelingen worden niet beschouwd als handelingen van het dagelijks bestuur en vallen
derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsmacht zoals bepaald in artikel 16 van de
statuten:
    •  Het stellen van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor éénzelfde rechtshandeling samengeteld worden;
    •  De beslissingen inzake hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar
hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie
heeft, ongeacht het percentage.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.