Ondernemingsnr : 0844895932
Naam
(voluit) : Van Roy IT Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gestellaar 11
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 4 februari 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN ROY
IT SOLUTIONS” met zetel te 2450 Meerhout, Gestellaar 11, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE0844.895.932 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder.
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige statutaire bestuurder (destijds
statutaire zaakvoerder), de heer VAN ROY Filip, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als
statutaire bestuurder
    •  De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Luik B
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één nieuwe statutaire bestuurder te
benoemen, te weten: de heer VAN ROY Filip, wonende te 2450 Meerhout, Gestellaar 11, zoals ook
hierna opgenomen.
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer VAN ROY Filip, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Van Roy IT Solutions.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Het leveren van alle diensten die in verband staan met het informeren over het geheel van
informatica technologie, computers ( hard-en software), computer netwerken, computer security en
architectuur van computersystemen.
    •  De aan- en verkoop van computers, hard- en software en alle producten en artikelen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, indien een project of dienst dit verlangt.
    •  Het leveren van diensten in de ICT-sector (zijnde Informatie- en Communicatie Technologie) en
het implementeren van ICT-oplossingen in diverse sectoren.
    •  Het leveren van projectmanagement, consultancy betreffende informatietechnologie.
    •  Het bemiddelen bij het tot stand komen van consultancy opdrachten in de meest brede zin.
    •  Het verlenen van ICT consulting services onder andere op het vlak van testen en ontwikkelen
van software project en proces management , ontwikkelen en verkoop van eigen software het geven
van IT gerelateerde trainingen aan- en verkoop van hardware en software toepassingen.
    •  Het doorgeven van informaticakennis door middel van cursussen, trainingen die in verband
staan met of onrechtstreeks verband met bovenvermelde diensten.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, exclusieve en
andere rechten, know-how en andere aanverwante immateriële duurzame activa en dit alles in de
meest ruime zin.
    •  Het voeren van de administratie en het voeren van het beleid en het besturen van bedrijven die
een soortgelijk voorwerp nastreven.
    •  Het ondernemen, het verlenen van bemiddeling, het promoveren, het controleren en het
coördineren van werken verband houdende met hoger vermelde werkzaamheid, niets uitgezonderd
en/of voorbehouden
    •  Zij mag alle brevetten, octrooien, licenties, vergunningen, auteursrechten of merken die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij kan bovendien onder
voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
    •  De vennootschap kan personen aannemen of samenwerken met anderen die bovenvermelde
diensten kunnen leveren aan de vennootschap, andere bedrijven, instellingen of particulieren. Deze
personen kunnen ook ingeschakeld worden bij het assisteren van deze diensten.
    •  De vennootschap kan al het materieel en aanverwante goederen/diensten zoals eigen licenties
en rechten verhuren, leasen aan derden.
    •  De vennootschap kan de uitbating op zich nemen van superettes en supermarkten en dit voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  De onderneming kan optreden als managementvennootschap en tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
Luik B
of als vertegenwoordiger.
    •  De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële- ,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende goederen, voor eigen
rekening. De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
    •  De heer Van Roy Filip, wonende te 2450 Meerhout, Gestellaar 11.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede woensdag van juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
op hetzelfde uur.
Winstverdeling. Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout,
Gestellaar 11.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap alsook aan alle vennoten / aandeelhouders en
medewerkers van FIBORO BV kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Roosterputstraat 1, met
ondernemingsnummer 0894.814.211) evenals aan Jubofisc Boekhouding & Fiscaliteit BV,
kantoorhoudende te 2840 Rumst, Markt 11 bus 2 met ondernemingsnummer 0668.539.143, die
worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.