Ondernemingsnr : 0472657442
Naam
(voluit) : FISCOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bogaardenstraat 49
 : 3050 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) euro bedraagt en de wettelijke reserves
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20). Dit kapitaal werd ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro drieëndertig cent (€ 12.400,33) euro volstort. Het gestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten een
bedrag van zesduizend honderdeenennegentig euro achtenzestig cent (€ 6.191,68) euro van
rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer KEULENEER Luc, wonend te 3050 Oud-Heverlee,
Bogaardenstraat 49B, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend honderdeenennegentig euro
achtenzestig cent (€ 6.191,68). De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen
vermogen om te zetten in een beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar
voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist echter
voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
september 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV). De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, de heer KEULENEER Luc,
voornoemd en statutaire zaakvoerder-opvolger, mevrouw VANHULLE Katrien, wonend te 3050 Oud-
Heverlee, Bogaardenstraat 49B, ontslag te geven uit hun functie.
b) Het besluit tot kwijting van hun bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurder en
statutaire bestuurder-opvolger. Zij aanvaarden deze benoeming.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Hun
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49B. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Fiducial Accountancy NV, met zetel te 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 761, haar werknemers of aangestelde, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.