Ondernemingsnr : 0471382683
Naam
(voluit) : PNO Innovation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 51
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
dragende de melding : “Blad(en): 7 Verzendin-g(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-
2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0326 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “PNO INNOVATION”, gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel met ondernemingsnummer 0471.382.683, onder meer beslist heeft :
1. dat de vennootschap voortaan door een enige bestuurder wordt bestuurd en om de statuten van
de vennootschap aan deze beslissing aan te passen, waarbij onder andere: 
- artikel 12 inzake de samenstelling van het bestuursorgaan werd vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. 
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.”
- artikel 14 inzake de bevoegdheid van het bestuursorgaan werd vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.” 
- artikel 18 inzake de delegatie van machten werd vervangen door navolgende tekst en werd
hernummerd naar artikel 16:
Luik B
“Artikel 16.- Delegatie van machten
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.”
- artikel 19 inzake de vertegenwoordiging werd vervangen door navolgende tekst en werd
hernummerd naar artikel 17:
“Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
2. om het voormalige artikel 24 van de statuten, hernummerd naar artikel 22, betreffende de
schriftelijke en elektronische algemene vergadering aan te passen ingevolge de wijzigingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene
vergadering (wet van 20 december 2020).
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 29 december 2022 werd aangeboden door de
voltallige raad van bestuur, met name door:
- de heer SALVATORE Paolo, wonende te 00189 Rome (Italië), Via Palestrina 25;
- de heer KNIEST Marcianus Gerardus Henricus Maria, met roepnaam “Marcel”, wonende te 7071
BL Ulft (Nederland), Van Nispenstraat 37; en
- mevrouw HEIJSTER Désirée, wonende te 2496 VL Den Haag (Nederland), Wingerd 101.
4. met ingang van zelfde datum de besloten vennootschap naar Nederlands recht “PNO GROUP
HOLDING B.V.”, statutair gevestigd te Rijswijk (Nederland) en met adres te 2289DC Rijswijk
(Nederland), Laan van Zuid Hoorn 15, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder het nummer 64781887 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het
Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0786.415.424, met als vaste vertegenwoordiger
de heer SALVATORE Paolo voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap en
dit voor een onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat