Ondernemingsnr : 0441 209 844
Naam
Esimo	( voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2910 Essen, Klapboomlaan 8
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2025, gehouden voor
notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris voorlezing te geven van:
1) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 27 februari laatst, in
uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) het controleverslag opgesteld door "GROUPE AUDIT BELGIUM" BV vertegenwoordigd door de heer
Frank Graré, bedrijfsrevisor op 17 maart laatst, over de voormelde staat van activa en passiva, in uitvoering van
artikel 2:71. § 2, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de besluiten
letterlijk luiden als volgt:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 27 februari 2025, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«ESIMO» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel
te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ,
bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 27 februari 2025, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en
die een balanstotaal opgeeft van 228.113,99 EUR en afsluit met een netto-actief van 34.335,49 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Algemene Vergadering van de BV «ESIMO» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande
ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 17 maart 2025
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Frank GRARÉ
Bedrijfsrevisor"
De enige aandeelhouder verklaart in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en
staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven
door artikel 2:71. § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
De comparant verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten
bezit.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap vervroegd te ontbinden. De vennootschap bestaat
vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar dat is
aangevangen op 1 januari laatst en afgesloten wordt op heden, datum van ontbinding van de vennootschap als
bepaald in artikel 2:70, in fine WVV, en keurt deze jaarrekening goed.
Derde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door artikel 2:80. 1° van het
Wetboek van vennootschappen, en toepassing te maken van gemeld artikel 2:80. om onmiddellijk over te gaan
tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 27
februari 2025, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de in de voormelde staat opgenomen schulden ten aanzien van
derden zijn terugbetaald, zoals opgenomen in het voormelde controleverslag en dat er geen andere schulden
aan derden zijn dan deze opgenomen in de voormelde staat.
Aangaande de schuldvordering opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva ten aanzien van
de enige aandeelhouder werd door haar ingestemd met de onmiddellijke afsluiting van de vereffening in een
schriftelijke verklaring, zoals aangegeven in de voormelde conclusies van het controleverslag in toepassing van
artikel 2:80., 2° in fine.
De enige aandeelhouder stelt vast dat derhalve geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden
dienen genomen te worden.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap "Esimo" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van de voornoemde bestuurder, te weten de heer VAN OSTA
Henri Charles André Maria Louisa, ten gevolge van de ontbinding en sluiting vereffening op heden een einde is
gekomen, en beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden zonder enige
voorbehoud.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit
artikel 2:106. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nu hij - bij toepassing van artikel 2:79.
van zelfde Wetboek ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.
Vijfde besluit
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering, bij toepassing van
artikel 2:102. § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, in 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 93 A003.
Zesde besluit
De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking
en de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven aan: Actafim, met zetel te 2550 Kontich, Konging Astridlaan 113
bus 0102, vertegenwoordigd door de heer Christoff De Coninck, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de
diensten van de Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere
belastingdiensten, ten behoeve van de doorhaling van inschrijving van de vennoot-schap bij deze diensten.
In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Notaris Wesley CIELEN
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuursorgaan + controleverslag
.r.Buen