guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0830 430 559
Nom
(en entier) : ECONOCOM FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Procuration
(extrait des décisions unanimes écrites de l'actionnaire en date du 22 novembre 2024)
L'actionnaire décide de nommer Monsieur Philippe Renauld administrateur de la Société, avec effet à compter
du 22 novembre 2024, pour une durée de quatre ans, expirant immédiatement après l'assemblée générale de
2028, à l'instar des autres membres du Conseil d'Administration.
L'actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Eric Bazile de son mandat d'administrateur et ceci avec
effet à compter des présentes.
L'actionnaire décide de (i) déléguer les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à chaque administrateur,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent, notamment faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire et (ii) donner pouvoirs à Madame Lydie Roulleaux avec droit de
substitution ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de
publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations,
du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0867 708 154
Nom
(en entier) : NAPALE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Miellery 65 à 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte : Reconduction des mandats
L'Assemblée du 22 décembre 2022 aborde l'ordre du jour :
L'Assemblée générale des actionnaires décide de reconduire le mandat d'administrateur-délégué
de Monsieur Jean-Luc NAVET ainsi que le mandat d'administrateur de Madame Dominique PAUL.
Les mandats auront une durée de 6 ans.
Les mandats débuteront le 01/07/2022 pour se terminer le 30/06/2028.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Cette décision est votée à l'unanimité.
La séance est levée à 11 heures.
-------
Monsieur Jean-Luc NAVET	Madame Dominique PAUL
Administrateur-délégué	Administrateur
Nº d'entreprise : 0402 587 711
Nom
(en entier) : AUTO CONTRÔLE TECHNIQUE - AUTOMOBIEL -
CONTROLE EN TECHNIEK
(en abrégé) : A.C.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1140 Evere, Rue Colonel Bourg 118
Objet de l'acte : Fin du mandat de l'administrateur (délégué) et du président du conseil
d'administration - nomination de l'administrateur (délégué) et du président
du conseil d'administration
Il ressort des procès-verbaux de l'assemblée générale spéciale et du conseil d'administration du 30/10/2024
ce qui suit:
1/ La fin du mandat de la société anonyme « O.V.D. INVEST », ayant sont siège à 8300 Knokke-Heist,
Hortensialaan 49, TVA BE 0473.642.387, RPM Gent (division Brugge), avec comme représentant permanent,
madame Fabienne VANDAMME, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 49, en qualité
d'administrateur, d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration depuis le 1er octobre
2024.
2/ La nomination de la société à responsabilité limitée « KAAF »>, ayant son siège à 8300 Knokke-Heist,
Hortensialaan 49, numéro d'entreprise 1014.441.737, RPM Gent (division Brugge), avec comme représentant
permanent, madame Fabienne VANDAMME, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 49, en tant
qu'administrateur, administrateur délégué et président du conseil d'administration, pour une période
commençant le 1er octobre 2024 et se terminant immédiatement après l'assemblée annuelle de 2030.
La société est donc représentée comme suit:
Pouvoir de représentation externe
La société est représentée dans tous les actes, à l'égard des tiers et en justice, par le conseil
d'administration, agissant avec tous ses membres.
Son préjudice à ce pouvoir de représentation externe du conseil d'administration, la société est représentée
dans tous les actes à l'égard des tiers et en justice, par un administrateur, agissant seul.
Gestion journalière
Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par l'administrateur délégué,
agissant seul.
"KAAF" SRL
Administrateur
Représentée par
Fabienne VANDAMME
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0424 672 928
Nom
(en entier) : BTN
(en abrégé) : BTN
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 16 à B-4821 Dison/Andrimont
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 02 juin 2023:
4. Administrateurs
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat d'administrateur de la SPRL COV Consult,
représentée par Benoit Vermeire et de la SA HH Consult représentée par Helmut Heyen. Ces
mandats, d'une durée de 6 ans, viendront à échéance au terme de l'assemblée générale
ordinaire 2029. La SA HH Consult, représentée par Helmut Heyen est nommée à la fonction
d'administrateur délégué et la SPRL COV Consult, représentée par Benoit Vermeire est nommée
en tant que président du conseil d'administration.
Helmut HEYEN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0893 220 540
Nom
(en entier) : ALDO CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 3 rue Auguste Nicodème - 7033 CUESMES
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal du 3 mai 2024
L'Assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société LEPINE.BE.
La société de révision LEPINE.BE nomme Monsieur Gonzague LEPINE en qualité de représentant
permanent. Le mandat de commissaire porte sur les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il prendra fin à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2026.
JONNAERT Jeremy
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0417 090 694
Nom
(en entier) : L'ESPACE MORPHOSIS - ESPACE MORPHOSIS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1190 Forest, rue des Anciens Etangs 55
Objet de l'acte : Désignation représentants permanents
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire des associés tenus les 28 septembre 2022:
PREMIERE RESOLUTION - CONFIRMATION DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS
PERMANENTS
L'assemblée générale déclare et confirme que les administrateurs, savoir la SRL HOTTA (RPM
0422.557.338) et la SRL NOVA UTA (RPM 0456.998.771) sont chacune représentées par leur représentant
permanent étant :
-En ce qui concerne la SRL HOTTA, précitée : Monsieur BUYSSCHAERT Paul, domicilié à 1180 Uccle, rue
Edouard Michiels 7A 9
-En ce qui conceme la SRL NOVA UTA, précitée : Monsieur VAN GHENDT Patrick, domicilié à 1340
Ottignies-Louvain-la-neuve, rue de la Boisette 12
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
Messieurs Van Ghendt et Buysschaert décident de désigner comme mandataire ad hoc à l'étude du notaire
Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, ou toute autre personne désignée par lui, afin de disposer des fonds, de signer
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la tva ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile
ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Clôture de l'assemblée
Pour extrait conforme, aux fins de publicité
Nathalie Guyaux, notaire pour Messieurs VAN GHENDT Patrick et BUYSSCHAERT Paul.
Nº d'entreprise : 0417 201 057
Nom
(en entier) : Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
GAMB	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Henri Becquerel, 1 à 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 11 juin 2024 :
"( ... ) Fin de mandat d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
L'associé unique prend acte de la fin du mandat de Monsieur Marc Ruzé arrivant à échéance à l'occasion
de la présente décision de l'associé se prononçant sur les comptes annuels de l'exercice 2023 et décide de
ne pas renouveler son mandat.
L'associé unique décide de désigner Madame Hélène, Marie, Sibille Colombani épouse Chahine, née le
31 juillet 1979 à Paris 14ème résidant 3 rue Desaix, 75015 Paris (France) pour une durée de six (6) ans à
compter de ce jour et venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2030. ( ... )"
Extrait de la procuration du 27 juin 2024 :
"( ... ) Monsieur Bruno COUTURE, agissant en sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme
Groupe Atlantic Manufacturing Belgium, ayant son siège rue Henri Becquerel, 1 à 7180 Seneffe,
DECLARE donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg et Valentin Laval
et à Madame Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège social est établi rue
de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication d'un extrait
du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme Groupe Atlantic Manufacturing
Belgium tenue en date du 11 juin 2024 dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extraits conformes.
Valentin Laval
Mandataire
Déposés en même temps :
- un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 11 juin 2024 ; et
- un exemplaire original de la procuration.
Nº d'entreprise : 416 670 824
Nom
(en entier) : TotalEnergies Petrochemicals Feluy
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 janvier 2025
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Johan De Craene de son mandat d'administrateur,
avec effet au 31 janvier 2025. Le Conseil le remercie vivement pour les services qu'il a rendus à la Société.
Cooptation
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Lallemand, domicilié 30 rue Colonel Chaltin à
1180 Bruxelles en tant qu'administrateur avec effet au 31 janvier 2025 pour terminer le mandat de Monsieur
Johan De Craene. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui approuvera
les comptes pour l'exercice 2025. Il sera procédé à son élection définitive lors de la prochaine assemblée
générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0543 267 801
Nom
T.PALM HOLDING SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET
D'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'Assmeblée Générale Ordinaire du 16 mai 2024:
7.L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de la SRL IMMO 5.0, représentée par son
representant permanent, Monsieur Thami LARAKI, pour une durée de 5 ans venant à echéance lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
L'assemblée ratifie la proposition du Conseil d'Administration du 15 avril 2024 de renouveler le
mandat d'Administrateur délégué de la SRL IMMO 5.0, représentée par son	représentant	permanent
l'Assemblée	Monsieur Thami LARAKI, pour une durée de 5 ans venant à échéance lors de	Générale
Ordinaire de 2029.
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 15 avril 2024 :
-Renouvellement mandat Administrateur délégué
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de procéder au renouvellement du mandat
d'Administrateur-délégué de la SRL Immo 5.0., représentée par son représentant permanent Monsieur Thami
LARAKI, pour une durée de 5 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
SRL IMMO 5.0, administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent Thami LARAKI.
Déposés en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2024 et du Conseil
d'administration du 15 avril 2024
Nº d'entreprise : 0795.579.152
Dénomination
(en entier) : LE COTE VERRE RESIDENTIAL
(en abrégé) : LCV RESIDENTIAL
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Mandat commissaire
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 26 avril 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à!
responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le!
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des!
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et ài
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions dei
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de:
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, !
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
N° d'entreprise : 0440 480 463
Nom
(en entier) : IMMO LEGRAIVE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Genleau 6A à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nominations
Compte tenu de l'acceptation des intéressés, l'assemblée du 28 juin 2024 a décidé de nommer en qualité
d'administrateurs pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2026, Monsieur Maxime LEGRAIVE et
Mademoiselle Margaux LEGRAIVE.
LEGRAIVE Marc
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0442 336 529
Nom
(en entier) : Institutional Shareholder Services Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission administrateur
Il ressort d'un extrait des décisions des actionnaires de la société Institutional Shareholder Services Europe
SA (la "Société") du 1 décembre 2022 que les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
--
Démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission de M. Gary Retelny en tant qu'administrateur de la Société,
par lettre de démission, avec effet au 1er décembre 2022.
Procuration - formalités
Les Actionnaires ont décidé de désigner en tant que mandataire spécial Ine Schockaert, Marthe Wouters
ou chaque autre avocat ou employé de contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), agissant conjointement ou
individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de publier au nom de l'Entreprise ces décisions dans les
annexes du Moniteur Belge.
Mandataire
Ine Schockaert
francophone de Bruxelles
0462 089 093	osmeprise
Nom
V.H.
lo gale	SA
rue aux Laines 8, 1000 Bruxelles
. Démissin d'un administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/03/2024
[. ]
1 DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Anne Vertongen de sa fonction d'administrateur avec
effet au 01/03/2024.
L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de ce mandat, rien n'excepté ni réservé,
et remercie Madame Anne Vertongen pour son travail au sein de la société.
2. DELEGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445) ayant son
siège social au Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par son gérant
PHAN Outhit , pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises lors
de cette assemblée.
1	1
Outhit PHAN
mandataire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0442 155 001
Nom
(en entier) : PHARMACIE DU SACRE COEUR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE RENAIX 48, 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024.
1.	Démission
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de :
Monsieur François Detimmerman, domicilie Rue Aulnois 258 à 7532 Beclers, de son mandat
d'administrateur et d'administrateur-délégué
Madame Rouard Isabelle, domiciliée Rue Aulnois 258 à 7532 Béclers, de son mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué
La société « FDIR Management » SRL, représentée par Monsieur François Detimmerman, dont le siège
social est situé à 7532 Tournai, Rue Aulnois 258, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0832.026.705, de
son mandat d'administrateur-délégué.
Cette décision prendra effet le 21 octobre 2024.
2. Nomination
L'assemblée décide de nommer la société « BNA SANTE » SRL, représentée par Madame Nathalie
Schleich, dont le siège social est situé à 7640 Antoing, Grand-Place 43, enregistrée sous le numéro d'entreprise
0739.970.438, en tant qu'administrateur et ce pour une durée illimitée. Madame Nathalie Schleich sera le
représentant permanent pour ce mandat.
Cette décision prendra effet le 28 juin 2024
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
N° d'entreprise : 0402 108 154
Nom
(en entier) : SOCIETE ANONYME DE VENTE DES EQUIPEMENTS
TRANE
(en abrégé) : S.A. DE VENTE DES EQUIPEMENTS TRANE
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE TEDESCO 5-7 1160 AUDERGHEM
Objet de l'acte : ELECTIONS
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18 SEPTEMBRE
2024
L'Assemblée Générale désigne en tant que commissaire la SRL KNAEPEN LAFONTAINRE, Réviseurs
d'entreprises (n°IRE B00255), représentée par Monsieur Philippe Knaepen, réviseur d'entreprises (n°ORE
A02378), et ce, pour une durée de 3 ans. Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
Pour Extrait conforme,
Xavier GORGEMANS
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0473 798 181
Nom
(en entier) : Kiala SA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Ancienne Potence 28, Tournai, 7503 Belgium
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'une administrateur et du commissaire de la
Société
Extrait de la décision des actionnaires du 14 December 2022:
Les actionnaires prennent les décisions suivantes :
[ ... ]
4.5. Le mandat de Raoul Stewardson en tant qu'administrateur de la Société prendra fin à l'occasion de
cette assemblée générale ordinaire. L'assemblé décide de renou-veler le mandat de Raoul Stewardson en tant
qu'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Il exé-crera son mandat à titre gratuit. Raoul Stewardson élit son domicile pour l'exécution de son mandat au
siège de la Société.
4.6. Le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SRL, représentée par Fabien De Clercq, en qualité de
commissaire de la Société expirera après cette assemblée générale ordinaire. L'assemble décide de
renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Fabio De Clercq, en qualité de
commissaire de la Société.
[ ... ] Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025
[ ... ]
4.8. L'assemblée générale donne procuration à Katrien VORLAT, Camille MAUEL-FLION, Tobias
VERMEULEN et Vincent LONGVILLE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue royale 145, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et faire
tout ce qui est nécessaire à ces fins.
Camille Mauel-Flion
Mandataire
Nº d'entreprise : 0041 513 365
Nom
(en entier) : HOBBY PRODUCTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Vossegat, 43 boîte 49 (appartement N10) à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2022 ,
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Stéphane Pisane, administrateur de la
société à partir du 1er décembre 2022.
Son mandat se terminera en même temps que celui de Madame Draux, à l'Assemblée générale de 2026.
DRAUX Valérie
Adminitratrice
Nº d'entreprise : 0401 688 084
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS EDOUARD VERSET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Grand-Rue 62 - 6183 Courcelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
EXTRAIT DES REOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 6 MARS 2023
Prend les résolutions suivantes, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations :
Première résolution
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de la SRL FRABOMA, représentée par Monsieur François
Bourlet, de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 6 mars 2023.
Deuxième résolution
L'Actionnaire Unique décide de nommer comme administrateurs de la Société pour une durée indéterminée
à partir du 6 mars 2023 :
·Monsieur Paul-Emile Cassart, domicilié à 6870 Saint-Hubert, Route de Lavacherie, 3 ; et
·la SRL Lymvest, dont le siège est sis à 1050 Ixelles, rue Adolphe Mathieu 9 bte 3, avec comme représentant
permanent, Monsieur Léon Maskens ;
· Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Troisième résolution
L'Actionnaire Unique donne un mandat spécial à M. Pierre Willemart, faisant élection de domicile au cabinet
d'avocats 'van Cutsem Wittamer Mamef & Partners', établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, avec pouvoir
de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités légales de publicité des décisions prises.
Pour extrait conforme
Bruxelles, le 8 mars 2023
Pierre Willemart
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0413 973 531
Nom
(en entier) : ENTREPOTS VINCENT ET PETRENS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Couronne 365 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 24 juin 2022 :
"4.Démission d'administrateur
L'assemblée décide d'acter la démission en qualité d'administrateur de Madame Laurence Van
Audenhaege, à dater du 1er mars 2022.
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Maarten Van den Broeck, domicilié à 1050 Ixelles,
avenue Armand Huysmans 47, bte 9, qui accepte, en qualité d'administrateur de la société à dater du 1er mars
2022.
Son mandat s'achèvera immédiatement le 24 juin 2026 et il sera exercé à titre gratuit.
5.Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en son
cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes les décisions prises et notamment
en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge:"
Charlotte T'Sjoen
Avocat (mandataire)
N' d'entreprise : 425 353 116
Nom
Pharma Belgium-Belmedis
(en entier) :
(en abrege) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Vandervelde 82, 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Belgique
Objet de l'acte : Démission volontaire d'un des administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de Pharma Belgium-Belmedis SA du 15 novembre
2022:
Résolution 1 - Démission volontaire d'un des administrateurs
Le conseil d'administration de la Société a pris connaissance et accepte la démission volontaire de Mr.
Hubert Olivier de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet le 31 octobre 2022. Le conseil
d'administration de la Société décide à l'unanimité de ne pas procéder au remplacement de Mr. Hubert Olivier
comme administrateur.
Résolution 2- Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
Le conseil d'administration de la Société confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Anne Vandoolaeghe, chacun(e) agissant seul(e) avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux
fins de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent.
Pour extrait certifié conforme,
Anne Vandoolaeghe,
Mandataire
N° d'entreprise : 0776 987 024
Nom
(en entier) : Luminus Service Sud
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 23 - 4041 Herstal
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, Délégation de pouvoirs
Extrait du PV du Conseil d'administration du 8 avril 2024 :
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Madame Véronique Vansteelandt en
tant qu'administateur de catégorie A avec effet en date du présent Conseil du 08/4/2024.
Sur proposition des actionnaires de catégories A, le Conseil d'administration décide de coopter son
remplaçant, Monsieur François Firket, avec effet en date du présent conseil du 08/04/2024 en qualité
d'administrateur de catégorie A pour la même durée que le mandat d'origine de Madame Véronique
Vansteelandt, soit jusque l'assemblée générale de 2027 (approuvant les comptes annuels de 2026).
Monsieur François Firket accepte ce mandat. Cette cooptation sera confirmée lors de la prochaine
Assemblée générale.
Ce mandat est non rémunéré.
Monsieur François Firket, sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, décide de
faire individuellement élection de domicile au siège sociale de la société dans le cadre de l'exercice de son
mandat.
Le Conseil d'administration octroie par la présente une procuration, avec pouvoir de substitution, à Monsieur
Christophe Leclercq afin de rédiger, effectuer et signer tous documents, actes et démarches pour effectuer les
dépôts et formalités légales nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées.
Nº d'entreprise : 0898 763 396
Nom
(en entier) : Traxxeo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Francs 79 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Prolongation mandats administrateurs / Renouvellement mandat
commissaire aux comptes
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 avril 2023
Résolutions :
L'Assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de RSM InterAudit, société coopérative à
responsabilité limitée, dont le siège social est situé chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle, dont le numéro
d'entreprise est le 436.391.122 représentée par M.Bernard de Grand Ry et Mme Marie Delacroix, comme
commissaires pour les exercices comptables se clôturant les 31 décembre 2023, 2024 et 2025. Le mandat du
commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31
décembre 2025. Les honoraires s'élèvent annuellement à 6.500 EUR HTVA (21 % actuellement) et hors
cotisation fixe (40€) et variable (1,3%) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
L'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat des administrateurs suivants, qui prendront
fin à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2023 :
o NBIC WATCH SRL (0676.684.767), Avenue du Derby 8, 1050 Ixelles, Belgique, représentée par
Pouliquen Erwan.
o A4M SRL (0477.812.991), Veldstraat 6, 1560 Hoeilaart, Belgique, représentée par de Crane
d'Heysselaer Jean.
o AXXIME SRL (0648.525.184), Route des Crêtes 82, 5170 Profondeville, Belgique, en tant
qu'administrateur délégué, représentée par Jadin Hervé.
o STARLEADS SA (0660.626.220), Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek, Belgique, représentée par
le Hodey Charles.
o Mr le Hodey Jean-Philippe
o Mr le Hodey François
o Mr Godin Antoine
o Mr le Hodey Hadrien
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2023
Le Président
François le Hodey
Le Secrétaire,
Charles le Hodey
Les scrutateurs
Jean-Philippe le Hodey
Hervé Jadin
Nº d'entreprise : 0654 711 693
Nom
(en entier) : PARTFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
N° d'entreprise : 0402 570 784
Nom
Robinetterie et Ateliers de Ligny
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Pirou, 37 5140 Ligny
Objet de l'acte : Demission et nomination d'un administrateur
En date du 31 octobre 2024, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire, au siège social.
L'assemblée prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de M. Presciutti Perry, avec effet
immédiat.
L'assemblée décide ensuite de nommer Mme Lecuyer Agnès, rue Insebois, 6 à Mettet, en tant
qu'administrateur non statutaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Ce mandat à durée illimitée sera exercé à titre gratuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Presciutti Perry,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0817 004 967
Nom
(en entier) : HEINEN DOORS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Derrière l'Eau 11 à 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Démission-Nomination
A dater du 1er juillet 2022, Stéphanie SACRE remplacera Nathalie OMIN en qualité de représentant
permanent de la S.C.R.L. NOSHAQ PARTNERS, Administrateur.
N° d'entreprise : 0426 221 166
Nom
(en entier) : GABRIEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Albert ler à 4280 Hannut
Objet de l'acte : Prorogation et nomination de mandat d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27/05/2024
Sont présents :
Mr GABRIEL Luc titulaire de	actions
Mme GABRIEL Anick titulaire de	actions
1.000	actions
La séance est ouverte à 15H sous la présidence de Mme Anick GABRIEL, qui déclare l'assemblée
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant, la totalité du capital étant
représenté :
1) Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31.12.23 ;
2) Affectation à donner au résultat ;
3) Décharge à donner aux administrateurs ;
4) Prorogation de mandat d'administrateur et nomination d'administrateur ;
4) A l'unanimité et après délibération, l'assemblée approuve la prorogation de mandat
d'administrateur de Madame Anick Gabriel pour une durée de six ans.
Le mandat de Madame Wendy Demoulin viendra à échéance le 30/06/2024 et ne sera pas reconduit.
L'assemblée approuve la nomination de Monsieur Luc Gabriel au poste d'administrateur
pour une durée de six ans.
Les mandats de Madame Anick Gabriel et de Monsieur Luc Gabriel viendront à échéance lors de
de l'AGO de mai 2030 et seront exercés à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H.
GABRIEL Anick
Administrateur délégué
N d'entrepnse	0420 049 986
Nom
MANEXCO	(en entier)
(en abregé;
Forme légale : Société anonyme
: Lesse complète du siege . Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé en date du 14 octobre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme « MANEXCO.», dont le siège social établi à Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111, a
pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
Dans le cadre de la certification des comptes consolidés, l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat
du Commissaire de la société à responsabilité limitée « BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES » srl, numéro d'entreprise 0431.088.289, dont le siège social est situé au Elsinore Building -
Corporate Village, à « Zaventem (1930), Vincilaan 9 Bus E.6 », représenté par Monsieur Rodrigo ABELS, reviseur
d'entreprise.
Deuxième résolution
« Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil » srl, numéro d'entreprise 0468.517.819, dont le siège social est
situé à « Soumagne (4633), Rue de la Clef (MEL) 39 », représenté par Monsieur Christophe HABETS, Réviseur
d'entreprises inscrit au registre de l'IRE sous le numéro A01932, est nommé en tant que Commissaire pour une
durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes consolidés de l'exercice 2027.
Troisième résolution
Enfin, l'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée « GL Services
Bureaux », numéro d'entreprise 0460.281.628, dont le siège social est établi à Nil-Saint-Vincent (1457), Rue du
Paradis 34, représentée par son administrateur, Monsieur Christophe LEHEUREUX, avec droit de substitution,
aux fins de signer au nom de la société, les décisions prises concernant la présente assemblée générale dans
les annexes du Moniteur belge
Christophe LEHEUREUX
Pour « GL Services Bureaux » srl
Mandataire spécial
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2024.
N° d'entreprise : 0422 138 357
Nom
IMMOBARAL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
En date du 15 mai 2024, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité, de reconduire; .
avec effet immédiat le mandat des administrateurs pour un nouveau terme de six ans.
Seront donc administrateur et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 :
- Madame Alexia Lallas domiciliée Avenue Géo Bernier 16 à 1050 Bruxelles
- Madame Barbara Lallas domiciliée Avenue Géo Bernier 16 à 1050 Bruxelles
- Madame Anne Laurent domiciliée Rue Prés H-par-delà 31 à 5541 Hastière
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a décidé de reconduire au poste d'administrateur
délégué pour une durée de six ans et ce, jusqu'à l'AGO de 2030, Madame Alexia Lallas, qui a accepté.
L'assemblée et le conseil d'administration ont décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la S.R.L.
« COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION », dont le siège est sis 6000 Charleroi, Quai Arthur Rimbaud
6 Bte 2.1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires dont Madame Nathalie Calomme, sans
faculté de substitution, afin d'assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions dont
question ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N° d'entreprise : 0754 703 154
Nom
Eurofins GSC Transformation & Operational Excellence
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
En date du 5 septembre 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer, avec effet au
16 septembre 2024, en qualité d'administrateur monsieur Adrien DOMENGET domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant
ce mandat conclu entre l'administrateur et la société.
En date du 23 septembre 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer, avec effet au
1er octobre 2024, en qualité d'administrateur monsieur Olivier Christian (dit Christian) WURST domicilié
professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant
ce mandat conclu entre l'administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0737 607 301
Nom
ALPHA INNOVATIONS BUSINESS CENTER
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming 1 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2024
1. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société, décident de
nommer la société Seeing Consulting SRL, dont le siège social est situé rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle,
BE0840.753.042, comme administrateur de la société. Le représentant permanent de la société Seeing
Consulting SRL est Denis Périquet dont l'adresse est située rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société, décident de
nommer la société Seeing Consulting SRL, dont le siège social est situé rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle,
BE0840.753.042, comme administrateur-délégué de la société. Le représentant permanent de la société Seeing
Consulting SRL est Denis Périquet dont l'adresse est située rue Colonel Chaltin 10C/2, 1180 Uccle.
Pour extrait conforme
Rudy Kersten
Administrateur
Nº d'entreprise : 0833 517 535
Nom
(en entier) : LOUYET EXCLUSIVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 56 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale spéciale du 05/07/2024:
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est situé
à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 boîte E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour une durée de trois ans venant à échéance à
l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2026.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
0430 467 687	N' d'entreprise
Nom
Sambrelease	ien entier
en abrege
Forme légale	Société anonyme
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 331 939
Nom
(en entier) : Entreprise Helinck
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 290 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateur et renouvellement du mandat d'administrateur
Rémunération du mandat - Renouvellement d'Administrateur Délégué
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 03 avril 2024 a acté :
1.La nomination de Monsieur CARVALHO PINTO Bruno Filipe demeurant à 1070 Anderlecht - Rue
Démosthène 85, avec effet au 03 avril 2024
2. La nomination de Monsieur DELANGRE Frédéric demeurant à 1400 Nivelles - Avenue du Centenaire
59/45, avec effet au 02 avril 2024
2.Le renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs ALVES ARAUJO Luis, demeurant à 1080
Bruxelles - Boulevard Edmond Machtens 65/11, PEREIRA ARAUJO Luis Miguel demeurant à 1860
Meise - Kapellelaan 133, Monsieur PEREIRA ARARUJO Helder Filipe, demeurant à 7860 Lessines -
Profond chemin 67 avec effet à ce jour.
3.Les mandats de Messieurs CARVALHO PINTO Bruno et DELANGRE Frédéric sont exercés à titre
gratuit.
Le conseil d'Administration du 03 avril 2024 a acté le renouvellement du mandat d'Administrateur délégué
de Monsieur ALVES ARAUJO Luis, précité avec effet à ce jour.
Répartiton du capital :
Monsieur ALVES ARAUJO Luis : 1180 actions
Monsieur PEREIRA ARAUJO Helder : 25 actions
Monsieur PEREIRA ARAUJO Luis : 25 actions
Monsieur CARVALHO PINTO Bruno : 10 actions
Monsieur DELANGRE Frédéric : 10 actions
Fait à Bruxelles, le 02 octobre 2024
Luis ALVES ARAUJO - Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0759 667 970
Nom
(en entier) : IMMO PAN 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.DÉCIDENT de renommer, en tant que commissaire aux comptes, la srl « PwC Reviseurs d'Entreprises »,
ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprises TVA BE 0429.501.944, représentée par Didier MATRICHE, pour un terme de trois ans,
soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2026.
[ ... ]
2.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0441 014 359
Nom
ECOTERRES
(en entier) :
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Rue dela Neuville 100 - 6240 FARCIENNES	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 avril 2024 que :
- la démission de SAMANDA S.A. de son mandat d'administrateur avec effet au 6 mars 2024 a été actée
et acceptée.
- l'assemblée a décidé de décidé d'attribuer un mandat d'administrateur à WE Environnement, avenue
Maurice Destenay 13 à 4000 LIEGE - inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0426.516.918. Le représentant permanent de WE Environnement est Madame Karine FABRY.
Denis DROUSIE
Directeur
Nº d'entreprise : 0452 855 386
Nom
(en entier) : PARC II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourg. E. Demunter 5/10 - 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomination/Renouvellement des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 14/10/2022 :
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Camille De Bruyn. Son mandat;
prendra effet ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2028. Elle exercera son mandat à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Vincent De Bruyn. Son mandat
prendra effet ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2028. Il exercera son mandat à titre gratuit.
L'assemblée confirme le non-renouvellement du mandat d'administrateur de la société Tap Management:
(0633.848.676)
Moriaux Stéphane
Mandataire