Ondernemingsnr : 0658730364
Naam
(voluit) : Cardan Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisbooglaan 19
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Dominique
BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel, op eenendertig maart tweeduizend drieentwintig.
Dat de naamloze vennootschap "VIVALTO HOME BELGIUM", met zetel te 1190 Vorst, Domeinlaan
13, BTW BE BE0820.420.456, rechtspersonenregister Antwerpen BE0820.420.456.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw LENZ Charlotte, medewerker van de ondertekende notaris,
blijkens een onderhandse volmacht die hier aangehecht blijft.
Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap " CARDAN BEHEER " genoemd, met zetel te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 19.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Antwerpen
onder nummer 0658.730.364, en die belastingplichtige is voor de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer BE0658.730.364.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
A. Verslag
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen
te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document zal in het dossier van ondergetekende Notaris bewaard worden.
B. Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder beslist om het huidige voorwerp als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot doel:
-  Aan- en verkoop van onroerende goederen, projectontwikkeling, studie- en adviesbureau en alle
aanverwante diensten inzake aan- en verkoop van onroerende goederen of de huur en verhuur
hiervan.
-  Aan- en verkoop van alle roerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
-  De mogelijkheid om bestuurdersmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen. De vennootschap handelt voor
eigenrekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag
ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze
aan derden in beheer geven. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de
verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
-  Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
Luik B
aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Dit
alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zwel in groot – als in kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
-  Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.  In de
algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  het verwerven, oprichten, overdragen, exploiteren, beheren, ontwikkelen en vereffenen van
bejaardentehuizen (homes, rusthuizen, rust en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra,
assistentiewoningen, etc.) en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke
sectoren,
    •  om het even welke activiteiten van levering van diensten, advies en studie in economische
aangelegenheden in de ruimste betekenis van het woord, ten gunste van derden die al dan niet met
de vennootschap zijn verbonden,
    •  aankoop, bestuur, beheer, toezicht op, ontwikkeling en verkoop van rechtstreekse of
onrechtstreekse participaties, op om het even welke wijze, in om het even welke commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen of van alle
roerende of onroerende waarden, alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle
verrichtingen inzake het beheer van de aldus samengestelde portfolio,
    •  aankoop, overdracht, beheer en ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en van
rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,
    •  verwezenlijking van alle verrichtingen van bijstand op economisch en commercieel vlak en
inzake management van elke groep van personen, al dan niet aandeelhouders, inzonderheid in hun
ontwikkeling, organisatie en management, meer bepaald door leningen toe te kennen,
    •  uitvoering van werkzaamheden van onderzoek en analyse betreffende om het even welke
economische en commerciële informatie en informatie op het vlak van management, van
marktonderzoeken, evenals ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten,
    •  alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard en in om het even welke vorm, meer
bepaald aankoop, ruil, verkoop, huren/leasen en onderhuren, evenals verhuren/leasen en
onderverhuren, dit alles met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen,
appartementen, bureaus, winkels, handelszaken, terreinen, eigendommen in vruchtgebruik, blote
eigendommen, ondergrond, erfpachtrechten, rechten van opstal, erfdienstbaarheden, gronden en
domeinen en, algemeen, van alle onroerende goederen en alle zakelijke rechten, evenals alle
financieringsverrichtingen,
    •  het bouwen, als opdrachtgever of algemeen aannemer, verbouwen en herwaarderen van
onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten), alsook studie en inrichting van
verkavelingen met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, aangaan van verbintenissen als
consulent inzake bouwwerken (studies van civieltechnische werken en van de diverse technische
uitrustingen van onroerende goederen), aankoop van materiaal, sluiten van om het even welke
aannemingscontracten die nodig zouden zijn en alle verrichtingen van wissel, commissie en
makelarij, evenals het beheer van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten),
    •  het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, invoeren, uitvoeren, kopen en verkopen,
verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent of
commissionair van om het even welke onroerende goederen (met inbegrip van de zakelijke rechten)
die horen bij de bovenvermelde onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp op welke wijze ook verwezenlijken en volgens de voorwaarden
die haar het meest passend lijken.
Luik B
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen aan of een belang nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op om het even welke wijze, en alle octrooien,
patenten, licenties of merken uitlenen, ontlenen, verwerven of afstaan.
Meer bepaald mag ze het beheer uitoefenen van andere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen en zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op om
het even welke andere wijze interesseren voor alle vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, in België of in het buitenland, die – volledig of gedeeltelijk – een analoog, identiek,
soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben als haar eigen voorwerp of een voorwerp dat bevorderlijk
kan zijn voor de uitbreiding en ontwikkeling van haar eigen voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als die van derden,
onder meer door haar bezittingen te verhypothekeren of te verpanden, met inbegrip van haar eigen
goodwill.
Algemeen mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen en alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen
die volledig of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
van aard zouden zijn dat voorwerp te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Is de levering van bepaalde handelingen onderworpen aan voorafgaande voorwaarden van toegang
tot het beroep, dan verbindt de vennootschap zich ertoe om de levering van de betrokken
handelingen ondergeschikt te maken aan de vervulling van die voorwaarden”.
2. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
2.1. Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de enige aandeelhouder de voorzitter lezing te geven van de volgende
documenten :
a. het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap verantwoordt; bij dit verslag werd een staat van activa en passiva van de
vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 december 2022, hetzij een datum van niet meer dan drie
maanden.
b. het verslag van de commissaris, zijnde Mazars Bedrijfsrevisoren – Reviseurs d’entreprises NV,
vertegenwoordigd door de heer François COLLIE, over de staat van activa en passiva die in het punt
1.1 hiervoor vermeld is, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het verslag van de commissaris besluit als volgt:
“Verslag gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap CARDAN
BEHEER BV betreffende de beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van rechtsvorm kapitaalloze vennootschap “Besloten Vennootschap” naar rechtsvorm
kapitaalhoudende entiteit “Naamloze Vennootschap”
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in
onze hoedanigheid van commissaris, het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap CARDAN BEHEER Besloten Vennootschap over de
staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van rechtsvorm kapitaalloze vennootschap
“Besloten Vennootschap” naar rechtsvorm kapitaalhoudende entiteit “Naamloze Vennootschap”.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 15 maart 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2022 van de rechtsvorm kapitaalloze vennootschap, CARDAN BEHEER Besloten
Vennootschap gelegen Kruisbooglaan 19 in 2960 Brecht en geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0658.730.364, (hierna: “de Vennootschap”), opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Als onderdeel van de uitbreiding van de Groep, heeft de aandeelhouder van de Vennootschap
besloten de Groep te reorganiseren (Vesta-project). Bijgevolg is de Groep momenteel bezig met
verschillende verrichtingen met het oog op (i) de concentratie van een aantal roerende en
onroerende activa in de Vennootschap, (ii) een aanzienlijk belang in de Vennootschap mogelijks te
verkopen aan een derde koper en (iii) de uiteindelijke omvorming van de Vennootschap in een
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (“GVBF”). Om deze herstructureringen en met name
de omvorming van de Vennootschap tot een GVBF mogelijk te maken, is de vorm van een naamloze
vennootschap de wettelijk vereiste vorm.
Bovendien lijkt de vorm van een naamloze vennootschap het meest geschikt, aangezien:
- de meerderheid van de andere leden van de Groep naamloze vennootschappen zijn en identieke
statuten hebben, hetgeen het operationele en administratieve beheer vergemakkelijkt ;
- deze vennootschapsvorm meer flexibiliteit biedt bij de overdracht van aandelen ;
- de organisatie van het vermogen meer in overeenstemming is met de wil van de aandeelhouder, en
meer vrijheid biedt in verschillende opzichten (tussentijdse dividenden, preferente aandelen,
aandelenoptieplan, uitgifte van converteerbare obligaties, enz.).
Luik B
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 December 2022 met een balanstotaal van 1.427.229 EUR en een
nettoactief van 1.179.881 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de ontwerp van de Norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap
naar een Naamloze Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Brussel, 31 maart 2023
Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
François COLLIE
Bedrijfsrevisor”
De enige aandeelhouder erkent voorafgaand een kopie van deze verslagen ontvangen te hebben en
er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van deze verslagen zal bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd
worden samen met een expeditie van de huidige akte, overeenkomstig artikel 14:10 lid 3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.2. Omvorming
De enige aandeelhouder beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zonder dat haar
rechtspersoonlijkheid gewijzigd wordt, te wijzigen en de vorm aan te nemen van een naamloze
Luik B
vennootschap.
De vermogensrekening "statutair onbeschikbare bijdragen" van de besloten vennooschap voor een
totaalbedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) is als volgt toegewezen:
- een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) wordt toegewezen aan de
kapitaalrekening van de Naamloze Vennootschap.    
De reserves blijven gehandhaafd, alsook alle actief- en passiefbestanddelen, de afschrijvingen,
verliezen en winsten en de naamloze vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de
boekhouding die gevoerd werd door de besloten vennootschap voortzetten.
De vennootschap zal haar ondernemingsnummer van de vennootschap in haar vroegere vorm
behouden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, namelijk nummer 0658.730.364.
De omzetting is gebaseerd op de staat van activa en passiva van de vennootschap op 31 december
2022, waarvan een kopie in bijlage is opgenomen.
Alle verrichtingen die sinds deze datum door de  besloten vennootschap zijn uitgevoerd, worden
geacht te zijn verricht voor de naamloze vennootschap, onder andere voor het opstellen van de
jaarrekening van de vennootschap.
3. Aanneming van de statuten van de naamloze vennootschap
De enige aandeelhouder neemt de vorm van de naamloze vennootschap aan en neemt de volgende
gecoördineerde statuten aan:
STATUTEN
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam « Cardan Beheer ».
Als handelsnaam kan ze ook een of meer bijzondere benamingen gebruiken voor haar
exploitatiezetels en verkooppunten.
De akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, de websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap zullen deze benaming
bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden «naamloze vennootschap», of door
de afkorting «NV», met de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en de
vermelding «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website
van de vennootschap en in voorkomend geval het feit dat de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad
van bestuur, voor zover een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze statuten
vereist.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, andere exploitatiezetels,
administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  het verwerven, oprichten, overdragen, exploiteren, beheren, ontwikkelen en vereffenen van
bejaardentehuizen (homes, rusthuizen, rust en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra,
assistentiewoningen, etc.) en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke
sectoren,
    •  om het even welke activiteiten van levering van diensten, advies en studie in economische
aangelegenheden in de ruimste betekenis van het woord, ten gunste van derden die al dan niet met
de vennootschap zijn verbonden,
    •  aankoop, bestuur, beheer, toezicht op, ontwikkeling en verkoop van rechtstreekse of
onrechtstreekse participaties, op om het even welke wijze, in om het even welke commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen of van alle
roerende of onroerende waarden, alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle
verrichtingen inzake het beheer van de aldus samengestelde portfolio,
    •  aankoop, overdracht, beheer en ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en van
rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,
    •  verwezenlijking van alle verrichtingen van bijstand op economisch en commercieel vlak en
inzake management van elke groep van personen, al dan niet aandeelhouders, inzonderheid in hun
ontwikkeling, organisatie en management, meer bepaald door leningen toe te kennen,
    •  uitvoering van werkzaamheden van onderzoek en analyse betreffende om het even welke
economische en commerciële informatie en informatie op het vlak van management, van
marktonderzoeken, evenals ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten,
    •  alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard en in om het even welke vorm, meer
Luik B
bepaald aankoop, ruil, verkoop, huren/leasen en onderhuren, evenals verhuren/leasen en
onderverhuren, dit alles met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen,
appartementen, bureaus, winkels, handelszaken, terreinen, eigendommen in vruchtgebruik, blote
eigendommen, ondergrond, erfpachtrechten, rechten van opstal, erfdienstbaarheden, gronden en
domeinen en, algemeen, van alle onroerende goederen en alle zakelijke rechten, evenals alle
financieringsverrichtingen,
    •  het bouwen, als opdrachtgever of algemeen aannemer, verbouwen en herwaarderen van
onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten), alsook studie en inrichting van
verkavelingen met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, aangaan van verbintenissen als
consulent inzake bouwwerken (studies van civieltechnische werken en van de diverse technische
uitrustingen van onroerende goederen), aankoop van materiaal, sluiten van om het even welke
aannemingscontracten die nodig zouden zijn en alle verrichtingen van wissel, commissie en
makelarij, evenals het beheer van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten),
    •  het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, invoeren, uitvoeren, kopen en verkopen,
verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent of
commissionair van om het even welke onroerende goederen (met inbegrip van de zakelijke rechten)
die horen bij de bovenvermelde onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp op welke wijze ook verwezenlijken en volgens de voorwaarden
die haar het meest passend lijken.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen aan of een belang nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op om het even welke wijze, en alle octrooien,
patenten, licenties of merken uitlenen, ontlenen, verwerven of afstaan.
Meer bepaald mag ze het beheer uitoefenen van andere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen en zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op om
het even welke andere wijze interesseren voor alle vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, in België of in het buitenland, die – volledig of gedeeltelijk – een analoog, identiek,
soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben als haar eigen voorwerp of een voorwerp dat bevorderlijk
kan zijn voor de uitbreiding en ontwikkeling van haar eigen voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als die van derden,
onder meer door haar bezittingen te verhypothekeren of te verpanden, met inbegrip van haar eigen
goodwill.
Algemeen mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen en alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen
die volledig of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
van aard zouden zijn dat voorwerp te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Is de levering van bepaalde handelingen onderworpen aan voorafgaande voorwaarden van toegang
tot het beroep, dan verbindt de vennootschap zich ertoe om de levering van de betrokken
handelingen ondergeschikt te maken aan de vervulling van die voorwaarden.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop volledig is
ingeschreven en die integraal zijn volgestort.  (....) 
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die ten minste drie (3) bestuurders telt, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een
periode van maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.
Echter, zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft mag de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking. Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder, met
onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen. De algemene vergadering kan in alle gevallen,
op het moment van de opzegging evenwel de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen. Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd, dan is zij gehouden
om een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te wijzen die de opdracht krijgt om dit
mandaat uit te voeren in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de
beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels
van bekendmaking die zouden gelden wanneer de betrokkene deze opdracht in eigen naam en voor
Luik B
eigen rekening uitvoerde.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering op het moment van hun
benoeming, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
ARTIKEL 12 – Vroegtijdige vacature
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13 – Voorzitter
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen. Is de voorzitter afwezig of
verhinderd, dan wijst de raad een van zijn leden ter vervanging van de voorzitter aan.
ARTIKEL 14 – Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter
of, indien hij verhinderd is, van de oudste bestuurder, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of telkens wanneer ten minste twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend
dat vragen.
Behoudens naar behoren gerechtvaardigde hoogdringendheid wordt de oproeping ten minste drie (3)
dagen vóór de voor de vergadering voorziene datum verzonden. Oproepingen worden geldig
verzonden per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke wijze en moeten de agenda, tijd en
plaats van de vergadering bevatten.
Zijn alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet het bewijs van een
voorafgaande bijeenroeping niet worden geleverd. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van
een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en
heeft vanwege die bestuurder tot gevolg dat hij verzaakt aan om het even welke klacht in verband
hiermee.
Een bestuurder kan ook verzaken aan de mogelijkheid zich te beroepen op de nietigheid omwille van
het ontbreken van een bijeenroeping of de onregelmatigheid van een bijeenroeping vóór of na de
vergadering die hij niet heeft bijgewoond.
Elke bestuurder kan, overeenkomstig de wet, aan een ander lid van de raad volmacht verlenen om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega’s vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft gekregen.
De vergaderingen vinden plaats zoals aangegeven in de oproepingen.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering kunnen deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De
bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden
geacht aanwezig te zijn.
In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te hebben gehad op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens overmacht mag de raad van bestuur enkel op geldige wijze beraadslagen en
beslissingen nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is
deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan mag er een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, op
geldige wijze beraadslaagt en beslissingen neemt over de agendapunten van de vorige vergadering.
B/ De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één
of meer van hen, door een meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van de stemmen
geeft de stem van de persoon die de vergadering voorzit de doorslag, behoudens ingeval het
bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat.
D/ Behoudens de uitzonderingsgevallen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vermogensrechtelijk
belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad
Luik B
van bestuur behoort, dit melden aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten zich schikken naar de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur
De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die
worden getekend door ten minste een meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een bijzonder register. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp te verwezenlijken, met uitzondering van die welke de wet voorbehoudt voor de algemene
vergadering.
De raad van bestuur mag onder zijn leden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer
raadgevende comités oprichten. De raad beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur mag de bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap
behoren, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur,
overdragen:
- hetzij aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van gedelegeerde voor
het dagelijks bestuur of (algemeen) directeur dragen, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Bestaan er meerdere algemene delegaties
van bevoegdheid naast elkaar, dan stelt de raad van bestuur de respectieve bevoegdheden vast
evenals het feit of de betrokkenen afzonderlijk of samen handelen.
b) De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die al dan niet bestuurders
zijn, kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen naar keuze.
c) De raad van bestuur mag de in de vorige alinea’s genoemde personen te allen tijde afzetten.
d) De raad van bestuur stelt de bevoegdheden en de vergoeding van de personen aan wie hij
bevoegdheden toewijst, vast.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte:
- hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt of door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die samen of afzonderlijk handelen, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
Deze ondertekenaars hoeven ten aanzien van derden niet het bewijs van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur te leveren.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere volmachthebbers binnen het
kader van hun mandaat.
ARTIKEL 20 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. In dit
geval mag de aandeelhouder zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen of bijstaan.
De vergoeding van die laatste is ten laste van de vennootschap indien hij met haar akkoord werd
aangewezen of indien die vergoeding te haren laste is gelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de opmerkingen van de externe accountant ter kennis van de vennootschap gebracht.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van de aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die
stemrechten genieten, persoonlijk of via hun lasthebbers en met inachtneming van de
wetsbepalingen en de bepalingen van de statuten.
De regelmatige besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders zijn bindend voor
alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 22 – Vergadering
De gewone algemene vergadering komt samen op de laatste vrijdag van de maand van juni van elke
jaar om tien uur. Gaat het om een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. De gewone algemene vergadering vindt plaats op de
zetel van de vennootschap of in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of op eender
Luik B
welke andere plaats zoals vermeld in de oproeping.  (...) 
ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering
Indien de oproeping dit vereist, is elke eigenaar van effecten, om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten, gehouden ten minste drie (3) werkdagen vóór de vergadering plaats heeft, aan
de raad van bestuur schriftelijk te laten weten of hij van plan is deel te nemen aan de vergadering
dan wel zijn inschrijvingscertificaten in te dienen in het register van de aandelen op naam, op de
zetel van de vennootschap of in de vestigingen zoals aangewezen in de oproepingen.
Indien de oproeping dit vereist, zijn de houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de
algemene vergadering te worden toegelaten, gehouden een attest af te geven tot vaststelling van de
onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen, opgesteld door de erkende
rekeninghouder of het uitbetalingsorgaan, op de plaatsen zoals aangegeven in de oproeping, en dit
ten minste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering plaats heeft.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die zijn uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen maar enkel met
raadgevende stem, met inachtneming van de toelatingsvoorwaarden die toepasselijk zijn voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder met stemrecht, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, die al dan niet een aandeelhouder is, door middel van een volmacht. De
volmacht die is gegeven voor een vergadering is geldig voor de volgende vergaderingen die met
dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De lasthebber geniet dezelfde rechten als de aldus
vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te
stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten worden ondertekend, met de hand of elektronisch, in overeenstemming met
het toepasselijke recht.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze worden afgegeven op
de plaats die de raad vaststelt en binnen de door die raad bepaalde termijn. De volmachten moeten
per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke wijze worden bezorgd en worden afgegeven op
het bureau van de vergadering.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Alvorens aan de
vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers gehouden de
aanwezigheidslijst te ondertekenen; deze lijst bevat de naam, de voornamen en het adres of de
naam en de zetel van de aandeelhouders evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
indien hij verhinderd is, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de vergadering dat door
deze vergadering wordt aangewezen. Laat het aantal aanwezige personen zulks toe, dan kiest de
voorzitter een secretaris en kiest de vergadering, op voorstel van de voorzitter van de vergadering,
twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die dat vragen. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zij zijn verleend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders
moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meerdere leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke ze handelen.
ARTIKEL 31 – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  (...) 
4. Benoemingen van bestuurders
Na de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, eindigt het mandaat
van de bestuurders van de voormalige besloten vennootschap.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten beslist de enige aandeelhouder de volgende vier (4)
bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar:
- VIVALTO HOME BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te Domeinlaan 13, B-1190 Vorst, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0820.420.456, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Jan Mulsstraat
100;
- De heer Guillaume RAOUX, wonende te F-75016 Parijs, Rue Eugène Manuel 9, Frankrijk ;
- De heer Jean-Claude DEMEUSE, wonende te 4361 Crisnée, Rue de la Ville 13;
Luik B
- De heer della FAILLE DE LEVERGHEM Charles-Antoine, wonende te 3080 Tervuren,
Hoogvorstweg 2. 
Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, die zich uitspreekt
over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Ze hebben hun mandaten
vóór deze vergadering schriftelijk aanvaard. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 19 van de statuten vertegenwoordigd, hetzij door
twee (2) bestuurders die samen handelen.
5. Benoeming van een vaste vertegenwoordiger
De enige aandeelhouder beslist tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap te benoemen:
    •  De heer JeanClaude DEMEUSE, wonende te 4361 Crisnée, Rue de la Ville 13, die aanvaard.
6. Bevestiging van de zetel
De enige aandeelhouder bevestigt dat haar zetel gevestigd is te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 19.
7. Machten
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan:
- de het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
- aan het bestuursorgaan voor het vervullen van alle nodige formaliteiten met het oog op het wijzigen
van de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen en andere
bevoegde administraties.
- aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen.
-  aan de ondergetekende Notaris om alle nodige formaliteiten uit te voeren om de akte neer te
leggen bij de Griffie van Ondernemingsrechtbank en om de publicatie van de statutaire wijzigingen in
de bijlagen van het Belgisch staatsblad te behandelen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter VIVALTO HOME BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht met maatschappelijke zetel te Domeinlaan 13, B-1190 Vorst, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0820.420.456, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Jan
Mulsstraat 100, die aanvaardt.
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurders :
- VIVALTO HOME BELGIUM, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te Domeinlaan 13, B-1190 Vorst, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0820.420.456, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Jan Mulsstraat
100;
- De heer Jean-Claude DEMEUSE, wonende te 4361 Crisnée, Rue de la Ville 13, die aanvaardt.
Hun mandaat is kosteloos.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 verslag van bedrijfsrevisoren, 2 bijzonder verslagen van
raad van bestuur en gecoordineerde statuten