Ondernemingsnr : 0898010162
Naam
(voluit) : Serto Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat 79
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 30 november 2023, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “SERTO TECHNICS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Rijselstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge,
met ondernemingsnummer 0898.010.162, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “SERTO TECHNICS” naar
“CLIMAVENT”.
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, door
integrale vervanging van artikel  4 van de huidige statuten door de volgende tekst:
‘De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking en/of deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland
I. Specifieke activiteiten
    •  Klein- en groothandel, in- en uitvoer, koop en verkoop, huur en verhuur van alle soorten
bouwmaterialen in het algemeen en in het bijzonder met als specialisatie: materialen voor de
installatie van ventilatiesystemen en elektrotechnische installaties in de vorm van zelfbouwpakketten;
    •  Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand bij het installeren van ventilatiesystemen,
elektrotechnische installaties, zonnepanelen en airco/klimaatregeling.
    •  de uitwerking van projecten – en in dit verband het stellen van alle handelingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden - op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
ventilatie, centrale verwarming, sanitair, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, het
verrichten van alle werkzaamheden in verband met energieprestatie en binnenklimaatregeling,
warmtepompen;
    •  het installeren van elektriciteit, domotica, enzovoort;
    •  projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en de handel
in onroerende goederen;
    •  de uitwerking van projecten op het gebied van het brandveilig maken van onroerende goederen
allerhande zoals onder andere het installeren van branddeuren en dergelijke, sprinklerinstallaties,
branddetectie, RWA, enzovoort;
    •  het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, onderverhuring, het ruilen,
de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, hotels, spijshuizen, cafés,
drankuitbatingen, agentschappen, depots, appartementen, kantoren en nijverheidsgebouwen,
terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen, het verkavelen
en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden, en de valorisatie ervan en in
het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting
en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden met andere woorden alle
onroerend goed operaties.
    •  Dit zowel onder eigen beheer als door middel van onderaannemingen;
    •  Zij zal de concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven,
eender welke onroerende transactie als bemiddelaar optreden;
    •  de algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden;
    •  het uitvoeren van expertises of studies aangaande de handelswerkzaamheden hierboven
beschreven;
    •  Import en export van componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Groot - en kleinhandel in componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Consulting inzake componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Tussenpersoon in de handel componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare
energiesystemen, bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Verkoop aan ínstallateurs en particulieren van complete installaties voor klimaatbeheersing,
hernieuwbare energiesystemen, bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming,
koelings - en airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met
warme lucht en luchtregeling;
    •  Verkoop en plaatsing van complete installaties voor klimaatbeheersing, bouwmaterialen en
toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en airconditioningsinstallaties, toestellen
voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en luchtregeling aan installateurs en
particulieren;
    •  Managementconsulting en consulting in het algemeen al dan niet met betrekking tot verwarming
en klimaatbeheersing in zowel bedrijven met eenzelfde dan wel een afwijkend voorwerp;
    •  Het ontwikkelen, de studie, distributie, groot- en kleinhandel, import-export en het installeren van
zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het
woord;
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, en overige bouwinstallatie;
    •  het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen;
    •  het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen aan
koelsystemen;
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
    •  Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  Vervaardiging van koeltoonbanken;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
    •  Vervaardiging van warmtewisselaars;
    •  Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
    •  Vervaardiging van filtreertoestellen;
    •  Vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere
gassen;
    •  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemene gebruik, niet elders genoemd;
    •  Vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de
chemische industrie of voor de drankenindustrie;
    •  Vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, verwarmingstoestellen
van woonruimtes en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers -en pakhuizen.
ll. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.’
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenduizend euro (€ 9.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zijnde
samen tienduizend achthonderd zestig euro (€ 10.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Concreet besluit de algemene vergadering aldus om het bedrag van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) zoals op heden geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere, het bedrag van negenduizend
zeshonderd euro (€ 9.600,00) zoals op heden geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere, en het bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zoals op heden
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
ZESDE BESLISSING- Invoering dagelijks bestuur
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren, waarbij de
regeling als volgt zal luiden:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Volgende handelingen/verrichtingen behoren evenwel niet tot het dagelijks bestuur:
    •  Iedere investering voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR;
    •  Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan- en verkoop; huur- en verhuur) en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen voor een bedrag van meer dan
25.000,00 EUR;
    •  Het verlenen van bankvolmachten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ZEVENDE BESLISSING- Wijziging regeling inzake overdraagbaarheid van de aandelen
De vergadering beslist om volgende regeling inzake de overdraagbaarheid van de aandelen in te
voeren in vervanging van de artikelen 7 tot en met 9 van de huidige  statuten, dewelke als volgt zal
luiden:
“Artikel 9. Voorkoopregeling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de aandelen niet aan
om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overgedragen worden, zonder
ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook
de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten
op aandelen.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
    1.  Eerste ronde
De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd:
de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede-aandeelhouders
gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de ídentiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde
overdracht, inclusief de prijs. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens
niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.
Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt
gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-
overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de mede-aandeelhouders.
De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden
aandelen aan te kopen.
De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van
het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij
aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet
wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder
geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
    1.  Tweede ronde
lndien één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de aandeelhouders
die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal
aandelen dal zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze
aandeelhouders.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben
op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het
verstrijken van de eerste ronde.
Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één
maand na deze kennisgeving.
    1.  Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle
aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de
uitoefening van het voorkooprecht.
    1.  Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat
een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de
aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te
gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelíjke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.
    1.  Verzakinq voorkooprecht
Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden
aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de
goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen alle aandeelhouders.
Artikel 10. Aandelenoverdrachten onder levenden – goedkeuringsregeling- volgrecht- volgplicht
lndien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal
aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits
de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna
uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden
ten kosteloze titel.
    1.  Procedure goedkeurinqsregeling
De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de mede-
aandeelhouders om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van
de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.
Waardebepaling
Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de
aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van dit
aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-
overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht
het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen
aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze
aangeduid worden door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) en dit op verzoek
van de meest gerede partij.
De door de deskundige verplicht te hanteren waarderingsmethodiek voor het bepalen van de waarde
van de aandelen wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst afgesloten tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden
binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en
door de overige aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.
Twee aandeelhouders
lndien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen enkel
toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere
aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per
aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht
met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens
de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder om vóór het
verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-
overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze
derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.
Meer dan twee aandeelhouders
lndien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen alleen
toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de
aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt
bijeengeroepen door de bestuurder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van
het waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen
de vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata
hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens
pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weígerende en niet weigerende aandeelhouders.
De aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend
geval, over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de
termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-
overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders of deze
derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt B. hierna.
B. Priis
ln geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.
ln geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan
de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de
betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
lndien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de
kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de
vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot
verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en de eventueel door
hen aangebrachte kandidaat-overnemer.
ln geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs
zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt
evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene
vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle aandeelhouders, dat hij niet instemt
met de verkoop van de aandelen aan de mede-aandeelhouders of de door hen aangebrachte
overnemer. Hij blijft aldus aandeelhouder met de totaliteit van zijn aandelen.
C. Betalinq - eiqendomsoverdracht
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of
de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de
beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde
aandelenoverdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtsweqe en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
D. Volgrecht
Indien met inachtneming van de statuten:
- één of meerdere aandeelhouders die, individueel of gezamenlijk, ten minste 50% van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen bezit(ten), de totaliteit van zijn/haar/hun aandelen kan verkopen
aan een derde en tot een zodanige verkoop wil overgaan; en
- de voorkoopregeling, zoals hiervoor in artikel 9 van de statuten omschreven, niet werd uitgeoefend;
dan hebben alle overige aandeelhouders het recht om de totaliteit van hun aandelen, samen met de
aangeboden aandelen, mee over te dragen aan de kandidaat-overnemer, voor dezelfde prijs en
onder gelijke voorwaarden zoals vermeld in het aanbod van deze kandidaat-overnemer.
De wens van de aandeelhouders om hun volgrecht uit te oefenen, wordt onmiddellijk gemeld in
voormelde kennisgeving  tot, al dan niet, uitoefening van het voorkooprecht, bij gebreke waaraan
onderhavig volgrecht vervalt.
Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te
koop aangeboden door de andere aandeelhouders, die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt,
komt een optie tot stand als volgt:
De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop van hun aandelen aan de kandidaat-
overdrager, en dit aan de prijs en overige voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer.
Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden binnen een termijn van twee weken vanaf vaststelling
van niet-uitbreiding van het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer.
De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal deze
zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening van het voorkooprecht of om gelijk
welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden aandelen niet daadwerkelijk
overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.
De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, om over te gaan tot
de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot
verkoop.
De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de integrale
betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek
E. Volgplicht
Indien met inachtneming van de statuten:
    •  één of meerdere aandeelhouders die, individueel of gezamenlijk, ten minste 50% van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen bezit(ten), de totaliteit van zijn/haar/hun aandelen kan verkopen
aan een derde en tot een zodanige verkoop wil overgaan;
    •  de voorkoopregeling, zoals hiervoor in artikel 9 van de statuten omschreven, niet werd
uitgeoefend;
    •  de kandidaatovernemer de wens heeft uitgedrukt om de totaliteit van de aandelen van de
vennootschap te verkrijgen;
verbind(t)(en) alle overige aandeelhouder(s) zich ertoe de totaliteit van zijn/haar/hun aandelen over
te dragen aan deze kandidaat-overnemer aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en
voorwaarden zoals vermeld in het aanbod van deze derde kandidaat-overnemer.
De wens van de kandidaat-overnemer om alle aandelen van de vennootschap te verkrijgen, wordt
onmiddellijk gemeld in zijn aanbod – bij gebreke waaraan de onderhavige gestipuleerde volgplicht
vervalt.
In het geval de aandelen die de aandeelhouder (kandidaat-overdrager) wenste over te dragen, aan
de kandidaat-overnemer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt
voldaan, moet de overdacht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht,
plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in het aanbod, en op hetzelfde tijdstip als aan de
aandeelhouder (kandidaat-overdrager).
Indien één of meerdere aandeelhouders weigeren de volgplicht na te komen, zijn deze
aandeelhouders hoofdelijk gehouden de aandelen van de aandeelhouder (kandidaat-overdrager)
over te nemen aan de prijs en de modaliteiten zoals vermeld in het aanbod en dit binnen 3 maanden
na het aanbod – onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 11. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overige aandeelhouders.
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal steeds
onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals
hierna voorzien.
    1.  Procedure qoedkeurinqsreqelinq
De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen
en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige
aandeelhouders, of één van hen.
Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de
vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris
ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen
van de overleden aandeelhouder werden vererfd.
lndien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen
aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
lndien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen
en/of legatarissen hel recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
    1.  Waarderinq afkoopwaarde
Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden
aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende
aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in
gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht
het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot
aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze
aangeduid worden door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) en dit op verzoek
van de meest gerede partij.
De door de deskundige verplicht te hanteren waarderingsmethodiek wordt vastgelegd in een
onderhandse overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de
erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van
zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders, pro rata
hun aandelenbezit, voor de andere helft.
C. Besluitvorminq over aanvaardinq -gevolqen
Twee aandeelhouders
lndien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen,
over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende
brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht
niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens
de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn
waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen,
aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze
derde-overnemer te verkopen.
Meer dan twee aandeelhouders
Zijn er meerdere overblijvende aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de
overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de bestuurder(s) en
gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de aanvaarding is voorgesteld.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de
vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata
hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens
pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.
De aandeelhouders die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het
recht om gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de
prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.
De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende
aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.
    1.  Priis
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. E. Betalinq
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of
de door hen aangebrachte koper, betaald te worden als volgt:
    •  twintig procent (20%) van de prijs moet betaald worden binnen de vier (4) maanden na
ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de
aandelenoverdracht (hierna de “gedeeltelijke betaling”);
    •  het overgebleven saldo, te weten tachtig procent (80%) van de prijs, moet betaald worden,
uiterlijk vierentwintig (24) maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering
houdende weigering van de aandelenoverdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van de gedeeltelijke
betaling, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zíjn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
    1.  Eniqe aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met
hun rechten in de nalatenschap.
ACHTSTE BESLISSING - Organisatie en bevoegdheid bestuursorgaan – notaname nieuwe
terminologie “bestuurder” en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name :
1. "KATOM" Besloten Vennootschap, met zetel te 8210 Zedelgem, Veldegemsestraat 61,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0684.724.483, met als vaste vertegenwoordiger de heer NAESSENS Tom voornoemd;
2. "M.A.E.S." Besloten Vennootschap, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 79,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0684.725.176, met als vaste vertegenwoordiger de heer DABAUT Serge voornoemd;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de
onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan besluitend met een gewone meerderheid van stemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar leden, hetzij 2 bestuurders,
gezamenlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CLIMAVENT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking en/of deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland
I. Specifieke activiteiten
    •  Klein- en groothandel, in- en uitvoer, koop en verkoop, huur en verhuur van alle soorten
bouwmaterialen in het algemeen en in het bijzonder met als specialisatie: materialen voor de
installatie van ventilatiesystemen en elektrotechnische installaties in de vorm van zelfbouwpakketten;
    •  Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand bij het installeren van ventilatiesystemen,
elektrotechnische installaties, zonnepanelen en airco/klimaatregeling.
    •  de uitwerking van projecten – en in dit verband het stellen van alle handelingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden - op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
ventilatie, centrale verwarming, sanitair, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, het
verrichten van alle werkzaamheden in verband met energieprestatie en binnenklimaatregeling,
warmtepompen;
    •  het installeren van elektriciteit, domotica, enzovoort;
    •  projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie en de handel
in onroerende goederen;
    •  de uitwerking van projecten op het gebied van het brandveilig maken van onroerende goederen
allerhande zoals onder andere het installeren van branddeuren en dergelijke, sprinklerinstallaties,
branddetectie, RWA, enzovoort;
    •  het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, onderverhuring, het ruilen,
de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, hotels, spijshuizen, cafés,
drankuitbatingen, agentschappen, depots, appartementen, kantoren en nijverheidsgebouwen,
terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen, het verkavelen
en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden, en de valorisatie ervan en in
het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting
en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden met andere woorden alle
onroerend goed operaties.
    •  Dit zowel onder eigen beheer als door middel van onderaannemingen;
    •  Zij zal de concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven,
eender welke onroerende transactie als bemiddelaar optreden;
    •  de algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden;
    •  het uitvoeren van expertises of studies aangaande de handelswerkzaamheden hierboven
beschreven;
    •  Import en export van componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Groot - en kleinhandel in componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Consulting inzake componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen,
bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Tussenpersoon in de handel componenten voor klimaatbeheersing, hernieuwbare
energiesystemen, bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en
airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en
luchtregeling;
    •  Verkoop aan ínstallateurs en particulieren van complete installaties voor klimaatbeheersing,
hernieuwbare energiesystemen, bouwmaterialen en toebehoren, materiaal voor centrale verwarming,
koelings - en airconditioningsinstallaties, toestellen voor ventilatie, verluchting, verwarming met
warme lucht en luchtregeling;
    •  Verkoop en plaatsing van complete installaties voor klimaatbeheersing, bouwmaterialen en
toebehoren, materiaal voor centrale verwarming, koelings - en airconditioningsinstallaties, toestellen
voor ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht en luchtregeling aan installateurs en
particulieren;
    •  Managementconsulting en consulting in het algemeen al dan niet met betrekking tot verwarming
en klimaatbeheersing in zowel bedrijven met eenzelfde dan wel een afwijkend voorwerp;
    •  Het ontwikkelen, de studie, distributie, groot- en kleinhandel, import-export en het installeren van
zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het
woord;
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, en overige bouwinstallatie;
    •  het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen;
    •  het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen aan
koelsystemen;
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
    •  Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  Vervaardiging van koeltoonbanken;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
    •  Vervaardiging van warmtewisselaars;
    •  Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
    •  Vervaardiging van filtreertoestellen;
    •  Vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere
gassen;
    •  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemene gebruik, niet elders genoemd;
    •  Vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de
chemische industrie of voor de drankenindustrie;
    •  Vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, verwarmingstoestellen
van woonruimtes en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers -en pakhuizen.
ll. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan besluitend met een gewone meerderheid van stemmen.
Het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar leden, hetzij 2 bestuurders,
gezamenlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Volgende handelingen/verrichtingen behoren evenwel niet tot het dagelijks bestuur:
    •  Iedere investering voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR;
    •  Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan- en verkoop; huur- en verhuur) en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen voor een bedrag van meer dan
25.000,00 EUR;
    •  Het verlenen van bankvolmachten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...”
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Rijselstraat 79.
ELFDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
DERTIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DELOITTE
ACCOUNTANCY, met vestiging te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 ondernemingsnummer
0443.578.822, voor wie optreedt hierna volgende medewerkers: mevrouw Eveline Christiaens,
mevrouw Laure Vermeersch en mevrouw Camille Duysburgh, evenals aan haar afgevaardigden,
bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de
hierbij genomen beslissingen.
BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – BENOEMINGEN – MACHTEN
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde
bestuurders verenigd om, met eenparigheid van stemmen, hierna volgende personen te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder (te weten deze personen te gelasten met het dagelijks bestuur) en dit
voor een periode ingaande op heden voor onbepaalde duur:
1/ “KATOM” besloten vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer NAESSENS Tom, voornoemd; en
2/ “M.A.E.S.” besloten vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DABAUT Serge, voornoemd.
De voormelde personen verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden,
hetzij door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag (onverminderd hetgeen hierna
bepaald).
Onder handelingen van dagelijks bestuur wordt evenwel niet verstaan en valt derhalve steeds onder
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel 14 van de statuten:
    •  Iedere investering voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR;
    •  Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan en verkoop; huur- en verhuur) en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen voor een bedrag van meer dan
25.000,00 EUR;
    •  Het verlenen van bankvolmachten.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 30 november 2023, gecoördineerde statuten per 30
november 2023, verslag bestuursorgaan.