Ondernemingsnr : 0722969110
Naam
(voluit) : CHEPTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wilgenstraat(ER) 15 bus 4
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op achttien april.
 
Voor mij, Meester Christophe HOSPEL, notaris met standplaats te Montigny-le-Tilleul, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE SRL", met zetel te 6110 Montigny-le-
Tilleul, Rue de Gozée, 580.
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CHEPTEX”, met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat, 15 bus 00004.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer
BE0722969110.
 
Opgericht voor notaris Heleen DECONINCK, te Erpe-Mere, op 19 maart 2019, gepubliceerd in
bijlagen bij het belgisch Staatsblad op 22 maart 2019, onder nummer 19311673.
Statuten niet gewijzigd op heden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
Bureau
De zitting wordt geopend om 11 u 30 onder het voorzitterschap van De Heer CHATAR Abdelilah,
hieronder verdere genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Uiteenzetting van de voorzitter
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
I. Samenstelling van de vergadering
 
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
 
1. De Heer CHATAR Abdelilah, ongehuwd, geboren te Douar Ouggout (Marokko) op 1 januari 1956.
 
Eigenaar van 34 aandelen
 
2. De Heer BOUHARRAK Said, geboren te Tanger (Marokko) op 12 maart 1964.
Bestuurder en eigenaar van 33 aandelen
 
3. De Heer El Khachani Hmida, geboren te (MA)Oultana op 28 november 1963.
 
Eigenaar van 33 aandelen
 
De comparenten verklaaren dat zij er uitdrukkelijk voor kiezen het document in gedematerialiseerde
vorm op afstand te ontvangen overeenkomstig artikel 18 quinquies van de wet van 25 Ventôse An XI
betreffende het notarisambt.
 
Samen, de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen, nieuwe naam: “MOROPP INVEST”.
 
2. Beslissing om het voorwerp te wijzigen. Bestuursrapport.
 
3. Beslissing tot verplaatsing van het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres: Koningin
Astridlaan, 35, te 1780 Wemmel.
 
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
7. Bestuurder
 
8. Adres van de zetel.
 
9. Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
1. Eerste besluit
De algemeene vergardering beslist om de naam van het vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam
is “MOROPP INVEST”.
 
2. Tweede besluit
De algemeene vergardering beslist om het voorwerp te veranderen.
1.1. Bestuursrapport
De voorzitter is vrijgesteld van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur volgens artikel
5 :101 van de code.
1.2. De algemene vergadering besluit om het voorwerp te vervangen door het volgende, als volgt :
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België als in
het buitenland :
I. SPECIFIEK VOORWERP :
- Het verlenen van alle diensten in het algemeen, in het bijzonder die welke verband houden met de
economische en industriële ontwikkeling van publieke en private bedrijven. Deze diensten omvatten
onder meer en niet uitsluitend commerciële, technische, IT-, industriële, financiële, economische,
organisatorische en strategische consultancy, management en training van mensen, marketing,
projectmanagement, vastgoedoperaties, hulp bij de marketing van producten en diensten , interne en
externe communicatie, het verwerven en exploiteren van patenten en licenties, het bieden van een
ontvangststructuur voor het creëren of opstarten van nieuwe activiteiten, het nemen van participatie
in andere bedrijven met het oog op de ontwikkeling ervan.
Het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het uitoefenen van functies en
administratie, het geven van advies en het besturen. Deze diensten kunnen worden verleend op
contractuele of wettelijke basis en als externe adviseur of orgaan.
- Het verlenen van advies en diensten op het gebied van management en organisatie van
ondernemingen, op alle gebieden die verband houden met het ondernemingsklimaat, zoals
management, financiën, strategie, organisatie, juridische aspecten, marketing, communicatie,
onderzoek en ontwikkeling, HR
- Coaching van teams en individuen, bijstand of ondersteuning van personen die direct of indirect bij
de bedrijfsvoering zijn betrokken, interimmanagement en directe betrokkenheid bij de bedrijfsvoering
voor derden.
- Makelaardij, handel, financiële bemiddeling, aankoop, verkoop en verhandeling van financiële
producten, met inbegrip van beurshandel mits de nodige vergunningen worden verleend.
- Het onderhandelen over overeenkomsten en contracten.
- Het uitwerken van diagnoses en plannen.
- Organiseren van vrachtvervoer, inhoudende levende dieren, zowel in België als internationaal
II. ANDERE VOORWERP :
- De handel, import en export van alle producten, in- en uitvoeren van materialen en dieren zowel
levend als niet, met inbegrip van afvalproducten
- De in-en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het transport, het houden,
onderhouden en kweken van runderen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- De groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van producten,
materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder meer
maar niet uitsluitend voeders, additieven, voeder-mixen, evenals alle materialen, materieel en
benodigdheden nodig voor het houden, verzorgen en bewaren van deze dieren.
- Adviesverlening en consultancy in verband met voorgaande.
Deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend.
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende
werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de
afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor
bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder
met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in
gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.
isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van
isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.; afdichting van muren; dakbedekking;
optrekken van verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk;
installatie van elektrische systemen in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische
installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen
enz.; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip
van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz.
sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit,
sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen,
installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, Schilderen
van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele
gebouwen, interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken,
parken, tuinen en snoeiwerk, dakwerken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaaibouw, algemeen
schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, aigemene ioodgieterij,
afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voitooien, afwerken,
en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professioneie iokalen, al dan
niet bemeubeld;
- Alle werken voor het reinigen van geveis, via eik soort procedé;
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoieum met
inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken ;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- zij mag ook alle transacties, promoties, bemiddelingen, investeringen en, meer in het algemeen,
verrichtingen in verband met hernieuwbare energie, elektriciteitsproductie en -distributie uitvoeren,
met inbegrip van :
1. bouw, sloop, transformatie, renovatie, uitrusting, exploitatie van alle hernieuwbare energiebronnen
;
2. het leasen, onderverhuren, concessioneren, verhuren en onderverhuren, ter beschikking stellen,
met of zonder koopoptie, of omgekeerd, van hernieuwbare energiebronnen ;
3. exploitatie en onderhoud van hernieuwbare energiebronnen ;
4. de activiteit van studiebureau inzake hernieuwbare energie;
5. consultancy op deze gebieden in de breedste zin van het woord.
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van
oplaadstations voor elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten,
reparatie van huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en
kleinhandel, zowel vloeibaar als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare
energie; groot- en kleinhandel in doe-het-zelfmateriaal en –apparatuur ;
    •  TRANSPORT/LOGISTIEK VRACHTWAGENS
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van
oplaadstations voor elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten,
reparatie van huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en
kleinhandel, zowel vloeibaar als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare
energie; groot- en kleinhandel in doe-het-zelfmateriaal en –apparatuur.
- Het verhuur en exploitatie van onroerend goed in eigendom of gehuurd.
- Elk type vastgoedactiviteit, verhuur, aankoop, verkoop, makelaarsactiviteit, met betrekking tot elk
type nieuw of gebruikt gebouw.
- Alle vastgoedoperaties in de breedste zin van het woord, en in het bijzonder het verzorgen van het
beheer van al het onroerend goed, het adviseren bij vastgoedontwikkeling, het verzekeren of
coördineren van de oplevering van vastgoedprojecten, het coördineren van de veiligheid ter plaatse,
aan- en verkoop elk recht, verplichting en titel op onroerende goederen, gebouwen optrekken,
inrichten, decoreren, in verhuur nemen of geven, rechten of oppervlakte in erfpacht nemen of geven,
alle werkzaamheden uitvoeren om gebouwen rendabel te maken, grond verdelen, de nodige wegen
aanleggen, alle leasecontracten afsluiten, enzovoort.
De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
III. VOOR EIGEN REKENING:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de koop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt ;
2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatie ondernemingen ;
3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-singen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of on-rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur ;
4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies ;
5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
6. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
7. de koop en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen ;
V. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn,
dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke.
 
3. Derde besluit
De algemeene vergardering beslist om het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres te
wijzigen : Koningin astridlaan 35, te 1780 Wemmel.
 
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en Zéro (0,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " MOROPP INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België als in
het buitenland :
I. SPECIFIEK VOORWERP :
- Het verlenen van alle diensten in het algemeen, in het bijzonder die welke verband houden met de
economische en industriële ontwikkeling van publieke en private bedrijven. Deze diensten omvatten
onder meer en niet uitsluitend commerciële, technische, IT-, industriële, financiële, economische,
organisatorische en strategische consultancy, management en training van mensen, marketing,
projectmanagement, vastgoedoperaties, hulp bij de marketing van producten en diensten , interne en
externe communicatie, het verwerven en exploiteren van patenten en licenties, het bieden van een
ontvangststructuur voor het creëren of opstarten van nieuwe activiteiten, het nemen van participatie
in andere bedrijven met het oog op de ontwikkeling ervan.
Het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het uitoefenen van functies en
administratie, het geven van advies en het besturen. Deze diensten kunnen worden verleend op
contractuele of wettelijke basis en als externe adviseur of orgaan.
- Het verlenen van advies en diensten op het gebied van management en organisatie van
ondernemingen, op alle gebieden die verband houden met het ondernemingsklimaat, zoals
management, financiën, strategie, organisatie, juridische aspecten, marketing, communicatie,
onderzoek en ontwikkeling, HR
- Coaching van teams en individuen, bijstand of ondersteuning van personen die direct of indirect bij
de bedrijfsvoering zijn betrokken, interimmanagement en directe betrokkenheid bij de bedrijfsvoering
voor derden.
- Makelaardij, handel, financiële bemiddeling, aankoop, verkoop en verhandeling van financiële
producten, met inbegrip van beurshandel mits de nodige vergunningen worden verleend.
- Het onderhandelen over overeenkomsten en contracten.
- Het uitwerken van diagnoses en plannen.
- Organiseren van vrachtvervoer, inhoudende levende dieren, zowel in België als internationaal
II. ANDERE VOORWERP :
- De handel, import en export van alle producten, in- en uitvoeren van materialen en dieren zowel
levend als niet, met inbegrip van afvalproducten
- De in-en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het transport, het houden,
onderhouden en kweken van runderen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- De groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van producten,
materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder meer
maar niet uitsluitend voeders, additieven, voeder-mixen, evenals alle materialen, materieel en
benodigdheden nodig voor het houden, verzorgen en bewaren van deze dieren.
- Adviesverlening en consultancy in verband met voorgaande.
Deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend.
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende
werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de
afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor
bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder
met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in
gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.
isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van
isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.; afdichting van muren; dakbedekking;
optrekken van verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk;
installatie van elektrische systemen in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische
installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen
enz.; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip
van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz.
sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit,
sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen,
installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, Schilderen
van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele
gebouwen, interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken,
parken, tuinen en snoeiwerk, dakwerken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaaibouw, algemeen
schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, aigemene ioodgieterij,
afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voitooien, afwerken,
en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professioneie iokalen, al dan
niet bemeubeld;
- Alle werken voor het reinigen van geveis, via eik soort procedé;
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoieum met
inbegrip van caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken ;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- zij mag ook alle transacties, promoties, bemiddelingen, investeringen en, meer in het algemeen,
verrichtingen in verband met hernieuwbare energie, elektriciteitsproductie en -distributie uitvoeren,
met inbegrip van :
1. bouw, sloop, transformatie, renovatie, uitrusting, exploitatie van alle hernieuwbare energiebronnen
;
2. het leasen, onderverhuren, concessioneren, verhuren en onderverhuren, ter beschikking stellen,
met of zonder koopoptie, of omgekeerd, van hernieuwbare energiebronnen ;
3. exploitatie en onderhoud van hernieuwbare energiebronnen ;
4. de activiteit van studiebureau inzake hernieuwbare energie;
5. consultancy op deze gebieden in de breedste zin van het woord.
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van
oplaadstations voor elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten,
reparatie van huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en
kleinhandel, zowel vloeibaar als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare
energie; groot- en kleinhandel in doe-het-zelfmateriaal en –apparatuur ;
    •  TRANSPORT/LOGISTIEK VRACHTWAGENS
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van
oplaadstations voor elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten,
reparatie van huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en
kleinhandel, zowel vloeibaar als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare
energie; groot- en kleinhandel in doe-het-zelfmateriaal en –apparatuur.
- Het verhuur en exploitatie van onroerend goed in eigendom of gehuurd.
- Elk type vastgoedactiviteit, verhuur, aankoop, verkoop, makelaarsactiviteit, met betrekking tot elk
type nieuw of gebruikt gebouw.
- Alle vastgoedoperaties in de breedste zin van het woord, en in het bijzonder het verzorgen van het
beheer van al het onroerend goed, het adviseren bij vastgoedontwikkeling, het verzekeren of
coördineren van de oplevering van vastgoedprojecten, het coördineren van de veiligheid ter plaatse,
aan- en verkoop elk recht, verplichting en titel op onroerende goederen, gebouwen optrekken,
inrichten, decoreren, in verhuur nemen of geven, rechten of oppervlakte in erfpacht nemen of geven,
alle werkzaamheden uitvoeren om gebouwen rendabel te maken, grond verdelen, de nodige wegen
aanleggen, alle leasecontracten afsluiten, enzovoort.
De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
III. VOOR EIGEN REKENING:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de koop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt ;
2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatie ondernemingen ;
3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-singen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of on-rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur ;
4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies ;
5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
6. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
7. de koop en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen ;
V. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn,
dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering – reserves – interim-dividenden
Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel
van het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft
op de winstverdeling.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te
beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.
Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief is of
negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over eigen
vermogen beschikt dat juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden
indien het nettovermogen kleiner is dan het bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden als
gevolg van een dergelijke uitkering (“equity test”). ).
Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate deze
gedurende een bepaalde periode opeisbaar worden. periode van minimaal twaalf maanden vanaf de
datum van de uitkering (“liquiditeitstest”).
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het
bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, tevens overgaan tot uitkeringen uit de winst van de lopende
vennootschap. boekjaar of de winst van het voorgaande boekjaar totdat de jaarrekening over dit
boekjaar is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
4. Benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering beslist om de functie van de huidige zaakvoerder(s), hieronder vermeld, te
beëindigen en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van hun benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, en vervolgens tot aanpassing aan het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Heer BOUHARRAK Said, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt;
Zijn mandaat wordt onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
 
5. Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Koningin Astridlaan
35, te 1780 Wemmel.
 
6. Volmachten
De Heer BOUHARRAK Said, voornoemd, of elke andere door hen aangewezen persoon, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alle procedures bij
het sociaal secretariaat.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De ondertekende notaris is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het bevoegd
ondernemingsrechtbank en bij het belgisch Stadsblad.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12 uur 00 minuten.