Ondernemingsnr : 0452710183
Naam
(voluit) : ZWEMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slipstraat 12
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 17 november 2020
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 17 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 24 november 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19708; ontvan-gen : vijftig
euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ZWEMI”, met
maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Slipstraat 12, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing- Voorafgaande verslagen inbreng in natura
De enige aandeelhouder ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in de
agenda aangekondigde verslagen, waarvan de enige aandeelhouder verklaart een afschrift te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:
a/het verslag opgesteld door Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan
aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden
als volgt:
“BESLUIT
De inbreng in natura bij de BV zwemi door de inbrengende partij, de heer ZWEEGERS
Luik B
Maximiliaan, bestaat uit een rekening-courant vordering op de BV ZWEMI voor een totaal bedrag van
1.109.795,72 EUR.
Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV, met maatschappelijke zetel te B -
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, heeft
een onderzoek uitgevoerd omtrent deze inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura.
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
De waarden waartoe deze methoden van waardering leiden komt tenminste overeen met de waarde
van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.
De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 44.769 aandelen van de vennootschap BV
zwemi, die allemaal toegekend zullen worden aan de heer ZWEEGERS Maximiliaan.
 
 
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV ZWEMI en mag niet gebruikt worden
voor andere doeleinden.
Gedaan te goeder trouw,
Hasselt, 13 november 2020
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV
Vertegenwoordigd door
Nathalie Bogaerts
Bedrijfsrevisor – Partner”
b/ het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 juncto artikel 5:133
van het genoemde wetboek waarbij het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder(s) beschrijft.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met de
expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Vierde beslissing – Inbreng in natura
Vervolgens beslist de vergadering om het ingebracht vermogen te verhogen met één miljoen
honderd en negenduizend zevenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig cent (1.109.795,72 €)
door de hierna beschreven inbreng van de schuldvordering in rekening-courant bestaande tussen de
vennootschap en de enige aandeelhouder ZWEEGERS Maximiliaan, met creatie van 44.769 nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale
prijs van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €) per aandeel.
Vijfde beslissing – Verwezenlijking van de inbreng en vergoeding
De heer ZWEEGERS Maximiliaan, verklaart inbreng te doen van een rekening-courant
schuldvordering op de vennootschap en dit ten belope van één miljoen honderd en negenduizend
zevenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig cent (1.109.795,72 €).
Deze schuldvordering wordt verder omschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en
van het bestuursorgaan.
De inbrenger verklaart dat deze schuldvordering tot zijn volle eigendom behoort en door hem vrij en
onbelast kan worden ingebracht. De inbrenger verklaart tevens dat deze vordering quasi
onveranderd bleef tot op heden.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 44.769 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde,
die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Zesde beslissing – Verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de inbreng definitief is, waarbij het ingebracht vermogen daadwerkelijk werd verhoogd met
Luik B
een miljoen honderdennegenduizend zevenhonderdvijfennegentig euro tweeënzeventig cent (€
1.109.795,72). Het aantal aandelen bedraagt 45.519 identieke en volledig volgestorte aandelen,
zonder nominale waarde.
Zevende beslissing - Wijziging van het bestaande aantal aandelen.
De vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen. De vijfenveertigduizend vijfhonderd negentien
(45.519) bestaande aandelen worden vernietigd en vervangen door duizend (1.000) nieuwe
aandelen.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Achtste beslissing – Creatie van soorten aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelen
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te
creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
-aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 10
-aandelen categorie B, genummerd van 11 tot en met 1.000
die toebehoren aan de enige aandeelhouder, de heer ZWEEGERS Maximiliaan
Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op vierhonderd (400) stemmen. Voor het overige zijn de rechten verbonden
aan de aandelen van categorie A gelijk aan de rechten verbonden aan de overige aandelen.
Aan de aandelen categorie B blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie B recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 1.000 aandelen, in totaal vierduizend
negenhonderdnegentig (4.990) stemmen kunnen worden uitgebracht. Aan de aandelen categorie A
zal dus 80,16% van de stemrechten verbonden zijn en aan categorie B zal dus 19,84% van de
stemrechten verbonden zijn.
Met uitzondering van de stemrechten zijn de rechten verbonden aan alle 1.000 aandelen gelijk.
Negende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer ZWEEGERS Maximiliaan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De statuten worden aangepast zoals hieronder vermeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende beslissing – Aanpassing statuten aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Elfde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "ZWEMI".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- verlenen van adviezen en management ;
- verrichten van administratieve werkzaamheden ;
- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de
borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief ;
Luik B
- aan- en verkoop, beheer, uitbatina, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen ;
- het fungeren als financieringsmaatschappij in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen
het opnemen van leningen en het uitlenen van gelden, het verlenen van'
garanties ;
- het organiseren van cursussen en vergaderingen ;
- het waarnemen van bestuurdersmandaten ;
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of
financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze ;
- tussenpersoon in handel ;
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar produkten te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen en (soorten) aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in
- tien (10) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 10
-negenhonderd negentig (990) aandelen categorie B genummerd van 11 tot en met 1.000
Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op vierhonderd (400) stemmen. Voor het overige zijn de rechten verbonden
aan de aandelen van categorie A gelijk aan de rechten verbonden aan de overige aandelen.
Aan de aandelen categorie B blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie B recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 1.000 aandelen, in totaal vierduizend
negenhonderdnegentig (4.990) stemmen kunnen worden uitgebracht. Aan de aandelen categorie A
zal dus 80,16% van de stemrechten verbonden zijn en aan categorie B zal dus 19,84% van de
stemrechten verbonden zijn.
Met uitzondering van de stemrechten zijn de rechten verbonden aan alle 1.000 aandelen gelijk.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer ZWEEGERS
Maximiliaan, geboren te Geldrop (Nederland) op 24 augustus 1963, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Slipstraat 12 en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op volgend stemrecht:
-Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op vierhonderd (400) stemmen.
-Aan de aandelen categorie B blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie B recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 1.000 aandelen, in totaal vierduizend
negenhonderdnegentig (4.990) stemmen kunnen worden uitgebracht. Aan de aandelen categorie A
zal dus 80,16% van de stemrechten verbonden zijn en aan categorie B zal dus 19,84% van de
stemrechten verbonden zijn.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
Luik B
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Twaalfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel,
Slipstraat 12.
Veertiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijftiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen;
- bijzonder verslag van de bestuurder overeenkomst artikel 5:121 § 1 en artikel 5:133 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag van de bedrijfsrevisor.