Ondernemingsnr : 0404458128
Naam
(voluit) : ASCO Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 februari 2023, blijkt
het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “Premia Services Europe”.
In artikel 1 van de statuten van de Vennootschap werd het sub-artikel 1.2. aangaande de
vennootschapsnaam overeenkomstig het genomen besluit gewijzigd als volgt:
“1.2. Haar naam luidt: “Premia Services Europe”.”
2. AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering nam formeel kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw LINS
Sofie.
Dit ontslag werd formeel aanvaard waarbij de vergadering mevrouw LINS Sofie formeel eervol
onthief uit al haar bestuursfuncties in de Vennootschap met kwijtingverlening onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het voorbij boekjaar afgesloten op 31/12/2022.
De vergadering besliste om voorlopig niet in haar vervanging te voorzien zodat de Raad van Bestuur
voorlopig enkel zal bestaan uit de overblijvende twee (2) Bestuurders, met name:
- de heer TERLINDEN Olivier; en
- de heer DAXHELET Nicolas.
De vergadering beroepte zich hiervoor op artikel 7:85, §1, tweede lid WVV, dat een tweehoofdige
raad van bestuur toelaat zolang er minder dan drie (3) aandeelhouders zijn in de Vennootschap.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering verleende vooreerst de meest ruime machtigingen aan de Raad van Bestuur alsook
iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling -
om de vennootschapsnaam aan te passen in alle vennootschapsstukken, waaronder mede het
register van aandelen van de Vennootschap.
Er werd tevens aan iedere Bestuurder en aan mevrouw PENNE Annick, werkzaam binnen de
Belgische tak van de groep als ‘Corporate Secretary’, met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding
Luik B
van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur
van de Vennootschap.
4. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en thans allemaal
toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name de naamloze vennootschap “Premia Holdings
(Europe)”, verkort “PHE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0697.654.187, met
zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5.
De vergadering heeft de instrumenterende notaris uitdrukkelijk verzocht om via de neerlegging en de
bekendmaking van de akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de Enige Aandeelhoudster, in het vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen en bekend te maken zoals vereist in de artikelen 2:8,
§4 en 2:14, 4°, WVV.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 februari 2023, blijkt
het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “Premia Services Europe”.
In artikel 1 van de statuten van de Vennootschap werd het sub-artikel 1.2. aangaande de
vennootschapsnaam overeenkomstig het genomen besluit gewijzigd als volgt:
“1.2. Haar naam luidt: “Premia Services Europe”.”
2. AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering nam formeel kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw LINS
Sofie.
Dit ontslag werd formeel aanvaard waarbij de vergadering mevrouw LINS Sofie formeel eervol
onthief uit al haar bestuursfuncties in de Vennootschap met kwijtingverlening onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het voorbij boekjaar afgesloten op 31/12/2022.
De vergadering besliste om voorlopig niet in haar vervanging te voorzien zodat de Raad van Bestuur
voorlopig enkel zal bestaan uit de overblijvende twee (2) Bestuurders, met name:
- de heer TERLINDEN Olivier; en
- de heer DAXHELET Nicolas.
De vergadering beroepte zich hiervoor op artikel 7:85, §1, tweede lid WVV, dat een tweehoofdige
raad van bestuur toelaat zolang er minder dan drie (3) aandeelhouders zijn in de Vennootschap.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering verleende vooreerst de meest ruime machtigingen aan de Raad van Bestuur alsook
iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling -
om de vennootschapsnaam aan te passen in alle vennootschapsstukken, waaronder mede het
register van aandelen van de Vennootschap.
Er werd tevens aan iedere Bestuurder en aan mevrouw PENNE Annick, werkzaam binnen de
Belgische tak van de groep als ‘Corporate Secretary’, met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding
van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur
van de Vennootschap.
4. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en thans allemaal
Luik B
toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name de naamloze vennootschap “Premia Holdings
(Europe)”, verkort “PHE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0697.654.187, met
zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5.
De vergadering heeft de instrumenterende notaris uitdrukkelijk verzocht om via de neerlegging en de
bekendmaking van de akte ook het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de Enige Aandeelhoudster, in het vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen en bekend te maken zoals vereist in de artikelen 2:8,
§4 en 2:14, 4°, WVV.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)