N° d'entreprise : 0731852231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 14
december 2023, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De Vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, afstand te doen van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voornoemd Wetboek moeten worden opgesteld door de raad van bestuur en de commissarissen,
teneinde inzonderheid de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van de stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering neemt akte van en bespreekt de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissarissen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. 
De Vergadering stelt vast dat deze verslagen geen aanleiding geven tot vragen en sluit zich unaniem
aan bij de inhoud van deze twee verslagen, hieraan gehecht (bijlagen 4 en 5). 
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit:
a. het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderdzestigduizend vierhonderdtwintig euro
(460.420,00 EUR) om het te brengen van twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
vierhonderdzevenenveertigduizend negenhonderdentien euro (2.265.447.910,00 EUR) op twee
miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen negenhonderdenachtduizend driehonderddertig euro
(2.265.908.330 EUR), door de creatie van zesenveertigduizend tweeënveertig (46.042) nieuwe
aandelen van soort B, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van
soort B, en die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap vanaf 1 januari 2023; 
b. tijdens de Vergadering tot de inschrijving in geld op de gecreëerde zesenveertigduizend
tweeënveertig (46.042) nieuwe aandelen van soort B over te gaan tegen de prijs van dertien euro
tachtig cent (13,80 EUR) per aandeel, met volstorting bij de inschrijving door de aandeelhouder
"ELIA GROUP", nadat de andere aandeelhouder “PUBLI-T”, voor zover als nodig, afstand heeft
gedaan van haar voorkeurrecht en uitdrukkelijk heeft aanvaard dat op de kapitaalverhoging voor
100% wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”. Het bedrag van de uitgevoerde inschrijving, zijnde
zeshonderdvijfendertigduizend driehonderdnegenenzeventig euro en zestig cent (635.379,60 EUR),
wordt voor een bedrag van vierhonderdzestigduizend vierhonderdtwintig euro (460.420,00 EUR) op
de rekening "Geplaatst kapitaal" geboekt en voor een bedrag van honderdvierenzeventigduizend
negenhonderdnegenenvijftig euro zestig cent (174.959,60 EUR) op de rekening “Uitgiftepremie”
geboekt.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenpa¬righeid van de stemmen genomen.
In dit kader wordt gepreciseerd dat, gelet op het bedrag van de kapitaalverhoging, het voorkeurrecht
van “PUBLI-T” slechts zou betrekking hebben op een kleine fractie van één aandeel, zijnde op een
fractie van 0,0002 van een aandeel, wat, afgrond naar de dichtstbijzijnde éénheid, leidt tot nul.
Vervolgens bevestigt “PUBLI-T” uitdrukkelijk dat zij, voor zover als nodig, afstand doet van haar
voorkeurrecht en dat zij uitdrukkelijk aanvaardt dat op de kapitaalverhoging volledig (voor 100%)
wordt ingeschreven door “ELIA GROUP”.
TUSSENKOMST – INSCHRIJVING - STORTING.
Nadat de andere aandeelhouder, de coöperatieve vennootschap “PUBLI-T”, vertegenwoordigd zoals
hiervoor aangeduid, (voor zover als nodig) afstand heeft gedaan van haar voorkeurrecht, is hier
tussengekomen de naamloze vennootschap "ELIA GROUP", vertegenwoordigd zoals hiervoor
aangeduid.
Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat en na erkend te
hebben kennis te hebben van de statuten van de Vennoot¬schap, verklaard heeft in geld in te
schrijven op de voormelde zesenveertigduizend tweeënveertig (46.042) nieuwe aandelen van soort B
tegen de prijs van dertien euro tachtig cent (13,80 EUR) per aandeel en tegen de voormelde
voorwaarden.
De voorzitster heeft ons verklaard en verzocht te akteren dat de voormelde zesenveertigduizend
tweeënveertig (46.042) nieuwe aandelen van soort B volledig werden onderschreven en volge¬stort
en dat het totaal bedrag van de stor¬tin¬g, te weten zeshonderdvijfendertigduizend
driehonderdnegenzeventig euro en zestig cent (635.379,60 EUR), gedeponeerd is op het
bijzon¬dere rekeningnummer BE23 0019 6629 6191 geopend ten name van de Vennootschap bij de
bank " BNP PARIBAS FORTIS ".
Een bewijs van die deponering blijft hieraan gehecht (bijlage 3).
VASTSTELLING.
De voorzitster stelt vast en de Vergadering erkent dat, ten gevolge van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging die voorafgaat, het kapitaal op twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
negenhonderdenachtduizend driehonderddertig euro (2.265.908.330,00 EUR) gebracht is,
vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdnegentigduizend
achthonderddrieëndertig (226.590.833) aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot verhoging van het kapitaal als volgt: 
« 4.1 Het kapitaal wordt vastgelegd op de som twee miljard tweehonderdvijfenzestig miljoen
negenhonderdenachtduizend driehonderddertig euro (2.265.908.330,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdnegentigduizend
achthonderddrieëndertig (226.590.833) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volgestort.
4.2 De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort B bestaande uit
tweehonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdnegentigduizend achthonderdtweeëndertig
(226.590.832) Aandelen, genummerd van 1 tot 19.999 en van 20.001 tot 226.590.833 en de soort C
bestaande uit één (1) aandeel genummerd 20.000. »
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De Vergadering besluit een apart corporate governance comité: "corporate governance comité in de
zin van het Energiebesluit " op te richten en daaruit voortvloeiend een nieuw artikel 13.5 aan de
statuten toe te voegen, als volgt:
“13.5
13.5.1 Onverminderd de artikelen 13.2 tot 13.4, richt de raad van bestuur specifiek voor alle
aspecten die te maken hebben met het mandaat dat de vennootschap opneemt als beheerder van
het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in de zin van artikel 4.1.2. van het Vlaams decreet van 8
mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna het “Plaatselijk
Vervoernet van Elektriciteit”), en uitsluitend voor deze aspecten, in zijn schoot een apart corporate
governance comité op in de zin van artikel 3.1.17, eerste lid van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna het
“corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit”) dat uitsluitend is samengesteld uit
drie onafhankelijke bestuurders.
13.5.2 Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft volgende taken, dit
telkens uitsluitend voor alle aspecten die te maken hebben met het mandaat dat de vennootschap
opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit:
a) op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder of van het directiecomité, elk belangenconflict
onderzoeken tussen de vennootschap enerzijds, en een eventuele gemeente-aandeelhouder, een
dominerende aandeelhouder, met een dominerende aandeelhouder verbonden of geassocieerde
ondernemingen en daarover jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;
b) zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid wat betreft de personeelsleden van de
vennootschap;
c) binnen de vennootschap toezien op de naleving van de bepalingen van het Vlaamse decreet van
8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en de uitvoeringsbesluiten
ervan, de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van het beheer van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en de activiteiten
inzake databeheer en elk jaar daarover verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan;
d) de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
e) de auditwerkzaamheden controleren;
f) de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
g) de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen.
Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft de volgende bevoegdheden:
• Het kan een onderzoek instellen in elke aangelegenheid die te maken heeft met het mandaat dat de
vennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en heeft
daarom toegang tot alle informatie, met uitzondering van de persoonlijke en commerciële gegevens
over de netgebruikers.
• Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, het advies van externe en
onafhankelijke deskundigen inwinnen op kosten van de vennootschap, dit voor elke aangelegenheid
die te maken heeft met het mandaat dat de vennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk
Vervoernet van Elektriciteit.
• Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, een vergadering van de raad van
bestuur samenroepen, overeenkomstig de oproepingsformaliteiten bepaald in artikel 18, voor elke
aangelegenheid die te maken heeft met het mandaat dat de vennootschap opneemt als beheerder
van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.
De raad van bestuur is verplicht het advies van het corporate governance comité in de zin van het
Energiebesluit te vragen voor hij een beslissing neemt over de aanstelling, het ontslag en de
bezoldiging van de leden van het directiecomité.
13.5.3 De functionaris voor gegevensbescherming wordt voor alle aspecten die te maken hebben
met het mandaat dat de vennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van
Elektriciteit door de raad van bestuur tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden
met de bescherming van persoonsgegevens.
13.5.4 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het corporate governance comité in de zin van
het Energiebesluit een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de
functionering en de wijze van rapportering van het corporate governance comité in de zin van het
Energiebesluit vastlegt.”
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZESDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikel 18.5 te wijzigen en een nieuw artikel 18.5bis aan de statuten toe te
voegen, met betrekking tot de besluitvorming door de raad van bestuur over aspecten die te maken
hebben met het mandaat dat de Vennootschap opneemt als beheerder van het plaatselijk vervoernet
van elektriciteit, als volgt:
“18.5 De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus.
Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij
eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
In afwijking van het eerste lid en onverminderd artikel 18.5bis de vorige zin kunnen de volgende
beslissingen slechts genomen worden indien ze worden goedgekeurd door de meerderheid van de
onafhankelijke bestuurders en de meerderheid van de niet-onafhankelijke bestuurders:
- de aanstelling en revocatie van leden van het directiecomité;
- voordracht van de commissarissen;
- samenstelling van het corporate governance comité;
- voorstel aan de algemene vergadering tot ontslag van een onafhankelijke bestuurder;
- de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties van het ontwikkelingsplan,
van de investeringsplannen en van het aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet
voorleggen overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en
federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
- beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten, voor
zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt
toegestaan;
- strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te
beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering
betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan.
18.5bis In afwijking van artikel 18.5, tweede lid, gelden voor alle aspecten die te maken hebben met
het mandaat dat de vennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van
Elektriciteit, en uitsluitend voor deze aspecten de volgende regels aangaande de besluitvorming
binnen de raad van bestuur:
1°. onverminderd de wettelijke bepalingen over de vereiste aanwezigheid van bestuurders, kan de
instemming of aanwezigheid van een of meerdere bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld
voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de
vennootschap een meerderheid bestaat;
2°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°,
vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden,
vermeld in artikel 4.1.6/1, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van een meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde onafhankelijke bestuurders;
3°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°,
vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden,
vermeld in artikel 4.1.8/3, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van een twee derde-meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.”
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ZEVENDE BESLUIT.
De Vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
ACHTSTE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de raad van bestuur of aan twee leden van het College van dagelijks
bestuur van de Vennootschap, samen handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan
tot de uitvoering van de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 14 december 2023, 1
volmacht, 1 uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 december 2023, 1 bank attest, 1
bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7 :155 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.