Ondernemingsnr : 1012.425.028
Benaming
(voluit) : M-Step Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 27
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. INBRENG VERMOGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 30 december 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste Besluit
Met het oog op de inbreng in natura van het hierna vermeld roerende goed, neemt de vergadering kennis
van en bespreekt:
a) het verslag betreffende de voorgenomen inbreng in natura opgemaakt door de bestuurder op 21
december 2024;
b) het verslag van 21 december 2024 inzake de voorgenomen inbreng in natura opgemaakt door Guy
Franken, bedrijfsrevisor, handelend voor Moore Audit BV, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat
3, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
" 10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen
brengen wij hierna aan de enige aandeelhouder van M-Step Solutions BV onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van 21 december 2024 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
-De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-De toegepaste waardering;
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 5.800 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp
van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvatten, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
enige aandeelhouder.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder omvat,
in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Antwerpen, 21 december 2024
(getekend)
Guy Franken
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren tijdig van deze verslagen kennis te hebben genomen. Zij verzaken aan de
termijn en de wijze van kennisgeving zoals voorgeschreven in artikel 5:83 WVV.
Tweede Besluit
1. De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderdnegentigduizend euro (290.000,00 €), en dit door inbreng in natura door mevrouw STEPMAN
Manon van het volgend roerend goed:
twintig (20) aandelen van de besloten vennootschap MANIBO, met maatschappelijke zetel te Petrus Paulus
Rubenslaan 27, 9820 Merelbeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0812.368.169
De inbrengwaarde wordt bepaald op 290.000,00 euro, en is gebaseerd op een schatting van de waarde van
100% van de aandelen door DSM CONSULTING NV, accountantskantoor gevestigd te 2500 Lier,
Antwerpsestraat 148.
Als vergoeding voor de bovenvermelde inbreng worden aan de inbrenger vijfduizend achthonderd (5.800)
aandelen worden toegekend. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande
aandelen.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het eigen vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het
vermogen thans tweehonderdvijfennegentigduizend euro (295.000,00 €) bedraagt.
2. Vervolgens besluit de vergadering dat deze verhoging van het vermogen geboekt wordt als volgt: voor
een bedrag van tweehonderdnegentigduizend euro (290.000,00 €) op een beschikbare vermogensrekening,
zodat de inbreng voor haar volledig bedrag beschikbaar is.
Derde Besluit
De vergadering besluit de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende alinea:
"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd (5.900)
aandelen op naam, die ieder één vijfduizend negenhonderdste (1/5.900) van het vermogen
vertegenwoordigen."
Vierde Besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht om afzonderlijk op te
; treden en van indeplaatsstelling, aan het kantoor van D.S.M. CONSULTING, te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148,
met ondernemingsnummer 0466.872.876, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH).
Hierbij wordt neergelegd:
1° Afschrift van de akte.
2° Uittreksel.
3º Gecoördineerde statuten.
4° Verslag bedrijfsrevisor.