Ondernemingsnr : 0659 818 051
Naam
(volit) : NEW IMMOSAM
(verkort)
Rechtsvorm · Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Britselei 23/601 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Aandelen verenigd in één hand - ontslag bestuurders - benoeming
bestuurder - wijziging zetel - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 oktober 2024, blijkt het
volgende:
EERSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder, voormeld, deelt aan de vennootschap mede dat zij alle aandelen van de
vennootschap aanhoudt en bijgevolg alle aandelen in één hand verenigd zijn. Dit gegeven dient
overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het vermelde wetboek worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
TWEEDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heren Bart Joosten en Julio Verbruggen,
als bestuurders van de vennootschap vanaf heden. De ontslagnemende bestuurders krijgen kwijting voor het
gevoerde mandaat dat tevens op de eerstvolgende nuttige algemene vergadering zal bevestigd worden.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder benoemt BS INVEST, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 70B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0757.775.678 met als vaste vertegenwoordiger de heer Ive Bastijns, tot bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
Overrenkomstig Artikel 14. Van de statuten van de vennootschap is elke bestuurder bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het nodige te doen betreffende de bekendmaking van de
beslissingen.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9100
Sint-Niklaas, Heidebaan 70B.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder en enig bestuurder neemt in naam voor de vennootschap kennis van en gaat in
naam van de vennootschap akkoord van de cessie van de vordering op LKM Advies, een besloten
vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 23 bus 601, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0555.832.269 ten bedrage van 395.514,07 EUR door de de besloten
vennootschap BS INVEST, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 70B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0757.775.678.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan enerzijds BV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0436.957.779, en aan diens aangestelden, en anderzijds BV KMO ADMINISTRATIE, rechtspersoon met zetel
te 2200 Herentals, Bovenrij 74, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer
0440.023.969, en aan diens aangestelden, elk alleen optredend, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van
de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal de heer Johan De Keersmaecker,
lasthebber van BV KMO CONSULT, of de heer Hendrik Broeckx, lasthebber van BV KMO ADMINISTRATIE
tekenen.
Johan De Keersmaecker
Lasthebber