Ondernemingsnr : 0597897805
Naam
(voluit) : KONVINS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gerolfstraat 11
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 februari 2024 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap
"KONVINS", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Sint-Gerolfstraat 11, ondernemingsnummer
0597.897.805, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van 27 februari 2024.
 AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging bevoegdheidsregeling bestuursorgaan
De vergadering beslist om de bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan aan te passen door
onder meer te voorzien in een collegiaal bestuursorgaan indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd.
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Toekenning winstuitkeringen aan vruchtgebruiker
De vergadering beslist dat behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament, de
schenking of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, de winstuitkeringen
toekomen aan de vruchtgebruiker in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom.
Toekenning liquidatiereserve(s) aan vruchtgebruiker
De vergadering beslist dat behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament,
schenking of de eventuele andere overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, de
liquidatiereserves toekomen aan de vruchtgebruiker in geval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: De Meyer, Vincent René Irené,
gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent, Sint-Gerolfstraat 11.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING OPVOLGEND BESTUURDERS
De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot opvolgend bestuurder en bepaalt
de modaliteiten hiervan als volgt:
    •  De Meyer, PieterJan Wim Cécile, geboren op 3 april 1999;
    •  De Meyer, Hannes Bart Isabelle, geboren op 23 oktober 2000;
    •  De Meyer, Sander Carlos Mieke, geboren op 5 mei 2003;
De opvolger zal van rechtswege de plaats innemen zonder dat een nieuwe benoeming door de
algemene vergadering zal vereist zijn indien de enige bestuurder in de onmogelijkheid is om zijn
mandaat uit te oefenen hetzij door overlijden, onbekwaam verklaring, gerechtelijke ontzetting, door
een vastgesteld vermoeden van afwezigheid, dan wel dat hij in de feitelijke onmogelijkheid verkeert
om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te
worden door twee onafhankelijke artsen in een medisch verslag.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "KONVINS".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
    •  de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande;
    •  het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
    •  het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
    •  het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
    •  het geven van managementadviezen op gebied van marketing, IT, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten
ondernemingen, het nemen van minderheids en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op
te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van
rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en
markten. Zij mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en
vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord;
    •  het uitoefenen van dienstverlening, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van
adviezenconsulting inzake handels-, sociale-, fiscale, financiële en economische wetgeving, alsook
inzake bedrijfsorganisatie, beleggingen, leningen en kredietopeningen, welke ook;
    •  het verlenen van bijstandsverlening en adviezen van juridische, technische, commerciële,
administratieve aard, dit alles met betrekking tot het voorgaande;
    •  het geven van opleiding en coaching;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, agenturen, makelaarschap en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen of diensten, in het kort tussenpersoon in de
handel;
    •  de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
Alle voornoemde activiteiten/werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze
van deelneming of via tussenpersoon.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen en/of groeperingen
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkelingen van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is benoemd tot statutair bestuurder: De Meyer, Vincent René Irené geboren op 23 februari 1971,
voor een onbepaalde termijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§ 4.        Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Indien de vennootschap meer dan één bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor betalingen en verbintenissen boven de vijfduizend euro (€
5.000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament, de schenking of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de winstuitkeringen toe aan de vruchtgebruiker.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament, schenking of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de liquidatiereserves toe aan de
vruchtgebruiker.
(…).”
Extrastatutaire overgangsbepalingen: adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9031 Gent (Drongen),
Sint-Gerolfstraat 11.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV "ACCOUNTANCY PARMENTIER", met
zetel te 8500 Kortrijk, Parkietenlaan 16, ondernemingsnummer 0808.614.071, RPR Gent afdeling
Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem