Ondernemingsnummer :
0653890262
Benaming :
(voluit) :
FEDELI BE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kustlaan 87
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte ontvangen door notaris Gaëtan WAGEMANS, te Elsene op 25 september 2018,
geregistreerd " Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement
KANTOORRECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 le zesentwintig september tweeduizend achttien (26-
09-2018) Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 18132 Droits perçus: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) Le receveur", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEDELI BE", de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJK ZETEL
De algemene vergadering beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen en vervangt de artikel 2 lid
1 der statuten door volgende tekst:
Artikel 2 lid 1: “De maatschappelijk zetel is gevestigd te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 11.”
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE BENAMING
De enige vennoot beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen en vervangt het artikel 1 der
statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Ze draagt de naam “ ANT39 “
DERDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
De enige vennoot beslist het kapitaal te verminderen met eenentachtigduizend vierhonderd euro
(81.400,- €), om het te verlagen van honderdduizend euro (100.000,- €), tot achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,- €) zonder vernietiging van titels door terugbetaling op elk aandeel van
een geldsom ten bedrage van achthonderdveertien euro (814,- €). Deze terugbetaling zal slechts
geschieden binnen de twee maand na de publicatie der beslissing tot vermindering van kapitaal in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 316 en volgend
van Wetboek van vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het
kapitaal.
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING DER STATUTEN
Ten gevolge van de genomen beslissingen besluit de algemene vergadering volgende wijzigingen
aan te brengen aan de statuten :
* artikel 5 : dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen,
genummerd van 1 tot en met 100.”
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag ingaande vanaf heden van de
Heer Luigi Mario FEDELI, geboren te Milaan (Italië) op 20 juli 1957, van Italiaanse nationaliteit,
wonende te 2523 Milaan (Italië), Via Zenale 9 van zijn functie van zaakvoerder.
ZESDE BESLISING: KWIJTING
Luik B
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, de Heer Luigi FEDELI, voornoemd voor het mandaat uitgeoefend in
het maatschappelijk jaar begonnen op 29 april 2016 en aflopend op heden.
ZEVENDE BESLISSING: BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER
In vervanging van de heer Luigi FEDELI, voornoemd, algemene vergadering benoemt tot niet-
statutair zaakvoerder, met ingang van heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de
statuten, de Heer Charles Pierre SCHMIDT, geboren te Herrliberg (Zwitserland) op 23 augustus
1939, nummer nationaal (on omet), wonende blijkens rijksregister te Ukkel, Zeecrabbe 28 maar
verklarend te wonen te D 47574 Goch (Allemagne), Kirchstrasse 129, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos.
ACHTSTE BESLISSING: MACHT OMTRENT DE COÖRDINATIE
Men bezet
NEGENDE BESLISSING: Macht omtrent de inschrijving van alle gegevens van de vennootschap bij
de Kruispuntbank der ondernemingen en alle andere administraties.
De algemene vergadering belast de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Régie
Constellation met zetel te 1000 Brussel, rue de Crayer 16, met de uitvoering van de hiervoor
vermelde beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITREKSEL
Gaëtan WAGEMANS, Notaris te Elsene
bijlage: uitgifte en coördinatie van de statuten.