Ondernemingsnr : 0401328293
Naam
(voluit) : THIJSEN AUTOPARTS ALKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerdegatstraat 153 bus A
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 23 december 2024, geregistreerd,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap THIJSEN
AUTOPARTS ALKEN, volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 01 april 2024 te
verkorten tot 31 december 2024, en tot wijziging van de volgende boekjaren die zullen lopen van 01
januari tot 31 december van hetzelfde jaar, en dit vanaf 1 januari 2025.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 36 van de statuten integraal geschrapt vervangen als volgt:
“Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede besluit
De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen van de derde zaterdag van de maand september, om achttien
uur (18.00u), naar de laatste vrijdag van juni om 18:00 uur, en dit vanaf 01 januari 2025.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 26 van de statuten integraal geschrapt en vervangen als volgt:
“Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om 18:00
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Derde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan D&D Consulting BV,
Minderbroedersstraat 6, 3800 Sint-Truiden en zijn gemachtigden, en in het bijzonder de Heer Geert
Dewalheyns en/of Mevrouw Marcella Houtmeyers, alsmede aan zijn vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de gecoördineerde statuten,
Notaris Philip Odeurs