Ondernemingsnr : 0425 149 614
Naam
(voluit) : SCANCAR
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BISSCHOPPENHOFLAAN 525 - 2100 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
2:8 §4 WVV - VERPLAATSING ZETEL - INTREKKING VOLMACHTEN -
KENNISNAME VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 27 september 2024:
1.Ontslagen en benoemingen
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 27 september 2024, van:
- de vennootschap YAELMO NV, gevestigd te Mortselsesteenweg 101, 2540 Hove (Antwerpen),
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.241.195, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens, wonende te Mortselsesteenweg 101, 2540 Hove (Antwerpen);
- de vennootschap Van Mossel Dealer Holding Belux NV, gevestigd te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0696.670.430, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Koen Claesen, wonende te Koningsbaan 10, 2560 Nijlen;
- de vennootschap Pacioli Consulting BV, gevestigd te Hoogstraat 32, 2930 Brasschaat, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0719.685.263, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Kurt Heene, wonende te Hoogstraat 32, 2930 Brasschaat;
- de heer Henricus Berkhof, wonende te Stoofdijk 66, 4671 RB Dinteloord, Nederland;
als bestuurders van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart hen kwijting te verlenen op de eerstvolgende algemene vergadering.
Hiermee vervalt tevens het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap YAELMO
NV, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 27 september 2024:
- de heer Johan Van den Nieuwenhuizen, wonende te Sint-Amandsesteenweg 176 B001, 2880 Bornem;
- de heer Guy Vermant, wonende te Oude Baan 58, 2800 Mechelen;
- de vennootschap T-LYX VOF, gevestigd te Beukelbaan 1, 2880 Bornem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0687.622.805, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tim Claes,
wonende te Beukelbaan 1, 2880 Bornem;
- de vennootschap R.O.L.L.MANAGEMENT CommV, gevestigd te Oude Antwerpsebaan 185, 2800
Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0836.934.707, gekend op
de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Johannes Sterckx, wonende te Oude Antwerpsebaan 185, 2800 Mechelen;
benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, met
uitzondering van het mandaat van de heer Van den Nieuwenhuizen Johan, dat onbezoldigd is behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders dd 27 september 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist, met ingang van 27 september 2024, de heer Guy Vermant, wonende te Oude
Baan 58, 2800 Mechelen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur
én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2.Benoeming voorzitter
De raad van bestuur beslist, met ingang van 27 september 2024, de heer Guy Vermant, wonende te Oude
Baan 58, 2800 Mechelen te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur is vanaf 27 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Guy Vermant, voorzitter, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de heer Johan Van den Nieuwenhuizen, bestuurder;
- T-LYX VOF, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Claes;
- R.O.L.L.MANAGEMENT CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Sterckx.
De raad van bestuur vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die
erbuiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door
twee bestuurders samen handelend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe
aangestelde gedelegeerd bestuurder(s) alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks
bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
3.Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV - vereniging aandelen in één hand
De raad van bestuur heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn,
met ingang van 27 september 2024, bij de vennootschap VERMANT NV, gevestigd te Antwerpsesteenweg
271, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.690.116, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
4.Verplaatsing zetel
De raad van bestuur beslist, met ingang van 1 januari 2025, de zetel te verplaatsen van
Bisschoppenhoflaan 525, 2100 Antwerpen naar Antwerpsesteenweg 271, 2800 Mechelen.
5.Intrekking volmachten
De raad van bestuur beslist om alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan alle
bestuurders, werknemers, aangestelden of bijzondere volmachthebbers, zowel dewelke die werden
toegekend krachtens besluit van de raad van bestuur als dewelke die informeel werden toegekend krachtens
(sub)delegatie worden ingetrokken met ingang van 27 september 2024.
Voor de goede orde bevestigt de raad van bestuur dat de benoeming van M.S.K Consulting
(0438.716.548) als persoon belast met dagelijks bestuur, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad d.d. 16 februari 2021 onder het nummer 21020556, integraal van kracht blijft.
6.Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 27 september 2024 van:
(i) de heer Tim Claes, wonende te Beukelbaan 1, 2880 Bornem, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap T-LYX VOF, gevestigd te Beukelbaan 1, 2880 Bornem, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0687.622.805, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap; en
(ii) de heer Johannes Sterckx, wonende te Oude Antwerpsebaan 185, 2800 Mechelen, overeenkomstig
artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap R.O.L.L.MANAGEMENT CommV,
gevestigd te Oude Antwerpsebaan 185, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0836.934.707, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen,
belast met de uitvoering van deze bestuursfuncite in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing.
7.	Volmacht
Een nieuwe bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
raad van bestuur;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en raad van bestuur evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Tegelijk mee neergelegd:
- Schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d.27 september 2024:
Guy Vermant,
(gedelegeerd) bestuurder.