N° d'entreprise : 0429775425
Nom
(en entier) : SOCIETE POUR L'ORGANISATION DU TRANSFERT D'ACTIVITES
INDUSTRIELLES
(en abrégé) : OTRACI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Marche en Pré 21
 : 5300 Andenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le onze mai deux mil vingt-trois s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « SOCIETE POUR L'ORGANISATION DU TRANSFERT D'ACTIVITES
INDUSTRIELLES », en abrégé « OTRACI », ayant son siège social en Région wallonne et plus
précisément à 5300 Andenne, Rue Marche en Pré 31.
Immatriculée au registre de commerce Namur, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises et
assujettie à la TVA sous le numéro BE 0429.775.425
La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Pierre Demblon, alors à Saint-
Servais, le 17 novembre 1986, publié aux annexes du Moniteur belge, le 5 décembre suivant, sous la
référence 86205-93, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux terme d’un acte reçu
par le Notaire Michel d’Harveng, à Thon-Samson, le 24 mars 2011, publié aux annexes du Moniteur
belge le 29 juillet 2011, sous la référence 0117183.
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean STRAGIER.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
Exposé du président
I. Composition de l'assemblée
Les actionnaires suivants sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. Monsieur STRAGIER Jean, domicilié à 5300 THON, rue de Gramptinne 9, propriétaire de trois
cent cinquante-huit (358) actions de catégorie A, de deux cent soixante-sept (267) actions de
catégorie B et de six cent soixante-deux (662) actions de catégorie C ;
2. Monsieur FONTAINE Nicolas, domicilié à 1570 NIL St VINCENT, Le Weya 5, ici représenté par
Monsieur STRAGIER Jean prénommé, aux termes de la procuration sous seing privé du 6 mai 2023
laquelle restera annexée aux présentes, propriétaire de deux cent huit (208) actions de catégorie A ;
Soit ensemble : cinq cent soixante-six (566) actions de catégorie A (566/805)
Deux cent soixante-sept (267) actions de catégorie B (267/267)
Six cent soixante-deux (662) actions de catégorie C (662/1078)
Soit au total mille quatre cent nonante-cinq actions (1495) sur deux mille cent soixante-huit (2150).
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
    1.  Démission de Monsieur Bernard BUNTINX des postes d’Administrateur et de Président du
Conseil d’Administration
    2.  Démission de Madame Myriam GAVA du poste d’Administrateur
    3.  Nomination de 3 Administrateurs pour la formation du Conseil d’Administration avec une durée
de mandat de 4 ans.
    4.  Réunion du Conseil d’Administration élu, avec, à l’ordre du jour, la nomination du Président du
Conseil d’Administration et de l’Administrateur Délégué.
    5.  Etablissement des mandats.
    6.  Désignation des cabinets de comptabilité.
III. Convocations et quorum
Le président déclare que tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux dispositions
légales.
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que la majorité des associés est présente ou
représentée et que, par conséquent l’assemblée peut délibérer et statuer valablement sur tous les
points de l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
1ère Résolution : Démission de Monsieur Bernard BUNTINX
L’assemblée générale des actionnaires acte et accepte la démission, avec effet à ce jour, de l’
administrateur suivant :
    •  Monsieur BUNTINX Bernard, domicilié à 1050 Ixelles, rue César Franck, 89.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
2ème Résolution : Démission de la SRL « CORECOM »
L’assemblée générale des actionnaires acte et accepte la démission, avec effet à ce jour, de l’
administrateur suivant :
    •  La société « CORECOM » dont le siège est établi à 5300 Sclayn, Rue Marche en Pré 21, dont le
représentant permanent est Monsieur Jean Stragier.
Il est précisé que la convocation à la présente AG contient une coquille dans la mesure où Madame
Myriam Gava a déjà démissionné de son mandant d’administrateur aux termes de l’assemblée
générale du 24 mars 2011.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
3ème Résolution : Nomination de trois administrateurs
L’assemblée générale décide de nommer trois administrateurs pour la formation du conseil d’
administration, pour une durée de quatre ans, étant :
    •  Monsieur STRAGIER Jean, domicilié à 5300 Thon, rue de Gramptinne, 9, représentant les
actionnaires de catégorie B, qui accepte.
    •  Monsieur STRAGIER Maxime, domicilié à 5300 Vezin, rue du Haut Baty, 618, représentant les
actionnaires de catégorie C, qui accepte selon la procuration sous seing privé daté du 10 mai 2023.
    •  Madame STRAGIER Aurélie, domiciliée à 5300 Vezin, rue du Baty des Monts, 205, représentant
les actionnaires de catégorie A, qui accepte selon la procuration sous seing privé daté du 10 mai
2023.
Ce mandat pourra être rémunéré sur décision de l’assemblée générale.
Ces nominations entrent en vigueur le 11 mai 2023 et prendront fin lors de l’assemblée générale
approuvant les comptes de l’année 2026.
 
4ème résolution : Réunion du Conseil d’Administration élu, avec, à l’ordre du jour, la nomination du
Président du Conseil d’Administration et de l’Administrateur Délégué.
Le Conseil d’Administration élu se retire pour procéder à la nomination du Président du Conseil d’
Administration et de l’Administrateur Délégué.
A l’issue de cette Réunion du Conseil d’Administration, les Administrateurs Informent l’Assemblée
Générale de la nomination de Monsieur Maxime STRAGIER au poste de Président du Conseil d’
Administration et de Monsieur Jean STRAGIER au poste d’Administrateur Délégué.
L’Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ces nominations.
5ème résolution : établissement des mandats
La gestion journalière de la société est déléguée, conformément à l’article 14 des statuts, à l’
Administrateur délégué Monsieur Jean STRAGIER.
6ème résolution : désignation des cabinets de comptabilité
L’assemblée générale nomme :
FIDU-CONTACT, à 1390 Grez-Doiceau, rue Lambais 1.
Aux fins d’assurer la gestion comptable de la société
 
VOTE : l’ensemble des résolutions sont adoptées à l’unanimité