Ondernemingsnr : 0891816020
Naam
(voluit) : FRAPINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 41 bus D
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 28 april 2021,
blijkt hetgeen volgt:
 
1. De algemene vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen naar 30
september.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 32 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
Bij wijze van overgangsbepaling wordt het boekjaar welke een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020
verlengd tot 30 september 2021.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te wijzigen, in die zin dat deze zal gehouden worden op de laatste zaterdag
van de maand maart om tien uur.
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de eerste alinea van artikel 23 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste zaterdag van de maand maart, om tien (10.00 uur). Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping.”
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie
 
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 28 april 2021.
2. Gecoördineerde tekst der statuten.