Ondernemingsnr : 0663991724
Naam
(voluit) : Renovic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steinstraat 8G
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERHOGING - OMZETTING BVBA IN BV
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 23
december 2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “RENOVIC”, met zetel te 9810 Nazareth, Steinstraat
8G met ondernemingsnummer 0663.991.724, de volgende beslissingen heeft genomen, met
eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot de verhoging van het kapitaal met een bedrag van
tweeëndertigduizend driehonderd euro (€ 32.300,00) om het te brengen van negentigduizend euro (€
90.000,00), naar honderdtweeëntwintigduizend driehonderd euro (€ 122.300,00), mits de creatie van
driehonderddrieëntwintig (323) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun inschrijving;
De vergadering stelt vast dat als volgt werd ingeschreven op de kapitaalverhoging door elk van de
huidige aandeelhouders en dat derhalve de volstorting gebeurde als volgt:
- door voornoemde heer Jean-Pierre Verbeken op zevenennegentig aandelen: een bedrag van
negenduizend zeshonderdnegentig euro (€ 9.690,00) kapitaal en vijfduizend driehonderdentien (€
5.310,00) uitgiftepremie
- door voornoemde mevrouw Ilse Vermoesen op zevenennegentig aandelen: een bedrag van
negenduizend zeshonderdnegentig euro (€ 9.690,00) kapitaal en vijfduizend driehonderdentien (€
5.310,00) uitgiftepremie
- door voornoemde de heer Victor Verbeken op honderdnegenentwintig aandelen: een bedrag van
twaalfduizend negenhonderdtwintig euro (€ 12.920,00) kapitaal en zevenduizend en tachtig euro (€
7.080,00) uitgiftepremie.
Derhalve verklaart de vergadering dat aldus op de kapitaalverhoging werd ingetekend en dat deze
werd afbetaald voor de totaliteit, door een storting in geld van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), zijnde
tweeëndertigduizend driehonderd euro (€ 32.300,00) in kapitaal en zeventienduizend zevenhonderd
euro (€ 17.700) in de voormelde uitgiftepremie, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde
rekening bij ING BANK agentschap Deinze, zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de
betrokken bank met datum van 23 december 2019.
(…)
Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de aanpassing van artikel vijf van de statuten om
deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, als volgt:
De tekst van artikel vijf, paragraaf één wordt geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeëntwintigduizend driehonderd euro (€
122.300,00) verdeeld in duizend tweehonderddrieëntwintig (1.223) gelijke aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/duizend
Luik B
tweehonderddrieëntwintigste (1/1.223ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – RECHTSVORM -DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RENOVIC”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, als hoofdactiviteit:
a) Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het ge-bied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwik-keling, veiligheid, enzovoort;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Alle elektrotechnische activiteiten, groene energie in al zijn vormen en in de ruimste zin;
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtre-clame, voor verwarming, voor
andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor op-name
en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan
gebouwen;
- Ruimen van bouwterreinen;
b) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
c) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
d) de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal,
elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
e) groot-en kleinhandel in ijzerwaren, elektrische materialen, bedrading, fittings enzovoort,
installatiemateriaal verwarmingsinstallaties en benodigdheden; groot en kleinhandel in
loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
groot en kleinhandel in materiaal voor installa-tie van sanitaire installaties en centrale verwarming,
buizen, pijpen, fittings, kranen verbindingsstukken rub-berslangen; groot en kleinhandel in materiaal
voor sanitair, baden, wasbakken, toiletten, enzovoort, zowel in metaal als in keramiek;
f) plaatsen van radiatoren en ketels voor centrale verwarming, plaatsing van alle kranen in verband
ermee, - plaatsing van heetwatertoestellen, toestellen voor verwarming van woonruimten en
ventilatoren voor huishoude-lijk en industrieel gebruik;
g) onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
h) isolatie werkzaamheden aan verwarmingsleidingen, en leidingen voor koelsystemen; installatie
van verwar-ming, klimaatregeling en ventilatie;
i) reparatie / installatie / isolatiewerk van sani-taire, verwarmings-en airconditioning installaties en
leidingen; het schoorsteenvegen, schoonmaken van vuur-plaatsen, kachels, ovens, ketels voor
centrale installa-ties ventilatie kanalen en uitlaatsystemen, -loodgieterswerk in het algemeen, lood-en
zinkwerk, in-stallatie van verwarming met gas met individuele toestel-len.
Luik B
j) algemene bouwactiviteiten:
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- Loodgieterswerk;
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en centrale verwarmingsinstallaties;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Overige bouwinstallatie;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwij-deren van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven;
- Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bijvoorbeeld appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel en commercieel ge-bruik, van stel en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van water-putten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aan-brengen van bekisting;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hef-werkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Coördinatie op de bouwwerkzaamheden;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedings-systemen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wand-tegels;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
- De vervaardiging van hang- en sluitwerk;
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tus-senwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort;
- Onderneming voor het vervaardigen van meubels;
- Onderneming voor de vervaardiging van metaal-schrijnwerk en de montage ervan;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk;
- De installatie van binnendeuren en scheidingswan-den;
- Het plaatsen van behang /schilderwerken;
- totaalinrichting en interieur in de ruimste zin;
- coördinatie op de bouwwerkzaamheden;
k) E-commerce;
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die recht-streeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel-stellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De opsomming van de doelstellingen van de vennoot-schap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdhe-den die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hier-boven vermelde
Luik B
activiteiten waarvoor een vergun-ning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderddrieëntwintig (1.223) aandelen
uitgegeven.
(…)
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 10 uur Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
Luik B
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(..)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVERS
Artikel 22: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
dat jaar.
(…)
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
 
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27: Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer Victor Verbeken, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens als de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.