Ondernemingsnr : 0426292630
Naam
(voluit) : PGS De Backer Pallets
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Baan 5 bus 2
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 27/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8470 Gistel, Torhoutse
Baan 5/02 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met onder meer
volgende bijkomende goedgekeurde aanpassingen:
- Afschaffing en vervanging oude clausules voorkooprecht, volgrecht, volgplicht en aankoopoptie
(huidig artikel 7);
- afschaffing beperkingen dagelijks bestuur (huidig artikel 10).
- externe vertegenwoordigingsbevoegdheid :
1. Naam : "PGS De Backer Pallets".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Houtzagerijwerken, paletten, kisten, kratten, verpakkingen, elektriciteits-, gas- en waterleidingen,
sanitair en centrale verwarming, metsel- en herstelwerk, kistenmakerij, zagerij en werf voor het
verdelen van hout, fabricatie van timmerwerk, bijzondere werkplaats voor de houtnijverheid.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze lijst beperkend is;
2. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
3. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
4. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
5. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
6. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
9. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
10. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst;
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know- how en ontwikkelde
procédés;
12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
14. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
15. De aan- en verkoop en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, houtsoorten en metalen.
16. Alle verrichtingen in verband met private en openbare bouwwerken die dit voorwerp kunnen
bevorderen of ermee verwant zijn en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
17. De aan- en verkoop, het beheer en de uitbating van landbouwgronden, landbouwbedrijven en
van alle mogelijke handelspanden.
18. Het verstrekken van financieel en operationeel advies over machines, software,
computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde
machines.
19. De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang
vinden tot de arbeidsmarkt, via zowel opleiding, stages als duurzame tewerkstelling.
De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde "meerwaardeneconomie" bij de
uitvoering van haar activiteiten.
Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale
en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende actoren of stakeholders.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Tevens zal de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle verrichtingen of daden
kunnen stellen of verwezenlijken van industriële, financiële, burgerlijke en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp
verband houden, ofwel dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan
het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële
tussenkomst of anderszins.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderdtweeënnegentigduizend euro (€ 192.000,00) en is verdeeld in duizend
zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/duizend
zevenhonderd achtentwintigste (1/1.728) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  gedelegeerde bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één oktober tot dertig september.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de tweede zaterdag van maart om veertien uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld n dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "PALETTES GESTION SERVICES SAS", in het kort
"P.G.S.", buitenlandse vennootschap naar Frans recht onder de vorm van een Société par Actions
Simplifiée (SAS), met zetel te 76800 Saint-Etienne-de-Rouvray (Frankrijk), Centre Multi-
Marchandises, Rue Michel Poulmarch, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés
van Rouen (Frankrijk) onder nummer 391.208.287, met ondernemingsnummer in België
0563.815.666, voornoemd, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.