Ondernemingsnr : 0458997862
Naam
(voluit) : HILTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hugevliet 5
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op acht april tweeduizend
vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te vervangen door: “HILLIS”.
Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het eerste besluit, tot vervanging van artikel 1 van de
statuten door volgende tekst:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "HILLIS".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
22 maart 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle operaties die, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, verband houden met:
- Nationaal en internationaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De klein- en groothandel, import en export in levensmiddelen en dranken in uitrustingsgoederen
voor horeca en aanverwante bedrijven;
- het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- het uitbaten, huren of verhuren, kopen of verkopen van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
accommodaties, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren, verbruikssalons,
ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings, discotheken, private
clubs en kampeerterreinen;
- het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen;
- het ter beschikking stellen van diverse voertuigen;
- het verstrekken van restaurant - en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime
zin;
- het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, al dan niet zelf bereid, evenals het aankopen
en verkopen, de groot - en kleinhandel, de in - en uitvoer van dranken en etenswaren;
- de organisatie van wijn - en andere degustaties en van demonstraties en workshops met
etenswaren en dranken;
- het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; het verhuren, aankopen,
verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- de activiteiten van vastgoedpromotie; projectontwikkeling en projectmanagement; het beheren en
onderhouden van onroerende goederen, meer bepaald het uitvoeren van alle syndiciopdrachten voor
rekening van derden; het waarnemen van opdrachten en functies van energiedeskundige en het
opstellen van nodige attesten van EPC; het analyseren van vastgoed opportuniteiten; het verkavelen
van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden -
aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken - en dit op het vlak van algemeen
management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling,
aankoop, verkoop en trading - nationaal en internationaal - van materiële en immateriële goederen,
marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de
overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van
adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals
opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management,
consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client (met uitzondering van adviesverschaffing
inzake beleggingen en geldplaatsingen);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in
onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap zal dit voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt zijn of lijken.
De vennootschap kan op alle manieren betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van de eigen onderneming
zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”.
Vierde besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp alle operaties die, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, verband houden met:
- Nationaal en internationaal transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De klein- en groothandel, import en export in levensmiddelen en dranken in uitrustingsgoederen
voor horeca en aanverwante bedrijven;
- het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- het uitbaten, huren of verhuren, kopen of verkopen van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
accommodaties, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren, verbruikssalons,
ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings, discotheken, private
clubs en kampeerterreinen;
- het aanbieden van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei
voertuigen;
- het ter beschikking stellen van diverse voertuigen;
- het verstrekken van restaurant - en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime
zin;
- het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, al dan niet zelf bereid, evenals het aankopen
en verkopen, de groot - en kleinhandel, de in - en uitvoer van dranken en etenswaren;
- de organisatie van wijn - en andere degustaties en van demonstraties en workshops met
etenswaren en dranken;
- het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; het verhuren, aankopen,
verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- de activiteiten van vastgoedpromotie; projectontwikkeling en projectmanagement; het beheren en
onderhouden van onroerende goederen, meer bepaald het uitvoeren van alle syndiciopdrachten voor
rekening van derden; het waarnemen van opdrachten en functies van energiedeskundige en het
opstellen van nodige attesten van EPC; het analyseren van vastgoed opportuniteiten; het verkavelen
van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden -
aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken - en dit op het vlak van algemeen
management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling,
aankoop, verkoop en trading - nationaal en internationaal - van materiële en immateriële goederen,
marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de
overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van
adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals
opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management,
consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client (met uitzondering van adviesverschaffing
inzake beleggingen en geldplaatsingen);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in
onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap zal dit voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt zijn of lijken.
De vennootschap kan op alle manieren betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van de eigen onderneming
zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Thomas DUSSELIER, Notaris
te Knokke-Heist om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet,  Charlotte Billiet en Chanelle Snoeck, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier