Ondernemingsnummer :
0471481564
Benaming :
(voluit) :
CLIMAWEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tramstraat 7
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere te Ieper op 3 mei 2018, eerstdaags ter
registratie neer te leggen, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
CLIMAWEST, met zetel te 8560 Wevelgem, Tramstraat 7, onder meer volgende beslissingen hebben
genomen:
1/ Beslissing om het kapitaal te verminderen met € 370.000,00 om het kapitaal te brengen van €
436.000,00 op € 66.000,00 en dit door uitkering in geld.
Uitkering aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag aan te rekenen op het kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 WIB.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en om de wettelijke reserves te herleiden tot het door de wet vereist minimum door
overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid
gelast de uitkeringen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.
2/ Beslissing om vervroegd over te gaan tot de benoeming van de bestuurders en herbenoeming als
bestuurders voor een periode van zes jaar ingaand op heden van:
1/ De heer VANDERHEYDE Vincent, wonende te 8930 Menen, Dronckaertstraat 568.
2/ De heer VANDEN ABEELE Tuur, wonende te 8510 Kortrijk, Lindestuk 4.
Zij verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuursmandaat.
3/Als gevolg van de hiervoor genomen beslissing, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
-artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00). Het is verdeeld in
tweehonderd vierenzestig (264) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4/ De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen en geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
statuten op te stellen en neer te leggen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerde bestuurders
te benoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen:
-de heer Tuur Vanden Abeele, voornoemd, die aanvaardt;
-de heer Vincent Vanderheyde, voornoemd, die aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de voorzitter van de raad
van bestuur, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij door de
Luik B
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan
openen bij de banken of bij Bpost; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan
doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking
van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 3 mei 2018;
-de gecoördineerde tekst van de statuten.