Ondernemingsnummer :
0416191861
Benaming :
(voluit) :
LADITTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Keuzemeers 6
9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op 14 maart 2018, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Voorafgaande verklaring
De aandeelhouders verklaren :
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat:
I.Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen van
276.703,32 euro ingebracht volgens art. 537 WIB dd. 12 maart 2014 naar 62.000,00 euro door een
kapitaalsvermindering van 276.703,32 euro in het kader van de ‘interne liquidatie’ conform art. 537
WIB.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 612/613/614 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
4. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
II.Aangezien de 2618 bestaande aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moeten de
oproepingsformaliteiten niet worden verantwoord. De vergadering is regelmatig samengesteld en
bevoegd om te beraadslagen over al de punten van de agenda.
III.Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.
IV.De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statuten.
V.Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
VI.Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen ingeschreven op de agenda, overeenkomstig de
wet drie vierden van de stemmen halen, die aan de stemming deelnemen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten
belope van 276.703,32 euro euro om het terug te brengen van 338.703,32 euro naar 62.000,00 euro.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013,
waarvan akte werd opgesteld door notaris Harold Poppe, destijds te Gent, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 december 2013, onder nummer 13194155.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achttien (2618) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder één tweeduizend zeshonderd achttienste (1/2618ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.»
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
3. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
 
 
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel
X. VANHAELEMEESCH
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte
- Coördinatie der statuten