Ondernemingsnr : 0644811656
Naam
(voluit) : Prosolpower
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwikstaartweg 78
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 13 februari 2023, geregistreerd 12
bladen 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 15 februari 2023 register OBA
(5) boek 000 blad 000 vak 2557, ontvangen registratierechten 50 euro blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit- aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bij een
eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Derde besluit: ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om mevrouw Cornelia Jansen en de heer Jan Verbieren te ontslaan als niet
statutair zaakvoerder van de vennootschap en mevrouw Cornelia Jansen en de heer Jan Verbieren
onmiddellijk te benoemen als niet statutair bestuurder. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij de
algemene vergadering hier anders over beslist.
Vierde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam Prosolpower.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van
adviezen aan overheid, ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het
vlak van human resources, marketing, verkoop, inkoop, logistiek, organisatie, planning,
administratieve, financiële en logistieke opvolging, interim management, crisis management, project
management, program management, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling,
commercialisatie en implementatie van zowel hardware als software, alsook het voorbereiden en
geven van trainingen, seminaries, opleiding, lessen, cursussen en het organiseren van evenementen
in de ruimste zin van het woord. Hierbij hoort ook advies op het vlak van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering. De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor
rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp advies, zoals opgenomen onder de eerste paragraaf, te
leveren op het vlak van energie (elektriciteit, gas, warmte, stoom, koeling) benutting, besteding,
productie, transport en distributie, opslag en levering inclusief het sociaal leveranciershap evenals de
commercialisatie hiervan. Hierbij ondersteunen we ook alle activiteiten in verband met de aardolie en
aardgaswinning, winning van delfstoffen, productie van gas, alle types productie (inclusief
windmole²ns, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, alle types elektriciteitscentrales, ...)
van elektriciteit, alle types van productie, behandeling en vervoer (distributie, opslag, afvoer) van
water; inclusief advies bij de bouw van water-, elektriciteit en gasdistributienetten evenals
rioleringswerken . Hierbij wordt ook het advies op het vlak van de inzameling en verwerking van afval
(ongevaarlijk en gevaarlijk) tot energie meegenomen inclusief sanering.
De vennootschap stelt zich tevens tot voorwerp particulieren evenals alle type bedrijven te
ondersteunen en advies te leveren op het vlak van energie voorziening (plaatsing van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie), energie besparing, isolatiewerkzaamheden, plaatsingen van
elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en bij de bouw van andere civieltechnische
werken zoals binnen en buitensportaccomodaties. Hierbij zal ook aandacht gaan naar de installatie
van industriële machines, toestellen en werktuigen evenals de reparatie ervan. Om dit voorwerp te
realiseren zal de vennootschap eveneens speur- en ontwikkelingswerk doen naar energie, water en
afval rationaliserende technologie doen inclusief de vermarkting. Hierbij kan ze optreden als
reisorganisator voor het organiseren van studie reizen rondom dit onderwerp waarbij het ook de rol
kan opnemen als markt en opinieonderzoekbureau. Hieraan gekoppeld zal het ook de rol opnemen
als adviesbureel op het gebied van public relations, marketing en communicatie inclusief de
organisatie van congressen en beurzen.
Ter ondersteuning van bovenstaand voorwerp zal de vennootschap ook computer software en
applicaties ontwikkelen (ontwerpen en programmeren) en commercialiseren inclusief de
computerconsultancy activiteiten hieraan gekoppeld. Hierbij kunnen ook de computerfaciliteiten in
beheer worden genomen evenals gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Ook
zal de vennootschap instaan voor de aanmaak en publicatie van boeken en tijdsschriften evenals de
creatie van online databanken van mogelijke prospecten en klanten. Dit zal oa schrijven,
reproduceren, publiceren en uitgeven van tijdschriften, boeken, muziekopnames, foto’s, films, video’
s, games, computer media inhouden.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp advies te leveren op het vlak van de humane energie
productie en verbruik (voedingsadvies aangepast aan de noden van de specifieke gebruiker) waarbij
naast advies ook computersoftware en applicaties zullen worden ontworpen, geprogrammeerd en
gecommercialiseerd evenals de reeds vermelde organisatie van cursussen en congressen en de
aanmaak van tijdschriften, boeken en andere media (video, games, film, foto’s, ...).
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen evenals verhuren van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in
de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en
verkopen , opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen , laten bouwen en verbouwen, zakelijke
rechten verlenen en afsluiten, in huur nemen en verhuren van onroerende goederen, bebouwd en
Luik B
onbebouwd, gemeubeld en ongemeubeld. De vennootschap mag haar bedrijfsleider en/of
werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen
ten voordele van de vennootschap
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van, beheer over en het financieren en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap
mag voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
De vennootschap mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan
het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig en dienstig zin tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Voor de realisatie van de vermeld voorwerp, heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het
selecteren en de adviesverlening rondom de selectie van mensen en profielen inclusief de
arbeidsbemiddeling en afhandeling van de aanwerving (zowel vast als tijdelijk). Dit zal ze doen voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger van een derde partij.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van mei om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar,
Kwikstaartweg 78.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL