Ondernemingsnr : 0770801194
Naam
(voluit) : Merlin Holdco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Merlin Holdco", waarvan de
zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 10, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Verslaggeving
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen in het kader van de uitgifte van nieuwe
Gewone A Aandelen, nieuwe Gewone B Aandelen, nieuwe Preferente B Aandelen en nieuwe B*
Preferente Aandelen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
Inbreng in Geld
DERDE BESLISSING: Inbreng in Geld.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
370.008 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbrengen zullen verwezenlijkt worden door inbrengen
in geld en dat zij zullen gepaard gaan met de uitgifte van (i) 20.211 nieuwe Gewone A Aandelen van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone A Aandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijvingen, (ii) 122.205 nieuwe
Gewone B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande Gewone B Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijvingen, (iii) 111.169 nieuwe Preferente B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande Preferente B Aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijvingen, en (iv) 1.000 nieuwe B* Preferente Aandelen van dezelfde
aard en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Aandelen
tegen de prijs van 1,2274 EUR (afgerond) per Gewoon Aandeel en 1,3493 EUR (afgerond) per
Preferent Aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op de nieuwe Aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 370.008 EUR.
De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Gewone A Aandelen, de nieuwe
Gewone B Aandelen, de nieuwe Preferente B Aandelen en de nieuwe B* Preferente Aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Gewone A
Aandeel, op ieder Gewone B Aandeel, op ieder Preferente B Aandeel, en op ieder B* Preferente
Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 370.008 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de Inbreng in Geld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot Inbreng in Geld en het
nieuw aantal Gewone A Aandelen, het nieuw aantal Gewone B Aandelen, het nieuw aantal
Preferente B Aandelen, en het nieuwe aantal B* Preferente Aandelen die voorafgaat, beslist de
vergadering de eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd miljoen zeshonderdzesenveertigduizend
negenentachtig (100.646.089) aandelen uitgegeven.”.
Volmachten
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister van de Vennootschap bij te werken en te
ondertekenen.
De vergadering verleent alle machten aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, om de uitgifte van (i) 20.211 Gewone A Aandelen, (ii) 122.205 Gewone B Aandelen, (iii)
111.169 Preferente B Aandelen, en (iv) 1.000 B* Preferente Aandelen in het aandelenregister van de
Vennootschap in te schrijven en te dien einde het aandelenregister van de Vennootschap te
paraferen en/of ondertekenen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jean-Quentin De Cuyper, Juno Hautekiet, Jolien
De Troyer en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor "Willkie Farr &
Gallagher LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1040 Brussel, Belliardstraat 35/9, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en/of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris