N° d'entreprise : 0674377256
Nom
(en entier) : Billy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Willem Tellstraat 59b
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du vingt-quatre juillet deux mille vingt.
Enregistré vingt rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 31 juillet 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 15765. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la Société anonyme dénommée BILLY,
ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue Guillaume Tell 59B, a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de la représentation du capital social
L’assemblée décide de modifier la représentation du capital social pour démultiplier les dix-huit mille
quatre cent nonante (18.490) actions existantes pour arriver à une représentation du capital par trois
millions treize (3.000.013) actions.
2.  Première augmentation du capital
2.1. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
(i) Rapport du Conseil d’administration établi conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des
Sociétés et des Associations, exposant l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature
et l’augmentation de capital, dont question ci-après;
(ii) Rapport du réviseur d’entreprises établi conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des
Sociétés et des Associations, sur les apports ci-après décrits, sur les modes d'évaluation adoptés et
sur la rémunération attribuée en contrepartie.
Le rapport du Réviseur conclut dans les termes suivants :
Conclusions
VII. 1.  Conclusion relative à l’évaluation portant sur les données comptables en financières
contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration dans le cadre de l’émission d’actions
(Article 7 :179. § 1er)
Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration,
lequel rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects
significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
VII. 2 Conclusion relative à l’apport en nature en vue de l’augmentation de capital (Article 7 :197. §
1er)
L’apport en nature lors de l’augmentation de capital de la société anonyme « BILLY » consiste en d’
un ensemble de créances appartenant aux souscripteurs suivants pour un montant total de EUR
334.750,00: (...)
Au terme de leurs contrôles, les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d’entreprises
ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, square de l’Arbalète 6, représentés par Vincent DE WULF,
Réviseur d’entreprises, sont d’avis que:
Volet B
    •  l'apport a été contrôlé conformément aux normes édictées par de l’Institut des Reviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion de la société est responsable
de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en
contrepartie des apports en nature;
    •  la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté;
    •  les modes d’évaluation adoptés sont raisonnables, prudents et justifiés par l’économie d’
entreprise;
    •  la valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir EUR 334.750, correspond au nombre et à
la valeur nominale des 347.714 actions nouvelles, émises en-dessous du pair comptable des actions
existantes, intégralement souscrites et libérées, qu’il est envisagé d’émettre en rémunération des
apports en natures ci-avant décrits, à l’occasion de l’acte d’augmentation de capital à intervenir.
Les soussignés croient enfin utile de rappeler que leur mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Bruxelles, le 8 juillet 2020
CDP De Wulf & Co SCPRL
représentée par Vincent DE WULF Réviseur d’entreprises Administrateur
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie desdits rapports et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.
L’assemblée n’émet pas de commentaire particulier sur ces rapports.
2.2. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter une première fois le capital à concurrence de quarante-cinq mille
deux cent deux euros quatre-vingt-six cents (€ 45.202,86) pour le porter de trois cent nonante mille
quatre cent cinquante-trois euros soixante cents (€ 390.453,60) à quatre cent trente-cinq mille six
cent cinquante-six euros quarante-six cents (€ 435.656,46) par la création de trois cent quarante-
sept mille sept cent quatorze (347.714) actions nouvelles à numéroter, sans désignation de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et qui participeront
aux résultats à partir de la date de leurs création.
Le prix de souscription (unitaire) par action nouvelle s’élève à un Euros (1,00€), correspondant au
pair comptable des actions existantes augmenté d’une prime d’émission de zéro euro quatre-vingt-
sept cents (€ 0,87).
Les nouvelles actions seront attribuées, entièrement libééres, à Benoit Detry, Emmanuel van Nuffel,
François Marchant, Olivier Marchant, Georgette Vandist, François Xavier Delogne, Marc Speeckaert,
Lema NV, Jean Pilliez, Pierre Schmit, Stéphane Hunin, Thomas Vincent, Rubens Capital Partner et
Nicolas de Schaezten en rémunération de l’apport en nature d’une créance certaine et exigible que
ceux-ci détiennent contre la société.(...)
2.4 Constatation de la réalisation effective de la première augmentation du capital
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que l’augmentation du capital est intégralement réalisée et que le capital est
effectivement porté à quatre cent trente-cinq mille six cent cinquante-six euros quarante-six cents (€
435.656,46) représenté par trois millions trois cent quarante-sept mille sept cent vingt-sept
(3.347.727) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, numérotées  toutes
intégrallement libérées.
2.5 Affectation de la Prime d‘émission au compte indisponible « Prime d’émission »
L’assemblée décide d’affecter la Prime d’émission, soit un montant de trois cent deux mille cinq cent
onze euros quarante-trois cents (€ 302.511,43) au compte indisponible "PRIME D'EMISSION" qui
constitue à l'égal du capital la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par décision
de l'assemblée générale, prise aux conditions requises par le Code des Sociétés et des associations.
3. Seconde augmentation de capital
3.1. Renonciation aux rapports du conseil d’administration et du commissaire prévus à l’article 7:179,
§1 du Code des sociétés et des associations, et ce, conformément à l’article 7:179, §3 du Code des
sociétés et des associations.
Conformément à l’article 7:179, §3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’administration
prévu à l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, et qui justifie spécialement le
prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ainsi qu’au rapport du commissaire prévu à l’
article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, dans lequel il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter
cette proposition.
Volet B
3.2. Seconde augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter une deuxième fois le capital à concurrence d’un montant maximum
de vingt-neuf mille trois euros (€ 29.003,00) pour le porter de quatre cent trente-cinq mille six cent
cinquante-six euros quarante-six cents (€ 435.656,46) à quatre cent soixante-quatre mille six cent
cinquante-neuf euros quarante-six cents (€ 464.659,46) par la création de maximum deux cent vingt-
trois mille cent (223.100) actions nouvelles, à numéroter, sans désignation de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et qui participeront aux résultats
à partir de la date de leurs création.
Le prix de souscription (unitaire) par action nouvelle s’élève à un Euros (1,00€), correspondant au
pair comptable des actions existantes augmenté d’une prime d’émission de zéro euro quatre-vingt-
sept cents (€ 0,87). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de
souscription, et seront intégralement libérées en compris la prime d‘émission.
Conformément à l’article 7:181 du Code des Sociétés et des Associations, le capital ne sera
augmenté qu’à concurrence du montant des souscriptions effectivement recueillies au cas où l’
augmentation de capital n’aurait pas été entièrement souscrite. Ces actions nouvelles devront être
immédiatement souscrites en espèces, au prix de souscription, et devront être intégralement libérées
en ce compris la prime d‘émission. (...)
3.4. Détermination des modalités et des conditions de l‘émission
L’assemblée détermine comme suit les conditions de l’émission
1. Prix de souscription :
Le prix de souscription (unitaire) par action nouvelle s’élève à un Euros (1,00€), correspondant au
pair comptable des actions existantes augmenté d’une prime d’émission de zéro euro quatre-vingt-
sept cents (€ 0,87). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de
souscription, et seront intégralement libérées en compris la prime d‘émission.
La souscription s’inscrit dans le cadre de l’article 145/26 du Code d’Impôt sur les Revenus (Tax
Shelter).
Elles devront être intégralement libérées à la souscription, y compris la prime d’émission.
2. Période de souscription : 
Ces actions nouvelles seront offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au
prorata du nombre de leur titre au jour de l’émission.
L’assemblée décide de fixer la période de souscription à sept jours calendriers à dater de ce jour et à
l’instant.
Les actionnaires repris dans la liste de présence et représentant l’ensemble des actionnaires de la
société bénéficiant de droit de souscription préférentielle pour la présente augmentation de capital en
deux actes, renoncent à l’envoi par la société du courriel visé par les articles 7:189 et 2:32 du Code
des Sociétés et des Associations indiquant l’ouverture de la souscription et le délai de souscription.
A l’unanimité, les actionnaires, présents et représentés, dispensent la société de l’accomplissement
de cette formalité.
L’assemblée décide ensuite d’ouvrir immédiatement la période de souscription, à l’instant, suite à la
dispense de l’envoi du courriel aux actionnaires.(...)
3.6. Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire
soussigné d'acter que l’augmentation du capital est intégralement réalisée et que le capital est
effectivement porté à quatre cent soixante-quatre mille six cent nonante-trois euros sept cents (€
464.693,07) représenté par trois millions cinq cent septante mille huit cent vingt-sept (3.570.827)
actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, numérotées toutes intégrallement
libérées.
3.7. Affectation de la Prime d‘émission au compte indisponible « Prime d’émission »
L’assemblée décide d’affecter la Prime d’émission, soit un montant de cent nonante-quatre mille
soixante-trois euros trente-neuf cents (€ 194.063,39) au compte indisponible "PRIME D'EMISSION"
qui constitue à l'égal du capital la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par
décision de l'assemblée générale, prise aux conditions requises par le Code des Sociétés et des
Associations.
3.8. Modification des articles 5 et 6 des statuts.
Article 5
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivants :
Le capital social est fixé à quatre cent soixante-quatre mille six cent nonante-trois euros sept cents (€
464.693,07).
Il est représenté par trois millions cinq cent septante mille huit cent vingt-sept actions ( 3.570.827)
actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 3.570.827 toutes
intégrallement libérées.
Article 6 est complété par le texte suivant
L’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2020 a décidé :
- de modifier la représentation du capital social pour démultiplier les dixhuit mille quatre cent nonante
Volet B
(18.490) actions existantes pour arriver à une représentation du capital par trois millions treize
(3.000.013) actions.
- d’augmenter une première fois le capital à concurrence de quarantecinq mille deux cent deux euros
quatre-vingt-six cents (€ 45.202,86) pour le porter de trois cent nonante mille quatre cent cinquante-
trois euros soixante cents (€ 390.453,60) à quatre cent trente-cinq mille six cent cinquante-six euros
quarante-six cents (€ 435.656,46) par la création de trois cent quarante-sept mille sept cent quatorze
(347.714) actions nouvelles, attribuées entièrement libérées en rémunération d’un apport en nature ;
- d’augmenter une deuxième fois le capital à concurrence d’un montant maximum de vingt-neuf mille
trente-six euros soixante et un cents (€ 29.003,00) pour le porter de quatre cent trente-cinq mille six
cent (€ 435.656,46) à quatre cent soixante-quatre mille six cent cinquante-neuf euros quarante-six
cents nonante-trois euros sept cents (€ 464.659,46) par la création de maximum deux cent vingt-trois
mille cent (223100) actions nouvelles, souscrites en espèces et intégralement libérées à la
souscription en ce compris la prime d’émission
4. Adaptation des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et de modifier les articles suivants :
Article deux : remplacer par
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique)
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
L’adresse électronique de la société est office@billy.bike
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Article neuf ajouter
L’organe d’administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique.
 Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations.
Article douze remplacer par
La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.
Article dix-sept remplacer le troisième alinéa par
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui a,
directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une
opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant
que le conseil d’administration ne prenne une décision; le conseil d'administration et la société
doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations.
Article vingt-deux  remplacer par
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
Article vingt-quatre supprimer le troisième alinéa
Article trente et un  remplacer par
a/ Obligation de réponse des administrateurs/commissaire(s)
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou
pendant l’assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui
portent sur des points à l’ordre du jour. Les administrateurs peuvent, dans l’intérêt de la société,
refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains
faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle viole les engagements de confidentialité souscrits
par eux ou par la société.
Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui leur(lui) sont posées oralement ou par écrit
avant ou pendant l’assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et qui portent sur les points à l’ordre du jour à propos desquels il(s) fait(font) rapport. Les questions
écrites adressées au(x) commissaire(s) doivent dans le même temps être transmises à la société. Il
Volet B
(s) peu(ven)t, dans l’intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la
communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle
viole le secret professionnel auquel il(s) est(sont) tenu(s) ou les engagements de confidentialité
souscrits par la société. Il(s) a(ont) le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation
avec l’accomplissement de sa(leur) mission.
Les administrateurs et le(s) commissaire(s) peuvent fournir une réponse groupée à différentes
questions portant sur le même sujet.
b/ Décision par écrit
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée
générale. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les
administrateurs, le(s) commissaire(s) et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de
souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande,
prendre connaissance de ces décisions.
c/ Participation à distance à l’assemblée générale
Les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats
émis en collaboration avec la société, peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à
un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui
participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient
l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. Le conseil d’
administration peut définir les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe
à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé,
la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et
l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, sont
définies par le conseil d’administration.
L'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions
supplémentaires fixées par le conseil d’administration aux seules fins de garantir la sécurité du
moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er ci-avant, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu
de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres
visés à l’alinéa 1er, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d’exercer le droit de vote
sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée
générale. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la
société.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée
générale et/ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, les administrateurs et le(s) commissaire(s) ne
peuvent pas assister par voie électronique à l’assemblée générale.
L'article 27 des statuts est applicable lorsque la société permet la participation à distance à
l'assemblée générale.
Article trente-deux remplacer par
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.
A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts,
l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la
majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article trente-huit remplacer par
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de
pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette
époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des
sociétés et des associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
5. Démission / Nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs de
Volet B
1. Bernard de Caters
2. Hugues Rey
Elle appelle en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une durée de six ans
1. Marc Speeckaert
2. Alessandro Mazzocchetti
6. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge et pour accomplir toutes les formalités
nécessaires en vue de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication
des modifications statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé 
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 liste des présences,1 registre, 1 rapport spécial, 12
avenants, 30 procurations, 1 rapport du réviseur d'entreprises, 1 attestation bancaire et statuts
coordonnés.