Ondernemingsnr 0452.966.244
Naam
GIJBELS VLOER - TEGELWERKEN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Lentestraat 2
2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Vrijwillige ontbinding - invereffeningstelling met aanstelling van een
vereffenaar
Uit een akte verleden voor notaris Greet Van Eepoel, te Lille, op 20 december 2024 blijkt dat
:
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13 februari 2023 bij
akte verleden voor notaris Helene Luyten, te Ravels, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 6 maart 2023, onder nummer 23319730.
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GIJBELS VLOER - EN TEGELWERKEN", met zetel te 2460 Kasterlee (Lichtaart),
Lentestraat 2, BTW BE0452.966.244, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0452.966.244, opgericht bij akte verleden voor
notaris Louis Dierckx, destijds te Turnhout, op 30 juni 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994, onder nummer 940721-630, waarvan de statuten
meermaals gewijzigd werden, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Helene Luyten,
te Ravels (Weelde), op 13 februari 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 6 maart 2023, onder nummer 23319730.
Na kennisname van volgende verslagen en documenten, dewelke aan de akte zijn gehecht:
- het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 2:71, §2, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 12 december 2024 betreffende het
voorstel tot vrijwillige ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap met erbij
gevoegd een staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden, afgesloten op 11
december 2024;
- het controleverslag in toepassing van artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de dato 16 december 2024 van de (door het bestuursorgaan
aangewezen) bedrijfsrevisor, zijnde Parmentier Guy BV, te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200,
vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy;
met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
Eerste besluit - Verlenging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2024 en
normaliter zou lopen tot en met 31 december 2024, wordt verlengd tot en met 31 maart 2025.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1
april van elk jaar tot en met 31 maart van elk daaropvolgende jaar.
Ten gevolge van de verlenging/aanpassing van het boekjaar, besluit de algemene vergadering
om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de eerste maandag van de maand
september om 18.00 uur. Ten gevolge hiervan zal de eerstvolgende jaarvergadering worden
gehouden op de eerste maandag van de maand september van het jaar 2025.
Tweede besluit - Kennisname van de verslagen
a) De aandeelhouders verklaren en erkennen kennis te hebben van het verslag van de bestuurder
van de vennootschap, vermeld in de agenda waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht,
evenals een afschrift ontvangen te hebben vóór vandaag en/of hiervan eveneens vóór vandaag
kennis te hebben genomen of ten laatste op heden, voorafgaandelijk dezer, van voormeld
controleverslag van de bedrijfsrevisor Guy Parmentier, aangewezen door de bestuurder, over de
staat waarop de activa en passiva van de vennootschap werden samengevat, boekhoudkundig
afgesloten op 11 december 2024, hetzij niet meer dan drie maanden vóór onderhavige algemene
vergadering, en welke staat gevoegd is bij voormeld (bestuurders)verslag zodat geen bewijs
van de al dan niet vervulling van de verzending van de stukken (samen met de
oproepingsbrief) dient te worden voorgelegd overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Voormelde staat werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dus conform de
waarderingsregels van toepassing op de jaarrekening.
b) Overeenkomstig artikel 2:71, §6, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, worden de conclusies van voormeld (controle)verslag, opgemaakt door de
voornoemde bedrijfsrevisor, in onderhavige akte letterlijk overgenomen als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 12 december 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 11
december 2024 van de Besloten Vennootschap " Gijbels Vloer - En Tegelwerken " opgesteld op
grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat :
- Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met
de toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in
onderhavig verslag, wij besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap op datum van 11 december 2024.
- De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 11 december 2024 van
genoemde vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 224.453,10 EUR getrouw
weergeeft onder voorbehoud voor de 10-jarige aansprakelijkheid en de hierna vermelde
opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en
voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt
een belangrijke marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 16 december 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor."
De vergadering heeft kennis genomen van voormelde verslagen en keurt deze goed.
Derde besluit - Vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap -
afsluiting boekjaar
Na de uiteenzetting juist te hebben bevonden, besluit de vergadering om de vennootschap
vrijwillig te ontbinden.
Bijgevolg wordt de vennootschap in vereffening gesteld en bestaat zij vanaf heden nog enkel
voor haar vereffening.
Alle documenten uitgaande van de vennootschap vanaf vandaag zullen moeten vermelden dat de
vennootschap in vereffening is (gesteld).
De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het lopende boekjaar op vandaag tot
gevolg.
Dit besluit wordt goedgekeurd.
Vierde besluit - Benoeming van vereffenaar
a) De vergadering besluit één vereffenaar te benoemen, met name:
de heer GIJBELS Kristof, voornoemd, die hier aanwezig is en deze functie aanvaardt.
Hij verklaart uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 2:82, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en binnen de aldaar vermelde verbodstermijn van tien jaar :
* niet veroordeeld te zijn geweest wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het
Strafwetboek;
* niet veroordeeld te zijn geweest wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik
van vertrouwen;
* niet enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige te zijn geweest die niet tijdig
rekening en verantwoording heeft gedaan en die niet tijdig heeft afgerekend;
b) De vergadering verklaart dat uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald en dat bijgevolg de benoeming van de
vereffenaar niet ter bevestiging moet worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
c) Hij verklaart en bevestigt verder :
* dat hij niet failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben gekregen;
* dat hij geen gevangenisstraf (zelfs met uitstel) heeft opgelopen :
- wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen,
-wegens een inbreuk op Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht
of op de uitvoeringsbesluiten ervan of
-wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.
Dit besluit wordt goedgekeurd.
Vijfde besluit - Vaststelling van de bevoegdheden en eventuele vergoedingen van de
vereffenaar
a) De vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden zal hebben om
zijn mandaat uit te oefenen waaronder deze voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar is dus bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap zonder dat hiervoor een beslissing of machtiging van de
algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin die vereist is of zou zijn en/of dit wordt
voorgeschreven.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij mag het Kantoor Rechtszekerheid ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te
nemen.
Hij mag verzaken aan of afstand doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken,
rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling of kwijting van alle
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, bevelschriften, elk
verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen van de verplichting om een inventaris op te maken en mag zich
aan de maatschappelijke boeken en geschriften van de vennootschap houden.
Hij mag eveneens alle corrigerende of aanvullende akten ondertekenen ingeval van vergissing,
verzuim of onnauwkeurigheden in de verwoording van de goederen en rechten die door de
vereffenaar in andere vennootschappen zou worden ingebracht en de modaliteiten bepalen
waarop de algemene vereffeningsvergaderingen kunnen worden bijgewoond.
Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen of
doeleinden een gedeelte van zijn macht die hij of zij zal bepalen, overdragen aan één of meer
derden-lasthebbers voor de duur die hij of zij vaststelt.
Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zelfs die akten waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zijn geldig ondertekend door de
vereffenaar die daartoe ten opzichte van derden niet over een voorafgaande machtiging moet
beschikken.
b) De duur van de opdracht van de vereffenaar geldt voor onbepaalde termijn tot beëindiging van
de hem opgedragen taak.
De vereffenaar mag ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten en handelingen
stellen die na de sluiting van de vereffening door de wet (zouden) opgelegd zijn.
c) Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
Dit besluit wordt goedgekeurd.
Zesde besluit - Ontslag en kwijting/décharge - einde mandaat bestuurder
Zoals voormeld wordt het lopend boekjaar op heden afgesloten.
Ten gevolge van de ontbinding en in vereffeningstelling neemt de bestuurder, zijnde de heer
GIJBELS Kristof, kennis van het einde (van rechtswege) van zijn mandaat als bestuurder.
Kwijting en décharge voor het beheer tijdens de periode voorafgaand aan huidige
ontbindingsdatum kan later worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening of bij de
sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Dit besluit wordt goedgekeurd.
Zevende besluit - Volmachten en machtiging
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A-JA BV, met zetel te 2470 Retie, Kievitlaan
5, en ondernemingsnummer 0810.962.263, vertegenwoordigd door haar bestuurder, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens
in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Dit besluit wordt goedgekeurd.
Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden ten kantore van ondergetekende notaris op datum als bovenvermeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Greet Van Eepoel,
Mede neergelegd: voor eensluidend afschrift van de akte inclusief de aangehechte stukken,
inhoudende staat van activa en passiva, verslag bestuurder en bedrijfsrevisor.