Ondernemingsnr : 0475907338
Naam
(voluit) : ACTIVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 5C
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal (D.2200113) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 6 april 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel drie van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- ontwikkeling van residentiele bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen;
- ruilverkavelingen;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- activiteiten van holdings;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- handel in eigen onroerend goed;
- verkoop van eigen handelszaken;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- verhuur van handelszaken;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
contractbasis;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentieel);
- innen van de huur (residentiele gebouwen);
- beheer van niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Luik B
- verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet-residentieel);
- innen van de huur (niet residentiele gebouwen);
- overige rechtskundige dienstverlening;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten verhuur en lease van andere
machines en werktuigen en andere materiele goederen;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
2) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) om de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 –
7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
4) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van bepaalde statutaire bepalingen.
5) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:  
1. Rechtsvorm – naam – gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-
schap en draagt de naam “ACTIVO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Ringlaan 5C.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de enige bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegen-
woordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een frac-
tiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar
en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
enige bestuurder bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeur(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor directeur(s). Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder, kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere volmachtdragers verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:
- Bevoegdheden
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- ontwikkeling van residentiele bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen;
- ruilverkavelingen;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- activiteiten van holdings;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
Luik B
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- managementactiviteiten van holdings;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- handel in eigen onroerend goed;
- verkoop van eigen handelszaken;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
- verhuur van handelszaken;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
contractbasis;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentieel);
- innen van de huur (residentiele gebouwen);
- beheer van niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet-residentieel);
- innen van de huur (niet residentiele gebouwen);
- overige rechtskundige dienstverlening;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten verhuur en lease van andere
machines en werktuigen en andere materiele goederen;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden de eerste vrijdag van de maand december om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: De enige bestuurder kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de enige bestuurder schriftelijk moet
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aan-
delen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): De heer DE MUYNCK Arnold Aloïs Achilles, met woonplaats te 8520 Kuurne,
Lijstergalm 28 werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht door de heer DE MUYNCK Ivo Omer Gilbert Guy, met woonplaats te 8560 Wevelgem,
Torrestraat 114;
7) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
Luik B
- de heer DE MUYNCK Arnold; en
- de heer DE MUYNCK Ivo, beiden voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer DE MUYNCK Ivo, voornoemd.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
8) opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze
goed.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
wijziging van het voorwerp;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris