Ondernemingsnummer :
0563371743
Benaming :
(voluit) :
Coach Stores Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bellevue 5b bus 1001
9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Coach Stores Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent, Bellevue 5
b/1001, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals verplaatst bij beslissing van 4 september 2018.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent, Bellevue 5 b/1001.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 26 van de statuten.
De vergadering beslist tot toevoeging van de mogelijkheid voor de zaakvoerders, voor zover zij
daartoe uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, om te besluiten per éénparig schriftelijk besluit.
De vergadering beslist bijgevolg een nieuwe laatste paragraaf in artikel 26 van de statuten toe te
voegen, als volgt:
"De zaakvoerders kunnen, voor zover zij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de zaakvoerders behoren. De
beslissingen zullen geacht worden goedgekeurd te zijn op het ogenblik waarop de schriftelijke
instemmingen van alle zaakvoerders ontvangen zijn.".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verlenen hierbij een volmacht aan mevrouw Marie
VANDENBRANDE en mevrouw Lien WILLEMS, die beiden keuze van woonplaats doen bij "Baker &
McKenzie" Brussel (Louizalaan 149, 1050 Brussel) om, alleen handelend, namens en voor rekening
van de Vennootschap, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, ziet de ondergetekende (a) af van
elke vordering en verleent onherroepelijke en onvoorwaardelijke kwijting aan de lasthebber en
"Baker & McKenzie" Brussel voor enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de
instructies uiteengezet in deze volmacht en de daarin voorgenomen handelingen, (b) verbindt zich er
onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om de lasthebber en "Baker & McKenzie" Brussel te vrijwaren
tegen alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden die zij zouden oplopen in verband
Luik B
met de instructies uiteengezet in deze volmacht en de daarin voorgenomen handelingen, en (c)
verbindt zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om enige en alle handelingen die de
lasthebber stelt of meent te stellen krachtens deze volmacht, te bekrachtigen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris