Ondernemingsnr : 0769443788
Naam
(voluit) : OutKept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boekendries 28
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 oktober 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "OutKept", met zetel te 9660
Brakel, Boekendries 28, ondernemingsnummer 0769.443.788, RPR Gent afdeling Oudenaarde en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
Kennisname en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
SPLITSING AANDELEN
De vergadering besluit de aandelen van de Vennootschap te splitsen, door splitsing van elk bestaand
aandeel van de Vennootschap in duizend (1.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap.
Bijgevolg wordt het vermogen van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door
honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde.
Elk van de bestaande aandeelhouders heeft bijgevolg vijftigduizend (50.000) aandelen van de
vennootschap.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap
teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering besluit, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten de gewone soort A
aandelen (de “Soort A Aandelen”) en de preferente soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”), met
rechten zoals voorzien in voormeld verslag van het bestuursorgaan sub A.1 en de nieuw aan te
nemen statuten van de Vennootschap.
Indeling van de aandelen van de Vennootschap in de nieuwe soorten
De vergadering besluit dat alle thans uitgegeven aandelen van de Vennootschap een gelijk aantal
Soort A Aandelen zullen zijn.
GOEDKEURING Globaal Incentiveringsplan 2023 – UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
Beslissing tot uitgifte van twaalfduizend negenhonderdachtenvijftig (12.958)  ESOP
Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot uitgifte van twaalfduizend negenhonderdachtenvijftig (12.958) ESOP
Inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve
toekenning en inschrijving.
(…)
VERHOGING EIGEN VERMOGENSREKENING – UITGIFTE SOORT B AANDELEN
(…)
Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen – verhoging beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit tot uitgifte van zestienduizend zeshonderdtweeëntwintig (16.622) nieuwe
Soort B Aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs
van vijftien komma nul vier euro (€ 15,04) per Soort B Aandeel, volledig te storten door een inbreng
in geld, die zal worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
De totale uitgifteprijs waarmee de beschikbare eigen vermogensrekening wordt verhoogd, bedraagt
tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdvierennegentig komma achtentachtig euro (€
249.994,88).
(…)
De voorzitter verklaart en alle aandeelhouders erkennen dat ieder Soort B Aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volledig volgestort is.
(…)
Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap
aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzestienduizend zeshonderdtweeëntwintig (116.622)
aandelen, waarvan honderdduizend (100.000) Soort A Aandelen en zestienduizend
zeshonderdtweeëntwintig (16.622) Soort B Aandelen.
(…)
UITGIFTE VAN VIJFENVEERTIG (45) Anti-dilutie inschrijvingsrechten
Beslissing tot uitgifte van vijfenveertig (45) Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en vaststelling van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van vijfenveertig (45) Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
(…)
UITGIFTE VAN VIJFENVEERTIG (45) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten
Beslissing tot uitgifte van vijfenveertig (45) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten en vaststelling
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
De vergadering besluit tot uitgifte van vijfenveertig (45) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.
(…)
AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zal gelden als
coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “OutKept”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
               I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alleen of in
samenwerking met derden:
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen, cybersecurity, antiphising;
    •  De analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten van
hard en software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen;
    •  De ontwikkeling van ITtechnologieën;
    •  De programmatie, uitbouw en controle van informaticasystemen, van ITsystemen, van
communicatiesystemen en van automatiseringssystemen in de meest ruime zin, evenals de levering
van de bijhorende hardware, software, toebehoren en randartikelen; Het advies, de uitwerking, de
realisatie, de opvolging en het onderhoud van projecten op het vlak van systeemontwikkeling,
automatisatie en ICT, het aanbieden van de activiteiten van systeemintegrators;
    •  Diensten op vlak van database beheer, datamining, datascience en dataanalyse in de ruimste
zin; Het ontwerpen en beheren van databases en algemene gegevensverwerking; Diensten op het
vlak van project management;
    •  Alle diensten op het vlak van webportalen, zoals het samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen:
uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke; Terbeschikking stellen
van databanken; De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald
formaat;
    •  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    •  De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en
productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan
brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van alle goederen en diensten die te maken
hebben met IT en communicatieoplossingen, alle hard- en software en informaticamaterieel in de
meest ruime zin, alsook van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als de benodigdheden in verband ermee; het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalyses;
    •  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio en videoapparatuur voor huishoudelijk
gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal,
enz.; Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur; Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van oplossingen;
    •  Het ontwerpen, beheren en updaten van websites. Cloudservices; Webhosting en aanverwante
activiteiten;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur zoals rekenmachines en overige
kantoormachines; Onderhoud en reparatie van elektronische, elektrische en optische apparatuur,
consumentenelektronica, audio en videoapparatuur alsook fotografische artikelen;
    •  Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet en emailadressen;
    •  De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van ITdiensten;
    •  Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, voordrachten, congressen, demo's,
workshops, beurzen met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies
en professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies
zowel in binnen als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, van elektrische bedrading en toebehoren, van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Uitgeverij van software; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten;
    •  Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs,
banden of cassettes;
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  Het uitbaten van een kantoor van meccanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan en verkoop van
kantoor- en computermeubilair en materieel, de ontwikkeling van software in de meest ruime zin,
networking en internettools, de bekabeling van gebouwen (netwerk);
    •  Het verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
    •  Het ontwerpen van reclamebanners op internet, van reclamefolders en reclamebrochures;
    •  Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht
hun medium. Het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van
drukwerk; Het terbeschikkingstellen van advertentieruimte online en offline;
    •  Diensten op het vlak van grafische vormgeving; design, ontwerp, layout, drukwerk van flyers,
illustraties, reclame, verpakkingen;
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via om het
even welk medium omtrent voormelde diensten en goederen;
    •  Web en mobile development;
    •  Het opzetten van IT related architecture, IT related analyse, IT Solutions design;
    •  Alle diensten op vlak van geconnecteerde automatisaties (zoals IOT);
    •  algemene digitale dienstverlening; Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer;
    •  Het verlenen van consulting, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
        •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de verheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
        •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, lgistieke, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
        •  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
        •  Het besturen van vennotschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
        •  Het uitveren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, statistische
analyses van onderzoeksresultaten,  rganisatie van opiniepeilingen, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, consulting en
management;
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties; Verhuur van
handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    •  Tradingdiensten; Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in
consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids-, of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Online verkoop; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
    •  Het ontwikkelen, aan en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
               II. Voor eigen rekening:
    •  Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.          
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen, ook als bestuurder, in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelin-gen stellen die van aard zouden zijn de
verwe-zen-lijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belan-gen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrij-ving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-aardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
ARTIKEL 10 – BESTUURSORGAAAN
10.1. Collegiaal Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door het Collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum
vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur, dat optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
10.2. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
    1.  Iedere Founder zal, zolang zulke Founder Aandeelhouder is (rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks) en onderworpen aan de voorwaarden van artikel 5.1.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één (1) bestuurder (gezamenlijk de “Founder Bestuurders” en individueel een “Founder
Bestuurder”);
    2.  Presto Ventures II zal, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) bestuurder (de “Presto Bestuurder”);
    3.  De houders van een meerderheid van de Preferente Aandelen (andere dan de Preferente
Aandelen aangehouden door Presto Ventures II) zullen het recht hebben om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;
10.3. Voorzitter
De voorzitter van het Collegiaal Bestuursorgaan wordt benoemd onder de Founder Bestuurders. In
het geval van staking van stemmen, zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben, behalve
voor de beslissingen opgenomen in artikel 13.2 van deze Statuten.
VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval van voortijdige vacature in het Collegiaal Bestuursorgaan, zal het Collegiaal Bestuursorgaan
een bestuurder co-opteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
Aandeelhouder(s) overeenkomstig artikel 10.2 van deze Statuten afhankelijk van wie van hen de te
vervangen bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengevallen
bestuursmandaat zal vervangen totdat de Aandeelhouder(s) of het Collegiaal Bestuursorgaan,
naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, in de vacature voorziet.
Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
VERGADERINGEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Het Collegiaal Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één (1) bestuurder
telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste één (1) keer per kwartaal.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
tenminste één (1) week voor de vergadering per brief, email of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het Collegiaal
Bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
BERAADSLAGING
13.1. Werking
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien, tenminste de twee (2) van
haar leden (waaronder de Presto Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum
niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen tien (10)
kalenderdagen volgend op de datum van de eerste raad, met dezelfde agenda en in
overeenstemming met de bepaling van deze Statuten gehouden worden, ongeacht het aantal en de
identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, en kan deze geldig beraadslagen over
elk punt opgenomen in de agenda (met uitzondering van een item zoals vermeld onder artikel 13.2
van deze Statuten waarvoor steeds minstens drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
moeten zijn) bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem op een vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconference of ieder
gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering
elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een
vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van het Collegiaal Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of in enig
ander geval dat door de Statuten is uitgesloten.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van het Collegiaal Bestuursorgaan bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
13.2. Bijzondere beslissingen die een gekwalificeerde goedkeuring vereisen
Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in artikel 13.1 van deze Statuten,
zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van
haar Dochtervennootschappen slechts geldig kunnen worden genomen bij een gewone meerderheid
van stemmen met inbegrip van de goedkeuring van de Presto Bestuurder:
    1.  De goedkeuring van business plannen (met inbegrip van de jaarlijkse operationele en
investeringsbudgetten) en elke afwijking van een business plan, en elke wijziging aan de aard van de
activiteiten van de Vennootschap;
    2.  De oprichting of overdracht van Dochtervennootschappen, de verwerving van ondernemingen,
het aangaan door de Vennootschap van overeenkomsten of samenwerkingsverbanden met
vennootschappen en andere rechtspersonen;
    3.  De aanvang van nieuwe bedrijfsactiviteiten en/of de vaststelling van strategische beslissingen
waardoor de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap materieel zouden veranderen;
    4.  Transacties of opeenvolgende transacties waarbij de Vennootschap of een
dochtervennootschap een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van
aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere
vennootschap vertegenwoordigen, of een verwerving van alle of een aanzienlijk deel van alle activa
van een andere vennootschap;
    5.  Elke beslissing betreffende het opzetten, het behoud en de uitvoering van
aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen, of elke wezenlijke wijziging daarvan, alsook
elke beslissing betreffende de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van
leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de Vennootschap;
    6.  Het toekennen of vastleggen van een Bezwaring op de activa van de Vennootschap;
    7.  De uitgifte van obligaties, de verwerving en verkoop van Effecten, de verstrekking van
(converteerbare) leningen alsmede de verstrekking van zekerheidsrechten ten gunste van derden,
alsmede de wijziging van materiële voorwaarden van dergelijke bestaande overeenkomsten met
betrekking hiertoe;
    8.  Elke beslissing tot het aangaan van materiële schulden, het verstrekken van materiële leningen
of het stellen van zekerheden door schuldeisers, met uitzondering van verpanding van vorderingen,
tenzij in het kader van de normale bedrijfsvoering of voor zover voorzien in het goedgekeurde
business plan of budget;
    9.  Elke beslissing om octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten in te
dienen, over te dragen, af te staan, te verpanden, te verwerven, anders dan in de normale gang van
zaken;
    10.  Enige actie ondernemen die resulteert in een Liquidatiegebeurtenis;
    11.  Een overeenkomst aangaan, beëindigen of wijzigen met een waarde van meer dan EUR
20.000, behalve indien voorzien in het business plan of budget;
    12.  De aanwerving, tewerkstelling, wijziging van enige voorwaarden van
aanwerving/tewerkstelling en/of beëindiging van aanwerving/tewerkstelling van onafhankelijke
dienstverleners of werknemers die een hogere jaarlijkse bruto kost vertegenwoordigen dan EUR
75.000, tenzij voorzien in het budget;
    13.  Het aanstellen of ontslaan van gedelegeerd bestuurders;
    14.  Een vaste vertegenwoordiger benoemen in het geval de Vennootschap wordt benoemd tot
bestuurder van een vennootschap; en
    15.  Gerechtelijke procedures aanspannen of afsluiten voor een rechtbank of arbitragecollege, met
uitzondering van een actio mandati.
13.3. Belangenconflicten
In het geval een lid van het Collegiaal Bestuursorgaan een tegenstrijdig belang heeft (daarin
begrepen, doch niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang en ongeacht of het van
financiële aard is) met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op de agenda van een
vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan, zal dit lid dergelijk conflict onmiddellijk meedelen en
bekend maken aan het Collegiaal Bestuursorgaan en zal het zich onthouden van de stemming met
betrekking tot dergelijke beslissingen of handelingen.
NOTULEN
De beraadslagingen van het Collegiaal Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de
aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen
gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2)
bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid
kan worden opgedragen aan een lasthebber.
BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Het Collegiaal Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of
bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
delegeren.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurders zullen, samen met andere leden
van het management die benoemd worden voor doeleinden van dagelijks bestuur, belast zijn met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Collegiaal Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING
Het Collegiaal Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Collegiaal Bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend of door iedere gedelegeerd
bestuurder handelend binnen de perken van het dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.
(…)
VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om achttien (18:00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is dan wordt de gewone algemene
vergadering op de daaropvolgende Werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TOELATING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
UITKERING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Collegiaal Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5bis van deze Statuten.
(…)
VEREFFENING EN VERDELING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door het Collegiaal Bestuursorgaan handelend in hoedanigheid
van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te
dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:
78 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
Aandeelhouders overeenkomstig artikel 5bis van deze Statuten.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering stelt het ontslag van de volgende bestuurders vast en bekrachtigt deze:
    •  Tinel, Dieter, wonende te 9660 Brakel, Boekendries 28, met ingang vanaf 12 oktober 2023;
    •  Bauwens, Simon, wonende te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 375 D., met ingang vanaf 12
oktober 2023;
Vervolgens stelt de vergadering de benoeming vast en bekrachtigt deze van:
    •  Tinel, Dieter, voornoemd, met ingang vanaf 12 oktober 2023;
    •  Bauwens, Simon, voornoemd, met ingang vanaf 12 oktober 2023;
    •  Kucera, Eduard, wonende te 10100 Praag (Tsjechië), Bulharska 1213/21, met ingang vanaf 12
oktober 2023;
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Divo BV, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke),
Treurwilgenstraat 19, met Belgisch ondernemingsnummer 0477.918.010, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
BIJZONDERE MACHTIGING UITVOERING BESLISSINGEN
De vergadering beslist twee (2) bestuurders, samen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te
machtigen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
-             de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien
van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-             de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-             in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen
en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en
om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het
rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
    •  verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
    •  verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
    •  verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen