Ondernemingsnr : 0475842903
Naam
(voluit) : JUVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat(Z) 98
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 25 april 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 8 mei 2023, 14 bladen,
0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 6619, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene
vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan met logistieke activiteiten en ondersteuning, in de meest ruime zin, en dit zoals
bepaald onder artikel 3 in het vijfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - BESTUURDER
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer MAES Jurgen Willy, geboren te
Menen op 19 december 1971, gehuwd, wonende te 8550 Zwevegem Kortrijkstraat 98 als statutair
bestuurder. De vergadering aanvaardt zijn ontslag met ingang van heden, en geeft hem kwijting
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening. Wordt benoemd als niet statutair
bestuurder, met ingang vanaf heden, de heer MAES Jurgen, voornoemd.
VIERDE BESLUIT:
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp
- Het uitbaten van frituren;
- Aan- en verkoop van snacks;
- Aan- en verkoop van frisdranken en licht alcoholische dranken;
- Uitbaten van restaurant;
- Traiteurdienst.
- Het uitvoeren van alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken,
metsel-en betonwerken, slopingswerken, grond en nivelleringswerken, voegwerken en
gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse laterialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout,
metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en
kunststoffen, het uitvoeren van schilder-, pleister-en behangwerken, electriciteitswerken en sanitair
werken, het plaatsen van sanitaire verwarming, shappewerken, het optreden als coördinator in de
bouw in het algemeen. Leveren en plaatsen van isolatiematerialen, gyprocplaten, zonnepanelen,…
De binnen -en buiteninrichting van alle types onroerende goederen. Evenals het laten uitvoeren van
bovenstaande werken door derden;
- Uitvoeren van diverse algemene klusjesdiensten in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, vebrouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot de gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants,
luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante
goederen voor eigen rekening, voor rekening van rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden.
-Tuinaanleg en tuinonderhoud. Het ontwerpen van parken en tuinen. Het uitvoeren van diverse land
en-tuinbouwwerken.Consultancyactiviteiten, managementactiviteiten, voor personen, bedrijven en
overheid. Project consultancy en product consultancy  voor personen, bedrijven en overheid.
Adviesbureau op het gebied van marktonderzoek, marketing projecten en marketing consultancy.
Vertegenwoordiging binnen de horeca, algemene vertegenwoordiging.
- De uitbating van welness en verzorgingscentra, centra met mogelijkheid tot het gebruik van
zonnebanken, sauna, fitnessruimten en andere ontspanningsmogelijkheden. De aan-en verkoop, in-
en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van welness, cosmetische, dermatologische
producten, zonneproducten, badproducten, voedingssupplementen, enzovoort.
- De uitbating van een B&B, gastenkamers en overige accommodatie, met alle mogelijke bijhorende
activiteiten, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- de organisatie van activiteiten, evenementen, voorstellingen en opleidingen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van
goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het huren of
verhuren van gelijk welk voertuig en rollend materiaal, met of zonder bestuurder, alsook het laden,
lossen en stockeren van vervoerde goederen.
- schoonmaakbedrijf en glazenwasserij.
- Overige zakelijke dienstverlening, zoals onder andere, maar niet beperkend: de activiteiten van een
magazijnier, orderpicker, verkoper, polyvalente taken in de sectoren van horeca, bakkerijen,
slagerijen,…
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte haar
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtsstreeks of onrechtsstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving
of op om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend
doel nastrevenof die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •      De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •      De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van WDV accountantkantoor,
8793 Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 33.
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem,
Kortrijkstraat 98.
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;