Ondernemingsnr : 0543 526 959
Naam
(voluit) : FABRIQUE FANTASTIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Sterrenstraat 48, 2500 Lier	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen en aandelen
uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 20/01/2025
1.Verslag in verband met de vereniging van alle aandelen in één hand
[ ... ]
Heden op 20/01/2025 om 10 u. brengt de algemene vergadering van de Vennootschap verslag uit
overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV.
Op grond van art. 2:8 §4 WVV moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Een originele versie van dit verslag wordt als bijlage aan het Formulier toegevoegd om in het
vennootschapsdossier te worden neergelegd.
2.Bekrachtiging benoeming bestuurder
Werd benoemd tot bestuurder met ingang van 20/12/2013 voor onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap 'GAMETIM', met zetel te Jos Coveliersstraat 54, 2540 Hove, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0502.436.739, hier
vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Tim Verschure
-de besloten vennootschap 'PlugPlay Content', met zetel te Leliënlaan 15, 2840 Rumst, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0507.598.822, hier
vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Michel Dupont
Deze benoemingen worden hierbij door de algemene vergadering bekrachtigd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
- GAMETIM
- PlugPlay Content
- Tom Van Gestel
3.Bekrachtiging benoeming vaste vertegenwoordigers
Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger met ingang van 20/12/2013 voor onbepaalde duur:
-Rechtspersoon BV GAMETIM heeft Tim Verschure, met woonplaats op de zetel van de vennootschap,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/12/2013.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon GAMETIM van Tim Verschure als zijn vaste vertegenwoordiger.
-Rechtspersoon PlugPlay Content heeft Michel Dupont, met woonplaats op de zetel van de vennootschap,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/12/2013.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon PlugPlay Content van Michel Dupont als zijn vaste vertegenwoordiger.
Deze benoemingen worden hierbij door de algemene vergadering bekrachtigd.
4.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Lara Steen en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Lara Steen
Lasthebber
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd 20/01/2025