Ondernemingsnr : 0827 805 522
Naam
(voluit) : Houben Business Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan 104
Onderwerp akte : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VAN
VEREFFENAAR - COORDINATIE DER STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 28 december 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Houben Business Group", met zetel te 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan 104, opgericht bij akte verleden
voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 8 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 26 juli nadien, onder nummer 20100726/0110824, waarbij onder meer volgende besluiten werden
goedgekeurd:
1)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
dat de werkelijk gestorte inbrengen van de vennootschap, hetzij zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), en de
wettelijke reserve, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging
beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2)De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de bestuurder,
alsmede van het verslag door de besloten vennootschap "RSM InterAudit", vertegenwoordigd door de heer
Coninx Kurt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 10 b4, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2 eerste en derde lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder heeft erkend het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Ondergetekende notaris heeft na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71, §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bevestigd.
3)De vergadering heeft vervolgens beslist de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Derhalve bestaat zij vanaf heden nog slechts voor de noodwendig-heid van haar vereffening.
Het mandaat van de bestuurder komt hierdoor ten einde.
De vergadering heeft bijgevolg het ontslag van de heer Houben Peter, wonende te 3290 Diest (Schaffen),
Beringenbaan 104, aanvaard voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
4)Het lopende boekjaar, dat was aangevangen op 1 oktober 2024, sluit van rechtswege af op heden,
ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5)De vergadering heeft beslist om over de kwijting van de bestuurder te beraadslagen en te besluiten ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de
sluiting van de vereffening.
6)Tot vereffenaar werd aangesteld: de heer Houben Peter, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar zal beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.
De vergadering heeft verklaard dat aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, de benoeming van de vereffenaar niet aan de
7)De vennootschap bestaat voortaan nog slechts voor de noodwen-digheden van haar vereffening.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust thans bij de vereffenaar, die
verantwoording verschuldigd is onder het wettelijk voorziene toezicht.
De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van zijn mandaat, namelijk
deze voorzien bij arti-kel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in
de artikel 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem
uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen 2:87 jo. 2:88 §1 ev. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van het
bedrijf van de vennootschap, zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene vergadering nodig is.
Hij wordt, onder zijn verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de
aandeelhouder(s) van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaar zal onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de
vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden.
Hij mag verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffingen verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig
of nodig acht.
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaar
mogen ondertekend worden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken en hij zal zich mogen beroepen op de boeken
en geschriften van de vennootschap.
De vereffenaar zal tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar, de heer Houben Peter, voornoemd, verklaart het mandaat onder de hierna vermelde
voorwaarden en de hierboven toege-kende machten te aanvaarden.
De vereffenaar verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgronden bepaald in artikel 2:82 het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8)De vergadering heeft beslist een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarin rekening wordt
gehouden met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de toestand van
ontbinding en invereffeningstelling.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap in vereffening, met naam "Houben Business Group".
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap in vereffening bestaat tot aan de sluiting van de vereffening.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk
welke aard, en het vertrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief,
bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen
waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
onderneming, en het beheer van deze participaties.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
ondernemingen, die een analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Benoeming en ontslag van vereffenaar(s)
De vennootschap in vereffening wordt bestuurd door één of meer vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders, ten aanzien van derden
als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden toe te kennen die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als vereffenaar, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke
bepalingen. De aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
De algemene vergadering kan het mandaat van de vereffenaar(s) ten allen tijde beeindigen. Een
vereffenaar kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheid
De bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden vastgelegd in het besluit dat in hun benoeming voorziet.
Tenzij anders voorzien in dit besluit beschikt elke vereffenaar over de meest uitgebreide machten voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ledere vereffenaar vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 12. Tegenstrijdige belangen
1. Wanneer er meerdere vereffenaars zijn die elk individueel bevoegd zijn, en zij een beslissing moeten
nemen of zich over een verrichting moeten uitspreken die onder hun bevoegdheid vallen, waarbij een
vereffenaar een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met
het belang van de vennootschap, moet de betrokken vereffenaar dit mededelen aan de andere vereffenaars.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een
vergadering van die andere vereffenaars. Die andere vereffenaars nemen de beslissing of voeren de verrichting
uit. In dat geval mag de vereffenaar met het belangenconflict niet deelnemen aan de vergadering van de andere
vereffenaars over deze beslissingen of verrichtingen.
Wanneer alle vereffenaars een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kunnen de vereffenaars ze uitvoeren.
2. Is er een college van vereffenaars, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door dit
college, waarbij de vereffenaar met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het
college over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle
vereffenaars van het college een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het college van vereffenaars ze verder uitvoeren.
3. Is er slechts één vereffenaar en heeft hij een belangenconflict, dan wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de vereffenaar ze uitvoeren.
Is de enige vereffenaar ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting
uitvoeren.
8. JAARVERGADERING
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag
van de maand december om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De vereffenaar moet binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders
die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen
dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één
vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaar en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen bijeen en
bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende
van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor