Ondernemingsnr : 0810264160
Naam
(voluit) : LIBRAPLAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Deinze 191
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 18 juni 2020, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap LIBRAPLAY , met zetel te te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 191 waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zes maanden en het dus te laten lopen
tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 34 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
 
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand juni
om tien uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni 2021 om tien uur.”
 
Vierde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2019 pas
af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni 2021 om tien uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Luik B
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIBRAPLAY".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 191.
De website van de vennootschap is www.libraplay.com.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@libraplay.com.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Het kapitaal bedraagt honderdduizend tweehonderd euro (100.200,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend twee (1.002) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk 1/100.2ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
7 a) Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
7 b) Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
7 c) Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7 d) Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
8. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Zowel voor haar rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland:
- De vervaardiging van, de plaatsing van en de handel, import en export van goederen betreffende
de bouw- en recreatiesector, en meer in het bijzonder van rijwieloverkappingen, fietsstallingen,
fietsparkeersystemen, speelelementen, afsluit- en markeringssystemen, plantsoenbanken, tafels en
picknicksets, papierbakken en ander straat- en aanverwant meubilair en van keerwanden en andere
beton- en aanverwante producten en artikelen;
- Het uitoefenen van alle andere ondernemingsactiviteiten met betrekking tot bovenvermelde
goederen, met inbegrip van het plaatsen, aanbrengen of installeren van dit soort goederen en het
uitvoeren van alle daarmee verband houdende werken, alles in de ruimste zin genomen;
Luik B
- De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken, gebinten en onderdelen daarvan;
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken, plaatsen van funderingen, grondverzet en alle
aanverwante activiteiten;
- Het aanleggen en onderhouden van terreinen, tuinen en parken, alsook de bouw van speel- en
sportterreinen, zwembaden en alle aanverwante activiteiten;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
2. Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin.
3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen ;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en
dochterondernemingen.
- het beheren van eigen onroerende goederen, in de ruimste zin van dit begrip dit houdt o.a. in,
zonder beperkend te zijn: verwerven van onroerende goederen, onderhouden, herstellen en
verbouwen van eigen onroerende goederen, verkoop of verhuur van eigen onroerende goederen, …
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
4. De vennootschap heeft eveneens tot doel: het besturen van vennootschappen welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben.
5. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
6. Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni, om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De volmacht bevat minstens de volgende vermeldingen:
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
Luik B
het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Roeland Marcel, wonend te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 42;
- de heer Roeland Dirk, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Strobloemstraat 3
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de heer Roeland Dirk, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Strobloemstraat 3
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Mevrouw De Bruyn Sophie, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Strobloemstraat 3 wordt benoemd
tot opvolgend bestuurder.
Zij volgt van rechtswege de voornoemde niet-statutaire enige bestuurder op ingeval van diens
ontslag, overlijden of indien hij in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Steenweg Deinze 191.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.libraplay.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@libraplay.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Bij deze wordt aan de NV Accountancy Bekaert & Partners, met zetel te B-9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde en met BTW-nummer BE 0879.961.828, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.