Ondernemingsnr : 0445671250
Naam
(voluit) : DE BLANCK & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 39
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op negentien augustus tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap « DE BLANCK & C° », volgende besluiten
heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “De Blanck & C°” in
“TELLF”.
Tweede besluit
In navolging van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel één van de statuten
te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “TELLF”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen met betrekking
tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap “De Blanck & C°” de dato 10 juni 2020.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Verhuur van luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen. Dit is de meest ruime zin van
het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en optreden als tussenpersoon bij verkoopcontracten en bij
het inrichten van allerlei manifestaties.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvervoermiddelen, zowel voor goederen als
voor personen, zowel met eigen materiaal als met materiaal van derden.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onrocrende faciliteiten, dienstig voor
het luchtvervoer.
    •  Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en goederenbehandeling, met inbegrip van
laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
    •  Vervoercommissionair en expeditiebedrijf
    •  Uitbating van helihavens en luchthaven.
    •  Aanbieden, organiseren en uitvoeren in de meest ruime zin van ab initio en gevorderde
vliegopleiding, luchtarbeid onder andere: orgaantransport, waardetransport, foto-en filmvluchten,
Luik B
passagiersvervoer, cargovervoer, rondvluchten en luchtdopen, fractioneel ownership programma's
met betrekking tot luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen.
    •  De luchtarbeid in de ruimste zin van luchtdopen en lucht-taxi.
    •  Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, waarnemen van functies
als bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, of
investeringen.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het voorwerp ervan
niet soortgelijk of aanverwant is met het hare Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze van derden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen beoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake zoals onder meer, en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en / of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteit attesten mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Vijfde besluit
In navolging van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel drie van de statuten
te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Verhuur van luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen. Dit is de meest ruime zin van
het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en optreden als tussenpersoon bij verkoopcontracten en bij
het inrichten van allerlei manifestaties.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvervoermiddelen, zowel voor goederen als
voor personen, zowel met eigen materiaal als met materiaal van derden.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onrocrende faciliteiten, dienstig voor
het luchtvervoer.
    •  Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en goederenbehandeling, met inbegrip van
laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
    •  Vervoercommissionair en expeditiebedrijf
    •  Uitbating van helihavens en luchthaven.
    •  Aanbieden, organiseren en uitvoeren in de meest ruime zin van ab initio en gevorderde
Luik B
vliegopleiding, luchtarbeid onder andere: orgaantransport, waardetransport, foto-en filmvluchten,
passagiersvervoer, cargovervoer, rondvluchten en luchtdopen, fractioneel ownership programma's
met betrekking tot luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen.
    •  De luchtarbeid in de ruimste zin van luchtdopen en lucht-taxi.
    •  Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, waarnemen van functies
als bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, of
investeringen.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het voorwerp ervan
niet soortgelijk of aanverwant is met het hare Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze van derden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen beoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake zoals onder meer, en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en / of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteit attesten mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL EEN.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “TELLF”.
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Verhuur van luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen. Dit is de meest ruime zin van
het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en optreden als tussenpersoon bij verkoopcontracten en bij
het inrichten van allerlei manifestaties.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvervoermiddelen, zowel voor goederen als
voor personen, zowel met eigen materiaal als met materiaal van derden.
    •  De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en
terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onrocrende faciliteiten, dienstig voor
het luchtvervoer.
    •  Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en goederenbehandeling, met inbegrip van
laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
    •  Vervoercommissionair en expeditiebedrijf
    •  Uitbating van helihavens en luchthaven.
    •  Aanbieden, organiseren en uitvoeren in de meest ruime zin van ab initio en gevorderde
vliegopleiding, luchtarbeid onder andere: orgaantransport, waardetransport, foto-en filmvluchten,
passagiersvervoer, cargovervoer, rondvluchten en luchtdopen, fractioneel ownership programma's
met betrekking tot luchtvaartuigen, aan- en verkoop van luchtvaartuigen.
    •  De luchtarbeid in de ruimste zin van luchtdopen en lucht-taxi.
    •  Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris, waarnemen van functies
als bestuurder of vereffenaar in alle rechtspersonen.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties, of
investeringen.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere
Luik B
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het voorwerp ervan
niet soortgelijk of aanverwant is met het hare Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze van derden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen beoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake zoals onder meer, en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en / of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteit attesten mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
ARTIKEL 4.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – STORTINGSPLICHT – RECHT VAN VOORKEUR
ARTIKEL 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL DRIE.
BESTUUR - CONTROLE.
ARTIKEL 11.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot aandeelhouder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk
aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder is, is evenwel niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder is.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
ARTIKEL 12.
Iedere bestuurder kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Gezamenlijk optredend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen
van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
ARTIKEL 14.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door één bestuurder, alléén optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ARTIKEL 16.
Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap
opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Luik B
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing.
TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 17.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om veertien
uur in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
ARTIKEL 22.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ARTIKEL 23.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter
van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of
door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen
het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
ARTIKEL 24.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ARTIKEL 25.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
TITEL VIJF.
JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVE.
ARTIKEL 26.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar
daaropvolgend.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden
tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 27.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL ZES.
ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL 28.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 29.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL ZEVEN.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT.
ARTIKEL 30 - Algemene bepalingen.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
ARTIKEL 35 - Bestuurder - Benoeming.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder
benoemd worden.
ARTIKEL 36 - Ontslag.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
ARTIKEL 37 - Controle.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 16 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
ARTIKEL 38 - Algemene vergadering.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.
Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroepingen, van
de algemene vergaderingen te warden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te warden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De besloten vennootschap “Bouwonderneming Eeckhout en zonen”, met zetel te 8710 Wielsbeke,
1ste Linieregimentstraat 47, met ondernemingsnummer 0417.348.735 en BWT-nummer BE0417.
348.735, RPR Gent – afdeling Kortirjk, vast vertegenwoordigd door de heer EECKHOUT Tom Geert,
geboren te Kortrijk op zevenentwintig november negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8710
Wielsbeke - Ooigem, Bavikhoofsestraat 95.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer EECKHOUT Tom Geert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Tiende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen van 8710 Wielsbeke, Heirweg 39
in 8710 Wielsbeke - Ooigem, 1e Linieregimentstraat 47.
Elfde besluit
De algemene vergadering verleent aan “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen” alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan haar bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan “SBB Accountants & Adviseurs”,
met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie proces-verbaal ;
    •  coördinatie statuten ;
    •  verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap “De Blanck & C°” de dato 10 juni 2020.