Ondernemingsnummer :
0454423125
Benaming :
(voluit) :
JODI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zuidschotestraat(Ren) 5
8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op
13 februari 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap 'JODI', onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen, zijnde van 8647
Lo-Reninge, Zuidschotestraat 5, naar 8647 Lo-Reninge, Zwartestraat 45.
De vergadering beslist om gelet op het voorgaande de eerste alinea van artikel 3 van de statuten aan
te passen aan het genomen besluit. Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 3 van de statuten
voortaan luiden als volgt:
“Artikel drie – Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Zwartestraat 45.
…”
TWEEDE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN EN STUKKEN
De vergadering erkent kennis te hebben van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en ontslaat
de voorzitter van het voorlezen van het desbetreffende verslag de dato 13 februari 2019 aangaande
de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten
per 31/12/2018.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31/12/2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een kopie van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva,
blijven bewaard in het dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de
statuten uit te breiden zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda, zijnde:
“Artikel 4 – Doel.”
De vennootschap heeft tot doel:
…
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden (op voorwaarde dat zij er belang bij heeft).
- Import en export decoratie artikelen/kledij.
- Import en export, groot en kleinhandel van thee, theepotten en andere producten voor de horeca.
- Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen.
Luik B
Het optreden als freelance verkoper.
…
VIERDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering verleent:
a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
(get.) Orinn Vijncke, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal van 13 februari 2019;
- gecoördineerde tekst van de statuten;