Ondernemingsnr : 0501705774
Naam
(voluit) : EntityOne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 439
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte (geregistreerd) verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge (eerste
kanton), dat op 15 juni 2023 de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap “EntityOne” met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 439, RPR
Gent – afdeling Gent, met ondernemingsnummer BE 0501.705.774, dewelke volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat normaliter eindigt op 31 december
2023, in te korten tot 30 juni 2023. Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 januari 2023 tot en
met 30 juni 2023. Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni
van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder heeft beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede
zaterdag van de maand december om 9 uur.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten de statuten aan te
passen als volgt :
16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
$1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de tweede zaterdag van de maand december om 9 uur (hierna de
“Jaarvergadering”).
24. Boekjaar
$1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend
jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten het ontslag te aanvaarden haar aangeboden door volgende
bestuurder en dit met ingang van 15 juni 2023 :
- de commanditaire vennootschap “Tack Hannes” met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 154, RPR
Gent – afdeling Gent, met ondernemingsnummer BE 0649.950.973, vast vertegenwoordigd door de
heer Hannes Tack met woonplaats te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 154.
De vergadering heeft bevestigd tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat
tot op 15 juni 2023.
En terstond is de algemene vergadering overgegaan tot de (her)benoeming van volgende
bestuurders :
    •  de besloten vennootschap “The Craftsmen”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 1, BTW BE
0630.810.004, RPR Gentafdeling Brugge met ondernemingsnummer 0630.810.004, dewelke op haar
beurt zal vertegenwoordigd worden door haar vast vertegenwoordiger de heer Mathieu Cardinael,
met woonplaats te 8310 Brugge, De Linde 99.
- de besloten vennootschap “Make It Fly”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 2, RPR Gent –
afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BE 0765.781.049, dewelke op haar beurt zal
vertegenwoordigd worden door haar vast vertegenwoordiger de Heer Wim Vernaeve, met
woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35.
Deze opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Vandelanotte Accountancy CVBA te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023 evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie
in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
Besluit bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “EntityOne” is aansluitend op voormelde
algemene vergadering bijeengekomen en heeft vastgesteld dat de benoeming als gedelegeerd
bestuurder van de commanditaire vennootschap “Tack Hannes” is vervallen ingevolge het ontslag als
bestuurder en heeft benoemd als gedelegeerd bestuurder :
    •  de besloten vennootschap “The Craftsmen”, met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 1, BTW BE
0630.810.004, RPR Gentafdeling Brugge met ondernemingsnummer 0630.810.004,
vertegenwoordigd door heer Mathieu Cardinael, voornoemd.
Dit met ingang vanaf 15 juni 2023 en voor een termijn gelijk aan de termijn van hun mandaat als
bestuurder van de besloten vennootschap “EntityOne”.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
Charlotte Lesage, notaris.
 
Samen neergelegd: expeditie van de akte de dato 15 juni 2023