Ondernemingsnummer :
0643586288
Benaming :
(voluit) :
Aviatize
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Valkenbergstraat 7
9660 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, acht november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Aviatize", waarvan de zetel gevestigd is te 9660 Nederbrakel, Valkenbergstraat 7,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Vaststelling zetelverplaatsing.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals verplaatst bij beslissing van algemene vergadering de dato 1 juli 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder nummer
19115697.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9660 Nederbrakel, Valkenbergstraat
7".
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 1.193,50 om het van
EUR 18.600,00 te brengen op EUR 19.793,50.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 77 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen
de prijs van EUR 697,56 (afgerond) per aandeel, waarvan:
(i) EUR 15,5 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal EUR
1.193,50 ; en,
(ii) EUR 682,06 (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal EUR 52.518,84.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0018 7409 3146 op naam van de
Vennootschap bij de BNP Parisbas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 8 november 2019.
(...)
Luik B
ZESDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" -
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde EUR 52.518,84, te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
ZEVENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 6.603,00, om het te
brengen van EUR 19.793,50 op EUR 26.396,50.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 426 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen
de prijs van EUR 469,48 (afgerond) per aandeel, waarvan:
(i) EUR 15,5 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal EUR
6.603,00; en,
(ii) EUR 453,98 (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
EUR 193.397,00.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0018 7409 3146 op naam van de
Vennootschap bij de BNP Parisbas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 8 november 2019.
(...)
ELFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremies op een rekening "Uitgiftepremies" - Derde
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie ten gevolge van de tweede
kapitaalverhoging, zijnde EUR 193.397,00, te boeken op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een derde maal te verhogen met EUR
245.915,84, om het te brengen van EUR 26.396,50 op EUR 272.312,34, door incorporatie van het
volledige bedrag van de uitgiftepremies in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
TWAALFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënzeventigduizend driehonderdentwaalf
euro vierendertig cent (€ 272.312,34).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdendrie (1.703) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen."
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende zaakvoerder:
1. De heer DE ROUCK Chris, wonende te 9230 Wetteren, Vennestraat 33.
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:
1. De naamloze vennootschap "JWMC", met zetel te 1950 Kraainem, Klein Normandië 25, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Waldeyer;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2 Minds", met zetel te 9230 Wetteren,
Vennestraat 33, met vaste vertegenwoordiger Chris De Rouck.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris