Ondernemingsnr : 0477151413
Naam
(voluit) : NOORD NATIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Weg 44
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 1 juni 2022, blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
(…)
Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap en aanpassing van de statuten aan
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
De algemene vergadering heeft besloten om de vennootschap met ingang van heden om te vormen
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), deels nog
onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten
vennootschap (BV) onderworpen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.  De vaststelling van de nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van het hierna
vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft, gelet op het feit dat deze kwalificatie niet behouden kan blijven na
haar omzetting omdat een besloten vennootschap een kapitaalloze vennootschap is, besloten om
het (volledig volgestorte) vast gedeelte van het kapitaal om te vormen in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, zodanig dat hier niet over kan worden beschikt zonder een besluit van de
algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake vorm,
aanwezigheidsquorum en meerderheid die gelden voor een statutenwijziging, dit alles onverminderd
de toepassing van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde regels
inzake uitkeringen indien de (buitengewone) algemene vergadering zou besluiten tot gehele of
gedeeltelijke uitkering van het aldus gecreëerde statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om de wettelijke reserve van twee miljoen
tweehonderd eenentwintigduizend driehonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€
2.221.322,75) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bevestiging van het beschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening waarin het vroegere
variabel kapitaal van rechtswege werd omgezet
De algemene vergadering heeft besloten om het beschikbare karakter van de eigen
vermogensrekening waarin het vroegere variabel gedeelte van het kapitaal ten belope van zes
miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend honderdachttien euro vijfenzeventig cent (€ 6.451.118,75)
per 1 januari 2020 van rechtswege werd omgezet, te bevestigen.
Naamswijziging in “Noord Natie”
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap, met ingang vanaf
heden, te wijzigen van “Noord Natie Holding” in “Noord Natie”, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Luik B
(…)
Statutaire mogelijkheid tot uittreding lastens het eigen vermogen en tot uitsluiting
De algemene vergadering heeft besloten om overeenkomstig de artikelen 5:154 en 5:156 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid tot uittreding lastens het
vennootschapsvermogen in de statuten op te nemen, in welk geval de uittredende aandeelhouder
dan wel zijn rechthebbenden recht heeft op een scheidingsaandeel, evenals om overeenkomstig
artikel 5:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid tot uitsluiting
te voorzien.
(…)
Wijziging van de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder
meer om deze in overeenstemming te brengen met alle voormelde besluiten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. 
Onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd :
“(…)
Artikel 1 : Benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de benaming “Noord
Natie”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, uitbatingszetels, bijhuizen of
agentschappen oprichten in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 : Vermogen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap werd en wordt gevormd door de inbrengen van
de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip, verminderd met de
eventuele terugbetalingen die naar aanleiding van de uittreding of uitsluiting van een of meerdere
aandeelhouders was, is of zal zijn verschuldigd.  Van het ingebracht eigen vermogen wordt een
bedrag van VIJFTIEN MILJOEN EURO NUL CENT (€ 15.000.000,00) onbeschikbaar gesteld door
onderhavige statuten. Het kan derhalve slechts worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving
van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits een
besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheidsquorum, de
meerderheidsvereiste en vormvoorwaarden die gelden voor een statutenwijziging.  Het al dan niet
onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt
vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel 14 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur optredend als collegiaal orgaan
bestaande uit minstens drie en hoogstens zeven leden. Deze bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering, voor de duur die zij vaststelt.
(…)
Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het statutair voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de
wet of de statuten aan de algemene vergadering werd voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid.
Hij kan zowel daden van beschikking stellen als daden van beheer. Hij kan in het bijzonder (zonder
dat deze opsomming beperkend is): alle sommen en waarden aanvaarden; alle roerende en
onroerende rechten en goederen verwerven, vervreemden, ruilen, huren en verhuren en
hypothekeren; leningen aangaan met hypothecaire of andere waarborg (met uitzondering van
obligatieleningen); leningen toestaan, alle zekerheden en hypotheken aanvaarden; verzaken aan alle
zakelijke en andere rechten; doorhaling verlenen van alle waarborgen, voorrechten en hypotheken,
met of zonder betaling, evenals van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, kantmeldingen,
verzetten of beslagen; ontslag verlenen van ambtshalve inschrijving; betalingen uitvoeren of toestaan
met of zonder in de plaats stelling; verzaken, afstand doen of toestemmen in welke zaak ook, alle
vergelijken sluiten, beroep doen op arbitrage en scheidsrechterlijke beslissingen aanvaarden,
eventueel ristorno's toekennen; personeel aannemen; schorsen of ontslaan, hun bezoldiging en
bevoegdheden bepalen.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement vaststellen.
De hierna (in dit artikel) genoemde beslissingen dienen met drie vierden van de stemmen door de
raad van bestuur worden genomen:
Luik B
    •  Het oprichten binnen of buiten zijn kring van elk uitvoerend comité, elk raadgevend of technisch
comité, al dan niet permanent, waarvan de raad van bestuur de samenstelling, de bevoegdheden en
in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene
kosten.
    •  Het overdragen of geven van bepaalde bijzondere machten aan één of meer van zijn leden, of
zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.
    •  Het toevertrouwen van het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meerdere bestuurders,
die de hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder zullen nemen, of aan één of meerdere directeurs-
generaal, binnen of buiten zijn kring gekozen, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur zal
hun machten en hun vergoedingen uit hoofde van deze bijzondere bevoegdheden, bepalen. Hij kan
ze herroepen en in hun vervanging voorzien, indien nodig.
    •  De aankoop van onroerende goederen, hypotheekstelling, ontleningen onder het beding van
onroerend beslag en de verkoop van maatschappelijke onroerende goederen.
De raad van bestuur en haar leden en/of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen zonder
voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering de vennootschap niet verbinden voor
meer dan drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (3.250.000) per verrichting of per set van
samenhorende verrichtingen.
(…)
Artikel 20 : Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar
of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte:
    •  hetzij door twee bestuurders samen handelend,
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de of één afgevaardigde bestuurder of
elke persoon afgevaardigd tot dit bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.
Artikel 21 : Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren,
benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief,
wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 3:70 en 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de zittende bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten om het mandaat van de zittende bestuurders uitdrukkelijk te
bevestigen, zodanig dat dit ongewijzigd voortloopt niettegenstaande de omzetting van de
vennootschap van een CVBA in een BV. Het betreft in het bijzonder het bestuursmandaat van de
volgende personen :
-        De vennootschap “PHILIP VAN GESTEL”, met zetel te 2930 Brasschaat, Binnenhof 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.380.649 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN GESTEL Philip Yvonne Jozef,
wiens mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone jaarvergadering die zal worden gehouden in
2024;
-        De vennootschap “Olivier Verhaegen”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Hof ter
Schriecklaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0771.666.474
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGEN Olivier
Jean Marie, wiens mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone jaarvergadering die zal worden
gehouden in 2024;
-        De heer VAN DEN CORPUT Petrus Leon Maria, wiens mandaat verstrijkt onmiddellijk na de
gewone jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024;
-        De vennootschap “VERPICO”, met zetel te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0562.950.881 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSE Pierre Paul Auguste, wiens
mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone jaarvergadering die zal worden gehouden in 2023;
-        De vennootschap “S4K”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 17, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0477.751.724 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLERCKX Steven Wilfried Myriam Jozef
Hendrik, wiens mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone jaarvergadering die zal worden
gehouden in 2022.
Machtigingen en volmachten
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte, dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen
voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte;
b)      werd gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : De heer VERCRUYSSE Pierre;
c)       de instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie, te Antwerpen–Ekeren, op 3 juni 2022.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten