Ondernemingsnr : 0797 399 881
Naam
(voluit) : ZURICH GLOBAL VENTURES MGA SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van lid directieraad - ontslag en benoeming CEO
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van toezicht van 14 april 2025:
[ ... ]
3.1 De raad van toezicht besluit de heer Angelo Scarimbolo te ontslaan als lid van de directieraad van de
Vennootschap, met inwerkingtreding op 14 april 2025, 00u00.
3.2 De raad van toezicht besluit het ontslag van de heer Brett Hawgood als lid van de directieraad van de
Vennootschap te aanvaarden, met inwerkingtreding op 1 mei 2025, 00u00.
De raad van toezicht besluit eenparig om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemd lid van de
directieraad voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden. De raad van toezicht verbindt zich ertoe om,
zonder afbreuk te doen aan artikel 7:109 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en behoudens in
geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan het ontslagnemend lid van de directieraad (i)
) ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december
2024, voor de uitoefening van diens mandaat van 28 juni 2024 tot 31 december 2024 en (ii) ter gelegenheid van
de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2025, voor de
uitoefening van diens mandaat van 1 januari 2025 tot op heden.
3.3 Overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten van de Vennootschap besluit de raad van toezicht om de
heer Luc Le Moine, geboren te Berchem, België, op 16 november 1970, woonplaats kiezend op de zetel van
de Vennootschap, te benoemen tot lid van de directieraad van de Vennootschap, met inwerkingtreding op 1 mei
2025, 00u00.
Hij is benoemd voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
Bijgevolg is de directieraad van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2025, 00u00 samengesteld uit de
volgende leden:
- de heer Daniel Rivera Schmitz;
- de heer Aydin Uçar; en
- de heer Luc Le Moine.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap als volgt
vertegenwoordigd:
"11.1 De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering
van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht
exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de directieraad samen
optredend.
11.2 De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht samen
optredend.
11.3 De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
3.4 De raad van toezicht beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Jonathan Sztejter of enige andere advocaat
van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed
Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze
besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de Vennootschap, geeft
de raad van toezicht voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend
door de leden van de raad van toezicht, 'voor eensluidend verklaard exemplaar' te ondertekenen zodat deze
handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd ..
[ ... ]
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de directieraad van 15 april 2025:
[ ... ]
3.1 De directieraad besluit tot het ontslag van de heer Brett Hawgood als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap, en dus als CEO, te aanvaarden met inwerkingtreding vanaf de datum van zijn
ontslag als lid van de directieraad.
3.2 Overeenkomstig artikel 10.3 van de statuten van de Vennootschap besluit de directieraad het dagelijks
bestuur van de Vennootschap te delegeren aan de heer Luc Le Moine, geboren te Berchem, België, op 16
november 1970, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, die de titel van CEO zal dragen, met
inwerkingtreding onmiddellijk na zijn benoeming als lid van de directieraad, voor een onbepaalde duur.
3.3 De directieraad beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene,
Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Jonathan Sztejter of enige andere advocaat van
het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Indien nodig om deze
besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de Vennootschap, geeft
de directieraad voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door
de leden van de directieraad, 'voor eensluidend verklaard exemplaar' te ondertekenen zodat deze
handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]
Voor eensluitend verklaard uittreksel
David de Bok
Gevolmachtigde