Ondernemingsnr : 0537990902
Naam
(voluit) : insurance.coop
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 4b
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 15 juni 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de uittreding uit de vennootschap door de voormelde heer HOEGAERTS Guy
en de voormelde heer HOEGAERTS Ludwig te bevestigen. De uittreding gebeurt onder de
opschortende voorwaarde van het aannemen van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Na verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal de voormelde heer HOEGAERTS Luc de
enige aandeelhouder zijn.
Tweede Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten bedrage van
zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
tweeduizend tweehonderd veertig euro (2.240,00 EUR), hetzij samen negenduizend zevenhonderd
veertig euro (9.740,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van elfduizend vijftig euro
(11.050,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
c) De vergadering stelt vast dat ingevolge het aannemen van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap de opschortende voorwaarde waaronder de uittreding van de voormelde
aandeelhouders werd gedaan, bij deze verwezenlijkt is.
Luik B
Bijgevolg is de voormelde heer HOEGAERTS Luc de enige aandeelhouder van de vennootschap.
Vierde Besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “MARVELS”.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 1 van de statuten).
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 3 van de statuten).
Zesde Besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Zevende Besluit
De vergadering besluit, naar aanleiding van de uittreding van de voormelde aandeelhouders en het
in regel brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, meer
bepaald het aannemen van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, om alle bestaande
aandelen om te zetten in nieuwe aandelen.
Alle bestaande aandelen worden omgezet in honderd (100) nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen
worden niet opgedeeld in verschillende klasse van aandelen.
De aandelen worden aan de bestaande aandeelhouder, de heer HOEGAERTS Luc, toebedeeld.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 5 van de statuten).
Achtste Besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat thans elke bestuurder (tenzij er een collegiaal bestuursorgaan wordt ingesteld),
afzonderlijk bevoegd zal zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte en behoudens eventuele beperkingen die werden opgelegd bij
haar benoeming.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 13 van de statuten).
Negende Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikels 9 en 10 van de statuten).
Tiende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MARVELS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1560 Hoeilaart, Brugstraat 4b.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, het organiseren van:
- educatieve activiteiten, zoals bv. opleiding, counseling, coaching;
- recreatieve activiteiten, zoals bv. sport, spel, wellness, attracties;
- socio-culturele evenementen, zoals bv. bijeenkomsten, excursies, liefdadigheid;
- creatieve activiteiten, zoals bv. softwareontwikkeling, copywriting, audiovisuele producties.
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. De vennootschap mag
eveneens alle activiteiten ondernemen die dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden
verwezenlijken. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijving van het voorwerp, zoals onder meer investeren, vermogensbeheer, of de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
Luik B
bezoldiging in natura.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan de noodzakelijke fondsen ontvangen of lenen voor
haar activiteiten, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot
de bescherming van het openbaar spaarwezen.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere functies die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning vereisen, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die behaald worden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand april om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Luik B
Elfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Twaalfde Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders:
- de voormelde heer HOEGAERTS Luc;
- de heer TIMMERMANS Frederik Jozef, wonende te 3118 Werchter, Vondelweg 28 (op diens
verzoek).
Het ontslag van de voormelde heer TIMMERMANS Frederik Jozef is met terugwerkende kracht
vanaf 6 maart 2021.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder, de heer TIMMERMANS Frederik, voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de voormelde heer HOEGAERTS
Luc, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Dertiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Veertiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1560 Hoeilaart,
Brugstraat 4b.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling, aan het kantoor Verschaeren & Mertens, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg
286 en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).