Ondernemingsnr : 0848047838
Naam
(voluit) : Po&Ma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tereeken 9
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 30/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "PO&MA", met maatschappelijke zetel te 9940
Evergem (Ertvelde), Tereeken 9, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0848.047.838, dat
geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde zevenduizend euro (€ 7.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00)) hetzij samen
negenduizend euro (€ 9.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
(…)
Derde agendapunt/beslissing
A. Verlenging van het huidige boekjaar
(…)
B. Vervolgens besluit de vergadering als nog het lopende boekjaar (welk normaliter afsluit per 31
maart 2020) te verlengen tot en met 30 september 2020.
C. Aanpassing van de komende boekjaren
In achtgenomen de verlenging van het huidige boekjaar, besluit de vergadering dat de navolgende
boekjaren zullen beginnen op 1 oktober van ieder jaar, om te eindigen op 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
A. De vergadering besluit de datum van de eerstkomende algemene (jaar)vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur.
Luik B
B. De daaropvolgende algemene jaarvergaderingen zullen worden gehouden op de laatste vrijdag
van de maand maart om 14 uur.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Po&Ma”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
01. Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
01.1. Teelt van eenjarige gewassen
01.12. Teelt van rijst
01.13. Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.14. Teelt van suikerriet
01.15. Teelt van tabak
01.16.  Teelt van vezelgewassen
01.19. Teelt van andere eenjarige gewassen
01.2. Teelt van meerjarige gewassen
01.21. Teelt van druiven
01.22. Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01.23. Teelt van citrusvruchten
01.24. Teelt van pit- en steenvruchten
01.25. Teelt van andere boomvruchten, klein fruit en noten
01.26. Teelt van oliehoudende vruchten
01.27. Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.28. Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.29. Teelt van andere meerjarige gewassen
01.3. Plantenvermeerdering
01.4. Veeteelt
01.41. Fokken van melkvee
01.42. Fokken van andere runderen en buffels
01.43. Fokken van paarden en andere paardachtigen
01.44. Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01.45. Fokken van schapen en geiten
01.46. Fokken van varkens
01.47. Fokken van pluimvee
01.49. Fokken van andere dieren
01.5. Gemengd bedrijf
01.6. Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot
gewassen na de oogst
01.61. Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.62. Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01.63. Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.64. Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
01.7. Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
02. Bosbouw en de exploitatie van bossen
02.1. Bosbouw
02.2. Exploitatie van bossen
02.3. Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
02.4. Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
24. Vervaardiging van metalen in primaire vorm
24.1. Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24.2. Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor,  van staal
24.3. Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal
24.4. Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen
24.5. Gieten van metalen
Luik B
25. Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
25.1. Vervaardiging van metalen constructiewerken
25.2. Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
25.3. Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
25.4. Vervaardiging van wapens en munitie
25.5. Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25.6. Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
25.7. Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
25.9. Vervaardiging van andere producten van metaal
33. Reparatie en installatie van machines en apparaten
33.1. Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
35. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
35.1. Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit
35.11. Productie van elektriciteit
35.2. Productie en distributie van gas
36. Winning, behandeling en distributie van water
37. Afvalwaterafvoer
38. Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
38.1.    Inzameling van afval
39. Sanering en ander afvalbeheer
41. Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
41.1. Ontwikkeling van bouwprojecten
41.2. Burgerlijke en utiliteitsbouw
42.1. Bouw van wegen en spoorwegen
42.2. Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
42.9. Bouw van andere civieltechnische werken
43. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
43.1. Slopen en bouwrijp maken van terreinen
43.12. Bouwrijp maken van terreinen
43.13. Proefboren en boren
43.2. Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
43.21 Elektrische installatie
43.22. Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
43.29. Overige bouwinstallatie
43.291. Isolatiewerkzaamheden
43.3. Afwerking van gebouwen
43.31. Stukadoorswerk
43.32. Schrijnwerk
43.33. Vloerafwerking en behangen
43.91. Dakwerkzaamheden
43.991. Waterdichtingswerken van muren
43.992. Gevelreinining
43.993. Bouw van sierschouwen en open haarden
43.994.Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43.995. Restaureren van bouwwerken
43.996. Chapewerken
45. Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
45.1. Handel in auto's
45.2. Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45.3. Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.4. Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
46. Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen
46.1. Handelsbemiddeling
46.2. Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
46.3. Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
46.4. Groothandel in andere consumentenartikelen
46.5. Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
46.6. Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
46.7. Overige gespecialiseerde groothandel
46.9. Niet-gespecialiseerde groothandel
52. Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Luik B
52.1. Opslag
52.2. Vervoerondersteunende activiteiten
52.21. Diensten in verband met vervoer te land
52.22. Diensten in verband met vervoer over water
52.23. Diensten in verband met de luchtvaart
52.24. Vrachtbehandeling
52.29. Overige vervoerondersteunende activiteiten
68. Exploitatie van en handel in onroerend goed
68.1. Handel in eigen onroerend goed
68.2. Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
68.3. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
71. Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
71.1. Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
71.2. Technische testen en toetsen
75. Veterinaire diensten
77.29. Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
77.3. Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
77.31. Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
81. Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
81.1. Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
81.2. Reiniging
81.21. Algemene reiniging van gebouwen
81.3. Landschapsverzorging
95. Reparatie van computers en consumentenartikelen
95.1.    Reparatie van computers en communicatieapparatuur
95.2. Reparatie van consumentenartikelen
            Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap
de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
            De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel
deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
            De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij
belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een
hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
            De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
            Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat
van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de
vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de
gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
De vruchtgebruiker heeft de verplichting om de naakte eigenaar telkens op de hoogte te brengen van
de datum waarop die vergaderingen gehouden worden, zo ook van hun agenda.
§5. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, toe aan de eigenaar-pandgever.
(…)
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Pol DE BAETS,
voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur (en dit met ingang van de initiële benoeming als
zaakvoerder).
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem
(Ertvelde), Tereeken 9.
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Negende agendapunt/beslissing
Luik B
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmacht