Ondernemingsnr : 0452137883
Naam
(voluit) : HELIUM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenveldstraat 36
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
26/02/2021 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
    •  TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
 
1. De heer BORREMANS Didier, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Gemeenveldstraat 36. 
2. Mevrouw STIENS Marie Louise, wonende te 1500 Halle, Kruiskensveld 8.
 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Werd onmiddellijk herbenoemd tot statutaire enige bestuurder, voornoemde heer Borremans Didier,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering heeft besloten tot aanpassing van de statuten aan deze benoeming.
 
    •  DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslooten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
 
Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"HELIUM GROUP". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
- het verlenen van advies, in de ruimste zin van het woord, en het ontwikkelen van projecten inzake
distributie, marketing, publiciteit, public-relations en persrelaties; in dit kader mag zij, zonder dat deze
opsomming limitatief zou zijn, promotionele campagnes en acties voeren, alsook ontmoetingen,
seminaries en incentives organiseren;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verstrekken van borgstellingen en waarborgen;
- het recruteren en ter beschikking stellen van personeel;
- alle vliegactiviteiten, waaronder huur, verhuur, beheer en opleiding;
- handel in de informaticaproducten, zoals aankoop, verkoop, verhuur;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen
De vennootschap heeft ook tot doel de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energie; de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de genoemde productie, het beleggen en investeren
in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk
actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
De vennootschap heeft als doel:
- studie, installatie en financiering van duurzame energie projecten
- studiebureau
- ingenieursbureau
- advies en consultancy
- onderzoek
- projectontwikkeling
- marktonderzoeksbureau
- installatie van centrale verwarming
- installatie van sanitaire installaties
- installatie van elektrische installaties
- aanleg van zwembaden
- plaatsen van windmolens
- verbrandingsovens
- fotovoltaïsche cellen
- biomassa
- biogas
- zonthermische producten
- waterkracht
- warmtekrachtkoppelingsinstallaties
- licht studie
- licht installaties
Verstrekken van advies en verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling en
verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande activiteiten en de
commercialisatie ervan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde met stemrecht. Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/duizend vierhonderd
vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Didier BORREMANS, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Gemeenveldstraat 36 wordt
als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Marie BORREMANS, wonende te 1830 Machelen, Dorpstraat 33
A202,  aangesteld als opvolger.
 
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Zij kunnen alleen handelen.      
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.  
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Zij mag tevens worden
gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Schriftelijke algemene vergadering   
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.         
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
 
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
 
Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.       
 
Bestemming van de winst     
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden        
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
    •  VIERDE BESLUIT
1) De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen
met honderdachttienduizend euro (€ 118.000,00) om het te brengen van honderdtachtigduizend euro
(€ 180.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door evenredige terugbetaling in geld op
elk van de duizend vierhonderdvijftig (1.450) bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde van de vennootschap.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal
en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
In het bijzonder zal deze kapitaalvermindering worden toegerekend op de kapitaalverhoging, ten
belope van  honderd achttienduizend euro (€ 118.000,00), tot stand gekomen op 13 februari 2014,
blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Ingmar De
Kegel, te Halle, door inbreng in natura van 90% van de vordering van het toenmalige tussentijds
dividend, onder de voorwaarden en in toepassing van artikel 537 WIB.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders onder naleving van
de voorwaarden zoals vermeld onder punt . 4. b) van de agenda.
2) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalvermindering tot stand gekomen is, doch dat
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de
terugbetaling van de gelden pas zal geschieden:
- hetzij na het verstrijken van de termijn van twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van huidige beslissing tot vermindering van het kapitaal, indien er geen reactie geweest is
van de schuldeisers beschermd door artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- hetzij, nadat de schuldeisers die tijdig gereageerd hebben, voldoening hebben gekregen, of er een
overeenstemming werd bereikt, of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen.
 
    •  VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft machtiging verleend aan de raad van bestuur om het  voorgaande besluit  uit te
voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen van zodra deze toegelaten is overeenkomstig
hetgeen gezegd is hiervoor.
 
Luik B
    •  ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten om artikel 5 der statuten aan te passen aan het besluit tot 
kapitaalvermindering hiervoor.
De tekst van het gewijzigde artikel 5 luidt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde met stemrecht.
Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/duizend vierhonderd vijftigste van het maatschappelijk
kapitaal.”
 
    •  ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1652 Beersel
(Alsemberg), Gemeenveldstraat 36.
 
    •  ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht gegeven aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 26/02/2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Nele Thienpont