Ondernemingsnr : 0773 350 613
Naam
(voluit) : METERNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sijsjesweg 2, 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op negenentwintig januari
tweeduizend vijfentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "METERNAS", met zetel te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 2, BTW BE0773.350.613,
rechtspersonenregister Leuven 0773.350.613.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, in onze hoedanigheid
van bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Meternas BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober 2024 met een
balanstotaal van € 61.511,13 en een negatief eigen vermogen van € 2.305,10 een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap Meternas BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
·alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
·de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
·de mogelijke impact van een herziening van de BTW ten gevolge van de toebedeling van activa-
bestanddelen aan de aandeelhouders naar aanleiding van de vereffening
·de neerleggingskost van de jaarrekening werd niet voorzien en betaald;
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 14 januari 2025 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
kader	het	van	de	toepassing van de	bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
- alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
- er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 22 januari 2025
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Guy Franken
Bedrijfsrevisor »
Tweede besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van leden of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; het verslag opgemaakt door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant
bevestigt de terugbetaling of consignatie in de conclusies van het verslag; de terugbetaling of consignatie is niet
vereist voor schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen; de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. alle leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid
van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijken de eventuele schulden die vennootschap op
Voorafgaandelijk de ondertekening van onderhavig proces-verbaal moeten alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel
2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terugbetaald zijn of de nodige gelden om
die te voldoen moeten geconsigneerd zijn.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden op heden reeds vereffend werden, de nodige gelden werden
geconsigneerd, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale, sociale of
andere controles, of er werd een schriftelijk akkoord ontvangen inzake toepassing van artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ook werd het ereloon en de aktekosten van de notaris vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in
de staat van activa en passiva.
De betaling of consignatie, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale,
sociale of andere controles, of schriftelijke bevestiging van akkoord van toepassing van artikel 2:80 Wetboek
vennootschappen en verenigingen wordt eveneens bevestigd in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens voormelde verklaring van de
bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Derde beslissing
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag
en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de
aandeelhouders zal worden teruggenomen in verhouding van hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
Vierde besluit
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder, met name:
- de heer VERBEKE Manfred Jules Malvina, wonende te Keerbergen;
- mevrouw DEFEVER Sahin Germaine Stephania, wonende te Keerbergen;
op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat voor het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
: neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3140 Keerbergen,
Sijsjesweg 2.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer VERBEKE
Manfred, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Vijfde besluit
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
; formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
: Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: de naamloze
vennootschap "ACCOUNTINGTEAM" in het kort "AUDIT TEAM", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, BTW
BE0430.953.479, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
: 0430.953.479.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Uittreksel van de akte
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuurder met inbegrip van staat van activa en passiva