Ondernemingsnr : 0829684649
Naam
(voluit) : EURODAL ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 14
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 25 september 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “EURODAL ENGINEERING”, dat met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen zodat het voortaan luidt zoals vervat in het
tiende besluit.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering besluit het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2020.
ZESDE BESLUIT: Het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende
boekjaar de periode omvatten van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende
Luik B
kalenderjaar.
ZEVENDE BESLUIT:De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortaan worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11 uur, en dit voor de eerste
maal in de maand juni van het jaar 2021.
ACHTSTE BESLUIT : a) Staat van activa en passiva
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 30 juni 2020, opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Revisoraal verslag
Tevens bevestigt de vergadering kennis te hebben gekregen van het verslag de dato 25 september
2020 van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren, The Corporate Village, Elsinore Building, Da
Vincilaan 9 E.6, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, kantoor
houdend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36-3, aangaande de omzetting van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“ Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV EURODAL ENGINEERING werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het bedrag van de inbreng (18.600 EUR) is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijnde 61.500,00 EUR. Het verschil
bedraagt 42.900 EUR.
Om die reden begrijpen we dat de vennootschap voorafgaandelijk aan de omzetting zal overgaan tot
toevoeging van de “onbeschikbare reserves” aan de “onbeschikbare inbreng” ten bedrage van 1.860
EUR en onmiddellijk na de omzetting een kapitaalverhoging van 41.540 EUR zal uitvoeren door
middel van incorporatie van de “beschikbare reserves”.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV EURODAL ENGINEERING in
een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 25 september 2020
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Gert MARIS”
c) Bijzonder verslag bestuursorgaan
Verder neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 31 juli
2020 betreffende de toelichting bij de omvorming van de BV in een NV, overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aan dit verslag is een staat van actief en
passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 30 juni 2020.
Ontvangst - neerlegging
De aandeelhouders verklaren op voorhand een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van de
bedrijfsrevisor, het verslag van het bestuursorgaan en van de erbij gevoegde staat van activa en
passiva waarvan hierboven sprake, en tevens van het ontwerp van de statuten van de besloten
vennootschap.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van deze verslagen, bespreekt de
verslagen en geeft haar goedkeuring aan deze verslagen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van
de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het
vennootschapsvermogen dat omgezet wordt in kapitaal, en de reserves, onveranderd zullen
behouden worden, na de uitbreiding van het voorwerp en wijziging van het boekjaar en datum
algemene vergadering hiervoor.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend vierhonderd
zestig euro (20.460,00 EUR) wordt door de omzetting in een naamloze vennootschap omgezet in
kapitaal.
Teneinde te voldoen aan het wettelijk minimum kapitaalbedrag van een naamloze vennootschap,
beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met éénenveertigduizend vijfhonderd
Luik B
veertig euro (41.540,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van reserves,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
Het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door honderd
zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
De aandelen luiden op naam.
De aandelen van de naamloze vennootschap hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de
oorspronkelijke aandelen.
TIENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “EURODAL ENGINEERING”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 14.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
A/      Studiebureau:
     ° Studiebureau voor de bouwsector
     ° Studiebureau voor productontwikkeling
B/      Onderneming voor:
     ° de activiteiten van industriële en grafische designers en vormgevers, en overige activiteiten van
gespecialiseerde designers;
     ° de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enzovoort, de vervaardiging van artikelen van
beton voor de bouw zoals klinkers, platen, welfsels, buizen, palen, tanks en andere recipiënten,
bekkens, gootstenen, potten, enzovoort en de vervaardiging van betonnen geprefabriceerde
bouwelementen;
     ° het bewerken van alle betonproducten, zoals zagen, boren, frezen, enzovoort
     ° Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies, waterbouwkundige
werken en afbraak- en grondwerken; ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; scheidingswanden en valse plafonds van gipsplaten en andere
materialen; marmer- en steenhouwerswerk; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het installeren van
sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties
voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken,
metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken;
restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering, dam- en diepwanden; montage-
en demontagewerken, boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken; het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten; alle slopingswerken; het
plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties; alsook onderneming
voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde
activiteiten; de bouw van autowegen en andere wegen, bruggen en tunnels en de aanneming van
alle mogelijke wegeniswerken in de breedste zin van het woord;
     ° Projectleiding; industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving; process
automatisering;
     ° advies op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; algemene
audit-activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies,
training, coaching en alle vormen van opleiding;
     ° het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen of laten vervaardigen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle machines, toestellen en werktuigen voor de vervaardiging of de bewerking van
betonproducten;
     ° IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
Luik B
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productieomgeving; process automatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; en alle overige
activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;
     ° beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; sport- en recreatieonderwijs en overige vormen van
onderwijs, opleiding en begeleiding;
     ° het opstellen en uitgeven van boeken, tijdschriften, publicaties en cursussen, al dan niet op
digitale wijze; de productie en distributie van films en video- en televisieprogramma’s;
     ° het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd
en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken; het ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes; het ontwerpen van
publicitaire artikelen, teksten en slogans;
     ° de verhuur en lease van allerhande machines, installaties, uitrusting en materieel, met of zonder
bedieningspersoneel;
     ° het ontwikkelen, verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele
eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten, het beheer van octrooien, patenten en
bijhorende licenties;
     ° de organisatie van congressen en beurzen;
     ° overige zakelijke dienstverlening;
     ° de productie, transmissie en distributie van elektriciteit en de handel in elektriciteit en
groenestroomcertificaten.
C/ De groot- en kleinhandel, in winkels, per postorder, via het internet, op markten, of enige andere
plaats of wijze, de handelsbemiddeling als agent, makelaar of commissionair, de invoer- en
uitvoerhandel, en de vervaardiging, herstelling en onderhoud van:
     ° alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en
toestellen ongeacht hun bestemming, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van mortel,
beton, betonproducten, en bouwmaterialen;
     ° alle materiaal en materieel, uitrusting, grondstoffen, halfproducten of afgewerkte producten
bestemd voor huisinrichting;
     ° machines, installaties, toestellen en gereedschappen voor de vervaardiging en de bewerking
van betonproducten en andere artíkelen voor de bouw en inrichting van gebouwen;
     ° van personenwagens, nieuwe en tweedehands, alsmede van alle autotoebehoren en
onderdelen;
     ° overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en
randapparatuur;
     ° optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten;
D/      Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen. en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen, zonder vermelding van waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderd
Luik B
zesentachtigste van het kapitaal. Er kunnen verzameleffekten worden uitgegeven.
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de derde vrijdag van de maand juni om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op
het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 41: Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ELFDE BESLUIT : De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders:
- de besloten vennootschap SEPTY, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw PLANCKE Ilse, voornoemd;
- de besloten vennootschap ALVADO, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw SEGERS Anouk, voornoemd;
- de besloten vennootschap BMC X, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer BYNENS Patrick, voornoemd;
ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLUIT : De vergadering besluit de volgende (rechts)personen te benoemen tot
Luik B
niet-statutaire bestuurders van de naamloze vennootschap, voor de duur van zes jaar:
- de besloten vennootschap BMC X, met zetel te 3520 Zonhoven, Herestraat 116, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0627.736.983, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BYNENS Patrick, wonende te 3520
Zonhoven, Herestraat 116,
- de besloten vennootschap EBEDAL, met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0746.706.790, RPR Antwerpen afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PANIS Ludovicus, wonende te 3690
Zutendaal, Stalkerweg 39;
- de besloten vennootschap GAVADO, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 32/11,
met ondernemingsnummer – BTW BE 0451.467.692, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DOREN Gerald, wonende te
2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 32/11;
- de heer PANIS Stijn, wonende te 3600 Genk, Kiezelstraat 14;
- de besloten vennootschap SEPLACO, met zetel te 2970 Schilde, De Schietboog 76, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0447.881.167, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SEGERS Philippe, wonende te 2100
Antwerpen, Dascottelei 66/601.
- de besloten vennootschap SONJA KUYPERS, met zetel te 3630 Maasmechelen, St-Pietersstraat
50, met ondernemingsnummer – BTW BE 0643.545.114, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw KUYPERS Sonja, wonende te 3630
Maasmechelen, St-Pietersstraat 50.
BV BMC X, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer BYNENS Patrick, voornoemd, is
hierbij aanwezig en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
De overige bestuurders hebben schriftelijk hun mandaat aanvaard, welke documenten door de
voorzitter aan ondergetekende notaris werden overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in
zijn dossier.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
DERTIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Verder wordt opdracht en volmacht gegeven aan A&B KMO-Partners, met maatschappelijke zetel te
3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158, of elke andere door
haar aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, met het oog
op de eventuele wijziging van de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en,
desgevallend, voor de wijziging van de melding van de vennootschap in het UBO-register
VEERTIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280
Grobbendonk, Industrieweg 14.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- beslissing raad van bestuur EBEDAL BV, aanstelling bijzonder gevolmachtigde;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan voor de wijziging van het voorwerp en de omvorming;
- staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor voor de omvorming.