Ondernemingsnr : 0880592229
Naam
(voluit) : TE&EF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noël Schoorensstraat 29
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 29 maart
2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "K-ELEVEN", in het
kort "K-11".
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te schrappen uit de statuten en de zetel te
verplaatsen naar: 9810 Nazareth (Eke), Noël Schoorensstraat 23.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 6.200,00 euro en de wettelijke
reserve ten belope van 1.860,00 euro van de vennootschap, hetzij in totaal 8.060,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
K-ELEVEN, in het kort K-11.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9810 Nazareth (Eke), Noël
Schoorensstraat 23.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven en beheren van een patrimonium.
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
De verhuur van handelszaken in een stelsel van vrije gerantes.
De bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijke
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enzovoort.
Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
Het ontwerpen van publicitaire films.
Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopwaren met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling
van nieuwe producten.
De statische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware): en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
De activiteiten van systeemintegrators.
Luik B
Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en/of de volledige verwerking van gegevens.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi), wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort).
De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
Ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort.
De vennootschap mag dus alle daden stellen die zowel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van dit specifieke voorwerp, eveneens met inbegrip dus van alle mogelijke
transacties in onroerend goed zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag ook alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en
belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke
vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in
het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
zaterdag van de maand mei om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten: de heer Tim De Groote, wonende te 9041 Gent, Herman Teirlinckstraat 23.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Kurt Schelstraete, wonende te 9810 Nazareth, Dammekenswegel 2D, die aanvaardt.
- Mevrouw Kristien Mermans, wonende te 9810 Nazareth, Leegzakstraat 60, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth (Eke),
Noël Schoorensstraat 23.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.