Ondernemingsnr : 0422 317 016
Naam
(voluit) : BEKAERT BUILDING COMPANY
(verkort) : B.B.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eugène Bekaertlaan 51, 8790 Waregem
Onderwerp akte : VAN RECHTSWEGE EINDE DIRCTIECOMITÉ - EINDE MANDAAT LEDEN
DIRECTIECOMITÉ - CREATIE ORGAAN DAGELIJKS BESTUUR
Uit de notulen van de raad van bestuur van 15 december 2023 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt dat de raad de volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Beeindiging van rechtswege van het directiecomité - einde mandaat leden
directiecomité
De raad van bestuur heeft het einde van de mandaten van de leden van het directiecomité vastgesteld:
- De besloten vennootschap ERH2, met zetel te 9800 DEINZE, Walgracht 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0730.710.896,
vertegenwoordigd door de heer Hendrik Wulteputte.
- De naamloze vennootschap BEKAERT BUILDING GROUP, met zetel te 8790 WAREGEM, Eugène
Bekaertlaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het
ondernemingsnummer 0894.453.430, vertegenwoordigd door de heer Etienne Van de Moortel.
- De heer Dino Dossche.
- De heer Pieter Molders.
- De heer Cedric Van de Moortel.
- De heer Emeric Van de Moortel.
- De heer Jo Vanmeerhaeghe.
Deze mandaten kenden van rechtswege een einde sinds de aanpassing van de statuten van de naamloze
vennootschap BEKAERT BUILDING COMPANY bij akte verleden voor notaris Stéphane Saey van 23
december 2021 aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Instelling orgaan van dagelijks bestuur - Benoemingen van de leden van het
orgaan van dagelijks bestuur
Op basis van artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur het dagelijks
bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, die alleen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur beslist met toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 18 van de statuten van de Vennootschap een orgaan van dagelijks bestuur in te
stellen, Dagelijks Bestuur genaamd ("Dagelijks Bestuur") volgens de modaliteiten hierna uiteengezet:
(a) Samenstelling
In het Dagelijks Bestuur zetelen de hierna volgende personen, benoemd voor een periode van vijf (5) jaar,
met ingang vanaf heden tot en met de jaarvergadering van 2028:
1) De commanditaire vennootschap CEMASI, met zetel te 9772 KRUISEM, Loweg 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0793.326.277,
vertegenwoordigd door de heer Cedric Van de Moortel, gedelegeerd bestuurder.
2) De commanditaire vennootschap MASEMI, met zetel te 9051 GENT, Rijsbrugge 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0793.326.673,
vertegenwoordigd door de heer Emeric Van de Moortel, gedelegeerd bestuurder.
3) De besloten vennootschap ERH2, met zetel te 9800 DEINZE, Walgracht 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0730.710.896,
vertegenwoordigd door de heer Hendrik WULTEPUTTE.
4) De besloten vennootschap NAMU ALL SERVICES, met zetel te 8790 WAREGEM, Blekerijstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer
0747.868.614, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Müller.
5) De heer Jo VANMEERHAEGHE, wonende te 8570 VICHTE, Hemelrijk 2.
6) De heer Dino DOSSCHE, wonende te 9820 MERELBEKE, Sabbestraat 29.
7) De heer Pieter MOLDERS, wonende te 1861 WOLVERTEM, Driesstraat 156.
8) Mevrouw Ingeborg MARAS, wonende te 9700 OUDENAARDE, Esdoornstraat 2.
(b) Bevoegdheden
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn in het kader van
het dagelijks bestuur van de vennootschap. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen alle handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals
de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Het Dagelijks Bestuur staat in voor de goede dagelijkse werking van de Vennootschap. binnen de
strategische lijnen uitgezet door de raad van bestuur en verricht het nodige beleidsvoorbereidend werk,
telkens met het oog op de realisatie van de missie van de Vennootschap.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het Dagelijks Bestuur. De raad van bestuur kan steeds
beslissingen van het Dagelijks Bestuur intrekken of zelf daden van dagelijks bestuur stellen, onverminderd de
algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.
(c) Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt in al haar handelingen van Dagelijks Bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
DERDE BESLISSING: Benoemingen van het orgaan van dagelijks bestuur
De Bestuurder beslist om volgende personen te belasten met het dagelijks bestuur:
- Onder functie "co-CEO":De commanditaire vennootschap MASEMI, met zetel te 9051 GENT, Rijsbrugge
5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer
0793.326.673, vertegenwoordigd door de heer Emeric Van de Moortel, gedelegeerd bestuurder.
- Onder functie "co-CEO": De commanditaire vennootschap CEMASI, met zetel te 9772 KRUISEM, Loweg
afdeling Oudenaarde onder het	5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent,
ondernemingsnummer 0793.326.277, vertegenwoordigd door de heer Cedric Van de Moortel, gedelegeerd
bestuurder.
- Onder de functie "Operationeel Directeur Algemene Bouwwerken": De besloten vennootschap NAMU
ALL SERVICES, met zetel te 8790 WAREGEM, Blekerijstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0747.868.614, vertegenwoordigd door mevrouw
Nathalie Müller.
- Onder de functie "Technisch Directeur Algemene Bouwwerken": De heer Dino DOSSCHE, wonende te
9820 MERELBEKE, Sabbestraat 29.
- Onder de functie "Technisch Directeur Algemene Bouwwerken": De heer Pieter MOLDERS, wonende te
1861 WOLVERTEM, Driesstraat 156.
- Onder de functie "Directeur Aankoopdienst":	De heer Jo VANMEERHAEGHE, wonende te 8570
VICHTE, Hemelrijk 2
- Onder de functie "Operationeel Directeur Afwerking": De besloten vennootschap ERH2, met zetel te 9800
DEINZE, Walgracht 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het
ondernemingsnummer 0730.710.896, vertegenwoordigd door de heer Hendrik WULTEPUTTE.
- Onder functie "Financieel Directeur": Mevrouw Ingeborg Maras, wonende te 9700 OUDENAARDE,
Esdoornstraat 2.
Voor analytisch uittreksel,
CEMASI CommV, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Cedric Van de Moortel