Ondernemingsnr : 0453 308 318
Naam
(voluit) : KNOKKE-HEISTSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ
(verkort) : K.H.P.M.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Van Bunnenlaan 44, bus 1, 8300 Knokke-Heist	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zestien december tweeduizend
tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), bevestigt de algemene
vergadering dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a. het bijzonder verslag van 22 november 2022 opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is de staat van actief en passief - afgesloten
volgens de boekhoudkundige toestand op 16 november 2022 - aangehecht.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting
van het voorstel tot ontbinding met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva, te hebben
ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn
van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor, BV BEDRIJFSREVIOR BART BOSMAN, vertegenwoordigd door Bart
Bosman (bedrijfsrevisor), van 30 november 2022 eveneens opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hier aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat
van actief en passief van 16 november 2022, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op
volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens verslag luidt als volgt:
"Opdracht
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag
uitgericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV KNOKKE-HEISTSE
PROMOTIEMAATSCHAPPIJ over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 3 oktober 2022 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap BV KNOKKE-
HEISTSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ, Van Bunnenlaan 44 bus 1 te 8300 Knokke-Heist (KBO-nummer:
0453.308.318) om deze opdracht uit te voeren.
Het voornaamste doel van de tussenkomst var de beroepsbeoefenaar bestaat erin na te gaan of deze
boekhoudkundige staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 16 november 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 22 november 2022 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op aktedatum, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BV KNOKKE-HEISTSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ, die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 16 november 2022
met een balanstotaal van 4.769,55 EUR en een netto-actief van 4.769,55 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap BV KNOKKE-HEISTSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake de opdracht
vennootschappen.
Onze	en	vereffening van	de	beroepsbeoefenaar	bij de ontbinding	van
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons
verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die
het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale
en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden
doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de
vereffening, onverdeelde eigenaar van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn
deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden met
hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 30 november 2022
(handtekening)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, Bedrijfsrevisor".
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag var de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen, en
er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geer opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage,
en sluiten zich aarı bij de besluiter erin vervat.
Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
c. Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de vergadering overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is mits naleving var
de volgende voorwaarden:
1° Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3° Eenparigheid van stemmer van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders;
4° De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders van de vennootschap, hier aanwezig, bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende
notaris dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen
werd voldaan.
DERDE BESLUIT
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 mei 2022, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De jaarrekening opgemaakt over voormeld boekjaar, inclusief de resultaatsbestemming, wordt
door de vergadering goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT:
Gelet op de ontbinding en de vereffening van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van het
mandaat van de bestuurders van de vennootschap, te weten:
-De heer POTSCH Ulrich, voornoemd;
-De naamloze vennootschap "BRUGSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ", vast vertegenwoordigd door de
heer HARDEMAN Johan;
-De naamloze vennootschap "PROJECT DESIGN" met zetel te 8301 Knokke-Heist, Knokkestraat 154
(ondernemingsnummer 0423.749.052), vast vertegenwoordigd door de heer BAILUY Daniël.
De vergadering geeft de voornoemde bestuurders kwijting voor de uitoefening van hur mandaat.
VIJFDE BESLUIT;
Overeenkomstig artikel 2:102 var het Wetboek var vennootschappen er verenigingen besluit de
vergadering:
- alle resterende activa worder teruggenomen door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit en er
zijn voor het overige geen fondsen die aan de aandeelhouders niet afgegeven konden worden.
- dat de boeken en bescheiden van de vennootschap aan de heer BAILYU Daniël zullen worden
toevertrouwd die hij tenminste vijf (5) jaar in zijn woonplaats te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Knokkestraat 156/0051, zal neerleggen en bewaren. Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de
vereffening afgesloten is en dat naamloze vennootschap "KNOKKE-HEISTSE PROMOTIEMAATSCHAPPIJ"
opgehouden heeft te bestaan.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verklaart aan de ontslagremende bestuurders, voormeld, met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, elk individueel optredend, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
barıkrekening(er) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten er alle handelingen die zij
nodig of nuttig achten om de overdracht var de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit
verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde verder de nodige formaliteiten in het kader van voormelde besluiten te vervullen wordt, met recht
van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht gegeven aan alle bedienden, aangestelden en lasthebbers van
CVBA BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken er te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
------- voor eensluidende analytisch uittreksel --
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
(getekend) notaris Thomas Dusselier