Ondernemingsnr : 0634828277
Naam
(voluit) : DIVINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 66
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte opgemaakt door Benoit COLMANT, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 15
februari 2021, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootshap “DIVINVEST” de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
1. De Algemene vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van heden van :
- de heer DANEELS Peter Alfons Maria Dominique, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 5 oktober
1961 wonende te 2000 Antwerpen, Stijfselrui, 10.
- de heer DE SCHUTTER Koen Frank Lia, geboren te Kapellen op 17 juni 1971, wonende te 2275
Lille, Wagemansstraat 27
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De algemene vergadering zal op de volgende
gewone algemene vergadering beslissen over finale en definitieve kwijting.
De algemene vergadering, voor zover als nodig, besluit met onmiddellijke ingang een einde te stellen
aan alle volmachten die zij heeft genomen tot vertegenwoordiging van de vennootschap.
2. De algemene vergadering benoemt tot bestuurders met ingang vanaf heden voor een periode van
zes jaar :
- de heer DE MOERLOOSE Philippe Charles, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 30 juni 1967,
wonende te 1390 Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 10.
- de besloten vennootschap DTK Consulting met zetel te 1380 Lasne, Clos du Bois du Lapin 3,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.527.406, die benoemt
als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël DELVAUX de FENFFE, geboren te Etterbeek op 12
februari 1967, wonende te 1380 Lasne, Clos du Bois du Lapin 3
hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is ten kosteloze titel uitgeoefend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe aan de raad van bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie voor de uitvoering van de aangenomen beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
Na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt er een raad van bestuur
gehouden van de vennootschap.
Intrekking volmachten
De raad van bestuur besluit met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan alle gedelegeerden
voor dagelijks bestuur en andere mandatarissen van de vennootschap.
De raad van bestuur verleent voorlopige kwijting aan deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Aanduiding van een voorzitter
De raad van bestuur benoemt unaniem de heer Philip De Moerloose als voorzitter van de raad van
bestuur, met onmiddellijke ingang en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de
vennootschap.
Luik B
Aanduiding van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt unaniem DTK Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Michaël Delvaux de Fenffe als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke
ingang en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Volmacht
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe aan de raad van bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie voor de uitvoering van de aangenomen beslissingen.
 
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Benoit COLMANT,
geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, bijlagen