Ondernemingsnr : 0458508310
Naam
(voluit) : RESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensevest 162
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven,
op 22 november 2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "RESA", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd éénenvijftig
euro en achtenveertig cent (18.651,48 EUR) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd
vijfenzestig euro (1.865,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), Mevrouw
HENDRICKX Paula Francine en de heer REYMEN Ortwin Theodore Georges Marie Jozef, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
Luik B
BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT
GEGEVEN.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 21 november 2022
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
VIJFDE BESLUIT – UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen
overeenkomstig punt "5" van de agenda en bijgevolg de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe
voorwerp van de Vennootschap zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te
nemen statuten van de Vennootschap.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
31 mei om twintig uur (20u).
ZEVENDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETL (INCLUSIEF VESTIGINGSEENHEID)
De algemene vergadering besluit de zetel (inclusief de vestigingseenheid) van de Vennootschap te
verplaatsen van haar huidig adres naar 3220 Holsbeek, Heideweg 6 en dit met onmiddellijke ingang.
Vervolgens besluit de vergadering de vestigingseenheid gevestigd te 3000 Leuven, Tiensevest 162
met onmiddellijke ingang te sluiten.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Zij verkrijgt de naam “RESA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is het voeren van alle aktiviteiten die normaal behoren tot
enerzijds deze van wetenschappelijk gefundeerde adviesverstrekking ten behoeve van publiek- en
privaatrechterlijke instellingen of ondernemingen en tot deze van het voeren en bevorderen van
gesubsidieerd en commercieel wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van alle handelingen die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve
ondermeer:
• de ontwikkeling en distributie van computersoftware, boeken en computeralgorithmen ten behoeve
van de implementatie van bestaande probleemoplossende methodologieën waaronder:
o de methodologie van Box-Jenkins voor tijdreeksanalyse (zowel uni- als multivariaat) met inbegrip
van de observatie- en kontroleleer;
o de methode van moderne Markov-Chain Monte Carlo simulatiemethoden in de toegepaste
statistiek;
o de methode van cointegratieanalyse;
o de econometrische methoden voor zover deze wetenschappelijk te verantwoorden zijn;
o de methoden voor het uitvoeren van markt- en opinieonderzoek met inbegrip van schalings- en
klassificatiemethoden;
• het onderzoek naar de theoretische grondslagen van nieuwe methodologiën waarvan vermoed
wordt dat ze een probleemoplossend vermogen bevatten, met inbegrip van de ontwikkeling en
distributie van computersoftware, boeken en computeralgorithmen die daarvoor nodig is,
waaronder:          
o nieuwe technieken ter modellering van de financiële tijdreeksen zoals rentevoeten, beurskoersen,
wisselkoersen;
o nieuwe technieken ter modellering van algemeen economische tijdreeksen zoals
conjunctuurreeksen;
• het organiseren van workshops en opleidingen allerhande ter bevordering van de implementatie
van deze methoden bij publiek- en privaatrechterlijke instellingen of ondernemingen;
Luik B
• het verstrekken van bezoldigd advies aan publiek- en privaatrechterlijke instellingen of
ondernemingen - zelfs indien zulks gebeurt zonder ontwikkeling, publicatie en distributie van enig
medium zoals een boek of software - of de controle van het advies verstrekt door een derde aan een
aan publiek- en privaatrechterlijke instelling of onderneming.
De genoemde handelingen kunnen onder meer betrekking hebben op alle domeinen van de
economische wetenschap en het management waaronder de marketing, het human resources
management, de algemene economie, de financiële economie, en de informatica. Toepassingen op
domeinen die niet behoren tot de economische wetenschap worden niet uitgesloten.
Voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Zij mag om het even welke commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op, of haar voorwerp bevorderen.
Zij mag ook belangen nemen in alle zaken of vennootschappen die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij is gemachtigd tot bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende
goederen.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn: Mevrouw HENDRICKX
Paula Francine en de heer REYMEN Ortwin Theodore Georges Marie Jozef.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Iedere bestuurder afzonderlijk heeft alle bestuursbevoegdheden met de mogelijkheid bijzondere
volmachten te geven aan eenieder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurder(s)zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei om 20.00u.
Artikel 12. Oproeping tot een algemene vergadering
De oproepingen, die agenda en plaats vermelden, worden per gewone post naar de aandeelhouders
en bestuurders verstuurd minstens 15 dagen vóór de algemene vergadering.
Luik B
Artikel 13. Deelname aan een algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering: aandeelhouders en
bestuurders.
Artikel 14. Zittingen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 15. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien er maar één aandeelhouder aanwezig is, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die ook aandeelhouder is, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 16. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die de vereffenaars benoemt.
Artikel 20. Verdeling van het vereffeningsaldo
Het netto-vereffeningssaldo (desgevallend ook de goederen die nog in natura aanwezig zijn) van de
vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 21. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek, Heideweg 6.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
Luik B
De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
TWAALFDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten
Door voornoemde bestuurders wordt hierbij volmacht gegeven aan T.F.C.D.O. BV, met zetel te 3220
Holsbeek, Heideweg 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Karin Willekens, met macht tot
indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot
het ondernemingsloket en BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Isabelle MOSTAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- de gecoördineerde statuten