Ondernemingsnr : 0403 274 332
Naam
BETA GROUPCO	(voluit)
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Michielswarande 30 B - 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Verplaatsing zetel - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 10 oktober 2024
2 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten:
2.1 Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De enige aandeelhouder neemt nota van de ontslagbrieven van de volgende bestuurders (hierna de
"Ontslagnemende Bestuurders"):
-De heer Michael HANDLER
-De heer Jeremy HAYNES
-De heer Michael HEAP
-Mevrouw Caroline PAULHAN
-Mevrouw Maxime RONSMANS
-Mevrouw Kim TORBEYNS
-De heer Darren Scott TRUMAN
die hun ontslag aanbieden als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillige ontslag van de Ontslagnemende
Bestuurders.
De enige aandeelhouder dankt de Ontslagnemende Bestuurders voor de toewijding die ze hebben getoond
bij het uitvoeren van hun taken.
[ ... ]
2.3 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt de volgende personen met onmiddellijke ingang tot niet-uitvoerende
bestuurders van de Vennootschap:
-De heer Frédéric de SCHREVEL tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2025 ;
-De heer Jean-Baptiste BRAET tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030 ;
-De heer Gilles-Olivier MOURY tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029;
-De heer Yves BIESMANS tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030 ;
-De heer Bruno THOLLEBEKE tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029;
-De heer Michel VANDERSTRAETEN tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030;
-Mevrouw Julie BAJART tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
-De heer Pierre PORTIER tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030.
De enige aandeelhouder benoemt volgende personen als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
-De heer Philippe DE LONGUEVILLE tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027;
-de heer Philip MAEYAERT tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027; en
-Mevrouw Kristien SMEDTS tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.
De enige aandeelhouder benoemt de volgende personen met onmiddellijke ingang tot uitvoerend bestuurders
van de Vennootschap:
-De heer Tom DE TROCH tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030;
-Mevrouw Tiny ERGO tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030 ;
-De heer Jean Marie BOLLEN, tot 1 december 2025; en
-Mevrouw Véronique VERGEYLEN tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2030.
[ ... ]
2.4 Volmacht
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan :
-Mevrouw Véronique VERGEYLEN ;
-Mevrouw Laurence BRANDONISIO; en
-De heer Lander VAN GUCHT, de heer Arne WINDERICKX, de heer Wouter DE VOS, de heer Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS of enige andere advocaat of medewerker van Stibbe BV; allen kantoor houdend te Loksumstraat
25, 1000 Brussel;
elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de aandeelhouder,
om elke wijziging te verrichten aan de voormelde inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister
en, in het licht daarvan, alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en, te dien einde, al het nodige te doen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap dd 10 oktober 2024.
4 BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Elke bestuurder verklaart dat hij (of zij) de volgende schriftelijke besluiten goedkeurt:
[ ... ]
4.3 Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecomité
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrieven van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het
directiecomité, waarin zij hun ontslag aanbieden met onmiddellijke ingang:
-Mevrouw Kim TORBEYNS, gedelegeerd bestuurder en voorzitter en lid van het directiecomité;
-Mevrouw Caroline PAULHAN, lid van het directiecomité; en
-Mevrouw Maxime RONSMANS, lid van het directiecomité.
De bestuurders aanvaarden, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van de gedelegeerd bestuurder en de
leden van het directiecomité van de Vennootschap.
De bestuurders bedanken de gedelegeerd bestuurder en de leden voor de toewijding die ze hebben getoond
tijdens het uitvoeren van hun mandaten.
[ ... ]
4.5 Benoeming van de gedelegeerd bestuurder en leden van het directiecomité
De bestuurders van de Vennootschap benoemen, met onmiddellijke ingang, de heer Tom DE TROCH,
mevrouw Tiny ERGO, de heer Jean Marie BOLLEN, mevrouw Véronique VERGEYLEN en de heer Werner VAN
STEEN als leden van het directiecomité van de Vennootschap.
De bestuurders van de Vennootschap benoemen, met onmiddellijke ingang, de heer Tom DE TROCH, als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de Vennootschap.
[ ... ]
4.10 Verplaatsing van zetel en vestigingseenheid
Het voornemen is om de zetel alsook de vestigingseenheid van de Vennootschap met onmiddellijke ingang
te verplaatsen naar het volgende adres: Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België.
Aangezien de nieuwe zetel van de Vennootschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft, valt de
overdracht van deze zetel onder de bevoegdheid van de bestuurders.
In het licht van het bovenstaande besluiten de bestuurders om de zetel en de vestigingseenheid van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgende adres: Stoofstraat 12, 1000 Brussel,
België.
4.11 Volmacht
De bestuurders geven hun volmacht aan :
-Mevrouw Véronique VERGEYLEN ;
-Mevrouw Laurence BRANDONISIO; en
-De heer Lander VAN GUCHT, de heer Arne WINDERICKX, de heer Wouter DE VOS, de heer Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS of enige andere advocaat of medewerker van Stibbe BV; allen kantoor houdend te Loksumstraat
25, 1000 Brussel;
elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de bestuurders, alle
formaliteiten met betrekking tot de Nationale Bank van België, om alle wijzigingen aan te brengen aan de
voormelde inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, en, in het licht daarvan, alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket van hun keuze en bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en, te dien einde, al het nodige te doen.
Marcos LAMIN-BUSSCHOTS
Lasthebber