guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0667 682 672
Naam
(voluit) : Siemens Gamesa Renewable Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Voortijdige beëindiging mandaat commissaris - benoeming commissaris
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid
van algemene vergadering d.d. 13 februari 2024:
[ ... ]
6. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Deloitte: Pierre Lüttgens
en Brent Mastin ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren.
[ ... ]
De algemene vergadering besluit de, op groepsniveau, in onderling overleg overeengekomen voortijdige
beëindiging van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met ingang
van 1 oktober 2023 goed te keuren.
De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(0419.122.548), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als nieuwe commissaris van
de Vennootschap te benoemen, en dit voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar eindigt
op 30 september 2024.
[ ... ]
II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 28 augustus 2024:
(i) De buitengewone algemene vergadering neemt akte van de aanduiding van de heer Steven
Vanbinnebeeck (IBR Nr. A02825) als vaste vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (KPMG),
commissaris van de Vennootschap.
[ ... ]
(ii) De buitengewone algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
medewerkers van Deloitte Legal - Lawyers:
Pierre Lüttgens en Brent Mastin ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de
publicatie formulieren.
Pierre Lüttgens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0421 537 947
Naam
(voluit) : Palmers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorpsstraat 32, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 21/09/2021, blijkt het volgende:
Er wordt beslist navolgende persoon te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 21/09/2021 en dit voor
een periode van 6 jaar:
- Katrien Gorissen.
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder met ingang vanaf 21/09/2021 en dit
voor een periode van 6 jaar:
- Regine Palmers;
- DIEP IMMO CONSULTING NV, met zetel te Stationsstraat 13, 3590 Diepenbeek.
Er wordt beslist het mandaat van volgende persoon niet te verlengen en dit met ingang vanaf 21/09/2021:
- Frikko Molog.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van DIEP IMMO CONSULTING NV, gehouden
op 21/09/2021, blijkt dat Jan Gorissen, aangesteld werd als vasle vertegenwoordiger van DIEP IMMO
CONSULTING NV in Palmers NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor
rekening van DIEP IMMO CONSULTING NV. De opdracht als bestuurder gaat in vanaf 21/09/2021. Zo neemt
ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 21/09/2021.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 21/09/2021, blijkt het volgende:
Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 21/09/2021:
- DIEP IMMO CONSULTING NV, met zetel te Dorpsstraat 32, 3590 Diepenbeek.
DIEP IMMO CONSULTING NV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Gorissen
Ondernemingsnr : 0405 834 142
Naam
LITRAN	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm NV
Langerbruggekaai 3 - B-9000 GENT	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Onslag Commissaris - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de onderneming Litran NV,
gehouden op 12 september 2024:
De Algemene Vergadering ontslaat met onmiddellijke ingang Moore Audit BV van haar opdracht als
commissaris.
De Algemene Vergadering stelt met onmiddellijke ingang KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor de boekjaren
afgesloten op 30 september 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die
gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen eindigend op 30 september 2026. KPMG heeft de
heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
Gent, 12 september 2024
Venant van Esbroeck
afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0416 245 806
Naam
(voluit) : DECAT Energy Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Handelsstraat 15, 8630 Veurne
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders
1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief van de BV Geni-Group, vast
vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat, de ontslagbrief van de BV Feryn Consultancy, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Feryn, de ontslagbrief van de NV Saffelberg Director & Management
Services, vast vertegenwoordigd de heer Arnold Benoot, en de ontslagbrief van de NV Saffelberg
Investments, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.
Het ontslag van voormelde bestuurders neemt telkens ingang op 15 juli 2022.
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de voornoemde bestuurders met ingang van 15
juli 2022.
2. Tussentijdse kwijting aan het ontslagnemend bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om tussentijdse kwijting te
verlenen aan de Geni-Group en haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Decat, de ontslagbrief aan de
BV Feryn Consultancy en haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Feryn, aan de NV Saffelberg Director &
Management Services en vaste vertegenwoordiger de heer Arnold Benoot, en aan de NV Saffelberg
Investments en haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Sluys voor de periode tot 15 juli 2022.
DC & Partners
vast vertegenwoordig door Lieven Decat
Gedelgeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 750 290
Naam
(voluit) ; Blue Star Storage
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 6, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders genomen bij eenparige
schriftelijke besluiten op 6 februari 2023:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 6 februari 2023, van de heer
Marc Ivens, de heer Patrick Janssens, de heer Jeffi Willemsen en de heer Bert Roossens, als bestuurders van
de Vennootschap.
De algemene vergadering bevestigt voor de goede orde dat het mandaat van de heer Kris Adriaensen
beëindigd werd ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van 2020, te weten 12 juni 2020.
[ ... ]
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 6 februari 2023, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:
- De heer Patrik Naenen, wonende te Oostmalsesteenweg 18A, B2520 Emblem;
- Mevrouw Daphne Woinin, wonende te Reetsesteenweg 179, 2630 Aartselaar; en
- Quintuplex Engineering NV, met zetel te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar, en ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0455.127.364, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian
Leroy, wonende te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 6 februari 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- De heer Patrik Naener;
- Mevrouw Daphne Woinin; en
- Quintuplex Engineering NV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Leroy.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
"Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door één
gedelegeerd-bestuurder of bij diens onstentenis door twee bestuurders ongeacht het aantal benoemde
bestuurders, welke gedelgeerd-bestuurder of twee bestuurders aldus handelend namens de vennootschap,
noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder het bewijs moet leveren van hun
bevoegdheden."
Toekenning van bijzondere machten	3.3.
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en
Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0754 449 172
Naam
(voluit) : Philips Domestic Appliances België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan/Boulevard Industriel 9, 1070 Anderlecht, Belgium
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van bestuurders en Benoeming van
bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de aandeelhouders van 30 januari 2023.
De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten die tot de bevoegdheid
behoren van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders:
3.1 De enige aandeelhouder nemt kennis van het ontslag van Olaf Jeroen Sofian Koning als bestuurder van
de Vennootschap.
Het mandaat van Olaf Jeroen Sofian Koning als bestuurder van de Vennootschap verstrijkt op 1 februari
2023.
De enige aandeelhouder dankt Olaf Jeroen Sofian Koning voor bewezen diensten.
3.2. De enige aandeelhouder benoemt Iryna Berezovska, woonachtig [ ... ], en met paspoortnummer [ ... ] als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2023.
Zij zal haar mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
Haar mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2029.
3.3. De vergadering beslist om mandaat te geven aan elk van de bestuurders van de Vennootschap en aan
Filip Corveleyn (vertegenwoordiger van Legal Studio BV), elk van hen alleen handelend en met macht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en of de
griffie van de ondememingsrechtbank, en om het nodige te doen.
Filip Corveleyn
Mandataire
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0423 806 163
Naam
(voluit) : QUINTIENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kielstraat .3 - 8380 Zeebrugge (Brugge)
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de Eenparige en Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouder dd. 30.06.2023.
4. Herbenoeming van de commissaris
De aandeelhouder beslist omtrent de hernieuwing van het mandaat van commissaris,
uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV (A02391), met als vaste vertegenwoordigster
Mevrouw Vanessa Cordonnier (A01433).
Het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend voor een periode van 3 jaar die een einde zal
nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 2026, die de jaarrekening van 2025 goedkeurt.
Thomas Deruytter
Gedelegeerd Bestuurder
Voorkant	Ncare er hoedar igheid var de instruierterence notari" , lietzij van de perso(o)fi en)
besoege de lectisperscor ter aardier van cercen te vertegenmoorcigen
Achterkant . Naam cr hardtckening (dit geldt rict vont akten van het type Mededelingen')
Ondernemingsnr: 0438 913 221
Naam
(voluit) : Starbul Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalfhoek 5, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni
2022 blijkt:
- Het ontslag als bestuurder van mevrouw Anne De Vos;
- De herbenoeming als bestuurder van de heer Olivier Bulteel;
- De benoeming als bestuurder van de heer Patrick Bulteel, Kalfhoek 5 te 8300 Knokke-Heist.
-
Uit het PV van de Raad van Bestuur eveneens gehouden op 30 juni 2022 blijkt:
- De herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Olivier Bulteel.
Olivier Bulteel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0415 210 280
Naam
(voluit) : CEWE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal De Wittelaan 9 bus 9, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Benoeming
UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING.
Op voorstel van de raad van bestuur benoemt de vergadering, met ingang van 1 juli 2024, de heer
Johannes W T ONDERWATER als bestuurder. Zijn mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2030 en
wordt niet bezoldigd.
Patrick BERKHOUWER
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 521 936
Naam
(voluit) : NSF Euro Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke beslissing van de enige aandeelhouder dd. 8 oktober 2024:
3.1. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om James Howe, met rijksregistemummer 149584941, met onmiddellijke
ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met domicilie op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van
2028 eindigen.
3.2 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Jan Van Gysegem, en /of juridische medewerker van het
advocatenkantoor Claeys & Engels BV, allen kantoor houdend te 1170 Watermaal- Bosvoorde, Vorstlaan 25,
en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk individueel handelend, met het recht van indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
de beslissingen genomen door de enige aandeelhouder, om elke wijziging aan voormelde inschrijving van de
Vennootschap in het Rechtspersonenregister uit te voeren en, in het licht daarvan, alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank
van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en,
te dien einde, al het nodige te doen.
Jan Van Gysegem
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 113 815
Naam
(voluit) : F.L. VANDRIESSCHE EN C
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:
- KPB Management BV, gevestigd te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas met als
ondernemingsnummer 0752.604.192, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katleen
Bracquené, wonende te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
- Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als ondernemingsnummer
0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen Eysenbrandts, wonende te
Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene
vergadering die plaatsvindt in 2030.
- E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier met als ondernemingsnummer 0735.575.744,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15,
2500 Lier. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt
in 2030.
- Lemon Shark BV, gevestigd te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer
0740.585.892, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende
te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 1/7/2024 en zal eindigen op de
algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- Yves Huts.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend
en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
UITTRESKEL RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Yves Huts wonende te Ahornenlaan 18, 2610
Antwerpen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0866 198 122
Naam
(voluit) : Optimobil Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Maria Hendrikaplein 65B - 9000 Gent
Onderwerp akte : benoeming commissarissen
De algemene vergadering dd 28 juni 2022 stelt vast dat het mandaat van de commissarissen ten einde loopt
bij deze algemene vergadering. De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen het college van
commissarissen te herbenoemen voor de boekjaren 2022 - 2024, voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Worden benoemd tot commissaris :
- Mazars Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel, vertegenwoordigd door
mevrouw Sara Steyaert, bedrijfsrevisor
- RSM Interaudit BV, met zetel te Posthofbrug 10, bus 4, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer
Gert Van Leemput, bedrijfsrevisor.
Het mandaat zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025.
(get.) David Van Kesteren
bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 274 304
Naam
Hydro Extrusion Lichtervelde	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortemarkstraat 52 - 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : benoeming - volmacht- en handtekeningsbevoegdheid
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 7 mei 2024 blijkt dat het mandaat van onderstaande
commissaris wordt herbenoemd tot na de Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2027 :
KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001)
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Henk Vandorpe (IBR Nr. A01899)
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 maart 2024 blijkt dat de beperkte volmacht- en
handtekeningsbevoegdheid van mevrouw Verena Weißschädel verleend op 10 maart 2020 wordt ingetrokken
en dat Dhr. John Delamboy beperkte volmacht- en handtekeningsbevoegdheid toegekend krijgt voor transacties
die betrekking hebben op sales : max sales contract van 2.5m€, <1 jaar en geen hoog risico.
Brecht Romaen
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0478 332 239
Naam
(voluit) : ECO WORLDWIDE SOLUTIONS
(verkort): E.W.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Antwerpen, Göteborgweg 2
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Het blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 01.12.2022 dat:
- met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag , op zijn verzoek, van de bestuurder Luyts Ludovicus,
wonende te 2300 Turnhout, Kleine Reesdijk 48, aanvaard. Er wordt hem tussentijdse kwijting verleend van zijn
bestuur.
- als nieuwe bestuurder wordt benoemd dhr. van den Brink Marcel Bruin Johannes, wonende te 4284 VZ
Rijswijk, De Klompenmaker 22, Nederland. Hij aanvaardt zijn mandaat. Zijn mandaat zal vervallen bij de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2026.
Jouke Nieuwenhuizen,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0885 524 579
Naam
(voluit) : ALURO GROUP
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Industriepark 12 te 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders en van de Schriftelijke
Bestuursbesluiten d.d. 31 januari 2025 werd:
- beslist om te herbenoemen voor een mandaat van zes jaar, dat zal verstrijken onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2031:
*BV CONSULTINGE,
met zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13 en ondernemingsnummer 0460.843.139,
als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingeborg DE ROOVERE;
*BV HDR,
met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge Brugstraat 14C en ondernemingsnummer 0890.586.001,
als bestuurder,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Helmut DE ROOVERE;
*BV DAISHEM,
met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 12 en ondernemingsnummer 0890.490.088,
als bestuurder,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad DE ROOVERE;
*de heer Peter DE ROOVERE,
als bestuurder.
De bestuurders en, in voorkomend geval, hun vaste vertegenwoordigers doen in het kader van
de uitoefening van hun mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
- beslist om volmacht te verlenen aan BV CONSULTINGE, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
vast vertegenwoordigd door Ingeborg DE ROOVERE, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
(een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Getekend, voor BV CONSULTINGE, gedelegeerd bestuurder / lasthebber,
Ingeborg DE ROOVERE, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Getekende notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders d.d. 31/01/2025;
- Getekende notulen van de Schriftelijke Bestuursbesluiten d.d. 31/01/2025;
- Getekende verklaring geen bestuursverboden.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumentelende notens netrivan de persoon(en)
Ondernemingsnr : 0505 640 808
Naam
(voluit) : Biocartis Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel : Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Wijziging raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Biocartis Group NV gehouden op
21 februari 2023.
De raad van bestuur nam akte van, en aanvaardde, het ontslag van Roald Borré als bestuurder en lid van
het Auditcomité van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 februari 2023.
Na beraadslaging besloot de raad van bestuur dat als gevolg van het openvallen van de plaats van
bestuurder naar aanleiding van het ontslag van de heer Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap, de
---
heer Bryan Dechairo, op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité van de Vennootschap, wordt
benoemd tot onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en tot lid van het
Auditcomité, met ingang van de effectieve datum van het ontslag van de heer Roald Borré (zijnde 21 februari
2023). Overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de heer
Dechairo de duur van het mandaat van de heer Roald Borré, die werd benoemd voor een termijn tot sluiting van
de jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de
Vennootschap met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023, voltooien.
Voor analytisch uittreksel
Herman Verrelst
Vaste vertegenwoordiger van SBV BV
CEO
Ondernemingsnr : 0899 572 456
Naam
(voluit) : CARING PEOPLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de notulen van raad van bestuur van 28 mei 2024
De Raad neemt kennis van het ontslag gegeven door mevrouw Mariama El Baz als dagelijkse bestuurder,
dit met ingang vanaf 24 mei 2024.
Daniela Rizzo
Katrien Rots
Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 716 046
Naam
---
(voluit) : Camino Grondontwikkeling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Landegemstraat 10, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Algemene Vegadering van 4 juni 2024 heeft met éénparigheid van stemmen beslist te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap:
BV V.R.C. Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 42. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang
heeft genomen op 1 januari 2024. Het mandaatbedrag wordt bepaald op 1.500,00 euro per boekjaar.
Claudia Callens
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 405 865
Naam
(voluit) : ABN Klimatisatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kieleberg 1, 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 juli 2022
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door dhr. Ruben Monballieu,wonende te 2018 Antwerpen, De Damhouderestraat 9, dit met ingang
van 31/07/2022
De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als nieuwe bestuurder, de BV Cristallo
Topco, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomstraat 37, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0787.628.419, en dit voor 6 jaar. De heer Ruben Monballieu wordt aangesteld als'
vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering zal zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank
der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan dhr. Bram Cornelis,
afgevaardigde van NV Titeca Accountantcy Waregem NV, ter publicatie van de genomen besluiten.
----
De heer Bram Cornelis
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0411 107 873
Naam
(voluit) : MELK INRICHTING KRUISHOUTEM
(verkort) : MIK
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, Hoogstraat 25
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 26 juni 2024.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen tot commissaris voor een periode
van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het
derde boekjaar
·Callens Vandelanotte nv, President Kennedypark 1 bus A, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jan Degryse en/of Francis Rysman elk afzonderlijk handelend, bedrijfsrevisoren,
kantoorhoudende te President Kennedypark 1 bus A, 8500 Kortrijk
BV "JBC CONSULT"
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Bernard PARMENTIER
Vaste vertegenwoordiger
N° d'entreprise :	0461 328 436
Nom
IMAGOR	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ravenstein, 36 - 1000 Buxelles
Objet de l'acte : Extraits du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le
16.10.2024
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16.10.2024 :
Résolution 1 : Démissions et décharges de Monsieur Nicolas Morel et Monsieur Thierry Renard en leur
qualité d'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Morel en sa qualité
d'administrateur de la Société à la date du 16 octobre 2024 et lui donne décharge pour l'exercice de son
mandat.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry Renard en sa qualité
d'administrateur de la Société à la date du 16 octobre 2024 et lui donne décharge pour l'exercice de son
mandat.
Résolution 2 : Nomination de Monsieur Hubert Limagne en qualité d'administrateur exécutif
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Hubert Limagne, domicilié à Rue de
Percke 99, 1180 Uccle (Belgique), en tant qu'administrateur exécutif de la Société.
Le mandat prend cours à cette date, pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2027.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Résolution 3 : Nomination de Monsieur Alexandre Cotarmanac'h en qualité d'administrateur non-exécutif
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Alexandre Cotarmanac'h, domicilié à
Passeig Manuel Girona 12, 6-3, 08034 Barcelona (España), en tant qu'administrateur non-exécutif de la
Société, sous réserve de l'approbation de la Banque nationale de Belgique quant à l'examen de ses aptitudes
("Fit & Proper").
Le mandat prend cours à cette date, pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2027.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Résolution 4 : Procurations
L'assemblée générale donne procuration à madame Hannie Zhu et Monsieur Donald Mertens, avec
pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce
compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du
dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et (ii) des publications y relatives aux
Annexes du Moniteur Belge
Les administrateurs de la Société sont dès lors Monsieur Hubert Limagne, Monsieur Alexandre
Cotarmanac'h et Monsieur Sven Marinus.
Pour extrait analytique conforme
Hannie ZHU
Mandataire
Ondernemingsnr : 0404 641 363
Naam
(voluit) : GET
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 107, 2390 Oostmalle
Onderwerp akte : Ontsoag - Benoeming
Op --- juli 2024 heeft de einige aandeelhouder van de venootschap navolgende schriftelijke beslissingen
genomen:
1.De heer Jorge Pons Vorberg wordt met ingang van 1 augustus 2024 om middernacht ontslagen als
bestuurder.
2.De heer Francis Andre Cepero Tchernev wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 1 augustus
2024 tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2026.
Het mandaat van de heer Francis Andre Cepero Tchernev is onbezoldigd.
3.Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Bernd Hübinger, advocaat bij het kantoor Matray, Matray &
Hallet S.C., rue des Fories 2, B - 4020 Luik met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaten
van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Me Bernd Hübinger
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0446 075 482
Naam
(voluit) : STEENBEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STEDESTRAAT 51 - 8530 HARELBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering dd. 1 januari 2023 neemt kennis van het einde van het mandaat van
de heer Dimitri Naesens, als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder rechtspersoon Arcelis BV, met
ondernemingsnummer 0434.296.714. Dit mandaat neemt zijn einde op datum van deze notulen, zijnde 1
januari 2023.
De bijzondere algemene vergadering dd. 1 januari 2023 neemt kennis van de aanstelling van de nieuwe
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder rechtspersoon Arcelis BV, met ondernemingsnummer
0434.296.714. Deze nieuwe vaste vertegenwoordiger is mevrouw CARETTE Hannelore, wonende te 8870
Izegem, Roeselaarsestraat 102/5. Dit mandaat vangt aan vanaf datum van deze notulen, zijnde 1 januari
2023.
De bijzondere algemene vergadering dd. 1 januari 2023 beslist met unanimiteit om de vennootschap Arcelis
BV, met ondernemingsnummer 0434.296.714 en met zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51,
vertegenwoordigd door mevrouw Hannelore Carette, vervroegd te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029, behoudens vervroegde
herverkiezingen.
Bestuurder
Arcelis BV
met als vaste vertegenwoordiger Hannelore Carette
Ondernemingsnr : 0480 469 110
Naam
(voluit) : Pon Energy Rental
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boekstraat 75a - Bus 2, 2610 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 31 oktober 2024:
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van PON Energy Rental NV, beslist heeft Mike Boonen, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Stefan Deloose, bedrijfsrevisor vanaf 20 september 2024 en
dit voor wat betreft de boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 2025.
Ferdin Venhuizen	Gerardus Antonius Kessels
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0422 920 592
Naam
(voluit) : FOLTADEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweekerkenstraat 31, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 27 december 2022:
1) De raad van bestuur nam kennis van de beslissing van haar bestuurder, de vennootschap
Curalia Brokers CVBA, om, met ingang van 27 december 2022, de heer Eddy Belmans als
vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Pierre Vossen.
2) De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat
en/of de heer Michel Raats, advocaat en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP",
met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot subdelegatie,
om (i) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking
van de voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening en
voorlegging van de publicatieformulieren I en II als bijzondere lasthebber; (ii) in naam en voor rekening van
de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de voormelde besluiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen; (iii) alle andere nodige of nuttige handelingen te stellen in dit verband.
Michel Raats
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0436 692 515
Naam
(voluit) : MC THREE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit Proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 31 mei 2022
De jaarvergadering besluit te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar tot de A.V. van
2025:
Met ingang van 31/05/2022: BV Moore Audit (B00212), Esplanade 1 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd
door de heer Kristof Planquette (A02127), wonende Belletstraat 23 te 8900 leper.
Maluar bv
vvd Matthias Page
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 950 752
Naam
(voluit) : Vabel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grauwmeer 1 / 69, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Onslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30 juni 2024
De bijzondere algemene vergadering d.d. 30 juni 2024 heeft bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid
van stemmen beslist het ontslag als bestuurder te aanvaarden van:
-Barthels Felicia
Er wordt onvoorwaardelijk beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van
het mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN D.D. 30 juni 2024
Het bestuursorgaan, bestaande uit Barthels Ives, besluit met eenparigheid van stemmen als
gedelegeerd bestuurder te ontslaan:
-Barthels Felicia
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
--
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken
over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer:
het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende
of te openen rekeningen, alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen
of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van het bedrag, de vennootschap vertegenwoordi-gen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden,
zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
Voor ontledend uittreksel
Barthels Ives
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0704 738 355
Naam
(voluit) : Venly
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 45 - 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 30
juli 2024)
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om het bestuursmandaat van Gerbert Vandenberghe te
beeindigen en dit met ingang vanaf 1 Augustus 2024.
---
De Bijzondere en Algemene Vergadering beslist, tot slot, unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen
aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de
Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde,
al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0418 238 660
Naam
Fijne Vleeswarenfabriek LE COCHON D'OR	(voluit) :
LE COCHON D'OR	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verheydenstraat 87, 1070 Anderlecht (België)
Onderwerp akte : Ontslag Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 7 augustus 2024
Het voltallige bestuursorgaan heeft beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer David
De Geyndt als gedelegeerd bestuurder.
Dit met ingang vanaf 7 augustus 2024.
Wij danken de heer De Geyndt voor zijn diensten van de afgelopen jaren.
Memato bv, vast vertegenwoordigd door
Anthony Hoste
Ondernemingsnr : 0438 213 534
Naam
(voluit) : Lavrijsen Herentals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heiken 66, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 3 september
2024:
De vergadering belist om Groupe Audit Belgium BV, met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette,
Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 10 (IBR-nummer B00096) te benoemen als commissaris voor
de boekjaren eindigend op 30 september 2024, 30 september 2025 en op 30 september 2026.
Groupe Audit Belgium BV zal worden vertegenwoordigd door Bart Jorens, met kantooradres te B-2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 42 - 46 (IBR-nummer A02299).
Pecunia Nostra BV, bestuurder
vertegenwoordigd door
Tim Quirijnen
Ondernemingsnr : 0821 550 804
Naam
(voluit) : Beerens O.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 's Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 07/12/2022:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Wouters, Van Merode & C°
Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Bredastraat:
140 bus 302, 2060 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 30/06/2023 tot boekjaar?
30/06/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2025.
Beerens Groep NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Dhr, Erwin Beerens
Ondernemingsnr : 0877 703 807
Naam
(voluit) : KBC Participation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare BEVEK naar Belgisch recht
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen bestuurders, herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering op 22 juli 2024:
Kennisname van de beëindiging van het mandaat van Jean Louis Claessens als bestuurder ingevolge zijn
overlijden op 26 januari 2024 evenals het ontslag van Luc Weyts met ingang van 30 april 2024.
De algemene vergadering beslist om Marc Smet, ter vervanging van Luc Weyts, tot bestuurder van de
vennootschap te benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2025.
De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld: Marc Smet (voorzitter), Johan
Tyteca (effectieve leider), Hilde Reijnaert (effectieve leider), Patrick Dallemagne (niet uitvoerend
bestuurder), Jozef Walravens (onafhankelijk bestuurder).
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten
de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de FSMA,
te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de
gewone algemene vergadering van 2027. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit wordt
vastgelegd op 6.150 EUR excl. BTW, en bijkomend 980 EUR excl. BTW per niet-gestructureerd
compartiment.
Hilde Reijnaert	Patrick Dallemagne
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0480 234 429
Naam
(voluit) : Ascom (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 11, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2024 blijkt het volgende:
1. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering benoemt de heer Christophe Scheidegger, woonplaats kiezen op zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders en dit voor een periode van 1 jaar tot aan de gewone algemene vergadering
te houden in 2025.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Zoltan Bus, wonende te Avenue des Elfes 11, 1495 Villers-
la-Ville, België, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders en dit voor een periode van 6 jaar tot aan de gewone algemene vergadering
te houden in 2030.
Aline Gesquiere
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0431 545 773
Naam
(voluit) : Recor Bedding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Melbergstraat 6; 3600 Genk
Onderwerp akte : (her)Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 25 mei 2022
Het mandaat van commissaris is aan de CVBA RSM INTERAUDIT, BE0436.391.122 gelegen te Lozenberg
22 b2, 1932 Zaventem, toevertrouwd voor een periode van 3 jaar; RSM INTERAUDIT heeft de heer Laurent
Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Bezoldigingen worden goedgekeurd.
Adrien Corthouts
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0466 248 811
Naam
(voluit) : S.B. LOGISTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meersbloem-Melden 32, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap heeft op 10 juni 2024 besloten om over te
gaan tot de benoeming van de volgende bestuurder:
- BV PROPOREO met zetel te 9920 Lievegem, Bredestraat 48 en ondernemingsnummer 0502.603.619,
RPR Gent afdeling Gent met als vaste vertegenwoordiger, de heer Nick Braeckman.
De benoeming geldt voor een periode van 6 jaar.
De voormalig bestuurder en gedelegeerd bestuurder, nl. de heer John Teerlinck, is overleden op
13 mei 2024.
Vervolgens komt de raad van bestuur tesamen en beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor
een periode van 6 jaar:
- BV PROPOREO, met vaste vertegenwoordiger, de heer Nick Braeckman.
Nick Braeckman,
Vaste vertegenwoordiger
BV PROPOREO
Gedelegeerd bestuurder
Hiermee neergelegd:
- Notulen BAV 10 juni 2024
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0600 837 202
Benaming
(voluit) : ULP-III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 9 augustus 2024:
1)De voorzitter deelt mee dat:
- de naamloze vennootschap Duck, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
- de naamloze vennootschap Arfides, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
worden herbenoemd als A-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
2)De voorzitter deelt mee dat:
- de besloten vennootschap Adel Yahia Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Adel Yahia.
worden herbenoemd als B-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kristof Parren, met de bevoegdheid om individueel te
handelen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, de kruispuntbank van ondernemingen en alle Belgische fiscale,
sociale en BTW administraties waar de door onderhavige bijzondere algemene vergadering genomen
besluiten, voor zover nodig, aangemeld en/of administratief verwerkt zouden dienen te worden.
Kristof Parren
Lasthebber