Ondernemingsnr : 0400 029 582
Naam
(voluit) : FINEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Zwedenstraat 3, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/07/2024:
1/ Ontslag van YSER BV als niet-statutaire bestuurder en van Peter DESTROOPER als haar vaste
vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van YSER BV, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet
1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. De algemene vergadering verleent deze
persoon tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Rechtspersoon YSER BV heeft Peter DESTROOPER als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, wiens mandaat ingevolge dit ontslag
ook wordt beëindigd.
2/ Benoeming van GENTIS SWEETS NV als niet-statutaire bestuurder en kennisname van de benoeming
van Peter DESTROOPER als haar vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van GENTIS SWEETS NV, met zetel te 8647 Lo-
Reninge, Blauwvoet 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Rechtspersoon GENTIS SWEETS NV heeft Peter DESTROOPER, met woonplaats te Blauwvoet 1, 8647
Lo-Reninge, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon GENTIS SWEETS NV van Peter DESTROOPER als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Rondvraag varia
Het bestuursorgaan komt hierop kort samen en deelt vervolgens mee dat het de volgende beslissingen heeft
genomen inzake het dagelijks bestuur:
a/ Ontslag van OXYGENIUM HOLDING NV als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van OXYGENIUM HOLDING NV, met zetel te 8647 Lo-Reninge,
Blauwvoet 1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/07/2024.
b/ Benoeming van GENTIS SWEETS NV als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van GENTIS SWEETS NV, met zetel te 8647 Lo-Reninge,
Blauwvoet 1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/07/2024.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissingen.
4/ Volmacht aan WARFID NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836.447.628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de Vennootschap
GENTIS SWEETS NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Peter DESTROOPER
(Hierbij tegelijk neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur dd.
01/07/2024, de notulen van de bestuurder-vennootschap dd. 01/07/2024 inzake de aanduiding van de vaste
vertegenwoordiger