Ondernemingsnr : 0459075561
Naam
(voluit) : IDEFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smisveld 20
 : 3832 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 22 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
03 januari 2024   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000183. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (8.059,20 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (12.392,01
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap
NAAM:   "IDEFIX"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het ontwerpen, uitvoeren en commercialiseren van diverse grafische en reclameopdrachten, in
woord, beeld en klank, gebruikmakend van alle bestaande en toekomstige middelen en technieken.
Deze activiteiten gaan van de creatie tot en met de verspreiding van het afgewerkte product en
worden ingeschakeld in het volledige mediabeleid van de potentiële klanten.
    •  Het voorbereiden, het ontwerpen, het samenstellen en het drukken van alle documenten in
verband met dagbladen, tijdschriften, plaquetten, folders voor publiciteit of anderszins, alsook alle
activiteiten die hiermede samengaan, zoals opnamen uit de lucht, te lande en te water.
    •  Het ontwerpen, het samenstellen, het drukken, het uitgeven, het beheren van alle publiciteit, zij
weze geschreven, fotografisch of gefilmd, hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derden of
in onderaanneming.
    •  Het voeren van het budgetbeheer inzake mediaplanning.
    •  Het schrijven en het uitvoeren of laten uitvoeren van teksten en muziekstukken met het oog op
hun integratie in diverse reclameprojecten.
    •  Reisbegeleiding in zowel binnen als buiten Europa.
    •  Het organiseren van allerhande evenementen, zoals bijv. kookworkshops, diverse party's, zoals
bijvoorbeeld tuinfeesten of barbecues.
    •  De vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
    •  De vervaardiging van lampen en elektrisch handgereedschap.
    •  De vervaardiging van filtreertoestellen.
    •  De vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik.
    •  De vervaardiging van slaginstrumenten.
    •  De vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht.
    •  Het uitvoeren van proefboren en boren.
    •  Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
    •  Het plaatsen van draadgebonden telecommunicatie.
    •  Het plaatsen van draadloze telecommunicatie.
    •  Het plaatsen van overige soorten van telecommunicatie.
    •  De verhuur en leasing van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg en
waterbouw.
    •  De verhuur en operationele leasing van machines en
installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder
bedieningspersoneel (bijv. kranen, betonmolens, enz.).
    •  De handel (aan en verkoop) van allerlei producten en diensten die op enigerlei verbonden zijn
met het voorwerp en dit als kleinhandel of als groothandel.
    •  Allerlei laswerken.
De voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief bedoeld.
De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen en, dit in. de ruimste zin.
Bovendien kan zij, bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, zich interesseren in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
Tevens kan de vennootschap alle bestuursopdrachten, mandaten en functies in andere
vennootschappen waarnemen.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:   De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om 15 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ 1)  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-    de heer MARCHAL Carlo Marie Albert, wonende te 3511 Hasselt/Kuringen, Beyenstraat 32;
-    mevrouw PHILIPPAERS Christa Alfonsine Hubertine, wonende te 3832 Wellen/Ulbeek, Smisveld
20.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
2)  De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer MARCHAL Carlo Marie Albert, wonende te 3511 Hasselt/Kuringen, Beyenstraat 32;  
die aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf 22 december 2023 gevestigd
zal zijn te 3511 Hasselt/Kuringen, Beyenstraat 32,  in plaats van te 3832 Wellen/Ulbeek, Smisveld
20.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de BV ADVIESBUREAU
VOOR BOEKHOUDING EN FISCALITEIT, met zetel te 3971 Leopoldsburg/Heppen, Huylstraat 8,
ondernemingsnummer 0461.160.467, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.