Ondernemingsnr : 0446886720
Naam
(voluit) : BEGRAFENISONDERNEMING VUYLSTEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 42
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 16 november 2022,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Begrafenisonderneming Vuylsteke, met zetel te 8580 Avelgem,
Oudenaardsesteenweg 42, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0446.886.720. Onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0446.
886.720.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op de eerste maandag van
de maand april om 14 uur) te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op de laatste donderdag van de maand juni
2023 om 19 uur.
 
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
252.000,00 euro om het kapitaal terug te brengen van 600.000,00 euro tot 348.000,00 euro door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde op elk van de 24.166 aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste
lid, 2de WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB’92
ingebrachte kapitalen voort te komen.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van
dit proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
c. De bestuurders/aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 14 januari 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof
Luik B
van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die
kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders/ aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde kapitaal-vermindering en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
 
Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. door de verkoop, aankoop, huur, verhuur, in cijnspacht geven of nemen, de instandhouding en
valorisatie alsook het beheer en toezicht van haar roerend en onroerend patrimonium te
verwezenlijken. Zij mag tevens roerende en onroerende goederen aankopen of oprichten om ze in te
richten of te bestemmen tot de verkoop, huurkoop, verhuring of leasing. Zij mag tevens roerende en
onroerende beleggingen verrichten;
2. het uitbaten van een begrafenisonderneming, met alle bijhorende en aanverwante activiteiten,
zoals (louter ten exemplatieve titel) de aan- en verkoop van lijkkisten, grafgarnituren, het drukken van
alle rouwdrukwerk), enzomeer.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland en wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, als eiser of als verweerder, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn
leden, ofwel door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte, als
eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit
bestuur, die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd is gevestigd te 8580
Avelgem, Oudenaardsesteenweg 42.
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 16/11/2022
-gecoördineerde statuten