Ondernemingsnr : 0452141051
Naam
(voluit) : HUISARTSENPRAKTIJK DOKTER VAN MOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrouweneekhoekstraat 2
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele op 06 december 2022, blijkt hetgeen
volgt :
1. De algemene vergadering besloot om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering
kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan
deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. De algemene vergadering bevestigde dat het mandaat van de statutair bestuurder verlopen was.
In de akte bevestigde zij dat dit mandaat voor onbepaalde duur stilzwijgend werd verlengd.
De statuten werden aangepast.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt:
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
HUISARTSENPRAKTIJK DOKTER VAN MOL.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, het adres is 9100 Sint-
Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 2.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening
van de vennootschap met inachtneming van de Medische Plichtenleer als hoofdzakelijk voorwerp.
Luik B
2. Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, het beleggen of investeren van de
middelen van de vennootschap, zelfs gefinancierd door leningen, als bijkomstig voorwerp, zonder
evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap, aan te tasten.
3. De lokalen, installaties en het materieel, nodig of nuttig voor het uitoefenen van hun
huisartsberoep te huren, verwerven, laten bouwen, beheren, vervreemden.
4. Deelnemen aan, inrichten en bevorderen van, elk wetenschappelijk contact.
5. Onderzoek van sociaal-medisch gebonden streekproblemen door studie en/of medewerking
hieraan.
6. Alle handelingen te verrichten van burgerlijke, roerende, onroerende en financiële aard die
verband houden met het voorwerp of die kunnen gelden als beleggingen van reserves.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen :
De aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts verworven worden door artsen, ingeschreven op de
lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich
daarenboven steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De aandelen zijn ten overstaan van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in blote eigendom en vruchtgebruik gesplitste
eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het aantal hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
Aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die in het kader
van de vennootschap hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, dient zij haar voorwerp te wijzigen binnen de
drie maanden na overdracht of – bij gebreke hieraan – de vennootschap te ontbinden.
Elke overdracht moet voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de
Orde der Artsen. Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de
belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich, ook na toekomstige inbrengen, te
verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september daarna.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders te benoemen in de statuten of door
de algemene vergadering. Voor niet-medische aangelegenheden kunnen niet-artsen tot bestuurder
benoemd worden.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot de duur van zijn medische
beroepsactiviteit.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn of indien de bestuurder geen arts is, wordt de duur van het
mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wordt tot statutair bestuurder aangesteld voor een onbepaalde duur de heer VAN MOL Filip Edgard,
Luik B
geboren te Sint-Niklaas op vier april negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Vrouweneekhoekstraat nummer 2.
Elk der bestuurders kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet
uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in
rechte, als eiser of verweerder.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, tot een algemene vergadering hierover anders
beslist.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand maart om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de
uitnodiging bepaald.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bovendien bijeengeroepen worden op
elk ogenblik, hetzij door de bestuurder(s) hetzij door de commissaris, zo er één benoemd werd. De
bijeenroeping is ook verplichtend op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of wanneer er dient gestemd te worden over de
overdracht van aandelen of de toetreding van erfgenamen tot de vennootschap.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan notaris Raf Van der Veken te Belsele
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9100 Sint-
Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 2.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan VEBF, Zwijndrecht, Neerbroek 109 bus 18,
boekhouder, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging - de
gecoördineerde statuten