Ondernemingsnr : 0689585074
Naam
(voluit) : Quartz Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 21 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap QUARTZ HOLDING, met zetel te 9830 Sint-
Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77/B, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023,
inzake de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om aan de op voordracht van de aandeelhouders van klasse A benoemde
bestuurders een vetorecht toe te kennen ten aanzien van de sleutelbeslissingen zoals uiteengezet in
artikel 15.2.1 van de statuten. Artikel 15 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“15.2.1. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de
sleutelbeslissingen zoals hierna uiteengezet, die tevens de instemming vereisen van minstens één
aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurder en één (1) aanwezige of vertegenwoordigde B-
Bestuurder:”
De algemene vergadering bevestigt tot slot dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen waardoor geen controleverslag moet
worden opgemaakt.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de benaming "Quartz Holding".
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat
77/B.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende,
zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de productie, distributie en verkoop van kwartscomposiet-platen voor gebruik als vloer- en
traptegels, meubilair, wandbekleding en aanrechtbladen binnen eender welke type vastgoed;
- de fabricatie van betonagglomeraten, betontoeslagstoffen, de aanneming van bouwwerken in het
algemeen; de onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; fabricatie van kunststeen; fabricatie
van marmeragglomeraten en marmerafval; fabricatie van cementagglomeraten en plaatsing; metalen
constructies; onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
onderneming voor warmte- en geluidsisolering; onderneming voor het (kunst)steenhouwen;
onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en kunststeen voor gebouwen;
onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer en (kunst)steen; bouwmaterialen groot- en kleinhandel; brandstoffen groot- en kleinhandel;
vervoer opslag en verkeer, alsmede alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen daarmee
verband houdende.
- de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een investeringsvennootschap
- de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd
bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het
aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
voorwerp betrekking hebben, en in het bijzonder:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
e) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden, met inbegrip van het
mandaat als vereffenaar;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen
rekening, zowel in België als in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonia,
omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen,
beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van
activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen zoals voorzien bij de wet van twee
augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financiële sector en  de financiële
diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige
andere wet of enige ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen
of wijzigen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
commissionair of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
In het algemeen, mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en
industriële verrichtingen doen, die in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard
zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle
zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag leningen aangaan en haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
 
6. Kapitaal
 5.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (15.000.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen (15.000.000) Aandelen op naam, onderverdeeld in
negen miljoen honderddrieënveertig duizend negenhonderddertig (9.143.930) Aandelen van Klasse
A en vijf miljoen achthonderdzesenvijftigduizend en zeventig (5.856.070) Aandelen van Klasse B,
zonder nominale waarde, die ieder één/vijftien miljoenste van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.2. De Aandelen die na de datum van de oprichtingsakte worden uitgegeven door de vennootschap
zullen geacht worden, vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun uitgifte,
expliciet zijn toegewezen.
5.3. In geval van een Overdracht overeenkomstig artikel 10 van deze statuten zullen de
Overgedragen Aandelen geacht worden te behoren tot dezelfde klasse als vóór de Overdracht
behalve indien de verkrijger (of een met zulke verkrijger Verbonden Persoon) reeds Aandelen houdt
van een andere klasse, in welk geval de Overgedragen Aandelen zullen behoren tot deze klasse.
 
7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand juni van ieder jaar
om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
 
10. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
 
11. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
12. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
14.1. Het bestuursorgaan zal fungeren als een collegiaal monistisch bestuursorgaan (het
bestuursorgaan) en zal bestaan uit maximum zeven (7) leden, waarvan:
(i) drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”); en
(ii) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders, met dien verstande dat dit voordrachtrecht van
de B-Aandeelhouders zal komen te vervallen van zodra de B-Aandeelhouders samen een aantal
Aandelen aanhouden dat minder dan 15% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigt (de “B-Bestuurders”).
(iii) maximaal twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een
lijst van kandidaten die in minnelijk overleg tussen de A-Aandeelhouders en B-Aandeelhouders zal
worden voorgesteld (de “Onafhankelijke Bestuurders”).
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders. Indien één of meerdere Onafhankelijke Bestuurders werden benoemd,
zal zulke Onafhankelijke Bestuurder of één van hen door het Bestuursorgaan worden aangeduid als
voorzitter van het bestuursorgaan
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de wer¬king ervan.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal door het bestuursorgaan worden gedelegeerd aan
een persoon die belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Indien er meerdere
personen gedelegeerd zijn tot het dagelijks bestuur, zullen zij elk individueel bevoegd zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
17.1. Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de
vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder gezamenlijk
handelend.
17.2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, elk alleen handelend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 19.- CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
1. A-Bestuurder, DE WULF Ruth, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Warandedreef, 6.
2. A-Bestuurder, NV “CREAFUND ASSET MANAGEMENT”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kapitein Maenhoutstraat 77/B. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0679.859.835, met vaste vertegenwoordiger de Heer DEPUYDT Kenneth,
wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 127;
3. A-Bestuurder, NV “CREAFUND”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat
77/B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0476.260.102, met vaste vertegenwoordiger de Heer WIELFAERT Herman, wonende te 9831
Deurle, Rode Beukendreef 17;
4. B-Bestuurder, Mevrouw SEGERS Joke, wonende te 3680 Maaseik, Bergervenstraat 39;
5. B-Bestuurder,  NV “DIRINVEST”, met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1134.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer
0479.970.846, met vaste vertegenwoordiger de Heer SCHELFHOUT Dirk, wonende te 3680
Maaseik, Bergervenstraat 39;
6. Onafhankelijke bestuurder, Mevrouw HENDRIKX José Maria Johanna, wonende te 3920 Lommel,
Koning Leopoldlaan 28;
7. Onafhankelijk bestuurder, de Heer VANDAEL Jozef, wonende te 9570 Lierde, Muizenholstraat 2.
De algemene vergadering besluit deze bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van 6 jaar.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77/B.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Pieter-Jan Van Houdenhove,
wonend te 9620 Zottegem, Ter Heiden 46, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.