Nº d'entreprise : 0406 607 271
Nom
(en entier) : ATTENTIA, secrétariat social interprofessionnel agréé
(en abrégé) :
Forme légale : asbl
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 boîte 2, 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEURS, RENOMINATION ADMINISTRATEURS,
POUVOIRS SPECIAUX, MEMBRES
(i) Extrait du procès-verbal de l'Organe d'Administration du 14 mars 2024
Démission en tant qu'administrateur :
·Ria De Pauw, habitant à Bloemstraat 86, 1840 Londerzeel;
·Ann Buysse, habitant à Kruispolderstraat 9, 9981 Sint-Margriete.
Le pouvoir spécial accordé à Els Timmerman est transférée à Lisa Joris, le nouveau directeur Finance et
Controlling.
Par conséquence, dorénavant, sont accordés les pouvoirs spéciaux limitatifs suivants, avec effet à compter
de ce jour et jusqu'à la première des deux dates suivantes à survenir : (i) l'Organe d'Administration tenu en
mai 2025 ou (ii) le moment du retrait de ces pouvoirs spéciaux par l'Organe d'Administration, à :
·L'administrateur délégué ; ou
·Les membres suivants du Comité de direction
a.Lisa Joris, résidant au Borluutlaan 7, 9840 De Pinte; ou
b.Berlinde van Eenoo, résidant à 133 Patijntjesstraat, 9000 Gand
(ensemble : les Mandataires Spéciaux).
Chacun de ces Mandataires Spéciaux, agissant individuellement, a les pouvoirs spéciaux pour signer,
soumettre et/ou accepter toutes les offres de prix (y compris, mais sans s'y limiter, les appels d'offres
publics), les commandes et les contrats pour la vente de tous les services et abonnements.
En outre, seul l'administrateur délégué, agissant individuellement, est autorisé à prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions de l'Organe d'Administration.
Les Mandataires Spéciaux ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs spéciaux susmentionnés. Toute
modification de la portée des pouvoirs spéciaux susmentionnés, de la liste des fondés de pouvoir spéciaux
ou des restrictions susmentionnées nécessitera toujours une nouvelle décision de l'Organe d'Administration.
Les Mandataires Spéciaux ne recevront pas de rémunération distincte pour l'exécution de leur mandat
spécial.
La présente procuration prend fin immédiatement et de plein droit à compter de la résiliation (i) de la relation
de travail ou (ii) du contrat de service du mandataire spécial concerné avec l'ASBL ou l'une de ses filiales.
(ii) Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 juin 2024
Démission en tant qu'administrateur
·Koenraad D'Helft, habitant à Dennenlaan 14, 2222 Heist Op Den Berg.
Sont renommés comme administrateur pour une période de trois ans, jusqu'à l'Assemblée Générale de juin
2027:
·Carma bv ayant comme représentant permanent Carine Huysveld;
·de breinbiotoop bv ayant comme représentant permanent Geert Polfliet.
A partir du 11.06.2024, l'Organe d'Administration se compose comme suit:
Président et administrateur:
·de breinbiotoop srl ayant comme représentant permanent Geert Polfliet; Wannegemstraat 24, 9750
Kruisem, numéro d'entreprise 0801.169.421;
1. -
Administrateur délégué et administrateur
·Carma srl ayant comme représentant permanent Carine Huysveld ; habitant à 9620 Zottegem,
Grotenbergestraat 49, numéro d'entreprise 0472.647.643;
Administrateurs:
.Francis Volckaert, habitant à 8400 Oostende, Albert | Promenade 79;
·Vicky Welvaert, habitant à 9900 Eeklo, Leopoldlaan 31B;
.Jan Delfosse, habitant à 2930 Brasschaat, Oude-Hoeveweg 16;
·José Goffinet, habitant 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stokkelsesteenweg 231/7;
·Dirk Hellemans, habitant à 2880 Bornem, Benedenstraat 64;
·Klaas Soens, habitant à 3212 Pellenberg, Lange Lostraat 119 ;
·Erik Martens, habitant à 1671 Elingen, Molenstraat 50.
Dorénavant Volvo Group Belgium, I-mens en Ann Buysse ne fait plus partie de l'Assemblée Générale
d'ATTENTIA secrétariat social asbl.
Dries Vertommen ne travaillant plus chez Kone et sera replacé en tant que représentant de Kone dans
l'Assemblée Générale d'ATTENTIA secrétariat social asbl par Cecile Goethals, HR Business Partner.
Telenet sera représenté dans l'Assemblée Générale d'ATTENTIA secrétariat social asbl par Kirsten
Florentie, VP People & Workplace.
Extrait déclaré conforme,
Administrateur délégué
Carma srl ayant comme représentant permanent Carine Huysveld