Ondernemingsnr : 0465738273
Naam
(voluit) : V.D.S. CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenstraat 11
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op éénentwintig november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  vennootschap “V.D.S. CONSULT”,
met zetel te 1790 Affligem, Terlindenstraat 11, opgericht bij akte verleden door Frédéric Caudron te
Aalst-Erembodegem op 24 maart 1999, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7
april erna, onder nummer 1999-04-07/057, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door
ondergetekende notaris op 26 augtustus 2015, bekendgemaakt als voormeld op 15 september
daarna onder nummer 2015-09-15/0130327. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0465.738.273, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel Nederlandstalige afdeling, beslist hebben met unanimiteit van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.              
TWEEDE BESLISSING – REËLE KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van 250.000,00 euro teneinde het
te brengen van 613.000,00 euro op 363.000,00 euro, zonder vernietiging van aandelen doch mits
evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan
de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De vergadering wenst vervolgens om, conform artikel 18, zevende lid WIB 1992, vrijwillig de fiscale
prorateringsregel  inzake kapitaalverminderingen van artikel 18, lid twee en volgende WIB 1992 toe
te passen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig toegerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en
aanvullend zal een winstuitkering beslist worden door de aandeelhouders waarop door de
vennootschap de nodige roerende voorheffing ingehouden zal worden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van 250.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk op 363.000,00 euro gebracht werd.
DERDE BESLISSING – OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE
STATUTEN
Teneinde artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist
de vergadering dat het eerste lid van artikel 5 voortaan zal luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt 363.000,00 euro.”
VIERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “V.D.S. CONSULT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  beheer, aankoop en verkoop alsmede verhuur van roerende en onroerende goederen in het
algemeen;
    •  realiseren van vastgoedprojecten;
    •  nemen van participaties in binnenlandse en buitenlandse ondernemingen;
    •  verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
    •  verstrekken van managementadviezen;
    •  uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere ondernemingen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in Bel
gië of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader
van het voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 363.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 9.730 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van  nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/9.730ste van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, behoudens indien een opzegtermijn of -vergoeding
werd of wordt voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid, of expliciete beslissing van de
algemene vergadering, nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die
alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING –  ONTSLAG EN HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS IN
FUNCTIE
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, verstreken is
op 20 augustus 2023.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, doch
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- mevrouw Monique Schelfhout, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft;
- mevrouw Caroline Van Damme, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeftt;
- de heer Stephane Van Damme, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
Hun mandaat zal verstrijken na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in
2029.
Onmiddellijk zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en nemen zij eenparig de volgende
beslissing:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld,
verstreken is op 20 augustus 2023.
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Monique Schelfhout, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt. Haar mandaat als
gedelegeerd bestuurder zal lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder. Het mandaat zal tevens
bezoldigd zijn.
ZESDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Terlinden 11.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCOVAN nv, te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2,
BE 0449.881.446 en LEADSERVICE, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102, BE
0821.029.477  of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas, inschrijving en aanpassing in het UBO-register en eStox. 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS