Ondernemingsnr : 0433792809
Naam
(voluit) : DELINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat(Z) 39 bus 1
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal van de algemene jaarvergadering gehouden op 30 juni 2023 blijkt dat
mevrouw Libbrecht Régine, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 39 /0301 herbenoemd werd
als bestuurder en de heer Desmet Dirk, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 39 /0301
benoemd werd als bestuurder, beiden voor een periode ingaand vanaf 30 juni 2023 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
Uit zelfde proces-verbaal blijkt dat de vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de heer
Desmet Yves werd beëindigd op datum van 30 juni 2023.
 
Uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 30 juni 2023, onmiddellijk na de
jaarvergadering blijkt dat de heer Desmet Dirk, voornoemd, werd benoemd als gedelegeerd
bestuurder voor een periode ingaand vanaf 30 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029.
Uit zelfde proces-verbaal blijkt dat mevrouw Libbrecht Régine, voornoemd, werd herbenoemd als
gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand vanaf 30 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2029.
 
WIJZIGING STATUTEN – INBRENG IN NATURA
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem , aandeelhouder van de
BV “Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B,
de dato 24 juli 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering van de vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de
vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 2023 onder
nummer 23054475 artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 39, bus 001”
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
Het artikel wordt geherformuleerd en uitgebreid.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat
39 bus 001. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 10 tot en met 17 van de statuten te vervangen ingevolge de
aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit de mogelijkheid te
voorzien om te werken met een raad van bestuur of met een enige bestuurder. De artikelen zullen
luiden als volgt:
“Benoeming en ontslag bestuur
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar, behoudens andersluidende overeenkomst, te allen tijde en zonder
opgave van redenen worden ontslagen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar, behoudens
andersluidende overeenkomst, te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
Werking raad van bestuur
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, e-mail of soortgelijk procédé
volmacht geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze
volmacht blijft geldig voor een eventueel latere vergadering met zelfde agenda. De bestuurder kan
meerdere medeleden tegelijk vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
[…]
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
    1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
    2.  Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
    3.  Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.”
BESLUIT.
Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 18 juli 2023 houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en de verantwoording van de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Vander Donckt – Roobrouck –
Christiaens Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, de
dato 14 juli 2023, houdende de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er
volledige kennis van te hebben. Zij verklaren te weten dat zij er een kopie van konden verkrijgen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit in het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“VIII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DELINVEST"
(hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 30 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
De vooropgestelde inbrengwaarde van de aandelen, gebaseerd op de eigenvermogenswaarde, is
niet overgewaardeerd.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 50 nieuwe aandelen van de naamloze
vennootschap "DELINVEST".
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 14 juli 2023
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavige akte.
Goedkeuring:
De vergadering besluit om de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor over de
inbreng in natura goed te keuren.
    1.  De vergadering besluit om het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juli 2023 dat de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, goed te keuren.
    2.  De vergadering besluit om het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 juli 2023 dat beoordeelt
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering voor te lichten.
BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vierhonderddertienduizend
vierhonderdvijfendertig euro vierenveertig cent (€ 413.435,44) om het te brengen op een miljoen
vijftienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierenveertig cent (€ 1.015.435,44) door uitgifte van vijftig
(50) nieuwe aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande
aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar, alsook van de vorige
boekjaren. Alle aandelen vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 7:178 WVV, een gelijk deel in
het kapitaal en hebben gelijke rechten.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
Onderschrijving - volstorting
Onderstaande aandelen van:
De naamloze vennootschap "VIBANVER", met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 37.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer
0433.792.512.
Opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris VAN HAESEBROUCK Dirk te Kortrijk-Aalbeke
op 21 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna
onder nummer 880416-254.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Liesbet Degroote te Kortrijk op 17 maart 2020, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna onder nummer 20317370.
worden ingebracht als volgt:
(…)
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor bovengemelde inbreng in natura zullen vijftig nieuwe aandelen worden
uitgegeven en toegekend als volgt:
(…)
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de verhoging is tot stand gekomen en verklaart dat de wettelijke
vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
De vergadering verzoekt ons notaris er akte van te nemen dat het kapitaal werkelijk gebracht werd
op een miljoen vijftienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierenveertig cent (€ 1.015.435,44)
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
een driehonderdste (1/300) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om artikel vijf van de statuten inzake het kapitaal te wijzigen ingevolge de
hierboven genomen besluiten en vervangt het door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt een miljoen vijftienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierenveertig cent (€
1.015.435,44).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van elk een/ driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.”
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
DELINVEST
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Kapitaal
- het bedrag van het kapitaal: een miljoen vijftienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierenveertig
cent (€ 1.015.435,44)
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
[…]
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar, behoudens andersluidende overeenkomst, te allen tijde en zonder
opgave van redenen worden ontslagen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar, behoudens
andersluidende overeenkomst, te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Werking raad van bestuur
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, e-mail of soortgelijk procédé
volmacht geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze
volmacht blijft geldig voor een eventueel latere vergadering met zelfde agenda. De bestuurder kan
meerdere medeleden tegelijk vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
[…]
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
    1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
    2.  Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
    3.  Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering
en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen
en verhuren van personeel;
b) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend
patrimonium;
c) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtst reeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstelen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de notulen van de algemene vergadering de dato 30 juni 2023
-de notulen van de raad van bestuur de dato 30 juni 2023
-expeditie van de akte wijziging de dato 24 juli 2023
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM