Ondernemingsnr : 0479313325
Naam
(voluit) : HG Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiseneinde 69
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Weelde (Ravels), geassocieerd
notaris, op 26 april 2024, neergelegd ter registratie,
DAT:
1) De statutair bestuurder, te weten De heer GEERTS, Hans Eduardus Anna, geboren te Turnhout
op 13 augustus 1963, wonende te 2330 Merksplas, Heiseneinde 69, ontslagen werd, zodanig dat
artikel 14 van de statuten voortaan luidt:
“Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerd bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerd bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
2) Dat werd benoemd tot niet-statutair enig bestuurder, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "KRILIE", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Patriottenstraat 1 bus 21, met ondernemingsnummer BTW BE0406.563.028, RPR
Gent afdeling Brugge, opgericht onder de benaming "KRILIE PACKAGING" ingevolge akte verleden
voor notaris VAN HEMELDONCK Herman te Olen op 26 september 1967, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1967 onder nummer 2288-5, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GEERTS Hans, voornoemd.
3) Dat het adres van de zetel werd gewijzigd naar: 2340 Beerse, Biezenstraat 21.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten,
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten