Ondernemingsnummer :
0474602489
Benaming :
(voluit) :
ALELEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterstraat(KLS) 14
9190 Stekene
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 29 maart 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ALELEK", gevestigd te 9190 Stekene, Kloosterstraat 14, BTW BE 0474.602.489, RPR Gent afdeling
Dendermonde, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2018, ten uitzonderlijke titel
te verlengen tot 31 december 2018.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere derde donderdag van de maand juni om 10u.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de derde donderdag van de maand juni
2019.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans honderd tweeënzestigduizend
zeshonderd euro (€ 162.600,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met honderd vierenveertigduizend
euro (€ 144.000,00) om het te verlagen van honderd tweeënzestigduizend zeshonderd euro (€
162.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om honderd vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00)
volstort kapitaal terug te storten aan de vennoten, zijnde duizend vierhonderd veertig euro (€
1.440,00) per aandeel. De vergadering heeft beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het
werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderd vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
DERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werd alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren
en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene terugbetaling
aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste twee
Luik B
maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
tot uitbetaling kan overgegaan worden.
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- De eerste zin van artikel 19 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 10u00.”
- De eerste zin van artikel 28 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van
één/honderdste (1/100ste) per aandeel.”
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten