Ondernemingsnummer :
0878936301
Benaming :
(voluit) :
MEDIA ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schubbeekdriesweg(LUB) 4
3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 28 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de
aandeelhouders/vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MEDIA
ADVICE” met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Schubbeekdriesweg 4, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0878.936.301 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0878.936.301;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karl Vanbeylen te Zwevezele op 19 januari 2006,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 februari daarna onder nummer
06026865;
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Jurgen De Meutter te Leuven op 11 februari 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna onder nummer 14062278.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met driehonderdzevenentachtigduizend
euro (€ 387.000,00) om het van vijfhonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 570.600,00) terug te
brengen op honderddrieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 183.600,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van driehonderdzevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00) voorlopig niet uit te
keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening
gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van
de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met
gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 11 februari 2014 ten overstaan van notaris Jurgen De Meutter te Leuven,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna onder nummer
14062278.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdzevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op honderddrieëntachtigduizend
zeshonderd euro (€ 183.600,00).
Luik B
Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderddrieëntachtigduizend zeshonderd euro
(€183.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde,
die ieder één tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN IMPE ACCOUNTANCY” te 8750 Zwevezele, Herreweg 4, haar zaakvoerders
en haar aangestelden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de
gecoördineerde statuten.)