N° d'entreprise : 0662943926
Nom
(en entier) : PIRATE DOG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Marie Danse 40
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
OBJET
Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Benoît JONCKHEERE, Notaire à Couillet/Charleroi, le 5
décembre 2023, en cours d’enregistrement, que:
 
L'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "PIRATE DOG", ayant
son siège à 6000 Charleroi, Rue Marie Danse 40 avec le numéro d’entreprise BE 0662.943.926.  
 
A adopté les résolutions suivantes :
 
Premier résolution - modification de l'objet
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, une
justification détaillée de la modification de l'objet proposée est exposée par les administrateurs dans
un rapport daté du vingt-neuf novembre deux mil vingt-trois.
 
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 3 des statuts
par le texte suivant :
 
« La Société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
- la production d'alcool et notamment de Rhum artisanal ;
- la vente d'alcool et notamment de Rhum artisanal, ainsi que de tout aliment pour
l'accompagnement des produits alcoolisés ;
- la mise en bouteille et l'encapsulage des bouteilles d'alcool et notamment de Rhum artisanal ;
- la distillation d'alcool et notamment de Rhum artisanal ;
- la dégustation et la production d'échantillon d'alcool et notamment de Rhum artisanal à des fins de
vente ;
- la publicité et l'offre à des fins de vente ;
- la formation et l'organisation de conférences pour la production et la vente du Rhum artisanal ;
- la vente de produits et de services innovants en matière d'alcool et notamment de Rhum artisanal
produit par la Société ;
- plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles, commerciales, mobilières, immobilières ou industrielles, se rattachant à l'objet
sus-indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe, de nature à favoriser, directement ou
indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement ;
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, et notamment assurer la gestion de
tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou
coordonner la réalisation des projets immobiliers, la coordination de sécurité sur chantier, acheter et
vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les
prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire
tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire,
conclure tous contrats de leasing, et caetera ; la création, ou l'acquisition, et l'exploitation de tous
autres fonds ou établissements de même nature ».
 
Deuxième résolution - Démission de l’administrateur et désignation de nouveaux administrateurs
L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur actuel :
Monsieur SARTENAER Frédéric, domicilié à 6000 Charleroi, Rue Marie Danse 40.
Qui comparaît aux présentes en qualité d’administrateur sortant.
 
L’assemblée générale donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son
mandat.
 
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs non statutaires pour une durée illimité :
- Monsieur TROIANO Gionni, domicilié à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Rue de la Croix 104 ;
- Monsieur BARKATI Mathias, domicilié à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Rue du Chemin Vert 37.
 
Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour
autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de QUINZE MILLE
EUROS (15.000,00 €). Pour toute opération dépassant cette somme, la signature conjointe des deux
administrateurs est requise.
 
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
 
Troisième résolution- adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 6042 Charleroi (Lodelinsart), Rue
de la Croix 104.
 
Quatrième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Jean-Benoît JONCKHEERE.
Déposés : une expédition de l'acte modificatif et les statuts coordonnés