Ondernemingsnr : 0551953853
Naam
(voluit) : XTRA INTERIM KONTICH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 29 C 11 bus 3
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 maart 2021, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “XTRA Digital”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET
EENHOOFDIG BESTUUR GEPAARD GAANDE MET VASTSTELLING EN VORMING VAN HET
KAPITAAL ZONDER NIEUWE INBRENGEN EN GEPAARD GAANDE MET STATUTENWIJZIGING
OVEREENKOMSTIG HET WVV
2.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 31 december 2020 en
de verslagen van de Commissaris en het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:
3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een naamloze
vennootschap, evenals van het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 WVV aangaande de met de omzetting gepaard gaande actualisering en herschrijving van de
activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de
voormelde overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 WVV opgestelde staat van activa en
passiva en verslagen inzake de omzetting om samen met een expeditie van deze akte neer te
leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10 WVV juncto
artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“VII. BESLUITEN
Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap “XTRA INTERIM KONTICH” in een
naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, verklaren wij dat:
Ø Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
Ø Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
Luik B
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende commissaris en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV “XTRA INTERIM KONTICH” en kan enkel gebruikt worden voor
de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 25 maart 2021
(getekend)
_____________________________
“GROUPE AUDIT BELGIUM” BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor”
Het Bestuursorgaan zal verder (een exemplaar van) zijn overeenkomstig artikel 5:101 WVV
opgestelde verslag inzake de actualisering en herschrijving van de activiteiten van de Vennootschap
bewaren op de zetel van de Vennootschap.
2.2. Omzetting gepaard gaande met statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV): omzetting in een naamloze vennootschap met eenhoofdig
bestuur gepaard gaande met vaststelling en vorming van het kapitaal zonder nieuwe inbrengen
Na kennisneming en goedkeuring van de voormelde verslagen, besliste de vergadering tot omzetting
van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een eenhoofdig bestuur zoals geregeld in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij uitdrukkelijk gekozen werd om het
vroegere kapitaal en de vroegere wettelijke reserve toen de Vennootschap nog de rechtsvorm van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, over te nemen en ongewijzigd te behouden, zijnde:
- een geplaatst kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00),
volledig volgestort door inbrengen in geld;
- een wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00).
Ook alle overige balansposten van het eigen vermogen toen de Vennootschap nog de rechtsvorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, en zoals deze blijken uit de hoger gezegde staat van activa en passiva per
31 december 2020, worden ongewijzigd overgezet naar de balans van Vennootschap onder haar
nieuwe rechtsvorm als een naamloze vennootschap.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met een eenhoofdig bestuur, waarbij de vergadering het volgende uitdrukkelijk besliste
en/of bevestigde:
- de Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap een
kapitaal van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) verdeeld over honderd (100) gelijke
aandelen op naam;
- de nieuwe vennootschapsnaam luidt zoals hoger vermeld “XTRA Digital”;
- de zetel van de Vennootschap blijft ongewijzigd op het huidige adres te 2110 Wijnegem,
Stokerijstraat 29 C 11 bus 3, gelegen in het Vlaamse Gewest;
- de Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen; en
- de omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) van de Vennootschap werd
geactualiseerd en herschreven en terminologisch aangepast in de statuten zoals voorgesteld in het
hoger gezegde verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV,
zonder effectieve wijziging van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft en die zij
ongewijzigd blijft voortzetten;
- het boekjaar blijft ongewijzigd lopen van 1 januari tot 31 december;
- de datum en het uur van de jaarvergadering blijven ongewijzigd behouden op de laatste vrijdag van
de maand mei om veertien uur (14u00);
- er werd in de statuten een eenhoofdig bestuur voorzien overeenkomstig de wettelijke mogelijkheid
hiertoe in een naamloze vennootschap waarbij uitdrukkelijk ervoor geopteerd werd (i) dat de enige
bestuurder buiten de statuten werd aangesteld, (ii) dat de enige bestuurder niet hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de Vennootschap en (iii) dat de instemming
van de enige bestuurder niet vereist is voor statutenwijzigingen, noch voor uitkeringen aan
aandeelhouders noch voor zijn ontslag;
- aan het bestuursorgaan werd in de statuten bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te
keren met inachtneming van de bepalingen ter zake van het WVV.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
Luik B
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor
een naamloze vennootschap met een eenhoofdig bestuur.
Uit de statuten blijken o.m. de volgende gegevens:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “XTRA Digital”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
3.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
3.2. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
4/ Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
5.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De enige bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De enige bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
5.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
6/ Eenhoofdig bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast
de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene
vergadering. Hij blijft wel in functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, heeft de vereffening van de besturende
rechtspersoon bij de sluiting van de vereffening van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Aansprakelijkheid
De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk
met de besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert.
7/ Bevoegdheden van de enige bestuurder:
Algemene bevoegdheden
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
Luik B
Bevoegdheidsdelegatie
De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem
worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
8/ Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Benoeming
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele
vergoeding en kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het
dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
9/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
10/ Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
In hoofdorde:
 Alle activiteiten van werving, selectie, rekrutering, outplacement, loopbaanbegeleiding en
consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan
bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder
meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
- het werven van mensen via diverse kanalen;
- het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten
afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de
resultaten;
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau;
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en van
factoren die groepen beïnvloeden;
- alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
- alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de
arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
- alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
- het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
- het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen en workshops;
Luik B
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsbeleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en
domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële,
financiële en sociale diensten;
- detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten van
allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie.
 Het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elke bureau voor private
arbeidsbemiddeling, alle uitzendactiviteiten, evenals alle andere diensten die betrekking hebben op
het beheer van de menselijke hulpbronnen, inclusief opleiding, bijstand en advies op het vlak van
personenbeleid, onderaannemingsactiviteiten, informatietechnologie en telecom.
Alle voorgaanden activiteiten worden uitgevoerd zoals voorzien in de vigerende reglementering op
regionaal en/of nationaal en/of internationaal vlak.
 Alle met de hoger vermelde activiteiten gerelateerde internettoepassingen, waaronder het
ontwerpen, bouwen, creëren, uitbaten en beheren van websites en in het bijzonder het ontwikkelen
en commercieel exploiteren van professionele netwerk sites, alle aanverwante applicaties en
communicatieplatformen waar kandidaat-werknemers en toekomstige werkgevers elkaar kunnen
ontmoeten en met elkaar kunnen communiceren aangaande het invullen van openstaande
vacatures, met inbegrip van het exploiteren van een (internationale) vacaturebank.
Dienaangaande in het bijzonder alle activiteiten in verband met het uitbaten en beheren van diverse
media op het vlak van personeels- en recruteringsadvertenties, ongeacht de vorm van het medium
en ongeacht de mogelijke toepassingen ervan, met inbegrip van het verlenen van diensten op het
gebied van publiciteit en werkgelegenheid en het aankopen en verkopen van publiciteitsruimte.
In ondergeschikte orde:
 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, daaronder begrepen:
- het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard met dienstencheques, omvattende zowel
activiteiten verricht in de woonplaats van de gebruiker zoals onder meer schoonmaken van de
woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van
maaltijden, alsook activiteiten verricht daarbuiten zoals onder meer boodschappen doen, begeleid
vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van kleine occasionele
verstelwerken;
- het leveren van diensten in het kader van buurt- en nabijheidsdiensten zoals thuishulp van
huishoudelijke aard.
Alle voorgaande activiteiten worden verricht in de ruimste zin zoals wettelijk toegelaten is
overeenkomstig de vigerende regelgevingen aangaande buurt- en nabijheidsdiensten en
dienstencheques.
In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. Zij mag op elke
wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
een gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag tevens alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen of rechtspersonen waarnemen,
waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder,
zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of vereffenaar.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
Luik B
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen; het voorgaande geldt mutatis mutandis wanneer
de vennootschap activiteiten wenst te ontwikkelen in het buitenland waar zij zich eveneens steeds in
regel moet stellen met de plaatselijke wetgeving en regelgeving.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
11/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u00); indien die dag echter samenvalt met een
wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde
uur.
11.2. De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
11.3. De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De enige bestuurder mag steeds de algemene vergadering bijwonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.
De enige bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
4. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
4.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan hierna genoemde personen uit hun functie als
niet-statutaire bestuurder respectievelijk vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder in de
besloten vennootschap, met name:
 de commanditaire vennootschap “XTRA-INVEST” (RPR 0506.873.005), en haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als bestuurder, de heer GHESQUIÈRE
Steven.
4.2. De vergadering besliste vervolgens, in overeenstemming met de gekozen bestuursvorm van de
Vennootschap, ná haar omzetting in een naamloze vennootschap, om buiten de statuten te
benoemen als enige bestuurder:
 de commanditaire vennootschap “XTRA-INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0506.873.005, met zetel te 2900 Schoten, Sint-Amelbergalei 44, die voor de uitoefening
van haar functie als enige bestuurder opnieuw heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger,
belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, haar zaakvoerder-
beherende vennoot de heer GHESQUIÈRE Steven Jozef Maria, geboren te
Luik B
Wilrijk op 3 juli 1969, wonende te 2900 Schoten, Sint-Amelbergalei 44.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in de nieuwe statuten, dat noch de voornoemde
enige bestuurder noch zijn vaste vertegenwoordiger hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de Vennootschap en dat de instemming van de enige bestuurder niet vereist is
voor statutenwijzigingen, uitkeringen aan aandeelhouders of voor zijn ontslag.
De benoeming van de voornoemde enige bestuurder van de Vennootschap gaat onmiddellijk in en is
voor onbepaalde tijd.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de naamloze vennootschap “FIDUCIAIRE VAN LOEY EN PATTEET”,
rechtspersonenregister Antwerpen 0439.300.528, met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus
201, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht
van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de leden van haar bestuursorganen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte
als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of
het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2020 cfr. art. 14:3 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 14:4 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)