Ondernemingsnr : 0824253342
Naam
(voluit) : EDEN OOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerstraat 5
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 30 november 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “EDEN OOST”, met zetel te 8400 Oostende, IJzerstraat 5 en met
ondernemingsnummer 0824.253.342, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te
Oostende op drieëntwintig maart tweeduizend tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van zes april tweeduizend tien onder nummer 10049090, waarvan de statuten voor de
laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op
zeventien maart tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op één
april tweeduizend elf onder nummer 11049695.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzinds, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen welk roerend vermogen
benevens voormelde aandelen en obligaties ten exemplatieve titel nog kan omvatten edelstenen,
kunstwerken, schilderijen en meubelen.
- het aan en verkopen en verhuren van handelsfondsen;
-het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering
van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder
de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op
eender welk vlak binnen het voorwerp;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar en/of commissaris, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
-voor eigen rekening of voor de rekening van derden, de uitbating , rechtstreeks of onrechtstreeks
van alle hotels, restaurants, drankgelegenheden, bijeenkomstencentra en meer in het algemeen alle
activiteiten in verband met de uitbating van hotels en restaurants.
-de aan – en verkoop, het huren en verhuren, het laten oprichten en elke ander vorm van
terbeschikkingstelling van vakantiewoningen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens indien het om een rechtshandeling of transactie gaat die
de zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) overtreft in welk geval één bestuurder uit de A
aandelen en één bestuurder uit de B aandelen zich moeten verbinden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onder voorbehoud van de bevoegdheidsbeperkingen waarvan hiervoor sprake
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 14.00  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
Ontslag bestuurders:
De algemene vergadering besluit Mevrouw BIRLOUET Ingrid, Hendrika, Carla, geboren te Etterbeek
op zeventien februari negentienhonderd negen en veertig, wonende te 8460 Oudenburg
Klemskerksestraat 5, ontslag te geven uit haar functie.
Mevrouw Birlouet is hier vertegenwoordigd door mevrouw Virginie Marie Thérèse MUYLLE,
medewerkster op het kantoor van de notarissen Carl en Thibauld Polfliet te Oostende, die woonst
kiest op het kantoor van de notaris ingevolge onderhandse volmacht getekend te Oudenburg op 10
oktober 2023, waarvan een exemplaar wordt bewaard in het elektronisch dossier van de notaris en
ter bevestiging van de aanvaarding van haar ontslag.
Aanstelling bestuurders
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming en/of herbenoeming van de
volgende bestuurders:
Voor de aandeelhouders type A:
+ EURO BELGIUM AGENCE I.D.S ZOUTE BV, met zetel te 8400 Oostende Leopold II laan 10 bus
0702, hier voor haar bestuursfunctie vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
CRABEELS Daniel Laurent August Eduard, geboren te Oostende op dertig oktober
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8400 Oostende Leopold II laan 10 bus 0702 , als vaste
vertegenwoordiger aangesteld voor huidige bestuurdersfunctie ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap waarvan het proces verbaal werd
opgemaakt en verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op heden voorafgaandelijk aan huidig
proces verbaal, ter publicatie neer te leggen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden
+ De heer COLLIN Olivier, Yves Jean Nicole, geboren te Turnhout op elf oktober negentienhonderd
vijf en zeventig, wonende te 8400 Oostende Nieuwpoortsesteenweg 485 bus 0402.
hier vertegenwoordigd door mevrouw Virginie Marie Thérèse MUYLLE, medewerkster op het kantoor
van de notarissen Carl en Thibauld Polfliet te Oostende, die woonst kiest op het kantoor van de
notaris, ingevolge onderhandse volmacht getekend te Oostende op 14 oktober 2023, waarvan een
exemplaar bewaard wordt in het elektronisch dossier van de notaris, ter aanvaarding van zijn
mandaat.
Voor de aandeelhouders type B:
+ PICSELS Commanditaire Vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 10 bus 0901,
hier voor haar bestuursfunctie vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw
DEJONCKHEERE, Els Alicia Maria, geboren te Oostende op veertien december negentienhonderd
zeventig, wonende te 8400 Oostende Vindictivelaan 10 bus 0901.
Hier aanwezig ter aanvaarding van haar mandaat.
+ De heer DEJONCKHEERE Geert, Gentiel, André, geboren te Oostende op zeven en twintig
augustus negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 8210 Zedelgem Kronestraat 44.
Hier vertegenwoordig door mevrouw Virginie Marie Thérèse MUYLLE, medewerkster op het kantoor
van de notarissen Carl en Thibauld Polfliet te Oostende, die woonst kiest op het kantoor van de
notaris, ingevolge onderhandse volmacht getekend te Oostende op 27 oktober 2023, waarvan een
exemplaar wordt bewaard in het elektronisch dossier van de notaris, ter aanvaarding van zijn
mandaat als bestuurder binnen de vennootschap.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De nieuwe bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld ter aanvaarding van
hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft te 8400
Oostende, IJzerstraat 5.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.