Ondernemingsnr : 0452680786
Naam
(voluit) : BMB VAN dER KERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuid-Australiëlaan 102 bus GLV
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Laurence Verhaert, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter
vervanging van notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier, ingevolge beschikking van de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 29 november 2019, op 19
december 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
MECHELEN op 20 december 2019, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32289, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, houdende proces-verbaal van
de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR: De algemene vergadering besliste de datum van
afsluiting van boekjaren (welke thans afgesloten worden per 31 december van elk jaar) vanaf 19
december 2019 te wijzigen in 30 juni van elk jaar, en dit voor de eerste maal in het jaar 2020.
VERLENGING LOPEND BOEKJAAR: Gezien de beslissing die voorgaat, besliste de algemene
vergadering het lopend boekjaar, dat ingegaan is op 01 januari 2019, te verlengen tot en af te sluiten
per 30 juni 2020.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING: Rekening houdend met de voorgaande besluiten met
betrekking tot het boekjaar, besliste de algemene vergadering de datum van de jaarvergadering
(welke thans statutair bepaald is op de eerste maandag van de maand juni te 17.00 uur) te wijzigen
in en vast te stellen op de eerste maandag van de maand december te 17.00 uur en dit voor de
eerste maal in het jaar 2020.
STATUTENWIJZIGINGEN: De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de
hiervoor genomen beslissingen, als volgt:
De teksten van artikel 17 en 24 werd vervangen als volgt:
Artikel zeventien
De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de aandeelhouders wordt gehouden de
eerste maandag van de maand december te 17.00 uur, in de zetel van de vennootschap of in elke
andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproeping wordt vermeld.
Artikel vierentwintig
Het boekjaar vangt aan op 01 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur een volledige inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.
COÖRDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering machtigde de gedelegeerd bestuurder
August Van der Kerken de coördinatie van statuten op te stellen en neer te leggen overeenkomstig
de besluiten die voorgaan.
Luik B
MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan elke
bestuurder, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap
al het nodige te doen voor:
- de inschrijvingen in het Rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen
(KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale
Zekerheid en andere administraties;
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Laurence Verhaert, Notaris-plaatsvervanger te Lier.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 19.12.2019; ontledend uittreksel ervan; coördinatie van
statuten per 19.12.2019; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn.