Ondernemingsnummer :
0466889308
Benaming :
(voluit) :
KIVI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pauwengraaf(E) 6
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonk, notaris te Maasmechelen, op 18 december 2018, blijkt
dat buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “KIVI”, waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Eisden-Maasmechelen, Pauwengraaf 6,
de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – kapitaalvermindering
De enige aandeelhouder besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdzestigduizend euro (€
360.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvierentwintigduizend euro (€ 724.000,00)
op driehonderdvierenzestigduizend euro (€ 364.000,00), en dit door terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag van (afgerond) honderdzevenennegentig euro en tachtig cent (€ 197,80).
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, te weten de inbreng in natura gedaan bij toepassing van artikel 537 WIB 92 blijkens
voormelde akte verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 10 januari 2014,
bekendgemaakt als vermeld, en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De terugbetaling aan de aandeelhouder zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van
bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben
geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers
door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is.
Tweede besluit – vermindering wettelijke reserve
De enige aandeelhouder besluit de wettelijke reserve te verminderen met zeventienduizend
achthonderdzesenzeventig euro (€ 17.876,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit
kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van zeventienduizend
achthonderd-zesen-zeventig euro (€ 17.876,00) over te boeken naar de beschikbare reserves na
verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben
geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers
door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
Derde besluit – aanpassing statuten
Luik B
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de enige aandeelhouder de statuten aan te passen als
volgt:
Artikel 5, paragraaf één wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd vierenzestig-duizend euro (€ 364.000,00) en is verdeeld
in duizend achthonderdtwintig (1.820) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
Vierde besluit – volmachten
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse Verdonck.
Samen hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten