Ondernemingsnr : 0685487914
Naam
(voluit) : IGOR HAACHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerenstraat 85A
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 23 juni 2022, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de naamloze
vennootschap “IGOR HAACHT” met zetel te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85A, met
ondernemingsnummer 0685.487.914 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Lezing en onderzoek van het verslag bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan op 22 juni 2022 een bijzonder verslag opgemaakt ter verantwoording van de
voorgestelde afschaffing van alle soorten van aandelen (in de statuten en hierna ook als “klassen”
gedefinieerd).
De voorzitter en de notaris worden vrijgesteld om lezing te geven van dit verslag.
[…]
De vergadering verklaart en bevestigt omtrent dit verslag geen enkele opmerking te hebben en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat – aangezien er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag van het bestuursorgaan - er
geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is waarvan sprake in artikel 7 :155
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vrijstelling van de verslagplicht opgelegd in artikel 7:197, §1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering erkent door de notaris te zijn gewezen op de bepalingen van artikel 7:197, §2 en §3
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: afschaffing van de soorten van aandelen
De vergadering besluit met onmiddellijk ingang alle soorten van aandelen af te schaffen zodat er alle
aandelen dezelfde rechten en plichten hebben.
Als gevolg hiervan zal ook elke verwijzing in de statuten naar de soorten (klassen) van aandelen
geschrapt worden.
BESLUIT: Afstand van verslagplicht bedoeld in artikel 7:179 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit bij een uitdrukkelijke unanieme stemming - overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:197, §2, alinea 1, 3° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - afstand te doen
van de opmaak van de verslagen, opgelegd in artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
BESLUIT: kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen - bij wijze van inbreng in geld -
met een bedrag van dertien miljoen zevenhonderd tachtig duizend euro (€13.780.000,00) om het
Luik B
kapitaal van twee miljoen euro (€2.000.000,00) op vijftien miljoen zevenhonderd tachtig duizend euro
(€15.780.000,00)  te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingetekend […] door inbreng in geld.
Inbreng, inschrijving, volstorting en vergoeding.
[…]
De vergadering besluit om de inbreng in geld te aanvaarden.
De enige aandeelhouder verklaart en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst is en volledig is volgestort door middel van een storting,
verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de
vennootschap conform de wettelijke bepalingen, (…).
vaststelling van de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging bij wijze van
inbreng in geld volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op
vijftien miljoen zevenhonderd tachtig duizend euro (€15.780.000,00) gebracht is, verdeeld over
zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voormelde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
BESLUIT: actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde bovendien de statuten aan te passen aan de
vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering de statuten van de vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder
echter het voorwerp te wijzigen en zonder enige fundamentele wijziging aan te brengen aan de
andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 2:8 van gezegd Wetboek:
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
Naam. IGOR HAACHT
Rechtsvorm. naamloze vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in het buitenland:
A.         De verwezenlijking van alle onroerende transacties in de zorg- en rustsector, en in het
bijzonder, de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de inrichting, de overdracht en verhuur van
gebouwen in de zorg- en rustsector voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Onder onroerende transacties moet worden verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle
transacties met betrekking tot een onroerend goed, of het gaat om:
    1.  de aankoop, verkoop, ruil van gebouwen, oprichting of overdracht van onroerende zakelijke
rechten;
    2.  de bouw, renovatie, verbouwing, of afbraak van een onroerend goed;
    3.  alle financiële, commerciële, promotionele of juridische regelingen met betrekking tot
onroerende goederen alsmede tot zakelijke rechten.
De vennootschap kan dus onder meer alle gebouwde of niet-gebouwde goederen aankopen,
verkopen, verhuren of huren, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen toekennen of
aanvaarden, ze verdelen in loten, alle promotionele transacties uitvoeren, advies en alle technische
bijstand verlenen in onroerende zaken.
B.         Daartoe kan de vennootschap alle studies uitvoeren, financieringen afsluiten en alle
handelingen van afbraak, bouw, renovatie en ontwikkeling van onroerende goederen die zij
ontwikkelt realiseren, met uitzondering van alle handelingen voor dewelke de toegang tot het beroep
van vastgoedmakelaar vereist is.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. Kunnen worden verkozen tot bestuurder alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder. Wanneer een rechtspersoon wordt verkozen tot bestuurder, dan zal deze
Luik B
rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam
en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.
Duur en bezoldiging De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een
termijn van maximaal zes jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de
bestuurders geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is
hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de
algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering
Vacature Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuwe bestuurder zal dienen gekozen te worden
op de wijze zoals de bestuurder, wiens mandaat is opengevallen, werd gekozen. Houdende de
invulling van de vacature zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur beperkt tot lopende zaken.
    •  Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
    •  De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt rekening houdende met een oproepingstermijn van ten minste vijf (5)
werkdagen.
Hij moet ook bijeengeroepen worden binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek
van eender welke bestuurder.
De oproepingen worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, e-mail, elektronische post of
door enig ander (tele)communicatiemiddel. Deze termijn van vijf (5) werkdagen wordt herleid tot twee
(2) werkdagen in geval van hoogdringendheid dewelke uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden in
de notulen dan wel in het betreffende verzoek tot vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproeping. Het oproepingsbericht bevat de gedetailleerde agenda en de plaats,
datum en uur van de vergadering. De agenda wordt bepaald door de voorzitter, met dien verstande
dat de voorzitter elk agendapunt voorgesteld door ten minste één bestuurder dient toe te voegen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehou-den, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
    •  De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De raad mag enkel beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet is vervuld op een vergadering, kan een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen worden overeenkomstig de toepasselijke
regels. Deze nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen en dit ongeacht het
aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een
ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun
naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van be-stuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen, zonder
rekening te houden met eventuele onthoudingen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen na te komen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
    •  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
    •  Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 17.1/ en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
17.2/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
rechtsgeldig verbonden door de raad van bestuur optredend als college of het gezamenlijk optreden
van twee bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan een of meer bestuurders.
De raad van bestuur stelt de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur aan, legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling en beslist over zijn/hun ontslag.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur heeft afzonderlijk handelend de macht om namens de
vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Handelingen met een financiële impact voor de vennootschap van minder dan honderd duizend euro
op jaarbasis zullen steeds geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzonder gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    •  De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op plaats op de eerste woensdag van juni om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag
Winstverdeling. –  Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate
van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende
van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Verdeling netto-actief. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot
minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies vastge-steld is of had kunnen vastgesteld worden
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in
de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verant-woordt zijn voorstellen in een
Luik B
bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennoot-schap
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld
besluit: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL - website - e-mail adres
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2370
Arendonk, Moerenstraat 85a.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: BIJZONDERE Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Steven THIRé, wonende te 2980 Zoersel,
Pastorijstraat 34, en zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - verslag bestuursorgaan;
    - gecoördineerde statuten.