Ondernemingsnr : 0475119361
Naam
(voluit) : CARE CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 14
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Care Carrosserie”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 14, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0475.119.361, verleden voor notaris Yves TUERLINCKX, notaris te Bilzen, op 30 december 2020,
nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Care Carrosserie”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening
van derden, de uitoefening van volgende activiteiten:
1) Handel in al haar vormen, aankoop, verkoop, verhuur, leasing, stalling, opbouw en herstelling van
nieuwe en tweedehandse voertuigen waaronder personenwagens, vrachtwagens, opleggers en
trekkers, van hun onderdelen en toebehoren, al of niet elektrisch, van wisselstukken, banden,
batterijen en andere benodigdheden;
2) De uitbating van garages en werkplaatsen voor koetswerkherstelling en andere herstellingen van
de vermelde wagens, olieverversing en ander gewoon onderhoud alsook de aankoop en verkoop van
brandstof, olie en toebehoren voor deze wagens;
3) De organisatie van wagenparkbeheer en transport van wagens op alle wijzen, waaronder
begrepen het beheren en afsluiten van verzekeringen en financieringen;
4) De aan- en verkoop van computerhardware en software;
5) Aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en
opwaarderen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en/ of rechten, gebouwde of
ongebouwde, alleen of in samenwerking met anderen, uitvoeren van wegenwerken, alsook alle niet
vermelde handelingen waartoe gebouwen en andere onroerende goederen aanleiding kunnen
geven, alsook binnenhuisinrichting, vervoer voor eigen rekening van alle artikelen, voorwerpen en
Luik B
materialen onder welke vorm ook die hiermee verband houden.
6) het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere
roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
7) het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het verlenen van advies,
management en andere diensten;
8) de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Ze kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
anderen, overal, en op gelijk welke manier. Zonder dat de voorgaande opsomming beperkt is, mag
zij alle handelingen stellen die enig verband houden met haar doel of die helpen bij het bereiken van
haar doel. Zij mag belangen nemen in andere vennootschappen door middel van vereniging of
financiële tussenkomsten en dit in bestaande of nieuw op te richten vennootschappen waarvan het
doel gelijkaardig is of ermee verband houdt en waardoor zij haar maatschappelijk doel helpt
realiseren, bijvoorbeeld omdat zij grondstoffen of basisproducten gemakkelijker kan afnemen of
omdat zij haar producten gemakkelijker kan afwerken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro en
vijfentwintig cent (3.549.043,25 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertig duizend vierhonderdéénennegentig (35.491)  aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de afgevaardigd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
Luik B
de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ONTBINDING:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 14.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:179 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen eenparig om afstand te doen van de verslagen zoals voorzien door §1 van gezegd
artikel in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twaalf miljoen  euro
(12.000.000,00 EUR), om het te brengen van drie miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend
drieënveertig euro en vijfentwintig cent (3.549.043,25 EUR) op vijftien miljoen
vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro en vijfentwintig cent (15.549.043,25 EUR),
door inbreng in geld, volledig volstort, en creatie van honderdtwintig duizend één (120.001) nieuwe
aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als
de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de
onderschrijving.  
ZESDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking
tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld, gelet op het feit dat zij hebben ingeschreven in
verhouding tot hun aandelenbezit.
ZEVENDE BESLISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de
samenstelling van de algemene vergadering.
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap. De vergadering beslist
unaniem dat de aandeelhouders inschrijven in verhouding tot hun kapitaalparticipatie.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, als volgt te weten:
… (Men slaat over)…
TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging in geld: twaalf miljoen  euro (12.000.000,00 EUR).
… (Men slaat over)…  
De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen dat
zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.
… (Men slaat over)…  
ACHTSTE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende
notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijftien miljoen
vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro en vijfentwintig cent (15.549.043,25 EUR),
vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftig duizend vierhonderdtweeënnegentig (155.492) gelijke
Luik B
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ honderdvijfenvijftig duizend
vierhonderdtweeënnegentigste (1/155.492ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.
De vergadering stelt bovendien vast dat de bestaande aandeelhouders op de kapitaalverhoging
hebben ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 5 van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderdnegenenveertig duizend drieënveertig euro en
vijfentwintig cent (15.549.043,25 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftig duizend vierhonderdtweeënnegentig (155.492) 
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de heer Stefan Vuylsteke, voormeld om
de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip
van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 Yves TUERLINCKX, notaris.