N° d'entreprise : 0462 055 144
Nom
(en entier) : Hedelab
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie 140, 7011 Mons
.
Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions écrites des actionnaires d.d. 5 août 2024:
"2.1 Confirmation de la composition de l'organe d'administration
[ ... ] les actionnaires confirment (et, dans l'hypothèse où cela serait nécessaire, approuvent les décisions
dont mention ci-après) à l'unanimité et par écrit, avec effet rétroactif si nécessaire, que :
[ ... ]
(ii) en date du 4 juin 2024 et avec effet à cette date, Gervais Partners et Finacare ont été révoqués de
leurs positions d'administrateurs en suite de la modification des statuts modifiant, entre autres, la composition
de l'organe d'administration de la société et imposant que la société soit administrée par un administrateur
unique ; et
(iii) en date du 4 juin 2024 et avec effet à cette date, Finacare, représentée par son représentant
permanent Luc Basthiste, a été nommée administrateur unique de la société.
En conséquence, depuis le 4 juin 2024, l'organe d'administration de la société est composé de
l'administrateur unique Finacare, représentée par son représentant permanent Luc Basthiste.
Afin d'éviter tout doute et pour autant que de besoin, les actionnaires confirment, avec effet rétroactif si
nécessaire, que Christian Gervais n'a jamais été nommé en qualité d'administrateur de la société.
2.2 Procuration
Les actionnaires, unanimement et par écrit, accordent une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Viktor Francq et Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités
nécessaires ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer
formulaires de publication et de certifier décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres
formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou
personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est."
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique d.d. 5 août 2024:
"2.1 Révocation de l'administrateur délégué
[ ... ] l'administrateur unique confirme et, pour autant que de besoin, approuve la révocation de Gervais
Partners, représentée par son représentant permanent Christian Gervais, en tant qu'administrateur délégué
de la société, avec effet le 4 juin 2024.
2.2 Procuration
L'administrateur unique accorde une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Viktor Francq et
Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée
de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec pouvoir de substitution,
pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires ou utiles vue de
la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication et de
certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard du	:
guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration
des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Viktor Francq
Mandataire