Ondernemingsnr : 0422755296
Naam
(voluit) : Grotenberge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluizeken 34
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 4 december 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze
vennootschap Grotenberge, met zetel te 9620 Zottegem, Sluizeken 34, ondernemingsnummer BTW
BE0422.755.296, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, teneinde te beraadslagen en
te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de
statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1) Patrimoniumbeheer:
- Het aanleggen, samenstellen en beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord.
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aankoop en verkoop, de bouw, de verbouwing, het onderhoud, de uitbating, de renovatie, de
inrichting, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de valorisatie,  het in leasing geven
of nemen, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het laten gebruiken op alle
mogelijke wijzen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
renoveren, het herstellen, het onderhouden, het prospecteren van onroerende goederen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op valorisatie van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een roerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende zakelijke rechten, zoals het
kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasen in al zijn vormen, beheren en valoriseren van
roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, daarin inbegrepen geld en geld
verbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben en van welke
roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten, alsook kunstvoorwerpen en
binnenhuisinrichting, en alle daarmee verband houdende activiteiten.
- Het voor eigen rekening alle activiteiten en verrichtingen die verband houden met de oprichting en
het beheer van roerend en/of onroerend patrimonium, in het bijzonder verwerving door aankoop of
anderszins, verkoop, ruil, constructie, transformatie, verbetering, uitrusting, ontwikkeling, verfraaiing,
onderhoud, verhuur, verhuur, onderverdeling, prospectie en exploitatie van onroerend goed,
meubilair en/of gebouwen, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de toename van het roerend of onroerend
patrimonium kunnen bevorderen, alsmede het optreden als borg voor verbintenissen aangegaan
door derden die het genot van deze roerende en/of onroerende goederen zouden hebben.
- Het voor eigen rekening uitvoeren van werkzaamheden als vastgoedhandelaar.
- Het verhuren van woningen, exclusief sociale huurwoningen.
- Het verhuren en exploiteren van niet-residentieel vastgoed.
- Het verhuren van terreinen en gronden, residentieel en niet-residentieel vastgoed.
- Het promoten van allerhande gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële
gebouwen, nijverheidsgebouwen en handelscomplexen, bij middel van aankoop, verkoop, ruil,
oprichting, verhuring en verkaveling.
- Het uitbaten en beheren van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het
even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verlenen
van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden.
- Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen.
- Het verrichten van onderzoek en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen.
- Het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan, zowel op
administratief als op technisch gebied.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot de beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het
stellen van deze akten ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden
Deze opsomming is niet limitatief en de verwijzingen naar vermogensbeheer of beleggingsadvies in
deze statuten betreffen activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2) Algemeen:
De verwerving bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze en participaties aanhouden, in eender
welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, in België of het buitenland, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
Zij kan ook alle commissie en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en
borgtocht.
Zij mag zich voor alle derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire en/of
andere waarborgen verstrekken.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever van de opdrachtgever.
Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten
die haar het meest geschikt lijken en in het bijzonder door inbreng, fusie, inschrijving, aankoop van
effecten, technische interventie of op welke andere manier dan ook, in welk bedrijf dan ook,
onderneming of bedrijven die een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben.
Diensten van management, organisatie, logistiek, regie activiteiten, adviesdiensten (financieel,
vastgoed, commercieel, administratief, juridisch, operationeel, etc.), vertaling en opleiding.
De uitvoering van alle mandaten van bestuurders of zaakvoerders en in het algemeen alle mandaten
en functies die direct of indirect verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan ook de functies van bewindvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
3.            Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Grotenberge”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer, de instandhouding en de bevordering van de
opbrengst, in de meest ruime zin, van een onroerend en roerend vermogen.
De vennootschap mag in het kader van deze activiteit, maar zonder dat zij zelf overgaat tot het
stellen van handelingen die een commercieel karakter hebben, dit vermogen valoriseren door middel
van daden van beheer en zelfs door middel van daden van beschikking waar nodig, zoals daar zijn:
het aankopen, verkopen, verhuren en leasen van onroerende goeden, het nemen van participaties in
andere vennootschappen, dit alles in de uitvoering van projecten die betrekking hebben op het
beheer van vermogens in het algemeen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
Zij mag eveneens alle financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere manier in iedere vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid.
Zij kan in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere aandeelhouder.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen,
alsook alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder die alleen mag handelen.
3. Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
februari, om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
4.            Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Sluizeken 34.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.