Ondernemingsnr : 0553936415
Naam
(voluit) : BLJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 338
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Katleen HENNISSEN, geassocieerd notaris te Antwerpen, geassocieerd in vennootschap
“Notariskantoor VAN LAERE & HENNISSEN, geassocieerde notarissen” met zetel te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, KBO nummer BE0843.359.768, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vervangende haar ambtsgenoot, Meester Tom BOGAERT, geassocieerd notaris
te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te
Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342, wettelijk belet, ratione personae, op 6 februari 2023, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van heden, van:
1.Besloten vennootschap "LIVE SMART-MANAGEMENT", opgericht onder de benaming "R.
BOUTEFEU" blijkens akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 9 mei 2008,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna onder nummer 08076569.
Vennootschap met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 71 bus 1, BTW BE0897.949.487,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 februari 2019, gepubliceerd in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 12 maart daarna daarna onder nummer 19035839.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer BOUTEFEU Robert, geboren te Genk op 22 april 1971 en
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dennenlaan 40.
2. Besloten vennootschap "AURA", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Couturier te
Antwerpen (Wilrijk), vervangende zijn ambtsgenoot notaris Tom Bogaert, op 29 december 2006,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna onder nummer
07009490.
Vennootschap met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342, BTW BE0886.164.878,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Lawrence de Bruyne, vervangende notaris Paul Wellens te Mortsel, op 7
augustus 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus daarna onder
nummer 19329998.
Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HELLEMANS Helga, geboren te Reet op 14 maart 1973,
wonende te 2840 Rumst, Kamiel Huysmansstraat 23.
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur
:
De heer BOGAERT Tom Marc Gumaar Désiré Luc, geboren te Geel op 4 mei 1974, wonend te 2930
Brasschaat, Bredabaan 114.
TWEEDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
DERDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
Inghels Marten Accountancy met zetel te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 77, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
voor ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris
Katleen HENNISSEN
- afschrift akte