Ondernemingsnr : 0849425436
Naam
(voluit) : WHITE CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Adriaanstraat 156
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het proces verbaal opgesteld door Meester Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd
Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "WHITE
CLEANING", waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Haacht, Sint-Adriaanstraat 156, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens een onderhandse akte verleden op 5 oktober 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer
12172487.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 27 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna,
onder nummer 17100131.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0849.425.436.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12u40 onder het voorzitterschap van mevrouw GUKOVA Maria
Pavlovna medewerkster van Berquin notarissen en er woonst kiezende
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende vennoten zijn vertegenwoordigd:
1.            Mevrouw BOB Diana, wonende te 3150 Haacht, Sint-Adriaanstraat 156, die verklaart 95
aandelen te bezitten.
2.            Mevrouw BOB Rianna, wonende te 3150 Haacht, Sint-Adriaanstraat 156, die verklaart 5
aandelen te bezitten.
Totaal: 100 aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door Gukova Maria, die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens 2 onderhandse volmachten die in het dossier van de notaris bewaard
blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva
van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3.            Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.            Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
5.            Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6.            Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7.            Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
 1/ Met betrekking tot de vennoten
Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien door Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
De enige zaakvoerder heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
                III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is
de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan
deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag opgesteld door de externe accountant , de heer Edmond
Demesmaeker te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 204, , opgesteld op 21 juni 2023, luiden letterlijk als
volgt:
                "Het nazicht dat ondergetekende, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenorm van het ITAA van toepassing
op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de
Commanditaire Vennootschap WHITE CLEANING in een Besloten vennootschap, is gebaseerd op
de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2023, die aan ondergetekende door de
zaakvoerder van WHITE CLEANING werd overhandigd.
                De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het
nettoactief al dan niet is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten
per 31 maart 2023.
                Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake
het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ondergetekende er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
                Het "nettoactief', volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2023,
bedraagt 23.336,71 EUR en is dus hoger dan de "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" ad
1.000,00 EUR. Ondergetekende wil opmerken dat na de omzetting, de zaakvoerder voorstelt om de
statutair "Onbeschikbaar inbreng buiten kapitaal" op te heffen (bij toepassing van artikel 39, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
                Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering van de vennoten overhandigd, zodat
ondergetekende niet in de mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten over te maken aan de vennootschap. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.
                Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van WHITE
CLEANING CommV in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ".
                Neerlegging
                Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
                Het verslag van de externe accountant zal samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
                TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
                De besloten vennootschap behoudt het nummer 0849.425.436 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
                De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 31 maart 2023.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden,
voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
                DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "WHITE CLEANING".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van een derde of in samenwerking met een derde, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
- alle bouwwerkzaamheden, werkzaamheden van dakinrichting, herbekledingen, herstellingen,
onderhoud, veranderingswerken van gebouwen, evenals voegen, zandreiniging van voorgevels,
industriële zandreiniging. - alle grondwerken, inrichting van parken en tuinen, het plaatsen van
omheiningen,
 - Alle tuinwerken,
- Algemene bouwonderneming (ruwbouw en dakopstelling) en ook de coördinatie van
onderaannemers.
 - onderneming van rioolwerkzaamheden.
- Onderneming van bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken.
- Alle hydraulische werken, drooglegging, leggen van diverse kabels en kanalen, industriële buizen.
- Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwegwerkzaamheden,
wegsignalisatie.
- Thermische en akoestische isolatie,
- Metalen constructies en metalen kunstwerken.
- Alle plafonneerwerken, werken met natuursteen, marmer, timmerwerk, houten en metalen
schrijnwerkerij, centrale verwarming, sanitaire installaties, lood en zinkwerken.- Alle werkzaamheden
in het domein van de interne en externe decoratie van gebouwen, - Alle werken in het domein van
het hout en timmerwerk.
- Alle werken in het domein van glazen vensters en deuren: Detailhandel in bouwmateriaal,
- Verhuur van materiaal en werktuigen.
- Alle activiteiten gerelateerd aan de bouw.
- Alle werkzaamheden gerelateerd aan de volledige of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken
of de coördinatie hiervan bij hun uitvoering door onderaannemers, de werkzaamheden van
handelstussenpersoon behalve commissie en verzekeringen.
- Schoonmaken van gebouwen, zoals burelen, appartementen.
- Raadgeving en bijstand aan ondernemingen in de meest uiteenlopende vormen, met uitzondering
van de activiteiten die een voorafgaande volmacht eisen, en meer bepaald de raadgeving in het
domein van het beheer en de administratie van de onderneming, waaronder de raadgeving en de
bijstand aan het ondememingsleven en het gezag in het domein van de planificatie, de efficiëntie et
de controle, de informatie aan de administratie van de onderneming, etc,
- Groothandel en detailhandel, import en export,
- Schoonmaak en onderhoud, in principe van alle onroerende goederen, professioneel en privé, en
van roerende goederen, evenals het onderhandelen over de onderhoudsproducten, verhuur van
schoonmaakmateriaal, de verhuur van schoonmaak- en werkkledij, van alle kledij en ook van
tapijten,
- Huishoudhulp aan huis bij particulieren, meer bepaald : het schoonmaken van de woning, het
schoonmaken van de ruiten, de was, het strijkwerk, en kleine naaiwerken (herstelwerk),
- het bereiden van maaltijden, boodschappen doen om in de dagelijkse behoeften te voorzien,
begeleiden van personen die beperkt zijn in hun beweging en alle andere activiteiten in het kader van
dienstencheques.
De vennootschap kan , zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten uitoefenen, zowel
commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. Ze kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
als deze geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de onderneming.
De vennootschap mag deelnemen onder eender welke vorm, in alle business, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog of gelijkaardig of verwant voorwerp, of die van die aard
zijn dat ze de ontwikkeling van de onderneming bevorderen, haar grondstoffen leveren, of de
verspreiding van haar producten vergemakkelijkt of die voor haar een bron of afzetgebied betekent.
De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren, op alle
manieren die haar het best lijken.
De bovenstaande opsomming is verklarend en niet beperkt, opdat de vennootschap alle activiteiten
kan uitoefenen die bijdragen tot de realisatie van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, 15 juni om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een  zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
                VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
                I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de
hierna vermelde personen uit hun functie van  zaakvoerder in de commanditaire vennootschap:
- mevrouw BOB Diana, voornoemd.
                II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder
in de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur: mevrouw BOB Diana, voornoemd.
                Het mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
                                VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy, taks & legal consult office BV, Louis
Piérardlaan n° 70/7 1140 Evere, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,  een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en een verslag van de externe accountant opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris