Ondernemingsnr : 0770349749
Naam
(voluit) : SYNCURA SYNDIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 31 januari 2024 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"SYNCURA SYNDIC", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0770.349.749,
 RPR Gent afdeling Gent, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “CleanHold”. De vergadering besluit artikel 1 van de
statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld onder
het tweede agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de besloten vennootschap “VM
HOLD”, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige
aandeelhouder besluit vervolgens tot afschaffing van de twee (2) bestaande soorten van aandelen
en van de eraan verbonden rechten, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat, die
dezelfde rechten en plichten hebben.
Bijgevolg bestaan er voortaan tienduizend (10.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, die ieder
een gelijk deel van het eigen vermogen vertegenwoordigen, zonder onderscheiden rechten.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
Ingevolge de afschaffing van de soorten van aandelen besluit de vergadering tot
dienovereenkomstige aanpassing van alle statutaire bepalingen die hierop betrekking hebben, zoals
opgenomen in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
De enige aandeelhouder bevestigt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan het
verslag van de raad van bestuur ten grondslag liggen waardoor er geen verslag van de
bedrijfsrevisor vereist is overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
VERSLAGEN
            Met betrekking tot de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen door inbreng van
aandelen erkent de vergadering kennis te hebben van volgende verslagen, opgemaakt:
-In voldoening van de schikkingen voorzien bij artikel 5:121,§1, eerste lid WVV, juncto artikel 5:
133§1, eerste lid WVV van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording
van het belang van de inbreng in natura;
- in voldoening van de schikkingen voorzien bij artikel 5:133,§1, tweede lid WVV, van het bijzonder
verslag van de bedrijfsrevisor, inhoudende onderzoek en beoordeling van de door het
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. 
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap “J. VANDE
MOORTEL & C° BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert, luidt
als volgt:
“Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de
Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap SYNCURA SYNDIC BV.
 
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over
een inbreng in natura in SYNCURA SYNDIC BV van aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van de aandelen bestaat uit 1.124.600 nieuwe
aandelen van de vennootschap SYNCURA SYNDIC BV, zonder vermelding van een nominale
waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in
natura van de aandelen bedraagt 5.623.000,00 EUR.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van een niet-
geldelijke inbreng in de vennootschap SYNCURA SYNDIC BV voorgesteld aan de aandeelhouders
en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 26 januari 2024.
(getekend)”
                        Beide verslagen worden hier voorgelegd.
            De enige aandeelhouder verklaart een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en
hij ontslaat de voorzitter er hier voorlezing van te geven.  Beide verslagen worden goedgekeurd en
het bestuursorgaan heeft verklaard zich aan te sluiten bij de conclusie van de bedrijfsrevisor.
            Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden
neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
                           VERHOGING VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
            De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
met vijf miljoen zeshonderddrieëntwintigduizend euro (€ 5.623.000,00) om het te brengen van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op vijf miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend euro (€
5.673.000,00), door inbreng in natura van aandelen voor een totaal bedrag van vijf miljoen
zeshonderddrieëntwintigduizend euro (€ 5.623.000,00), waarvoor 1.124.600 aandelen worden
gecreëerd in alles gelijk aan de bestaande aandelen.
            Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf de uitgifte.
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING
            En onmiddellijk wordt de verhoging volledig onderschreven en volgestort 
VERWEZENLIJKING - AANPASSING STATUTEN
            De vergadering stelt vast dat de verhoging volledig is geplaatst en volgestort door inbreng in
natura.
            De vergadering stelt vast dat de verhogingen verwezenlijkt zijn en dat het beschikbaar eigen
vermogen hierdoor gebracht werd op vijf miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend euro (€
5.673.000,00) vertegenwoordigd door één miljoen honderdvierendertigduizend zeshonderd
(1.134.600) aandelen.
            De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging als
hierna vermeld in artikel 5 van de nieuwe statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10
van de nieuwe statuten hierna.
De vergadering besluit tevens tot toevoeging van uitsluiting overeenkomstig artikel 10bis en volgende
van de nieuwe statuten hierna.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot schrapping van het oude artikel 29 van de statuten waarin enkele definities
werden opgenomen.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "CleanHold".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. a) alle activiteiten met betrekking tot technische adviesverlening in de breedste zin van het woord,
raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks, alsook het
uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van studies van organisatie, expertise, handelingen en
technische of andere adviezen op elk gebied dat deel uitmaakt van het voormelde voorwerp,
b) alle activiteiten met betrekking tot het verlenen van advies over soorten computers en technische
apparatuur (hardware), hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur
(software), het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van
de beste oplossing,
c)  het ter beschikking stel-len van goederen tegen vergoeding, onder andere van gebouwen,
lokalen, materiaal, rollend materiaal, meubelen, producten en ICT-toebehoren, zowel aan verbonden
ondernemingen als aan der-den,
d) de opvolging en coördinatie van de werkzaamheden aan onroerende goederen, in de meest ruime
zin en van alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing
op onroerend gebied,
e) de opvolging en coördinatie van technisch installaties, alsook van de computersystemen in
dergelijke installaties in de meest ruime zin,
f) het uitwerken van verbeteringswerken in de meest ruime zin, ten voordele van eigenaars,
gebruikers van onroerende goederen en alle belanghebbende partijen en dit zowel met betrekking tot
onroerende goederen met een residentiële bestemming als onroerende goederen met een
commerciële bestemming.
4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
5. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen
verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voormelde voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen honderdvierendertigduizend zeshonderd
(1.134.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, en dit ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop,
verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor
verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap, waarvoor twee bestuurders
samen zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap,
waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de tweede
zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening
in één akte.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap "JVM INVEST", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, BTW
BE0425.130.412, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met vaste vertegenwoordigder de heer VAN DE
MOORTEL Johan Donné Leon, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3;
- de heer VAN DE MOORTEL Thomas Marie-Louise Alberic, wonende te 9000 Gent, Franklin
Rooseveltlaan 439;
- de heer VAN DE MOORTEL Simon Geert Marie Lutgart, wonende te 9070 Destelbergen
(Heusden), Bommelsrede 30,
- de heer DE SCHRIJVER Olivier, wonende te 9700 Oudenaarde, Reytstraat 55.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap "JVM INVEST", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3, BTW
BE0425.130.412, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met vaste vertegenwoordigder de heer VAN DE
MOORTEL Johan Donné Leon, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3;
- de besloten vennootschap "THOLEAU", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW
BE0649.590.687, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DE MOORTEL
Thomas Marie-Louise Alberic, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 439,
- de besloten vennootschap "JAVEMCO", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,
BTW BE0649.632.853, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DE
MOORTEL Jacob Jozef Marie Denise, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,
            - de heer VAN DE VEIRE Jonathan Hector, wonende te 1980 Zemst, Heusstraat 106,
            - de heer GALLE Timothy Rudolf Robert, wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 65.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst
naar 9051 Afsnee (Gent), Poortakkerstraat 91 bus 101.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee),
Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 en 5: 102 WVV
Bijzonder verslag bestuur en bedrijfrevisor 5 121 juncto 5:133 WVV inbreng in natura
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.