Ondernemingsnummer :
0416635388
Benaming :
(voluit) :
RENNES HORECA GROOTHANDEL CENTRUM
(verkort) :
RENNES H.G.C.
Rechtsvorm :
Gewone commanditaire vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 54
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
De akte verleden op 20 december 2018 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“ Het jaar tweeduizend achttien.
Op twintig december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 243.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire
vennootschap “RENNES HORECA GROOTHANDEL CENTRUM”, met maatschappelijke zetel te
2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 54.
hierna "de vennootschap" genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1/ Eerste besluit: VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR
KAPITAALVERMINDERING MET TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN EN DOOR
TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING.
Om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zeventien miljoen
euro (€ 17.000.000,00), om het van negentien miljoen vierhonderd zesenzeventig duizend
éénenzeventig euro vijftien eurocent(€ 19.476.071,15) te herleiden tot twee miljoen vierhonderd
zesenzeventig duizend éénenzeventig euro vijftien eurocent (€ 2.476.071,15).
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92:
Ten eerste door een vermindering van het kapitaal met een bedrag van veertien miljoen
negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd vijfendertig euro tweeënvijftig eurocent (€
14.988.535,52), om het van zeventien miljoen vijfenzestigduizend euro (€ 17.065.000,00) te
herleiden tot twee miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd vierenzestig euro achtenveertig
eurocent (€ 2.076.464,48), dit zonder vernietiging van participatiebewijzen, maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle participatiebewijzen van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap;
Ten tweede door een tussentijdse dividenduitkering aan de vennoten voor een globaal bedrag van
twee miljoen elfduizend vierhonderd vierenzestig euro achtenveertig eurocent (€ 2.011.464,48), hetzij
een afgerond bedrag van vijfendertig eurocent (€ 0,35) per participatiebewijs, uit te keren uit het
overgedragen resultaat van de vennootschap.
Op fiscaal vlak wordt de vermindering van het kapitaal voor een bedrag van veertien miljoen
negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd vijfendertig euro tweeënvijftig eurocent (€
14.988.535,52), aangerekend:
- op het fiscaal gestort kapitaal, als bedoeld in artikel 2, §1, 6° WIB92, voor een bedrag van veertien
miljoen negenhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd acht euro negentig eurocent (€
14.985.508,90);
Luik B
- op de belaste reserves in het kapitaal voor een bedrag van drieduizend zesentwintig euro
tweeënzestig eurocent (€ 3.026,62);
De dividenduitkering van twee miljoen elfduizend vierhonderd vierenzestig euro achtenveertig
eurocent (€ 2.011.464,48) wordt uitsluitend aangerekend op het overgedragen resultaat van de
vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2/ Tweede besluit: Wijziging van de statuten – Wijziging van het artikel vijf.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zesenzeventigduizend vierhonderd
vierenzestig euro (€ 2.076.464,48). Het is volledig volgestort. Er bestaan vijf miljoen
zeshonderdtweeëntachtigduizend honderd twintig (5.682.120) participatiebewijzen, die als volgt
werden toegekend:
- de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “XEDIMAD BELGIE BEHEER B.V.”,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer
08140056, statutair gevestigd te Apeldoorn (Nederland) en met adres te 7324 BD Apeldoorn, Laan
van de Leeuw 4 zal optreden als beherend vennoot en is houder van tweehonderd zestien
participatiebewijzen.
- de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “XEDIMAD BELGIE COMMANDITAIR B.V.”,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer
08140055, statutair gevestigd te Apeldoorn (Nederland) en met adres te 7324 BD Apeldoorn, Laan
van de Leeuw 4 zal optreden als stille vennoot en is houder van éénentwintigduizend vierhonderd
zevenentwintig participatiebewijzen.
- de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht “ADMIDEX B.V.”, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 09066018, statutair
gevestigd te Apeldoorn (Nederland) en met adres te 7324 BD Apeldoorn, Laan van de Leeuw 4 zal
optreden als stille vennoot en is houder van vijf miljoen zeshonderdzestigduizend vierhonderd
zevenenzeventig participatiebewijzen.”
Stemming
Deze wijziging wordt eenparig aangenomen.
3/ Derde besluit: Wijziging van de statuten – Wijziging van het artikel zes.
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te wijzigen.
Artikel 6: Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het bestuur van de vennootschap rust bij de beherende vennoot, welke de titel van zaakvoerder
draagt. De zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur benoemd. De zaakvoerder kan worden
vervangen door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten, genomen met
unanimiteit van stemmen.
De zaakvoerder is gemachtigd de vennootschap onbeperkt te verbinden en de vennootschap te
vertegenwoordigen, en dit zowel in als buiten rechte.
De zaakvoerder kan middels bijzondere volmacht voor een bepaalde of onbepaalde duur één of
meerdere algemeen directeuren aanstellen dewelke de vennootschap kunnen verbinden en
vertegenwoordigen binnen de grenzen van deze bijzondere volmacht.”
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4/ Vierde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5/ Vijfde besluit: Opdracht geven aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Opdracht wordt verleend aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris