Ondernemingsnummer :
0445894350
Benaming :
(voluit) :
RUDOLF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Noordlaan 29-10
8520 Kuurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 1 maart 2019 voor Meester Baudouin MOERMAN te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de bvba “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:…
EERSTE BESLUIT: Wijziging naam – schrapping van het begrip ‘handelsvennootschap’
a) De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “RUDOLF” in “SOBEX”.
b) De vergadering besluit de woorden “een handelsvennootschap onder de vorm van” in artikel 1 van
de statuten te schrappen.
c) De vergadering besluit om de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“SOBEX””.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur waarin zij overeenkomstig
artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording geeft voor de
afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens tot de afschaffing van de bestaande categorieën van
aandelen ‘A’ en ‘B’.
c) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de bestuurders ‘SOMA-INVEST’ en
‘CHEMICON’ in functie blijven.
d) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan deze besluitvorming als volgt:
Artikel 5
De vergadering vervangt in artikel 5 onder meer de tekst van de eerste drie alinea's als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en is verdeeld
in zeshonderdvijftig (650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel
in het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van één tot en met zeshonderdvijftig.
Het kapitaal kan gewijzigd worden"...
Artikel 10
De vergadering besluit de tekst van artikel 10 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie leden,
aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de
jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders bestaan.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
Luik B
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering.”
Artikel 15
De vergadering besluit in artikel 15 onder de subtitel ‘Dagelijks bestuur’ de volgende passage te
schrappen: “Zolang de hoger vermelde categorieën van aandelen bestaan, moet minstens één
persoon gekozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de bestuurder verkozen op
voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.”
DERDE BESLUIT: ontbinding - vereffening
De vergadering besluit het huidige artikel 25 volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“ARTIKEL VIJFENTWINTG – ONTBINDING - VEREFFENING
I. Ontbinding
A. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap geschiedt overeenkomstig artikel 181 van het
Wetboek van vennootschappen.
B. Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen zijn een ontbinding en
vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1) Er is geen vereffenaar aangeduid;
2) Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3) Alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een
externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze
terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de bestuurders zelf.
II. Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap kan zelf één of meer vereffenaars voordragen of alternatieve kandidaat-
vereffenaars in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet zou
gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank.
III. bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het
wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit….
VIJFDE BESLUIT…
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Dieter De Cock (Decofisc)
met ondernemingsnummer 0832.638.397, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 1 maart 2019, het bijzonder verslag van de raad van bestuur
inzake de afschaffing van de categoriën van aandelen en de gecoördineerde tekst van de statuten.