N° d'entreprise : 0534524042
Nom
(en entier) : MEDIPHARM DESIGN GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Constellations 28
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
ANNEE COMPTABLE, OBJET
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « MEDIPHARM DESIGN GROUP », ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue
des Constellations, 28, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro
0534.524.042, reçu par Maître Sibylle FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 23 décembre 2024,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 6 janvier 2025 suivant,
volume 0 folio 0, case 0202, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution Modification de la dénomination
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en «MEDI IMMO».
 
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
 
Deuxième résolution : Modification de l’objet de la société
 
a) Rapport de l’organe d’administration
 
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet de la société
 
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de modifier l’
objet par un nouveau texte, comme suit:
 
«La societe a pour objet, tant en Belgique qu’a l’etranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’achat, l’echange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de maniere generale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes operations de financement.
Elle pourra eriger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maitre
de l’ouvrage ou entrepreneur general, et effectuer, eventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’etude et l’amenagement de lotissements y compris la
construction de route egouts ; acheter tous materiaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient
necessaires ; realiser toutes operations de change, commission et courtage, ainsi que la gerance d’
immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-meme que pour des tiers, par
location ou autrement, tous parkings, garages, stations-services et d’entretien.
- l’etude et l’amenagement de lotissements y compris la construction de routes, d’autoroutes, d’
egouts, de reseaux de distribution d’eau et de gaz, de reseaux d'evacuation des eaux usees, de
reseaux electriques et de telecommunications, d'autres ouvrages de genie civil n.c.a.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualite d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers susdecrits.
- la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial a toutes societes et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- toutes activites et operations se rapportant a la constitution et a la gestion d'un patrimoine mobilier
et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment,
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'echange, la construction, la transformation,
l'amelioration, l'equipement, l'amenagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que
toutes operations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de
nature a favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de meme
que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance
de ces biens meubles et/ou immeubles;
- toutes activites de location d’hebergements touristiques
- toutes activites de conciergerie et tous services accessoires a l’offre de location d’hebergements
touristiques
- toutes activites de gestion, d'exploitation et de promotion d'hebergements touristiques, de locations
saisonnieres et de residences de vacances, notamment par le biais de plateformes en ligne telles
qu'Airbnb.
- l’activite de marchand de biens
- la transmission de droits optionnels acquis dans le cadre de toute operation immobiliere
- toute activite de commissionnement et d’intermediation
 
Elle dispose, d’une maniere generale, d’une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et
operations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature a faciliter
directement ou indirectement, entierement ou partiellement, la realisation de cet objet.
 
Elle peut s'interesser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financiere ou
autrement dans toutes societes, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le developpement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de debouches.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres societes.La societe peut
se porter garant ou fournir des suretes reelles pour des societes ou des personnes privees, au sens
le plus large.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d'acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions. »
 
 
Troisième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
 
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un décembre de
chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier juillet deux
mille vingt-quatre sera clôturé le trente et un décembre deux mille vingt-cinq et aura, dès lors, une
durée totale de dix-huit mois.
 
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au dernier vendredi du moi de
juin de chaque année à quinze heures, et pour la première fois en deux mille vingt-six.
 
 
Quatrième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
 
ARTICLE 1
 
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « MEDI IMMO ».
 
ARTICLE 3
 
La societe a pour objet, tant en Belgique qu’a l’etranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l’achat, l’echange, la vente, la location et sous-location, ainsi que la cession en location ou en sous-
location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de maniere generale, de
tous les biens immobiliers, ainsi que toutes operations de financement.
Elle pourra eriger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maitre
de l’ouvrage ou entrepreneur general, et effectuer, eventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mise en valeur ainsi que l’etude et l’amenagement de lotissements y compris la
construction de route egouts ; acheter tous materiaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient
necessaires ; realiser toutes operations de change, commission et courtage, ainsi que la gerance d’
immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-meme que pour des tiers, par
location ou autrement, tous parkings, garages, stations-services et d’entretien.
- l’etude et l’amenagement de lotissements y compris la construction de routes, d’autoroutes, d’
egouts, de reseaux de distribution d’eau et de gaz, de reseaux d'evacuation des eaux usees, de
reseaux electriques et de telecommunications, d'autres ouvrages de genie civil n.c.a.
- la conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualite d’agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers susdecrits.
- la prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial a toutes societes et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers.
- toutes activites et operations se rapportant a la constitution et a la gestion d'un patrimoine mobilier
et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment,
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'echange, la construction, la transformation,
l'amelioration, l'equipement, l'amenagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et /ou immeubles, ainsi que
toutes operations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec ces objets et qui sont de
nature a favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de meme
que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance
de ces biens meubles et/ou immeubles;
- toutes activites de location d’hebergements touristiques
- toutes activites de conciergerie et tous services accessoires a l’offre de location d’hebergements
touristiques
- toutes activites de gestion, d'exploitation et de promotion d'hebergements touristiques, de locations
saisonnieres et de residences de vacances, notamment par le biais de plateformes en ligne telles
qu'Airbnb.
- l’activite de marchand de biens
- la transmission de droits optionnels acquis dans le cadre de toute operation immobiliere
- toute activite de commissionnement et d’intermediation
 
Elle dispose, d’une maniere generale, d’une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et
operations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature a faciliter
directement ou indirectement, entierement ou partiellement, la realisation de cet objet.
 
Elle peut s'interesser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financiere ou
autrement dans toutes societes, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le developpement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de debouches.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres societes.La societe peut
se porter garant ou fournir des suretes reelles pour des societes ou des personnes privees, au sens
le plus large.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d'acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions
 
ARTICLE 15
 
1. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier
vendredi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.   
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Les convocations contenant l'ordre du jour avec les sujets à traiter sont envoyées aux actionnaires,
aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de
certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’
administration et , le cas échéant, au commissaire au moins quinze jours avant l'assemblée par
courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par le destinataire ou par courrier
ordinaire à son dernier domicile connu de la société. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration, se tenir à distance
grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.
 
2. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou à défaut par l'actionnaire présent qui
détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de titres
représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les
actionnaires qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un
administrateur.
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
Les décisions de l'actionnaire unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans
un registre tenu au siège de la société.
 
3. Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions
prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la
première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde
assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
ARTICLE 20
 
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels
conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations
des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet
effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes
annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et
des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans
les trente jours de leur approbation.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.