Ondernemingsnr : 0876898806
Naam
(voluit) : DAKWERKEN BERGHMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wildstraat 15
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 21 januari 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid " DAKWERKEN BERGHMANS " volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om een deel van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen, met name een bedrag van driehonderd zes duizend zevenhonderd elf euro
negenentwintig cent (306.711,29€)
Te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan
aandeelhouders.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de statuten van een besloten vennootschap
zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen hanteert. (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde dertigduizend euro (30.000€) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde drieduizend euro (3.000€), samen
drieëndertigduizend euro (33.000€), de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening uitmaakt.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering navolgende statuten te
hanteren, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“DAKWERKEN BERGHMANS ”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Wildstraat 15
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft verder tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
    •  Klein- en groothandel, invoer en uitvoer in dakbedekkingmaterialen en waterdichtingsproducten
en aanverwante artikelen ;
    •  Het bekleden van dakgoten in PVC ;
    •  Het ontmossen van daken en gevels ;
    •  Het verven van daken (leien en pannen) ;
    •  Alle lood- en zinkwerk ;
    •  Dakbedekking met golfplaten in PVC, staal of beton ;
    •  Aannemen van het waterdicht maken van bouwwerken ;
Luik B
    •  Aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen ;
    •  Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van dakvensters ;
    •  Alle herstellings- en onderhoudswerken in verband met waterdichtmaken van gebouwen ;
    •  Dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid met onder meer :
    •  Het bedekken van gebouwen met dakpannen, natuurlijke- en kunstleien, stalen en platen ;
    •  Het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of koolwaterstofhoudende
producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen ;
    •  Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer of asfalt
Als ook alles wat nuttig of noodzakelijk is om dit doel te verwezenlijken;
Ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de wettelijke beperkingen
mag de vennootschap leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken ; zij mag een eigen patrimonium verwerven en bekomen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
donderdag van de maand mei, om 18.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur :
- de heer August BERGHMANS geboren te Lommel op 11 juli 1953, wonende te 3920 Lommel,
Wildstraat 15. hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel,
Wildstraat 15.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan SCA MOL-
TURNHOUT BV, te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, zijn/haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de wijzigingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat