Ondernemingsnr : 0451589735
Naam
(voluit) : Baker Tilly Belgium Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kareelstraat 120
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Baker Tilly Belgium
Consultants", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de omzetting van rechtswege in een besloten
vennootschap met ingang van 1 januari 2024.
De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 41, §2, vijfde
streepje van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de Vennootschap van rechtswege
werd omgezet van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het (oude)
Wetboek van vennootschappen in een besloten vennootschap onder het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
juncto artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van
het vaste gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van 6.205,32 EUR) en de wettelijke reserve van de
Vennootschap (ten bedrage van 1.860,00 EUR) van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het niet-
gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van 12.394,68 EUR) op
dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in “Baker
Tilly Consultants”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de
uiteenzetting opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, hierbij tevens rekening
houdend met de nieuwe ITAA bepalingen.
De nieuwe tekst van het voorwerp is opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijzigingen met betrekking tot de soorten van aandelen, inclusief bevestiging
van de herindeling van bepaalde aandelen van soort B in aandelen van soort A.
De vergadering beslist de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de soorten van aandelen,
zoals uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, goed te keuren.
(...)
De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de soorten van aandelen zijn verwerkt in de nieuwe
tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de omzetting van rechtswege in
een besloten vennootschap, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
nieuwe deontologie van het ITAA.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. RECHTSVORM   NAAM   ZETEL   VOORWERP   DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Baker Tilly Consultants”.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. In geval van
verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist de beslissing van het bestuursorgaan een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.            de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken
inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2.            het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3.            het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4.            alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5.            de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt
tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6.            zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van
ondernemingen;
7.            elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8.            andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9.            het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10.          het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11.          het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12.          het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-              Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar; 
-              Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
-              Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-              Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-              Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie
van het beroep;
-              Uitoefening van activiteiten van syndicus;
-              Vereffenaar van andere vennootschappen;
-              Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in
het openbaar register van het Instituut.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen, of die de verwezenlijking van haar
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN – AANDELEN.
Artikel 5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen achthonderdzestigduizend (1.860.000)
aandelen uitgegeven.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
HOOFDSTUK V. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De enige bestuurder moet een gecertificeerd accountant respectievelijk gecertificeerd
belastingadviseur zijn en/of een persoon die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezit die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de
meerderheid van hen bestaan uit gecertificeerde accountants respectievelijk gecertificeerde
belastingadviseurs en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars
de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het
bestuursorgaan opgenomen in het register.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
(…)
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur
niet heeft, mag geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant respectievelijk gecertificeerd belastingadviseur in
het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant
respectievelijk gecertificeerd belastingadviseur namens de vennootschap.
De bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant respectievelijk gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft, mag noch de titel van gecertificeerd accountant respectievelijk
gecertificeerd belastingadviseur voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de
vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn  aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
(…)
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerd bestuurder  die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur niet heeft, mag geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant respectievelijk gecertificeerd
belastingadviseur in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van
gecertificeerd accountant respectievelijk gecertificeerd belastingadviseur namens de vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant respectievelijk
gecertificeerd belastingadviseur niet heeft, mag noch de titel van gecertificeerd accountant
respectievelijk gecertificeerd belastingadviseur voeren noch enige activiteit namens en voor rekening
van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn  aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
(…)
HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 27. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering:
-              ieder aandeel van soort A recht op twee stemmen;
-              iedere houder van een of meerdere aandelen van soort B recht op één stem.
De gecertificeerde accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs en/of de personen die in een
andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid
van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één werkdag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. lndien de aandelen die behoren tot een bepaalde soort toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort.
(…)
Artikel 29. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
HOOFDSTUK VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig  december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 31. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht de soort waartoe de aandelen behoren.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOODSTUK VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: (Her)benoeming van bestuurders.
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat (i) de ontslagen en benoemingen van
(gedelegeerd) bestuurders zoals beslist tijdens de jaarvergadering en vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan gehouden op 15 juni 2023, niet werden uitgevoerd noch in werking zijn getreden, en
(ii) vervangen worden door de hierna opgenomen beslissingen.
De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, te herbenoemen als bestuurder, voor een
onbepaalde duur en een onbezoldigd mandaat:
- de heer DE DECKER Dany François Jeanne, geboren te Dendermonde op 11 mei 1968;
- de heer MEYVAERT Steven Evarist Irena, geboren te Gent op 25 september 1973; en
- de heer WEYERS Peter Leonard Suzanne, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1964.
De vergadering beslist vervolgens, met onmiddellijke ingang, te benoemen als nieuwe bestuurder,
voor een onbepaalde duur en een onbezoldigd mandaat:
- de heer AELBRECHT Jos Eugeen Josephine, geboren te Asse op 18 januari 1963;
- de heer AMERIJCKX Ives Marie Urbain Jeannine, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 4 januari
1971;
- de heer COPPENS Yves, geboren te Aalst op 20 juli 1979;
- de heer DE BRABANTER Tom Hector, geboren te Aalst op 10 augustus 1981;
- mevrouw DE DECKER Tanja Eveline Willy, geboren te Dendermonde op 12 juli 1970;
- mevrouw DHONT Annelies Lea Jozef, geboren te Gent op 7 juni 1979;
- de heer SIAU Steff Roger Conny, geboren te Dendermonde op 28 februari 1991;
- de heer VAN DE WALLE Wim Prosper Odiel, geboren te Wetteren op 14 april 1964;
- mevrouw VAN MAELE Michèle Jeanine Elza, geboren te Brugge op 20 oktober 1981; en
- de heer VERHAEGEN Ruben Leopold Joanna, geboren te Dendermonde op 27 oktober 1983.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jos Aelbrecht, die te dien einde woonstkeuze heeft
gedaan ter zetel van de Vennootschap, te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren die met deze akte gepaard gaan, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
(…)
 
Een uittreksel van de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
 
(…)
 
BESLISSING
1. De vergadering beslist unaniem om tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zulks met
ingang van heden:
- Dany De Decker;
- Steven Meyvaert;
- Peter Weyers.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
 
 
2. De vergadering beslist unaniem om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen en zulks met ingang
van heden:
- Jos Aelbrecht;
- Ives Amerijckx;
- Ruben Verhaegen;
- Wim Van De Walle.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
 
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal lopen zolang het mandaat als bestuurder loopt en wordt
niet bezoldigd.
 (…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris