Ondernemingsnr : 0817094643
Naam
(voluit) : Adroc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Perrestraat 1
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen op 19 oktober
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Adroc, met
zetel te 9550 Herzele, Perrestraat 1, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder
van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van de enige bestuurder zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst ervan te
vervangen door de volgende tekst: 
“De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon: voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp en installatie en beheer, allerlei diensten van hard-
en: software betreffende informatica, netwerk en internettoepassingen;
- ontwikkeling, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur en huur van hardware en
software,: installatie en onderhoud van netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen , testen,
installeren en opvolgen van allerhande systemen, evenals het verlenen van allerhande diensten
waaronder advies, begeleiding, opleiding, cursussen, en het opmaken van studies;
- publiciteit en marketing, ontwerp logo's, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht
het: medium;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen en van welkdanige rechten daarop
betrekking hebbende evenals van immateriële en financiële activa en of rechten, met uitsluiting van
beheer van onroerende goederen voor rekening van derden dat onder toezicht ressorteert van het B.
I.V. en met uitsluiting van het beheer van roerende goederen voor rekening van derden dat onder het
toezicht ressorteert van de Commissie voor Bank- , Financie- en Assurantiewezen;
- het verwerven en het te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiele,
immateriële en financiële activa evenals met alle mogelijke rechten die betrekking hebben op
voorgaande, alsook het huren en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
- het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen in eigendom,
in huur of vruchtgebruik aangehouden en meer in het algemeen van alle goederen dewelke de
vennootschap onder haar activa heeft of waarop de vennootschap enig recht kan laten gelden,
alsook het verbouwen van onroerende goederen;
- het management voeren en het waarnemen van het bestuur in vennootschappen;
- de handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- de groothandel in weefsels, stoffen en fournituren;
- de groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
- de groothandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires;
- groothandel in overig textiel;
- groothandel in schoeisel;
- detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels; 
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in breigaren, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in overig textiel;
- detailhandel in schoeisel;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- overige detail- en groothandel in de ruimste zin van het woord; - alle activiteiten inzake
afslankbegeleiding en de hiermee samenhangende activiteiten;
- transport voor derden; verhuur of leasing van personenauto's, auto's dubbel gebruik mini bussen en
lichte bestelwagens (met of zonder bestuurder); verhuur of leasing van vrachtwagens (met of zonder
bestuurder);
- verhuur of leasing van schepen en pleziervaartuigen; 
- verhuur of leasing van overige transportmiddelen voor vervoer te land, ter zee en in de lucht;
- verhuur of leasing van machines en werktuigen voor landbouw, veeteelt, bosbouw; 
- verhuur of leasing van machines en installaties voor de bouwnijverheid; 
- verhuur of leasing van steigers en werkplatforms; verhuur of leasing van kantoormachines en
computers; verhuur of leasing van overige machines, voertuigen en werktuigen; 
- verhuur of leasing van alle overige roerende goederen;
- alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een hondenkapsalon, met name het
trimmen en gehele verzorging van honden;
- het uitbaten van een dierenpension;
-  het vervaardigen en verkopen van keramieken werken voor allerhande doeleinden;
- alle activiteiten die verband houden met fotografie, het maken van foto’s, bewerken van foto’s en
verkopen van foto’s.
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattend onder meer:
° adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
° het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
° studie organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels bedrijfseconomische
of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
° het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
° het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante activa;
° de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't Icon tussenpersoon in de handel;
° het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing;
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
° het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Derde besluit: onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot toekomstige
inbrengen waarvan de uitgiftevoorwaarden dit aldus bepalen, en het saldo ten belope van €
20.460,00 (bestaande uit € 18.600,00 voormalig werkelijk gestort kapitaal en € 1.860,00 voormalige
wettelijke reserve) beschikbaar te maken voor uitkering. 
Vierde besluit: wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder
van de vennootschap aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De algemene vergadering besluit de bestaande honderdachtenzestig (186) aandelen in te delen
in: 
-    honderdzevenenzestig (167) aandelen van soort A, waaraan lidmaatschapsrechten gekoppeld
zijn en zodus stemrecht geven aan de aandeelhouder soort A; en
-    negentien (19) aandelen van soort B, waaraan geen lidmaatschapsrechten gekoppeld zijn en
zodus geen recht geven op een stem aan de aandeelhouder soort B, met uitzondering van hetgeen
bepaald in artikel 5:47 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij geven geen
recht op een preferentieel dividend.
Aan de vermogensrechten worden derhalve geen wijzigingen doorgevoerd (gelijke deelname in de
winsten en het vereffeningssaldo).
Alle aandelen soort A en alle aandelen soort B worden toegekend aan de enige aandeelhouder,
mevrouw An Van Droogenbroeck.
De vergadering stelt vast dat aan deze creatie van soorten aandelen en dus ook aan voormeld
verslag van de enige bestuurder geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Bijgevolg is er geen beoordeling nodig door een commissaris of bedrijfsrevisor overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het vijfde besluit. 
Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen 
In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
TITEL I.    RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.    Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam “Adroc”.  
Artikel 2.    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.    Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon: voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp en installatie en beheer, allerlei diensten van hard-
en: software betreffende informatica, netwerk en internettoepassingen;
- ontwikkeling, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur en huur van hardware en
software,: installatie en onderhoud van netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen , testen,
installeren en opvolgen van allerhande systemen, evenals het verlenen van allerhande diensten
waaronder advies, begeleiding, opleiding, cursussen, en het opmaken van studies;
- publiciteit en marketing, ontwerp logo's, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht
het: medium;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen en van welkdanige rechten daarop
betrekking hebbende evenals van immateriële en financiële activa en of rechten, met uitsluiting van
beheer van onroerende goederen voor rekening van derden dat onder toezicht ressorteert van het B.
I.V. en met uitsluiting van het beheer van roerende goederen voor rekening van derden dat onder het
toezicht ressorteert van de Commissie voor Bank- , Financie- en Assurantiewezen;
- het verwerven en het te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiele,
immateriële en financiële activa evenals met alle mogelijke rechten die betrekking hebben op
voorgaande, alsook het huren en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
- het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen in eigendom,
in huur of vruchtgebruik aangehouden en meer in het algemeen van alle goederen dewelke de
vennootschap onder haar activa heeft of waarop de vennootschap enig recht kan laten gelden,
alsook het verbouwen van onroerende goederen;
- het management voeren en het waarnemen van het bestuur in vennootschappen;
- de handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- de groothandel in weefsels, stoffen en fournituren;
- de groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
- de groothandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires;
- groothandel in overig textiel;
- groothandel in schoeisel;
- detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels; 
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in breigaren, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in overig textiel;
- detailhandel in schoeisel;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- overige detail- en groothandel in de ruimste zin van het woord; - alle activiteiten inzake
afslankbegeleiding en de hiermee samenhangende activiteiten;
- transport voor derden; verhuur of leasing van personenauto's, auto's dubbel gebruik mini bussen en
lichte bestelwagens (met of zonder bestuurder); verhuur of leasing van vrachtwagens (met of zonder
bestuurder);
- verhuur of leasing van schepen en pleziervaartuigen; 
- verhuur of leasing van overige transportmiddelen voor vervoer te land, ter zee en in de lucht;
- verhuur of leasing van machines en werktuigen voor landbouw, veeteelt, bosbouw; 
- verhuur of leasing van machines en installaties voor de bouwnijverheid; 
- verhuur of leasing van steigers en werkplatforms; verhuur of leasing van kantoormachines en
computers; verhuur of leasing van overige machines, voertuigen en werktuigen; 
- verhuur of leasing van alle overige roerende goederen;
- alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een hondenkapsalon, met name het
trimmen en gehele verzorging van honden;
- het uitbaten van een dierenpension;
-  het vervaardigen en verkopen van keramieken werken voor allerhande doeleinden;
- alle activiteiten die verband houden met fotografie, het maken van foto’s, bewerken van foto’s en
verkopen van foto’s.
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattend onder meer:
° adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
° het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
° studie organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels bedrijfseconomische
of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
° het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
° het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante activa;
° de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't Icon tussenpersoon in de handel;
° het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing;
° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
° het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4.    Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II.    EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.    Inbrengen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt: 
- honderdzevenenzestig (167) aandelen van soort A, waaraan lidmaatschapsrechten gekoppeld zijn
en zodus stemrecht geven aan de aandeelhouder soort A.
- negentien (19) aandelen van soort B, waaraan geen lidmaatschapsrechten gekoppeld zijn en zodus
geen recht geven op een stem aan de aandeelhouder soort B, met uitzondering van hetgeen bepaald
in artikel 5:47 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij geven geen recht op
een preferentieel dividend.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De soorten van aandelen verschillen aldus enkel op het vlak van stemrecht.
Er is geen automatische denaturatie van aandelen bij overdracht tussen bestaande aandeelhouders,
dan wel aan derde partijen.
Artikel 6.    Stortingsplicht
…
Artikel 7.    Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
Artikel 8.    Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting is er geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gevormd.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. 
Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden, of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III.    EFFECTEN
Artikel 9.    Aard van de aandelen
…
Artikel 10.    Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 11.    Overdracht van aandelen 
…
TITEL IV.    BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12.    Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.    Bestuursbevoegdheid 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.
Artikel 14.    Vertegenwoordigingsbevoegheid 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.    Dagelijks bestuur 
Iedere bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of
dagelijks bestuurder of enige andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel. 
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. 
Elke bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.    Vergoeding van de bestuurders
…
Artikel 17.    Controle van de vennootschap
…
TITEL V.    ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.    Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede donderdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19.    Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 20.    Elektronische algemene vergadering 
…
Artikel 21.    Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.    Zittingen – processen-verbaal
…
Artikel 23.    Beraadslagingen
§ 1.    Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
-    van soort A recht op één stem; en
-    van soort B geen stemrecht.
§ 2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op  de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van
een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4.    Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24.    Verdaging
…
TITEL VI.    BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25.    Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26.    Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27.    Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII.    ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28.    Ontbinding
…
Artikel 29.    Vereffenaars
…
Artikel 30.    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII.    ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 31.    Woonstkeuze
…
Artikel 32.    Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 33.    Gemeen recht
…
Zesde besluit:  bevestiging zaakvoerder als bestuurder
De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping
van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, zijnde: Mevrouw
VAN DROOGENBROECK An, , wonende te 9550 Herzele, Perrestraat 1.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. 
Zevende besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te
9550 Herzele, Perrestraat 1.
Achtste besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit: machtiging aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Tiende besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Moore Finance
& Tax, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Valira Baleci de met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, …;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het
elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 
-    Afschrift van het proces-verbaal,
-    Gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Sofie Haegeman