Ondernemingsnr : 0423 530 605
Naam
Moments Furniture	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
BUREAU
Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de vennootschap onder het voorzitterschap
van de heer Benoit Thevelin.
De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer: NV Moments Furniture Group, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Sarasyn.
AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de bijzondere algemene vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde
aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd
ondertekend.
INLEIDENDE UITEENZETTING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:
1.	Agenda
De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1.Herbenoeming commissaris
II. Oproepingen
II. 1.Aandeelhouders
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, er geen bewijs dient voorgelegd te worden waaruit
blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.
II.2.Overige personen
De bestuurders, commissaris en de aandeelhouders op naam verklaren hierbij kennis te hebben genomen
van de datum van deze bijzondere algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dezelfde personen verklaren hierbij tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel
535 van het Wetboek van vennootschappen.
Dezelfde personen verklaren hierbij dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
BEPERKING STEMKRACHT
Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot het hiervoor vastgestelde agendapunt besluiten te treffen.
BESLUITEN
Eerste besluit
De bijzondere algemene vergadering d.d. 9 januari 2025 besluit de besloten vennootschap "FIGURAD
Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens en de heer Erik Bauwelinck, te herbenoemen
als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze herbenoeming vangt aan op 1 juli 2024 en betreft de
jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
SLUITING EN PROCES VERBAAL
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten
verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de
leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.
De voorzitter,	De secretaris en stemopnemer,
De heer BENOIT THEVELIN	NV MOMENTS FURNITURE GROUP
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
de heer PETER SARASYN