Ondernemingsnr : 0473785909
Naam
(voluit) : DOKTER DE GOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donderveldstraat 52
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 13 november 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 25 oktober 2023 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een
uitgifte van deze akte.
4. Vierde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot de
anesthesie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtneming van de regels van de Medische Plichtenleer.
De vennootschap zal alle onderzoeken en studies mogen uitvoeren die een verband hebben met het
maatschappelijk voorwerp, zich bezighouden met research en ontwikkeling van wetenschappelijke
technieken die een precieze diagnose kunnen bevorderen.
De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap zal in België,  onafhankelijk of in het kader van contracten met medische
kabinetten of geneesheren-confraters, mits naleving van de Medische Plichtenleer, iedere activiteit
kunnen uitoefenen die haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks kan bevorderen.
De vennootschap zal alle verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks te maken hebben met haar
maatschappelijk voorwerp of die het uitoefenen ervan kan vergemakkelijken, namelijk- en dit zonder
dat de opsomming beperkend zou zijn, zich interesseren op alle wijzen in bestaande of nog op te
richten ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, analoog of aanvullend voorwerp hebben.
De bestuurders hebben de bevoegdheid, mits naleving van de Medische Plichtenleer, de aard van
het maatschappelijk voorwerp te bepalen.
Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met
wijziging aan te brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:
1.   een besloten vennootschap met als naam “ Dokter de Gouw “
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de door
de vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één juli en eindigt op dertig juni van het jaar nadien.
6.   Bestemming van de winst – reserves :De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds
beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van
zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is
de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan :
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
8. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot de
anesthesie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtneming van de regels van de Medische Plichtenleer.
De vennootschap zal alle onderzoeken en studies mogen uitvoeren die een verband hebben met het
maatschappelijk voorwerp, zich bezighouden met research en ontwikkeling van wetenschappelijke
technieken die een precieze diagnose kunnen bevorderen.
De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap zal in België,  onafhankelijk of in het kader van contracten met medische
kabinetten of geneesheren-confraters, mits naleving van de Medische Plichtenleer, iedere activiteit
kunnen uitoefenen die haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks kan bevorderen.
De vennootschap zal alle verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks te maken hebben met haar
maatschappelijk voorwerp of die het uitoefenen ervan kan vergemakkelijken, namelijk- en dit zonder
dat de opsomming beperkend zou zijn, zich interesseren op alle wijzen in bestaande of nog op te
richten ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, analoog of aanvullend voorwerp hebben.
De bestuurders hebben de bevoegdheid, mits naleving van de Medische Plichtenleer, de aard van
het maatschappelijk voorwerp te bepalen.
Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand
november om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw de Gouw Nicole Elisabeth Gerarda, wonende te 1651 Beersel (Lot), Donderveldstraat 52,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1651
Lot, Donderveldstraat 52.
7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.