Ondernemingsnr : 0469878292
Naam
(voluit) : GREENROAD BUSINESS ASSOCIATES
(verkort) : Greenroad Biz
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeneweg (Dp) 52
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 24 oktober 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “Greenroad Business Associates”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€
9.138,40), ten bedrage van negenentwintigduizend honderdachtendertig euro veertig cent (€
29.138,40), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- mevrouw TILBORGHS Martine Josepha Joanna, geboren te Kalmthout op 20 februari 1964,
wonende te 2920 Kalmthout, Groeneweg 52;
- de heer ANTHEUNISSENS Luc Ludovicus Catharina, geboren te Stabroek op 26 oktober 1963,
wonende te 2920 Kalmthout, Groeneweg 52.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- mevrouw TILBORGHS Martine, voornoemd;
- de heer ANTHEUNISSENS Luc, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Luik B
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Greenroad Business Associates”, in het kort “Greenroad
Biz”. Beide benamingen kunnen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake bedrijfsmanagement en -informatievoorziening.
In het bijzonder: het verlenen van bedrijfsadvies aan zaakvoerders en beheerders van bedrijven; het
verlenen van advies ten behoeve van projectmanagement; het verlenen van advies en begeleiding
bij de selectie en invoering van "ERP' pakketten en automatiseringspakketten in het algemeen; het
verlenen van advies en begeleiding bij de selectie van een implementatiepartner het verlenen van
advies en begeleiding bij de optimalisatie van bestaande informatievoorzieningen het verlenen van
advies en begeleiding in bedrijfsanalyse het leveren van "change management" consulting het
leveren van "business process redesign" (BPR) consulting het aanreiken van de voor de genoemde
activiteiten vereiste geëigende hulpmiddelen en methodologieën.
- De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, het onderhoud, de ontwikkeling en programmatie van
software, de support en service in de breedste zin van het woord van uitrusting en producten van
informatica, hard- en software, knowhow, automatisering, telecommunicatie en kantoormaterialen;
- Het organiseren van cursussen, conferenties, en seminaries in bedrijfsbeleid, informatica (zowel
hard als software), telecommunicatie, computertalen en aanverwante takken, alsmede het opstellen
en het verspreiden van voornoemde cursussen.
- Onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te
nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
- Het deelnemen in, of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
Luik B
optreden als vereffenaar.
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende
en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden;
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten
materieel, gereedschappen en machines, installaties en computers, soft en hardware.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke; De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met
inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich
voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het aankopen, verkopen, laten bouwen, verhuren van onroerende goederen en zakelijke rechten op
onroerende goederen. Het ontwikkelen, deelnemen in en rentabiliseren van onroerend goed
projecten en zakelijke rechten op onroerende goederen.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële,
commerciële of industriële, zo wel roerende als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot het
uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar voorwerp, met name, maar
niet uitsluitend, door : leningen, ontleningen, hypotheken, het verwerven of afstaan van brevetten,
patenten, octrooien, licenties en merken; door middel van inbreng, overdracht, inschrijving,
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden of op elke andere mogelijke manier kan
zij belangstelling betonen voor elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of
vereniging die een doel nastreeft dat geheel of gedeeltelijk gelijkaardig, analoog, soortgelijk of
aanverwant is met het voorwerp van deze vennootschap; voor andere vennootschappen als
zaakvoerder optreden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle commerciële, industriële, financiële en roerende of onroerende verrichtingen doen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)