N° d'entreprise : 0830731952
Nom
(en entier) : ONE PAYMENT
(en abrégé) : F.F.P.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 205-207 bte 4
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
ONE PAYMENT, dressé par le Notaire Paul-Etienne CULOT à Beloeil en date du 10 juin 2020,
société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0830.731.952, ayant son siège
social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 205-207 boîte 4, originairement constituée sous la forme d’
une société privée à responsabilité limitée avec la dénomination « FULL FRAME PROJECT » et ce
aux termes d’un acte reçu par le Notaire Laurence CAMBIER à Ormeignies le 26 octobre 2010,
publié aux annexes du Moniteur belge du 3 novembre 2010 sous le numéro 10305829, et dont les
statuts ont été modifié pour la dernière fois, et notamment aux fins de donner à ladite société sa
dénomination et sa forme actuelles, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire dont le
procès-verbal a été dressé par le notaire Paul-Etienne CULOT soussigné, le 19 juin 2019, publié par
extrait aux annexes du Moniteur belge du 21 juin 2019, sous le numéro 19322341.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE :
Est présent l’actionnaire unique de la société, savoir Madame DROUBAIX Céline Carole, née à
Scelin (France) le huit décembre mille neuf cent nonante-trois, épouse de Monsieur POURRE
Maxime, domiciliée à 7321 Harchies (Bernissart), Rue de Stambruges(HAR), 114.
déclarant posséder les 186 actions de la société, ainsi qu’il en ressort du registre des actionnaires
qui nous est présenté.
ORDRE DU JOUR :
L’associé expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
    •  La modification de la dénomination de la société
    •  La modification de l’objet social et pour cette raison, rapport spécial de l’organe d’administration
préalable établi en application de l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations.
    •  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    •  Démission et nomination d’administrateurs.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Il résulte de la composition de l’assemblée que la totalité des actions émises étant détenues par l’
actionnaire unique, ici présent, il ne doit pas être justifié de convocation. En conséquence l’
assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour, le président
déclarant en outre que la société n’est pas pourvue d’un commissaire aux comptes.
 
Par ailleurs, il est ici déclaré qu’une copie des rapports dont question à l’ordre du jour a été obtenue
par actionnaire unique antérieurement à ce jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Volet B
Première résolution : Changement de dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société actuellement dénommée «ONE
PAYMENT». Cette dénomination est abandonnée et remplacée par la dénomination suivante : «LIFE
IN BELGIUM».
 
Deuxième résolution : Modification de l’objet social
Après avoir pris connaissance de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2020
;
Après avoir pris connaissance du rapport justificatif sur la modification de l’objet social établi par l’
administrateur de la société, Monsieur Nicolas GUILLEMINOT, en date du 19 mai 2020 ;
L'assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer l’objet social actuel et de le modifier comme suit :
« La société a pour objet :
    •  L’installation et le dépannage de terminaux de paiement
    •  La création et l’exploitation de systèmes électroniques de circulation monétaire
    •  La réparation de produits électroniques grand public
    •  La réparation d’équipements de communication
    •  La réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
    •  Le développement informatique
Elle a également pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier, uniquement pour compte propre.
Dans ce cadre, la société pourra faire :
• Toutes opérations immobilières, à savoir notamment l’achat, la vente, les opérations de
transformation, d’aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location,
d’échange et vente de tous immeubles, le lotissement et la mise en valeur de tous biens immeubles,
à l’exclusion de l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente ;
• Toutes prestations de conseils et services dans le secteur immobilier, en ce compris la gestion de
projet et l’administration de toutes sociétés à finalité immobilière.
• Toutes prestations de gestion de patrimoine immobilier au sens le plus large du terme.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
D’une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre
directement ou indirectement son industrie et son commerce. La société peut également exercer les
fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne physique ou morale, liée ou non. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à
des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
 
Troisième résolution : coordination des statuts.
L’assemblée confère au notaire instrumentant tous pouvoirs pour établir la coordination des statuts.
 
Quatrième résolution : mandats.
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat d’administrateur/gérant de la société de
Monsieur GUILLEMINOT Nicolas Franck, né à Lille le 10 janvier 1988, domicilié à 59890 Deulemont
(France), 17 Allée du Rossignol, et par ailleurs, donne décharge à ce dernier pour l’exécution de son
mandat.
 
Et d’un même contexte, l’assemblée générale décide à la fonction d’administrateur non statutaire
pour une durée illimitée, Madame DROUBAIX Céline Carole, née à Scelin (France), le huit décembre
mille neuf cent nonante-trois, domiciliée à 7321 Harchies (Bernissart), Rue de Stambruges(HAR),
114, ici présente et qui accepte.
Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes.
Son mandat sera non-rémunéré, sauf décision contraire ultérieure.
 
Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l’unanimité.
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publicité.
(signé) Paul Etienne CULOT, notaire à Beloeil.
déposé en même temps : une expédition du procès-verbal, une coordination des statuts.