Ondernemingsnr : 0659654141
Naam
(voluit) : InnoSer België
(verkort) : InnoSer
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A Bis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt op 3 september 2021, geregistreerd op
het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 9 september 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0019799, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van
bestuur, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden
aan aandelen. De raad van bestuur heeft in voormeld verslag besloten dat de aanstelling van een
bedrijfsrevisor of commissaris niet vereist is vermits aan dit verslag geen financiële en/of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Een exemplaar van voormeld van de raad van bestuur zal samen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens de soorten van aandelen af te schaffen, zodanig dat
artikel vijf van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventigduizend negenhonderd zevenendertig
euro veertig cent (175.937,40 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderdachttien (18.918) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst en met de voorgaande besluiten, zodanig dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de
benaming “InnoSer België”, afgekort “InnoSer”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- Het aanbieden van preklinische diensten aan publieke en private biomedische instellingen ter
ondersteuning en/of versnelling van het onderzoek.
Luik B
- Het uitvoeren van alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn
dit te begunstigen;
- Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele
rechten, merken, modellen en/of tekeningen;
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin de
vennootschap een belang of deelneming heeft;
De vennootschap kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventigduizend negenhonderd zevenendertig
euro veertig cent (175.937,40 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderdachttien (18.918) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie (3)
leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouder(s), benoemd voor ten hoogste zes (6)
jaar door de algemene vergade-ring van aan-deelhouders. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die steeds
een natuurlijk persoon is, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Het mandaat van een bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders
beslist.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in
jaren van de aan-wezige bestuur-ders.
Leden van het management van de Vennootschap kunnen een vergadering van de raad van bestuur
bijwonen indien zij daartoe uitgenodigd worden.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.) oprichten. Hij omschrijft hun
samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. Wordt een
Luik B
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij, door de gedelegeerd-bestuurder
alleen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen
op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,3° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange-duide
plaats worden neerge-legd drie (3) werkdagen vóór de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten-
minste vijf (5) procent afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-di-vidend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst dat de
Luik B
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijnen gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
Ingeval van een deficitaire vereffening moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen
tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
VIERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- De heer BARTELS Gerrit Jan, wonende te 6902 BC Zevenaar (Nederland), De Horst 7;
- De heer VAN DE KREEKE Pieter Janus, wonende te 4334 EE Middelburg (Nederland), President
Kennedylaan 11;
- De heer TER VELD Marcel Gerben Rudolph, wonende te 4765 BX Zevenbergschen Hoek
(Nederland), De Molensteen 1.
- Mevrouw VAN HAUWERMEIREN Hadewych, wonende te 3290 Schaffen, Vennestraat 40.
- LRM Beheer, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg 311 bus 4.01, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0440.550.442,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Evens, wonende te 3545 Halen, Winkelbeekstraat 7.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een duurtijd van zes jaar met ingang
vanaf heden:
- De heer BARTELS Gerrit Jan, wonende te 6902 BC Zevenaar (Nederland), De Horst 7;
- De heer VAN DE KREEKE Pieter Janus, wonende te 4334 EE Middelburg (Nederland), President
Kennedylaan 11;
- BEFAS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3570 Alken,
Meerdegatstraat 66, met ondernemingsnummer 0458.271.847, met vaste vertegenwoordiger
mevrouw SOETAERS Fabienne;
- LRM BEHEER NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 4-01 en met ondernemingsnummer 0440.550.442, met vaste
vertegenwoordiger de heer EVENS Dries;
- ZEVENVEST BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2514 AA ’s-
Gravenhage (Nederland), Koninginnegracht 12, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 33224551, met vaste vertegenwoordiger de heer LINDERS Ronald Maria.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
3. De raad van bestuur beslist de hierna gemelde gedelegeerd bestuurder ontslag te geven uit haar
functie:
PECUNIA BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6902 BC Zevenaar
(Nederland), De Horst 7, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52666301, en
met ondernemingsnummer 0658.752.833, met vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Bartels.
Onmiddellijk hierna beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang
vanaf heden:
De heer BARTELS Gerrit Jan, wonende te 6902 BC Zevenaar (Nederland), De Horst 7.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
Voor ontledend uittreksel.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag
van de raad van bestuur.
Notaris Phil Vanhaeren