Ondernemingsnr : 0658744222
Naam
(voluit) : TAKEAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 8
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV TAKEAIR, opgemaakt door
notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 28 september 2023, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Zetel
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsten van het huidige adres naar  9000 Gent Foreestelaan, 1 en besluit dat het adres van de
zetel niet in de tekst van de statuten moet worden opgenomen.
Tweede besluit – Verlenging en wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2022 en
normaliter zou lopen tot en met 30 september 2023, wordt verlengd tot en met 30 juni 2024.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 juli tot en met 30
juni van het daaropvolgend jaar.
Derde besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op derde vrijdag van de maand december van elk
jaar om tien uur (10.00 uur).
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op 21 december 2024 om tien uur (10.00 uur).
Vierde besluit – Overdracht van aandelen
De algemene vergadering besluit de wijziging van het huidig artikel 12 door de tekst van dit artikel
zoals voormeld in de agenda van de vergadering goed te keuren.
Vijfde besluit – Het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit het huidig artikel 15 te schrappen en de wijziging van de huidige
artikelen 13 en 14 door de tekst van dit artikel zoals voormeld in de agenda van de vergadering goed
te keuren.
Zesde besluit – Hernummering artikelen
De algemene vergadering besluit de hernummering van de huidige artikelen 16 tot en met 18 naar
aanleiding van de schrapping van artikel 15 goed te keuren.
Zevende besluit – Invoeging mogelijkheid elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering besluit een artikel 18 in de statuten toe te voegen waarbij de mogelijkheid
wordt gecreëerd om een elektronische algemene vergadering te houden. De algemene vergadering
besluit de tekst van dit artikel zoals voormeld in de agenda van de vergadering goed te keuren.
Achtste besluit – Invoeging mogelijkheid uitkering interimdividenden
De algemene vergadering besluit een artikel 25bis in de statuten toe te voegen waarbij de
mogelijkheid wordt gecreëerd om interimdividenden uit te keren. De algemene vergadering besluit de
tekst van dit artikel zoals voormeld in de agenda van de vergadering goed te keuren.
Negende besluit – Wijziging terminologie
De algemene vergadering besluit de wijziging in de tekst van de statuten van elke vermelding van
“raad van bestuur” door “bestuursorgaan” goed te keuren.
Tiende besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten de tekst van de statuten te
wijzigen als volgt:
- vervanging van artikel 12 door volgende tekst:
“Artikel 12: Overdracht van de aandelen
(...)”
- Vervanging van artikel 13 en 14 door volgende tekst:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1) de heer PANNECOUCKE Jo Pol, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Beukenlaan 36 bus 0201;
2) de heer SANTENS Frank Lieven Maria Sylvain, 9772 Kruisem (Wannegem-Lede), Leedsestraat
14.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en de algemene
vergadering beslist dat zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, worden alle beslissingen geldig
genomen door het collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 24 uur vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Het collegiaal bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten indien een meerderheid van de
bestuurders die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, onverminderd andersluidende afspraken in enige aandeelhoudersovereenkomst. De uitnodiging
tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd.
Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de
veertiende dag na de eerste vergadering.
Een bestuurder kan een volmacht verlenen aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd andersluidende afspraken in enige
aandeelhoudersovereenkomst. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en de algemene
vergadering beslist dat de bestuurders geen collegiaal bestuursorgaan vormen, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Alle beslissingen ter waarde van minstens vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), alsook voor alle beslissingen betreffende het aangaan van leningen en kredieten,
aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van
onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens, verkoop en inpandgeving van de handelszaak
van de vennootschap, toestaan van intellectuele rechten, de aanvraag ervan en/of   de overdracht
ervan worden in dat geval evenwel slechts geldig genomen door minstens twee bestuurders, samen
handelend.
§2. Externe vertegenwoordiging
1. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en de algemene
vergadering heeft besloten een collegiaal bestuursorgaan in te richten, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door
het collegiaal bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en de algemene
vergadering heeft besloten geen collegiaal bestuursorgaan in te richten, vertegenwoordigt iedere
bestuurder individueel handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt in dat geval evenwel slechts geldig vertegenwoordigd door
minstens twee bestuurders, samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen ter waarde van
minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), alsook voor alle akten en rechtshandelingen
betreffende het aangaan van leningen en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met
zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens,
verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap, toestaan van intellectuele
rechten, de aanvraag ervan en/of   de overdracht ervan.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.”
- Schrapping van artikel 15.
- Hernummering van de artikelen 16 tot en met 18, waardoor deze artikelen de nummers 15 tot en
met 17 krijgen.
- De eerste zin van huidig artikel 17, na hernummering aldus artikel 16, wordt vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december van elk jaar om tien uur (10u00).”
- Er wordt een artikel 18 toegevoegd, luidend als volgt:
“Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)”
- aanpassing terminologie in artikel 21, §4, 2de lid, punt (c) als volgt:
De term Raad van Bestuur wordt vervangen door bestuursorgaan.
- De eerste zin van artikel 24 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.”
- Er wordt een artikel 25bis toegevoegd, tussen huidig artikel 25 en artikel 26, luidend als volgt:
“Artikel 25bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Elfde besluit – Benoeming bestuurder.
 De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming van de heer SANTENS Johan,
wonende te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 133, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Twaalfde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Dertiende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de naamloze venootschap Bekaert – Callebaut
accountancy, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, BTW BE 0879.961.828,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, alsook diens bestuurders en aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.