Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Global Langerlo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kapellestraat 117
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op 18 oktober
2018, te registreren, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TJAKA”, met maatschappelijke zetel
te 8670 Oostduinkerke, Goede Aardelaan 5 bus 0102, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Veurne met als ondernemingsnummer 0508.760.149 en BTW plichtig onder nummer
BE0508.760.149.
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "EXPAND B.V." met maatschappelijke zetel te
Nederland, 4703 RE Roosendaal, Kooldreef 7, ingeschreven in de kamer van koophandel, te Breda
op 20 december 2001, KvK-nummer 20103706 en RSIN nummer 810345006,
rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) 0891.116.333.
3/ De naamloze vennootschap “EUROPEAN ESTATE MANAGEMENT”, in het kort “E.E.M.”, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2 bus 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0407.869.261.
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HUYSPLAETSE", met
maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0451.376.632 en
BTW plichtig onder nummer BE0451.376.632
5/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BERYLLUS LANGERLO B.V.", met
maatschappelijke zetel te 1082 Amsterdam, Pernassusweg 815, (UNStudio, 7e verdiep),
ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam op 13 oktober 2018, KvK-nummer
72831561 en RSIN-nummer 859253156, rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming)
0711.720.573.
6/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K-DRIVE", met maatschappelijke zetel
te 8200 Brugge (Sint-Andries), Ieperleet 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge met als ondernemingsnummer 0563.481.314 en BTW plichtig onder nummer
BE0563.481.314.
Vorm en benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam “GLOBAL
LANGERLO".
Zetel:
De zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
    1.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
0711873397
Luik B
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
II. De vennootschap heeft verder tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon
A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  verhuur en verkoop van roerende goederen;
    •  fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei
methoden;
    •  het uitvoeren van waterbouwwerken;
    •  het bouwen van niet metalen kunstwerken;
    •  het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
    •  het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
    •  het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
    •  het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
    •  het plaatsen van afsluitingen;
    •  het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
    •  het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
    •  het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
    •  het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
    •  het uitvoeren van glaswerken;
    •  het uitvoeren van warmte - en geluidsisolering;
    •  het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
    •  het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlgevels;
    •  het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
    •  het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
    •  het aanbrengen van spuitbeton;
    •  Het herstellen van kunstwerken door middel van cementinjecties;
    •  Het herstellen van kunstwerken door middel van epoxyinjecties;
    •  Het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele al esthetische herstellingen;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  Het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
    •  Het leveren en plaatsen van straatmeubilair;
    •  Het uitvoeren van restauratiewerken;
    •  Het plaatsen van schoringswerken;
    •  Het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;
    •  Het plaatsen van industriële vloeren;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  Onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
    •  Onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
    •  Onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken
en tuinen;
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen,
en isolatie tegen vochtigheid;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
Luik B
plaatsen van plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
    •  alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water. stoom of gas
en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en
zinkwerk, het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-
ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande brander;
    •  alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
    •  groot- en kleinhandel in plastiekbekledinq, groot-en kleinhandel van diverse artikelen van
plastiek, onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
    •  groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
    •  onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie
voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
    •  onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigoinstallaties, enzovoort;
    •  onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audio-visuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
    •  alle activiteiten voor wat betreft fabrikantinstallateur van lichtreclames;
    •  alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
    •  alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;
    •  alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
    •  alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk.
B/ Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-
vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur
op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen, dit aIles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en later
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings-en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor
zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van makelaar in onroerend goed;
2. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals :
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf landen tuinbouwbedrijven uitbaten;
4. alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderverhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
5. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
6. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig op de reglementering van de
beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle
bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent
en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen;
leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur
geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren
van alle
onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
7. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
Luik B
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest, ruime zin.
8 . Advies, bij stand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
9. Het verwezenlijken van alle studies nopens de deelnemingen, fusies, beheer, aan- en verkoop van
maatschappijen.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten logistieke en intellectuele bijstand.
11. Trading in de meest ruime zin.
13. De aankoop, verkoop, huur, verhuur onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatier, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële
handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten en ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de
programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en
inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens , kampeerwagens, en
mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële
inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde aangevuld worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle
hulp verlenen
aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij
artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
Kapitaal:
Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€
1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingetekend:
- door Tjaka bvba, voornoemd sub 1), ten belope van honderdnegentig (190) aandelen
- door Expand bv, voornoemd sub 2), ten belope van honderdnegentig (190) aandelen
- door European Estate Management, voornoemd sub 3), ten belope van honderdnegentig (190)
aandelen
- door De Huysplaetse bvba, voornoemd sub 4), ten belope van honderdnegentig (190) aandelen
- door Beryllus Langerlo bv, voornoemd sub 5), ten belope van honderdnegentig (190) aandelen
- door K-Drive bvba, voornoemd sub 6), ten belope van vijftig (50) aandelen
Totaal: duizend vijfhonderd aandelen: 1.000
Overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, werd dit bedrag gestort op een
Luik B
bijzondere rekening genummerd BE93 0018 4913 7167 bij BNP Paribas op naam van de
vennootschap.
De intekenaars verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van de geheelheid.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, die benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en mag een ondervoorzitter benoemen.
De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van
de vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen
te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering, de
ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega’s aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens
in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt. Iedere bestuurder kan door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld
in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan
een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel
meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telefax, telexbericht, telegram
of e-mail, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.
Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.
De volmachten worden er bij gevoegd.
De kopies of uittreksels die bij in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door de voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te
doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen:
- hetzij aan één of meer van zijn leden, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de
bestuurders gekozen worden.
De raad van bestuur kan verschillende van deze mogelijkheden tezelfdertijd gebruiken.
Hij mag eveneens bijzondere machten verlenen aan elke mandataris. Hij bepaalt de bevoegdheden
en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie
Luik B
verleent. De raad van bestuur kan de mandatarissen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsbevoedheid
Behoudens bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen
aan de delegaties voorzien bij artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap in alle akten,
andere dan die van dagelijks bestuur, en in alle delegaties en volmachten met betrekking tot deze
akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking
verleent, geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij
door twee bestuurders, samen handelend.
De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de
vennootschap, door de raad van bestuur op verzoek van zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel
van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping op
3de maandag van de maand mei om 18 h.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
30 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door
middel van een aankondiging die wordt geplaatst ten minste vijftien dagen voor de vergadering in het
Belgisch Staatsblad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats,
de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de
behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de
commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid
blad.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.
Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander persoon te
laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde al dan niet zelf aandeelhouder is en de formaliteiten
Luik B
heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire
vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen
aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van
Vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
huidige of toekomstige informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan
alle aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van
de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting
en vormt één geheel.
Winstverdeling
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst
uit van een boekjaar.
Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk
reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende
van het kapitaal bereikt.
De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 van het Wetboek
van vennootschappen beslissen dat vijfentwintig ten honderd (25%) van de winst zal bestemd
worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen
aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aandelen worden
vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren.
Ontbinding
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Luik B
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
AANVULLENDE BESLUITEN VAN DE OPRICHTERS
Benoeming van de eerste bestuurders
Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd:
1/ De BVBA “TJAKA”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer BEKE Luc, wonend te
8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28;
2/ De BV naar Nederlands recht "EXPAND B.V." voornoemd met als vast vertegenwoordiger, de
heer COUCKE Francis, wonend te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
3/ De naamloze vennootschap “EUROPEAN ESTATE MANAGEMENT”, voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer WILMS Stany, wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), De Heide 9.
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HUYSPLAETSE", voornoemd, met
als vast vertegenwoordiger, de heer De heer WILLEQUET Philippe, wonend te 9690 Kluisbergen,
Kwaremontplein 22.
5/ De BV naar Nederlands recht "BERYLLUS LANGERLO B.V.", voornoemd, vertegenwoordigd,
door haar directeur, zijnde de BV naar Nederlands recht Beryllus Financieel Management, met als
vast vertegenwoordiger, de heer VAN POECKE, Petrus, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 79 bus 81.
6/ De BVBA "K-DRIVE", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw DEWULF Kathleen,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Ieperleet 14.
De eerste bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Overname van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, zuiver en eenvoudig de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan :
Nihil
Deze overname van verbintenissen zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van
het Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen
heeft, te worden bekrachtigd.
Volmacht wettelijke formaliteiten
De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen:
Deloitte te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 (Accent Business Park), vertegenwoordigd door de
heer Xavier Deschilder.
Teneinde de vennootschap in te schrijven bij de kruispuntbank der ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en desgevallend bij de B.T.W.-administratie.
En eveneens teneinde in de toekomst in naam en voor rekening van de vennootschap alle
wijzigingen en schrappingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te
bewerkstelligen.
Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten
en documenten ondertekenen, in de plaats stellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het
woord.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Geassocieerd notaris Ides Vander Heyde
1. neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte de dato 18 oktober 2018.