francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0437.252.145
Nom
(en entier):	NEW A.B.M.
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège: Avenue de Broqueville 84 bte 7
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : SA: liquidation
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le Notaire Rodolphe van der Vaeren, à Woluwe-Saint-Pierre,
le 9 janvier 2023, en cours d'enregistrement, il apparait que s'est réunie l'assemblée générale;
extraordinaire des associés de la société anonyme " NEW A.B.M. "
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION : approbation des comptes abrégés
L'assemblée approuve les bilans et comptes de résultats clôturés le 31 décembre 2022.
DEUXIEME RESOLUTION : approbation des rapports
L'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport spécial de de l'administrateur. Ce rapport justifie
ila dissolution proposée ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au
:31 décembre 2022, soit à moins de trois mois.
L'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport du réviseur d'entreprises, agissant pour le compte
de la société « Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV », sur la situation active et passive.
Ce rapport, daté du 04 janvier 2023, conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue à l'article 2:71 §2 du Code des sociétés et associations,
l'administrateur-délégué de NEW ABM SA a établi un état de l'actif et du passif arrêté au 31 décembre 2022, qui,
compte tenu des perspectives de liquidation de la société, donne un total du bilan de 655.808,54 euros et un actif
net de 655.808,54 euros.
Sur la base des travaux d'audit, que j'ai effectués conformément aux normes professionnelles applicables, il apparaît.
¿que, sous réserve de l'issue d'éventuels contrôles fiscaux futurs, cette déclaration donne une image complète, fidèle!
et honnête de la situation de la société.
Sur la base des informations qui m'ont été fournies par l'organe de gestion et suite aux vérifications que j'ai effectuées,
en application des normes professionnelles de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, j'ai constaté que, sous réserve.
de l'exhaustivité des dettes exprimées dans l'état de l'actif et du passif, toutes les dettes envers des tiers à la date.
de signature du présent rapport d'audit ont été remboursées, ou les fonds nécessaires pour les satisfaire ont été
consignés.
:Ce rapport a été établi dans le cadre de la procédure de dissolution prévue aux articles 2:71 §2 et 2:80 du Code des!
isociétés et associations et ne peut en aucun cas être utilisé à d'autres fins. ».
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des actionnaires,
let décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Madame la Présidente a déposé sur le bureau un exemplaire original de ces rapports.
¡Ces rapports seront déposés au greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du présent
lacte.
TROISIEME RESOLUTION : dissolution anticipée de la société
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour,
conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un seul acte prévue à l'article 2 :80 du Code des
sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION : approbation des comptes de liquidation - les pièces à l'appui et le rapport de
l'administrateur - décision de ne pas nommer de liquidateur
L'assemblée générale déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels et
qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre
2022, soit à moins de trois mois, a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucune dette de sorte que la
société n'est plus redevable d'aucun passif, sous réserve des frais et impôts éventuels dus en raison de la présente
liquidation qui sont pris en charge par les actionnaires précités qui s'y engagent irrévocablement.
L'assemblée déclare également que la société n'a plus d'actif ou de créance à ce jour.
L'assemblée constate que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent rien à liquider.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci, l'assemblée
approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.
A défaut de nomination ou de désignation de liquidateurs, conformément à l'article 2 :79 du Code des sociétés et
des associations, l'administrateur prénommé, sera, à l'égard des tiers, considéré comme liquidateur de plein droit.
L'actif net subsistant est réparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent dans la société.
CINQUIEME RESOLUTION : clôture de liquidation
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis des tiers
qu'entre les actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la liquidation.
L'assemblée constate que la société anonyme « NEW A.B.M. » a définitivement cessé d'exister.
Les actionnaires s'engagent à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître, ainsi que tous les
droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
SIXIEME RESOLUTION : démission et décharge à l'administrateur
En suite de quoi, l'assemblée a constaté la démission des administrateurs, Monsieur BLONDEAU Didier, Madame
BLONDEAU Wendy et Madame BLONDEAU Hélène.
L'assemblée a donné décharge aux administrateurs, Monsieur BLONDEAU Didier, Madame BLONDEAU Wendy et
Madame BLONDEAU Hélène, de leur mandat d'administrateur exercé jusqu'à ce jour.
L'administrateur déclare, plus spécialement avoir été informé de sa responsabilité résultant des articles 2 :104 §3 et
2 :143, §1er du Code des sociétés et des associations durant cinq ans. Il lui est donné décharge pour l'exercice en
cours.
SEPTIEME RESOLUTION : dépôt et conservation des livres et documents sociaux
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de
5 ans au domicile de l'administrateur, Monsieur BLONDEAU Didier, à savoir à Lubbeek (3210) verlorenhoekweg,
où la garde en sera assurée.
HUITIEME RESOLUTION : pouvoirs spéciaux
Un pouvoir particulier est conféré la société anonyme « DELCA INTERNATIONAL » représentée par Monsieur
Daniel Andocilla/Antoine Blondeau, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès
du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier
l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée donne
mandat aux prénommés, avec pouvoir d'agir séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de
Commerce.
Un pouvoir particulier est donné à Antoine Blondeau, pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes, répartir
les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société, assurer la déclaration et le versement du
précompte mobilier, assurer toutes obligations fiscales et en général faire le nécessaire.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le notaire associé Rodolphe van der Vaeren.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte contenant le rapport de gestion et trois procurations.