Ondernemingsnr : 0677 443 050
Naam
(voluit) : SMAY
. ..
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Roeselaarsestraat, 652 - 8870 IZEGEM
Onderwerp akte : STATUTEN - DOEL - ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Vincent LELUBRE, geassocieerde notaris met standplaats te TOURNAI;
(Marquain) op 12 april 2024 blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering gehouden van der vennoten:
van de BVBA SMAY, de volgende beslissingen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de artikel van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de
vennootschap als volgt wordt vervangen :
"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap."
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal (zijnde 18.600,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zjnde 1.860,00€, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair:
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de;
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap:
dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde;
inbrengen".
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel'
buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit de verplaatsing van de zetel van de vennootschap in het Waals Gewest.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de
artikel van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Waals Gewest."
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijzigingen aan de statuten
Wijziging van het doel.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezenvan het verslag van
het bestuursorgaan, alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen
met een uitgifte van de onderhavige akte.
Dit verslag is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De Algemene Vergadering besluit de volgende activiteiten toe te voegen aan het doel :
- aanleg glasvezel (burgerlijke bouwkunde)
Nieuwe statuten
Afschaffing van de oude statuten die volledig worden vervangen door de nieuwe statuten van een besloten
vennootschap als volgt, in het frans : als gevolg van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap in het
Waals Gewest.
( ... ) statuten in het Frans.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 7500 TOURNAI, chaussée de Lille, 204, Centre
d'Entreprises "La Ruche des Entrepreneurs" (komende van 8870 IZEGEM, Roeselaarsestraat, 652)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer Boubker EL FOURARI,
comparant, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de Heer Boubker EL FOURARI hier aanwezig.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering op een later tijdstip anders beslist.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
(getekend) Vincent LELUBRE, NOTARIS.
Samen neergelegd : expeditie - verslag