guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0779 657 888
Naam
(voluit) : DIVE MARINE UNDERWATER SERVICES (EUROPE)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 14, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder genomen op 28 mei 2024 blijkt dat:
1. In overeenstemming met het voorstel van het bestuursorgaan benoemt de enige aandeelhouder als
commissaris van de Vennootschap de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren" (B00150), met zetel te
Neerhoflaan 2 - 1780 Wemmel (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor ingeschreven bij de
beroepsorganisatie van bedrijfsrevisoren onder het nummer A02042.
Aangezien de benoeming voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 retrospectief is, zal VGD
Bedrijfsrevisoren de controleopdracht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 uitvoeren in haar
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het mandaat van de commissaris zal de wettelijke controle over drie
opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december
2026. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden
gehouden in 2027 met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.
2. De enige aandeelhouder verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Ellen Van Ingelgem,
mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Rani Ingang
Ondernemingsnr: 0660.789.833
Naam
(voluit) : Doktershuis Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 199, 2018 Antwerpen 1, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder
Op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op 20 november 2024 werd de volgende beslissing genomen:
Het voorstel tot ontslag met onmiddelijke ingang van bestuurder BV Dokter Schellemans, met
maatschappelijke zetel te 2900 Schoten Valkenlaan 44, RPR Antwerpen,
ondernemingsnummer 0474.657.028, vast vertegenwoordigd door de heer Schellemans
Christian Jacques Fernand Thérèse werd aangenomen met meerderheid van stemmen.
BV Dokter Marogy Ghada Specialist gastro-enterologie
met vaste vertegenwoordiger: Ghada Marogy
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0837 011 515
Naam
(voluit) : ALANIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : AMBACHTSTRAAT 11 - 2340 BEERSE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 december 2021 wordt vanaf 31 december:
2021 het ontslag aanvaard van mevrouw Kim Devos als bestuurder van de vennootschap.
Alain Cavrois
Bestuurder
0791 633 925	Ordererings #
Naam
SINGH COMPANY
Rechtsvorm.	Besloten vennootschap
Grote Steenweg 154 - 3440 Zoutleeuw	vcriedic adres vd zerei
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel van de notulen van Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op
23/09/2024:
1.Bevestiging van de benoeming als bestuurder van de Heer SINGH JATINDER vanaf 01/10/2024.
KUMAR Suresh
Ondernemingsnr : 0758 856 338
Naam
(voluit) : Cosmos Collective
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 180, bus 3A, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagname (gedelegeerd) bestuurder
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen
op 1 februari 2023)
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag genomen door Yakha CommV, vast vertegenwoordigd door
Yannick Khayati, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, en besluiten dit
ontslag te aanvaarden.
Voor zoveel nodig wordt eraan herinnerd dat het bestuursorgaan met ingang van 1 februari 2023 als volgt is
samengesteld:
Switch Lanes Studio CommV (KBO: 0754.845.585), vast vertegenwoordigd door de heer Frederik
Vandenweghe (B-bestuurder en gedelegeerd bestuurder);
Welcome to the new life BV (KBO: 0731.895.682), vast vertegenwoordigd door de heer Hanne de	.
Kesel (B-bestuurder en gedelegeerd bestuurder); en
MEJA BV (KBO: 0771.740.908), vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx (A-bestuurder).
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Anouck Van Gestel
zelfstandige medewerkster van T-Wess C° BV, met zetel te Mechelsesteenweg 271, bus 2, 2018 Antwerpen. Zij!
is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de
formulieren I en II en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Anouck Van Gestel
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0758 418 353
Naam
(voluit) : VMW & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : FOREESTELAAN 88 BUS 301
9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS
Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 29/05/2024 dat de enige
aandeelhouder volgende beslissingen heeft genomen:
- de aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap per 29/05/2024 zijn verenigd in één
hand.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders en dit met ingang vanaf
heden:
- de heer Dirk WOUTERS;
- de heer Joris VAN MERODE.
De enige aandeelhouder besluit om (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
Dirk Wouters en Joris Van Merode, voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het lopende boekjaar :
tot de datum van heden en (il) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
de vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot de datum van heden (behoudens indien dergelijke kwijting niet redelijkerwijze kan verleend worden
: door het aan het licht komen van materiële feiten die een kwijting beletten).
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de
vennootschap (en aan hun vaste vertegenwoordiger), om - elk individueel bevoegd en met het recht op
indeplaatsstelling - alle formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten)
te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.
NV PIAGROUP Belgium
vast vertegenwoordigd door
Steven Brouckaert
Bestuurder
0787.193.701	Ondernemingsni
Naam
Prologis Belgium Solar II
BV	Rechtsvorm:
Jan Van Rijswijcklaan 162/7A, 2020 Antwerpen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 5 november 2024:
« De enige aandeelhouder:
BESLUIT om Gina Helmold, hiertoe woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
De enige aandeelhouder verklaart, na hiertoe navraag te hebben gedaan, dat deze persoon niet .
onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders en aan Godfried Ampe en
Jeroom Fremault, beide woonplaats kiezende te [ ... ], elk individueel en met de mogelijkheid tot subdelegatie,
met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden
zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van
de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.»
Voor eensluidend uittreksel,
Godfried Ampe
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0699 556 476
Naam
(voluit) : Bullswap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwpoortlaan 15b, 3600 Genk (België)
Onderwerp akte : Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Uit het uittreksel van de schriftelijke bestuursbesluiten van 7 februari 2025 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.4 BENOEMING PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de volgende persoon op te dragen, met onmiddellijke
ingang:
- Valk Invest BV, met zetel te Noordlaan 59, 3600 Genk (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0777.825.380 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon)
("Valk Invest")
De rechtspersoon gedelegeerd tot het dagelijks bestuur duidt Jannes Valkeneers, die woonplaats kiest op
de zetel van Valk Invest, aan als vaste vertegenwoordiger
De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur
onbeperkt zal zijn. Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van
het mandaat als gedelegeerd bestuurder met zich mee.
[ ... ]
Uittreksel uit de statuten: "De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één (1)
bestuurder benoemd op voordracht van de Fedrus Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst). Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
[ ... ]
3.6 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Filip JENNÉ, Sandro
CHRISTIAENS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant
1 bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten .
: die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
---
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: het uittreksel van de schriftelijke bestuursbesluiten van 7 februari 2025.
Griffie
-	-	-	-
Ondernemingsnr : 0655.879.356
Naam
Janine's	(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Vlaanderenstraat 82, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
1	1	1	1	-	1	-	1
Onderwerp akte : Benoemingen	1
Bij beraadslaging dd. 01/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Benoeming van Pauline Maes als niet-statutaire bestuurder
1	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Pauline Maes, met woonplaats te 9810	1
Nazareth Eedstraat 14 D000, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/09/2024. Dit	-
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene	-
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1
1	I	1
Voor de vennootschap	1	1	Snoeck Invest (met vaste vertegenwoordiger Anthony Snoeck)	1
Bestuurder	J
1
1
-	--	-- ---	-
Ondernemingsnr : 0772 587 281
Naam
(voluit) : Rhenus Automotive Brussels
(verkort)
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d zetel : Swinnenwijerweg 16, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Benoeming commissaris:
De algemene vergadering volgt het voorstel var de Raad van Bestuur om de huidige commissaris, RSM
InterAudit BV, te herbenomen voor een nieuwe periode van 3 jaar eindigend op 18 juni 2027. RSM InterAudit
BV zal vast vertegenwoordigd worden door Kurt Coninx.
Ondernemingsnr : 0652 779 514
Naam
(voluit) : JUMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Klaverbladstraat 32	Volledig adres v.d. zetel :
3560 Lummen
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder op 2 december 2024:
[ ... ]
De enige aandeelhouder :
4.1 NEEMT KENNIS VAN en, voor zover nodig, AANVAARDT het vrijwillige ontslag van Yves Vandeput
BV, met de heer Yves Vandeput als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder, met ingang vanaf heden.
Een kopie van de ontslagbrief zal als bijlage worden toegevoegd.
4.2 BESLUIT om tussentijdse kwijting te verlenen aan Yves Vandeput BV, met de heer Yves Vandeput als
vaste vertegenwoordiger, in de hoedanigheid als bestuurder van Vennootschap voor uitoefening van het
mandaat tot heden.
De beslissing over de definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin van het
lopende boekjaar tot heden zal worden verleend door de gewone algemene vergadering die beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
4.3 BESLUIT Vincent Kirklar, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot
enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een termijn die
eindigt bij de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2029:
4,4 BESLUIT dat de enige bestuurder geen vergoeding zal ontvangen voor de uitoefening van zijn
mandaat.
4.5 BESLUIT om bijzondere volmachten te verlenen aan Aubry Daerden, Mélanie Dangreau, of elke
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd
zijn te, Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, (i) over te gaan tot de publicatie van
voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in het bijzonder door de ondertekening en
neerlegging, als bijzondere gevolmachte, van de publicatieformulieren I en II, (ii) het aanpassen van de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en
(iii) het vervullen van alle nuttige formaliteiten, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor dit doel.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0669 786 285
Naam
(voluit) : DENO-TOOLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoemingen van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van DENO-TOOLS BV
genomen op 18 juni 2024:
" De enige aandeelhouder keurde volgende beslissingen goed:
--	[ ... ]
---
Zevende besluit
Ontslag van de heer Rudi Schautteet als bestuurder van de Vennootschap direct na afloop van de gewone
algemene vergadering van 18 juni 2024.
Benoeming van de heer Guy Colleau, wonende te Domaine de la Vigne 849, (59910) Bondues, Frankrijk,
als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 18 juni 2024. Het bestuurdersmandaat van de heer Guy
Colleau zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap die in 2030 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari 2030. De heer Guy Colleau zal zijn mandaat kosteloos
uitoefenen.
Herbenoeming van Patse BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Vandenbogaerde, gevestigd te
Lippensputweg 15 (1742) Ternat, als bestuurder van de vennootschap per 18 juni 2024. Het
bestuurdersmandaat van Patse BV zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari 2030. Patse BV zal zijn mandaat
als bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
Herbenoeming van Luc Leunis, wonende te Drie Eikenstraat 451 bus 11, (2650) Edegem, als bestuurder
van de vennootschap per 18 juni 2024. Het bestuurdersmandaat van Luc Leunis zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden
en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari
2030. Luc Leunis zal zijn mandaat als bestuurder kosteloos uitoefenen.
Achtste besluit
Verlening van een volmacht aan Tom Vantroyen en iedere advocaat of paralegal van Altius BV, elk
individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Ondernemingsnr : 0783 244 811
Naam
(voluit) : VTU ENGINEERING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BLARENBERGLAAN 4 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d 31/12/2024, blijkt dat:
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt akte en bevestigt het ontslag volgende bestuurders,
met ingang van heden:
-de heer Wolfgram Gstrein;
-Peace of Mind Projects BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Buffels
De enige aandeelhouder verleent bovenstaande bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat tot aan dit ontslag.
De enige aandeelhouder beslist te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur, met ingang van heden:
1 United Brain BV, met zetel te Kasteeldreef 9, 2940 Stabroek en met ondernemingsnummer BTW BE
1007.063.106 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Mark Senten.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder daartoe anders beslist.
De enige aandeelhouder verleent hierbij met eenparigheid van stemmen volmacht voor onbepaalde duur aan
de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw
Ellen Carlier en mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met
recht van indeplaatsstelling, de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der
Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd schriftelijke besluiten d.d 31/12/2024.
De gevolmachtigde
Lisa Kennis
4
Ondernemingsnr : 0735 402 926
Naam
Cantillana Group	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1084 bus /303, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
1.Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Fabricio Buzeto, met woonplaats te Groenpark 38,
9840 De Pinte, bestuurder van de Vennootschap, op datum van 30 augustus 2024 met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder verleent hem, voor zoveel als mogelijk op grond van de wet, voorlopige kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat. De definitieve kwijting zal worden beslist op de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening van het onderhavige boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder benoemt de heer Jean-Jacques Blot, met woonplaats te Vijverveldlaan 2, 9090
Melle, ter vervanging van de heer Buzeto. De heer Biot zal tevens de functie ultoefenen van Algemeen Directeur
van de Vennootschap.
Deze benoeming neemt ingang met retroactief effect op datum van 30/8/2024.
De heer Biot zal het mandaat van bestuurder van de heer Buzeto voortzetten en beëindigen.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden worden ontslagen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
Ondernemingsnr : 0750.691.314
Naam
(voluit) : Pieter Derboven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veeweg 52, 9940 Evergem, België
Onderwerp akte :	Benoeming bijkomende bestuurder
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 25/10/2022 blijkt het volgende:
1. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende
persoon te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
Mevrouw Noceti Lucia. De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor	-
onbepaalde duur en als onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
2.	Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts, Bestuurder van J.K. Stuyts,
dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING &
TAX BV om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
(iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Jonathan Stuyts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0836 667 659
Naam
(voluit) : STRATEGIC METALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, 5e verdieping, 1000 Brussel
Onderwerp akte : (Her-)benoeming van commissaris - Ontslag/Benoeming van bestuurders
Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 28 juni 2024:
[ ... ]De volgende beslissingen genomen:
Het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom
Windelen is tot een einde gekomen.
De algemene vergadering beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Tom
Windelen met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een
periode van 3 jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2027 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
De algemene vergadering verleent hierbij volmacht aan Dhr. Christophe Tans en Mevr. Irene Florescu, elk
individueel bevoegd, om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van
het opstellen en ondertekenen van de relevante publicatieformulieren.
Christophe Tans
Lasthebber
Uittreksel van de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 25 juli 2024:
[ ... ] De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag dd. 25 juli 2024 aangeboden door de
heer Rodrigo Ceballos, geboren op 1 oktober 1975 en wonende te Camino Las Hualtatas 5101, apt. 313, Lo
Barnechea, Santiago, Chili, met betrekking tot zijn mandaat als bestuurder categorie A in de vennootschap.
De aandeelhouders aanvaarden zijn ontslag.
De volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering zal kwijting verlenen aan de heer Rodrigo Ceballos met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat in de periode tot 25 juli 2024.
De aandeelhouders beslissen om met ingang vanaf 25 juli 2024 in een vervangende benoeming te
voorzien door de volgende persoon aan te duiden tot bestuurder categorie A en dit voor onbepaalde duur:
- De heer Jorge Ramirez Gossler, geboren op 7 augustus 1959 en wonende te Camino Chicureo 2940,
Condominio Alba I, Casa 27, Colina, Santiago, Chili
De aandeelhouders beslissen dit mandaat niet te bezoldigen.
Gelet op het voorgaande besluit, bevestigen de aandeelhouders dat het bestuursorgaan vanaf heden als
volgt is samengesteld:
1.Jorge Ramirez Gossler (A-bestuurder)
2.Miguel Dunay (A-bestuurder)
3.Felipe Ignacio Vargas Zúñiga (A-bestuurder)
4.Claudia Avendaño Rozas (A-bestuurder)
5. Intertrust (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door Christophe Tans (B-Bestuurder)
De aandeelhouders verlenen hierbij volmacht aan Christophe Tans en Irene Florescu, elk individueel
bevoegd, om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de relevante publicatieformulieren.
Christophe Tans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0769 492 981
Naam
(voluit) : Elistar
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Baeckelmansstraat 27, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De vergadering neemt op 30 september 2024 kennis van de benoeming tot nieuwe bestuurder van Dhr.
AVO Hoe wonende te Nerviërslaan 18 bus 4 - 1780 Wemmel.
Opgemaakt te Willebroek,
getekend door de bestuurders,
AVO Hoe,	Ohan Tano,
Ondernemingsnr : 0768 521 003
Naam
(voluit) : CERcuits
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 september 2024 blijken volgende besluiten:
Eerste besluit:
De vergadering beslist unaniem om het ontslag van de heer Frederik Luppens en de heer Ahmad Sameh
Jwania als bestuurders te aanvaarden. Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat. Het
ontslag gaat in per 3 september 2024.
Verder beslist de algemene vergadering unaniem om Luppens BV met ondernemingsnummer 0474.746.803
en met de heer Frederik Luppens als vaste vertegenwoordiger en SHS Investment L.L.C met
ondernemingsnummer 803057771 en met de heer Ahmad Sameh Jwania als vaste vertegenwoordiger te
benoemen voor onbeperkte duur tot bestuurders van de vennootschap vanaf 3 september 2024.
Tweede besluit:
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de inschrijving,
latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan Accountantsbureel Manacc BV met
ondernemingsnummer 0439.641.315, gevestigd te 2440 Geel, Molenberg 4, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Jan Peeters, met recht van indeplaatsstelling.
Getekend,
Jan Peeters
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0777 879 622
Naam
(voluit) : Manuchar Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rietschoorvelden 20, 2170 Merksem
Onderwerp akte : Benoeming executief comité
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 13 augustus 2024
Samenstelling executief comité
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang twee nieuwe leden te benoemen in het executief
comité : Inge de Winne en André Schommer.
Het executief comité, aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is opgedragen, zal voortaan
bestaan uit
- Philippe Huybrechs (voorzitter)
- Anthony Maas
- Patrick Putman
- Matthias De Raeymaeker BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Matthias De
Raeymaeker
- Ben De Voecht
- Barry Collard
- Dirk Aerts
- Stefan Van Loock
- Mark Jacobs
- Sabri Tektas
- Stephan Van den Eynde
- Sofie Beernaert.
- Rodrigo Cunha
- Inge de Winne
- André Schommer
Twee samen handelende leden van het executief comité zijn bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
De raad verleent volmacht aan elk van de volgende personen om de formaliteiten met betrekking tot deze
benoeming: Valerica Voinea en Sofie Beernaert.
Valerica Voinea
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0752 525 307
Naam
(voluit) : Vebego Airport Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlei 7B, 2100 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Bekrachtiging verlenging mandaat commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 03
september 2024:
1.De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren,
met maatschappelijke zetel te Antwerpen, vertegenwoordigd door
Jo Van Baelen, te hernieuwen voor een periode van drie (3) boekjaren, waarvan het eerste boekjaar afsluit
op 31 december 2024. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in
2027, dewelke beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2026.
2.De enige aandeelhouder beslist in dit kader een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder
en aan mevrouw Mariejanne in de Braek, Group Corporate Housekeeping Officer bij Vebego B.V., allen
individueel bevoegd, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief
alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Mariejanne in de Braek
Bijzonder gevolmachtigde
-
Antwerpen, afdelirigiMECHELEN
Ondernemingsnr : 0479 047 366
Naam
(voluit) : Weber-Stephen Products Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 6, bus 4, Industriezone Noord B6 te 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming
· Eénparig besluit goedgekeurd door de aandeelhouders op 22/07/2024.
De aandeelhouders beslissen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, Kouterveldstraat 7B 001 te 1831
Diegem, met Dhr Daniel Wuyts als vaste vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, te
herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor de volgende drie boekjaren.
Voor echt en juist verklaard.
Christophe Van Israël
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0841 019 890
Naam
(voluit) : Custom Jet Solutions
(verkort) : CJS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moorstraat 36, 8797 Sint-Eloois-Vijve
Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 januari 2023 van BV
Custom Jet Solutions (de "Vennootschap"):
1. ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder van de Vennootschap BV
Quercus Advies en Management, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis Callewaert, met ingang
van 25 januari 2023.
2. KWIJTING
Aan voormelde bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt bij afzonderlijke stemming alvast kwijting
verleend, onverminderd de nog te bevestigen kwijting naar aanleiding van de toepasselijke jaarvergaderingen.
3. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist om als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer David Dekyver, wonende
te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Moorstraat 36, en dit met ingang van 25 januari 2023. Het mandaat zal bezoldigd
worden uitgeoefend.
4. VOLMACHT PUBLICATIE
Voor zoveel als nodig heeft de heer David Dekyver, voornoemd, volmacht om te voorzien in de publicatie
en registratie van voormelde beslissingen.
David Dekyver
Bestuurder en bijzondere volmachthouder
Tegelijk hierbij neergelegd:
- kopie van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 januari 2023 van de
Vennootschap.
Ondernemingsnr : 0426 581 353
Naam
(voluit) : NAERT - VANDER MEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : leperstraat 220, 8560 Moorsele
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op
donderdag 31 oktober 2024 blijkt de benoeming van mevrouw Lena Vander Meulen tot bestuurder voor
onbepaalde duur. Zij aanvaardt haar benoeming. Haar mandaat gaat in vanaf 1 november 2024 en kan
bezoldigd worden.
Het mandaat van bestuurder Paul Naert wordt onbezoldigd vanaf 01 november 2024.
Lena Vander Meulen
Bestuurder
Ondernemingsnr . 0452 683 261
Naam
KCI POLYMEDICS
· voluit) .
· verkort:
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm .
Ambachtslaan 1031, 3990 Peer	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 5 november
2024:
[ ... ]
2.1.Kennisname van de wijziging in de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de
Vennootschap
De Bestuurders nemen kennis van de vervanging van mevrouw Griet Helsen door mevrouw Annelies
Deplancke als vaste vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap, in
overeenstemming met artikel 3:60 van het WVV, met ingang vanaf 15 juli 2024. Mevrouw Annelies Deplancke
is de enige bestuurder en vaste vertegenwoordiger van Annelies Deplancke BV, lid van het bestuursorgaan
van PwC Bedrijfsrevisoren BV.
[ ... ]
2.2. Bevoegdheid om de wettelijke neerleggings- en publicatieformaliteiten uit te voeren
De Bestuurders beslissen unaniem om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere
advocaat of werknemer van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om allee
handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootsci
alle wettelijke deponerings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot voormelde beslissingen en, in ,
bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
en, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nuttige stappen
te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en
Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van
de genomen beslissingen.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap
van 5 november 2024
Ondernemingsnr: 0781 709 340
Naam
(voluit) : Infermia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Sparrenhuis 27, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 7/08/2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
---
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de volgende
bestuurders met ingang van 16/06/2024:
-Mevrouw Tiziana Mingolla woonachtig te Sparrenhuis 27, 3650 Lanklaar.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerd mandaat.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01 - 0455.929.494,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0421.123.619
Naam
GARAGE MEULDERS	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Mechelbaan 294, 2580 Putte	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Marc Meulders als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marc Meulders, met woonplaats te 2580 Putte
Hoogveld 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/03/2025.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel
te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de
KBO onder nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez, Marjolijn Himpens
en Shari Depuydt, bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen
samen handelend, tekenen.
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 27/02/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/02/2025.
Voor de vennootschap
BV Rens Accountants, vertegenwoordigd door Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt,
bestuurders
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
Ondernemingsnr : 0473 607 151
Naam
(voluit) : DRINKCENTER VANDEPOEL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SINGELLAAN 22 - 3545 HALEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01/09/2021 werden volgende besluiten genomen met
unanimiteit van stemmen:
CORSOSA CVBA (0848.363.681), vertegenwoordigd door VANDEPOEL MICHEL neemt ontslag als
bestuurder.
Kwijting wordt verleend aan COROSA CVBA (0848.363.681) met betrekking tot de uitoefening van het
bestuurdersmandaat en aan VANDEPOEL MICHEL met betrekking tot de functie van vaste vertegenwoordiger
van COROSA CVBA.
VANDEPOEL MICHEL wordt benoemd tot enige bestuurder, eveneens gelast met het dagelijks bestuur voor
onbepaalde duur, hij aanvaardt het mandaat.
VANDEPOEL MICHEL
BESTUURDER
Ondernemingsnr: 0699 755 228
Naam
(voluit) : K.ROSS
-------
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel : Vredebaan 79C, 2640 Mortsel
----
------
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 17/06/2022:
------
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Foqué & Partners BV, de
onderneming met de rechtsvorm van een BV, met zetel te Jozef Van Elewyckstraat 103 b 6, 1853 Strombeek-
Bever, die zal vertegenwoordigd worden door Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
-------
Voor verklarend uittreksel
--
J.H. BARNATO BV
----------
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Johan Van Deursen
₩ ₩
1
Ondernemingsnr : 0866 981 842
Naam
(voluit) : ABS Information Systems Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenzicht 23, 2380 Ravels
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder in overeenstemming met artikel 5:85 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dd. 9 februari 2023 blijkt dat:
1. De aandeelhouder benoemt Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Ringlaan(M) 201 (RPR: 0713.562.088), als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen
na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar
2024. Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV duidt mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
2. De aandeelhouder geeft een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie
Locht en/of de heer Pieter De Vos, advocaten te Brussel, jeder alleen handelend en met de bevoegdheid tot in-
de-plaatsstelling om alle wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl. het ondertekenen
van publicatieformulieren en neerleggingen) met betrekking tot de bovenstaande besluiten, uit te voeren.
Nathalie Locht
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0780 448 538
Naam
(voluit) : AYRAM
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Eikstraat 46, 1970 Wezembeek Oppeù
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING
Op 10 sep 2024
De vergadering heeft kennis ontslag van De heer POP Romulus, als bestuurder, de vergadering aanvaardt
en ontlast hem uit zijn macht.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van de mevrouw ROSTAS Mirela, als bestuurder de
vergadering aanvaardt en geeft hem de bevoegdheid.
Bestuurder
ROSTAS Mirela
Ondernemingsnr : 0787 890 913
Naam
(voluit) : Conbase
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : Ter Rivieren 8 9031 Drongen
Onderwerp akte : Verslag BAV dd. 11/10/2022
Dagorde : benoeming bestuurder
Beslissing : de vergadering beslist mevr. Verloigne Michèle (89 07 01 - 126 16) wonende Ter Rivieren 8 te
9031 Drongen te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 1/11/2022 en voor onbepaalde tijd.
. Het mandaat is bezoldigd.
Vermeiren Lieven
bestuurder(
Ondernemingsnr: 0534 690 526
Naam
(voluit) : Faprom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Populierendallaan 20, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19 juli 2024 blijkt de benoeming van een
bijkomende, niet-statutair, bestuurder:
Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
Tibe Habils, Populierendallaan 20, 1850 Grimbergen.
Diens mandaat gaat in op 19 juli 2024 en heeft onbepaalde duur.
Peter Habils
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0865 698 670
Naam
(voluit) : Loteling Schilde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 5A - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering op datum 25/06/2024:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurder JUNEBO BV;
De vergadering bevestigt tevens kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van JUNEBO BV, vast
vertegenwoordigd door De Heer Gregory De Gruyter als bestuurder van de Vennootschap.
2.Kwijting bestuurder
Na beraadslaging verleent de vergadering met unanimiteit van stemmen kwijting aan JUNEBO BV voor het
door haar uitgevoerde mandaat als bestuurder.
Bestuurder
Heydeca BV, met vaste vertegenwoordiger De Heer Heyse Mark
Ondernemingsnr : 0700 986 930
Naam
(voluit) : FASHION44
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KOUTERBAAN 44 - 9280 LEBBEKE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het versag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 18 juni 2024:
1. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Moore Audit BV (B00212)
(ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, te herbenoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31-12-2024, 31-12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op
de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Koen Van Eupen (A02275), aan als vaste vertegenwoordiger.
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Ann-Christine Bouckaert,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0845 102 107
Naam
(voluit) : Mondelez Belgium Manufacturing Services bv
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 2 december 2024.
De aandeelhouders gaan over tot ontslag van Michael Joubert als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van deze beslissing dd. 2 december 2024.
De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over de kwijting aan deze bestuurder.
De aandeelhouders benoemen An Van de Weyer, Belgische, met als woonplaats Zavelstraat 29,
3071 Erps-Kwerps, tot bestuurder.
Het mandaat van An Van de Weyer is van kracht vanaf deze beslissing dd. 2 december 2024
voor onbepaalde termijn en wordt niet bezoldigd.
An Van de Weyer
bestuurder