N° d'entreprise : 0458049836
Nom
(en entier) : STOCKHABO GEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Warandenstraat 12
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, DENOMINATION,
ASSEMBLEE GENERALE
Extrait d'un acte reçu par Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie, le 25 septembre 2023, déposé
avant enregistrement.
 
L’assemblée générale extraordinaire des associés a adopté, entre autres, les décisions suivantes :
 
Première décision
Le nom de la société est modifié. La société portera le nom « CONSTELLATION COLD LOGISTICS
GEL ».
 
[…]
 
Troisième décision
- L’assemblée générale décide de modifier la composition du conseil d’administration et de simplifier
la procédure de prise de décisions par les administrateurs.
L’article huit des statuts est modifié comme suit :
« (a) La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil
d'administration, qui est composé de d'un maximum de cinq (5) administrateurs, qui seront nommés
comme suit:
au moins un (1), et au maximum deux (2) administrateurs seront nommés par l'assemblée générale
des actionnaires parmi les candidats désignés par les détenteurs d'actions de classe A-1 (tel
administrateur étant un "Administrateur A"); et
au moins deux (2), et au maximum trois (3) administrateurs seront nommés par l'assemblée générale
des actionnaires parmi les candidats désignés par les détenteurs d'actions de classe B (tel
administrateur étant un "Administrateur B"); et
(b) Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
(c) Le conseil d'administration nomme un président parmi les Administrateurs B. Le président n'a pas
de voix prépondérante.
(d) En cas de vacance créée par le décès, la démission ou la révocation d'un ou de plusieurs
administrateurs, le conseil d'administration aura le pouvoir, conformément à l'article 7:88 du Code
des sociétés et des associations, de combler cette vacance par élection d'un ou plusieurs nouveaux
administrateurs sur proposition des détenteurs de classe d'actions ayant désigné l'administrateur
décédé, démissionnaire ou destitué. »
- L’article douze des statuts est modifié comme suit:
“Chaque administrateur a le droit d'exprimer une (1) voix.
Sans préjudice de la décision devant être prise à l'unanimité conformément à l'article 9(a), les
décisions prises lors des réunions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des
voix (c'est-à-dire avec l'approbation de plus de la moitié du nombre total des administrateurs
présents ou dûment représentés).”
 
Quatrième décision
L’assemblée générale décide d’éliminer le règle que le ou les commissaires doivent être nommés
parmi Deloitte, EY, KPMG ou PwC (ou l’un de leurs successeurs).
L’article quinze des statuts est modifié comme suit :
« Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. »
 
Cinquième décision
La date de réunion de l’assemblée générale ordinaire est modifiée. L’assemblée générale ordinaire
se réunira le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures.
L'article seize des statuts est modifié comme suit:
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois de juin à seize heures (16.00
h).
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour
délibérer et se prononcer sur tout sujet relevant de sa compétence. Cette assemblée générale peut
être convoquée par tout administrateur, conformément aux dispositions légales applicables.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation. »
 
Sixième décision
1. L’assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs actuels :
* Monsieur COTT Jordan Asher, demeurant à 2, Lavender Grove, E8 3LU Londres (Royaume-Uni);
* Monsieur GRAY Stuart, demeurant à 1, Aldermanbury Square, EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni);
* Monsieur HASPESLAGH Xavier Willy Rosa, demeurant à 8850 Ardooie, Wezestraat 57 ;
* Madame HASPESLAGH Justine Lieve Joseph Maria, demeurant à 8851 Ardooie (Koolskamp),
Meiboomstraat 8;
* Monsieur HASPESLAGH Louis Jan Hélène, demeurant à 8720 Dentergem, Pontbrouckstraat 9;
à partir de ce jour.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
2. L’assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société, pour une période
commençant ce jour et prenant fin immédiatement après la réunion de l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2029 :
- Parmi les candidats désignés par les détenteurs d'actions de classe A-1 (tel administrateur étant un
"Administrateur A"):
Monsieur LIEFHOOGHE Geert Oscar Yvonne, demeurant à 8020 Oostkamp, Leliestraat 56C;
qui accepte ;
- Parmi les candidats désignés par les détenteurs d'actions de classe B (tel administrateur étant un
"Administrateur B"):
* la société à responsabilité limitée “EMRECO”, ayant son siège social à 8790 Waregem, Eugène
Bekaertlaan 55, numéro d’entreprise 0647.855.872, tribunal compétent Gand division Courtrai,
représentée par son administratrice statutaire unique:
Madame VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane, demeurant à 9790 Wortegem-Petegem
(Elsegem), Kwadenbulk 41/A ;
et qui a nommé comme représentante permanente: Madame Sylvie VAN KERREBROEK,
prénommée;
qui accepte ;
*Monsieur RODRIGUEZ MARQUEZ José Carlos, de nationalité espagnole, demeurant à 11310 San
Roque (Sotogrande) (Espagne), Passeo del Parque 100 ;
qui accepte ;
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
 
Septième décision
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour la coordination des statuts, en tenant
compte des décisions prises ci-dessus.
 
Réunion du conseil d’administration
Après la séance de l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs sont réunis.
Ils prennent connaissance de la démission de Monsieur Xavier HASPESLAGH, prénommé, comme
administrateur délégué et président du conseil d’administration.
Est nommé comme président du conseil d’administration:
La SRL “EMRECO”, prémentionnée, ayant comme représentante permanente Madame Sylvie VAN
KERREBROEK, prénommée, qui accepte;
Est nommé comme administrateur délégué:
-La SRL “EMRECO”, prémentionnée, ayant comme représentante permanente Madame Sylvie VAN
KERREBROEK, prénommée, qui accepte;
- Monsieur Geert LIEFHOOGHE, prénommé, qui accepte.
Les administrateurs délégués peuvent, séparément, prendre toute décision concernant la gestion
journalière de la société, et la représenter, séparément, concernant la gestion journalière de la
société.
 
Pour extrait analytique conforme:
 
Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie
 
Déposé en même temps:
-l'expédition de l'acte
-les statuts coordonnés