Ondernemingsnr : 0419961696
Naam
(voluit) : VAN EEPOEL H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 331
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op negentien oktober tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Van Eepoel H.”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Grote Baan 331, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0419.961.696 en gekend bij de diensten van
de BTW onder nummer BE 0419.961.696, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet dan ook niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-3- DERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse en/of
interimdividenden.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om binnen de grenzen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de beschikbare reserves en de winst van voorgaande boekjaren zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, zijnde het uitkeren van tussentijdse en/of
interimdividenden.
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder - benoeming bijkomend
bestuurder.
a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer VAN EEPOEL Henri, geboren te Hulshout op vierentwintig april
negentienhonderdvijfenveertig en wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 261 2/1, die verklaart
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Eepoel Henri voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Van Eepoel Henri is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
b/ Vervolgens besluit de vergadering tot benoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van
mevrouw HEYLEN Rita Delfina Gommaar, geboren te Herentals op zevenentwintig juli
negentienhonderdachtenveertig en wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 261 2/1, die verklaart te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van voornoemde mevrouw Heylen Rita is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan 331.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.