Ondernemingsnr : 0477167744
Naam
(voluit) : DECLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koordhoekstraat 3
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 15
december 2022, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Decla”, met zetel te 8610 Kortemark, Koordhoekstraat 3, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan op heden.
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) uit te breiden met volgende
activiteiten:
“ - Grondwerken
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz.)
    •  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen”
Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal
luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitbaten van een discotheek, club, bar en in het algemeen elke uitbating in de horeca-wereld.
Het organiseren van feestelijkheden, evenementen en bijeenkomsten in de meest ruime zin van het
woord alsook de aankoop, de verkoop, het terbeschikkingstelling, de verhuur van alle materialen
dienaangaande in de meest ruime zin van het woord.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle
landbouwmaterieel en landbouwproducten.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, van zaad- en pootgoed, granen, zaden, meststoffen, fytofarmaceutische
Luik B
producten, grondverbeteringsproducten, besproeiingsmateriaal.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, van runderen, varkens, paarden, en alle andere beesten in de meest ruime zin
van het woord.
Het uitbaten van een daghotel alsmede verhuren en ter beschikking stellen van kamers.
De import en export van alle goederen, zonder enige beperking, van en naar om het even welk land
en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt inzake landbouwproducten en
daarvan afgeleide producten in de meest ruime zin van het woord, alsook het optreden als
tussenhandelaar.
De groothandel in dieren, in bijproducten van het slachten van dieren en in vers en diepgevroren
vlees en vleesconserven. De import en export van alle landbouwstoffen en voedingswaren, de import
en export van agrotechnologische en voedingstechnologische machines en installaties en de
realisatie van sleutel op de deur projecten in de agro- en voedingsindustrie. De kleinhandel in vlees
en vleeswaren. Industriële runder-, varkens-, en paardenteelt, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van anderen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de
vennootschap gerechtigd allerhande roerend en onroerende goeden, materieel en installaties aan te
kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de
commissie- en consignatie handel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng,
samensmelting, afstand, financiële tussenkomt of op gelijk andere wijze alle maatschappijen f
ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
En:
    •  Grondwerken
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz.)
    •  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Decla”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitbaten van een discotheek, club, bar en in het algemeen elke uitbating in de horeca-wereld.
Het organiseren van feestelijkheden, evenementen en bijeenkomsten in de meest ruime zin van het
woord alsook de aankoop, de verkoop, het terbeschikkingstelling, de verhuur van alle materialen
dienaangaande in de meest ruime zin van het woord.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer van alle
landbouwmaterieel en landbouwproducten.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, van zaad- en pootgoed, granen, zaden, meststoffen, fytofarmaceutische
producten, grondverbeteringsproducten, besproeiingsmateriaal.
De aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, van runderen, varkens, paarden, en alle andere beesten in de meest ruime zin
van het woord.
Het uitbaten van een daghotel alsmede verhuren en ter beschikking stellen van kamers.
De import en export van alle goederen, zonder enige beperking, van en naar om het even welk land
en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt inzake landbouwproducten en
daarvan afgeleide producten in de meest ruime zin van het woord, alsook het optreden als
tussenhandelaar.
De groothandel in dieren, in bijproducten van het slachten van dieren en in vers en diepgevroren
vlees en vleesconserven. De import en export van alle landbouwstoffen en voedingswaren, de import
en export van agrotechnologische en voedingstechnologische machines en installaties en de
realisatie van sleutel op de deur projecten in de agro- en voedingsindustrie. De kleinhandel in vlees
en vleeswaren. Industriële runder-, varkens-, en paardenteelt, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van anderen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de
vennootschap gerechtigd allerhande roerend en onroerende goeden, materieel en installaties aan te
kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de
commissie- en consignatie handel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng,
samensmelting, afstand, financiële tussenkomt of op gelijk andere wijze alle maatschappijen f
ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is
Luik B
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
En:
    •  Grondwerken
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Leiden van herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz.)
    •  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderd (6 200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
eerste zaterdag van de maand december om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 22 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 26 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Desmet Henk Valeer Dominiek, wonende te 8610 Kortemark, Koordhoekstraat 3 A, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutair bestuurder, wordt
mevrouw Desmet Anke, wonende te 8610 Kortemark, Oude Zeedijkstraat 7, vanaf deze dag
benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kortemark-Zarren,
Koordhoekstraat 3A.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de belastingadministraties
en anders administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name, “Madou Vandromme Accountancy”, met zetel te 8670
Oostduinkerke, Albert I Laan 174, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 15 december 2022; gecoördineerde tekst der
statuten