Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NOLYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reservaatlaan 15
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Hélène Desenfans, te Brussel, op 26 december 2019, te
registreren, blijkt dat de heer DEGUELDRE, Arnaud Laurent Ghislain, geboren te Brussel op 29 mei
1983, wettelijk samenwonende partner van mevrouw GINSBURG Véronique Rosane Léopoldine,
samenwonend te 1640 Sint-Genesius-Rode, Reservaatlaan 15, de besloten vennootschap genaamd
“NOLYA”, gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Reservaatlaan 15, heeft opgericht
 
Voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap heeft de heer DEGUELDRE Arnaud, in zijn
hoedanigheid van oprichter, het financieel plan van de vennootschap overhandigd aan notaris
Hélène Desenfans, waaruit de rechtvaardiging van het aanvangsvermogen blijkt.
 
De statuten van de vennootschap vermelden onder andere hetgeen volgt:
 
Naam en vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NOLYA”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, met derden als agent, vertegenwoordiger of
agent van de commissie:
a) Alle handelingen in verband met CONSULTANCY in de meest uitgebreide zin, met name onder
andere, zonder dat volgende opsomming exhaustief is:
- management, consulting, strategie consulting, organisatie en innovatie, consulting in human
resources management, financiële en IT-technieken, coaching, in de private en publieke sector,
evenals voor particulieren, en over het algemeen alle activiteiten en activiteiten van organisatie en
assistentie;
- het verlenen van diensten in de ruimste zin, inclusief management, studies en audits op juridisch,
financieel, administratief en fiscaal gebied, alsmede technische, administratieve, juridische, financiële
en economische bijstand;
- het uitvoeren van specifieke auditopdrachten en het verlenen van assistentie bij commerciële en
financiële onderhandelingen en de vertegenwoordiging in binnen- en buitenland;
- het nemen van deelnemingen in alle industriële, commerciële of civiele ondernemingen, evenals het
beheer van de aldus samengestelde portefeuille, waarbij dit beheer in de ruimste zin van het woord
moet worden begrepen.
0740647161
Luik B
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp zonder dat deze opsomming exhaustief is:
- het verkrijgen door inschrijving op of door aankoop van aandelen, obligaties, depositocertificaten en
andere effecten in het algemeen van welke aard dan ook, in bestaande of op te richten
ondernemingen, evenals het beheren van deze waarden;
- het bijdragen aan de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van ondernemingen door middel van
bijdragen, participatie of in het algemeen investeringen of door het aanvaarden van
bestuursmandaten;
- het creëren van dochterondernemingen door spin-offs of door investeringen in aandelen;
- het optreden als tussenpersoon tijdens onderhandelingen met het oog op de overname en de
verkoop van ondernemingen of het verwerven van belangen;
- het verlenen van administratieve, technische of financiële bijstand aan alle ondernemingen en het
garant staan voor hen;
- het aankopen, het verkopen, de leasing, het beheren, het onderhandelen, het beoordelen, het
transformeren, het renoveren, de onderverdeling en de opsplitsing van onroerende goederen, en in
het algemeen alle transacties en onroerendgoedpromoties in het algemeen niet gespecificeerd, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, evenals alle activiteiten met betrekking tot het verlenen
van advies en het uitvoeren van studie-, expertise- en makelaardijactiviteiten met betrekking tot
onroerende goederen;
- het verlenen van bedrijfsadvies en ander managementadvies;
- het verlenen van advies en operationele bijstand, inclusief lobbyactiviteiten, aan ondernemingen en
andere organisaties op het gebied van public relations en communicatie;
- het voeren van arbitrage en bemiddeling tussen het management van ondernemingen en hun
werknemers;
- het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en openbare diensten op het gebied van
planning, organisatie, prestatieonderzoek, controle, managementinformatie, enzovoort;
- het voeren van elke vorm van onderhandeling, commissie en vertegenwoordiging;
- het bemiddelen in elke vorm van handel en met betrekking tot alle mogelijke producten, waaronder
de handel in meubels, huishoudelijke artikelen en hardware;
- het verlenen van elke andere mogelijke vorm van zakelijke dienstverlening in de meest brede zin
van het woord;
b) Alle handelingen met betrekking tot HET VOEREN VAN HANDEL in de meest uitgebreide zin, met
name onder andere, zonder dat volgende opsomming exhaustief is:
- het voeren van elke rondtrekkende markthandel;
- het voeren van handel in het algemeen in al zijn vormen, zowel groot- als detailhandel, waaronder
met name aankoop, verkoop, verkoop via een online website, invoer, uitvoer, fabricage, onderhoud,
reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, productie, distributie, levering en transport van beddengoed,
matrassen, jeugdproducten en alle producten voor kinderen alle producten in het algemeen;
- de vervanging van textiel, leer of synthetisch materiaal en kleding, nieuwe of tweedehands
schoenen, sportartikelen;
c) Alle handelingen met betrekking tot HORECA in de meest uitgebreide zin, met name onder
andere, zonder dat volgende opsomming exhaustief is:
- de uitbating, het beheer en de inrichting in de brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes,
snackbars, pizzeria’s, brouwerijen, drankgelegenheden, tapasbars en dergelijke;
- de bereiding van koude en warme dranken, gerechten, confiserie, bereide vis- en vleeswaren,
ijsroom en andere eetwaren;
- het invoeren, het aankopen en verkopen, en het voeren van handel in het algemeen van
levensmiddelen en alcoholhoudende en non-alcoholische dranken;
- de catering, het klaarmaken, het thuisbezorgen en het serveren van maaltijden en bereide schotels;
- de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons en,
algemeen genomen, handelsinrichtingen;
d) Alle handelingen met betrekking tot VERLICHTING, AUDIT EN ENERGIE in de meest uitgebreide
zin, met name onder andere, zonder dat volgende opsomming exhaustief is:
- alle activiteiten stellen van marketing, distributie, verkoop en handel betreffende verlichting;
- het verlenen van advies in verband met licht, alsook het voeren van audit, studie en service met
betrekking tot verlichting en verlichtingswerkzaamheden;
- de promotie en de ontwikkeling van een rationeel energiegebruik door verlichting en andere
energiebesparende systemen;
- de bewustmaking, opleiding en informatie voor het rationele gebruik van energie met betrekking tot
de bescherming van het milieu, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het zoeken naar
voorwaarden voor duurzame en billijke ontwikkeling door middel van verlichting en andere
energiebesparende systemen;
Luik B
- de optimalisatie van energiekosten door correcties aan te bevelen, voor zover van toepassing, aan
de kenmerken van gebouwen en hun systemen, aan het gedrag van gebruikers en aan contracten
voor energievoorziening;
- het ontwerpen en fabriceren van, het aan- en verkopen, in groot- en detailhandel, het importeren en
exporteren van roerende goederen, armaturen, objecten of verlichtingsarmaturen,
verlichtingssystemen en energiebesparende systemen, zowel elektrisch als elektronisch;
- het managen van ontwerpbureaus of tekenbureaus;
- het ontwerpen en realiseren van ontwerpprojecten in verlichting;
- het publiceren van artikelen over verlichting;
- het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, zo
geheel als gedeeltelijk, van het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels,
elektrische, elektronische, elektrotechnische en radio-elektrische installaties, domotica installaties,
brand- en preventie installaties, camerabewaking in de ruimste zin, het plaatsen van verlichting,
drijfkracht en telefoon, en televisieantennes, alsmede verwarmingstoestellen;
- het aankopen, het in- en uitvoeren, het distribueren en verkopen, zo rechtstreeks als
tussenpersoon, van alle materialen, toestellen, apparaten en apparatuur, met onderdelen,
nevenproducten en bijhorigheden, het voorgaand betreffend, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord;
Bij het uitvoeren van de hierboven genoemde activiteiten verbindt de vennootschap zich ertoe:
1. kwaliteitseisen naleven om aan alle energie-, architecturale, economische, technische en sociale
eisen te voldoen;
2. het voeren van een effectief relationeel en informatiebeleid en met name een “product”-
communicatie die is geïntegreerd in de benaderingen van het energieproject en in staat is te voldoen
aan de behoeften van de markt;
3. met oprechtheid en omzichtigheid handelen in een echte geest van partnerschap.
e) Alle handelingen met betrekking tot DE PRODUCTIE EN HANDEL MET BETREKKING TOT
INFORMATICATECHNOLOGIE in de meest uitgebreide zin, met name onder andere, zonder dat
volgende opsomming exhaustief is:
- het voeren van handel in het algemeen, zowel groot- als detailhandel, inclusief, maar niet beperkt
tot, het kopen, verkopen, importeren, exporteren, transporteren, produceren, repareren, huren,
leveren en plaatsen van alle software, hardware en componenten in de elektronica, alle bijbehorende
accessoires, evenals apparaten en goederen, waaronder videogames, hardware- en
softwarecomputers, telefonie- en telecommunicatieapparatuur en alle producten in de audiovisuele
sector, computer en telecommunicatie, kantoormachines en alle machines die betrekking hebben
met informatica telecommunicatie, multimedia en alle aanverwante toestellen, producten en
goederen;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met consultancy, bedrijfsbeheer,
marketing, verkoop, productie, logistiek, communicatie, technologische oriëntatie, training en
omscholing op het gebied van IT, software en hardware;
- het verlenen van diensten en advies inzake informaticatechnologie;
- het ontwerpen, het ontwikkelen, het aanpassen en het commercialiseren van zowel software als
hardware in de meest ruime zin;
- het voeren van alle handelingen met betrekking tot projectmanagement, projectbegeleiding en
software implementatie;
- het uitbaten van een studie- en dienstenbureau voor bedrijfsadvies en organisatie voor
dienstverlening in verband met informatica, inbegrepen de handel, de in-, de verhuur van en het
onderhoud van software, hardware en aanverwante producten en toebehoren;
- het adviseren inzake internettoepassingen, e-commerce en webpagina’s en het adviseren omtrent
en beheren van netwerken;
- het organiseren en uitvoeren van opleidingen en seminaries;
- het uitgeven van boeken, cursussen en documentatie;
- het voeren van een administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden, de behandeling van post
en alle activiteiten in verband met administratie, zakelijke dienstverlening en bijstand aan derden;
- het uitbaten van een webshop en de onlinehandel in voormelde goederen en diensten;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties met betrekking tot management, bestuur en advies van hun
beroepsactiviteiten en hun informatisering;
- het beheren van administratie en personeelsaangelegenheden van bedrijven en
vertegenwoordigingen;
- het huren of verkopen van reclame- of niet-advertentieruimtes, commercieel of niet-commercieel,
op computerfaciliteiten die zijn verbonden met internet, evenals de handel in alle producten die
kunnen worden gecommercialiseerd via computer, via internet en via elk ander aanwezig of te
Luik B
ontdekken kanaal.
- het verwerken van gegevens, het beheren van gegevensbanken en het reproduceren van
computer-, multimedia- of andere gegevens op elk bestaand of te ontdekken medium;
- het ontwikkelen van websites, webapplicaties, webdesign, het maken van grafische ontwerpen, het
maken van geluidsopnames, ontwerpen van muziekstukken, programmeren van computersoftware in
de ruimste zin, videomontages, video-opnames, fotoshoots, marketing en huisstijlontwikkeling;
De vennootschap kan alle mogelijke evenementen, waaronder beurzen, tentoonstellingen,
seminaries, feesten, congressen en conferenties ter promotie en ontwikkeling van haar activiteiten
organiseren.
De vennootschap kan een onroerend vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop en alle onverdeelde rechten daarin zowel wanneer gebouwd als op te richten,
verwerven, beheren, in stand houden, opwaarderen, promoten en valoriseren. In het kader van deze
activiteit kan de vennootschap onder meer onroerend goed verwerven of vervreemden, met zakelijke
rechten bezwaren, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het vruchtgebruik of de
naakte eigendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsomming als limiterend mag worden
beschouwd.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan geldbeleggingen verrichten, wat onder meer de verwerving, de vervreemding,
de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en de handel in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens,
omvat met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
De vennootschap kan tevens leningen en voorschotten - verstrekken aan natuurlijke personen en
rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere
reglementering.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband van haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald is niet beperkend en moet geïnterpreteerd worden in de meest
ruime zin.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Luik B
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
 
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend éénentwintig.
 
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Reservaatlaan 15.
 
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Aldus wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer DEGUELDRE Arnaud, voornoemd, hier aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de vraag hem door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder verklaard te
voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
 
Geen overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting – begin activiteiten
vennootschap tussen 1 januari 2020 en neerlegging oprichtingsakte
De vennootschap zal haar activiteiten aanvatten ten vroegste op 1 januari 2020 en uiterlijk op de
datum van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de zetel van de vennootschap.
 
Volmachten
De bestuurder, alsook aan elke medewerker van het kantoor BCH Support te 7090 Hennuyères,
Chemin du Ri à la Croix 16 (met ondernemingsnummer 0896.750.647), afzonderlijk handelend, of
elke andere door een van bovenvermelde personen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Luik B
Opgesteld in de studie van notaris Hélène Desenfans
 
VOOR EENSLUITEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Neergelegd gelijktijdig met de uitgifte van de oprichtingsakte.