Ondernemingsnr : 0458525433
Naam
(voluit) : KAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 92
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws te Brugge op 1 maart 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap KAVA,
met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest, en met adres te 8370 Blankenberge, Kerkstraat
92, , BTW BE 0795.164.923, volgende beslissingen heeft genomen:
Vierde besluit : nieuwe statuten
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Statuten
1. Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als de naam “KAVA”.
2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden :
1. Patrimoniumvennootschap: Onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, huren, bouwen, verbouwen, uitrusten,
afbreken, verhuren, verkopen; alle roerende goederen aankopen, huren, verbouwen, verhuren,
verkopen. Zij mag investeringsgoederen, materieel, benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
2. Holding: Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in
Belgische, hetzij in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen
van controle en het beheer van de vennootschappen die zij in haar bezit heeft.
3. Het uitoefenen van managementopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en
vereffenaarsmandaten in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, die
niet noodzakelijk een zelfde doel hebben als deze en waarvan zij niet noodzakelijk aandelen in bezit
heeft.
4. Diverse consulting, marketing, bedrijfsmanagement, human resources, public relations ter
ondersteuning van op te richten vennootschappen, bestaande of in moeilijkheden verkerende
bedrijven. Financieel advies aan particulieren, bedrijven, zowel door eigen werknemers en vennoten
of door externe individuen of groepen in opdracht van de vennootschap. Studie-, organisatie- en
Luik B
raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden. Het uitbaten van een
adviesbureel met ondermeer marktstudie en aanverwanten, de commissiehandel, de makelarij en de
tussenhandel in het algemeen. Export- en importmanagement zowel in opdracht voor derden als
voor eigen rekening.
5. Het uitbaten van een onderneming in de horecasector, zoals hotel, restaurant, tea-room, taverne,
café, bar-bodega, traiteurdienst, feestzaal, de verkoop zowel in het groot als in het klein van dranken,
wijn en voedingsprodukten; de in- en uitvoer van deze produkten, alsook alle aktiviteiten die verband
houden met de dienstverlening in de voedingssektor.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Aandelen – categorieën – rechten
§1. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen van de
categorie A en 2.000 aandelen van de catagorie B.
Weze samen 2.500 aandelen.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten afgezien van wat hieronder bedongen wordt.
Dividenden die voortkomen van de winsten en reserves opgebouwd door de vennootschap tot en
met het boekjaar 2023, zullen enkel aan de aandeelhouders van de categorie A kunnen uitgekeerd
worden.
Met de winsten van het boekjaar 2023 wordt enkel bedoeld : dat deel van de winst 2023 dat
voortkomt uit de tantièmes ontvangen door de vennootschap van de BV Alfa Inn.
Dientengevolge zal de vennootschap geen tantièmes of vergoedingen mogen toekennen aan de
bestuurders in welke vorm ook, ingeval deze tantièmes of vergoedingen afbreuk zouden doen aan de
voormelde reserves.
In elk geval zal de vennootschap geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders van de categorie
B, zolang de winsten en reserves, opgebouwd tot en met het boekjaar 2023, niet uitgekeerd zijn aan
de aandeelhouders van de categorie A.
Tenzij evenwel de aandeelhouders van de categorie A met eenparigheid van stemmen hiervan
afwijken.
Bij uitkering van dividenden of van liquidatieboni zal de vennootschap bepalen van welke winsten of
reserves deze zullen afgenomen worden, ten einde te bepalen welke bedragen aan welke
aandeelhouders toekomen.
11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§4. Statutaire bestuurders zijn :
- De heer KAMOEN Dirk Karel Maria, geboren te Brugge op 18 januari 1968, wonende te 8370
Blankenberge, Onderwijsstraat 21/0501.
- Mevrouw VANDERVELPEN Hilde, geboren te Diest op 15 december 1969, wonende te 8370
Blankenberge, Onderwijsstraat 21/0501.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
Luik B
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de
“Jaarvergadering”) gehouden op de zetel van de vennootschap, op 20 juni, om 1400 uur, ongeacht of
dit een werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de
Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
24. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met heet kalenderjaar.
§2. Op 31 december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
25. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
§3. De Winsten en reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2023 kunnen slechts uitgekeerd
worden met inachtneming van artikel 5 van de statuten.
Met de winsten van het boekjaar 2023 wordt enkel bedoeld : dat deel van de winst 2023 dat
voortkomt uit de tantièmes ontvangen door de vennootschap van de BV Alfa Inn.
27. Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De winsten en reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2023 zullen uitgekeerd worden met
inachtneming van artikel 5 van de statuten. Met de winsten van het boekjaar 2023 wordt enkel
bedoeld : dat deel van de winst 2023 dat voortkomt uit de tantièmes ontvangen door de
Luik B
vennootschap van de BV Alfa Inn.
Vijfde besluit : benoeming
De vergadering benoemt tot bestuurder, voor onbepaalde duur :
De BV SeKa, met zetel in het Vlaams Gewest, te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 92, BTW BE
0795.164.923 RPR Gent (afdeling Brugge).
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
KAMOEN Seppe, wonende te 8370 Blankenberge, Vlaamsestraat 37.
De vennootschap verklaart de opdracht te aanvaarden en als vaste vertegenwoordiger aan te stellen
:
KAMOEN Seppe, wonende te 8370 Blankenberge, Vlaamsestraat 37.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurder geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de statuten te
coördineren.
2. De bestuurder bepaalt het adres van de vennootschap op 8370 Blankenberge, Kerkstraat 92.
3. De bestuurder verleent volmacht aan de BV DDL te 8370 Blankenberge, Steenovenstraat 6 bus
0104, evenals aan haar gemandateerden, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om:
- het - al dan niet elektronisch- register van aandelen op te stellen/te creëren, aan te vullen en te
ondertekenen;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de oprichting van
de vennootschap.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 1 maart 2023.