Nº d'entreprise : 0430 807 385
Nom
(en entier) : CHRISTIE'S BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 418, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination d'un commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 23 octobre 2024:
"Après avoir pris connaissance des rapports visés à l'ordre du jour, les actionnaires prenant par écrit les
décisions suivantes :
[ ... ]
5. Nomination d'un commissaire
CONSTATE que le mandat du commissaire de la société KPMG Bedrijfsrevisoren (B0001), représentée
de manière permanente par Ellamarie Bex prend fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur
l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale nomme, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire de la
Société :
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930
Zaventem, portant le numéro d'entreprise 0419.122.548, inscrite sur la liste des membres de l'Institut des
Reviseurs d'Entreprises sous le numéro B0001, représentée, conformément à l'article 3:60 du Codes des
Sociétés et des Associations, par Madame Ellamarie Bex, inscrit(e) sur la liste des membres de l'Institut des
Reviseurs d'Entreprises sous le numéro A02737.
[ ... ]
Son premier contrôle portera sur l'exercice comptable qui commencera au/ commencé au 1 janvier 2024
et qui sera clôturé au 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat expirera à
l'assemblée générale ordinaire du 2027.
En plus, l'assemblée générale déclare sur l'honneur, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer, qu'à l'encontre du commissaire désigné ci-dessous,
qu'elle n'a pas de connaissance de l'existence d'une condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat
membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction similaire à l'une des interdictions énumérées
ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023. *
* l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2º l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
6. Procuration
DECIDE de donner procuration à Koen Devos ou à tout autre avocat d'Eversheds Sutherland (Belgique)
LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605. 779, dont le siège social est situé De Kleetlaan 12A, 1831
Diegem, et a Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du
greffe compétent du tribunal d'entreprise en rapport avec les décisions susmentionnées, et notamment de
faire publier un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et de compléter, signer et
déposer les formulaires [ et II."
[ ... ]”
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire