Ondernemingsnr : 0455 680 660
Naam
(voluit) : CRIMAN CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bavikhoofsestraat 93, 8710 Ooigem (Wielsbeke)
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuur - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 november 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat per materiële vergissing geen herbenoemingen zijn gebeurd en dat
de laatste herbenoemingen dateren van de algemene vergadering gehouden op 2 maart 2018 voor een periode
van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2024.
De algemene vergadering bevestigt bijgevolg de herbenoeming , en zulks met ingang van 01/03/2024 tot
bestuurders van de vennootschap, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
-de heer Marc MEURISSE, wonende te 8710 Ooigem (Wielsbeke), Bavikhoofsestraat 93; en
-mevrouw Nancy DESIMPELAERE, wonende te 8710 Ooigem (Wielsbeke), Bavikhoofsestraat 93.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer Marc MEURISSE en mevrouw Nancy DESIMPELAERE, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te
hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 01/03/2024 als volgt samengesteld:
-De heer Marc MEURISSE; en
-Mevrouw Nancy DESIMPELAERE.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Remy JONCKHEERE, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 november 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt vast dat per materiële vergissing geen herbenoeming is gebeurd en dat de laatste
herbenoeming dateert van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 maart 2018 voor een periode
van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2024.
De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de herbenoeming, en zulks met ingang van 01/03/2024 tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de heer Marc
MEURISSE, wonende te 8710 Ooigem (Wielsbeke), Bavikhoofsestraat 93.
Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 17 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Marc MEURISSE verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te hebben aanvaard.
2.Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Remy JONCKHEERE, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber