Ondernemingsnr : 0456380842
Naam
(voluit) : IMMO KENROB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I Laan(Odk) 143A bus 102
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 12 december 2023 voor Meester Frederic CONVENT,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘IMMO
KENROB’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
Voortzetting van het mandaat van de statutaire bestuurder in functie en de plaatsvervangende
statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie voor een onbepaalde
duur te handhaven, namelijk:
    •  Mevrouw VERHEYDEN Nadia, [wonende te 1820 Steenokkerzeel, Elzenlaan 24], als statutaire
bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer KUCHERA Robert, geboren te Leuven op 15 april 1993, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Verbindingslaan 48 bus 3, als opvolgende plaatsvervangende statutaire bestuurder.
    •  De heer KUCHERA Kenneth, geboren te Leuven op 28 oktober 1990, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Elzenlaan 24, als opvolgende plaatsvervangende statutaire bestuurder.
 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
 
Tweede besluit
Wijziging van de naam
De algemene vergadering besluit om de naam te wijzigen naar "KENROB" en besluit
dienovereenkomstig het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen.
 
Derde besluit
A. Verslag
Eenparig besluit de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarin de gedetailleerde rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt uiteengezet. Alle aandeelhouders erkennen een kopie
van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.
 
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende
activiteiten in het desbetreffende artikel van de statuten op te nemen:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.         Het aanleggen, het uitbouwen en beheren, het in stand houden, het valoriseren en het
verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke,
commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het
ruilen, het uitrusten, het opschikken, het inrichten, het verbeteren, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden, het vestigen van alle zakelijke rechten,  het vestigen van hypotheken of
andere zekerheden, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
2.         Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
3.         Het verlenen van advies, consultancy, bijstand, het bemiddelen, het zoeken naar oplossingen
en het verschaffen van informatie aan bedrijven, privé personen, overheids- en andere instellingen
en alle bijhorende beheersactiviteiten inzake bedrijfs- en algemene organisatie, markt- en andere
strategieën, leiding, efficiëntie, planning, toezicht, marketing, verkoop, public relations, reclame,
communicatie, webdesign, ICT, webshop, e-commerce, enz.
4.         De ontwikkeling, creatie, begeleiding, implementatie en ondersteuning bij bedrijven en
gebruikers met betrekking tot softwaretoepassingen, van programmatuur en platforms, van
kantoorautomatiseringen, websites, databases, en andere communicatiemedia,
5.         Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische, juridische,
sociale en financiële aard in de meest uitgebreide betekenis, o.a. het voeren voor bedrijven van het
beleid en het beheer op deze vlakken,  het organiseren van de administratieve en andere diensten,
evenals het organiseren van het aankoop-, verkoop- en financieel beleid van deze ondernemingen.
6.         Het onderzoek en de ontwikkeling, het uitgeven van studies, het verzorgen van seminaries,
het lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten, cursussen en workshops in de
breedste zin.
7.         Het organiseren van events, evenementen, beurzen, meetings, incentives, feesten, recepties,
enz…, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
ruime zin.
8.         De ontwikkeling, het exploiteren, het verhandelen, het huren en verhuren en het ter
beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van alle roerende
goederen, waaronder patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, know-how, procédés en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.
9.         De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, het uitbaten van webshops en winkels, zowel
fysisch als online via internet en de e-commerce,  van al dan niet zelf geproduceerde producten,
goederen, materialen en installaties.
10.       Het uitoefenen van management, en diverse diensten als chief executive, operating office,
financial officer, managing director, plan manager en soortelijke functies.
11.       Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, maar met uitsluiting van
die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens
met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het
toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
 
Het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het voorwerp zal voortaan als volgt
worden geformuleerd:
 
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.         Het aanleggen, het uitbouwen en beheren, het in stand houden, het valoriseren en het
verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke,
commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het
ruilen, het uitrusten, het opschikken, het inrichten, het verbeteren, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden, het vestigen van alle zakelijke rechten,  het vestigen van hypotheken of
andere zekerheden, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
2.         Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
3.         Het verlenen van advies, consultancy, bijstand, het bemiddelen, het zoeken naar oplossingen
en het verschaffen van informatie aan bedrijven, privé personen, overheids- en andere instellingen
en alle bijhorende beheersactiviteiten inzake bedrijfs- en algemene organisatie, markt- en andere
strategieën, leiding, efficiëntie, planning, toezicht, marketing, verkoop, public relations, reclame,
communicatie, webdesign, ICT, webshop, e-commerce, enz.
4.         De ontwikkeling, creatie, begeleiding, implementatie en ondersteuning bij bedrijven en
gebruikers met betrekking tot softwaretoepassingen, van programmatuur en platforms, van
kantoorautomatiseringen, websites, databases, en andere communicatiemedia,
5.         Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische, juridische,
sociale en financiële aard in de meest uitgebreide betekenis, o.a. het voeren voor bedrijven van het
beleid en het beheer op deze vlakken,  het organiseren van de administratieve en andere diensten,
evenals het organiseren van het aankoop-, verkoop- en financieel beleid van deze ondernemingen.
6.         Het onderzoek en de ontwikkeling, het uitgeven van studies, het verzorgen van seminaries,
het lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten, cursussen en workshops in de
breedste zin.
7.         Het organiseren van events, evenementen, beurzen, meetings, incentives, feesten, recepties,
enz…, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
ruime zin.
8.         De ontwikkeling, het exploiteren, het verhandelen, het huren en verhuren en het ter
beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van alle roerende
goederen, waaronder patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, know-how, procédés en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.
9.         De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, het uitbaten van webshops en winkels, zowel
fysisch als online via internet en de e-commerce,  van al dan niet zelf geproduceerde producten,
goederen, materialen en installaties.
10.       Het uitoefenen van management, en diverse diensten als chief executive, operating office,
financial officer, managing director, plan manager en soortelijke functies.
11.       Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, maar met uitsluiting van
die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens
met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het
toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
 
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (2.481.700,00 euro) en de wettelijke reserve van
de vennootschap (59.702,30 euro), hetzij in totaal 2.541.402,30 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KENROB »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.         Het aanleggen, het uitbouwen en beheren, het in stand houden, het valoriseren en het
verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke,
commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het
ruilen, het uitrusten, het opschikken, het inrichten, het verbeteren, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden, het vestigen van alle zakelijke rechten,  het vestigen van hypotheken of
andere zekerheden, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
2.         Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
3.         Het verlenen van advies, consultancy, bijstand, het bemiddelen, het zoeken naar oplossingen
en het verschaffen van informatie aan bedrijven, privé personen, overheids- en andere instellingen
en alle bijhorende beheersactiviteiten inzake bedrijfs- en algemene organisatie, markt- en andere
strategieën, leiding, efficiëntie, planning, toezicht, marketing, verkoop, public relations, reclame,
communicatie, webdesign, ICT, webshop, e-commerce, enz.
4.         De ontwikkeling, creatie, begeleiding, implementatie en ondersteuning bij bedrijven en
gebruikers met betrekking tot softwaretoepassingen, van programmatuur en platforms, van
kantoorautomatiseringen, websites, databases, en andere communicatiemedia,
5.         Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische, juridische,
sociale en financiële aard in de meest uitgebreide betekenis, o.a. het voeren voor bedrijven van het
beleid en het beheer op deze vlakken,  het organiseren van de administratieve en andere diensten,
evenals het organiseren van het aankoop-, verkoop- en financieel beleid van deze ondernemingen.
6.         Het onderzoek en de ontwikkeling, het uitgeven van studies, het verzorgen van seminaries,
het lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten, cursussen en workshops in de
breedste zin.
7.         Het organiseren van events, evenementen, beurzen, meetings, incentives, feesten, recepties,
enz…, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest
ruime zin.
8.         De ontwikkeling, het exploiteren, het verhandelen, het huren en verhuren en het ter
beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van alle roerende
goederen, waaronder patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, know-how, procédés en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.
9.         De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, het uitbaten van webshops en winkels, zowel
fysisch als online via internet en de e-commerce,  van al dan niet zelf geproduceerde producten,
goederen, materialen en installaties.
10.       Het uitoefenen van management, en diverse diensten als chief executive, operating office,
financial officer, managing director, plan manager en soortelijke functies.
11.       Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, maar met uitsluiting van
die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens
met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het
toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend achthonderdenacht (3.808) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij overlijden van een bestuurder of bij gerechtelijke vaststelling dat een bestuurder niet meer over
voldoende wilsgeschiktheid zou beschikken zal hij/zij van rechtswege en automatisch worden
opgevolgd door de opvolgende statutaire bestuurders, die daartoe worden aangesteld.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    •  Mevrouw VERHEYDEN Nadia, geboren te Leuven op 10 september 1959, aanwezig en die haar
opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden
    •  De heer KUCHERA Robert, geboren te Leuven op 15 april 1993, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Verbindingslaan 48 bus 3. 
    •  De heer KUCHERA Kenneth, geboren te Leuven op 28 oktober 1990, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Elzenlaan 24.
vanaf deze dag gelijktijdig benoemd als plaatsvervangende opvolgende statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders
zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan,
zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele
bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De
bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een
overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin. De vennootschap kan alle
roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met
de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder in het kader van de
bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, telkens om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van
bestuur bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar
of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Oostduinkerke,
Albert I Laan 143A bus 0102.
 
Negende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten