N° d'entreprise : 1010749106
Nom
(en entier) : Cleeven Ba
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15 bte 23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Cleeven Ba », ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 1010.749.106, reçu par Maître
Sibylle FALLA, Notaire, résidant à Bruxelles, le huit juillet deux mil vingt-quatre, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 16 juillet suivant, volume 0 folio 0, case
18287, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur et suite au procès-verbal
sous seing privé du conseil d'administration, tenu le 27 juin 2024, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Rapports
A l'unanimité, l'assemblée générale dispense le président de donner lecture :
- du rapport spécial du conseil d’administration prescrit par les articles 5:121 et 5:122 du Code des
sociétés et des associations relatif à l’émission envisagée de 6.250 droits de souscription en faveur
de Monsieur Maxime de Pierpont, représentant permanent de MDP Productions SRL, administrateur-
délégué de la société ;
- du rapport spécial du commissaire prescrit par les articles 5:121 et 5:122 du Code des sociétés et
des associations relatif à l’émission envisagée de 6.250 droits de souscription en faveur de Monsieur
Maxime de Pierpont, représentant permanent de MDP Productions SRL, administrateur-délégué de
la société.
 
Deuxième résolution : Emission et octroi de droits de souscription
Emission de droits de souscription
 
L’assemblée générale décide l’émission aux conditions déterminées dans le rapport du conseil d’
administration dont question ci-dessus, de 6.250 droits de souscription (les « warrants ») en faveur
de Monsieur Maxime de Pierpont, représentant permanent de MDP Productions SRL
(administrateur-délégué de la société) et lui permettant de souscrire, à terme et sous conditions, à
6.250 nouvelles actions de la société, identiques aux actions existantes, ayant les droits qui leur sont
conférés par les statuts et la convention d’actionnaires relative à la société du 27 juin 2024 et qui
participeront aux dividendes déclarés postérieurement à la date d’exercice des warrants.
 
Renonciation au droit de préférence des actionnaires
Umanite Expansion SAS, prénommée et représentée comme dit est, déclare renoncer à son droit de
préférence de souscrire aux warrants (et aux actions nouvellement émises en cas d’exercice des
warrants) en faveur de Monsieur Maxime de Pierpont. Elle déclare avoir une parfaite connaissance
du prix d’exercice des warrants, des conséquences financières et comptables de l’opération et des
informations financières et comptables relatives à ladite opération, et renonce irrévocablement à son
droit de préférence, à son délai d’exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
 
Octroi des warrants
L'assemblée générale décide que les 6.250 warrants sont attribués à titre gratuit à Monsieur Maxime
de Pierpont et représenté comme dit est, qui accepte immédiatement et expressément cet octroi
dans son intégralité.
 
Modalités et conditions de l'augmentation des capitaux propres
 
L’assemblée générale décide d’augmenter les fonds propres de la société, en une ou plusieurs fois,
sous la condition suspensive et à concurrence de l’exercice de tout ou partie des warrants, et ce à
concurrence du nombre de warrants exercés multiplié par leur prix d’exercice en tenant compte des
dispositions prévue à cet effet par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action pour l'emploi 1998
et portant des dispositions diverses.
Cette augmentation des fonds propres donnera lieu à l'émission de maximum 6.250 nouvelles
actions.
 
Pouvoirs
L’assemblée générale donne pouvoir à un administrateur agissant seul, avec faculté de substitution,
en vue de faire constater authentiquement l'exercice des warrants, l'augmentation corrélative des
fonds propres de la société et le nombre de nouvelles actions émises en contrepartie ainsi que les
modifications des statuts qui en résultent.
 
Troisième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
situation de la société, comme suit :
 
Article 5
 
Il existe cinquante mille (50.000) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Les actions sont nominatives
et librement cessibles, sous réserve des règles et restrictions figurant dans la convention d’
actionnaires relative à la société conclue le 27 juin 2024.
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts. Les actionnaires n’ont pas le droit de démissionner
de la société à charge de son patrimoine.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et Maître Henri Tack, chacun agissant seul et avec faculté de substitution,
aux fins d’établir, compléter, dater et signer le registre des droits de souscription de la société et
d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt au greffe d’une version coordonnée des
statuts et la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Décisions du 27 juin 2024:
 
Nomination d’un président du conseil d’administration
Le conseil décide de nommer Monsieur Julien Berardi comme président du conseil d’administration,
avec effet immédiat et ce aussi longtemps que Monsieur Julien Berardi sera administrateur de la
société.
 
Monsieur Julien Berardi invite ensuite MDP Productions SRL et Monsieur Maxime de Pierpont à se
déconnecter de la réunion pour l’examen des points 2 à 4 et MDP Productions SRL et Monsieur
Maxime de Pierpont se déconnectent de la réunion.
 
2. Nomination d’un administrateur-délégué
Le conseil décide de nommer MDP Productions SRL, société à responsabilité limitée de droit belge
dont le siège est situé à 129 Avenue Alfred Madoux, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgique, inscrite à
la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles, section francophone) sous le numéro
1009.968.057, qui a désigné comme représentant permanent, conformément à l’article 2:55 du Code
des société et des associations, Monsieur Maxime de Pierpont, comme administrateur-délégué de la
société, avec effet immédiat et ce aussi longtemps que MDP Productions SRL sera administrateur de
la société. MDP Productions SRL assurera à ce titre la gestion journalière de la société et percevra
des émoluments. MDP Productions SRL jouira de tous les pouvoirs de représentation de la société
dans le cadre de la gestion journalière.
 
Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration décide, conformément à l’article 8 des statuts de la société, de déléguer
(i) à Monsieur Henri Tack, avocat dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Franklin
Roosevelt 146, et (ii) à l’étude des Notaires Gérard Indekeu - Dimitri Cleenewerck de Crayencour –
Sibylle Falla - Jérôme Dory, sise à 1050 Bruxelles, avenue Louise 126 (et à tout membre,
collaborateur ou employé de ladite étude), chacun pouvant agir seul et avec le droit de substitution,
le pouvoir de signer et de déposer tous formulaires relatifs aux décisions susvisées auprès du greffe
du tribunal de l’entreprise de Bruxelles (section francophone) et d’assurer la publication par extraits
de ces décisions aux Annexes au Moniteur belge, d’assurer l’actualisation des données relatives à la
société auprès de la banque-carrefour des entreprises, et, de manière générale, d’accomplir toutes
les formalités requises en vertu de la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 heures et le présent procès-verbal est signé
par tous les administrateurs présents. Il n’est pas requis que les administrateurs signent sur un seul
et même document original. Dans cette hypothèse, les différents originaux formeront un tout qui sera
conservé dans le registre des procès-verbaux. Les administrateurs peuvent également signer le
présent procès-verbal électroniquement.
 
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport spécial du conseil d’
administration prescrit par les articles 5:121 et 5:122 du Code des sociétés et des associations,
rapport spécial du commissaire prescrit par les articles 5:121 et 5:122 du Code des sociétés et des
associations,procès-verbal sous seing privé du conseil d'administration, tenu le 27 juin 2024, statuts
coordonnés