N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mil vingt-trois.
Le vingt octobre.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNI:
le conseil d'administration de la société anonyme cotée "MDxHealth", en abrégé "MDxH", ayant son
siège à 4040 Herstal, rue d'Abhooz 31, CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts,
TVA BE0479.292.440 RPM Liège, division Liège (la "Société").
(…)
DELIBERATION
Les administrateurs présents et représentés abordent l'ordre du jour.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Soumission et approbation des rapports
(…)
Les rapports susmentionnés sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° du
Code des sociétés et associations. Ils ont été inclus dans l'ordre du jour de cette réunion. Les
rapports seront déposés dans le dossier de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Décision d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital
autorisé
Conformément à l'Amendement et tel que décrit dans le rapport du conseil d'administration
mentionné au point 1.(a) de l'ordre du jour, sur la base du Taux de Change de EUR 1,00 pour USD
1,0558, le conseil d'administration décide d'augmenter le capital de la Société, dans le cadre du
capital autorisé tel que décrit à l'article 6 des statuts de la Société, d'un montant de huit cent trente et
un mille cent vingt-trois euros trente et un cents (831.123,31 EUR) (le "Montant Apporté Final"), par
l'émission de deux millions cinq cent mille (2.500.000) nouvelles actions ayant les mêmes droits et
avantages, et étant à tous égards pari passu, y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes
et aux distributions, avec les actions existantes et en circulation de la Société au moment de leur
émission, et qui auront droit aux dividendes et distributions pour lesquelles la date d'enregistrement
ou la date d'échéance tombe à, ou après la date d'émission des nouvelles actions, à un prix
d'émission par nouvelle action arrondi à zéro virgule trois trois deux quatre euros (0,3324 EUR) ou
huit cent trente et un mille cent vingt-trois euros trente et un cents (831.123,31 EUR) au total, en
rémunération de l'apport en nature de la Créance Apportée à la Société.
TROISIÈME RÉSOLUTION : Souscription à l'augmentation de capital
Sur la base d'une confirmation d'apport signée par (…) et reçue par la Société, le conseil
d'administration constate et confirme que la totalité de la Créance Apportée a été apportée en nature
par (…), et est entièrement et immédiatement libérée pour un montant de huit cent trente et un mille
cent vingt-trois euros trente et un cents (831.123,31 EUR).
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Affectation comptable
Le conseil d'administration décide et confirme que la somme de huit cent trente et un mille cent vingt-
trois euros trente et un cents (831.123,31 EUR) est comptabilisée en tant que capitaux propres au
compte "Capital".
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Confirmation de la souscription à l'augmentation de capital
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration constate et confirme que l'augmentation
du capital est intégralement souscrite, que chaque nouvelle action est entièrement libérée, que
l'augmentation du capital est ainsi effectivement réalisée et qu'immédiatement après l'augmentation
de capital et l'émission des nouvelles actions, conformément à l'article 7:178 du Code des sociétés et
des associations, toutes les actions existantes et en circulation de la Société (y compris les actions
nouvellement émises) ont le même pair comptable arrondi à EUR 0,6021 par action (au lieu de
l'ancien pair comptable arrondi à EUR 0,6046 par action). Les nouvelles actions sont sans
désignation de valeur nominale, ont les mêmes droits et avantages, et sont à tous égards pari passu,
y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes et aux autres distributions, avec les actions
existantes et en circulation de la Société au moment de leur émission, et ont droit aux dividendes et
aux autres distributions pour lesquelles la date d'enregistrement ou la date d'échéance tombe à, ou
après la date d'émission des nouvelles actions. Une nouvelle action représente la même fraction du
capital de la Société que les autres actions existantes de la Société.
SIXIÈME RÉSOLUTION : Modification des statuts
Suite à l'augmentation de capital, le conseil d'administration décide de modifier les statuts comme
suit :
-        l'article 5.1 des statuts est remplacé par le texte suivant:
"Le capital s'élève à cent soixante-quatre millions trois cent deux mille sept cent cinquante-deux
euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 164.302.752,89).
Il est divisé en deux cent septante-deux millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent trente-six
(272.880.936) actions sans valeur nominale, chacune représentant la même fraction du capital.
Le capital est entièrement et inconditionnellement souscrit et est entièrement libéré".
-        l'article 5.2 des statuts est complété par le texte suivant:
"Aux termes de l'acte reçu par le notaire Stijn Raes, notaire de résidence à Gent, le 20 octobre 2023,
le conseil d'administration a augmenté le capital de la Société d'un montant de huit cent trente-et-un
mille cent vingt-trois euros et trente-et-un centimes (EUR 831.123,31) par l'émission de deux millions
cinq cent mille (2.500.000) nouvelles actions, entièrement libérées par apport en nature, émises au
prix de trois mille trois cent vingt-quatre centimes (EUR 0,3324) par action".
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs spéciaux
Sous réserve des dispositions des décisions qui précèdent, et sans préjudice des décisions prises
antérieurement par le conseil d'administration, le conseil d'administration décide de nommer par la
présente le Chief Executive Officer (Michael K. McGarrity), le Chief Financial Officer (Ron Kalfus) et
l'Executive Vice President of Corporate Development et General Counsel (Joseph Sollee) de la
Société (chacun, un "Mandataire"), chacun agissant seul et avec droit de substitution, pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises, y compris (i) la mise en
œuvre de toutes formalités nécessaires afin de délivrer les nouvelles actions émises dans le cadre
de l'opération auprès d'(...), et (ii) l'octroi au Notaire, de tous pouvoirs pour établir, signer et déposer
une version coordonnée des statuts de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège
(division Liège), conformément aux dispositions légales applicables..
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, six (6) procurations, le
rapport du conseil d'administration, préparé conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:179 et
7:197 du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire de la Société, préparé
conformément à l'article 7:198 juncto les articles 7:179 et 7:197 du Code des Sociétés et des
Associations, statuts coordonnées).
 
(délivrée avant enregistrement)
 
Stijn Raes,
Notaire.