Ondernemingsnr : 0445601964
Naam
(voluit) : Houtvezelland Bioflam
(verkort) : HVL-B
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergen 2
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien februari tweeduizend twintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HOUTVEZELLAND
BIOFLAM”, afgekort “HVL-B”, gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0445.601.964,
onder meer beslist heeft :
1. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de
maand augustus om twintig uur (20:00).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen, groot honderd achtentwintigduizend
negenhonderdenvier euro drieënzestig cent (€ 128.904,63) en de wettelijke reserve, groot
twaalfduizend achthonderdnegentig euro zesenveertig cent (€ 12.890,46), hetzij samen honderd
eenenveertigduizend zevenhondervijfennegentig euro negen cent (€ 141.795,09), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
De algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
achthonderd eenentwintigduizend zeshonderdeenennegentig euro zestig cent (€ 821.691,60) zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze inbreng werd ingeschreven in geld.
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende inbreng ingeschreven door inbreng
in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde comparanten hebben aldus nog een volstortingsplicht ten belope van achthonderd
eenentwintigduizend zeshonderdeenennegentig euro zestig cent (€ 821.691,60).
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven.
Luik B
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: "Houtvezelland Bioflam", afgekort “HVL-B”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Productie, opslag, vervoer, kopen, verkopen en verwerken van houtpellets, pellets, houtkrullen,
zaagsel, houtafval, houtvezels, turfmolm, stro, gras en alle soorten strooisels en aanverwante stoffen
en afgewerkte producten hiervan, alsook van alle hierbij behorende accessoires, werktuigen en
machines, van ontsmettingsstoffen en dergelijke in de meest uitgebreide zin, bestemd voor onder
andere agrarische bedrijven;
- Import en export, alsook groot- en kleinhandel van pellets, houtkrullen en zaagsel, houtafval,
houtvezels, brandhout, stro, gras en alle aanverwanten;
- Handel in verwarmingstoestellen, kachels en CV-branders;
- Belegging in vastgoed;
- Het bezoldigd goederenvervoer voor derden;
- De handel, vervoer, verwerking, bewerking en opslag van afvalstoffen, recyclagegoederen,
recyclageproducten en grondstoffen;
- Dienstverlening en raadgevende activiteiten.
De vennootschap mag alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te
breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit minstens drie (3) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. 
Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
uitvoerende bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd
bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten
binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen
Luik B
van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand augustus om twintig uur (20:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Luik B
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van zeventien februari tweeduizend twintig werd
aangeboden door:
1/ de besloten vennootschap “W - FLOAT”, gevestigd te 2387 Baarle-Hertog, Zondereigen 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0480.093.184, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN HEUVEL Willy Frans, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2387 Baarle-Hertog, Zondereigen 9;
2/ de besloten vennootschap “WINANT”, gevestigd te 2350 Vosselaar, Nijverheidstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0478.555.240, vast vertegenwoordigd door de heer WINANT  Philippe  Léonce Irma Marie Ghislain,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2350 Vosselaar, Nijverheidstraat 8;
3/ de besloten vennootschap “M - CON”, gevestigd te 2970 Schilde, Riemstraat 73, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0478.569.393, vast
vertegenwoordigd door de heer VERBAETEN Nico Lodewijk, van Belgische nationaliteit, wonende te
2970 Schilde, Riemstraat 73;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
7. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1/ de besloten vennootschap “EJ9”, gevestigd te 2960 Brecht, Dopheidelaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0849.336.453, vast
vertegenwoordigd door de heer SMOLDERS Jo Eduard Hortensia, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2960 Brecht, Dopheidelaan 4;
2/ de besloten “AJVO”, gevestigd te 2970 Schilde, Putseheide 7,  ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0647.848.053, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN OEKELEN Aart, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970
Schilde, Putseheide 7;
3/ de besloten vennootschap “MOENS MANAGEMENT”, gevestigd te 2018 Antwerpen,
Anselmostraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
onder nummer 0667.944.572, vast vertegenwoordigd door de heer MOENS Steffen Erwin Patrick,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Zandbergen 2.
Het e-mail adres van de vennootschap is: board@hvl-b.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: 
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
1/ de besloten vennootschap “EJ9”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SMOLDERS
Jo, voornoemd; 
2/ de besloten “AJVO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OEKELEN Aart,
voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht