Ondernemingsnr : 0846706466
Naam
(voluit) : VEN-IMMO-BRASSCHAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Conservenweg 9G
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 28 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VEN-IMMO BRASSCHAAT" met zetel te 2940 Stabroek, Conservenweg 9G, BTW BE 0846.706.466
rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  tot vernieuwing van de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen
(toegestaan kapitaal) voor een termijn van vijf jaar, na kennisname en bespreking van het verslag
van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot toekenning van een toegestaan kapitaal
overeenkomstig artikel 7:198 WVV.
    3.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
 
Uittreksel uit de statuten:
 
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: VEN-IMMO BRASSCHAAT.
 
zetel: Vlaamse Gewest.
 
voorwerp:
Het verwerven van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten,
het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals elke welk danige onroerende
transacties en verrichtingen. De uitvoering van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan. Het verstrekken van
adviezen, het maken van studie inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden,
alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering. Het verlenen aan derde van alle mogelijke
diensten in verband met auditing zowel financieel als operationeel, het analyseren en doorlichten
alsook het raadgeven aan bedrijven, vennootschappen en ondernemingen. Het verwerven, beheren
en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken. Zij kan ook
functies van zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen dit in de ruimste zin genomen. Vermogens
beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam als tussenpersoon of commissionair, in
binnen- en buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toekennen, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend en onroerend karakter, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van aard
zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand voorwerp hebben of van aard zijn de uitbating
van haar bedrijf te begunstigen.
 
duur: onbeperkte duur.
 
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 61.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd, met een fractiewaarde, waarop werd gestort ten belope van 100
procent.
 
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 
Overdracht van aandelen
A. De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderwor-pen indien
zij geschiedt aan de bloedver-wanten in neerdalende lijn van de afstanddoener.
In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of
slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van
bestuur.
B. De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderwor-pen indien
hij geschiedt aan de bloedverwanten in neerdalende lijn van de overleden aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het
inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door
de raad van bestuur.
 
bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximum bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00).
Deze bevoegdheid werd toegestaan in de oprichtingsakte en kan worden uitgeoefend binnen een
termijn van vijf (5) jaar.
 
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/1) en eindigt op éénendertig december
(31/12).
 
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
5. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
6. Adres van de zetel: 2940 Stabroek, Conservenweg 9G
7. Herbenoeming als bestuurders voor een periode van zes jaar: Marco Van Ende, Nathalie Van
Ende en Sophie Van Ende
8. Herbenoeming door de raad van bestuur als gedelegeerde bestuurders voor een periode van zes
jaar: Marco Van Ende, Nathalie Van Ende en Sophie Van Ende
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck