Ondernemingsnummer :
0553769733
Benaming :
(voluit) :
LUCEDA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Noordlaan (DEN) 21
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 februari 2019, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder en warranthouders van de
naamloze vennootschap "LUCEDA", waarvan de zetel gevestigd is te Dendermonde (B-9200
Dendermonde), Noordlaan 21, met ondernemingsnummer BTW BE 0553.769.733 RPR Gent,
afdeling Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen over te gaan tot
de kosteloze uitgifte van twee (2) warrants op naam, die elk het recht geven in te schrijven op een
aantal nieuwe Klasse B- Aandelen, overeenkomstig de hierna vermelde uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden. Deze twee (2) warrants op naam zullen worden toegewezen aan de houders
van de Klasse B- Aandelen.
De vergadering besloot de uitgifte van de twee (2) warrants op naam, aan de specifieke voorwaarden
te onderwerpen, zoals deze voorkomen in het verslag van de raad van bestuur.
Ten gevolge van de voormelde uitgifte van de warrants, besloot de vergadering, onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de twee (2) warrants, het kapitaal van de
vennootschap te verhogen ten belope van een bedrag per uitgeoefende warrant gelijk aan de
Uitoefenprijs (zoals gedefinieerd in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants),
vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarop de warranthouder inschrijft met de warrant (beperkt
tot een bepaald maximum volgens formule opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de
warrants) en rekening houdend met de bepalingen van artikel 582 van het Wetboek van
vennootschappen. Deze nieuwe Klasse B- Aandelen zullen zonder aanduiding van nominale waarde
zijn, van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande Klasse B-
Aandelen, zoals in de statuten en de eventuele aandeelhoudersovereenkomst bepaald. Zij zullen
delen in de winst vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis. Het eventuele positieve verschil
tussen de uitoefenprijs van de warrant en de fractiewaarde van het aandeel zal geboekt worden als
uitgiftepremie op een rekening daartoe bestemd. De vergadering besloot, onverminderd het
voorgaande, dat het kapitaal slechts verhoogd zal worden met het bedrag van de uitgeoefende
warrants en dat het bedrag van de eventuele uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde
kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, zijnde het positieve verschil tussen de
uitoefenprijs van de warrant en de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen, zal worden
geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen, strekt tot
waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist
door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering besloot de twee (2) warrants op naam kosteloos toe te wijzen aan de houders van
Klasse B- Aandelen, hetzij elk één (1) warrant.
De vergadering besloot een bijzondere volmacht te verlenen aan de raad van bestuur voor de
uitvoering van de genomen besluiten en meer bepaald voor de authentieke vaststelling - in één of
meerdere keren - van de uitoefening van de warrants, de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging
(en), de uitgifte van nieuwe Klasse B- Aandelen en de statutenwijziging(en).
2/ om de twee (2) Investor Warrants die werden uitgegeven door de buitengewone algemene
Luik B
vergadering van de vennootschap van 7 augustus 2014, te vernietigen.
3/ alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zeven (7)
volmacht(-en), bijzonder en omstandig verslag van het bestuursorgaan ex. artikel 583 en 582 W.
Venn., verslag van de bedrijfsrevisor ex. artikel 582 W.Venn.).
 
Stijn RAES,
Notaris.