Ondernemingsnr : 0446374501
Naam
(voluit) : AROBEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Leiteweg 23 bus M
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, notaris met standplaats te Zwevegem, op 20
november 2020, ter registratie neergelegd, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft tot:
 
1. EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 11 van de statuten inzake het stemrecht aan te passen als
volgt:
“Artikel 11 – stemrecht:
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de blote eigenaar.”
 
2. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 19 van de statuten inzake dagelijks bestuur aan te passen
als volgt:
“Artikel 19:
Dagelijks bestuurder
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen optreden.
Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen,
binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks
rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die alleen optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat
de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.”
 
3. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 20 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap aan te passen als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder. Verrichtingen met betrekking tot aan- en verkopen van onroerende
goederen, hypothekeren van onroerende goederen en alle verrichtingen met een transactiewaarde
van hoger dan 100.000,00 euro dienen ondertekend worden door twee bestuurders of één
gedelegeerd bestuurder, na goedkeuring door de algemene vergadering conform artikel 31.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
 
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 31 van de statuten inzake het stemrecht aan te passen als
volgt:
“Artikel 31 – stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de blote eigenaar met uitzondering
van beslissingen die betrekking hebben op het vervreemden ten even welke titel, het bezwaren met
enig zakelijk recht, het hypothekeren of in pand geven, het verhuren of ter beschikking stellen van de
volgende onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap, zijnde de eigendommen
gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk 123/71 en te Brugge, Hoefijzerlaan 43-201. In het geval van
dergelijke beslissing, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
 
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van mevrouw VANDEPUTTE
Annie, voormeld, als niet-statutaire bestuurder, tot en met de jaarvergadering van 2026.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerde bestuurders, de heer CLAEYS Francis en
de heer CLAEYS Bart, beiden voormeld, ontslag te geven uit deze functie van gedelegeerd
bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als dagelijks bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE NOTARIS
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.