Ondernemingsnr : 0445 064 704
Naam
(voluit) : VECTOR PACKAGING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 2, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 24/02/2025 blijkt dat:
Na beraadslaging, beslist de raad van bestuur om de heer Raf Vanendert, houdende de Belgische
nationaliteit, en wonende te Scheplakens 28 - B-2440 Geel, sinds 18/09/2020 benoemd als persoon belast
met dagelijks bestuur, met ingang vanaf heden, onderstaande bijzondere volmachten toe te kennen en
bijgevolg de bijzondere volmachten toegekend op 18/09/2020 hierbij in te trekken (hierna de
"Gevolmachtigde"):
a) Vertegenwoordigingsbevoegdheden.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle soorten zakelijke transacties en handelingen voor allerlei
personen en entiteiten, spoorwegenmaatschappijen of transporten, rechters, magistraten, rechtbanken,
overheidsbedrijven, provincies, gemeenten, regio's, vakbonden en vertegenwoordigers van de werknemers
van alle soorten. Hij heeft aldus het recht om in te grijpen en alle juridische acties te ondernemen, rechten uit
te oefenen en zich te verzetten tegen uitzonderingen in de manier, wijze en door middel van de procedure die
hij inschat meer geschikt te zijn, te starten en te volgen in al hun stappen tot beëindiging en het instellen van
elk geschikt geding, met inbegrip van beroepsprocedures bij het Hof van Cassatie. Hij is ook gemachtigd om
te antwoorden op ondervragingen zoals vastgesteld door de toepasselijke regelgeving, om zo veel als
mogelijk dat de relevante wetgeving toelaat aan de partijen in geding uit te voeren, alsook het laten vallen of
intrekken van elke rechtszaak en hun beroepen; om elke dagvaarding in te stellen, ongeacht door middel van
een notaris; om algemene of specifieke juridische bevoegdheden ten behoeve van wettelijke
vertegenwoordigers of andere personen toe te kennen; om advocaten aan te duiden; om alle vragen aan
arbitrage te onderwerpen; om arbitrale uitspraken te verzoeken en beroepen in te stellen tegen hen.
b) Verwerving- en vervreemdingbevoegdheden.
Kopen, verkopen, ruilen of, op elke andere wijze, het verwerven of beschikken over machines, voertuigen
en, in het algemeen, alle soorten roerend materieel met elke persoon of entiteit dat de Gevolmachtigde
geschikt acht onder de prijzen en voorwaarden die vrij mogen worden vastgesteld.
c) Machten met betrekking tot het personeel van de Vennootschap.
Collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten sluiten met werknemers, technici, arbeiders en het
benoemen van hulp, secundair of technisch personeel; het aannemen van ontslagen met of zonder
vergoeding en voldoen aan alle verplichtingen van de Vennootschap als werknemer.
d) Machten met betrekking tot betalingen, de inning van vorderingen, contracten, aanbestedingen,
veilingen en transacties.
Betalen en innen van zoveel schulden en vorderingen als waarover de Vennootschap beschikt voor elke
reden, ongeacht van de staat, ministeries, provincies, regio's, watermaatschappijen, ongeacht lokaal of niet,
autonome organisaties en elke andere overheid of publieke instelling, met inbegrip van de binnenlandse
inkomsten, evenals van individuen of private entiteiten, geven of vereisen van de bijhorende kwitanties of
balans, schulden compenseren, belastingen en premies te betalen en de vordering te voldoen tegen hen.
Contract verzekeringen van welke aard ook, contracten sluiten en het aangaan van obligaties en in het
algemeen, welke stappen geschikt mogen zijn voor een goede en verstandige administratie. Aanbestedingen
en veilingen bijwonen van welke aard dan ook ongeacht van de staat, ministeries, provincies, gemeenten,
regio's en elke andere lokale overheden eveneens als van individuen of private entiteiten. Daartoe kan hij
schriftelijke of mondelinge voorstellen maken, de diensten toegekend in de toegekende voorwaarden
ondernemen en alle nodige actie ondernemen voor zijn beëindiging.
e) Machten met betrekking tot lopende-, krediet- of spaarrekeningen.
Het openen, contracteren; onderhouden en annuleren van lopende- en spaarrekeningen; het aanhouden
en annuleren van kredietrekeningen, ontdoen van enige bestaande balansen; ondertekenen van cheques,
ontvangstbewijzen, wissels; betalingsopdrachten, transfers en alle andere documenten met betrekking
daartoe. Op dezelfde manier het geven van goedkeuringen aan uittreksels.
f) Machten met betrekking tot Exchange en Promissory Notes.
Tekenen, uitgeven en vrijgeven van promissory notes, uitgeven, onderschrijven, discount, onderhandelen,
aanvaarden, tussenkomen, warrant en innen van bills of exchange, zelfs wanneer uitgedrukt in vreemde
valuta.
g) Machten met betrekking tot pandrechten en zekerheden.
Kopen en verkopen van zekerheden, opzetten en annuleren van daaraan gerelateerde deposito's, cash en
discount coupons en dividenden, kopen en verkopen van inschrijvingsrechten, inschrijven op aandelen,
schuldbewijzen of andere roerende goederen.
h) Machten met betrekking tot in het bijzonder obligaties en garanties.
Allerlei soorten garanties en deposito's opzetten, wijzigen of intrekken, hun voorwaarden en garanties
vaststellen of aanvaarden. Het vastleggen van garanties en warrants voor bills of exchange en voor
verplichtingen van de Vennootschap ten aanzien van derden, met inbegrip van de staat,
overheidsdepartmenten, provincies, gemeenten, regio's en enige andere lokale autorteiten. Verzaken aan het
voordeel van prioriteit en verdeling. Persoonlijk of door pand hoofdelijk waarborgen van verplichtingen aan
derden.
i) Andere bijkomende machten.
Sluiten en opzeggen van overeenkomsten voor safe deposit kluizen, en de opening ervan; onderschrijven
en onderhandelen van ontvangsten van deposito's en grondstoffen; ondertekenen van correspondentie en
enige andere documentatie waar dit vereist mag zijn. Toekennen en intrekken van alle machten die hierbij
toegekend zijn aan enige persoon die men gepast vindt. Formaliseren en ondertekenen van alle documenten,
privaat of publiek, die men noodzakelijk acht om de machten hierbij toegekend, uit te oefenen.
Niettegenstaande de hierboven toegekende machten, vereisen de hieronder vermelde handelingen de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap:
a) Verkrijgen en verkopen van aandelen of participaties in andere vennootschappen;
b) Opzetten of stopzetten van bijkantoren of permanente vestigingen;
c) Opnemen of stopzetten van bestaande productielijnen of bedrijfseenheden;
d) Onroerende goederen of gelijkaardige rechten verkrijgen, verkopen of bezwaren;
e) Aanvaarden of toekennen van kredieten of leningen;
f) Toekennen van garanties ten voordele van derden;
g) Uitvoeren van handelingen die buiten de omvang van de normale activiteiten van de Vennootschap
vallen, ofwel door omvang, ofwel door bedrag;
h) Aanpassen van enige van de beperkingen uiteengezet in deze lijst;
i) Aankoop, verkoop, (ver)huur of bezwaring van de roerende goederen van de Vennootschap met
verkrijgingswaarde boven EUR 400.000;
j) Ondertekening van (ver)huur overeenkomsten, onderhuur overeenkomsten of leasing overeenkomsten
met een waarde boven EUR 100.000;
k) Ondertekening van een licentie of enige andere lange termijn overeenkomsten met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten;
I) Aanvaarden van verplichtingen van derden in welke vorm dan ook;
m) Enige andere handelingen (met inbegrip van aankopen, het aangaan van overeenkomsten, verkopen,
etc.) met een waarde hoger dan EUR 1.000.000. Voor transacties met een waarde van meer dan EUR
400.000,00 en tot EUR 1.000.000,00 is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur
vereist, maar de Volmachthouder zal gezamenlijk handelen met een Manager van de Vennootschap;
n) Overdragen, bezwaren, toegeven, of kwijten van enige vordering van de Vennootschap, uitgezonderd
bij volledige betaling;
o) Bewust ondergaan of ertoe bijdragen iets te doen waarbij op eigendom van de Vennootschap
bezwarend of uitvoerend beslag kan worden uitgeoefend, of anderzijds haar eigendom of bezit in gevaar
brengen;
p) Overdragen van eigendom van de Vennootschap in zekerheid aan schuldeisers of de overgedragene
beloven te betalen met schulden van de Vennootschap;
q) De goodwill van de activiteiten van de Vennootschap verwijderen;
r) Enige andere handeling uitvoeren die het onmogelijk zou maken de normale activiteiten van de
Vennootschap verder te zetten;
s) Akkoord gaan met enige dading of enige rechterlijke uitspraak;
t) Een vordering of verplichting van de Vennootschap onderwerpen aan arbitrage of bindende
bemiddeling.
Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing voor handelingen met andere vennootschappen van
Viscofan Group waar geen beperking geldt; waarbij Viscofan Group betekent VISCOFAN, S.A., en haar
dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen. Dochtervennootschappen en verbonden
vennootschappen betekenen elke vennootschap, bedrijf, samenwerking of andere entiteit die rechtsreeks of
onrechtstreeks VISCOFAN, S.A. controleert, gecontroleerd wordt door, of onder algemene controle valt van
VISCOFAN, S.A. Controle betekent voor de doeleinden van deze definitie rechtstreekse of onrechtstreekse
eigendom van meer dan vijftig (50%) procent van de stemrechten in een entiteit, of zulke andere relatie die
werkelijke controle uitmaakt;
De heer Raf Vanendert wordt de titel van algemeen directeur en persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap toegekend tijdens de uitoefening van voormelde volmachten.
Voor analytisch uittreksel
Raf VANENDERT
Bijzonder gevolmachtigde
Persoon belast met dagelijks bestuur