Ondernemingsnr : 0734948709
Naam
(voluit) : AG Consilium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paardebloemstraat 14
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
24 juli 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “AG Consilium", met zetel te 2340 Beerse, Paardebloemstraat 14,
0734.948.709 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan artikel 1 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan artikel 2 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke verplaatsing van de zetel.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het artikel betreffende de omschrijving van het voorwerp te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
     De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden.
-    Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen
en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming
en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-    Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
-    Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
-    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
-    Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Luik B
-    De organisatie van workshops, training en opleiding in verkoop, financiën, organisatie en
management.
-    De organisatie van events voor bedrijven en/of particulieren;
-    Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder
de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Andries Gerben waarmee KBC Verzekeringen de
Samenwerkingsovereenkomst afsloot, in dit geval Proteas Verzekeringen NV.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan artikel 8 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
De aandelen zijn niet vatbaar voor zelf opgezette constructies van vruchtgebruik.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan artikel 9 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
Eventuele overdrachten van aandelen dient worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om na de eerste zin van artikel 10.1 van de statuten de volgende
tekst toe te voegen:
De bestuurders moeten samen steeds minimum 75 procent van de aandelen bezitten die minimum
75 procent van de stemrechten verlenen.
Elke wijziging in de samenstelling van de bestuurders dient te worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen.
ACHTSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan de statuten volgend bijkomend artikel toe te voegen:
Artikel 25.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen.
NEGENDE BESLUIT.
Tot bijkomende bestuurder wordt benoemd ingaande op 25 juni 2020 en eindigend op 30 juni 2021:
“D.  Huysmans”, besloten vennootschap, met zetel te 2330 Merksplas, Leest 44,
ondernemingsnummer 0665.943.206 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Huysmans, Dave, geboren te Turnhout op 12 mei 1982, wonende te 2330 Merksplas, Leest
44, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat
onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder en vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.