N° d'entreprise : 0734706011
Nom
(en entier) : BEMEDIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Zoning de la Voie Cuivrée 14
 : 5503 Dinant
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
D’un acte reçu par Quentin DELWART, notaire associé exerçant sa fonction au sein de la société à
responsabilité limitée « Charles LANGE et Quentin DELWART – Notaires associés », ayant son
siège social à 5370 Havelange, Avenue de Criel, 41, le 06 novembre 2020, en cours d’
enregistrement, s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des commandité et commanditaire
de la Société à Responsabilité Limitée « BEMEDIC », dont le siège est sis à 5503 Sorinnes, Zoning
de la Voie Cuivrée 14, Registre des Personnes Morales et Banque Carrefour des entreprises numéro
0734.706.011, société constituée suivant acte reçu par le Notaire François DEBOUCHE à Dinant le
vingt septembre deux mille dix-neuf, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-
quatre septembre suivant sous le numéro 19334951 et dont les statuts n’ont pas été modifiés jusqu’à
ce jour, il en résulte que :
 
L'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale actuelle pour la remplacer par la nouvelle
dénomination suivante : « SLY Invest ».
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article un des statuts pour le remplacer par le
texte suivant :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SLY Invest ».
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet social en le complétant par le texte suivant :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit seule, soit par ou avec
autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement, à :
• toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou nue-propriété, usufruit,
superficie ou emphytéose ; à ce titre, la société pourra acheter et vendre tout immeuble, droit,
obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les
donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, lotir des terrains,
créer la voirie nécessaire, acquérir ou aliéner tous types de droits immobiliers, etc.… ;
• la constitution, la consultance et la gestion au sens large d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier ;
la société peut acquérir, louer ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tout bien
mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel ;
• l’acquisition, la détention et la cession de participations au capital de sociétés de droit belge ou
étranger, constituées ou à constituer ;
• toutes activités liées à la communication, au graphisme, à la publicité, au marketing, au marketing
digital et à la gestion d’image de marques ;
• l’achat, la vente, l’import et l’export de matériel informatique pour mise à disposition de la clientèle ;
• l’organisation d’évènements ;
Volet B
• la location de matériels et objets promotionnels marketing ;
• la recherche de sponsoring ;
• la participation par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d’
intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, civiles et autres, existantes ou à créer, belges ou étrangères ;
• la prestation de tous services de consultance et d’assistance à des sociétés liées ou toutes autres
sociétés. De manière annexe :
• l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasions ;
• la location de courte et longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
• la location de courte et longue durée de camions ;
• le conseil en gestion de parcs et flottes de véhicules légers et lourds ;
• la recherche de pièces et fournitures rares ou en rupture dans les réseaux de distribution ».
 
Suite à cet ajout, ledit article 3 s’énoncera comme suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
    •  la mise à disposition d’un ou de plusieurs locaux équipés, le bureau comprend un mobilier
minimum ;
    •  la prestation de tous les services généralement annexés à la mise à
disposition de locaux meublés (chauffage, électricité, eau, café… etc) ;
    •  la mise à disposition de salles de réunion communes ;
    •  la mise à disposition d’espaces communs : couloirs, sanitaires, locaux administratifs ;
    •  la mise à disposition d’équipements bureautiques communs ;
    •  la mise à disposition de l’infrastructure ICT ainsi que la mise à disposition d’un système de
téléphonie ;
    •  le nettoyage régulier des bureaux et des espaces communs, maintenance générale du site et de
ses équipements ;
    •  la mise à disposition de personnel d’accueil ;
    •  toutes activités liées à la communication, au graphisme, à la publicité, au marketing, au
marketing digital et à la gestion d’image de marques ;
    •  le développement de point de vente (architecture, design, plv et merchandising), la gestion de
budgets médias, la réalisation de site Internet, l’hébergement de site Internet, le développement, la
sécurisation de dite, l’installation de paiements électroniques pour e- commerce sur site internet et
autres supports informatique ;
    •  l’achat, la vente, la location, l’import et l’export de matériel informatique ou promotionnel pour
mise à disposition de la clientèle ;
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, soit seule, soit par ou avec
autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement, à :
    •  toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou nue-propriété,
usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la société pourra acheter et vendre tout immeuble,
droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou
les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, lotir des
terrains, créer la voirie nécessaire, acquérir ou aliéner tous types de droits immobiliers, etc... ;
    •  la constitution, la consultance et la gestion au sens large d’un patrimoine mobilier et/ou
immobilier; la société peut acquérir, louer ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger
tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel ;
    •  l’acquisition, la détention et la cession de participations au capital de sociétés de droit belge ou
étranger, constituées ou à constituer ;
    •  toutes activités liées à la communication, au graphisme, à la publicité, au marketing, au
marketing digital et à la gestion d’image de marques ;
    •  l’achat, la vente, l’import et l’export de matériel informatique pour mise à disposition de la
clientèle ;
    •  l’organisation d’évènements ;
    •  la location de matériels et objets promotionnels marketing ;
    •  la recherche de sponsoring ;
    •  la participation par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d’
intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, civiles et autres, existantes ou à créer, belges ou étrangères ;
    •  la prestation de tous services de consultance et d’assistance à des sociétés liées ou toutes
Volet B
autres sociétés. De manière annexe :
    •  l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasions ;
    •  la location de courte et longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
    •  la location de courte et longue durée de camions ;
    •  le conseil en gestion de parcs et flottes de véhicules légers et lourds ;
    •  la recherche de pièces et fournitures rares ou en rupture dans les réseaux de distribution ;
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. Elle peut également consentir
tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne privée ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
 
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport des administrateurs daté du et signé
justifiant la modification proposée conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des
Associations, ledit rapport demeurera annexé aux présentes ;
Conformément à ce même article, chacun des actionnaires reconnaît que ce rapport a été mis à sa
disposition conformément à l’article 5 :84 du Code des Sociétés et des Associations.
 
Troisième résolution
L’assemblée décide de confirmer la décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit
septembre deux mille vingt dont une copie demeurera au dossier du notaire soussigné reprenant
textuellement ce qui suit :
« 1° Démission de Mr RULKIN Jean-François
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Mr RULKIN Jean-François de
son poste d’administrateur, à la date du 28/09/2020, et lui donne décharge pour son mandat jusqu’à
ce jour.
2° La nomination de Mr NICOLAS Scott
A l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire comme Mr NICOLAS Scott au poste d’
administrateur et ce à dater du 28/09/2020. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. ».
 
Quatrième résolution
L’assemblée donne pouvoir aux administrateurs, d’exécuter les présentes résolutions et de
coordonner les statuts. Un exemplaire des statuts coordonnés sera déposé au greffe en même
temps que l’acte modificatif
 
Vote
Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur
Belge déposé en même temps que l'expédition de l'acte, une procuration sous seing privé et le
rapport de l’organe d’administration.
Le notaire QUENTIN DELWART