Ondernemingsnr : 0415 930 159
Naam
(voluit) : PUBLI DRIESEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 344
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening (ééndagsprocedure)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 19 december 2022,
neergelegd alvorens registratie, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap PUBLI DRIESEN
de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van i) het verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 december 2022 ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 2:77 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2022 - te weten
niet ouder dan 3 maanden voor heden -, evenals van ii) het verslag van BV W. VAN DE KEYBUS (ON
0543.291.951) te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Werner Van de Keybus,
bedrijfsrevisor, de dato 12 december 2022, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
"BESLUIT
Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96
bus A8, aangesteld om het controleverslag op te stellen voorzien in art. 2:71, §2, derde lid juncto 2:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van PUBLI
DRIESEN BV, verklaart dat:
· Onze controleopdracht opgelegd met artikel 2:71, §2, derde lid juncto 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uitgevoerd werd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van een Besloten Vennootschap.
·Onder toezicht van de bestuurder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
30/11/2022 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
welke een netto actief van 87.116,87 Euro vertoont.
·Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de
boekhouding van de vennootschap.
·In deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde van de
activa, zonder de vereffeningskosten bedoeld in artikel 28§2 van het KB van 30 januari 2001, en zonder de
liquidatiebelasting op de aangroei van de reserves.
·Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat er op basis van
de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn, waardoor er geen terugbetalingen
dienen te gebeuren en de nodige gelden worden geconsigneerd.
·Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, het schriftelijk akkoord
met toepassing van art. 2:80. WV, getekend te Dilbeek 12/12/2022 op naam van NV Immo Jiliva (0458.003.415).
·Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft.
Antwerpen, op 12 december 2022
( ... )
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor".
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag oprnaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te sternmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen; en
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf."
De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast dat, de vennootschap:
a) voor de openstaande schulden die verband houden met belastingen een bedrag van negenduizend
vierhonderdnegenentachtig euro zesenzeventig eurocent (€ 9.489,76) heeft geconsigneerd bij de Deposito- en
Consignatiekas onder referte 20623100;
b) naast de voormelde schulden waarvoor in consignatie werd voorzien één openstaande schuld heeft ten
opzichte van aandeelhouders of derden waarvoor het bedrag van de openstaande schuldvordering niet werd
terugbetaald noch geconsigneerd.
De betrokken schuldeiser, zijnde NV Immo Jiliva, - wiens schuldvordering blijkt uit de aangehaalde staat
van actief en passief - heeft meer bepaald schriftelijk verklaard dat zij akkoord gaan met de in vereffening
stelling en de sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 WVV, hetgeen ook door de
revisor wordt bevestigd in zijn voormelde verslag.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa en passiva werd vastgesteld en heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoernd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1
januari 2022 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het
resultaat.
VIERDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder(s) op heden definitief is
beëindigd, met name:
Mevrouw VISSCHERS Liliane Jacqueline Marie, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 344,
voornoemd.
De vergadering beslist rekening houdend met de goedkeuring var de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de
bestuurder voor haar beheer als bestuurder van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard door de heer DRIESEN Ivan François Antoine, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 344
gedurende de bij de wet verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres.
ZEVENDE BESLUIT
a) De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aar de heer DRIESEN
Ivan, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens volmacht om de laatste aangifte in de
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens
om de terugvorderbare belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV BOOX Accountants & Adviseurs, met zetel te 3582
Beringen, Koolmijnlaan 199 en ondernemingsnummer 0666.979.819 en in het bijzonder aan mevrouw Roza
Ossowka en mevrouw Lesley Van de Put, met macht om alleen te handelen en de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van
de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsregister en bij de fiscale
administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de
neerlegging van de notulen van deze vergadering op de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de authentieke akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van
het bestuursorgaan, staat van actief en passief.