Ondernemingsnr : 0883869146
Naam
(voluit) : QRAQON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 232a
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 30 december 2024.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp, omruiling van de 100 aandelen
naar 10.000 aandelen en de creatie van type A en type B aandelen, en heeft de volgende regels
weerhouden:
Omruiling aandelen:
De algemene vergadering besliste om de huidige 100 nominatieve aandelen te vervangen door
10.000 nieuwe nominatieve aandelen, zodat elke aandeelhouder voor 1 huidig aandeel 100 nieuwe
aandelen bekomt.
creatie van type A en type B aandelen:
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde creatie
van twee categorieën van aandelen, A en B, omstandig wordt verantwoord, evenals de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten, en waarin wordt gesteld dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. De vergadering stelt vast dat er aldus
overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geen verslag
dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, en doet afstand van de opmaak van dit verslag.
De algemene vergadering besliste om de huidige 10.000 aandelen op te delen in twee categorieën:
*9.900 aandelen van het type A
*100 aandelen van het type B
Deze categorieën van aandelen zullen de volgende kenmerken hebben:
- Aandelen van het type A: evenredig stemrecht en een evenredig of kleiner recht op winst en
vereffeningssaldo;
- Aandelen van het type B: evenredig stemrecht en een evenredig of groter recht op de winst en
vereffeningssaldo.
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: de besloten vennootschap “QraQon”, met zetel in het Vlaams
Gewest.
2. zetel: 3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg 232A.
3. duur: de vennootschap werd voor onbepaalde tijd opgericht.
4-5-6. De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  aandelen van soort A: een evenredig of kleiner recht in de winst
    •  aandelen van soort B: een evenredig of groter recht in de winst
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan in een verslag, in
voorkomend geval beoordeeld door de commissaris, heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikke-lingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste 12 maanden na de
uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn onder alle aandeelhouders verdeeld als volgt:
    •  aandelen van soort A: een evenredig deel in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij
bezitten, of een kleiner deel in het actief (maar geen kleiner deel in het passief)
    •  aandelen van soort B: een evenredig deel in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij
bezitten, of een groter deel in het actief (maar geen groter deel in het passief).
9. wijze van benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang van hun bevoegdheden en wijze
van uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuurders: de algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
hem opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer SPITAELS, Joeri Hartmut Sven, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg
232A.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- de conceptie, de fabricatie, de assemblage van alle informatica of telecommunicatie materialen of
producten;
- de import, export, de commercialisatie van alle informatica of telecommunicatie materialen of
producten;
- de aankoop, de ontwikkeling, de editie, de verdeling en de commercialisatie van alle software of
documentatie ervan;
- de voorziening van alle soorten diensten van ontwikkeling, creatie, onderhoud, hulp en vorming
rond informatica of telecommunicatie;
- de verschaffing van adviezen met betrekking tot informatica of telecommunicatie;
- aanneming van bouw-, grond-, en tuinwerken;
- het begeleiden van bouwprojecten;
- adviseren over de veiligheid van bouwprojecten;
- architectuur van gebouwen;
- energieaudits van gebouwen;
- gerechtsexpertises van gebouwen;
- boekhouding en bedrijfsbeheer van derden;
Alsook alle industriële en commerciële activiteiten verbonden aan:
- de ontwikkeling, de aankoop, de verhuur, het nemen van alle huur-beheer van handelsfonds, het in
huur nemen, de installatie, de exploitatie van alle etablissementen, handelsfondsen, fabrieken,
ateliers welke verband houden met één of andere gespecificeerde activiteit;
- het nemen, de aankoop, de uitbating of de overdracht van alle procedures, tekeningen, modellen,
merken en brevetten aangaande haar activiteiten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
13. jaarvergadering: de eerste dag van juni van elk jaar om elf uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;  
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan.