Nº d'entreprise : 0700 811 340
Nom
(en entier) : ARDENT CASINO BELGIUM
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 129 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur - Demission d'un
administrateur - Nomination d'un administrateur - Renouvellement du
mandat d'administrateur délégué - Démission de l'administrateur délégué -
Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 28 juin 2024
"L'actionnaire unique:
( ... )
DECIDE de renouveler, pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de
Nicolas LEONARD.
Ce renouvellement prend effet à compter de la date de la présente décision et il expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2029.
( ... )
PREND ACTE de la démission de la SRL MILE MANAGEMENT (BCE 0537.166.204), représentée par
Emmanuel MEWISSEN, en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
( ... )
DECIDE de nommer Monsieur Emmanuel MEWISSEN, en qualité d'administrateur, pour une durée de six
ans.
Ce nomination prend effet à compter de la date de la présente décision et il expirera à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se
clôturant le 31 décembre 2029.
Monsieur Emmanuel MEWISSEN, intervenant aux présentes décisions, accepte ce mandat et déclare que
rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
DECIDE de donner tous pouvoirs à Anne Lambert et Charlotte Braillon, agissant séparément, avec pouvoir
de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la
publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge ( ... )."
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 28 juin 2024
"Les administrateurs, à l'unanimité:
( ... )
DECIDENT de confier de nouveau la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci
en ce qui concerne cette gestion à Nicolas LEONARD , dont le mandat d'administrateur a été renouvelé ce jour
par l'assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Nicolas LEONARD portera le titre d' « administrateur-délégué ».
Son mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expira de
plein droit à la date à laquelle son mandat d'administrateur prendra fin.
Conformément à l'article 17 des statuts de la société, les pouvoirs de gestion journalière de la société et de
représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion sont exercés individuellement par les administrateurs
délégués.
Monsieur Nicolas LEONARD, intervenant aux présentes décisions, accepte ce mandat et déclare que rien
ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
PRENNENT ACTE de la démission de la SRL MILE MANAGEMENT en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
( ... )
DECIDENT de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à Emmanuel MEWISSEN, nommé ce jour comme administrateur par l'assemblée
générale des actionnaires.
Monsieur Emmanuel MEWISSEN portera le titre d' « administrateur-délégué ».
Son mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expira de
plein droit à la date à laquelle son mandat d'administrateur prendra fin.
Conformément à l'article 17 des statuts de la société, les pouvoirs de gestion journalière de la société et de
représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion sont exercés individuellement par les administrateurs
délégués.
Monsieur Emmanuel MEWISSEN, intervenant aux présentes décisions, accepte ce mandat et déclare que
rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
DECIDENT de donner tous pouvoirs à Anne Lambert et Charlotte Braillon, agissant séparément, avec
pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la
publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge ( ... ) "
Pour extrait conforme,
Charlotte Braillon
Mandataire