Ondernemingsnr : 0884825882
Naam
(voluit) : IDEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 33
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 11 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IDEM”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Uit de notulen van het bestuursorgaan opgemaakt op 14 november 2023 blijkt dat alle aandelen
sedert 29 september 2023 in één hand verenigd zijn. Dit document zal samen met onderhavige akte
worden neergelegd in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk aan de vergadering, kennis te hebben
genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155, 2e lid WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de
soorten van aandelen en ontslaat de enige aandeelhouder van de voorlezing ervan.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op het voormeld verslag en
beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal op de griffie van de Ondernemingsrechtbank worden
neergelegd.
Aangezien aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is
geen verslag van de commissaris vereist, overeenkomstig artikel 7:155, 2e lid WVV.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de verschillende soorten van aandelen van de vennootschap (hetzij
Soort 1, Soort 2, Soort 3 en Soort 4) af te schaffen, zodat alle aandelen gelijk zijn. Dienaangaande
wordt het huidige artikel 5 van de statuten gewijzigd en vervangen door een nieuw artikel, hetwelk
luidt als volgt:
“Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdtwintigduizend (320.000) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/driehonderdtwintigduizendste (1/320.000ste) van het kapitaal. De aandelen kunnen voorzien
worden van een volgnummer.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige artikelen met betrekking tot het bestuur van de
vennootschap (hetzij artikelen 11 tot en met artikel 18) te schrappen en te vervangen door volgende
artikelen:
“Artikel 11. : Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering dit verkiest, kan de vennootschap bestuurd worden door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 12. : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan een
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13. : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste 5 dagen voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden hetzij fysiek op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief, hetzij 
op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- en videoconferentie.
Artikel 14. : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 15. : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Artikel 16. : Bevoegdheden van de raad van bestuur of van de enige bestuurder
Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder
Indien door de algemene vergadering gekozen werd voor een bestuur door een enige bestuurder,
oefent deze enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17. : Dagelijks bestuur
Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De enige bestuurder is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Artikel 18. : Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die
alleen handelt, indien door de algemene vergadering werd geopteerd voor een bestuur door een
raad van bestuur;
- of door de enige bestuurder, indien door de algemene vergadering werd geopteerd voor een
bestuur door een enige bestuurder.
    1.  Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
    2.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of
meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig artikel 33 met betrekking tot de bestemming van de winst
te schrappen en te vervangen door volgend artikel:
“Artikel 33. : Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van  die  winst  wordt  ten  minste  vijf  procent  ingehouden  voor  de vorming  van  een  wettelijke 
reserve.  Deze  verplichting  houdt  op wanneer  het  reservefonds  één  tiende  van  het  kapitaal 
van  de vennootschap  bereikt.  De  verplichting  herleeft  indien  de  wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt.
De  aanwending  van  het  saldo  der  winsten  wordt  geregeld  door  de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Besloten Vennootschap TEFICO, voornoemd,
- Mevrouw Heleen Bruggeman, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voor een periode van zes jaar, eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029: de Besloten Vennootschap “TEFICO”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door heer Bart De Bruyne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend schriftelijk besluit van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met
ondernemingsnummer 0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of
aan een van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en, met het recht van 
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook de formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te vervullen.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan eenhoofdigheid