*24158734*
Griffie
Ondernemingsnr : 0440.331.401
Naam
E-Crane Worldwide	(voluit) :
"/"	(verkort) .
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Koekoeklaan 53, 9991 Adegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rik Debaere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Rik Debaere, met woonplaats te 8553
Otegem Ingooigemstraat 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV AXERIO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV AXERIO, met zetel te 8553 Zwevegem
Ingooigemstraat 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Op de laatste blz van Luik & vermelden	Voorkant	Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persotoinfen)
3/ Benoeming van Rik Debaere als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Axerio BV
Rechtspersoon Axerio BV heeft Rik Debaere, met woonplaats te 8553 Otegem Ingooigemstraat
50, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 15/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Axerio BV van Rik Debaere als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Defreyne Mieke, bestuurder van
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/10/2024.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Defreyne Mieke, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz van Luik B vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoto jn(en)