Ondernemingsnr : 0438 232 439
Naam
(voluit) : 't DAGHET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1910 Kampenhout, Duistboslaan 17
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 19 juni 2024,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "t
DAGHET", met zetel te 1910 Kampenhout, Duistboslaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0438.232.439, niet BTW-plichtig.
I.Aandeelhouders:
1/ Mevrouw VERDOODT Hilde, wonende te 1910 Kampenhout, Duistboslaan 17.
2/ Mevrouw VERDOODT Marleen, wonende te 1910 Kampenhout, Driesstraat 37.
3/ De heer VERDOODT Paul Guido Wilfried, wonende te 1910 Kampenhout, Duistboslaan 17, Z000.
II.Bestuurders:
- mevrouw VERDOODT Marleen; voornoemd;
- de heer VERDOODT Paul, voornoemd;	-
- mevrouw SCHOTTEY Godelieve, voornoemd.
1. EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurders, zijnde voornoemde mevrouw VERDOODT Marleen,
voornoemde heer VERDOODT Paul en voornoemde mevrouw SCHOTTEY Godelieve, en dit met onmiddellijke
ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, na aanname van de
volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun ontslag te
aanvaarden met de gestelde modaliteiten. Mevrouw SCHOTTEY bevestigt haar identiteit.
2. TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 23 mei 2024, waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 31 maart 2024, in toepassing van
artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, Boes Joseph-Michel
Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, opgesteld op 05 juni 2024, met
betrekking tot diezelfde staat van actief en passief van 31 maart 2024, in toepassing van hetzelfde artikel. De
conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"11BESLUITVORMING
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag uitgericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap 't DAGHET NV over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 29 maart 2023 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap 't DAGHET NV
om deze opdracht uit te voeren.
1.1OORDEEL MET VOORBEHOUD
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap per 31/03/2024, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/03/2024 met een
balanstotaal van 364.457,34 EUR, onder voorbehoud van eventuele fiscale navorderingen, een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap 't DAGHET NV, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
1.2BASIS VOOR HET OORDEEL MET VOORBEHOUD
We geven een voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting en eventuele
andere fiscale aanslagen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend voor wat
betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde
instanties definitief werden gecontroleerd.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
1.3VERSLAG OVER DE DOOR ARTIKEL 2:80, EERSTE LID, 2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VEREISTE BEVESTIGINGEN AAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING PER 19 JUNI 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
1.4VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31/03/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 't DAGHET NV om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 19 juni 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
1.5VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
1.6BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 5 juni 2024
[Handtekening]
Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV
vertegenwoordigd door
de heer Joseph-Michel BOES
Bedrijfsrevisor"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de
aandeelhouders verklaren voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig
kennis van te hebben genomen.
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3. DERDE BESLUIT: VROEGTIJDIGE ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurder, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
de eenvoudige situatie van de enige drie aandeelhouders die alle rechten bezitten, beslist de vergadering geen
vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de bestuurders
en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te
stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal
uitgekeerd worden aan de enige drie aandeelhouders.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. De activa bestaan uit liquide middelen op de bank.
De passiva bestaan uit eigen vermogen, schulden met betrekking tot geraamde belastingen en toe te
rekenen kosten. Alle openstaande schulden werden terugbetaald.
Alle activa worden overgenomen door de aandeelhouders. Alleen op heden eisbare passiva worden
overgenomen door de aandeelhouders, en dan nog enkel ten belope van hun aandeel in het netto-actief. Zij
zullen tot nooit meer gehouden zijn dan het actief dat ze ontvangen.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouders reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een naamloze vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard blijven
op het adres te 1910 Kampenhout, Duistboslaan 17.
4. VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouders en/of Fines Management & Consultancy, met
kantoor te 1750 Gaasbeek, Donkerstraat 48, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht
tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
Expeditie, verslag revisor, verslag bestuursorgaan