Nº d'entreprise : 0450 288 252
Nom
(en entier) : Inter Distribution Corporation
(en abrégé) : I.D.C.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Dekoster 61-91, 1140 Evere
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs, nomination d'administrateurs et délégation
de la gestion journalière
A). Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 31 mars 2025 que:
1.L'actionnaire unique prend acte de la démission Madame Audrey Meyer, Monsieur Alain Meyer et la
société à responsabilité limitée Albatross Associates, représenté par Monsieur François Vermer, comme
administrateurs et administrateurs-délégués de la Société, et ce avec effet au 31 mars 2025. L'actionnaire
unique décide d'accepter ces démissions et remercie Madame Meyer, Monsieur Meyer et Alabatross
Associates pour l'exercice de leur mandat.
2.L'actionnaire unique décide d'accorder une décharge intérimaire à Madame Audrey Meyer, Monsieur
Alain Meyer et la société à responsabilité limitée Albatross Associates pour l'exercice de leur mandat comme
administrateur de la Société depuis la date des derniers comptes annuels approuvés de la Société (i.e. 31
décembre 2023) jusqu'au 31 mars 2025. L'assemblée générale générale qui statuera sur l'approbation des
comptes annuels des exercices 2024 et 2025 décidera également d'accorder ou non une décharge définitive.
3.L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Alain Meyer, Monsieur Masayoshi Funahashi,
Monsieur Akinori Funahashi, Monsieur Harutomo Kaiho et Monsieur Hiroshi Okabe, chacun élisant domicile
au siège de la Société, comme nouveaux administrateurs de la Société, avec effet à partir du 31 mars 2025 et
ce pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2031 qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2030
Leurs mandats ne seront pas rémunérés.
4.Par conséquent, le conseil d'administration se compose depuis le 31 mars 2025 comme suit :
-Monsieur Masayoshi Funahashi, administrateur;
-Monsieur Akinori Funahashi, administrateur ;
-Monsieur Harutomo Kaiho, administrateur;
-Monsieur Hiroshi Okabe, administrateur;
-Monsieur Alain Meyer, administrateur.
5.Conformément à l'article 26 des statuts de la Société, deux administrateurs agissant conjointement
représentent la Société à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
6.L'actionnaire unique décide finalement la décision de nommer en qualité de mandataire spécial Ive
Serneels, Sixtine Borres, Héloïse Van Houtte ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal, chacun
pouvant agir seul et avec faculté de substitution, afin de signer les formulaires nécessaires en vue du dépôt
des présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en vue de leur publication
dans les annexes du Moniteur belge, ainsi que pour modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
B). Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1er avril 2025
que:
Résolution 1. Délégation de la gestion journalière
Les administrateurs décident de confier, à compter du 31 mars 2025 et conformément à l'article 23 des
statuts, la gestion journalière (telle que définie dans le CSA) de la Société à Monsieur Hiroshi Okabe,
administrateur, qui portera le titre d' « administrateur-délégué > ainsi qu'à Monsieur Alain Meyer,
administrateur, qui portera le titre de « general manager ». Les administrateurs resteront en charge de la
gestion journalière de la Société tant qu'ils resteront en fonction en tant qu'administrateurs.
Le mandat de Monsieur Hiroshi Okabe en tant qu'administrateur-délégué ne sera pas rémunéré.
Le mandat de Monsieur Alain Meyer en tant que general manager sera rémunéré.
Résolution 3. Pouvoirs spéciaux
Les administrateurs décident finalement de nommer en qualité de mandataire spécial Maîtres Ive
Serneels, Sixtine Borres, Héloïse Van Houtte et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal, chacun
pouvant agir seul et avec faculté de substitution, afin de signer les formulaires nécessaires au dépôt des
présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en vue de leur publication dans
les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Signé,
Héloïse Van Houtte
Mandataire spécial