Ondernemingsnr : 0865144384
Naam
(voluit) : IRBT-THIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandemanstraat 55
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 22
december 2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertienduizend tweehonderd euro (€
13.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in 2 statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend vierhonderd
euro (€ 5.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor het niet gestort deel van het kapitaal wordt besloten tot een vrijstelling van de volstortingsplicht.
Alle wettelijke bepalingen werden nageleefd.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Vierde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 20
december 2023, in toepassing van artikel 5:101 van het WVV.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering keurt het bijzonder verslag goed zonder amendering.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met hierna gemelde
activiteiten:
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Schrijnwerk van metaal, hout, kunststof
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
    •  Schilderen van metalen constructies
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g     
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Bouw van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Gevelreiniging
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in verf en vernis
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
    •  Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
    •  Landschapsverzorging
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:
‘Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.’
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IRBT-THIBO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  algemene metaalbewerking, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden
    •  de constructie van hijs-, hef- en transportwerktuigen evenals de herstelling ervan; de constructie
van machines voor industrie, land- en tuinbouw, evenals de herstelling ervan; constructie van
gereedschap in metaal en gesmede werkstukken van metaal
    •  groothandel in gereedschapswerktuigen en machines, traktoren, werktuigen en toebehoren voor
de landbouw
    •  aannemer plafonneerder - cementwerker
    •  aannemer schrijnwerker - timmerman
    •  aannemer metsel- en betonwerken
    •  aannemer sloopwerken
    •  projectontwikkeling kantoorbouw en woningbouw
    •  de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
    •  koerierdienst
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van garageboxen
en staanplaatsen voor auto's; de verhuur van grond en terreinen; de verhuur van handelspanden,
kantoorruimten, enzovoort
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Schrijnwerk van metaal, hout, kunststof
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
    •  Schilderen van metalen constructies
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g     
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Bouw van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Gevelreiniging
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in verf en vernis
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
    •  Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
    •  Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
    •  Landschapsverzorging
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De vennootschap mag alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden.
Daarenboven kan de vennootschap door inbreng, fusie, deelneming of financiële tussenkomst
deelnemen aan andere bedrijven, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of kunnen
bijdragen tot de
verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel vertegenwoordigt één/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand december om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
[…]
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Thibo
Bart, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne, Brandemanstraat
57.
Negende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige niet-statutaire bestuurder tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
Tiende besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Elfde besluit:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de besloten vennootschap D&V Bedrijfsadviseurs, met zetel te 9080 Lochristi, 
Rivierstraat 19 bus 101, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving of wijzigingen van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Daarnaast wordt machtiging
gegeven om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden tot
intrekking voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- de statuten; en
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Sara De Groote te Lochristi