Nº d'entreprise : 0419 971 101
Nom
(en entier) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : une société de droit de l'Etat du Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis	Adresse complète du siège :
d'Amérique
Adresse succursale belge: rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination / Démission de membres du conseil d'administration et de
réprésentants de la succursale belge
Extrait du certificat du répresentant du 13 décembre 2024 contenant une copie authentique et fidèle des
résolutions dûment adoptées par consentement écrit unanime par les actionnaires de la société au lieu de
l'assemblée générale, le 10 décembre 2024:
IL A ETE DECIDE que la démission de Christophe Verstreken, avec effet au 13 décembre 2024, en tant que
membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que
Christophe Verstreken, soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la succursale de
la Société à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 13 décembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à
Christophe Verstreken pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet
au 13 décembre 2024; et que Christophe Verstreken ne sera plus autorisée à s'engager, pour le compte de la
Succursale, dans aucune activité conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Pierre Vigin, avec effet au 3 novembre 2024, en tant que
membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que Pierre
Vigin, soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la Société à
Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 3 novembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Pierre Vigin
pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 3 novembre 2024;
et que Pierre Vigin ne sera plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité
conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Frédéric Panier, avec effet au 29 septembre 2024, en tant
que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que
Frédéric Panier, soit par la présente démis en tant que manager (représentant légal) de la succursale de la
Société à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 29 septembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à
Frédéric Panier pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la presente revoques, avec effet au 29
septembre 2024; et que Frédéric Panier ne sera plus autorisé à s'engager, pour le compte de la Succursale,
dans aucune activité conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que les demissions de Martijn De Meyer et Laurens Kabir, avec effet au 29
décembre 2024, en tant que membres du Conseil d'Administration de la Société, soient acceptées par la
présente par la Société, et que Martijn De Meyer et Laurens Kabir, soient par la présente demis en tant que
manager (représentant légal) de la succursale de la Société à Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 29
décembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Martijn De Meyer et Laurens Kabir pour la gestion au
quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 29 décembre 2024; et que Martijn De
Meyer et Laurens Kabir ne seront plus autorisés à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune
activité conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que la démission de Jean Raucent, avec effet au 31 décembre 2024, en tant
que membre du Conseil d'Administration de la Société, soit acceptée par la présente par la Société, et que Jean
Bruxelles (la "Succursale"), avec effet au 31 décembre 2024; et que tous les pouvoirs octroyés à Jean Raucent
pour la gestion au quotidien de la Succursale soient par la présente révoqués, avec effet au 31 décembre 2024;
et que Jean Raucent ne sera plus autorisée à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans aucune activité
conforme à l'objet de la Société;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE que, avec effet au 1er janvier 2024, Marie-Claire Genin, soit par la présente
nommée en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société, et ce jusqu'à la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires et jusqu'à ce que son successeur soit valablement nommé ou jusqu'à sa
démission ou révocation anticipée en conformité avec les statuts de la Société;
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE que, avec effet au 1er janvier 2025, Marie-Claire Genin soit par la présente
nommée en tant que manager (représentant légal) de la succursale; et que tous les pouvoirs nécessaires à la
gestion au quotidien de la Succursale lui soient par la présente octroyés; et qu'elle soit par la présente autorisée
à s'engager, pour le compte de la Succursale, dans toute activité conforme à l'objet de la Société, tel que décrit
dans l'acte constitutif de la Société, aussi longtemps qu'elle reste membre du Conseil d'Administration.
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE que Marie-Claire Genin élit par la présente domicile à la rue de Brederode 2,
1000 Bruxelles, Belgique, et déclare par la présente conformément à l'article 13 alinéa 2 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer (la "Loi") qu'aucune condamnation à une interdiction
similaire à une des interdictions visées à l'article 6 de la Loi n'a été prononcée par une juridiction d'un Etat
membre de l'Espace économique européen à son encontre;
IL A EN OUTRE ETE DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Kristof Slootmans, avocat, Deeliah Chakowa,
avocat, Annick Garcet, Chloë Everaert ou tout autre avocat ou employé de KPMG Law SRL, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930, Zaventem, Belgique, (i) pour accomplir toutes les formalités relatives aux démissions et à
la nomination, comme, (a) déposer une copie légalisée de ces résolutions auprès du Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de la publication aux annexes au Moniteur belge, et (b) procéder à la modification
de l'enregistrement de la Succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ii) de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile uniquement en ce qui concerne les démissions et la nomination; et
IL A EN OUTRE ÉTÉ DECIDE, que les représentants de la Société soient, chacun agissant individuellement,
autorisés, habilités et priés de (faire) prendre toute action et de (faire) établir, (faire) signer et exécuter tout
document nécessaire ou approprié à la réalisation de l'intention et de l'objectif des résolutions susmentionnées.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - Mandataire spécial
Déposés en même temps que les présents formulaires:
- Certificat du représentant de la société du 13 décembre 2024, légalisé et apostillé; et
- Traduction jurée française de la légalisation et de l'apostille.