guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0402 349 862
Nom
(en entier) : LAURENTY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 4 SEPTEMBRE 2024
2 .. DECISIONS du Conseil d'Administration concernant les pouvoirs et nominations :
2.1. ADMINISTRATION
Messieurs Pierre LAURENTY et François LAURENTY exercent la fonction d'Administrateur délégué. Ils
assument la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société pour ce qui concerne
cette gestion. Ils sont autorisés à signer seuls tout document, bancaire ou autre, sans limitation de valeur.
2.2. NOMINATIONS
Monsieur Jean François EMOND, rue de Bossiaux, 9 à 4260 Braives est CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Monsieur Luc NIESTEN, Bel'Fays, 41 à 4052 Beaufays est GENERAL SECRETARY jusqu'au 31/12/2024.
Après cette date, ce mandat de pouvoir prendra fin.
Monsieur Benjamin NIESTEN, rue Ambiorix, 76 à 4000 Liège est CHIEF FINANCIAL OFFICER (Finances
- Administration - Informatique)
Monsieur Benoit JONET Route de Givet 49 à 4560 Clavier est CHIEF OPERATIONS OFFICER
Monsieur Younes ABDELAOUI, Nachtegaallaan, 30 à 1653 Dworp est OPERATIONS DIRECTOR.
Madame Vanessa EVENEPOEL, Konrad Adenauerwijk, 14 à 1932 Woluwe St-Etienne est HUMAN
RESOURCES DIRECTOR. (Personnel - Administration)
Monsieur Geoffrey COLIN, Clos du Tennis, 2 à 4540 Amay est COMMERCIAL DIRECTOR.
Monsieur Yves DE BOE, chaussée de Lille, 517 à 7501 ORCQ est BUSINESS AGILITY DIRECTOR et
également DIRECTOR du siège de BRUXELLES.
Monsieur Daniel CLOES, chemin de la queue, 4 à 4670 Mortier est DIRECTOR du siège de LIEGE.
Monsieur Quentin VAN WALLENDAEL, rue du Tir, 18 à 6001 Marcinelle est DIRECTOR du siège de
CHARLEROI-NAMUR.
Monsieur Yves De WAELE, Weverstraat, 8 à 9940 Evergem est DIRECTOR du siège d'ANVERS.
Madame Fabienne HENIN, rue Salvador Allende, 6 à 4610 Beyne-Heusay est ACCOUNTING MANAGER
Pour extrait conforme,
Pierre LAURENTY, Administrateur délégué
Pour extrait conforme
François LAURENTY,
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0845 677 078
Nom
(en entier) : ROQUETTE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et d'un administrateur à la délégation
journalière
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31 JANVIER 2025
[ ... ]
La soussignée [ ... ]
1.PREND ACTE de la démission de Monsieur Kim Jensen en sa qualité d'administrateur et de délégué à
la gestion journalière de la Société, et ce, avec effet au 31 janvier 2025 ;
2.DONNE décharge à Monsieur Kim Jensen pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice en cours
jusqu'à la prise d'effet de sa démission , décharge qui devra néanmoins être confirmée lors de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2025.
3.DECIDE de nommer Monsieur Anzor Mikadze, [ ... ], en qualité d'administrateur de la Société, avec effet
au 1er février 2025, pour une durée déterminée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui se tiendra en 2031.
L'exercice de son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société.
4.DONNE procuration à Me Thibault Grégoire et Me Loïc Ackermans, faisant élection de domicile au
cabinet d'avocats 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 235, chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution à tout autre avocat dudit
cabinet, afin de procéder aux formalités en vue de la publication des résolutions susmentionnées aux annexes
du Moniteur belge, et signer tous documents à cet effet.
EXTRAIT DES DECISIONS ECRITES DES ADMINISTRATEURS PRISES LE 31 JANVIER 2025
Les administrateurs de la Société (ci-après les « Administrateurs ») :
-Mr Anzor Mikadze ;
-Mr Romain Plessis ;
prennent les décisions suivantes :
1)Les Administrateurs nomment Mr Anzor Mikadze comme délégué à la gestion journalière de la Société.
Son mandat sera exercé à titre non rémunéré et prendra automatiquement fin en même temps que son
mandat d'administrateur.
2)Les Administrateurs donnent procuration à Me Thibault Grégoire et Me Loïc Ackermans, faisant élection
de domicile au cabinet d'avocats 'van Cutsem - Wittamer - Marnef', dont les bureaux sont situés à 1050
Bruxelles, avenue Louise 235, chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution à tout
autre avocat dudit cabinet, afin de procéder aux formalités en vue de la publication des résolutions
susmentionnées aux annexes du Moniteur belge, et signer tous documents à cet effet.
Loïc Ackermans,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0843 286 425
Nom
(en entier) : BUREAU D'ETUDES EN MANUTENTIONS NUCLEAIRES
BEMANU	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Au Mitan 7 - 5340 Gesves
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat des
administrateurs ;
- Madame Véronique Marchal, administrateur
- Monsieur Serge Wathelet, administrateur-délégué
Les mandats sont renouvellés pour une durée de 6 ans et ils viendront à échéance lors de l'assemblée
générale de 2030.
Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Pour extrait conforme,
Serge WATHELET
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 25 juin 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
En date du 23 juillet 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer en qualité d'administrateur
avec effet au 1er août 2024 Monsieur Max FRANCKEN domicilié professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle
de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant
ce mandat conclu entre l'administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0861 194 902
Nom
(en entier) : K-BAR SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Pierres 29, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2022, sur proposition du conseil
d'administration, l'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Paulus et
le mandat d'administrateur de Monsieur Charles Paulus qui prendront fin à l'assemblée générale de 2027.
Est nommée administrateur la société à responsabilité limitée YUM Numéro d'entreprise 0894917347 dont
le siège social est situé Rue d'Enfer 29 à 1360 Perwez, pour une durée de six ans représentés par Monsieur
Nicolas Paulus.
Monsieur Nicolas Paulus est reconduit comme administrateur-délégué
Nicolas Paulus
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0478 602 552
Nom
(en entier) : EBO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée Saint-Pierre 237 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination d'une administratrice et prolongation de mandats
Extrait du P.V. de l'A.G.E. du 31 mai 2024
L'assemblée Générale extraordinaire est tenue au siège social de la société, le 31 mai 2024, à 18 heures
conformément aux convocations envoyées aux administrateurs.
Les convocations ont valablement et régulièrement été communiquées, l'assemblée est légalement réunie
au siège social sous la présidence de Monsieur Christian Pieters
1. Présences
Tous les membres sont présents.
2. Ordre du jour
Nomination d'un nouvel administrateur et prolongation des mandats des administrateurs.
3. Résolutions
Madame Marguerite Pieters (00.05.23 - 334.10) domiciliée à la chaussée Saint-Pierre, 237 à 1040
Etterbeek, est nommée ce jour administratrice de la société, son mandat se terminera le 31/12/2030.
Les mandats de Kossia Couacou, de Clément Pieters et de Christian Pieters sont tous prolongés jusqu'au
31/12/2030.
-----
L'assemblée est clôturée à 18 h 32.
Christian Pieters
Administrateur Délégué.
Nº d'entreprise : 0438 196 015
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : INVULNERABLE
(en abrégé) :
07 MARS 2023
Forme légale : Société Anonyme
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : Avenue Fénelon 198 - 7340 Colfontaine
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'Administration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 décembre 2022 à 10h
1 - Démission de deux Administrateurs et d'un Administrateur-Délégué.
L'assemblée générale prend connaissance du courrier de démission de Monsieur Philippe Bodarwé,
Boulevard de l'Hôpital 7 - 7800 Ath et de Monsieur Alain Bodarwé, Route de Frasnes, 42 - 7800 Ath, de leur
mandat d'Administrateurs. Monsieur Philippe Bodarwé démissionne également de son mandat
d'Administrateur-Délégué. Ces démissions étant à effet immédiat.
2 - Nomination d'un nouvel Administrateur et Administrateur-Délégué.
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire Madame Annick Bodarwé, Avenue
d'Audenarde, 91 - 7540 Kain, comme nouvel Administrateur et Administrateur-Délégué à compter de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h.
Annick BODARWE
Administrateur et Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0403 044 797
Nom
(en entier) : Société Anonyme Belge Akiléine
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel, 20 à 1440 Wauthier-Braine
Objet de l'acte : Démission d'une déléguée à la gestion permanente, décès d'un administeur
-----
et Nomination d'un délégué à la gestion permanente
Extrait du PV AG du 07/11/2022
----------------
.Ce 07/11/2022, ils'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
La séance s'ouvre à 9h00 sous la présidence d'Anne-Marie LACROIX, administrateur déléguée.
Le président invite Philippe LACROIX à remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée.
Composition de l'Assemblée
Tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée, il n'est pas nécessaire de vérifier
l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de cette assemblée.
Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui considère en conséquence qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur les points prévus à l'ordre du jour.
----
Exposé du Président
Anne-Marie Lacroix, administrateur déléguée de la société, expose que la présente Assemblée a pour ordre
du jour :
------
Démission de Madame Valérie Nelissen Grade Nomination de Monsieur Thierry Brackeniers
-Fin du mandat de Monsieur Georges Mas
Délibérations et décisions A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale
décide de démissionner Madame Valérie Nelissen Grade, domiciliée à Keizerstraat, 14 à 1560 Hoeilaart, en
tant que déléguée à la gestion permanente à partir du 18 novembre 2022.
décide de nommer Monsieur Thierry Brackeniers, domicilié Avenue Herbert Hoover, 38 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, en tant que délégué à la gestion permanente à partir du 21 novembre 2022.
prend acte du décès de Monsieur Georges Mas, domicilié 32, Quai Jean- Charles Rey à 98000 Monaco,
en date du 17/09/22 et entérine la fin de son mandat.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à 9h30.
N° d'entreprise : 0455 993 535
Nom
(en entier) : REALITY SYS
(en abrégé) :
----
Forme légale : SA
------
Adresse complète du siège : Rue Saint-Gilles 323 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Suite à la fin des mandats d'administrateurs, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour 6 ans au
portse d'administrateur en date du 04 novembre 2022 :
M. Pascal Erpicum, Route de Fondargent 2028 , Les Valences à 24560 Plaisance en France.
M. Pierre Fontaine, Rue Saint-Gilles 323 à 4000 Liège.
Au poste d'administrateur délégué :
SPRL FManagement, Rue Saint-Gilles 323 à 4000 Liège, représentée par M. Pierre Fontaine.
Il a également été décidé de ne pas renouveller le mandat d'administrateur de la société Patou SA.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. Lecture faite par le bureau, les membres qui le
désirent signent le présent Procès Verbal fait à Liège, le 04/11/2022.
Fait à Liège
Le 04 novembre 2022
Pierre Fontaine
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Nº d'entreprise : 455.933.157
Dénomination
(en entier) : SENIORIE d'EVERE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Frioul 20 à 1140 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 octobre 2024
Le président donne lecture de la lettre de démission de Mme Stéphanie BOUZIN de son mandat
d'Administratrice déléguée tout en acceptant de rester administratrice.
Cette décision est entérinée par l'ensemble des administrateurs.
Les membres du Conseil d'Administration mandatent la SRL J. Jordens aux fins de procéder à toutes
démarches liées à la présente décision du Conseil d'Administration, en ce compris la signature des documents
de publication au Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0432 653 256
Dénomination
(en entier) : G4S Support Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boite 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 février 2023
Après délibération, l'Assemblée Générale prend la résolution suivante à l'unanimité:
1. En complément à l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu en date du 25 mai 2022, le président précise
que le nouveau réviseur d'entreprises, Deloitte, est représenté par Madame Corine Magnin. Le mandat est
d'une durée de trois ans renouvelable, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se terminant à
l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
2. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la désignation du représentant permanent du réviseur d'entreprise, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 08 février 2023
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 296 861
Nom
(en entier) : NLMK Clabecq
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de Clabecq 101; 1460 Ittre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2024:
Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Peter Selbach. L'assemblée constate que le mandat
d'administrateur de M. Peter Selbach vient à échéance à l'occasion de la présente réunion.
L'assemblée générale ordinaire, statuant à l'unanimité, décide de renouveler le mandat d'administrateur de
M. Peter Selbach pour un terme additionnel de six (6) ans, ce mandant venant à échéance à l'issue de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels relatif à l'exercice social clôturé le 31
décembre 2029.
Pouvoir spécial pour formalités. Un mandat spécial est octroyé à Mme Jelena Janjevic, avec le pouvoir de
subdélégation (« Mandataire ») en vue de prendre toutes les mesures et actions, établir les projets, signer,
amender, déposer et envoyer tous les notifications, formulaires, registres, déclarations et documents, en ce
compris de certifier les copies des présentes dûment signées, conformes à leur original, et de réaliser, au nom
et pour le compte de la Société, toutes les démarches nécessaires ou utiles afin de rendre effectives et
opposables les résolutions précitées des administrateurs opposables aux tiers. Pour éviter tout doute, le
Mandataire peut signer, déposer ou envoyer par courrier tous les documents nécessaires auprès du greffe du
tribunal de commerce compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication aux
Annexes du Moniteur belge des résolutions ci-dessus et remplir, compléter ou signer tous les documents
nécessaires relativement aux formalités à entreprendre auprès de la Banque carrefour des entreprises ou
d'autres administrations (en ce compris la signature des formulaires I et II). Le Mandataire peut de manière
générale faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre et exécuter les résolutions susmentionnées.
Jelena Janjevic
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0475 910 605
Nom
(en entier) : S.A. ANDRE MEENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Chasseroux, 18B à 4651 HERVE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 2/01/2023
[ ... ]
Résolution 1 - Nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur et administrateur délégué:
-Monsieur Adrien MEENS, 91.09.24-449.29, domicilié La Fontaine, 218 à 4654 CHARNEUX
-La société à responsabilité limitée TSLO, immatriculée à la BCE sous le numéro 0794.430.394 et dont le
siège est situé à 4870 TROOZ, Rue au Thier, 50, représentée par Thomas ETIENNE
Leurs mandats prennent effet en date du 1er janvier 2023 et ce pour une durée illimitée.
L'exercice de leurs mandats est rémunéré.
Monsieur Adrien MEENS et la SRL TSLO représentée par Thomas ETIENNE déclarent accepter leur
nomination et déclarent satisfaire aux conditions requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts
de la société pour l'exercice de leur mandat.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la
S.A. AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 2/01/2023
Nº d'entreprise : 0477 633 740
Nom
(en entier) : TARGERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louis Lepoutre, 70 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 16 septembre 2024 :
"( ... ) Nomination d'un administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Gilbert AMERYCKX, domicilié avenue du Parc, 39 à 4053 Embourg, en
qualité d'administrateur.
Ce mandat prend effet à compter de ce jour et il expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2029.
Monsieur Gilbert AMERYCKX, ici présent, accepte ce mandat et déclare sur l'honneur n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation par une juridiction d'un Etat membre de l'E.E.E. à une interdiction similaire à une des
interdictions visées à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 16 septembre
2024.
Nº d'entreprise : 0420 936 151
Nom
(en entier) : Atelier de décolletage Russo - mécanique de précision
RUSSO	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 49, avenue Thomas Edison à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : nomination de deux administrateurs - nomination du commissaire aux
comptes,
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2024
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer Pi9 srl , BE 0787.761.150 avec comme
représentant permanent Monsieur Arnaud NAVEZ, en tant que nouvel administrateur de la société.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer ALTCare srl , BE 0644.579.252 avec comme
représentant permanent Monsieur Arnaud LALLEMAND, en tant que nouvel administrateur de la société.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
3. Après explications et commentaires de Monsieur Vartan RUSSO , l'Assemblée à l'unanimité décide de
nommer à la fonction de commissaire la SRL « Michel WEBER, reviseur d'entreprises », inscrite dans le
registre public de l'Institut des reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00377, représentée par son
administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027
approuvant les comptes annuels au 31.12.2026. Son mandat débutera par le contrôle des comptes annuels
au 31.12.2024 et ses émoluments sont fixés à 7.500 € par an reliés à l'indice des prix.
Vartan RUSSO MORTO
représentant permanent de RMV Consult srl
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0663 798 912
Nom
(en entier) : HERO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Jérusalem 75 à 5300 Andenne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateur
- Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2022 :
Les mandats d'Administrateur de Monsieur Khalil HODAIBI et Monsieur Etienne ROBERT arrivent à
expiration ce jour, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de les renouveler pour une durée de six ans.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, que leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2028 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2027.
- Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 26 septembre 2022 :
Le Conseil d'administration reconfirme Monsieur Khalil HODAIBI dans ses mandats d'administrateur
délégué à la gestion journalière et de Président jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, lequel accepte.
Khalil HODAIB!
Administrateur délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0403 338 767
Nom
(en entier) : SOFONA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 5.000 €.
Management Gestion & Services représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
--
402132108
Nº d'entreprise :
Nom
(en entier) : COLGATE-PALMOLIVE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 165 à 1160 Auderghem (Belgique)
Objet de l'acte : Démission
I. Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 5 septembre 2024
[ ... ]
En application de la procédure des résolutions écrites, les actionnaires acceptent à l'unanimité que
chacune des résolutions suivantes soit adoptée :
1. Démission de Adriana Palamba Schuijersen qualité d'administrateur de la Société
Les actionnaires prennent acte de la démission de Adriana Palamba Schuijersen qualité d'administrateur
de la Société avec effet au 5 septembre 2024.
Les actionnaires donnent décharge à Adriana PALAMBA-SCHUIJERS pour l'exercice de son mandat en
tant qu'administrateur, qui sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.
2. Procuration
Les actionnaires donnent ici mandat à Virginie Fremat et/ou Pieter Dieltjens et/ou Rik Sebrechts et/ou
Frederik Verstreken et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont
situés à Generaal Lemanstraat 55/5, 2018 Anvers, chacun agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, à
l'effet d'accomplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la greffe du
tribunal des entreprises pour la publication des décisions susmentionnées dans les annexes du Moniteur
belge, ainsi que d'effectuer toutes les modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le mandataire peut au nom de la Société faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire. Si nécessaire
afin de déposer les présentes résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent les actionnaires leurs
donnent également procuration de signer les présentes résolutions qui ont été signées électroniquement de
manière que cette signature manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 638 187
Nom
(en entier) : AGC Glass Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extraits du procès verbal du conseil d'administration du 21 novembre 2022:
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Charles en tant
qu'administrateur, prenant effet le 31 décembre 2022. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat à l'occasion de la prochaine assemblée
générale. Le conseil d'administration décide, en conformité avec les dispositions de l'art. 7:88 du Code des
sociétés et associations, de coopter Madame Caroll Schoonejans en qualité d'administrateur en vue de
remplacer temporairement l'administrateur démissionnaire. Cette nomination prendra effet à partir du 1er janvier
2023 jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui procèdera à son élection définitive.
L'administrateur ainsi cooptée exercera son mandat à titre gratuit.
Jean Marc Meunier
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0445 187 141
Nom
IMMO BAUDOUX	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue du Renouveau 40 bte 25 à 1140 Evere
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2024
Ordre du Jour:
- reconduction des administrateurs
Résolutions
Les administrateurs sont reconduits pour une période de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures après rédaction, lecture et signature du présent
procès-verbal.
Le Président
N° d'entreprise : 0445 248 212
Nom
(en entier) : IKANBI BELGIUM
---------------
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Alfred Deponthière 40 à 4431 LONCIN
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats administrateurs venus à échéance
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue
le 24 Juin 2022 à 9h au siège social de la société
-
Sont présents : Monsieur COENE Daniel, administrateur délégué
Monsieur MARBEHANT Alain, administrateur de la société AM&Associes.
----------
Monsieur Vryghem Nicolas, administrateur de la société NAV Services Srl
L'assemblée est présidée par Monsieur COENE Daniel
La séance est ouverte à 9h00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.	-
- Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateur-délégué pour un nouveau terme
Les mandats venant à échéance à la présente Assemblée Générale, les actionnaires réunis décide à dater
de ce jour:
- Le renouvellement du mandat de la société IKANBI GOUP SA (BE0460.263.515) en tant qu'administrateur
délégué, elle-même représentée par Daniel Coene, représentant permanent, pour une durée de 6 ans
venant à échéance à l'AGO d'approbation des comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 23 Juin
2028,
- Le renouvellement du mandat de NAV SERVICES SRL, dont le représentant permanent est Nicolas
Vryghem, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échénce à l'AGO d'approbation des
comptes au 31/12/2027 et qui se tiendra le vendredi 23 juin 2028.
- la nomination de la SRL AM&ASSOCIES (BE 0766.990.777), dont le représentant permanent est Alain
Marbehant, comme administrateur pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'AGO d'approbation des
------------
comptes au 31/12/2027et qui se tiendra le vendredi 23 juin 2028,
Pour signature
Monsieur COENE Daniel représentant Ikanbi Group Sa en tant qu'administrateur délégué
------------
Monsieur MARBEHANTAlain représentant permanent de la SRL AM&ASSOCIES
Monsieur VRYGHEM représentant permanent de la SRL NAV Services
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Nº d'entreprise : 0713 996 709
Nom
(en entier) : Securex Corporate
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES - DEMISSION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 AOUT 2024
NOMINATIONS
L'Assemblée Générale procède à la nomination en tant qu'administrateur et administratrice de l'association
pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2027, de:
-2 TIMES A LADY srl (1003.002.368) représentée de manière permanente par Madame Veerle
TIMMERMANS née à Ninove le 04/03/1969, domiciliée Olmenlaan 5A à 3050 OUD-HEVERLEE
-Monsieur Alain BRAIVE né à Bruxelles le 18/01/1971, domicilié Clos des Campanules 1 à 1330
RIXENSART
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de cette Assemblée Générale.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AOUT 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19 juin 2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique Schuermans, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 30/08/2024
Marie-Véronique Schuermans
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0435 539 007
Nom
(en entier) : TIPIK COMMUNICATION AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs et nomination Managing Director
et Operations Director
En date du 15 décembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme TIPIK Communication Agency, celle-ci accepte à l'unanimité les décisions suivantes:
- L'assemblée met fin au mandat d'administrateur de Monsieur Erik Morren et lui donne pleine et entière
décharge pour l'exercice de celui-ci.
En remplacement de Monsieur Erik Morren, l'assemblée décide de nommer Monsieur Philippe Blanche,
domicilié, rue de Willine 52 à 4257 Berloz
- L'assemblée générale décide de nommer Madame Gökçe Kalayci comme Managing Director et Monsieur
Fabrice Regnier comme Operations Director de la société afin de représenter Tipik Communication Agency SA
en son nom.
Ce mandat de procuration, valable à partir du 16 décembre 2022, comporte notamment les pouvoirs
suivants :
- Le mandataire est habilité à signer seul tous les documents requis pour la remise d'offres commerciales et
autres actes relatifs à la clientèle, aux fournisseurs des produits et services couvrant les besoins journaliers de
la société et aux collaborateurs, le mandataire est autorisé à engager la société par sa signature individuelle. Il
s'agit notamment des contrats cadres et des contrats spécifiques avec les institutions européennes et les autres
clients de l'entreprise, des accords préalables et des accords définitifs avec les partenaires de la société, des
contrats avec les employés et les sous-traitants de la société.
Dieter Rogiers, administrateur
Nº d'entreprise : 0464 600 405
Nom
TAPE SERVICE	en erter; .
en apregé
Société anonyme	Forme légale
Avenue Zénobe Gramme 7 - 1480 Tubize	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 04/06/2024 à 9h00, au siège social
( ... )
4. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de la SA Timeco, représentée par Monsieur Tillo Mestdagh,
de son poste d'administrateur à compter de ce jour.
Décharge lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
( ... )
NAMKHA SRL
Administrateur délégué
représentée par Jean-Patrick Holvoet
Au recto
..	Au verso
N° d'entreprise : 0686 862 740
Nom
(en entier) : TRIBECA AIFM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Saint-Lazare 4 Boîte 10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode,:	Adresse complète du siège :
Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration spéciale
Les résolutions suivantes ressortent des décisions écrites de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 31 mai 2024 :
Résolution 1: Renouvellement du mandat du commissaire
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises
((B00001), avec le siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, représenté par Mélissa Lucas
(A02622) pour une période de 3 ans, sous réserve de l'approbation de la FSMA. Le mandat prendra dès lors
fin avec l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2026.
Résolution 2: Procuration spéciale
Les actionnaires décident de charger la société Geert Schellekens SRL, représentée par Geert
Schellekens, partenaire chez PwC Business Services SRL, avec siège à 1831 Machelen, Culliganlaan 5, et
Ditte Bervoets et des autres employés de PwC Business Services SRL, chacune agissant individuellement, de
la signature des formulaires I et II en vue du dépôt et de la publication des décisions prises ci-dessus dans les
annexes du Moniteur belge et de la modification de l'enregistrement de la société dans la Banque Carrefour
des Entreprises.
Pour extrait certifié,
Signé,
Geert Schellekens SRL
Représentée par Geert Schellekens
Mandataire
N° d'entreprise : 0543 703 707
Nom
(en entier) : MYSKILLCAMP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Salines 30 - 10/11 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination de délégués à la gestion journalire
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2022
"( ... )
3. Délégation de la gestion journalière
En exécution du Term Sheet il est mis fin au mandat d'administrateur-délégué de Jack Management de
commun accord entre le Conseil et Jack Management avec effet au 15 décembre 2022.
Les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 20 des statuts étant réunies, le Conseil décide
de déléguer, avec effet rétroactif au 12 décembre 2022, la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation dans le cadre de cette gestion aux personnes suivantes, conformément à l'article 23 des
statuts :
- Monsieur Benoit Praly domicilié 217 rue du faubourg Saint Martin à 75010 Paris
- Madame Nathalie Lambrechts, domiciliée 17 Rue du Tilleul à 1390 Archennes
- Monsieur François Thiounn domicilié 10 rue custine, à 75018 Paris
Dans le cadre de cette gestion journalière, la Société sera valablement représentée par deux délégués à
la gestion journalière agissant conjointement.
Pour autant que de besoin, le Conseil précise que l'ensemble des pouvoirs délégués par le Conseil
jusqu'à ce jour, sont révoqués.
4. Mandat spécial
Le Conseil décide de donner mandat à Maîtres Grégory de Sauvage et Léopold Van den Abeele ou à tout
autre avocat au sein du cabinet CMS, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter
tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue
de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus
et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Léopold Van den Abeele
Mandataire
N° d'entreprise : 0463 391 467
Nom
IMMO WATRO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boite 204 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement de représentant du commissaire
Extrait de la lettre de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL dd 2 septembre 2024:
Les actionnaires ont pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Immo Watro SA a décidé de remplacer Joris Mertens par Melissa Carton, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de 2 Septembre 2024 et concernant
l'exercice clos le 31 Mars 2025.
Les actionnaires ont décidé de donner par la présente procuration à Mme Tiffany PHILIPS, Sardaana
NOGOVITSYNA et Miruna MARIN ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE
LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes
les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division
francophone, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0408 406 721
Nom
(en entier) : SGM Magnetics
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie 20- 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois ans; SRL RSM
INTERAUDIT a désigné comme représentant Monsieur Michaël Focant, réviseur d'entreprises pour l'exercice
de ce mandat.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026 qui se tiendra en mai 2027.
N° d'entreprise : 0400 522 797
Nom
(en entier) : Scabal
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Chantier 5, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire et du conseil d'administration
Nomination d'un nouvel administrateur
Par vote spécial, les actionnaires décident lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 21/05/2024:
1/ de renouveler le mandat des administrateurs
2/ de désigner la SPRL Leap Management représentée par Mr Stefano Rivera en tant qu'administrateur
Le conseil d'administration se compose dès lors et à dater de ce jour de :
·Gregor Thissen (administrateur-délégué)
· Michael Day
·Hannelore Naudieth
·Etienne Van de Kerckhove
·Leap Management SPRL, représentée par Stefano Rivera
Et ce, pour une nouvelle période de six années qui se terminera lors de l'assemblée générale des
actionnaires destinée à se prononcer sur les comptes de la Société clôturés au 31 décembre 2029.
Par vote spécial, les actionnaires décident lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 3/6/2022 :
de renouveler le mandat du commissaire reviseur BMS, représentée par Mr Paul Moreau, pour une nouvelle
période de 3 ans, jusque l'assemblée générale des actionnaires qui se prononcera sur les comptes 2024.
Nom
(en entier) : Laboratoire Mosan de Contrôle de Recherches et
d'Experience
(en abrégé) : Labomosan
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5150 Floreffe, Chemin du Fond des Coupes 6
Objet de l'acte : Donner des procurations
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 07/09/2022 de confier la gestion
journalière de la société à Monsieur Philippe Simonis, domicilié à 6880 Jehonville, Rue du Vivier 13.
Il peut engager cetter dernière au niveau d'offres envers les clients jusqu'à un montant de:
100.000,00 EUR. Tout engagement supérieur et jusqu'à 250.000,00 EUR devra être confirmé par un
membre du conseil d'administration. Au-déla de 250.000,00 EUR, deux membres du conseil;
d'administration doivent confirmer l'engagement. Si la totalité de l'engagement contractuel en
responsabilités diverse dépasse le montant du contract, l'accord de deux membres du conseil est
également requise.
Tout engagement dans l'acquisition d'actif fera l'objet d'un accord préalable du conseil
d'administration.
Pour les achats et les pouvoirs bancaires (paiements), les règles suivantes s'appliquent :
-Double signature parmi les membres du Conseil d'administration, de madame Sylvie Vivet,
domiciliée à 1400 Nivelles, Rue des Arts 18, et monsieur Philippe Simonis, susdit, jusque 10.000,00;
EUR.
-Au-déla de 10.000,00 EUR et en deçà de 25.000,00 EUR, il faudra qu'un des cosignataires soit:
memebre du conseil d'administration ;
-Au-déla de 25.000,00 EUR, seuls messieurs Jacques Rennotte et Jean-François Vanden Berghe
seront autorisés à signet conjointement.
Fait à Floreffe le 25/11/2022
Signé:
Monsieur Xavier Raucroix
Administrateur
La SRL Fugro Belgium, ici représenté par monsieur Jean-François Vandenberghe
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0873 284 961
Nom
(en entier) : CITYA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Basse 21-23, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique prises en date du 30 mars 2024 :
"2. Prise de connaissance de la démission d'un délégué à la gestion journalière
L'Administrateur Unique prend connaissance de la lettre de démission datée du 15 mars 2024 de M. Marc
Milcamps, par laquelle il démissionne avec effet au 31 mars 2024 en qualité de délégué à la gestion journalière
de la Société, et accepte cette démission pour autant que de besoin.
4. Pouvoirs
L'Administrateur Unique donne tout pouvoir à Madame Laure Champeaud aux fins de signer en son nom la
Convention de Cession d'une Action et de représenter la Société.
L'Administrateur Unique donne tout pouvoir à Me Guillaume Beauthier, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage, Me Antoine Clerbaux ou tout autre avocat du cabinet Harvest, dont le siège est établi Boulevard du
Souverain 100 à 1170 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et avec faculté de subdélégation, aux fins
de faire publier la démission du délégué à la gestion journalière aux Annexes du Moniteur belge, d'accomplir
pour ce faire toute formalité administrative et, entre autre, de représenter la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de tout guichet d'entreprises qu'ils éliraient et du greffe du tribunal de l'entreprise, et
en général, de faire le nécessaire à cette fin."
Extrait des résolutions écrites de l'administrateur unique prises en date du 31 mars 2024 :
"1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
L'Administrateur décide de nommer M. Patrick THUYSBAERT en qualité de délégué à la gestion journalière
de la Société, avec effet au 31 mars 2024.
2. Pouvoirs
L'Administrateur decide de donner mandat à Me Guillaume Beauthier, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A
cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 648 617
Nom
(en entier) : LOTHIAN DEVELOPMENTS III
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 120, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
PREMIERE RESOLUTION
prend acte de la démission honorable de Monsieur Paul Hansen en sa qualité d'administrateur de la société
à dater du 16 septembre 2022, suivant la lettre reprise en annexe au présent procès-verbal.
décide de nommer Monsieur Andrew Butler-Cassar, en tant qu'administrateur de la société et dont le mandat
viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2024.
DEUXIEME RESOLUTION
Donne procuration spéciale à Madame Laetitia Etienne (NN 74.01.12-304.24) domiciliée rue de Percke 66
à 1180 Uccle, avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux présentes résolutions en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des présentes
résolutions aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Laetitia ETIENNE,
Mandataire