N° d'entreprise : 0449267871
Nom
(en entier) : Entreprises Devignez & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Champles 10
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu par le notaire Vincent MISONNE, notaire à Charleroi, en date du 20 août 2024, il a été
extrait ce qui suit :
ONT COMPARU – COMPOSITION DU BUREAU
1/ Comparution
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ENTREPRISES DEVIGNEZ & FILS », dont le siège social est établi à 1301 Wavre, rue de
Champles, 10, numéro d’entreprise 0449.267.871, constituée sous la dénomination « Entreprises
Devignez & Fils S.P.R.L. » aux termes d’un acte reçu par le notaire Max SOMVILLE, à Court-Saint-
Etienne, le 15 janvier 1993, publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 février 1993 sous le numéro
507 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire dressé par devant le notaire Gaëtan WAGEMANS, à Ixelles, en
date du 19 mars 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 avril suivant sous le numéro
0324180, contenant notamment la décision de changement de dénomination vers l’actuelle
dénomination.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
2/ Bureau
La séance est ouverte à onze heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Marc
DEVIGNEZ, ici représenté par Monsieur Clément MATHIEU, collaborateur du notaire soussigné
faisant élection de domicile en l’étude, en vertu d’une procuration sous signature privée établie en
date du 9 août 2024, et plus amplement nommé ci-après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire.
EXPOSE PREALABLE :
Le président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Les actionnaires suivants sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Monsieur DEVIGNEZ Marc François Paul, né à Ottignies le 21 août 1965, époux de Madame
Muriel ABRASSART, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Allée Ferme du Bercuit, 15, ici représenté
comme dit ci-avant, et qui déclare être propriétaire de 410 actions ;
2/ Monsieur DEVIGNEZ Maxime Alain Muriel, né à Braine-l’Alleud le 20 juin 1994, célibataire et
déclarant en pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1390 Grez-Doiceau,
Allée Ferme du Bercuit, 15, ici représenté par Monsieur Clément MATHIEU, collaborateur du notaire
soussigné faisant élection de domicile en l’étude, en vertu d’une procuration sous signature privée
établie en date du 9 août 2024, et qui déclare être propriétaire de 240 actions ;
3/ Monsieur DEVIGNEZ Michel Daniel Willem, né à Ottignies le 12 mars 1969, époux de Madame
Aline MAGIS, domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de la Drôme, 7, ici représenté par Monsieur
Clément MATHIEU, collaborateur du notaire soussigné faisant élection de domicile en l’étude, en
vertu d’une procuration sous signature privée établie en date du 8 août 2024, et qui déclare être
propriétaire de 80 actions ;
4/ Monsieur BERNARD Alain Maurice Ghislain, né à Ottignies le 26 décembre 1967, divorcé et
déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1301 Wavre (Bierges),
rue des Combattants, 90 boîte 0004, ici représenté par Monsieur Clément MATHIEU, collaborateur
du notaire soussigné faisant élection de domicile en l’étude, en vertu d’une procuration sous
signature privée établie en date du 8 août 2024, et qui déclare être propriétaire de 10 actions ;
5/ Monsieur VLASENKO Valerii (seul prénom), né à Oblast de Soumy le 2 avril 1967, domicilié à
1301 Wavre, rue de Champles, 10, ici représenté par Monsieur Clément MATHIEU, collaborateur du
notaire soussigné faisant élection de domicile en l’étude, en vertu d’une procuration sous signature
privée établie en date du 8 août 2024, et qui déclare être propriétaire de 10 actions ;
Soit ensemble 750 actions, soit la totalité des actions émises par la société.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision de modifier la dénomination de la société.
2. Démission et nomination d’un administrateur.
3. Adresse du siège.
4. Procuration.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents ou représentés et par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la
convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. 
Ce quorum de présence est atteint.
IV. Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de modifier la dénomination actuelle de
la société, « ENTREPRISES DEVIGNEZ & FILS », pour la remplacer par la dénomination suivante :
« DVZ CONSTRUCT ».
En conséquence, l’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de modifier l’article un
(1) des statuts et de le remplacer comme suit :
« Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DVZ CONSTRUCT ». ».
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur non statutaire actuel
mentionné ci-après :
- Monsieur Michel Daniel Willem DEVIGNEZ, prénommé, ici représenté comme dit ci-avant, et qui
accepte.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur Maxime Alain Muriel DEVIGNEZ, prénommé, ici représenté et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1301 Wavre, rue de Champles,
10.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Quatrième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
- au notaire Vincent MISONNE pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’
acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est clôturée à ** heures.