N° d'entreprise : 0716773382
Nom
(en entier) : DEXOWL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 50
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DIVERS
Aux termes d'un acte du notaire Manon DEPREZ, notaire à Tilleur, du 1er juin 2023, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DEXOWL », portant le numéro d’
entreprise 0716.773.382.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 21 décembre 2018, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 27 décembre suivant, sous le numéro 18342470, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte du notaire soussigné du 29 juin 2022,
publié aux annexes du Moniteur belge du 22 juillet suivant sous le numéro 22348334.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
 
Première résolution - Augmentation de capital.
Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- €) par
apport en numéraire, pour porter celui-ci de neuf millions six cent quatre-vingt-sept mille euros
(9.687.000,- €) à dix millions quatre cent trente-sept mille euros (10.437.000,- €) par la création de
mille six cent treize (1.613) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de leur création.
 
Deuxième résolution - Souscription – Libération.
 
Interviennent à l'instant :
Souscription :
 
1. La Société à Responsabilité Limitée VICTOR INVEST, ci-avant nommée, déclare que
l'augmentation de capital dont question ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est souscrite par
elle à concurrence deux cent trente-cinq mille deux cent septante euros quatre-vingt-huit cents
(235.275,88 €).
La SRL VICTOR INVEST déclare qu’elle apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au
montant de l’augmentation de capital qu’elle a souscrit.
En rémunération dudit apport, la SRL VICTOR INVEST se voit attribuer cinq cent six (506) actions
nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
La SRL VICTOR INVEST déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de deux cent trente-cinq mille deux cent septante euros quatre-vingt-huit
cents (235.275,88 €), déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société
auprès de la banque Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
2. Monsieur Olivier COLLARD, ci-avant nommé, déclare que l'augmentation de capital dont question
ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est souscrite par lui à concurrence de cent soixante-
sept mille huit cent cinquante-quatre euros nonante-trois cents (167.854,93 €).
Monsieur Olivier COLLARD déclare qu’il apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au
montant de l’augmentation de capital qu’il a souscrit.
En rémunération dudit apport, Monsieur Olivier COLLARD se voit attribuer trois cent soixante et une
(361) actions nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
Monsieur Olivier COLLARD déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de cent soixante-sept mille huit cent cinquante-quatre euros nonante-trois
cents (167.854,93 €), déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société
auprès de la banque Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
3. La Société à Responsabilité Limitée DISTILLERIE LAMBICOOL, ci-avant nommée, déclare que
l'augmentation de capital dont question ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est souscrite par
elle à concurrence de soixante et un mille huit cent quarante et un euros vingt-neuf cents (61.841,29
€).
La SRL DISTILLERIE LAMBICOOL déclare qu’elle apporte ces fonds à concurrence d’un montant
égal au montant de l’augmentation de capital qu’elle a souscrit.
En rémunération dudit apport, la SRL DISTILLERIE LAMBICOOL se voit attribuer cent trente-trois
(133) actions nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
La SRL DISTILLERIE LAMBICOOL, déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’
apport en numéraire d’un montant de soixante et un mille huit cent quarante et un euros vingt-neuf
cents (61.841,29 €), déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société
auprès de la banque Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
4. Monsieur DARIMONT Guy ci-avant nommé, déclare que l'augmentation de capital dont question
ci-dessus, est réalisée par apport en numéraire et est souscrite par lui à concurrence de quarante-six
mille quatre cent nonante-sept euros vingt et un cents (46.497,21 €).
 
Monsieur Guy DARIMONT déclare qu’il apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au
montant de l’augmentation de capital qu’il a souscrit.
En rémunération dudit apport, Monsieur Guy DARIMONT se voit attribuer cent (100) actions
nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
Monsieur Guy DARIMONT, déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de quarante-six mille quatre cent nonante-sept euros vingt et un cents
(46.497,21 €), déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société auprès de
la banque Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
5. La Société à Responsabilité Limitée TRIXHIMMO, ci-avant nommée, déclare que l'augmentation
de capital dont question ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est souscrite par elle à
concurrence de vingt-trois mille sept cent treize euros cinquante-huit cents (23.713,58 €).
La SRL TRIXHIMMO déclare qu’elle apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au montant
de l’augmentation de capital qu’elle a souscrit.
En rémunération dudit apport, la SRL TRIXHIMMO se voit attribuer cinquante et une (51) actions
nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
La SRL TRIXHIMMO, déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de vingt-trois mille sept cent treize euros cinquante-huit cents (23.713,58 €),
déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société auprès de la banque
Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
6. Monsieur RAWJI Nazim ci-avant nommé, déclare que l'augmentation de capital dont question ci-
dessus, est réalisée par apport en numéraire et est souscrite par lui à concurrence de vingt-trois mille
sept cent treize euros cinquante-huit cents (23.713,58 €).
Monsieur Nazim RAWIJ déclare qu’il apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au montant
de l’augmentation de capital qu’il a souscrit.
En rémunération dudit apport, Monsieur Nazim RAWIJ se voit attribuer cinquante et une (51) actions
nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
Monsieur Nazim RAWIJ, déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de vingt-trois mille sept cent treize euros cinquante-huit cents (23.713,58 €),
déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société auprès de la banque
Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
7. Monsieur Jean COLLARD, ci-avant nommé, déclare que l'augmentation de capital dont question
ci-dessus, réalisée par apport en numéraire, est souscrite par lui à concurrence de cent nonante et
un mille cent trois euros cinquante-trois cents (191.103,53 €).
Monsieur Jean COLLARD déclare qu’il apporte ces fonds à concurrence d’un montant égal au
montant de l’augmentation de capital qu’il a souscrit.
En rémunération dudit apport, Monsieur Jean COLLARD se voit attribuer quatre cent onze (411)
actions nouvelles.
 
Libération par apport en numéraire :
Monsieur Jean COLLARD déclare que les actions souscrites sont libérées au moyen de l’apport en
numéraire d’un montant de cent nonante et un mille cent trois euros cinquante-trois cents
(191.103,53 €), déposés sur le compte BE33 9501 4931 3546, ouvert au nom de la société auprès
de la banque Beobank.
 
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
 
8. Aux termes d’un mail du 17 mai 2023, la Société à Responsabilité Limitée AQ INVEST, ci-avant
nommée, a déclaré ne pas participer à l’augmentation de capital, et rendre disponibles les trois six
(306) actions auxquelles elle pouvait souscrire.
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate que l'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée à
concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €), par apport en numéraire, pour porter
celui-ci de neuf millions six cent quatre-vingt-sept mille euros (9.687.000,00 €), à dix millions quatre
cent trente-sept mille euros (10.437.000,- €) par la création de mille six cent treize (1.613) nouvelles
actions sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
 
Quatrième résolution - Modifications des statuts.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification de l’article 5 et l’article 5 bis.
Article 5 – Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLE
EUROS (10.437.000,- €). Il est divisé en onze mille trois cents (11.300) actions, sans désignation de
valeur nominale, libérées à concurrence de cent pour cent (100 %).
Article 5 bis relatant l'historique du capital social, libellé comme suit :
- Lors de la constitution de la société, le capital social souscrit a été fixé à deux cent cinquante mille
euros (250.000,00 €), et divisé en deux cinq cents (250) actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/deux cent cinquantième (1/250ème) de l'avoir social.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 31 janvier
2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par apport en numéraire, pour porter celui-ci de deux
cent cinquante mille euros (250.000,00 €) à cinq cent mille euros (500.000,00 €) par la création de
deux cent cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 21 février
2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
un million trois cent cinquante euros (1.350.000,- €) par apport en nature, pour porter celui-ci de cinq
cents euros (500.000,00 €) à un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 €) par la
création de mille trois cent cinquante (1.350) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux résultats de la société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 15
novembre 2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à
concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par apport en numéraire, pour porter
celui-ci de un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 €) à deux millions cent mille euros
(2.100.000,00 €) par la création de deux cent cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de
valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 17 juillet
2020, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €) par apport en numéraire, pour porter celui-ci de deux
millions cent mille euros (2.100.000-0 €) à deux millions trois cent cinquante mille euros (2.350.000,-
€) par la création de deux cent cinquante (250) nouvelles actions sans désignation de valeur
nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux résultats de la société à partir de leur création.
- Aux termes de ce même procès-verbal, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le
capital souscrit à concurrence de six cent mille euros (600.000,- €), pour le ramener de deux millions
trois cent cinquante mille euros (2.350,000,- €) à un million sept cent cinquante mille euros
(1.750.000,- €), moyennant la rétrocession des fûts de Whisky Belgian Owl numérotés de 1 à 50, d’
une valeur totale de six cent mille euros (600.000,- €).
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 15
décembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à
concurrence de un million sept cent soixante-huit mille euros (1.768.000,00 €) par apport en
numéraire, pour porter celui-ci de un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,- €) à trois
millions cinq cent dix-huit mille euros (3.518.000,- €) par la création de mille sept cent soixante-huit
(1.768) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 7 mai
2021, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
quatre millions d’euros (4.000.000,- €) par apport en numéraire, pour porter celui-ci de trois millions
cinq cent dix-huit mille euros (3.518.000,- €) à sept millions cinq cent dix-huit mille euros (7.518.000,-
€) par la création de quatre mille (4.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
résultats de la société à partir de leur création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 29 juin
2022, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
deux millions cent soixante-neuf mille euros (2.169.000,- €) par apport en numéraire, pour porter
celui-ci sept millions cinq cent dix-huit mille euros (7.518.000,- €) à neuf millions six cent quatre-
vingt-sept mille euros (9.687.000,- €) par la création de deux mille cent soixante-neuf (2.169)
nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
- Aux termes du procès-verbal dressé par le notaire Manon DEPREZ, associé à Tilleur, le 1er juin
2023, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de
sept cent cinquante mille euros (750.000,- €) par apport en numéraire, pour porter celui-ci de neuf
millions six cent quatre-vingt-sept mille euros (9.687.000,- €) à dix millions quatre cent trente-sept
mille euros (10.437.000,- €) par la création de mille six cent treize (1.613) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Cinquième résolution – pouvoirs à conférer à Monsieur Geoffrey MARDAGA.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Geoffrey MARDAGA pour l'exécution des résolutions
à prendre sur les objets qui précèdent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 1er juin 2023, par le notaire Manon DEPREZ,
niotaire à Tilleur.