Ondernemingsnr : 0424217127
Naam
(voluit) : DOBLA BELGIUM PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindekensbaan(Kessel) 91A
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
WIJZIGING VAN HET VOORWERP – AANPASSING AAN HET WVV MET NIEUWE STATUTEN -
BESTUUR
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op
17/01/2024, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DOBLA BELGIUM PRODUCTIONS", met zetel te
2560 Nijlen, Lindekensbaan 91A, BTW BE0424.217.127, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met
eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
 
          1. EERSTE BESLUIT
          WIJZIGING VAN HET VOORWERP
             Verslaggeving
             De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
             De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Beslissing
             De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit artikel 2
van de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
          2. TWEEDE BESLUIT
          NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG WVV
             De algemene vergadering besluit om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
             Als gevolg hiervan, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
    1.  Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "DOBLA BELGIUM
PRODUCTIONS".
    1.  Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
    1.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. de fabricage van eetbare en niet-eetbare decoratie van suikergoed en chocolade bestemd voor
bakkerijen, banketbakkerijen en suikerbakkerijen;
b. de groot- en kleinhandel van eetbare en niet-eetbare decoratie bestemd voor allerhande gebak,
patisserie, biscuiterieën, zoetwaren, ijs, chocolaterie en aanverwante producten;
c. de fabricage van bakkerijgrondstoffen en algemene confiseriewaren;
d. de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricatie, de verwerking, de
distributie van menigvuldige goederen;
e. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
f. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g. het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur;
h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
k. de agentuur van buitenlandse vennootschappen;
l. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
b. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door
de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende
het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    1.  Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN
    1.  Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdéénenzeventigduizend achthonderdveertig
euro achtentwintig cent (€ 371.840,28). Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één duizend vijfhonderdste (1/1.500ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
    1.  Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de bepalingen bepaald voor een wijziging
van de statuten, kan beslissen het kapitaal te verhogen of te verminderen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande houders van aandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige alinea eerst in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere
aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen onder de voorwaarden zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Storting van de inbreng in geld
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-
volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de
aandeelhouders wordt hiervan kennisgegeven met opgave van de girorekening waarop de betaling,
bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden.
De aandeelhouder blijft in gebreke door het louter verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is vanaf de dag waarop de termijn bepaald door het bestuursorgaan voor de volstorting
verstrijkt tot de dag dat de volstorting geschiedt, van rechtswege aan de vennootschap een
nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de
door het bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de
betrokken aandelen van rechtswege geschorst.
De aandeelhouders kunnen steeds vrijwillig overgaan tot volstorting van hun niet-volgestorte
aandelen.
    1.  Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven steeds op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen op
naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
    1.  Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld
over meer personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten
opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is
aangewezen.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aan¬deel op naam voor wat betreft de uitoefening
van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam is
ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd,
zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de
vruchtgebruiker.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij in de statuten anders is
bepaald.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle certificaten, obligaties, en
inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.
    1.  Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.
    1.  Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.
Evenwel mag tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts worden
besloten door een algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Er dient een register te worden bijgehouden voor eventuele houders van obligaties of
inschrijvingsrechten. Deze laatsten kunnen een certificaat bekomen als bewijs van inschrijving in het
register.
HOOFDSTUK III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
    1.  Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden overeenkomstig artikel 7:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van
de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk
aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
In geval er een raad van bestuur werd samengesteld, bestaat de raad van bestuur tenminste uit het
minimum aantal leden door de wet voorzien, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering mag te
allen tijde een bestuurder ontslaan.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk minimum aantal bestuurders en
zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
    1.  Voortijdige vacature
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op
deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de
bestuurder die hij vervangt.
    1.  Voorzitterschap
In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, mag de raad van bestuur onder zijn leden
een voorzitter kiezen.
    1.  Vergadering van het bestuursorgaan
In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, worden de vergaderingen van het
bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter, door een persoon belast met het dagelijks
bestuur of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega’s bij meerderheid aangeduid en bij gebrek daaraan door de oudste der aanwezige
bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het bestuursorgaan vermeldt plaats, datum, uur en
agenda van de vergadering en wordt tenminste vijf volle dagen voor de vergadering per brief, per e-
mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, kan de
oproepingstermijn korter zijn.
Over de punten die niet op de agenda vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en
besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
    1.  Beraadslaging en besluitvorming
In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts geldig
beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe
vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze,
volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem/haar op een welbepaalde vergadering van het
bestuursorgaan te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij
volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem,
behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.
    1.  Notulen van het bestuursorgaan
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd
in notulen die, in het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register
opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, worden de afschriften of uittreksels van
deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
    1.  Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient de betrokken bestuurder dit
mee te delen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder mag
niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de
algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan de enige bestuurder ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, dan mag
de enige bestuurder de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
    1.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in
het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
    1.  Vertegenwoordiging
In het geval er een raad van bestuur werd samengesteld, wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee gezamenlijk optredende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren.
In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
    1.  Controle
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, opgedragen aan één of meer commissarissen.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van een externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
    1.  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief meegedeeld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Daartoe zal het
bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per e-mail, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met de vraag aan de
aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de zetel van
de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. De documenten die aan de
aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden gevoegd bij het rondschrijven. Indien de vennootschap niet de schriftelijke
goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing
binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn
goedgekeurd. De bestuurders, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten op naam, en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de
algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke
procedure.
    1.  Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij moeten de vergadering bijeenroepen; a) op de voor de
jaarvergadering bepaalde dag; b) binnen drie weken wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    1.  Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachten de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
    1.  Toelatingsvoorwaarden
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief of e-
mail ter kennis brengen aan de vennootschap.
    1.  Vertegenwoordiging
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op
de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de formaliteiten vermeld in Artikel 26 vervuld heeft.
De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.
    1.  Aanwezigheidslijst
Alvorens aan een vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
    1.  Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het
aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en
duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal registers bijgehouden.
    1.  Verdaging
Het bestuursorgaan mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
    1.  Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij op de vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen
wordt beslist. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van
de vergadering.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
    1.  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 7 en Artikel 9 van
de onderhavige statuten.
    1.  Meerderheid
Behoudens andersluidende statutaire of dwingende wettelijke bepalingen, worden de besluiten van
de algemene vergadering, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigende aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
Besluiten van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten worden slechts geldig genomen
met een meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen, met uitzondering van de gevallen waarvoor de wet een bepaald strenger
meerderheidsquorum vereist of een ander meerderheidsquorum dwingend oplegt.
    1.  Afschriften en uittreksel van notulen
De afschriften en/of uittreksel van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of
door één of meer bestuurders.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
    1.  Boekjaar- jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig
december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting.
Het bestuursorgaan stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een
getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap,
evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening, nadat alle lasten, de bedrijfskosten, de nodige
voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de te bestemmen winst van het boekjaar uit.
Van deze nettowinst wordt elk jaar ten minste één/twintigste voorafgenomen om het reservefonds te
vormen tot dat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en volgens de principes uiteengezet in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar interim-
dividenden uit te keren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
    1.  Betaling van dividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING
    1.  Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
    1.  Vereffening
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan.
In geval van ontbinding met vereffening (anders dan bij ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte) worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet in de gevallen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Zijn er
geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechterlijke uitspraak.
    1.  Verdeling
Indien niet alle aandelen volledig zijn volgestort, zullen de aandeelhouders hun niet-volgestorte
aandelen volstorten voor de sluiting van de vereffening.
HOOFDSTUK VII – ALGEMENE BEPALINGEN
    1.  Keuze van woonplaats
Iedere bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur heeft de keuze om tijdens de duur van
zijn functie woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn opdracht raken, waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
geldig moeten worden gedaan. Deze woonstkeuze is tegenwerpelijk aan derden vanaf
openbaarmaking.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan op hun laatst gekende woonplaats.
    1.  Kennisgevingen
Indien het bestuursorgaan een e-mailadres aanmaakt voor de vennootschap, kan dit adres worden
gebruikt voor alle communicatie gericht aan de vennootschap. Dit e-mailadres wordt meegedeeld
aan de aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de vereffenaars en de commissaris.
De aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de vereffenaars en de commissaris zullen
aan de vennootschap een e-mailadres kunnen meedelen voor alle communicatie met betrekking tot
de vennootschap gericht aan de aandeelhouder, bestuurder en, in voorkomend geval, vereffenaar en
commissaris in kwestie.
    1.  Geschillen
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens gerechtelijk arrondissement de
zetel van de vennootschap zich bevindt, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
    1.  Toepasselijk recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken in deze statuten zijn van toepassing op de vennootschap en bepalingen in deze statuten
die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
          3. DERDE BESLUIT
          ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
             De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige bestuurders, met
onmiddellijke ingang:
1° De heer Maurizio Frus, geboren te Ivrea (TO) op 13 januari 1972, wonende te Via Cicognara
Leopoldo 7, 20148 Milaan, Italië.  
2° De heer Massimo Garavaglia, geboren te Rho (Italië) op 3 april 1966, wonende te Via S. Aquilino
2, 20148, Milaan, Italië.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer POELMAN Dirk Joseph Odilon, gehuwd, geboren te Gent op 08 december 1961,  wonend te
9340 Lede, Papegemstraat 58.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
          5. VIERDE BESLUIT
          BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP
           Wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot commissaris van de vennootschap,
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer VAN GOMPEL Bart, gehuwd,
geboren te Turnhout op 26 mei 1975, wonend te 2340 Beerse, Jozef Rommensstraat 4.
           De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de
boekjaren eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025 en zal
bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich in 2026 dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2025.
          De vergoeding van het mandaat van commissaris bedraagt tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00) per jaar (exclusief BTW en kosten). Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis
van de consumptieprijsindex of zoals overeengekomen tussen de vennootschap en de commissaris.
             5. VIJFDE BESLUIT
             KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS
BESTUUR
           De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende personen belast met
het dagelijks bestuur van de vennootschap:
             1° de heer Massimo Garavaglia, geboren te Rho (Italië) op 3 april 1966,  wonende te Via S.
Aquilino 2, 20148 Milaan, Italië.
           Daarnaast bevestigt de algemene vergadering, voor zover nodig, dat het mandaat van de
heer Gianpaolo Perego als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap is
beëindigd, maar omwille van een administratieve vergetelheid niet werd opgenomen in de
besluitvorming waar kennis werd genomen van zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap, met
ingang op 1 september 2022.
             6. ZESDE BESLUIT
             COORDINATIE VAN DE STATUTEN
             De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  ZEVENDE BESLUIT
          VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
             Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder evenals aan meester Louisa Vandepitte, meester Jelle Schuermans en
iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “NautaDutilh”, die daartoe woonstkeuze
doen te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, met macht van
indeplaatststelling, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle
formaliteiten te vervullen in overeenstemming met de genomen beslissingen en in het algemeen al
het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de
diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties,
zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter DEHANDSCHUTTER
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van het bestuursorgaan
–