N° d'entreprise : 0707579663
Nom
(en entier) : TECFIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de La Métal. 4
 : 4870 Trooz
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie devant le notaire Paul-Henry THIRY,
à Theux, le dix mars deux mille vingt et un, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée, à
l'unanimité, a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
1. Monsieur le Président a déposé sur le bureau la lettre de démission de Monsieur Serge
DEVREESE de ses fonctions d’administrateur datée de ce 9 mars 2021.
L’assemblée a pris acte de cette démission à compter de ce jour et a donné décharge de son
mandat à Monsieur Serge DEVREESE.
2. L’assemblée a ensuite décidé de nommer un nouvel administrateur non statutaire et a appellé à
ces fonctions pour une durée illimitée à compte de ce jour :
- Monsieur FISCHER Tom Rachel Marc Ghislain, présent et qui a déclaré accepter.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, son mandat sera rémunéré.
Dûment interrogé par le notaire instrumentant, l’administrateur ci-avant nommé a déclaré
expressément qu’il ne faisait l'objet d'aucune décision, interdiction ou condamnation l’empêchant
d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société. Il a déclaré également posséder les
connaissances de gestion de base (via une pratique professionnelle suffisante ou via un diplôme ou
un titre reconnu).
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et d’adopter la dénomination
« NacimCo  ».
Elle a dès lors décidé de remplacer le texte de l’article un (1) des statuts par le texte suivant :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NacimCo » ».
 
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’adminis-
tration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social (rapport établi
dans le cadre de l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations).
L’actionnaire unique a déclaré et reconnu être en possession d'un exemplaire de ce rapport et ne
pas avoir d'observation à formuler au sujet de celui-ci.
Ce document sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition du
présent procès-verbal.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de modifier l'objet social afin de tenir compte du transfert de l’activité de
biotechnologie et d’orthopédie au sein d’une autre structure.
Elle a décidé d’adopter le nouvel objet social suivant :
 
Volet B
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, seule ou par recours à la sous-traitance, et sous réserve qu’elle
respecte les exigences légales et réglementaires en matière d’accès à la profession :
a) la prestation de services de type « centre d’affaires » au sens large du terme, comprenant
notamment la mise à disposition de locaux entièrement aménagés, entretenus, assurés, chauffés,
pourvus des sources de consommables (eau, électricité, etc.), équipés et dotés de toute l’
infrastructure IT et bénéficiant d’un secrétariat téléphonique ;
b) la recherche et le développement en biotechnologie (NACE 72110) ; la recherche et le
développement dans les domaines de l’orthopédie, du matériel médical et paramédical et de l’aide
aux personnes ; la formation (qualifiante ou non) dans ces domaines, la sensibilisation aux nouvelles
technologies dans ces domaines, la publication de tous ouvrages, l’organisation de tous stages,
cours, séminaires et formations dans ces domaines ;
c) la conception, l’élaboration et la fabrication, tant artisanale qu’industrielle, de tout matériel et
dispositif de soutien orthopédique, médical, paramédical et d’aide aux personnes, y compris dans le
cadre d’une activité sportive, ainsi que la fourniture de tous services y relatifs, tels que l’entretien, la
réparation, le nettoyage, la fourniture de pièces détachées et de rechange, etc. ;
d) la contribution à l'établissement et au développement d'autres entreprises et notamment :
- l'activité de conseil en matière salariale, sociale, commerciale, informatique ou administrative, au
sens large ; l’activité de conseil technique ; la facturation pour compte de tiers ; l'assistance et la
fourniture de services, directement ou indirectement, dans les domaines commerciaux, administratifs
et informatiques, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
- toutes activités se rapportant à la fourniture de services de secrétariat, à la fourniture de services
de « conseils en gestion et en management », à la fourniture de services et matériels informatiques,
ainsi qu’à l’organisation d’événements ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ;
- l’assistance financière sous quelque forme que ce soit, notamment octroyer des prêts et des
avances, accorder des garanties, se porter caution et constituer hypothèque ou toute autre sûreté ;
e) l’achat, la vente, la conception, la fabrication, la distribution, l’entretien, la réparation, la location et
la mise à disposition sous toute autre forme de tous vélos, cycles et motocyclettes et pièces y
afférentes, neufs ou d’occasion, ainsi que tous articles, accessoires ou produits destinés aux
cyclistes et motocyclistes (vêtements, produits d’entretien, etc.) ;
f) l’achat, la vente, la conception, la fabrication, la distribution, l’entretien, la réparation, la location et
la mise à disposition sous toute autre forme de tous autres véhicules (voitures, camions, etc.) mus ou
non par motorisation ou tous autres systèmes notamment électriques ou de quelque nature que ce
soit, et pièces y afférentes, neufs ou d’occasion, ainsi que tous articles, accessoires ou produits
destinés aux conducteurs (vêtements, produits d’entretien, etc.) ;
g) la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment la vente,
l'échange, l'achat, la construction, la transformation, la démolition, la reconstruction et la restaura-
tion ; l'exploitation directe ou en régie, l'entretien, le développement, l'embellissement, la
restauration, la location, la prise en location ; la location et l’exploitation de chambres d’hôtes et de
gîtes ruraux, meublés ou non, avec ou sans prestation de services annexes tels la restauration,
l’animation, etc. ; la gérance d'immeubles bâtis ou non, meublés ou non ; le courtage ; la création de
lotissements et de leurs infrastructures et équipements ; la promotion d’immeubles à appartements
ou unifamiliaux, la promotion immobilière résidentielle et non résidentielle ;
h) la constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier ; la prise de participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières et autres entreprises existantes ou à créer ; le contrôle de leur gestion ou
la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l’
acquisition de tout intérêt par association, ou apport de capitaux, fusion, souscription, intervention
financière ou autrement, dans n’importe quelle société, entreprise ou opération ; l'achat, la vente, la
cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations,
fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers ; la prise de participation sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières,
immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous investissements et opérations
financières à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôt et autres intermédiaires
financiers.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
Volet B
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée, après avoir constaté que l’ensemble des actions et titres émis était détenu par la même
personne, a décidé de supprimer la totalité des actions de type A émises lors de la constitution de la
société, sans toutefois modifier les fonds propres de la société.
Elle a dès lors décidé de remplacer le texte de l’article cinq (5) des statuts par le texte suivant : 
« En rémunération des apports, il avait été émis cent (100) actions de type A lors de la constitution
de la société en date du 1er octobre 2018 et cent (100) actions de type B lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre 2019.
L’assemblée générale réunie le 10 mars 2021 a décidé de supprimer la totalité des actions de type A
émises lors de la constitution de la société, sans toutefois modifier les fonds propres de la société, ne
laissant subsister que les actions de type B.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.»
 
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire.
 
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée, rapport spécial de l'organe
d'administration, coordination des statuts.