Ondernemingsnr : 0467677085
Naam
(voluit) : ALL AGE DESIGN T & M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veronicastraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Luc ROEGIERS, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 23 juni 2020 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (vóór
1/1/2020 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “ALL AGE DESIGN T&M ”, met
zetel te 9000 Gent, Veronicastraat 1 en met ondernemingsnummer BE 0467.677.085 is
bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen, waarvan
het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de ondernemingsrechtbank luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd twee
en negentig euro één cent (€ 18.592,01 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1). De aandeelhouders verklaren dat wettelijke reserve 0,00 EUR bedragen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te
zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de bestuurder op 10 juni
2020 (alhier bijgevoegd doch niet aangehecht) in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het voorstel om het maatschappelijk voorwerp van de
Luik B
vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten als volgt :
    •  Het vervaardigen, het leveren, het ontwerpen, het installeren en onderhouden van metalen
constructies en metalen schrijnwerk, deuren, trappen, leuningen, buizen, afsluitingen, hekkens,
poorten, containers, roosters, machineonderdelen
    •  Het uitvoeren van laswerken en van draai- en freeswerken
    •  Het verwerken en bewerken van kunststof
    •  Het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoeren, het uitvoeren van dichtingswerken, het uitvoeren van
gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden
    •  Het plaatsen van sanitaire installaties en van verwarmingsinstallaties
    •  Isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin
    •  De aanleg en het onderhoud van tuinen
    •  Het plaatsen van terrassen en afsluitingen
    •  Het onderhoud en de reparatie van voertuigen en motorrijwielen, revisie van motoren, installatie
van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden en alle andere
activiteiten dienstig in de garagesector
    •  Bandencentrale in de meest ruime zin
    •  Polieren en coatingswerken
    •  Het ontwerpen en ontwikkelen van telegeleide voertuigen alsook de verkoop, zowel klein- als
groothandel als onlineverkoop van deze voertuigen en van allerhande onderdelen en toebehoren
    •  De assemblage, het onderhoud en de herstelling van fietsen, fitnesstoestellen en toebehoren
    •  De activiteiten van nagelstyliste
    •  Het verrichten van pedicures
    •  Het voorbereiden en geven van spinninglessen, het begeleiden bij fitness, activiteiten als
bewegingscoach
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met voormelde activiteiten en artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten in het algemeen met inbegrip van alle hiermee verband houdende activiteiten:
    •  Van een kapperssalon voor dames, heren en kinderen, haarverzorging, verwerken van pruiken
en postiches
    •  Van schoonheidsinrichtingen, massage en sauna-instellingen en manicurebedrijf
De handel in het algemeen met inbegrip van de import en export, groothandel en detailhandel van
alle reukwaren, fantasieartikelen, schoonheidsproducten, cosmetische en capillaire producten en alle
zeeppoeders, waspoeders, kleurstoffen en in het algemeen van alle producten, materialen,
benodigdheden en toestellen die verband houden met de voormelde bedrijvigheden.
    •  Het vervaardigen, het leveren, het ontwerpen, het installeren en onderhouden van metalen
constructies en metalen schrijnwerk, deuren, trappen, leuningen, buizen, afsluitingen, hekkens,
poorten, containers, roosters, machineonderdelen
    •  Het uitvoeren van laswerken en van draai- en freeswerken
    •  Het verwerken en bewerken van kunststof
    •  Het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoeren, het uitvoeren van dichtingswerken, het uitvoeren van
gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden
    •  Het plaatsen van sanitaire installaties en van verwarmingsinstallaties
    •  Isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin
    •  De aanleg en het onderhoud van tuinen
    •  Het plaatsen van terrassen en afsluitingen
    •  Het onderhoud en de reparatie van voertuigen en motorrijwielen, revisie van motoren, installatie
van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden en alle andere
activiteiten dienstig in de garagesector
    •  Bandencentrale in de meest ruime zin
    •  Polieren en coatingswerken
    •  Het ontwerpen en ontwikkelen van telegeleide voertuigen alsook de verkoop, zowel klein- als
groothandel als onlineverkoop van deze voertuigen en van allerhande onderdelen en toebehoren
    •  De assemblage, het onderhoud en de herstelling van fietsen, fitnesstoestellen en toebehoren
    •  De activiteiten van nagelstyliste
    •  Het verrichten van pedicures
    •  Het voorbereiden en geven van spinninglessen, het begeleiden bij fitness, activiteiten als
Luik B
bewegingscoach
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en
materiaal welke verband houden met voormelde activiteiten. Daartoe mag de vennootschap, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALL AGE DESIGN T&M ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten in het algemeen met inbegrip van alle hiermee verband houdende activiteiten:
    •  Van een kapperssalon voor dames, heren en kinderen, haarverzorging, verwerken van pruiken
en postiches
    •  Van schoonheidsinrichtingen, massage en sauna-instellingen en manicurebedrijf
De handel in het algemeen met inbegrip van de import en export, groothandel en detailhandel van
alle reukwaren, fantasieartikelen, schoonheidsproducten, cosmetische en capillaire producten en alle
zeeppoeders, waspoeders, kleurstoffen en in het algemeen van alle producten, materialen,
benodigdheden en toestellen die verband houden met de voormelde bedrijvigheden.
    •  Het vervaardigen, het leveren, het ontwerpen, het installeren en onderhouden van metalen
constructies en metalen schrijnwerk, deuren, trappen, leuningen, buizen, afsluitingen, hekkens,
poorten, containers, roosters, machineonderdelen
    •  Het uitvoeren van laswerken en van draai- en freeswerken
    •  Het verwerken en bewerken van kunststof
    •  Het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoeren, het uitvoeren van dichtingswerken, het uitvoeren van
gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden
    •  Het plaatsen van sanitaire installaties en van verwarmingsinstallaties
    •  Isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin
    •  De aanleg en het onderhoud van tuinen
    •  Het plaatsen van terrassen en afsluitingen
    •  Het onderhoud en de reparatie van voertuigen en motorrijwielen, revisie van motoren, installatie
van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden en alle andere
activiteiten dienstig in de garagesector
    •  Bandencentrale in de meest ruime zin
    •  Polieren en coatingswerken
    •  Het ontwerpen en ontwikkelen van telegeleide voertuigen alsook de verkoop, zowel klein- als
groothandel als onlineverkoop van deze voertuigen en van allerhande onderdelen en toebehoren
    •  De assemblage, het onderhoud en de herstelling van fietsen, fitnesstoestellen en toebehoren
    •  De activiteiten van nagelstyliste
    •  Het verrichten van pedicures
    •  Het voorbereiden en geven van spinninglessen, het begeleiden bij fitness, activiteiten als
bewegingscoach
Luik B
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en
materiaal welke verband houden met voormelde activiteiten. Daartoe mag de vennootschap, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand september om 17u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Luik B
werkdag.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de dwingende bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering de zaakvoerder in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als
bestuurder in de huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur met name:
Mevrouw GAUTIER Marinella Irma Gerarda, geboren te Gent op 5 juli 1966 wonende te 9060
Zelzate, Lijsterlaan 25
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Veronicastraat 1.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris de
macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten Vennootschap “BOEKHOUDKUNDIG
EN FISKAAL ADVIESBUREAU” te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Derbystraat 367 met
ondernemingsnummer BE 0435.221.083 of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het
ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige
akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc Roegiers, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd.23 juni 2020, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.