N° d'entreprise : 0505619626
Nom
(en entier) : ENGIE Global Business Support
(en abrégé) : ENGIE GBS
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester  Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 20
december 2019, blijkt dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf de datum waarop huidige
akte bekendgemaakt zal worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering beslist echter, voor zover als nodig, dat, onder opschortende voorwaarde
van de bekendmaking van de beslissing tot “opt-in” in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onmiddellijk van toepassing zal zijn in de interne
orde van de vennootschap en met name in haar relatie met haar aandeelhouders.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV). De vergadering is van oordeel dat het doel van de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden om deze rechtsvorm aan te nemen, onder voorbehoud van de
wijziging die hieronder wordt bedoeld.
    •  het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, , rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
In afwijking van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 3.700.000  EUR en het saldo beschikbaar
te maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
…/…
DERDE BESLUIT.
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat het
Volet B
artikel omtrent het voorwerp door vervangen door volgende tekst:
Coöperatieve voorwerp:
De Vennootschap heeft tot voornaamste voorwerp aan de behoeften te voldoen en/of de
ontwikkeling van operationele, economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders en/of
vennootschappen met hun verbonden.
Om haar doel te bereiken, heeft de Vennootschap als voorwerp:
    •  allerhande diensten te verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
    •  administratieve werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden van juridische, fiscale,
boekhoudkundige aard en op het gebied van personeelsbeheer- en administratie;
    •  consultancy, bijstand in het beheer, met name op het vlak van financiën, handel, strategie,
organisatie, herstructureringen, planning en ontwikkeling;
    •  werkzaamheden die verband houden met tertiaire operationele aankopen;
    •  logistieke activiteiten;
    •  alle werkzaamheden met een voorbereidend of hulpverlenend karakter voor voornoemde
activiteiten.
De Vennootschap kan haar voorwerp tot stand brengen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in
eigen naam en voor eigen rekening maar ook in naam en/of voor rekening van derden (incl.
aandeelhouders), in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten en door zowel in België als in
het buitenland alle roerende, onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële verrichtingen uit te
voeren, daaronder begrepen eveneens via het bezit van aandelen of van andere maatschappelijke
rechten, die gunstig zijn voor het genoemde voorwerp of voor dat van de vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen aan wie zij diensten verleent.
Het coöperatieve voorwerp en de waarden van de Vennootschap kunnen vastgelegd worden in een
huishoudelijk reglement of een charter
Deze wijziging van het doel vindt plaats overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
…/…
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL I
VORM - NAAM - DOEL – ZETEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap is een Coöperatieve Vennootschap overeenkomstig artikel 1:5 §2, 4de alinea en 6:
1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna, het “WVV”). Haar naam luidt
"ENGIE Global Business Support”, afgekort: “ENGIE GBS” (de “Vennootschap”).
De volledige en afgekorte benamingen mogen zowel samen als apart gebruikt worden. 
 
ARTIKEL 2
Coöperatieve voorwerp:
De Vennootschap heeft tot voornaamste voorwerp aan de behoeften te voldoen en/of de
ontwikkeling van operationele, economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders en/of
vennootschappen met hun verbonden.
Om haar doel te bereiken, heeft de Vennootschap als voorwerp:
    •  allerhande diensten te verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
    •  administratieve werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden van juridische, fiscale,
boekhoudkundige aard en op het gebied van personeelsbeheer- en administratie;
    •  consultancy, bijstand in het beheer, met name op het vlak van financiën, handel, strategie,
organisatie, herstructureringen, planning en ontwikkeling;
    •  werkzaamheden die verband houden met tertiaire operationele aankopen;
    •  logistieke activiteiten;
    •  alle werkzaamheden met een voorbereidend of hulpverlenend karakter voor voornoemde
activiteiten.
De Vennootschap kan haar voorwerp tot stand brengen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in
eigen naam en voor eigen rekening maar ook in naam en/of voor rekening van derden (incl.
aandeelhouders), in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten en door zowel in België als in
het buitenland alle roerende, onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële verrichtingen uit te
Volet B
voeren, daaronder begrepen eveneens via het bezit van aandelen of van andere maatschappelijke
rechten, die gunstig zijn voor het genoemde voorwerp of voor dat van de vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen aan wie zij diensten verleent.
Het coöperatieve voorwerp en de waarden van de Vennootschap kunnen vastgelegd worden in een
huishoudelijk reglement of een charter.
ARTIKEL 3
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag, bij besluit van de raad van bestuur, naar om het even welke plaats van dat gewest worden
overgebracht.
ARTIKEL 4      
De Vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur administratieve zetels, bedrijfszetels,
exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen.
ARTIKEL 5
De duur van de Vennootschap is onbeperkt.
TITEL II
EIGEN VERMOGEN - INBRENG
ARTIKEL 6
De aandeelhouders verbinden alleen  hun inbreng.
Het eigen vermogen bedraagt drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00 EUR) en is
gedeponeerd op een geblokkeerde rekening. De inbreng wordt vertegenwoordigd door
zevenendertigduizend euro (37.000 ) aandelen die allen onderschreven zijn en integraal volstort.
De algemene vergadering is bevoegd om nieuwe aandelen uit te geven die integraal onderschreven
en volstort moeten worden bij hun uitgifte.
De algemene vergadering, die zal opgeroepen worden om te beraadslagen over de verhoging van de
inbreng, geeft in zijn resoluties het aantal uitgegeven aandelen en de verhouding in de rechten aan.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag er geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun benaming, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of
recht geven op een deel in de winst.
De Vennootschap mag een inbreng in natura ontvangen conform de toegepaste wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL 7
De aandelen zijn en blijven op naam.
Alleen de inschrijving in het aandelenregister levert het bewijs van de eigendom van de aandelen.
Elke overdracht van aandelen zal slechts tegenstelbaar zijn aan de Vennootschap en aan derden na
de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, inclusief, desgevallend,
elektronisch, overeenkomstig het WVV.
Het aandelenregister kan elektronisch worden bijgehouden. De Raad van bestuur – of zijn
mandataris – actualiseert het aandelenregister wanneer nodig en zal in het bijzonder een overdracht
in het register erkennen en inschrijven op basis van de stukken die het akkoord tussen de overdrager
en de overnemer vaststellen.
Het register hervat in het bijzonder de intredingen, ontslagen en uittredingen van de aandeelhouders,
de datum wanneer deze laatsten hebben plaatsgevonden en, waar nodig, de bedragen ingebracht in
de Vennootschap of uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
ARTIKEL 8
De hoedanigheid van aandeelhouder kan verkregen worden zonder aanpassingen van de statuten.
De aandeelhouders kunnen vrij hun aandelen overdragen aan de vennootschappen die met hen
verbonden zijn overeenkomstig het WVV. Elke andere overdracht van aandelen vereist de
voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die een eventuele weigering zal motiveren. De
aandeelhouder die niet meer tegemoet komt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te zijn,
wordt op dat moment geacht van rechtswege af te treden.
De Vennootschap mag niet rechtstreeks of via een filiaal of personen die in hun eigen naam
handelen maar voor rekening van de Vennootschap of haar filiaal, haar eigen aandelen verwerven
door aankoop of uitwisseling, of ze in pand nemen.
ARTIKEL 9
In overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, mag elke vennoot uittreden of aandelen
terugnemen, op elke moment, lastens het vermogen van de Vennootschap. Een aandeelhouder
treedt uit voor het totaal van zijn aandelen die geannuleerd worden. De uittreding gaat in binnen de
twee maanden na de uittreding op een datum overeen te komen met de raad van bestuur.
In overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, kan het uitsluiten van een aandeelhouder
wegens gerechtvaardigde redenen worden uitgesproken door de algemene vergadering, die hem, op
zijn verzoek, vooraf zal horen.
Het bedrag van het deel van de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding
Volet B
vraagt of is uitgesloten, is gelijk aan het daadwerkelijk vrijgegeven bedrag en niet meer
terugbetaalbaar voor deze aandelen zonder echter superieur te zijn aan het bedrag van de
nettowaarde van de activa van deze aandelen zoals in de laatste goedgekeurde jaarrekeningen.
De uittredende of uitgesloten aandeelhouders, of in geval van overlijden, vereffening, kennelijk
onvermogen, het weerhouden van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers, mogen geen vereffening van de Vennootschap uitlokken.  
TITEL III
BESTUUR – DIRECTIE – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 10
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur welke is samengesteld uit minimum drie
(3) leden die voor ten hoogste vier (4) jaar worden benoemd door de algemene vergadering en door
haar kunnen worden ontslagen ad nutum zonder ontslagvergoeding. De raad van bestuur vormt een
college.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na afloop van de
gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.
Alle communicatie met de aandeelhouders, bestuurders en commissaris volstaat via elektronische
middelen (waaronder e-mail) behalve op specifiek verzoek van de raad van bestuur.
ARTIKEL 11
Wanneer één of meerdere bestuursmandaten openvallen, kunnen de overblijvende leden van de
raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging tot aan de eerstvolgende algemene
vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat.
ARTIKEL 12
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap. Ze zijn,
jegens de Vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor
de fouten die zij bij hun bestuur hebben begaan.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur komt samen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de plaats
vermeld in de oproepingen, telkens het belang van de Vennootschap dit vereist en in elk geval
telkens ten minste twee (2) bestuurders het vragen.
De vergaderingen van de raad, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen verlopen via
elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van
elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te
vinden op de zetel van de Vennootschap en worden alle deelnemende bestuurders geacht aanwezig
te zijn.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, in geval deze is verhinderd,
door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medeleden.
ARTIKEL 14
De raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Ieder bestuurder mag, door middel van om het even welk communicatiemiddel
dat steunt op een gedrukte tekst, en waarvan de opsteller met voldoende zekerheid identificeerbaar
is, aan één van zijn medeleden het recht verlenen om hem op een zitting van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele lasthebber mag meer dan twee
bestuurders vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft geen de
doorslaggevende stem.
ARTIKEL 15
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door
de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels die moeten worden
voorgelegd in gerechtelijke zaken of elders, worden door één of meerdere bestuurders ondertekend.
De beslissingen van de raad van bestuur, omtrent alle onderwerpen binnen zijn bevoegdheid,
kunnen unaniem en schriftelijk genomen worden met uitzondering van de goedkeuring van de
jaarrekeningen.
ARTIKEL 16
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De raad van bestuur mag aan de bestuurders die belast zijn met speciale functies of opdrachten een
speciale vergoeding toekennen, die op de algemene onkosten wordt geboekt.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
doel van de Vennootschap te verwezenlijken behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 18
Volet B
De raad van bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, het operationeel bestuur van de
Vennootschap (met inbegrip van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 6:67 van het WVV),
evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan
één of meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn, handelend twee aan twee. Hij benoemt en
zet de al dan niet uit zijn leden voor dit bestuur gekozen personen af, stelt hun bezoldiging vast en
bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur evenals de personen aan wie het operationeel bestuur (met inbegrip van het
dagelijks bestuur) is opgedragen, kunnen tevens bepaalde speciale bevoegdheden verlenen aan één
of meer dan één persoon van hun keuze.        
ARTIKEL 19
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar
ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn bijstand verleent, of in rechte, met inbegrip van de
Raad van State en de andere administratieve rechtbanken, met mogelijkheid van subdelegatie:
    1.  hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders in naam en voor rekening van de raad
van bestuur;
    2.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er meer
dan één is.
Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun
opdracht.
ARTIKEL 20
De controle van de rekeningen van de Vennootschap wordt opgedragen aan minstens één
commissaris die voor drie (3) jaar wordt benoemd door de algemene vergadering. Hij kan door de
vergadering herkozen en ontslagen worden.
Indien er ingevolge overlijden of om een andere reden geen commissaris meer is, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in deze vacature te voorzien.
De functies van de uittredende en niet-herkozen commissarissen nemen een einde onmiddellijk na
de jaarvergadering.
De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn deze die hen worden toegekend door
het WVV.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen van de commissarissen met betrekking tot hun
opdrachten van controle van de rekeningen. De raad van bestuur mag echter aan de
commissarissen bezoldigingen toekennen voor bijzondere opdrachten; via het jaarverslag licht hij de
eerstvolgende jaarvergadering in over het doel van die opdrachten en hun vergoeding.
TITEL IV
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 21
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die worden bepaald door het WVV en de
onderhavige statuten. Nochtans, een statutaire uitbreiding van bevoegdheden is niet tegenstelbaar
aan derden, tenzij de Vennootschap aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of het, gezien
de omstandigheden, niet kon ontgaan zijn, en zonder dat de loutere publicatie van de statuten
volstaat als bewijs.
ARTIKEL 22
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats vermeld
in de oproepingsbrieven.
De vergadering wordt ten minste één keer per jaar gehouden, de derde dinsdag van de maand juni
om veertien uur dertig, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 23
De raad van bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.
De vergadering moet worden bijeengeroepen, binnen een termijn van drie (3) weken, op verzoek van
één of meer aandeelhouders die bewijzen dat zij minstens een tiende van de in omloop zijnde
aandelen vertegenwoordigen, met minstens de door deze aandeelhouders voorgestelde
agendapunten. De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen bevatten de agendapunten.
Deze worden verstuurd via elektronische weg aan de aandeelhouders en bestuurders minstens
vijftien (15) dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 24
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders, indien de raad
hen hiertoe uitnodigt, ten minste zes (6) dagen vóór de vergadering de Vennootschap op de hoogte
brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen evenals van het aantal aandelen
waarvoor zij van plan zijn deel te nemen aan de stemming.
ARTIKEL 25
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
Volet B
lasthebber, al of niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt neergelegd
op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.
Een toegekende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering op voorwaarde dat
dezelfde agendapunten worden behandeld, behalve wanneer de Vennootschap geïnformeerd wordt
over een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle communicatie met de aandeelhouders, bestuurders en commissaris via elektronische weg
volstaat (inclusief e-mailadres), behalve op specifiek verzoek van de raad van bestuur.
ARTIKEL 26
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medeleden.
De voorzitter duidt de secretaris aan en indien het aantal bestuurders gerechtvaardigd is, kiest de
vergadering twee stemopnemers, al dan niet aandeelhouders. Samen vormen zij het bureau.
ARTIKEL 27
Elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk aandeel in de winst of in het saldo van de
vereffening
ARTIKEL 28
Behoudens de bij wet bepaalde gevallen en onderhavige statuten en, desgevallend door een
overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de stemmen die op geldige wijze worden uitgebracht, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Stemmingen met betrekking tot personen gebeuren bij geheime stemming op
enig verzoek van een aandeelhouder.
Wanneer, voor de benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de meerderheid van de
stemmen behaalt, wordt er een herstemming gehouden tussen de kandidaten die de meeste
stemmen hebben verkregen. In geval van gelijkheid van het aantal stemmen bij deze stemming
wordt de oudste van de kandidaten verkozen.
ARTIKEL 29
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten, kan ze
slechts geldig beraadslagen indien diegenen die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een
nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het
vertegenwoordigde aantal aandelen door aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Behoudens wettelijke uitzondering is een statutenwijziging alleen dan aangenomen, wanneer zij drie
kwart (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen.        
Overeenkomsten gesloten tussen alle aandeelhouders kunnen striktere voorwaarden inzake quorum
en meerderheid opleggen voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL 30
De algemene vergadering mag alleen beraadslagen en besluiten over de agendapunten , behalve
wanneer alle bijeengeroepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in dit laatste geval,
als de volmachten het uitdrukkelijk vermelden.
ARTIKEL 31
De raad van bestuur heeft het recht, na opening van de debatten, de beslissing van de algemene
vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen hoogstens drie weken te
verdagen.
Deze verdaging die wordt bekendgemaakt vóór het sluiten van de zitting en wordt vermeld in de
notulen van deze laatste, doet de andere genomen besluiten niet vervallen. Ze mag slechts één maal
plaatsvinden.
De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de datum die zal worden
vastgesteld door de raad van bestuur.
De formaliteiten die werden vervuld om de eerste zitting bij te wonen, blijven geldig voor de tweede
zitting. Het vervullen van nog niet vervulde formaliteiten wordt toegelaten binnen de door de statuten
bepaalde termijn.
De tweede algemene vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief vast te leggen.
ARTIKEL 32
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen en worden bewaard op de zetel van de Vennootschap of in
enige andere vorm (inclusief elektronisch) ter vervanging van zulk register.
De expedities, afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden
ondertekend door twee bestuurders.
TITEL V
INVENTARIS EN JAARREKENING – WINST EN VERDELING
Volet B
 
ARTIKEL 33
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
De raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt overeenkomstig de wet, de jaarrekening vast die
bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Bovendien maakt hij het jaarverslag
op.
Ten minste één maand vóór de algemene vergadering worden de inventaris, de jaarrekening en het
jaarverslag met de stukken, overhandigd aan de commissaris die dan zijn verslag kan opstellen.
ARTIKEL 34
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden verzonden aan de
aandeelhouders, tegelijk met de oproeping, behalve wanneer ze er afstand van doen of er afstand
van gedaan hebben.
ARTIKEL 35
Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris,
beraadslaagt en besluit de algemene vergadering over de jaarrekening.
Na de goedkeuring ervan, beslist zij, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de
commissaris te verlenen kwijting.
ARTIKEL 36
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om te beslissen over de winstbestemming en het
saldo van de uitkeringen in het kader van artikel 6:114 en volgende van het WVV.
ARTIKEL 37
De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die worden
vastgesteld door de raad van bestuur. De uitkering van een interim dividend pro rata temporis en
liberationis, dat aan te rekenen is op het dividend dat zal uitgekeerd worden op het resultaat van het
lopende boekjaar, zal kunnen beslist worden door de raad van bestuur, zelfs voor de afsluiting van
het boekjaar, binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV.
TITEL VI
ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 38
Ingeval van ontbinding van de Vennootschap regelt de algemene vergadering de wijze van
vereffening en benoemt zij één of meerdere vereffenaare waarvan ze de bevoegdheden en
vergoedingen bepaalt. Deze benoeming wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de bevestiging of
de goedkeuring door de Voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Ze behoudt de
bevoegdheid om de statuten te wijzigen wanneer de noodwendigheden van de vereffening zulks
rechtvaardigen.
ARTIKEL 39
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die schulden te voldoen, met
inbegrip van de vereffeningskosten, zal 5 % van het positief verschil tussen enerzijds, het
maatschappelijk netto-actief na aftrek van alle schulden en eventuele lasten van belasting en van
vereffening, en anderzijds, het bedrag van het daadwerkelijk volgestort kapitaal vermeerderd met de
uitgiftepremies, op gelijke wijze in geld of in natura onder alle aandelen verdeeld worden.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn, dan moeten de vereffenaars, vooraleer over
te gaan tot de in het voorgaande lid bepaalde verdeling, rekening houden met deze verschillende
toestand en het evenwicht herstellen door al de aandelen op gelijke voet te brengen, ofwel door
bijkomende geldopvragingen ten laste van de aandelen waarop de volstorting ontoereikend is, ofwel
door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in natura, ten bate van de aandelen die in een hogere
mate volgestort zijn.
TITEL VII
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 40
Voor alle geschillen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissaris en
vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de Vennootschap en op de uitvoering van
onderhavige statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan een college van arbiters,
bestaande uit een oneven aantal arbiters, samengesteld overeenkomstig het reglement voor
beslechting en arbitrage van CEPANI of, bij gebreke hieraan, overeenkomstig de bepalingen van het
gerechtelijk wetboek; indien de Vennootschap echter de verzoekende partij is, zal ze het recht
hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.
ARTIKEL 41
De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het
buitenland hebben en die in België geen woonplaats hebben gekozen die behoorlijk is betekend bij
de Vennootschap, worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap
waar alle akten hen op geldige wijze mogen worden betekend; de Vennootschap heeft echter geen
andere verplichting dan ze ter beschikking te houden van de geadresseerde
Volet B
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van
bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en verslagen
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel