Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ROSETTA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heirbaan 73
 : 1852 Beigem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Steven Praet, notaris met standplaats te Grimbergen, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met zetel te 1850 Grimbergen,
Beiaardlaan 40, op 24 maart 2022, blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP werd opgericht,
waarvan de oprichtingsakte het volgende bevat:
1. OPRICHTERS - INSCHRIJVERS.
A. De heer LENDERS Johan Marie Hubert, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Grote Heirbaan
73.
B. Mevrouw GEA RECIO Nathalie, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Grote Heirbaan 73.
C. De heer VAN DER STEEN Steve Camiel Jean Wilfried Mario, wonende te 1790 Affligem,
Steenbergstraat 16.
2. RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam
“ROSETTA GROUP”.
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1852 Grimbergen (Beigem), Grote
Heirbaan 73.
4. VOORWERP.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met ERP en bedrijfsconsultancy, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- verstrekken van IT diensten en software, inbegrepen het ontwikkelen van software of tools voor
eigen gebruik als voor gebruik door derden, inclusief verkoop;
- het beheren en ontwikkelen van intellectuele rechten, dit voor eigen gebruik of gebruik voor derden,
inclusief de verkoop;
- het organiseren of assisteren bij organisatie van events, bedrijfsmatig of andere;
- het verlenen van coaching en training;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- de studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van administratie, het verrichten van
0783876893
Luik B
secretariaatswerkzaamheden, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. Behoudens
uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap
geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Zij mag goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Aangaande al
het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld: het leveren van cash en thesauri beheer, optimalisatie van financiële stromen en andere
financiële diensten aan verbonden vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting van de vennootschap werden tweeduizend
negenhonderdzeventig (2.970) aandelen uitgegeven, waarvan negenhonderdnegentig (990)
aandelen van soort A, negenhonderdnegentig (990) aandelen van soort B en negenhonderdnegentig
(990) aandelen van soort C.
Op deze aandelen werd als volgt ingeschreven:
1° door de heer VAN DER STEEN Steve, voornoemd, voor:
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort A met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort B met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort C zonder stemrecht, onmiddellijk volgestort;
2° door de heer LENDERS Johan, voornoemd, voor:
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort A met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort B met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
Luik B
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort C zonder stemrecht, onmiddellijk volgestort;
3° door mevrouw GEA RECIO Nathalie, voornoemd, voor:
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort A met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort B met stemrecht, onmiddellijk volgestort;
- een inbreng in geld voor een bedrag van negenhonderdenzeven komma vijftig euro (€ 907,50) in
ruil voor driehonderddertig (330) aandelen van soort C zonder stemrecht, onmiddellijk volgestort;
7. BESTUUR.
7.1. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Door de algemene vergadering zal steeds minstens:
- één bestuurder worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort A, hierna
genoemd “A-bestuurder”;
- één bestuurder worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort B, hierna
genoemd “B-bestuurder”;
- één bestuurder worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort C, hierna
genoemd “C-bestuurder”.
Eventuele andere bestuurders kunnen worden benoemd door de algemene vergadering op
voordracht van alle aandeelhouders.
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. Het
ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag
nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij
in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
7.2. Bevoegdheden bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
7.3. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
7.4. Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
7.5. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor een gedelegeerde bestuurder.
Luik B
8. ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op
 derde vrijdag van de maand mei om 17 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en
de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12. EERSTE BOEKJAAR – EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Het eerste boekjaar van de  vennootschap zal ingaan vanaf de neerlegging van een uitgifte en de
bijhorende uittreksels van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
13. BENOEMING van de leden van het bestuursorgaan.
De comparanten beslissen om tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur te benoemen:
-           op voordracht van de aandeelhouders van soort A: de BV KRIOS MANAGEMENT &
CONSULTING, met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Grote Heirbaan 73, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0899.398.648, voor wie mevrouw
GEA RECIO Nathalie, voornoemd, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-           op voordracht van de aandeelhouders van soort C: de BV IBEX ADVISORY, met zetel te
1852 Grimbergen (Beigem), Grote Heirbaan 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder het nummer BTW BE 0713.544.965, voor de heer LENDERS Johan, voornoemd,
wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
-           op voordracht van de aandeelhouders van soort B: de BV CORECO, met zetel te 9300 Aalst,
Nieuwbeekstraat 10/31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder het nummer BTW BE 0832.847.245, voor wie de heer VAN DER STEEN Steve, wordt
benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De hierboven benoemde bestuurders beslissen vervolgens om tot gedelegeerd bestuurder voor
onbepaalde duur te benoemen en gelasten haar met het dagelijks bestuur van de vennootschap:
-           BV KRIOS MANAGEMENT & CONSULTING, met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Grote
Heirbaan 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0899.398.648, voor wie mevrouw GEA RECIO Nathalie, voornoemd, wordt benoemd als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Luik B
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
14. BENOEMING COMMISSARIS.
De comparanten besluiten geen commissaris te benoemen en bevestigen dat de vennootschap er op
basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.
15. VOLMACHTEN.
De comparanten stellen "STACC" gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 9220 Hamme,
Hof Ter Donck 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
het nummer 0680.427.482 en met btw-nummer 0680.427.482, of aan één van haar aangestelden,
waaronder maar niet uitsluitend de heer Stieven Van Camp die afzonderlijk kan optreden, voor
onbepaalde tijd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan als lasthebber ad hoc van de
vennootschap om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties
die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van
personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de eerste versie
van de tekst van de statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.
 
Notaris Steven PRAET