N° d'entreprise : 0696986174
Nom
(en entier) : MadCow Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Palais 147 bte a
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, DENOMINATION
D’un acte du 12 avril 2021 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pris les résolutions suivantes en vue de l’adaptation au Codes des Sociétés et
des Associations :  
 
1. Décision de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur EVERS Cédric Mathieu Marguerite
Gerd Louise, né à Eupen le 6 juin 1981 demeurant à Eupen, Binsterweg 119. Nomination de
Monsieur Cédric EVERS prénommé comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
2. Constatation que le capital effectivement libéré de 12.400 euros et la réserve légale de la société,
soit 1.860 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres. Réduction du le
compte de capitaux propres à 12.400 euros de sorte que la différence de 6.200 euros ne soit plus
appelable. Suppression du  compte de capitaux propres statutairement indisponible et décision de
rendre ces fonds disponibles pour distribution.  Modification du non de la société en « Mad Cow ».
 
3. Sur base du rapport justificatif de l’organe d’administration du 9 avril 2021, élargissement  de l’
objet social afin de permettre à la société d’exercer ses activités dans le commerce du cuir et de
rajouter le paragraphe suivant à l’article 3 des statuts: « La société a pour objet la commerce en gros
et au détail, la confection et la réalisation, la vente et rachat de tous articles de tannerie, cuir, peaux
et pelleteries en tous genres, de même que la production, le traitement et la transformation de peaux
brutes et de cuirs fin. »
 
4 . Adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations en conservant
la forme légale de la société à responsabilité limitée. Adoption de nouveaux statuts comme suit
(extraits) :
 
Nom et forme : une société à responsabilité limitée dénommée  „Mad Cow“.
 
Siège : Verviers, rue du Palais 147.
 
Objet : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’
étranger :
 
- La prestation de services et d’avis de consultance, de gestion, de management et de contrôle.
- Toutes opérations financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres ainsi que
prester tous les services dans le cadre de la gestion de patrimoine (sauf celles qui sont réglementés/
soumis à autorisation).
- La société peut acquérir, prendre ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tous
biens mobiliers ou immobiliers, et en général, effectuer toutes les opérations commerciales ou de
négoce.
Volet B
- La société pourra prendre la direction et le contrôle de toutes sociétés affiliées, avec lesquelles elle
détient une participation et peut leur accorder tous prêts sous quelque forme et durée que ce soit.
- La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. 
- La gestion et la promotion immobilière.
-        La société a pour objet la commerce en gros et au détail, la confection et la réalisation, la vente
et rachat de tous articles de tannerie, cuir, peaux et pelleteries en tous genres, de même que la
production, le traitement et la transformation de peaux brutes et de cuirs fin. 
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci.
 
Apports : En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
 
Organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme
le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. 
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la societe est valablement
représentée dans les actes notamment ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministeriel et en justice, par chaque administrateur, agissant seul.
 
Gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
dernier vendredi du mois de mai à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. 
 
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un
décembre.
 
Répartition – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition ; rapport justificatif, coordination des  statuts