Ondernemingsnr : 0466863572
Naam
(voluit) : RIMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuybroekstraat 6
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap RIMACO, met zetel te 9220 Hamme, Zuybroekstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0466.863.572,
opgemaakt door notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 15 oktober 2024, geregistreerd, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 13 oktober 2024 betreffende de hierna vermelde
uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda.
Bijgevolg zal de integrale tekst van het voorwerp, op te nemen in een nieuw artikel 3 van de statuten,
thans als volgt luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming:
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
Algemene dakwerken.
Onderneming voor de fabricage van panelen van samengeperst hout.
Onderneming voor fabricage van plakhout en fineerhout.
Onderneming van timmermerk.
Onderneming voor de fabricage van parketvloerplanken en parketpanelen.
Onderneming voor de fabricage en garnering van niet metalen meubelen en meubelen van rotan.
Onderneming voor de fabricage van fantasie- en nijverheids-vaatwerk.
Onderneming voor het optrekken van niet-metalen paviljoenen en barakken alsmede voor het
optrekken van niet metalen bungalows en houten chalets en het optrekken van geprefabriceerde
woningen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen evenals voor de bedekking ervan.
Onderneming voor het stofferen en garnieren van meubels.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en ramen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van alle soorten meubelen en toebehoren en
bijhorende afwerking.
Onderneming voor het plaatsen van alle houten – en PVC-wand en vloerbedekking.
Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, zolderingen in hout, PVC en gipskarton.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van zonneweringen, voor het plaatsen en
vervaardigen van afsluitingen, voor het plaatsen en vervaardigen van badkamermeubilair en
bijhorende installaties.
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, trappen en deuren.
Groot- en kleinhandel in gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout en
houten meubelen.
Groot- en kleinhandel in meubelen, kantoormeubelen en meubileringsartikelen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keukens in bijhorende kasten.
Onderneming voor het plaatsen van elektrische apparaten.
De aanneming van algemene elektriciteitswerken, licht- en drijfkrachtinstallaties.
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
Binnenhuisinrichting en decoratie.
Allerhande verf- en schilderwerken.
Tussenpersoon in de handel.
Alle handel en vervoer van alle producten en machines die nodig zijn voor voormelde activiteiten.
Aankoop en verkoop van onroerende goederen.
Het schoonmaken van gebouw na bouwwerkzaamheden.
Reinigen van motorvoertuigen.
Carwash.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen.
Zelfstandig horecamedewerker.
Tuinonderhoud.
Plaatsen van tuinomheiningen en tuinhuizen.
Aanleg van terrassen, tuinpaden.
Beplantingswerken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan ook bestuursmandaten waarnemen.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Zuybroekstraat 6 te 9220 Hamme.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van een wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “RIMACO”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming:
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
Algemene dakwerken.
Onderneming voor de fabricage van panelen van samengeperst hout.
Onderneming voor fabricage van plakhout en fineerhout.
Onderneming van timmermerk.
Onderneming voor de fabricage van parketvloerplanken en parketpanelen.
Onderneming voor de fabricage en garnering van niet metalen meubelen en meubelen van rotan.
Onderneming voor de fabricage van fantasie- en nijverheids-vaatwerk.
Onderneming voor het optrekken van niet-metalen paviljoenen en barakken alsmede voor het
optrekken van niet metalen bungalows en houten chalets en het optrekken van geprefabriceerde
woningen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen evenals voor de bedekking ervan.
Onderneming voor het stofferen en garnieren van meubels.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en ramen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van alle soorten meubelen en toebehoren en
bijhorende afwerking.
Onderneming voor het plaatsen van alle houten – en PVC-wand en vloerbedekking.
Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, zolderingen in hout, PVC en gipskarton.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van zonneweringen, voor het plaatsen en
vervaardigen van afsluitingen, voor het plaatsen en vervaardigen van badkamermeubilair en
bijhorende installaties.
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, trappen en deuren.
Groot- en kleinhandel in gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout en
houten meubelen.
Groot- en kleinhandel in meubelen, kantoormeubelen en meubileringsartikelen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keukens in bijhorende kasten.
Onderneming voor het plaatsen van elektrische apparaten.
De aanneming van algemene elektriciteitswerken, licht- en drijfkrachtinstallaties.
Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
Binnenhuisinrichting en decoratie.
Allerhande verf- en schilderwerken.
Tussenpersoon in de handel.
Alle handel en vervoer van alle producten en machines die nodig zijn voor voormelde activiteiten.
Aankoop en verkoop van onroerende goederen.
Het schoonmaken van gebouw na bouwwerkzaamheden.
Reinigen van motorvoertuigen.
Carwash.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen.
Zelfstandig horecamedewerker.
Tuinonderhoud.
Plaatsen van tuinomheiningen en tuinhuizen.
Aanleg van terrassen, tuinpaden.
Beplantingswerken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan ook bestuurs-mandaten waarnemen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer Alain ROSEZ, eervol
ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer Alain ROSEZ, aanvaardt deze benoeming.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart hij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Hij  kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 NOTARIS Margot VAN DEUN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - bijzonder verslag
bestuursorgaan