Ondernemingsnr 0262.926.616
Naam
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT, autonome	(voluit):
verzorgingsinstelling
A.Z. JAN PALFIJN GENT, A.V.	(verkort):
Rechtsvorm: de leden-deelgenoten van de autonome verzorgingsinstelling
Watersportlaan 5	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : Goedkeuring toetreding nieuw lid deelgenoot - inbreng in geld - diverse
statutenwijzigingen - benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal verleden op 28 juni 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de leden-deelgenoten van de autonome verzorgingsinstelling
"ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT, autonome verzorgingsinstelling", in het kort "A.Z.
JAN PALFIJN GENT, A.V.", met zetel te 9000 Gent, Watersportlaan 5, ondernemingsnummer
0262.926.616, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
( ... )
GOEDKEURING TOETREDING NIEUW LID-DEELGENOOT EN BIJHORENDE INBRENG IN GELD
Goedkeuring van de toetreding van UZ Gent die gepaard gaat met een bijkomende inbreng in
geld
De vergadering beslist de voorgestelde toetreding van UZ Gent goed te keuren alsook de inbreng in
geld ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door het UZ Gent.
( ... )
Verwezenlijking van de inbreng in geld.
( ... )
Voornoemde inbrenger verklaart en erkent dat zij na voormelde storting nog een bedrag zal dienen te
volstorten van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en dit uiterlijk op 1 juli 2025.
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld en toetreding.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng
alsook de toetreding van UZ Gent tot de Autonome Verzorgingsinstelling daadwerkelijk verwezenlijkt
werd.
( ... )
Boeking van de inbreng in geld op de onbeschikbare rekening "Dotaties, inbreng en giften in
kapitaal".
De vergadering besluit het volledige bedrag van de inbreng, hetzij één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Dotaties, inbreng en giften in kapitaal".
( ... )
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering beslist om volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten ingevolge de hiervoor
vermelde beslissingen aangaande de toetreding, inbreng en toekenning rechten aan de nieuwe lid-
deelgenoot:
Wijziging artikel 6 'Aanduiding van de leden-deelgenoten'
De vergadering beslist "Het Universitair Ziekenhuis Gent, dat een onderdeel is van de Universiteit
Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig het bijzonder decreet van 26 juni
1991) met bestuurszetel te 9000 Gent aan de Sint - Pietersnieuwstraat 25, ondernemingsnummer
0248.015.142, en met administratieve zetel te 9000 Gent aan de Corneel Heymanslaan 10 (hierna UZ
Gent)" aan artikel 6 toe te voegen als derde punt van de opsomming.
( ... )
Wijziging artikel 10 'Inbrengen'
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten als volgt te wijzigen:
Toevoeging van de verduidelijking "OCMW Gent en Institut	.
Moderne VZW" na 'leden-deelgenoten' in het eerste lid;
· Toevoeging van een tweede lid dat luidt als volgt: "De inbreng
van UZ Gent bestaat uit een geldsom van 1.000.000 EUR."
( ... )
Toewijzing van een afgevaardigdlid aan UZ Gent (wijziging artikel 13)
De vergadering beslist één afgevaardigdlid toe te kennen in de Algemene Vergadering aan UZ Gent
en bijgevolg artikel 13 'Samenstelling' te wijzigen door toevoeging van een derde gedachtestreepje
aan het tweede lid van de eerste paragraaf als volgt: "- het UZ Gent wordt vertegenwoordigd door één
(1) afgevaardigde aangeduid door het UZ Gent."
( ... )
Toekenning van één stem aan UZ Gent in de Algemene Vergadering (wijziging artikel 18)
De vergadering beslist één stem toe te kennen aan UZ Gent (ingevolge de toekenning van één
afgevaardigdlid in de Algemene Vergadering) en bijgevolg artikel 18 'Stemgerechtigdheid' te
wijzigen door toevoeging van een derde gedachtestreepje aan het eerste lid als volgt: "- UZ Gent
beschikt over één (1) stem."
( ... )
Toevoeging mogelijkheid vertegenwoordiging bij volmacht indien geen enkel lid-afgevaardigde
aanwezig kan zijn voor leden-deelgenoten die slechts over één stem beschikken (wijziging
artikel 18)
De vergadering beslist dat indien geen enkel lid-afgevaardigde aanwezig kan zijn voor leden-
deelgenoten die slechts over één stem beschikken, deze lid-afgevaardigde zich alsnog kan laten
vertegenwoordigen door een lid-afgevaardigde van een andere lid-deelgenoot en bijgevolg het laatste
lid van artikel 18 'Stemgerechtigdheid' als volgt te wijzigen: "Indien geen enkel lid-afgevaardigde
aanwezig kan zijn, kan geen volmacht worden gegeven aan de leden-afgevaardigden van de andere
deelgenoten, behalve voor de leden-deelgenoten die slechts over één stem beschikken."
( ... )
Wijziging samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist om de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door enerzijds het
aantal onafhankelijke bestuurders te beperken tot één en anderzijds één bestuurder-afgevaardigde
toe te wijzen aan UZ Gent en bijgevolg artikel 26 'Samenstelling' als volgt te wijzigen:
· Wijziging van alle aanhalingen van de "onafhankelijke bestuurders" in "onafhankelijke bestuurder" en
- in voorkomend geval - vervoeging van het bijhorende werkwoord in het enkelvoud;
· Toevoeging van een derde gedachtestreepje aan het eerste lid van paragraaf 2 als volgt: "- UZ Gent
wordt vertegenwoordigd door één (1) bestuurder-afgevaardigde aangeduid door het Universitair
Ziekenhuis Gent."
( ... )
Schrapping van het inmiddels opgeheven goedkeuringstoezicht
De vergadering beslist om het inmiddels opgeheven goedkeuringstoezicht zoals vermeld in artikel 46
'Verwijzing' te schrappen en hiertoe volgende zinsnede van voormeld artikel te schrappen: "het
goedkeuringstoezicht onverlet gelaten,".
( ... )
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit Eeckloo, Kristof, wonende te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 421, op voordracht
van UZ Gent te benoemen tot bestuurder van de Autonome Verzorgingsinstelling voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030. Het mandaat is onbezoldigd.
( ... )
' MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Autonome Verzorgingsinstelling, in overeenstemming met de bovengenoemde
besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
( ... )
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem