Ondernemingsnr : 0429878363
Naam
(voluit) : HORECA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 4
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 12 december 2019, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"HORECA INVEST , met zetel te 2260 Westerlo-Oevel, Bell Telephonelaan 4, met
ondernemingsnummer BTW BE 0429.878.363 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Wijziging van de datum van het boekjaar
De vergadering besluit de datum van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopende boekjaar, begonnen op 31 december 2018, afgesloten
worden op 31 december 2019 en uitzonderlijk 12 maanden en één dag bestrijken.
BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur en voor de eerste maal in 2020.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda, en zoals hierna opgenomen in het uittreksel van de statuten.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - HORECA INVEST
Rechtsvorm. - Naamloze Vennootschap.
Voorwerp. -
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    1.  het beheer, de exploitatie of het laten exploiteren, de valorisatie, de ontwikkeling en de
promotie van drank-, eet-, en slaapgelegenheden, zoals hotels, restaurants, cafetaria's, tearooms, ...
alsook alle gelijkaardige, daarmee verwante of samengaande activiteiten, zoals het organiseren van
congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen en het daartoe ter beschikking
stellen van alle horecavoorzieningen;
    2.  het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de bebouwing en verbouwing ervan.
De vennootschap heef daarnaast tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derden aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de in- en uitvoer, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van directiemandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies, inclusief het vereffenen van vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, zowel in eigen naam en voor eigen rekening
als in naam en voor rekening van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal
zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen,
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap. - Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd vijftienduizend
vijfhonderd twintig euro en zesentachtig cent (€1.115.520,86) vertegenwoordigd door honderd dertig
(130) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd dertigste (1/130ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 130.
Elk aandeel heeft stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder (de enige bestuurder in deze statuten ook het “bestuursorgaan” genoemd.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder. - De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur. – De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op
hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
BESLUIT:  Ontslag en kwijting bestuurders en benoeming bestuurder
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, eervol ontslag te geven uit hun
functie, met name:
    •  De heer Jan PARMENTIER, voornoemd; en
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARENA”, (ondernemingsnummer:
0447.829.006), vast vertegenwoordigd door de heer Jan PARMENTIER, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder.
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARENA”, met zetel te 2260
Westerlo, Bell Telephonelaan 4, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0447.829.006 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan PARMENTIER,
voornoemd, die aanvaard heeft.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel - website - e-mail
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo (Oevel), Bell
Telephonelaan 4.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.hotelvivaldi.be .
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@hotelvivaldi.be .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
Luik B
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 2440
Geel, Antwerpseweg 10, en haar aangestelden en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de
plaatststelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op
de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.