Ondernemingsnr : 0457 940 562
Benaming
(voluit) : ANTWERP LION OIL WORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VLAAMSE KAAI 2-5 - 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen + delegaties
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19 januari 2023
... met éénparigheid van stemmen worden de volgende beslissingen genomen:
1º Het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vanaf heden welke aanvaarden:
- de heer Van Leeuw Nicolas, Verlatstraat 10 te 2000 Antwerpen, rijksregisternummer 350328 - 239.65
- Lion Management BV, Vlaamsekaai 3 te 2000 Antwerpen, BE 0822 555 743, vertegenwoordigd
door de heer Van Leeuw Nicolas, rijksregisternummer 350328-239.65
2º Benoeming als bestuurder en voorzitter , vanaf heden voor een periode van zes jaar, tot en met de
algemene vergadering die beslist over het boekjaar 2028, de heer Van Leeuw Nicolas, Verlatstraat 10
te 2000 Antwerpen, met rijksregisternummer 350328-239.65, welke aanvaardt
Benoeming als bestuurder vanaf heden voor een periode van zes jaar tot
en met de algemene die beslist over het boekjaar 2028, Lion Advisor BV, Vlaamsekaai 3 te 2000
Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0795 882 822 en vertegenwoordigd ,door de heer
Henrichs Anthony, met rijksregisternummer 900207-351.82, welke aanvaardt
Onmiddellijk is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft beslist, Lion Adivsor Bv,
met ondernemingsnummer BE0795 882 822 en vertegenwoordigd ,door de heer
Henrichs Anthony, met rijksregisternummer 900207-351.82, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
voor een periode van zes jaar, tot en met de algemene vergadering die beslist over het boekjaar 2028
3° Delegaties van bevoegdheden (bevestiging raad van bestuur 13/08/2014)
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, ken de Raad tevens de bevoegdheid toe;
aan de directeur (director) om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
bevoegdheid tot sub delegatie, van alle materies, hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Worden herbenoemd tot directeur (director) van de vennootschap
- de heer Verbaet Marc, Astriddreef 11 te 2900 Schoten
- mevrouw Van Leeuw Tania, Rue Basse Desnié 37 te 4910 Theux
1. bestreffende de studes, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers
- handtekening van een directeur: Verbaet Marc ofwel Van Leeuw Tania
2. betreffende de bestellingen van voertuigen
- handtekening van de 2 directeurs gezamenlijk: Verbaet Marc en Van Leeuw Tania
3. betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures:
- handtekening van een directeur: Verbaet Marc ofwel Van Leeuw Tania
4. betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag):
- handtekening van een directeur: Verbaet Marc ofwel Van Leeuw Tania
5. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
- handtekening van de 2 directeurs gezamenlijk: Verbaet Marc en Van Leeuw Tania
6. betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State:
- handtekening van de 2 directeurs gezamenlijk: Verbaet Marc en Van Leeuw Tania
7. betrffende de juridische adviezen, geschillen, transacties en andere minnelijke schikkingen:
- handtekening van een directeur: Verbaet Marc ofwel Van Leeuw Tania
8. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen:
- handtekening van de 2 directeurs gezamenlijk: Verbaet Marc en Van Leeuw Tania
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies
te ondertekenen. Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Cefiac BE 0420 131 348, vertegenwoordigd door
de heer Van Looveren Paul, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
De gevolmachtigde,
Cefiac BV,
vertegenwoordigd door
de heer Van Looveren Paul