Ondernemingsnummer :
0440092958
Benaming :
(voluit) :
PAVERCO INVESTMENT & MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Middelweg 50
9910 Knesselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem, op
27 september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PAVERCO INVESTMENT &
MANAGEMENT” waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Knesselare (Ursel), Middelweg 50, onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – Kapitaalsverhoging door inbreng in natura.
A/ Voorafgaande verslagen.
De voorzitter las de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaarden sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
a) Het verslag opgemaakt door de heer Vyvey Steven, van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren,
kantoorhoudende te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, op vijfentwintig september tweeduizend
en achttien, overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen, door het
bestuursorgaan aangesteld.
b) Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 423 van het genoemde
wetboek.
Deze voormelde verslagen werden als één bijlage aan onderhavig proces-verbaal gehecht, na door
de partijen te zijn ondertekend, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel.
 
B/ Kapitaalverhoging in natura.
I. Beslissing.
Op basis van voormelde verslagen besliste de algemene vergadering, met eenparigheid van
stemmen, om het maatschappelijk kapitaal onmiddellijk met driehonderdtweeëntwintigduizend
tweehonderd euro (€ 322.200,00) te verhogen om het kapitaal te brengen van
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) tot vierhonderdtweeënzestigduizend tweehonderd euro
(€ 462.200,00) door inbreng van de heer Verstraete Geert en mevrouw Cooreman Cecile, beiden
voornoemd, van de hierna beschreven onroerende goederen, waarvan de overdracht moet worden
overgeschreven:
 
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN.
1/ STAD BRUGGE – eerste afdeling/Brugge.
In een appartementsgebouw, genaamd Residentie "G", gestaan en gelegen te 8000 Brugge,
Langestraat 47, op grond bekend volgens huidig kadaster onder Brugge, eerste afdeling, sectie A,
perceelnummer 465/F/2/P0001, met een totale oppervlakte volgens huidig kadaster van één are
zevenentwintig centiare (1a27ca).
A/ De grond onder het hierna beschreven appartement met een aandeel van driehonderd en
tachtig/duizendsten (380/1.000sten), zoals hierna beschreven:
Het appartement G.1.1 (G-één-één) op de eerste verdieping, enkel de grond, met uitzondering van
Luik B
de opstallen, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
In bovenbouw boven de inrit naar het Woonerf De Gouden Boom: inkomhal, slaapkamer één, toilet,
badkamer, slaapkamer twee;
Boven het perceel 465/F/2: bureau met erker, eethoek, zithoek, open keuken en berging-stookruimte;
Het exclusief en privatief genot en gebruik van het terras aan de achterzijde, palend aan het
groendak;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderd en tachtig/duizendsten (380/1.
000sten) in de gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
Kadastraal omschreven als “A1/G.1.1/”, met privatief perceelnummer “A 465/F/2/P0004”.
B/ De grond onder het hierna beschreven appartement met een aandeel van
vierhonderd/duizendsten (400/1.000sten), zoals hierna beschreven:
Het appartement G.2.1 (G-twee-één) op de tweede en derde verdieping, enkel de grond, met
uitzondering van de opstallen, bevattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
Op de tweede verdieping, in bovenbouw boven de inrit naar het Woonerf De Gouden Boom:
inkomhal, slaapkamer één, toilet één, badkamer één;
Op de tweede verdieping, boven het perceel 465/F/2: inkom, eethoek, zithoek, open keuken en
bergingstookruimte, trap leidend naar de derde verdieping;
Het exclusief en privatief genot en gebruik van het terras aan de achterzijde;
Op de derde verdieping, in bovenbouw boven de inrit naar het Woonerf De Gouden Boom: vide;
Op de derde verdieping, boven het perceel 465/F/2: slaapkamer twee, badkamer twee, toilet twee,
trap leidend naar de tweede verdieping;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierhonderd/duizendsten (400/1.000sten) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
Kadastraal omschreven als “A2.3/G.2.1/”, met privatief perceelnummer “A 465/F/2/P0005”.
Hierna onveranderlijk aangeduid als “het goed sub 1/”.
 
2/ STAD BRUGGE – eerste afdeling/Brugge.
In het woonerf genaamd “Woonerf De Gouden Boom”, gestaan en gelegen te Brugge, Verbrand
Nieuwland 10, volgens titel te Brugge, Langestraat 45, gekend volgens titel te Brugge, eerste
afdeling/Brugge, sectie A, perceelnummer 465/E/2, met een oppervlakte van drieëntwintig aren
zevenenveertig centiaren (23a47ca).
A/ Drie gewone autostaanplaatsen, gemerkt P-6 (P-zes) tot en met P-8 (P-acht), bevattende ieder:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de autostaanplaats zelf zoals zij op de grond zal worden
afgebakend met geschilderde lijnen of andere markeringen;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: achtentwintig/tienduizendsten (28/10.000sten)
in de gemeenschappelijke delen van het Woonerf De Gouden Boom waaronder de grond.
Kadastraal omschreven als “S.OG/P-6/”, met privatief perceelnummer “A 465/E/2/P0034”.
Kadastraal omschreven als “S.OG/P-7/”, met privatief perceelnummer “A 465/E/2/P0035”.
Kadastraal omschreven als “S.OG/P-8/”, met privatief perceelnummer “A 465/E/2/P0036”.
B/ Twee bergingen, gemerkt B-5 (B-vijf) en B-6 (B-zes), bevattende ieder:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de berging zelf voorzien van een deur;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tien/tienduizendsten (10/10.000sten) in de
gemene delen van het Woonerf De Gouden Boom waaronder de grond.
Kadastraal omschreven als “K.OG/B-5/”, met privatief perceelnummer “A 465/E/2/P0079”.
Kadastraal omschreven als “K.OG/P-6/”, met privatief perceelnummer “A 465/E/2/P0080”.
C/ Vier fietshaken, toegekend krachten het bijzonder gebruiksrecht nummer 4 waarvan sprake in de
statuten en dat luidt als volgt:
De fietsenstallingen in het Woonerf De Gouden Boom dienen tot het uitsluitend gebruik en genot van
de eigenaars van alle privatieven van het Woonerf De Gouden Boom, aan wie een dergelijke
fietshaak of –plaats is goegekend zoals hierna bepaald. Ieder privatief appartement of woning heeft
recht op minstens één fietsstalling, met uitzondering van het Estaminetmuseumkaffee.
De syndicus waakt over de aanwijzing van gezegde fietshaken of –plaatsen (desnoods mits
vergoeding) aan de verschillende privatieven en waakt over het onderhoud en de orde in verband
met gezegde fietshaken of –plaatsen. Alleen de gebruikers zullen instaan voor het onderhoud van
deze fietsenstallingen; iedere fietsstalling voor een gelijk deel.
Hierna onveranderlijk aangeduid als “het goed sub 2/”.
Hierna onveranderlijk samen aangeduid als "het goed".
 
Vergoeding voor de inbreng.
Deze inbreng in natura werd vergoed door de gezamenlijke creatie van twee (2) nieuwe aandelen
Luik B
van de categorie A, zonder vermelding van de nominale waarde, die vanaf de eerstvolgende gewone
algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrenger, met name de heer Verstraete Geert en mevrouw Cooreman Cecile,
beiden voornoemd, toegekend.
 
II. Verwezenlijking van de inbreng.
De heer Verstraete Geert en mevrouw Cooreman Cecile, beiden voornoemd en inbrenger in deze,
verklaarden, na voorlezing van het voorafgaande, de beschreven onroerende goederen ten belope
van driehonderdtweeëntwintigduizend tweehonderd euro (€ 322.200,00) in onderhavige
vennootschap Paverco Investment & Management te brengen, nadat ze hebben verklaard volkomen
op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
 
III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ingevolge het
hiervoor genomen besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vierhonderdtweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 462.200,00) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door duizend en twee (1.002) aandelen, waarvan zes (6) aandelen van categorie
A en telkens tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van categorie B, C, D en E, volledig
volgestort en zonder vermelding van de nominale waarde.
Na de kapitaalsverhoging zijn de aandelen verdeeld als volgt:
- de burgerlijke maatschap Paverco, voornoemd, verklaart houder te zijn van vier (4) aandelen van
categorie A, tweehonderdachtenveertig (248) aandelen van categorie B, tweehonderdachtenveertig
(248) aandelen van categorie C, tweehonderdachtenveertig (248) aandelen van categorie D,
tweehonderdachtenveertig (248) aandelen van categorie E
- de heer Verstraete Geert, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van categorie A,
in volle eigendom;
- mevrouw Cooreman Cecile, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van categorie
A, in volle eigendom;
- mevrouw Verstraete Griet, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van categorie
B, in volle eigendom;
- de heer Verstraete Koenraad, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van
categorie C, in volle eigendom;
- mevrouw Verstraete Ann, voornoemd, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van
categorie D, in volle eigendom;
- mevrouw Verstraete Nele, voornoemd, verklaart houder te zijn van één (1) aandeel van categorie E,
in volle eigendom.
 
C/ Aanpassing artikel 5 van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op
vierhonderdtweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 462.200,00) vertegenwoordigd door duizend
en twee (1.002) aandelen, zonder nominale waarde en is volledig volstort.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij
besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een
statutenwijziging. Het mag niet verminderd worden beneden het wettelijk vastgestelde minimum,
tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte
van het kapitaal overtreft.”
 
Tweede beslissing - Wijziging van het maatschappelijk doel.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig juni tweeduizend en achttien.
De aanwezige vennoten erkenden een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en achttien te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan deze
akte gehecht.
Luik B
 
B/ Aanpassing artikel 3 van de statuten.
De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam als in
opdracht en voor rekening van derden:
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De uitbouw en het beheer van een vermogen, zowel roerend als onroerend, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden en die van aard zijn de
opbrengsten ervan te bevorderen. Het beheer van roerende en onroerende goederen voor rekening
van derden zal slechts geschieden op voorwaarde dat de vennootschap terzake over de vereiste
vergunningen en toelatingen beschikt.
- De aankoop en verkoop, de huur en verhuring, het pachten en verpachten, evenals het verkavelen
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- Het in leasing geven van onroerende goederen. - Het uitgeven van obligatieleningen en
vastgoedcertificaten.
- Het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van roerende goederen, materieel, rollend materieel,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.
- Het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes,
tekeningen en modellen, fabricageprocédés voor allerhande industrie en ambachten.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
De vennootschap kan voormelde doelstellingen realiseren en diensten verlenen onder welke vorm
ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe
strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden
met het oog op verhandelingen voor deze derden.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of
de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden
aangesteld.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.”
 
Derde beslissing – Aanpassing van artikel 6 van de statuten.
Artikel 6 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 6.
De aandelen zijn op naam.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
De aandelen zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën van aandelen, met name de
categorie A, de categorie B, de categorie C, de categorie D en de categorie E.”
 
Vierde beslissing – Aanpassing van artikel 7 van de statuten.
Artikel 7 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 7.
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan of overgaan op derden die bij name worden
aangewezen in de statuten of die behoren tot door de statuten bepaalde categorieën en voldoen aan
de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn. In dat geval is de toestemming vereist van het
Luik B
orgaan dat bevoegd is om te beslissen over de toetreding van vennoten. In dit laatste geval moeten
de bedoelde personen of categorieën worden vermeld.”
 
Vijfde beslissing – Aanpassing van artikel 9 van de statuten.
Artikel 9 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9.
Zijn vennoten:
1) de ondertekenaars van deze akte.
2) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot door het in deze statuten vermelde
vennootschapsorgaan zijn aanvaard en die de door dit vennootschapsorgaan vastgestelde
voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap
onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten.
De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten.
Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en
ondertekend zijn.
Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.”
 
Zesde beslissing – Aanpassing van artikel 10 van de statuten.
Artikel 10 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10.
ledere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de raad van bestuur tijdens de eerste zes
maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening
van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.
De uitgetreden vennoot heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het familiaal charter van de familie Verstraete dd. 13
juli 2018 (“familiaal charter) m.b.t. de prijs- en waardebepaling bij een overdracht van aandelen.
De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het
boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het
Wetboek van Vennootschappen.”
 
Zevende beslissing – Aanpassing van artikel 11 van de statuten.
Artikel 11 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11.
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten om gegronde redenen, o.a.
wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij
handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of die tegen het familiaal
charter van de vennootschap indruisen.
De uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur.
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te
kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het
met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt
opgemaakt door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is
gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend afschrift hiervan wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief,
aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
De uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het familiaal charter m.b.t. de prijs- en waardebepaling
bij een overdracht van aandelen.”
 
Achtste beslissing – Aanpassing artikel 12 van de statuten.
Artikel 12 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12.
Enkel in de hierna bepaalde uitzonderingen kunnen de bestaande vennoten hun participatie in de
vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen aan hun afstammeling, hun echtgeno(o)t(e), een
medevennoot, een afstammeling van een medevennoot of aan een derde (iedereen die geen
vennoot, echtgeno(o)t(e) van een vennoot of afstammelingen van een vennoot is).
Onder “overdracht of overgang” van aandelen in de zin van onderhavige statutaire bepaling wordt
onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de
vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een
onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van
Luik B
aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de overgang van aandelen bij
overlijden, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing
van de vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van de vennootschap, de
inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de
volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende
aandelen.
De toekenning door een vennoot van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden, tenzij
de algemene vergadering hiermee instemt met unanimiteit van stemmen. De vestiging van zakelijke
of persoonlijke zekerheidsrechten door een vennoot op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel
of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden, tenzij de algemene vergadering hiermee
instemt met unanimiteit van stemmen.
Overdracht van aandelen aan zijn/haar afstammeling, zijn/haar echtgeno(o)t(e), een medevennoot of
een afstammeling van een medevennoot:
Een vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen aan zijn/haar afstammeling, zijn/haar echtgeno(o)t(e),
een medevennoot of een afstammeling van een medevennoot voor zover de raad van bestuur
voorafgaand uitdrukkelijk instemt met deze overdracht en voor zover de voorwaarden en modaliteiten
die hieromtrent worden opgenomen in het familiaal charter worden nageleefd.
Overdracht van aandelen aan een derde:
Een vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen aan een derde, zijnde iedereen die geen vennoot,
echtgeno(o)t(e) van een vennoot of afstammelingen van een vennoot is, voor zover de algemene
vergadering met unanimiteit van stemmen voorafgaand uitdrukkelijk instemt met deze overdracht en
voor zover de voorwaarden en modaliteiten die hieromtrent worden opgenomen in het familiaal
charter worden nageleefd.”
 
Negende beslissing – Aanpassing van artikel 13 van de statuten.
Artikel 13 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13.
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot,
ontvangen zijn schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen zoals
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het familiaal charter m.b.t. de prijs- en
waardebepaling bij een overdracht van aandelen.”
 
Tiende beslissing – Aanpassing van artikel 15 van de statuten.
Artikel 15 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens vier
leden en maximum zes, benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de modaliteiten
opgenomen in het familiaal charter.
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door een
commissaris conform de wet die dan wordt benoemd door de algemene vergadering.
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van de commissaris bedraagt
drie jaar; ze zijn herkiesbaar. Het bestuursmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene
vergadering die plaatsgrijpt tijdens het kalenderjaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij beslissing genomen met
een gekwalificeerde meerderheid van zestig (60) % der stemmen.”
 
Elfde beslissing - Aanpassing van artikel 18 van de statuten.
Artikel 18 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 18.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping
en onder voorzitterschap van de voorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en
wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, wordt
de procedure opgenomen in het familiaal charter gevolgd.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en
ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen
bestuurders worden ondertekend.”
Luik B
 
Twaalfde beslissing – Aanpassing van artikel 21 van de statuten.
Artikel 21 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 21.
Voor alle akten en handelingen zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn (i) door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen voor handelingen of een reeks van samenhangende
handelingen met een financiële impact van maximaal één miljoen euro (€1.000.000,00); en (ii) door
twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, voor handelingen of een reeks van
samenhangende handelingen met een financiële impact van meer dan één miljoen euro
(€1.000.000,00).”
 
Dertiende beslissing – Aanpassing van artikel 24 van de statuten.
Artikel 24 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 24.
Het bestuursorgaan roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de bijzondere en de
buitengewone algemene vergaderingen bijeen.
De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, met vermelding van de
agendapunten.”
 
Veertiende beslissing – Aanpassing van artikel 25 van de statuten.
Artikel 25 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 25.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.”
 
Vijftiende beslissing – Aanpassing van artikel 26 van de statuten.
Artikel 26 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 26.
Elke aandeel heeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in onderhavige statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.”
 
Zestiende beslissing – Aanpassing van artikel 27 van de statuten.
Artikel 27 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 27.
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van dit statuut, beraadslaagt de algemene
vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen,
behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.”
 
Zeventiende beslissing – Aanpassing van artikel 28 van de statuten.
Artikel 28 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 28.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het
doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die
aan de vergadering deelnemen ten minste over zestig procent (60%) van de stemmen beschikken.
Als dit quorum niet bereikt is wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Slechts als dit quorum
bereikt is kan ze geldig beraadslagen.
Een beslissing tot wijziging van de statuten dient met minstens 60% van alle stemmen te worden
beslist, behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten in een
dwingend bijzonder meerderheidsquorum voorziet.”
 
Achttiende beslissing – Aanpassing van artikel 30 van de statuten.
Artikel 30 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 30.
Bijzondere en Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Het bestuursorgaan moet een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de raad van bestuur, of één
of meer vennoten die samen één derde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op
voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.
De vergadering moet worden gehouden binnen de maand van het verzoek.”
 
Negentiende beslissing – Aanpassing van artikel 35 van de statuten.
Artikel 35 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Artikel 35.
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
1) 5 % aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).
2) Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur over de aanwending hiervan zal beslissen.”
 
Twintigste beslissing – Aanpassing van artikel 36 van de statuten.
Artikel 36 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 36.
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de
jaarlijkse algemene vergadering.
De omvang van het recht van de verschillende categorieën van aandelen op de uitgekeerde winst
wordt vastgelegd in het familiaal charter.”
 
Eénentwintigste beslissing – Aanpassing van artikel 39 van de statuten.
Artikel 39 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel 39.
De raad van bestuur mag een huishoudelijk reglement opmaken dat niet mag afwijken van de
statuten, noch van de wet.
Dit reglement van inwendige orde zal ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden
voorgelegd. De algemene vergadering beslist krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende
regels en voorwaarden.
Alle vennoten zijn door het enkele feit van hun toetreding onderworpen aan het huishoudelijk
reglement.”
 
Tweeëntwintigste beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem,
Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Drieëntwintigste beslissing – Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 27 september 2018, bijlagen verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag
raad van bestuur in het kader van de kapitaalsverhoging, bijzonder verslag raad van bestuur in het
kader van de doelsuitbreiding, staat actief en passief per 30 juni 2018, alsook de coördinatie van de
statuten.