0461 679 418	Ondernemingsnr
Naam
BOONE GUY	( voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9800 Deinze, Nieuwstraat 59
Onderwerp akte : Ontbinding van de vennootschap - Vereffening - Sluiting
Er blijkt uit een akte, verleden voor Magali Goesaert, geassocieerd notaris met standplaats te Deinze op 12
december 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BOONE GUY" is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende
te publiceren besluiten heeft genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN VERMELD IN DE AGENDA
A. Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter, vertegenwoordigd als voormeld, leest het voormeld verslag van het be-stuursorgaan voor. Dit
verslag licht het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toe.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maan-den vóór heden is
afgesloten, hetzij op 30 november 2024.
B. Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering onderzoekt vervolgens het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa
en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen werd, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
"BOONE GUY" een boekhoudkundige staat afgesloten op datum van 30/11/2024, opgesteld aan
realisatiewaarde, die rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van veertigduizend negenhonderdeenennegentig euro en vierenzestig eurocent
(40.991,64 EUR) en een netto-actief van zevenendertigduizend zevenhonderdtien euro en zesentachtig
eurocent (37.710,86 EUR).
Op basis van ons specifiek nazicht van de staat van activa en passiva van de besloten vennootschap
"BOONE GUY" per 30/11/2024 op basis waarvan de ontbinding van de vennootschap wordt voorgesteld,
verklaren wij dat:
1.de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30/11/2024 werd gecontroleerd overeenkomstig
de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ontbinding van vennootschappen;
2.de bemerkingen in ons verslag niet van die aard zijn om de toestand van de vennootschap substantieel te
wijzigen;
3.de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30/11/2024 aldus de stand van de vennootschap
op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft; evenwel onder voorbehoud van onvoldoende provisionering
van vereffeningskos-ten en voorraad goederen
4.er evenwel een algemeen voorbehoud dient te worden geformuleerd voor fiscale (en sociale) schulden
voor de boekjaren die nog niet definitief werden gecontroleerd;
5.de intentie werd geuit van de aandeelhouders om de activa te aanvaarden aan de in voormelde staat van
actief en passief opgenomen boekwaarde en dat die alsdan overeenstemt met een realisatiewaarde;
6.de vereffening reeds de facto door het bestuursorgaan werd uitgevoerd;
7.voor alle schulden aan derden en aandeelhouders werden - blijkens de voorgeleg-de
verantwoordingsstukken - de nodige betalingen of consignaties uitgevoerd of hebben de schuldeisers verklaard
deze niet op te eisen, waardoor de vereffening in dezelfde akte kan worden gesloten;
8. het gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uit-voering van onze
controlewerkzaamheden, het ons niet mogelijk was onze controle-werkzaamheden te beeindigen meer dan 15
dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de besloten vennootschap
"BOONE GUY" en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
Op 11 december 2024
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor - Bestuurder"
De voormelde verslagen worden samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders en zij beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden.
3. Derde besluit
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge
het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering onderzoekt vervolgens de rekeningen ter vereffening van de vennoot-schap, afgesloten op
heden, nadat de aandeelhouder uitdrukkelijk heeft verzaakt aan de termijn, zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen voor de neerlegging van voormelde rekeningen.
De vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
4. Vierde besluit
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging vanaf
heden van het mandaat van de bestuurder, de heer BOONE Guy, voornoemd. De vergadering verleent algehele
kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot op heden.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de door de wet gestelde voorwaarden
vervuld zijn.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de gevolgen
voortvloeiend uit artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat, wanneer
geen vereffenaar wordt benoemd, de bestuur-der ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege
beschouwd wordt.
De comparanten verklaren eveneens uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de gevolgen
voortvloeiend uit artikel 2:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat hierna letterlijk wordt
hernomen :...
Tot slot wordt gewezen op het feit dat overeenkomstig artikel 2:106 juncto 2:79 WVV het bestuursorgaan
jegens de vennootschap en jegens haar schuldeisers aansprakelijk is voor fouten begaan in de uitvoering van
zijn opdracht. Dit geldt ook jegens andere derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaart dat alle in voormelde staat van activa en passiva vermelde schulden werden
terugbetaald, of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of dat er schriftelijk werd
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
7. Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat thans alle gekende schulden van de vennootschap ten aanzien van derden
vereffend zijn.
De voormelde balans geldt als vereffeningsrekening.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen
van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan in het vermogen van de aan-deelhouder. De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige
vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
De vergadering besluit bijgevolg tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vennootschap "BOONE Guy" definitief heeft opgehouden te
bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: te 9800 Deinze, Nieuwstraat 59.
8. Achtste besluit
De vergadering verklaart aan de heer BOONE Guy, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig achten om de voormelde besluiten van de algemene
vereffeningssaldo aan de aandeelhouder overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig
of nuttig achten om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden,
en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig achten in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde verder de nodige formaliteiten in het kader van voormelde besluiten te vervullen wordt bijzondere
volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "Vandenabeele - Janssen", met zetel te 9031 Gent,
Novicenstraat 4, ondernemingsnummer 0730.782.360, evenals haar bestuurders, bedienden en aangestelden
die elk afzonder-lijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloket-ten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Magali GOESAERT, geassocieerd notaris te Deinze
samen hierme neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 12 december 2024
- verslag van de revisor
- verslag van het bestuursorgaan, met bijhorende staat van activa en passiva