Ondernemingsnr : 0831 064 524
Naam
(voluit) : DDD TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Vereniging van alle Aandelen in 1 Hand - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig
artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 29 juli 2024)
De Enige Aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt (voor zover als nodig) het ontslag, met ingang
De Enige Aandeelhouder beslist om, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de volgende
personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
a. Stekela BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3600 Genk, Schurfstraat 77, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1010.861.744 (RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren) , met de heer Niels Vrancken als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
mandaat;
b. D&C CommV, een gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9190 Stekene,
Bettestraat 25, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0848.126.626
van het mandaat.
De Enige Aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in de KBO onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel,
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van voormelde
beslissingen van de algemene vergadering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 29 juli 2024)
De Bestuurders beslissen dat er zal worden overgaan tot voormelde neerlegging overeenkomstig artikel 2:8,
§4 van het WVV van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap worden aangehouden door Stekela
BV en aldus in één hand zijn verenigd.
De bestuurders beslissen om, met ingang en voor onbepaalde duur, D&C CommV, vast vertegenwoordigd
door de heer Dirk De Decker, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De Bestuurders beslissen volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, ingeschreven in de KBO onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle
vereiste handelingen te verrichten met het oog op de neerlegging en publicatie van voormelde beslissingen van
het bestuursorgaan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber