N° d'entreprise : 0897379464
Nom
(en entier) : THIBAUT MEURICE SPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tervueren 56
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS, DENOMINATION, OBJET, ASSEMBLEE GENERALE,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 25 août 2020, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « THIBAUT
MEURICE SPRL », ayant son siège à Chaussée de Tervueren 56, 1160 Bruxelles, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition  pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré depuis la constitution et la réserve légale de la société, qui s’élève à un montant
total de quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14.260,00), (soit la somme de 12.400 euros
provenant du capital social libéré et 1.860 euros provenant de la réserve légale), ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Deuxième résolution : Fractionnement des actions existantes.
L’assemblée générale décide de fractionner les cents actions existantes, de sorte que les capitaux
propres seront représentées par cent vingt (120) actions sans désignation de valeurs nominales.
Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
(…)
Quatrième résolution :  Modification de la dénomination de la société.
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle «THIBAUT MEURICE SPRL» de la
société pour la remplacer par «YOLOG».
Cinquième résolution : Rapport relatif à la proposition de modifier l’objet de la société
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des administrateurs
justifiant la proposition de modifier l’objet de la société établi le 24/08/2020 conformément à l’article
Volet B
5 :101 du CSA.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Sixième résolution : Modification de l’objet de la société.
            L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et remplacer l’objet par celui qui est
mentionné ci-après :
           « La société? a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en
participation avec qui que ce soit, en Belgique et a? l'étranger :
    1.  Le conseil, l’organisation et la consultance en gestion de projets de tous types :
Marketing et Vente, Facility Management, Mobilier et Immobilier, Industriel, la réalisation d’études a?
caractère économique, commercial, politique, sociologique ou légales dans les domaines les plus
divers, et ce tant en Belgique qu’a? l’étranger, cette énumération n'étant pas limitative ;
2. L'étude, l'organisation et la consultance, ainsi que l’appui logistique pour la gestion d’entreprises
commerciales et industrielles et la transformation d’immeuble ; -
3. La participation et le conseil en strate?gie et management d'entreprises dans le domaine
immobilier et dans le domaine industriel et commercial ;
4. Une participation éventuelle au marché? immobilier par l'achat, l'e?change, le lotissement, la
promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la re?novation et la transformation,
l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, et de manie?re ge?ne?rale, de biens immobiliers de toute nature, accorder et obtenir des
droits contenant superficie, accession, emphyte?ose, usufruit et nue-proprie?te?, hypothe?que,
privile?ge et option ainsi que toutes ope?rations de financement (pour son propre compte) ;
5. Toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se rapportant à tous
droits réels immobilier comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing
immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l’acquisition, l’aliénation, l’acte
de grever, l’échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la
prospection, l’exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la
sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom
propre, d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans que énumération soit limitative, et de biens
meubles concernant l’aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération soit
limitative, l’exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les
actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats
fonciers et out autre emprunt analogue.
La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme
représentant.
Elle peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également – en fonction de ses intérêts propres – se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
6. Toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier de
dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l’exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement
de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous
mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet. La société pourra également avoir la fonction d’
apporteur d’affaires ans tous les domaines relatifs à son objet.
    1.  Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou
Volet B
autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou a? constituer ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature a? favoriser le développement de son
entreprise, a? lui procurer des matières premières, ou a? faciliter l'écoulement de ses produits.
    1.  La conception, la création, la réalisation, la gestion, le dépôt, l’achat, la vente, la
location à court ou long terme de toute licence, brevet, marque, know-how et tout autre droit
intellectuel en matière de ce qui précède.
    1.  L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences,
l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, des marques, de droits d’auteur et
de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière.
    1.  La socie?te? peut accomplir tant en Belgique qu'a? l'e?tranger, toutes ope?rations
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature a? favoriser ou
étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce.
Au cas où? la prestation de certains actes serait soumise a? des conditions préalables d’accès a? la
profession, la socie?te? subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a? la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sureté? personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou socie?te? liée ou non.
La socie?te? pourra e?galement effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
    1.  La société peut notamment, exercer toutes opérations relatives à la pratique de l’Art
infirmier, dont :
    •  La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients.
    •  La prestation des soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier.
    •  La prestation dans les résidences communautaires, momentanées ou définitives, ou en maisons
de convalescence, de personne âgées et/ou handicapées.
    •  La prestation dans un centre de jour pour personnes âgées.
    •  La prestation dans un centre hospitalier ou psychiatrique.
    •  L’exploitation d’un centre médical et paramédical.
    •  L’exploitation d’un dispensaire de soins.
    •  L’activité de gardemalade.
    •  La tarification des prestations de soins de santé.
    •  La société pourra dans ce cadre acheter, louer, vendre, distribuer, importer, exporter, en gros ou
en détail toute marchandise, fourniture, produit de toilette, matériel médical et paramédical
nécessaire à l’exercice de professions médicales et/ou paramédicales.
Au cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables
d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la
réalisation de ces conditions.»
Septième résolution : Prolongation de l’exercice social en cours et modification de la date de l’
assemblée générale actuelle et de l’exercice social de la société pour les années suivantes.
L'assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2020.
En conséquence, l’exercice social de la société courra dorénavant du premier janvier au 31
décembre de chaque année.
L'assemblée décide notamment de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale
annuelle de sorte qu'elle se tienne dorénavant, chaque année à compter de 2021, le 26 du mois de
mai à 19 heures et ce, même si c’est un jour férié.
Huitième résolution : Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société.
(…)
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «YOLOG».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,.
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
           La société? a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en
participation avec qui que ce soit, en Belgique et a? l'étranger :
1. Le conseil, l’organisation et la consultance en gestion de projets de tous types : Marketing et
Vente, Facility Management, Mobilier et Immobilier, Industriel, la réalisation d’études a? caractère
économique, commercial, politique, sociologique ou légales dans les domaines les plus divers, et ce
tant en Belgique qu’a? l’étranger, cette énumération n'étant pas limitative ;
2. L'étude, l'organisation et la consultance, ainsi que l’appui logistique pour la gestion d’entreprises
commerciales et industrielles et la transformation d’immeuble ; -
3. La participation et le conseil en stratégie et management d'entreprises dans le domaine immobilier
et dans le domaine industriel et commercial ;
4. Une participation éventuelle au marché? immobilier par l'achat, l'échange, le lotissement, la
promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la rénovation et la transformation,
l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, et de manière générale, de biens immobiliers de toute nature, accorder et obtenir des droits
contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit et nue-propriété?, hypothèque, privilège et
option ainsi que toutes opérations de financement (pour son propre compte) ;
5. Toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se rapportant à tous
droits réels immobilier comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing
immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l’acquisition, l’aliénation, l’acte
de grever, l’échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la
prospection, l’exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la
sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom
propre, d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans que énumération soit limitative, et de biens
meubles concernant l’aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération soit
limitative, l’exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les
actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats
fonciers et out autre emprunt analogue.
La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme
représentant.
Elle peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également – en fonction de ses intérêts propres – se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
6. Toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier de
dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l’exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement
de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous
mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet. La société pourra également avoir la fonction d’
apporteur d’affaires ans tous les domaines relatifs à son objet.
7. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou
autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou a? constituer ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature a? favoriser le développement de son
entreprise, a? lui procurer des matières premières, ou a? faciliter l'écoulement de ses produits.
Volet B
8. La conception, la création, la réalisation, la gestion, le dépôt, l’achat, la vente, la location à court
ou long terme de toute licence, brevet, marque, know-how et tout autre droit intellectuel en matière
de ce qui précède ;
9. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences,
l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, des marques, de droits d’auteur et
de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière.
10. La socie?te? peut accomplir tant en Belgique qu'a? l'étranger, toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature a? favoriser ou
étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce.
Au cas où? la prestation de certains actes serait soumise a? des conditions préalables d’accès a? la
profession, la socie?te? subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a? la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sureté? personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou socie?te? liée ou non.
La socie?te? pourra e?galement effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
    1.  La société peut notamment, exercer toutes opérations relatives à la pratique de l’Art
infirmier, dont :
- La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients.
- La prestation des soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier.
- La prestation dans les résidences communautaires, momentanées ou définitives, ou en maisons de
convalescence, de personne âgées et/ou handicapées.
- La prestation dans un centre de jour pour personnes âgées.
- La prestation dans un centre hospitalier ou psychiatrique.
- L’exploitation d’un centre médical et paramédical.
- L’exploitation d’un dispensaire de soins.
- L’activité de garde-malade.
- La tarification des prestations de soins de santé.
- La société pourra dans ce cadre acheter, louer, vendre, distribuer, importer, exporter, en gros ou en
détail toute marchandise, fourniture, produit de toilette, matériel médical et paramédical nécessaire à
l’exercice de professions médicales et/ou paramédicales.
Au cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
(…)
Article 5: Apports - Compte de capitaux propres statutairement disponible 
En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard
dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux
propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés  être également inscrits sur
ce compte de capitaux propres disponible.
(…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Si la société est administrée par deux administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut,
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
§2. Représentation externe
En cas d’administrateur unique, celui-ci représente seul la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Volet B
En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul représente seul la société
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 26 du mois de mai, à 19
heure et ce, même si ce jour est férié.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
(…)
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Tout actionnaire peut voter à distance et à l’avance sur chaque point à l’ordre du jour, les voix ainsi
exprimées devant être reçues à l’adresse électronique de la société (ou celle du président de l’
assemblée générale ou de l’organe d’administration) au plus tard avant la tenue de ladite assemblée.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
(…)
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Volet B
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition - réserves
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Septième résolution : Renouvellement des mandats des gérants comme administrateurs
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des gérants actuels, mentionnés ci-après,
comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    1.  Monsieur MEURICE Thibaut Yves Lionel Georges, né à (…), domicilié à 1160 Auderghem,
Chaussée de Tervueren 56, qui est présent et accepte le renouvellement de son mandat
    2.  Madame t’Serstevens Karine Marie Chantal Olivier Ghi, née à (…), domiciliée à 1160
Auderghem, Chaussée de Tervueren 56 qui est ici présente et qui accepte le renouvellement de son
mandat.
Huitième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Chaussée de Tervueren 56, 1160
Bruxelles.
Neuvième  résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport du conseil d’administration