N° d'entreprise : 0816 612 415
Nom
(en entier) : ALFASIGMA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue du Port 86c, boite 204, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission / nomination des administrateurs de la Société et Révocation /
attribution de pouvoirs generaux et bancaires
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société d.d. 23 octobre 2024:
L'actionnaire unique a décidé:
- d'approuver la démission de :
-Monsieur Safouane ZERELLI en tant qu'administrateur de la Société,
-Madame Samara ORSATTI, en tant qu'administrateur de la Société,
-Monsieur Mathieu LOQUET en tant qu'administrateur de la Société;
et ce avec effet au 1 octobre 2024. La décharge pour l'exécution de leurs mandats sera donnée lors de
- de nommer :
-Monsieur Marcel DE JONG en tant qu'administrateur de la Société,
-Madame Maria Chiara CUCCHI en tant qu'administrateur de la Société,
-Madame Sophie Van WELSENEARE en tant qu'administrateur de la Société;
et ce avec effet rétroactif au 1 octobre 2024 pour une période de 3 ans. Leurs mandats prendront fin lors de
L'actionnaire unique ratifie et approuve rétroactivement toutes les décisions et actions prises par Marcel dE
Avec effet au 1 octobre 2024, les administrateurs de la Société sont comme suit:
- Marcel DE JONG;
- Maria Chiara CUCCHI;
- Tatiana SIMONELLI;
- Sophie Van WELSENEARE.
- de donner par la présente procuration à Madame Miruna MARIN, Madame Helene BELOT, Madame
Extrait des résolutions écrites des administrateurs prises d.d. 23 octobre 2024:
Le conseil d'administration,
-
- DÉCIDE de révoquer, avec effet au 1 octobre 2024, toutes les procurations générales existantes et les
- Marcel DE JONG,
- Samara ORSATTI,
- Safouane ZARELLI,
- Mathieu LOQUET,
- Tatiana SIMONELLI
- Alessandro GIACALONE et
- Michele MANTO.
- DÉCIDE de maintenir la nomination de Alessandro GIACALONE en qualité de Directeur Financier Local
("CFO") prise au travers des écrites des administrateurs du 9 juillet 2024, avec les pouvoirs énumérés ci-
- DÉCIDE de maintenir la nomination de Michele MANTO en qualité de Regional Manager ("RM") prise au
- DÉCIDE de nommer Karen VAN DIEST Country Manager ("CM") avec les pouvoirs énumérés ci-dessous,
avec effet au 1 octobre 2024.
- DÉCIDE de nommer Ellen DE BACKER en tant que mandataire pour les finances locales avec les pouvoirs
POUVOIRS GÉNÉRAUX
- DÉCIDE d'accorder, à compter du 1er octobre 2024, les pouvoirs généraux suivants :
- Alessandro GIACALONE (Directeur financier local, CFO), est autorisé à :
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 50.000,00 EUR en agissant seul ;
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
- Marcel DE JONG (Administrateur), est autorisé à :
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 150.000,00 EUR, en agissant seul ;
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
- Karen VAN DIEST (Country Manager - CM), est autorisée à :
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 150.000,00 EUR, en agissant seule ;
-signer tout document dont la valeur n'excède pas la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
conjointement avec Maria CHIARA CUCCHI ou Michele MANTO ou Tatiana SIMONELLI.
- Maria CHIARA CUCCHI (Administrateur), est autorisée à :
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
- Tatiana SIMONELLI (Administrateur), est autorisée à :
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
conjointement avec Alessandro GIACALONE ou Marcel DE JONG ou Karen VAN DIEST.
- Michele MANTO (Regional manager - RM), est autorisé à :
-signer tout document dont la valeur dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR en agissant
conjointement avec Alessandro GIACALONE ou Marcel DE JONG ou Karen VAN DIEST.
Exceptions :
·Sujets ayant un impact significatif :
Les sujets suivants doivent être approuvés par le Conseil d'administration :
-toute transaction à durée indéterminée sans droit de résiliation exprès ou nécessitant un préavis écrit de
résiliation de plus de 12 mois ;
-toute transaction qui ne relève pas du cours normal des affaires et qui ne suit pas les pratiques passées, y
compris, sans limitation, les acquisitions de participations ou d'entreprises d'autres sociétés et/ou les cessions
;
-tout document relatif au financement de la Société ou toute transaction où une garantie est donnée en lien
avec des actifs de la Société ;
Produits :	.
Karen VAN DIEST ou Marcel DE JONG sont autorisés à acheter des produits conformément à un accord
dûment approuvé par le Conseil d'administration, agissant conjointement avec Alessandro GIACALONE, sans
aucune limite de montant ;
Employés :	·
Karen VAN DIEST ou Marcel DE JONG sont autorisés à exécuter, modifier ou résilier des contrats de travail
·Administrateurs :
Karen VAN DIEST ou Marcel DE JONG sont autorisés à exécuter, modifier ou résilier des contrats de travail
·Transactions inter sociétés :
Karen VAN DIEST, Maria Chiara CUCCHI, Tatiana SIMONELLI, Michele MANTO et Marcel DE JONG sont
·Pour l'exécution de tout contrat de fourniture entrant ou tout autre accord générant des revenus sans
dépense de fonds :
Maria Chiara CUCCHI, Karen VAN DIEST, Tatiana SIMONELLI, Alessandro GIACALONE, Michele
budgétaires approuvées par le Groupe de temps en temps.
POUVOIRS BANCAIRES
DÉCIDE d'accorder, à compter du 1 octobre 2024, les pouvoirs bancaires suivants :
- Alessandro GIACALONE (Directeur Financier Local, CFO), est autorisé à :
-à exécuter, par signature conjointe avec Ellen DE BACKER, tout paiement n'excédant pas la somme totale
-à exécuter, par signature conjointe avec Marcel DE JONG ou Karen VAN DIEST, tout paiement ne
dépassant pas la somme totale de 300.000,00 EUR sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
-à exécuter, par signature conjointe avec Maria CHIARA CUCCHI ou Michele MANTO ou Tatiana
SIMONELLI, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de
- Marcel DE JONG (Administrateur), est autorisé à :
1
-à exécuter, individuellement, tout paiement dont le montant ne dépasse pas la somme totale de 150.000,00
EUR sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE, tout paiement n'excédant pas la somme
totale de 300.000,00 EUR sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
-à exécuter, par signature conjointe avec Maria CHIARA CUCCHI ou Michele MANTO ou Tatiana
SIMONELLI, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de
valeur sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
- Karen VAN DIEST (Country Manager - CM), est autorisée à :
-à exécuter, individuellement, tout paiement ne dépassant pas la somme totale de 150.000,00 EUR sur tous
les comptes bancaires existants ou futurs.
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE, tout paiement n'excédant pas la somme
totale de 300.000,00 EUR sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
-à exécuter, par signature conjointe avec Maria CHIARA CUCCHI ou Michele MANTO ou Tatiana
SIMONELLI, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de
valeur sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
- Maria CHIARA CUCCHI (Administrateur), est autorisée à :
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE ou Marcel DE JONG ou Karen VAN
DIEST, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de valeur
sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
- Tatiana SIMONELLI (Administrateur), est autorisée à :
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE ou Marcel DE JONG ou Karen VAN
DIEST, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de valeur
sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
- Michele MANTO (Regional manager - RM), est autorisé à :
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE ou Marcel DE JONG ou Karen VAN
DIEST, tout paiement dont le montant dépasse la somme totale de 300.000,00 EUR ou sans limite de valeur
sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
- Ellen DE BACKER, est autorisée à :
-à exécuter, par signature conjointe avec Alessandro GIACALONE, tout paiement n'excédant pas la somme
totale de 50.000,00 EUR sur tous les comptes bancaires existants ou à venir.
Marcel DE JONG, Maria CHIARA CUCCHI et Tatiana SIMONELLI sont autorisés, par signature individuelle,
à :
-effectuer tout type d'encaissement de fonds ;
-ouvrir, modifier et fermer des comptes bancaires de la société ;
-autoriser l'accès aux comptes bancaires de la société ;
Tatiana SIMONELLI et Maria CHIARA CUCCHI sont autorisées, par signature individuelle, à :
-signer des conventions bancaires pour des lignes de crédit ou facilités de découvert jusqu'à un montant
total de 500 000,00 EUR ;
-signer les documents pertinents pour obtenir des prêts bancaires ou de groupe, des dépôts à terme, des
garanties bancaires dont la valeur ne dépasse pas la somme totale de 500 000,00 EUR ;
Ces procurations sont valables jusqu'à ce qu'elles soient explicitement révoquées par le conseil
d'administration.
w
DONNE par la présente procuration à Madame Miruna MARIN, Madame Helene BELOT, Madame
Sardaana NOGOVITSYNA, élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte
204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription
de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire