Ondernemingsnr : 0405 550 862
Naam
(voluit) : Meubelfabriek Achiel en André Decruy
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Izegemsestraat 95, 8800 Roeselare (Rumbeke)
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING IN EEN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 november 2024, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Meubelfabriek Achiel en André Decruy", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Izegemsestraat 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0405.550.862, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verslagen
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passiva
van de vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en kantoor te 8830 Hooglede,
Diksmuidesteenweg 17d, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap POUSEELE BRUNO, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor;
-staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
De bestuurders hebben verklaard aan de notaris dat er geen bijzondere overeenkomsten bestaan
waaraan de vennootschap zich dient te houden bij haar ontbinding.
c) besluit
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap POUSEELE
CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en kantoor te 8830
Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap POUSEELE BRUNO,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV MEUBELFABRIEK
ACHIEL EN ANDRE DECRUY met zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 95, een boekhoudkundige staat
afgesloten op 6 november 2024 opgesteld, die, rekening hou-dend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal op-geeft van 18.892,48 EUR en een nettopassief (negatief eigen
vermogen) van -1.894.523,42 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigin-gen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit. Gezien het eigen vermogen
negatief is, is de vereffening deficitair.
Niettegenstaande het eigen vermogen negatief is, is de vereffening mogelijk indien de schul-den in
rekening-courant niet volledig worden terugbetaald. De begunstigde van de schulden in rekening-courant
heeft verklaard, teneinde de sluiting van de vereffening niet in de weg te staan, te zullen berusten in de niet-
opvorderbaarheid van de vordering in rekening-courant, voor zover de vereffening de terugbetaling niet
toelaat.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige !
gelden om die te voldoen werden gecon-signeerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke pro-fessionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 6 november 2024 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruit-zichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uit-spreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV MEUBELFABRIEK ACHIEL EN ANDRÉ
DECRUY en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 27 november 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten
voorzien door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te
ontbinden met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een
ontbinding en vereffening in een akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- alle aandeelhouders moeten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en beslissen
met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:
- De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.
- De staat van actief en passief op datum van 6 november 2024 vermeldt wel degelijk schulden, zijnde een
lening ten bedrage van 1.902.463,38 euro en een rekening courant ten bedrage van 11.000,00 euro. Dat er na
datum van de staat van actief en passief geen nieuwe schulden ten aanzien van aandeelhouders en of derden
zijn ontstaan.
De schuldeiser heeft verklaard, teneinde de sluiting van de vereffening niet in de weg te staan, te zullen
berusten in de niet-opvorderbaarheid van zijn vordering zoals hiervoor vermeld, voor zover de vereffening de
terugbetaling niet toelaat, en in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn op
onderhavige vergadering en eenparig er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt
in één akte.
- Na betaling van de vereffeningskosten, is er geen resterend actief te verdelen tussen de
aandeelhouders.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de
resterende activa bestanddelen
De vergadering stelt vast dat de vereffening deficitair is. De vergadering besluit, op basis van voormelde
staat van actief en passief de dato 6 november 2024, dat er na betaling van de vereffeningskosten, er geen
resterend actief te verdelen is tussen de aandeelhouders.
Tevens worden alle actieve en lopende vorderingen toegewezen aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT - Vaststelling afsluiting verkort boekjaar - goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft. De vergadering
neemt vervolgens kennis van de inhoud van de verkorte jaarrekening. Zij bespreekt de verkorte jaarrekening
in extenso. Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keurt de algemene vergadering de voorgelegde
jaarrekening over de periode van 1 januari 2024 tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders, te weten:
1/ de naamloze vennootschap "D .- INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
DECRUY Katrien, voornoemd;
2/ de heer VERSTRAETE Geert, voornoemd;
3/ de heer DONCK Philiep, voornoemd,
en het mandaat van de gedelegeerd bestuurders, te weten:
1/ de heer VERSTRAETE Geert, voornoemd;
2/ de heer DONCK Philiep, voornoemd,
beëindigd is ingevolge de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat en dit zonder enig voorbehoud.
ZESDE BESLUIT - Sluiting vereffening
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening
hierbij wordt afgesloten en de vennootschap ophoudt te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Regenbeekkouter 11.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar
aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de schrapping van de vennootschap bij de
Ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle administratieve stukken en
documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift van het proces-verbaal van 29.11.2024
- Verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
- Verslag bedrijfsrevisor
Notaris Peter Verstraete