Ondernemingsnr : 0808391763
Naam
(voluit) : Liebrecht & Wood Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortedagsteeg 41
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
LIEBRECHT & WOOD BELGIUM, met zetel te 9000 Gent, Kortedagsteeg 41 (ondernemingsnummer
0808.391.763), opgesteld op 22 juni 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent
(5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten werden genomen:  
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  € 342.005,56 van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Mogelijkheid te voorzien tot uitkering van een interimdividend.
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Patrick Marcel Corneel VAN DEN BOSSCHE, die aanvaardde en woonplaats koos op de
zetel van de vennootschap.
 
6. Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De algemene vergadering besloot dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap kan
vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal alleen handelend bevoegd zijn om de vennootschap in en
buiten rechte te vertegenwoordigen.
 
7. Wijziging overdraagbaarheid van de aandelen.
De algemene vergadering besloot dat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zijn bij leven als
zowel bij overgang door overlijden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 
8. Mogelijkheid voorzien om in het vervolg deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg.
De vergadering besloot dat de algemene vergadering voortaan tevens geldig zal plaatsvinden indien
deze digitaal gebeurt.
 
9. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: LIEBRECHT & WOOD BELGIUM
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot éénendertig december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Één bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Collegiaal bestuursorgaan
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan. Het
bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit, beslissende stem.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd,
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne
werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
organisatie, het beheer en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de meest ruime zin,
met inbegrip van de vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van gespecialiseerd personeel en
de uitvoering en aanwending van marktstudies.
2/ Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies,
bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, marketing-, publicitair-, technisch- en
organisatorisch beleid (inclusief het administratief-, boekhoudkundig-, financieel beleid). Deze
opsomming is niet beperkend.
3/ Handel in onroerende goederen in de ruimste zin, (waaronder het bouwen, verbouwen, verwerven,
vervreemden, het huren, verhuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle
onroerende goederen, leasing inbegrepen. Optreden als makelaar in onroerende goederen en als
promotor, adviseur en/of coördinator bij de uitvoering van bouwwerken.
4/ Zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze aankopen,
exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of
makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of
niet obligatoire leningen.
5/ Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook
(deelneming, inbreng, inschrijving, fusie en andere).
6/ Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, uitoefenen.
7/ Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
8/ Zij mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan
en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd,  moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 15.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag of op een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
10. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Kortedagsteeg 41.
 
11. Verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
12. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
13. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren
 
14. Volmacht administratieve formaliteiten
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan DKF Fiduciaire NV, met zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 23 (ondernemingsnummer 0455.718.965), evenals aan haar bestuurders, haar
werknemers of aangestelden, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling:
- om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de KBO, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging
van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voorvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap ingevolge de oprichting van de
vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten