Ondernemingsnr : 0831093624
Naam
(voluit) : M T HEATING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiekevorstseweg(MRH) 28
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 31 oktober 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in VDB CONSTRUCT.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 8 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VDB CONSTRUCT.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 28.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- aannemen van alle werken van sanitaire installaties, loodgieterij, elektrotechnische installaties en
centrale verwarming;
- onderhoud, herstellingen en controles van mazoutbranders, stookolietanken en leidingen;
- aanleg van waterdistributienetten en riolering;
- installatie van particuliere zwembaden;
- aankoop, distributie en verkoop van bouwmaterialen, bijhorigheden en nevenproducten, en alle
materialen, toestellen en onderdelen die te maken hebben met sanitair, loodgieterij en verwarming;
- aan- en verkoop van bouwgronden;
- aan- en verkoop van gronden in het algemeen;
- het bouwrijp maken van terreinen;
- het slopen van gebouwen;
- het ruimen van bouwterreinen;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerf;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden;
- bouwen van individuele huizen;
- het optrekken van ruwbouw van appartementsgebouwen en kantoorgebouwen en dergelijke;
- de bouw van individuele huizen volgens formule sleutel op de deur;
- het optrekken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
- de bouw van appartementen volgens formule sleutel op de deur;
- het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en
dergelijke;
- grondverzet, inclusief graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
- alle funderingswerken;
- alle rioleringswerken;
- alle bestratings- en wegenwerken;
- de bijbehorende werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap en die gerangschikt zijn onder de gereglementeerde beroepen
waarvoor de vennootschap geen attesten of vergunningen bezit, zullen in onderaanneming worden
uitgevoerd;
- vermogensvoordelen verschaffen voor en aan de aandeelhouders;
- voor eigen rekening de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen,
onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven
door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor een goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het geven van leningen aan andere vennootschappen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- overige activiteiten i.v.m. administratie;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- algemene audit-activiteiten;
- overige zakelijke dienstverlening;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- managementactiviteiten van holdings;
- overig advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, financiële, commerciële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit alleen of in samenwerking met anderen doen;
25620 Verspannend bewerken van metalen;
3320011 Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
4312001 Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
4321103 Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
4322211 Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
433901 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
16230 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
2223001 Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort
uit kunststof;
2511002 Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
2511003 Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen enz.
2572001 Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
3101021 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
3109101 Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuiles,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.;
3109102 Afwerken van stoelen en zitmeubels zoals het stofferen;
3109111 Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van
slaapkamer-, eetkamer- en zitkamer meubels;
3109901 Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.;
312011 Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
39000 Sanering en ander afvalbeheer;
4211001 Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
4211002 Bouw van start- en landingsbanen;
4211003 Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
4212001 Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
4221901 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
4221911 Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
4221912 Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas;
4222001 Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
4291101 Uitvoeren van baggerwerken;
4291102 Ruimen van waterlopen, sloten enz.;
4292901 Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
4291902 Aanleg van dammen en dijken;
4291903 Aanleg van kanalen en andere waterwegen;
4291904 Bouw van sluizen, zwaaikommen enz.;
4291905 Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
4299001 Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
432002 Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
4312003 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
4312004 Drainage van land- en bosbouwgrond;
4312011 Ruimen van bouwterreinen;
4323001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of geofysische,
geologische of andere doeleinden;
4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
4321102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
4321201 Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
4329103 Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
4329901 Installatie van stores en zonneschermen;
4329903 Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g;
4329911 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
4332011 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.;
4332012 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz., in metaal;
4332013 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
4332014 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
4332021 Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
4332031 Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
4334201 Schilderen van metalen constructies;
4334202 Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
4399601 Chapewerken;
4399903 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
4399904 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
4399905 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
4399906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
4399921 Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
8122001 Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen enz.;
8122002 Lappen van ramen;
8122003 Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
91290 Andere reinigingsactiviteiten;
8129001 Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen enz.,
inclusief olietankers;
81300 Landschapsverzorging;
8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
9521001 Reparatie van audio- en videoapparatuur;
9522001 Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
95230 Reparatie van schoeisel en lederwaren;
9524001 Renovatie en restauratie van meubels;
9529002 Reparatie van speelgoed;
9529003 Reparatie van sport- en kampeerartikelen;
9529004 Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.;
9529005 Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enz.), inclusief de
expresreparaties aan huis;
9529006 Afstemmen van piano’s en andere muziekinstrumenten;
9529007 Reparatie van fotografische artikelen;
9529008 Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.;
9601104 Reinigen van tapijten en gordijnen;
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
41102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
4322202 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
43211 Elektrische installatiewerken aan gebouwen;
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De partij erkent te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van
4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de
benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 31 oktober 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod,
verklaart de heer VAN DEN BERGH Tom dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2200 Herentals,
Wiekevorstseweg 28.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan
BOEKHOUDKANTOOR BOSSAERTS, te 2560 Kessel, Ringstraat 5, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).