Ondernemingsnr : 0674419620
Naam
(voluit) : Immodico
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsebaan 95
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op elf september tweeduizend
negentien, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “Immodico”
volgende besluiten nam.
 
I) KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentwintig duizend (25.000)
euro om het te brengen van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro op drieënveertig duizend
zeshonderd (43.600) euro met het creëren van vijftig (50) nieuwe aandelen zonder nominale waarde
die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen vanaf heden, verhoudingsgewijze. De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen wordt
vastgesteld op vijfhonderd (500) euro.
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel volledig is volstort door deponering
gedaan op een bijzondere rekening ten name van de BVBA “Immodico”, zoals blijkt uit het bewijs van
depone-ring, afgegeven door de bankinstelling op 6 september 2019, dat aan mij, notaris,
overhandigd is om bij mij bewaard te blijven.
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt er beslist artikel 5 te vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertig duizend zeshonderd euro (€ 43.600).
Het is verdeeld in honderd vijftig kapitaalaandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder
één/honderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
 
II) WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Immodico” met ingang van heden te wijzigen
in “Immodicoco”.
 
III) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
IV) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
V) AANPASSING VAN HET STATUTAIR KAPITAAL
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde drieënveertig duizend zeshonderd (43.600)
euro, van rechtswege omgevormd wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
dit bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Er wordt
opgemerkt dat de vennootschap thans geen wettelijke reserve heeft.
 
 
VI) AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering. Deze statuten
bevatten onder meer volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Immodicoco".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
drieënveertig duizend zeshonderd (43.600) euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Interne bevoegdheid
Intern kan een bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe bevoegdheid
Behoudens wat verder bepaald is, vertegenwoordigt iedere bestuurder individueel de vennootschap
en treedt hij namens haar op in en buiten rechte.
De bestuurders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of
vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit
Luik B
mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VII) BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde:
    •  mevrouw Julie Cools, wonende te 2590 Berlaar, Gasbakstraat 3, voornoemd,
    •  mevrouw Charlotte Dickens, wonende te 2500 Lier, Merelstraat 29, voornoemd,
te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Deze benoeming wordt door
hen aanvaard.
Bovendien besluit de algemene vergadering mevrouw Marie Coenen, wonende te 2220 Heist-op-
den-Berg, Landekenstraat 11 bus 4, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur. Deze benoeming wordt door haar aanvaard.
 
VIII) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering en de bestuurders beslissen dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
2590 Berlaar, Aarschotsebaan 95.
 
IX) VOLMACHT
De bestuurders verklaren volmacht te verlenen aan accountantskantoor “De Cock, Peeters &
Partners” BVBA, met zetel te 2221 Booischot, Dorpsstraat 111 bus 2 en al haar aangestelden, ten
einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de
ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere administraties als belastingen, registratie en
R.S.Z.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Luik B
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.