Ondernemingsnummer :
0412468447
Benaming :
(voluit) :
Vanacker Rumbeke
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Kwadestraat 82
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit de akte van 19 december 2019 verleden voor Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stéphane SAEY, Wim
TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540
Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANACKER RUMBEKE", volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2019, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 september 2020.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van het jaar daarop.
Artikel 24 van de hierna nieuw aanvaardde statuten wordt door volgende tekst vervangen :
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de tweede zaterdag
van de maand maart om tien uur van ieder jaar en indien dit een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in maart 2020.
Artikel 19, eerste zin van de hierna nieuw aanvaardde statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede
zaterdag van de maand maart om tien uur van ieder jaar.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLUIT
Met het oog op de voorkooprechten bij overdracht van aandelen en de samenstelling van het
Luik B
bestuursorgaan, worden de aandelen in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en B.
De vergadering besluit de bestaande aandelen in te delen in twee soorten van aandelen, A en B en
dit als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 5.000, vormen de aandelen van soort A, genaamd
"aandelen A";
- de aandelen genummerd van 5.001 tot en met 10.000, vormen de aandelen van soort B, genaamd
"aandelen B";
De aandelen worden als volgt toebedeeld en hernummerd:
Aan de verschijner sub 1/, de Heer VANACKER Lieven, aandelen genummerd van 1 tot en met
2.500, zijnde soort A;
Aan de verschijner sub 2/, de heer VANACKER Peter, aandelen genummerd van 2.501 tot en met
5.000, zijnde soort A;
Aan de verschijner sub 3/, de heer VANACKER Brecht, aandelen genummerd van 5.001 tot en met
7.500, zijnde soort B;
Aan de verschijner sub 4/, de Heer VANACKER Stijn, aandelen genummerd 7.501 tot en met 10.000,
zijnde soort B;
Ingeval aandelen van een soort overgenomen worden door houders van een andere soort, zullen
deze aandelen tot dezelfde soort behoren als deze van de overnemende aandeelhouder(s).
Elke soort van aandelen heeft de rechten zoals bepaald in de besluiten hierna.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens om in de statuten overdrachtsbeperkingen, ter vervanging van
artikel 9 en volgende van de huidige statuten, in te voeren in voordeel van de houders van
verschillende soorten, bij overdracht van aandelen inzake de overdracht van aandelen onder de
levenden en bij overlijden, zoals opgenomen in artikel 10 en volgende van de hierna nieuw te
aanvaarden statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de interne en externe beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de vennootschap te herformuleren rekening houdende met de bepaling van de rechten van de
verschillende soorten van aandelen als vermeld onder artikel 14 en 15 van de hierna nieuw te
aanvaarden statuten.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat elke beslissing voor een wijziging van de statuten bij drie vierden van de
aanwezige stemmen dient te gebeuren, behalve indien de wet strengere voorwaarden oplegt. De
vergadering besluit artikel 22 als volgt aan te vullen :
“Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over een statutenwijziging,
bij voorbeeld:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- wijziging van de overdrachtsbeperkingen;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld,
dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht
het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen voor statutenwijziging worden slechts geldig genomen met drie vierde meerderheid
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij de wet strengere
voorwaarden oplegt, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend
NEGENDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITBREIDING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren
als vermeld onder agendapunt 9.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde uitbreiding van het voorwerp als hierna vermeld in
Luik B
de nieuwe statuten.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "VANACKER RUMBEKE"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
onverminderd de meerderheden bepaald in artikel 15 van onderhavige statuten, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. De productie, de handel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en het vervoer van alle
textielwaren, zowel in grondstoffen, halffabricaten als afgewerkte producten en weefsels, vervaardigd
in alle grondstoffen.
B. De uitoefening van de land-, bos- en tuinbouw en de aankoop en verkoop, de bereiding en de
verwerking van alle producten bestemd voor of afkomstig van de land-, bos- en tuinbouw; en dit in de
meest ruime zin.
C. De aankoop en verkoop van alle machines, werktuigen en materieel betrekking hebbend op het
sub A en B hiervoor vermelde, en dit in de meest ruime zin.
D. De landbouw, de handel in landbouwproducten en materieel voor de landbouw, en de verwerking
van landbouwproducten.
Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden op alle
wijzen die haar het best geschikt lijken.
I.Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Met het oog op de voorkooprechten bij overdracht van aandelen en het bestuur, worden de aandelen
in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en B:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 5000, vormen de aandelen van soort A, genaamd
"aandelen A";
- de aandelen genummerd van 5.001 tot en met 10.000, vormen de aandelen van soort B, genaamd
"aandelen B";
Ingeval aandelen van een soort overgenomen worden door houders van een andere soort, zullen
deze aandelen tot dezelfde soort behoren als deze van de overnemende aandeelhouder(s).
De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.
Onverminderd hetgeen hierna wordt vermeld in verband met de samenstelling van het
bestuursorgaan, wordt het aantal bestuurders voor elke verkiezing vastgesteld door de algemene
vergadering, die hierover dient te beslissen eenparigheid van de aanwezige stemmen.
Indien de algemene vergadering er niet in slaagt om hierover een andersluidende beslissing te
treffen, zal een collegiaal bestuursorgaan samengesteld zijn uit vier leden.
Het college zal steeds samengesteld zijn uit:
    •  Twee (2) leden verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘A’;
    •  Twee (2) leden verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘B’;
De bestuurders die worden verkozen uit respectievelijk de kandidatenlijst voorgedragen door de
aandeelhouders soort A/ soort B, worden de bestuurders van respectievelijk soort A/ soort B,
genoemd.
Binnen elke soort van aandelen beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde
kandidatenlijsten.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort van aandelen voor de hem
toebehorende mandaten, zal geen bestuurder benoemd worden.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en er geen bestuurder benoemd is, heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder
zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de
algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de
Luik B
statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.
De niet-statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden door de algemene vergadering met
gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders binnen dezelfde soort het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15. bevoegdheden bestuur
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van een bestuurder.
Het bestuursorgaan mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk, per fax of per e-mail aan een van zijn collega's in het college
volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet
doorslaggevend.
De volgende beslissingen vereisen drie vierden meerderheid van de stemmen van de bestuurders:
    •  Beschikken over activa van de vennootschap ten bedrage van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  Overeenkomsten en investeringen buiten de gewone bedrijfsvoering die een financieel gevolg
hebben van meer dan zeventigduizend euro (€ 70.000,00) per jaar;
    •  verplaatsen van de zetel of van de activiteit van de vennootschap of het openen van nieuwe
vestigingseenheden;
    •  stopzetten van de activiteit van de vennootschap;
    •  Lange termijncontracten m.b.t. onroerend goed zoals huurovereenkomstenLange
termijncontracten met dienstverstrekkers zoals manager, boekhouder, advocaat,
verzekeringsmakelaar
    •  Dadingen, arbitrage, of beslissingen om belangrijke processen niet verder te zetten met
financiële impact boven de tienduizend euro (€ 10.000,00);
    •  Elke vorm van externe lening of het verstrekken van een hypotheek, zekerheid of pand op activa
van de Vennootschap;
    •  afsluiten van managementovereenkomsten en toekennen van bonussen aan personeel ;
Het bestuursorgaan kan samenkomen via tele- of videoconferenties.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het voorwerp kan de vennootschap de
onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip
waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het voorwerp overschreden is.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Niettemin is de handtekening van twee bestuurders van een verschillende soort vereist
voor volgende verrichtingen:
    •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
    •  de aan- en verkoop van participaties;
    •  het toestaan van waarborgen en andere persoonlijke en/of zakelijke zekerheden;
    •  het aangaan of toestaan van al dan niet hypothecaire leningen en kredieten;
Luik B
    •  in het algemeen alle verrichtingen met een financiële impact van meer dan zeventigduizend euro
(€ 70.000,00).
Artikel 17. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede zaterdag
van de maand maart om tien uur van ieder jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over een statutenwijziging,
bij voorbeeld:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- wijziging van de overdrachtsbeperkingen;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld,
dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht
het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen voor statutenwijziging worden slechts geldig genomen met drie vierde meerderheid
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij de wet strengere
voorwaarden oplegt, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
Luik B
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de besloten vennootschap "MBLM", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Plasstraat 6, BTW BE0730.967.254, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
VANACKER Lieven en
- de besloten vennootschap "FlaxCon", met maatschappelijke zetel te 3320 Hoegaarden, Altenaken
4, BTW BE0735.491.414, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de Heer VANACKER Stijn,
beiden voornoemd, benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vennoten
de dato 22 november 2019, neergelegd ter griffie ter bekendmaking.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur, gekozen uit een lijst
voorgesteld door de aandeelhouders volgens de soorten:
    •  De besloten vennootschap "MBLM", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Plasstraat 6, BTW BE0730.967.254, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
VANACKER Lieven, wonende te 8800 Roeselare, Plasstraat 6, op voorstel van de aandeelhouders
soort A
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "XLS", met maatschappelijke zetel te
8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 82A, BTW BE0713.933.955, RPR Gent afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door de heer VANACKER Peter, wonende te 8800 Roeselare, Kwadestraat
82 /A000, op voorstel van de aandeelhouders soort A
    •  De besloten vennootschap "FlaxCon", met maatschappelijke zetel te 3320 Hoegaarden,
Altenaken 4, BTW BE0735.491.414, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer VANACKER
Stijn, wonende te 3320 Hoegaarden, Altenaken 4, op voorstel van de aandeelhouders soort B
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE VINKE", met maatschappelijke
zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 91, BTW BE0713.931.975, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VANACKER Brecht, wonende te 8800
Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 91, op voorstel van de aandeelhouders soort B
Hun mandaat is bezoldigd.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Kwadestraat 82.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen 5:101 WVV in kader van wijziging voorwerp.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.