Ondernemingsnr : 0433459643
Naam
(voluit) : BOFISC ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175B bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op negenentwintig juni
tweeduizend en twintig neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van "BOFISC ROESELARE" besloten vennootschap met met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.1, BTW BE BE0433.459.643,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0433.459.643, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar te verkorten van 31 december naar 30 juni.
Huidig boekjaar zal bijgevolg afsluiten op 30 juni 2020.
Voortaan zal het boekjaar beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daarop volgende jaar.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om 9 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op 5 december 2020.
DERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
VIERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig
euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOFISC ROESELARE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
                 - de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
                 - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor
het opmaken van de rekening;
                 - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet
bepaalde vorm;
                 - het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;
                 - studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
                 - juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en
vereffening van vennootschappen;
                - De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen met een
gelijkaardig voorwerp;
                 - De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
                 - De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
(..)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders en meer in het algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en
voor rekening van de vennootschap dienen te voldoen aan de voorwaarden die volgen uit de Wet
van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen alsook de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
De bestuurder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het
voeren van de titel van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist en behoudens de wettelijke
bepalingen en (uitvoerings)besluiten betreffende de uitoefening van het beroep van erkend
boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist, en behoudens deze bevoegdheden die door de wet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
Luik B
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kan (kunnen) volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van boekhouder of met het voeren van de titel van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
In voorkomend geval bepaalt (bepalen) de bestuurder(s) de bijzondere bevoegdheden en
bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De vennootschap zal van rechtswege worden ontbonden ingeval van verlies van de hoedanigheid
van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist van de enige aandeelhouder, behoudens wanneer de
vennootschap binnen een termijn van drie maanden na het verlies van deze hoedanigheid haar
voorwerp wijzigt, zodat zij niet meer in strijd is met de hoedanigheid van boekhouder en/of
boekhouder-fiscalist.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
boekhouder impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van boekhouder, zal
(zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon
die de vereiste hoedanigheid heeft.
Voor de vereffening van de lopende zaken die betrekking hebben op het voeren van de titel van
boekhouder-fiscalist, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben),
beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Nettingsclausule
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s) of bestuurder(s) verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of –verrekening.
(…)
ZESDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming huidige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap “SOENEN-LEURIDAN” te Roeselare, Ruiterijstraat 28 RPR Gent
afdeling Kortrijk 0817.591.026, met als vaste vertegenwoordiger de heer Soenen Frank, wonende te
8800 Roeselare, Ruiterijstraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bezoldiging van het mandaat zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering worden
vastgelegd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit een tweede bestuurder te benoemen, als niet-statuair bestuurder
voor een onbepaalde duur, te weten:
De coöperatieve vennootschap BOFISC HOLDING, met zetel te 8800 Roeselare, Tasscheweg 1C,
en ondernemingsnummer 0644.906.874, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MULLIER
Günther André (…), wonende te 8890 Moorslede, Kouterweg 28, hier aanwezig en die aanvaardt
De bezoldiging van zijn mandaat zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering worden
vastgelegd.
NEGENDE  BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,
Koestraat 175B bus 2.1.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 29.06.2020.
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Ides Viaene, notaris