Ondernemingsnr : 0831014638
Naam
(voluit) : RESILIENT.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boonzakstraat 31
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Meester Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden op 15
november 2022, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap RESILIENT.BE
waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierna bij uittreksel weergegeven:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming
RESILIENT.BE.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
 
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- het verstrekken van management, adviezen, consultancy en project- en productontwikkeling op
informaticagebied en alle andere gebieden, analyse en automatisering van bedrijfsprocessen;
- het adviseren, organiseren en bemiddelen in de in- en export, aan- en verkoop van soft- en
hardware;
- licenties verwerven, ter beschikking stellen en/of verkopen; zelf licenties op software allerhande,
bevindingen, opstellingen en programma’s deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen
en commercialiseren;
- het ontwikkelen en programmeren van alle software in de meest ruime zin en voor de meest diverse
toepassingen;
- de ontwikkeling, groot en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, verhuur of leasing van
multimedia apparatuur, hard- en software en aanverwante computerproducten evenals alle audio- en
videomateriaal, analoog en digitaal geluids- en beeldmateriaal, hoogtechnologisch materiaal en
apparatuur, hard- en software in verband met telecommunicatie, elektronisch materiaal;
- beveiligingsonderneming voor vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal en brand;
- technische adviesverlening en analyses, het ontwerp, montage en onderhoud van systemen voor
de continue bewaking van industriële processen;
- het verstrekken van opleidingen, prestaties en adviezen, het maken van studies inzake operationeel
beheer;
- de in- en export, aan- en verkoop en plaatsing van alles met betrekking tot elektronica en domotica
toepassingen in de meest ruime zin;
- de implementatie en het verlenen van alle diensten en producten inzake, computers, internet,
extranet, intranet, netwerking, databanken, operatingsystems en dergelijke;
- de creatie van webpagina’s, logo’s, webhosting, application service providing, server rooms en het
Luik B
onderhoud alsook het maken van informatiebrochures;
 - de in- en export, aan- en verkoop van audio-visueel materiaal zowel via dragers als digitaal;
- het creëren, bewerken en verdelen van muziek, films en foto’s in de meest ruime zin;
- activiteiten van tussenpersoon in de informatica en de audio-visuele sector;
- overige activiteiten in verband met computers in de meest ruime betekenis;
- het ontwikkelen en verstekken van diensten met betrekking tot fotografie in de meest ruime zin;
- de aan- en verkoop van fotoapparatuur en alle aanverwante artikelen;
- het maken van beeld- en geluidsopnames in de meest ruime toepassingszin;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het opstarten van nieuwe bedrijven;
- verzorgen van opleidingen;
- analyse en automatisering van bedrijfsprocessen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
alsook handelsactiviteiten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp
met inbegrip van de onderaanneming en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te
bevorderen of te begunstigen. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan
het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit
van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat
in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen ,
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan aan derden, bestuurders
en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen onder meer door
haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer STROOBANTS David André Apollonia, geboren te Mechelen op 19 januari 1975, wonende
te 3200 Aarschot, Boonzakstraat 31 , hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot,
Boonzakstraat 31.
Volmachten 
De besloten vennootschap DUOFISK , of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
2.Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris