Ondernemingsnr : 0663652224
Naam
(voluit) : Profound Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Churchilllaan 164 bus 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 27/11/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “
PROFOUND CONSULTING ”, gevestigd te 2900 Schoten, Churchilllaan 164 bus 4, en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming :
Op zevenentwintig november tweeduizend twintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “PROFOUND
CONSULTING”, gevestigd te 2900 Schoten, Churchilllaan 164 bus 4 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen - ondernemingsnummer 0663.652.224).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart voor tien ’s morgens (9.45u) onder voorzitterschap van de
heer HUFKENS Wim, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de heer HUFKENS Wim Peter Margriet,
geboren te Schoten op zes mei negentienhonderd vijfenzeventig, thans ongehuwd, te 2900 Schoten,
Churchilllaan 164 bus 4, die verklaart houder te zijn van honderd (100) aandelen, vormende samen
het volledig maatschappelijk kapitaal.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) kapitaalsaandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst
blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
Luik B
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Vaststelling onbeschikbare eigen vermogensrekening – beschikbaarstelling
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)  van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het voorwerp van de
vennootschap te wijzi-gen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
De aanwezige aandeelhouder erkent het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap en als volgt uit te breiden met de volgende activiteiten:
“Organisatie van activiteiten/reizen in verband met varen/boten/zeilen, meer bepaald de organisatie
van tochten en training van één dag tot meerdere weken met kleine of grote zeilboten of
gemotoriseerde jachten;
Het huren / verhuren, kopen / verkopen van motor- en zeilboten;
Het lesgeven en begeleiden op motor- en zeilboten;
Het begeleiden/managen van artiesten en modellen.”
- Voorstel om de volgende activiteiten uit het huidig voorwerp te schappen:
“- Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio’s en alle aanverwante
- Het uitbaten van gelegenheden voor telecommunicatie (telefoonwinkels), internet (cybercafé ’s) en
copycenters
- De klein- en groothandel, zowel als het verhuren van videotapes, geluidsbanden, Dvd’s, Cd’s,
software en alle erop betrekking hebbende apparatuur.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt
en voedingsbedrijven; scheikundige nijverheid; papiernijverheid en drukkunst;  ledernijverheid;
textiel- en kledingnijverheid; keramische-, glas- en bouwnijverheid; kunst- en de precisienijverheid;
alsmede van recuperatieproducten; elektrische en elektronische apparatuur, huishoudtoestellen, tv,
video, allerhande telecommunicatie toestellen en andere; juwelen, edele metalen en edelstenen (al
dan niet verwerkt); meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting; auto’s, moto’s, fietsen en
allerhande voertuigen, evenals de verhuur ervan; diverse artikelen
- De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel, bijkomstig, de verkoop
van producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen
- Het uitbaten van kapperssalons en schoonheidssalons
- Snoeien van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het uitbaten van een benzinestation, een carwash en een werkplaats voor diverse onderhoud aan
alle soorten voertuigen.”
Zodat het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de beleggingsinstrumenten
Luik B
beoogt door artikel 157 lid1, 40 van de wet op de financiële transacties en de financiële markten de
dato vier december negentienhonderd negentig (04/12/1990).
- Het verkopen, installeren, verhuren en herstellen van computerinstallaties, telefoonnetwerken en
allerhande telecommunicatie installaties
- Het produceren van beeld- en geluidsopnamen, zowel voor animatie als publicitaire doeleinden en
dit in eigen productie of in opdracht van derden.
- Organisatie van activiteiten/reizen in verband met varen/boten/zeilen, meer bepaald de organisatie
van tochten en training van één dag tot meerdere weken met kleine of grote zeilboten of
gemotoriseerde jachten;
- Het huren / verhuren, kopen / verkopen van motor- en zeilboten;
- Het lesgeven en begeleiden op motor- en zeilboten;
- Het begeleiden/managen van artiesten en modellen
- Optreden als tussenpersoon in de handel
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Activiteiten van grafische designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van derden
- Overige vormen van onderwijs
- Adviesverlening in de ruimste zin zoals onder andere op het vlak van ICT, strategie,
bedrijfsorganisatie, fusies, acquisities, enzovoort
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Vertegenwoordiging van binnen- zowel als buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardige
activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng, versmelting en
oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-, nijverheids- of industriële
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.  
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het maatschappelijk voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.”
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap vanaf één november tweeduizend twintig
(01/11/2020) is gevestigd te 2900 Schoten, Pastoor Meeusenlaan 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Luik B
voornoemde heer HUFKENS Wim, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "ADAMS ACCOUNTANTS &
TAXADVISERS" met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 21 (rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0472.293.592) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen
voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen