Ondernemingsnr : 0671939190
Naam
(voluit) : Avnu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude straat 12
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te
Genk op 12 december 2024, geregistreerd en dragende de melding “Geregistreerd vijf blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 16 december 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 24729 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Avnu, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Oude straat 12, ingeschreven in het register
van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer - BTW BE0671.
939.190, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit om haar zetel te verplaatsen van het Vlaams Gewest, waar deze thans
gevestigd is, naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden zich bevindt te Onderrichtsstraat 58
bus 3 te 1000 Brussel.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer KLEYKENS Sander, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De vergadering verleent hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering stelt vast dat vennootschap thans nog één statutair bestuurder telt, zijnde de heer
VANCLEE Davy, voornoemd.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist om de artikelen 2 en 13 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen onder het voorgaande besluit/de voorgaande besluiten:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:
- de heer VANCLEE Davy, geboren te Bilzen op 7 november 1991, wonende te 1000 Brussel,
Onderrichtsstraat 58 bus 003.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De besloten vennootschap ‘DBT Consulting’, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 23A bus 1,
met ondernemingsnummer 0631.917.188, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 12 december 2024.
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronische wijze neergelegd
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten