Ondernemingsnr : 0472754838
Naam
(voluit) : DENYS PARTICIPATIONS & CONSULTING
(verkort) : DEPARCO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 27B
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
 
A. Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
24 juni 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DENYS
PARTICIPATIONS & CONSULTING”, afgekort “DEPARCO”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven, BTW BE 0472.754.838;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BERMACO”, om geen afgekorte naam meer te
voeren, en om tegelijk Artikel 1: Naam en rechtsvorm, van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “BERMACO”.”.
 
2. om het adres van de vennootschap te verplaatsen van 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan
27 B naar 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 74.
 
3. om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de
statuten zal worden vermeld en de mogelijkheid zal worden voorzien om te worden bestuurd door
een enige bestuurder, en waarbij verder de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het
woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden
gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen.
 
4. De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders van de vennootschap:
1.         de naamloze vennootschap “MONEO”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3360
Opvelp (Bierbeek), Weg tussen Weiden 14, RPR Leuven, BTW BE 0472.226.682;
Luik B
2.         mevrouw VANDENBRANDE Olivia, ongehuwd, geboren te Deurne (Antwerpen) op 6
december 1966, wonend te 1320 Beauvechain, Rue du Broux 46;
3.         de heer WOUTERS Wouter, geboren te Hasselt op 27 januari 1992, echtgenoot van
mevrouw CLAEYS Emilie Anna Erika, wonend te 3020 Herent, Kapelstraat 13.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap "ULIXES", gevestigd in het
Vlaams Gewest met adres te 3360 Bierbeek (Opvelp), Weg tussen Weiden 14, RPR Leuven BTW
BE0472.754.145 heeft aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger:
de heer DENYS Anton Hendrik Bruno Ilse, geboren te Neerpelt op 2 juli 1990, wonend te 2450
København SV (Denemarken), Teglholmens Østkaj 134.
De vergadering beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en als bijkomende
bestuurders te benoemen tot sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2026:
1.         de naamloze vennootschap “DEFINAM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001
Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, BTW BE 0471.749.996, met als vaste
vergetenwoordiger mevrouw VANDERSCHUEREN Ilse Maria Rosa Gustaaf, geboren te Herentals
op 9 november 1963, wonend te 3360 Opvelp (Bierbeek), Weg tussen Weiden 14;
2.         de heer DENYS Lucas Mathijs Leen Steven, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 30 september
1991, wonend te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 51 /b037.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “BERMACO”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-           het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze goederen;
-           het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen en het beheer van deze roerende waarden;
-           het waarnemen van alle bestuurs- en controle-opdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg
stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps,
kortom het verrichten van alle handels –en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden en onderworpen zijn aan
een vergunningsplicht onder de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijk en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
Luik B
-           het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, juridische, sociale, technische,
commerciële of administratieve aard, alsook op het vlak van informatica; in de ruimste zin, bijstand
van diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verrichten van alle auditing, expertises, studies,
toezicht en controles;
-           het produceren, verbeteren, veredelen, kruisen, telen en oogsten, van alle land- en
tuinbouwgewassen in de meest ruime betekenis, alsook de aankoop, verkoop, import en export van
alle mogelijke gewassen, zaden, planten, mest- en toeslagstoffen, materialen of toebehoren die
nodig of nuttig zijn ter zake;
-           het in goede landbouw- of milieuconditie brengen en/of houden van gronden, bossen,
terreinen, velden, akkers, serres en andere installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw,
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
-           het verwerven, vervreemden, ruilen van land- en tuinbouwgronden, het huren, verhuren,
pachten en/of verpachten, of leasen daarvan, of het anderszins verwerven of toestaan van zakelijke
rechten of gebruiksrechten op zulke gronden.
-           het uitbaten, of doen uitbaten, van alle land- en tuinbouwgronden, onder meer, doch
geenszins beperkt tot, door middel van seizoensarbeid, seizoenspacht, loon- en stukwerk, enzovoort,
alles in de meest ruime betekenis.
-           het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, van alle land- en tuinbouwmateriaal en –
outillering, in de meest ruime zin.
-           het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, feesten, festiviteiten, tentoonstellingen, evenementen enzovoort, met inbegrip
van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s,
opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op alle mogelijke informatiedragers, alles in de
ruimst mogelijke betekenis, en het stellen van alle handelingen en verrichtingen die daartoe
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk nodig, nuttig of bevorderlijk zijn, of van aard zijn
deze te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap mag in het algemeen:
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenendertig duizend vierhonderd euro (€
3.037.400,00).
Het is verdeeld in dertig duizend driehonderd vierenzeventig (30.374) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Luik B
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1.      De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen
op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap.
9.2.      Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt
aangehouden in elektronische vorm.
9.3.      Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
-           door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
            Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
                        -        hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd
benoemd;
                        -        hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer
dan één (1) bestuurder werd benoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij
Luik B
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
            Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één
(1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Luik B
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste (1e) zaterdag van
de maand juni om elf (11:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zondag of een
wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Luik B
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar […]
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
Luik B
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VAN DYCK Thomas, wonend te 3001 Leuven, Celestijnenlaan 39/0402 en mevrouw
PAULUSSEN Lise, wonend te 3800 Sint-Truiden, Zoutstraat 25/205 om, elk van hen alleen
handelend, de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
 
B. Uit de notulen opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap BERMACO,
te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 74, op 26 juni 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De  vergadering van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap BERMACO, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, BTW
BE 0472.754.838;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Aanstelling Lucas Mathijs Denys als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan duidt met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang Lucas Mathijs
Denys, wonende te Fabrieksstraat 51 /b037, 1000 Brussel, aan als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
 
2. Wijziging vaste vertegenwoordiger in het bestuursmandaat bij Winne2 BV
Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen om voor de uitoefening van haar
mandaat als lid van het bestuursorgaan van Winne2 BV Lucas Mathijs Denys, wonende te
Fabrieksstraat 51 /b037, 1000 Brussel, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap met onmiddellijke ingang.
Het bestuursorgaan dankt Marnix Michiel Denys voor zijn dienstverlening als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap binnen het mandaat als lid van het bestuursorgaan van
Winne2 BV en verleent kwijting voor de voorbije periode.
 
3. Machtiging
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
elke notaris en medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de
bevoegdheid dit uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.”
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 24 juni 2021 (A), met in bijlage : tekst van
de statuten, drie (3) volmachten en uittreksel en Uittreksel van de notulen van het bestuursorgaan
dd. 24 juni 2021 (B).