Ondernemingsnr : 0421108573
Naam
(voluit) : Sidon Devos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 11
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“SIDON DEVOS”, met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat 11, ondernemingsnummer 0421.108.573,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, gehouden ten overstaan van Meester Bruno
Vandenameele, notaris met standplaats te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV
Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 12 april 2023 ,
blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen :
 
EERSTE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
TWEEDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (tweehonderd zevenentachtigduizend euro), de
wettelijke reserve van de vennootschap (vijftienduizend zevenhonderd eenentwintig euro
vijfenzeventig cent) en de wettelijke liquidatiereserve van de vennootschap (duizend honderd tachtig
euro negenendertig cent) hetzij samen driehonderd en drieduizend negenhonderd en twee euro
veertien cent (€ 303.902,14) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening , bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houden-de diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) en het saldo – met name a) het bedrag van
tweehonderd vijfentwintig duizend euro (€ 225.000,00) overeenstemmend met het bedrag van de
kapitaalverhoging d.d. 17.12.2013 in toepassing van art. 537 WIB 1992, b) de gewone wettelijke
reserve voor een bedrag van vijftienduizend zevenhonderd eenentwintig euro vijfenzeventig cent (€
15.721,75) en c) de wettelijke liquidatiereserve voor een bedrag van duizend honderd tachtig euro
negenendertig cent (€ 1.180,39), of dus een totaal bedrag van tweehonderd eenenveertigduizend
negenhonderd en twee euro veertien cent (€ 241.902,14) -
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Luik B
 
derde BESLUIT
 
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
30 maart 2023 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap.
De voorzitter heeft het verslag toegelicht en aan de vergadering eventuele vragen daarover
beantwoord.
De algemene vergadering beslist het verslag goed te keuren.
 
vierde BESLUIT
 
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden, zodat
het voorwerp van de vennootschap zoals beschreven in de statuten luidt als volgt:
1. De aankoop, invoer, verkoop en uitvoer van schoenen, pantoffels, laarzen en gelijkaardige
artikelen, alsmede van onderhoudsprodukten, poetsmiddelen, sportartikelen, dameskousen.
herensokken, veters, schoensmeer, borstels, inlegzolen en aanverwante artikelen.
2.De aan- en verkoop van reisartikelen, marokijn- en foedraalwerk.
Zowel uit leder, kunstleder of uit andere synthetische materialen vervaardigd.
3. Het vervaardigen of herstellen van schoenen en aanverwante artikelen.
4. Het door derden laten vervaardigen of herstellen van schoenen en aanverwante produkten.
5. De aan- en verkoop van alle artikelen die verband houden met sportuitrusting.
6. De aan- en verkoop van regenschermen en regenkledij.
7. De aan- en verkoop van kledij.
8. De aan- en verkoop van juwelen en accessoires.
9. De aan- en verkoop van brood- en banketwaren, levensmiddelen en dranken.
10. Het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties.
11. Het verlenen van advies over planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
12. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
13. Het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
Al deze verkoopactiviteiten kunnen zowel met de verbruikers als met handelaren uitgeoefend
worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële
en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om op het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
onderaannemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard
is. haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen
of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.
Het maatschappelijk voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
 
vijfde BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna bij uittreksel weergegeven :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SIDON DEVOS".
 
Zetel
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De aankoop, invoer, verkoop en uitvoer van schoenen, pantoffels, laarzen en gelijkaardige
artikelen, alsmede van onderhoudsprodukten, poetsmiddelen, sportartikelen, dameskousen.
herensokken, veters, schoensmeer, borstels, inlegzolen en aanverwante artikelen.
2.De aan- en verkoop van reisartikelen, marokijn- en foedraalwerk.
Zowel uit leder, kunstleder of uit andere synthetische materialen vervaardigd.
3. Het vervaardigen of herstellen van schoenen en aanverwante artikelen.
4. Het door derden laten vervaardigen of herstellen van schoenen en aanverwante produkten.
5. De aan- en verkoop van alle artikelen die verband houden met sportuitrusting.
6. De aan- en verkoop van regenschermen en regenkledij.
7. De aan- en verkoop van kledij.
8. De aan- en verkoop van juwelen en accessoires.
9. De aan- en verkoop van brood- en banketwaren, levensmiddelen en dranken.
10. Het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties.
11. Het verlenen van advies over planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
12. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
13. Het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
Al deze verkoopactiviteiten kunnen zowel met de verbruikers als met handelaren uitgeoefend
worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële
en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of om op het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
onderaannemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard
is. haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen
of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.
Het maatschappelijk voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
 
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bestuur
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
Luik B
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn : mevrouw DEVOS Greet
en de heer DEVOS Jan, beiden voornoemd.
Hun mandaat kan bezoldigd worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering.
 
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders en minder dan drie bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
 
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
 
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Algemene vergadering
 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
zaterdag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangewezen in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Indien er slechts één
Luik B
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping van de algemene vergadering en de deelneming aan een algemene vergadering
geschiedt conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere
communicatiemiddel te ontvangen (zoals bijvoorbeeld een oproeping via elektronische weg).
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrager verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
 
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
 
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
 
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Boekjaar
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van het ene jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst - reserves
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt het resultaat van het boekjaar overgedragen
naar het volgende boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE besluit
De algemeen vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als zaakvoerder, te weten de heer DEVOS Jan en mevrouw DEVOS Greet, beiden
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, de heer DEVOS Jan en mevrouw
DEVOS Greet, beiden voornoemd, alhier in persoon aanwezig en aldus verklarende deze functie te
aanvaarden en daarenboven niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing te nemen door de algemene
vergadering.
 
achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Ieperstraat 11.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het accountantskantoor “DEJONCKHEERE”
kantoor houdende te 8970 Poperinge, Pottestraat 16, met ondernemingsnummer BTW BE0874.
653.651, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en
voorzieningen e-Stox.
Luik B
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Bruno Vandenameele
 
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd :
 
    •  Uitgifte van het procesverbaal;
    •  Coördinatie van de statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan omtrent het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp;