N° d'entreprise : 0758812489
Nom
(en entier) : VETHORIZON Centre Vétérinaire
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grande (Bas) 250
 : 7971 Beloeil
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée
VETHORIZON Centre Vétérinaire, reçu par le Notaire Pierre-Olivier Culot à Beloeil en date du 18
mars 2021, société ayant son siège à 7971 Basècles, rue Grande 250, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0758812489.
Société constituée par acte reçu par Maître Pierre-Olivier CULOT, Notaire à Beloeil, en date du 26
novembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge le 30 novembre 2020 sous le numéro
20357518 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
BUREAU
 
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Grégory LEJOUR.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
 
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Monsieur LEJOUR Grégory Claude Ghislain, né à Athle six juin mille neuf cent septantesix,
domicilié à 7322 VillePommeroeul, Chemin du Happart 4 E : titulaire de 500 actions.
    •  Madame NEIRYNCK Cindy Maria Germaine, née à Beloeil le quatre février mille neuf cent
septantesix, domiciliée à 7322 VillePommeroeul, Chemin du Happart 4 E : titulaire de 500 actions.
Soit ensemble : 1000 actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
- Modification de l’adresse du siège social ;
- Modification de la durée du premier exercice comptable ;
- Modification de la date de la première Assemblée Générale ;
- Modification de la reprise d’engagements ;
- Conflit d’intérêts ;
- Divers.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Tous les actionnaires étant présents, il ne doit dès lors pas être justifié des convocations.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Volet B
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution – modification de l’adresse du siège social
A l’unanimité des voix et par vote spécial, l’Assemblée Générale marque son approbation sur la
modification de l’adresse du siège social, qui suivant les désidératas des pouvoirs publics est fixé à
7971 BELOEIL (Basècles), rue Grande n°250 Bis.
 
Deuxième résolution - Modification de la durée du premier exercice comptable
Contrairement au texte mentionné au sein des dispositions temporaires ou finales de l’Assemblée
Générale qui a suivi la constitution de la société en date du 26 novembre 2020, le premier exercice
social commence le jour de la constitution de la société pour se terminer le 31 décembre 2021.
A l’unanimité des voix et par vote spécial, l’Assemblée Générale Extraordinaire marque son
approbation sur la modification des dates du premier exercice social qui commence le jour de la
constitution pour se terminer le 31 décembre 2021.
 
Troisième résolution - Modification de la première assemblée générale ordinaire
Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée Générale Extraordinaire marque son approbation à l’
unanimité des voix et par vote spécial afin de procéder à la modification de la première réunion de l’
Assemblée Générale Ordinaire en juin 2022.
 
Quatrième résolution - Modification de la reprise d’engagements
A l’unanimité des voix et par vote spécial, l’Assemblée Générale marque son approbation, en ce qui
concerne l’exploitation de la clinique vétérinaire, sur le principe que tous les engagements souscrits
par les fondateurs ou par l’un deux pour le compte de la société en formation depuis le premier juillet
2020, sont expressément validés et repris par celle-ci.
D’autre part les factures d’investissements relatives aux travaux d’agrandissement de la clinique
vétérinaire depuis le début des travaux en 2020 sont à considérer au titre d’engagements souscrits
par les fondateurs ou par l’un deux pour le compte de la société en formation et sont expressément
validés et repris par celle-ci.
 
Cinquième résolution - Conflit d’intérêts
Décision prise d'autoriser la société à acquérir un immeuble.
 
Sixième résolution - Divers
Monsieur Grégory LEJOUR est dûment mandaté par l’Assemblée Générale pour effectuer toutes les
formalités administratives, notamment la publication auprès des annexes du Moniteur Belge, la
modification auprès de la Banque Carrefour, etc.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 17 heures 20 minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publicité. (signé) Pierre Olivier CULOT,
notaire à Beloeil. déposé en même temps : une expédition du procès-verbal, une coordination des
statuts.