Ondernemingsnr : 0662623331
Naam
(voluit) : Survitec Safety Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 44
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 5 april 2024 , vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Survitec Safety Solutions Belgium” heeft besloten :
Eerste besluit :
Gezien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
toepassing is, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid in te schrijven van een
“eenhoofdig” of “meerhoofdig” orgaan van bestuur.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Survitec Safety Solutions Belgium ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Mogelijke aanvulling:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, de verkoop van producten, apparatuur voor de internationale commerciële
scheepvaart. Meer bepaald gaat het onder meer over volgende producten en diensten:
- herstelling en onderhoud van apparatuur en producten, koelinstallaties en koelmiddelen, brand-,
reddings-, veiligheids- en medische apparatuur en benodigdheden, industriële gassen, preventie van
olievlekken en schoonmaak van uitrusting, marine chemicaliën en testkits en diverse
handgereedschappen;
- het aanbieden van gespecialiseerde diensten aan de internationale commerciële scheepvaart in
het kader van lokale en internationale wetgevende bepalingen; deze diensten omvatten, maar zijn
niet beperkt tot: logistieke diensten, agentschap, onderhoud en herstelling van koelsystemen en
inspectie, onderhoud en revisie van brand- reddings- en veiligheidssystemen aan boord.
- het uitoefenen van alle activiteiten van maritieme aard die betrekking hebben op import en
export, scheepseigendom, bevrachting, expeditie, het vervullen van douaneformaliteiten, het laden
en lossen van zeeschepen, kustvaartuigen en binnenschepen, het stuwen en ontstuwen, het beheer
van terminals voor de opslag van alle soorten goederen, zowel droge als vloeibare en gassen, het
waarnemen van agentschappen, het optreden als makelaar, verzekeraar en vertegenwoordiger,
vertegenwoordiging van rederijen en scheepseigenaars, alle activiteiten die verband houden met de
koop en verkoop van goederen en de vertegenwoordiging van ladingbelanghebbenden.
Voormelde opsomming is geenszins limitatief en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven of wier doel voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich
voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.000 met een fractiewaarde van één/duizendste
(1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig geplaatst en volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Ingeval van kapitaalverhoging in geld stelt het bestuursorgaan een verslag op over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en dat de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. De commissaris of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern accountant, aangewezen door het bestuursorgaan,
beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen gegevens getrouw
zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt; het ontbreken van deze verslagen maakt het
besluit van de algemene vergadering nietig.
Een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan
éénparig besluiten om afstand te doen van deze verslagen.
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden
worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15
dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de
inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per email of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicatie per email.
Indien bij toepassing van de vorige alinea de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het deel van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden
voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. Deze verbintenis is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders per email
of bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving
of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die tenminste één maand achterstand heeft inzake zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting tot op het ogenblik van de betaling.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en het
bestuursorgaan.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
1.            Enige bestuurder
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder. 
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering over het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, is het mandaat van de
enige bestuurder onbezoldigd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2.            Raad van bestuur
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen. De raad van bestuur dient
minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen bepaald door de wet
waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee leden. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, is het mandaat van de
enige bestuurder onbezoldigd.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf
ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht,
na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een
redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Indien de vennootschap ingevolge overlijden of
onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit
van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 13. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
1.            Enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder oefent het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2.            Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp. door twee bestuurders in geval
van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. 
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend behoudens indien de
raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur
worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering
en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de
vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering
wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register, bijgehouden op de
zetel van de vennootschap. Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
1.            Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders. De enige
bestuurder bepaalt of deze dagelijks bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De dagelijks
bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
bijzondere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2.            Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een bijzondere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.            Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur.  In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde
gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
De enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
2.            Raad van bestuur
-              Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
-              Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door:
* hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders;
* hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door  één gedelegeerd bestuurder, individueel
handelend;
* hetzij door bijzondere gevolmachtigden binnen het kader van hun mandaat.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt haar agenda. Bovendien moet
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van
aandeelhouders die tenminste 1/10de van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen
de verzoekende aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of
in voorkomend geval de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie
weken na de aanvraag.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Deze oproepingen worden tenminste 15 dagen vòòr de algemene vergadering verstuurd per email
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van
andere effecten en de commissaris. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een
emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping binnen de beperkingen opgelegd door de wet en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
Artikel 20: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 21: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te
zijn, moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vòòr de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan via het emailadres van de vennootschap.
Deze formulieren moeten ten laatste 15 dagen vòòr de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de enige
bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
de oudste bestuurder aanwezig of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun
gevolmachtigden.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 25. Deelneming aan de vergadering op afstand
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het elektronisch communicatiemiddel moet de
aandeelhouder in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hen toegekende rechten.
Artikel 26. Stemmen op afstand voor de algemene vergadering.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mag de aandeelhouder op afstand
stemmen voor de algemene vergadering, hetzij per brief door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier, hetzij langs elektronische weg. Het formulier moet de vermeldingen
bevatten vermeld in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet het formulier per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene
vergadering.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die elektronisch wenst te stemmen, zal controleren en
waarborgen.
Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag voor de vergadering.
Er wordt enkel rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de
aandeelhouders die de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten. 
Artikel 27: Stemrecht
1.            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.            Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene
vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op
de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij volmacht hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering, gelden tevens voor de tweede
vergadering.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door één bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 30. Gewone algemene vergadering.
Op de gewone algemene vergadering nemen de houders van aandelen en eventuele andere
effecten kennis van:
- de jaarrekening;
- de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
- in voorkomend geval het jaarverslag en de andere verslagen die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorschrijft.
Deze algemene vergadering behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de enige bestuurder en eventuele commissaris te
verlenen kwijting.
Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene
vergadering kan over een wijziging in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
Vierde besluit: Bevestiging herbenoeming commissaris
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, de herbenoeming van de besloten
vennootschap “PwC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris
voor een termijn van drie jaar, met ingang onmiddellijk na de algemene vergadering over boekjaar
2023. Deze vennootschap heeft de heer Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Het mandaat vervalt
na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient
goed te keuren.
[…]
Vijfde besluit : Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit : Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen
Vosseschijnstraat 44.
Zevende besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan Pieter De Vos, Timothy Speelman, Nathalie Locht of elke andere
advocaat verbonden aan het kantoor AKD BV, met zetel te 1050 Brussel Marsveldplein en met
ondernemingsnummer 0463.349.796, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het
rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover
als nodig. Daarnaast geeft de vergadering bijzondere volmacht om het aandeelhoudersregister aan
te vullen en te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.