guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0518 962 173
Nom
(en entier) : ProxiFleet
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Résolutions écrites de l'actionnaire du 2 octobre 2024
ATTENDU QUE
(1) Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations et à l'article 33 des statuts de
la Société, l'actionnaire peut, adopter des résolutions écrites pour toutes les décisions qui relèvent de la
compétence de l'assemblée générale, à l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte
authentique.
(2) Circle K Belgium SA (l' « Actionnaire ») est propriétaire de l'ensemble des 620 actions de la Société,
représentant la totalité des capitaux propres de la Société.
RESOLUTIONS
(1) L'Actionnaire acte de la démission de Monsieur Joachim Roberg-Larsen en qualité d'administrateur de
la Société, avec effet au 30 septembre 2024.
(2) L'Actionnaire décide de donner décharge, dans la mesure permise par la loi, à Monsieur Joachim
Roberg-Larsen pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société pour la période entre la dernière
assemblée générale ordinaire de la Société et la date d'effectivité de la démission de Monsieur Joachim Roberg-
Larsen.
(3) L'Actionnaire décide de nommer Madame Amy Bradley, née le 17 juillet 1984 à Dublin, en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 30 septembre 2024. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de l'an 2029 et ne sera pas rémunéré. Elle fait élection de domicile au siège de
la Société. L'Actionnaire déclare qu'aucune condamnation à l'égard de Madame Amy Bradley n'a été prononcée
par une instance d'un État membre de l'Espace Économique Européen pour une interdiction similaire à celles
prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer.
(4) L'Actionnaire décide de déléguer à tout administrateur de la Société, à tout délégué à la gestion
journalière de la Société, à Kiana Khavaran et Madeleine Robyns, juristes d'entreprise de Circle K Belgium SA,
chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités légales de publication relatives aux résolutions adoptées par l'Assemblée et,
notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, à signer à cet effet tous les documents,
dont les formulaires I et II, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de la Banque Nationale de Belgique, et,
en général, à faire tout ce qui est nécessaire.
Ces résolutions prennent effet à la date du 30 septembre 2024.
Pour extrait conforme,
Madeleine Robyns
Mandataire
Nº d'entreprise : 0441 240 033
Nom
(en entier) : MANAGEMENT INFORMATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Démission - Procuration
(extrait des résolutions des administrateurs d.d. 31 décembre 2024)
Les administrateurs:
- PRENNENT ACTE de la démission de Dominique Delferrière SComm, une société commanditaire de droit
belge, ayant son siège à la Chaussée de Ninove 1078 BTE 1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro RLE 0777.671.467 (Bruxelles, division
francophone) avec représentant permanent Dominique Delferrière avec effet à compter de la date des présentes
- DONNENT procuration à :
(i) Klaas Thibaut, Sayanah Staelens, Margo Simoens, Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de Quinz,
(ii) Ad-ministerie BV, représenté par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
chacun individuellement et avec pouvoir de délégation, à accomplir tous les actes en vue de la publication
des résolutions précitées aux annexes du Moniteur belge, et à remplir toutes les formalités administratives à cet:
égard, et à représenter la société notamment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, tout guichet
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0425 105 171
Nom
(en entier) : LITECH
(en abrégé) :
Forme légale
Société anonyme
Adresse complète du siège . Quai de la Darse 14 - 6030 Marchienne-au-Pont
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11/04/2025 :
Le mandat d'administrateur de Mr Baudouin de Liedekercke, repris par Mr François-Xavier en cours
d'exercice, est proposé pour six ans à Mr François-Xavier Dufrasne.
Le mandat d'administratrice de Mme Nathalie George arrive à son terme, proposition est faite pour un
renouvellement de ce mandat pour six ans.
Les propositions de mandats sont approuvées par vote spécial à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme.
SRL Virginie DUFRASNE, Administratrice déléguée
N° d'entreprise : 1010 530 657
Nom
(en entier) : MPA Capital Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Cantersteen 12 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'assemblée générale du 23 Avril 2025 :
"Les actionnaires adoptant à l'unanimité les résolutions suivantes :
-Désignation de M. John Stamler, domicilié [ ... ], en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 21
avril 2025.
Le mandat de M. John Stamler est exercé gratuitement et prend fin immédiatement après l'assemblée
annuelle de la Société qui se tiendra en 2031 et qui portera sur l'exercice financier 2030.
-Attribution d'une procuration spéciale aux personnes mentionnées ci-dessous, agissant chacune
individuellement et avec possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour rendre publique
la décision susmentionnée des actionnaires et la publier dans les annexes du Moniteur belge, à représenter la
Société devant le greffe compétent du Tribunal des entreprises, auprès de tout bureau d'entreprise et auprès
de la Banque-Carrefour, afin d'y effectuer toutes les opérations nécessaires, de procéder aux inscriptions, de
faire les déclarations, signer et déposer des documents, et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
à l'exécution de la présente procuration, au nom et pour le compte de la Société:
-Me. Wim VAN BERENDONCKS, avocat, ayant son cabinet à Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Anvers;
-Me. Gisèle VERELST, avocate, ayant son cabinet à Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Anvers ; et
-Me. Victor VAN DE VELDE, avocat, ayant son cabinet à Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Anvers."
Victor Van de Velde
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0831 320 088
Nom
Usine Union
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chemin de l'Ile du Diable 1, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Nomination/Démission administrateurs
Au siège de la société,
S'est réuni ce 2 septembre 2024 à Soignies l'assemblée générale des actionnaires de la SA USINE UNION
avec comme ordre du jour :
1.mandat de Pierre LAURENT
1.	Mandat
Le mandat de Monsieur Pierre LAURENT est confirmé pour une durée d'un an à dater du 2 septembre 2024
2.Délégation de pouvoirs spéciaux
La Société décide de donner procuration à Me Laurent Chevalier, Avocat au Barreau de Bruxelles, agissant
individuellement et avec faculté de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs
aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et
formulaires) en vue du dépôt des présentes décisions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de la
publication y relative aux Annexes du Moniteur belge.
Date de signature : 2 septembre 2024
SA USINE UNION
N° d'entreprise : 0421 959 205
Nom
(en entier) : RESTAURANT AU CONCORDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins, 114 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'Administrateur
(suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/03/2025)
L'AGE du 10/03/2025 décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Somers Jean-Louis avec
effet rétroactif au 27/05/2024 et ce pour une période de 6 ans.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
SOMERS Jean-Louis,
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0414 058 059
Nom
(en entier) : MASSIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2024 tenue au siège
social de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- acter la fin de mandat aux fonctions d'administrateur de la société, pour cause de mise à la retraite à
compter de ce 10 décembre 2024 à minuit de :
-Monsieur Yves Charlier, domicilié à Nivelles.
L'assemblée donne à l'administrateur démissionnaire pleine et entière décharge de ses fonctions exercées
jusqu'à cette même date.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la présente société
auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Immédiatement après la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni
et a décidé à l'unanimité de :
· acter la fin de mandat aux fonctions d'administrateur-délégué de la société pour cause de mise à la retraite
à partir du 10 décembre 2024 à minuit de :
-Monsieur Yves Charlier (NN 60.05.26-385.33), domicilié chaussée de Braine-le-Comte 79 à 1400 Nivelles.
Le Conseil donne à l'administrateur-délégué démissionnaire pleine et entière décharge de leur fonctions
exercées jusqu'à cette même date.
Le Conseil déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380 Lasne,
représentée par Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification de la présente société auprès
du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Nivelles, le 06/01/2025
Hugue CALLENS
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0808 355 339
Nom
(en entier) : MONS PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateurs - Monsieur William LERINCKX et Monsieur Bruno VANDER SANDE
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur William LERINCKX de son mandat
d'Administrateur de catégorie A, avec effet au 31 octobre 2024. Les Actionnaires lui donnent décharge pour
tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Bruno VANDER SANDE de son mandat
d'Administrateur de catégorie B, avec effet immédiat. Les Actionnaires lui donnent décharge pour tous les
actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Procurations
Le Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin de
poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0896 709 273
Nom
(en entier) : Eneco Wind Belgium Holding
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120A, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 3 DECEMBRE 2024
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, établie à Gateway,
Building - Luchthaven Nationaal 1, boîte J, 1930 Zaventem, représentée pour l'exercice de son mandat par,
Monsieur Cédric Boagerts, réviseur d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue del
l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social se clôturant au 31 mars 2027 (et qui aura lieu en 2027). La rémunération annuelle de ces fonctions pour?
les exercices comptables se clôturant au 31 mars 2025, 2026 et 2027 est fixée à .... euros/an (+TVA) et est
indexable annuellement. Elle pourra être adaptée avec l'accord des parties.
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0436 443 481
Nom
(en entier) :
Société Financière de Tervueren
(en abrégé). SFT
Forme légale : Société anonyme
Avenue de Tervueren 402, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué
D'un procès-verbal établi en date du 8 mai 2025, il ressort que les membres du Conseil d'administration de
la Société Financière de Tervueren ont pris les résolutions suivantes :
1º Nomination d'un administrateur-délégué
Le Conseil d'administration de la SA SOCIETE FINANCIERE DE TERVUEREN nomme avec effet immédiat
pour une durée de 6 ans la SRL HERSTORY (BCE : 0659.668.195) en qualité d'administrateur-délégué de la
société. La société HERSTORY sera représentée dans le cadre de ce mandat par Madame Marie DEVO,
représentant permanent.
Le Conseil d'administration de la SA Société Financière de Tervueren est dès lors le suivant :
-La SRL HERSTORY, représentée par son représentant permanent, Madame Marie DEVO : administrateur
et administrateur-délégué ;
-Madame CLAIRE BERCHEM : administrateur.
Madame Claire BERCHEM
Administrateur
0404 357 762	Nº d'entreprise
Nom
Etablissements Henneaux Frères	(en entier)
en abrège!
Société Anonyme	Forme legale
Rue de Mayavaux 12 - 6870 Saint-Hubert	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 octobre 2024 :
1.Nomination du Président du Conseil d'Administration
Monsieur Dominique SCHERPENBERGS remettant son mandat d'Administrateur en date du 1er janvier
2025, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, en qualité de
Président du Conseil d'Administration à dater du 1er janvier 2025 et ce pour la durée de son mandat
d'Administrateur.t le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031.
Dominique SCHERPENBEGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0407 939 141
Nom
(en entier) : G. BELIN TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Provinciale, 6 à 7760 Celles
Objet de l'acte : Extrait des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire et du
Conseil d'administration du 30/12/2024 - Démission/Nomination
administrateurs et délégation gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 30/12/2024
1.Démission administrateur
L'Assemblée générale prend acte et accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur, à la
date du 1er janvier 2025, de Monsieur Philippe BELIN, domicilié à 7760 CELLES, 22D rue Provinciale.
L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination administrateur
L'Assemblée général décide, à dater du 01/01/2025, de nommer comme administrateur, pour une durée
de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'AGO 2031, Monsieur Julien CAYON, domicilié à 21190 CHASSAGNE-
MONTRACHET (France), 1 rue du Clos Saint Jean.
Ces décisions sont prises à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30/12/2024
Le Conseil d'Administration, réuni en date du 30 décembre 2024, désigne en qualité de Directrice chargée
de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- Madame Stéphanie GLORIEUX, domiciliée à rue du pont gris 10 7321 Harchies
Cette gestion journalière comprend tous les actes nécessaires au bon fonctionnement de la société.
PHALCO SA
Représentée par Jean-Paul CAYON
Administrateur
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise : 0849 190 260
Nom
HESBAYE IMMO	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue E Lejeune 20 à 4250 Geer
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau Directeur Général
DELIBERATIONS ET DECISIONS
Toutes les décisions ci-dessous ont été prises à l'unanimité des voix.
1.Nomination d'un nouveau Directeur Général
Nomination de P-Cls Management srl, Rue de Pondire 30 à 5590 Ciney (BE1016.841.201) représentée par
Monsieur Pierre Etienne comme Directeur Général délégué à la gestion journalière de Hesbaye Immo Sa à
partir du 27/02/2025 pour une période de 5 ans (soit jusqu'au 27/02/2030 compris).
2.Pouvoirs attribués au nouveau Directeur Général
Tous les pouvoirs liés à la gestion journalière conformément à l'article 7 : 121 du code des sociétés.
3.Validation des décisions prises par Qre srl
Les Conseil d'administration confirme que toutes les décisions prises par Qre Srl représenté par Monsieur
Quentin Regout sont valables et conformes jusqu'au 27/02/25 inclus. A partir du 28/02/2025, Qre Srl ne pourra
plus représenter Hesbaye Immo sa
P-Cis Management Srl,
Représentée par Pierre Etienne
Directeur Général
Geer, le 13-03-25.
Nº d'entreprise : 0449 934 203
Nom
(en entier) : TECHNOCHIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisants, 36 à 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
13/02/2025 - Nomination commissaire
1. Démission administrateur:
La démission de Monsieur Patrick Grandjean en date du 20/12/2024 est approuvée et actée au terme de
cette assemblée générale extraordinaire.
2. Nomination administrateur:
La nomination de Monsieur Deschamps Benoît en tant qu'administrateur est approuvée et actée au terme
de cette assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix déposées en même temps un double des procès verbaux
signés.
Frédéric GROULARD
Administrateur délégué
N d'entreprise	0809 505 580
Nom
6K Venture Capital
Société anonyme	Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2024
1.Nomination d'un réviseur d'entreprise
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer RSM InterAudit SRL en tant que commissaire réviseur, pour
une période de trois ans, pour un montant annuel de 10.500 €.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 062 573
Nom
(en entier) : John Martin
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Cerf 191 - 1332 Rixensart
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de la réunion de l'AGO qui s'est tenue le 12 décembre 2024
Démission
En date du 11/11/24 la BV Brouwerij Advies, par la voix de Alex De Smet, a informé la société de sa décision'
de démissionner, avec effets immédiats, de de son mandat d'administrateur.
L'Assemblée prend acte de cette démission.
Nomination	-
L'Assemblée décide de nommer à dater de ce jour comme administrateur, la BV BrewVille, qui l'accepte et
désigne Monsieur Kloris Devillé comme représentant permanent.
Son mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2025, est
rémunéré.
Pouvoirs
L'Assemblée décide à l'unanimité de donner tout pouvoir à Monsieur Nicolas Lemaire et à la société CNL pour,
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative aux présentes'
décisions, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à'
jour de la Banque Carrefour des Entreprises.	--
A cette fin, Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe'
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE
Nicolas Lemaire .
Nº d'entreprise . 0412 815 271
Nom
Eiffage Energie Systèmes - Infra
ten entien :
EES Infra	en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Béjar 1B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031,
-Emile ABBOUD dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Wouter GELADE dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.
Dominique SCHERPENBEGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur - Président	Administrateur
Nº d'entreprise : 0473 382 071
Nom
(en entier) : CPIV
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5e etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires dd 25 juin 2024:
[ ... ] L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de la société
Intertrust (Belgium) NV/SA, ayant comme représentant permanent, son administrateur, Monsieur Christophe
Tans.[ ... ]
Le mandat est renouvelé pour une durée de 6 ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2029. Ce mandat est non rémunéré.
CSC Financial Services (Belgium) SRL
representée par Irene Florescu
Administrateur
Nº d'entreprise : 0892 872 033
Nom
SUNPARKS TREFONDS
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
remplaçant. Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour
les formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 18 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission de la personne
suivante en tant qu'administrateur de la Société :
·Sophie Gautier.
- REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de son mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de son mandat, jusqu'à la date effective de sa
démission, sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signė,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0457 057 565
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE L'INVASION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Strichon, 96 - 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 10 décembre 2024 au siège de la
société la résolution suivante:
Démission d'un administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Mentaz Sylvie domiciliée à
1495 Villers-la-Ville, rue de Priesmont 1 à partir du 16/09/2024.
Décharge pour sa mission lui est donnée.
Fait à Villers-la-Ville, le 10 décembre 2024
Jean-Michel Vermeiren
Administrateur délégué
0430 467 687
N d'entreprise
Nom
Sambrelease
Société anonyme
Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi
Adresse complete du siège
Objet de l'acte · Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2024
1.Nomination d'un réviseur d'entreprise
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer RSM InterAudit SRL en tant que commissaire réviseur, pour
une période de trois ans, pour un montant annuel de 3.675 €.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0711 897 846
Nom
(en entier) : Actalya Realty Capital
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Henri Evenepoel 9 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : nomination d'administrateur - rectification
Suite à la nomination de l'administrateur GATTACA SRL, dont le siège est établi avenue Eugène Demolder
61, à 1030 Schaerbeek, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0878.236.812, en date du 02-09-2024, il
est précisé que Monsieur Serge Demortier est bien le représentant permanent de la SRL Gattaca au sein de la
SA Actalya Realty Capital.
Tous les actes et contrats signés depuis sa nomination sont ratifiés pour autant que de besoin ..
Gattaca SRL
représentée par Serge Demortier
administrateur
Nº d'entreprise : 0438 801 472
Nom
(en entier) : RANDSTAD CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Herman NIJNS, domicilié à 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Il exercera son mandat non salarié.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0825 568 186
Nom
(en entier) : DEF BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143/4 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Il ressort du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale spéciale de la S.A. DEF BELGIUM tenue
à Bruxelles le 05.11.2024 que:
1. Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur la SRL SKELCO (BCE 0832.217.339)
représentée par son administrateur Monsieur Philippe, Emmanuel SCHELLEKENS avec effet à compter de ce
jour pour une durée de 2 exercices, son mandat expirant de plein droit à l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes de l'exercice 2025. Il exerce ce mandat à titre gratuit.
2.Mes Antoine de le Court et Alexandre de Troostembergh, avocats à 1060 Bruxelles, sont mandatés avec
faculté de substitution et de subdélégation pour accomplir les formalités nécessaires afin d'assurer l'exécution
des résolutions qui précèdent, et notamment d'établir et de déposer l'extrait du présent procès-verbal en vue
de sa publication à l'Annexe du Moniteur belge.
Il ressort du procès-verbal de la réunion de l'Organe d'Administration de la S.A. DEF BELGIUM tenue à
Bruxelles le 05.11.2024 que:
1.L'Organe d'Administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué la SRL SKELCO (BCE
0832.217.339) représentée par Monsieur Phlippe Emmanuel SCHELLEKENS avec effet à compter de ce jour
pour une durée de 2 exercices, son mandat expirant de plein droit à l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes de l'exercice 2025. Il exerce ce mandat à titre gratuit.
En cette qualité, et sans préjudice des limitations de pouvoirs que le conseil imposerait en interne et qui ne
seront pas opposables aux tiers, l'administrateur pourra faire tout ce qui est du ressort de la gestion journalière
au sens large.
2.Mes Antoine de le Court et Alexandre de Troostembergh, avocats à 1060 Bruxelles, sont mandatés avec
faculté de substitution et de subdélégation pour accomplir les formalités nécessaires afin d'assurer l'exécution
des résolutions qui précèdent, et notamment d'établir et de déposer l'extrait du présent procès-verbal en vue
de sa publication à l'Annexe du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Mandataire de la S.A. DEF BELGIUM
N° d'entreprise : 0420 731 461
Nom
(en entier) : Immobilière Saint-Michel
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Dubois 28,1342 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nominations statutaires
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2024
Le mandat de l'ensemble des Administrateurs de la Société (Madame Béatrice Budes de Guébriant,
Monsieur Vincent Berghmans et Monsieur Olivier Berghmans) venant à échéance à la date de la présente
Assemblée, l'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler ces mandats pour une période de trois ans, soit
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels clos au 30 juin 2027. Les
Administrateurs ont décidé de faire élection de domicile au siège de la Société pour tous ce qui concerne
l'exercice de leurs mandats. Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
L'Assemblée désigne Monsieur Jean-Louis Colette et Madame Delphine Frognet, chacun agissant seul,
afin de procéder à toute formalité ou publication utile relative au point qui précède.
Delphine Frognet
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 681 529
Nom
(en entier) : PENTA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : 4 Z.A. DE LA RIVIERETTE 7330 SAINT-GHISLAIN
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR
TexExtrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 26/02/2025. L'assemblée décide
avec prise d'effet au 26/02/2025 :
de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans le mandat des administrateurs suivants :
Monsieur DI MATTEO Domenico ( Numéro national 741008-325-89) domicilié rue du progrès nº 33 7333
Tertre.
Monsieur GIROLAMO Naro (Numéro national 640811-073-27) domicilié chaussée du Roeulx nº1264 7021
Havré.
Monsieur MACCHIA Allessandro(Numéro national 740418-297-66) domicilié rue Jules Destrée nº 8 7100
La Louvière.
Le nombre des administrateurs est ainsi fixé à trols (3)
Le mandat des administrateurs cessera tors de l'assemblée générale ordinaire de 2031.
Mise au vote cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Tous les administrateurs cí-desus nommés interviennent ici et atceptent leur mandat ils se réunissent en'
conseil d'administration, et à l'unanimité des voix, est appelé au fonction d'administrateur-délégué Monsieur Di
Matteo Dornénico et Monsieur Macchia Allessandro qui acceptent.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la, société en ce qui concerne cette gestion.
Pour extrait certifié conforme,
M. Di Mattéo Doménico et M. Macchia Allessandro Administrateur -déléguéte
0776 875 176	N d'entreprise
Nom
LAVERGNE BELGIQUE	ien entier-
:en abrège:
S.A.	Forme légale
Rue Wilmart, 63, 6200 - CHATELET	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024
7. TROISIEME RESOLUTION - Nominations statutaires
a) L'Assemblée Générale décide
- de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de la société ARCADYS (nº 0841.173.310),
représentée par Mr Philippe MARTIN, dont l'échéance est le 25/06/2024
- de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de la société SAMANDA (nº 0480.028.848),
représentée par Mme Francine TURCK, dont l'échéance est le 25/06/2024
b) l'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur et de Présidente du Conseil d'Administrtion
de Mme McNICOLL Caroline pour une durée de 3 ans (25/06/2027)
c) L'Assemblée Générale décide de nommer comme Administrateurs, pour une durée de 3 ans (25/06/2027):
- Mr Jean-Luc LAVERGNE, né le 29/10/1960 à Montréal - Canada, et domicilié 2143, Croissant Glen
Abbey, Mascouche, Quebec, Canada J7L 4G7
- La S.A. SPARAXIS (nº 0452.116.307) dont le siège social est établi Avenue Destenay, nº13, à 4000
LIEGE - Belgique, représentée par Mme Francine TURCK
- La S.A. WALLONIE ENTREPRENDRE (n°0793.630.244), dont le siège social est établi Avenue
Destenay, nº13, à 4000 LIEGE - Belgique, représentée par M. Jean-Luc NONDONFAZ
Par ailleurs, il est confirmé que le mandat confié à la Société 3R Leboutte & Co couvre l'examen des comptes
de l'exercice 2024 et se termine donc à l'AGO 2025.
Jean-Luc NONDONFAZ	Francine TURCK
Représentant permanent	Représentante permanente
S.A. WALLONIE ENTREPRENDRE	S.A. SPARAXIS
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0434 342 145
Nom
(en entier) : THALES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue en Bois 63 - 4040 Herstal - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur et du commissaire reviseur !
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2024
5) Renouvellement du mandat de M. Alain Quevrin
Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de M. Alain Quevrin pour
un terme de 6 ans, qui se terminera à l'assemblée générale de 2030 (statuant sur l'exercice social de 2029)
6) Renouvellement du mandat du commissaire réviseur
Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire-réviseur SCRL. Mazars
Réviseurs d'Entreprise, ayant son sièce social à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan 15 - b104, représentrée
par Madame Martine Vermeersch, pour un terme de trois ans.
N° d'entreprise : 0401 517 147
Nom
(en entier) : BEOBANK NV/SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 janvier 2025
Suite à (i) l'avis favorable rendu par le Comité de nomination et (ii) la décision favorable des autorités de
contrôle prudentiel, l'Assemblée approuve la nomination de Madame Françoise ROELS comme administratrice
(mandat non-exécutif indépendant) pour un mandat d'une durée de 6 ans.
Guy Schellinck et Guy Roosen mandatent J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à'
toute démarche liée à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 janvier 2025, en ce compris la'
signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 901 579
Nom
(en entier) : VIEUX MOULIN COMPAGNIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Porte de France, 1 , 6830 Bouillon
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait de procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire du 12 décembre 2024.
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour :
1.Renouvellement de l'administrateur et de l'administrateur délégué.
L'assemblée générale extraordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué de Monsieur LAURENT Louis. Ce mandat commencera à partir de l'échéance de l'assemblée générale
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024. Il viendra à échéance immédiatement après
l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2030. Monsieur LAURENT Louis
accepte ses fonctions.
Son mandat sera exercé gratuitement, sauf décision ultérieure de l'assemblé générale.
2.Gestion journalière
Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par l'administrateur délégué
qui disposera en cette qualité de tous les pouvoirs et de la signature sociale pour toutes les opérations de la
gestion journalière.
L'actionnaire, Louis LAURENT
Déposé en même temps, le procès-verbal d'Assemblé Générale extraordinaire du 12/12/2024.
Nº d'entreprise : 0472 094 842
Nom
(en entier) : CADET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles, 35 - 6120 NALINNES
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2024
Le mandat des administrateurs ayant pris fin lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2024, il
est procédé à leur renouvellement pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2024 :
-Monsieur GUILLAUME Bruno, domicilié rue des Closières, 39 à 6001 Marcinelle est nommé administrateur,
administrateur-délégué à la gestion journalière et président du conseil d'administration.
-Madame ALEN Bernadette, domiciliée rue des Ecoles, 35 à 6120 Nalinnes est nommée administrateur
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
GUILLAUME Bruno
Administrateur-Délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0402.469.331
Nom
(en entier) : GXO Logistics Chemicals Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 14, 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
Extrait de la décision par consentement unanime et écrit des administrateurs du 20 mars 2025.
[ ... ], les administrateurs, à l'unanimité:
DÉCIDE, avec effet à la date de signature de cette décision, de déléguer à Mme Annemieke van Spanje,
directrice des ressources humaines de BeNe (la "Mandataire"), sans pouvoir de subdélégation, le pouvoir:
(i)	de signer pour et au nom de la Société tous les contrats de travail, les préavis de licenciement
et les accords transactionnels relatifs aux contrats de travail; et
(ii)	de participer à la négociation des contrats de travail, les préavis de licenciement et les accords
transactionnels.
Cette délégation est accordée pour une durée indéterminée et peut être résiliée, remplacée ou complétée à
tout moment par écrit, étant précisé que si la Mandataire quitte le groupe GXO, ou si la Société ne fait plus
partie du groupe GXO, la présente délégation prendra fin de plein droit.
Cette délégation est soumise aux conditions et aux limitations suivantes:
1.	La Mandataire exerce cette autorité conformément aux politiques et procédures de la Société, ainsi
qu'aux lois et réglementations applicables (en particulier, mais sans s'y limiter, la politique de
délégation d'autorité de la Société et le Code d'éthique commerciale de la Société).
Tout accord conclu par la Mandataire en vertu de cette délégation doit être dans le meilleur intérêt	2.
de la Société et aligné sur ses objectifs stratégiques.
La Mandataire informe les administrateurs à l'avance de tout contrat de travail de niveau 13 ou	3.
supérieur, de tout avis de licenciement et de tout accord transactionnel avant de signer ces
documents.
La Mandataire ne pourra pas subdéléguer ses pouvoirs.	4.
[ ... ]
Tout autre accord - en particulier (sans limitation) les contrats de fourniture - est explicitement exclu de
cette délégation de pouvoir. Toutes les autres actions doivent être approuvées conformément aux politiques
et aux procédures habituelles et signées par les administrateurs.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Pour extrait conforme,
Richard Cawston	Wilhelmus Veekens
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0681 855 065
Nom
(en entier) : B.C.I. Pharma
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de l'Hôpital 11 à 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2024 :
La résolution suivante est adoptée à l'unanimité des voix :
Nomination du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer comme commissaire
la société Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL, pour un terme de 3 ans couvrant le contrôle des
comptes annuels 2024, 2025 et 2026 et venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2026.( ... )Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Florent Desmet,
réviseur d'entreprises, ayant son domicile avenue du Boulevard 21 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique,
comme représentant permanent dans cette mission.
Thomas Stenier
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0476 492 605
Nom
(en entier) : HOLDING WALLONIE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 6150 Anderlues, Chaussée de Charleroi 115
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
L'actionnaire unique prends acte de et, pour autant que de besoin, accepte le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur de la Société), ayant son siège social à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, inscrite à la BCE sous le numéro 0649.897.921, comme suit : M.
Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel, Luchthovenlaan 13, est remplacé par M. Christophe
Bada, choisissant son domicile au siège de la Société.
Résolution 2
L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de
La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27,
ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir
seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions ci-dessus.
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ADMINISTRATEURS DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur délégué de la Société), ayant son siège à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0649.897.921 comme suit : Monsieur Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel,
Luchthovenlaan 13, est remplacé par Monsieur Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société.
Résolution 2
Le conseil d'administration decide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov,
avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du
Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec
le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis
des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et
de manière plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en
oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0404 652 227
Nom
(en entier) : MATERIAUX ET PAVEMENTS INDUSTRIELS
(en abrégé) : M.P.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Firmin Lecharlier 93 - 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 18 décembre 2024 :
Le Conseil acte la démission de l'administrateur GloversBridge sri, Bruxelles RPM 0536.612.512 ayant son
siège social à 1030 Bruxelles, Rue Floris, 17 ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François
Van der Hulst au 31.12.2024 et décide de ne pas pourvoir en son remplacement.
Michel KONING
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0456 427 560
Nom
(en entier) : C2D SYSTEM HOUSE S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : rue des Champs 8 - 4630 SOUMAGNE
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
.L'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2025 décide de renouveler le mandat d'administrateur de
Monsieur Ludovic WYRZYKOWSKI.
Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 et sera à titre gratuit.
L'Assemblée décide de renouveler aussi le mandat d'Administrateur Délégué de Madame Anne DETHIER
jusque l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.