Ondernemingsnr : 0458480297
Naam
(voluit) : IMMOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kieldrechtsebaan(VER) 51 bus 2
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, 1 juni 2023, ter registratie neergelegd, dat
de volgende beslissingen werden genomen:
1. Mededelingen met betrekking tot belangenconflicten, het jaarverslag en de alarmbelprocedure
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
3. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
A. Neerlegging van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:212
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) terzake de voorgenomen
vermindering van het kapitaal van de vennootschap.
B. Besluit tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
2.289.415,75 EUR, bestaande enerzijds uit een vermindering van het kapitaal  ten belope van
2.004.417,75 EUR om het te brengen van 2.104.417,75 EUR op 100.000,00 EUR, en anderzijds uit
een dividenduitkering ten belope van 284.998,00 EUR. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden
zonder vernietiging van aandelen, maar door effectieve terugbeta¬ling per aandeel; ter
beschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst kapitaal in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
C. In overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB wordt de vermindering van het eigen vermogen fiscaal
aangerekend enerzijds op het fiscaal gestorte kapitaal ten belope van 1.968.325,47 EUR en
anderzijds op de belaste reserves ten belope van 321.090,28 EUR (i.e. 36.092,28 EUR belaste
reserves in kapitaal en 284.998,00 EUR gewone beschikbare reserves).
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal worden overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
4. Beslissing om de wettelijke reserves te verminderen tot 1/10 van het kapitaal na
kapitaalvermindering.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “IMMOVE”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen zoals namelijk het onderhoud, het productief maken, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verbouwing, de verkaveling en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de raad. van. bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd drieëntachtigduizend zeshonderdzestig (183.660)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/ honderd drieëntachtigduizend zeshonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.   
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.      
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.      
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.      
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder. 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door de enige bestuurder
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.
7. Wijziging van het bestuursmodel van een raad van bestuur naar een enige bestuurder
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw Nadine De Witte, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34.
- de heer Van Eynde Ludo, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap Beheer-VE, met ondernemingsnummer 0802.165.155, met zetel te 9130
Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 34, met vast vertegenwoordiger De heer VAN
EYNDE Ludo, voornoemd en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit met vijfenzeventig procent van de stemmen de bezoldiging van de
bestuurder vast te stellen op 11.500 euro (excl. btw) per maand.
10.      Adres van de zetel: 9130 Verrebroek, Kieldrechtsebaan 51 bus 2.
11.      Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL