Ondernemingsnr : 0449 097 924
Naam
(voluit) : INGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Toekennen
bijzondere volmacht
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 1 juli 2024)
1.Kennisname beëindiging bestuursmandaten
De aandeelhouders nemen kennis van de beeindiging van het bestuursmandaat van de volgende
-Mevrouw Catherine Bekaert, wonende te Roterijstraat 7, 8540 Deerlijk;
-Mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem; en
-Mevrouw Kristien Bekaert, wonende te Kortrijkse Heerweg 68, 8540 Deerlijk.
2.Benoeming bestuurders
De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap
en dit met onmiddellijke ingang:
-R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en met ondernemingsnummer
1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
-Mevrouw Kristien Bekaert, als A-Bestuurder;
-De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
-De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.
Zij doen overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats
op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun bestuursmandaat raken.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
Aldus bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders:
-R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en met ondernemingsnummer
1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
-Mevrouw Kristien Bekaert, als A-Bestuurder;
-De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
-De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap zolang er twee (2) Soort A
Bestuurders werden benoemd, tegenover derden geldig vertegenwoordigd door één (1) Soort A Bestuurder en
één (1) Soort B Bestuurder, gezamenlijk handelend, behalve voor de beëindigingsbeslissingen zoals
uiteengezet in artikel 13.9(ii) van de statuten, waarbij de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zal worden
( ... )
6.Volmacht voor administratieve doeleinden
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2024)
2.Kennisname beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van
mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem, en dit met onmiddellijke ingang.
3.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte)
en ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, die
overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap en haar het dagelijks bestuur toe te kennen, ook wat de vertegenwoordiging betreft, alleen
handelend, en dit met onmiddellijke ingang.
Overeenkomstig de statuten kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren
aan één of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen worden genoemd, of aan derden, die algemeen
directeur zullen worden genoemd, die elk alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald door de raad van
bestuur. Geen van de Voorbehouden Bevoegdheden (zoals gedefinieerd in de statuten) met betrekking tot de
Vennootschap kunnen worden beschouwd als vallend onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur, tenzij
een specifieke volmacht in dat opzicht werd verleend door de raad van bestuur.
Zonder afbreuk te doen aan de beperkingen van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in het WVV,
moet(en) de persoon (personen) aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd in elk geval ook goedkeuring
vragen aan de raad van bestuur voor elk van de volgende beslissingen:
1.De aankoop van en beschikking over (ook door middel van verhuring of in licentie geven/nemen) van
materiële activa, anders dan (i) de aankoop en verkoop van voorraad in het kader van de normale
bedrijfsvoering, (ii) zoals weergegeven in het goedgekeurde budget of (iii) voor een bedrag dat niet hoger is dan
50.000 euro in totaal (per jaar);
2.Substantiële wijzigingen in de strategie of activiteiten van de Vennootschap, met inbegrip van het openen
en sluiten van winkels en andere bedrijfsruimten of nieuwe bedrijfstakken en de oprichting of vereffening van
dochtervennootschappen;
3.Goedkeuring van het businessplan;
4.Wijzigingen aan het fiscale of boekhoudkundige beleid van de Vennootschap;
5.Benoeming en ontslag van leden van het uitvoerend management, evenals het bepalen van de
voorwaarden van hun dienstverlening en hun verantwoordelijkheden;
6.Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor
verbintenissen van meer dan 10.000 euro en het uitvaardigen van richtlijnen voor de vertegenwoordiging van
de Vennootschap;
7.Kapitaalinvesteringen anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii) voor een bedrag
gelijk aan of lager dan 10.000 euro in totaal (per jaar);
8.Het afsluiten, wijzigen, beeindigen en ontbinden van wezenlijke/materiële contracten, regelingen en
verplichtingen, in het bijzonder:
a)Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten of andere onroerende goederen, joint venture-overeenkomsten
en soortgelijke overeenkomsten;
b)Overdrachts- of licentieovereenkomsten voor handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten;
c)Elk contract met een leverancier, maar alleen voor zover het zowel (i) een verbintenis van meer dan 12
maanden inhoudt en (ii) een eenmalige of terugkerende kost (per jaar) van meer dan 50.000 euro inhoudt;
d)Overeenkomsten met aankoop-, aanbestedings- of gezamenlijke inkooporganisaties of soortgelijke
organisaties;
e)Het betalen van vergoedingen aan consultants voor een bedrag van meer dan 20.000 euro per jaar;
f)Giften en sponsoring voor een bedrag van meer dan 5.000 euro per jaar;
inkomsten of kosten van meer dan 50.000 euro per jaar, buiten het goedgekeurde budget;
h)Risicobeheerbeleid, waaronder het beleid voor hedgingtransacties en het afsluiten, wijzigen en beëindigen
van transacties met betrekking tot afgeleide financiële instrumenten voor zover dergelijke instrumenten niet
gekoppeld zijn aan het hedgen van operationele activa en passiva in het kader van de normale bedrijfsvoering,
of niet in overeenstemming zijn met het risicobeheerbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is;
i)Transacties evenals het afsluiten, wijzigen, beeindigen en ontbinden van contracten, regelingen en
verplichtingen met bestuurders, aandeelhouders, hun verbonden personen, verbonden vennootschappen of
familieleden;
9.Het aangaan of opnemen van schulden anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii)
voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;
10.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van borgstellingen, garanties, orderbrieven, letters of comfort en
soortgelijke verplichtingen;
11.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van zekerheden of lasten op materiële activa;
12.Het verlenen, wijzigen of beëindigen van leningen, kredietlijnen en soortgelijke transacties (met
uitzondering van gebruikelijke consumentenleningen aan klanten of gebruikelijke voorbetalingen aan
leveranciers);
13.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot gerechtelijke, arbitrale of administratieve
procedure of de afstand of erkenning van schuldvorderingen met een waarde die hoger is dan 10.000 euro;
14.Het vaststellen en wijzigen van vergoedingsregelingen van werknemers (inclusief CEO en ander
uitvoerend management), inclusief aandelenoptieplannen en andere incentiveringsplannen voor werknemers of
de toekenning van pensioenen of andere lijfrentes aan werknemers.
( ... )
5.Toekenning bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht toe te kennieri aan R & D
Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer 1010.455.532,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Dominique Derycke, om binnen het kader van de diensten die
worden verstrekt door R & D Consult BV in kader van de Managementovereenkomst, alleen handelend, met
recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te
stellen:
1.De aankoop van en beschikking over (incl. verhuur of in licentie geven/nemen) (i) van voorraad in het
kader van de normale bedrijfsvoering, (ii) van materiële activa binnen het door de raad van bestuur
goedgekeurde budget en/of (iii) van materiële activa voor een bedrag dat niet hoger is dan 50.000 euro in totaal
(per jaar);
2.Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor
verbintenissen die niet hoger zijn dan 10.000 euro;
3.Kapitaalinvesteringen voor zover voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurde budget of voor
een bedrag dat niet hoger is dan 10.000 euro in totaal (per jaar);
4.Het afsluiten, wijzigen en beëindigen van contracten, verbintenissen of afspraken (behoudens indien deze
met enige bestuurder, aandeelhouder, verbonden vennootschap, verbonden persoon of familieleden daarvan
zouden worden afgesloten), als volgt:
-met leveranciers voor zover (i) het geen verbintenis van meer dan 12 maanden en (ii) geen eenmalige of
terugkerende kost(er) van meer dan 50.000 euro (per jaar) inhoudt;
-met consultants voor zover de vergoedingen aan consultants niet hoger zijn dan 20.000 euro per jaar;
-met betrekking tot giften of sponsoring voor een bedrag dat niet hoger is dan 5.000 euro per jaar;
-enige andere contracten, indien zij binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde budget vallen, of
met eenmalige inkomsten of kosten voor een bedrag van niet meer dan 50.000 euro, of met terugkerende
inkomsten of kosten van niet meer dan 50.000 euro per jaar;
-met betrekking tot transacties met afgeleide financiële instrumenten voor zover dergelijke instrumenten
gekoppeld zijn aan het hedgen van operationele activa en passiva in het kader van de normale bedrijfsvoering
en in overeenstemming zijn met het risicobeheerbeleid dat van tijd tot tijd van kracht is;
5.Het aangaan of opnemen van schulden (i) zoals voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurd
budget of (ii) voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;
6.Het verlenen, wijzigen of beeindigen van gebruikelijke consumentenleningen aan klanten of gebruikelijke
7.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot een gerechtelijke, arbitrale of administratieve
procedure of de afstand of erkenning van schuldvorderingen met een waarde die niet hoger is dan 10.000 euro;
en
8.Het afsluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten met personeel, binnen de door de raad van bestuur
vastgelegde vergoedingsrichtlijnen en het door de raad van bestuur goedgekeurde budget.
In elk geval heeft R&D Consult BV geen volmacht voor bevoegdheden die specifiek zijn toegewezen aan de
raad van bestuur overeenkomstig artikel 13.10 van de statuten van de Vennootschap.
Deze volmacht kan voor R & D Consult BV enkel worden uitgeoefend door de heer Dominique Derycke in
BV.
( ... )
11.Volmacht voor administratieve doeleinden
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder