Ondernemingsnr : 0478726177
Naam
(voluit) : LITHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rankenstraat(HRT) 12
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 11 september
2020, te registreren, blijkt dat de BV LITHO, te Herentals, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Zetelwijziging
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar :
2900 Schoten, Calesbergdreef 9.
Tweede besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit : Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6
200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), hetzij in totaal achtduizend zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
Vierde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat uit de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende blijkt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LITHO.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het beheer, management en begeleiding van vennootschappen, al dan niet met een verschillend
doel, zowel op gebied van de dagelijkse leiding van een vennootschap in going concern als
crisismanagement en crisisbegeleiding;
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel;
- Het toestaan van leningen en financieringen;
- Het beheer van beleggingen en vermogens;
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en
uitklaring, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle
handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen van
welke aard ook;
- Administratie-en vertaalbureau, meer specifiek het uitvoeren van algemene administratieve taken
en opdrachten, inclusief vertaalwerk;
- Het voorbereiden, verkopen en geven van cursussen, trainingen, seminaries en opleidingen, in de
ruimste zin, zowel in binnen- als buitenland, en dit voor alle mogelijke sectoren van het economisch
bestel;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en sociale
aangelegenheden;
- Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede
de uitbating op welke wijze dan ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig of nuttig
zijn tot het bereiken van haar doel;
- De vennootschap mag haar doen verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
doen te vergemakkelijken, te bevorderen of beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, ongeacht het doel van deze entiteiten, of elke
betrokkenheid die kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling
kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, optreden als zaakvoerder of bestuurder,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
- Het verstrekken van juridisch advies en bijstand.
- De vennootschap kan zowel tot borg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder(s) is (zijn) ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te
interpreteren.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, bij de
oprichting van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen werden bij hun uitgifte volgestort ten belope van één derde (1/3de).
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De inbrengen zullen gedeeltelijk geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december te zestien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op in op één juli en eindigt op  dertig juni
van het daaropvolgend jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - Website & Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres 2900 Schoten, Calesbergdreef 9.
De website van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres  van de vennootschap is : geen
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende: Koen.Jacobs@actiphone.be
De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: Koen.Jacobs@actiphone.be
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zevende besluit - Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan “Profile Consulting BV, ingeschreven in het KBO het ondernemingsnummer
0466.815.369 en met zetel te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Biezenmaat 13, en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
1. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de “B.T.W.”, de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successierechten met bevoegdheid daarbij onder meer alle aangiften in te vullen, alle
bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren, alsmede alle overeenkomsten en
akkoorden aan te gaan;
Luik B
2. één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap/natuurlijke perso(o)n(en) als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
3. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
4. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
dit alles zonder telkens voorafgaandelijk het akkoord van de bestuurder/ natuurlijke perso(o)n(en) te
behoeven of hem voorafgaandelijk te moeten inlichten.
Deze volmacht is delegeerbaar en houdt de intrekking in van alle voorheen gegeven volmachten
inzake fiscale zaken.
Verklaring : Voormelde statutenwijziging door de algemene vergadering impliceert automatisch de
wijziging van het mandaat van de zaakvoerder van de vennootschap, naar een mandaat als
bestuurder, met ingang van 11 september 2020 zodat de heer Koen Jacobs vanaf 11 september
2020 de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
WIM DE SMEDT
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.