Ondernemingsnr : 0848346459
Naam
(voluit) : DROIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 23
maart 2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het eerste besluit hierboven, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap
(maar met dien verstande dat de term “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en dat enkele
spellingsfouten werden verbeterd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
“HOOFDSTUK I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV).
Ze draagt de naam “DROIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
bevoegdheden heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
Luik B
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het verschaffen van diensten in de meest ruime zin op het gebied van onderzoek en ontwikkeling,
aan zowel farmaceutische of biotechnologische industrieën, als aan academische en
wetenschappelijke instellingen.
Het ontwikkelen, commercialiseren, kopen, verkopen, beheren en in licentie nemen of geven van
intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien en knowhow, in de medische sector in het algemeen
en in het bijzonder op het vlak van kankerbestrijding.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen
aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
productief maken en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring,
onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen
en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, …) op onroerende goederen
verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar.
De opsomming van activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
De termen vermogensbeheer of advies die in deze voorwerpsomschrijving worden vermeld, zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 27 augustus 2012 en bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - AANDELEN ZONDER STEMRECHT
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het is volledig
geplaatst en verdeeld in 10.000 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met
een fractie-waarde van 1/10.000ste van het kapitaal.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, worden verhoogd of verminderd.
Artikel 7. Toegestane kapitaal
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan (waarin de bijzondere
omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruikgemaakt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet en dat wordt vermeld in de agenda) aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer keren met een bepaald
maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet
vastgestelde dag die geldt als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens deze bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
Luik B
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” worden geboekt. Die rekening zal, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden die door de wet worden opgelegd voor de vermindering van het kapitaal, kunnen
worden verminderd of opgeheven, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in
voorgaande alinea, om deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8. Opvragingen op niet-volgestorte aandelen
De stortingen op de niet-volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden, is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel
van de vennootschap. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10. Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven bij besluit
van het bestuursorgaan. Dat besluit zal het type en de voorwaarden van de obligatieleningen
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
Artikel 11. Overdracht van effecten
§ 1. De effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen maar worden overgedragen mits naleving
van de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten met betrekking tot de
vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
§ 2. Overdrachten waarvoor de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst niet nageleefd
werden, zullen niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap of aan de andere aandeelhouders van
de vennootschap.
§ 3. Zonder exhaustief te zijn, zullen overdrachten van effecten uitgegeven door de vennootschap
aan volgende beperkingen onderworpen zijn:
    1.  Een overnemer van effecten zal verplicht zijn partij te worden bij de
Aandeelhoudersovereenkomst en zich ertoe verbinden de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst na te leven;
    2.  Met uitzondering van enkele toegelaten overdrachten zoals omschreven in de
Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de effecten uitgegeven door de vennootschap niet kunnen
worden overgedragen gedurende een ‘lock-up’ periode van 10 jaar met ingang van de datum van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst;
    3.  Na afloop van de ‘lock-up’ periode, zal een overdracht van effecten uitgegeven door de
vennootschap die niet kwalificeert als een toegelaten overdracht zoals omschreven in de
Aandeelhoudersovereenkomst, aanleiding geven tot een voorkooprecht zoals omschreven in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Bepaalde overdrachten van effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen aanleiding geven tot
een volgplicht waarbij de overige houders van effecten uitgegeven door de vennootschap verplicht
kunnen worden om alle of een deel van hun effecten mee over te dragen aan de overnemer, in
overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 12. Conversie in aandelen zonder stemrecht
§ 1. In de gevallen zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de aandelen
uitgegeven door de vennootschap automatisch en zonder dat enige beslissing van de algemene
vergadering vereist is, omgezet worden in aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Aan de aandelen zonder stemrecht zijn geen rechten verbonden, andere dan:
1. het recht om op de algemene vergadering één stem uit te brengen per aandeel zonder stemrecht
in de gevallen waarin de wet voorziet dat aandelen zonder stemrecht toch stemrecht zullen hebben;
en
2. een recht om te delen in de winsten en het vereffeningsaldo van de vennootschap, en dat pro rata
het totaal aantal effecten die uitstaan op het moment van de uitkering.
§ 3. In geval van een automatische conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder
stemrecht overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 12, is het bestuursorgaan gemachtigd het
plaatsvinden van de conversie vast te stellen bij notariële akte en de statuten dienovereenkomst aan
te passen.
§ 4. Naar de aandelen zonder stemrecht en de aandelen met stemrecht uitgegeven door de
Luik B
vennootschap wordt doorheen deze statuten verwezen als naar de “effecten”. Voor zover relevant,
en rekening houdend met het feit dat de aandelen zonder stemrecht enkel recht zullen geven om te
stemmen op de algemene vergadering in de wettelijk voorgeschreven gevallen, zullen de bepalingen
van deze statuten die betrekking hebben op de aandelen (met stemrecht) eveneens van toepassing
zijn op de aandelen zonder stemrecht.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (de “enige bestuurder”) of door een
collegiale raad van bestuur (de “raad van bestuur”), op beslissing van de algemene vergadering die
de bestuurder(s) benoemt.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders worden voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die hen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
voortijdig kan ontslaan. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet-herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
De notulen van het bestuursorgaan alsook alle materiële ondersteunende documentatie, kunnen
worden opgesteld in het Engels en, wanneer wettelijk vereist, in het Frans of het Nederlands.
Artikel 14. Interne bestuursbevoegdheden
Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, komt hem het geheel van de interne bestuursbevoegdheden toe.
Raad van bestuur
Als een collegiale raad van bestuur wordt ingericht, bestaat hij uit drie leden. Onder de door de wet
gestelde voorwaarden, is het echter toegelaten dat de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat.
De interne bestuursbevoegdheden komen toe aan de raad van bestuur die collegiaal beslist.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert na diens bijeenroeping op de plaats aangeduid
in de oproepingsbrief, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit
vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen vóór de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de raad
machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder
aldus niet meer dan één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tot slot bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden (die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder) of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur werd opgedragen. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder (de enige
bestuurder of een individueel lid van de raad van bestuur), die alleen mag handelen.
Zij wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun
mandaat.
Artikel 17. Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea van dit artikel, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18. Vergaderingen
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om
14.00 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 19. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering - Deelname op afstand aan de
algemene vergadering - Toelating tot de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht die bij middel van een
gewone brief, fax of e-mail kan worden gegeven en waarvan het bestuursorgaan in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tevens de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De aandeelhouders op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen vóór
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 20. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de
raad van bestuur. Bij zijn ontstentenis of afwezigheid, wordt de algemene vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 21. Uitstel
Iedere algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere en de buitengewone, kan tijdens
de zitting bij besluit van het bestuursorgaan met drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande evenwel dat de aandelen zonder
stemrecht hun houders enkel recht zullen geven op één stem per aandeel zonder stemrecht in de
wettelijk voorgeschreven gevallen.
Artikel 23. Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van de bestuurder of commissarissen.
Behoudens de gevallen bepaald door de wet of door deze statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
Luik B
aandelen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door een of meerdere
bestuurders.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 25. Verdeling
Van het batige saldo wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. De afhouding is niet meer verplicht wanneer die reserve één tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 26. Betaling van dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake, tot de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 28. Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal, wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen en desgevallend
aandelen zonder stemrecht verdeeld.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar die in het
buitenland woont is, voor de uitvoering van deze statuten gehouden woonplaats te kiezen in België.
Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 30. Gemeen recht
Voor al wat in deze statuten niet geregeld is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.”
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap WEPAVEN en van de
besloten vennootschap MARA CONSULTING als bestuurders.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de besloten vennootschap WEPAVEN en de besloten vennootschap
MARA CONSULTING kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten.
Deze kwijting is gebaseerd op de informatie die vandaag beschikbaar is voor de aandeelhouders en
heeft bijgevolg een voorlopig karakter.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de besloten vennootschap DCIM, vast vertegenwoordigd door de heer
Janwillem Naesens, te benoemen tot enige bestuurder voor een periode die zal eindigen na afloop
van de gewone algemene vergadering in 2028.  
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht hen over te dragen:
    •  aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Nathalie Dubois en alle andere medewerkers
van notariskantoor Van Halteren, Geassocieerde Notarissen, afzonderlijk optredende, voor het
opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie + 2 bijlagen
Luik B
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.