Ondernemingsnr : 0448874626
Naam
(voluit) : DE KIEKENHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerkantsebaan 54
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op eenentwintig december tweeduizend éénentwintig, verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 22 december 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 44094
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- De vergadering besloot aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om interim-
dividenden uit te keren binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering besloot om de mogelijkheid van schriftelijke algemene vergaderingen toe te laten
zoals voorzien in artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering besloot om de mogelijkheid van elektronische algemene vergaderingen toe te laten.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp, en behelzend
onder andere nagemelde:
    •  Naam: DE KIEKENHOEVE
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.         VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  De uitbating van restaurants, bistro’s, eet- en drankgelegenheden, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
    2.  De inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke;
    3.  Verhuring van feestzalen en vergaderzalen;
    4.  De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, alsmede alle traiteuractiviteiten;
    5.  Verhuring en uitbating van alle speeltoestellen;
    6.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als tussenpersoon in de handel van alle
voedingsmiddelen en dranken;
    7.  Het schrijven en uitgeven, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van boeken, tijdschriften, artikels,
literaire uitgaven, audiovisuele media en andere producten omtrent culinaire activiteiten;
    8.  Het stellen van alle handelingen m.b.t. food fotografie van onder meer eigen creaties,
aanbieden van reportages onder meer ter gelegenheid van events;
Luik B
    9.  Het verlenen van adviezen en prestaties omtrent alle mogelijke horeca- en culinaire activiteiten;
    10.  Het ontwerpen en vervaardigen, de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van
allerhande servies, bestek en glaswerk;
    11.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    12.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    13.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
    14.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    15.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    16.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    17.  De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    18.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
II.        VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III.       BIJZONDERE BEPALINGEN
    1.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
    7.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de vierde dinsdag van de maand mei om 20.00 uur.
    •  De aandeelhouders kunnen binnen de wettelijke grenzen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
    •  De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde:
1/ mevrouw UYTDEWILLIGEN Jill Yvonne Petrus, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 55,
en,
2/ de besloten vennootschap “JI MANAGEMENT”, met zetel te 2910 essen, Schelpheuvelstraat 55,
vast vertegenwoordigd door de heer AERNOUTS Jim, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat
55,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigde de besloten vennootschap “TBW Accountants”, met zetel te 2920
Kalmthout, Onderzeel 10, ondernemingsnummer 0415.922.241, en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (HW/2211994)