Ondernemingsnr 0840.523.707
Naam
MICHELLE EN KELLY	(voluit):
MIKE	(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Groenewoud 25
2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : BV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Charlotte RUTS, notaris met standplaats te Hoogstraten, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ROMMENS-RUTS, Geassocieerde Notarissen", met zetel te
2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16 op 23/12/2024 , werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MICHELLE EN KELLY", in het kort
"MIKE", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 19 oktober 2011,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 2011 onder nummer 11167317, waarvan
de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
zetel te	2320	Hoogstraten, Groenewoud 25, BTW BE 0840.523.707,	Vennootschap met
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0840.523.707.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 13 december 2024, heeft de bedrijfsrevisor, de heer Guy Franken, voor de besloten vennootschap "Moore
Audit", met zetel te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus 96 en ondernemingsnummer 0453.925.059,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
Het verslag de dato 13 december 2024 luidt letterlijk als volgt:
"VERSLAG GERICHT AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
MICHELLE EN KELLY BV BETREFFENDE DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OPGESTELD IN HET KADER
VAN HET VOORSTEL VAN DE VRIJWILLIGE ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE
VEREFFENING
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Michelle
en Kelly BV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt
dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening
van de vennootschap.
Wij werden op 15 november 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap Michelle en
Kelly BV, met zetel te Groenewoud 25, 2320 Hoogstraten, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0840.523.707, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren,
om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Michelle en Kelly BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuiteit per 31 oktober 2024 met een
balanstotaal van €113.884,13 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Michelle en Kelly BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 28 november 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
- alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
- er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 13 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Guy Franken,
Bedrijfsrevisor".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
De heer Hendriks Mattheus, voormeld, wordt ontslagen als bestuurder van de vennootschap.
Het ontslag van de heer Hendriks Mattheus, voormeld, als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hem kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aandeelhouders en van de bestuurder, om tot de vervroegde en onmiddellijke ontbinding van
de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap "
MICHELLE EN KELLY" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
2320 Hoogstraten, Groenewoud 25.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de naamloze vennootschap ACS ACCOUNTANTS, met zetel te 2380
Ravels, Grote Baan 201, om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog
te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af
te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte Ruts te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte
Verslag bestuurder
- Verslag bedrijfsrevisor