Ondernemingsnr : 0458610258
Naam
(voluit) : ABBEXA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 55
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Uit proces-verbaal verleden voor mij, meester Christophe DELRIVE, notaris met standplaats te Gent,
vijfde kanton, geregistreerd, blijkt het volgende:
“…
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ABBEXA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 55, RPR Gent BTW
BE0458.610.258.
…
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1.  Vaststelling dalen van het eigen vermogen – voorstel tot ontbinding of sanering conform artikel 5:
153 WVV;
2. Ontslag bestuurder(s);
3. Wijziging naam vennootschap;
4. Kennisname door de algemene vergadering van de volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 30 november 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van de externe gecertificeerde accountant betreffende de voormelde staat van activa en
passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5.  Omzetting RECHTSVORM – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
a. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
b. Beslissing om het gestort kapitaal en de reserves beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
c. gevolgen omzetting
6.  WIJZIGING VOORWERP
a.  Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap; waarbij een
omstandige verantwoording van voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b.  aannemen nieuw voorwerp.
7. aanpassen tijdstip jaarlijkse algemene vergadering;
8. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan de hiervoor vermelde agendapunten
9. Benoeming bestuurder(s).
10. Adres van de zetel.
Luik B
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen. Machtiging van de bestuurder tot uitvoering van alle genomen beslissingen.
…
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT:
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt ook bijeengeroepen om te beraadslagen over de
vaststelling dat het eigen vermogen is gedaald – voorstel tot ontbinding of sanering conform artikel 5:
153 WVV.
Er wordt kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan daaromtrent waarin wordt
voorgesteld de activiteit voor te zetten met uiteenzetting van de maatregelen te nemen tot herstel van
de financiële toestand van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER(S)
De vergadering stelt vast dat:
- de heer BORGHGRAEF Thomas (RR: …);
- de heer BORGHGRAEF Dirk (RR: …);
Ontslagnemend zijn en besluit tot bevestiging van hun ontslag met ingang van 31 december 2021 en
verleend kwijting aan de bestuurders.
DERDE BESLUIT: WIJZING NAAM VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “FROVA”.
VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag
van een externe gecertificeerde accountant aangaande de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden
voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van de externe accountant, Didier VANDERROOST ITAA-nummer:
11.371.834 (Groupe Lifap- Cofisim Fiduciaire N.V., Keizer Karelstraat 25 – 7700 Moeskroen (KBO
0456 819 124), de dato 28 december 2021, luiden letterlijk als volgt:
“BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
gecertificeerd accountant, waarvoor wij zijn aangesteld d.m.v. benoeming bijzonder algemene
vergadering dd. 28 december 2021. Tot besluit van het onderzoek dat ik heb gevoerd ter
gelegenheid van de omzetting van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ABEXXA tot een BESLOTEN
VENNOOTSCHAP kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit:
Conform ART14:4 W.V.V. bedraagt het verschil in het netto actief 18.465,01 EUR, dit wordt echter
volledig geregulariseerd door de inbreng in rekening courant van de bestuurder.”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
VIJFDE BESLUIT: OMZETTING – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
a.  De algemene vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap zijnde een naamloze
vennootschap om te zetten en de rechtsvorm te laten aannemen van een besloten vennootschap
(BV).
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0458.610.258 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister. De omzetting geschiedt op basis van
een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 november 2021.
b.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenzestig duizend honderd zeventig euro en tweeënzeventig cent (€ 68.170,72), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen".
c.  De vergadering besluit aldus de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
waarvan het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen zullen behouden worden.
Het uitkeerbaar aanvangsvermogen zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, elk voor een gelijk deel.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de naamloze vennootschap.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex fiscaliteit.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a.  De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurders in toepassing het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp
van de vennootschap; waarbij een omstandige verantwoording van voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
b.  De vergadering besluit aldus tot wijziging van het voorwerp zodat deze thans zal luiden als volgt:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Zowel voor eigen rekening als voor derden:
    •  het verlenen van bijstand, consultancy , advies en leiding aan bedrijven , privé personen, en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend  op het vlak van management, organisatie,  marketing
, productie en ontwikkeling,planning, efficiëntie en toezicht, berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde projecten en maatregelen,  het verschaffen van informatie processing , verlenen van
advies  en praktische hulp aan de bedrijven  dit ook ivm public relations en communicatie evenals het
bestuur van bedrijven en vennootschappen in de meest ruime zin van betekenis.
    •  studie en begeleiding van bedrijfsprocessen, de samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen
(uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie,
adressenbestanden, enzovoort);
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software; Detailhandel in computers,
randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Computerconsultancyactiviteiten, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software);
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, ontwikkeling, hosting en
exploitatie van Webportalen en aanverwante activiteiten;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie, de
assemblage, de aan en verkoop, de in - en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling,
de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein
elektrisch installatie materieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële of
hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten,
drijfkrachtinstallaties, telefoon en telecommunicatie installaties en apparaten, uitrustingen van
gemengde telefonie en aanverwanten, automatisatie, elektrische draad en leidingen, kabels en
diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders,
verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding bel
installaties, motoren, lichtreclame, radio elektrisch materieel, installaties voor muziek, klank, film,
tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm;
    •  Het uitbaten van een advies,bijstands-, opleidings- en managementbureau voor professionelen,
met inbegrip van onder meer activiteiten inzake:  headhunting, talentscouting, personeelsselectie en
dergelijke
    •  Het uitoefenen van activiteiten inzake arbeidsbemiddeling en ter beschikking stelling van
personeel, binnen de strikt wettelijke bepalingen;
Luik B
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verschillende economische sectoren;
    •  operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van
bedrijfsoutillage in de sector bouw, metaalconstructies en aanverwante activiteiten;
    •  ten behoeve van ondernemingen onder meer begeleiding en realisatie van hun contracten m.b.t.
projecten en realisaties, het uitvoeren van expertises en waardeschattingen ;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten, die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen);
    •  Organisatie van en deelname aan handelsbeurzen, colloquia, seminaries, opleidingen,
bedrijfsevents en dergelijke;
    •  Het uitgeven van boeken, het opstellen van cursussen, handleidingen en aanverwante
drukwerken, reproducties en drukkerijactiviteiten, fotografie activiteiten(geen persfotografie);
    •  optreden als reclame en promotie- en realisatie bureau met betrekking tot alle audio- en visuele-
en andere communicatiemedia;
    •   Het verrichten van marktonderzoek; promotie; prospectie; marketing;.
    •  Assistentie, advies en opleiding op gebied van management, milieu, techniek,  automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene dienstverlening inzake communicatie, vertaalbureau,
handel, administratie, financiën, economie.
    •  Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en begeleiding.
    •  operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van materiaal,
bedrijfsinfrastructuur en alle andere noodzakelijke bedrijfsoutillage;
    •  in het algemeen het optreden als commissionair, agent en tussenpersoon in de handelssector;
    •  uitbating van een handel voor invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, als groot en kleinhandel
(nieuw zowel als tweedehands) m.b.t., bedrijfs en bouwmaterialen en grondstoffen; ook koopwaar ,
consumptiegoederen, kledij en werkkledij,  eetwaren waaronder ook dranken en alcoholische
dranken zoals wijnen en bieren;
    •  Het zelf exploiteren of uitvoeren van opdrachten voor derden, inzake marketing, digitale
toepassingen en ecommerce-activiteiten, het ontwikkelen en exploiteren van computersoftware,
webshops en dergelijke  in de ruimste zin van het woord;
    •  de klein en/of groothandel, import en export van informatica en communicatiemateriaal, hard- en
software van computers, en telecommunicatieapparatuur, alsook  onderhoud en dienstverlening ter
zake;
    •  het opzetten en organiseren van projecten voor automatisatie in alle bedrijfs en industrietakken;
    •  Het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel , het huren en verhuren, het
leasen en in  leasing geven van machines en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen,
componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en
aanverwante diensten.
    •   Het opleiden en begeleiden van vertegenwoordigers, makelaars en/of  agenten.
    •  algemene administratieve en/of logistieke dienstverlening; alle hoegenaamde handels,
nijverheids-, financiële, e-commerce, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van dien aard zijn, dit te
begunstigen.
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het toezien op de
bouwwerkzaamheden; het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  het uitoefenen van bestuurders en/of zaakvoerdersmandaten  en/of vereffenaarsfuncties in
andere vennootschappen ;
    •  De diensten en activiteiten kunnen geleverd worden krachtens contractuele verbintenis of
statutaire benoeming, in hoedanigheid van  externe raadgever of orgaan van de cliënt
    •   enkel voor eigen rekening het kopen en verkopen, huren verhuren en de handel in onroerende
goederen, het uitbouwen en beheren van onroerende goederen, het  uitoefenen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerend patrimonium niet limitatief ,
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
Luik B
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Voor de realisatie van al haar doelstellingen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Alles niet beperkend maar in de ruimste zin geïnterpreteerd.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING TIJDSTIP JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene
vergadering aan te passen naar de derde zaterdag van de maand juni, om 19.00 uur;
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en aan de hiervoor vermelde agendapunten
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FROVA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Zowel voor eigen rekening als voor derden:
    •  het verlenen van bijstand, consultancy , advies en leiding aan bedrijven , privé personen, en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend  op het vlak van management, organisatie,  marketing
, productie en ontwikkeling,planning, efficiëntie en toezicht, berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde projecten en maatregelen,  het verschaffen van informatie processing , verlenen van
advies  en praktische hulp aan de bedrijven  dit ook ivm public relations en communicatie evenals het
bestuur van bedrijven en vennootschappen in de meest ruime zin van betekenis.
    •  studie en begeleiding van bedrijfsprocessen, de samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen
(uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie,
adressenbestanden, enzovoort);
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software; Detailhandel in computers,
randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Computerconsultancyactiviteiten, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software);
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, ontwikkeling, hosting en
exploitatie van Webportalen en aanverwante activiteiten;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie, de
assemblage, de aan en verkoop, de in - en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling,
de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel, klein
elektrisch installatie materieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële of
hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten,
drijfkrachtinstallaties, telefoon en telecommunicatie installaties en apparaten, uitrustingen van
gemengde telefonie en aanverwanten, automatisatie, elektrische draad en leidingen, kabels en
Luik B
diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders,
verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding bel
installaties, motoren, lichtreclame, radio elektrisch materieel, installaties voor muziek, klank, film,
tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm;
    •  Het uitbaten van een advies,bijstands-, opleidings- en managementbureau voor professionelen,
met inbegrip van onder meer activiteiten inzake:  headhunting, talentscouting, personeelsselectie en
dergelijke
    •  Het uitoefenen van activiteiten inzake arbeidsbemiddeling en ter beschikking stelling van
personeel, binnen de strikt wettelijke bepalingen;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verschillende economische sectoren;
    •  operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van
bedrijfsoutillage in de sector bouw, metaalconstructies en aanverwante activiteiten;
    •  ten behoeve van ondernemingen onder meer begeleiding en realisatie van hun contracten m.b.t.
projecten en realisaties, het uitvoeren van expertises en waardeschattingen ;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten, die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen);
    •  Organisatie van en deelname aan handelsbeurzen, colloquia, seminaries, opleidingen,
bedrijfsevents en dergelijke;
    •  Het uitgeven van boeken, het opstellen van cursussen, handleidingen en aanverwante
drukwerken, reproducties en drukkerijactiviteiten, fotografie activiteiten(geen persfotografie);
    •  optreden als reclame en promotie- en realisatie bureau met betrekking tot alle audio- en visuele-
en andere communicatiemedia;
    •   Het verrichten van marktonderzoek; promotie; prospectie; marketing;.
    •  Assistentie, advies en opleiding op gebied van management, milieu, techniek,  automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene dienstverlening inzake communicatie, vertaalbureau,
handel, administratie, financiën, economie.
    •  Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en begeleiding.
    •  operationele dienstverlening met (of zonder) verhuur en/of terbeschikkingstelling van materiaal,
bedrijfsinfrastructuur en alle andere noodzakelijke bedrijfsoutillage;
    •  in het algemeen het optreden als commissionair, agent en tussenpersoon in de handelssector;
    •  uitbating van een handel voor invoer en uitvoer, aankoop en verkoop, als groot en kleinhandel
(nieuw zowel als tweedehands) m.b.t., bedrijfs en bouwmaterialen en grondstoffen; ook koopwaar ,
consumptiegoederen, kledij en werkkledij,  eetwaren waaronder ook dranken en alcoholische
dranken zoals wijnen en bieren;
    •  Het zelf exploiteren of uitvoeren van opdrachten voor derden, inzake marketing, digitale
toepassingen en ecommerce-activiteiten, het ontwikkelen en exploiteren van computersoftware,
webshops en dergelijke  in de ruimste zin van het woord;
    •  de klein en/of groothandel, import en export van informatica en communicatiemateriaal, hard- en
software van computers, en telecommunicatieapparatuur, alsook  onderhoud en dienstverlening ter
zake;
    •  het opzetten en organiseren van projecten voor automatisatie in alle bedrijfs en industrietakken;
    •  Het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel , het huren en verhuren, het
leasen en in  leasing geven van machines en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen,
componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en
aanverwante diensten.
    •   Het opleiden en begeleiden van vertegenwoordigers, makelaars en/of  agenten.
    •  algemene administratieve en/of logistieke dienstverlening; alle hoegenaamde handels,
nijverheids-, financiële, e-commerce, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van dien aard zijn, dit te
begunstigen.
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het toezien op de
bouwwerkzaamheden; het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  het uitoefenen van bestuurders en/of zaakvoerdersmandaten  en/of vereffenaarsfuncties in
andere vennootschappen ;
Luik B
    •  De diensten en activiteiten kunnen geleverd worden krachtens contractuele verbintenis of
statutaire benoeming, in hoedanigheid van  externe raadgever of orgaan van de cliënt
    •   enkel voor eigen rekening het kopen en verkopen, huren verhuren en de handel in onroerende
goederen, het uitbouwen en beheren van onroerende goederen, het  uitoefenen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerend patrimonium niet limitatief ,
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Voor de realisatie van al haar doelstellingen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Alles niet beperkend maar in de ruimste zin geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
Luik B
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
1. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
bestuurder zal worden vergoed.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde zaterdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemmen.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de benoeming van mevrouw Freija Deprest, voornoemd, te
bevestigen als enige bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2022.
Mevrouw Freija Deprest verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Meensesteenweg 55.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL