Ondernemingsnr : 0627815078
Naam
(voluit) : Fonzer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op éénendertig
augustus tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Fonzer, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 10,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0627.815.078 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0627.815.078,
met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap "THE BEAN COMPANY", met zetel te 2550 Kontich, Scheihagenstraat
23, BTW BE0825.630.445, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0825.630.445.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer HOLEMANS Benoit,
voornoemd, en 2) De besloten vennootschap "UC COMPANY", met zetel te 2540 Hove, Jozef
Mattheessensstraat 1, BTW BE0897.961.365, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0897.961.365, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEDEYNE
Kristof.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Veldkant 10.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Fonzer.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam van
en/of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  Het ontwerpen, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de
fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe data- en telecommunicatienetwerken en
diensten, ongeacht het technologisch platform of transmissiekanaal, zowel volledig of gedeeltelijk,
zowel voor een vast netwerk, een kabelnetwerk als voor een mobiel netwerk. Deze netwerken en
diensten worden beschouwd in de meest ruime zin van het woord, inbegrepen, maar niet beperkt tot
netwerken en diensten voor de levering van multimedia, telefonie als datacommunicatie.
    2.  Het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen als aan
eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als aan bedrijven, zowel in gesloten
gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan elke andere geïnteresseerde gebruiker van deze
diensten.
    3.  Het ontwikkelen, verzamelen, beheren, structureren, en exploiteren van multimediagegevens
en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of elke combinatie hiervan.
    4.  Het transport van informatie en communicatiesignalen in de ruimste zin van het woord.
    5.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    6.  Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening
van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
    7.  Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zowel van publicitaire als
wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de
vertegenwoordiging zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op
industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van
diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in
binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding,
van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten
verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan
elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.
    8.  Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
    9.  Het besturen van vennootschappen, wat voor voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben.
10. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt.
11. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van alle voorwerpen en
diensten binnen de computer- en telecommunicatiewereld.
12. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van kantoormachines en
kantoormaterieel, automatische toestellen, radio-elektrische toestellen en materiaal, elektrische
apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
13. Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedés in verband met
onderzoek en ontwikkeling, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het
gebied van engineering en spitstechnologie.
14. De ontwikkeling en organisatie van allerlei manifestaties en producten op het gebied van vrije tijd
en dit voor zowel private instellingen als openbare, zowel in de audio-visuele wereld als voor de
geschreven pers.
De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroe-rende,
industriële of financiële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, fusie, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergade-ring, met een-voudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergade-ring.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De besloten vennootschap “BDO Accountants & Belastingadviseurs”, rechtspersonenregister
Brussel, Nederlandstalige 04.38.475.137, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS