Ondernemingsnr : 0838576480
Naam
(voluit) : AllPhi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 13
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 18 december 2023, neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “AllPhi”, waarin met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap
voortaan te laten lopen van 1 december tot en met 30 november van ieder jaar en om de eerste
alinea van artikel 37 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als
volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december  en eindigt op 30 november van
ieder jaar.”
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 31 december 2023, wordt verlengd tot en met 30
november 2024.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op de eerste vrijdag van de maand maart om 18:00 u, en dit voor de eerste maal in 2025 na
de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 25 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
maart om 18:00u.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de besloten vennootschap C3N,
voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vaneerdewegh Roel, voormeld, tot niet-statutaire
bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 28 april 2023.
De besloten vennootschap C3N, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vaneerdewegh
Roel verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel
die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Ernst & Young, en/of hun
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.