Ondernemingsnr : 0738414478
Naam
(voluit) : VAN ROOIJEN FG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schietstandlaan 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), op 22 december 2023,
geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 27
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29791. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd.
Artikelen 14 en 15 van de statuten luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Voor alle handelingen boven de
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) is het akkoord van minstens twee bestuurders, samen
handelend, vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) niet overtreft.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door twee bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Taakverdeling tussen diverse vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou
opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op 30 juni om 16.00 uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is op
de laatste hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 18 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag,
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
3) De mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden werd toegevoegd.
Artikel 26 luidt als volgt:
“Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Foederer DFK
Accountants” met zetel te Hasselt, Singelbeekstraat 12 en ondernemingsnummer 0466.466.268 RPR
Hasselt, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten