Ondernemingsnr : 0403560184
Naam
(voluit) : A. De Voeght en Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 36
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in Akta Notarisvennootschap, met zetel te Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op
achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, blijkt dat er een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap “A. DE VOEGHT & C°”, waarvan de
zetel geves-tigd is te 1910 Kampenhout, Mechelsesteenweg 36, waarbij het volgende werd beslist
met éénparigheid van stemmen:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e
alinea van de Wet tot invoering van het WVV, de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de
hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe tekst van statuten.
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van
het WVV met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3.DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna
weergegeven in de hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe tekst van statuten.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 15 juni om 15h30.
5. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de Vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
6. ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “A. DE VOEGHT & C°”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk
mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan
enkel de algemene vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    •  Het (organiseren van) vervoer van alle goederen en personen, langs de baan, over het water of
door de lucht, het laden en lossen, evenals alle manipulaties van goederen, het uitbaten van een
garage met depanneren van wagens voor eigen rekening en voor derden, met inbegrip van
carrosseriewerken, alle soorten vervoer, makelarij, tolagentschap, en vertegenwoordiging van
maatschappijen, zowel weg-, spoor als luchtvervoer, bevrachting, verzending, evenals het uitvoeren
van grondwerken;
    •  De handel, onder welke vorm ook, in automobielvoertuigen, onderdelen en automobielartikelen;
    •  Het aankopen, verkopen, opwekken en opslagen van welkdanige brandstoffen of (hernieuwbare)
energie, met inbegrip van de organisatie en de uitbating van tanks, benzinepompen, gasoil, waterstof
of andere laadinfrastructuur;
    •  Het uitbaten van een reisbureau en het verstrekken van alle hiermee samenhangende
dienstverleningen, zoals het reserveren, boeken en uitstippelen van reizen, zowel nationale als
internationale, al dan niet in samenwerking met een erkende touroperator alsmede het organiseren,
verzorgen en uitvoeren van groepsreizen, studiereizen en excursies;
    •  Het adviseren in het kader van mobiliteit en personenvervoer, alsook het organiseren en geven
van trainingen, opleidingen en voordrachten in dit verband;
    •  Het optreden als commissionair-expediteur, alle bijkomende diensten bij vervoer, diensten
inzake verzekering, opslag in magazijnen, expeditie en zo meer, alsmede import en export;
    •  Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen. Daarin zijn begrepen,
zonder beperking: huur, verhuur, exploitatie, herstelling, verbetering, verbouwing evenals, te
gelegener tijd, aankoop, oprichting en andere vormen van verwerving om de betrokken onroerende
goederen te gebruiken in het kader en ter uitbreiding van het genoemde beheer.
Deze opsomming van activiteiten en handelingen dient als niet limitatief te worden opgevat.
De vennootschap zal bovendien, zowel in binnen- als in buitenland bij middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op welkdanige wijze belangen kunnen nemen, alsook bestuursmandaten kunnen
waarnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die eenzelfde, een gelijkaardig
of een ermee verband houdend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag tevens leningen en kredietopeningen aangaan en toestaan, zich borg stellen, pand
verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen
van zichzelf en van derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
De vennootschap zal geen handelingen stellen of activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland
waarvoor zij in België respectievelijk in het buitenland over specifieke vergunningen of toelatingen
dient te beschikken, indien zij niet eerst deze vergunningen of toelatingen heeft bekomen.
Artikel 4. Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake.
4.3. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene
vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Luik B
Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL II. AANDELEN
Artikel 5. Aandelen  overdracht
5.1. Aantal aandelen - Aandelenregister
In de vennootschap werden tweeduizend zeshonderd veertig (2.640) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden.
De aandelen dragen een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
5.2. Rechten verbonden aan de aandelen
Alle aandelen zijn gelijk. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de verdeling
van het liquidatiesaldo.
5.3. Stortingsplicht
Alle aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
5.4. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
5.5. Voorkeurrecht
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarop in geld wordt ingeschreven, worden die
aandelen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De aandeelhouders kunnen van hun voorkeurrecht gebruik maken gedurende minstens vijftien (15)
dagen vanaf de openstelling van de intekening.
Het orgaan dat overgaat tot uitgifte, bepaalt de opening van de intekening met voorkeurrecht en de
periode waarbinnen dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en deelt dit mee aan de
aandeelhouders.
De communicatie verloopt per e-mail als de aandeelhouder in kwestie een officieel e-mailadres heeft
meegedeeld aan de vennootschap en per gewone brief als de vennootschap niet over een e-
mailadres van de betrokken aandeelhouder beschikt.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen opnieuw
aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, op dezelfde
manier als hiervoor uiteengezet.
Ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, komt, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht om
op de aandelen in te schrijven vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen
verwerft in bloot eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen,
ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het recht om op de aandelen in te
schrijven toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te
zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een in onderling overleg
aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige,
dan geven zij elk opdracht aan een deskundige van hun keuze om deze waarde te bepalen. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide partijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
Luik B
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er één bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.2. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, worden aan elk van deze bestuurders de volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.3. Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door iedere
bestuurder individueel handelend.
6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Luik B
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de bestuursmandaten
niet vergoed. Indien een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag ervan door de algemene
vergadering vastgesteld.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur
werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Artikel 7. Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8. Algemene vergadering
8.1. Definitie
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten
te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet
deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.
8.2. Soorten vergaderingen
8.2.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om vijftien uur dertig; indien die dag een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.2.2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
8.2.3. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
8.2.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
8.3. Plaats van de vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
8.4. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting
8.4.1. Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
8.4.2. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
Luik B
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste
de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering moet
in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.
8.5. Oproeping Deelneming
8.5.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
8.5.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen,
moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister op de dag van de algemene
vergadering.
8.5.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen
om aan de vergadering te mogen deelnemen.
8.5.4. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd,
of als alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij
eenparigheid akkoord gaan met de agenda, en op voorwaarde dat de voorgelegde volmachten deze
mogelijkheid voorzien.
8.6. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
8.7. Besluitvorming
8.7.1. Principe
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
8.7.2. Wijziging van de statuten
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter
zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
8.8. Stemrecht
8.8.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.8.2. Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.
8.8.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn
echtgenote.
8.8.4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en bloot eigendom,
wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dan wel door de bloot
eigenaar afhankelijk of de te nemen beslissing betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker
dan wel op die van de bloot eigenaar.
8.9. Deelname vanop afstand – Elektronisch stemrecht
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor besloten vennootschappen.
Luik B
De bestuurder(s) zal/zullen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
8.10. Vraagrecht
De leden van het bestuursorgaan en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen
die door de aandeelhouders worden gesteld.
Zij kunnen in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weigeren
op deze vragen te antwoorden.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
8.11. Eenhoofdig aandeelhouderschap
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 9. Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 10. Ontbinding  Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder
mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 11. Keuze van woonplaats
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden geacht voor
de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in
Luik B
verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en
dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.
Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle
mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen
worden gedaan.
Artikel 12. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 13. Gemeen recht
De bepalingen van de vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd van toepassing, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die in
strijd zijn met dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd van
toepassing, worden geacht niet te zijn geschreven.
7. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat de in functie zijnde enige bestuurder, te weten Essoral
BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Larosse, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV de
titel draagt van bestuurder ter vervanging van de titel van zaakvoerder, en bevestigt voor zover als
nodig zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat werd toegekend voor
onbepaalde duur.
8. ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere medewerker van Akta
Notarisvennootschap BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
MAARTEN DE CLERCQ, Notaris