Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Metalmind
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sprietstraat 11 A
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 24 januari 2025, ter registratie aangeboden:
I. Rechtsvorm – naam –gewest
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Metalmind”, en met zetel
gevestigd in het Vlaamse Gewest.
II. Zetel – e-mailadres en website
De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 8890 Moorslede, Sprietstraat 11 A.
De oprichter beslist voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website of e-
mailadres van de vennootschap op te geven.
III. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
IV. Oprichter
De heer ROSSEEL Nico Gustaaf André, geboren te Roeselare op 31 mei 1964, wonende te 8890
Moorslede, Sprietstraat 11 A000.
V. Kapitaal
Niet van toepassing
VI. Inbreng van de oprichter – volstort gedeelte
De inbreng bij de oprichting, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), vergoed door honderd (100) aandelen,
is volledig onderschreven in geld door voornoemde heer ROSSEEL Nico, waarvoor hem alle
honderd (100) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door
inbreng in geld en zal geboekt worden op een beschikbare vermogensrekening van de
vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 24 januari 2025 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
VII. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar neemt aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie
van een uitgifte van deze akte om te eindigen op 31 december 2025.
VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief
is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens
1019214929
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd. Een statutaire
bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem
van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk
herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
- Intern bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening
van hun bevoegdheid.
- Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit
uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde
voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.
- Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
•
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder;
•
een niet bestuurder, die dan de titel draagt van directeur of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
X. Bestuurder
Werd benoemd tot:
•
niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: voornoemde heer ROSSEEL Nico,
alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend zijn voormeld mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Dit mandaat wordt,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd
uitgeoefend.
•
opvolgend bestuurder, namelijk in geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid
om het mandaat als bestuurder langer waar te nemen, kennelijk onvermogen of
faillissement van voornoemde bestuurder, of bij diens ontslag: mevrouw VAN EEGHEM
Goedele Nele Hilde, geboren te Blankenberge op 01 april 1965, wonende te 8890
Moorslede, Sprietstraat 11 A000. In het geval de hiervoor bedoelde fysieke of mentale
onmogelijkheid betwist zou worden, dan zal deze onmogelijkheid dienen te worden
vastgesteld door een arts aan te duiden door de vrederechter van de woonplaats van de
bestuurder, op verzoek van de meest gerede partij. Deze arts zal het resultaat van zijn
expertise dienen mee te delen aan de vrederechter.
XI. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
1. Specifieke activiteiten
•
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord,
omvattend – doch geenszins beperkt tot – het uitvoeren van alle studies en onderzoeken
alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig
deelaspect management, bestuur, de directie, ondernemingen, organisatiestructuren,
bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
•
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, finance, marketing,
productie en ontwikkeling, processing, personeelszaken, strategie, verkoop, het uitvoeren
van alle opdrachten, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises,
raadgevingen op alle gebied en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
•
het leveren van diensten krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
•
het ontwikkelen, geven van voordrachten, organiseren, coachen en uitvoeren van
opleidingen, seminaries, business meetings, beurzen en events, raden van adviezen,
diverse professionele contacten in de meest ruime zin.
•
het uitoefenen van alle beheersmanagement, consultingopdrachten en functies in
afhankelijke of onafhankelijke vennootschappen, bedrijven, ondernemingen en
particulieren.
•
het uitvoeren van alle administratieve activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord.
•
het adviseren en begeleiden van organisaties bij het optimaliseren van hun interne en
externe communicatie.
•
het bedenken, evalueren, ontwikkelen, opvolgen en implementeren van marketing-,
communicatie- , reclame- en verkoopondersteunende strategieën en acties, voor eigen
diensten en goederen of voor rekening van derden.
•
het leveren van diensten betreffende diverse onderwerpen, zoals onder meer de
ontwikkeling en implementatie van verkoopstrategieën, het beheer van klantenrelaties, de
acquisitie van nieuwe klanten, het retentiebeleid, het uitvoeren van of hulp bieden bij
marktanalyses, de identificatie van groeimogelijkheden, uitvoeren van analyses
betreffende de verkoop, de rapportage, etc.
•
het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en commercialiseren van grafische
communicatie in de meest brede zin van het woord (logo’s en huisstijlen ontwerpen,
video, podcasts, advertenties opmaken, spandoeken maken, drukwerk voorbereiden, …).
•
het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied
van management en consulting, het verlenen van advies op technisch, commercieel
administratief, financieel en juridisch vlak.
•
alle activiteiten van gespecialiseerde designers in de ruimste zin van het woord, het
ontwerpen en uitwerken van diverse al dan niet promotionele artikelen.
•
de verkoop van al dan niet zelf ontworpen en zelf bedachte producten, online en/of offline.
•
alle activiteiten inzake productontwikkeling.
•
het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze
realisaties.
2. Algemene activiteiten
•
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer
van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de
terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en
het beheer van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
•
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons, digitale munten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
•
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt.
•
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
•
het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
•
de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap
worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
•
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
•
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
haar bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden – stemrecht
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene jaarvergadering zal gehouden
worden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om elf uur. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen per brief of via de vennootschapswebsite. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
•
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel
•
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
•
de vorm van de gehouden aandelen;
•
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
•
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient
te ontvangen;
•
de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie
en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot
intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de
geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
§ 5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparant sedert 01
januari 2025 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen activiteiten,
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan, welke uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door
de vennootschap.
Volmacht
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en
bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor
de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het
elektronisch register van aandelen, verleent voornoemde oprichter alhier een bijzondere volmacht,
met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACX” met
adres van de zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1.02, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0464.179.147, vertegenwoordigd door de door haar
aangewezen persoon.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
•
expeditie van de oprichtingsakte
•
eerste versie van de statuten