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Nº d'entreprise : 0413 419 641
Nom
(en entier) : RCI Financial Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Mons 281, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 2 août 2024 :
11
( ... )
8. Démission d'administrateurs
Les Actionnaires prennent acte de la démission des administrateurs suivants avec effet à la date du 15
août 2024 :
- Monsieur Thibault Paland
- Monsieur Peter Vos
- La société anonyme Renault Belgique Luxembourg SA représentée par son représentant permanent,
Monsieur Martin Domise
( ... )
9. Nomination d'administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer les personnes suivantes à compter du 15 août 2024 en qualité
d'administrateurs de la Société et pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société qui se prononcera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2029 :
- Madame Mathilde LIENARD, élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat ;
- Monsieur Xavier DEROT, élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat ;
- Monsieur Quentin BAUDRIHAYE-GERARD élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son
mandat.
Ces mandats ne seront pas rémunérés. ( ... )
En conséquence, le conseil d'administration de la Société se compose des trois personnes précitées ainsi
que de Monsieur Léonard Judde de la Rivière (dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale
ordinaire de 2028).
Conformément aux statuts, la société est gérée par le conseil d'administration et est valablement
représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un
officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
i. soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement,
ii. soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
10. Pouvoirs
Les Actionnaires ont décidé de donner procuration à M. Benoît Vandervelde, M. David Prync, M. Grégory
de Sauvage, Mme Aurore De Plaen, M. Jacques Bakulu et/ou tout autre mandataire du cabinet d'avocats
CMS De Backer, situé 178 Chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et de
subdéléguer, afin de signer et remplir tous les documents et à prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-
vis des administrations et des tiers, en vue de procéder à toutes les formalités requises pour l'exécution des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux annexes du Moniteur belge ainsi que pour les révisions
requises par la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres organismes publics. A cet effet, le titulaire de la
présente procuration peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et acte et, d'une
manière générale, agir en tant que de besoin.
=
Extrait des résolutions unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 15 août 2024 :
=
1. Nomination de délégués à la gestion journalière
Les Administrateurs ont décidé de nommer les personnes suivantes en qualité de délégués à la gestion
journalière de la Société, avec effet au 15 août 2024 :
- Madame Mathilde LIENARD, élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat. Dès
lors qu'elle est également administrateur, elle portera le titre d'administrateur-déléguée.
- Monsieur Antonin HUGOT, élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat. Il
portera le titre de délégué à la gestion journalière.
Les mandats de délégué à la gestion journalière ne sont pas rémunérés. ( ... )
Léonard Judde de la Rivière étant également administrateur-délégué, la Société compte désormais trois
délégués à la gestion journalière.
Conformément à l'article 22 des statuts, dans les limites de la gestion journalière, la Société est
valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion, agissant seul.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs ont décidé de donner procuration à M. Benoît Vandervelde, M. David Prync, Me
Grégory de Sauvage, Mme Aurore De Plaen, M. Jacques Bakulu, M. Charles Haverbeke et/ou tout autre
mandataire du cabinet d'avocats CMS De Backer, situé 178 Chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun
avec pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de signer et remplir tous les documents et à prendre toutes
les mesures nécessaires vis-à-vis des administrations et des tiers, en vue de procéder à toutes les formalités
requises pour l'exécution des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux annexes du Moniteur
belge ainsi que pour les révisions requises par la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres organismes
publics. A cet effet, le titulaire de la présente procuration peut, au nom de la Société, faire toute déclaration,
signer tout document et acte et, d'une manière générale, agir en tant que de besoin.
=
Aurore De Plaen
Mandataire