Ondernemingsnr : 0437290153
Naam
(voluit) : VAN CLEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijfsstraat 14
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 11 december
2019, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
19 december 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23479. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 14 december 2005 tot wijziging
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam door
beslissing van de raad van bestuur de dato 23 december 2011.
2/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot
wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van
vennootschappen.
3/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, waarvan de tekst als volgt luidt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "VAN CLEVEN".
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabricage, de groot- en kleinhandel en de im- en export van machines en toestellen voor de
koeltechnieken van huishoudelijke toestellen.
- De fabricage, de groot- en kleinhandel en de im- en export van koelinrichtingen, klima-installaties,
trans-portkoeling, en hydraulische machines, in de meest ruime zin des woords.
- De fabricage, de groot- en kleinhandel en de im- en export van installaties voor luchtregeling.
Omvat de monoblocgroepen en de ventilatoren.
- De fabricage, de groot- en kleinhandel en de im- en export van geïsoleerde bouwelementen en
metalen construc-ties.
- Onderneming voor plaatbewerking en de montage van metalen constructies.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrich-tingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel recht-streeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Luik B
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelne-men aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelf-de, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn de
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:  De vennootschap is opge-richt voor een onbe-paal-de duur.
GEPLAATSTE KAPITAAL: 360.000 EUR, vertegenwoor-digd door 2.004 aande-len, zonder
aanduiding van de nominale waarde. Volstorting: volle-dig.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
zaterdag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De aanwending van
het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen,
op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEID VAN HET ORGAAN VAN BESTUUR
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Enig bestuurder
Luik B
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
2. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshande-lingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5/ a) De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw VAN CLEVEN Martine;
- de naamloze vennootschap “REWIMMO HASSELT”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
CLEVEN Peter.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en besluit te (her-)
benoemen tot niet-statutaire bestuurders, hoewel hun huidig mandaat mogelijk nog niet verstreken is:
1/ de heer VAN CLEVEN Peter voornoemd;
2/ de naamloze vennootschap “REWIMMO HASSELT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN CLEVEN Martine voornoemd;
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EMONDS”, met zetel te 3220
Holsbeek, Leuvensebaan 306, vast vertegenwoordigd door de heer EMONDS Marc, wonend te 3220
Holsbeek, Leuvensebaan 306.
Al deze mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Bedrijfsstraat 14.
7/ De aanwezige niet-statutaire bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd,
aanvaarden het ontslag van mevrouw Martine VAN CLEVEN, voornoemd, als gedelegeerd
bestuurder.
De aanwezige niet-statutaire bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren
vervolgens te benoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, met de macht
om alleen op te treden:
1/ de heer VAN CLEVEN Peter voornoemd;
2/ de naamloze vennootschap “REWIMMO HASSELT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN CLEVEN Martine voornoemd.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
                De Notaris,
            Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.