Ondernemingsnr : 0878448133
Naam
(voluit) : maeyaert aannemingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 82
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Justin Vandeputte te Menen op 28 maart 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "maeyaert aannemingen", met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0878.448.133, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot eventuele vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennis nemen, nadat zij hebben
verzaakt aan de termijnen en aan het toezenden van de stukken zoals voorzien werd in artikel 5:84
en 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te
herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) a. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden alle handelingen of
daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de openbare of private
Luik B
bouwonderneming, inzonderheid grondwerken. Zij mag dienaangaande alle bebouwde en
onbebouwde goederen aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle
gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen,
huren of verhuren.
Het vervaardigen van artikelen van beton voor de bouw
Het uitbaten van een betoncentrale;
Het uitvoeren van alle mogelijke betonwerken, zoals onder meer, zonder limitatief te zijn, het
gieten van betonvloeren,  kelders, zwembaden, funderingssokkels voor machinebouw, prefabmuren;
Het vervaardigen van betonelementen, balken kolommen, trappen, enzovoort op triltafels,
batterijbekisting enzovoort
Het uitvoeren van alle mogelijke funderingswerken;
Het vervaardigen van stortklare beton; vervaardigen van recup materialen, gestabiliseerd zand,
magere beton, uitgewassen beton, …
Het vervaardigen van mortel;
Het vervaardigen van andere artikelen van beton, gips en cement;
Sorteren van ongevaarlijk afval;
Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen;
Alle hijswerken met telescopische kranen, kraanwagens;
Alle breekwerken en zeefwerken;
Containervervoer en verhuur van containers;
Containerdienst voor stort en afval;
Recyclage van granulaten en afval;
b. Het vervoer van alle goederen en alle producten voor eigen rekening en voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland.
Het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland
Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie en het herstellen van alle motorvoertuigen, onderdelen,
toebehoren, grondstoffen en aanverwante producten.
Alle garagewerkzaamheden omvattende het herstellen van voertuigen, onderdelen en toebehoren.
Depannage in binnen- en buitenland van motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren.
De tussenkomst als vervoercommissionair.
Het laden, lossen en expeditie van alle goederen en producten.
In het algemeen alle verrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de
vervoeronderneming en met de handel in brandstoffen.
2) Voor eigen rekening:
a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a. het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
4) Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van 1
januari tot 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande, het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022, niet zal eindigen op 30 juni 2023,
doch zal verlengd worden tot en zal afgesloten worden op 31 december 2023.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering die dient gehouden te worden op de tweede
zaterdag van de maand december om veertien uur te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de
maand juni om veertien uur. Alle daaropvolgende jaarvergaderingen zullen gehouden worden en
zullen doorgaan op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “maeyaert aannemingen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) a. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden alle handelingen of
daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de openbare of private
bouwonderneming, inzonderheid grondwerken. Zij mag dienaangaande alle bebouwde en
Luik B
onbebouwde goederen aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle
gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen,
huren of verhuren.
Het vervaardigen van artikelen van beton voor de bouw
Het uitbaten van een betoncentrale;
Het uitvoeren van alle mogelijke betonwerken, zoals onder meer, zonder limitatief te zijn, het
gieten van betonvloeren,  kelders, zwembaden, funderingssokkels voor machinebouw, prefabmuren;
Het vervaardigen van betonelementen, balken kolommen, trappen, enzovoort op triltafels,
batterijbekisting enzovoort
Het uitvoeren van alle mogelijke funderingswerken;
Het vervaardigen van stortklare beton; vervaardigen van recup materialen, gestabiliseerd zand,
magere beton, uitgewassen beton, …
Het vervaardigen van mortel;
Het vervaardigen van andere artikelen van beton, gips en cement;
Sorteren van ongevaarlijk afval;
Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen;
Alle hijswerken met telescopische kranen, kraanwagens;
Alle breekwerken en zeefwerken;
Containervervoer en verhuur van containers;
Containerdienst voor stort en afval;
Recyclage van granulaten en afval;
b. Het vervoer van alle goederen en alle producten voor eigen rekening en voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland.
Het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland
Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de fabricatie en het herstellen van alle motorvoertuigen, onderdelen,
toebehoren, grondstoffen en aanverwante producten.
Alle garagewerkzaamheden omvattende het herstellen van voertuigen, onderdelen en toebehoren.
Depannage in binnen- en buitenland van motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren.
De tussenkomst als vervoercommissionair.
Het laden, lossen en expeditie van alle goederen en producten.
In het algemeen alle verrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de
vervoeronderneming en met de handel in brandstoffen.
2) Voor eigen rekening:
a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a. het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
Luik B
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
4) Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Luik B
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Het dividendrecht
komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Tenzij de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en deze één of meer van zijn aandelen
overdraagt of overlijdt, is de overdracht van aandelen, onder levenden of bij overlijden, zowel in volle
als in blote eigendom of vruchtgebruik, slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht wordt
ingewilligd door minstens de helft van de aandeelhouders die samen minstens drie vierde van het
aantal aandelen vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.
Hierbij wordt de volgende procedure nageleefd:
a) De overdrager brengt per aangetekend schrijven zijn mede-aandeelhouder, of, indien de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, het bestuursorgaan, in kennis van zijn
voornemen, met vermelding van de identiteit (naam, voornamen, beroep en woonplaats) van de
kandidaat-overnemers, het aantal over te dragen aandelen en de overdrachtprijs of de voorgestelde
overdrachtwaarde.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het overlijden van
de aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouder respectievelijk de bestuurder per
aangetekend schrijven nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en vragen als
aandeelhouder te worden toegelaten. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de
woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
b) Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, moet de mede-aandeelhouder binnen
de maand na ontvangst van dit schrijven, aan de overdragende aandeelhouder of aan de
rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder een aangetekende brief sturen waarin hij zijn
beslissing meedeelt. Bij gebreke van (tijdig) antwoord wordt hij geacht zich tegen de overdracht te
verzetten.
Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, moet de bestuurder binnen dezelfde
termijn de aandeelhouders in buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beslissen
over de voorgestelde overdracht respectievelijk de toelating van de rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder.
c) Indien de mede-aandeelhouder of de algemene vergadering de toestemming weigert, dan moeten
de aandeelhouder of de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk de aandelen van de rechtverkrijgenden die
niet als aandeelhouder worden toegelaten, inkopen. De inkoop door de weigerende aandeelhouders
geschiedt in verhouding tot het aandeel aandelen dat elk voordien reeds bezaten. Indien deze
aandeelhouders niet akkoord gaan met de voorgestelde overdrachtprijs of overdrachtwaarde en/of
met de betalingsmodaliteiten, worden de inkoopprijs en/of de betalingsmodaliteiten vastgesteld zoals
hierna bepaald, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst.
d) De overdrachtprijs of, ingeval van overlijden, de overnamewaarde, wordt vastgesteld door één of
drie deskundigen, in gemeen akkoord aangesteld binnen veertien dagen na het verzoek daartoe door
de meest gerede partij, of, bij gebreke van akkoord binnen deze termijn, door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest gerede partij.
De prijs is gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen op datum van de aanstelling.
Bij deze waardebepaling zal de deskundige rekening houden met alle gegevens die de waarde
kunnen beïnvloeden, zoals de reserves, verborgen meerwaarden, verliezen, waardeverminderingen
en dergelijke, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
De deskundige bepaalt de waarde per aandeel, bepaalt de prijs per schuldenaar en beslist over de
toewijzing van de aandelen wanneer de over te dragen aandelen niet gevoeglijk verdeelbaar zijn.
De beslissing van de deskundige wordt genomen binnen de maand na de aanstelling; zij is bindend
Luik B
en er is geen verhaal mogelijk.
De afstandsprijs wordt uitbetaald als volgt: één/derde binnen de maand, één/derde binnen het jaar
en het saldo binnen twee jaar na de uitspraak. Op elk niet binnen de maand na de uitspraak betaald
bedrag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd ten bedrage van de
wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent, na termijn te betalen samen met de afbetaling van
de afstandsprijs.
De kosten en erelonen van de deskundigen zijn ten laste van de overdrager in de verhouding van de
overgedragen aandelen tot het totaal aantal bestaande aandelen en voor het overige ten laste van
de vennootschap.
Toestemming tot overdracht is ook vereist wanneer het een overdracht betreft tussen
aandeelhouders, tussen echtgenoten of ten gunste van voor- of nazaten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
Luik B
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft evenwel uitdrukkelijk de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Deze beslissing dient genomen te worden met de gewone meerderheid van alle bestuurders.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig de huidige zaakvoerder, de naamloze
vennootschap ’T JAKENSHOF, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan Maeyaert,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De naamloze vennootschap ’T JAKENSHOF, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan
Maeyaert, is hier tussengekomen om dit mandaat te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering zal desgevallend volledige en algehele kwijting geven aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat bij de volgende jaarvergadering.
9. Negende besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Sint-
Eloois-Winkelsestraat 82.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
 
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuursorgaan.