Ondernemingsnr : 0465918219
Naam
(voluit) : Quinta Essentia Software Development
(verkort) : QuESD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zes juni tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid
voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in
de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd door een inbreng in geld met een bedrag van vier
miljoen drieënzeventigduizend vierhonderd drieënvijftig euro achtentwintig eurocent (€ 4.073.453,28)
om het te brengen van driehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 362.000,00) op vier miljoen
vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd drieënvijftig euro achtentwintig eurocent (€
4.435.453,28), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van
de bestaande aandelen.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank
NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 juni 2023 afgeleverd bankattest, dat
aan notaris Anton Van bael overhandigd werd.
-het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig de procedure van artikel 7:210 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verminderd werd met een bedrag van drie miljoen negenhonderd
veertienduizend negenhonderd tweeënzeventig euro zestig eurocent (€ 3.914.972,60) om het te
brengen van vier miljoen vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd drieënvijftig euro achtentwintig
eurocent (€ 4.435.453,28) op vijfhonderd twintigduizend vierhonderd tachtig euro achtenzestig
eurocent (€ 520.480,68) zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag als bestuurder van de vennootschap met
ingang van zes juni tweeduizend drieëntwintig van volgende personen:
*de heer DE WIT Josephus.
*de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer DEROOST Dirk.
*de naamloze vennootschap Incito, met met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0521.951.654, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN DRIESSCHE Wim.
-volgende personen tot bestuurder van de vennootschap benoemd werden voor een termijn van zes
(6) jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2029:
*de heer Oliver Andrews.
*de heer Justin Paige.
Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers, hebben voor alle
aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, dan wel als vaste
vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 24.1. van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, in
en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
-de zetel van de vennootschap met ingang van zes juni tweeduizend drieëntwintig verplaatst werd
naar naar Kempische Steenweg 303 bus 64, 3500 Hasselt.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT,
Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien elk woonplaats
kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A,
2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documen-ten te
tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR)
van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de inschrijving en aansluiting
van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat