N° d'entreprise : 0829487481
Nom
(en entier) : FRILO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 15 (L)
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, DENOMINATION,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait d'un acte reçu par Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie, le 25 septembre 2023, déposé
avant enregistrement.
 
L’assemblée générale extraordinaire des associés a adopté, entre autres, les décisions suivantes :
 
Première décision
Le nom de la société est modifié. La société portera le nom « CONSTELLATION HOLDING
BELGIUM ».
L'article premier des statuts est modifié comme suit:
« La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « CONSTELLATION HOLDING BELGIUM ». »
 
Deuxième décision
L’article 14 des statuts, concernant la représentation de la société, contient une erreur typographique
(« … la société n’est valablement représentée vis-à-vis des tiers […] que par un deux administrateurs
agissant conjointement… »).
Cela doit être : « […] par deux administrateurs agissant conjointement ».
 
Troisième décision
La date de réunion de l’assemblée générale ordinaire est modifiée. L’assemblée générale ordinaire
se réunira le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures.
L'article seize des statuts est modifié comme suit:
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois de juin à dix-sept heures
(17.00h).
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour
délibérer et se prononcer sur tout sujet relevant de sa compétence. Cette assemblée générale peut
être convoquée par tout administrateur, conformément aux dispositions légales applicables.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation. »
 
Quatrième décision
1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuels :
* Monsieur COTT Jordan Asher, demeurant à 2, Lavender Grove, E8 3LU Londres (Royaume-Uni);
* Monsieur GRAY Stuart, demeurant à 1, Aldermanbury Square, EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni);
* Monsieur HASPESLAGH Xavier Willy Rosa, demeurant à 8850 Ardooie, Wezestraat 57 ;
* Madame HASPESLAGH Justine Lieve Joseph Maria, demeurant à 8851 Ardooie (Koolskamp),
Meiboomstraat 8;
* Monsieur HASPESLAGH Louis Jan Hélène, demeurant à 8720 Dentergem, Pontbrouckstraat 9;
à partir de ce jour.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
2. L’assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société, pour une période
commençant ce jour et prenant fin immédiatement après la réunion de l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2029 :
-la société à responsabilité limitée “EMRECO”, ayant son siège social à 8790 Waregem, Eugène
Bekaertlaan 55, numéro d’entreprise 0647.855.872, tribunal compétent Gand division Courtrai, ici
représentée par son administratrice statutaire unique, Madame VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne
Christiane, demeurant à 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kwadenbulk 41/A ;
et qui a nommé comme représentante permanente: Madame Sylvie VAN KERREBROEK,
prénommée;
qui accepte ;
- Monsieur LIEFHOOGHE Geert Oscar Yvonne, demeurant à 8020 Oostkamp, Leliestraat 56C;
qui accepte ;
- Monsieur RODRIGUEZ MARQUEZ José Carlos, de nationalité espagnole, demeurant à 11310 San
Roque (Sotogrande) (Espagne), Passeo del Parque 100 ;
qui accepte ;
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
 
Cinquième décision
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour la coordination des statuts, en tenant
compte des décisions prises ci-dessus.
 
Réunion du conseil d’administration
Après la séance de l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs sont réunis.
Ils prennent connaissance de la démission de Monsieur Xavier HASPESLAGH, prénommé, comme
administrateur délégué et président du conseil d’administration.
Est nommé comme président du conseil d’administration:
Monsieur José Carlos RODRIGUEZ MARQUEZ, prénommé, qui accepte;
Est nommé comme administrateur délégué:
-Monsieur José Carlos RODRIGUEZ MARQUEZ, qui accepte;
-la société à responsabilité limitée “EMRECO”, prémentionnée, ici représentée par son
administratrice statutaire unique: Madame VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane,
demeurant à 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kwadenbulk 41/A ;
et qui a nommé comme représentante permanente: Madame Sylvie VAN KERREBROEK,
prénommée;
qui accepte ;
Les administrateurs délégués peuvent, séparément, prendre toute décision concernant la gestion
journalière de la société, et la représenter, séparément, concernant la gestion journalière de la
société.
 
Pour extrait analytique conforme:
 
Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie
 
Déposé en même temps:
-l'expédition de l'acte
-les statuts coordonnés