Ondernemingsnr : 0425136251
Naam
(voluit) : Bouw Chemie Polyester DE WITTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Skaldenstraat 34
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op tweeëntwintig juni
tweeduizend twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op vierentwintig juni tweeduizend twintig, Bladen: 17 Verzendingen: 0, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12329, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van tweehonderd eenenzestigduizend euro
(261.000,00 €) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van tweehonderd
negenenzeventigduizend zeshonderd euro (279.600,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €) zonder vernietiging van aandelen, maar door effectieve terugbeta-ling per aandeel van
driehonderd achtenveertig euro (348,00 €) ter beschikkingstelling door de vennootschap van het zo
vrijgekomen bedrag.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door tweehonderd eenenzestigduizend euro (261.000,00 €)
fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt
door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd Notaris te Vrasene, gemeente Beveren op
zevenentwintig februari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van zevenentwintig maart daarna, onder nummer 14068233 in het kader van artikel 537, 1° lid
WIB92.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het vermogen gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “BOUW CHEMIE POLYESTER DE WITTE – BEELDENGIETERIJ DE
WITTE”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- import en export, kleinhandel en groothandel, aan- en verkoop, productie voor eigen rekening en
voor rekening van derden, van en in: polyesterharsen, siliconen, epoxy, polyurethanen en bitumeuse
producten (vloeibare producten), glasvezel en kunststoffen, alsook reinigingsmiddelen. Het uitvoeren
van alle werken met deze producten.
- vervaardigen van mallen in siliconenrubber;
- gieten van beelden, balustrades en fonteinen in witsteen en kunstharsen;
- vervaardigen van vijvers in polyester en kunstharsen;
- plaatsen van balustrades, beelden, fonteinen en vijvers en polyester en witsteen;
Bekleden van wanden en vloeren in polyester en koudhardende kunststoffen en vrij algemene
verwerking van voornoemde materialen.
De vennootschap zal eveneens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij zal zich borg mogen stellen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig
nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Hogervermelde opsomming is niet
beperkend.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Rudy De Witte, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat 25,
wordt hierbij benoemd als statutair bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige statutair zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit artikel 10 van de statuten:
- de Heer Rudy De Witte, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat 25.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Adres van de zetel: 9042 Gent II, Skaldenstraat 34 (Haven 3880)
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9042 Gent II,
Skaldenstraat 34 (Haven 3880).
                                                                                                  VOOR BEKNOPT UITTREKSEL