Ondernemingsnr : 0431533796
Naam
(voluit) : SFAIRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Molenstraat 4
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 20 december 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SFAIRA”, met zetel te 9960 Assenede, Oude Molenstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0431.533.796.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 20 juli 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 870813-174.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Yves Tytgat, destijds te Gent, op 19 april 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 07065607.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde beslissing – Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de statutaire bestuurder:
De heer Rootsaert Stefan, voornoemd, hiertoe (her)benoemd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 april 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 07065607.
Alhier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardende zijn mandaat.
     Vierde beslissing – Wijziging adres van de zetel.
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te 9960
Assenede, Gezustersstraat 3.
     Vijfde beslissing – Uitbreiding voorwerp.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 12 december 2023, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit luidt vanaf heden als
volgt:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp:
     Alle hoegenaamde dienstverlening met winstbejag in de computersector, zowel op het vlak van de
hardware als op het vlak van de software.
     Handel en aanneming van werk in de computersector en de daarbij betrokken roerende
goederen, inbegrepen de aankoop, verkoop en verhuring van hardware en software.
     Studiebureel van organisatorische en technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de
tenuitvoerlegging van alle projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening en
rekening van derden in de computersector.
     Het geven van opleidingen in het leren van onder andere programmeren, muziek, wiskunde en
alle mogelijke vakken van het secundair onderwijs. Deze opleidingen kunnen zowel online, klassikaal
of via cursussen worden aangeboden.
     Het leveren van diensten met gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen, waaronder
zowel pesticiden als biociden, en waarvoor een fytolicentie vereist is.
     Het leveren van boekhoudkundige diensten voor bedrijven en particulieren en waarvoor een
erkenning van ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) vereist is.
     Het leveren van freelance HR (Human Resource)-diensten voor bedrijven.
     De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
     Zij zal deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
     Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare
middelen beleggen of wederbeleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
     De vennootschap mag alle financiële, nijverheids-, handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen die het
verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.”
     Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “SFAIRA”.
Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
     Alle hoegenaamde dienstverlening met winstbejag in de computersector, zowel op het vlak van de
hardware als op het vlak van de software.
     Handel en aanneming van werk in de computersector en de daarbij betrokken roerende
goederen, inbegrepen de aankoop, verkoop en verhuring van hardware en software.
     Studiebureel van organisatorische en technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de
tenuitvoerlegging van alle projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening en
rekening van derden in de computersector.
     Het geven van opleidingen in het leren van onder andere programmeren, muziek, wiskunde en
alle mogelijke vakken van het secundair onderwijs. Deze opleidingen kunnen zowel online, klassikaal
of via cursussen worden aangeboden.
     Het leveren van diensten met gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen, waaronder
zowel pesticiden als biociden, en waarvoor een fytolicentie vereist is.
     Het leveren van boekhoudkundige diensten voor bedrijven en particulieren en waarvoor een
erkenning van ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) vereist is.
     Het leveren van freelance HR (Human Resource)-diensten voor bedrijven.
     De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
     Zij zal deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
     Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare
middelen beleggen of wederbeleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
     De vennootschap mag alle financiële, nijverheids-, handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen die het
verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 13. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer ROOTSAERT Stefan Jozef Cyriel, geboren te Eeklo op 17 maart 1960;
Alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede zaterdag van de maand mei om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 26. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Negende beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan
Boekhoudkantoor Burac, met zetel te 9070 Destelbergen, Hoekskenstraat 22, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp