Ondernemingsnr : 0885939008
Naam
(voluit) : HOF TER EMSTRODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papestraat 7 bus A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "HOF TER EMSTRODE", met zetel te 8880 Ledegem, Papestraat 7 bus A,
BTW BE0885.939.008, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris
CHRISTOPHE CLEEREMANS te Ledegem op ACHTTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND
TWEEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN
NUMMERING VAN HET AANTAL AANDELEN
Het voormalig kapitaal van de vennootschap, van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, wordt thans
vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen.
De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk
aandeel te verminderen met een factor twee. Zodoende wordt het aantal aandelen,
vertegenwoordigende het kapitaal, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, vermeerderd met een factor 2 (dit komt
neer op het huidige aantal aandelen vermenigvuldigd met 2).
Het kapitaal, van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zoals blijkt uit het hierna volgend besluit, van de vennootschap zal aldus vanaf heden
vertegenwoordigd worden door DRIEHONDERD TWEEËNZEVENTIG (372) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens om de aandelen van de vennootschap te gaan nummeren van 1
tot en met 372.
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLISSING OM DE
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZENDZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) respectievelijk
DUIZENDACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, hetzij
in haar totaliteit TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING EN BEVESTIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET
BESTUURSORGAAN
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering met ingang van 1 januari 2020, te weten 1/ de heer
CAPPELLE Luc, 2/ mevrouw DESIMPEL Sylvia en 3/ de heer BRUNEEL Pieter-Jan, allen
voornoemd, in hun functie van ‘niet-statutair bestuurder’ van onderhavige vennootschap.       
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
 Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging
van de statuten, en bijkomend ook wijziging van de statutaire bepalingen inzake:
    •  de overdracht en overgang van aandelen;
    •  de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de modaliteiten van de externe
vertegenwoordiging;
    •  de werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
Daarbij besluit de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap niet langer in de statuten zelf op te nemen.       
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "HOF TER EMSTRODE"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- restaurant
- onderneming voor de visteelt, uitbaten en verhuren van visvijvers
- alle werkzaamheden die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met deze activiteiten.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 Artikel 4. - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5. - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIG (372) aandelen op naam, die ieder één/
driehonderdtweeënzeventigste (1/372ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
- Artikel 5bis. - Statutair onbeschikbaAR eigen vermogeN
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 18. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Artikel 19.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder
om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de
handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
- Artikel 20.- EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er één of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Artikel 22. - volmachten
De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording,
laten vertegenwoordigen, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht
bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder
algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
- Artikel 23. – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 24. - CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Artikel 25. - ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur
(10u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Artikel 29. – BERAADSLAGINGEN - VOLMACHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 32. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van datzelfde kalenderjaar.
- Artikel 33. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- Artikel 36. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem,
Papestraat 7 bus A
(…)
            Voor uittreksel,
            Christophe CLEEREMANS
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 18 oktober 2022
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.