Ondernemingsnr : 0895023651
Naam
(voluit) : Business Intelligence Solutions
(verkort) : BIS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Roppesingel 81-83
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 18
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Business Intelligence Solutions” met zetel te 3500 Gouverneur
Roppessingel 81-83, met ondernemingsnummer BTW BE 0895.023.651 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Business Intelligence Solutions”. De vennootschap draagt de afgekorte
benaming “BIS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De im en export van, groot- en kleinhandel in, vervaardiging van en of de handelsbemiddeling in,
het verstrekken van advies, de verkoop op commissie, de verhuur van, het leveren van na-service,
de productie van, het samenstellen van:
    •  Kantoormeubelen;
    •  Kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
    •  Computers, randapparatuur en standaardprogrammatuur;
    •  Duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.;
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel;
    •  Computerapparatuur en overige kantoormachines;
    •  Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
    •  Activiteiten van systeemintegrators;
    •  Integratie van mobiele applicaties in systemen voor bedrijfsbeheer;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Gegevensverwerking met behulp van een eigen programma of een programma van de klant zelf;
    •  Ontwikkeling van websites, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Track&tracesystemen;
    •  Papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
    •  Winkelmeubels;
    •  Speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen
dan metaal;
    •  Meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz.,
overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  Stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
    •  Meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, eet, zit-, slaap- en
badkamermeubels;
    •  Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.;
    •  Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen en afwerking (incl. het stofferen,
schilderen, polijsten, enz.) van slaap, eet- en zitkamermeubels, van badkamermeubels, tuin- en
terrasmeubels;
    •  Wandkasten, speciale TVmeubels, bijzetmeubels, enz.;
    •  Buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, deuren en onderdelen van deuren allerhande inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of
kunststof;
    •  Garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
    •  Geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  Veranda’s, enz. in hout of kunststof;
    •  Buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  Garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
    •  Geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  Serres, veranda’s enz. in metaal;
    •  Binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
    •  Wand en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
    •  Ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
    •  Verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
    •  Sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
    •  Materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, rubberslangen, enz.;
    •  Apparaten voor centrale verwarming;
    •  Overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkel;
    •  Tapijten en vloermatten;
    •  Vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.;
    •  Behang;
    •  Meubels;
    •  Matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
    •  Verlichtingsartikelen;
    •  Artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
    •  Bouwmaterialen, deuren, ramen, interieurartikelen, inbouwkasten;
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Materialen voor horecazaken (o.m. porselein, tafellinnen, bestek, enz.)
    •  Uitbating van restaurant;
    •  Uitbating van caférestaurants (tavernes);
    •  Uitbating van fastfood zaken, snackbars, frituren, pizzeria, tearoom, sandwichbar en dergelijke,
alsmede de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden alsmede
die in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
    •  De nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
    •  Bed en breakfast;
    •  Hoteluitbating;
    •  Catering;
    •  Het verlenen aan derden en aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel;
    •  Het proactief verlenen van management consultancy en assistentie;
    •  Het initiëren, organiseren, begeleiden, ondersteunen en exploiteren van grensoverschrijdende
telematica, callcenter – en andere projecten in België en het buitenland;
    •  Het initiëren, organiseren, begeleiden, ondersteunen en exploiteren van allerhande beurzen,
congressen, manifestaties en events zowel voor bedrijven, verenigingen als voor particulieren;
    •  De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel
hard als software;
    •  Het verstekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake algemeen
management, informatica, media en telecommunicatie;
    •  Alle technische (hard en software), financiële, commerciële, marketing en organisatorische
diensten ontwikkelen, inkopen, verkopen, commissioneren of via derden ter beschikking stellen;
    •  Strategische en operationele consulting inzake telefoondiensten (voice en data), telemarketing,
telesales en databeheer en informatica;
    •  Advies in verband met publiciteit, reclame en communicatie;
    •  Uitgeven en verspreiden van reclamemedia, zowel gedrukt als digitaal;
    •  Advies en ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: vlaggen, reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  Ontwerpen van publicitaire films;
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(directe marketing) door middel van geadresseerde reclame (directe mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
    •  Luchtreclame;
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus;
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  Marktonderzoeker: markt en opiniebureaus;
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten diensten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoeksbureaus op het gebied van public
relations en communicatie;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit
verscheidende economische sectoren;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers van soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Het geven van lessen van vorming, onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten,
zoals bijvoorbeeld het geven van computerlessen;
    •  De ontwikkeling van – het nemen van octrooien – de plaatsing ervan – voor automatisering van
horecazaken en andere bedrijfssectoren;
    •  Vaatwas voor derden;
    •  Dienstverleningen in de meest uitgebreide zin aan horecazaken;
Verlenen van adviezen, het management en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op commercieel, administratief, marketing,
verkoopbeheer, bedrijfsbeheer, algemeen management, het bestuur van ondernemingen,
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
Financiële activiteiten, het stellen van onderstaande financiële verrichtingen binnen het wettelijk
kader:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen;
        •   Kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut.
        •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties.
    •  Het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert.
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
        •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernermingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Onroerende activiteiten, de vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland,
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals
de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer RODRIGUEZ Valentino Mateo, voornoemd
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
VIJFDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te wijzigen naar: 3510 Kermt,
Spalbeekstraat 148.
ZESDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LYTHO, die te dien einde woonstkeuze doet te
3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3104, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.