Ondernemingsnr . 0463 650 991
Naam
DOKTER P. DEXTERS	Evoluib) .
iverkort .
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . 3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 33
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening (ééndagsprocedure)
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor notaris Véronique Delille te Lanaken (Rekem) op 11
december 2024 dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap DOKTER P.
DEXTERS de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van i) het verslag van het
bestuursorgaan de dato 20 november 2024 ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 2:77 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 5 oktober 2024 - te weten niet
ouder dan 3 maanden voor heden -, evenals van ii) het verslag van besloten vennootschap Callens,
Vandelanotte & Theunissen met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en ondernemingsnummer
0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Marc Maris, bedrijfsrevisor, de dato 20 november 2024, over de
staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dokter
P. Dexters BV per 11 DECEMBER 2024
In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Dokter P. Dexters BV een boekhoudkundige staat - afgesloten
op 5 oktober 2024 - opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 954.427,75 en een netto-actief van EUR 953.751,93.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij uitgevoerd hebben overeenkomstig de toepasselijke Normen van
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle op het voorstel tot ontbinding van vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid, blijkt dat deze staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van de
toestand van Dokter P. Dexters BV, rekening houdend met het voorgaande en in zoverre de vooruitzichten van
het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden en abstractie makend van voorzieningen van
aleatoire aard die inherent zijn aan de in vereffeningstelling.
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van
de rekening-courantschuld ten aanzien van de enige aandeelhouder. Wij bevestigen op datum van ons verslag
het bestaan van een schriftelijk akkoord met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de .
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 28 november 2024
Callens Vandelanotte BV
vertegenwoordigd door
Marc Maris
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf .. "
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan vermeldt dat de vennootschap geen schulden meer heeft
ten aanzien van derden. Ook werden de aktekosten en erelonen van de notaris, alsook de erelonen van de
accountant en de bedrijfsrevisor, vereffend.
De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden ten aanzien van derden
heeft.
De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast dat, de vennootschap schulden heeft ten opzichte van
de aandeelhouder waarvoor het bedrag van de openstaande schuldvordering niet werd terugbetaald noch
geconsigneerd.
De betrokken aandeelhouder-schuldeiser - wiens schuldvordering blijkt uit de aangehaalde staat van actief
en passief - heeft meer bepaald schriftelijk verklaard dat hij akkoord gaan met de in vereffening stelling en de
sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 WVV, hetgeen ook door de revisor wordt
bevestigd in zijn voormelde verslag.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa en passiva werd vastgesteld en heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1
januari 2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het
resultaat.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart zijn uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af
te sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder op heden definitief is
beëindigd, met name:
1) de heer DEXTERS Paul, voornoemd.
De vergadering beslist rekening houdend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de
bestuurder voor zijn beheer als bestuurder van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard door de heer DEXTERS Paul voornoemd gedurende de bij de wet verplichte termijn op zijn voormelde
adres.
ZEVENDE BESLUIT
a) De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de enige
aandeelhouder, de heer DEXTERS Paul voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouder.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens om de laatste aangifte in de
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens
om de terugvorderbare belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers en aangestelde van de besloten
vennootschap Coda Boekhouders en Fiscalisten (0877.887.117) met zetel te 3520 Zonhoven, Stationsstraat 1,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsregister
en bij de fiscale administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de
neerlegging van de notulen van deze vergadering op de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte met aangehechte onderhandse volmacht, verslag van de
bedrijfsrevisor, staat van actief-passief en verslag van de bestuurder.
Notaris Phil Vanhaeren.