Ondernemingsnr : 0463053650
Naam
(voluit) : MINERAL COMPOSITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerdegatstraat 173
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig juni.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MINERAL COMPOSITE",
met adres van de zetel te Alken (B-3570 Alken), Meerdegatstraat 173, met ondernemingsnummer
BTW BE0463.053.650 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het volgende verslag:
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte (creatie) van soorten van aandelen.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Creatie van nieuwe soorten van aandelen en conversie van de bestaande
aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee (2) soorten van aandelen, met name "Soort A
Aandelen" en "Soort B Aandelen".
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen, die
verband houden met (a) de overdracht en overgang van effecten (bevoorrechte
overdrachtsbepalingen), (b) de bevoegdheden van het bestuursorgaan en (c) de besluitvorming in de
organen van de vennootschap, zoals nader beschreven in het voormeld verslag van het
bestuursorgaan, vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die
hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering besluit de bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde
soort als volgt:
• tweeënzestig (62) aandelen zullen tot de Soort A Aandelen behoren; en
• honderdachtentachtig (188) aandelen zullen tot de Soort B Aandelen behoren.
(…)
DERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten enerzijds en de aandeelhoudersovereenkomst de dato 28 juni 2022, hierna de
"Aandeelhoudersovereenkomst" anderzijds, tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MINERAL COMPOSITE".
Luik B
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. het aankopen, verkopen, importeren, exporteren en het vervaardigen van allerlei artikelen in
kunststof en/of minerale composieten, bijhorigheden, bij- en nevenproducten;
2. het aannemen, zelf uitvoeren en/of doen uitvoeren van alle dichtings- en/of isolatiewerken
(ondermeer tegen vocht), meer bepaald het bekleden van wanden, vloeren en plafonds met
polyester of polybeton;
3. het aannemen, uitvoeren en/of doen uitvoeren van waterdichtingswerken aan zwembaden en
kelders, door middel van polyester of polybetonbekleding;
4. de aankoop, verkoop en verhuring van auto’s en motorvoertuigen;
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar Aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) en wordt vertegenwoordigd door 62 Soort A Aandelen en 188 Soort
B Aandelen.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur die zal bestaan uit minstens drie (3)
leden. Indien en voor zolang de vennootschap minder dan drie (3) Aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. De bestuurders worden als volgt benoemd door
de algemene vergadering (indien de relevante Aandeelhouders hun recht uitoefenen om kandidaten
voor te dragen zoals hieronder uiteengezet), voor hernieuwbare periodes van maximum zes (6) jaar:
a) de Soort A Aandeelhouder(s) heeft het recht (samen hebben) op één (1) vertegenwoordiger in de
raad van bestuur van de vennootschap zolang deze met hen Verbonden Vennootschappen samen
tie procent (10%) van de Aandelen aanhouden, en op voorwaarde dat er geen Bad Leaver Situatie
van toepassing is (de A Bestuurder);
b) de Narviflex Aandeelhouders hebben het recht op twee (2) vertegenwoordigers in de raad van
bestuur van de vennootschap (elk een Narviflex Bestuurder en samen de Narviflex Bestuurders).
Tenzij Narviflex schriftelijk afwijkingen toestaat, kan enkel een persoon die (of wiens vaste
vertegenwoordiger) binnen de vennootschap actief is als werknemer, consultant, kaderlid of
bestuurder worden voorgedragen als kandidaat A Bestuurder. Deze voorwaarde geldt niet in geval
van een herbenoeming van een A Bestuurder die omwille van gezondheidsredenen niet meer
dagelijks actief kan zijn in de Groep maar zijn/haar kennis, ervaring en netwerk ten dienste kan
blijven stellen van de Groep.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering tenminste 2 (twee) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid. Bij vacature van een mandaat van
bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder op wiens
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. De Partijen komen overeen en maken zich
terzake voor zoveel als nodig sterk dat het voorzitterschap van de raad van bestuur van de
vennootschap zal waargenomen worden door een Narviflex Bestuurder. Bij staking van stemmen zal
de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap geen doorslaggevende stem hebben.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De raad van bestuur van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht
door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de
vennootschap.
De raad van bestuur van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van
bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal de raad van bestuur moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder.
De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot
bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken.
De raad van bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf (5) dagen na de
oproeping bijeen.
De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien
minstens de helft van de bestuurders, inclusief minstens 1 (één) Narviflex Bestuurder en de A
Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn (voor zover er Narviflex Bestuurders of een A
Bestuurder benoemd is).
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens de twee (2) bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle beslissingen nemen
overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Luik B
BESLUITVORMING
De raad van bestuur van de vennootschap neemt beslissingen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de Bestuurders er met betrekking tot
de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking
tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van de
raad van bestuur waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één (1) van de
bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en
beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke Bestuurder en behoudens in geval van
hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd
naar een volgende vergadering van de Raad van Bestuur die ten vroegste één (1) en uiterlijk twee
(2) weken na de eerste vergadering van de raad van bestuur zal worden gehouden. In voorkomend
geval, en behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede
vergadering geen handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een
beslissing omtrent het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede
vergadering van de raad van bestuur zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid
van stemmen een beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens 1 (één)
daartoe aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de
gedelegeerd bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten
aanzien van Derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door de raad van bestuur
verleende machtigingen.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel
door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend en waarvan tenminste één (1) Narviflex
Bestuurder. Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van 1 (één)
gedelegeerd bestuurder volstaan.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de
vennootschap.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der Aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
(…)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle Aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één (1) stem.
Behoudens strengere bepalingen voorzien in het WVV of de Statuten, kan de algemene vergadering
van Aandeelhouders slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien minstens één (1)
houder van Soort A Aandelen en één (1) Narviflex Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Mits alle wettelijke vereiste documenten tijdig werden overgemaakt, indien het
aanwezigheidsquorum hierboven vermeld niet werd behaald, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen. De nieuwe
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Aandeelhouders.
Behoudens strengere of afwijkende dwingende bepalingen voorzien in het WVV of strengere
bepalingen voorzien in de Statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering van
Aandeelhouders genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de
stembeurt wordt deelgenomen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle Aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle Aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle Aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
(…)
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Luik B
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
ONTBINDING – VEREFFENING
BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
(…).".
VIERDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om, met ingang vanaf heden, het ontslag van de volgende bestuurders te
aanvaarden:
1.      mevrouw LASSAUT Sofie, en
2.      de heer HAHN Dirk
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de vennootschap en
besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan elk van hen voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder van de vennootschap tot op heden.
VIJFDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de vennootschap:
1.      de besloten vennootschap "G 4 G - INVEST", met adres van de zetel te Zonhoven (B-3520
Zonhoven), Korenmolenweg 1 bus A, met ondernemingsnummer BTW BE0808.249.530 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt; vast vertegenwoordigd door de heer HELSEN Geert;   
2.      de besloten vennootschap "DB-CAPITAL BEHEER", met adres van de zetel te Geel (B-2440
Geel), Liesdonk 7, met ondernemingsnummer BTW BE0808.246.659 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout; vast vertegenwoordigd door de heer BERDEN Dirk; en
3.      de besloten vennootschap "Sofraco", met adres van de zetel te Alken (B-3570 Alken),
Meerdegatstraat 173, met ondernemingsnummer 0787.291.689 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren;
vast vertegenwoordigd door de heer HAHN Frank,
en dit voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat en automatisch een einde zal nemen na het
afsluiten van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de
jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2027.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 13, 16 en 17 van de statuten.
Uit de actuele tekst van de statuten blijkt het volgende:
"ARTIKEL 13. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De raad van bestuur van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht
door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de
vennootschap.
De raad van bestuur van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van
bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal de raad van bestuur moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder.
De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot
bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken.
De raad van bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf (5) dagen na de
oproeping bijeen.
De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien
minstens de helft van de bestuurders, inclusief minstens 1 (één) Narviflex Bestuurder en de A
Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn (voor zover er Narviflex Bestuurders of een A
Bestuurder benoemd is).
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing
zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens de twee (2) bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle beslissingen nemen
overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
(…)
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens 1 (één)
daartoe aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de
gedelegeerd bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten
aanzien van Derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door de raad van bestuur
verleende machtigingen.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel
door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend en waarvan tenminste één (1) Narviflex
Bestuurder. Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van 1 (één)
gedelegeerd bestuurder volstaan.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.".
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) de raad van bestuur (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam enerzijds en
register van inschrijvingsrechten op naam enerzijds, (ii) ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Elske Bleeker en de heer David Dessers, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "Cresco Advocaten", te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, verslag van de raad van bestuur, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.