Ondernemingsnr : 0419.595.373
Naam
(voluit) : Nieuwburgh
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kiekendreef 11, 9800 Deinze, België
Onderwerp akte :	Wijziging bestuur; Zetelverplaatsing; Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder; Neerlegging verklaring inzake de vereniging van alle aandelen
in één hand; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23/12/2024:
1	Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis en aanvaardt het ontslag van volgende personen, als
bestuurder van de Vennootschap op 23/12/2024:
baron Cédric Peers de Nieuwburgh, wonende te 1170 Bruxelles, Avenue du Martin	.
Pêcheur 31;
graaf Amaury le Grelle, wonende te 1300 Wavre, Chaussée de la Lasne 1;	.
baron Renier Snoy, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Des Séquoias 15.	.
[ ... ]
Benoeming bestuurders	2
De enige aandeelhouder beslist vervolgens over te gaan tot benoeming van volgende
personen, als bestuurder van de Vennootschap:
VACHRICO BV, met zetel te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0475.532.503;
De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van VACHRICO BV om de heer
Wim Haeck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19 01
PATINCO BV, met zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2 bus A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer
0441.930.416;
De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van PATINCO BV om de heer
Merijn Haeck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De heer Kris Van Compernolle, wonende te 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 44.	.
Voormelde bestuurders worden benoemd met ingang vanaf 23/12/2024. Hun mandaat zal
einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030.
[ ... ]
3	Volmacht
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,
elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor
de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 23/12/2024:
Ontslag gedelegeerd bestuurders	1
Het bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende personen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap op 23/12/2024:
baron Cédric Peers de Nieuwburgh, wonende te 1170 Bruxelles, Avenue du Martin	.
Pêcheur 31;
graaf Amaury le Grelle, wonende te 1300 Wavre, Chaussée de la Lasne 1;	.
baron Renier Snoy, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Des Séquoias 15.	.
Benoeming gedelegeerd bestuurders	2
De Vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het optreden
van een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder die samen handelen. Binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
Gelet op de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en het ontslag van voormelde
gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap beslist het bestuur over te gaan tot de
benoeming van volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf
23/12/2024 voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap:
VACHRICO BV, met zetel te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0475.532.503,
met Wim Haeck als vaste vertegenwoordiger;
PATINCO BV, met zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2 bus A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer
0441.930.416, met Merijn Haeck als vaste vertegenwoordiger.
[ ... ]
Zetelverplaatsing	3
De bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf 23/12/2024 te
verplaatsen naar 8750 Wingene, Hillesteenweg 54.
[ ... ]
5	Volmacht
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,
elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor
de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Neerlegging verklaring bestuur de dato 23/12/2024 in overeenstemming met artikel 2:8 § 4
juncto artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake het feit
dat alle aandelen van de vennootschap sinds 23/12/2024 in één hand zijn verenigd met
vermelding van de identiteit van de enige aandeelhouder.
Uit de verklaring van het bestuur blijkt dat het bestuur volmacht heeft toegekend aan Van
Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Mattias Van Reybrouck, die
woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te
ondertekenen.
(get.) Mattias Van Reybrouck, lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen