Ondernemingsnr : 0430003473
Naam
(voluit) : HERREBOUT - VERMANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 10
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 3 september
2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Industrielaan 14 te 8501
Kortrijk (Heule) en het artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen door schrapping van de
eerste zin en deze te vervangen door “De zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Industrielaan
14.”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De voorgekomene verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule),
Industrielaan 14. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in het
artikel 3 van de statuten van volgende tekst:
“-Fotografie, productfotografie met uitzondering van persfotografie
- Adviesverlening inzake hout en houtproducten, bemiddeling in geschillen”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de artikelen met betrekking tot het bestuur te schrappen, gezien er
voorzien wordt in een eenhoofdig bestuur, en bijgevolg deze artikelen te vervangen
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de artikelen met betrekking tot de algemene vergadering te schrappen
en te vervangen, teneinde deze aan te passen aan het eenhoofdig bestuursorgaan, deze te
actualiseren aan de tekst van het nieuwe wetboek, de aanpassing van de oproepingsformaliteiten
Luik B
aan het feit dat alle aandelen op naam zijn, het inlassen van de mogelijkheid om de algemene
vergadering schriftelijk of elektronisch te organiseren.
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om de artikelen inzake het boekjaar, de jaarrekening, en de bestemming
van de winst aan te passen aan het eenhoofdig bestuursorgaan,
(…)
BESLUIT.
De voorgekomene neemt kennis van het einde van de opdracht van de bestuurder de heer
HERREBOUT Frans Joseph Emile wegens zijn overlijden. Hij heeft reeds kwijting gekregen voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar lopende van 1 januari 2020 tot op datum van zijn
overlijden, hetzij 29 september 2020, bij de goedkeuring van de jaarrekening op de jaarvergadering.
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voorgekomene verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel
gepubliceerd voor wat betreft de verplichte gegevens.
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Zetel – e-mailadres - website
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
Industrielaan 14, 8501 Kortrijk (Heule). Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
Voor onbepaalde duur aangegaan.
Kapitaal
- in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: driehonderdvijfentwintigduizend euro (€
325.000,00)
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergade-ring over de bestemming van het
saldo van de netto winst.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene verga-dering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door enige bestuurder.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
(…)
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
-De heer HERREBOUT Karl, wonende te 8560 Wevelgem, Meerlaanstraat 29.
Hij is benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Fotografie, productfotografie met uitzondering van persfotografie,
Adviesverlening inzake hout en houtproducten, bemiddeling in geschillen
De fabricatie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van lijsten, meubelen,
parketvloeren, reproducties, schilderijen en in het algemeen alle artikelen voor decoratie en
binnenhuisinrichting en alle geschenkartikelen of enige combinatie daarvan, alsook het uitoefenen
Luik B
van algemene fotografie, en de aan- en verkoop van daaraan aanverwante producten.
Het leveren en plaatsen, herstellen en afwerken van parketvloeren en planken vloeren. De algemene
houtbewerking voor gebouwen en andere, de uitbating van timmer- en schrijnwerk in het algemeen,
inbegrepen het schrijnwerk in diverse kunststoffen en/of metalen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het
wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het
maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand april om tien uur.
Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de jaarvergade-ring de volgende werkdag plaats, op
hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 3 september 2021
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM