Ondernemingsnr : 0431859044
Naam
(voluit) : I.C.S. BUROSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 7
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
     Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Ann-Sophie Himpe” met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat
46, op 6 april 2022, geregistreerd te Ieper met letterlijk volgend registratierelaas: “Akte van notaris
Ann Sophie HIMPE te Ieper van 06-04-2022, repertorium 2022/0106 Blad(en): 29 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op eenentwintig
april tweeduizend tweeëntwintig (21-04-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5281
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
“EERSTE BESLISSING
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, en aan het verslag
van de commissaris of, als er geen commissaris is, van een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, waarin beoordeeld wordt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 WVV.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist tot het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het kapitaal van achthonderdvierenzestigduizend euro
(€ 864.000,00) te brengen op één miljoen tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 1.264.000,00),
door inbreng in geld en met de uitgifte van zestienduizend honderdvierendertig (16.134) nieuwe
aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld zal ingeschreven worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van € 24,792 elk, waarvan € 24,792  per aandeel geboekt zal worden op de rekening
“Kapitaal”, hetzij in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%; hetzij in totaal vierhonderdduizend
euro (€ 400.000,00).
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen
voorzien in artikel 7:179, §1 WVV.
DERDE BESLISSING
Individuele afstand van het voorkeurrecht.
Overeenkomstig artikel 7:188 WVV worden de hiervoor besloten nieuw uitgegeven aandelen eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Na beraadslaging verklaren alle bestaande aandeelhouders geen gebruik te willen maken van hun
evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op deze nieuw uitgegeven aandelen en onherroepelijk te
verzaken aan de hen toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op deze nieuwe
Luik B
aandelen, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezit, in te schrijven op
deze nieuwe aandelen en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng gedaan wordt door de
naamloze vennootschap “GROEP BARROO”.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders aldus verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid WVV. 
VIERDE BESLISSING
Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. Toekenning van de aandelen. Vaststelling dat de
inbreng en de kapitaalverhoging verwezenlijkt zijn.
Op voormelde zestienduizend honderdvierendertig (16.134) nieuwe aandelen wordt volledig
ingeschreven door voormelde naamloze vennootschap “GROEP BARROO” met als vaste
vertegenwoordiger de heer Albert Barroo voornoemd, alhier persoonlijk aanwezig, die de inbreng in
geld overeenkomstig het WVV volledig heeft gestort op een bijzondere rekening met nummer BE32
1325 5395 3402 op naam van de naamloze vennootschap “I.C.S. BUROSERVICE” bij de Bank
Nagelmackers zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 30 maart 2022,
dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Aan de inschrijver, de naamloze vennootschap “GROEP BARROO” worden de zestienduizend
honderdvierendertig (16.134) volledig volstorte nieuwe aandelen toegekend.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te verlenen van het feit dat de voorgaande
inbrengen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap van
achthonderdvierenzestigduizend euro (€ 864.000,00) effectief verhoogd werd en gebracht werd op
één miljoen tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 1.264.000,00), vertegenwoordigd door
vijftigduizend negenhonderd vierentachtig (50.984) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
VIJFDE BESLISSING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot
kapitaalverhoging, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen, en in in toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en waarvan de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “I.C.S. BUROSERVICE”.Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in
het buitenland;
- het uitbaten van een kopie en fax center;
- de handel in papetry, schoolartikelen en bureaumateriaal;
- de handel in gadgets, geschenken, fantasieartikelen en speelgoed;
- handel in boeken, tijdschriften, dag en weekbladen;
- uitvoeren van allerhande druk en zetwerk;
- uitgeven van boeken, tijdschriften en reclamedrukwerk,
- Lotto- valideringscentrum, depot Nationale Loterij;
- handel in allerhande voedingswaren, drank, snoep, enzovoort;
- de ontwikkeling en reproductie van foto negatieven, alsook de aan- en verkoop, in en uitvoer, de
distributie, zowel rechtstreeks als tussenpersoon, van alle films, apparaten en apparatuur,
benodigdheden, onderdelen en nevenproducten;
- sleutelservice;
Luik B
- handel in, verhuren en herstellen van bureaumaterieel, bureelmachines, communicatiemiddelen,
telefooncentrales, computers, hard en software, beveiligingsapparatuur, enzovoort;
- ontwerp-, advies- en reclamebureau, projectontwikkelaar;
- kantoorinrichting, winkelinrichting, binnenhuisinrichting, inrichten van openbare instellingen,
tuinarchitectuur;
- nationale en Internationale handel en trading;
- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen;
- het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van (andere) vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend. De vennootschap
zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband, met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 1.264.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend negenhonderdvierentachtig (50.984) aandelen op
naam, zonder aanduiding van nominale waarde, allen met een gelijk stemrecht en allen volledig
volstort.
     Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
     Het kapitaal van de vennootschap mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
     Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
     Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
     Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
     Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
     Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
     Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten
aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
     Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker.
     De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten worden dan
verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden
aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet
dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.
     Indien de vruchtgebruiker afziet van het voorkeurrecht kan de blote eigenaar gebruik maken van
het voorkeurrecht en deze aandelen met eigen middelen in volle eigendom verwerven.
     Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
     Artikel 8: Opvraging van stortingen
     De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
     Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
     Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
     Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
     De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
     Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan
het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
     Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     Titel III: Effecten
     ...
     Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
     Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
     Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
     Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
     Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. Als er onder de
kandidaten rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor
de toepassing van deze alinea.
Luik B
     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de algemene vergadering op het moment
van de opzegging een datum bepaalt waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekent.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
     Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
     Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
     De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
     Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Als er onder de aanwezige bestuurders
rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor de
toepassing van deze alinea.
     Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
     De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Voor zover er slechts twee bestuurders zijn, kan
elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
     De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekend schrijven of per bevestigde email), ten
laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in de
notulen van de vergadering.
     De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
     Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
     Tenzij er slechts twee bestuurders zijn, kan elke bestuurder aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag echter
over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
     Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
     De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
     Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
     De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
Luik B
     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
     Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
     Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
     De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
     De notulen worden bewaard in een al dan niet elektronisch bijzonder register.
     De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
     De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
     Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 19: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
     De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
     ...
     Titel V: Controle van de vennootschap
     Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Titel VI: Algemene vergadering
     Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
september om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de
bijeenroeping. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt en de agenda met opgave van de te behandelen
onderwerpen.
     Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
     Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
     De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
     Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Artikel 26: Aanwezigheidslijst
     Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 27: Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering (de stemming per brief –
stemming langs elektronische weg)
     §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of langs elektronische weg.
     §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-    de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-    het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-    de vorm van de gehouden aandelen;
-    de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-    de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-    de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
     De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
     §3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
     §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
     §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
     Artikel 28: Samenstelling van het bureau
     De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of in voorkomend geval
Luik B
door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
     In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
     De voorzitter duidt een secretaris aan.
     De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoordt.
     De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
     Artikel 29: Beraadslaging
     De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
     ...
     Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
     Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig
maart van het erop volgend jaar.
     Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Artikel 36: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
     Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-
dividenden) te beslissen.
     Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
     ...
     Artikel 40: Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Titel IX: Diverse bepalingen
     ...”
     ZEVENDE BESLISSING
     De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
     - de heer Albert Barroo voornoemd;
     - mevrouw Brigitta Vandamme eveneens voornoemd;
     beiden aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
     Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
     De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     ACHTSTE BESLISSING
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Europalaan 7.
Luik B
     NEGENDE BESLISSING
     De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede bij alle elektronische registers, te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
bestuurders, bedienden en aangestelden van de cvba “TeamAccount” met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0500.498.125.
     RAAD VAN BESTUUR.
     Onmiddellijk hierna zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en
hebben zij met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen:
- tot gedelegeerd bestuurder de heer Albert Barroo voornoemd, die verklaart te aanvaarden;
- tot voorzitter van de raad van bestuur mevrouw Brigitta Vandamme voornoemd, die verklaart te
aanvaarden.”
     ...
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Ann-Sophie Himpe
Notaris