Ondernemingsnr : 0639872376
Naam
(voluit) : Tresys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergakker 6
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 16 juni 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “TRESYS” met zetel te 2450 Meerhout, Bergakker 6, met ondernemingsnummer
BE0639.872.376, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “2450
Meerhout, Bergakker 6 ” naar “2450 Meerhout, Olmsebaan 194”.
Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
Luik B
zaakvoerder), de heer SNYERS Stef, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire bestuurder. De
heer Snyers aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
    •  De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om één nieuwe statutaire
bestuurder te benoemen, te weten: de heer SNYERS Stef, wonende te 2450 Meerhout, Bergakker 6.
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam. Tresys
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  Het leveren van alle diensten die in verband staan met het informeren over het geheel van
informatica technologie, computers ( harden software), computer netwerken, computer security en
architectuur van computersystemen.
    •  De aan en verkoop van computers, hard- en software en alle producten en artikelen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden, indien een project of dienst dit verlangt.
    •  Het leveren van diensten in de ICTsector (zijnde Informatie- en Communicatie Technologie) en
het implementeren van ICT-oplossingen in diverse sectoren.
    •  Het leveren van projectmanagement, consultancy betreffende informatietechnologie.
    •  Het bemiddelen bij het tot stand komen van consultancy opdrachten in de meest brede zin.
    •  Het verlenen van ICT consulting services onder andere op het vlak van testen en ontwikkelen
van software project en proces management, ontwikkelen en verkoop van eigen software het geven
van IT gerelateerde trainingen aan en verkoop van hardware en software toepassingen.
    •  Het doorgeven van informaticakennis door middel van cursussen, trainingen die in verband
staan met of onrechtstreeks verband met bovenvermelde diensten.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, exclusieve en
andere rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële duurzame activa en dit alles in de
meest ruime zin.
    •  Het voeren van de administratie en het voeren van het beleid en het besturen van bedrijven die
een soortgelijk doel nastreven.
    •  Het ondernemen, het verlenen van bemiddeling, het promoveren, het controleren  en het
coördineren van werken verband houdende met hoger vermelde werkzaamheid, niets uitgezonderd
en/of voorbehouden
    •  Zij mag alle brevetten, octrooien, licenties, vergunningen, auteursrechten of merken die
betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij kan
bovendien onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende,
onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel.
    •  De vennootschap kan personen aannemen of samenwerken met anderen die bovenvermelde
diensten kunnen leveren aan de vennootschap, andere bedrijven, instellingen of partikulieren. Deze
personen kunnen ook ingeschakeld worden bij het assisteren van deze diensten.
    •  De vennootschap kan al het materieel en aanverwante goederen/diensten zoals eigen licenties
en rechten verhuren, leasen aan derden.
    •  Adviesverlening in de meest brede zin van het woord;
    •  De onderneming kan optreden als managementvennootschap en tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
Luik B
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland , alle industriële- ,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. 
Het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende goederen, voor eigen
rekening. De vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: de heer SNYERS Stef.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede woensdag van juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout,
Olmsebaan 194.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Fiboro”, besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Roosterputstraat 1, met
ondernemingsnummer 0894.814.211, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
besluit: Opdracht en machtiging aan ondergetekende notaris tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris of
één van zijn associés om in naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Ondergetekende notaris en zijn associés worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Luik B
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.