Ondernemingsnr : 0877077364
Naam
(voluit) : CALLISTO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel James Ensorlaan 15
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 25 april 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"CALLISTO CONSULTING", zetel: 2840 Rumst, James Ensorlaan 15, ondernemingsnummer:
0877.077.364 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan het bestaande artikel
3 van de statuten het volgende toe te voegen:
“- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten (zoals o.a. vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht, leasing
enz.) verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar
bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen
uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.”
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap
voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Luik B
De Craen, Koen, gedomicilieerd en verblijvende te 2840 Rumst, James Ensorlaan 15.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CALLISTO
CONSULTING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
• Management consulting
- Het beheer, de administratie, het verlenen van advies, bijstand, coaching en opleidingen van
financiële, technische, commerciële, organisatorische, administratieve en dergelijke aard ten
behoeve van alle natuurlijke personen, verenigingen, overheden, vennootschappen, economische
groeperingen en andere in alle mogelijke sectoren.
- Het verlenen van advies, bijstand, coaching en opleidingen met, betrekking tot personeelsbeleid
(Human Resources Management), milieubeheer en dergelijke aard.
• IT consulting:
- Het verlenen van advies omtrent commerciële en te ontwikkelen software. Het analyseren van de
business, functionele en technische behoeften en problemen, het aanbieden, ontwerpen,
implementeren, begeleiden en onderhouden van oplossingen. Analyseren, ontwerpen en
programmeren en verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's,
informaticasystemen en informaticabeleid. Het ondersteunen en begeleiden van
informaticagebruikers, het geven van opleidingen aan informaticagebruikers.
- Aankoop, verkoop, verhuur en alle activiteiten i.v.m. computers, randapparatuur en onderdelen
(hardware) en programmatuur (software)
• Projectmanagement
- Het voeren en begeleiden van projectmanagement, bijstand en advies rond projectmanagement. En
dit met betrekking tot zowel informatica als business projecten van ' financiële, technische,
commerciële, organisatorische, administratieve en dergelijke aard.
• De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel:
• Aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen of verbouwen, het slopen, opfrissen en renoveren, de procuratie en het
makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
ruime zin met inbegrip van leasing, erfpacht en opstal.
• Financiële transacties en beleggingen met beschikbare middelen:
-  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen, deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen rechten,  van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van bestuurder(s), aandeelhouder(s) en/of van derden, borg stellen, onder meer door
haar eigen goederen in hypotheek  of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
• Aankoop, verkoop en verhuur van vaartuigen
• Organisatie van evenementen, conferenties en seminaries.
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
• Algemeen:
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen alsook van mandaten van
vereffenaar in andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreek of onrechtstreeks in staan met haar voorwerp.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten (zoals o.a. vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht, leasing
enz.) verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar
bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen
uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni, om 20u00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”.
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 2840 Rumst,  James Ensorlaan 15.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"FIDUCIAIRE BERGMANS", met zetel te 2840 Rumst, Eikenstraat 80, ondernemingsnummer
0429.015.855, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en ook aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte
en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die
hiertoe nodig zijn.
De oprichter machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.