Ondernemingsnr : 0450520359
Naam
(voluit) : MARIAPOLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollekenstraat 19
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 8 november 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
MARIAPOLDER, met zetel te 9960 Assenede, Hollekenstraat 19, ondernemingsnummer BE0450.
520.359, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bestuur: ontslag bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de Heer Dirk Van Holle, wonende te 9960 Assenede, Hollekenstraat 19.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van één miljoen
honderdvierenzeventigduizend euro (€ 1.174.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap
voor een bedrag van vijftienduizend achthonderd dertien euro (€ 15.813,00), hetzij in totaal één
miljoen honderdnegenentachtigduizend achthonderddertien euro (€ 1.189.813,00), van rechtswege
Luik B
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
5.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
5.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “MARIAPOLDER”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De uitbating van een landbouwexploitatie.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
b) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, in het algemeen
alle onroerende verrichtingen.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenveertigduizend vierenvijftig (45.054) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit vier (4)
leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door
de algemene vergadering en onder de voorwaarden die zij vaststelt overeenkomstig de volgende
procedure.
Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen van de tak van de Heer Sadi Claeys en twee (2) bestuurders zullen
benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van
aandelen van de tak van de Heer Donat Claeys.
Voor elk te begeven mandaat dient een lijst met minstens twee kandidaten worden neergelegd en
elke kandidaat mag slechts éénmaal voorgedragen worden voor de op dat moment te begeven
mandaten. Deze lijst dient, ten minste vijf dagen voor de datum ten laatste bij de aanvang van de
zitting, van de algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van
de vennootschap te worden neergelegd. De algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid
wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst is voorgelegd. Indien er twee of meerdere lijsten
worden neergelegd door de aandeelhouders van eenzelfde categorie, wordt alleen de lijst
ondertekend door de meerderheid van de aandeelhouders van die categorie in aanmerking
Luik B
genomen.
Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt hun mandaat van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders als college, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, onverminderd de hierna
vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Kwalitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap, vestiging van een hypotheek, het toestaan van handelshuur- of
landbouwpachtovereenkomst, dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen op
te treden, waarbij iedere bestuurder of gedelegeerd bestuurder door een verschillende categorie van
aandeelhouders moet voorgedragen zijn.
Kwantitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders
samen op te treden, waarbij iedere bestuurder of gedelegeerd bestuurder door een verschillende
categorie van aandeelhouders moet voorgedragen zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde
dinsdag van de maand april om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
7. Bestuur: benoeming van bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
De vergadering beslist tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- Mevrouw CLAEYS Géraldine Carmen Madeleine Catherine Bernard, wonende te Oosterzele
(Scheldewindeke), Spiegeldries 4.
- De Heer CLAEYS Rodolphe Harold Henri Béatrice Joël, wonende te Watermaal-Bosvoorde, Dries
39.
- Mevrouw CLAEYS Alexandra Harold, wonende te Overijse, Baron Opsomerdreef 14.
- Mevrouw CLAEYS Lauriane Guy, wonende te Gent, Nieuwpoort 13.
Mevrouw Lauriane Claeys, hier aanwezig die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Mevrouw Géraldine Claeys, de Heer Rodolphe Claeys en Mevrouw Alexandra Claeys, hebben vooraf
schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen
vergadering met onder meer de benoeming van de bestuurders, en schriftelijk heeft verklaard deze
benoeming desgevallend te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Luik B
8. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
9. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VGD Accountants en belastingconsulenten BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5/3, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
1. De Heer CLAEYS Rodolphe Harold Henri Béatrice Joël, voornoemd;
2. Mevrouw CLAEYS Lauriane Guy, voornoemd.
Mevrouw Lauriane Claeys, hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
De Heer Rodolphe Claeys heeft vooraf schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de
agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de benoeming van de gedelegeerd
bestuurders, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN te Assenede
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan