Ondernemingsnr : 0465837055
Naam
(voluit) : GROUP VALENTINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 420
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op
zeven oktober tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de besloten vennootschap "GROUP VALENTINO",
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in ‘THREE SUN’
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te schrappen en te wijzigen
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
Luik B
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “THREE SUN”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
I.
Het uitbaten van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant.
Het verschaffen van gemeubelde logies voor tijdelijk verblijven, met of zonder ontbijt.
Het inrichtingen van vertoningen, recreaties en ontspanningsgelegenheden.
De bijkomende verkoop van tabak en sigaretten.
Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen.
Het oprichten en verkopen van horecazaken, alsmede het uitbaten ervan, en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals onder meer de verhuring van zalen
en andere ruimten, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van
gezelschapsspelen, de uitbating van taverne, café, tearoom, snackbar, restaurant, traiteurdienst,
dancing, cabaret, of enig ander etablissement ressorterende onder de horecasector.
De verkoop van alle hiermee verband houdende producten.
II.
Het plaatsen en installeren of doen installeren van zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen,
warmtepompen (water en lucht), elektrische installaties en elektrische kasten, alsmede andere
installaties voor de opwekking van natuurlijke energie;
Het onderhouden of doen onderhouden van zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen,
warmtepompen (water en lucht), elektrische installaties en elektrische kasten, alsmede andere
installaties voor de opwekking van natuurlijke energie;
Detail- en groothandel in zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen, warmtepompen (water en
lucht), elektrische installaties en elektrische kasten, alsmede andere installaties.
Import en export van zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen, warmtepompen (water en
lucht), elektrische installaties en elektrische kasten, alsmede andere installaties.
III.
Detail- en groothandel in motoren.
Import en export van motoren.
IV.
Algemene dak werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het plaatsen van dakbedekking.
Het bouwen van dakconstructies.
Het waterdicht maken van daken, dakterrassen en bouwwerken.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
V.
Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing, evenals financiële adviesverlening:
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en het financieel beheer in het algemeen;
Luik B
- Adviesverlening rond product en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
- Adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
- Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;
- Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
- Het geven van sales en marketing opleidingen.
VI.
Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, binnen dit kader:
- Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aanen
verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
VII.
De productie, de vervaardiging, het fabriceren, het ontwerpen, het concipiëren, de bereiding en
handel in het algemeen, de distributie, de bemiddeling, de aankoop en verkoop, de groot- en
kleinhandel, de invoer en uitvoer, de verdeling en levering, het commercialiseren onder al zijn
mogelijke vormen, de opslag, de distributie, de verhuring, het assembleren, het onderhouden van
allerhande roerende goederen/artikelen in de meest ruime zin genomen, alsmede van alle mogelijke
aanverwante producten en toestellen, met name onder andere textiel, kleding en schoeisel,
voedingsmiddelen en dranken, artikelen van hout, papier, karton, chemische producten, kunststoffen,
rubber, glaswerk, keramische producten, ijzer, staal, metaal, aluminium, huishoudelijke artikelen,
elektrische apparaten, sanitaire apparaten, gereedschap, audio- en videoapparatuur, meubels,
sieraden, spellen en speelgoed, enzovoort…
VIII.
De diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort…
Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
Organisatie van congressen, seminaries enzovoort…
Organisatie van salons, tentoonstellingen en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
recepties, lunches enzovoort…
Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escorteren van mensen.
Exploitatie van taxi’s, de organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk
niet openbaar vervoer van personen.
De verhuur van personenauto’s met chauffeur.
Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling, chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort…
IX.
Onderneming voor:
- Het nationaal en internationaal vervoer op de weg, over het water of langs de lucht van zaken en
goederen in de ruimste zin van het woord;
- Goederenbehandeling: het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen,
de bewaking, het verpakken, afleveren en distribueren van goederen;
- Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht,
zee--, rivier-, spoor- en wegvervoer, hierbij aansluitend het vervullen van tolformaliteiten bij import,
export en doorvoer;
- Zeevrachtenagentschap en uitoefen van maritiem bedrijf;
- Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
- Het verhuren van magazijnen, opslag, consignatie en overslag van goederen toebehorende aan
derden, verhuren van vervoermiddelen voor transport van goederen;
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen omvattende zelfstandige meubelbewaringen en
safediensten;
- Alle handels en nijverheidsverrichtingen en gelijk welke fabricage van alle welkdanige apparaten,
wisselstukken en onderdelen, die rechtstreekse of onrechtstreeks op nijverheid, auto’s, vliegtuigen,
Luik B
boten of andere vervoermiddelen betrekking hebben, de aan- en verkoop, de uitbating van brevetten
en fabricagelicenties die op de voorbeschreven activiteiten betrekking hebben;
- Grensexpeditiekantoor – expeditiebedrijf: het verlenen van diensten in verband met expeditie,
controle en douaneaangelegenheden, de uitbating van stapelplaatsen;
- Verhuur van diensten, bevoegdheden, personeel en materieel voor uitvoering van haar doel;
- Het beroep uitoefenen van verzekeringsmakelaar en alle diensten verrichten inzake verzekeringen
van alle aard;
- Het beroep uitoefenen van vervoerbemiddelaar, doorvoerexpediteur, alle handelsverrichtingen
uitvoeren, compensatie, aankoop, verkoop en consignatie van alle soorten goederen en voorwerpen;
-  Optreden als commissionarisexpediteur bij het voer, vervoerscommissionair en vervoersmakelaar;
- De uitbating van garage en stellingen voor motorvoertuigen, werkplaatsen voor het onderhoud van
motorvoertuigen;
- Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen en in
motorvoertuigonderdelen;
- De uitbating van parkeergarages, benzinestations en wasinstallaties voor motorvoertuigen;
- De uitoefening van alle activiteiten die hiermee in verband kunnen staan, in de meest ruime zin;
- Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren, zowel in binnenals buitenland;
- De aan en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen
in eigen beheer;
- Het verrichten van administratieve werkzaamheden;
- Het verlenen van adviezen;
- Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van borgstelling
of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- Het organiseren van cursussen of vergaderingen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten;
- De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop of vaste lening of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het verlenen van licenties.
- De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- Het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen op het gebied van
marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen (bij oprichting) werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij (eveneens) vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 9
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand januari om 18 u 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
Artikel 17
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 21
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het eropvolgend jaar.
Artikel 22
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: de heer HENDRICKX Koen Maurice Jacques, geboren te Hasselt
op vijf mei negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3510 Hasselt, Gladiolenstraat 7.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer HENDRICKX Koen, voornoemd.
De heer HENDRICKX Koen, verklaart deze benoeming te aanvaarding en bevestigt niet getroffen te
zijn door enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3510 Hasselt (Kermt),
Diestersteenweg 420.
Luik B
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering/bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van het kantoor GROEP
CLAESEN, met kantoor te 3600 Genk, Kuilenstraat 16.
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8§4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en bevestigt de comparant dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap in zijn hand verenigd zijn.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan.
(get. notaris Xavier VOETS)