Ondernemingsnr : 0846240866
Naam
(voluit) : Experts in Healthy Houses
(verkort) : ExiH2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
mei 2021
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Experts in Healthy
Houses”, afgekort “ExiH2”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 19, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0846.240.866
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         Bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV werd met EENPARIGHEID van stemmen op een
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn beslist
afstand te doen van
            a)         het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1
WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
            b)         het verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan opgemaakt in
uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
 
2.         het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend en vijftig euro (€ 100.050,00)
om het van driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd achtenvijftig euro (€ 396.658,00) te
brengen op vierhonderd zesennegentig duizend zevenhonderd en acht euro (€ 496.708,00)  door
uitgifte van achtduizend zevenhonderd (8.700) nieuwe aandelen “A” die zullen genieten van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van
hun uitgifte, zijnde 28 mei 2021, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
elf euro vijftig cent (€ 11,50)  per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en
onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.
 
3.         vastgesteld dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen onmiddellijk
volledig werden volgestort in geld.
 
4.         in Artikel 5: Kapitaal van de statuten
Luik B
            *          de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met
de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
                        “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesennegentig duizend
zevenhonderd en acht euro (€ 496.708,00).
                        Het wordt vertegenwoordigd door drieënveertig duizend honderd tweeënnegentig
(43.192) aandelen “A” zonder vermelding van nominale waarde.
                        Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
            *          op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 5.2.4 toe te
voegen waarin de huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
                        “5.2.4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2021 werd
het kapitaal verhoogd met honderd duizend vijftig euro (€ 100.050,00) en gebracht op vierhonderd
zesennegentig duizend zevenhonderd en acht euro (€ 496.708,00) door uitgifte van achtduizend
zevenhonderd (8.700) nieuwe aandelen “A” genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen “A”, die werden uitgegeven tegen de prijs van elf euro vijftig cent (€ 11,50)  per
aandeel, en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werdverleend aan de vennootschap onder firma
“Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei
9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door
Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten
te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 mei 2021 met 7 volmachten, met in
bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.