Ondernemingsnr : 0429096425
Naam
(voluit) : DEPIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 203A
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 30 maart 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*     dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
*     dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9472
Denderleeuw, Hoogstraat 203 bus A.
*     om als bestuursstructuur de klassieke raad van bestuur te houden. Tevens beslist de algemene
vergadering om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders, met name:
    1.  de heer DE PELSMACKER, Freddy Amand Remi, geboren te Ninove op 3 september 1949,
van Belgische nationaliteit, wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat 15;
    2.  mevrouw JACOBS, Arlette Maria, geboren te Ninove op 20 december 1952, van Belgische
nationaliteit, wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat 15;
beiden aanwezig op de vergadering en uitdrukkelijk verklarende hun benoeming van bestuurder te
aanvaarden, onder bevestiging dat ze niet getroffen werden door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering wijst erop dat, zodra de vennootschap een derde aandeelhouder zou kennen, er een
derde bestuurder dient benoemd te worden om deel uit te maken van de raad van bestuur.
De vergadering besliste tevens dat de (her)benoeming van de bestuurders is gebeurd voor een
periode van 6 jaar en loopt tot de jaarvergadering van oktober 2028.
Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
Luik B
op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad van bestuur te benoemen tot voorzitter van de raad
van bestuur, voormelde heer Freddy De Pelsmacker, en te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap, tevens de heer Freddy De Pelsmacker en voormelde mevrouw Arlette Jacobs,
beiden aanwezig op de vergadering en die beiden aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*     om als gevolg van de voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen evenals met voormelde tweede en derde besluit, zonder evenwel een bijkomende
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Naamloze Vennoot-schap
“DEPIMMO” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het maatschappelijk kapitaal / toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt driehonderd en negen duizend driehonderd éénenzeventig Euro twaalf
eurocent (€ 309.371,12) en werd volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zesennegentig (2.496) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.496, elk met een
fractiewaarde van 1/2.496ste van het maatschappelijk kapitaal.
6°  samenstelling van het kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 juli om telkens te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 10
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder
aangeduid door de raad van bestuur die daarvoor alsdan individueel kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
De verbouwing, de verandering, het inrichten, het verhuren, het verwerven en het beheren in de
breedste zin zo in eigen naam als in naam van derden, van onroerende goederen en roerende
goederen, zonder dat deze opsomming beperkend zij, alsmede verder het aankopen of op andere
wijze verkrijgen, bezwaren, huren, verhuren, bouwrijp maken en exploiteren, zowel in België als in
het buitenland, dit alles in  eigen naam als voor rekening van derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten delen
vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat, en door de bestuurders van de
onderneming.
Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op één per duizend
op het bedrag van de gewaarborgde schulden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk, of aanvullend voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
oktober om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*     volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent
volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke
andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------