Ondernemingsnr : 0770502969
Naam
(voluit) : APPICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravenplein 6
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2
april 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “APPICKX”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 1770 Liedekerke, Gravenplein 6, RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling, ondernemingsnummer 0770.502.969.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om op voorstel van het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 5:121, § 2 WVV, door middel van
een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:
121, § 1 WVV.
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Volve” en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
 
Om de bestaande aandelen her in te delen, derwijze dat de vennootschap voortaan duizend (1.000)
aandelen zal hebben uitgegeven, en die worden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders in
verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
 
tot een bijkomende inbreng van een bedrag van honderdnegenennegentigduizend euro (€
199.000,00) om het ingebrachte vermogen van duizend euro (€ 1.000,00) te brengen op
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) met uitgifte van honderdnegenennegentigduizend
(199.000) nieuwe aandelen die
-           zullen behoren tot dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen; en
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en onmiddellijk
volledig zullen worden volgestort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening
“Beschikbare inbrengen”.
 
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de nieuwe naam, (ii)
het nieuwe aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en (iii) een Subscription and
Shareholders Agreement die tussen de aandeelhouders werd gesloten en dienvolgens:
-           de tweede zin van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“Zij draagt de naam “Volve”.”;
-           de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.”;
-           de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De regeling omtrent de overdracht van aandelen en andere effecten wordt beheerst door de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, gesloten tussen de aandeelhouders op of rond 27
maart 2024 en zoals eventueel van tijd tot tijd gewijzigd of zelfs integraal vervangen (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), waarbij onder meer wordt voorzien in een tijdelijke lock-up,
bepaalde toegestane overdrachten, een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht, en welke bindend zal
zijn voor alle bij die aandeelhoudersovereenkomst betrokken partijen.”;
-           de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“§1. De vennootschap wordt in beginsel bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaand uit
tenminste twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
die een college vormen dat wordt aangeduid als “raad van bestuur”.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, die de duur van hun mandaat bepaalt. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 5:71
WVV.”;
-           de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan collegiaal handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en met inachtneming van de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of twee (2) bestuurders, zo dikwijls
als het belang van de vennootschap het vereist en ten minste vier (4) keer per jaar, tenzij anders
beslist door de raad van bestuur.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België
aangewezen in het oproepingsbericht.
Het oproepingsbericht wordt, tenzij in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf (5) werkdagen voor
de vergadering aan de bestuurders bezorgd en bevat de agenda.
Elke bestuurder heeft het recht om agendapunten toe te voegen, die minstens twee (2) werkdagen
voor de vergadering aan de andere bestuurders ter kennis moeten worden gebracht.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle bestuurders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Is aan deze voorwaarde niet voldaan,
mag binnen uiterlijk vijftien (15) werkdagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die kan beraadslagen en beslissen overeenkomstig de algemene principes van
collegiale beraadslaging.
Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een
gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin
van artikel 8:1, 3° BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen.
Onverminderd de wettelijke principes inzake collegiale beraadslaging, kan een bestuurder meerdere
leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet-doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.”;
-           paragraaf §4 van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Wordt op een algemene vergadering niet aan deze voorwaarde voldaan, dan
kan een tweede algemene vergadering, bijeengeroepen met dezelfde agenda, geldig beraadslagen
en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, onverminderd
strengere wettelijke bepalingen.”.
 
om het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4) en voor onbepaalde termijn als bijkomende
bestuurders te benoemen
1.         de besloten vennootschap “WOOLFS CONSULTING”, gevestigd te 9031 Gent, Veerstraat
34, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0831.190.822, die voor haar mandaat vast
vertegenwoordigd zal worden door
de heer DE WULF Thomas Michel Roland Léon, wonend te 9031 Gent, Veerstraat 34,
2.         de besloten vennootschap ”PAUWELS MANAGEMENT”, gevestigd te 1831 Diegem,
Lambroekstraat 5 bus A, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, ondernemingsnummer
0895.091.056, die voor haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door
de heer PAUWELS Bert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel Van Wijnendaelelaan 34,
De mandaten van de nieuwbenoemde bestuurders zullen onbezoldigd zijn.
Elk van de nieuw benoemde bestuurders heeft aan de vennootschap schriftelijk verklaard deze
opdracht te willen aanvaarden en tevens, in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden, verklaard dat tegen hen, noch tegen hun
vaste vertegenwoordiger een veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna
vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:
1°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1,
1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 2 april 2024, tekst van de statuten,
volmachten en uittreksel.