Ondernemingsnr : 0895075418
Naam
(voluit) : AVISO BONUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 192
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden in het jaar twee duizend éénentwintig.
Op éénentwintig januari voor Meester Bruno MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor
de besloten vennootschap “MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen”, met zetel te
Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26(ter registratie) blijkt dat door de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap, AVISO BONUM, met zetel te 3078 Everberg,
Tervuursesteenweg, 192, ingeschreven in het Rechtspersonen-register Leuven onder nummer
0895.075.418, volgende besluiten werden genomen
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari laatstleden die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal
(18.550,€) samen met de wettelijke reserve (1.860,€), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de zaakvoeder, zijnde:
- De heer VERBORGT Philippe Daniel Jean, geboren te Berchem (Antwerpen) op zestien januari
negentienhonderd negenenzestig wonende te 3078 Kortenberg (Everberg), Tervuursesteenweg,
192;
De vergadering beslist dat voormelde “zaakvoerder” her-aangesteld wordt als volgt: als niet statutaire
bestuurder.
Zijn mandaat zal onbezoldigd, zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "AVISO BONUM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden (de hierna vermelde cijfers verwijzen
naar de NACE codes) :
- Activiteit “Beheerstaken”:
• 74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
o 7414201 Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
o 7414202 Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
• 74879 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Activiteit “Uitbreiding beheerstaken”:
• 67120 Effectenhandel en vermogensbeheer
o 6712001 Het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (vb.
effectenhandel) en aanverwante activiteiten
o 6712002 Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
o 6712003 Het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia
van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies)
• 67130 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g
• 70111 Projectontwikkeling voor woningbouw
o 7011101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken
o 7011102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
• 70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
• 70120 Handel in onroerend goed
o 7012001 De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
o 7012002 De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
• 72100 Computeradviesbureaus
o 7210001 Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden
• 72220 Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
• 7414203 Algemene audit-activiteiten
• 74151 Managementactiviteiten van holdings
o 7415101 Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
• 74851 Secretariaten
• 74852 Vertaaldiensten en tolken
• 74860 Call-centers
- Activiteit “Wijnhandel”:
• 52250 Detailhandel in alcoholische en andere dranken
o 5225001 De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
o 5225002 Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
• 52272 Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
o 5227201 De kleinhandel in koffie
o 5227202 De kleinhandel in kruiderijen en specerijen
o 5227203 De kleinhandel in fruit- en groentenconserven
o 5227204 De overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
• 52610 Postorderbedrijven
o 5261001 Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper
Luik B
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, shows enz
o 5261002 De directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
• 74871 De organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten
• 74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
• 80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g.
- Activiteit “Uitbreiding wijnhandel”:
• 51340 Groothandel in dranken
o 5134001 De groothandel in alcoholische en andere dranken
o 5134002 Het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte
wijn
• 51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
• 51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
• 51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren
o 5138403 De groothandel in conserven
o 5138404 De groothandel in confituur en honing
o 5138405 De groothandel in deegwaren en rijst
o 5138406 De groothandel in desserten
o 5138407 De overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g.
• 52116 Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en
genotmiddelen
• 52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen
• 55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
- Activiteit “Scheepsmanagement”:
• 61100 Zee- en kustvaart
o 6110001 Het vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling
o 6110002 De exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
o 6110003 De exploitatie van veerboten, watertaxi's, enz.
o 6110004 De exploitatie van sleep- en duwboten
o 6110005 De verhuur van schepen met bemanning
• 61200 Binnenvaart
• 63111 Vrachtbehandeling in zeehavens
o 6311101 Het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens
o 6311102 Het stouwen van goederen
• 63112 Overige vrachtbehandeling
• 63402 Bevrachting
o 6340201 Scheepsbevrachting
o 6340202 Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per
spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan)
• 63403 Scheepsagenturen
• 63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
o 6340601 De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor
de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
o 6340602 Het bezorgen van expresvracht, enz.
o 6340603 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
• 67202 Schade- en risico- experten
• 71220 Verhuur van schepen
• 7430206 De certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
• 74501 Personeelsselectie en plaatsing
o 7450101 Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten; natrekken van referenties
o 7450102 Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
o 7450103 Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn
geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt zijn of lijken. Zij zal namelijk zowel
in binnen en buitenland, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan bevorderen.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. En dit alles in
Luik B
de meest ruime zin.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, behalve deze verboden
door de wetgeving tezake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. In geval
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.Ze zijn
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen slechts beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3078 Everberg, Tervuursesteenweg, 192.
Zesde beslissing: Volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: accountantskantoor
Jacques Lenseclaes BV, Bertelsheide, 32, 3040 Loonbeek, aan wie de macht verleend wordt om:
    •  de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTWadministratie te vervullen;
    •  alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te teke-nen.
Voor ontledend uittreksel , tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten