Ondernemingsnr : 1016 786 167
Naam
(voluit) : FBM
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Michielsstraat 18, 9000 Gent
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 6 januari 2025:
"[ ... ]
Na beraadslaging over de punten op de agenda, neemt de vergadering de volgende besluiten, met
eenparigheid van stemmen:
1. Wijziging van artikel 12 van de statuten van de Vereniging
De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten van de Vereniging te wijzigen en te vervangen door
de volgende tekst:
"ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3)
bestuurders, waaronder een voorzitter.
De raad van bestuur zal uitsluitend bestaan uit rechtspersonen. De bestuurders-rechtspersonen
benoemen elk een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het
bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze natuurlijke persoon is hoofdelijk
aansprakelijk met de bestuurder-rechtspersoon alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen en naam en
voor eigen rekening had uitgevoerd.
Het maximum aantal bestuurders mag niet meer bedragen dan zestien (16) leden. Elk werkelijk lid kan
zich kandidaat stellen als bestuurder.
De bestuurders worden bij gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van vier (4) jaar op basis van hun complementaire knowhow en activiteitengebied in functie van het
belangeloos doel van de vereniging. Het bestuursmandaat is hoogstens één (1) maal hernieuwbaar. Om de
continuïteit van de vereniging te verzekeren, vervalt twee jaarlijks het mandaat van de helft van de
bestuurders. Bijgevolg zal na twee jaar de helft van de bestuursmandaten herverkiesbaar worden gesteld.
§ 2. De meerderheid van de bestuurders bestaat uit rechtspersonen die actief zijn in de Biotech en
HealthTech industrie.
Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt een evenwichtige vertegenwoordiging bewerkstelligd
van de activiteiten gerelateerd aan Biotech en HealthTech van zowel kleine als grote vennootschappen, die in
elk geval een sterke Onderzoek & Ontwikkelingsactiviteit ontwikkelen of deze actief ondersteunen en
gevestigd zijn in Vlaanderen. De criteria, modaliteiten en procedure hiervoor worden in het intern reglement
bepaald, met dien verstande dat de raad van bestuur te allen tijde als volgt zal zijn samengesteld:
· minstens tien (10) zetels worden voorbehouden voor bedrijven die werkelijk lid zijn, waaronder
o minstens zes (6) zetels voor KMOs (minder dan 250 FTE's in Vlaanderen en met een jaarlijkse omzet
van minder dan 50.000.000 EUR);
o minstens acht (8) zetels voor O&O intensieve bedrijven;
o maximum twee (2) zetels voor leveranciers van ondersteunende diensten en investeerders;
· maximum vier (4) zetels worden voorbehouden voor organisaties zoals de SOCs (strategische
onderzoekscentra) (2 zetels), de universiteiten (1 zetel) en de universitaire ziekenhuizen (1 zetel). De
kandidaturen voor de vertegenwoordiging van deze organisaties wordt in onderling overleg tussen de
organisaties beslist.
raadgevende stem in de raad van bestuur.
De CEO van de vereniging neemt deel aan de vergaderingen, maar heeft geen stemrecht.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurders te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. Het voorstel tot afzetting dient uitdrukkelijk vermeld te worden
op de agenda van de algemene vergadering.
De bestuursopdracht van de bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door middel van een loutere kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar bestuursopdracht aan
derden tegen te werpen.
§ 4. De bestuurders nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich betreffende de verbintenissen
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid beperkt zich tot het uitvoeren van de hen toevertrouwde
bestuursopdracht."
[ ... ]
2. Volmacht
De vergadering besluit om volmacht te geven aan Meester Lauren De Brauwer en/of iedere andere
advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg
120, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vereniging, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vereniging bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vereniging in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vereniging, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- de gecoördineerde versie van de statuten van FBM van 6 januari 2025.