Ondernemingsnr : 0718983103
Naam
(voluit) : VEMA – REAL ESTATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 500 bus 1
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Tinne Luyten op 10 oktober 2019, ter registratie
aangeboden, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEMA REAL ESTATE SERVICES”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Mechelbaan 500/1, R.P.R. 0718983103 en dat zij
volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3130 Begijnendijk
(Betekom), Professor Scharpélaan 44.
(…)
Hoewel dit strikt genomen niet vereist is gezien het feit dat hieronder de omzetting zal plaatsvinden
naar een BV.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderd vijfendertig duizend honderd en vier euro (€ 235.104,00), om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd
en vier euro (€ 253.704,00) door de inbreng in geld ten bedrage van tweehonderd vijfendertig
duizend honderd en vier euro (€ 235.104,00) en creatie en toekenning van 1264 nieuwe aandelen,
zonder vermelding van waarde.
De vennoten verklaren in het kader van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in geld te
verzaken aan het voorkeurrecht in voordeel van de heer DELVAUX André en mevrouw
EECKELAERS Nancy, navermeld, en hun akkoord te betuigen met de uitgifte en vergoeding.
En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt:
Inbreng in geld:
    •  de Heer DELVAUX André Julien Robert en zijn echtgenote mevrouw EECKELAERS Nancy
Margareta Marcella, (…) samen wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 54, verklaren een inbreng
in geld te doen van tweehonderd vijfendertig duizend honderd en vier euro (€ 235.104,00) waarvoor
hen 1264 aandelen toegekend worden.
Hetzij in totaal 1264 aandelen.
Welke aandelen volgestort werden ten belope van het volledig bedrag.
Welk bedrag overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen vóór het verlijden
dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij KBC
Bank onder nummer BE98 7440 7911 3593, zoals blijkt uit het bankattest aan deze akte gehecht.
Er dient geen uitgiftepremie betaald te worden.
De vergadering beslist dat het overbodig is artikel 5 te wijzigen aangezien in de volgende besluiten
wordt beslist tot omzetting naar een BV.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderd drieënvijftig
duizend zevenhonderd en vier euro (€ 253.704,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdend met de hiervoor genomen beslissing tot wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VEMA REAL ESTATE SERVICES”, afgekort “VM-Res”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, ruime zin:
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
• De activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name:
- het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen; en
- het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
• Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
• Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
• Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
• Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
Luik B
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
"Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd vierenzestig (1.364) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. (…)
(…)
Artikel 7. (…)
TITEL III. (…)
Artikel 8. (…)
Artikel 9. (…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 11 (…)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12. (…)
(…)
Artikel 13. (…)
Artikel 14. (…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. (…)
Artikel 17. (…)
Artikel 18. (…)
Artikel 19. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. (…)
Artikel 23. (…)
Artikel 24. (…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. (…)
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. (…)
Artikel 27. (…)
Zevende beslissing
(…)
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERHERBRUGGEN Maxim Vera André, wonende te 3120 Tremelo, Diestsebaan 39.
De heer VERSCHUEREN Maarten, wonende te 2580 Putte, Mechelbaan 500/0001
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3130 Begijnendijk
(Betekom), Professor Scharpélaan 44.
Tiende beslissing
(…)
Voor eensluidend uittreksel, geassocieerd notaris Tinne Luyten te Mechelen.
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en tekst van de gecoördineerde statuten.