Ondernemingsnr : 0474253091
Naam
(voluit) : MONOLITH TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulshoutsesteenweg 35
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op zeventien augustus tweeduizend
eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Monolith Technologies” met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-
den-Berg, Hulshoutsesteenweg 35, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Vander Donckt Anne te Dendermonde op
achtentwintig februari tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van vijftien maart nadien onder nummer 269, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden
voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg op zevenentwintig maart tweeduizend en acht,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien april nadien onder nummer
0055671, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen en hebbende als  BTW- en
ondernemingsnummer (0)474.253.091, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap en de statuten van de vennootschap aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”):
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
2. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
b) Bestaande voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid door toevoeging van volgende
activiteiten :
“Conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van inbraakdetectiesystemen,
branddetectiesystemen, alarmsystemen en -centrales, systemen voor toegangscontrole en andere
meld- en bewakingssystemen, alarmcentrales, de onderdelen ervan en de erop aangesloten
componenten.
Conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van camerasystemen bedoeld om misdrijven tegen
personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de onderdelen ervan en de erop
aangesloten componenten.
Conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van alle andere camerasystemen en -
technologieën , de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten.
Het verlenen van advies en diensten met betrekking tot gegevensverwerking van
inbraakdetectiesystemen, branddetectiesystemen, alarmsystemen en -centrales, systemen voor
toegangscontrole en andere meld- en bewakingssystemen, alarmcentrales en de camerasystemen
bedoeld om misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
alsmede alle andere soorten camerasystemen en -technologieën en 'track en trace' volgsystemen.”
Luik B
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. Van kapitaal naar eigen vermogen:
* Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
* Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Ontslagen en benoemingen:
a) Ontslag statutair zaakvoerder/bestuurder: de heer ZEGERS Hendrik Somerset, geboren te
Dendermonde op twintig december negentienhonderd tweeënzeventig, wonend te 2220 Heist-op-
den-Berg, Hulshoutsesteenweg 35, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie als
statutair zaakvoerder/bestuurder met ingang van heden. De vergadering neemt kennis van dit
ontslag.
b) Kwijting: de vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor hun mandaat.
c) Benoeming niet-statutair bestuurder: de algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire
bestuurder, met ingang van heden: de heer Zegers, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken. Hij wordt
benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat wordt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, bezoldigd.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Monolith Technologies”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  Herstelling, onderhoud, assemblage van automatische gegevensverwerkende machines,
randapparatuur, microcomputers, digitale, analoge en hybride machines dit in de meest uitgebreide
zin van het woord, alsook ieder onderdeel op zich met betrekking tot deze machines.
    •  De handelsbemiddeling in alle consumeerbare en niet - consumeerbare goederen.
    •  De groot- en kleinhandel, import en export, verhuur en operationele leasing van alle goederen,
waaronder apparaten, materiaal en materieel zowel voor huishoudelijk als voor industrieel gebruik en
met betrekking tot computers en hun programmatuur en randapparatuur, audio en video,
kantoormachines en -meubilair, verlichting, elektriciteit en elektronica, hout, bouw en algemene
aannemerij, sanitair en verwarming, bomen, bloemen, planten en akkerbouwgewassen, machines
voor de bouwnijverheid, meubelen en telecommunicatiesystemen evenals het installatiemateriaal en
toebehoren dienstig voor bovenvermelde goederen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
    •  Het verlenen van advies en management consultancy met betrekking tot commerciële zaken en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Alsook het zetelen in de raad van bestuur, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of
controle over het maatschappelijk kapitaal in allerhande vennootschappen en/of holdings.
    •  Het aankopen, verkopen, verhuren en beheren van onroerend en roerend goed of het
bemiddelen in deze activiteiten.
    •  Het uitwerken, ontwerpen, vormgeven, realiseren en coördineren van algemene bouwkundige
en civieltechnische werken in de in de meest uitgebreide zin van het woord aldus bevattend maar
niet beperkt tot het bouwrijp maken van terreinen, ruwbouwwerken, isolatiewerken, dakwerken,
chapewerken, enz...
    •  Het uitwerken, ontwerpen, vormgeven, realiseren en coördineren van projecten op het gebied
Luik B
van de binnenafwerking van gebouwen in de in de meest uitgebreide zin van het woord, aldus
bevattend maar niet beperkt tot stukadoorswerken, schrijnwerkerij, vloer- en wandafwerking,
schilderwerken, enz...
    •  Installatie van elektrische bedradingen en toebehoren voor alarminstallaties, telefooninstallaties,
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, antennes en bliksemaf leiders en alle
soortgelijke of verbandhoudende andere installaties.
    •  Het uitwerken, ontwerpen, vormgeven, realiseren van projecten op het gebied van elektronica,
elektriciteit, alarminstallaties, telecommunicatie, klimaatregeling en -beheersing, loodgieterij,
verwarming, ventilatie, sanitaire installaties, koeltechniek
    •  Het uitwerken, ontwerpen, vormgeven, realiseren van projecten op het gebied van mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, informatica, alsmede het uitvoeren van alle andere technische
studiën en ingenieursactiviteiten.
    •  Het verlenen van advies over hardware/software/ randapparatuur in huidige of toekomstige
vormen in de meest uitgebreide zin van het woord.
    •  Het analyseren, beheren, ontwerpen, programmeren, bijstand verlenen en eventueel uitgeven
van gebruiksklare systemen inclusief systemen voor automatische data identificatie, alsook met
betrekking tot de bijhorende documentatie en of speciale programmatuur, dit ook weer in de meest
uitgebreide zin van het woord.
    •  Het ter beschikkingstellen, opstellen, onderhouden, analyseren van gegevensbanken in de
meest uitgebreide zin van het woord.
    •  Het kweken en telen en handelen van en in bomen, planten groenten, tuinbouw- en
kwekerijproducten, akkerbouwgewassen alsmede het verschaffen van diensten in verband met de
landbouw en aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
    •  Conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van inbraakdetectiesystemen,
branddetectiesystemen, alarmsystemen en -centrales, systemen voor toegangscontrole en andere
meld- en bewakingssystemen, alarmcentrales, de onderdelen ervan en de erop aangesloten
componenten.
    •  Conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van camerasystemen bedoeld om misdrijven
tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de onderdelen ervan en
de erop aangesloten componenten.
    •  Conceptie, installatie, onderhoud en/of herstelling van alle andere camerasystemen en -
technologieën , de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten.
    •  Het verlenen van advies en diensten met betrekking tot gegevensverwerking van
inbraakdetectiesystemen, branddetectiesystemen, alarmsystemen en -centrales, systemen voor
toegangscontrole en andere meld- en bewakingssystemen, alarmcentrales en de camerasystemen
bedoeld om misdrijven tegen personen en goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
alsmede alle andere soorten camerasystemen en -technologieën en 'track en trace' volgsystemen.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of verge-makkelijken van haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onder-nemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De vennootschap mag zich tevens borg stellen of pand verstrekken in voordeel van haar vennoten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf achtentwintig februari tweeduizend
en een.
Titel II:   Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door  de personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in de statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder en heeft derhalve de individuele handtekeningsbevoegdheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de laatste donderdag van de maand april om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeren van een interimdividend
De aandeelhouders geven de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot een
uitkering van een interimdividend met de winst van het lopende boekjaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. Vaststelling adres van de vennootschap:
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 2220
Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 35. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - verslag bestuurder - coördinatie met lijst.