Ondernemingsnr : 0729709917
Naam
(voluit) : Alro International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op dertig juli tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALRO
INTERNATIONAL”, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
0729.709.917, onder meer beslist heeft :
1. tot verzaking (i) aan het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan en (ii) aan het opstellen
van het controleverslag, telkens als bedoeld in artikel 7:179 het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de hierna voorgestelde kapitaalverhoging in geld.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZEVEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000,00) op ZEVEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.600.000,00) door
uitgifte van ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (7.500.000) aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een attest
van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
3. tot uitgifte van ELFDUIZEND (11.000) winstbewijzen op naam tegen inbreng buiten kapitaal van
een bedrag in geld van ELF MILJOEN EURO (€ 11.000.000,00).
De rechten van de winstbewijzen zijn vastgesteld in de Participatieovereenkomst (“Profit Certificate
Holders’ Agreement”) die werd afgesloten tussen de aandeelhouders, de winstbewijshouders en de
vennootschap en waarvan bepaalde artikelen worden opgenomen in de statuten van de
vennootschap. 
Aan de winstbewijzen wordt, behoudens de in de bij wet verplichte gevallen, geen stemrecht
toegekend.
4. de ingebrachte gelden te boeken op een bijzondere reserverekening die op dezelfde wijze als het
kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor
kapitaalvermindering.
Deze reserverekening is niet beschikbaar voor uitkering.
5. tot aanpassing van de statuten aan de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen en
winstbewijzen en aan de Aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de
aandeelhouders en de vennootschap en aan de Participatieovereenkomst en dit door aanpassing
van volgende artikelen van de statuten:
1) Aanpassing van artikel 5 inzake het kapitaal van de vennootschap, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€
7.600.000,00).
Luik B
Het is vertegenwoordigd door ZEVEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND (7.600.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
2) Aanvulling van artikel 8 met een regeling inzake de statutaire beperkingen bij overdracht van
aandelen.
3) Aanpassing van artikel 11 ingevolge de uitgifte van winstbewijzen.
Ook de winstbewijzen zijn onderworpen aan statutair bepaalde overdrachtsbeperkingen.
4) Aanpassing van artikel 12 inzake de samenstelling van de raad van bestuur, onder meer als volgt:
“12.1.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximaal zes
bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
12.2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid overeenkomstig hetgeen volgt:
(i) tot drie (3) leden worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door Gimv (elk een
“Gimv Bestuurder”); 
(ii) tot één (1) lid wordt benoemd uit kandidaten die gezamenlijk worden voorgedragen door de
Actieve Managers (“Active Managers”, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst,
hierna de “Actieve Managers”) (de “Management Bestuurder”), met dien verstande dat (i) dit recht
vervalt van zodra de Managers in totaal minder dan 10% van de uitstaande aandelen bezitten en (ii)
een Manager die niet langer kwalificeert als een Actieve Manager niet kan worden verkozen als
bestuurder (tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Gimv);
(iii) één onafhankelijke bestuurder die ervaring mag hebben opgedaan als “senior executive” in de
industriële sector wordt benoemd uit een lijst van kandidaten die worden voorgedragen in
gezamenlijk akkoord tussen Gimv en de Managers (de “Onafhankelijke Bestuurder”), met dien
verstande, ingeval hierover geen akkoord wordt bereikt tussen Gimv en de Managers, er geen
Onafhankelijke Bestuurder benoemd; en
(iv) de CEO (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) wordt benoemd.
5) Aanpassing van artikel 18 inzake de delegatie van machten, als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité, een remuneratiecomité en/of enig ander
comité oprichten. Minstens (i) één Gimv Bestuurder, en (ii)(x) zolang de CEO een Actieve Manager
is, de Management Bestuurder of de CEO, of (y) zodra de CEO niet langer een Actieve Manager is,
de Management Bestuurder (als die er is), zullen deel uitmaken van deze comités. Andere leden van
management (zoals de CFO en, in zoverre hij reeds geen lid is van het comité, de CEO kunnen
worden uitgenodigd als waarnemer).”
6) Aanpassing van artikel 19 inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap, als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één
Gimv Bestuurder, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door de CEO
die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur of door de CEO (doch enkel binnen zijn
bevoegdheidssfeer) benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
7) Aanpassing van artikel 30 inzake de winstverdeling, als volgt:
“De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering rekening houdende met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en de
Participatieovereenkomst.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
Luik B
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
8) Aanpassing van artikel 32 inzake de vereffening, als volgt:
“In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief als volgt verdeeld onder
alle effectenhouders:
(i) in de eerste plaats, bij voorrang op enige betalingen aan de aandeelhouders (handelend in die
hoedanigheid), betaling aan elke winstbewijshouder van het Preferentieel Rendement per
Winstbewijs (“Preferred Return per Profit Certificate”, zoals gedefinieerd in de
Participatieovereenkomst, hierna het “Preferentieel Rendement per Winstbewijs”) (te berekenen op
basis van (a) de Werkelijke Ondernemingswaarde in geval van een WB Exit voorafgaand aan de
ontbinding van de Onderneming, en (b) de Standaard Ondernemingswaarde (“Default Enterprise
Value”, zoals gedefinieerd in de Participatieovereenkomst, hierna de “Standaard
Ondernemingswaarde”) zoals die gold op de datum dat de algemene vergadering besloot de
vennootschap te ontbinden in geval er op dat moment nog geen WB Exit heeft plaatsgevonden). In
geval het netto actief lager is dan het Totaal Winstbewijzen Rendement, zal elke winstbewijshouder
recht hebben op een deel van het netto actief pro rata het totale op diens winstbewijzen volgestorte
bedrag als een fractie van het Inschrijvingsbedrag (“Subscription Amount”, zoals gedefinieerd in de
Participatieovereenkomst, hierna het “Inschrijvingsbedrag”). De winstbewijzen zullen, voor alle
duidelijkheid, nooit recht geven op een bedrag hoger dan het laagste van (i) het netto actief, en (ii)
het Totaal Winstbewijzen Rendement; en
(ii) ten tweede, na volledige betaling van het Totaal Winstbewijzen Rendement, zal het resterende
bedrag van het netto actief, in voorkomend geval, worden verdeeld onder de aandeelhouders (met
uitsluiting van de winstbewijzen) pro rata het totale bedrag van het volgestorte deel van hun
aandelen,
(tezamen, de “Vereffeningsverdeelsleutel”).”
6. het mandaat van de in functie zijnde bestuurders te bevestigen in de hoedanigheid van Gimv
Bestuurder, met name:
1/ de heer VAN QUICKENBORNE Christophe Paul, wonende te 1730 Asse, Schermershoek 36; en
2/ de heer MEDAER Nick, wonende te 3080 Tervuren, Moorselstraat 142.
Wordt benoemd tot Management Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de Actieve
Managers:
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LoRiMa Consulting”, gevestigd te 3891
Mielen-Boven-Aalst (Gingelom), Bredenakkerstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0820.128.664, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de
heer RAMAEKERS Jan Marie Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 3891 Mielen-Boven-
Aalst (Gingelom), Bredenakkerstraat 7.
Wordt in zijn hoedanigheid van CEO tot bestuurder benoemd:
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BREGIMA”, gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Eburonenlaan 3, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer CRAENEN
Jan Lambert Hubert, van Belgische nationaliteit, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Eburonenlaan 3.
Alle voormelde benoemingen zullen gelden tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
het jaar tweeduizend vijfentwintig.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer VAN QUICKENBORNE
Christophe Paul, wonende te 1730 Asse, Schermershoek 36.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer CRAENEN Jan, voornoemd.
7. BENOEMING COMMISSARIS 
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig: 
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J
(ondernemingsnummer 0429.053.863), vast vertegenwoordigd door de heer Dominique ROUX.
Luik B
8. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen
naar volgend adres: Kruishoefstraat 52 te 3650 Dilsen-Stokkem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten