Ondernemingsnr : 0837065161
Naam
(voluit) : CASE SENSITIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommelei 57
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 6 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijftienduizend
tweehonderd en tien euro (15.210,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen zeventienduizend
vijfenzestig euro (17.065,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van drieduizend driehonderd veertig
euro (3.340,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: CASE SENSITIVE
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2110 Wijnegem, Krommelei 57
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten van grafisch ontwerp en uitvoering en vormgeving in het algemeen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media,
- Alle vormen van journalistiek en camerawerk. Waaronder in de meest uitgebreide vorm op het vlak
van research, redactie, scenario, productie en regie in woord en beeld;
- Het produceren, realiseren, verdelen en uitzenden van cinematografische televisiefilms, andere
beeldmedia en grafische visualiteit op het artistieke, wetenschappelijke en het nieuwsvlak, zowel
fictie als non- fictie dit alles in de meest uitgebreide zin, zoals onder meer Flash - 3D animatie,
webdesign, DVD authoring, internet solutions, voice-over en stemmenbank en fotografie,… zonder
dat de opsomming limiterend is;
- het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en onderhouden van websites en alle andere
mogelijke toepassingen via het internet;
- computeradviesbureau en de analyse in het algemeen inzake hardware- en softwaretoepassingen;
- de ontwikkeling en realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- de aan- en verkoop van alle hard- en softwaretoepassingen;
- alle vormen van onderwijs, opleiding en training met betrekking tot de hiervoor opgesomde
activiteiten;
- het geven van culinair advies, zowel voor privé of beroepsdoeleinden, dit onder de vorm van
kookworkshops zowel in eigen lokalen als op verplaatsing.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Zij mag alle
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op
te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of van
dien aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheid, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van ie aard zijn,
dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan ten gunste van zelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschot toestaan kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig
(18.550) aandelen op naam, die ieder één achttienduizend vijfhonderd vijftigste (1/18.550) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op één juni
van ieder jaar  om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten, en deze neer te leggen.
Zevende Besluit
De partij erkent te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van
4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de
benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 7 november 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod,
verklaren de heer ECKERT Mario en mevrouw VERNIMMEN Ellen dat op hen geen bestuursverbod
van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2110 Wijnegem,
Krommelei 57.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Cools Tax & Accountancy”,
ondernemingsnummer 0715.762.505, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan
124 bus 12/13, met recht van indeplaatsstelling door de heer Paul Cools of één van haar andere
bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de
BTW, de directe belastingen en alle andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, evenals bij alle ondernemingsloketten, sociale verzekeringsfondsen en
sociale secretariaten, en dit zowel voor de neerlegging, de inschrijving/aansluiting, als voor elke
latere wijziging, aanpassing en/of schrapping.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).