Ondernemingsnr : 0453832316
Naam
(voluit) : MOTORMUSIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanunnik De Deckerstraat 22-24
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Paul VERHAVERT te Mechelen, op 07 december 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 16
december 2021, Boek 000 Blad 000 Vak 38822, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MOTORMUSIC", met maatschappelijke
zetel te 2800 Mechelen, Kanunnik De Deckerstraat 22-24, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit : Splitsing huidige aandelen in omloop.
De algemene vergadering besluit het aantal bestaande aandelen in omloop, zijnde 250 aandelen te
wijzigen en te splitsen in 1.500 aandelen.
Aan het bestuursorgaan wordt in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van dit besluit en in
het bijzonder om de inschrijvingen in het aandelenregister van de vennootschap aan te passen en in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
Vierde besluit : Wijziging voorwerp.
Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de bestuurder, welk
verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
Het verslag van de bestuurder wordt vervolgens aan de comparanten overhandigt, dewelke zich
ertoe verbinden dit documenten te bewaren in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit daarop het bestaande voorwerp te wijzigen en te vervangen zoals hierna
beschreven:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
1) alle geluidstechnisch en akoestisch werk;
2) klein- en groothandel in alle muziekinstrumenten, audio-visiuele apparaten en dergelijke;
3) geluidsstudio, mobiele geluidsopname: het technisch mogelijk maken van opnames voor C.D.’s, L.
P.’s, M.C.’s, singles, C.D.-singles, geluidsbanden en dergelijke analoog of digitaal, het vervaardigen
van fonoplaten, C.D.’s, M.C.’s, singles, reclampespots, filmmuziek, videobanden, en dergelijke;
4) geluidsproductie: het verrichten van alle werkzaamheden welke gewoonlijk door een producer
worden gedaan, en die onder meer zullen inhouden, de supervisie en organisatie van opname-
sessies, de selectie van het op te nemen materiaal, het leiden en begeleiden van de artiest, de
supervisie van mixage, het goedkeuren van de eindmixage, het luisteren van de eerste
versnijdingen, het opleveren van de geluidsbanden of diskettes van voldoende technische en
artistieke kwaliteit voor de vervaardiging van C.D.’s, L.P.’s, M.C.’s, singles, C.D.-singles,
geluidsbanden, en dergelijke, analoog of digitaal;
5) grafische toepassingen: ontwerp, realisatie en verkoop van alle grafische dragers, zowel twee- als
driedimensioneel;
6) video en film: creatie, uitvoering, verspreiding, verhuring en verkoop;
7) audio: creatie en productie;
8) uitgeverij: de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers,
geluidsdragers, video, film, boeken, tijdschriften, C.D.Rom en andere digitale dragers, en de
verdeling van de rechten hierop;
9) multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassingen, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen;
10) organisatie: het inrichten van evenementen en happenings, optredens en tentoonstellingen;
11) artiest, auteur, componist, arrangeur;
12) radio en televisie: creatie, presentatie en distributie binnen de bestaande media, alsmede de
oprichting van nieuwe radio- en televisiekanalen;
13) copywriting en octrooibureau;
14) fotografie;
15) impresariaat en promotie;
16) databestanden: het ontwikkelen en centraliseren van alle audiovisueel materiaal in bestanden, en
de exploitatie ervan;
17) verhuur en verkoop van alle audiovisuele apparatuur, zowel de dragers als de genererende
instrumenten.
18) de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers, geluidsdragers, video,
film, boeken, tijdschriften, CD-roms en andere digitale dragers, de verdeling en de inning van de
auteursrechten hierop, zal fungeren onder de benamingen “Motormusic”, “Evil Penguin Publishing”,
“Evil Penguin Records”, “Evil Penguin”, “Antarctica Records” en “Evil Penguin Productions”.
19) het nemen van participaties in anderen vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.
20) het beheren en vereffenen van vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.
21) De organisatie en het geven van opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, webinars in
geluid-, beeld-, en verlichtingstechnieken aan onderwijsinstellingen, bedrijven en privé personen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van
verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.”
Vijfde besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOTORMUSIC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
1) alle geluidstechnisch en akoestisch werk;
2) klein- en groothandel in alle muziekinstrumenten, audio-visiuele apparaten en dergelijke;
3) geluidsstudio, mobiele geluidsopname: het technisch mogelijk maken van opnames voor C.D.’s, L.
P.’s, M.C.’s, singles, C.D.-singles, geluidsbanden en dergelijke analoog of digitaal, het vervaardigen
van fonoplaten, C.D.’s, M.C.’s, singles, reclampespots, filmmuziek, videobanden, en dergelijke;
4) geluidsproductie: het verrichten van alle werkzaamheden welke gewoonlijk door een producer
worden gedaan, en die onder meer zullen inhouden, de supervisie en organisatie van opname-
sessies, de selectie van het op te nemen materiaal, het leiden en begeleiden van de artiest, de
supervisie van mixage, het goedkeuren van de eindmixage, het luisteren van de eerste
versnijdingen, het opleveren van de geluidsbanden of diskettes van voldoende technische en
artistieke kwaliteit voor de vervaardiging van C.D.’s, L.P.’s, M.C.’s, singles, C.D.-singles,
geluidsbanden, en dergelijke, analoog of digitaal;
5) grafische toepassingen: ontwerp, realisatie en verkoop van alle grafische dragers, zowel twee- als
driedimensioneel;
6) video en film: creatie, uitvoering, verspreiding, verhuring en verkoop;
7) audio: creatie en productie;
8) uitgeverij: de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers,
geluidsdragers, video, film, boeken, tijdschriften, C.D.Rom en andere digitale dragers, en de
verdeling van de rechten hierop;
9) multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassingen, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen;
10) organisatie: het inrichten van evenementen en happenings, optredens en tentoonstellingen;
11) artiest, auteur, componist, arrangeur;
12) radio en televisie: creatie, presentatie en distributie binnen de bestaande media, alsmede de
oprichting van nieuwe radio- en televisiekanalen;
13) copywriting en octrooibureau;
14) fotografie;
15) impresariaat en promotie;
16) databestanden: het ontwikkelen en centraliseren van alle audiovisueel materiaal in bestanden, en
de exploitatie ervan;
17) verhuur en verkoop van alle audiovisuele apparatuur, zowel de dragers als de genererende
instrumenten.
18) de uitgave en verspreiding van werken in de vorm van grafische dragers, geluidsdragers, video,
film, boeken, tijdschriften, CD-roms en andere digitale dragers, de verdeling en de inning van de
auteursrechten hierop, zal fungeren onder de benamingen “Motormusic”, “Evil Penguin Publishing”,
“Evil Penguin Records”, “Evil Penguin”, “Antarctica Records” en “Evil Penguin Productions”.
19) het nemen van participaties in anderen vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.
20) het beheren en vereffenen van vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.
21) De organisatie en het geven van opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, webinars in
geluid-, beeld-, en verlichtingstechnieken aan onderwijsinstellingen, bedrijven en privé personen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Luik B
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van
verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de
blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is
ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de aandeelhouders ongeacht het kapitaalaandeel door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Slechts indien de kapitaalverhoging niet wordt gerealiseerd door inschrijving zoals hierboven
bepaald, kan op de aandelen worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Luik B
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen op straf van nietigheid niet afgestaan worden onder levenden, noch
overgedragen worden wegens overlijden, tenzij met de toestemming van alle aandeelhouders.
Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder
alleen beslist.
Indien de enige aandeelhouders overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen
van de overgang van aandelen niet van toepassing.
Ingevolge de overdracht van aandelen wegens overlijden zullen de erfgenamen of begiftigden, die
geen aandeelhouders zullen kunnen worden, omdat zij als zodanig niet aanvaard worden, slechts
recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen.
De waarde der aandelen zal bepaald worden aan de hand van de laatste opgemaakte jaarrekening.
De sommen, welke aldus aan de erfgenamen of de begiftigden moeten betaald worden, zullen in een
termijn van drie jaar vereffend worden per zesmaandelijkse gedeelten, en voor de eerste maal zes
maand nadat de erfgenamen of begiftigden als aandeelhouders werden afgewezen.
De erfgenamen of begiftigden mogen bij ter post aangetekend schrijven, gericht tot de bestuurder der
vennootschap, de beslissing vragen of zij al dan niet als aandeelhouder worden aangenomen of
afgewezen.
De vennootschap is verplicht, binnen de maand na dit aangetekend schrijven, de beslissing mede te
delen van het al dan niet aanvaarden als aandeelhouders. Vanaf die datum begint de termijn van drie
jaar voor de afbetaling te lopen.
De erfgenamen en begiftigden, zelfs minderjarigen of onbekwamen, zullen nooit hetzij de
zegellegging, hetzij de inventaris, veiling of verdeling der goederen, waarden of papieren van de
vennootschap kunnen vorderen.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de
aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten
uitgeoefend zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Bijzondere machten kunnen worden toegekend aan elke mandataris, doch bij bestaan
van meerdere bestuurders, mits gezamenlijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur) in de zetel van de vennootschap of op
Luik B
elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Verder dient er gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
Luik B
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Maes Steven, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer SEYNAEVE Pieterjan Luc, geboren te Waregem op 23 april 1989, wonende te 9040 Gent,
Schoolstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “MotorMusic Mobile”, ondernemingsnummer 0477.467.553, met zetel te
2800 Mechelen, Kanunnik De Deckerstraat 22-24, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde
heer Maes Steven, hier aanwezig die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Achtste besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2800 Mechelen, Kanunnik De Deckerstraat 22-24.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte akte;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.
 
 
Getekend Notaris Paul Verhavert