Ondernemingsnr : 0435086273
Naam
(voluit) : AEDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fredegandus Van Rielstraat 24
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeven december tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur,
de zetel, het voorwerp, de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar,
de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening , de gerechtelijke
bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verstrekken van adviezen op handels-, nijverheid-, financieel, administratief en
bedrijfsorganisatorisch gebied, alsmede het leveren van diensten in deze sectoren.
-De aan- en verkoop van allerhande grondstoffen, fabrikanten, producten en koopwaren met
uitsluiting van vaste en vloeibare brandsstoffen, fourage, stroo, inlandse granen en tweedehands
autovoertuigen.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen
en materieel.
-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dan de aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij
nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van
de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen
verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen,
onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als
buitenland.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2100 Deurne (Antwerpen), Fredegandus Van Rielstraat 24
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen wordt opgenomen in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
verminderd werd om het te herleiden van zeshonderdtweeënveertigduizend euro (€ 642.000,00) tot
driehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 342.000,00) door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
- de kapitaalvermindering volledig aangerekend wordt op het fiscaal gestort kapitaal.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interim-dividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten. Elk aandeel geeft
recht op één stem.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
Luik B
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking, en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de
vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurder,
herneemt de bepaling van 13 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking
van stemmen binnen de raad, de voorzitter een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en
statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomt, de beraadslaging en de
besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van afgevaardigde bestuurder.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. – nagemelde bestuurders ontslaan werden:
* mevrouw AERTS Kristin, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ruggeveldlaan 12;
Luik B
* de heer AERTS Walter, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Fredegandus Van Rielstraat 24, ook
als gedelegeerd bestuurder;
* mevrouw BOSSAERTS Maria, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Fredegandus Van Rielstraat
24, ook als gedelegeerd bestuurder.
- nagemelde personen bestuurders zijn van de vennootschap:
* mevrouw AERTS Kristin, voornoemd;
* de heer AERTS Walter, voornoemd;
* mevrouw BOSSAERTS Maria, voornoemd. 
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar,  zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 7 december 2022.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde met recht van substitutie aangesteld werd: de heer AERTS
Walter, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
Uit de notulen van de vergadering gehouden op 7 december 2022;
BLIJKT dat
- tot gedelegeerd bestuurder herbenoemd werden:
* de heer Walter Eugeen Lea AERTS, wonende te 2100 Deurne, Fredegandus Van Rielstraat 24;
* mevrouw Maria Joanna Adriana BOSSAERTS, wonende te 2100 Deurne, Fredegandus Van
Rielstraat 24.
- volmacht verleend werd aan de heer JANSSEN, Charles, de heer VAN
ALPHEN, Jeroen, mevrouw MOORTGAT, Zoë, mevrouw LIEKENS, Emma, mevrouw JANSSENS,
Eveline, mevrouw BASTENIE, Sofie en mevrouw BLONDEEL, Marleen, medewerkers van notarissen
Tom en Filip Holvoet te Antwerpen, elk woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
271 bus 093, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op
de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELGD:
Notulen van de vergadering dd. 7 december 2022