guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
0436 218 502
BX. TRADE
Naamloze vennootschap
Venecoweg 19 bus A, 9810 Nazareth
HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van 28 juni 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen heeft besloten om de hierna vermelde personen te
herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
- DELXA INVEST NV, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 19/A, waarvoor de
heer Xavier DELAERE, wonende te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 1, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze
vennootschap BX. TRADE;
- Mevrouw Sofie DECOCK, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 504, bus 73.
Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op heden en eindigen aldus onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de vergadering met
éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met alle machten van dagelijks bestuur en alle machten om hieromtrent
afzonderlijk te handelen, die aanvaardt:
- DELXA INVEST NV, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 19/A, waarvoor de
heer Xavier DELAERE, wonende te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 1, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze
vennootschap BX. TRADE.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden en eindigt aldus onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
Voor analytisch uittreksel,
DELXA INVEST nv, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Xavier DELAERE
Ondernemingsnr : 0847 600 648
Naam
(voluit) : Greenyard Fresh
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Rechtzetting
Rechtzetting van de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 25 oktober 2022 die betrekking heeft op de
notulen van de gewone algemene vergadering dd. 02 september 2022:
Herbenoeming van bestuurder
De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van volgende bestuurder goed:
- Alvear International BV, vast vertegenwoordigd door Charles-Henri Deprez.
De voornoemde bestuurder word door de aandeelhouders herbenoemd voor een hernieuwbare termijn van
6 jaar, met ingang van heden (na afloop van de vergadering). De mandaten van de bestuurder loopt af
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31
maart 2028. Hun mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Voor analytisch uittreksel
Bijzonder gevolmachtigde
Katrien Vermeulen
---
Ondernemingsnr : 0402 607 804
Benaming
(voluit) : Transport Marcel Depaire
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Z.5 Mollem 460, 1730 Asse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op de Algemene Vergadering van 14 juni 2024 beslist de vergadering unaniem om de BV Figurad:
Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghelincklaan 21 te 9051 Gent (IBR 0027), met als vaste vertegenwoordiger Dieter!
Bibaut (IBR A02553), te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar:
eindigend bij de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2027. De vergoeding van de commissaris!
bedraagt 12.500,00 euro per jaar exclusief BTW en is jaarlijks indexeerbaar.
Roeland Smets
Gedelgeerd Bestuurder
2011
0411 954 545	Ondememingsnr
LEUVEN
Naam
SIGN & FACADE
SPLENDOR
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
HERRESTRAAT 29, 3294 DIEST	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 11 juli 2023:
Gelet op het feit dat een nieuwe commissaris wordt benoemd binnen de hele groep Image Builders, werd in
onderling overleg overeengekomen met de huidige commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV (die als
vaste vertegenwoordiger had aangesteld: de heer Steven Pazen) om zijn mandaat voortijdig te beeindigen.
De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens om als commissaris te benoemen, de besloten
vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443. Voormelde
revisorenvennootschap duidde de heer Maarten Lindemans, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.
THALER MANAGEMENT & CONSULTANCY BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
Benoit Thaler.
..	Voorkant	:..	....
0466 177 446	Ondernemingsnr
Naam
Holding Bakker
·verkult,
NV	Rechtsvorm
Kapelanielaan 13A, 9140 Temse	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 13/10/2022 op de zetel van
de vennootschap:
De heer Marc Cootmans heeft bij brief van heden ontslag genomen uit hun mandaat als bestuurder van de
vennootschap.
De algemene vergadering benoemt tot nieuwe bestuurder de besloten vennootschap Automotive
Investmenst tot bestuurder van de vennootschap. Automotive Investments BV geeft aan dat zij, bij monde van
haar bestuursorgaan, de heer Dominique Desrumaux aanstelt als vaste vertegenwoordiger in verband met dit
bestuursmandaat.
Automotive Investments BV
Vaste vertegenwoordiger Dominique Desrumaux
Ondernemingsnr : 0697 973 297
Naam
(voluit) : TOUR DES FINANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap d.d 25 november 2024
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag goed te keuren van mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA, als bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf 22 november 2024. De enige aandeelhouder geeft mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van haar
mandaat zal verleend worden op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het
boekjaar eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren.
- mevrouw Miruna MARIN te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 22
november 2024. Haar mandaat is onbezoldigd en eindigt na de algemene vergadering van aandeelhouders die
zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2029. De bestuurder zal de zetel van de Vennootschap
kiezen als domicilie met het oog op de uitvoering van het mandaat.
- Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-de heer Sungjeh MOON, bestuurder;
-de heer Kwang Hee MIN, bestuurder;
-mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder;
-mevrouw Miruna MARIN, bestuurder, en
-de heer Mathieu LOQUET, bestuurder.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en heer Pablo
OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-
Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0890 036 168
Naam
(voluit) : GL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 3053 - 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Intrekking volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16/1/2023:
Er werd unaniem beslist om de bijzondere volmachten die toegekend werden op datum van 26 juli 2014 aan
de heer Robert Notredame, wonende te 3500 Hasselt Hovenstraat 36 en aan de BV Profinimmo met zetel te 3550;
Heusden-Zolder, Wulpenstraat 20 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Koster:
en die hun toelieten de dagelijkse leiding van de vennootschap waar te nemen, op te heffen en dit met ingang
vanaf 16 januari 2023.
John Lenaers
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0448 056 361
Naam
(voluit) : DE SNEPPE
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Hoekestraat 25 te 8340 Damme	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders & herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur.
Verwijzend naar het verslag van de algemene vergadering dd. 30/06/2022, gehouden ten zetel werd met
éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/06/2022 om de volgende bestuurders
te herbenoemen voor een nieuw tijdperk van zes jaar :
- De heer Baron Leon Thomas BEKAERT, wonende te 8340 Damme in de Hoekestraat 25;
- Mej. Virginie BEKAERT, wonende te 1030 Schaerbeek, 47 Rue General Gratry ;
- De heer Nicolas BEKAERT, wonende te 1200 Woluwe St. Lambert, Av. Woluwe Saint Lambert 64,
die bij deze hun mandaat aanvaarden.
De mandaten zullen verstrijken in de gewone algemene vergadering van 2028.
De mandaten als bestuurder van :
- de Heer Leon Philippe BEKAERT, wonende in de Hoekestraat 25 te 8340 Damme &
en Dominic BEKAERT, Rue Simart 31 75018 Parijs-FRANKRIJK worden niet meer vernieuwd en bij deze is :
hun mandaat beëindigd per 30/06/2022.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering wordt een vergadering gehouden ten zetel,
van de Raad van Bestuur, dd. 30/06/2022, om met ingang vanaf 30/06/2022 :
als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur om deze te herbenoemen voor
een nieuw tijdperk van zes jaar :
- De heer Baron Leon Thomas BEKAERT, Hoekestraat 25 te 8340 Damme,
die bij deze het mandaat aanvaardt.
De mandaten zullen verstrijken in de gewone algemene vergadering van 2028.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw
Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem- Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer	..
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde
ook de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de
bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken er akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Getekend te Damme dd. 30/06/2022 door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door haar bestuurder :
mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0879 709 133
Naam
(voluit) : ANTWERP CONTAINER TERMINAL
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 1, B-9042 GENT
Onderwerp akte : Verlenging bestuursmandaten.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv ANTWERP
CONTAINER TERMINAL d.d. 9 november 2022.
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de
bestuurders.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om volgende bestuursmandaten te verlengen voor
een periode van 1 jaar.
Dhr. Bruyninckx Eddy	Voorzitter
Dhr. Van de Vyvere Philippe	Bestuurder
bv BRASMAR (Dhr. Vanfleteren Eugène)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Dhr. Claes Johan	Bestuurder
Dhr. Laureys Bart	Bestuurder
Dhr. Loontjens Erik	Bestuurder
Dhr. Kirkland Jonathan	Bestuurder
De Raad van Bestuur zal derhalve als volgt samengesteld zijn:
Dhr. Bruyninckx Eddy	Voorzitter
Dhr. Van de Vyvere Philippe	Bestuurder
bv BRASMAR (Dhr. Vanfleteren Eugène)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Dhr. Claes Johan	Bestuurder
Dhr. Laureys Bart	Bestuurder
Dhr. Loontjens Erik	Bestuurder
Dhr. Kirkland Jonathan	Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2023.
Philippe Van de Vyvere	Erik Loontjens
Bestuurder	Bestuurder
------
-----
Ondernemingsnr : 0441 868 157
Naam
(voluit) : DSP FOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korenlei 21A, 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel op 6 september 2024 blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
- ontslag verleend als bestuurder aan de heer Dr. Luc Lepoutre, wonende te Erpe-Mere, Molenstraat 16
- De BV BIMED, met ondernemingsnummer 0432.099.564 en maatschappelijke zetel te Erpe-Mere,
Molenstraat 16, met als vast vertegenwoordiger de heer Dr. Luc Lepoutre wordt benoemd tot bestuurder voor
een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering 2030
Dit alles met onmiddelijke ingang
M.G.R BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Guy Reyniers, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0407 174 623
Naam
(voluit) : Saunier Duval België / Belgique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaesstraat 13 Bus 1, 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Wijziging dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 augustus 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Bruno Vervinckt, als persoon belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor welke functie hij werd benoemd door de raad van bestuur
van de Vennootschap op 19 december 2013, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014 onder nummer 14003869, met onmiddellijke ingang.
De bestuurders nemen tevens kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Danny Van Baelen als persoon
belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor welke functie hij door de raad van bestuur van de
Vennootschap op 19 december 2013 werd aangesteld en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014 onder nummer 14003869, met onmiddellijke ingang.
Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Bruno Vervinckt en de heer Danny Van Baelen in de
hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden herroepen met ingang
van de effectieve datum van dit ontslag.
Volmacht:
De bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan Mevr. Inge Wargée, bedrijfsjurist binnen de groep
Vaillant, wonende ( ... ), alleen handelend en met de bevoegdheid haar bevoegdheden te subdelegeren, om alle
formaliteiten te vervullen die in het algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot de beslissingen van de raad
van bestuur, met inbegrip van de bevoegdheid om elk verzoek tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen, om elk document
neer te leggen bij de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking
van de besluiten van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan
de houder van deze volmacht alle verklaringen afleggen, alle documenten en akten ondertekenen en, in het
algemeen, alles doen wat nodig is in naam van de Vennootschap.
Inge Wargée
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0805 530 065
Naam
(voluit) : ASCOT VENUS LAND
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Oude Weg 39, 9991 Maldegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30/09/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden (30/09/2024),
van:
- de naamloze vennootschap "ASCOT DEVELOPMENT", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW
BE 0785.632.296, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
2/ de bevestiging van de benoeming tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1/10/2024 en dit
voor een periode van onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "ASCOT BELGIUM", met zetel te 9991 Maldegem, Oude Weg 39, BTW BE
0453.344.940, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vic
HUYS, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1.
NV "ASCOT BELGIUM"
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Vic HUYS
Vaste vertegenwoordiger
Voorkant	Nar mentreden ghod vor ce instrumente have titelts, bethy vano . fogal ( )
I evoega ce rechtspersoon tet, aper. van diedi fe verlegen .. " den
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt affect ant ventiel type "Medewerker";
Ondernemingsnr : 1003 553 090
Naam
(voluit) : AED GVBF 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger
Bij de oprichting op 18 december 2023, heeft de vennootschap beslist om "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joeri Klaykens, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaar. De
vennootschap werd geïnformeerd door de commissaris dat vanaf 7 mei 2024 de heer Joeri Klaykens als
vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV wordt vervangen door de heer Christophe
Boschmans die vanaf die datum aldus zal optreden als vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren
BV in de uitoefening van het mandaat.
Julie Bus
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0837 884 614
Naam
(voluit) : URRACO LANDBOUW FONDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gestelhof 9, 2590 Berlaar
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 augustus 2024:
( ... )
2.Rechtzetting beslissing tot herbenoeming bestuurders
De aandeelhouders stellen vast dat de beslissing tot herbenoeming van de bestuurders niet formeel is
vastgelegd in haar notulen noch werd gepubliceerd.
De Algemene Vergadering beslist om volgende mandaten als bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen met ingang van de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 voor een
periode van 6 jaar.
·De heer Hugo Van Geet, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat 14
·De heer Jan Van Geet, wonende te 46822 Mala Skala, Mala Skala 211
·De heer Piet Van Geet, wonende te 2560 Kessel, Bogaertsheide 12
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Toekenning bijzondere volmachten
De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur een bijzondere volmacht te geven, om
alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot
de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de raad van bestuur genomen beslissingen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank,
administraties en fiscale diensten.
( ... )
Piet Van Geet
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0745 665 625
Naam
(voluit) : PC ANTWERP
(verkort) : PCA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 7 mei 2024:
[ ... ]
6. De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de bestuursmandaten van
de volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene
vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- De heer Benoît De Cannière;
- De heer Eric Cortois;
- De heer Erik Michiels; en
- De heer Didier Willems.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De bestuurders hebben woonstkeuze gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles wat betreft de
uitoefening van hun mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
7. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL / KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, wordt benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar. Het
mandaat verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de rekeningen van
het boekjaar 2026 goed te keuren. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL heeft de heer Axel Jorion (IRE
nr. A02363), bedrijfsrevisor, aangewezen als vaste vertegenwoordiger.
[ ... ]
8. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Charlotte De Meyer en de heer Timon Sohier elk
van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van
formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken,
bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor
de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met
inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten,
het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van
de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0415.366.470
Naam
(voluit) : PROMEXA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eendrachtslaan 27, 2960 Brecht, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte herbenoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder; Uittreksel uit akte herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 19/08/2024
Herbenoeming als bestuurder vanaf 12/06/2024 voor een periode van 6 jaar die aanvaardt:
De Ridder Marianne wonende te Eendrachtslaan 27 te 2960 Brecht (België)
Vannoppen Ivan wonende te Rue de l'Hopital 1 te 8509 Redange-sur-Attert (Luxemburg)
Herbenoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf 12/06/2024 voor een periode van 6 jaar die aanvaardt:
De Ridder Marianne wonende te Eendrachtslaan 27 te 2960 Brecht (België)
Vannoppen Ivan wonende te Rue de l'Hopital 1 te 8509 Redange-sur-Attert (Luxemburg)
De bijzondere algemene vergadering maakt ook melding dat het mandaat van de bestuurder ONREX NV - ON
0418.614.782 vervallen is sedert 2022. Het mandaat werd niet verlengd. Bij deze wordt kwijting verleend over
de uitvoering van het mandaat en wordt ONREX ontslagen uit de functie van de bestuurder.
Voor eensluidend,
De Ridder Marianne
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0886 547 831
Naam
(voluit) : Kinepolis Financial Services
KFS	(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : EEUWFEESTLAAN 20, 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 OKTOBER 2024:
Met eenparigheid van stemmen beslist de Bijzondere Algemene Vergadering om de heer Pieter-Jan Sonck
te benoemen als bestuurder van de vennootschap Kinepolis Financial Services NV, vanaf
heden en voor een periode lopende tot de Algemene Vergadering te houden in 2028.
Dit mandaat zal bezoldigd zijn.
Eddy Duquenne
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0422 488 745
Naam
(voluit) : PLASTIBAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11 januari 2023:
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2023 als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een periode van zes jaar: de naamloze vennootschap "VANJANCO", met zetel te 8520 Kuurne,
Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer 0834.454.871 en met BTW-nummer BE0834.454.871.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
mevrouw Eline DEMEULEMEESTER, wonende te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 55, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De naamloze vennootschap "VANJANCO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
VANROOCO NV,
vertegenwoordigd door Jan VANDERBEKE
Gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : IP MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FINLANDSTRAAT 12 BUS A-B
9940 EVERGEM
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 03/10/2022 blijkt dat :
de Algemene Vergadering heeft beslist om onderstaande personen te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering welke zal doorgaan in 2028.
- de heer Olivier Louvrier, Hortensialaan 80 te 8300 Knokke - Heist
- mevrouw Dominique Lippens, Hortensialaan 80 te 8300 Knokke - Heist
De Raad van Bestuur heeft beslist om de heer Olivier Louvrier aan te stellen als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en zal eindigen
op de jaarvergadering die zal doorgaan in 2028.
Alle mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Olivier Louvrier
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0790 504 765
Naam
(voluit) : Quin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 31 - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en gedegeleerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 augustus 2024:
Josephus de Wit wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van 1 augustus 2024. Met unanimiteit
van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Blacksmiths NV met vaste vertegenwoordiger Bart Wouters wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op
datum van 1 augustus 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beeindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en voor
zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
De bijzondere algemene vergadering stelt tevens vast dat het mandaat van deze enige bestuurder afloopt
in 2028 na een periode van 6 jaar. Desalnietemin maakt de bijzondere algemene vergadering van de
gelegenheid gebruik om De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost, te benoemen als enig
bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 19 augustus 2024:
Het bestuursorgaan beslist hierbij dat:
1. het mandaat van Josephus de Wit als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
1 augustus 2024 wordt beëindigd;
2. het mandaat van De Cronos Groep NV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (vast
vertegenwoordigd door Dirk Deroost), met ingang vanaf 1 augustus 2024, wordt beëndigd.
Aldus opgemaakt te Kontich op 20 augustus 2024,
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0506 792 732
Naam
(voluit) : INCENDIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brielen 2, 2830 Tisselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 3 november 2022
De algemene vergadering beslist EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2,
1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig vertegenwoordigd door BV Paul
Eelen, met als vaste vertegenwoordiger Paul Eelen, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor
een termijn van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar eindigend
op 31 december 2024 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt 22.000 EUR voor
het boekjaar 2022 (exclusief BTW), en omvat de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van de vennootschap.
Pieter Daeseleire	Hil Foon Wong
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 801 472
Naam
(voluit) : RANDSTAD CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 3 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Chris HEUTINK als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de hem te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2023, van mevrouw Dominique HERMANS, wonende te 2250 Olen, Paradijs 4.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle sinds voormelde datum door de nieuwe
bestuurder gestelde handelingen.
B. De vennootschap heeft op 29 maart 2022 als bijzonder gevolmachtigde aangesteld:
De BV ADW Legal Consult, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent (afdeling Gent), BTW
BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om voor voormelde NV
'RANDSTAD CONSTRUCT' alle nodige neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ingevolge besluiten genomen door de organen van de vennootschap, alsook alle
nodige documenten daartoe te ondertekenen.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 2 juni 2022 onder nummer 22066307.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr : 0479 004 608
Naam
(voluit) : LOUYET AUTOMOTIVE NORTH
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 720 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/03/2024:
1. Benoeming commissaris
Bij afzonderlijke stemming wordt, met eenparigheid van stemmen, herbenoemd tot commissaris:
de BV BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES met zetel te Da Vincilaan 9 bus
E.6, 1930 Zaventem, voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren die afsluiten op 30/09/2022,
30/09/2023 en 30/09/2024, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op
30/09/2024.	Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Rodrigo Abels (A02439) aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Deze herbenoeming geschiedde reeds mondeling na de algemene vergadering dd. 31/03/2022.
2. Varia
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel,
te Brussel onder	het	Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Alain Chrispeels en de heer Sven
Malderie, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavige onderhandse verslag.
Alain Chrispeels
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0834 044 107
Naam
(voluit) : BROUWERIJ VAN EECKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Diksmuidseweg 408, 8904 Boezinge, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering d.d. 06/09/2022:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist dhr. Karel Leroy te herbenoemen als bestuurder voor een
periode van 6 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2028.
Leroy Philip,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0427 946 578
Naam
(voluit) : Leschaco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Antwerp Ring Center - Noordersingel 19 bus 4 - 2140 Borgerhout
(Antwerpen)
Onderwerp akte : Benoeming Raad van Bestuur
De algemene vergadering van 15/12/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel van de onderneming,
beslist met eenparigheid van stemmen tot nieuwe bestuurder te benoemen door cooptatie:
- Dhr. Böttcher Christian, Bohnstrasse 1 - 22587 Hamburg - Duitsland;
De benoeming treedt in werking vanaf 23/10/2022 en dit voor de resterende looptijd van het mandaat,
eindigend op de jaarvergadering van het jaar 2027.
Voor éénsluitend afschrift
Wens Karin
Gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0453 174 397
Naam
(voluit) : Euro club services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prinsendreef 15 b 19 - 2950 Kapellen
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
De algemene vergadering van 02 januari 2024 beslist om Kars Kubilay °17-09-1981 Volkstraat 72 te 2000
Antwerpen
ontslag te verlenen als bestuurder vanaf 02.01.2024.
Franciscus Laureyssen
bestuurder
Ondernemingsnr: 0535 997 056
Naam
(voluit) : De Drie Provinciën
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Abdijstraat 1 te 3271 Averbode
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder - aanstelling lasthebber
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 29 mei 2024
Met ingang van 29 mei 2024 heden wordt herbenoemd als bestuurder:
- Ronny CEUSTERMANS, Abdijstraat 1 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Eveneens met ingang van 29 mei wordt benoemd als bijkomende bestuurder:
*	*
- Kris GEYSELS, Maleizenstraat 41B te 3020 Herent.
Beide mandaten gelden voor een termijn van zes jaar, en lopen af op datum van de jaarvergadering
van 2030. Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Aanstelling bijzondere lasthebber
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap l' Abaco, erkend fiscaal accountants ITAA 50575800,
ondernemingsnummer 0891.163.447, met zetel te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 20, vertegenwoordigd door
Ward CANNAERTS of Mare CANNAERTS, beiden handelend als bestuurder, ieder afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven om namens de vennootschap:
- voor de wettelijk verplichte formaliteiten ingevolge de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene
vergaderingen van aandeelhouders de nodige wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het
rechtspersonenregister, en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten bij het Ondernemingsloket, de Griffie
van de, Ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad;
- in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen;
- de jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale.
Voor deels letterlijk, deels ontledend uittreksel,
l' Abaco BV, bijzondere lasthebber,
vertegenwoordigd door Marc Cannaerts
Neergelegd
- Notulen algemene vergadering 29 mei 2024
Ondernemingsnr : 0860 511 744
Benaming
(voluit) : ANSUL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
1050 Brussel	Zetel : Louizalaan 65 bus 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming van de bedrijfsrevisor
Uittreksel uit de notulen van debuitengewone algemene vergadring op 08.09.2022
De buitengewone algemene vergadering benoemt de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren (ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.814.826), met maatschappelijke zetel te
2600 Antwerpen, uitbreidingsstraat 72, vertegenwoordigd door de heer Gregory Desmet (IBR lidnummer
A02613), bedrijfsrevisoren, als commissaris van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 6.000 per jaar (plus BTW, onkosten en veranderlijke bijdrage :
· IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
Martin STRUYF	AFL Management bvba
vertegenw. door haar vaste vertegenw.	Bestuurder
Xavier MIGNOLET
Bestuurder
DE GRIFFER
Ondernemingsnr : 0862 837 764
Naam
(voluit) : GDM International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 8, 8890 Moorslede
Onderwerp akte : Bekrachtiging mandaat commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08/09/2022 blijkt:
De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de benoeming van de revisorenvennootschap HLB
Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 0013) als commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang van het
------
boekjaar beginnend op 1/1/2021. Behoudens herbenoeming, loopt het mandaat af op de algemene vergadering
der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
Voornoemde revisorenvennootschap heeft de heer Patrick Van Impe (IBR A 01618) aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
BV SV-WORX
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Steven Vangeersdaele
Ondernemingsni	0463 850 238
Naam
CENTRIC BELGIUM
(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Siemenslaan 12, 8020 Oostkamp	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 22/08/2024 blijkt met éénparigheid van de stemmen de
benoeming als commissaris van de vennootschap RSM InterAudit BV, met exploitatiezetel te 9320
Erembodegem, Korte Keppestraat 7 bus 62, en dit voor een duur van drie boekjaren zijnde 2024, 2025 en
2026, welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026
goedkeurt. RSM InterAudit BV duidt mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Gedelegeerd bestuurder
Himacos BV met als vast vertegenwoordiger Heinz Helewaut
Naam en hoedanigheid van de instrunienterende notaris lietze van de perso(ojmen;	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0806 408 906
Naam
(voluit) : CG - Vastgoed Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jacob Jacobsstraat 56 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29/10/2022 blijkt het ontslag als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van:
- Worldwide Consulting BV, met ondernemingsnummer 0478.862.175, met maatschappelijke zetel te 2018
Antwerpen, Jacob Jacobsstraat 56, vast vertegenwoordigd door Sylvain Goetz, wonende te 2970 Schilde,
Boerendreef 16.
- Alaxy BV, met ondernemingsnummer 0478.862.274, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Jacob Jacobsstraat 56, vast vertegenwoordigd door Alain Goetz, wonende te Dubai (VAE), Villa GH A40, The
Palm Jumeirah, Postbox 65919
Worden benoemd als bestuurder vanaf heden:
- de heer Sylvain Goetz, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 16.
- mevrouw Ann Hilkmann, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 16.
De Raad van bestuur van 29/10/2022 beslist unaniem om de heer Sylvain Goetz, voornoemd, te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder.
Alle vermelde mandaten gelden voor de duur van 6 jaar.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Filotax BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Louis
Verhaert en Philippe Van Dieren, met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 616, 2600 Berchem, alsook
aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle
vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de buitengewone
algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen.
--
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Antwerpen, anddry MECHELEN
-
Ondernemingsnr : 0474.057.707
-	-
Naam
-
-
(voluit) :
MEDAL
-	-
(verkort) :
-
-
-	-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
Puursesteenweg(BOR) 399, 2880 Bornem
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 28/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Bram Vandendriessche als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Bram Vandendriessche, met woonplaats
te Tai gong ling, Dalingshan, Dongguan, Guandong (China) Weixing Road 11, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
-
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
-
anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CENTRUM VOOR BOEKHOUDING EN
1
FISCALITEIT, rechtspersoon met zetel te 9250 Waasmunster, Bareelstraat 2, RPR Gent afdeling
-
Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0429.011.204, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-	-
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 21/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/10/2024.
Voor de vennootschap
Hans Vandendriessche
Gedelegeerd bestuurder
:
1
1
1
1
1
Ondernemingsnr: 0631 681 123
Naam
(voluit) : Waterleau USA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 26 te 3150 Haacht
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS / VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19 januari 2022 werd:
- beslist te benoemen tot nieuwe commissaris van de Vennootschap, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philippe SCHRAEPEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen
van het IBR onder nummer A-02562, voor een termijn van drie jaar.
De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, voor de controleopdracht van de
boekjaren 2021-2022-2023, onverminderd de toepassing van artikel 3:61 van het WVV.
- de heer Bart GOEDSEELS aangesteld als bijzonder volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling,
met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze
Bijzondere Algemene Vergadering.
Getekend, Bart GOEDSEELS, lasthebber.
Ondernemingsnr : 0456 969 473
Naam
(voluit) : STANDHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamlze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dwarsstraat 13 - 8570 Anzegem
Onderwerp akte : Benoeming niet-statutair bestuurder
uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2023 blijkt :
dat Mevrouw Viaene Stephanie wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit vanaf heden. Dit mandaat
is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Mevrouw Viaene Stephanie aanvaardt haar mandaat.
Vandeputte Hilde
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0873 758 677
Naam
(voluit) : MENSURA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GAUCHERETSTRAAT 88-90, 1030 SCHAERBEEK
Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS
Het blijkt uit de de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2024 dat de vergadering beslist
om het mandaat van Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Vlaminck en de heer Tom Renders, te hernieuwen voor een duur van drie jaar.
Volmacht is gegeven aan Corpoconsult Bv, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, vertegenwoordigd door
haar bestuurder, David Richelle om alle formaliteiten te vervullen en alle nodige documenten te tekenen met hef
oog op de vervulling van de neerleggingsformaliteiten bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van
bijgevoegde beslissingen en hun publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad inbegrepen de handtekening
van de publicatieformulieren.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde