Ondernemingsnr 0776.560.818
Naam
(voluit):	VERLEXA
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Azalealaan 34
9870 Zulte
Onderwerp akte : Ontbinding BV
Uit het proces-verbaal verleden op 15 december 2022 voor meester Ann Chijs, notaris met standplaats te!
Knesselare, die haar ambt uitoefenit in de BV "Notaris Ann Chijs", met zetel te 9910 Knesselare, Maldegemseweg
5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft;
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "VERLEXA", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te;
9870 Zulte, Azalealaan, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0776.560.818, en die volgende besluiten;
heeft genomen:
ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
a) Verslag van het bestuursorgaan
: De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld voorlezing te!
geven van het verslag van het bestuursorgaan van 6 december 2022, waarin het voorstel van ontbinding van de;
Vennootschap wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap werd gevoegd
die werd afgesloten op 1 december 2022, hetzij minder dan 3 maanden voor deze vergadering.
De vergadering stelt vervolgens na onderzoek vast dat er, noch op het verslag van het bestuursorgaan, noch op
de boekhoudkundige staat, enige opmerking geformuleerd werd en sluit zich aan bij de erin vervatte besluiten.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor
:De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld voorlezing te:
geven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bart Bosman, van 14 december 2022, over de voormelde!
istaat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"Opdracht
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag uitgericht aan de;
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap VERLEXA over de daarbij gevoegde staat van activa;
en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige:
ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 06/12/2022 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap VERLEXA BV,
Azalealaan 34 te 9870 Zulte (KBO-nummer: 0776.580.818) om deze opdracht uit te voeren.
Het voornaamste doel van de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar bestaat erin na te gaan of deze
boekhoudkundige staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 01/12/2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
·overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van.
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van!
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 06/12/2022 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 01/12/2022, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat
van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap VERLEXA BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 01/12/2022 met een
balanstotaal van 19.843,80 EUR en een netto-actief van 13.645,37 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap VERLEXA BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van de bestuurder heeft de vennootschap geen achterstallige verplichtingen
t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die het vermogen en de
financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale en/of sociale controles
over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden doen ontstaan. Conform
artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening, onverdeelde
eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogens-bestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze
op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering stelt vervolgens na onderzoek vast dat er, noch op het verslag van het bestuursorgaan, noch op
de boekhoudkundige staat, enige opmerking geformuleerd werd en sluit zich aan bij de erin vervatte besluiten.
c) Ontbinding van de Vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen er staat van activa en passiva, beslist de algemene
vergadering dat de Vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de
formaliteiten en termijnen voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap in toepassing var artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart hiertoe dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is voldaan en dat onmiddellijk tot de sluiting van de vereffening kan worden
overgegaan, te weten dat:
- er geen vereffenaar wordt benoemd;
- alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden werden terugbetaald of de bedragen hiervoor
geconsigneerd werden, hetgeen bevestigd werd door de bedrijfsrevisor in zijn verslag;
- de algemene vergadering beslist met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen voor
zover zij de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De vergadering verklaart dat alle passiefposten, voor zover opgenomen in de voormelde staat van activa en
passiva, volledig betaald zijn of geconsigneerd zijn in de Deposito - en Consignatiekas.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaan
ondergetekende notaris van verdere aansprakelijkheid dienaangaande.
d) Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief
Voormelde toebedeling gebeurt pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders en wordt uitdrukkelijk
goedgekeurd.
e) Vaststelling van de sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat:
· thans alle schulden van de Vennootschap vereffend zijn. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar de
voormelde staat van actief en passief van 1 december 2022 en het voormelde verslag van de revisor van 14
december 2022;
- de Vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de Vennootschap uitsluitend
bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang order algemene titel overgaan in het vermogen van
de aandeelhouders.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat het een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap "VERLEXA"
definitief opgehouden heeft te bestaan.
f) Bewaarplaats boeken
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden (hetzij materieel hetzij digitaal) van de Vennootschap
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard op volgend adres:
9870 Zulte, Azalealaan 34.
g) Beëindiging mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap, neemt de vergadering kennis van het van rechtswege eindigen
van het mandaat van de bestuurder, te weten: mevrouw Vermeulen Charlotte.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat dat gelopen heeft van datum
van oprichting tot heden.
BIJZONDERE LASTHEBBER
De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen te handelen, teneinde alle nodige of nuttige administratieve formaliteiten te vervullen en al
het nodige te doen bij de banken waar de Vennootschap rekeningen aanhield, bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij de B.T.W .- administratie,
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en bij de Nationale Bank van België, ingevolge de beslissingen van
onderhavige buitengewone algemene vergadering: de BV CAMFISC met zetel te 9870 Zulte, Grote Steenweg
131, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de revisor.
Notaris Ann Chijs.