Ondernemingsnr : 0466127362
Naam
(voluit) : N.K.N.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannekenshaagstraat 29
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 oktober 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
30 oktober 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022903. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:  naamloze vennootschap.
NAAM:   "N.K.N."
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp :
1/    Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwer-ving, de ver-
vreemding, het beheer, de borgstel-ling, de uitba-ting, de valori-satie, de verkave-ling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbou-wen, evenals alle welkdanige onroeren-de ver-
han-delin-gen in de meest brede zin, met inbe-grip van de on-roe-rende leasing.
2/    Onderneming voor het beheer van eigen beleg-gingen en vermogens.
3/    De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprich-ting, ontwikkeling, omvor-ming en
controle van alle onderne-mingen, Belgische of buitenlandse, commer-ciële, fi-nanciële, industriële of
andere; de verwer-ving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participa-tie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leve-ring of aankoop-optie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
4/    Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deel-neemt en aan derden, al dan niet bezol-
digd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stra-tief, hetzij financieel,
met inbegrip van de borg-stel-ling, avalgeving, of in-pandgeving van onroerende goede-ren.
5/    Consulting op het gebied van beheer, management en marke-ting.
6/    Consulting op het gebied van publiciteit, public-relati-ons en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
7/    Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecam-pagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
8/    De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
9/    Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goede-ren, als zelfstandige handelsvertegen-
woordiger en als commissio-nair.
10/  De uitbating van een bureau voor nijverheids-stu-dies.
11/  De agentuur bij het afsluiten van verzekerin-gen, hypo-the-ken, finan-cie-ringen en
projectontwik-keling.
12/  De verhuring van installaties, uitrusting en mate-rieel.
13/  Werkplaats voor de restauratie en herstelling van twee-dehandse motorvoertuigen en oldti-mers.
14/  De aan- en verkoop van helikopters, vliegtuigen en vliegtuig- en helikopteronderdelen.
15/  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrich-tingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp recht-streeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND EURO (900.000,00 EUR).
Het is verdeeld in vijfhonderd zesennegentig aandelen (596) gelijke aandelen zonder vermelde
waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
augustus om 19 uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en, hoewel hun mandaat nog
niet verstreken is, te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:
a) mevrouw PIRON Kathy, wonende te 3545 Halen, Mannekenshaagstraat 29;
b) mevrouw PIRON Nathalie, wonende te 3560 Lummen, Zelemsebaan 102;
die beiden aanwezig zijn en die aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd zal zijn te
3500 Hasselt, Kuringersteenweg 170 A, in plaats van te 3545 Halen, Mannekenshaagstraat 29.
5/ De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurders:
a) Mevrouw PIRON Kathy voornoemd;
b) Mevrouw PIRON Nathalie voornoemd.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan boekhoudkantoor BV
QPS ACCOUNTANTS te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34 A, met ondernemingsnummer
0455.929.494, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.