Ondernemingsnr : 0470280249
Naam
(voluit) : SERVAYGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat(Z) 107/B
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
BENAMING
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14
december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SERVAYGE”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 107/B, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, 0470.280.249.
 
Kennis neemt van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101
WVV.
 
De vergadering beslist
1.         om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Van Mossel Servayge” en dienvolgens de
tekst van Artikel 1: Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap is een besloten vennootschap (BV) die wordt gevoerd onder de naam “Van
Mossel Servayge”.
 
2.         om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3: Voorwerp
van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die
plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering
aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit
verband.
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of
zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren
van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
Luik B
De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrosseriewerken aan voertuigen. Zijn in deze handelingen
vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
Industrieel ontvetten van voertuigen
Geven van antiroestbehandelingen;
Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie)schade/gebreken
(nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
Inbouw van zonnedaken;
Inbouw autoradio’s;
Opbouw speciale velgen;
Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie)schade;
Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een
financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet
voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de
breedste betekenis van het woord.
Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor rekening
van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
Alle transportverrichtingen; zij mag optreden als vervoercommissionair, commissionair-expediteur bij
het vervoer en als vervoermakelaar, de aan- en verkoop, de verhuur van voer- en vaartuigen,
materiaal en gespecialiseerde uitrusting en diensten.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht.
De uitbating van een transportbedrijf en verhuisonderneming, met inbegrip van het behandelen van
goederen en het vervoer voor derden over de weg en dit in gans de wereld.
Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de
verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in
bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten,
participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen
voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in België of
in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen
beheren, valoriseren en te gelde maken.
Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
ondernemingen of vennootschappen.
Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde alsmede
andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal
optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale
Luik B
bedrag van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.”
 
3.         om de huidige overdrachtsbepalingen te schrappen en te opteren voor een vrije overdracht
van aandelen, en om de statuten overeenkomstig aan te passen zodat het nieuwe artikel 12.
Overdracht van aandelen voortaan zal luiden:
“Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.”
En om Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur, laatste alinea
volgende zinsnede te schrappen:
“met unanieme instemming van de aandeelhouders”
 
De vergadering stelt vast dat de vergadering reeds op 20 oktober 2022 kennis nam van het ontslag
van naamloze vennootschap “Flanders Automotive Group” als bestuurder van de vennootschap, en
om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, door Flanders Automotive Group NV te
schrappen als statutair bestuurder uit Artikel 13: Benoeming – Ontslag.
Aldus zal het Artikel 13: Benoeming – Ontslag voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
behoudens wanneer de algemene vergadering een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding toekent.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
 
4.         om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste zaterdag
van de maand maart om elf uur te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand juni
om elf uur dertig (11:30), en voor de eerste maal in het jaar 2023, zodat dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering zal worden gehouden op vrijdag 30 juni 2023 om 11:30 uur, en om de
statuten overeenkomstig aan te passen zodat de eerste zin van het Artikel 18: Gewone, bijzondere
en buitengewone algemene vergadering voortaan zal luiden:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur dertig (11:30)”
 
5.         om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig september van ieder jaar
naar éénendertig december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2023, zodat het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022, een periode van 15 maanden
zal omvatten en zal eindigen op 31 december 2023, en om de statuten overeenkomstig aan te
passen zodat het Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening voortaan zal luiden:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
 
6.         om ‘EY Bedrijfsrevisoren BV’, met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831
Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te benoemen als
commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat heeft een duur van drie (3) jaar, met ingang vanaf het boekjaar 2023, en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026 en die de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2025 zal goedkeuren.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 14 december 2022, volmachten, tekst van
de statuten en uittreksel.