guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0461646556
Nom
(en entier) : Mélèzes Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue de la Chênaie 175 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des DECISIONS PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 8 Janvier 2025
Décisions
1-Prise de connaissance de la démission volontaire d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de et accepte la démission volontaire de la personne suivante, prenant effet
à la date de ces résolutions :
Madame Myriam Solbreux, en tant qu'administrateur de la Société.
Ses pouvoirs, en sa qualité d'administrateur de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces
résolutions.
2-Décharge provisoire en faveur de l'administrateur démissionnaire
Les Actionnaires décident d'octroyer, dans la mesure où la loi le permet, une décharge provisoire en faveur,
de l'Administrateur Démissionnaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur pour la période entre le début;
de l'exercice social en cours jusqu'à la date effective de la démission.
La décision concernant la décharge définitive pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social actuel
sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de'
l'exercice social en cours.
3-Nomination d'un administrateur et décision concernant la rémunération
Les Actionnaires décident de nommer la Société REPSAK SRL représentée par Monsieur Kasper
DEFORCHE, ayant son siège social Onze Lieve Heerweg, 16 a à 1680 MEISE (BE 0633 501 357) en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une
durée indéterminée.
Monsieur DEFORCHE au travers de ce mandat exercera le rôle d'administrateur délégué de la société.
Les Actionnaires décident que l'Administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de son mandat.
Pour la bonne forme, les Actionnaires réitèrent ici leur intention et leur volonté de toujours doter la Société,
des moyens, notamment financiers, qui permettront à l'Administrateur de mettre en œuvre les décisions prises
par les Actionnaires.
L'Administrateur, signant la présente pour accord, réitère qu'il se conformera en tout temps aux décisions!
prises par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société et qu'il les mettra en œuvre au mieux de l'intérêt
social, tenant compte des moyens qui lui seront donnés.
4-Pouvoir de signature bancaire
A dater de la signature de la présente, les pouvoirs de signature bancaire sont modifiés comme suit :
Les pouvoirs sont illimités deux à deux pour les personnes suivantes :
Kasper Deforche
Olivia Vastapane
Larissa Vastapane
Stéphanie Wets
Anne Marie Mahij
5-Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives)
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix JORDENS SRL - Marion de Crombruqqhe aux fins de procéder
à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1012 743 841
Nom
(en entier) : Questa Bio
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Drève des Gendarmes 51A, 1180 Uccle
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 avril 2025, Monsieur Tomas Bos, a démissionné de sa
fonction d'administrateur de la SRL Questa Bio, dont le siège est établi à Drève des Gendarmes 51A, 1180
Uccle, BCE nº 1012.743.841.
Ana Maricevic
Administrateur
Nº d'entreprise : 0458 756 253
Nom
(en entier) : LEONARD DELEUZE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Dave 495 à 5100 JAMBES
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée décide de nommer au poste d'administrateur Martin LEONARD avec effet au 01/02/2025.
Hubert LEONARD
Administrateur
N° d'entreprise : 1021155028
Nom
(en entier)	Taurus 19
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège
Chaussée de Gramptinne 221 K - 5340 Gesves
Objet de l'acte : Démission Administrateur
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la démission
du poste d'administrateur, Monsieur Vandevoort Michel et ce,
le 30 Avril 2025. L'assemblée générale ratifie tous les actes posés
entre la date effective de démission et la date de publication aux annexes
du moniteur belge.
Madame BOZZI Cristina
Monsieur VANDEVOORT Michel
Nº d'entreprise : 0794 904 409
Nom
(en entier) : PHENIX CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE LA MADELEINE 8 - 6230 THIMEON
Objet de l'acte : DEMISSION D UN ADMNISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16.04.2025
Sont présents, tous les associés de la SRL Phenix Consult et il n'est pas nécessaire de justifier des
moyens de convocation.
Monsieur De Coster Thierry, président, ouvre la séance à 18 heures.
Le président constate que la présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
-Démission de Madame De Coster Laurie au poste d'administrateur et ce depuis le 19 novembre 2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la sortie comme administrateur de Madame De Coster Laurie
et ce depuis le 19 novembre 2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée donne décharge à l'ancien administrateur pour son mandat exercé
jusqu'à ladite date.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à
18 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
DE COSTER THIERRY	DE COSTER LAURIE
N & entreprise	0637 861 211
Nom
KNOWLEDGE FUSION	(en entier)
fen alaoge)
Forme legale : Société à Responsabilité Limitée
Adrese compte du siège : Place Eugène Flagey 18 - 1050 Bruxelles
Chiet de l'acte : Démission / Nomination	:
EXTRAIT DU PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 21 MARS 2025 A 14.30 HEURES
L'Assemblée accepte la démission des Administrateurs suivants :
· CORVEST srl représentée par son représentant permanent, M. Philippe de WOUTERS d'OPLINTER
. M. Yaroslav IKRAMOV
Il leur sera donné décharge pour l'exécution de leur mandat lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire à tenir le 3 juin 2025 à 10 heures.
L'Assemblée décide de nommer en remplacement en qualité d'Administrateurs non statutaires pour une
durée indéterminée les Administrateurs suivants :
· M. Maxime WAUTRIN domicilié Avenue Charles Woest, 251/1 à 1090 Bruxelles
· M. Yaroslav IKRAMOV domicilié Rue Edmond Picard 62 bte 2 à 1180 Bruxelles
· BrainCraft srl (NN 1020.509.680), ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue de l'Hippodrome 96
bte 1, représentée par ses administrateurs WAUTRIN MANAGEMENT srl représentée par M. Maxime
WAUTRIN et MAEV CONSULTING OÜ représentée par M. Jérémie EVRARD.
Le mandat de BrainCraft srl, M. Maxime WAUTRIN et M. Yaroslav IKRAMOV seront exercés à titre
onéreux.
Pour Extrait Conforme
Didier PILIER - Mandataire
Nº d'entreprise : 1016 095 091
Nom
(en entier) : Label-C
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Verviers 60, 4651 Herve
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire :
L'assemblée générale acte la nomination de Madame Céline AUSTEN, domiciliée Rue de Fexhe Slins 91
K à 4680 Oupeye, au poste d'administrateur et ce avec effet immédiat.
L'organe d'administration donne une procuration spéciale à la société R-BAG, immatriculée à la BCE sous
le numéro BE 0761.642.119, dont le siège social se situe Rue des Cyclistes Frontière 24, 4600 Visé, avec
possibilité de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires pour la publication au Moniteur Belge et
autres obligations conjointes.
Quentin Belien
Administrateur
Nº d'entreprise : 0771 446 344
Nom
(en entier) : TNH SERVICES
-	(en abrégé) ·
---
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Notre-Dame de Lourdes 93 1090 Jette	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur.
Tous les associés représentant le capital sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu d'envoyer des
convocations.
--
Ordre du jour
1.Démission des administrateurs.
--
L'assemblée générale adopte à l'unanimité des présents les résolutions suivantes:
1.1 Monsieur Alhwiesh Adham démissionne de son mandat d'administrateur et ce à partir de ce jour le 01
avril 2024 qui accepte et quitte la société.
1.2 Monsieur Alhwiesh Khaled démissionne de son mandat d'administrateur et ce à partir de ce jour le 01
mai 2025 qui accepte et quitte la société.
1.3 Monsieur Alhwiesh Wesam démissionne de son mandat d'administrateur et ce à partir de ce jour le 01
avril 2025 qui accepte et quitte la société.
Après divers échanges de vue, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à
12h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Bruxelles le 13-05-2025
Liste de présence et signatures :
Monsieur Alhwiesh khaled
Monsieur Hayek Ibrahim
Monsieur Alhwiesh Adham
Monsieur Alhwiesh Wesam
Madame Ramdani Majida
Nº d'entreprise : 0795 477 105
Nom
(en entier) : BLACK ANTWERPEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE GENERAL MICHEL, 1 E / 2 à 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/12/2024
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire, il a été décidé que Monsieur BASRI SALAHEDDINE,
démissionne de son poste d'administrateur à partir ce jour, et qui accepte.
NEDJOUM ADEL
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0882 866 482
Nom
IDEXX LABORATORIES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Esplanade 1, Boîte 94, Esplanade 1, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extraits des résolutions de l'actionnaire unique prises le 27 juin 2024 :
"L'actionnaire unique approuve la décision de nommer, en qualité de commissaire de la Société, BDO
Bedrijfsrevisoren BV dont le siège est situé à The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building,
B-1930 Zaventem en Belgique. Le représentant du commissaire est M. Manuel Soria Machado.Le mandat du
commissaire prendra effet pour les états financiers se terminant le 31 décembre 2024 jusqu'aux états financiers
se terminant le 31 décembre 2026. Les honoraires du commissaire s'élèvent à ( ... ) EUR à l'exclusion VAT par
an.
Les honoraires seront ajustés sur la base des obligations juridiques requises et autres demandes
supplémentaires au cours du travail d'audit, comme convenu entre les parties, et seront facturés comme des
honoraires spéciaux."
Valentine PACCO
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0462 470 660
Nom
BIETLOT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE	-
-
Adresse complète du siège : RUE DU ROND POINT 185 - 6060 CHARLEROI (GILLY)
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS - NOMINATION	1
--	COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 30/12/2024:
L'assemblée décide de nommer FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN SRL (numéro d'entreprise BE
0423.109.644 / RPM Gent, division Gent), ayant son siège à J-B de Ghelincklaan 21- 9051 Sint-Denijs-
Westrem, représentée par monsieur Stefaan Beirens, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à J-B
Ghelincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en tant que commissaire de la société. Cette nomination est
effective à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des
comptes annuels de la troisième année comptable suivant celle de la présente nomination.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 20/3/2025:
L'assemblée prend connaissance de la démission annoncée à partir de ce jour en tant qu'administrateur de
la société de :
1/ la société à responsabilité limitée « JDE », ayant son siège à 9080 Lochristi, Kasteeldreef 31, RPM Gent
(division Gent) et avec numéro de TVA BE 0831.382.050, avec comme représentant permanent, monsieur
Denis Geers, demeurant à 9080 Lochristi, Kasteeldreef 31 ;
2/ la société à responsabilité limitée « PHG »>, ayant son siège à 9070 Destelbergen, Walbosstraat 67, RPM
Gent (division Gent) et avec numéro de TVA BE 0895.894.671, avec comme représentant permanent,
monsieur Philippe Geers, demeurant à 9070 Destelbergen, Walbosstraat 67.
L'assemblée remercie les administrateurs de la manière dont ils ont exercé leur mandat et ont participé au
développement de la société.
Ensuite, l'assemblée nomme en tant qu'administrateurs de la société à partir de ce jour et pour une durée
indéterminée :
* la société à responsabilité limitée "ROOSELAER", ayant son siège à 9080 Lochristi, Kasteeldreef 31, RPM
Gent (division Gent) et avec numéro de TVA BE 0892.364.366, avec comme représentant permanent,
monsieur Denis Geers, prénommé;
* la société à responsabilité limitée "Slootenhof", ayant son siège à 9070 Destelbergen, Walbosstraat 67,
RPM Gent (division Gent) et avec numéro de TVA BE 0835.309.857, avec comme représentant permanent,
monsieur Philippe Geers, prénommé.
Pour l'administrateur
-	la SRL "ROOSELAER"
Denis Geers
Représentant permanent
-
--
N° d'entreprise : 0475 157 666
Nom
MOKTABIB	(en entier) :
(en abregé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : AVENUE AUBER 24, 1070 bruxelles.
Objet de l'acte : démission d'administrateur .
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20/04/2025
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur BENAISSA MEHAMMED
Tous les actionnaires étant présents, l'envoi de convocation n'est pas justifié.
Le bureau étant constitué, l'assemblée passe immédiatement à l'ordre du jour.
Monsieur NOUR-EDDINE ASDIK démissione et ce à partir du 20/04/2025.
Après avoir épuisé l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance à 18 h00.
Nº d'entreprise : 0544 825 046
Nom
(en entier) : DANNY BATI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Eva Dupont (G.) 20 - 7011 Mons
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de ce 10 décembre 2024 :
1. Nomination d'un administrateur :
L'assemblée générale décide de la nomination en qualité d'administrateur de la SRL PARRILLA, BCE
0726.862.075, siège sis rue Louis Caty 54 à 7033 Mons, représentée par Monsieur PARRILLA, domicilié rue
Louis Caty 54 à 7033 Mons.
Début du mandat le 10/12/2024.
Le nouvel organe d'administration est constitué comme suit :
- Monsieur Danny MALENGREAU
- SRL PARRILLA (BCE 0726.862.075), représentée par Monsieur Vincent PARRILLA
Danny Malengreau,
Administrateur
N d'entreprise : 1013 385 526
Nom
GLOBALE ESSENTIEL NIGHT SHOP	ten entien
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Rue Auguste-Buisseret 47 à 4000 Liège	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION
Le 31 mars 2025, les actionnaires de la société se sont réunis en son siège social afin de tenir l'assemblée
générale extraordinaire.
L'ordre du jour est le suivant :
·Nomination d'administrateur ;
·La démission d'administrateur ;
La séance est ouverte à 15h00, sous la présidence de Monsieur Mirzai Asadullah.
L'assemblée constate qu'elle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
inscrits à l'ordre du jour. Les délibérations suivantes sont alors adoptées :
· L'assemblée générale décide de nommer Monsieur RAFI Ali au poste d'administrateur délégué à compter
du 1er avril 2025.
· L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Mohammed Salim de ses fonctions
d'administrateur, avec effet au 31 mars 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H00, après lecture et approbation du présent procès-
verbal qui sera signé par les administrateurs.
Pour extrait conforme, aux fins de publicité.
Monsieur Mohammed Salim	Monsieur Mirzai Asadullah
Administrateur	Administrateur
RAFI Ali
Administrateur
Nº d'entreprise : 0401 873 374
Nom
(en entier) : Le Chimiste
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 406, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21 mai 2024:
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, les personnes suivantes :
AFL Management SRL, 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgique, représentée par Monsieur Xavier
Mignolet, représentant permanent
Monsieur Richard POLLARD, demeurant 4 Timberwoord, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West
Yorshire (UK)
Monsieur Martin STRUYF, demeurant au 6, Clos des Erables, 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire de 2025.
Comme les années précédentes, les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL Management SRL	Martin STRUYF
Représenté par Xavier MIGNOLET	Administrateur
Représentant permanent
Administrateur
N° d'entreprise : 0884 739 473
Nom
(en entier) : CABINET MEDICAL JACQUES DEFAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Sart-Thiri 208 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR A TITRE GRATUIT
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 01/11/2024 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
..
La totalité des actions souscrites étant représentée à l'Assemblée Générale, celle-ci est valablement
constituée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination de monsieur Jacques Defaux comme
administrateur à titre gratuit pour une durée illimitée à partir du 1er novembre 2024.
La séance est levée à 19h.
Fait à Grâce-Hollogne, le 01 novembre 2024
Jacques Defaux
Administrateur
Nom
(en entier): Aurèle Capital
en abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Longue(BLN) 14 4837 MEMBACH
Objet de l'acte: Révocation des mandats
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Décembre 2023.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
*	Révocation de Desmedt Gary
L'assemblée générale propose de révoquer Desmedt Gary de son mandat Administrateur. Celui-ci se
terminera le 29/12/2023.
Les actionnaires ont voté 10000 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Acceptée
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> )	Au verso:
Nom
SMART D&A ENGINEERING	(en entier) :
(en abrégé)
S.R.L.	Forme légale
Adresse complète du siège Rue école des filles 12 - 1315 Incourt
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 8 avril 2025 à 20
heures:
L'Assemblée générale extraordinaire accepte, à partir de ce jour, l'élection en tant qu'administrateur de
Monsieur Hadrien SANZOT, né le 9 décembre 1985 et domicilié 18 rue des Comognes à 5360 Natoye.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Julien CLOOTS
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à legard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0437 198 695
Nom
(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR DOMINIQUE
JACKERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Milmort 15 4680 Oupeye
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR A TITRE GRATUIT
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 01/01/2025 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
..
La totalité des actions souscrites étant représentée à l'Assemblée Générale, celle-ci est valablement
constituée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination de Monsieur Dominique Jackers comme
administrateur à titre gratuit pour une durée illimitée à partir du 1er janvier 2025.
La séance est levée à 19h.
Fait à Oupeye, le 01 janvier 2025
Dominique Jackers
Administrateur
Nº d'entreprise : 0448.926.985
Dénomination
LANGUES VIVANTES-INTERLINGUA SRL	(en entier) .
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : RUE JOHN WATERLOO WILSON, 28 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er septembre 2024.
Nomination d'administrateurs
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, et sous la fonction de directeur commercial, à
dater du premier septembre 2024, Monsieur Maxime BERTHOLET. Le mandat sera
rémunéré.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, à dater du premier décembre 2024, Monsieur
Jonathan-Alexander BERTHOLET. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Jonathan-Alexander BERTHOLET
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 1006 490 707
Nom
(en entier) : YSM FAMILLY
(en abrégé) :
Forme légale : SR10L
Objet de l'acte : DEMISSION, ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 18-11-2024
L'assemblée général du 18-11-2024 accepte la démission de Monsieur EL HASSAN EL MOUZAKI en tant
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levé à 11h30.
N° d'entreprise : 0894 253 886
Nom
Bel-Façade	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Petit Champ, 7
B-6840 Neufchâteau
Objet de l'acte : Agréation - Nomination
L'assemblée agrée la cession de parts intervenue ce jour par laquelle Monsieur Geoffrey NOEL a cédé 93
parts a Monsieur Anthony THIRY.
L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur, Monsieur Anthony THIRY.
Celui-ci accepte le mandat qui lui est conféré immédiatement pour une durée indéterminée.
L'assemblée décide que ce mandat sera rémunéré.
L'assemblée donne procuration spécifique à FIDU9 srl (BE 0840.691.674), représentée par son
administrateur, Valérie KEIL, pour procéder à la publication au Moniteur Belge et à la mise à jour de la BCE de
la présente décision.
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 01/01/2025
Fidu9 sri - KEIL Valérie
0876 019 767	Nº d'entreprise
Nom
(en entier) : NEO GEMA
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE LA CAMBRE 17 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : COMMISSAIRE AUX COMPTES : MODIFICATIONS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 septembre 2024 au siège social de
la société.
L'assemblée générale désigne aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans,
la Société Civile ayant adopté la forme de SCRL « CREVISEURS & ASSOCIES »> dont le siège social est
sis à 1380 LASNE, 26 Chemin de la Maison du Roi et le N° d'entreprise est le 0823.708.657. Cette société
a désigné comme représentant, Monsieur Cheryl DELFORGE, réviseur d'entreprises.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert Comptable, domicilié avenue Jules
Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents
aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait conforme
Signé par Philippe Thibou
Mandataire
Nº d'entreprise : 0882 760 079
Nom
(en entier) : X M L
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Brésil 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2024
L'assemblée a décidé de révoquer le mandat de commissaire réviseur de la SRL CDP DE WULF & CO
(RPM Bruxelles 0464 779 260), représentée par Monsieur Vincent DE WULF, pour des raisons
économiques.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
N d'entreprise .	0685 864 729
Nom
BRONROMME	reporton :
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Rue des Nouvelles Technologies, 10 boîte 3 - 4821 Dison
Objet de l'acte : Rémunération mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/11/2024 :
[ ... ]
Délibération et décisions :
1.Communication relative à l'article 5:76 du CSA (conflit d'intérêts)
L'assemblée générale prend connaissance de la communication de l'organe d'administration selon
laquelle la procédure de l'article 5:76 du CSA a été appliquée au cours de l'exercice écoulé.
Il a été proposé que la société BRASERO GROUPE SA, en raison des nombreux services significatifs et
avantageux rendus à la société BRONROMME SRL, soit rémunéré.
Après délibération l'assemblée générale décide que l'organe d'administration a agi conformément aux
prescriptions légales. Pour autant que de besoin, l'assemblée générale approuve expressément l'opération
2.Rémunération du mandat d'administrateur
L'assemblée générale prend la décision de rémunérer le mandat de son administrateur, la SA BRASERO
GROUP, n°entreprise 1002.891.710, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, suivant les termes de la
convention du 19 novembre 2024 entre la SRL BRONROMME la SA BRASERO GROUPE.
L'assemblée mandate le cabinet d'expertise-comptable, JACQUES & ASSOCIES SRL (BCE
0473.951.403) représenté par AURELIE MEYER SCOMM, administrateur, elle-même représentée par
Madame Aurélie Meyer en vue d'effectuer les démarches de la publication de cette décision.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original.
SRL JACQUES & ASSOCIES,
représentée par AURELIE MEYER SCOMM,
représentée par Aurélie MEYER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'AgE du 19/11/2024
Nº d'entreprise : 0808 694 245
Nom
(en entier) : ATLANTA FAMILY GAME
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Brule 44A - 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
ORDRE DU JOUR:
1. Nomination d'un administrateur
RESOLUTIONS:
1.L'Assemblée acte la nomination de Monsieur PIERRE Angy à partir du 01/04/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.
PIERRE John
PIERRE Angy
Administrateur	Administrateur
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0696 729 917
17 JAN. 2025
Nom
BELGISCH STAATSBLAD
(en entier) : HERVAC
BESTUUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Zone d'activité Sud, Baillonville 5, 5377 Somme-Leuze (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire aux comptes
( ... )
1)L'Assemblée décide de ratifier la nomination du cabinet KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs
d'Entreprises S.R.L., représentée par Monsieur Philippe KNAEPEN, en qualité de commissaire aux comptes
pour une durée de trois ans se terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes
annuels clos au 31 décembre 2026.
( ... )
2)L'Assemblée décide de donner mandat à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg S.A.
pour se charger des formalités de publication afférentes à la présente décision.
Romane KETTELS
Employée de la société ACF Fiduciaire Luxembourg S.A.
frammephone de Prix
Nº d'entreprise : 0787 885 864
Nom
(en entier) : Be Audit
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain, 24 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 04/12/2024 décide à l'unanimité la nomination en tant
qu'administrateur de la société, pour une durée indéterminée de M. Matthieu STAS de RICHELLE, né à
Etterbeek le 04/03/1994, domicilié Rue du Bois de Buis, 35 - 1457 Walhain.
Le mandat de l'administrateur est exercé à titre gratuit.
Amaury STAS de RICHELLE
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0794 956 273
Nom
(en entier) : FINANCEAIR SERVICES
F.A.S.	(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
Adresse complète du siège : ROUTE DE BEAUMONT 21 A - 1380 OHAIN - BELGIQUE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 13 décembre 2024 au siège social :
L'assemblée désigne comme Administrateur, pour une durée indéterminée, Monsieur François BROCART,
domicilié Route de Beaumont 21 A à 1380 Lasne.
Monsieur BROCART accepte le mandat et ce mandat est exercé à titre gratuit de droit et de fait sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Son mandat prendra effet à partir du 1ier janvier 2025.
Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert-Comptable certifié, domicilié avenue
Jules Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents
aux résolutions qui précèdent.
Philippe THIBOU
Mandataire spécial
Déposé en même temps : Exemplaire procès-verbal assemblée générale 13.12.2024
copies carte d'identité administrateurs
0540 656 917
DIRECTION
N d'entreprise
1 7 JAN. 2025
Nom
BELGISCH STAATSBLAD
LORIGAMI ARCHITECTURE	Ten anter.
BESTUUR
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Place Vivegnis 36 - 4000 Liège	Adresse complete de sigo
Objet de l'acte . Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06/12/2024 :
[ ... ]
Démission de Laurence Nélis - Lettre transmise ce jour
[ ... ]
Extrait de la lettre de démission du 06/12/2024 :
[ ... ]
Je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission de mes fonctions d'administratrice au sein de
la SRL Lorigami Architecture dont le siège est établi à Liège 4000 - Place Vivegnis 36 (RMP Liège - Division
Liège), inscrite à la BCE sous le numéro 0540 656 917 (ci-après, la "Société").
Ma démission prend effet à dater de ce jour. A partir de cette date, je renonce à tous les pouvoirs et
procurations qui m'avaient été conférés par la Société.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,	-
Jacques & Associés S.R.L.
représentée par JOQUARI SRL
représentée par Julien JACQUES,
mandataire
Déposé en même temps :
- Copie du procès-verbal de l'AGE du 06/12/2024
- Lettre de démission
- Procuration mandataire
Ondernemingsnr : 0899 305 113
Naam
(voluit) : Elegant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 18 november 2024
Eerste besluit:
Het bestuursorgaan bevestigt de kennisname van de beeindiging van Caroline Princen als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap Nuts Groep B.V., met zetel te 1017 Amsterdam, Reguliersdwarsstraat
58A en Belgisch ondernemingsnummer 0507.579.224, met ingang vanaf 11 november 2024.
Tweede besluit:
Het bestuursorgaan bevestigt de kennisname van de benoeming van Sven Pronk wonende te Titsinghkade
6H, 1018 CA Amsterdam, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Nuts Groep B.V., met zetel te
1017 Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 58A en Belgisch ondernemingsnummer 0507.579.224, met ingang
vanaf 11 november 2024, voor onbepaalde duur.
Derde besluit:
Het bestuursorgaan verleent hierbij een bijzondere volmacht (in de breedste zin) aan Pieter Van Mulders,
Margo D'Hondt en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor resolut., met zetel te 3294
Diest, Langenberg 16 en ondernemingsnummer 0756.986.119, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van
het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgische Staatsblad) betreffende de neerlegging
van dit besluit bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Ondernemingsnr : 0718 691 608
Naam
SALMMEIR
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berkenrijs 4 - 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 december 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, zoals aangeboden aan de
Vennootschap per brief van 24 december 2024, met ingang vanaf heden:
- Tanja Helsen.
De enige aandeelhouder besluit om, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder te
aanvaarden en dankt haar voor bewezen diensten.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Lander Van Gucht, Juliette Lansen, Marcos Lamin Busschots en elke
andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0668 520 040
Naam
(voluit) : INBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudburgweg 29B, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 07
november 2024.
De bijzondere algemene vergadering stelt de BV Moore Audit, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel
te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aan als commissaris van de vennootschap. De
benoeming geldt voor een periode van drie jaar, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2027.
De revisorenvennootschap duidt de heer Wim Rutsaert aan als vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is bezoldigd.
Getekend,
Pieter DENYS, bestuurder.
Ondernemingsnr : 0737598787
Naam
(voluit) : EURO NEW CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : FRANS VAN KALKENLAAN 9 BG0 1070 ANDERLECHT
Onderwerp akte : BEEINDIGING.
122024BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 31 MEI 2024:
beslissing unaniem genomen
> Het ontslag van de Dhr. ISUFAJ ELMARIO van zijn functie van Bestuurder en hij ontslagen
voor zijn termijn verstreken en dit met ingang van 31/05/2024.
> Het ontslag van de Dhr. CERVANAKU XHOVANI van zijn functie van Bestuurder en hij
ontslagen voor zijn termijn verstreken en dit met ingang van 31/05/2024.
Bestuurder: HAKIU JULINDA
Ondernemingsnr : 0782 367 257
Naam
Amisos
(voluit)
(verkort:
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
: Volledig adres v.d zetel : De Heuvel 14 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag bestuuders
Op de bijzondere algmene vergadering d.d. 31/03/2023 werd onderstaande beslist
Dhr. Ozcan Furgan wordt ontslagen als bestuurder
Mevr. Ozcan Elanur wordt benoemd als bestuurder
Getekend
Ozcan Furgan
Ontslagnemend bestuurder
Getekend
Ozcan Elanur
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0765.315.944
Naam
(voluit) : Niels-Ann
(verkort) : :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Holt 91, 3740 Beverst	Volledig adres v.d. zetel :
1	$
-
-
Onderwerp akte : Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 12/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Niels Lenaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Niels Lenaerts, met woonplaats te 3740
Bilzen Holt 91, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Ann Oosterbosch als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ann Oosterbosch, met woonplaats te 3740
Bilzen Holt 91, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. De algemene
: vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Arcanus Accountants &
Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer BE 0810.482.312, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Marc Briers, Gevolmachtigd
accountant van BV Arcanus Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 12/12/2024.
1	1	$	1
Voor de vennootschap
BV Arcanus Accountants & Belastingconsulenten, vertegenwoordigd door Marc Briers,
Gevolmachtigd accountant
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1	-	-	-
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0452 753 537
Naam
(voluit) : Woonkade Rupelstreek BV
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingsstraat 39 2850 BOOM
Onderwerp akte : vervanging bestuurder - ontslag operationeel directeur
Blijkens de raad van bestuur van Woonkade Rupelstreek BV met maatschappelijke zetel te 2850 Boom,
Uitbreidingsstraat 39, gehouden op 24/04/2024 blijkt ondermeer volgende besluiten werden genomen.
De Raad van Bestuur heeft beslist om de heer Hugo Van Bueren voor te dragen als vertegenwoordiger van
de provincie Antwerpen in de Algemene vergadering en de Raad van Bestuur van Woonkade Rupelstreek BV,
in vervanging van mevrouw Isabelle Vrancken.
De Bijzondere algemene vergadering van 12/11/2024 neemt kennis van het door mevrouw Chantal
Cuypers, operationeel directeur, op 8/12/2023 ingediende ontslag.
Voor ontledend uittreksel
L. Bosmans, bestuurder-voorzitter
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
*25066444*
Griffie
Ondernemingsnr : 1001.440.866
Naam
MABECO	(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Molenstraat 54 bus 2, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 22/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Manon Leroij als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Manon Leroij, met woonplaats te 2550
Kontich Molenstraat 54 003, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/04/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Huybrechts & Pauwels, rechtspersoon met
zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, gekend in de
KBO onder nummer 0633.773.254, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Eva Pauwels, bestuurder van BV
Huybrechts & Pauwels, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Huybrechts & Pauwels, vertegenwoordigd door Eva Pauwels, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
0668 591 405	Ondernemingsnr ·
Naam
DATAROOTS	(voluit) .
(verkort)
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Tiensevest 132 - 3000 Leuven	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur van 17 maart 2025 :
"1.De raad van bestuur benoemt, met ingang op 17 maart 2025 en voor onbepaalde duur,
DREAMSCAPER BV (KBO 1016509322) met als vaste vertegenwoordiger de heer Potier Meric met
woonplaats te 1150 Brussel, de Biolleylaan 50, tot persoon belast met het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 5:79 WVV. Dit mandaat is onbezoldigd.
2.De raad van bestuur duidt aan als bijzondere volmachthouders voor de neerlegging van deze
beslissingen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen: de heer Paul Soens, de heer Alexandre Saussez en de
heer Brandon Kamden, advocaten van het kantoor Tilia Law VOF, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem,
elk met de bevoegdheid om alleen op te treden en met de mogelijkheid van substitutie".
Alexandre Saussez
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0427 470 090
Naam
(voluit) : BEAUCARNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootsch
Volledig adres v.d. zetel : Doornikserijksweg 285, 8510 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 21/12/2024, blijkt dat de
vergadering heeft beslist om de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze,
Markizaatpark 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.191.515, en
gekend bij het IBR onder nummer B00786, te herbenoemen als commissaris en dit voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/06/2025, 30/06/2026
en 30/06/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 30/06/2027 goedkeurt.
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, voornoemd, duidt de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02161, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Opgemaakt te Kortrijk, op 21/12/2024.
Getekend:
NV Beaucarne Stephan & C° bestuurder,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan Beaucarne
Ondernemingsnr : 0871 634 674
Naam
(voluit) : C S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwade Weide 3, 2920 Kalmthout, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06 januari 2025 blijkt de benoeming als
bestuurders vanaf 06 januari 2025, van:
Wildebeest BV - BE0800.406.980
Kerkeneind 8
2920 Kalmthout
met als vaste vertegenwoordiger de heer Dejongh Lennerd
Mevrouw Dejongh Jolien, Heidestraat-Noord 22A, 2950 Kapellen
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV ACCOUNTANTS NOORDERKEMPEN, rechtspersoon met
zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0415922241, alhier vertegenwoordigd door JT Beheer CommV, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger
Agache Stijn, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere
vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen
en de organen van dagelijks bestuur.
JD Holding BV
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Dejongh Josephus
Ondernemingsnr : 0465 050 464
Naam
(voluit) : BOXDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweemontstraat 66-70 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Volmacht
(uittreksel uit het aandeelhoudersbesluit van 6 december 2024)
De enige aandeelhouder besluit om Compass Audit BV, met zetel te Hasseltsesteenweg 331, 3800 Sint-
Truiden, met ondernemingsnummer RPR 0680.780.741 (Antwerpen, afdeling Hasselt), en ingeschreven in het
ledenregister van vennootschappen van het IBR onder nummer B-00974, te benoemen als commissaris van de
vennootschap. De commissaris heeft Wim Camps, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-02596, als vertegenwoordiger aangeduid.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan:
(a) iedere bestuurder van de vennootschap;
(b) Wout Hooyberghs, Olivier Cockx en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
HENC BV (RPR 1014.036.515), met zetel te Frankrijklei 5/401, 2000 Antwerpen; en
(c) Ad-Ministerie BV (RPR 0474.966.438), vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, bestuurder, met zetel
te Brusselsesteenweg 66 , 1860 Meise,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en enige andere administratie, waaronder de btw-administratie en een
ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens van de
vennootschap in de relevante registers, waaronder de Kruispuntbank van Ondernemingen, in uitvoering van de
bovenvermelde besluiten te verzekeren.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber