Ondernemingsnr : 0406657553
Naam
(voluit) : ROGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorwegenstraat 3
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
27/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “ROGERS”, met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 3, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanpassing van het voorwerp aan de nieuwe terminologie gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ROGERS ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel het ontwikkelen, het vervaardigen en het verkopen
van mechanisch en chemisch tot stand gebrachte elektrische circuits, elektronische apparatuur,
isolatiemateriaal en aanverwante producten.
In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële,
industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het
wetenschappelijk onderzoek en de technische ontwikkeling; leasing, het verkrijgen, bezitten,
verlenen en gebruiken, onder welke vorm ook, van licenties, brevetten en know-how. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
verwante maatschappijen en dochterondernemingen; de vennootschap mag zich bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins, interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant is of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftigduizend (150.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht als vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening van die rechtspersoon. Voor de benoeming en
de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
§1. Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§2. Collegiaal bestuursorgaan (“raad van bestuur”)
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, genaamd “raad van bestuur”. De raad van bestuur handelt zoals een
beraadslagende vergadering en kiest een voorzitter onder zijn leden, die de titel “voorzitter” draagt.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan een lid van de raad van bestuur of aan
een derde.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door de voorzitter alleen handelend.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en een raad van bestuur
vormt, komt deze raad van bestuur samen op uitnodiging van de voorzitter, telkens het belang van
de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee leden van de raad van bestuur het vragen.
De oproepingen voor vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste twee kalenderdagen
op voorhand aan de bestuurders verstuurd, tenzij een kortere oproepingstermijn vereist is en de
redenen daarvan worden vermeld in de oproeping. De oproeping kan gebeuren middels elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder verhinderd lid van de raad van bestuur mag door middel van elk communicatiemiddel, dat
schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dat geval wordt de afwezige als aanwezig
aanzien.
De raad van bestuur beraadslaagt en besluit als een college. De beslissingen worden bij
meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. In geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter een doorslaggevende stem.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders, zonder dat enige spoedeisendheid moet worden aangetoond. Het akkoord van
elke bestuurder kan worden gegeven door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris is aangesteld, heeft iedere aandeelhouder individueel een onderzoeks- en
controlebevoegdheid op al de verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag (zaterdag uitgezonderd) van de maand
mei om 11 uur 00.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na goedkeuring van de balans besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.
5. Coördinatie van statuten.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige “zaakvoerder(s)”, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet statutair “bestuurder” voor een onbepaalde duur:
- de heer BOSTYN Tim, geboren te Oudenaarde op 08 juli 1982, gedomicilieerd te 9700
Oudenaarde, Mattenbosstraat 3, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt ;
- mevrouw DEPOORTERE Sara Joke, geboren te Brugge op 06 december 1983, gedomicilieerd te
9031 Gent, Wegelstuk 13, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Bovendien verklaren zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hen verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9940 Evergem,
Noorwegenstraat 3.
8. Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
9. Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw DEPOORTERE Sara Joke,
gedomicilieerd te 9031 Gent, Wegelstuk 13, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de
bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.