Ondernemingsnr : 0424642541
Naam
(voluit) : De Varomarkt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ezaart 17-23
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 26 oktober 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “De
Varomarkt” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «De Varomarkt». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp de verhandeling van partijgoederen in groothandel
en kleinhandel.
Goederen afkomstig uit overstocks, stopzetting handelszaken of falingen worden particulier verkocht
of aan andere winkels doorverkocht.
Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als
onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
het voorwerp tot voorwerp hebben.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van
één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad
van bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig mei,
om vijftien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    1.  De heer HOEFNAGELS Rafaël Maria, geboren te Brasschaat op 18 mei 1966, wonende te
2200 Herentals, Morkhovenseweg, 118;
    2.  Mevrouw DE RAET Martine Maria Jozef, geboren te Herentals op 24 april 1967, wonende te
2200 Herentals, Morkhovenseweg, 118;
    3.  Mevrouw VAN GESTEL Julia Gemma Josepha, geboren te Bevel op 2 oktober 1944, wonende
te 2200 Herentals, Groenstraat, 24.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
    1.  De heer HOEFNAGELS Rafaël Maria, geboren te Brasschaat op 18 mei 1966, wonende te
2200 Herentals, Morkhovenseweg, 118, aanwezig en aanvaardend;
    2.  Mevrouw DE RAET Martine Maria Jozef, geboren te Herentals op 24 april 1967, wonende te
2200 Herentals, Morkhovenseweg, 118, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens hebben de aangestelde bestuurders besloten te benoemen als voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de heer HOEFNAGELS Rafaël Maria, geboren te
Brasschaat op 18 mei 1966, wonende te 2200 Herentals, Morkhovenseweg, 118, welk maandaat hij
verklaard heeft te aanvaarden en aan wie in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder volledige
individuele bevoegdheid is verleend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden en
jegens derden overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol,
Ezaart, 17-23.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “SoFisCon”, met zetel te 2235
Hulshout, Corbeillestraat, 74, vertegenwoordigd door mevrouw RIJMENANTS Sofie,, of elke andere
door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te
verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris