Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Concept M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinestraat 1F
 : 9772 Kruisem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 11 december
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
1. OPRICHTERS :
a. Mevrouw PROVOST Michèle Viviane Alberte, geboren te Gent op 18 maart 1976, wonende te
9772 Kruisem (Wannegem-Lede), Kleinestraat 1F;
en haar echtgenoot
b. de Heer WILLEMS Gregory Joseph, geboren te Deinze op 9 juli 1974, wonende te 9772 Kruisem
(Wannegem-Lede), Kleinestraat 1F.
2. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met de naam “Concept M”.
3. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9772 Kruisem,
Kleinestraat 1F.
4. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
- Detailhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur en vervaardiging van textiel, artikelen in
hout en kurk, exclusief meubelen, artikelen in riet & vlechtwerk, voedingsmiddelen en dranken,
papier en papierwaren, meubelen, zeep, decoratie artikelen, kledij, schoenen, juwelen, handtassen,
producten in kunststof, glas en glaswerk, keramische producten, textiel-, glas-, en andere
consumentenartikelen, tenten, feestmateriaal en overige goederen en producten;
- Organisatie van beurzen, evenementen en markten, evenals de deelname eraan;
- Franchise;
- Exportactiviteiten;
- Bouw van gebouwen in ontwikkeling van bouwprojecten;
- Opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Hotels & dergelijke accommodatie, vakantie verblijven & andere accommodatie in kort verblijf,
verschaffen van accommodatie;
- Restaurant en mobiele eetgelegenheden, catering en overige eetgelegenheden;
- Alle activiteiten die verband houden met horeca;
- Binnenhuisinrichting;
- Eigen label op producten, branding;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het beheer van financiële activa.
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
0759721618
Luik B
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commisse voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschppen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mg zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
5. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
6. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Het aanvangsvermogen bedraagt 5.000,00 EUR. Als vergoeding voor de inbrengen in geld werden
100 aandelen uitgegeven, ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap werd een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR) van de
inbreng van de oprichter geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bij de oprichting van de vennootschap werd een bedrag van vierduizend euro (4.000,00 EUR) van de
inbreng van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner en aan de afstammelingen van de overdrager of erflater. Voor overdracht of
overgang aan anderen is er de goedkeuring nodig.
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot-eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Het aanvangsvermogen is volledig geplaatst en volledig volgestort als volgt:
Mevrouw PROVOST Michèle heeft ingetekend op 90 aandelen, voor 4.500,00 EUR, hetgeen
onmiddellijk volstort werd in geld. Aan haar werden 90 aandelen als volledig volgestort toegekend.
De Heer WILLEMS Gregory heeft ingetekend op 10 aandelen, voor 500,00 EUR, hetgeen
onmiddellijk volstort werd in geld. Aan hem werden 10 aandelen als volledig volgestort toegekend.
Door de verrichtingen die voorafgaan, werd de vennootschap opgericht, werd op de 100 aandelen
volledig ingetekend en werd het aanvangsvermogen volledig volgestort.
8. BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen elk ogenblik ontslaan.
Het aantal niet-statutair bestuurders werd bepaald op één.
Als niet-statutair bestuurders van de vennootschap werd aangesteld voor onbepaalde duur :
Mevrouw PROVOST Michèle, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
De duurtijd van de opdracht van deze bestuurder is onbepaald.
Het mandaat van niet-statutair-bestuurder is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende goederen en roerende goederen zoals voertuigen,
telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende zaken.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten. Het
eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op
de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december
2021.
10. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de laatste maandag van de maand juni om 14.00 uur, zal
een jaarvergadering gehouden worden op de zetel. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden
op de laatste maandag van de maand juni 2022 om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
11. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12. mevrouw PROVOST Michèle, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te legger en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Een bijzondere volmacht werd gegeven aan de naamloze vennootschap “Fiscovan” met zetel te
9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer BE 0449.881.446, rechtspersonenregister
Gent, Afdeling Oudenaarde, en aan de vennootschap “Leadservice” met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145 bus 102, ondernemingsnummer BE 0821.029.477, rechtspersonenregister Gent,
Afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De voornoemde vennootschappen “Fiscovan” en “Leadservice”, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, werden gemachtigd om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel.
(getekend) Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem