Ondernemingsnr : 0461594591
Naam
(voluit) : PANITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 1 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 17 mei 2019
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door ze te vervangen door volgende tekst: ( volgt een uittreksel )
Artikel 1: Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam PANITAL.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft als doel:
- Alle handel, in binnen- en buitenland, van huishoud- en horecabenodigdheden, inrichting, opsmuk-
en verfraaiingsartikelen, of fabricage-onderdelen daarvan.
- Alle onroerende verrichtingen en namelijk de aankoop, verkoop, ruilen, huren, verhuren,
verwezenlijken, uitbating, het bouwen, ombouwen, het verhandelen, het beheer, en het verkavelen
van alle onroerende goederen, alsmede het verstrekken van onroerende leasing; het waarnemen
van bestuursmandaten en het verstrekken van alle administratieve, boekhoudkundige en
operationele diensten en adviezen.
En alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen
bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, financiële of andere tussenkomst aan alle bestaande
of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als agent, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
ver-richt, wordt geschorst zolang deze stortingen, regel-matig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De effecten uitgegeven door de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts
één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, heeft de
vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon
Luik B
is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
De vruchtgebruiker van effecten, oefent alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 10: Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan bestaan uit een of meer leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Hun mandaat kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan kan te
allen tijde ontslagen worden, desgevallend met inachtname van de overeengekomen opzegtermijn of
betaling van een vervangende opzegvergoeding.
Artikel 11: Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval het bestuursorgaan uit twee of meer leden bestaat, zal dit een collegiaal bestuursorgaan
uitmaken, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 13: Adviserende comités – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten. Het omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij "afgevaardigd bestuurder" genoemd.
Artikel 14: Bezoldiging
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
Artikel 16: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt tegenover derden, in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar
of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte met inbegrip van de Raad van State,
vertegenwoordigd door:
- hetzij, indien er slechts één bestuurder is, de enige bestuurder, alleen handelend;
 hetzij, indien er een college van bestuurders is, twee bestuurders, samen handelend;
 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur is
opgedragen, elk afzonderlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van het bestuursorgaan.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 17: Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de tweede maandag van de
maand mei van elk jaar, om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel of op elke andere plaats van de
gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Wanneer de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de aandeelhouders.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten die uitgenodigd dient te worden op de algemene vergadering, mag zich
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door één lasthebber, aandeelhouder of niet.
Artikel 21: Verdaging
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken
uitgesteld worden door het bestuursorgaan.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 22: Uitoefening van het stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§3. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
1.de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2.het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
Luik B
3.de vorm van de gehouden aandelen;
4.de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5.de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6.de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§4. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan (bij aangetekend schrijven).
§5. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§6. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 25: Uitkeringen aan aandeelhouders
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De winst krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerder-heid der
stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig de statuten, onverminderd de
uitkeringsbevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 26: Uitkeringen door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval vermeerderd met het overgedragen verlies
of de overgedragen winst.
Artikel 27: Betaling van uitkeringen
Uitkeringen aan aandeelhouders worden vier weken na het nemen van een besluit tot uitkering
betaalbaar gesteld tenzij het bestuursorgaan een andere datum vaststelt, en zullen betaald worden
op de plaatsen vast te stellen door het bestuursorgaan.
Alle uitkeringen toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap.
Artikel 28: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, wordt het nettoactief verdeeld onder de aandeelhouders.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalin-gen in over
de onderwerpen op de agenda.
Naar aanleiding van deze omzetting neemt de vergadering akte van het ontslag van Mevrouw
Vandeghinste Nathalie als zaakvoerder vanaf de datum van inwerkingtreding van voormelde
statutenwijzigingen en herbenoemt haar als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbeperkte duur met ingang van dezelfde datum. Haar mandaat is bezoldigd conform de besluiten
van de algemene vergadering ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten en een coördinatie der
statuten
Zijn verschenen als lasthebbers van de aandeelhouders ( art 2 : 8§2, 14 WVV): DULLAERT Sander,
woont kiezende op zijn kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25.