Nº d'entreprise : 0732 527 865
Nom
(en entier) : MSELECTROSUN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE RAYMOND BRASSINNE 21 - 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DU 23/12/2022
Ce 23 décembre 2022, au siège social de la société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la SRL MSELECTROSUN.
BUREAU
La séance est ouverte à 14h, sous la présidence de Monsieur Michael STEVENS, administrateur unique,
en vertu de l'article 17 des statuts de la société. Celui-ci désigne Madame Bénédicte LAMBILLON en qualité
de secrétaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il est constaté que l'intégralité du capital est
représenté, et qu'en vertu de l'article 15 des statuts de la société, les actionnaires sont considérés comme
ayant été régulièrement convoqués.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
-Modification de la dénomination de la société
-Démission de Monsieur Michael STEVENS de son mandat d'administrateur ;
-Décharge de son mandat ;
-Nomination de la SRL MILLUX, représentée par Monsieur Frédéric LABIS, à la fonction d'administrateur ;
Il.Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum
stipulé dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement
sur son ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLÉE
Cet exposé étant vérifié par la présente et reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour
qu'elle aborde ensuite.
RESOLUTIONS
I.Première résolution : modification de la dénomination de la société.
L'assemblée décide à l'unanimité de changer la dénomination de la société en « INGELEC ELECTROSUN
» et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts
Il.Deuxième résolution : démission d'un administrateur - décharge
L'assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Michael STEVENS de son mandat
d'administrateur et de sa mission de représentation externe de la société à partir de ce jour.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à Monsieur Michael STEVENS de son
mandat au cours de l'exercice écoulé.
III. Troisième résolution : nomination d'un administrateur
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer à la fonction
d'administrateur non statutaire la SRL MILLUX, dont le siège est sis Drève Gustave Fache 17 à 7700
MOUSCRON (BCE 0502.586.296), représentée par Monsieur Frédéric LABIS, pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Frédéric LABIS à la fonction de représentant
permanent de la société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Immédiatement après la clôture de l'assemblée générale extraordinaire de la société, nouvellement.
dénommée INGELEC ELECTROSUN, s'est tenue une réunion de l'organe d'administration de la société.
L'organe d'administration, représenté par Monsieur Frédéric LABIS, représentant permanent de
l'administrateur unique, la SRL MILLUX dont le siège est sis Drève Gustave Fache 17 à 7700 MOUSCRON,
décide de transférer le siège de la société Rue Gaston Dubois, 21 à 1428 LILLOIS.