Ondernemingsnr : 0418 466 314
Naam
(voluit) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Hernieuwing bestuurdersmandaat, Benoeming/Ontslag van Bestuurders,
Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te
Zaventem op 12 juli 2024:
De vergadering heeft besloten om de Bestuurdersmandaten van de volgende personen te hernieuwen met
ingang van 1 september 2024 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd:
·De heer Ronny BELMANS;
-De heer Stijn DINGENEN;
·De heer Benoît HUFKENS;
·De heer Joël LEBERSORG;
·De heer Jeroen LEMMENS;
·BV KOEN LOMBAERTS;
·BV Ivan Massin;
·De heer Bruno PAIRON;
·De heer Jan PATTYN;
·BV Jeroen Proost;
-BV Marie Schurmans;
·Mevrouw Annelies STRAGIER;
·De heer Idesbald THEUNINCK;
·Mevrouw Sofie VAN BREEDAM;
·De heer Davy VAN HOORICK;
·De heer Philippe VAN KRUNKELSVEN;
·BV Filip Vanluydt.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de heer Ralph JANSSEN, wonende te
Klotsenhoutstraat 4, 3600 Genk, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 juni 2024
en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van mevrouw Nathalie WITTOCK, wonende te
Laurierstraat 14, 9120 Melsele, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 juni 2024
en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Gauthier & Fils CommV., met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan WOUTERS, met zetel te Pater Kenislaan 31, 2970 Schilde, en met
BTW nummer BE 0793.461.186, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 juni 2024
en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om het bezoldigd Bestuurdersmandaat van de heer Gunter JACOBS niet
langer te bezoldigen met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Nicolaas VERMANDEL als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 april 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschappen Ralph Janssen BV, Nathalie Wittock
BV en Maarten Van Cappellen BV als Bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 mei 2024 (24.00
uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw.
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
; vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber