Ondernemingsnr : 0724683931
Naam
(voluit) : ZUID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 93
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijf december tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur,
het voorwerp, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging,
de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het
resultaat, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen;
- het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen;
- de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de
kartelvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in
ondernemingen en vennootschappen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij
wijze van inbreng, onderschrijving of aankoop;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, de transformatie, van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten.
De vennootschap mag ook binnen de perken van haar voorwerp, alle burgerrechtelijke, commerciële,
industriële, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die zij nodig of dienstig acht tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
4. de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen wordt opgenomen in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) van rechtswege
Luik B
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.”
8. het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar
daaropvolgend.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand november om
10.00 uur.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. - het ontslag van volgende personen als bestuurders aanvaard werd:
* mevrouw DE NEVE Katelijne, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 93;
* de heer KETELEER Wilfried, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 93;
* de heer KETELEER Frederick, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 66 bus 301.
- nagemelde personen als bestuurders (her)benoemd werden:
* mevrouw DE NEVE Katelijne, voornoemd;
* de heer KETELEER Wilfried, voornoemd;
* de heer KETELEER Frederick, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 5 december 2022.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen de besloten vennootschap “Symaccount”, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253
bus 2, BTW BE0714.888.911, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0714.888.911 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
 
Uit de notulen van de vergadering gehouden op 6 december 2022;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2930 Brasschaat, Bredabaan 93 naar 2000
Antwerpen, Pourbusstraat 3-5 in het Vlaamse Gewest en dit met ingang vanaf 6 december 2022.
- volmacht verleend werd aan de heer JANSSEN, Charles, de heer VAN ALPHEN, Jeroen, mevrouw
MOORTGAT, Zoë, mevrouw LIEKENS, Emma, mevrouw JANSSENS, Eveline, mevrouw BASTENIE,
Sofie en mevrouw BLONDEEL, Marleen, medewerksers van notarissen Tom en Filip Holvoet te
Antwerpen, elk woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde
alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Notulen van de vergadering dd. 6 december 2022
Luik B