Ondernemingsnr : 0518903478
Naam
(voluit) : IMMO DE PLATSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidelbergstraat 24 bus .0001
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Immo De Platse", met adres van de zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 24 bus
0001, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 27 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 110.250,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 6.014,26), hetzij samen honderdzestienduizend
tweehonderdvierenzestig euro zesentwintig cent (€ 116.264,26), krachtens artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Immo Scheldehof’", en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
4) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
derde zaterdag van de maand juni om 14 uur 30, en overeenkomstige wijziging zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van de statuten.
5) a) De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:120 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ te verhogen door inbreng in
geld met een bedrag van vijfentwintigduizend vijfentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 25.085,92)
en door uitgifte van duizend twintig (1.020) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving, te onderschrijven door 2 bestaande aandeelhouders, de heer VAN
REETH Matthias en mevrouw SELLESLAGH Kathleen, beiden nagenoemd, elk voor
vijfhonderdentien (510) aandelen (elk 12.542,96 EUR).
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
b) Op deze algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd. Zij
erkennen te weten dat artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders dient te worden beschreven in een
verslag van het bestuursorgaan en commissaris.
De vergadering beslist vervolgens met unanimiteit van stemmen om overeenkomstig artikel 5:121 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verslaggeving door
het bestuursorgaan en de commissaris zoals voorzien in artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
c)  Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijvingen op de duizend twintig (1.020) nieuwe aandelen.
d) Inschrijving
Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door :
- de heer VAN REETH Matthias Guy Anna, wonende te 2630 Aartselaar, Baron van Ertbornstraat
113. 
- mevrouw SELLESLAGH Kathleen, wonende te 2830 Willebroek, Populierenlaan 1 bus 0202. 
Die alhier tussenkomen (...) en die elk inschrijven op vijfhonderdentien (510) aandelen, die ze allebei
volstorten door inbreng van een globaal bedrag van vijfentwintigduizend vijfentachtig euro
tweeënnegentig cent (€ 25.085,92), te weten elk 12.542,96 EUR.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van vijfentwintigduizend vijfentachtig euro tweeënnegentig cent (€
25.085,92) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van
de vennootschap, bij de bank KBC zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de bank KBC de dato 26
juni 2023.       
Hetwelk attest zal bewaard blijven in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van
ondergetekende notaris Nicolas IDE, te Hamme.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
e) De vergadering stelt daarop vast dat de vermogensverhoging werd verwezenlijkt en dat er thans
duizend twintig (1.020) nieuwe aandelen werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
- de heer VAN REETH Matthias, voornoemd, ten belope van vijfhonderdentien (510) aandelen;
- mevrouw SELLESLAGH Kathleen, voornoemd, ten belope van vijfhonderdentien (510) aandelen;
Allebei, voormeld, verklaren (...), de aandelen, de voorwaarden van het aandeelhouderschap en de
nieuwe statuten, te aanvaarden en zich daarbij aan te sluiten.
Zij verklaren verder dat zij de jaarrekening, de notulen, de financiële situatie en de werking van
onderhavige vennootschap en haar filialen en verbonden ondernemingen kennen en dienaangaande
geen enkel voorbehoud te formuleren heeft.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen, het te vervangen als volgt:
“Artikel VIJF: INBRENGEN
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend tweehonderd tachtig (14.280) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: IMMO SCHELDEHOF
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen met het oog op beheer, opbrengst, verkoop of
wederverkoop.
2. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen
doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Inbrengen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend tweehonderd tachtig (14.280) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, zullen ze elk afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen, behoudens voor alle handelingen die betrekking hebben op onroerende
goederen, zoals de aan- en verkoop ervan, het verstrekken van een hypotheek, evenals voor het
aangaan van leningen en kredieten, het verstrekken van een pand en andere zekerheden, het
aangaan van huurcontracten, waarvoor steeds de handtekening van twee bestuurders is vereist.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Jaarvergadering:
De derde zaterdag van de maand juni om 14.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw PILLE Charlotte, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Rolleweg 13;
- de heer MOREELS Tony, wonende te 9240 Zele, Durmen 283;
- de heer BRUGGEMAN Peter, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, IJshoutestraat 4;
Allen hier rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld en die dit aanvaarden bij monde van
voornoemde lasthebber.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur):
- de heer LINDEMANS Maarten, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Linthoutweg 1, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw PEETERS An, wonende te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 28, hier vertegenwoordigd
zoals voormeld en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing van het adres van de zetel te wijzigen naar 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en
3.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering