Ondernemingsnr : 0701802324
Naam
(voluit) : HENRUEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 25
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 02/12/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
bestaande tekst van de statuten.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schrappen
en te herschrijven.
 
. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering gaat louter voor KBO-doeleinden met ingang van heden over tot het
ontslag van de huidige in functie zijnde bestuurders, met name mevrouw Elke De la Rivière en de
heer Ruben Claeys, beiden voornoemd, en verleent hen algehele kwijting voor het door hen
gevoerde mandaat tot op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene
Luik B
vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van mevrouw Elke De la Rivière
en de heer Ruben Claeys, beiden voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
Mevrouw Elke De la Rivière en de heer Ruben Claeys, beiden hier aanwezig, verklaren hun mandaat
te aanvaarden.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Beukenlaan 25.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
6. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld
41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten