Ondernemingsnr : 0807289032
Naam
(voluit) : Coördination & Decoration House
(verkort) : CODECO HOUSE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corbeillestraat 103
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 25 oktober 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “COÖRDINATION &
DECORATION HOUSE“, met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Corbeillestraat 103,
ondernemingsnummer 0807.289.032,
opgericht bij akte verleden voor notaris Chris Van Edom te Boortmeerbeek (Hever) op 13 oktober
2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2008, onder het
nummer 08171996,
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Luc Van
Campenhout te Keerbergen, vervangende zijn ambtsgenoot, notaris Joris Stalpaert te Tremelo,
wettelijk verhinderd (ratione personae) op 19 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 11 maart 2013, onder het nummer 13040483,
volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,-)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,-), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizendtweehonderd euro (€ 6.200,-), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparant verklaart ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden nageleefd
bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap en
verbindt zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “Fleur-Unique”.
Het artikel 1 van de statuten wordt aldus geheel vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Fleur-
Unique ».”.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurders inzake de
wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, voor zover
voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- Algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering,
plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Projectontwikkeling van woningbouw;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz. alsook
coördinatiewerkzaamheden);
- Verhuur van allerlei machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- Aan- en verkoop van tweedehands voorwerpen (curiosa) en brokant;
- Aan- en verkoop van allerlei bouwmaterialen;
- Algemene interieurwerken, binnen- en buitenschrijnwerkerij, interieurinrichting;
- Allerlei dakwerken;
- Opruiming van werven (binnen en buiten), en interieurinrichtingen;
- Totaalinrichting van winkels en handelspanden;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende en roerende goederen;
- Voeren van administratie en prijscalculaties voor derden;
- Het bouwen van individuele huizen;
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enz.;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het toezicht op bouwwerkzaamheden;
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Vervaardigen en plaatsen van houten bijgebouwen;
- Algemeen tuinaanleg verkoop en plaatsing van sierbestrating
- Aan- en verkoop van planten en bomen;
- Vervaardigen en plaatsen van zwembaden;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in meubels;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
Verkoop, aankoop, verhuur en huur van onroerende goederen, voormelde activiteit kan slechts
worden uitgeoefend voor zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.”.
IV. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Fleur-Unique ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, voor zover
voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- Algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering,
plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Projectontwikkeling van woningbouw;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz. alsook
coördinatiewerkzaamheden);
- Verhuur van allerlei machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- Aan- en verkoop van tweedehands voorwerpen (curiosa) en brokant;
- Aan- en verkoop van allerlei bouwmaterialen;
- Algemene interieurwerken, binnen- en buitenschrijnwerkerij, interieurinrichting;
- Allerlei dakwerken;
- Opruiming van werven (binnen en buiten), en interieurinrichtingen;
- Totaalinrichting van winkels en handelspanden;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende en roerende goederen;
- Voeren van administratie en prijscalculaties voor derden;
- Het bouwen van individuele huizen;
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enz.;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het toezicht op bouwwerkzaamheden;
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Vervaardigen en plaatsen van houten bijgebouwen;
- Algemeen tuinaanleg verkoop en plaatsing van sierbestrating
- Aan- en verkoop van planten en bomen;
- Vervaardigen en plaatsen van zwembaden;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in meubels;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
Verkoop, aankoop, verhuur en huur van onroerende goederen, voormelde activiteit kan slechts
worden uitgeoefend voor zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De personen ten voordele van wie een vruchtgebruik gevestigd is op aandelen hebben geen
aanwezigheids- en stemrechten in de algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “ verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN GELDER Sofie Luc Hilde, geboren te Diest op 12 juni 1979, wonende te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, Langedreef 50, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat zij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen
verbodsbepalingen zijn.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VI Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem (Averbode), Herseltsebaan 2 bus 1.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.