Ondernemingsnr : 0627897826
Naam
(voluit) : DR. LAMMENS ALJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 36
 : 3806 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato 16 april 2020, te registreren, verleden voor Meester Nadine Cleeren,
geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, aandeelhouder van de besloten vennootschap
“WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. LAMMENS
ALJA”, met zetel te 3806 Sint-Truiden, Langstraat 36 en met ondernemingsnummer BTW BE0627.
897.826. opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Nadine CLEEREN te Wellen op
1 april 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april volgende onder
nummer 2015-04-08/0306070, waarvan de statuten nadien niet meer werden gewijzigd. Met
eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Morrhaye Timmy,
volmachtdrager.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- mevrouw LAMMENS Alexandra: honderd (100) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
6. Adres van de zetel.
7. Volmacht.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Luik B
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. LAMMENS ALJA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
1) De uitoefening door de geneesheer – aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als
geneesheer – huisarts in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de
geldende normen zoals omschreven in de plichtenleer en onder de afzonderlijke en bijkomende
beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de vennoten.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de eventuele uitkering
van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de
vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten voortvloeiende uitgaven.
2) Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3) Het inrichten van medische diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
Luik B
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4) De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
5) De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn disciplines bij te blijven.
6) Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
geneesheren, en het aangaan van (kosten)associaties.
7) De vennootschap mag alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en op
om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan als
bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen alsook alle handelingen
dienaangaande stellen, volgens het investeringsbeleid bepaald door de aandeelhouders met
tenminste een twee/derde meerderheid, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet
in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een commercieel karakter heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moeten zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd die de twintig jaar niet
mag overschrijden. In geval van meerhoofdigheid is de duur van het mandaat van bestuurder beperkt
tot zes jaar, hernieuwbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder tevens
als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en dient minsten één bestuurder
art-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds
bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen
die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet- aandeelhouder bestuurder. De niet- aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam
van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap
vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één bestuurder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
periode van twintig jaar:
- mevrouw LAMMENS Alexandra Andrée Edgard Marie Dominique, geboren te Sint-Truiden op 5 juni
1968, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Langstraat 36.
Hier geldig vertegenwoordigd en zij aanvaardt deze benoeming.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3806 Sint-Truiden,
Langstraat 36.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap Accounting Team,
met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder het nummer BTW BE0430.953.479, diens bestuurders of aangestelden, alsook voor de
opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 16 april 2020
Samen hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten