Ondernemingsnr : 0446 051 332
Naam
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ HEYLEN
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2222 Wiekevorst, Dorp 45
Onderkar akte : Ontbinding en sluiting zonder vereffening
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", geassocieerde notarissen, met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 182, op 20 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 22 december 2022, zes bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak
40976. Ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ HEYLEN" met zetel te 2222 Wiekevorst, Dorp 45, met ondernemingsnummer
0446.051.332, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en tevens bestuurders zijn aanwezig.
c) De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT: Voorstel tot ontbinding en verslaggeving
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 14 november 2022.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, BV De Roover & Partners
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, te 3150 Haacht,
Rijmenamsesteenweg 290, over gemelde staat van activa er passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"6. Besluit
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld werden op 1 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 14 november
2022 van de Naamloze Vennootschap BROOD EN BANKETBAKKERIJ HEYLEN, Dorp 45, 2222 Wiekevorst
opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en die een
balanstotaal opgeeft van 80.188,30 EUR en een netto actief van 59.061,96 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 14 november
2022 een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud
te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op
datum van 14 november 2022 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in
hoofde van de vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheid
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geer
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de inteme beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van.
activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van
toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw, Haacht, 16 december 2022, BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, Bedrijfsrevisor.".
Er wordt geen vereffenaar aangeduid.
Er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige Vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het
besluit tot ontbinding, gehouden is.
Ontbinding
Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT: Décharge raad van bestuur
De vergadering verleent décharge aan de raad van bestuur, met name aan de heer HEYLEN Guido, geboren
te Heist-op-den-Berg op 23 mei 1962, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Wiekevorst-dorp 47, tevens
gedelegeerd bestuurder; en aan mevrouw HEYLEN Christel Maria Louis, geboren te Herentals op 23 september
1965, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Wiekevorst-Dorp 47, voor het door hen gevoerde bestuur.
DERDE BESLUIT: Overgang ten algemene titel in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot
hun aandelenbezit
De vergadering stelt vast dat
- de vennootschap geen onroerend goed bezit;
- uit een aanvullende staat van activa en passiva afgesloten op 14 november 2022 blijkt dat het vermogen
van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; weliswaar onder
voorwaarde dat de aandeelhouders volmacht verlenen aan de heer Heylen Guido, voornoemd, om, wanneer er
om welke reden ook, toch nog schulden zouden opduiken of ontstaan na de vereffening van onderhavige
vennootschap, deze gevolmachtigde de macht heeft om het pro rata aandeel van elke aandeelhouder in deze
schuld respectievelijk bij hen op te vorderen;
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
VIERDE BESLUIT: Sluiting en bewaring van boeken en bescheiden
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden
bewaard te 2222 Wiekevorst, Dorp 45.
VOLMACHTEN
1. Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: VAN DEN BERGHEN & DE
ROO, accountants en fiscale juristen, te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 98, aan wie de macht is
gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar
registratie als BTW-belastingsplichtige.
2. De aandeelhouders stellen hierbij tevens aan tot bijzondere gevolmachtigde, voornoemde heer Heylen
Guido, aan wie de macht wordt verleend om het nodige te kunnen doen voor de uitkering van het vermogen
van de vennootschap aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en het vereffenen van de
daarop respectievelijk verschuldigde belastingen.
(Get.) Tinne LUYTEN, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
20 december 2022, verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor.