Ondernemingsnr 0480.125.155
Naam
(voluit):	VANCO
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Priester Cuypersstraat 3
1040 Etterbeek
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANCO", waarvan de zetel geves-
tigd is te 1040 Etterbeek, Priester Cuypersstraat 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is ingegaan op 1 april
2023 en is afgesloten op 31 maart 2024, zijnde de periode na afsluiting van het vorige boekjaar afgesloten op 31
maart 2023.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan
een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening over het boekjaar dat is ingegaan
op 1 april 2023 en is afgesloten op 31 maart 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende voormeld boekjaar.
B. ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
.. )	1.
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming
van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief uitsluitend door de aandeelhouder VANCO GROUP
LIMITED zal worden teruggenomen. Dit omwille van het gegeven dat deze nog een schuldvordering op de
vennootschap had (groter dan het resterende actief), welke ze ingevolge de ontbinding niet zal kunnen
recupereren.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, en de vorderingen op de fiscale
en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder VANCO GROUP
LIMITED, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris.
Gezien het mandaat van de commissaris een einde heeft genomen onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2023, werd geen verslag van de commissaris opgesteld met betrekking tot de
jaarrekening over het boekjaar dat wordt afgesloten op heden ingevolge het hiervoor genomen besluit tot
ontbinding van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het lopende boekjaar vandaag wordt afgesloten
overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening over het boekjaar dat is ingegaan
op 1 april 2024 en is afgesloten op heden ingevolge het hiervoor genomen besluit tot ontbinding van de
Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
ZESDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende voormeld boekjaar.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
de heer BRÜGGEMAN Claas;	I
de heer SILKIN Victor.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Building 7, Fifth Floor
(South), Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YG (Verenigd Koninkrijk).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
BRUGGEMAN Claas en de heer SILKIN Victor, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later
deze bankrekening(en) af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas Van de
Wiel, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier,
mevrouw Alessandra Oliver en de heer Anton Baeten, en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV,
woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris