Ondernemingsnr : 0744889031
Naam
(voluit) : LOVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemhoekstraat 15
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negentien december tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft,
hierna bij uittreksel weergegeven:
Eerste besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 17/12/2022, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
I.           Specifieke activiteiten
•           Het beheer en de exploitatie van sorteercentra en centra voor herwaardering van afval;
•           Handel in bodem- en vliegassen
•           Productie van en handel in alle mogelijke afvalstromen, recuperatieproducten, secundaire
grondstoffen, alternatieve brandstoffen,… met uitzondering van houtafval in de ruimste betekenis van
het woord;
•           Productie van, handel in, verwerking van edelmetalen, ertsen, metalen, …;
•           Het leegmaken van sceptische putten en afvoeren, het leegmaken van industriële collectors
en liquide afval, ophalen en verspreiden van niet-vervuilend liquide afval, sloopwerkzaamheden en
dichtingswerken alsook het nivelleren van gronden;
•           De verhuur van containers en de recuperatie van deze containers;
•           Recyclage en sortering van afval, metalen, …;
•           De recuperatie en de herwaardering van ijzerhoudende en niet ijzerhoudende metalen;
•           Drainage van bouwwerven, boorwerkzaamheden en afnamen nemen van peilingen;
•           Het slopen en het afbreken, alsook de transformatie van primaire materialen;
Luik B
•           De verhuur van materieel;
•           Recyclage in het algemeen;
•           Het transport van inert afval;
•           Verwijderen van asbest;
•           Het storten, het recycleren, het reinigen en het opslaan van alle bouw- en slooppuin;
•           Handel in grondstoffen voor de bouw;
•           Het storten, het opslaan, het reinigen, de overname en administratieve behandeling van
uitgegraven bodem; Handel in uitgegraven bodem;
•           De groot- en kleinhandel van alle producten en materialen die kunnen dienen tot de
bouwindustrie;
•           De aankoop, verkoop en fabricage van beton, cementagglommeraten en andere
samenstellingen of materialen;
•           De aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle bouwmaterialen en grondstoffen
voor de bouwnijverheid in algemene zin;
•           De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van ruwe producten van
graverijen en steengroeven, grond, van afval, te recycleren- en recyclagematerialen;
•           Het storten en verwerken van afval afkomstig van de land- en tuinbouw;
•           Onderneming voor recycling, recuperatie en regeneratie: van recycleerbaar metaalafval,
recycleerbare ferro- en non-ferrometalen, overig recycleerbaar afval;
•           Het verlenen van bijstand, advies en diensten van technische, financiële, commerciële,
administratieve, informatieve en organisatorische aard aan bedrijven, privépersonen en instellingen.
Voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, personeelszaken, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de
vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis..
•           Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en business;
•           Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•           Het op punt zetten van syndicaat overeenkomsten tussen aandeelhouders;
•           De productie, verkoop, bewerking en verwerking van alle grondstoffen, afvalstoffen en
restproducten;
•           Het uitbaten van een paardenfokkerij en manege in de meest ruime betekenis;
•           Het stallen, verzorgen en africhten van paarden met uitzondering van veterinaire diensten;
•           Het fokken van paarden en andere paardachtigen;
•           Groothandel in levende dieren;
•           Het uitbaten van een ruitersclub, manege en cafetaria
•           Het organiseren van paardenwedstrijden met dressuurruiters en springruiters;
•           De verkoop en verhuur van paarden en dit in de meest ruime zin;
•           Het voeren van allerhande publiciteit en de verkoop van allerlei paardenartikelen;
•           De uitbating van één of meer dieetzaken;
•           De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, de
ontwikkeling en verkoop van particulier preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak
alsook voor andere nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere
en openbare gezondheidscentra, ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten en –instrumenten
die betrekking hebben op gezondheid bevorderende maatregelen en producten;
•           De aan- en verkoop, in -en uitvoer van, de kleinen groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van voedingsproducten,
voedingssupplementen, alsmede aanverwante producten, afgeleide producten en ingrediënten;
•           De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de kleinen groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van voedingsmiddelen en
verzorgingsproducten ter ondersteuning van de bestaande of nog te ontwikkelen preventie- en
rehabilitatieprogramma’s;
•           Voedingsbegeleiding en –advies;
•           Het geven van onderricht in verband met bovenvermeld vakgebied.
II.         Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder
de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als
alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
Luik B
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
 
III.        Algemene activiteiten
A.         Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
B.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
haar bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C.         Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D.         De aan- en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
E.          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
 
IV.        Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 3 van de statuten wordt in deze zin gewijzigd.
 
Tweede besluit.
 
A.         De algemene vergadering beslist om van aandelen van categorie A en aandelen van
categorie B te creëren, met de mogelijkheid om de winstuitkeringen te laten bepalen door de
algemene vergadering.
 
B.         Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
 
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen,
namelijk:
-            100 aandelen van categorie A.
-            100 aandelen van categorie B.
 
Elk aandeel heeft recht op één stem.
 
Luik B
Het recht op uitkering van winst van het lopende of afgesloten boekjaar, of de uitkering van
gebeurlijke reserves, en de wijze van boekhoudkundige aanrekening wordt soeverein door de
algemene vergadering uitgesplitst tussen de aandelen van categorie A en de aandelen van categorie
B.
 
 
C.         Splitsing van de bestaande aandelen in aandelen categorie A en aandelen categorie B.
 
De algemene vergadering beslist om elk bestaand aandeel te splitsen in een aandeel van categorie
A, en een aandeel van categorie B. Bijgevolg worden toegewezen:
-            Aan de heer Thomas Loyson: 51 aandelen van categorie A en 51 aandelen van categorie B.
-            Aan Mevrouw Josephine Vanoverbeke: 49 aandelen van categorie A en 49 aandelen van
categorie B.
 
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om in de statuten een regeling op te nemen inzake uittreding en
uitsluiting van aandeelhouders, door opname in de statuten van de volgende artikels (waarbij de
huidige artikels 38-39-40 hernummerd worden tot 40-41-42).
 
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zoals zij 
opgenomen is onder het eerste en tweede lid van artikel 14 van de statuten als volgt te wijzigen:
 
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-            Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in en  buiten rechte vertegenwoordigen.
-            Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Thomas Loyson als bestuurder.
 
Worden aangesteld als bestuurders, voor onbepaalde duur:
 
1.          Met ingang van heden: de besloten vennootschap LOVA INVEST, met zetel te 8980
Moorslede, Bloemhoekstraat 15, KBO 0794.987.749;  de Heer Thomas Loyson, wonende te 8980
Moorslede, Bloemhoekstraat 15, zal optreden als vast vertegenwoordiger.
2.          Met ingang van 01/01/2023: de besloten vennootschap HERMAN FINANCE, met zetel te
8820 Torhout, Ieperse Heerweg 41, KBO 0887.540.892; de Heer Stijn Herman, wonende te 8820
Torhout, Ieperse Heerweg 41, zal optreden als vast vertegenwoordiger.
 
De aangestelde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden het mandaat.
 
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV AXXI, Brugsesteenweg 513 te 8520 Kuurne, KBO 0447.230.277, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de vervulling
van alle formaliteiten en inschrijvingen van de vennootschap bij het Ondernemingsloket, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, het Register der Rechtspersonen, alle griffies van de
Rechtbanken, alle diensten van FOD-Financiën, waaronder de BTW-administratie, evenals de
aanvraag van distributie- of vestigingsattesten van alle aard bij elke bevoegde administratie, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris