Ondernemingsnr : 0686768413
Naam
(voluit) : Celimmo Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 11
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 3 februari 2022,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Celimmo Invest,
met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 11.
 
Ondermeer wat volgt:
 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders-bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
1. de naamloze vennootschap Leysen Delmulle Management, met zetel te 9790 Wortegem-
Luik B
Petegem, Kleistraat 11, RPR Gent afdeling Oudenaarde nummer 0441.120.861, hierbij
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Leysen, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Kleistraat 11, , .
2. mevrouw Caroline Delmulle, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 11, , .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte een bijzondere volmacht aan Liantis Ondernemingsloket VZW, met
zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37 inschreven in de KBO onder het nummer 0480.204.636,
evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze
vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO),
de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de vennootschap en haar zelfstandigen,
aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het verzorgen van publicaties in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve verplichtingen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 03/02/2023
-gecoördineerde statuten