Ondernemingsnr : 0812330260
Naam
(voluit) : Q RENT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiekenweg 13
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 13 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28937, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Q RENT INVEST”, met
ondernemingsnummer 0812.330.260 en met adres van de zetel te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg
13 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid als zodanig niet wordt behouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en gelet op het feit dat de vennootschap Q RENT INVEST niet beantwoordt aan de
definitie van een coöperatieve vennootschap in de zin van artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen is de procedure van omzetting
zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing in dit geval.
2/ De looptijd van de boekjaren aan te passen en deze te laten lopen van één januari tot en met
eenendertig december van elk kalenderjaar, doch om het huidige boekjaar, dat overeenkomstig
artikel 27 van de huidige statuten loopt tot en met 31 maart 2024, effectief af te sluiten op deze
datum.
Als overgangsmaatregel besluit zij dan ook dat het huidige boekjaar blijft lopen tot 31 maart 2024 en
dat het boekjaar dat aanvangt op 1 april 2024 zal lopen tot en met 31 december 2024. De hierna
volgende boekjaren zullen bijgevolg lopen van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025,
enzovoort.
3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand juni om zestien
uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de eerste vrijdag
van de maand juni van het jaar 2024.
4/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de voormelde beslissingen,
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer
de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. RECHTSVORM – NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Q RENT INVEST”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verhuur en lease van elektronische informatiedragers, displays, lichtreclames, uithang- en
aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrisch signaal apparatuur, nieuwe en gebruikte
aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
Het aanhouden van aandelen op lange termijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren, managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen; het bemiddelen bij het afsluiten van
financieringshuurcontracten voor elektronische informatiedragers, displays, uithang- en
aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrisch signaal apparatuur, nieuwe en gebruikte
aanhangwagens, computers, randapparatuur en software tussen leasinggever en leasingnemer; de
activiteiten van een hoofdkantoor: advies op het gebied van bedrijfsbeheer, planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiders, het berekenen van kosten
en baten analyses met betrekking tot investerings- en bedrijfsbeslissingen, controller activiteiten bij
dochterondernemingen.
De groot- en kleinhandel, de in- en export, de tussenhandel van elektronische informatiedragers,
displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrische
signaalapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden, in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
De installatie, de vervaardiging, het onderhouden en herstellen van elektronische informatiedragers,
displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrische
signaalapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, havens en vliegvelden, in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
Het beheren, het uitbaten, het ontwerpen en voeren van buitenreclame via reclameborden en
panelen, lichtkranten en neonreclame, het verkopen van tijd en ruimte op buitenreclame rond
sportvelden en stationshallen en dergelijke, het uitvoeren van marktonderzoeken in verband met
elektronische informatiedragers, displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en
tellers, elektrisch signaal apparatuur, computers, randapparatuur en software.
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektronica, industriële
systeemontwikkeling, industrieel en grafisch design, veiligheid van elektronische informatiedragers,
displays, lichtreclames, uithang- en aanwijzingsborden, klokken en tellers, elektrisch signaal
apparatuur, nieuwe en gebruikte aanhangwagens, computers, randapparatuur en software.
Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, het verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software), het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van
activiteiten van systeemintegrators, het beheren van computerfaciliteiten, het beheren van en het
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant
(zijnde het invoeren en verwerken van gegevens) en het beheren van webportalen.
De handel, de verhuur en de exploitatie van eigen of geleasde onroerende goederen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De bestuurders kiezen onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op e algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar en dit voor
de boekjaren die aanvangen na 1 april 2024.
8. WINSTVERDELING – RESERVES – VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerders, de heer FRANÇOIS Karel Maria Paul, de heer GEENEN Dirk
Franciscus Cornelia Maria en de heer ZWART Jacco Hans ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan A&B KMO – Partners
CVBA te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de statuten