Ondernemingsnr 0563.923.455
Naam
ART OF TRAVEL	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Rubenslei 8 bus 13
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Stephanie Emiel DE DEKEN, notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten :
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 16 december 2024,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor met betrekking.
tot de ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van bedrijfsrevisor Callens,
Vandelanotte & Theunissen, opgemaakt op 6 december 2024, waarvan de besluiten luiden als volgt :.
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van ART OF TRAVEL BV een boekhoudkundige staat
opgesteld, afgesloten per 18 oktober 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 93.744,94 EUR en een netto-actief van 92.984,50 EUR.
.In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze:
staat opgemaakt in discontinuiteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft, onder voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die
zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.".
De aandeelhouders hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te
zijn gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te
verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 §3
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING - Decharge en ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder tengevolge van de ontbinding, van
mevrouw SCHANZER Caroline France.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden
waargenomen bestuur.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met naleving
van de procedure in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling van de afsluiting van het boekjaar met inbegrip van de goedkeuring van de
jaarrekening.
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren dat zij overeenkomstig
artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op voldoende wijze kennis
hebben genomen van de rekeningen en stukken tot staving van de vereffening, en indien deze
rekeningen en stukken niet ten minste één maand voor deze vergadering werden neergelegd
zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren zij
ieder uitdrukkelijk op voldoende wijze hun individueel onderzoeksrecht te hebben kunnen
uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene
vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op
de zetel van de vennootschap werden neergelegd.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan :
"1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het
kapitaal."
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn andere dan een rekening-
courant luidens voornoemde staat van activa en passiva, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De openstaande schuld ten aanzien van de bestuurder en aandeelhouder mevrouw SCHANZER
Caroline France zoals deze blijkt uit de staat van activa en passiva per 18 oktober 2024, werd op
heden niet betaald, noch geconsigneerd. De aandeelhouder heeft schriftelijk ingestemd met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist eveneens dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
en der Directe Belastingen" teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen
ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet
gekende passiva voor hun rekening te nemen in zelfde verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de Vennootschap het lopende
boekjaar per heden wordt afgesloten.
Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het ontwerp van jaarrekening over de
periode van 1 januari 2024 tot op heden, bestaande uit een balans, resultatenrekening en
toelichting.
Zij bespreekt de jaarrekening in extenso. De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening,
waaruit een balanstotaal van drieënnegentigduizend zevenhonderdvierenveertig euro
vierennegentig cent (€ 93.744,94) en een netto-actief van tweeënnegentigduizend
negenhonderdvierentachtig euro vijftig cent (€ 92.984,50) blijkt, wordt goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het resultaat te bestemmen zoals dit
blijkt uit de jaarrekening. Ingevolge de beslissing tot ontbinding worden de in kapitaal
geïncorporeerde reserves, de statutair onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves,
onttrokken aan het eigen vermogen. De totaliteit van de aan het eigen vermogen onttrokken
reserves en de winst van het boekjaar zal aan de aandeelhouders als liquidatiebonus worden
uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING - Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard
worden te 2018 Antwerpen, Rubenslei 8 bus 13.
VIJFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
vennootschap	in het	van de	openbaarmaking en schrapping van de inschrijving
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: de heer Philip BUCHBINDER, met macht
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-
belastingplichtige of bij andere administraties.
De bijzondere gemachtigden krijgen de opdracht en het mandaat om afschriften van de
getekende akten bij de notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Emiel De Deken
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor