Ondernemingsnr: 0479 403 001
Naam
(voluit) : Vialegis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen (gedelegeerde) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 11 januari 2023:
"1.De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer Philippe Jadoul als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
2.De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van Accent Group NV met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Leen GEIRNAERDT als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1
januari 2023.
3.De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Valérie HOFMAN te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van 6 (zes) jaar die onmiddellijk zal eindigen
na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028. Haar mandaat is onbezoldigd.
4.De enige aandeelhouder beslist om de heer Edwin van den Elst te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van 6 (zes) jaar die onmiddellijk zal eindigen
na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028. Zijn mandaat is onbezoldigd.
5.De enige aandeelhouder beslist om Redmore Holding B.V. met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Juliette Pirée te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 voor een
periode van 6 (zes) jaar die onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden in 2028. Haar mandaat is onbezoldigd.
6.De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne VAN
DE VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze
doende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, teneinde alle wettelijke publiciteits- en
mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter
bekendmaking van de voormelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 11 januari 2023:
"1.De Raad van Bestuur heeft kennisgenomen van het ontslag van Philippe Jadoul als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
2.De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen
aan Valérie HOFMAN met ingang van 1 januari 2023. Haar mandaat is onbezoldigd.
3.De personen die door de Vennootschap belast worden met het dagelijks bestuur, zijn elk individueel
bevoegd voor de uitoefening van hun mandaat.
4.De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne VAN DE
VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze doende
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te
vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking van
voormelde aanstelling van een persoon belast met het dagelijks bestuur."
Daphne Van de veire
Bijzonder gevolmachtigde