Nom
(en entier) : MTS Associated Markets
(en abrégé) : MTSAM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Comédiens 16-22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
1. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 août 2024
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité:
PREND ACTE de la démission de Monsieur Paolo Senes de son mandat d'administrateur de la Société,
cette démission ayant pris effet le 23 février 2024.
DÉCIDE de coopter Madame Cécile Chabot, en qualité d'administrateur et en tant que délégué à la gestion
journalière, avec effet à partir du 2 septembre 2024. Aux fins de l'exécution de son mandat d'administrateur et
de délégué à la gestion journalière de la Société, Madame Cécile Chabot décide d'élire domicile au siège de la
Société.
DÉCIDE que le mandat de Madame Cécile Chabot sera exercé à titre gratuit et expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
se clôturant le 31 décembre 2024 (assemblée générale ordinaire de 2025).
DÉCIDE de nommer Monsieur Angelo Proni, en qualité de président du conseil d'administration ad interim,
à partir du 2 septembre 2024. Aux fins de l'exécution de son mandat de président du conseil d'administration
ad interim de la Société, Monsieur Angelo Proni décide d'élire domicile au siège de la Société.
DÉCIDE que le mandat de Monsieur Angelo Proni sera exercé à titre gratuit.
DÉCIDE de modifier les pouvoirs bancaires, avec effet à partir du 2 septembre 2024 comme suit :
1° jusqu'à 25.000 euros inclus : chacun des administrateurs exécutifs (Monsieur Jurgen De Corte et Madame
Cécile Chabot) avec le pouvoir d'agir seul;
2ºau-delà de 25.000 euros et pour l'ouverture et/ou la fermeture de comptes bancaires : (i) les deux
administrateurs exécutifs agissant conjointement ou (ii) l'un des administrateurs exécutifs agissant
conjointement avec l'un des membres du conseil d'administration suivants : Monsieur Christophe Rampelberg,
Monsieur Filip Goemaere ou Monsieur Koen De Belder; et
3º toutes les questions bancaires pratiques peuvent être traitées par Monsieur Jurgen de Corte.
DÉCIDE d'octroyer une procuration à B-Docs BV, ayant son siège à rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles
et à Eric Pottier, Etienne Dessy, Philippe de Lathuy et Kélian Rask, ainsi qu'à chaque employé et chaque avocat
de Linklaters LLP, ayant son siège à rue Brederode 13 à 1000 Bruxelles et à Monsieur Jurgen De Corte,
administrateur exécutif de la Société, chacun avec le pouvoir d'agir seul ou d'agir conjointement et de se
substituer l'un à l'autre, afin de représenter la Société pour accomplir les formalités administratives auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités liées aux
résolutions ci-dessus.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
2. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 30 septembre 2024
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée,
RÉSOLU : la nomination de Mme Chabot en tant qu'administrateur, qui a été faite à titre provisoire par une
résolution du conseil d'administration du 30 août 2024, est confirmée.
Mme Chabot, qui a été nommée aux fins de remplacer M. Paolo Senes, qui a démissionné de son poste
d'administrateur, pour un mandat effectif jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025.
Il est en outre décidé que Mme Cécile Chabot ne sera pas rémunérée pour l'exercice de son mandat
d'administrateur.
RÉSOLU : la nomination de Mme Kaatje Bulté en tant qu'administrateur (non exécutif indépendant), à
`compter du 1er octobre 2024 et pour un mandat initial de trois (3) ans.
DÉCIDE d'octroyer une procuration à chaque administrateur de la Société, à chaque employé de B-Docs
BV, ayant son siège à rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles et à Eric Pottier, Etienne Dessy, Philippe de Lathuy
et Kélian Rask, ainsi qu'à chaque employé et chaque avocat de Linklaters LLP, ayant son siège rue Brederode
13 à 1000 Bruxelles et à Monsieur Jurgen De Corte, Administrateur Délégué de la Société, avec le pouvoir
d'agir seul ou d'agir conjointement et de se substituer l'un à l'autre, afin de représenter la Société pour accomplir
les formalités administratives auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de
l'entreprise et toutes autres formalités liées aux résolutions précitées.
Le 23 décembre 2024,
Jurgen De Corte
Administrateur (délégué à la gestion journalière)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).