Ondernemingsnr : 0444647307
Naam
(voluit) : METALEN VAN DER AUWERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doelhaagstraat 79
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op zes juli
tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2021/0853, verleden op 6 juli 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 juli 2021 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 21400 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
"METALEN VAN DER AUWERA", met zetel te 2840 Rumst, Doelhaagstraat 79, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan,
naar een enige bestuurder.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV
van de nieuwe statuten van de vennootschap.
3) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de huidige bestuurders,
met ingang vanaf heden, te weten:
- Mevrouw VAN dER AUWERA Katie Jean Juliana, geboren te Duffel op zes augustus
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2440 Geel, Spieren 12;
- Mevrouw JASPERS Rita Alfonsina Magdalena, geboren te Duffel op twaalf maart
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2440 Geel, St.-Franciscusstraat 7.
Voor zover als nodig verklaren de bestuurders, allen voornoemd en hier aanwezig, zich akkoord met
hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing tot benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, te weten:
Mevrouw VAN dER AUWERA Katie Jean Juliana, geboren te Duffel op zes augustus
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2440 Geel, Spieren 12.
Deze aanvaardt haar opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Volgens artikel 16 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, door de enige bestuurder.
4) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap statutair te verminderen met een bedrag van
Luik B
zeventig duizend honderd eenendertig euro zesenveertig cent (70.131,46 EUR), om het te brengen
van honderdéénendertigduizend zeshonderd éénendertig euro zesenveertig cent (131.631,46 EUR)
naar eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Als gevolg hiervan wordt het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
tweehonderd en twee (202).
Voormeld bedrag van zeventig duizend honderd eenendertig euro zesenveertig cent (70.131,46
EUR) wordt echter niet uitgekeerd of terugbetaald aan de aandeelhouders, maar wordt geboekt op
een rekening "inbreng buiten kapitaal", waardoor deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor
een eventuele latere uitkering.
Opdat voormelde middelen later geheel of gedeeltelijk kunnen worden uitgekeerd, zal er voldaan
dienen te zijn aan de nettoactieftest, uitgevoerd op basis van de jaarrekening.
In geval van effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders van het geheel of een gedeelte van de
"inbreng buiten kapitaal", dewelke afkomstig is van het werkelijk geplaatst kapitaal, zal deze
uitbetaling slechts mogen geschieden na verloop van twee (2) maanden na de bekendmaking van dit
besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig voormeld artikel.
Voormelde wijziging van het kapitaal zal worden opgenomen in artikel 5 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van het bestuur en het kapitaal van de vennootschap.
Behoudens de vervanging van de woorden “doel” en/of “maatschappelijk doel” in het woord
“voorwerp”, overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "METALEN VAN DER
AUWERA", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2840 Rumst, Doelhaagstraat 79;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en twee (202) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / tweehonderd en tweede
(1/202de) van het kapitaal.
e) Het boekjaar loopt telksen van één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
h) De vennootschap heeft tot voorwerp :
* het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van
alle aard;
* het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor
alle bestemmingen;
Luik B
dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de
activiteiten van vastgoedhandel.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om elf uur (11.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw VAN dER AUWERA Katie, voornoemd, om
de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Doelhaagstraat
79, zoals hoger vermeld.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Van der linden & Favril", met zetel te 2200 Herentals, Sint Jobsstraat 259, met
ondernemingsnummer 0404.173.759, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
heaar aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 6 juli 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
Luik B
- coördinatie statuten per 6 juli 2021;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris