Ondernemingsnummer :
0444109451
Benaming :
(voluit) :
De Groene Bol
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koningin Astridlaan 33
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op
3 juli 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Groene Bol, met maatschappelijke zetel te 2550
Kontich, Koningin Astridlaan 33, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Guido Goossens te
Borgerhout op zeven mei negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op negenentwintig mei nadien, onder nummer 039. De statuten zijn gewijzigd
ingevolge akte verleden voor notaris Veerle Boere te Borgerhout op drieëntwintig december
tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari
tweeduizend en tien, onder nummer 10003315.De statuten zijn gewijzigd ingevolge akte verleden
voor notaris Veerle Boere te Borgerhout op 21 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 2011, onder nummer 11001776. De statuten werden voor het
laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Veerle Boere te Borgerhout op zeventien
december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee
januari nadien, onder nummer 14001726 , dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen in
toepassing van artikel 537 WIB92 met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), om het van
vierhonderdachtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul een euro (€ 468.592,01) op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul een euro (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalverlaging wordt onderschreven door de bestaande vennoten.
De vennoten beslissen tot kapitaalvermindering teneinde een gedeelte van het voorheen in kapitaal
geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. De
vennootschap beschikt over de nodige activa om de kapitaalvermindering uit te betalen en is
voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten.
De vergadering besluit vervolgens het op deze manier vrijgekomen bedrag van
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
Luik B
vijfhonderd tweeënnegentig komma nul een euro (€ 18.592,01).
Het is verdeeld in vijftienduizend honderd eenentwintig (15.121) aandelen zonder nominale waarde
met een breukwaarde van één / vijftienduizend honderd eenentwintigste (1/15.121ste) ieder."
DERDE BESLISSING – TOEKENNING VAN MACHTEN
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan Moore Stephens, Finance & Tax BV CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1, bus 96, gekend bij RPR
Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0451.657.041, alsook haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren
in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.