Ondernemingsnr : 0882057325
Naam
(voluit) : CYGNUS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosschaertlaan 46
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960
Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-`t-Goor op 26 maart 2021 met repertoriumnummer
17875, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap CYGNUS CONSULTANCY volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) hetzij samen
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-volstort gedeelte van het kapitaal, te
weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd omgevormd naar een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van
beschikbaar voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De aandeelhouders worden op dit ogenblik niet vrijgesteld van volstorting voor het be-drag van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) maar de toekomstige bijstortingen zullen geboekt worden
op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De aandeelhouders worden erop gewezen dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeits-test
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit: Kennisname verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de
uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag zal door ondergetekende notaris in het dossier worden bewaard.
 
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in
cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake informatie- en
communicatietechnologie, als inzake management, marketing en algemene strategie, met uitsluiting
van vermogensbeheer.(onder andere 7414 en 7483);
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen (o.a.7415);
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.(701, 702, 7032);
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.(o.a. 65231, 65234, 71, 5263, 7415);
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder via advertenties al dan niet met gespecialiseerde
catalogi in de meest uitgebreide zin.
Detailhandel in allerlei producten via het internet; e-commerce; Marketing, internetmarketing; affiliate
marketing.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig . of
verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam " CYGNUS CONSULTANCY " (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Er is
geen onbeschikbaar eigen vermogen (artikel 5)
4. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar (artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij de uitkering van de winst dient de
algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en
liquiditeit. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan
uitkeringen uit de winst (artikel 20).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 23)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris (artikel 10)
 
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
9. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake informatie- en
communicatietechnologie, als inzake management, marketing en algemene strategie, met uitsluiting
van vermogensbeheer.(onder andere 7414 en 7483);
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen (o.a.7415);
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.(701, 702, 7032);
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.(o.a. 65231, 65234, 71, 5263, 7415);
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder via advertenties al dan niet met gespecialiseerde
catalogi in de meest uitgebreide zin.
Detailhandel in allerlei producten via het internet; e-commerce; Marketing, internetmarketing; affiliate
marketing.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig . of
verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.” (artikel 3)
 
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
Vijfde besluit - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit – herbenoeming
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw Grietje ZWAAN, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar
mandaat is bezoldigd (€ 3.500,00 per maand exclusief voordelen alle aard tot de algemene
vergadering hier anders over beslist).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Zevende besluit : zetel en website
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht,
Bosschaertlaan 46
Het e-mailadres van de vennootschap is cygnusconsultancy@telenet.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de heer Eddy
Claessens van BOEKHOUDKANTOOR CLAESSENS B.V., Olmenlaan 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
Luik B
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten