Ondernemingsnummer :
0809433326
Benaming :
(voluit) :
HOUBEY & VANSWEGENOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Borlostraat 13
3891 Gingelom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 12 november 2018, neergelegd ter
griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOUBEY &
VANSWEGENOVEN volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
De vennootschap is bij akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 23 december
2013, gepubliceerd zoals voormeld, overgegaan tot de verhoging van haar kapitaal met
tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00). Deze kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke
voortkwamen uit tussentijdse dividenden uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011.
Indertijd werd voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-
dividenden in het kapitaal, na blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging in het
kader van artikel 537 WIB, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform (art 537, 6e lid WIB92),
bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat de vennootschap bij de inbreng als
'kleine vennootschap' in de zin van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen werd beschouwd en
dat heden voldoende tijd verstreek na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te
kunnen uitvoeren zonder dat roerende voorheffing zou verschuldigd zijn.
Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00)
om het kapitaal te brengen van negentigduizend zeshonderd euro (€ 90.600,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door terugbetaling aan de vennoten van een gelijk bedrag per
aandeel pro rata hun aandelenbezit, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal
naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB
92.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van Vennootschappen.
Dientengevolge verklaren de vennoten door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
Luik B
dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerders hebben machtiging om dit besluit te concretiseren en worden inzonderheid gelast
de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaand besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.”.
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering verleent volmacht aan SBB-St-Truiden of aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten