Ondernemingsnr : 0400865762
Naam
(voluit) : Heras Hekwerk
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 53
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 4 september 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• De fabricage, het ontwerpen, , groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, leveren en plaatsen,
monteren, onderhouden en herstellen, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als
tussenpersoon en handelsbemiddeling in:
o alle soorten terreinbeveiliging, hekwerken, werf-, drang- en nadarhekken, afsluitingen,
afrasteringen, omheiningen en schermen, hekwerken en smeedwerk, poorten, ongeacht in welk
materiaal, alsmede alle accessoires en toebehoren waaronder klemmen, uittilbeveiliging, (kunststof
en/of beton)blokken, doeken, zeilen en netten, dragers, pennen, beugels, transportsystemen,
montagehulpen, vloerplaten, e.d.m. ;
o alarm- en beveiligingstoestellen, -installaties, en -systemen;
o verlichtingsinstallaties- en systemen, stroomvoorziening, generatoren en aggregaten, pompen;
o (niet) elektronische veiligheidsinrichtingen;
o mechanische en elektromechanische veiligheidsinrichtingen;
o elektromechanische- en elektrische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen;
o brand- en diefstalmeldingsinstallaties;
o elektriciteits- en communicatiekabels;
o uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole, uitrusting oor informatieverwerkingen
procesregeling;
• Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot:
o laswerken in de meest ruime zin van het woord;
o de vervaardiging en montage terreinbeveiliging ongeacht het gebruikte materiaal;
o metaalschrijnwerk en metaalbewerking in de ruimste zin van het woord;
o installatie van bedrading en bekabeling alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en
distributie van elektrische energie;
o algemene wegenbouwkundige-, waterbouwkundige- en grondwerken, mi.v. het bouwrijp maken
van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
o de installatie, montage en het plaatsen van hekwerk, afsluitingen, omheiningen, (garage)poorten,
luiken, traliewerk, enz.
o onderhoud en algemene klusjesdienst;
o opruimings- en schoonmaakwerken;
o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake
financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische,
vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Projectmanagement en projectcoördinatie;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”.
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 7:154
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Kennisname en bevestiging van het ontslag (zoals reeds vastgesteld door de jaarvergadering van
30 juni 2023), met ingang van 30 juni 2023, en verlenen van kwijting aan alle in functie zijnde
bestuurders, te weten:
-De heer WELTING Johannes, geboren te Doetinchem (Nederland) op 7 september 1956.
-Mevrouw IGNOUL Kristel Maria, geboren te Genk op 8 september 1973.
5) Bevestiging van de benoeming tot bestuurders (zoals reeds vastgesteld door de jaarvergadering
van 30 juni 2023), met ingang van 30 juni 2023 en voor een duur van zes (6) jaren, eindigend na de
jaarvergadering van 2029, te weten de heer WELTING Johannes en de heer VEEN Maarten.
Vaststelling dat deze mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.
Kennisname van de aanstelling van de gedelegeerd-bestuurder, te weten de heer WELTING
Johannes, voornoemd.
6) Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de derde donderdag van de maand juni om
zeventien (17.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op
de eerstvolgende werkdag.
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk (België), Toekomstlaan 38 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten