Ondernemingsnr : 0477418558
Naam
(voluit) : D TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 1
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op zes november
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achtenvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 58.500,00) en de wettelijke reserve van negenduizend driehonderdvijftig euro (€
9.350,00) van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van zevenenzestigduizend
achthonderdvijftig euro (€ 67.850,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
(…)
 
Derde besluit.
A.         De enige aandeelhouder verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van
artikel 5:142 van het WVV (solvabiliteitstest), te weten dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van de vrijstelling van de volstortingsplicht negatief zou worden.
B.         De enige aandeelhouder beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de niet-
opgevraagde inbrengen, hetzij voor een bedrag van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00).
 
(…)
 
Vierde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder,  Mevrouw Elke
Derudder, wonende te 8940 Wervik, Koestraat 61, te bevestigen in haar functie van niet-statutaire
bestuurder, voor onbepaalde duur.
(…)
 
Vijfde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 31/10/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
(….)
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
 
Specifieke activiteiten.
-            Het inrichten, organiseren, begeleiden van reizen, congressen, studiedagen, seminaries,
ontspanningsactiviteiten, culturele, sport- en diverse happenings.
-            Het verkopen van eigen reizen en reizen ingericht door derden aan onder andere
touroperators, beroepsorganisaties, reisbureaus en particulieren.
-            De bemiddeling in reizen, ontspanningsactiviteiten en happenings.
-            Het advies in reisinrichting, -organisatie en -begeleiding.
-            De verkoop van vervoertiketten.
-            Kortom alles in verband met toerisme in het algemeen en in het bijzonder met het inrichten,
organiseren, begeleiden, bemiddelen en bevorderen van de brede toeristische sfeer.
-            Het bemiddelen inzake verzekeringen in verband met bovenvermelde activiteiten.
-            Het vervoer voor eigen rekening alsook voor rekening van derden van personen en
goederen in het kader van de genoemde activiteiten.
-            Het inrichten, organiseren en begeleiden van alle soorten promotionele activiteiten ter
bevordering van de bekendmaking en de verkoop van welke reizen dan ook.
-            Het inrichten, organiseren, begeleiden en deelnemen aan vakbeurzen
-            Dit alles in de meest ruime zin.
-            De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-            Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken
 
Algemene activiteiten
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de
ruimste zin.
-            De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen,
van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en
beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via
de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
-            De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur,
het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
-            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke
zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief
zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
-            Alle commissieverhandelingen;
-            De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Zesde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in
voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zevende besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Leiestraat 1 - 8940 Wervik.
(…)
 
Achtste besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris