Ondernemingsnr : 0467280573
Naam
(voluit) : ARICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerdweg 55
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 30/11/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de naamloze vennootschap “ARICKX”, gevestigd te 9800 Deinze, Heerdweg 55, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Wijziging externe vertegenwoordiging van de vennootschap
beslissing om het artikel 21 van de statuten te wijzigen in die zin dat de vennootschap ten aanzien
van derden in en buiten rechten altijd geldig is vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders die
samen dienen te handelen, ofwel door een gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen;
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “ARICKX” aan de
bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARICKX”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België of in het buitenland:
Onderneming:
- voor het leggen van tegelvloeren, mozaïeken en alle andere;
- bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout;
- voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- van metsel- en betonwerken;
- van chapewerken en epoxiebevloering;
- voor het verwerken van natuursteen;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- formulatie van kunstharsen en coating;
- formulatie van chemische bouwproducten;
- verkoop diverse producten zoals onder meer chemische bouwproducten, kunstharsen en coatings,
technieken bestemd voor toepassing in de bouw, renovatie en restauratie.
De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of
aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op direct of indirecte wijze met deze
doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken. De vennootschap kan
tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien door artikel 4:6 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, deelnemen in andere vennootschappen,
deelgenootschappen aangaan, leningen verstreken en opnemen en verder alle verrichtingen als
commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op
Luik B
directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen
verwezenlijken. De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of
andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of
analoog voorwerp. De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur
van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële,
commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten. Zij mag alle handels-,
industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goedverrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar
ontwikkeling.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250,
met een fractiewaarde van 1/250ste van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig werd volstort. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen
in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De
besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd-bestuurder die
afzonderlijk kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand maart om 11:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
3. adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Heerdweg 55.
C/ Aktename van eerdere ontslagen en benoemingen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders
evenals beëindiging volmacht
C.1. Bijzondere vergadering van de aandeelhouders van 26 oktober 2020
De vergadering verwijst naar de notulen van de eerder gehouden bijzondere vergadering van
26/10/2020 waarbij werd beslist tot volgende punten:
- ontslag bestuurders:
a) De heer Hugo ARICKX, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 55;
b) Mevrouw Miriame DE VREESE, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 55;
De eerstvolgende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de te verlenen
kwijting.
- benoeming van volgende bestuurders met ingang van 26/10/20202:
a) Mevrouw Miriame DE VREESE, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 55;
b) De besloten vennootschap “CO-PROJECT”, met zetel te 9870 Zulte, Kruishoutemstraat 37, met
ondernemingsnummer 0669.944.257, met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe ARICKX,
wonende te 9870 Zulte, Kruishoutemstraat 37;
c) De commanditaire vennootschap “H.F.T.Y.B.”, met zetel te 8700 Tielt, Hogenhovestraat 3 b, met
ondernemingsnummer 0753.736.718, met als vast vertegenwoordiger de heer David ARICKX,
wonende te 8700 Tielt, Hogenhovestraat 3 b;
Hun respectievelijke mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering
van 2026. Mevrouw Miriam De Vreese zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van haar
mandaat. De voornoemde vennootschap “CO-PROJECT” en “H.F.T.Y.B.” zullen wel bezoldigd
worden voor de uitoefening van hun mandaat. De nieuwe benoemde bestuurders hebben elk hun
mandaat aanvaard zoals blijkt uit de voormelde notulen.
C.2. Vergadering van de raad van bestuur van 26 oktober 2020
De raad van bestuur besliste tot ontslag van mevrouw Miriame De Vreese, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist tot de (her)benoeming van volgende gedelegeerd bestuurders met
ingang van 26 oktober 2020:
a) Mevrouw Miriame DE VREESE, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 55;
b) De besloten vennootschap “CO-PROJECT”, met zetel te 9870 Zulte, Kruishoutemstraat 37, met
ondernemingsnummer 0669.944.257, met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe ARICKX,
wonende te 9870 Zulte, Kruishoutemstraat 37;
c) De commanditaire vennootschap “H.F.T.Y.B.”, met zetel te 8700 Tielt, Hogenhovestraat 3 b, met
ondernemingsnummer 0753.736.718, met als vast vertegenwoordiger de heer David ARICKX,
wonende te 8700 Tielt, Hogenhovestraat 3 b;
Tevens besliste zelfde vergadering om met ingang vanaf 01/12/2020 de volmacht van 10/03/2017
toegekend aan de heer David ARICKX om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen teneinde (openbare) aanbestedingen te bekomen, te beëindigen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.