N° d'entreprise :
0676713669
Dénomination :
(en entier) :
VITRICELL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de l'Hôpital 1
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DIVERS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 23 avril 2018, en cours
d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « VITRICELL », ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue de l’Hôpital, 1.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
EMISSION DE WARRANTS
 
1- Rapport
On omet.
 
2- Emission de warrants
L’assemblée décide d’émettre cinq cent cinquante-six (556) warrants donnant chacun droit à la
souscription d’une (1) action de catégorie D, soit une nouvelle catégorie à créer ne bénéficiant d’
aucun droit spécifique, au prix de deux cents euros (200 €) par action nouvelle.
 
 
 
 
Le prix de deux cents euros (200 €) par action nouvelle sera affecté à concurrence de cinquante
euros (50 €) au compte capital et à concurrence de cent cinquante euros (150 €) au compte prime d’
émission.
 
3- Renonciation par les actionnaires au droit de préférence
On omet.
 
4- Décision d’attribuer les warrants
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d’attribuer les cinq cent cinquante-six (556)
warrants aux personnes et catégories de personnes reprises dans le rapport du Conseil et dans le
règlement du plan de warrants 2018.
L’assemblée confère tout pouvoir au Conseil d’administration de la société pour désigner les
bénéficiaires effectifs des warrants moyennant le respect du règlement du plan de warrants 2018.
 
5- Augmentation de capital
Sous la condition suspensive de l’exercice de tout ou partie des warrants, l’assemblée décide d’
augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de vingt-sept mille
huit cents euros (27.800 €) maximum, la différence entre le prix de souscription et le montant affecté
au capital étant affecté au compte prime d’émission, par la création de cinq cent cinquante-six (556)
actions maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription aux
Volet B
conditions fixées au point 2 ci-avant.
Le compte « prime d’émission » demeurera indisponible, constituera à l’égal du capital, la garantie
des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de
capital.
 
6- Pouvoirs à conférer au Conseil d’administration
 
 
 
 
L'assemblée confère au Conseil d’administration tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et notamment procéder à l’émission des actions nouvelles aux conditions
stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement
la réalisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur libération totale en
numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.
Le Conseil d’administration sera représenté à l’acte authentique par deux administrateurs agissant
conjointement.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant deux rapports spécial du Conseil d’Administration, le
règlement du plan de warrants 2018, et quatorze procurations.