Ondernemingsnr : 0438343592
Naam
(voluit) : InAtlantis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 14
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Katrijn Vindevoghel te Herzele op 1 juni 2022, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap InAtlantis,
met zetel te 9550 Herzele, Hogeweg 14 en met ondernemingsnummer BTW BE0438.343.592,
teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.592,01 euro, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.859,20 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 4 met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- groothandel in zuivelproducten, droge of ingeblikte groenten en fruit, koloniale specerijen, kruiden
en waren, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, producten van de
voedingsbedrijven, vers en diepgevroren vlees en vleesconserven, vers en diepgevroren vlees van
gevogelte, wild en konijnen, vers of diepgevroren fruit en groenten, bereide vleeswaren;
- kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, zuivelproducten,
Luik B
koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudartikelen;
- bereiding van soep, geconcentreerde bouillon en vleesnat;
- nijverheid voor de bereiding van vlees en bereiden vleeswaren;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- verlenen van adviezen op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- vervaardigen en verkopen van sieraden, imitatiesieraden, edelsmeedwerk van edele metalen,
keramiek en schilderijen;
- uitvoeren van diensten van menselijke gezondheidszorg en persoonlijke diensten;
- uitvoeren van activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
- uitvoeren van overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- uitvoeren van diverse vormen van onderwijs;
- het ontwikkelen van residentiële bouwprojecten;
- het ontwikkelen van niet-residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- het verlenen van managementadviezen van technische, financiële, commerciële of administratieve
aard;
- het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer;
- het verlenen van bijstand en leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het
vlak van financiën, administratie, productie, verkoop en het algemeen bestuur;
- het verwerven en aanhouden van aandelen van binnen– en buitenlandse vennootschappen;
- het waarnemen van bestuurs-, directie- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- het uitvoeren van studies op commercieel, technisch en administratief vlak;
- het verwerven, verkopen, verhuren, valoriseren, beheren van onroerende goederen van welke aard
dan ook (gronden, gebouwen,…);
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, zowel in binnen- als
buitenland;
- schatten en evalueren van onroerend goed.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit doel te realiseren.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan de dato 20 mei 2022 voorgelegd waarin de voorgestelde wijziging
omstandig verantwoord wordt.
4.            Vierde besluit
Inbreng
De algemene vergadering besluit tot een inbreng in natura van de in het verslag van de
bedrijfsrevisor beschreven vordering in rekening-courant ten belope van 64.307,99 euro, door de
heer De Waele Bart en mevrouw De Ryck Ingrid, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De partijen
verklaren dat zij de voormelde rekening-courant hebben ingebracht in hun gemeenschappelijk
vermogen, ingevolge de voormelde wijziging aangaande hun huwelijkse voorwaarden.
Luik B
De heer De Waele Bart en mevrouw De Ryck Ingrid verklaren dat de ingebrachte vordering in
rekening-courant hun volledige instemming draagt en dat deze schuldvordering niet het voorwerp
uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.
Vergoeding
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng is verwezenlijkt en dat de vennootschap bijgevolg
vanaf heden de beschikking heeft over een som van 64.307,99 euro.
Verklaring
De comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met de voormelde inbreng.
De heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot
revisoraat van bedrijven “Conscius Bedrijfsrevisoren BV”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Gentsebaan 71A bus 101, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op 25 mei 2022 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 5-03-
2022.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap InAtlantis BV (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van
64.307,99 EUR bestaat uit de inbreng van de rekening courant ter waarde van 64.307,99 EUR
toebehorend in volle eigendom aan:
-heer Bart De Waele, voormeld, en mevrouw Ingrid De Ryck, voormeld, voor een bedrag van
64.307,99 EUR.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toename van de fractiewaarde van 1
aandeel met 85,74 EUR
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht, door InAtlantis BV en voor het bedrag van 64.307,99 EUR, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van 1 aandeel die als tegenprestatie zal
worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding
van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de toename van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
Luik B
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.”
De bestuurders hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt op 24/05/2022 waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is
Luik B
voor de vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5.            Vijfde besluit
Inbreng
De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van
vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen aangezien de
inbreng wordt onderschreven door alle huidige aandeelhouders, met kennis van zaken aangaande
eventuele verwatering van de aandelen, na daarover door ondergetekende notaris te zijn ingelicht.
Deze bijkomende inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Intekening en vergoeding
De comparanten verklaren de inbreng te onderschrijven door de storting van  vijfenveertigduizend
euro (45.000,00 EUR) vanuit hun gemeenschappelijk vermogen.
De algemene vergadering verklaart dat de inbreng volledig is onderschreven.
De algemene vergadering verklaart dat de inbreng volledig volgestort werd door storting in speciën
en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 45.000,00 euro, is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE30 7340 6103 2611 bij KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 45.000,00 euro.
Verklaring
De comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met de voormelde inbreng en de onderschrijving
ervan.
6.            Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam InAtlantis.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- groothandel in zuivelproducten, droge of ingeblikte groenten en fruit, koloniale specerijen, kruiden
en waren, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, producten van de
voedingsbedrijven, vers en diepgevroren vlees en vleesconserven, vers en diepgevroren vlees van
gevogelte, wild en konijnen, vers of diepgevroren fruit en groenten, bereide vleeswaren;
- kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, zuivelproducten,
koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudartikelen;
- bereiding van soep, geconcentreerde bouillon en vleesnat;
- nijverheid voor de bereiding van vlees en bereiden vleeswaren;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- verlenen van adviezen op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- vervaardigen en verkopen van sieraden, imitatiesieraden, edelsmeedwerk van edele metalen,
keramiek en schilderijen;
- uitvoeren van diensten van menselijke gezondheidszorg en persoonlijke diensten;
- uitvoeren van activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
- uitvoeren van overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- uitvoeren van diverse vormen van onderwijs;
- het ontwikkelen van residentiële bouwprojecten;
- het ontwikkelen van niet-residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- het verlenen van managementadviezen van technische, financiële, commerciële of administratieve
aard;
Luik B
- het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer;
- het verlenen van bijstand en leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het
vlak van financiën, administratie, productie, verkoop en het algemeen bestuur;
- het verwerven en aanhouden van aandelen van binnen– en buitenlandse vennootschappen;
- het waarnemen van bestuurs-, directie- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- het uitvoeren van studies op commercieel, technisch en administratief vlak;
- het verwerven, verkopen, verhuren, valoriseren, beheren van onroerende goederen van welke aard
dan ook (gronden, gebouwen,…);
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, zowel in binnen- als
buitenland;
- schatten en evalueren van onroerend goed.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit doel te realiseren.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer De Waele Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw De Ryck Ingrid, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Hogeweg 14.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Katrijn Vindevoghel.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan m.b.t. de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de verhoging van het eigen vermogen
door een inbreng in natura en door inbreng in speciën, bijzonder verslag bedrijfsrevisor inzake
inbreng in natura ter gelegenheid van de bijkomende inbreng van de vennootschap.