Ondernemingsnr : 0824892453
Naam
(voluit) : De Saedeleer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 46
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijf juni
tweeduizend vierentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap De Saedeleer gevestigd te 2110 Wijnegem,
Broekstraat 46, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer 0824.892.453 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0824.892.453, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Compagno.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, daar de
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-Ontwerpen en uitvoeren van tuinprojecten op maat;
-Snoeien van bomen en heggen;
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande planten en gewassen;
-Het organiseren van en deelnemen aan evenementen en feestelijkheden, seminaries, beurzen en
colloquia voor bedrijven, particulieren of overheidsinstellingen;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van materialen, materieel,
instrumenten, hard en software en installaties;
-Het bemiddelen bij organisaties van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen,
evenementen en beurzen allerhande;
-Event catering;
-Handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande streekproducten en
specialiteiten, wijnen en olijfolie, dranken van alle aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp op enige manier geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan
belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, en dat
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen of een afzetbron te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar
patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, behouden, in de ruimste
zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij is bevoegd om alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing, te stellen. Zij mag alle verrichtingen stellen inzake
aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals aankoop, verhuur,
onderhoud en verkoop van alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en
computers, soft- en hardware en het in leasing geven daarvan. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vijfde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit: Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder als bestuurder
    1.  Ontslag statutair bestuurder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE SAEDELEER Vincent, geboren te Antwerpen op zevenentwintig december
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te Poet de Mas 5, 03792 Parcent (Spanje).
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b)Benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit om het aantal bestuurders thans te bepalen op twee.
Wordt derhalve thans benoemd tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GESTELS Serge Josephine Jozef, geboren te Antwerpen op veertien november
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2520 Ranst, Zwetstraat 15.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2110 Wijnegem, Broekstraat 46.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Compagno.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-Ontwerpen en uitvoeren van tuinprojecten op maat;
-Snoeien van bomen en heggen;
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande planten en gewassen;
-Het organiseren van en deelnemen aan evenementen en feestelijkheden, seminaries, beurzen en
colloquia voor bedrijven, particulieren of overheidsinstellingen;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van materialen, materieel,
instrumenten, hard en software en installaties;
-Het bemiddelen bij organisaties van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen,
evenementen en beurzen allerhande;
-Event catering;
-Handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande streekproducten en
specialiteiten, wijnen en olijfolie, dranken van alle aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp op enige manier geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan
belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, en dat
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen of een afzetbron te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar
patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, behouden, in de ruimste
zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij is bevoegd om alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing, te stellen. Zij mag alle verrichtingen stellen inzake
aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals aankoop, verhuur,
onderhoud en verkoop van alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en
computers, soft- en hardware en het in leasing geven daarvan. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De commanditaire vennootschap "VAN DEN BROECK & PARTNERS", afgekort vdb-p, met zetel te
2610 Antwerpen-Wilrijk, Niedernhausenlaan 31, vertegenwoordigd door haar bestuurders, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS