Ondernemingsnr : 0462783436
Naam
(voluit) : SECOND RING COORPORATION
(verkort) : SRC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Leonardusstraat 54
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig januari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SECOND RING
COORPORATION”, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Sint-Leonardusstraat 54, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0462.793.436
onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “SECOND RING COORPORATION”, in het kort “SRC”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Tussenpersoon, makelaar en agent in alle verrichtingen van om het even welke verzekering, tegen
alle welkdanige risico’s, alle advies, publiciteit, expertise of schadeopnemingen, hulp en bijstand op
verzekeringsvlak, verhaal en verdediging van alle rechten en verplichtingen en belangen voor alle
schadegevallen en verantwoordelijkheden;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels en economische
aangelegenheden alsook hard- en software;
- Advies, opleiding en begeleiding van verkopers in binnen- en buitenland en alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus omschreven
voorwerp;
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, van deelneming, van fusie, van inschrijving of op elke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
een voorwerp dat in nauw verband met het hare staat.
De vennootschap mag, in algemene zin, alle industriële-, commerciële-, landbouw-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden of het verwezenlijken
van haar activiteit in het kader van haar voowerp;
- De vennootschap kan alle verrichtingen van vastgoedbemiddeling, vastgoed beheer,
vastgoedontwikkeling verrichten. Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot
aankopen, verkopen, onderhands of publiek, ruiling, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Het bouwen,
verbouwen, aannemen, onderaannemen, verkavelen, oprichten of laten oprichten als
beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheden met
betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerkzaamheden of de coördinatie
van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit zowel in de particuliere, openbare als industriële
sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden, zowel in
België als in het buitenland. Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en verkoop, huur en
verhuur, optreden als commissionair of agentuur bij transacties in verband met onroerende
goederen. Dit alles in de ruimste zin van het woord;
 -Het beheer van een roerend of onroerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen;
 - De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borgstellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft;
- Onderzoek, advies, bemiddeling en levering van specifiek pensioensparen, levensverzekeringen,
schuldsaldoverzekeringen, groepsverzekeringen, bedrijfslei-dersverzekeringen, gewaarborgd
inkomen, hospitalisatieverzekeringen en aanver-wante producten als tussenpersoon;
- Advies, bemiddeling, onderzoek en levering van spaar- en verzekeringstelsels in binnen- en
buitenland;
- Advies, opleiding en begeleiding van verkopers in binnen- en buitenland;
- Het uitbaten van een garage waar alle herstellingen van welke aard ook kunnen worden gedaan
aan eender welk soort voertuigen en alle herstellingen kunnen uitgevoerd worden aan voertuigen, en
de aankoop en verkoop van wisselstukken, alsook de depannage van voertuigen en de verkoop van
voertuigen zowel nieuwe als tweedehands.
- Aankoop, verkoop, in en uitvoer van alle soorten voertuigen;
- Klein- en groothandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van alle bouwmaterialen en
bouwproducten, textiel, kleding en voedingswaren alsook alle producten en materialen die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van de eerder opgesomde activiteiten;
-De aankoop, verkoop, productie, verpakking van koekjes, snoepgoed en alle aanverwante
produkten en artikelen en dit wereldwijd;
-De aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing van boten wereldwijd.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei, om 14 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.- het ontslag te aanvaarden van haar niet-statutaire bestuurder dat op datum van 21 januari 2024
werd aangeboden, met name door de heer MOONS Maurice Arnold, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Sint-Leonardusstraat 54.
- met ingang vanaf 24 januari 2024 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de heer AKKUS Ugur, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
5.de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Braziliëstraat 26.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap
“BOEKHOUD- EN ADMINISTRATIEKANTOOR ALLIET LOFFENS”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Kasteeldreef 18.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat