Ondernemingsnr : 0688674363
Naam
(voluit) : BROKERCLOUD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 390 bus C
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE, verleden op 10 augustus 2020 voor Dieter LEROY, notaris te Leuven (eerste
kanton) , aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BrokerCloud", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 390 box C, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0688.674.363 en
BTW-plichtig onder nummer BE0688.674.363.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 13 juni 2020,
waarin het uiteenzet welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren, in toepassing van de artikelen 5:153 §1, tweede lid WVV. Zelfde bijzonder verslag van het
bestuursorgaan zet uiteen waarom de voorgestelde inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap, in toepassing van artikel 5:133 §1, eerste lid WVV. Voorts bevat voormeld bijzonder
verslag de verantwoording van de uitgifteprijs van nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in
ruil voor de voorgenomen inbreng in natura, alsook de beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, zoals
voorgeschreven door artikel 5:121 §1, eerste lid WVV. De vergadering neemt tevens kennis van het
verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer BLOEMEN Frank voor BB3 Audit BV te 3020 Herent,
Half Daghmael 11 bus 1, opgesteld op 15 juli 2020, met betrekking tot de voorgenomen inbreng in
natura in toepassing van artikel 5:133 §1, tweede lid WVV.
De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
                “VII. Besluiten
 De inbreng in natura door besloten vennootschap Ensur Ventures, de besloten vennootschap Capo
Tech, de heer Lothar Hinckxt en mevrouw Sophia Cassiman, bestaat uit de vorderingen die ze
bezitten ten opzichte van de besloten vennootschap BROKERCLOUD ten bedrage van
respectievelijk 190.000,00 EUR, 40.000,00 EUR, 20.000 EUR en 20.000,00 EUR.
Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 AUDIT met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel
dat:
                1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
                2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
                3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, hetzij tegen
nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepalingen waartoe deze
methode van waardering leidt tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ons
voorgelegde ontwerp van notariële akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet
Luik B
overgewaardeerd is.
                De vergoeding voor de inbreng in natura door de besloten vennootschap Ensur Ventures
ten bedrage van 190.000,00 EUR, bestaat uit de toekenning van 19 nieuw uit te geven aandelen van
de besloten vennootschap BROKERCLOUD.
                De vergoeding voor de inbreng in natura door de besloten vennootschap Capo Tech ten
bedrage van 40.000,00 EUR, bestaat uit de toekenning van 4 nieuw uit te geven aandelen van de
besloten vennootschap BROKERCLOUD.
                De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Lothar Hinckxt ten bedrage van
20.000,00 EUR, bestaat uit de toekenning van 2 nieuw uit te geven aandelen van de besloten
vennootschap BROKERCLOUD.
                De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Sophia Cassiman ten bedrage van
20.000,00 EUR, bestaat uit de toekenning van 2 nieuw uit te geven aandelen van de besloten
vennootschap BROKERCLOUD.
                De inbreng blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
                Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal
beslissen over de voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
                Opgemaakt ter goeder trouw
                Herent, 15 juli 2020”.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien alle
aandeelhouders verklaren voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er
grondig kennis van te hebben kunnen nemen. Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Tweede besluit: […]
3. Derde besluit: Inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 13 juni 2020 besluit de
vergadering tot goedkeuring van de inbreng van vier schuldvorderingen, één door elk van
voornoemde aandeelhouders, voor een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00
EUR). In ruil voor deze inbreng zullen zevenentwintig (27) nieuwe aandelen zonder nominale waarde
en met dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechten als de bestaande aandelen worden
uitgegeven als volgt:
- door voornoemde heer HINCKXT Lothar een schuldvordering voor een bedrag van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR) in ruil voor twee (2) nieuwe aandelen;
- door voornoemde mevrouw CASSIMAN Sophia een schuldvordering voor een bedrag van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) in ruil voor twee (2) nieuwe aandelen;
- door voornoemde vennootschap Capo Tech een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00 EUR)
in ruil voor vier (4) nieuwe aandelen;
- door voornoemde vennootschap Ensur Ventures een bedrag van honderdnegentigduizend euro
(190.000,00 EUR) in ruil voor negentien (19) nieuwe aandelen.
4. Vierde besluit: Vaststelling inbreng
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging in natura volledig onderschreven en volledig
volgestort is. Het aantal aandelen werd bijgevolg gebracht van honderd (100) naar
honderdzevenentwintig (127).
5. Vijfde besluit: Aanpassing statuten aan WV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (1 zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal zesduizend tweehonderd euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit: Benoemingen               
De vergadering beslist de benoeming van de bestuurder te bevestigen, waardoor volgend personen
benoemd blijven als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “M2Y Consulting”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
KHARBOUCH Moustapha;
- de besloten vennootschap “Antonio Padovan”, met als vaste vertegenwoordiger de heer PODEVYN
Stephan;
- de besloten vennootschap Capo Tech, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LOOY Stijn.
Deze mandaten worden verder onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders
zal over beslissen. Genoemde benoemden, hier aanwezig, verklaren hun mandaat verder te
aanvaarden met de gestelde voorwaarden. Genoemde benoemden worden gemachtigd om
voornoemde agendapunten uit te voeren.
7. Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Puursesteenweg 390 box C.
8. Achtste besluit: Volmachten
De voorzitter verzoekt de vergadering volgende volmachten te verlenen:
- voornoemde heer KHARBOUCH Moustapha, met recht tot indeplaatsstelling, om de conclusies van
huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te
doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
- ondergetekende notaris om de statuten als volgt aan te passen in functie van de coördinatie en de
nieuwe toestand van de vennootschap.
Deze volmachten worden door de lasthebbers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt
nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Dieter LEROY
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan