N° d'entreprise : 0745435793
Nom
(en entier) : THEOP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Brugmannlaan 12A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le trente mars deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "THEOP BELGIUM", ayant
son siège à 1060 Saint-Gilles, Avenue Brugmann 12A, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des rapports.
(…)
b.   Rapport de l’expert-comptable établi en application de l'article 43, §4, 2° de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
(…)
DEUXIEME RESOLUTION : Suppression du droit de préférence à l’occasion de l’émission.
Conformément à l’article 5:130, §3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée décide de
supprimer le droit de préférence des actionnaires existants à l'occasion de l'émission des droits de
souscription au profit du bénéficiaire du Plan d’Options sur Actions.
TROISIEME RESOLUTION : Émission de 100 Droits de Souscription.
L’assemblée décide d’émettre 100 droits de souscription aux modalités d'émission et conditions
d'exercice exposées dans les Conditions.
L’assemblée décide d’approuver par conséquent les Conditions, telle que jointe en Annexe 1 du
rapport de l'organe d'administration établi en application de l'article 5:122 du Code des sociétés et
des associations, et constatation des modalités d'émission et conditions d'exercice. 
QUATRIEME RESOLUTION : Souscription des droits de souscription.
     (…)
CINQUIEME RESOLUTION : Apport supplémentaire sous condition suspensive.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des Droits de
Souscription, d'augmenter le compte de capitaux propres disponible par apport supplémentaire en
numéraire à concurrence d'un montant maximum égal au nombre de Droits de Souscription exercés
multiplié par le prix d’exercice de ces Droits de Souscription, moyennant l'émission de 100 nouvelles
actions de même nature et jouissant des droits et avantages tels que spécifiés dans les Conditions.
SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs à conférer à un administrateur.
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à un administrateur de la Société, agissant seul, afin
de faire constater par acte notarié au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice des droits de
souscription (i) l'émission d'actions nouvelles suite à l'exercice des droits de souscription ainsi que la
réalisation effective de l’apport supplémentaire et (ii) en général, faire tout ce qui est nécessaire et
utile en relation avec ce qui précède, en ce compris le cas échéant les modifications statutaires y
Volet B
relatives et la coordination des statuts.
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l’organe d’administration en application de l’article 5 :122 et 5 :130 du Code des sociétés et des
associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire