Ondernemingsnr : 441 131 254
Naam
(voluit) : Materialise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologielaan 15, 3001 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER & INTERNE
BENOEMING VAN PERSONEN BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur van de vennootschap gehouden op 25 oktober 2023 heeft unaniem besloten tot het
ontslag van dhr. Wilfried Vancraen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur vanaf 1 januari 2024. Brigitte de
Vet-Veithen is unaniem benoemd als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur met ingang van 1 januari 2024.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2023:
"De Raad van Bestuur stemt unaniem in met de benoeming van De Vet Management BV (0896.588.915),
vast vertegenwoordigd door Brigitte de Vet-Veithen, als nieuwe CEO van de Vennootschap met ingang van 1
januari 2024. Met maatschappelijke zetel en persoonlijke domicilie te Hertogweg 45, 1970 Wezembeek-Oppem,
België.
De Raad van Bestuur stemt unaniem in met de benoeming van Wilfried Vancraen tot Voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024.
De Raad van Bestuur stemt unaniem in met de voorgestelde wijzigingen aan de delegatie van
bevoegdheden en aan de Decision Authority Matrix ("DAM") van de Vennootschap."
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 11 december 2023:
"De Raad van Bestuur herbevestigt dat in 2019 de statuten zijn aangepast conform het WVV, met ingang
van 5 november 2020. Hierdoor houdt het directiecomité op te bestaan. Tegelijkertijd is besloten dat aan de
hieronder vermelde personen, die lid waren van het voormalige directiecomité, vanaf die datum van 5 november
2020 in toepassing van art. 20 d) van de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap werd opgedragen:
- Albrecht Johan, wonende te Zwartenbroekstraat 141, 1750 Lennik, België;
- Hooghe Conny, wonende te Roeveld 44, 9473 Welle, België;
- Ingelaere Hilde, wonende te J.Van der Vorstlaan 19, 3040 Huldenberg, België;
- Laudus Jürgen, wonende te Oude Baan 88, 3370 Boutersem, België;
- Leys Peter, wonende te Strooistraat 57, 1860 Meise, België;
- Pauwels Johan, wonende te Stuivenbergbaan 165, 2800 Mechelen, België;
- Van Der Schueren Bart, wonende te Tempelberg 1, 3210 Lubbeek, België;
- Van Steenbergen Carla, wonende te Blijde-Inkomststraat 101, 3000, Leuven, België;
- Vancraen Wilfried, wonende te J.Van der Vorstlaan 19, 3040 Huldenberg, België;
- Veithen Brigitte, wonende te Hertogweg 45, 1970 Wezembeek-Oppem, België.
Het statuut van de bovengenoemde dagelijkse bestuurders zal per 1 januari 2024 worden beëindigd, zodat
zij vanaf 1 januari 2024 kunnen optreden namens hun respectieve managementvennootschappen, zoals
genoemd in het verslag van 11 december 2024 onder punt 3 "Bedrijfsformaliteiten in verband met
managementwijzigingen". Voorgaande is niet van toepassing op dhr. Johan Albrecht wiens mandaat werd
beëindigd met ingang van 31 mei 2023, zoals vermeld in de notulen van 27 april 2023."
Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 25 oktober 2023 op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap:
"De Raad van Bestuur bevestigt hiermee de beëindiging van het mandaat van Lunebeke NV (0760.624.411),
vast vertegenwoordigd door dhr. Wilfried Vancraen in het directiecomité, met ingang van 1 januari 2024. Met
maatschappelijke zetel en persoonlijke domicilie te J.Van der Vorstlaan 19, 3040 Huldenberg, België."
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 april 2023:
"De Raad van Bestuur stemt unaniem in met het vervangen van Alfinco BV (0894.955.355), vast
vertegenwoordigd door dhr. Johan Albrecht, met maatschappelijke zetel en persoonlijke domicilie te
Zwartenbroekstraat 141, 1750 Lennik, België, door Finstraco BV (0677.597.062), vast vertegenwoordigd door
dhr. Koen Berges, in de functie van CFO, met maatschappelijke zetel en persoonlijke domicilie te Marie-
Josélaan 7, 2600 Berchem, België. Met ingang vanaf 1 juni 2023, na de beëindiging van het mandaat van
Alfinco BV op 31 mei 2023."
De Raad van Bestuur van de vennootschap gehouden op 11 december 2023 heeft unaniem beslotende tot
de benoeming van het managementcomité van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024:
"De leden van het uitvoerend comité van de Vennootschap zullen de bevoegdheid hebben om de
vennootschap te vertegenwoordigen in dagelijkse aangelegenheden. De leden van dit uitvoerend comité zijn
als volgt:
- De Vet Management BV (0896.588.915), vast vertegenwoordigd door Brigitte de Vet-Veithen; Chief
Executive Officer (CEO). Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Hertogweg 45, 1970
Wezembeek-Oppem, België.
- Seaquence BV (0668.855.283), vast vertegenwoordigd door Johan Pauwels; Executive Vice President,
Chief Operating Officer (COO). Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Stuivenbergbaan 165,
2800 Mechelen, België.
- Finstraco BV (0677.597.062), vast vertegenwoordigd door Koen Berges; Chief Financial Officer (CFO).
Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Marie-Josélaan 7, 2600 Berchem, België.
- Super Mare & Park BV (0759.654.411), vast vertegenwoordigd door Carla Van Steenbergen; Executive
Vice President, Director Corporate Affairs. Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Blijde-
Inkomststraat 101, 3000, Leuven, België.
- Het mandaat van dhr. Bart Van der Schueren als lid van directiecomité wordt beëindigd met ingang van 31
december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 wordt BEspired BV (0749.735.962), vast vertegenwoordigd door
Bart Van der Schueren, benoemd tot Chief Strategy and Technology Officer. Met maatschappelijke zetel en
persoonlijke domicilie te Tempelberg 1, 3210 Lubbeek, België.
- SoHo Services BV (0680.857.846), vast vertegenwoordigd door Conny Hooghe; Vice President, Human
Resources. Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Roeveld 44, 9473 Welle, België.
- Level5 BV (0669.481.726), vast vertegenwoordigd door Jurgen Laudus; Vice President, Manufacturing
segment. Met maatschappelijke zetel en persoonlijk domicilie te Oude Baan 88, 3370 Boutersem, België.
- Udo Eberlein, wonende te Keibergstraat 25, 3001 Heverlee, België, geboren te Karlsruhe Duitsland op 22
september 1968. Vice President, Software segment."
Addenda van de verslagen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 september 2024:
"Dit addendum dient ter correctie en aanvulling van oorspronkelijke verslagen van de Raad van Bestuur."
"De leden van de Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Carla Van
Steenbergen, Lina Galvis, en Maja Frederix, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De leden besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de
genomen besluiten."
Maja Frederix
Lasthebber