Ondernemingsnummer :
0899032622
Benaming :
(voluit) :
DE PAUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mgr. Meulemanstraat 51
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op
03/09/2018, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE PAUW met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Mgr. Meulemanstraat 51, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten
heeft genomen:
...
EERSTE BESLUIT – kapitaalsvermindering:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met
drieëntachtigduizend tweehonderd éénentachtig euro en zesendertig cent (€ 83.281,36) te
verminderen, zodat het kapitaal van vijfhonderd zevenendertigduizend achthonderd éénentachtig
euro en zesendertig cent (€ 537.881,36) tot vierhonderd vierenvijftigduizend zeshonderd euro (€
454.600,00) wordt herleid.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden naar
evenredigheid van de deelneming van de aandeelhouders in het kapitaal door terugbetaling in
speciën aan de aandeelhouders van een bedrag van drieëntachtigduizend tweehonderd
éénentachtig euro en zesendertig cent (€ 83.281,36).
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in
artikel 537 WIB.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van drieëntachtigduizend tweehonderd éénentachtig euro en zesendertig cent
(€ 83.281,36) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op vierhonderd vierenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 454.600,00).
Toelichting van de algemene vergadering.
De vergadering licht toe dat onderhavige kapitaalvermindering kadert in toepassing van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting ‘92, ingevoegd bij Programmawet van 28 juni 2013, en verwijst hiervoor
naar de eerder uitgevoerde kapitaalsverhoging (vastklikken belaste reserves) bij akte verleden voor
notaris Van Van Hauwermeiren te Oordegem op 28 augustus 2014.
De vergadering beslist aldus dat deze kapitaalvermindering enkel zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
Luik B
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vierenvijftigduizend zeshonderd euro (€
454.600,00) vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd zesenveertig (5.346) aandelen zonder
nominale waarde die elk één vijfduizend driehonderd zesenveertigste (1/5.346ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank
van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy & Taks Solutions CVBA met zetel te
9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren