Ondernemingsnr : 0461954085
Naam
(voluit) : SOPHAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Niklaasberg 7
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot op 25
oktober 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder de heer Kurt
Geysels, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd
uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vergadering beslist in een opvolgscenario te voorzien, hetzij:
“Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve
in gevallen van – en enkel voor de duur van - het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke
persoon. In geval van “defungeren” is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend.
Onder "defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon" wordt verstaan:
    •  het overlijden van een bestuurder;
- de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens (oud) artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;
- de rechterlijke vaststelling van faillissement;
- de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
- de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen;
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige
geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld
worden door 2 artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:
- vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in (oud) art. 112 e.v.
Burgerlijk Wetboek;
- vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.
In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Als statutaire bestuurder-opvolger – dus in het geval de heer Kurt Geysels defungeert – wordt
aangesteld, mevrouw Eline Goovaerts.”
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Aarschot, Sint-Niklaasberg 7. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat 147
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen
om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen
doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Meester Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.