Unternehmensnr. : 0407924986
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Allgemeine Bauunternehmung Joseph Elsen und Söhne
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Heppenbach,Lehmkaul 41
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), VERSCHIEDENES,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GEGENSTAND
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten Juni zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Versammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese künftig
„ELSEN“ lauten wird.
Die Versammlung beschließt den ersten Satz des Artikels 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut
zu ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktienge-sell-schaft an.  Ihre Be-zeichnung lautet ELSEN“.
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4770 Amel – Heppenbach, Lehmkaul 41.
IV. Zunächst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht des Verwaltungsorgans, in dem die
Erweiterung des Ge-gen-stands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
„- Die Gesellschaft kann auch, im weitesten Sinne des Begriffs, bewegliche Güter kaufen oder
verkaufen, mieten oder vermieten.
- Zweck der Gesellschaft ist unter anderem der An- und Verkauf von Immobilien.
- Vermietung von Immobilien.“
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 3 der Statuten anzupassen, in dem Sinne, dass
Teil B
vor dem letzten Absatz des Artikels 3 der vorerwähnte Wortlaut eingefügt wird.
V. Die Generalversammlung, beschließt die Neufassung der Statuten in deutscher Sprache. Aus
diesen Satzungen geht unter anderem Folgendes hervor:
ART DER GESELLSCHAFT - BEZEICHNUNG
Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktienge-sell-schaft an.  Ihre Be-zeichnung lautet ELSEN.
Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“, sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der
Rechtspersonen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.
GEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft sind die Ausführung von öffentlichen und priv aten Hoch- und
Tiefbauarbei-ten, einschließlich der Ausfüh-rung von Ausschach-tungs- und Abbrucharbeiten, von
Bauklempnerar-bei-ten, Dachdeckerarbeiten, Zimmer- und Schreinerar-beiten, sanitären und
elektrischen Installationen und aller sonstigen im Bauwesen vor-kommenden Fer-
tigstellungsarbeiten, alle Lieferungen von Mater-ialien und anderen Produkten für diese Arbeiten, der
Im- und Export, der An- und Verkauf dieser Materialien und Produkte, die Ausführung von
Transporten.  Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören unter anderem auch folgende Tätigkeiten:
- Unternehmen für See- und Flussbauarbeiten;
- Unternehmen für Straßenbau, für Wiederherstellung und Betrieb von Straßen;
- Unternehmen für große Arbeiten zur Regularisierung von Wasserläu-fen oder Unternehmen für
Dränierungsarbeiten;
- Unternehmen für Wasser- und Gasverteilungsarbeiten;
- Unternehmen für den Bau, die Wiederherstellung und den Unterhalt von Straßen;
- Unternehmen für Verlegungsarbeiten von Kabeln und verschiedenen Kanalisationen;
- Unternehmen für horizontale Ausschachtungen und für Kabel- und Kanalisationsrohre;
- Unternehmen für Zimmerarbeiten und Bauschreinerarbeiten; Unter-nehmen für das Aufstellen von
Bauwerken in PVC;
- Unternehmen für Abdichtungsarbeiten und zur Verkleidung von Bauwerken mittels Asphalt und
Dachpappe;
- Unternehmen für Bauwerke mittels anderer Materialien als Asphalt und Dachpappe oder
Unternehmen für Bedachung von Bauwerken;
- Unternehmen für Glaserarbeiten, für das Anbringen von Spiegelglas, Kirchenfenstern und für die
Verarbeitung von allen durchsichtigen Materialien;
- Unternehmen für Estricharbeiten und industriellen Bodenbeläge;
- Unternehmen für nicht metallische Bauwerke, mit Ausnahme von See- und Flussarbeiten;
- Unternehmen für Fundamente, das Einrammen von Pfählen und Boh-len,
Bodenkanalisationsarbeiten für gleich welches System;
- Unternehmen für Bohrungs-, Sondierungs- und Brunnenausschach-tungsarbeiten;
- Dränierungsunternehmen;
- Unternehmen für das Anlegen von Spiel- und Sportplätzen, Parkan-lagen und Gärten;
- Unternehmen für das Anlegen von Sportgeländen mit besonderen Belägen und für das Anlegen
von Tennisplätzen und athletischen Bah-nen.
- Die Gesellschaft kann auch, im weitesten Sinne des Begriffs, bewegliche Güter kaufen oder
verkaufen, mieten oder vermieten.
- Zweck der Gesellschaft ist unter anderem der An- und Verkauf von Immobilien.
- Vermietung von Immobilien.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle industriellen, kaufmänni-schen und finanziellen
Handlungen durchführen, die mit dem Gegen-stand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in
Verbindung stehen.
DAUER
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
KAPITAL
Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertachtundvierzigtausend (248.000) Euro; es wird durch
zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert dargestellt.
Teil B
VAKANZ
Wenn ein Verwaltungsratssitz oder mehrere Verwal-tungsratssitze durch Tod, Rücktritt oder aus
anderen Gründen vakant wird (werden), sind die verbleibenden Verwal-tungsratsmitglieder und die
Kommis-sare, welche einen Generalrat bilden, be-rechtigt, diese Mandate vorläufig zu über-tra-gen.
Die Generalversammlung nimmt dann bei ihrer nächsten Zusammen-kunft die endgültige Wahl vor.
Das in vorstehenden Fällen bezeichnete Verwal-tungs-ratsmitglied wird für die Dauer ernannt, die zur
Mandatsbeendigung des ersetzten Verwal-tungs-ratsmitglieds erforderlich ist.
BERATUNGEN DES VERWALTUNGSRATES
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültig beraten und beschließen, wenn  alle sei-ne Mitglieder
anwesend oder vertreten sind.
In Ausnahmefällen ist eine Zuschaltung per Telefon oder Video zulässig. Das zugeschaltete
Verwaltungsratsmitglied gilt in diesem Fall als anwesend.
Fehlt mindestens ein Verwaltungsratsmitglied, so wird der Verwaltungsrat auf die darauffolgende
Woche verschoben. Entscheidungen im Rahmen des zweiten Verwaltungsrates werden dann mit
einfacher Mehrheit aller anwesenden Mitglieder entschieden, mit Ausnahme der Entscheidungen, die
hiernach aufgelistet sind.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
soweit nicht das Gesetz, die Satzungen oder die Geschäftsordnung dies anders bestimmt.
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.
Die Einberufung eines Verwaltungsrates erfolgt mindestens 48 Stunden vor dem Termin schriftlich
per E-Mail.
Folgende Entscheidungen unterliegen jedoch der Einstimmigkeit ALLER Verwalter:
    1.  Änderung der Geschäftsordnung
    2.  Einstellung von Familienmitgliedern (Ehegatten, Lebensgefährten, Verwandten bis zum dritten
Grad oder Verschwägerte eines Verwaltungsratsmitgliedes) und Festlegung der Bezüge
    3.  Abschluss, Änderung und die Beendigung von Anstellungsverträgen, Pensionsvereinbarungen
mit Verwaltungsratsmitgliedern
    4.  Gewährung von Krediten an Verwaltungsratsmitglieder
    5.  Bauliche Maßnahmen zu Gunsten der Verwaltungsratsmitglieder beziehungsweise deren
Managementgesellschaften
    6.  Erwerb / Veräußerung von Beteiligungen.
Bei Entscheidungen, die ein Verwaltungsratsmitglied direkt beziehungsweise indirekt betreffen, ist
dieser verpflichtet sich zu enthalten.
Der Verwaltungsrat tagt im Normalfall ein Mal pro Woche.
Die Verwaltungsratsbeschlüsse können ebenfalls durch einstimmige schriftliche Zustimmung der
Verwalter gefasst werden, es sei denn die gegenwärtigen Statuten schließen diese Möglichkeit
ausdrücklich aus.
Wenn eine juristische Person zum Verwaltungs-rats-mitglied ernannt wird, muss diese eine
physische Person bezeichnen, mittels welcher sie ihr Ver-wal-tungsmandat ausübt.
In dieser Hinsicht können Dritte keinerlei Recht-fertigung verlangen: die einfache Angabe des Auf-
tretens als Vertreter oder Delegierter der juris-tischen Person ist ausreichend.
TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäfts-füh-rung der Ge-sellschaft sowie die Vertretung der
Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäfts-führung übertragen:
 entweder einem oder mehreren seiner Mitglie-der, die als "delegierte Verwalter" bezeichnet werden;
 oder einem oder mehreren Prokuristen, die unter den Verwaltungs-ratsmitgliedern oder außerhalb
dieses Rates bezeichnet werden.
Der Verwaltungsrat und die mit der täglichen Ge-schäftsführung Beauftragten können im Rahmen
der Geschäftsführung Sonderbefug-nisse an Be-vollmäch-tigte delegieren.
Der Rat legt die Zuständigkeit und die festen oder veränderlichen Ver-gütungen der Bevoll-mäch-
tigten fest.
VERTRETUNG  URKUNDEN UND GE-RICHTS-HANDLUNGEN
Bei allen Urkunden, einschließlich denjenigen, bei denen Beamte be-ziehungsweise Urkundsbeamte
inter-venieren, sowie vor Gericht wird die Gesell-schaft durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, die
gemeinsam handeln, vertreten.
Bei Rechtsgeschäften und sonstigen Vorgängen, deren Geschäftswert fünfundzwanzigtausend
(25.000,00) Euro nicht übersteigt, kann die Gesellschaft durch einen delegierten Verwalter, der
alleine handelt, vertreten werden.
Darüber hinaus wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung ebenfalls durch
einen delegierten Verwalter, der alleine handelt, vertreten. Gelten insbesondere als Handlungen im
Rahmen der täglichen Geschäftsführung, selbst wenn deren Geschäftswert 25.000,00 Euro
Teil B
übersteigt: Vermietungen, Immobilientransaktionen, Materialeinkauf, Subunternehmungsverträge,
Dienstleistungsverträge, Lohnzahlungen und so weiter, für die ein delegierter Verwalter aufgrund des
geltenden Geschäftsverteilungsplans zuständig ist.
Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbe-vollmächtigte im Rahmen ihres Mandats gültig ver-
treten.
GENERALVERSAMMLUNGEN
Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag im Monat Dezember um 18.00 Uhr
statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, Sams-
tags ausgeschlossen, statt.
Die jährlichen Generalversammlungen finden am Sitz oder an dem im Einberufungs-schrei-ben
angegebenen Ort statt.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am 1.  Juli und endet am 30.  Juni des folgenden Jahres.
GEWINNVERTEILUNG
Vom Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der ge-setzlichen Rücklage entnom-men. Diese
Entnahme ist nicht mehr er-forder-lich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Gesell-
schaftskapitals erreicht; wenn die gesetzliche Rücklage durch Verluste beeinträch-tigt wird, muss die
genannte Vor-wegnahme wieder begin-nen.
Die Generalversammlung, die auf Vor-schlag des Ver-waltungsrates beschließt, wird die Zuwendung
des verbleibenden Saldos festlegen.
VERTEILUNG
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und Li-
quidationsauslagen oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, werden die NettoAktiva
zunächst dazu verwendet, den eingezahlten, nicht amor-tisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels
Wertpapieren zurück-zuerstatten.
Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis libe-riert sind, müssen die Liquidatoren vor der Auftei-
lung mit dieser Verschiedenheit Rechnung tragen und das Gleichgewicht wieder herstellen, indem
sie die Aktien vollständig gleichstellen entweder durch Aufforderung zwecks zusätzlicher
Einzahlungen auf die ungenügend liberierten Ak-tien oder durch vorhe-rige Barrückzahlung zu-
gunsten der in höherem Maße liberierten Aktien.
Das Saldo wird gleichmäßig auf alle Aktien ver-teilt.
VI. Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zum
29. Juni 2021 zu beenden, nämlich:
- Herr ELSEN Eric;
- Herr ELSEN Freddy;
- Herr ELSEN Herbert Johann;
- Herr ELSEN Markus;
- Herr ELSEN Michaël;
- die Aktiengesellschaft VALERN, Unternehmesnummer 0432.445.202
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus 5 Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEMI INVEST, mit Sitz in 4770 Amel – Halenfeld, Zum
Jagdhaus 12, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0769.871.182, Register der juristischen Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn ELSEN Gert;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EE-INVEST, mit Sitz in 4770 Amel – Halenfeld, Zum
Jagdhaus 8, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0769.871.083,
Register der juristischen Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn ELSEN
Eric;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „3L-SEN INVEST“, mit Sitz in 4770 Amel – Halenfeld,
Zum Jagdhaus 10, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0769.871.281, Register der juristischen Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn ELSEN Michaël;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „EMA-INVEST“, mit Sitz in 4760 Büllingen, Am Domp 2,
eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0769.870.984, Register der
juristischen Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn ELSEN Markus;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ELJU INVEST“, mit Sitz in 4770 Amel – Heppenbach,
Lehmkaul 2, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0769.870.885,
Register der juristischen Personen Eupen, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn ELSEN
Julian.
Teil B
Alle vorgenannten und neugewählten Mitglieder des Verwaltungsrates, handelnd und vertreten wie
erwähnt, sind hier anwesend und erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden entgeltlich ausgeübt.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus fünf Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Alle vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von sechs Jahren zu delegierten
Verwaltern ernannt.
Diese Mandate enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2026.
VII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@elsenag.com.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.elsenag.
com.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.