Ondernemingsnr : 0889740517
Naam
(voluit) : TEGELCENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werchtersesteenweg 128
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel
& Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren
te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TEGELCENTRUM”, met zetel te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 128, volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “TEGELCENTRUM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als:
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op;
-de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle bouwmaterialen, in het
bijzonder tegels, natuursteen, parket, sanitair en alle aanverwante producten,
-onderneming voor het plaatsen van tegels en mozaïek en alle vloer- en wandbedekkingen.
-onderneming voor het bewerken en plaatsen van natuursteen.
-het verlenen aan derden van dienstprestaties in de meest ruime zin, met inbegrip doch niet beperkt
tot het beheer en advies op administratief, financieel, juridisch, commercieel en technisch vlak.
-het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin, met
inbegrip doch niet beperkt tot het aankopen en verkopen, het huren, leasen, verhuren of
onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het in stand houden
en de valorisatie van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of; onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
-Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten, het optreden van vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen en andere rechtspersonen, bestaande of nog op te
richten, die een gelijkluidend.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieks- of handelsmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd zowel in eigen beheer als door
onderaannemers of gemandateerden, al dan niet in deelname met derden of als tussenpersoon,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door de handtekening van twee bestuurders, behoudens voor rechtshandelingen met
een vermogenswaarde beneden de vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €), waartoe de
handtekening van één bestuurder volstaat.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag zaakvoerders – Bekrachtiging benoeming bestuurders.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 oktober 2023,
bekrachtigt de algemene vergadering, met ingang vanaf 30 oktober 2023:
--het ontslag als zaakvoerders van :
1/ De besloten vennootschap "COVALGO", met zetel te 1790 Affligem, Geukenshage 44,
Rechtspersonenregister Brussel, nummer 0632.862.741; vast vertegenwoordigd door Mevrouw
SCHELFHOUT Martine, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44. 
2/ De besloten vennootschap "GRAU", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Elzenhoutstraat 30,
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, nummer 0821.546.349; vast
vertegenwoordigd door de heer GRARÉ Philip, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Elzenhoutstraat 30.
3/ De naamloze vennootschap "MARMOCER", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Schouwingstraat 45, Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, nummer 0896.943.261; vast
vertegenwoordigd door de heer DONNERS Jacques, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44.
--de benoeming tot niet-statutaire bestuurders van:
1/ De besloten vennootschap "UNITED TILES BELGIUM", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Schouwingstraat 45, Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, nummer 1001.076.919; vast
vertegenwoordigd door de heer DONNERS Jacques, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44;
2/ De heer THIMMESCH Cedric, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 141.
Zij werden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 30 oktober 2023.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 3150
Haacht, Werchtersesteenweg 128.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxime Monard, Andries Bots, Justine Dhoore,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard
Law BV (0538.839.651), met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders duiden aan tot gedelegeerd bestuurder aan, belast met het dagelijks bestuur, de
besloten vennootschap "UNITED TILES BELGIUM", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Schouwingstraat 45, Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, nummer 1001.076.919; vast
vertegenwoordigd door de heer DONNERS Jacques, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie