Ondernemingsnr : 0727377759
Naam
(voluit) : ADD HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 13
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 23 september 2024, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ADD
Home, met zetel te 8500 Kortrijk, Dumoulinlaan 1 bus 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0727.377.759, B.T.W. BE 0727.377.759, onder
andere de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend Euro (250.000,00 Eur)
om het te brengen van honderd twintigduizend Euro (120.000,00 Eur) op driehonderd
zeventigduizend euro (370.000,00 Eur), met creatie en uitgifte van tweeduizend zevenhonderd
zevenentachtig (2.787) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt
door een inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het
voorkeurrecht.
Afstand van verslaggeving
De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV met eenparigheid van
stemmen afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, §1 WVV, gezien onderhavige
inbreng niet in natura wordt gedaan en er geen sprake is van opheffing of beperking maar van
afstand van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.
3. Derde besluit
Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap en wordt op de nieuwe aandelen ingetekend als volgt:
- door de heer DELAET Stefan Adriaan Gerda, (…), geboren te Maaseik op 13 september 1970,
echtgescheiden, thans ongehuwd en wettelijk samenwonend met mevrouw DUCHATEAU Annick,
ingevolge verklaring van wettelijke samenwoning, afgelegd te Brussel op 23 maart 2022, wonende te
9870 Zulte (Olsene), Herdersstraat 28 bus 0002, wordt ingetekend op alle tweeduizend
zevenhonderd zevenentachtig (2.787) aandelen, door inbreng van een bedrag van tweehonderd
vijftigduizend Euro (250.000,00 Eur).
Bewijs van deponering
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE27 7350 6866 5173 op naam van
de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
23 september 2024, dat aan ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe voorafgaandelijk werd
overhandigd ter bewaring in haar dossier.
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering aanvaardt deze inbreng met eenparigheid van stemmen en stelt vast dat
de inbreng effectief verwezenlijkt is met creatie en uitgifte van tweeduizend zevenhonderd
zevenentachtig (2.787) nieuwe aandelen.
De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de inbreng geboekt werd op de
beschikbare eigenvermogensrekening.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëndertigduizend zevenhonderd zevenentachtig
(32.787) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”.
6. Zesde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een wijziging aan te brengen aan de regels
betreffende de overdracht van aandelen.
Als gevolg hiervan beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 9 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn vrij overdraagbaar. Evenwel kunnen één of meer aandeelhoudersovereenkomsten
beperkingen stellen op de vrije overdraagbaarheid van de aandelen.”.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een wijziging aan te brengen aan de
bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als gevolg hiervan beslist de algemene vergadering
- de tekst van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan dat raad van bestuur wordt genoemd, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat
geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meerderheid
van stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
- de tekst van artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met unanimiteit, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste en/of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.”.
- de tekst van artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan derden, die dan de titel dragen van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”.
8. Achtste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een wijziging aan te brengen aan de regels
betreffende de toegang tot de algemene vergadering.
Als gevolg hiervan beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 16 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- hij moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot
zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan zijn effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij moet ten minste drie dagen vóór de algemene vergadering schriftelijk bevestigen aan de
algemene vergadering te willen deelnemen, voor zover zulke bevestiging in de oproeping wordt
gevraagd.”.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap Centre of Gravity, vast vertegenwoordigd door de heer Gert-Jan
PLAISIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap BVC, vast vertegenwoordigd door de heer Basiel VAN
CAUWENBERGE, voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Centre of Gravity, vast vertegenwoordigd door de heer Gert-Jan
PLAISIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap BVC, vast vertegenwoordigd door de heer Basiel VAN
CAUWENBERGE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Stefan DELAET, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als gedelegeerde bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Centre of Gravity, vast vertegenwoordigd door de heer Gert-Jan
PLAISIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap BVC, vast vertegenwoordigd door de heer Basiel VAN
CAUWENBERGE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als voorzitter van de raad van bestuur
vanaf heden en tot aan de jaarvergadering :
- de besloten vennootschap Centre of Gravity, vast vertegenwoordigd door de heer Gert-Jan
PLAISIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op vandaag.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 23 september 2024;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 23 september 2024.