N° d'entreprise : 0720922212
Nom
(en entier) : SHYFTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Waterloo 30
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire François Catinus, à Bastogne, l'assemblée
générale des actionnaires de la société anonyme SHYFTER, à Bruxelles, numéro d'entreprise
: 0720.922.212, il ressort que :
PREMIERE RESOLUTION : Réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de neuf cent trente mille quatre cent vingt-
quatre euros septante cents (930.424,70 €) par apurement des pertes antérieures de la société à
concurrence de neuf cent trente mille quatre cent vingt-quatre euros septante cents (930.424,70 €)
pour le faire passer d’un million quatre cent quarante-et-un mille cent vingt-cinq euros vingt-huit cents
(1.441.125,28 €) à cinq cent dix mille sept cents euros vingt-huit cents (510.700,58 €). Cette
réduction se fera sans suppression d’actions mais par une réduction proportionnelle du pair
comptable de chacune des actions existantes.
Cette réduction de capital se fera entièrement sur le capital réellement libéré.
Les pertes antérieures sont établies sur base des comptes annuel clôturés au 31 décembre 2023,
approuvés par l’assemblée générale oridinaire du 9 juillet 2024 dont les actionnaires reconnaissent
avoir connaissance.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts
par ce qui suit :
« Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à un cinq cent dix mille sept cents euros vingt-huit cents (510.700,58 €).
Il est représenté par cent quarante-six mille cinq cents (146.500) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les actions sont divisées dans les classes suivantes, jouissant chacune les droits prévus par les
présents statuts :
- nonante trois-mille sept cent cinquante (93.750) actions de classe A (« Actions de Classe A ») ;
- cinquante- deux mille sept cent cinquante (52.750) actions de classe B (« Actions de Classe B »).
Dans les présents statuts, chaque actionnaire détenant des Actions de Classe A sera appelé un «
Actionnaire de Classe A » et chaque actionnaire détenant des Actions de Classe B sera appelé un «
Actionnaire de Classe B ».
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : Démission et renouvellement des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels et procède
immédiatement à la nomination comme administrateurs non statutaires, pour une durée de six ans à
compter de ce jour et jusqu’à l’assemblée générale procédant à une nouvelle désignation :
1/ Monsieur HERMANS Lionel  ;
2/ Monsieur BAILLE Vincent ;
3/ Monsieur VANDENHOOFT Mike ;
4/La SA SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT, ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur MERTENS Olivier ;
5/ Monsieur DOYEN Sébastien.
Ici présents et qui acceptent.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs
L’assemblée générale déclare à l’unanimité conférer tous les pouvoirs à l’effet d’exécuter les
résolutions prises à l’organe d’administration ainsi qu’au notaire François CATINUS, à Bastogne et
tous ses collaborateurs, notamment en vue d’effectuer les publications légales.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.