Ondernemingsnummer :
0441722261
Benaming :
(voluit) :
Vannijvel Service-buro
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ninoofse Steenweg 207
1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 30 januari
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VNNIJVEL SERVICE-BURO”, gevestigd
te Leerbeek (Gooik), Ninoofsesteenweg 207 KBO BTW BE 0441.722.261 RPR Brussel, en volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: VERSLAGGEVING
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de
voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegen-pres-tatie ver-
strekte vergoeding, op grond van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een
kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren
er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 januari 2019, opgesteld door de heer
Jozef Pirenne, luiden letterlijk als volgt:
“Na uitvoering van de nazichten welke betrekking hebben op het ontwerp van kapitaalverhoging van
de bvba Vannijvel Service-buro door inbreng in natura van een bedrag van 186.407,99 EUR met de
creatie van 7.520 nieuwe aandelen, zijn wij van mening, in de context van de voorgenomen
verrichting, dat:
    •  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen inzake Controle van Inbreng in Natura
en Quasi-Inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het beheersorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, alsook voor
de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen of deelbewijzen als
vergoeding van de inbreng in natura,
    •  De beschrijving van de inbreng, zoals deze ons werd voorgelegd, beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
    •  De in te brengen vordering is gewaardeerd aan haar nominale waarde, gezien het schuld
verlagend karakter van de inbreng en de methode van waardering weerhouden door de partijen leidt
tot een inbrengwaarde die overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven
aandelen als vergoeding.
De inbreng resulteert in de uitgifte van 7.520 aandelen. De uitgifteprijs is gebaseerd op een akkoord
tussen de betrokken partijen.
Wij herinneren eraan dat de onderneming zich bevindt in een toestand, geviseerd door artikel 333
van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig de tekst van de voornoemde norm, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in
bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Luik B
Brussel, 29 januari 2019
J. Pirenne
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging
Voormeld verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van
het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
honderdzesentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€186.407,99)
teneinde het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) op tweehonderd vijf duizend euro (€ 205.000,00) door de inbreng in natura door
VANNIJVEL Michel van een deel van de rekening-courant die hij lastens de vennootschap bezit voor
een waarde van honderdzesentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent
(€186.407,99), welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag
van zaakvoerder, mits uitgifte van zevenduizend vijfhonderd twintig (7.520) nieuwe aandelen
(afgerond) die van dezelfde aard zijn en die dezelfde plichten en rechten bieden als de bestaande
aandelen, evenals gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen.
DERDE BESLISSING: INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN.
Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de heer VANNIJVEL Michel, voornoemd, en aanwezig als voormeld,
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap en die uiteenzet dat hij een deel van de rekening-courant die hij lastens de
vennootschap bezit voor een waarde van honderdzesentachtigduizend vierhonderd en zeven euro
negenennegentig cent (€186.407,99), welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de
bedrijfsrevisor en het verslag van zaakvoerder, inbren-gt in de Vennootschap.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de heer VANNIJVEL Michel, voornoemd, die aanvaardt, de zevenduizend vijfhonderd
twintig (7.520) nieuwe volledig gestorte aandelen (afgerond) toegekend.
VIERDE BELSISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van honderdzesentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig
cent (€186.407,99) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweehonderd vijf duizend euro (€ 205.000,00), vertegen-woordigd door
achtduizend tweehonderdzeventig (8.270) aandelen zonder vermelding van waarde.
De vergadering beslist de fractiewaarde van de aandelen gelijk te schakelen zodoende dat ieder
aandeel een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigt.
VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist volgende nieuwe statuten aan te nemen, waarin ook de nieuwe
kapitaaltoestand opgenomen is:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt VANNIJVEL SERVICE-BURO".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leerbeek (Gooik), Ninoofsesteenweg 207.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
Luik B
De vennootschap heeft tot doel :
Het optreden als verzekeringsmakelaar.
Het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van op-
drachten en het verstrekken van adviezen inzake handels-, sociale, fiscale, financiële en
economische wetgeving, alsook inzake bedrijfsorganisatie, beleggen, leningen, kredietopeningen
welke ook.
Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen; het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebou-
wen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen het
stellen van alle hande-lingen betrekking hebbend op onroerende goederen waaronder ook het
optreden als vastgoedmakelaar.
Het beheer van alle roerende en vermogensbeheer in het algemeen, alsook het optreden als
makelaar van handelsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorde-ren. Zij kan ook
participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijf duizend euro (€ 205.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vertegen-woordigd door achtduizend tweehonderdzeventig (8.270)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/achtduizend tweehonderdzeventigste (1/8.
270ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende
aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
Luik B
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de
overdracht of de overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die
meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de
overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
De prijs te betalen in geval van overdracht van aandelen is de prijs van het netto-actief van de laatste
goedgekeurde jaarrekening.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de op de tweede vrijdag van de maand december te achttien
uur vijftien minuten..
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
Luik B
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.”
ZESDE BESLISSING: MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder, teneinde de genomen beslissingen uit te
voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsmede
voor de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook voor de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
SLOT
Luik B
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.