N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Odyssee Participations
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-neuf décembre deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit
luxembourgeois dénommée « Odyssee Participations S.A. », (« la Société ») établie et ayant son
siège social actuel à 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 177.463 
a pris les résolutions suivantes : 
1. Constatation et confirmation du transfert du siège de la société vers la Belgique, du changement
de nationalité et de la transformation transfrontalière de la société, celle-ci revêtant la forme d’une
société anonyme belge
Conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la présente société tenue le
28 décembre 2022, , devant le Notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), dont une copie conforme du procès-verbal est restée ci-annexée,  l’
assemblée constate et confirme le transfert du siège de la société ainsi que le siège administratif et
le siège de gestion effective de la Société vers la Belgique, à Silversquare Louise, avenue Louise
523, B-1050 Bruxelles, confirme son changement de nationalité et la transformation transfrontalière
de la société, celle-ci revêtant la forme d’une société anonyme de droit belge, et ce, à dater de la
date de l’immatriculation de la Société dans le registre des personnes morales belge (la « Date d’
Effet »). L’assemblée confirme à cet égard que le transfert du principal établissement en Belgique
intervient sous le bénéfice de la continuité de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant
désormais soumise au droit belge à titre de lex societatis, conformément à l’article 14 :16 du code
des Sociétés et des Associations.   Il est précisé, pour autant que de besoin, que la nature
commerciale, le capital et les réserves de la société demeurent intacts et inchangés, de même que
tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values de
ladite société. La société anonyme, telle que soumise au droit belge, continuera les écritures et la
comptabilité préalablement tenues sous l’empire du droit luxembourgeois. 
Pour rappel, le transfert de siège et la transformation transfrontalière ne prend effet qu’à dater de l’
immatriculation de la Société dans le registre des personnes morales belge.
Conformément à l’article 14 :30 du code des Sociétés et des Associations, la société anonyme de
droit belge déposera un état résumant sa situation active et passive reflétant sa situation
patrimoniale au moment de sa transformation transfrontalière à la Banque Nationale de Belgique
dans les trente jours suivant le présent acte authentique de transformation.
2.  Confirmation de la modification des statuts et adoption de nouveaux statuts de société anonyme,
en conformité avec les exigences de la législation belge
Conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la présente société tenue
le 28 décembre 2022, devant le Notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem
(Grand-Duché de Luxembourg), dont une copie conforme du procès-verbal est restée ci-annexée, l’
assemblée décide de modifier les statuts de la présente Société, avec effet à dater de de l’
immatriculation de la Société dans le registre des personnes morales belge.
L’assemblée décide d’adopter, avec entrée en vigueur à la Date d’Effet, les nouveaux statuts
0795506304
suivants de la société anonyme, en conformité avec les exigences de la législation belge :
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination 
La société revêt la forme d’une société anonyme. 
Elle est dénommée « Odyssee Participations ». 
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège 
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
sociétés belges et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat,
souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières de toutes espèces,
l'administration, le contrôle et le développement de telles participations. 
La société peut procéder à l'achat, la détention et la gestion de brevets, marques, licences, et de
façon générale, tous autres éléments de propriété intellectuelle dont elle pourra ensuite concéder
l'usage par voie de licences, sous-licences ou tout autre contrat approprié. 
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit
par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. 
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à
l'émission d'obligations. 
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et
commerciales liées directement ou indirectement à son objet.
Elle peut avoir un établissement commercial ouvert au public. 
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de
tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou
celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire
toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet en
restant toutefois dans les limites tracées par la Loi.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.  (...) 
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions 
Le capital de la société est fixé à six millions vingt-deux mille deux cent soixante-seize euros (EUR
6.022.276), représenté par six millions vingt-deux mille deux cent soixante-seize (6.022.276) actions,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ six millions vingt-deux mille deux cent
septante-sixième (1/6.022.276ème) de l’avoir social entièrement souscrites et intégralement libérées.
 (...) 
ARTICLE 11 – Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée
générale, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. 
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit. 
ARTICLE 12 - Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur.  
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 13 - Présidence
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
ARTICLE 14 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins agissant conjointement le demandent. 
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail et doivent contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion. 
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet. 
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin
de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations. 
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants
à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent
de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents.
La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’
un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.  (...) 
ARTICLE 16 – Procès-verbaux des conseils d’administration
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux ainsi que les
décisions écrites du conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations
sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 17 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
ARTICLE 18 – Gestion journalière 
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué;
- soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précédent.
d) Le conseil d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou
variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 – Représentation de la société 
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis : 
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, 
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le
ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 21 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois d’avril de chaque année à 12
heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. L’assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège
de la société.  (...)
ARTICLE 24 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé au
conseil d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale. 
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 25 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil). 
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont
déposées sur le bureau de l'assemblée. 
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 26 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...) 
ARTICLE 30 – Procès-verbaux des assemblées générales 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. 
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
3. Confirmation des démission et nominations d’administrateurs 
Conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la présente société tenue le
28 décembre 2022, devant le Notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), dont une copie conforme du procès-verbal est restée ci-annexée, l’
assemblée confirme avoir nommé depuis la date de l’assemblée tenue au Luxembourg ci-avant,
 pour une durée de 6 ans : 
 - Monsieur Jean-Loup Rolland, ayant son domicile au 91, avenue Franklin Roosevelt, B-1050
Bruxelles (Belgique);
- Madame Justine-Emilie Anne-Marie Rolland, ayant son domicile à 1180 Bruxelles Avenue Jaques
Pasteur 7  ; 
- Madame ROLLAND Vanessa Marie Atlantide, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Van
Crombrugghe 82.
 Leur mandat est exercé à titre gratuit.
 Pour autant que de besoin, l’assemblée confirme également que le mandat du commissaire aux
comptes Luxembourgeois de la société (à savoir la société “COMARIN SNC”, établie et ayant son
siège social à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 264.037), prendra fin à dater de l’
immatriculation de la Société dans le registre des personnes morales belge.
4. Confirmation de l’adresse précise du siège en Belgique
L’assemblée confirme que l’adresse précise de son siège en Belgique sera, à la Date d’Effet, le
suivant : Silversquare Louise, avenue Louise 523, B-1050 Bruxelles.
5. Pouvoirs :
L’assemblée donne tous pouvoirs : 
    •  au notaire soussigné et/ou à tout avocat ou collaborateur de l’Etude du cabinet d’avocats «
Tiberghien », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C   Boîte 419  pour déposer la
coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. 
    •  au notaire soussigné et/ou à tout avocat ou collaborateur de l’Etude du cabinet d’avocats «
Tiberghien », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C   Boîte 419 afin de publier le
présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
    •  Au conseil d’administration et/ ou au cabinet d’avocats « Tiberghien », ayant son siège à 1000
Bruxelles, Avenue du Port 86C   Boîte 419 et/ou à la SRL DBM - TAX AND ACCOUNTING, ayant
son siège à 1000 Bruxelles,  Rue Paul Lauters 1, représentée par Christophe Gölger, avec pouvoir
de subdélégation, pour l’exécution des résolutions prises et aux fins de procéder au nom et pour le
compte de la société à toutes formalités juridiques et administratives auprès de toutes
administrations publiques ou privées, toutes les formalités de publication légale relatives aux
décisions adoptées et, l’activation et l’immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du
greffe du tribunal de l’entreprise.
    •  Au conseil d’administration afin d’exécuter les résolutions qui précèdent, tant en Belgique, qu’au
Grand-Duché de Luxembourg, notamment pour l’ouverture du registre des actions, conformément au
Code des sociétés et des associations.
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 PV d'A.G. et statuts coordonnés.