Ondernemingsnr : 0447321735
Naam
(voluit) : G.B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtslaan 5230
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden op 23
december 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de naamloze vennootschap “G.B.V.”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ambachtslaan 5230,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0447.321.735, waarbij volgende
agenda werd behandeld en volgende beslissingen werden genomen:
Agenda:
1) Inkorting lopende boekjaar en wijziging boekjaar
2) Verplaatsing jaarlijkse algemene vergadering
3) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en voormelde beslissingen, met behoud van de overige
variabelen in de statuten die ongewijzigd blijven
5) Vaststelling zetel en adres van de vennootschap;
6) Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
7) Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
inzake formaliteiten.
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat volgens de statuten zou worden
afgesloten op 31 augustus 2022 in te korten in die zin dat het boekjaar reeds zal afgesloten worden
op 31 december 2021.
De algemene vergadering beslist gezien de voorgaande verlenging van het boekjaar tevens het
boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
Bijgevolg zullen de statuten in die zin worden aangepast.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge de voormelde wijziging van
het boekjaar te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u).
Bijgevolg zullen de hierna vermelde statuten in die zin worden aangepast.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden op laatste vrijdag
van de maand juni om negentien uur (19u) in het jaar 2022.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “N.V. G.B.V.”.
Indien het bestuursorgaan een e-mailadres van de vennootschap communiceert aan haar
aandeelhouders, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders geacht geldig te zijn
gebeurd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen— als in buitenland, de groot— en kleinhandel, de import en export, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van
fruit, groenten en fruitpalloxen, alsmede alle landbouwproducten.
De verhuring van koelruimten voor bewaring van fruit en groenten.
De verhuring van loodsen.
De aankoop van gronden.
De exploitatie van fruitbedrijf en meer bepaald ondermeer het aanplanten van plantages en het telen
van fruit, alsmede alle landbouwproducten.
De vennootschap kan alle handels—, financiële-, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/220ste van het maatschappelijk
kapitaal, die volledig werden volgestort.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de algemene vergadering.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, gelden de hierna volgende
bepalingen inzake voorzitterschap (artikel 14), bijeenroeping (artikel 15), besluitvorming (artikel 16)
en notulen (artikel 17).
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn
collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder heeft tevens de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan
niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt.
Evenwel zal, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, enkel de gedelegeerde bestuurder kunnen overgaan tot het stellen van een
rechtshandeling die verband houdt met de aan— en verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap, en/of van de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurder(s)
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de laatste
vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
verzoek van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na dit verzoek.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
…
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLISSING
In aanvulling van artikel 2 statuten wordt bepaald dat:
* de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-
Truiden, Ambachtslaan 5230.
* de website van de vennootschap is momenteel nog niet beschikbaar.
* het email-adres van de vennootschap is momenteel nog niet beschikbaar.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden voor een duur van zes jaar:
1. De heer VANLANGENAKER Roger, wonende te 3800 Sint-Truiden, Maasrode 3;
2. De heer VANLANGENAKER Erik, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Hoevestraat 43;
3. Mevrouw TOURNEL Diane, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Hoevestraat 43;
Voormelde bestuurders hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd, die aanvaarden
Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering en vervangen de op heden nog lopende mandaten.
De voormelde bestuurders hier vervolgens in Raad van Bestuur samenkomend.
Gelet op het feit dat alle bestuurders tegenwoordig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, dienen de
oproepingsformaliteiten niet bewezen te worden en kan de raad van bestuur geldig beslissen zoals
volgt.
De raad van bestuur herbenoemt, met ingang vanaf heden, voor de duurtijd van zijn voormeld
bestuurdersmandaat als gedelegeerd bestuurder en bestuurder gelast met het dagelijks bestuur:
De heer VANLANGENAKER Erik, voormeld, dewelke zijn mandaat aanvaardt.
Voormeld bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering en vervangt het op heden nog lopende mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
I. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
II. De vergadering machtigt SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS, met zetel te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 2.06 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap
te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de
hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Alexandra Snyers
Tegelijkertijd hierbij neergelegd :
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
 
Luik B