Ondernemingsnr : 0441230531
Naam
(voluit) : UITGEVERIJ DE EENHOORN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasstraat(S.B.V.) 17
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING
 
UITGEVERIJ DE EENHOORN
Besloten Vennootschap
te Wielsbeke (SintBaafsVijve), Vlasstraat 17
B.T.W.BE 0441.230.531
RPR Gent afdeling Kortrijk
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
UITTREKSEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Frank Verhelst te Dentergem op 22 december 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft
beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “VIERDIJK”.
Tweede besluit -. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit - BESCHIKBAAR MAKEN EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijfhonderd achttien duizend zeshonderd
(518.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig
EURO (1.860,00 EUR) hetzij samen vijfhonderd twintig duizend vierhonderd zestig EURO
(520.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(publicatie bij uittreksel):
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VIERDIJK ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het drukken, uitgeven en verdelen van tijdschriften, periodieken, week en dagbladen,
aanplakbiljetten, reklamedruk, programma's.
- Het uitbaten van een publiciteitsagentschap, het inlassen van aankondigingen, het aanplakken van
affiches, het ontwerpen en oprichten van publiciteitspanelen.
- Het organiseren van eender welke publiciteitsbudgetten voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
- Elke activiteit welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het drukken en uitgeven.
De vennootschap mag, zowel in binnen als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschappen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig duizend zevenhonderd vijftig (20.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 (één) september en eindigt op 31 (eenendertig)
augustus van het volgende kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING zaakvoerders als bestuurders.
De vergadering beslist de heren DESMYTER Dirk, Bart en Piet en mevrouw WITDOUCK Mieke,
allen voormelde huidige zaakvoerders, te ontslaan als zaakvoerder in de vroegere BVBA en
onmiddellijk te benoemen als bestuurder in de BV, en dit voor onbepaalde duur. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit - ZETEL van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke (Sint-
Baafs-Vijve), Vlasstraat 17.
Zevende besluit - VOLMACHT FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent opdracht en volmacht:
- aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren;
- aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de
bevoegde rechtbank van koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk met volgende
bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.
Notaris Frank Verhelst te Dentergem