Ondernemingsnr : 0453 954 753
Naam
Shell Catalysts & Technologies Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Pantserschipstraat 331, 9000 Gent, België	Volledig adres v d. zetel.
Onderwerp akte : Benoemingen
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26 juni 2024 blijkt het volgende:
1. De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heren Jannes Colaert, Christophe Vaessen en
Koen Scheirlinckx te hernieuwen voor een termijn van zes jaar.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.
Hun mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2030 over het boekjaar afgesloten op
31 december 2029.
2. De aandeelhouders beslissen de heer Jean-François Mouchet, mevrouw Sixtine Borres en/of de heer
Michael Allaert en/of elk andere advocaat van het advocatenkantoor PwC Legal BV/SRL, die elk individueel
en met de bevoegdheid tot subdelegatie kunnen handelen, te machtigen om de formulieren I en Il te
ondertekenen voor de neerlegging en de bekendmaking van de voorgaande besluiten in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen indien nodig.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 juni 2024 blijkt dat de raad van bestuur
beslist heeft dat alle voor de datum van 10 juni 2024 toegekende gepubliceerde volmachten ingetrokken
worden en vervangen worden door nieuwe volmachten zoals hieronder opgenomen:
1. De Raad van Bestuur beslist op datum van 10 juni 2024 dat alle voorgaande gepubliceerde volmachten
geannuleerd worden en vervangen worden door de huidige volmachten zoals hieronder beschreven.
In het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, en onder voorbehoud van de bevoegdheden
die door de wet en de statuten aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen worden
voorbehouden, geeft de Gedelegeerd Bestuurder, volmacht zoals hieronder beschreven;
(i) De Gedelegeerd Bestuurder delegeert het dagelijks beheer en bestuur van de vennootschap aan de
twee bestuurders, met de mogelijkheid van elk afzonderlijk of alleen op te treden, binnen de perken zoals
hieronder beschreven onder (A) algemene Volmachten.
(ii) Buiten de algemene volmachten geeft de Gedelegeerd Bestuurder aan bepaalde personen volmacht
om binnen het kader van hun functie de vennootschap te verbinden en dit binnen de perken zoals hieronder
omschreven onder (B) specifieke volmachten:
A. Algemene volmacht
Een handtekening van een Bestuurder voor elk bedrag lager dan 3.800.000€
Voor elke verbintenis boven een bedrag van 3.800.000 € is de handtekening van 2 bestuurders (al dan
niet inclusief de Gedelegeerd Bestuurder) vereist.
De grenzen van de volmachten tot handtekening worden als volgt beperkt.
-de deposito's en terugnemingen van fondsen, evenals de verrichtingen met betrekking tot de rekening
geopend op naam van de vennootschap bij de financiële instellingen
- bankmandaten
-uitgifte van waarborgen en documentair krediet
-toestaan van lange en korte-termijn leningen
-kwijting geven in naam van de vennootschap
-operationele en financiële lease-contracten
-alle verbintenissen zoals contracten, bestelbons en aankoopcontracten
-alle akten van verwerving en van beschikking over lichamelijke roerende goederen.
B. Speciale volmachten
Buiten de algemene volmachten met betrekking tot het dagelijkse beheer zoals hierboven uiteengezet,
geeft de Gedelegeerd Bestuurder aan de volgende personen volmacht om het ondertekenen van akten en
verbintenissen die als volgt worden beperkt:
De Heer Jannes Colaert / De Heer Koen Scheirlinckx / De Heer Rudy Bryon kunnen alleen tekenen :
-alle aangiftes bij de administratie van directe belastingen en administratie van Douane, Accijnzen en BTW
(zowel binnen als buitenland) alsook alle briefwisseling en documenten in dit verband
-alle akkoorden af te sluiten met deze administraties en het indienen bij hen van alle bezwaarschriften
-alle betalingen in verband met hierboven vermelde transacties
-elektronische aanvragen (VT systeem) voor aankoop/verkoop van vreemde munten binnen de Shell
Groep
-ontlastingen aan de administratie van de posterijen voor alle omslagen, pakketten, colli's aangetekend of
niet
-cheques, bank en giro-overschrijvingen volgens het bankmandaat
De Heer Jannes Colaert kan alleen tekenen :
-alle personeelscontracten voor aanstellingen, beëindigen en andere verloningscontracten met personeel.
Mevrouw Cindy Pennewaert kan alleen tekenen:
-de aan SD Worx verleende machtiging voor de berekening van de lonen en de machtiging tot de betaling
van de lonen, zonder beperking van het bedrag
-de betaling van de sociale zekerheid door SD Worx (zonder beperking van het bedrag)
-de betaling van bedrijfsvoorheffing door SD Worx (zonder beperking van het bedrag)
-betalingen aan SD Worx (bedragen van minder dan 500.000 euro)
-manuele betalingen in verband met de salarisadministratie (bedragen van minder dan EUR 100.000)
De personen als volgt:
De Heer Tom Verschelde
Kunnen alleen tekenen voor een bedrag tot 27.000€:
Alle verbintenissen zoals contracten, bestelbons en aankoopcontracten
De personen als volgt:
De Heer Matthias Van De Walle
De Heer Bart Vandormael
De Heer Tim De Clerck
Kunnen alleen tekenen voor een bedrag tot 270.000€:
Alle verbintenissen zoals contracten, bestelbons en aankoopcontracten
Alle operationele en financiële lease contracten
Uit de volmacht d.d. 18 juli 2024 blijkt het volgende:
Jannes Colaert beslist de heer Jean-François Mouchet, mevrouw Sixtine Borres en/of de heer Michael
Allaert en/of elk andere advocaat van het advocatenkantoor PwC Legal BV/SRL, die elk individueel en met de
bevoegdheid tot subdelegatie kunnen handelen, te machtigen om de formulieren I en II te ondertekenen voor
de neerlegging en de bekendmaking van de besluiten genomen bij de raad van bestuur d.d. 10 juni 2024 in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Michael Allaert
Bijzonder lasthebber