guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0416 466 332
Nom
(en entier) : SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIÈRE ET MOBILIÈRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession d'universalité établi conformément à l'article 12:103 du code des sociétés ;
et des associations par les organes d'administration de Société De Promotion Et De Gestion Immobilière Et:
Mobilière (l'« Entité Cédante ») et Emeis Bruxelles (l'« Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Le projet de cession d'universalité).
Tím CARNEWAL
Notaire
Nº d'entreprise : 0458 407 449
Nom
HOME FLOWERS
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Stas 23a à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE ET CLOTURE DE LIQUIDATION IMMEDIATE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Adeline Vanpée, Notaire à la résidence de Nivelles,
associé de la société à responsabilité limitée «Adeline Vanpée et Diane de Roubaix - Notaires associés», ayant
son siège à 1400 Nivelles, Faubourg de Charleroi, 4 , en date du 30 août 2024, en cours d'enregistrement,
l'assemblée générale de la SA « HOMES FLOWERS » a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.Première résolution
( ... )
2.Deuxième résolution
( ... )
3. Troisième résolution
L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et donne décharge pleine et entière à
l'organe d'administration pour l'exécution de son mandat.
4.Quatrième résolution
L'assemblée constate que toutes les dettes à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées, à
l'exception de la dette existant à l'égard de Monsieur Luc Bauwens et pour laquelle un accord écrit a été obtenu
conformément à la procédure visée à l'article 2 :80, alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide :
- de ne nommer aucun liquidateur ;
- de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par les actionnaires, à concurrence de
leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
La comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés à l'adresse de Monsieur BAUWENS Luc,
prénommé, à 1180 Uccle, Rue Edith Cavell, 95/12, pendant une période de cinq ans à compter du jour de la
publication de l'extrait de cette assemblée aux Annexes du Moniteur belge.
5.Cinquième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à Monsieur BAUWENS Luc,
prénommé, afin d'effectuer toutes formalités utiles auprès en vue de la mise en œuvre des présentes
résolutions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Signé : Adeline Vanpée, Notaire
Déposés en même temps : expédition, rapport de l'organe d'administration, situtation active et passive
arrêtée au 22/07/2024 et rapport du Réviseur daté du 19/08/2024.
Nº d'entreprise : 0744 935 848
Nom
(en entier) : BRUSSELS LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION -
DISSOLUTION
D'après un procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de «
Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 31 juillet 2024, il résulte que :
( ... )
1. Rapports - Déclarations préalables
1.1. Projet d'opération assimilée à une fusion par absorption entre la société anonyme AG REAL ESTATE
et, d'autre part, la société anonyme BRUSSELS LOGISTICS, établi par le conseil d'administration des sociétés
concernées en application des articles 12:7 et 12:50 du Code des sociétés et des associations (ci-après, le «
projet de fusion »).
1.2. Mention des modifications éventuelles dans la situation des sociétés absorbante et absorbée
intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion, dont question ci-avant.
Chaque actionnaire peut, à sa demande, obtenir sans frais une copie du projet susvisé au siège.
( ... )
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société anonyme BRUSSELS
LOGISTICS et l'opération assimilée à une fusion par absorption avec la société anonyme AG REAL ESTATE,
par voie de transfert à cette dernière, ayant réuni toutes ses actions, de l'intégralité de son patrimoine,
activement et passivement, conformément à l'article 12:2 du Code des sociétés et des associations.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1er janvier 2024.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil d'administration de
la société absorbante pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
-* LÉGALITÉ *-
Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément à l'article 12:54 du Code des sociétés et
associations, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à chaque
société participant à la fusion.
( ... )
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexe
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0429 237 866
Nom
(en entier) : A.B.P.C
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 446 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : CESSION DE PARTS - DEMISSION- NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Parqué François, actuel gérant de la
société.
La présente Assemblée Générale extraordinaire du 27 juillet 2022 a pour ordre du jour :
Objet de l'acte : Cession de parts - Démission- Nomination - Transfert du siège
Première résolution: cession de parts
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité le transfert des 50% parts de Monsieur Parqué François à
Monsieur Morade El Bouzid qui devient le détenteur des 500 parts.
Deuxième résolution: cession de parts
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité le transfert des 50% parts de Madame Da Conceicao
Carreiro Dos Santos Eliete à Monsieur Amettouch Mohamed Hicham qui devient le détenteur des 500 parts.
Troisième résolution: Démission des Administrateurs
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission des postes Administrateur de :
Monsieur Parqué François
Madame Da Conceicao Carreiro Dos Santos Eliete
Quatrième résolution: Nomination administrateur
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la nomination du nouveau Administrateur Monsieur
Amettouch Mohamed Hicham.
Cinquième Résolution : Transfert du siège
L'Assemblée Générale accepte le transfert du siège social à Avenue de la Liberté 175 à 1080 Bruxelles.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2022
Amettouch Mohamed Hicham
Nom
(en entier) : Arabian Farm
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin de la Colette, 6 - 1325 Corroy le Grand
Objet de l'acte : Transfert du siège social et du siège d'exploitation au 01 janvier 2023
Il a été décidé à l'unanimité de transférer le siège social et le siège d'exploitation de la société
en date du 01/01/2023 à l'adresse suivante : Chemin de la Colette, 4 - 1325 Corroy le Grand
Personne ayant le pouvoir de représenter la personne moral : Crappe Etienne
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0465 498 050
Nom
(en entier) : KARAMAT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GEORGES MOREAU 35 BTE 7 , 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT PARTS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Texte EXTRAIT DU PVAGE DU 30/06/2022
1) Monsieur AHAJIOU OUSAMA, domicilié au Nº 6 Rue Cail et Halot à 1080
Molenbeek-Saint-Jean accepte de céder ses 1000 actions
Monsieur AHAJIOU OUSSMA ne fait plus partie de la société.
2) Monsieur AHAJIOU ZAKARIA, domicilié au Nº 6 Rue Cail et Halot à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, accepte la reprise des 1000 actions.
La nouvelle répartition du capital se présente comme suit :
- Monsieur AHAJIOU ZAKARIA	2500 Actions
2500 Actions de la société	Soit au total les
3) Démission de Monsieur AHAJIOU OUSSAMA, domicilié au Nº 6 Rue Cail et Halot à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, de son poste d'Administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Fait à Bruxelles, le 30/06/2022.
Administrateur
AHAJIOU ZAKARIA
N° d'entreprise : 0881 658 437
Nom
(en entier) : LUNIVA
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Binche 69 - 7061 Soignies
Objet de l'acte : Démission - Transfert de parts
Extrait du procès verbal de l'AG du 9 janvier 2023
L'assemblée délibère sur les différents points à l'ordre du jour :
1.Démission au poste d'administrateur de Monsieur Giordano Luciano
L'assemblée accepte à l'unanimité des voix, ia démission de son poste d'administrateur de
Monsieur Giordano Luciano (NN 66.11.13-303.91), à dater du 31 décembre
2022.
2.Cession des parts
L'assemblée donne son accord pour la cession des parts de Monsieur Giordano Luciano à
Madame Baccala Véronique.
Baccala Véronique
administrateur
Nº d'entreprise : 0888.984.709
Dénomination
(en entier) : Herpain Urbis Management
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siege social le 13 janvier 2023
[ ... ]
Le conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une
durée de trois (3) ans :
- Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de!
2025.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 20 juin 2013 par fi
administrateur-délégué.
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0402 981 946
Nom
(en entier) : S.A. TROX Belgium N.V.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem 18G
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Kristiaan Triau à Rotselaar, le 8 décembre 2023, que l'assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme "S.A. TROX Belgium N.V." ayant son siège à 1070 Anderlecht,
Boulevard Paepsem 18G, avec le numéro d'entreprise 0402.981.946, a pris les décisions suivantes :
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en « TROX Belgium ».
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale confirme sa décision prise lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2023
concernant la nomination de la société à responsabilité limitée « TST Management », ayant son siège à 3140
Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan 29, avec numéro d'entreprise 1001.266.365, à la fonction d'administrateur,
jusqu'à 30 avril 2027
Monsieur Tom Stichelbaut, domicilié à 3140 Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan 29, est nommé comme
représentant permanent pour l'exécution de cette fonction d'administrateur.
4. QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs :
- monsieur Udo Jung, domicilié à 36251 Bad Hersfeld, Heinrich-Heine-Straße 4, jusqu'à 31 août 2027;
- monsieur Thomas Mosbacher, domicilié à 46562 Voerde (Niederrhein), Post-straße 100A, jusqu'à 6
septembre 2027 ;
- la société à responsabilité limitée « TST Management », ayant son siège à 3140 Keerbergen, Emiel
Opdebeecklaan 29, jusqu'à 30 avril 2027.
5. CINQUIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale décide aussi de changer le rôle linguistique de la société de la langue française à la
langue néerlandaise.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration s'est ensuite réuni et a décidé de renommer monsieur Mosbacher Thomas à la
fonction d'administrateur délégué. Il est donc chargé avec la gestion journalière de la société, et il a le pouvoir
de représenter seul la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément :
- rapport du conseil d'administration;
- les statuts coordonneés.
Maître Kristiaan Triau
Notaire à Rotselaar.
N° d'entreprise : 0411 596 140
Dénomination
(en entier) : Insurance Management Investment Company
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Martin Pêcheur 33 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification des statuts / Nominations - Démissions
Modification des statuts
Suivant l'article 7:101 du CSA l'assemblée accepte que la société soit administrée par un administrateur!
unique
Nomination et démission
L'assemblée accepte la démission d'administrateur de Monsieur Raynaud Philippe qui accepte et confirme
le mandat d'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Luc Hermans
Cette décision prend effet immédiatement.
Les mandats sont ainsi valables pour une durée de 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Hermans Luc
Nº d'entreprise : 0650 601 764
.Nom
(en entier) : DASERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Extrait du jugement du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du!
22/12/2022 avec numéro de rôle G/22/00804
Par jugement du 22 décembre 2022, la dissolution judiciaire de la S.A. DASERG, inscrite à la BCE sous le
nº 0650.601.764, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 65 bte 11, prononcée par jugement
du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 14 avril 2022, a été rétractée
Pour extrait conforme
Philip Walravens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0632 842 351
Nom
(en entier) : BSIT TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 231, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE
Résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 14 février 2025
L'administrateur unique décide de transférer le siège de la Société, actuellement établi au 231 avenue Louise'
(% Silversquare Bailli), 1050 Ixelles, au 251 avenue Louise (% Urbantz), 1050 Ixelles avec effet au 1er mars 2025;
L'administrateur unique confirme que l'unité d'établissement de la Société établie au 231 avenue Louise, 1050
Ixelles, dont le numéro d'unité d'établissement est le 2.243.913.371, est également transférée au 251 avenue
Louise, 1050 Ixelles, avec effet au 1er mars 2025.
L'administrateur unique décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Dorothée
VANDERHOFSTADT, Alexandre DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040,
Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles;
rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation'
de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque- Carrefour des Entreprises, de déposer tout document
au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0453 714 233
Nom
(en entier) : PREMIUM ALLIANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 153
Objet de l'acte : Modification des statuts - Renouvellement de pouvoirs
D'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre HAMES, à Namur, le 13 février 2023, en cours
d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PREMIUM
ALLIANCE », ayant son siège à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 153, assujettie à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0453.714.233, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0453.714.233 a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 26 des statuts afin de le remplacer par le texte suivant :
« ARTICLE 26 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés :
. soit par un administrateur-délégué, agissant seul ;
. soit par deux administrateurs, agissant conjointement ;
. soit par l'administrateur unique, s'il n'y plus qu'un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire Pierre HAMES d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs de Monsieur Guy LAMBIN
et de Madame Bénédicte VANVUCHELEN, pour une durée de six ans.
Lesdits administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de leur mandat.
L'assemblée a également décidé de ratifier les actes accomplis par chaque administrateur-délégué, au nom
et pour compte de la société, depuis le 1/9/2020.
Pour autant que de besoin, il est ici précisé que le mandat d'administrateur de la société à responsabilité
limitée « KA PAR KA », qui était inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0464.614.558 a
pris fin en décembre 2015, lors de la dissolution de cette société.
QUATRIEME RESOLUTION
Chaque administrateur, ou toute autre personne désignée par l'organe d'administration, a été désigné en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises
auprès de l'administration de la TVA ou en vue de la modification éventuelle de l'inscription à la Banque
carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts
coordonnés.
Pierre HAMES, notaire associé, à NAMUR.
N° d'entreprise : 0425315405
Nom
(en entier) : Filonor
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Bruyère 92
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
FILONOR », reçu par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, exerçant sa fonction dans la SRL
dénommée « STAS de RICHELLE, ROULEZ & JEMELKA » en abrégé « SRJ », société notariale
ayant son siège à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 95, numéro d’entreprise 0767.564.067
RPM Nivelles, le 10 octobre 2022, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
Première résolution - Réduction du capital - Remboursement aux actionnaires.
L'assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de deux cent cinq mille cent
treize euros (205.113,00 €) euros, pour le ramener de six cent quinze mille cinq cents euros
(615.500,00 €) à quatre cent dix mille trois cent quatre-vingt-sept euros (410.387,00 €), sans
annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en numéraire de trois
euros (3,00 €)
 
Conformément à l'article 7 : 209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article.
 
Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts.
L'assemblée décide de remplacer l'article 6 des statuts par la disposition suivante :
 
« Le capital est fixé à quatre cent dix mille trois cent quatre-vingt-sept euros (410.387,00 €).
Il est représenté par 68.371 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 68371, représentant chacune 1/68.371 du capital social. »
 
Troisième résolution – Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai
légal et procéder aux mentions voulues dans le registre.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
 
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte. Une procuration est annexée à l’
acte.
Volet B
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.
N° d’entreprise : 0454.668.395
Dénomination :
(en entier) : VIRIDIS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1480 Tubize, Rue de Bruxelles 76
Objet de l’acte : Modification de l’objet social et modification des statuts.
D'un procès-verbal reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à 
Schaerbeek,  le vingt-sept février deux mille douze, il résulte que 
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme 
« VIRIDIS INTERNATIONAL » ayant son siège social à 1480 Tubize, Rue de 
Bruxelles, 76, a pris les résolutions suivantes:
1. Rapport.
Le conseil d’administration a déposé le rapport qu'il a établi, rapport 
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet 
social et de l'état y annexé.
2. Modification de l'objet social.
L'assemblée a décidé d’adapter l'objet social de la société en remplaçant 
le premier alinéa par le texte suivant : « La société a pour objet, pour 
son compte ou pour compte d’autrui, sans que l’énumération ci-après soit 
limitative, toute activité liée à l’importation, l’exportation, la 
commercialisation, la distribution, l’achat, la vente, la location, 
l’installation, le service après-vente, l’entretien, la réparation, de 
produits, équipements, matériels, appareils et systèmes divers dans le 
domaine des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, ainsi que les prestations de services s’y rapportant, tant en 
Belgique qu’à l’étranger »
3. Modification des statuts.
Suite aux résolutions prises ci-avant, l'assemblée a décidé d'y apporter 
les modifications suivantes: 
Article 3 : le premier alinéa de cet article est supprimé et remplacé par 
le texte suivant : « La société a pour objet, pour son compte ou pour 
compte d’autrui, sans que l’énumération ci-après soit limitative, toute 
activité liée à l’importation, l’exportation, la commercialisation, la 
distribution, l’achat, la vente, la location, l’installation, le service 
après-vente, l’entretien, la réparation, de produits, équipements, 
matériels, appareils et systèmes divers dans le domaine des énergies 
nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que les 
prestations de services s’y rapportant, tant en Belgique qu’à l’étranger »
4. L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration pour 
l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et 
l'établissement de la coordination des statuts découlant des modifications 
y apportées.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Signature: Notaire Louis DECOSTER
Déposés en même temps: une expédition et les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0460409213
Nom
(en entier) : SARALEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Chêne au Corbeau 37
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL,
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le vingt-deux avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SARALEX », ayant son siège à 1380
Lasne, Rue du Chêne au Corbeau 37, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Transfert du siège vers la Région flamande.
L’assemblée décide de transférer le siège vers la Région flamande, à 1600 Leeuw-Saint-Pierre,
Bergensesteenweg 421/13.
L'assemblée constate qu’à la suite du transfert du siège, la langue de la Société sera désormais le
Néerlandais.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0403108145
Nom
(en entier) :  ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL
(en abrégé) : ENGIE E.S.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 28 mars 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Le Conseil confirme son accord de principe sur le déplacement du siège au numéro 36 Boulevard
Simon Bolivar (avec effet au 1er avril 2023).
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0477748259
Nom
(en entier) : LIEGE CARGO AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 46
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un acte du 17 août 2023 du notaire Renaud LILIEN à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée a pris les résolutions suivantes : 
 
- prolongation de l'exercice actuel (qui court jusqu’au 30 septembre 2023) jusqu'au 31 décembre
2023.
- modification de l'exercice social actuel qui court du premier octobre au trente septembre de chaque
année. Dorénavant, les exercices comptables s'étendront du premier janvier au trente-et-un
décembre de chaque année.
- déplacement de la date de l'assemblée générale annuelle du premier samedi du mois de mars au
vingt-cinq juin.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts
N° d'entreprise : 0866724296
Nom
(en entier) : VIZZION ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Lloyd George 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme «VIZZION
ENGINEERING », ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue Lloyd George, 7,
immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d’entreprise : RPM Bruxelles
0866.724.296 tenue en date du 20 janvier 2021, qu'il a été décidé de transférer le siège social de la
société à l'adresse suivante : B- 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe, 26, avec effet au 1er
janvier 2021
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire associé
Déposé en même temps :
- copie du procès-verbal du CA du 20/1/2021
N° d'entreprise :
0452893196
Dénomination :
(en entier) :
Ronveaux Rénovation
(en abrégé) : COPROBAT
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chemin de Rebonmoulin 16
5590 Ciney
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu le 18 mars 2019 par Maître Patrick LAMBINET, notaire à la résidence de Ciney,
exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée "Patrick LAMBINET & Agathe
GENIN, notaires associés", ayant son siège à 5590 Ciney, Rue du Condroz 36, enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE DINANT le 20 mars 2019 – Référence ACP (5) –
Volume 00000 – Folio 0000 – Case 0003109, il est extrait ce qui suit :
 
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulièrement composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Premier résolution – modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle en "Rc RENO".
Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts
pour l'adapter à la présente modification de la dénomination sociale.
Troisième résolution – transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social à "rue du Cimetière, 15, 5590 Ciney".
Quatrième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts
pour l'adapter au présent transfert du siège.
Cinquième résolution – coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée procède à la coordination des statuts comme suit : (…)
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0553754291
Nom
(en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Centre 52
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à
Herstal, en date du 1er février 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEOBULLES »,
ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
 
1. L’assemblée décide de modifier l’article 32 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
 
« L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars.
Le trente et un mars de chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi. »
 
A titre transitoire, l’assemblée décide de prolonger jusqu’au 31 mars 2022 l’exercice social ayant
commencé le 1er janvier 2021.
 
2. L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 24 des statuts par le remplacement du
texte actuel par le texte suivant :
 
« L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi de septembre à dix-huit
heures. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant une procuration.
- la coordination des statuts.
N° d’entreprise :
0438.004.587
Dénomination (en entier): DOMINIQUE BUYSE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7522 Tournai, Rue de la Terre à Briques(MAR) 31
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Régularisation du transfert du siège social
Nature des titres
Augmentation du capital
Modification des statuts
Pouvoirs 
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, 
membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & 
Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant son siège social à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM 
Tournai, le vingt et un novembre deux mille treize (en cours d'enregistrement) que l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOMINIQUE BUYSE, ayant son siège social à 7522 
Tournai, rue de la Terre à Briques, 31, ZI Tournai-Ouest. TVA BE 0438.004.587 –  RPM Tournai, a notamment 
pris les résolutions suivantes et a modifié les articles 2, 8, 22, 5 et 6 des statuts en conséquence:
1. Elle a décidé de régulariser à l'article 2 des statuts le transfert du siège social à 7522 Tournai, rue de la 
Terre à Briques, 31, ZI Tournai-Ouest.
2. Elle a constaté au vu du registre des actions nominatives, que toutes les actions représentatives du 
capital de la société sont devenues nominatives depuis le 14 juillet 2008 et compte tenu de cette situation et de 
la législation en vigueur, a décidé que les titres entièrement libérés de la société seront désormais nominatifs ou 
dématérialisés 
3. Elle a décidé d'augmenter le capital à concurrence de CINQ CENT CINQUANTE HUIT MILLE EUROS 
pour le porter de SEPTANTE MILLE EUROS à SIX CENT VINGT HUIT MILLE EUROS, par la création de huit 
cent septante-cinq actions nouvelles sans mention de valeur nominale, participant aux résultats de la société à 
compter du 21 novembre 2013 et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces actions nouvelles, émises au prix de six cent trente-sept virgule sept cent quatorze euros chacune, soit 
au-dessus du pair comptable,  ont été immédiatement souscrites et entièrement libérées par apports en 
espèces effectués auprès de CBC Banque.
Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément au code des sociétés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vertu de l’article 173, 1° bis 
du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée
N° d'entreprise : 0479730029
Nom
(en entier) : LGRI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ernestine 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu en date du 27 novembre 2020 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à
Bruxelles, déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles avant
enregistrement qu’une société anonyme a modifié ses statuts comme suit :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1° Première résolution:
Il est proposé à l’assemblée générale de la société de réduire l’exercice social en cours pour le
déterminer en date du 31 décembre 2020 et en conséquence de modifier de l’article 35 des statuts
pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant comme suit :
Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence  le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
2. POUVOIRS
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
DECLARATIONS FINALES
Chaque comparant déclare:
* que son état civil est conforme à ce qui est précisé ci-avant;
* qu’il n’a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes;
* qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur provisoire ou d’un conseil judiciaire;
* qu’il n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la
continuité des entreprises) ;
* qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur provisoire désigné par le Tribunal de l’entreprise;
* qu’il n’a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
* et, d’une manière générale, qu’il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens.
* avoir reçu le projet du présent acte le 22 juin 2020 et déclare que ce délai lui a été (largement)
suffisant pour en prendre connaissance de manière approfondie.       
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Pablo De Doncker
 
Déposé en même temps : une expédition de l’acte
+ statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0711864687
Nom
(en entier) : NEWCASTLE WIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le dix-neuf octobre
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS »,
[…]
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NEWCASTLE WIND », ayant son siège à chaussée de Huy 120A, 1300 Wavre.
[…]
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution : Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le premier mercredi du mois de septembre à 10 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
Le premier alinéa de l’article 24 des statuts est modifié comme suit :
« Article 24 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de septembre à
10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre
qu’un samedi, à la même heure. »
Le premier alinéa de l’article 34 des statuts est modifié comme suit :
« Article 34 : Exercice social -Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Volet B
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- Procurations
N° d'entreprise :
0431766301
Dénomination :
(en entier) :
IMMOBILIERE DE COOMAN TAILLY
(en abrégé) : IMMO DCT
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Haecht 1281
1130 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le 6 mai 2019, il
résulte que l’assemblée a décidé à l’unanimité de :
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société qui aura désormais la dénomination
« HAECHTIFY».
En conséquence, l’article 1er alinéa 2 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant : «
Elle est dénommée « HAECHTIFY »».
DEUXIEME RESOLUTION
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à 4020 Liège, rue Léon Frédéricq 14.
En conséquence, l’article 2 alinéa 1er des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Le
siège social est établi à 4020 Liège, rue Léon-Frédéricq 14».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d’être
déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition
conforme de l’acte de modification aux statuts.
Notaire Philippe BOVEROUX
N° d’entreprise :
0451.372.276
Dénomination (en entier): HOME SAINT-JEAN
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7500 Tournai, Rue Saint-Jean(TOU) 20
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification de la nature des titres
Modification des statuts
Pouvoirs
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-deux décembre deux mille onze (en cours d'enregistrement) par 
Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de 
société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant 
son siège social à Tournai, 0866.523.863 RPM Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme HOME SAINT-JEAN, ayant son siège social à 7500 Tournai, rue Saint-
Jean 20, 0451.373.266 – RPM Tournai, a notamment pris les décisions suivantes :
1. Elle a décidé qu'à compter du 22 décembre 2011, les titres émis par la société seront obligatoirement 
nominatifs.
2. Elle a remplacé les deux premiers alinéas de l’article  8 des statuts par le texte suivant :
"Tous les titres de la société sont obligatoirement nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre."
"Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. "Tout titulaire de titres peut 
prendre connaissance du registre relatif à ses titres."
3. Elle a remplacé le texte de l’article  21 des statuts par le texte suivant :
"Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de 
titre nominatif l'informe par écrit, au moins cinq jours calendrier avant la date fixée pour l'assemblée, de son 
intention d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote."
4. Elle a ensuite requis le notaire soussigné d'acter, au vu de registre des actions nominatives, que les 
quatre cent nonante actions représentatives du capital de la société  sont nominatives et l'ont toujours été 
depuis leur émission.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173, 1° bis
du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
N° d'entreprise : 0401425293
Nom
(en entier) : SOFIHOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Laeken 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 avril 2020
Il résulte de la réunion du conseil d'adminitration de la société anonyme SOFIHOLDING ayant son
siège social à B - 1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35 inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro d'entreprise BE0401 425 293 que la décision suivante a notamment été prise :
Transfert du siège social de la société vers l'adresse suivante : Boulevard du Roi Albert II, 32 à 1000
Bruxelles (nouveau siège) à partir du 15/04/2020.
Pour extrait analytique conforme
(signé) deux administateurs
N° d'entreprise : 0438870362
Nom
(en entier) : ABLS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée du Roeulx 63
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Ce jour, le vingt-huit décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ABLS", ayant son siège à 7000 Mons,
Chaussée du Roeulx 63, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er juillet
pour se terminer le 30 juin de l’année suivant.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 24 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.".
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se
tiendra dorénavant le premier vendredi de novembre à 18 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi de novembre à 18
heures.".
TROISIEME RESOLUTION:            Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er janvier 2023, se terminera
le 30 juin 2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 30 juin 2024 se tiendra le premier vendredi de novembre 2024 à 18 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis LEMMERLING
Notaire