Nº d'entreprise : 0405 647 664
Nom
(en entier) : SWECO
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Arenberg 11, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation de la gestion journalière - attribution des procurations
spéciales
Extrait du procès-verbal de la décision écrite par le conseil d'administration prises le 21 janvier 2025:
Le Conseil confirme les procurations suivantes qui seront publiées comme suit dans le Moniteur belge (en
néerlandais et en français):
- Composition du Management Team à partir du 21.01.2025:
·Erwin Malcorps (Administrateur Délégué)
·Vicky De Bollen (Director Finance, Marketing Communication, Facility & Legal)
·Jochen Ghyssels (HR Director)
·PDB Company BV vast vertegenwoordigd door Peter Yanhoegaerden (Director Division Buildings)
·Tom Van Den Noortgaete (Director Division Climate, Energy & Environment)
·Bart Van de Sype (Director Division Infrastructure)
·DVL Consulting BY vast vertegenwoordigd door Diederik Van Der Linden (Director Division Industry-
Pharma)
(i) Au général
L'administrateur délégué, Erwin Malcorps, est autorisé à représenter la société sans aucune restriction,
conformément à l'article 11§2 des statuts de Sweco SRL.
(ii)Gestion journalière
L'administrateur délégué, Erwin Malcorps, dispose, conformément à l'article 13 des statuts de Sweco SRL,
des pouvoirs de gestion quotidienne et de représentation.
(iii)Designation mandataires spéciaux
Décision de designer comme mandataires spéciaux pour signer, chacun agissant individuellement, des
contrats, des offres et des candidatures (demandes de participation) au nom de Sweco SRL, conformément à
l'article 11§2 des statuts de Sweco SRL:
·la société à responsabilité limitée de droit belge, PDB Company, dont le siège social est établi à B-3300
Tienen, Dr.Geensstraat 8 (BCE nº 0779.416.081), ayant comme représentant permanent monsieur
Vanhoegaerden Peter, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge, Boydens Dirk, dont le siège social est établi à B- 8200
Brugge, Kooidam 6 (BCE nº 0884.608.623), ayant comme représentant permanent monsieur Boydens Dirk,
administrateur, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Van Den Noortgaete Tom, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Van de Sype Bart, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
Neerijse, Struikenbos 6 (BCE nr. 0876.612.358), ayant comme représentant permanent monsieur Van Der
Linden Diederik, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Habib Hubert, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Van Den Eynde Pierre, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Stoffels Rudi, pour un montant ne dépassant pas 1.000.000 EUR, HTVA;
·Verheyen Filip, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge, SEEDS, dont le siège social est établi à B-2018
Antwerpen, Broederminstraat 40, boite 8 (BCE nº 0839.035.251), ayant comme représentant permanent
monsieur Ralf Bruyninckx, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Callewaert Patrick, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Deschuytter Wim, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Floren Rudi, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Roesbeke Bart, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Delcour Gaella, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Van Marcke John, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·De Paep Pascale , pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·De Messemaeker Greet , pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Van Den Bergh Katrien , pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit beige Splendid Projectbeheer, dont le siège social est établi à
B-2018 Antwerpen, Rubenslei 25 boite 602 (BCE nº 0883.043.161} ayant comme représentant
permanent monsieur Stappaerts Jan, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR,
HTVA;
·Vander Beken Sara , pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge D. VANDER ELST, dont le siège social est établi
a B-1800 Vilvoorde, Hondenbergstraat 46 (BCE nº 0479.539.690) ayant comme représentant
permanent monsieur Dirk Vander Elst, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR,
HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge MOARC, dont le siège social est établi à B-9000 Gent,
Edward Pynartkaai 107 (BCE nº 0552.728.170), ayant comme représentant permanent monsieur Roel
Dehoorne, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge CKC, dont le siège social est établi à B-9080 Lochristi,
Roosbroeklaan 10 (BCE nº 0668.707.508) ayant comme représentant permanent monsieur Kurt Carvers,
administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit beige FLUIDIZE, dont le siège social est établi à B-1640 Sint-
Genesius-Rode, Toeristenlaan IB (BCE nº 0749.521.275) ayant comme représentant permanent monsieur
Bernard Blaszczak, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Van Pee Stijn, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Van Peteghem Jan, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Azzuz Said, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Staes Werner, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Anthierens Annelies, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Dierynck Tobias, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge Architectenbureau Steven Wallays, dont le siège
social est établi à B-8500 Kortrijk, Lange-Brugstraat(Kor) 7 (BCE nº 0880.287.767) ayant comme
representant permanent monsieur Steven Wallays, administrateur, pour un montant ne dépassant
pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge SKAPAR, dont le siège social est établi à B-9040 Gent,
Antwerpsesteenweg 621 (BCE nº 0687.537.681) ayant comme représentant permanent madame Veerle Van
Geldre, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge De Zaken, dont le siège social est établi à B-2800
Mechelen, Koningin Astridlaan 8 (BCE nº 0778.763.510} ayant comme représentant permanent monsieur
Peter Toulet, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge Deneut Peter Architect, dont le siège social est
établi à B-8980 Zonnebeke, Ter Gracht 11 (BCE nº 0845.290.860) ayant comme représentant permanent
monsieur Peter Deneut, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR,
HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge Kenneth Groosman architects, dont le siège
social est établi à B-9000 Gent, Grensstraat 160 (BCE n° 0839.917.060) ayant comme représentant
permanent monsieur Kenneth Groosman, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR,
HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge MELT Consult, dont le siège social est établi à B- 3061
Bertem, Dorpstraat 604 (BCE nº 0736.665.906) ayant comme représentant permanent Tom Philips,
administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·De Cock Geert, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge WIMACS, dont le siège social est établi à B-3221
Holsbeek, Appelweg 91 (BCE n° 0808.844.495) ayant comme représentant permanent Wim De Bleecker,
administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Weins Emilie, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge, MDS Management, dont le siège social est
établi à B-2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 42 (BCE nº 0639.810.119), ayant comme représentant
permanent Michael De Smet, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Soenen Jeroen, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Ongkowidjojo Daan, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Steppe Gert, pour un montant ne dépassant pas 300.000 EUR, HTVA;
·Grandmont Bernard, pour un montant ne dépassant pas 100.000 EUR, HTVA;
·la société à responsabilité limitée de droit belge Tigris Family, dont le siège social est établi à B- 3590
Diepenbeek, Katteweidelaan 15 (BCE nº 0635.615.066), ayant comme représentant permanent monsieur
Rogmans Sammy, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 100.000 EUR, HTVA;
·Van Leirsberghe Kurt (017.07.1972), pour un montant ne dépassant pas 100.000 EUR, HTVA;
·Somers Wim, pour un montant ne dépassant pas 100.000 EUR, HTVA;
·la Société en commandite de droit belge KARRO, dont le siège social est établi à B-9550 Herzele,
Kauwstraat 31 bus c (BCE nº 0749.856.619), ayant comme représentant permanent monsieur Van
Cromphout Wim, administrateur, pour un montant ne dépassant pas 100.000 EUR, HTVA;
contrats, offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement";
·Vankerkom Marc, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des
contrats, offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement" ;
·Capella Coralie, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des
contrats, offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement" ;
·Van Autenboer Allan, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des
contrats, offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement";
·Baetens Valerie, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des
contrats, offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement" ;
·Vanalme Bjorn, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des contrats,
offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement" ;
·Vanlook Linde, pour un montant ne dépassant pas 15.000 EUR, HTVA, et uniquement pour des contrats,
offres et candidatures (demandes de participation) lies aux disciplines "sol" et "environnement" ;
Décision de nomination en tant que mandataires spéciaux concernant les pouvoirs relevant de i) la gestion
journalière de la société et ii) les shared services utilises par le groupe en tant que consommateur (externe) et
prestataire de services (interne) :
Vicky De Bollen. Cette procuration speciale s'étend aux décisions et action suivantes:
-Exécution des décisions de l'organe d'administration de la société ;
-Conclusion, résiliation, modification ou gestion d'accords avec des institutions financières et des sociétés
de leasing, au sens le plus large ;
-Octroi de sûretés personnelles ou commerciales sur les actifs ou l'entreprise de la société;
-Conclusion, résiliation, modification ou gestion de contrats de location et réalisation de toutes les actions
de représentation nécessaires à cet égard;
-Gestion et mise en œuvre des services partages juridiques, financiers, fiscaux, comptables, informatiques
et RH au sein de la société et du groupe, y compris, mais sans s'y limiter, la sélection et la contractualisation
de prestataires de services externes et l'approbation des budgets ;
-Réception, au nom de la société, de tous les documents, lettres recommandées, colis, accuses de
réception et lettres de crédit, ainsi que la signature et la délivrance de reçus valides à cet égard ;
-Ouverture, fermeture et gestion des comptes bancaires de la société ; Signature de la correspondance
quotidienne au nom de la société ;
-Conclusion de contrats de travail, ainsi que d'accords avec des collaborateurs indépendants ;
-Gestion des relations avec les administrations fiscales, parafiscales et autres organismes
gouvernementaux, et réalisation de toutes les actions de représentation nécessaires à cet égard.
-Le paiement des dettes exigibles et échues de la société, ainsi que la réception de toutes les créances
exigibles et échues de la société et la délivrance de reçus valables à cet égard.
La liste des mandataires spéciaux susmentionnée entre en vigueur dès la publication dans le Moniteur
beige et remplace entièrement la liste précédente des mandataires spéciaux.
Pour copie conforme
Erwin Malcorps
Administrateur délégué