Ondernemingsnr : 0647866166
Naam
(voluit) : DECONTEX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 29 december
2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van:
De naamloze vennootschap “DECONTEX HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Sint-
Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, opgericht onder de benaming
“DECONTEX” blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op 4
februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna
onder nummer 16303246, en waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, onder meer
blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd
notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 11 september daarna onder nummer 19121653, waarbij onder meer de
huidige benaming werd aangenomen, blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Eric Spruyt te Brussel op 9 juli 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer
20333666, en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 26 juli 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna onder nummer
22351275.
De zetel werd naar het huidige adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29
augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna
onder nummer 19131337.
BESLUIT 1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist dat de Raad van Bestuur in principe minstens drie bestuurders, in
plaats van vijf, dient te tellen. Tevens wordt voorzien dat, in het geval de vennootschap maar twee
aandeelhouders kent, twee bestuurders alsdan volstaan.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten in
overeenstemming te brengen met deze wijziging, en de eerste zin van dit artikel aan te passen en
deze zin toe te voegen aan dit artikel:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders
telt, kan de raad van bestuur ook rechtsgeldig samengesteld zijn uit twee bestuurders.”
BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist na de wijziging van artikel 10 bijgevolg ook artikel 11 van de
statuten aan te passen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 11 van de statuten daarmee
in overeenstemming te brengen of te wijzigen, en deze clausules toe te voegen en/of aan te passen
aan dit artikel:
a) bij §1: Vergaderingen:
De algemene vergadering beslist om de clausule inhoudende “dat een vergadering zoals beschreven
Luik B
in §1 van artikel 11 wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de grootste groep van
deelnemende bestuurders is samengekomen” te schrappen uit §1 van artikel 11.
b) bij §2: Bijeenroeping van vergaderingen:
De algemene vergadering beslist dat de agenda, naast per aangetekende brief, ook per mail met
leesbevestiging aan elk van de bestuurders verstuurd kan worden.
c) bij §3. Aanwezigheidsquorum, wijziging als volgt:
“Een quorum voor een vergadering van de raad van bestuur moet bestaan uit één (1) B-Bestuurder
en één (1) A-Bestuurder die aanwezig zijn en kunnen stemmen op het moment dat de betreffende
zaken worden behandeld. Indien het quorum niet is bereikt binnen een uur na het tijdstip van de
vergadering (of indien het quorum gedurende een uur niet is bereikt), wordt de vergadering vijf (5)
Werkdagen later op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats en met dezelfde agenda verdaagd en
opnieuw bijeengeroepen (tenzij alle bestuurders anders overeenkomen). Indien op de verdaagde
vergadering geen quorum aanwezig is, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering
van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst,
behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de
bepalingen van Artikel 11, §4, B. te allen tijde van toepassing blijven.
Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem.
De A-Bestuurders en de B-Bestuurders mogen raadgevers benoemen die de vergaderingen van de
raad van bestuur mogen bijwonen zonder enig stemrecht.”
d) bij §4. Meerderheid, vervanging van punt A door deze clausule:
“Alle zaken die zich voordoen op een vergadering van de raad van bestuur, inclusief met betrekking
tot enige van de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslist bij eenparig besluit
van de bestuurders, onverminderd de quorumvereisten die in deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd. Indien de raad van bestuur er na twee
opeenvolgende vergaderingen niet in slaagt tot een unanieme beslissing te komen, wordt de
beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad
Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van Artikel 11, §4, B. te alien tijde van
toepassing blijven.”
e) bij §4. Meerderheid, punt B, aanpassing eerste lid:
“Geen enkele beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden kunnen
worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, op voorwaarde dat
de beslissing wordt genomen bij unanimiteit:”
BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist ook artikel 15 van de statuten aan te passen, in die zin dat een
algemene vergadering ook buiten de zetel gehouden kan worden bij unanieme beslissing.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 15 van de statuten daarmee
in overeenstemming te brengen, en dat het eerste lid voortaan luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien (18.00) uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de
oproepingsbrief medegedeeld, zoals bepaald bij een beslissing genomen bij unanimiteit, en
gecommuniceerd in de oproepingen.”
BESLUIT 4 EN LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van
Bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren en de werkende notaris te machtigen om de
statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie.
- Gecoördineerde statuten.
Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.