Ondernemingsnr : 0427973304
Naam
(voluit) : INDAVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ketenislaan(KAL) 1
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30 juni
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1.1. Vaststelling dat met eenparigheid van stemmen wordt besloten de vennootschap vrij te stellen
om de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris (in de zin van artikelen 12:61 en 12:62
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) vermeld in de artikelen 12:65 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen op te maken.
1.2. De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:63, lid 3 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dat de raden van bestuur van de bij de partiële splitsing
betrokken vennootschappen haar niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen
heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de
datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder erkent tevens dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de
datum van deze buitengewone algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:64, §2 wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2.1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het voorstel tot partiële splitsing (met splitsing
gelijkgestelde verrichting zonder dat de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan,
overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto 12:59 e.v. van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen) waarin voorgesteld wordt het af te splitsen gedeelte, de zogeheten
“hoofdkwartierfuncties”, de buitenlandse deelnemingen en financiële intercompany posities met
betrekking tot deze buitenlandse deelnemingen, zoals hierna uitvoerig omschreven in het voorstel tot
partiële splitsing, van de vennootschap “INDAVER" af te splitsen en in te brengen in (hierna de
“partiële splitsing”) de naamloze vennootschap: "INDAVER HOLDING", gevestigd te 9130 Kallo,
Ketenislaan 1 blok D - haven 1548; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde; met ondernemingsnummer BE0740.624.296.
2.2. De algemene vergadering besluit unaniem in te stemmen met de partiële splitsing door
afsplitsing van de zogeheten “hoofdkwartierfuncties”, de buitenlandse deelnemingen en financiële
intercompany posities met betrekking tot deze buitenlandse deelnemingen, zoals hierna uitvoerig
omschreven als het af te splitsen gedeelte, door de naamloze vennootschap “Indaver” en de inbreng
ervan in de naamloze vennootschap “Indaver Holding”, volgens de modaliteiten vermeld in het
voorstel tot partiële splitsing.
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend twintig worden
boekhoudkundig en fiscaal (directe belastingen) geacht te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap “Indaver Holding”. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva,
rechten en verplichtingen verbonden aan het af te splitsen gedeelte over op de naamloze
vennootschap “Indaver Holding”.
De precieze omschrijving van de het af te splitsen gedeelte is opgenomen in de akte.
Waardering van het af te splitsen gedeelte:
Luik B
Het af te splitsen gedeelte wordt ingebracht aan de boekhoudkundige netto-eigenvermogenswaarde
dd. 31 december 2019, dit is inclusief de bestanddelen die ingevolge de voorafgaande fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting tussen Indaver NV en Indaver Participaties NV opgenomen zijn
in het vermogen van de overdragende vennootschap en rekening houdend met de correcties en de
toevoeging van de passiva post, pensioenen en soortgelijke verplichtingen.
De boekhoudkundige netto-actiefwaarde van het af te splitsen gedeelte bedraagt per 31 december
2019 tweehonderd en vier miljoen zevenhonderd zeventienduizend zevenhonderd vijfennegentig
euro en zevenentachtig cent (€ 204.717.795,87).
3. Besluit tot kapitaalvermindering met achtenzeventig miljoen achthonderd drieëndertigduizend
vierenzeventig euro en zesenvijftig cent (€ 78.833.074,56) om het te brengen op achtendertig miljoen
vijfhonderd negentienduizend zeshonderd zeventig euro en negenenveertig cent (€ 38.519.670,49)
zonder vernietiging van aandelen.
4. De vergadering besluit de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt, om
deze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.
5. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Carine Aters en mevrouw Wendy op ’t
Eynde, met bevoegdheid deze machten te delegeren teneinde alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving/aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen ten gevolge van de partiële
splitsing.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 2 juli 2020.