Ondernemingsnr : 0435449232
Naam
(voluit) : BAKKERIJ RANSON - CANNIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 4
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
BAKKERIJ RANSON – CANNIÈRE, met zetel te 8700 Tielt, Lammersakker 4 (ondernemingsnummer
BE0435.449.232), opgesteld op 22 december 2023 door notaris Julie De Prest, met standplaats te
Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 1.342.000,00 euro
van rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. Er werd beslist om  huidig artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
mogelijkheid van vrije overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden van de
aandeelhouder. Deze vrije overdracht is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap
alsook op eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap.
5. Er werd beslist om huidig artikel 23 van de statuten te schrappen en te bepalen dat het
bestuursorgaan ten minste moet bestaan uit twee bestuurders, die zullen worden benoemd door de
algemene vergadering.
Besluit dat er A-bestuurders en B-bestuurders kunnen worden aangeduid.
6. Er werd beslist om het huidig artikel 24 en 25, dat de bevoegdheid, de werking en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap omvat, te schrappen en te vervangen door de volgende
regeling:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, rechtsgeldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- het afzonderlijk optreden door één A-bestuurder van de vennootschap;
- het afzonderlijk optreden door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
binnen de grenzen zoals bepaald door het bestuursorgaan; of
- door twee bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk handelend.”
7. Kennisname van het ontslag van de heer Marc RANSON, als statutair bestuurder van de
vennootschap ingevolge besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 maart 2016,
zoals reeds werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april 2016 onder
nummer 16046159.
Er werd beslist om mevrouw Carine CANNIÈRE te schrappen uit de statuten als opvolgende statutair
bestuurder.
8. De algemene vergadering besloot voor zoveel als nodig voormelde bestuurders (destijds benoemd
als zaakvoerder) ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens ging de algemene vergadering onmiddellijk over tot benoeming van de volgende niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
Als A-bestuurder:
- De besloten vennootschap TRIGO, met zetel te 9920 Lievegem, Valleiweg 3, RPR Gent afdeling
Gent BE0746.526.549, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Lieven LAMBAERE;
Als B-bestuurder:
- De besloten vennootschap GT-CONSULT, met zetel te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 75B, RPR
Gent afdeling Brugge BE0543.414.190, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Guido TUYTENS;
- De besloten vennootschap ALMALYCA, met zetel te 8755 Ruiselede, Tieltstraat 27D, RPR Gent
afdeling Brugge BE0834.291.852, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw CANNIERE Carine Maria Gerarda;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: BAKKERIJ RANSON – CANNIÈRE.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend tweehonderdvijfentachtig (11.285) aandelen
uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. De bestuurders zullen worden benoemd als respectievelijk A-bestuurders of B-
bestuurders.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders benoemd
voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds “ad nutum” beëindigen,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, rechtsgeldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- het afzonderlijk optreden door één A-bestuurder van de vennootschap;
- het afzonderlijk optreden door de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
binnen de grenzen zoals bepaald door het bestuursorgaan; of
- door twee bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitbaten van brood-, banket en suikerbakkerij, fabricage van roomijs en soortgelijke producten,
de in- en uitvoer, aan- en verkoop, distributie, klein- en groothandel hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van producten van brood- en banketbakkerij, producten van suikerbakkerij,
chocolade, roomijs, consumptie-ijs en confiseriewaren, alsmede het presteren van alle mogelijke
diensten die het voorgaand betreffen, alles in de ruimste zin van het woord.
De kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees en gevogelte en wild, vis, fruit, groenten en
aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijnen, alcoholische en andere
dranken, sigaren, sigaretten en rookartikelen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
kleinhandel in drogisterij, verf- en onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, kleinhandel in
schoonheidsproducten en toiletproducten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen;
Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot 3 onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en, computerservices;
g) de aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/ attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Tevens worden bedoeld alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, op alle
wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18:00 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Lammersakker 4.
11. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
12. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
13. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder, alleen handelend, en aan de heer Frank
De Langhe, mevrouw Sara Burm en elke andere advocaat, evenals aan alle bedienden en
aangestelden van BV De Langhe Advocaten, kantoor houdende te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 109 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0474.115.610, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten