Ondernemingsnr : 0659 722 932
Naam
(voluit) : ProLease
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808A
9000 Gent
België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 28 november 2024:
( ... )
3.1 Beëindiging van het mandaat van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder besluit, in overeenstemming met haar bevoegdheid daartoe conform artikel 5:70
§3, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het mandaat van LeasePro
Holding B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Jürgen Otten en dhr. Paulus Den Ronden, te beeindigen, met
ingang vanaf heden. De enige aandeelhouder bevestigt uitdrukkelijk dat er geen tussentijdse kwijting verleend
zal worden aan de ontslagnemende bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger.
3.2 Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om ProLease B.V, met adres te Europalaan 30, 5232 BC 's-
Hertogenbosch (Nederland), vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Hendrik Lukas van Andel, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde periode en dit met ingang vanaf heden.
Het mandaat zal niet vergoed worden.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan met ingang vanaf heden uit de volgende leden:
- ProLease B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Hendrik Lukas van Andel.
Overeenkomstig haar statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"Vertegenwoordigingsbevoegdheid ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De natuurlijke
personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te
vermelden krachtens dewelke zij optreden. Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap
kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht."
3.3 De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons,
meester Gilles Leyssen, meester Hannah De Schrijver, meester Jonathan Sztejter of ieder ander advocaat
van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel
en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren
I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-
administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Jonathan Sztejter
Gevolmachtigde