Ondernemingsnr : 0413814569
Naam
(voluit) : FIBOTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 4
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt op éénendertig oktober tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FIBOTRANS”, met zetel te 8520
Kuurne, Noordlaan, 4.(B.T.W. BE-0413.814.569; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de
volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 19 oktober 2023 in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de
vergadering tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de
volledige tekst van artikel 3 van de statuten
3/ De vergadering besloot tot wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake de samenstelling,
de werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, alsook inzake de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap, en dit zoals nader in extenso bepaald hierna. 
4/ De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan elk jaar zal
gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om dertien uur en voor de
eerstvolgende maal aldus op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar 2024 om dertien
uur.
5/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en
eveneens rekening houdende met alle genomen besluiten en bijkomend ook:
.wijziging van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
.wijziging van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
.invoeging bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen;
.wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de deelname aan de algemene vergadering
en de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten.
Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die is gevestigd te 8520 Kuurne, Noordlaan 4, niet langer in de statuten zelf op
te nemen.
De vergadering besloot de tekst van de nieuwe statuten vast te stellen als volgt (waarvan een
uittreksel volgt):
“ ARTIKEL 1: RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft en de naam "FIBOTRANS" draagt.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"
voorafgegaan of gevolgd worden.
Voor de vennootschap wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
vennootschap een dossier gehouden. De vennootschap wordt ingeschreven in het
rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om administratieve zetels, bedrijfs- of exploitatiezetels,
agentschappen, ateliers, bijhuizen, opslagplaatsen, dochtervennootschappen, filialen en
vertegenwoordigingen op te richten of op te heffen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale
of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zin:
- Het concept, de ontwikkeling, de organisatie en planning, de uitvoering en de commercialisatie van
alle interne en externe logistieke processen voor een breed kliënteel binnen de meest diverse
sectoren (waaronder handel, bouw, industrie, transport).
- Interne logistieke processen omvatten het intern transport binnen bedrijfsterreinen, bedrijfshallen,
magazijnen, loskades en overal waar één of andere vorm van transport of verhandeling vereist is. Dit
omvat de organisatie, uitvoering en optimalisatie van alle logistieke handelingen en verrichtingen,
van de functionaliteit, inrichting en uitrusting van de ruimte waarin deze zich afspelen, en van de
werkingsmiddelen die gebruikt worden (waaronder magazijninstallaties, heftrucks en liften, kettingen
en rolbanen, specifieke automaten en equipment).
- Externe logistieke processen omvatten het extern transport vanuit een site naar derden, via de weg
of via andere transportinfrastructuur (waaronder spoorwegen, waterwegen, luchtvaart) en alle
logistieke handelingen en verrichtingen die hieraan gekoppeld zijn.
- Beide deelactiviteiten omvatten alle hiermee verband houdende manipulaties en processen,
waaronder vervoeren, laden, lossen, meten, wegen, controleren, bewaken, ontvangen, afleveren,
bewerken, opslaan, controleren en verpakken, evenals de aanwending en inzet van alle installaties,
transportmiddelen en uitrusting die hiervoor vereist zijn.
- Het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van nieuwe producten, van diensten en
technologieën en hun toepassingen binnen voornoemde activiteiten, inclusief het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa, en
de ontwikkeling en realisatie van speciale projecten voor derden, evenals onderaanneming voor
derden.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van onroerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent, met inbegrip van het onderhoud en de
bebouwing en verbouwing ervan. Dit omvat onder meer aankopen, oprichten, bouwen, uitrusten,
ombouwen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, en het verwerven
en verkopen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen. In het bijzonder met betrekking tot
bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen, bedrijfshallen, kantoren, magazijnen, onderzoeks- en
technische faciliteiten, en alle inrichting, installaties en uitrusting die hiermee verbonden zijn.
- Het aanleggen, het uitbouwen, het beheren, de instandhouding en de valorisatie van roerende
goederen, en alle handelingen en verrichtingen hieromtrent. Dit omvat onder meer het beleggen van
roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen,
door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te
richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.
- Het verstrekken van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot het voorgaande.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van
mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende handelingen of
andere verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp te kunnen realiseren, uitbreiden, bevorderen of vergemakkelijken, of die van aard zijn de
opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties,
vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderd zesennegentig duizend zeshonderd
eenentwintig euro tweeëndertig cent (€ 696.621,32).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd twintig (1.720) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die elk één duizend zevenhonderd twintigste (1/1.720ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
De aandelen zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister
dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt
in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het aandelenregister een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het aandelenregister.
ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN DE AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
8.1. De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
8.2. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan dit aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele
persoon is aangeduid die alle aan dit aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.3. Indien de eigendom van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden
alle aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bepalingen in de statuten, het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen of een andere overeenkomst tussen de betrokkenen, en op
voorwaarde dat de bepalingen van een dergelijke overeenkomst in overeenstemming zijn met deze
statuten.
8.4. Indien een aandeel in pand gegeven is, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door
de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 18: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur bestaat ten minste uit het minimum aantal leden dat voorgeschreven is door de
wet.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn
mandaat. Indien evenwel maar twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt,
dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.  
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
ARTIKEL 19: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BIJEENROEPING -
DEELNAME EN VERTEGENWOORDIGING – BERAADSLAGING - NOTULEN
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder haar leden een voorzitter kiezen. Deze
benoeming zal openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders.
Bij ontstentenis van een aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde benoemde voorzitter zullen de
vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten worden door een niet-benoemde voorzitter, dit
is een bestuurder door zijn collega's hiertoe aangeduid voor een bepaalde vergadering.
Indien geen akkoord kan bereikt worden, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste
bestuurder aanwezig op de vergadering. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de
leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt,
determinerend zijn.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de benoemde voorzitter, of door twee bestuurders
telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, heeft
elke bestuurder het recht de raad van bestuurder bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In
dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of
in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van haar
leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
In een dergelijke volmacht kan expliciet worden aangegeven of de volmachtdrager binnen zijn
volmacht al dan niet beschikt over de aanvullende rechten waarover de volmachtgever, in
voorkomend geval, beschikken als benoemde voorzitter; zonder expliciete vermelding worden deze
speciale bevoegdheden voor die vergadering geacht niet te zijn overgedragen. Een bestuurder kan
slechts drager zijn van één volmacht. Het bestuursorgaan mag in de oproeping eisen dat de
volmachten ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats neergelegd worden.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.      
Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van
de raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, hen het woord verlenen.
De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als
secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.
Indien het gezegde aanwezigheidsquorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen
indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering
dient gehouden te worden ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.
Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld (in de teller
noch in de noemer). In geval van staking van stemmen is de stem van de benoemde voorzitter van
de vergadering doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders zijn.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen
de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.   
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meerdere personen, al dan niet bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan
beslist tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
ARTIKEL 23: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, kan de raad van bestuur aan één of meer
bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, en dewelke
de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Het bestuursorgaan staat in voor de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze
aan derden kunnen worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij
door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk
optredend, waaronder steeds, in voorkomend geval, de benoemde voorzitter van het
bestuursorgaan.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
5. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
ARTIKEL 28: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden op de dag en het uur bij de statuten
bepaald, met name de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. De algemene vergadering
hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen
die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft en behandelt de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, en, in voorkomend geval, over
de benoeming en vergoeding van bestuurders en commissarissen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om dertien uur.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar.
ARTIKEL 30: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de
naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 31: UITOEFENING VAN HET STEMRECHT VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 32: DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS
ELEKTRONISCHE WEG
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 33: VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde.    
Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen
als volmachtdrager.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmacht bepalen en eisen dat zij ten
minste drie volle werkdagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
neergelegd worden.
ARTIKEL 34: TOELATING TOT DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet elke aandeelhouder ten minste drie
volle werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk inlichten over zijn voornemen
persoonlijk dan wel via vertegenwoordiging deel te nemen aan de algemene vergadering, voor zover
dit door het bestuursorgaan in de oproeping wordt vereist.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de
aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt.
Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering
geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn, ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet
ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen.
Het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist,
behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wie inzage kan krijgen.
Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om de algemene
vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, hen het woord verlenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde
individueel.
ARTIKEL 37: STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 40: JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat
zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op en ook een jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan tevens een verslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en
de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere
informatie die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verslag moet
opgenomen worden.
ARTIKEL 41: WINSTVERDELING
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
ARTIKEL 42: DIVIDENDEN
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
ARTIKEL 44: ONTBINDING
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen kan de vennootschap slechts worden ontbonden
door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.
ARTIKEL 45: VEREFFENING
De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van
de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer
vereffenaars aan te duiden.
In de door het Wetboek van vennootschapen en verenigingen voorziene gevallen moet de
benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Het benoemingsbesluit kan aan deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
Het college van vereffenaars vertegenwoordigt dan de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte. Vereffenaars kunnen niet individueel handelen of de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap te wijzigen, met uitzondering van haar naam. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
bevoegde rechtbank van de zetel van de vennootschap.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in
voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van het
eventuele vereffeningssaldo aan de aandeelhouders. De algemene vergadering beslist over de
goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting
aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
ARTIKEL 46: VERDELING
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij
overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet
terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel
overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”.
6/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 31/10/2023; gecoördineerde tekst van
statuten.