Ondernemingsnr : 0663933524
Naam
(voluit) : VERAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 39A
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22 december
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserve bedraagt duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00). Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort is.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres: 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 39A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit - Ontslag van bestuurder
De vergadering beslist tot het ontslag van volgende bestuurder: de besloten vennootschap  IMMO
VOODOO, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Diestsesteenweg 39A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0455.534.368,
BTW BE0455.534.368 met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanacker André Hendrik, wonend te
3210 Lubbeek (Linden), Koetsierweg 39.
De vergadering verleent kwijting aan de BV IMMO VOODOO voor haar mandaat sedert de laatste
kwijting tot op heden.
Achtste besluit – Volmacht
Luik B
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld CFS Hageland BV, te Aarschot,
Betekomsesteenweg 47/1, haar werknemers of aangestelde aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 22 december 2021, gecoördineerde statuten.