Ondernemingsnr : 0430919233
Naam
(voluit) : GARAGE DE SOETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Felix D'Hoopstraat 128
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 juni 2023 doorBenedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GARAGE DE SOETE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Felix D’Hoopstraat 128, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR),
en de wettelijke reserve, hetzij negentienduizend driehonderd zevenendertig euro achtenvijftig cent
(19.337,58 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV). Er is geen kwijtschelding van
volstortingsplicht.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer DE SOETE Christophe, wonende te 8700 Tielt, Stationstraat 71, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk volledige en algehele kwijting te geven van
het door hem uitgevoerde mandaat.
De algemene vergadering bevestigt dan aanstelling als niet-statutair bestuurder van de heer DE
SOETE Jan, wonende te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 128 A,
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudends andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door aanneming van een nieuwe tekst als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import, de export, de leasing, het aan- en verkopen, het verhuren, het herstellen, het
onderhouden, het recycleren van alle (tweedehands) hijsmaterieel en materieel voor intern transport
zoals (ruwterrein) (vork)heftrucks, stapelaars, transpaletten, orderpickers, reach-trucks, verreikers,
zijladers, weeg- en borstelmachines en alle andere machines die gebruikt worden in de bouwsector
zoals graafmachines, hoogtewerkers, veegmachines, bulldozers, bobcats, stellingen, compressoren,
betonmolens… Deze opsomming is niet beperkend, doch louter indicatief
-De aan- en verkoop van onderdelen en toebehoren voor voormelde machines
-De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de import en export in onderdelen, wisselstukken en
bijhorigheden zoals banden, filters, (tractie)batterijen, laders, elektrische onderdelen, kettingen,…
-Het uitbaten van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van de verkochte en
verhuurde goederen
-De fabricatie, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en toebehoren
-Werkplaats voor het herstellen van koetswerk
-Kleinhandel in nieuwe en tweedehands auto’s en onderdelen, aanhangwagens en motoren, nieuwe
en tweedehands hef- en transporttoestellen
-Uitbating van stalling van motorvoertuigen
-Onderneming voor het verhuren van motorrijtuigen, hef- en transporttoestellen
-Het uitvoeren van alle metaalconstructies
-Transport van goederen, nationaal en internationaal
-Het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer
bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken,
dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond en nivelleringwerken, voegwerken en
gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout,
metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en
kunststoffen, het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire
werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het
algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande
werken door derden.
- Het aan- en verkopen, de verkoop op commissie van bouwmaterialen en bouwwerken.
- Optimalisatie van bestaande technische installaties
- Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van installaties en
machines.
- Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines,
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren.
- Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen alsook het onderhoud
ervan.
- Technische en mechanische restauratiewerken
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het depanneren, het onderhouden, het
polieren, het recycleren en het reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere
gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en aanhangwagens
-Het herstellen, depanneren, polieren, interieurreiniging, het onderhouden, het recycleren en het
reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen,
alsook opleggers en aanhangwagens
- carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen,enzovoort.
-revisie van automotoren.
-algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen, zowel nieuw als
gebruikt.
-groot - en kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor motorvoertuigen.
-installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw - en
uitbouwwerkzaamheden.
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
-de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en fietsen.
- Het uitbaten van garage;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes,
enzovoort
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes, enzovoort
- Onderhoud en reparatie van auto’s
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling:chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort
- Goederenvervoer langs de weg
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur. De operationele leasing van
personenauto’s zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids
- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons,
enzovoort
- Onderneming voor het wassen en reinigen van voertuigen, uitbating carwash;
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort)
- Groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Car-tuning, speciale schilder - verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie van fietsen, rijwielen en motorvoertuigen
- de aan - en verkoop, het huren en verhuren, het uitvoeren van herstellingen van alle vaar – en
voertuigen, rollend materieel, machines, gereedschappen en materialen
-De aan- en verkoop van voertuigen, vervangstukken, benodigdheden en onderhoudsproducten
dienstig voor de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.
-Het uitbaten van een tankstation, de aan- en verkoop van olieproducten, benzine, diesel en andere
soorten brandstoffen
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Felix D’Hoopstraat 128.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «GARAGE DE SOETE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De import, de export, de leasing, het aan- en verkopen, het verhuren, het herstellen, het
onderhouden, het recycleren van alle (tweedehands) hijsmaterieel en materieel voor intern transport
zoals (ruwterrein) (vork)heftrucks, stapelaars, transpaletten, orderpickers, reach-trucks, verreikers,
zijladers, weeg- en borstelmachines en alle andere machines die gebruikt worden in de bouwsector
zoals graafmachines, hoogtewerkers, veegmachines, bulldozers, bobcats, stellingen, compressoren,
betonmolens… Deze opsomming is niet beperkend, doch louter indicatief
-De aan- en verkoop van onderdelen en toebehoren voor voormelde machines
-De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de import en export in onderdelen, wisselstukken en
bijhorigheden zoals banden, filters, (tractie)batterijen, laders, elektrische onderdelen, kettingen,…
-Het uitbaten van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van de verkochte en
verhuurde goederen
-De fabricatie, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en toebehoren
-Werkplaats voor het herstellen van koetswerk
-Kleinhandel in nieuwe en tweedehands auto’s en onderdelen, aanhangwagens en motoren, nieuwe
en tweedehands hef- en transporttoestellen
-Uitbating van stalling van motorvoertuigen
-Onderneming voor het verhuren van motorrijtuigen, hef- en transporttoestellen
-Het uitvoeren van alle metaalconstructies
-Transport van goederen, nationaal en internationaal
-Het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer
bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken,
dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond en nivelleringwerken, voegwerken en
gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout,
metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en
kunststoffen, het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire
werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het
algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande
werken door derden.
- Het aan- en verkopen, de verkoop op commissie van bouwmaterialen en bouwwerken.
- Optimalisatie van bestaande technische installaties
- Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van installaties en
machines.
- Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines,
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren.
- Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen alsook het onderhoud
ervan.
- Technische en mechanische restauratiewerken
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het depanneren, het onderhouden, het
polieren, het recycleren en het reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere
gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en aanhangwagens
-Het herstellen, depanneren, polieren, interieurreiniging, het onderhouden, het recycleren en het
reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen,
alsook opleggers en aanhangwagens
- carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen,enzovoort.
-revisie van automotoren.
-algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen, zowel nieuw als
gebruikt.
-groot - en kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor motorvoertuigen.
-installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw - en
uitbouwwerkzaamheden.
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
-de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en fietsen.
- Het uitbaten van garage;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes,
enzovoort
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes, enzovoort
- Onderhoud en reparatie van auto’s
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling:chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort
- Goederenvervoer langs de weg
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur. De operationele leasing van
personenauto’s zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids
- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons,
enzovoort
- Onderneming voor het wassen en reinigen van voertuigen, uitbating carwash;
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort)
- Groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Car-tuning, speciale schilder - verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie van fietsen, rijwielen en motorvoertuigen
- de aan - en verkoop, het huren en verhuren, het uitvoeren van herstellingen van alle vaar – en
voertuigen, rollend materieel, machines, gereedschappen en materialen
-De aan- en verkoop van voertuigen, vervangstukken, benodigdheden en onderhoudsproducten
dienstig voor de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.
-Het uitbaten van een tankstation, de aan- en verkoop van olieproducten, benzine, diesel en andere
soorten brandstoffen
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend zeshonderdtweeënvijftig (7.652) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats die in de oproepingsbrieven is vermeld, op de tweede vrijdag van de maand
december te twintig uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap ‘WDV
Accountantskantoor’, met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 33, vertegenwoordigd door
diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt