Ondernemingsnr : 0473470262
Naam
(voluit) : Felix Fotocatfé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 45
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “FELIX FOTOCATFÉ”, met zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 45,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 10 mei 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  HONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO ÉÉN CENT (€ 162 400,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEDUIZEND HONDERD EURO (€ 2 100,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij ACHTDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT
(€ 8 599,99), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
Luik B
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
“Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer VANSTEELANT Kurt, voornoemd, optreedt
als enige aandeelhouder.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als statutair
zaakvoerder), te weten voornoemde heer VANSTEELANT Kurt, voormeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            Besloten Vennootschap met als naam luidende “FELIX FOTOCATFÉ”.
            Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van
de vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
            Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het
bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werden, in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
    •  het inrichten en uitbaten van drankgelegenheden, restaurants en amusementslokalen
    •  het coördineren van deze werkzaamheden  voor zover de vennootschap voor een deel van deze
werken niet zou beschikken over de nodige vestigingsattesten of vergunningen
    •  de uitbating van en de participatie in: drankgelegenheden, restaurants, verbruiksalons en
tavernes, private clubs, dancings, discotheken, hotels en logementhuizen, feestzalen,
ontspanningscentra, alle installaties en inrichtingen behorende tot of aansluitend bij de horecasector
en de ontspanningswereld, catering, klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels, organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enzovoort
    •  het uitgeven van tijdschriften, boeken, reclame en dergelijke, de verkoop en het ophalen van
publiciteit voor alle doeleinden;
    •  kleinhandel in alle toebehoren voor de fotografie;
    •  het uitvoeren van fotoreportages
    •  de verkoop van kaders en wanddecoraties en andere decoratieartikelen;
    •  alle drukwerk zoals typografie, steendruk, chromosteendruk, offset, fotografisch zetten, zeefdruk,
etsen, drukken op metaal en alle andere afdrukken dan papier of karton;
    •  Productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten,
Luik B
    •  Aankoop, verkoop, verhuur en leasing van datacommunicatiesystemen  en bandbreedte, zowel
hardware, software alsmede alle noodzakelijkheden ter implementatie van het eigen netwerk en
integratie met andere netwerken;
    •  fotogravure en galvanoplastiek;
    •  mechanisch zetten en zetten tegen maakloon, aanmaken van computer gesneden letters en
kleefteksen
    •  het ontwerpen van websites en andere internettoepassingen;
    •  de groot –en kleinhandel en de ontwikkeling van hard en software;
    •  de kleinhandel in voeding voor huisdieren
    •  de kleinhandel in alle toebehoren voor huisdieren
    •  het inrichten van vertoningen, concerten en tentoonstellingen, seminaries, sport- en culturele
manifestaties
    •  de verhuring van feestzalen en andere ruimten
    •  het organiseren van evenementen, eetmalen, feesten en vermakelijkheden
    •  de uitbating van gezelschapsspelen, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende
producten en diensten;
    •  het uitbaten van een reisagentschap en alle aanverwante activiteiten zoals ondermeer het
reserveren van verblijven in hotels, motels, campings, vakantieparken en het organiseren van
begeleide reizen en workshops ter plaatse;
    •  verhuren van fotostudio voor diverse aangelegenheden;
    •  Het organiseren, samenstellen, verzorgen en uitvoeren van opleidingen, trainingen, seminaries,
workshops van alle aard zowel in-house als on-site
    •  iedere rechtstreekse of onrechtstreekse deelname in iedere welkdanige operatie die in verband
zou kunnen staan met een of ander van de bepaalde doelstellingen, of die de realisatie of de
ontwikkeling ervan zou kunnen begunstigen, door de oprichting van nieuwe belgische of
buitenlandse vennootschappen de inbreng, de inschrijving op of de aankoop van titels, aandelen of
maatschappelijke rechten, fusie, associatie of deelneming, syndicaten van waarborgen of
anderszins. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken
en dergelijke;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd
van alle bijstand in de meest brede zin, hetzij enerzijds onder andere technisch, industrieel,
commercieel, inzake marketing, administratief, als back office, hetzij anderzijds financieel;
    •  Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. 
            Bovenstaande lijst is geenszins beperkend.
            Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend. 
            Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of bij deelneming alle onroerende en hiermee betrekking
hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk, het verwerven,  oordeelkundig uit te breiden,
ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie
nemen of geven, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en
gronden inclusief de onroerende leasing. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.  De vennootschap zal binnen het kader van dit
voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.  In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en
overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke
grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld,
uitgerust, afgewerkt of versierd.  Zij kan tevens voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen,
parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als via derden. Zij mag
beschikbare middelen  beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als inkoop- en
verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de
ruimste zin van het woord.
            De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om
dit voorwerp te vergemakkelijken.
            Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of van de eigen handelszaak. 
Zij mag ook de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van het
Luik B
directiecomité, en/of vereffenaar van de andere vennootschappen uitoefenen.
            De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.  De aandeelouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke
ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 100  aandelen uitgegeven.
            Bijkomende inbrengen
            De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is
bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
            § 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te
geven.
            § 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
            De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
zodat het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van
vennootschap en verenigingen inzake uitkeringen.
            De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Het
bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.
            De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke
bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
            De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
            Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt
worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de
bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 16. Niet-statutaire bestuurders – ontslag
            Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of
opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar
ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan
Luik B
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van een bestuurder
            Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 18. Intern reglement
            Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement
uitvaardigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 19. Interne en externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
enige bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt
afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de
interne bestuursorganisatie geldig te besluiten, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee
bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
            Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen
optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Behoudens de hierna vermelde lijst van handelingen waarvoor alle bestuurders, gezamenlijk
optreden moeten optreden:
    1.  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
    2.  hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
    3.  het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
    4.  het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
            3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college
mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen,
behoudens de hierna vermelde lijst van handelingen waarvoor alle bestuurders, gezamenlijk
optreden moeten optreden:
    1.  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
    2.  hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
    3.  het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
    4.  het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in
natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist.  Een bestuurder kan
ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze
Artikel 21. Tegenstrijdig belang
            Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft
van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Luik B
            In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de
personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de
vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
            Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op dit orgaan.
            De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die
elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
            Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 23. Vaste vertegenwoordiging
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als
dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 24. Bijzondere volmachten (uitgaand van het bestuur)
            Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
Artikel 25. Schriftelijke besluiten van het bestuur
            De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 26. Controle van de vennootschap
            In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
            Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 27. Gewone algemene vergadering
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op 20ste van de maand juni om 20 uur zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag
is.
            De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR EN BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 40. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Artikel 41. Interimdividend en/of tussentijds dividend
            Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de
wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
            - mevrouw MEESSCHAERT Kristien, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
            - de heer VANSTEELANT Kurt, hier aanwezig en die aanvaardt.
            - mevrouw MEESSCHAERT Kristien, die aanvaardt ingevolge voormeld onderhands
document.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Groenestraat 45.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent bij deze een bijzondere volmacht aan de heer Kurt Van Daele
bestuurder van Daele & Partners BV, op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts
Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van
de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
            - de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
            - alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
            - om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
            - de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
            - de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 10 mei 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.