Ondernemingsnr : 0862363157
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Willems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 13 bus 15
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 6 december
2024, Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op
11 december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38103, dat de besloten vennootschap
Zakenkantoor Willems, met zetel te 9160 Lokeren, Stationsstraat 13 bus 15, ondernemingsnummer
0862.363.157, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening .
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist het de zetel van de vennootschap te wijzigen naar: Stationsstraat
13-15, 9160 Lokeren.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die de vroegere statuten van de vennootschap integraal vervangen en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ZAKENKANTOOR WILLEMS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren, zowel in België als in het buitenland, van alle activiteiten die gepaard gaan met de
uitbating van een bankagentschap in naam en voor rekening van een erkende bank of spaarbank, in
de hoedanigheid van afgevaardigd agent, en van alle verzekeringsverrichtingen voor rekening van
derden.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of
activiteiten verrichten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste vrijdag van de maand mei om 19.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering besluit de besluit de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerder(s)”),
hierna vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie:
    •  Mevrouw WILLEMS Wenche, wonend te 9160 Lokeren, Eksaardebaan 58 D000.
    •  De besloten vennootschap WILLEMS met zetel te 9160 Lokeren, Stationsstraat 1315,
ondernemingsnummer 0831.799.249, voor wie werd benoemd als vaste vertegenwoordiger Mevrouw
WILLEMS Wenche, wonend te 9160 Lokeren, Eksaardebaan 58 D000.
En besluit te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw WILLEMS Wenche, voornoemd,
 
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
vroegere zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: Stationsstraat
13-15, 9160 Lokeren.
De besloten vennootschap "DECOFIS", met zetel te 9255 Buggenhout, Processieweg 16, BTW BE
BE0462.514.608, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0462.514.608,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van de administratieve
formaliteiten en, desgevallend, de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een
elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken
er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop te zetten. Met het oog
hierop, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten