Ondernemingsnr : 0871052476
Naam
(voluit) : ROELSTRAETE ENGINEERING AND CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moeskroensesteenweg(Aal) 103
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2220725) opgemaakt door Riet Debel, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 24 oktober 2022, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone
algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij vierennegentigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 94.250,00)) en de wettelijke
reserve (hetzij negenduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 9.425,00)) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° tot een uitkering van inbrengen uit het (vroegere) kapitaal van de vennootschap, zoals van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en vervolgens
beschikbaar gesteld en overgezet op een beschikbare eigen vermogensrekening, met
vierenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 74.250,00), teneinde het te brengen van
vierennegentigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 94.250,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00),
door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van zevenhonderdtweeënveertig euro
vijftig cent (€ 742,50) en zonder vernietiging van aandelen.
Dat deze uitkering van inbrengen en vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening
uitsluitend wordt aangerekend op het kapitaal gevormd in het kader van het regime van artikel 537
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” en
vervolgens beschikbaar gesteld en overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, zoals voormeld.
4° alle machten te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren,
inzonderheid om de terugbetaling aan de enige aandeelhouder te doen of te laten doen van zodra dit
door de wet toegelaten is.
Het bestuursorgaan wordt tevens belast met het opstellen van de nodige fiscale documenten.
5° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
inzake het (handels)karakter; de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere
Luik B
effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
6° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Roelstraete Engineering and
Consulting”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het volgende jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Luik B
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het laten ontwerpen van gebouwen, het restaureren en herinrichten ervan. Dit voor openbare
gebouwen en privé gebouwen;
- het ontwerpen en de studie uitvoeren van technische uitrustingen met betrekking tot productie-
en/of logistieke systemen voor de industrie. Dit zowel in het binnenland als in het buitenland;
- het engineeren van waterzuiveringsystemen;
- het opvolgen en beheren van projecten in directe opdracht van de project-eigenaar of in
samenwerking met leveranciers van machines, leveranciers van installaties en installateurs;
- het begeleiden van de aankoop/verkoop van technische investeringsgoederen en/of onderdelen en
dit ofwel op vraag van de aankoper, ofwel op vraag van de verkoper;
- het ontwerpen van softwareanalyses voor sturing van productie- of logistieke systemen in opdracht
van projecteigenaar of projectuitvoerder;
- het opstellen van lastenboeken voor de technische uitrusting van productie- of logistieke systemen;
- het ontwerpen, begeleiden en beheren van projecten met betrekking tot de milieu-uitrusting van de
klant;
- het uitvoeren van technische prospectie, dit zowel in belang van de eigen vennootschap, als voor
derden;
- het begeleiden van bedrijven bij specifieke probleemstellingen inzake milieuregelgeving;
- het leveren van diverse technische adviezen met betrekking tot productie, logistiek, techniek en all-
in performance van een bedrijf;
- het begeleiden van bedrijven bij de opstelling en opstart van kwaliteitssystemen of
managementsystemen;
- het leveren van diensten en materialen met betrekking tot de rationalisering en de automatisering
van informatie en productieprocessen in alle mogelijke organisatievormen; 
- het ondersteunen van bedrijven onder de vorm van project- management, meer bepaald diverse
productie- en/of procesprojecten in de voedingsindustrie.
Deze projecten kunnen investeringen, productieverbeteringen of -uitbreidingen zijn;
- het uitwerken van nieuwe productieapparaten, automatiseringen, werkpostoptimalisaties van
Luik B
productflows;
- het bijstaan van bedrijven in de ontwikkeling van kwaliteitssystemen met betrekking tot
voedselveiligheid;
- het beheren van het patrimonium van de vennootschap, in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
a. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
b. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het voeren van handel onder al zijn vormen (aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, enzovoort).
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart, om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
9.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
8° de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: 
- de heer Guido ROELSTRAETE, met woonplaats te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Moeskroensesteenweg
 103;
- mevrouw Ann DENYS, met woonplaats te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Moeskroensesteenweg  103.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
9° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Moeskroensesteenweg 103.
Luik B
10° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
11° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan iedere andere
medewerker van de besloten vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs”, met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en met ondernemingsnummer 0459.609.556 en van de
besloten vennootschap “SBB Bedrijfsdiensten”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en
met ondernemingsnummer 0420.170.84, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband
met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Riet Debel
Geassocieerde Notaris