Ondernemingsnr : 0687883913
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN DE VRIESE NICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kronkelstraat 69
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal opgemaakt op 8 juni 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALGEMENE BOUWWERKEN DE VRIESE NICK”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Kronkelstraat 69, onder meer
navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE VRIESE Nick, wonende te
8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Kronkelstraat 69, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn
mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw DENOULET Annemie, wonende
te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Kronkelstraat 69, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Kronkelstraat 69, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten
enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de
zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen
verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «ALGEMENE BOUWWERKEN DE VRIESE NICK».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voorwerp van de vennootschap :
Specifieke activiteiten
* ruwbouwwerken, inclusief grond- en funderingswerken, dit zowel in renovatie- als
nieuwbouwprojecten, dit zowel als hoofdaannemer als in onderaanneming;
* bouw van woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen, industriegebouwen, met een gehele
of gedeeltelijke afwerking;
* algemene bouwwerken
* rioleringswerken
* dakwerken;
* vloerwerken;
* chapewerken;
* pleisterwerken;
* metsel- en voegwerken;
* sloopwerken;
* containerverhuur
* uitvoeren van kraan- en hijswerken
* alle bouw- en renovatiewerkzaamheden in de meest ruime zin;
* gevelreiniging
* waterdicht maken van muren en kelders;
* isolatiewerken
* plaatsen van afsluitingen
Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande, of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en
de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het verlenen van administratieve zakelijke dienstverlening.
Het stellen van zakelijke dienstverlening inzake publiciteit, promotie, advies en communicatie.
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar vorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zetelen in andere vennootschappen en aandelen bezitten in andere
vennootschappen. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp geheel of
ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor het verwezenlijken van haar voorwerp zowel haar handelingen in het
binnenland als in het buitenland stellen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
Er wordt bijzondere volmacht aan Andafisk bvba, met zetel te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 21 b,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw DAMMAN Annick, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt