Ondernemingsnr : 0427219672
Naam
(voluit) : KAPHIVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plataanlaan(Kor) 14
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 22 januari 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit de zinssnede “een burgerlijke vennootschap onder de vorm van” te
schrappen in artikel 1 van de statuten gezien het onderscheid tussen handelsvennootschappen en
burgerlijke vennootschappen is afgeschaft.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Plataanlaan 14. Dit
is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De vergadering besluit het kapi-taal te verminde-ren met driehonderdachtenzeventigduizend euro (€
378.000,00) om het terug te brengen van een miljoen achtenzeventigduizend euro (€ 1.078.000,00)
op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
De vergadering besluit dat deze geschiedt zonder vernie-ti-ging van aandelen maar met verminde-
ring naar even-re-digheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklikte reserves in de zin van artikel 537
WIB92 welke werden vastgeklikt door de buitengewone vergadering gehouden op 20 december
2013, vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is, en dit door boeking op rekening-courant, volgens hun aandelenbezit.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
Luik B
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 3.823 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
1/3.823ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
BESLUIT.
De vergadering besluit in de tweede alinea van artikel veertien de tekst van de statuten te wijzigen
gezien conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelijk welke natuurlijke persoon
als vast vertegenwoordiger kan aangesteld worden door de rechtspersoon, wanneer een
rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen.
Hiertoe wordt de tweede alinea van het artikel veertien als volgt gewijzigd:
“Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de verwijzing naar de oude bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de
elektronische handtekening en iedere vorm van geschrift waarmee een volmacht kan gegeven
worden, aan te passen aan de bepalingen van het Bewijsrecht zoals dit van toepassing is sedert 1
november 2020.
De vijfde alinea in artikel vijftien wordt hiertoe aangepast als volgt:
“Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handteke-ning draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander geschrift conform artikel 8.1, 1° van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en
mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.”
Het artikel vierentwintig wordt als volgt aangepast:
“Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergade-ring laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,
3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
geschrift vermeld in artikel 8.1, 1° van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange-
duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de titel van hoofdstuk IV. “ALGEMENE
AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN” te vervangen door de meer courante term “ALGEMENE
VERGADERING”.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel 42 van de statuten “VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN
HAND” te schrappen gezien artikel 1:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalt dat een naamloze vennootschap uit één aandeelhouder kan bestaan.
BESLUIT.
De vergadering besluit het artikel 44 van de statuten “GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN” te
schrappen uit de statuten, gezien de overgangsbepaling niet langer van toepassing is.
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:
° - de rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap
- haar naam: Kaphiver
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
° - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8500 Kortrijk, Plataanlaan 14 Dit is een niet-statutair gegeven.
° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
° - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00)
° - het begin van het boekjaar: 1 juli
- het einde van het boekjaar: 30 juni van het daaropvolgend jaar
° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de bepalingen betreffende de verdeling van
de winst:
WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
    1.  geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-de betalingen te
doen.
° - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al of niet aan-deelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene verga-de-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennoot-schap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15
van deze statu-ten – waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te heb-ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
Luik B
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in
jaren van de aan-wezige bestuur-ders.
De mandaten van de bestuurder kunnen bezoldigd worden.
Iedere wijziging daaraan ligt in de bevoegdheid van de algemene vergadering.
Aan de raad van bestuur wordt de macht gegeven om desge-vallend het bedrag van dergelijke
bezoldigingen en/of vergoe-dingen te bepalen.
    •  de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzon-dering van die hande-lingen
aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprake-lijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door één of meer gedelegeerde bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbon-den door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle
verhandelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwik-keling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar burgerlijk karakter zouden
doen verliezen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennoot-schap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België als in het buitenland.
13° - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
1/Aandelen op naam :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de zetel of bij
de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
2/Algemeen:
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
Luik B
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan de besloten vennootschap “LUMINAD”, te
8560 Gullegem (Wevelgem), Hoge Voetweg 14, BTW BE0822.321.062, haar bestuurder,
medewerkers en lasthebbers, alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de hierboven
genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 22 januari 2021
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM