Ondernemingsnr : 0682766766
Naam
(voluit) : TAKE ACTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertstraat 24
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 25
maart 2024, waarvoor nog geen registratierelaas werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Take Action", met zetel
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hertstraat 24, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig
(28/11/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Hotels en motels, met restaurant;
- Gastenkamers;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd. "
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt de beschrijving van het voorwerp
aangepast door toevoeging van voorgaande bijkomende bepalingen en door aanpassing van de
terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarna het luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Exploitatie van franchisesystemen;
- Het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten inzake financiële, handels-,
sociale-, informatica-, telecommunicatie- en managementaan-gelegenheden voor personen,
ondernemingen en instellingen, alsook voor strategische adviesverlening in ruime zin;
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, marketing,
internet, informatica, e-government en participatie;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsuitvoering;
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, marketing,
marketing automatisatie, sales, lead generation, internet, IT, informatica;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- Het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatie-uitingen en
marketingstrategieën onder welke vorm ook;
- Het verstrekken van advies, management en raadgeving in IT, commerciële en marketing
aangelegenheden;
- Het verstrekken van interim management aan bedrijven;
- Het ontwikkelen en commercialiseren, alsook het geven van trainingen in verband met alle vormen
van communicatie en softwaretoepassingen;
- Het organiseren en geven van cursussen, trainingen, opleidingen, individuele en groepscoaching -
alsmede de ontwikkeling en commercialisatie ervan;
- Organisatie en ontwikkeling van evenementen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, incentive
reizen, corporate en private events, beurzen, congressen, conferenties, lezingen en andere
manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en uitrusting die
hiermee verband houden;
- Adviesbureau op het gebied van informatica. Computerconsultancy. De dienstverlening kan ook
een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten;
- De uitbouw van eventuele e-commerce op basis van diensten of retail;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in en/of voor andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden;
- Marktonderzoek in binnen- en buitenland;
- Advies over internationale expansie van Belgische bedrijven naar het buitenland en internationale
bedrijven naar België;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard;
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp;
- Innovatie in onderzoek;
- De export en import van uitheemse artikelen, technische producten, antikwiteiten, modeartikelen en
folkloristische artikelen uit het Midden Oosten, Verre Oosten en Amerika;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- De uitbating van restaurants, hotels, parkings, vestiaires, verbruik salons, drankgelegenheden,
tentoonstellingen, vermakelijkheden en dergelijke, de verhuring van feestzalen, de bereiding van alle
soorten gerechten en dranken en rookwaren, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van
restauratiehouders en traiteur;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Hotels en motels, met restaurant;
- Gastenkamers;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd;
- De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die erop betrekking hebben;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software;
- Het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële arbeids- en
personeelsaangelegenheden;
- Het schrijven en herschrijven van teksten, het samenstellen en uitgeven van literaire en
journalistieke werken;
- Het opleiden van personeel;
- Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.
- Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer;
- De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
- De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
activiteiten en met al hetgeen het kan vervoegen of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken;
- Advies- en consultingopdrachten, alsmede dienstverlening in voornoemde sectoren, en dit in de
ruimste zin;
- Ontwerp van brochures, folders, flyers en ander drukwerk, alsmede reclame via andere
informatiemedia;
- De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en
procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
- Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van vennootschappen,
bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend voorwerp;
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij
kan zich ten gunste van andere vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger;
- Het geven, organiseren en onderhouden van al dan niet individuele lessen en samenkomsten
inzake relaxatie, welzijn en persoonlijke ontwikkeling;
- Aankoop, verkoop, productie, import, export, leasing, distributie en handel van producten voor het
welzijn van de mens;
- Verkoop van creatieve producten zoals kunstwerken, bloemencreaties, en andere.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Take Action", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert tien oktober tweeduizend zeventien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERVLOET Kurt, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VERVLOET Kurt Guido Leo, geboren te Duffel op achttien oktober negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hertstraat 24.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hertstraat 24.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "KD Consulting" te Bonheiden, Tinstraat 73, met ondernemingsnummer 0885.438.665,
en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 25 maart 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 28 november 2023;
- coördinatie statuten per 25 maart 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris