Ondernemingsnr : 0676516602
Naam
(voluit) : Tea & Things
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 3
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 7 november 2022, ter registratie aangeboden, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Tea & Things”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Tea &
Things”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van thee en koffie producten en toebehoren.
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van huishoudartikelen, horecamateriaal, apparatuur en
toebehoren.
-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren.
-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verdeling, vervoer, handelsbemiddeling en
vertegenwoordiging in alle soorten eetwaren, wijnen, likeuren en alle soorten dranken, ingrediënten,
voedingssupplementen, kruiden, van dierlijke, plantaardige of synthetische oorsprong, zonder dat
deze opsomming beperkend is;
-Traiteuractiviteiten/cateringactiviteiten, zowel het bereiden van warme of koude schotels om ter
plaatse te nuttigen of af te halen door de klant.
-De uitbating van een cateringbedrijf, waaronder het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het
organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
-Het uitbaten van een traiteurzaak, het optreden als traiteur, aan-huis-kok, enzoverder voor eender
welke gelegenheid.
-De bereiding en verkoop van bereide of halfbereide maaltijden en levensmiddelen, hetzij in winkels
of verkooppunten, hetzij door thuislevering.
-Het organiseren van feesten, banketten of groepsmaaltijden, in de eigen vestiging of in zalen of
plaatsen toebehorend aan derden; het inrichten, organiseren en verzorgen van banketten en
maaltijden, feesten, recepties, drinks, walking-dinners, kooksessies, gastronomische evenementen,
show-cookings, demonstraties, proeverijen, en dit voor alle doelgroepen en opdrachtgevers op alle
mogelijke locaties en alle denkbare formules.
-Het aantrekken en organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord, alsook het
voorbereiden, verzorgen en uitvoeren van alle public relations activiteiten en services wat betreft
deze evenementen.
-Het huren, verhuren en uitbaten van feestzalen, tea-rooms, tavernes, herbergen, cafetaria’s,
restaurants of andere horecabedrijven en alles wat met het voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt; de huur en verhuring van feest- en vergaderzalen alsook het huren en
verhuren van alle benodigdheden voor de organisatie van alle mogelijke feesten en banketten;
-Aan- en verkoop, verhuur of aanverwante van allerlei materiaal, machines en apparatuur in het
kader van het doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni, om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde tienduizend euro (€
10.000,00) overtreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de beperkte vennootschap A.F.O., gevestigd te 3920
Lommel, Vredestraat 19, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormelde heer VANDENHOVE Mark en
mevrouw WECKHUYSEN Marie-Jeanne, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer VANDENHOVE Mark en mevrouw WECKHUYSEN Marie-Jeanne verklaren dit
mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen
deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Grote
Markt 3.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.