Ondernemingsnr : 0702 852 201
Naam
(voluit) : TechWolf
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Overzet 14B, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap d.d. 19
augustus 2024:
"( ... )
3. BESLUITEN
Het Bestuursorgaan neemt unaniem de volgende besluiten:
1. BESLOTEN om Andreas De Neve te benoemen als gedelegeerd bestuurder ('CEO') van de
Vennootschap, dewelke bevoegd zal zijn voor (i) het dagelijks bestuur, en (ii) de Uitvoerende Management
Bevoegdheden overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Vennootschap.
( ... )
3. BESLUITEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Glenn L'hoëst en Rutger Duden, advocaten te
Antwerpen, kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118 - 120, B-2018 Antwerpen, om, ieder afzonderlijk
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten vermeld in de
hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van de besluiten van"
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap d.d. 4 december 2024:
"( ... )
3. BESLUITEN
De Aandeelhouders nemen unaniem de volgende besluiten:
1. BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden en voor een onbepaalde duur:
- De heer KELLOGG David, woonachtig te ( ... ) (als Oprichter Bestuurder volgens artikel 13.2(i) van de
statuten en 3.1.1 a. van de aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap);
- Diane Gherson, woonachtig te ( ... ) (als Onafhankelijke Bestuurder volgens artikel 13.2(iv) van de statuten
( ... )
2. BESLOTEN om "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6,
BTW-nummer BE0431.088.289, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor,
te benomen als commissaris van de Vennootschap;
De vergoeding van de commissaris ( ... ) is opgenomen in de aanstellingsbrief
tussen BDO Bedrijfsrevisoren en de Vennootschap, zoals gehecht als Bijlage 1, en wordt tevens
unaniem goedgekeurd.
( ... )
4.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Aandeelhouders
vermeld in de hoger beschreven paragraven van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Glenn L'hoëst, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
-De heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
-iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-
120, 2018 Antwerpen, België."
Rutger Duden
Bijzonder gevolmachtigde