Ondernemingsnr : 0846 388 049
Naam
(voluit) : WINGS TO FLY
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KARMENHOEKSTRAAT 20 - 9850 DEINZE
Onderwerp akte : Aanpassing rechtsvorm en kapitaal - beschikbaar maken van eigen
vermogensrekening - voorwerpwijziging - aanpassing statuten aan WVV
Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 maart 2023 wordt door de vennoten het
volgende beslist, telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen conform
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (CommV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 5.000,00) en de wettelijke reserve
(€ 500,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering besluit unaniem om het voorwerp aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Algemeen
1. Het bieden van amusement in de ruimste zin van het woord;
2. Het uitvoeren van volgende werkzaamheden voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, dit zowel in België als in het buitenland:
a. verzorgen van muziek-, dans- en zangmanifestaties;
b. het deelnemen aan muziek-, dans- en zangmanifestaties;
c. het deelnemen aan alle andere activiteiten van cultuur, ontspanning, kinderanimatie met inbegrip van
film, video en uitzendingen van radio en televisie;
d. het deelnemen en inrichten van vertoningen naar het grote publiek toe in het kader van schouwburgen
en artistieke cabaretten;
e. het aanwezig zijn op vescheidene manifestaties, opening van bedrijven, allerhande feesten, pretparken,
sportevenementen, enz ... , als „acte de présence“;
3. Het verspreiden naar het grote publiek toe van muziek en zang door middel van elk geluids- en/of
beelddrager zoals film, video of op elke andere wijze;
4. Het verstrekken van adviezen op vlak van artistieke prestaties zoals ondermeer het verzorgen van
interne regelingen tussen deelnemers en organisatoren van muziek- en artistieke evenementen;
5. Het verlenen van diensten, adviezen en praktische hulp aan derden en aan bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie;
6. Het uitgeven van composities en muziekstukken;
7. Het voeren van allerhande vormen van publiciteit alsmede het meewerken en deelnemen hieraan;
8. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,
evenals het effectief deelnemen aan deze reclame en promotiecampagnes;
9. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; publicitaire films en artikelen;
10. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing);
11. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
12. Alle vormen van klein - en groothandel in de meest ruime zin van het woord;
13. Het coachen en adviseren van artiesten in de cultuur-en ontspanningssector;
14. Het optreden als artiest in de ruimste zin van het woord;
15. Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
en promotie van projecten in de cultuur - en ontspanningssector;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende
goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders,
aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, uiteraard
behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen ter zake;
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en furicties;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord; het uitvoeren van
managementactiviteiten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
9. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of aankoop van effecten,
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
10. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering zal het voorwerp zoals voormeld aanpassen in artikel vier van de statuten.
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De partijen verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap onder de naam "WINGS TO
FLY". In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap
uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden
"commanditaire vennootschap" of door de afkorting "CommV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel
van de vennootschap, het woord „rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de
vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De handelsbenaming luidt „WINGS TO FLY“, afgekort „WTF“.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Algemeen
1. Het bieden van amusement in de ruimste zin van het woord;
2. Het uitvoeren van volgende werkzaamheden voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, dit zowel in België als in het buitenland:
a. verzorgen van muziek-, dans- en zangmanifestaties;
b. het deelnemen aan muziek-, dans- en zangmanifestaties;
c. het deelnemen aan alle andere activiteiten van cultuur, ontspanning, kinderanimatie met inbegrip van
film, video en uitzendingen van radio en televisie;
d. het deelnemen en inrichten van vertoningen naar het grote publiek toe in het kader van schouwburgen
en artistieke cabaretten;
e. het aanwezig zijn op vescheidene manifestaties, opening van bedrijven, allerhande feesten, pretparken,
sportevenementen, enz ... , als „acte de présence“;
3. Het verspreiden naar het grote publiek toe van muziek en zang door middel van elk geluids- en/of
beelddrager zoals film, video of op elke andere wijze;
4. Het verstrekken van adviezen op vlak van artistieke prestaties zoals ondermeer het verzorgen van
interne regelingen tussen deelnemers en organisatoren van muziek- en artistieke evenementen;
5. Het verlenen van diensten, adviezen en praktische hulp aan derden en aan bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie;
6. Het uitgeven van composities en muziekstukken;
7. Het voeren van allerhande vormen van publiciteit alsmede het meewerken en deelnemen hieraan;
8. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,
evenals het effectief deelnemen aan deze reclame en promotiecampagnes;
9. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; publicitaire films en artikelen;
10. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing);
11. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
12. Alle vormen van klein - en groothandel in de meest ruime zin van het woord;
13. Het coachen en adviseren van artiesten in de cultuur- en ontspanningssector;
14. Het optreden als artiest in de ruimste zin van het woord;
15. Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
en promotie van projecten in de cultuur - en ontspanningssector;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende
goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders,
aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, uiteraard
behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen ter zake;
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord; het uitvoeren van
managementactiviteiten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
9. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of aankoop van effecten,
financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
10. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFDUIZEND (5.000) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding
van nominale waarde. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De
vennootschap houdt een, al dan niet elektronisch, aandelenregister bij, waarin elke wijziging wordt
opgenomen.
AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel - behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan
de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders
BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die geen commanditaire vennoot mogen
zijn. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit van de
vergadering mits een gewone meerderheid van de gecommanditeerde vennoten en een drie/vierde
meerderheid van de commanditaire vennoten.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen.
BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot hun voormelde bevoegdheid behoren.
VOLMACHT
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Aan een commanditaire vennoot mag geen volmacht worden gegeven.
BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste dinsdag van juni om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de
oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de gecommanditeerde
vennoten vrijstellen van het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere
persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die
bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste
twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van vennoten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en ma(a)k(t)(en) de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
VIJFDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Louis TALPE
Zaakvoerder
hiermee gelijktijdig neergelegd: de gecoördineerde statuten