Ondernemingsnr : 0742776708
Naam
(voluit) : Pitpoint.LNG Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20 bus T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Op heden, negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Pitpoint.LNG Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 bus T, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam in “ViGo Marketing BE”, en wijziging van artikel 1 van
de statuten.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 29 februari 2024 te wijzigen in
“ViGo Marketing BE”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "ViGo Marketing BE ".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 11.2. van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11.2. van de statuten te vervangen, als volgt:
“Ingeval er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn wordt de vennootschap wordt jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”.
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met
ingang van negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "PitPoint.LNG B.V.", vertegenwoordigd door de
heer DRIJVER Willem Jan.
De vergadering verleent de aftredende bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden. De definitieve kwijting zal worden besloten tijdens de volgende algemene
vergadering, waarin zal worden beraadslaagd over de jaarrekening.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf negenentwintig
februari tweeduizend vierentwintig en voor een onbepaalde tijd:
- de heer QUIVIGER Guillaume, geboren op 16 september 1974 te Vitry-Le-François (Frankrijk) te,
die zijn mandaat aanvaardt.
- de heer de POPP Martin, geboren op 7 februari 1968, te Heidenheim-Schnaitheim (Duitsland), die
zijn mandaat aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of
medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten, elk afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW en alle andere Administratie.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris