Ondernemingsnr : 0475034833
Naam
(voluit) : LANDBOUWBEDRIJF LEON COENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geremtestraat 4
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 7 oktober 2024,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 Geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op tien oktober tweeduizend
vierentwintig (10-10-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018607 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, geldig vertegenwoordigd,
volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Wijziging van het huidig artikel van de statuten aangaande de stortingsplicht door volgend artikel :
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”Invoeging in
de statuten van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
4.Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en bepaling van de
voorwaarden.
5. Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerders:
1. De heer COENEN, Leon Roger Ghislenus, wonende te 3220 Holsbeek, Geremtestraat 4;
2. Mevrouw BRANTS, Anita Maria Germaine, wonende te 3220 Holsbeek, Geremtestraat 4;
en de niet-statutaire zaakvoerder: de heer COENEN, Glen Jan, wonende te 3220 Holsbeek,
Lindestraat 34/C000;
ontslag te geven uit hun respectievelijke functies.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer Glen COENEN als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat.
6. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
7. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren.
8. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Het adres van de zetel is gevestigd te3220 Holsbeek, Geremtestraat 4.
11. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.