Ondernemingsnummer :
0806011206
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK VERYSER-VERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkevijverstraat 3
9340 Lede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal van 23 juli 2018, verleden voor notaris Florence Deforce, met
standplaats te Lede, die haar ambt uitoefent in de BV BVBA notaris Florence Deforce, met zetel te
Lede, Hoogstraat 140, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'APOTHEEK VERYSER-VERHAEGHE', met
maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 3.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0806.011.206.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Claude Buys te Lede op 6 augustus 2008, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna, onder nummer 2008-09-05 /
0144189.
Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Petra François notaris-plaatsvervanger, aangesteld ter
vervanging van notaris Jean Claude BUYS met standplaats te LEDE ingevolge beschikking van de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 19 juli 2013 op 19 maart 2014,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 2014-04-08
/ 0075848. Dit omvatte een kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537 WIB.
Het maatschappelijk kapitaal is gans vertegenwoordigd door:
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
    1.  De heer VERYSER, Peter Hendrik Jozef, geboren te Ieper op 27 mei 1965, (NN 65.05.27-
255.44 – identiteitskaartnummer 591-4052116-43), apotheker,
Eigenaar van achthonderd tachtig (880) aandelen.
en zijn echtgenote
    1.  mevrouw VERHAEGHE, Godelieve Esperance Irma, geboren te Oostende op 15 april 1965,
(NN 65.04.15-320.41 – identiteitskaartnummer 591-4051901-22), apotheker,
Eigenaar van achthonderd tachtig (880) aandelen.
samen wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 3.
Totaal: duizend zevenhonderd zestig aandelen (1760) zodat geheel het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigd is.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
I. De vergadering heeft volgende AGENDA:
A. De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar AGENDA volgende punten heeft:
1/ Voorstel tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met honderdzevenenvijftigduizend
vijfhonderd euro (€ 157.500,00) om het te brengen van honderdzesenzeventigduizend honderd euro
(€ 176.100,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder vermindering van het
aantal aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen
in het maatschappelijk vermogen.
Die kapitaalvermindering is te verwezenlijken door terugbetaling van WERKELIJK VOLSTORT
FISCAAL KAPITAAL.
2/ bepaling dat de beslissing aangaande voormeld punt der kapitaalvermindering zal worden
Luik B
genomen onder de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de
effectieve uitbetaling pas zal gebeuren na de gestelde termijn van twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3/ Wijziging van artikel 5 der statuten om ze in overeenstemming te brengen met de beslissing met
betrekking tot het kapitaal, zoals uiteengezet in de hierboven gemelde agendapunten.
4/ Machten toe te kennen aan het bestuursorgaan om de voormelde beslissingen materieel uit te
voeren.
5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten.
B.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen terugbetaling
toegestaan worden aan de vennoten, maar zal de effectieve terugbetaling volstort kapitaal
geschieden onder de voorwaarden van de in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen
gestelde termijn van twee maanden, na de bekendmaking van deze notulen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van gemelde termijn, kan de zaakvoerder de terugbetaling van volstort kapitaal
definitief toestaan, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
II. Oproepingen
Met betrekking tot de vennoten(en de overige personen die dienden opgeroepen te worden)
Alle vennoten zijn aanwezig zoals voormeld en ontslaan de notaris tot voorlegging van het bewijs van
zijn oproeping en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping en het toezenden van stukken zoals voorzien in de artikelen 268 en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Dat, om goedgekeurd te worden, de beslissingen met drie/vierde meerderheid der stemmen dienen
genomen te worden.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de
volgende beslissingen ter stemming.
EERSTE BESLUIT
Zelfde algemene vergadering beslist thans met éénparigheid van stemmen het kapitaal te
verminderen met honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 157.500,00) om het te brengen
van honderdzesenzeventigduizend honderd euro (€ 176.100,00) naar achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Die kapitaalvermindering is te verwezenlijken door terugbetaling van WERKELIJK VOLSTORT
FISCAAL KAPITAAL, aan de vennoten, de heer VERYSER Peter en mevrouw VERHAEGHE
Godelieve, voornoemd, in verhouding tot hun aandelen bezit, aldus van
honderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 157.500,00), te weten achtenzeventigduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 78.750,00) aan de heer Veryser Peter en achtenzeventigduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 78.750,00) aan mevrouw Verhaeghe Godelieve.
De definitieve terugbetaling van het werkelijk volstort kapitaal zal geschieden overeenkomstig artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen.
Motivering
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze kapitaalvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 WIB.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de beslissingen aangaande
voornoemde kapitaalvermindering wel definitief zijn maar dat de effectieve uitvoering van de
terugbetaling werkelijk volstort kapitaal geschiedt onder voorwaarde van in acht name van de, in
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden, na de
bekendmaking van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te
wijzigen als volgt:
ARTIKEL VIJF – “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), verdeeld in duizend zevenhonderd zestig (1760) aandelen zonder nominale waarde. Elk
aandeel heeft een fractiewaarde van 1/1760e van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€). Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering
genomen volgens de voorwaarden vereist voor statutenwijziging. Het zal echter in geen geval minder
mogen bedragen dan achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het bestuursorgaan, al de nodige machten te
verlenen om de hiervoor genomen besluiten ten uitvoer te brengen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Florence Deforce, notaris
 
Neergelegd: expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering met coördinatie van de
statuten.