Ondernemingsnr : 0761410507
Naam
(voluit) : Phonomi.me
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schardauwstraat 7
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 6 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap “Phonomi.me”, met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Schardauwstraat
7, ondernemingsnummer 0761.410.507, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.-nummer BE0761.
410.507, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 08
januari 2021, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 13 januari daarna, onder nummer 21302728, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 23 november 2023 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de enige aandeelhouder op 23 november 2023.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de nagemelde activiteiten:
“- Produceren van prototypes van luidsprekers en met audio gerelateerde hardware voor verder
onderzoek en toekomstige licensing of exploitatie;
- Ontwerpen en vervaardigen van op maat gemaakte meubelstukken;
- Restauratie en reparatie van antieke houten meubels;
- Productie van gespecialiseerde houten artikelen;
- Ontwikkeling en verkoop van doe-het-zelf houtbewerkingskits ;
- Het bieden van workshops en cursussen in houtbewerking;
- Het aanbieden van maatwerk interieurontwerp diensten;
- Duurzaam bosbeheer en inkoop van hout;
- Ontwikkeling van innovatieve houtbewerkingstechnieken ;
- Samenwerking met architecten en ontwerpers;
- Het creëren van gepersonaliseerde houten geschenken;
- Het ontwikkelen van modulaire houten bouwsystemen;
- Levering van op maat gezaagd hout;
- Het creëren van artistieke houten installaties;
- Het produceren van ergonomisch houten kantoormeubilair;
- Het ontwikkelen van houten speelplaatsuitrusting;
- Het bieden van gespecialiseerde houtbewerkingdiensten voor film- en theaterdecors;
- Het ontwikkelen van houten verpakkingsoplossingen;
- Het aanbieden van mobiele houtbewerkingsdiensten;
- Boomselectie en beoordeling voor kwaliteit en soort hout;
- Kappen van de geselecteerde bomen met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid;
- Transporteren van de boomstammen naar de verwerkingsfaciliteit of zaagmolen;
- Debarkeren of ontschorsen van de boomstammen voor verdere verwerking;
- Zagen van de stammen in planken of balken naar gewenste afmetingen;
- Drogen van het gezaagde hout in droogkamers of natuurlijk proces;
- Kwaliteitscontrole en sortering van het hout op basis van kwaliteit en soort;
- Opschonen en egaliseren van de gezaagde planken voor uniformiteit;
- Bewerken en schaven van het hout;
- Opslag en behandeling van bewerkbare planken voor behoud van kwaliteit;
- Ontwerp en productie van op maat gemaakte luidsprekersystemen;
- Ontwikkeling van innovatieve geluidsabsorberende materialen;
- Het aanbieden van akoestisch advies en ontwerp van geluidssystemen;
- Reparatie en restauratie van vintage en antieke luidsprekers;
- Het geven van workshops en cursussen over luidsprekerontwerp en -bouw;
- Samenwerken met muzikanten en producers;
- Ontwikkeling van draagbare en duurzame luidsprekers;
- Het integreren van slimme technologie in luidsprekersystemen;
- Het aanbieden van maatwerk installatieservices;
- Research en ontwikkeling in nieuwe audio-technologieën;
- Ontwerp van digitale signaalverwerking (DSP) systemen;
- Ontwikkeling van draadloze audio-overdrachtstechnologieën;
- Het creëren van slimme luidsprekersystemen;
- Het ontwerpen van energie-efficiënte versterkercircuits;
- Research en ontwikkeling van ruisonderdrukkingstechnologieën;
- Het ontwikkelen van aangepaste audio-interfaces;
- Ontwerp van high-fidelity (Hi-Fi) analoge circuits;
- Het integreren van surround sound en 3D-audio technologieën;
- Het ontwikkelen van weerbestendige luidsprekersystemen;
- Het opzetten van een service voor het kalibreren en tunen van audio-apparatuur;
- Conceptontwikkeling en creatieve brainstorm met een focus op digitale geluidsmogelijkheden;
- Programmeren en arrangeren van muziek met digitale audio workstations (DAWs);
- Selecteren van digitale muziekinstrumenten en software-plugins;
- Opnemen van digitale geluiden en virtuele instrumenten;
- Productie van specifieke meet-apparatuur voor digitale geluidsbewerking;
- Bewerken van digitale audio met behulp van DAW-tools voor het snijden en samenvoegen van
tracks;
- Toepassen van digitale effecten en virtuele geluidsprocessors voor geluidsmanipulatie;
- Mixen van meerdere digitale sporen voor een gebalanceerd en coherent geluidsbeeld;
- Masteren van de digitale track voor optimale geluidskwaliteit op diverse afspeelapparaten”.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
Het artikel 4 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Software Engineering Management en Services;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, softwareontwikkeling;
- Ontwikkelen en verkoop van elektronica en hardware toepassingen;
- IT-Consultancy activiteiten;
- Ontwikkelen, opzetten, aanbieden en verkoop van online diensten en toepassingen zoals, websites,
SaaS, enzovoort;
- Aanverwante IT-activiteiten zoals adviesverlening met betrekking tot hardware en configuratie
ervan, installatie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), integratie van software in
ondernemingen, organisatie van informatica departementen, productiviteit van informaticasystemen;
- Aan- en verkoop van elektronica en computer onderdelen en apparaten;
- Geven van opleidingen, cursussen, coaching;
- Publiceren van artikels;
- Aanreiken van online en offline dienstverlening en dit in de ruimst mogelijke zin;
- Alle mogelijke advies- en dienstenfuncties, optreden als consultant of als raadgever op
uiteenlopende domeinen;
- Het organiseren van seminaries, evenementen, beurzen, lessen, studiedagen en studiereizen en
hierbij de bijhorende catering, kleding, gadgets, drukwerk, belettering, textiel, publiciteit (zonder
limitatief te zijn) aanbieden;
- Het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten en dit in de ruimst mogelijke
zin;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Consultancy- en managementwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- Aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle consumeerbare goederen dit in de
meest ruime zin van het woord;
- Het bieden van algemene management-consultancy in de ruimste zin van het woord;
- Salesmanagement;
- Financieel en strategisch adviesverlening;
- Het geven van management adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het uitbaten en inrichten, van een of meerdere jeugdherbergen, motels, hotels, logement huizen,
B&B, restaurants, spijshuizen, snackbars, tearooms, cafés evenals alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, en deze allen
voor iedereen toegankelijk, zowel voor hotelgasten als alle anderen;
- De verkoop aan de toog en levering van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,
in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in tearooms en in cafetaria's;
- De klein- en groothandel in diverse voedingswaren en toebehoren;
- Het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel
voor volwassenen als voor kinderen;
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- Algemene bouwwerken, elektriciteitswerken, loodgieterswerk, sanitaire installaties, en dat allemaal
in de ruimste zin van het woord;
- Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Vervaardiging van dranken, voedingsmiddelen, tabaksproducten, textiel, meubelen, producten van
metaal, papier;
- Verhuur en lease;
- Ter beschikking stelling van personeel;
- Het organiseren van events, concerten, workshops en lessenreeksen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Alle transport-activiteiten;
- Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en bromfietsen;
- Uitbaten van bakkerij, slagerij, nachtwinkel;
- Handel in kledij en schoenen, telecom-apparatuur, multimedia en elektrische toestellen, gsm,
computer, tv, enzovoort;
- Het organiseren van evenementen, beurzen, reizen en andere soortgelijke activiteiten;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Sport, ontspanning en recreatie activiteiten en diensten;
- Produceren van prototypes van luidsprekers en met audio gerelateerde hardware voor verder
onderzoek en toekomstige licensing of exploitatie;
- Ontwerpen en vervaardigen van op maat gemaakte meubelstukken;
- Restauratie en reparatie van antieke houten meubels;
- Productie van gespecialiseerde houten artikelen;
- Ontwikkeling en verkoop van doe-het-zelf houtbewerkingskits ;
- Het bieden van workshops en cursussen in houtbewerking;
- Het aanbieden van maatwerk interieurontwerp diensten;
- Duurzaam bosbeheer en inkoop van hout;
- Ontwikkeling van innovatieve houtbewerkingstechnieken ;
- Samenwerking met architecten en ontwerpers;
- Het creëren van gepersonaliseerde houten geschenken;
- Het ontwikkelen van modulaire houten bouwsystemen;
- Levering van op maat gezaagd hout;
- Het creëren van artistieke houten installaties;
- Het produceren van ergonomisch houten kantoormeubilair;
- Het ontwikkelen van houten speelplaatsuitrusting;
- Het bieden van gespecialiseerde houtbewerkingdiensten voor film- en theaterdecors;
- Het ontwikkelen van houten verpakkingsoplossingen;
- Het aanbieden van mobiele houtbewerkingsdiensten;
- Boomselectie en beoordeling voor kwaliteit en soort hout;
- Kappen van de geselecteerde bomen met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid;
- Transporteren van de boomstammen naar de verwerkingsfaciliteit of zaagmolen;
- Debarkeren of ontschorsen van de boomstammen voor verdere verwerking;
- Zagen van de stammen in planken of balken naar gewenste afmetingen;
- Drogen van het gezaagde hout in droogkamers of natuurlijk proces;
- Kwaliteitscontrole en sortering van het hout op basis van kwaliteit en soort;
- Opschonen en egaliseren van de gezaagde planken voor uniformiteit;
- Bewerken en schaven van het hout;
- Opslag en behandeling van bewerkbare planken voor behoud van kwaliteit;
- Ontwerp en productie van op maat gemaakte luidsprekersystemen;
- Ontwikkeling van innovatieve geluidsabsorberende materialen;
- Het aanbieden van akoestisch advies en ontwerp van geluidssystemen;
- Reparatie en restauratie van vintage en antieke luidsprekers;
- Het geven van workshops en cursussen over luidsprekerontwerp en -bouw;
- Samenwerken met muzikanten en producers;
- Ontwikkeling van draagbare en duurzame luidsprekers;
- Het integreren van slimme technologie in luidsprekersystemen;
- Het aanbieden van maatwerk installatieservices;
- Research en ontwikkeling in nieuwe audio-technologieën;
- Ontwerp van digitale signaalverwerking (DSP) systemen;
- Ontwikkeling van draadloze audio-overdrachtstechnologieën;
- Het creëren van slimme luidsprekersystemen;
- Het ontwerpen van energie-efficiënte versterkercircuits;
- Research en ontwikkeling van ruisonderdrukkingstechnologieën;
- Het ontwikkelen van aangepaste audio-interfaces;
- Ontwerp van high-fidelity (Hi-Fi) analoge circuits;
- Het integreren van surround sound en 3D-audio technologieën;
- Het ontwikkelen van weerbestendige luidsprekersystemen;
- Het opzetten van een service voor het kalibreren en tunen van audio-apparatuur;
- Conceptontwikkeling en creatieve brainstorm met een focus op digitale geluidsmogelijkheden;
- Programmeren en arrangeren van muziek met digitale audio workstations (DAWs);
- Selecteren van digitale muziekinstrumenten en software-plugins;
- Opnemen van digitale geluiden en virtuele instrumenten;
- Productie van specifieke meet-apparatuur voor digitale geluidsbewerking;
- Bewerken van digitale audio met behulp van DAW-tools voor het snijden en samenvoegen van
tracks;
- Toepassen van digitale effecten en virtuele geluidsprocessors voor geluidsmanipulatie;
- Mixen van meerdere digitale sporen voor een gebalanceerd en coherent geluidsbeeld;
- Masteren van de digitale track voor optimale geluidskwaliteit op diverse afspeelapparaten;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake.”
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten