Ondernemingsnr : 0862011284
Naam
(voluit) : GLAM.J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kermtstraat 223
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 7 juni
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “GLAM. J.” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren: A en B
aandelen en om de 620 bestaande aandelen om te zetten in 20 A-aandelen en 600 B-aandelen
waarbij:
Aandeel A
- Elk A aandeel heeft honderd vijftig (150) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de
twintig A aandelen op drieduizend (3.000);
- Aan de houders van A aandelen komt vijfennegentig procent (95%) van de winstuitkering, verdeling
van gestort kapitaal en reserves toe;
- Aan de houders van A aandelen komt vijfennegentig procent (95%) van de reserves bij liquidatie
toe;
- De A aandeelhouders benoemen de bestuurder.
Aandeel B
- Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de zeshonderd (600) B
aandelen op zeshonderd (600);
- Aan de houders van B aandelen komt vijf procent (5%) van de winstuitkering, verdeling van gestort
kapitaal en reserves toe;
- Aan de houders van B aandelen komt vijf procent (5%) van de reserves bij liquidatie toe.
Nadat dit besluit is genomen zal de aandelenverdeling binnen deze vennootschap als volgt zijn:
De heer MOLENSCHOT Josephus, voornoemd: houder van twintig (20) A aandelen en vijfhonderd
negenennegentig (599) B aandelen
De heer MOLENSCHOT Laurens, voornoemd: houder van één (1) B aandeel.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 07 juni 2021
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
VIERDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden te ontslaan
als bestuurders en hun kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:
- De heer MOLENSCHOT, Josephus Johannus Cornelus Maria, geboren te Etten en Leur
(Nederland) op 09 december 1964, wonende te 2490 Balen, Nijverheidsstraat 5/0001.
- De besloten vennootschap "MOLENSCHOT INDUSTRIEBOUW BVBA" met zetel te 2490 Balen,
Industrieterrein Holven - Nijverheidsstraat 5. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout en met ondernemingsnummer 0449.290.340.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te benoemen als
enige en statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer MOLENSCHOT, Josephus Johannus Cornelus Maria, geboren te Etten en Leur (Nederland)
op 09 december 1964, wonende te 2490 Balen, Nijverheidsstraat 5/0001.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3512 Hasselt
(Stevoort), Kermtstraat 223.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “GLAM. J.”.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- twintig (20) aandelen soort A;
- zeshonderd (600) aandelen soort B.
Elk A aandeel heeft honderd vijftig (150) stemmen. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de
twintig (20) A aandelen op drieduizend (3.000).
Elk B aandeel heeft één (1) stem. Dit brengt het totale aantal stemmen voor de zeshonderd (600) B
aandelen op zeshonderd (600).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In geval van winstuitkering en verdeling van het gestort kapitaal en de reserves, hebben de 20 A
aandelen recht op vijfennegentig procent (95%) hiervan en hebben de 600 B aandelen recht op vijf
procent (5%) hiervan.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt tot enige en statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer MOLENSCHOT, Josephus Johannus Cornelus Maria, geboren te Etten en Leur (Nederland)
op 09 december 1964, wonende te 2490 Balen, Nijverheidsstraat 5/0001.
De bestuurder wordt benoemd door de A-aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin. De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de
commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten.
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Het verlenen van erfpachten, recht van opstal en vruchtgebruik.
Studiewerken inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van offertes.
Het onderhouden, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, urbaniseren, vervreemden, ruilen van
gronden en gebouwen.
De aanleg van tuinen, parken alsook het onderhoud ervan.
De montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
De groot- en kleinhandel in, de installatie en montage van, het onderhoud en herstelling van
verluchtings-, verwarmings-, verlichtings-, elektriciteits-, isolatie- en sanitairmaterialen in de meest
ruime zin.
Het opvolgen voor derden van bouwwerken en bouwwerven.
Het uitvoeren van voor en nacalculaties voor derden inzake investeringen.
Het handelen in bouwmaterialen.
Het ter beschikking stellen van bureelruimten, magazijnen, handelszaken.
Het opstellen van haalbaarheidsstudies.
Opvolgen voor derden van bouwwerven in meest ruime zin.
B/
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C/
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten”.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere
waarborgen verlenen;
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder A-aandeel geeft recht op honderd vijftig (150) stemmen. Ieder B-aandeel geeft recht op één
stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan HELSEN
Consulting Team te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.
Luik B