Ondernemingsnummer :
0445454979
Benaming :
(voluit) :
D.F.M.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Marcel Windelsstraat 46
8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris,
zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negenentwintig
mei tweeduizend en achttien, dat de aandeel-hou-ders van de naamloze vennootschap ‘D.F.M.’,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 46 in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari
en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2018.
c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen
door het volgende:
‘Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.’
TWEEDE BESLUIT.
a) De vergadering beslist om de datum van de jaar-ver-ga-de-ring te wijzigen van ‘de eerste
maandag van de maand de-cem-ber om acht-tien uur’ naar ‘de eerste maandag van de maand juni
om acht-tien uur’.
b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaar-ver-gadering zal gehouden worden de eerste
maandag van de maand juni 2019 om acht-tien uur.
c) De vergadering beslist de derde zin van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen
door het volgende:
‘De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maan-dag van de maand juni om achttien uur op
de zetel van de ven-noot-schap of op elke andere plaats aangewezen in de oproe-ping.’
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de statuten aan te passen onder-meer aan de thans vigerende wetgeving
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
UITEENZETTING.
De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd be-stuurder tot na de jaarvergadering van
juni 2020:
Mevrouw Katrien Verbauwhede, Maria Louisa, geboren te Waregem op 11 februari 1963, wonende
te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 46.
alhier aanwezig, die haar mandaat aanvaardt.
De raad beslist dat het mandaat onbezoldigd zal uitge-oe-fend worden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, gezamenlijk
optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
Luik B
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(artikel 7 van de statuten)
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/05/2018
- coördinatie van de statuten.