Ondernemingsnr : 0809764512
Naam
(voluit) : Dokter Eddy Geysenbergh
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiezelweg 101
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 13 september 2023, neergelegd ter registratie op het kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER EDDY GEYSENBERGH".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitoefening van de volledige medische activiteit door de geneesheer-aandeelhouder (huisarts) in
naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische plichtenleer
qua uitoefening van de geneeskunst.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de in verhouding tot de prestaties
die hij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben;
- Het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de huisarts;
- Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- De aankoop, het huren en invoeren van medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten;
- Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn discipline aan de top van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Elke aandeelhouder moet het beroep van arts uitoefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de
Orde der Artsen.
Elke aandeelhouder is aansprakelijk tot beloop van zijn inbreng. Evenwel is elke aandeelhouder
persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn professionele
foute, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenleer en voor inbreuken op deze statuten.
Indien er meer dan één aandeelhouder is, dient iedere aandeelhouder de andere aandeelhouders in
te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijk beroepsuitoefening.
De aandeelhouder, geschorst in het recht om de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen
van de vennootschap voor de duur van de schorsing en noch de aandeelhouder noch de
vennootschap mogen gedurende de straftijd een vervanger aanstellen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, in zoverre deze voldoet aan de voorwaarden om als
aandeelhouder te worden toegelaten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder levenden
Elke overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
A. In geval de vennootschap één aandeelhouder heeft:
De enige aandeelhouder is vrij om het geheel of een deel van zijn aandelen onder levenden over te
dragen, doch enkel aan een arts (of meerdere artsen) die ingeschreven is op de Lijst van de
provinciale Raad van de Orde der Artsen en die in het kader van de vennootschap zijn medische
activiteiten uitoefent of zal uitoefenen.
B. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft:
Als er meer dan één aandeelhouder is mogen aandelen slechts onder levenden overgedragen
worden aan :
a) een arts (of meerdere artsen) - al dan niet aandeelhouder - die ingeschreven is op de Lijst van de
provinciale Raad van de Orde der Artsen en die in het kader van de vennootschap zijn medische
activiteiten uitoefent of zal uitoefenen, en;
b) die met éénparigheid van stemmen van de aandeelhouders aanvaard wordt.
De beperkende voorwaarde naast b) hiervoor geldt echter niet voor een afstammeling van de
overdrager. De beperkende voorwaarde naast a) hiervoor daarentegen geldt in alle gevallen, dus ook
in geval van overdracht aan een afstammeling van de overdrager.
De bedoelde beperkende voorwaarde naast b) wordt hier verder als volgt gereglementeerd:
Behoudens ingeval van overdracht aan een afstammeling van de overdrager, moet elke
aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, op straffe van nietigheid, de
unanieme goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot de bestuurder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde arts-overnemer(s), van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent de bestuurder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een arts die
voldoet aan de criteria vermeld naast a) in de eerste alinea van onderhavig punt B, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslissend zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling van de prijs
en de kosten moet plaats vinden binnen de zes maanden na de weigering.
Bij al wat voorafgaat in onderhavige §2 dient echter steeds bij voorrang het volgend principe
gerespecteerd te worden, namelijk als er méér dan één aandeelhouder is dient het aandelenbezit
van de onderscheiden aandeelhouders zich steeds proportioneel te verhouden zoals hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
C. Gemeenschappelijke bepaling:
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Overdracht van aandelen door overlijden
A. In geval de vennootschap één aandeelhouder heeft:
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt. De aandelen van de overleden enige aandeelhouder mogen echter op straffe van nietigheid
niet overgaan wegens overlijden dan aan een arts die ingeschreven is op de Lijst van de provinciale
Raad van de Orde der Artsen en die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten zal
uitoefenen.
De erfgenamen en legatarissen van de aandelen van de overleden enige aandeelhouder, die geen
aandeelhouder kunnen worden omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden van de alinea die
voorafgaat, hebben recht op de waarde van deze aandelen.
Zolang de aandelen niet overgedragen werden conform de eerste alinea van dit artikel, dienen de
activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te worden tot de inning van de nog openstaande
vorderingen, de betaling van de schulden en het beheer van het vermogen.
Aan deze restrictie kan enkel een einde gesteld worden door:
a) ofwel: overdracht door de erfgenamen en/of legatarissen van alle aandelen aan een arts (of
meerdere artsen) die ingeschreven is op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen en
die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten zal uitoefenen, waarbij steeds bij
voorrang het volgend principe gerespecteerd te worden, namelijk: als er méér dan één
aandeelhouder is dient het aandelenbezit van de onderscheiden aandeelhouders zich steeds
proportioneel te verhouden zoals hun respectievelijke activiteit in de vennootschap.
h) ofwel binnen de maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure aan te vatten
om de systematische wijziging van de statuten en inzonderheid van artikels 1 en 3 ervan en de
overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en bevordering van de geneeskundige
praktijk statutair onmogelijk worden en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de
voorheen uitgeoefende artsenactiviteit uit de statuten geweerd is. In dit geval houdt de restrictie,
gemeld in de eerste alinea van onderhavige paragraaf - namelijk dat de aandelen van de overleden
enige aandeelhouder niet mogen overgaan wegens overlijden dan aan een arts die ingeschreven is
op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen en die in het kader van de vennootschap
zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen - uiteraard op te bestaan.
B. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft:
In het geval dat een aandeelhouder overlijdt, en er minstens één aandeelhouder is die hem overleeft,
mogen de aandelen van de overleden aandeelhouder op straffe van nietigheid niet overgaan wegens
dit overlijden dan aan:
a) een arts die ingeschreven is op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen en die in
het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen, en;
b) die met éénparigheid van stemmen van de overblijvende aandeelhouders (of door de enige
overblijvende aandeelhouder) aanvaard wordt.
De beperkende voorwaarde naast b) hiervoor geldt echter niet voor een afstammeling van de
overleden aandeelhouder. De beperkende voorwaarde naast a) hiervoor daarentegen geldt in alle
gevallen, dus ook in geval van overdracht aan een afstammeling van de overleden aandeelhouder.
De erfgenamen en/of legatarissen van de aandelen van dergelijke overleden aandeelhouder, die
geen aandeelhouder kunnen worden op voormelde wijze, hebben recht op de waarde van deze
aandelen. Daartoe kunnen deze erfgenamen en/of legatarissen van de overblijvende
aandeelhouders eisen dat deze laatsten de aandelen kopen aan de prijs bepaald door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslissend zoals in kortgeding, op verzoek
van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
betreffende erfgenamen/legatarissen van de nagelaten aandelen en voor de andere helft ten laste
van deze der overblijvende aandeelhouders met wie geen minnelijke overeenkomst omtrent de prijs
en de overname van de aandelen tot stand is gekomen. De betaling van prijs en kosten moet plaats
vinden binnen de zes maanden na eerste verzoek van de erfgenamen/legatarissen aan de
overblijvende aandeelhouders om de aandelen te kopen.
Bij al wat voorafgaat in onderhavig punt B dient echter steeds bij voorrang volgend principe
gerespecteerd te worden, namelijk: als er méér dan één aandeelhouder is dient het aandelenbezit
van de onderscheiden aandeelhouders zich steeds proportioneel te verhouden zoals hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
C. Gemeenschappelijke bepalingen :
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang ingevolge overlijden, zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen tot enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Artikel 11. Inkooprecht
Zonder afbreuk te mogen doen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn, zoals gesteld in
artikel 10 en zonder afbreuk te mogen doen aan de medische deontologie, geldt er bovendien een
inkooprecht, namelijk:
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, genieten de medeaandeelhouders bij
iedere afstand of overdracht van een inkooprecht. Een aandeelhouder mag dus zijn aandelen, zelfs
aan een medeaandeelhouder, noch overdragen onder levenden, noch laten overgaan wegens
overlijden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, zonder alle medeaandeelhouders vooraf een
inkooprecht aangeboden te hebben.
Voorwaarde: een medeaandeelhouder die gebruik wenst te maken van dit inkooprecht moet een arts
zijn die ingeschreven is op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen en die in het
kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent.
Het inkooprecht geldt niet bij overdracht of overgang aan een afstammeling van de overdrager of
overledene.
De inkoop zal gebeuren in verhouding tot het aantal aandelen dat elke inkoopgerechtigde
aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen,
zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde
verhouding in acht genomen wordt.
De prijs en de kosten van de inkoop zal bepaald en geregeld worden in onderlinge
overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming, op dezelfde wijze en binnen zelfde termijnen
als bij weigering of door de statuten verboden overdracht of overgang.
Bij al wat voorafgaat in onderhavig artikel dient echter steeds bij voorrang het volgend principe
gerespecteerd te worden, namelijk: als er méér dan één aandeelhouder is dient het aandelenbezit
van de onderscheiden aandeelhouders zich steeds proportioneel te verhouden zoals hun
respectievelijke activiteit in de vennootschap.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang ingevolge overlijden en op elke
overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder zijn, het beroep van arts uitoefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der
Artsen, benoemd.
Zolang de vennootschap één aandeelhouder heeft, is de enige aandeelhouder van rechtswege
bestuurder. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt het mandaat beperkt tot zes jaar, doch is
dit wel hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20:00 u.).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan kan de algemene vergadering
worden verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
van een interim-dividend.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer GEYSENBERGH Edouard,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kiezelweg 101, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan de heer GEYSENBERGH Edouard, voornoemd, voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van
eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden
blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene
vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat te bevestigen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer GEYSENBERGH
Edouard, voornoemd, die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en heeft verklaard niet
getroffen te zijn door het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad,
Kiezelweg 101.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Naamloze Vennootschap Fiskaal Advieskantoor
Vangermeersch, met zetel te 3560 Lummen, Ringlaan 32 en ondernemingsnummer 0441.715. 630
en hun aangestelden, om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek