Ondernemingsnr : 0674741896
Naam
(voluit) : A-ZET CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Eyckstraat 2
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
WIJZIGING/UITBREIDING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Het blijkt uit een akte verleden op 13 december 2023 voor Laurent Liessens, notaris te Brasschaat,
dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap A-ZET CONCEPT met zetel te 2900 Schoten, Jan Van Eyckstraat 2, en
ondernemingsnummer (BTW) BE 0674.741.896 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a. Voorafgaandelijk verwijst de enige aandeelhouder naar zijn verslag de dato # december laatst,
opgemaakt in zijn hoedanigheid van enige bestuurder inzake de voorgenomen en hierna vermelde
wijziging/uitbreiding van het voorwerp.
b. De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst
ervan te vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Exploitatie van taxi’s, verhuren van personenauto’s met chauffeur, overig vervoer van personen
te lande
    •  Cateringdiensten
    •  De inrichting, plaatsing, herstelling en onderhoud van alle soorten sanitaire, elektrische,
elektrotechnische en klimaatregelende (verwarming, airconditioning, ventilatie) installaties zowel
privé als voor industriële doeleinden
    •  Het uitvoeren van schilderwerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële
installaties;
    •  Het uitvoeren van loodgieterswerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als
industriële installaties;
    •  Het plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen en
inrichtingen, alsook de verkoop van alle apparatuur desbetreffend;
    •  Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van industriële
installaties enz..;
    •  Het leegpompen, reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen, sceptische en andere
putten;
    •  Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
    •  Vervaardiging van stortklare beton;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en industriële uitrusting
(bv voor hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enz.);
    •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
    •  Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout, metaal of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de bouwsector
zowel als advisering en bijstand bij oplevering;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken, bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen rekening
als in opdracht en voor rekening van derden. De bevrachting. Optreden als makelaar inzake
transportactiviteiten. Alle expediteursactiviteiten;
    •  Het uitbaten van carwash en werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen;
    •  Het uitbaten van een benzinestation;
    •  Adviesverlening in de ruimste zin zoals o.a. op het vlak van ICT, strategie, bedrijfsorganisatie,
fusies, acquisities, vertegenwoordiging van binnen zowel als buitenlandse vennootschappen met een
gelijkaardige activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng,
versmelting en oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-; nijverheids- of industriële
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
    •  Kleinhandel in algemene voedingswaren, voorverpakte vleeswaren, alcoholische dranken,
rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf,
onderhoudsproducten en artikelen zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op
openbare markten;
    •  Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logementshuizen, spijshuizen, restaurants,
broodjeszaken, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals onder meer
het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen
rekening als in opdracht en voor rekening van derden;
    •  Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio's en aanverwante;
    •  Het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots;
    •  De invoer, uitvoer, groot en kleinhandel in tabaksfabricaten onder alle vormen, frisdranken,
bieren, wijnen en sterke dranken;
    •  De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel; bijkomstig, de verkoop
van producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen;
    •  Zelfstandige thuisverpleging en verzorging van personen;
    •  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig Hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
    •  Leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
    •  Aankoop, verkoop en ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
    •  Leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers en het
uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang.
Deze opsomming is illustratief en niet limitatief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Indien de verrichting van bepaalde handelingen is onderworpen aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 6.200 respectievelijk € 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (in voorkomend geval) nog niet gestort deel van
het kapitaal (hetzij € 12.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
i) Volledige opheffing onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten
bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Toelichting: dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
ii) Vrijstelling van volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit om het deel van het geplaatste kapitaal dat op heden nog niet werd
volgestort (te weten € 12.400) en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", volledig en definitief vrij te stellen van volstortingsplicht.
De notaris licht toe dat elke vrijstelling van de verplichting om het saldo van de inbrengen te
volstorten (net als de uitkering van dividenden) de naleving van voormelde dubbele toets
veronderstelt, zodat huidig besluit slechts uitwerking krijgt nadat het bestuursorgaan in een verslag
zal hebben vastgesteld dat de vennootschap hieraan voldoet.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam A-ZET CONCEPT.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Exploitatie van taxi’s, verhuren van personenauto’s met chauffeur, overig vervoer van personen
te lande
    •  Cateringdiensten
    •  De inrichting, plaatsing, herstelling en onderhoud van alle soorten sanitaire, elektrische,
elektrotechnische en klimaatregelende (verwarming, airconditioning, ventilatie) installaties zowel
privé als voor industriële doeleinden
    •  Het uitvoeren van schilderwerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële
installaties;
    •  Het uitvoeren van loodgieterswerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als
industriële installaties;
    •  Het plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen en
inrichtingen, alsook de verkoop van alle apparatuur desbetreffend;
    •  Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van industriële
installaties enz..;
    •  Het leegpompen, reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen, sceptische en andere
putten;
    •  Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
    •  Vervaardiging van stortklare beton;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en industriële uitrusting
(bv voor hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enz.);
    •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
    •  Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout, metaal of
kunststof;
    •  Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
    •  Montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de bouwsector
zowel als advisering en bijstand bij oplevering;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken, bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen rekening
als in opdracht en voor rekening van derden. De bevrachting. Optreden als makelaar inzake
transportactiviteiten. Alle expediteursactiviteiten;
    •  Het uitbaten van carwash en werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen;
    •  Het uitbaten van een benzinestation;
    •  Adviesverlening in de ruimste zin zoals o.a. op het vlak van ICT, strategie, bedrijfsorganisatie,
fusies, acquisities, vertegenwoordiging van binnen zowel als buitenlandse vennootschappen met een
gelijkaardige activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng,
versmelting en oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-; nijverheids- of industriële
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
    •  Kleinhandel in algemene voedingswaren, voorverpakte vleeswaren, alcoholische dranken,
rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf,
onderhoudsproducten en artikelen zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op
openbare markten;
    •  Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logementshuizen, spijshuizen, restaurants,
broodjeszaken, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals onder meer
het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen
rekening als in opdracht en voor rekening van derden;
    •  Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging,
nagelstudio's en aanverwante;
    •  Het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots;
    •  De invoer, uitvoer, groot en kleinhandel in tabaksfabricaten onder alle vormen, frisdranken,
bieren, wijnen en sterke dranken;
    •  De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel; bijkomstig, de verkoop
van producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen;
    •  Zelfstandige thuisverpleging en verzorging van personen;
    •  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig Hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
    •  Leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
    •  Aankoop, verkoop en ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
    •  Leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers en het
uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang.
Deze opsomming is illustratief en niet limitatief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Indien de verrichting van bepaalde handelingen is onderworpen aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op tien juni om tien uur.
Valt die datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
weten: de heer GÜNDOGDU Murat, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
Zesde besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2900 Schoten, Jan Van Eyckstraat 2.
Zevende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de notaris het
gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, namelijk de heer GÜNDOGDU Murat, voornoemd, in het vennootschapsdossier
neerleggen.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Uni-q consult Comm. V., te 2170 Merksem,
Bredabaan 71/201, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer BTW BE 0736.955.124, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen
en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het
oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.