Ondernemingsnr : 0472710593
Naam
(voluit) : KROFF INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "KROFF INVEST", met adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 18 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam:
KROFF INVEST
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Duur:
Onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden : 
a) het uitgeven van tijdschriften, onder meer het tijdschrift, dragende de naam “Kroff Invest”;
b) het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor
eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur;
c) de deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop, en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en
hun tegeldemaking;
d) alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
(aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren,
het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen),
met uitsluiting van de daden voorbehouden aan de vastgoedmakelaar.
e) het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie,
financiële en juridische domeinen. Het geven van advies op voorgaande domeinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te
begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. 
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Bestuur:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en
maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene
vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een
plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen
de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.
De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst bekrachtigd.
De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in
nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding
wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene
vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt, en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede woensdag van de maand maart
om achttien (18) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de
oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet van de vennootschap.
De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij
neergelegd zouden worden op één door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene
vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.
De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden
vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers
en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de
eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit
door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de
aandelen tegenover de vennootschap.
De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van
hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle
berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het daarop
volgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap
beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) 1. Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar om te eindigen
op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25;
- de heer VAN HOUTE Quentin, wonende te 9000 Gent, Voskenslaan 87;
- mevrouw CARDINAS Françoise, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) De raad van bestuur beslist tot de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van
zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardde bij monde van zijn
lasthebber.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht