N° d'entreprise : 0502290150
Nom
(en entier) : UPI CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois Communal(LO) 22
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 5 décembre
2023, en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « UPI CONSULT », ayant son siège à 5101 LOYERS, chemin du
Bois Communal, 22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0.502.290.150. et
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0.502.290.150.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Louis Decoster, à Schaerbeek, le huit janvier
deux mil treize, dont les statuts ont été publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge, le onze du
même mois, sous la formalité 2013-01-11/0300256.
Le siège a été établi à son adresse actuelle aux termes de l’assemblée générale tenue le dix avril
deux mil quinze, publié à l'annexe du Moniteur Belge du trente et un décembre suivant, sous le
numéro 2015-12-31/0182750.
[…]
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : application du Code des sociétés et associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale constate l’
entrée en vigueur de ce nouveau Code, décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en
abrégé « SRL »).
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxieme Résolution : modification de l’objet 
Formalités
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par l’administratrice proposant de compléter l’
objet.
Décision
Elle décide de modifier l’objet en vue d’accueillir de nouvelles activités a) dans le secteur de l’
organisation d’événements, formations ou manifestations, ainsi que la vente de tous articles liés au
branding (vêtements de marketing, goodies, …), b) dans l’immobilier et en conséquence, de
compléter l’article 3 des statuts.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisième résolution : traitement des capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que l’ancien capital
libéré à concurrence de la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) et la
réserve légale de la société, soit MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ( 1.860,00 EUR), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 
Quatrième résolution : adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations. 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée « UPI CONSULT».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sera
précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres «
Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège, du ou des numéros d'entreprise, suivies
de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son
siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime
linguistique.
OBJET
La société a pour objet, soit pour elle-même ou pour compte de tiers, en Belgique comme à
l'étranger :
- l'achat, la vente, l'installation, la configuration, la maintenance et la réparation, de matériels et
composants informatiques, hifi, hi-tech, téléphoniques, de medias,
- la création, la mise en place, la configuration, la maintenance et la réparation de tous réseaux
informatiques,
- la conception, la programmation, l'installation, la configuration, la maintenance et la réparation de
systèmes et applications mobiles (gsm, smartphone, tablettes, pc portable, etc.), la conception, la
programmation, l'installation, la configuration, la maintenance et la réparation, l'audit et le conseil de
systèmes et logiciels informatiques y compris :
* les programmes informatiques,
* les jeux vidéos,
* les nouveaux medias (télévision connectée, smartphone, tablet, web 2.0, etc.), etcaetera...
- la conception, la programmation, le placement, la configuration, la maintenance et la réparation de
systèmes domotiques et immotiques, notamment,
- l'achat et la vente de tous systèmes intelligents apportant un plus à la qualité de vie dans l'habitat
traditionnel et professionnel,
- l'achat et la vente de matériel informatique, domotique, médiatique et mobile via Internet (e-
business/commerce électronique)
- la conception, la programmation, la maintenance, l'hébergement de sites Internet, e-business, base
de données en ligne,
- la consultance informatique,
- la prestation de services informatiques,
- l'automatisation des tâches domestiques et professionnelles,
- la conception et le contrôle/gestion d'automates,
- le contrôle et la gestion automatisés de systèmes d'irrigation,
- la conception et le contrôle/gestion de systèmes de reconnaissance vocale, faciale, corporelle,
digitale,
- la conception et la programmation d'interfaces professionnelles destinées à la gestion de
l'entreprise, la création, le soutien de formations informatiques, la fonction de donner des formations
permettant l'accès ou non à une certification,
- la conception, la création, la modification, le développement d'images (infographie, photographie,
etc.) et de media (vidéos, musique, animations),
- la représentation commerciale pour compte de tiers ;
- la commercialisation (achat, vente, installation et maintenance) de logiciels informatiques
(Software) ;
- la conception, le développement et l'adaptation de logiciels informatiques (Software) ;
- l’organisation d’événements, formations ou manifestations, ainsi que la vente de tous articles liés
au branding (vêtements de marketing, goodies, …).
La société a également pour objet toutes opérations immobilières, incluant les différentes étapes de
la promotion, de l’urbanisation, du financement, de la valorisation et de la gestion, en ce compris les
actes plus spécifiques comme l’achat et la vente, la construction, l’entretien, la réparation, la
rénovation, la transformation, la location, l’exploitation et la mise à disposition sous toutes ses
formes, le cas échéant, avec ou sans prestations de services, que celles-ci soient principales ou
accessoires ; cet objet recouvre notamment les actes ou opérations complexes, relatifs à tout ou
partie de biens immeubles, quel qu’en soit la catégorie, que la société maîtrise totalement ou
partiellement, le cas échéant, par le biais de droits réels démembrés, de droits personnels ou encore,
de droits régis par le droit public.
Elle pourra faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations économiques,
industrielles et financières, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son activité
sociale prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au
sien ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une
possibilité de débouchés, pour autant que les activités soient en relation directe ou indirecte avec
l'objet.
La société pourra notamment placer ses réserves sous toutes formes quelconques, en ce compris
des instruments financiers ou investissements immobiliers, même si pour se faire, elle doit
partiellement les financer par des emprunts, le présent alinéa n'étant pas à considérer comme une
clause de style.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La société a émis CENT (100) actions, en rémunération des apports, toutes de même classe et
conférant les mêmes droits et avantages.
[…]
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou
gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir
la qualité de administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. 
[…]
POUVOIRS
La administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet
de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision
de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi,
limités à la sphère interne. 
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne. 
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par l’administrateur, s'il n'y en a qu'un seul ou par deux administrateurs
agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement représentée par des
mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait  de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’
administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une
durée limitée ou illimitée.  Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire
de l’assemblée générale.
MANDATS SPECIAUX 
L’administrateur ou s'ils sont plusieurs, les administrateurs agissant collégialement, peuvent, dans
leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des
manda¬taires de leur choix, employés ou non de la société, le cas échéant, pour l’administration
journalière.
[…]
ASSEMBLEES GENERALES 
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier jeudi du mois de juin de
chaque année à dix-huit heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les
convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. 
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n’
annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l’assemblée dans un vote spécial
n’en décide autrement.
Quorum de vote et de présence
L’assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.
Nomination et révocation
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de
nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre
les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est
proclamé élu.
Présidence, délibérations et procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus d’actions. 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consi¬gnés dans un registre. Ils sont signés par
les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
Convocations
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque
actionnaire quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recom¬mandée. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
Représentation et droit de vote
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire porteur d'une
procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non
actionnaire et les personnes morales, par un mandataire non actionnaire. De plus, l'actionnaire
unique doit nécessairement assister à l'assem¬blée. Il ne peut être représenté par procuration.
Chaque part ne confère qu'une seule voix.
EXERCICE SOCIAL 
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test. 
DISSOLUTION  
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent. 
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions. Toutefois, si toutes les
actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement
l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
[…]
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La société décide de fixer son siège à 5101 LOYERS, chemin du Bois Communal, 22.
Quatrieme Résolution : Démission - décharge - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur RANDOLET Frédéric, comparant aux
présentes, aux fonctions d’administrateur et lui donne décharge pour l’exercice de cette mission.
Il nomme en qualité d’administrateurs, la ou les personnes suivantes, avec les pouvoirs dévolus par
les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée Monsieur RANDOLET Frédéric, comparant
aux présentes, qui accepte sa mission.
Sa fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Madame Audrey TERRIER est désignée en qualité d’administratrice suppléante pour une durée
indéterminée, sous réserve de son acceptation. Son mandat n’est pas rémunéré, sauf décision
contraire de l’assemblée générale. Il ne devienfrait effectif qu’avec la publication de la vacance, à la
diligence et sous la responsabilité de l’administrateur suppléant, pour une durée limitée ou non.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés 
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.