Ondernemingsnr : 0472715840
Naam
(voluit) : VAN DEN BOSSCHE TUINAANLEG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 66
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Caroline Van dhelsen, notaris te Kaprijke, blijkt dat op 1 juli
2024 een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VAN dEN BOSSCHE TUINAALEG” waarop de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen werden aangenomen:
Aanpassen van de statuten aan het nieuw vennootschapsrecht
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(Her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Hendrik
Van den Bossche als (statutair) zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke
herbenoeming als (statutair) bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van
de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de
facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
Schrapping van het adres uit de statuten
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit
de statuten en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de
Modernisering van de statuten
De algemene vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te
moderniseren door onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister
te vervangen door een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook
schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de
aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
Aanneming nieuwe versie van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij wijze van uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VAN dEN BOSSCHE TUINAANLEG”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel in bloemen en planten van een tuinbouwbedrijf, in land- en
tuinbouwmachines en materieel met toebehoren.
- Het verrichten van alle aanleg en onderhoudswerken aan speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en alle bijkomende handelingen verricht
aan bovenvermelde en dit in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
- De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle
burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is aangeduid tot statutair bestuurder: de heer Hendrik Van den Bossche.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen.
Vertegenwoordiging
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke laatste
woensdag van de maand juni om 15 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam en - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Caroline Van dhelsen
Notaris
 
Hiermee neergelegd:
- uitgifte PV dd. 01.07.2024
- gecoördineerde statuten dd. 01.07.2024