Ondernemingsnr : 0647827564
Naam
(voluit) : CRIUS CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 38
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 8 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 12 juni 2023, register OBA
(5), boek 000, blad 000, vak 8311, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap “CRIUS
CONSTRUCT”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hierna kortweg “WVV” genoemd, het volledige voormalige
maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een inbreng van één of meer
aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere eigenvermogensposten die in
het beschikbare kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne inbreng).
 
(2) Heeft beslist de statutair onbeschikbare kapitaalrekening, die werd gecreëerd krachtens artikel
39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en diverse bepalingen, te schrappen en de bedragen geboekt op
deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap
 
(3) Heeft beslist alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(4) Heeft vastgesteld dat het WVV de term “zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”,
zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer NEDELCU Vasile Cristian, voortaan enige bestuurder zal
zijn. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het WVV en de overige beslissingen van de buitengewone algemene
vergadering. De tekst van de nieuwe statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: CRIUS CONSTRUCT
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 augustus van ieder jaar tot en met 31 juli van het
daaropvolgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder” of “afgevaardigd bestuurder”, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan
de titel dragen van “persoon belast met het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie,
handel in bouwmaterialen;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle metsel-, beton-, en tegelwerken, chape, isolatie,
voegwerken, bestratingswerken en dergelijke, zowel binnen als buiten de gebouwen, het uitvoeren
van las werken en metaalwerken;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle glazenmakerswerk, parketwerk, marmer- en
steenhouwerswerken, timmerwerk en smeedwerk;
- het uitvoeren, herstellen, plaatsen van tegelvloeren en van alle andere wand- en bevoegd de
rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen dit alles zowel in renovatie- als in
verbouwingswerken.
- volledig beheer van bouwprojecten in onderaanneming;
- algemene poetsdienst bij particulieren en ondernemingen;
- verlening van administratieve diensten;
- de uitbating van een onderneming voor herstelling van mobiele voertuigen, de herstelling van
mechanische en elektrische onderdelen;
- de uitbating van een garage alsook de verwezenlijking van handel in tweehandswagens, de
verhuring van auto’s inbegrepen;
- detailhandel in mobiele voertuigen voor het transport van personen, gespecialiseerde voertuigen
(vb. ziekenwagen) inbegrepen;
- de uitbating van een onderneming in express-koerier diensten;
- informatica in het algemeen : uitwerking en conceptie van software, verkoop een aankoop van
informatica- en kantoormateriaal, alsook consumptiegoederen voor kantoor, studie van
informaticaprojecten in de ruimste zin van het woord en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met informatica, raadgeving, opleiding, commercialisatie van diensten en producten,
onderhoud van hard- en software;
- algemene bouwonderneming, schilderwerken, metselwerken, dakwerken, alle renovatiewerken;
- handel in snack-bar;
- verhuur van auto’s en bouwgereedschap;
- groot- en kleinhandel van:
- bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, sanitair en loodgieterij;
- alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, melkproducten, zeeproducten, vis,
beenhouwerij, huishoudartikelen, geschenken;
- videotheek, verhuur van vermaak- en ontspanningsartikelen, films en alle andere gelijkaardige
producten;
- alle textielen in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren
in de ruimste zin van het woord;
-  alle  artisanale  producten  in  het  algemeen,  wand-  en  ligtapijten,  derde-wereldproducten
inbegrepen;
- cosmetica-, toilet- haarplak- schoonheid- en make-up-producten;
- alle artikelen voor tuinbouw en sierteelt, zoals bloemen, planten, tuinartikelen, inrichting en
onderhoud van tuinen en boomkwekerijen;
- alle boeken, antiquiteiten, curiosa, decoratie-artikelen, industriële machines;
- alle huishoudapparaten, films op magnetische band, cassetten, alle artikelen geprint of opgenomen
voor lezing, audio of visueel;
- alle bureel en informatiemateriaal.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend noch
bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste woensdag van
de maand januari, om 19.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de gewone
algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de
algemene vergadering. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(6) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten