Ondernemingsnr : 0476544865
Naam
(voluit) : VANDORPE OPTIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 382
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 9 februari 2021, ter registratie neergelegd. 
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap VANDORPE OPTIEK, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg,
Antwerpsesteenweg 382, ondernemingsnummer 0476.544.865, RPR Gent, afdeling Gent, en B.T.W.
-nummer BE0476.544.865, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Annick DEHAENE, Notaris
te Gent-Sint-Amandsberg, op twintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020118-382,
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van acht maart tweeduizend zestien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van tien éénendertig maart tweeduizend zestien, met nummer 16045184,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, het ontslag van de Heer Wim
VANDORPE, wonende te Deurle (Sint-Martens-Latem), Lindenpark 29, als (statutair) bestuurder, met
ingang vanaf  1 april 2016, genomen bij beslissing van de algemene vergadering van 1 april 2016,
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 11 mei 2016, onder nummer
16064657, authentiek te bevestigen.
II. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
“Madon Optiek”.
III. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4
april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
IV. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal van
twintigduizend euro (€ 20 000,00) en de wettelijke reserve van elfduizend zevenhonderdvijftig euro (€
11 750,00) van de vennootschap, hetzij samen eenendertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 31
750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van eenendertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 31 750,00), bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (BS, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "Madon
Optiek".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitbating van een optiekzaak, ondermeer het aan- en verkopen van alle optische instrumenten,
artikels van de optometrie en de optiek en alles wat er bij hoort, eveneens barometers,
thermometers, hydrometers, hygrometers en alle aanverwante artikelen.  Deze opsomming is
aanwijzend en niet beperkend.
- de productie, de verwerking, het onderhoud en de herstelling, de aan- en verkoop, zo in groot- als
kleinhandel, de huur en verhuur van alle auditieve en andere hoorapparaten, instrumenten en
toebehoren. 
- het afleveren van contactlenzen, oogprothesen en andere auditieve en visuele hulpmiddelen.
- overgaan tot diensten die verband houden met oog- en oortechniek en -esthetiek (uitgezonderd de
medische handelingen), zoals onder meer onderzoek van ogen en alle esthetische handelingen die
betrekking hebben op ogen, gelaat en lichaam, dit alles in de meest ruime zin.
- het leveren van alle diensten die op hogervermelde goederen en activiteiten betrekking hebben.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het  voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
Luik B
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verschillende bestuurders zijn
aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de algemene vergadering beslist om een
collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun
benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Winstuitkering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door ‘bestuurder’ van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de besloten vennootschap MADON, met zetel te 9040 Gent,
Antwerpsesteenweg 382, ondernemingsnummer 0648.834.978, RPR Gent, afdeling Gent, en met B.
T.W.-nummer BE0648.834.978, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw MADON Mélanie, wonende
te Gent-Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 380, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar
benoeming als niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden, en dit voor onbepaalde duur.
Voornoemde vennootschap MADON verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Sint-
Amandsberg, Antwerpsesteenweg 382.
IX. De algemene vergadering stelt vast, en verklaart, dat alle aandelen van de vennootschap
verenigd zijn in één hand bij de besloten vennootschap MADON, met zetel te 9040 Gent,
Antwerpsesteenweg 382, ondernemingsnummer 0648.834.978, RPR Gent, afdeling Gent, en met B.
T.W.-nummer BE0648.834.978.
Een mededeling hiervan, samen met de identiteit van de enige aandeelhouder, zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier overeenkomstig de artikelen 2:8 §4 en 14, 4°, vierde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
X. Machtiging bestuursorgaan
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht administratieve formaliteiten
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op
de griffie van de ondernemingsrechtbank, wordt een bijzondere volmacht verleend aan Moore
Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in
het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Geert Van
Peteghem, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen;
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige
en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, …
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
    •  om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
    •  om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten