Nº d'entreprise : 0786 608 731
Nom
(en entier) : LB Sunshine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur (délégué)
A. Extrait des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires d.d. 7 novembre 2024:
[ ... ]
1. Nomination des administrateurs
Les actionnaires confirment la nomination en tant qu'administrateur de la Société de TGFM SRL (N.E.
1012.118.784) effective à partir du 6ième novembre 2024, jusqu'à l'assemblée annuelle qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2028.
La société susmentionnée a nommé Monsieur Tangi Merckx en tant que représentant permanent.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Le nouvel administrateur et son représentant permanent ont élu domicile au siège de la Société pour tout
ce qui concerne l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2 :54 du Code des sociétés et des
associations.
2. Composition de l'organe d'administration
En vertu de la résolution 1, les actionnaires constatent que l'organe d'administration de la Société est
désormais composé comme suit :
- Monsieur Réginald Gillet
- Monsieur Pierre Doumit
- Mulder SRL (N.E. 0680.754.413) qui a désignée monsieur Roy Mulder en tant que représentant permanent
- Monsieur Denis Gorteman
- Madame Laurence Willems
- TGFM SRL (N.E. 1012.118.784) qui a désignée monsieur Tangi Merckx en tant que représentant
permanent.
Tous les administrateurs susmentionnés et leurs représentants permanents ont élu domicile au siège de la
Société pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2 :54 du Code des sociétés
et des associations.
3. Procuration spéciale
Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame Aurélie
Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, monsieur
Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Timon Sohier et
monsieur Anton Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer
l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et Il
nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt
de la déclaration particulière en application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions
de gérer et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des documents
sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations nécessaires, la
rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la déclaration et, de
manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
B. Extrait des décisions unanimes de l'organe d'administration prises par écrit d.d. 7 novembre 2024
[ ... ]
1. L'organe d'administration confirme sa décision de nommer TGFM SRL (N.E. 1012.118.784) qui a
désignée monsieur Tangi Merckx en tant que représentant permanent en tant qu'administrateur délégué et ce
à partir du 6ième novembre 2024.
Cette nomination vaut pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur, y inclus toute renouvellement.
Le nouvel administrateur délégué et son représentant permanent élisent domicile au siège de la Société
conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
Le nouvel administrateur exercera son mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit.
2. L'organe d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie,
madame Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael,
monsieur Sebastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Timon
Sohier et monsieur Anton Baeten, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer
l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et II
nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, la signature et le dépôt
de la déclaration particulière en application de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions
de gérer et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des documents
sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations nécessaires, la
rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la déclaration et, de
manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
Sébastien Denoiseux
Mandataire spécial