Ondernemingsnr : 0832989181
Naam
(voluit) : BONAFÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windhoek 8
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats
te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van tweeëntwintig februari tweeduizend éénentwintig, dat de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BONAFÉ", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Windhoek 8,
met onder-ne-mingsnummer BTW BE 0832.989.181 – Rechtspersonen-re-gister Gent, afdeling
Kortrijk in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
            EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.  
            TWEEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal
            Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal
aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€
20.405,00).
…
            VIERDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan
            De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
            De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heren Xavier en Vincent
Vandenheede, beiden voor-noemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-
statutair bestuurders van de besloten vennootschap ‘BONAFÉ’ en dit voor onbepaalde duur.
            VIJFDE BESLUIT – Nieuwe statuten
            De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
Luik B
als volgt:
            STATUTEN
            Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
            Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de benaming “BONAFÉ”.
            Artikel 2 – Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
            De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of
het buitenland oprichten.
            …
            Afdeling 2: Bestuur
            Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
            Artikel 21 – Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college
vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
            Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
            Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor
een bepaalde of onbepaalde termijn.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in
het benoemingsbesluit wordt bepaald.
            Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
            De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
            Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
            Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
            …
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Artikel 31 – Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Luik B
            …
            Artikel 35 – Bestuurder – benoeming
            Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen
tot bestuurder benoemd worden.
            Artikel 36 – Ontslag
            Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van
duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is
voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
            …
            ZEVENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
            De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen.
            ACHTSTE BESLUIT – machtiging notaris.     
            De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 22/02/2021
- gecoördineerde statuten