Ondernemingsnr : 0478823177
Naam
(voluit) : IMAKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Leiteweg 23 bus K
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 13 december
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«IMAKO»”, met zetel te 8020 Oostkamp, De
Leiteweg 23/K, hebbende het ondernemingsnummer BE 0478.823.177. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Vanlatum Philippe te Oedelem op tweeëntwintig november
tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig
november tweeduizend en twee onder nummer 02143912.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor zelfde notaris Vanlatum op 30
juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2018 onder
nummer 18128969.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit om aan de aandeelhouders kwijtschelding van volstorting van het niet volstort
Luik B
eigen vermogen (eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) ten belope van de som
van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) te verlenen. De vergadering bevestigt dat de
dubbele uitkeringstest werd nageleefd alvorens deze beslissing werd genomen en dit conform
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en om de tekst van artikel 6, luidende als volgt:
“Artikel 6
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2° De gedane stortingen.
3° De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw artikel 18 toe te voegen aan de huidige statuten, luidende
als volgt:
“Artikel. 18. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 26 van de huidige statuten te schrappen:
“Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. De afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Luik B
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd..”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel 25, luidende als volgt:
“Artikel 25. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Achtste besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld overeenkomstig
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Vervaardiging van rolbruggen en kabels; het plaatsen er van; de handel daarin; en de
activiteiten die er verband mee houden in de ruimste zin
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort)
Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken, zoals onder meer : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen.
De vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens en zo
meer
Smeden van metaal
Vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden
Oppervlaktebehandeling van metalen
Reparatie van producten van metaal
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders genoemd
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd
Alle electriciteitswerken in de ruimste zin
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen
Vervaardiging van containers voor het vervoer
Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enzovoort
Klein- en groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen en tevens het verhuren ervan.
Ontwerpen, fabricatie, groot- en kleinhandel in wisselstukken voor hijs, hef- en transportwerktuigen
en allerlei andere werktuigen en machines
Luik B
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in België als in het buitenland van alle goederen die
verband houden rechtstreeks of onrechtstreeks met hijs- of transporttechnieken Dit alles in de meest
ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    1.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp ;
    2.  bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan
niet onder toepassing van BTW op te richten, te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in
leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk
ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven ;
    3.  het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen
van machines, materialen en allerlei goederen;
    4.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële
centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. en voor de aanleg of
renovatie van stadswijken
    5.  met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    5.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en
aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp :
Vervaardiging van rolbruggen en kabels; het plaatsen er van; de handel daarin; en de
activiteiten die er verband mee houden in de ruimste zin
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort)
Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken, zoals onder meer : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen.
De vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens en zo
meer
Smeden van metaal
Vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden
Oppervlaktebehandeling van metalen
Reparatie van producten van metaal
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, niet elders genoemd
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders genoemd
Alle electriciteitswerken in de ruimste zin
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen
Vervaardiging van containers voor het vervoer
Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enzovoort
Klein- en groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen en tevens het verhuren ervan.
Ontwerpen, fabricatie, groot- en kleinhandel in wisselstukken voor hijs, hef- en transportwerktuigen
en allerlei andere werktuigen en machines
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in België als in het buitenland van alle goederen die
verband houden rechtstreeks of onrechtstreeks met hijs- of transporttechnieken Dit alles in de meest
ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    1.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp ;
Luik B
    2.  bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan
niet onder toepassing van BTW op te richten, te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in
leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk
ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven ;
    3.  het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen
van machines, materialen en allerlei goederen;
    4.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële
centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. en voor de aanleg of
renovatie van stadswijken
    5.  met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    5.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of
meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en
aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Elfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans genaamd bestuurders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer MATTHEEUWS Koen, zaakvoerder, wonende te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 23/L000,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw MOUTON Inge Leen Luc, wonende te 8020 Oostkamp, De Leiteweg 23/L000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp, De
Leiteweg 23/KAFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.