Ondernemingsnr : 0451555685
Naam
(voluit) : SENTINAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(SGW) 75
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op veertien november
tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op negentien november tweeduizend negentien, Bladen: 17 Verzendingen: 0,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25299, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Aanvaarding van het ontslag als statutair zaakvoerder van de Heer Jérôme Mets, wonende te
4566 AE Heikant (Nederland), Julianastraat 113 en dit vanaf veertien november tweeduizend
negentien.
Hem werd kwijting en décharge gegeven voor al de daden door hem gesteld in uitoefening van zijn
functie.
Voor zoveel als nodig zal deze kwijting worden bevestigd door de eerst volgende jaarvergadering, na
de goedkeuring van de jaarrekening.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “SENTINAM”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel zowel groot en/of klein, onder alle vormen: vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, invoer,
uitvoer, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks van alle soorten van verwarmingstoestellen,
inzonderheid van kachels en onderdelen ervan. Het omvat eveneens het onderhoud en de herstelling
van de toestellen.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de verkoop van petroleumprodukten (zonder opslag), dit alles in de
meest brede zin van het woord.
Aanmaken van additieven voor petroleum en verdeling en verkoop van deze producten.
Tussenpersoon in handel en beheer van onroerend goed.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer. Zij kan alle burgerlijke- handels- roerende en
Luik B
onroerende verrichtingen afsluiten die recht-streeks en onrechtstreeks verband houden met één of
andere tak van haar voorwerp, of van aard zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij
mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap heeft tot bijkomend voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bouw, installatie, reinigen en onderhoud van particuliere en commerciële zwembaden
- Afvalwaterafvoer
- Verkoop van reiniging- en onderhoudsproducten
- Aanleg van terrassen, tuinpaden, opritten, enz.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Plaatsen van tuinomheiningen, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in
hout, kunststof, metaal, van betonplaten, enz.
- Plaatsen van tuinhuizen, serres, veranda's en bijgebouwen in hout, kunststof , metaal, enz.
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Vervaardigen van elektronische onderdelen, lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor
lucht en andere gassen
- Verkoop, plaatsing, onderhoud van warmtepompen zowel particulier als commercieel
- Aanleg van elektrische bedrading, leidingen en toebehoren
- Elektricien
- Kleine herstellingen aan voertuigen, machines en hefplateau’s plus onderhoud ervan
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's
- Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerkzaamheden, waaronder het
optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, evenals de bedrijvigheden die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en de coördinatie ervan;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als commercieel en administratief, aan alle
ondernemingen voor elke aangelegenheid met betrekking tot de bouwsector.
- de aan- en verkoop, verhuur, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen noodzakelijk voor de
bouwsector.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, het optreden als vereffenaar;
- De handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële en niet residentiële gebouwen zoals er zijn kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan
Luik B
ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand juni om negen uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Vincent Dierick, wonende te 9170 De Klinge, gemeente Sint-Gillis-Waas, Oude
Molenstraat 101.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Kerkstraat 75.
                                                                                                  VOOR BEKNOPT UITTREKSEL