Ondernemingsnummer :
0411630683
Benaming :
(voluit) :
REYNDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Centrum-Zuid 2049
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester Catherine HATERT, notaris,
geassocieerd notaris te Sint-Joost-ten-Node, op 27 december 2018, vooralsnog niet geregistreerd,
wat volgt :
1. a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
633 van het Wetboek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur
naar aanleiding van de daling van het netto-actief van de vennootschap tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal een verslag opgesteld. In dit verslag worden maatregelen voorgesteld
tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van artikel
633 van het Wetboek van vennootschappen.
Alle aandeelhouders hebben erkend dat zij hebben kunnen kennis nemen van dit verslag, op de
wijze als voorzien werd in artikel 535 van het Wetboek der Vennootschappen.
1.b) Besluit overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen inzake de
verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en de daarin door de raad van bestuur
voorgestelde maatregelen, beslissing om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.
2. Kapitaal vermindering ter aanzuivering van de geleden verliezen.
Gelet op de verliezen geleden door de vennootschap en met het oog op de aanzuivering van de
geleden verliezen, beslissing om het kapitaal te verminderen met één miljoen vijfhonderdduizend
euro (1.500.000,00 €), om het te verlagen van twee miljoen euro (2.000.000,00 €) naar
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen, door incorporatie van het
resultaat (verlies) in het kapitaal.
3. Kapitaalverhoging
a) Beslissing het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld ten
belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €), om het te brengen van
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) op twee miljoen euro (2.000.000,00 €), zonder uitgifte van
nieuwe kapitaalaandelen.
b) Daarna hebben de voornoemde aandeelhouders van de vennootschap verklaard kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap “REYNDERS”.
De aandeelhouders hebben verklaard vervolgens op de kapitaalverhoging als volgt in te schrijven :
- de naamloze vennootschap “EIFFAGE BENELUX”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te Sint-Gillis (1060 Brussel), Brugmannlaan 27 A, ondernemingsnummer 0419.489.366 RPR Brussel,
voor een bedrag van één miljoen vierhonderd negenennegentig duizend negenhonderd achtenzestig
euro drie cent (1.499.968,03 €);
- de naamloze vennootschap “EIFFAGE DEVELOPEMENT”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Sint-Gillis (1060 Brussel), Brugmannlaan 27 A, ondernemingsnummer 0418.472.450
RPR Brussel, voor een bedrag van eenendertig euro zevenennegentig cent (31,97 €);
Samen : voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €).
Luik B
De voorzitter heeft verklaard en de vergadering heeft erkend dat de kapitaalverhoging volledig
volstort werd. Ten gevolge werd de kapitaalverhoging volledig volstort voor een totaal bedrag van
één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €).
De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE03 0018 5366
8784 geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit de kopie van
bankattest van deze financiële instelling.
c) Authentieke vaststelling van de effectieve verwezenlijking van voorafgaande kapitaalverhoging ten
belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €) authentiek vast te stellen, zodat het
kapitaal aldus effectief op twee miljoen euro (2.000.000,00 €) gebracht werd, vertegenwoordigd door
zesenveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig (46.922) kapitaalaandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
d) Beslissing de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met de voorafgaande beslissingen van kapitaalvermindering en verhoging :
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee miljoen euro (2.000.000,00 €),
vertegenwoordigd door zesenveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig (46.922) aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde, die volledig ingeschreven werden, elk één/zesenveertig
duizend negenhonderd tweeëntwintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend,
gestort op de wijze aangeduid in de akten van oprichting, verhoging en/of vermindering van kapitaal.”
4. Machtsverlening.
Alle machten worden verleend aan de raad van bestuur alle machten om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Alle machten worden verleend aan de raad van bestuur teneinde alle vereiste formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Catherine HATERT,
Notaris
 
 
Voor gelijktijdige neerlegging :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten