Ondernemingsnr : 0480118425
Naam
(voluit) : DEWULF INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 24
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Annelies Himpe, Notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel ter 8900
Ieper, Boterstraat 46,  op 28 juni 2022,  dragende volgende mededeling van registratie:
“Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op
30 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9006 Ontvangen registratierechten: vijftig euro €
50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN IN
NAAM
De vergadering bevestigt dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
         De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest
te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 24.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin de zetel gevestigd is.
DERDE BESLUIT –  WIJZIGING voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering van het
voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de huidige tekst van artikel drie (3) van de statuten door de tekst zoals vermeld in het negende
(9e) besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING beperkingen inzake OVERDraCHT VAN AANDELEN ONDER
LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de statutaire overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht
bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 7bis van de statuten
volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het negende (9e) besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER
DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191,
RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Steven T’ JOLLYN, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, in datum van 28 juni 2022, en van
een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd
vastgesteld, te weten per 31 maart 2022, dit alles met het oog op de omzetting van de
Luik B
vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de commanditaire
vennootschap op aandelen “DEWULF INVEST” in een naamloze vennootschap zijn er inzonderheid
op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
boekhoudkundige staat per 31 maart 2022 die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
Er werden in de tussentijdse staat van actief en passief geen intresten (ten bedrage van naar
schatting 6.000 euro) geboekt op de schulden in rekening-courant, noch werd tussentijds een
belastingprovisie berekend, en indien nodig geboekt.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
rekening houdende met onze bemerking in de voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 maart 2022 is positief, bedraagt €
1.218.301,51 euro en is 803.301,51 euro hoger dan het kapitaal van € 415.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene
Vergadering tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen “DEWULF INVEST” in
toepassing van art. 14:1 tot en met 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
mag voor geen andere doeleinden aangewend worden.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 28 juni 2022”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur – na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die
van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het
kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.
Het kapitaal van vierhonderdvijftienduizend euro (€ 415.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door
vierduizend honderdvijftig (4.150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elk van beide vennoten zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.
Bijgevolg worden tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen van de naamloze vennootschap
toebedeeld aan de heer Filip DEWULF, voornoemd, die aanvaardt en tweeduizend vijfenzeventig
(2.075) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld aan de heer Koen DEWULF,
voornoemd, die aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de
artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen);
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN
DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder,
afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend. De vergadering besluit dan
ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het negende (9e) besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING
BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als statutair zaakvoerder, schriftelijk 
aangeboden, en dit met ingang van 27 juni 2022, van volgende personen:
1/ de heer Joël DEWULF, wonende te 8890 Moorslede, Oude Heirweg 25/A;
2/ mevrouw Agnes GOUDEZEUNE, wonende te 8890 Moorslede, Oude Heirweg 25/A.
         De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, van de volgende
(statutaire) zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen wegens de omzetting
van deze laatste in een naamloze vennootschap, en dit met ingang van heden:
1/ de heer Filip DEWULF, voornoemd;
2/ de vennootschap onder firma “VE & KO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Koen DEWULF, voornoemd.
Luik B
De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit volgende personen te benoemen tot bestuurder van de naamloze
vennootschap en dit met ingang van heden en eindigend na de jaarvergadering van 2027:
- de heer Filip DEWULF, voornoemd;
- de vennootschap onder firma “VE & KO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Koen DEWULF, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de
algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot
aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en
die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”).
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
         ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
         De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“DEWULF INVEST”
         ARTIKEL 2. ZETEL
         De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
         ARTIKEL 3. VOORWERP
         De vennootschap heeft als voorwerp:
         I. Specifieke activiteiten
         A/ Consultancy en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
         B/ Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en
niet beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
         C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
         D/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer,
management en in het algemeen consultancy diensten, in de meest ruime zin.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
         G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
         H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa en alle andere intellectuele en industriële
eigendomsrechten.
II. Algemene activiteiten
         A/ Het aangaan en toekennen van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
D/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin ten behoeve van
Luik B
derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
         ARTIKEL 4. DUUR
         De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
         ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
         Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijftienduizend euro (€ 415.000,00).
         Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
         Het kapitaal is verdeeld in vierduizend honderdvijftig (4.150) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
         ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
         De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
         De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
         Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
         Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
         De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
         Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
         De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
         De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
         ARTIKEL 17. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
         Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter
benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
         Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van
bestuur.
         ARTIKEL 19. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
         Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
         Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
         Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
         In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
         ARTIKEL 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
         Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
         Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden,
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
         Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
         ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
         De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun
aanstellingsbesluit. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Luik B
         De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
         Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
         ARTIKEL 22. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
         De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden
aanstellen.
         Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
         ARTIKEL 25. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
         De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
laatste zaterdag van de maand september om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
         Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als
het belang van de vennootschap dit vereist.
         De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
         De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken
wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
Bijeenroeping
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het
uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
         Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         ARTIKEL 26. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
         Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en
houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
         De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
         Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificatie die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
         Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
         De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van
een door de commissaris opgesteld verslag.
         ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
         Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.
         Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door
middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek.
         Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
         De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
         ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
Luik B
         Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het
ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en
wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel
te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over
de geldigheid van haar samenstelling.
         Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
               ARTIKEL 33. STEMRECHT
         Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht
geregeld als volgt.
         Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
         Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun
houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald
in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
         Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
         Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
         In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief,
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient
te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
         1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
         2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
         3° de vorm van de gehouden aandelen;
         4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
         5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
         6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
         7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.    
         De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
         Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
         ARTIKEL 34. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
         De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met
de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
         Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
         Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De
aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het
ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en
wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel
te nemen.
         De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien
voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
         ARTIKEL 35. BOEKJAAR
         Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) juli en wordt op dertig (30) juni van het daarop
volgende jaar afgesloten.
         ARTIKEL 36. INVENTARIS – JAARREKENING
Luik B
         Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
         Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
         Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
         ARTIKEL 37. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
         De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
         De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
         Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
         Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
         Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
         ARTIKEL 39. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
         Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
         Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
         Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die
staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
         De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
         De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
         In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
         Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
         Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal
Luik B
kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten,
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
         De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting
van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
         Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk
voorziene voorwaarden.
         De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
         De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
         De hier aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140:
         1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
         2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
         3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
         3/ Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.
IV . BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
         Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering gehouden voorafgaandelijk dezer, is
de raad van bestuur verenigd, te weten:
    1.  De heer Filip DEWULF, voornoemd;
    2.  De vennootschap onder firma “VE & KO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Koen DEWULF, voornoemd;
         om met eenparigheid van stemmen te besluiten de volgende personen te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur en dit voor een periode met ingang van
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
    •  De heer Filip DEWULF, voornoemd;
    •  De vennootschap onder firma “VE & KO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Koen DEWULF, voornoemd.
         De benoemde bestuurders, beiden voornoemd, aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
         Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
         Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur zonder
beperking van bedrag.
Naar banken betekent dit dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan
openen bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan
doen en goedkeuren, zonder beperking van bedrag.
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen aanbieden zoals
spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
- expeditie van de akte statuten-wijziging
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande omzetting naar NV;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp;
- bijzonder verslag van bedrijfsrevisor met bijvoeglijke staat van actief en passief in datum van
31/03/2022.
 
Annelies Himpe
Notaris.