Ondernemingsnr : 0831674238
Naam
(voluit) : SunUnited
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 5 bus 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 22 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “SunUnited” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van beide
aandeelhouders, met name: 1/ de besloten vennootschap H. Boonstra Beheer B.V., met zetel te
4331TL Middelburg (Nederland), Oostkerkplein 25I, en 2/ de besloten vennootschap Elsinga New
Business B.V., met zetel te 8491EM Akkrum (Nederland), Heechien 38,  als zaakvoerder met ingang
vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf
1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk én elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SunUnited”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers:
de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in niet-elektrische panelen
voor het opvangen van zonne-energie, fotovoltaïsche cellen, zonneboilers, zonne-energiesystemen
en alle andere materialen en onderdelen voor energieopwekking;
de productie en verkoop van elektriciteit en alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie,
ongeacht de wijze waarop dit gebeurt;
de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonneenergie in de brede zin van
het woord en andere aanverwante installaties;
de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen voor
alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie, onder andere voor fotovoltaïsche cellen en
zonthermische producten;
het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie;
projectontwikkeling, marktonderzoeken, studieactiviteiten, advies en consultancy inzake alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie;
het verlenen van energie en managementadvies inzake alternatieve en duurzame en hernieuwbare
energie.
2)- het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het ten gelde maken van deze participaties;
het waarnemen van bestuursopdrachten en allerhande functies en mandaten in andere
vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of bezeten
heeft alsmede het delegeren van die functies; de vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten,
het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen);
3) -De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen onder ander
voor het realiseren van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie. De
vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom,
naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die
onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen;
het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.
4) De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden uitgelegd zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.866 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke dertigste
van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders van beide
soorten aandelen, met of zonder stemrecht verhoudingsgewijs met hun inbreng. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte