Ondernemingsnr : 0466676403
Naam
(voluit) : CERTIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 42
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 28 augustus 2019,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) om het
kapitaal te brengen van één miljoen honderd zesenzeventigduizend honderd twintig euro
(1.176.120,00 EUR) op honderd zesenzeventigduizend honderd twintig euro (176.120,00 EUR), door
terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van honderd zesenzestig komma zes zes zes zes
zes euro (166,66666 EUR) gestort kapitaal pro rata het aandelenbezit, zonder vernietiging van
aandelen. De kapitaalvermindering betreft een terugbetaling van gestort kapitaal en de aanrekening
vindt plaats overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal verminderd is ten belope van één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR), zodat het kapitaal thans honderd zesenzeventigduizend honderd twintig euro
(176.120,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING W.V.V.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de voorgaande beslissing, hierboven vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: “CERTIS CONSULTING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
Patrimoniumvennootschap;
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens beperkt tot het beheer van het eigen
roerend en onroerend vermogen;
Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheid van vastgoedmakelaar;
Luik B
Tussenpersoon in de handel;
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale, milieu- en sociale
aangelegenheden, uitgezonderd beleggingsadviezen;
Administratief en facturatiewerk voor derden;
Bureau voor nijverheidsstudies en marktonderzoek;
Publiciteitsonderneming;
Informatiekantoor;
Holdingmaatschappij;
Onderneming voor borgstelling en waarborg;
Groot- en kleinhandel in petroleumprodukten, smeermiddelen en gasvormige brandstoffen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd zesenzeventigduizend honderd twintig euro (176.120,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, dewelke individueel kunnen
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
1. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Van Lindt Peter, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 42;
- de naamloze vennootschap “LIBERTAS BELGIUM”, met zetel te 3500 Hasselt, Kasteellaan 42,
ondernemingsnummer 0421.503.996, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Lindt Peter,
voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voor een duurtijd van zes jaar met ingang
vanaf heden:
de heer Van Lindt Peter, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 42;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kasteellaan 42.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Phil Vanhaeren