Unternehmensnr. : 0507938025
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HOLZTRANSPORT A. FALKENSTEIN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Raaffstrasse 37
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 13. Dezember 2022 des Notars Renaud LILIEN,  mit dem Amtssitz zu
Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des
neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die
ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es
bestehen 200 Aktien. Das gezeichnete Kapital von 20.000 Euro ist voll eingezahlt.  Dieser Betrag
und die gesetzliche Reserve werden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt. Diese Posten werden als verfügbare Mittel gebucht. 
 
Beschluss die aktuelle Geschäftsführermandate der Frau FALKENSTEIN Verena Josephine,
wohnhaft in Raeren-Hauset, Hergenrather Strasse 13b und des Herrn Andreas FALKENSTEIN,
wohnhaft in 4730 Raeren-Hauset, Raaffstrasse 37, zu beenden und Erteilung einer Entlastung über
ihre Verwaltung.
 
Beschluss umgehend vorgenannte Herr Andreas FALKENSTEIN und Frau Verena FALKENSTEIN
als nicht-statutäre Verwalter für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Infolge der obigen Entscheidungen, Annahme der folgende neue Statuten (Auszug) :
 
Name und Rechtsform :Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem
Namen „HOLZTRANSPORT A. FALKENSTEIN“.
 
Sitz : Raeren, Raaffstrasse 37
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der Holztransport sowie der Handel (Einkauf, Verkauf,
Vertrieb, Bearbeitung usw.) mit Holz im entferntesten Sinne, sowie diverser Kranarbeiten (unter
anderem das Auf- und Abladen von Containern). 
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 200 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Teil B
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der
täglichen Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am
Gesellschaftssitz oder an dem in der Ladung angegebenen Orte am dritten Samstag des Monats
Juni um  10.00 Uhr.  Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.