Ondernemingsnummer :
0863356022
Benaming :
(voluit) :
ZAMBEZI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kasteelpleinstraat 58 bus 301
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 mei 2018, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd met ingang van 1 juni 2018 overgebracht
naar haar nieuwe adres te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 22/3 (2de verdieping).
2. Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het desbetreffende verslag van de
zaakvoerder met staat van activa en passiva per 31 maart 2018 opgesteld overeenkomstig artikel
287 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de Vennootschap
uitgebreid en geactualiseerd en dienovereenkomstig herschreven en integraal aangepast zoals
voorgesteld in het voormelde verslag van de Zaakvoerder zodat artikel 3 van de statuten voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten uit te oefenen:
1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten
of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere
door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te
geven aan het bestuursorgaan of het management, bij de controle of de vereffening van de
entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische,
financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, inclusief het verlenen van
financieel bijstand behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
Luik B
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie,
publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied
van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, sociale, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van technische en commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering,
het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
3. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagenten, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken; in het bijzonder als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten, het beheer en het verwezenlijken van alle commerciële, publicitaire en
promotionele activiteiten.
4. Schriftelijke taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend schrijven, opstellen, vertalen,
verbeteren, reviseren en bewerken van teksten (zoals bijvoorbeeld artikels, speechen, cursussen,
literatuur, voordrachten of handleidingen), ondertitelen en copywriting; mondelinge taaldiensten zoals
onder meer maar niet uitsluitend tolken, inspreken van teksten, voorlezen van teksten, voordrachten,
presentaties, uitspraaklessen en taallessen.
5. Engineeringactiviteiten in de ruimste zin van het woord en omvattende onder meer het verrichten
van opzoekingen en studies inzake de inventaris van de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids-
en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het voeren van projecten, het geven van bijstand bij het
aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van
het personeel en het uitoefenen van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten,
de inbedrijfstelling van installaties.
6. De uitbating van een ontwerp- en designbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend het uitwerken en visualiseren van ideeën door het maken van
ontwerpen met de bedoeling deze op de markt te brengen en te verkopen, verhuren of in licentie
geven, hetzij in eigen beheer te produceren en daarna te verkopen, verhuren of in licentie geven; het
ontwikkelen, concipiëren, vervaardigen en laten vervaardigen van en op de markt brengen van
allerhande ontwerpen, voorwerpen, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als
gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.
7. Alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking
hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering,
het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van
handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop,
huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkoopspromotie,
design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop
up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste of mobiele verkooppunten (inclusief
verkoopkarren, foodtrucks en dergelijke meer), verkoop via cadeaubonnen, webwinkels voor online
Luik B
verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten, middelen en koopwaren die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met alle hiervoor vermelde activiteiten en/of die zich bij deze
activiteiten aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, waaronder onder meer:
- artisanaal roomijs, consumptie-ijs, sorbets en smoothies, alle andere daarmee gerelateerde
producten en suikergoedwaren, en dergelijke meer;
- alle chocoladeproducten en suikergoedwaren, daaronder mede begrepen pralines, suikerbonen,
alle snoepgoed en confiseriewaren, en dergelijke meer;
- luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en zoute lekkernijen, alle soorten
van fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale waren, luxe voedingswaren, streekgebonden
producten, kleine versnaperingen en alle aanverwante producten die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij deze activiteit aansluiten, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
- algemene voedingswaren en genotmiddelen (zowel vers, conserven als diepvries), dranken (zowel
alcoholische als andere), tabakswaren en drogisterijartikelen;
- alle voorwerpen en accessoires die dienstig zijn voor het presenteren en/of nuttigen van voormelde
eetwaren, dranken en genotmiddelen waaronder onder meer glazen, tassen, borden, potten, kannen,
flessen, vazen, bierpullen, alsook alle aanverwante producten die het presenteren en/of het nuttigen
van deze spijzen, dranken en rookwaren aankleden en/of veraangenamen of die ermee enigszins
verband houden of die louter dienen als souvenir;
- geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmanden die voornamelijk zijn
samengesteld uit de hoger vermelde producten en artikelen;
- diverse relatiegeschenken en miniaturen;
- alle grafische producten, papierproducten en aanverwante producten en onder meer posters,
wenskaarten en postkaarten en dergelijke meer.
8. Alle activiteiten in de horecasector en in de evenementensector en het verrichten van alle
activiteiten en bedrijvigheden die verband houden met het uitbaten van één of meerdere
horecazaken en/of evenementenbureaus, telkens in de ruimste zin van het woord, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend:
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere kramen in het algemeen en mobiele kramen in het
bijzonder voor de verkoop van voedingsmiddelen en dranken in de ruimste zin van het woord,
daaronder mede begrepen één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken (inclusief
wraps- en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries,
crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, smoothie-bars, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars,
oesterbars, drive-in restaurants, ijskarretjes, foodtrucks, met inbegrip van verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een
wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen,
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, verbruikerssalons, cafés, bars,
nachtclubs, bodega’s en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met
alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen en wijnbars;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere evenementen, alle
traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en eventueel serveren
van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige ontbijten en alle toebehoren;
- het organiseren van evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten,
verjaardagsfeesten, kinderfeestjes, babyborrels en andere privéfeesten, alsook themafeesten,
productvoorstellingen, bedrijfspresentaties of -feesten, manifestaties, kunstmanifestaties, concerten,
muziekopvoeringen, fuiven, shows, bijeenkomsten, banketten, barbecues, recepties, salons,
tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, klank-,
licht- en andere schouwspelen;
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums,
decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren;
- het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van
allerhande ruimten, accommodaties, zalen en terreinen, multifunctionele centra en
evenementenhallen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –
appartementen; de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de exploitatie van slaapwagens; overige
accommodaties voor kortstondig verblijf;
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export, het
in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle
Luik B
toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten,
waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van alle hoger
vermelde zaken en activiteiten en in het bijzonder van horeca- en aanverwante bedrijven.
9. Het uitbaten van een algemeen bedrijf voor schoonmaak en onderhoud in de ruimste zin van het
woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: reinigen, schoonmaken en ontsmetten van
woningen, kantoorgebouwen, gebouwen aangewend voor industriële of handelsdoeleinden,
werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants, hotels, ontspanningsgelegenheden; reinigen en
schoonmaken van alle soorten machines en kantoormateriaal; reinigen, zandstralen en
schoonmaken van vloeren, gevels, ruiten, daken, opritten, riolen en tanks; ontstoppingswerken;
reinigen van linoleum, vinyl, tapijten, gordijnen en overgordijnen; ontstoffings- en ontvettingswerken,
ongediertebestrijding; onderhoud van brandketels; schoorsteenvegen; het uitvoeren van alle
vloerbehandelingen; schilderwerken allerhande; reiniging van informaticamateriaal; wasserij,
nieuwkuis, reiniging van huishoudlinnen; asbestontmanteling.
10. Het concipiëren en verkopen van asbestverwijderingstechnieken en -concepten.
11. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- alle grond-, slopings-, ontmantelings- en renovatiewerken;
- het concipiëren, bouwen en tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende
goederen.
12. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties, computers en soft- en hardware.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, roerende
goederen, rechten en vorderingen, van welke aard ook, met inbegrip van het toestaan van leningen
en kredietopeningen aan vennootschappen, andere rechtspersonen en particulieren, onder om het
even welke vorm.
14. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
brevetten, deze opsomming exemplatief en geenszins limitatief zijnde.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Alle activiteiten en handelingen kunnen en mogen
worden verricht zowel in een vaste exploitatie-inrichting als op verplaatsing en aan huis bij de klant of
opdrachtgever.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
Luik B
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
3. De regelingen inzake het bestuursorgaan en de bevoegdheden ervan werden aangepast zodat
artikel 13 tot en met 15 voortaan luiden als volgt:
“Artikel 13: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om
ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 14: Controle
14.1. Algemene regeling
De controle op de vennootschap zal gebeuren in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
14.2. Bijzondere regeling ingeval van eenhoofdigheid
Indien alle aandelen in bezit zijn van één vennoot en een niet-vennoot zaakvoerder is, dan heeft de
enige vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zolang in de
vennootschap geen commissaris aangesteld is. De enige vennoot kan zich hierbij laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Zolang de enige vennoot zelf zaakvoerder is en er geen commissaris in de vennootschap aangesteld
wordt, bestaat er geen georganiseer-de controle in de vennootschap.
Artikel 15: Algemene Vergadering
15.1. Ingeval van eenhoofdigheid
Zolang alle aandelen in bezit zijn en blijven van één vennoot, zal laatstgenoemde alle bevoegdheden
uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een notulenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Zolang de enige vennoot ook de enige zaakvoerder is, dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de wettelijke verslag- en
openbaarmakingsverplichtingen volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
15.2. Ingeval van meerdere vennoten
Indien en zodra er meerdere vennoten zijn, zal de regelmatig samengestelde algemene vergadering
de algemeenheid van alle vennoten vertegenwoordigen.
In dit geval zullen er geen voorwaarden worden opgelegd voor de toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht. Elke vennoot zal zich op een vergadering
kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, onverminderd de regels
betreffende de wettelijke vertegenwoordiging.
De besluiten van de algemene vergadering zullen bindend zijn voor alle vennoten.
Behoudens in de gevallen waarin de wet en/of de statuten een afwijkende strengere regeling
voorzien, zullen de beslissingen moeten worden getroffen met gewone meerderheid van stemmen
waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
De notulen van de algemene vergadering zullen in voorkomend geval worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
De vennoten zullen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen die een
statutenwijziging betreffen en alle andere beslissingen die krachtens de wet bij authentieke akte
moeten worden verleden.
De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering en de eenparige
schriftelijke besluiten, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, zullen worden
ondertekend door het bestuursorgaan zoals vereist in het kader van de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentiek akte
worden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.”
4. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
Luik B
5. Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERLAET
CONSULTING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0459.244.223, met zetel te
2640 Mortsel, Pasteelsstraat 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in
het bijzonder aan de heer VERLAET Jean en mevrouw HENDRICKX Nathalie, die beiden in het
kader van deze opdracht keuze van woonst hebben gedaan op hun kantooradres te 2640 Mortsel,
Pasteelsstraat 1, elk van hen bovendien afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze
akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering
of het bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag zaakvoerder