Ondernemingsnr : 0427 759 211
Naam
(voluit) : DYNAMIC SOFTWARE
(verkort) : D.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Welvaartstraat 14-1, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 16 april 2025:
1. INLEIDING
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de enige
aandeelhouder schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, behoudens enige beslissingen
die moeten worden genomen middels authentieke akte.
Deze besluiten worden geacht genomen en van kracht te zijn op de datum dat de enige aandeelhouder
onderhavige besluiten heeft ondertekend.
2.VOORAFGAANDE VERKLARING
Total Specific Solutions (TSS) BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met RSIN nummer
853478426 en met adres te Atoomweg 50, 3542AB Utrecht (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 59427205, verklaart eigenaar te zijn van 100% van de aandelen uitgegeven
door de Vennootschap.
AGENDA	3.
1.Kennisname ontslag bestuurder van de Vennootschap;
2.Benoeming van bestuurder van de Vennootschap; en
3.Volmacht.
4. BESLUITEN
Met toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming, heeft de enige aandeelhouder elk van de
volgende besluiten genomen:
i.Kennisname ontslag van bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van TSS EUROPE B.V., een vennootschap opgericht
naar Nederlands recht met RSIN nummer 857309171 en met adres te Atoomweg 50, 3542AB Utrecht
(Nederland) en ingecshreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68116551 en vast
vertegenwoordigd door de heer Johan Knooren, als bestuurder in de Vennootschap, met ingang van 16 april
2025.
ii.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
Na te hebben vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan om over te kunnen gaan tot benoeming van
een bestuurder, besluit de enige aandeelhouder om met ingang van 16 april 2025 TSS Management B.V., een
vennootschap opgericht naar Nederlands recht met RSIN nummer 857835518 en met adres te Atoomweg 50,
3542AB Utrecht (Nederland) en vast vertegenwoordigd door de heer Johan Knooren, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
De duur van dit mandaat wordt vastgesteld op 6 (zes) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
iii.	Volmacht
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap
"ADVOCATENKANTOOR RELIANCE", met zetel te Jules Cockxstraat 8-10, bus 18, 1160 Oudergem (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0821.045.612,
vertegenwoordigd door mevrouw Yne Machiels en/of mevrouw Michelle Briers, met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de
publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Yne Machiels
Volmachthouder