Ondernemingsnr : 0430398995
Naam
(voluit) : NASSAU CONTINENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Boekerstraat 21
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 22 november 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'Nassau Continental' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen:
 
Eerste besluit – wijziging artikel 13 inzake regeling overdracht aandelen
De vergadering besluit artikel 13 te vervangen als volgt :
‘De aandelen zijn vrij overdraagbaar onverminderd de toepassing van eventuele overdrachts-
beperkingen die zijn opgenomen in overeenkomsten’.
 
Tweede besluit – wijziging eerste alinea artikel 18 inzake bestuur
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 18 te vervangen als volgt :
‘Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van
bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.’
 
Derde besluit – schrapping van de vijfde tot en met de negende alinea van artikel 21
De vergadering besluit tot schrapping van de vijfde tot en met de negende alinea van artikel 21 die
bepalingen bevatten van de procedure belangenconflict in geval de vennootschap bestuurd wordt
door een enige bestuurder.
 
Vierde besluit – schrapping van de laatste alinea van artikel 24
De vergadering besluit tot schrapping van de laatste alinea van artikel 24 (bestuur door enige
bestuurder).
 
Vijfde besluit - wijziging artikel 25 inzake vertegenwoordiging
De vergadering besluit om artikel 25 te vervangen als volgt :
‘De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee gedelegeerde bestuurders gezamenlijk
handelend’.
Luik B
 
Zesde besluit – wijziging derde alinea van artikel 33 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de derde alinea van artikel 33 als volgt :
‘De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.’
 
Zevende besluit – wijziging artikel 40 van de statuten inzake schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 40 inzake schriftelijke algemene vergadering als
volgt:
“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.”
 
Achtste besluit – wijziging artikel 41 inzake elektronische algemene vergadering
De vergadering besluit het artikel 41 van de statuten inzake elektronische algemene vergadering te
wijzigen als volgt :
“Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.”
 
Negende besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “VeRo”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, BTW
BE0684.871.666,RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek Johanna, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690
Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- de naamloze vennootschap “RVM Invest”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW
BE0447.384.685, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vanmaercke Roeland Remigius Victor, geboren te Tiegem op 27 juli 1933, wonende te 9690
Kluisbergen, Kalverstraat 5, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- de besloten vennootschap “KA Management”, met zetel te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 2,
BTW BE0822.824.769, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ally Koen
Leon, geboren te Tielt op 25 april 1981, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 1,
bestuurder.
 
Benoeming raad van bestuur
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 18 van de statuten met ingang van heden te (her)
benoemen tot bestuurders voor een termijn van 6 jaar :
- de besloten vennootschap “VeRo”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, BTW
BE0684.871.666,RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek Johanna, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690
Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap “RVM Invest”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW
BE0447.384.685, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vanmaercke Roeland Remigius Victor, geboren te Tiegem op 27 juli 1933, wonende te 9690
Kluisbergen, Kalverstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “KA Management”, met zetel te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 2,
BTW BE0822.824.769, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ally Koen
Leon, geboren te Tielt op 25 april 1981, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 1, hier
Luik B
aanwezig en die aanvaardt.
 
Benoeming voorzitter – gedelegeerd bestuurders
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen om :
Te benoemen tot voorzitter : de besloten vennootschap “VeRo” voornoemd
Te benoemen tot secretaris en stemopnemer : de besloten vennootschap “KA Management”
voornoemd
Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :
-de besloten vennootschap “VeRo” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek voornoemd
- de naamloze vennootschap “RVM Invest” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vanmaercke Roeland voornoemd
- en de besloten vennootschap “KA Management” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de
heer Ally Koen voornoemd.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn
leden in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
gedelegeerde bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
 
Negende besluit - coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Tiende besluit - volmacht
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs, Ann-Sophie De
Bie en Liesl Aegten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
 het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
 het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten