ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsnr : 0460 184 232
ondernemingsrechtDarik Brussel
Naam
(voluit) : 02
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lucien Devillersstraat 26, 1654 Beersel (Huizingen)
Onderwerp akte : Nieuwe statuten - Bijzondere volmacht
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 4 oktober 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 14 oktober 2024,
register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 15000, dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap "02", hierna kortweg "de
Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, in de Nederlandse taal, ingevolge
de verandering van het taalregime van toepassing op de Vennootschap. De tekst van de nieuwe statuten
bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: 02
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op
dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
· moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor
nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
· moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort,
ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel, ofwel door eerst
terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van
het verschil met de andere aandelen.
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
· natuurlijke personen of rechtspersonen;
· aandeelhouders of geen aandeelhouders;
· benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt :
· de duur van hun opdracht;
· of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door
de algemene vergadering.
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er maar één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter
zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het
oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere dan de
gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden
te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel van uitmaakt, zoals:
· juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
· het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
· het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
· het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
· activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
· uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
· een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen;
· de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan ze
deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste dinsdag van de
maand mei, om 19.30 uur.
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
· de aandeelhouders;
· de bestuurders;
· de houders van converteerbare obligaties op naam;
· de houders van inschrijvingsrechten op naam;
· de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
· de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam voor
zijn categorie van effecten.
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen
uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en
stemmen.
(2) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om
de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten