N° d'entreprise : 0568695063
Nom
(en entier) : AMAROK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles Moisse 9 bte 301
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 15
décembre 2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « AMAROK », ayant
son siège à 1332 Rixensart (section de Genval), Rue Charles Moisse 9, boîte 301 , avec le numéro
d’entreprise BE0568.695.063 RPM Brabant wallon.
…
I. BUREAU
La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de Monsieur CLAES, ci-après plus amplement
nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
 Monsieur CLAES Augustin Eric Thierry Marie Ghislain, né à Uccle, le 21 décembre 1987, …, …,
domicilié à 1332 Rixensart (section de Genval), rue Charles Moisse, 9 boîte 301.
Lequel déclare détenir l’ensemble des actions soit 186 actions.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    •  Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les
statuts et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures.
    •  Augmentation des capitaux propres, à concurrence de dix-sept mille six cents euros (17.600
EUR) par apport en espèces, pour les porter de mille euros (1.000 EUR) à dix-huit mille six cents
euros (18.600 EUR), sans création de nouvelles actions.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
    •  Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établit conformément à l’article
5:121 du Code des Sociétés et des Associations.
    •  Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Cet apport est souscrit en espèces et totalement libéré.
    •  Modification de l’objet
    •  Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
    •  Adaptation des statuts suite aux précédentes résolutions
    •  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
Volet B
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
…
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution - Décision quant aux capitaux propres indisponibles
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité
des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure, et de
convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ».
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
Deuxième résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de dix-sept mille six cents
euros (17.600 EUR) par apport en espèces, pour les porter de mille euros (1.000 EUR) à dix-huit
mille six cents euros (18.600 EUR), sans création de nouvelles actions. Le montant des capitaux
propres est ainsi porté à hauteur du montant du « capital » souscrit lors de la constitution.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
Troisième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés et
des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
Quatrième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- suite au procès-verbal reçu par le notaire Quentin De Ruydts, à Forest, le 11 mai 2020, publié aux
Annexes du Moniteur belge le 15 mai suivant, sous le numéro 20322061, l’assemblée avait décidé
du versement à l’actionnaire unique d’une somme de dix-sept mille six cents euros (17.600 EUR) à
prélever sur le compte de capitaux propre, de sorte que les capitaux propres s’élevaient après
réalisation du versement à mille euros (1.000 EUR).
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de mille euros (1.000 EUR) à dix-huit mille six cents euros
(18.600 EUR) sans création de nouvelles actions ;
Le comparant déclare et affirme que l’apport en numéraire a été entièrement libéré par un versement
en espèces et que le montant de ce versement, soit dix-sept mille six cents euros (17.600 EUR), a
été déposé sur un compte spécial numéro BE62 7420 4742 5961 ouvert au nom de la société auprès
de la Banque CBC Banque suivant attestation du 22 novembre 2022 qui demeurera au dossier des
présentes.
Cinquième résolution – Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de supprimer l’objet et de le remplacer par le texte suivant après avoir
pris connaissance du rapport légal prévu à l’article S :101 CSA qui restera ci-annexé :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- Toutes activités dans le secteur de la consultance, et notamment, sans que cette liste soit limitative
:
    •  tute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier à la
dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du
terme, à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, ;
    •  la furniture de conseils, de formation, d’assistance ;
    •  l’exécutin de services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des
finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions
commerciales, et plus généralement de la gestion en général ;
    •  l’exercice de tutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à
toutes personnes physiques ou morales quelconques ;
    •  l’exécutin de tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet ;
- Toutes opérations de négoce international, l’importation, l’exportation, la distribution de tous
produits et marchandises non prohibées ; l’achat, la vente et la distribution de toutes marchandises,
produits ou objets manufacturés, de toute provenance et de toutes natures ; la fabrication, l’
Volet B
importation, l’exportation, l’achat, la distribution et la vente de toutes marchandises, de tous produits
de toute provenance et de toute nature ;
- Le commerce général ;
- La représentation commerciale et industrielle sur tous les plans ;
- La conception, le développement, l’implémentation, l’exploitation, en ce compris la
commercialisation, de matériel, services et réseaux informatiques et électroniques de toute nature,
en ce compris toutes les activités annexes telles que la réalisation, la conception et la
commercialisation de logiciels, applications pour appareils mobiles de tous genres (tablettes,
Smartphones,...) et programmes de toutes natures ;
- L’entretien et la maintenance d’installations électroniques, informatiques ou de télécommunications
de toute nature ;
- Toutes opérations de consultance en communication, informatique et télécommunication par voie
électronique ou autrement, au sens le plus large ;
- La gestion d’un patrimoine immobilier, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’
échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la location et la location-financement de biens
immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son
objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement d’un patrimoine immobilier, tels que l’entretien
le développement, l’embellissement, et la location de ces biens ainsi que de se porter fort pour la
bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;
- Toutes activités liées à la photographie, la production et le montage photographique ou vidéo, à la
reproduction d’image, de photo, à la diffusion de photographie ou de vidéo ;
- Toutes activités liées à la création de compléments alimentaires ou de produits alimentaires, à leur
merchandising, à leur production et à leur distribution ;
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Sixième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de fixer l’assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois d’avril, à
18 heures.
Septième résolution - Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer les articles 3, 6 et 16 des statuts
par le texte suivant :
Modification de l’article 3
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- Toutes activités dans le secteur de la consultance, et notamment, sans que cette liste soit limitative
:
    •  tute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier à la
dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du
terme, à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, ;
    •  la furniture de conseils, de formation, d’assistance ;
    •  l’exécutin de services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des
finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions
commerciales, et plus généralement de la gestion en général ;
    •  l’exercice de tutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à
toutes personnes physiques ou morales quelconques ;
    •  l’exécutin de tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet ;
- Toutes opérations de négoce international, l’importation, l’exportation, la distribution de tous
produits et marchandises non prohibées ; l’achat, la vente et la distribution de toutes marchandises,
Volet B
produits ou objets manufacturés, de toute provenance et de toutes natures ; la fabrication, l’
importation, l’exportation, l’achat, la distribution et la vente de toutes marchandises, de tous produits
de toute provenance et de toute nature ;
- Le commerce général ;
- La représentation commerciale et industrielle sur tous les plans ;
- La conception, le développement, l’implémentation, l’exploitation, en ce compris la
commercialisation, de matériel, services et réseaux informatiques et électroniques de toute nature,
en ce compris toutes les activités annexes telles que la réalisation, la conception et la
commercialisation de logiciels, applications pour appareils mobiles de tous genres (tablettes,
Smartphones,...) et programmes de toutes natures ;
- L’entretien et la maintenance d’installations électroniques, informatiques ou de télécommunications
de toute nature ;
- Toutes opérations de consultance en communication, informatique et télécommunication par voie
électronique ou autrement, au sens le plus large ;
- La gestion d’un patrimoine immobilier, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’
échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, la location et la location-financement de biens
immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son
objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement d’un patrimoine immobilier, tels que l’entretien
le développement, l’embellissement, et la location de ces biens ainsi que de se porter fort pour la
bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;
- Toutes activités liées à la photographie, la production et le montage photographique ou vidéo, à la
reproduction d’image, de photo, à la diffusion de photographie ou de vidéo ;
- Toutes activités liées à la création de compléments alimentaires ou de produits alimentaires, à leur
merchandising, à leur production et à leur distribution ;
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Modification de l’article 6.
« Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Suite à l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2022, les apports de fondateurs ne
sont pas inscrits sur un compte de capitaux propres statutairement indisponible, c’est-à-dire que les
apports des fondateurs sont susceptibles de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués après l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2022, les
conditions d’émission détermineront s’ils seront ou non inscrits sur un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être
inscrits sur un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.»
Modification de l’article 16
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du
mois d’avril à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
Volet B
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Septième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 18 heures.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, son annexe et les statuts coordonnés.