Ondernemingsnr : 0422813397
Naam
(voluit) : APPELTANTS - CARMELIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Van Molderstraat 4
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 26 september 2023, door notaris Jo ABBELOOS, met
standplaats te Vilvoorde, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lens. Abbeloos Notarissen" met
zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “APPELTANTS-CARMELIET”, met zetel te 1830 Machelen, Frans Van
Molderstraat 4,  en met ondernemingsnummer 0422.813.397, volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen te verminderen met een bedrag van
HONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIER CENT (€
166.562,04), teneinde het te brengen van TWEEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND
TWEEËNZESTIG EURO VIER CENT (€ 228.062,04)  naar EENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00),  zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van aandelen.
De algemene vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
HONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIER CENT (€
166.562,04) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
Raad van Bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering er de volgende wijzigingen in aan te brengen:
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdennegen (509) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder     één/ vijfhonderd en negenste van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APPELTANTS – CARMELIET”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
- de uitbating van een onderneming in begrafenissen en bloemenwinkel;
- de handel zowel in het groot als in het klein, in- en uitvoer van begrafenisartikelen en bloemen,
kronen, sierplanten en alle aanverwante artikelen;
- het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; de fabricatie en garnering van niet
metalen meubelen en het plaatsen van elementen in plastiek voor gebouwen;
- voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het laten bouwen, het laten verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen tegen vergoeding voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen tegen vergoeding of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties, expertises,
technische behandelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, en praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdennegen (509) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd en negenste van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
6. BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene
vergadering van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel wordt vastgesteld op de algemene vergadering dat de vennootschap niet meer
dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts 2 leden telt, houdt de clausule, vermeld onder artikel 16 van de
statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 3 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan
kapitaal.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en ik de akten met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd:
a) Hetzij door twee bestuurders die samen handelen, of door één gedelegeerd bestuurder
alleenhandelen.
b) Hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meer organen van het dagelijks
bestuur, die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing.
7. COMMISSARIS
De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, volgens de wet en de statuten, der
bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de rekeningen van de vennootschap, zal aan een
commissaris worden toevertrouwd in de volgende gevallen :
- hetzij in de gevallen waar de benoeming van een commissaris door de wet verplicht wordt ;
- hetzij in geval de algemene vergadering het aldus beslist bij eenvoudige meerderheid der stemmen,
de onthoudingen niet in aanmerking genomen.
8. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 14
uur op de maatschappelijke zetel.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Een buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door
aandeelhouders die samen één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
De Raad van Bestuur mag in de bijeenroeping bepalen dat om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, elke eigenaar vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering zijn
aandelen aan toonder of zijn certificaten op naam op de maatschappelijke zetel of bij in een door
hem aangeduide instelling moeten neerleggen.
Toelating tot de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een gevolmachtigde
vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en/of de formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
 
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Mogelijke aanvulling: Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van
de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-              de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-              de vorm van de gehouden aandelen;
-              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-              de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-              de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (eventueel: bij aangetekend
schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de … dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op en stellen de jaarrekeningen, alsook een
bestuurdersverslag op, overeenkomstig de wet.
Op de resultaten, zoals zij voortvloeien uit de jaarrekening afgesloten door de Raad van Bestuur,
wordt minstens vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen.
Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Indien het wettelijk reservefonds om welke reden ook beneden peil komt, moet deze afhouding
opnieuw worden toegepast.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er op voorstel van de
Raad van Bestuur een bestemming aan geeft, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 77bis
van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De Raad van Bestuur mag een voorschot op het dividend uitkeren dat zal aangerekend worden op
het dividend van het lopend boekjaar en onder de voorwaarden voorzien in de
vennootschapswetgeving.
10. UITKERING VAN DIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
11. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de vereffeningsmodaliteiten
en benoemt één of meer vereffenaars en stelt hun machten en vergoedingen vast. Zij behoudt het
recht tot statutenwijziging voor zover vereist door de belangen van de vereffening.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van:
- de heer APPELTANTS Ferdinand, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw APPELTANTS Kim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VAN CALSTER Nicky, voornoemd, hier aanwezig en die aanvraadt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1830 Machelen, Frans
Van Molderstraat 4.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de
statuten.
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Els VAN
HESPEN, kantoorhoudend te 9840 De Pinte, Kastanjestraat 7 te  die kunnen optreden, om in naam
en voor rekening van de vennootschap het nodige te doen voor:
- De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of
latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere
administraties;
- Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Jo ABBELOOS
Notaris te Vilvoorde
Tezelfdertijd neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Gecoördineerde statuten