Ondernemingsnr : 0680739268
Naam
(voluit) : FLEGGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cockerillkaai 11 bus 16
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel op veertien februari tweeduizend drieentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FLEGGS” genaamd met zetel te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 11 bus 16.
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van
Antwerpen onder het nummer 0680.739.268 en onderworpen aan BTW onder nummer BE
0680.739.268.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Aanpassing van rechtsvorm in BV en van het kapitaal overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet antwoordt aan de definitie van de
coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6.1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) zal aannemen zoals bepaald in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van
het kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
nul euro (€ 0,00), hetzij een totaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) omgezet worden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
2.  Wijziging aantal aandelen
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen om vanaf
nu zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen te rekenen in plaats van de tweeduizend (2.000) huidige
aandelen van de vennootschap.
Vanaf nu, zijn er dus zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen in de vennootschap, verdeeld als
volgt:
1/ De heer VERREPT Patrick, voornoemd: drieduizend tweeënvijftig (3.052) aandelen van categorie
A.
2/ De heer DE BUCK Peter, voornoemd: drieduizend tweeënvijftig (3.052) aandelen van categorie A.
3/ De heer DOTREMONT Carl, voornoemd: honderdachtennegentig (198) aandelen van categorie A.
4/ De heer SEYSSENS Pieter, voornoemd: honderdachtennegentig (198) aandelen van categorie A.
3.  Wijziging van de soorten aandelen
A. Verslag
De vergadering ziet af de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het
Luik B
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Dit verslag verantwoordt ook de uitgifte van nieuwe aandelen voorzien in de vierde
beslissing hierna die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
De voorzitter verklaart dat het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en/of
boekhoudkundige informatie bevat en dat er derhalve geen behoefte is aan een verslag van
bedrijfsrevisor of externe accountant.
De aandeelhouders, allen aanwezig, erkennen dat zij vóór deze vergadering een exemplaar van dit
verslag hebben ontvangen en dat zij er kennis van hebben genomen. Een kopie van dit verslag blijft
aangehecht en zal samen met een kopie van deze notulen ter griffie van de rechtbank van de
vennootschap worden neergelegd.
B. Wijziging van de soorten aandelen
De vergadering beslist om de 4 huidige soorten aandelen te wijzigen door hen te vervangen door de
drie volgende soorten aandelen:
1/ de aandelen van soort A voor de volgende oprichters: de heer VERREPT Patrick en de heer DE
BUCK Peter, voornoemd.
2/ de aandelen van soort B voor de investeerders die hun expertise ter beschikking van de
vennootschap stellen.
3/ de aandelen van soort C voor de andere investeerders.
De aandelen van de drie soorten hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij in de hierna aan te
nemen nieuwe statuten en/of in de aandeelhoudersovereenkomst anders is bepaald; onder andere
hebben de aandeelhouders van de klasse C geen recht om een lijst van bestuurders voor te stellen
aan de algemene vergadering.
C. Verdeling
De algemene vergadering beslist om de aandelen als volgt toe te kennen:
1/ De heer VERREPT Patrick, voornoemd: drieduizend tweeënvijftig (3.052) aandelen van soort A
2/ De heer DE BUCK Peter, voornoemd: drieduizend tweeënvijftig (3.052) aandelen van soort A
3/ De heer DOTREMONT Carl, voornoemd: honderdachtennegentig (198) aandelen van soort B
4/ De heer SEYSSENS Pieter, voornoemd: honderdachtennegentig (198) aandelen van soort B.
Alle aandeelhouders, hier aanwezig, aanvaarden deze verdeling.
D. Statutenwijziging
Als gevolg beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals vermeld in de nieuwe statuten
die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.
4.  Inbrengen in geld – uitgifte nieuwe aandelen
A. Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Overeenkomstig artikel 5:121, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering te verzaken aan de opstelling en mededeling van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen specifiek wordt verantwoord en de gevolgen van de
verrichting voor het eigendomsrecht en de sociale rechten van de aandeelhouders worden
beschreven.
B. Verzaking aan het voorkeurrecht
De hierboven genoemde bestaande aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd,
voornoemd, verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van het voorkeurrecht dat artikel 5:128 lid 1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hun toekent en van de termijn waarbinnen
dit recht kan worden uitgeoefend.
Vervolgens verklaren de aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd krachtens
onderhandse volmacht zoals voormeld, overeenkomstig artikel 5:130 lid 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat zij individueel, uitdrukkelijk, onherroepelijk en volledig
verzaken aan dit recht en aan de termijn voor de uitoefening ervan, ten gunste van:
- De heer DOTREMONT Carl, voornoemd
- De heer SEYSSENS Pieter, voornoemd,
om hen in staat te stellen in te schrijven op de aandelen zoals aangegeven in de volgende beslissing.
C.        Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van soort B uit te geven.
De nieuwe aandelen van soort B worden uitgegeven als tegenprestatie voor een inbreng in geld voor
een totaalbedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) d.w.z. tegen een prijs van honderd euro (€
100,00) per nieuw aandeel, toegewezen aan de onbeschikbare rekening "eigen vermogen".
Inbreng (...) 
D.        Wijziging van het artikel van de statuten betreffende het aantal aandelen en van het artikel
van de statuten betreffende het onbeschikbaar vermogen
De vergadering beslist om het artikel van de statuten met betrekking tot het aantal aandelen en het
Luik B
artikel van de statuten met betrekking tot het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te wijzigen,
zoals bepaald in de artikelen 5 en 8.1 van de nieuwe statuten zoals aangenomen in de vijfde
beslissing hierna.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
Als gevolg en rekening houden met de vorige beslissingen, besluit de algemene vergadering om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“FLEGGS”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in associatie of
door participatie met anderen,
- het ontwikkelen van een “business incubator” die ondersteuning biedt bij het uitdenken, uittekenen,
begeleiden en financieren van nieuwe ideeën, concepten en ondernemingsprojecten in het
algemeen.
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Computerconsultancy-activiteiten
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie
met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel.
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een
inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere
maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, of verkrijgen, borg staan ten
aanzien van derden.
Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.
Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking
Luik B
van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (..)  
ARTIKEL 5: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop (een deel van) de inbrengen zijn ingeschreven.
Deze rekening van het eigen vermogen bedraagt van zeventigduizend euro (€ 70.000,00). (...) 
ARTIKEL 11: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan dat samengesteld is uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering als volgt:
    •  De meerderheid van de bestuurders (ten minste 2) dienen benoemd te worden uit een lijst van
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders die aandelen van soort A houden (hierna, “de
Bestuurders A”)
    •  Ten minste 1 bestuurder dient benoemd te worden uit een lijst van bestuurders voorgesteld door
de aandeelhouders die aandelen van soort B houden (hierna, de “Bestuurder(s) B”)
Ze zijn benoemd voor maximaal zes (6) jaar door de algemene vergadering, te allen tijde door deze
laatste herroepbaar.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een permanente
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de overdracht van de functies van
de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als
wanneer deze laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie
zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan
de vennootschap.
Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere
functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de
algemene kosten. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde
uitgaven gedaan in de uitoefening van hun functie. Deze kosten zullen op rekening van de algemene
kosten worden gebracht.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, en dit overeenkomstig de
aandeelhoudersovereenkomst. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst het
bestuursorgaan een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 12: VACATURE
Indien er een plaats van bestuurder vrijkomt als gevolg van overlijden, ontslag of om eender welke
andere reden, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren,
rekening houdend met de regels van artikel 11 van de statuten hiervoor.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 13: VERGADERINGEN
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in
geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als een gedelegeerde bestuurder of ten minste twee (2)
bestuurders daarom vragen.
Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.
Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande
uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een
bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in
zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.
Een bestuurder kan er eveneens van afzien te klagen over de afwezigheid of de onregelmatigheid
van een uitnodiging voor of na de vergadering die hij heeft bijgewoond.
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief
een digitale handtekening conform artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat is
Luik B
bezorgd per brief, per fax, per e-mail of via elk ander middel dat is vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van het bestuursorgaan een mandaat geven om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft
gekregen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan
kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in
dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één
bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.
ARTIKEL 14– BERAADSLAGINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
A/ Behalve in geval van overmacht kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen
als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze laatste voorwaarde
niet is nagekomen, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat er
ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van
stemmen van de bestuurders, schriftelijk uitgebracht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van
deze procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met de
onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering niet
doorslaggevend.
D/ Behalve de uitzonderingen waarin is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig belang van
financiële aard heeft met een besluit dat of een transactie die onder de bevoegdheid valt van het
bestuursorgaan, dat laten weten aan de andere bestuurders voorafgaand aan de beraadslaging van
het bestuursorgaan; het bestuursorgaan en de vennootschap moeten zich houden aan de
voorschriften van artikel 5:76 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 15 – NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een
bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
werden gegeven.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één of twee
(2) bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL 16 – DAGELIJKS BESTUUR
a) Het bestuursorgaan kan de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur
betreft:
- hetzij aan een of meer bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan een of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel
dragen van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.
In het geval dat er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden naast elkaar bestaan, bepaalt
het bestuursorgaan de respectieve toewijzingen en of ze alleen of samen handelen.
b) Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het technisch dagelijks beheer voor de ene of andere activiteit.
Zo ook kunnen de afgevaardigden bij het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
volmachten geven aan elke mandataris, maar binnen de beperkingen van hun eigen delegatie.
c) Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen ontslaan.
d) Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele
vergoedingen, op te voeren bij de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- hetzij, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, als er maar een is, of door de afgevaardigde of afgevaardigden bij dit bestuur, samen
of afzonderlijk handelend, als er meerdere zijn;
Luik B
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen voorafgaande beslissing van het
bestuursorgaan kunnen aantonen.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden binnen de
beperkingen van hun mandaat.
ARTIKEL 19 - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL 20: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 21: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde dinsdag van de maand juni om 20 uur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar
de laatste voorafgaande werkdag.  (...) 
ARTIKEL 24: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 26: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers. (...) 
ARTIKEL 29: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL 30: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)
6. Bevestiging van het bestuursorgaan - benoemingen
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap,
beslist de algemene vergadering dat de huidige bestuurders, te weten:
1/ De Besloten Vennootschap ZEPHYRUS, KBO 0472.161.455, met als vaste vertegenwoordiger
Luik B
de  heer VERREPT Patrick, voornoemd,
2/ De Besloten vennootschap DE BUCK Consulting KBO 0480.395.171 met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BUCK Peter, voornoemd,  
Beiden worden benoemd als Bestuurders A voor een termijn van 6 jaar.
De vergadering beslist daarna om de Besloten vennootschap CODEBUMA KBO 0834.085.974 met
als vaste vertegenwoordiger heer SEYSSENS Pieter, voornoemd, te benoemen als Bestuurder B,
voor een termijn van 6 jaar.
Ze zijn alle drie aanwezig en aanvaarden hun mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 18 van haar statuten, te weten door twee
bestuurders die samen handelen.
7. Bevestiging van de zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 11 bus 16.
8. Machten
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
- aan het bestuursorgaan en/of de BV Ad-Ministerie, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, RPR Brussel BE 0474.966.438, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde
administraties. (...)
Bestuursorgaan
Alle drie bestuurders zijn hier aanwezig en nemen de volgende beslissing met eenparigheid:
Benoeming van een gedelegeerd bestuurder:
Het bestuursorgaan beslist om de Besloten vennootschap CODEBUMA KBO 0834.085.974 met als
vaste vertegenwoordiger heer SEYSSENS Pieter, voornoemd,, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder voor een termijn van 6 jaar.
Hij is hier aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, en dit overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 verslag van raad van bestuur en gecoördineerde statuten