Ondernemingsnr : 0860357138
Naam
(voluit) : BRUG-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brug-Zuid 17
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 14 december 2021, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "BRUG-INVEST", met zetel te 9980 Aalter, Brug-Zuid 17, RPR Gent,
afdeling Gent, nummer 0860.357.138, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Afschaffing soorten van aandelen – Splitsing van aandelen – Nummering
van aandelen – Wijziging statuten
a) De algemene vergadering beslist om de onderverdeling van aandelen in twee soorten, zijnde
categorie A-aandelen en categorie B-aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere mogelijke
verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten.
De algemene vergadering zet uiteen dat er nooit een (bijzonder) recht aan een specifieke categorie
van aandelen werd toegewezen, zodat de verslaggeving door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:155 WVV alhier overbodig is om reden dat de afschaffing van de categorie van aandelen
geen gevolgen kan hebben op de rechten van de bestaande aandelen.
b) De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een aandelensplitsing door de bestaande
38.056 aandelen te vermenigvuldigen met een factor 4, in die zin dat elke aandeelhouder vier (4)
nieuwe aandelen krijgt in ruil voor elk oud aandeel.
Aldus zijn er door de vennootschap honderd vierenvijftigduizend vierentwintig (154.024) aandelen
uitgegeven, die toebehoren als volgt:
…
c) De algemene vergadering beslist om de voormelde honderd vierenvijftigduizend vierentwintig
(154.024) aandelen te nummeren als volgt:
…
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan het nodige te doen voor de aanpassing van
het register van aandelen overeenkomstig het voorgaande.
De algemene vergadering verklaart unaniem te verzaken aan enige verslaggeving om reden dat de
aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
d) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achthonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 877.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenvijftigduizend vierentwintig (154.024) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd vierenvijftigduizend vierentwintigste (1/154.024ste) van het kapitaal.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging in de samenstelling, bijeenroeping en besluitvorming van de
raad van bestuur
a) De algemene vergadering beslist om de samenstelling van de raad van bestuur (huidig artikel 14)
Luik B
te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het nieuw artikel 13.
…
b) De algemene vergadering beslist om de wijze van bijeenroeping van de raad van bestuur (huidig
artikel 17) te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het nieuw artikel 15 .
…
c) De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van en de besluitvorming binnen de raad
van bestuur (huidig artikel 18 en 20) te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het nieuw artikel
16.
…
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (huidig
artikel 21) te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het hierna vermelde nieuw artikel 19 :
“Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds de voorzitter van
de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders en/of directeurs, gezamenlijk handelend.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd met uitzondering voor wat betreft de
terminologie (doel => voorwerp).
De data van het boekjaar en de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BRUG-INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft een winstoogmerk en poogt op een consistente wijze inkomsten te halen uit
de activiteit die de vennootschap zich ten doel stelt.
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verlenen van advies, het uitvoeren van
managementopdrachten en het optreden als onafhankelijk consultant, bestuurder of vereffenaar in
vennootschappen of ondernemingen, alsook het technisch, administratief en financieel toezicht te
houden en bijstand te verlenen.
Om haar voorwerp te realiseren, kan de vennootschap participeren in bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties.
Zij kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en ondernemingen en de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen stimuleren, plannen en coördineren.
De vennootschap kan op productieve wijze roerende en onroerende goederen verwerven, beheren,
verkopen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en
wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluitingen van de handelingen van
vastgoedmakelaar.
Luik B
De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen ten behoeve van derden.
De vennootschap kan borg staan en garanties afleveren.
De vennootschap kan alle burgerlijke, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achthonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 877.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenvijftigduizend vierentwintig (154.024) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd vierenvijftigduizend vierentwintigste (1/154.024ste) van het kapitaal.
…
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De raad van bestuur dient samengesteld te zijn uit een oneven aantal leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van
maximum zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
…
Artikel 16: Bevoegdheid en besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle
beslissingen voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
    2.  De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissingen nemen als de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is het genoemde aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. In
voorkomend geval moet de raad van bestuur ten vroegste één (1) week en ten laatste twee (2)
weken na de eerste raad van bestuur worden bijeengeroepen en dit, in afwijking van artikel 15.2., per
aangetekend schrijven. De tweede raad van bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien
alsdan ten minste twee (2) bestuurders aanwezig zijn. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan
zijn op deze raad van bestuur, zal steeds het recht hebben om per telefonisch conferentiegesprek
deel te nemen.
    1.  Bij het nemen van alle beslissingen wordt binnen de raad van bestuur steeds een consensus
nagestreefd. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen genomen met een
volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurder één (1) stem uitbrengt en
onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem.
    2.  In afwijking van artikel 16.3. vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur
minstens de instemming van twee derde (2/3de) van de benoemde bestuurders:
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en één of meer
aandeelhouders, of tussen de vennootschap en een met één of meer aandeelhouders verbonden
persoon of vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de dertigduizend euro (€ 30.000,00);
- de benoeming en het ontslag van een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en het
vaststellen of wijzigen van diens bezoldiging;
- een verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de
vennootschap;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
Luik B
rechten en/of onroerende goederen (hierbij niet inbegrepen overeenkomsten tot huur of verhuur van
onroerende goederen die een termijn van vijf (5) jaar niet te boven gaan);
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige
medewerkers of partners (zoals distributiecontracten, agentuurovereenkomsten, enzovoort), het
afsluiten van consultancy - of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van
joint ventures, dealercontracten en partnerships en het afsluiten van langdurige contracten met een
financiële impact of mogelijke impact voor de vennootschap van ten minste dertigduizend euro (€
30.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- het aangaan of het verstrekken van leningen of financieringen en het stellen van waarborgen en
zekerheden ten laste van de vennootschap voor een waarde boven de dertigduizend euro (€
30.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen;
- het goedkeuren of wijzigen van enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de
vennootschap;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft;
- het bepalen van het stemgedrag van de vennootschap voor zover zij met betrekking tot enige van
voorgaande punten dient op te treden als bestuurder van NV BOCKAERT EN THIENPONT afgekort
BOTHA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9880 Aalter, Brug-Zuid 21 en
ondernemingsnummer 0401.004.334 (hierna ook genoemd “BOTHA”);
    1.  De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en
kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:
- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget
goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact of mogelijke impact van meer dan
tienduizend euro (€ 10.000,00) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een
impact of mogelijke impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de
raad van bestuur;
- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd
door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke
beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties,
dit alles met een impact of mogelijke impact voor de vennootschap van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige
overeenkomsten;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van
een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan
voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks
tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of BOTHA;
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door
minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers),
andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden, voor zover deze juridische
procedures een impact of mogelijke impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) hebben op
de vennootschap;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met verleners van consultancydiensten
aan de Vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke
dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de
raad van bestuur, voor zover deze een impact of mogelijke impact van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00) hebben op de vennootschap;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap
contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentivesplan (en de
aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door
Luik B
de raad van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden
bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen, behoudens indien het overeenkomsten betreft met betrekking
tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die vijf (5) jaar niet te boven gaan);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financierings- of leningsovereenkomsten die een impact of
mogelijke impact van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) hebben op de vennootschap;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van BOTHA of andere
eventuele dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.”
…
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan toevertrouwd worden aan één of meer bestuurders, die alsdan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerde bestuurders
en/of directeurs zullen in die hoedanigheid, bij meerderheid, alle beslissingen kunnen nemen met
betrekking tot het dagelijks bestuur.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds de voorzitter van
de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders en/of directeurs, gezamenlijk handelend.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Artikel 22: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
november om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 33: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De verdeling van de winst is in principe aan elk aandeel evenredig, behoudens indien hier met
eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
Bij een opsplitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, komen alle dividenden integraal
toe aan de vruchtgebruiker. Liquidatiereserves komen toe aan de blote eigenaar waarop de
vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik zal hebben.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen van interim-dividenden
overeenkomstig artikel 7:213 WVV. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de
plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
…
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De verdeling van het liquidatiesaldo is in principe aan elk aandeel evenredig, behoudens indien hier
met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
Bij een opsplitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de liquidatieboni aan
de blote eigenaar uitgekeerd, waarop de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik zal hebben.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 39: Ontbinding en vereffening in één enkele akte
In afwijking van voormelde bepalingen, is de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar
vereffening in één enkele akte mogelijk, onder de voorwaarden en modaliteiten daartoe gesteld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
…
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9980 Aalter, Brug-Zuid
17.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Decostere Accountancy Drongen BV, te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108,
ondernemingsnummer 0460.289.348, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen en het sociaal verzekeringsfonds.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.