Ondernemingsnr : 0443641178
Naam
(voluit) : RETECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 1001
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 16 januari 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Naamloze Vennootschap RETECH beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"RETECH". ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. de handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen en onderdelen, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen;
2. de exploitatie van een carrosseriebedrijf, de behandeling van koetswerken en het herstellen van
motorvoertuigen;
3. de onderneming voor het verhuren en het leasen van autovoertuigen en andere voertuigen;
4. de exploitatie van een werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
5. de exploitatie van een carwash;
Luik B
6. de fabricage, de assemblage, de revisie, de klein- en groothandel, de import en export van
motorvoertuigen, van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en andere voertuigen, van
motoren van welke aard ook, van transportmaterieel, van hef- en transporttoestellen en van alle
mogelijke machines;
7. de constructie van machines;
8. boekhoudbureau (met inbegrip van het accountantsonderzoek) omvat de factureerkantoren;
9. uitbating van een kantoor voor mechanografische werken omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
10. tussenpersoon in de handel;
11. studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden;
12. dactylografisch en vertaalbureau;
13. het verrichten van management consultingdiensten.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro (€ 37.184,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste (1/150ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door die enige bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- ofwel de raad van bestuur als college;
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- ofwel een gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei, om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
nieuwe termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden: Mevrouw HEUSDENS Myriam, hiervoor reeds
uitgebreider vermeld, hier aanwezig en die aanvaardt, en die eveneens wordt herbenoemd als
gedelegeerd bestuurder.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Heer HEUSDENS Luc, hiervoor reeds
uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van zijn
mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes jaar: de Heer HENDRIX
Johan, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes jaar: de Heer HENDRIX Johan, hiervoor
reeds uitgebreider vermeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormeld bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte omstandige verslaggeving van het bestuursorgaan opgenomen in artikel 7:
154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake een doelwijziging.
De aandeelhouders verklaren aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken,
derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
1. het laten bouwen, aan- en verkopen, huur en verhuur en het beheer van roerende en onroerende
goederen, hetzij in eigen naam, hetzij in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
2. de verkoop en verhuur van alle industriële en landbouwmachines, waaronder graaf-, land- en
tuinbouwmachines, zowel in nieuwe staat als tweedehands, evenals de verhuur van vrachtwagens,
bestelwagens en personenwagens, aan derden. Bijkomend omvat het voorwerp van de
vennootschap tevens het onderhoud en de herstellingen van de hierboven vermelde machines met
uitzondering van de vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens;
3. import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
    1.  consulting.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden
vennootschappen met de welke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen stellen in het voordeel van derden.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Doel.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. het laten bouwen, aan- en verkopen, huur en verhuur en het beheer van roerende en onroerende
goederen, hetzij in eigen naam, hetzij in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
2. de verkoop en verhuur van alle industriële en landbouwmachines, waaronder graaf-, land- en
tuinbouwmachines, zowel in nieuwe staat als tweedehands, evenals de verhuur van vrachtwagens,
bestelwagens en personenwagens, aan derden. Bijkomend omvat het voorwerp van de
vennootschap tevens het onderhoud en de herstellingen van de hierboven vermelde machines met
uitzondering van de vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens;
3. import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
    1.  consulting.
5. de handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen en onderdelen, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen;
6. de exploitatie van een carrosseriebedrijf, de behandeling van koetswerken en het herstellen van
motorvoertuigen;
7. de onderneming voor het verhuren en het leasen van autovoertuigen en andere voertuigen;
8. de exploitatie van een werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
9. de exploitatie van een carwash;
10. de fabricage, de assemblage, de revisie, de klein- en groothandel, de import en export van
motorvoertuigen, van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en andere voertuigen, van
motoren van welke aard ook, van transportmaterieel, van hef- en transporttoestellen en van alle
mogelijke machines;
11. de constructie van machines;
12. boekhoudbureau (met inbegrip van het accountantsonderzoek) omvat de factureerkantoren;
13. uitbating van een kantoor voor mechanografische werken omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
14. tussenpersoon in de handel;
15. studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden;
16. dactylografisch en vertaalbureau;
17. het verrichten van management consultingdiensten.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden
vennootschappen met de welke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen stellen in het voordeel van derden.”.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die voortvloeien uit de uitbreiding van het voorwerp, en alle
activiteiten uit de uitbreiding van het voorwerp, ondernomen sinds één mei tweeduizend negentien in
naam en voor rekening van de vennootschap, worden overgenomen.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen
Luik B
als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.