Ondernemingsnr : 0461724453
Naam
(voluit) : WOLFPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wulpjesweg 63
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 30 december 2019
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Wolfpower, gevestigd te 8420 De Haan, Wulpjesweg 63 het volgende heeft beslist:
1. Het lopend boekjaar, aangevangen op 1 januari 2019 te verlengen tot en met 31 maart 2020,
zodat het boekjaar voortaan zal lopen over de periode van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart
van het daaropvolgende kalenderjaar.
2. Ingevolge het voorgaande besluit, zal de jaarvergadering voortaan doorgaan op de eerste vrijdag
van de maand september om twintig uur (20u00), indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerst
volgende werkdag.
3. De vergadering heeft volmacht aan ondergetekende notaris Henri Baeke te Oostende en zijn
medewerkers/aangestelden teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle
administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.
4. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en ze te wijzigen:
 
Vorm en benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en verkrijgt volgende benaming: “WOLFPOWER”
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft het volgende doel.
A. De training en opleiding van vliegtuigpiloten en alle andere activiteiten die hiermee te maken
hebben.
B. - Het stellen van alle daden van “luchtarbeid”;
- Het importeren, exporteren, verkopen, huren en verhuren van vliegtuigen, toestellen en alle
daarmee verband houdende installaties en apparatuur;
- Het organiseren van luchtreclame;
- Het bemiddelen bij de verkoop, verhuur en uitbating van vliegtuigen;
- Onderhoud van vliegtuigen en aanverwante apparatuur en toestellen.
 
 
 
 
C. - Het beoefenen, promoveren, en organiseren van luchtvaartactiviteiten.
- Het organiseren en uitbaten van Taxivluchten.
D. – Het uitbaten van hotel, drank- en eetgelegenheden alsmede ook het beheer en uitbaten van
reisagentschappen.
E. – Het importeren, exporteren, verkopen, huren en verhuren van computers, toestellen, en alle
daarmee verband houdende installaties en apparatuur in het algemeen.
Luik B
F. Het verstrekken van managementadvies en exportadvies inzake luchtvaart en voor het
bedrijfsleven in het algemeen.
G. Handel in hoog technologisch meet- en inspectieapparatuur op diverse gebieden.
H. Handel in wijn en andere al dan niet alcoholhoudende dranken.
I. – Productie en distributie van literatuur, alsook alle activiteiten om het werk te promoten.
- Advies in klank- en lichttherapie in het kader van coaching en Human Resources Management.
ALGEMEEN :
Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-,
uit- en, doorvoer ervan. Dit alles in de breedste zin genomen en zowel in de sector van groothandel
als van detailhandel.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk
doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde,
op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen
nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze
in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven,
of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
De maatschappij mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zakelijke en
niet-zakelijke borgstelling verrichten voor derden mits instemming van de algemene vergadering
waarvan de leden ten minste negentig procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 
Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO
(18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door negenhonderddertig (930) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, ieder één/negenhonderd dertigste (1/930ste) van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigend.
 
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening
opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Jaarvergadering
Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand september om twintig uur of indien deze dag een
feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden
ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.
 
De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per
ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de
zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.
Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
 
Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle
rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar
per aandeel.
 
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars en alle personen die samen in een
aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote
eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen
vertegenwoordigen.
 
Luik B
Bestuur
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
 
 
 
Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of
aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden
voldoende duidelijk te omschrijven.
 
Bestemming winst-reserves
De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de
nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.
Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd
voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal
bedraagt.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo
zal gegeven worden.
 
Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
 
Overdracht van aandelen onder de levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van
aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden
rechten uit.
Zaakvoerder - Benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
Algemene vergadering
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
Luik B
die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen
opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de
zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
 
Voor registratie afgeleverd
 
 
Notaris Henri Baeke,
 
 
Gelijktijdig worden alhier neergelegd: 1) expeditie van de akte statutenwijziging, 2) gecoördineerde
statuten.