Ondernemingsnummer :
0635516284
Benaming :
(voluit) :
Broma Building
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heirstraat 62
9880 Aalter
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Broma Building”, met zetel te 9880 Aalter, Heirstraat
62 (opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Ilse De Brauwere te Gent op 13 augustus
2015), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met
zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De
Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent op 27 december 2018, hetgeen volgt:
* De vergadering heeft beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op eenendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig
december van het daarop volgende jaar.
De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2018, zal eindigen
op 30 december 2019.
* De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 27 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eenendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van het daarop volgende jaar.”
 
* De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de vierde zondag van de maand juni om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de vierde zondag van de maand juni 2020 om negentien (19) uur.
* De vergadering heeft beslist om de eerste twee zinnen van artikel 19 van de bestaande tekst van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de vierde zondag van de maand juni om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.”
 
* De vergadering heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 9800 Deinze, Centrumlaan 124.
* De vergadering heeft beslist om artikel 3, lid 1 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Centrumlaan 124."
 
* De vergadering heeft beslist om aan de zaakvoerder de nodige machten te verlenen tot het
uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Luik B
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de heer Marcin Bronowski,
wonende te 9880 Aalter, Heirstraat 62, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en aan de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Corneille & Co BVBA”, met zetel te 9031 Drongen,
Klaverdries 28, met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 0458.602.241, evenals aan
haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, die ieder afzonderlijk kunnen optreden, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en eventuele
andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27/12/2018;
2. Coördinatie van de statuten van 28/12/2018.