Ondernemingsnr : 0647561508
Naam
(voluit) : Osooso
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 34
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het proces-verbaal, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 2 december
2021, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend éénentwintig, op twee december.
Voor mij, Meester Jelle VAN HOVE, notaris te Antwerpen.
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap “Osooso”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Leopoldstraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer BTW BE 0647.561.508, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
hierna “de vennootschap” genoemd.
[…]
II. AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    2.  Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven
    3.  Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, nl. uit te breiden door toevoeging
van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten: “
    •  Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden.
    •  Fotostudio en overige fotografische activiteiten met uitzondering van persfotografie.
    •  Het maken van foto en videoreportages over huwelijken, feesten allerlei en dergelijken.
    •  De verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt
gemaakte negatieven of films. kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s.
    •  Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
    •  Het vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander licht
Luik B
gevoelig, niet belicht materiaal.
    •  Handelsbemiddeling in audio, video- en fotografisch materiaal en toestellen.
    •  Het inrichten van tentoonstellingen met fotografie als kunst.
    •  Grafische vormgeving.
    •  Webdesign, het ontwerpen en maken van websites.
    •  Grafisch advies, het begeleiden van data en drukwerk doorheen het productieproces.
    •  Verhuur van fotografie/kunst aan derden.
    •  Distributie van drukwerk.
    •  Digitalisatie van fotografische beelden.
    •  Bewerken van digitale foto’s m.b.v. photoshop en andere digitale toepassingen.
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
    •  Reclamebureaus.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
    •  Verkoop van wensballonnen.
    •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s) en benoeming bijkomende bestuurder
7. Adres van de zetel
8. Website en e-mailadres
[…] OPROEPINGEN EN QUORUM
1. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders (of de houders van
het stemrecht verbonden aan de aandelen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
2. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder (thans bestuurder ingevolge de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) de heer Van den Avijle Jan, voornoemd aanwezig
is en dat de zaakvoerder (thans bestuurder ingevolge de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) de heer Van den Broeck Luc, voornoemd, bij schrijven van 30
november 2021 / 2 december 2021 verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaard heeft te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te
willen bewaren in zijn dossier.
3. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
4. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
5. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
[…]
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij […], van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening. De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal volledig werd volstort en er
bijgevolg geen eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” dient gecreëerd te worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan de notaris overhandigd en zal door hem bewaard
worden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten: “
    •  Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden.
    •  Fotostudio en overige fotografische activiteiten met uitzondering van persfotografie.
    •  Het maken van foto- en videoreportages over huwelijken, feesten allerlei en dergelijken.
    •  De verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt
gemaakte negatieven of films; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s.
    •  Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
    •  Het vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander licht gevoelig,
niet belicht materiaal.
    •  Handelsbemiddeling in audio-, video- en fotografisch materiaal en toestellen.
    •  Het inrichten van tentoonstellingen met fotografie als kunst.
    •  Grafische vormgeving.
    •  Webdesign, het ontwerpen en maken van websites.
    •  Grafisch advies, het begeleiden van data en drukwerk doorheen het productieproces.
    •  Verhuur van fotografie/kunst aan derden.
    •  Distributie van drukwerk.
    •  Digitalisatie van fotografische beelden.
    •  Bewerken van digitale foto’s m.b.v. photoshop en andere digitale toepassingen.
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
    •  Reclamebureaus.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.
    •  Verkoop van wensballonnen.
    •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).”
Ten gevolge hiervan zal artikel 3 der statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Management en specifieke advisering in de automobielsector. Waaronder het aansturen van
garages en het leiden en coördineren van bedrijfsafdelingen. Project en interimmanagement, met
inbegrip van advisering op het gebied van technieken, technische installaties, kostprijs,
energiebeleid, verkoop, onderhoud- en herstelling, carrosserie, en dergelijke.
    •  Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven.
    •  Het uitvoeren van technische expertises, waaronder autoexpertises.
    •  De uitoefening van bestuurders of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
    •  Garagebedrijf, groot en kleinhandel in auto's, wisselstukken, machines en alle overig rollend
materieel.
    •  Onderhoud en herstelling van voertuigen en machines.
    •  Groot en kleinhandel in huur en verhuur van import en export van alle voertuigen, materieel,
machines en onderdelen in ruime zin, alsook van andere roerende goederen.
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
Luik B
    •  Technisch tekenbureau. Bureau voor onderzoek en ontwikkeling.
    •  Studie en adviesbureau in de meest ruime zin. Valorisatie van kennis en technieken.
    •  Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen.
    •  Het geven van opleidingen en instructies in ruime zin.
    •  Coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
mogelijke instellingen. Human Resources, communicatietraining.
    •  Arbitrage en bemiddeling, het voeren van onderhandelingen, mediëren.
    •  Analyse, ontwikkeling, verhuur en handel in hard en software.
    •  Engineering, technische expertise en alle toepassingen op het vlak van automatisatie,
elektronica en elektromechanica.
    •  Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden.
    •  Fotostudio en overige fotografische activiteiten met uitzondering van persfotografie.
    •  Het maken van foto en videoreportages over huwelijken, feesten allerlei en dergelijken.
    •  De verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt
gemaakte negatieven of films; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s.
    •  Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
    •  Het vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander licht gevoelig,
niet belicht materiaal.
    •  Handelsbemiddeling in audio, video- en fotografisch materiaal en toestellen.
    •  Het inrichten van tentoonstellingen met fotografie als kunst.
    •  Grafische vormgeving.
    •  Webdesign, het ontwerpen en maken van websites.
    •  Grafisch advies, het begeleiden van data en drukwerk doorheen het productieproces.
    •  Verhuur van fotografie/kunst aan derden.
    •  Distributie van drukwerk.
    •  Digitalisatie van fotografische beelden.
    •  Bewerken van digitale foto’s m.b.v. photoshop en andere digitale toepassingen.
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
    •  Reclamebureaus.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.
    •  Verkoop van wensballonnen.
    •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
    •  Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap.
    •  Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
    •  De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Osooso”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Management en specifieke advisering in de automobielsector. Waaronder het aansturen van
garages en het leiden en coördineren van bedrijfsafdelingen. Project- en interimmanagement, met
inbegrip van advisering op het gebied van technieken, technische installaties, kostprijs,
energiebeleid, verkoop, onderhoud- en herstelling, carrosserie, en dergelijke.
    •  Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven.
    •  Het uitvoeren van technische expertises, waaronder auto-expertises.
    •  De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
    •  Garagebedrijf, groot- en kleinhandel in auto's, wisselstukken, machines en alle overig rollend
materieel.
    •  Onderhoud en herstelling van voertuigen en machines.
    •  Groot- en kleinhandel in huur en verhuur van import en export van alle voertuigen, materieel,
machines en onderdelen in ruime zin, alsook van andere roerende goederen.
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
    •  Technisch tekenbureau. Bureau voor onderzoek en ontwikkeling.
    •  Studie- en adviesbureau in de meest ruime zin. Valorisatie van kennis en technieken.
    •  Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen.
    •  Het geven van opleidingen en instructies in ruime zin.
    •  Coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
mogelijke instellingen. Human Resources, communicatietraining.
    •  Arbitrage en bemiddeling, het voeren van onderhandelingen, mediëren.
    •  Analyse, ontwikkeling, verhuur en handel in hard- en software.
    •  Engineering, technische expertise en alle toepassingen op het vlak van automatisatie,
elektronica en elektromechanica.
    •  Het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren, portretfotografie; mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, voor toeristische doeleinden.
    •  Fotostudio en overige fotografische activiteiten met uitzondering van persfotografie.
    •  Het maken van foto- en videoreportages over huwelijken, feesten allerlei en dergelijken.
    •  De verwerking van films; het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van de door de cliënt
gemaakte negatieven of films; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s.
    •  Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
    •  Het vervaardigen van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander licht gevoelig,
niet belicht materiaal.
    •  Handelsbemiddeling in audio-, video- en fotografisch materiaal en toestellen.
    •  Het inrichten van tentoonstellingen met fotografie als kunst.
    •  Grafische vormgeving.
    •  Webdesign, het ontwerpen en maken van websites.
    •  Grafisch advies, het begeleiden van data en drukwerk doorheen het productieproces.
    •  Verhuur van fotografie/kunst aan derden.
    •  Distributie van drukwerk.
    •  Digitalisatie van fotografische beelden.
    •  Bewerken van digitale foto’s m.b.v. photoshop en andere digitale toepassingen.
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
    •  Reclamebureaus.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.
    •  Verkoop van wensballonnen.
    •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
    •  Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen. Patrimoniumvennootschap.
    •  Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
    •  De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Titel III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan voor wat de interne besluitvorming betreft.
Ten aanzien van derden mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
Luik B
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke besluitvorming algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 6. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 7. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 8. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 9. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 10. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 11. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer Van den Avijle Jan Germaine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  de heer Van den Broeck Luc, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Van den Avijle
Jan, voornoemd, en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd. De wijze van bezoldiging zal worden bepaald door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit een bijkomende niet-statutair bestuurder te benoemen, namelijk
mevrouw NIJSKENS Kristel Hendrika, [...] , wonende te 2850 Boom, Leopoldstraat 34.
Haar mandaat als niet-statutair bestuurder zal ingaan vanaf 1 januari 2022.
Haar mandaat is bezoldigd. De wijze van bezoldiging zal worden bepaald door de algemene
vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2850 Boom,
Leopoldstraat 34.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.osooso.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap jvda@osooso.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
[…] “
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie van statuten.
 
Luik B