Griffie
Ondernemingsnr : 0883.188.265
Naam
Jansen Comfort Solutions	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Hemeldonk(HRT) 1, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag
Bij beraadslaging dd. 19/11/2024 heeft de enige aandeelhouder over de volgende zaken als volgt
beslist.
Beslissing 1: Eenzijdige beeindiging van het mandaat van de commissaris te rekenen vanaf
heden
Niettegenstaande dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst en
Young Bedrijfsrevisoren BV (afgekort EY Bedrijfsrevisoren), met zetel gelegen te Kouterveldstraat
7B, bus 1, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, normaal
zal eindigen op de gewone algemene vergadering in 2026, beslist de enige aandeelhouder om - bij
eenzijdige beslissing - het mandaat van voormelde commissaris van de Vennootschap, vervroegd
te beeindigen te rekenen vanaf heden.
Beslissing 2: Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
Daarnaast beslist de enige aandeelhouder om tussentijds kwijting te verlenen aan voornoemde
commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens een andersluidende beslissing
terzake te nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met
betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Beslissing 3: Bijzondere volmacht aan PKF Bofidi Accountants & Advisers
De enige aandeelhouder besluit tot slot om volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de BV
PKF Bofidi Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten
van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te
dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde
administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen
met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat
en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren Il, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
I Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden. Voor de publicatie van de beslissingen
van deze vergadering zal Lindsey Schamp, gevolmachtigde van BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, tekenen.
Hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 19/11/2024.
Voor de vennootschap
Jimmy Maes
Vaste vertegenwoordiger Lama & Co (bestuurder)