Ondernemingsnr : 0544502570
Naam
(voluit) : JS ELEKTRO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 58
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bvba "JD
ELEKTRO SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9140 Tielrode, Kerkstraat 58, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent - Afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0544.502.570, opgemaakt door notaris Sophie VAN DER BIEST te Dendermonde op 21 januari
2020, nog te registreren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist
heeft wat volgt:
 
EERSTE BESLISSING – Wijziging voorwerp
De voorzitter informeert de vergadering dat artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (‘WVV’) inzake de wijziging van het voorwerp van een besloten vennootschap een
dwingende bepaling van het WVV is, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is op de vennootschap
(artikel 39, § 2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het overeenkomstig artikel 5:101 WVV door
het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde verslag de dato 3 januari 2020 betreffende de
hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
toevoeging van volgende activiteiten aan het voorwerp, zoals omschreven in de statuten:
“- Plaatsen van zonnepanelen;
- Sanitair en verwarming, plaatsen van ketels, boilers, radiatoren, vloerverwarming, aanvoer en
afvoer leidingen;
- Plaatsen van zonneboilers;
- Plaatsen van wanden en plafonds in hout en gyproc;
- Algemene bouwwerken en afwerking.”
 
TWEEDE BESLISSING - Aanpassing rechtsvorm. Opheffing van statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De voorzitter informeert de vergadering dat de vennootschap ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging na 1 januari 2020 verplicht is om zijn statuten in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het WVV (artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).
Aansluitend op de eerste beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 €), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van
Luik B
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "JS ELEKTRO SERVICES”.
Artikel twee: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Onderneming voor installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige installaties (inclusief accessoires);
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Reparatie van audio- en videoapparatuur;
- Plaatsen van zonnepanelen;
- Sanitair en verwarming, plaatsen van ketels, boilers, radiatoren, vloerverwarming, aanvoer en
afvoer leidingen;
- Plaatsen van zonneboilers;
- Plaatsen van wanden en plafonds in hout en gyproc;
- Algemene bouwwerken en afwerking.
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen, en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de onroerende goederen en roerende goederen voor eigen rekening; zij
mag onder meer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren, in leasing geven en
verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen voor eigen rekening;
zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende goederen en
waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden
verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel
5:152 WVV.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, inclusief het ter
beschikking stellen van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan bestuurders
en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
Artikel vier: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven die ieder
één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel zes: stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volstorte aandelen.
Artikel zeven: inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarbinnen het kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de
aandeelhouders.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden
aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien van de statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen, of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel acht: aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
Luik B
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel negen: ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon is
aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel tien: overdracht of overgang van aandelen
§ 1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager
of erflater.
§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan
zal een bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in
geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m( en) of rechtverkrijgende
(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen
overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs
waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen
de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling.
De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit
blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst
tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze
vastgesteld worden door de ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel elf: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient een vaste vertegenwoordiger te
worden aangesteld overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
 
De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid bepaalt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel twaalf: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Luik B
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel dertien: vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene onkosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel veertien: controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel vijftien: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur, wordt een jaarvergadering gehouden.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende werkdag. Zij
vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zestien: toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel zeventien: zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door één bestuurder.
Artikel achttien: beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
Luik B
plaats te stemmen.
Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel achttien bis: schriftelijke algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst
van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders vooraf mogen goedkeuren of
verwerpen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping niet worden nageleefd.
Artikel negentien: verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel twintig: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel eenentwintig: bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel tweeëntwintig: ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel drieëntwintig: vereffenaars
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel vierentwintig: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel vijfentwintig: algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels.
Artikel zesentwintig: overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel zevenentwintig: overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is
Luik B
de vennootschap van rechtswege ontbonden.
Deze situatie geldt als uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde die de aandeelhouders in de statuten
van de vennootschap hebben opgenomen overeenkomstig artikel 2:72 WVV.
Artikel achtentwintig: overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden
Het overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van
een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel negenentwintig: inbreng in geld – recht van voorkeur
Indien de enige aandeelhouder besluit tot inbreng in geld is artikel zeven van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel dertig: bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel eenendertig: ontslag bestuurder
Indien een derde door de enige aandeelhouder tot bestuurder is benoemd, kan deze ten allen tijde
door de enige aandeelhouder ontslagen worden wegens wettige reden, zelfs zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel tweeëndertig: controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden uit van de commissaris zoals bepaald in artikel veertien van de
statuten in het geval van meerdere aandeelhouders.
Artikel drieëndertig: algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Van de beslissingen van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bewaard.
TITEL IX. ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel vierendertig: woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel vijfendertig: gemeen recht
De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIERDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLISSING - Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de bvba, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer SMET Jeroen, hier aanwezig, verklarende zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is zijn mandaat bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering de bezoldiging vaststellen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLISSING – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Tielrode,
Kerkstraat 58.
 
Luik B
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan bv “VDS CONSULTING” met zetel te 9220 Hamme, Geemstraat
4, ingeschreven in het RPR Gent – afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0479.053.405,
vertegenwoordigd door de heer VAN dEN STORME Patrick, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het
UBO-register te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS SOPHIE VAN DER BIEST
 
tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten