Ondernemingsnr : 0465685320
Naam
(voluit) : SCHEPERS - DONVIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 198
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
     Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 22 maart 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "SCHEPERS-DONVIL",
waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Diestsesteenweg 198, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden de naam van de vennootschap te wijzigen door de
bestaande naam “SCHEPERS-DONVIL” te vervangen door “Schepers Jan”, en dit met ingang van
heden.            
Artikel één van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
     De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
     De punten “- pedicure en manicuresalon, schoonheidsinstituut; met inbegrip van zonnebanken,
modderbaden en sauna; - klein- en groothandel in schoonheidsprodukten en toiletartikelen” moeten
geschrapt en vervangen worden door:
     “- algemene elektriciteitswerken;
     - loodgieterswerk;
     - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
     - uitvoeren van metsel en voegwerken;
     - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding in hout.”
     Artikel 4 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Vierde besluit
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig eurocent (€1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderd tweeënnegentig euro één eurocent (€6.192,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Luik B
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
     De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Schepers Jan”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - aannemer, tegelzetter;
     - algemene bouwonderneming;
     - groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
     - ondenreming voor rioleringswerken, voor grondwerken, voor het bouwen van stellingen alsmede
voor het invoegen en reinigen van gevels; voor het plaatsen van afsluitingen; voor het plaatsen van
chapes; voor het leggen van klinkers, kasseien voor opritten en terassen; voor kleine herstellingen;
voor het plaatsen van gyprocplaten en sierschouwen;
     - algemene elektriciteitswerken;
     - loodgieterswerk;
     - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
     - uitvoeren van metsel en voegwerken;
     - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding in hout.
     De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn
of het zouden kunnen worden.
     De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
     Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
     De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de vijftiende dag van de maand mei om negentien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zesde besluit
     De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
     - de heer SCHEPERS Jan, wonende te 3300 Tienen, Diestsesteenweg 198.
     De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
     Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
     - de heer SCHEPERS Jan, voornoemd.
     Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Diestsesteenweg 198.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten