Ondernemingsnummer :
0677862724
Benaming :
(voluit) :
MedCare Partners
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg(BOR) 10
2880 Bornem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op twintig juni
tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MedCare Partners”, gevestigd te 2880 Bornem,
Rijksweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met
ondernemingsnummer 0677.862.724, onder meer beslist heeft :
1. na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de
bedrijfsrevisor tot de uitgifte van in totaal 485.720 nieuwe SOP Warrants (i.e. inschrijvingsrechten op
aandelen) die elk recht geven om in te tekenen op in principe 1 klasse B aandeel tegen een
bepaalde intekenprijs per uit te geven nieuw klasse B aandeel overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden.
De algemene vergadering heeft de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de nieuwe SOP Warrants en
van de rechten van de begunstigde houders van deze nieuwe SOP Warrants, met inbegrip van de
modaliteiten van de toekenning, de aanvaarding, de definitieve verwerving en de uitoefening van de
nieuwe SOP Warrants, goedgekeurd.
2. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of
meerdere keren, door inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de
toekenning, de aanvaarding, de definitieve verwerving en de uitoefening van de nieuwe SOP
Warrants en de daarmee gepaard gaande de intekening op de uitgifte van nieuwe klasse B aandelen
met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden; de intekening zal gebeuren
tegen een vaste intekenprijs per uit te geven nieuw klasse B aandeel die nooit onder fractiewaarde
van een aandeel kan zijn.
In geval van een uitoefenprijs die hoger is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het
moment van uitoefening, zal het gedeelte van de uitoefenprijs dat overeenstemt met voormelde
fractiewaarde worden geboekt als “kapitaal” en het verschil tussen deze uitoefenprijs en voormelde
fractiewaarde als “uitgiftepremie” (op een onbeschikbare rekening, welke rekening in dezelfde mate
als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens in geval van
omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals
voor een kapitaalvermindering).
3. tot toekenning van machtigingen aan de raad van bestuur van de vennootschap - extern
optredend vertegenwoordigd door 1 klasse A en 1 klasse B Bestuurder samen als voorzien in de
statuten -, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de beslissingen aangaande het
voorgaande en inzonderheid toekenning van de ruimste bevoegdheden om de beslissingen
aangaande het voorgaande uit te voeren en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met
betrekking tot de praktische uitvoering van de uitgifte van de nieuwe SOP Warrants, en toekenning
van de ruimste bevoegdheden tot vaststelling van de uitoefening van de nieuwe SOP
Luik B
Warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en uitgifte van
een evenredig aantal nieuwe klasse B aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en
tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- optieplan