Ondernemingsnr : 0871496795
Naam
(voluit) : MARK VAN LOON MILIEUADVIES
(verkort) : MVL MILIEUADVIES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Over d'Aa 195
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 21 december 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: “MARK VAN LOON MILIEUADVIES” afgekort “MVL milieuadvies”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met
betrekking tot leefmilieu en veiligheid, zowel op administratief, juridisch als op wetenschappelijk en
technisch vlak.
- Het verlenen van bijstand op het gebied van milieu-administratie zoals bijvoorbeeld het
opmaken van milieuvergunningsaanvragen, de verdediging voor de milieuvergunningscommissies,
het- begeleiden van -beroepsprocedures; het opmaken van diverse aangiftes,…
- Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.
- De uitbating en ter beschikkingstelling van voor milieu- en veiligheidszorg benodigde
bemonsterings- en analyse-infrastructuur.
- Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent deze materies.
- Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur,
informatieverwerkingssystemen, zuiveringsinstallaties en onderhoudsmateriaal en alle andere
instrumenten en hulpmiddelen ter analyse en/of beheersing van milieu- en veiligheidsproblemen.
Voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers
en/of de fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de passende en geëigende
samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten de nodige erkenningen  en/of  vergunningen
hebben.
Het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
- het leiden van de opstelling van voorstellen van bodemonderzoeken;
- het leiden van de uitvoering van bodemonderzoeken;
- het leiden van de opstelling en van de uitvoering van bodemsaneringsprojecten;
- het leiden van bodemsaneringswerken;
- het in eigen beheer uitvoeren van boringen in het kader van bodemonderzoeken;
- het leiden van onderzoeken in het kader van grondverzet;
- het op zich nemen van de functie van milieucoördinator en/of van milieuverificateur,
alsmede het verlenen van assistentie - in de breedst mogelijke zin van het woord - aan
milieucoördinatoren en milieuverificateurs en het organiseren van seminaries, opleidingen en
bijscholingscursussen onder meer ten behoeve van milieucoördinatoren en milieuverificateurs;
- het uitvoeren van milieu-audits onder meer in het kader van de toepassing in het Vlaamse Gewest
van de Verordering (Europese economische gemeenschap) nummer 1836/93 van de raad van
negenentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven
uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsystemen;
- verlenen van advies en bijstand bij het opstarten en het laten functioneren van milieuzorgsystemen
en meet- en registratiesystemen, bij het opstellen van milieubeleids- en ruimtelijke ordeningsplannen,
-systemen en -pro gramma's, bij het controleren van de naleving van lozingsnormen en
milieukwaliteitsnormen, en (laten) naleven van de door de overheid opgelegde kwaliteitseisen,
waarvan de onderdelen van het milieu moeten voldoen, en bij het opstellen van milieurapporten en/of
milieujaarverslagen;
- het verlenen van adviezen inzake akoestische problemen;
- het uitvoeren van geluidsmetingen, het opmaken van geluidsstudies en akoestische onderzoeken;
- het verlenen van advies en bijstand bij de sanering van geluidsproblemen;
- het verlenen van advies inzake luchtverontreiniging en geurhinder, het in eigen beheer
uitvoeren van emissie- en immussiemetingen en geurstudies;
- het verlenen van advies en bijstand bij de sanering van luchtproblemen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financiën, adviseur op alle domeinen waarvan zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten, die mede tot het voorwerp van de vennootschap behoren, betreffen onder meer: de
aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken, het verwerven en beheren van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, of ondernemingen, evenals
het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin, het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en
toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft, in
het raam van haar tresauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten, alle verbintenissen van borgtocht, aval of
van eender welke garanties, het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten
bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of
nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en/of opbrengst.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die zich in rechtstreeks of onrechtstreeks bij de voornoemde
activiteiten, behorende tot het voorwerp van de vennootschap, aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp op alle plaatsen in België, als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen, en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijze belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk,
gelijksoortige, gelijkvormige of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag alle handels-, en nijverheids-, financiële of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Voor eigen rekening mag zij ook
roerende handelingen verrichten.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om 12.00 uur
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: De heer VAN LOON Mark Frans
Maria, wonende te Oude Zoek 2, 4722 SK Schijf (Nederland).  
 
- De vergadering machtigde BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa 24, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met e-mailadres
info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De Graef en
Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van
de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering. alsook op naam
van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2232799)