Ondernemingsnr : 0427578374
Naam
(voluit) : BOUW- EN CONSTRUCTIEWERKEN SWINNEN
(verkort) : B.C.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Metaalstraat 11
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 19 juni 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap Bouw- en Constructiewerken Swinnen, met zetel
te 2490 Balen, Metaalstraat 11 en met ondernemingsnummer BE 0427.578.374 en met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderdvierentwintigduizend zevenhonderdveertig euro éénenvijftig cent (€ 324.740,51),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOUW- EN CONSTRUCTIEWERKEN SWINNEN.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.- aan- en verkoop, alsook het zagen en bewerken van alle houtsoorten;
2.- alle soorten werkaannemingen, gehele of gedeeltelijke die betrekking hebben met oprichting,
afbraak, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, restauratiewerken van gebouwen en
monumenten, voltooien en herstellen, onderhouden, veranderen, inrichting van gebouwen en alle
voorbereidende en nakomende werken, zoals graaf-, verhardings-, afsluitings-, draineringswerken,
afbakeningen, de algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers, alsmede alle
beton- en wegeniswerken voor rekening van derden. Deze omschrijving is niet als beperkende
opsomming te beschouwen, doch als verklarende nadere bepaling, die in de meest uitgebreide en
algemene zin moet opgevat worden.
3.- alle hoegenaamd vervoer, zowel in binnen- als in buitenland voor rekening van derden of bij
deelneming, de bevrachting, de ladingen en ontladingen van alle vrachten, alsmede alle
verhandelingen die hiermede in verband staan, zoals afsluiten van verzekeringspolissen,
tolformaliteiten en dergelijke.
De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel roerende
als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan,
opbouwen, huren, verkopen en omwisselen, almede oprichten van bijhuizen in binnen- en
buitenland.
Zij kan zich door middel van inbrengst, samensmelting, inschrijving of op alle andere wijzen,
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties, waarvan het
voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële als industriële, roerende en
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand februari, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het is het bestuursorgaan toegestaan tussentijdse of interimdividenden uit te keren.
[…]”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
S. PROJECT SERVICES BV, met zetel te 2490 Balen, Europalaan 8, en met ondernemingsnummer
0888.553.157.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen,
Metaalstraat 11.
Volmacht
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan TOP Accountants te 2300 Turnhout, Parklaan 46, en
aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer SWINNEN Marc Gert Bob Christiaan, geboren te Balen op vierentwintig november
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2490 Balen, Europalaan 8, bestuurder van de besloten
vennootschap “S. PROJECT SERVICES”, voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer SWINNEN
Marc, wonende te wonende te 2490 Balen, Europalaan 8, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV “S. PROJECT SERVICES” in de BV
“Bouw- en Constructiewerken Swinnen”;
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten