Ondernemingsnr : 0454160730
Naam
(voluit) : DUINENVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtmarkt 9
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 14
oktober 2024, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
    EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien in artikel
22 van de statuten aan te passen zodat de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd is en al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend zijn
door alle bestuurders samen handelend.
Dienvolgens aanpassing van artikel 22 van de statuten, welke wijziging mee zal worden opgenomen
in de nieuwe statuten zoals hierna vermeld.
    TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle 410 aandelen in handen zijn van de vennootschap IMSTAD,
ondernemingsnummer 0412.612.066, met zetel te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9A. 
De vergadering besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen verenigd zijn in één hand
in het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8 §4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten alsook met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(per uittreksel):
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DUINENVELD”.
Deze benaming kan in alle landstalen gebruikt worden.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vierhonderd en tiende (1/410de) van het kapitaal.
Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.
2) De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
desgevallend verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Zij kan ook tussentijdse dividenden uitkeren na besluit van de algemene vergadering.
4) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5) De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum aantal
leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhou-ders.
     De algemene vergadering kan de bestuurders steeds af-zetten met inachtneming van de
meerderheid voorzien voor statutenwijziging. De bestuurders zijn herkies-baar. De opdracht van de
uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddel-lijk na de jaarvergade-ring van het jaar
waarin het vervalt.
     Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins,
hebben de overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
     In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeen-komst, tot de definitieve
benoeming over, ter-wijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij
vervangt.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.  Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitterschap  Vergaderingen
     De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voor-zitter kiezen. Bij afwezigheid wordt de
voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder vervangen.
     De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders,
zo dikwijls als de belangen van de ven-nootschap dit vergen.
     De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aange-duid in de oproepingen.
Beraadslaging
     De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
meerderheid van zijn leden aanwe-zig of vertegenwoordigd is.
     Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per elk ander telecommunicatiemiddel aan één van zijn
collega's in de raad, volmacht geven om hem te verte-genwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid
in de vol-macht. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze
die in de agenda vermeld zijn.
     De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gemachtigde mag niet meer dan
één bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen be-schikken, één voor hem
en één voor zijn opdrachtgever.
     De besluiten van de raad worden bij eenvoudige meerder-heid van stemmen genomen.
     Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens in het geval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
     De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzon-derlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijk-heid en het belang van de vennootschap het vereisen, worden genomen bij éénparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders; zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder
voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de
wet.
Notulen
     De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vast-gesteld in notulen en ondertekend door
minstens de meerder-heid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgeno-men. De
schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notu-len gevoegd. Deze notulen worden in een
speciaal register opgetekend of ingebonden.
     De kopijen of uittreksels voor te leggen bij een rechtspleging of anderszins, worden ondertekend
hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dien-stig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
     Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
     Onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurders voor
daden van dagelijks bestuur is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en
zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door alle bestuurders
gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun
benoeming, ontslag en bevoegdheid, vergoeding, onverminderd het hierna bepaalde.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder, zal krachtens deze statuten
bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt toegekend, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bepaalde bijzondere en bepaalde machten overdragen aan
één of meer personen, naar hun keuze.
Vergoedingen
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, direc-teurs en volmachtdragers, vaste of
veranderlijke bezoldigin-gen en vergoedingen toekennen om de algemene kosten te verhalen. De
vaststelling van deze bezoldigingen of vergoe-dingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering.
     De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmach-tigden gelast met
bijzondere opdrachten, vergoedin-gen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de
algemene kosten.
6) In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
7) De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
     a) de promotie, het bouwen, aannemen of doen aannemen van nieuwe gebouwen en het laten
veranderen van bestaande gebouwen, onderaannemen, huren en verhuren van allerlei gebouwen.
     b) het aankopen en verkopen voor rekening van zichzelf en of als bemiddelaar, het verkavelen, de
studie tot het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende
goederen zowel in België als in het buiten-land.
     c) Het oprichten en uitbaten van bouw-, industrie- en recreatiezones met inbegrip van
ondernemen en laten uitvoeren van alle bouw- en wegenis-werken, riolerings-, water-, gas- en
elektriciteitsvoorzie-ningswer-ken, en alles wat verband houdt met nutsvoorzieningen in de ruimste
zin van het woord, de aanleg en het herstel en de onderhoudswerken ervan, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
     Zij mag in algemene regel alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen doen, die een rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer te dien einde alle roerende, onroerende
goederen aankopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, brevetten, licenties en handelsmerken
verwerven, afstaan en verhuren, geld lenen en ontlenen, alle plaatsingen in roerende waarden en
alle geldplaatsingen doen; belangen nemen door middel van associatie, inbreng of samensmelting,
onderschrijving, of andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschap-pen en
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of aansluitend zou zijn bij het hare of van aard
zou zijn de afzet van haar producten en haar bevoorrading te bevorderen.
     Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
     De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraad-sla-gend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigin-gen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
     De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de toepasselijke wetten of besluiten.
8) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
mei om 11 uur.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
    De algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone alge-mene
vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats, vermeld in het bericht van bijeenroe-ping.
         De buitengewone algemene vergaderingen worden samen-geroepen telkens het belang van de
vennootschap zulks vereist.
     De raad van bestuur, de commissarissen en de algemene verga-dering zelf, hebben elk
afzonderlijk het recht de algemene vergadering samen te roepen.
     Zij moet bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van
aandeelhouders die tezamen ten minste één-/vijfde van de aandelen vertegenwoor-digen. Deze
aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de dagorde te
brengen.
     De bijeenroepingen voor een algemene vergadering ge-schieden over-eenkomstig de wettelijke
bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur.
9) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die slechts 1 aandeelhouder mag vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan mag het
model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
gedeponeerd 3 dagen voor de algemene vergadering.
10) Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moet het formulier uiterlijk vóór aanvang van de algemene vergadering aan het
bestuursorgaan worden betekend.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
5 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 5 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 5 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of via de vennootschapswebsite.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn
1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van
dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de
geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
§4. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
11) 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
    2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    5. Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan lijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
    6. Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen
behaalt, wordt voor twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
12) Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De verdaging kan slechts 1 keer plaats hebben. De tweede vergadering beraadslaagt definitief over
de punten van de agenda.
    VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2030:
1. De naamloze vennootschap FINASTAD, met zetel te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81 bus 5,
ondernemingsnummer BE0885.960.287, vast vertegenwoordigd door mevrouw STADSBADER
Carine Estella, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81 bus 6.
2. De naamloze vennootschap "STADSBADER PROMOTIONS", afgekort “STAPRO”, met zetel te
8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 51, ondernemingsnummer BE0885.960.980, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SCHAUTTEET Patricia Agnes Angela, wonende te 8500 Kortrijk,
Anna Bijnslaan 14.
Mevrouw STADSBADER Carine en mevrouw SCHAUTTEET Patricia, beiden voornoemd en
aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Houtmarkt 9.
    ZEVENDE BESLUIT
    1.  De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van voorgaande
besluiten en verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
    2.  De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “DKF
Fiduciaire” met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
     STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
         RAAD VAN BESTUUR
    Zijn alhier samengekomen voormelde bestuurders die besluiten om te benoemen tot voorzitter: 
De naamloze vennootschap FINASTAD, met zetel te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81 bus 5,
ondernemingsnummer BE0885.960.287, vast vertegenwoordigd door mevrouw STADSBADER
Carine Estella, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81 bus 6, die aanvaardt.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van
2030.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 14 oktober 2024;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.