Ondernemingsnr : 0425631149
Naam
(voluit) : Andre De Witte
(verkort) : A d W
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 18
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 12 oktober 2023, blijkt:
1) Er werd beslist om elk bestaand aandeel te splitsen in dertig stuks en aldus het aantal aandelen,
thans duizend vierhonderd en tien (1.410), te brengen naar een dertigvoud hiervan, namelijk
tweeënveertigduizend driehonderd (42.300) gelijke aandelen.
2) Er werd beslist om de huidige bepalingen omtrent de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
3) Er werd beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen honderd
zevenenvijftigduizend vierhonderd en twee euro negenennegentig cent (€ 1.157.402,99) teneinde het
te brengen van één miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd zevenentachtig euro
zesenveertig cent (€ 1.555.287,46)  op driehonderd zevenennegentigduizend achthonderd
vierentachtig euro zevenenveertig cent (€ 397.884,47), zonder vernietiging van aandelen doch wel
met de vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Er werd beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de geïncorporeerde
reserves ingevolge akte kapitaalverhoging de dato 17 juli 2014 in toepassing van artikel 537 WIB92
en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Er werd vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden onder de vorm van een
schuldvordering, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, in voordeel van
de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, lastens de vennootschap.
Er werd vastgesteld dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen honderd
zevenenvijftigduizend vierhonderd en twee euro negenennegentig cent (€ 1.157.402,99)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
driehonderd zevenennegentigduizend achthonderd vierentachtig euro zevenenveertig cent (€
397.884,47).
4) Er werd in overeenstemming met het voorgaande beslist om artikel vijf van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenennegentigduizend achthonderd vierentachtig euro
zevenenveertig cent (€ 397.884,47).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend driehonderd (42.300) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot
tweeënveertigduizend driehonderd (42.300), met een fractiewaarde van 1/42.300 van het kapitaal,
waarop volledig werd gestort.”
5) Er werd aan de raad van bestuur alle bevoegdheden verleend om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten
alsook om de wijziging van de aandelen op te nemen in het aandelenregister.
6) Er werd beslist om de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen.
7) Er werd beslist om de laatste zin van artikel 31 en artikel 11 laatste lid van de statuten te wijzigen.
8) Er werd beslist om de tekst van artikel 37 van de statuten te vervangen.
9) Er werd beslist de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en er werd onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 12 oktober 2023:
1. De heer André De Witte;
2. De besloten vennootschap ADW SCHRIJNWERK, met zetel te 9160 Lokeren, Beukendreef 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0884.831.030, met BTW-nummer BE0884.831.030, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De
Witte Frederik;
3. De besloten vennootschap JLK BOUWADVIES, met zetel te 9160 Lokeren, Waasmunsterbaan
120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0888.026.585, met BTW BE0888.026.585, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Witte Kristof;
Allen aanwezig en die aanvaard hebben.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De prestaties door bestuurders JLK Bouwadvies en ADW schrijnwerk BV worden vergoed door
middel van facturatie aan Andre De Witte NV.
Het mandaat van bestuurder De Witte Andre wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
10) Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in Raad van Bestuur
bijeengekomen om de besloten vennootschap JLK BOUWADVIES, met zetel te 9160 Lokeren,
Waasmunsterbaan 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0888.026.585, met BTW BE0888.026.585, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Witte Kristof, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een duur
van zes jaar te rekenen vanaf 12 oktober 2023. Zij heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en
niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.