Ondernemingsnr : 0442803317
Naam
(voluit) : BOLIPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 756C bus 1
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 17 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 20 november 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 36703 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOLIPA" met zetel te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 756C bus 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0442.803.317,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* VIERDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de heer Seys Laurens, ongehuwd,
geboren te Antwerpen op 21 oktober 1991, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990Wuustwezel,
Ringdreef 18 A te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
Er wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
* VIJFDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap:
De besloten vennootschap LSE Consultancy, met zetel te 2990 Wuustwezel, Ringdreef 18A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
0804.129.208, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Seys Laurens,
ongehuwd, geboren te Antwerpen op 21 oktober 1991, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990
Wuustwezel, Ringdreef 18 A;
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
* ZESDE BESLISSING – SPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de aandelen van de
vennootschap te splitsen.
Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg bedraagt het aantal
aandelen van de vennootschap vanaf heden zevenduizend vijfhonderd (7.500).
Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel tien (10)
nieuwe aandelen in de plaats krijgen.
* ZEVENDE BESLISSING – CREATIE AANDELEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de creatie van
soorten aandelen, zijnde het soort A en het soort B, waarbij de bestaande zevenduizend vijfhonderd
(7.500) ALLEN worden ingedeeld als aandelen van het soort A :
1/           De heer Van Looveren Paul, geboren te Hoogstraten op 15 oktober 1961, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Mertens, Linda Theresia Franciscus, wonend te 2990
Wuustwezel, Bredabaan (Gooreind) 710: vijfduizend honderdzestig (5.160) aandelen van het soort A.
2/           De heer Meeusen Stefaan, geboren te Kapellen op 14 maart 1972, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Leenaerts Heidi, wonend te 2960 Brecht, Eksterdreef 9:
tweeduizend honderdtwintig (2.120) aandelen van het soort A.
3/           Mevrouw Van Looveren Elien, ongehuwd wettelijk samen¬wonend, geboren te Brasschaat
op 18 juni 1992, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Ringdreef 18 A:
tweehonderdtwintig (220) aandelen van het soort A.
Ieder aandeel van het soort A heeft recht op honderd (100) stemmen.
Ieder aandeel van het soort B heeft recht op één (1) stem.
Elk aandeel (zowel van het soort A als van het soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
In uitvoering van deze beslissing wordt artikel 5 van de huidige statuten gewijzigd om in de toekomst
te luiden als volgt:
“ARTIKEL 5 : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden er zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel van het soort A heeft recht op honderd (100) stemmen.
Ieder aandeel van het soort B heeft recht op één (1) stem.
Elk aandeel (zowel van het soort A als van het soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.”
* ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met wat volgt:
“*Beheer en verhuur van onroerend goed”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* NEGENDE BESLISSING   AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING
De enige aandeelhouder beslist de gewijzigde overdrachtregeling der aandelen in de statuten op te
nemen. Bijgevolg worden de huidige artikelen 13, 14, 15 en 16 vervangen door een nieuw artikel 13,
zoals hierna in de integrale statutentekst aangegeven.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 756C / Bus 1. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld
gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
             Beheer en verhuur van onroerend goed;
             De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
             Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
             Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet
bepaalde vorm;
             Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden.
             Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
             Juridische adviesverlening in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening
van   vennootschappen.
             De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met
een gelijkaardig voorwerp.
             De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden er zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel van het soort A heeft recht op honderd (100) stemmen.
Ieder aandeel van het soort B heeft recht op één (1) stem.
Elk aandeel (zowel van het soort A als van het soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede zondag van de maand mei  om
10.00  uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
(gecertificeerde accountants/ gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants)
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen
enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register. Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden
deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te (her)bevestigen:
-              De besloten vennootschap BOEKHOUDING & FISCALITEITS MANAGEMENT, met vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Looveren Paul, voor¬noemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-              De commanditaire vennootschap Hestibo, met vaste vertegenwoordiger, de heer Meeusen
Stefaan, voor¬noemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-              De besloten vennootschap LSE Consultancy, met vaste vertegenwoordiger, de heer Seys
Laurens, voor¬noemd, hier aanwezig en die aanvaardt; 
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten