Ondernemingsnr : 0412708472
Naam
(voluit) : Société de Développement d'Ouvrages souterrains-Maatschappij
voor Ontwikkeling van Ondergrondse Werken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II laan 19
 : 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
30 juni 2023, dat:
…/…
5.            Mandaten
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn .../... Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
Dit document kan worden getekend in één of meerdere exemplaren. Elk exemplaar wordt als
origineel beschouwd en alle exemplaren tezamen vormen één en dezelfde akte die wordt bewaard in
het register van de notulen van de algemene vergadering.
…/…
Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 17 oktober 2023 dat:
…/…
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen
verleende volmachten in te trekken, en die vanaf 17 oktober 2023 door de volgende volmachten te
vervangen:
1             ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
 
-              Natalie DEWULF, Voorzitster
-              Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
-              Xavier ALLARD, Bestuurder
-              Hans VERLINDE, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2             DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
-              Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
-              Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
-              Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3             BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
3.1          COMMERCIËLE ACTIVITEIT
a/           Contracten, offertes en aanbestedingen met financiering, met inbegrip van de diverse
attesten en/of van de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
waarvan de annuïteit van de terugbetaling niet hoger is dan 25% van de jaarlijkse contractwaarde
voorgesteld voor een investering die 200.000 EUR niet overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b/           Contracten, offertes en aanbestedingen zonder financiering, met inbegrip van de diverse
attesten en/of van de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 1.500.000
EUR niet overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3.2          BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS
                a/           Bestellingen waarvan het bedrag 750.000 EUR niet overschrijdt
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
                b/           Bestellingen waarvan het bedrag 50.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Daniel NOBELS.
                c/            Bestellingen waarvan het bedrag 5.000 EUR niet overschrijdt
door de Operations Manager verantwoordelijk voor de werf, afzonderlijk handelend.
3.3          FINANCIËLE VERRICHTINGEN
                a/           Voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee of één van
hen samen tekenend met Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Geneviève DEBATY,
Yves DELPORTE, Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPÉ.
                b/           Voor een bedrag dat 500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een
bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot
M.O.O.W. alleen
door de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN,
Geneviève DEBATY of Yves DELPORTE gezamenlijk handelend twee aan twee of één van hen
samen tekenend met Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPÉ.
3.4          FISCALE ZAKEN
Voor de fiscale zaken in het algemeen is Michèle DE PAUW bevoegd om samen met een Dagelijkse
Bestuurder (bij voorkeur de CFO) te tekenen.
BTW- en belastingaangiften worden geldig elektronisch ingediend via internet op de website van SPF
Financiën (systeem INTERVAT en BIZTAX) door Geneviève DEBATY of Marleen THOEN.
3.5          VERZEKERINGEN
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Els WILLEKENS of Didier
ENGELS.
3.6          JURIDISCHE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door een
Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Jean-François LEROUGE, , Joëlle
MATHIEU, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE of Sandrine WENGLER.
3.7          DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
3.8          AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE
POSTERIJEN, SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN
Volmacht wordt verleend aan :
-              Maatschappelijke zetel
Ella NGASSA, Catherine PAULUS of Cindy VERBRUGGEN
-              Zetel van Mechelen
Catherine PERDU of Veerle VERSTRAETEN
afzonderlijk handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af
te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de
vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
…/…
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
…/….
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE