Ondernemingsnr : 0449 163 250
Naam
(voluit) : UITGEVERIJ INTERMEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beringersteenweg 80, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01.08.2024 om 15:00 uur blijkt dat
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf 01 juli 2024 te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap:
1.De heer Julien AERTS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Hoeven 12;
2.Mevrouw Greta BONGAERTS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Hoeven 12; en
3.De besloten vennootschap E & F Consulting, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Beringersteenweg 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW BE
0898.243.259, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elfie AERTS
De vergadering verleent de heer Julien AERTS, mevrouw Greta BONGAERTS en de besloten vennootschap
E & F Consulting, alsook haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Elfie AERTS, kwijting voor de periode van
hun mandaat. De aandeelhouders maken zich sterk dat zij deze kwijting zullen bevestigen in de eerstvolgende
jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit daaropvolgend om met ingang vanaf 01 juli 2024 voor een periode van 6
jaar om aldus, behoudens herbenoeming, te eindigen op de jaarvergadering in boekjaar 2030, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap:
1.De besloten vennootschap Intermedia, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Beringersteenweg 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW BE
1009.921.438; en
2.De commanditaire vennootschap MAX10, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kongostraat 54,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW BE
1004.666.216.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van (i) mevrouw Elfie AERTS, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 17 als vaste vertegenwoordiger van Intermedia BV en van (ii) mevrouw
SCHEPERS Tine, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kongostraat 54 als vaste vertegenwoordiger van MAX10
CommV, in diens hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO
_Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te Herkenrodesingel 10 bus 3.01, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door
de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens, door mevrouw Kirsten Raemaekers of door de heer Niels
Zeelmaekers, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de
huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
Er zijn geen andere punten te behandelen.
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd 01.08.2024 om 15:30 uur blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd.
01.08.2024, voorafgaandelijk deze, tot ontslag van de besloten vennootschap E & F Consulting, met zetel te
3550 Heusden-Zolder, Beringersteenweg 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder nummer BTW BE 0898.243.259, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elfie AERTS als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Het bestuursorgaan bevestigt voor zoveel als nodig dat dit ontslag als bestuurder tevens haar ontslag als
gedelegeerd bestuurder tot gevolg heeft.
TWEEDE BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit daaropvolgend om de besloten vennootschap intermedia, met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Beringersteenweg 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer BTW BE 1009.921.438, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elfie AERTS, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar bestuurdersmandaat, met ingang vanaf heden.
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex
Tax & Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de
heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens, door mevrouw Kirsten Raemaekers of door de heer Niels
Zeelmaekers, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de
huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Niels Zeelmaekers
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01.08.2024
- de notulen van het bestuursorgaan dd 01.08.2024