Ondernemingsnr : 0673760416
Naam
(voluit) : Micmat
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kort Eindeken 30 bus A000
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 27/04/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "MICMAT", met zetel te 9920 Lievegem, Kort
Eindeken 30A,  rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0673.760.416, dat geheel het
vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek heeft aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
…
Derde agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast gedeelte van kapitaal (zijnde vijfendertigduizend euro
(€ 35.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde nul euro (€ 0,00)) hetzij samen
vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De aandeelhouders, allen alhier vertegenwoordigd als gemeld, besluiten onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
…
Vierde agendapunt/beslissing
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “DTB”.
Vijfde agendapunt/beslissing: Afschaffing van de categorieën van aandelen
5.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van verslag van het bestuursorgaan in datum
van 24 april 2020 waarin de voorgestelde afschaffing  en de gevolgen ervan worden verantwoord,
opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Luik B
De vergadering verklaart dat aan de voorgenomen afschaffing geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, daar de B-aandelen enkel het veranderlijk gedeelte van het kapitaal
binnen de vroegere coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
vertegenwoordigden, waar de A-aandelen het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigden.
Daar de vennootschap thans de vorm van een besloten vennootschap heeft aangenomen, is het
onderscheid tussen A-aandelen en B-aandelen niet meer relevant.
5.2. De vergadering beslist tot afschaffing van de categorieën van aandelen, zodat er slechts één
type van aandeel meer is, ingevolge waarvan ook iedere verwijzing naar A-aandelen geschrapt mag
worden.
…
Zesde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van:
- de wijzing van de naam van de vennootschap in DTB
- voormelde afschaffing van de B-aandelen, zodat er slechts één soort van aandelen overblijft
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
…
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “DTB”.
…
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handelsbemiddeling in goederen in het algemeen;
- adviesverlening in het algemeen en voor software en hardware in het bijzonder;
- begeleiden bij communicatie in het algemeen en de actualisatie ervan in het bijzonder;
- begeleiding betreffende diverse communicatiemiddelen;
- multimedia;
- het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bij horende technologieën
in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord;
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering, schrijven en onderhoud van mobiele en online websites,
applicaties, software en bij horende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en
databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur, programmatuur, kantoormachines, elektrische
huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie;
- overige zakelijke dienstverlening;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het ontwerpen, onderhouden, ontwikkelen van websites;
- het zetten van tekst en beeld op film of fotografisch materiaal;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren;
- fotolaboratoria;
- instaan voor het dagelijks bestuur van een organisatie, vereniging of vennootschap
- uitvoeren van beslissingen van raden van bestuur van organisatie, vereniging of vennootschap.
- ontwikkeling van strategische projecten voor de vennootschap of voor derden
- verzorgen van relaties met externe organisaties voor de vennootschap of voor derden.
          Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of
dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer,
technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op de
omschrijving van haar voorwerp. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
Luik B
voorgenoemde gebieden.
          Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen,
aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen
rechtstreeks verband staan met het voorwerp.
          De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van
filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
          Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten ven markten.
          Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp
aankopen, exploiteren en afstaan.
          De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen in alle takken van de industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
          De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht
          Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede
zin.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening - Statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
…
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
Luik B
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de
wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.       
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 17 - Controle van de vennootschap
Voor zover de vennootschap, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, niet
verplicht is een of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks-  en controlebevoegdheid van een commissaris.
…
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op eenentwintig juni van ieder jaar om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
…
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Artikel 30 - Diversen
…
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
Zevende agendapunt/beslissing
a) De vergadering besluit tot het ontslag, met ingang van heden, van de heer BENOIT Matthias
Fernand, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 24 bus 804.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b)  Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van:
- de heer MEULEWAETER Michaël, wonende te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 30 A,
- mevrouw EL HAJJ ASSAF Christelle, wonende te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 30 A
als bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
Achtste agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem, Kort
Eindeken 30A.
Negende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Tiende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
Wordt neergelegd per post: voormeld verslag van het bestuursorgaan