Ondernemingsnr : 0438559170
Naam
(voluit) : ROGETRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oekensestraat 93
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 20 oktober 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het vierde besluit.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die honderd
vierentwintigduizend vijfhonderd en elf Euro éénentwintig Cent (124.511,21 EUR) bedraagt,
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten en besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “ROGETRANS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het verrichten van alle nationale en internationale
transportactiviteiten betreffende zaken en personen, het optreden als agent, commissionair,
tussenpersoon, vervoercommissionair of in welke hoedanigheid ook in verband met het vervoer,
evenals het verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten
verband houdend met import en export van goederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: De heer Rogier Desmet, wonende te 8800 Roeselare,
Oekensestraat  93, de heer Geert Desmet, wonende te 8870 Izegem, Schardouwstraat 6 en de heer
Johan Desmet, wonende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 50.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
Luik B
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste zaterdag van de maand november, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Bepaling van het uitkeerbaar vermogen van de vennootschap in toepassing van artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de zogenaamde balanstest).
6. Besluit tot uitkering van het beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bedrag van
vierennegentigduizend zeshonderd tweeënveertig euro één cent (94.642,01 EUR), in
overeenstemming met artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Bevestiging dat de uitkering aangerekend wordt op het deel van de inbreng dat werd gevormd
overeenkomstig het artikel 537 WIB92 blijkens proces-verbaal houdende buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap opgesteld op 27 juni 2014, voor notaris Laga, te Izegem.
Overeenkomstig de bewoordingen “onverminderd de toepassing van artikel 537,…” vermeld in artikel
18, tweede lid WIB92, valt de teruggave van inbreng in toepassing van de gevormde inbreng
overeenkomstig het artikel 537 WIB92 niet onder de pro rata aanrekening.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
Luik B
uitbetaling te doen of te laten doen, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van
aandelen.
7. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8800 Roeselare, Oekensestraat 93.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 20/10/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata