Ondernemingsnr : 0474 429 572
Naam
(voluit) : Deloitte Consulting & Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Hernieuwing Bestuurdersmandaten, Benoeming/Ontslag van Bestuurders,
Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden te Zaventem
op 25 juni 2024:
De vergadering heeft besloten om de hernieuwing van het Bestuurdersmandaat van mevrouw Els
RENDERS te bevestigen met ingang van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om de hernieuwing van de Bestuurdersmandaten van de volgende personen
te bevestigen met ingang van 1 maart 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd:
· BV Ingrid Baele;
· BV Thierry Bailly;
· SRL Philippe Bouchot;
· BV GUY BULTEEL;
. De heer Santhosh Kumar CHINNASAMY DHANAPAL GANESAN;
· De heer Lieven COMEYNE;
· BV Filip Cooreman;
· De heer Vincent DEBUSSCHERE;
· BV Ken Decreus;
· De heer Philippe Henri DELHEZ;
· Mevrouw Kelly DOREKENS;
· BV JEAN-PHILIPPE DRAYE;
· De heer Stephane KAROLINSKI;
· SRL Renaud Louis;
· De heer Wouter MAENHOUT
· BV Steven Monsaert;
· De heer Tim PARIDAENS;
· BV Kristof Persoons;
· BV Tom Pottel;
· De heer Sebastiaan PRECKLER;
· BV Brecht Reggers;
· BV Pieter SAUWENS;
· BV Koen Segers;
· BV KOEN SIMONET;
· BV Herwig Thyssens;
· BV YVES TONINATO BVBA;
· BV PETER VAN DE WIELLE;
· BV Wim VAN DER SLOTEN;
· BV Peter Van Dorpe;
· BV Sacha Van Hoever;
· BV Nathalie Vandenbroele;
· BV Patrick Vermeulen;
· BV Gaëtan Vernaeve;
· De heer Peter VERSMISSEN.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Johan De Keulenaer BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Johan DE KEULENAER, met zetel te Oudesteenweg 33/502, 2060
Antwerpen, en met BTW nummer BE 0803.166.235, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met
ingang van 3 juli 2023 tot en met 19 april 2024.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Sara Pieters BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Sara PIETERS, met zetel te Spiegelhof 25, 9090 Melle, en met BTW nummer BE
1003.040.673, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 januari 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Valentijn Van Driessen BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Valentijn VAN DRIESSEN, met zetel te Gounodstraat 5, 2018 Antwerpen, en
met BTW nummer BE 1002.791.938, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1
januari 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van mevrouw Melissa NAIDOO, wonende te Smeysberg
3, 3040 Huldenberg, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 januari 2024 en dit
voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Silvie Inghels BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Silvie INGHELS, met zetel te Groenstraat 48, 3560 Lummen, en met BTW nummer
BE 0695.841.871, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 8 januari 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Pieter-Jan Van Mulder BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan VAN MULDER, met zetel te Bellestraat 84 bus 28, 9100 Sint-
Niklaas, en met BTW nummer BE 0833.549.506, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang
van 15 januari 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de volgende personen als Bestuurders van de
Vennootschap te bevestigen met ingang van 1 juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat
wordt beëindigd :
Gertjan DE BOEVER	wonende te Bredestraat 91, 2580 Putte;	· De heer
Reinout DE CLERCQ	wonende te Sint-Elooiweg 7, 1860 Meise;	· De heer
Nicolas DENUIT	wonende te avenue de Levis Mirepoix 125, bte 7, 1090 Jette;	. De heer
Frederik FIERENS	wonende te Jan Bogemansstraat 9 bus 1,1780 Wemmel;	. De heer
Sophie HOSTE	wonende te rue Jean Doinet 48, 4140 Dolembreux;	· Mevrouw
Olivier RASSAERTS	wonende te avenue Commandant Lachouque 12, 1410 Waterloo;	. De heer
Philippe ROTTIERS	· De heer	wonende te Ed. Verheydenstraat 21, 2830 Heindonk;
SCHEIFF	wonende te Wirtzfeld, Kirchenseite 2, 4761 Büllingen;	· De heer	Luc
wonende te Kapellehof 40 bus A, 1933 Sterrebeek;	Nadia	SHAH	. Mevrouw
Laurent SMEKENS	wonende te Leo Baekelandstraat 44, 2650 Edegem.	· De heer
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Els Renders BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Els RENDERS, met zetel te Naamsesteenweg 535/101,
3001 Leuven, en met BTW nummer BE 0786.665.347, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen
met ingang van 1 juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de heer Jan VAN LOOY, wonende te Mariakerkegeest
8, 9030 Mariakerke, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 3 juni 2024 en dit voor
een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Pieter-Jan Verbruggen BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pieter-Jan VERBRUGGEN, met zetel te Vremdesesteenweg 115, 2530
Boechout, en met BTW nummer BE 1010.127.019, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met
ingang van 17 juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Patrick WAUTERS als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 januari 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende personen als Bestuurders van de
· De heer Ali AKINCI;
· BV Serban Badin;
· De heer Patrick CALLEWAERT;
· BV Gertjan De Boever;
· SRL Nicolas Denuit;
· BV Thomas Eeckhaudt;
· BV Frederik Fierens;
· BV Ann Pieters;
· SRL OLIVIER RASSAERTS;
· BV Philippe Rottiers;
· BV NADIA SHAH;
· SRL Luc Scheiff;
· BV Laurent Smekens.
De vergadering neemt akte van de beëindiging van de Bestuurdersmandaten van de Vennootschap, van de
vennootschappen SOPHIE HOSTE SRL en Reinout De Clercq SRL met ingang van 31 mei 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of mevrouw
Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun
mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber