Ondernemingsnr : 0862280510
Naam
(voluit) : JOBERON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksweg 13
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 17 september
2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap JOBERON, met zetel te 3190 Boortmeerbeek,
Fabrieksweg 13, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), onderwerpt de
algemene vergadering de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met drie maanden en het dus te laten lopen
tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 31 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
 
Vierde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand juni
Luik B
om 14 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten aangepast als volgt:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni
om 14 uur.”
 
Vijfde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2019
pas af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op 25 juni 2021.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JOBERON".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7 c) Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Luik B
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen; het verhuren en huren van onroerende
goederen; het realiseren van projecten op onroerende goederen; het management zowel voor
zichzelf als voor derden omvattende onder andere beheer, optimalisatie, studiewerk en sanering; het
facility management.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zijn kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de vierde vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap EINDHOF, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Huinhovenstraat 7.
Ondernemingsnummer 0479.727.356. Vast vertegenwoordigd door de Heer Crynen Joris, wonend te
1820 Steenokkerzeel, Huinhovenstraat 7.
    •  de naamloze vennootschap GRAPHICOMP, met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 31b.
Ondernemingsnummer 0422 733 225. Vast vertegenwoordigd door de Heer Dossche Bernard,
wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 61.
- de besloten vennootschap MIBALDO, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12.
Ondernemingsnummer 0693.946.017, vast vertegenwoordigd door de Heer Dossche Michael,
geboren te Knokke-Heist op 17 september 1983, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Kasteelstraat 12.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering.
 
Negende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek,
Fabrieksweg 13.
 
VOLMACHT
Bij deze wordt aan Mevrouw Krista Verhelst van het Boekhoudkantoor Verhelst BV met zetel te 9111
Sint-Niklaas, Marktstraat 24/2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde en met BTW-nummer BE 864.012.652, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
Luik B
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten