Ondernemingsnr : 0877076770
Naam
(voluit) : VASTGOED VERHAEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 89 bus 1
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, op 12 april 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van
toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de enige aandeelhouder besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen; en
- de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
omgezet werd in een rekening onbeschikbare reserve.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij:
- het volgestorte gedeelte ten belope van het vroegere kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”; en
- de vroegere wettelijke reserve  ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zal
overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt heeft de enige
aandeelhouder verklaard, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan
het door artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven tijdstip
en wijze van kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp. Hij erkende dit verslag voorafgaandelijk aan onderhavig
besluit te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis
te nemen.
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voor zoveel als nodig, goedgekeurd.
Vierde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap
Luik B
integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zoals deze statuten integraal opnieuw worden vastgesteld in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De makelaardij van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, zowel toebehorende aan de
vennootschap zelf als toebehorende aan derden;
-  Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
verbouwen, omvormen, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, in leasing geven of nemen,
in erfpacht of opstal nemen of geven, expertiseren, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende
goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of van zakelijke rechten;
- De verkaveling en ontwikkeling van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde
onroerende goederen;
-  Het uitvoeren van roerende en onroerende, operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever of leasingnemer;
- Het beheer van onroerende goederen als syndicus van gebouwen;
-  Het organiseren en verwerken voor huurders, verhuurders, verkopers en eigenaars van alle
administratie in de ruimste zin van het woord, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met de activiteiten van de huurders en eigenaars;
-  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, evenals alle verrichtingen van projectmanagement
en coördinatie en het voeren van directie over andere ondernemingen;
-  Alle aanverwante activiteiten met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar, voor zover
deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van vastgoedmakelaar.
Voorgaande opsomming is niet beperkend en dient te worden begrepen in de meest ruime zin van
het woord, met dien verstande dat deze activiteiten niet onverenigbaar mogen zijn met de functie van
vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vijfde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten van de vennootschap te
conformeren aan de deontologische bepalingen zoals deze worden opgelegd door het
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, onder meer inzake de hoedanigheid van de
aandeelhouders en bestuurders, en om de statuten dienaangaande aan te passen, zoals deze
integraal opnieuw worden vastgesteld in het hierna vermelde besluit.
Zesde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Luik B
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"VASTGOED VERHAEGEN”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De makelaardij van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, zowel toebehorende aan de
vennootschap zelf als toebehorende aan derden;
-  Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
verbouwen, omvormen, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, in leasing geven of nemen,
in erfpacht of opstal nemen of geven, expertiseren, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende
goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of van zakelijke rechten;
- De verkaveling en ontwikkeling van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde
onroerende goederen;
-  Het uitvoeren van roerende en onroerende, operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever of leasingnemer;
- Het beheer van onroerende goederen als syndicus van gebouwen;
-  Het organiseren en verwerken voor huurders, verhuurders, verkopers en eigenaars van alle
administratie in de ruimste zin van het woord, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met de activiteiten van de huurders en eigenaars;
-  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, evenals alle verrichtingen van projectmanagement
en coördinatie en het voeren van directie over andere ondernemingen;
-  Alle aanverwante activiteiten met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar, voor zover
deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van vastgoedmakelaar.
Voorgaande opsomming is niet beperkend en dient te worden begrepen in de meest ruime zin van
het woord, met dien verstande dat deze activiteiten niet onverenigbaar mogen zijn met de functie van
vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
Luik B
toelatingsvoorwaarden.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn, met dien verstande dat elke bestuurder of vaste vertegenwoordiger de hoedanigheid van BIV-
erkende vastgoedmakelaar moet bezitten en als dusdanig moet voldoen aan de deontologische
regels met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar. Het verlies van de hoedanigheid van
BIV-erkende vastgoedmakelaar heeft van rechtswege de beëindiging van het bestuursmandaat van
de betrokken bestuurder tot gevolg.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, rekening houdende met
de desbetreffende deontologische bepalingen. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De
natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het
betrokken orgaan.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, dan oefent deze de interne bestuursbevoegdheid alleen
handelend uit.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
Luik B
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen, met dien verstande dat met
betrekking tot aangelegenheden die exclusief ressorteren onder de bevoegdheid van BIV-erkende
makelaars deze gevolmachtigden tevens de hoedanigheid van BIV-erkende vastgoedmakelaar
moeten bezitten.  Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.              
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn, met dien verstande dat deze de hoedanigheid van BIV-erkende
vastgoedmakelaar moeten bezitten.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een (externe) accountant.
 (…)
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben, behoudens in de gevallen waarvoor
de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist.
De vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de eerste (1e) maandag van de maand juni om achttien uur
Luik B
(18u00). Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Zevende besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische
wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg
heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd. De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten,
voor zoveel als nodig, om het mandaat van de heer VERHAEGEN Jan als niet-statutaire bestuurder
te bevestigen.
Achtste besluit: De enige aandeelhouder heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige
akte in het vennootschapsdossier..
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 12.4.2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem