Ondernemingsnr : 0677 474 229
Naam
(voluit) : BUILDING MANAGEMENT PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Steenweg op Mechelen 455/1, 1950 Kraainem
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTENIN
NEDERLANDS - VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR HET VLAAMSE
GEWEST
Volgens een akte verleden voor notaris Hélène NAETS, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid
van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan
65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 04/06/2024, blijkt er dat :
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BUILDING MANAGEMENT
PROJECT ", als volgt beslist heeft :
(we laaten weg)
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap."
(we laaten weg)
"Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland evenals de zetel verplaatsen
binnen hetzelfde taalgebied in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime."
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst te 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455, bus 1.
(we laaten weg)
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. Alle activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op alle sectoren van de bouw en het onroerend
goed in de breedste zin van het woord, in gereguleerde of niet-gereguleerde sectoren, met inbegrip van maar
niet beperkt tot: sloop, bouw, renovatie, onderhoud, civiele techniek, ontwikkeling, verkaveling, verhuur,
tuinieren, schoonmaak, isolatie, stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk, timmerwerk, dakbedekking,
schrijnwerk, zwembaden, alarmen, ijzerwerk, enz.
2. Groot- en detailhandel, import en export van alle soorten motorvoertuigen, nieuw of gebruikt, alsmede
alle reserveonderdelen, banden, alle soorten accessoires, handel in benzine en andere minerale oliën,
exploitatie van een reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen en een carrosserie- en spuiterij, verhuur van
motorvoertuigen met of zonder chauffeur en verhuur van garageruimten, pechverhelping voor alle soorten
voertuigen.
3. Exploitatie van bossen
4. Landbouw en veeteelt in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van maar niet beperkt tot landbouw,
bijenteelt, bosbouw, visteelt, enz. In het geval dat de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan
voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen met betrekking
tot deze diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze naleving van deze voorwaarden.
5. Elke activiteit met betrekking tot bemiddeling, aankoop, verkoop, import/export (groot- of detailhandel),
installatie, reparatie, fabricage, ontwikkeling, levering of verhuur van alle soorten goederen die op de markt
gebracht of verhuurd kunnen worden in gereguleerde of niet-gereguleerde sectoren.
6. Eike activiteit met betrekking tot hernieuwbare energie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: aankoop,
verkoop, installatie, advies, enz.
7. Alles met betrekking tot de horeca
8. Het ter beschikking stellen van banketzalen, accommodatie, kantoren en co-working spaces, met of
zonder uitrusting of benodigdheden.
9. Evenementen in de ruimste zin van het woord,
10. Alle ontwerp-, reclame- en promotieactiviteiten
11. Alle onderwijsactiviteiten
12. Alle activiteiten met betrekking tot welzijn
13. Alle sportgerelateerde activiteiten
14. Alle culturele activiteiten
15. De exploitatie van hotels, bed & breakfasts, gîtes en alle vormen van accommodatie,
16. Een franchise en een netwerk van franchisenemers ontwikkelen
17. Assisteren bij en deelnemen aan het beheer van een bedrijf, onderneming, groep, vereniging of
onderneming.
18. Managementdiensten, advies, opinies, studies, audits, consultancy en administratie in alle sectoren.
19. Alle werkzaamheden in onderaanneming en het ter beschikking stellen van personeel.
20. De mogelijkheid om geld te lenen of uit te lenen, eventueel aan de aandeelhouders van het bedrijf.
21. Het beheer van holdings
22. Het verwerven van directe of indirecte belangen in commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedbedrijven of -ondernemingen.
23. Alle sportgerelateerde activiteiten
24. In het algemeen heeft zij volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.
25. Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijksoortigef
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar werkzaamheden kunnen bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
26. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
27. De vennootschap kan zich ten behoeve van vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin des
woords, borgstellen of zakelijke zekerheden stellen. Wanneer aan het verrichten van bepaalde handelingen
voorwaarden voor de toegang tot het beroep zijn verbonden, stelt de vennootschap haar handelingen ter zake
van het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
In het algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren, hetzij direct, hetzij indirect, eigendommen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen
vergemakkelijken rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk.
De Vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng, fusie, inschrijving
of op welke andere wijze ook een belang nemen in elke vennootschap, maatschap of joint venture. inschrijving
of op gelijk welke andere manier in gelijk welke andere onderneming, vennootschap, vereniging of
ondernemingen met dezelfde, gelijkaardige of verwante doelstellingen of die de ontwikkeling van haar de
ontwikkeling van haar bedrijf kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de verkoop van haar
diensten en producten.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om dit doel te interpreteren."
(we laaten weg)
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " BUILDING MANAGEMENT PROJECT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland evenals de zetel verplaatsen
binnen hetzelfde taalgebied in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. Alle activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op alle sectoren van de bouw en het onroerend
goed in de breedste zin van het woord, in gereguleerde of niet-gereguleerde sectoren, met inbegrip van maar
niet beperkt tot: sloop, bouw, renovatie, onderhoud, civiele techniek, ontwikkeling, verkaveling, verhuur,
tuinieren, schoonmaak, isolatie, stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk, timmerwerk, dakbedekking,
schrijnwerk, zwembaden, alarmen, ijzerwerk, enz.
2. Groot- en detailhandel, import en export van alle soorten motorvoertuigen, nieuw of gebruikt, alsmede
alle reserveonderdelen, banden, alle soorten accessoires, handel in benzine en andere minerale oliën,
exploitatie van een reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen en een carrosserie- en spuiterij, verhuur van
motorvoertuigen met of zonder chauffeur en verhuur van garageruimten, pechverhelping voor alle soorten
voertuigen.
3. Exploitatie van bossen
4. Landbouw en veeteelt in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van maar niet beperkt tot landbouw,
bijenteelt, bosbouw, visteelt, enz. In het geval dat de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan
voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen met betrekking
tot deze diensten afhankelijk stellen van de vervulling van deze naleving van deze voorwaarden.
5. Elke activiteit met betrekking tot bemiddeling, aankoop, verkoop, import/export (groot- of detailhandel),
installatie, reparatie, fabricage, ontwikkeling, levering of verhuur van alle soorten goederen die op de markt
gebracht of verhuurd kunnen worden in gereguleerde of niet-gereguleerde sectoren.
6. Elke activiteit met betrekking tot hernieuwbare energie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: aankoop,
verkoop, installatie, advies, enz.
7. Alles met betrekking tot de horeca
8. Het ter beschikking stellen van banketzalen, accommodatie, kantoren en co-working spaces, met of
zonder uitrusting of benodigdheden.
9. Evenementen in de ruimste zin van het woord,
10. Alle ontwerp-, reclame- en promotieactiviteiten
11. Alle onderwijsactiviteiten
12. Alle activiteiten met betrekking tot welzijn
13. Alle sportgerelateerde activiteiten
14. Alle culturele activiteiten
15. De exploitatie van hotels, bed & breakfasts, gîtes en alle vormen van accommodatie,
16. Een franchise en een netwerk vanı franchisenemers ontwikkelen
17. Assisteren bij en deelnemen aan het beheer van een bedrijf, onderneming, groep, vereniging of
onderneming.
18. Managementdiensten, advies, opinies, studies, audits, consultancy en administratie in alle sectoren.
19. Alle werkzaamheden in onderaanneming en het ter beschikking stellen van personeel.
20. De mogelijkheid om geld te lenen of uit te lenen, eventueel aan de aandeelhouders van het bedrijf.
21. Het beheer van holdings
22. Het verwerven van directe of indirecte belangen in commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedbedrijven of -ondernemingen.
23. Alle sportgerelateerde activiteiten
24. In het algemeen heeft zij volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.
25. Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het dcel identiek, gelijksoortigef
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar werkzaamheden kunnen bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
26. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
27. De vennootschap kan zich ten behoeve van vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin des
woords, borgstellen of zakelijke zekerheden stellen. Wanneer aan het verrichten van bepaalde handelingen
voorwaarden voor de toegang tot het beroep zijn verbonden, stelt de vennootschap haar handelingen ter zake
van het verrichter van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
In het algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren, hetzij direct, hetzij indirect, eigendommen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen
vergemakkelijken rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk.
De Vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng, fusie, inschrijving
of op welke andere wijze ook een belang nemen in elke vennootschap, maatschap of joint venture. inschrijving
of op gelijk welke andere manier in gelijk welke andere onderneming, vennootschap, vereniging of
ondernemingen met dezelfde, gelijkaardige of verwante doelstellingen of die de ontwikkeling van haar de
ontwikkeling van haar bedrijf kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de verkoop van haar
diensten en producten.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om dit doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11bis. Uitkeringen uit de winst - voorschot op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
donderdag van de maand van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zes uur vóór
de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
(We laaten weg)
Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Hélène NAETS.
Tezelfdertijd neergelegd :
- Een uitgifte.
- Statuten