Ondernemingsnr : 0423273059
Naam
(voluit) : NEW CHECK POINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 5A
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 2 juli 2021,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “NEW CHECK POINT” met zetel te 2400 Mol, Statiestraat 5A, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0423.273.059  onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
    •  De groot en kleinhandel in:
    •  l) producten van de textiel en kledingnijverheid ;
    •  2) producten van de ledernijverheid ;
    •  3) schoonheidsproducten en toiletartikelen;
    •  De vennootschap kan haar producten en artikelen verkopen via allerhande kanalen, zoals
verkoop via fysieke winkels, via automaten en/of via ecommerce/webshop, etc..
    •  het beheer, onderhoud, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  Verhuur van onroerende goederen;
    •  Verhuur van garages en garageboxen;
    •  Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop
kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het
personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of
toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
Luik B
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren of er in deel te hebben;
    •  het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
    •  het adviseren inzake financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
    •  het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie,
de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
    •  Verhuring van divers materieel;
    •  het commercialiseren, groot en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De bovenstaande omschrijvingen
dienen telkens in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook. Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van ander vennootschappen
uitoefenen
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken “
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de
statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt :
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. New Check Point
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest,
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  De groot en kleinhandel in:
    •  l) producten van de textiel en kledingnijverheid ;
    •  2) producten van de ledernijverheid ;
    •  3) schoonheidsproducten en toiletartikelen;
    •  De vennootschap kan haar producten en artikelen verkopen via allerhande kanalen, zoals
verkoop via fysieke winkels, via automaten en/of via ecommerce/webshop, etc..
    •  het beheer, onderhoud, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  Verhuur van onroerende goederen;
    •  Verhuur van garages en garageboxen;
    •  Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop
kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het
personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of
toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
    •  tussenpersoon in de handel;
Luik B
    •  het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren of er in deel te hebben;
    •  het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
    •  het adviseren inzake financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
    •  het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie,
de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
    •  Verhuring van divers materieel;
    •  het commercialiseren, groot en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De bovenstaande omschrijvingen
dienen telkens in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook. Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van ander vennootschappen
uitoefenen
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap :
Het kapitaal bedraagt achtennegentigduizend honderdzesenzeventig euro vijf cent (€ 98.176,05)
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdzestig (3.560) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde
Bestuur en vertegenwoordiging
Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
De vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen in
de artikelen 14 tot 22.
Indien de algemene vergadering echter beslist slechts één bestuurder te benoemen, dan zal
automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen in de artikelen 23 tot 26.
Raad van Bestuur (Art.14-22)
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee werkdagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
    •  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissingen van
de algemene vergadering.
Enige bestuurder (Art. 23-26)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Controle
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op dertig april om zeventien uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
    •  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    •  Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In het geval van ontbinding en vereffening in één akte gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“A.B.M. ACCOUNTANTSASSOCIATIE” besloten vennootschap kantoorhoudende te 3520 Zonhoven,
Eikenenweg 73B (BE0454.115.101), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440  Mol, Statiestraat 5A
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    -
    - gecoördineerde statuten.