Ondernemingsnr : 0437225817
Naam
(voluit) : Francis Maes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tempeldreef 13A
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Sylvie Verrewaere, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 4 april 2025,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Francis Maes”, met zetel te 8470 Gistel, Tempeldreef 13 A, en met
ondernemingsnummer BE 0437.225.817, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. De naam van de vennootschap te wijzigen in "Immo Genics".
2. Akte te nemen van het ontslag van de statutaire bestuurders van de vennootschap, te weten:
- De heer Maes, Francis Emile Ivan, wonende te 8470 Gistel, Tempeldreef 13 A; en
- Mevrouw Despodt, An Maria Marleen, wonende te 8470 Gistel, Tempeldreef 13 A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de vierde zondag van de maand
juni om 11.00 uur naar de derde woensdag van de maand juni om 17.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
derde woensdag van de maand juni van 2025 om 17.00 uur.
4. Volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen:
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
RECHTSVORM EN NAAM.
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Immo Genics”.
ZETEL.
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, terbeschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag belangen nemen in andere
vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden
verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in de wet
artikel 629 van het wetboek van vennootschappen.
B/ Het uitbaten zo voor eigen rekening als voor rekening van derden van een of meerdere welnessof
fintnesscentra.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D/ Management:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
E/ De productie, de handel, de verhuring, de leasing in binnen- en buitenland van alle substanties,
voorwerpen, boeken, technieken en apparaten in verband met prognose, diagnose, therapie en
preventies in de bio-energetica, de biochemie en de biomechanica om het leven van de mensen,
dieren en planten te potentialiseren en te optimaliseren.
F/ De research in binnen- en buitenland voor up-to-date substanties, voorwerpen en biomechanica
volgen, motiveren, deelnemen en steunen.
G/ Het volgen en het inrichten in binnen- en buitenland van demonstraties, promotieacties, cursussen
en opleidingen in de biologische levenswijze om in alle aspecten van het leven het natuurlijke aspect
voor elk individu te motiveren door aangepaste substanties, voorwerpen, technieken en apparaten.
H/ Deskundigen in de bio-energetica, biochemie, farmaceutica en biomechanica, consulteren,
uitnodigen of tewerkstellen om het voorwerp beter te bereiken.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen in het kader van dit voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten in het kader van
dit voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn om de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan namelijk zich interesseren aan alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te
richten, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of
zelfs vatbaar voor uitbreiding van haar maatschappelijke activiteit in de meest uitgebreide zin door
associatie, inbreng, samensmelting, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anders.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt acht. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
§2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo. Aan elk
aandeel is één stem verbonden.
§3. De inbrengen bij oprichting werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN.
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
BESTUUR – CONTROLE.
Bestuursorgaan.
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders worden genomen. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen
fysiek of door middel van tele- of videoconferentie worden gehouden.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend met een meerderheid van haar leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Vergoeding van de bestuurders.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Dagelijks bestuur.
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt opgedragen, dan kunnen zij elk alleen
optreden.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering.
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om 17.00 uur (hierna “de
Jaarvergadering”). Indien die dag een vakantiedag is, wordt de algemene vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering
evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de
notulen die naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering.
§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen processen-verbaal.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
BOEJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES.
Boekjaar.
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst reserves.
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening.
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel te verplaatsen naar: Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp.
6. Te bevestigen dat de vennootschap geen gebruik zal maken van een eigen website of emailadres.
7. Te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Global Rental Properties Advisory”, met zetel te 8820 Torhout,
Hillestraat 34, met ondernemingsnummer 0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Pauwels, Philip Roger Cornelis, wonende te 8820 Torhout, Hillestraat 34;
- De besloten vennootschap “Tjaka”, met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergestraat 4, met
ondernemingsnummer 0508.760.149, met als vaste vertegenwoordiger de heer Beke, Luc Sylvain
Georges, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3;
- De besloten vennootschap “Brulex”, met zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, met
ondernemingsnummer 0831.225.860, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brutsaert, Koen
Lucien, wonende te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30;
- De naamloze vennootschap “H.D.K.”, met zetel te 8851 Ardooie (Koolskamp), Spinnepijpstraat 1,
met ondernemingsnummer 0461.788.690, met als vaste vertegenwoordiger de heer Haspeslagh,
Paul Cyriel Gabrielle, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Zwevezeelsestraat 161;
- De besloten vennootschap “Rescoo”, met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergestraat 4, met
ondernemingsnummer 0801.891.674, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gijsens, Lucien Léon
Sylvain Ghislain, wonende te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
8. Te benoemen als commissaris “BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d’Entreprises”, met zetel
te 1930 Zaventem, Elsinore Building E.6, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door de heer Defauw,
Kevin, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
9. Fiduciaire Van Ryckeghem BV, met zetel te 8200 Sint-Andries, Oorlogsvrijwilligerslaan 4,
vertegenwoordigd door de heer Van Ryckeghem, Alain, als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte + Coördinatie.
Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).