Ondernemingsnr : 0830397501
Naam
(voluit) : T&D Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 35 bus //16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "T&D Security", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dublinstraat 35, bus 16, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statutenbepalingen met betrekking tot het bestuur van de
Vennootschap
De vergadering beslist de statutenbepalingen met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap te
wijzigen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "T&D
Security".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-              De veiligheid bij prestaties van alle aard te coördineren, te organiseren of eraan deel te
nemen, al of niet in samenwerking met de openbare en politionele diensten, advies te verstrekken en
plannen uit te werken om het toezicht en de veiligheid bij alle mogelijke manifestaties te verzekeren;
-              Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, zowel statische
bewaking als mobiele bewaking met inbegrip van interventies;
-              Beschermen van personen;
-              Toezicht en controle op het gedrag van personen met het oog op het verzekeren van de
veiligheid in al dan niet publiek toegankelijke plaatsen;
-              Alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van portiers en inbegrip van
winkelinspecteurs;
Hiertoe kan zij alle hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende activiteiten inrichten.
Tot de verwezenlijking van dit voorwerp mag zij alle roerende en onroerende goederen aanschaffen,
huren, ruilen of in erfpacht nemen en alle andere verrichtingen uitvoeren en manifestaties
organiseren die daartoe nuttig zullen geacht worden. Zo kan zij onder meer de gebouwen die zij
onder haar beheer heeft, verhuren en uitbaten om de opbrengsten aan te wenden voor het voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst, of anderzijds in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschap zich borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. De
voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, waarvan 70 soort A aandelen
(de “Soort A Aandelen”) en 30 soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”).
Ieder aandeel geeft recht op deelname in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in deze statuten.
Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding
worden daaronder verstaan zowel Soort A Aandelen als Soort B Aandelen en respectievelijk de
houders daarvan.
(…)
INBRENGEN
Ingeval van een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, hebben de bestaande
aandeelhouders het recht om bij voorkeur in te schrijven naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor
het bepalen van het pro rata aantal aandelen waarop een aandeelhouder door uitoefening van het
recht van voorkeur kan inschrijven worden breukdelen naar beneden afgerond, tenzij het orgaan dat
over de uitgifte beslist anders bepaalt.
Indien er verschillende soorten van aandelen zijn, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort, in verhouding tot het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder in die soort aanhoudt. Indien een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven,
hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze
nieuwe soort.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige alinea eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien het voorkeurrecht
niet op alle nieuw uit te geven aandelen door de aandeelhouders van de betrokken soort werd
uitgeoefend, komt een voorkeurrecht op de overblijvende nieuw uit te geven aandelen toe aan de
aandeelhouders van de andere soort(en) in verhouding tot het aantal aandelen dat ze elk in de
andere soort(en) aanhouden.
Indien het voorkeurrecht toekomt aan aandeelhouders van een andere soort overeenkomstig
voormelde alinea, loopt de termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan
aan alle aandeelhouders van het aantal aandelen waarop geen voorkeurrecht werd uitgeoefend.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. In geval
van vruchtgebruik aan de blote eigenaar.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, conform de voorafgaande alinea's, kan slechts worden
ingeschreven door de personen waaraan volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen, tenzij indien ten minste
de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten anders
beslissen.
Wanneer een inbreng in natura plaatsvindt, zet het bestuursorgaan in een bijzonder verslag uiteen
waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en beschrijft het bestuursorgaan elke
inbreng in natura met een gemotiveerde waardering. In een bijzonder verslag onderzoekt de
commissaris het in het verslag van het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes. Bij gebreke
van een commissaris gebeurt dit door een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor. In
zijn verslag geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van
de commissaris of de bedrijfsrevisor afwijkt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet is gebeurd, worden de rechten die aan deze aandelen zijn verbonden opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij of het bestuursorgaan, een voorlopig bewindvoerder
benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder heeft. De beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één
enkele bestuurder.
De houder van de Soort B Aandelen heeft het recht om de kandidaat voor te dragen die door de
algemene vergadering als enige bestuurder van de vennootschap zal worden benoemd.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen voor een onbepaalde
duur tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
Een uittredende bestuurder is herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan met gewone meerderheid
ontslaan, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die: (i) de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt en (ii) waarvoor overeenkomstig de statuten voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering is vereist.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende
werkdag gehouden.
(…)
BIJEENROEPING
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres
hebben meegedeeld of die hebben meegedeeld niet langer via email willen communiceren, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de oproepingen wordt aan de enige bestuurder en de eventuele commissaris(sen)
gezonden.
De stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven
aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en aan de enige bestuurder en de
eventuele commissaris(sen). De vennootschap bezorgt op aanvraag op dezelfde wijze onverwijld en
kosteloos de stukken aan de opgeroepen personen aan wie deze stukken niet samen met de
oproepingsbrief werden toegezonden.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden
nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
(…)
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
(…)
NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen.
De afschriften of uittreksels in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
WINSTUITKERING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
Indien de algemene vergadering van de vennootschap beslist om een dividend uit te keren of indien
het bestuursorgaan beslist om een interim-dividend uit te keren, dan zal het dividend of het interim-
dividend als volgt worden uitgekeerd, behoudens andersluidende unanieme beslissing van de
algemene vergadering:
(a)          Elk van de Soort A Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) zeventig
procent (70%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Dividend; en
(b)          Elk van de Soort B Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) dertig
procent (30%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Dividend.
Indien de verliezen van de Operationele Activiteiten de nettowinsten van de Vastgoed Activiteiten
zouden neutraliseren, en vice-versa, hetgeen ertoe zou leiden dat de vennootschap geen totale
nettowinsten zou genereren, dan zal er geen dividend worden uitgekeerd.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
ONTBINDING
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Bij ontbinding van de Vennootschap met vereffening zal (na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort) het vereffeningssaldo eerst worden gebruikt om de op de aandelen
gestorte inbrengen op pro rata basis terug te betalen aan de aandeelhouders.. Daarna zal het restant
worden uitgekeerd aan de Soort A Aandelen en aan de Soort B Aandelen overeenkomstig de
volgende regels:
(a)          Elk van de Soort A Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) zeventig
procent (70%) van het Operationele Activiteiten Liquidatiesaldo en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Liquidatiesaldo; en
(b)          Elk van de Soort B Aandelen zal recht geven op een gelijk pro rata deel van (a) dertig
procent (30%) van het Operationele Activiteiten Dividend en (b) vijftig procent (50%) van het
Vastgoed Activiteiten Liquidatiesaldo.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag van een bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, en dit vanaf
18 november 2023: de vennootschap "DE RES NOVA", met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 35, bus
16, met als vaste vertegenwoordiger de heer JACOBS Dries Frans Rosa, geboren te Sint-Niklaas op
29 december 1985.
De vergadering bevestigt dat de Vennootschap door een enige bestuurder wordt bestuurd, te weten
de vennootschap "MHM Consulting", met zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 11, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MINJAUW Michiel, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hussein Dagher, Olivier Van Wouwe of ieder ander
advocaat of medewerker van het kantoor NautaDutilh, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000
Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris