Ondernemingsnr : 0464340384
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU LUC MEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaffensestraat 29
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 9 januari 2024, neergelegd ter publicatie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “Architectenbureau Luc Mees”, waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten omtrent de zetel
aan te passen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.“
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en integraal te vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks het verwerven en de uitvoering
door haar vennoten van opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, en milieubeheer,
de bijzondere uitrustingstechnieken, stabiliteitsstudie, binnenhuis- en tuininrichting, evenals
opmerkingen, topografie, expertises, in de meest brede zin en het uitvoeren van alle activiteiten en
verrichtingen, die hiermee verband houden, mogelijk te maken en te bevorderen, bij uitsluiting
evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect
onverenigbaar zijn.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp en beleggen in (on)roerende goederen voor zover het
kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-
rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden
worden nageleefd:
    •  volgens het beheer van een goede huisvader;
    •  de verrichtingen moeten het voorwerp van de architectrechtspersoon, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zo
roerende als onroerende.
Bedoelde aanwijzing is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap, evenals de aandeelhouders zullen steeds het Reglement van Beroepslichten van
de Orde van Architecten, evenals de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van
Architecten, evenals de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten van 28
november 1997 betreffende de uitoefening van een beroep van architect in het kader van een
vennootschap, eerbiedigen.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, voormelde heer Mees Luc, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gewone niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Mees Luc verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen
door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist om de volgende paragraaf van artikel 11 van de statuten te schrappen:
“Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer MEES Luc,
voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 1 januari om
te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli
2023 te verlengen tot 31 december 2024.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders aan te passen aan het gewijzigde boekjaar, zodat deze voortaan gehouden zal
worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 19:00u.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden worden op 30 mei 2025.
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en duizend
achthonderdnegenenvijftig euro en twintig cent, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Architectenbureau Luc Mees".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks het verwerven en de uitvoering
door haar vennoten van opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, en milieubeheer,
de bijzondere uitrustingstechnieken, stabiliteitsstudie, binnenhuis- en tuininrichting, evenals
opmerkingen, topografie, expertises, in de meest brede zin en het uitvoeren van alle activiteiten en
verrichtingen, die hiermee verband houden, mogelijk te maken en te bevorderen, bij uitsluiting
evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect
onverenigbaar zijn.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp en beleggen in (on)roerende goederen voor zover het
kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-
rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden
worden nageleefd:
    •  volgens het beheer van een goede huisvader;
    •  de verrichtingen moeten het voorwerp van de architectrechtspersoon, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zo
roerende als onroerende.
Bedoelde aanwijzing is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap, evenals de aandeelhouders zullen steeds het Reglement van Beroepslichten van
de Orde van Architecten, evenals de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van
Architecten, evenals de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten van 28
november 1997 betreffende de uitoefening van een beroep van architect in het kader van een
vennootschap, eerbiedigen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingeval van onbekwaamheid kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door de persoon
die ingevolge een buitengerechtelijke of een gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is
om de goederen van de aandeelhouder te beheren.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, allen ingeschreven bij de Raad van
de Orde van Architecten van de provincie waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Een bestuurder is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en onverminderd de wettelijk
bepalingen betreffende de tegenstrijdigheid van belangen.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen; zodanige regeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Enkel bestuurders, ingeschreven bij de Raad van de Orde van Architecten, kunnen beslissingen
nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot de uitoefening van het beroep van
architect in België behoort. De naam en hoedanigheid van de degene die namens de vennootschap
documenten ondertekent, dient telkens te worden vermeld.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BJL besloten vennootschap met zetel te Diest,
Diestersteenweg 152, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Schaffensestraat 29.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, verslag wijziging voorwerp en de
gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.