Ondernemingsnr : 0879088333
Naam
(voluit) : DECEUNINCK-VANLERBERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krokusstraat 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Servaas PYLYSER, notaris met standplaats
te Izegem, op 14 november 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DECEUNINCK-VANLERBERGHE” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende
besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
zesentwintigduizend zevenhonderd drie euro (26.703,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar
dient te worden beschouwd.
3.Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:
121, §1, eerste lid en 5:133 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvattende :
- verantwoording van het belang van de inbreng voor de vennootschap;
- beschrijving van de inbreng in natura;
- gemotiveerde waardering van de inbreng; en
- de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133; §1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 oktober 2024, opgesteld door de
heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, “AUDITAS Bedrijfsrevisoren” BV, opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“…
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort
“WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV DECEUNINCK-
VANLERBERGHE (hierna de “Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
de toegepaste waardering;
de daartoe aangewende methode(s) van waardering.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat de voor de inbreng in
natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt
vermeld.
De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een
toename van de (fractie)waarde die elk van de bestaande aandelen vertegenwoordigt in de (on)
beschikbare inbreng en het eigen vermogen van de BV DECEUNINCK-VANLERBERGHE in
overeenstemming met de inbrengwaarde van de inbreng in natura.
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende 
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
verantwoording van de uitgifteprijs;
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 23 oktober 2024.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor
4. Inbreng in natura van een deel van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van
negentigduizend Euro (90.000,00 EUR), met behoud van het aandelenaantal en door middel van
verhoging van de fractiewaarde van de aandelen. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
5.Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
6. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
7.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 128.
8. Bevestiging van het bestuursmandaat van de Dieter Vanlerberghe, bestuurder voor onbepaalde
duur.
9. Wijziging van de naam van de vennootschap in: “VANLERBERGHE DIETER”.
10. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “VANLERBERGHE DIETER”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van:
- algemene aanneming van bouwwerken
- het optrekken van gebouwen, restaureren, voltooiingswerken van gebouwen, evenals de bekisting
en het ijzervlechtwerk.
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- het uitvoeren van grondwerken, graafwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen.
-funderingswerken en versterkingswerken van de bodem, draineringswerken, betonboringen, hakken
en trekken van sleuven.
- metaalschrijnwerk
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- binnenhuisinrichting en decoratie in de meest ruime zin van het woord, evenals het verlenen van
adviezen in verband met binnenhuisinrichting.
- bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels
- afbraak en slopingswerken
- plaatsen van afsluitingen
- ontmossen van daken
- waterdichtmaken en bedekken van gebouwen
- leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen
- plafonneer-, cementeer- en alle ander pleisterwerken
- bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen
- vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen
- leggen van chapes
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden
vloerbekledingen
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
- onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- bouwpromotor
-de aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, van alle bouwelementen en bouwmaterialen, zoals
vloeren, faiences, stenen, graniet, marmer, parketten en open haarden.
- in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, Zo gronden als gebouwen, Zo op
het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving en uitvoeringsbesluiten over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: tweehonderdvijftig (250) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van stemmen, is de stem van
die voorzitter dan doorslaggevend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder afzonderlijk
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer
van haar leden, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd of aan één of meer directeur(s). Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           hij/zij moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan zijn/haar effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming;
-           hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY IZEGEM”,
met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48 en met ondernemingsnummer
0416.597.875, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 14 november 2024
(get.) Servaas PYLYSER, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 14 november 2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
- verslag bestuursorgaan over inbreng in natura
- verslag Bedrijfsrevisor over inbreng in natura