Ondernemingsnr : 0738438729
Naam
(voluit) : PURESTONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luxemburgstraat 20
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
“PURESTONE”
Besloten vennootschap te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20. Ondernemingsnummer 0738.438.729.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 22 december 2023, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“PURESTONE”, met zetel te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, Ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0738.438.729, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om het boekjaar, thans samenvallende met het kalenderjaar, te wijzigen naar
een boekjaar lopende van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgende boekjaar. De vergadering besluit om dienvolgens het lopende boekjaar uitzonderlijk
te verlengen tot en met 30 september 2024.
Tevens besluit de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde
donderdag van maart om 17.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in maart
2025.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 4, 17 en 32 van
de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals
hierna bepaald.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ontwerpen, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en productie van juwelen,
uurwerken en accessoires;
Ontwerpen, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van huishoudtextiel,
kledingstoffen en meubileringsstoffen, meubelen, decoratie-artikelen, artikelen voor verlichting en
wooninrichting;
Overige huishoudartikelen van vloeren, stenen en textiel, geschenken met betrekking tot
wooninrichting, verven, wand- en vloerbekledingen, tapijten en vloermatten;
Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van computers, computeraccessoires,
en elektronica;
Aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van auto's en motorvoertuigen.
Handel van bovenstaande activiteiten in juwelen, huishoudmaterialen, computertoebehoren auto’s en
mortoren via internet;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, IT verwerking en consultancy, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit
alles in de meest ruime betekenis;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, inclusief terreinen.
Organisatie van congressen en beurzen.
Verhuur en lease van tenten en kramen.
Bedrijfs- en werkgeversorganisatie.
Beroepsorganisaties.
Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuursmandaten.
Het verlenen van dienstenprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, financieel, commercieel en administratief beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.
Website ontwikkeling voor klanten.
Alle vormen van grafisch design, zoals logo’s, affiches, etc.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Overige technische testen en toetsen
Het inrichten van een vertaalbureau, het optreden als tolk;
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Het ontwerpen en onderhouden van websites
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van be-stuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
    1.  alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde donderdag van de maand maart om 17.00 uur.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de thans in functie zijnde bestuurders, te weten de heer Viktor
BAEKELANT te 9120 Beveren (Melsele), Vossenstraat 2 en de heer Timothy FLIES te 2890 Puurs-
Sint-Amands, Heikant 43 bus 0003 op hun verzoek ontslag te verlenen als bestuurder. Dit ontslag
gaat in op 1 januari 2024.
Vervolgens besluit de vergadering om met ingang van 1 januari 2024 als bestuurders te benoemen:
1/ De commanditaire vennootschap TIMOTHY FLIES, met zetel te 9140 Temse, Luxemburgstraat
20, met ondernemingsnummer 1.002.942.584, met als vaste vertegenwoordiger de heer FLIES
Timothy, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Heikant 43 bus 003.
2/ De commanditaire CADIAN CAPITAL, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Vossenstraat 2, met
ondernemingsnummer 1.002.999.497, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAEKELANT Viktor
Robert Marc Jeanne, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Vossenstraat 2.
Die verklaren dit mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Elke bestuurder beschikt over volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Voormeld mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De vergadering besluit om onvoorwaardelijk kwijting en décharge te verlenen aan de ontslagnemend
bestuurders.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap BOKESI, met zetel te
2880 Bornem, Stationsplein 1, haar werknemers of aangestelden, teneinde – met macht voor iedere
lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling - , de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie
van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht + verslag bestuurder.