Ondernemingsnr 0460.096.734
Naam
(voluit):	Johan De Meester
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Veldstraat 26	Volledig adres v.d. zetel:
9840 De Pinte
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met
standplaats te Kruisem op 18 december 2024, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap JOHAN DE MEESTER, met zetel te Veldstraat 26, 9840 DE PINTE, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0460.096.734
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De comparant erkent volledig kennis te hebben genomen van de documenten opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-het verslag opgesteld door de bestuurder houdende voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, de dato 5 december 2024,
-de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 5 december 2024,
-het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor, de dato 16 december 2024,
en er voorafgaandelijk een afschrift van ontvangen te hebben.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 5:83 en 5:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de enige aandeelhouder bevestigt
voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met de
vereffening.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en
termijnen voorzien in artikel 2:100 van het WVV en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
De voorwaarden zoals voorzien in artikel 2:80 van het WVV luiden als volgt:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn
verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en
de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een
naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering besluit dat in dit kader alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan, en
beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
DERDE BESLISSING - Beeindiging van het mandaat van de bestuurder - Kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding
die voorafgaat het mandaat van de bestuurder, de heer DE MEESTER Johan Fernand André,
geboren te Gent op eenendertig mei negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 9840 De
Pinte, Pont-Noord 63, van rechtswege beëindigd wordt.
De enige aandeelhouder besluit kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat en voor de de facto gestelde vereffeningshandelingen die aan het
ontbindingsbesluit zijn voorafgegaan.
VIERDE BESLISSING - Goedkeuring verdeling netto liquidatie saldo en terugname resterend
actief
De enige aandeelhouder besluit om op basis van voormelde staat van actief en passief over
te gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de enige aandeelhouder van alle nog
resterende activa welke zich thans in het patrimonium van de vennootschap bevinden, onder
last om eventuele nog opduikende vereffeningskosten te dragen en te betalen.
Voormelde toebedeling aan de enige aandeelhouder gebeurt pro rata aan het aandelenbezit
en wordt uitdrukkelijk goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING - Vaststelling sluiting vereffening
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dan wel schriftelijk is ingestemd met
de niet-terugbetaling ervan. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van de
bedrijfsrevisor.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en vandaag.
De enige aandeelhouder stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen
bezit, dat de vennootschap niet betrokken is in enig geschil en al haar verbintenissen heeft
nageleefd en dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit
activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen
van de enige aandeelhouder.
Gelet op het voorgaande beslist de enige aandeelhouder geen vereffenaar te benoemen en
de ontbinding van de vennootschap meteen te laten volgen door de sluiting van haar
vereffening.
Bijgevolg verklaart de enige aandeelhouder de vereffening gesloten en stelt hij vast dat de
besloten vennootschap "Johan De Meester" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Ongekende activa die eventueel na de sluiting van de vereffening nog zouden opduiken, zullen
aan de enige aandeelhouder, voornoemd, worden toebedeeld.
Tegoeden van de vennootschap mogen gestort worden aan de enige aandeelhouder.
Voor zoveel als nodig verzaakt de enige aandeelhouder aan de wettelijke termijn van één
maand gedurende dewelke hij overeenkomstig artikel 2:100 WVV over een controle- en
onderzoeksrecht beschikt betreffende de vereffeningsrekeningen en de daarbij horende
stavingsstukken.
De enige aandeelhouder besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en gedurende minstens 5 jaar bewaard worden op volgend adres:
Pont-Noord 63 te 9840 De Pinte.
De enige aandeelhouder stelt vast dat geen consignatie in de Deposito- en consignatiekas
dient te gebeuren ten behoeve van de schuldeisers of aandeelhouders aan wie gelden of
waarden niet kunnen worden afgegeven.
ZESDE BESLISSING - Machtiging
( ... )
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris, Eveline De Wever-De Geest
Tegelijk hiermee werd neergelegd:
-een gelijkvormig afschrift van de akte
-het verslag van de bedrijfsrevisor
-het verslag van de bestuurder
-de staat van actief en passief