--
Ondernemingsnr : 0464 956 335
Naam
(voluit) : RENO - ART VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2960 Brecht, Ringlaan 17P
Onderwerp akte : Algehele statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, notaris te Wuustwezel, op 8 maart 2024,
dragende volgende melding: "Geregistreerd 20 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 2 op 11 maart 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8758 Ontvangen: vijftig euro (€
50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "RENO - ART VASTGOED" met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 17P gekend onder het
ondernemingsnummer 0464.956.335, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten
geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT- CREATIE SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de creatie van
soorten aandelen, zijnde het soort A en het soort B, waarbij de bestaande drieduizend (3.000) aandelen
worden ingedeeld als aandelen van het soort A en soort B, als volgt :
-De besloten vennootschap "RENO - ART IMMO", met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 17P, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE0464.888.435 als B.T.W.
belastingplichtige onder het nummer BE0464.888.435.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'JOMACON MANAGEMENT' bij akte verleden voor
meester Fernand De Baecker, notaris te Antwerpen, op 15 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder 981229-48.
De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Sasha Dewitte, notaris te
Wuustwezel, op 21 december 2023, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, met bevoegdheid om alleen te handelen, te weten de
heer De bruyn, Johan Francis Maria, wonende te 2960 Brecht, Overbroekstraat 22 A, hiertoe benoemd in
voormelde oprichtingsakte en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds in functie is;
tweeduizendtweehonderdzevenendertig (2.237) aandelen van het soort A.
-De burgerlijke maatschap "De Bruyn - Goetstouwers“, met zetel te 2960 Brecht, Overbroekstraat 22A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0758.770.919.
De maatschap werd opgericht bij overeenkomst de dato 24 november 2020, sedertdien niet gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, met bevoegdheid om alleen te handelen, te weten
de heer De bruyn, Johan Francis Maria, wonende te 2960 Brecht, Overbroekstraat 22 A, daartoe benoemd in
voormelde overeenkomst, en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds in functie is en verklaart te
handelen binnen de perken van zijn bevoegdheden; duizend zevenhonderddrieënzestig (763) aandelen van
het soort B.
leder aandeel van het soort A heeft recht op één (1) stem, waarbij volgende rechten aan deze aandelen
worden toegekend: recht op dividenden en liquidatiedividend.
leder aandeel van het soort B heeft recht op één (1) stem, waarbij volgende rechten aan deze aandelen
worden toegekend: recht op liquidatiedividend.
Elk aandeel (zowel van het soort A als van het soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Concreet betekent dit dat bij een toekomstige dividendenuitkering dit 100% ten gunste van
de aandeelhouder van het soort A zal zijn. De verdeling van het vereffeningssaido daarentegen zal gebeuren
in de verhouding van het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder, ongeacht het soort, heeft. Het
vereffeningssaldo kan winst of beschikbare reserves bevatten.
In uitvoering van deze beslissing worden de artikelen van de huidige statuten gewijzigd.
Overeenkomstig artikel 7:155 WVV legt de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan voor
samen met het controleverslag waaruit blijkt dat de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan
verantwoord zijn.
Het besluit van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 februari 2024 luidt als volgt:
" ( ... )
3. Verantwoording
De raad van bestuur is er zich van bewust dat het voorstel impact heeft op de rechten van de houders van
beide soorten aandelen, doch meent dat de verrichting in het belang van de Vennootschap is.
De voorgestelde wijzigingen kaderen in het idee om de actieve aandeelhouder gezien de inspanningen te
laten deelnemen in de winst en de passieve aandeelhouder enkel te laten deelnemen in het liquidatiesaldo.
De raad van bestuur acht de voorgestelde wijzigingen en de creatie van soorten van aandelen dan ook
mede in het belang van de vennootschap en besluit om die reden dat de toepassing van de
wijzigingsprocedure overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV verantwoord is.
4. Gevolgen van de wijziging
Op heden hebben de houders van de aandelen gelijk recht op de verdeling van de dividenduitkering als
het liquidatiesaldo, i.e. 25,43% voor de aandeelhouder Maatschap De bruyn - Goetstouwers en 74,57% voor
de aandeelhouder Reno-Art Immo.
De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat de houder van de klasse B-aandelen, i.e. Maatschap De
bruyn-Goetstouwers, niet langer zal delen in de dividenduitkeringen, wanneer deze zou plaatsvinden, maar
enkel in het liquidatiesaldo.
Concreet betekent dit dat bij een toekomstige dividenduitkering 100% ten gunste van Reno-Art Immo zal
komen.
De verdeling van het vereffeningssaldo daarentegen zal in de verhouding 25,43% - 74,57% gebeuren. Het
vereffeningssaldo kan winst of beschikbare reserves bevatten, maar dat hoeft niet zo te zijn.
De raad van bestuur heeft zich voor deze wijzigingsprocedure mede gebaseerd op de bijdrage van De
Wulf H. en Wyckaert M. 'Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, soorten, overdracht, uitgifte en inkoop" en is
bijgevolg van mening dat onderhavige wijzigingsprocedure overeenkomstig artikel 7:16 en 7:48 van het WVV
verantwoord is.
Wij menen u hierbij voldoende te hebben ingelicht en verzoeken u de voorgestelde wijzigingen goed te
keuren op de buitengewone algemene vergadering die op 07 maart 2024 zal worden gehouden.
Gedaan te Brecht op 27 februari 2024"
Het besluit van het controleverslag opgemaakt door Guy Parmentier BV, vertegenwoordigd door haar
bestuurder en vaste vertegenwoordiger de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, de dato 4 maart 2024, luidt
als volgt:
"BESLUIT
Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van Naamloze Vennootschap Reno -Art
Vastgoed betreffende de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speclaal verslag
van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
Conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van
Naamloze Vennootschap Reno - Art Vastgoed over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde
besluitvorming om:
"Creatie van twee soorten aandelen:
-Klasse A-aandelen, aangehouden door Reno-Art Immo, heeft recht op dividenden en liquidatiedividend
-Klasse B-aandelen, aangehouden door Maatschap De bruyn - Goetstouwers, heeft enkel recht op
liquidatiedividend"
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het
bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag
met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag conform artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-Artikel 7:155 WW luidt als volgt:
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen of winstbewijzen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten
verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de respectieve rechten
verbonden aan een soort van effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De uitgifte van nieuwe
aandelen of winstbewijzen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen
elke soort gebeurt, is een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort. Het bestuursorgaan
verantwoordt de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als
aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen,
beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de
agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132. Wanneer
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Elke wijziging van de rechten
moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor
een statutenwijziging, en moet elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de
stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste
ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire
bepaling.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de
voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de
algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige
en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel
7:155 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de
verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben
vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel -
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan - niet in alle van materieel belang zijnde
opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van
toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, In hoofdzaak bij de voor
financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt
de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen de boekhoudkundige en financiële gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WW in het kader van de creatie van twee
soorten aandelen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Schoten, 4 maart 2024
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor"
* TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 14.00 uur te wijzigen naar de derde maandag van de maand juni om 13.00 uur.
De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2025.
* DERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens om in het voorwerp van de
vennootschap volgende activiteit te schrappen:
'Bouwonderneming, bouw en renovatie van woningen, coördinatie van bouwwerken.'
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 luiden als volgt:
"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
"Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als
onroerende goederen, daaronder verstaan
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen. Alle activiteiten van een
holdingmaatschappij.
Financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en personen, inclusief
het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking,
verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen. Het zijn van een bureau voor studie,
onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels- en
sociale opleiding, opleidingen en marketing, public relations en managementaangelegenheden.
Elke dienstverlening van welke aard ook, de bijstand aan en de deelname in het bestuur van
vennootschappen, ondernemingen en instellingen. Het verhuren van haar diensten of van de diensten van
derden, vennoot of niet; het verstrekken van raad, beheers- of bestuursadvies; het waarnemen van belangen,
het uitvoeren van studies, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten,
het aangaan van commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het
verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de
administratie, het beleid, de controle van handels- of industriële bedrijven.
De makelaardij in onroerende goederen. Financiering, leasing en verzekeringen in
verband met het onroerend goed.
Het verstrekken van alle bijstand aan alle personen, vennootschappen, organisaties,
besturen en verenigingen, zowel op juridisch, fiscaal, administratief als organisatorisch vlak.
De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als
commissionair, in binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt
met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke
aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm
deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de
afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
* VIERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 34 toe te voegen, met
de hierna volgende inhoud :
"ARTIKEL 34: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van
aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd."
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM ZETEL - VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en
is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Ringlaan 17 P.
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zoals voormeld.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 74.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in tweeduizendtweehonderdzevenendertig (2.237) aandelen van soort A
("Aandelen A") en zevenhonderddrieënzestig (763) aandelen van soort B ("Aandelen B"). ledere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.
leder aandeel van het soort A geeft recht op dividenden en liquidatiedividend
leder aandeel van het soort B geeft enkel recht op een liquidatiedividen.
Bijgevolg zal een toekomstige dividendenuitkering volledig ten gunste van de aandeelhouder van het soort
A zijn. De verdeling van het vereffeningssaldo daarentegen zal gebeuren in de verhouding van het aantal
aandelen dat iedere aandeelhouder, ongeacht het soort, heeft. Het vereffeningssaldo kan winst of
beschikbare reserves bevatten.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van
aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd naar de derde maandag van de maand juni om 13.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te behouden op één (1) bestuurder.
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :
-De besloten vennootschap "RENO - ART IMMO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De bruyn, Johan Francis Maria, wonende te 2960 Brecht, Overbroekstraat 22 A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen tot en
met 08 maart 2030.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die
hem verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Bofimas BV met zetel te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 914, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen
voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van
de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen en voor de registratie
van de vennootschap als B.T.W .- belastingplichtige.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte	DEW
SASHA.
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
-	*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
1	*Gecoördineerde statuten
*Verslag van revisor	2
*Verslag van bestuurders
Otaris te