Ondernemingsnr : 0860982490
Naam
(voluit) : DAK- & TIMMERWERKEN T&G
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meulesteedsesteenweg 479
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve notaris te Gent, derde kanton
(Wondelgem), werd op 2 oktober 2024 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DAK- & TIMMERWERKEN T&G”, met zetel te
Meulesteedsesteenweg 479, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0860.982.490, RPR Gent
afdeling Gent, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Rumija” en bijgevolg wijziging van
artikel 1 van de statuten.
3. Beslissing om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
maandag van de maand december en bijgevolg wijziging van artikel 11 van de statuten.
4. A) Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 augustus 2024 waarin de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord;
B) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg wijziging van artikel 3
van de statuten.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
8. Adres van de zetel
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Verlenen van een volmacht.
En werden volgende besluiten genomen:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “DAK- & TIMMERWERKEN
T&G” naar “Rumija”.
De vergadering beslist om het artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Rumija ». Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”, worden voorafgegaan of gevolgd.”
3.            Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste maandag van de maand december om negentien uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 11 te vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand december om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
4.            Vierde besluit
A) Verslag van het bestuursorgaan;
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 9 augustus 2024 waarin  de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
omstandig wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van de statuten;
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten die in het teken staan van het verbinden van mensen en organisaties
met een focus op het evalueren en verbeteren van het menselijk potentieel binnen een organisatie,
het ontwikkelen van de capaciteit van de organisatie in lijn met haar strategische ambities, en het
helpen vinden van een geschikte locatie en het creëren van een passende werkomgeving.
2. Alle human resources processen en domeinen, bestaande uit onder meer:
                - algemeen human resources management, dienstverlening en consultancy;
                - human resources organisatiereview en ontwikkeling: werknemers tevredenheid/
engagement meten en verbeteren, evaluatiesystemen ontwikkelen, bijstand verlenen bij het houden
van functioneringsgesprekken, remuneratiestrategieën uitwerken, implementeren en beheren;
                - workforce planning;
                - alle activiteiten die verband houden met werving, selectie, en deselectie van personeel,
waaronder het opmaken van advertentieteksten voor rekrutering, het onderhandelen met
leveranciers zoals jobsites voor het plaatsen van advertenties, het opmaken van
functiebeschrijvingen, assessment en testing met het oog op het uitbrengen van advies nopens de
geschiktheid van sollicitanten voor bepaalde vacatures;
                - het bijstaan en adviseren van werkgevers bij het verstrekken van diverse trainingen,
opleidingen en workshops, individuele coaching van personeel, competentie- en talentmanagement,
successieplanning;
                - personeelsadministratie;
                - informatica en automatisering op vlak van hun human resources, waaronder
ondersteunende software voor het administratief beheer van personeel;
                - organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen, strategisch advies, change
management, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisatie en
herstructureringen;
                - organisatie van teambuilding activiteiten, bedrijfsevenementen, beloning en motivatie;
                - het verstrekken van cateringdiensten en het coördineren en het coördineren van de
cateringactiviteiten van onderaannemers;
                -  het verlenen van advies op arbeidsrechtelijk vlak en sociaal zekerheidsrecht;
                -  het verlenen van bijstand en advies inzake werksfeer, stressbestendigheid, welzijn op
het werk, grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering, veiligheid en preventie;
                - het verlenen van bijstand en advies inzake internationale opdrachten, expats/inpats,
detachering, interim management, projectondersteuning;
                - het onderhouden van industriële relaties, het verstrekken van communicatieadvies en
public relations;
                - diverse zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
                - het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden.
3. Pottendraaien; het vervaardigen en verkopen van keramische producten zoals onder meer:
                - huishoudelijk en sieraardewerk;
                - sanitair aardewerk;
                - isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen;
                - ander technisch aardewerk;
                - andere keramische producten.
4. Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
5.            Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
6.            Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
7.            Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
8.            Het uitoefenen van activiteiten als vertaler en vertolker.
9.            Copywriting.
10.          Arbeidsbemiddeling.
11.          Overige vormen van onderwijs; overige onderwijsondersteunende dienstverlening zoals
onder meer:
- lesgeven in niet-universitair hoger onderwijs, universitair hoger onderwijs;
- kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen);
- afstandsonderwijs;
- studiebegeleiding;
- vorming en onderwijs n.e.g.;
- bedrijfsopleiding en -training.
12. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
14. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
16. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
5.            Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij 6.197,34 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.402,66 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6.            Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Rumija ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten die in het teken staan van het verbinden van mensen en organisaties
met een focus op het evalueren en verbeteren van het menselijk potentieel binnen een organisatie,
het ontwikkelen van de capaciteit van de organisatie in lijn met haar strategische ambities, en het
helpen vinden van een geschikte locatie en het creëren van een passende werkomgeving.
2. Alle human resources processen en domeinen, bestaande uit onder meer:
                - algemeen human resources management, dienstverlening en consultancy;
                - human resources organisatiereview en ontwikkeling: werknemers tevredenheid/
engagement meten en verbeteren, evaluatiesystemen ontwikkelen, bijstand verlenen bij het houden
van functioneringsgesprekken, remuneratiestrategieën uitwerken, implementeren en beheren;
                - workforce planning;
                - alle activiteiten die verband houden met werving, selectie, en deselectie van personeel,
waaronder het opmaken van advertentieteksten voor rekrutering, het onderhandelen met
leveranciers zoals jobsites voor het plaatsen van advertenties, het opmaken van
functiebeschrijvingen, assessment en testing met het oog op het uitbrengen van advies nopens de
geschiktheid van sollicitanten voor bepaalde vacatures;
                - het bijstaan en adviseren van werkgevers bij het verstrekken van diverse trainingen,
opleidingen en workshops, individuele coaching van personeel, competentie- en talentmanagement,
successieplanning;
                - personeelsadministratie;
                - informatica en automatisering op vlak van hun human resources, waaronder
ondersteunende software voor het administratief beheer van personeel;
                - organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen, strategisch advies, change
management, advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, reorganisatie en
herstructureringen;
                - organisatie van teambuilding activiteiten, bedrijfsevenementen, beloning en motivatie;
                - het verstrekken van cateringdiensten en het coördineren en het coördineren van de
cateringactiviteiten van onderaannemers;
                -  het verlenen van advies op arbeidsrechtelijk vlak en sociaal zekerheidsrecht;
                -  het verlenen van bijstand en advies inzake werksfeer, stressbestendigheid, welzijn op
het werk, grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering, veiligheid en preventie;
                - het verlenen van bijstand en advies inzake internationale opdrachten, expats/inpats,
detachering, interim management, projectondersteuning;
                - het onderhouden van industriële relaties, het verstrekken van communicatieadvies en
public relations;
                - diverse zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
                - het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden.
3. Pottendraaien; het vervaardigen en verkopen van keramische producten zoals onder meer:
                - huishoudelijk en sieraardewerk;
                - sanitair aardewerk;
                - isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen;
                - ander technisch aardewerk;
                - andere keramische producten.
4. Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
5.            Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
6.            Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
7.            Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
8.            Het uitoefenen van activiteiten als vertaler en vertolker.
9.            Copywriting.
10.          Arbeidsbemiddeling.
11.          Overige vormen van onderwijs; overige onderwijsondersteunende dienstverlening zoals
onder meer:
- lesgeven in niet-universitair hoger onderwijs, universitair hoger onderwijs;
- kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen);
- afstandsonderwijs;
- studiebegeleiding;
- vorming en onderwijs n.e.g.;
- bedrijfsopleiding en -training.
12. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
13. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
14. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
16. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De bestuurders mogen zich in geval van
afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun
betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht
bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder
algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze
volmacht gezamenlijk gegeven.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand december, om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het
bureau.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VERBRUGGEN An, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Meulesteedsesteenweg 479.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10.  Tiende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het kantoor Officium, met zetel te
9000 Gent, Foreestelaan 88, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen
bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de
(wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de
sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve
instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David DE NEVE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan