N° d'entreprise : 0654876296
Nom
(en entier) : BELFIUS INVESTMENT PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een akte opgemaakt door Meester François MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "Marcelis, Geassocieerde
Notarissen", met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Joseph Stevensstraat 7/24ste verdieping, op 11
januari 2021, neergelegd ter registratie, blijkt het dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Belfius Investment Partners" met zetel te Sint-Joost-ten-Noode (B-1210 Brussel), Charles Rogier
Plein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige rechtbank) onder
nummer BE 0654.876.296, de volgende besluiten genomen heeft:
Titel A.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen - Afschaffing van het directiecomité -
Instelling van een uitvoerend comité - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vergadering heeft besluiten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen.
2. Gelet op de toepassing sinds 01 januari 2020 aan de huidige vennootschap van de bepalingen
van dwingende kracht van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de vergadering
besloten om:
- de afschaffing van het directiecomité vast te stellen;
- de mogelijkheid voor de raad van bestuur om een uitvoerend comité in te stellen waaraan hij
bijzondere bevoegdheden delegeert die beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een soort
handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hem toebehoren te voorzien in de statuten.
De opdrachten, bevoegdheden en samenstelling van het uitvoerend comité worden door de Raad
van bestuur vastgesteld.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging
daaromtrent delegeren aan een of meer leden van het Directiecomité.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het Directiecomité zijn
gedelegeerd, machtigt de raad van bestuur het Directiecomité zijn bevoegdheden te delegeren aan
een of meer mandataris van de Vennootschap.
- om te voorzien in de statuten dat devennootschap, zowel in rechte als jegens derden,
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, of twee leden van het  uitvoerend comité,
gezamenlijk handelend, of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot
het dagelijks bestuur, alleen handelend. 
- om te voorzien in de statuten dat de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders kunnen worden genomen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering heeft besloten om:
 -   de huidige titel van Artikel 2 te vervangen door: “Artikel 2 – Zetel, Kantoren"
Volet B
- het huidig adres van de zetel te behouden maar de nauwkeurige vermelding van het adres buiten
de statuten te laten en om de tekst van Artikel 2, lid 1 van de statuten te vervangen door: "De zetel
van de vennootschap is gelegen op het grondgebied van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.”
-    (i) de huidige titel van A l’article 3 te vervangen door "Artikel 3 - Voorwerp" en (ii) om het woord
"doel" te vervangen door het woord "voorwerp" in lid 7 en lid 8 van Artikel 3.
Deze wijziging vormt geen voorwerpswijziging noch een wijziging van de activiteiten van de
vennootschap maar is slechts een gevolg van de vervanging door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van het woord "doel" door het woord "voorwerpe" met als gevolg
dat het procedure voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet toepasselijk is.
-   in artikel 6, laatste lid : de woorden « 612 van het Wetboek van Vennootschappen » te vervangen
door de woorden «7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen »
-    de tekst van artikel 12, lid 5 te vervangen door de volgende tekst:
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. 
-    de tekst van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst:
«     De raad van bestuur kan een uitvoerend comité in de raad van bestuur instellen waaraan hij
bijzondere bevoegdheden delegeert die beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een soort
handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hem toebehoren.
De opdrachten, bevoegdheden en samenstelling van het uitvoerend comité worden door de Raad
van bestuur vastgesteld.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging
daaromtrent delegeren aan een of meer leden van het Directiecomité.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het Directiecomité zijn
gedelegeerd, machtigt de raad van bestuur het Directiecomité zijn bevoegdheden te delegeren aan
een of meer mandataris van de Vennootschap. »
-   de tekst van artikel 15, lid 1 te wijzigen als volgt:
« De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, toevertrouwen
aan:
•    hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
•    hetzij één of meerdere personen die geen lid zijn van de raad van bestuur en die de titel van
directeur dragen;
•    hetzij één of meerdere leden van het uitvoerend comité die de titel van gedelegeerd bestuurder
zal (zullen) dragen. »
-    de tekst van artikel 16 lid 1 te wijzigen als volgt:
« De vennootschap wordt, zowel in rechte als jegens derden, vertegenwoordigd door twee
bestuurders, of twee leden van het  uitvoerend comité, gezamenlijk handelend, of, binnen de perken
van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, alleen handelend. »
Titel B.
Uitvoeringsmachten.
De vergadering heeft alle machten toegekend aan :
a)    De raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten;
b)    De ondergetekende notaris voor de coordinatie van de statuten van de vennootschap om deze
in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en dit, zowel voor de Franstalige tekst als
voor de Nederlandstalige tekst.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCHE UITTREKSEL
François MARCELIS,
Geassocieerd Notaris te Brussel
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoordineerde statuten in het Frans en in het Nederlands