Ondernemingsnr : 0669847851
Naam
(voluit) : b-kalm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 20A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niels Debakker, geassocieerd notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS
DEBAKKER”, op 22 januari 2021, ter registratie aangeboden, dat de aandeelhouders bijeengekomen
zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal ten belope van elfduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 11.720,00) en de wettelijke reserve
ten belope van dertig euro (€ 30,00), hetzij samen elfduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 11.750,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend achthonderdtachtig euro (€ 6.880,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor eventuele bijkomende toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt dienen te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van eventuele bijkomende toekomstige inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT De algemene vergadering beslist met eenparigheid
toepassing te maken van de artikelen 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en zien af van de verslagen van het bestuursorgaan en revisor/externe accountant met
betrekking tot de geplande verhoging van het eigen vermogen. VIERDE BESLUIT: Beslissing tot
verhoging eigen vermogen door inbreng van gelden De algemene vergadering besluit tot verhoging
van het eigen vermogen met tweehonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 232.500,00), door
inbreng in geld mits creatie en uitgifte van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van
tweehonderdtweeëndertigduizend
Luik B
vijfhonderd euro (€ 232.500,00), en die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen qua aard,
rechten, voordelen en die in de zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata
temporis. b) Verzaking voorkeurrecht Vervolgens verzaken alle aandeelhouders individueel aan hun
voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de duizend tweehonderdvijftig
(1.250) nieuwe aandelen. c) Inschrijving De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld
ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat, in afwijking van 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de aandelen bij hun uitgifte niet dienen volgestort worden.
Op de inbreng wordt vervolgens volledig ingeschreven als volgt: - door de heer BEEL Koen,
voornoemd, die inschrijft op achthonderdvijfenzeventig (875) nieuwe aandelen, tegen de prijs van
honderdtweeënzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 162.750,00), gestort ten belope van 0
procent. - door Mevrouw BERNAERT Annelies, voornoemd, die inschrijft op
driehonderdvijfenzeventig (375) nieuwe aandelen, tegen de prijs van negenenzestigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 69.750,00), volgestort ten belope van 100 procent. De som van
negenenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 69.750,00) werd door Mevrouw Bernaert Annelies
op een geblokkeerde rekening gestort op naam van de vennootschap …. d)  Vaststelling van de
verhoging eigen vermogen De vergadering stelt vast dat de voormelde verhoging van het eigen
vermogen is verwezenlijkt en de vergadering verklaart en erkent dat de bijkomende inbreng slechts
werd volgestort ten belope van negenenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 69.750,00). De
vergadering stelt vast dat deze verhoging van het eigen vermogen niet dient geboekt te worden op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering besluit
de huidige en enige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De
Heer BEEL Koen, voornoemd, alhier aanwezig en aanvaardend. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat. ZESDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit
de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « b-kalm ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met: In eigen naam als ook voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland ; 1) informatica, zowel hardware als
software, de ontwikkeling en het onderhoud van elektronische en informaticaproducten, 2) de
uitbating van een kantoor voor meccanografische werken. Dit omvat het opmaken en realiseren van
computerprogramma’s en gebruiksklare systemen, de uitvoering van werken op de computer met
name voor gegevensverwerking en gegevensbeheer, 3) de ontwikkeling, de import, de export, de
groothandel, de kleinhandel, de tussenhandel, de verhuring en de herstelling van alle reeds op de
markt bestaande en nog te creëren gebruiks-, verbruiks- en roerende goederen ; in het bijzonder
inzake de informaticasector, E-learning voor Processturing, automatisatie, digitale technieken en
programmeren, 4) Het fabriceren en/of het produceren en/of het commercialiseren van wat onder
punt 1), 2) en 3) vermeld staat, 5) Het inrichten en beheren van een ontwerp- en grafisch bureau
voor uitvoering in opdracht van de industrie en andere takken van de economie. De vennootschap
kan alle daartoe vereiste en zich opdringende begeleiding- en uitwerkingsmiddelen aanwenden, 6)
Het doen van wetenschappelijk werk, opzoekingen en studie betreffende alles wat rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met alle juridische en/of economische problemen zoals onder meer de
octrooi, marketing en adviesproblematiek zowel op juridisch als economisch vlak, alsook het
publiceren of debatteren van deze opzoekingen en documentatie. Het verlenen van bijstand en hulp
onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of
eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de
administratie ; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden , materieel, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management , het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
Luik B
waarnemen van het bestuur op alle niveaus. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Deze opsomming is slechts exemplatief en niet
limitatief. De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met
betrekking tot het maatschappelijk voorwerp. 7) De uitbating van een uitgeversbedrijf met
aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen en technisch vereist materieel, zoals
onder meer doch niet beperkend: het beheren van een drukkerij, foto- en filmstudio, een repro- en
fotogravure, 8) De niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, met inbegrip van de promotie en de
verkoop, de groothandel in, import en export, productie, verhuur, de plaatsing, het onderhoud en de
herstelling van een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie alsmede de
vrachtopslag en behandeling van deze goederen in de ruimste zin van het woord, 9) De kleinhandel
in een grote verscheidenheid van goederen waarbij de voeding- en genotsmiddelen niet
overheersen, 10) Een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of
sociale aangelegenheden uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging
ontbreekt, 11) De verlening van technische en commerciële ondersteuning en diensten aan
bedrijven, zowel wat betreft de productie, de verkoop, de levering en de installatie bij de klanten, Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht , het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. 12) Het
organiseren en promoten van manifestaties, beurzen en publiciteit en cursussen, 13) Het verschaffen
van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, 14)
Het organiseren van vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen, al dan niet in combinatie met
verhuur van fietsen, pleziervoertuigen, sport- en kampeerartikelen, 15) De algehele reisbegeleiding
en gidsen voor toeristische doeleinden, De exploitatie van een middelenvennootschap onder alle
vormen. 16) De exploitatie van een middelenvennootschap onder alle vormen. 17) Het beheer van
alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere
vennootschappen en ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen roerend patrimonium.
Plaatsing van kapitalen en effecten alsook het beheer van alle roerende waarden, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden. 18) In België of in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden en / of tussenpersonen , alle immobiliaire operaties of ermede verband
houdende verrichtingen doen : aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting,
omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard (grond en
gebouwen) in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of
verbouwing. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst,
en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen,
onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met gebruik en genot.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen, zonder dat wat voormeld wordt als
beperkende of belemmerende opsomming zou mogen geïnterpreteerd worden. Zij mag deze
verrichtingen doen in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook uit naam en/of rekening van
haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair. Zij
mag ook in België of in het buitenland alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp, en aandelen nemen bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, deelneming
of op een andere wijze, in welke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, aanverwante
of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen. Artikel 4. Duur De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen
werden duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het
register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van
een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder
Luik B
telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder
die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand
na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van
het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Controle
van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen
bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt,
zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand december om 11 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister, - de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene
vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn
Luik B
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment
worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist
voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar
(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-
actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN
VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 25.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk
wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de
hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. … Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het
bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de
enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen
door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in
een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan 10.000,00 euro. … Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder
oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden
niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige
aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene
vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft. …  ZEVENDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 9810 Nazareth, Zandstraat 20/A000. ACHTSTE BESLUIT Tenslotte draagt de algemene
vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te
zorgen in het vennootschapsdossier. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 22/01/2021 met gecoördineerde
statuten
Meester Niels Debakker, geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem,
Statiestraat 10