Ondernemingsnr : 0404781295
Naam
(voluit) : Limba
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan(KIE) 9
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 9 juli 2020, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap LIMBA, met zetel te 9130 Beveren, Acacialaan 9, waarbij volgende beslissingen
genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten
hieraan aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het behandelen, laden, lossen, vertollen, verzenden, vervoeren, wegen en meten, stapelen,
verzekeren, en bewaken van alle koopwaren en goederen, het stouwen van schepen en het uitbaten
van magazijnen en stapelhuizen.
b) het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële
tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of
gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) het uitoefenen van elk mandaat, van welke aard ook, en elke toegestane functie in elke Belgische
of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, dagelijks bestuurder en
vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of onbezoldigd zijn.
e) het nemen van participaties in of samenwerken met andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en
financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor
verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheken of
pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg
stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan
zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
Luik B
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei
om 10 uur en overeenkomstig wijziging van de statuten.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de benaming “Limba” afgekort.
 
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het behandelen, laden, lossen, vertollen, verzenden, vervoeren, wegen en meten, stapelen,
verzekeren, en bewaken van alle koopwaren en goederen, het stouwen van schepen en het uitbaten
van magazijnen en stapelhuizen.
b) het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële
tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of
gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) het uitoefenen van elk mandaat, van welke aard ook, en elke toegestane functie in elke Belgische
of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, dagelijks bestuurder en
vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of onbezoldigd zijn.
e) het nemen van participaties in of samenwerken met andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en
financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor
verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheken of
pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg
stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan
zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
6. Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd EURO (€ 61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. Van de nettowinst van de vennootschap zal elk jaar minstens vijf procent (5%) worden afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Die afhouding zal niet langer vereist zijn van zodra deze
wettelijke reserve gelijk is aan één tiende (1/10e) van het aandelenkapitaal.
Daarna zal, op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering beslissen over de
Luik B
toewijzing van het saldo van de nettowinst en de verdeling van andere beschikbare cash. De
onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de
aandeelhouders kan de nadere modaliteiten van dergelijke toewijzing van het saldo van de
nettowinst nader bepalen.
 
8.Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
 
9. De algemene vergadering zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Minstens één keer per jaar zal een algemene
vergadering gehouden worden voor de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. De
jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
 
10. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
 
11. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”.
 
12.a) Samenstelling van de raad van bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zes bestuurder(s), natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders of niet, als volgt:
(i) drie (3) Soort A Bestuurders;
(ii) één (1) Soort BC Bestuurder;
(iii) één (1) Soort D Bestuurder;
(iv) desgevallend één (1) Onafhankelijke Bestuurder.
Als uitzondering op voorgaande zal, in de mate er geen D Bestuurder is benoemd, de raad van
bestuur zijn samengesteld uit drie (3) Soort A Bestuurders, en één (1) Soort BC Bestuurder. Zolang
er geen Soort D Bestuurder is benoemd, zullen de bepalingen met betrekking tot de Soort D
Bestuurder die in artikelen 11 tot en met 12 zijn opgenomen niet van toepassing zijn.
Bovendien zal één adviserend lid de vergaderingen van de raad van bestuur mogen bijwonen met
adviserende stem, maar zonder stemrecht.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Luik B
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De voorzitter wordt benoemd onder de A-Bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    1.  b). Werking
De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap. De
voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen de zeven (7) kalenderdagen na een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee (2) bestuurders of de Soort D Bestuurder.
Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek, kan hij de volgorde van de verzochte agendapunten
wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen. Indien de voorzitter niet ingaat op zulk
verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s) gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te
roepen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten
minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval
van hoogdringendheid. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van
de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende
documenten, teneinde de bestuurders en het adviserend lid van de raad van bestuur in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de zetel van de Vennootschap.
Iedere bestuurder en het adviserend lid van de raad van bestuur mag afstand doen van de naleving
van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal
in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Een bestuurder en het adviserend lid zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te
hebben gemaakt dienaangaande.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
 
12 c)Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
12 d). Vertegenwoordiging door de bestuurders
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 7:93 § 2 WVV, zowel in als buiten rechte, ten
overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en
ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke
de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd
door twee bestuurders van dezelfde of verschillende soorten, met dien verstande dat minstens één
bestuurder een Soort A Bestuurder dient te zijn. De vennootschap wordt voorts geldig verbonden
door (i) de dagelijks bestuurder (voor zover een dagelijks bestuurder zou zijn benoemd) binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders,
optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9130 Beveren,
Acacialaan 9.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Luik B
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan ondergetekende notaris evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, Katrien Vansina, Liselot Claeys en iedere andere advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25,
allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de volmacht en de gecoördineerde statuten.