Ondernemingsnr : 0883408001
Naam
(voluit) : REAL RENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 842
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 29 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de coöperatieve
vennootschap “REAL RENO”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV) aan te nemen, aangezien ze niet voldoet aan de criteria om de rechtsvorm aan te
nemen van een coöperatieve vennootschap in de zin van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders. Bijgevolg
dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer
BARSZCZEWSKI Radoslaw, thans de hoedanigheid van enige bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft
van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens latere andersluidende
beslissing.
 
(6) Heeft vastgesteld dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen tot op heden de naam van de
heer STANCZYK Arkadiusz als mede-zaakvoerder voorkomt, hoewel deze werd ontslagen door de
bijzondere algemene vergadering van 22 mei 2009. Het blijkt te wijten te zijn aan een loutere
vergetelheid dat dit ontslag tot dusver niet werd bekendgemaakt.
 
(7) Heeft beslist alsnog over te gaan tot de bekendmaking van het ontslag, sedert 22 mei 2009, van
voornoemde heer STANCZYK Arkadiusz.
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: REAL RENO
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel:
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen alsmede de coördinatie van
de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van
gebouwen;
- Restauratie van gebouwen;
- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
In het bijzonder bestaat het doel van de onderneming er in:
° slopen van gebouwen en andere grondwerken,
° ruimen van bouwterreinen,
° grondverzet: graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van heuvels en
geulen,
° het bouwen van funderingen,
° het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
° het aanbrengen van chape,
° bouwen van schoorstenen,
° bouwen van open haarden,
° monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructies,
° uitvoeren van hijswerkzaamheden,
° optrekken en afbreken van steigers,
° uitvoeren van voegwerken,
° bouwen van koelkamers,
° isolatiewerkzaamheden,
° aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal,
° plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
° behandelen van muren met vochtwerende producten,
° schilderen van metalen constructies,
° installatie van binnendeuren,
° gevelreiniging door middel van zandstralen,
° reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden,
° overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
° reiniging van het interieur van allerhande gebouwen,
° het oprichten van, het deelnemen in, het beheren en het besturen, het exploiteren en het
financieren van vennootschappen en ondernemingen;
° het aankopen, verkopen, huren, verhuren en anderszins exploiteren en te gelde maken van eigen
vastgoed.
De vennootschap mag, binnen de perken van haar doel, alle financiële, industriële, handels- of
burgerlijke zaken verrichten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag door middel van associatie, het aanbrengen van kapitaal, fusie,
ondertekening, deelneming, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook betrokken worden
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die helzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten.
De vennootschap mag om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die een verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan een dergelijke activiteit
deelnemen. Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij draagt daarbij zorg voor de coördinatie van de administratie van de deelnemende
aandeelhouders.
De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die een
verwezenlijking van haar maatschappelijk doek kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan een
dergelijke activiteit deelnemen. Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de tweede maandag van
de maand mei om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten