Griffie
Ondernemingsnr 0427.265.402
Naam
(voluit):	Immo Renier
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Runkstersteenweg 415
3500 Hasselt
Onderwerp akte : BV - Reorganisatie
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en
Mol, Collegestraat 55, op 13 januari 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene;
vergadering van de besloten vennootschap "IMMO RENIER" met zetel te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 415, ondernemingsnummer 0427.265.402, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Kennisname en bespreking van het voorstel tot partiele splitsing - verzaking aan de
;mededeling van belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand - verzaking aan de opmaak
van tussentijdse cijfers
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het voorstel tot splitsing,
igezamenlijk opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen;
op 8 november 2022 in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit voorstel werd door de betrokken vennootschappen op 16 november 2022;
;neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, en werd
;bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor wat betreft de partieel gesplitste
vennootschap "Immo Renier" onder nummer 2022-11-25 / 0139254, en voor wat betreft de
:verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" onder nummer 2022-11-25 / 0139255.
De aandeelhouders waren van de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te
bekomen. De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 12:63, laatste lid;
WVV, te verzaken aan de mededeling van gebeurlijke wijzigingen die zich in de vermogenstoestand
ivan de bij de splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds het opstellen van:
voormeld voorstel tot partiële splitsing.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 12:64, §2, 6de lid
¡WVV, te verzaken aan de opmaak van tussentijdse cijfers, zoals voorzien in artikel 12:64, §2, 5° WVV,
door de bij de splitsing betrokken vennootschappen.
besluit: Verzaking aan de opmaak van de verslagen door het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor of externe accountant over de splitsing
De vergadering neemt kennis van artikel 12:65 dat letterlijk luidt wat volgt: "Indien alle vennoten of.
aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing:
betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit
laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij:
een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet
besluiten.
In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze
bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.
Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in
artikel 12:67, § 7.".
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 12:65 WVV, te
verzaken aan de opmaak van het verslag door het bestuursorgaan van de partieel gesplitste
vennootschap, zoals bedoeld in artikel 12:61 WVV.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 12:62, §1, laatste
lid WVV, te verzaken aan de opmaak van het verslag over de voorgestelde splitsing door een
bedrijfsrevisor of externe accountant, zoals bedoeld in artikel 12:62 WWV
besluit: Partiele splitsing
Besluit tot partiële splitsing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van het
voorstel tot partiële splitsing en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van
de partiële splitsing van de besloten vennootschap "Immo Renier" (de partieel gesplitste
vennootschap), zonder dat de partieel gesplitste vennootschap ophoudt te bestaan, door de inbreng
in natura in de besloten vennootschap genaamd "Philippe Renier Advocaat" (verkrijgende
vennootschap), waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Kriekelstraat 81, bij wijze van
overgang onder algemene titel, van de activa- en passivabestanddelen van een deel van het
vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, met alle eraan verbonden rechten en plichten,
zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiele splitsing en haar bijlagen, waarin tevens nader wordt
gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschap,
als over de partieel gesplitste vennootschap, worden verdeeld.
Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de partieel
gesplitste vennootschap afgesloten per 30 juni 2022. Alle handelingen gesteld door de partieel
gesplitste vennootschap sinds 1 juli 2022, in zover zij betrekking hebben op het overgedragen
vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende
vennootschap "Philippe Renier Advocaat".
Beschrijving van het overgedragen vermogen
Algemeen
De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen dat naar
aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de verkrijgende
vennootschap overgaat, het hiema vermelde onroerend goed, op basis van voormelde staat van activa
en passiva afgesloten per 30 juni 2022, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en
haar bijlagen, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen,
zowel over de verkrijgende vennootschap, als over de partieel gesplitste vennootschap, worden
verdeeld.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het overgedragen vermogen en de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar het
voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook naar het verslag van de bedrijfsrevisor,
opgemaakt conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan sprake hierboven,
de notaris zijnde hiermee vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven.
Indien, om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het voorstel tot partiële
splitsing en haar bijlagen, enerzijds, en het verslag van de bedrijfsrevisor en/of het bestuurdersverslag,
anderzijds, heeft voormeld voorstel tot partiële splitsing voorrang.
Inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat"
Deze splitsingsverrichting heeft tot doel het onroerend goed en de hierop betrekking hebbende activa
van partieel gesplitste vennootschap "Immo Renier" schuldenvrij over te dragen aan de verkrijgende
vennootschap 'Philippe Renier Advocaat" .
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van
het afgesplitste en in te brengen vermogen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de verkrijgende
vennootschap overgedragen zal worden.
Activa
· De materiële vaste activa kunnen (balansmatig) als volgt worden samengevat:
Passiva
Eigen vermogen
Ingevolge deze splitsing zal het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap worden
overgedragen naar de verkrijgende vennootschap in overeenstemming met de fiscale principes van
artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens
de principes van de fiscale verdeling.
Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap
overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de partieel gesplitste
vennootschap.
Er worden in het kader van deze verrichting geen schulden overgedragen
Voor meer bijzonderheden en een verdere beschrijving aangaande de in te brengen
vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voormelde voorstel tot partiële splitsing.
Restbepaling
Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de
partieel gesplitste vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft
om het onroerend vermogen en de hierop betrekking hebbende activabestanddelen van de partieel
gesplitste vennootschap schuldenvrij af te splitsen naar de verkrijgende vennootschap.
Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen die
expliciet worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap zullen derhalve toekomen
aan/behouden blijven in de partieel gesplitste vennootschap. Evenwel wordt opgemerkt dat nooit enige
schuld zal worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap.
Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de
artikelen 183bis jo. 211, §1, 4de lid WIB 1992 en de artikelen 115bis jo. 120 in fine W. Reg. (art.
2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit), zullen de bijkomende belastingen die de partiële
splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de verkrijgende
vennootschap.
Beschrijven van de over te dragen onroerende goederen
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief,
dat wordt ingebracht in de besloten vennootschap genaamd "Philippe Renier Advocaat", een
onroerend goed bevindt.
Beschrijving ingebrachte onroerende goederen
De partieel gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschap, na voorlezing te hebben
gekregen van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van
de beide vennootschappen.
De partieel gesplitste vennootschap verklaart de volle eigendom van het hierna beschreven
onroerende goed in de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" in te brengen, te weten:
Verklaring
De beide algemene vergaderingen verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de
werkelijkheid en de waarde van het goed, dat zich van nu af ter beschikking van de verkrijgende
vennootschap "Philippe Renier Advocaat" bevindt, er geen verdere beschrijving van te verlangen en
de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.
De partieel gesplitste vennootschap "Immo Renier" verklaart:
· over de mogelijkheid en het recht te beschikken om alle eigendomsrechten in het goed over te
dragen en in deze vennootschap in te brengen;
· dat al zijn eigendomsrechten in het goed voor vrij, zuiver en onbelast, zullen zijn van elke schuld,
voorrecht, hypotheek, in- of overschrijving;
· dat hij effectief inbreng doet van al zijn eigendomsrechten in het goed; en
· aldus op alle nieuwe aandelen in natura in te schrijven door middel van inbreng in natura van al
zijn eigendomsrechten in het goed, zoals uitvoerig beschreven en gewaardeerd in voormelde
verslagen, naar welke verslagen hier expliciet verwezen wordt; de notaris wordt hier uitdrukkelijk
vrijgesteld tot enige verdere omschrijving.
Voorwaarden van de inbreng
Voorwaarden van de overdracht/splitsing
Voorwaarden van de overdracht
Deze partiële splitsing wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bepalingen en voorwaarden:
De activa- en passivabestanddelen van de naar aanleiding van de partiële splitsing overgedragen
vermogen worden feitelijk en juridisch ingebracht in de staat waarin deze zich bevinden op heden. De
aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de samenstelling van het overgedragen
vermogen en ontslaat de notaris deze hier nader te beschrijven.
Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap en alle rechten, plichten en
verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2022, in zoverre zij betrekking hebben op het overgedragen
vermogen, zoals toebedeeld in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook in het verslag
van de bedrijfsrevisor, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
verkrijgende vennootschap met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 juli 2022.
De verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" zal de partieel gesplitste vennootschap
vrijwaren voor elke vordering met betrekking tot de overgegane bestanddelen.
De verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" zal in de plaats gesteld worden van alle
rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen
vermogensbestanddelen; de verkrijgende vennootschap zal meer bepaald, alle overeenkomsten en
verbintenissen waartoe de partieel gesplitste vennootschap gehouden is, uit welke hoofde ook, met
betrekking tot de overgegane goederen, zodat de partieel gesplitste vennootschap uit dien hoofde
nooit meer kan aansprakelijk gesteld of lastig gevallen worden.
De verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" zal alle belastingen en taksen, die op de
ingebrachte goederen geheven of gezet worden of er mochten op gelegd of gezet worden, moeten
betalen vanaf 1 juli 2022.
Alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot deze overdracht zullen gedragen worden door
de verkrijgende vennootschap.
De netto boekwaarde van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste
vennootschap zal in de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het principe van
continuïteit, volgens de verdeling, bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlagen, alsook
in het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuurdersverslag opgemaakt conform artikel 5:133 WVV.
Alle aandelen die het vermogen van de partieel gesplitste vormen zijn op het moment van de beslissing
tot splitsing identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er
binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden
gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de partieel gesplitste vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de
splitsing betrokken vennootschappen.
Toekenning van aandelen van de verkrijgende vennootschap
Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat", naar
aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap
"Immo Renier", zullen door de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" zevenenveertig
(47) nieuwe aandelen worden uitgegeven, dewelke integraal zullen worden toebedeel aan de heer
Philippe Renier ingevolge de voorgestelde disproportionele verdeling van aandelen, zoals hierna
bepaald en toegelicht.
De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde ruilverhouding. Er zal geen
opleg in geld worden betaald. Voor de berekening van de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan
bij het voormelde voorstel tot partiële splitsing.
De zevenenveertig (47) aandelen van de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat" zullen
naar aanleiding van de inbreng volledig volgestort zijn.
De aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde, en hebben dezelfde rechten als de
bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap "Philippe Renier Advocaat".
De nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap nemen deel in de resultaten van de
verkrijgende vennootschap vanaf 1 juli 2022. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige
bijzondere regeling.
Er zal een disproportionele toekenning van de voormelde zevenenveertig (47) aandelen van de
vennootschap "Philippe Renier Advocaat" plaatsvinden zoals hierna bepaald:
besluit: Aanpassing van de statuten van de partieel gesplitste vennootschap "Immo Renier"
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deel 1:
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, stelt de vergadering vast dat de vennootschap "Immo Renier" de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap voorafgaand aan de
splitsing, ten bedrage van € 412.994,68 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deel 2:
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
"beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits-
en liquiditeitstest;
deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de "vrijstelling van
volstortingsverplichting" net als de "uitkering van beschikbare reserves" een procedure is gelijk
aan de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief-
en liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting
(artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan
aan de nettoactief- en liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing
(geen aanwezigheidsquorum, 1/2 + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
Deel 3:
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten, en teneinde bovendien de statuten aan te
passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit
de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
Naam. Immo Renier
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
A) Het beheer van een roerend vermogen.
B) Het beheer van een onroerend vermogen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van
deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen
of vennootschappen waarin ze belangen bezit.
Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, in verband staan met dit
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn
met de burgerlijke aard van de vennootschap.
De vennootschap mag tenslotte samenwerken en belangen nemen in andere ondernemingen of
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere burgerlijke vennootschappen uitoefenen
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op de eerste vrijdag van mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. - Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurders
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige bestuurder (zaakvoerder) uit hun functie, met name: de heer Luc RENIER.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutaire bestuurder
te benoemen, zonder beperking van duur, de heer RENIER Luc, wonende te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 415.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd.
besluit: Adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg
415.
besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
besluit: Volmachten
De vergadering verleent een bijzonder volmacht aan "Dienstcentrale", met zetel te Nieuwstraat 1n
3720 Kortessem, met ondernemingsnummer BE0864.352.647, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met in het bijzonder aan de heer Luc Achten, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met
beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W .- nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten
- verslag revisor
- verslag bestuur