Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, op negentien juli
tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666.
679.020.
BLIJKT HET VOLGENDE:
NEERLEGGING VERSLAGEN
(…)
2. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, omtrent de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de
kapitaalverhoging door inbreng in natura.
3. Het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in toepassing van
artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent de uitgifte van
nieuwe aandelen ingevolge de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Het besluit luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van commissaris,
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV JuuNoo, met zetel te 8550 Zwevegem,
Blokkestraat(Z) 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0666.679.020, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in
voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 419.204 nieuwe B-aandelen JuuNoo
NV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
De opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
• de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
 de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan
dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 18 juli 2023"
(…)
Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de
opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de kapitaalverhoging
door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN
DRIEHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENZESTIG EURO
VIJFENDERTIG CENT (€1.356.369,35) om het kapitaal te brengen van ZES MILJOEN
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€6.018.600,00) op ZEVEN MILJOEN
DRIEHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENZESTIG EURO
VIJFENDERTIG CENT (€7.374.969,35).
De kapitaalverhoging zal worden onderschreven en onmiddellijk volstort door inbreng in geld voor
een totaal bedrag van TWEE MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€2.900.000,00).
In vergoeding voor de inbreng: uitgifte van ACHTHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIG (868.352) aandelen B van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen B, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving, met creatie van een globale uitgiftepremie van EEN MILJOEN
VIJFHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO VIJF EN ZESTIG
CENT (€1.543.630,65).
(…)
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de uitgiftepremie, voor een totaal bedrag van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO VIJFENZESTIG CENT
(€1.543.630,65), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO VIJFENZESTIG CENT
(€1.543.630,65), om het te brengen van ZEVEN MILJOEN
DRIEHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENZESTIG EURO
VIJFENDERTIG CENT (€7.374.969,35) op ACHT MILJOEN
NEGENHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€8.918.600,00), door incorporatie
van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van
ZESHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENNEGENTIG EURO
VIJFENDERTIG CENT (€654.798,35) om het kapitaal te brengen van ACHT MILJOEN
NEGENHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€8.918.600,00) op NEGEN
MILJOEN VIJFHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENNEGENTIG
EURO VIJFENDERTIG CENT (€9.573.398,35).
In vergoeding voor de inbreng worden in totaal VIERHONDERDNEGENTIENDUIZEND
TWEEHONDERDENVIER (419.204) aandelen B uitgegeven.
Tevens wordt een globale uitgiftepremie gecreëerd van
ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDENEEN EURO VIJFENZESTIG
CENT (€745.201,65).
De nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura voor een totaal bedrag van
EEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO (€1.400.000,00).
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen B, en
zullen delen in de winsten vanaf heden.
(…)
DERTIENDE BESLUIT
(…)     
De vergadering besluit tot de creatie van de globale uitgiftepremie ten bedrage
ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDENEEN EURO VIJFENZESTIG
CENT (€745.201,65).
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde
ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDENEEN EURO VIJFENZESTIG
CENT (€745.201,65), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde
mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een
statutenwijziging.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDENEEN EURO VIJFENZESTIG CENT (€745.201,65), om het te brengen van
NEGEN MILJOEN VIJFHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD
ACHTENNEGENTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (€9.573.398.35) op TIEN MILJOEN
DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€10.318.600,00), door incorporatie
van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:
"Het kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€10.318.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door VIJF MILJOEN HONDERDVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERDDRIEËNTACHTIG (5.140.683) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is verdeeld in TWEE MILJOEN DRIEHONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND TWEE
EN TWINTIG AANDELEN A (2.326.022 A) en TWEE MILJOEN
ACHTHONDERDVEERTIENDUIZEND ZESHONDERDEENENZESTIG AANDELEN B (2.814.661
B)".
ACHTTIENDE BESLUIT.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de verslagen van het bestuursorgaan en de
commissaris in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
naar aanleiding van de uitgifte van vier (4) “2023 bis anti-dilutie inschrijvingsrechten”, en ontslaat de
voorzitter ervan deze voor te lezen.
De verslagen worden op het bureau neergelegd.
NEGENTIENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving bij de
uitgifte van vier (4) “2023 bis anti-dilutie inschrijvingsrechten”.
TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van vier (4) “2023 bis anti-dilutie inschrijvingsrechten”,
onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in voorkomend geval
met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(…)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van vier (4) “2023 bis anti-dilutie inschrijvingsrechten”
door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de “2023 bis anti-dilutie inschrijvingsrechten”, te volstorten door
inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen B, en zullen dezelfde rechten en
plichten hebben als de overige aandelen B.
DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris in
toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent het
voorstel tot uitgifte van twintig (20) “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”, en ontslaat de
voorzitter ervan deze voor te lezen.
De verslagen worden op het bureau neergelegd.
VIERENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhouders in toepassing van artikel 7:192 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen verzaken aan hun voorkeurrecht bij de uitgifte van
de twintig (20) “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”.
VIJFENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van twintig (20) “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”, onder de
uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met voorkomend geval
verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van
deze “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”.
(…)
ZEVENENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de twintig (20) “2023 bis
vrijwaringsinschrijvingsrechten” en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort B, en zullen dezelfde rechten
en plichten hebben als de overige aandelen B.
ACHTENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de “2023 bis anti-dilutie
inschrijvingsrechten” en de “2023 bis vrijwaringsinschrijvingsrechten”, de kapitaalverhoging die eruit
volgt, authentiek te laten vaststellen.
(…)
DERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door toevoeging van een
nieuw punt 6, als volgt:
" 6. Aanbieden van de volgende producten en diensten:
-           schrijnwerk;
-           montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-           installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
-           installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
-           installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-           montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
-           montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-           installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
-           installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
-           installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-           montage van serres, veranda's enz. in metaal;
-           montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
-           installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
-           plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-           productie, distributie, verkoop en installatie van scheidingswanden (volle – en glaswanden),
deuren, boxen en toebehoren die het product in zijn geheel afwerken en die snel monteren en
demonteren van de producten mogelijk maakt;
-           uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.”
(…)
TWEEËNDERTIGSTE BESLUIT.
(…)
- Artikel "9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR" zal voortaan als volgt luiden:
"9 SAMENSTELLING VAN HET de raad van bestuur.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit
maximum acht (8) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd
worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt:
(a) Drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
personen die aangeduid worden in de Aandeelhoudersovereenkomst onder de term “Andere
Aandeelhouders” (“Other Shareholders”), gezamenlijk handelend;
(b) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 1.
(c) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 2.
(d) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 3
en Investeerder 4, gezamenlijk handelend.
(e) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 5.
De bestuurders benoemd overeenkomstig (b), (c), (d) en (e) hierboven worden individueel aangeduid
als “Investeerder-Bestuurder” en gezamenlijk als “Investeerder-Bestuurders”.
Mits goedkeuring door een bijzondere gekwalificeerde meerderheid binnen de algemene vergadering
(te weten, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, de expliciete
goedkeuring van een bijzondere gekwalificeerde meerderheid van een meerderheid van 67% van de
aandelen, inclusief ten minste 66% van de aandelen gehouden door de Investeerders), kan de raad
van bestuur samengesteld zijn uit 8 leden, en kan derhalve een bijkomend bestuurder benoemd
worden, die als onafhankelijk bestuurder kan benoemd en ontslagen worden met een bijzondere
gekwalificeerde meerderheid.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn. 
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering."
- Artikel "10. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR" zal voortaan als volgt luiden:
"10 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen, en minstens één maal per
kwartaal.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.  De vergaderingen gaan door op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien (i) tenminste de helft van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en (ii) minstens drie Investeerder-Bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging aan de Vennootschap hebben ingestemd met de afwezigheid en afstand
gedaan hebben van de vereiste aanwezigheid (het “Quorum”). Een bestuurder kan zich enkel laten
vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De raad van bestuur kan niet worden gehouden of voortgezet zonder de aanwezigheid, te allen tijde,
van het Quorum, tenzij de relevante Investeerder-Bestuurders uitdrukkelijk en schriftelijk afstand
hebben gedaan van (elk van) hun vereiste aanwezigheid. Als het Quorum niet aanwezig is binnen
dertig (30) minuten na het geplande tijdstip van de raad van bestuur of als het Quorum op enig
moment tijdens de vergadering niet wordt bereikt, dan zal de vergadering worden verdaagd voor een
door de Voorzitter te bepalen periode, die niet korter zal zijn dan zeven (7) Werkdagen (met dien
verstande dat de agenda voor een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd zal blijven). De
oproeping tot de verdaagde vergadering zal aan alle bestuurders worden gedaan per e-mail met
ontvangstbevestiging.
Indien het Quorum niet wordt gehaald tijdens twee (2) behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van
de raad van bestuur met dezelfde agenda wegens de afwezigheid van drie (3) Investeerder-
Bestuurders, kan een derde raad van bestuur worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig
de in de statuten bepaalde oproepingsvereisten, op voorwaarde dat ten minste drie (3) bestuurders
aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering zonder dat de
aanwezigheid van de Investeerder-Bestuurders vereist is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen beslissende of tweede stem. 
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van ten minste
drie (3) Investeerder-Bestuurders:
(i) Wijzigingen en afwijkingen van het businessplan
(ii) het goedkeuren en wijzigen van de jaarlijkse begroting;
(iii) de totstandkoming van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de
activa, of een andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochteronderneming) waarbij de
zeggenschap over de Vennootschap (of een dochteronderneming) wordt overgedragen aan een
derde (ter vermijding van twijfel, heeft dit lid geen betrekking op overdrachten van Aandelen in de
Vennootschap);
(iv) het toestaan van een vereffening of liquidatie van de Vennootschap;
(v) elke belangrijke wijziging, verandering of intrekking van de statuten van de Vennootschap;
(vi) het uitkeren van dividenden;
(vii) elke verwerving of vervreemding van activa (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een
meerderheids- of minderheidsbelang in een andere vennootschap);
(viii) elke overdracht of licentie van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap buiten de normale gang van zaken;
(ix) het inkopen van Aandelen;
(x) elke wijziging van het boekjaar van de Vennootschap; 
(xi) goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag indien van toepassing.
(xii) Goedkeuring van de modaliteiten van een ESOP plan
(xiii) Beslissingen met betrekking tot de aanstelling van managers, en de voorwaarden en
modaliteiten van hun mandaat, voor zover hun bezoldiging minstens 100.000,00 euro op jaarbasis
bedraagt
(xiv) Beslissingen betreffende de aanstelling van een management (directie)comité, en de
toekenning van bevoegdheden aan dit comité
(xv) Zetelverplaatsing van de vennootschap
(xvi) Beslissing tot uitbreiding van de raad van bestuur, en tot aanstelling van bijkomende
bestuurders
(xvii) Beslissingen voor het aangaan van gerechtelijke procedures waarvan het betwiste bedrag
hoger is dan 50.000,00 euro.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur genomen ter vergadering worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks
verlangen."
(…)
DRIEËNDERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van:
- mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, voornoemd.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
VANASSCHE Stefaan Pol, voornoemd.
- De besloten vennootschap "NOJU", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE
VOORDE Chris Frans Maria, voornoemd.
- De naamloze vennootschap "PEPHIL", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
MEERT Philippe Albert, voornoemd.
- de naamloze vennootschap "FININDUS", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
CALLEBAUT Roel Evert, voornoemd.
- de heer JUGGERY Richard Michel, voornoemd.
De vergadering besluit met ingang vanaf heden aan te stellen als bestuurders op voordracht van de
“Andere Aandeelhouders”:
- mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, voornoemd.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
VANASSCHE Stefaan, voornoemd.
- De besloten vennootschap "NOJU", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE
VOORDE Chris Frans Maria, voornoemd.
De vergadering besluit met ingang vanaf heden aan te stellen als “Investeerder-Bestuurders” op
voordracht van:
-  de naamloze vennootschap "SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM": De heer
JUGGERY Richard Michel, voornoemd.
- de heer MEERT Philippe Albert en mevrouw MEERT Anne-Marie: De naamloze vennootschap
"PEPHIL", voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, voornoemd.
- de naamloze vennootschap “FININDUS”: de naamloze vennootschap "FININDUS", voornoemd, met
als vast vertegenwoordiger de heer CALLEBAUT Roel Evert, voornoemd.
- de naamloze vennootschap "RELAUNCH FOR THE FUTURE": De heer DE DECKER Peter Paul
Johannes Cornelius, wonende te Schaarbeek, Renkinstraat 8 ET01.
De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde duur. Deze mandaten zullen eindigen
onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2029.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100 voor alle
verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het
(elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negentien juli tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura;
- verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura.