Ondernemingsnr : 1011 654 867
Naam
(voluit) : Sperian Protection
(verkort) ·
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Frans recht
Volledig adres v.d. zetel :	Paris Nord 2, rue des Vanesses 33, 93420 Villepinte, Frankrijk
Belgisch bijkantoor: Hermeslaan 1H, 1831 Machelen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers
Uittreksel van de notulen van de beslissinen van de voorzitter op datum van 26 maart 2025:
EERSTE BESLISSING
(Vaststelling van het ontslag van de heer Tomasz Pyrkowski uit zijn functie van vertegenwoordiger van het
bijkantoor)
De Voorzitter van de Vennootschap,
na kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de heer Tomasz Pyrkowski in zijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger van het bijkantoor, gedateerd op 25 maart 2025,
stelt het ontslag vast van de heer Tomasz Pyrkowski uit zijn functie van vertegenwoordiger van het bijkantoor
met ingang van 25 maart 2025; en
herinnert er, indien nodig, aan dat de Vennootschap geen enkel bedrag of verplichting verschuldigd is aan
de heer Tomasz Pyrkowski uit hoofde van de uitoefening van zijn functie van vertegenwoordiger van het
bijkantoorof van zijn ontslag.
TWEEDE BESLISSING
(Vaststelling van het ontslag van de heer Ronan Clifford uit zijn functie van vertegenwoordiger van het
bijkantoor)
De voorzitter van de vennootschap,
na kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de heer Ronan Clifford in zijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger van het bijkantoor, gedateerd op 25 maart 2025,
stelt het ontslag vast van de heer Ronan Clifford uit zijn functie van vertegenwoordiger van het bijkantoor
met ingang van 25 maart 2025; en
herinnert er, indien nodig, aan dat de vennootschap geen enkel bedrag of verplichting verschuldigd is aan
de heer Ronan Clifford uit hoofde van de uitoefening van zijn functie van vertegenwoordiger van het bijkantoor
of van zijn ontslag.
DERDE BESLISSING
(Benoeming van de nieuwe vertegenwoordiger van het bijkantoor)
De voorzitter beslist, ter vervanging van de ontslagnemende vertegenwoordigers van het bijkantoor, de
heren Tomasz Pyrkowski en Ronan Clifford, om met terugwerkende kracht tot 25 maart 2025 de volgende
persoon te benoemen als nieuwe vertegenwoordiger van het bijkantoor:
Mevrouw Lyndsey Helms, geboren op 6 september 1981 te St. Louis, MO (Verenigde Staten van Amerika),
van Amerikaanse nationaliteit, woonachtig te 15011 Ballantyne Country Club Dr, Charlotte, NC 28202
De voorzitter neemt er akte van dat mevrouw Lyndsey Helms haar benoeming reeds heeft aanvaard.
VIERDE BESLISSING
(Bevoegdheden toegekend met betrekking tot het beheer van het bijkantoor)
Overeenkomstig de lokale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het bijkantoor, wordt het beheer
van het bijkantoor toevertrouwd aan mevrouw Lyndsey Helms. Bijgevolg zal mevrouw Lyndsey Helms onder
meer (maar niet uitsluitend):
-instaan voor het dagelijks beheer van het bijkantoor en dit vertegenwoordigen ten aanzien van derden;
-optreden namens en het bijkantoor vertegenwoordigen tegenover elke overheidsinstantie of private entiteit,
met inbegrip van alle regelgevende en fiscale autoriteiten;
-alle wettelijk vereiste formaliteiten en/of formaliteiten in verband met betrekkingen met alle overheden en
instellingen vervullen (zonder dat deze opsomming beperkend is op regelgevend vlak); en
-meer in het algemeen alles doen wat nodig is voor de activiteit en vertegenwoordiging van het betrokken
bijkantoor.
VIJFDE BESLISSING
(Bevoegdheden met het oog op de formaliteiten)
De voorzitter beslist om een volmacht te verlenen aan de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische
bijkantoor van de vennootschap en aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Marina Sargsyan
of elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP, met kantoren gelegen aan de Louizalaan 143/6, 1050
Brussel, die elk individueel handelen en over het recht van substitutie beschikken, om alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer
bepaald in artikel 2:24 van het WVV met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten. Deze volmacht
machtigt de lasthebber om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen met betrekking tot deze
neerleggings- en publicatieformaliteiten.
Yannick Sternotte
Gevolmachtigde