N° d'entreprise : 0841955248
Nom
(en entier) : LIMACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Edison 19
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
- Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 24 janvier 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’adapter les statuts de la Société aux
dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’adopter de nouveaux statuts en
concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, comme suit :
« TITRE UN – CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 – Forme et dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme.
Elle est dénommée « LIMACO ».
Article 2 – Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d’administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Article 3 – Objet
La société a pour objet :
- La construction et la finition de bâtiments en général mais principalement la maçonnerie, les joints
et le nettoyage des façades, la fourniture et le placement d’échafaudages, la fourniture et le
placement de chape, des planchers et des dalles, comme la fourniture et le placement des briques et
de tous autres travaux de pavements possibles, de l’exécution des charpenteries de toit et le
placement de tuiles, ardoises et tout autre revêtement de toits.
- l’achat, la vente, la location, la sous-location, l’exploitation, l’entretien, l’import-export de toutes
matières premières possibles, mais aussi de tous biens mobiliers, aussi bien matériels qu’
immatériels et en particulier toutes matières premières, produits semi-finis, moyens de transport,
machines de construction et de production, ainsi que tous appareils électriques et électroniques
possibles, ceci aussi bien pour le particulier que pour les professionnels, en gros et en détail.
- l’accomplissement de tous services commerciaux, administratifs, logistiques ou d’entretien, aussi
bien pour les particuliers que pour les entreprises.
- la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier notamment par l’achat, la
vente, la location, la mise en location, l’échange, la construction, le lotissement, la promotion
immobilière, y compris le cas échéant sous forme démembrée, le tout au sens le plus large, ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et
la location des biens immobiliers, le tout afin de favoriser l’exercice de l’objet ou à titre de placement
ou éventuellement à titre de rémunération du mandat du gérant ou du personnel.
La société peut agir seule ou en collaboration avec d’autres, en nom propre ou pour le compte de
tiers, comme personne intermédiaire ou en représentation.
Elle peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières,
financières, industrielles, commerciales ou civiles afin de favoriser l’exercice social ou à titre de
placement.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut octroyer de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous
quelque forme que ce soit. Dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner
son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celle réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d’
épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation, la société peut fournir des
garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Elle peut exercer tout mandat de gérant, administrateur ou liquidateur.
Article 4 – Durée
La société a une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
TITRE DEUX – FONDS
Article 5 – Capital
Le capital est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00), représenté par cent (100)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100ième) du
capital.
Article 6 – Augmentation du capital
Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale délibérant dans les formes et
selon les modalités prescrites par le Code des Sociétés et des Associations.
Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre
augmentation de capital.
Lorsqu’une prime d’émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d’émission
doit être intégralement libéré dès la souscription et est affecté à un compte indisponible qui ne peut
être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale délibérant selon les
dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d’émission aura, au même titre que le
capital, la nature d’un gage commun au profit des tiers.
Article 7 – Droit de préférence
Lors de toute augmentation de capital en numéraire, les nouvelles actions à souscrire en numéraire
doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
A l’issue du délai du droit de préférence, l’organe d’administration pourra décider des modalités de la
souscription préférentielle en ce qui concerne le montant de l’augmentation de capital pour lequel le
droit de souscription n’aurait pas été exercé. Dès lors, il pourra décider si les tiers participent à l’
augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de
préférence a pour effet d’accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur
droit de souscription.
Toutefois, ce droit de préférence pourra être limité ou supprimé par l’assemblée générale, statuant
dans l’intérêt social et comme en matière de modification aux statuts et dans les cas prévus par la
loi.
Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à
son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’augmenter le capital. L’
ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence.
Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite dans la procuration. La renonciation
au droit de préférence de chaque actionnaire est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’
augmentation du capital.
Article 8 – Réduction du capital
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l’assemblée générale délibérant
conformément au Code des Sociétés et des Associations, moyennant le traitement égal des
actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. La convocation à l’assemblée générale
indique la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
TITRE TROIS – DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION
Article 9 – Nature des actions
Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l’actionnaire. Les frais de conversion
sont à charge de l’actionnaire qui le demande.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Il est tenu au siège de la société un registre
des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. L’organe d’administration
peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
L’organe d’administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres,
à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d’un
certificat.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation. Dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des actions dont l’actionnaire est titulaire.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des Sociétés et des Associations.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 10 – Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles à l’égard de la société.
S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à
ce qu’une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux titres sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdits titres ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
ceux-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété des titres, et sauf disposition testamentaire ou
conventionnelle contraire, tous les droits attachés à ceux-ci sont exercés par l’usufruitier.
Article 11 – Ayants cause
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu’il passe.
Les créanciers ou héritiers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage
ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans son
administration.
Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations
de l’assemblée générale.
Article 12 – Cession et transmission des titres
Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires établies entre actionnaires.
Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant
les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions),
dation ou stipulation d’option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous
actes ou promesses d’acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain
ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont attachés.
Les dites cessions englobent toutes les formes d’aliénation généralement quelconques entre vifs à
titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d’actions, de droit de
souscription de tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions, en ce compris les obligations
convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions,
ainsi que les parts bénéficiaires.
Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l’objet de la cession seront suspendus par
une inscription ad hoc, jusqu’à complet paiement du prix.
Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de
transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’administration
et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L’organe d’
administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui
établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
En cas de cession d’une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute
disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de
cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
Article 13 – Obligations – Droits de souscription
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou non, par décision
de l’organe d’administration qui déterminera les conditions d’émission.
Les obligations convertibles ou avec droit de souscription et les droits de souscription attachés ou
non à une autre valeur mobilière sont émis en vertu d’une décision de l’assemblée générale
délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Il est tenu au siège de la société un registre des obligations nominatives et des droits de souscription
dont tout obligataire peut prendre connaissance.
Lors de l’émission d’obligations convertibles ou avec droit de souscription et de droits de souscription
attachés ou non à une autre valeur mobilière, le droit de souscription préférentielle reconnu par la loi
pourra être limité ou supprimé par l’assemblée générale, statuant dans l’intérêt social et comme en
matière de modification aux statuts, ou par l’organe d’administration dans le cadre du capital autorisé
et dans les cas prévus par la Loi.
Article 14 – Emission d’obligations convertibles autorisée
L’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut
autoriser l’organe d’administration, pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la Loi
comme point de départ de ce délai, à émettre des obligations convertibles ou des droits de
souscription, en une ou plusieurs fois, pour un montant maximal déterminé. Cette autorisation est
renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum.
Article 15 – Acquisition par la société de ses propres titres
L’acquisition par une société anonyme de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s’y
rapportant, par voie d’achat ou d’échange, directement ou par personne agissant en son nom propre
mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de tels certificats postérieurement à l’
émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux conditions fixées par la Loi.
TITRE QUATRE – ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 16 – Organe d’administration
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
2. En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée
générale.
Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d’une
disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement,
aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes
motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins dix pour cent (10%) du
capital peuvent néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé
d’introduire une demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs. En cas de
décès, d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation de l’administrateur unique, … est
désigné comme successeur. L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations
de la société.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
3. S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d’administration qui compte au moins le
nombre minimum d’administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont
nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être
renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou
sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des Sociétés et des
Associations.
En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Article 17 – Présidence
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’absence ou d’
empêchement de ce dernier, le conseil désigne l’un de ses membres pour le remplacer.
Article 18 – Réunions
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en
cas d’empêchement de celui-ci, de l’administrateur qui le remplace, chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support
matériel (lettre, télécopie, courriel, etcetera).
Les réunions du conseil d’administration se tiennent soit physiquement à l’endroit indiqué dans la
convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
télécommunication permettant aux administrateurs de s’entendre et de se concerter simultanément.
Si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, il n’y a pas lieu de
justifier d’une convocation préalable. La présence d’un administrateur à une réunion couvre l’
éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
Article 19 – Délibérations
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
conseil d’administration et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix, sans tenir
compte des abstentions.
En cas de partage, et pour autant que le conseil d’administration compte au minimum trois
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Article 20 – Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président et les administrateurs qui le souhaitent.
Les décisions de l’administrateur unique sont constatées par des procès-verbaux signés par lui.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par
un délégué à la gestion journalière ou par l’administrateur unique.
Article 21 – Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la Loi réserve à l’assemblée générale.
S’il y a un administrateur unique, il exerce la totalité des pouvoirs d’administration.
Article 22 – Gestion journalière
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut charger une ou plusieurs personnes, qui
agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la
société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L’organe d’
administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.
Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont
pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 23 – Rémunération
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est exercé à titre non
rémunéré.
Article 24 – Contrôle
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard
du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les
comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l’assemblée
générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou
les cabinets d’audit enregistrés.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l’assemblée générale à l’occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l’article 3:72 du Code des Sociétés
et des Associations, du fait qu’elle est considérée comme « petite société » au sens de l’article 1:24
du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée peut décider de ne pas nommer de
commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d’investigation et de
contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la Loi.
Article 25 – Représentation – Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul.
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à la gestion journalière.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
TITRE CINQ – ASSEMBLEES GENERALES
Article 26 – Composition et pouvoirs
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
Article 27 – Réunions
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 15 novembre, à 14 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Article 28 – Convocations
L’assemblée générale, tant annuelle qu’extraordinaire, se réunit sur la convocation de l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire.
Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont communiquées au moins quinze jours avant l’
assemblée, par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par le destinataire ou
par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société, aux titulaires d’actions nominatives,
d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats
nominatifs émis avec la collaboration avec de la société, aux membres de l’organe d’administration
et le, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout
cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée
à l’assemblée.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Article 29 – Admission à l’assemblée
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’
actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l’assemblée,
informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté
de participer à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’
actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l’organisme de
liquidation, certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes,
pour lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’assemblée générale.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu’ils
aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’assemblée générale.
Article 30 – Représentation
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, pourvu qu’il ait accompli les formalités éventuellement requises par l’organe d’
administration pour être admis à l’assemblée. Il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote à
distance, par correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d’un formulaire mis à
disposition par la société.
Les copropriétaires, les créanciers et les actionnaires dont les titres sont gagés, doivent se faire
représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 31 – Bureau
Toute assemblée générale est présidée par un administrateur, qui peut désigner un secrétaire. L’
assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires.
Article 32 – Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
En cas d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
Article 33 – Délibérations
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour sauf si tous
les actionnaires sont personnellement présents à l’assemblée et qu’ils donnent expressément leur
accord à l’unanimité à cet effet.
Sauf dans les cas prévus par la Loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n’annule pas toutes les décisions
prises sauf décision contraire de l’assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la
première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde
assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration ou de la personne qui
convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication
vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme
interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres
connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent
de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée
générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité.
L’organe d’administration établira, le cas échéant dans le cadre d’un règlement d’ordre intérieur, les
modalités permettant de déterminer la qualité d’actionnaires et l’identité de la personne désireuse de
participer, et éventuellement les modalités sécurisant la communication, celles suivant lesquelles il
est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication à
distance utilisé et peut dès lors être considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique doit au moins permettre à chaque actionnaire, de manière
directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée, de
participer aux délibérations, d’exercer son droit de poser des questions et, sur tous les points sur
lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
L’organe d’administration peut étendre aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou titulaires de certificats nominatifs émis en avec la collaboration avec de
la société, les modalités de participation à distance aux assemblées générales auquel ils seront
conviés, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 34 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par
un administrateur-délégué.
TITRE SIX – EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS
Article 35 – Exercice social
L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière. Elle
soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l’assemblée ordinaire.
Article 36 – Comptes annuels
L’assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la Loi à cet effet,
entend le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les autres rapports prescrits par le Code des
Sociétés et des Associations.
Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner aux administrateurs et commissaire.
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l’article 3:12 du Code des Sociétés
et des Associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique,
dans les trente jours de leur approbation.
Article 37 – Distribution
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition de l’organe d’administration et dans les limites fixées par la Loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
Article 38 – Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d’une situation active et
passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d’acomptes
sur dividendes moyennant le respect des conditions fixées à l’article 7:213 du Code des Sociétés et
des Associations et fixer la date de leur paiement.
La décision de l’organe d’administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux
mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
TITRE SEPT – DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 39 – Liquidation
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations,
une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée
générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s’opère par les soins des administrateurs
en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des
Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Article 40 – Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE HUIT – DISPOSITIONS GENERALES
Article 41 – Election de domicile
Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile
au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, délégué à la gestion
journalière, commissaire et liquidateur domicilié à l’étranger élit, par les présentes, domicile au siège
de la société, où toutes les significations et notifications peuvent lui être valablement données,
relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle, sans
autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
Article 42 – Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce
expressément.
Article 43 – Droit commun
Les parties entendent se conformer entièrement à la loi et plus spécifiquement au Code des Sociétés
et des Associations.
En conséquence, les dispositions de la loi, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi
sont censées non écrites. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Mademoiselle
TÜRKÖZ Aylin et de Mademoiselle TÜRKÖZ Melda comme administrateurs de la Société, lesquelles
ont accepté leur démission comme administrateur de la Société.
La présente assemblée générale extraordinaire décide de donner à Mademoiselle TÜRKÖZ Aylin et
à Mademoiselle TÜRKÖZ Melda décharge provisoire de leur mandat d’administrateur pour l’exercice
en cours. Cette décharge sera confirmée lors de la (des) prochaine(s) assemblée(s) générale(s)
ordinaire(s) appelée(s) à approuver les comptes de l’exercice en cours, sauf dans les cas qui
empêchent l’octroi de décharge.
CES RESOLUTIONS SONT ADOPTEES PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
QUATRIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de nommer en qualité d’administrateur de la
Société, pour une durée de six ans à compter de ce jour, Monsieur TÜRKÖZ Mehmet, prénommée,
qui déclare accepter la fonction d’administrateur de la Société, laquelle fonction sera exercée à titre
gratuit.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
- Il résulte de la réunion du conseil d'administration dressé par Maître David INDEKEU, Notaire à
Bruxelles, le 24 janvier 2024, ce qui suit:
xxxxx
L'administrateur unique Monsieur TÜRKÖZ Mehmet, prénommé, en sa qualité d’administrateur
unique de la Société, a pris la décision suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Monsieur TÜRKÖZ Mehmet, prénommé, en sa qualité d’administrateur unique de la Société, décide
de nommer Mademoiselle TÜRKÖZ Aylin comme déléguée à la gestion journalière avec pouvoir de
signer tout document dans le cadre de la gestion journalière.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LE PRESENT CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’
UNANIMITE DES VOIX.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 24 janvier 2024 et le texte coordonné des
statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.