Ondernemingsnr : 0471743266
Naam
(voluit) : GECA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westernieuwweg 75
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Stephanie Goethals, handelend voor rekening van de BV
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton), in de BV Fieuws, Goethals &
Lesage, geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II-laan 132 (vierde kanton) op
4 juli 2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap GECA INVEST, met zetel te 8420 Klemskerke, Dorpsstraat 4, RPR Gent
- afdeling Brugge, ondernemingsnummer BE 0471.743.266, BTW-plichtig, met éénparigheid van
stemmen volgende  beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering heeft het ontslag bevestigd van de besloten vennootschap Immo Pili, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Seynaeve, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
zoals dit reeds werd vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 10 juni 2022.
TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering heeft lezing genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van naamloze vennootschap GECA INVEST (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 april 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura  en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben, onder voorbehoud van de schrapping of het niet lichten van de  hypothecaire inschrijving die
op heden het onroerend goed bezwaard, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde
of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.436 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
Luik B
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging door inbreng in natura van voornoemde grond en het daarop gebouwde magazijn
en kantoren ten belope van 1.300.000,00 EUR zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 4 juli 2022
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
De vergadering heeft tevens lezing genomen van het verslag van de bestuurder, heeft beide
verslagen besproken, heeft geen opmerkingen geformuleerd en heeft deze verslagen goedgekeurd.
Dit verslag zal, samen met het hoger genoemde verslag van de bedrijfsrevisor, worden neergelegd
op griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT: EERSTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft beslist tot een eerste kapitaalverhoging ten belope van achthonderd
negentigduizend honderd en vijf euro drieënnegentig cent (€ 890.105,93), naast de vaststelling van
een uitgiftepremie van vierhonderd en negenduizend achthonderd vierennegentig euro zeven cent (€
409.894,07) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van drie miljoen tweeënzestigduizend
euro (€ 3.062.000,00) op drie miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend honderd en vijf euro
drieënnegentig cent (3.952.105,93 €), door inbreng in natura van het hierna vermelde goed te
Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 656 en mits uitgifte van duizend vierhonderd zesendertig
(1.436) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een totale uitgifteprijs van één miljoen
driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00), waarvan vierhonderd en negenduizend achthonderd
vierennegentig euro zeven cent (409.894,07 €) als uitgiftepremie.
VIERDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA
De vergadering heeft beslist tot voormelde kapitaalverhoging middels inbreng door:
-De heer KIEKENS Armand Joseph Marie, wonende te 2970 Schilde, Ringdreef 32.
-De heer DHONT Bernard Andrea Leon, wonende te 2980 Zoersel, Kapellenhoflaan 20.
Luik B
Van het volgende onroerend goed, hen toebehorende elk ten belope van de onverdeelde helft in
volle eigendom:
Stad Antwerpen – achtentwintigste afdeling / Deurne – tweede afdeling
Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gelegen te Bisschoppenhoflaan 656,
gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 315Z9, 315A9, 315Y8 en 315D8, en volgens recent
kadastraal uittreksel sectie A nummer 315G10P0000, voor een oppervlakte volgens titel en thans
van 2.540 vierkante meter.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft vastgesteld en heeft mij, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van achthonderd negentigduizend honderd en vijf euro drieënnegentig
cent (€ 890.105,93) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op drie miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend honderd en vijf euro
drieënnegentig cent (€ 3.952.105,93), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd
vierenzeventig aandelen (6.374) zonder nominale waarde, die elk 1/6.374ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT: PLAATSING UITGIFTEPREMIE
De vergadering heeft beslist het bedrag van vierhonderd en negenduizend achthonderd
vierennegentig euro zeven cent (409.894,07 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening
‘uitgiftepremie’. Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen
vermogen, op een rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan
worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE
UITGIFTEPREMIE
De vergadering heeft vervolgens beslist om het kapitaal  van de vennootschap een tweede maal te
verhogen met vierhonderd en negenduizend achthonderd vierennegentig euro zeven cent (€
409.894,07), zodat het kapitaal verhoogd wordt van drie miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend
honderd en vijf euro drieënnegentig cent (3.952.105,93 €) tot vier miljoen driehonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 4.362.000,00), door incorporatie van voormelde vastgestelde
uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft vastgesteld, en heeft mij, notaris, verzocht te akteren dat de tweede
kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderd en negenduizend achthonderd vierennegentig euro
zeven cent (€ 409.894,07) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vier miljoen driehonderd tweeënzestigduizend euro (4.362.000,00 €)
vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd vierenzeventig aandelen (6.374) zonder nominale
waarde, die elk 1/6.374ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering heeft beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhogingen de tekst
van artikel 5  van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel vijf: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd tweeënzestigduizend euro (4.362.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.374  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk 1/6.374ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TIENDE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN AANNAME NIEUWE STATUTEN
De vergadering heeft beslist over te gaan tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en tot  aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten, en met dien verstande dat alle bedingen van
de nieuwe statuten goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot
dusver bestaande statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de algemene vergadering beslist dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam GECA INVEST.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Luik B
- De handel onder al zijn vormen in vlees en vleeswaren, bereid en onbereid, meer bepaald de
handel in levende dieren, in geslacht vlees, in vleeswaren, derivaten en bereide waren, in het
algemeen de handel in alle voedingswaren, zonder enige uitzondering
- De handel onder al zijn vormen in bloemen en planten, in de ruimste zin van het woord
- De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het toestaan of aanvaarden van opstalrechten of erfpachtrechten, het huren en verhuren
van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het
verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot, wederbelegging en opbrengst
- Met uitsluiting van die activiteiten die behoren tot het monopolie van de boekhouders en/of
accountants en/of bedrijfsrevisoren: het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende
vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen of eenmanszaken en dit op het vlak van
beheer, controle, toezicht, organisatie, enzovoort, het verlenen van adviezen alsmede intellectuele
en administratieve hulp, het onder welke vorm ook ter beschikking van derden stellen van
benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het voeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en inzake toepassing van de
meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, met
inbegrip van het waarnemen van bestuurders- of nog andere mandaten in vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
door onder meer het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden
- Alle activiteiten van een horeca-uitbating in de ruimste zin zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms,
restaurants, cafés, brasseries, bistro’s, snack-bars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen,
dancings, music-halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen,
speelzalen, feesttenten, hotels en traiteurszaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen
en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, snacks en maaltijden te
koop of voor verbruik ter plaats worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden
geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en
manifestaties allerhande
- Met uitzondering van die activiteiten waarvoor de vennootschap niet aan de wettelijke voorschriften
voldoet: het optreden als tussenpersoon inzake of het zelf toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, en in dat
kader zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alsmede alle handels- en
financiële operaties verrichten. Het doel van de vennootschap begrijpt zowel de handel in het groot
als in het klein, de in- en uitvoer van alle artikelen en alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks
verband houden met de hierboven omschreven doeleinden of de verwezenlijking ervan in de hand
kunnen werken. De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar doel
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap mag haar
maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en
volgende de modaliteiten die haar het best voorkomen. Deze opsomming van de doelstellingen van
de vennootschap wordt dus uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan
andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest
nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd tweeënzestigduizend euro (4.362.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.374  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk 1/6.374ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
Luik B
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister  kan gehouden worden in elektronische vorm.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-
wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
Luik B
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die eveneens effectenhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Evenwel mogen rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen
aandeelhouder is; voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun
wettelijke vertegenwoordigers op.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering via
gewone post of per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de zetel van de
vennootschap ter attentie van het bestuursorgaan.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als enige niet-statutaire bestuurder: de
BV BELI TECH met als vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuël Georges Raya Bekaert,
wonende te 8850 Ardooie, Veldstraat 35, die aanwezig was en aanvaard heeft.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel met ingang van 10 juni 2022
gevestigd is te 8420 Klemskerke, Dorpsstraat 4 (zoals werd besloten in de jaarvergadering van 10
juni 2022).
DERTIENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
De algemene vergadering heeft de bestuurder van de vennootschap gemachtigd om de hiervoor
genomen beslissingen uit te voeren en heeft de notaris gemachtigd om de statuten te coördineren.
VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering heeft volmacht verleend aan de Decouter Werner te Dikmuide, om enig welke
formaliteiten bij de KBO en de publiekrechtelijke en administratieve overheden voortvloeiende uit de
onderhavige buitengewone algemene vergadering af te handelen.
Luik B
                  
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Stephanie Goethals, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 4 juli 2022.
- het verslag van de bedrijfsrevisor van 4 juli 2022.
- het verslag van de bestuurder