Ondernemingsnummer :
0445054608
Benaming :
(voluit) :
FIMANCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lucien Reychlerstraat 73
9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING – VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING – BENOEMING
BESTUURDERS
Er blijkt uit een akte verleden op 9 april 2018, neergelegd ter registratie, voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "FIMANCO", onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het kapitaal te herleiden van driehonderd
tweeëndertig duizend euro (€ 332.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben mits vernietiging van voormelde aandelen aan te rekenen
op het werkelijk gestort kapitaal.
Dit maatschappelijk kapitaal is bij akte kapitaalverhoging de dato 12 maart 2014 verleden voor
notaris Stéphane Saey te Deerlijk, in kader van artikel 537 WIB 1992 overgangsbepalingen,
verhoogd door inbreng in speciën van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).
Ingevolge artikel 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere
kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te
komen.
De vergadering en de bestuurders verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 613 W.Venn. niet bewerkstelligd worden zolang de
schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee
maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen
voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een
zekerheid heeft verworpen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalvermindering werd gebracht op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door honderdzevenentwintig (127) aandelen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 vertegenwoordigd door
honderdzevenentwintig (127) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk
Luik B
deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
TWEEDE BESLUIT
VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit in de statuten het adres van de zetel van de vennootschap aan te passen aan
het besluit tot zetelverplaatsing naar huidig adres, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 juni 2017, onder nummer 2017-06-12 / 0081094.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel twee, eerste zin wordt door volgende tekst vervangen:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 73."
DERDE BESLUIT
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders met ingang vanaf heden en eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 :
- De heer DE ROECK Patrick, wonende te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 73;
- Mevrouw VAN HERREWEGHE Marleen, wonende te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat
73;
Allen hier aanwezig en die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de heer DE ROECK Patrick, voornoemd, is bezoldigd.
Het mandaat van mevrouw VAN HERREWEGHE Marleen, voornoemd, is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
STEMMING
Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna besluit de raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden en eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 :
- De heer DE ROECK Patrick, voornoemd;
Hier aanwezig en die verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, in en buiten rechte,
vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.