Ondernemingsnr : 0810502603
Naam
(voluit) : LUC VLECK & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beneden Vrijlegem 29
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
OP TWINTIG DECEMBER.
Te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27.
Voor mij, meester Robbe TACK, notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem,
Spiegellaan, nummer 27.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire
vennootschap “LUC VLECK & CO”, met zetel te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.502.603, RPR Brussel.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Martin Desimpel, te Brussel, op 17 maart
2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder
nummer 09044279.
De statuten werd gewijzigd bij akte verleden voor notaris Aileen Reniers, te Asse, op 27 november
2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december erna, onder
nummer 17177953. Nadien bleven de statuten ongewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling,
onder ondernemingsnummer 0810.502.603, BTW BE0810.502.603.
Het bureau van de buitengewone algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te
verlenen aan hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 18u30 onder het voorzitterschap van de heer Luc Vleck, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle vennoten zijn aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zoals hierna vermeld en verklaren titularis
te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- De besloten vennootschap “ACCOFIS CONSULT”, met zetel te 1730 Asse, Bedneden Vrijlegem
29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0448.004.495, BTW BE0448.004.495, vertegenwoordigd door zijn niet-
statutair bestuurder, de heer Luc Vleck, nagenoemd, wiens machten werden toegekend bij besluit
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2017 onder nummer
17177954, eigenaar van drieënvijftig (53) aandelen in volle eigendom;
- De heer VLECK Luc François Edmond, geboren te Aalst op 29 april 1965, echtgenoot van mevrouw
Schepmans Chantal, nagenoemd, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, die verklaart één
(1) aandeel in volle eigendom te bezitten.
Luik B
- Mevrouw SCHEPMANS Chantal Ann Julienne, geboren te Asse op 9 september 1964, echtgenote
van de heer Vleck Luc, voornoemd, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, die verklaart één
(1) aandeel in volle eigendom te bezitten.
Vertegenwoordiging
Mevrouw Chantal Schepmans wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Vleck, voornoemd,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 december 2022, welke aan deze akte gehecht zal
blijven.
Hetzij in totaal: vijfenvijftig (55) aandelen in volle eigendom of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming toelicht en het verslag van de
accountant over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, gevoegd bij het
verslag van bestuursorgaan, overeenkomstig de artikelen 14:3 lid 1, 14:4 lid 1 en 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” naar een besloten
vennootschap “Luc Vleck & Co” bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Wijziging voorwerp van de vennootschap.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen en beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming statutair bestuurder.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen, alsook volmacht tot aanmaak van het elektronisch effectenregister en de inschrijving van de
effecten in het elektronisch effectenregister.
8. Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De buitengewone algemene vergadering kan over de omzetting van de vennootschap slechts
beslissen mits alle vennoten, aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd, hun instemming hebben
verleend.
De buitengewone algemene vergadering kan tot over de overige wijzigingen van de statuten enkel
geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8
december 2022 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de accountant, de
besloten vennootschap Eurocef accountants te 1731 Zellik, Hendrik De Kosterlaan 44
vertegenwoordigd door de heer Norbert Van Den Eede, accuntant, de dato 20 december 2022, over
de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022, hetzij
minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 lid 1, 14:4 lid 1 en 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben
genomen van beide verslagen welke aan dit proces-verbaal worden gehecht en deze worden
neergelegd met de uitgifte van dit proces-verbaal ter griffie.
Het besluit van het verslag van de accountant luidt als volgt:
“12 Besluit
Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en
passiva van Luc Vleck & Co Comm. V., afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van
EUR 1. 039.040,2 en een eigen vermogen van EUR 1. 028.036,89, in het kader van de omzetting
van de vennootschap Luc Vleck & Co Comm.V.,
Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige
Luik B
overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt
door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat:
- Het netto-actief niet overgewaardeerd is;
- Het netto-actief is gelijk aan het eigen vermogen van EUR 1.028.036,89
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder Firma naar een Besloten
Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap “Luc Vleck
& Co” om te zetten in een besloten vennootschap “Luc Vleck & Co”, met ingang vanaf vandaag,
zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap
“Luc Vleck & Co” en is geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen
enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap en is de verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een
commanditaire vennootschap reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30
september 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de
accountant. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire
vennootschap “Luc Vleck & Co” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap
"Luc Vleck & Co”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Luc Vleck & Co”.
Het eigen vermogen, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap "Luc Vleck & Co” zal de
boekhouding en de boeken die door de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” gehouden
werden, voortzet-ten, evenals alle overeenkomsten van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck
é Co” voortzetten.
De besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” behoudt het ondernemingsnummer 0810.502.603 van
de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co”.
Iedere vennoot van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” zal voor één aandeel van de
commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” één aandeel van de besloten vennootschap “Luc
Vleck & Co” ontvangen.
De vijfenvijftig (55) aandelen worden aan de volgende vennoten toegekend:
- aan de BV “Accofis Consult”, voormeld: drieënvijftig (53) aandelen;
- aan de heer Luc Vleck: één (1) aandeel;
- aan mevrouw Chantal Schepmans: één (1) aandeel.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen is de commanditaire vennootschap
“Luc Vleck & Co” omgezet in een besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
De vergadering beslist dat deze omvorming gebeurd is zonder onderbreking van
rechtspersoonlijkheid.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inzake wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vennoten verklaren een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap blijft aan dit
proces-verbaal gehecht.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap - wegens de voorgenomen wijziging van
bedrijfsactiviteit van de vennootschap – te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap voorts
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- consultancy aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsopleiding, enzovoort;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot belegging en beheer van vermogens;
inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder welke vorm dan ook
(beheer van patrimonium, patrimoniumvennootschap);
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, het aankopen, verkopen, ruilen,
Luik B
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen met gelijkaardig voorwerp;
- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,
commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning
van het beleid van binnen-of buitenlandse ondernemingen; overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen; het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven; training & coaching
in de brede zin van het woord;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of
administratieve aard;
- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, advies voor bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
enzovoort;
- het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties
op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden en ook van het
materiaal dienstig daarvoor, het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de
bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising,
opiniepeilingen en marktonderzoek;
- overige vormen van onderwijs.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden over toegang tot het beroep, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting
of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend
of verwant voorwerp nastreven.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte eigen vermogen, hetzij vijfduizend vijfhonderd euro (€
5.500,00) en de wettelijke reserves, hetzij vijfhonderd vijftig euro (€ 550,00) van rechtswege omgezet
Luik B
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Er kan pas worden overgegaan tot effectieve uitkering na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en 5143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt nota van het feit dat sedert 1 januari 2020 het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer Luc Vleck, te
ontslaan en besluit om als niet- statutair bestuurder in de besloten vennootschap “LUC VLECK &
CO” aan te stellen vanaf vandaag, en dit voor onbepaalde duur:
    •  de heer VLECK Luc, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met:
- de voorgaande besluiten;
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het besluit tot wijziging van het boekjaar (opgenomen in de akte verleden voor notaris Aileen
Reniers, te Asse, op 27 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 20 december erna, onder nummer 17177953); ingevolge deze wijziging van het boekjaar wordt
de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gewijzigd naar de eerste vrijdag van de maand
februari om 20u00.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gepubliceerd:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Luc Vleck & Co”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- consultancy aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsopleiding, enzovoort;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot belegging en beheer van vermogens;
inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder welke vorm dan ook
(beheer van patrimonium, patrimoniumvennootschap);
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen met gelijkaardig voorwerp;
- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,
commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning
van het beleid van binnen-of buitenlandse ondernemingen; overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen; het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven; training & coaching
in de brede zin van het woord;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of
administratieve aard;
- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, advies voor bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
enzovoort;
- het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties
op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden en ook van het
materiaal dienstig daarvoor, het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de
bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising,
opiniepeilingen en marktonderzoek;
- overige vormen van onderwijs.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden over toegang tot het beroep, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting
of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend
of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenvijftig (55) aandelen uitgegeven.
Luik B
In geval van aandelenoverdracht tussen bestaande aandeelhouders, mits naleving van de
bepalingen hierna vermeld, aan een houder van een andere soort aandelen zullen de overgedragen
aandelen wijzigen van soort en automatisch behoren tot de soort aandelen van de overnemer.
Ieder aandeel geeft, behoudens andersluidende bepalingen, een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder is benoemd: de heer VLECK Luc, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Twee bestuurders in functie:
Wanneer er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
§2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar
te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er twee bestuurders werden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand februari om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
Luik B
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen -
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elektronisch effectenregister – UBO-register
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend voor aanmaak van het elektronisch
effectenregister en de inschrijving van de aandelen in het elektronisch effectenregister.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting of de wijziging aandelenstructuur het nodige
te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de
uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan het accountantskantoor ‘0110
Accountants’ te 1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 38 en al haar aangestelden en
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te
stellen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Beneden
Vrijlegem 29.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 18u45.
SLOTBEPALINGEN
…
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Merchtem, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen op 19 december 2022; dat zij deze
voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij
voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen;
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
Luik B
het vooraf medegedeelde ontwerp;
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de comparanten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met mij, notaris.
 
 
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe Tack