Ondernemingsnr : 0454214376
Naam
(voluit) : FinDD Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elzenlaan 4
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Geeraerts te Brasschaat op 12 november 2020
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap "FinDD Finance ", met
zetel te 2960 Brecht, Elzenlaan 4 is bijeengekomen waarbij de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit.
De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouders hier allen aanwezig verklaren van voormelde stukken een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld
onder het eerste agendapunt, zodat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden als hierna
opgenomen in artikel 3 van de statuten.
Tweede besluit.
De vergadering besluit conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en vereniging
over te gaan tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 07 september 2020 en het
verslag van de bedrijfsrevisor Figurad te 9051 Gent J-B de Ghellincklaan 21 vertegenwoordigd door
Ann De Causemaecker, bedrijfsrevisor.
Hieruit volgt dat er wordt overgegaan tot uitgifte van categorieën van aandelen: er worden twee
categorieën van aandelen gecreëerd zijnde categorie A inhoudende alle aandelen genummerd van 1
tot en met 195 en categorie B inhoudende alle aandelen genummerd van 196 tot en met 750.
De aandelen behorende tot categorie A zullen recht hebben op dubbel stemrecht en dubbel
dividendrecht.
Bijgevolg zullen aan de 195 aandelen van categorie A samen 390 stemrechten (zijnde 52 % van de
in totaal 750 aandelen) en 390 dividendrechten (zijnde 52 % van de in totaal 750 aandelen)
verbonden zijn, en zullen aan de 555 aandelen van categorie B samen 360 stemrechten (zijnde 48 %
van de in totaal 750 aandelen) en 360 dividendrechten (zijnde 48 % van de in totaal 750 aandelen)
verbonden zijn.
Derde besluit.
De vergadering benoemt voor onbepaalde duur tot niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap:
- De besloten vennootschap "PIET VAN GORP", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat,
Boskapellei 108, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0748.379.843.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Geeraerts te Brasschaat op 9 juni 2020,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 20325695.
Vast vertegenwoordigd door de heer VAN GORP Piet, geboren te Antwerpen(Deurne) op 15
september 1983, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 108, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit.
De vergadering besluit artikelen 3, 5, 17 en 20 van de statuten in overeenstemming te brengen met
de hierboven genomen besluiten.
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in binnen- als buitenland), voor eigen rekening of voor
rekening van; derden:
- Het deelnemen in, financieren van en het voeren van directie over andere vennootschappen, één
en ander in de ruimste zin. - Het optreden als gevolmachtigde agent voor rekening van een financiële
instelling en het optreden als: verzekeringsmakelaar, met betrekking tot het oprichten, verkrijgen,
bemiddelen van verzekerings- of herverzekeringsportefeuilles tegen alle risico's van alle aard, de
uitbating ervan door haarzelf of door tussenkomst van elke zaakvoerder, vennootschap, of particulier
en alle handelingen met een rechtstreeks of onrechtstreeks gelijkaardig doel, alsmede het presteren
van diensten van verzekeringsmakelaar in het algemeen, het bemiddelen tegen commissieloon van
alle soorten verzekeringen bij iedere Belgische of buitenlandse onderneming, de expertise van alle
schade en schadegevallenagentuur.
- Het verlenen van diensten van verzekeringen, medeverzekeringen, herverzekeringen, kapitalisatie
en het beheer van gezamenlijke pensioenfondsen, alsmede advies, beheer, organisatie,
vertegenwoordiging in alle vermogens, financiële, fiscale, sociale, boekhoudkundige of juridische
materies;
- De kredietverstrekking en alle activiteiten van kredietmakelaar of bankmakelaar, voor zover de
nodige vergunningen daartoe werden bekomen.
- De exploitatie van een bankagentschap.
- Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, zoals het leiden en
beheren van bedrijven of van departementen en afdelingen binnen ondernemingen, naast het
definiëren en begeleiden van veranderingsprojecten, groei of evoluties binnen organisaties, zowel bij
wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelneming aan het bestuur, of het uitvoeren
van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten.
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden,
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden. Zij mag alle handels-, industriële en financiële
activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van oprichting en verwerving door inbreng
in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking
van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
zaakvoerders, aandeelhouders, vereffenaars.
Het uitoefenen van het mandaat, verleend door een financiële instelling, waarbij haar diverse taken
werden opgedragen, die zij ten behoeve van het cliënteel van deze laatste dient te volbrengen.
In deze activiteit is eveneens inbegrepen de bemiddeling inzake kredieten en financieren, en de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Die bemiddelingsactiviteit wordt in België gehandeld en
niet in het buitenland, in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen
rekening.”
”Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie A, de aandelen genummerd 1 tot en met 195 met
volgende rechten: twee (2) stemrechten per aandeel en twee (2) winstrechten per aandeel;
- vijfhonderdvijfenvijftig (555) aandelen categorie B, de aandelen genummerd 196 tot en met 750 met
volgende rechten: nul komma zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes
(0,6486486486486486) stemrechten per aandeel en nul komma zes vier acht zes vier acht zes vier
acht zes vier acht zes vier acht zes (0,6486486486486486) winstrechten per aandeel.”
” Artikel 17. Beraadslagingen”
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van categorie A recht op twee (2) stemmen;
- van categorie B recht op nul komma zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier
Luik B
acht zes (0,6486486486486486) stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van categorie A: twee (2) winstrecht per aandeel
- aandelen van categorie B: nul komma zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier acht zes vier
acht zes (0,6486486486486486) winstrechten per aandeel.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten