Ondernemingsnr : 0434964133
Naam
(voluit) : ALL CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 29
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest
op 19 juni 2023, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing: Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan over
de uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
“- projectontwikkeling onroerende goederen;
- bouwen en verbouwen van woningen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen.
- teelt van andere meerjarige gewassen (01.290);
- gemengd bedrijf (01.500);
- ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt (01.620);
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211);
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55.209);
- verhuur en exploitatie van terreinen (68.204);
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71.121);
- overige vormen van onderwijs (85.599);
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening (85.609);
- pensions voor huisdieren (96.095);
- overige persoonlijke diensten (96.099)”
Bijgevolg zal het voorwerp voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Algemeen adviesbureau, dit zowel wat betreft technische-, personeel-, financiële-, roerende als
onroerende zaken, alsook het opzetten van handelsactiviteiten in elk van de voornoemde gebieden
en meer gedetailleerd als volgt:
- Consulting- en studiewerkzaamheden in verband met alle types van hernieuwbare energie,
elektrische, koel- en industriële installaties.
- Advies in personeelszaken , organisatie van opleidingen en financieel advies naar personen en
bedrijven toe.
- Uitvoeren van alle types van elektriciteitsinstallaties, in de meest uitgebreide betekenis,zowel
hoogspanning, middenspanning als laagspanning. Deze installaties kunnen zowel residentieel als
industrieel zijn, voor eigen rekening als in onderaanneming voor rekening van derden, zowel
nieuwbouw als renovaties.
- Leveren en plaatsen van alle types van verlichting, zowel voor binnen als buiten, residentieel en
industrieel.
- Leveren en/of plaatsen van alle technische apparatuur in de meest uitgebreide betekenis.
- Onderhoud en herstellingen aan alle types van technische installaties.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van individuele en centrale verwarming zowel
residentieel als industrieel.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van hernieuwbare energie installaties zowel
residentieel als industrieel, zoals zonnepanelen, zonneboilers, alle types van warmtepompen en
WKK-toestellen, enz.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van ventilatie- en koelingsystemen zowel
residentieel als industrieel.
- Klein- en/of groothandel in alle technische apparatuur en toestellen voor de woningbouw,
woninginrichting en voor de industrie, deze handel kan ook via het internet gevoerd worden.
- Uitvoeren van renovaties aan dakbedekkingen, buitenmuren en buitenmuurbekledingen, als het
aanleggen van aflopen en alle toebehoren, in eender welk materiaal.
- Leveren en plaatsen van alles rond de woning zoals zonder limiet, alle types afsluitingen,
automatische poorten, zonnewering, aanleggen van tuinen en tuinverlichting, zwembaden enz.
- Uitvoeren van alle renovatiewerken, zoals zonder limiet plaatsen van gyproc-wanden en plafond,
badkamers, keukens en andere binnen afwerkingen.
- Uitlenen van gereedschappen en machines, bouwers bijstaan in de uitvoering van hun
verbouwingen.
- Coördinatie van bouwprojecten en werken met onderaannemers voor het realiseren van
bouwprojecten.
- Onderhandelen van aankoop- , verkoop- en samenwerkings- contracten en het opvolgen van deze.
- Projectontwikkeling onroerende goederen;
- Bouwen en verbouwen van woningen;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Oprichten en beheren van beroepsorganisaties.
- Oprichten en beheren van websites, ontwikkelen en op de markt brengen van mobile communicatie
middelen, zelf of in een samenwerkingsverband.
- Aanbieden van publiciteit via internet, andere mobile mediakanalen of gedrukte media.
- Tussenpersoon in verkoop via internet en het organiseren van groepsaankopen in diverse sectoren
en van diverse producten.
- Optreden als kredietbemiddelaar.
- Groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen, elektriciteit en gas voor eigen rekening als
in naam en voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
- teelt van andere meerjarige gewassen (01.290);
- gemengd bedrijf (01.500);
- ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt (01.620);
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211);
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55.209);
- verhuur en exploitatie van terreinen (68.204);
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71.121);
- overige vormen van onderwijs (85.599);
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening (85.609);
- pensions voor huisdieren (96.095);
- overige persoonlijke diensten (96.099).
De voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zijn dat het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap gebonden of niet.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
Tweede beslissing:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen naar 30 juni van ieder jaar
telkens om 10.00u.
 
Derde beslissing:
In toepassing van artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen om haar statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
 
Vierde beslissing:
De vergadering stelt in toepassing van artikel 39 §1 van voormelde Wet van 23 maart 2019 vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk
tweehonderd negentig duizend euro (290.000,00 EUR) en negenentwintig duizend euro (29.000,00
EUR), zoals blijkt uit de voorlopige balans voor het boekjaar 2022, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist onmiddellijk om de in toepassing van artikel 39 §2 van voormelde Wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
eigen vermogens-rekening beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 kan een uitkering slechts plaatsvinden na
uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.
 
Zesde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ALL
CONSULT”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Algemeen adviesbureau, dit zowel wat betreft technische-, personeel-, financiële-, roerende als
onroerende zaken, alsook het opzetten van handelsactiviteiten in elk van de voornoemde gebieden
en meer gedetailleerd als volgt:
- Consulting- en studiewerkzaamheden in verband met alle types van hernieuwbare energie,
elektrische, koel- en industriële installaties.
- Advies in personeelszaken , organisatie van opleidingen en financieel advies naar personen en
bedrijven toe.
- Uitvoeren van alle types van elektriciteitsinstallaties, in de meest uitgebreide betekenis,zowel
hoogspanning, middenspanning als laagspanning. Deze installaties kunnen zowel residentieel als
industrieel zijn, voor eigen rekening als in onderaanneming voor rekening van derden, zowel
nieuwbouw als renovaties.
- Leveren en plaatsen van alle types van verlichting, zowel voor binnen als buiten, residentieel en
industrieel.
- Leveren en/of plaatsen van alle technische apparatuur in de meest uitgebreide betekenis.
- Onderhoud en herstellingen aan alle types van technische installaties.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van individuele en centrale verwarming zowel
residentieel als industrieel.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van hernieuwbare energie installaties zowel
residentieel als industrieel, zoals zonnepanelen, zonneboilers, alle types van warmtepompen en
WKK-toestellen, enz.
- Leveren, plaatsen en onderhouden van alle types van ventilatie- en koelingsystemen zowel
residentieel als industrieel.
- Klein- en/of groothandel in alle technische apparatuur en toestellen voor de woningbouw,
woninginrichting en voor de industrie, deze handel kan ook via het internet gevoerd worden.
- Uitvoeren van renovaties aan dakbedekkingen, buitenmuren en buitenmuurbekledingen, als het
aanleggen van aflopen en alle toebehoren, in eender welk materiaal.
- Leveren en plaatsen van alles rond de woning zoals zonder limiet, alle types afsluitingen,
automatische poorten, zonnewering, aanleggen van tuinen en tuinverlichting, zwembaden enz.
- Uitvoeren van alle renovatiewerken, zoals zonder limiet plaatsen van gyproc-wanden en plafond,
badkamers, keukens en andere binnen afwerkingen.
- Uitlenen van gereedschappen en machines, bouwers bijstaan in de uitvoering van hun
verbouwingen.
- Coördinatie van bouwprojecten en werken met onderaannemers voor het realiseren van
bouwprojecten.
- Onderhandelen van aankoop- , verkoop- en samenwerkings- contracten en het opvolgen van deze.
- Projectontwikkeling onroerende goederen;
- Bouwen en verbouwen van woningen;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Oprichten en beheren van beroepsorganisaties.
- Oprichten en beheren van websites, ontwikkelen en op de markt brengen van mobile communicatie
middelen, zelf of in een samenwerkingsverband.
- Aanbieden van publiciteit via internet, andere mobile mediakanalen of gedrukte media.
- Tussenpersoon in verkoop via internet en het organiseren van groepsaankopen in diverse sectoren
en van diverse producten.
- Optreden als kredietbemiddelaar.
- Groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen, elektriciteit en gas voor eigen rekening als
in naam en voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
- teelt van andere meerjarige gewassen (01.290);
- gemengd bedrijf (01.500);
- ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt (01.620);
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211);
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55.209);
- verhuur en exploitatie van terreinen (68.204);
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71.121);
- overige vormen van onderwijs (85.599);
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening (85.609);
- pensions voor huisdieren (96.095);
- overige persoonlijke diensten (96.099)
De voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zijn dat ze het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap gebonden of niet.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Als vergoeding voor de inbreng werden twee duizend negen honderd (2.900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor latere zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die
niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-
actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij
de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om tien (10) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
• Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
• Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
• Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Er kan op een gewone of bijzondere algemene vergadering alleen worden beraadslaagd indien
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De besluiten zijn alleen dan aangenomen indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders die samen minstens vijftig procent (50%) van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen instemmen.
Er kan op een buitengewone algemene vergadering alleen worden beraadslaagd indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De besluiten zijn, behoudens strengere meerderheden voorzien door de wet, alleen dan
aangenomen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste vijfenzeventig
procent (75%) van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en zij een drie/vierde (3/4de)
meerderheid van de stemmen hebben verkregen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wanneer deze handelingen een kost voor de onderneming vormen van meer dan vier duizend euro
(€ 4.000,00), moeten deze handelingen worden goedgekeurd door minstens twee bestuurders.
Een bestuurder die naast zijn mandaat ook 75 % van de aandelen bezit is vrijgesteld van het
bekomen van bovengenoemde toelating voor het uitvoeren van handelingen van meer dan vier
duizend euro (€ 4.000,00).
De aanstelling wordt beschreven in een document dat door minstens twee bestuurders moet
goedgekeurd worden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van hetgeen hierna vermeld.
Wanneer de geraamde kost voor de onderneming hoger kan oplopen dan vier duizend euro (€
4.000,00), is de toestemming van één of twee bestuurders vereist, die alleen of gezamenlijk minstens
75 % van de aandelen vertegenwoordigen.
Een of meerdere bestuurders, die alleen of gezamenlijk minstens 75 % van de aandelen
vertegenwoordigen, kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Zevende beslissing:
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is
gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering beslist aldus om “zaakvoerder” in de statuten
te vervangen door “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit eveneens om, met het oog op de publicatie in het Belgisch
Staatsblad, de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Heer COEKAERTS Omer, voornoemd;
- De Heer COEKAERTS Filip, voornoemd;
Die beiden hier aanwezig zijn en aanvaarden.
 
Achtste beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Diestsesteenweg 29.
 
Negende beslissing:
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Verslag bestuursorgaan mbt. Uitbreiding voorwerp;
- Coördinatie van de statuten.