Ondernemingsnr : 0790707277
Naam
(voluit) : MAV Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 204
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 18 juli 2024,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MAV Company”, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Baarledorpstraat 55.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de aanpassing van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag voorafgaandelijk dezer te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
    •  Allerhande dakwerkzaamheden, waaronder het bouwen van daken en plaatsen van
dakbedekking van allerhande materialen;
    •  Herstel van daken;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Waterdichtingswerken van daken, dakterrassen en muren;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en andere;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Allerhande schrijn en timmerwerk;
    •  Het verwijderen van asbesthoudende materialen;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden;
    •  Algemene renovatiewerken;
    •  Plaatsen, onderhoud en herstellingswerken aan zonnepanelen;
    •  Dakrenovaties zowel hellend als plat dak;
    •  Aan en verkoop, plaatsing van thuisbatterijen;
    •  Electriciteitswerken;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten-
en materialen;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het grondverzet: graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen;
    •  Algemene grond en sloopwerken;
    •  Bouwrijp maken van terreinen en overige grondwerken;
    •  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
    •  Het uitvoeren van constructies ten behoeve van waterzuivering;
    •  Het verzorgen van landschappen, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
bouwterreinen;
    •  Het ruimen van bouwterreinen en de afwerking van gebouwen, reinigen van bouwplaatsen;
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, en de
modernisering van alle soorten bouwwerken;
    •  Het leveren van allerhande aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor;
    •  Het uitvoeren van allerlei vloer en bezettingswerken, decoratiewerken, het plaatsen van vloer-
en muurtegels en aanverwanten;
    •  Klusjesdienst;
    •  Alle werken met betrekking tot het bouw en verbouwen van woningen;
    •  Alle metsel en betonwerken;
    •  Leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en vloerbekledingen; -
Bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien;
    •  Elektriciteitswerken en plaatsen van nutsleidingen, al dan niet in kader van openbare
aanbestedingen;
    •  Alle grond en graafwerken, al dan niet met het openbreken van de openbare weg;
    •  Plaatsen van isolatie in de meest uitgebreide zin, zowel thermisch als akoestisch;
    •  Plaatsen van coating in de meest ruime zin;
    •  Alle mogelijke verrichtingen in de bouw;
    •  Transport voor derden;
    •  Plakwerken en schilderwerken;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk;
    •  Aanleggen van terrassen;
    •  Plaatsen omheiningen, schuttingen;
    •  Uitgraven, plaatsen en installaties van vijvers;
    •  Coördinatie van onderaannemers in de bouw.
c. Conform voorgaand voorstel beslist de algemene vergadering om artikel 3 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
    •  Allerhande dakwerkzaamheden, waaronder het bouwen van daken en plaatsen van
dakbedekking van allerhande materialen;
    •  Herstel van daken;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Waterdichtingswerken van daken, dakterrassen en muren;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en andere;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Allerhande schrijn en timmerwerk;
    •  Het verwijderen van asbesthoudende materialen;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden;
    •  Algemene renovatiewerken;
    •  Plaatsen, onderhoud en herstellingswerken aan zonnepanelen;
    •  Dakrenovaties zowel hellend als plat dak;
    •  Aan en verkoop, plaatsing van thuisbatterijen;
    •  Elektriciteitswerken;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten-
en materialen;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het grondverzet: graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen;
    •  Algemene grond en sloopwerken;
    •  Bouwrijp maken van terreinen en overige grondwerken;
    •  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
    •  Het uitvoeren van constructies ten behoeve van waterzuivering;
    •  Het verzorgen van landschappen, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
bouwterreinen;
    •  Het ruimen van bouwterreinen en de afwerking van gebouwen, reinigen van bouwplaatsen;
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, en de
modernisering van alle soorten bouwwerken;
    •  Het leveren van allerhande aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor;
    •  Het uitvoeren van allerlei vloer en bezettingswerken, decoratiewerken, het plaatsen van vloer-
en muurtegels en aanverwanten;
    •  Klusjesdienst;
    •  Alle werken met betrekking tot het bouw en verbouwen van woningen;
    •  Alle metsel en betonwerken;
    •  Leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en vloerbekledingen; -
Bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien;
    •  Elektriciteitswerken en plaatsen van nutsleidingen, al dan niet in kader van openbare
aanbestedingen;
    •  Alle grond en graafwerken, al dan niet met het openbreken van de openbare weg;
    •  Plaatsen van isolatie in de meest uitgebreide zin, zowel thermisch als akoestisch;
    •  Plaatsen van coating in de meest ruime zin;
    •  Alle mogelijke verrichtingen in de bouw;
    •  Transport voor derden;
    •  Plakwerken en schilderwerken;
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk;
    •  Aanleggen van terrassen;
    •  Plaatsen omheiningen, schuttingen;
    •  Uitgraven, plaatsen en installaties van vijvers;
    •  Coördinatie van onderaannemers in de bouw.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp:
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, consulting en consultancy,  het voeren van
marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
Zij mag verrichtingen van roerende en onroerende huur aangaan. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van
andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij
mag haar goederen verpanden tot waarborg van verbintenissen van derden voor wie zij borgstelling
willen verlenen.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.    
De vennootschap mag samenwerken met of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2025.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 januari en eindigen op 31 december van
elk jaar.
De vergadering beslist conform voorgaande artikel 21, eerste alinea, van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)”
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
De vergadering beslist conform voorgaande artikel 16.1, eerste alinea, van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
(…)”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.