Ondernemingsnr : 0649715797
Naam
(voluit) : PHILIP VANHOUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparredreef 5
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 14
oktober 2021:
I/ In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
II/ De vergadering besluit tot de wijziging van de maatschappelijke benaming in "SMARTER
WORKING".
De algemene vergadering verklaart door ons notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen
van die van elke andere vennootschap, en verklaart mij notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake.
III/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de
dato 05 oktober 2021 aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Voor zoveel als nodig verklaren zij te verzaken aan de formaliteiten
en termijnen door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
IV/ De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst toe
te voegen aan het huidige voorwerp (onder punt 1):
“- Het ontwerpen, bouwen, coördineren, verhuren, inrichten en plaatsen van losstaande bureelunits,
zowel in de buitenlucht als binnen, vervaardigd van diverse materialen en uitgerust met diverse
technologieën, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen van volledige interieur en binnenhuisinrichting, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen van volledige interieur – en kantoorinrichting, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen, de handel in, de fabricage en/of verdeling van meubelen, alsmede van alle
aanverwante artikelen, toebehoren, hulpstoffen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden;
- Het ontwerp, bouwen/uitvoeren, coördineren van natuurlijke werk- en woonomgevingen (Biophilic
Design), hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen, handelen, aan en verkoop van 3D visualisaties van zowel
gebouwen als voorwerpen, al dan niet digitaal gecreëerd;
Luik B
- Verhuring en verkoop van licenties;
- Advies op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, het beheren ervan en soortgelijke
diensten;
- Aankoop, verkoop als verhuring van servers en andere technologisch apparatuur;
- Het ontwerpen, uitbaten en beheren van een webshop.”
V/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het
werkelijke gestort kapitaal bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VI/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SMARTER WORKING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
    1.  ALGEMEEN:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden.
- Het uitvoeren van de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, commissaris, lid van het
directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met management
activiteiten, reorganisaties, public relations en communicatie.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en aan de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
alle daarmee samenhangende activiteiten.
- Sociaal-technische analyse van bedrijfsactiviteiten en ontwerp van nieuwe werkomgevingen;
- Het verlenen van adviezen en praktische hulp inzake werkruimtes en ontwerp en invoering van
nieuwe werkruimtes met aandacht voor akoestiek;
- Het verlenen van adviezen en praktische hulp inzake virtuele en digitale werkinstrumenten en
ontwerp en invoering van geïntegreerde communicatie en samenwerkingsomgevingen met speciale
aandacht voor ergonomie;
- Het verlenen van adviezen en praktische hulp inzake sociale werkomgevingen en ontwerp en
invoering van vernieuwde leiderschapsstijl, teamwork en bevlogen werkstijlen;
- Het verlenen van adviezen inzake e-business en internet gerelateerde activiteiten;
- Het verlenen van algemene auditdiensten;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren van
audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten behorende de
levenscyclus van een software systeem en/of product;
- Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet
website gerelateerd;
- Het schrijven, editeren en publiceren van boeken, artikels en tijdschriften;
- Het ontwerpen van industriële en consumentenproducten met nadruk op ergonomie;
- Verkopen en begeleiden van tijd en ruimte voor publiciteit via diverse mediakanalen;
- De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak van
advertenties, radiospots, TV-spots, cinemaspots, folders, promotiemateriaal, displays en andere
illustraties;
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie
van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
bedrijfsrecepties –en feesten, congressen, lezingen, persconferenties, seminaries, incentive-reizen in
binnen- en buitenland, modeshows, film –en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke
producties en andere;
- Het verlenen van advies inzake het voeren van communicatie en het gebruiken van
communicatiemiddelen;
- Het verzorgen van public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit,
marketing o.a. voor interne of externe bedrijfscommunicatie, persacties en allerhande programma’s
en evenementen;
- Commercieel management voor sponsoring -en benefietprojecten;
- Lastgeving;
    •  Het ontwerpen, bouwen, coördineren, verhuren, inrichten en plaatsen van losstaande
bureelunits, zowel in de buitenlucht als binnen, vervaardigd van diverse materialen en uitgerust met
diverse technologieën, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen van volledige interieur en binnenhuisinrichting, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen van volledige interieur – en kantoorinrichting, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden;
    •  Het ontwerpen, de handel in, de fabricage en/of verdeling van meubelen, alsmede van alle
aanverwante artikelen, toebehoren, hulpstoffen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden;
- Het ontwerp, bouwen/uitvoeren, coördineren van natuurlijke werk- en woonomgevingen (Biophilic
Design), hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen, handelen, aan en verkoop van 3D visualisaties van zowel
gebouwen als voorwerpen, al dan niet digitaal gecreëerd;
- Verhuring en verkoop van licenties;
- Advies op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, het beheren ervan en soortgelijke
diensten;
- Aankoop, verkoop als verhuring van servers en andere technologisch apparatuur;
- Het ontwerpen, uitbaten en beheren van een webshop.
    1.  VOOR EIGEN REKENING:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN
EN ONDERNEMINGEN, ZOALS:
Luik B
    1.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    7.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    8.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. Bij onverenigbaarheid zijn de algemene
doelstellingen van toepassing.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, in voorkomend geval hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de
bestuurders als of niet een college vormen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
Luik B
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen
stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig
de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de (her)benoeming van:
de Heer VANHOUTTE Philip André Marie, geboren te Varsenare op twintig april
negentienhonderdvijfenvijftig, wonend te 8490 Jabbeke (Varsenare), Sparredreef 5.
Als NIET-STATUTAIR bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden, voor een
onbepaalde duur.
De vergadering beslist dat dit mandaat bezoldigd zal zijn.
Luik B
Alhier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Er is geen college van bestuurders. Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder alleen
optreden.
VIII/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke
(Varsenare), Sparredreef 5.
IX/ De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.smarterworking.io
is, en het E-mail adres philip@smarterworking.io is.
X/ De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurder van het
accountantskantoor FIDUFIX, te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, Res. De
Mouterie II, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, UBO-register en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan