Nº d'entreprise : 0400 418 275
Nom
(en entier) : BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA
CONSTRUCTION
SECO	(en abrégé)
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission administrateurs et commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024:
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3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur
mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat
au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.
4. Nominations et démissions administrateurs
L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Jef Lembrechts en qualité d'administrateur et
confirme la nomination de Monsieur Bart Herroelen (nouveau représentant pour Vanhout) en qualité de nouvel
administrateur pour une période de trois ans qui se terminera lors de l'Assemblée générale de 2027.
L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Thomas Kowalczyk en qualité d'administrateur et
confirme la nomination de monsieur Patrick Lauwers (nouveau représentant pour Algemene Bouw Maes NV)
en qualité de nouvel administrateur pour une période de trois ans qui se terminera lors de l'Assemblée générale
de 2027.
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de monsieur Thomas Kowalczyck (maintenant
représentant de Cordeel Zetel Temse) en qualité d'administrateur, pour une période de trois ans qui se
terminera lors de l'assemblée générale de 2027.
L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Jean-Yves Del Forno (Greisch Coordination
Etudes) en qualité d'administrateur et décide de nommer JYDi srl (CBE 0726.515.944) (représentée par Mr.
Jean-Yves Del Forno) en qualité d'administrateur pour une période de trois ans qui se terminera lors de
l'Assemblée générale de 2027.
L'Assemblée générale décide ensuite de renommer les administrateurs suivants, dont les mandats prennent
fin lors de la présente Assemblée générale, pour une période de trois ans qui se terminera lors de l'Assemblée
générale de 2027 : .
- KYOKAN BV (représenté par Mr. Jan VAN STEIRTEGHEM)
- Monsieur Rudy AELVOET
- Monsieur Peter DE VYLDER
- Madame Åsa DECORTE
- Monsieur Pierre LUYCKX
- Madame Heidi VEREEKEN
L'Assemblée générale décide que désormais, le Conseil d'administration est composé comme suit :
1. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem) - président
2. LSQUARE ARCHITECTURE SRL (Renaud Chevalier) vice-président
3. Aelvoet, Rudy
4. Beckers, Steven
5. De Vylder, Peter
6. Decorte, Åsa
7. Demeester, Niko
8. Dieleman, Stéphane
9. Eerens, Stefan
10. Franck, Pierre-Alain
11. Gillion, Philippe
12. Groeninckx, Jan
13. Herroelen, Bart
14. JYDi srl (Jean-Yves Del Forno)
15. Kowalczyk, Thomas
16. Lauwers, Patrick
17. Lo-Consult bv (Jan Folens)
18. Loix, Kris
19. Luyckx, Pierre
20. Moury, Gilles
21. Pirotton, Pierre
22. Pôlet, Jean-François
23. Stuyck, Luc
24. Vandenbulcke, Luc
25. Vangenechten, Erwin
26. Vereeken, Heidi
27. Verhaeghe, Piet
28. Weverbergh, Sébastien
5. Renouvellement du mandat du commissaire
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire Daniel (Danny) WUYTS, associé
chez EY Bedrijfsrevidoren BV, dont le mandat arrive à échéance, pour une période de trois ans jusqu'à
l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2026.
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8. Pouvoir
L'Assemblée générale donne une procuration spéciale à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer) et Mme
Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), toutes deux élisant domicile au siège social, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir au nom de la société toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur belge et de la Banque Carrefour
des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des décisions adoptées lors de la présente Assemblée.
À cet effet, les mandataires peuvent faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, d'une
manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.
Pour copie conforme
Valentine Hellin
Mandataire spécial
Est déposée simultanément: Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024