Ondernemingsnummer :
0465548134
Benaming :
(voluit) :
NOBLE CHOCOLATES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Handelsstraat 5
8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « NOBLE CHOCOLATES » met zetel te Te 8630 Veurne, Handelsstraat 5,
BTW BE 0465.548.134, RPR Gent afdeling Veurne, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op NEGENENTWINTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND ACHTTIEN,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT - VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEE MILJOEN
DRIEHONDERD DERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2.330.400,00), om het te brengen
van VIER MILJOEN ZEVENHONDERD TWEEENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 4.742.000,00) op
ZEVEN MILJOEN TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD (€ 7.072.400,00), door inbreng in
natura mits het creëren van VIJFHONDERD EN ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG
(507.545) nieuwe gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij
zullen in het resultaat delen prorata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2018.
Verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal :
a/ Inbreng in natura :
Deze inbreng in natura wordt verwezenlijkt als volgt:
    •  enerzijds door inbreng van een vordering [zijnde een toegestane lening], voor haar geheel
geboekt op het passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “VIII. Schulden op meer dan
één jaar”, op de rekening ‘179000 Lening BM Welldone’.
Deze vordering wordt ingebracht door de burgerlijke maatschap ‘Welldone’, voornoemd,
vertegenwoordigd als gezegd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (€ 700.000,00).
    •  anderzijds door inbreng van een vordering [zijnde een toegestane lening], voor haar geheel
geboekt op het passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “VIII. Schulden op meer dan
één jaar”, op de rekening ‘179100 Lening BM Welldone’.
Deze vordering wordt ingebracht door de burgerlijke maatschap ‘Welldone’, voornoemd,
vertegenwoordigd als gezegd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€
750.000,00).
    •  tot slot door inbreng van een vordering in rekening-courant, voor haar geheel geboekt op het
passief van de NV Noble Chocolates, onder de rubriek “IX. Schulden op hoogstens één jaar, F.
Overige schulden”, op de rekening ‘489300 R/C BM Good Luck’.
Deze vordering wordt ingebracht door de burgerlijke maatschap Good Luck, voornoemd,
vertegenwoordigd als gezegd.
Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van ACHTHONDERD TACHTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 880.400,00).
Luik B
Voorwaarden
(…)
b/ Verslag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur :
De voorzitter geeft lezing van:
        1.  Het verslag van bedrijfsrevisor de heer Sven Steelandt, voor de CVBA ‘Auditas
Bedrijfsrevisoren’ kantoorhoudende te Roeselare, van 27 augustus 2018 omtrent de verhoging van
het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Noble Chocolates met zetel te Handelsstraat 5,
8630 Veurne, RPR Gent (afdeling Veurne) 0465.548.134,
voor een totale inbrengwaarde van 2.330.400,00 EUR,
bestaat uit:
    •  de schuldvordering die de Maatschap Welldone bezit ten laste van de vennootschap, voor een
bedrag van 700.000,00 EUR;
    •  de schuldvordering die de Maatschap Welldone bezit ten laste van de vennootschap, voor een
bedrag van 750.000,00 EUR;
    •  de schuldvordering die de Maatschap Good Luck bezit ten laste van de vennootschap, voor een
bedrag van 880.400,00 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 507.545 gewone aandelen van de NV Noble
Chocolates zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als
de bestaande gewone aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in
natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de inbreng van de schuldvorderingen voor de vennootschap een even grote
schuldvermindering betekent zodat voor haarzelf de reële waarde van de inbreng gelijk is aan de
nominale waarde;
Bijgevolg zijn, onder voorbehoud van de continuïteit en het noodzakelijk herstel van de rendabiliteit
van de vennootschap, de weerhouden methoden van waardering in hoofde van de
inbrenggenietende vennootschap bedrijfseconomisch verantwoord en komen de waarden waartoe
deze methoden leiden (= nominale waarde) tenminste overeen met het aantal en met de
fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
Rekening houdende met voorgaande opmerking is het niet mogelijk een oordeel tot uitdrukking te
brengen wat betreft de gepastheid van de gehanteerde uitgifteprijs van de huidige aandelen ter
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Wij willen er dan ook uitdrukkelijk aan
herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting. Alle bij de verrichting betrokken partijen verklaren zich evenwel
akkoord met voormelde vergoeding.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de vennootschap zich, zelfs na de voorgenomen
kapitaalverhoging, in de toestand bevindt zoals beschreven in artikel 633 van het Wetboek van
vennootschappen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 27 augustus 2018.
CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor.”
        1.  Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 27 augustus 2018 waarin uiteengezet
wordt waarom zowel de inbreng als de verhoging van het kapitaal van belang zijn voor de
vennootschap.
Dit verslag wijkt niet af van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Beide verslagen zullen gelijktijdig als huidige akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank
Luik B
van Koophandel te Gent afdeling Veurne.
c/ Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden in het totaal VIJFHONDERD EN ZEVENDUIZEND
VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG (507.545) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de
naamloze vennootschap "NOBLE CHOCOLATES" toegekend als volgt:
    •  HONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENVIJFTIG (152.455) gewone
aandelen aan de burgerlijke maatschap ‘Welldone’;
    •  HONDERD DRIEENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENVEERTIG (163.345) gewone
aandelen aan de burgerlijke maatschap ‘Welldone’;
    •  HONDERD EENENNEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENVEERTIG (191.745)
gewone aandelen aan de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’;
d/ Vaststelling verwezenlijking verhoging kapitaal
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de
verhoging van het kapitaal in natura verwezenlijkt is.
e/ Statutenwijziging
De vergadering besluit het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigingen om het in
overeenstemming te brengen met dit besluit.
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN GELD
a/ Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap andermaal te verhogen met EEN MILJOEN
VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), door inbreng in geld, om het te brengen van
ZEVEN MILJOEN TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD (€ 7.072.400,00), verdeeld over
EEN MILJOEN VIJFHONDERD VEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENTWINTIG (1.540.325)
aandelen, op ACHT MILJOEN VIJFHONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 8.572.400,00), verdeeld over EEN MILJOEN ACHTHONDERD ZEVENENZESTIG
DUIZEND VIJFTIEN (1.867.015) aandelen, mits creatie en uitgifte van DRIEHONDERD
ZESENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENTIG (326.690) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij
zullen in het resultaat delen pro rata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2018.
b/ Afstand van het voorkeurrecht
(…)
c/ Inschrijving – afbetaling
De vergadering stelt vast dat aldus op de verhoging van het kapitaal door geldelijke inbreng, volledig
ingeschreven is, door de burgerlijke maatschap ‘Good Luck’, met zetel te Knokke-Heist, Caddiespad
6,
De inschrijver verklaart en al de andere leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, erkennen dat ieder aandeel waarop aldus is ingeschreven volledig afbetaald is door storting
van EEN MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) op een onbeschikbare
rekening op naam van de vennootschap bij Bank Delen, met nummer BE91 6787 3010 5176.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
d/ Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden DRIEHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND
ZESHONDERDNEGENTIG (326.690) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen van de
naamloze vennootschap "NOBLE CHOCOLATES" toegekend aan de burgerlijke maatschap ‘Good
Luck’, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzegd.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen
pro rata temporis delen in het resultaat van het boekjaar ingegaan op 1 januari 2018.
e/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de
verhoging van het kapitaal zo door inbreng in geld zoals hiervoor uiteengezet volledig verwezenlijkt
is.
f/ Wijziging artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
kapitaalverhogingen
De vergadering besluit het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigingen om het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit.
Artikel vijf eerste lid zal voortaan luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op ACHT MILJOEN VIJFHONDERD TWEEËNZEVENTIG
DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 8.572.400,00), vertegenwoordigd door EEN MILJOEN
ACHTHONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND VIJFTIEN (1.867.015) aandelen met stemrecht, die
elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen
Luik B
vertegenwoordigen, verdeeld in achtendertig duizend (38.000) preferente aandelen en EEN
MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND VIJFTIEN (1.829.015) gewone aandelen.”
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd op het e-depot / de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent
afdeling Veurne:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29 augustus
2018;
    2.  Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betrekkelijk de kapitaalverhoging in natura de dato
27 augustus 2018 ;
    3.  Verslag van de revisor de dato 27 augustus 2018;
    4.  De gecoördineerde tekst van de statuten.