Ondernemingsnr : 0668601796
Naam
(voluit) : Nutriquine Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 11B
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 2 augustus 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging van de naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “PEPALOT”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PEPALOT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van der-den:
    •  het verlenen van diensten en van bijstand en ondersteuning in de meest ruime betekenis aan
derden, zowel fysieke personen, private rechtspersonen en verenigingen als publieke instanties,
administraties, rechtspersonen en verenigingen. Deze diensten kunnen betrekking hebben op
bijvoorbeeld management, marketing ondersteu-ning, publicaties, voordrachten, advies en
begeleiding inzake be-drijfsbeheer, inzake financiële, economische, technische, commerciële of
administratieve verrichtingen, inzake merken, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten,
inzake selectie, personeelsbegeleiding en opleiding, inzake kwaliteit bevorderende maatregelen naar
stakeholders toe, inzake studie, definiëring, planning, or-ganisatie en structurering en controle van
processen, verantwoordelijkheden en relaties. Deze diensten kunnen ook het beheren van
vennootschappen of ondernemingen impliceren, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben;
de vennootschap kan aldus func-ties of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commis-
saris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen;
    •  de verwerving, het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan;
    •  de verwerving, het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium
waaronder ook begrepen patenten, fabrieks-merken en andere immateriële activa, met inbegrip van
het onderhoud en de verhuring ervan;
    •  het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
vennoten, bestuurders, schuldeisers, als loutere derden behoudens hetgeen wettelijk is
voorbehouden aan financiële instellingen, en het intekenen op alle financiële instrumenten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken op allerhande manieren en
volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en
uitvoer.
Zij mag bovendien alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard welke geacht worden te kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het
uitbreiden of het bevorderen van haar maatschappelijk voorwerp of die er rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn
verdeeld in drie (3) klassen, genoemd klasse A, B en C, hetzij aandelen A, aandelen B en aandelen
C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering en waarbij minstens één
bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van A-aandelen, minstens één
bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen en minstens één
bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van C-aandelen.
Eenzelfde bestuurder kan worden benoemd zowel op voordracht van de houder(s) van A-, en/of B-
en/of C-aandelen.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 21 van de statuten.
In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien,
komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouders van de reeks op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de bestuurders.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden
voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
Bijeenroeping- Beraadslaging- Besluitvorming
Het college van bestuurders komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen
en telkens als één bestuurder erom vraagt.
De oproepingen worden minstens zeven (7) volle dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in
geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het college aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en erin toestemmen te
vergaderen, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland. Beraadslaging van het college vereist geen fysieke
bijeenkomst van de bestuurders en kan ook via moderne communicatiemiddelen gehouden worden
(conference call, videoconferentie).
De vergaderingen van het college worden voorgezeten door de voorzitter ervan.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurder tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten
zonder aanwezigheidsquorum. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven (7)
volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid
waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van het college. Deze tweede
vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee weken en ten laatste binnen de vier weken
na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet
worden afgelegd in de notulen van het college.
Alle beslissingen binnen het college worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende
stem. In dat geval wordt een tweede stemronde gehouden. Indien er dan opnieuw staking van
stemmen is, wordt het voorstel verworpen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder of, in geval er meerdere bestuurders zijn, door elk
afzonderlijk optredende bestuurder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van
de bestuurders tegenover derden moet leveren.
De bestuurders zijn voor de volgende handelingen slechts bevoegd na een formele beslissing en met
voorafgaandelijke formele goedkeuring van het College van bestuurders, doch ook na schriftelijk
akkoord van alle bestuurders apart, dat nadien door het eerstvolgende College van bestuurders
wordt bekrachtigd.
- het verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen ten gunste of ten laste
van de Vennootschap (en aldus in welke hoedanigheid ook, het weze als verkrijger, vervreemder,
rechthebbende of rechtsplichtige) voor een (tegen)waarde van meer dan honderdduizend euro (€
100.000).
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het opnemen of toestaan van een krediet of tot het
toekennen van een zekerheid ten laste van de (activa van de) Vennootschap, wat ook de vorm is van
dat krediet of die zekerheid;
- het aanstellen of ontslaan van kaderleden; het aanstellen of ontslaan van externe adviseurs (zoals
financiële, boekhoudkundige en juridische adviseurs);
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het beschikken, in welke vorm ook, over de intellectuele
(eigendoms)rechten van de Vennootschap;
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het nemen (of overdragen) van participaties of
deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- KELETECH besloten vennootschap, met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Patrick Keereman, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8.
- PB EQUESTRIAN besloten vennootschap, met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOLLEN Peter, wonende te 2811 Mechelen, Driesstraat
14.
- OPTIMORG besloten vennootschap, met zetel te 9940 Evergem, Goeiingen 11, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Lieselot Hamerlinck, wonende te 9000 Gent, Coupure 232.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- KELETECH besloten vennootschap, met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Patrick Keereman, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8
- PB EQUESTRIAN besloten vennootschap, met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOLLEN Peter, wonende te 2811 Mechelen, Driesstraat 14
- OPTIMORG besloten vennootschap, met zetel te 9940 Evergem, Goeiingen 11, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Lieselot Hamerlinck, wonende te 9000 Gent, Coupure 232.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Industriepark 11/B.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor  publicatie
Wim Van Damme
Notaris
8/8/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verzaking oproepingsformaliteiten