Ondernemingsnr : 0691685323
Naam
(voluit) : PROLOCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijgmaalsesteenweg 6
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 14
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “PROLOCKS” met maatschappelijke zetel te  3012 Wilsele,
Wijgmaalsesteenweg 6 rechtsgebied Leuven, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer  0691.685.323.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”.
tweede besluit : inbreng - omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat :
        •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
Euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij achtduizend zestig Euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogens-rekening.
…
            Na kennisname en goedkeuring van het bijzonder  verslag van de bestuurder houdende
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp  :
 
derde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouder en keurt dit goed.
..
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
            De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst
in te lassen in artikel 3 vòòr de zin “Dit alles in de meest ruime zin: 
    •  Algemene aannemingswerken, zowel in de private als openbare of parastatale sector, in binnen-
of buitenland, van algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid:
- het oprichten, herstellen, renoveren  of verbouwen van alle gebouwen
Luik B
- alle waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken, afbraak, slopings - en opruimingswerken,
elektriciteitswerken, montagebouw, metaalwerken in de meest uitgebreide zin;
- montage van metaal –en bouwwerken;
-alle soorten laswerken (alle types van laswerken inclusief de samenstellings -en traceerwerken);
- het plaatsen van metalen en niet-metalen dakbekledingen, muur- en vloerbekledingen, verf- en
schilderwerken, niet-metalen kunstwerken, grondwerken, tegel -en vloerwerken, sanitaire – en
verwarmingsinstallaties, loodgieterij, schrijnwerkerij, houten spanten, en houten trappen,
geprefabriceerde houten –en gyproc scheidingswanden, plafonneer-, cementeer-, en alle andere
pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes, gips en stafwerken;
- de in- en uitvoer van geprefabriceerde woningen of onderdelen ervan;
- draineringswerken: omvat eveneens het reinigen van waterlopen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- slopingswerken en afbraak van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens het effenen en het
wegruimen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- het bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het installeren van zuiveringsinrichtingen van afvalwater;
- huring en verhuring van machines en voertuigen;
- alle aannemingswerken zonder beperking;
    •  de installatie van zonnepanelen, laadpalen, zonneboilers, thuisbatterijen, warmtepompen en
andere energiebesparende installaties;
    •  het verhuizen en stockeren van roerende goederen voor rekening van derden
    •  de onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en
restauratie van meubels, ameublement en diverse voorwerpen;
    •  goederenvervoer langs de weg, in eigen beheer en in opdracht van derden , nationaal en
internationaal;
    •  de handel in alle autovoertuigen, zowel nieuwe als occasie;
    •   het uitbaten van autoherstelplaats ;
    •  colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen
en personen
Vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "PROLOCKS”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
         De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
         De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
               De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, , zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden :
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel en promotie
van sleutels, sloten, beveiliging, graveerwerk, ijzerwaren in het algemeen, cilinders, signalisaties,
enzovoort
    •  Het openen, herstellen en plaatsen van sloten, cilinders en brandkoffers en -kluizen
    •  Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort) inclusief de expres
reparaties aan huis
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hand- en
Luik B
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen;
    •  Vervaardiging, groot-en/of kleinhandel van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
    •  Algemene aannemingswerken, zowel in de private als openbare of parastatale sector, in binnen-
of buitenland, van algemene bouwondernemingen en bouwnijverheid:
- het oprichten, herstellen, renoveren  of verbouwen van alle gebouwen
- alle waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken, afbraak, slopings - en opruimingswerken,
elektriciteitswerken, montagebouw, metaalwerken in de meest uitgebreide zin;
- montage van metaal –en bouwwerken;
-alle soorten laswerken (alle types van laswerken inclusief de samenstellings -en traceerwerken);
- het plaatsen van metalen en niet-metalen dakbekledingen, muur- en vloerbekledingen,verf- en
schilderwerken, niet-metalen kunstwerken, grondwerken, tegel -en vloerwerken, sanitaire – en
verwarmingsinstallaties, loodgieterij, schrijnwerkerij, houten spanten, en houten trappen,
geprefabriceerde houten –en gyproc scheidingswanden, plafonneer-, cementeer-, en alle andere
pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes, gips en stafwerken;
- de in- en uitvoer van geprefabriceerde woningen of onderdelen ervan;
- draineringswerken: omvat eveneens het reinigen van waterlopen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- slopingswerken en afbraak van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens het effenen en het
wegruimen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- het bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het installeren van zuiveringsinrichtingen van afvalwater;
- huring en verhuring van machines en voertuigen;
- alle aannemingswerken zonder beperking;
    •  de installatie van zonnepanelen, laadpalen, zonneboilers, thuisbatterijen, warmtepompen en
andere energiebesparende installaties;
    •  het verhuizen en stockeren van roerende goederen voor rekening van derden
    •  de onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en
restauratie van meubels, ameublement en diverse voorwerpen;
    •  goederenvervoer langs de weg, in eigen beheer en in opdracht van derden , nationaal en
internationaal;
    •  de handel in alle autovoertuigen, zowel nieuwe als occasie;
    •   het uitbaten van autoherstelplaats ;
    •  colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen
en personen
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van
aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
         …
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Luik B
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om negentien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan een ander
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
….
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
Artikel 26. : Notulen
….
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
Luik B
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit: zetel
            Op voorstel van de bestuurder werd de zetel van de vennootschap overgebracht naar 3500
Hasselt, Jan Stolmansstraat 10. De zetel wordt niet meer als statutaire bepaling opgenomen.
zevende besluit: bevestiging mandaat
            De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Bogiev Ibragim als  (niet-statutaire)
bestuurder.
achtste besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen