Ondernemingsnr : 0425391916
Naam
(voluit) : EXPERT SOFTWARE SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 80
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 8 november
2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de enige
aandeelhouder volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurders betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorzien in de agenda.
   TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inbegrepen de afschaffing van een directiecomité, alsmede aan
voorgaand besluit.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “EXPERT SOFTWARE SYSTEMS” of
afgekort “E2S”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° de vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als het buitenland:
-Activiteiten op vlak van ter beschikking stellen van gebouwen aan derden
De activiteiten inzake onroerende verhuur van gebouwen, opslagruimtes, parkeerplaatsen
De activiteiten inzake onroerende verhuur van zalen voor evenementen, vergaderingen, seminaries,
…
De activiteiten inzake onroerende lease
De activiteiten inzake het ter beschikking stellen van een derde via een zakelijk recht
-Activiteiten in het kader van informatietechnologie (IT) zoals onder meer
het verlenen van adviezen die leiden tot een gefundeerd IT-visie en IT-strategie in een bedrijf
Het vergaren en doorgeven van actuele kennis, toepassingen en know-how inzake
informatietechnologie.
Het geven van al dan niet uitgebreide analyses, rapporteringen en/of adviezen om nieuwe IT-
technologieën snel, effectief en efficiënt te kunnen omarmen.
Het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van activiteiten die verband houden met
computersoft- en hardware
Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van software, al dan niet geïntegreerd in hardware
systems.
Luik B
Alle voorgaande diensten kunnen plaatsvinden op zowel digitale platformen zoals interne, email,
verkopen van diensten via web, als de zogenaamde ‘klassieke’ mediavormen, namelijk deze op
papier, face to face en aanverwanten
-Activiteiten in het kader van computer consultancy zoals onder meer:
het uitdenken, ontwerpen, programmeren en monitoring van computerprogramma’s;
het beheren van computerfaciliteiten zoals onder meer het beheer van pc’s, werkstations, servers;
het verlenen van diverse technische en bedrijfseconomisch adviezen, good practices en
servicediensten op het gebied van hardware en software.
Alle voorgaande diensten kunnen plaatsvinden op zowel digitale platformen zoals interne, email,
verkopen van diensten via web, als de zogenaamde ‘klassieke’ mediavormen, namelijk deze op
papier, face to face en aanverwanten
De vennootschap kan, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doen hebben of die van de aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevonden. De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel
in België als in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerlijke handelingen stellen.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het kapitaal bedraagt driehonderdzesenveertigduizend vierhonderdachttien euro negenennegentig
eurocent (€ 346.418,99).
Het wordt vertegenwoordigd door 42.000 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
volledig volstort.
6° het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
   7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer deze reser-ve een tiende van het
kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
   8° a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
b) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
mandaat eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Luik B
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, zelfs mochten zij met
meerderen zijn, individueel bevoegd zijn.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   9° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
september om veertien uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet. De raad van bestuur bepaalt de vorm en
de inhoud van de volmachten.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9052 Gent,
Technologiepark-Zwijnaarde 80.
   De vergadering bevestigt het lopend mandaat van de huidige twee bestuurders, te weten BERTE
Jonathan en WAEGEMAN Tim, die gezamenlijk bevoegd zijn om de vennootschap geldig te
verbinden, met uitzondering van het dagelijks bestuur, waarvoor als gedelegeerd bestuurder wordt
aangesteld: Berte Jonathan voormeld, wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brandtstraat 31,
aanwezig en aanvaardend, met individuele bevoegdheid.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan ABBELOOS-SCHINKELS & C° BV, te 9550
Herzele, Stationsstraat 241A, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-
ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)