Nº d'entreprise : 0667 904 386
Nom
(en entier) : SYNERGEE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DISSOLUTION ET CLÔTURE
IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en application de l'article 2:80 du Code
des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt-sept février deux mille vingt-trois.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société'
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SYNERGEE GROUP", ayant son siège à 1050
Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
I.Approbation des comptes annuels.
PREMIERE RESOLUTION: Approbation des comptes annuels.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels de la Société sur la période qui a
commencé le 1 janvier 2022 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2022.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
DEUXIEMEE RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour la période précitée.
Il. Dissolution.
TROISIEME RESOLUTION: Rapports.
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QUATRIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des:
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des:
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à
leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec
mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée décide
également que les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à.
l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
CINQIEME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- Monsieur DUBERNAIS Laurent; et
- Monsieur FOSSORIER Gabriel.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 1-3 Boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes
(France).
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs M. Dubernais Laurent et à M. Fossorier Gabriel, qui tous, à cet effet,
élisent domicile au siège social de la Société, chacun agissant séparément, qui à cet effet, élisent domicile à :
1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 ainsi qu'à Bonne Michel, Arens Sarah, Sophie Ceulemans et
chaque autre avocat ou collaborateur du cabinet Van Bael & Bellis, qui tous, à cet effet, élisent domicile à
Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L'assemblée confère tous pouvoirs à M. Dubernais Laurent et à M. Fossorier Gabriel, qui tous, à cet effet,
élisent domicile au siège social de la Société, chacun agissant séparément, ainsi qu'à Bonne Michel, Arens
Sarah, Sophie Ceulernans et chaque autre avocat ou collaborateur du cabinet Van Bael & Bellis, qui tous, à cet
effet, élisent domicile à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de procéder à toutes les adaptations,
inscriptions ou autres actes nécessaires dans le registre des actions de la Société afin de le mettre en
conformité avec les décisions prises.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des
associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire