Ondernemingsnr : 0424664416
Naam
(voluit) : INTERWAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 24
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 19 december 2024, dat
de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “INTERWAC” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het kapitaal te verminderen met een
miljoen vierenvijftigduizend twintig euro (€ 1.054.020,00) om het kapitaal te herleiden van een miljoen
honderdvijftienduizend vijfhonderdtwintig euro (€ 1.115.520,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) zonder vernietiging van aandelen maar door terugbetaling aan ieder aandeel van
de som in geld van, bij benadering, tweehonderdentien euro tachtig cent (€ 210,80).
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat deze terugbetaling zal worden
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT :
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze
terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de
voorwaarden voorzien door dit artikel.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten alle volmachten te verlenen aan de
raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en in het bijzonder volmacht tot terugbetaling
op het ogenblik van het verstrijken van voormelde wettelijke termijn.
DERDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «INTERWAC». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het aankopen, verkopen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, huren,
verhuren, leasing, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, als makelaar, verhuuragentschap of anderszins;
    2.  Het coördineren van de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door aannemers;
    3.  Deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de omvorming, de fusie en de controle
van Belgische of buitenlandse ondernemingen van gelijk welke aard en het toekennen aan de
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van elke hulpverlening, voorschot of
waarborgen, het beheer waarnemen van andere vennootschappen, waarvan zij al dan niet
aandeelhouder is, of verenigingen, gevestigd zowel in binnen- als in buitenland;
    4.  Het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheken en kredietverleningen en inzake
reclame en publiciteit;
    5.  Het optreden als adviesbureau inzake beleggingen, inbegrepen het verhandelen van alle
roerende en onroerende beleggingsobjecten voor eigen rekening, voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
    6.  In het algemeen alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, die in verband staan of kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief is
opgesomd.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de voltallige raad van bestuur die als college optreedt, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een afgevaardigd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden, zoals bepaald in een delegatie- besluit.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag
van de maand maart, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel per 1 maart 2024 werd
verplaatst naar 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 7.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “Kadress & Rubels” te 3370
Boutersem Kapelstraat 25 (ON. 0475.286.043), vertegenwoordigd door de heer Dresselaers Kurt, of
elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze
diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris