Ondernemingsnr : 0463 936 647
Naam
(voluit) : XL Insurance Company SE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar lers recht
Volledig adres v.d. zetel :	Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90
Ierland
Belgisch bijkantoor: Grotesteenweg 214-216, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor
A. Uittreksel uit de notulen van een vergadering van de raad van bestuur van 6 februari 2024 en verklaring
van de uitvoerend bestuurder van 19 maart 2025:
De bestuurders hebben besloten om een bijkantoor op te richten in België met ingang vanaf 1 april 2025.
Het bijkantoor zal als eerste adres Grotesteenweg 214-216, 2600 Berchem, België hebben.
De activiteit van het bijkantoor zal bestaan uit de volgende activiteiten, die ook deel uitmaken van het
maatschappelijk doel van de vennootschap: het afsluiten, behandelen van schadeclaims en het beheer van de
verzekeringscontracten die Belgische risico's dekken alsook risico's die in het kader van de vrijheid van
dienstverlening in andere Europese landen worden onderschreven.
De bestuurders hebben besloten om de heer Alain Wijnants te benoemen als wettelijk vertegenwoordiger
van de vennootschap voor het Belgisch bijkantoor, overeenkomstig de artikels van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Deze kiest woonplaats op het adres van het bijkantoor voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Alain Wijnants wordt benoemd tot wettelijke vertegenwoordiger met ingang vanaf 1 april 2025 en voor
onbepaalde duur. De vennootschap kan te allen tijde de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger
herroepen, evenwel zonder afbreuk te doen aan de rechtmatige daden gesteld door de wettelijke
vertegenwoordiger voorafgaand aan dergelijke herroeping.
Daarnaast hebben de bestuurders besloten een volmacht te verlenen aan de Alain Wijnants, teneinde
deze in staat te stellen alle noodzakelijke handelingen te verrichten en alle documenten met het oog op de
registratie van het bijkantoor te ondertekenen en alle nuttige of noodzakelijke deponeringen en andere
handelingen in dit verband op individuele basis te verrichten.
B. De statuten en andere neergelegde documenten tonen het volgende aan:
1. De vennootschap is een vennootschap opgericht onder het lers recht en draagt de volgende benaming:
"XL Insurance Company SE"
2. De vennootschap werd opgericht op 18 januari 2019 en is ingeschreven in het lerse
vennootschapsregister (Companies Registration Office) onder het nummer 641686.
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd op Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, DO&
HP90, Ierland.
4. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 314.969.464.
5. De vennootschap heeft als doel:
- Het aanvangen en uitvoeren (hetzij alleen, hetzij in medeverzekering of op een andere wijze) van
verzekeringswerkzaamheden ter	niet-levensverzekeringsrisico's	dekking	allerhande	van	en
aansprakelijkheden en met name van de risico's die behoren tot de branches die zijn omschreven in bijlage 1,
deel 1, bij de European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 [Verordeningen van de
Europese Unie (Verzekering en Herverzekering) van 2015], of enige wijziging, aanpassing, vervanging of
aanvulling daarop, met inbegrip van, zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande,
ongevallen, ziekte, landvoertuigen (met uitzondering	van rollend spoorwegmaterieel), rollend
spoorwegmaterieel, luchtvaartuigen, schepen, vervoerde goederen, brand en natuurrampen, andere schade
aan eigendommen, aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, aansprakelijkheid voor luchtvaartuigen,
aansprakelijkheid voor schepen, algemene aansprakelijkheid, krediet, beveiliging, diverse financiële verliezen,
rechtsbijstand en bijstand;
- Het tegenverzekeren of herverzekeren van door de vennootschap aangegane verzekeringsrisico's of
aansprakelijkheden;
- Het aangaan, accepteren en sluiten van overeenkomsten, akkoorden en verdragen voor herverzekering
en tegenverzekering van schadeverzekeringsrisico's en -verplichtingen die door andere personen of instanties
zijn toegekend of aanvaard (met volledige bevoegdheid tot retrocederen van alle herverzekerings- of
tegenverzekeringsactiviteiten);
- Het uitvoeren van alle of alle soorten schadevergoedings- of garantieactiviteiten, ongeacht of deze nu
bekend zijn of in de toekomst bedacht zullen worden;
- Het betalen, nakomen of schikken van vorderingen tegen de vennootschap in verband met polissen of
contracten die zijn toegekend door of waarin wordt gehandeld of die zijn aangegaan of die zijn gegarandeerd
of beveiligd of tegenverzekerd of herverzekerd door de vennootschap en waarvan de vennootschap het
wenselijk acht deze te betalen, na te komen of te schikken, ondanks het feit dat deze wettelijk niet geldig zijn
en het nakomen of schikken van vorderingen van de vennootschap waarvan de vennootschap het wenselijk
acht deze na te komen of te schikken.
- In verband met de hierboven beschreven activiteiten:
- ledere andersoortige activiteit verrichten die volgens de vennootschap praktisch gezien kan worden
uitgevoerd in verband met wat voorafgaat, of al dan niet rechtstreeks bedoeld om de waarde te verhogen of
de eigendommen of rechten winstgevend te maken.
- Gelden van de vennootschap beleggen in de investeringen en op een wijze die te gelegener tijd kan
worden bepaald en deze investeringen bezitten, verkopen of behandelen en in het algemeen alle onroerende
en roerende goederen en rechten of voorrechten verwerven, huren of ruilen of anderszins verwerven.
- Het intekenen op, nemen, aankopen of anderszins verwerven en behouden van aandelen of andere
belangen in, of effecten van iedere andere vennootschap met doelstellingen die geheel of ten dele
gelijklopend zijn aan die van de vennootschap of iedere activiteit verrichten die verricht kan worden om de
Vennootschap al dan niet rechtstreeks tot voordeel te strekken.
- Al het land dat door de vennootschap werd verworven of waar ze een belang in heeft ontwikkelen
en winstgevend maken, meer bepaald door de vormgeving en voorbereiding ervan met het oog op de bouw,
aanbouw, aanpassing, sloop, verfraaiing, onderhoud, montage en verbetering van gebouwen en
voorzieningen en de aanplanting, bestrating, afwatering, bebouwing, cultivering, leasing of bouwovereenkomst
en gelden voorschieten aan alsook overeenkomsten en regelingen aangaan met allerlei bouwers, huurders en
anderszins.
- De handelsbedrijvigheid, het eigendom, de goodwill en activa, geheel of ten dele, verwerven en
uitvoeren van een persoon, firma of vennootschap, die ieder van de handelsbedrijvigheidefent of daar
een voorstel toe doet, waar de vennootschap gemachtigd voor is om deze uit te oefenen of die praktisch
gezien in verband daarmee uitgeoefend kunnen worden of die al dan niet rechtstreeks de vennootschap tot
voordeel lijken te strekken.
- De fondsen van de vennootschap besteden voor de ontwikkeling en uitbreiding van de
handelsbedrijvigheid van de vennootschap en iedere of alle van haar dochtervennootschappen (als bedoeld in
de lerse Wet op de Vennootschappen 2014 (de Wet) of verbonden vennootschappen en voor iedere andere
vennootschap, ongeacht of deze reeds bestaande is of nadien wordt opgericht, die ongeacht welke
handelsbedrijvigheid uitoefent van de vennootschap of iedere van haar dochtervennootschappen (als bedoeld
in de Wet) of verbonden vennootschappen of iedere daarmee samenhangende industrie of die praktisch
gezien in verband daarmee kan worden uitgeoefend.
- Al dan niet met zekerheden uitgerust geld lenen aan dergelijke personen, firma's of
vennootschappen onder voorwaarden die passend geacht kunnen worden.
- Geld lenen of anderszins bijeenbrengen of iedere vorm van financiering verrichten, al dan niet door
de uitgifte van aandelenportefeuilles of andere effecten en rente- en valuta-afdekking en ruilovereenkomsten,
rentetermijnovereenkomsten, rente- en valuta-futures of opties en andere vormen van financiële instrumenten
aangaan of uitgeven en het voorgaande verwerven, aflossen of afbetalen.
- Schenkingen of kosteloze vervreemdingen doen van ieder of alle gedeelten van het eigendom (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, liquide en niet-liquide middelen) of rechten van de vennootschap en
dergelijk(e) eigendom of rechten vrijwillig ter beschikking stellen, hetzij kosteloos hetzij tegen een vergoeding
die onder de marktwaarde van dit eigendom of die rechten ligt, in ieder geval onder de voorwaarden die de
bestuurders naar eigen goeddunken passend kunnen achten.
- De betaling van gelden of andersoortige vervulling van financiële verplichtingen waarborgen op een
wijze die de vennootschap passend acht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de uitgifte van obligaties of
obligatiekapitaal, van onbepaalde duur of anderszins, waarmee ieder huidig of toekomstig eigendom van de
- Middelen invoeren als gepast geacht kan worden met het oog op de bevordering van de
vennootschap en haar producten en diensten.
- leder of ieder deel van het eigendom, de verbintenissen, rechten of activa van de vennootschap
verkopen, verbeteren, beheren, ontwikkelen, ruilen, in lease, hypotheek of franchise geven, vervreemden, te
gelde maken of anderszins uitvoeren tegen een door de vennootschap gepast geachte betaling en in het
algemeen alle onroerende en roerende goederen en rechten of voorrechten aankopen, leasen of ruilen of
anderszins verwerven.
- ledere door een dochtervennootschap (als bepaald in de wet) of door een holdingvennootschap van
de vennootschap of door een andere dochtervennootschap van een holdingvennootschap van de
vennootschap uitgevoerde handelsbedrijvigheid verwerven en uitvoeren.
- Diensten van iedere soort verlenen, met inbegrip van de uitvoering van adviesverlenende,
consulterende, makelaars- en agentschapszaken van ieder soort.
- Hetzij door middel van een persoonlijke overeenkomst, hetzij door het verhypothekeren of bezwaren
van het geheel of een gedeelte van de verbintenis, de (huidige en toekomstige) eigendommen en activa en
het niet-opgevraagde kapitaal van de vennootschap waarborgen, vergoeden, in stand houden of dekken,
hetzij door beide methoden - van de nakoming van de overeenkomsten of verplichtingen en van de
terugbetaling of betaling van de hoofdsommen van alle premies, interesten en dividenden op alle effecten van
gelijk welke persoon, firma of onderneming, met inbegrip van (onverminderd de algemeenheid van het
voorafgaande) gelijk welke vennootschap die op dat ogenblik de holdingmaatschappij van de Vennootschap
(als bepaald in de Wet), of een andere dochtervennootschap (als bepaald in de Wet) van de
holdingvennootschap van de vennootschap is, of een op andere wijze commercieel met haar verbonden
onderneming is, ondanks het feit dat de vennootschap eventueel geen rechtstreekse of onrechtstreekse
vergoeding, voordelen of winst haalt uit het aangaan van dergelijke waarborgregelingen of andere
overeenkomsten of transacties zoals hierin bedoeld.
- Samengaan of fuseren met een andere vennootschap.
- Octrooien, uitvindingsoctrooien, licenties, handelsmerken, technologie en knowhow en dergelijke
aanvragen, aankopen of anderszins verwerven die gelijk welk al dan niet exclusief of beperkt recht op gebruik
verlenen, of ongeacht welke geheime informatie betreffende een uitvinding of technologie die in aanmerking
kan komen om ten nutte van ieder van de doeleinden van de vennootschap gebruikt te worden of waarvan de
verwerving de vennootschap al dan niet rechtstreeks voordeel lijkt op te leveren, alsook het gebruik, de
uitvoering, ontwikkeling of verlening van licenties erop of anderszins het eigendomsrecht of aldus verkregen
informatie winstgevend maken.
- Een partnership, overeenkomst tot winstdeling, samenwerking of hulpverleningsakkoord met gelijk
welke dergelijke persoon, firma of onderneming aangaan of zaken of transacties uitvoeren die zodanig kunnen
worden verricht dat ze al dan niet rechtstreeks de vennootschap tot voordeel strekken.
Pensioenen of gratificaties verlenen (met inbegrip van overlijdensvoordelen) aan ongeacht welke
mandatarissen of werknemers of voormalige mandatarissen/werknemers van de vennootschap of haar
voorgangers in de zaken of de relaties, families of de personen ten laste van dergelijke personen en
pensioenen en pensioenfondsen, al dan niet met premiebijdrage, verenigingen, instellingen, clubs, gebouwen
en huisvestingsprojecten, fondsen en trusts oprichten of ondersteunen die beschouwd kunnen worden als
bedoeld om dergelijke personen of anderszins tot voordeel te strekken of anderszins de belangen van de
vennootschap of van haar vennoten te dienen.
- Personen of vennootschappen voor geleverde of te leveren diensten vergoeden door ieder van de
aandelen of obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten van de vennootschap in het kapitaal van de
vennootschap te plaatsen, daartoe ondersteuning te verlenen of de plaatsing ervan te waarborgen of voor of
omtrent de oprichting of bevordering van de vennootschap of haar dagelijks beheer.
- Promessen, wissels, cognossementen, warrants, obligaties kredietbrieven en andere verhandelbare
waardepapieren of overdraagbare documenten trekken, opmaken, accepteren, endosseren, verdisconteren,
ondertekenen en uitschrijven.
- Al dan niet kosteloos, wenselijk lijkende trusts aannemen en uitvoeren.
- Ervoor zorgen dat de vennootschap in ieder(e) land of plaats wordt ingeschreven of erkend.
- Contractvrijheid bevorderen en inmenging hiermee tegengaan en ontmoedigen, zich bij handels- of
bedrijfsfederaties, -bonden of -verenigingen aansluiten met het oog op de bevordering en de vrijwaring van de
handelsbedrijvigheid van de vennootschap.
- Waar ook ter wereld, hetzij als principaal, lasthebber, contractant of anderszins alle voormelde
handelingen stellen, hetzij door middel van of via trustees, lasthebbers of anderszins, ofwel alleen, ofwel in
samenwerking met anderen.
- Ongeacht welk bezit van de vennootschap in speciën onder de vennoten verdelen.
- Alle andere handelingen verrichten die naar mening van de vennootschap vereist, bevorderlijk of
van bijkomstig belang zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen of ieder deel
daarvan.
6. De huidige bestuurders zijn de volgende personen:
- de heer Tom Barry;
- mevrouw Fabienne Blanc;
- de heer David Guest;
- de heer Xavier Veyry;
- de heer Paul-Henri Rastoul;
- mevrouw Doina Palici-Chehab;
- mevrouw Helen Browne; en
- mevrouw Julie O'Neill.
7. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Alain Wijnants
Lasthebber
Bij dit uittreksel zijn tevens de volgende documenten neergelegd, elk met een Nederlandse vertaling:
- een afschrift van de oprichtingsakte;
- statuten van de vennootschap;
- de jaarrekening per 31 december 2023;
- uittreksel vennootschapsregister van de vennootschap;
- uittreksel uit de notulen van een vergadering van de raad van bestuur van 6 februari 2024; en
- verklaring van de uitvoerend bestuurder van 19 maart 2025.