Ondernemingsnr : 0882753547
Naam
(voluit) : HOENS, BERCKMOES & LEMMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 19
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twaalf november.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HOENS, BERCKMOES &
LEMMENS”, met adres van de zetel te 9220 Hamme, Plezantstraat 19, (…).
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
behoud van de rechtsvorm van de BV
(…)
TWEEDE BESLUIT: Opheffing van de onbeschikbaarheid
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk eenentwintigduizend euro (€
21.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk tweeduizend honderd euro (€
2.100,00), hetzij samen drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), krachtens artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
(…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
a) (…)
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van
de vennootschap.
(…)
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het optreden als makelaar in alle soorten van verzekeringen hoegenaamd, en het kunnen fungeren
als tussenpersoon in alle financiële verrichtingen.
- Tevens zal zij alle nevenverrichtingen met betrekking tot voormelde verrichtingen mogen doen.
- Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
- Het aan- en verkopen, het in huur nemen en geven, en leasing van alle soorten onroerende
goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, het optreden als makelaar in
voorgaande verrichtingen, het realiseren en het organiseren van verkavelingen op gronden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
- Zij mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen
stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door
vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
- De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van
de vennootschap.
-Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
(…)
VIERDE BESLUIT: Afschaffing soorten van aandelen – Statutenwijziging
(…)
Na kennisname van het voormelde bijzondere verslag beraadslaagt de algemene vergadering over
het voorstel tot afschaffing van de soorten van aandelen, namelijk de soort “A”, “B” en “C”.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing binnen de soort van de A aandelen tot: afschaffing van alle A aandelen en alle
eraan verbonden bijzondere rechten.
Unanieme beslissing binnen de soort van de B aandelen tot: afschaffing van alle B aandelen en alle
eraan verbonden bijzondere rechten.
Unanieme beslissing binnen de soort van de C aandelen tot: afschaffing van alle C aandelen en alle
eraan verbonden bijzondere rechten.
Nadat alle soorten van aandelen telkens met unanimiteit werden afgeschaft, bestaat er vanaf heden
slechts één soort aandelen, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben.
Er zijn in totaliteit duizend (1.000) aandelen die genummerd zullen worden van één (1) tot en met
duizend (1.000) zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/duizendste (1/1.000ste) van de vermogens- en lidmaatschapsrechten vertegenwoordigen.
De aandelen zullen daardoor als volgt aangehouden worden:
(…)
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen van de
vennootschap – Statutenwijziging
(…)
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de regels inzake de beraadslaging door de algemene vergadering –
Statutenwijziging
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Afschaffing van de mogelijkheid om te voorzien in een intern reglement
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Schrapping van de artikelen 7.1., 7.2., 7.3. en 7.4. van de huidige statuten
(…)
NEGENDE BESLUIT: Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HOENS, BERCKMOES & LEMMENS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het optreden als makelaar in alle soorten van verzekeringen hoegenaamd, en het kunnen fungeren
als tussenpersoon in alle financiële verrichtingen.
- Tevens zal zij alle nevenverrichtingen met betrekking tot voormelde verrichtingen mogen doen.
- Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden.
- Het aan- en verkopen, het in huur nemen en geven, en leasing van alle soorten onroerende
goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, het optreden als makelaar in
voorgaande verrichtingen, het realiseren en het organiseren van verkavelingen op gronden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
- Zij mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen
stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door
vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
- De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van
de vennootschap.
-Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
(…)
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
(…)
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meer bestuurders dan besluiten zij volgens de algemene regels van beraadslagende
vergaderingen en wordt er een voorzitter benoemd.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden als volgt:
A) in zaken van dagelijks bestuur:
-door een gedelegeerd bestuurder;
B) in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen:
-door de voorzitter.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Zaken die het bedrag van zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7.500,00) overtreffen, worden niet beschouwd als zaken van dagelijks bestuur.
Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren: het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en
leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van
investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het bedrag
van de eigen vermogensrekening “inbreng” overtreft.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20h00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)”
TIENDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT: Bevestiging van het ontslag van een bestuurder en bevestiging van het mandaat
van de enige bestuurder
a) De vergadering erkent en bevestigt dat de bijzondere (schriftelijke) algemene vergadering
gehouden op 8 november 2024, nog bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
heeft beslist om over te gaan tot het ontslag van de naamloze vennootschap “HOENS
MANAGEMENT”, met adres van de zetel gevestigd te 9220 Hamme, Plezantstraat 19, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0458.287.683 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer 0458.287.683, met als
vaste vertegenwoordiger de heer HOENS Freddy, wonende te 9220 Hamme, Nieuwstraat 19 bus
0012.
De algemene vergadering erkent en bevestigt de beslissing van de voormelde bijzondere
(schriftelijke) algemene vergadering gehouden op 8 november 2024 dat op de volgende
jaarvergadering de algemene vergadering zal beslissen over de kwijting aan deze voormalige
bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
b) De vergadering beslist het mandaat van de huidige enige bestuurder zijnde de voormelde besloten
vennootschap “SoFre Invest”, met als vaste vertegenwoordiger de voormelde heer ZENNER
Frederik, te bevestigen.
(…)
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLUIT: Behoud adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9220 Hamme,
Plezantstraat 19.
DERTIENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
VEERTIENDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Decker &
Co”, met adres van de zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0479.812.775 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0479.812.775, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de
formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en
de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen. Met het oog daarop alle akten, documenten,
processen-verbaal en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het
algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde statuten, het
verslag van het bestuursorgaan (voorwerpswijziging), het verslag van het bestuursorgaan (Wijziging
rechten verbonden aan soorten van aandelen).)
 
Nicolas IDE
Notaris te Hamme