Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
CONCEPT ECOLOGIS
Rue Sol'Camp 14
4970 Stavelot
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par  Maître Etienne PHILIPPART, notaire à Stavelot, le vingt- neuf septembre deux
mille dix-sept, en cours d’enregistrement, il résulte que :
          1/ Monsieur LEYENS Gilbert Aloysius Nikolaus, né à Waimes le treize mai mil neuf cent
soixante-trois, époux de Madame REDZINIAK Odile, domicilié à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14 ;
            Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de
mariage passé par le notaire Pierre PHILIPPART  à Stavelot, le quinze juillet mil neuf cent quatre-
vingt-sept.
          2/ Monsieur FAYMONVILLE Kurt Michel, né à Waimes le quatorze janvier mil neuf cent
soixante-huit, époux de Madame BOUTET Laurence, domicilié à 4950 Waimes, Ondenval, Voie du
Tiège, 14;
            Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de
mariage passé par le notaire Bernard SPROTEN  à Saint-Vith, le vingt-huit mai mil neuf cent
nonante-quatre.
            Ont déclaré constituer une société commerciale et adopter la forme d'une société anonyme
sous la dénomination « CONCEPT ECOLOGIS » au capital de cent cinquante mille euros à
représenter par cent cinquante actions, sans désignation de valeur nominale,  représentant chacune
un/cent cinquantième de l’avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer totalement
immédiatement.
            Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs.
            Le capital est intégralement souscrit et libéré comme suit ainsi qu'ils le déclarent:
            Souscription.
            Les comparants déclarent souscrire en numéraire à la constitution de la société, comme suit :
            - Monsieur Gilbert LEYENS : septante-cinq mille euros ;
            - Monsieur Kurt FAYMONVILLE : septante-cinq mille euros.
            Libération.
            Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des actions souscrites par
eux a été entièrement libérée par eux et que la somme de cent cinquante mille euros se trouve, dès
à présent, à la disposition de la société.
            Rémunération.
            En rémunération de leur apport, il est attribué à :
            - Monsieur Gilbert LEYENS : septante-cinq actions de ladite société, entièrement libérées ;
            - Monsieur Kurt FAYMONVILLE : septante-cinq actions de ladite société, entièrement
libérées.
            TOTAL : cent cinquante actions, représentant l'intégralité du capital social.
            STATUTS.
            Les  comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit:
            CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
            Article 1.
0681949788
Volet B
            La société, commerciale, adopte la forme d'une société anonyme; elle est dénommée
« CONCEPT ECOLOGIS ».
            Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A.".
            Article 2.
            Le siège social est établi à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14.
            Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique en Région wallonne par simple décision
du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de constater authentiquement la modification
des statuts qui en résulte. Tout transfert du siège social doit être publié à l'annexe du Moniteur Belge.
            La société pourra établir, par simple décision du conseil d'administration, des agences,
dépôts et succursales en Belgique et à l'étranger.
            Article 3.
            La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique et à l'étranger :
            A/ - L'exploitation d'un bureau d'étude bioclimatique ;
- Les activités liées à l'audit énergétique des bâtiments ;
- Les activités liées à l'achat et la vente de matériel inhérent à l'énergie ;
- L'étude de prix, et la gestion de chantiers pour compte de tiers ;
- La consultance et les activités se rapportant au bureau d'étude ou autres ;
- La consultance relative à l'isolation et l'énergie des bâtiments.
L'activité d'intermédiaire de commerce en produits divers en général et plus particulièrement en
construction d'habitations passives et basse énergie.
B/ Toute activité visant à permettre à se constituer, gérer, organiser, administrer, développer et/ou
contrôler, à l'exclusion de l'activité de marchand de biens, un patrimoine comprenant :
a) tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que
tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie), y
compris l'achat d'habitation privée ;
b/tous fonds de commerce, brevets, licences, marques de fabrique et de commerce ;
c/ toutes opérations financières (investissements), tant dans des valeurs à rente fixe que dans des
actions émises par des sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer, ainsi que tous les
placements, dépôts et crédits bancaires, prêts avances, garanties ou avals ;
d/ tous biens meubles ;
et notamment s'approprier, donner ou prendre en location, leasing, promouvoir, exploiter,
transformer, viabiliser, lotir et/ou valoriser, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou
immeubles, machines, matériels et installations.
C/ Toutes opérations se rapportant à l'entreprise générale, privée et/ou publique, de construction,
comprenant toutes les activités y inhérentes, notamment la construction, la démolition, la
reconstruction, les travaux de parachèvement et la coordination de travaux par sous-traitance, la
transformation, le tout se rapportant à la construction traditionnelle ou préfabriquée de maisons, halls
et complexes industriels et commerciaux, immeubles à appartements, parkings, et même immeubles
en bois.
Dans le cadre de cette activité générale, la société pourra effectuer tous travaux de terrassement, de
creusement, de comblement, de nivellement de chantiers de construction, d'ouverture de tranchées,
de dérochement, de destruction à l'explosif, de forage et de consolidation du sol, tous travaux de
drainage, sablage, rejointoiement, nettoyage et égouttage, tous travaux de construction de gros
œuvre, de réfection et de démolition et tous travaux de restauration en ce compris le placement de
pierres de taille et de marbrerie, de carrelage et autres revêtements de sols, ainsi que la pose de
câbles et de canalisations diverses, et ainsi que tous travaux de maçonnerie, de béton armé, de
ferraillage, de coffrage, de fabrication de charpentes et d'autres menuiseries et ainsi que la mise en
œuvre dans tout projet de construction de matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation
acoustique et antivibration et l'isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération.
D/ La société a également pour objet :
- La fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain ;
- La fabrication de meubles de salle de bain ;
- La fabrication de meubles de jardin et d'extérieur ;
- L'installation de stores et bannes ;
- L'élagage des arbres et des haies ;
- La création et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts.
            La société pourra également effectuer toutes prestations de service telles que l'activité
d'intermédiaire et de conseil dans les domaines précités, le conseil en management, le bureau
d'étude, l'immobilier, la gestion du bâtiment et la gestion d'immeubles (acquisition, location,
construction, etc...) sans toutefois que cette activité ne tombe dans le champ d'application de l'arrêté
Volet B
royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et l'exercice de la
profession d'agent immobilier, ainsi que toutes prestations administratives.
Elle peut notamment consentir tous prêts, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou
réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
            Article 4.
            La société est constituée pour une durée illimitée.
            Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale, aux conditions requises par la
loi.
            La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la
date de sa dissolution éventuelle.
            CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
            Article 5.
            1. Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS.
            Il est représenté par cent cinquante actions nominatives, sans désignation de valeur
nominale.
            Lors de la constitution, ce capital est intégralement souscrit et libéré en numéraire.
            2. Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
            En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les nouvelles actions doivent être
offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres.
            L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément à la loi.
            Le droit de souscription préférentielle peut être limité ou supprimé par l'assemblée générale
aux conditions et modalités prévues par la loi.
            Article 6.
            Tous les titres sont et restent des actions nominatives.
            Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut
prendre connaissance.
            La cession de l'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit
registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs.
            Article 7.
            Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société.
            En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont
exercés par l'usufruitier.
            Article 8 : Cession d’actions.
            A. Cessions entre vifs
            L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou
morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
            La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers
des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de
l'actionnaire.
            Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son
agrément.
            La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les
quinze jours de la décision du conseil d'administration.
            Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à
dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou
non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant
à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne
renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les
actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
            Les actions sont acquises, sauf accord intervenu endéans les trente jours de la décision du
conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément
à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de
commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
            Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours
de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils
Volet B
souhaitent acquérir.
            Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer
expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
            L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de
préemption.
            Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur
au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au
prorata de leur participation dans le capital social.
            Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de
préemption de ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au
total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après
l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de
quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.
            Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles
les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le
cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
            L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la
détermination du prix.
            Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres
recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre,
apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
            B. Transmission par décès
            Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
            La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils
peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai
prévu.
                        CHAPITRE III - ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.
            Article 9.
            La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non.  Toutefois, la composition du Conseil d'Administration peut être
limitée à deux membres, conformément l'article 518 du Code des Sociétés.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant permanent qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
            Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée
générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
            Ils sont rééligibles.
            Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
            Article 10.
            En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre
cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
            Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.
            L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus
achève le mandat de celui qu'il remplace.
            Article 11.
            Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres pour présider les
réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
            Si aucun président n’a été élu, ou en l’absence du président, celui-ci sera remplacé par le
plus âgé des administrateurs.
            Article 12.
            Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur
la convocation du président ou de deux administrateurs. Les réunions ont lieu au siège social ou en
toute autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
            Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée.
            Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, téléfax ou courriel, à un de ses collègues
du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun
administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.
            Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants.
Volet B
            En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
            Toutefois, lorsque le Conseil d’Administration est limité à deux membres, cette dernière
disposition cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu’à ce que le Conseil d’Administration soit à
nouveau composé de trois membres au moins. 
         Article 13.
           Les décisions du Conseil d’Administration sont constatées dans des procès-verbaux signés
par la majorité au moins des membres présents.
           Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.
           Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, ou par
l’administrateur délégué, ou encore par deux administrateurs.
            Article 14.
            Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
de disposition, de gestion et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de
la société.
            Tout ce qui en vertu de la loi ou des présents statuts n'est pas expressément réservé à
l'assemblée générale est de la compétence du conseil d'administration.
            Article 15.
            Le conseil d'administration peut:
            - déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à l'un ou plusieurs de ses membres (qui portent le titre
d'administrateur-délégué) ou à des tiers.
            - confier des missions spéciales, déléguer des pouvoirs spéciaux à des personnes qui
peuvent également être choisies dans ou hors de son sein.
            Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les émoluments fixes ou
variables des personnes désignées à ces fins; il les révoque le cas échéant.
            De la même manière, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de la gestion journalière.
            Article 16.
           L’Assemblée Générale peut décider d’accorder des émoluments aux administrateurs.
           Les frais engagés par les administrateurs dans le cadre de l’exécution de leur mandat leur
sont remboursés, pour autant qu’il s’agisse de frais normaux et justifiés. Ces frais sont imputés sur
les frais généraux.
            Article 17 - REPRESENTATION.
            Sauf délégation spéciale du Conseil d'Administration sans préjudice des délégations prévues
à l'article 15 des statuts, la société est valablement représentée dans tous actes autres que ceux de
gestion journalière et les pouvoirs ou procuration relatifs à ces actes, par le président du Conseil
d'Administration et par un deuxième administrateur, agissant conjointement, en ce compris les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.
            Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont soutenues ou suivies au nom
de la société par le président ou le délégué à la gestion journalière.
            Article 18.
            Aussi longtemps qu'elle y sera autorisée par la loi et qu'un commissaire n'aura pas été
nommé en application de la loi, la société sera contrôlée par les actionnaires.
            Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des
commissaires, conformément à la loi.
                              CHAPITRE IV -  ASSEMBLEE GENERALE.
            Article 19.
            L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le premier mardi  du mois de juin, à
neuf heures.
            Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
            Article 20.
            Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou
à l'endroit désigné dans les avis de convocation.
            Elles peuvent être, séance tenante, prorogées à trois semaines par le conseil
d'administration.
            Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi.
            Article 21.
            Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs
spécial, lui-même actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement
représentés par leurs représentants ou organes légaux.
            Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des limitations prévues par la loi.
            Les votes se font par main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale
n'en décide autrement à la majorité des voix.
Volet B
            Sauf les cas prévus par la loi (notamment en cas de modifications aux statuts) ou les
présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à
l'assemblée et à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
            Article 22.
            Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son
défaut, par son remplaçant choisi comme indiqué à l'article 11.
            Article 23.
            Il est tenu des registres spéciaux pour les procès-verbaux des séances du conseil
d'administration et des assemblées générales.
            Sauf dans le cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées
authentiquement, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par le président
du conseil d'administration, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
               CHAPITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.
            Article 24.
            L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de
chaque année.
            Chaque année, à la fin de l'exercice, le conseil d'administration doit dresser, conformément
aux prescriptions légales, un inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion.
            Article 25.
            Le bénéfice net est déterminé conformément à la loi.
            Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affectés à
la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds
aura atteint le dixième du capital social.
            L'assemblée générale décidera librement de la répartition du solde moyennant le respect de
la loi.
            Article 26.
            Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués
par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
            Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément à la loi. Il fixe le
montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
                         CHAPITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
            Article 27.
            En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera
par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée
générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la
rémunération.
            Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au
nombre d'actions qu'ils possèdent.
            Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant
de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
                           CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.
            Article 29.
            Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs,
commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts,
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
            Article 30.
            Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.
            En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé,
sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de
la loi sont censées non écrites.
            DISPOSITIONS FINALES.
            - Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille dix-huit.
            La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille dix-neuf.
            - Reprise d'engagements :
            Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le premier septembre deux mille dix-sept au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée.
            NOMINATIONS
Volet B
            ASSEMBLEE GENERALE.
            Après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée
générale, laquelle à l'unanimité décide:
            Administrateurs:
            - Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions:
            1. La Société Privée à Responsabilité Limitée « DIMILIS », ayant son siège social à 4970
Stavelot, rue Sol’Camp, 14, R.P.M. 0807.289.428, avec comme représentant permanent, Monsieur
LEYENS Gilbert, domicilié à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14, qui accepte.
            2.  La Société Privée à Responsabilité Limitée « FAYMONBOIS », ayant son siège social à
4950 Waimes, Ondenval, Voie du Tiège, 14, R.P.M. 0807.293.089, avec comme représentant
permanent, Monsieur FAYMONVILLE Kurt, domicilié à 4950 Waimes, Ondenval, Voie du Tiège, 14,
qui accepte.
            - Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire se tenant en deux mille vingt-trois.
            Commissaires.
            L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, vu qu'elle n'y est pas tenue en vertu
des dispositions légales et statutaires.
            CONSEIL D'ADMINISTRATION.
            Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de
procéder à la nomination du président et des administrateurs-délégués.
            A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de:
            - Président: La Société Privée à Responsabilité Limitée « DIMILIS », ayant son siège social à
4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14, R.P.M. 0807.289.428, avec comme représentant permanent,
Monsieur LEYENS Gilbert, domicilié à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14, qui accepte.
            - Administrateur-délégué: La Société Privée à Responsabilité Limitée « DIMILIS », ayant son
siège social à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14, R.P.M. 0807.289.428, avec comme représentant
permanent, Monsieur LEYENS Gilbert, domicilié à 4970 Stavelot, rue Sol’Camp, 14, qui accepte.
            - Administrateur-délégué : La Société Privée à Responsabilité Limitée « FAYMONBOIS »,
ayant son siège social à 4950 Waimes, Ondenval, Voie du Tiège, 14, R.P.M. 0807.293.089, avec
comme représentant permanent, Monsieur FAYMONVILLE Kurt, domicilié à 4950 Waimes,
Ondenval, Voie du Tiège, 14, qui accepte.
            L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.  Chaque administrateur-délégué
dispose, séparément, des pouvoirs les plus étendus pour assurer cette gestion.
            Pour extrait analytique conforme :
            Notaire Etienne PHILIPPART.
            Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution.