Ondernemingsnr : 0667929330
Naam
(voluit) : Sustaineer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Annonciadenstraat 32
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SUSTAINEER", met adres van de zetel te 9000 Gent, Annonciadenstraat 32,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 21 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
A. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
- het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op vlak van management, milieumanagement,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, engineering en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden met studie, opleiding, technische
expertise, organisatie van een dienstverlenend en raadgevend bureau inzake milieu, sociale impact,
productiesystemen, duurzame ingenieurstechnieken, nijverheidsstudie, duurzame ontwikkeling en
projectmanagement.
- de uitbating van knowhow op technisch, communicatief en administratief vlak in verband met de
coördinatie en de opvolging van technische, infrastructurele en industriële projecten.
- het uitvoeren van projectcoördinatie voor projecten  aangaande het in dienst stellen, onderhouden
en ontmanteling van installaties en infrastructuur.
Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, de
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
kunnen verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of cliënt.
B. Andere activiteiten:
- het uitbaten van een werkplaats voor fotografische technieken en andere vormen van reproductie;
- het uitvoeren van audits en consultancy voor organisaties en projecten in
ontwikkelingssamenwerking;
- de exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en/of veeteeltbedrijf in al zijn aspecten, zoals het
melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van de
landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen. Deze exploitatie omvat
eveneens de handel en de handelsbemiddeling in landbouwgewassen;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de missie handel en vertegenwoordiging van om het even
welk product niet verboden bij de wet.
- het uitbaten van een diensten- of bedrijvencentrum (co-workingsomgeving) waaronder begrepen
het ter beschikking stellen van ruimtes aan particulieren en bedrijven met inbegrip van bijkomende
diensten;
- het organiseren van workshops en seminaries;
- alle zakelijke dienstverlening;
- de organisatie van bedrijfsevenementen;
- het organiseren en verstrekken van alle administratieve ondersteuning aan derden;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering, mits unanimiteit van alle aandeelhouders, is gemachtigd het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
4) Beslissing om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. Wijziging van artikel 10 van
de statuten.
5) beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
derde zaterdag van de maand maart om negentien (19) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel
17 dat vanaf datum van het proces-verbaal luidt als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand maart om negentien (19) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SUSTAINEER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
A. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
- het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op vlak van management, milieumanagement,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, engineering en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden met studie, opleiding, technische
expertise, organisatie van een dienstverlenend en raadgevend bureau inzake milieu, sociale impact,
productiesystemen, duurzame ingenieurstechnieken, nijverheidsstudie, duurzame ontwikkeling en
projectmanagement.
- de uitbating van knowhow op technisch, communicatief en administratief vlak in verband met de
coördinatie en de opvolging van technische, infrastructurele en industriële projecten.
- het uitvoeren van projectcoördinatie voor projecten  aangaande het in dienst stellen, onderhouden
en ontmanteling van installaties en infrastructuur.
Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, de
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
kunnen verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of cliënt.
B. Andere activiteiten:
- het uitbaten van een werkplaats voor fotografische technieken en andere vormen van reproductie;
- het uitvoeren van audits en consultancy voor organisaties en projecten in
ontwikkelingssamenwerking;
- de exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en/of veeteeltbedrijf in al zijn aspecten, zoals het
melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van de
landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen. Deze exploitatie omvat
eveneens de handel en de handelsbemiddeling in landbouwgewassen;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de missie handel en vertegenwoordiging van om het even
welk product niet verboden bij de wet.
- het uitbaten van een diensten- of bedrijvencentrum (co-workingsomgeving) waaronder begrepen
het ter beschikking stellen van ruimtes aan particulieren en bedrijven met inbegrip van bijkomende
diensten;
- het organiseren van workshops en seminaries;
- alle zakelijke dienstverlening;
- de organisatie van bedrijfsevenementen;
- het organiseren en verstrekken van alle administratieve ondersteuning aan derden;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering, mits unanimiteit van alle aandeelhouders, is gemachtigd het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand maart om negentien (19) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer DE COCK Carl, wonende te 9000
Gent, Annonciadenstraat 32, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9000 Gent, Annonciadenstraat 32.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer Dejonckheere Bart (ITAA
10.376.976 - 50.309.250), Charles de Kerchovelaan 37 – 9000 Gent (of een aangestelde van het
kantoor) ten einde:
- inschrijving en wijziging, evenals schrapping te bekomen van het ondernemingsnummer.
- het BTW-nummer aan te vragen, te wijzigen en te schrappen evenals om verbintenissen aan te
gaan met de BTW-administratie,
- met de diverse fiscale en sociale administraties te onderhandelen, inlichtingen te verstrekken en te
verkrijgen, akkoorden af te sluiten en bezwaar aan te tekenen.
- Dit alles tot schriftelijke herroeping
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV