Ondernemingsnr : 0716669454
Naam
(voluit) : EQIRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 223
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien juli tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 43 Verzending
(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
achtentwintig juli tweeduizend twintig (28-07-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 17001
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EQIRIS”, gevestigd te 2610
Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg 223, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0716.669.454, onder meer beslist heeft :
1. goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt.
2. de bestaande 1.200.000 aandelen te splitsen in 1.650.000 aandelen in de verhouding van 1,375
nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door
1.650.000 aandelen.
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van €1.800.000,00 om het te
brengen van €1.200.000,00 op €3.000.000,00 door uitgifte van 1.800.000 nieuwe aandelen, identiek
aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd
ingeschreven en ze werd volledig volstort in geld.
Voor zoveel als nodig besluit de vergadering om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de
oude en van de naar aanleiding van onderhavige kapitaalverhoging gecreëerde nieuwe aandelen en
de rechten van deze nieuwe aandelen volledig gelijk te stellen.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal bedraagt €3.000.000,00. Het is vertegenwoordigd door 3.450.000 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
5. om de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan €4.000.000,00 door inbreng in natura of in geld. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van
aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen waar van toepassing) :
- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel;
- kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan tevens binnen het toegestane kapitaal overgaan tot een uitgifte van
aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte
binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal
geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van 5 jaar, te
rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige
wijze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes
het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap (ongeacht
of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde 5 jarige termijn zijn gesitueerd).
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. 
Naam
Zij draagt de naam “EQIRIS”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg
223.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime  zin :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
Luik B
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie�, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels�,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het verzorgen van centrale IT diensten;
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) en is verdeeld in DRIE
MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND (3.450.000) Aandelen, zonder vermelding van waarde.
De Aandelen zijn opgedeeld in drie soorten, te weten: de soort A, de soort B en de soort C, waarvan
op heden: 
- 1.890.000 soort A Aandelen; 
- 794.900 soort B Aandelen; 
- 765.100 soort C Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten, hebben de Soort A
Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort C Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de
rechten verbonden aan de respectieve soorten van Aandelen, waartoe de algemene vergadering kan
besluiten met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst houdt een
Overdracht van Aandelen een automatische wijziging in van de soort van de overgedragen Aandelen
naar de soort reeds gehouden door de overnemende Aandeelhouder. Indien de overnemer nog geen
Aandelen aanhoudt, dan behouden de overgedragen Aandelen hun soort.
Toegestaan kapitaal 
De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een
bedrag van €4.000.000,00, overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging
kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur kan naast de uitgifte van
aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
Inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
Inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waar van toepassing): (i) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare
obligaties of van Inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of
uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het
voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde
Luik B
personen, andere dan leden van het personeel; en (iii) de kapitaalverhogingen die geschieden door
omzetting van de reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur zal tevens, overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de bevoegdheid hebben om
over te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e.
zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen),
wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande
soorten van aandelen.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met
dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen,
converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare
obligaties of Inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap (ongeacht of deze
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke
doeleinden hij daarbij nastreeft.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, waarvan minimaal één (1) Bestuurder op bindende
voordracht van de A-Aandeelhouder en maximaal twee (2) Bestuurders op bindende voordracht van
de C-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt
hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouders en de C-Aandeelhouders worden
georganiseerd als volgt :
-    minimaal één (1) bestuurder kan worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de “A-
bestuurders”):
(i)    Indien er slechts één (1) A-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
(ii)    Indien er meer dan één (1) A-Aandeelhouder is, wordt één (1) bindende voordracht verricht
hetzij gezamenlijk door de A-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-Aandelen.
-    maximaal twee (2) bestuurders wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de C-Aandeelhouders (de “C-
bestuurders”):
(i)    Indien er slechts één (1) C-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
(ii)    Indien er meer dan één (1) C-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de C-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de C-Aandelen.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus
geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de
Vennootschap, zal de Algemene Vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s)
aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). 
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die tijdelijk nagelaten
zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te
dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft
Luik B
aan de overige Aandeelhouders en de raad van bestuur, zullen de Partijen zo spoedig mogelijk na
voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen
bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere
Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de
bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de
Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de
betrokken (groep van) Aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemd
verzoek tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. In zulke gevallen zal de
raad van bestuur vanaf voornoemde onbeschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw
voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij
is samengesteld overeenkomstig het voorgaande. 
Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een
bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten,
zullen de Partijen samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden
ingevuld overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten en zonder
afbreuk te doen aan de rechten van de Algemene Vergadering in dit verband, komen de Partijen
overeen dat zij niet tot het ontslag van een bestuurder zullen overgaan anders dan overeenkomstig
het voorgaande. 
De raad van bestuur kiest zijn gedelegeerd bestuurders onder de A-Bestuurders. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor
alle handelingen die dit bestuur betreffen. 
Het mandaat van de A-Bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders zou
besluiten.
De raad van bestuur kan worden bijgewoond door een vaste waarnemer, die hiertoe wordt
aangeduid door de raad van bestuur (de “Waarnemer”). 
De Waarnemer zal worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van bestuur, het recht
hebbende vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te nemen in het
beraadslagingsproces van de raad van bestuur doch hij of zij zal geen stemrechten hebben in de
raad van bestuur. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, het bestuur van een of meer sectoren van haar
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs
of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De Raad van Bestuur dient er steeds over te waken dat de beslissingen van de Raad van Bestuur
geen afbreuk doen aan de Deontologische Code, en in het bijzonder de beginselen inzake de
onafhankelijkheid van de arts bij het vervullen van diens functie in de gezondheidszorg en inzake de
uitoefening van het beroep van arts en de organisatie van de professionele samenwerking
overeenkomstig de bepalingen van de medische deontologie. De raad van bestuur zal geen
beslissingen nemen die inbreuk maken op de beginselen vervat in de Deontologische Code.
Luik B
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met
inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een ander openbaar ambtenaar
vereist is, vertegenwoordigd, hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-
Bestuurder en één (1) C-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn
bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur,
binnen het kader van dit bestuur. 
Bij de vertegenwoordiging van de Vennootschap zullen de bestuurders steeds handelen
overeenkomstig de professionele onafhankelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de arts,
alsook voor de beroepsuitoefening en organisatie van de professionele samenwerking
overeenkomstig de bepalingen van de medische deontologie.
Wanneer een vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling 
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
Luik B
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 13 juli 2020 werd aangeboden door de besloten
vennootschap “Dr. E. Mertens”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 503,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.555.820, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 501, in haar hoedanigheid van A-bestuurder van
de vennootschap.
9. met onmiddellijke ingang te benoemen tot gewone A-bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2025: de heer NIJS Ivo Elisa Godfried, van Belgische
nationaliteit, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 5.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 223.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt, met recht van indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan iedere bestuurder individueel handelend, of Davy Gorselé, Michiel Roovers,
Nils Coolsaet en iedere andere advocaat bij Quorum Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te
Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0834.703.113 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan