Ondernemingsnr : 0451555289
Naam
(voluit) : BELGIAN OPTICAL CORPORATION
(verkort) : BELOPCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Wezemaal 8
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 12 december
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de besloten vennootschap BELGIAN OPTICAL CORPORATION, afgekort BELOPCO, met
zetel te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, BTW BE 0451.555.289 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BELGIAN OPTICAL CORPORATION, afgekort BELOPCO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
Het voorwerp van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen-
en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van het ontvangst, het verzorgen van de maaltijden,
het verzorgen van het complete ganse verblijf;
- verhuur van, kamers, studio’s en gemeubelde logies;
- activiteiten van een hotel en andere horeca (restaurant en café);
- de exploitatie van restaurant, bistro, taverne, snackbar, verbruikerssalon, ijssalon, cafetaria,
spijshuis en drankgelegenheid met bijkomende verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, boeken,
tijdschriften, gedrukte uitgaven, souvenirs, suikergoedwaren en belegde broodjes, artisanale
producten in eigen bereiding of als doorverkoper;
- de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie te plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement en/of ontspanning;
- restauranthouder, verkoop van bereide schotels en inrichting van banketten, traiteur, snackbar, tea
- room, taverne, verbruikssalon;
- het bereiden van maaltijden en spijzen, voor rekening van derden, zoals voor, kantines,
bedrijfsrestaurants, vereniging of voor tijdelijke manifestaties, ter plaatse of in de centrale keuken;
- het klaarmaken, bereiden, verkopen, al dan niet thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden, bereide koude en warme schotels, en gerechten als traiteurdienst;
- het verschaffen van maaltijden en alles wat erbij hoort, waaronder allerlei dranken, aan hotels,
restaurants, motels, congres- en vergaderzalen, conferentieruimtes, bedrijven, scholen, overheden,
instellingen en particulieren;
- het klaarmaken en leveren en eventueel serveren ( aan particulieren, restaurants en bedrijven) van
voorbereide kleine en grote maaltijden, snacks , bereide schotels en volledige menu’s, koud en/of
warm;
- de verzorging van catering op bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten, lunches,
recepties, diverse andere eetgelegenheden enz.;
- het organiseren van bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten, lunches, recepties,
cocktails, party’s, en diverse andere eetgelegenheden enz.;
- de uitbating van brood- en banketbakkerij, confiserie, patisserie, ijssalon;
- het werken met en verwerken van en tot, bakproducten, chocolade , suikerwerk, confituren, teroire
producten;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
kruiden, specerijen, vleeswaren (wild en gekweekt), vis producten, fruit en groenten, plantaardige
voedingsstoffen, dranken alcoholisch (zoals wijn, champagne, eau-de-vie, en andere geestrijke
dranken enz.) en niet alcoholische dranken ( zoals fruitsappen e.d.);
- handelsbemiddeling in voeding- en genotmiddelen;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export van textielwaren, toilet en verzorging
artikelen, huishoudartikelen, keukenmateriaal, horecamateriaal, meubelen, meubelgarneringen,
kunst- en siervoorwerpen, geschenkartikelen, decoratieartikelen in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating, van relax- en welness- centra, sauna’s, solarium en massagesalons;
- het inrichten en uitbaten van recreatie- en ontspanningsgelegenheden;
- het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
tussenpersoon, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het uitbaten en het beheer van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- alle activiteiten met betrekking tot toerisme;
- het kweken en verkopen van fruit, groenten, planten, bloemen en toebehoren;
- het aan- & verkopen en verhuren van amusementstoestellen en toebehoren;
- het aan- & verkopen en verhuren (met of zonder bestuurder) van autovoertuigen, personenvervoer,
goederenvervoer;
- het aan- & verkopen en verhuren (met of zonder bestuurder) van vrachtwagens, bestelwagens;
- inclusief logistieke dienstverlening, het verlenen van een brede waaier van diensten met betrekking
tot het vervoeren van goederen over de weg op nationaal en internationaal niveau;
- het aan- & verkopen en verhuren (met of zonder bestuurder) van motorvoertuigen, brommers en
scooters;
- het aan- & verkopen en verhuren (met of zonder bestuurder) van voertuigen zoals Quads, Trikes
enz;
- het aan,- & verkopen en verhuren van fietsen, in al hun vormen (Stads, Race, MTB, Eco,
elektrische enz.);
- de verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden;
- uitbating van een polyvalent ontspanningscentrum, een wellness centrum, een hotelbedrijf met
bijhorende diensten;
- de verhuur en de terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
- het promoten, organiseren, beheren, exploiteren, inrichten en uitrusten van feesten, BBQ’s, Pic
Nick’s, jachtpartijen, drijfjachten en manifestaties voor het amusement, zoals bijvoorbeeld
schouwspelen, ballet, dans en toneel, bals, fuiven, zelfs modeshows alsook het in beheer geven van
dergelijke aangelegenheden;
- het inrichten van seminaries, congressen en productvoorstellingen;
- het beheer van onroerende goederen van alle aard en onroerende zakelijke rechten, zoals
ondermeer de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing en renovatie, de afbraak, huur en verhuur, de
ruil, de grondverkaveling, projectontwikkeling, het onderhoud en de herstellingen, schatting en
evaluatie en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder in en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren, het
besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met een der welk doel,
en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is.
Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met technische, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van
ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard.
Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het
opstellen van documentatie, het uitwerken en het publiceren ervan.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, commerciële of burgerrechterlijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan door middel van inschrijving, door
inbreng, in speciën of in natura, fusie, deelneming, opslorping, overdracht, samensmelting,
samenwerking, participatie, financiële tussenkomst, afspraak of op enige andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen, instellingen of ondernemingen, in binnen of buitenland, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, waarvan het voorwerp gelijkaardig is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare of van die aard is, dat ze de uitoefening van haar voorwerp
bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
…
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN ROOST Bianca, wonende te 5575 Gedinne, Rue de Rienne, Sart 15.
De bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaart dat haar geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar,
Steenweg op Wezemaal 8.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan Vancauthem BV, te 3300 Oplinter, Herestraat 75, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.