Ondernemingsnummer :
0424884249
Benaming :
(voluit) :
Vercruysse
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dampoortstraat 8-10
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien januari tweeduizend negentien, door Meester
Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie; dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VERCRUYSSE”, met zetel te 9000 Gent, Dampoortstraat 8-10, BTW BE
0424.884.249 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING –KAPITAALVERMINDERING in toepassing van artikel 537 WIB 1992
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 24 juni 2014, waarbij het proces-verbaal op diezelfde datum werd opgemaakt door
notaris Steven Verbist, te Gent Oostakker, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 14 juli 2014 onder nummer 14135579 met een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€
1.438.000,00) om het van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni
2014, waarbij het proces-verbaal op diezelfde datum werd opgemaakt door notaris Steven Verbist, te
Gent Oostakker, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2014 onder
nummer 14135579.
TWEEDE BESLISSING - UITVOERING
De kapitaalvermindering wordt verricht door terugbetaling aan de vennoten van een gedeelte van
hun inbreng in evenredigheid met het aandelenbezit.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt door een
evenredige terugbetaling op ieder aandeel met vernietiging van 46386 aandelen.
De vennoten verklaren dat, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen
inzake reële kapitaalvermindering, de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, en dat aan de
vennoten bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
kan gebeuren vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van twee maanden.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de
vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee
(2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen
Luik B
tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
DERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) maatschappelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten gewijzigd, zoals vermeld in het vierde
besluit.
VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Met eenparigheid van stemmen beslist men om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/
tweeduizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan :
BVBA Adfibodem te 9080 Lochristi, Kapelleken 15/0001 met macht van indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 17/01/2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.