Ondernemingsnr : 0672755871
Naam
(voluit) : BERRENHEIBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiemersdreef 34
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 22 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BERRENHEIBOS”, met zetel te 9000 Gent, Wiemersdreef 34 en met
ondernemingsnummer BE 0672.755.871, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BERRENHEIBOS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of met de medewerking van derden, zowel in België als in het buitenland:          
-  Het uitvoeren van alle studies en verrichtingen die van aard zijn alle genoemde doelstellingen te
realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken;
-  Het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, milieubeheer, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies; studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders;
-  Uitvoeren van grondwerken, grondverbeteringswerken en wegeniswerken;
-  Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onder(ver)huur, daarin begrepen leasing, de
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht
en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
-  (Her)ontwikkelen van verontreinigde terreinen met als doel deze te saneren en te verkopen;
-  Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen;
- Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van thermische en grondisolatiewerken
(inclusief plaatsen van lichte scheidingswanden en valse plafonds), het uitbaten van een
onderneming voor het afbreken, verwijderen, saneren van asbest en/of materialen die asbest
bevatten van gebouwen, constructies, installaties, schepen en dergelijke;
- Het uitbaten van een onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en
verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en
uitbaten van stortplaatsen of andere afvalverwerkingsinstallaties;
- Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van milieusaneringswerken;
- Het uitbaten van een onderneming voor grondwateronttrekking en –behandeling;
-  Het uitbaten van een onderneming voor  het verwijderen van tanks;
- Het uitbaten van een onderneming voor milieutechnische werken, zoals het saneren en controleren
van bodem, lucht, grondwater, water, grond, bouwstoffen en baggerslib, hierbij gebruikmakend van
diverse technieken, zoals biologische, fysische, thermische en immobilisatie-technieken, zowel in-situ
als ex-situ toegepast;
-  Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
-  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
-  Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borg stellen voor derden;
-  Het uitvoeren van saneringswerken betreffende bodem, grond, bouwstof, lucht, slib, baggerslib,
water en dergelijke, zowel in situ als in exsitu, het uitbaten van een onderneming voor uitbaggering,
zoals van rivierzand en grint, van slib en dergelijke, het uitbaten van een onderneming voor zee-,
stroom-, rivier-, beek- en grachtwerken, voor droogleggen en pompen, voor het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en onderhouden
van pleinen en velden, zoals voor sport, spelen, recreatie, evenals van parken en tuinen, voor
grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen voor funderingen, heiwerk, damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor
slopingswerken van allerlei gebouwen, constructies, installaties en kunstwerken, voor goederen- en
afvalbehandeling, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden en uitbaten van
stortplaatsen, van alle stadia in de afvalstoffen- en recyclagestroom;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en bewegingsmaterialen, van grond, van afval, te
recycleren en recyclagematerialen;
-  De handel in voertuigen, machines en materieel voor uitvoeren van afbraak-, milieu-, grond-,
wegen-, constructie-, bouw-, en kunstwerken en aanverwante activiteiten;
-  Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor allerhande machines, materieel,
voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, milieu-, wegen-, constructie-, bouw- en
kunstwerken en aanverwante activiteiten;
-  De verhuring van machines, materieel, voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-,
constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante activiteiten; al deze werkzaamheden ook door
coördinatie van (onder)aannemers;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreeks of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapiltaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder aanduiding van de
nominale waarde, vertegenwoordigd door 340 A-aandelen, 340 B-aandelen en 120 C-aandelen met
een fractiewaarde van 1/800 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-
aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een "C-aandeelhouder" genoemd.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen worden onderverdeeld in drie categorieën: A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders van twee verschillende categorieën van aandelen, die gezamenlijk
optreden, of door haar gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad, samen met een
bestuurder van een verschillende categorie van aandelen, die gezamenlijk optreden.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 20:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die zelf stemgerechtigd aandeelhouder is. De volmachten mogen schriftelijk
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd acht (8) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.  
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. MV INVEST BV, met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Spoorwegstraat 21, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERHAEREN Michiel.
2. ROLY BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 398A,
met als vaste vertegenwoordiger de heer JACOBS Erik.
3. JEROMA BV, met zetel te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, met als vaste vertegenwoordiger de
heer JACOBS Kurt.
4. CMG INVEST BVBA, met zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Goorstraat 63, met als vaste
vertegenwoordiger VERHAEREN Christian.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire gedelegeerd
bestuurder:
1. MV INVEST BV, met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek), Spoorwegstraat 21, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERHAEREN Michiel.
De (gedelegeerd) bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door mevrouw
GEEROMS Emma, ingevolge voornoemde onderhandse volmacht.
De (gedelegeerd) bestuurders aanvaarden hun mandaat door de uitoefening ervan. De
bestuursmandaten werden in feite hernieuwd bij de algemene vergadering van 4 april 2023, doch
werd deze herbenoeming niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Onderhavige akte bekrachtigt
de desbetreffende herbenoeming. Echter zal de herbenoeming pas ingaan vanaf heden, maar werkt
deze retroactief in de tijd.
De (gedelegeerd) bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
De (gedelegeerd) bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
(gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Wiemersdreef 34.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten