N° d’entreprise : 0435.993.521
Dénomination :
(en entier) : LA MAISON DU CAOUTCHOUC - HET RUBBER HUIS - THE 
RUBBER CENTER
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, Rue des Moucherons 4A
Objet de l’acte : NATURE DES ACTIONS - OBJET - STATUTS - POUVOIRS
D'un acte reçu par le notaire Simon Wets à Schaerbeek le dix-neuf décembre deux mille onze, il 
résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LA MAISON DU 
CAOUTCHOUC - HET RUBBER HUIS - THE RUBBER CENTER" ayant son siège social à Bruxelles 
(1000 Rue des Moucherons, 4A, constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité 
limitée dénommée "ANCIENS ETABLISSEMENTS COECKELBERGH" par acte du notaire Pierre-
Etienne de Fays à Schaerbeek le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux 
annexes du moniteur belge du vingt-quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit sous le numéro 
881224-215, modifiée par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le dix décembre mil neuf cent 
nonante-trois, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante-
quatre sous le numéro 940125-101, transformée en société anonyme sous la dénomination "LA 
MAISON DU CAOUTCHOUC" par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le quinze décembre 
mil neuf cent nonante-huit, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-deux janvier mil neuf cent 
nonante-neuf sous le numéro 990122-158, modifiée par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek 
le vingt-deux février deux mil, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-deux mars deux mil 
sous le numéro 20000322-91, et modifiée par acte du notaire Simon Wets à Schaerbeek le six juin 
deux mil cinq, publiée aux annexes du moniteur belge du vingt-sept juin deux mil cinq sous le 
numéro 05090375, laquelle a décidé :
1) de convertir les actions au porteur en actions nominatives et de mandater le conseil 
d’administration aux fins de compléter le registre des actionnaires et de procéder à la destruction 
des actions au porteur.
2) modifier les articles 8 des statuts comme suit :
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. 
Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix 
de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. 
Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs 
actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance.
3) modifier les articles 24 des statuts comme suit :
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires 
d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, 
de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent 
prendre part au vote.
Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées 
déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des 
établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes 
agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée 
générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils 
ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Volet B - Suite
4) de constater la fin du mandat d'administrateur de Madame LABEAU Aline, suite à son décès 
survenu le trente août deux mil onze.
5) de confirmer la renomination, en qualité d'administrateurs, et ce depuis la dernière assemblée 
générale qui s'est tenue le trente juin deux mil onze :
- Monsieur VERHAEGEN Philippe, domicilié à Wezembeek-Oppem (1970) Rue des Voisins, 5;
- Monsieur MANGEZ Jacques, domicilié à Wezembeek-Oppem (1970) Rue des Voisins, 5.
6) de nommer en qualité d'administrateur : Monsieur DE CANNIERE Benoit, domicilié à Dilbeek 
(1700) Paddocklaan, 2.
Le mandat de Monsieur MANGEZ Jacques et de Monsieur DECANNIERE Benoît sera exercé à titre 
gratuit. 
Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept.
7) de nommer en qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué avec 
tous les pouvoirs prévus à l'article 18 des statuts, Monsieur Philippe VERHAEGEN, préqualifié, qui 
accepte.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire (sé) Simon WETS
Déposés en même temps : 
- l'expédition de l'acte modificatif
- la mise en concordance