Ondernemingsnr : 0429026446
Naam
(voluit) : VAL D'HONY - VERDIFARM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 135 bus 1
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke
Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 24 juni 2019 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap VAL D’HONY - VERDIFARM volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “VAL D’HONY - VERDIFARM” in “COVETRUS” en
derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 24 juni 2019
omtrent de voorge-stelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 30 april 2019 gevoegd, hetzij minder
dan drie maanden vóór heden vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en
het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde doeluitbreiding, en van de daarbijge-voegde staat van activa en passiva.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het doel
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de
vennootschap uit de breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2019.
Luik B
Artikel 24 van de statuten zal voortaan luiden zoals nagemeld.
VIERDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “COVETRUS”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 470.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd tien (1.910) aande-len, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht,
uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE
WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
Luik B
geldig verte-gen-woordigd door de afgevaardigd bestuurders die individueel kunnen optreden.
COMMISSARIS:
Er werd geen commissaris benoemd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp de groot-en kleinhandel in en het aankopen, het vervaardigen,
het verhuren, het rechtstreeks of op commissieloon verkopen van alle producten en benodigdheden
die in de apotheek gebruikt worden of er onrechtstreeks mee verband houden.
Zij kan allerlei specialiteiten, al dan niet door haar zelf vervaardigd, in de handel brengen, van een
controlemerk voorzien, er de inschrijving van benaarstigen en deel uitmaken van alle bestaande en
in het leven te roepen commissies en organismen in verband met de fabricatie, de handel en de
controle der specialiteiten of andere farmaceutische producten. Zij kan desgevallend met andere
vennootschappen versmelten, of er belangen bij nemen, ook nog fabrieksmerken aannemen en
overgaan op de huidige plaats harer uitbating of elders, tot het oprichten van stapelhuizen,
laboratoria en alle inrichtingen die zij voor haar handelsbedrijvigheid voordelig acht.
- Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Beroepsopleiding;
- Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciele, industriele, financiele, roerende en
onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op derde dinsdag van de maand mei om
tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 135/1.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur en staat van
actief en passief.