Ondernemingsnr : 0420165990
Naam
(voluit) : REDERIJ RAMIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Baelskaai 38
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
VERHOGING EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG VAN SCHULDVORDERING –
VERMINDERING EIGEN VERMOGEN DOOR AANZUIVERING VAN OVERGEDRAGEN
VERLIEZEN  - VERVANGING INTEGRALE TEKST VAN DE STATUTEN -ONTSLAG
ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten
Berghe te Oostende op 23 december 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “REDERIJ RAMIN”, met zetel te
8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE)
0420.165.990, B.T.W.-plichtig:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
2) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentigduizend euro (€ 90.000,00) en drieduizend zevenhonderdeenenzeventig euro (€
3.771,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
3) Verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura.
a) Bespreking van de verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van volgende verslagen :
1) het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 17 december 2020, over het belang voor de
vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de verhoging van het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen, overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
2) het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2020, opgesteld door de besloten
vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding, overeenkomstig artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verslag van de bedrijfsrevisor.
Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2020 luidt letterlijk als
volgt:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
Luik B
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 19 november 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in de opdrachtbrief van 19 november 2020 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “overzicht”). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding
voor de inbreng in natura bestaat uit een stijging van de waarde van de bestaande aandelen van de
BV REDERIJ RAMIN.
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij
het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd
omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving. Wij merken volledigheidshalve op dat rekening houdend met de
verliessituatie en het negatief eigen vermogen van de vennootschap, de inning van de vordering in
hoofde van voornoemde schuldeiser onzeker is zodat vanuit het standpunt van de schuldeiser de
reële waarde van de vordering wellicht lager is dan de nominale waarde. De continuïteit van de
vennootschap is afhankelijk van enerzijds het verdere vertrouwen van de aandeelhouders en
kredietverstrekkers en anderzijds van het welslagen van de herstructureringsmaatregelen op het
niveau van de rendabiliteit.
    3.  is het overzicht, inhoudende de inbreng in natura door de heer Willy VERSLUYS van een deel
van zijn vordering in lopende rekening voor een totaal bedrag van 350.000,00 EUR in alle van
materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methoden;
    4.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet
uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van de inbreng in
natura” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de
controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Wevelgem, 17 december 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
Bijzonder verslag van de bestuurder.
De enige bestuurder heeft het bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:121 §1 en 5:133 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgemaakt op 17 december 2020.
Neerlegging verslagen.
Dat het verslag van de enige bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor samen met een uitgifte
van het onderhavig proces-verbaal zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Bespreking verslagen.
Dat de vergadering erkend heeft kennis te hebben genomen van deze verslagen. Dat de vergadering
Luik B
deze documenten heeft besproken en verklaard heeft geen opmerkingen noch voorbehouden
hieromtrent te maken.
b) Besluit tot verhoging van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
De vergadering beslist met het oog op de inbreng in natura door de heer VERSLUYS Willy,
voornoemd, van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant jegens de vennootschap
“REDERIJ RAMIN”, ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), om het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00), om het te brengen van drieënnegentigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro
zesentwintig cent (€ 93.771,26) op vierhonderddrieënveertigduizend zevenhonderdeenenzeventig
euro zesentwintig cent (€ 443.771,26), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.
Vervolgens verklaart de Heer VERSLUYS Willy, voornoemd, een gedeelte van zijn schuldvordering
in rekening-courant jegens de vennootschap “REDERIJ RAMIN” voornoemd, ten belope van
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), in te brengen in de vennootschap.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen.
De vergadering stelt aldus vast dat de verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
door inbreng van schuldvordering verwezenlijkt is en dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
daadwerkelijk verhoogd werd tot vierhonderddrieënveertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro
zesentwintig cent (€ 443.771,26), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, doch met
verhoging van de waarde van de bestaande aandelen, gerealiseerd door voormelde inbreng in
natura
4) Besluit tot vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen door aanzuivering van
overgedragen verliezen
Vervolgens beslist de vergadering het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, ter aanzuivering van
overgedragen verliezen, te verminderen met een bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00), teneinde het terug te brengen van vierhonderddrieënveertigduizend
zevenhonderdeenenzeventig euro zesentwintig cent (€ 443.771,26) op drieënnegentigduizend
zevenhonderdeenenzeventig euro zesentwintig cent (€ 93.771,26), en dit zonder vernietiging van
aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen zal
aangerekend worden op het fiscaal kapitaal.
De vergadering stelt aldus vast dat de vermindering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
door aanzuivering van overgedragen verliezen daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het vermindering
van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen aldus teruggebracht werd op drieënnegentigduizend
zevenhonderdeenenzeventig euro zesentwintig cent (€ 93.771,26).
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “REDERIJ RAMIN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
…
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
I. Algemeen :
De rederij met het oog op de zeevisserij met winstgevend doel, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, evenals alles wat met de visserij, en rederijactiviteiten verband houdt, zoals aankopen of
laten bouwen van zeevisserijschepen, de optuiging, het materiaal en de machines, de uitbating van
alle zeevisserijvaartuigen, al of niet toebehorend aan de vennootschap, de groot- en kleinhandel, in-
en uitvoer, en bewerken van alle producten van de visserij zo in natuurlijke staat als bewerkt of
omgevormd.
Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, uitbaten, verhuren, herstellen en onderhouden van alle
vaartuigen en verdere toebehoren.
Luik B
Het uitvoeren van werken zoals survey, berging, opsleping, onderzoek, duikwerk, koerierdienst,
toeristische trips, enzovoort.
Onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten.
Onderneming voor het verlenen van hulp aan reddings- en bergingsdiensten.
Het verzorgen van signalisatie op zee door middel van bakens en radiobakens.
De verhuur van allerhande materialen en van schepen met of zonder bemanning.
Onderneming voor het verschaffen van hulp bij baggerwerken.
Het verstrekken van hulp bij het opruimen van lozingen op zee (olie, afvalverwerking, enzovoort) al
dan niet met scheikundige producten; bij bergingsoperaties; bij scheepsrampen.
De behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filteren,
sedimentatie en chemische neerslag.
De verwerking van afval door verbranding of op een andere wijze - verkleining van afval - storten van
afval op land.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van herstellingswerken aan schepen.
Het slopen van schepen.
Diverse ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer over water, omvattend onder meer:
- het ter plaatste brengen aan boord van reddings- en/ of bergingsschepen van: duikers,
duikersmaterialen, diverse installaties en machines, meetapparaten en -instrumenten, mechanische
werktuigen, navigatieapparatuur, lasapparatuur, allerhande werk- en beschermingskledij, allerhande
producten die dienen om vervuiling op zee tegen te gaan of op te ruimen (daarbij kan gebruik
gemaakt worden van gevaarlijke stoffen), radio- en televisieploegen;
- het optreden als tussenpersoon bij het ter beschikking stellen van materialen, vervoersmiddelen,
machines en dergelijke voor rekening van derden: bijvoorbeeld voorzien van sleep- en duwboten,
hijs-, hef- en transportwerktuigen, enzovoort.
Het verzorgen van de catering voor het personeel aan boord van reddings- en bergingsdiensten.
Het optreden als tussenpersoon bij het zoeken naar logies voor reddings- en bergingsploegen, radio-
en televisieploegen.
Het verschaffen van logistieke en technische ondersteuning aan bergings- en reddingsploegen,
radio- en televisieploegen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
II. Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergun ving/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdtachtig (15.680) aandelen op
naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering
Inbrengen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
drieënnegentigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro zesentwintig cent (€ 93.771,26)
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
Voor beslissingen, verrichtingen en handelingen echter die een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00) overschrijden, dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden. Voor alle akten,
zowel authentieke als onderhandse, dewelke opgesteld en/of verleden worden door en/of voor een
notaris, dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden, ongeacht het bedrag. De beperkingen van
huidige alinea hebben interne werking en zijn niet tegenstelbaar aan derden.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur : de heer VERSLUYS Willy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
7) Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Hendrik Baelskaai 38. Dit is geen statutair gegeven.
8) Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “Sanders Accounting &
Consulting”, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, hebbende als ondernemingsnummer
0418.105.137, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Ides Henri Vander Heyde-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd :
1) expeditie van het proces-verbaal dd. 23 december 2020;
2) verslag van de enige bestuurder;
Luik B
3) verslag van de bedrijfsrevisor;
4) gecoördineerde tekst van de statuten.