Ondernemingsnr : 0440373169
Naam
(voluit) : RJ - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eksterdreef 3
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 23 februari 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “RJ-INVEST”, met zetel te 3140 Keerbergen, Eksterdreef 3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0440.373.169, met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Eerste besluit – Verduidelijking benoeming van de persoon gelast met het dagelijks bestuur
Ingevolge de statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris op 30 november 2021 werd de 
besloten vennootschap RD Retail, voornoemd, benoemd als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering wenst ingevolge dit besluit een en ander te verduidelijken met betrekking tot deze
benoeming, te weten:
    •  De raad van bestuur, hier aanwezig, bevestigt uitdrukkelijk de benoeming van RD Retail als
gedelegeerd bestuurder met volle vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel18 van
de statuten.
    •  Deze benoeming is gebeurd voor een periode ten belope van 6 jaar (te weten tot en met de
jaarvergadering te houden in 2027).
    •  Voor zoveel als nodig bekrachtigd de raad van bestuur alle handelingen die de besloten
vennootschap RD Retail, gedurende de periode van 30 november 2021 tot op heden heeft gesteld in
de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
 
    1.  Tweede besluit - Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 33 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.”
Bij wijze van overgangsmaatregelen besluit de algemene vergadering het lopende boekjaar dat een
aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot eenendertig
december tweeduizend vierentwintig.
 
    1.  Derde besluit – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om elf uur.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 23, lid 1, zin 1 van de statuten te wijzigen door volgende
tekst:
“De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen de derde donderdag van de maand juni om elf uur.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
derde donderdag van juni 2025 om elf uur.
 
    1.  Vierde besluit – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Uitgifte van de akte