Ondernemingsnr : 0442121347
Naam
(voluit) : LIMACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ginderoverstraat 32
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negenentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap LIMACOM, gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Ginderoverstraat 32, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer
0442.121.347 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0442.121.347, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
1. Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit: Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor de duur van 6 jaar tot na het verstrijken van de algemene vergadering
van 2029 :
1) Tot bestuurder:
De heer WILLEMS John Lodewijk Jules Anna Remi Jozef, geboren te Zonhoven op tweeëntwintig
april negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 3500 Hasselt, Weggevoerdenstraat 47.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2) Tot bestuurder:
Mevrouw WILLEMS Isabelle Christiane Georges Maria, geboren te Hasselt op twaalf februari
negentienhonderdeenentachtig,
wonende te 3560 Lummen, Dikke Eikstraat 3.
3) Tot bestuurder:
De heer WILLEMS Yves Joseph Georges, geboren te Hasselt op achtentwintig december
negentienhonderdvierentachtig, echtgescheiden, wonende te 3520 Zonhoven, Drieskensveldweg 6.
De bestuurders sub 2) en 3), beiden vertegenwoordigd door de heer WILLEMS John, ingevolge
onderhandse volmachten de dato twintig december tweeduizend drieëntwintig, welke aan
onderhavige akte worden gehecht, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. Derde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek,
Ginderoverstraat 32.
4. Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LIMACOM.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de vennootschap zal zowel voor eigen rekening als voor derden de productie, commercialisatie,
marketing, verdeling en andere diensten van/of in verband met farmaceutische producten uitoefenen.
Zij zal tevens onderzoeks- en ontwikkelingswerken in die verband uitoefenen.
- het uitoefenen van landbouw- en sierteelt activiteiten zonder enige vorm van beperking.
- het beheer, het verwerven en vervreemden van roerend en onroerend vermogen.
- het deelnemen in andere ondernemingen, onder welke vorm ook.
- het waarnemen, het bekleden en uitoefenen van functies van bestuur en/of controle en/of
vereffening in en over andere vennootschappen.
- de vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
- het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze en onder gelijk welke vorm, zowel persoonlijke als
zakelijke, voor rekening van derden.
- het toestaan, al dan niet op hypothecaire waarborg, van leningen op korte en op lange termijn.
- het opnemen van krediet in alle mogelijke vormen, op korte en op lange termijn, inbegrepen de
uitgifte van obligaties en kasbons, doch met uitsluiting van publieke emissies.
- de vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerend als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
- de vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderzijds, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als
in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat.
- zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdste van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder alleen hetzij door de gedelegeerd bestuurder samen
met één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, één
juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem gemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vijfde besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Volmachten
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: Foederer DFK Accountants cv, gevestigd te Hasselt, Singelbeekstraat 12,
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
En onmiddellijk komt de raad van bestuur, bestaande uit:
De heer WILLEMS John, mevrouw WILLEMS Isabelle en de heer WILLEMS Yves, allen voornoemd,
bijeen en neemt volgende beslissing:
De raad van bestuur besluit om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden:
De heer WILLEMS John Lodewijk Jules Anna Remi Jozef, geboren te Zonhoven op tweeëntwintig
april negentienhonderd-eenenvijftig, wonende te 3500 Hasselt, Weggevoerdenstraat 47, voornoemd,
die alhier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS