Ondernemingsnr : 0829 170 054
Naam
(voluit) : Sanitary Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 26 september 2024
De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Michiel Deturck als bestuurder met ingang op 26
september 2024.
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Joris Van Troos als bestuurder met ingang op 26
september 2024.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Mario Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door Mario Van
Gasse, als bestuurder met ingang op 26 september 2024.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Safuco NV, vast vertegenwoordigd door Jan Ollevier, als
bestuurder met ingang op 26 september 2024.
BESLOTEN Hubris BV, vast vertegenwoordigd door Veerle Hoebrechs te benoemen tot bestuurder met
ingang vanaf 26 september 2024.
BESLOTEN Exspeca BV, vast vertegenwoordigd door Peter Demets te benoemen tot bestuurder met
ingang vanaf 26 september 2024.
BESLOTEN dat de nieuwe bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van de
taken als bestuurders.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger
van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Evita Bassot, Andreas Depoortere,
Maxime Jacobs en Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten
die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders van 26 september 2024
Alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 7:95 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van Safuco NV, vast vertegenwoordigd door Jan Ollevier, als
gedelegeerd bestuurder met ingang op 26 september 2024.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Exspeca BV, vast vertegenwoordigd door Peter Demets, als
dagelijkse bestuurder met ingang op 26 september 2024.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger
van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Evita Bassot, Andreas Depoortere,
Maxime Jacobs en Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten
die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Voor analytisch uittreksel,
Jeroen De Braekeleer
Volmachthebber