Ondernemingsnr : 0822368473
Naam
(voluit) : A2id-ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henestraat(Heks) 42
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "A2id-Architecten", met zetel te 3870 Heers, BTW BE0822.368.473,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0822.368.473,
gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 18 juli 2023, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertienduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 13.825,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3870
Heers, Henestraat 42. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van
het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), mevrouw APPELTANS Iris,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en dit met ingang vanaf heden. Aan de
gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van mevrouw APPELTANS Iris als bestuurder
voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaren te aanvaarden. Haar mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
Vijfde besluit – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzen naar de eerste vrijdag van de
maand mei om 18.00 uur.
De vergadering beslist de eerste en tweede zin van artikel 12 van de huidige statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand mei om
18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.”
Zesde besluit – Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding en wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouder erkent een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om nagemelde zinsneden uit het voorwerp te schrappen:
“- op een niet commerciële wijze;
- Handelsverrichtingen onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het doel van de
vennootschap;
- de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep
van architect door een rechtspersoon;”
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst toe
te voegen en het overeenstemmende artikel in statuten in die zin te wijzigen:
“De vennootschap kan voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair voor het
volgende:  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Zevende besluit – Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen
Nadat ondergetekende notaris de vergadering heeft ingelicht dat het doorvoeren van een vrijstelling
van volstorting van de niet opgevraagde inbrengen, het onherroepelijk en definitief verlies betekent
van de mogelijkheid om van de verlaagde VVPR-bis tarieven te kunnen genieten, heeft de
vergadering beslist om haar aandeelhouders vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De aandeelhouders en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
verklaart dat aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Achtste besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering en uitkering van winst door het bestuursorgaan.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “A2id-
Architecten” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw en
milieubeheer, de burgerlijke bouwkunde en de bijzondere uitrustingstechnieken, binnenhuis- en
tuininrichting, evenals opmetingen, topografie, expertises in de meest brede zin en het uitvoeren van
alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van
activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.
- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
De handelingen van architectuur in België zijn uitsluitend voorbehouden aan personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect in België uit te oefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zo
roerende als onroerende behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen mits het gebeurt
volgens het beheer van een goede huisvader. De verrichtingen moeten het voorwerp van de
vennootschap, zoals hier omschreven, dienen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle
zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het voorwerp.
De vennootschap zal steeds het Reglement van Beroepsplichten van de Orde van Architecten
naleven.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden is mogelijk, op
voorwaarde dat deze deelneming van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van
deze vennootschap of deze derde niet onverenigbaar is met het architectenberoep.
Zij draagt zorg voor een verzekeringspolis die de beroepsaansprakelijkheid van de vennoten met
betrekking tot de opdrachten die in het kader van de vennootschap worden uitgevoerd, dekt.
De vennootschap zal het beheer van onroerende goederen slechts aannemen voor zover deze
bedrijvigheid niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een zakenkantoor en
in overeenstemming met de deontologische regel betreffende de deelneming van de architect aan
een vennootschap van onroerende diensten.
De vennootschap kan voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair voor het
volgende:  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds
handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van twintig februari negentienhonderd
negenendertig, de wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de toepasselijke
wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.  Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouders, die gerechtigd is/zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Hiertoe dient de bestuurder ingeschreven te zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber,
die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van
de Orde van Architecten.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurder(s) ten kosteloze titel uitgeoefend.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt loopt hun mandaat vanaf het benoemingsbesluit tot de
gewone algemene vergadering gehouden in de boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij in geval van een benoeming voor onbepaalde duur.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moet het bestuursorgaan het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Elke bestuurder die, om gelijke welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo
nodig – in vervanging te voorzien.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden, om zich in regel
te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven uitoefenen. In
afwachting van de regularisatie kan een derde architect worden aangewezen, die voor rekening van
de vennootschap. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al
dan niet aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. Bij gebrek aan
regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van
architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
Indien een regularisatie niet mogelijk blijkt, moet er onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar er wordt beraadslaagd en besloten over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of wijziging van haar voorwerp.
Een stagiair kan slechts een mandaat van bestuurder waarnemen in een architect-rechtspersoon
waarin hij het beroep samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de
tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. De volmacht kan worden gegeven aan een
andere architect, die voldoet aan de vereisten reeds voormeld; voor wat betreft een natuurlijk
persoon met een beroep dat- of rechtspersoon met een voorwerp dat niet verenigbaar is met het
beroep van een architect kan dit louter voor niet gerelateerde bestuurshandelingen, items of
beslissingen aan het beroep van architect.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : APPELTANS Iris, wonende te 3870 Heers, Henestraat 42.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand mei om
18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Negende besluit – opdracht tot coördinatie – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Jawo Consulting BV”, kantoorhoudende te 3570 Alken, Leemkuilstraat 115, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.