N° d'entreprise : 0726701234
Nom
(en entier) : HOGWARTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Montagne 105
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « HOGWARTS », ayant son siège actuellement à 7700 Mouscron, Rue de la
Montagne 105 (au moment de la passation de l'acte à 7730 Leers-Nord (Estaimpuis), Rue du Centre
45), inscrite au registre des personnes morales (Hainaut-division Tournai) sous le numéro
0726.701.234, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 28 décembre 2023,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le cinq janvier suivant,
volume 0 folio 0, case 0805, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier octobre 2023 sera clôturé le
31 décembre 2023 et aura, dès lors, une durée totale de trois mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au troisième jeudi du mois de
juin de chaque année à 10 heures, et ce pour la première fois en juin 2024.
 
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 15 et 20 des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
ARTICLE 15. Tenue et convocation         
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire troisième jeudi du mois de juin
de chaque année à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés 15 jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
ARTICLE 20. Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels
conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations
des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet
effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes
annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et
des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans
les trente jours de leur approbation.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.