Ondernemingsnr : 0464896155
Naam
(voluit) : BRUSSELS TRUCK CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijshout Z/N
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 6 mei 2020 door Frederic CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel,
geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “BRUSSELS TRUCK CENTER”, afgekort “B.T.
C.”, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Rijshout 5, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen,
vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing – Wijziging kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap tweehonderddrieënzestigduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 263 250,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap.
Vierde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest
Vijfde beslissing - Verslagen binnen het kader van de artikels 5:120 en 5:121 WVV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan en
van de commissaris opgesteld binnen het kader van de artikels 5:120 en 5:121 WVV inzake
bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de commissaris besluit in volgende bewoordingen:
Besluit
Luik B
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige gegevens en financiële gegevens – opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 WVV in het kader van de geplande
kapitaalverhoging in geld ten belope van 500.000 EUR en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend. Dit verslag is enkel van toepassing in geval alle bestaande aandeelhouders,
voorafgaand aan de kapitaalverhoging, verzaken aan hun voorkeurrecht.
Brussel, 17/04/2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Erik Snauwaert
Bedrijfsrevisor.
 
Zesde beslissing
a. Uitgifte aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van 15.000 nieuwe aandelen, welke zullen worden
toegekend aan mevrouw VANDER BRACHT Annick, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan 29, als
tegenprestatie voor een inbreng in speciën ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00),
welk bedrag zal worden geboekt als een uitkeerbare reserverekening van het netto-actief
(beschikbaar eigen vermogen) van de vennootschap.
b. Afstand voorkeurrecht
En hierbij komen tussen, de aandeelhouders van de vennootschap, zijnde
1/ de heer GOFFAERTS André, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan 29;
2/ de heer VAN DEN MEERSSCHE Erik, wonende te Schoonaarde, Schoonaardebaan 63;
Dewelke verklaren dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van
huidige vennootschap, alsmede van de bepalingen van de artikels 5:128 en 5:129 WVV, hetwelk een
voorkeurrecht tot inschrijving organiseert bij uitgifte van een nieuwe aandelen. Vervolgens verklaren
zij niet in te schrijven op de nieuwe aandelen en afstand te doen van hun voorkeurrecht tot
inschrijving ten voordele van mevrouw VANDER BRACHT Annick, voornoemd.
c. Inbreng-Vergoeding
En hierbij komt tussen, mevrouw VANDER BRACHT Annick, voornoemd,
Dewelke verklaart te willen toetreden tot het aandeelhouderschap van de vennootschap en verklaart
een inbreng te doen in speciën voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).
Zij volstortte haar inbreng op een onbeschikbare rekening bij KBC BE56 7440 8040 3188, waarvan
het attest in het dossier bewaard blijft.
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw VANDER BRACHT Annick, voornoemd,
vijftienduizend (15 000) nieuwe aandelen toegekend.
Zevende beslissing – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering van de derde vrijdag van mei naar de derde
vrijdag van juni te brengen.
Achtste beslissing - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV - Aanneming nieuwe
statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel) :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BRUSSELS TRUCK CENTER”, afgekort “B.T.C.”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening of voor rekening van derden alle om het even welke burgerlijke of handelsdaden
als tevens financiële, roerende en onroerende handeling te stellen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op aankoop, verkoop, verhuring, onderhoud, herstelling, levering
van vervoermiddelen ter zee en ter land, alle leveringen aan vervoerders en vervoerden, alle
verrichtingen stellen welke in het algemeen toegelaten zijn aan ondernemingen bekend als garages,
met inbegrip van aankoop en verkoop van aandrijvings-vloeistoffen, oliën en alle
Luik B
vervangingsonderdelen, het onderhoud en de herstelling van koetswerk en het voeren van alle
publiciteit. Het onderhoud, herstelling en verkoop van scheepsmotoren en industriële motoren.
De vennootschap mag alle roerende en/of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest uitgebreide zin der termen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, afstand,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni te achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Negende beslissing – Benoeming bestuurders
De algemene vergadering benoemt tot bijkomende niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden:
Mevrouw Annick Vander Bracht, voornoemd
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat kan bezoldigd worden, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voor zoveel als nodig bevestigt zij het mandaat van de BV Goffaerts Consulting, vast
vertegenwoordigd door de Heer André Goffaerts als bestuurder van de vennootschap.
Tiende beslissing – Adres van de zetel, website en emailadres
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
1702 Groot-Bijgaarden, Rijshout 5.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
De website van de Vennootschap is www.btciveco.eu
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@btciveco.eu
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of Alexander Caudron, ten dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Frederic CAUDRON & Tim HERZEEL, geassocieerde notarissen”, te 9320 Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3-B, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Twaalfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, staat van
actief en passief, coördinatie.