Ondernemingsnr : 0465326321
Naam
(voluit) : INTERPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaai 13 bus 12
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 28/02/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging van de zetel
De vergadering beslist de huidige zetel te verplaatsen naar 9310 Moorsel (Aalst), Geensbeekstraat
13A.
 
Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal in euro
De algemene vergadering beslist het kapitaal, zijnde twee miljoen zeshonderdduizend Belgische
frank om te zetten in euro, zegge vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig
eurocent (64.452,32 €).
 
Derde beslissing - Verlenging van het huidige boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen om dit af te sluiten op éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig en bijgevolg in de toekomst het boekjaar te laten beginnen op één januari
om te eindigen op éénendertig december.
 
Vierde beslissing - Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste
vrijdag van de maand juni.
 
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Zesde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Yvan Van Cauter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Micheline Franckaert, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9310 Moorsel (Aalst),
Geensbeekstraat 13a.
 
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van de heer Van Cauter Yvan als gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- De heer Yvan Van Cauter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten