Ondernemingsnr : 0453157967
Naam
(voluit) : DANICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 21 bus A
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte op 25 maart 2021 verleden voor mij, Willemsen Mia, notaris met standplaats te
Retie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DANICO”, met zetel te 2470 Retie, Europalaan 21/A en met
ondernemingsnummer BE 0453.157.967, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij
samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
III. Derde besluit
Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 15 maart 2021 tot wijziging
van het voorwerp.
Beslissing het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van het voorwerp
integraal te vervangen als volgt:
- De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en het maken
van modellen, mallen, patronen, tekeningen voor de fabricage van schoeisel en leveren van
bijbehorende materialen;
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van dienstprestaties inzake mode en styling en dit
voor zowel industriële als commerciële toepassingen;
Luik B
- Elke welk danige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van een onderneming voor
het ontwerpen en produceren van schoeisel en andere lederen of kunststof voorwerpen en het
maken van modellen, mallen, patronen en tekeningen voor allerlei voorwerpen die in verband staan
met mode en styling;
- Het verstrekken van advies en het geven van workshops en opleidingen inzake mode en styling
gericht op schoeisel, tassen, kleding en andere mode accessoires en leveren van bijbehorende
materialen;
- Het leveren van snijwerken in allerlei materialen ten behoeve van diverse sectoren.
Beslissing om deze bepalingen aan te passen in haar statuten en te coördineren onder het vierde
besluit waarbij de nieuwe statuten worden aangenomen.
IV. Vierde besluit
Beslissing volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DANICO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en het maken
van modellen, mallen, patronen, tekeningen voor de fabricage van schoeisel en leveren van
bijbehorende materialen;
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van dienstprestaties inzake mode en styling en dit
voor zowel industriële als commerciële toepassingen;
- Elke welk danige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van een onderneming voor
het ontwerpen en produceren van schoeisel en andere lederen of kunststof voorwerpen en het
maken van modellen, mallen, patronen en tekeningen voor allerlei voorwerpen die in verband staan
met mode en styling;
- Het verstrekken van advies en het geven van workshops en opleidingen inzake mode en styling
gericht op schoeisel, tassen, kleding en andere mode accessoires en leveren van bijbehorende
materialen;
- Het leveren van snijwerken in allerlei materialen ten behoeve van diverse sectoren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt derhalve niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar
gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits
naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt
vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij
Luik B
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op 1 juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. Vijfde besluit
Beslissing de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
Beslissing de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en tot hun herbenoeming als
Luik B
niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer Daniëls Henricus, hier aanwezig en die aanvaardt.
Mevrouw Coolen Catharina, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VII. Zevende besluit
Verklaring het adres van de zetel te wijzigen naar: 2480 Dessel, Kastelsedijk 36/F.
VIII. Achtste besluit
Verklaring dat het e-mailadres van de vennootschap danico@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
IX. Negende besluit
Beslissing tot volmacht die slechts uitwerking heeft vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte
van onderhavige akte, in overeenstemming met de wet:
KAMA B BV, te 2470 Retie, Provinciebaan 64/A, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
 
Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging:
- afschrift van de akte dd. 25.03.2021 met aangehechte bijlagen
- gecoördineerde statuten