Ondernemingsnr : 0736779831
Naam
(voluit) : Alma Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Dreef 37
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 5
maart 2021 ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “Alma Media”, met
maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Korte Dreef 37, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0736.779.831.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Reisbureau, reisagent -en reisorganisatordiensten en andere diensten/producten die aansluiten bij
deze sector, deze opsomming is geenszins beperkend en worden aangeboden aan zowel
particuliere als professionele klanten;
Reisbegeleiding voor zowel professionele als particuliere klanten;
Het aanbieden van reizen georganiseerd door derde partijen waarvoor commissies aangerekend
worden aan deze derde partijen;
Het aanbieden van reisverzekeringen als tussenpersoon aan professionele en particuliere klanten;
Het aanbieden van vertaal -en proefleesdiensten;
Het schrijven van redactionele artikels, brieven, commerciële boodschappen en bedrijfsnota’s,deze
opsomming is geenszins beperkend;
Het ontwerpen en realiseren van teksten en slogans;
Copywriting;
Grafisch ontwerp;
Reclamebedrijf;
De eindredactie van diverse teksten en publicaties;
Het publiceren van diverse drukwerken in de meest ruime zin, voor allerlei doeleinden zowel voor
professionele als particuliere klanten;
Het maken en beheren van websites voor zowel professionele als particuliere klanten;
De exploitatie van websites die periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
Markt -en opinieonderzoekbureaus;
Consultancyactiviteiten;
Dit alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
communicatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
Luik B
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen,
behoudens deze waarvoor een licentie of vergunning noodzakelijk is. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie, fusie of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de
ruimste zin. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp
De aandeelhouders verklaren zij een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10
februari 2021 conform artikel 5:101Wetboek Vennootschappen, hebben ontvangen conform artikel 5:
84 Wetboek Vennootschappen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Reisbureau, reisagent -en reisorganisatordiensten en andere diensten/producten die aansluiten bij
deze sector, deze opsomming is geenszins beperkend en worden aangeboden aan zowel
particuliere als professionele klanten;
Reisbegeleiding voor zowel professionele als particuliere klanten;
Het aanbieden van reizen georganiseerd door derde partijen waarvoor commissies aangerekend
worden aan deze derde partijen;
Het aanbieden van reisverzekeringen als tussenpersoon aan professionele en particuliere klanten;
Het aanbieden van vertaal -en proefleesdiensten;
Het schrijven van redactionele artikels, brieven, commerciële boodschappen en bedrijfsnota’s,deze
opsomming is geenszins beperkend;
Het ontwerpen en realiseren van teksten en slogans;
Copywriting;
Grafisch ontwerp;
Reclamebedrijf;
De eindredactie van diverse teksten en publicaties;
Luik B
Het publiceren van diverse drukwerken in de meest ruime zin, voor allerlei doeleinden zowel voor
professionele als particuliere klanten;
Het maken en beheren van websites voor zowel professionele als particuliere klanten;
De exploitatie van websites die periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
Markt -en opinieonderzoekbureaus;
Consultancyactiviteiten;
Dit alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
communicatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen,
behoudens deze waarvoor een licentie of vergunning noodzakelijk is. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie, fusie of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de
ruimste zin. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp."
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing Wijziging van het adres van de zetel
Het adres van de zetel wordt verplaatst vanaf heden naar: 2800 Mechelen, Korte Pennincstraat 47.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Erika ISENBORGHS,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.