Ondernemingsnr : 0828034065
Naam
(voluit) : VYVEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluizestraat 25
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 28 maart 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VYVEY”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve nul euro (€ 0,00)bedroeg, en dat op 1
januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en
het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
3/De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, met name:
1)De heer VYVEY Patrick Gustaaf Remi, geboren te Oostende op 20 augustus 1961, wonende te
8420 De Haan, Sluizestraat 25,
2)Mevrouw Bruggeman Dorine Clara Willy, geboren te Sleidinge op 25 augustus 1969, wonende te
8377 Zuienkerke,Oostendse Steenweg 11, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam VYVEY.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, handelingen te voeren van een vennootschap die actief zal zijn op het
vlak van :
Luik B
- Groothandel in brandhout bestaande uit droge houtblokken, aanmaakhout, houtbriketten,
houtblokken in zakken, sierschors en houtpellets.
- Groothandel in briketten.
- Groothandel in groenten, fruit, aardappelen.
- Groothandel in land- en tuinbouwmachines; onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken; onderneming voor het aanleggen en onderhoud van tuinen en parken.
- Onderneming voor grondwerken en draineringswerken voor rekening van derden.
- Onderneming voor loonsproeien.
De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in het binnen- als buitenland, door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend
voorwerp hebben.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen, mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, en mag zakelijke en niet-zakelijke borgstellingen
verrichten voor derden. Zij mag ook leningen toestaan aan aandeelhouders.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdvijftigste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om 17 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
Luik B
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer VYVEY Patrick Gustaaf Remi, geboren te Oostende op 20
augustus 1961, wonende te 8420 De Haan, Sluizestraat 25.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is/wordt op
volgend adres : te 8420 De Haan, Sluizestraat 25.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINSTRATIEVE VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan de BV Accountancy
K.R.M Noordstraat 33/2 te 8800 Roeselare en haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten