Ondernemingsnr : 0406950335
Naam
(voluit) : Hansauer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gabriellestraat 31
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 11
mei 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap HANSAUER, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Gabriellestraat 31, samengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
1.1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
1.2. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- Het doen bouwen, verbouwen en afwerking van onroerende goederen, de aankoop, verhuur,
onderhoud en verkoop van onroerende en alle roerende goederen desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines en installaties, het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van licenties, octrooien, merken en dergelijke, de tussenhandelaar in de onroerende en roerende
goederen in de meest ruime zin.
- Het verlenen van diensten, consultancy, commerciële bemiddeling, openbare relaties, prospectie,
het onderzoek en het aankoppen met betrekking tot klanten, leveranciers , dienstverleners of
investeerders. In het kader van haar activiteit kan de vennootschap ook het volgende verstrekken:
administratieve bijstand aan derden in welke vorm dan ook, met name door het ter beschikking
stellen van personeel of gespecialiseerde apparatuur, door octrooien, handelsmerken of licenties te
verlenen waarvoor waarop zij exclusieve rechten heeft.
- Het beheer van roerende goederen, het geven van advies en uitvoering in de economische en
financiële gebieden, permanent of tijdelijk, zonder uitsluiting van de speculatieve aard, elke
participatie in allerlei bedrijven. Het kan met name alle goederen of roerende rechten kopen, ruilen
en verkopen, beleggen op korte, middellange of lange termijn, investeren in grondstoffen, kopen en
verkopen op elke financiële markt.
- Het beheer van onroerend goed, de aan- en verkoop van alle onroerend goederen of rechten, het
investeren, de uitvoering van vastgoedprojecten, coördineren, gebouwen oprichten, renoveren,
ontwikkelen, huren of verhuren, verkavelen, en in het algemeen alle werkzaamheden uitvoeren om
ze rendabel te maken.
De vennootschap kan eigendommen huren of leasen, de nodige wegen aanleggen, naakte
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of rechten van opstal nemen of verlenen, en waarborgen of
zekerheden stellen.
De vennootschap mag huren of onderverhuren, zakelijke rechten verwerven of volledige eigendom
van enig onroerend goed met als doel er haar maatschappelijke zetel te vestigen, een bedrijfszetel of
er haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofdverblijfplaats te vestigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan een belang nemen door middel van fusie, inschrijving of op enige andere wijze in een bedrijf,
vereniging of vennootschap met dezelfde of soortgelijke ondernemingen die hetzelfde, een
soortgelijk of een verwant doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van het hare kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan een mandaat van lasthebber, bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap of onderneming, ongeacht haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren als commerciële tussenpersoon op
bovengenoemde gebieden en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet geregeld is. De
vennootschap kan een hypotheek of andere persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel
van de vennootschap of derden of optreden als borg. Zij kan leningen verstrekken aan elke
onderneming en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs met een hypotheek.
Deze opsomming is niet limitatief zodanig dat de vennootschap alle daden en acties mag stellen
onder welke vorm ook ten einde haar voorwerp te realiseren. Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Deze activiteiten moeten op de voorgrond staan bij het lezen van het bedrijfsdoel.».
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en rekening houdend met de wijziging in haar voorwerp,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten.
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HANSAUER.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde dit te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- Het doen bouwen, verbouwen en afwerking van onroerende goederen, de aankoop, verhuur,
onderhoud en verkoop van onroerende en alle roerende goederen desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines en installaties, het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van licenties, octrooien, merken en dergelijke, de tussenhandelaar in de onroerende en roerende
goederen in de meest ruime zin.
- Het verlenen van diensten, consultancy, commerciële bemiddeling, openbare relaties, prospectie,
het onderzoek en het aankoppen met betrekking tot klanten, leveranciers , dienstverleners of
investeerders. In het kader van haar activiteit kan de vennootschap ook het volgende verstrekken:
administratieve bijstand aan derden in welke vorm dan ook, met name door het ter beschikking
stellen van personeel of gespecialiseerde apparatuur, door octrooien, handelsmerken of licenties te
verlenen waarvoor waarop zij exclusieve rechten heeft.
- Het beheer van roerende goederen, het geven van advies en uitvoering in de economische en
financiële gebieden, permanent of tijdelijk, zonder uitsluiting van de speculatieve aard, elke
participatie in allerlei bedrijven. Het kan met name alle goederen of roerende rechten kopen, ruilen
en verkopen, beleggen op korte, middellange of lange termijn, investeren in grondstoffen, kopen en
verkopen op elke financiële markt.
- Het beheer van onroerend goed, de aan- en verkoop van alle onroerend goederen of rechten, het
investeren, de uitvoering van vastgoedprojecten, coördineren, gebouwen oprichten, renoveren,
ontwikkelen, huren of verhuren, verkavelen, en in het algemeen alle werkzaamheden uitvoeren om
ze rendabel te maken.
De vennootschap kan eigendommen huren of leasen, de nodige wegen aanleggen, naakte
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of rechten van opstal nemen of verlenen, en waarborgen of
zekerheden stellen.
De vennootschap mag huren of onderverhuren, zakelijke rechten verwerven of volledige eigendom
van enig onroerend goed met als doel er haar maatschappelijke zetel te vestigen, een bedrijfszetel of
er haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofdverblijfplaats te vestigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan een belang nemen door middel van fusie, inschrijving of op enige andere wijze in een bedrijf,
vereniging of vennootschap met dezelfde of soortgelijke ondernemingen die hetzelfde, een
soortgelijk of een verwant doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van het hare kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan een mandaat van lasthebber, bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap of onderneming, ongeacht haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren als commerciële tussenpersoon op
bovengenoemde gebieden en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet geregeld is. De
vennootschap kan een hypotheek of andere persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel
van de vennootschap of derden of optreden als borg. Zij kan leningen verstrekken aan elke
onderneming en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs met een hypotheek.
Deze opsomming is niet limitatief zodanig dat de vennootschap alle daden en acties mag stellen
onder welke vorm ook ten einde haar voorwerp te realiseren. Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Deze activiteiten moeten op de voorgrond staan bij het lezen van het bedrijfsdoel.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm of papieren vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen.
…
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – vereffening.
Artikel 25. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer BOGAERT Bruno, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Fort-Jacolaan 6 bus5, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer BOGAERT Damien, wonende te 1420 Braine-l’Alleud, chaussée Bara 118, hier aanwezig
en die zijn ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap « VINTAGE MECHANICAL PASSION », met zetel te 1420 Braine-l’
Alleud, Chaussée Bara 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE(0)
752.682.980, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de Heer BOGAERT Damien,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Gabriellestraat 31.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, alsook aan elke medewerker,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Sandra de Clercq, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bijzonder verslag van de raad van bestuur.