Ondernemingsnr : 0729931730
Naam
(voluit) : BRUCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venhof 3-5
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerd notaris te
Antwerpen-Merksem, vennoot van de besloten vennootschap “DE FERM & VAN OOSTVELDT”,
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 15 op 10 december 2024 blijkt
dat met betrekking tot de besloten vennootschap “BRUCO INVEST”, met zetel te 2110 Wijnegem,
Venhof 3-5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BE 0729.931.730:
1. De Algemene Vergadering besloot wegens bijzondere omstandigheden om het boekjaar welke
gestart is op 1 juli 2024 te verkorten waardoor deze einde zal nemen op 31 december 2024.  . 
2. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
te verkorten, om de datum van de algemene vergadering welke zal dienen te beraadslagen over het
boekjaar lopende van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 te verplaatsen naar laatste vrijdag
van juni 2025 om 15u.  
3. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
eenmalig in te korten tot 31 december 2024, om vanaf 2025 het boekjaar te starten op 1 januari om
te eindigen om 31 december. 
4. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 26 
van de statuten als volgt aan te passen: 
Artikel 26.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
te wijzigen, om vanaf 2025 de datum van de Algemene Vergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van juni om 15u. 
6. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 20
van de statuten als volgt aan te passen: 
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan Meester Luc DE FERM en Meester
Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerde notarissen te Antwerpen om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De vergadering verleende bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Imas Fiduciaire BV met
maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 77C, 2630 Aartselaar en met ondernemingsnummer
0461.673.181 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
GEASSOCIEERD NOTARIS ANNEKATRIEN VAN OOSTVELDT
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie der akte
- statuten.