Ondernemingsnr : 0473937842
Naam
(voluit) : ELSHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elshoven 5
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 10 maart 2025,
thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Elshoven”, met zetel te 3950 Bocholt,
Elshoven 5 en met ondernemingsnummer BE 0473.937.842.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 februari 2025,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag aangezien alle aanwezige
aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende activiteiten toe
te voegen:
“- Schoonheidsspecialiste en algemene schoonheidsverzorging.
-   Haar- en schoonheidsverzorging: schoonheidsbehandelingen, gezichtsverzorging, ontharing,
make-up, massages, manicure en pedicure, en andere schoonheidsdiensten.
-   Laserontharing.
-   Pedicure: (niet)-medische voetverzorging, zoals esthetische pedicurebehandelingen.
-   Overige paramedische activiteiten.
-   Nagelverzorging: nagelstyling (manicure), kunstnagels, gellak en andere nagelbehandelingen.
-   Wenkbrauwstyling: brow-shaping, epilatie, microblading, wimperlifting.
-   Haar- en schoonheidsverzorging.
-   Verkoop van producten zoals cosmetica, huidverzorging, nagelproducten, etc.
-   Verkoop van modeaccessoires (sieraden, hoeden, tassen, sjaals etc.).
-   Verkoop van accessoires en decoratieartikelen zoals woondecoratie, geurkaarsen, sieraden,
kleine interieurartikelen en lifestyleproducten.
-   Detailhandel in kleding en accessoires in gespecialiseerde winkels
-   Detailhandel in parfumerie en cosmetica in gespecialiseerde winkels.
-   Detailhandel in diverse huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
-   Detailhandel via postorderbedrijven of internet (webshop, sociale media).
-   Overige detailhandel buiten een winkel, markt of per post.
-   Huis-aan-huisverkoop, verkoopavonden, homeparty’s of persoonlijke demonstraties bij klanten
thuis.
-   Overige onderwijsactiviteiten, workshops tijdens verkoopavonden (bijvoorbeeld make-up of skin
care advies), opleidingen of trainingen voor schoonheidsbehandelingen of het leren van make-up
technieken.
-   Make-up artiest, professionele make-up diensten zoals visagie of make-up applicatie.
-   Wellness- en ontspanningsbehandelingen, fitnesscentra, sauna’s, en massagebehandelingen.”
Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp voortaan luiden als volgt: [zie statuten].
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de eerdere genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Elshoven”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein- en groothandel in bomen en sierstruiken; kleinhandel in
bloemen en planten, sierstruiken; bomen. Tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen van parken
en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplanting, aanplantingswerken. Klein- en groothandel in
bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen.
-  Klein- en groothandel in dieren, paarden, kleine huisdieren en toebehoren. Onderneming voor
industriële paardenteelt (springpaarden).
-  Het kweken van honden.
-  Groot- en kleinhandel in antiquiteiten.
-  Klein- en groothandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten, tweedehandse meubelen.
-  Klein- en groothandel in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen.
Im- en export van tweedehandse autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen.
-  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandkleding van terrazomarmer, graniet of lei;
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het schilderen van metalen constructies,
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.; de montage van buiten- en
binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enz. in metaal; het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven, geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; onderneming voor het optrekken
en afbreken van steigers en werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-  Veiligheidscoeirdinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen,
kortom alle bouwwerken.
-  Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen; beveiligings- en alarminstallaties.
-  Uitbating van een kantoor voormecanografische werken.
-  Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
-  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
-  Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, huur en verhuring, alsook de vervaardiging van alle
elektronische en elektrische toestellen en apparaten; verlichtingsartikelen; alle radio-elektrisch
materieel, alsook alle audio en visuele apparaten, met inbegrip van zendapparatuur; alle producten
en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
-  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coöirdinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken.
-  Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
-  Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalenuitneembare
paviljoenen en barakken.
-  Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en
buisconstructies; allerhande laswerken; groot- en kleinhandel; de im- en export van metaal;
machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en
wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse
staat. Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
-  Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
-  Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering.
-  Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen.
-  Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken.
-  Het aanleggen van speelpleinen; sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken.
-  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
-  Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van
ruiten, glas en spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal.
-  Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen.
-  Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout, kunststof en
gipsproducten.
-  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
-  Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen.
-  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, rioleringswerken;
algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumeuze
verhardingen en bestrijkingen.
-  Studie en cotirdinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden.
-  De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van elektrische apparaten.
-  Dactylografisch en vertaalbureau. De groot- en kleinhandel, de im- en export van allerlei artikelen
en diensten, voornamelijk tekstverwerking en tekstverzorging, vertaling en algemene redactie,
correctie en revisie, taaladvies, diverse publicaties, uitgeverij en copywriting. Tevens kan zij voor
zichzelf of voor rekening van derden allerlei zaken commercialiseren en promoten.
-  Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscale en managements aangelegenheden.
-  Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting.
-  Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven,
aan particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen.
-  Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de
hierbijgaande belangenbehartiging.
-  De vertegenwoordiging en organisatie van trade-beurzen, het verzorgen van communicatie tot het
organiseren van reizen en het charteren van vliegtuigen voor bedrijven.
-  Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
-  Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal.
Verhuisonderneming.
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen.
-  Expeditiebedrijf.
-  Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
-  Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welk ook het vervoermiddel is.
-  Fysical distibution in de ruime zin zoals sortering, orderpicking, verpakking en verdeling naar
diverse bestemmingen op specificatie van de cliënt. Organisatie van douane-entrepot en
grensexpeditiewerkzaamheden inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie,
omvattende controle op douaneaangelegenheden alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen.
De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van suikergoed en snoepgoed.
-  De kleinhandel in, de in- en verkoop, de im- en export van producten van de suikerbakkerij en
snoepgoed.
-  De groothandel in, de in- en verkoop, de im- en export van hout en producten van de
houtnijverheid.
-  De kleinhandel in, de in- en verkoop, de im- en export van producten van hout en producten van de
houtnijverheid, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
-  Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
-  Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
-  De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
-  Schoonheidsspecialiste en algemene schoonheidsverzorging.
-  Haar- en schoonheidsverzorging: schoonheidsbehandelingen, gezichtsverzorging, ontharing,
make-up, massages, manicure en pedicure, en andere schoonheidsdiensten.
-  Laserontharing.
-  Pedicure: (niet)-medische voetverzorging, zoals esthetische pedicurebehandelingen.
-  Overige paramedische activiteiten.
-  Nagelverzorging: nagelstyling (manicure), kunstnagels, gellak en andere nagelbehandelingen.
-  Wenkbrauwstyling: brow-shaping, epilatie, microblading, wimperlifting.
-  Haar- en schoonheidsverzorging.
-  Verkoop van producten zoals cosmetica, huidverzorging, nagelproducten, etc.
-  Verkoop van modeaccessoires (sieraden, hoeden, tassen, sjaals etc.).
-  Verkoop van accessoires en decoratieartikelen zoals woondecoratie, geurkaarsen, sieraden, kleine
interieurartikelen en lifestyleproducten.
-  Detailhandel in kleding en accessoires in gespecialiseerde winkels
-  Detailhandel in parfumerie en cosmetica in gespecialiseerde winkels.
-  Detailhandel in diverse huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels.
-  Detailhandel via postorderbedrijven of internet (webshop, sociale media).
-  Overige detailhandel buiten een winkel, markt of per post.
-  Huis-aan-huisverkoop, verkoopavonden, homeparty’s of persoonlijke demonstraties bij klanten
thuis.
-  Overige onderwijsactiviteiten, workshops tijdens verkoopavonden (bijvoorbeeld make-up of skin
care advies), opleidingen of trainingen voor schoonheidsbehandelingen of het leren van make-up
technieken.
-  Make-up artiest, professionele make-up diensten zoals visagie of make-up applicatie.
-  Wellness- en ontspanningsbehandelingen, fitnesscentra, sauna’s, en massagebehandelingen.
-  Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapiltaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/100 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent 100 %.   
[…]
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van 1 maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
[…]
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste 2 bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij
(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
[…]
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-  de identiteit van de aandeelhouder;
-  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-  het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-  de agenda van de algemene vergadering;
-  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 32. Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op 1 stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5 % ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
[…]
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Karen Sabbe te Hamont-Achel
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
-  De algemene vergadering stelt vast dat de laatste expliciete (her)benoeming van de hierna
vermelde bestuurders, voor een periode van 6 jaar, heeft plaatsgevonden krachtens beslissing van
de bijzondere algemene vergadering de dato 3 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2015 onder nummer 15018368.
De algemene vergadering bevestigt dat de hierna vermelde bestuurders stilzwijgend herbenoemd
werden sedert het verstrijken van hun mandaat op 3 november 2020, een en ander voor een
bijkomende periode van 6 jaar, hetgeen onder andere blijkt uit diverse oproepen voor de
jaarvergaderingen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering, voor zover nodig, alle handelingen of daden die de
bestuurders in hoedanigheid van bestuurder hebben gesteld gedurende de periode dat zij optraden
met een stilzwijgend mandaat, uitdrukkelijk te bekrachtigen.
-  De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies:
      1.  De heer PEETERS, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5.
      2.  Mevrouw CLAES, Christine Joanna Elisa, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5.
Ingevolge deze beëindiging komt er voor de heer PEETERS, Luc August ook een einde aan de
functies van afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, dewelke hij uitoefende.
-  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
-  De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op 3. Worden
benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen bij de
jaarvergadering van 2031:
      1.  De heer PEETERS, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier aanwezig en die
aanvaardt.
      2.  Mevrouw CLAES, Christine Joanna Elisa, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier
aanwezig en die aanvaardt.
      3.  Mevrouw PEETERS, Stephanie, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, is hier niet in persoon
aanwezig doch heeft haar bestuurdersmandaat wel uitdrukkelijk aanvaard blijkens onderhandse
verklaring, opgesteld te Bocholt op 26 februari 2025, waarvan het bewijs in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
[…]
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt,
Elshoven 5.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitende komt de raad van bestuur samen, bestaande uit 3 bestuurders, in die hoedanigheid
benoemd zoals voormeld, die beslissen als gedelegeerd bestuurder of persoon gelast met het
dagelijks bestuur aan te stellen, alsook hem te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur,
telkens voor een periode die gelijkloopt met zijn benoeming als bestuurder:
      1.  De heer PEETERS, Luc August, wonende te 3950 Bocholt, Elshoven 5, hier aanwezig en die
aanvaardt.
[…]
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag van het bestuursorgaan wijziging voorwerp.