Ondernemingsnr : 0651640159
Naam
(voluit) : ALFA OMEGA WINDOWS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnelaan 29
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 28 juli 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ALFA OMEGA WINDOWS,
met zetel te 1860 Meise, Zonnelaan 29, en met ondernemingsnummer 0651.640.159, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€
20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ALFAFRAMES”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar: 1700 Dilbeek, Oudstrijdersstraat 5.
 
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 7 juli 2020 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten die behoren tot het bedrijf van aannemer, aldus bouwen, verbouwen, afbreken,
herstellen en afwerken van alle publieke en private terreinen en gebouwen en het uitvoeren van alle
openbare werken met alle materialen en voor alle bestemmingen, met inbegrip van alle bouw- en
technische disciplines. Worden onder meer bedoeld:
o Algemene aannemingen van baggerwerken;
o Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
o Algemene aannemelingen van wegenbouwkundige werken;
o Algemene aannemingen van bouwwerken, dit omvat: alle ruwbouwwerken en onder kap brengen
van gebouwen, geluids en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren,
al dan niet geprefabriceerd, schrijnwerk in het algemeen, o.a. ramen en deuren, houten spanten en
trappen, marmer en steenhouwerswerk, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige
producten, dichtingswerken, tegelwerk, pleister en raapwerk, nietmetalen en nietasfaltbedekkingen,
verfwerk, glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas
door middel van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning, metalen schrijnwerk, reinigen en opknappen van gevels, metalen
dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten,
muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer, parket en tegelwerk,
vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
o Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, dit omvat: moerriolen, paalfunderingen, dam
en diepwanden, horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken;
o Algemene aannemingen van metaalconstructies;
o Algemene aannemingen van grondwerken;
o Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen;
o Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
o Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
o Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen;
o Elektrische installaties, dit omvat: elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties
van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen
en hun omgeving en installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie, elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, elektrische installaties van
haveninrichtingen;
o Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer;
o Speciale installaties, dit omvat: bliksemafleiders, ontvangstantennes, koelinrichtingen, uitrustingen
voor wasserijen en grote keukens, slachthuisinrichtingen.
o Het verlenen van ondersteuning, technische expertise en advies bij bouwprojecten en vastgoed.
- De aan- en verkoop, de planning, de bouw en ontwikkeling en de coördinatie van bouwprojecten in
de breedste betekenis van het woord. Daartoe behoren o.a. het realiseren van
verbouwingsprojecten, aan- en verkoop van woongelegenheden en commerciële ruimtes.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALFAFRAMES”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten die behoren tot het bedrijf van aannemer, aldus bouwen, verbouwen, afbreken,
herstellen en afwerken van alle publieke en private terreinen en gebouwen en het uitvoeren van alle
openbare werken met alle materialen en voor alle bestemmingen, met inbegrip van alle bouw- en
technische disciplines. Worden onder meer bedoeld:
o Algemene aannemingen van baggerwerken;
o Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
o Algemene aannemelingen van wegenbouwkundige werken;
o Algemene aannemingen van bouwwerken, dit omvat: alle ruwbouwwerken en onder kap brengen
van gebouwen, geluids en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren,
al dan niet geprefabriceerd, schrijnwerk in het algemeen, o.a. ramen en deuren, houten spanten en
trappen, marmer en steenhouwerswerk, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige
producten, dichtingswerken, tegelwerk, pleister en raapwerk, nietmetalen en nietasfaltbedekkingen,
verfwerk, glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas
door middel van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning, metalen schrijnwerk, reinigen en opknappen van gevels, metalen
dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten,
muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer, parket en tegelwerk,
vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
o Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, dit omvat: moerriolen, paalfunderingen, dam
en diepwanden, horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken;
o Algemene aannemingen van metaalconstructies;
o Algemene aannemingen van grondwerken;
o Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen;
o Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
o Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
o Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen;
o Elektrische installaties, dit omvat: elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties
van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen
en hun omgeving en installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie, elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, elektrische installaties van
haveninrichtingen;
o Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer;
o Speciale installaties, dit omvat: bliksemafleiders, ontvangstantennes, koelinrichtingen, uitrustingen
voor wasserijen en grote keukens, slachthuisinrichtingen.
o Het verlenen van ondersteuning, technische expertise en advies bij bouwprojecten en vastgoed.
- De aan- en verkoop, de planning, de bouw en ontwikkeling en de coördinatie van bouwprojecten in
de breedste betekenis van het woord. Daartoe behoren o.a. het realiseren van
verbouwingsprojecten, aan- en verkoop van woongelegenheden en commerciële ruimtes.
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
achtste van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
Luik B
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst integraal
gereserveerd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer OSTIJN Olivier Magda Paul,
geboren te Aalst op 8 december 1977, wonende te 7864 Lessines, Rue d’en Haut 36 B, voor zoveel
als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder-opvolger: de heer OSTIJN Albert José
Edouard, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 9 september 1956, wonende te 7864 Lessines, Rue
d’en Haut 36 B, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek,
Oudstrijdersstraat 5.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap “De Saedeleer, boekhouders-fiscalisten”, met zetel te 9400 Ninove,
Denderhoutembaan 62, vertegenwoordig door haar bestuurder, de heer Joris De Saedeleer en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of
ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van
Luik B
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten