Ondernemingsnr : 0440452155
Naam
(voluit) : BOHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drijpikkelstraat 49 bus 9
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op elf maart.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “BOHA”, met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49 bus 9; ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer: 0440.452.155 en met als BTW-
nummer: BE-0440.452.155.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN destijds notaris te
Brussel, op 20 maart 1990, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 18 april erna
onder nummer 1990-04-18/398, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden
gewijzigd bij notariële akte.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van mevrouw BOON Lidie Annie
Ludovica, nagenoemd, wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld de hierna genoemde aandeelhouders die
verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De heer VANLERBERGHE Henri Omer, geboren te Pervijze op 13 december 1933, wonende te
1860 Meise, Godshuisstraat 35 - 1.8.
Houder van honderd (100) aandelen.
VOLMACHT
De heer VANLERBERGHE Henri Omer, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw
BOON Lidie Annie Ludovica, nagenoemd, ingevolge volmacht(en) haar daartoe verleend waarvan
het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
2. Mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, geboren te Wolvertem op 22
september 1954, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat  25.
Houdster van negenduizend negenhonderd (9.900) aandelen.
Samen houders van alle tienduizend (10.000) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal van tien miljoen Belgische Frank (10.000.000 BEF) vertegenwoordigende. 
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
1. De heer VANLERBERGHE Henri Omer, voornoemd, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de
algemene vergadering de dato 17 juni 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad
van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
30 december daarna, onder nummer 19168444.
VOLMACHT:
De heer VANLERBERGHE Henri Omer, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw
Luik B
BOON Lidie Annie Ludovica, nagenoemd, ingevolge volmacht(en) haar daartoe verleend waarvan
het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
2. Mevrouw BOON Lidie Annie Ludovica, geboren te Wolvertem op 4 april 1953, wonende te 1840
Londerzeel, Deisels 32, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato
17 juni 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum,
beiden bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder
nummer 19168444.
3. De heer BOROWIK Przemyslaw Mateusz, geboren te Elk (Polen) op 28 november 1997, wonende
te 1861 Meise, Beekstraat 7, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de
dato 17 juni 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde
datum, beiden bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna,
onder nummer 19168444.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. (Bevestiging) zetelverplaatsing met vaststelling dat de statuten in de Nederlandse taal dien(d)en te
worden aangenomen.
2. Omzetting van het kapitaal in euro.
3. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154, en beslissing tot vervanging
van het voorwerp.
4. -Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierhonderd
tweeënvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent  (452.106,48 euro), om het te brengen
van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent
(247.893,52 euro) naar zevenhonderd duizend euro (700.000,00 euro), door inbreng in geldspeciën,
mits uitgifte van achttienduizend tweehonderd achtendertig (18.238) nieuwe aandelen, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende
boekjaar.
-Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
-Inschrijving – volstorting - toekenning van de aandelen.
5. Wijziging datum jaarvergadering.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Adres van de zetel.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
-dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn als
voormeld;
-dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar haar huidig adres bij
beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 16 maart 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder nummer
17047127. De vergadering stelt vast dat deze beslissing echter niet gepaard ging met enige
statutenwijziging of vertaling van de tekst van de statuten van de vennootschap in de Nederlandse
taal niettegenstaande vereist ten gevolge van in voege zijnde taalwetgeving. De vergadering stelt
vast dat (nieuwe) statuten zullen (dien(d)en) (te) worden aangenomen in de Nederlandse taal en
beslist dit te doen naar aanleiding van onderhavige buitengewone vergadering in een navolgend
agendapunt.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal
tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent
Luik B
(247.893,52 euro).
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 2 maart 2020, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het kopen en verwerken
van gronden, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelname met derden ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren, of bevorderen, het optreden
als promotor van bebouwde onroerende goederen;
b)De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
c)Tussenpersoon in de handel;
d)De vennootschap kan bovendien zowel in België als in het buitenland alle beheers-, commerciële,
industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten;
e)Het vervaardigen, schilderen en kleven van publiciteits-artikelen en uitstallingsartikelen en het
aanbrengen hiervan op roerende en onroerende goederen;
f)Overig adviesbureau op  het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
g)Overige zakelijke dienstverlening en administratieve dienstverlening;
h)De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken;
i)Alle door de vennootschap verrichte handelingen dienen niet in verband te staan met het hierboven
opgegeven voorwerp, daar het opgegeven voorwerp slechts een opsomming geeft van de
voorgenomen activiteiten, maar alleszins geen beperking inhoudt;
j)De vennootschap mag alle handelingen doen zonder enige beperking hoe dan ook zodanig dat
nooit een overschrijding van het voorwerp zoals bedoeld door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan plaats vinden.”
Vierde besluit:
-De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, zoals
aangeduid in het vierde agendapunt.
Dit houdt in dat de vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
vierhonderd tweeënvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent  (452.106,48 euro), om het
aldus te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieën euro negenenzestig
cent (247.893,52 euro) tot zevenhonderdduizend euro (700.000,00 euro), door creatie van
achttienduizend tweehonderd achtendertig (18.238) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
-De aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren expliciet te verzaken aan het
voorkeurrecht bij gemelde kapitaalverhoging door inschrijving in geld. Ieder der aandeelhouders
verklaart ook ten persoonlijke titel aan dit voorkeurrecht te verzaken.
-Op de kapitaalverhoging wordt, met instemming van de andere aandeelhouder, ingeschreven door
genoemde mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina voor alle achttienduizend
tweehonderd achtendertig (18.238) aandelen.
De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort zijn in kapitaal, tot beloop van een vierde deel of honderd
dertienduizend zesentwintig euro tweeënzestig cent (113.026,62 euro).
-De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE71 3631 9863
9569 bij de bankinstelling ING België, met zetel te Brussel, op naam van de Naamloze
Vennootschap “BOHA”, voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris
UYTTERHAEGEN voorgelegd bankattest van minder dan één (1) maand oud, afgeleverd door
voornoemde financiële instelling.
Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende
notaris UYTTERHAEGEN, bewaard worden.
-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN akte te
nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zoals
voormeld, waardoor het kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op zevenhonderdduizend euro
(700.000,00 euro) en vertegenwoordigd wordt door achtentwintigduizend tweehonderd achtendertig
Luik B
(28.238) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist dat de datum van de jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gewijzigd
als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand 
juni, om negentien (19) uur.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BOHA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het kopen en verwerken
van gronden, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in deelname met derden ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren, of bevorderen, het optreden
als promotor van bebouwde onroerende goederen;
b)De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
c)Tussenpersoon in de handel;
d)De vennootschap kan bovendien zowel in België als in het buitenland alle beheers-, commerciële,
industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten;
e)Het vervaardigen, schilderen en kleven van publiciteits-artikelen en uitstallingsartikelen en het
aanbrengen hiervan op roerende en onroerende goederen;
f)Overig adviesbureau op  het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
g)Overige zakelijke dienstverlening en administratieve dienstverlening;
h)De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken;
i)Alle door de vennootschap verrichte handelingen dienen niet in verband te staan met het hierboven
opgegeven voorwerp, daar het opgegeven voorwerp slechts een opsomming geeft van de
voorgenomen activiteiten, maar alleszins geen beperking inhoudt;
j)De vennootschap mag alle handelingen doen zonder enige beperking hoe dan ook zodanig dat
nooit een overschrijding van het voorwerp zoals bedoeld door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan plaats vinden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdduizend euro (700.000,00 euro). Het is
verdeeld in achtentwintigduizend tweehonderd achtendertig (28.238) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ achtentwintigduizend tweehonderd
achtendertigste (1/28.238ste)  in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Luik B
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee (2) bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder, met uitzondering van de hierna volgende lijst van handelingen
welke slechts rechtsgeldig kunnen worden gesteld door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend, te weten:
-de aan- en/of verkoop van onroerende goederen;
-ruilingen;
-hypotheekstellingen;
-het aangaan van kredieten en van leningen;
-het verlenen van volmachten tot aan- en/of verkoop der onroerende goederen;
-het verlenen van volmachten tot hypotheekstellingen.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Luik B
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise,
Drijpikkelstraat 49 bus 9.
 […]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-Verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV