Ondernemingsnr : 0472648534
Naam
(voluit) : Keukenontwerpers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 88
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 21 september
2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KEUKENONTWERPERS” met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 88, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout ondernemingsnummer BE0472.648.534 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    2.  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“[………….].”
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Keukenontwerpers
Rechtsvorm. naamloze vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
    •  Import en export, en groot en kleinhandel van inbouwkeukens en meubelen;
    •  Groot en kleinhandel in elektrische en niet-elektrische huishoudtoestellen;
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  Tussenhandel in meubelen in het algemeen en in het bijzonder van keukenmeubelen en
keukeninrichting;
    •  Groothandel in bouwproducten en materialen;
    •  Studiebureau inzake woninginrichting, in het bijzonder voor keukeninrichting;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van wanden en
vloerbekleding, met uitzondering van hout;
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen;
    •  Onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen;
    •  Onderneming voor plafonneer, cementeer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, metalen
constructies;
    •  Onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk;
    •  Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, geleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel,
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen;
    •  Onderneming voor het behangen en garneren;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, het plaatsen en
aansluiten van keuken, keukenmeubelen en aanverwante meubelen.
Algemene activiteiten
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren;
    •  het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het al dan niet zelf verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest
brede zin met inbegrip van onroerende leasing.
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
    •  het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kon overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
Luik B
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur.  Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistisch bestuur,
waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing
zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de
artikelen 23 tot 26.
De vennootschap kiest thans ervoor om in haar statuten zowel de mogelijkheid tot benoeming van
een monistisch bestuur als een enige bestuurder te voorzien.
Wijziging bestuursmodel
    •  Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet
via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid
van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of
meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden betekend gemaakt
dat het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
    •  Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht
Luik B
in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
    •  Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
    •  Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag;
deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaat
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen
Notulen van de raad van bestuur
Luik B
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht  of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door
een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Luik B
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling. – De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit Bevestiging adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg 88.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders uit hun
functie van bestuurder.
    1.  “DE MANDEMAKERSGROEP ” besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te
5145 RA Waalwijk (Nederland), Gragtmansstraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 18047244, RSIN nummer 805426127, met Belgisch
ondernemingsnummer 0841.055.722 met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert COPPENS,
wonende te 4851 BA Ulvenhout, Bosrand 10.
    2.  “DE MANDEMAKERSGROEP HOLDING” Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, met
zetel te 5145 RA Waalwijk (Nederland), Gragmansstraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 02062570, RSIN nummer 805426127, met
Belgisch ondernemingsnummer 0667.935.169, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen
MAAN, wonende te 5263 CP Vught, Loonsebaan 68.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
“DE MANDEMAKERSGROEP ” besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5145 RA
Waalwijk (Nederland), Gragtmansstraat 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, onder dossiernummer 18047244, RSIN nummer 805426127, met Belgisch
ondernemingsnummer 0841.055.722 met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert COPPENS,
wonende te 4851 BA Ulvenhout, Bosrand 10
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Luik B
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.
    -verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    -volmacht