Ondernemingsnr : 0456783490
Naam
(voluit) : FINAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Verbomenstraat 7
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2
mei 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FINAM”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 1970 Wezembeek-Oppem, Hubert Verbomenstraat 7, RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, 0456.783.490.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot herbestemming van balansposten;
 
Het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor een onbepaalde termijn tot statutaire
bestuurder te benoemen:
de heer MULDERS François Robert Marie Joseph, wonend te 1970 Wezembeek-Oppem, Hubert
Verbomenstraat 7.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen handelend.
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud
van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “FINAM”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en iedere fysieke persoon of rechtspersoon, van Belgische of buitenlandse
nationaliteit, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop,
leasing, verhuring, onderhoud en herstelling van watervaartuigen en personeel. Dit alles in de
ruimste zin.
Roerende en onroerende goederen als belegging te verwerven en deze te beheren.
Vorming, raadgevingen en bijstand te verstrekken op wiskundig, financieel, technisch, commercieel,
juridisch en boekhoudkundig gebied. Deze opsomming is niet limitatief en kan in functie van de
ervaring en/of de aansluiting van de huidige of andere vennoten uitgebreid worden.
Met betrekking tot voormelde tot voormelde activiteiten, alle verrichtingen te doen voor promotie,
mandaat, beheer, syndicus en taxatie.
De oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of vreemde,
commerciële, administratieve, financiële, industriële of andere.
De verwerving van alle titels en rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop
op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling op iedere andere wijze.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    De overdrachten of overgangen van aandelen worden in het register van aandeelhouders
ingeschreven. De inschrijvingen worden gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun mandatarissen ingeval van een overdracht onder levenden, door een
bestuurder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris ingeval van overgang wegens overlijden. De
overdrachten en overgangen gelden slechts jegens de vennootschap en derden vanaf hun
inschrijving in het register van aandeelhouders.
            De aandelen van een aandeelhouder, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste drie vierden van de aandelen bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Bij afwijking van het voorgaande, is die instemming evenwel niet vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, tussen vennoten,
tussen een aandeelhouder en (zijn) (haar) niet gescheiden echtgeno(o)t(e), of nog tussen een
aandeelhouder en (zijn) (haar) afstammelingen in nederdalende lijn.
            Indien de instemming geweigerd wordt, dan is tegen deze beslissing geen verhaal mogelijk.
De overdrager mag noch de afkoop van (zijn) (haar) aandelen vragen, noch de ontbinding van de
vennootschap.
            Wanneer een overgang wegens overlijden onderworpen is aan de gezegde instemming, dan
moet de erfgenaam of legataris, waaraan de aandelen toegewezen zijn, de instemming vragen
binnen de zes maanden na het overlijden bij aangetekende brief geadresseerd aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. Een weigering kent aan de belanghebbende rechtverkrijgende
het recht toe de afkoop van de door (hem) (haar) verkregen aandelen te vorderen.
            Daarentegen kunnen de betrokken aandelen ambtshalve afgekocht worden indien de
rechtverkrijgende de instemming niet vordert binnen de vorm en de termijn waarvan sprake
hierboven, of indien na de verwerping van zijn aanvraag tot instemming, (hij) (zij) een termijn van drie
maanden laat voorbijgaan zonder de inkoop te vorderen.
            Tenzij een akkoord tussen hen tot stand komt, kunnen de andere aandeelhouders de
aandelen van de overledene afkopen in verhouding met de aandelen die eenieder bezit op het
ogenblik van het overlijden.
Luik B
            De prijs van de betrokken aandelen zal gelijk zijn aan de waarde van de aandelen volgens
het maatschappelijk netto actief zoals dit blijkt uit de cijfers van de laatste door de algemene
vergadering voor het overlijden goedgekeurde balans, maar rekening houdend, indien nodig, met de
impact die de uitkeringen van reserves, kapitaalverhogingen of terugbetalingen van kapitaal, die
sinds de afsluiting van deze balans zouden plaatsgehad, op dit netto actief hebben gehad.
            De afkoopprijs is betaalbaar door toedoen van de vennootschap bij de ondertekening van het
overdrachtsrelaas.
            Nochtans, wanneer de door de overnemer betaalde prijs vijfentwintigduizend euro
overschrijdt, dan zal dit bedrag betaald worden bij de ondertekening van het overdrachtrelaas en het
saldo, in twee gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste zes maanden na de ondertekening van
de overdracht zal plaatshebben, en de tweede één jaar later. Het nog verschuldigde deel van de prijs
brengt interest op aan de wettelijke interestvoet in handelszaken, betaalbaar bij elk jaarlijks
vervaltermijn van de hoofdsom. De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot aan de volledige
betaling van de prijs.
            Ingeval, na weigering van de instemming, de rechtverkrijgende de afkoop aangevraagd heeft
van (zijn) (haar) aandelen en, bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, de verbintenissen
tot afkoop van de venno(o)t(en) of van één of meerdere toegelaten derdeovernemer(s) niet op de
geheelheid van de betrokken aandelen betrekking hebben, dan worden deze verbintenissen als
nietig en nietgedaan beschouwd en heeft de belanghebbende rechtverkrijgende de mogelijkheid de
vervroegde ontbinding van de vennootschap te eisen.
10.2.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
12.6.    Statutaire bestuurder
            Werd tot statutaire bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn:
de heer MULDERS François Robert Marie Joseph, geboren te Berchem (Antwerpen) op 25
december 1943, wonend te 1970 Wezembeek-Oppem, Hubert Verbomenstraat 7.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
Luik B
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de
maand augustus om elf (11:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Luik B
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
het daarop volgende jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
Luik B
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 2 mei 2022, met in bijlage : tekst van de
statuten en uittreksel.