Ondernemingsnr : 0426769118
Naam
(voluit) : IMMO VANDENBUSSCHE NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doorniksewijk(Kor) 133
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk, eerste kanton, op 15 mei
2024, waaruit onder meer blijkt hetgeen volgt:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2/ De vergadering besluit het het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), om het te brengen van
driehonderdnegenennegen-tigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 399.762,50) op
tweehonderdvierentwintigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 224.762,50), dit
door de terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun aandelenbezit voor
een bedrag van één/vierentwintigduizend honderd vijfentwintigste (1/24.125ste) van
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) per aandeel, en aldus samen een totaal bedrag
van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000).
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder de vernietiging van aandelen doch mits
evenredige aanpassing van de factiewaarde van de vierentwintigduizend honderdvijfentwintig
(24.125) bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag van honderdvijfenzeventigduizend (€
175.000,00) aan te rekenen overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992, bij voorkeur op het werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalvermindering strekt ertoe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en de toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn gebracht van de rechten van de schuldeisers zoals
opgenomen in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
3/ In aansluiting op het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot dienovereenkomstige
aanpassing van artikel 5 van de statuten, en dit voor vervanging van de volledige tekst van gezegd
artikel 5 door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvierentwintigduizend zeven-
honderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 224.762,50).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend honderdvijfentwintig (24.125) gelijke aandelen
op naam met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk
één/vierentwintigduizend honderd vijfentwintigste (1/24.125ste) van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
De vergadering besluit eveneens om artikel 5bis verder aan te vullen met de volgende tekst:
“Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op vijftien mei
tweeduizendvierentwintig, werd het kapitaal van de vennootschap verminderd met
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en aldus herleid van
driehonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 399.762,50) tot
tweehonderdvierentwintigduizend zevenhonderdtweeenzestigduizend euro vijftig cent (€
224.762,50), door terugbetaling aan elk van de vierentwintigduizend honderdvijfentwintig (24.125)
aandelen van een som in geld van één/vierentwintigduizend honderd vijfentwintigste (1/24.125ste)
van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) per aandeel. Deze kapitaalvermindering is
geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.”
4/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot aanneming van een volledig
nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of
vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp, tevens rekening
houdend met alle hiervoor genomen besluiten en bijkomend:
- schrapping onder artikel 16 van de statuten van enige vermelding van “directiecomité”;
- wijziging van de modaliteiten inzake het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
- wijziging van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
- schrapping van de bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking en de deelname aan de
algemene vergadering van aandeelhouders alsook inzake de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden (stem)rechten.
Daarbij besluit de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 133, niet langer in de
statuten zelf op te nemen.
De vergadering besluit vervolgens om de statuten van de naamloze vennootschap “IMMO
VANDENBUSSCHE NV” vast te stellen als volgt, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
a. NAAM - RECHTSVORM:
ARTIKEL ÉÉN
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO VANDENBUSSCHE NV”.
b. ZETEL:
ARTIKEL TWEE
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
c. VOORWERP:
ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van eigen onroerende goederen, vooral door verhuring, en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten
of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze.
d. DUUR:
ARTIKEL VIER
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
e. KAPITAAL - INBRENGEN:
ARTIKEL VIJF
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvierentwintigduizend
zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 224.762,50).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend honderdvijfentwintig (24.125) gelijke aandelen
op naam met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk
één/vierentwintigduizend honderd vijfentwintigste (1/24.125ste) van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
ARTIKEL NEGEN
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de
houders van aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdracht bewijzen, moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL TIEN
Tegenover de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan het betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat
één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens in geval van:
- Kapitaalverhoging;
- Inlijving van reserves in het kapitaal;
- Invereffeningstelling van de vennootschap.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
f. BESTUURSORGAAN - OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE
WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN:
ARTIKEL VIJFTIEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste het
wettelijk vereist aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten
hoogste zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan
dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ZESTIEN
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie
waargenomen door de oudste bestuurder in leeftijd.
ARTIKEL ZEVENTIEN
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering.
Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
ARTIKEL ACHTTIEN
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn,
dienen zij beiden aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de be-
raadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij twee/derde meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL NEGENTIEN
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die aan de
beraadslaging hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan melding
gemaakt in de desbetreffende notulen.
De notulen worden bewaard in een speciaal register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL TWINTIG
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL EENENTWINTIG
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
g. ALGEMENE VERGADERING:
ARTIKEL VIERENTWINTIG
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand mei om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders van
aandelen op naam, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris. Aan de personen van wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de
naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die zelf aandeelhouder is. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de
schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de
oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
ARTIKEL EENENDERTIG
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle personen die krachtens de wet dienen opgeroepen te worden tot de
algemene vergadering op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te
beraadslagen.
ARTIKEL DRIEËNDERTIG
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL VIERENDERTIG
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
bijzondere en de buitengewone verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslist definitief.
h. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
ARTIKEL ZESENDERTIG
Het boekjaar begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
i. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
ARTIKEL ZEVENENDERTIG
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks vijf procent (5%) vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die algemene vergadering er aan geeft, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL ACHTENDERTIG
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.
ARTIKEL NEGENENDERTIG
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL VEERTIG
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5/ De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze
genomen besluiten.
De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE
COPPENS” (RPR Gent afdeling Veurne 0452.540.137), alsmede aan al haar bestuurders,
aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 15/05/2024; gecoördineerde tekst van de
statuten.