Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dierenartsen Herckenrode
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holrakkerstraat 15
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend twintig.
Op twintig november.
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1/ de besloten vennootschap "Healthy Business", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 39
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0740.833.837; en
2/ mevrouw VAN HEUPEN Myriam Paula Carole, wonende te 2520 Ranst, Konijnenbos 33.
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Dierenartsen Herckenrode".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3511 Hasselt (Kuringen), Holrakkerstraat 15.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen EUR 2.000,00.
Er worden 1.000.001 volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven, waarvan 1.000.000
aandelen van soort A en 1 aandeel van soort B.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap "Healthy Business", voornoemd sub 1/, ten belope van 1.000.000
aandelen van soort A; en
- door mevrouw VAN HEUPEN Myriam Paula Carole, voornoemd sub 2/, ten belope van 1 aandeel
van soort B; zij verklaart dat de gelden waarmee zij op het voormeld aandeel heeft ingetekend tot
haar eigen vermogen in de huwelijksvermogensrechtelijke betekenis van het woord behoren.
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EUR 2.000,00.
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
(...)
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De besloten vennootschap "Healthy Business", comparant voornoemd sub 1/, die ten minste één
derde van de aandelen bezit, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijner laste
te nemen, dit overeenkomstig artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Mevrouw VAN HEUPEN Myriam Paula Carole, comparante voornoemd sub 2/, is bijgevolg enkel te
beschouwen als gewone inschrijver.
0758625320
Luik B
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Dierenartsen Herckenrode".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het
buitenland:
1. Het verlenen van diergeneeskundige diensten en het verrichten van aanverwante activiteiten in
overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de bepalingen van de
Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, waarbij de onafhankelijkheid van dierenartsen
in de uitoefening van hun beroep steeds in acht zal worden genomen.
2. Het verrichten van diensten in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek,
waarbij de wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen uitsluitend gesteld zullen worden
door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen overeenkomstig alle
toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen.
3. Het aan- en verkopen, huren en verhuren of leasen van allerhande apparatuur en producten die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, met inachtneming van alle
toepasselijke wet- en regelgeving en de Code der Plichtenleer der Dierenartsen.
4. Het geven van cursussen en opleidingen op het gebied van de diergeneeskunde.
5. De Vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen
stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, erover wakend dat er
geen conflict ontstaat met de wettelijke en/of deontologische regels van het beroep van dierenarts.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met
derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten hoogste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet
aandeelhouders kunnen zijn, benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap.
Indien de Vennootschap in het kader van de uitoefening van haar activiteiten een vennootschap
heeft opgericht met een andere (rechts- of natuurlijke) persoon, moeten twee (2) bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de controlerende aandeelhouder van die andere persoon.
Zolang de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen zulks voorschrijft, moet iedere
bestuurder-natuurlijke persoon het beroep van dierenarts uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn
op de lijst van de Orde der Dierenartsen.
Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Zolang de Code der Plichtenleer van
de Orde der Dierenartsen zulks voorschrijft, moet deze vaste vertegenwoordiger het beroep van
dierenarts uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap,
met uitzondering van de handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van de raad van bestuur kan, via elk middel van
Luik B
telecommunicatie of videografie, deelnemen aan de beraadslagingen en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar
verwijderd zijn, teneinde hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder. De Vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als
eiser of verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Bovendien wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden in het
kader van hun mandaat.
De raad van bestuur kan ook specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen.
Om twijfel te vermijden, gelden de bovenstaande principes ook voor het aangaan, wijzigen en
beëindigen van elke samenwerkingsovereenkomst met een dierenarts waarbij de Vennootschap
partij is, die dus namens de Vennootschap moet worden ondertekend door twee van haar
bestuurders die gezamenlijk handelen of door een bijzondere gevolmachtigde aangesteld door de
raad van bestuur.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs die het beroep van dierenarts uitoefenen en
derhalve zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen. Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Voor alle duidelijkheid, het aangaan, wijzigen en beëindigen van, en elke andere beslissing die
verband houdt met een maatschapsovereenkomst waarbij de Vennootschap partij is, zal in geen
geval worden beschouwd als een zaak die tot het dagelijks bestuur behoort en zal dus de
(voorafgaande schriftelijke) goedkeuring van de raad van bestuur vereisen (beslissend bij gewone
meerderheid).
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
werkdag vanaf twintig april (inbegrepen) om elf uur dertig minuten (11u30) in de gemeente van de
zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Onverminderd de strengere vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op de aandelen van soort A en een instemmende stem op het aandeel van
soort B (indien er een aandeel is van soort B).
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - Tussentijds dividend - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren, overeenkomstig de
wet.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De comparanten beslissen te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Healthy Business", voornoemd sub 1/, vast vertegenwoordigd door de
heer VOLKAERT Tom, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Holrakkerstraat 15;
- mevrouw VAN HEUPEN Myriam Paula Carole, comparante voornoemd sub 2/; en
- de heer NIJSSEN Michiel, wonende te 2031 WM Haarlem (Nederland), Windasstraat 8.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Luik B
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 10
november 2020 worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De comparanten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan de heer
Pierre KLASSEN, die te dien einde woonstkeuze heeft gedaan ter zetel van de besloten
vennootschap "ACCOMED", te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris