Ondernemingsnr : 0413901473
Naam
(voluit) : JANSSEN RAMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veedijk 46
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 22
december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap "JANSSEN RAMEN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de besloten vennootschap “MEDIMAR CONSULTANCY”, gevestigd te 2300
Turnhout, Bareelstraat 25, met ondernemingsnummer 0450.407.523 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder. Dit maakt ook een einde aan het
mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer VERSMISSEN Jozef Gabriel André
Marie, geboren te Turnhout op 3 juli 1951, wonende te 2300 Turnhout, Bareelstraat 25.
De vergadering besluit haar kwijting te geven voor het tot op heden door haar gevoerde beleid. De
vergadering besluit haar te danken voor het gevoerde beleid.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap:
De heer JANS Antonius Jacobus Joseph Maria, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Overasselt
(Nederland) op 28 maart 1957, Nederlands paspoortnummer NWLLDJ401, wonende te Hoeveweg
22, 6613AE Balgoij (Nederland).
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De aangestelde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van het verslag van de raad van bestuur, en het
verslag van de revisor de dato 21 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en ervan kennis
te hebben genomen.
De besloten vennootschap “HLB Dodémont-Van Impe & C°” te 2600 Antwerpen (Berchem),
Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de heer Guy Cox, bedrijfsrevisor, heeft het verslag,
voorgeschreven in artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“4 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
VENNOOTSCHAP JANSSEN RAMEN
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap JANSSEN RAMEN NV
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
Luik B
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 20 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake: 
•        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•        de toegepaste waardering
•        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 12.046 aandelen van JANSSEN RAMEN, zonder vermelding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/30.776ste van het kapitaal van 1.840.000,00
EUR. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan:
Betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•        het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•        de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•        het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•        de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•        de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor:
Betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•        het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•        het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•        de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•        het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•        De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten;
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de
Luik B
Vennootschap ten gevolge van de geplande inbreng in natura in de NV JANSSEN RAMEN en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 21 december 2022
HLB Dodémont – Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot”
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van vierhonderd
zeventigduizend euro (€ 470.000,00), om het te brengen van één miljoen driehonderd
zeventigduizend euro (€ 1.370.000,00) op één miljoen achthonderd veertigduizend euro (€
1.840.000,00).
Deze kapitaalverhoging gebeurt met aanmaking van twaalfduizend zesenveertig (12.046) nieuwe
aandelen, die zullen deelnemen in de winst voor het lopende boekjaar, en zonder uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura, en er wordt op ingetekend als volgt:
(...)
Beslissing inzake het voorkeurrecht.
Aangezien de kapitaalverhoging geschiedt door middel van een niet-geldelijke inbreng, dient er geen
beslissing te worden genomen inzake het voorkeurrecht.
Inschrijving op de kapitaalverhoging en vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen achthonderd veertigduizend euro (€ 1.840.000,00), vertegenwoordigd door
dertigduizend zevenhonderd zesenzeventig (30.776) aandelen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 5.1. van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, zodat dit
voortaan luidt als volgt:
“1. Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd
veertigduizend euro (€ 1.840.000,00).”
De vergadering besluit artikel 6.1. van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, zodat dit
voortaan luidt als volgt:
“1. Het kapitaal is verdeeld in dertigduizend zevenhonderd zesenzeventig (30.776)  aandelen zonder
vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/dertigduizend zevenhonderd
zesenzeventigste (1/30.776ste) van het kapitaal.”
Daarenboven besluit de vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen
aan te passen:
- Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “JANSSEN RAMEN”.
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 4 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 5.2.2. en 5.2.3. worden de woorden “de rechtbank van koophandel” telkens vervangen
door de woorden “de ondernemingsrechtbank”.
- In artikel 8 worden de woorden “artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door
“artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 9.9 worden de woorden “Wetboek van Vennootschappen” vervangen door “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
Luik B
- In artikel 13 worden de woorden “Wetboek van vennootschappen” vervangen door “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk
46.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie van
de statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
“BALLET & C°” te 2460 Tielen, Engakkers 31, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake
voordoende in de toekomst.
Al deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van de raad van bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Coördinatie