Ondernemingsnr : 0807558157
Naam
(voluit) : DECOMETAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kampstraat(Onk) 48C
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING DECOMETAAL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
12/11/2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DECOMETAAL", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Kampstraat 48C, BTW
BE0807.558.157, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit 
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: (…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling van de
aandelen te wijzigen zoals omschreven in artikel 10 dat luidt als volgt: (…)
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1    Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "DECOMETAAL".
Artikel 2    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of als
onderaannemer, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
- alle activiteiten omtrent algemene metaalbewerking in de meest brede zin, zowel voor de bouw en
inrichting als voor de industrie, zoals het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, montage en installatie
van metalen constructiewerken, gebinten en gesmede werkstukken, zoals onder meer: 
trappen, trapleuningen, borstweringen, hang- en sluitwerken, vormkasten en gietvormen, poorten,
deuren, gebinten, vensters, afsluitingen en hekwerken, winkelinrichtingen, inbouwkeukens, serres,
veranda’s, pergola’s, huishoudelijke en sanitaire artikelen, bouten, schroeven en moeren, vaten,
tanks, reservoirs, bergingsmiddelen, stoomketels, scharen, messen, bestekken, enz en zonder dat
deze opsomming beperkend is;
- het lassen, boren, draaien, frezen, zagen, snijden, centreren, smeden, walsen, profielwalsen,
persen, stampen, poedermetallurgie, oppervlaktebehandelingen, afbramen, zandstralen, trommel
polijsten, verspanend bewerken van metalen, plasmasnijden, plooien, monteren en installeren van
alle metaal- en ijzerwaren of waren in andere materialen;
- het ontwerpen, fabriceren, monteren en commercialiseren van meubelen, kluizen, verpakkingen,
trofeeën, kunstwerken, gereedschappen en werkstukken en andere metalen artikelen of in andere
materialen;
- het ontwerpen, vervaardigen, monteren en installeren van alle soorten elektrotechnische
installaties;
- het ontwerpen, de vervaardiging en constructie van producten in metaal zoals ijzer, zink, koper,
lood, tin, inox en aluminium of in hout, kunststof of andere stoffen;
- alle soorten oppervlaktebehandelingen van metalen en andere stoffen;
- de restauratie en reparatie van bestaande metaalconstructies;
- de vervaardiging, handel, onderhoud en reparatie, carrosserieherstellingen in voertuigen,
aanhangwagens, opleggers alsook onderdelen en accessoires hiervan;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen alsook werken als klusjesman;
- het recycleren van metaalafval;
- studiebureel, adviesbureau, ontwerpbureau en afwerkingsbedrijf aangaande voornoemde
activiteiten;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de verkoop via
internet, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de
realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, het onderhoud en de herstelling, het samenstellen, het
assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van
diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische
apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor 
de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer
materialen en machines voor de hierboven vernoemende activiteiten van metaal- en
materiaalverwerking en dit in de meest ruime zin, zo ruim mogelijk geïnterpreteerd en zonder dat
deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging
ontbreekt; 
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
o in verband met adviezen voor het definiëren en ontwikkelen van nieuwe en/of het in stand houden
van bestaande producten, concepten en diensten;
o in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
o in verband met advies betreffende ontwerp, onderzoek, opstart, realisatie, implementatie,
commercialisatie en fabricatie van producten, concepten en diensten; 
o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur; 
o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid,
onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het
ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
o en dit alles voor ondernemingen, consumenten, organisaties en overheidsorganisaties zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau; 
- het verstrekken en begeleiden van workshops, (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen,
lezingen, teambuildings, seminaries, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op
occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante
activiteiten;
- het ontwikkelen, verwerven, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheer, uitbaten of afstaan, het in
waarde stellen, van brevetten, licenties, octrooien, patenten, merken, concessies, auteursrechten,
knowhow en andere intellectuele en/of andere aanverwante immateriële duurzame activa met het
oog om deze tegen een vergoeding onder de vorm van bijvoorbeeld koopsommen, ruilen, huurgeld
of royalty’s ter beschikking te stellen aan derden;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame,
publiciteit, media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de
ruimste zin;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties,
machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen,  huren en
verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren,
toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. 
Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle
aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter
beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te
verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of
werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische
en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren,
het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Artikel 4    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5    Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11     Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering. 
In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat,
bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en
hun bevoegdheid bepaald.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. 
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen. 
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. 
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een
collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12     Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Extern
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd: 
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan
vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13     Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de
aard (in geld en/of in natura) van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14     Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". 
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16     Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17     Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 23     Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24     Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25     Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 28    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: 
-De heer DE COOMAN Hendrik, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kampstraat 48 C. 
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op drie en gaat
onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: 
-De heer DE COOMAN Hendrik, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kampstraat 48 C.
-De heer DE COOMAN Sam, wonende te 9500 Geraardsbergen (Zarlardinge), Watermolenstraat
70. 
- Mevrouw DE COOMAN Eva, wonende te 9000 Gent, Tennisbaanstraat 83.
Die hun mandaat aanvaarden.
De algemene vergadering beslist dat er geen collegiaal bestuursorgaan wordt ingevoerd, maar dat
de heer DE COOMAN Hendrik alleen mag handelen, zowel intern als extern; de heer DE COOMAN
Sam en mevrouw DE COOMAN Eva zullen ook individueel mogen handelen, doch enkel mits
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de heer DE COOMAN Hendrik.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de voorgaande bestuurder,
worden mevrouw De Cooman Eva en de heer De Cooman Sam vanaf deze dag benoemd als niet-
statutair bestuurder zonder beperking van duur, waarbij ze evenwel steeds gezamenlijk zullen
moeten beslissen en handelen, zowel intern als extern.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen
(Onkerzele), Kampstraat 48C.
Achtste besluit 
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Negende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder(s) machtigen de besloten vennootschap
"KMO-ACCOUNTANCY", met zetel te 9620 Zottegem, Désiré Van Den Bosschestraat 31,
ondernemingsnummer 0405.371.314, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het
huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register. 
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- bestuursverslag