N° d'entreprise : 0546738124
Nom
(en entier) : PERONNES INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Bois de Fouage 1
 : 7640 Antoing
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Alain HENRY, notaire associé à Estaimbourg
(Estaimpuis), exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde
notarissen" dont le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 28 janvier 2022,
déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "PERONNES INVEST" ayant
son siège à 7640 Antoing, Chemin du Bois de Fouage, 1, a pris les décisions suivantes :
 
 
 
Première résolution : Rapports du Conseil d’administration et du Réviseur
Le Président donne lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour, savoir :
    •  Le rapport justificatif établi par le Conseil d’Administration, conformément au Code des sociétés
et des associations, visant l’augmentation de capital par la conversion de warrants libérés, pour un
montant effectif de vingt-quatre mille cinq cent seize euros et cinquante-deux cents (24.516,52 EUR)
euros.
    •  Le rapport de MAZARS représentée par Monsieur François COLLIE, réviseur d'entreprises
désigné par le Conseil d’Administration. Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Nous attestons que les relevés des droits de souscription exercés dans le cadre de la constatation
de l’augmentation de capital par acte authentique, et figurant en annexe de ce rapport, sont sincères
et exacts ».
 
Deuxième résolution : Augmentation de capital
L’assemblée reconnait que les conditions pour l’exercice du droit de souscription d’actions nouvelles
au moyen de la conversion de warrants ont été respectées, plus spécifiquement par les actionnaires
suivants et à concurrence des montants précisés :
    •  Son altesse le Prince Edouard De Ligne, prénommé, à concurrence de mille deux cent huit
euros et trente et un cents (1.208,31 EUR);
    •  Grand Large Invest, prénommée, à concurrence de vingt-trois mille trois cent huit euros et vingt
et un cents (23.308,21 EUR).
Soit pour un total de vingt-quatre mille cinq cent seize euros et cinquante-deux cents (24.516,52
EUR).
 
Vote
Mise aux voix: la décision est adoptée à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou
représentés
 
Troisième résolution : constatation de la libération – Emission des nouvelles actions en
Volet B
rémunération des apports
L’assemblée acte la libération des warrants convertis, constate l’augmentation de capital à
concurrence de la somme de vingt-quatre mille cinq cent seize euros et cinquante-deux cents
(24.516,52 EUR), en rémunération de laquelle deux millions quatre cent cinquante et un mille six
cent cinquante-deux warrants (2.451.652) nouvelles actions sont émises, lesquelles sont
respectivement attribuées à :
    •  Son altesse le Prince Edouard De Ligne, prénommé, à concurrence de cent vingt mille huit cent
trente et une actions nouvelles (120.831) ;
    •  Grand Large Invest, prénommée, à concurrence de deux millions trois cent trente mille huit cent
vingt et une actions nouvelles (2.330.821).
En conséquence, le capital de la société est augmenté de vingt-trois millions trois cent dix-neuf mille
cinq cent nonante-neuf euros et cinquante-sept cents (23.319.599,57 EUR) à vingt-trois millions trois
cent quarante-quatre mille cent seize euros et neuf cents (23.344.116,09 EUR), représenté par
quarante-quatre millions trois cent septante et un mille quatre cent dix-neuf (44.371.419) actions
égales, sans désignation de valeur nominale.
 
En conséquence, l’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts de la société de la façon
suivante :
« Le capital est fixé à vingt-trois millions trois cent quarante-quatre mille cent seize euros et neuf
cents (23.344.116,09 euros), représenté par quarante-quatre millions trois cent septante et un mille
quatre cent dix-neuf (44.371.419) actions sans désignation de valeur nominale. »
 
Vote
Mise aux voix: la décision est adoptée à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou
représentés
 
Quatrième résolution : pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions prises
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour exécuter les résolutions
prises ci-dessus.
 
Vote
Mise aux voix: la décision est adoptée à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou
représentés
 
Réunion et délibération du Conseil d’Administration : pouvoirs au notaire instrumentant
 
A l’instant, après adoption des résolutions précitées par l’assemblée générale, le Conseil d’
Administration s’est réuni et a décidé de donner au notaire instrumentant tous pouvoirs en vue de
procéder à la publication par extrait des présentes, ainsi que de procéder à la coordination des
statuts et au dépôt de ceux-ci auprès du Greffe du tribunal de l’Entreprise et, de façon générale, de
procéder à toutes formalités nécessaires ou simplement utiles des suites des présentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
déposé en même temps : expédition de l'acte, procurations, rapport du conseil d'adminitration,
rapport du réviseur et statuts coordonnés
Le requérant, le Notaire Alain HENRY