guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0432 915 354
Nom
(en entier) : BERFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Louisa Chaudoir 16 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENTS DE MANDAT - DEMISSION
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/02/2025
L'assemblée acte la fin du mandat d'administrateur Madame Marleen Lammerant.
L'assemblée nomme en tant qu'administrateur, pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2030, Monsieur Tanguy
Lammerant. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée renouvelle en tant qu'administrateurs, pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale
des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2030, :
o Madame Sophie Velge
o Monsieur Filip Lammerant
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit et depuis la constitution de la société comme indiqué dans les
statuts.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Dimitri Dresse,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Le mandat d'administrateur-délégué de Sophie Velge est également renouvelé pour la même période.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour
Dimitri Dresse
Mandataire
N° d'entreprise : 0540.622.570
Dénomination
(en entier) : ETS FRANCK
Forme juridique : S.A.
Siège : CHAUSSEE DE TIRLEMONT, 250 - 4520 VINALMONT
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE LA SOCIETE "FRANCK S.A." DU 31 DECEMBRE 2024.
- Monsieur Vincent FRANCK démissionne de son poste d'administrateur.
Ces décisions prennent effet à compter de ce jour.
Franck Marine
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0436 342 721
Nom
(en entier) : CONCEPT CONTROL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : DREVE RICHELLE 161 C7 - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Démission administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la société se réunit le 31 mars 2025 au siège social de la société et
la décision suivante a été prise :
-Monsieur Christian COUGNET, né le 30 septembre 1964 (numéro national 64.09.30-465.42), démissionne
de son poste d'administrateur ;
Cette décision prend effet à compter de la présente réunion.
Il est également décidé d'attribuer tous pouvoirs à Madame Céline Bonheure, conseiller fiscal certifié ITAA,
afin d'accomplir toutes les formalités de publicité relatives aux décisions qui précèdent.
Nº d'entreprise : 0405 897 587
Nom
(en entier) : Roto Frank
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 1, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 11 juillet 2023:
L'assemblée décide à l'unanimité:
- la démission de Monsieur Simon Weinmann (demeurant Rue des Alliés 219 à 1190 Forest) comme
Administrateur à partir du 31 mars 2024.
Francesc Gimeno Martí
Administrateur délégué
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0449 955 383
Nom
(en entier) : Optec
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Nouvelles Technologies 53 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle de
l'Actionnariat du 20 septembre 2024 et des résolutions écrites du conseil
d'administration de la société du 28 octobre 2024
1/ Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Actionnariat du 20 septembre 2024:
5. Démission d'un administrateur et de l'administrateur délégué
Les actionnaires confirment unanimement avoir pris acte de la démission de la SRL LM-CAD (NN:
0758.360.054 - siège social - rue Beauregard 12 à 7910 Arc-Wattripont et représentée par Monsieur Laurent
Marin) de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet au 20 septembre 2024.
2/ Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration de la société du 28 octobre 2024
Le conseil d'administration de la Société prend les résolutions suivantes par décisions unanimes de tous les
administrateurs :
(i) Le conseil d'administration prend acte et accepte la démission de la SRL LM-CAD (BCE : 0758.360.054,
représentée par M. Laurent MARIN, représentant permanent) de son mandat de délégué à la gestion journalière
de la Société avec effet à compter du 20 septembre 2024.
(ii) Le conseil d'administration désigne, avec effet à compter du 20 septembre 2024 pour une durée
indéterminée, Monsieur Charles DUTERTE, faisant élection de domicile au siège de la Société pour les besoins
de l'exercice de son mandat, comme nouveau délégué à la gestion journalière de la Société.
(iii) Le conseil d'administration donne procuration à Emilian Cojocaru et Rosalie De Houck, mandataires
spéciaux, ainsi qu'à tout collaborateur du bureau d'avocats Dear Willez Masson Costantini (DWMC), dont les
bureaux sont sis rue Emile Francqui 1 à 1435 Mont-Saint-Guibert, agissant individuellement et avec droit de
substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisions relatives à la démission et nomination
d'administrateur/administrateur-délégué et délégué à la gestion journalière du présent conseil d'administration
ainsi que de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2024 dans les Annexes au Moniteur belge, de
remplir toutes les formalités administratives et de représenter la Société auprès la Banque-Carrefour des
Entreprises ainsi qu'auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent.
0467 613 838	N d'entreprise
Nom
Ensival-Moret Belgium
ien entier
len abréger
Forme légale	SA
Bois la Dame 4 - 4890 Thimister-Clermont	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Le Président expose que le Conseil d'Administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Prise d'acte de la démission en tant que délégué à la gestion journalière de Claude Jacqmin au
01/01/2025
2. Nomination de Pierre Van Brussel au poste de délégué à la gestion journalière au 01/01/2025 pour une
durée de six ans
3. Pouvoirs
RESOLUTIONS :
1. Les administrateurs prennent acte de la démission de son mandat de délégué à la gestion journalière
de Claude Jacqmin de son mandat d'administrateur de la Société avec prise d'effet au 01/01/2025.
2. Les administrateurs décident de nommer à l'unanimité M. Pierre Van Brussel en tant que délégué à la
gestion journalière de la Société au 01/01/2025 pour une durée de six ans.
Claude Jacqmin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0897 583 065
Nom
(en entier) : NEXANS SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 993, Bte 1, Globe Village - Bâtiment Asia,
1180 Uccle
(
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur et du commissaire
1. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 23 juin
2023:
[ ... ]
7. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Thomas Wagner, domicilié à 127,
avenue J.B. Clément, 92100 Boulogne-Billancourt, pour une période prenant cours ce jour jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2028. Son mandat est exercé à titre gratuit.
[ ... ]
Il. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 mai
2024:
[ ... ]
7. L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Kevin Veestraeten BV (B
01241), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Kevin
Veestraeten, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
[ ... ]
Didier Engels
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0424 800 513
Nom
(en entier) : R. TAHON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Prés sous la Ville 2 à 7620 Hollain
Objet de l'acte : Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29/04/2025 -
Renouvellement mandat administrateur
Le mandat d'administrateur de Madame Charlotte TAHON, domiciliée à la Rue Cazier 1 à 7620 Hollain étant
arrivé à échéance, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de le renouveler pour une période de 6 années,
de sorte que celui-ci prendra fin à l'issu de l'Assemblée générale ordinaire de 2031.
TAHON Charlotte
Administrateur
Nº d'entreprise : 0459 304 502
Nom
(en entier) : Evolution
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Sablières, 12 - 7503 Froyennes
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16/04/2025 à 16h00 au siège social
( ... )
1. . Démission d'un administrateur
L'assemblée générale décide à partir du 16/04/2025 de mettre fin au mandat de Mme Lenaïg-Marie HENRY,
en qualité d'administrateur. Décharge spéciale lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire qui approuvera les comptes de 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
2. Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur : Mlle Milla HENRY. Son mandat débutera le
16/04/2025. Il aura une durée déterminée de 6 ans et se terminera donc à l'issue de l'assemblée générale de
2031.
Son mandat sera exercée à titre gratuit (sauf décision contraire de l'assemblée).
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
( ... )
MISSION SRL
Représentée par Loïc HENRY
Administrateur - délégué
Nº d'entreprise : 0425 182 969
Nom
(en entier) : DEQUACHIM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Louis Goblet 193 à 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Nomination, Rémunération
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024
Après discussion, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société DEQUACHIM adopte les résolutions
suivantes à savoir :
La proposition faite par le Conseil d'Administration en date du 16 décembre 2024 à savoir la désignation de
la SRL JOIRIS-ROUSSEAUX, Réviseurs d'entreprises associés, représentée par Monsieur Bernard Rousseaux
(A01650), en tant que commissaire-réviseur pour une durée de trois ans pour un montant annuel de 6.000 euros
HTVA par an. Ce mandat se terminera donc à l'AG de 2027 validant les comptes au 31 décembre 2026.
Le mandat des administrateurs familiaux a savoir celui de Jean-Christophe, Xavier et Anne-Catherine
DEQUENNE sera exercé à titre gratuit à partir du 1er janvier 2025.
Ces résolutions son adoptées à l'unanimité.
Afin d'acter les présents changements, l'organe d'administration déclare constituer pour mandataire spécial
de la société, avec faculté de substitution, la société à responsabilité limitée « Grant Thornton Accountancy,
Tax & Legal », dont les bureaux sont établis à 2600 Anvers, Uibreidingstraat 72/7, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Emmanuel Mariage, et ce en vue d'assurer
la publication des présentes décisions. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes les
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration
et société généralement quelconque, ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme.
Anne-Catherine Dequenne
Administrateur
N° d'entreprise : 0860.151.260
Nom
(en entier) : TREVES LEASEHOLD
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires
Objet de l'acte :
Délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
anonyme Trèves Leasehold, tenue le 15 mai 2024 à Bruxelles:
L'assemblée générale ordinaire accepte avec unanimité des voix la renomination de Grant
Thornton Réviseurs d'Entreprises srl, avec siège social de 1800 Vilvoorde, Medialaan 50,
enregistré sous le numéro BE0439.814.826 et numéro d'agrément B00127, représenté par
monsieur Gunther Loits comme commissaire.
Le mandat comprend l'audit des exercices 2024, 2025 et 2026. L'honoraire annuelle est fixée
à 10.000,00 EUR hors TVA et hors frais. L'honraire est indexable annuellement selon l'indice
des prix à la consommation.
Fait à Bruxelles,
ECOVIS ACTA Consult,
représentée par Valerie Bruyninckx
mandataire
Nº d'entreprise : 0402 326 702
Nom
(en entier) : PARTNER LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Technicité, 3 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
P.V. DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 9 JANVIER 2025
L'Assemblée Générale Spéciale accepte à l'unanimité des voix la nomination de Madame Ida Van Alphen,
domiciliée Bremlaan,9 à NL-5062 Oisterwijk (PAYS-BAS).
Cornelius HESSELMANS
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0415.576.011
Nom
(en entier) : DLM & PARTNERS
(en abrégé) :
Société Anonyme	Forme légale :
15 JAN. 2025
Adresse complète du siège :
Chaussée de Liège 1 - 5363 Emptinne
Objet de l'acte : · Renouvellement des mandats d'Administrateur et Démission Administrateur
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur,
Monsieur Edouard CHARLES de MOOR et ce, au 01 Janvier 2023. L'assemblée générale ratifie
tous les actes posés entre la date effective de démission et la date de publication aux annexes
du moniteur belge.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler les mandats
des Administrateurs pour une durée de 6 années comme suit :
- Monsieur Guy-Roland CHARLES de MOOR : Administrateur
- Monsieur Lorenz CHARLES de MOOR : Administrateur
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale
et prendront fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.
Le conseil d'administration a déclaré se réunir aux fins de procéder à la nomination de
l'Administrateur-délégué. A l'unanimité, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions
d'Administrateur-délégué Monsieur Guy-Roland CHARLES de MOOR qui a accepté.
Le mandat d'Administrateur-délégué sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'Assemblée Générale et prendra fin après l'Assemblée Générale ordinaire de 2030.
Monsieur Guy-Roland CHARLES de MOOR
Administrateur délégué
Monsieur Lorenz CHARLES de MOOR
Administrateur
Monsieur Edouard CHARLES de MOOR
Administrateur démissionnaire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0890 020 035
Nom
(en entier) : B.S.M. IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE.
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du commissaire
Ce premier octobre de l'an deux-mille vingt-quatre, l'assemblée générale statutaire s'est réunie et il a été
décidé ce qui suit :
A l'unanimité des voix, les actionnaires renouvellent le mandat du commissaire sortant, la SRL ANDRE,
MARBAIX & C° (BCE : 0476.404.117), ayant son siège social Rue Henri Hecq 2 à 7170 MANAGE, représentée
par Madame MARBAIX Martine, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée
générale statutaire à tenir en 2027.
L'assemblée décide à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux
fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions'
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les'
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0400 481 821
Nom
Les Entreprises Generales Fernand Gillion et fils
(en entier) :
Gillion Construct	(en abregé) -
Forme légale : Société anonyme
1190 Bruxelles (Forest), rue Saint Denis, 132	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination Administrateur - Demission Directeur Général
Extrait du PV d'Assemblée Générale du 12 Mars 2025
1 Nomination Administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée nomme la société NEXT GENERATION DEVELOPMENT (0446.888.995),
représentée par monsieur Gaetan Piret en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans , soit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031.
A l'unanimité, l'assemblée nomme monsieur Rodrigue Gillion en qualité d'administrateur pour une durée de
6 ans , soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031.
A l'unanimité, l'assemblée nomme madame Alessandra Martins Soares en qualité d'administrateur pour une
durée de 6 ans , soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031.
2 Démission de On Duty SRL en tant que Directeur Général
A l'unanimité, l'assemblée la démission de sa fonction de directeur général de la SRL On Duty , représentée
par monsieur Stefaan van de Vloed.
A l'unanimité, l'assemblée décide donc de mettre fin à la délégation de pouvoir qui avait été accordée à la
SRL On Duty par PV du 06 Décembre 2021 et publiée aux annexes du moniteur Belge le 22 Mars 2022
3 Démission Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la démission de Rodrigue Gillion SRL (0446.888.995), représentée
par monsieur Rodrigue Gillion.
Décharge est donnée à Rodrigue Gillion SRL pour l'exercice de son mandat.
Tout pouvoir est donné à Mr Steve Walter en qualité de directeur financier pour accomplir les démarches
de publication auprès du moniteur belge et du greffe du tribunal.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les actionnaires présents et lève la séance à
11 heures.
Monsieur Rodrigue Gillion
Administrateur
Nº d'entreprise : 0412 674 325
Nom
(en entier) : ARAMARK
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1, 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 15/04/2024
"L'assemblée, après délibération et à l'unanimité:
{ ... }
- décide que les mandats des administrateurs M. Stijn CROMBE, M. Peter DE PAUW, et M. Robert DEITZ
sont renouvelés pour un an;
- décide que ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023-2024."
Pour extrait conforme
Stijn CROMBE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0869 483 353
Dénomination
(en entier) : DIVEDIA
(en abrégé)
Forme juridique
SA
Rue de Thon 67 à 5300 THON	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
- Lors de l'Assemblée générale extraorinaire du 06 mars 2025 il a été décidé à l'unanimité, du renouvellement
du mandat de l'administrateur délégué, à savoir, Monsieur TACHENY Thierry, domicilié Rue de Thon, 67 à 5300
THON et ce pour une période de 6 ans à dater du 01/01/2023 au 31/12/2028
Thierry TACHENY.
Administrateur délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumertart ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a legard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)	Au verso
Nº d'entreprise : 0473 385 932
Nom
(en entier) : PREMIER FINANCIAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Europe, 100 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et procurations
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2025 que :
Les actionnaires décident de renouveler les mandats d'administrateur des personnes suivantes pour une
durée de quatre ans:
- Monsieur Stéphane DURY, de nationalité belge, domicilié 51 Rue de la Frête à 1367 Ramillies ;
- Monsieur Jean-Christophe PARENT, de nationalité belge, domicilié 1A Rue Louis Rigaux à 4280 Hannut ;
Lesdits mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit et expireront immédiatement après
l'Assemblée Générale ordinaire qui sera tenue en 2029.
Les Actionnaires décident de donner procuration, pour autant que de besoin, à Olivier JAUNIAUX, Frédéric
GAUCHE, Julien VAN GILS et Danaé CAPON, avocats au sein du cabinet DECODE (1300 Wavre, Place de
l'Hôtel de Ville, 15-16), chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de faire tout ce qui
serait utile ou nécessaire pour le dépôt (éventuel) des décisions ci-dessus en vue de leur publication (éventuelle)
aux annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre
document).
Olivier JAUNJAUX/
Mandataire,
Nº d'entreprise : 0412 449 542
Nom
(en entier) : PHARMACIE GROSJEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Jules Destrée, 7 - 6200 CHATELET
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2024
Le mandat des administrateurs prenant fin lors de la présente assemblée, il est procédé à leur renouvellement
pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030 :
-Monsieur Wilmus Jean-Pierre, domicilié rue Haute, 6 à 6250 Aiseau-Presles, est nommée administrateur
-Madame Wilmus Sandrine, domiciliée Place Jules Destrée, 7 à 6200 Châtelet, est nommée administrateur
et administrateur délégué à la gestion journalière
-Monsieur Lambotte Yves, domicilié Place Jules Destrée, 7 à 6200 Châtelet, est nommé administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
WILMUS Sandrine
Administrateur délégué à la gestion journalière
francophone de L .....
Nº d'entreprise : 0437 320 342
Dénomination
G4S Secure Monitoring
(en entier) :
(en abrégé)
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 117 170
Nom
(en entier) : A.M.B
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Nicolas Copernic 1 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/03/2025 , il résulte :
·La nomination d'un administrateur délégué en la société Living Earth Unity , inscrite à la BCE sous le
numéro BE1017.553.457 représentée par Monsieur Romain Dufrasne (NN88.08.27-313.05) ,
à partir du 01/01/2025.
·La nomination d'un administrateur en la société Green Lark, inscrite à la BCE sous le
numéro BE1014.681.960 représentée par Olivier Dufrasne (NN83.08.18-123.69), à partir du 01/01/2025.
·La démission de Monsieur Romain Dufrasne (NN88.08.27-313.05) de son poste d'administrateur.
Cette décision est effective au 01/01/2025.
·La démission de Monsieur Olivier Dufrasne (NN83.08.18-123.69) de son poste d'administrateur.
Cette décision est effective au 01/01/2025.
DUFRASNE Philippe , Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0465 017 703
Nom
(en entier) : Emerging Markets International
(en abrégé) : EMI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 500 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs
Nomination d'Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 février 2025:
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
1. Démission de Monsieur ANDREA PISANTE du Conseil d'Administration et de sa fonction d'Administrateur
délégué d'EMI
Le conseil d'Administration prend acte de la démission, avec effet au 31/03/2025 à minuit, de l'Administrateur
suivant:
Monsieur Andrea PISANTE
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
2. Démission de Monsieur SEBASTIEN DEGARD du Conseil d'Administration d'EMI
Le conseil d'Administration prend acte de la démission, avec effet au 24/02/2025 à minuit, de l'Administrateur
suivant:
Monsieur Sébastien DEGARD
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
3. Nomination de Madame FREDERIQUE JOUARE en tant qu'Administratrice et d'Administratrice délégué
d'EMI
Le conseil d'Administration prend acte de la nomination en tant qu'Administratrice avec effet au 24/02/2025
et de la nomination en tant qu'Administratrice Déléguée avec effet au 01/04/2025
Madame Frédérique JOUARE
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
4. Nomination de Monsieur JONATHAN TRENTESEAUX en tant qu'Administrateur d'EMI
Le conseil d'Administration prend acte de la nomination avec effet au 25/02/2025
Monsieur Jonathan TRENTESEAUX
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
( ..... ) déclare donner procuration à la SRL FIDUCIAIRE DIGITALE (BE0477.222.557), dont le siège social
est établi Boulevard du Souverain 68 bte 3 - 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Monsieur Benoît
Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de
déposer tout acte à publier auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise en vue de sa publication au Moniteur
belge, ainsi que l'accomplissement des formalités auprès de la Banque carrefour (BCE).
N° d'entreprise : 0449263616
Nom
(en entier) : SOPAGA Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Désirs 21
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 14 janvier 2025, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'actionnaire unique de la
société anonyme « SOPAGA FINANCES », ayant son siège à 1140 Evere, avenue des Désirs 21 a
pris les résolutions suivantes :
Première décision : Démission - Nomination
L’actionnaire unique décide :
1.1. De révoquer à compte de ce jour le mandant de l’administrateur suivant : la société GILLIS
INVEST (numéro d’entreprise 0716.936.106) et de son représentant permanent, étant Monsieur
GILLIS Alain, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Charles Gilisquet 26.
L’actionnaire unique lui donne décharge pour sa mission.
1.2. de constater pour autant que de besoin l’expiration du mandat de l’administrateur suivant :
Madame FRICHE Alexandra, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Charles Gilisquet 26
L’actionnaire unique lui donne décharge pour sa mission.
1.3. De nommer comme administrateur unique conformément à l’article 14 des statuts :
La société à responsabilité limitée « NEWCO DESIRS », ayant son siège à 1140 Evere, avenue des
Désirs 21, numéro d’entreprise 1017.159.222, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur
ROUSSEAU Frédéric, domicilié à 1140 Evere, rue du Maquis, 129.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0454874867
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE COMPTAGEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Boutonville(BLX) 6
 : 6464 Chimay
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal AGE du 09 avril 2025 de la SRL "FIDUCIAIRE COMPTAGEST"
L'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée un nouvel administrateur en la
personne de Monsieur DUMONT Arnaud Nicolas Paul Ghislain, né à Chimay le 25 juillet 1992,
domicilié à 6464 Chimay (Baileux), Rue de Boutonville 8 lequel a accepté.
 
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale. 
 
L'organe d'administration est actuellement composé de Monsieur DUMONT Arnaud prénommé et de
Madame BODART, Fabienne Louise Ghislaine, née à Chimay le treize février mille neuf cent
soixante-trois, domiciliée à 6464 Baileux (Chimay), Rue de Boutonville, 8.
 
L'organe d'administration désigne comme présidente de celui-ci Madame BODART Fabienne,
prénomée.
 
Fabienne BODART
Administratrice - Présidente de l'organe d'administration
N° d'entreprise : 0890890956
Nom
(en entier) : JONCQUIERE-EXPORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Joncquière(LEE) 23
 : 6142 Fontaine-l'Evêque
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 7 mars 2025, l’assemblée générale réunissant la totalité des actionnaires, dont notamment :
 
- Monsieur DURAN Yves Valère Albert Angèle, domicilié à 6142 Leernes, rue de la Joncquière, 23 ;
- Monsieur DURAN Hervé Nicolas, domicilié à 6142 Leernes, rue de la Joncquière, 23 ;
 
a pris l’unanimité les résolutions suivantes :
 
1) L’assemblée constate que le mandat de l’administrateur, Madame Brigitte FOURMEAUX, a pris fin
suite à son décès intervenu le 9 novembre 2024.
L’assemblée générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs pour une durée
indéterminée, Monsieur Yves DURAN et Monsieur Hervé DURAN, prénommés, ici présents et qui
acceptent.
 
2) L’assemblée confère …(…) … tous pouvoirs …(…)… au Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-
l’Evêque pour publier les décisions nécessaires au Moniteur belge.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Déposé en même temps :
- Copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale.
 
(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE.
N° d'entreprise : 0889065871
Nom
(en entier) : FOSCARI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Havré 2
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale reçu par le Notaire Elise CORNEZ, à Mons, le 14
avril 2025, en cours d'enregistrement, que les actionnaires de la société à responsabilité limitée
"FOSCARI", constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Antoine HAMAIDE, Notaire associé
à Mons, le 20 avril 2007, publié aux annexes du moniteur belge du 8 mai suivant sous la référence
07066861, numéro d'entreprise 0889.065.871, dont le siège social se situe à 7000 Mons, rue
d'Havré, 2, ont pris les résolutions suivantes:
Première résolution
En date du 28 novembre 2024 et du 23 décembre 2024, Madame Marie-Lise JEANNIN et Monsieur
Francesco PIAZZA ont cédé la totalité de leurs actions à Monsieur Omar BAKRINE.
Madame Pearle PIAZZA précitée déclare par les présentes marquer son agrément sur ladite cession
des actions intervenue entre Monsieur Omar BAKRINE et les consorts Marie-Lise JEANNIN et
Francesco PIAZZA précités.
L’assemblée décide d’acter l’agrément de Madame Pearle PIAZZA sur la cession des actions
intervenue en faveur de Monsieur Omar BAKRINE.
 
Deuxième résolution
Madame Pearle PIAZZA déclare par les présentes céder les trente-trois (33) actions qu’elle possède
dans la présente société à Monsieur Omar BAKRINE, ici présent et qui accepte, moyennant le
paiement d’une somme d’argent de quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR).
Les consorts Marie-Lise JEANNIN et Francesco PIAZZA déclarent marquer leur agrément sur cette
cession.
A l’instant, Monsieur Omar BAKRINE verse la somme de quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR)
à Madame Pearle PIAZZA par l’intermédiaire de la comptabilité du Notaire instrumentant. Le
versement a été effectué depuis le compte BE46 7765 9813 4736 au nom des établissements
Fourez.
Dont quittance.
 
Troisième résolution
L’ensemble des comparants déclare avoir eu connaissance des derniers comptes annuels ainsi que
de la situation intermédiaire au 28 février 2025. Ils déclarent approuver ces documents et marquent
leur accord sur la décharge de Madame Pearle PIAZZA de son mandat d’administrateur.
 
Quatrième résolution
L’ensemble des comparants déclare marquer son accord sur la démission de Madame Pearle
PIAZZA de son mandat d’administrateur et de désigner en remplacement comme administrateur non
statutaire pour une durée illimité :
Monsieur BAKRINE Omar, né à Khouribga (Maroc), le 22 juillet 1983, domicilié à 7000 Mons, Rue d’
Havré numéro 58 boîte 2.1
 
Lequel exercera son mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Pour extrait analytique, signé par Antoine HAMAIDE, Notaire associé à Mons
Est déposée:
- une expédition du procès-verbal
Ondernemingsnr : 0693786956
Naam
(voluit) : LKQ Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havendoklaan 14
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION UNANIME PAR ÉCRIT DU 2 DÉCEMBRE 2024
 
(…)
 
DÉCISIONS
Démission de l'administrateur
L'associé unique prend acte et, pour autant que de besoin, confirme :
 
- Accepter la démission de M. J.A. van der Hoeven en tant qu'administrateur de la société, avec effet
à la date de signature de la présente.
- D'accorder à J.A. van der Hoeven la décharge totale et irrévocable pour la gestion effectuée, avec
effet à la date de signature de la présente.
 
Chacun des soussignés confirme par la présente, individuellement ou (le cas échéant) conjointement
avec un ou plusieurs autres signataires de la présente résolution, être autorisé à représenter le(s)
soussigné(s) au nom duquel/desquels il signe la présente résolution.
 
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : la décision écrite).
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
Nº d'entreprise : 1007 056 374
Nom
(en entier) : Sanga Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Félix Bovie 23 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2025
L'Assemblée vote à l'unanimité la résolution suivante :
1. Madame Violette Vandenkerckhove démissionne de son poste d'administrateur. Monsieur Arthur Lienart
van Lidth de Jeude reste seul administrateur de la société. Son mandat est totalement gratuit, il ne sera donc pas!
rémunéré, ni en salaire ni en avantage en nature.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0633 525 509
Nom
(en entier) : MARKA PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Lisbonne, 17 à 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18/04/2025
Par décision de l'AGE, il est acté la résolution suivante :
Démission de Monsieur Philippe ALBERT de son mandat d'administrateur à la date du 18/04/2025 et
décharge complète et intégrale pour son mandat.
Arnaud LAURENT
Administrateur
Nº d'entreprise : 0628 721 237
Nom
(en entier) : PIN FU YUAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Marché aux Poulets 8-10 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
L'Assemblée générale extraordinaire du 28 Juin 2024:
- acte ce qui suit , avec effet immédiat :
Démission de Monsieur Al Haoran, en tant qu' Administrateur. avec effet immédiat.
Mandat spécial
Le gérant donne mandat spécial à la société « Bureau ECA ( Hadi M ) - » ,
ayant son siège à 1050 Bruxelles, Rue du Trône 115 , numéro tva 0896.773.413,
avec pouvoir de substitution, en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société aux services
du Ministère des Finances et autres services administratifs,
( guichet d'entreprises et taxe sur la valeur ajoutée ) sans restriction, auprès desquels
des formalités doivent être accomplies du chef de cette démission
Monsieur Li Hui
Administrateur
1011 718 413	N' d'entreprise
Nom
MARKET LVL	(en entier) .
(en abrégé).
Forme legale . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
chaussée Impériale 15 bte 27 à 6060 Charleroi	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 30/12/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Luigi VILLANI, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
6.DELIBERATIONS
6.1.NOMINATION
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Madame Laura BROGNIEZ au poste de personne
déléguée à la gestion journalière et ce à dater du 1er janvier 2025.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par
Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
-----..
Nº d'entreprise : 0803 962 229
Nom
(en entier) : WALLINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Fer, 59 5000 Namur
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
1.Nomination : Administrateur
Monsieur Konakci Haciahmet (NISS : 76.09.24.291-66) domicilié : Rue Du tilleul, 12 4219 Wasseiges.
Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition du président à l'unanimité
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité cette décision.
La séance est levée à 11heures 00.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0537 803 632
Nom
(en entier) : THE KEYS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE, 166 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PV DU 29 JANVIER 2025 A 15H00 AU SIEGE SOCIAL
3.Démission du mandat administrateur et décharge ;
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Adrian THORP en qualité
d'Administrateur de la société THE KEYS.
L'Assemblée Générale confère la décharge définitive à Monsieur Adrian THORP pour l'exercice de son
mandat du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ainsi que pour l'exercice de son mandat du 1er janvier
2025 jusqu'à ce jour.
CHARLES BOURG MANAGEMENT Scomm
Administrateur
Représentée par son représentant permanent,
Monsieur Gaëtan CHOPIN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0442 951 587
Nom
(en entier) : KING KHONG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Boniface 20 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINSTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2024 :
"L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Madame Isabelle
Mathieux, domiciliée Rue Saint Boniface 20 à 1050 Ixelles, NN 69.11.15-146.57 , à la date du
17 décembre 2024".
Marie Brohez, présidente.
7
0715 803 580	N d entrepnse
Nom
K & L	ten entier,
(en abrege!
Forme legale	SRL
Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles	· Adresse complète du siege
Objet de l'acte : NOMINATION - REVOCATION D'ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8/02/2025, tenue à 20h00
Ordre du jour : - nomination- révocation d'administrateur
1ère Résolution : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée des associés décide de nommer, en qualité d'administrateur, Mr HACHMI Mohamed Ali,
domicilié à 1800 Vilvoorde, Derdeschoofstraat 24, pour un terme indéterminé.
Mr Mr HACHMI Mohamed Ali accepte son mandat qui débutera le 8/02/2025.
2ème Résolution : REVOCATION D'ADMINISTRATEUR
' L'assemblée des associés décide de révoquer Mr ABBOU Abdelhakim, domicilié à 1070 Anderlecht, rue
Maurice Xhoneux 15, de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
. Les travaux de l'assemblée générale extraordinaire ont été clôturés à 21h00.
Mr TALHAOUI Karim, administrateur
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a legard des tiers
Nº d'entreprise : 0631 766 641
Nom
(en entier) : ALTO INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue de la Chênaie 175 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des DECISIONS PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 6 Janvier 2025
Décisions
1-Prise de connaissance de la démission volontaire d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de et accepte la démission volontaire de la personne suivante, prenant effet
à la date de ces résolutions :
Madame Myriam Solbreux, en tant qu'administrateur de la Société.
Ses pouvoirs, en sa qualité d'administrateur de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces
résolutions.
2-Décharge provisoire en faveur de l'administrateur démissionnaire
Les Actionnaires décident d'octroyer, dans la mesure où la loi le permet, une décharge provisoire en faveur?
de l'Administrateur Démissionnaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur pour la période entre le début
de l'exercice social en cours jusqu'à la date effective de la démission.	-
La décision concernant la décharge définitive pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social actuel
sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de'
l'exercice social en cours.
3-Nomination d'un administrateur et décision concernant la rémunération
Les Actionnaires décident de nommer la Société REPSAK SRL représentée par Monsieur Kasper
DEFORCHE, ayant son siège social Onze Lieve Heerweg, 16 a à 1680 MEISE (BE 0633 501 357) en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une
durée indéterminée.
Monsieur DEFORCHE au travers de ce mandat exercera le rôle d'administrateur délégué de la société.
Les Actionnaires décident que l'Administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de son mandat.
Pour la bonne forme, les Actionnaires réitèrent ici leur intention et leur volonté de toujours doter la Société
des moyens, notamment financiers, qui permettront à l'Administrateur de mettre en œuvre les décisions prises'
par les Actionnaires.	- -
L'Administrateur, signant la présente pour accord, réitère qu'il se conformera en tout temps aux décisions'
prises par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société et qu'il les mettra en œuvre au mieux de l'intérêt
social, tenant compte des moyens qui lui seront donnés.
4-Pouvoir de signature bancaire
A dater de la signature de la présente, les pouvoirs de signature bancaire sont modifiés comme suit :
Les pouvoirs sont illimités deux à deux pour les personnes suivantes :
Kasper Deforche
Olivia Vastapane
Larissa Vastapane
Stéphanie Wets
Anne Marie Mahij
5-Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives)
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix JORDENS SRL - Marion de Crombruqqhe aux fins de procéder
à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1008 806 928
Nom
(en enter) : PUZZLES COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : rue du hautbois 3 - 7000 Mons
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Au terme de L'Assemblée Générale du 1er avril 2025, il a été décidé d'acter la démission de
l'administrateur suivant :
- Frederic Guegan
Michael Locicero
Administrateur
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₩
---
-
--
--
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0475.837.161
Nom
(en entier) : Parexel Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 30 avril 2025, conformément à l'article 5:75,
al. 2 du Code des sociétés et des associations.
1. Les Administrateurs décident de nommer Mme Mary Barnett, Senior Vice President, Procurement, en
tant que mandataire spéciale (le "Mandataire"), avec effet à partir de la signature des présentes
décisions. En cette qualité, le Mandataire est autorisé, au nom et pour le compte de la Société, à signer,
exécuter et délivrer les documents suivants:
(i)	les contrats-cadres avec des fournisseurs;
(ii)	les contrats de services avec des fournisseurs;
(iii)	les commandes ou modifications de commandes auprès des fournisseurs;
(iv)	les cahiers des charges avec des fournisseurs;
(v)	les contrats relatifs à la location ou à la sous-location de matériel de bureau;
les accords de confidentialité;	(vi)
toute modification ou tout avenant aux contrats repris ci-dessus;	(vii)
pour autant que tous ces documents et contrats soient exécutés conformément aux politiques,
procédures et contrôles de la Société, de Parexel International (MA) Corporation et de ses
filiales.
Le Mandataire exercera les pouvoirs délégués ci-dessus agissant seul.
2. Les pouvoirs accordés par les présentes resteront valables jusqu'à ce qu'ils soient révoqués et expireront
en tout cas, et automatiquement, à la fin de l'emploi du Mandataire au sein de la Société.
Pour extrait conforme,
Michael Crowley III
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0873 561 412
Nom
(en entier) : Optimum Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Molière 18 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Le 30 septembre 2024 à 14h30, l'assemblée générale des actionnaires a été tenue au siège social de la
société.
La majorité des 1.870 actions étant présentes ou représentées, il ne doit pas être justifié de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit de
délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour, sous la présidence de Vaneeckhout Guy,
administrateur-délégué.
Après lecture du rapport de gestion et après délibérations, l'assemblée décide, à l'unanimité :
- de procéder au renouvellement des mandats des administrateurs existants, pour une durée de trois ans,
à savoir :
-Madame Kescinidis Elissabet
-Monsieur Vaneeckhout Guy
-Monsieur Vareltzis Stéphane
-Madame Mailland Laurence
L'ordre du jour ayant été épuisé, l'assemblée a été levée à 15h.
Stéphane VARELTZIS	Elissabet KESCINIDIS
Guy VANEECKHOUT	Laurence MAILLAND