Ondernemingsnr : 0643 957 561
Naam
(voluit) : D&B DRAAI-EN FREESWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35
Onderwerp akte : Omzetting naar besloten vennootschap
REPT. nr. 2025/0269
"naam vennootschap"
Commanditaire vennootschap
Te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0643.957.561.
OMVORMING
De akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel op
26 maart 2025, luidt als volgt:
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op zesentwintig maart.
Voor mij, Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt uitoefent in
de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te Lommel.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "D&B DRAAI & FREESWERKEN",
commanditaire vennootschap met zetel te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35, BTW BE0643.957.561,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0643.957.561.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 23 november 2015, bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2015, onder nummer 15177517.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 23 mei 2023, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2023, onder
nummer 23096249.
Hierna ook "de Vennootschap" genoemd.
I. BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien uur (15u00), onder het voorzitterschap van de heer JANSSEN
Danny, hierna genoemd.
De voorzitter benoemt mevrouw VLEMS Chantal, hierna genoemd, als secretaris en stemopnemer.
II. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verklaart hetgeen volgt:
I.Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. de heer JANSSEN Danny Benoit Albert, geboren te *** op *** , van **** nationaliteit, rijksregisternummer:
**** , wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35.
Hij verklaart eigenaar te zijn van honderdvijfentachtig (185) aandelen van de Vennootschap.
2. mevrouw VLEMS Chantal Adriana Alfons, , geboren te ***	****	nationaliteit,	**	van	op
rijksregisternummer: **** ,wonende te 3920 Lommel, Sint-Bemardusstraat 35.
Zij verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel van de Vennootschap.
Totaal hier aanwezig: honderdzesentachtig (186) aandelen, hetzij alle door de vennootschap uitgegeven
II.	Agenda
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat huidige vergadering werd
bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:
1. Beslissing om de vennootschap om te vormen van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap:
a) Voorstel tot omzetting naar een besloten vennootschap.
b) Kennisname van de volgende documenten en verslagen:
- de staat van activa en passiva de dato 31 december 2024 overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
c) verzaking aan de formaliteiten van artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) aansprakelijkheid.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorafgaande.
3. Adres van de zetel.
4. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders.
5. Coördinatie van statuten
6. Machten
III.Oproepingen en quorum
De voorzitter verklaart dat:
- er honderdzesentachtig (186) aandelen zijn;
- alle aandelen van de Vennootschap hier aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist;
- de bestuurders, te weten:
* de heer JANSSEN Danny, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35.
* de heer JANSSEN Bram, wonende te 3920 Lommel, Ploegdries 41.
Zijn hier aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist;
- de agenda opgesteld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de huidige aandelen niet in pand, noch als zekerheid werden gesteld ten voordele van derden;
- de Vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven;
- de algemene vergadering enkel geldig kan beraadslagen over een omzetting, wanneer er overeenkomstig
artikel 14:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de algemene vergadering
aandeelhouders aanwezig zijn die ten minste de helft van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en
die het voorstel tot omzetting met unanimiteit goedkeurt.
III. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.
IV. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de vergadering volgende beslissingen, elk na een
afzonderlijke stemming:
1.Eerste besluit: Beslissing om de vennootschap om te vormen van een commanditaire vennootschap naar
een besloten vennootschap
a) Voorstel tot omzetting naar besloten vennootschap:
De vergadering heeft het voornemen om de redenen uiteengezet in de hierna gemelde verslagen, om de
commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij voor elk aandeel in de
commanditaire vennootschap één aandeel in de besloten vennootschap zal worden verstrekt.
b) Kennisname van de volgende documenten en verslagen:
De vergadering neemt kennis van de volgende documenten en verslagen en ontslaat de voorzitter van het
voorlezen ervan:
- de staat van activa en passiva de dato 31 december 2024, zie zoals bepaald in artikel 14:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op heden niet ouder is dan 3 maanden;
- het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen het omzettingsvoorstel toelicht en waaraan de voormelde staat van activa en passiva werd
gehecht;
- het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer DAELEMANS Pascal, voor de besloten vennootschap
"FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN", de dato 4 maart 2025 waarin deze overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag uitbrengt over de staat van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
" Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn, uitgezonderd de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Basis voor de conclusie met voorbehoud",
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Basis voor de conclusie met voorbehoud
Wij zijn niet in staat geweest om de beoordelingsinformatie te verkrijgen omtrent de voorraad op afsluitdatum
van de staat van activa en passiva voor een totaal bedrag van € 45.508,15 omwille van het feit dat wij de fysieke
voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen. Evenmin hebben wij de voorraadhoeveelheden die op 31
december 2024 bestonden op grond van alternatieve controlewerkzaamheden kunnen beoordelen.
De rubriek "Voorraad" met een totale waarde van € 45.508,15 vertegenwoordigt een materieel onderdeel
van de staat van activa en passiva per 31 december 2024. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest om te
beoordelen of eventuele aanpassingen aan het netto-actief en bijgevolg aan het resultaat per 31 december
2024 noodzakelijk hadden kunnen zijn.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook de
naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten en de leden van het bestuursorgaan van
de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals die blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van
de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel
14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van 5° en het
8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
december 2024 met een balanstotaal van € 1.161.864,82 en een netto-actief van € 392.149,37 in het kader van
de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief
kader van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van
een rechtsvorm. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de staat
van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
andere	en	van	cijferanalyses	verantwoordelijke personen,	alsmede	uit	het	uitvoeren
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie met voorbehoud.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."
c) verzaking aan de formaliteiten van artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart te verzaken aan de formaliteiten beschreven in artikel 14:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) aansprakelijkheden
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 14:12 en 14:13 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die letterlijk als volgt luiden:
"artikel 14:12
Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de vennoten van een vennootschap onder firma, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het bestuursorgaan van
ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:
1º tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het
bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3º tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14,
2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering
van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid.
Artikel 14:13
In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, blijven de
vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de
akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.
In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap, staan de
vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt in voor de
verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting."
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Tweede besluit: aanneming van nieuwe statuten.
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «D&B DRAAI-EN FREESWERKEN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal
van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien
echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties te verrichtend ie rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, conventioneel bewerken, computergestuurd bewerken,
schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken.
- De vervaardiging van metalen constructiewerken met behulp van CNC.
- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
- Het verspanend bewerken van metalen.
- De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort;
- De vervaardiging gereedschap, vormkasten, gietvormen metalen emmers, kruiken, bussen, trommels,
enzovoort.
- De vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, en badkamermeubelen.
- De vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort.
- Onderhouds- en hertellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen.
- Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- De controle op, of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap
kan aandelen of deelnemingen verwerven in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en/of nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat,
zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop,
productie en algemeen beheer.
Het uitoefenen van functies van bestuurder in andere vennootschappen of verenigingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of
nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband
houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De aan- en verkoop en verhuur van appartementen, woningen en handelsruimten. Het bouwen van
onroerende goederen met het doen deze te verkopen, te verhuren of te bewonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de
vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zou zijn dat
zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7.
***
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8.
***
Artikel 9.
***
Artikel 10. Overdracht van aandelen
***
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger
te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen
in het betrokken orgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder(s), met
uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene
vergadering.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit. Dit wil
zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
als	kwalitatieve of kwantitatieve	diverse bestuurders,	evenmin	Taakverdeling	tussen
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk
aan of door derden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
zelfs indien er meerdere bestuurders zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.
***
***
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een
andere daartoe in de oproeping bepaalde plaats, op 31 mei om twintig uur (20u00). Valt voormelde datum op
een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15)
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20)
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten
en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het
eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in
staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die
de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of
verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Het bestuursorgaan kan iedere aandeelhouder toestaan langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van
de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is, dit wil zeggen de helft plus één. Onthoudingen/blanco stemmen en ongeldige
stemmen worden niet beschouwd als geldig uitgebrachte stemmen en worden bijgevolg niet meegeteld voor de
berekening van de meerderheid, noch in de teller, noch in de noemer.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Evenwel, indien beslist moet
worden over de vereffening en/of ontbinding van de vennootschap, hebben zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker stemrecht.
Artikel 21.
***
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24.
***
Artikel 25.
***
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27.
***
Artikel 28.
***
Artikel 29.
***
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Derde besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Sint-
Bernardusstraat 35.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Vierde besluit: ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde
duur van:
* De heer JANSSEN Danny Benoit Albert, wonende te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 35;
* De heer JANSSEN Bram, wonende te 3920 Lommel, Ploegdries 41, bus 0001.
Beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat bezoldigd.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.Vijfde besluit: coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
6.Zesde besluit: machten
De vergadering geeft alle machten aan de bestuurder ten einde de administratieve handelingen te
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.
Aan de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAX" met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96,
gekend in de KBO onder nummer 0451.657.041, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
SLOTBEPALINGEN
Waarmerking identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig de Notariswet de naam, voornamen, plaats en datum
van geboorte en woonplaats van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart of paspoort.
Bekwaamheid
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het
leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder,
enzovoort.
Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de instrumenterende notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht van partijen moet vestigen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman.
De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat
zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij bevestigen
tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
KOPIE AKTE
De instrumenterende notaris wijst partijen er op dat een digitaal afschrift van deze akte kan geraadpleegd
worden via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten of http://www.myminfin.be aan de hand van de
elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Lommel, op het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 20 maart 2025.
De comparanten verklaren dat zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig
aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1
en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf
medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door de instrumenterende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen, onderhavige akte, getekend met mij,
notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Coördinatie der statuten
-Verslag bedrijfsrevisor