Ondernemingsnr : 0473.692.867
Naam
(voluit) : PINAKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 34 bus 1, 1000 Brussel 1, België
Onderwerp akte :	Ontslag en herbenoeming Bestuurders + benoeming Voorzitter Raad van
Bestuur + bekrachtiging mandaat Gedelegeerd Bestuurder
TOEVOEGING WEGENS VERGETEN OP TE NEMEN BIJ EERDERE
PUBLICATIE
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22 juni 2021.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Philippe DEDOBBELEER
(wonende te 1030 Brussel - Avenue Huant Hamoir 122) als bestuurder vanaf 23
september 2020 en aanvaardt dit ontslag met éénparigheid van stemmen.
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Fabienne BLA VIER (wonende
te 2800 Mechelen - Battelsesteenweg 264) als bestuurder vanaf 28 mei 2021 en
aanvaardt dit ontslag met éénparigheid van stemmen.
De vergadering dankt de uittredende bestuurders voor de positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van de vennootschap.
NIEUWE PUBLICATIE
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de maatschappelijke zetel op 21 juni 2024.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, op voorstel van de Raad van
Bestuur dd. 22/01/2024, het ontslag van Professor Michel VAN HECKE (wonende te
9831 Deurle - Rode Beukendreef 5) als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden
vanaf 16/01/2024. De vergadering dankt de uittredende bestuurder voor de positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag van mevrouw Liesbeth
(Lies) VEREECKE (wonende te 1700 Dilbeek - Kaudenaardestraat 78) als bestuurder
van de vennootschap te aanvaarden vanaf heden. De vergadering dankt de uittredende
bestuurder voor de positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap.
Mod PDF 19.01
Het mandaat van de heer Stefaan JANSSENS (wonende te 1000 Brussel - Keizerslaan
34 bus 7) als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap nam een einde
op 14/05/2024. De vergadering dankt de uittredende gedelegeerd bestuurder voor de
positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen mevrouw Christel RADDOUX
(wonende te 3830 Wellen - Kwaadbonder 3) te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap vanaf 14/05/2024 voor een periode van zes jaar tot en met de Gewone
Algemene Vergadering van 14/05/2030.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, op voorstel van de Raad van
Bestuur dd. 22/01/2024, de vennootschap AGLAEA BV (gevestigd te 9000 Gent -
Burgstraat 18 Bus K), vertegenwoordigd door de heer Kristof LAMBERIGTS
(wonende te 8000 Brugge - Lauwerstraat 19) te benoemen als bestuurder van de
vennootschap vanaf 17/01/2024 tot en met de Gewone Algemene Vergadering van
14/05/2030.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen mevrouw Julie DE GANCK
(wonende te 9000 Gent - Sint-Denijslaan 321) te benoemen als bestuurder van de
vennootschap vanaf heden voor een periode van zes jaar tot en met de Gewone
Algemene Vergadering van 14/05/2030.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, op voorstel van de Raad van
Bestuur, het mandaat van de heer Kris SNIJKERS (wonende te 3511 Kuringen -
Albertkanaalstraat 62 Bus B) als bestuurder van de vennootschap dat normaal afloopt op
12/05/2026 met 4 jaar te verlengen tot en met de Gewone Algemene Vergadering van
14/05/2030.
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 22/01/2024 om
de vennootschap AGLAEA BV, (gevestigd te 9000 Gent - Burgstraat 18 Bus K),
vertegenwoordigd door de heer Kristof LAMBERIGTS (wonende te 8000 Brugge-
Lauwerstraat 19) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf
17/01/2024 tot en met de Gewone Algemene Vergadering van 14/05/2030.
De vergadering bekrachtigt de verlenging van het mandaat van de heer Kris SNIJKERS
(wonende te 3511 Kuringen - Albertkanaalstraat 62 Bus B) als voorzitter van de Raad
van Bestuur met 4 jaar tot en met de Gewone Algemene Vergadering van 14/05/2030.
AGLAEA BV
Gedelegeerd Bestuurder
Kristof LAMBERIGTS
Vaste Vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen