Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Transpolis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cannaerthof 3
 : 8510 Marke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte (D.2190560) verleden voor Bruno RAES, geassocieerde notaris te Kortrijk, op
27 september 2019.
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder
de naam “Transpolis”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Cannaerthof 3.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters - Nog niet volgestorte bedragen: Mevrouw
VANKEIRSBILCK Katrien Rachel Marcel, geboren te Tielt op 19 augustus 1979, echtgenote van de
heer LE ROY Regis Valentijn Georges, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Cannaerthof 3.
5. Bedrag van het kapitaal: /.
6. Inbrengen van de oprichter – het op de inbrengen gestorte bedrag: De oprichtster verklaart dat zij
op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld heeft ingeschreven voor de prijs van één euro (€
1,00) per aandeel, hetzij voor het volledige bedrag van honderd euro (€ 100,00). De
instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het voormeld bedrag van honderd euro (€ 100,00),
voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE48
3631 9005 0827, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank, zoals blijkt uit een
door voormelde financiële instelling op 24 september 2019 afgeleverd bankattest, dat hem werd
overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.
7. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de
oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.
8. Bepalingen betreffende bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
0735411933
Luik B
winstverdeling.
9.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, te benoemen onder de vennoten,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Deze bestuurders dienen steeds advocaat aan de Balie te West-Vlaanderen te zijn en werkzaam te
zijn binnen de vennootschap of binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 2:
2 van het Wetboek van vennootschappen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval het verlies van de hoedanigheid van vennoot het gevolg is van het verlies van de
hoedanigheid van advocaat, heeft dit van rechtswege de beëindiging van het mandaat van
zaakvoerder van de betrokken vennoot tot gevolg. Het bestuursorgaan is gelast met de
bekendmaking van de beëindiging van dit mandaat in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw VANKEIRSBILCK Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
11. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
12. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, in overeenstemming met de reglementen van de
Orde der Advocaten bij de Balie te West-Vlaanderen en de reglementen betreffende de uitoefening in
samenwerking van het beroep van advocaat:
- de uitoefening van het beroep van advocaat hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter,
jurisconsult, gerechtelijk mandataris, (gerechtelijk) vereffenaar en curator, bemiddelaar, bestuurder,
het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het
publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit;
- het nemen van een participatie in een samenwerkingsverband tussen advocaten, zoals onder meer
een professionele advocaten-vennootschap of advocatenassociatie;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar en
van vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader en binnen het kader van de deontologische voorschriften:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of (zakelijke en/of persoonlijke) zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Luik B
13.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op
de eerste dinsdag van de maand juni, om tien (10) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
13.B. Voorwaarden van toelating: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschre-ven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
14. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): geen volmacht(en).
Bijzondere volmacht: Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit
de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, besluiten de
comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nick Verzelen, of elke andere door
hem aangewezen persoon verbonden aan het boekhoudkantoor BoCoDen Bv met haar zetel te 8720
Wakken, Oostdreef 2, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte oprichting;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.
 
 
Bruno Raes Geassocieerd notaris