Ondernemingsnr : 0836 975 782
Naam
(voluit) : COVIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hundelgemsesteenweg 101B bus 5, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Ontslag/benoeming
(onder)voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 28/09/2024, blijkt dat de:
vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de volgende:
(rechts)personen met ingang van 28/09/2024:
- NV COVENT, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0449.906.190;
- CV MEDIZORG, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 101B bus 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0420.397.307;
- De heer Alexander Baekelandt, wonende te 9551 Ressegem, Borsbekestraat 55;
- De heer Pascal Fermon, wonende te 9860 Oosterzele, Dorp 77;
- De heer Rik Joos, wonende te 9070 Destelbergen, Kerkouterrede 7;
- De heer Johan Beert, wonende te 2900 Schoten, Edgar Tinellaan 3;
- De heer Dries Dieusaert, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 64.
Ingevolge voormeld aangeboden ontslag als bestuurder van de NV COVENT, voornoemd, komt er;
met ingang van 28/09/2024 tevens een einde aan het mandaat van de heer Pieter Willaert, wonende
te 8490 Jabbeke, Marienhovedreef 19, als vaste vertegenwoordiger van de NV COVENT voor de
uitoefening van het mandaat als (gewezen) bestuurder in de NV COVIMMO.
Ingevolge voormeld aangeboden ontslag als bestuurder van de CV MEDIZORG, voornoemd, komt:
er met ingang van 28/09/2024 tevens een einde aan het mandaat van de heer Philippe Geysens,
wonende te 1390 Nethen, 77 Rue de Tirlemont, als vaste vertegenwoordiger van CV MEDIZORG,
voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat als (gewezen) bestuurder in de NV COVIMMO.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 28/09/2024, blijkt voorts dat;
de vergadering heeft beslist om - met ingang van 28/09/2024 - te benoemen als (nieuwe) bestuurders
voor een termijn van vier jaar:
- NV COVENT, voornoemd;
- CV MEDIZORG, voornoemd;
- De heer Pascal Fermon, voornoemd;
- De heer Johan Beert, voornoemd;
- De heer Dries Dieusaert, voornoemd.
Uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van de NV COVENT, voornoemd, blijkt;
dat de heer Rik Joos, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV COVENT,;
voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV COVIMMO en dat met
ingang van haar betreffende benoeming zijnde hier 28/09/2024.
Uit de notulen van de raad van bestuur van de CV MEDIZORG, voornoemd, blijkt dat de heer
Philippe Geysens, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CV MEDIZORG,
voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV COVIMMO en dat met
ingang van haar betreffende benoeming, zijnde hier 28/09/2024.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur, bijeengekomen op 28/09/2024, blijkt dat
de raad van bestuur heeft kennis genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder
en als voorzitter van de raad van bestuur van de heer Johan Beert, voornoemd, met ingang van
28/09/2024, ingevolge het aangeboden ontslag als bestuurder met ingang van 28/09/2024.
Uit voormelde notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 28/09/2024, blijkt voorts dat de
raad van bestuur heeft beslist om, met ingang van 28/09/2024, opnieuw te benoemen als gedelegeerd
bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn van vier jaar (duur van het
mandaat als bestuurder):
- De heer Johan Beert, voornoemd.
Uit voormelde notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 28/09/2024, blijkt tot slot dat de
raad van bestuur tevens heeft kennis genomen van het einde van het mandaat van de heer Alexander
Baekelandt, voornoemd, als ondervoorzitter van de raad van bestuur met ingang van 28/09/2024,
ingevolge het aangeboden ontslag als bestuurder met ingang van 28/09/2024.
De raad van bestuur heeft beslist om voorlopig niet in zijn vervanging te voorzien.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 18)
'1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
( ... )'
Gedaan te Merelbeke, op 28 september 2024
Getekend:
NV COVENT,
Bestuurder, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Rik Joos
CV MEDIZORG
Bestuurder, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Geysens