Ondernemingsnr : 0439229955
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING VLASSAK-VERHULST
(verkort) : VLASSAK-VERHULST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 53
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 3 november 2022, te
registreren, blijkt dat de NV Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst, in het kort Vlassak-
Verhulst, te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
Eerste besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst, in het kort Vlassak-Verhulst.
2. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alle activiteiten
en operaties van een investeringsvennootschap en holding, de verwerving en het aanhouden van
alle soorten aandelen, roerende waarden en rechten, roerende en onroerende rechten en goederen
en in het algemeen het nemen van belangen in roerende en onroerende investeringen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, in
opbouw als bebouwd zijnde, materialen en benodigdheden verwerven, verhandelen, huren en
verhuren, verpachten en verkavelen, vervaardigen, overdragen of ruilen, in waarde brengen,
uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
De vennootschap mag projecten ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren betreffend
onroerende goederen in de ruimste zin genomen en waaronder begrepen de aanneming van alle
werken, fabricage en plaatsing van diverse producten en materialen in onroerende goederen, dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als bemiddeling tussen of in samenwerking
met derden.
Luik B
De vennootschap mag alle studies uitvoeren in het voordeel van derden, onder meer
vennootschappen, verenigingen, instellingen waarin zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
participatie bezit, haar technische, administratieve en financiële medewerking verlenen, voorschotten
en garanties toestaan en alle financiële operaties verwezenlijken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
5. KAPITAAL :
Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdnegentigduizend euro (€ 8 390 000,00).
Het is vertegenwoordigd door een miljoen driehonderdentienduizend zeshonderdvierendertig (1 310
634) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/een miljoen
driehonderdentienduizend zeshonderdvierendertigste (1 / 1 310 634ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Er is geen toegestaan kapitaal.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkel bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden
welke zij vaststelt.
Indien er meerdere bestuurders zouden benoemd worden, zal de vennootschap worden bestuurd
door deze raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet
is voorgeschreven, die dient op te treden als een collegiaal bestuursorgaan.
De uittredende bestuurder is herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
BEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, desgevallend de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder (respectievelijk de
bestuurders gezamenlijk handelend).
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de
maand juni om elf uur.
OPROEPING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.
Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de
aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
BEVOEGDHEID
De algemene vergadering der aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of de statuten haar toewijst.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
10. UITKERINGEN VAN dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
Luik B
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit : Mandaten
3.1. Beëindiging bestuurdersmandaat
De besloten vennootschap PAUL VERHULST BEHEER, [ondernemingsnummer: 0896.242.386], met
zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 11 bus 56, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de
heer VERHULST Paul Franciscus Hilda Maria Jozef, wonende te 8670 Oostduinkerke, Nieuwe
Ydelaan 18, werd benoemd tot bestuurder voor een periode van één (1) jaar, tot de jaarvergadering
van 2022, en dit blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato 7 juni 2021, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals gezegd.
De vennootschap PAUL VERHULST BEHEER werd echter ontbonden bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering de dato 31 mei 2022, waarvan proces-verbaal opgemaakt door
notaris Marc Sledsens te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
juni daarna, onder nummer 22075192
Het bestuurdersmandaat is bijgevolg op voormelde datum van 31 mei 2022 tot een einde gekomen.
3.2. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar, om te eindigen op
de jaarvergadering van 2028 :
1. de besloten vennootschap M. Verhulst Management, [ondernemingsnummer : 0862.749.870], met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 45, bestuurder (en gedelegeerd bestuurder) van
de vennootschap, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VERHULST Maxime
Roger Lutgarde, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 45, die heeft verklaard
namens de vennootschap deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze
niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet;
2. de heer TEUNS Johannes Petrus Godefriedus Maria, wonende te 1251EX Laren (Nederland),
Hilversumseweg 2, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de
bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet;
3. de naamloze vennootschap FLORQU-INVEST, [ondernemingsnummer : 0899.718.055], met zetel
te 8670 Koksijde, Dewittelaan 7 bus 202, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
FLORQUIN François Louise, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 7 bus 202, die heeft verklaard,
vertegenwoordigd zoals gezegd en namens de vennootschap deze bestuurdersopdracht
Luik B
te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire
maatregel die zich hiertegen verzet.
3.3. Benoeming bijkomende bestuurders
De algemene vergadering heeft hierna besloten om twee (2) bijkomende bestuurders te benoemen.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar, om te eindigen op de
jaarvergadering van 2028 :
1. De heer VERHULST Paul Franciscus Hilda Maria Jozef, wonende te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 18, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich
hiertegen verzet.
2. De heer VILLAVERDE ZWEEGERS Alexander Andreas, wonende te 1251HC Laren (Nederland),
Veldweg 27, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
3.4. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Vervolgens is het bestuursorgaan voltallig bijeengekomen en heeft herbenoemd tot gedelegeerd
bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder :
Voormelde besloten vennootschap M. Verhulst Management, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer VERHULST Maxime, die heeft verklaard namens de
vennootschap deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen
is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
3.5. Bevestiging herbenoeming en wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap Van Havermaet
Bedrijfsrevisoren, [ondernemingsnummer : 0434.036.891], kantoorhoudende te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 2, werd in deze hoedanigheid herbenoemd door de algemene vergadering
de dato 7 juni 2022, welke beslissing niet gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
In deze notulen werd uitdrukkelijk vermeld hetgeen volgt :
“De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1, BE-3500 Hasselt, ingeschreven in het
ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met vaste
vertegenwoordiger Mevr. Anne Koster, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02239, wordt benoemd tot commissaris van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient
goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:77 WVV.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van
15.500 EUR en die indexeerbaar is in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, werd vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door
huidige vergadering. Deze vergoeding kan niet worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen.”
Met het oog op het alsnog publiceren van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
werd het voorgaande door de algemene vergadering uitdrukkelijk bevestigd.
De algemene vergadering heeft hierna verwezen naar het schrijven van de vennootschap VAN
HAVERMAET Bedrijfsrevisoren aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap VLASSAK-
VERHULST de dato 22 september 2022 waarbij wordt meegedeeld dat de heer Amerik Jansen te
vervanging van Anne Koster, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VAN HAVERMAET
Bedrijfsrevisoren werd aangeduid.
Het bestuursorgaan heeft aldus bevestigd kennis te hebben genomen van het feit dat de
vennootschap Van Haevermaet Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR
onder nummer B00065, commissaris van de naamloze vennootschap VLASSAK-VERHULST, beslist
heeft mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de
heer Amerik Jansen, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen
van het IBR onder nummer A – 02664, en dit met ingang van 26 september 2022 en dit voor wat
betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en volgende voor de resterende termijn van het
mandaat.
Vierde besluit : Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Moerstraat 53 te 2970 Schilde (’s
Luik B
Gravenwezel).
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Vijfde besluit : volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants
en Belastingconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te
2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, en haar aangestelden, waaronder maar niet
uitsluitend, Mevrouw An Peeters, Mevrouw Céline Thomas of Mevrouw Vicky Sterkens, of elke
andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- volmacht Latitude;
- uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Latitude BV naar Nederlands recht;
- kopie paspoort Brouwer Hendrik;
- kopie paspoort Villaverde Zweegers Alexander;
- tekst der statuten.