Ondernemingsnr : 0472531738
Naam
(voluit) : BELLUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievitvelden 4
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 31
januari 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BELLUM de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De zaakvoerder is sindsdien bestuurder van de vennootschap.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 14.260,00 euro,
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet
volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij 6.200,00 euro, werd van
rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat tot op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, luidende als volgt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Bellum.
Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
Luik B
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de adviesverlening en dienstverlening, auditing en consultancy, ontwikkeling, commercialisatie,
distributie, installatie, onderhoud en herstelling van informatietechnologische toepassingen;
- de adviesverlening en opleiding inzake kwaliteits- en managementsystemen;
- het auditeren van bedrijven en organisaties via geaccrediteerde instanties.
b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de tweede zaterdag van de
maand juni om 10 uur.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Kievitvelden 4.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend.
Notaris Jef Van Campenhout.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.