Ondernemingsnr : 0769333823
Naam
(voluit) : MAGISTICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 1137 bus 0.3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 16 juni 2022 voor Meester Tijl DE TROYER, Notaris met
standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘MAGISTICAL' de
volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest, te 3460 Bekkevoort, Struikstraat 1A
Het adres van de zetel wordt niet in de statuten vermeld.
 
De vergadering beslist het artikel van de statuten betreffende de zetel te vervangen door de
volgende tekst:
 
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
 
Tweede besluit
Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli van
ieder jaar en af te sluiten op dertig juni van volgende jaar.
De vergadering beslist het artikel van de statuten betreffende het boekjaar te vervangen door de
volgende tekst:
 
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
Derde besluit
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
Luik B
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand december om achttien (18) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
 
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Overgangsbepalingen
 
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 2 juni 2021 (hetzij
bij de oprichting van de vennootschap) in te korten en af te sluiten op 30 juni 2022.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2022, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
december van het jaar 2022.
3° De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460
Bekkevoort, Struikstraat 1A
 
Vierde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
 
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Tijl DE TROYER 
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten