Ondernemingsnr : 0807260031
Naam
(voluit) : Mar Max
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommehamlaan 23
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
“MAR MAX”
Besloten Vennootschap
9031 Gent (Drongen), Krommehamlaan 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met nummer 0807.260.031
VERHOGING  EN VERMINDERING VAN EIGEN VERMOGEN- STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces verbaal opgemaakt door Notaris Philippe Kluyskens, notaris te Sint-
Amandsberg op 16 januari 2024, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Mar Max" waarvan de zetel gevestigd is te 9031
Gent (Drongen), Krommehamlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent met nummer 0807.260.031, Belasting over Toegevoegde Waarde-nummer BE0807.260.031
volgende beslissingen heeft genomen:
-Kennisname van de volgende verslagen voorzien bij een verhoging van de beschikbar eigen
vermogensrekening, te weten:
-verslag van de bestuurder de dato 20 december 2023,
-verslag van de revisor MOORE AUDIT te Ieper, Elverdingestraat, 43, vertegenwoordigd door de
Heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, de dato19 december 2023.
De besluiten van dit verslag zijn de volgende:
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de BV MAR MAX, met zetel te 9031 Drongen,
Krommehamlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0807.260.031, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (hierna genoemd: "de
Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•           de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•           de toegepaste waardering;
•           de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Als vergoeding voor de inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen toegekend aan de
inbrenger. De werkelijke vergoeding bestaat uit het verhogen van het vermogen van de
vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor:
>          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; A de beschrijving
en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
>          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is
verantwoordelijk voor:
>          het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
>          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
>          de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
>          het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
leper, 19 december 2023
Moore Audit BV,”
_verhoging van het beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van een miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen zonder nominale
waarde (en aldus met verhoging van de factiewaarde per aandeel), die dezelfde rechten hebben als
de bestaande aandelen en die in de winst gaan delen vanaf hun onderschrijving. Dat deze verhoging
zal geschieden,  onderschreven en volstort worden door de hierna volgende inbreng in natura, ten
belope van een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), door inbreng van onroerende
goederen , door inbreng van ne gedeelte van een vaststaande schuldvordering onder de vorm van
een rekening-courant door hen op de vennootschap voor een bedrag van negentigduizend euro,
nader omschreven in voormeld revisoraal verslag, en onroerende goederen ten belope van  een
miljoen driehonderdentienduizend (1.310.000),  
-Beslissing de inbrenger geen nieuwe aandelen in volle eigendom toebedeeld, hetgeen zij
aanvaarden, maar wel met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Er worden geen andere voordelen of rechten toegekend aan de inbrengers.
Dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus werd gebracht van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) naar een miljoen vierhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 1.418.600,00)
vertegenwoordigd worden door DUIZEND VIERHONDERDDRIEËNDERTIG (1.433) gelijke aandelen
met gelijke rechten en plichten.
-Beslissing om over te gaan tot een vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00) om het terug te brengen van een
miljoen vierhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 1.418.600,00) naar  achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00)zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling van het
bedrag van de vermindering in speciën of in natura van effectief volstort beschikbaar eigen
vermogensrekening. Deze vermindering wordt bijgevolg integraal aangerekend op het fiscaal
werkelijk gestort eigen vermogensrekening destijds gevormd door externe inbrengen in geld en/of in
natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves,
herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten, meer bepaald bij voorrang op het
beschikbaar eigen vermogensrekening. Deze vermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering
van het aantal aandelen doch met evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen.
Deze vermindering strekt ertoe de vermogensrekening terug te brengen tot de werkelijke n
toekomstige noden van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:208 en 7:209 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
vermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
-Dat  deze vermindering van de eigen beschikbare vermogensrekening zal geschieden mits
terugname van de volgende goederen of rechten:
de overdracht/uitbreng van de hierna beschreven onroerende goederen, in volle eigendom voor een
waarde van een miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00),
-Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen belissingen, in deze begrepen de
vaststelling van bezwaar door derden tegen deze de voormeld uitbreng.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van statuten.