Ondernemingsnr : 0404009156
Naam
(voluit) : Mapeco Wommelgem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 455
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar op
19 maart 2024, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Mapeco
Wommelgem", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 455, BTW BE0404.009.156, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze
aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij
kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende  tekst:
Artikel 22 Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
bestuurder, individueel handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan de in functie zijnde bestuurders, namelijk:
    •  de vennootschap "Crollet Consulting", nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kokx JeanPierr, nagemeld;
- de heer Crollet, Philip Maria August, geboren te Antwerpen (Deurne) op 17 mei 1963, wonende te
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dulft 5
ontslag te verlenen.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
In hun plaats worden tot bestuurders benoemd of herbenoemd, tot aan de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029:
    •  "Crollet Consulting", besloten vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 455, BTW BE0471.534.816, RPR Antwerpen afdeling, haar
bestuursorgaan heeft de heer Kokx Jean-Pierre Kristiaan Catharina, geboren te Turnhout op 9
februari 1971, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 6,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  "Vico" besloten vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op
Gierle 258, BTW BE0826.375.167, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,  haar bestuursorgaan heeft
mevrouw Verhees, Sarah Theresia, geboren te Turnhout op 6 juli 1978, wonende te 3040
Huldenberg (Neerijse), Langerodestraat 59, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering
bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat aan de vennootschap “Crollet Consulting”
voormeld, ontslag wordt verleend als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.