Ondernemingsnr : 0426411802
Naam
(voluit) : Immoco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpselaan 4 bus 15
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 24 september
2020.
De buitengewone algemene vergadering heeft onder meer beslist wat volgt.
1. de algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(volgt een uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“IMMOCO”.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (…)
Artikel 3.
 De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de uitbating van klein en groothandelszaken  in voedingswaren, elektronische apparatuur,
textiel;
    •  de uitbating van homes voor bejaarden en horecabedrijven;
    •  import en export van alle handelswaren;
    •  toestaan van leningen en financieringen;
    •  het nemen van participaties in andere vennootschappen al of niet met een ander voorwerp, en
deze beheren;
    •  makelarij in handelsfondsen;
- alle immobiliënactiviteiten in de ruimste zin van het woord, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
alsmede alle industriële commerciële, immobiliaire of financiële verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks  bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te beveiligen, die zowel in België als in het
buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Luik B
Artikel 4. 
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdenachtduizend
vierhonderdvierenvijftig euro eenenveertig cent (EUR 208.454,41), vertegenwoordigd door
twintigduizend vijfhonderdenelf (20.511) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. (…)
Artikel 6.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel ten aanzien van de daaraan
verbonden rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Op de algemene vergadering mag dit recht uitgeoefend worden door het bureau beslissend bij
meerderheid van stemmen.
In afwijking hiervan, en tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van effecten alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd:
- hetzij, indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, door een enige bestuurder;
- hetzij, indien de vennootschap meerdere bestuurders telt, door een raad van bestuur die is
samengesteld uit minstens het wettelijke minimumaantal bestuurders en uit ten hoogste zes
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de aandeelhouders of
daarbuiten.
Het mandaat van de enige bestuurder heeft een onbeperkte duur tenzij de algemene vergadering de
duur van zijn mandaat beperkt.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, heeft hun mandaat een duur van ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur of, indien het
gaat om een enige bestuurder, door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. De enige
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien; indien meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij daartoe
verplicht indien de raad van bestuur hen daartoe verzoekt.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13.
Buiten een vergoeding voor hun kosten wordt aan de bestuurders geen vaste bezoldiging toegekend.
Zij zullen hun ambt kosteloos uitoefenen.
De algemene vergadering kan evenwel beslissen om hen een bezoldiging toe te kennen; in dat geval
komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 14.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders die een raad van bestuur vormen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kunnen het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of
meer personen. Wanneer die persoon of deze personen geen bestuurders zijn, beslist het
bestuursorgaan of zij alleen of gezamenlijk optreden.
Wanneer die persoon of personen bestuurders zijn, worden zij “gedelegeerd bestuurder” genoemd,
Luik B
en kunnen zij alleen handelen.
Artikel 15.
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers
van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door:
- hetzij, haar enige bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn bestuurders;
- hetzij, een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van dit dagelijks
bestuur, alleen of gezamenlijk handelend zoals beslist door het bestuursorgaan;
- hetzij, bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmacht.
Artikel 20.
De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen de vierde vrijdag van de maand mei, om 18 uur, op
de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de
algemene vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 21.
Wanneer het bestuursorgaan dit oplegt in de oproepingen, moet elke eigenaar van
gedematerialiseerde aandelen om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, minstens vijf
volle dagen voor de datum vastgesteld voor de vergadering, op de zetel van de vennootschap of bij
de instelling in de oproepingsbrieven aangeduid, een attest neerleggen van de erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dat het aantal van de gedematerialiseerde effecten
bevestigt dat op naam van de eigenaar is ingeschreven.
Elke eigenaar van aandelen, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en het recht heeft de
vergadering bij te wonen. In afwijking hiervan mogen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en
vennootschappen vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf geen aandeelhouder
is. Echtgenoten mogen elkaar vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan het model van de volmachten voorschrijven en eisen dat deze minstens vijf
volle dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats zouden neergelegd
worden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel moeten zij zich door
één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Dit doet geen afbreuk aan wat is bepaald in
artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de vruchtgebruiker.
Artikel 23.
Elk aandeel heeft recht op een stem.
Artikel 27.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (…)
Artikel 29.
De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo van de winst wordt verdeeld volgens de beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 30.
De betalingen van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip dat door het bestuursorgaan wordt
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar
de voorschriften van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De algemene vergadering bevestigt de besluiten die werden genomen door de algemene
vergadering van 25 mei 2018:
    •  de benoeming van de heer Roger Depril, wonende te 8400 Oostende, Hertstraat 40 bus 0203,
als bestuurder met ingang van 25 mei 2018 voor een duur van 6 jaar, tot onmiddellijk na de
algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024;
- de herbenoeming van de heer Emiel Bogemans, als bestuurder met ingang van 25 mei 2018 voor
een duur van 6 jaar, tot onmiddellijk na de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
4. het mandaat van bestuurder en van gedelegeerd bestuurder van de heer Emiel Bogemans een
einde heeft een einde genomen ingevolge zijn overlijden op 7 september 2020.
5. De algemene vergadering beslist een tweede bestuurder te benoemen: de heer Jazer Veloso
Nada, die dit mandaat heeft aanvaard en die woonplaats kiest op de zetel dit mandaat aanvaardt en
dat hij woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die gehouden zal worden in
2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 1000 Brussel, Antwerpselaan
4, bus 15.
7. De raad van bestuur neemt volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
De raad van bestuur bevestigt de beslissing van de raad van bestuur van 25 mei 2018 om het
mandaat van de heer Emiel Bogemans als gedelegeerd bestuurder te verlengen voor een periode
van zes jaar, tot onmiddellijk na de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024, met
onbezoldigd mandaat. Aan dit mandaat is een einde gekomen door het overlijden van de heer Emiel
Bogemans op 7 september 2020.
8. De raad van bestuur benoemt de heer Roger Depril, wonende te 8400 Oostende, Hertstraat 40
bus 0203, als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 24/09/2020. Als gedelegeerd bestuurder kan
hij de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen.
5. De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van bestuurder van mevrouw Maria Hagen een
einde heeft genomen op de algemene vergadering van 25 mei 2018.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der
statuten