Ondernemingsnr : 0466065895
Naam
(voluit) : GLOBIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27 bus 4
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, drie november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Globis", waarvan de zetel
gevestigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27 bus 4, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Uitoefening en vernietiging van Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist, onder meer met het oog op een vervroegde uitoefening, unaniem en met
instemming van alle houders van Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden te wijzigen, in de zin zoals hierna uiteengezet, van de Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten die werden uitgegeven bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering
van de Vennootschap gehouden op respectievelijk 12 juli 2017 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 17117418) en 10 juni 2020 (zoals
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer
20144631).
In overeenstemming met de uiteenzetting die is opgenomen in de hierna vermelde lijst van het
bestuursorgaan met betrekking tot de uitoefening van inschrijvingsrechten opgesteld overeenkomstig
artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering in dit
verband, onder meer, dat, alhoewel er zich geen Dilutieve Uitgifte voordoet zoals gedefinieerd in de
Inschrijvingsovereenkomst de dato 7 juli 2017, de houders van Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten gerechtigd zijn nu reeds in te schrijven op een kapitaalverhoging van de
Vennootschap ten belope van EUR 0,13 middels de uitoefening van in totaal dertien (13) Soort B
Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, aan een uitoefenprijs van EUR 0,01 per inschrijvingsrecht.
(...)
 
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE
UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
(...)
VASTSTELLING
Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 7:187 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast.
Luik B
I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal
dertien (13) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten werd gevraagd.
Een kopie van voormelde lijst werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
II. De uitoefening van één (1) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrecht geeft recht op (afgerond) zestig
komma negenenzestig (60,69) Soort B Aandelen.
III. Het kapitaal van de Vennootschap werd bijgevolg verhoogd met EUR 0,13, en gebracht van EUR
1.890.810,62 op EUR 1.890.810,75.
Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van zevenhonderd negenentachtig (789)
nieuwe Soort B Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Soort B Aandelen
bieden.
Er werd in geld ingeschreven op de 789 nieuwe Soort B Aandelen, tegen de uitoefenprijs van EUR
0,01 per inschrijvingsrecht, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd onder paragraaf I hierboven.
Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100,00%)
(...)
De nieuwe Soort B Aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten verstrekt volgens voormelde lijst.
IV. Artikel 5 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdnegentigduizend achthonderdentien euro
vijfenzeventig cent (EUR 1.890.810,75). Het is verdeeld in tienduizend negenenvijftig (10.059)
Kapitaalsaandelen, waarvan zesduizend negenhonderdvierentachtig (6.984) aandelen soort A (de
"Soort A Aandelen"), en drieduizend vijfenzeventig (3.075) preferente soort B aandelen (de "Soort B
Aandelen", en samen met de Soort A Aandelen "Kapitaalsaandelen" genoemd.).
(...)
HERVATTING VAN DE AGENDA
De buitengewone algemene vergadering, in haar actuele samenstelling zoals blijkt uit aangehechte
aanwezigheidslijst (dit is na voormelde uitoefening van dertien (13) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten), wordt opnieuw geopend en neemt, na beraadslaging, de volgende
beslissingen:
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging van 29 Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de overige negenentwintig (29) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten,
waarvan er twee (2) werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap gehouden op 12 juli 2017 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 17117418) en zevenentwintig (27) bij besluit van
de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 10 juni 2020 (zoals
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer
20144631), met instemming van de houders van de betrokken effecten, te vernietigen.
(...)
B. Afschaffing van de soorten van aandelen
DERDE BESLISSING: Afschaffing van het onderscheid tussen de Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist de twee (2) bestaande soorten van aandelen van de Vennootschap, met
name de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen, af te schaffen, zodat alle aandelen uitgegeven
door de Vennootschap gewone aandelen zijn, waarbij elk Soort A Aandeel en elk Soort B Aandeel
omgezet wordt in telkens één (1) gewoon aandeel. Bijgevolg wordt het kapitaal van de Vennootschap
voortaan vertegenwoordigd door tienduizend negenenvijftig (10.059) gewone aandelen, zijnde de
Kapitaalsaandelen.
De vergadering beslist in dit verband alle preferenties en/of andere specifieke rechten, zoals, maar
niet beperkt tot, voordrachtrechten, gekoppeld aan de soorten van aandelen uit de statuten te
schrappen.
C. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap waarin de beschrijving van de
inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden
wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
Luik B
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap, zijnde de
besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen", met zetel te 2600 Antwerpen,
Berchemstadionstraat 76 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor,
opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Globis NV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 september
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 3 november 2021
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-    de toegepaste waardering
-    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes
leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.089 Aandelen.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-    het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
Luik B
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 WVV en 7:179 WVV in het kader
van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 3 november 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
392.690,22, om het van EUR 1.890.810,75 te brengen op EUR 2.283.500,97, door uitgifte van 2.089
nieuwe Kapitaalsaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als
de bestaande Kapitaalsaandelen (dit is na afschaffing van het onderscheid tussen de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen), en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
hierna genoemde inschrijvers van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij
hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng van de schuldvorderingen gelijk is aan een bedrag van
EUR 456.843,41, zal het saldo van EUR 64.153,19 geboekt worden op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100,00%.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie. 
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de hierna genoemde inschrijvers, die aanvaarden, de 2.089 nieuwe volledig gestorte
Kapitaalsaandelen toegekend, als volgt:
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde EUR 64.153,19, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
D. Kapitaalverhoging door inbreng in geld
NEGENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
618.642,18, om het van EUR 2.283.500,97 te brengen op EUR 2.902.143,15, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 3.291 nieuwe Kapitaalsaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande Kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van EUR 218,69 elk, waarvan:
(i) EUR 187,98 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal EUR
618.642,18; en,
(ii) EUR 30,71 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal EUR
101.066,61.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100,00%, hetzij EUR 719.708,79. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
Luik B
ELFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder nieuw
Kapitaalsaandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%. De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100,00%; hetzij in totaal EUR 618.642,18; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100,00%; hetzij in totaal EUR 101.066,61.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde EUR 101.066,61, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
E. Vernietiging van inschrijvingsrechten
VIJFTIENDE BESLISSING: Vernietiging van de bestaande 1.028 stock optie inschrijvingsrechten
uitgegeven onder het Globaal Warrantsplan 2017.
De vergadering beslist de duizend achtentwintig (1.028) bestaande, en niet toegekende, stock optie
inschrijvingsrechten die werden uitgegeven onder het Globaal Warrantsplan 2017, waarvan
respectievelijk 680 inschrijvingsrechten werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 12 juli 2017 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 17117418) en 348 inschrijvingsrechten werden
uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 mei 2018 (zoals
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer
18092375), te vernietigen.
F. Uitgifte van inschrijvingsrechten
ZESTIENDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
-    het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te
lichten, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van "SOP 2021 Inschrijvingsrechten".
De vergadering beslist 3.858 "SOP 2021 Inschrijvingsrechten" in het kader van het "Stock Optie Plan
2021" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het
voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ACHTTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de
identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
"SOP 2021 Inschrijvingsrechten" - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
"uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de Kapitaalsaandelen op het
ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Kapitaalsaandelen van dezelfde
aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Kapitaalsaandelen, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de "SOP 2021
Inschrijvingsrechten".
G. Uitgifte Indemnificatie Inschrijvingsrechten
Luik B
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van 27 Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 27 Indemnificatie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op 27 Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
(...)
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Indemnificatie Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, en met uitgifte van een aantal
Kapitaalsaandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
Kapitaalsaandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van deze
inschrijvingsrechten.
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht.
(...)
H. Aanname van een nieuwe tekst van statuten
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, onder meer teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
TITEL 1- NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Globis".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de
afkorting "SA".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De Raad van Bestuur kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in
België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is
vereist, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander gewest. In dit laatste geval is de Raad van
Bestuur bevoegd om tot een statutenwijziging te beslissen. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke
verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het ontwikkelen, verkopen, in licentie geven, implementeren van soft en hardware in de meest
ruime zin.
- Het aankopen van soft- en hardware.
- Het afsluiten van partnerships.
- Het ontwikkelen van e-businessoplossingen.
- Het bouwen van websites.
- Het verlenen van advies aan bedrijven in de meest uitgebreide zin van het woord.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen,
huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen,
toetreden of zich interesseren aan alle andere vennootschappen bestaande of op te richten, hetzij
door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het buitenland, en
waarvan het voorwerp gelijkaardig is of verwant aan het hare.
ARTIKEL 4 - DUUR
De Vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.
Luik B
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdentweeduizend honderddrieënveertig komma
vijftien euro (€ 2.902.143,15). Het is verdeeld in vijftienduizend vierhonderdnegenendertig (15.439)
Kapitaalaandelen (de "Kapitaalaandelen").
(...)
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum zes (6) bestuurders.
13.1. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
(a)  De Founder zal, zolang hij minstens vijfentwintig (25) procent van de uitstaande
Kapitaalaandelen aanhoudt, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
twee (2) bestuurders (iedere bestuurder individueel een "Founder Bestuurder" en gezamenlijk de
"Founder Bestuurders");
(b)  Cova Invest zal, zolang zij minstens vijf (5) procent van de uitstaande Kapitaalaandelen bezit, het
recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Cova
Bestuurder");
(c)  Demeter zal, zolang zij minstens vijf (5) procent van de uitstaande Kapitaalaandelen bezit, het
recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de
"Demeter Bestuurder");
(d)  Albatros zal, zolang zij minstens vijf (5) procent van de uitstaande Kapitaalaandelen bezit, het
recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Albatros
Bestuurder"); en
(e)  De Founder, Cova en Demeter zullen het recht hebben om gezamenlijk kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder").
13.2.   Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd onder haar bestuurders. Vanaf zijn/haar
benoeming zal de Onafhankelijke Bestuurder, verkozen overeenkomstig artikel 13, (e) van deze
Statuten, ook de voorzitter zijn van de Raad van Bestuur. De voorzitter zal geen doorslaggevende
stem hebben.
ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zal het recht om zulke bestuurder te
vervangen gevest worden in de (groep van) Aandeelhouder(s) of de Raad van Bestuur, naargelang
wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Zij hebben eveneens het recht om de
beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht te vragen, en, indien
van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te
vervangen.
Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens
de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste één (1) keer per maand.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 16 - BERAADSLAGING
16.1. Werking
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien, tenminste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de Raad van Bestuur enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien minder dan de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig
of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, kan een tweede vergadering van de Raad van
Bestuur, bijeengeroepen in overeenstemming met de bepaling van deze Statuten, gehouden worden,
ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te
Luik B
vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconference of ieder
gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering
elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een
vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze Statuten de mogelijkheid
uitsluiten.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
16.2. Bijzondere Beslissingen
Gedurende een "grace period" van vierentwintig (24) maanden vanaf de Closing Date,
niettegenstaande de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, en zolang er zich
geen (a) Termination Event heeft voorgedaan en (b) Demeter ten minste vijf (5) procent van de
Kapitaalaandelen bezit, zijn de volgende besluiten of handelingen van, of met betrekking tot, de
Vennootschap en/of een van haar Dochtervennootschappen onderworpen aan:
(i)  voorafgaand aan de benoeming van de Demeter Bestuurder: de voorafgaande instemming van
Demeter en een gewone meerderheid binnen de Raad van Bestuur; of
(ii) volgend op de eerste benoeming van een Demeter Bestuurder: een gewone meerderheid binnen
de Raad van Bestuur, met inbegrip van de positieve stem van de Demeter Bestuurder (voor zover
een Demeter Bestuurder in functie is en niet verplicht is zich van stemming te onthouden wegens
een belangenconflict):
a) de goedkeuring van het jaarlijkse business plan (het "Business Plan") en elke materiële update
van of aanpassingen aan het Business Plan;
b) enige verkoop, overdracht of toekenning van alle of substantieel alle of een wezenlijk deel van de
materiële activa van de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen of de beschikking of
verwatering, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de belangen van de Vennootschap in een van haar
Dochtervennootschappen;
c) enige transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap en/of één van haar
Dochtervennootschappen een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de overname van
Kapitaalaandelen die een meerderheid van de stemmen van het uitstaand kapitaal van de andere
vennootschap vertegenwoordigt of een overname van alle of substantieel alle activa van een andere
vennootschap;
d) enige substantiële wijziging (waarbij het substantieel karakter van dergelijke wijziging te goeder
trouw dient te worden beoordeeld door de Raad van Bestuur) in de aard van de activiteiten van de
Vennootschap of een Dochtervennootschap, zoals omschreven in het Business Plan;
e) het aangaan van of het sluiten van een dading met betrekking tot een gerechtelijke of arbitrage
procedure door de Vennootschap of een van haar Dochtervennootschappen, met uitzondering van
de gewoonlijke invordering van schulden;
f) het aangaan door de Vennootschap of een van haar Dochtervennootschappen van een
substantiële transactie (waarbij het substantieel karakter te goeder trouw dient te worden beoordeeld
door de Raad van Bestuur, en waarbij de verwerving van aanzienlijke activa met een waarde van
meer dan vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) (exclusief BTW) en/of verbintenissen met een totale
waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€25.000,00), als substantieel worden beschouwd)
buiten de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap of aan andere voorwaarden dan
marktvoorwaarden (of andere transacties dan de transacties opgenomen in het Business Plan);
(g) het aanwerven en ontslaan van leden van het managementteam van de Vennootschap
(uitgezonderd de CEO), en het bepalen van hun bezoldigingspakketten of wijzigingen daarvan;
(h) het aanwerven en ontslaan van werknemers en/of freelancers met een brutoverloning dat hoger
ligt dan honderdduizend euro (€100.000,00)(exclusief BTW, indien van toepassing) per jaar;
(i) het overdragen of in licentie geven van enige technologie of intellectuele eigendomsrechten buiten
de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap; en
(j) enige verdeling van interim dividenden.
ARTIKEL 17 - NOTULEN
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige
leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of
door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden
opgedragen aan een lasthebber.
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Luik B
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 19 - VERGOEDINGEN
(...)
ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
Artikel 21bis VERBEURING VAN PRIVILEGES
In geval van een Termination Event:
- verliest Demeter zijn voorafgaande instemmingsrechten overeenkomstig artikelen 16.2 en 32.2 van
deze Statuten;
- verliest Demeter de aan haar toegekende voorrechten overeenkomstig artikel 10ter van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
- verliest Demeter haar recht om één waarnemer bij de Raad van Bestuur aan te wijzen;
- zal de positieve stem van Demeter niet langer vereist zijn om te voldoen aan de drempel om een
"Gekwalificeerde Meerderheid" te bereiken; en
- zullen alle niet-verworven 2021 Stockoptie Plan Inschrijvingsrechten die aan Demter zijn toegekend
op de datum van het Beëindigingsgebeurtenis geacht worden te zijn verbeurd door Demeter en
zullen niet langer het voorwerp uitmaken van enige toekomstige (op tijd of prestatie gebaseerde)
vesting. 
ARTIKEL 22 - CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66
en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
(...)
Luik B
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 25 - VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand
april om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen
een tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
ARTIKEL 26 - BIJEENROEPING
De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en
geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:127, 7:128, 7:
147 en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda de volgende
punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het
resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in
voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders,
houders van obligaties, Inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 27 - TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalaandelen op
naam minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere Aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
Aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 29 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door
zijn collega's daartoe werd aangeduid.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk
Aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal Aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL 30 - VERDAGING
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene
vergadering opnieuw bijeenroepen, die met dezelfde agenda dient plaats te vinden binnen de termijn
van drie (3) weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van Kapitaalaandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede
vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de Statuten.
De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
Luik B
over de punten van de agenda.
ARTIKEL 31 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalaandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van Kapitaalaandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden
voorgelegd.
ARTIKEL 32 - BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
32.1 Werking
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de Aandeelhouders en het aantal Kapitaalaandelen
wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle Aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de Aandeelhouders
of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord
op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
32.2 Bijzondere beslissingen met Gekwalificeerde Meerderheid
Gedurende een "grace period" van vierentwintig (24) maanden vanaf de Closing Date, zal de
Vennootschap, naast de goedkeuring met een wettelijk vereiste meerderheid, niet zonder de
schriftelijke toestemming van een Gekwalificeerde Meerderheid, rechtstreeks of door wijziging, fusie,
consolidatie, of anderszins met betrekking tot zichzelf of met betrekking tot één van haar
Dochtervennootschappen overgaan tot:
a)   enige fusie, consolidatie, verwerving of gelijkaardige transactie door de Vennootschap met één of
meerdere andere vennootschappen waarin de aandeelhouders van de Vennootschap voorafgaand
aan dergelijke transactie, aandelen aanhouden die minder dan de meerderheid van de stemrechten
verbonden aan de uitstaande aandelen van de overlevende vennootschap uitmaken onmiddellijk na
dergelijke transactie of reeks van transacties (met inbegrip van de overdracht van een algemeenheid
of een bedrijfseenheid van de Vennootschap);
b)   enig besluit met betrekking tot de ontbinding of vereffening van de Vennootschap of één van haar
Dochtervennootschappen;
c)   enige beslissing met betrekking tot een beoogde Beursintroductie van de Vennootschap of één
van haar Dochtervennootschappen;
d)   de goedkeuring van enige stock option of andere equity gerelateerde incentiveringsplan van de
Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen of enige wijziging aan enige stock option of
andere equity gerelateerde incentive plan, met inbegrip van een verhoging van het aantal
beschikbare Kapitaalaandelen onder dergelijke plan;
e)   elke kapitaalverhoging of uitgifte van Kapitaalaandelen van de Vennootschap, of van
converteerbare obligaties of effecten die converteerbaar zijn in Kapitaalaandelen van de
Vennootschap, of opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om Kapitaalaandelen van de
Vennootschap te verwerven, binnen het kader, al naargelang het geval, van het toegestane kapitaal;
f)   elke distributie van dividenden; of
e)   enige wijziging aan of vervanging van de Statuten van de Vennootschap.
(...)
TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 34 - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ARTIKEL 35 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze
Luik B
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in de artikelen 3:10, 3:12, 2:33 en 3:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de
goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 36 - UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 37 - VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel
andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
(1/4de) van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde (1/4de) van de ter
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 38 - VEREFFENING EN VERDELING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van
vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien
einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden
verdeeld;
(...)
I. Ontslag en benoeming van bestuurders
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige bestuurders
van de Vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap "ITINERA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN
BERGHE Karel Jan Lieven, geboren te Aalst op 10 juli 1970; en
- de besloten vennootschap "LIGNUM", met zetel te 9300 Aalst, Molendreef 13 en met
ondernemingsnummer 0889.201.968, vast vertegenwoordigd door de heer VERSAVEL Karel Jozef
Robrecht, geboren te Gent op 8 december 1966.
De kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd
aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Vervolgens beslist de vergadering tot de volgende benoemingen, en dit met onmiddellijke ingang:
a)   in de hoedanigheid van "Founder Bestuurder":
- de besloten vennootschap "ITINERA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN
BERGHE Karel Jan Lieven, voornoemd; en
- de besloten vennootschap "LIGNUM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERSAVEL Karel Jozef Robrecht, voornoemd;
b)   in de hoedanigheid van "Demeter Bestuurder":
- de besloten vennootschap "DEMETER INVESTMENT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer MOSER Christophe Xavier, geboren te Ukkel op 14 december 1978;
c)   in de hoedanigheid van "Albatros Bestuurder":
- de maatschap "Albatros", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MELCKEBEKE
Robrecht Leonce Fabienne Koen, geboren te Gent op 19 februari 1987.
J. Machten
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
DERTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ÉÉNENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Anton SMET, Glenn L'HOEST, David
Luik B
DESSERS en enige andere advocaat of medewerk(st)er van "CRESCO ADVOCATEN" BV, met
zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alsook elke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, tien volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig van artikel 7:155 van het WVV, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179
en 7:197 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris