Ondernemingsnr : 0697848484
Naam
(voluit) : Shake
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 3
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 4 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “SHAKE”, met zetel te 9660 Brakel, Marktplein 3, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0697.848.484.
De vergadering ging over tot de behandeling van de agenda en nam de volgende besluiten:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuur-
ders met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging aan het
voorwerp. Het verslag van de bestuur-ders zal aan huidige akte gehecht blijven.
b) Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van het desbetreffende artikel van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Horeca:
De uitbating van een taverne, café, danscafé, snack bar, tea room, cafetaria, frituren, verbruikssalon
voor ijs, banketgebak en lichte maaltijden die uitsluitend geserveerd worden met brood of pasta;
De groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren, suikergoedwaren, dranken, bereide
schotels en belegde schotels;
De organisatie, het opzetten, het besturen, het promoten en uitvoeren van feesten, bals, galabals en
allerhande vrijetijdsevenementen in de meest ruime zin;
De verhuur van audio en communicatiematerieel en/of het ter beschikking stellen van DJ's;
Het organiseren en ter beschikking stellen van veiligheids- en bewakingsdiensten voor de horeca en
evenementenorganisaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
2) Restaurant en catering
De vennootschap heeft tot doel de uitbating van restaurant en diverse traiteurdiensten, het
organiseren van evenementen, de aan- en verkoop van decoratiemateriaal en alle mogelijke
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemde activiteiten.
3) Diverse:
Het organiseren en coördineren van alle mogelijke evenementen en incentives.
Het verlenen van adviezen van technische en commerciële aard, in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, marketing, PR en
algemeen bestuur.
Het uitbaten van een webwinkel: online verkoop van goederen en diensten, zowel aan particulieren
als aan belastingplichtigen. De publiciteit, reclame, advertising onder alle vormen en aanverwanten.
Organisatie van seminaries, studiedagen en evenementen in verband met bovenvermelde
activiteiten.
Leiding geven over de uitvoering van opdrachten aan groepen, medewerkers, uitvoerders; Sturing en
planning van het uitvoerend personeel en onderaannemers;
coördinatie van onderaannemers en toeleveranciers;
Zorgvuldige planning van A tot Z;
Communicatie met de verschillende kanalen in het werfproces;
Leiden van werven;
Technische en organisatorische opvolging van renovatieprojecten klein en groot; Verantwoordelijk
voor de veiligheid, het rendement en de planning;
Opmetingen en bestellingen doorgeven, afroepen leveranciers;
Rapportering; Opstellen van investeringsbudgetten en verantwoordelijk voor het realiseren van het
project binnen dit opgestelde budget;
Prijsvraag- en uitvoeringsdossiers opstellen (incl. opstellen van technische beschrijvingen);
Aankoopactiviteiten in verband met projecten (besprekingen met leveranciers, prijsaanvraag,
controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen nakijken,…);
Begeleiding van eventueel toegewezen ontwerpers en projecttekenaars bij grotere projecten;
Projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling);
Overleggen van het constructiedossier met de werfleiders in verband met de realisatie van projecten;
Technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project;
Opvolging en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern
studiebureau; Onderhoudt contacten met externe partners;
Organisatie van bouwprojecten;
Planning, rendement en kwaliteit bij oplevering van projecten;
Overlegvergaderingen, werfvergaderingen, contacten met leveranciers en onderaannemers;
Opvolging van bouwkundige aspecten van industriële werven;
Spilfiguur tussen bouwheer, architecten, studiebureaus;
Uitvoeringsplanning opstellen vanuit een proactieve benadering en je bewaakt de kwaliteit en de
voortgang der werken;
Organisatie werfvergaderingen en waken over de opvolging van de genomen besluiten; Voorlopige
en definitieve oplevering;
Uitvoeren van opdrachten volgens richtlijnen zaakvoerder / werfverantwoordelijken;
Uitvoeren van allerhande wegeniswerken (boordstenen plaatsen, klinkers leggen);
Planlezen; Dagelijkse opvolging en coördinatie van de werken;
Dagelijkse werkzaamheden aansturen op basis van de werkplanning. Opvolging van de voortgang
van de werf en controle volgens het uitvoeringsplan;
De veiligheidsregels controleren en controle van de naleving ervan op de werf; De communicatie met
omwonenden;
De administratie van vorderingen, werkuren en materiaalverbruik; De controle over de leveringen van
materiaal op de werf; De afstemming van materieel en personeelsbezetting volgens de noden op de
werf; Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer; Overige persoonlijke diensten; Bemiddeling
bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Schatten en evalueren van onroerend goed. De uitoefening van consulting, studiewerk, individuele
voorlichting of advies, zowel technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en
administratief voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de
weg- en waterbouw en het verkeer, milieupreventie, veiligheid en gezondheid, aan bedrijven, aan
privépersonen, aan de overheid en aan instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen inzake de bouwnijverheid, milieupreventie en veiligheid,
gezondheid en import en export gerelateerde wetgeving; Risicoanalyse: het opsporen van gevaren,
het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, advies: in verband met
organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van arbeidsmiddelen,
arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers;
Administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, auditrapporten, het globaal
preventieplan, indienststellingsverslagen;
Specifieke taken: toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, et cetera),
uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur, algemene coördinatie-werkzaamheden van bouwwerven, verlenen van
bouwkundige adviezen aan de bouwheer, engineering, aanmaak van technische studies, analyses,
berekeningen en simulaties, ontwikkeling en validaties van bouwtechnische ontwerpen, ingenieurs
en aanverwante technische adviseurs inclusief landmetersactiviteiten;
Het uitvoeren en laten uitvoeren van veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerp, als in verwezenlijking
op bouwwerven, in de meest ruime zin van het woord. Het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen en personen op het vlak van stabiliteit van gebouwen. Het opmaken en opvolgen
van EPB verslaggevingen;
Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
Uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
Het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben;
Het uitbaten van een onderneming inzake grond-, graaf- en waterwerken in de meest ruime zin van
het woord, omvattende onder andere: het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de
ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van kanalen en andere waterwegen; het aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
het graven en onderhouden van vijvers;
bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, heiwerk
damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, het uitvoeren van
draineringswerken enzovoort, het aan- en verkopen van allerlei grondsoorten en materieel om
winning ervan;
Breekwerf;
Het uitbaten van een onderneming inzake wegenwerken in de meest ruime zin van het woord;
onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water- en
gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
Het uitbaten van een onderneming inzake slopingswerken in de meest ruime zin van het woord;
het slopen van gebouwen, kunstwerken en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een betoncentrale;
Het leveren van volgende werken: uitvoeren van stabiliseringswerken, mets- en betonwerken,
afbraakwerken, bevloeringswerken, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden,
plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige werkzaamheden in de bouw en
betonsector;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken;
Het transport en/of vervoer, in de ruimste zin van het woord, over de weg, per spoor, te water en in
de lucht van allerhande goederen, zowel nationaal als internationaal;
Het aanbieden van diensten inzake vervoer zoals onder meer: de terbeschikkingstelling, de verhuur
en leasing van allerhande voertuigen voor goederenvervoer, het verzorgen van alle soorten
goedervervoer, vervoerondersteunende activiteiten en overige diensten in verband met het vervoer
te land;
Het onderhoud en verzorging van paarden.
Het uitbaten van een paardenstoeterij of manege, met het geven van rijlessen en verhuur van
standplaatsen en logies voor paarden, paardenkwekerij en fokkerij;
Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; Exploitatie
van bossen: houthakken en productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken palen en
brandhout;
Bosbouw, houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden, teelt van hakhout, bosboomkwekerij, het verzamelen van in het wild
groeiende bosproducten, diensten verwant aan de bosbouw en bosexploitatie, inventarisering
bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging, vervoer van stamstukken;
Het zaken van schaven hout en boomstammen, impregneren van hout; Vervaardigen van houten
emballage; Vervaardigen van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk;
Vervaardingen van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout;
Groot- en kleinhandel in vast, vloeibare, gasvormige brandstoffen zoals steenkool, brandhout,
houtskool, houtbriketten, pellets enz.…;
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, handelsbemiddeling
in hout en bouwmaterialen, handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren
voor land- en bosbouw; Groot- en kleinhandel in houtwaren, vlechtwerken en kurkwaren;
Groot- en kleinhandel in onbewerkt hout, producten van de eerste bewerking van hout, panelen en
platen, schrijn- en timmerwerk voor hout voor de bouwnijverheid, dit alles in de ruimste zin;
Snoeien en vellen van bomen, verhakselen van snoeihout;
Groot- en kleinhandel in gemalen, gehakseld hout, houtkrullen en zaagsel;
Vervaardigen van aanmaakhout, groot- en kleinhandel in aanmaakhout;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels, pensions en vakantiecentra;
De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
De uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad, stoombaden en relaxgelegenheid
alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte;
De uitbating van een vakantiehove in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd, al dan niet met ontbijt of volledige maaltijd;
Het uitbaten van horeca-exploitaties in hun meest uitgebreide betekenis, het uitoefenen van alle
activiteiten hiermee samenhangen, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor
rekening van derden, zoals daar niet-limitatief zijn: de uitbating en organisatie van restaurants,
tearooms, cafetaria’s, feestzalen, snackbars en andere verbruikszalen. Het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor het organiseren van vertoningen, feestelijkheden,
manifestaties en happenings zoals daar onder andere en zonder enige beperking zijn optredens,
feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels. Ter verwezenlijking van haar doel zal de
vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zoals in het groot als in het klein,
van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca
uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het
verstrekken van ermee samenhangende prestaties;
De verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
Verhuur van fietsen en boten;
Handel en handelsbemiddeling in boten, scheepsartikelen, scheepsbenodigdheden en alles wat
watergebonden is. Beheer en exploitatie van plezier- en sportvaartuigen en alles wat hiermee
verband houdt. Beheer en exploitatie van sport- en recreatieartikelen. Het onderhoud en herstelling
van plezier- en sportvaartuigen en sport- en recreatieartikelen; De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer,
verdeling en levering van nieuwe wagens en carrosserie, tweedehandswagens, motoren en
voertuigen, alsook alle onderdelen en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen,
alsook alle producten die ermee verband houden; Het uitbaten van klein- en of groothandel voor
motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandsvoertuigen, wissel- en hulpstukken van
motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor voertuigen en koetswerk;
Het uitbaten van pechverhelpingsdienst; Onderhoud en herstel rollend materiaal zoals: wagens,
lichte vrachtwagens en vrachtwagens fietsen, bromfietsen;
Het uitbaten van een onderneming voor het wassen en reinigen van motorvoertuigen, reinigen van
interieurs, herstellen van ruiten, reinigen van zetels, etc., al dan niet met een bijhorende shop;
Het verhuren van alle voertuigen met en zonder chauffeur; Het herstellen, renoveren, onderhouden,
tunen van oldtimers;
Het herstellen, onderhouden en tunen van motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen;
Het aan- en verkopen van nieuwe en gebruikte motorhomes alsook de verhuur; Het organiseren van
evenementen, racewedstrijden en het verlenen van assistentie bij races. De opsomming is
exemplatief en geenszins beperkend; Industriële onderhoudstechnieken; Metaalconstructie;
Het uitbaten van een verhuurcentrum van machines, zoals, maar niet beperkt tot, wielladers, al dan
niet compacte graaf- en hijskranen, dumpers, hoogtewerkers, vorkheftrucks, bouw- en andere liften,
bouwgereedschappen en –machines, aanhangwagens, opleggers, trekkers, vrachtwagens en
personenwagens en alle toebehoren en aanbouwonderdelen op deze goederen en machines. De
verkoop van dergelijke materialen. Het uitvoeren van werken met deze machines en voor het ter
beschikking stellen van deze machines met operator. Handel of tussenhandel in deze machines,
installaties en constructies. Ambulante handel in bovenstaande en/of andere producten en diensten;
De verhuur, in al zijn vormen, van appartementen, villa’s, bungalows, flats, studio’s, chalets en
andere vakantieverblijven in België en over de ganse wereld, evenals alle activiteiten verbonden aan
het uitbaten vaan reisbureau, evenals alle mogelijke, zelfs indirect, verbonden activiteiten. Ze kan,
meer in het algemeen, ook bezighouden met transacties, ongeacht de vorm of benaming, met
betrekking tot vakantiehuurwoningen;
Consulting, advies, ontwerp en engineering van zwembadwater, vijverwater, grondwater en
regenwater voor gebruik of hergebruik. Consulting, advies opzet, begeleiding en onderhoud met
betrekking tot drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering, waterzuiveringsinstallaties;
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten;
De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminaries, cursussen en dergelijke
voor algemene beroeps- of technische vorming;
Het verstrekken van vorming, opleiding en coaching;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privépersonen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle operationele, financiële,
administratieve, commerciële, technische en aanverwante aangelegenheden, alsook in algemeen
beheer, personeelsbeheer en informatica;
Het verlenen van interim management diensten, en management consulting; Het ontwikkelen en/of
commercialiseren, in de meest mogelijke brede zin, van software, hulpmiddelen van welke aard ook
of technieken, methodes of praktijken om het beheer van vennootschappen te vergemakkelijken
en/of te optimaliseren;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen;
Alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere
ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met voorgaande;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, opties, futures en currencies (vreemde valuta),
staatsfondsen enzovoort.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende on
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk
welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen en die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitgeven van obligaties.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België of buitenlandse, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SHAKE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Horeca:
De uitbating van een taverne, café, danscafé, snack bar, tea room, cafetaria, frituren, verbruikssalon
voor ijs, banketgebak en lichte maaltijden die uitsluitend geserveerd worden met brood of pasta;
De groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren, suikergoedwaren, dranken, bereide
schotels en belegde schotels;
De organisatie, het opzetten, het besturen, het promoten en uitvoeren van feesten, bals, galabals en
allerhande vrijetijdsevenementen in de meest ruime zin;
De verhuur van audio en communicatiematerieel en/of het ter beschikking stellen van DJ's;
Het organiseren en ter beschikking stellen van veiligheids- en bewakingsdiensten voor de horeca en
evenementenorganisaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
2) Restaurant en catering
De vennootschap heeft tot doel de uitbating van restaurant en diverse traiteurdiensten, het
organiseren van evenementen, de aan- en verkoop van decoratiemateriaal en alle mogelijke
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemde activiteiten.
3) Diverse:
Het organiseren en coördineren van alle mogelijke evenementen en incentives.
Het verlenen van adviezen van technische en commerciële aard, in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, marketing, PR en
algemeen bestuur.
Het uitbaten van een webwinkel: online verkoop van goederen en diensten, zowel aan particulieren
als aan belastingplichtigen. De publiciteit, reclame, advertising onder alle vormen en aanverwanten.
Organisatie van seminaries, studiedagen en evenementen in verband met bovenvermelde
activiteiten.
Leiding geven over de uitvoering van opdrachten aan groepen, medewerkers, uitvoerders; Sturing en
planning van het uitvoerend personeel en onderaannemers;
coördinatie van onderaannemers en toeleveranciers;
Zorgvuldige planning van A tot Z;
Communicatie met de verschillende kanalen in het werfproces;
Leiden van werven;
Technische en organisatorische opvolging van renovatieprojecten klein en groot; Verantwoordelijk
voor de veiligheid, het rendement en de planning;
Opmetingen en bestellingen doorgeven, afroepen leveranciers;
Rapportering; Opstellen van investeringsbudgetten en verantwoordelijk voor het realiseren van het
project binnen dit opgestelde budget;
Prijsvraag- en uitvoeringsdossiers opstellen (incl. opstellen van technische beschrijvingen);
Aankoopactiviteiten in verband met projecten (besprekingen met leveranciers, prijsaanvraag,
controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen nakijken,…);
Begeleiding van eventueel toegewezen ontwerpers en projecttekenaars bij grotere projecten;
Projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling);
Overleggen van het constructiedossier met de werfleiders in verband met de realisatie van projecten;
Technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project;
Opvolging en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern
studiebureau; Onderhoudt contacten met externe partners;
Organisatie van bouwprojecten;
Planning, rendement en kwaliteit bij oplevering van projecten;
Overlegvergaderingen, werfvergaderingen, contacten met leveranciers en onderaannemers;
Opvolging van bouwkundige aspecten van industriële werven;
Spilfiguur tussen bouwheer, architecten, studiebureaus;
Uitvoeringsplanning opstellen vanuit een proactieve benadering en je bewaakt de kwaliteit en de
voortgang der werken;
Organisatie werfvergaderingen en waken over de opvolging van de genomen besluiten; Voorlopige
en definitieve oplevering;
Uitvoeren van opdrachten volgens richtlijnen zaakvoerder / werfverantwoordelijken;
Uitvoeren van allerhande wegeniswerken (boordstenen plaatsen, klinkers leggen);
Planlezen; Dagelijkse opvolging en coördinatie van de werken;
Dagelijkse werkzaamheden aansturen op basis van de werkplanning. Opvolging van de voortgang
van de werf en controle volgens het uitvoeringsplan;
De veiligheidsregels controleren en controle van de naleving ervan op de werf; De communicatie met
omwonenden;
De administratie van vorderingen, werkuren en materiaalverbruik; De controle over de leveringen van
materiaal op de werf; De afstemming van materieel en personeelsbezetting volgens de noden op de
werf; Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer; Overige persoonlijke diensten; Bemiddeling
bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Schatten en evalueren van onroerend goed. De uitoefening van consulting, studiewerk, individuele
voorlichting of advies, zowel technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en
administratief voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de
weg- en waterbouw en het verkeer, milieupreventie, veiligheid en gezondheid, aan bedrijven, aan
privépersonen, aan de overheid en aan instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen inzake de bouwnijverheid, milieupreventie en veiligheid,
gezondheid en import en export gerelateerde wetgeving; Risicoanalyse: het opsporen van gevaren,
het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, advies: in verband met
organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van arbeidsmiddelen,
arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers;
Administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, auditrapporten, het globaal
preventieplan, indienststellingsverslagen;
Specifieke taken: toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, et cetera),
uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur, algemene coördinatie-werkzaamheden van bouwwerven, verlenen van
bouwkundige adviezen aan de bouwheer, engineering, aanmaak van technische studies, analyses,
berekeningen en simulaties, ontwikkeling en validaties van bouwtechnische ontwerpen, ingenieurs
en aanverwante technische adviseurs inclusief landmetersactiviteiten;
Het uitvoeren en laten uitvoeren van veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerp, als in verwezenlijking
op bouwwerven, in de meest ruime zin van het woord. Het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen en personen op het vlak van stabiliteit van gebouwen. Het opmaken en opvolgen
van EPB verslaggevingen;
Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
Uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
Het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben;
Het uitbaten van een onderneming inzake grond-, graaf- en waterwerken in de meest ruime zin van
het woord, omvattende onder andere: het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de
ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van kanalen en andere waterwegen; het aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
het graven en onderhouden van vijvers;
bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, heiwerk
damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, het uitvoeren van
draineringswerken enzovoort, het aan- en verkopen van allerlei grondsoorten en materieel om
winning ervan;
Breekwerf;
Het uitbaten van een onderneming inzake wegenwerken in de meest ruime zin van het woord;
onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water- en
gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
Het uitbaten van een onderneming inzake slopingswerken in de meest ruime zin van het woord;
het slopen van gebouwen, kunstwerken en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een betoncentrale;
Het leveren van volgende werken: uitvoeren van stabiliseringswerken, mets- en betonwerken,
afbraakwerken, bevloeringswerken, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden,
plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige werkzaamheden in de bouw en
betonsector;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken;
Het transport en/of vervoer, in de ruimste zin van het woord, over de weg, per spoor, te water en in
de lucht van allerhande goederen, zowel nationaal als internationaal;
Het aanbieden van diensten inzake vervoer zoals onder meer: de terbeschikkingstelling, de verhuur
en leasing van allerhande voertuigen voor goederenvervoer, het verzorgen van alle soorten
goedervervoer, vervoerondersteunende activiteiten en overige diensten in verband met het vervoer
te land;
Het onderhoud en verzorging van paarden.
Het uitbaten van een paardenstoeterij of manege, met het geven van rijlessen en verhuur van
standplaatsen en logies voor paarden, paardenkwekerij en fokkerij;
Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; Exploitatie
van bossen: houthakken en productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken palen en
brandhout;
Bosbouw, houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden, teelt van hakhout, bosboomkwekerij, het verzamelen van in het wild
groeiende bosproducten, diensten verwant aan de bosbouw en bosexploitatie, inventarisering
bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging, vervoer van stamstukken;
Het zaken van schaven hout en boomstammen, impregneren van hout; Vervaardigen van houten
emballage; Vervaardigen van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk;
Vervaardingen van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout;
Groot- en kleinhandel in vast, vloeibare, gasvormige brandstoffen zoals steenkool, brandhout,
houtskool, houtbriketten, pellets enz.…;
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, handelsbemiddeling
in hout en bouwmaterialen, handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren
voor land- en bosbouw; Groot- en kleinhandel in houtwaren, vlechtwerken en kurkwaren;
Groot- en kleinhandel in onbewerkt hout, producten van de eerste bewerking van hout, panelen en
platen, schrijn- en timmerwerk voor hout voor de bouwnijverheid, dit alles in de ruimste zin;
Snoeien en vellen van bomen, verhakselen van snoeihout;
Groot- en kleinhandel in gemalen, gehakseld hout, houtkrullen en zaagsel;
Vervaardigen van aanmaakhout, groot- en kleinhandel in aanmaakhout;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels, pensions en vakantiecentra;
De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
De uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad, stoombaden en relaxgelegenheid
alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte;
De uitbating van een vakantiehove in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd, al dan niet met ontbijt of volledige maaltijd;
Het uitbaten van horeca-exploitaties in hun meest uitgebreide betekenis, het uitoefenen van alle
activiteiten hiermee samenhangen, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor
rekening van derden, zoals daar niet-limitatief zijn: de uitbating en organisatie van restaurants,
tearooms, cafetaria’s, feestzalen, snackbars en andere verbruikszalen. Het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor het organiseren van vertoningen, feestelijkheden,
manifestaties en happenings zoals daar onder andere en zonder enige beperking zijn optredens,
feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels. Ter verwezenlijking van haar doel zal de
vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zoals in het groot als in het klein,
van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca
uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het
verstrekken van ermee samenhangende prestaties;
De verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
Verhuur van fietsen en boten;
Handel en handelsbemiddeling in boten, scheepsartikelen, scheepsbenodigdheden en alles wat
watergebonden is. Beheer en exploitatie van plezier- en sportvaartuigen en alles wat hiermee
verband houdt. Beheer en exploitatie van sport- en recreatieartikelen. Het onderhoud en herstelling
van plezier- en sportvaartuigen en sport- en recreatieartikelen; De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer,
verdeling en levering van nieuwe wagens en carrosserie, tweedehandswagens, motoren en
voertuigen, alsook alle onderdelen en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen,
alsook alle producten die ermee verband houden; Het uitbaten van klein- en of groothandel voor
motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandsvoertuigen, wissel- en hulpstukken van
motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor voertuigen en koetswerk;
Het uitbaten van pechverhelpingsdienst; Onderhoud en herstel rollend materiaal zoals: wagens,
lichte vrachtwagens en vrachtwagens fietsen, bromfietsen;
Het uitbaten van een onderneming voor het wassen en reinigen van motorvoertuigen, reinigen van
interieurs, herstellen van ruiten, reinigen van zetels, etc., al dan niet met een bijhorende shop;
Het verhuren van alle voertuigen met en zonder chauffeur; Het herstellen, renoveren, onderhouden,
tunen van oldtimers;
Het herstellen, onderhouden en tunen van motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen;
Het aan- en verkopen van nieuwe en gebruikte motorhomes alsook de verhuur; Het organiseren van
evenementen, racewedstrijden en het verlenen van assistentie bij races. De opsomming is
exemplatief en geenszins beperkend; Industriële onderhoudstechnieken; Metaalconstructie;
Het uitbaten van een verhuurcentrum van machines, zoals, maar niet beperkt tot, wielladers, al dan
niet compacte graaf- en hijskranen, dumpers, hoogtewerkers, vorkheftrucks, bouw- en andere liften,
bouwgereedschappen en –machines, aanhangwagens, opleggers, trekkers, vrachtwagens en
personenwagens en alle toebehoren en aanbouwonderdelen op deze goederen en machines. De
verkoop van dergelijke materialen. Het uitvoeren van werken met deze machines en voor het ter
beschikking stellen van deze machines met operator. Handel of tussenhandel in deze machines,
installaties en constructies. Ambulante handel in bovenstaande en/of andere producten en diensten;
De verhuur, in al zijn vormen, van appartementen, villa’s, bungalows, flats, studio’s, chalets en
andere vakantieverblijven in België en over de ganse wereld, evenals alle activiteiten verbonden aan
het uitbaten vaan reisbureau, evenals alle mogelijke, zelfs indirect, verbonden activiteiten. Ze kan,
meer in het algemeen, ook bezighouden met transacties, ongeacht de vorm of benaming, met
betrekking tot vakantiehuurwoningen;
Consulting, advies, ontwerp en engineering van zwembadwater, vijverwater, grondwater en
regenwater voor gebruik of hergebruik. Consulting, advies opzet, begeleiding en onderhoud met
betrekking tot drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering, waterzuiveringsinstallaties;
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten;
De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminaries, cursussen en dergelijke
voor algemene beroeps- of technische vorming;
Het verstrekken van vorming, opleiding en coaching;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privépersonen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle operationele, financiële,
administratieve, commerciële, technische en aanverwante aangelegenheden, alsook in algemeen
beheer, personeelsbeheer en informatica;
Het verlenen van interim management diensten, en management consulting; Het ontwikkelen en/of
commercialiseren, in de meest mogelijke brede zin, van software, hulpmiddelen van welke aard ook
of technieken, methodes of praktijken om het beheer van vennootschappen te vergemakkelijken
en/of te optimaliseren;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen;
Alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere
ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met voorgaande;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, opties, futures en currencies (vreemde valuta),
staatsfondsen enzovoort.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende on
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk
welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen en die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitgeven van obligaties.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België of buitenlandse, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de
bestaande aandelen, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.
Indien de blote eigenaar zijn voorkeurrecht uitoefent, dan worden de nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt geacht met hetzelfde vruchtgebruik te zijn bezwaard als de bestaande
aandelen. De vruchtgebruiker is ertoe gehouden de blote eigenaar onverwijld te vergoeden voor de
waarde van het vruchtgebruik van de aandelen, waarbij die waarde, behoudens andersluidend
akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en op
basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is, de omzettingstabellen van het
vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd, ofwel indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is, de looptijd van het
vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet zoals bedoeld in voormeld artikel. Indien de
vruchtgebruiker die vergoeding niet binnen 3 maanden betaalt en behoudens andersluidend akkoord
tussen partijen, dan leidt dit tot het verval van het vruchtgebruik en komen de aandelen in volle
eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar van de bestaande aandelen het voorkeurrecht onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. Indien de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefent, dan komen de
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt hem in vruchtgebruik toe en de blote
eigendom wordt geacht toe te komen aan de blote eigenaar. De blote eigenaar is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker onverwijld te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen,
waarbij die waarde, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en op basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een
natuurlijke persoon is, de omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel
745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, ofwel indien de
vruchtgebruiker een rechtspersoon is, de looptijd van het vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet
zoals bedoeld in voormeld artikel. Indien de blote eigenaar die vergoeding niet binnen 3 maanden
betaalt en behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dan komen de aandelen in volle
eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om gezamenlijk in te tekenen op de
nieuwe aandelen waarbij de vruchtgebruiker de waarde van het vruchtgebruik stort en de blote
eigenaar de waarde van de blote eigendom. Het aandeel komt dan in blote eigendom toe aan de
blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
§3. De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één
eigenaar ten titel.
§4. Indien er meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, worden de
stemrechten en voorkeurrechten met betrekking tot dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van deze rechten is aangewezen. Uitkeringen met
betrekking tot dit aandeel worden pas uitgevoerd nadat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het uitkeringsrecht is aangewezen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, tenzij indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar, voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de
vennootschap.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De rechten verbonden aan de aandelen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij indien
een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan de
uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat
hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig § 1 van huidig artikel.
Artikel 12. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
een ernstige vertrouwensbreuk of aantasting door een aandeelhouder van de reputatie van de
vennootschap of van één of meer van haar bestuurders in hun hoedanigheid als bestuurder.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen
op een vergadering waarbij minstens de helft van het totaal aantal aandelen van de vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bij stilzwijgen geldt het onbezoldigd karakter als vermoeden.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de werkdag ervoor. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de
statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
    •  4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
§ 1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of
deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves
al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of
gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de
liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van
de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Artikel 28. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw BAEYENS Nancy, wonende te 9660 Brakel, Marktplein 3, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer LEMEIRE Francis Henri, wonende te 9660 Brakel, Marktplein 3, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel,
Marktplein 3.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders voor de uitvoering van de
beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en).
2. Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, en hierbij wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder
Millemol CommV, hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe, Gecertificeerd Fiscaal
Accountant, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving
(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot
aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW
nummer, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten machtigen de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap “ATACS”, voornoemd,
door de vennootschap.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte
- het verslag van de bestuurders