N° d’entreprise : 0416.780.789
Dénomination :
(en entier) : BUREAU BOLAND-TAILLEUR & ASSOCIES
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4020 Liège, Rue de Rabosée 42
Objet de l’acte : Modification
D’un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de résidence à Welkenraedt, en date du 19 décembre 2011, 
en cours d’enregistrement, il résulté que :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « BUREAU BOLAND-TAILLEUR & ASSOCIES », 
ayant son siège social à 4020 Liège, rue de Rabosée, numéro 42, constituée sous forme de société privée à 
responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jacques ROELANTS de STAPPERS ayant 
résidé à Eupen  le quatre janvier mil neuf cent septante-sept, dont les statuts ont été publiés par extrait aux 
annexes du Moniteur Belge du vingt-huit janvier suivant, 
et dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
dont le procès-verbal a été reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 28 juin 2002, publié par 
extraits aux annexes du Moniteur Belge du 25 juillet suivant, sous le numéro 20020725-463, et aux termes 
duquel la société a adopté la forme d’une société anonyme, et portant le numéro d’entreprise 0416.780.789
A pris les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS SUITE A LA SUPPRESSION 
DES TITRES AU PORTEUR
Afin de mettre ses statuts en concordance avec la loi du 14 décembre 2005 sur la suppression des titres au 
porteur, l'assemblée a décidé de convertir les titres au porteur en titres nominatifs. Cette décision sortira ses 
effets à dater de ce jour.
Monsieur le Président déclare qu’il n’existe plus de titres au porteur et que la conversion des titres en titres 
nominatifs est effectuée ce jour dans le registre des titres, ainsi qu’il résulte d’une copie certifiée conforme qui 
restera ci-annexée.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 8 des statuts par le 
texte suivant:
« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur, auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte agréé.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
L’assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou 
dématérialisés.
Le conseil d'administration a tous pouvoirs afin de réaliser la conversion matérielle des anciens titres.
Le transfert d’actions est inscrit au registre des actions nominatives et signés par le cédant et le cessionnaire en 
cas de cession entre vifs et par le Président du Conseil d’Administration et le bénéficiaire en cas de 
transmission pour  cause de mort.
Les actions sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, tant entre associés que 
vis-à-vis de tiers. » 
Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT-TROIS DES STATUTS SUITE A LA 
SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR
L’assemblée décide de remplacer la mention « d’actions au porteur (ou certificats nominatifs) » par « de 
certificats nominatifs » dans le sixième paragraphe de l’article vingt-trois, de telle sorte que ledit paragraphe est 
dorénavant libellé comme suit :
« ADMISSION A L’ASSEMBLEE : Le conseil d’administration peut exiger pour être admis à une assemblée,  
que les propriétaires de certificats nominatifs doivent effectuer le dépôt de leurs titres cinq jours francs avant la 
date prévue au siège de la société ou dans une institution financière mentionnée dans les convocations. »
Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de six ans, à dater de ce jour, les mandats des 
administrateurs, à savoir :
-
Monsieur Roger BOLAND, prénommé,
-
Madame Suzanne TAILLEUR, prénommée,
-
Madame Kathleen Kathleen Christiane Jean Marie Thérèse BOLAND, née le 4 octobre 1970, 
domiciliée à 4020 Liège, Place des Fusillés, 5, pour qui se porte fort Monsieur Roger BOLAND, prénommé.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS DONNES AU CONSEIL d’ADMINISTRATION
L'assemblée donne tous les pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 21/12/2011.