N dentreprise : 0844 249 693
Nom
Sovitec Mondial	ren entien :
len abregel
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complete du siège : Avenue du Marquis 4, 6220 Fleurus, Belgique
Objet de l'acte : Demissions - Nominations
1. Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'actionnaire unique datées du 27/06/2024
Conformément aux articles 7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), l'Actionnaire
Unique décide à l'unanimité ce qui suit:
1.Révocation d'administrateur
L'Actionnaire Unique décide de mettre fin au mandat de Monsieur Warwick Mayall en tant qu'administrateur
de la Société, avec effet au 29 janvier 2024.
L'Actionnaire Unique sera appelé à se prononcer sur la décharge à accorder à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social en cours, lors de l'approbation des comptes annuels de
cet exercice social.
2.Nomination d'administrateur
L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Joost Ubbens, en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet immédiat;
L'Actionnaire Unique décide également que le mandat de Monsieur Joost Ubbens expirera à l'issue de
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029;
3.Nomination du commissaire
L'Actionnaire décide, sur proposition du conseil d'administration, de renommer en qualité de commissaire
avec effet à partir du 1er janvier 2021 : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, une société à
responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
Belgique, et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales du tribunal de l'entreprise de Bruxelles
(division néerlandophone) sous le numéro 0429.053.863 (le « Commissaire »), représenté pour l'exercice de
son mandat par Monsieur Laurent Weerts, réviseur d'entreprises, jusqu'au 31 décembre 2021, et par Monsieur
Carl Laschet, réviseur d'entreprises, à partir du 1er janvier 2022.
Conformément à l'article 3:61 CSA, le mandat du Commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
4.Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques
L'Actionnaire décide de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre avocat
du cabinet White & Case LLP, situé au 37 Rue de la Science, 1040 Bruxelles, agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise en œuvre
des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur Belge).
2. Extrait des résolutions écrites et unanimes du Conseil d'administration datées du 27 juin 2024
Conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), les administrateurs de
la Société (les « Administrateurs ») adoptent unanimement chacune des résolutions suivantes:
1.Démission du mandataire général
Les Administrateurs prennent acte de la démission de Madame Maria Jose Fernandez en tant que
mandataire général de la Société avec effet au 7 octobre 2021.
2.Retrait des pouvoirs de gestion journalière
Les Administrateurs décident que les pouvoirs de gestion journalière accordés à Monsieur Warwick Mayall
seront révoqués avec effet au 29 janvier 2024.
3.Délégation des pouvoirs de gestion journalière
Les Administrateurs décident, conformément à l'article 7:121 CSA, de déléguer les pouvoirs de gestion
journalière à Monsieur George Nagel avec effet à partir du 1er janvier 2024.
4.Proposition sur la nomination du commissaire
Les Administrateurs décident, conformément à l'article 3:58 CSA, de proposer à l'assemblée générale de
renommer en qualité de commissaire avec effet à partir du 1er janvier 2021: Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs
d'Entreprises, une société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgique, et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales du tribunal
de l'entreprise de Bruxelles (division néerlandophone) sous le numéro 0429.053.863 (le « Commissaire »),
représenté pour l'exercice de son mandat par Monsieur Laurent Weerts, réviseur d'entreprises, jusqu'au 31
décembre 2021, et par Monsieur Carl Laschet, réviseur d'entreprises, à partir du 1er janvier 2022.
5.Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques
Les Administrateurs décident de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet White & Case LLP, situé au 37 Rue de la Science, 1040 Bruxelles, agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise en
œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur Belge).
Aude Goffaux
Mandataire