Ondernemingsnr : 0781731908
Naam
(voluit) : ONIEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marconistraat 2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 28 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ONIEVA volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
1) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 7
augustus 2023 tot ontslag van de bestuurders:
- Mevrouw De Brabander Manou, wonende te 8400 Oostende, Marconistraat 2
- Mevrouw Verlinde Tine, wonende te 9000 Gent, SintLievenslaan 128
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 7
augustus 2023 tot benoeming als niet-statutair bestuurder:
- De besloten vennootschap MTE CONSULTING, met zetel te 8870 Izegem, Zonnestraat 4, BTW
BE0792.653.514, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alhier vertegenwoordigd, door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Seys Thijs, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 4.
 
3) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder vanaf heden voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap VDB SALESINVEST, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Den Berghe Mathias, voornoemd;
- De besloten vennootschap BOULEVARD, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bogaert Tom, voornoemd;
- De heer Janssens Jordy, voornoemd;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 7
augustus 2023 tot verplaatsing van de zetel naar 8800 Roeselare, Oudstrijderslaan 35.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen naar “441 HOLDING”.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de
bepalingen opgenomen in artikel 2:3 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen
betreffende de benaming van elke rechtspersoon en de eventuele sancties hieromtrent.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende
omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (thans gekend onder de naam Financial Services and
Markets Authority) zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn
voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
a) het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
b) studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
c) het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
d) het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt
zou achten. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.”
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende
inbreng voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient geboekt te worden op een rekening
“beschikbaar eigen vermogen”.
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag vóór heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap onder nummer BE39 0019 5799 5419 bij BNP Paribas
Fortis NV, gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 augustus 2023 dat aan ondergetekende notaris
overhandigd werd.
b) De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Alle aandeelhouders beslissen om overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV uitdrukkelijk en
onherroepelijk te verzaken aan het voorkeurrecht en zijn uitoefeningstermijn beschreven in artikel 5:
128 WVV en 5:129 WVV, hernomen in de statuten.
c) De vergadering beslist de bestuurders te ontslagen van hun verplichting tot opmaken van een
verslag conform artikel 5:121 WVV.
d) De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging te wijzigen. Ze besluit het als volgt op te nemen in de statuten:
“BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit van zijn stemmen en bij aanwezigheid van alle
bestuurders..
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volgende tekst in de statuten op te nemen, inzake de instelling van
een dagelijks bestuur:
“DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze beslissing dient genomen te worden
met drie vierden van de stemmen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Deze beslissing dient genomen te worden
met drie vierden van de stemmen.”
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigd dat er een aandeelhoudersovereenkomst gesloten zal worden
met betrekking de overdrachtsbeperkingen van de aandelen tussen alle huidige aandeelhouders.
Deze overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen van de statuten inzake de aandelenoverdracht
van de partijen van deze overeenkomst.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE DE HERBENOEMING VAN DE
GEDELEGEERD BESTUURDER
De algemene vergadering van de besloten vennootschap HOLDING 441 wordt gevolgd door een
samenkomst van het bestuursorgaan, bestaande uit:
- De besloten vennootschap MTE CONSULTING met zetel te 8870 Izegem, Zonnestraat 4, BTW
BE0792.653.514, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alhier vertegenwoordigd, door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Seys Thijs, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 4.
- De besloten vennootschap VDB SALESINVEST, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Den Berghe Mathias, voornoemd;
- De besloten vennootschap BOULEVARD, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bogaert Tom, voornoemd;
- De heer Janssens Jordy, voornoemd;
 
Het bestuursorgaan besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  Besloten vennootschap MTE CONSULTING met zetel te 8870 Izegem, Zonnestraat 4, BTW
BE0792.653.514, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alhier vertegenwoordigd, door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Seys Thijs, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 4.
hier aanwezig en verklarende zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.