Ondernemingsnr : 0438836908
Naam
(voluit) : MACRIFI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marconistraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 15 mei 2024, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MACRIFI”, met zetel te 8400 Oostende,
Marconistraat 3 en met ondernemingsnummer 0438.836.908, opgericht bij akte verleden voor notaris
Pierre De Maesschalck te Oostende op twee november negentienhonderd negenentachtig,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig november negentienhonderd
negenentachtig onder nummer 891130-215, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en
voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Maurice Henri Quaghebeur te
Oostende op dertien december tweeduizend één, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op achtentwintig december tweeduizend één onder nummer 20011228-1026.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit artikel 9 van de bestaande statuten te wijzigen waarbij de mogelijkheid wordt
voorzien dat aandelen in onverdeeldheid worden aangehouden.
Aldus luidt artikel 9 van de bestaande statuten thans als volgt:
“Artikel 9 : Onverdeelde aandelen
Het is toegestaan aandelen in onverdeeldheid aan te houden.
De onverdeelde aandeelhouders dienen een lasthebber aan te duiden teneinde de rechten uit te
oefenen binnen de vennootschap.
Aan de onverdeelde aandelen zijn de stemrechten toegekend zoals statutair voorzien.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
Vierde besluit – creatie soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26
maart 2024, overeenkomstig artikel 5:102 WVV in het kader van de creatie van twee klassen
aandelen met een verschillend stemrecht.
Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, hoeft er geen bijkomend verslag te worden opgemaakt door een externe
accountant, commissaris of bedrijfsrevisor. Er kan beroep worden gedaan op de uitzondering zoals
vermeld in artikel 5:102 WVV
De vergadering besluit na kennisname van voormeld verslag over te gaan tot creatie van twee
soorten aandelen, te weten A aandelen en B aandelen,  en aldus het bestaande aantal aandelen als
volgt te verdelen en toe te kennen
+ aan de heer Norbert Haeck voormeld acht en twintig (28) A aandelen;
+ aan mevrouw  Paula Dumarey voormeld acht en twintig (28) A aandelen;
+ aan Philip Haeck voormeld vier (4) B aandelen
+ aan Christine Haeck voormeld vier (4) B aandelen
+ aan Marianne Haeck vier (4) B aandelen
+ aan Christine, Marianne en Philip Haeck voormeld, samen in onverdeeldheid duizend driehonderd
tachtig (1380) B aandelen.
De vergadering besluit aan ieder A aandeel honderd stemmen toe te kennen en aan ieder B aandeel
één stem.
Vijfde besluit – ontslag statutaire bestuurder benoeming nieuwe statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer HAECK Norbert Leonard,
wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15 ontslag te geven uit zijn functie:
De heer Nobert Haeck is hier aanwezig en aanvaardt.
De algemene vergadering besluit aan te stellen als nieuwe statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur
De naamloze Vennootschap Tips met zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en
ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd door De heer HAECK Norbert Leonard,
wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn  hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de vennootschap Macrifi daartoe aangesteld ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Tips
gehouden op heden voorafgaandelijk aan huidige vergadering waarvan het proces verbaal
opgemaakt en verleden werd door ondergetekende notaris,  en in zelfde beslissing van de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap Tips werd de heer Philip Haeck voormeld aangesteld
als opvolgend vaste vertegenwoordiger als de huidige vaste vertegenwoordiger niet meer in de
mogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
    1.  onroerende goederen te beheren, behouden en oordeelkundig uit te breiden.
Zij zal daartoe mogen kopen, verhuren, onderhuren en huren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo
nodig verkopen;
    1.  Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en
nog op te richten vennootschappen.  Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van de ondernemingen
waarin zij participeert;
    2.  Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en
technisch gebied alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten
bedrijven en vennootschappen; het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten,
licenties en handelsmerken; het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel,
gereedschappen en voertuigen; het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en
herstellingswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen; alle wissel-,
commissie en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag
zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en
andere waarborgen verstrekken;
    3.  Het niet openbaar verstrekken van kredieten aan derden;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur is aangesteld de naamloze Vennootschap Tips met
zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd
door De heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn 
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de
vennootschap Macrifi.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden door de algemene vergadering
op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij
allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf.
Zijn mandaat kan ook om gewichtige redenen worden herroepen door de algemene vergadering op
voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij
allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de bestuurder zelf.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 11.00  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestaan er aandelen zonder stemrecht dan wordt op het batig saldo van het voor-bije boekjaar een
bevoorrecht dividend gelijk aan tien procent van de nettowinst voor-af-genomen en toegekend aan
de aandelen zonder stemrecht.
 De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Marconistraat 3.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.