Ondernemingsnr : 0866970360
Naam
(voluit) : VAN CAUWENBERGE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwstraat 4
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VAN CAUWENBERGE CONSULTING", afgekort “VCC” met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Lauwstraat 4, welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe,
notaris met zetel van de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te
Gent (eerste kanton), op 11 juni 2020, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het ver-leden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 5:133 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura.
De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de statutaire bestuurder werd
opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura van de blote eigendom van de
hierna vermelde onroerende goederen van belang is voor de vennootschap.
 
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over de inbreng in natura.
De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag door de besloten vennootschap "AELVOET, SAMAN
& PARTNERS", vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, met kantoor
gevestigd te 1150 Brussel, Grootveldlaan 215, aangesteld door de statutaire bestuurder, werd
opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met
betrekking tot de inbreng in natura in de Besloten Vennootschap “VAN CAUWENBERGE
CONSULTING”, dat:
1. Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3. Het vermogen zal worden verhoogd met een bedrag van 300.000,00 EUR;
4. De inbrengers wensen aan deze vennootschap de voornoemde naakte eigendom in te brengen en
ontvangen in ruil hiervoor elk 71 nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de Besloten
Vennootschap “VAN CAUWENBERGE CONSULTING”, met een totale tegenwaarde van 300.000,00
EUR;
5. Op basis van al deze elementen en op basis van onze controlewerkzaamheden besluiten wij dat
de aangewende waarderingsmethoden verantwoord zijn en correct werden toegepast;
6. De waarden waartoe deze methoden leiden stemmen ten minste overeen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
7. Deze bevestiging geen uitspraak inhoudt over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,
het is met andere woorden geen “fairness opinion”.
Brussel, 4 juni 2020
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-02061)”
 
Inbreng in natura
De vergadering heeft beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) door middel van de hierna beschreven inbreng in natura,
tegen de uitgifte van honderdtweeënveertig (142) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderdduizend euro
(300.000,00 EUR).
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aande-len en zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de
resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap pro rata temporis.
 
Verwezenlijking van de inbreng.
De vergadering heeft beslist tot de verhoging van het vermogen door inbreng in natura door de heer
VAN CAUWENBERGE Louis-Philippe en mevrouw DE WAEL Milena van de blote eigendom van de
hierna beschreven goederen voor een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), en
dat honderdtweeënveertig (142) nieuwe aandelen zullen worden toegekend als volgt:
- aan de heer VAN CAUWENBERGE Louis-Philippe Jacques Luc, geboren te Zottegem op 23 juni
Luik B
1972, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lauwstraat 4, eenenzeventig (71) nieuwe
aandelen;
- aan mevrouw DE WAEL Milena Karla Marie-Rose, geboren te Gent op 4 april 1979, wonende te
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lauwstraat 4, eenenzeventig (71) nieuwe aandelen.
INBRENG ONROEREND GOED
De heer VAN CAUWENBERGE Louis-Philippe en mevrouw DE WAEL Milena, beiden voornoemd,
hebben al hun gerechtigheden in nabeschreven onroerend goed, zonder enig voorbehoud, in de
vennootschap ingebracht.
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
STAD GENT (VOORHEEN GEMEENTE SINT-DENIJS-WESTREM)
Een woonhuis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Lauwstraat 4, bekend of bekend geweest op het kadaster 44062 Gent, vijfentwintigste
afdeling, Sint-Denijs-Westrem, sectie D, blijkens titel nummers 69/X/2 en 66 Z en blijkens recent
kadastraal uittreksel nummer 69E3P0000, met een oppervlakte volgens titel en volgens kadaster van
tweeduizend vijfhonderdtweeëntachtig vierkante meter (2.582 m²), met een niet-geïndexeerd
kadastraal inkomen van tweeduizend honderdtweeënvijftig euro (2.152,00 EUR).
 
Wijziging van het boekjaar
De vergadering heeft beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2019, zal eindigen op
31 december 2020.
 
Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering
De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni 2021 om zestien (16) uur.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en in
overeenstemming met de voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN CAUWENBERGE CONSULTING”, afgekort “VCC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het ontwikkelen, ondersteunen, implementeren, installeren van netwerk- en
communicatieoplossingen;
- Het aan- en verkopen van alle mogelijke computer- of netwerkdiensten en producten
- Het verlenen van advies in informatie en communicatietechnologie
- Het organiseren van opleidingen over informatie- en communicatietechnologie
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van
onroerende goederen;
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen;
- het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, incluis het optreden als vastgoedmakelaar onder voorwaarde van het
Luik B
bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving;
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van management-advies, juridisch advies, het
verrichten van consul-tingwerkzaam-heden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigd-
heden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software al dan niet in eigen ontwikkeling, het
uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie
en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm en dat zonder enige beperking.
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
- De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, valoriseren en oordeel-kundig uitbreiden.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdachtentwintig (328) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
Luik B
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in de statuten is bepaald voor de
overdracht van aandelen onder levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die
aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer VAN
CAUWENBERGE Louis-Philippe, voornoemd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Tot andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
Volmacht
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “A&BV – ALASKA”, met zetel
te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, met ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan haar
bediende, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
Opdracht
De algemene vergadering besluit om aan de statutaire bestuurder de nodige machten te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Lauwstraat 4.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 11/06/2020
- coördinatie der statuten dd. 18/06/2020