Ondernemingsnr : 0893818079
Naam
(voluit) : Dierenartsenpraktijk 's Heeren
(verkort) : DAP's Heeren
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eduard Robeynslaan 80
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Benoit LEVECQ, notaris met standplaats te Herk-de-
Stad, op 1 juni 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HASSELT 2 op 2 juni 2023 (02-06-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008676
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dierenartsenpraktijk ‘s
Heeren”, afgekort “DAP’s Heeren””, met zetel te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 80 en met
ondernemingsnummer BE 0893.818.079, RPR Leuven, en met ondernemingsnummer BE
0893.818.079, RPR Leuven, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
11.175,00) van de vennootschap, hetzij samen negenentwintigduizend zevenhonderdvijfenzeventig
euro (€ 29.775,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens wat betreft de terminologie (doel =>
voorwerp).
De datum van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De naam blijft ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dierenartsenpraktijk 's Heeren", afgekort “DAP ’s Heeren”.
Beide namen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen omvattende ondermeer:
* het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk inzake diergeneeskunde, diagnose, behandeling,
toedienen van medicatie, leveren van medicatie en eventuele chirurgie;
* het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
* de uitoefening van de beroepsactiviteiten van bedrijfsdierenarts;
* de uitoefening van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de diergeneeskunde;
* het uitvoeren van veterinaire keuringen;
* het uitbaten van een veterinaire kliniek en centrum voor kunstmatige inseminatie evenals het
verlenen van alle gerelateerde diensten, mits voldaan is aan de voorwaarden zoals omschreven in
de Code der Plichtenleer en na erkenning door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van de voormelde activiteiten;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, onder meer met
het oog op stalling, opvang, logement en verzorging, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, diervoeders en allerlei
benodigdheden dienaangaande;
- het verlenen van alle advies en bijstand op het gebied van dierenvoeding, -verzorging, -opvang en
–welzijn;
De erelonen betreffende prestaties worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap beoogt verder de vergemakkelijking van hun beroepsuitoefening door haar
vennoten en bestuurders alsmede de verbetering van hun prestaties en de kwaliteit van de geleverde
diensten ondermeer door aan haar vennoten en bestuurders de mogelijkheid te bieden zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van de door hen beoefende specialismen op de voet te volgen en stelt
daartoe alle mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap waakt er in elk geval over dat de:
- activiteiten uitgeoefend worden in eerbied van met deontologische en administratieve voorschriften
volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline;
- onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft, dat geen
aanleiding ontstaat of gegeven wordt tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde en dat te
allen tijde de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met het burgerlijk karakter van de
vennootschap;
In het kader van de vervulling van haar voorwerp mag de vennootschap alle financiële activiteiten
evenals alle roerende en onroerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, doch erover wakend dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft.
Aan de binnen de vennootschap gegenereerde overschotten kan te allen tijde door het
bestuursorgaan een bestemming als goede huisvader gegeven worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (in deze statuten "het bestuur"), al
dan niet vennoten.
Enkel een persoon, houder van het diploma van dierenarts, en opgenomen op de ledenlijst van de
Orde der Dierenartsen, kan tot bestuurder worden benoemd.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze “vaste vertegenwoordiger” dient houder te zijn van het
diploma van dierenarts, en opgenomen op de ledenlijst van de Orde der Dierenartsen.
Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan besluiten dat de bestuurders hun opdracht onbezoldigd zullen moeten
uitvoeren of dat hen een vaste of veranderlijke bezoldiging toegekend wordt.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00).
Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en bevestigt haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
1. De Besloten Vennootschap “HERKERMOLEN”, met zetel te B-3540 Herk-de-Stad, Molenstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0502.978.850, vast vertegenwoordigd door de heer
’s HEEREN Steven, geboren te Diest op 1 februari 1983, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Molenstraat 19, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart dat
niets zich hiertegen verzet.
2. De Besloten Vennootschap “HELENA”, met zetel te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 82/A1 en
met ondernemingsnummer BE 0502.979.741, RPR Leuven, onder het nummer BTW BE
0502.979.741, vast vertegenwoordigd door mevrouw ’s HEEREN Helen, geboren te Diest op 28
januari 1980, wonende te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 82 bus A001, hier aanwezig zoals
gezegd, verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: B-3290 Diest, Eduard
Robeynslaan 80.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap “DERHAEG & JANSSEN” Boekhouders-Fiscalisten, te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 408, ondernemingsnummer 0459.296.582, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.