Ondernemingsnr : 0765 744 130
Naam
(voluit) : TAVIAWK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3220 Holsbeek, Gebr. Van Tiltstraat 39
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 24 december 2024,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "TAVIAWK", met zetel te 3220 Holsbeek, Gebr. Van Tiltstraat 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0765.744.130.
I. Aandeelhouder en bestuurder
Mevrouw HANNA Kimberlie Kathryn, wonende te 3220 Holsbeek, Gebr. Van Tiltstraat 39.
Vervolgens worden de punten der dagorde één voor één besproken, de voorzitter zet de redenen uiteen
welke aanleiding hebben gegeven tot huidige buitengewone algemene vergadering, en de volgende conclusies
worden genomen:
1.Eerste besluit: Ontslag van de bestuurder
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder, zijnde voornoemde mevrouw HANNA Kimberlie, en
dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de ontbinding en vereffening van de vennootschap,
na aanname van de volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurder verklaart haar ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.
2.Tweede besluit: Kennisname van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 02 december 2024, waarin het voorstel
tot ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 21 november 2024, in toepassing
van artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, opgesteld op 02 december 2024, met
: betrekking tot diezelfde staat van actief en passief van 21 november 2024, in toepassing van hetzelfde artikel.
De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap TAVIAWK BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 21 november 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 50.835,18 en een eigen vermogen van € 43.668,79.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
_ met.de toepassing, van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 2 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
[Handtekening]
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de
aandeelhouder verklaart voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig kennis
van te hebben genomen.
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3.Derde besluit: Vroegtijdige ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurder, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
de eenvoudige situatie van de enige aandeelhouder die alle rechten bezit, beslist de vergadering geen
vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de bestuurder
en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te
stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal
uitgekeerd worden aan de enige aandeelhouder.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa zijn er meubilair en
rollend materieel, te ontvangen BTW en terug te vorderen belastingen, liquide middelen en terug te vorderen
verkeersbelastingen.
De passiva bestaan uit eigen vermogen, de geraamde belastingen op de inkomsten van het boekjaar
afgesloten per 31 december 2023 (gestort aan FOD Financiën Inning) en een rekening-courant met de
bestuurder.
Alle activa worden overgenomen door de aandeelhouder. Alleen op heden eisbare passiva worden
overgenomen door de aandeelhouder, en dan nog enkel ten belope van haar aandeel in het netto-actief.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouder reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende ten minste zeven jaar zullen bewaard
blijven op het adres te 3220 Holsbeek, Gebr. Van Tiltstraat 39.
4.Vierde besluit: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouder en/of de accountant, zijnde KENGETAL BV, met
kantoor te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 62, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht
tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
Expeditie, verslag revisor, verslag bestuursorgaan