N° d'entreprise : 0844895833
Nom
(en entier) : IC-Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Culée 81
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 6 octobre
2020, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « IC-Belgium », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Rue Culée, 81.
(…)on omet
La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Monsieur STUBBE Xavier, né à Etterbeek,
le 8 janvier 1968, (…), domicilié à 1410 Waterloo, Rue de la Culée 81.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Monsieur le Président déclare que tous les associés sont présents, étant :
    1.  Monsieur STUBBE Xavier, prénommé ;
Lequel déclare être associé commandité et posséder cinquante (50) actions ;
    2.  Monsieur de BRABANT Quentin Anne, né à Etterbeek, le 21 octobre 1969, (…), domicilié à
1380 Lasne, Bruyère du Gouverneur, 6 ;
Lequel déclare être associé commanditaire et posséder cinquante (50) actions ;
Lesquels déclarent posséder ensemble la totalité des cent (100) actions représentant l’intégralité du
patrimoine de la société.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
2. A titre transitoire, prolongation de l’exercice social en cours, jusqu’au trente-et-un octobre deux
mille vingt et un.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle afin de retenir le troisième jeudi de mars
à 18 heures.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
5. Pouvoirs.
II. Il existe actuellement cent (100) actions. Monsieur le Président déclare qu’il n’existe pas d’autres
titres conférant le droit de vote.
Les administrateurs étant également présents ou représentés, sur la base d’une procuration sous
seing privé qui restera jointe au dossier du notaire soussigné ;
L’assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
(…)on omet
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par les associés qui, après délibération, adoptent UNANIMEMENT
et EXPRESSEMENT les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er novembre d’une année, pour se terminer le 31 octobre
Volet B
de l’année suivante.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 octobre
2021.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE D’ASSEMBLEE GENRALE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle se tienne
dorénavant le troisième jeudi de mars, à 18 heures.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATIONS DES STATUTS
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
- le premier alinéa de l’article 20 est remplacé par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi de mars, à
18 heures ».
- le premier alinéa de l’article 27 est remplacé par le texte suivant :
« L'exercice social commence le 1er novembre d’une année, pour se terminer le 31 octobre de l’
année suivante ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
• au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, de la société, en vue (i) de l'exécution
des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions ;
• à tous collaborateurs de Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire à Wavre, faisant élection de domicile
en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités
juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce
notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et de
la Banque Carrefour des Entreprises.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(…) on omet
Pour extrait conforme
Le notaire Edouard-Jean Navez
Déposés en même temps l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.