Unternehmensnr. : 0426455550
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HOHENBUSCH PANORAMA APARTHOTEL
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hohenbusch, Grüffl. 25
des Sitzes : 4790 Burg-Reuland
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, VERSCHIEDENES
Aus einem Protokoll, das am sechzehnten Mai zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist, und sie
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung HOHENBUSCH PANORAMA APARTHOTEL.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4790 Burg-Reuland – Grüfflingen, Hohenbusch 25.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 18.592,01 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 1.859,20 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 20.451,21 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 750 Aktien ausgegeben.“
V. Die Generalversammlung beschließt, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeit zum Gegenstand hat:
„Verleih von Eventbedarf“
Die Generalversammlung beschließt, den vorgenannten Wortlaut am Ende des ersten Absatzes des
Artikels 3 einzufügen.
VI. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am
letzten Freitag des Monats Juni, um 11.00 Uhr, stattfinden wird.
Die Generalversammlung beschließt, den ersten Satz des Artikels 23 durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Alljährlich findet am letzten Freitag des Monats Juni, um 11.00 Uhr, die ordentliche
Generalversammlungder Gesellschaft statt.“
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 7, 8,
10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 30, 31, 32 und 34 der Statuten an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen. 
Außerdem beschließt die Generalversammlung, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VIII. Die Generalversammlung beschließt, die Mandate der nicht statutarischen Geschäftsführer,
nämlich Herrn Danny BUSKOP und Frau Floor KESSELS, mit sofortiger Wirkung zu beenden und
beschließt unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht statutarischen Verwaltern für eine
unbestimmte Dauer. Sie erklären dieses Mandat anzunehmen. Die Mandate werden entlohnt.
IX. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@amhohenbusch.be
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Website der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
amhohenbusch.be
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.