Ondernemingsnr : 0681919205
Naam
(voluit) : CALLTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerweg-Zuid 64
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’ t eynde, notaris te
Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap
“Vertessen & Op’t eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12,
ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, Markt 12, op 7
september 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal
van de ver-gadering van de bestuurders van de naamloze vennootschap “CALLTIC”, waarvan de
zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde, Heerweg-Zuid 64,  ingeschreven in het in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0681.919.205 en op welke vergadering
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT het volgende:
1. Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op 7 januari 2020,
waarvan het proces-verbaal door notaris Joost Eeman te Gent werd opgesteld, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna, onder nummer 20304004, heeft de
Vennootschap onder andere besloten tot uitgifte van 780 inschrijvingsrechten in kader van de
goedkeuring van het Stock Option Plan (ESOP) van de Vennootschap, en tot vaststelling van hun
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
Hiervoor werden de vereiste verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180 (uitgifte
inschrijvingsrechten) en 7:191 (opheffing beperking voorkeurrecht) van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alsook het verslag van de raad van bestuur van de
Vennootschap van 5 december 2019 met verslag van de bedrijfsrevisor de CVBA “VGD
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer
Marc WAUTERS, op datum van 7 januari 2020.
2. Betreffende het bedrag van de kapitaalverhoging bepalen de uitgiftevoorwaarden het volgende:
De uitoefenprijs is gelijk aan de marktwaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik
van het aanbod. Deze waarde wordt omstandig bepaald door de raad van bestuur van de
Vennootschap conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De uitoefenprijs voor deze inschrijvingsrechten van de begunstigden van het Stock Option Plan
(ESOP) van de Vennootschap bedraagt honderdveertig euro zeventig eurocent (140,70 EUR).
De uitoefenbaar geworden inschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend vanaf de derde (3de)
verjaardag volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden aangeboden, tenzij in
geval van het versneld uitoefenbaar worden zoals in het Stock Option Plan (ESOP) uiteengezet. De
inschrijvingsrechten blijven tien (10) jaar geldig vanaf de dag van hun uitgifte, ongeacht de dag
waarop deze zijn toegekend aan de begunstigden. Elk inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend
op de vervaldatum, vervalt van rechtswege en wordt waardeloos zonder dat de begunstigde hiervoor
een recht op vergoeding kan inroepen.
3. Uit de lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten blijkt dat de houders van inschrijvingsrechten
de uitoefening hebben gevraagd van honderd zevenentachtig (187) inschrijvingsrechten.
VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
Na deze uiteenzetting en overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen wordt op verzoek van voornoemde leden van de raad van bestuur van de
Vennootschap op grond van de voormelde volmacht het volgende geakteerd:
1. Dat deze inschrijvingsrechten werden uitgeoefend en aldus op de kapitaalverhoging werd
ingeschreven als volgt:
Inschrijver
Door de besloten vennootschap PERPETUUM, met zetel te 8500 Kortrijk, Oude Kasteelstraat 13,
met ondernemingsnummer 0746.656.312, RPR Gent, Afdeling Kortrijk.
Op honderdzevenentachtig D-aandelen. 
Gewone D aandelen
187
TOTAAL: honderdzevenentachtig D-aandelen
187
2. Dat deze honderdzevenentachtig (187) nieuw uitgegeven D-aandelen in de winst zullen delen
vanaf heden. Deze D-aandelen hebben conform de uitgiftevoorwaarden in het Stock Option Plan
(ESOP) van de Vennootschap geen stemrechten.
3. Dat elk aandeel volledig volgestort is en dat het bedrag ten belope van zesentwintigduizend
driehonderd en tien euro negentig eurocent (26.310,90 EUR), gedeponeerd werd op een bijzondere
rekening bij Belfius Bank nv met nummer BE BE87 0882 9580 1794, geopend overeenkomstig artikel
7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op naam van de vennootschap
Calltic NV.
Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank op datum van 7 september 2023, wordt aan
de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
4. Dat ingevolge de uitoefening van de inschrijvingsrechten de kapitaalverhoging ten belope van
zesentwintigduizend driehonderd en tien euro negentig eurocent (26.310,90 EUR), werd
verwezenlijkt en het kapitaal bijgevolg werd verhoogd van een miljoen achthonderd en een duizend
en vijftig komma eenenzeventig euro (€ 1.801.050,71) naar een miljoen achthonderd
zevenentwintigduizend driehonderd eenenzestig euro eenenzestig eurocent (€ 1.827.361,61),
vertegenwoordigd door 15.009 aandelen.
5. Dat artikel 5 van de statuten bijgevolg wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd zevenentwintigduizend driehonderd eenenzestig euro
eenenzestig eurocent (€ 1.827.361,61).
Het wordt vertegenwoordigd door 15.009 aandelen, waarvan 14.822 aandelen met stemrecht en 187
aandelen zonder stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in 7.412 bevoorrechte A aandelen (”Bevoorrechte Aandelen A”), 6.150
aandelen van soort B (”Aandelen B”), 1.260 aandelen van soort C (“Aandelen C”), en 187 Stock
Option Plan aandelen van soort D (“Aandelen D”), zonder stemrecht. Iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd, Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd, Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd
en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen D, wordt hierna een ”D-aandeelhouder”
genoemd.”
COÖRDINATIE STATUTEN
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van de stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.