Ondernemingsnr : 0456005017
Naam
(voluit) : NIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg Messelbroek 131
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24
maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet
in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit – Overdracht van aandelen
De vergadering beslist dat de aandelen van een aandeelhouder voortaan vrij kunnen worden
overgedragen onder levenden of door overlijden zonder verdere goedkeuring.
Vijfde besluit – Algemene vergadering.
De vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien van een oproeping bij elektronische vorm
(email) en het houden van de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Zesde besluit – Benoemingen statutaire bestuurder en statutaire bestuurders opvolgers.
De vergadering stelt vast dat op heden, de heer Kris Nijs, wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem
(Messelbroek), Puttestraat 11, is aangesteld als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. De
vergadering besluit het mandaat van de heer Kris Nijs te laten verder lopen doch het statuut te laten
aannemen van een statutaire bestuurder. In geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, zoals verder in de statuten zal omschreven worden, van de heer Kris Nijs, wordt in
eerste instantie voornoemde mevrouw Marianne Coremans benoemd als statutaire bestuurder
opvolger zonder beperking van duur.
In tweede instantie zullen benoemd worden als statutaire bestuurders opvolgers:
- de heer HOF Dennis, geboren te Leuven op 26 juli 1994, wonend te 3200 Aarschot, J.F.
Puttemansstraat 38,
- mevrouw HOF June, geboren te Leuven op 6 juni 1996, wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem
(Messelbroek), Puttestraat 11.
- de heer HOF Thomas, geboren te Leuven op 20 augustus 1992, wonend te 3200 Aarschot,
Bogaardenstraat 6 bus 0002.
De vergadering beslist dat voor wat betreft de statutaire bestuurders-opvolgers zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan dienen te vormen. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Voor de dagdagelijkse handelingen (daden van beheer)
zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Weg Messelbroek 131. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld bv VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat
147 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.