Ondernemingsnr : 0456070640
Naam
(voluit) : VAN BIESBROECK - ROOSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kartuizersstraat 71
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Meester Benjamin Boddez, geassocieerd notaris te Hoegaarden,
vervangende zijn ambtsgenote Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, wettelijk belet, op
zevenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VAN BIESBROECK-ROOSENS”, met zetel te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Kartuizersstraat 71 en
met ondernemingsnummer 0456.070.640 volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de aard van de vennootschap aan te passen aangezien er sinds 1
november 2016 geen onderscheid meer is tussen de burgerrechtelijke of de handelsrechtelijke
vennootschap en voortaan het begrip onderneming centraal wordt gesteld.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. De algemene vergadering besluit tevens tot verwijdering van elke verwijzing naar de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en naar Belgische Frank.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen te versoepelen en de instemming
voor de overdracht onder levenden of overgang bij overlijden aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of erflater of aan voor-of nazaten in rechte lijn van de overdrager of
erflater weg te laten.
De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te
vervangen door een fractiewaarde.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de beperkingen aan de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid op te heffen en om voortaan de bestuurders te benoemen buiten
de statuten.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdend met voormelde
wijzigingen en de toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. Mevrouw ROOSENS Fabienne Marie Marguerite Francisca, wonende te 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Kartuizersstraat 71, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een procedure die dit verhindert;
2. De heer VAN BIESBROECK Francis Jean Marie Jozef, wonende te 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Kartuizersstraat 71, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een procedure die dit verhindert;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Kartuizersstraat 71.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist CoVaFisc BV met zetel te 3210 Lubbeek, Lindestraat 37i met
ondernemingsnummer BE0799.993.840 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Huybrechts
Daisy, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Benjamin Boddez, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap