Ondernemingsnr : 0405795045
Naam
(voluit) : CRYNS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredebaan 32
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul WELLENS, notaris met standplaats te Mortsel,
die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Wellens-Vreven’, met zetel te
2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 5 mei 2022, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 9 mei 2022 (09-05-2022) Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0016866 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “CRYNS INVEST”
naamloze vennootschap, gevestigd te 2640 Mortsel, Vredebaan 32, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0405.795.045, en
dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
3. De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders, te weten: 1) de heer CRYNS Ronald, 2)
mevrouw DEHANDSCHUTTER Reinhilde, en 3) de heer CRYNS Rafaël.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor het door hen uitgeoefende mandaat.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer CRYNS Ronald,
-mevrouw DEHANDSCHUTTER Reinhilde,
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer CRYNS Rafaël.
4. a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 7:154
WVV).
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
4. b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland in de meest uitgebreide zin:
- het inrichten en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en voor het
bouwen, ombouwen en herstellen van koetswerk, inbegrepen het verven;
- het aankopen en verkopen van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen of hun onderdelen
en toebehoren, inbegrepen allerhande brandstoffen en smeermiddelen;
- het verhuren van alle auto- en motorvoertuigen in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- het opzetten en uitwerken van projecten;
Luik B
- het ondernemen van managementopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren
van alle roerende en onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en
onroerende leasing;
- het beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, waaronder het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen en/of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en
verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden,
het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein, en het produceren van
menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.
- alle ondernemingen van de bouw-, hout-, en metaalverwerkende nijverheid in de meest uitgebreide
zin van het woord evenals de aankoop, verkoop, het in huur nemen en in huur geven, de ruiling en
het uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen, machines, en
grondstoffen die voor de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid tot doel hebben alle afbraak,
graafwerk, aannemingen in de ruimste zin van het woord van openbare en private werken uit te
voeren.
- het verkopen en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen dewelke
bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van een bouw-, hout en metaalverwerkende
onderneming.
- het verlenen van technisch advies en bijstaand aan alle bouw-, hout en metaalverwerkende
ondernemingen inzake aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle
materialen, machines, installaties en uitrustingen.
- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen, doen bouwen en verbouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- de installatie, behandeling en het onderhoud van bouw-, hout- en metaalverwerkende materialen en
systemen, evenals herstellingswerken en reiniging van alle roerende en onroerende goederen.
- het verkopen, aankopen, invoeren en uitvoeren, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen, producten, systemen.
- het leveren van adviezen en tussenkomsten inzake administratieve, commerciële en financiële
werkzaamheden, in de ruimste zin en alle andere activiteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met hoger omschreven werkzaamheden.
Het adviseren en leveren van concepten, strategieën en plannen op het gebied van reorganisatie,
verkoop en marketing, met mogelijke uitvoering ervan.
-Het verstrekken van consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer;
-Verstrekken van adviezen en / of uitbaten van een adviesbureau, en dit op commercieel, financieel
en administratief gebied;
-Opzetten en uitwerken van projecten;
-Bevorderen van public relations en contacten;
-Ondernemen van managementopdrachten;
-Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen, zowel door rechtstreekse
deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming
beperkend is;
-Het verlenen van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide
betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
• Het verlenen aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties van advies en
bijstand en het voeren voor deze (rechts)personen van het beleid en het beheer op technisch,
commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
• Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
• Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle anderen.
De vennootschap mag alle dezer verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
in de meest uitgebreide zin verrichten. Zij mag onder meer belangen nemen door middel van
inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze in ondernemingen en
Luik B
vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van ondernemingen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser
of op andere wijze.
De vennootschap kan ook deelnemen in, de directie uitvoeren over, functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook nodig of dienstig zijn of kunnen
zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp en dit in de meest ruime zin.
Deze opsomming is verklarend en geenszins limitatief.”
5. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“CRYNS INVEST”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap " of
"NV".
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland in de meest uitgebreide zin:
- het inrichten en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en voor het
bouwen, ombouwen en herstellen van koetswerk, inbegrepen het verven;
- het aankopen en verkopen van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen of hun onderdelen
en toebehoren, inbegrepen allerhande brandstoffen en smeermiddelen;
- het verhuren van alle auto- en motorvoertuigen in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- het opzetten en uitwerken van projecten;
- het ondernemen van managementopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren
van alle roerende en onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en
onroerende leasing;
- het beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, waaronder het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen en/of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en
verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden,
het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein, en het produceren van
menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten.
- alle ondernemingen van de bouw-, hout-, en metaalverwerkende nijverheid in de meest uitgebreide
zin van het woord evenals de aankoop, verkoop, het in huur nemen en in huur geven, de ruiling en
het uitbaten van alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen, machines, en
Luik B
grondstoffen die voor de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid tot doel hebben alle afbraak,
graafwerk, aannemingen in de ruimste zin van het woord van openbare en private werken uit te
voeren.
- het verkopen en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen dewelke
bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van een bouw-, hout en metaalverwerkende
onderneming.
- het verlenen van technisch advies en bijstaand aan alle bouw-, hout en metaalverwerkende
ondernemingen inzake aankoop, verkoop, productie, installatie, herstellingen en onderhoud van alle
materialen, machines, installaties en uitrustingen.
- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen, doen bouwen en verbouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- de installatie, behandeling en het onderhoud van bouw-, hout- en metaalverwerkende materialen en
systemen, evenals herstellingswerken en reiniging van alle roerende en onroerende goederen.
- het verkopen, aankopen, invoeren en uitvoeren, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen, producten, systemen.
- het leveren van adviezen en tussenkomsten inzake administratieve, commerciële en financiële
werkzaamheden, in de ruimste zin en alle andere activiteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met hoger omschreven werkzaamheden.
Het adviseren en leveren van concepten, strategieën en plannen op het gebied van reorganisatie,
verkoop en marketing, met mogelijke uitvoering ervan.
-Het verstrekken van consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management,
bedrijfsvoering en beheer;
-Verstrekken van adviezen en / of uitbaten van een adviesbureau, en dit op commercieel, financieel
en administratief gebied;
-Opzetten en uitwerken van projecten;
-Bevorderen van public relations en contacten;
-Ondernemen van managementopdrachten;
-Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen, zowel door rechtstreekse
deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming
beperkend is;
-Het verlenen van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide
betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
• Het verlenen aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties van advies en
bijstand en het voeren voor deze (rechts)personen van het beleid en het beheer op technisch,
commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
• Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
• Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle anderen.
De vennootschap mag alle dezer verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
in de meest uitgebreide zin verrichten. Zij mag onder meer belangen nemen door middel van
inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze in ondernemingen en
vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van ondernemingen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser
of op andere wijze.
De vennootschap kan ook deelnemen in, de directie uitvoeren over, functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook nodig of dienstig zijn of kunnen
zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp en dit in de meest ruime zin.
Deze opsomming is verklarend en geenszins limitatief.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweehonderd en twaalfduizend euro (€
212.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
-   het aantal bestuurders,
-   de duur van hun opdracht en,
-   indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Tot statutaire bestuurders worden aangesteld:
-de heer CRYNS Ronald,
-mevrouw DEHANDSCHUTTER Reinhilde.
Die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Interne beslissingsmacht
-Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren mits publicatie van
mandaat en bevoegdheden in Belgisch Staatsblad.
-Indien meerdere bestuurders benoemd worden, moeten beslissingen genomen worden door de
statutair bestuurder en/of met meerderheid van stemmen voor alle handelingen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, zijn alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de
statutaire bestuurder en/of de meerderheid van de bestuurders.
Hij /zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn /haar machten.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
Luik B
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De oprichter-aandeelhouder heeft met betrekking tot het stemrecht op de algemene vergadering een
vetorecht voor alle beslissingen die een meerderheid vereisen zoals voorzien bij een
statutenwijziging, én bijkomend voor alle beslissingen in verband met investeringen voor een bedrag
van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), alsook voor de overdracht van aandelen onder
welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht en volgrecht, maar ook
voor:             
(i) het bestemmen van het resultaat;
(ii)  het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
(iii) het benoemen van een commissaris;
(iv)  het benoemen van een bestuurder;
(v)   de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
(vi)  de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
(vii) de kwijtschelding van schulden;
(viii)      het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel
of van de freelancers;
(ix)  de adreswijziging;
(x)   de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
(xi)  het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van
nieuwe business en projecten;
(xii) materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken;
(xiii)      wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;
(xiv) het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
(xv)  het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de
Vennootschap (mede-)eigenaar is;
(xvi) het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
(xvii)      de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
(xviii)     het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING
Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de
vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Luik B
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
6. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag van de bestuurders