Ondernemingsnummer :
0472154032
Benaming :
(voluit) :
R & J
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwlandlaan 62
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 13
december 2019 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “R&J”, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan
62. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0472.154.032.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D’Hooghe, destijds te Aarschot, op 9 juni 2000,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna, onder nummer
20000630-533.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Danny Geerinckx, te Aarschot op 26 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 27 december 2005 onder nummer 05187406, ongewijzigd tot op heden, volgens
verklaring.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 28 van de statuten voortaan luiden als volgt: “Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de
eerste zaterdag van de maand december om achttien uur (18 uur).
Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 22 van de statuten voortaan luiden als volgt: “De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om
achttien uur (18 uur).
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist:
1/ het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019, te verlengen en af te
sluiten op 30 juni 2020;
2/ dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per
30 juni 2020, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december 2020 om
achttien uur (18 uur).
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de besloten
Luik B
vennootschap DRT en Partners, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt nummer 28, met recht van
indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge
onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot