Ondernemingsnr : 0845403696
Naam
(voluit) : EMVIPA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 461
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 18 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “EMVIPA INVEST”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de
statutaire bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 april 2020,
daar het gaat om een wijziging van de statuten door beslissing van de buitengewone algemene
vergadering.
2. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 150.000,00) en de wettelijke reserve (€
5.085,54), ten bedrage van honderdvijfenvijftigduizend vijfentachtig euro vierenvijftig cent (€
155.085,54), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter
beschikking van de vennootschap.
3. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. Wijziging aantal aandelen
De vergadering besliste om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van honderdvijftig
(150) aandelen naar honderd (100) aandelen, dit louter omwille van pragmatische redenen. Deze
wijziging van aantal aandelen impliceerde geen vermogensvermindering of uitkering en heeft geen
verandering van de aandelenverhouding tussen de aandeelhouders onderling tot gevolg. Deze
wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de aandeelhouders, aangezien de aandelenverhouding
tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.
5. Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00)
uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
6. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “EMVIPA INVEST”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming In onroerende goederen, wake onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het verlenen van technische, administratie, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in
de meest ruime zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven, kortom het verlenen van
consultancy aan bedrijven.
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, In de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen,
- De verwerving voor eigen rekening van Bender welke titels of rechten door middel van participatie,
Inbreng,
onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al den niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van onroerende
goederen.
- Daze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van Inbreng, Inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard Is dat van de vennootschap te bevorderen.
Luik B
Zij meg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en In het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks In verband staan met haar voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), te weten mevrouw DILLEN Dominique
Emma Renate, geboren te Turnhout op 23 februari 1977, wonende te 2390 Malle, Eikendreef 5, en
De heer DOCKX Erik, geboren te Wilrijk op 28 augustus 1973, wonende te 2390 Malle, Eikendreef 5,
ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders vanaf heden voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCOUTANTSKANTOOR JORDENS”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt 0445.814.968, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, en
haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);