Ondernemingsnummer :
0471964683
Benaming :
(voluit) :
INTERIEUR RIK RUEBENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtenlaan 4
9990 Maldegem
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen april tweeduizend en
achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing
heeft genomen :
 
Eerste beslissing – aanpassing van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar RR
INTERIEUR en artikel 1 van de statuten dan ook als volgt te herschrijven:
“De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
heeft met als naam: “RR INTERIEUR”.
 
Tweede beslissing Voorstel om de statuten aan te passen als volgt:
 
    1.  Kapitaalverhoging en –vermindering (Artikel 6)
Aanpassing om artikel 6, B., al. 2 (in fine) als volgt te herschrijven:
Alleen wanneer geen van de aandeelhouders nog aandelen wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen mits akkoord van de houder van de
aandelen klasse X en klasse Y.
 
    2.  Raad van bestuur (Artikel 9)
Om artikel 9 te herschrijven als volgt.
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 4 leden.
Aandelengroep X en aandelengroep Y hebben ieder het recht om één bestuurder voor te dragen
voor benoeming.
De houder van de aandelen klasse Z (VGR-Invest nv) heeft het recht om 2 bestuurders, waarvan 1
onafhankelijke bestuurder, voor te dragen voor benoeming. Zij zal steeds een bestuurder
voordragen, te kiezen onder haar aandeelhouder categorie B. Zij zal tevens het recht hebben om
bijkomend een derde bestuurder voor te dragen, te kiezen onder haar aandeelhouders categorie C,
in het geval deze minstens 5% van haar aandelen aanhouden.
Het betreft een bindend voordrachtrecht, in die zin (-) dat de algemene vergadering haar
Luik B
stemkracht zodanig dient aan te wenden, zodat de kandidaten voorgesteld door de diverse
aandelengroepen worden aanvaard en (-) dat de algemene vergadering de door een aandelengroep
voorgedragen bestuurder maar kan weigeren of ontslaan op basis van een ernstige reden,
waaronder begrepen wordt een reden die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maakt.
Indien een aandelengroep geen gebruik zou maken van haar recht om een bestuurder te benoemen,
houdt dit niet in dat zij afstand doet van haar recht. Zij kan, daarom, op ieder ogenblik gebruik maken
van haar recht om aan de algemene vergadering een bestuurder voor te dragen.
Indien een voorgedragen bestuurder (voorlopig) dient te worden vervangen, komt het recht eveneens
toe aan de desbetreffende aandelengroep om, in (voorlopige) vervanging, aan de algemene
vergadering één bestuurder voor te dragen.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke klasse
aandeelhouders hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De door aandelengroep Y voorgedragen bestuurder zal benoemd worden als voorzitter van de raad
van bestuur.
Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een
voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door de oudste
aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de
leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt,
determinerend zijn.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering; de algemene
vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare
winst van het boekjaar.
 
    3.  Vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming (Artikel 10)
Om artikel 10, al. 2 te herschrijven als volgt:
Wat betreft de timing voor het houden van de bestuursvergaderingen, zal minstens om de vier
maanden een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden worden. In principe zal op elke
vergadering van de Raad van Bestuur, de datum en het uur voor de volgende vergadering worden
vastgesteld.
 
Dagelijks bestuur (Artikel 12)
Om artikel 12 te herschrijven als volgt:
“Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal worden opgedragen aan een gedelegeerd
bestuurder.
De door aandelengroep Y voorgedragen bestuurder zal benoemd worden als gedelegeerd
bestuurder binnen de raad van bestuur en met hem zal een managementovereenkomst worden
afgesloten.
Voor zover daaromtrent niets anders geregeld is in deze statuten, zal de raad van bestuur beslissen
omtrent de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder.
Iedere gedelegeerd bestuurd is bevoegd om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Onder dagelijks bestuur worden alle handelingen verstaan betreffende die geboden zijn door de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en die zowel wegens het belang als wegens
de noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken.
Worden onder meer aangemerkt als handelingen van dagelijks bestuur, in de mate zij niet vallen
onder de handelingen geviseerd door de hierna volgende alinea:
    •  het uitvoeren van de beslissingen die vallen binnen het jaarlijks goedgekeurde budget;
    •  uitgaven of verbintenissen daartoe, met betrekking tot met een waarde van minder dan 250.000
€ per boekjaar – te rekenen in één enkele verrichting dan wel in een reeks van onderling verbonden
verrichtingen (met inbegrip van de verwerving of de huur van materiële activa), waarin niet is
voorzien door het goed gekeurde budget;
    •  het aanvatten, voeren en/of beëindigen van gedingen, gerechtelijke of administratieve dan wel
Luik B
gelijkaardige procedures, waarvan de inzet de waarde van 50.000 € niet te boven gaat;
    •  het aangaan of het wijzigen van overeenkomsten die uitgaven of ontvangsten ten belope van
minder 250.000 € per transactie meebrengen;
    •  het inkoopbeleid;
    •  de aan- en verkoop van de voorraad;
    •  het personeelsbeleid, waaronder het aannemen en ontslaan van personeel en/of zelfstandige
medewerkers met een jaarlijkse loonkost van maximaal van 150.000 €.
Daarentegen behoren in geen geval tot het dagelijks bestuur, alle hierna vermelde beslissingen,
verrichtingen of handelingen. Deze beslissingen, verrichtingen of handelingen vereisen de vooraf
gaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, waaronder minstens de goedkeuring van de
bestuurder voorgedragen door aandelengroep Y. Het betreft:
    •  het aangaan van financieringen alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
financieringen die een bedrag van € 250.000 te boven gaan;
    •  het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening courant of anderszins aan
aandeelhouders en/of bestuurders en/of met hen verbonden ondernemingen;
    •  het uitgeven van obligatieleningen;
    •  aankoop en verkoop van onroerende goederen in de mate de waarde van het onroerend goed
een bedrag van € 500.000 te boven gaat;
    •  het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen, alsmede de overname of de verkoop - op
om het even welke wijze - van filialen en/of dochterondernemingen; de aan- of verkoop van een
activiteitstak of het opstarten of beëindigen van een activiteitstak of een joint-venture;
    •  goedkeuring van het jaarlijks budget en de begroting;
    •  het aan- of verkopen van vaste activa met een investeringswaarde van minstens € 250.000
buiten het jaarlijks goedgekeurde budget;
    •  strategische beslissingen en wijziging in de aard van de activiteit van de vennootschap of haar
dochterondernemingen;
    •  toekenning van aandelenopties;
    •  de benoeming/ het ontslag van gedelegeerd bestuurders, het toekennen / het wijzigen van
wedden, voordelen en bezoldigingen aan gedelegeerd bestuurders en het aangaan, wijzigen of
beëindigen van een management- of dienstenovereenkomst gesloten met de (rechts)persoon die – in
voorkomend geval onder meer – is aangeduid als gedelegeerd bestuurder;
    •  de aanduiding of de beëindiging van de functie van de voorzitter van de raad van bestuur;
    •  het afsluiten of de wijziging van transacties met aandeelhouders of (gedelegeerd) bestuurders;
    •  de toekenning van interimdividenden;
    •  het oprichten van en het overdragen van bevoegdheden aan een directiecomité;
    •  het aannemen of ontslaan van personeel of het afsluiten van overeenkomst met zelfstandigen
waarvan de jaarlijkse kost (loonkost) een bedrag van € 150.000 te boven gaat;
    •  het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met betrekking tot één van de hierboven vermelde
aangelegenheden;
    •  elke stembeslissing betreffende een van de bovenstaande zaken op het niveau van een
algemene vergadering dan wel een raad van bestuur van een dochtervennootschap en elke
stembeslissing betreffende de benoeming, het ontslag, de verloning en het verlenen van kwijting aan
de bestuurders en de commissaris van dochtervennootschappen voor de uitvoering van hun
mandaat;
    •  elke stembeslissing betreffende een van bovenstaande zaken op het niveau van een raad van
bestuur van een dochtervennootschap.
 
    1.  Vertegenwoordiging (Artikel 13)
Om artikel 13, al. 1-2 te vervangen en als volgt te herschrijven:
“Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur met al zijn
leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.”
 
    2.  Gewone algemene vergadering (Artikel 16)
Om artikel 16 aan te passen en artikel 16, al. 1 als volgt te herschrijven:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
woensdag van de maand juni om achttien uur; (…)”
 
    3.  Dead lock (Artikel 20bis)
Om artikel 20bis te schrappen.
Luik B
 
Derde beslissing
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier, en zijn bediende alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamand&Partners te Knokke-Heist, Natiënlaan
118/1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier