Ondernemingsnr : 0502983107
Naam
(voluit) : TOCOMMST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emanuel Hielstraat 34
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 3 juni 2020
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering besluit eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Lagast Christophe Dirk Philippe,
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
Luik B
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer Demeulemeester Logan Dylan.
- mevrouw Meurin Adeline Sylvie Denise. 
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. Elke bestuurder verklaart
dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder
in een vennootschap.
VIJFDE BESLISSING – SOORTVORMING AANDELEN
De algemene vergadering beslist om de bestaande 100 aandelen te verdelen in 2 soorten:
- 50 aandelen soort A, zijnde de 50 aandelen die toebehoren aan mevrouw Adeline Meurin.
- 50 aandelen soort B, zijnde de 50 aandelen die toebehoren aan de heer Logan Demeulemeester.
ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VENNOOTSCHAPSZETEL
De algemene vergadering beslist om de vennootschapszetel te wijzigen naar 8930 Menen,
Ieperstraat 2.
ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De algemene vergadering beslist de vennootschapsnaam met ingang van heden te wijzigen in
“Power Ink”.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder gewezen te zijn dat
- elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
- indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan,
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon.
- de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn jegens de belanghebbenden tot betaling
van deze schadevergoeding.
ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan de dato 3 juni 2020 met een omstandige verantwoording van de geplande wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed. Een exemplaar van het
verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van
het huidig voorwerp door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het plaatsen van tatouages en piercings.
- het verwijderen van tatoeages en piercings
- de groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, mercerie artikelen,
fantasiejuwelen, vaat- en glaswerk, en andere cadeau-artikelen, kunst- en decoratievoorwerpen,
gadgets en reclameartikelen, lederwaren en reisartikelen, parfums, genotmiddelen, drank, textiel,
speelgoed, kleding, schoeisel, reinigingsmiddelen, voedingswaren, geschenkartikelen, nummerplaten
en sleutels.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen en leveren van
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers.
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden bij
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen, installeren en leveren
van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen, installeren en leveren
van recreatie-toestellen.
- de industriële vormgeving.
- het maken, bewerken, leveren en plaatsen van allerlei constructies in glas of metaal (agro en
industriegebouwen, particuliere en openbare gebouwen).
- het inrichten en uitbaten van een werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid.
- algemene bouwaannemingen omvattende, benevens voornoemde bedrijvigheden, deze die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
- het verlenen van adviezen en het uitvoeren van projecten met betrekking tot informaticasystemen
Luik B
en organisatiesystemen, evenals de implementatie en de installatie van informaticasystemen en
organisatiesystemen en het verlenen van bijstand bij het verder gebruik van deze systemen.
- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als
kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen,
installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van electronica-materieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel (hardware en software, randapparatuur),
kantoormachines en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle
bijhorende materialen en/of installaties.
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei webapplicaties, logo’s, grafisch
beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software, van eigen
ontwikkeling of voor derden.
- het ontwerp en de aanmaak op om het even welke wijze, de afwerking in om het even welke vorm,
en de verkoop via om het even welke distributiekanaal van fysische en elektronische multimedia
documenten van om het even welke aard en oorsprong zowel in België als in het buitenland, samen
met de levering van alle verwante diensten.
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden.
- de exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of
ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers.
- de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische werken en vertaalwerken, dataverwerking.
- het voeren van handel via internet.
- het ontwerpen en commercialiseren van allerhande internetsoftware.
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen, en van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca.
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering / traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen.
- de ontwikkeling, de productie, de bereiding, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
thuisbezorging en eventueel serveren van alle voedingswaren en dranken, waaronder alcoholische
dranken en sportvoeding, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voedingswaren en dranken verband houden.
- het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies.
- het algemeen onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen.
- de reparatie en de montage van specifieke auto-onderdelen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen,
en hun toebehoren en onderdelen.
- de vervaardiging en herstelling van carrosserieën voor motorvoertuigen.
- de vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- de uitbating van fitnesscentra en andere sportclubs.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van sportaccommodaties en
sportartikelen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van antiquiteiten en
tweedehandsgoederen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van kledij, accessoires en
fantasiejuwelen.
- de oprichting, de verwerving, het in huur nemen of geven, het beheer en/of de uitbating van
verdelings- en servicesformules handelende over waren, producten en artikelen die in aanmerking
komen om in voorgemelde uitbatingen verkocht of verhandeld te worden, hetzij ondermeer ook
inbegrepen de verkoopspunten van Lotto, Nationale Loterij en dergelijke.
- het maken en verkopen van arcades.
- de ontwikkeling, de productie, de groot- en kleinhandel, de import en export, de verhuur, de
herstelling van software, hardware, elektrische installaties en telecommunicaties.
Luik B
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
NEGENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Power Ink”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
8930 Menen, Ieperstraat 2.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winst en uitkeringen als volgt:
- de 50 aandelen van soort A: 80% van de winst en uitkeringen.
- de 50 aandelen van soort B: 20% van de winst en uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Bij de vereffening wordt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, de netto-opbrengst
verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
- de 50 aandelen van soort A: 80% van het netto-actief.
- de 50 aandelen van soort B: 20% van het netto-actief.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, dan is in afwijking met het voorgaande met
betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van
de 2 bestuurders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden:
- een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
3.000,00 €. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer mei 2020. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag
overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag geïndexeerd door
het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar amb-tenaar vereist is.
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.
- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.
- het sluiten van huurovereenkomsten.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.  Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een
voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten
dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens 5 volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering gebeuren overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval
van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het plaatsen van tatouages en piercings.
Luik B
- het verwijderen van tatoeages en piercings.
- de groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, mercerie artikelen,
fantasiejuwelen, vaat- en glaswerk, en andere cadeau-artikelen, kunst- en decoratievoorwerpen,
gadgets en reclameartikelen, lederwaren en reisartikelen, parfums, genotmiddelen, drank, textiel,
speelgoed, kleding, schoeisel, reinigingsmiddelen, voedingswaren, geschenkartikelen, nummerplaten
en sleutels.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen en leveren van
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers.
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden bij
motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen, installeren en leveren
van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- het ontwikkelen, productie, bewerken, onderhouden, herstellen, vernieuwen, installeren en leveren
van recreatie-toestellen.
- de industriële vormgeving.
- het maken, bewerken, leveren en plaatsen van allerlei constructies in glas of metaal (agro en
industriegebouwen, particuliere en openbare gebouwen).
- het inrichten en uitbaten van een werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid.
- algemene bouwaannemingen omvattende, benevens voornoemde bedrijvigheden, deze die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
- het verlenen van adviezen en het uitvoeren van projecten met betrekking tot informaticasystemen
en organisatiesystemen, evenals de implementatie en de installatie van informaticasystemen en
organisatiesystemen en het verlenen van bijstand bij het verder gebruik van deze systemen.
- consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als
kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen,
installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van electronica-materieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel (hardware en software, randapparatuur),
kantoormachines en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle
bijhorende materialen en/of installaties.
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei webapplicaties, logo’s, grafisch
beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software, van eigen
ontwikkeling of voor derden.
- het ontwerp en de aanmaak op om het even welke wijze, de afwerking in om het even welke vorm,
en de verkoop via om het even welke distributiekanaal van fysische en elektronische multimedia
documenten van om het even welke aard en oorsprong zowel in België als in het buitenland, samen
met de levering van alle verwante diensten.
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden.
- de exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of
ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers.
- de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische werken en vertaalwerken, dataverwerking.
- het voeren van handel via internet.
- het ontwerpen en commercialiseren van allerhande internetsoftware.
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen, en van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca.
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering / traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen.
- de ontwikkeling, de productie, de bereiding, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
thuisbezorging en eventueel serveren van alle voedingswaren en dranken, waaronder alcoholische
dranken en sportvoeding, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
Luik B
voedingswaren en dranken verband houden.
- het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies.
- het algemeen onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen.
- de reparatie en de montage van specifieke auto-onderdelen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen,
en hun toebehoren en onderdelen.
- de vervaardiging en herstelling van carrosserieën voor motorvoertuigen.
- de vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- de uitbating van fitnesscentra en andere sportclubs.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van sportaccommodaties en
sportartikelen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van antiquiteiten en
tweedehandsgoederen.
- groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, herstelling van kledij, accessoires en
fantasiejuwelen.
- de oprichting, de verwerving, het in huur nemen of geven, het beheer en/of de uitbating van
verdelings- en servicesformules handelende over waren, producten en artikelen die in aanmerking
komen om in voorgemelde uitbatingen verkocht of verhandeld te worden, hetzij ondermeer ook
inbegrepen de verkoopspunten van Lotto, Nationale Loterij en dergelijke.
- het maken en verkopen van arcades.
- de ontwikkeling, de productie, de groot- en kleinhandel, de import en export, de verhuur, de
herstelling van software, hardware, elektrische installaties en telecommunicaties.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
[…]
 
TIENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Ieperstraat 2.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ELFDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Legia Boekhoudkantoor” te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0102, vertegenwoordigd door
de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 3 juni 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.