Ondernemingsnr : 0438763068
Naam
(voluit) : QUALITY INSURANCE SERVICES
(verkort) : Q.I.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pas 144
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Mia WILLEMSEN, notaris te Retie, op 30 oktober 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«Quality Insurance Services»”, met zetel te 2440
Geel, Pas 157, hebbende het ondernemingsnummer BE 0438.763.068, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1- Kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 30 september 2019 tot
wijziging van het maatschappelijk doel met aangehechte staat van activa en passiva per 30
september 2019.
Beslissing het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“- het verhuren van wagens met chauffeurs, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
- het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen;
- het vervoer van goederen en colli’s, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;”
Beslissing artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL DRIE : DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- De uitbating van een zakenkantoor, met name het bemiddelen in alle takken van verzekering, als
agent en eventueel in een latere fase als makelaar, van zodra de nodige vestigingsattesten aanwezig
zijn, het doen van alle spaarbankverrichtingen, het bemiddelen inzake leningen en financieringen en
het advies in alle vormen van belegging;
- De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten ofwel het syndic- of rentmeesterschap van onroerende
goederen in mede-eigendom;
- Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische,
technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden;
- Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren,
zo voor zichzelf als voor derden, van alle onroerende goederen alsook de handel in de ruimste zin in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren ervan, alsook de handel in
alle producten en materialen die iets met bouwvak te maken hebben;
- Het houden, het actief beheer en uitbouwen van een eigen roerend en/of onroerend patrimonium;
Luik B
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze ook mogen hebben, het deelnemen en directie
of management voeren over vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
- Het verhuren van wagens met chauffeurs, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
- Het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen;
- Het vervoer van goederen en colli’s, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding
en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als in buitenland.”.
2- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3- Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860), of in
het totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460) van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
4- Beslissing volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Quality Insurance Services", afgekort “Q.I.S.”.
Zowel de naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- De uitbating van een zakenkantoor, met name het bemiddelen in alle takken van verzekering, als
agent en eventueel in een latere fase als makelaar, van zodra de nodige vestigingsattesten aanwezig
zijn, het doen van alle spaarbankverrichtingen, het bemiddelen inzake leningen en financieringen en
het advies in alle vormen van belegging;
- De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten ofwel het syndic- of rentmeesterschap van onroerende
goederen in mede-eigendom;
- Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische,
technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor derden;
- Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren,
zo voor zichzelf als voor derden, van alle onroerende goederen alsook de handel in de ruimste zin in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren ervan, alsook de handel in
alle producten en materialen die iets met bouwvak te maken hebben;
- Het houden, het actief beheer en uitbouwen van een eigen roerend en/of onroerend patrimonium;
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze ook mogen hebben, het deelnemen en directie
of management voeren over vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
- Het verhuren van wagens met chauffeurs, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
Luik B
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
- Het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen;
- Het vervoer van goederen en colli’s, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding
en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen als in buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5- Beslissing de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6- Beslissing de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Minnen, Geert Herman Edith, wonende te 2470 Retie, Merellaan 1.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd
7- Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Pas 144.
8- Verklaring dat het e-mailadres van de vennootschap geert.minnen@callant.be is. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9- Beslissing tot volmacht die slechts uitwerking heeft vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte
van onderhavige akte, in overeenstemming met de wet:
Fiduciaire Swinnen & Partners BVBA, gevestigd te Mol, Martelarenstraat 74, ondernemingsnummer
0460.185.915, vertegenwoordigd door Johan Swinnen of Annick Verachten of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Mia WILLEMSEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte met bijlagen.