Ondernemingsnr : 0874301580
Naam
(voluit) : THE WIZARD OF DREAMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Imkerstraat 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise Deboosere te Avelgem op 09/02/2023, neergelegd
ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap The
Wizard of Dreams, met zetel te 9880 Aalter, Imkerstraat 2, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, ondernemingsnummer 0874.301.580 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0874.301.580.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT: vaststelling van de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt van dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
TWEEDE BESLUIT: bevestiging van rechtswege aanneming nieuwe rechtsvorm
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: vervanging voorwerp
De voorzitter legt voor:
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuurs-orgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde vervanging van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de vervanging van het voorwerp door het desbetreffend
artikel in de huidige statuten aan te passen zoals hierna vermeld in het zevende besluit.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
ZESDE BESLUIT
De comparant wenst over te gaan tot kwijtschelding van het niet-volgestorte gedeelte met naleving
van artikel 5:142 WVV met betrekking tot de netto-actieftest. De comparant stelt vast dat het netto-
actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van deze uitkering negatief zou worden en
besluit aldus tot kwijtschelding van het niet-volgestorte gedeelte ten bedrage van twaalfduizend
driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00).
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Integratie van technieken binnen de hospitality- en healthcaresector (o.a. woonzorgcentra,
assistentie-woningen, hotels, etc.) op vlak van creëren van comfort, gastvrijheid, gemoedsrust en
energiebesparing.
- Automatisering door integratie van soft- en hardware (systeemintegratie) in de industrie;
- Consultancy, adviesverlening, het uitvoeren van studies m.b.t. systemen voor energiebeheer en -
monitoring evenals m.b.t. laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen, etc.
- Verkoop van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen, systemen voor energiebeheer en -
monitoring.
- Groothandel in elektronische apparatuur in de ruimste zin van het woord, o.a. maar niet beperkt tot
domotica-producten;
- De installatie en handelsbemiddeling in domotica-installaties voor residentieel en industrieel
gebruik;
- Het ontwerpen van elektronica-componenten en afstandsbesturingssystemen;
- Het ontwerpen en ontwikkelen van software, apps, cloudplatforms, etc.;
- Het leveren van ICT-diensten, in het bijzonder de installatie, adviesverlening en
handelsbemiddeling met betrekking tot computersystemen (hardware en software), netwerken,
multimedia, web-development en -design;
- Zelfstandig piloot van drones;
- Het geven van opleiding in het kader van het besturen van drones;
- De verkoop en verhuur van drones en toebehoren, onderhoud en reparatie van drones;
- Besturing van drones voor diverse dienstverlening en toepassingen (onder andere fotografie,
opmetingen, etc.);
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's,
stoombaden, solariums, massagesalons, zonnecentra enz.; het geven van opleidingen en seminaries
in dit kader;
- Verkoop van diverse wellnessartikelen, onder andere sauna’s, hottubs, stoombaden, jacuzzi’s,
massageproducten, etc.;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Diverse verkopen via webshop en private initiatieven;
Luik B
- Het ontwerpen, produceren of laten produceren van producten ten behoeve van de webshop;
- Het leveren van amusement-diensten, in het bijzonder als DJ;
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen;
- Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige
gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: business events en feestelijke gelegenheden;
- Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor
beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin.
- Voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en personen, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van dien aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen, aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derde borg stellen, hetzij door vestiging van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn;
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort: tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen;
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen;
- Verhuur en de operationele lease van caravans, motorhomes, motorvoertuigen (onder andere maar
niet beperkt tot personenauto’s en lichte bestelwagens), vrachtwagens en overige motorvoertuigen
(onder andere maar niet beperkt tot trekkers, aanhangwagens, opleggers, vrachtwagens voor zwaar
internationaal vervoer zonder bestuurder, etc.);
- Detailhandel in motorvoertuigen (aan- en verkoop), o.a. motorhomes, vrachtwagens, autobussen,
bestelwagens, touringcars, etc.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Van der Voort Tony, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Coopman & Partners
Boekhouding En Fiscaliteit", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147, ondernemingsnummer
0504.988.532, RPR Gent afdeling Gent, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 09/02/2023
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inzake vervanging voorwerp