Ondernemingsnr 0549.810.351
Naam
WAUTERS-DEROOSE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:
Kruishoutemsesteenweg 57
9750 Kruisem
Onderwerp akte : BV ontbinding
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 24 juni 2024, geregistreerd,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAUTERS-DEROOSE", met
zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 57 en ondernemingsnummer 0549.810.351 volgende
beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De beoogde ontbinding zal de afsluiting van het boekjaar van onderhavige vennootschap tot gevolg hebben.
De vergadering besluit tot goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar van onderhavige
vennootschap dat begonnen is per 1 januari 2024.
De vergadering besluit hierover aan voornoemde bestuurders complete en afzonderlijke kwijting te verlenen,
zonder enig voorbehoud of beperking voor het door hem uitgeoefende mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter zet uiteen dat volgende stukken en verslagen voorgeschreven door artikels 2:71 en 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden opgemaakt, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 29 mei 2024 waarin het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 29 mei 2024.
- verslag de dato 3 juni 2024 over voormelde staat van activa en passiva opgesteld door de heer Bert De
Clercq, bedrijfsrevisor ter vertegenwoordiging van "BV A&C Bedrijfsrevisor".
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Wauters-Deroose BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 29 mei 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 480.824,94 euro en een netto-actief van 255.458,23 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 29 mei 2024 van de vennootschap Wauters-Deroose BV, met
zetel te Kruishoutemsesteenweg 57, 9750 Kruisem, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Er zijn voldoende liquidatiereserves aangelegd. Er dient dus geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus
betaald te worden.
De aandeelhouders en bestuurders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van
het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of sociale
controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de aandeelhouders.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Wauters-Deroose BV en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 3 juni 2024
BV A&C Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV"
De aandeelhouders verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze dit controleverslag hebben nagelezen.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en voorafgaandelijk
dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een origineel van gemelde verslagen zal overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander zal in het vennootschapsdossier
worden bewaard.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vanaf heden de vennootschap vrijwillig te ontbinden en in vereffening te stellen.
De voorzitter verklaart dat de vergadering in het bezit is gesteld van de nodige bewijsstukken waaruit kan
worden afgeleid dat alle schulden aan derden en aandeelhouders werden uitgevoerd.
De vergadering stelt aldus vast dat de vereffening in dezelfde akte kan worden gesloten;
De vergadering stelt vast
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke
procedure;
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen wegens haar vereffening voor heden werden betaald.
- dat er zich geen onroerende goederen zich in het vermogen van de vennootschap bevinden.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten aan voormelde uiteenzetting en besluit, ingevolge het voorgaande,
dat de vennootschap op heden voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarbij de ontbinding en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de vergadering NIET over te gaan tot benoeming van een vereffenaar.
VIERDE BESLUIT
Bijgevolg verzoekt de vergadering, ons notaris te akteren hetgeen volgt:
- Beslissing tot sluiting van de vereffening van de vennootschap waarbij de vennootschap definitief ophoudt
te bestaan op heden, na afloop van onderhavige vergadering.
De aandeelhouder treedt in de rechten en plichten van de ontbonden vennootschap, zonder voorbehoud.
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, niets uitgezonderd en zonder
voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat dit vennootschapsvermogen, zal
toebehoren aan voornoemde aandeelhouders.
- Dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen of rechten bevinden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de bij de wet bepaalde
termijn zullen worden neergelegd en bewaard op volgend adres: 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 57.
ZESDE BESLUIT
In volle kennis van de toestand van de vennootschap en op basis van de voormelde staat van actief en passief
de dato 29 mei 2024 vaststelling ingevolge ontbinding van het ontslag van de voornoemde bestuurders de heer
Wauters Steven en mevrouw Deroose Katrien, beiden voornoemd, en beslissing om deze bestuurders complete
en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder enig voorbehoud of beperking voor het door hen uitgeoefende
mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bekaert-Callebaut Accountancy, met zetel te 700
Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 en hun aangestelden, mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing, wijziging of schrapping
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde of alle overige fiscale administraties, te verzekeren en voor alle
handelingen en verrichtingen naderhand in aansluiting van de vereffening ten aanzien van de banken alsook ten
aanzien van alle andere publieke en private instanties.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie akte de dato 24 juni 2024
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 29 mei 2024
- Staat van activa en passiva afgesloten op 29 mei 2024
- Verslag bedrijfsrevisor, over gemelde staat van activa en passiva, de dato op 3 juni 2024