Ondernemingsnr : 0830781244
Naam
(voluit) : INFINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellenstraat 45 bus A
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 29 september 2020, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap "INFINES", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9280 Denderbelle,
Kapellenstraat 45A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0830.781.244, BTW BE830.781.244, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Anne Vander Donckt destijds te Dendermonde op 27 oktober 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 12 november daarna, onder nummer 10164908, waarvan de statuten
nog niet gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
           De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de
vennootschap te wijzigen van “INFINES” naar “GROUP FIDURA” vanaf heden.
          
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de  wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
3. Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
          
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast : dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal negenendertigduizend zevenhonderd tweeënnegentig (39.792,00)
euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het eventueel nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Group Fidura».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- in het algemeen:
Het houden en uitbaten van een kantoor voor polyvalente financiële dienstverlening, dit alles binnen
de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake.
- in het bijzonder:
a. het uitbaten van een studie-, organisatie-en consultatiebureau inzake financiële, handels-, fiscale
en sociale aangelegenheden
b. het optreden als agent in bank-en beleggingsdiensten
c. het optreden als bemiddelaar inzake kredietverlening
d. het optreden als onafhankelijk verzekeringsmakelaar
e. het optreden als bemiddelaar in onroerende verrichtingen o.m. het kopen, verkopen, verkavelen,
beheren, huren en verhuren van onroerende goederen met inbegrip van overname van
handelsfondsen.
Het voorwerp van de vennootschap kan uitgebreid worden tot alle activiteiten of verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, lid van het directiecomité, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op welke wijze ook aan zo’n activiteiten deelnemen.
Zij kan participeren in of fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle
plaatsen en wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap zal alle mogelijke verrichtingen mogen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
betrekking hebben op haar voorwerp, en meer bepaald alle roerende en onroerende, industriële,
commerciële, of financiële handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn de
verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend.
           Artikel 4: Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9A. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van de andere aandeelhouders.
A.Voorkooprecht
1.     Principe
De aandeelhouders mogen geen enkele overeenkomst afsluiten, noch onder elkaar, noch met
derden, die de aandelen tot voorwerp heeft, tenzij na voorafgaandelijk deze bij voorrang te hebben
aangeboden aan de andere aandeelhouders onder de hierna gestelde voorwaarden en procedure.
Deze overeenkomsten hebben betrekking zowel op aan- als verkoopovereenkomsten, schenkingen,
inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei
fusie of opslorpingen, het verlenen van opties, inbetaling- of inpandgevingen, en in het algemeen op
alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Is tevens onderworpen aan het voorkooprecht, de overdracht van de aandelen onder levenden of de
overgang ingevolge overlijden, ten bezwarende of ten kostenloze titel, ten voordele van erfgenamen
en/of legatarissen.
In geval van overlijden zijn de erfgenamen en/of legatarissen ertoe gehouden de verworven
aandelen in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom te onderwerpen aan de hierna
genoemde procedure binnen de dertig (30) kalenderdagen na het overlijden.
2.     Procedure
a)    Kennisgeving
De aandeelhouder die zijn/haar aandelen wenst over te dragen of ingevolge overlijden van een
aandeelhouder heeft verworven, moet de raad van bestuur van de vennootschap hiervan bij
aangetekend schrijven op de hoogte stellen.
De kennisgeving zal omvatten:
-      de volledige identiteit van de aandeelhouder, respectievelijk erfgenaam of legataris,
-      het aantal aandelen waarop de transactie betrekking heeft;
Luik B
-      de prijs en de betalingsvoorwaarden of de waarden die aan de aandelen verleend zullen
worden;
-      de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer, in voorkomend geval.
Het recht van de aandeelhouder, kandidaat-overdrager, om zijn/haar aandelen af te staan, is
geschorst vanaf de dag van de kennisgeving gedurende de hierna volgende procedure die de
rechthebbende aandeelhouders moet toelaten hun voorkooprecht uit te oefenen.
b)    Aanbieding
De raad van bestuur brengt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving
van de overdragende aandeelhouder, de rechthebbende aandeelhouders van het voornemen van de
kandidaat-overdrager op de hoogte, en dit per aangetekend schrijven.
De aandeelhouders beschikken over een periode van dertig (30) kalenderdagen, na ontvangst van
het schrijven vanwege de raad van bestuur, om bij aangetekend schrijven hun intentie kenbaar te
maken aan de raad van bestuur om de aandelen te verwerven.
Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het gehele aangeboden aandelenpakket.
 
c)    Toewijzing
Na afloop van deze periode van dertig (30) kalenderdagen zal de raad van bestuur in bijzondere
zitting de aangeboden aandelen toewijzen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit
te oefenen, eventueel pro rata hun aandeelhouderschap.
d)    Overdracht op voorstel van het bestuursorgaan
In geval van niet-uitoefening van het voorkooprecht, zijn de aangeboden aandelen met ingang van
de dag van de kennisgeving aan de raad van bestuur onvervreemdbaar gedurende een periode van
drie (3) maanden, waarbinnen de raad van bestuur het recht heeft vaste kopers voor te stellen aan
de kandidaat-overdrager aan condities die minstens gelijkwaardig zijn aan de hoger vermelde
gestipuleerde prijs en modaliteiten van betaling.
e)    Periode van vrije overdraagbaarheid
Bij gebrek aan voorstellen van de raad van bestuur zijn de aandelen na afloop van de termijn van
drie (3) maanden vrij overdraagbaar aan derden binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen
vanaf de dag waarop ze vrij verhandelbaar zijn geworden.
Is dit niet gebeurd, dan zal de vervreemding opnieuw onderworpen moeten worden aan de hierboven
gestipuleerde procedure van voorkoop.
3.Schadebeding
Bij niet-nakoming van het voorkooprecht is de betrokken aandeelhouder van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd aan de rechthebbende aandeelhouders, gelijk
aan de prijs per aandeel van de overgedragen aandelen (zie punt B), vermenigvuldigd met het aantal
overgedragen aandelen.
Deze schade per overgedragen aandeel kan nooit lager zijn dan het eigen vermogen per aandeel
zoals vastgesteld in de laatst goedgekeurde jaarrekening. Indien dit eigen vermogen per aandeel
lager is dan het geplaatste kapitaal per aandeel wordt dit minimum gelijkgesteld aan het geplaatste
kapitaal per aandeel.
De schadevergoeding wordt proportioneel verdeeld onder de rechthebbende aandeelhouders pro
rata hun aandelenbezit.
B.    Prijs
Bij aan- en verkopen tussen aandeelhouders of bij het inkopen van één extra aandeelhouder bij de
bestaande aandeelhouders, zal de prijs bepaald worden volgens de EBITDA-methode.
Er wordt verwezen naar het aanvullend intern reglement van de raad van bestuur hieromtrent.
 
Artikel 9B. Regels van niet-concurrentie en niet-afwerving voor vennoten en bestuurders
Er wordt verwezen naar het aanvullend intern reglement van de raad van bestuur hieromtrent.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
          
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
           Alle handelingen en beslissingen die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van het bestuurs-orgaan.
           Indien er slechts één bestuurder is benoemd, beschikt hij over de volledigheid van de
Luik B
beslissings- en vertegenwoor-digingsbevoegdheden van het bestuursorgaan, met de moge-lijk-heid
om het dagelijks bestuur te delegeren.
           Wanneer er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hetwelk
moet beslissen bij unanimiteit. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een
taakverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze
bekendgemaakt.
In geval er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in alle daden van beheer of
beschikking tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders ofwel,
binnen de perken van het dagelijks bestuur, één gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoedingsregeling zal worden uitgewerkt in het intern reglement vastgesteld door de algemene
vergadering inzake vergoedingen en prestaties.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
           Vallen alleszins niet onder de bevoegdheid van dit dagelijks bestuur :      
Volgende strategische beslissingen vallen uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van de raad van
bestuur en vallen dus buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap :
-aangaan van alle lange termijn engagementen , zoals daar zijn :
 kredietovereenkomsten,    
 handelshuurovereenkomsten
 aankoop portefeuilles
- aankoop onroerende goederen ;
- aanwerving, ontslag, promotie en bezoldiging van personeel ;
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of de
plaats gesteld in de oproeping, op iedere laatste dinsdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Intern reglement
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid een intern reglement uit te vaardigen.
Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:
  1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
  2° over materies waarvoor het wetboek vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling
vereist;
  3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of
de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.
 
 Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders of leden meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 wetboek vennootschappen en verenigingen of ter beschikking gesteld op
de website van de rechtspersoon.
Laatste goedgekeurde versie van het intern reglement : versie 29.09.2020.
 
Het bestuurorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering is bevoegd tot stemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor zover aan de wettelijke voorwaarden voldaan is mag de ontbinding en de vereffening van de
vennootschap in 1  akte gebeuren.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur, van:
           - De commanditaire vennootschap “Vemabel”, voornoemde comparant sub 1.
           - De besloten vennootschap “K.E.V. Service”, voornoemde comparant sub 2.
           - De commanditaire vennootschap “Kesteleyn Invest Services”, voornoemde comparant sub 3.
Luik B
           - De commanditaire vennootschap “JVDW Financial Services”, voornoemde comparant sub 4.
Dewelke alhier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
           Raad van bestuur- aanstelling van gedelegeerden van dagelijks bestuur :
           Is terstond bijeengekomen de raad van bestuur, dewelke alhier unaniem beslist heeft het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap wat dat
dagelijks bestuur aangaat, op te dragen aan :
           - De commanditaire vennootschap “Vemabel”, voornoemde comparant sub 1.
           - De besloten vennootschap “K.E.V. Service”, voornoemde comparant sub 2.
           - De commanditaire vennootschap “Kesteleyn Invest Services”, voornoemde comparant sub 3.
           - De commanditaire vennootschap “JVDW Financial Services”, voornoemde comparant sub 4.
           De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zullen elkeen de mogelijkheid hebben alleen op
te treden (in externe vertegenwoordiging)
           Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van het mindere belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9280 Denderbelle,
Kapellenstraat 45 A.
9. Negende besluit - volmacht
Wordt als bijzondere gevolmachtigde aangesteld:
CVBA De Decker & Co te Dendermonde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap bij de ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket en de diverse fiscale instanties, onder meer aangaande de belasting over de
toegevoegde waarde.
Voor ontledend uittreksel:
Arne Ryssaert, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging dd. 29/09/2020
- coördinatie van de statuten.