N° d'entreprise : 0420 552 210
Nom
(en entier) : HYDROWAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit du 19 décembre 2022 de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations.
3. Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale!
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er janvier 2023, de la démission de Monsieur Amine HOUSSAIM;
de sa fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, il est entendu que la démission de:
Monsieur Amine HOUSSAIM de sa fonction d'administrateur emporte également la démission de sa fonction
d'administrateur délégué de la Société.
2. Les actionnaires nomment, avec effet au 1er janvier 2023 et pour une période d'un an, en qualité
d'administrateur de la Société, Monsieur Gerrit Jan TEN CATE.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2024.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseili
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Gerrit Jan TEN CATE ;
- Monsieur Frédéric DESPREAUX ;
- Monsieur Alain LE BORGNE ; et
- Monsieur Alexander ARKHIPOV.
3 Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet;
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec;
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur;
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de!
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de!
celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet;
effet, faire tout le nécessaire.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 janvier 2023.
4. Délibérations et décisions
1. Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Monsieur Amine Houssaim a décidé de démissionner, avec effet au 1er janvier 2023, de sa fonction
d'administrateur et de sa fonction d'administrateur délégué de la Société.
Compte tenu de la démission de Monsieur Amine Houssaim, le Conseil d'administration doit désigner un
nouvel Administrateur délégué de la Société.
Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Gerrit Jan TEN CATE
Administrateur délégué de la Société à partir de ce jour.
3. Procuration
Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet Stibbe
SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec pouvoir
de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les decisions du present Conseil d'administration aux
Annexes du Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de
Commerce, et de faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire