Ondernemingsnr : 0448804449
Naam
(voluit) : ELECTRO STEVENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stoomtuigstraat 8
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien ROELENS met standplaats Pittem op 25 april 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘ELECTRO STEVENS’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het W.V.V. en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het W.V.V. en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het W.V.V.
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort en volstort
kapitaal ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) en de wettelijke reserve ten belope
van twintigduizend euro (€ 20.000,00) van de vennootschap, hetzij samen
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het W.V.V. en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij tegelijk om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Vierde besluit
Na ingelicht te zijn omtrent de gewijzigde terminologie zoals opgenomen in de bepalingen van het W.
V.V. besluit de algemene vergadering hierbij om de tekst voorheen opgenomen onder doel van de
vennootschap integraal te behouden doch tekstueel aan te passen door ‘doel’ en/of ‘maatschappelijk
doel’ te vervangen door ‘voorwerp’ van de vennootschap. De algemene vergadering beslist
dienovereenkomstig de bestaande tekst met het voorwerp van de vennootschap behoudens
voormelde tekstuele aanpassing verder integraal te behouden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders), de
heer Stefaan STEVENS en mevrouw Carina RUYSSCHAERT, voornoemd, ontslag te geven uit
zijn/haar functie van niet-statutair bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Stefaan STEVENS en mevrouw Carina RUYSSCHAERT als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Luik B
De heer Stefaan STEVENS en mevrouw Carina RUYSSCHAERT, hier beide aanwezig verklaren
hierbij uitdrukkelijk zijn/haar ontslag als niet-statutair zaakvoerder en vervolgens zijn/haar benoeming
als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het W.V.V. en mits de bestuurders de nodige
formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurders te voorzien om over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in
de statuten worden voorzien.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het W.V.V.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “ELECTRO STEVENS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het plaatsen en herstellen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Fabricage van klein elektrisch installatiematerieel.
Fabricage, plaatsen en herstellen van electrotechnische installaties, lichtreclames, mechanische
constructies en hoogspanningscabines, alarm- en beveiligingstoestellen.
Werkplaats voor het herstellen van electrisch en radio-electrisch materieel, van automatische
verdelers en van mechanische spelen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, fabrikatie en commissiehandel van
electrisch materiaal in de ruimste zin van het woord, verlichtingsartikelen en van alle afgewerkte en
niet afgewerkte produkten.
Alle werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschaps-vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BEPERKING
Onverminderd de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders, zullen alle
beslissingen die de oriëntatie van het beleid betreffen, enkel geldig kunnen genomen worden met de
unanieme goedkeuring van (alle) bestuurder(s).
Volgende beslissingen worden hierbij, zonder beperkend te zijn, tot de oriëntatie van het beleid te
behoren:
a) investeringen in materieel, uitrusting, informatica,… boven een bedrag van  vijfduizend euro (€
5.000,00), exclusief BTW;
b) ontslag en benoeming van sleutelpersoneel;
c) salariswijzigingen van het personeel met uitzondering van de wettelijke aanpassingen;
d) aangaan en vervroegd terugbetalen van leningen of leasecontracten;
e) onroerend goed transacties in de ruimste zin van het woord (kopen en verkopen van onroerende
goederen, aangaan van huurcontracten, et cetera);
f) participeren in andere vennootschappen, overname activiteiten of bedrijfstak van andere
vennootschappen, aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of joint ventures met andere
vennootschappen;
g) sluiten van contracten waarvan de waarde hoger ligt dan  vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00),
waarbij aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één
globale transactie;
h) sluiten of wijzigen van managementcontracten;
i) bepalen van de budgetten, financiële projecties en plannen;
j) vaststellen van de jaarrekening.
Hierboven vermelde opsomming is niet beperkend en alle beslissingen die als oriëntatie van het
beleid kunnen aanzien worden, zullen slechts geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme
goedkeuring van alle bestuurder(s).
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovenstaande regel geldt behoudens afwijkende bepalingen zoals bedongen in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintigste maart (20/03) om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart de vennootschap Boekhouding Fiscaliteit Feys, Besloten
Vennootschap met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, met
ondernemingsnummer 0455.652.253, of door één van haar bestuurders of aangestelden aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie en verwerking van de bij deze hiervoor genomen
besluiten.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- De opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
Luik B
- gecoördineerde tekst van de statuten