Ondernemingsnr : 0432835378
Naam
(voluit) : PECUNIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Distelvinklei 16
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó, te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 26 februari 2021 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING:
a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen en wel ten
belope van 420.787,05 euro om het kapitaal terug te brengen van 495.787,05 euro tot 75.000 euro
door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering zal bijgevolg
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De aanwezige aandeelhouders verklaren dat de kapitaalvermindering niet van die omvang is dat het
kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn voor het uitvoeren van haar kerntaken en
evenmin dat het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal zou dalen.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de enige
bestuurder.
b. De vergadering beslist dat de terugbetaling volledig aan te rekenen is op het kapitaal.
c. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent aan de enige bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven vermelde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
TWEEDE BESLISSING:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, draagt de naam
“PECUNIA”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Distelvinklei 16 .
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heef tot voorwerp:
Het verschaffen van informatie in de vorm van boeken, tijdschriften, losbladige en dergelijke en alle
andere vormen van informatieoverdracht zoals het woord, beeld, klank, elektronische media en alle
nog te ontwikkelen informatiedragers.
De handel, inclusief de groothandel, via eigen verkooppunten van deze informatie, alsook alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitgevers- of
drukkersbedrijf, ondermeer het voeren van publiciteit en benodigdheden allerhande, uitbaten van
auteursovereenkomsten, agentuur- en samenwerkingsovereenkomsten, het deelnemen in zaken van
soortgelijke aard.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp haar patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De handel in binnen- en buitenland in alle roerende goederen, niets uitgezonderd.
Het geven van advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften, uitgezonderd deze
wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan bestuursfuncties uitoefenen in vennootschappen. Bovendien kan zij
opdrachten als externe raadgever uitvoeren.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen en alle waarborgen, zelfs zakelijke,
verstrekken.
De vennootschap kan door inschrijving, overdracht, inbreng, fusie en alle andere middelen belangen
nemen in elke vennootschap, onderneming of inrichting dat gelijkaardig of verwant is met het hare of
dat van aard is de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€75.000).
Het wordt vertegenwoordigd door 493 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 493, die elk één/vierhonderddrieënnegentigste (1/493ste)
vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de
Luik B
maand mei om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage : volledig afschrift, gecoördineerde statuten.