Ondernemingsnr : 0881620924
Naam
(voluit) : Oxurion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, veertien maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Oxurion", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3001
Leuven, Gaston Geenslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0881.620.924, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname en/of goedkeuring van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Formele goedkeuring van de (toekomstige effectieve) uitgifte van
Converteerbare Obligaties.
De vergadering beslist de (toekomstige effectieve) uitgifte van maximaal 832 Converteerbare
Obligaties (zoals gedefinieerd in het voormelde verslag van de raad van bestuur), met een maximale
totaalwaarde van EUR 20.800.000,00 en met een nominale waarde per Converteerbare Obligatie
van EUR 25.000,00, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving op
(Tranches van) deze Converteerbare Obligaties door Atlas Special Opportunities, LLC,(de
“Investeerder”), op verzoek van de Vennootschap overeenkomstig de ACM Uitgifte- en
Inschrijvingsovereenkomst de dato 1 maart 2023, hierbij formeel goed te keuren.
De inschrijving op (Tranches van) deze Converteerbare Obligaties zal gebeuren tegen inbreng in
geld (volledig te volstorten), uitgezonderd 32 Converteerbare Obligaties die deel uitmaken van de
Eerste Tranche Deel A waarop zal worden ingeschreven tegen de inbreng in natura door de
Investeerder van zijn vordering op de Vennootschap voor ontvangst van de Transactie Commissie
ten bedrage van EUR 800.000,00 die verschuldigd is krachtens de ACM Uitgifte- en
Inschrijvingsovereenkomst.
(…)
DERDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht.
De vergadering beslist om het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap
op te heffen ten gunste van de Investeerder, zoals verantwoord in het voormelde verslag van de raad
van bestuur, zoals gehecht aan onderhavige notulen.
VIERDE BESLISSING: Definitieve uitgifte en effectieve inschrijving op de Eerste Tranche Deel A
onder de ACM Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.
De vergadering beslist tot de definitieve uitgifte van de Eerste Tranche Deel A onder de ACM
Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, bestaande uit 112 Converteerbare Obligaties, voor een
totaalwaarde van EUR 2.800.000,00.
Vervolgens is de Investeerder tussengekomen, die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van
Luik B
de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en effectief in te schrijven op de Eerste
Tranche Deel A onder de ACM Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, bestaande uit 112
Converteerbare Obligaties, voor een totaalwaarde van EUR 2.800.000,00, onder de hoger gestelde
voorwaarden.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De raad van bestuur beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van
de Converteerbare Obligaties, over te gaan tot een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe
aandelen waarvan het aantal zal worden bepaald op basis van een conversieratio zoals geregeld in
de ACM Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, die van dezelfde aard zullen zijn en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de Converteerbare Obligaties.
ZESDE BESLISSING: Toekenning machtigingen tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan iedere
bestuurder van de Vennootschap en aan de heer DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine
Mia, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap “Midico”,
voornoemd, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary,
elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde (a) de voorgaande
beslissingen uit te voeren onder het toezicht van de raad van bestuur, met inbegrip van de opvraging
van alle volgende Tranches ten belope van – voor alle Tranches, inclusief voormelde Eerste Tranche
Deel A samen – maximaal EUR 20.800.000,00 en de daarmee gepaard gaande ontvangst van de
stortingen op de Converteerbare Obligaties en de vaststelling van de effectieve uitgifte van de
Converteerbare Obligaties (in het kader van de volgende Tranches), (b) voor een notaris te
verschijnen om de conversie van de Converteerbare Obligaties en de totstandkoming van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen, statutenwijzigingen, uitgifte van nieuwe aandelen en de
coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen en te laten akteren, en (c) de
uitvoeringsmodaliteiten praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en
alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden te ondertekenen, met inbegrip
van de inschrijving van de uitgegeven Converteerbare Obligaties op naam en – na conversie – de
uitgegeven gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam in het betrokken effectenregister van
de Vennootschap of op de betrokken rekening van gedematerialiseerde aandelen op naam van de
Investeerder.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
een verslag van de raad opgesteld in toepassing van artikel 7:198 juncto artikelen 7:180, eerste lid,
7:191, tweede lid en 7:193, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:198 juncto artikelen 7:180,
tweede lid, 7:191, derde lid en 7:193, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris