Ondernemingsnr : 0404190783
Naam
(voluit) : Sas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 10
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “SAS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, met ingang van 1 januari 2023, te herbenoemen als commissaris voor de
wettelijke periode van drie boekjaren die afsluiten op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31
december 2025: de besloten vennootschap “Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren” te 2240 Zandhoven,
Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven.
Het jaarlijks ereloon voor dit mandaat werd vastgelegd.
TWEEDE BESLUIT.
1. De vergadering stelt vast dat in de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden
op 30 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari
2023, onder nummer 23012654, onder het tweede besluit het volgende werd opgenomen:
“Overname netto eigen vermogen.
In het kader van deze fusieverrichting zal het netto eigen vermogen van de overgenomen
vennootschap “SAVEPA” overgaan naar de overnemende vennootschap “SAS”, en zullen er
tweeëndertig (32) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden uitgegeven door de
overnemende vennootschap “SAS”.
Het totaal aantal aandelen van de overnemende vennootschap zal aldus op  vierhonderd zesendertig
(436) komen te liggen.
(…)”
Terwijl dit diende te zijn:
“Overname netto eigen vermogen.
In het kader van deze fusieverrichting zal het netto eigen vermogen van de overgenomen
vennootschap “SAVEPA” overgaan naar de overnemende vennootschap “SAS”, en zullen er
tweeëndertig (32) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden uitgegeven door de
overnemende vennootschap “SAS”.
Het totaal aantal aandelen van de overnemende vennootschap zal aldus op  driehonderd
achtenzestig (368) komen te liggen.
(…)”
2. De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie door overname van de naamloze vennootschap
“SAVEPA”, waarvan de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Dennenlaan 10, met BTW-nummer
BE0429.433.054 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, waartoe besloten werd in voormelde
buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 december 2022, een formele
kapitaalverhoging plaatsvond binnen onderhavige vennootschap “SAS”.
Deze kapitaalverhoging werd evenwel niet vermeld in de notulen van die vergadering.
De vergadering bevestigt aldus heden dat een kapitaalverhoging werd doorgevoerd naar aanleiding
van voormelde fusie, waarbij het kapitaal werd gebracht van tweehonderd negenentachtigduizend
honderd vijfenzeventig euro en eenenveertig cent (€ 289.175,41) op driehonderd eenenvijftigduizend
honderd vijfenzeventig euro (€ 351.175,00).
De statuten, en meerbepaald artikel 5, zullen worden aangepast zoals hierna vermeld.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SAS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het branden, bereiden, conditioneren en/of verpakken van koffie, voedingswaren, koloniale waren en
specerijen.
Het spuiten of op andere wijze maken van verpakkingen en voorwerpen in kunststof.
De vennootschap kan optreden als handelaar, tussenhandelaar en/of fabrikant van
verpakkingsmiddelen, machines en/of voedingswaren. Zij kan optreden zowel voor eigen rekening
als in loonwerk voor derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen. Zij mag alle leningen, van gelijk welke vorm en gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever, of op een andere wijze een aandeel nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland en van
aard zijn de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen, of in functie zijn van het vermogensbeheer
van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd eenenvijftigduizend honderd vijfenzeventig euro
(€ 351.175,00), en is verdeeld in driehonderd achtenzestig (368) aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging / Controle van de vennootschap
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest elk jaar onder zijn leden een voorzitter. Het kiezen van de voorzitter
gebeurt op de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de algemene vergadering. Het
mandaat van de voorzitter wordt toegewezen tot de eerste vergadering van de raad van bestuur
volgend op de algemene vergadering van het volgend kalenderjaar. De uittredende voorzitter mag
zich herverkiesbaar stellen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren
tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door die enige bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- ofwel de raad van bestuur als college
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan er tenminste één de hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder dient te hebben.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van mei om
15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan de heer WOUTERS Philip, geboren te Brasschaat op 12 februari 1982,
wonende te 2310 Rijkevorsel, Stevennekens 158, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie