Ondernemingsnr : 0442417097
Naam
(voluit) : SCHRIJN - EN TIMMERWERKEN MARC SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 140
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Naamloze vennootschap
“SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET”
te 9140 Temse, Veldstraat, 140
KBO BTW BE 0442.417.097 - RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN AANPASSING EN AANNEMING NIEUWE
STATUTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 10 april 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “
SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET ” met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Veldstraat, 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer BE0442.417.097, hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op 09
november 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 1990
onder nummer 901123-665.
De statuten werden meermaals gewijzigd en het laatst de omzetting aandelen op naam en
aanpassing statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20
december 2011, bekengemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 januari 2012 onder
nummer 12004748.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT : Kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieënzestigduizend
vijfhonderd euro nul eurocent (€63.500,00) om het te brengen van honderd vijfentwintigduizend euro
nul eurocent (125.000,00 euro) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€61.500,00).
De kapitaalvermindering zal worden verhaald op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens het aantal aandelen die de geheelheid van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, vast te stellen op duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
nominale waarde.
b) Vaststelling maatschappelijk kapitaal
Ingevolge de beslissing, hiervoor genomen door de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET, voornoemd, bedraagt het
maatschappelijk kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL EUROCENT
Luik B
(61.500,00) welke vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLISSING : aanpassing van artikel 5 van de statuten
Uit hoofde van de voornoemde kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel vijf van de statuten
vervangen door :
“ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL EUROCENT
(61.500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:208/7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING : omvorming naamloze vennootschap overeenkomstig wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT : volledig aanneming van de nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.Zonder als vastgoedhandelaar op te treden, een of meerdere onroerende goederen of complexen
van onroerende goederen te verwerven, te onderhouden, te renoveren, te beheren, uit te baten of te
laten uitbaten, ze daartoe geheel of gedeeltelijk te verhuren.
Alle activiteiten van holding in de meest ruime betekenis.
2.Onderneming voor :
Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvat het vervaardigen en plaatsen van allerhande houten
voorwerpen en producten, zoals timmerwerk in hout, deuren, ramen, trappen, afsluitingen, rolluiken,
zonneblinden en vliegenramen, omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken
en het vervaardigen en plaatsen van voormelde producten in andere materialen dan hout zoals
ondermeer in kunststof.
Vervaardigen en plaatsen van vensterluiken in hout, kunststof en andere materialen;
Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnende materialen;
Warmte en geluidsisolering;
Luik B
Het vervaardigen en leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen, scheidingswanden en valse zolderingen;
Het vervaardigen en optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken, stands en inrichtingen
voor tentoonstellingen en beurzen;
Het vervaardigen en optrekken van niet-metalen bungalows en houten chalets en het optrekken
geprefabriceerde woningen in hout;
Het vervaardigen, garnieren, herstellen en plaatsen van meubelen, winkelmeubelen en inrichtingen,
toonbanken, keukens- en badkamermeubelen en houten producten in de meest ruime zin;
Binnenhuisinrichting van gebouwen in de meest ruime zin;
Het leveren, plaatsen, herstellen, zowel in aanneming als in onderaanneming van volgende
opsomming : alle sanitaire inrichtingen, loodgieterij, diverse verwarmingstoestellen, dakbedekking,
lood-, zink- en asfaltwerk.
Deze opsomming kan gebeuren zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, als door
bemiddeling van een onderaannemer, zowel in het binnen- als in het buitenland.
3.Groot- en kleinhandel in :
Producten van de bosontginning, gezaagd hout, half- en afgewerkte producten van hout of verbeterd
hout, houten meubelen, en producten die met de onder punt 2 hierboven vermelde activiteiten
verband houden, zowel de grondstoffen, afgewerkte producten, benodigdheden,
onderhoudsproducten, machines en toebehoren.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht
worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in
verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of
groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp van aard is dat
de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 . Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL EUROCENT
(61.500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 11. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
Luik B
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 12. Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.
Artikel 13. Machten van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Artikel 14 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van
de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen
van hun keuze.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Artikel 21. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel
van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de
maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Eigenaars van aandelen op
naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en
commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
Luik B
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLISSING - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse,
Veldstraat, 140.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.