Ondernemingsnr : 0448734965
Naam
(voluit) : DE GULDEN WAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 55
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 28 januari 2025, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “DE
GULDEN WAL”, met zetel te 9140 Temse, Akkerstraat 55, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer
0448.734.965.
    Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Pien, destijds te Kruibeke (Bazel) op 19
november 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna,
onder nummer 921215-301.
    De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Lucas Neirinckx, destijds te Temse, op 26 juli 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 13143761.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
EERSTE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van
de bepalingen van:
Onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders keurt vervolgens
agendapunt 1 goed en beslist zodoende het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van vijfhonderd éénenvijftig duizend honderd dertig euro (551.130,00 EUR) om het te
herleiden tot éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), en dit teneinde het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering
Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt:
- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande respectievelijke rekeningen-courant van de
aandeelhouders;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige
aandeelhouders in evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het kapitaal van een
deel van de waarde van hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met
1/17.992ste van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde, afgerond, dertig euro drieënzestig
eurocent (30,63 EUR).
B – Aanrekening kapitaalvermindering:
Onderhavige kapitaalvermindering wordt uitsluitend en integraal aangerekend op het werkelijk
gestort kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves; in dit kader
wordt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bevestigd dat nooit andere bestanddelen in het kapitaal
werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal.
De algemene vergadering vraagt ondergetekende notaris om akte te nemen van het feit dat zij
verklaart dat deze uitkering gebeurt rekening houdend met de netto-actieftest zoals voorgeschreven
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C - Vaststelling kapitaalvermindering
Het kapitaal van de vennootschap is zodoende teruggebracht op éénenzestig duizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zeventienduizend negenhonderd tweeënnegentig
(17.992) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
D - Machten
Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoofding “Verklaringen en
bevestigingen”, over te gaan tot de:
- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;
- registratie van onderhavige verrichting in het aandeelhoudersregister op grond van onderhavige
notariële akte.
E - Verklaringen en bevestigingen
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren, bevestigen:
a) en erkennen door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en
de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige
akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar
werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken. 
De vennootschap kan alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag zodoende geen uitkering noch
terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd
zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid
te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen;
b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk
effect ressorteert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan
worden van de rekening “kapitaal” met een overeenstemmende boeking op een bijzondere
wachtrekening van de respectievelijke vorderingen van de begunstigde aandeelhouders welke
vorderingen, in afwachting van het verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen
zijn aan een opschortende termijn.
Aanpassing aan de statuten zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT
1) De algemene vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot ontslag van volgende niet-
statutaire bestuurders:
- De heer Meeus Louis, voornoemd;
- Mevrouw Van Lancker Lutgarda, voornoemd;
Hen wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Tevens beslist de vergadering, voor zoveel als nodig, tot ontslag van mevrouw Meeus Paulette als
niet-statutair bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap ingevolge haar overlijden
op 20 november 2023.
2) De algemene vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de in functie zijnde niet-statutaire
bestuurders, voor een nieuwe periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
- De heer Meeus Walter, voornoemd;
- De heer Cools Mark, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beiden alhier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden.
3) De algemene vergadering bevestigt unaniem tot benoeming van een nieuwe niet-statutaire
bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
Mevrouw Meeus Maggie, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarende haar mandaat te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE GULDEN WAL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen (patrimoniumvennootschap).
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij
belangen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken. De opsomming is enuntiatief.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zou
kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap zal door
middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op gelijk welke wijze ook, mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen.
Zij zal de aktiviteiten van een vastgoedhandelaar niet mogen uitoefenen. Deze opsomming is
verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. Kapitaal - Aandelen
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
het is vertegenwoordigd door zeventienduizend negenhonderd tweeënnegentig (17.992) aandelen,
zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.
TITEL III.
Bestuur - controle.
Artikel 15 – Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechts¬personen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een alge¬mene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aan¬deelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 17 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 16 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ont¬breken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aan¬geduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een
ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbren-gen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit ver-eisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennoot¬schap de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzit¬ter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar acti¬viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, direc¬teurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 18 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optre¬dend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wan¬neer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukke¬lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV.
Algemene aandeelhoudersvergaderingen.
Artikel 21 – jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de
uitnodigingen vermelde plaats, op de laatste vrijdag van de maand april om zestien (16) uur of, indien
die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
35 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissa¬rissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het  kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
meegedeeld.
Artikel 22 – Oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle aandeelhouders,
houders van obligaties, bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL V.
Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36 – Winstverdeling.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vor¬ming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 37 – Uitkering.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38 – Interimdividenden.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 39 – Verboden uitkering.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvan¬gen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Hoofdstuk VI.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 40 - Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 41 - Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42 - Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
    De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
    ZEVENDE BESLUIT
    De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Moore Finance
& Taks BV, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, hebbende als
ondernemingsnummer 0451.657.041, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
STEMMING
    Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
De huidige bestuurders - te weten de heer Meeus Walter, de heer Cools Mark en mevrouw Meeus
Maggie, allen voornoemd - zijn onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders in voltallige vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en hebben
met éénparigheid van stemmen volgend besluit genomen met onmiddellijke ingang:
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, voor een periode van zes (6)
jaar, met de bevoegdheden zoals bepaald in de statuten: 
De heer Meeus Walter en de heer Cools Mark, beiden voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze hoedanigheid
stellen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els DE BLOCK, te Temse
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten