Ondernemingsnr : 0442419473
Naam
(voluit) : FINLECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helmweg 15
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINLECO” opgemaakt door Meester
Thomas DUSSELIER, Notaris ter standplaats Knokke-Heist, zijn ambt verlenende voor Meester Marc
BOELAERT, Notaris ter standplaats Ganshoren, wettelijk belet, op 23 november 2023, dat de
vergadering heeft beslist:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtentachtigduizend zeshonderd eenentwintig euro vierennegentig cent
(88.621,94€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00€), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
die de volgende bepalingen bevatten:
1° Rechtsvorm: besloten vennootschap
2° Benaming: " FINLECO ".
3° Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel: 
-           makelaar zijn in beleggingen en verzekeringen en alle activiteiten die daaruit voortvloeien,
waaronder de consultancy;
-           het door middel van inbreng, inschrijving, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen zonder onderscheiding in België of in het buitenland;
Het beheren, te gelde maken of valoriseren van deze participaties.
De vennootschap heeft eveneens als doel het behouden in de breedste zin van het woord van haar
patrimonium, dat onder andere werd gevormd door de inbrengen en samengesteld is uit roerende en
onroerende goederen, het beheren, en het uitvoeren van alle handelingen die nuttig of dienstig
kunnen zijn om de groei ervan te kunnen bewerkstelligen.
In het kader van dit maatschappelijk doel zal de vennootschap alle onroerende goederen kunnen
verwerven onder eender welke vorm, ze valoriseren, huren of verhuren, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap zal zich eveneens voor derden borg kunnen stellen, mits vergoeding onder
voorbehoud nochtans van de wettelijke beperkingen terzake.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en/of de
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of een deelneming heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
4° Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5° Duur: Onbeperkt vanaf haar oprichting.
6° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend achthonderd negentien (6.819)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
7° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
8° Verdeling: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Begin en einde van elk boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en
eindigt op 30 december van ieder jaar.
10° Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei om 8 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
11° Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De Heer BOELAERT Luc, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 15, aanwezig en die heeft
aanvaard.
- Mevrouw VERHAEGEN Dominique Marie Marc, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 15,
aanwezig en die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Helmweg, 15.
6. elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissing uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uistluitend bestemd voor publikatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
(get) notaris Thomas Dusselier
MEDEDELING
- Uittreksel van de akte op datum van 23 november 2023
- Gecoördineerde statuten