Ondernemingsnr : 0463278829
Naam
(voluit) : PUNCH POWERTRAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemerslaan 5429
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, verleden voor geassocieerd notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op
drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PUNCH
POWERTRAIN” met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ondernemerslaan 5429 heeft besloten:
1. Eerste besluit
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Hij verklaart dat alle niet-aanwezige bestuurders en (voor zoveel als nodig) de commissaris werden
uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij ieder voor zich verzaakt
hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 7:127 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, alsook aan een eventuele daaruit voortvloeiende
nietigheidsgrond zoals voorzien in artikel 2:42 van voornoemd Wetboek.
Dit wordt voor zoveel als nodig geattesteerd in de onderhandse verklaringen de dato 20
respectievelijk 22 november 2023, die in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zullen
blijven.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de voorgestelde kapitaalverhoging conform artikel 7:177 § 1 WVV ten
bedrage van twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00) te aanvaarden onder de
volgende modaliteiten:
- integrale, onmiddellijke volstorting door de enige aandeelhouder;
- correlatieve creatie van twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend (2.750.000) nieuwe aandelen op
naam zonder vermelding van nominale waarde die identiek zijn aan en dezelfde voordelen genieten
als de bestaande aandelen, vertegenwoordigende elk één/twee miljoen
zevenhonderdvijftigduizendste (2.750.000e) van het bij deze verhoogde kapitaal.
Ondergetekende notaris stelt conform artikel 7:185 WVV de naleving van de wettelijke vereisten
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal vast.
De vergadering beslist hierop tot wijziging van artikel 5 van de statuten door vermelding van 1) het
totale kapitaal na verhoging, zijnde honderdendrie miljoen honderdvierentwintigduizend
vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 103.124.434,64) en 2) het totaal aantal uitgegeven
aandelen, zijnde drieënzestig miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend zeshonderdnegentien
(63.729.619) als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
5.1. kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderdendrie miljoen honderdvierentwintigduizend
vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 103.124.434,64).
Het is vertegenwoordigd door drieënzestig miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend
zeshonderdnegentien (63.729.619) gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Tevens wordt afstand gedaan van de dubbele verslaggevingsplicht conform artikel 7:179 §3 WVV,
waarbij voldaan is aan zowel het aanwezigheidsquorum als de meerderheidsvereiste van 100%.
De enige aandeelhouder verzaakt met andere woorden expliciet en individueel aan de door artikel 7:
179 §1 WVV geboden verslaggevingsmogelijkheid.
3. Derde besluit
Is hier vervolgens tussengekomen, voornoemde enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als
voormeld, die verklaart 1) de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen te bezitten,
2) op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en 3) in te
tekenen op de algehele kapitaalverhoging / in te schrijven op de bijkomend uitgegeven aandelen als
volgt:
ten belope van twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00), overeenstemmende
met twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend (2.750.000) bijkomende aandelen.
4. Vierde besluit
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de kapitaalverhoging
het kapitaal honderdendrie miljoen honderdvierentwintigduizend vierhonderdvierendertig euro
vierenzestig cent (€ 103.124.434,64). bedraagt, vertegenwoordigd door drieënzestig miljoen
zevenhonderdnegenentwintigduizend zeshonderdnegentien (63.729.619) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 2.750.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap ingevolge deponering op een
bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis NV met nummer BE04 0019 6412 7031, zoals blijkt uit het
bankattest, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 21 november 2023, bewijs dat in
het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
7:195 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, geheel is volstort.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
(get.) Notaris Philippe VAN HOOF
 
Tesamen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en voor eensluidend
verklaarde volmacht enige aandeelhouder.