Ondernemingsnr : 0786978420
Naam
(voluit) : SINANI SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert Brachetlaan 19 bus 12
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « SINANI SECURITY », met zetel te 1020 Brussel - Laken, Albert
Brachetlaan 19/12, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
0786.978.420, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten
Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op 16 november 2022, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op
drieëntwintig november daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 28931 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
 
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, zoals
volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden, alle bewakingsdiensten tot
regeling van de particuliere en bijzondere veiligheid, zoals: bewaking en bescherming van roerende
of onroerende goederen, bescherming van personen, bewaking en bescherming van enig vervoer
van goederen, beheer van alarmcentrales, bewaking en controle van personen in het kader van de
handhaving van de beveiliging (op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek). Deze
opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
Luik B
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren. ”
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
De vergadering beslist het artikel van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing, zoals volgt:
 
ARTIKEL 4
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden, alle bewakingsdiensten tot regeling
van de particuliere en bijzondere veiligheid, zoals: bewaking en bescherming van roerende of
onroerende goederen, bescherming van personen, bewaking en bescherming van enig vervoer van
goederen, beheer van alarmcentrales, bewaking en controle van personen in het kader van de
handhaving van de beveiliging (op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek). Deze
opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
Derde beslissing: Ontslag van twee bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de vennootschap vanaf 24 oktober
2022:
- de heer SINANI Samedin, voornoemd, en
- de heer SINANI Samir, voornoemd.
 
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te
verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op 24 oktober 2022.
 
Ten gevolge van dit ontslag, blijft de heer SINANI Azem, voornoemd, alleen en enige bestuurder van
de vennootschap.
 
Vierde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- iedere medewerker van de besloten vennootschap E&D PARTNERS, met zetel te 1932 Zaventem,
Leuvensesteenweg 246, ten einde de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Luik B
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten