Ondernemingsnr : 0430473924
Naam
(voluit) : ELSYS ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bissegemsestraat(Bis) 147
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Arne De Geeter te Kortrijk, op 6
juli 2022, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Elsys Engineering”, waarvan de zetel gevestigd is te
8501 Kortrijk, Bissegemsestraat 147, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 6 juli 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
 
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen niet te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze aldus niet beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ELSYS ENGINEERING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de uitbating van een algemene bouwonderneming voor metsel-en betonwerken, het
optrekken van gebouwen, grondwerken, alle stukadoor-, voeg- en restauratiewerk, et leggen van alle
soorten vloeren, zowel in cementderivaten als hout of kunststof, het vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen, de fabricatie en de handel in – en van alle stoffen en benodigdheden en materialen
vooor de bouw.
Luik B
Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden,
hetzij op welke manier ook, van alle hoegenaamde onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide
zin, in België of in het buitenland, namelijk de aankoop, de verkoop, het doen bouwen, het doen
herbouwen, het aanpassen, het doen verbouwen, het uitvoeren van verkavelingen, het uitbaten, het
beheer, het huren en verhuren, de architectuur en de decoratie evenals de promotie van alle
onroerende goederen.
Alle aannemingen van elektriciteitswerken. Dit omvat onder meer alle elektriciteitswerken in private,
nijverheids – en handelsgebouwen, alsook in dienst van de overheid, en dit zowel op gebied van
verlichting, verwarming, verluchting, alarm, verkoeling als op gebied van electro-mechanica; de
handel en het herstellen van elektrische huishoudapparaten.
Onderneming voor het installeren van centrale verwarming en sanitaire inrichtingen, voor lood-en
zinkwerk.
Dit alles mag gebeuren zowel in hoofd- als onderaannemer en dit alles in de ruimste zin van het
woord.
De aan -en verkoop, ontwikkeling van software en hardware.
De vennootschap heeft tevens de afwerking van gebouwen tot voorwerp. Dit wil zeggen alle
werkzaamheden vanaf de ruwbouw tot en met de kant en klare aflevering van het gebouw.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
    •  Koeltechniek
    •  Ijzerbewerkingen
    •  Het organiseren van evenementen: Het inrichten en organiseren van allerhande evenementen in
opdracht van derden of voor eigen rekening.
    •  Horeca: Handel in alle voedingswaren, dranken en alcoholische dranken.
Het beheer van roerende en onroerende goederen die haar eigendom zijn of haar toevertrouwd
worden dienstig voor de uitbating van restaurants, drank- en eetgelegenheden, verbruiksalons, cafés
en dergelijke meer.
- Schoonheidsbehandeling en verkoop producten: het verlenen van advies op het gebied van
schoonheidszorgen en gezichtsverzorging: • groot-en kleinhandel in toiletartikelen,
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten , reinigingsmiddelen, zeep-en badproducten, cosmetica,
manicure – en pedicureartikelen, parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten.
- Kledij en accessoires: Uitbaten van kledingwinkels (en aanverwante artikelen), aan- en verkoop,
groot- en kleinhandel, import en export, distributie van alle textielgoe-deren, kledingstukken, stoffen,
lederwaren en modeartikelen en dit alles in de ruimste zin van het woord, benevens alles wat
daarmede rechtstreeks of onrecht-streeks verband houdt
- Inkoop en verkoop bloemen: Groot-en kleinhandel in planten en bloemen, zowel natuurlijke als
artificiële, bloempotten, vazen, teelaarde, bloembollen, meststoffen en alle aanverwante artikelen.
Deze werkzaamheden zullen eventueel door de vennootschap zelf of door onderaannemers
uitgevoerd worden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtsreeks geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
§1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Luik B
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand november, om 11
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
    1.  de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder sinds 1 december 2020
onbezoldigd is en dit zo blijft, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.