Ondernemingsnr : 0883593487
Naam
(voluit) : CAMPING MEMLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veltemweg 109
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 6 maart 2024, ter registratie
houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"CAMPING MEMLING" , waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Veltemweg 109,
hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis dat als vergoeding voor de inbrengen er honderd (100) aandelen
werden uitgegeven.
De vergadering besluit om het huidige aantal aandelen op te splitsen in twee soorten aandelen,
zijnde eenenvijftig (51) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en negenenveertig (49) aandelen van
soort B (”Aandelen B”) en de rechten verbonden aan een soort aandelen te wijzigen.
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van:
1/ Het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt conform artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan de
soorten aandelen van de vennootschap.
2/ De vergadering neemt kennis van het besluit genomen door het bestuursorgaan om te verzaken
aan de opmaak van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor gezien de creatie van soorten
aandelen geen implicaties heeft op het dividendrecht van elk aandeel en er geen onderscheid in
vermogensrechten wordt gemaakt, waardoor het bestuursorgaan verklaart dat de eventuele
financiële implicaties niet bestaand zijn.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van voormeld verslag en
verzaking opmaak verslag bedrijfsrevisor en de bijgevoegde stukken, zodat de algemene
vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de huidige honderd (100) aandelen op te splitsen
zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, en de bijhorende
rechten bij de verschillende soorten aandelen toe te kennen, om deze bijgevolg op te splitsen als
volgt:
    •  eenenvijftig (51) aandelen van soort A (”Aandelen A”), met stemrecht en een dividendrecht van
100%.
Ieder aandeel A geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  negenenveertig (49) aandelen van soort B (”Aandelen B”), zonder stemrecht en een
dividendrecht van 100%.
Ieder aandeel B geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Tweede besluit
De vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit en
te laten luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen – soorten aandelen - denaturatie
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in eenenvijftig (51) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
negenenveertig (49) aandelen van soort B (”Aandelen B”). De Aandelen A zijn aandelen met
stemrecht en een dividendrecht van 100% en de Aandelen B zijn aandelen zonder stemrecht en een
dividendrecht van 100%. De persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”
A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel (zowel de Aandelen A en de Aandelen B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel van de soort “Aandelen A” geeft recht op één stem. Elk aandeel van de soort “Aandelen
B” geeft geen recht op een stem.
Enkel aandelen van de soort “Aandelen A” hebben een voordrachtrecht, overeenkomstig artikel 10
van de statuten.
Onverminderd de overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten en/of de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst geldt dat bij overdracht van een bepaalde
soort aandelen:
- aan een aandeelhouder die houder is van aandelen van de soort A of de soort B, de overgedragen
aandelen tot dezelfde soort blijven behoren;
- aan een aandeelhouder die houder is van dezelfde soort aandelen of aan een verbonden
vennootschap de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren;
- aan een derde, op dat moment zal worden bepaald tot welke soort de overgedragen aandelen
zullen behoren; bij gebreke aan gemeen overleg tussen aandeelhouders dienaangaande, zullen de
overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren.
De wijziging van soort naar aanleiding van een overdracht wordt onmiddellijk ingeschreven in het
aandelenregister.”
Derde besluit
De vergadering besluit om het artikel 7 van de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit en
te laten luiden als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders van de uit te geven soort naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij bezitten. Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, worden zij het eerst aangeboden
aan alle bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
Vierde besluit
De vergadering besluit om het artikel 9 van de statuten aangaande de overdracht van aandelen aan
te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Vijfde besluit
De vergadering besluit om het artikel 10 van de statuten aan te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De A-aandeelhouder(s) hebben een voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder.”
Zesde besluit
De vergadering besluit om het artikel 18 van de statuten omtrent de beraadslagingen aan te passen
en te laten luiden als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B geen stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
Zevende besluit
De vergadering besluit om het artikel 21 van de statuten omtrent de bestemming van de winst -
reserves aan te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: honderd procent (100 %)
    •  aandelen van soort B: honderd procent (100 %)”
Achtste besluit
De vergadering besluit om het artikel 25 van de statuten omtrent de verdeling van het netoo-actief
aan te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.”
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorafgaandelijk genomen besluiten, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CAMPING MEMLING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan:
    •  De uitbating van terreinen voor camping, woonpark, caravanning en vakantiebungalows,
inbegrepen de uitbating van de daaraan verbonden kantines, cafés of restaurants, alsook het
presteren van diensten en het voeren van elke handel in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
dergelijke exploitatie.
    •  De aankoop en verkoop , het ontwerpen, de ontwikkeling de installatie de aanpassing de
uitbreiding en het onderhoud van alle mogelijke software en programma’s;
    •  Het ontwerpen , de ontwikkeling, de installatie , de aanpassing de uitbreiding en het onderhoud
van alle mogelijke netwerken en automatisatie en de aan en verkoop van alle mogelijke hardware en
software;
    •  Alle consulting, advisering support operatie productie, aan en verkoop van alle activiteiten die
hiermee verband houden.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen – soorten aandelen - denaturatie
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in eenenvijftig (51) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
negenenveertig (49) aandelen van soort B (”Aandelen B”). De Aandelen A zijn aandelen met
stemrecht en een dividendrecht van 100% en de Aandelen B zijn aandelen zonder stemrecht en een
dividendrecht van 100%. De persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”
A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt
hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel (zowel de Aandelen A en de Aandelen B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel van de soort “Aandelen A” geeft recht op één stem. Elk aandeel van de soort “Aandelen
B” geeft geen recht op een stem.
Enkel aandelen van de soort “Aandelen A” hebben een voordrachtrecht, overeenkomstig artikel 10
van de statuten.
Onverminderd de overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten en/of de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst geldt dat bij overdracht van een bepaalde
soort aandelen:
- aan een aandeelhouder die houder is van aandelen van de soort A of de soort B, de overgedragen
aandelen tot dezelfde soort blijven behoren;
- aan een aandeelhouder die houder is van dezelfde soort aandelen of aan een verbonden
vennootschap de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren;
- aan een derde, op dat moment zal worden bepaald tot welke soort de overgedragen aandelen
zullen behoren; bij gebreke aan gemeen overleg tussen aandeelhouders dienaangaande, zullen de
overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren.
De wijziging van soort naar aanleiding van een overdracht wordt onmiddellijk ingeschreven in het
aandelenregister.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De A-aandeelhouder(s) hebben een voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: honderd procent (100 %)
    •  aandelen van soort B: honderd procent (100 %)
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
…
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: : 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Veltemweg 109.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de nodige aanpassingen uit te voeren aan het
aandelenregister in het kader van de creatie van de soorten aandelen.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 6 maart 2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan