Ondernemingsnr : 0859953993
Naam
(voluit) : CRONKEL GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaalbergstraat 5
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uitkering van dividenden en
interimdividenden door opname van volgend artikel in de statuten:
“Artikel 10: uitkering dividenden - interimdividenden
De uitkering van de dividenden of interimdividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens uit te breiden met volgende tekst
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-overige menselijke gezondheidszorg, met onder meer:
-Medische of paramedische bijstand bij evenementen;
-Medische of paramedische bijstand ter ondersteuning van bedrijven
- het geven van voordrachten onder meer op het gebied van EHBO en gezondheid
- Alle activiteiten van interieuradvies en binnenhuisinrichting in de meest ruime zin; -
Interieurarchitecten; - Activiteiten van interieurdecorateurs; - Productie en ontwerp van alle
goederen/producten die betrekking hebben met voorgenoemd voorwerp, onder meer textielpatronen,
kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen; - Aankoop- en verkoop, import- en export, al dan
niet via webshop, van alle goederen/producten die betrekking hebben met voorgenoemd voorwerp,
onder meer textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (interieurartikelen); - Het
verstrekken van advies inzake aankoop van interieurartikelen. - Adviesbureau op het gebied van
public relations en communicatie; - Overig adviesbureau op het gebied van
bedrijfsbeheer/bedrijfsvoering; - Het verrichten van diensten en prestaties van energiedeskundige, de
activiteiten voor de voorbereiding opmaak en aflevering van reglementaire
energieprestatiecertificaten; - Het verlenen van advies bij verkoop of verhuur van gronden, woningen
of gebouwen en het informeren aan de (ver)koper of (ver)huurder over alle formaliteiten en attesten,
het zorgen voor de coördinatie bij het te koop of te huur stellen van gronden, woningen of gebouwen;
het samenstellen van een verkoop- en/of verhuurdossier”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam « CRONKEL GRAPHICS».
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
(met name bij verplaatsing naar een ander Gewest), te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor het verzorgen en verlenen van:
    •  Reclame atelier;
    •  Verhuur van advertentieruimte op particuliere wagens:
    •  Ontwerp, belettering, reclameborden, reclame op voertuigen, signalisatie, aluminium
wegbewijzering, stoepborden, spandoeken, fullcolour realisaties, textielopdruk, zelfklevers,
werfborden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
    •  De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, fusie,
hetzij mij middel van aankoop, verkoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij om op het even
welke manier, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de
verwezenlijking van het geheel of een del van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag in één woord, alle handels, nijverheids, financiële roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke betrekking hebben
op haar maatschappelijk voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat zij er die verwezenlijking van
begunstigden of ontwikkelen.
De vennootschap heeft daarenboven nog tot doel voor eigen rekening:
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan- en verkopen van
onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst en de verkoop of de wederverkoop,
zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementsadvies, marketing, en andere, wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  overige menselijke gezondheidszorg, met onder meer:
-Medische of paramedische bijstand bij evenementen;
-Medische of paramedische bijstand ter ondersteuning van bedrijven
- het geven van voordrachten onder meer op het gebied van EHBO en gezondheid
- Alle activiteiten van interieuradvies en binnenhuisinrichting in de meest ruime zin; -
Interieurarchitecten; - Activiteiten van interieurdecorateurs; - Productie en ontwerp van alle
goederen/producten die betrekking hebben met voorgenoemd voorwerp, onder meer textielpatronen,
kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen; - Aankoop- en verkoop, import- en export, al dan
niet via webshop, van alle goederen/producten die betrekking hebben met voorgenoemd voorwerp,
onder meer textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (interieurartikelen); - Het
verstrekken van advies inzake aankoop van interieurartikelen. - Adviesbureau op het gebied van
public relations en communicatie; - Overig adviesbureau op het gebied van
bedrijfsbeheer/bedrijfsvoering; - Het verrichten van diensten en prestaties van energiedeskundige, de
activiteiten voor de voorbereiding opmaak en aflevering van reglementaire
energieprestatiecertificaten; - Het verlenen van advies bij verkoop of verhuur van gronden, woningen
of gebouwen en het informeren aan de (ver)koper of (ver)huurder over alle formaliteiten en attesten,
het zorgen voor de coördinatie bij het te koop of te huur stellen van gronden, woningen of gebouwen;
het samenstellen van een verkoop- en/of verhuurdossier
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel vennoten, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten, toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
            De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
            Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 8 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
            Artikel 7. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische
vorm.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
            Artikel 8. Overdracht van aandelen
            § 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            Bovendien, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van niet tegenstelbaarheid van
de overdracht aan de vennootschap en aan derden, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede, in voorkomend geval, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij hij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens §
1, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.   Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen en de erfgenamen
en legatarissen die geen goedkeuring hebben bekomen, kunnen van de aandeelhouders die zich
verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen hetzij aan de prijs die in voorkomend geval was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking, hetzij, in geval van betwisting van deze prijs of bij
ontstentenis van vermelde prijs, aan de prijs (alsnog) overeengekomen tussen partijen of, bij gebreke
aan overeenkomst, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van het adres van de zetel van de vennootschap, beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager(s) en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
            Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorrang als voor het recht van voorkeur bedoeld
in artikel 6. 
            De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze
een termijn kan verleend worden die loopt over meer dan vijf. Bij ontstentenis aan andersluidende
overeenkomst tussen overnemers en de overlaters zal eerstgenoemde aan laatstgenoemde vanaf de
datum van de overname ieder jaar op zelfde datum en tot en met de volledige afbetaling van de
overnameprijs, een vijfde van laatstgenoemde prijs moeten betalen. Op dezelfde vervaldagen zal
ondertussen een interest, berekend aan de wettelijke rentevoet, moeten betaald worden op het nog
verschuldigd saldo van de prijs. De overnemer zal steeds het recht hebben geheel of gedeeltelijk
vervroegd te betalen. De verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs
volledig betaald is.
            § 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
 
            Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan
de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dit aandeel geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
            Artikel 10: uitkering dividenden - interimdividenden
De uitkering van de dividenden of interimdividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
 
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
 
            Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
            Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
            Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
            Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
            Artikel 15. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
 
            Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede vrijdag van de maand maart om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
            Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
            §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
            Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
            Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
            §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
            Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
            Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
            Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
 
            Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door de vertegenwoordiger van
dergelijke aandeelhouder indien geen van de aandeelhouders aanwezig is in persoon. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, tenzij het aantal
aanwezigen dit niet toelaat.
            De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
            Artikel 19. Beraadslagingen
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord
gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
            Artikel 20. Verdaging
            Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
            Artikel 21. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
            Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
 
            Artikel 23. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
            Artikel 24. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen, en onverminderd de mogelijkheid tot een ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26. Woonstkeuze
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
            Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Artikel 28. Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn/hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn/hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer VAN VAERENBERGH Stefaan, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw BAUWENS Greetje hier aanwezig, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Moorsel),
Kaalbergstraat 5.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@cronkelgraphics.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan aangaan de wijziging voorwerp. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.