N° d'entreprise :
0732813521
Dénomination :
(en entier) :
RE Panels 3
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, l'an deux mille dix-neuf.
Le six septembre.
A 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 268A.
Devant, Tim Carnewal, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Re Panels 3" ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 65, boîte 11, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Apport en numéraire sans émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide d'augmenter le capital d'un montant de soixante-sept millions quatre cent mille
euros (€ 67.400.000,00)), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à
soixante-sept millions quatre cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 67.461.500,00).
L'assemblée décide que cet apport complémentaire se traduira par un apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
DEUXIEME RESOLUTION : Souscription à et libération de l'apport en numéraire.
Ensuite, la société anonyme "Re Panels 2", actionnaire unique prénommé, a déclaré connaître les
statuts et la situation financière de la Société, et souscrire à l'augmentation de capital, et aux
conditions susmentionnées.
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de soixante-sept millions quatre cent
mille euros (€ 67.400.000,00).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code
des sociétés et associations, sur un compte spécial numéro BE52 0689 3507 8209 au nom de la
Société, auprès de la banque Belfius Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 6 septembre 2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la
gardera dans son dossier.
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation de capital qui précède à concurrence de soixante-sept millions quatre cent mille euros
(€ 67.400.000,00) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à soixante-sept millions quatre cent
soixante et un mille cinq cents euros (€ 67.461.500,00), représenté par mille (1.000) actions sans
mention de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
Volet B
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
" Le capital est fixé à soixante-sept millions quatre cent soixante et un mille cinq cents euros (€
67.461.500,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
une part égale du capital."
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire