Ondernemingsnr : 0717993010
Naam
(voluit) : Noomax
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinetstraat 22
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
OMVORMING IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS –ADRES ZETEL
Er blijkt uit een akte van 15 juni 2021 verleden voor Meester  Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "Noomax", met zetel te 8540 Deerlijk,
Spinetstraat 22, BTW BE0717.993.010, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte op 8
januari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2019 onder
nummer 2019-01-15 / 0302549.
Waarvan de statuten onderhands gewijzigd werden op 24 februari 2020, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  van 18 juni erna onder nummer 2020-06-18 / 0068645.
              SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9 uur.
Onder voorzitterschap van Mevrouw DERUDDER Naomi, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A.   Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens hun verklaring en blijkens het register van
aandelen in het bezit zijn van het navermeld aantal aandelen:
1/Mevrouw DERUDDER Naomi Maria Bernard, wonende te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 22.  
Titularis van negenenveertig (49) aandelen
2/Mevrouw VANWIJNSBERGHE Ann Sophie Germana Willy, wonende te 8540 Deerlijk, Kapelstraat
79. 
Titularis van negenenveertig (49) aandelen
3/De heer DERUDDER Christ Daniël Maria, wonende te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 22. 
Titularis van twee (2) aandelen
Totaal: honderd (100) aandelen
B.   Zijn eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders:
Mevrouw DERUDDER Naomi, wonende te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 22.
Mevrouw VANWIJNSBERGHE Ann Sophie, wonende te 8540 Deerlijk, Kapelstraat 79. 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
     De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I.   Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. -  Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4
Luik B
WVV.
2. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap (COMMV) in een besloten
vennootschap (BV) “Noomax” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de CommV.
3.   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders als bestuurders.
7. Verplaatsing adres zetel
8. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II.  Dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen die het volledige
kapitaal vertegenwoordigen.
III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.
De verschijners verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending
van de stukken.
IV.  Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de commanditaire vennootschap
omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm en dat de vennootschap sedert
minstens twee jaar bestaat.
V.   Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
VI.  Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met de
meerderheid volgens de wet vereist of de statuten.
V.   Dat er geen andere bestuurder is benoemd dan de voormelde bestuurder(s) en dat er voor de
vennootschap geen commissaris werd benoemd.
VI.  Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen
en te besluiten.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd,
wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de CommV in een
BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 maart 2021, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN",
met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, BTW BE0446.426.860, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,  luidt als volgt:
     8.   BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 maart 2021 die
het bestuursorgaan van de CommV NOOMAX heeft opgesteld met een balanstotaal van 427.905,77
EUR en een nettoactief van 42.810,44 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is geen overwaardering gebleken van het nettoactief.
Wij dienen wel een voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de vordering ad 358.977,00
EUR daar wij over onvoldoende informatie beschikken nopens de solvabiliteit van deze
vennootschap.
Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de CommV NOOMAX (ad 42.810,44 EUR) is niet kleiner dan het in de staat van
actief en passief op datum van 31 maart 2021 opgenomen bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen dat 1.100,00 EUR bedraagt en samengesteld is uit de onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal ten belope van 1.000,00 EUR en de statutaire onbeschikbare reserve ten belope van 100,00
EUR en zal niet kleiner zijn dan het vermogen  van de BV na omzetting.
Luik B
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de commanditaire vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de CommV NOOMAX
naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 15 juni 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor(getekend)"
De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud
van deze documenten en verslagen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING CommV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
“Noomax”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige
vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden
worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
  De BV “Noomax” behoudt het nummer BE0717.993.010 waaronder de CommV ingeschreven is in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke
aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2021. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de CommV worden
verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de CommV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend,
actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige
uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van
de rechten en verplichtingen van de CommV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van
één aandeel van de BV voor één aandeel van de CommV.
               FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een CommV.
                  DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van duizend honderd euro (€ 1.100,00), bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "Noomax"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van door andere commerciële ondernemingen gefabriceerde producten
en/of geleverde diensten.
De uitbating, het beheer en de inrichting van, alsook overige dienstverleningen in
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handelen, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan houden van participaties onder welke
vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert
en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel administratie of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij
kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom
een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/zaakvoerder/vennoot.
Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in
België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties
uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten
allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap kan
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van ,of die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
Het verstrekken van leningen en voorschotten en het ontvangen van vergoedingen onder eender
welke vorm of duur, aan en van alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
Luik B
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeenkomen wordt.
Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over duizend honderd euro (€ 1.100,00) geboekt op een onbeschikbare
eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke
aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed,
voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap en verbintenissen die de
vennootschap voor meer dan 1 jaar verbinden en alle handelingen die een waarde van tienduizend
euro (€ 10.000,00) overstijgen en winst of tantièmeuitkeringen, waarvoor twee bestuurders samen
zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap en
verbintenissen die de vennootschap voor meer dan 1 jaar verbinden en alle handelingen die een
waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) overstijgen, waarvoor twee bestuurders samen zullen
handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met drie vierde meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de derde zaterdag
van juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders:
- Mevrouw DERUDDER Naomi, wonende te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 22. 
- Mevrouw VANWIJNSBERGHE Ann Sophie, wonende te 8540 Deerlijk, Kapelstraat 79, voornoemd,
met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het
mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerders verleend voor het uitgeoefend mandaat
op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw DERUDDER Naomi, wonende te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 22. 
- Mevrouw VANWIJNSBERGHE Ann Sophie, wonende te 8540 Deerlijk, Kapelstraat 79, hier allen
aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Spinetstraat 22.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR HIMPE EN CO", met zetel te 8540 Deerlijk, Tulpenlaan 167-169, RPR
Gent afdeling Kortrijk 0430.313.279, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:3 en volgende
WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.