Ondernemingsnr : 0400 271 290
Naam
(volut) : Food Logistics
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Hoogveld 89, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
De enige aandeelhouder van de vennootschap, Food Logistics Invest BV, nam op 19/5/2025 onderstaande
besluiten.
KENNISNAME VRIJWILLIG ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het vrijwillig ontslag van de
volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang:
- 't Hoog NV, met als vaste vertegenwoordiger Friedel Van der Borght
- CONCHAR BV, met als vaste vertegenwoordiger Valerie De Brandt
De enige aandeelhouder neemt eveneens kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het vrijwillig ontslag
van CONCHAR BV, met als vaste vertegenwoordiger Valerie De Brandt, als gedelegeerd bestuurder.
De enige aandeelhouder bedankt 't Hoog NV, met als vaste vertegenwoordiger Friedel Van der Borght en
CONCHAR BV, met als vaste vertegenwoordiger Valerie De Brandt, voor hun bijdrage aan de Vennootschap
als (gedelegeerd) bestuurder(s).
De enige aandeelhouder besluit om 't Hoog NV en CONCHAR BV (en hun vaste vertegenwoordigers)
(tussentijdse) kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot en met het einde van hun mandaat.
BENOEMING BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van de kandidaat bestuurders dat zij niet werden
veroordeeld door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat
soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
Centraal register van bestuursverboden.
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders, met onmiddellijke
ingang:
- Masewo Invest BV vast vertegenwoordigd door dhr. Tonny Van Gucht
- H.A.C. BV, vast vertegenwoordigd door dhr Maarten Van Gucht
- Brofinco Comm.V vast vertegenwoordigd door dhr Erik Van Den Broeck
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2030 (m.b.t. de jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2029).
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden
De enige aandeelhouder van de vennootschap, nam tevens op 20/5/2025 onderstaande besluit:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER/
- H.A.C. BV, vast vertegenwoordigd door dhr Maarten Van Gucht
HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf vandaag, het
bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
- Masewo Invest BV vast vertegenwoordigd door dhr. Tonny Van Gucht, Bestuurder
- H.A.C. BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Maarten Van Gucht, Gedelegeerd Bestuurder
- Brofinco Comm.V vast vertegenwoordigd door dhr. Erik Van Den Broeck, Bestuurder
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de
gemachtigde(n) daartoe aangesteld, onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen het kader van
hun mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
Getekend,
Brofinco CommV
Vertenwoordigd door Erik Van Den Broeck
Bestuurder