Ondernemingsnr : 0437003905
Naam
(voluit) : STAF CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 20
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 30 november 2020, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te
passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de
statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE VERSLAGGEVING
De vergadering der aandeelhouders besluit om afstand te doen van de verslaggeving zoals
vastgesteld in artikel 7:179 § 1 en dit in overeenstemming met artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen
tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdéénennegentig euro dertien cent (€
1.249.991,13) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op één miljoen
driehonderdenelfduizend negenhonderdéénennegentig euro dertien cent (€ 1.311.991,13) door
creatie en uitgifte van honderdzevenentwintigduizend tweehonderdzevenendertig (127.237) nieuwe
aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie ad acht euro
zevenentachtig cent (€ 8,87), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies”.
Deze honderdzevenentwintigduizend tweehonderdzevenendertig (127.237) nieuwe aandelen zullen
volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende
boekjaar pro rata temporis.
VIJFDE BESLUIT - ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de naamloze vennootschap “STAF
BEHEER”, voornoemd, die inschrijft op honderdzevenentwintigduizend tweehonderdzevenendertig
(127.237) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00).
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) werd
gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
bij ING Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd
overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
1.250.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
Luik B
rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de globale prijs van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), waarvan één miljoen
tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdéénennegentig euro dertien cent (€
1.249.991,13) zal worden geboekt bij het gestorte kapitaal en een globale uitgiftepremie ad acht euro
zevenentachtig cent (€ 8,87) geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
ZESDE BESLUIT - VERGOEDING VOOR DE INBRENG
De aldus onderschreven aandelen worden als volledig volstort toegekend aan de naamloze
vennootschap “STAF BEHEER”, voornoemd, die aanvaardt: honderdzevenentwintigduizend
tweehonderdzevenendertig (127.237) aandelen, genummerd van zesduizend driehonderdentwaalf
(6.312) tot en met honderddrieëndertigduizend vijfhonderdachtenveertig (133.548);
De naamloze vennootschap “STAF BEHEER” verklaart de vergoeding voor haar inbreng ontvangen
te hebben.
ZEVENDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van acht euro
zevenentachtig cent (€ 8,87) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderdenelfduizend
negenhonderdéénennegentig euro dertien cent (€ 1.311.991,13) op één miljoen
driehonderdentwaalfduizend euro (€ 1.312.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie
en uitgifte van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en
dat het maatschap-pelijk kapitaal thans één miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€
1.312.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderddrieëndertigduizend
vijfhonderdachtenveertig (133.548) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale
waarde.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
"Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt één miljoen
driehonderdentwaalfduizend euro (€ 1.312.000,00).
Het is verdeeld in honderddrieëndertigduizend vijfhonderdachtenveertig (133.548) stemgerechtigde
aandelen zonder vermelding van de waarde.".
TIENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "STAF
CARS".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De onderneming voor personenvervoer per autocar.
De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
Uitbating van buurtspoorwegen en autobuslijnen.
Uitbating van een taxibedrijf.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt één miljoen
driehonderdentwaalfduizend euro (€ 1.312.000,00).
Het is verdeeld in honderddrieëndertigduizend vijfhonderdachtenveertig (133.548) stemgerechtigde
aandelen zonder vermelding van de waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten uitgeven.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft honderddrieëndertigduizend vijfhonderdachtenveertig (133.548)
stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 10 – KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris en met in-achtneming van de bepalingen vervat in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 11 – VOORKEURRECHT
Bij elke uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten, worden deze eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien er verschillende soorten van aandelen bestaan, komt het recht van voorkeur slechts toe aan
Luik B
de houders van aandelen van de uit te geven soort.
De algemene vergadering, of het bestuursorgaan indien zij tot de uitgifte beslist, bepaalt de wijze van
uitoefening en aanvaarding van het aanbod, alsook de intekeningsvoorwaarden. De termijn
waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend dient minstens vijftien dagen te zijn, te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden
aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een nationaal verspreid blad, op papier of
elektronisch, evenals als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, op de
vennootschapswebsite. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties
en de inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
op naam zijn gesteld. In dat geval wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht
van de aandeelhou-ders.
De algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen, mits naleving van de voorwaarden vervat in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het recht van voorkeur toe
aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Tenzij
anders wordt overeengekomen tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote
eigenaar als de vruchtgebruiker, de effecten in volle eigendom.
Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de over-blijvende effecten in
dezelfde evenredigheid aangebo-den aan de andere effectenhouders, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen effecten
toegewezen aan één effectenhouder aangewezen door het lot.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan door derden worden ingeschreven.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
Luik B
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kon voorzien.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
Artikel 17 - Dagelijks bestuur.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:
 één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
 één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.
Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegen-woordigen, binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of direc-teur binnen het kader van hun mandaat,
kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet aandeelhouders, en aan
elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of
volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door
hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
Luik B
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om vijftien uur.
ARTIKEL 30 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 36 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één december en eindigt op 30 november van het
daaropvolgende jaar.
ARTIKEL 37 - WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 38 - ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
ELFDE BESLUIT - Bevestiging herbenoeming commissaris
De vergadering bevestigt hierbij haar beslissing van 5 november 2020 inzake de herbenoeming van
de coöperatieve vennootschap “Foederer DFK Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer 0475.170.930 (lidmaatschapsnummer: B00466), als commissaris voor een termijn
van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Dalemans, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer:
A02443) aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de coöperatieve
vennootschap “Foederer DFK Bedrijfsrevisoren”.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 30 november 2022 dient
goed te keuren.
TWAALFDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
DERTIENDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteiten toe te voegen:
"- het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Verhuur van garages en garageboxen;
- Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop kunnen
aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of
van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben;
het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- Verhuring van divers materieel;
- het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten.
De vennootschap mag bovendien in België en in het buitenland alle commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven,
of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.".
De vergadering beslist dat artikel 4 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De onderneming voor personenvervoer per autocar.
- De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
- Uitbating van buurtspoorwegen en autobuslijnen.
Luik B
- Uitbating van een taxibedrijf.
- het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Verhuur van garages en garageboxen;
- Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop kunnen
aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of
van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben;
het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- Verhuring van divers materieel;
- het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten.
De vennootschap mag bovendien in België en in het buitenland alle commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven,
of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.”.
VEERTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten- verslag
bestuursorgaan.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.