Ondernemingsnr : 0476632165
Naam
(voluit) : DR GUDRUN ALLIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 18
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 23 juni 2023, te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Dr Gudrun ALLIËT" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
a)      De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen:
° het werkelijk gestort kapitaal ten belope van € 12.400,00 en de wettelijke onbeschikbare reserve
ten belope van € 1.860,00 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening,
° dat het nog niet gestort deel van het kapitaal van € 6.200,00 werd omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De aandeelhouder wordt vrijgesteld van de volstortingsplicht.
b) De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
c) Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in artikelen 5:142
(netto-actieftest) en 5:143 (liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake vermogensbewegingen.
TWEEDE BESLUIT – Vaststelling van de zetel buiten de statuten
De vergadering beslist om in de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het Vlaamse
Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8460 Oudenburg (Westkerke),
Eikenlaan 18, buiten de statuten vast te stellen.
DERDE BESLUIT – Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Dr Gudrun
ALLIET”.
VIERDE BESLUIT - Uitkeren van een interim dividend
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim dividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 22. Interim dividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT - Organisatie bestuursorgaan – bevestiging benoeming
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, mevrouw ALLIET Gudrun, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 523/0021, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming
als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT - Goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om, overeenkomstig voormelde besluiten en het WVV de nieuwe statuten van
de besloten vennootschap vast te stellen, dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Dr Gudrun ALLIET".
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied van de
klinische biologie, bacteriologie, epidemiologie, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend
met de medische plichtenleer.
Klinische biologie (microbiologie)
Afdelingshoofd bacteriologie
Antibiotica advies geven aan collega’s en belangrijke micro-biologische vondsten aan de
behandelende artsen melden, zo nodig met toelichting.
Online doorgeven van resistente kiemen aan de dienst ziekenhuishygiëne
Opstellen van rapporten omtrent epidemiologie van bacteriën in het ziekenhuis en hun
resistentiepatronen: richting geven aan het antibiotica-beleid in het ziekenhuis
Protocolleren van alle rapporten die naar de artsen-clinici gaan
Deelname aan de wachtdienst voor klinische biologie: dit is een wachtdienst voor het volledige labo:
hematologie, scheikunde en microbiologie. Alle problemen zo snel mogelijk op een efficiënte manier
oplossen, rapporten protocolleren, waar nodig supervisie geven. Dringende beenmergpuncties
worden door de klinisch bioloog uitgevoerd en persoonlijk bekeken. Zo de collega klinisch bioloog die
verantwoordelijk is voor de dienst hematologie en scheikunde afwezig is, worden ook de taken van
de klinisch bioloog van het labo hematologie en scheikunde in routine uitgevoerd
Opbouwen van een kwaliteitssysteem zoals wettelijk voorzien voor de erkenning van de labo’s.
Schrijven van SOP’s (Standard Operating Procedures), een kwaliteitshandboek, invoeren en
registreren van kwaliteitscontroles
Voorzitterschap comité ziekenhuishygiëne
Alle problemen omtrent ziekenhuishygiëne (zie wetgeving) behandelen en advies geven
Waar nodig procedure opstellen en zorgen voor implementatie
Opvolging en registratie ziekenhuisinfecties
Het organiseren van cursussen en het geven van lessen over voorgaande activiteit
Dit kan onder andere omvatten:
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van, een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. De
vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het normaal
beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De verplaatsing van de zetel dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad
van de Orde der Artsen.
De vennootschap kan bijkomende activiteitsplaatsen hebben in België, mits inachtneming van de
taalwetgeving en toelating van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van
het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen.
Deze bestuurders dienen steeds geneesheren – specialisten in de bacteriologie – klinische biologie
te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder, indien hij zaakvoerder is. Zijn/haar opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden, ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde
van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijke beperkte
omvang van zijn mandaat.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de derde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-             de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-             de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een volmachtdrager-
aandeelhouder om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim dividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
De bestuurder(s) in functie is aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Indien de vereffenaar geen arts is, moet hij voor de overdracht van de medische dossiers bijgestaan
worden door een arts.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deontologie
Elke aandeelhouder is verder onderworpen aan al de re-gels van de medische deontologie door de
Nati-onale Raad van de Orde der artsen opge-steld. Deze bepalin-gen maken integraal deel uit van
deze statuten.
Elke aandeelhouder verbindt er zich toe de gedragsregels van de code van de medische deontologie
strikt na te leven. Elke aandeelhouder verklaart dat hij/zij geen enkele andere professionele
vennootschap heeft opgericht dan deze waarvan sprake in onderhavige statuten.
De overeenkomst, de statuten en het reglement van inwendige orde moeten in het bijzonder de vrije
artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid van de arts, de bescherming van
het beroepsgeheim, de overdracht van medische dossiers en de continuïteit van de zorg garanderen.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de artsen dienen alle artsen-
aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak
dient derhalve als leidinggevend te worden beschouwd.
Het reglement van inwendige orde bepaalt de wijze van berekening van de kostenstaten van de arts.
Elk geschil van deontologische aard ressorteert exclusief onder de bevoegdheid van de Provinciale
Orde der Artsen.
Indien een arts tot de vennootschap toetreedt, dient deze de statuten voor te leggen aan de
Provinciale Orde der artsen van de provincie waar hij ingeschreven is.
Indien de Provinciale Orde der Artsen dit vereist, zal een statutenwijzing voorafgaandelijk worden
onderworpen aan diens goedkeuring.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° de besloten vennootschap “BOOKS AND BALANCE” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk
179 bus 5, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van
de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.