Ondernemingsnr : 0463608926
Naam
(voluit) : H&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat(Munk) 32
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
22 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “H&C", met zetel te
9630 Munkzwalm, Veldstraat 32, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) en tweeduizend
vierhonderd negenenzeventig euro (2.479,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Vijfde besluit 
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurder (destijds benoemd als
statutair zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer PETIT Carlo,
wonende te 9630 Zwalm - Munkzwalm, Veldstraat 32. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft het ontslag van de voormalige niet-statutaire bestuurder bevestigd
(destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, uit zijn functie ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023:
- de heer PETIT Georges, voornoemd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(destijds benoemd als zaakvoerder) verleend voor de uitoefening van hun mandaat ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2023.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee.
De algemene vergadering heeft benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1) de heer PETIT Carlo, voornoemd, die heeft aanvaard.
De algemene vergadering heeft de benoeming bevestigd tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2023:
2) de heer PETIT Charles, wonende te 9630 Zwalm - Munkzwalm, Veldstraat 32, die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer PETIT Carlo en de heer PETIT Charles, beiden voornoemd, hebben verklaard dat er geen
bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9630 Munkzwalm, Veldstraat 32 doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Negende besluit
1°- De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. 
2°- De vergadering heeft aan Accountantskantoor Bart Vervliet BV met ondernemingsnummer
0547.855.802 en BTW  nummer BE0547.855.802 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, een bijzondere volmacht verleend tot om
 alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.