Ondernemingsnr : 0818770268
Naam
(voluit) : DE MANGELAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 67 bus /0101
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DE MANGELAAR", waarvan de zetel gevestigd is te 9185 Wachtebeke,
Stationsstraat 67 bus/0101, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en dit ten opzichte van de
vennoten met ingang vanaf negentien december tweeduizend negentien op voorwaarde dat deze
beslissing zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en ten opzichte van
derden met ingang van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste maandag van juni om dertien uur
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in
artikel 16 van de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam De Mangelaar.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Algemene bepalingen
1. het leveren van hulp binnen en buitenshuis op basis van dienstencheques door het aanbieden van
thuishulp van huishoudelijk e aard met dienstencheques in het huishouden van in België
woonachtige particulieren. De organisatie van activiteiten verricht ten huize van de particuliere
gebruiker zoals onder meer: schoonmaken van de woning met inbegrip van wassen en strijken,
kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden alsook activiteiten verrichten buiten het huis
van de gebruiker zoals onder meer boodschappendienst, mindermobielencentrale voor bejaarden en
strijkateliers. Alle andere activiteiten die hiermee verband kunnen houden en die in overeenstemming
zijn met de wettelijke bepalingen van toepassing op de dienstencheques zoals die op heden van
toepassing is, als in de toekomst.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstel, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven of
buitenlandse emittenten.
4. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken en houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. het verwerven van participatie, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
6. het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van functies.
B. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zijnodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zij bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van de
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 372 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een of meerdere derde(n) aangestelde(n) van de vennootschap. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Elke bestuurder, of ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De
vennootschap wordt, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, tevens geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door enige bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
In gebeurlijk geval, wordt een vergadering van het collegiale bestuursorgaan bijeengeroepen door de
voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per e-mail en vermeldt de agenda.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
Luik B
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, mag iedere bestuurder middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie dat hen in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Indien en voor zolang het bestuursorgaan een college
vormt, kunnen, in afwijking van het voorgaande, de hierna vermelde beslissingen door de
bestuurders slechts genomen worden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van minstens één
(1) op voordracht van Assist at Home benoemde bestuurder:
(i) Het aan- of verkopen van een gedeelte van de vennootschap of haar dochtervennootschap (en
hun dochtervennootschappen) via activa/passivatransactie c.q. aandelentransactie of anderszins, het
aangaan n/of verbreken van joint-ventures daaronder begrepen;
(ii) (het aanvragen van) collectieve ontslagen of het beëindigen van de dienstbetrekking van een
aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
(iii) Het treffen van groepsgewijze pensioenregeling en het toekennen van pensioenrechten anders
dan ingevolge groepsgewijze pensioenregeling en voor zover niet wettelijk verplicht;
(iv) Een voorstel tot wijziging van de statuten (dochterondernemingen daaronder begrepen);
(v) Het voeren van gedingen voor de vennootschap (dochterondernemingen daaronder begrepen) -
zowel eisende als verwerende - een belang van vijftienduizend euro (EUR 15.000) te boven gaand;
(vi) Het verbinden van de vennootschap voor schulden van derden, deelnemingen en
dochterondernemingen daaronder begrepen;
(vii) Het aangaan van financieringsovereenkomsten n de ruimste zin van het woord voor zover zij een
belang van vijftienduizend euro (EUR 15.000) te boven gaan en dat zij vreemd zijn aan de betaling
van fiscale of sociale schulden;
(viii) Het aangaan van overige rechtshandelingen een belang van vijftigduizend euro (EUR 50.000) te
boven gaand, met dien verstande dat wanneer het overeenkomsten betreft die een looptijd hebben
langer dan een jaar die overeenkomsten de voorafgaande goedkeuring nodig hebben wanneer het
jaarlijkse belang groter is dan vijftigduizend euro (EUR 50.000) tenzij die rechtshandelingen in de
goedgekeurde begroting uitdrukkelijk zijn voorzien. Vallen buiten het voorgaande, zo ook indien zij
het bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) te boven gaan, de rechtshandelingen m.b.t. de
betaling van fiscale en sociale schulden en de betaling van de lonen in de ruimste zin van het woord;
(ix) Het vaststellen van arbeidsovereenkomsten voor het geheel personeel c.q. afwijkingen van de
voor de vennootschap geldende arbeidsvoorwaarden, incl. pensioenvoorziening;
(x) De organisatie van het bedrijf of enige verwant bedrijf wordt gewijzigd dan wel nieuwe activiteiten
of vestigingen worden aangepast en geopend dan wel bestaande worden beëindigd of gesloten.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meerdere derden.
De persoon belast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid de titel van dagelijks
bestuurder dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen alleen dan
wel gezamenlijk optreden.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
Luik B
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
maandag van juni om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorzitter - Aanwezigheidslijst - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of
er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan volmacht geven aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bevoegdheid - beraadslaging - voorafgaande schriftelijke stemming
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst. Daarenboven is de algemene vergadering met uitsluiting van de
bevoegdheid van het bestuursorgaan bevoegd om te beslissen over (i) het deelnemen in aandelen of
andere effecten van derde ondernemingen, en (ii) het inbrengen of overdragen van activa en passiva
van de vennootschap voor een tegenwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is. In uitdrukkelijke afwijking van het voorgaande echter, zullen
beslissingen inzake de onderstaande aangelegenheden slechts geldig kunnen worden genomen met
een meerderheid van 75% van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:
(i) het deelnemen in aandelen of andere effecten van derde ondernemingen;
(ii) het inbrengen of overdragen van activa en passiva van de vennootschap voor een tegenwaarde
van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000);
(iii) de uitgifte van nieuwe aandelen;
(iv) de benoeming en het ontslag van bestuurders van de vennootschap;
(v) de toekenning en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurders van de vennootschap;
(vi) de uitkering van dividenden;
(vii) het vaststellen van de jaarrekening.
Het is aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
schriftelijk uit te brengen. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming leden bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende personen als zaakvoerders
van de Vennootschap, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de
beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-
in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de naamloze vennootschap "Assist at Home", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen,
Luchthavenlei 7B bus 2; en
- de naamloze vennootschap "Assist", met maatschappelijke zetel te Luchthavenlei 7B, 2100
Antwerpen.
De vergadering beslist de vennootschap naar Nederlands recht "Vebego Services BV", met
maatschappelijke zetel te 6367 GE Voerendaal, Cortenbach 1 (Nederland), vast vertegenwoordigd
Luik B
door de heer VAN WERSCH Roger, wonende te Gasthuisstraat 24, 5461 BB Veghel (Nederland), te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur, en dit onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Zijn mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rianne Meersmans-Vermeer en/of Mariejanne In
de Braek en iedere medewerker van de vennootschap naar Nederlands recht Vebego International
B.V. allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris