Ondernemingsnummer :
0459566006
Benaming :
(voluit) :
VANDEPUTTE MEDICAL INTERNATIONAL
(verkort) :
VANDEPUTTE MEDICAL INT'L
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 61
2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL : HERBENOEMING BESTUURDERS-GEDELEGEERD BESTUURDER EN
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 11 september 2019, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VANDEPUTTE MEDICAL INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg 61.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op
19 december 1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 januari 1997
onder nummer 970104-456.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte kapitaalvermindering
verleden voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 juli 2018, bekendgemaakt in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2018 onder nummer 18125092.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist tot de herbenoeming over te gaan van de volgende bestuurders :
1. "VANINVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 61,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer BE 0466.997.887 met als
vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Walter Clemens Jan, nationaal nummer 490929
217-05, wonende te Knokke-Heist, Zoutelaan, 174, dit vanaf 04 juni 2019 tot en met de
jaarvergadering van 2025.
2. “Mevra Beheer” BV, met zetel Postbus 192 5700 AD Helmond, Nederland, ondernemingsnummer
NL0034.91.079.B01 met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Walter, voornoemd, dit
vanaf 01 september 2019 tot en met de jaarvergadering van 2025.
Bijeenkomst Raad van Bestuur :
De raad van bestuur beslist tot de herbenoeming over te gaan van de gedelegeerd bestuurder dit
vanaf 04 juni 2019 tot en met de jaarvergadering van 2025 zijnde :
"VANINVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 61,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer BE 0466.997.887 met als
vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Walter Clemens Jan, nationaal nummer 490929
217-05, wonende te Knokke-Heist, Zoutelaan, 174, dit vanaf 04 juni 2019 tot en met de
jaarvergadering van 2025.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in :
“ Soors invest “
In navolging van het hiervoor genomen besluit, de vervanging van de tekst van artikel 1 van de
Luik B
statuten door volgende tekst:
ARTIKEL EEN : JURIDISCHE VORM – BENAMING.
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : “ Soors invest “.
Derde beslissing.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De comparanten beslissen als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, aan te
stellen : Paraccount bvba, gevestigd te 1982 Weerde, Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder Bert Pardon, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.