Ondernemingsnr : 0866318579
Naam
(voluit) : SUBLIEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(HA) 25
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op vierentwintig juni
tweeduizend twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "SUBLIEM", met zetel te 9450 Haaltert, Hoogstraat 25, opgericht bij akte
verleden voor notaris BAUWENS Marc te Haaltert op vijf juli tweeduizend en vier, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli tweeduizend en vier onder nummer 2004-
07-22/0109564, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Frédéric Bauwens te Haaltert op  zesentwintig september tweeduizend zestien, bekend gemaakt als
voormeld op tien oktober, onder nummer 0139155. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0866.318.579, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimiteit van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING –  AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20 405,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE
Luik B
VENNOOTSCHAP.
Teneinde de vennootschap toe te laten om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en uit te oefenen naast
deze vermeld in de huidige omschrijving van het voorwerp, beslist de vergadering de omschrijving
van het huidige voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten, overeenkomstig het verslag van
het bestuursorgaan van 1 april 2020, welk verslag in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard wordt:
•    De aankoop, opslag, verkoop en detailhandel in het algemeen van allerhande antiquiteiten,
tweedehandsartikelen en –voorwerpen in de meest ruime zin.
•    De aankoop, opslag, verkoop en verhuur van etalagestukken.
•    De aankoop, opslag en verkoop van voedingssupplementen in de meest ruime zin.
•    Detailhandel in tweedehandse en nieuwe kledij.
•    Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een Bed & Breakfast en/of aanverwante
horecabedrijven.
VIERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SUBLIEM”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•          De aankoop, opslag, verkoop en detailhandel in het algemeen van allerhande antiquiteiten,
tweedehandsartikelen en –voorwerpen in de meest ruime zin.
•          De aankoop, opslag, verkoop en verhuur van etalagestukken.
•          De aankoop, opslag en verkoop van voedingssupplementen in de meest ruime zin.
•          Detailhandel in tweedehandse en nieuwe kledij.
•          Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een Bed & Breakfast en/of
aanverwante horecabedrijven.
•          Het uitbaten van een schoonheidssalon en bijhorende activiteiten.
•          Het uitbaten van een kapsalon en bijhorende activiteiten.
•          De aan- en verkoop van producten en toebehoren voornamelijk voor de uitbating van een
schoonheids- en kapsalon.
•          De uitbating van een (occasionele) drankgelegenheid, al dan niet met alcoholhoudende
dranken en sterke dranken.
•          De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle voedingsmiddelen, dranken
en andere horeca-artikelen, - benodigdheden en toebehoren.
•          Het organiseren van allerhande feesten en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden.
•          Ontwikkeling van nieuwe horecaproducten en projecten in het algemeen.
•          Promotie en organisatie van evenementen in de meest ruime zin.
•          Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten en dito materialen en materieel in de meest
ruime zin.
•          Het begeleiden en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
•          Het vervullen van de functie van tussenpersoon en het verwerven van commissies en
vergoedingen terzake in de meest ruime zin.
•          Het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of
vereffenaar in andere ondernemingen.
•          Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van onroerende goederen of gedeelten ervan voor
industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privédoeleinden en het verkrijgen en verstrekken van
zakelijke rechten terzake.
•          Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen
bouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen.
•          De aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur en/of terbeschikkingstelling van
allerhande apparaten en installaties in de meest ruime zin. 
•          Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
Luik B
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief!
Bovendien zal de vennootschap geen activiteiten verrichten waarvoor een erkenning en/of
vergunning vereist is, zonder deze erkenning en/of vergunning eerst te hebben verkregen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten, kan de
vennootschap zich laten afvaardigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam 
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.”De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december, om achttien uur.Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
      § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
      § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
Luik B
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
    •              De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
    •              Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            §6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen
aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
            De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen
door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen
inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii)
voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap
en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.          
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Luik B
De vergadering besluit en bevestigt de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer Steenhaut Derry en mevrouw De Schutter Martina, voornoemd, en dit met ingang vanaf
heden, en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
- De heer Steenhaut Derry en mevrouw De Schutter Martina, voornoemd die aanvaarden.
De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders te bezoldigen. Het bedrag van de
bezoldiging zal op een later tijdstip door de algemene vergadering vastgelegd worden.
ZESDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9450 Haaltert, Hoogstraat 25.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants &
belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten – waaronder doch niet beperkt tot
ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds – te vervullen die met deze akte gepaard gaan.
                                                                 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS