Ondernemingsnr : 0435520595
Naam
(voluit) : MAKELAARSKANTOOR GUIDO VANMEIRHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dr.Adriaan Martenslaan 27
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 6 november 2023,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap “MAKELAARSKANTOOR GUIDO
VANMEIRHAEGHE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Dokter Adriaan Martenslaan 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0435.520.595, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalvermindering ten bedrage van zevenhonderd vijftig duizend euro
(750.000,00 €)
De vergadering beslist tot terugbetaling van (een deel van het) eigen vermogen aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, en derhalve het kapitaal van de vennootschap
te verminderen, met een bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00), zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, zijnde
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze uitkering en derhalve vermindering (integraal) zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging conform artikel
537 WIB op 23 december 2013 (blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, destijds te Deinze, op 23 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 februari 2014 onder nummer
14044053 – (integrale) aanrekening derhalve op het toen conform artikel 537 WIB92 ingebracht
kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering/vermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, zijnde
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat
indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
- de tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/duizenddriehonderdvijfenzeventigste (1/1.375ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de samenstelling van de raad van bestuur voorzien in
artikels 13 en 14 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die
dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming van
de raad van bestuur voorzien in artikels 15 en 16 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de bestuursbevoegdheid-taakverdeling binnen de raad
van bestuur voorzien in artikels 17 en 18 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur voorzien in artikel 19 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de
regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste
vrijdag van de maand juni.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 21 van
de statuten als volgt te wijzigen:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om zeventien uur (17 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden ze tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAKELAARSKANTOOR GUIDO VANMEIRHAEGHE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Makelaar in verzekeringen, immobiliën; geldplaatsingen en beleggingen; financiering en leasing;
persoonlijke en hypothecaire leningen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/duizenddriehonderdvijfenzeventigste (1/1.375ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Het wettelijk regime van het monistisch bestuur is van toepassing, behalve als er slechts één
bestuurder is benoemd, in welk geval de regels van de enige bestuurder toepassing vinden. De
vennootschap wordt derhalve bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, tenzij er maar één bestuurder is benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een enige bestuurder:
MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)
Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en
vertegenwoordiging van toepassing zijn:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming
– notulen
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 
 
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de navermelde regeling inzake enige
bestuurder van toepassing.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ENIGE BESTUURDER
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal volgende regeling inzake bestuur en
vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van monistisch bestuur (raad van bestuur))
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing
van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om zeventien uur (17 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur de inventaris en de
jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van
monistisch bestuur, de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur wordt
de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de heer Vanmeirhaeghe Guido, mevrouw Devriendt Martine en de
heer Vanmeirhaeghe Alexander, voornoemd, met ingang vanaf heden ontslag te geven uit hun
functie van bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder :
1- De heer VANMEIRHAEGHE Guido Gabriël Fernand, geboren te Astene op 03 maart 1961,
echtgenoot van mevrouw Devriendt Martine, nagenoemd, wonende te 9800 Deinze, Dokter Adriaan
Martenslaan 27,
2- Mevrouw DEVRIENDT Martine Jacqueline, geboren te Kortrijk op 18 november 1964, echtgenote
van de heer Vanmeirhaeghe Guido, voornoemd, wonende te 9800 Deinze, Dokter Adriaan
Martenslaan 27;
3- de heer VANMEIRHAEGHE Alexander Jerome Jacqueline Christophe Danny, geboren te Gent op
24 maart 1993, wettelijk samenwonend, wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 59.
De genoemden sub 1 en 2 hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en die verklaren dat de uitoefening van
deze functie hen niet verboden is, verklaren niet  het voorwerp te hebben uitgemaakt van een
faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.
De genoemde sub 3 heeft voorafgaandelijk verklaard te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet
getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet en die verklaarde dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is, en hij niet  het voorwerp heeft uitgemaakt van een
faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Dokter
Adriaan Martenslaan 27.
TWAALFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van den Abeele & Partners, met zetel te 9031
Gent, Drongen, Novicenstraat 4, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden,
werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 6 november 2023, gecoördineerde statuten per 6
november 2023, verslag van het bestuursorgaan, volmacht.