Ondernemingsnr : 0737533560
Naam
(voluit) : Hangar M
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 4 bus B
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negen oktober tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hangar M", waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging soorten.
(...)
Beslissing
De vergadering neemt kennis van de aandelenoverdracht waarbij alle B-aandelen werden
overgedragen aan "DEMOCO" en "AVICO ASSET MANAGEMENT ASSET SAS", aandeelhouders
voornoemd sub 1 en 2, waardoor de 675 overgedragen B-aandelen werden omgevormd naar
respectievelijk 208 A- en 467 C-aandelen.
De vergadering beslist de 692 C-aandelen om te zetten naar 692 B-aandelen en beslist de
aandelensoort C te schrappen.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel te
vervangen door de volgende tekst:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, onderverdeeld in twee (2) soorten,
zijnde Soort A aandelen en Soort B aandelen,  zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elke soort van aandelen zal één (1) aandeel met stemrecht hebben en de overige aandelen zullen
aandelen zonder stemrecht zijn.
De aandelen werden genummerd van 1 tot en met 1.000 en werden in twee (2) soorten ingedeeld:
- 308 Soort A aandelen, genummerd van 1 tot en met 308, waarvan aandeel genummerd 1 een
aandeel met stemrecht is, en
- 692 Soort B aandelen, genummerd van 309 tot en met 1.000, waarvan aandeel genummerd 309
een aandeel met stemrecht is.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist, ingevolge de schrapping van de aandelensoort C, de bepalingen met
betrekking tot de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen en de tekst van de artikels 8
tot en met 11 te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Twee bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders
van Soort A aandelen, en minstens één bestuurder en maximum twee bestuurders  uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van Soort B aandelen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door diegene daartoe gezamenlijk verkozen door de raad
van bestuur onder de kandidaten voorgesteld door de houders van Soort A aandelen. Als de
voorzitter niet aanwezig is op een vergadering van de raad van bestuur zal deze vervangen worden
door de oudste bestuurder van de vennootschap.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Ieder lid van het bestuursorgaan
mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
(a) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien er minstens één Soort A bestuurder
en één Soort B bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Onverminderd artikel 9 (b) hieronder, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, in geen geval een beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail, volmacht geven aan
een andere bestuurder, maar slechts voor één vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder
kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Indien de volmachtdragende bestuurder
niet tot dezelfde soort behoort als de volmachtgevende bestuurder, dient de volmacht gedetailleerde
bindende steminstructies te bevatten.
(b) Indien de raad van bestuur zich dient uit te spreken over een beslissing aangaande één of
meerdere van de hieronder vermelde punten, dan zal op deze raad van bestuur de voorgestelde
beslissing enkel kunnen goedgekeurd worden indien ze de goedkeuring wegdraagt van (i) minstens 
één Soort A bestuurder en één Soort B bestuurder:
(i) de opmaak van de financiële planning (business plan of financieel plan);
(ii) het opstellen van de ontwerp-jaarrekening;
(iii) enige beslissing in verband met de delegatie van bevoegdheden in het kader van het dagelijks
bestuur of in het kader van bijzondere volmachten;
(iv) enige ingebrekestelling met betrekking tot, of het beëindigen, opschorten enz., van enige
overeenkomst waarbij de vennootschap partij is;
(v) het aanwerven en ontslaan van personeel;
(vi) het aangaan of verstrekken van leningen andere dan de achtergestelde leningen waarvan de
basisvoorwaarden reeds in de aandeelhoudersovereenkomst zijn opgenomen;
(vii) enige beslissing of voorstel tot beslissing inzake het toekennen en/of betaalbaarstellen van een
(interim)dividend;
(viii) het aangaan van enige verbintenis met een totale (tegen)waarde boven 75.000 euro;
(ix) de oprichting van dochtervennootschappen of bijkantoren in binnen-of buitenland;
(x) het aanstellen van consultants of adviseurs en de beëindiging van dergelijke aanstellingen;
Luik B
(xi) de stopzetting (of het voorstel hiertoe) van de kernactiviteit van de vennootschap of het opstarten
van een nieuwe activiteit;
(xii) enige beslissing die aan de raad van bestuur toekomt in verband met de
overdrachtsbeperkingen die van toepassing zijn op de aandelen, conform de
aandeelhoudersovereenkomst of de statuten;
(xiii) het toekennen van enige persoonlijke of zakelijke zekerheid of garantie;
(xiv) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met (i) een aandeelhouder van de
vennootschap of (ii) een persoon verbonden (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen) met een aandeelhouder van de vennootschap.
Bij wijze van interne regel geldt dat de hierboven omschreven punten nooit kunnen worden
beschouwd als een handeling van dagelijks bestuur.
(c) Indien een aandeelhouder op een bepaald moment 91% of meer van de uitgegeven aandelen van
de vennootschap bezit, zullen vanaf die datum de voormelde beslissingen met gewone meerderheid
van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders worden genomen.
Unanieme besluitvorming
In uitzonderlijke omstandigheden, die verantwoord worden door hoogdringendheid en de belangen
van de vennootschap, mogen de besluiten van de raad van bestuur bij unanieme schriftelijke
instemming van alle bestuurders genomen worden, die één document of verschillende kopieën van
eenzelfde document ondertekenen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur zal één persoon, Soort A bestuurder, belasten met het dagelijks bestuur van de
vennootschap. De persoon hiermee belast draagt de titel van Gedelegeerd Bestuurder. Indien nodig
kunnen bevoegdheden van dagelijks bestuur worden gesubdelegeerd aan welbepaalde personen.
De Gedelegeerd Bestuurder zal bevoegd zijn voor het uitoefenen van het dagelijks bestuur van de
vennootschap en zal deze bevoegdheden uitoefenen in het beste belang van de vennootschap.
De Gedelegeerd Bestuurder zal over alle bevoegdheden beschikken nodig voor het dagdagelijkse
bestuur van de vennootschap.
De Gedelegeerd Bestuurder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen in alle handelingen tot
een bedrag van 75.000 euro. De Gedelegeerd Bestuurder kan samen optredend met een Soort B
bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen boven het bedrag van 75.000  euro. De eerste raad
van bestuur zal hiertoe de nodige beslissingen nemen.
De Gedelegeerd Bestuurder kan binnen de perken van zijn mandaat, en indien nodig, welbepaalde
en welomschreven bevoegdheden delegeren aan andere personen, maar blijft eindverantwoordelijk
ten opzichte van de raad van bestuur, de aandeelhouders en iedere andere partij voor de uitoefening
van deze functies. Zulke delegatie van bevoegdheden mag geen delegatie impliceren van al zijn
bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door:
(i) eén Soort A bestuurder en één Soort B bestuurder, samen optredend.
(ii) de Gedelegeerd Bestuurder alleen handelend in alle handelingen tot een bedrag van 75.000 euro,
en samen optredend met een Soort B bestuurder boven het bedrag van 75.000  euro.
(iii) de Gedelegeerd Bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, eveneens rekening
houdende met de beperkingen van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder(s) opgelegd
door de raad van bestuur en de bijzondere machten eraan toegekend;
(iv) door elk persoon handelend binnen de limieten van het mandaat toegekend door de raad van
bestuur of de Gedelegeerd Bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bovendien bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen
van zijn keuze. Deze lasthebbers kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen
van hun volmacht."
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgender bestuurder met ingang vanaf heden:
De heer CORTE Paulo.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent Thibaud Demot volmacht om het aandelenregister aan te passen aan de
genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris