Ondernemingsnr : 0404507915
Naam
(voluit) : INTERNATIONAAL MARITIEM AGENTSCHAP
(verkort) : IMA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING STATUTEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - COORDINATIE STATUTEN -
VOLMACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te
Temse, op dertig augustus tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " INTERNATIONAAL
MARITIEM AGENTSCHAP " afgekort “IMA” met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20,
volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, zodat de
bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten,
die voortaan bij uittreksel als volgt luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam
“INTERNATIONAAL MARITIEM AGENTSCHAP” in het kort “IMA”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel : de scheepvaart, de binnenvaart en de luchtvaart, het
transport met alle vervoermiddelen van reizigers, dieren, goederen, briefwisseling, reisgoederen, colli
en pakketten; de oprichting, de exploitatie en het bestuur van verkeerslijnen, van welke aard ook,
tussen alle landen; scheeps-, handels- en andere makelarij, alle commissieverrichtingen,
bevrachtingen, verzendingen, laad- en losverrichtingen, verzekeringen in het algemeen, evenals het
agentschap en de vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen en alle
verzekeringsmaatschappijen.
Bovendien mag de vennootschap deelnemingen verwerven, beheren en afstaan, in alle bestaande of
op te richten vennootschappen met industriële, financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag, in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening,
alle en om het even welke transportmiddelen bouwen, aankopen en exploiteren, huren of verhuren;
alle goederen aankopen en verkopen. Zij mag, in het algemeen, hetzij voor en door zichzelf, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening en zelfs in naam van derden of, voor gemene rekening alle
industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen, die van aard zijn haar zaken te begunstigen
en uit te breiden.
De vennootschap mag zich ook verenigen met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen
en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand
doen van het geheel of een deel van haar activa.
Zij mag haar doelstellingen verwezenlijken, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van derden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen tweehonderd en zesduizend euro
(EUR5.206.000), vertegenwoordigd door negenenveertig duizend (49.000) aandelen, zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden toegekend om, gedurende vijf (5) jaar te rekenen
van de bekendmaking van de statuten, het geplaatste kapitaal in één of meer malen tot een bepaald
bedrag te verhogen.
Indien de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura plaatsvindt wordt vóór de inbreng in
natura is verwezenlijkt een aankondiging neergelegd en bekendgemaakt.
De invoering en uitvoering van het toegestaan kapitaal wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels
zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Krachtens huidige statuten wordt aan het bestuursorgaan uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om
het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de
grenzen van het overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigen toegestane
kapitaal ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. In dat
geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht of een met
de begunstigde verbonden persoon vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen. Bij
beperking of opheffing van het voorkeurrecht moeten de voorwaarden opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Algemene vergadering: De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is
samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere
bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht
hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de eerste woensdag van juni van elk jaar, om elf uur dertig (11u30). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd.
De oproeping vermeldt steeds de agenda.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te
stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering,
om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering
opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.
De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de oproepingsbrief vermeld.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Vereffening: De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de
rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
4. Bijzondere volmachten: De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van
de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: mevrouw Christine Van Acker en/of aan mevrouw
Kimberly Molders, en/of aan mevrouw Cara Figoureux, allen kantoor houdende te Antwerpen op de
zetel van de vennootschap, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.