Ondernemingsnr : 0420335345
Naam
(voluit) : ZG Lighting Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 47
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 augustus 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2870 Puurs-
Sint-Amands, Rijksweg 47 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in
de statuten op te nemen.
3/ Beslissing dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, zoals opgenomen in
artikel 18 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing dat de raad van bestuur, mits voorafgaande doch formele goedkeuring van de
algemene vergadering die hieromtrent met gewone meerderheid beslist, het dagelijks bestuur kan
opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen
dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de
vennootschap, zoals opgenomen in artikel 19.1 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “ZG
Lighting Benelux”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie, de aankoop, verkoop, de handel onder welke
vorm ook en de fabricatie van inrichtingen, materieel voor verlichting, elektriciteitstoestellen en alle
bijhorigheden en afgeleide producten alsook de handel in grondstoffen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland roerende en onroerende goederen,
materialen en andere benodigdheden verwerven, bouwen of verbouwen, vervaardigen, kopen of
ruilen en in het algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante maatschappijen en dochterondernemingen. De vennootschap mag zich bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, samensmelting, inschrijving, deelneming, financiële  tussenkomst of
anderszins, interesse nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen in België of in
het buitenland waarvan het voorwerp verwant of analoog is aan het hare of van aard haar voorwerp
te bevorderen.
1.Algemene aanneming van bouwprojecten met coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door de
onderaannemers.
2.Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon.
3.Import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaardij, commissiehandel in alle producten,
goederen, grondstoffen, materiaal en machines bestemd voor handel, nijverheid, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen, dit alles in de meest ruime zin.
4.De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie of commissieverband, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
5.Leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven en particulieren en openbare
of gelijkaardige instellingen, op gebied van management, verkoop, technisch advies,
investeringspolitiek, publiciteit, computerverwer-king en -programma's, organisatie onderzoek,
research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming beperkend dient aanzien te worden.
6.Verhuring, aankoop, verkoop en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en
installaties
7.Uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke gebieden
en voor alle mogelijke doeleinden.
8.De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessies en
uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen
en rechten.
9.Het beheer van een onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom.
10.Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen; zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven en
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
11.Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
12.De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven en op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.2. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindi-ging
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
Artikel 15. Vergadering van de raad van bestuur
15.1. Oproeping – plaats
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft ieder van hen het initiatiefrecht tot samenroeping
van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het
aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
15.2. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslui-ten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de ver-gadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt -
met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek -
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders
volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats te
stemmen.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, op dezelfde wijze
de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde verga-dering, waarvan de voorstellen van besluit
in de volmacht duidelijk zijn omschreven, en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de
schriftelijke besluitvorming verbiedt.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register, dat telkens door de
aanwezige bestuur-ders wordt ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle  bestuurders
worden genomen  met uitzondering van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
Artikel 16. Bezoldiging
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 17. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten
rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan, mits voorafgaande doch formele goedkeuring van de algemene
vergadering die hieromtrent met gewone meerderheid beslist, het dagelijks bestuur opdragen aan
één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of
buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De
bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over de betrokken
verrichting of beslissing noch aan de stemming in dat verband. Verder zal gehandeld worden
overeenkomstig artikel 7:96. WVV.
Artikel 21. Controle
Indien bij toepassing van artikel 3:72. WVV de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekeningen en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en van deze statuten, van de in
de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de
algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze gekozen worden onder de be-drijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. Deze commissaris(sen) zal/zullen de bevoegdheden uitoefenen als omschreven in
artikelen 3:68. en volgende WVV.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en hun bezoldiging bestaat in een
vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun op-dracht wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder
toezicht van iedere aandeelhouder, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen
na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de
vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de laatste vrijdag van de maand september om vijftien (15:00) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)“
6/ Machtiging voor de verdere administratieve formaliteiten, de openbaarmaking en de wijziging van
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, en de neerlegging van de tekst der
statuten.
De ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede om
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Volmacht werd voorts verleend aan: @TheOffice NV, met vestiging te 2150 Borsbeek, de
Robianostraat 118 bus 4, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Van Hove, accountant, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot de beslissingen van de algemene
vergadering en de raad van bestuur, alle formaliteiten en publicaties te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de K.B.O., de diensten van de B.T.W., Registratie
en Domeinen, Vennootschapsbelasting, het Ondernemingsloket, enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten