Ondernemingsnummer :
0455262867
Benaming :
(voluit) :
BIRKOLO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Biezestraat 2
9850 Nevele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 11 juni 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
naamloze vennootschap “BIRKOLO”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
a) Teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige
kapitaalbehoefte, beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00), om het kapitaal te herleiden van één miljoen vierhonderd zevenendertigduizend
zevenhonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (€ 1.437.782,44), tot negenhonderd
zevenendertigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (€ 937.782,44). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders, onder naleving
van de voorwaarden zoals in punt 1/ b) van de agenda vermeld.
c) De Raad van Bestuur wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
Tweede besluit: aanpassing artikel 27
De vergadering beslist het artikel in verband met de ontbinding van de vennootschap, meerbepaald
artikel 27 van de statuten, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving
en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.
Derde besluit: statutenwijzigingen
1) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenhonderd zevenendertig duizend
zevenhonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (€ 937.782,44), en wordt vertegenwoordigd
door vijfhonderdtachtig (580) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap (alsdan een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
commanditaire vennootschap op aandelen) bedroeg het maatschappelijk kapitaal achtenvijftig
miljoen Belgische Frank (58.000.000 BEF), vertegenwoordigd door 58 gelijke aandelen zonder
vermelding van waarde.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 oktober 1999, opgemaakt
door notaris Johan Van Oekel te Brasschaat, werd de vennootschap omgezet in een burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, en werden voor één aandeel van de
commanditaire vennootschap op aandelen 10 aandelen van de naamloze vennootschap toegekend
aan de vennoten, zodat het kapitaal voortaan verdeeld is in 580 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2001,
Luik B
opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het kapitaal van achtenvijftig
miljoen Belgische Frank (58.000.000 BEF) omgezet in één miljoen vierhonderd
zevenendertigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (€ 1.437.782,44).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2018 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verminderd met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het
kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderd zevenendertigduizend zevenhonderd tweeëntachtig
euro vierenveertig cent (€ 1.437.782,44), tot negenhonderd zevenendertigduizend zevenhonderd
tweeëntachtig euro vierenveertig cent (€ 937.782,44), zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.”
2) De vergadering beslist artikel 27 van de statuten als volgt aan te vullen (in fine):
“Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.”
Vierde besluit: volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 11/06/2018,
met gecoördineerde statuten.