N d'entreprise	0401 421 236
Nom
MOSOLF BENELUX	'en entier.
ver abrege
Forme légale	SRL
Chaussée de la Julpe 177/11, 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalièreaux comptes
- Démission et nomination d'une administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 5 juin 2024:
"III. Décisions
1. Démission d'un délégué à la gestion journalière.
Par la présente, l'organe d'administration prend acte de la démission de Monsieur Lukas EIBEN en sa
qualité délégué à la gestion journalière à compter du 30 juin 2024 et lui octroie dans ce cadre la décharge.
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Par la présente, l'organe d'administration décide de nommer Monsieur Kai Uwe WENHOLD, né le 2 mai
1988 à BREMERHAVEN (Allemagne), domicilié à 27619 SCHIFFDORF (Allemagne), Schierholzweg 22, en
tant que délégué à la gestion journalière à compter du 1er juillet 2024.
3. Procuration
Pouvoir est donné à Me Oliver WEINAND, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 177/12 ou tout
autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL, dont le bureau est situé à la même adresse, pour agir seul ou avec
faculté de substitution, au nom et pour compte de la société, effectuer toutes les formalités de publication
prescrites par la loi en ce qui conceme les décisions qui précèdent et en particulier faire procèder à la
publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et à la mise à jour de l'inscription de
l'Association à la Banque Carrefour des entreprises. Pour ce faire, ils sont pleinement autorisés à signer tous
les documents, à accomplir tous les actes nécessaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de
Bruxelles, auprès du guichet d'entreprise, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique et, plus
généralement, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans ce contexte."
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 juin 2024:
" 1. Décision : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Helmut FRENTZEN en sa qualité
d'administrateur à compter du 30 juin 2024 et lui octroie dans ce cadre la décharge.
2. Décision : Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Steffen KLATTE, né le 20 mars 1988 à BASSUM
(Allemange), domicilié à 28857 SYKE (Allemagne), Alte Beeke 19, en tant qu'administrateur à compter du 1er
juillet 2024.
3. Décision : Procuration
Pouvoir est donné à Me Oliver WEINAND, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 177/12 ou tout
autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL, dont le bureau est situé à la même adresse, pour agir seul ou avec
faculté de substitution, au nom et pour compte de la société, effectuer toutes les formalités de publication
prescrites par la loi en ce qui concerne les décisions qui précèdent et en particulier faire procéder à la
publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et à la mise à jour de l'inscription de
l'Association à la Banque Carrefour des entreprises. Pour ce faire, ils sont pleinement autorisés à signer tous
les documents, à accomplir tous les actes nécessaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de
Bruxelles, auprès du guichet d'entreprise, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique et, plus
généralement, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans ce contexte."