Ondernemingsnr : 0464578035
Naam
(voluit) : EVRES
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kapelleweg 10
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 6 juli 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de commanditaire
vennootschap op aandelen “EVRES”, waarvan de zetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Kapelleweg 10, BTW BE0464.578.035, RPR Gent afdeling Oudenaarde en heeft volgende besluiten
genomen:
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door het van toepassing worden
van dit wetboek op de bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020, de commanditaire
vennootschap op aandelen tot aan haar omzetting in een andere rechtsvorm, beheerst blijft door het
(oud) Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat sinds 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de naamloze
vennootschap toepassing vinden, met uitzondering van boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 (behalve de
artikelen 7:97 en 7:102), toepasselijk zijn geworden op deze vennootschap.
VOORLEGGING VAN DE VERSLAGEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 1 juni 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te
geven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op 31 maart 2021.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“Groupe Audit Belgium”, met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
ondernemingsnummer 0434.720.148 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Graré, Frank,
bedrijfsrevisor, de dato 1 juni 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te geven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Naar aanleiding van de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen “EVRES” in
een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren wij dat:
- Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
Luik B
staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, overgewaardeerd is.
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de CommVA “EVRES” en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw
Antwerpen, 1 juni 2021
“GROUPE AUDIT BESLGIUM” BV
Vertegenwoordigd door Frank Graré
Bedrijfsrevisor
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0464.578.035 waaronder de
commanditaire vennootschap op aandelen thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oudenaarde.
VASTSTELLING DAT HET WERKELIJK VOLGESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJKE
RESERVE VAN DE VENNOOTSCHAP VAN RECHTSWEGE WERDEN OMGEZET IN EEN
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING EN OPHEFFING VAN HET
ONBESCHIKBAAR KARAKTER
Ingevolge de beslissing tot omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal tot beloop van eenenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro (€ 61.973,00), als ook de wettelijke reserve tot beloop van
zesduizend honderd zevenennegentig euro (€ 6.197,00) van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de opheffing van het onbeschikbaar karakter van
de eigen vermogensrekening en deze geheel beschikbaar te maken.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 1 juni 2021.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, stelt de vergadering de
beëindiging vast van het mandaat van volgende personen in hun hoedanigheid van statutaire
bestuurders van de commanditaire vennootschap op aandelen:
- de heer Eric Schollaert;
- mevrouw Rita Van den Herrewegen;
Vervolgens benoemt de vergadering tot statutaire bestuurders van de besloten vennootschap voor
onbepaalde duur:
    1.  de heer Schollaert, Eric Francies Pius, geboren te Geraardsbergen op 19 september 1952;
    2.  mevrouw Van den Herrewegen, Rita, geboren te Geraardsbergen op 16 februari 1952;
    3.  mevrouw Schollaert, Eveline, geboren te Gent op 23 maart 1981.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens latere andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de nieuwe rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. De benaming van de
Luik B
vennootschap is “EVRES”.
De woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” moeten in alle akten, facturen en
documenten uitgaande van de vennootschap voormelde naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, zowel alleen, als in samenwerking met derden:
- het organiseren, structureren en besturen, zowel op financieel gebied als op het gebied van
investeringspolitiek en het personeelsbeleid, van alle ondernemingen, zowel rechtspersonen, als
natuurlijke personen.
- het ter beschikking stellen van haar contacten, het aanwenden en het gebruiken ervan.
- het ter beschikking stellen van haar commerciële knowhow.
- het organiseren van studiedagen, seminars, webinars, het uitgeven, verdelen of commercialiseren
op welkdanige wijze van publicaties, analoog of digitaal en het verlenen van adviezen.
- het beheren van zowel een roerend als onroerend patrimonium. De vennootschap mag alle
onroerende goederen huren en verhuren, kopen en desgevallend verkopen, het ter beschikking
stellen van bureelmaterialen en kantoorinfrastructuren.
- alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële handelingen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, stellen om haar voorwerp te verwezenlijken.
- de handel, de import en export, de productie, de samenstelling en de verpakking van alle
cosmetische, chemische, biologische, radiologische en farmaceutische producten, evenals analoge
producten zoals elektronische instrumenten, gereedschappen en toebehoren die betrekking hebben,
zowel op het onderzoek, de ontwikkeling en de behandeling in voornoemde sectoren. De
vennootschap kan zowel in eigen naam als in naam van derden alle nodige handelingen verrichten
op gebied van administratie, import en export, aankoop en verkoop van licenties en brevetten in
gezegde sector.
- het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
en het optreden als vereffenaar.
- zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
(inclusief haar aandeelhouders en bestuurders), inclusief het in pand geven van haar activa, als ook
het hypothekeren van haar onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, in eender
welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een statutair benoemde bestuurder vereist een statutenwijziging, waarbij de
beslissing door de algemene vergadering dient genomen te worden met unanimiteit van stemmen.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
Luik B
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Zijn statutair benoemd tot bestuurders:
    1.  de heer Schollaert, Eric Francies Pius, geboren te Geraardsbergen op 19 september 1952;
    2.  mevrouw Van den Herrewegen, Rita, geboren te Geraardsbergen op 16 februari 1952;
    3.  mevrouw Schollaert, Eveline, geboren te Gent op 23 maart 1981.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over
punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Volmacht
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te
vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en
voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan
worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige
wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Belangenconflict
In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal
bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer
algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de
betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige
beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In
dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“dagelijks bestuurder”, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van de raad van bestuur
en die dan de titel dragen van “directeur”. Elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zal
Luik B
individueel bevoegd zijn met betrekking tot alle handelingen die tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap behoren.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- hetzij iedere bestuurder individueel handelend;
- hetzij de directeurs, individueel handelend, voor wat het dagelijks bestuur van de vennootschap
betreft;
- hetzij bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Vergoeding van de bestuurders – dagelijks bestuurders en directeurs
Het mandaat van bestuurder is in de regel onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand augustus om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende bankwerkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt iedere medewerker van de BV “PORTELIO ADVOCATEN”, met zetel te 9000
Luik B
Gent, Rijsenbergstraat 148, ondernemingsnummer 0537.590.529, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
- Verslag voor van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;