N° d'entreprise : 0539923675
Nom
(en entier) : GL ADMINISTRATION CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Fléron 47
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire de résidence à Liège (2e canton), associé
de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart, 17, le 25 juin
2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GL ADMINISTRATION CENTER », dont le siège est établi à 4020 Liège, rue de Fléron, 47.
TVA numéro 0539.923.675 - RPM LIEGE (Division Liège)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
I- Modification de l’exercice social, prolongement de l’exercice social en cours, et modification de la
date de l’assemblée générale – Modification des statuts en conséquence
I. L’assemblée décide de modifier l’exercice social, et de le faire dès lors courir du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
II. L’assemblée décide dès lors de prolonger l’exercice social en cours devant se terminer le 30
septembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. L’exercice social suivant courra dès lors du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2025, et ainsi de suite.
III. L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et de la prévoir au
premier vendredi du mois de juin à 9h de chaque année.
IV. a. L’assemblée décide de remplacer l’article 15 des statuts par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 9h. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
b. L’assemblée décide de remplacer l’article 23 des statuts par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
II- Démissions – nominations
L’assemblée met fin au mandat des administrateurs en place, à compter du 4 juin 2024.
L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur non statutaire, pour une durée illimitée, à
compter du 4 juin 2024 :
La société anonyme « GILOPS GROUP », ayant son siège à 4020 Bressoux, rue du Dossay, 2, TVA
BE 0402.942.057 – RPM LIEGE (Division Liège), laquelle a pour représentant permanent Monsieur
LOVERIX Frédérique, domicilié à 4690 Bassenge, rue Guizette, 15.
Son mandat sera rémunéré suivant décision de l’assemblée.
L’assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société, au cas où cette
dernière serait nommée administrateur d’une autre société : Monsieur LOVERIX Frédérique et, à titre
suppléant, Monsieur UHODA Stephan.
III- Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphane DELANGE
Notaire