Ondernemingsnr : 0832 152 409
Naam
(voluit) : POLLET WATER GROUP
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14
Onderwerp akte : Partiele splitsing door overneming van "POLLET WATER GROUP" NV naar
"POLLET GROUP" NV EN "POLLET POOL GROUP" NV - Notulen BAV
Partieel Te Splitsen Vennootschap - Vermogensvermindering
Er blijkt uit een notariële akte verleden op 20 december 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
te Oostende op 24 december 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 36136, voor het ambt van notaris
Christophe Vandeurzen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap 'BV Vandeurzen & Lievens, geassocieerde
notarissen', met zetel te 8680 Koekelare, Ichtegemstraat 12, dat er een buitengewone algemene vergadering
werd gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POLLET WATER GROUP", met zetel
te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, met ondernemingsnummer 0832.152.409, waarbij volgende besluiten
werden genomen:
Eerste besluit - Kennisname en bespreking voorstel tot partiële splitsing
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap neemt kennis van de voorstellen tot
partiële splitsing dd. 31 oktober 2024 en aanvaardt de uiteenzetting die erin vervat zit.
De voorstellen tot partiële splitsing werden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Oostende op 4 november 2024, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 november
2024 onder de nummers 24162255 en 24162256 (voor de Partieel te Splitsen Vennootschap), nummer
24162257 (voor POLLET GROUP NV, 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, 0421.202.704) en 24162254 (voor
POLLET POOL GROUP NV, 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, 1014.985.135).
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van dit voorstel.
Tweede besluit - Verzaking aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen
van de Partieel te Splitsen Vennootschap
In toepassing van artikel 12:64, §2, laatste lid WVV, besluit de enige aandeelhouder van de Partieel te
Splitsen Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van
het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die niet meer dan drie maanden vóór de datum van de
respectievelijke splitsingsvoorstellen zijn afgesloten.
Derde besluit - Verzaking aan de splitsingsverslaggeving
In toepassing van artikel 12:62, §1, laatste lid en artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap om uitdrukkelijk te
verzaken aan:
1)De voorlegging van een verslag opgesteld door de raad van bestuur van elke betrokken vennootschap
omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de partiële splitsing door overneming
overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2)De voorlegging van een verslag opgesteld door de commissaris over de splitsingsvoorstellen
overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart verder uitdrukkelijk te verzaken
aan de termijnen en het voorleggen van stukken zoals voormeld in artikel 12:64 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Vierde besluit - Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura
Vervolgens neemt de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap kennis van de
verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
1) Verslag opgesteld door de raad van bestuur van de POLLET GROUP, dd. 19 december 2024;
2) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" BV, met zetel
te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
Voorkant	Naam en hoedanigheid var de irsturertereone ofans netzi, van se persolointer,
bevoegd de rechtspersoon 'er dan er var jenter te verteyer woordigo"
nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer MathiasTvERdare!
bedrijfsrevisor, dd. 13 december 2024.
3) Verslag opgesteld door de raad van bestuur van POLLET POOL GROUP, dd. 19 december 2024;
4) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" BV,
voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Mathias VERRUE, bedrijfsrevisor, dd. 13 december 2024 .
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart ontslag te geven van de
integrale lezing van deze verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vijfde besluit - Verzaking aan de melding van eventuele belangrijke wijzigingen
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de verplichting voor de raad van bestuur van POLLET
WATER GROUP, om haar eigen algemene vergadering en de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing
betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en
passiva van het vermogen van POLLET WATER GROUP heeft voorgedaan, tussen de datum van opstellen
van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, of in het geval bedoeld in artikel
12:67, §7, de vergadering van het laatste bestuursorgaan die tot de splitsing besluit, overeenkomstig artikel
12:63, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit - Goedkeuring van de partiële splitsing
A.Goedkeuring van de partiële splitsing van "POLLET WATER GROUP" NV zonder ontbinding
De enige aandeelhouder besluit om POLLET WATER GROUP partieel te splitsen in toepassing van de
artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als volgt:
O TEN EERSTE door:
·"alle activa en passiva die verband houden met de marketing ondersteunende activiteiten van POLLET
WATER GROUP, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die verband houden met deze marketing
ondersteunende activiteiten zoals in detail omschreven in punt 10.2 van het voorstel tot partiële splitsing dat
betrekking heeft op de partiële splitsing van POLLET WATER GROUP naar POLLET GROUP (hierna: "Af Te
Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten").
· en de hiernavolgende aandelen, alsook alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen
elke latente schuld of verplichting, die hierop betrekking hebben (hierna: "Af Te Splitsen Aandelen"):
1.250 aandelen in "ALTRANS", een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680
Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.128.072 (RPR
Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door ALTRANS NV uitgegeven aandelen;
2.15.511 aandelen in "TERBASSENWEI", een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14,
8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.109.306 (RPR
Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door TERBASSENWEI NV uitgegeven aandelen;
3.10.000 aandelen in "POLLET MEDICAL GROUP", een naamloze vennootschap met zetel te
Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0718.614.107 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door POLLET MEDICAL GROUP NV
uitgegeven aandelen; en
4.443.660 aandelen in "UNIMID", een besloten vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680
Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0417.967.456 (RPR
Gent, afdeling Oostende) die 100% uitmaken van de door UNIMID BV uitgegeven aandelen.
Deze aandelen zijn vrij van enige lasten (zoals bv. een pand)."
IN TE BRENGEN in de bestaande vennootschap POLLET GROUP,
EN WAARBIJ de Partieel te Splitsen Vennootschap blijft bestaan onder de modaliteiten zoals hierna
bepaald.
7 EN TEN TWEEDE door:
·de hiernavolgende aandelen, alsook alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke
latente schuld of verplichting, die hierop betrekking hebben (hierna: de "Af Te Splitsen Aandelen Bis"):
1."180 aandelen, met nummers 1 tot en met 180, in "AQUADECK" BV, een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met zetel te De la Minestraat 2, 6021PJ Budel, Nederland, ingeschreven in het Nederlandse
handelsregister ("Kamer van Koophandel") onder het nummer 17116175, die 100% uitmaken van het geplaatst
kapitaal van AQUADECK B.V .;
2.350.000 gewone aandelen in "POLLET POOL GROUP UK LIMITED", een besloten vennootschap naar
het recht van het Verenigd Koninkrijk, met zetel te Blissard House Abex Road, Newbury, RG14 5EY, het
Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het vennootschapsregister van het Verenigd Koninkrijk ("Companies
House") onder het nummer 05824859, die 100% uitmaken van de door POLLET POOL GROUP UK LIMITED
uitgegeven aandelen;
3.14.235 aandelen in "PPG BELGIUM" NV, een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14,
8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.321.102 (RPR
Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door PPG BELGIUM NV uitgegeven aandelen.
Deze aandelen zijn vrij van enige lasten (zoals bv. een pand)."
IN TE BRENGEN in de bestaande vennootschap POLLET POOL GROUP,
EN WAARBIJ de Partieel te Splitsen Vennootschap blijft bestaan onder de modaliteiten zoals hierna
bepaald.
( ... )
Zevende besluit - Vaststelling vermindering van het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap en
aanpassing statuten
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap besluit onder de hiervoor vermelde
opschortende voorwaarde dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel te Splitsen
vijfhonderdzesenzestigduizend	Vennootschap	verminderd	met	negenentwintig	is	miljoen
achthonderdtweeënzestig euro achtentachtig cent (29.566.862,88 €) en dat het kapitaal aldus gezakt is van
tweeënzestig miljoen tweehonderd en zesduizend honderd euro (62.206.100,00 €) naar tweeëndertig miljoen
zeshonderdnegenendertigduizend tweehonderdzevenendertig euro twaalf cent (32.639.237,12 €).
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap besluit om, onder de hiervoor vermelde
opschortende voorwaarden, de tekst van artikel 5 van de statuten van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan
te passen, zodat de tekst vanaf heden als volgt zal luiden:
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen zeshonderdnegenendertigduizend tweehonderdzevenendertig
euro twaalf cent (32.639.237,12 €).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdzestienduizend zevenhonderdachtendertig
(1.316.738) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/één miljoen driehonderdzestienduizend zevenhonderdachtendertigste (1/1.316.738ste) van kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."
Achtste besluit - Machten en volmachten
De enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap verleent alle bevoegdheden:
7 Aan de verschillende leden van het bestuursorgaan, voornoemd, en aan mevrouw Kathleen Geeraert, elk
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te
voeren (incl. de registratie namens de vennootschap in de betreffende aandelenregisters en het vervullen van
andere tegenwerpelijkheidsvereisten met betrekking tot de overgedragen aandelen) alsook voor het vervullen
van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale
secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties.
D Ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare om de statuten te coördineren, de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verzorgen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
NDEU
RZE
Chris
-	₩
kelare
Nota
Voor analytiek uittreksel
notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1" bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij
neergelegd:
1. Een geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
2. gecoördineerde statuten
Recto · Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzij van Je porsofointen;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdor te vertegenwoordiger