Ondernemingsnummer :
0644483143
Benaming :
(voluit) :
EXPONENTIAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vogelzangdreef 19
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem te Brugge (eerste kanton) op drieëntwintig
maart tweeduizend achttien, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"EXPONANTIAL", waarvan de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vogelzangdreef 19,
blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:
EERSTE BESLUIT
...
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van eenentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) om het te brengen van
honderd duizend euro (100.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal
DERDE BESLUIT
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van eenentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing beslist de vergadering artikel 5
Luik B
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is
verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid dat het mandaat van een zaakvoerder voortaan bezoldigd
zal zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In dien optiek beslist de vergadering artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 12 – De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, vennoten of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene
vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens
verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van
beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle
verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap.
Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten
wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.
De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische
leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare
volmacht.
In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
derden.
Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der
vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de
statuten te moeten naleven.
Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 Wetboek van Vennootschappen na te
komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van
Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten
daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts
worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van
Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen
of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk
met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de
vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij
ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
...
Voor beredeneerd analytisch uittreksel
Notaris Annelies Vanquathem te Brugge (eerste kanton)
27 maart 2018
Bijlage:
Afschrift akte dd 23 maart 2018
Coördinatie van de statuten