Ondernemingsnr : 0837633897
Naam
(voluit) : Qmineral
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat(WAL) 157
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " Qmineral ", met adres van de zetel te 2800 Mechelen, Koning Albertstraat 157,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 3 november 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk tienduizend euro (€ 10.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen
twaalfduizend euro (€ 12.000,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro (€
10.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Qmineral
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met anderen :
Het in opdracht van derden of op eigen initiatief commercialiseren, verrichten of doen verrichten van
laboratoriumanalyses meer in het bijzonder op, maar niet beperkt tot, het gebied van mineralen;
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin en de commercialisering of
tegeldemaking ervan op welke wijze dan ook;
De huur, verhuur, oprichting, uitbreiding, het benutten en uitbaten van laboratoria voor alle
onderzoeken, analyses, controles en proeven;
Het leveren van diensten aan bedrijven, laboratoria, instellingen en meer algemeen elke persoon die
rechtstreeks of onrechtstreeks baat kan vinden bij de diensten van de vennootschap;
De uitbating van laboratoria, in eigendom, gehuurd of geleend, voor alle onderzoeken, analyses,
controles en proeven.
Het inrichten van demonstraties, cursussen, voorlichtingsavonden en seminaries omtrent alle
onderwerpen. Zij kan optreden als advies en coördinatieorgaan in de ruimste zin van het woord.
De aan- en verkoop van onroerende goederen, het huren en verhuren van roerende en onroerende
goederen.
Zij kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, adviseur, volmachtdrager, mandataris, manager of
vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.
Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig, een aanvullend of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig
verband met hare bestaat.   
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten.
Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen,
die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. In afwijking van het voorgaande, kunnen de hierna voorziene
beslissingen slecht geldig genomen worden indien de bestuurders hiertoe gezamenlijk beslissen :
1)         aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de
insolventiewetgeving, zoals bepaald in Boek XX WER;
2)         goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd
business plan;
3)         alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen,
…) die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan en een impact
hebben van meer dan twintigduizend (20.000) EUR per jaar;
4)         wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het management,
het wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan, en het
benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
5)         alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van
het nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die niet vallen
binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap ;
6)         alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven,
het overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan
deze binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
7)         afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
8)         de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen, de
vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
9)         het vaststellen van de jaarrekeningen, het voorstel tot winstuitkering aan de gewone
algemene vergadering;
10)       het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden
doorgevoerd;
11)       elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand september om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) van ieder jaar en eindigt op
éénendertig maart (31/03) van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Gilles Mertens, wonende te 3052
Oud-Heverlee (Blanden), Bierbeekstraat 14, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
2) Beslissing om zetel te wijzigen naar 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1.         
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Beveren Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering