Ondernemingsnr : 0413950666
Naam
(voluit) : VALDARNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater De Dekenstraat 28
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen op 13 december 2019,
dragende volgende registratiemelding “ Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 18 december 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
30706. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Valdarno”,
met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Pater De Dekenstraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0413.950.666 werd
gehouden en dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist met een-parigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap
te verminderen met honderdvijfennegentigduizend achthonderdtweeënnegentig euro zevenendertig
cent (€ 195.892,37), om het van tweehonderdzevenenvijftigduizend driehonderdtweeënnegentig euro
zevenendertig cent (€ 257.392,37) terug te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) door een terugbetaling aan alle aandeelhouders. De vergadering besluit met een-
parigheid van stemmen dat deze kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de
aandeelhouders, zonder de vernietiging van aandelen, zodat het thans bestaande aantal aandelen
van driehonderdvijfentwintig (325) aandelen wordt behouden.
Op fiscaal vlak zal de vermindering deels worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, met
name voor een bedrag van honderdenzesduizend vijfhonderddrieëntachtig euro zevenenzestig cent
(€ 106.583,67) en ander deel van de vermindering zal worden aangerekend op de geïncorporeerde
reserves, met name voor een bedrag van vijfendertigduizend driehonderdenacht euro zeventig cent
(€ 35.308,70).
Tot slot, zal op fiscaal vlak de vermindering deels worden aangerekend op het bedrag dat bij de akte
verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op 28 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014, onder nummer 14111274, in het kapitaal werd gebracht,
met name een bedrag van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00), bij toepassing van artikel 537 van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLISSING
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderdvijfennegentigduizend achthonderdtweeënnegentig euro
zevenendertig cent (€ 195.892,37) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
DERDE BESLISSING
Wijziging van artikel vijf van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, heeft de ver-
gade-ring beslist artikel vijf van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst:
“…
Artikel 5. – Maatschappelijk kapitaal
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en
is volledig geplaatst. Het is verdeeld in 325 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van waarde,
elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderd vijfentwintigste (1/325ste) van het maatschappelijk
kapitaal. …”
VIERDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist om de heer IMPENS Dirk, voornoemd, te benoemen tot bestuurder, met
ingang vanaf heden.
De heer IMPENS Dirk, voornoemd, zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De heer IMPENS Dirk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLISSING
Coördinatie
De vergadering verleent aan de medewerkers van het notariskantoor Van Herzeele & Caeymaex te
Antwerpen, Ambtmanstraat 7, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING
Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. Al de
beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.