N° d'entreprise : 0833 215 944
Nom
(en entier) : Trinergy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri 393, 1200 Woluwe Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique du 12 septembre 2024 que:
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de:
- GAUTAMA, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Avenue Georges Henri 393,
1200 Woluwe Saint-Lambert et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0664.858.091 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Antoine Herinckx ; et
- NHX, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri 393,
1200 Woluwe Saint-Lambert et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0664.862.942 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Nicolas Herinckx,
de leurs mandats d'administrateurs de la société avec effet au 12 septembre 2024.
2. L'actionnaire unique décide de nommer GAUTAMA, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant
son siège Avenue Georges Henri 393, 1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0664.858.091 (RPM Bruxelles, division francophone) représentée par Olle
Backman qualité d'administrateur unique de la société, avec effet au 12 septembre 2024. Le mandat
d'administrateur unique ne sera pas rémunéré. L'administrateur unique aura les pouvoirs repris dans les statuts
de la société et le Code des sociétés et des associations.
3. L'actionnaire unique décide d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats Tetra Law, ayant son siège
à avenue Louise 240/3, 1050 Ixelles représenté par Jérôme Terfve et Eline Vancanneyt et tout autre avocat du
cabinet d'avocats Tetra Law, et à Me Nathalie Locht et Me Pieter De Vos, avocats élisant domicile au cabinet
d'avocats AKD, ayant son siège à place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, chacun pouvant agir séparément
et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions aux Annexes du Moniteur
Belge (incl. formulaires de publication I et II), de représenter la société relativement à ce qui précède auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire
toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution
de leur mandat.
Il résulte des décisions de l'administrateur unique du 12 septembre 2024 que:
1. L'administrateur unique décide de nommer :
- ACCELANCE, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri
393, 1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0865.562.276 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Antoine Herinckx; et
- NHX, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue Georges Henri 393,
1200 Woluwe Saint-Lambert, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0664.862.942 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par Nicolas Herinckx,
en tant que délégués à la gestion journalière de la société, avec effet au 12 septembre 2024.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
2. L'administrateur unique décide d'octroyer un mandat spécial au cabinet d'avocats Tetra Law, ayant son
siège à avenue Louise 240/3, 1050 Ixelles représenté par Jérôme Terfve et Eline Vancanneyt et tout autre
avocat du cabinet d'avocats Tetra Law, et à Me Nathalie Locht et Me Pieter De Vos, avocats élisant domicile
au cabinet d'avocats AKD, ayant son siège à place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, chacun pouvant agir
séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions aux Annexes
du Moniteur Belge (incl. formulaires de publication I et II), de représenter la société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Nathalie Locht
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).