Ondernemingsnummer :
0477347391
Benaming :
(voluit) :
KAMO WORLD HAIR DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoenstraat 13A
9140 Temse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 29 april 2019 voor
Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie
naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel
neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KAMO WORLD HAIR DESIGN”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Schoenstraat 13A, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De naam luidt voortaan: “LPC+”.
Bijgevolg wordt de tweede zin van artikel 1 vervangen als volgt:
“De vennootschap draagt de naam “LPC+”.
Tweede beslissing - Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9140 Temse, Schoenstraat 13A
naar 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9.
Bijgevolg aanpassing van artikel 2 van de statuten, dat voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft haar zetel te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.”
Derde beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 28 februari 2019.
De aanwezige/vertegenwoordigde vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de
staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het
dossier.
Vierde beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3
van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
-Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest
Luik B
ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in
het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar;
-Projectontwikkeling in het algemeen, hieronder begrepen het optrekken en verkopen van
onroerende goederen en het realiseren van vastgoedprojecten in het algemeen, alsmede het
uitvoeren en coördineren van bouwwerken en van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschoppen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen;
-De verwerving van eigen rekening van participaties, onder welk vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen of ondernemingen aangegaan, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat
*organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
*het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
*het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
*het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.”
Vijfde beslissing – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar».
Zesde beslissing – Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde donderdag van de maand juni om 19uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde donderdag
van de maand juni om 19uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België
aangeduid in de oproepingsberichten.”
Zevende beslissing - Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
Luik B
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde donderdag van de
maand juni 2020 om 19uur.
Achtste beslissing – Ontslag en benoeming zaakvoerders
De algemene vergadering besluit volgende huidige zaakvoerders:
-de heer LAUWERS Willy, wonende te 3930 Hamont-Achel, Ven 4.
-de heer BESSEMANS Joris, wonende te 3500 Hasselt, Congostraat 33.
-mevrouw LAUWERS Karolien, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 12.
met ingang vanaf heden te ontslaan.
Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer LAUWERS
Paul, voornoemd, benoemd blijft voor onbepaalde duur.
Negende beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CERTAFIN BVBA met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 17 bus 21, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de zaakvoerders.