Ondernemingsnr : 0440641603
Naam
(voluit) : HERCABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oirlandse Dreef (HRT) 5
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, Kollegestraat 38 op
9 augustus 2024, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap HERCABO  de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – verslag bestuurders wijziging voorwerp.
De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die
het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de
bestuurders over de wijziging van het voorwerp, opgesteld op 25 juni 2024 overeenkomstig artikel 7:
154 WVV.
Iedere aandeelhouder erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.
Tweede besluit – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben :
“- De exploitatie van een beton- en mortelcentrale: De vervaardiging van stortklare beton, inclusief de
levering van stortklaar beton. De vervaardiging van vuurvaste mortel, van beton, van artikelen van
beton, eventueel voor de bouw, de vervaardiging van gips en cement, van artikelen van voorgestort
beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen,
buizen, palen, enz.
- De vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton, van artikelen van gips voor de
bouw, van artikelen van gips voor gebruik in de bouw: platen en panelen. De vervaardiging van
mortel, eventueel in poedervorm, van vezelcement en van artikelen van vezelcement, de
vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies), gebonden met
een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.),
- De vervaardiging van artikelen van cellulosecement en dergelijke: golfplaten, andere platen,
panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen,
enzovoort. De vervaardiging van overige artikelen van beton en gips. De vervaardiging van artikelen
van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes,
meubelen, bas- en haut-reliëfs, decoratieve elementen voor sierschouwen, vazen, bloempotten,
enzovoort.
- Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd. De verhuur en de
operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de
weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.), de verhuur van
steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.”
Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen, teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de hoger genomen beslissing, als volgt:
Artikel 3 in de statuten zal voortaan luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- De exploitatie van een beton- en mortelcentrale: De vervaardiging van stortklare beton, inclusief de
levering van stortklaar beton. De vervaardiging van vuurvaste mortel, van beton, van artikelen van
beton, eventueel voor de bouw, de vervaardiging van gips en cement, van artikelen van voorgestort
beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen,
buizen, palen, enz.
- De vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton, van artikelen van gips voor de
bouw, van artikelen van gips voor gebruik in de bouw: platen en panelen. De vervaardiging van
mortel, eventueel in poedervorm, van vezelcement en van artikelen van vezelcement, de
vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies), gebonden met
een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.),
- De vervaardiging van artikelen van cellulosecement en dergelijke: golfplaten, andere platen,
panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen,
enzovoort. De vervaardiging van overige artikelen van beton en gips. De vervaardiging van artikelen
van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes,
meubelen, bas- en haut-reliëfs, decoratieve elementen voor sierschouwen, vazen, bloempotten,
enzovoort.
- Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd. De verhuur en de
operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de
weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.), de verhuur van
steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of erfpacht nemen, de
huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook;
- de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van de gebouwen;
- het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements-
of andere gebouwen met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en
uitbating;
- managementsactiviteiten van holdings.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborg geven of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het
buitenland, en waarvan het maatschappelijk voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie is van het
vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.”
Vierde besluit : machtiging bestuurder – volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde
SCA Herentals BV, met zetel te 2200 Herentals Poederleeseweg 204, ondernemingsnummer
0478.869.303, vertegenwoordigd door haar medewerkers en bestuurders, met macht van
indeplaatsstelling,
aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige
akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het
ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten