Ondernemingsnummer :
0887798834
Benaming :
(voluit) :
TIME SPEED DELIVERY MAASMECHELEN
(verkort) :
TSDM
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Laurentiusstraat(Mw) 29
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de akte verleden op 13 november 2018 voor Sylvie LEFEVRE, Notaris te Mechelen, die het ambt
uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV ovv BVBA met zetel
te Mechelen, Veemarkt 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voornoemde
vennootschap de volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER
. De vergadering heeft kennis genomen en heeft aanvaard in de bijzondere algemene vergadering
van 20 juli 2018 het vrijwillig en eervol ontslag van de heer ZENGERS Davy Leo, geboren te Genk,
op 5 november 1977, echtgenoot van Mevrouw Leenders Sandra, wonende te 3630 Maasmechelen,
Sint-Laurentiusstraat, 29, sinds 20 juli 2018.
. De vergadering heeft eveneens kennis genomen en heeft aanvaard de benoeming van de heer
SCHOOVAERTS Sasha, voornoemd, bij bijzondere algemene vergadering van 20 juli 2018 als
nieuwe zaakvoerder benoemd met ingang van 20 juli 2018.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT : UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Voorafgaande verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder
verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht van 20 september 2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Uitbreiding doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap zoals omschreven in artikel 4 van de statuten
uit te breiden het nieuwe doel zal luiden als volgt:
“Artikel 4. – DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnenland als in buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
a) Transport en de organisatie van transport, in de meest ruime zin, waaronder:
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer van koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- organisatie van het vrachtvervoer;
- besteldiensten, het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- het bezorgen van expresvracht;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- alle transportactiviteiten;
- opslaan van goederen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en uitrustingen onder
meer verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
Luik B
b) Makelaarsactiviteiten:
- het optreden als makelaar in onroerende goederen, onder meer het kopen, verkopen, beheren,
huren en/of verhuren van onroerende goederen, het (laten) oprichten en/of verbouwen van
gebouwen, het investeren in roerende en onroerende goederen, zulks in de meest ruime zin;
- het optreden als makelaar van leningen en alle soorten kredietvormen en als agent van
verzekeringen;
- over te gaan tot het verkavelen van onroerende goederen, het inkopen en verkopen van kunst,
antiek en geschenkartikelen;
- de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
* de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
- de vennootschap mag optreden als tussenpersoon voor alle handels- en goederentransacties;
dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
c) Het uitbaten van een studiebureau voor het tekenen en ontwerpen van bouwplannen en andere
plannen, onder meer van allerhande bouwwerken.
d) Het uitbaten van een bouwonderneming in de ruime zin.
e) Het aanbieden, uitvoeren en ondernemen van metsel- en betonwerken, pleisterwerken,
afbraakwerken, grondwerken, allerhande bouwwerken en bouwactiviteiten in de ruime zin, het
verzorgen van buitenbepleistering alsook het coördineren van algemene bouwwerkzaamheden met
mogelijke uitvoering door onderaannemers, dit alles in de meest ruime zin.
f) De installatie van onder meer, doch niet beperkt tot, ramen en deuren.
g) De aan- en verkoop van bouwmaterialen.
h) het renoveren van gebouwen, in de meest ruime zin,
i) het (laten) uitvoeren van allerhande schattingen van onroerende en roerende goederen.
j) de import, export, groot- en kleinhandel, huur, verhuur onder de benaming "KEIZERS
TECHNOLOGY van onder meer:
- elektronische artikelen met meer dan één afdeling;
- bouw- en bouwbiologische producten.
k) de groot- en kleinhandel in, het aan- en verkopen, produceren, vervaardigen of laten vervaardigen,
uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producenten, materialen, materieel
en diensten die verband houden met haar doel;
l) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financiën, administratie, productie,
handel, dit alles in de meest ruime betekenis.
m) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
n) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
o) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
Luik B
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven,
of die van enig nut zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, onder meer commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk
doel of die van de aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.”
DERDE BESLUIT: NAAMWIJZIGING
. De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te veranderen in INNOVATIS;
De ondergetekende notaris werd ontslagen een onderzoek uit te voeren naar gelijkende of identieke
benamingen van de vennootschap, en de vergadering ontslaat de werkende notaris van elke
aansprakelijkheid ter zake.
. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten aan te passen, welk artikel dan zal luiden als volgt:
Artikel 1 .- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "INNOVATIS".
VIERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen en over te
brengen van 3630 Maasmechelen, Sint-Laurentiusstraat 29 naar 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 106
met ingang vanaf heden.
. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen, welk artikel dan zal luiden als volgt:
“Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 106.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve
agentschappen en depots in België oprichten.”
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en geeft de
ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaand besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan Van Havermaet B.V. o.v.v. NV Van
Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-
Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie
Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48 met recht op indeplaatsstelling, om alle nodige
inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te verrichten bij de administratie van de B.T.W., de
sociale zekerheid, de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten werden achtereenvolgens goedgekeurd met algemene stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de bevoegde rechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte,
- verslag van het bestuursorgaan,
- staat van actief en passief per 20 september 2018,
- gecoördineerde statuten.