Ondernemingsnr : 0418134435
Naam
(voluit) : Immo Concentra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tulpenlaan 5
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 4
december 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Immo Concentra, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Tulpenlaan 5, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. De naam luidt voortaan als volgt:
“Waterhoen Estate”.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het aanvang te laten
nemen op 31 december en te laten eindigen op 30 december van het daaropvolgende jaar. De
vergadering besluit tot een overeenkomstige aanpassing van de statuten.
Het huidig boekjaar zal bijgevolg eindigen op 30 december 2023.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op vijftien mei om  10
uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 15 mei 2024 om 10
uur.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
4. Vierde besluit
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de externe accountant, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de NV in een
BV, overeenkomstig de artikelen 14:5, respectievelijk 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 16 oktober 2023, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluit van het verslag van de externe accountant,  luidt als volgt:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. ”
5. Vijfde besluit
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
“Waterhoen Estate”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de
huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestemd en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat.
De BV “Waterhoen Estate” behoudt het nummer 0418.134.435 waaronder de NV ingeschreven is in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, evenals alle machtigingen en erkenningen welke
aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 16
oktober 2023. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de NV worden
verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de NV wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en
passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch
voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de NV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door tweeënvijftigduizend tweehonderdvijfentachtig
(52.285) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de enige
aandeelhouder, eigenaar vóór de omzetting.
FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 210, §1, 3° en 211, paragraaf twee
van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde besloten vennootschap, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting
van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een
naamloze vennootschap.
6. Zesde besluit
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenhonderd en tienduizend negenenveertig euro en vijfennegentig cent
(910.049,95 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Waterhoen Estate". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 5.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënvijftigduizend tweehonderd vijfentachtig (52.285)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig
december van het daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9.De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het onroerend beheer, enkel door verhuring van alle onroerende goederen, van welke aard ook.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
10. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 15 mei om 10 uur. 
 
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de NV, te weten:
1. De Heer Van Hoorebeke Louis
2. Mevrouw Huysman Stephanie
beiden voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers
een einde aan het mandaat. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders van de BV voor een
onbepaalde duur:
- De Heer VAN HOOREBEKE Louis, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HUYSMAN Stephanie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Tulpenlaan 5.
 
11. Elfde besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte,staat van activa en passiva dd. 16 oktober 2023, verslag van het bestuursorgaan dd. 17
oktober 2023, verslag van de accountant dd. 30 november 2023 en de gecoördineerde statuten.