Ondernemingsnr : 0464651774
Naam
(voluit) : DR. MARTENS I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortlaan 45
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 26
november 2019, akte welke zal geregistreerd worden op het kantoor van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA DR.
MARTENS I., de volgende beslissingen heeft genomen :
De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
DR. MARTENS I., Gynaecologie.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 493 200,00) om het te brengen van
vijfhonderdenelfduizend achthonderd euro (€ 511 800,00) op een bedrag achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, meer bepaald door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag van zevenentachtig euro zestig cent (€ 87,60).
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal of
het als dusdanig te beschouwen kapitaal van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Deze kapitaalvermindering gebeurt uitsluitend via het kapitaal gestort in het kader van art. 537 WIB
1992, met name voortkomend uit de kapitaalverhoging die is tot stand gekomen ingevolge de akte-
kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 27 december 2013.
BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet
Luik B
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in ontledend
uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DR. MARTENS I., Gynaecologie ”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het bevorderen van de beoefening van de geneeskunde op het gebied van gynaecologie, heel- en
verloskunde, en dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Deontologie.
De vennoot oefent haar volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Dit omvat :
-        het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die rechtstreeks nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voormelde activiteit;
-        de aankoop, het huren en verhuren en/of in leasing geven of nemen van alle medische
apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële
infrastructuur; om deze rechtstreeks ter beschikking te stellen van de arts-vennoot;
-        het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.630 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, of rechtspersonen, benoemd voor de duur van diens medische activiteit,  en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt,  bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, beloopt de duur van hun mandaat een periode van 6 jaar en is deze hernieuwbaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.      
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
bepaalde termijn, namelijk voor de duur van diens medische activiteiten:
    •  Mevrouw Martens Ingrid.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Fortlaan
45.
ZESDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT : Volmachten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ONE4FINANCE", met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Kraainemlaan
33, BTW BE BE0462.972.387, rechtspersonenregister Brussel BE0462.972.387, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : akte van statutenwijziging.