Ondernemingsnr : 0448936388
Naam
(voluit) : SMITHS MEDICAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Op heden, vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "SMITHS MEDICAL
BELGIUM", waarvan de zetel geves-tigd is te 1831 Machelen (Diegem), Pegasuslaan 5, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
    1.  Beslissing: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 26 van de oude statuten te wijzigen, zoals hierna hernomen
in de nieuwe tekst van statuten.
    1.  Beslissing: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 29 van de oude statuten te wijzigen, zoals hierna hernomen
in de nieuwe tekst van statuten.
    1.  Beslissing: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2021,
af te sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 5 juni 2023 om 11
uur.
    1.  Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I.RECHTSVORM - NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR
    1.  1.  Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam “SMITHS MEDICAL BELGIUM”.
    1.  2.   2. Zetel-Email adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, exploitatiezetels, stapelplaatsen, bijkantoren en ---depots in België of
het buitenland openen.
Het e-mail adres van de vennootschap is legal@icumed.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  3.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De groothandel (import en export daaronder begrepen) in medische producten, alsmede het
deelnemen in, het financieren van, het op enigerlei andere wijze bijdragen in en het voeren van
beheer over andere ondernemingen, het zich (mede) verbinden voor verplichtingen van tot de groep
behorende ondernemingen, het beleggen van vermogen in geregistreerde eigendommen,
(hypothecaire) vorderingen en effecten en het verrichten van al hetgeen met het voorgaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    1.  4.  Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
    1.  5.  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) Euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aande-len, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het liquidatiesaldo.
(…)
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
    1.  9.  Samenstelling van het bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders worden benoemd
voor een maximum van zes jaar en hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.
De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij/zij/het wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn/haar
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij/zij/het in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat
aan derden tegen te werpen. 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn/haar voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
Luik B
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
(…)
    1.  11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan –  Externe Vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem/haar
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren via bijzondere
volmacht.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur dan is deze bekleed met de
meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering
voorbe-houden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités opgericht worden.
§2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd
door de enige bestuurder die alleen handelt, of, indien er meer dan één bestuurder is, door de
voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt of door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachthouders binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij/het
optreedt.
    1.  12.  Dagelijks bestuur
§1 Samenstelling en bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-directeurs, die elk alleen of als college optreden.
 Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij/het de titel van directeur
of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij/het in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Het bestuursorgaan kan deze personen te allen tijde benoemen en ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
§2 Volmachten
Het dagelijks bestuur kan bijzondere volmachten verlenen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
§3 Externe vertegenwoordiging
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
Luik B
    1.  16.  Bevoegdheden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
§1 Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij/zij/het de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij/zij/het kan die niet overdragen.            
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag
van juni om elf (11) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Indien er één aandeelhouder is, dan tekent hij/zij/het de jaarrekening op diezelfde dag voor
goedkeuring.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
§3 Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
    1.  26.  Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het
bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt, stelt het
bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één
maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag
moeten opstellen.
    1.  27.  Bestemming van de winst - Interimdividend
§1  Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
§2  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  28.   Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
    1.  29.  Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
Luik B
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
    1.  30.   Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volstortte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
    1.  Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
    1.  Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
    1.  Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EY Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris