Ondernemingsnr : 0750526315
Naam
(voluit) : Metsu Tim
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lavendelstraat(MEL) 72
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 december 2023, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “METSU TIM”, met zetel te 9120 Beveren,
Lavendelstraat 72, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de heer METSU Tim, wonende te 9120 Beveren, Lavendelstraat 72, te
ontslaan als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Tweede besluit
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor
onbepaalde duur, met ingang van heden:
- "MN CONSULTANCY" besloten vennootschap, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe
Baan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het
nummer BE 0770.393.596, met als vaste vertegenwoordiger de heer NIEMIEC Martin, wonende te
9180 Moerbeke, Beukendreef 52/B.
- "COMPAS B" besloten vennootschap, met zetel te 9120 Beveren, Bankstraat 29, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE
0781.611.449, met als vaste vertegenwoordiger de heer OST Kevin, wonende te 9120 Beveren,
Bankstraat 29.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
“MN CONSULTANCY” BV en “COMPAS B” BV, voornoemd, zijn alhier aanwezig of
vertegenwoordigd en verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "COMPAS BUILDING
SOLUTIONS".
Vierde besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand juni om 14u00.
Zesde besluit
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- Vervanging van de tekst van “Artikel 1: Naam en rechtsvorm” door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « COMPAS BUILDING SOLUTIONS ». De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”.
- Vervanging van de tekst van “Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping” door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
- Vervanging van de tekst van “Artikel 20. Boekjaar” door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Zevende besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 4 december 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.