Ondernemingsnummer :
0461105534
Benaming :
(voluit) :
COENEN PLASTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 54A
3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit de notulen verleden door Veerle GEENS, notaris te Mechelen, (handelend voor rekening van de
bvba Notaris Veerle Geens te Mechelen, Stuivenbergvaart 94, BTW BE0539.749.471, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen), op 6 maart 2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “COENEN PLASTICS”, gevestigd te
3191 Hever, Leuvense Steenweg 54 A, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Rechtspersonenregister 0461.105.534. B.T.W.-plichtig, met eenparigheid de volgende beslissingen
heeft getroffen:
1. Naamsverandering in COADMIN.
2. Zetelverplaatsing naar 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 81 bus 101.
3. Wijziging van de statuten
a) om de tekst van ARTIKEL EEN integraal te vervangen door
“De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam : “COADMIN”.”
b) om de tekst van ARTIKEL TWEE te vervangen door
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 81 bus 101,
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de
vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursor-gaan,
administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.”
c) om de tekst van ARTIKEL VIJF integraal te vervangen door
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.”
d) om de tekst van ARTIKEL ZES integraal te vervangen door
“Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”
e) om in de tekst van ARTIKEL ZEVEN / BIS de laatste zin te schrappen.
f) om in de tekst van ARTIKEL ZESTIEN de woorden “behoudens in de gevallen bepaald in artikel 71
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.” te schrappen.
g) om in de tekst van ARTIKEL ACHTTIEN de woorden “de in artikel 80 van de vennootschappenwet
genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.” te schrappen.
h) om de tekst van ARTIKEL DRIEËNTWINTIG integraal te vervangen door
“Partijen willen het Wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.
Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte
te zijn ingeschreven en worden de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet
geacht niet te zijn geschreven.”
4. Ontslag en benoemingen bestuurders.
Luik B
A. het ontslag te aanvaarden als bestuurder van:
-de heer Coenen Johan, wonende te Mechelen, Stuivenbergvaart 81 / 101,
-mevrouw Keersmaekers Karen, wonende te Mechelen, Stuivenbergvaart 81 / 101,
met ingang van 6 maart 2019. Kwijting en décharge wordt hen verleend.
B. te benoemen als bestuurder:
-de heer Coenen, voormeld,
-mevrouw Keersmaekers, voormeld,
Hun mandaat is onbezoldigd en wordt verleend voor 6 jaar.
Raad van bestuur
Na deze algemene vergadering, vergadert de raad van bestuur.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder: de heer Coenen Johan, voormeld.
Zijn mandaat is onbezoldigd en wordt verleend voor 6 jaar.
BIJZONDERE VOLMACHT:
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Affincura (ON 0698.639.629), Engels Plein 25 bus 0202, 3000 Leuven, teneinde via een
ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij één of
meer erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en andere fiscale administraties en bij de sociale
instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Veerle Geens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst