Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HIG GmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Lanzerath 66
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
HIG GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz in 4760 Büllingen, Lanzerath 66
Gründung
 
                              GRÜNDUNG - SATZUNGEN - ERNENNUNGEN
 
 
Aus einer Urkunde getätigt vor mir Florence GODIN Notarin in Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen
der Gesellschaft « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », in Malmedy vom 10. März 2021, geht
hervor:
Herr HAAS Norbert Simon, geboren zu Manderfeld am 5. April 1960, ledig, wohnhaft in 4760
Büllingen , Lanzerath, 66  .
Der Erschienene erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen.
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „HIG GmbH“.
Sitz        
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.       
Zweck  
Die Gesellschaft hat in eigenem Namen und auf Rechnung Dritter oder im Rahmen von
Beteiligungen an ihnen sowohl in Belgien als auch im Ausland zum Zweck :
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und
ausländischen Gesellschaften, die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere
Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere
Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderen Formen und die
Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder
indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
Kredite, nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann jede Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in
jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw.
Wertpapieren.
Sie hat ebenfalls zum Ziel innovative Unternehmen zu suchen oder Unternehmen zu finden, die ein
0766867548
Teil B
wirtschaftlich wichtiges Potential für Belgien oder im Ausland haben.  Die Gesellschaft kann mit
Unternehmen Partnerschaften eingehen.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne
von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange
Dauer, abschließen.
Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung
vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung,
Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und
Unterstützung von Unternehmen bei Gründung bzw. bei Übernahme bestehender Unternehmen,
Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und
Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gesellschaftsgegenstand verbundenen Arbeiten im
Rahmen von Beratung, Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller
Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehme, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheint.
 Sie verfügt generell über uneingeschränkter Rechts- und Geschäftsfähigkeit zur Ausführung aller
Rechts- und Rechtsvorgänge, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit ihrem Zweck
stehen und die so geartet sind, dass sie das vollständige oder teilweise Erreichen dieser Zielsetzung
auf direktem oder indirektem Weg erleichtern.
Dies kann auf dem Wege der Assoziierung, des Beitrags, der Fusion, der finanziellen Intervention
oder auf anderem Wege mit Gesellschaften, Assoziationen oder Unternehmen erfolgen, die den
gleichen, einen ähnlichen oder entsprechenden Zweck verfolgen oder einen, der die Entwicklung der
Gesellschaft begünstigen oder eine Chance für sie darstellen könnte.
Sie kann die Funktion des Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben.
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne für Gesellschaften als Bürge auftreten oder dingliche
Sicherheiten bereitstellen.
Wenn die Tätigung bestimmter Rechtsgeschäfte Zulassungsvoraussetzungen für den Beruf
unterliegt, so unterliegt die Handlungsweise der Gesellschaft in Bezug auf die Tätigung dieser
Rechtsgeschäfte der Erfüllung dieser Voraussetzungen.
Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden zweitausendfünfhundert Aktien (2.500,00 Aktien) ausgestellt,
welche ganz eingezahlt sind.
Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien – Vorzugsrecht
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.              
Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
Teil B
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
Verwaltungsorgan         
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.      
Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .
 Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Jährlich wird am 4. Freitag des Monats Dezember um 18 Uhr eine ordentliche Generalversammlung
am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Genehmigung der Jahresrechnung.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.      
Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
Teil B
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.          
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.            
Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.         
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.              
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 30. Juni eines jeden Jahres und endet am 29. Juni des
darauffolgenden Jahres    
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
Aufteilung - Rückstellungen       
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält.
Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.          
 Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung
der zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen
Aktien, nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.      
Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.          
Gerichtsstand
Für jede Streitigkeit zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren hinsichtlich der Geschäfte der Gesellschaft und der Ausführung dieser Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Sitzes zuständig, sofern die Gesellschaft nicht ausdrücklich darauf
verzichtet.   
Teil B
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
Die Gründer haben zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, der das anfängliche
Eigenkapital der Gesellschaft belegt. Der Notar hat sie auf ihre Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn das
anfängliche Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht.
Der unterzeichnete Notar hat auf die Bestimmungen des königlichen Dekrets Nummer 22 vom 24.
Oktober 1934 in der durch das Gesetz vom 2. Juni 1998 über die Verbote und die Tatsache, dass die
Gesellschaft aufgrund der geltenden Regelungen hinsichtlich der Berufszulassung bei der Ausübung
ihrer Zielsetzung Genehmigungen oder Lizenzen einholen oder bestimmte Bedingungen erfüllen
muss, geänderten Fassung, hingewiesen.
Die Anwesenden erklären, die 2.500 Aktien durch Einzahlung zum Preis von jeweils hundert Euro
(100,00 €) wie folgt zu zeichnen:
- mit zweitausend fünfhundert Aktien (2.500 Aktien) , also für 25.000,00 Euro
Insgesamt: 2.500 Aktien oder die Gesamtheit der Beiträge.
Sie erklären, dass jede der so gezeichneten Aktien durch eine Barzahlung vollständig freigegeben ist
und dass die Höhe dieser Zahlungen, d. h. fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,00 €), auf einem
Sonderkonto hinterlegt wurde, das im Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft bei der
Bank KBC am 12. Februar 2021 unter der Nummer BE62 7340 4990 2061 eröffnet wurde.
Die Gründer erklären, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung über Eigenkapital verfügt, das
unter Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreicht.
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass dieses Kapital entsprechend den Bestimmungen des
Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs hinterlegt wurde.
Die Erschienenen erklären alleine die Eigenschaft der Gründer zu gewährleisten, die anderen
Anwesenden seien lediglich Zeichner.
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Erschienenen treffen einstimmig die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der
Hinterlegung einer Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Übereinstimmung
mit dem geltenden Recht in Kraft treten.
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung dieser Urkunde in
der Gerichtskanzlei und endet am 30. Juni 2022. Die erste ordentliche Generalversammlung findet
am 4. Freitag des Monats Dezember des Jahres 2022 statt.
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4760 Büllingen, Lanzerath 66.
3. Die Generalversammlung beschließt den Erschienenen, Herrn HAAS Norbert, als einziger, nicht
statutarischer Verwalter auf unbestimmte Dauer zu ernennen Dieser Auftrag ist unentgeltlich.
4. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien beschließen die Erschienenen, derzeit keinen
Kommissar zu benennen.
 
FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.
 
 
Florence GODIN.
Notarin in Malmedy.