Ondernemingsnummer :
0445150024
Benaming :
(voluit) :
RAVAGO DECORATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Moerenstraat 89
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar op
8 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Ravago Decoratie", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Moerenstraat 89,
ondernemingsnummer 0445.150.024 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 7 januari 2019 en meer bepaald, dat :
    •  ontslag werd verleend aan de in functie zijnde bestuurders vanaf 7 januari 2019, namelijk:
    •  “Asbor”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2370 Arendonk, De Maalberg 19, ondernemingsnummer 0476.513.587 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Borgers, Ludo August
Elisa, geboren te Turnhout op 18 mei 1956, wonende te 2370 Arendonk, De Maalberg 19;
    •   “Boplicity”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 29, ondernemingsnummer 0824.563.841 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Depuydt, Paul
Jozef Godelieve, geboren te Brugge op 14 september 1965;
    •  de heer Frederickx, Jan, geboren te Mol op 30 september 1971, wonende te 2440 Geel,
Meidoornstraat 8
over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
    •  in hun plaats werden vanaf 8 januari 2019 tot bestuurders benoemd, voor een periode van 6
jaar:
    •  “B&R”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw
1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan
heeft de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “EB Management”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx Eddy voormeld,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “S. Daems & Cie”, gewone commanditaire vennootschap naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te L4740 Pétange (Luxemburg), 5, Rue Prince Jean, ingeschreven in het
handelsregister te Luxemburg onder nummer B136.862, ondernemingsnummer 0656.948.633; haar
bestuursorgaan heeft de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te
2440 Geel, Retieseweg 156 A, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van
Luik B
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig volgende
beslissingen genomen:
- aan de vennootschap “Asbor” voormeld, werd ontslag verleend als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap;
- tot voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd, de vennootschap “EB Management”
voormeld;
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vastgoed EM”.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2370
Arendonk, Hoge Mauw 1510.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist het artikel betreffende de doelomschrijving te vervangen door de volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
        •  aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het
valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook,
transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing;
    •  de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de
uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling
en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun
binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer;
        •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  algemene coördinatie van alle mogelijke bouw en of renovatiewerken;
        •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
        •  het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dah niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en wijzigingen
van het Wetboek van vennootschappen. Zij worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Vastgoed EM”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
        •  aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het
valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook,
transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing;
    •  de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de
uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling
en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun
binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer;
        •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  algemene coördinatie van alle mogelijke bouw en of renovatiewerken;
        •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
        •  het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dah niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Luik B
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ZESHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDVEERTIG EURO
NEGENENTWINTIG CENT (€ 671.840,29).
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag geen
werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. 
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend, de voorzitter van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management”, handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de raad van
bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van
naamloze vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg
238 en/of “K.M.C. Services”, gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of
de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.