Ondernemingsnr : 0886150923
Naam
(voluit) : THE FAMILY COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonnebloemstraat 16
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien december
tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste beslissing
a) Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent voorlezing van het in de agenda aangekondigde
verslag, met name het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent voorlezing van het in de agenda aangekondigde
verslag, met name het verslag opgesteld door de revisor BV CERTAM BEDRIJFSREVIOSREN te
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 overeenkomstig artikel 5: 133 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen.
De enige aandeelhouder, hier aanwezig, verzaakt expliciet aan het toezenden van voormeld
verslagen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 27 oktober 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het
“Overzicht” genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat
uit een stijging van de waarde van de bestaande aandelen van de BV THE FAMILY COMPANY.
 
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
    3.  is het Overzicht, opgesteld door het bestuursorgaan van de BV THE FAMILY COMPANY voor
een bedrag van 1.400.000,00 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
    4.   leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet
uit over de toegenomen waarde van de bestaande aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng
Luik B
geldt.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
 Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng
in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van de inbreng in
natura” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de
controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
 Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken
stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend. Wevelgem, 26 november 2020 BV
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd ex ultimo door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
b) Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng ten belope van 1.400.000,00 euro zonder
uitgifte van nieuwe aandelen
Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering over te gaan tot een bijkomende inbreng
ten belope van 1.400.000,00 EUR door inbreng in natura van de vordering in hoofde van NV
MOHOW, voornoemd, voor het totaal bedrag van 1.400.000,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. De vordering gaat terug op de overeenkomst houdende overdracht van schuldvordering,
waarbij de vordering op BV THE FAMILY COMPANY in hoofde van de heer Chris Maes, geboren te
Blankenberge op 17 februari 1981, thans wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfduinen 1 ten bedrage
van 1.400.000,00 EUR werd overgedragen aan de NV MOHOW.
De vergadering beslist voormelde inbreng beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
c) Verwezenlijking van de inbreng
De aanwezige aandeelhouder, NV MOHOW voornoemd, die verklaart het totaal van de uitgegeven
aandelen van de vennootschap te bezitten, verklaart in te schrijven op voormelde bijkomende
inbreng van 1.400.000,00 €.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijk werd.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent volmacht aan de enige bestuurder, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen in het
kader van de genomen beslissingen.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier