Ondernemingsnr : 0764365344
Naam
(voluit) : TINY WONDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Otegemse steenweg 15
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Mathieu Muylle te Menen op 30 december
2022, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap TINY WONDER, met zetel te 8540 Deerlijk, Otegemse steenweg 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0764.365.344, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURDER
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
30 december 2022 dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, opgesteld in
toepassing van artikel 5:121, § 1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
TWEEDE BESLUIT - VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
veertigduizend euro (€ 40.000,00), door mevrouw Naïma VANDE WALLE, om het vermogen te
brengen van zestigduizend euro (€ 60.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inbreng
in geld.
De voormelde vermogensverhoging zal gepaard gaan met uitgifte van 200 nieuwe aandelen,
toekomende aan mevrouw Naïma VANDE WALLE.
Voor wat betreft de voormelde vermogensverhoging verklaren en erkennen de comparanten dat het
vermogen waarop in geld ingeschreven werd, volstort werd door deponering van het bedrag van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) op rekening nummer BE09 0019 4367 2357 bij BNP PARIBAS
FORTIS. Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling op 29 december
2022.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De aandeelhouders die niet inschrijven op voormelde vermogensverhoging, te weten, de heer Bert
SCHELFHOUT en mevrouw Leen CARION, verklaren hierbij, elk individueel, te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensverhoging van veertigduizend euro (€ 40.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het vermogen gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door
tienduizend driehonderd (10.300) aandelen zonder nominale waarde.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
VIJFDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN INBRENG
Luik B
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, om de voormelde inbreng onmiddellijk beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door
hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.300 aandelen uitgegeven.”
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de algemene vergadering van 21 juni 2021 ontslag
werd gegeven aan mevrouw Cathy CAMERTIJN als statutair bestuurder van de vennootschap met
ingang van 21 juni 2021 en dat zulks werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
31 augustus 2021 onder nummer 21104225.
De vergadering stelt voor om de passage in artikel 12 van de statuten te schrappen die mevrouw
Cathy Camertijn aanduid als statutair bestuurder door schrapping van de zin “- mevrouw Cathy
CAMERTIJN, voornoemd, alhier aanwezig en haar opdracht aanvaardende”
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
Dit besluit wordt met eenparigheid genomen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
 
Meester Mathieu MUYLLE
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- 3 volmachten;
- gecoördineerde tekst der statuten.