Ondernemingsnr : 0568756134
Naam
(voluit) : NANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Schellekensberg 36
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Michaël Janssen, geassocieerd notaris te Bierbeek op 29 mei
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "NANI",
waarvan de zetel gevestigd is te 3290 Schaffen, Schellekensberg 36, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0568.756.134 en onderworpen aan de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE 0568.756.134 volgende
beslissingen genomen heeft:
 
“EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te doen lopen van
één januari van ieder kalenderjaar tot éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat begonnen is
op 1 juli 2018, te verlengen met 6 maanden en het aldus af te sluiten op 31 december 2019. De
vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni 2020 om 20.00 uur.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen op te heffen en
bestaande titels met een nominale waarde te vervangen met een zelfde aantal titels zonder
vermelding van de waarde.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De zetel blijft behouden op hetzelfde adres.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0568.756.134 van de vennootschap
onder firma.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
Luik B
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, welke bij uittreksel luiden als volgt :
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het lopende
boekjaar eindigt op 31 december 2019. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public-relations en producten- en
dienstontwikkeling. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair. De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies. De agentuur bij het
afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling. De verhuring van
installaties, uitrusting en materieel, de organisatie van cursussen, conferenties, seminaries en
tentoonstellingen, zonder beperkend te zijn. De organisatie en de inrichting van alle studie- en
ontspanningsbijeenkomsten, alsook van allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en
tentoonstellingen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
en delen daarvan.
Deze activiteiten in de ruimst mogelijke zin aangenomen te worden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Verder heeft de vennootschap als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelname, in België of in het buitenland:
Groothandel en kleinhandel in medische en dentale producten in de ruimste zin van het woord,
daaronder expliciet begrepen: orthodontieproducten.
Verkoop en doorverkoop van pharmaproducten, chirurgische instrumenten en toebehoren, dental
software programma’s.
Verkoop gespecialiseerde beroepskledij, meubilair voor tandartskabinet, tandartsstoelen en
toebehoren, fotoapparaten en camera’s (dentale fotografie).
Het uitvoeren van beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de
uitoefeningen van de functies van bedrijfsleider, bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen en de coördinatie van bedrijfsactiviteiten.
De vennootschap mag onder meer onroerende en roerende goederen verwerven, bouwen, laten
bouwen, opschikken, laten opschikken, uitrusten, laten uitrusten, ombouwen, laten ombouwen en
vervreemden met oog op het beheer, meerwaarde en opbrengst. Tevens mag zij alle handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in
stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Het management omvat evenals salestrainingen, praktijkopleidingen, budgetcontrole en seminaries.
 
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
 
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om de zaakvoerders van de vennootschap onder firma te ontslaan gelet op de
omzetting van de vennootschap.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot zaakvoerders in de besloten
vennootschap "NANI": de heer DE NUTTE Nico en mevrouw DEGLEIN Nadine, beiden voornoemd.
De aldus nieuw benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat in principe onbezoldigd uitoefenen. De
algemene vergadering echter kan de zaakvoerders onverminderd de vergoeding van hun kosten,
een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de
jaarvergadering en dat ten laste komt van de vennootschap.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist de coördi-natie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris
en geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.”
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Michaël Janssen
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten