Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
RUIEN ENERGY STORAGE
(verkort) :
RES
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kalkhoevestraat 1
8790 Waregem
Onderwerp akte :
Oprichting
Blijkens akte verleden voor Meester Arne RYSSAERT, Notaris met standplaats te Zele, op 13 juni
2018, werd een naamloze vennootschap opgericht onder de benaming “RUIEN ENERGY
STORAGE” met maatschappelijke zetel gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat nr. 1, door:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “YUSO”, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder het nummer 848.296.771, BTW nummer BE848.296.771.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling destijds te Zele, op 20 augustus
2012, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna onder
nummer 12151971, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Arne Ryssaert op 18 oktober 2017, bekend gemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 november daarna onder het nummer 17165690
Hier vertegenwoordigd door haar beide zaakvoerders, handelend overeenkomstig de statuten :
1) de heer VERSCHUERE Michel Vincent Thomas Sebastien, geboren te Kortrijk op 23 december
1975, NN 75.12.23-175.18, wonende te 8790 Waregem, het Veen nr 6.
2) de heer PYCKE Bart Wim Kurt, geboren te Oudenaarde op 9 augustus 1971, NN 71.08.09-177.33,
wonende te 1293 Bellevue (Zwitserland), Chemin de la Chênaie 2.
2. De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Pycke Solutions SA” met maatschappelijk zetel
te Genève (Zwitserland) , identificatienummer CHE-422.008.070, federaal nummer CH-
660.1.896.011-9, ingeschreven in de Registre de commerce van Genève nummer 11671/2011.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, handelend overeenkomstig de statuten :
de heer PYCKE Bart Wim Kurt, voornoemd.
STATUTEN
De oprichters hebben ondergetekende notaris verzocht de statuten van de vennootschap als volgt te
akteren:
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  DOEL - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"RUIEN ENERGY STORAGE " en, in verkorte vorm, “RES”
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 1.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administra-tieve
zetels, filialen, agentschappen en opslagplaatsen in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Het verkrijgen, bezitten, exploiteren, vervreemden en anderszins gebruiken van roerende en
onroerende zaken, waaronder percelen grond, installaties en faciliteiten met het oog op de
0697934596
Luik B
ontwikkeling van energie-gerelateerde activiteiten.
2. Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van installaties voor de opslag, het transport en de
productie van energie, alsook de aan- en verkoop van energie en energie -gerelateerde diensten en
alle hiermee gepaard gaande operationele en commerciële activiteiten (NACE code is 35.120 -
Transport elektriciteit).
3. Het uitvoeren van alle ondernemings- of financiële transacties en handelingen die samenhangend,
verwant of complementair zijn met voormelde activiteiten, met inbegrip van, maar niet be-perkt tot
alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in,
de verkrijging van of de fusie met andere ondernemingen of vennoot-schappen.
De vennootschap kan onder welke vorm ook diensten aan derden verlenen, zich borg stellen ten
overstaan van derden of zekerheden verschaffen voor haar eigen verbintenissen of verbintenissen
van derden.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND (250.000) EURO.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig duizend (250.000) aandelen op naam, die als
“aandelen van categorie A” of “A-aandelen” worden geklasseerd en waarvan de eige-naars worden
aangeduid als “A-aandeelhouders”.
Deze categorie A aandelen worden in speciën onderschreven door :
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “YUSO”, ten belope van tweehonderd
negenenveertig duizend (249.000) aandelen, hetzij voor een bedrag van tweehonderd
negenenveertig duizend (249.000) EUR ;
-de naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Pycke Solutions SA”, ten belope van duizend
(1.000) aandelen, hetzij voor een bedrag van duizend (1.000) EUR.
Alle voormelde tweehonderd vijftig duizend (250.000) categorie A aandelen worden onmiddellijk en
volledig volstort door gezegde inschrijvers, hetzij ten belope van tweehonderd vijftig duizend
(250.000) EUR
De vennootschap beschikt aldus vanaf heden over een bedrag van tweehonderd vijftig duizend
(250.000) EUR.
De inbrengen werden integraal gestort op een bijzondere rekening nummer BE88 0689 1007 4841
geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Belfius Bank, met zetel te Brussel, zoals
blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op 5 juni 2018, dat
aan deze akte gehecht zal blijven.
Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat en voor zover wettelijk ver-plicht, maakt
de commissaris of, wanneer er geen is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor,
vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de
commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng
als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom
afgeweken wordt van de conclusies van het bijge-voegde verslag.
Artikel 8. KAPITAALVERHOGING MET UITGIFTEPREMIE
In geval van een kapitaalverhoging met uitgiftepremie zal deze op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies” worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
Vennootschappen bepaald voor een wijziging van de statuten.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke
aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de
inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich door één enkele persoon laten vertegenwoordigen en zolang dit niet gebeurd is, worden de
rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
Luik B
Indien aandelen in pand werden gegeven wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
10.1 Definities
Voor de toepassing van dit artikel 10 moeten als “aandelen” worden beschouwd alle door de
vennootschap uitgegeven aandelen, maar ook alle eventuele voorkeurrechten, warrants of
converteerbare obligaties en de eraan verbonden lidmaatschapsrechten.
Onder “overdracht” moet worden begrepen elke verrichting die tot doel of als gevolg heeft dat een
zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip
van elke overdracht in het kader van een inbreng, ruil, overdracht van een alge-meenheid of van een
bedrijfstak, een fusie, splitsing, vereffening of enige gelijkaardige verrichting.
10.2 Algemene regel
Tenzij met akkoord van alle overige aandeelhouders, kunnen de aandelen enkel aan rechts-
personen worden overgedragen, onder de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
10.3 Vrije overdrachten
De volgende overdrachten (hierna de “vrije overdrachten”) zijn niet onderworpen aan het
voorkooprecht bepaald in artikel 10.4 hierna:
    1.  een overdracht aan een overnemer die reeds aandeelhouder binnen dezelfde catego-rie als de
kandidaat-overdrager is;
    2.  een overdracht aan één of meerdere vennootschappen die met de kandidaat-over-drager
verbonden zijn in de betekenis van artikel 11 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
10.4 Voorkooprecht
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan volgende voorkoopprocedure (hierna het
“voorkooprecht”).
Een aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (de “aanbieder”)
moet hiervan voorafgaandelijk de aandeelhouders van de andere categorie (de “begunstigden”) in
kennis stellen. De kennisgeving (hierna de “kennisgeving”) moet per aangetekende brief geschieden
en volgende elementen bevatten :
    1.  het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd (de “aangeboden aandelen”);
    2.  de volledige identificatie van de kandidaat-overnemer;
    3.  de door de kandidaat-overnemer bona fide geboden prijs per aandeel of, indien de tegenpres-
tatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden
tegenprestatie (hierna de “prijs”); en
    4.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
Tevens dient bij deze kennisgeving een verklaring van de kandidaat-overnemer te worden gevoegd
waarin hij zich ermee akkoord verklaart om, indien de overdracht aan hem doorgaat, partij bij de
aandeelhoudersovereen-komst te worden door ondertekening van een toetredingsovereenkomst in
de vorm zoals opgenomen in bijlage bij de aandeelhouders-overeenkomst.
De kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigden tot overname van de aangeboden aandelen
aan de vermelde prijs. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het
voorkooprecht niet is afgewikkeld en de begunstigden niet aan het voorkooprecht hebben verzaakt of
de termijn hebben laten verstrijken.
De begunstigden beschikken vanaf de datum van verzending van de kennisgeving over een termijn
van twee weken om hun voorkooprecht op de aangeboden aandelen uit te oefenen.
Elk van de begunstigden kan het voorkooprecht uitoefenen op alle of een deel van de aangeboden
aandelen. De uitoefening van het voorkooprecht moet op straffe van verval binnen de voormelde
termijn aan de aanbieder per aangetekende brief ter kennis worden gebracht, waarbij de datum van
verzending geldt als datum van kennisgeving.
Om geldig te zijn moet het voorkooprecht tijdig worden uitgeoefend met betrekking tot alle
aangeboden aandelen (hetzij door één begunstigde of door meerdere begunstigden elk voor een
deel), zoniet zijn alle uitoefeningen die slechts op een gedeelte van de aangeboden aandelen slaan,
ongeldig en zonder voorwerp. Indien meerdere begunstigden het voorkooprecht uitoefenen voor een
totaal aantal aandelen dat hoger is dan de aangeboden aandelen wordt een proportionele verdeling
doorgevoerd in functie van het aantal aandelen waarvan de betrokken begunstigden op dat ogenblik
reeds eigenaar zijn.
Indien het voorkooprecht geldig werd uitgeoefend zal de aanbieder de eigendom van de aangeboden
aandelen, tegen betaling van de prijs, aan de betrokken begunstigden over-dragen, binnen een
termijn van één maand na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken voor uitoefening
van het voorkooprecht. De aandelen veranderen daarbij van rechts-wege van categorie en worden
aandelen van dezelfde categorie als deze die de begunstigde toelieten het voorkooprecht uit te
oefenen.
Luik B
Indien het voorkooprecht niet geldig werd uitgeoefend, bijvoorbeeld omdat de uitoefening(en) niet op
alle aangeboden aandelen slaan, mag de aanbieder de betrokken aandelen aan de voorwaarden
vermeld in de oorspronkelijke kennisgeving overdragen aan de kandidaat-overnemer binnen een
termijn van één maand na het verstrijken van de voormelde termijn van twee weken voor de
uitoefening van het voorkooprecht. Indien deze overdracht niet tijdig wordt gerealiseerd moet de
hierboven beschreven procedure van voorkooprecht worden overgedaan.
Artikel 11. OBLIGATIES EN WARRANTS
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum vijf (5)
leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering.
De A-aandeelhouders hebben het recht ten allen tijde in de raad van bestuur te worden ver-
tegenwoordigd door maximum twee (2) bestuurders (de “A-bestuurders”), die door de alge-mene
vergadering zullen worden benoemd uit de door de A-aandeelhouders voorgedragen kandidaten;
evenzo hebben de B-aandeelhouders het recht ten allen tijde in de raad van bestuur te worden
vertegenwoordigd door maximum drie (3) bestuurders (de “B-bestuurders”), die door de algemene
vergadering zullen worden benoemd uit de door de B-aandeelhouders voorgedragen kandidaten.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de categorie van aandeelhouders die de te
vervangen bestuurder oorspronkelijk heeft voorgesteld. Deze categorie van aandeelhouders zal het
recht hebben om overeenkomstig dit artikel kandidaten voor te stellen ter vervanging van de
ontslagnemende bestuurder.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur zullen de overblij-vende
bestuurders onmiddellijk via coöptatie een nieuwe bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaten
voorgesteld door de categorie van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft
voorgesteld. De bevestiging van deze benoeming zal op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering worden geplaatst. Een bestuurder wiens mandaat op die manier door de algemene
vergadering wordt bevestigd, is benoemd voor een duur gelijk aan het nog niet verstreken deel van
de duur van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders kunnen ervoor opteren om minder vertegen-
woordigers in de raad van bestuur te hebben dan het maximum vermeld in de tweede paragraaf van
dit artikel.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering worden de bestuurders niet
vergoed voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan het mandaat is verstreken, blijft in
functie tot zolang de algemene vergadering, niet in de vacature heeft voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Overgangsbepaling: Zolang de vennootschap geen B-aandelen heeft uitgegeven, zal de raad van
bestuur geldig zijn samengesteld uit drie (3) of, zolang er slechts twee A-aandeelhouders zijn, twee
(2) leden, verkozen door de A-aandeelhouders.
Artikel 13. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING
De raad van bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
of een bestuurder, tenminste tien (10) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
Ingeval van hoogdringendheid en in zoverre het belang van de vennootschap dit rechtvaardigt, mag
deze termijn worden verkort.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem
op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A-bestuurder en één B-
bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld zal tweede vergadering plaatsvinden op dezelfde
dag van de daaropvolgende week, op hetzelfde uur en dezelfde plaats, tenzij de aanwezige
bestuurders een andere datum of plaats overeenkomen. Een nieuwe oproeping zal daarbij aan alle
bestuurders worden gericht. De tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen
over de punten op de agenda indien minstens twee leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn,
onverschillig tot welke categorie ze behoren.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Luik B
Onder voorbehoud van strengere quorum- of meerderheidsvereisten voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen en mits inachtname van voormelde meerderheidsvereisten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen in acht te nemen. De betrokken bestuurder moet zich bovendien van
deelname aan de stemming onthouden, zonder dat dit de quorumvereisten in het gedrang brengt.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aan de vergadering hebben
deelgenomen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De afschriften of uittreksels die
bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee
bestuurders.
Overgangbepaling: zolang de vennootschap geen B-aandelen heeft uitgegeven, kan de raad van
bestuur geldig beraadslagen en beslissen zonder B-bestuurders.
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
14.1 Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de
handelingen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn voorbe-houden.
14.2 Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in
het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De A-bestuurders en de B-bestuurders hebben het recht om te allen tijde één van hen door de raad
van bestuur als gedelegeerd bestuurder te laten aanstellen (respectievelijk de “gedelegeerde A-
bestuurder” en de “gedelegeerde B-bestuurder”).
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen is gedelegeerd, kunnen deze personen deze
bevoegdheden individueel uitoefenen en de samenhangende vertegenwoordiging afzonderlijk
waarnemen.
14.3 Bijzondere volmachten
De raad, evenals de algemene gevolmachtigden binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen
specifieke bevoegdheden en bijzondere volmachten aan één of meer personen naar keuze
toekennen.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde voor dit bestuur (zijnde een gedelegeerd bestuurder of
algemeen directeur).
De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Overgangsbepaling: zolang de vennootschap geen B-aandelen heeft uitgegeven, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur.
Artikel 16. CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van
het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien wettelijk vereist.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, heeft iedere aandeelhouder conform
het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebe-voegdheid van een
commissaris.
Luik B
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 17. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE ALGEMENE VERGA-DE-RING
- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan worden bijeen-geroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Een aandeelhoudersvergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de
commissaris; zij moet worden bijeengeroepen op vraag van aandeelhouders die één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 18. OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene verga-dering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals be-doeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door het oudste aanwezige lid van de
vergadering. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 21. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene
vergadering zoals bedoeld in artikel 17 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 23. STEMRECHT
Alle aandelen geven recht op één stem.
Zolang behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen op aandelen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits naleving van
de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 24. MEERDERHEID
Onder voorbehoud van strengere quorum- of meerderheidsvereisten bepaald in de geldende
aandeelhoudersovereenkomst en in het Wetboek van Vennootschappen, worden de beslissingen,
Luik B
ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegen-woordigde aandelen, genomen
bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 25. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders met de vraag de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen een bepaalde termijn op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
Artikel 26. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gevolmachtigde voor het
dagelijks bestuur of door twee bestuurders. Hun handtekening wordt voorafgegaan door de
vermelding van hun hoedanigheid.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDENDEN  WINSTVERDELING
Artikel 27. JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, evenals de jaarrekening op
ter goedkeuring door de algemene vergadering.
Artikel 28. WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden het Wetboek van Vennootschappen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30. VERLIES VAN EIGEN VERMOGEN
Wanneer, ten gevolge van geleden verliezen, het nettoactief daalt tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal of minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, moet de
vennootschap zich gedragen naar artikel 633 van het Wetboek van Vennootschap-pen.
Artikel 31. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van hun
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder dat een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun respectieve aandelenbezit.
Artikel 32. TOEPASSELIJKHEID WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voor-zien, wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging
van een uittreksel van deze akte op de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2019.
2. Overname verbintenissen opgenomen door de oprichters
Alle handelingen, verrichtingen en overeenkomsten gesteld en gesloten door de oprichters in naam
en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden conform de bepalingen van artikel 60
Luik B
van het Wetboek van Vennootschappen door de vennootschap overgenomen. Dit geldt in het
bijzonder voor alle rechten en verbintenissen met betrekking tot de verkoop- en de aankoopbelofte
van het perceel industriegrond (Gemeente Kluisbergen – 1ste afdeling (Ruien), volgens het kadaster
gekend onder sectie A, deel van nummer 249W, voor een totale oppervlakte van 6.541 vierkante
meter, zoals vastgelegd in de overeenkomst van 25 januari 2018 met de huidige eigenaar, Global
Herpelgem NV, zoals naderhand aangepast. De door mede-oprichter YUSO BVBA in dat verband
gemaakte kosten en voorschotten van vijfennegentig duizend euro (95.000 EUR) worden door de
vennootschap overgenomen en zullen aan YUSO BVBA worden terugbetaald.
3. Benoeming bestuurders
Worden benoemd tot A-bestuurders tot de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024:
1) de heer VERSCHUERE Michel Vincent Thomas Sebastien, geboren te Kortrijk op 23 december
1975, NN 75.12.23-175.18, wonende te 8790 Waregem, het Veen nr 6.
2) de heer PYCKE Bart Wim Kurt, geboren te Oudenaarde op 9 augustus 1971, NN 71.08.09-177.33,
wonende te 1293 Bellevue (Zwitserland), Chemin de la Chênaie 2.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Aanduiding gedelegeerd A-bestuurder
Onmiddellijk bijeengekomen in een Raad van Bestuur hebben de voormelde bestuurders besloten
om als gedelegeerd A-bestuurder aan te duiden :
de heer VERSCHUERE Michel Vincent Thomas Sebastien, geboren te Kortrijk op 23 december
1975, NN 75.12.23-175.18, wonende te 8790 Waregem, het Veen nr 6.
5. Volmacht
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan Bart Mahieu, boekhouder-accountant, kantoorhoudende te
8790 Waregem, Keukeldam 44, aan haar vertegenwoordigers, personeelsleden en aangestelden,
met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke meldingen te doen naar aanleiding van de
oprichting van de vennootschap en de in deze akte opgenomen beslissingen, ten aanzien van alle
bevoegde autoriteiten en te dien einde alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel.
Arne Ryssaert,
Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte oprichtingsakte;
-volmacht
-bankattest