Nº d'entreprise : 0407 685 456
Nom
(en entier) : CHEMITEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue Louise 221 boîte 4 à Bruxelles (1050 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Emission de droits de souscription-Augmentation de capital sous condition
suspensive
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CHEMITEX
», ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221 boîte 4, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Bruxelles) sous le numéro 0407.685.456, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Notaire résidant à Bruxelles, le 5 janvier 2023, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 18
janvier suivant, volume 0, folio 0, case 1213, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution - Rapports
L'assemblée prend connaissance :
* du rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition d'émission de trois mille deux cent cinquante-
cinq (3.255) droits de souscription (ci-après « les Warrants 2022») ainsi que le prix d'émission et décrivant les;
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires,
* du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport de:
l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale, établi en exécution de
l'article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu la copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
Deuxième résolution - Emission de droits de souscription
a) Emission des Warrants 2022
L'assemblée décide de l'émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l'organe d'administration:
dont question ci-dessus, de trois mille deux cent cinquante-cinq (3.255) Warrants 2022 permettant à leur
détenteur, sous réserve du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions
ordinaires de la société avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque Warrant 2022 donnera droit en cas d'exercice à la souscription d'une action nouvelle de la société.
b) Attribution des Warrants 2022
L'assemblée décide que ces Warrants 2022 seront attribués à titre gratuit à des membres du personnel, des :
prestataires de services et des dirigeants de la société et du groupe de la société, selon les termes et conditions
déterminées par l'organe d'administration.
c) Mandat à l'organe d'administration
L'assemblée donne mandat à l'organe d'administration afin d'identifier les bénéficiaires des Warrants et fixer
les conditions d'attribution et d'exercice des Warrants 2022.
d) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au profit
des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de souscription des!
Warrants 2022, des conséquences financières et comptables de l'opération et des informations financières et;
comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablemert au profit des personnes déterminées ci-
avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d'exercice et à la possibilité de négocier la
souscription.
Troisième résolution - Augmentation de capital sous condition suspensive
d'augmenter le capital social à concurrence du nombre de Warrants 2022 souscrits multiplié par leur prix
d'exercice.
Cette augmentation de capital sera de maximum neuf cent quarante-trois mille deux cent nonante-neuf euros
(943.299,00 €) avec création de maximum trois mille deux cent cinquante-cinq (3.255) actions nouvelles à
souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription à l'augmentation de capital au prix de deux
cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts cent (289,80 €) par action.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur-délégué afin de prendre toutes les mesures nécessaires
ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises et notamment attribuer les Warrants 2022 et faire constater
authentiquement l'exercice des Warrants 2022, l'augmentation correlative du capital et le nombre d'actions
nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui en
résultent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.