Ondernemingsnr : 0450052581
Naam
(voluit) : KEMELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissenakenstraat 612
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 29
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KEMELS", met zetel te 3300
Tienen, Vissenakenstraat 612, met ondernemingsnummer 0450.052.581, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende
activiteiten toe te voegen:
“-   Productie van veevoeders;
-    Aankoop, verkoop, import, export, onderhoud en herstelling, huur en verhuur van machines
bestemd voor landbouw en veebedrijf;
-    Het uitbaten van horecazaken zoals hotels, tavernes, restaurants, snack-bar, ijssalon, …;
-    Het uitbaten van cafés, discotheken, dancings en dergelijke;
-    Het uitbaten huren en verhuren van ontspanningszalen en vergaderzalen;
-    Het inrichten van seminaries;
-    Uitzendkoks, het verzorgen van catering, de organisatie van banketten, recepties, feestmalen,
spektakelvertoningen;
-    De aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, voedingswaren en rookwaren;
-    Uitbaten/verkoop in retail en voedingswinkel;
-    Uitzendbureau voor horecapersoneel
-    De aan- en verkoop, import en export van allerhande dranken, o.m. sterke dranken, wijnen,
likeuren, …  en voedingswaren en alle bijhorigheden in de meest ruime zin van het woord, dit zowel
in detail- als in groothandel, als tussenpersoon, in binnen- of buitenland;
-    De organisatie van promoties, degustaties, beurzen en veilingen van voormelde producten,
alsook van evenementen in verband met voorgaande.
-    Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
-    Het verlenen van bestuurdersadviezen voor horeca en andere bedrijven;
-    Het kopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en diensten die
al dan niet betrekking hebben op voormelde activiteiten.
-    Het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-    Het stellen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin onder andere:
* het ruilen, verwerven en verkopen, het huren en verhuren, het pachten en verpachten, het beheren
en verkavelen van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;
* het ontwikkelen, het bouwen en laten bouwen, het aanpassen en laten aanpassen, het veranderen
en laten veranderen, het renoveren en laten renoveren, het decoreren en laten decoreren en het
inrichten en laten inrichten, projectontwikkeling, kortom het uitvoeren of laten uitvoeren van alle
mogelijke openbare en privatieve werken met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke
rechten op onroerende goederen;
* De bebossing en ontbossing, het vestigen van erfdienstbaarheden en alle andere mogelijke
zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
* Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- Het verwerven, beheren en verkopen, huren en verhuren van handelszaken;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiek- en
privaatrechtelijke instanties, bedrijven, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- Het in hypotheek geven van onroerende goederen en in pand geven van al haar goederen, en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor zichtzelf als voor
derden.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief : zij omvat eveneens al wat in de sectoren waarin
de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.”
De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsclausule van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, moeten alle bestuurder,
gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, individueel handelend,  vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, of de enige bestuurder als er maar één is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij zevenennegentigduizend honderd euro
(€97.100,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend zeshonderd
vierendertig euro (€6.634,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze beschikbaarstelling van de inbreng zal aangerekend worden op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de
lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Stefan Smets, te Glabbeek op 21 december 2012.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “KEMELS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
     - De handel, aan- en verkoop in landbouwgewassen, veevoeders, meststoffen en sproeistoffen.
     - De aan- en verkoop van biggen, varkens en runderen.
     - De kweek en het vetmesten van biggen en runderen.
     - Het malen en pletten van voeders;
     “-   Productie van veevoeders;
-    Aankoop, verkoop, import, export, onderhoud en herstelling, huur en verhuur van machines
bestemd voor landbouw en veebedrijf;
-    Het uitbaten van horecazaken zoals hotels, tavernes, restaurants, snack-bar, ijssalon, …;
-    Het uitbaten van cafés, discotheken, dancings en dergelijke;
-    Het uitbaten huren en verhuren van ontspanningszalen en vergaderzalen;
-    Het inrichten van seminaries;
-    Uitzendkoks, het verzorgen van catering, de organisatie van banketten, recepties, feestmalen,
spektakelvertoningen;
-    De aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, voedingswaren en rookwaren;
-    Uitbaten/verkoop in retail en voedingswinkel;
-    Uitzendbureau voor horecapersoneel
-    De aan- en verkoop, import en export van allerhande dranken, o.m. sterke dranken, wijnen,
likeuren, …  en voedingswaren en alle bijhorigheden in de meest ruime zin van het woord, dit zowel
in detail- als in groothandel, als tussenpersoon, in binnen- of buitenland;
-    De organisatie van promoties, degustaties, beurzen en veilingen van voormelde producten,
alsook van evenementen in verband met voorgaande.
-    Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
-    Het verlenen van bestuurdersadviezen voor horeca en andere bedrijven;
-    Het kopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en diensten die
al dan niet betrekking hebben op voormelde activiteiten.
-    Het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-    Het stellen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin onder andere:
* het ruilen, verwerven en verkopen, het huren en verhuren, het pachten en verpachten, het beheren
en verkavelen van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;
* het ontwikkelen, het bouwen en laten bouwen, het aanpassen en laten aanpassen, het veranderen
en laten veranderen, het renoveren en laten renoveren, het decoreren en laten decoreren en het
inrichten en laten inrichten, projectontwikkeling, kortom het uitvoeren of laten uitvoeren van alle
mogelijke openbare en privatieve werken met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke
rechten op onroerende goederen;
* De bebossing en ontbossing, het vestigen van erfdienstbaarheden en alle andere mogelijke
zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
* Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- Het verwerven, beheren en verkopen, huren en verhuren van handelszaken;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiek- en
privaatrechtelijke instanties, bedrijven, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- Het in hypotheek geven van onroerende goederen en in pand geven van al haar goederen, en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor zichtzelf als voor
derden.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief : zij omvat eveneens al wat in de sectoren waarin
de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden;
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of die van
aard zouden zijn die verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag tevens alle onroerende
goederen nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen.
Zij zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het
hare.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900)
aandelen op naam, die ieder één/duizend negenhonderdste (1/1.900ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, moeten alle bestuurder,
gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, individueel handelend,  vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, of de enige bestuurder als er maar één is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag om veertien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DENRUYTER Rita, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 633;
- De heer KEMELS Dries, wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 612.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Vissenakenstraat 612.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  bestuurdersverslag;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.