Ondernemingsnr : 0425516036
Naam
(voluit) : COLLECTION HUGO VOETEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hazenhout 19
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip
SEGERS te Weelde, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde
notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde), in vervanging van
zijn ambtgenoot, notaris Ingrid VOETEN, te Lichtaart, wettig belet, op 16 maart 2023, blijken de
volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Er wordt kennis genomen van:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 16 augustus 2022 in uitvoering van artikel 7:
179 §1, eerste lid WVV, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b) het verslag de dato 17 januari 2023, opgemaakt door Moore Audit BV, met zetel te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor,
inhoudende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering voor te lichten.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag
liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte
gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan
zijn.”
3/ Het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van zevenhonderd tweeënzestigduizend euro
(762.000 EUR), om het te brengen van tien miljoen driehonderd tweeënzestigduizend euro
(10.362.000 EUR) op elf miljoen honderd vierentwintigduizend euro (11.124.000 EUR), door niet-
geldelijke inbrengen.
Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de inbrengers tweeënvijftigduizend vijfhonderd en
twaalf (52.512) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, toegekend.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede met de
voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
Luik B
uittreksel):
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: “COLLECTION HUGO VOETEN”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden zowel in het binnen- als in het buitenland,
de aankoop, verkoop, verhuur en verspreiding van kunstwerken, het organiseren van
tentoonstellingen, artistieke evenementen, workshops, kunstfora en colloquia, het ontwikkelen en
implementeren van promotionele en publicitaire campagnes, de productie van kunstwerken.
Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng,
aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen en voor de exploitatie en financiering zorg
dragen.  Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en de
verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt elf miljoen honderd vierentwintigduizend euro (€ 11.124.000). Het
wordt vertegenwoordigd door vijfennegentigduizend zeshonderd twintig (95.620) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/vijfennegentigduizend zeshonderd twintigste (1/95.620ste) van het maatschappelijk kapitaal.
AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij
worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op
dertig september van het volgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
Luik B
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5/ Het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Hazenhout 19.
6/ Er wordt volmacht gegeven aan de optredende notaris om de statuten te coördineren, en de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op drie en te benoemen of te
herbenoemen voor een termijn van zes jaar:
- De besloten vennootschap “ERANTA”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 31, vast
vertegenwoordigd door de heer SPAAS Eric, wonend te 2600 Antwerpen, Stanislas Leclefstraat 10.
- Mevrouw VOETEN Els Hendrika Melania, wonende te 2470 Retie, Leeuweriklaan 3.
- Mevrouw VOETEN Frieda Walter, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 151.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
8/ Er wordt onmiddellijk een raad van bestuur gehouden, die heeft beslist te benoemen als
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, krachtens artikel 19 der statuten, met de
macht om alleen op te treden: de besloten vennootschap “ERANTA”, vast vertegenwoordigd door de
heer SPAAS Eric voornoemd.
9/ Verklaringen van de raad van bestuur om te voldoen aan artikel 7:197 §2, 2° WVV:
1° De beschrijving van de inbreng in natura:
De inbreng in natura betreft de inbreng van de BLOTE EIGENDOM van het hierna beschreven goed:
STAD HERENTALS – TWEEDE AFDELING
Een museum, op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen Vennen 22, kadastraal
bekend sectie D nummer 701M P0000, groot één hectare drie are vijfendertig centiare (1ha 03a
35ca).
2° De naam van de inbrenger:
De inbrengers zijn:
- Mevrouw HENDRICKX Rita Jan Adelaïda.
- Mevrouw VOETEN Ingrid Emilienne Josiane.
- Mevrouw VOETEN Els Hendrika Melania.
- Mevrouw VOETEN Frieda Walter.
3° De waarde van de inbreng, de herkomst van de waardering en de waarderingsmethode:
a) De waarde van de inbreng wordt geschat op zevenhonderd tweeënzestigduizend euro
(762.000,00 EUR).
b) Er werd overgegaan tot een waardebepaling van de blote eigendom van het ingebrachte goed
door Moore Audit BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, blijkens het verslag de
dato 16 augustus 2022.
c) Waarderingsmethoden: de berekening van de waarde omvat twee componenten:
- De berekening van de waardering van het vruchtgebruik en bijgevolg de blote eigendom;
- Als correctie hierop: bepaling van een eventuele vergoeding voor werken die tijdens de duurtijd van
het vruchtgebruik werden uitgevoerd.
4° Bij gebrek aan nominale waarde, het aantal aandelen die tegen de inbreng zijn uitgegeven:
Als vergoeding voor de inbreng worden tweeënvijftigduizend vijfhonderd en twaalf (52.512) volledig
volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.
5° Een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de fractiewaarde en,
in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
overeenkomt:
Het bestuursorgaan attesteert dat de door de vennootschap verkregen waarde overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
6° Een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte
van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden:
Het bestuursorgaan attesteert dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben
Luik B
voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Filip SEGERS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Eensluidend afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179 §1, eerste lid WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten);