Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HAY International BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 08 januari
2020, blijkt dat:
…/…
De vennootschap “Anpartsselskabet af 6.9 2019”, met maatschappelijke zetel te Havnen 1, 8700
Horsens (Denemarken), vennootschap naar Deens recht, gekend aldaar onder het CVR company
40793925 en hier gekend onder het bis ondernemingsnummer 0739.814.149.
                Hier vertegenwoordigd ingevolge een volmacht toegestaan door de raad van bestuur van
de bovenvermelde vennootschap, van 20 december 2019, door de heer Frederik STENTEBJERG,
met Deense nationaliteit, geboren te Aarhus (Denemarken) op 18 februari 1989, wonende te 8722
Hedensted (Denemarken) …/…
Hierna "de comparant" genoemd.
…/…
OPRICHTING.
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel - Website.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de
naam HAY International BE.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
    1.  Aanvangsvermogen – aandelen – volstorting.
Het aanvangsvermogen is vijftigduizend euro (50.000 EUR).
De comparant verklaart dat op de vijftigduizend (50.000) aandelen in geld werd ingetekend voor de
prijs van een euro (1 EUR) per stuk, als volgt:
    •  Door “Anpartsselskabet af 6.9 2019”: vijftigduizend (50.000) aandelen, hetzij voor vijftigduizend
euro (50.000 EUR).
Hetzij in totaal: vijftigduizend (50.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (50.000 EUR) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank Nordea Bank Abp (Frankfurt Branch).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftigduizend euro
(50.000 EUR).
…/…
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
0740938656
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HAY International BE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Elke activiteit die betrekking heeft op:
- het leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- meubels, huishoudelijke goederen en toestellen, decoratieproducten, verlichting, hang- en
sluitwerk, ijzerwaren, antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen;
3) Uitbating van:
- winkels en verkooppunten van meubels, huishoudelijke goederen en toestellen,
decoratieproducten, verlichting, hang- en sluitwerk, antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen;
4) Andere dienstverlening inzake consultancy, adviesverlening en handelsbemiddeling.
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of
andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of
te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste
van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan met minstens 3 bestuurders die kunnen
bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De algemene vergadering benoemt de leden van het bestuursorgaan.
De leden van het bestuursorgaan worden door de algemene vergadering verkozen voor een termijn
van telkens één jaar. De bestuurders zijn herverkiesbaar.
De leden van het bestuursorgaan kunnen hun mandaat beëindigen door middel van een
aangetekende brief met een opzegtermijn van (een) 1 maand, die ingaat op de derde dag na de
verzending ervan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vervullen hun mandaat ten kosteloze titel, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Aangezien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Luik B
Het bestuursorgaan wijst binnen zijn leden een voorzitter aan.
De vennootschap is jegens derden en in rechte gebonden, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, door
de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter van het bestuursorgaan en één lid van het
bestuursorgaan, hetzij door de gezamenlijke handtekeningen van alle leden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan ook bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke vertegenwoordiger.
Artikel 13.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan met gewone meerderheid van stemmen één of meer personen aanwijzen
die elk afzonderlijk, gezamenlijk of collectief handelen met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsmede met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien
van dat bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen als beslissingen die de noden van het dagelijks leven
van de vennootschap niet overstijgen, alsook handelingen en beslissingen die, hetzij wegens het
geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun dringend karakter, de tussenkomst van
de het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerd bestuurder kan lid zijn van het bestuursorgaan of kan een externe persoon zijn.
Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een eerste termijn van één jaar. De benoeming
van een gedelegeerd bestuurder kan worden verlengd voor volgende periodes van één jaar onder
voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van zijn mandaat als bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder kan te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslagen bij een
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De gedelegeerd bestuurder kan zijn mandaat beëindigen door middel van een aangetekende brief
met een opzegtermijn van (een) 1 maand, die ingaat op de derde dag na de verzending ervan.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder
vast.
Artikel 14. - Vergaderingen van het bestuursorgaan
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden vastgesteld door de voorzitter en kunnen worden
gehouden per telefoon of per videoconferentie, in overeenstemming met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behalve in geval van nood moeten de oproepingen ten minste acht werkdagen voor de datum van de
vergadering worden verzonden. Oproepingen van vergaderingen worden per post, fax of e-mail
verstuurd.
Behoudens unanieme goedkeuring door het bestuursorgaan kan geen enkel besluit worden
genomen over een punt dat niet op de bij de oproeping gevoegde agenda is vermeld.
Artikel 15. - Besluiten van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste twee van zijn leden aanwezig
of naar behoren vertegenwoordigd zijn.     
Besluiten genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden geacht
rechtsgeldig te zijn aangenomen en te zijn goedgekeurd door het bestuursorgaan. De voorzitter heeft
een beslissende stem bij staking van stemmen.  
De besluiten van het bestuursorgaan worden door twee bestuurders ondertekend en ingeschreven in
een register dat door de voorzitter op de zetel van de vennootschap wordt ondertekend en
bijgehouden.
Artikel 16. - Schriftelijke beslissingen van het bestuursorgaan
De voorzitter van het bestuursorgaan kan het bestuursorgaan niet bijeenroepen en de bestuurders
vragen om schriftelijk elke beslissing te nemen die binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan
valt.
De voorzitter moet de voorgestelde beslissingen schriftelijk - per aangetekende brief, telefax of e-mail
- aan de bestuurders toesturen en moet een termijn bepalen voor het nemen of verwerpen van de
voorgestelde beslissingen. De bestuurders moeten de voorzitter binnen de gestelde termijn op de
hoogte brengen van hun stem, per post, fax of gescande e-mail met de handtekening van de
bestuurder.
Een schriftelijk genomen beslissing is slechts geldig indien de unanieme instemming van alle leden
van het bestuursorgaan schriftelijk is uitgedrukt.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering bij volstrekte
meerderheid van de stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze
vergoeding komt ten laste van de algemene kosten, onafhankelijk van de eventuele kosten van
vertegenwoordiging, reizen en zakenreizen.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand oktober, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders zullen de algemene vergaderingen persoonlijk of via video- of teleconferentie
bijwonen in overeenstemming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan
De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden vastgelegd, worden opgenomen in een register dat op de zetel wordt bewaard. Ze worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Afschriften die aan derden worden overhandigd, worden ondertekend door een of meer leden van
het bestuursorgaan die bevoegd zijn om zich te vertegenwoordigen.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één juni en eindigt op éénendertig mei van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de oprichting tot 31 mei 2021.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na goedkeuring van de jaarrekening zal de algemene vergadering apart stemmen om kwijting te
verlenen aan de leden van het bestuursorganen de eventuele accountant(s). De uitkering van het
dividend geschiedt overeenkomstig de wet.
Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke grenzen, overgaan tot uitkering van de winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
    1.  Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
    1.  Benoeming van de eerste bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4:
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Henrik Ellebæk STEENSGAARD, geboren te Thisted (Denemarken) op 10 september
1975, wonende te 2860 Søborg (Denemarken), …/…
    •  De heer Rolf Foged Hvidegaard HAY, geboren te Horsens (Denemarken), op 22 juli 1968,
wonende te 2900 Hellerup (Denmark), …/…
    •  De heer Rasmus Ronne CHRISTENSEN, geboren te Aarhus (Denemarken) op 11 april 1979,
wonende te 7120 Vejle Øst (Denemarken), …/…
    •  De heer Jesper Brøndum PETERSEN, geboren te Svendborg (Denemarken) op 21 februari
1971, wonende te 0374 Oslo, (Noorwegen) …/…
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders
over beslist.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    1.  Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap,
voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 3:70 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal voldoen.
    1.  Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op 31 mei 2021.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden op 4 oktober 2021.
    1.  Begin van de werkzaamheden.
Het begin van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid, hetzij op de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte,
overeenkomstig de wet.
    1.  Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan ondergetekende notaris, zijn
vennoten en alle medewerkers van zijn kantoor, (die alleen kunnen handelen), ten einde de
formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in
voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
    1.  Pro Fisco.
Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR)
en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte
Luik B
(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel