Ondernemingsnr : 0541593164
Naam
(voluit) : Notaris Karen Hauwaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Waversebaan(SAR) 42
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart op 20 november 2023
nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) "Notaris Karen Hauwaerts", met zetel te 3040 Huldenberg (Sint-
Agatha-Rode), Oude Waversebaan 42 en met ondernemingsnummer 0541.593.164., de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van
de vennootschap hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
- er is geen niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3040 Huldenberg
(Sint-Agatha-Rode), Oude Waversebaan 42.
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder
van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van de mevrouw Karen Hauwaerts, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd. 
Zesde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Notaris Karen Hauwaerts".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het ambt van notaris. De aansprakelijkheid van de
aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is
beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen hij bezit.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de
statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de
statuten wordt opgeheven.
Bij uittreden, overlijden, ontslag of afzetting van een notaris-titularis, wordt de uitoefening van de
rechten verbonden aan zijn aandelen of de aandelen gehouden door zijn participatievennootschap
geschorst tot de eedaflegging van zijn opvolger.
De erfgenamen van de overleden notaris-titularis zullen enkel recht hebben op de waarde van de
aandelen die hen zal worden uitbetaald door de opvolger van de notaris-titularis.
Titel IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegd-heden.
Een professionele notarisvennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder die
notaris is of door een notariële participatievennootschap of een notariële bestuursvennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
    1.  door haar bestuurder, die individueel bevoegd is de vennootschap te verbinden.
    2.  Door een volmachtdrager. De volmacht is beperkt in de tijd of wat betreft het voorwerp ervan
Toezicht
Indien de vennootschap niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen, heeft
elke aandeelhouder de rechten van  onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
Artikel 9.  Statuut van de bestuurder - Bezoldiging van de bestuurder
Mevrouw Karen Hauwaerts, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutair bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van zijn
preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
Titel V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in het
verslag van de vergadering.
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 15. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 16. Vereffenaar
Na ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, onder
opschortende voorwaarde van bevestiging van haar aanstelling door de bevoegde rechtbank, tenzij
de algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit of beslist de ontbinding en
vereffening in één enkele vergadering door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
De vennootschap in vereffening kan de beroepsactiviteiten van de notaris in geen geval voortzetten.
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 18. Toepasselijk recht - Gemeen recht
In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden,
zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending
van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt
afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Zevende besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan Ad-ministerie BV te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen,
de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in
het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 20 november 2023
- gecoördineerde statuten met historiek
Notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart