Ondernemingsnr : 0885 010 875
Naam
(voluit) : Insightsworld
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 37
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste karıtor),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 23 april 2024, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INSIGHTSWORLD", met zetel
te 1040 Etterbeek, Tervurenlaarı 37, ingeschreven in het Rechtspersonenregister var Brussel onder nummer
(BTW BE) 0885.010.875, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- In toepassing vanı artikel 39, §1, derde lid vanı de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuter aan te passen aarı
de bepalingen van het Wetboek vari vennootschappen en verenigingeri en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering varı het Wetboek
vanı vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormer eri meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eiger vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuteri als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "INSIGHTSWORLD".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verzorgen varı trainirigen, coaching en advies op het gebied van management;
b. het uitgeven en distribueren van trainings- en coachingsinstrumenten;
c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen var en het toezicht houder op
ondernemingen en vennootschappen;
d. het financieren van ondernemingen en vennootschapperi;
e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelder daaronder begreper, het uitgeven varı obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten;
f. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
g. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de
vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep
is verbonden en ten behoeve van derden;
h. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden
in het algemeen;
i. het verhandelen van valuta, effecten en verrnogenswaarden in het algemeen;
j. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
industriële eigendomsrechten;
k. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
I. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch activiteiten voorbehouden voor deposito- en spaarbanken;
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in cornmissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende, verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van
aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860)
aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoernd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of
als college optreden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand augustus, om zestien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algernene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daaropvolgend.
Verdeling van de winst - aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de vennootschap naar het recht van het
Verenigd Koninkrijk "INSIGHTS LEARNING & DEVELOPMENT INTERNATIONAL (EMEA) Limited", met zetel
te DD2 1EG Dundee (Verenigd Koninkrijk), Terra Nova - Explorer Road 3, ingeschreven in het
Handelsregister van het Verenigd Koninkrijk onder nummer SC325291, ingeschreven in het Belgisch
rechtspersonenregister onder nummer 0804.021.023, vast vertegenwoordigd door mevrouw Deborah
Rubenstein en de heer Lars Christian Enksen, ontslag te geven uit haar functie als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- Mevrouw RUBENSTEIN, Deborah Helene, gedomicilieerd te 75006 Paris (Frankrijk), Rue Bonaparte 29.
- De heer ERIKSEN Lars Christian, gedomicilieerd te 3400 Hilleroed (Denemarken), Broedeskovvej 11.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan Trust Advocaten te Kortrijk, vertegenwoordigd
door de heer Francis Vanhooancker om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten