Ondernemingsnr : 0441636941
Naam
(voluit) : ALDIAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinse Steenweg 788 bus 5
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
27 juli 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ALDIAL”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 788 bus 5, RPR Brussel, BTW
BE 0441.636.941;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
a.         tot kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap:
1.         de heer LUIS Alvaro Valentina Willy, geboren te Turnhout op 29 december 1986, wonend te
L-2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31;
2.         de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar
het recht van Luxemburgs recht "ADIMCO S.A.", gevestigd te 2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom
Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister
van Luxemburg onder nummer B53830, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446, vast vertegenwoordigd door de heer
LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni 1959, van
Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31;
3.         de heer LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni
1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31.
De vergadering beslist vervolgens om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen naar een
bestuursvorm met een enige bestuurder en om de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap naar het recht van Luxemburgs recht "ADIMCO S.A.", gevestigd te
2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het
Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer B53830, en in België
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446,
vast vertegenwoordigd door de heer LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro
(Portugal) op 29 juni 1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg),
Rue du Puits 31, voor onbepaalde duur te benoemen tot enige niet statutaire bestuurder van de
vennootschap en dientengevolge de statuten van de vennootschap aan te passen, waarbij de tekst
zal worden vastgesteld onder het agendapunt 2 hierna.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
 
b.         om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres
Luik B
niet in de statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het
woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden
gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen, waarbij deze voortaan zullen luiden als volgt:
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “ALDIAL”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-        uitbating van solaria, sauna en schoonheidsinstituut, het verstrekken van lichaamsverzorging,
manicuur, pedicuur en kinesitherapie;
-        handel in zonnebanken, aanverwante toestellen, schoonheidsprodukten en toiletartikelen; zij
mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan;
-        het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zo Belgische als buitenlandse; zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer,
de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en
andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden, van brevetten en andere
intellectuele rechten;
-        het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen,
en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen;
-        de aan- en verkoop, de verhuur, de huur, het beheer, de lening en eender welke verrichtingen,
met uitzondering van de financiering in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien
november negentienhonderd zevenenzestig, met betrekking tot alle roerende goederen, alle
materialen inbegrepen, voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen;
-        de verwerving en vervreemding, van onroerende rechten en goederen, zowel gronden als
gebouwen van welke aard ook; het aanleggen en uitrusten van terreinen bestemd voor de industrie,
ambachtelijke ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen; het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde en hierna volgende
aktiviteiten; het exploiteren van een dokumentatiecentrum; het bouwen en verbouwen van allerhande
gebouwen, zowel gronden als gebouwen; het huren, exploiteren van alle onroerende goederen,
zowel gronden als gebouwen; het huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen en dit
onder alle vormen zoals leningen, kredietopeningen, leasing, enz...; het bemiddelen van alle!
verzekeringen; in verband met voornoemde aktiviteiten alle roerende goederen verwerven en
vervreemden, huren en verhuren;
-        zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothekaire of andere waarborgen verstrekken;
-        deze opsomming is verklarend en niet beperkend;
-        bovendien mag zij door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke wijze, deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële handelingen met
betrekking tot de roerende zowel als onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdeenennegentigduizend
tweehonderdvierenzeventig euro negenentachtig cent (€ 291.274,89).
            Het is verdeeld in elfduizend driehonderdzeventig (11.370) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1.      De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen
op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap.
9.2.      Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt
aangehouden in elektronische vorm.
9.3.      Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
            -           door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in
geval van overgang wegens overlijden.
            Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Enige bestuurder – Benoeming - Ontslag
15.1.      De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder.
15.2.    De enige bestuurder is een natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.5.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.6.    Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met
stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een
bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering
tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
            De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres
van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
 
Luik B
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
 
Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder worden geen vetorechten toegekend.
 
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
20.1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
20.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de enige
bestuurder als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen van hun keuze.
Artikel 21: Adviserende comités
De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1.    De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en
buiten rechte.
22.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
22.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
22.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
22.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
            De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste (1e) maandag van
de maand december om elf (11:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Luik B
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurder, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
Luik B
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar […]
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde
jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Luik B
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES”, in het kort “DE NEEF
BFA”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen), BTW BE 0633.598.159, vertegenwoordigd door mevrouw DE NEEF Chris,
wonend te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 juli 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten en uittreksel.