Ondernemingsnr : 0473502827
Naam
(voluit) : TEXIMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Admiraal de Boisotstraat 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 4 mei 2022,
Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
19 mei 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17886, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  'TEXIMAT' onder meer besloten
heeft wat volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het saldo van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Verslag bestuursorgaan
Na lezing, stelt de vergadering vast dat er op het verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
4) Wijziging voorwerp
De vergadering besluit de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed te keuren en besluit
bijgevolg om de tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zodat de integrale tekst
van het voorwerp thans luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland :
Managementsactiviteiten en administratiekantoor.
Het beheer van haar vermogen, de aan- en verkoop, de verhuring, verkaveling van alle onroerende
goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
Luik B
en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
Verbod wordt haar opgelegd om zich bezig te houden met de werkzaamheden van
vastgoedmakelaar.
Algemene bouwonderneming, hieronder is zeker verstaan: het slopen van gebouwen, grondverzet,
ruwbouw, algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het optrekken van
gebouwen voor partikulier- industrieel of commercieel gebruik, de dakbedekking en bouw van
dakconstructies, het bouwen van funderingen, het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten
van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk en voegwerken, het
aanbrengen van chape, het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
de elektrische installaties, isolatiewerken, loodgieterswerk waaronder begrepen de installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, water- en gasleidingen; de installatie van stores,
zonnetenten, lichtreclames en uithangborden; stukadoorswerk, alle schrijnwerk van hout, kunststof
en metaal; vloerafwerking en wandbekleding; schilderwerk en glaszetten; installatie van zwembaden,
gevelreiniging;
Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in- en verhuur van machines voor de bouwnijverheid,
hout- en bouwmaterialen, meubels en ijzerwaren, verlichting- en verlichtingsapparatuur, elektrisch
en/of sanitair installatiemateriaal, behang en muurbekleding, verf en vernis, ijzerwaren,
loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, zwembaden, sauna’s en toebehoren.
Het aankopen, verkopen en bemiddelen bij de verkoop van geosynthetica en aanverwante
producten; verstrekken van technisch advies en begeleiding voor het bouwen met geosynthetica en
aanverwante producten; bemiddelen voor het verwerven van studieopdrachten; productie, eventueel
via onderaannemers, en verkoop van bitumineuse samenstellingen, bijvoorbeeld asfalt; productie,
promotie, reclame, technisch advies, onderzoek met betrekking tot bitumineuse producten en/of
beton; vertegenwoordiging van bitumineuse en/of betonproducten; vertegenwoordiging van
laboratoria.
Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
Het uitvoeren van allerhande B&B-activiteiten in de meest ruime zin.
De verkoop, aankoop en handel in alle benodigde en nuttige materialen en gadgets dienaandaande.
Het ter beschikking stellen van allerhande logies en accommodatie in de meest ruime zin.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
5) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "TEXIMAT".
- Zetel, website en emailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2000 Antwerpen,
Admiaal de Boisotstraat 13.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering verleent met ingang vanaf 4 mei 2022 het ontslag als statutair bestuurder van de
vennootschap aan mevrouw DE MEERLEER Tina, wonende te 2000 Antwerpen, Admiraal de
Boisotstraat 13.
De vergadering verleent met ingang vanaf 4 mei 2022 het ontslag als statutair bestuurderopvolger
van de vennootschap aan de heer DE MEERLEER Frans.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op TWEE.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang vanaf 4 mei 2022,en dit voor onbepaalde duur, te
benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
- de heer Steven DE MAESSCHALCK, wonende te 2000 Antwerpen, Admiraal de Boisotstraat 13.
- mevrouw Tina DE MEERLEER, voornoemd.
De vergadering besluit vervolgens dat zij elk afzonderlijk kunnen optreden om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden.
7) Machten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Mario Steenput VOF, accountant,
woonst kiezende te 9190 Stekene, Bormte 35 (0860.798.784), om met recht van in de plaatsstelling
voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, teneinde alle nodige formaliteiten te
verrichten bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de B.T.
W. en alle andere administraties.
                                                                     Voor ontledend uitreksel
                                                                          Luc Mortelmans
                                                                                 notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift der akte dd. 4 mei 2022
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan