Ondernemingsnr : 0697682792
Naam
(voluit) : Mathijs Vissers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 342 bus GLV
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 april 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 19 april 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
11606. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Mathijs Vissers" met zetel te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 342 bus GLV gekend onder het ondernemingsnummer 0697.682.792, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met:
    •  activiteiten inzake trading en valutahandel;
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden als volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de geneeskunde door kinesitherapeuten, het innen van de honoraria voor deze,
bijscholing, vertegenwoordiging.
Luik B
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort evenzeer de inrichting van algemene diensten en
een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren, en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het karakter van de vennootschap niet
in het gedrang komt.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen.
De vennootschap mag voormelde handelingen stellen voor zoveel ze deontologisch toegestaan zijn
voor een kinesitherapeut.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of andere.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Adviezen inzake valutahandel, aandelenhandel, trader.
De aan en verkoop van valuta, aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5:101 WVV.”
* VIERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in te toekomst te luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de geneeskunde door kinesitherapeuten, het innen van de honoraria voor deze,
bijscholing, vertegenwoordiging.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoort evenzeer de inrichting van algemene diensten en
een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren, en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het karakter van de vennootschap niet
in het gedrang komt.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende
verrichtingen.
De vennootschap mag voormelde handelingen stellen voor zoveel ze deontologisch toegestaan zijn
voor een kinesitherapeut.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of andere.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere
Luik B
binnenlandse of buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Adviezen inzake valutahandel, aandelenhandel, trader.
De aan en verkoop van valuta, aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5:101 WVV.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 342 bus GLV.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste donderdag van de maand juni, om
18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer Vissers, Mathijs, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 14 februari 1992, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 342, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber MVH ACCOUNTANCY & TAKS,
met zetel te 2990 Wuustwezel, Baan 5, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten