N° d'entreprise :
0629844556
Dénomination :
(en entier) :
CLD Holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société coopérative à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Pierres 20
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 19 octobre 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SCRL "CLD Holding à 1000 Bruxelles, rue des Pierres 20; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Démission des administrateurs statutaires
L’assemblée confirme la démission des administrateurs statutaires, à savoir :
- la sprl TWO ayant son siège social à 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat, 149, RPM 0465.034.232,
représentée par Monsieur TUYTTE Conrad Willy Martha, né à Assebroek le neuf septembre mil neuf
cent soixante-huit, domicilié à 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 149, en qualité de représentant
permanent.
- la société privée à responsabilité limitée RAPH MANAGEMENT, ayant son siège social à 1000
Bruxelles, Rue des Pierres, 20, RPM 0826.114.356, représentée par Monsieur PLUTA Raphaël
Christian Karl Salvatore, né à Uccle le quinze octobre mil neuf cent septante-huit, domicilié à 1390
Grez-Doiceau, Fond du Moulin 8, en qualité de représentant permanent.
- la société privée à responsabilité limité KEMUSHI ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue des
Pierres, 20, RPM 0826.069.222, représentée par Monsieur SONNET David Alexandre Jean André,
né à Uccle le vingt-quatre septembre mil neuf cent septante-trois, domicilié à 1050 Ixelles, Rue
d'Alsace-Lorraine 25, en qualité de représentant permanent.
Cette démission a pris effet le 25 septembre 2018
B. Modification de l’article 17 des statuts
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 17 des statuts relatif à la composition de l’
assemblée, comme suit :
Article 17 : Composition
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
associés ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après
l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à
l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne
pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de
délégué de la personne morale étant suffisante.
C. Nomination des administrateurs non statutaires
L’assemblée confirme la nomination en qualité d’administrateurs non statutaires:
- la société privée à responsabilité limité KEMUSHI ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue des
Pierres, 20 ; RPM 0826.069.222, représentée par Monsieur SONNET David Alexandre Jean André,
né à Uccle le vingt-quatre septembre mil neuf cent septante-trois, domicilié à 1050 Ixelles, Rue
d'Alsace-Lorraine 25, en qualité de représentant permanent.
Volet B
- la société privée à responsabilité limitée RAPH MANAGEMENT, ayant son siège social à 1000
Bruxelles, Rue des Pierres, 20 ; RPM 0826.114.356, représentée par Monsieur PLUTA Raphaël
Christian Karl Salvatore, né à Uccle le quinze octobre mil neuf cent septante-huit, domicilié à 1390
Grez-Doiceau, Fond du Moulin 8, en qualité de représentant permanent.
- Monsieur PLUTA Raphaël Christian Karl Salvatore, né à Uccle le quinze octobre mil neuf cent
septante-huit,  domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fond du Moulin 8
Leur mandat a pris effet le 25 septembre 2018 et est conféré pour une durée indéterminée.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’
assemblée générale
Deuxième résolution
Modification de l’article 23 des statuts relatif à la représentation de la société
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts relatif à la représentation de la société comme
suit :
Article 23: Représentation de la société dans les actes et en justice
Sans préjudice aux délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers
et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:
-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
-soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés