Ondernemingsnr : 0474552110
Naam
(voluit) : BELGIAN ENERGY SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op zevenentwintig februari
tweeduizend twintig blijkt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenzestigduizend negenhonderdeenentwintig euro (61.921,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (12.600,00 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de inmiddels uitgevoerde bijstorting van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
Naam en rechtsvorm
“Belgian Energy Systems” besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
• het ontwikkelen van projecten rond hernieuwbare energie in het algemeen en van windenergie in
het bijzonder;
• het aan- en verkopen van afgewerkte of niet afgewerkte projecten in bovenstaande context aan
derden;
Luik B
• het uitvoeren van studies omtrent alle aspecten die met deze projecten verband houden, voor
zichzelf in het kader van de ontwikkeling van de vennootschap zelf of voor projecten van derden;
• het kopen, het verkopen, het huren en verhuren, het leasen, het herstellen en onderhouden van
generatoren, gebaseerd op hernieuwbare energie in het algemeen en van windenergie in het
bijzonder, en van alle toebehoren die relevant zijn voor de energieopwekking, de besturing, het
onderhoud, of de realisatie in de breedste zin van hoger genoemde projecten, of meer algemeen het
leveren van alle diensten, prestaties, toepassingen en producten, die ermee verband kunnen
houden;
• het voortbrengen en telen, veredelen, bewerken en verwerken, de aan- en verkoop van dieren en
landbouwproducten, van dierlijke en plantaardige grondstoffen, nevenproducten, afvalstoffen,
halffabrikaten en afgewerkte producten. Dit zowel in eigen naam of voor rekening van derden of in de
functie van handelsagent.
• Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, installeren en het onderhouden van hernieuwbare
systemen in de breedste zin. Met in het bijzonder, plaatsen van zonne-energie installaties, alsook
brandstofcellen (fuelcels) en warmtekrachtkoppelingen. Deze worden op alle mogelijke manieren en
vormen geplaatst alsook dak gemonteerd, dak of dakpan-geïntegreerd en platte daken. Hierbij hoort
ook het aansluiten van deze installaties op het net, aansluiten en aanleggen van datacommunicatie
en pc-gerelateerde objecten in de meest ruime zin.
• Het verkopen en afwerken van dakconstructies, dakbedekkingen in de ruimste zin, pannendaken,
platte daken, roofing en epdm. Deze opsomming is niet limitatief
• Het afbreken/slopen van bestaande constructies in de breedste zin van het woord, onder andere
gebouwen, daken, alsook met asbesthoudende producten. Het afvoeren, bewerken en verwerken
van dit restafval, alsook van asbesthoudende producten.
• Het installeren, onderhouden van alle elektrotechnische installaties en elektrische apparatuur,
zowel voor industriële als voor huishoudelijke doeleinden.
• Het installeren, onderhouden en herstellen van elektrische bedrading, distributie van elektrische
energie, telefooninstallaties, bewakings-en alarmsystemen, computerinstallaties, audio-en video
apparatuur en dergelijke meer.
• Het installeren, onderhouden en herstelling van verwarmingsinstallaties allerhande (ook gas),
klimaatregeling, sanitaire installaties in de meest ruime betekenis. Isolatiewerkzaamheden aan
leidingen van verwarming en koelsystemen en andere. Handel in materialen en onderdelen voor alle
verwarmingssystemen, sanitaire- en koelsystemen.
Hierin zijn uiteraard ook de systemen met hernieuwbare energietoepassingen in begrepen,
inbegrepen zijn alle soorten van energievormen en bronnen zoals onder andere gas, mazout,
benzine, aardolie, hout biomassa, waterstof en andere hier niet vermeld.
• Het verkopen, installeren en onderhouden van warmtepompen en koeltechnische installaties
• Het verkopen, installeren van nieuwe en het herinrichten van lichtinstallaties met het installeren van
energiezuinige verlichtingstoepassingen als gevolg
• Het integreren, verkopen en installeren van brandstofcellen (fuelcells) en bijhorende installatie,
zowel residentiële als industriële toepassingen. Alsook het onderhoud en herstel van deze systemen.
• Het ontwerpen, ontwikkelen installeren en onderhouden/herstellen van alle thermische zonne-
energie installaties, op nieuwe en aanpassen op bestaand installaties alsook het onderhoud ervan.
Alsook het ontwerpen, vervaardigen, installeren en verkopen van softwaretoepassingen in de ruimste
zin van het woord en in het bijzonder gerelateerd aan energiezuinig, hernieuwbare en niet
hernieuwbare toepassingen.
• Verkopen, berekenen en aanbrengen van isolatiematerialen, particulier als residentieel.
• Alle verslaggevingen, berekeningen en uitvoeringen met betrekking tot energie-prestatieregelgeving
voor bouwers (EPB) en energieprestatiecertificaten (EPC), alsook elektrotechnische en gaskeuringen
• Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen installeren, onderhouden en herstellen van alle
constructies, materieel, machineonderdelen voor alle doeleinden, zowel industrieel als particulier. Het
uitwerken en uitvoeren van alle projecten op gebied van elektriciteit, elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid een dergelijke meer.
• Het opzetten en oprichten van zogenaamde ESCO's en andere investeringsorganen, welke als
voorwerp hebben energiebesparing te realiseren bij derden.
• Het aan en verkopen en verwerken van allerhande duurzame voedingsmiddelen, als ook
traditionele, in de ruimste zin van het woord.
• Het ombouwen van voertuigen, als voorwerp duurzame voertuigen. In de ruimste zin.
• Het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van reclameborden, reclame toepassingen voor derden
en voor rekening van derden. In de ruimste zin en in het bijzonder led-reclameborden.
• Het ontwikkelen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
• Het uitvoeren van alle opdrachten, ambten en functies en het waarnemen van alle
Luik B
bestuursopdrachten.
• Het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger in om het
even welke producten.
• Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden verwerven of verkopen van
vruchtgebruik of andere zakelijke rechten, het huren of verhuren en uitbaten van alle roerende en
onroerende goederen die met het voorwerp verband houden.
• Het beheer en een eigen roerend en onroerende vermogen, in de meest ruime zin.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor de rekening van derden, voor zoverre er een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband bestaat met hernieuwbare energie, en inzonderheid de energie uit
windkracht; het beheren van beleggingen en van deelnemingen in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten in
verband met activiteiten die de vennootschap zelf doet.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele opdracht of via een statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of intern orgaan van de cliënt.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen of besluiten nemen tot vrijwaring van
haar rechten. Binnen de grenzen van haar voorwerp mag de vennootschap in België en in het
buitenland alle commerciële, industriële, en financiële verrichtingen uitvoeren alsmede roerende of
onroerende verbintenissen aangaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden en haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap mag alle roerende
en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Door middel van inbreng in natura, fusie, inschrijving of op andere wijze, mag de vennootschap
belangen verwerven in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzij een
identiek, analoog of verwant voorwerp hebben, hetzij door hun aard haar ontwikkeling kunnen
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Deze opsomming
is aanwijzend en niet beperkend.
Onder iedere vorm, zelfs fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog
op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdzesenzeventig (576) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand augustus, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
De Heer Boeraeve Geert, hier aanwezig en die aanvaardt.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8880
Ledegem, Nijverheidslaan nummer 1 B.
6. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bijkomende inbrengen in geld ten belope van
tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) zonder uitgifte van aandelen te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:121, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De Heer Boeraeve Geert verklaart op zijn tweehonderdachtentachtig (288) aandelen gezamenlijk
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) bij te storten.
Mevrouw Levrouw Martine verklaart op haar tweehonderdachtentachtig (288) aandelen gezamenlijk
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) bij te storten.
Het bedrag van voormelde stortingen in geld, hetzij tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE83 7430 7903 5715, geopend namens de
vennootschap bij de KBC bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Wim Van de Putte
Notaris