Naam
(voluit) : JCB-Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 1501, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
(Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 01
december 2022)
Betreffende de statutaire benoemingen, heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist:
1) ONTSLAG AFGEVAARDIGDESTUURDER
Bij deze neemt de Bijzondere Algemene Vergadering kennis van het ontslag van de heer Lambertus J.M.
Timmermans als afgevaardigdestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, met
ingang van 09 januari 2023. Als gevolg hiervan besluit de Raad van Bestuur dat alle machten die aan de
heer Lambertus J.M. Timmermans werden toegekend met ingang van 09 januari 2023 herroepen worden.
Het mandaat als bestuurder blijft lopen tot aan de Gewone Algemene Vergadring te houden in 2027.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de heer Lambertus J.M.
Timmermans voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering in geval van bedrog en opzettelijke fout, die
voortvloeit uit de uitoefening van zijn taak als managing director van de Vennootschap gedurende de periode
vanaf 11 juni 2021 en dit tot op datum van zijn ontslag.
2) BENOEMING EN BEZOLDIGING BESTUURDERS
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist hierbij om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
de heer Pieter Pierlé wonende Gelbergenstraat 6, 3471 Hoeleden, België met ingang van 09 januari 2023.
De duur van de opdracht van de bestuurder Pierlé vast te stellen voor een periode van 6 jaar, namelijk tot
de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2029 (Algemene Vergadering die uitspraak doet over de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028). De opdracht van de bestuurder zal niet
bezoldigd worden.
De aandeelhouders noteren dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met ingang van 09 januari
2023, bestaat uit de volgende leden:
- dhr. Graeme Macdonald;
- dhr. Marco Bersellinì;
- dhr. Daniel Thompstone
- dhr. Pieter Pierlé
- dhr. Bert Timmermans
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd in de akten, met
inbegrip van de akten waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte:
- door 2 bestuurders;
- ofwel door bijzondere volmachtdragers, binnen de perken van hun opdracht;
- ofwel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigdbestuurder.
3) AANSTELLEN AFGEVAARDIGDESTUURDER
Het aanstellen van de heer Pieter Pierlé, wonende Gelbergenstraat 6, 3471 Hoeleden, België, met ingang
van 09 januari 2023 als afgevaardigdestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot
het dagelijks bestuur en hij is o.a. bevoegd om dergelijke bevoegdheden die hem werden toegekend geheel ·
of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.
De opdracht van de heer Pieter Pierlé zal blijven lopen zolang hij in functie blijft als bestuurder van de
Vennootschap of tot de aanstelling van een nieuwe afgevaardigdbestuurder.
L.J.M. Timmermans
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening