Ondernemingsnr : 0463295457
Naam
(voluit) : BOCOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 2
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 15 juni 2020, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'BOCOFIN' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één juli en afloopt per dertig juni, te
wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één april en af te sluiten op éénendertig maart van
het volgende jaar.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van september om 10.00 uur.
Derde besluit
Overgangsbepalingen
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend
éénentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend negentien en zal afsluiten
per éénendertig maart tweeduizend éénentwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand
september om 10.00 uur in het jaar 2021.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsmede aan de andere wettelijke of reglementaire bepalingen.
Vijfde besluit
In aansluiting van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsook met de geactualiseerde wetgeving en regelgeving, zonder evenwel een
(inhoudelijke) wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"BOCOFIN".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) het ontwikkelen en het beheer van onroerende goederen in de ruimste zin zo voor haar eigen
rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland. Dit betekent alle
Luik B
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst.
Beschikbare middelen kunnen worden belegd in roerende goederen en waarden.
b) De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
c) De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en zich borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend volgens de
voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
d) Het voorwerp van de vennootschap is verder uitgebreid met volgende activiteiten:
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheer ;
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen ;
-Toezien op bouwwerkzaamheden ;
-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen ;
-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort ;
-Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer ;
-Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
-Activiteiten van bouweconomisten
-Berekening van het aantal meters van bouwwerken ;
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
-Projectontwikkeling voor kantoorbouw ;
-Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort ;
-Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" ;
-Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort)
Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" ;
-Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Bemiddeling in onroerend goed
-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
-Energiedeskundige in het algemeen
-Energieprestatie-binnenklimaat verslaggeving (EPB)
-Energiedeskundige type A
-Energiedeskundige type B
-Algemeen adviesbureau & bouwcoördinatie
-Veiligheidscoördinator niveau A en B
-Managementactiviteiten in het algemeen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen.
De vennootschap mag ook alle handelingen stellen met betrekking tot huur en verhuur van
gebouwen.
DUUR
Luik B
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van
bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
(…)
RAAD VAN BESTUUR-BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten
laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s in de raad, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde
vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet
bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld. De machtgever wordt
in dit geval aangezien als aanwezig doch de gevolmachtigde mag niet méér dan één bestuurder
vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
opdrachtgever.
De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (kan voor
toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad
van bestuur slechts twee leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van
bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
Luik B
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de of een gedelegeerd bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan
derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen
handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor
dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van september om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014).De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
(…)
Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, alsook in deze
statuten, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij.
(…)
Telkens als de algemene vergadering moet beraadslagen over een kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, fusie of splitsing van de vennootschap, of andere wijzigingen van de statuten,
kan zij daarover slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen minstens de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alléén dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad
van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering
kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor
reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Luik B
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het WVV.
zesde besluit - ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap “Immova Plus” met zetel te 9600 Ronse, Pontstraat 2, BTW BE0476.
787.068, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDENDRIESSCHE Jean-Marie Jules Henri, geboren te Oudenaarde op vijftien juli
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 9600 Ronse, Muziekbosstraat 3;
- De heer VANDEPUTTE, Filip, geboren te Oudenaarde op 2 juli 1966, wonende te 9688 Maarkedal
(Schorisse), Hofveldstraat 16;
Benoeming bestuurders
De vergadering verklaart te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 :
- de heer VANDENDRIESSCHE Jean-Marie Jules Henri, geboren te Oudenaarde op vijftien juli
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 9600 Ronse, Muziekbosstraat 3;
- De heer VANDEPUTTE, Filip, geboren te Oudenaarde op 2 juli 1966, wonende te 9688 Maarkedal
(Schorisse), Hofveldstraat 16.
Benoeming gedelegeerd bestuurders
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben tot gedelegeerd bestuurder benoemd :
- de heer VANDENDRIESSCHE Jean-Marie Jules Henri, geboren te Oudenaarde op vijftien juli
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 9600 Ronse, Muziekbosstraat 3;
- De heer VANDEPUTTE, Filip, geboren te Oudenaarde op 2 juli 1966,  wonende te 9688 Maarkedal
(Schorisse), Hofveldstraat 16.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Pontstraat 2.
Achtste besluit coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit – volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Clepkens Jan
Boekhouding en Fiscaliteit”, met ondernemingsnummer 0872.511.238, met zetel te 9700
Oudenaarde, Dries Ter Biest 8, RPR Gent afdeling Oudenaarde evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten