Ondernemingsnr : 0686685665
Naam
(voluit) : tpv
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmsebaan 255
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 8 augustus 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TPV” met zetel te 2450 Meerhout, Olmsebaan 255, ondernemingsnummer
BE0686.685.665, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: TPV
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Restaurant van het traditionele type gespecialiseerd in exotische bereidingen.
    •  Afhaalrestaurant van het traditionele type gespecialiseerd in exotische bereidingen.
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken in snelbuffetten,
snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies,
warmewafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, exotische specialiteiten, enz.
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
alsmede het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
    •  Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, enz.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, van bewakingssystemen en alarminstallaties.
    •  Het loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie e.d. op elektriciteit, gas of
stookapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling (met
en zonder verwarming).
    •  Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen alsmede de
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  De montage en installatie van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  De montage en installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout of kunststof, metaal, kunststof, glas, gipsplaten, enz.
    •  Het plaatsen van vloer en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, hout, parket en andere
houtenvloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof en andere
materialen.
    •  Het plaatsen van behang en het schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen,
metalen constructies alsmede het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
    •  Afwerkingswerken aan gebouwen, het reinigen ven gebouwen ne de bouwwerkzaamheden.
    •  Onderneming voor metsel en betonwerken.
    •  De bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal alsmede
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
    •  Het waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen en het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten alsook de gevelreiniging door middel van zandstralen,
met behulp van stoom, enz.
    •  Het uitvoeren van chape en voegwerken.
    •  De landschapsverzorging, waaronder het snoeien van bomen en heggen, het aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en/of renovatiewerken van individuele woningen,
appartementsgebouwen, kantoorbouw, alsook de handel in eigen onroerend goed.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels- , roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede vrijdag van juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout,
Olmsebaan 255.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: mevrouw Thichakorn 
PHOMTHONG, wonende te 2450 Meerhout, Olmsebaan 255 voor zover als nodig te bevestigen als
niet statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw Thichakorn PHOMTHONG, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Lexeco”, besloten vennootschap, kantoorhoudende te 3550 Heusden-Zolder, Halstraat 41en met
ondernemingsnummer BE0507.586.746, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.