Ondernemingsnr : 0415 013 213
Naam
(voluit) : SADEL
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VENECOWEG 35, 9810 NAZARETH
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - HERBENOEMING
COMMISSARIS - HERBENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 28/06/2024:
- Herbenoeming bestuurders
Bestuurder: TIA-Delfin BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: TIA-Delfin BV, Venecoweg 35, 9810
Nazareth, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0629.884.742, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent. Haar mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde
duur van 2 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de datum waarop de gewone algemene
vergadering in 2026 zal gehouden worden.
Voor deze vennootschap zal De Letter Johan wonende te Heerweg 5/A, 9810 Nazareth optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Christiane Van Ryckeghem
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Christiane Van Ryckeghem, wonende te
Melkweide 42, 9030 Mariakerke (Gent). Haar mandaat gaat in op 28/06/2024 en heeft een bepaalde duur van
2 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de datum waarop de gewone algemene vergadering in
2026 zal gehouden worden.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt VRC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Lichterveldestraat 39/A, 8820 Torhout, opgenomen in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0462.836.191, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, die
zal vertegenwoordigd worden door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
- Administratieve volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur na de algemene vergadering d.d. 28/06/2024:
- Herbenoeming gedelegeerde bestuurders:
Bestuurder: TIA-Delfin BV
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28/06/2024, TIA-Delfin BV, met zetel te Venecoweg 35, 9810
Nazareth, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0629.884.742, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, met vaste vertegenwoordiger De Letter Johan, wonende te
Heerweg 5/A, 9810 Nazareth, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van haar mandaat als
bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten én met de
volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Bestuurder: Christiane Van Ryckeghem
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28/06/2024, Christiane Van Ryckeghem, wonende te Melkweide
42, 9030 Mariakerke (Gent), te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van haar mandaat als
bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 19 van de statuten én met de
volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- Herbenoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28/06/2024, TIA-Delfin BV, met zetel te Venecoweg 35, 9810
Nazareth, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0629.884.742, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, met vaste vertegenwoordiger De Letter Johan, wonende te
Heerweg 5/A, 9810 Nazareth, te herbenoemen als voorzitter, voor de duur van haar mandaat als bestuurder,
overeenkomstig artikel 15 van de statuten
- Administratieve volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Christoph Heyse