Ondernemingsnr: 0407 819 078
Naam
(voluit) : ANNABEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEWEG 172 - 9030 GENT
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 augustus 2022:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, de mandaten van de bestuurders met ingang
van 21 mei 2022:
- de vennootschap D-Tex BV, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0829.527.667, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Derumeaux,
wonende te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem;
- de vennootschap DeBo Management BV, gevestigd te Eeklostraat 139, 9030 Mariakerke (Gent),
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0829.168.074, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertengewoordiger, de heer
Benoit Derumeaux, wonende te Eeklostraat 139, 9030 Mariakerke (Gent).
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van heden, 26 augustus 2022:
- de vennootschap D-Tex BV, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0829.527.667, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Derumeaux,
wonende te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem;
- de vennootschap DeBo Management BV, gevestigd te Eeklostraat 139, 9030 Mariakerke (Gent),
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0829.168.074, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertengewoordiger, de heer
Benoit Derumeaux, wonende te Eeklostraat 139, 9030 Mariakerke (Gent),
herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 26 augustus 2022:
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 21
mei 2022, van de vennootschap D-Tex BV, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0829.527.667, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bruno Derumeaux, wonende te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanı heden, 26 augustus 2022 :
- de vennootschap D-Tex BV, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Sint-Denijs-Westrem ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0829.527.667 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Derumeaux wonende te Hemelrijkstraat
97, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 26 augustus 2022, zodoende als volgt samengesteld:
- de vennootschap D-Tex BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno
Derumeaux, bestuurder, gedelegeerd bestuurder;
- de vennootschap DeBo Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Benoit Derumeaux, bestuurder;
- de vennootschap Concrete Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Mario Verstichel, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Koen Van Dorpe, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
I het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
I alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
I het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
I alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
I de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
D het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doer, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
D-Tex BV,
Gedelegeerd bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door,
Bruno Derumeaux.