Ondernemingsnr : 0804 530 668
Naam
(voluit) : Puissance H&H
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenhof 42, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en verplaatsing zetel.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 oktober 2024:
De aandeelhouder neemt kennis en stemt in met de ontslagneming als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van de datum van deze besluiten, van de volgende persoon:
- PUISSANCE.COM BV, vast vertegenwoordigd door Vermeiren Luc.
De aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de Ontslagnemende Bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met de datum van hun ontslag
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat
gedurende het vorige boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni 2024. De
beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat sinds het
begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar.
De aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap,
met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 30 juni 2030:
- Vanpraet Gunther, wonende te Zegersdreef 96, B-2930 Brasschaat;
- Lens Johan, wonende te Nijverheidsstraat 40, B-2570 Duffel
De aandeelhouder besluit dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van
hun mandaat.
De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Devlieger Evelien, ieder inidvidueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van
de besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 28 november 2024:
De bestuurders besluiten om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Groenhof 42, B-2920
Kalmthout naar Nijverheidsstraat 40, B-2570 Duffel met ingang vanaf heden.
De bestuurders verlenen volmacht aan Devlieger Evelien, ieder individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de
Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemeningen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodig te doen.
Devlieger Evelien
Lasthebber