Ondernemingsnr : 0465024829
Naam
(voluit) : VARAFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwstraat 55a
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 8 juni
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 13 juni 2023, Register OBA; Boek
0 Blad 0 Vak 14558, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VARAFIN” met unanimiteit
besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend zeshonderd
eenenveertig euro tweeëndertig cent (€ 6.641,32), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Adviesverlening en het bijhorend uitvoeren van opdrachten, in de meest brede betekenis van het
woord aan natuurlijke en/of rechtspersonen, in verband met onder andere:
• bemiddelen met kandidaat-kopers en -verkopers van bedrijven, inclusief het opsporen van
kandidaten;
• opstellen ontwerpovereenkomsten;
• het oprichten, mede oprichten, het verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of
meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even
welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warrants en/of
opties;
• de opstart van nieuwe bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
• de ontwikkeling van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten waaronder (niet limitatief):
• management van ondernemingen;
• waardebepaling van bedrijven;
• het negotiëren en structureren van statuten, overnameovereenkomsten en andere
overeenkomsten;
• voorbereiding statutenwijziging;
• de herstructurering, rationalisering, sanering van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
• het stopzetten van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten; Het voeren van de activiteiten van een
holding, waaronder:
• het verstrekken van al of niet achtergestelde en/of gewaarborgde financieringsvormen onder om het
even welke vorm (niet limitatief onder vorm van rekening courant, leasing, obligaties en leningen)
aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de
intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan vennootschappen of aan natuurlijke
personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder kunnen worden;
• het deelnemen aan algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en andere
organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomités,
directiecomités, coördinatiecomités, enzovoort;
• het verlenen van al of niet betaalde adviezen en diensten onder om het even welke vorm
(waaronder managementadvies) aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de
holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan
vennootschappen of aan natuurlijke personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder
kunnen worden;
• het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de
vennootschappen en/of samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding
regelen;
• het vereffenen van vennootschappen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de
wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, waaronder:
• rechtstreeks zelf of onrechtstreeks via haar vertegenwoordigers zetelen in de raad van bestuur van
vennootschappen of analoge opdrachten waarnemen.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
• Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
• Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
• Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“VARAFIN”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Adviesverlening en het bijhorend uitvoeren van opdrachten, in de meest brede betekenis van het
woord aan natuurlijke en/of rechtspersonen, in verband met onder andere:
• bemiddelen met kandidaat-kopers en -verkopers van bedrijven, inclusief het opsporen van
kandidaten;
• opstellen ontwerpovereenkomsten;
• het oprichten, mede oprichten, het verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of
meerderheidsdeelnemingen in vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even
welke vorm door middel van, niet-limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warrants en/of
opties;
• de opstart van nieuwe bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
• de ontwikkeling van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten waaronder (niet limitatief):
• management van ondernemingen;
• waardebepaling van bedrijven;
• het negotiëren en structureren van statuten, overnameovereenkomsten en andere
overeenkomsten;
• voorbereiding statutenwijziging;
• de herstructurering, rationalisering, sanering van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
• het stopzetten van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten; Het voeren van de activiteiten van een
holding, waaronder:
• het verstrekken van al of niet achtergestelde en/of gewaarborgde financieringsvormen onder om het
even welke vorm (niet limitatief onder vorm van rekening courant, leasing, obligaties en leningen)
aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de
intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan vennootschappen of aan natuurlijke
personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder kunnen worden;
• het deelnemen aan algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en andere
organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomités,
directiecomités, coördinatiecomités, enzovoort;
• het verlenen van al of niet betaalde adviezen en diensten onder om het even welke vorm
(waaronder managementadvies) aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin de
holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan
vennootschappen of aan natuurlijke personen die daarin aandeelhouder zijn of daarin aandeelhouder
kunnen worden;
• het bepalen van groepsregels, al of niet in geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de
vennootschappen en/of samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding
regelen;
• het vereffenen van vennootschappen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de
wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, waaronder:
• rechtstreeks zelf of onrechtstreeks via haar vertegenwoordigers zetelen in de raad van bestuur van
vennootschappen of analoge opdrachten waarnemen.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
• Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
• Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
• Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (…)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Piet Van Raes, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Lauwstraat 55a.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, aan wie de macht wordt verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Provincie en Sociale kas te vervullen en te dien einde alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens instanties en één of meer erkende
ondernemingsloketten:
1. De besloten vennootschap “DEVACCOUNT CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 8800
ROESELARE, Hooistraat 23, BTW 0655.888.858 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd
door de heer Jeroen DECOCK, bestuurder via de BV “SECRETO” (BTW 0885.850.124 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk), alsmede al haar bestuurders, aangestelden, werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling;
2. De besloten vennootschap “LUMINAD”, met maatschappelijke zetel te 8560 WEVELGEM Hoge
Voetweg 14, BTW 0822.321.062 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de mevrouw
Sabine HOLVOET, bestuurder, alsmede al haar bestuurders, aangestelden, werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 8 juni 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten