Ondernemingsnr : 0448488606
Naam
(voluit) : STEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gijmelsesteenweg 32
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 6 december 2019,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van NV Steyen volgende besluiten
genomen heeft:
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zogenaamde “Opt in”;
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dd. 20 november 2019 en van de staat
van actief en passief per 30 september 2019 en dus niet ouder dan drie maanden, het voorwerp van
de vennootschap te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen bij het ondernemingsloket.
6. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw DUSON Rita Denise Louise, wonend te 3390 Tielt-Winge, Bergstraat 59, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Luik B
- De heer DUSON Luc Pierre Johan, wonend te 3200 Aarschot, Gijmelsesteenweg 32, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De heer DUSON Josse Jean Pierre, wonend te 2221 Heist-op-den-Berg, Oude Aarschotsebaan 44.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder alleen
handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3200
Aarschot, Gijmelsesteenweg 32. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Kurt Geysels te Aarschot op 20 december 2019
Bijlage: akte dd. 6 december 2019