N° d'entreprise :
0889854343
Dénomination :
(en entier) :
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL
(en abrégé) : CIC
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 1135
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 1er février 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL" à 1180 Uccle,
chaussée de Waterloo 1135, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de
l’exercice en cours, qui a débuté le 1er décembre 2017 et se clôturera le 31 décembre 2018.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 18 des statuts comme suit :
« Article 18
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et décembre de chaque année.
A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et
établit des comptes annuels conformément à la loi. »
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à neuf heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 14 des statuts comme suit :
« Article 14
L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de mai à neuf (9) heures, ou
si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, le samedi excepté.
Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceuxci
soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et
ceuxci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à
l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption de ceuxci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels
ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et
quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la
convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément
aux règles légales et réglementaires applicables à la société. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
Volet B
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à PARTENA afin d'assurer la modification
de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés