N° d'entreprise : 0535732681
Nom
(en entier) : GRAND PLACE VALUE ADDED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Dirigeable 8
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-et-un;
Le vingt-sept mai;
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles;
A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "GRAND PLACE VALUE
ADDED", établie à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Dirigeable 8,
Société constituée suivant acte reçu le 21 mai 2013, par le notaire Régis Dechamps, de résidence à
Schaerbeek-Bruxelles (Annexe au Moniteur belge de date-numéro 2013-06-23/96758),
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte reçu le 23
décembre 2020, par le notaire Régis Dechamps, de résidence à Schaerbeek-Bruxelles (Annexe au
Moniteur belge de date-numéro 2020-12-30/0366487),
Immatriculée sous TVA BE 0535.732.681 RPM Bruxelles.
Bureau
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur HISLAIRE François-Michel
Fabien, ci-après nommé.
La composition de l'assemblée ne permet la désignation ni d’un secrétaire, ni de scrutateur.
Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, titulaires, respectivement, du nombre d’
actions ci après:
AZORA EUROPEAN HOTEL & LODGING, F.C.R., un fonds de capital-risque dont le siège social est
situé à 28001 Madrid (Espagne), calle Villanueva 2, dont le numéro d’identification fiscale est V-
88530738 et enregistré dans le Registre (espagnol) des Fonds de Capital-Risque sous le numéro de
dossier 2019128833, et le numéro d’enregistrement 279,
Propriétaire de la totalité des actions que compte le capital social, soit mille cinq cent quatre-vingt-
huit (1.588) actions sans désignation de valeur nominale.
Procuration
L‘actionnaire est représenté par Monsieur HISLAIRE François-Michel, avocat au Barreau de
Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Bischoffsheim 15, en vertu d’une
procuration spéciale sous seing privé du 19 mai 2021.
Exposé de Monsieur le Président
1. Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
Ordre du jour
(1) Proposition d'augmenter le capital à concurrence de 1.802.500,00 € pour le porter de
8.165.126,01 € à 9.967.626,01 €, par apports en espèces sans création de nouvelles actions.
(2) Proposition de renoncer à l’établissement des rapports de l’organe d’administration et du réviseur
d’entreprise conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations.
(3) Réalisation de l’augmentation de capital par souscription en espèces, entièrement libérée.
(4) Modification de l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec cette augmentation de
capital.
(5) Mandat au notaire soussigné.
2. L'assemblée réunissant l'intégralité des actions existantes, il n'y a pas lieu de justifier des
convocations.
Volet B
Le président déclare également que l’administrateur unique a renoncé aux formalités de convocation,
tel que cela ressort d’un courrier du 19 mai 2021.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.
Délibérations
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’actionnaire unique décide d'augmenter le capital à concurrence de 1.802.500,00 € pour le porter de
8.165.126,01 € à 9.967.626,01 €, par apports en espèces sans création de nouvelles actions.
L’actionnaire unique décide de souscrire ladite augmentation de capital en espèces, et la libérer
entièrement.
Les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société à la banque ING BELGIQUE, S.A.
Une attestation du 26 mai 2021 justifiant le dépôt de 1.802.500,00 € a été remise au notaire
soussigné.
2. Deuxième résolution
L’actionnaire unique décide de renoncer à l’établissement des rapports de l’organe d’administration
et du réviseur d’entreprise sur l’augmentation de capital qui précède conformément à l’article 7:179
§3 du Code des sociétés et des associations.
3. Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts par le libellé suivant :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à 9.967.626,01 €.
Il est représenté par mille cinq cent quatre-vingt-huit (1.588) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.588, représentant chacune un/mille cinq cent
quatre-vingt-huitième (1.588e) du capital social. »
4. Quatrième résolution
L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de l’
entreprise compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.
Pour extrait analytique conforme,
Régis Dechamps, Notaire