Ondernemingsnr : 0725771420
Naam
(voluit) : Z-MEDIA GLOBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 5
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 22 november
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Z-
MEDIA GLOBAL, met ondernemingsnummer 0725.771.420 en met adres van de zetel te 2340
Beerse, Dennenlaan 5, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Z-MEDIA GLOBAL”.
Zij kan tevens de handelsbenaming “Z-CARD EUROPE” gebruiken.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in samenwerking met derden, alle
activiteiten en operaties van direct mailing en direct marketing in al zijn facetten.
Het verhandelen van mediaproducten, zoals onder andere drukwerk in pocketformaat en meer
bepaald, maar niet gelimiteerd tot marketing, het adverteren, publiceren, kopen, verkopen en
verdelen van media producten.
Aanbieden van consulting aan bedrijven waarbij traffic management van het totale direct marketing
productieproces.
Aanbieden en onderhandelen van internationale postcontracten voor de distributie van Europese
mailingen.
Het verspreiden van alle mogelijke poststukken of verdeling via eender welke distributiekanalen of
gangbare media/communicatie toepassingen.
De samenstelling en opslag van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
Het verzorgen van diensten in de ruimst mogelijke zin voor eigen rekening of voor rekening van
derden en de daarbij horende activiteiten.
Het verstrekken van advies en leveren van prestaties voor derden.
Het uitvoeren van prepress- en mediadiensten alsook het bewerken van digitale gegevens.
Het ontwerpen, programmeren en uitgeven van computerprogramma’s, webhosting en aanverwante
activiteiten.
Het verlenen van computerconsultancy en bijstand in verband met informatietechnologie, computer
en telecommunicatie aan derden.
Het schetsen, ontwerpen, illustreren en ontwikkelen van concepten inzake reclamemiddelen in het
algemeen (drukwerk, fotografie, televisie, film, video, internet, enzovoort).
Ontwerp en verkoop wereldwijd van machines voor productie van pocket media producten, alsmede
de marketing en sales organisatie voor deze machines.
Op te treden als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
Het ontwerpen en uitvoeren op eender welke wijze van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media.
Het uitvoeren van markt- en opinieonderzoek voor bepaalde producten met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten.
Het organiseren van congressen, beurzen en het ontwerpen van showrooms.
Lease van intellectuele eigendommen en vergelijkbare producten in de meest ruime zin.
Het management en raadgeving en leiding van bedrijven van derden. Dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag optreden als de handelsbemiddelaar in goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren – kopen/verkopen – huren/verhuren – leasing en andere door de wet
toegelaten handelingen.
Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen zowel in België
als in het buitenland en dit door inbreng, fusie, participatie, opslorping of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Deze
opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en
verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van het doel strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde donderdag van de maand juni om negen uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de vennootschap naar Engels recht DANKRO LTD, met zetel te
Westwood House, Annie Med Lane, South Cave, Brough HU15 2HG (Engeland), met Engels
ondernemingsnummer 09506526 en met Belgisch ondernemingsnummer 0723.547.058, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het bestuursorgaan van de vennootschap naar Engels recht DANKRO LTD heeft de heer Kris Anna
Eduard Daneels benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
VAN LOOY ACCOUNTANTS, met ondernemingsnummer 0423.126.470 en zetel te 2180 Antwerpen,
Kapelsesteenweg 501 bus 1, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.