Ondernemingsnr : 0730842441
Naam
(voluit) : Société Privée Médicale Saikali
(verkort) : SPMS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijzerstraat 27
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 20
oktober 2023, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT
a) Verslag:
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag de dato 20 oktober
2023 ter verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp; de aandeel-houder erkent een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 3
van de statuten van volgende tekst :
“- De activiteiten van verpleegkundige, medische en klinische psychologie, neuropsychologisch
onderzoek, psychodiagnostisch onderzoek; activiteiten die gericht zijn op de verbetering van het
persoonlijk welzijn, het opzetten, implementeren en coachen van programma’s welke tot doel hebben
om personen vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om activiteiten in het dagelijks leven
(ADL) zelfstandig te kunnen uitoefenen en om te kunnen deelnemen aan het sociale leven
(waaronder alfabetiseringsprogramma’s); activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, op
het gebied van psychologie, psychotherapie, psycho-analyse zowel individueel als in groep;
activiteiten van centra voor geestelijke gezondheidszorg; activiteiten van gezins- en bejaardenzorg
aan huis welke onder meer bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, alsook de daarmee
verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding;
activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen; maatschappelijke dienstverlening voor
ouderen, personen met beperking, inclusief de hulp aan families met gezinslid met beperking en de
omscholing en ondersteuning van personen met beperking; andere vormen van maatschappelijke
dienstverlening zonder huisvesting zoals advies in verband met de besteding van huishoudgeld,
advies bij relatie- en gezinsproblemen, welzijnshulp, begeleiding van personen met
middelenmisbruik; activiteiten rond behandeling van emotionele en relationele problemen,
obsessionele stoornissen, verslavingsproblemen, psychosomatische klachten, gedrags- en
ontwikkelingsstoornissen, opvoedingsproblemen; de organisatie van buurtdiensten; activiteiten van
individueel of collectief beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen; activiteiten van
extramurale revalidatiecentra; activiteiten van personal coach/trainer, inclusief ondersteunende
diensten bij sportbeoefening; expertises en rapportering, inclusief voor gerechtelijke diensten;
partner- en relatietherapie, gesprekstherapie, mindfullness; revalidatie, ziektepreventie en
gezondheidsbevordering; manicure, pedicure, inclusief medische pedicure; het inrichten van
algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden inzake ziekenhuisbeleid evenals op sociaal,
operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest
ruime zin; het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan
personen, ziekenhuizen, medische centra, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie, productie en algemeen bestuur
in de ruimste zin; adviesbureau bedrijfsvoering; algemene audit-activiteiten en overige
dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie; activiteiten voor brandpreventie;
- Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie, public relations en
communicatie; het ontwikkelen en participeren in nieuwe business-ideeën en –concepten; het
ontwerpen van webportalen en websites; auditing en compliance management; sourcing en
outsourcing; business proces outsourcing;
- Ziekenvervoer, huur en verhuring van voertuigen, inclusief mobilhomes;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring van hardware en software inclusief het
aanbieden van software(pakketten) onder licentie evenals van mobiele informatica-systemen,
netwerken, mobiele telefonie; Software-as-a-Service; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en
verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke medische apparatuur,
goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling, gespecialiseerd
in overige goederen, al dan niet via gebruik van webshop; overige zakelijke dienstverlening;
- Het organiseren, promoten en geven van seminaries, trainingen en voordrachten; het publiceren
van artikels en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken, cursussen en andere inhoud; het
inrichten en organiseren van congressen, huisconcerten, tentoonstellingen, events, dit alles in de
meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee verband houden; assertiviteitstrainingen; overige vormen van onderwijs.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om aan te stellen als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor de duur van
de vennootschap:
mevrouw PELLERIN Myriam Edith Elisabeth, verpleegkundige, geboren te Strasbourg (Frankrijk) op
acht april negentienhonderdeenennegentig, wonende te 3080 Tervuren (Duisburg), Ijzerstraat 27, die
alhier aanwezig is en verklaart te aanvaarden.
Zij verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 11 van de statuten, thans luidende als volgt: “De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder en arts moet(en) zijn.”, te schrappen en te vervangen door volgende zin:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 20/10/2023;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.