Ondernemingsnr : 0436200189
Naam
(voluit) : IMMODORP BOCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aertstraat 38
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare op 1 juli 2024 blijkt dat er
door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Immodorp Boca, met zetel te 9870 Zulte (Olsene), Aertstraat 38, RPR Gent, afdeling Gent volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de modaliteiten voor wat betreft de benoeming van bestuurders te
wijzigen in die zin dat over de benoeming van bestuurders dient besloten te worden met
eenparigheid van stemmen zolang de heer Frans Bovijn en/of mevrouw Heidi Casteele benoemd zijn
als statutaire bestuurders. Indien zij geen statutaire bestuurders meer zijn, dan wordt de beslissing
over de benoeming van bestuurders genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Tweede besluit
Ingevolge het hiervoor genomen besluit beslist de vergadering om artikel 11 van de statuten als volgt
aan te passen:
“a) Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
…
c) Statutaire bestuurders
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
Over de benoeming van statutair bestuurders dient besloten te worden met eenparigheid van
stemmen zolang de heer Frans Bovijn en/of mevrouw Heidi Casteele benoemd zijn als statutaire
bestuurders. Indien zij geen statutaire bestuurders meer zijn, dan wordt de beslissing over de
benoeming van bestuurders genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
Zijn benoemd als statutaire bestuurders van de vennootschap: de heer Bovijn Frans en mevrouw
Casteele Heidi, beiden wonende te 9870 Zulte (Olsene), Aertstraat 38.
d) Niet-statutaire bestuurders
Over de benoeming van bestuurders dient besloten te worden met eenparigheid van stemmen
zolang de heer Frans Bovijn en/of mevrouw Heidi Casteele benoemd zijn als statutaire bestuurders.
Indien zij geen statutaire bestuurders meer zijn, dan wordt de beslissing over de benoeming van
bestuurders genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een afschrift van de akte statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten;