N° d'entreprise :
0466531891
Dénomination :
(en entier) :
BELHOLD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chemin de Nivelles 27-31
7060 Soignies
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Des termes d'un acte reçu le 04/06/2019 par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en cours
d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :
(...)
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BELHOLD"
société anonyme, constituée par acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT à Soignies en date du six
juillet mil neuf cent nonante-neuf, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge de vingt-sept juillet
mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 731.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Xavier
BRICOUT, à Soignies, le vingt-trois décembre deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur
Belge du neuf janvier deux mille quatorze, sous le numéro 14010840.
Société ayant son siège social à 7060 Soignies, chemin de Nivelles, 27-31, TVA BE0466.531.891,
registre des personnes morales - Mons 0466.531.891.
BUREAU
 
La séance est ouverte à 18h45, sous la présidence de Monsieur Michel BELOT, ci-après mieux
qualifié.
 
Composition de l'assemblée.
 
Sont présents les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble, d’après les déclarations
faites et sur production du registre des actions, l'intégralité des septante-huit mille trois cent dix-sept
(78.317) actions nominatives, à savoir :
 
1) Madame BELOT Dominique Elisabeth Madeleine Jenny, née à Soignies le vingt-trois juillet mil
neuf cent soixante-deux (numéro national on omet), divorcée, domiciliée à 7000 Mons, Chaussée du
Roeulx 348.
 
Déclarant être titulaire de treize mille quatre cent vingt-neuf (13.429) actions ;
 
2) Madame BELOT Brigitte Raymonde Jenny, née à La Hestre le dix-huit mars mil neuf cent
cinquante-neuf (numéro national on omet), célibataire, domiciliée à 7060 Soignies, Chemin des
Aulnées 35.
 
Déclarant être titulaire de treize mille quatre cent vingt-neuf (13.429) actions;
 
3) Monsieur BELOT Michel Robert Freddy Edouard, né à Soignies le dix avril mil neuf cent soixante
(numéro national on omet), époux de Madame DELPLANQUE Stéphanie, (on omet) domicilié à 7060
Soignies, Clos de la Cinse Bottri 1.
 
Déclarant être titulaire de trente-huit mille trente (38.030) actions ;
Volet B
 
4) Monsieur BELOT Pascal, né à Haine-Saint-Paul le douze septembre mil neuf cent soixante-six
(numéro on omet), époux de Madame GOBLET Anne-Sophie, domicilié à 7900 Leuze-en-Hainaut,
Rue de l'Araucaria 8.
 
Déclarant être titulaire de treize mille quatre cent vingt-neuf (13.429) actions ;
 
Soit ensemble : septante-huit mille trois cent dix-sept (78.317) actions, représentant l'intégralité du
capital social, soit un million six cent dix-sept mille huit cent septante-sept euros et neuf cents
(1.617.877,09 EUR).
 
Résolutions
Les actionnaires prennent à l’unanimité par un vote distinct pour chacune d'elles les résolutions
suivantes :
 
0° Renouvellement du mandat des administrateurs
 
L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs ci-après nommés, savoir :
 
Madame BELOT Brigitte, domiciliée à 7060 Soignies, Chemin des Aulnées 35.
Madame BELOT Dominique, domiciliée à 7000 Mons, Chaussée du Roeulx 348.
Monsieur BELOT Pascal, domicilié à 7900 Leuze-en-Hainaut, Rue de l'Araucaria 8.
Monsieur BELOT Michel, domicilié à domicilié à 7060 Soignies, Clos de la Cinse Bottri 1.
 
Leur mandat est renouvelé pour une durée de six ans à compter du 27/02/2016.
 
1° Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'une somme de nonante-cinq mille
cent dix-huit euros et cinquante-cinq cents (95.118,55 EUR) pour le ramener de un million six cent
dix-sept mille huit cent septante-sept euros et neuf cents (1.617.877,09 EUR) à un million cinq cent
vingt-deux mille sept cent cinquante-huit euros et cinquante-quatre cents (1.522.758,54 EUR) sans
annulation d’actions et par voie de remboursement en numéraire et à due concurrence à chacune
des septante-huit mille trois cent dix-sept (78.317) actions nominatives sans mention de valeur
nominale existantes.
L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué, conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, que deux mois après la
publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et
moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
 
2° Modification de l’article 5 des statuts en conséquence.
L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
 
« Article 5 - Capital
 
Le capital social est fixé à un million cinq cent vingt-deux mille sept cent cinquante-huit euros et
cinquante-quatre cents (1.522.758,54 EUR) et est entièrement libéré.
 
Il est divisé en septante-huit mille trois cent dix-sept (78.317) actions, sans désignation de valeur
nominale, ayant toutes un droit de vote.
 
Historique du capital
La société anonyme a été créée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT, à
Soignies le douze juillet mil neuf cent nonante-neuf. A cette date, le capital était de soixante-cinq
millions deux cent soixante-cinq mille francs belges (65.265.000 BEF)) et était représenté par
septante-huit mille trois cent dix-sept (78.317) actions sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en date du quatre
octobre deux mille quatre, l’assemblée générale extraordinaire a converti le capital social en euros,
savoir à un million six cent dix-sept mille huit cent septante-sept euros et neuf cents (1.617.877,09
EUR).
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en date du quatre
juin deux mille dix-neuf, le capital a été réduit d’un montant de nonante-cinq mille cent dix-huit euros
et cinquante-cinq cents (95.118,55 EUR) pour s’élever ensuite à un million cinq cent vingt-deux mille
sept cent cinquante-huit euros et cinquante-quatre cents (1.522.758,54 EUR), sans annulation d’
Volet B
actions.
 
3° Coordination des statuts.
L’assemblée confère au Notaire soussigné le soin - suite aux diverses décisions prises par elle - de
déposer au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal, un exemplaire des statuts coordonnés de la société.
 
4° Pouvoirs
Monsieur Michel BELOT, dispose, avec faculté de substitution, de tous pouvoirs aux fins d'exécution
des résolutions prises comme actées ciavant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins
d'opérer le remboursement décidé dans les conditions prévues par le Code des sociétés et après
l'expiration du délai prévu par celuici.
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant se réunit le conseil d’administration, composé des quatre administrateurs ici présents qui
appelle aux fonctions de :
Administrateur-délégué : Monsieur Michel BELOT ;
Administrateur-délégué : Monsieur Pascal BELOT.
Ces fonctions, qui sont acceptées par eux, expireront lors de l’expiration de leurs mandats d’
administrateur.
Signé Xavier BRICOUT,
Notaire de résidence à Soignies