Ondernemingsnr : 0888728945
Naam
(voluit) : NYRSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zinkstraat 1
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NYRSTAR”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd de “Vennootschap”.
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
EERSTE BESLISSING: Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.
De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2022, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in het voormeld
jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
(…)
DERDE BESLISSING: Kwijting aan de Bestuurders.
De vergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar
in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de Commissaris.
De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in
functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens die periode.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Herbenoeming van de Commissaris.
De vergadering herbenoemt, op advies en voorstel van het Auditcomité, BDO Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes,
bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de Commissaris zal gelden
voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te
houden in 2026 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op
31 december 2025.
(…)
ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratieverslag.
De vergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van
Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Herbenoeming van de heer Martyn Konig.
De vergadering herbenoemt de heer Martyn Konig als Bestuurder van de Vennootschap voor een
termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2027
die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Tenzij
anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden
op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de algemene
vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Herbenoeming van mevrouw Jane Moriarty.
De vergadering herbenoemt mevrouw Jane Moriarty als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder
van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor
een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die
in 2027 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de
door mevrouw Jane Moriarty verstrekte informatie blijkt dat zij voldoet aan de toepasselijke vereisten
inzake onafhankelijkheid. Tenzij anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering,
zal het mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals
goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.
(…)
TIENDE BESLISSING: Benoeming van de heer Marc Taeymans.
De vergadering benoemt de heer Marc Taeymans als onafhankelijk, niet-uitvoerend Bestuurder van
de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn
tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2027 zal
worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2026. Uit de informatie waarover de Vennootschap beschikt en uit de door de heer Marc
Taeymans verstrekte informatie blijkt dat hij voldoet aan de toepasselijke vereisten inzake
onafhankelijkheid. Tenzij anderzijds besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het
mandaat vergoed worden op de wijze zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd
op de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2021.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een register, een lijst van ontvangen stembrieven)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris