Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : V2V EXPRESS TWO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tentrappenstraat 12
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le premier
septembre deux mille vingt-deux, en cours d'Enregistrement, de la constitution d’une société à
responsabilité limitée dénommée « V2V EXPRESS TWO », ayant son siège à 1560 Hoeilaart,
Tentrappenstraat 12
COMPARAIT
La société à responsabilité limitée « V2V Consulting », ayant son siège à 1560 Hoeilaart,
Tentrappenstraat, 12 et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0864.671.559.
Constituée aux termes de l’acte reçu par le notaire Erneux, à Namur, le 21 mars 2004, publié à l’
Annexe au Moniteur belge, le 22 avril suivant, sous le numéro 04062216.
Ici représentée par son administrateur, Monsieur DE MEERLEER Vincent, né à Etterbeek le six mai
mille neuf cent septante-cinq, domicilié à 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat, 12, nommé à cette
fonction aux termes de l’acte de constitution prérappelé.
CONSTITUTION
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et
de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « V2V Express TWO »,
ayant son siège à 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat 12, aux capitaux propres de départ de nonante
mille euros (90.000,00 EUR),
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 1er septembre 2022 et dans
lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les mille (1000) actions, en espèces, au prix de nonante euros
chacune, soit pour nonante mille euros
STATUTS :
NOM ET FORME
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « V2V Express TWO ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être
utilisées ensemble ou séparément.
SIEGE
Le siège est établi en Région flamande.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
L'objet principal de la société est de : Réaliser, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou
en participation avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les transactions relatives: • au
commerce de gros et de détail, à l'importation et à l'exportation de produits alimentaires généraux,
produits carnés, fruits et légumes, textiles, boissons alcoolisées et non alcoolisées, articles
ménagers, articles-cadeaux et produits de parfumerie, produits du tabac, articles électriques,
0790364512
Luik B
produits d'entretien, chaussures, produits de beauté, articles de pharmacie, jouets et articles
d'éclairage, meubles et tout le reste le plus le sens large peut être compris ci-dessous. Cette liste
n'est pas limitative, mais uniquement à titre indicatif. • intermédiaire dans le métier; • l'importation et
l'exportation, la vente en gros, le transport terrestre, maritime ou aérien de plusieurs marchandises; •
location de divers équipements; • développer, acheter, vendre, concéder sous licence des brevets,
des droits exclusifs et autres, du savoir-faire et d'autres actifs incorporels connexes; • travailler en
sous-traitance au sein du secteur; • la gestion de ses propres biens, y compris les biens meubles et
immeubles; emprunter, acquérir, aliéner, gérer, exploiter, valoriser, parcelliser, louer, louer,
promouvoir, construire ou rénover, ainsi que les transactions de tout bien immobilier
La société sera en mesure de réaliser son objet social de toutes les manières possibles qui lui
semblent les plus appropriées ou utiles ; elle peut également effectuer toutes les transactions
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont liées à sa finalité ou qui
peuvent influencer ou faciliter la réalisation de cette fin, tant au pays qu'à l'étranger, même au profit
ou pour le compte de des tiers. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et tous ses biens
immobiliers, y compris : le fonds de commerce, et elle peut garantir tous les prêts, facilités de crédit
et tous autres engagements, les siens et ceux de tous tiers. La société peut négocier pour son
propre compte en consignation, en commission, en tant qu'intermédiaire ou en tant que représentant.
Par des contributions, des inscriptions, des interventions financières ou de toute autre manière, elle
pourra participer à toutes les sociétés ou entreprises qui ont, en tout ou en partie, un objet similaire
ou similaire à elles-mêmes ou qui ont un objet complètement différent ou sont de cette nature à
promouvoir son expansion et son développement, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut
également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. De
manière générale, sous réserve des restrictions légales, la société peut se livrer en tout lieu et de la
manière qui lui paraît la plus appropriée, tous actes de nature commerciale, industrielle, financière,
mobilière ou immobilière qui se rapportent directement ou indirectement à tout ou partie de celle-ci,
de son objet social ou qui peut favoriser ou développer la réalisation de cet objet social. En
particulier, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de contribution financière ou de toute autre
manière, elle peut manifester son intérêt pour toute société ou entreprise en Belgique ou à l'étranger
qui poursuit, en tout ou en partie, un objectif similaire ou connexe ou qui est susceptible de
promouvoir son expansion et son développement.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORTS
En rémunération des apports, 1.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Luik B
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEES GENERALES
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi de mars à
vingt heures trente minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
Luik B
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier septembre et finit le trente-et-un août de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION – LIQUIDATION
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le trente septembre 2023
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mars 2023.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat 12
3. Adresse électronique
L’adresse électronique de la société est vdemeerleer@gmail.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DE MEERLEER Vincent, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er septembre 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la
société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7. Pouvoirs
Monsieur Stijn MOLLEMANS (Registor BV – 0681-786-175) ou toute autre personne désignée par
lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue
de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
Luik B
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.