Ondernemingsnr : 0478027183
Naam
(voluit) : DR. JOOST DEWAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goossensvest 53 bus 8
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 18 oktober 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap DR. JOOST DEWAELE",
met zetel te 3300 Tienen, Goossensvest 53/8 met ondernemingsnummer 0478.027.183., geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend zevenhonderd
negentig euro (€7.790,00), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "DR. JOOST DEWAELE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De uitoefening van zijn volledige medische activiteit als arts, specialist in chirurgie met specifieke
bekwaamheid in orthopedie, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de deontologie in het algemeen en het beroepsgeheim in het
bijzonder.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtsreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe alle honoraria uit hun medische zelfstandige activiteit in gemeenschap te
brengen.
De erelonen worden door en voor rekening van de vennootschap geïnd en vormen voor de
vennootschap een opbrengst op de resultatenrekening.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan artsen die tot de vennootschap zijn
toegetreden.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor de eigen praktijk.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met haar voorwerp
uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Een niet-arts (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan aangewezen worden als bestuurder van de
vennootschap waarmee de arts zijn beroepsactiviteit uitoefent indien de statutaire bepalingen
waarborgen dat zijn mandaat hem niet toelaat zich te mengen in de uitoefening van het medisch
beroep of beslissingen te nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de
geassocieerde arts ondermijnen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder en ingeval van meerdere bestuurders elke bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet gratis uitgeoefend wordt.
Als het mandaat bezoldigd is, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van
stemmen het bedrag vaststellen en dat bedrag zal ingeboekt worden als algemene kosten en dit
onafhankelijk van alle gebeurlijke kosten van vertegenwoordiging, reizen en verplaatsingen.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele vergoeding
als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de  artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschap-pelijke
beroepsuitoefe-ning.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van juni om twintig uur of, in-dien die dag een wette-
lijke feest-dag is, op de eerstvolgen-de werkdag op hetzelfde uur, in de zetel, of, op een andere
plaats aangeduid in de bijeenroeping. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de enige huidige niet-statutaire bestuurder, te weten
voornoemde heer DEWAELE Joost ontslag te verlenen uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur voornoemde heer DEWAELE
Joost die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Goossensvest 53/8.
Zesde besluit
De comparant machtigt met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen en Driesen te
3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door                                         de vennootschap.
Zevende besluit
De comparant verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
EMD Accounting & Taks, met zetel te 3300 Tienen, Bietenweg 5, haar gemachtigden, die afzonderlijk
mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van
statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de
toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar
aanvraag tot BTW-identificatie.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Gecoördineerde statuten