Ondernemingsnr : 0652979056
Naam
(voluit) : Finanzawaas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 333 bus B
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen
De vergadering heeft beslist de onderverdeling van de aandelen in A-aandelen B-aandelen, en C-
aandelen af te schaffen.
De vergadering heeft beslist, twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, met name aandelen
soort A en aandelen soort B, waarbij de aandelen soort A aan natuurlijke personen toebehoren en de
aandelen soort B aan rechtspersonen.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen, stelde de vergadering vast
dat, vanaf drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, de aandeelhouders van de
vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
-  De heer Jan D’Hont: 19 A-aandelen;
-  De heer Kristof Van Landschoot: 25 A-aandelen;
-  De besloten vennootschap DK9.2: 31 B-aandelen;
-  De besloten vennootschap Ventis2020: 25 B-aandelen.
2.  Wijziging van de statuten
a) wijziging artikel 5
De vergadering heeft beslist, ingevolge de eerste beslissing, huidig artikel 5 van de statuten te
vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd ( 100) aandelen uitgegeven, waarvan 44
aandelen soort A, en 56 aandelen soort B.
De aandelen van soort A kunnen enkel aangehouden worden door natuurlijke personen en de
aandelen van soort B kunnen enkel aangehouden worden door rechtspersonen.
De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een
andere soort worden automatisch omgezet in aandelen van de soort toebehorend aan de
verkrijgende aandeelhouder.
Tenzij anders bepaald in de huidige statuten, hebben de soort van aandelen dezelfde rechten.
b) wijziging artikel 10
De vergadering heeft beslist, ingevolge de eerste en tweede beslissing, huidig artikel 10 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, die samen een collegiaal
orgaan vormen, hetgeen de naam draagt: college van bestuurders. Het college van bestuurders
beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van de beraadslagende
vergaderingen.
Elke aandeelhouder van aandelen soort B heeft een recht een lijst met kandidaten voor te dragen.
Luik B
De algemene vergadering zal uit elke lijst één bestuurder benoemen zodat er minstens evenveel
bestuurders zijn als er aandeelhouders van aandelen soort B zijn.
De bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, worden
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de nieuwe bestuurder verkozen worden uit een
lijst van kandidaten, voor te dragen door eigenaar van de aandelen van soort B die de vroegere
bestuurder had voorgedragen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering met vermelding van
de plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om het te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisten, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen als minstens twee bestuurders
aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering vastgesteld met dezelfde dagorde, die
geldig zal kunnen beslissen.”
c) wijziging artikel 12
De vergadering heeft beslist, ingevolge de eerste en tweede beslissing, huidig artikel 12 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders zal alle beslissingen nemen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Dit bij gewone meerderheid, behoudens voor wat betreft de
gevallen waarvoor de statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven.
De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter van het college van bestuurders. Bij ontstentenis
van beslissing over de aanduiding van de voorzitter, treedt de oudste bestuurder op als voorzitter. Bij
staking van stemmen, heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle beslissingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De beslissingen inzake oriëntatie van het beleid van de vennootschap dienen unaniem door alle
bestuurders te worden goedgekeurd.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
1) één bestuurder die alleen optreedt voor beslissingen waarvan het economisch belang de
vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) niet overstijgt of de duur van het contract de 12 maanden
niet overstijgt;
2) twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor beslissingen waarvan het economisch belang de
vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) overstijgt of de duur van het contract de twaalf (12) maanden
overstijgt.”
d) wijziging artikel 22
De vergadering heeft beslist, ingevolge de eerste en tweede beslissing, huidig artikel 22 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort A, worden bij voorrang
en in de mate van beschikbaarheid  geput uit de liquidatiereserves (op basis van het principe FIFO).
Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B, worden bij voorrang
en in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat
Luik B
wordt toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt
toegekend aan aandeelhouders van soort A, vermeerderd met de voor het aandeel soort B niet
betaalde anticipatieve heffing van 10% plus interest.”
e) hernummering van de statuten
De vergadering heeft beslist, rekening houdend met hetgeen voorafgaan, de artikels van de statuten
opnieuw te nummeren.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL