Ondernemingsnr : 0823232961
Naam
(voluit) : Ivo Van Dooren Isolatie-en Chapewerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vroente 3
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 21 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Ivo Van Dooren Isolatie-en Chapewerken”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vroente 3,
BTW BE 0823.232.961 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen
genomen heeft:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Beslissing tot vrijstelling van storting van het saldo van de niet-opgevraagde inbrengen. Vaststelling
dat de dubbele uitkeringstest werd nageleefd alvorens de algemene vergadering is overgegaan tot
vrijstelling van de volstortingsplicht voor het saldo van de inbrengen (art. 5:142 WVV en art. 5:143
WVV).
- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Ivo Van Dooren Isolatie-en Chapewerken”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
* de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
Luik B
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises
betreffende onroerende goederen.
* Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen zoals  machines en installaties
voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
* De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen of financieel beheer. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen,
hieronder wordt onder meer vervat:
* organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
* het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
* het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
* Het bewerken van terreinen daaronder begrepen:
* het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
* het ruimen van bouwterreinen;
* het graven, het ophogen, het egaliseren en het nivelleren van bouwterreinen, het graven van
sleuven en geulen, het verwijderen van rotsen;
* grondverzet met behulp van explosieven;
* de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen en de drainage van land- en
bosbouwgrond;
* het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
* Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van al dan niet gewapend beton, het leveren van stortklaar beton, het uitvoeren
van metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het optrekken
van de ruwbouw van individuele huizen en de bouw van individuele huizen volgens de formule
“sleutel op de deur”, de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor
landbouwdoeleinden.
* Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
* De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
* Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden zoals:
* het bouwen van funderingen, inclusief heien;
* het uitvoeren van metselwerk;
* het aanbrengen van chape;
* het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
* het uitvoeren van voegwerken;
* het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond )
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
* het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten
* het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
Luik B
* het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
* het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
* overige werkzaamheden met de afwerking van gebouwen;
* Groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
* Het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het
strooien van zout en zand, enz.
* Het aanbrengen van akoestische en thermische isolatie in gebouwen.
* Het uitvoeren van veiligheidscoördinatie.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het buitenland, en voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de tweede dinsdag van de maand maart om twintig uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
- Verlening van ontslag aan de zaakvoerders, met ingang op 21 maart 2023 en verlening van kwijting
voor het door hen gevoerde beleid.
Benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang op 21 maart 2023:
- de besloten vennootschap “ImmoWivo”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 82, BTW BE
0433.069.663 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Dooren Ivo
Karel Bertilia, wonende te 8300 KnokkeHeist, Haagwinde 48, benoemd tot vaste vertegenwoordiger
gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
- de besloten vennootschap “SPRADO”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg 98,
ondernemingsnummer 0823.191.785 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
mevrouw Van Dooren Evelien, wonende te 2310 Rijkevorsel, Hoogstraatsesteenweg 98 benoemd tot
vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder;
-  de besloten vennootschap “JOBAR”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vroente 3,
ondernemingsnummer 0823.193.567 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Van Dooren Bart, wonende te 2960 Brecht, Hoekstraat 13 benoemd tot vaste
vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder;
die, ieder voor zich, verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Vroente 3. De zetel van de vennootschap werd niet
opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap
“Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466 om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).