Ondernemingsnr : 0465 721 645
Naam
(voluit) : EUROPLAY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : EEGENE 9, 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Ulitreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november 2024
1.Ontslagen en benoemingen
Als gevolg van een omgekeerde fusie waarbij BVT NV (0449.064.270) per 10 juli 2024 werd opgeslorpt door
HOUTLAND GARDEN BV, (0419.283.884) is BVT NV (0449.064.270) van rechtswege en zonder vereffening
ontbonden, waardoor zij heeft opgehouden te bestaan.
Hierdoor is het mandaat van bestuurder van de vennootschap van BVT NV, gevestigd te Eegene 43, 9200
Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0449.064.270 en
gekend bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met ingang van 10 juli 2024 beëindigd.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van BVT NV en het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger van mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde.
De aanwezige aandeelhouders verlenen de ontslagnemende bestuurder met eenparigheid van stemmen
kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 10 juli 2024, mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200
Dendermonde, te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 10 juli 2024 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.
Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 10
juli 2024 heeft gesteld als bestuurder van de vennootschap.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, beslist de vergadering, met eenparigheid van
stemmen, om de overige in dienst zijnde bestuurders, met ingang van 10 juli 2024 te herbenoemen tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december
2029
· De heer Guide Valcke, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde;
· Mevrouw Francine Coghe, wonende te Doornikse Heerweg 136, 9700 Oudenaarde;
· De vennootschap LAMBRECHT JFF CommV., met zetel te Loveldakker 20, 9070 Destelbergen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0821.948.997, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Johan Lambrecht, wonende te Loveldakker 20, 9070 Destelbergen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 18 november 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10 juli 2024:
· mevrouw Christine Tyvaert, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder;
· de heer Guido Valcke, wonende te Eegene 43, 9200 Dendermonde, te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder.
bevoegd	Beiden	tot	daden	dagelijks	met	bestuur	én	volledige	externe	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is sedert 10 juli 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· Mevrouw Christine Tyvaert, (gedelegeerd) bestuurder;
· De heer Guido Valcke, (gedelegeerd) bestuurder;
· Mevrouw Francine Coghe;
· LAMBRECHT JFF CommV., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Lambrecht.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden,
hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend,
hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.