Ondernemingsnr : 0846343212
Naam
(voluit) : BAAT ACCOUNTANTS & ADVISEURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 503
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 4 september 2024 voor mij, Kathleen DEAK, notaris met standplaats
te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen
heeft:
1. Eerste besluit – aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit – opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – wijziging van het voorwerp + verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 4 september 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
• Uitoefening van activiteiten van syndicus
• Andere verenigbare activiteiten:
Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen, alsook het beheer van alle roerende
waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten. Zij mag elke activiteit uitoefenen die verenigbaar is met de
hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur. Meer bepaald
mag de vennootschap, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur een eigen roerend of onroerend
vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de plichtenleer van gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
• een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
• de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt. De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere
vennootschappen of rechtspersonen bezitten, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten
niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin gewijzigd worden.
4. Vierde besluit – wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen
De algemene vergadering beslist om de bepalingen aangaande de overdracht van aandelen te
wijzigen en te schrappen.
Artikel 10 van de statuten zal in die zin gewijzigd worden.
5. Vijfde besluit - wijziging datum van de gewone algemene vergadering en wijziging van de
bepalingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand juni om 20uur.
De algemene vergadering beslist ook om de bepalingen in de statuten van de algemene vergadering
onder TITEL V ALGEMENE VERGADERING te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe
bepalingen van het ITAA.
Artikel 17 en verder van de statuten zal in de zin worden aangepast.
6. Zesde besluit – wijziging bestuursregeling
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen aangaande het bestuur te schrappen en
volledig te vervangen door de nieuwe bepalingen overeenkomstig de richtlijnen van het ITAA.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE van de statuten zal in die zin worden aangepast.
7. Zevende besluit - wijziging van de winstverdeling in de vennootschap, schrapping solvabiliteitsratio
De algemene vergadering beslist om de bepalingen aangaande de winstverdeling in de
vennootschap te wijzigen en om het solvabiliteitsratio van 20% te schrappen uit de statuten.
Artikel 24 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
8. Achtste besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BAAT ACCOUNTANTS & ADVISEURS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
• Uitoefening van activiteiten van syndicus
• Andere verenigbare activiteiten:
Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen, alsook het beheer van alle roerende
waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten. Zij mag elke activiteit uitoefenen die verenigbaar is met de
hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur. Meer bepaald
mag de vennootschap, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur een eigen roerend of onroerend
vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de plichtenleer van gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
• een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
• de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt. De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere
vennootschappen of rechtspersonen bezitten, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten
niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen – hoedanigheid - uitsluiting
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat
enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap.
Indien ten gevolge van een (i) transactie onder levenden houdende het afsluiten van
overeenkomsten met derden of andere vennoten, die tot doel heeft (dit is een niet-limitatieve
opsomming) de koopverkoop, de ruil, de vereffeningverdeling van de huwgemeenschap tussen
echtgenoten, de vereffeningverdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen
gehuwde echtgenoten, de schenking van effecten onder levenden, de vestiging van zekerheden, de
inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een
tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit
van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende
stemrechten, dan wel elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht en/of (ii) van het overgaan
van stemrechten wegens overlijden niet meer aan deze meerderheidsvoorwaarde wordt voldaan,
maakt dit een gegronde reden uit tot uitsluiting en moet (moeten) de aandeelhouder
(aandeelhouders) op wie deze gegronde reden betrekking heeft, overeenkomstig huidig artikel van
de statuten, worden uitgesloten.
De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan. Elke beslissing tot uitsluiting moet
gemotiveerd zijn door de voormelde gegronde reden in hoofde van de betrokken aandeelhouder
(aandeelhouders).
De aandeelhouder (aandeelhouders) van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt (worden) hiervan
op de hoogte gebracht door het bestuursorgaan middels een aangetekende brief met het
gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Een kopie van dit gemotiveerde voorstel wordt aan de overige
vennoten toegezonden. De aandeelhouder (aandeelhouders) van wie de uitsluiting wordt gevraagd
moet(en) worden uitgenodigd zijn (hun) opmerkingen binnen een maand na de verzending van deze
aangetekende brief schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Als hij (zij) erom verzoekt
(verzoeken) in zijn (hun) schriftelijke opmerkingen moet(en) de aandeelhouder (aandeelhouders)
worden gehoord.
De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het bestuursorgaan die ten vroegste één maand en
vijftien dagen na het versturen van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting bijeenkomt. De beslissing wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en
ondertekend door de voorzitter. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is
gegrond. De uitsluiting wordt in het register overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de
beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder
(aandeelhouders) verstuurd.
De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald door een accountant die op tijdig verzoek
van de voorzitter van het bestuursorgaan / de enige bestuurder, door de Raad van het Instituut van
de Accountants en de Belastingconsulenten wordt aangesteld binnen de week na voormeld verzoek.
Bij de bepaling van de prijs van de aandelen zal de accountant zich baseren op een gewogen
gemiddelde van de intrinsieke waarde en de rendementswaarde van de vennootschap. Uiterlijk drie
maanden na zijn aanstelling zal de accountant op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig
voormelde criteria vastleggen ten aanzien van de uitgesloten aandeelhouder (aandeelhouders) en
ten aanzien van de overige aandeelhouders en in een verslag meedelen aan de voorzitter van de het
bestuursorgaan / de enige bestuurder. De voorzitter van het bestuursorgaan / de enige bestuurder
deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag een kopie hiervan mee aan de
uitgesloten aandeelhouder (aandeelhouders) en aan de overige aandeelhouders.
Alle overige aandeelhouders zijn verplicht de aandelen van de uitgesloten aandeelhouder
(aandeelhouders) over te nemen in verhouding tot het deel van de bestaande aandelen dat hun
effecten vertegenwoordigen tegen de prijs die door de accountant wordt bepaald.
De kosten van de accountant komen ten laste van de vennootschap.
De uitgesloten aandeelhouder (aandeelhouders), of bij zijn (hun) overlijden zijn (hun) erfgenamen,
kan (kunnen) geen enkel ander recht ten aanzien van de vennootschap laten gelden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meerdere bestuurders:
•          natuurlijke personen of rechtspersonen;
•          aandeelhouders of geen aandeelhouders;  
•          benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt 
•          hun aantal;
•          de duur van hun opdracht;
•          of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden. Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats. Die gaat door: op de
zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni om 20uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 18. Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via: e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar:
· de aandeelhouders;
· de bestuurders;
· de houders van converteerbare obligaties op naam; de houders van inschrijvingsrechten op naam;
de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
· de commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 19. Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:    
· de aandeelhouders; 
· de bestuurders;          
· de houders van converteerbare obligaties op naam;            
· de houders van inschrijvingsrechten op naam;        
· de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven; 
       
· de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Artikel 20. Het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bureau. Het bureau van de algemene
vergadering is samengesteld uit 2 leden:
· een voorzitter;
· een secretaris.
De voorzitter van de algemene vergadering is een bestuurder, Als er geen bestuurder aanwezig is,
dan is de voorzitter:
· de aandeelhouder die de meeste aandelen heeft; of
· de oudste aandeelhouder van de aandeelhouders die de meeste aandelen hebben.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn.
Als er maar 1 aandeelhouder is, dan vervult die alle taken van het bureau.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
10. Tiende besluit
Ontslag en herbenoeming bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer PELSSERS Marc, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 9.
- De heer VANBRIEL Jan August, wonende te 3630 Maasmechelen, Oenselstraat 25.
- De heer ENGELEN Bartholomeus Julie Simon, wonende te 3510 Hasselt, Verbindingsweg 16.
- De heer BOLLEN Marcel Maria Servatius, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 84.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De heer PELSSERS Marc, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 9, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer VANBRIEL Jan August, wonende te 3630 Maasmechelen, Oenselstraat 25, hier aanwezig
en die aanvaart.
- De heer BOLLEN Marcel Maria Servatius, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 84. Hier niet
aanwezig en die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in
naam en voor rekening van deze vennootschap.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent bij deze kwijting & décharge aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ontslag en benoeming commissaris
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van commissaris FINVISION
BEDRIJFSREVISOREN HASSELT BV met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, BTW
BE0818.373.063 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els LOENDERS.
De vergadering beslist om op heden te benoemen tot commissaris:
Kadija Amkhaou bedrijfsrevisor BV met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201 BTW BE0713.
562.088, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kadija AMKHAOU, bedrijfsrevisor. De duurtijd
van haar mandaat bedraagt drie jaren. Haar mandaat gaat in op heden en eindigt op de algemene
vergadering, die beslist over het boekjaar met afsluitdatum 31/12/2026.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Rijksweg 503 BUS 4.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist om de volmacht dewelke werd verleend aan Accobel Consult BV te
schrappen samen met de bevoegdheidsbeperking van 10.000 euro zoals opgenomen in de
oprichtingsakte. 
De algemene vergadering beslist om de heer VANBRIEL Jan voornoemd als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUITEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- voor eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten
- verslaggeving