Ondernemingsnr : 0400 684 333
Naam
Ijsfabriek Strombeek	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel	Broekstraat 70 - 1860 Meise
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Verening van alle aandelen
in 1 hand - Ontslag - Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 30 april 2025)
De Enige Aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen
als bestuurders van de Vennootschap:
- Sodeba NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mechelstraat 100, 1850
Grimbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.116.586 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Marcel Soens;
- D-Solve BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mechelstraat 100, 1850
Grimbergen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderneming onder het nummer 0842.211.903 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd Dieter Soens;
- Cynthia Debast;
- Jasper Soens; en
- Sara Soens.
De Enige Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, ieder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- Miquel Lope Alonso ;
- Sónia De Vasconcelos Borges De Araújo ;
- Jan De Ridder ; en
- Daniel Williams.
Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd
door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het
oog op de publicatie van de beslissingen van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders overeenkomstig artikel 7:95 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 30 april 2025)
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoro inten,
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.
De Bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook
de identiteit van de enige aandeelhouder, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen
ter aanvulling van het vennootschapsdossier en de melding van de neerlegging te publiceren overeenkomstig
de voorschriften van de artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.
[ ... ]
De Bestuurders nemen kennis van en aanvaarden, voor zover als nodig, het ontslag van D-Solve BV, vast
vertegenwoordigd door Dieter Soens, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De Bestuurders beslissen om met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur Miquel Lope Alonso te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De Bestuurders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) ("Ad-Ministerie"), vertegenwoordigd
door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het
oog op de publicatie van de besluiten van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe
alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber