Ondernemingsnr : 0803 351 624
Naam
(voluit) : Obulytix
(verkort) ·
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laarstraat 37 - 1910 Kampenhout (België)
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, ondertekend op 20 augustus 2024)
De Aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:
- BESLOTEN om kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Margit Sonja Reingruber als bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2024.
- BESLOTEN, Biotilia BV, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, Kristof Van Emelen, te benoemen
tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 augustus 2024, en voor zover als nodig, alle
handelingen die door Biotilia BV, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, Kristof Van Emelen, in het kader
van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap reeds zijn gesteld, te ratificeren.
- BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hierna vermelde personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het voormelde besluit
van de Aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle nodige verrichtingen te
doen, inschrijvingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht, in naam en voor
rekening van de Vennootschap:
- de heer Sammy Perel, de heer Kevin Ndikumana, mevrouw Gisèle Verelst en de heer Lukas Van Eetvelde
allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, ondertekend op 20 augustus 2024)
Het Bestuursorgaan neemt unaniem de volgende besluiten:
- BESLOTEN om het mandaat van dagelijks bestuur van Yves Briers te beeindigen met ingang vanaf 1
augustus 2024. Ter voorkoming van enige twijfel blijft Yves Briers zijn bestuursmandaat ongewijzigd uitoefenen.
- BESLOTEN om Biotilia BV, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, Kristof Van Emelen, met zetel te
Prinses Josephine Charlottelaan 78, 9100 Sint-Niklaas (België), met ingang vanaf 1 augustus 2024 en voor de
vertegenwoordigen voor handelingen van dagelijks bestuur.
- BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van het
Bestuursorgaan zoals hierboven opgenomen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
- de heer Sammy PEREL, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- mevrouw Gisèle VERELST, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- de heer Kevin NDIKUMANA, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- de heer Lukas VAN EETVELDE, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018
Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber