Ondernemingsnr : 0723744516
Naam
(voluit) : B.I.G.-Funds
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Napelsstraat 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm
van een naamloze vennootschap  "B.I.G.-Funds", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Napelsstraat 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK EEN
RECHTSVORM — NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP—ZETEL — DUUR — VOORWERP
ARTIKEL 1: RECHTSVORM — NAAM
De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap.
Zij wordt genaamd "B.I.G.-Funds".
Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "private privak naar Belgisch
recht" bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.
De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AIFM-Wet") alsmede de
(van tijd tot tijd) ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van het
Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "Koninklijk Besluit
betreffende de Private Privak") (samen de “Private Privak Reglementering”).
De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor
zover daarvan niet wordt afgeweken door de in vorige alinea bedoelde bijzondere wetgeving.
Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 die slaan op het
statuut van de private privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen van
het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke
wijzigingen daarvan, na te leven.
ARTIKEL 2 : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp, in België en In het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks te investeren in financiële instrumenten van niet-
beursgenoteerde vennootschappen. De vennootschap wordt opgericht met als hoofddoel voor haar
beleggers winst te genereren door het doen van investeringen in dochtervennootschappen of
verbonden vennootschappen, ten einde deze vervolgens op korte of middellange termijn met winst af
te stoten. De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp om op lange termijn een groep te vormen
met haar dochtervennootschappen en/of verbonden vennootschappen.
Rekening houdende met het voorgaande heeft de vennootschap uitsluitend tot voorwerp te beleggen
in toegelaten financiële Instrumenten, namelijk:
a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet genoteerde
vennootschappen;
b) obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
c) rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve
belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid
voeren dat nauw aansluit bij het voorwerp van de vennootschap en voor zover deze
beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen
beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;
d) alle andere waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de
litterae a) tot c) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen
worden verworven;
e) éénvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde
vennootschappen;
f) de tijdelijke of bijkomende beleggingsmogelijkheden die aan een private privak zijn toegestaan
overeenkomstig artikel 304, §3 van de AIFM-Wet en de latere wijzigende of uitvoerende wetten en
koninklijke besluiten.
De vennootschap heeft, mits naleving van de hierboven genoemde voorwaarden, tot voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote
ondernemingen met hoge groei- en rendabiliteitspotentie.
De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar doel dochtervennootschappen
oprichten. Zij mag evenwel verder geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder mag de vennootschap, voor zover dat past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving
(en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) het volgende doen:
1. Het beheren, het valoriseren en te gelde maken in de meest ruime betekenis van de hiervoor
bedoelde beleggingen;
2. De deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
3. Het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van de  vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft en in het algemeen het stellen van handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds
in de meest ruime betekenis;
4. Het verstrekken van zekerheden ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als
hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
doch rekening houdend met het bepaalde in artikel 299, tweede lid van de AIFM-Wet, desgevallend
met eventuele toekomstige wijzigende wetgeving.
Tevens kan de vennootschap, voor zover dit past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving
(en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) in het algemeen, overgaan tot alle transacties en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
of anderszins in verband staan met haar voorwerp .
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf de datum van de
oprichting.
De duur van twaalf jaar kan worden verlengd met maximaal twee termijnen van maximaal drie jaar,
telkens bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders of vennoten van
de private privak. De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig over de verlenging van
de termijn van de private privak beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de private privak te
verlengen wordt geldig aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig
uitgebrachte stemmen die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Indien er geen geldige verlenging plaatsvindt, wordt de private privak bij het einde van zijn termijn
van rechtswege ontbonden.
De vennootschap zal haar werkzaamheden aanvatten nadat zij overeenkomstig artikel 302 van de
AIFM-Wet zich heeft laten inschrijven op de lijst van de private privaks bij de Federale
overheidsdienst Financiën.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts vervroegd ontbonden worden
bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop drie vierden van het kapitaal
vertegenwoordigd is en die beslist met unanimiteit van de ter vergadering vertegenwoordigde
stemmen en met Inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen en onverminderd de toepassing van
andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
HOOFDSTUK TWEE
KAPITAAL —AANDELEN
ARTIKEL 5 : KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op negen miljoen euro (€ 9.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen op naam, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK VIER
BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 12: RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden warden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt die een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Een bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur is samengesteld uit vier bestuurders.
Bij een vacature In de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de
raad van bestuur door coöptatie in die vacature voorzien. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde
nieuwe bestuurder brengt het mandaat van de bestuurder die hijj opvolgt ten einde. Een coöptatie
van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, tenzij de algemene vergadering
tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene
vergadering of, in geval van coöptatie, de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering.
Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger
determinerend zijn.
Artikel 13: WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Bijeenroeping
De raad van bestuur zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de werking
of het belang van de vennootschap zulks vereist.
Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen en de agenda van die vergadering
bepalen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, , elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen
vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is
om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te
beslissen.
Werking
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid In
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op
de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich
erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er
eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Volmachtenregeling bestuurders
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger,
fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
tegenwoordig beschouwd.
Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmachten, naast zijn eigen stem, enkel de stem
van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.
(…)
Artikel 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een investeringscomité en/of een remuneratiecomité en/of
een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze
comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de
installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.
(…)
Artikel 17- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend met minstens één
tweede bestuurder.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
(…)
HOOFDSTUK VIJF
ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
ARTIKEL 20 : VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste woensdag van de maand juni om tien
uur behoudens indien een ander uur wordt vastgelegd door de raad van bestuur en hiervan melding
wordt gemaakt in de bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende
werkdag, met uitzondering van de zaterdag, op hetzelfde uur.
De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid In de
bijeenroepingen.
De vergadering kan buitengewoon worden samengebracht telkens het belang van de vennootschap
het vereist.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden In België, op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen.
(…)
ARTIKEL 22 : TOELATING TOT DE VERGADERING
De raad van bestuur kan eisen dat, om toegelaten te worden tot de vergadering, de houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te
worden tot de algemene vergadering, uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de vastgestelde datum van
de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk kennis moeten geven (brief of volmacht) van hun
voornemen om deel te nemen aan de vergadering. Deze kennisgeving dient tevens het aantal
effecten te vermelden waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering en/of stemming.
Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid wil gebruik maken, wordt hiervan melding gemaakt
in de bijeenroepingen.
ARTIKEL 23 : VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder, en die de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering uitgevoerd heeft.
De raad van bestuur kan een formule voorzien voor de volmachten.
De mede-eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
(…)
ARTIKEL 26 : STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In geval van verdeling van het eigendom van de aandelen tussen naakte eigendom en
vruchtgebruik behoort het stemrecht aan de vruchtgebruiker.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan
aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel met gemeenschap
van goederen uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
In geval van verkrijging of in pand name van de eigen aandelen door de vennootschap, wordt het
stemrecht van deze effecten geschorst.
De raad van bestuur kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, beslissen om de algemene
vergadering elektronisch te houden waarbij iedere aandeelhouder rechtstreeks en elektronisch zijn
stem kan uitbrengen.
Onverminderd het voorgaande, kan iedere aandeelhouder eveneens, voorafgaand aan een
algemene vergadering, per brief of, voor zover de raad van bestuur heeft besloten om de betrokken
algemene vergadering langs elektronische weg te houden, langs elektronische weg, stemmen door
middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
ARTIKEL 27: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING — STEMRECHT
a. Tenzij de vennootschap voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 7 of 8 en artikel 9 van
het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak, kan een algemene vergadering in elk geval
slechts geldig beslissen met een meerderheid van minstens vier (4) aandeelhouders die samen meer
dan vijftig percent (50 %) van de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten
bezitten.
b. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid
van stemmen met betrekking tot handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden
betreffen alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast, zoals
dividenduitkering. Een onthouding of blanco stem alsook een nietige stem wordt buiten beschouwing
gelaten bij het tellen van de stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen,
wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van
degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als negatieve stemmen
beschouwd.
d. De duur van de vennootschap kan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van
maximaal drie (3) jaar, telkens bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De
algemene vergadering kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van de private privak
beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de Private Privak te verlengen wordt geldig
aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig uitgebrachte stemmen die
minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
e. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
HOOFDSTUK ZES
BOEKJAAR — JAARREKENING — VERDELING
ARTIKEL 29: MAATSCHAPPEWKESVESCHRIFTEN
Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur een volledige inventaris op, alsmede een jaarrekening.
ARTIKEL 30: WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering geeft beslissend bij meerderheid
van stemmen (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten) op voorstel van
de raad van bestuur.
ARTIKEL 31: UITKERING — INTERIM-DIVIDENDEN
1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad
van bestuur.
2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.
HOOFDSTUK ZEVEN
ONTBINDING — VEREFFENING
ARTIKEL 32 : ALARMBELPROCEDURE
Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal ten gevolge van geleden
verliezen, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van maximaal twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld (of vastgesteld had moeten worden), volgens de regels
voorzien voor statutenwijzigingen en overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Op identieke wijze wordt gehandeld indien het netto-actief ten gevolge van geleden verliezen
gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding zal
plaatsvinden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen in de teller noch
in de noemer worden meegerekend.
ARTIKEL 33 : ONTBINDING - VEREFFENING
Benoeming van vereffenaars.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt, in geval van ontbinding van de
vennootschap, de vereffening door één of meerdere vereffenaars die zullen worden benoemd door
de algemene vergadering (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten). Zijn /
Hun benoeming moet desgevallend ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank
worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders ten aanzien van
derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet
en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar
benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten
genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening.
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de
vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo tussen de aandeelhouders
en de raad van bestuur naar evenredigheid van hun rechten, In overeenstemming met het voormeld
artikel 30 inzake de winstverdeling.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van het kantoor Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 101
bus 1.01, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris