Ondernemingsnr : 0880679529
Naam
(voluit) : DANTHE TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heideplaats 22
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Hilde Hellemans, notaris met standplaats te
Hemiksem die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Hilde Hellemans BVBA met zetel te
2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 op 26 september 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DANTHE TRANS” met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Heideplaats
22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer
0880.679.529 en met als BTW BE 0880.679.529, is bijeengekomen en dat zij de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“ELEANOR GROUP”.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is verplaatst naar 2845 Niel, Heideplaats
22, in het Vlaamse Gewest ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18
september 2019, neergelegd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ter griffie
van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 19 september 2019.
Derde besluit
De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin het voorstel tot
wijziging van het maatschappelijk doel wordt toegelicht en dit eveneens in het kader van de
alarmbelprocedure en welk verslag vermeld werd in de agenda van de buitengewone algemene
vergadering. Bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat gevoegd van activa en passiva,
afgesloten op dertig augustus tweeduizend negentien.
De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het maatschappelijk doel
van de vennootschap zal uitgebreid worden door de volgende tekst:
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelf zaken in bouwmaterialen (algemeen assortiment).
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in sanitair en verwarming.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in hout, plastiek, metaal en kunststof producten.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in tegels, vloer- en wandbekleding.
- Groothandel, detailhandel, handelsbemiddeling, import en export van bouwmaterialen, (bedrijfs-)
voertuigen, machines en toebehoren.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling en in houten bouw- en tuinmaterialen in
gespecialiseerde winkels.
Groothandel, kleinhandel en detailhandel in hout, parket-, laminaat- en kurkvloeren in
gespecialiseerde winkels.
- Groothandel en detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels.
- Groothandel en detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en leasing van bouwmaterialen, machines en toebehoren.
- Algemene bouwonderneming/aannemer voor bouwvakberoepen:
Luik B
Aannemer marmerbewerker, Aannemer metsel- en betonwerken (metser), Aannemer steenhouwer,
Aannemer van glaswerken, Aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, Aannemer
van schilderwerken, Aannemer van sloopwerken, Aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen van gebouwen, Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken, Algemeen
aannemer, Algemeen schrijnwerk, Algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden, Algemene
metaalbewerking, metalen constructies, liften,…, Behangen, schilderwerken, glas zetten, Behanger-
plaatser van wand- en vloerbekleding, Bouwkundig advies, Bouw van sleutel-op-de-deur woningen,
Bouw van kantoorgebouwen, Bouw van appartementen, Cement, kalk en gips, Controle
mazouttanks/ waterpompen/ elektriciteitsmeters, Dakdekker en waterdicht maken
Dakwerken, Eindafwerking, Elektricien/Fabrikant-installateur lichtreclame, Elektriciteit,
Elektrotechniek, Elektrotechnisch installateur, Energiedeskundige, Fabrikant-Installateur van
lichtreclames, Gevelwerken, Glaswerken, Het bouwen en uitbaten van windmolenparken, Het
bouwrijp maken van terreinen, Het leggen van opritten, Installateur centrale verwarming, Installateur
gasverwarming
Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, Installateur-frigorist, Installatie (CV,
klimaat, gas en sanitair), Installatie centrale verwarming/ gasverwarming/ frigorist, Loodgieter –
Sanitaire Installaties, Loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, Loodgieterswerk,
isolatiewerkzaamheden, verwarmingstoestellen, koeltechniek, Marmerbewerker, Metaal, Metser,
Metsel en betonwerken (ruwbouw), Meubelmaker, Natuursteen, Ontmossen van daken, Optrekken
van daken, Optrekken van gebouwen en bouwconstructies, Plaatsen van zonnepanelen,
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, Plaatser van wand-en vloerbekleding
Polyvalent schrijnwerker, Ruwbouw, Sanitair installateur, Sanitair installateur – loodgieter, Schilder –
behanger, Schrijnwerk (hout, metaal en kunststof), Sloopwerken, Steenhouwer, marmerbewerker,
tegelzetter, Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, Tegel-, marmer en
natuursteenactiviteiten, Tegelzetter, Timmerman – schrijnwerker, Veiligheidscoördinator,
Vervaardiging van metalen constructiewerken, Vloer-en wandbekleding, tegelzetter, Waterbouw,
Waterdicht maken van muren, daken, terrassen,…,Weg-/ Waterbouwwerkzaamheden, Wegenbouw.
- Organisator van beurzen en congressen.
- Organisator van opleidingen, seminaries, trainingen, …
- Organisator van evenementen.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Overige vormen van onderwijs.
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
- Horeca activiteiten: café , restaurant, snackbar, broodjeszaak, frituur, …
- Eetgelegenheid met beperkte bediening.
- Markthandel, straathandel en foodtrucks.
- Banden- en velgencentrale.
- Herstelling van velgen na schade.
- Blinderen van autoruiten.
- Bromfiets-/ Fiets-/ Motorfietsmecanicien.
- Carrossier-hersteller.
- Carrossier-garagist.
- Cartuning.
- Carwrapping (bekleden van auto's met rubberfolie).
- Garage - verkoop, onderhoud en herstelling.
- Garagehouder – hersteller.
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens.
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en elektrische installatie.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Goederenvervoer over de weg.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling nieuwe en gebruikte auto’s en lichte vrachtwagens.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling auto-, bromfiets-, fiets-, en motorfiets onderdelen.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling autovelgen.
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
- Handel in en reparatie van motorrijwielen en fietsen.
- Handelaar in tweedehandse autovoertuigen.
- Inrichter van bedrijfswagens.
- Poederlakken van auto’s en auto onderdelen.
- Reparatie, onderhoud en diverse (motorbrandstoffen).
- Sectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton.
- Sectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton.
- Sectorale Beroepsbekwaamheid: Rijwielen.
Luik B
- Takeldienst.
- Trekhaken plaatsen.
- Tussenpersoon in het goederenvervoer.
- Verhuur transportmiddelen.
- Verhuur van aanhangwagens.
- Verhuur van motorfietsen.
- Verhuur van voertuigen.
- Verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder.
- Vervoermiddelen andere dan auto´s.
- Vervoer ondersteunende activiteiten (vrachtbehandeling, opslag).
- Reinigen van het interieur en het exterieur wagen (carwash).
- Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit.
In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€25.000,00) en de wettelijke
reserve (€0,00) van de vennootschap, hetzij vijf en twintigduizend euro (€25.000,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierbij rekening gehouden met de voorgaande beslissingen inzake de naam, de zetel, waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
waarvan hierna een uittreksel volgt:
- Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
““ELEANOR GROUP””
- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
- Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van vijf en
twintig duizend euro (€ 25.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
- Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
- Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
- Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
- Voorwerp
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelf zaken in bouwmaterialen (algemeen assortiment).
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in sanitair en verwarming.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in hout, plastiek, metaal en kunststof producten.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in tegels, vloer- en wandbekleding.
- Groothandel, detailhandel, handelsbemiddeling, import en export van bouwmaterialen, (bedrijfs-)
voertuigen, machines en toebehoren.
- Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling en in houten bouw- en tuinmaterialen in
gespecialiseerde winkels.
Groothandel, kleinhandel en detailhandel in hout, parket-, laminaat- en kurkvloeren in
gespecialiseerde winkels.
- Groothandel en detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels.
- Groothandel en detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en leasing van bouwmaterialen, machines en toebehoren.
- Algemene bouwonderneming/aannemer voor bouwvakberoepen:
Luik B
Aannemer marmerbewerker, Aannemer metsel- en betonwerken (metser), Aannemer steenhouwer,
Aannemer van glaswerken, Aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, Aannemer
van schilderwerken, Aannemer van sloopwerken, Aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen van gebouwen, Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken, Algemeen
aannemer, Algemeen schrijnwerk, Algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden, Algemene
metaalbewerking, metalen constructies, liften,…, Behangen, schilderwerken, glas zetten, Behanger-
plaatser van wand- en vloerbekleding, Bouwkundig advies, Bouw van sleutel-op-de-deur woningen,
Bouw van kantoorgebouwen, Bouw van appartementen, Cement, kalk en gips, Controle
mazouttanks/ waterpompen/ elektriciteitsmeters, Dakdekker en waterdicht maken
Dakwerken, Eindafwerking, Elektricien/Fabrikant-installateur lichtreclame, Elektriciteit,
Elektrotechniek, Elektrotechnisch installateur, Energiedeskundige, Fabrikant-Installateur van
lichtreclames, Gevelwerken, Glaswerken, Het bouwen en uitbaten van windmolenparken, Het
bouwrijp maken van terreinen, Het leggen van opritten, Installateur centrale verwarming, Installateur
gasverwarming
Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, Installateur-frigorist, Installatie (CV,
klimaat, gas en sanitair), Installatie centrale verwarming/ gasverwarming/ frigorist, Loodgieter –
Sanitaire Installaties, Loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, Loodgieterswerk,
isolatiewerkzaamheden, verwarmingstoestellen, koeltechniek, Marmerbewerker, Metaal, Metser,
Metsel en betonwerken (ruwbouw), Meubelmaker, Natuursteen, Ontmossen van daken, Optrekken
van daken, Optrekken van gebouwen en bouwconstructies, Plaatsen van zonnepanelen,
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, Plaatser van wand-en vloerbekleding
Polyvalent schrijnwerker, Ruwbouw, Sanitair installateur, Sanitair installateur – loodgieter, Schilder –
behanger, Schrijnwerk (hout, metaal en kunststof), Sloopwerken, Steenhouwer, marmerbewerker,
tegelzetter, Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, Tegel-, marmer en
natuursteenactiviteiten, Tegelzetter, Timmerman – schrijnwerker, Veiligheidscoördinator,
Vervaardiging van metalen constructiewerken, Vloer-en wandbekleding, tegelzetter, Waterbouw,
Waterdicht maken van muren, daken, terrassen,…,Weg-/ Waterbouwwerkzaamheden, Wegenbouw.
- Organisator van beurzen en congressen.
- Organisator van opleidingen, seminaries, trainingen, …
- Organisator van evenementen.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Overige vormen van onderwijs.
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
- Horeca activiteiten: café , restaurant, snackbar, broodjeszaak, frituur, …
- Eetgelegenheid met beperkte bediening.
- Markthandel, straathandel en foodtrucks.
- Banden- en velgencentrale.
- Herstelling van velgen na schade.
- Blinderen van autoruiten.
- Bromfiets-/ Fiets-/ Motorfietsmecanicien.
- Carrossier-hersteller.
- Carrossier-garagist.
- Cartuning.
- Carwrapping (bekleden van auto's met rubberfolie).
- Garage - verkoop, onderhoud en herstelling.
- Garagehouder – hersteller.
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens.
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en elektrische installatie.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Goederenvervoer over de weg.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling nieuwe en gebruikte auto’s en lichte vrachtwagens.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling auto-, bromfiets-, fiets-, en motorfiets onderdelen.
- Groot- kleinhandel, handelsbemiddeling autovelgen.
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
- Handel in en reparatie van motorrijwielen en fietsen.
- Handelaar in tweedehandse autovoertuigen.
- Inrichter van bedrijfswagens.
- Poederlakken van auto’s en auto onderdelen.
- Reparatie, onderhoud en diverse (motorbrandstoffen).
- Sectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton.
- Sectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton.
- Sectorale Beroepsbekwaamheid: Rijwielen.
Luik B
- Takeldienst.
- Trekhaken plaatsen.
- Tussenpersoon in het goederenvervoer.
- Verhuur transportmiddelen.
- Verhuur van aanhangwagens.
- Verhuur van motorfietsen.
- Verhuur van voertuigen.
- Verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder.
- Vervoermiddelen andere dan auto´s.
- Vervoer ondersteunende activiteiten (vrachtbehandeling, opslag).
- Reinigen van het interieur en het exterieur wagen (carwash).
- Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering
- Het vervoer van goederen over de weg en verhuisdiensten;
- De verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- De verhuur van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van
personenauto’s;
- De verhuur van allerhande machines en werktuigen;
- De verhuur van roerende goederen in het algemeen;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal zich derhalve mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het Buitenland in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag
van de maand juni van ieder jaar om zeventien uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Achtste besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer CONVENTS Glenn wonende te 2845 Niel,
Heideplaats 25 als zaakvoerder en herbenoemt de heer CONVENTS Glenn, als bestuurder voor de
duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Kwijting zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
De vergadering beslist, bij beëindiging van het ambt van bestuurder of ingeval de bestuurder
onmogelijk zijn mandaat kan uitoefenen, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden
opgevolgd door mevrouw Jacobs Sandra, wonende te 2620 Hemiksem, Nieuwstraat 9 die verklaart
de opdracht te aanvaarden.
Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatststelling aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Thijs-Van de Ven“ met zetel te 2627 Schelle,
Provinciale Steenweg 360
- Wijziging of schrappingen uit te voeren in het ondernemingsregister;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
ondernemingsloket van de vennootschap en de Kruispuntbank;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
Luik B
administratie;
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachtdrager alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen;
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Hilde Hellemans
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - Oorspronkelijke statuten (bewaard in de data van Statuten)