Ondernemingsnr : 0629966993
Naam
(voluit) : K&S Investments Lubbeek
(verkort) : K&S Investments
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalenberg(LUB) 37
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 28 september 2020, geregistreerd
16 bladen 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 30 september 2020 register
OBA (5) boek 0 blad 0 vak 13261, ontvangen 50 euro blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(18.600€) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap wordt van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen .
Derde besluit ontslag statutair zaakvoerder-benoeming statutair bestuurder
De vergadering beslist om de heer Koen Sempels te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap
en hem onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder zoals vermeld in nagemelde statuten
Vierde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
in het nagemelde zesde besluit werd beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen; dit
werd reeds verwerkt in hierna vermelde statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam K&S INVESTMENTS LUBBEEK,
afgekort K&S INVESTMENTS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
Luik B
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- onderneming in onroerende goederen: projectmanagement, ontwikkeling van bouwprojecten in de
ruimste zin, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de verkaveling, de huur en
verhuring, het (doen) bouwen en verbouwen, het ruilen, de instandhouding van onroerende
goederen; de beroepsmatige koop-verkoop van onroerende goederen, de toetreding tot
onverdeeldheden, alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten
met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten zoals vruchtgebruik,
erfpacht en opstalrecht, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin.
-vervaardiging van sieraden, edelsmeedwerk, imitatiesieraden en dergelijke artikelen
-handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
-kleinhandel in uurwerken en horloges
-kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
-kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets e.d.
-reparatie van uurwerken en sieraden.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de vijftien juni om 20 uur .
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3210 Lubbeek,
Kalenberg 37.
Zesde besluit-wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 WVV met betrekking tot de geplande uitbreiding van het voorwerp. Ze beslist de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp goed te keuren. Het aangepaste voorwerp is dit
opgenomen in artikel 3 hierboven.
Zevende besluit – beschikbaar maken onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening wat betreft het
kapitaal en de wettelijke intresten opnieuw beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Deze
beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, zodat zij
pas ten vroegste uitwerking heeft na voormelde bekendmaking.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
VOOR ONTLEDED UITTREKSEL
Jean Halflants, notaris