Ondernemingsnr : 0885154692
Naam
(voluit) : Omnibuilding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Brechtsebaan 10
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
26 oktober 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “OMNIBUILDING” met zetel te 2900 Schoten,
Industriepark Brechtsebaan 10, ondernemingsnummer BE0885.154.692, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Omnibuilding
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  Bedrijvencentra (74875)
    •  Verhuur van kantoormachines en computers (71330)
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (74879)
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen (70203)
    •  Verhuur van terreinen (70204)
    •  Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen (70201)
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (70311)
    •  Beheer van residentiële gebouwen (70321)
    •  Beheer van overig onroerend goed (70322)
    •  Slopen van gebouwen (45111)
    •  Bouwen van individuele huizen  (45211)
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen (45212)
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz. (4521201)
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enz. (45213)
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen  (7011102)
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond (7012001)
    •  Verhuur van personenauto's met chauffeur (4932002);
    •  Verhuur van vrachtwagens met bestuurder (4941011);
    •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (77110);
    •  Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur (7711001);
    •  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur (7711003);
    •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (77120);
    •  Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz. (7712001);
    •  Verhuur van fietsen (7721002);
    •  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doehet-zelvers (77291);
    •  Verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal (7729101);
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen (77310);
    •  Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs (7731001);
    •  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg en waterbouw
(77320);
    •  Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,betonmolens,
enz.) (7732001);
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399);
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende burgerlijke
jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste dinsdag van de maand maart om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2900 Schoten,
Industriepark Brechtsebaan 10.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders (thans zaakvoerders).
De vergadering besluit om volgende personen te benomen tot niet-statutaire bestuurder:
a)  De heer Kris GOOSSENS, wonend te 2930 Brasschaat, Acacialei 2.
b) De heer René EEKHOUDT, wonend te 2900 Schoten, Brechtsebaan 77.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene
vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat
te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Kris GOOSSENS aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Cedipec”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24 en ondernemingsnummer BE0470.
309.052, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.