Ondernemingsnr : 0829294768
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Saskia Den Roover
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Begijnhof 6 bus 2
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Thuisverpleging Saskia Den Roover", met zetel te 3300 Tienen, Groot
Begijnhof 6 bus 2, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer
0829.294.768, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 17
november 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit – Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3300
Tienen, Groot Begijnhof 6 bus 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de
vermelding van het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Wijziging benaming vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Saskia Den Roover” en
bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.
Vijfde besluit - Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om nagemelde bepalingen uit het voorwerp te schrappen (waarbij eventuele
nummering wegvalt of wordt gewijzigd in het bestaande voorwerp):
“(Onder II. Voor eigen rekening)
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
(Onder III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden)
B) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
(Onder IV. Bijzondere bepalingen)
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
De vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met nagemelde tekst (met behoud van overige
tekst van het voorwerp), alle verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te wijzigen naar “voorwerp”,
en om aldus het overeenstemmende artikel van de statuten in die zin aan te passen:
“- Verpleegkundige diensten in brede gezondsheidszorg (ziekenhuizen, woon-zorgcentra,
thuisverpleging, gehandicaptenzorg, kinderzorg). Hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij
gespecialiseerd in projectsourcing en andere personeelsdiensten;
- Het nemen van participaties in ondernemingen in brede gezondheidszorg (ziekenhuizen, woon-
zorgcentra, thuisverpleging, gehandicaptenzorg, kinderzorg);
- De uitbating van een onderneming in projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaan zoals
de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling wordt
meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische,
juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met
en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden
tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures
tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien. Als algemene
onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwvoltooïngswerken door onderaannemers. Het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promotie van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen
in d emeest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
- De uitbating van een sport- en voedingsconultancybueau in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
    •  Sportmanagement en sportcoaching in het algemeen  en in de ruimste zin van het woord. Het
verrichten van alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  Studie en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op vlak van onder meer maar niet
uitsluitend professioneel sport- en voedingsmanagement, opleiding, training, coaching, educatieve
uitgaven, emotie- en communicatiemanagement, sport- en voedingsleer, waarbij voorgaande
opsomming exemplatief en niet limitatief bedoeld is;
    •  Advies en verkoop van voedingssupplementen.”
Zesde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders): mevrouw DEN ROOVER Saskia,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft de functie van niet-statutaire zaakvoerder en dit met
ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van
haar mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van mevrouw DEN ROOVER Saskia,
voornoemd, als bestuurder dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. De vergadering besluit dat
het mandaat van de herbenoemde bestuurder, voor onbepaalde duur zijn. Haar mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit – Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen
Nadat ondergetekende notaris de vergadering heeft ingelicht dat het doorvoeren van een vrijstelling
van volstorting van de niet opgevraagde inbrengen, het onherroepelijk en definitief verlies betekent
van de mogelijkheid om van de verlaagde VVPR-bis tarieven te kunnen genieten, heeft de
vergadering beslist om haar aandeelhouder vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00).
De aandeelhouder en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
verklaart dat aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Achtste besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering. Voorts besluit de vergadering om de bevoegdheidsbeperking boven een
bedrag van drieduizend honderd euro te schrappen uit haar statuten.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Negende besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Plan in balans” BV, met zetel te 3401 Landen (Walshoutem), Prins-Bisschoplaan 12,
ondernemingsnummer 0795.492.446, RPR Leuven, Afdeling Leuven, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “Saskia
Den Roover” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Thuisverpleging en aanverwante zorgen;
- Schoonheidsverzorging, pedicure en manicure;
- Opleiding geven aan thuisverplegers en andere paramedici;
- Vervoer van bejaarden en zieken zowel residentieel als ambulant;
- De aan- en verkoop, import en export, de handel in medisch materiaal;
- Administratie voor (thuis-)verpleegkundigen;
- Verpleegkundige diensten in brede gezondheidszorg (ziekenhuizen, woon-zorgcentra,
thuisverpleging, gehandicaptenzorg, kinderzorg). Hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij
gespecialiseerd in projectsourcing en andere personeelsdiensten;
- Het nemen van participaties in ondernemingen in brede gezondheidszorg (ziekenhuizen, woon-
zorgcentra, thuisverpleging, gehandicaptenzorg, kinderzorg);
- De uitbating van een sport- en voedingsconsultancybureau in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
    •  Sportmanagement en sportcoaching in het algemeen  en in de ruimste zin van het woord. Het
verrichten van alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  Studie en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op vlak van onder meer maar niet
uitsluitend professioneel sport- en voedingsmanagement, opleiding, training, coaching, educatieve
uitgaven, emotie- en communicatiemanagement, sport- en voedingsleer, waarbij voorgaande
opsomming exemplatief en niet limitatief bedoeld is;
    •  Advies en verkoop van voedingssupplementen;
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De uitbating van een onderneming in projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaan zoals
de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling wordt
meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische,
juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met
en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden
tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures
tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien. Als algemene
onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwvoltooïngswerken door onderaannemers. Het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promotie van onroerende goederen, evenals alle werlkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in d emeest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en onder voorbehoud van nagemelde beperkingen aan deze bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : DEN ROOVER Saskia, wonende te 3300 Tienen, Groot Begijnhof 6 bus 2.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni
om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.