Ondernemingsnr : 0451504514
Naam
(voluit) : NIPAFON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wortegemstraat 143
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 2 juli
2024  van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NIPAFON”,
waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 143, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0451.504.514, onder meer
volgende  besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het optreden van een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “NIPAFON”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende waarden en bezittingen waaronder het
beheer en de valorisatie van haar eigen patrimonium gevormd door de gedane inbrengen en het
uitvoeren van alle verhandelingen in de ruimste zin van het woord, zoals kopen, verkopen, huren en
verhuren, beheren, dit alles voor eigen rekening of rekening van derden;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon, in de mate door de wet
toegelaten, alsook het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door
de wet toegelaten;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 30 november 1993.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt bedraagt vierhonderd en zesduizend vijfhonderd vijfenveertig euro (€
406.545,00). Het is verdeeld in zestienduizend vierhonderd (16.400) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde met een fractiewaarde van ieder één/zestienduizend vierhonderdste (1/16.
400ste) van het kapitaal.
 
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval zij een collegiaal bestuursorgaan
vormen (zoals hieronder verder uiteengezet).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
§3. Met uitzondering van de enige bestuurder die door de algemene vergadering voor een bepaalde
of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen, deze gedelegeerd bestuurders zijn
gerechtigd de vennootschap overeenkomstig artikel 20 van deze statuten te vertegenwoordigen
inzake het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de laatste
zaterdag van de maand mei om veertien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een stembrief, gedateerd en ondertekend, waaruit
dient te blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
De stembrief dient volgende vermeldingen te bevatten:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee dagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars
worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bestuurders, de heer Nikolaas Fontaine, mevrouw Patricia
Fontaine, en de heer Lucien Van Fontaine te herbenoemen voor een termijn van zes jaar tot na de
jaarvergadering van 2030 en mevrouw Greta Cheyns te benoemen als bestuurder voor een termijn
van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2030.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 9700 Oudenaarde,
Wortegemstraat 143.
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het
vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
RAAD VAN BESTUUR
Is samengekomen de raad van bestuur van de vennootschap en zijn aanwezig:
1) de heer Nikolaas Fontaine;
2) mevrouw Patricia Fontaine;
3) de heer Lucien Fontaine;
4) mevrouw Greta Cheyns;
De raad van bestuur beslist mevrouw Greta Cheyns te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
voor een duurtijd gelijk aan haar mandaat als bestuurder.
 
VOOR GETROUW UITTREKSEL
 
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.