N° d'entreprise : 0774848272
Nom
(en entier) : MJA FINANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pont, Natoye 7B
 : 5360 Hamois
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
ACTE MODIFICATIF
D'un acte reçu en date du 20 juin 2023 par la notaire associée Agathe GENIN à Ciney, en voie d’
enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
 
Première résolution
L’actionnaire unique décide de changer la dénomination de la société et d’adopter la nouvelle
dénomination suivante : « Marie Pochet SRL » avec effet immédiat ; l’article des statuts y relatif sera
modifié pour intégrer la nouvelle dénomination de la société.
 
Deuxième résolution
a. L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’administrateur exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet ; il reconnaît être en possession d’un
exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport de l’administrateur demeure ci-annexé.
b. Au vu du rapport justificatif de la modification de l’objet établi par l’administrateur, ci-annexé, l’
actionnaire unique décide de modifier l'objet de la société et l'article des statuts y relatif, et de le
reformuler comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1/ sous réserve des habilitations et agréments prescrits légalement, règlementairement ou par l’
autorité de contrôle, l’intervention dans les domaines bancaire et de l’assurance, en qualité d’
intermédiaire, de représentant ou d’agent lié d’une institution de crédit, banque, banque d’épargne,
entreprise de capitalisation, entreprise de crédit ou de financement, d’un fonds commun de
placement, d’une entreprise pour la gestion de placement et de patrimoine, d’une compagnie d’
assurance, ce qui comprend entre autres:
- l’intermédiation en services bancaires,
- l’intermédiation en crédit hypothécaire, crédit à la consommation, prêt à tempérament, leasing, à
destination des particuliers ou des professionnels,
- l’intermédiation en matière de placement et de récolte de l’épargne,
- la location de coffre,
- l’assistance, l’étude et le conseil en matière financière,
- l’introduction de demandes, la négociation et l’intermédiation lors de la conclusion de contrats
bancaires ou de crédit à des particuliers ou des professionnels,
- l’intermédiation ou le courtage en assurance et en réassurance. La société s’interdit cependant de
prester en nom propre ou pour compte propre quelque activité que ce soit en qualité de banque, de
caisse ou de banque d’épargne ou de compagnies d’assurance.
2/ toutes activités liées à la nutrithérapie et à la diététique ; l'exercice de la nutrithérapie et le conseil
en diététique ; le développement, la production et la vente de tous produits et compléments
alimentaires en lien direct avec la nutrithérapie et la diététique, en ce compris les activités de traiteur
(confection et vente de menu alimentaire équilibré, de toutes denrées alimentaires diététiques, etc) ;
la publication d’ouvrages et de tous autres supports (livres, e-books, podcasts,…) visant à
promouvoir la nutrithérapie et la santé par l’alimentation; la formation et l’enseignement de la
pratique de la nutrithérapie, en ce compris l’animation de séminaire/conférence ; la préparation des
sportifs sur le plan alimentaire et le coaching sportif.
3/ le consulting en communication et marketing, et notamment le conseil en relations publiques et en
communication, ainsi que le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; l'étude, le conseil
et l'assistance en matière sociale technique, juridique, comptable, fiscale, financière, commerciale
administrative et de gestion, dans le domaine de la vente et ce en nom propre ou pour compte de
tiers. Elle pourra aussi fournir tous conseils en matière de gestion de patrimoine, d'assurance,
sociale et en relation publique et commerciale.
4/ l'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la transformation, la rénovation, le lotissement
en matière immobilière ; d'une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières
généralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les activités de
conseil, d'étude, de consultance ; de manière spécifique, les locations de courte durée de tout
logement, chambres d’hôtes, hébergements touristiques, de type Air BnB, ainsi que les services
annexes y relatifs.
5/ l’achat, la vente, la conception, la production et la commercialisation de tous articles ou produits
naturels, artisanaux, de soins, liés au bien-être et au développement personnel.
La société a également pour objet, en Belgique, l’exécution de mandats d’administrateurs, d’
administrateur de société ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, pouvant en faciliter la réalisation.
La société peut s’intéresser à la gestion de ses actifs propres, de ses placements propres.
La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers en garantie ou en hypothèque
comme engagement pour des tiers.
La société peut donner tous ses autres biens en garantie et accorder son aval à l’avantage de tiers.
La société peut exercer des mandats administratifs et accorder son assistance.
La société peut s’intéresser par voie d’association, indépendamment de la forme, dans toutes les
sociétés constituées ou à constituer, en Belgique, ayant un objet similaire, analogue ou connexe de
nature à favoriser celui de la société.
Elle peut également accomplir toutes les opérations, activités et transactions généralement
quelconques, en matière immobilière pour compte propre.
Les opérations de courtier immobilier sont exclues.
Au cas où la prestation de certains actes est soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de corriger l’erreur matérielle figurant à la dernière phrase de l’article 7
des statuts et faisant référence erronément à l’article 9 des statuts au lieu de l’article 10, et décide de
remplacer le texte comme suit :
« Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être cédées conformément à l’article 10
des présents statuts. »
 
Quatrième résolution
L’actionnaire unique décide de restreindre les conditions de cessibilité des titres et de remplacer l’
article 10 des statuts par le texte suivant :
« Article 10. Cession d’actions
§1. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
§2. Cessions entre vifs
Les actions ne peuvent être cédées à une personne autre que celles visées au §1, qu'avec l’
agrément de tous les actionnaires.
L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à une personne autre que celles visées au
§1, doit en informer l’organe d’administration, par lettre recommandée en indiquant :
    •  le nombre d’actions dont la cession est demandée et le prix offert ;
    •  les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires autres que le cédant. Ceux-ci ont conjointement un droit
de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée ; ce droit s'exerce
proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires.
Si, dans les trente jours de l'offre (date du pli recommandé), l'un ou l'autre des actionnaires refuse
cette priorité, son droit d'acquéreur passera dans le chef des autres actionnaires dans les mêmes
proportions que ci-dessus. Cette réponse positive ou négative devra être envoyée par pli
recommandé dans le même délai. Les actionnaires qui s’abstiennent de répondre sont considérés
comme refusant cette priorité.
Si tout ou partie des actions ne sont pas achetées par aucun des actionnaires dans les trois mois de
la réception de la lettre recommandée du cédant,
    •  soit tous les actionnaires agréent le tiers cessionnaire proposé,
    •  soit ils proposent un tiers cessionnaire agréé par eux,
    •  soit tous les actionnaires rachètent la totalité des actions dont la cession est proposée au prix
mentionné par le cédant dans sa notification initiale.
En cas de contestation de ce prix, le prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à
défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à
la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à
charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’
actions acquises s’ils sont plusieurs.
À défaut de prix mentionné dans la notification initiale, le prix de rachat des actions sera déterminé
en tenant compte des éléments repris au dernier bilan de la société ; en cas de contestation du prix
ainsi déterminé, il sera procédé comme dit ci-avant.
Le prix de rachat sera payable dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration du mois au
cours duquel le rachat a été accepté. Les sommes dues en cas de retard de paiement produiront
intérêt au taux de l'intérêt légal à ce moment.
§3. Cession à cause de mort.
En cas de transmission d’actions pour cause de décès, tout héritier ou légataire attributaire des
actions du défunt, qui ne serait pas lui-même actionnaire (§1), peut solliciter dans les six mois du
décès, par lettre recommandée adressée à l’organe d’administration de la société, son agrément par
tous les actionnaires.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, qui dispose d’un délai de quinze jours à dater de la
réception de l’information de l’organe d’administration pour faire connaître à ce dernier, par pli
recommandé, leur réponse positive ou négative, l’absence de réponse dans ledit délai étant
assimilée à un refus d’agrément.
Le refus d'agrément conférera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des actions
recueillies par lui.
Si l'attributaire ne sollicitait pas son agrément comme actionnaire dans la forme et le délai prescrits
ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laissait s'écouler une durée de plus de
trois mois sans réclamer le rachat des actions qu’il a recueillies dans la succession de l’actionnaire
décédé, ces actions pourront être rachetées d'office par l’(les) actionnaire(s) restant(s) ou un ou
plusieurs acquéreur(s) préalablement agréés par eux.
La société devra aviser par lettre recommandée l'attributaire intéressé de ce qu'on compte exercer
ce droit de rachat d'office.
Ce droit de rachat s’exercera aux conditions mentionnées au §2 ci-avant.
§4. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions à cause de
mort ou entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’
exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui
portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement, et ses héritiers ou légataires en seront
librement saisis ou envoyés en possession.
À aucun moment, le cédant, ses héritiers ou légataires ne pourront demander la dissolution de la
société. »
 
Cinquième résolution
L’actionnaire unique décide de déterminer la fonction et les pouvoirs d’un administrateur subsidiaire
non statutaire en cas d’incapacité de l’administrateur statutaire et décide d’ajouter à l’article 11 un
quatrième alinéa et à l’article 12 un cinquième alinéa in fine comme suit:
    •  article 11 alinéa 4 :
« En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, l’administrateur
subsidiaire ou les administrateurs subsidiaires, qui aura/ont été nommés préalablement par l’
assemblée générale, aura/ont pour fonction d’assurer l’administration et la gestion journalière de la
société pendant la durée de l’incapacité de l’administrateur statutaire ou en cas de décès ou de
démission de l’administrateur statutaire jusqu’à la nomination d’un nouvel administrateur statutaire
par l’assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées. »
    •  Article 12 alinéa 5 :
« Toutefois, l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’actionnaire unique,
agissant en lieu et place de l’assemblée générale, devra être obtenu par l’administrateur subsidiaire
(ou les administrateurs subsidiaires) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des
immeubles sociaux, pour la souscription à l’émission de nouvelles actions, pour tout acte engageant
la société pour un montant supérieur à cinq mille euros (5.000,00 €).
Contrairement à ce qui précède, il est toutefois précisé que l’administrateur subsidiaire (ou les
administrateurs subsidiaires) pourra/ont agir sans aucune limitation dans l’hypothèse où l’actionnaire
unique serait également l’administrateur statutaire décédé, démissionné ou en situation d’incapacité
prolongée.»
 
Sixième résolution
L’actionnaire unique décide d’ajouter après l’article 20 des statuts le texte suivant, afin de prévoir les
modalités de tenue d’assemblée générale par procédure écrite et d’assemblée générale électronique
:
 
« Article 20.a. Assemblée générale par procédure écrite
§ 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§ 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§ 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§ 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 20.b. Assemblée générale électronique
§ 1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§ 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1.
§ 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués. »
 
Septième résolution
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur subsidiaire non statutaire à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur subsidiaire non statutaire pour la durée de vacance de l’
administrateur statutaire :
- Madame MAITREJEAN Françoise Jeannine Anne Maria Julia, née à Saint-Mard le 5 septembre
1961, divorcée, domiciliée à 5360 Hamois, Rue du Château-d'Eau, Natoye 34 ici représentée par
Madame POCHET Marie prénommée et qui a accepté lesdites fonctions aux termes de la
procuration sous seing privée datée du 20 juin 2023, dont une copie restera ci-annexée.
Madame Maitrejean prénommée a déclaré avoir parfaire connaissance des conditions de son
mandat, accepter le mandat d’administrateur subsidiaire et a confirmé ne jamais avoir encouru de
condamnation l’empêchant d’exercer le mandat qui lui est confié. Son mandat pourra être rémunéré
par décision de l’assemblée générale.
 
Huitième résolution
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir la coordination des
statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps l’expédition de l’acte, les annexes : le rapport justificatif de l’organe d’
administration, la procuration et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)