N° d'entreprise : 0417669924
Nom
(en entier) : ROCHE4MEAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Petit Granit 3
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un acte signé le 28 août 2023 devant maître Hélène DUSSELIER, notaire de résidence à
Meulebeke, exerçant sa fonction dans la société NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER SRL, dont le siège
social est établi à Meulebeke, Barnumstraat 20; concernant une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme "ROCHE4MEAT", dont le siège est établi à 5580 Rochefort,
Rue du Petit Granit 3; numéro TVA/BCE BE0417.669.924, RPM Liège Division Dinant; que les
décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix et dans le respect des restrictions légales ou
statutaires au droit de vote:
Première résolution
L'assemblée décide de modifier le nom de la société de "ROCHE4MEAT" à "Roche4Abatt" à
compter de ce jour.
L'assemblée déclare et reconnaît que le notaire instrumentant a préalablement signalé le caractère
distinctif obligatoire de la dénomination sociale et l'interdiction de confusion avec des dénominations
sociales existantes, conformément à l'article 2:3 du Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 1 des statuts par: “La société
revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée “Roche4Abatt”.”
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels suivants,
mentionnés ci-après:
(1) La société en commandite “SOGO INVEST”, dont le siège est établi à 8790 Waregem,
Wortegemseweg 100; numéro d’entreprise 0668.788.868, RPM Gand Division Courtraix, dont le
représentant permanent est madame Sofie GOOSSENS, domiciliée à 8790 Waregem,
Wortegemseweg 100; qui a accepté cette résiliation;
(2) Monsieur Guy VAN GENECHTEN, domicilié à 9250 Waasmunter, Bremstraat 6; qui a accepté
cette résiliation.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires pour une durée de six (6) ans:
(1) La société anonyme "CADUS", dont le siège est établi à 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat
167; numéro TVA/BCE BE0874.968.902, RPM Gand Division Gand, ici représentée par un
administrateur délégué conformément à l’article 20 des statuts, à savoir, monsieur CASTELEIN
Johan, domicilié à 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 167 A; déclarant au nom de la société
qu'elle accepte la désignation, qu'aucune interdiction de gestion n'a été prononcée à son encontre et
qu'il a lui-même été désigné comme représentant permanent pour l'exécution de ce mandat;
(2) Madame Viviane DRUWEL, domiciliée à 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 89/11; qui a déclaré
qu'elle accepte cette nomination et qu'aucune interdiction de gestion n'a été prononcée à son
encontre.
La société anonyme "CADUS", prénommée, est nommée administrateur délégué.
Troisième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent et confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Pour extrait
Notaire Hélène Dusselier à Meulebeke
Déposé simultanément avec ceci: le texte coordonné des statuts