Ondernemingsnr : 0471 650 820
Naam
(voluit) : Bamps verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jaarbeurslaan 21/1, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van (gedelegeerde) bestuurders
(Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 juni 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS van het ontslag van (i) Annemie Bamps, (ii) Joan Bamps, (iii) Geert Keymis en (iv)
Johan Mandervelt als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, en BESLUIT deze
ontslagen voor zoveel als nodig te bevestigen en te aanvaarden.
[ ... ]
(c) BESLUIT om met ingang van de datum van deze besluiten de volgende personen te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar:
(i) Annemie Bamps, wonende te Zagerijstraat 10, 3600 Genk, België;
(ii) De besloten vennootschap "Joan Bamps BV", met zetel te Gaarveld 8, 3600 Genk, België,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast
vertegenwoordigd door Joan Bamps;
(iii)De besloten vennootschap "Geert Keymis BV", met zetel te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast
vertegenwoordigd door Geert Keymis;
(iv)De besloten vennootschap "Johan Mandervelt BV", met zetel te Gaarveld 3, 3600 Genk, België,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0870.632.606, vast
vertegenwoordigd door Johan Mandervelt;
(v)De besloten vennootschap "Laevers Verzekeringen BV", met zetel te Koning Albertstraat 63, 3290
Diest, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0798.890.020, vast
vertegenwoordigd door Peter Laevers; en
(vi)Caroline Laevers, wonende te Groenstraat 123, 3270 Scherpenheuvel-Zichem; en
(vii)De besloten vennootschap "SEREMA II BV", met zetel te Oude Straat(STE) 37, 9190 Stekene, België,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 1008.924.120,
vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons.
[ ... ]
(e) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii)
Louis Hoet, Pierre Accou, Maxime Collin, Maxim Vanschooren, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto
Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600
Berchem, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die
nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 juni 2024)
[ ... ]
5. Besluiten
De raad van bestuur:
(a) NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Geert Keymis, wonende te Melbergstraat 22, 3600 Genk,
België, als bestuurder van de Vennootschap, en STELT VAST dat bijgevolg zijn mandaten als (i) gedelegeerd
bestuurder en (ii) voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap werden beëindigd op 26 juni 2024.
(b) BESLUIT om met ingang vanaf heden de besloten vennootschap "Geert Keymis BV", met zetel te
Melbergstraat 22, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast vertegenwoordigd door Geert Keymis, te benoemen als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die gelijkloopt met zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap.
(c)BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii)
Louis Hoet, Pierre Accou, Maxime Collin, Maxim Vanschooren, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto
Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600
Berchem, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die
nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluitend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber