N° d'entreprise :
0412768751
Dénomination :
(en entier) :
Belgica
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Couronne 322
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur,
substituant son Confrère, Olivier BROUWERS, notaire associé à Ixelles, légalement empêché, le
vingt-six juin deux mille dix-neuf, en cours d’Enregistrement, s'est réunie L'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme «BELGICA»,
Il a été pris les résolutions suivantes:
Première résolution
Démissions - nominations
L’assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs à compter de ce jour de
:
1) Madame de WILDE Renée, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue du Bemel, 5 ;
2) Monsieur O’BRIEN Eric, domicilié Avenue Paul Hymans 128/32 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert;
3) Monsieur FERON Marc, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Fort Jaco 92;
L’assemblée leur donne pleine et entière décharge de leur fonction d’administrateur jusqu’à ce jour.
L’assemblée nomme à la fonction d’administrateurs, à compter de ce jour :
    1.  Comte de BORCHGRAVE d'ALTENA François Michel, né à Ixelles le 22 février 1972, domicilié
à 1180 Uccle, avenue des Narcisses 5, ici présent et acceptant. ;
    2.  La société privée à responsabilité limitée « IGEO », dont le siège est établi à 1180 Uccle, Rue
Langeveld, 8, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0864.818.742
et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0864.818.742, laquelle sera
représentée par son représentant permanent, étant Comte de BORCHGRAVE d'ALTENA François
Michel, prénommé, ici présent et acceptant expressément pour compte d’IGEO le mandat d’
administrateur, et acceptant pour lui-même sa nomination en tant que représentant permanent d’
IGEO au sein de la présente société.
    3.  La société anonyme « FRAMACA », ayant son siège social à 1180 Bruxelles (Uccle), rue
Langeveld, 8, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
0878.270.563, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Comte de
BORCHGRAVE d'ALTENA François Michel, prénommé, ici présent et acceptant expressément pour
compte de FRAMACA le mandat d’administrateur, et acceptant pour lui-même sa nomination en tant
que représentant permanent de FRAMACA au sein de la présente société
    4.  Monsieur Rahim Hachem Samii, né à Etterbeek le 5 octobre 1978, domicilié à 1170
Watermael-Boitsfort, drève de Bonne Odeur 2, ici présent et acceptant.
En outre l’assemblée autorise expressément les administrateurs à hypothéquer le ou les immeubles
appartenant à la société et ce sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Enfin
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d'exécution des
présentes.
Volet B
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 9 heures
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et à l'instant, le conseil d’administration nouvellement nommé, Nous requiert d'acter les décisions
suivantes :
Est nommé en qualité de président du conseil : la société FRAMACA précitée, représentée par le
Comte de BORCHGRAVE d'ALTENA François Michel, prénommé, lequel pourra donc valablement
représenter seul la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, et ce conformément à l’article 27 des statuts
En outre, sont expressément révoqués tous les pouvoirs de représentation conférés avant ce jour et
tous les pouvoirs sur les comptes en banque de la société conférés avant ce jour.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition,
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.