Ondernemingsnr : 0778772616
Naam
(voluit) : GROEP HUYZENTRUYT INVEST 3
(verkort) : GH INVEST 3
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wagenaarstraat 33
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 27 juni 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'GROEP HUYZENTRUYT INVEST 3', afgekort ‘GH INVEST 3’, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging naam – wijziging artikel 1 van de statuten
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “JHL Land”.
De vergadering besluit tot overeenkomstige wijziging van de eerste alinea van artikel 1 van de
statuten als volgt :
‘De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “JHL
Land”.’
Tweede besluit – wijziging artikel 7 van de statuten inzake aanvaarding bijkomende inbrengen
De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 7 te wijzigen als volgt :
‘De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden mits besluit van de
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.’
Derde besluit – wijziging artikel 10 van de statuten inzake overdracht van aandelen
De vergadering besluit om artikel 10 van de statuten inzake overdracht van aandelen te wijzigen als
volgt :
‘Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen mits naleving van de overdrachtsbeperkingen
zoals deze zijn opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond de datum van
de buitengewone algemene vergadering van juni 2024 en zoals nadien desgevallend van tijd tot tijd
gewijzigd.’
Vierde besluit – wijziging artikel 11 van de statuten inzake samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 11 te wijzigen als volgt :
‘ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd overeenkomstig de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond de datum van de buitengewone algemene
vergadering van juni 2024 en zoals nadien desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd.’
Vijfde besluit – wijziging van artikel 13.2.3 van de statuten inzake bijeenroeping van het
bestuursorgaan
De vergadering besluit om de eerste en tweede alinea van artikel 13.2.3. te wijzigen als volgt :
‘Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de voorzitter, door elke bestuurder, of door
een persoon belast met het dagelijks bestuur.
De oproepingen vermelden plats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen moet worden opgenomen. De regelmatigheid kan niet
worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.’
Zesde besluit – wijziging artikel 13.2.4. van de statuten inzake beraadslagingen van het
bestuursorgaan.
De vergadering besluit de eerste en tweede alinea van artikel 13.2.4 te wijzigen als volgt :
‘Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen als alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan een nieuwe
vergadering wordene bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezig e of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Elke bestuurder heeft het recht om punten toe te
voegen aan de agenda van een reeds bijeengeroepen vergadering van het bestuursorgaan, op
voorwaarde dat deze aanvullende punten ten minste twee werkdagen voor de vergadering van het
bestuursorgaan aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders aanwezig zijn
en unaniem akkoord gaan met een dergelijke toevoeging aan de agenda.’
Zevende besluit – wijziging van artikel 14 van de statuten inzake samenstelling van het dagelijks
bestuur
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt :
‘Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel draagt van gedelegeerd
bestuurder of aan een directeur.’
Achtste besluit – wijziging artikel 15 van de statuten inzake vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering besluit de eerste twee alinea’s van artikel 15 te wijzigen als volgt :
‘De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders samen optredend, behoudens strengere bepalingen zoals deze zijn
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond de datum van de buitengewone
algemene vergadering van juni 2024 en zoals nadien van tijd tot tijd gewijzigd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of directeur.’
Negende besluit – wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering – wijziging artikel
17 van de statuten
De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de tweede
vrijdag van de maand juni om 9:00 uur.
De vergadering besluit dan ook om de eerste zin van artikel 17 te vervangen als volgt :
‘Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand juni om 9:00 uur.’
Tiende besluit – wijziging artikel 21 inzake beraadslaging van de algemene vergadering
De vergadering besluit om in artikel 21 voor de laatste alinea volgende toe te voegen :
‘De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Zo op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet aan dit
quorumvereiste is voldaan, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. Voor deze tweede vergadering met dezelfde agenda zijn er, behoudens
quorumvereisten die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen
bijzondere quorumvereisten.’
De vergadering besluit de laatste zin van artikel 21 te wijzigen als volgt :
‘Behoudens in de gevallen voorzoen door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.’
Elfde besluit – wijziging artikel 23 inzake schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 23 te wijzigen als volgt :
‘Met uitzondering van statutenwijzigingen kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.’
Twaalfde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder met ingang van heden van :
- “DE AHORN”, naamloze vennootschap, met zetel te 9573 Tiegem, Dolageweg 1, BTW BE0435.
640.163, RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYZENTRUYT
Philippe Paul, met woonplaats te 8573 Anzegem, Dolageweg 1,
- “VANSER”, besloten vennootschap, met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat
57, BTW BE0837.700.908, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN POUCKE Thomas Paul
Etienne, met woonplaats te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 57
Benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- “VP ASSET MANAGEMENT”, besloten vennootschap, met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Nijverheidstraat 57, BTW BE0797.888.445, RPR Gent afdeling Kortrijk met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN POUCKE Thomas Paul Etienne, met woonplaats te 8791 Waregem
(Beveren-Leie), Nijverheidstraat 57, die middels digitaal ondertekend document van 25 juni 2024,
verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
- “VERSOL”, besloten vennootschap, met zetel te 8570 Vichte, Waregemstraat 18, BTW BE0736.
912.364, RPR Gent afdeling Kortrijk met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGHE Dries
Achille Willy, wonende te 8570 Vichte, Waregemstraat 18, die middels digitaal ondertekend
document van 25 juni 2024 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
- “Petrix”, besloten vennootschap, met zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 205, BTW
BE0741.481.064, RPR Gent afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer TEMMERMAN
Peter, wonende te 9320 Erembodegem, Fonteinbos 5, die middels digitaal ondertekend document
van 25 juni 2024 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
Dertiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Veertiende besluit - volmacht
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, met
zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten