Ondernemingsnummer :
0839905578
Benaming :
(voluit) :
JBV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kamstraat(NEE) 37
3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 30 januari 2019 voor Michael BOES, notaris te Leuven, Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JBV", met maatschappelijke zetel te 3040
Huldenberg (Neerijse), Kamstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en
BTW-plichtig onder nummer BE0839.905.578.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Wijziging naam
De vergadering beslist, met ingang van heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Algemene Bouwonderneming Kevin Spreutels”, met opheffing van de vorige benaming.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, namelijk artikel 1.
2. Tweede conclusie: Doelwijziging
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de bijhorende staat van actief en passief die
niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, met name op 31 december 2018. De
vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering besluit bijgevolg het doel van de vennootschap te wijzigen,
waardoor het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als doel :
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- het verrichten van aannemingswerken in het algemeen, en van volgende niet beperkende
opsomming van activiteiten in het bijzonder : cementeer-, stukadoor-, dekvloer-, tegel-, dakdekker-,
schrijnwerk-, glazenmaker-, elektrotechnische-, loodgieter-, waterdichting-,
- het uitwerken en uitvoeren van alle bouwprojecten, residentiële, niet-residentiële en andere,
- het coördineren van alle bouwwerkzaamheden,
- het bouwen en aanleggen van alle wegen, straten, paden, bruggen, tunnels, speel-en
sportterreinen, zwembaden,
- het bouwrijp maken van terreinen, het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren, nivelleren,
draineren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
- het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden, thermische en andere,
- het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk in alle materialen, het plaatsen van tussenwanden,
plafonds, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
- het afwerken, herstellen, onderhouden en reinigen van gebouwen en gevels,
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden,
- het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering,
- het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het beheren, het verbouwen van, inclusief het
verwerven en verlenen van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke
Luik B
rechten m.b.t. onroerende goederen,
De vennootschap mag leiding en controle over en in andere vennootschappen uitoefenen, onder
meer via functies van bestuurder of vereffenaar of anderszins. Zij mag deelnemen, participeren, of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn
de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen
van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede
verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der
vennootschap. De vennootschap kan borg stellen en aval verlenen voor haar vennoten en derden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.”
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, namelijk artikel 4.
3. Derde conclusie: Wijziging bevoegdheid alleen optredende zaakvoerder
De vergadering beslist om de bevoegdheid van de zaakvoerder om alle handelingen waarvoor de
zaakvoerder alléén kan optreden, te wijzigen en de beperking tot handeling tot een bedrag van
tienduizend euro (10.000,00 EUR) te laten vallen. Zodoende kan elke zaakvoerder alle handelingen
verrichten zoals bepaald in artikel 257 van het Wetboek Vennootschappen.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, namelijk artikel 14.
4. Vierde conclusie: Benoeming gewoon zaakvoerder
De vergadering beslist om de heer SPREUTELS Kevin aan te stellen als gewoon zaakvoerder.
Voornoemd mandaat zal ingaan vanaf heden en geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat zal
onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders over zal beslissen.
Genoemde benoemde, hier aanwezig zoals voormeld, verklaart het mandaat te aanvaarden met de
gestelde voorwaarden.
5. Vijfde conclusie: coördinatie statuten
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Zesde conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerders en/of de heer Jeroen Ulens te 3210 Linden,
Markiezenlaan 5, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige
buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen,
en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of
nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, historiek en coördinatie