Ondernemingsnummer :
0650995803
Benaming :
(voluit) :
VICTORIA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Klein Frankrijkstraat 38
9600 Ronse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 9 juli 2018,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VICTORIA BELGIUM”, met zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 38, opgericht bij
akte verleden voor notaris Stijn Raes te Gent op 1 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 6 april 2016, onder het nummer 16307573, gewijzigd tijdens de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 28
juni 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli nadien, onder het
nummer 17109885.
Vennootschap ingeschreven in het register van ondernemingen Gent, afdeling Oudenaarde met
Ondernemingsnummer 0650.995.803 en met belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0650.995.803, die volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘Millennium Weavers’. De eerste
paragraaf van Artikel 1 van de statuten zal voortaan dan ook luiden als volgt: “De vennootschap heeft
de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ‘Millennium Weavers’.”
Tweede besluit
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de beslissing vanwege de raad van bestuur van 30
juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2017 onder
nummer 17112294, tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9600
Ronse, Klein Frankrijkstraat 38 en beslist om in het licht daarvan artikel 2 van de statuten aan te
passen als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat
38.”
Derde besluit
De vergadering besluit om de in de tweede paragraaf van artikel 17 van de statuten voorziene
oproepingstermijn te wijzigen naar vijf kalenderdagen. De tweede paragraaf van artikel 17 van de
statuten zal dan ook voortaan luiden als volgt: “De oproepingen worden minstens vijf kalenderdagen
voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording
moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de
datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram,
telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een
schriftelijk stuk.”
 
Vierde besluit
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in
Luik B
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid
van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn
samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
Er zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen,
gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en
onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. De samen genomen telecopieën of andere
schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, zullen gelden als
bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit.
C. Vergaderingen van de raad van bestuur mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat”.
 
Vijfde besluit
 
De vergadering besluit om in artikel 21 van de statuten te preciseren dat in geval het dagelijks
bestuur aan meerdere personen is opgedragen, zij elk individueel bevoegd zijn. Derhalve zal de
tweede paragraaf van artikel 21 voortaan luiden als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen, elk individueel bevoegd.”
 
Zesde besluit
 
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag
van de maand september om tien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping. De
eerste paragraaf van artikel 26 van de statuten zal voortaan dan ook luiden als volgt: ”De gewone
algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – wordt gehouden op de derde vrijdag van de
maand september van ieder jaar om tien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de
bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats, behalve op zaterdag”.
 
Zevende besluit
 
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Van Damme Jan, voornoemd, en elke
individuele bestuurder van de vennootschap, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met
mogelijkheid tot indeplaatstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
Achtste besluit
 
De vergadering gelast de notaris met het opstellen van en de neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe FLAMANT.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en de coördinatie van de statuten