Ondernemingsnr : 0689577750
Naam
(voluit) : MANUEL HORBACH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(SGW) 11
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
14 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MANUEL HORBACH”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9170 Sint-Gillis-Waas, Molenstraat 11, RPR Gent
afdeling Dendermonde BTW BE 0689.577.750
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om het adres van de vennootschap te verplaatsen van 9170 SintGillis-Waas, Molenstraat 11
naar 9100 Nieuwkerken-Waas, Pastorijstraat 33;
 
    •  Om het nietgestorte deel van de voormalige balanspost “Kapitaal” ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, te herleiden tot nul euro (€ 0,00) en om het
gestort deel van de voormalige balanspost “Kapitaal” ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00) samen met de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij een totaalbedrag van veertienduizend tweehonderdzestig
euro (€ 14.260,00), dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVVWet
van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
De enige aandeelhouder stelt aldus vast dat alle honderd (100) aandelen volledig zijn volgestort.
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:
*      de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*      de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
*      het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 9100 Nieuwkerken-Waas,
Pastorijstraat 33;
*      de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde rechten
en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de winst en in
Luik B
het eventuele vereffeningssaldo;
*      de vennootschap zal worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders die de
hoedanigheid van aandeelhouder en advocaat dienen te hebben;
*      de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend;
*      bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders niet het
recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*      de algemene vergadering bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten overeenkomstig de
bepalingen in de geldende statuten;
*      de regeling inzake de overgang van aandelen bij overlijden identiek zal zijn aan de regeling in de
geldende statuten;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 15
april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, elke verwijzing naar het onderscheid
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zal worden geschrapt onder meer in het voorwerp
van de vennootschap, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de
boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE
GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “MANUEL HORBACH”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij
met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat,
alsook het verrichten van werkzaamheden en rechtshandelingen die van aard zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, zoals onder meer, doch
geenszins beperkt tot het rechtstreeks, of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, opdrachten van gerechtelijk mandataris,
curator, bemiddelaar, arbiter, of onderwijsopdrachten alsook het organiseren, of deelnemen aan de
organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen, opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van
het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s,
opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op alle mogelijke informatiedragers, alles in de
ruimst mogelijke betekenis doch met uitsluiting van iedere handelsactiviteit, en dit alles steeds met
inachtneming van de regels van de beroepsuitoefening opgelegd door de bevoegde orde van
advocaten, onverminderd de toepasselijkheid van de Europese gedragscode, de reglementen van de
algemene raad van de Vlaamse Vereniging der balie en van de betrokken andere balies of erkende
wettelijke professionele organisaties.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken
De aandeelhouder, die allen lid dienen te zijn van een orde van advocaten, verbinden er zich toe hun
volledige activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden
door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken; zij mag bestuursopdrachten waarnemen in zulke andere vennootschappen.
Het is de vennootschap verboden activiteiten van raadgever inzake vermogensbeheer uit te oefenen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze, alle onroerende rechten en alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland verwerven, vervreemden, huren,
Luik B
verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen, en alle handelingen stellen
die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de
vennootschap, met dien verstande dat
-                                  dit niet strijdig is met de plichtenleer of ethiek van advocaten;
-                                  dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp;
-                                  dit kadert in het beheer als een goede huisvader;
-                                  deze activiteit geen regelmatig noch commercieel karakter mag krijgen.
In het kader van bovenstaande verrichtingen kan de vennootschap alle financiële verrichtingen
stellen, kredieten aangaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen uitmaken.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, op om het even welke wijze alle roerende en
onroerende goederen of rechten verwerven, uitbaten en vervreemden doch uitsluitend in het kader
van de uitbouw van een eigen patrimonium van roerende en/of onroerende goederen en/of rechten.
De vennootschap kan voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in
middelenvennootschappen voor het leveren van infrastructuur,  hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 5: Aanvang en einde van de hoedanigheid van aandeelhouder
5.2.      Als aandeelhouder mogen enkel advocaten worden toegelaten.
5.3.      Tot de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder kan enkel besloten worden door een
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn en met instemming van alle
aandeelhouders.
5.4.      Indien één der aandeelhouders in zijn hoedanigheid van advocaat wordt geschorst, worden
zijn rechten als aandeelhouder voor de duur van de schorsing opgeheven, onverminderd de rechten
van de medeaandeelhouders om de geschorste advocaat uit de vennootschap te sluiten.
            De uitsluiting van een aandeelhouder kan enkel besloten worden door een algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn en met instemming van alle aandeelhouders,
behoudens de aandeelhouder waarover uitspraak moet worden gedaan. De aandeelhouder in
kwestie moet worden gehoord in zijn verweer. Het besluit inzake de uitsluiting dient niet gemotiveerd
te worden.
5.5.      Het verlies van de hoedanigheid vereist om het beroep van advocaat te mogen uitoefenen,
brengt van rechtswege het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder mee en de uitsluiting uit
de vennootschap.
5.6.      Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de schorsing, de wettelijke
onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen, de uitsluiting of de uittreding van een aandeelhouder
hebben niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
            De dossiers van de aandeelhouder-advocaat in kwestie zullen voor verdere behandeling
worden overgemaakt aan een door de cliënt aangewezen advocaat.
Artikel 7: Eigen vermogen – Aandelen
7.1.      De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
7.2.      De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
7.3.      De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volgestort.
7.4.      Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
7.5.      Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
7.6.      Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
7.7.      Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7.8.      De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
7.9.      De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder(s) opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip.
Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van een
bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee
punten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
Luik B
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder
(s) worden gedaan.
Artikel 10: Overdracht van aandelen onder de levenden
10.1.    Voor zover slechts één aandeelhouder eigenaar is van alle aandelen van de vennootschap,
kan deze enige aandeelhouder alle of een deel van de hem toebehorende aandelen vrij overdragen
*          hetzij aan een persoon die beantwoordt aan de voorwaarden gesteld voor de hoedanigheid
van aandeelhouder
*          hetzij aan een persoon van zijn keuze, doch slechts wanneer voorafgaandelijk het doel van de
vennootschap is gewijzigd en alle dossiers van de advocaat zijn overgedragen;
            en zijn de bepalingen van de punten 15.2. tot en met 15.5. van onderhavig artikel niet van
toepassing.
10.2.    Aandelen kunnen onder de levenden uitsluitend worden overgedragen aan een persoon die
in de hoedanigheid van aandeelhouder werd aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 en
5.2 van deze statuten.
10.3.    De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen met instemming van ten minste de twee/derde van de aandeelhouders die tenminste
drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
10.4.    Indien de voorgestelde overdracht van aandelen om welke reden ook, wordt geweigerd door
de overige aandeelhouders, hebben deze laatste de verplichting de aandelen zelf over te nemen, of
over te gaan tot een gedeeltelijke vereffening.
10.5.    Bij betwisting heeft de verplichte arbitrage in laatste aanleg plaats door de bevoegde
Stafhouder of door een door hem aangeduid advocaat.
Artikel 11: Overgang van aandelen bij overlijden
(alleen van toepassing bij natuurlijke personen).
11.1.    De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van ten minste twee/derde van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
            Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan hetzij een
aandeelhouder -advocaat, hetzij de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de erflater, voor zover deze de hoedanigheid van advocaat bezitten.
11.2.    De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen zes maanden na het
overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
11.3.    Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze
binnen dezelfde termijn van zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als
eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
11.4.    De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen
worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen op de dag van het overlijden.
            De overige aandeelhouders zijn in voorkomend geval verplicht alle aandelen van de
overleden aandeelhouder te verwerven.
11.5.    Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld
door één of meerdere deskundigen aangeduid door de Stafhouder van de balie van het rechtsgebied
waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
            De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voormelde
Stafhouder.
            Tegen het besluit van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
            De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na
de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
            Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
            De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
            Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders
tot betaling dwingen door alle middelen rechtens en hebben zij het recht de vervroegde ontbinding
van de vennootschap te vorderen. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen
over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouder.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die de hoedanigheid van aandeelhouder en advocaat moeten bezitten.
Luik B
12.2.    Voor zover de vennootschap tot voorwerp heeft het uitoefenen van het beroep van advocaat,
alsook alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van advocaat,
            a)         moeten alle bestuurders te allen tijde de hoedanigheid van aandeelhouder en
advocaat bezitten.
            b)         dient elke aandeelhouder onmiddellijk bij zijn toetreding tot de vennootschap tot
bestuurder te worden benoemd.
Artikel 13: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
13.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; zij worden voor het eerst
benoemd in de oprichtingsakte.
13.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
13.4.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Artikel 18: Commissarissen
18.1.    De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
18.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
            In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 20: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
20.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede vrijdag
van de maand juni om zeventien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
22.1.    Volmacht
            Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
            De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de
overdracht van aandelen door de volmachtgever.
22.2.    Statutaire vertegenwoordiging
            Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Luik B
Artikel 23: Toelating tot de vergadering
23.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
23.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke stemming
24.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
24.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
24.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
24.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden en beslissingen in het kader van artikel 5:153 WVV.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 25: Deelname op afstand
25.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
25.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
25.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
25.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 28: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
28.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 29: Bestemming van de winst - Reserve
29.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
29.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
29.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
29.5.    Beperkingen aan uitkeringen
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
32.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
32.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
Luik B
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
33.2.    Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van
de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
            1°         de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
            2°         het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            3°         het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
            4°         de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de
vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            5°         de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht
of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            6°         de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
33.3.    De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging
van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
            De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
33.4.    De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen
indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De
onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.
33.5.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening
34.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
---------------
    •  Om, ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
            de heer HORBACH Manuel, geboren te Aachen (Duitsland) op 26 juli 1986, wonend te 9100
Nieuwkerken-Waas, Pastorijstraat 33.
De opdracht van de bestuurder wordt bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 17.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Accountants - Belastingconsulenten Van Poucke”, gevestigd te 9111
Belsele, Nieuwe Baan 7, RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0716.688.260, BTW-plichtige, haar zaakvoerders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen dd. 14 december 2020, met in bijlage :
volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.