Ondernemingsnr : 0439026156
Naam
(voluit) : VERSLEGERS, BOLLEN EN MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 44
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 12 juni 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap VERSLEGERS, BOLLEN EN MARTENS, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
De besloten vennootschap “Stefan Bollen Management”, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Lindenlaan(E) 32, ondernemingsnummer 0841.716.015, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
BOLLEN Stefan, voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “VERSLEGERS, BOLLEN
EN MARTENS” naar “VERZEKERINGEN VERSLEGERS”.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Vierde besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf
heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen, naam-loze vennoot-schap
thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Over-strae-ten--plein 2, onderne-mings-
nummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven, en in het algemeen alles wat enig verband met dit
beheer houdt;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aan-ge-legenheden;
-Uitbaten van een boekhoudkantoor;
-Uitbaten van een dactylografisch en vertaalbureau;
-Alle mogelijke verrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
verstrekken van particuliere alsook zakelijke kredieten, persoonlijke alsook hypothecaire leningen,
leasings, enzovoort aan derden voor zover dit geen vergunning of toelating vereist. Voorgaande
activiteiten zijn enkel mogelijk indien er geen conflict gevormd wordt met de activiteiten van de
verzekeringsdistributie;
-De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roeren-de, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennoot-schap thans met zetel te 3000 Leuven,
Professor Roger Van Overstraeten-plein 2, onderne-mings-nummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R.
Leuven.
Globaal moet elke activiteit buiten de verzekeringsdistributieactiviteit geen belangenconflict vormen
met de verzekeringsactiviteit en moet er voorafgaand akkoord van KBC Verzekeringen zijn.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit naar aanleiding van bovenvermelde beslissing volgende artikelen
en titel te wijzigen zodat deze voortaan zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERZEKERINGEN VERSLEGERS”.
De in huidige statuten vermelde naam van de vennootschap dient volledig overeen te stemmen met
de naam zoals die vermeld staat in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt of
afgesloten is tussen enerzijds de vennootschap (als KBC Verzekeringsagent) en anderzijds KBC
Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van
Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.
De wijziging aan de naam van de vennootschap dient derhalve vooraf ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor
Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.”
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap
thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer
BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer
houdt;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
-Uitbaten van een boekhoudkantoor;
-Uitbaten van een dactylografisch en vertaalbureau;
-Alle mogelijke verrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen,
verstrekken van particuliere alsook zakelijke kredieten, persoonlijke alsook hypothecaire leningen,
leasings, enzovoort aan derden voor zover dit geen vergunning of toelating vereist. Voorgaande
activiteiten zijn enkel mogelijk indien er geen conflict gevormd wordt met de activiteiten van de
verzekeringsdistributie;
-De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank thans met zetel
te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, ondernemingsnummer BTW BE 0462.920.226
RPR Brussel.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor
Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.”
“Artikel 13.bis – Statutaire bestuurder(s).
Zijn benoemd tot statutaire bestuurder:
1) de besloten vennootschap “VERSLEGERS”, met zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Populierenlaan
44 bus 1, ondernemingsnummer BTW BE 0457.256.416, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
2) de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”, met zetel te 3621 Lanaken (Rekem),
Groenstraat 61, ondernemingsnummer BTW BE 0678.917.846 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
3) de besloten vennootschap “LAULAN”, met zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 61,
ondernemingsnummer BTW BE 0767.570.007, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
De bestuurders zullen het mandaat waarnemen voor onbeperkte duur.”
“14.3 Effectieve leiding en overdracht daarvan
De effectieve leiding van het KBC-agentschap, is in handen van:
1) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “VERSLEGERS” voornoemd, zijnde
tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder” wordt
vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van bestuurder
van gezegde besloten vennootschap “VERSLEGERS” in de besloten vennootschap
“VERZEKERINGEN VERSLEGERS”  waargenomen wordt door de volgende vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “VERSLEGERS”: de heer VERSLEGERS Gunter
Catharina Jacobus Elisabeth Jozef, geboren te Genk op zeventien juli negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan 44.
2) de statutair benoemde bestuurder, de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”,
voornoemd, zijnde tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als
“bestuurder” wordt vermeld.  Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd man-
daat van bestuurder van gezegde commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS” in de
besloten vennootschap “VERZEKERINGEN VERSLEGERS” waargenomen wordt door de volgende
vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS: de heer
MARTENS Sander Willem Christiaan, geboren te Genk op zesentwintig juli negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 61.
3) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “LAULAN”, voornoemd, zijnde
tevens de (rechts) persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder” wordt
vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van bestuurder
van gezegde besloten vennootschap “LAULAN” in de besloten vennootschap “VERZEKERINGEN
VERSLEGERS” waargenomen wordt door de volgende vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap “LAULAN”: mevrouw VERSLEGERS Aline, geboren te Genk op vijf januari
negentienhonderd negentig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Groenstraat 61.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) dient vooraf KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.
P.R. Leuven, ingelicht te worden.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
De beoordeling van oriëntatie en beleid van de vennootschap behoort tot de gezamenlijke
bevoegdheid van de bestuurders en kunnen derhalve niet worden gedelegeerd of door de
bestuurders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen worden steeds unaniem genomen en
behelzen o.m. (niet limitatief):
- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en -strategie, met name wat betreft de producten en de markten;
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en -procedures;
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en
verantwoordelijkheden aan het personeel van de bestuurde vennootschap;
- Opmaken en controleren van budgetten;
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de
markt;
- Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te
ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren;
- Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren;
- Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering
van de bedrijfsvoering en systemen;
- Voeren van het personeelsbeleid en human ressources management (HRM).
Voor deze beslissingen geldt er dus een vetorecht in hoofde van elke bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap Verzekeringen Verslegers.”
“TITEL VIII. ALGEMEEN
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Verzekeringen Verslegers BV te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar “3621 Lanaken,
Populierenlaan 44 bus 1”.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten en verslag
van het bestuursorgaan.
 
Notaris Phil Vanhaeren