Ondernemingsnummer :
0448588871
Benaming :
(voluit) :
TROPICOS FOOD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Cuyckstraat 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "TROPICOS FOOD", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Van Cuyckstraat 2, BTW BE0448.588.871, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0448.588.871, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op
8 oktober 2018, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de data van de toekomstige boekjaren.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2019.
Voortaan zal elk boekjaar aanvangen op 1 juli, om te eindigen op 30 juni.
    1.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de algemene vergadering voortaan te houden op de vierde maandag van
november om twintig uur, en voor het eerst in november 2018.
    2.  Uitdrukking van het kapitaal in euro.
    3.  Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
    4.  Beslissing om alle lidmaatschapsrechten en stemrechten verbonden aan een aandeel toe te
kennen aan de vruchtgebruiker, wanneer het eigendomsrecht van dat aandeel gesplitst is in
vruchtgebruik en blote eigendom.
    5.  Invoering van de mogelijkheid een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder.
    6.  Invoering van de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke beslissingen in de algemene
vergadering.
    7.  Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, en aanpassing aan het Wetboek
van vennootschappen.
Zo onder meer:
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01), zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een aandelenregister gehouden op
de zetel van de vennootschap.”
In artikel 6 worden de woorden “artikel 127 van de vennootschappenwet” vervangen door “artikel 251
van het Wetboek van Vennootschappen”.
Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:
“Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden het aan dit aandeel verbonden stemrecht
en lidmaatschapsrechten toegekend aan de vruchtgebruiker.”
In artikel 11 worden de woorden “artikel 122 ter van de samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen” vervangen door “artikel 316 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen”.
In artikel 12 worden de woorden “zaakvoerders-natuurlijke personen” vervangen door
“zaakvoerders”.
In artikel 17 wordt de datum van de algemene vergadering vervangen door “de vierde maandag van
Luik B
november om twintig uur”.
In artikel 21 wordt volgende tekst toegevoegd:
“De vennoten in een gewone of bijzondere algemene vergadering, kunnen eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden. De houders van certificaten
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van
die besluiten kennis nemen.
In geval van schriftelijke stemming vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van
de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening: hij wordt per post aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.”
Artikel 23 wordt vervangen door volgende zin:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli, om te eindigen op 30 juni.”.
    8.  Machtiging tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR VAN MOPPES”, met
zetel te Antwerpen, Lange Herentalsestraat 101, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.