N° d'entreprise : 0436878397
Nom
(en entier) : ARDMORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Charles De Buck 15
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARDMORE,
ayant son siège à B-1040 Etterbeek, rue Charles De Buck, 15, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro d’entreprise TVA 0436.878.397 / RPM Bruxelles (constituée aux termes
d’un acte reçu par le notaire Charles Lebon, à Bruxelles, le 2 mars 1989, dont les statuts ont été
publiés aux annexes au Moniteur belge du 25 mars suivant, sous le numéro 19890325-241) tenue
devant Maître François Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 16 mai 2022, au cours
de laquelle il a été décidé de rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'exposé du Président fait lors
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société tenue le 27 avril 2022, dont
un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge le 9 mai 2022 sous le numéro 22330296, à
savoir :
Décision de remplacer les propositions faites et les décisions prises lors de ladite assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société tenue le 27 avril 2022, de la manière
suivante :
Titre A.
Réduction de capital par remboursement aux actionnaires et distribution de dividendes.
    1.  Décision.
L’assemblée générale décide de réduire les fonds propres de la présente société à concurrence de
trois cent septante-neuf mille euros (€ 379.000,00-), conformément à l’imputation au prorata visée
par l’article 18, alinéas 2 à 6 du Code des impôts sur les revenus, comme suit :
1.1. Réduction du capital de la présente société à concurrence de cent vingt-et-un mille cent
nonante-deux euros trente-huit cents (€ 121.192,38-), pour le ramener de cent quatre-vingt-trois mille
euros (€ 183.000,00-) à soixante-un mille huit cent sept euros soixante-deux cents (€ 61.807,62-)
sans annulation d’actions existantes, par remboursement aux actionnaires, lequel remboursement
interviendra en espèces.
Le remboursement dont question ci-dessus ne sera effectué que moyennant le respect des
conditions prévues par l’article 7 :209 du Code des sociétés et associations, et interviendra au profit
de chacun des deux actionnaires proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital.
Ce remboursement sera payé aux deux actionnaires, comme suit :
- à Monsieur BOEREBOOM Robin, titulaire de deux cent trente-sept (237) actions, à concurrence d’
un montant de soixante mille cinq cent nonante-six euros dix-neuf cents (€ 60.596,19-);
- à Mademoiselle BOEREBOOM Fanny, titulaire de deux cent trente-sept (237) actions, à
concurrence d’un montant de soixante mille cinq cent nonante-six euros dix-neuf cents (€ 60.596,19-
).
1.2. Distribution d’un dividende par prélèvement sur le compte des réserves disponibles tel qu’il
figure aux comptes de résultats arrêtés à la date du 31 décembre 2021, à concurrence d’un montant
de deux cent cinquante-sept mille huit cent sept euros soixante-deux cents (€ 257.807,62-).
Ce dividende sera payé aux deux actionnaires, comme suit :
- à Monsieur BOEREBOOM Robin, titulaire de deux cent trente-sept (237) actions, à concurrence d’
un montant de cent vingt-huit mille neuf cent trois euros quatre-vingt un cents (€ 128.903,81-);
Volet B
- à Mademoiselle BOEREBOOM Fanny, titulaire de deux cent trente-sept (237) actions, à
concurrence d’un montant de cent vingt-huit mille neuf cent trois euros quatre-vingt un cents (€
128.903,81-).
2. Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par remboursement aux
actionnaires.
Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, l'assemblée générale constate et requiert le
notaire soussigné d'acter que le capital est effectivement ramené à soixante-un mille huit cent sept
euros soixante-deux cents (€ 61.807,62-) et reste représenté par quatre cent septante-quatre (474)
actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 474, représentant chacune une
fraction équivalente du capital et accordant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modifications des statuts.
L’assemblée décide (i) modifier le texte de l’article 5 des statuts et (ii) compléter le texte de l’article 6
des statuts, pour les mettre en concordance le cas échéant avec la nouvelle situation des fonds
propres compte tenu de l’adoption des propositions dont question au titre A de l’ordre du jour.
Le nouveau texte des articles 5 et 6 s’énonce ainsi qu’il suit :
ARTICLE 5 – CAPITAL
Le capital est fixé à soixante-un mille huit cent sept euros soixante-deux cents (€ 61.807,62-) et est
représenté par quatre cent septante-quatre (474) actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 474, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant à leur
titulaire, les mêmes droits et avantages
ARTICLE 6 – HISTORIQUE
Lors de sa constitution le capital était de deux millions de francs belges représenté par vingt actions
sans désignation de valeur nominale.
Préalablement à l’absorption de la société anonyme The Old Mill aux termes du procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire en date du vingt et un décembre deux mille un, le capital a été
augmenté de deux millions trente-trois mille neuf cent nonante francs, pour le porter de deux millions
de francs a quatre millions trente-trois mille neuf cent nonante francs, par prélèvement sur les
bénéfices reportés et le nombre d’actions a été multiplié par vingt, avec adaptation à l’euro. Le
capital étant alors de cent mille euro représente par quatre cents actions sans désignation de valeur
nominale. Aux termes du même procès-verbal constatant l’absorption de ladite société The Old Mill,
il a été créé six actions nouvelles portant ainsi le capital a cent un mille cinq cents euro représenté
par quatre cent et six actions sans désignation de valeur nominale avec prime d’émission de cinq
mille neuf cent trente-six euro quatre-vingt un cent.
Suite au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du vingt et un décembre deux
mille un, suite à un apport en nature, le capital a été augmenté 1 ) de dix- sept mille euro pour le
porter à cent dix-huit mille cinq cents euro et création de soixante-huit actions nouvelles, 2) de
soixante-trois mille six cent soixante-huit euro quatre-vingt-un cent par incorporation au capital de
primes d’émission, sans création d'actions et 3) de huit cent trente et un euro dix-neuf cent sans
création d’action par incorporation de réserves portant le capital à cent quatre-vingt-trois mille euro.
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires dressé le 27 avril 2022, l’
assemblée générale a décidé de réduire le capital de la présente société à concurrence de trois cent
septante-neuf mille euros (€ 379.000,00-), pour le ramener de cinq cent septante-deux mille deux
cent quatre-vingt-huit euros quarante-quatre cents (€ 572.288,44-) à cent nonante trois mille deux
cent quatre-vingt-huit euros quarante-quatre cents (€ 193.288,44-) sans annulation d’actions
existantes, par remboursement aux actionnaires.
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires dressé le 13 mai 2022, l’
assemblée générale a décidé de rectifier l’erreur matérielle reprise dans l’acte du 27 avril 2022 et d’
acter que le capital était réduit à concurrence de cent vingt-et-un mille cent nonante-deux euros
trente-huit cents (€ 121.192,38-), pour le ramener de cent quatre-vingt-trois mille euros (€
183.000,00-) à soixante-un mille huit cent sept euros soixante-deux cents (€ 61.807,62-) et non pas à
concurrence de trois cent septante-neuf mille euros (€ 379.000,00-), pour le ramener de cinq cent
septante-deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros quarante-quatre cents (€ 572.288,44-) à cent
nonante trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros quarante-quatre cents (€ 193.288,44-)
Titre C.
Pouvoirs d'exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnées