Ondernemingsnr : 0639737764
Naam
(voluit) : BELBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 24
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT EEN AKTE, verleden op 28 december 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste
kanton) , aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
De Naamloze Vennootschap "BELBAL", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen en BTW-plichtig onder
nummer 0639.737.764.
I. Bestuurders
De heer VAN NUFFEL Bart Josee Luc Julia Proper, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Pater
Damiaanlaan 66
II. Aandeelhouders
1. De heer VAN NUFFEL Bart Josee Luc Julia, Prosper, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Pater Damiaanlaan 66;
2. De heer VERRAES Pieter Willem Paul, wonende te 9070 Destelbergen, Park Ter Heide 9;
3. De heer REMBERG Mario Roland, wonende te 80-208 Dobrzewino (Polen), ul. Klonowa 6.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit het bestuursorgaan als volgt:
1. Eerste besluit: Verplaatsing zetel
De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Pater Damiaanlaan 66. Er wordt beslist de eerste zin van artikel 2 als volgt te
herschrijven:
“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.”
De rest van het artikel en de rest van de statuten blijft ongewijzigd; het nodige zal gebeuren voor
coördinatie van de statuten; zoals hierna beslist wordt de notaris daartoe gemachtigd.
2. Tweede besluit: Volmachten – Coördinatie Statuten
De bestuurder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris  om de coördinatie van
de statuten op te maken indien dit nodig zou zijn en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorig besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, en tevens om de
conclusies van huidige vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en
alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of
nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.     
De statuten luiden als volgt:
 
STATUTEN
I. Vorm - naam - zetel - doel – duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt
BELBAL.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.. Hij kan
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien
ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het maken, produceren, bedrukken van latex, ballonen, de groothandel en kleinhandel
van deze en alle aanverwante producten, van machines en van alle feestartikelen in de ruimste zin.
b) De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, import, export, verwerking, van handelsgoederen,
materialen en producten van alle aard, al dan niet geproduceerd.
c) De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle mogelijke effecten, zoals onder meer deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels.
d) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over, het waarnemen
van bestuurdersfuncties in en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen
van welke aard ook.
e) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch,
financieel, juridisch en algemeen beheer van ondernemingen.
f) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
g) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, en de leasing van
alle onroerende goederen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
h) Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
i) De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
j) In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
k) Daartoe kan zij kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig doel
nastreven, en kan zij alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, en zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan
bijdragen tot de realisatie daarvan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 29 september 2015 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal – aandelen
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Het
is volledig geplaatst en verdeeld in 1.500 aandelen op naam, waarvan 750 aandelen type A, 600
aandelen type B en 150 aandelen type C, zonder aanduiding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/1.500ste van het kapitaal.
c) Obligaties - Converteerbare obligaties - Warrants
Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteerbare obligaties, warrants of gelijk welke
soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 6. Voorkeurrecht - Opheffing
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het
recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere
aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Artikel 7. Aandelen
a) Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen gehouden, al dan niet in elektronische vorm. Er moet minstens één aandeel uitgegeven
worden met stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen toch stemmen in gevallen voorzien in
artikel 7:57 WVV. Meervoudig stemrecht kan toegekend worden aan een bepaalde soort aandelen.
Elk aandeel moet delen in de winst en in het vereffeningssaldo, maar afwijkingen zijn mogelijk zoals
preferentiële uitkering of dubbele uitkering.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
d) Overdrachtsbeperkingen
Elke kandidaat aandeelhouder, alvorens als aandeelhouder toe te treden, is verplicht om kennis te
nemen van de lopende aandeelhoudersovereenkomst door ze bij de vennootschap op te vragen en
ze te onderschrijven.
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
Raad van bestuur
Indien gekozen wordt voor een raad van bestuur wordt de vennootschap bestuurd door dat bestuur
samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
verblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de
Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Enige bestuurder
Indien gekozen wordt voor een enige bestuurder wordt de vennootschap bestuurd door die enige
bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de
Algemene Vergadering voor een maximum termijn van zes (6) jaar. De bestuurder kan te allen tijd
door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
In beide gevallen
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 9. Beraadslaging
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van elke bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om
de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 10. Besluitvorming
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders vrijwillig
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, er
tenminste één bestuurder van type B aanwezig is vertegenwoordigd. De bestuurder die belet is kan
bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een andere lid van de
raad van bestuur. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid vertegenwoordigen. Van de
beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op
voorwaarde dat er meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn.
Artikel 11. Salaris
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij
uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de
vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de
Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, directeur genoemd, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de directeurs tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. De
bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden waarbij minstens één bestuurder van de
aandelen type B. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
(2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarbij minstens één bestuurder van de aandelen type B
ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is
toegekend. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Bij een enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend. De
enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Tegenstrijdige belangen
Bij een raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet
delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Bij een enige bestuurder
De enige bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap , dan legt hij die beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt kan de enige bestuurder ze goedkeuren.
In beide gevallen
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
De bestuurders en de directeurs zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en zijn
aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het WVV. Ten aanzien van
overtredingen waaraan bestuurders geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid
slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben
aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de raad van bestuur nadat zij er kennis van
hebben gekregen.
Artikel 17. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
VI. Algemene vergadering
Artikel 18. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar
gehouden worden op 1 juni van elk jaar om 09.00 uur.
Is die dag een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde tijdstip. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een
buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de
statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
in Vlaanderen, aangewezen in de oproeping.
Artikel 19. Bijeenroeping
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemenevergadering
wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
aangetekende brief vijftien dagen op voorhand.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken worden
toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis hebben
gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de stukken op de
algemene vergadering.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een derde krachtens een
geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de raad van bestuur worden vastgesteld.
Artikel 22. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
Artikel 23. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda.
Artikel 24. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de
jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 25. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig  beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is. .
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (½) van het
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.
Over de volgende materies kan slechts beslist worden indien alle aandeelhouders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn, en met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders:
a) Wijzigingen aan de statuten;
b) Wijzigingen aan het kapitaal en uitgifte van aandelen en andere effecten;
c) Inkoop van eigen aandelen;
d) De beslissing tot vereffening of ontbinding;
e) Fusies, splitsingen, inbrengen van algemeenheid of bedrijfstak, of gelijkaardige
verrichtingen.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
Elk aandeel type A geeft recht op een stem.
Aan de aandelen type B is een meervoudig stemrecht toekend in deze zin dat dan aan die aandelen
de helft van de stemmen wordt toegekend op elke algemene vergadering.
De aandelen type C zijn aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht krijgen
recht op één stem per aandeel in de volgende gevallen, niettegenstaande andersluidende
bepalingen:
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig artikel 14:15;
De houders van aandelen zonder stemrecht mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem. De houders van aandelen zonder stemrecht worden daartoe
opgeroepen overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de statuten.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de
behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in
de wet en deze statuten.
Artikel 26. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst
opgemaakt. De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door
de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden door hen ondertekend. Van elke
buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek
proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 27. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom of in vruchtgebruik en bloot eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven
alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde
volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder
aanmaning, een interest verschuldigd tegen vijf percent op jaarbasis vanaf de dag van de
betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.
VII. Boekjaar - jaarrekening – winst
Artikel 28. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd. De jaarrekeningen
worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interim dividend uit te keren.
Artikel 30. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
VIII. Ontbinding – woonplaats
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (¼) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
ingeval het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (¼)
van het kapitaal. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot ontbinding en dadelijke
vereffening van de vennootschap mits toepassing van artikel 2:80 WVV.
Artikel 32. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
WVV.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van
andere effecten.
Artikel 33. Keuze van woonplaats
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie en gecoördineerde statuten