Nº d'entreprise : 0768 276 622
Nom
(en entier) : DHL Global Match (Belgium)
(en abrege)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4431 Loncin, Rue Marie Curie 10
Objet de l'acte : Rapports - Dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte -
clôture de l'exercice - Attribution de l'actif restant - Observations
D'un procès-verbal dressé par Maître Johan Kiebooms, notaire associé à Antwerpen, le 30 décembre
2024
IL RÉSULTE QUE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " DHL Global Match (Belgium) ", établie en
Région wallonne, avec adresse à 4431 Loncin, Rue Marie Curie 10, RPM Liège, division Liège, 0768.276.622.
A DÉCIDÉ ENTRE AUTRES :
en application de l'article 2:80 CSA, de procéder avec la dissolution et la clôture de la liquidation en un (1)
seul acte, et partant, de ne pas nommer un liquidateur.
Conséquences de la dissolution
Vu le fait que, conformément à l'article 2:70 CSA, chaque dissolution entraîne la clôture de l'exercice,
1ºil est déterminé que l'exercice en cours clôturera à la date de l'assemblée générale qui décide sur la
dissolution de la société ;
2°les rapports annuels du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice qui a débuté le 1
janvier 2024 sont discutés;
3ºil est décidé d'approuver des comptes annuels sur l'exercice qui a débuté le 1 janvier 2024 ;
4°il est décidé de conférer décharge pleine et inconditionnelle aux administrateurs pour l'exécution de leur
mission au cours de l'exercice qui a débuté le 1 janvier 2024.
5°il est décidé de conférer décharge pleine et inconditionnelle au commissaire pour l'exécution de sa
mission au cours de l'exercice qui a débuté le 1 janvier 2024.
Observations
Il est déterminé que, résultant de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte :
a)la société « DHL Global Match (Belgium) » immédiatement et définitivement cesse d'exister ;
b)en application de l'article 2:80, alinéa 2 CSA, la reprise de l'actif restant est faite par l'actionnaire unique
elle-même ;
c)les livres et documents sociaux seront conservés pendant sept (7) ans au siège de la société anonyme «
DHL WORLDWIDE NETWORK », située à 1831 Diegem, De Kleetlaan 1, numéro d'entreprise 0431.193.902
(RPM Bruxelles, division néerlandophone) ;
d)les mandats des administrateurs de la société prennent fin de plein droit, et plus particulièrement ceux
de
1.madame SEEHER Beate, demeurant à 14789 Wusterwitz (Allemagne), Hauptstrasse 61; et
2.monsieur VANDER ELST Marc, demeurant à 07140 Chambonas (la France), 107, Montée des Chênes -
Quartier le Ganivay.
e)le mandat du commissaire de la société prend fin de plein droit, soit
REWISE SRL, située à 4020 Liège, Rue des Vennes 151, numéro d'entreprise 0428.161.463 (RPM Liège,
division Liège).
PROCURATION SPECIALE
Procuration spéciale avec faculté de substituer est accordée à Sanae AIAU, Helene VANDEWALLE, B-
DOCS BV, située à 1000 Bruxelles, Willem de Zwijgerstraat 27, numéro d'entreprise 0876.368.373 (RPM
Bruxelles, division néerlandophone) et Ruud Simonis, chacun agissant seul, afin
-d'accomplir toute formalité en vue de la suppression dans le registre des personnes morales ;
-effectuer toutes les démarches administratives et fiscales nécessaires (telles que, par exemple, le dépôt
des comptes annuels, le dépôt des déclarations de TVA, la suppression du numéro de TVA, la déclaration
précompte mobilier et la déclaration d'impôt sur les sociétés, etc.).
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -
-Johan Kiebooms, notaire associé, -
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal du 28 novembre 2024, procurations et extrait.
Extrait du procès-verbal de résolution des actionnaires du 28 novembre 2024
"1. L'actionnaire licencie M. Marc Vander Elst, en tant qu'administrateur de la société à compter du 28
novembre 2024, étant donné que M. Vander Eist quittera le groupe. L'actionnaire remercie M. Vander Elst
pour sa contribution à la Société.
2. L'actionnaire décide de nommer Madame Hélène Vandewalle, qui élit domicile au siège social de la
Société, en tant qu'administrateur de la Société. Le mandat prend cours le 29 novembre 2024 et expire après
l'Assemblée générale des actionnaires qui doit approuver les comptes annuels au 31 décembre 2024.
Le mandat ne sera pas rémunéré.
3. Procuration pour la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge.
De donner une procuration spéciale à Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, geassocieerde
notarissen, avec possibilité de substitution, pour signer tous les documents en vue du dépôt de la décision
susmentionnée au greffe du Tribunal des entreprises et de sa publication aux annexes du Moniteur belge,
ainsi qu'avec le guichet d'entreprise et la Banque-Carrefour des Entreprises, pour autant que de besoin, ainsi
que pour tenir à jour la publication de la composition du Conseil d'Administration auprès des administrations
susmentionnées. "
-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -
-Johan Kiebooms, notaire associé et mandateur spécial -
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal du 30 décembre 2024, procurations, rapports et extrait.