Ondernemingsnr : 0771473860
Naam
(voluit) : Claire
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 113
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 10 juli 2023, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Claire", met zetel gevestigd te 9240 Zele, Scheldestraat 113, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0771.473.860, opgericht
blijkens akte verleden voor ondergetekende meester Arne Ryssaert, notaris te Zele, op 14 juli 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 21345286,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Eerste besluit – Ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de statutaire bestuurder, mevrouw HUYLENBROECK Johanna,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie, met ingang vanaf 1 april 2023.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Aanpassing van artikel tien (10) van de statuten:
De algemene vergadering besluit diengevolge het artikel tien (10) van de statuten aan te passen
door de schrapping van mevrouw Huylenbroeck Johanna, voornoemd, als bestuurder, als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden thans als statutaire bestuurders benoemd voor onbepaalde duur:
- De heer Vercoutere Bart, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.
- De heer Janssen Noah, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.
- De heer De Keijser Joris, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.”
2. Tweede besluit – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via de website: https://statuten.notaris.be.
Raad van bestuur - ontslag van dagelijks bestuurder:
Is terstond bijeengekomen de raad van bestuur, dewelke voor zover als nodig alhier unaniem beslist
heeft om mevrouw Huylenbroeck Johanna, voornoemd, te ontslaan uit haar functie van dagelijks
bestuurder, vanaf 1 april 2023.
De raad van bestuur / de algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende dagelijkse bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel,
Arne Ryssaert,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten