Ondernemingsnr : 0459 799 596
Naam
(voluit) : Mood Media Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Lozanastraat 142 bus 332 , 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
A. Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30/10/2024 om 10:15 te
Antwerpen blijkt wat volgt:
7. (Her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de herbenoeming van de bestuurder de heer Willem G. van
der Stelt, wegens een administratieve onzorgvuldigheid niet werd opgenomen in de notulen van 27/05/2022
waar de algemene vergadering de jaarrekening per 31/12/2021 heeft goedgekeurd en deze herbenoeming
aldus ook nog niet kon worden gepubliceerd. De vergadering verklaart voor zoveel als nodig dat de heer Willem
G. van der Stelt, geboren op 28.10.1968 te Schiedam, wonende te Nederland, 3824 NB Amersfoort nr. 60, met
ingang van 1 januari 2022 werd herbenoemd tot de jaarvergadering te houden in 2027.
De herbenoeming van de bestuurder gaat bijgevolg in op 01/01/2022.
Zijn mandaat blijft onbezoldigd.
Aansluitend wordt bevestigd dat de toegekende delegatiebevoegdheden voor de heer Willem G. van der
Stelt van kracht blijven, die werden toegekend via de Raad van Bestuur dd. 27.02.2015 (zie publicatie Belgisch
Staatsblad 16.06.2015 onder nummer 15085078).
9. Toekenning bijzondere machten
De algemene vergadering beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Timon
Sohier, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton
Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissigen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de onschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Onderneminen en bij de BTW-administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Antwerpen blijkt wat volgt:
7. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren als commissaris van de
vennootschap, met zetel te Langestraat 223, bus 6, 2240 Zandhoven, die zal vertegenwoordigd worden door
Vincent Koopman, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding werd vastgesteld.
9. Toekenning bijzondere machten
De algemene vergadering beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Timon
Sohier, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton
Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissigen
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot
wijziging van de onschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Onderneminen en bij de BTW-administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor ontledend uittreksel.
Alessandra Oliver
Bijzonder gevolmachtigde