Ondernemingsnr : 0823 111 118
Naam
(voluit) : LUMBUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albertstraat 63 - 3290 Diest
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling - vaststelling ontbreken
passiva - definitieve afsluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Annelies OP'T EYNDE, te Tessenderlo op 19
december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap, "LUMBUCO", met
zetel te 3290 Diest, Koning Albertstraat 63, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven, onder
nummer 0823.111.118, hetgeen volgt:
Eerste besluit:
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bestuurder,
alsmede het verslag door de bedrijfsrevisor, waarvan hierboven reeds sprake.
De enige aandeelhouder erkende het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het besluit opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 8 november 2022, luidt als volgt:
"Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96
bus A8, aangesteld om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 2:71, §2, derde lid juncto 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van de BV
LUMBUCO, verklaart dat:
·Onze controleopdracht opgelegd met artikel 2:71, §2, derde lid juricto 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake
de controle bij het voorstel tot ontbinding van een Besloten Vennootschap.
·Onder toezicht van de bestuurder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
31/10/2022 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
welke een netto actief van -15.492,85 Euro vertoont.
·Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de
boekhouding van de vennootschap.
·In deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde van de
activa, zonder de vereffeningskosten bedoeld in artikel 28§2 van het KB van 30 januari 2001, en zonder de
liquidatiebelasting op de aangroei van de reserves.
·Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat er op basis van
de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn, waardoor er geen terugbetalingen
dienen te gebeuren noch gelden, dienen te worden geconsigneerd.
·Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft.
Antwerpen, op 8 november 2022
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor."
Ondergetekende notaris bevestigde na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De enige aandeelhouder stelde vast dat de activiteiten al enige tijd stilliggen en besliste met eenparigheid
van stemmen de vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf heden.
Derde besluit:
De vergadering aanvaardde het ontslag van de enige bestuurder, de heer JORDENS Philip, voornoemd.
De vergadering verleende hem kwijting zonder enig voorbehoud, voor zijn bestuur tot op heden.
Vierde besluit:
De vergadering stelde vast dat er geen schulden meer zijn in de vennootschap en dat de voorziene kosten
van erelonen inzake de ontbinding opgenomen werden in de staat van activa en passiva afgesloten op 31
oktober 2022 en reeds werden betaald, met uitzondering van de kosten van deze akte.
De vergadering stelde dus vast dat de vennootschap geen enkel passief meer heeft en dat er zich sedert
het opstellen van de balans op 31 oktober 2022, ook geen nieuwe gebeurtenissen hebben voorgedaan waaruit
enige passiefpost voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, met uitzondering van de kosten van deze
akte.
De vereffeningskosten werden voorafgaand betaald en de bewijsstukken hiervan worden voorgelegd.
De enige aandeelhouder stelde vast dat de vennootschap wel degelijk geen passiva meer heeft.
De vergadering der aandeelhouders keurde met eenparigheid van stemmen goed dat de nog aanwezige
activa zullen teruggenomen worden door de enige vennoot, en de beschikbare liquide middelen zullen hem
toebedeeld worden, zodat aldus de enige nog resterende actiefposten in de vennootschap definitief door de
enige aandeelhouder wordt teruggenomen.
De enige aandeelhouder stelde bijgevolg vast dat al de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en meer bepaald na goedkeuring van het wetsvoorstel van 15 april 2018
inzake de hervorming van het ondernemingsrecht, door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zijn vervuld
en de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één enkele akte kunnen worden beslist.
Bijgevolg besliste de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen tot de definitieve
sluiting van de vereffening van de vennootschap en stelde de vergadering vast dat de besloten vennootschap
'Lumbuco' definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vijfde besluit
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen met het oog op de
gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan eventuele toekomstige schuldeisers of aan de
aandeelhouders. De terugname van het resterend actief aan de enige aandeelhouder gebeurde door de
terugbetaling zoals voormeld.
De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
tenminste vijf jaren bewaard zullen blijven bij de heer JORDENS Philip op zijn voormeld adres of op zijn latere
woonplaats.
Zesde besluit
De vergadering der aandeelhouders besliste met eenparigheid van stemmen, de heer JORDENS Philip,
voornoemd, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde om over te gaan tot alle nodige afsluitverrichtingen.
De heer JORDENS Philip werd gemachtigd om over te gaan tot afsluiting van de financiële rekeningen na
terugname van het resterend actief door de enige aandeelhouder, en de documenten ter publicatie Belgisch
Staatsblad en schrapping ondernemingsnummer te ondertekenen.
Al deze beslissingen werden met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, alsmede het verslag van de bestuurder en
bedrijfsrevisor inzake de voorgestelde ontbinding en invereffeningstelling.
Notaris Annelies Op't eynde te Tessenderlo