Ondernemingsnr : 0846240866
Naam
(voluit) : Experts in Healthy Houses
(verkort) : ExiH2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekenholstraat 1
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op éénendertig mei tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de drieënveertigduizend honderdtweeënnegentig (43.192) bestaande aandelen “A” omgeruild
werden in een gelijk aantal aandelen.
- de bestaande soorten van aandelen afgeschaft werden, met name de aandelen “A” en de rechten
en verplichtingen bepaald werden verbonden aan de aandelen.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderddrieënveertigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 143.750,00) om het te brengen van vierhonderdzesennegentigduizend
zevenhonderd en acht euro (€ 496.708,00) op zeshonderdveertigduizend vierhonderdachtenvijftig
euro (€ 640.458,00) door uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd (12.500) Aandelen, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/vijfenvijftigduizend zeshonderdtweeënnegentigste (1/55.
692ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari
ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van
tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), zijnde een uitgifteprijs van tweeëntwintig
euro (€ 22,00) per aandeel, waarvan elf komma vijftig euro (€ 11,50) per aandeel geboekt werd als
kapitaal en het saldo ten bedrage van tien komma vijftig euro (€ 10,50) per aandeel geboekt werd als
uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie
voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de  vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van honderd éénendertigduizend tweehonderdvijftig euro (€
131.250,00) geboekt werd op de beschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
- de artikels van de statuten gewijzigd werden om de statuten in lijn te brengen met de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de rechtsvorm, naam, zetel, doel zonder
materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, duur, het kapitaal, de aandelen en de
obligaties met inbegrip van de schrapping van de historiek van het kapitaal, de wijziging van de
bepalingen inzake het voorkeurrecht, de overdrachtsregeling van de effecten en toevoeging van
bepalingen inzake de winstbewijzen, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
(met inbegrip van doch niet beperkt tot het schrappen van de voordrachtrechten), de (werking van
de) algemene vergadering (met inbegrip van doch niet beperkt tot het schrappen van de bijzondere
meerderheidsvereisten), met betrekking tot de jaarrekening, winstverdeling en dividenden, de
ontbinding en vereffening en de algemene bepalingen en de voorafgaande bepalingen inclusief de
definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder
materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende
Luik B
kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken en het leveren van alle diensten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, of verband houden met
efficient energiegebruik en duurzame energievormen in de meest ruime betekenis, en dit gericht op
zowel algemene als individuele omstandigheden en/of behoeften.
    2.  Het bouwen, aanpassen en installeren van elektrische installaties, gericht op groene energie en
vermindering van energieverbruik.
    3.  De inkoop, verkoop en productie van energie-controlerende technieken en apparatuur, onder
meer voor de bouwsector, zonder daartoe te zijn beperkt, met inbegrip van het produceren en
leveren van energie besparende toepassingen voor de bouwsector (isolatie-toepassingen), zoals
onder meer, doch geenszins beperkt tot:
    •  Productie en verkoop van strovlokken
    •  Productie en verkoop van droge kalkhennep Canadry;
    •  Distributie van “extremegreen” planten.
    1.  De uitbating van een technisch adviesbureau betreffende energie in de meest ruime zin.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiele, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiele tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 9550 Herzele, Bekenholstraat 1 in het Vlaamse Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal bedraagt zeshonderdveertigduizend vierhonderdachtenvijftig euro (€ 640.458,00). Het
is vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend zeshonderdtweeënnegentig (55.692) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is
integraal volgestort.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Baad van Bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
8. het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. de gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van mei om
14 uur op de zetel of op een plaats in de oproeping te bepalen. Indien die dag een zondag of een
Luik B
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Raad van Bestuur van de vennootschap zal bestaan uit minimum 3 bestuurders. De bestuurders
van de vennootschap zullen worden benoemd overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
12. - het ontslag als bestuurder aanvaard werd van:
* de heer PALMAERS Jan Frank Hilde Paul, wonende te Voltastraat 3, 2627 Schelle;
* de heer VYVERMAN Stefaan Marie Raymond, wonende te Molenveld 14,9420 Erpe-Mere; en
* de heer BREMS Ben, wonende te Nieuwstraat 80, 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt).
- als bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap “JUARNO”, met zetel te 2627 Schelle,
Voltastraat 3, BTW-nummer BE0839.269.833, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen) 0839.269.833, vast vertegenwoordigd door de heer PALMAERS Jan, voormeld.  
Het mandaat geldt voor een duur van zes jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
aanvang op éénendertig mei tweeduizend tweeëntwintig om een einde te nemen bij de
jaarvergadering van 2029.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders volledige
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (met inbegrip doch niet beperkt tot de
heer VERRYCKE Yannick en de heer RAMAEKERS Thomas), aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten