guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0818 389 889
Naam
(voluit) : SolarPulse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorpsstraat 40, 9831 Deurle
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10.06.2024:
Herbenoeming bestuurders
1. Bestuurder: Pieter Hensen, wonende te 9280 Lebbeke, Baardegemstraat 22.
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Pieter Hensen. Zijn mandaat gaat
in op heden en heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering in 2030 over het boekjaar 2029.
2. Bestuurder: Participatiemaatschappij Vlaanderen NV
De algemene vergadeirng beslist als bestuurder te benoemen: Participatiemaatschappij Vlaanderen NV,
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. Het mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadeimg in 2030 over het boekjaar 2029.
Voor deze vennootschap zal Mortier Tom wonende te Anderenbroek 72, 9450 Haaltert optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
3. Bestuurder: Emmanuel Jans, wonende te 9831 Deurle, Dorpsstraat 40.
De algemene vergadering beslist als nieuwe besturuder te benoemen: Emmanuel Jans. Zijn mandaat gaat
in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering in 2030 over het boekjaar 2029.
De heer Emmanuel Jans
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 231 370
Naam
(voluit) : E D & F Man Liquid Products Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 3, bus 402, 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 15 november 2024:
"[ ... ]
1. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Wouter (roepnaam: Bart) Eversdijk, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Marlies Polfliet, bedrijfsrevisor, vanaf 1 oktober 2024 en
dit voor wat betreft het boekjaar eindigend op 30 september 2024.
[ ... ]"
Voor ontledend uittreksel,
Gijsbert van der Spek
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0459 344 488
Naam
(voluit) : AGC Fabrication Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lisseweegse Steenweg 14 - 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Ontslagen/benoemingen
De Raad van Bestuur bevestigd het ontslag van de Heer Emmanuel Hazard als gedelegeerd persoon vanaf
31 december 2023.
Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders varı 14 juni 2024:
BESLOTEN om het alle bestuurdersmandaten met drie jaren te verlengen, met ingang na afloop van de
gewone algemene vergadering van dit jaar en tot de datum van de algemene vergadering van het jaar 2027.
Ter informatie is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
·Kris Moors, Gedelegeerd Bestuurder;
·Rik Gunst, Gedelegeerd Bestuurder;
·Geert Geudens, Bestuurder;
·Emmanuël Lievens, Bestuurder.
Deze marıdaten zullen na afloop varı de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2027 vervallen. Ze
worden kosteloos uitgeoefend. Alle bestuurders keuzer als woonplaats op de zetel var de rechtspersoon, voor
alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raker.
Emmanuel Lievens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 135 732
Naam
(voluit) : Fulmar
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Woudstraat 3 bus 2, 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur.
1) Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel op 1 juni 2024:
Verlenging van het mandaat van volgende bestuurder:
- de heer Op de Beeck Ludo, Oude Heidestraat 9, 3511 Kuringen
voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2030, ter goedkeuring van boekjaar 2029.
2) Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur, aansluitend gehouden op de algemene vergadering
van aandeelhouders:
Verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:
- de heer Op de Beeck Ludo, Oude Heidestraat 9, 3511 Kuringen
voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2030, ter goedkeuring van boekjaar 2029.
Getekend, Op de Beeck Ludo - gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 632 776
Naam
(voluit) : De Zwaluw
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofsesteenweg 44 -1570 Galmaarden
Onderwerp akte : Benoeming/Herbenoeming commissaris
Op 22 juli 2024 om 14.00 uur besluit het bestuursorgaan volgende beslissing goed te keuren:
De aandeelhouders beslissen met unanimiteit om Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer
0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te
2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aan te stellen als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per
31-12-2024, 31-12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Guy Franken (bedrijfsrevisor met registratienummer A01780) aan als vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering verleent hierbij volmacht met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
Boekhouding & Bedrijfsconsult BV (BE0475.006.426) om namens en voor rekening van de vennootschap alle
formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen de publicatieformulieren te tekenen en de
wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bovenstaande beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Getekend: Johan Prooth, Eindverantwoordelijke, Boekhouding en Bedrijfsconsult BV, gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0870 340 517
Naam
(voluit) : INFINAX
----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tervurenlaan 313, 1150 Brussel
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2022:
"Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de vergadering de volgende bestuurders voor een periode
van zes jaar:
- mevrouw Anouk Schouppe (NN 73.03.26-048.47), Hagedoornlaan 9, 2610 Wilrijk;
- mevrouw Catherine Callens (NN 75.05.30-248.74), Wouwersdreef 53, 2900 Schoten;
- de heer Antoine Stevens (NN 45.11.22-211.54), Lieven Renslaan 9, 2630 Aartselaar.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden in het jaar 2028."
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 10 juni 2022:
"Met eenparigheid van stemmen neemt de raad van bestuur de volgende beslissingen:
- mevrouw Anouk Schouppe, Hagedoornlaan 9, 2610 Wilrijk, wordt aangeduid als gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Catherine Callens, Wouwersdreef 53, 2900 Schoten, wordt aangeduid als voorzitter.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden in het jaar 2028."
Anouk SCHOUPPE
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 363 892
Naam
(voluit) : ALLARD EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veedijk 51, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 26
augustus 2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van de heer
Fridus Rijnten en de heer Roy de Visser als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben
uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot de benoeming van de heer Derk Willem te
Bokkel en de heer Bert Jan ter Riet als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar en dit
met ingang vanaf heden.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen. Voor de uitoefening van hun mandaat zullen zij woonstkeuze doen op de zetel van de
Vennootschap.
Conform de statuten van de Vennootschap is de raad van bestuur bekleed met de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk
doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Tevens wordt, overeenkomstig de statuten, de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht
en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De enige aandeelhouder beslist in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder,
alsook aan de heer Wouter D'herde, Hilde Tobback, Thijs Weverbergh en Brent Mastin, ieder individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0414 464 370
Naam
Meubelfabriek Crack
rk!)*
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Steverlyncklaan 26, 8900 leper	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algmene vergadering d.d. 14/06/2024
De algemene vergadering herbenoemt VRC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, die zal vertegenwoordigd worden door Bart Roobrouck,
bedrijsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor Meubelfabriek Crack NV,
H.O. Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Heidi Ollevier
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0502 598 669
Naam
(voluit) : ARSLANIAN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 30 bus 276 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
In de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 22/06/2024 wordt met eenparigheid van
stemmen besloten de BV "Figurad Bedrijfsrevisoren" (BTW BE 0423.109.644 - RPR Gent), met zetel te J-B de
Gellincklaan 21, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), vertegenwoordigd door de Heer Dieter Biebaut, te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze herbenoeming vangt aan in boekjaar 2024 en
betreft de jaarrekeningen over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
ARSLANIAN Sahag
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0671 610 776
Naam
(voluit) : ARES4S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Heide 9, 2560 Nijlen
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO
13/01/2023:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap "Cannaerts
Holding", met zetel te 2950 Kapellen, Corsicalaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0691.775.987, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan
CANNAERTS, wonende te 2950 Kapellen, Corsicalaan 24, aangeboden via ontslagbrief, en dit met ingang van
heden.
Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder, evenals aan de vaste vertegenwoordiger van Cannaerts Holding BV, de heer
Johan CANNAERTS, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31/12/2022
en het lopend boekjaar (gestart op 01/01/2023) tot op heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2022, zal de
jaarvergadering deze kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per
31/12/2022 bevestigen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering deze
kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopend boekjaar (gestart op 01/01/2023) tot op
heder bevestigen.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap "PUGNAX", met zetel te 9120 Vrasene,
Kerkstraat 45 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het
nummer 0792.967.377 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0792.967.377, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Nicolas MAES, wonende te 9120 Vrasene, Kerkstraat 45 bus A, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Nicolas MAES, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten
vennootschap "PUGNAX", voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "PUGNAX", voornoemd, in de
vennootschap.
De aldus benoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
bestuurders gezamenlijk optredend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Zeyfros CommV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Fritz Maes
PUGNAX BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Nicolas Maes
Ondernemingsnr : 0422 576 441
Naam
(voluit) : EDO PUMPS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhofstraat 238, 2850 Boom
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Door een misslag werd bij besluit van de algemene vergadering gehouden voor notaris Luc Moortgat dd. 8
november 2023 mevrouw De Doncker Inge benoemd tot bestuurder waar dit MARFINESSE bv,
Oostereindestraat 84 te 3560 Lummen, ondernemingsnummer 0817.531.935, diende te zijn, met als vaste
vertegenwoordiger TULLEN Marylène.
De algemene vergadering gehouden 30 maart 2024 corrigeert dan ook deze benoeming door :
-De Doncker Inge te ontslaan als bestuurder met ingang van 8 november 2023
-Te benoemen tot bestuurder met ingang van 8 november 2023, MARFINESSE bv,Oostereindestraat 84
te 3560 Lummen, ondernemingsnummer 0817.531.935, met als vaste vertegenwoordiger TULLEN
Marylène voor een periode tot na de algemene vergadering te houden in 2029.
Erik DE DONCKER
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 817 697
Naam
(voluit) : VION FARMING BELGIË
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Slachthuisstraat 1, 9620 Zottegem, België	Volledig adres v.d. zetel :
formaliteiten
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30/10/2024)
*Bevestiging herbenoeming bestuurder
De aandeelhouders bevestigen dat Vion Food Nederland B.V., met zetel te Boseind 15, 5281 RM Boxtel
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
** Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr: 0450 875 202
Naam
(voluit) : IMMOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WAREGEMSEWEG 75 - 9790 WORTEGEM-PETEGEM - BELGIË
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder(s)
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 mei 2022 blijkt dat de volgende
bestuurders benoemd worden voor een periode van zes jaar, en dit tot de algemene vergadering van 2028:
- de heer Beel Karel, Waregemseweg 73, 9790 Wortegem-Petegem;
- mevrouw Callens Isabelle, Waregemseweg 73, 9790 Wortegem-Petegem.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 28 april 2022 blijkt dat de volgende
gedelegeerd bestuurder benoemd wordt voor een periode van zes jaar, en dit tot de algemene vergadering van
2028:
- de heer Beel Karel, Waregemseweg 73, 9790 Wortegem-Petegem.
Beel Karel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 406 758 414
Naam
(voluit) : DSV SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent
Onderwerp akte : wijzgingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 18-03-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Michael
Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering
te houden op 11-06-2024.
De raad van bestuur van 18-03-2024 heeft tevens kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Peter van der Maas als gedelegeerd bestuurder met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden
op 11-06-2024.
De raad heeft vervolgens Edwin Eggebeen aangesteld als gedelegeerd bestuurder met ingang van 11-06-
2024 (op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder).
De raad heeft tenslotte Albert-Derk Bruin 2024 (op voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder)
aangeduid als voorzitter en Peter van der Maas als vicevoorzitter van de raad met ingang van 11-06-2024.
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Michael Ebbe en Brian Ejsing als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Albert-
Derk Bruin en Edwin Eggebeen aangesteld als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar,
ingaand op de datum van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2030
(boekjaar 2029). Het mandaat van bestuurder is niet vergoed.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
*24136422*	Griffie
1
Ondernemingsnr : 0463.985.444
Benaming
(voluit) : Vastgoedmakelaars Rosiers & De Ridder
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kasteelstraat 198 te 9255 Buggenhout
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 28 augustus 2024 heeft beslist de heer Lesley Pauwels te;
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar tot na de algemene vergadering over
boekjaar 2029, zijnde 7 juni 2030.
Lesley Pauwels
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 179 218
Naam
(voluit) : Horeca Logistic Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
------
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 16-20, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 18/06/2024 :
".De vergadering herbenoemt als commissaris, de BV RSM InterAudit, Lozenberg 22, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door Dhr Bernard de Grand Ry en/of Dhr Mathieu Noël voor een periode van drie jaar t.e.m.
de algemene vergadering van 2027 die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt"
Michel Haelterman
Gedelegeerd bestuurder
--
Ondernemingsnr : 0649 474 782
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Health & Care 2016
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LID INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
van 19 november 2024)
1.Benoeming lid Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluit om de heer Ferdinand Eller, wonende te [ ... ] met ingang vanaf heden tot lid
van het Investment Advisory Committee van de Vennootschap te benoemen.
De Raad van Bestuur bevestigt dat mevrouw Elsa Spangeberg, wonende te [ :. i] sinds 19 november 2024
geen deel meer uitmaakt van het Investment Advisory Committee van de.Vennootschap.	.
Bijgevolg bestaat het Investment Advisory Committee op heden uit volgende personen:
· De heer Pieter Alliet
· De heer Alex Behaeghe
· De heer Bart Diels
· Mevrouw Karolien Fieremans
· De heer Thomas Goudriaan
· De heer Kevin Klein
. De heer Elderd Land
· De heer Gautier Lefebvre
· De heer Hadrien Pigot
· De heer Lars Timmer
· De heer Maximilian von den Hoff
· De heer Philipp von Hammerstein
· De heer Ferdinand Eller
2.	Volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Evelien
Baelus, mevrouw Laura Sellenslagh en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Evelien Baelus	Fianna Mulders
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Legal Assistant	Junior Paralegal
Ondernemingsnr : 0738 413 785
Naam
(voluit) : JOMA 2060
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30 - 1160 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 16 mei 2024 wat volgt:
De enige aandeelhouder bevestigt het mandaat van de coopteerde bestuurder van categorie B, Wim
Ottevaere. Het mandaat van Wim Ottevaere zal vervallen op 15 mei 2025. Dit mandaat is niet bezoldigd.
Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, verstrijkt na de
afsluiting van onderhavige algemene vergadering. De algemene vergadering beslist de commissaris te
herbenoemen voor een duur van 3 jaar.
De algemene vergadering geeft mandaat aan Anne Dooremont en/of Anouk Chabeau en/of Laurence Van
der Cruys, elk alleen optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, teneinde al de nodige formaliteiten te
verrichten ter griffie van de ondernemings-rechtbank met het oog op de bekendmaking van bovenvermelde
beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de
Kruis-puntbank der Belgische Onderneminger.
Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Mandataris
0539765408	Ondernemingsnr :
Benaming
RHVG DK	(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden
op 1 augustus 2024.
De Algemene Vergadering beslist om het mandaat als commissaris van BV PwC Bedrijfsrevisoren met als
vaste vertegenwoordiger Annelies Deplancke anticipatief te beëindigen op heden.
De Algemene Vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (KPMG), met maatschappelijke zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar,
startende vanaf het boekjaar met begindatum 1 juni 2024 en afsluitdatum 31 mei 2025. KPMG heeft Filip De
Bock, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van KPMG Bedrijfsrevisoren BV.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 mei 2027 dient goed te keuren.
Carine Van Bever	Bert Van Rompuy
Bestuurder	Bestuurder
1
Ondernemingsnr : 0808 098 387
Naam
(voluit) : AAFM Facility Management Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris / Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 april 2023:
Tijdens de vergadering wordt met éénparigheid van stemmen beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0419.122.548,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mike Boonen, te herbenoemen tot commissaris.
Het mandaat wordt verlengd voor een periode van 3 jaar, meer bepaald voor de boekjaren die eindigen per
31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024
Het mandaat vervalt dus met de algemene vergadering van 2025, die de cijfers zal goedkeuren van het
boekjaar met afsluitdatum 31/12/2024
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14 december 2023:
Tijdens de bijzondere algemene vergadering werden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen:
Herbenoeming tot bestuurder van HEYDAY Facility Management BV (voormalig HEYDAY Integrated Facility
Management BV), gevestigd te Nederland, 5215 's-Hertogenbosch, Het Zuiderkruis 51,
voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 10 mei 2023 tot aan de algemene vergadering
in 2029 die de jaarrekening over het boekjaar 2028 goedkeurt.
HEYDAY Facility Management BV heeft kenbaar gemaakt dat de heer R.A.J. Stolk nog als vaste
vertegenwoordiger heeft opgetreden voor de vennootschap tot 23 juli 2023.
De functie van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap HEYDAY Facility Management BV is met
ingang vanaf 24 juli 2023 overgenomen door de heer R. van Herk.
Herbenoeming tot bestuurder van ADG Facility Management BV, gevestigd te Nederland,
7602 PE Almelo, Plesmanweg 24, voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 10 mei 2023
tot aan de algemene vergadering in 2029 die de jaarrekening over het boekjaar 2028 goedkeurt.
ADG Facility Management BV heeft kenbaar gemaakt dat de heer J.B. Kroeze nog als vaste
vertegenwoordiger heeft opgetreden voor de vennootschap tot 31 december 2022.
De functie van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ADG Facility Management BV is met ingang
vanaf 1 januari 2023 overgenomen door de heer D. Hendriks.
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat HEYDAY Integrated Facility Management BV
een naamwijziging heeft doorgevoerd op 1/05/2023 naar HEYDAY Facility Management BV
en nemen ook kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordigers van HEYDAY Management BV
en ADG Facility Management BV.
HEYDAY Facility Management BV	ADG Facility Management BV
vertegenwoordigd door de heer D. Hendriks	vertegenwoordigd door de heer R. van Herk
Ondernemingsnr : 0466 617 807
Naam
(voluit) : Lencor
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vossenholstraat 22, 9870 Machelen
Onderwerp akte : Beëindiging en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/06/2022:
De vergadering stelt vast dat ingevolge het overlijden van Mevrouw Denise Corstiëns op 17/06/2022 haar
mandaat als bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder eindigt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur, wordt beslist volgende bestuurders te benoemen voor een periode van
5 jaar tot aan de algemene vergadering die beslist over het boekjaar 31/12/2027:
-Mevrouw Catherine Lenaerts, wonende Achtersteveld 4, 2600 Berchem
-Dhr. Patrick Lenaerts, wonende Valentina le Delierstraat 30, 2650 Edegem.
Yves Lenaerts
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0654 713 079
Naam
(voluit) : MC Connect One
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 89, 1930 Zaventem
..
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uitreksel uit eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 5 maart 2023:
1.Kennisname van wijziging van vaste vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
De Raad van Bestuur neemt kennis van en bevestigt voor zoveel als nodig de wijziging van de vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel
te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige
afdeling) onder het nummer 0446.334.711), voorheen als commissaris benoemd door de algemene
aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap voor een termijn var 3 jaar.
Met ingang vanaf 1 december 2022 werd de heer Olaf Janssen vervangen als vaste vertegenwoordiger
van de commissaris van de Vennootschap door de heer Piet Hemschoote.
2.Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan de Heer Luc Wynant, de Heer Ruben Toelen,
de Heer Immanuel Claessens en de Heer Jean-Louis Vandesompele, advocaten, allen met kantoor gevestigd
-----
te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Var Olmen & Wynant, om, elk
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Bijzondere Lasthebber") de
Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en
publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze
volmacht houdt in dat de Bijzondere Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die
verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
Jean-Louis Vandesompele,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0440 712 768
Naam
(voluit) : CIRIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering der aandeelhouders van 11/07/2024:
De algemene vergadering neemt akte van het ontslagverzoek vanaf heden van Tiga-R BV, met als vast
vertegenwoordiger de heer Rudy Houben, als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van:
Juunooh BV, met maatschappelijke zetel te Jozef Tielemansstraat 47, 3200 Aarschot, en met
ondernemingsnummer 1002.554.188, vaste vertegenwoordiger de heer Rob Houben
voor een periode van 6 jaar die aanvang neemt op heden en zal eindigen tijdens de algemene vergadering
in 2030 gehouden over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31 december 2029:
De algemene vergadering bevestigt aldus unaniem de volgende samenstelling van de raad van bestuur:
·Democo Group NV, vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot, tot AV 2026, over boekjaar 2025;
·PVMA BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhout Pieter tot AV 2028, over boekjaar 2027;
·Cyga BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Demot Michel tot AV 2026, over boekjaar 2025
·Sarkri BV met als vast vertegenwoordiger Ronny Houben, tot A.V. 2026 over boekjaar 2025;
·MaLiBe BV, vaste vertegenwoordiger de heer Johan Van Den Broeck, tot A.V. 2028 over boekjaar 2027;
·TDevelopment BV, vaste vertegenwoordiger de heer Thibaud Demot; tot A.V. 2028 over boekjaar 2027;
·Juunooh BV, vaste vertegenwoordiger de heer Rob Houben; tot A.V. 2030 over boekjaar 2029;
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11/07/2024
De voorzitter meldt dat Philip Demot, vast vertegenwoordiger van Democo Group BV, te kennen heeft
gegeven zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder (CEO) per ingang vanaf heder te willen beëindigen.
De Raad aanvaardt de beëindiging van dit mandaat en geeft decharge voor de uitoefening van dit
mandaat van gedelegeerd bestuurder aan Democo Group BV, vast vertegenwoordigd door Philip Demot.
De raad bevestigt de benoeming sinds 3/6/2022 van PVMA BV, vast vertegenwoordigd door Pieter
Vanhout, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
In toepassing van art. 20 van de statuten, is de gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het dagelijks bestuur
betreft. De raad bevestigt dat hij in de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder alleen kan
optreden.
Aangezien alle agendapunten werden behandeld wordt de vergadering van deze raad van bestuur
beëindigd en worden de notulen na lezing en goedkeuring ondertekend.
Pieter Vanhout	Johan Van den Broeck
Vaste vertegenwoordiger van	Vaste vertegenwoordiger van
PV-MA BV	MaLiBe BV
bestuurder	Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0861 157 585
Naam
(voluit) : NTT Cloud Communications Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Pegasuslaan 5, 1831 Machelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering gehouden op 5 december 2023 blijken
volgende resoluties:
Resolutie 1: Herbenoeming commissaris
De aandeelhouders beslissen KMPG Bedrijfrevisoren CVBA (B00001) met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K in 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. KMPG
Bedrijfrevisoren CVBA duidt de Heer Fabian Branswyk (IBR Nr A02505); bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
Resolutie 2: Bijzondere volmacht
Tot slot beslissen de aandeelhouders om Geert Schellekens BV, vertegenwoordigd door Geert
Schellekens, partner van PwC Business Services BV, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, en Quentin
Trefelle en iedere andere medewerker van PwC Business Services BV, allen individueel bevoegd, te belasten
met de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Geert Schellekens BV
Vertegenwoordigd door Geert Schellekens
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0423 903 064
Naam
(voluit) : E-T-A Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Atomveldstraat 8 B3 9450 Denderhoutem
Onderwerp akte : Benoeming van de commisaris uitreksel van de AV 17-06-2024
1. De vergadering van 17 juni 2024 benoemt met eenparigheid van stemmen SRL BMS & Co
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Verset als commissaris voor een termijn van 3 jaar eindigend op de
algemene vergadering van 2027.
Jurgen Vanhaesbrouck
Managing Director
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0445 459 632
Naam
(voluit) : Rhenus Intermodal Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 21, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de ontslagbrief van 26 juni 2024 blijkt het ontslag van Portavis BV, vast vertegenwoordigd door Kristof
Kenis als bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli
2024.
Dimitri Van Delsen
Persoon belast met dagelijks bestuur
Nº d'entreprise : 0883 629 319
Nom
(en entier) : AUTOMATION & SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Fort 5, 4671 Barchon
Objet de l'acte : Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de AUTOMATION &
SERVICES SRL en date du 17/01/2023 :
"L'actionnaire unique approuve la nomination de Monsieur Brice ORTMANS, né à Verviers le 01/04/1997,
domicilié à Rue Moraifosse 14, 4802 Heusy en tant que personne déléguée à la gestion journalière de la
Société. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
Dans le cadre de ce mandat, délégation est donnée à Monsieur ORTMANS, à l'effet de signer tous actes
ou décisions, toutes conventions ainsi que tous documents de nature à engager la Société suivant les limites
fixées dans la Delegation Of Authority interne."
Automation Group, représentée par Yves WARNANT
N° d'entreprise : 0832 914 155
Nom
(en entier) : MAXIVITE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Presse, 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Le 29 octobre 2021, l'assemblée générale s'est tenue au siège de la société et est tenue par l'administrateur
Olivier Brisac.
Lors de l'assemblée générale, il a été décidé :
- La nomination d'un nouvel administrateur : Valérie Rouyrre, et ce, à partir du 29.10.2021
Nº d'entreprise : 0812 322 936
Nom
(en entier) : TRAITOREL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Square du vieux Tilleul 12, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION D'UN GERANT
TRAITOREL S.R.L.
À 1050 Ixelles, Square du vieux Tilleul 12
T.V.A. n° BE0812.322.936
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 16/02/2023
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE :
1 - DEMISSION/NOMINATION D'UN GERANT
Ce jour, s'est tenu au siège social à 1050 IXELLES Square du vieux Tilleul 12, l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL TRAITOREL.
La SEANCE EST OUVERTE à 11 Heures 30.
Remarques préliminaires.
Monsieur le Président constate que toutes les parts sociales sont représentées et que les formalités prévues
pour les convocations ne sont pas requises.
La présente assemblée réunissant plus des trois-quarts des parts sociales émises peut valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
Monsieur le Président explique que la présente assemblée a pour but la nomination en tant que gérante de
Monsieur De Wael Maxime.
Chacun par sa signature déclare avoir reçu un exemplaire de la présente assemblée.
VOTES ET RESOLUTIONS.
Après discussions entre les associés, l'assemblée décide à l'unanimité que :
Point 1
L'assemblée général extraordinaire prend note de la démission de Monsieur De Wael Patrick en tant que
gérant et la nomination de Monsieur De Wael Maxime en tant que gérant.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE à 11H45.
De Wael Patrick	De Wael Maxime
----------
Nº d'entreprise : 0642 823 750
Nom
(en entier) : Hubert & Ludivine
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue André Pagnetti 21 6280 GERPINNES
----
Objet de l'acte : Admission d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2023
L'assemblée générale extraordinaire approuve l'admission de Monsieur Quentin QUENON au poste
d'administrateur à dater de ce jour et ce pour une durée indéterminée dont le mandat sera gratuit.
--------
David DECLERCQ
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Ondernemingsnr : 0881 280 434
Naam
(voluit) : NIVAGO BV
(verkort) :
Rechtsvorm : SRL
Volledig adres v.d. zetel : Haagdoornlaan 4 - 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : ontslag van bestuurder
Proces-verbaal van de Bijzondere Vergadering van de aandeelhouders, gehouden in de hoofdzetel op 7 juni
2024
Zijn aanwezig:
-De Heer Nicolas VAN GORP
De vergadering is geopend om 10u onder de voorzitting van de Heer Nicolas VAN GORP.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten.
De voorzitter geeft kennis van de agenda.
Agenda
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
2 .... ,
Beraadslagingen - besluiten
1) De benoeming van de Heer Guy Van Gorp (Mechelsesteenweg 343, 1950 Kraainem, rijksregisternummer
47.09.26-429.35) als bestuurder is goedgekeurd.
2) ...
Aantekeningen van de aandeelhouders
AandeelhouderHandtekening
Nicolas VAN GORP
Nº d'entreprise : 0526 920 034
Nom
(en entier) : PERLERIE AU GRE DE MES ENVIES
(en abrégé) :
Forme légale · Socété à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue d'Heure-le-Romain, 116 à 4680 OUPEYE
Objet de l'acte : DEMISSION
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 septembre 2022 :
A l'unanimité des actionnaires, la démission en ce jour de son poste d'administrateur de Madame ADAM
Axelle.
Pour extrati certifié conforme
Oupeye, le 30 septembre 2022
LAMBERT Bernard
Administrateur
N° d'entreprise : 0724 797 856
Nom
(en entier) : CSDG
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cheneux 17/2 - 4987 Stoumont - Belgique
Objet de l'acte : Démission
Extrait de procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2024 :
1. Démission d'un administrateur
Mr Claude Giécewicz expose que Mr Sébastien Giécewicz démissionne de son poste d'administrateur, avec:
effet au 30 Avril 2024.
L'assemblée générale accepte cette démission à l'unanimité et donne décharge à Mr Sébasien Giécewicz
pour l'exercice de son mandat.
Il ne sera pas pourvu à son remplacement. De ce fait, Mr Claude Giécewicz sera seul administrateur de la
société.
Giécewicz Claude
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0473 454 624
Nom
(en entier) : TABOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 1951 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission administrateur - Mandat gratuit
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DU 30 SEPTEMBRE 2022
1) Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
a) Démission administrateur.
b) Mandat gratuit
2) Que le quorum de présence est atteint, la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut
délibérer valablement sur les objets portés à son ordre du jour.
Ces faits constatés et reconnus exacts, l'ordre du jour est immédiatement entamé, et après délibérations, les!
résolutions suivantes sont prises à l'unanimité.
Première résolution
L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame DEPOORTER Delphine à partir du
15 novembre 2022. Décharge de son mandat lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale!
ordinaire.
Deuxième résolution
Le mandat de Monsieur PARRA-GONZALEZ Fulgencio est gratuit à partir du 30/09/2022.
PARRA-GONZALEZ Fulgencio
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0503927074
Nom
(en entier) : MELI DELICE
(en abrégé) :
Forme légale: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : DREVE SAINTE-ANNE 10 - 1020 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION -ADMINISTRATEUR
Il est décidé par l'AGE du 23/12/2022, à l'unanimité des voix de la démission au poste d'administrateur à
dater du 31/12/2022 de :
-Monsieur PIKU MERGIM
Il est également décidé à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur en date du
01/01/2023 de Monsieur DA COSTA MARQUES FILIPE.
Monsieur PIKU MERGIM transfert 186 actions à Monsieur DA COSTA MARQUES FILIPE.
La modification est notée au registre des associés.
Le paiement s'effectue par virement bancaire.
Piku Mergim
Administrateur
Nº d'entreprise : 0893 542 719
Nom
(en entier) : PNEUS CENTRAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de Smet de Naeyer, 398, 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN CO-GERANT
Le 30 octobre 2022, l'assemblée générale extraordinaire, à décidé à l'unanimité des voix, de nommer en
tant que co-gérant, DE KEYSER Laurent - N.N 900821 389 68, domicilié à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek, 148,
qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf avis contraire de l'assemblée générale et prends cours ce jour, 30/10/2022.
Walter DE KEYSER
Administrateur
---
---
Dénomination : KSIBA
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : CHAUSSEE DE JETTE 259 à 1080 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0809036220
Objet de l'acte : DEMISSION
L'assemblée générale extraordinaire en date du 10/09/2024 approuve à l'unanimité les points
suivants :
1.La démission de Monsieur JELTI ABDELMAJID, domicilié à Chaussée de Wemmel 9503/1 à
1090 Bruxelles, du poste d'administrateur qui accepte avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h50, après lecture et signature du
présent procès-verbal.
MIMOUNI MOTAOAKKIL KHALID
ADMINISTRATEUR
Ondernemingsnr : 0523 879 578
Naam
(voluit) : O.K. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en!
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter;
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen!
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden;
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke:
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000)
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de!
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te!
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,:
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en ~ in het algemeen - alles tej
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Nº d'entreprise : 0725 467 651
Nom
(en entier) : ARKOTECH
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Georges Leconite, 50 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d' un administrateur, et la nomination d' un nouvel
administrateur ..
L'an deux mille vingt-quatre, le 02 Septembre, s'est réuni en assemblée l'actionnaire de la société :
Monsieur Baudour Benjamin, détenteur de 100 actions.
La séance est ouverte à 10H00, sous la présidence de Monsieur Baudour Benjamin.
Le Président énonce l'ordre du jour : démission d' un administrateur, et la nomination d' un nouvel
administrateur.
La majorité des actions étant représentées, il n'y a pas lieu de justifier les modalités de convocation et
l'assemblée peut se prononcer valablement sur l'ordre du jour.
Délibérations
A l'unanimité l'assemblée accepte la démisson d'un administrateur suivant à partir du 02/09/2024.
- Monsieur Baudour Benjamin, né le 28/09/1994 (NN:94.09.28-335.86) domicilié Rue Joseph Wauters 42,
à 7300 Boussu qui accepte.
A l'unanimité l'assemblée accepte, la nomination d'un nouvel administrateur suivant à partir du
02/09/2024.
-Monsieur Tant Xavier, né le 10/08/1967 (NN: 67.08.10-091.05) domicilié Rue de L' Agriculture, 43 à 7700
Mouscron, qui accepte.
Pour accord,
-Monsieur Baudour Benjamin.
-- Monsieur Tant Xavier.