Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HAKOGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnepijpstraat 1
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, tien juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap naar Luxemburgs recht "HAKOGEL
S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
(Groothertogdom Luxemburg), hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de zetelverplaatsing.
De vergadering neemt kennis van het certificaat afgeleverd door notaris Max WELBES, op 31 mei
2024, waaruit blijkt dat de Vennootschap de voorschriften naar Luxemburgs recht heeft nageleefd om
de statutaire zetel te verplaatsen naar België en de Belgische nationaliteit aan te nemen.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de statutaire zetel van de Vennootschap verplaatst werd
van het Groothertogdom Luxemburg naar België, meer bepaald naar Spinnepijpstraat  1, 8850
Ardooie, krachtens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, en dit met
inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.
Een kopie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering en van voormeld certificaat
blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap bijgevolg, met inwerkingtreding van de inschrijving
van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:
(i) onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal
Privaatrecht;
(ii) de rechtspersoonlijkheid heeft van een vennootschap naar Belgisch recht, zonder dat deze
verandering van nationaliteit of verplaatsing van de statutaire zetel aanleiding geeft tot onderbreking
van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:16 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
(iii) de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht aanneemt en dat de naam
van de Vennootschap “Hakogel” luidt;
De ondergetekende notaris wijst de Vennootschap er op dat zij overeenkomstig artikel 14:30 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen de dertig dagen vanaf heden een staat van
activa en passiva dient neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand
weergeeft op het ogenblik van de omzetting.
TWEEDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurders en bekrachtiging ontslag
commissaris.
I. De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de
vennootschap naar Luxemburgs recht, en dit met inwerkingtreding van de inschrijving van de
Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.
1010424353
-        De heer Paul Haspeslagh
-        Mevrouw Maria Hoszowski
-        De heer Fabrizio Terenziani
II. De vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder van de besloten
vennootschap naar Belgisch recht, en dit met inwerkingtreding van de inschrijving van de
Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:
-        De naamloze vennootschap “Haspeslagh - de Mûelenaere – Koolskamp”, vertegenwoordigd
door de heer Paul Cyriel Gabrielle HASPESLAGH, geboren op 10 november 1953 te Zwevezele;
-        De naamloze vennootschap “Euro Invest Management”, vertegenwoordigd door de heer
Philippe Cyriel HASPESLAGH, geboren op 11 mei 1950 te Roeselare;
- De naamloze vennootschap “Catamar”, vertegenwoordigd door de heer Marc Cyriel
HASPESLAGH, geboren op 15 januari 1955 te Zwevezele.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en oefenen hun mandaten onbezoldigd uit, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen voor de uitoefening van hun
mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
III. De vergadering bekrachtigt het ontslag van Viscomte S.à.r.l. als commissaris van de
vennootschap naar Luxemburgs recht, en beslist om voorlopig geen andere commissaris te
benoemen.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
         In het kader van de zetelverplaatsing beslist de vergadering, met inwerkingtreding van de
inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen,  teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen, met de huidige toestand van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen, en waarvan hierna een  uittreksel volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij heeft de naam “HAKOGEL”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het uitvoeren van alle transacties die direct of indirect verband
houden met het aanhouden van belangen, in welke vorm dan ook, in welke onderneming dan ook,
evenals de administratie, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze belangen. 
In het bijzonder kan ze haar middelen gebruiken om een portefeuille van effecten en octrooien van
om het even welke oorsprong samen te stellen, te beheren, te ontwikkelen en te vereffenen,
deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van om het even welke onderneming,
alle effecten en octrooien te verwerven door inbreng, inschrijving, overdracht of calloptie en op om
het even welke andere manier, ze te gelde maken door verkoop, overdracht, ruil of op een andere
manier, deze effecten en octrooien ontwikkelen, alle bijstand, leningen, voorschotten of garanties
toekennen aan de ondernemingen waarin ze belangen heeft. 
Bovendien mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen uitvoeren,
met betrekking tot roerende of onroerende goederen, die nuttig kunnen blijken voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.563.497 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
         De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Het bestuursorgaan verkiest onder zijn leden een voorzitter. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming 
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de
maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. 
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
         Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. 
         De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLISSING: 
Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VZW Securex Ondernemingsloket - Go Start,
kantoorhoudende te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en aan Louise Lambert en / of
Sarah De Hulsters, elk individueel bevoegd, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL