Ondernemingsnr : 0654900151
Naam
(voluit) : Impact Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruyningstraat(Kor) 85
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 28/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “IMPACT CONSULT”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Bruyningstraat 85, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Voorstel om de regeling inzake de inbrengen, voorzien in artikel 5 van de statuten, te wijzigen
De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende bepaling:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene
vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden
middels de uitgifte van:
    •  aandelen zonder of met stemrecht
    •  aandelen met meer stemmen dan andere aandelen
    •  aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de
vennootschap
    •  aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten
    •  en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
reeds bestaande aandelen.”
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
B/ Voorstel om de regeling inzake bestemming van de winst, voorzien in artikel 22 van de statuten, te
wijzigen
De vergadering beslist om de regeling inzake de verdeling van de winst zoals voorzien in artikel 22
van de statuten aan te passen en volgende bepaling toe te voegen:
“§3. De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling,
van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening
houdende met de statutaire ne wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van
de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
    •  Reservering;
    •  Reservering met aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92;
    •  Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
    •  Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.”
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IMPACT CONSULT”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: 1.De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam,
en voor eigen rekening:
elke bijstand aan bedrijven en organisaties inzake de werving en selectie van personeel en inzake
personeelsbeleid en advies inzake organisatie en strategie, en elke bijstand aan personen inzake
loopbaanbegeleiding en training; dit alles in de ruimste zin; waarin begrepen onder meer :
    •  automatisering van personeelsadministratie (bvb. Tijdsregistratie en kostenplaatsenbeheer)
    •  overnemen van taken personeelsdienst ten opzichte van het personeel
    •  uitbouw van organisatieschema’s bij groei of inkrimping en implementatie ervan
    •  evaluatiesysteem opzetten en uitvoeren
    •  systeem voor functioneringsgesprekken instellen en uitvoeren
    •  advies bij remuneratie en uitwerken en implementeren classificatiesystemen
    •  opleidingsprogramma’s opstellen
    •  opleiding geven of coachen en persoonlijke coaching van leidinggevenden
    •  oplossingen creëren tegen burnout
    •  begeleiding tot oplossingen van conflictsituaties
    •  rapporteringssystemen uitwerken voor HRgebieden
    •  verloopcijfers analyseren en het retentiebeleid erop afstellen
    •  onderzoek absenteïsme en invoeren absenteïsmebeleid
    •  advies en analyse bij overname van een bedrijf
    •  advies bij werving van personeel en optimaliseren van het wervingsbudget
    •  advies bij selectie van personeel
    •  opstellen en inwerkingstelling intern communicatieplan
    •  opvang en onthaal van nieuwe werknemers uitvoeren en begeleiden
    •  studie rond beste leveranciers voor HRzaken
    •  tussenpersoon spelen tussen het bedrijf en de interimkantoren, de verzekeraars
arbeidsongevallen, BA en groepsverzekeringen, het sociaal secretariaat, de financiële dienst, de
interbedrijfsgeneeskundige dienst, de selectiebureaus, de vakbonden, de inspectiediensten en de
werkgeversverenigingen
2. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aandelen,
obligaties;
. het verwerven, beheren, aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw - of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen ; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen, of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen.
De termen vermogensbeheer of advies, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. 
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht-drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.  De
vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene
vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden
middels de uitgifte van:
    •  aandelen zonder of met stemrecht
    •  aandelen met meer stemmen dan andere aandelen
    •  aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de
vennootschap
    •  aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten
    •  en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
reeds bestaande aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§3. De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling,
van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening
houdende met de statutaire ne wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van
de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
    •  Reservering;
    •  Reservering met aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92;
    •  Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
    •  Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw DebackerDe Meyer, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. Haar mandaat is
bezoldigd, behoudens andersluidende bepaling door de algemene vergadering bepaald.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Bruyningstraat 85.
D/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.