N° d'entreprise :
0680845473
Dénomination :
(en entier) :
Lab Box
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Mail 50
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze mai deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lab Box", ayant son siège à 1050
Ixelles, Rue du Mail 50, ci-après dénommée "la Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de deux millions cinq cents
mille euros (€ 2.500.000,00), pour le porter de cent mille euros (€ 100.000,00) à deux millions six
cents mille euros (€ 2.600.000,00).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de deux millions cinq cents mille (2.500.000) actions du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair
comptable desdites actions nouvelles, au prix de un euro (€ 1,00) chacune et chaque action sera
libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
(…)
Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de deux millions cinq cents mille euros
(€ 2.500.000,00).
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformé-ment à l'article 600 du Code des
sociétés, -sur un compte spécial numéro BE67 0018 3863 4087 au nom de la Société, auprès de la
banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit,
le 15 mai 2018.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à deux millions six cents mille euros (€ 2.600.000,00).
Il est représenté par deux millions six cents mille (2.600.000) actions, sans mention de valeur
nominale représentant chacune un/deux millions six cents millième (1/2.600.000ième) du capital
social."
SIXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 17 des statuts.
L’assemblée décide de modifier les règles relatives à la représentation externe de la Société afin que
la Société soit à présent valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y
Volet B
compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux
administrateurs agissant conjointement.
L’assemblée décide par conséquent de remplacer le premier alinéa de l’article 17 des statuts par le
texte suivant :
"La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux
administrateurs agissant conjointement."
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire