Ondernemingsnr : 0501864934
Naam
(voluit) : Port Office Park
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dekenijstraat 36
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 18 december 2023 blijkt dat de
naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in kader van de afschaffing van soorten
aandelen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt inzake de
opheffing van de soorten aandelen, zoals voorzien in het artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.
3. Beslissing tot het opheffen van de indeling van aandelen in soorten.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verworven werden door één aandeelhouder waardoor de
indeling van de aandelen in soorten overbodig is geworden. De vergadering beslist dan ook de
indeling van aandelen in soorten op te heffen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vere-nigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Port
Office Park”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een diensten- of bedrijvencentrum in de zin van de aanschrijving nr. AOIF 39/2005;
- het stellen van alle dusdanige verrichtingen, en/of het verlenen van alle diensten die, in het
algemeen genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks, ge-heel of gedeeltelijk betrekking hebben op,
verband houden met, dienstig of nuttig zijn voor de uitbating van een diensten- en bedrijvencentrum,
met in-begrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten ten behoeve van
de gebruikers van zulk diensten- of bedrijvencentrum;
- de verhuring van kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en dergelijke, de
bemiddeling in en het beheer van onroerende goe-deren voor rekening van derden, het verlenen in
opdracht van de eigenaar van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van
de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, het innen van de huurgelden;
- het verstrekken van onthaal- en secretariaatsdiensten en dienstverlening op administratief en
bedrijfskundig vlak; het ter beschikking stellen van in-for-matica- en telecommunicatie-infrastructuur.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bij-dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle
noodzakelijke en nuttige verrichtin-gen of maatregelen nemen, gelijkaardige en/of aanverwante
ondernemin-gen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrens-de verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voor-werp verband houden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het rationeel en doelmatig be-heer waar te nemen
van haar zowel roerend als onroerend vermogen, als-mede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerend en
onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en
verhuren, of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur al
dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdenéénduizend vijfhonderd drieën-zestig euro éénenvijftig cent (€
501.563,51), vertegenwoordigd door 2.000 aan-de-len, genummerd van één tot tweeduizend, zonder
vermelding van nomi-nale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders zullen worden benoemd voor een maximum periode van zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wet-telijke bepalingen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de over-blijvende bestuur-ders en gebeurlijk de
commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-vol-gende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veer-tien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuur-ders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-noot-schap of op enige andere plaats van het
gerechtelijk arrondis-se-ment waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepings-brief.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de besluitvorming opgeschort en een redelijke overleg- en
reflectieperiode ingelast waarin alternatieven, extern advies of een mediator kan worden gezocht,
waarna een nieuwe raad van be-stuur wordt gehouden. Indien deze raad van bestuur ook dan
uitmondt in een staking van stemmen, dan wordt het betrokken punt voorgelegd aan een expert – en
bij onenigheid over diens identiteit twee experten – aangesteld op kosten van de vennootschap met
verzoek om tot een bindende der-den-beslissing te komen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het be-lang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Salaris
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan -het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeu-ring van de raad van bestuur behoeft,
een persoonlijk belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad op de hoogte te brengen
en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 7:96
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij mag aan de behande-ling van dat punt
niet deelnemen.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voowerp van de vennootschap, met uitzon-de-ring van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit colle-giaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuur-ders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het in-tern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van het artikel 7:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen
die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennoot-schap en/of
de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegenge-wor-pen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn ge-maakt.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:
- door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders samenhandelend.
- door een door de raad van bestuur aangestelde bijzonder gevolmachtigde.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
enige bestuurder aanduidt.Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Dekenijstraat 36 te
9080 Lochristi.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot
de inschrijving bij de kruispuntenbank.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan de naamloze vennootschap Vandelanotte gevestigd te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank
en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
27/12/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten