Ondernemingsnr : 0429617849
Naam
(voluit) : BOUWELHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Park 1
 : 2288 Grobbendonk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 30 september 2020 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het eigen vermogen te verminderen met
twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00).
Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 28 september 2020, waarin het
bestuursorgaan oordeelt dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan.
Aldus kan er tot uitkering worden overgegaan.
Deze uitkering gebeurt deels ingevolge kapitaalvermindering, ten bedrage van elf miljoen
honderdachtentwintigduizend driehonderdzesenveertig euro tweeëndertig cent (€ 11.128.346,32) en
deels in dividend, ten bedrage van achthonderdeenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro
achtenzestig cent (€ 871.653,68).
De vooropgestelde kapitaalvermindering en dividenduitkering zal gebeuren onder toepassing van
artikel 18, 7e lid WIB 92 dat het volgende bepaalt:
‘Niettegenstaande het bepaalde in het tweede tot zesde lid wordt, wanneer de in het eerste lid, 2° en
2°bis, bedoelde beslissing van de algemene vergadering een wijze van aanrekening van
vermindering van het eigen vermogen voorziet die zowel op het gestort kapitaal als, naargelang het
geval, op de ermee gelijkgestelde bedragen, alsook op andere dan in het vijfde lid bedoelde reserves
betrekking heeft, die als zodanig wordt geboekt en die leidt tot de bepaling van een bedrag aan
dividenden gelijk aan of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een
vermindering van gestort kapitaal of van ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde totaal
bedrag, waarop de in het tweede tot zesde lid bedoelde regels zouden zijn toegepast het bedrag van
de dividenden op basis van de voormelde beslissing bepaald.’
Voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van elf miljoen honderdachtentwintigduizend
driehonderdzesenveertig euro tweeëndertig cent (€ 11.128.346,32) zal volledig worden aangerekend
op het gestort kapitaal.
Verder wordt beslist tot uitkering van een bruto-dividend ten bedrage van
achthonderdeenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzestig cent (€ 871.653,68).
De som van het bedrag van de kapitaalvermindering en de dividenduitkering bedraagt aldus twaalf
miljoen euro (€ 12.000.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
Luik B
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen
zijn en voor schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor
heden. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
    1.  vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de bestuurder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
Ondergetekende notaris wijst partijen op artikel 2.8.6.0.6, §2, 3°, a) van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, dat bepaalt dat de vrijstelling van schenkbelasting bij een schenking van aandelen van
een familiale vennootschap overeenkomstig artikel 2.8.6.0.3, §1, eerste lid, 1° Vlaamse Codex
Fiscaliteit enkel behouden blijft wanneer het kapitaal niet daalt door uitkeringen of terugbetalingen
gedurende drie jaar vanaf de datum van authentieke akte van schenking. De algemene vergadering
verklaart hieromtrent voldoende ingelicht te zijn en ontslaat ondergetekende notaris van iedere
verantwoordelijkheid dienaangaande.
2. Aanpassing van de statuten aan de door de vergadering getroffen beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5, eerste alinea: wordt vervangen door volgende tekst:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen achthonderdvijfendertigduizend zeventig
euro acht cent (€ 16.835.070,08).
3. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Philippe Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.