Ondernemingsnr : 0435981049
Naam
(voluit) : MEVATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkwijk(KEM) 16
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor, Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op dertien juni tweeduizend vierentwintig, blijkt dat er een algemene
vergadering werd gehouden van de  aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEVATEC
NV", met zetel te 9190 Stekene, Kerkwijk 16, waarbij het volgende werd belsist met éénparigheid van
stemmen:
 
    1.  1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “MEVATEC NV” in
“MEVATEC”.
 
    1.  2. Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 31 mei 2024, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Het voorwerp  van de vennootschap wordt vervangen zoals hierna bepaald onder
“artikel 3. Voorwerp” van de volledig nieuwe statuten.
 
    1.  3. Kennisname van de verslagen.
De vergadering neemt kennis van volgende verslagen:
1° het door artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 22 mei 2024 waarin het voorstel tot omzetting
wordt toegelicht, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die niet meer dan 3 maanden
voor heden werd afgesloten, met name op 30 april 2024;
2° het door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “VOSSEN & CO -
BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 28A, van 12 juni 2024, over
voormelde staat van actief en passief, met vermelding of het netto-actief van de vennootschap werd
overgewaardeerd.
De conclusie van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ‘MEVATEC NV’ NV over de staat van
activa en passiva in het kader van de omzetting van naamloze vennootschap naar besloten
vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering van de vennootschap ‘MEVATEC NV’
NV aangesteld op datum van 25 mei 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de staat van
activa en passiva per tussentijds 30 april 2024 van de vennootschap ‘MEVATEC NV’ NV (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
In het kader van de wettelijke procedure tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap
‘MEVATEC NV’ NV heeft het bestuursorgaan onder haar verantwoordelijk een staat van activa en
passiva opgesteld, per tussentijds 30 april 2024, die een balanstotaal opgeeft van 124.845,73 EUR
en een nettoactief van 91.806,11 EUR.
Conclusie van het verslag
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief ad.
91.806,11 EUR, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen
achterstallige verplichtingen ten aanzien van de fiscale - en sociale overheden, die niet in de
boekhoudkundige staat voorkomen en die het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden. Doch informeren wij ter volledigheid en ten algemene titel dat eventuele
toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes (/zijnde de nog niet
definitief afgesloten controleboekjaren /-perioden) eventuele bijkomende schulden kunnen doen
ontstaan.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
tussentijds 30 april 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het
berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden
die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op tussentijds 30 april 2024 met een balanstotaal van 124.845,73 EUR en
een nettoactief van 91.806,11 EUR in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgemaakt te Wachtebeke, op 12 juni 2024.
BV VOSSEN en C° - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Filip VOSSEN, Bedrijfsrevisor”.
De algemene vergadering ontslaat ondergetekende notaris om de verdere inhoud van deze
verslagen hier op te nemen. Nadat zij kennis hebben genomen van de voormelde verslagen,
verklaren de aandeelhouders geen opmerkingen op deze verslagen te hebben. De vergadering
besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die erin vervat zijn.
 
    1.  4. Omzetting in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de naamloze vennootschap heden om te zetten in een besloten
vennootschap waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventigduizend vijfhonderd
euro (€ 74.500), en de wettelijke reserve, hetzij zevenduizend tweehonderd vijfentachtig euro (€
7.285,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
    1.  5. Aanneming van volledig nieuwe statuten voor de besloten vennootschap, mét wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
naar aanleiding van de omzetting van de rechtsvorm van naamloze vennootschap naar besloten
vennootschap, mét evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MEVATEC ».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming met
derden, als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger:
    •  De productie en handel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van hoogwaardige mechanische,
elektrische en elektronische verbindingen, schakelingen en ontwikkelingen van nieuwe
technologieën.
    •  De productie en handel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het ontwerpen, assembleren,
leveren, plaatsen en onderhouden van goederen-behandelingssystemen.
    •  De handel, in- en uitvoer, fabricatie recyclage van meststoffen, veevoeders, granen en
grondverbeteringsmiddelen.
    •  Vervoer van alle goederen voor derden, alsmede het optreden als tussenpersoon en
commissionair voor vervoer, transit, goederenbehandeling, laden en lossen, stockeren en opslag van
goederen, alsook alle bevrachtingen en verhuur van alle transportvoertuigen.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar.
    •  Managementdiensten allerhande.
    •  De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis.
Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals
diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het verlenen
van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie.
    •  Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsook het verlenen van technische-, administratieve- en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan
bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter
beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en
onthaal; Zakelijke dienstverlening.
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
    •  Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen.
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium.
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    •  Het overlaten van handelsfondsen.
    •  Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
II. Voor eigen rekening:
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en
na het bekomen van de nodige vergunningen.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
    1.  6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
    1.  7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
    1.  8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
    1.  9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
    1.  10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
    1.  11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
 
    1.  6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
 
    1.  7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuurders – opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders van de gewezen naamloze
vennootschap “MEVATEC NV” wegens de omzetting van deze laatste in de besloten vennootschap
“MEVATEC”, ontslag te geven uit hun functie, te weten :
-De heer VAN DEN BRANDEN Luc Marie Edmond Georges, voornoemd.
- Mevrouw KALLO BANDI Gyongyi, voornoemd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurders, voor onbepaalde duur, van:
-De heer VAN DEN BRANDEN Luc Marie Edmond Georges, voornoemd,
- Mevrouw KALLO BANDI Gyongyi, voornoemd.
Deze bestuurders verklaren alhier hun mandaat te aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien één van beide bestuurders zou verhinderd zijn om fysieke of mentale redenen om zijn
mandaat uit te oefenen, zou zijn vooroverleden of het mandaat verkiest neer te leggen, zal deze
bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door de heer VAN DEN BRANDEN Kristof, wonende
te 9190 Stekene (Kemzeke), Kerkwijk 16. 
 
    1.  8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Kerkwijk
16.
 
    1.  9. Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mels Consulting BV, met zetel te 9190 Stekene,
Voorhout 59, ondernemingsnummer 0464.832.908, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de
bevoegdheid afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde. Al de voormelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Maarten DE CLERCQ, Notaris