Ondernemingsnummer :
0899183763
Benaming :
(voluit) :
ELMUSTO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenhuis 9
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 5 september
2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELMUSTO, met
maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Steenhuis 9. Vennootschap opgericht bij
authentieke akte verleden voor notaris Anita INDEKEU te Neeroeteren op drie juli tweeduizend en
acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli tweeduizend en
acht onder nummer 08121731. Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0899183763, dat
de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :
1. Ontslag van zaakvoerder mevrouw MUSSEN Elly Jacqueline Maria (NN 58.02.07 312-31),
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Steenhuis, 9 en verlening van kwijting voor haar bestuursdaden
van huidig boekjaar.
2. Aanstelling van nieuwe zaakvoerder Mevrouw LELIEBERG Jasmine (NN 65.02.06 576-41)
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg, 135, voor onbepaalde duur. Dit mandaat is
bezoldigd.
3. Kennisname van verslag zaakvoerder over de geplande doelwijziging en goedkeuring.
4. Beslissing tot doelswijziging : “De vennootschap heeft tot doel :
* Het verlenen van medische specialistische diagnostiek, advies en behandeling op het gebied van
geestelijke gezondheid in de zin van psychiatrie, psychosomatiek en verslaving bij patiënten.
* Het behandelen middels psychotherapeutische gesprekken volgens cognitieve psychotherapie en
schematherapie.
* Het behandelen met psychofarmaca, bio- en neurofeedback en transcraniale magnetische
stimulatie.
* Het verrichten van diagnostiek, coaching en begeleiding van eetstoornissen en
ontwikkelingsstoornissen.
* Het samenwerken met andere medische specialisten, huisartsen en psychologen-
psychotherapeuten.
* Het verrichten van medische psychiatrische opdrachten bij opdrachtgevers.
* Het organiseren en bijwonen van bijscholingen op gebied van psychiatrie, psychotherapie,
verslaving, psychosomatiek en eetstoornissen.
* Het samenwerken met andere zorgaanbieders.
* Het schrijven van medische psychiatrische en forensische rapportages.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
Luik B
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
5. Wijziging vennootschapsbenaming in : “TETRAHEDRON”.
6. Zetelwijziging naar : 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg, 135.
7. Aanpassing statuten aan voornoemde beslissingen en vervanging tekst statuten, als volgt :
    •  Naam : "TETRAHEDRON".
    •  Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg, 135.
    •  Kapitaal : achttienduizend zeshonderd (18 600) euro. Het is verdeeld in honderd (186) aandelen
zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één honderd zes en tachtigste (1/186ste)
van het kapitaal.
    •  Duur : onbepaald.
    •  Doel : De vennootschap heeft tot doel :
* Het verlenen van medische specialistische diagnostiek, advies en behandeling op het gebied van
geestelijke gezondheid in de zin van psychiatrie, psychosomatiek en verslaving bij patiënten.
* Het behandelen middels psychotherapeutische gesprekken volgens cognitieve psychotherapie en
schematherapie.
* Het behandelen met psychofarmaca, bio- en neurofeedback en transcraniale magnetische
stimulatie.
* Het verrichten van diagnostiek, coaching en begeleiding van eetstoornissen en
ontwikkelingsstoornissen.
* Het samenwerken met andere medische specialisten, huisartsen en psychologen-
psychotherapeuten.
* Het verrichten van medische psychiatrische opdrachten bij opdrachtgevers.
* Het organiseren en bijwonen van bijscholingen op gebied van psychiatrie, psychotherapie,
verslaving, psychosomatiek en eetstoornissen.
* Het samenwerken met andere zorgaanbieders.
* Het schrijven van medische psychiatrische en forensische rapportages.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
    •  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten
en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd
of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder beperking van duur zijn
benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht benoemd te zijn voor de
duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid
zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan slechts om
gewichtige redenen. De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet
vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de
algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Elke zaakvoerder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de
enkele handtekening van één zaakvoerder.
    •  Jaarvergadering : laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra
Luik B
algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden
    •  Boekjaar : vanaf één januari van ieder jaar om te eindigen op één en dertig december van
hetzelfde jaar.
    •  Reserves en verdeling winst : Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de
algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van
de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste vooraf genomen om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over
de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering. Geen uitkering mag
geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt
uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip
en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen
het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd
zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
    •  Verdeling na vereffening : Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in
voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap.
Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend
geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
8. Volmacht aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) VRB Consult, met
zetel te 3650 Dilsen-Stokkem - Dilsen, Rijksweg 418 / 3 - rechtspersonenregister 0859 613 406, of
een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende
overheidsdiensten, zoals onder meer kamer van ambachten en neringen, handelsregister, diensten
van de B.T.W.
9. Machten aan de zaakvoerder om haar conclusies door te voeren, om de gecoördineerde tekst van
de statuten op te stellen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Marc ALLARD
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging, verslag zaakvoerder omtrent
de doelswijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten.