Ondernemingsnr 0502.357.951
Naam
(valuit):	VILLA14
(verkort):
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Striemenbergstraat 7	Volledig adres v.d. zetel:
9040 Gent (Sint-Amandsberg)
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering
Uit het proces-verbaal verleden op 31 december 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "de vennootschap onder firma
"VILLA14", met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Striemenbergstraat 7, ondernemingsnummer
0502.357.951, RPR Gent afdeling Gent" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op eenendertig december.
Voor mij, Christian VAN BELLE, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen".
Te Gent, Kouter 27.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "VILLA14", met
zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Striemenbergstraat 7, ondernemingsnummer
0502.357.951, RPR Gent afdeling Gent.
Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 4 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlage
bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014 onder nummer 13013671.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur 30, onder het voorzitterschap van BelKadhi, Hanna,
hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar	Aantal
te zijn van het in de kolom hiernaast vermeld aantal	aandelen
aandelen, zijn vertegenwoordigd op deze vergadering:
Besnier, Dominique Roger Marcel Marie,	1.
gehuwd, geboren te Gent op 21 oktober 1987 en zijn,
gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen, Ter
Meerenlaan 5.
Eigenaar van vijftig aandelen.	50
2. Minnebo, Lesley Jeanne Medard, gehuwd,
geboren te Sint-Niklaas op 29 maart 1985, gedomicilieerd
en verblijvende te 9070 Destelbergen, Ter Meerenlaan 5.
Eigenares van vijftig aandelen.	50
Totaal: honderd aandelen, hetzij alle door de
Vennootschap uitgegeven aandelen.	100
VOLMACHTEN
Voornoemde vennoten sub 1 en 2 zijn hier vertegenwoordigd door BelKadhi, Hanna,
medewerker van voornoemde BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", ingevolge 2
bijzondere onderhandse volmachten. Deze volmachten worden aan onderhavige proces-
verbaal gehecht om er een geheel mee uit te maken.
De aanwezige aandeelhouder(s), hierna ook wel "verschijners" genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen
ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige
identiteitsbewijzen.
Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij
de akte wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
NN/BN/ON	identiteitsbewijs	Naam
ON 0502.357.951	VILLA 14 VOF
BelKadhi Hanna	x
Handelingsbekwaamheid
Alle partijen verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
rechtsperso(o)n(en)	vertegenwoordiger(s)	verklaart/verklaren	De	de	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
Deze vergadering heeft als agenda:	I.
Omzetting Vennootschap	1.
- Voorlegging, lezing en onderzoek van
a. het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van activa en
passiva van de Vennootschap die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd
vastgesteld, met name per 20 december 2024.
b. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van de Vennootschap.
- Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
- Omzetting van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
- Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;
- Beslissing om het voorwerp te wijzigen ingevolge verwezenlijking van de omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting van de Vennootschap, beëindiging van het mandaat
van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma en benoeming van de
bestuurders van de besloten vennootschap.
2. Aanneming nieuwe statuten.
3. Adres van de zetel van de Vennootschap.
4. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
5. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle aandeelhouders verklaren te	=
verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de
stukken.
De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.	III.
De Vennootschap heeft 2 zaakvoerders te weten: Minnebo, Lesley en Besnier,	IV.
Dominique, beiden voornoemd.
De zaakvoerders zijn niet aanwezig.
De zaakvoerders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
De voorzitter legt 2 verzakingsbrieven voor, die de ondergetekende notaris zal bewaren in het
dossier.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.	V.
Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde	VI.
zaakvoerders verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en het voorafgaandelijk
voorleggen van de stukken, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal
stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap
afgesloten op 20 december 2024.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BV "VYVEY & C°,
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2	2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6,
0859.596.677,	Antwerpen,	ondernemingsnummer	RPR	afdeling	Antwerpen
vertegenwoordigd door Koopman, Vincent, opgesteld en getekend op 23 december 2024.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er
enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"7. CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Vennootschap Onder Firma VILLA14
over de staat van activa en passiva per 20 december 2024 in het kader van de omzetting van
de Vennootschap Onder Firma naar een Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders aangesteld op
datum van 20 december 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag
opgenomen staat van activa en passiva per 20 december van de Vennootschap Onder Firma
VILLA14 met zetel te 9040 Gent, Striemenbergstraat 7 en ondernemingsnummer
0502.357.951 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten,
niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het
netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is onder voorbehoud voor de
impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste
bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 20 december 2024.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 20 december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en
het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste
voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 20 december 2024 met een balanstotaal van € 517.910,17 en
een het netto-actief van € 159.254,29 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke norm inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt
door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is
aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot
uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest
om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de
bevestiging van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen
informatie over buiten balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap Onder
Firma naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden."
Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan
de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en
de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0502.357.951 waaronder de
vennootschap onder firma thans ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op
20 december 2024.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma,
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige vennoten van de vennootschap onder firma, te
weten Minnebo, Lesley en Besnier, Dominique, beiden voornoemd, erop dat zij ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van een uittreksel
van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en de
wettelijke reserve, om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit geldt teven voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Verplaatsing zetel van de Vennootschap
De vergadering beslist om de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 9070 Destelbergen, Ter
Meerenlaan 5.
Beslissing om het voorwerp te wijzigen ingevolge verwezenlijking van de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist om ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap het voorwerp te wijzigen en de statuten hieraan aan te passen conform artikel
14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om het huidige voorwerp zoals voorzien in de statuten te vervangen
als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en rekening als voor naam en
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
- Het uitvoeren van de algemene coördinatie van en toezicht op bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het uitvoeren van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van
algemene management en beheer van vennootschappen, projectplanning, opleiding,
marketing, consultancy in het algemeen onder andere ontwikkeling en beheer en
commercialisering van bouwprocessen, offertebeheer en verkoop, gericht naar diverse
sectoren, onder andere de bouwsector;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op consultancy en management in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer - doch zonder dat dit beperkt is tot - uitvoeren van studies, het
verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer (omvattende het algemeen
beheer, het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het
personeelsbeheer), het beleid, de marktstudie, de reclame, de sponsoring, de public relations
of de bedrijfsvoering van een vennootschap, onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur,
beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van
zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen;
- Het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en
mandaten in andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of
participatie bezit of bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
- Verlenen van advies door technische expertise in kader van bouwanomalieën,
verlenen van algemene bouwkundig advies;
- Veiligheidscoördinator en coördinatie van bouwaannemers;
- Algemene bouw en/of renovatie van gebouwen (ruwbouw tot en met afwerking),
slopen van bestaande gebouwen, bouwrijp maken van terreinen;
- Handel en verdeling van gespecialiseerde bouwmaterialen;
- De import en export, de groot- en kleinhandel, verhuring en verkoop van goederen
van diverse aard;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service,
copywriting, advies en vertalingen;
- Het verstrekken van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties alsook alle
mogelijke activiteiten uitoefenen die verband houden met het verlenen van consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand en dit onder welke vorm ook, inclusief bijstand en
diensten op financieel, technisch, commercieel en administratief vlak, onder meer door het
verlenen van adviezen, het waarnemen van bestuursopdrachten en de activiteit van controle
en auditing, voor zoveel als wettelijk is toegelaten;
- De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer
deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom, als in vruchtgebruik;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop, verkoop, en
verhuring van gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor
rekening van derden, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor,
coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-,
organisatie, en raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden;
- Het verstrekken van sales-, verkoop en aankoop-, sourcing-, communicatie-,
marketing-, public relations-advies en consultancy aan alle mogelijke bedrijven, instellingen,
organisaties of overheden;
- Het financieel management van alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties of
overheden; het opmaken van budgetten en businessplan; het managen van businessunits;
prospectie en verkennen van nieuwe markten;
- De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van communicatie-, marketing-, en
public relation-strategieën en perscommunicatie voor alle mogelijke bedrijven, instellingen,
organisaties of overheden;
- Het leveren van consultancy, advies en opvolging op gebied van productontwikkeling
en productie en de ontwikkeling van bedrijfssites;
- Het verlenen van advies in het kader van herstructureringen, change-management,
crisismanagement, projectmanagement alsook de organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen; het bijstaan bij het beheer, bestuur en managen van vennootschappen; het
uitvoeren van audits, expertises en due diligence;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties,
verwerven en verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties, patenten,
knowhow, merken of andere vormen van intellectuele eigendom;
- De uitbouw van één of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen, verkoop
via internet en via diverse verkoopkanalen;
- Het leveren van consultancy, dienstverlening, management, advies, opleiding en de
organisatie van evenementen in de breedste betekenis, incentives, en andere gerelateerde
activiteiten (media, public relations, brand-activations, communicatie, marketing,
merkpositionering);
- Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het bedenken en ontwerpen van
publicitaire en promotionele campagnes met inbegrip van strategisch advies op het vlak van
communicatie, promotie en marketing;
- De grafische vormgeving en inhoudelijke uitwerking van huisstijlen, drukwerk,
websites, producties voor audiovisuele, digitale en sociale media en andere
verkoopbevorderende materialen; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit;
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
- Het werven voor derden van klanten, abonnees, leden, donateurs en andere
deelnemers;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten, omvattende alle
activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs,
coöperatieve inkooporganisaties, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op
goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis werkende tussenpersonen,
handelsagenten en vertegenwoordigers;
- Het uitvoeren van groot- en kleinhandel, import en export; de vervaardiging,
bewerking, productie en transport van grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte
producten; de wederverkoop aan klein- en groothandel en aan industriële en andere
bedrijfsmatige gebruikers;
- De uitbating van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en
dergelijke
- Het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een
modellenbureau
- De uitbating van een reisbureau
- Alle om het even welke verrichtingen aangaande de handel van reisagentschappen,
het inrichten van reizen zo in België als in het buitenland, het huren van hotel, spijshuizen en
vervoermiddelen, de uitgifte van alle biljetten voor alle vervoermiddelen, van logiesbons en
van maaltijdbons.
- Zij kan eveneens zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met reizen en al deze nodige
formaliteiten vervullen.
- Zij kan eveneens voor gelijk welk voorwerp en door alle middelen alle publiciteitsverrichtingen
doen met betrekking tot de reizen, de vervoermiddelen, de hotels, de spijshuizen,
vakantiekampen en in het algemeen met alles wat in verband staat tot het inrichten van reizen.
- Zij kan alle onderrichtingen organiseren met betrekking tot reizen, vervoermiddelen,
hotels of spijshuizen en onder meer alle scholen of onderwijsinrichtingen voor het besturen van
motorvoertuigen, motor- of zeilboten of vliegtuigen.
- De uitbating van alle soorten eet- en drinkgelegenheden zoals een café, brasserie,
taverne, traditioneel restaurant, tearoom, snackbar, nachtclub, ijssalon, koffiehuis en alle
horeca-activiteiten in het algemeen;
- De kleinhandel, groothandel en productie van chocolade, pralines, snoepgoed,
confiserie en dergelijke meer;
- De uitbating van traiteurdienst, zowel meeneem als met service bij de klanten;
- De exploitatie, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, in bewaring
geven en nemen van automaten dienstig voor koude en warme dranken, confiserie,
rookartikelen en alles wat door een automaat verkocht of verdeeld kan worden;
- De uitbating van hotels en gastenkamers met ontbijtservice;
- Het organiseren, bedenken, conceptualiseren en creëren van evenementen (recepties,
beurzen, festivals, diners, productpresentaties, personeelsfeesten, banketten, jubilea, team-
building activiteiten, seminaries, meetings, congressen);
- Het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en alle
overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in verband met de
bovenvermelde activiteiten;
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren; pachten en verpachten,
exploiteren als landbouwgrond of ter cultivering van tuin, groenten en fruit en/of het houden
van vee, de exploitatie van bossen en ondersteunende activiteiten in deze sector.
Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties
in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse
rechtspersonen en/of vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door
inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de
ontwikkeling	onderneming	bevorderen;	haar	te	van
Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken,	houders	deposito's	korte	termijn,	spaarkassen,	van	op
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
Het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele
eigendomsrechten (registergoederen).
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere
vennootschappen die onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de
vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
et cetera in andere vennootschappen of ondernemingen;
Het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en alle
overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in verband met de
bovenvermelde activiteiten;
Deze opsomming is aanwijzend en niet-beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
of	het	geheel	gedeelte	haar	een	voorwerp.	van
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet."
Beëindiging mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de
vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders,
te weten: Minnebo, Lesley en Besnier, Dominique, beiden voornoemd.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de
omzetting, door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap,
zal beslissen omtrent de kwijting voor de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat
vanaf 1 januari 2024 tot op heden.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap:
Minnebo, Lesley en Besnier, Dominique, beiden voornoemd, voor onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie
om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze
statuten luidt als volgt:
"( .. )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VILLA
14".
( ... )
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en rekening als voor naam en
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
- Het uitvoeren van de algemene coördinatie van en toezicht op bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het uitvoeren van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van
algemene management en beheer van vennootschappen, projectplanning, opleiding,
marketing, consultancy in het algemeen onder andere ontwikkeling en beheer en
commercialisering van bouwprocessen, offertebeheer en verkoop, gericht naar diverse
sectoren, onder andere de bouwsector;
Het uitvoeren van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op consultancy en management in de meest ruime
betekenis, omvattend onder meer - doch zonder dat dit beperkt is tot - uitvoeren van
studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten
van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer
(omvattende het algemeen beheer, het productiebeheer, het commercieel beheer, het
administratief, financieel en het personeelsbeheer), het beleid, de marktstudie, de
reclame, de sponsoring, de public relations of de bedrijfsvoering van een vennootschap,
onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie,
vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of
beoefenaars van vrije beroepen;
- Het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en
mandaten in andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige
deelneming of participatie bezit of bezeten heeft alsmede het delegeren van die
functies;
- Verlenen van advies door technische expertise in kader van bouwanomalieën, verlenen
van algemene bouwkundig advies;
- Veiligheidscoördinator en coördinatie van bouwaannemers;
- Algemene bouw en/of renovatie van gebouwen (ruwbouw tot en met afwerking),
slopen van bestaande gebouwen, bouwrijp maken van terreinen;
- Handel en verdeling van gespecialiseerde bouwmaterialen;
- De import en export, de groot- en kleinhandel, verhuring en verkoop van goederen van
diverse aard;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service,
copywriting, advies en vertalingen;
- Het verstrekken van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties alsook alle mogelijke
activiteiten uitoefenen die verband houden met het verlenen van consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand en dit onder welke vorm ook, inclusief
bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel en administratief vlak,
onder meer door het verlenen van adviezen, het waarnemen van bestuursopdrachten
en de activiteit van controle en auditing, voor zoveel als wettelijk is toegelaten;
De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze
van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan,
verkopen. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen
zowel in volle eigendom, naakte eigendom, als in vruchtgebruik;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop, verkoop, en
verhuring van gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen,
bouwpromotor, coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie van
onderaannemers en studie-, organisatie, en raadgevend bureau inzake
bouwaangelegenheden;
- Het verstrekken van sales-, verkoop en aankoop-, sourcing-, communicatie-,
marketing-, public relations-advies en consultancy aan alle mogelijke bedrijven,
instellingen, organisaties of overheden;
- Het financieel management van alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties of
overheden; het opmaken van budgetten en businessplan; het managen van
businessunits; prospectie en verkennen van nieuwe markten;
De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van communicatie-, marketing-, en
public relation-strategieën en perscommunicatie voor alle mogelijke bedrijven,
instellingen, organisaties of overheden;
- Het leveren van consultancy, advies en opvolging op gebied van productontwikkeling
en productie en de ontwikkeling van bedrijfssites;
- Het verlenen van advies in het kader van herstructureringen, change-management,
crisismanagement, projectmanagement alsook de organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen; het bijstaan bij het beheer, bestuur en managen van
vennootschappen; het uitvoeren van audits, expertises en due diligence;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties,
verwerven en verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties,
patenten, knowhow, merken of andere vormen van intellectuele eigendom;
De uitbouw van één of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen, verkoop	$
via internet en via diverse verkoopkanalen;
- Het leveren van consultancy, dienstverlening, management, advies, opleiding en de
organisatie van evenementen in de breedste betekenis, incentives, en andere
gerelateerde activiteiten (media, public relations, brand-activations, communicatie,
marketing, merkpositionering);
- Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het bedenken en ontwerpen van
publicitaire en promotionele campagnes met inbegrip van strategisch advies op het
vlak van communicatie, promotie en marketing;
- De grafische vormgeving en inhoudelijke uitwerking van huisstijlen, drukwerk,
websites, producties voor audiovisuele, digitale en sociale media en andere
verkoopbevorderende materialen; alle andere activiteiten die verband houden met
publiciteit;
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
- Het werven voor derden van klanten, abonnees, leden, donateurs en andere
deelnemers;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten,
omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers,
exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers, aankoopcentrales,
makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op
commissiebasis werkende tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers;
Het uitvoeren van groot- en kleinhandel, import en export; de vervaardiging,
bewerking, productie en transport van grondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte
producten; de wederverkoop aan klein- en groothandel en aan industriële en andere
bedrijfsmatige gebruikers;
- De uitbating van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en
dergelijke
- Het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een
modellenbureau
- De uitbating van een reisbureau
- Alle om het even welke verrichtingen aangaande de handel van reisagentschappen,
het inrichten van reizen zo in België als in het buitenland, het huren van hotel,
spijshuizen en vervoermiddelen, de uitgifte van alle biljetten voor alle vervoermiddelen,
van logiesbons en van maaltijdbons.
- Zij kan eveneens zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen
doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met reizen en al deze nodige
formaliteiten vervullen.
- Zij kan eveneens voor gelijk welk voorwerp en door alle middelen alle
publiciteitsverrichtingen doen met betrekking tot de reizen, de vervoermiddelen, de
hotels, de spijshuizen, vakantiekampen en in het algemeen met alles wat in verband
staat tot het inrichten van reizen.
Zij kan alle onderrichtingen organiseren met betrekking tot reizen, vervoermiddelen,
hotels of spijshuizen en onder meer alle scholen of onderwijsinrichtingen voor het
besturen van motorvoertuigen, motor- of zeilboten of vliegtuigen.
- De uitbating van alle soorten eet- en drinkgelegenheden zoals een café, brasserie,
taverne, traditioneel restaurant, tearoom, snackbar, nachtclub, ijssalon, koffiehuis en
alle horeca-activiteiten in het algemeen;
- De kleinhandel, groothandel en productie van chocolade, pralines, snoepgoed,
confiserie en dergelijke meer;
- De uitbating van traiteurdienst, zowel meeneem als met service bij de klanten;
- De exploitatie, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, in bewaring
geven en nemen van automaten dienstig voor koude en warme dranken, confiserie,
rookartikelen en alles wat door een automaat verkocht of verdeeld kan worden;
- De uitbating van hotels en gastenkamers met ontbijtservice;
- Het organiseren, bedenken, conceptualiseren en creëren van evenementen (recepties,
beurzen, festivals, diners, productpresentaties, personeelsfeesten, banketten, jubilea,
team-building activiteiten, seminaries, meetings, congressen);
- Het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en
alle overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in
verband met de bovenvermelde activiteiten.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren; pachten en verpachten,
exploiteren als landbouwgrond of ter cultivering van tuin, groenten en fruit en/of het houden
van vee, de exploitatie van bossen en ondersteunende activiteiten in deze sector.
Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties
in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse
rechtspersonen en/of vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door
inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
houders	korte	depositobanken,	deposito's	spaarkassen,	termijn,	van	op
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
Het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele
eigendomsrechten (registergoederen).
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere
vennootschappen die onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de
vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
et cetera in andere vennootschappen of ondernemingen;
Het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en alle
overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in verband met de
bovenvermelde activiteiten;
Deze opsomming is aanwijzend en niet-beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het	of	geheel	gedeelte	haar	voorwerp.	een	van
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
. verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze bepalingen voldoet.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.	Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 3.	ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.	§ 4.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 31 mei om 19:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
( ... )
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn
de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
( ... )."
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is: 9070
Destelbergen, Ter Meerenlaan 5.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"Dejonckheere en Partners", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Muldersdreef 34A,
ondernemingsnummer 0473.568.549, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private
en onder	publiekrechtelijke instellingen	betrekking tot de	en	meer	met
de	ondernemingsrechtbanken,	Kruispuntbank	Ondernemingen,	de	van
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde
besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11 uur.
Bijlage:
Voormelde onderhandse volmachten vanwege de aandeelhouders.
SLOTBEPALINGEN
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen
aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea 2 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten
vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een
andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan
alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de
ondergetekende notaris.
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheidt bevestigt dat zijn
handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheiderschreven
verrichtingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor