Ondernemingsnr : 0821435392
Naam
(voluit) : Dr.Anné-Dr.Crommen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuurbroekstraat 15
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 9 december 2020, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Vermindering van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van
tweehonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd euro (€ 256.500,00), teneinde deze rekening te
brengen van tweehonderd negentigduizend tweehonderd en tien euro (€ 290.210,00) tot op
drieëndertig duizend zevenhonderd en tien euro (€ 33.710,00), door terugbetaling aan ieder aandeel
van de som in geld, zonder vernietiging van aandelen. De terugbetaling geschiedt door aanrekening
op de inbreng die in toepassing van artikel 537 WIB’92 bij akte houdende kapitaalverhoging van 18
december 2013 werd vastgeklikt.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(uitgezonderd enkele grammaticale aanpassingen), waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van
de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bovendien besluit de algemene vergadering volgende aanpassingen door te voeren aan de statuten:
* de benoeming van de bestuurders gebeurt voortaan voor onbepaalde duur;
* schrapping van de vereiste dat bestuurders natuurlijke personen moeten zijn;
* aanpassingen rond de bestuursregeling;
* aanpassing van de regeling inzake overdracht van aandelen;
* invoering van een uitgebreidere regeling inzake de vergoeding van bestuurders.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « Dr.
Anné-Dr.Crommen ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de orde der artsen :
- De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder, met name de
orthopedie of de psychiatrie in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met
de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dat wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door een arts en onder zijn specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en
voor de vennootschap en de betaling aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding
Luik B
tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, die tot de vennootschap is
toegetreden; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van de technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband met vermelde disciplines.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur, begeleidende accomodaties en
gebouwen, die noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren.
- De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.
- De begeleiding van artsen in opleiding.
- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertisen.
- Ziekenhuismanagement.
- De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende goederen met
inbegrip van verhuring van onroerende goederen in zoverre dat :
* deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
* deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
* de verwerving en de verhuring van het verworven onroerend goed ook kadert in het beheer als een
goed huisvader van het vermogen.
Indien meerhoofdig dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord
over het investeringsbeleid vast te leggen en dit met tenminste twee/derde meerderheid.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden, roerende en
onroerende verrichtingen en rechtshandelingen verrichten om haar goederen en reserves als een
goed huisvader te beheren.
De vennootschap mag deelnemen aan alle vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, doch overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De aandeelhouders dienen erover te waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie
de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts gelden. Zij kan
aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of middelenvennootschap van artsen en kan lid zijn
van een vzw van artsen. Hierbij dient de Code van Medische Deontologie gerespecteerd te worden.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtennegentig (598) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die steeds arts-aandeelhouder
moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
derde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
* De heer ANNÉ Ludwig Achiel Mario, geboren te Sint-Niklaas op 22 juli 1975, wonende te 3690
Zutendaal, Zuurbroekstraat 15, die aanvaard heeft.
* Mevrouw CROMMEN Sofie, geboren te Brasschaat op 24 september 1974, wonende te 3690
Zutendaal, Zuurbroekstraat 15, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is bezoldigd.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
- Adres van de zetel: 3690 Zutendaal, Zuurbroekstraat 15.
- Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren,
onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten (elektronisch neergelegd).