Ondernemingsnr : 0713658791
Naam
(voluit) : PLUS CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1138
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DIVERSEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING –VERLENGING BOEKJAAR - AANPASSING DER
STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig om 9 uur.
Voor mij, Meester Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2020 te verlengen en af te sluiten op 31 augustus 2022.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 september tot en met
31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Artikel 20 van de statuten zal als volgt luiden:
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september tot en met 31 augustus van het volgende
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de 2de
vrijdag van de maand november om 17:30 uur.
Artikel 15 van de statuten zal als volgt luiden:
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand november om 17:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende
tekst:
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp.
Voor het afsluiten van leningen / kredieten die de waarde van 50.000 euro overschrijden dient het
bestuur te beslissen in volgende verhouding:
    •  SCHRIJNWERKERIJ WILLEN" BV en “BREMA ASSIST” VOF ;
OF
    •  SCHRIJNWERKERIJ WILLEN" BV en “Store Invest Projects” BV ;
OF
    •  "ERWI" BV en “Store Invest Projects” BV ;
OF
-           "ER-WI" BV en “BREMA ASSIST” VOF;  
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van
bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUUR
Ontslag
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder te ontslaan uit zijn functie en wel als volgt:
- de heer WILLEN Arne voornoemd;
Decharge bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuursorgaan BV
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders in de BV te bepalen op
vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
-  "SCHRIJNWERKERIJ WILLEN" BV, gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 14, BTW
BE 0443.019.883, opgericht onder de naam "HOUTHANDEL INTERIEUR EN SCHRIJNWERKERIJ
WELTJENS afgekort H.I.S. WELTJENS",  bij akte verleden voor notaris Emile JAGENEAU destijds te
Diepenbeek op 21 februari 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
maart 1991 onder nummer 910316-62, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor
het laatst ingevolge akte, verleden voor notaris Tom COLSON op 5 juni 2012, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 juli daarna onder nummer 12122232 met als vaste
vertegenwoordiger de heer WILLEN Arne voornoemd.
- “BREMA ASSIST” VOF, met als vaste vertegenwoordiger de heer JEHOUL Brecht voornoemd.
- “Store Invest Projects” BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer JEHOUL Erik.
Ze verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
Luik B
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Moore Finance BV, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel (ond.nr. 0451.657.041).
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS-PLAATSVERVANGER TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten