Ondernemingsnr : 0438614796
Naam
(voluit) : MEDIA SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 19
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 4 april 2023, geregistreerd, en waarvan
hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MEDIA SERVICE”, de
volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend vijfentachtig euro
zesendertig cent (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De toekomstige bijkomende inbrengen zullen eveneens geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening tenzij bij uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
 
DERDE BESLUIT: wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 24 maart 2023
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.
In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De uitbreiding/aanvulling van het voorwerp is bedoeld om de vennootschap in de toekomst toe te
laten op nieuwe opportuniteiten in te spelen; en past in het kader van de actualisering van de
vennootschap ten opzichte van het nieuwe vennootschapsrecht.”
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
Luik B
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
a) De verkoop van : foto’s en reportages, zowel privaat als industrieel; camera’s en toebehoren;
videocamera’s en toebehoren; labomaterieel en toebehoren; ontwikkelings- en afdrukmachines;
kaders samen met het nodige inlijstingsmateriaal; alle inlijstingen in het algemeen; ophang- en
presentatiesystemen voor kaders en foto’s; computerapparatuur en toebehoren; televisie- en
audiomateriaal en toebehoren; posters, kaarten en allerlei andere fantasieartikelen; fotoapparaten;
films en dia’s.
b) De verkoop en verhuur van : fotografisch materiaal, alsook video-, film- en audiomateriaal; dit alles
eveneens per post; verlichtingsmateriaal, flitstoestellen en installaties voor fotografisch en film alsook
videogebruik; allerlei studiomateriaal; montage eenheden voor video en audio; digitaal
beeldmateriaal en procédés en toebehoren.
c) De opname, verkoop en fabricatie van reproducties vertrekkende van gelijk welk gegeven; foto’s
op doek.
d) De verkoop, verhuur en fabricatie van lichtkasten en boxen met alle toebehoren.
e) Kinder- en personenfotografie op locatie.
f) Het runnen van : studio voor privaat en verhuur; opnamestudio voor mode, publiciteit-, kunst- en
portretfotografie; eigen opnamestudio voor video; eigen montagestudio en sonorisatie voor klank en
beeld; eigen labo voor ontwikkeling van zowel positieve als negatieve film; ontwikkeling en afwerking
van foto’s vertrekkende van negatief of positief en allerhande fotografische procédés.
g) Realisatie en afwerking van videoproducties en audiovisuele producties; luchtfotografie; still video
en toebehoren; digitale fotografie en video opnames; fotokopie in zwart-wit en kleur; de
filmproducties.
h) De import en export van fotografisch materiaal en toebehoren; kaders en presentatiemateriaal en
toebehoren; beeldvormend en beeldweergevend materiaal en toebehoren; audiomateriaal en
toebehoren.
i) Groepering voor gemeenschappelijke aankoop: omvat de inrichtingen die groot- en kleinhandelaars
groeperen en die tot doel hebben de gemeenschappelijke aankoop van diverse goederen voor hun
leden te doen of mogelijk te maken.
j) Handel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; omvat tijdschriften en
diverse publicaties, muziekstukken en muziekopnames op diverse dragers. Boeken, papier en
schrijfwaren, alsmede sigaretten, kantoormachines en kantoormeubilair.
k) Tussenpersoon in de handel : omvat de makelaar in goederen, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en commissionair.
l) Publiciteitsonderneming : omvat reclameagentschap, de reclameadviseur, de reclameverdelers, de
reclametechnici, de impressario’s en agentschap voor public relations.
m) Verdelen, verkopen, verhuren en produceren van films op eender welke drager en multimedia
materiaal onder eender welke vorm.
n) Prognostiek en verkoop van tombola en loterijbiljetten.
o) Geluidsopnames, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van geluidsdragers
allerhande. - organisatie van evenementen
Behoren eveneens tot het doel van de vennootschap:
p) het vervaardigen van artikelen van papier of karton
q) groothandel in huishoudtextiel, beddengoed en overig textiel
r) groothandel in kleding – inclusief sportkleding - , kledingaccessoires, schoeisel
s) groothandel in lederwaren en reisartikelen
t) overige groothandel in consumptieartikelen
u) detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
v) detailhandel in artikelen van hout, kurk of vluchtwerk
w) gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot wooninrichting
x) detailhandel in dameskleding, herenkleding, babykleding en kinderkleding in gespecialiseerde
winkels
y) detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
z) detailhandel in schoeisel
aa) detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
bb) kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
cc) detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
dd) ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
ee) activiteiten van grafisch designer
ff) groothandel via het internet
gg) detailhandel via het internet
hh) de organisatie van evenementen
Luik B
ii) het geven van cursus in de audiovisuele, foto, multimedia of alle verwante sectoren
jj) webdesign
kk) het onderzoeken en ontwikkelen, advies verlenen, aankopen en verkopen, huren en verhuren, in
licentie nemen en geven van producten en diensten met betrekking tot het internet, intranet,
software, hardware, telecommunicatie, audio, foto en video en automatisatie in de huidige en
toekomstige betekenis van voormelde woorden
ll) het realiseren van projecten in de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe
media, inbegrepen handel via elektronische media
mm) de aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementensector, de fotografie,
ICT, software, elektronica, robotica, telecommunicatie, multimedia, alsmede het verlenen van
diensten hiermee verband houdend
nn) het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan
bedrijven, privé personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;
oo) klein- en groothandel in bloemen en planten, tuinartikelen, bloempotten en andere bijhorigheden;
pp) klein- en groothandel in speelgoed en aanverwante producten;
qq) klein- en groothandel van consumptie-ijs, productie van roomijs en ander consumptie-ijs, inclusief
roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg wordt verkocht;
rr)  In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de bereiding van
consumptie-ijs, alsook van alle machines nodig voor deze productie;
ss) Uitbating van een ijssalon, verbruikssalon, restaurant, café, delicatessenzaak en
meeneemrestaurant, eetgelegenheid;
tt) Groot- en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van deze
gerechten;
uu) Het schenken en verkopen van diverse frisdranken, koffie, thee en wijn en andere alcoholische
dranken;
vv) De uitbating van een foodtruck;
ww) het verzorgen van alle catering, zoals bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden zoals bedrijfsrestaurants;
xx) het inrichten en uitbaten van allerhande evenementen, zoals onder meer : culinaire manifestaties,
feestlocaties, feestzalen, van vergaderings- en tentoonstellingsruimten, evenals van seminaries en
conferenties, modeshow, theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel of voor
gebruik van derden.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- In verband met onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke, verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, in
huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende,
industriële, commerciële en financiële verrichtingen overgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
Alle voorstaande opsommingen zijn niet beperkend en moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd
worden.
Tevens worden bedoeld alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als
in het buitenland verwezenlijken, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
VIERDE BESLUIT: aanname volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te nemen, en waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het
bestuursorgaan om overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « MEDIA SERVICE ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
a) De verkoop van : foto’s en reportages, zowel privaat als industrieel; camera’s en toebehoren;
videocamera’s en toebehoren; labomaterieel en toebehoren; ontwikkelings- en afdrukmachines;
kaders samen met het nodige inlijstingsmateriaal; alle inlijstingen in het algemeen; ophang- en
presentatiesystemen voor kaders en foto’s; computerapparatuur en toebehoren; televisie- en
audiomateriaal en toebehoren; posters, kaarten en allerlei andere fantasieartikelen; fotoapparaten;
films en dia’s.
b) De verkoop en verhuur van : fotografisch materiaal, alsook video-, film- en audiomateriaal; dit alles
eveneens per post; verlichtingsmateriaal, flitstoestellen en installaties voor fotografisch en film alsook
videogebruik; allerlei studiomateriaal; montage eenheden voor video en audio; digitaal
beeldmateriaal en procédés en toebehoren.
c) De opname, verkoop en fabricatie van reproducties vertrekkende van gelijk welk gegeven; foto’s
op doek.
d) De verkoop, verhuur en fabricatie van lichtkasten en boxen met alle toebehoren.
e) Kinder- en personenfotografie op locatie.
f) Het runnen van : studio voor privaat en verhuur; opnamestudio voor mode, publiciteit-, kunst- en
portretfotografie; eigen opnamestudio voor video; eigen montagestudio en sonorisatie voor klank en
beeld; eigen labo voor ontwikkeling van zowel positieve als negatieve film; ontwikkeling en afwerking
van foto’s vertrekkende van negatief of positief en allerhande fotografische procédés.
g) Realisatie en afwerking van videoproducties en audiovisuele producties; luchtfotografie; still video
en toebehoren; digitale fotografie en video opnames; fotokopie in zwart-wit en kleur; de
filmproducties.
h) De import en export van fotografisch materiaal en toebehoren; kaders en presentatiemateriaal en
toebehoren; beeldvormend en beeldweergevend materiaal en toebehoren; audiomateriaal en
toebehoren.
i) Groepering voor gemeenschappelijke aankoop: omvat de inrichtingen die groot- en kleinhandelaars
groeperen en die tot doel hebben de gemeenschappelijke aankoop van diverse goederen voor hun
leden te doen of mogelijk te maken.
j) Handel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek; omvat tijdschriften en
diverse publicaties, muziekstukken en muziekopnames op diverse dragers. Boeken, papier en
schrijfwaren, alsmede sigaretten, kantoormachines en kantoormeubilair.
k) Tussenpersoon in de handel : omvat de makelaar in goederen, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en commissionair.
l) Publiciteitsonderneming : omvat reclameagentschap, de reclameadviseur, de reclameverdelers, de
reclametechnici, de impressario’s en agentschap voor public relations.
m) Verdelen, verkopen, verhuren en produceren van films op eender welke drager en multimedia
materiaal onder eender welke vorm.
n) Prognostiek en verkoop van tombola en loterijbiljetten.
o) Geluidsopnames, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van geluidsdragers
allerhande. - organisatie van evenementen
Behoren eveneens tot het doel van de vennootschap:
p) het vervaardigen van artikelen van papier of karton
q) groothandel in huishoudtextiel, beddengoed en overig textiel
r) groothandel in kleding – inclusief sportkleding - , kledingaccessoires, schoeisel
s) groothandel in lederwaren en reisartikelen
t) overige groothandel in consumptieartikelen
u) detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
v) detailhandel in artikelen van hout, kurk of vluchtwerk
w) gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot wooninrichting
x) detailhandel in dameskleding, herenkleding, babykleding en kinderkleding in gespecialiseerde
winkels
y) detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
z) detailhandel in schoeisel
aa) detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
bb) kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
cc) detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
dd) ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
ee) activiteiten van grafisch designer
ff) groothandel via het internet
gg) detailhandel via het internet
hh) de organisatie van evenementen
Luik B
ii) het geven van cursus in de audiovisuele, foto, multimedia of alle verwante sectoren
jj) webdesign
kk) het onderzoeken en ontwikkelen, advies verlenen, aankopen en verkopen, huren en verhuren, in
licentie nemen en geven van producten en diensten met betrekking tot het internet, intranet,
software, hardware, telecommunicatie, audio, foto en video en automatisatie in de huidige en
toekomstige betekenis van voormelde woorden
ll) het realiseren van projecten in de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe
media, inbegrepen handel via elektronische media
mm) de aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementensector, de fotografie,
ICT, software, elektronica, robotica, telecommunicatie, multimedia, alsmede het verlenen van
diensten hiermee verband houdend
nn) het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan
bedrijven, privé personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;
oo) klein- en groothandel in bloemen en planten, tuinartikelen, bloempotten en andere bijhorigheden;
pp) klein- en groothandel in speelgoed en aanverwante producten;
qq) klein- en groothandel van consumptie-ijs, productie van roomijs en ander consumptie-ijs, inclusief
roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg wordt verkocht;
rr)  In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de bereiding van
consumptie-ijs, alsook van alle machines nodig voor deze productie;
ss) Uitbating van een ijssalon, verbruikssalon, restaurant, café, delicatessenzaak en
meeneemrestaurant, eetgelegenheid;
tt) Groot- en kleinhandel van pannenkoeken, wafels, patisserie en broodjes en het serveren van deze
gerechten;
uu) Het schenken en verkopen van diverse frisdranken, koffie, thee en wijn en andere alcoholische
dranken;
vv) De uitbating van een foodtruck;
ww) het verzorgen van alle catering, zoals bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden zoals bedrijfsrestaurants;
xx) het inrichten en uitbaten van allerhande evenementen, zoals onder meer : culinaire manifestaties,
feestlocaties, feestzalen, van vergaderings- en tentoonstellingsruimten, evenals van seminaries en
conferenties, modeshow, theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel of voor
gebruik van derden.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- In verband met onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke, verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, in
huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende,
industriële, commerciële en financiële verrichtingen overgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
Alle voorstaande opsommingen zijn niet beperkend en moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd
worden.
Tevens worden bedoeld alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als
in het buitenland verwezenlijken, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij besluit van het bestuursorgaan.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Artikel 19: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer De Witte Kurt, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bij zijn overlijden, aftreden of in geval van onmogelijkheid tot besturen, wordt de heer De Witte Kurt
van rechtswege vervangen als niet-statutair bestuurder door mevrouw Dewulf Inge als niet-statutair
bestuurder.
De vaststelling van deze opvolging zal door de zorgen van het bestuursorgaan wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
VIJFDE BESLUIT: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om het adres van de zetel te vestigen te 8900 Ieper, Stationsstraat 19.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Er wordt volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met
zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - afschrift van de akte statutenwijzing;
            - verslagen
            - de gecoördineerde tekst van de statuten.