Ondernemingsnr : 0672907707
Naam
(voluit) : Unigift
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cederstraat 58
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 8 april 2022  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “UNIGIFT”,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Cederstraat 58  ondernemingsnummer en Belasting over
de Toegevoegde Waarde-nummer BE0672.907.707, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar eenmalig te verlengen om het huidig boekjaar te doen eindigen
op 31 maart 2023.
In overeenstemming met deze beslissing en bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari
2022 tot 31 maart 2023.
Hiermee samenhangend beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de aanpassing van de
datum van de algemene vergadering en deze te wijzigen naar de derde vrijdag van september.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8500 Kortrijk,
Bloemistenstraat 11 bus 13.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  UNIGIFT
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het op de markt brengen van allerhande cadeaubonnen, geschenkcheques enzovoort in de meest
ruime betekenis van het begrip.
Het verlenen van diensten met betrekking tot bedrijfsmanagement meer in het bijzonder:
Het ondersteunen van ondernemingen bij het opzetten van een projectmanagement en/of service
organisatie van een onderneming.
Het uitvoeren van project management activiteiten voor ondernemingen. Daarbij kunnen de projecten
van verschillende aard zijn.
Het uitvoeren van algemene managementactiviteiten voor ondernemingen.
Het optreden als distributeur of agent voor de verkoop, implementatie en dienst na verkoop van de
producten van andere ondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van duurzame immateriële vaste
activa als software, octrooien, merken, knowhow of andere aanverwante duurzame activa.
Het adviseren van ondernemingen naar aankoop van een specifiek software pakket (pakket selectie).
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die direct of indirect met dit
voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen als daar zijn, ontwikkeling, verfraaiing, verhuring, verkoop en onderhoud van deze
goederen.
Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende
waarden van welke vorm dan ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Het stimuleren van de oprichting van vennootschappen door investering, participatie of inbreng.
Het geven van opleidingen met betrekking tot managementactiviteiten, software en
computerprestaties.
Onderzoek en ontwikkeling en engineering inzake hardware en software technieken.
De handel in, import en export, ontwerpen, constructie en productie, huren en verhuren,
vertegenwoordiging, begeleiding en onderhoud inzake informaticasystemen,
automatiseringssystemen en aanverwante, zowel hardware als software en toebehoren in de ruimste
zin.
Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren van concrete projecten.
Dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
De ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei websites en webapplicaties
die eender welke dienst aanbieden al dan niet tegen betaling mei inbegrip van logo's, grafisch
beeldmateriaal en andere mediabestanden.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De aankoop, verkoop, de ruiling, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt
maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde,
gemeubelde als niet gemeubelde, het afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder onder meer
als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies,
plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van
wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en
Luik B
zonder enige beperking, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, dit zowel in het binnen als in het buitenland.
Voor eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden de studie engineering
conceptie uitvoering, aankoop verkoop fabricage commissie verhuring en verdeling van alle
materialen producten en diensten die betrekking hebben op de informatica, de robotica de
telecommunicatie onder al haar vormen en in de uitvoering van alle engineering, opleiding,
consultancy en publicaties in verband met haar voorwerp; de ter beschikkingstelling aan
ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid van gespecialiseerde werknemers
op het gebied van uitrustingen en programma's; het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband
met research en studie zowel rechtstreeks of als tussenpersoon; de ontwikkeling van alle
engineeringsactiviteiten, expertise, werkleiding systeemintegratie en projectrealisatie, het
administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle
mogelijke informaticasystemen voor rekening van derden;
- het verlenen van advies en oplossingen, bijstand en leiding aan bedrijven, instellingen en
privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management project management
bedrijfsorganisatie en -voering, bedrijfsinformatisering en -automatisering, informatie- en
Communicatietechnologie (ICI) dienstverlening, klantenservice en contact centers, verkoop en
marketing, economie, het analyseren, opzetten en uitvoeren van veranderings- en
kwaliteitsprocessen de aankoop verhuur en verkoop van ICI hard en software dit houdt eveneens in
industriële automatiseringen (bijvoorbeeld PLC S) en al dan niet pivate domotica alsook
adviesverlening met betrekking tot deze activiteiten voor rekening van derden het uitvoeren van
studies analyses en onderzoeken in verband met bovenstaande, het organiseren en uitvoeren van
workshops. Seminaries, beurzen en conferenties in verband met bovenstaande het geven van
opleidingen en trainingen in verband met bovenstaande alsook opleidingen betrekking hebbende op
informatica in de brede betekenis het verwerven van participaties in eender welke vorm, het
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde participaties het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender
welke vorm het zich in dit kader borgstelten of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, het waarnemen van bestuurdersopdrachten in
andere vennootschappen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van september van ieder jaar.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerders, de heer SMET
Wouter en de heer EELEN Yordy, welke ontslagen zijn door de bijzondere algemene vergadering de
dato 1 december 2020.
De algemene vergadering besluit daarnaast de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap “TINKERTANKS” met zetel te 9000 Gent, Cederstraat 58,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0690.902.987,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent.
- De vennootschap onder firma “EN SOLUTIONS” met zetel te 8530 Harelbeke, Herdersstraat 18,
Luik B
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0502.252.736,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
- De vennootschap onder firma “EN SOLUTIONS” voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Bloemistenstraat 11
bus 13 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan BV ‘Gevimar’, met zetel te 8530 Harelbeke, Broelkaai
2 bus 2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de
wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
NEGENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER