Ondernemingsnr : 0865797749
Naam
(voluit) : FIDUCIAIRE DU COQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 24
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 30 september
2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Fiduciaire du Coq”, gevestigd te 8420 De Haan, Stationsstraat 24, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0865.797.749,
beslist heeft:
1) om vanaf heden de naam van de vennootschap te wijzigen van “Fiduciaire du Coq” naar “M&C du
Coq”.
2) De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 30 september 2019 met bijgevoegd een staat van actief en passief per 30
juni 2019, beide vereist op grond van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De enige vennoot, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt kennis genomen te
hebben van voormeld verslag met staat van actief en passief en bevestigt ze goed te keuren, onder
voorbehoud van wat hierna volgt.
De vergadering beslist om het huidig artikel 3 (doel) volledig te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger):
- het verstrekken van alle adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard
en verlenen van bijstand in de ruimste zin en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op deze
gebieden;
- het uitoefenen van bestuursopdrachten en functies van algemene, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, in leasing nemen of in leasing geven, verpachten, pachten,
oprichten, ruilen, evenals alle andere handelingen, met betrekking tot alle mogelijke roerende en
onroerende goederen alsmede van zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen; en
- het aanhouden en beheren van roerend en onroerend vermogen en het laten renderen en
aangroeien van haar patrimonium.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen en met uitzondering van de activiteiten die
exclusief worden voorbehouden aan makelaars of andere activiteiten waarvoor een bijzondere
vergunning vereist is, evenwel voor zover de vennootschap niet over een dergelijke vergunning zou
beschikken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij kan zich tevens borg stellen,
haar aval verlenen of enige andere zekerheid verstrekken, zowel voor eigen kredieten, als in het
kader van kredieten aangegaan door derden, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan
Luik B
dan ook alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, samenhangend of
complementair doel nastreven of die nuttig zijn voor en/of bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel.
De vennootschap mag mandaten opnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, mits naleving van artikel 61, §1 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4) In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « M&C
du Coq ».
De zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger):
- het verstrekken van alle adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard
en verlenen van bijstand in de ruimste zin en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op deze
gebieden;
- het uitoefenen van bestuursopdrachten en functies van algemene, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, in leasing nemen of in leasing geven, verpachten, pachten,
oprichten, ruilen, evenals alle andere handelingen, met betrekking tot alle mogelijke roerende en
onroerende goederen alsmede van zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen; en
- het aanhouden en beheren van roerend en onroerend vermogen en het laten renderen en
aangroeien van haar patrimonium.
    1.  alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen en met uitzondering van de activiteiten
die exclusief worden voorbehouden aan makelaars of andere activiteiten waarvoor een bijzondere
vergunning vereist is, evenwel voor zover de vennootschap niet over een dergelijke vergunning zou
beschikken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij kan zich tevens borg stellen,
haar aval verlenen of enige andere zekerheid verstrekken, zowel voor eigen kredieten, als in het
kader van kredieten aangegaan door derden, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan
dan ook alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, samenhangend of
complementair doel nastreven of die nuttig zijn voor en/of bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel.
De vennootschap mag mandaten opnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, mits naleving van artikel 61, §1 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 371 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Jaarvergadering
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
Luik B
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bestemming winst/reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling netto actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer BAILLIÈRE Dino, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VAN PUYMBROUCK Sandra Sidonie Emiel, geboren te Antwerpen op 23 april 1973,
wonende te 8420 De Haan, Batterijstraat 2.
hier aanwezig en die aanvaardt.
7) Dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8420 De Haan, Stationsstraat 24
8) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor registratie afgeleverd
 
Notaris Henri Baeke
 
Gelijktijdig worden alhier neergelegd: 1) expeditie van akte statutenwijziging 2) gecoördineerde
statuten; 3) verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief