Ondernemingsnr : 0464502019
Naam
(voluit) : SALON DE LA BEAUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 52
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris van Opstal, notaris te Hoboken op 25 oktober 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SALON DE LA BEAUTE, met
zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 52, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen 0464.502.029 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0464.502.029
Met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten van een BV die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. AARD - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL EEN - BENAMING.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “Salon de la Beauté”. In alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, orders, brieven en andere stukken, uitgaande van de ven-nootschap, moet deze
naam vermeld worden, en onmiddellijk gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap “
of de afkorting BV; door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap; door het
ondernemingsnummer, alsmede het registratienummer voor de belasting over de toegevoegde
waarde.
ARTIKEL TWEE -.MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 52.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoering.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerleg-ging in het vennootschapsdossier van
een door de bestuurder(s) ondertekende verklaring samen met een afschrift van de bekendmaking in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s), bijkantoren of agentschappen
vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL DRIE.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-uitbating van kappersalons, schoonheidssalons en zonnecenters.
-uitbating van bedrijvigheid van manicure, pedicure en maquillage;
-groot- en kleinhandel, import en export van cosmetische en schoonheidsproducten;
- uitbating van kinderboetieks, kledingzaken
-de handel in bandagisterie, drogisterij, kruiden, parfumerie-, dieet-, reuk- en toiletartikelen, sieraden,
fantasiejuwelen, produkten voor hygiëne, en alle toebehoren en aanverwante produkten en diensten.
-groot- en kleinhandel, import en export van alle toebehoren voor voormelde activiteiten;
- beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen in
stand te houden of te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
-optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het bereiken
daarvan, evenals deelnemen in, samenwerken met of samensmelten met andere bedrijven of
vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze
nuttig kunnen zijn.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen,
verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle verhandelingen mogen doen, in binnen- en buitenland, van industriële,
commerciële of financiële, van roerende en onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de vergemakkelijking of de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ook deelnemen in elke vorm ook, zelfs door versmelting of opslorping, in alle bestaande of nog op te
richten ondernemingen.
Zij mag het mandaat van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit
van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten
zijn gesteld.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL NEGEN – BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders door de algemene vergadering
benoemd, en gekozen in hun midden of daarbuiten, voor een door hen bepaalde termijn.
Over de al dan niet toekenning van een bezoldiging aan de bestuurders, moet door de algemene
vergadering in het bijzonder worden beraadslaagd en het besluit heeft voor de toekomst uitwerking.
ARTIKEL TIEN – BEVOEGDHEDEN
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij mag één of meer lasthebbers aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun wedde, de
voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
ARTIKEL ELF – TOEZICHT
Indien de vigerende wetgeving het vereist of indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de verrichtingen van de
vennootschap opgedragen aan een of meer commissarissen, die voldoen aan de wettelijke
vereisten.
Wordt er geen commissaris aangesteld, dan oefent iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid uit, waarbij hij zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
accountant.
ARTIKEL TWAALF – ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden, de eerste vrijdag van december
te twintig uur ten maatschappelijk zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping
vermeld.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstkomende werkdag.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.
ARTIKEL DERTIEN – VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE VERGADERING
Ieder vennoot is gerechtigd zich te doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
bijzonder lasthebber, vennoot of niet. Indien de lasthebber geen vennoot is moet zijn naam vijf dagen
voor de vergadering aan de bestuurder medegedeeld worden
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
gebruik makende van een e-mail, elektronische handtekening die geplaatst is met een elektronische
identiteitskaart of de itsme-app.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ARTIKEL VEERTIEN – MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
De bestuurders beschikken over de meest uitgebreide vrijheid om de schattingen der
schuldvorderingen en alle roerende en onroerende waarden, die het actief uitmaken, te doen op de
wijze die hen het nuttigst voorkomt, met het oog op de goede gang van zaken, de stevigheid en de
toekomst der onderneming.
ARTIKEL VIJFTIEN – JAARREKENING – WINST
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, vergoedingen van de zaakvoerders en
de werkende vennoten, algemene onkosten en de nodige afschrijvingen, maakt de netto-winst van
de vennootschap uit.
Op die winst zal voorafgenomen worden vijf ten honderd voor de wettelijke reserve, totdat deze
reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
daarna overblijvende saldo.
ARTIKEL ZESTIEN – VEREFFENAARS
Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide
bevoegdheid om een vereffenaar te benoemen, zijn macht en zijn bezoldiging vast te stellen en de
modaliteiten der vereffening te regelen.
ARTIKEL ZEVENTIEN – ONTBINDING
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontzetting, het faillissement, de staat
van onvermogen, de interdictie of de dood van één der vennoten.
ARTIKEL ACHTTIEN -
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de vennoten, alsook de schuldeisers,
erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op de goederen of
waarden van de vennootschap.
ARTIKEL NEGENTIEN – WOONSTKEUZE
Alle niet in Belgie gedomicilieerde vennoten, bestuurders, en vereffenaars, zijn gehouden woonst te
kiezen ten maatschappelijke zetel, voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van deze statuten.
ARTIKEL TWINTIG –
Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, verklaren de partijen zich te
houden aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De beschikkingen van deze wet,
waarvan in deze statuten niet wettelijk afgeweken wordt, worden geacht in deze akte ingeschreven te
zijn en de bepalingen die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit wetboek, worden
geacht niet vastgesteld te zijn.
Vijfde besluit - Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid zaakvoerder naar
bestuurder en bevestiging van het mandaat als bestuurder.
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, te weten mevrouw Linda Andries, wonende te
2390 Malle, Hallebaan 90 hier aanwezig en die aanvaardt; voor zoveel als nodig te bevestigen in
haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd.
Zesde besluit – Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2660 Antwerpen-
Hoboken, Kapelstraat 52, en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid.
Zevende besluit - Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Achtste besluit - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de fiduciaire Antwerpen te 2018 Antwerpen,
Lamorinierestraat 235 , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de notulen
Notaris Ines van Opstal te Antwerpen-Hoboken