Ondernemingsnummer :
0466455083
Benaming :
(voluit) :
Katakana
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Flor Alpaertsstraat 14
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING DER STATUTEN
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KATAKANA” met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Flor Alpaertsstraat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen onder
nummer 0466.455.083, verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 18 december
2018, ter registratie neergelegd.
De buitengewone algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van negentig duizend euro (€ 90.000,00) om het terug te brengen
van honderd en acht duizend zeshonderd euro (€ 108.600,00) tot achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van negenhonderd
euro (€ 900,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de nieuwe huidige en toekomstige noden van de vennootschap en waarbij vermeld
wordt dat deze kapitaalvermindering kadert in het licht van de verminderingen zoals bepaald in artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zodoende dat na het verstrijken van de in dit artikel
vermelde wachtperiode, de kapitalen belastingvrij kunnen worden uitgekeerd, daar deze reeds
werden onderworpen aan een definitief belastingtarief. Deze kapitaalvermindering komt tot stand in
het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte betreffende kapitaalverhoging verleden voor
ondergetekende notaris op 19 juni 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad 3 juli 2014 onder nummer 14128523 en wordt aldus bij voorrang aangerekend op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in
het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
19 juni 2014, zoals voormeld.
Gelet op deze kapitaalverhoging dient te worden geconcludeerd dat het bedrag vooropgesteld in
onderhavige kapitaalvermindering binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.
Het vrijgekomen bedrag van negentig duizend euro (€ 90.000,00) zal voorlopig niet worden
uitgekeerd aan de vennoot, maar worden geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen, het recht een
zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van bekendmaking niet zijn
vervallen.
De vergadering besluit het op deze vrijgekomen bedrag van negentig duizend euro (€ 90.000,00)
voorlopig niet uit te keren aan de vennoot , maar het te boeken op een bijzondere rekening
Luik B
gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft aan de zaakvoerder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd teruggebracht op voormeld bedrag.
TWEEDE BESLISSING – STOPZETTING VAN DE BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER
2. De vergadering bevestigt de stopzetting van het bezoldigd karakter van het lopende mandaat van
haar zaakvoerder per 30 april 2018, zodat het lopende mandaat van haar zaakvoerder onbezoldigd
is sedert 1 mei 2018; Dit alles tot een eventuele latere andere beslissing te nemen tijdens een
algemene vergadering.
DERDE BESLISSING - STATUTENWIJZIGINGEN
3.1. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te
brengen met de nieuwe kapitaaltoestand en de tekst van artikel vijf te vervangen door volgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO, en wordt vertegenwoordigd
door HONDERD aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een/honderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen en zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”.
3.2. De vergadering beslist in artikel veertien van de statuten het woord “Juffrouw” te vervangen door
het woord “Mevrouw”.
3.3. De vergadering beslist dat de mandaten van zaakvoerder van de vennootschap, en dit in
tegenstelling tot voorheen, in principe onbezoldigd zijn, behoudens een andersluidende beslissing te
nemen tijdens een algemene vergadering en besluit dienvolgens artikel zeventien van de statuten
hieraan aan te passen en de tekst van artikel zeventien te vervangen door volgende tekst:
“Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”.
VIERDE BESLISSING - MACHTEN
4. De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coördinatie van statuten
Notaris Erika Isenborghs