Ondernemingsnr : 0464729077
Naam
(voluit) : Mana Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklaan 35 bus 1
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP – NIEUWE TEKST STATUTEN -
BESTUUR
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 16 juni 2021, van
de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “Mana Invest”, waarvan
de zetel geves-tigd is te 8450 Bredene, Frankrijklaan 35 B bus 1, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oostende onder nummer 0464.729.077, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, hierna ook het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
afgekort WVV, genoemd, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en het nog niet gestort deel van het kapitaal
NIHIL.
Vaststelling In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te
maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting
worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus
eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Wijziging (uitbreiding), na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 06
Luik B
april 2021, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, van het voorwerp van de
vennootschap, en de tekst van het huidige doel (voorwerp) in de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
“De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
1. Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden (zoals bed & breakfast,
vakantiewoningen, …) alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of
sport en ontspanning
2. Het effectief oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden : alle activiteiten zoals
restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een restaurant, bistro, drankgelegenheid, café,
bar, tearoom, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie, feestzalen, traiteurdiensten en alle aanverwante
activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in eigendom, gehuurd of ter
beschikking gesteld.
- omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegde broodjes
- omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
- omvat het bedelen van bereide schotels of spijzen
- omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op
het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen
of voor sportmanifestaties.
- Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
3. De organisatie van workshops, seminaries, symposia, colloquia, cursussen, conferenties, beurzen
en tentoonstellingen.
4. De uitbating van alle niet-gereglementeerde vormen van georganiseerd amusement,
entertainment, recreatie, sport en toerisme, zowel gericht op groepen als individuen;
5. Het opzetten en organiseren van alle mogelijke spelvormen binnen- en buitenshuis, het aanbieden
van spel – en zoektochten, teambuildingactiviteiten, verjaardagsevenementen en alle mogelijke
vormen van feest – en entertainmentdienstverlening, zowel op een business to customerniveau als
op een business to businessniveau, en zowel gericht op groepen als individuen;
6. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere: :
• Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en
opvolgen van het beleid in de meest diverse sektoren uit de nijverheid en dienstensector (o.a. alle
werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel beleid, public
relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire
shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings,
recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons,
het helpen ontwikkelen en organiseren van een "missie", businessplans en een image-building voor
de klanten en adviesverlening van allerlei aard).
• Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
• Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
• Meer bepaald alle apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip
van de handel in zowel hard- als software.
• Aan- en verkoop, import en export van alle goederen in de meest ruime zin.
• Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
• Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
• Het optreden van tussenpersoon in de handel.
7. Voor eigen rekening: een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te
verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook.:
Luik B
• Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
• Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
Het maatschappelijk voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten. De Vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de
vertegenwoordiging van één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke
andere vorm uitbesteden aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De Vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van de Vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “Mana Invest”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) Voorwerp :
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
1. Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden (zoals bed & breakfast,
vakantiewoningen, …) alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of
sport en ontspanning
2. Het effectief oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden : alle activiteiten zoals
restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een restaurant, bistro, drankgelegenheid, café,
bar, tearoom, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie, feestzalen, traiteurdiensten en alle aanverwante
activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in eigendom, gehuurd of ter
beschikking gesteld.
- omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegde broodjes
- omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
- omvat het bedelen van bereide schotels of spijzen
- omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op
het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen
of voor sportmanifestaties.
- Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
Luik B
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
3. De organisatie van workshops, seminaries, symposia, colloquia, cursussen, conferenties, beurzen
en tentoonstellingen.
4. De uitbating van alle niet-gereglementeerde vormen van georganiseerd amusement,
entertainment, recreatie, sport en toerisme, zowel gericht op groepen als individuen;
5. Het opzetten en organiseren van alle mogelijke spelvormen binnen- en buitenshuis, het aanbieden
van spel – en zoektochten, teambuildingactiviteiten, verjaardagsevenementen en alle mogelijke
vormen van feest – en entertainmentdienstverlening, zowel op een business to customerniveau als
op een business to businessniveau, en zowel gericht op groepen als individuen;
6. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere: :
• Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en
opvolgen van het beleid in de meest diverse sektoren uit de nijverheid en dienstensector (o.a. alle
werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel beleid, public
relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire
shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings,
recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons,
het helpen ontwikkelen en organiseren van een "missie", businessplans en een image-building voor
de klanten en adviesverlening van allerlei aard).
• Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
• Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
• Meer bepaald alle apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip
van de handel in zowel hard- als software.
• Aan- en verkoop, import en export van alle goederen in de meest ruime zin.
• Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
• Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
• Het optreden van tussenpersoon in de handel.
7. Voor eigen rekening: een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te
verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland. Dit behelst onder meer ook.:
• Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
• Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
Het maatschappelijk voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten. De Vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de
vertegenwoordiging van één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke
andere vorm uitbesteden aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De Vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van de Vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
Luik B
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst
en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§2. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§4 Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
Luik B
verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§5 Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
zaterdag van de maand maart om 14u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  De algemene vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder, te weten de heer DAEN Pierre
Yvan François, wonende te 8450 Bredene, Frankrijklaan 35 B, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de
Vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd zoals voorheen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
De vergadering benoemt bij deze tevens als opvolgers van de hiervoor genoemde bestuurder : (1e)
mevrouw DAEN, Manou Claudia Julienne, wonende te 8400 Oostende, Timmermanstraat 10, en (2e)
de heer DAEN, Nagui Philippe Didier, wonende te 8450 Bredene, Frankrijklaan, 35 B, aan wie
dezelfde machten worden verleend als toegekend is aan hun voorganger, en die, op voorwaarde dat
zij daartoe handelingsbekwaam zijn, van rechtswege samen in de plaats zullen treden van de
bestuurder bij de beëindiging van diens opdracht om welke reden ook (overlijden, ontslag, duurzame
fysische of geestelijke onbekwaamheid).
06.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8450, Bredene,
Frankrijklaan 35 B bus 1.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de Vennootschap is : www.villa-farfalla.com.
De algemene vergadering verklaart dat de het e-mailadres van de Vennootschap is info@villa-
farfalla.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de
besloten vennootschap figrz te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, evenals aan alle medewerkers en
aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap
alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en
eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-
register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten
terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en aldus onder
meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle
pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
Vergadering van het bestuursorgaan – (her)benoeming vast vertegenwoordiger.
Voornoemde bestuurder van de Vennootschap, heeft vervolgens, voor zoveel als nodig, benoemd of
herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat in andere
rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling tot bestuurder of
zaakvoerder van de andere rechtspersoon : de heer Pierre DAEN, voornoemd, die verklaarde te
aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 16 juni 2021
-gecoördineerde tekst van de statuten.