Ondernemingsnr : 0578924704
Naam
(voluit) : IMMO DE SAEGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lamotlei 23 bus 4.2
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " IMMO DE SAEGER ", met adres van de zetel te 2850 Boom, Voske 19, houdster
van het ondernemingsnummer 0578.924.704, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Johan Rooms te Boom op 10 november
2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* Na kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de
vennootschap, waarin werd vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de afschaffing van de volstortingsplicht ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden, beslist
de vergadering om alle aandeelhouders te ontheffen van de volstortingsplicht van de niet-
opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro.
 
* Na kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de
vennootschap, waarin de voorgestelde uitbreiding van de doelstellingen van de vennootschap wordt
gemotiveerd, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- de projectontwikkeling van onroerende goederen;
- de activiteiten van asbestdeskundige, energiedeskundige, plaatsbeschrijver;
- de klein en groothandel in retail (algemeen), textiel en modeartikelen;
- de activiteiten met betrekking tot nagelverzorging en schoonheidsspecialist;
- de activiteiten van interieurstylist;
- consultancy in meest uitgebreide zin aan personen, vennootschappen en verenigingen.”
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom, Voske 19.
 
* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten