Ondernemingsnr : 0867026976
Naam
(voluit) : DE SMET DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 223
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
20 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE SMET DIRK",
met zetel te 9550 Herzele, Provincieweg 223, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 9550 Herzele, Terbiest 37.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist ook om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest. 
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en tweeduizend (2.000,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit :
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. Een kopie van voormeld verslag wordt door de notaris
ten kantore bewaard.
Vijfde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van
artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in buitenland , voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Airconditioning (Koeltechnieken)
- Ventilatiesystemen
- Sanitaire Installaties
- Verwarmingsinstallaties: Vloerverwarming, Radiatoren
- Hernieuwbare Energie: Warmtepompen, Energieboilers, met zonne-energie,
Zonnepanelen, Thuis - Batterij.
- Totale Renovatiewerken Badkamer: Technieker water, Meubels, Elektriciteit, Faience en
Tegelwerken
- Algemene elektriciteitswerken: Verlichtingsartikelen, Decoratie en Zonnepanelen
- Klein & Groot Onderhoud
- Dakwerken, Waterdicht maken gebouwen: Schrijn- en timmerwerken, Isolatie, Velux Dakvensters,
Lood & Schrijnwerken, Platte daken, Injecteren van muren / Vochtbestrijding
- Rioleringswerken: Regenwaterinstallaties
- Pleisterwerken
- Afwerking: Parket / Vloerbekleding en Schilderwerken
- Groothandel: Sanitair, Verwarming, Installatiemateriaal
- Inbouwhaarden: Aankoop en Verkoop Kachels, Hout, Gas , Pellets
- Aankoop gebouw: Renoveren en verkoop via vennootschap
- Ruwbouw / Verbouwingswerken
- Immo
- Aankoop / Verkoop Interieurartikelen
Dit alles zowel in hoofd- als in onderaanneming.
Dit alles in zijn meest ruime betekenis en in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het voorwerp, of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
Zesde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DE SMET Dirk, wonende te 9550 Herzele, Provincieweg 223, die heeft verklaard deze
benoeming te aanvaarden. 
Zijn mandaat is bezoldigd zoals beslist door de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder heeft bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Achtste besluit
De buitengewone algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel verplaatst wordt
naar 9550 Herzele, Terbiest 37 doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een
zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van het bestuursorgaan
kan gewijzigd worden.
Negende besluit
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, coördinatie statuten.