Ondernemingsnr : 0403664114
Naam
(voluit) : BEKINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berchemstraat 124
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 12 maart 2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap 'BEKINA' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van belope van
vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) om het kapitaal terug te brengen van acht miljoen
zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00) tot acht miljoen honderdzestigduizend euro (€
8.160.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
De vergadering beslist bij toepassing van art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid WIB92,
dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en volgestort
kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992.
De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van acht jaar zoals bedoeld in art. 537
WIB.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit – vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal bijgevolg werd verminderd tot acht
miljoen honderdzestigduizend euro (€ 8.160.000,00), gesplitst in zesennegentigduizend zeshonderd
eenenveertig (96.641) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk
aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde besluit – aanpassing artikel vijf van de statuten
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie
van de kapitaalvermindering:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen honderdzestigduizend euro (€
8.160.000,00), vertegenwoordigd door zesennegentigduizend zeshonderd éénenveertig (96.641)
aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.”
Vierde besluit – vaststelling beëindiging bestuursmandaten
De vergadering stelt vast dat er (rechts)personen vermeld worden in de Kruispuntbank van
Ondernemingen van de vennootschap die op heden geen bestuurder meer zijn.
Ingevolge het voormelde, stelt de vergadering, voor zoveel als nodig, vast dat de bestuursmandaten
van de volgende personen beëindigd zijn:
- De naamloze vennootschap “BEKINA BOOTS”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124,
BTW BE 0405.710.022, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Georges VANDERBEKE, met ingang van 10 juni 2016;
- De naamloze vennootschap “BEKINA INDURUB”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat
124, BTW BE 0407.184.323, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Georges VANDERBEKE, met ingang van 10 juni 2016;
- De besloten vennootschap “BERNUS”, met zetel te 1180 Ukkel, Roberts-Jonesstraat 16, BTW BE
0871.407.319, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw An NUYTENS, met ingang van 15/01/2017;
- De naamloze vennootschap “RUBUS”, met zetel te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 47,
BTW BE 0466.302.754, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Michel VAN HEMELE, met ingang van 15/01/2017.
De voormelde naamloze vennootschap “BEKINA BOOTS” en de voormelde naamloze vennootschap
“BEKINA INDURUB” werden herbenoemd als bestuurder op de buitengewone algemene vergadering
van 28/12/2011 voor een duur van zes (6) jaar, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 16/01/2012 onder nummer 12011933.
De voormelde besloten vennootschap “BERNUS” en de voormelde naamloze vennootschap
“RUBUS” werden benoemd als bestuurder op de bijzondere algemene vergadering van 15/01/2016
voor een duur van één (1) jaar, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
11/04/2016 onder nummer 16049896).
Vijfde besluit - coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 19A:
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Stef GOOSSENS;
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten