Ondernemingsnr : 0440610226
Naam
(voluit) : 't LANDHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weerterweg 103
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
20 oktober 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, die luiden als volgt:
UITTREKSEL STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: : « ‘T LANDHUYS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland:
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, adviseren en organiseren, de promotie, kortom de handel
in al haar vormen in België of in het buitenland, zelfstandig of in ondergeschikt verband, hetzij als
commissionair, consignataris, tussenpersoon of anderszins.
- Binnenhuisarchitect; decorateur;
- Groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in keukens.
- Groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in carports.
- het optreden als tussenpersoon voor verkoop van, verzekeringen,telefonie, elektriciteitsdistributie,
enzovoort.
- Groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in ladders, trappen, rolsteigers, stellingen in hout,
ijzer, aluminium of andere materialen;
- Het onderhoud en herstellen van meubelen, meubileringartikelen, producten van beddennijverheid,
kantoormeubilair in hout, metaal of kunststof.
- Dezelfde handelingen met betrekking tot sierglaswerk, sierkeramiek, dinandrie, sierijzerwerk,
blikwaren en huishoudartikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-en elektrisch
materieel, tapijten, vloerbekleding, schilderijen, gravuren, antiquiteiten, behangselpapier porselein,
gleiswerk, aardewerk en plastiek voor het huishouden en meubilering.
- Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van producten:
- voor het vlekwerend en brandvertragend maken en reinigen en onderhoud van stoffen, Ieders en
tapijten;
- voor het herstellen, reiniging en onderhouden van beschadigde stoffen, Ieders en tapijten;
- Werkplaats voor garnering van niet-metalen meubelen en houten stoelen. Onderneming voor
goederenbehandeling, laden en lossen, controle, het wegen, de bewaking en verpakking van
goederen.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket, en ander houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; het schilderen van
metalen constructies; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.; de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal of hout, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, sanitair, winkelinrichtingen; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz. in metaal; het ruimen van bouwterreinen,
graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken; onderneming voor het ontmossen en reinigen van daken en oversteken,
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk;
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; houten schrijnwerk; plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort.
- De groothandel in, de in- en verkoop, de import en export van hout en producten van de
houtnijverheid;
- Groot- en kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk;
- Groot- en kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Groot- en kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.;
- Groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Groot- en kleinhandel in uurwerken en horloges, sieraden en edelsmeedwerk; imitatiesieraden,
gadgets, enz.;
- Groot- en kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
- Groot- en kleinhandel in koffie; Groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen; Groot- en kleinhandel
in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in sanitaire accessoires, artikelen en meubels;
Luik B
- Groot- en kleinhandel in kaarsen, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- Groot- en kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in schoeisel, lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- Groot- en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment);
- Groot- en kleinhandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- Groot- en kleinhandel in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften; imitatiesieraden, gadgets,
enzovoort;
- Financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, verstrekken van leningen en kaskredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- Kapperssalon, kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- Het wassen, knippen, verven, onduleren, enz van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- Het geven van advies op gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen
van make-up enz. Huidverzorging en epileren, manicure en pedicure.
- Lichaamsverzorging De dienst in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons
enzovoort;
- Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen;
- Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein en groothandel in bomen en sierstruiken; kleinhandel in
bloemen en planten sierstruiken; bomen; tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplantingwerken; zwembaden
en siervijvers, klein en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen;
- Houtteelt: aanplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden;
- Klein en groothandel in dieren, paarden, kleine huisdieren en toebehoren;
- Onderneming voor industriële paardenteelt (springpaarden);
- Het kweken van honden;
- Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen;
- Groot- en kleinhandel, im-en export in antiquiteiten;
- Groot- en kleinhandel en verhuur van machines voor onderaannemers, bouwmaterialen en
bouwproducten, tweedehandse meubelen;
- Groot- en kleinhandel in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen;
im-en export van tweedehandse autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen;
- Verhuur van auto's, vrachtwagens en gereedschappen;
- Veiligheidscoördinatie in de bouwsector, privé woningen, openbare en industriële gebouwen,
kortom alle bouwwerken;
- Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen; beveiligings- en alarminstallaties;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; Onderneming
voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen alsook het afstellen van branders.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, huur en verhuring, alsook de vervaardiging van: alle
elektronische en elektrische toestellen en apparaten; verlichtingsartikelen; alle radio-elektrisch
materieel, alsook alle audio en visuele apparaten, met inbegrip van zendapparatuur; alle producten
en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen in hout of andere materialen;
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
- Renovatiewerken;
- Aannemer van metsel- en betonwerken;
- Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken;
- Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels,
Luik B
metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de im-en
export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen,
onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in
tweedehandse staat; - Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- Glaswerken; onderneming voor het wassen van vensters;
- Slopingswerken;
- Het aanleggen van speelpleinen; sportvelden, parken en tuinen; aanplantingwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters;
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- Klimatisatiewerken;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van
gebouwen;
- Steen- en marmerwerken voor gebouwen; verhogen en verlagen van plafonds in hout, kunststof en
gipsproducten;
- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- Immobiliënkantoor, onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en verhuur, het onderhoud, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, rioleringswerken;
algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumeuze
verhardingen en bestrijkingen;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- Studie en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden;
- Dactylografisch en vertaalbureau De groot- en kleinhandel, de import en de export van allerlei
artikelen en diensten, voornamelijk tekstverwerking en tekstverzorging, vertaling en algemene
redactie, correctie en revisie, taaladvies, diverse publicaties, uitgeverij en copywriting. Tevens kan zij
voor zichzelf of voor rekening van derden allerlei zaken commercialiseren en promoten;
- Het voeren van een onderneming als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscale en management aangelegenheden;
- Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting; - Het vertrekken van financieel,
sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven, aan particulieren, aan openbare
instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin genomen;
- Uitvoeren van belettering en reclameactiviteiten;
- Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij
gaande belangbehartiging;
- De vertegenwoordiging en organisatie van trade-beurzen, het verzorgen van communicatie tot het
organiseren van reizen en het charteren van vliegtuigen voor bedrijven;
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal als internationaal;
- Verhuisonderneming;
- Transport van defecte voertuigen in binnen en buitenland;
- Onderneming voor goederenbehandeling: omvat het laden, het lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen;
- Expeditiebedrijf;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen; ondermeer de zelfstandige
meubelbewaring.
- Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welk ook het vervoermiddel is;
- Physical distribution in ruime zin zoals sortering, orderpicking, verpakking en verdeling naar diverse
bestemmingen op specificatie van de cliënt;
- Organisatie van douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden inclusief alle dienstverlening
met betrekking tot expeditie, omvattende controle op douaneaangelegenheden alsook de uitbating
van erkende stapelplaatsen;
- De groot- en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export, de fabricage, het conditioneren,
verpakken, vervoeren, leveren, bewaren en distribueren van chocolade, snoepgoed en
confiserieproducten, voedingswaren en aanverwante producten;
Luik B
- Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren;
- Het uitbaten van groot- en kleinhandel aan —en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen
van en in: -zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;
traiteurafdeling; alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische; alle voedingswaren, conserven,
diepvriesproducten, snoep en suikerbakkerij; speelgoed, papier —en rookwaren en tabak; audio-,
video- en fotoartikelen; alle textielproducten, schoeisel en lederwaren; parfumerie, drogisterij,
ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; alle artikelen in Electro en non-Electro,
geschenken, meubel en kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen,
doe-het-zelfartikelen; alle soorten meubelen; tuingereedschap; dierenartikelen; bloemen en planten;
alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen;
- Uitbaten van technisch centrum voor personenwagens, bedrijfsvoertuigen en allerhande materieel.
De uitbating omvat aan- en verkoop, verhuur, onderhoud, revisie en herstelling van bedoelde
voertuigen en materieel;
- Onderneming voor het verzorgen van muziek;
- Geluidsverhuur en producties;
- Verhuur en herstellingen van amusementspelen, verlichting;
- Artiesten & evenementen bureau; Bemiddelen van artiesten en muzikanten.
- Groot- en kleinhandel in en verhuur van onderdelen en accessoires van auto's, meer bepaald in
autoradio's, luidsprekers en versterkers, telefoons, GSM’s en GSM-kaarten; - Groot- en kleinhandel
in groenten en fruit, zuivel en charcuterie, droge voeding en algemene kruidenierswaren,
drogisterijartikelen, tabakswaren, frisdranken, wijnen, likeuren en sterke dranken, kranten en
tijdschriften;
- Het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken en alle activiteiten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een
drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke drank;
- Verkoop van brandstoffen (zelfstandige uitbating van een tankstation) en smeermiddelen
- Het reinigen van voertuigen door middel van een geautomatiseerde installatie (carwash) en
aanverwante diensten;
- Het traditioneel en het chemisch reinigen van kledingstukken en huishoudlinnen
(wasserij/chemische stomerij), het uitvoeren van kleine textielherstellingen;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering/ samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies mbt informaticaprogramma's;
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; - Het ontwerpen van publicitaire
teksten en slogans (copywriters);
- De zelfstandig werkende journalisten en persfotografen;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren;
- De uitgeverij van revues en periodieken;
- De directe verkoop via televisie, radio, internet of per telefoon;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend;
Zij mag zich borg stellen voor, en waarborgen verlenen ten gunste van derden, bestuurders en
vennoten. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis
dezer woorden.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
Luik B
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
5. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerder
en tevens tot haar  herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw SLEURS Rosalie Micheline Maria, geboren te Bree op 9 augustus 1961, wonende te 3950
Bocholt, Weerterweg 103.
Wordt tevens benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
JW-GROUP BV, met zetel te 3960 Bree, Gruitroderkiezel 130, met ondernemingsnummer
0774.278.447, opgericht bij akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 17
september 2021, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september 2021
onder nummer 21355055, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd zijn, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, benoemd ingevolge beslissing van heden, de heer WYERS
Jacques Guy,  geboren te Bree op 22 oktober 1986,  wonende te 3960 Bree, Gruitroderkiezel 130.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Bedrijfsweg 17D.
7. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
8. Machtiging aan de bestuurders
Aan de bestuurders wordt alle machten toegekend voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer BE0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering en/of
wijziging van inschrijving, en met oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het
nodige te doen bij andere (fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten,
alsook in het kader van de verplichtingen aangaande het UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
 
 
 
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.