Ondernemingsnr : 0864470631
Naam
(voluit) : MARCEAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 55
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 3 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna korter
“de wet van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 21
december 2023, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoegingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, onderhouden,
verbouwen, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
2/ Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelnemingen met derden:
a) studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, financiële of sociale en fiscale
aangelegenheden;
b) verlenen van advies inzake strategie en organisatie in de ruime zin, alsook project management;
c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
e) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; f) het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
f) het organiseren van evenementen op cultureel, wetenschappelijk of sportief gebied; het uitbaten
van hallen en ruimten voor tentoonstellingen, congressen, culturele, artistieke en sportmanifestaties.
g) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van
welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen
rekening en het verlenen van managementdiensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene
regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële aard, roerende of onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met het voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
1/ bijstand en levering van goederen en diensten in de meest ruime zin bij overlijden, zoals onder
meer de organisatie van begrafenissen, begravingen, crematies en plechtigheden, de exploitatie van
een funerarium en alle diensten die hierbij kunnen worden verleend, zoals onder andere: het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot begraafplaatsdiensten, met hierin begrepen de
aankoop van gronden en het plaatsen van zerken; het vervoer en de repatriëring van overledenen,
de afwikkeling van administratieve formaliteiten naar aanleiding van een overlijden, zowel officiële als
onderhandse, het opstellen van laatste wilsbeschikkingen met betrekking tot crematie;
2/ bijstand en levering van goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de rouwsector en stervensbegeleiding;
3/ het ontwerp, de vervaardiging, assemblage en transformatie, aan- en verkoop, huur, ter
beschikkingstelling en de levering van limousines, taxi's, ceremoniewagens, lijkwagens,
ceremoniebenodigdheden, gedenkartikelen, ornamenten, decoratie, grafstenen, doodskisten,
sierplanten en — bloemen, kronen en memorabilia;
4/ het drukken en het uitgeven van gedenkboeken, rouwprentjes en —brieven;
5/ de organisatie en begeleiding van huwelijksfeesten, feesten, banketten, gelegenheidsmaaltijden,
ceremonies, congressen, seminaries, bijeenkomsten en vergaderingen, alsook de verhuur of de
terbeschikkingstelling van zalen;
6/ de aan- en verkoop van bereide maaltijden, kouden schotels, broodjes en alle andere eetwaren,
van koude en warme dranken, van confiserie en suikergoed;
7/ de aan- en verkoop en verhuring van alle benodigdheden voor het inrichten van feesten,
banketten, ceremonies, uitvaartplechtigheden, huwelijksfeesten, enzovoorts in de breedst mogelijke
zin;
8/ de dienstverlening op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en
marktonderzoek.
9/ het organiseren van commerciële evenementen, beurzen, aankoop- en verkoopdagen en
incentives;
10/ catering, homecooking en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten;
11/ de in- en uitvoer van alsook de groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken;
12/ het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit ; alles
in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het
voorwerp van de vennootschap;
13/ het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten;”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “MARCEAU”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, onderhouden,
verbouwen, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
2/ Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelnemingen met derden:
a) studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, financiële of sociale en fiscale
aangelegenheden;
b) verlenen van advies inzake strategie en organisatie in de ruime zin, alsook project management;
c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
e) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; f) het
onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
f) het organiseren van evenementen op cultureel, wetenschappelijk of sportief gebied; het uitbaten
van hallen en ruimten voor tentoonstellingen, congressen, culturele, artistieke en sportmanifestaties.
g) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van
welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen
rekening en het verlenen van managementdiensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene
regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële aard, roerende of onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met het voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
1/ bijstand en levering van goederen en diensten in de meest ruime zin bij overlijden, zoals onder
meer de organisatie van begrafenissen, begravingen, crematies en plechtigheden, de exploitatie van
een funerarium en alle diensten die hierbij kunnen worden verleend, zoals onder andere: het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot begraafplaatsdiensten, met hierin begrepen de
aankoop van gronden en het plaatsen van zerken; het vervoer en de repatriëring van overledenen,
de afwikkeling van administratieve formaliteiten naar aanleiding van een overlijden, zowel officiële als
onderhandse, het opstellen van laatste wilsbeschikkingen met betrekking tot crematie;
2/ bijstand en levering van goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de rouwsector en stervensbegeleiding;
3/ het ontwerp, de vervaardiging, assemblage en transformatie, aan- en verkoop, huur, ter
beschikkingstelling en de levering van limousines, taxi's, ceremoniewagens, lijkwagens,
ceremoniebenodigdheden, gedenkartikelen, ornamenten, decoratie, grafstenen, doodskisten,
sierplanten en — bloemen, kronen en memorabilia;
4/ het drukken en het uitgeven van gedenkboeken, rouwprentjes en —brieven;
5/ de organisatie en begeleiding van huwelijksfeesten, feesten, banketten, gelegenheidsmaaltijden,
ceremonies, congressen, seminaries, bijeenkomsten en vergaderingen, alsook de verhuur of de
terbeschikkingstelling van zalen;
6/ de aan- en verkoop van bereide maaltijden, kouden schotels, broodjes en alle andere eetwaren,
van koude en warme dranken, van confiserie en suikergoed;
7/ de aan- en verkoop en verhuring van alle benodigdheden voor het inrichten van feesten,
banketten, ceremonies, uitvaartplechtigheden, huwelijksfeesten, enzovoorts in de breedst mogelijke
zin;
8/ de dienstverlening op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en
marktonderzoek.
9/ het organiseren van commerciële evenementen, beurzen, aankoop- en verkoopdagen en
incentives;
10/ catering, homecooking en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten;
11/ de in- en uitvoer van alsook de groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken;
12/ het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit ; alles
in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het
voorwerp van de vennootschap;
13/ het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten;
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
1 Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.
Dagelijks bestuur           
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
7 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
8 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
9 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- De Heer BRUYNSEELS Sam, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 77
- Mevrouw MISTIAEN Christine, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 77
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen-
Berchem, Grotesteenweg 55 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“FinFisco” te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1 of elk van haar aangestelden om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde tekst van de statuten