ter griffie van Grifflenandstalige
ondernemingsrechtbank Dr
Ondernemingsnr: 0403 263 939
Naam
(voluit) : CORONA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET
DIRECTIECOMITE
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van Corona NV gehouden
op 20 april 2022:
( ... )
6. Kennisname van het ontslag van Dirk Vanderschrick als bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur
( ... )
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Vanderschrick als bestuurder en
voorzitter van de Raad van bestuur met ingang onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering.
( ... )
8. Benoeming van Frédéric Van der Schueren als niet-uitvoerend bestuurder onder voorbehoud van
goedkeuring door de NBB
De enige aandeelhouder beslist om de heer Frédéric Van der Schueren, wonende te Theresialaan 4/11,
8301 Heist-aan-Zee, als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van vier jaar, en dit onder
voorbehoud van en met ingang vanaf de goedkeuring van deze benoeming door de NBB [de goedkeuring van
de NBB is bekomen op 13 december 2022 met ingang vanaf 20 april 2022].
Zijn bestuursmandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026.
( ... )
9. Hernieuwing van het bestuursmandaat van Emmanuel Michiels onder voorbehoud van goedkeuring door
de NBB
De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de heer Emmanuel Michiels, woonachtig te
Boulevard Neuf 10, 1495 Villers-la-Ville, afloopt onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder keurt de herbenoeming van de heer Emmanuel Michiels goed voor een termijn van
vier jaar en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de NBB [de goedkeuring van de NBB is
bekomen op 13 december 2022 met ingang vanaf 20 april 2022].
Zijn bestuursmandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt
gehouden in het boekjaar 2026.
( ... )
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van Corona NV gehouden op 5 april 2022:
( ... )
De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Nils Truwant als bestuurder en lid van het
Directiecomité ( ... ).
( ... )
De Raad van bestuur beslist om Frédéric Van der Schueren te benoemen als voorzitter van de Raad van
bestuur, onder voorbehoud van zijn benoeming als niet-uitvoerend bestuurder door de algemene vergadering
en van het bekomen van de goedkeuring van zijn mandaat door de NBB, en dit met ingang vanaf deze
goedkeuring [de goedkeuring van de NBB is bekomen om 13 december 2022 met ingang vanaf 20 april 2022].
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van Corona NV gehouden op 24 juni 2022:
( ... )
De Raad van bestuur neemt kennis van de ingangsdatum, zijnde 31 augustus 2022, van het ontslag van
Nils Truwant uit zijn mandaat als bestuurder, lid van het Directiecomité en Chief Risk Officer van Corona.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van Corona NV gehouden op 8 september 2022:
( ... )
De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Gerrit Nollet uit zijn mandaat als bestuurder, lid van
het Directiecomité en CCO van Corona [met ingang vanaf 31 december 2022].
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Corona NV gehouden op 7 oktober 2022:
( ... )
10. Voorstel van benoeming van Emmanuel Michiels als uitvoerend bestuurder, lid van het Directiecomité
en verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie
De Raad van bestuur keurt de kandidatuur van Emmanuel Michiels, momenteel niet-uitvoerend bestuurder
van Corona, als uitvoerend bestuurder, lid van het Directiecomité en CRO van Corona goed.
De Raad van bestuur beslist unaniem om Emmanuel Michiels te benoemen als lid van het Directiecomité
en CRO van Corona en dit onder voorbehoud van en met ingang vanaf de goedkeuring door de NBB, tot de
gewone algemene vergadering van 2026 [de goedkeuring van de NBB is bekomen op 13 december 2022].
( ... )
11. Voorstel van benoeming van Matthias Baillieul als uitvoerend bestuurder, lid van het directiecomité en
CFO
De Raad van bestuur keurt de kandidatuur van Matthias Baillieul als uitvoerend bestuurder, lid van het
Directiecomité en CFO van Corona goed.
( ... )
De Raad van bestuur beslist unaniem om Matthias Baillieul te benoemen als lid van het Directiecomité en
CFO van Corona onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB [bekomen op 13 december 2022 met ingang
vanaf 1 januari 2023] en zijn benoeming als uitvoerend bestuurder door de algemene vergadering van Corona.
Het mandaat van Matthias Bailleul als lid van het Directiecomité en CFO van Corona gaat in vanaf zijn
benoeming als uitvoerend bestuurder door de algemene vergadering van Corona, en dit ten vroegste vanaf
: 1 januari 2023, tot de gewone algemene vergadering van 2026.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van Corona NV gehouden
op 29 december 2022:
( ... )
3.2 Benoeming van Matthias Baillieul als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap en kennisname van
zijn benoeming als lid van het Directiecomité en Chief Financial Officer van de Vennootschap
( ... )
De enige aandeelhouder beslist ( ... ) om Matthias Baillieul, wonende te rue Bois L'Evêque 65, 4000 Liège,
als uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn die een einde zal nemen na de gewone algemene
vergadering van 2026 en met ingang vanaf 1 januari 2023.
( ... )
Matthias Baillieul
Lid van het Directiecomité
Emmanuel Michiels
Lid van het Directiecomité
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening