Ondernemingsnr : 0443768961
Naam
(voluit) : ROMA TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Stratenweg 27
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 12 november 2019,
geregistreerd: "Voor akte met repertoriumnummer 28266, verleden op 12 november 2019,
geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
18 november 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31923, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMA TRADING" onder meer besloten heeft wat
volgt:
1) Wetboek vennootschappen en verenigingen - aanpassing rechtsvorm:
De vergadering besluit de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen. Gelet op voormelde beslissing, besluit de vergadering
dat de vennootschap voortaan een Besloten Vennootschap is.
2) Schrapping eigenvermogensrekening:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §
2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Wijziging data boekjaar en jaarvergadering - overgangsbepaling
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar voortaan te laten aanvangen per één mei om te
eindigen per dertig april van het daaropvolgend jaar.
De vergadering besluit vervolgens de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden telkens op de
tweede dinsdag van de maand oktober om twintig (20.00) uur.
Overgangsbepalingen
Ten titel van overgangsbepaling besluit de vergadering om het lopende boekjaar aangevangen per
één juli tweeduizend negentien uitzonderlijk te laten eindigen per dertig april tweeduizend twintig,
waarna de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand
Luik B
oktober tweeduizend twintig om twintig (20.00) uur.
4) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst:
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en zij stelt de volledig
nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke onder andere luidt als volgt:
-De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “ROMA
TRADING”
-De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 2520 Ranst, Ter
Stratenweg 27.
-De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-De tekst van het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, zodoende dat de integrale tekst
luidt als hierna gemeld:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bemiddelen in de aan- en verkoop van en de groothandel in bloemen en sierplanten en van alle
kunst- en fantasievoorwerpen alsmede van alle goederen die ermede verband houdende. Te dien
einde mag zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusiebelangen nemen in alle zaken, vennootschappen
of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.
Verder kan de vennootschap in België en in het buitenland, doch evenwel uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam volgende activiteiten verrichten:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobliliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
-De eigenvermogensrekening werd afgeschaft en de inbrengen in de vennootschap werden vergoed
door uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.
-Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
-De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand oktober om twintig
uur. Indien deze valt op een wettelijke feestdag dan heeft de jaarvergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
-Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar.
-Winstverdeling en uitkeringen:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
-Verdeling van het vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
                                                                 Voor ontledend uitreksel
                                                                         Luc Mortelmans
                                                                                 notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 12 november 2019
-gecoördineerde versie van de statuten