Ondernemingsnummer :
0469587490
Benaming :
(voluit) :
DR. LAUWERS THIERRY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pandhoevestraatje 1
3128 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 15 maart
2019, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. LAUWERS Thierry” met zetel te 3128
Tremelo (Baal), Pandhoevestraatje 1, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0469.587.490;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joan De Coster te Duffel op 3 januari 2000, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna onder nummer 20000122-480;
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 8 mei
2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer
14108915.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
a) Besluit tot kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen te verminderen met honderdduizend achthonderd euro
(€ 100.800,00) om het van honderdnegentienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 119.550,00)) terug te
brengen op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, beslist de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00) voorlopig niet uit te keren
aan de enige aandeelhouder. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende
een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 8 mei 2014 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014, onder nummer 14108915.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 18.750,00).
Tweede besluit: Doelswijziging.
Luik B
a) Verslag van de zaakvoerder inzake de uitbreiding van het doel van de Vennootschap, met
bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2018.
De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de zaakvoerder de dato
15 juni 2018, zoals voorgeschreven door artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin
de voorgestelde wijziging van het doel van de Vennootschap verantwoord wordt en waaraan een
staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 31 december 2018, hetzij niet méér
dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.
b) Uitbreiding van het doel van de Vennootschap.
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerders de dato 15 juni 2018, door een uitbreiding ervan met de volgende punten:
“De vennootschap heeft ook tot doel medische adviesverlening in ruime zin van het woord, zoals
onder meer consults voor derden, al dan niet via een tussenpersoon (zoals Kind en Gezin). Deze
activiteiten dienen te worden uitgeoefend door artsen-vennoten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en handelingen verrichten die de verwezenlijking van het
doel bevorderen.
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel
enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid
aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen werd meegedeeld.”
Vanaf heden luidt het doel van de Vennootschap in het artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de anesthesie
door de geneesheren-vennoten-anesthesisten in naam en voor rekening van de Vennootschap met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer. De vennootschap kan bovendien alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen zoals het verrichten van alle roerend- en onroerend goed
verhandelingen. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De
vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen die passen in het doel van
de vennootschap.
De vennootschap heeft ook tot doel medische adviesverlening in ruime zin van het woord, zoals
onder meer consults voor derden, al dan niet via een tussenpersoon (zoals Kind en Gezin). Deze
activiteiten dienen te worden uitgeoefend door artsen-vennoten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandeling verrichten die de verwezenlijking van
het doel bevorderen.
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel
enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid
aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen werd meegedeeld.”
Derde besluit: Wijziging van de benaming van de Vennootschap.
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Dokters Lauwers & Rogier”.
Vierde besluit: Wijziging kwalificatie aandeelhouders.
De vergadering beslist dat de aandelen van de Vennootschap voortaan aan alle soorten
geneesheren kunnen toebehoren en niet enkel aan geneesheren-anesthesisten en de statuten in die
zin aan te passen.
Vijfde besluit: Herbenoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist de heer LAUWERS Thierry, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt zijn mandaat en verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Zesde besluit: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten:
Artikel 1 inzake de benaming van de Vennootschap, om het te vervangen door de volgende tekst:
“Er wordt een professionele vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgericht. Haar naam luidt “Dokters Lauwers & Rogier”.
Artikel 3 inzake het doel van de Vennootschap, om het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de anesthesie
door de geneesheren-vennoten-anesthesisten in naam en voor rekening van de Vennootschap met
in acht name van de geneeskundige plichtenleer. De vennootschap kan bovendien alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen zoals het verrichten van alle roerend- en onroerend goed
verhandelingen. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
Luik B
gemeenschap te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De
vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen die passen in het doel van
de Vennootschap.
De vennootschap heeft ook tot doel medische adviesverlening in ruime zin van het woord, zoals
onder meer consults voor derden, al dan niet via een tussenpersoon (zoals Kind en Gezin). Deze
activiteiten dienen te worden uitgeoefend door artsen-vennoten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandeling verrichten die de verwezenlijking van
het doel bevorderen.
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel
enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid
aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen werd meegedeeld.”
Artikel 5 inzake het maatschappelijk kapitaal, om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 18.750,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, die elk
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Artikel 6 om het te vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn ondeelbaar en steeds op naam. Zij kunnen slechts door geneesheren verworven
worden. Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de
naakte eigenaar afgekocht worden of andersom. In de zetel van de vennootschap wordt een register
van vennoten gehouden waarin worden opgetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en overnemer ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van de overgang wegens overlijden.”
Zevende besluit: Voorgenomen aandelenoverdracht.
De vergadering gaat akkoord met de verkoop van tien (10) aandelen aan de echtgenote van de
enige aandeelhouder van de vennootschap, Mevrouw ROGIER Ann Marie Julienne, geboren te
Tienen op 26 juli 1964, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Pandhoevestraatje 1, en zal daartoe
aansluitend aan de ondertekening van onderhavige akte de documenten inzake aandelenoverdracht
ondertekenen en de overdracht van de aandelen optekenen in het aandelenregister.
Achtste besluit: Machtiging zaakvoeder.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.
Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Cannaerts Accountants” te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, en haar
aangestelden.
Tiende besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MICHIELS,
STROEYKENS & PELGRIMS” te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; verslag van de
zaakvoerder; de gecoördineerde statuten.)