Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Tyco Building Services Products (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Battelsesteenweg 455
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 17 augustus 2018 voor Meester Benoit RICKER, geassocieerd
notaris te Elsene, dat:
    1.  de vennootschap naar Nederlands recht “Tyco Building Services Products B.V.”, met
maatschappelijke zetel te Kopersteden 1, 754TJ Enschede, Nederland, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06040292, met Belgisch
ondernemingsnummer 0467.396.676; en
    2.  de vennootschap naar Luxemburgs recht “Tyco International Finance S.A.”, met
maatschappelijke zetel te 4, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg, ingeschreven in het
handelsregister van Luxembourg ondernemingsnummer B123550, met Belgisch
ondernemingsnummer 0700.941.301.
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ”Tyco Building
Services Products (Belgium)”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Business Park, Battelsesteenweg 455 - Gebouw D,
2800 Mechelen.
Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of
in het buitenland:
De exploitatie van een technische handelsonderneming, waaronder met name begrepen de
groothandel in machines en apparaten voor sprinkler installateurs, warmtetechniek en
luchtbehandeling en bevestigingsmateriaal voor leidingsfirma’s, de import en export van genoemde
artikelen en het voeren van vertegenwoordigingen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, aan
verbonden ondernemingen.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR), vertegenwoordigd door
honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en
0700957929
Luik B
onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.000.
BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan
niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de
voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur
van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het
directiecomité als college.
De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het
directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan
derden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast
wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen.
d) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één bestuurder, die alleen kan optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde
donderdag van de maand februari van ieder jaar, om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
Luik B
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien de raad van bestuur in de oproeping tot de
vergadering hierom niet verzocht heeft.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
    •  de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
    •  het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
    •  de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
    •  de naam en de zetel van de vennootschap;
    •  de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
    •  de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
    •  de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de
zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou
beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de
eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten
genomen door de tweede vergadering zijn definitief.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
        1.  bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
        2.  het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
DIVERSE BEPALINGEN
Volmachten: de comparanten zijn vertegenwoordigd in de oprichtingsakte ingevolge twee (2)
onderhandse volmachten door Mevrouw Rossana Amoruso.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 100.000 aandelen werden door de
Luik B
comparanten ingeschreven door middel van een inbreng in geld als volgt :
- door voornoemde vennootschap “Tyco Building Services Products B.V.”, ten belope van 99.000
aandelen,
- door voornoemde vennootschap “Tyco International Finance S.A.”, ten belope van 1.000 aandelen.
Elk aandeel werd volledig volstort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ING
België. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en
zal in zijn dossier worden bewaard.
Oprichter: De comparant sub 1, die ten minste één derde (1/3) van het kapitaal bezit, heeft verklaard,
overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen, alleen als "oprichter" op te
treden, en de andere comparant, die zich beperkt tot het inschrijven op duizend (1.000) aandelen in
geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, wordt beschouwd als
"gewone inschrijver".
Benoeming van de bestuurders: Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
1/ de heer Frank Peter SCHIESER;
2/ de heer Arnaud Gustave VIGGRIA.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
 
Benoeming van de commissaris: Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren ", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer BTW BE 429.501. 944,
vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde en de heer Peter Ringoot, bedrijfsrevisoren.
 
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 30
september 2019.
Eerste jaarvergadering: in 2020.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 onderhandse volmachten in bijlage.