Ondernemingsnr : 0438181662
Naam
(voluit) : LUST - VUERINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 541
 : 1502 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING – BENOEMING OPVOLGEND BESTUURDER
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 14/07/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUST - VUERINGS", met zetel te 1502 Halle
(Lembeek), Bergensesteenweg 541, BTW BE0438.181.662, rechtspersonenregister Brussel
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénenzestigduizend tweehonderdachtentachtig euro éénenzeventig cent (€ 61.288,71), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de bevoegdheid en wijze van
werking van het bestuursorgaan te wijzigen in de zin dat bij meer dan één bestuurder deze collegiaal
moet werken en met 2 de vennootschap moet vertegenwoordigen. De algemene vergadering beslist
aldus dat het artikel in de statuten omtrent de bevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen als
volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door 2 bestuurders, samen handelend.
Het bestuursorgaan kan collegiaal bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Luik B
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de mogelijkheid van schriftelijke
beraadslaging
….
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUST - VUERINGS".
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alles handel groot- en kleinhandel in verband met alle soorten natuurstenen, en zonder dat de hierna
volgende soorten natuurstenen, en zonder dat de hierna volgende lijst beperkend zou zijn, van alle
grondstoffen, zoals marmer, kleine graniet, porfier enzovoort, en van alle producten vervaardigd uit
voormelde grondstof.
Fabricatie en verkoop van grafzerken in graniet, arduin, marmer, Franse witsteen, … enz. (zonder
dat de hiervoor gemelde lijst beperkend zou zijn).
Fabricatie en verkoop van keukenbladen, dorpels, venstertabletten en alle soorten stenen voor de
bouw in graniet, arduin, marmer, Franse witsteen, composiet, … enz. (zonder dat de hiervoor
gemelde lijst beperkend zou zijn).
Algemene bouwwerken
Metsen van grafkelders
Het onderhouden en restaureren van grafstenen
Plaatsen van tegels en klinkers
Alle grondwerken en betonwerken
Verkoop van alle artikels voor de grafsierkunst (zijden bloemen, verse bloemen, gedenkplaten,
Vazen, foto's, … enz. (zonder dat de hierna volgende lijst beperkend zou zijn).
Transport van grondstoffen en afgewerkte producten
Bouw en restauratie van gebouwen.
Zowel voor eigen rekening als voor derden: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren
in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De algemene vergadering kan, door wijziging van de statuten, het voorwerp interpreteren en
uitbreiden.
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden (driehonderdvijfenzeventig) 375 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door 2 bestuurders, samen handelend.
Het bestuursorgaan kan collegiaal bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie : De heer LUST Xavier, wonende te 1502 Halle, Bergensesteenweg 541/0001.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De heer LUST Xavier, wonende te 1502 Halle, Bergensesteenweg 541/0001, wordt (her)benoemd
als bestuurder; hij is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming.
Zijn mandaat is bezoldigd.
In geval van overlijden, ontslag of onbekwaamheid van de voormelde bestuurder, worden de heer
LUST Michel en zijn echtgenote mevrouw VUERINGS Geneviève, beiden wonende te Krockomstraat
6, 1673 PEPINGEN (BEERT) vanaf deze dag benoemd als opvolgend bestuurder voor onbepaalde
tijd, met macht om elk afzonderlijk te handelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Bergensesteenweg
541, 1502 HALLE (LEMBEEK).
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
IRIS DE BRAKELEER,Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.