Griffie
0455.476.069	Ondernemingsnr :
Naam
BRAVISSIMO	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zonnekinddreef (Heide) 9, 2920 Kalmthout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging zetel - ontslag en benoeming bestuurder - bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist op 30/10/2024 als volgt over de volgende zaken:
1/ Mededeling aandelen verenigd in één hand
De enige aandeelhouder deelt overeenkomst artikel 2:8,§4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen mee dat sinds 30 oktober 2024 alle aandelen van de vennootschap in één hand
zijn verenigd. Alle door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn in handen van de besloten
vennootschap 'VLOEM' met zetel te Everdongenlaan 9 bus 7, 2300 Turnhout, gekend in het KBO
onder nummer 0894.781.250 die vanaf voormelde datum de enige aandeelhouder is van de
vennootschap.
2/ Vrijwillig ontslag van Marc Bonne als niet-statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot het vrijwillig ontslag van Marc Bonne als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 30/10/2024. De enige aandeelhouder verleent deze persoon
tussentijdse kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Vrijwillig ontslag van Patricia Van Baelen als niet-statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot het vrijwillig ontslag van Patricia Van Baelen als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 30/10/2024. De enige aandeelhouder verleent deze persoon
tussentijdse kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van BV VLOEM als niet-statutaire bestuurder met vaste vertegenwoordiger
Gert Willems.
De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming van BV VLOEM, met zetel tè 2300 Turnhout
Everdongenlaan 9 bus 7, als niet-statutaire bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer
Gert Willems, en dit met ingang op 30/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
5/ Verplaatsing van de zetel
De enige aandeelhouder beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Zonnekinddreef (Heide) 9, 2920 Kalmthout naar Holleweg 33, 2340 Beerse, en dit vanaf 30/10/2024.
6/ Volmacht aan BV KMO CONSULT
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan BV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0436.957.779, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie,	de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Katherine Devis, lasthebber van
BV KMO CONSULT, tekenen.
Katherine Devis
Lasthebber