Ondernemingsnr : 0890 448 617
Naam
(voluit) : DANISCO INGREDIENTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Komvest 43, 8000 Brugge, België	Volledig adres v.d. zetel :
Ontslag en benoeming van bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 juni 2024:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Geert Florizoone, met ingang vanaf
31 januari 2024, als bestuurder van de Vennootschap.
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om de heer Jeroen Ingelbrecht, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 28 mei 2024.
De algemene vergadering beslist om de heer Wim Stragier, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 mei 2024.
Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van deze
bestuurders is onbezolgidgd.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 28 mei 2024 als volgt samengesteld:
- de heer Wim Stragier; en
- de heer Jeroen Ingelbrecht.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap als volgt
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
"24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door elke bestuurder,
individueel handelend. Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder,
vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten recht.
24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid
hij optreedt.
24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in een buiten rechte verbonden door elke bestuurder, individueel handelend in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf
het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan. De vennootschap mag de vaste
vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen."
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of
enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze
buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde