Ondernemingsnr : 0845791005
Naam
(voluit) : TOURING AUTOGLASS
(verkort) : TAG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wetstraat 44
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, twee april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Touring AutoGlass",
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Wetstraat 44, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- Verslag van commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 17 maart 2021, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVMD Bedrijfsrevisoren", te B-1000
Brussel, Tweekerkenstraat, 44, vertegenwoordigd door de heer CHAERELS Alain, bedrijfsrevisor, in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"8. BESLUIT
Ondergetekende Burgerlijke CV PVMD Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te B-1000
Brussel, Tweekerkenstraat, 44, vertegenwoordigd door Alain CHAERELS, commissaris
van de NV TOURING AUTOGLASS, verklaart in overeenstemming met artikelen 7:179,
§1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een lening dat de vzw Koninklijke Belgische Touring
Club met de NV TOURING AUTOGLASS heeft gesloten voor een bedrag van 500.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan
van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en
voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen als vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de door het bestuursorgaan weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
Luik B
verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 500.000,00 EUR die ten minste overeenkomt
met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uitgegeven aandelen, namelijk 29.747
volstortte aandelen zonder nominale waarde. De uitgegeven aandelen zullen over dezelfde
voordelen en rechten beschikken als de bestaande aandelen. De inbrengwaarde van de leningen is
dus niet overgewaardeerd;
- op basis van onze beperkte nazicht, hebben wij, conform artikel 7:179 §1 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, geen feit geïdentificeerd dat ons aan het denken zet dat de, in
het verslag van het bestuursorgaan, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten niet getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Brussel, 17 maar 2021
PVMD Bedrijfsrevisoren CV
Vertegenwoordigd door Alain CHAERELS
Bedrijfsrevisor".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope 500.000,00 EUR,
om het van 5.958.458,64 EUR te brengen op 6.458.458,64 EUR, door uitgifte van 29.747 aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Belgische Touring Club", aandeelhouder voormeld sub
1, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de
Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke
Belgische Touring Club", de 29.747 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
" Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdachtenvijftig euro
vierenzestig cent (€ 6.458.458,64).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierentachtigduizend tweehonderdtweeënveertig
(384.242) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en
7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris