Ondernemingsnr : 0861905673
Naam
(voluit) : KLACKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 14
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 10 mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KLACKEN” waarvan de zetel gevestigd is
te 9930 Lievegem, Markt 14, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Voorafgaande verslagen.
De voorzitter las de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, hier aanwezig of
vertegenwoordigd, zoals hierboven uiteengezet, verklaarden op voorhand een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door de heer Meyvaert Steven, bedrijfsrevisor, van de CVBA Baker Tilly
Belgium Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 9090 Melle, Regenboog 2, op dertig april
tweeduizend negentien, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de
zaakvoerder aangesteld.
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder, de heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, op datum van
drie mei tweeduizend negentien, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor en het verslag van de zaakvoerder werd als één bijlage
aan onderhavig proces-verbaal gehecht, na door de partijen te zijn ondertekend, met het oog op de
neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging.
1. Inbreng van rekening-courant.
1.a. Beslissing.
Op basis van voornoemde verslagen besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
zeshonderdvijfentwintigduizend negenhonderdennegen euro éénenveertig cent (€ 625.909,41) te
verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderdennegen euro éénenveertig cent (€ 644.509,41) te
brengen door inbreng in natura van de rekening-courant op naam van de heer Lehoucq Stefaan,
voornoemd, zoals is weergegeven in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor:
“3. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA EN TOEGEPASTE
METHODEN VAN WAARDERING
Hierna volgt de nadere omschrijving van de schuldvordering toebehorend aan de inbrengende partij
jegens de BVBA KLACKEN, alsmede van de toegepaste methoden van waardering in een volgend
punt van dit verslag.
De controle van de schuldvordering en van de toegepaste methoden van waardering werd
uitgevoerd conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng.
3.1. Beschrijving
Uit de aan ondergetekende verstrekte basisgegevens blijkt dat de schuldvordering werd opgenomen
in de boekhouding van de BVBA KLACKEN onder:
Rekening Omschrijving Bedrag inbreng
Luik B
489000 € 625.909,41 € 625.909,41 € 625.909,41
TOTAAL € 625.909,41
De beoogde kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura voor een bedrag van €
625.909,41 zal gerealiseerd worden door middel van de inbreng van de hiervoor beschreven
schuldvordering op naam van de heer Stefaan Lehoucq.
De nodige details m.b.t. de schuldvordering bevinden zich in het controledossier.
Deze inbreng in natura bestaat aldus uit een schuldvordering, die zeker, liquide en eisbaar is.
Het bestuursorgaan van de BVBA KLACKEN heeft verklaard dat deze schuldvordering niet het
voorwerp uitmaken van enige betwisting noch overdracht noch inbeslagname.
De beschrijving van de inbreng in natura is voldoende duidelijk en voldoet aan de vereisten van het
artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Bovendien kan ondergetekende bevestigen dat
de betreffende inbreng in natura voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 601 van de
voormelde wet waarin gesteld wordt dat de inbreng in natura vermogensbestanddelen dient te
omvatten die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van de
verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.
Bijgevolg kan ondergetekende bevestigen dat de beschrijving van de betreffende inbreng in natura
beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3.2. Toegepaste methoden van waardering
De inbrengende partij heeft het voornemen om een schuldvordering op de BVBA KLACKEN in te
brengen en derhalve om te zetten in kapitaal.
De schuld werd in de boekhouding van de BVBA KLACKEN opgenomen tegen nominale waarde in
Euro.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door ondergetekende is gebleken dat:
- de schuld in de boekhouding van de BVBA KLACKEN wordt opgenomen onder de hierna vermelde
grootboekrekening en op heden nog steeds minsten het bedrag van de inbreng bedraagt:
Rekening Omschrijving Bedrag Inbreng
489000 € 625.909,41 € 625.909,41 € 625.909,41
TOTAAL € 625.909.41
- het een vaststaande schuldvordering betreft, uitgedrukt in Euro.
- de in te brengen schuld gewaardeerd wordt aan nominale waarde.
Het is de uitdrukkelijke wil van de inbrengende partij de vordering tegenover de vennootschap, zoals
beschreven in punt 3.1. van dit verslag, in te brengen voor een bedrag van € 625.909,41 in kapitaal.”
Welke wordt ingebracht door de heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, ten opzichte van onderhavige
vennootschap Klacken.
 
Deze voormelde schuldvordering is niet bezwaard met schulden en andere lasten en kan aldus vrij
en onbelast overgaan naar de vennootschap.
 
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van drieduizend driehonderd vijfenzestig
(3.365) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die identiek aan de
bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de
uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger,
met name de heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, toegekend.
 
1.b. Verwezenlijking van de inbreng.
De heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, en inbrenger in deze, verklaarde, na voorlezing van het
voorafgaande, zijn schuldvorderingen in totaliteit ten belope van zeshonderdvijfentwintigduizend
negenhonderdennegen euro éénenveertig cent (€ 625.909,41) in onderhavige vennootschap Klacken
te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
 
1.c. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelde vast en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ingevolge het
hiervoor genomen besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderdennegen euro éénenveertig cent (€ 644.509,41) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd vijfenzestig (3.465) identieke en
volledige volgestorte aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
 
2. Inbreng in geld.
2.a. Beslissing.
De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap onmiddellijk te verhogen met een bedrag
van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), om het kapitaal van
Luik B
zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderdennegen euro éénenveertig cent (€ 644.509,41) te
verhogen tot zeshonderdvijftigduizend zevenhonderdennegen euro éénenveertig cent (€
650.709,41), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
 
2.b. Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben de aandeelhouders, de heer Lehoucq Stefaan en mevrouw Grawet Lieve,
beiden voornoemd, verklaard dat de voormelde inbreng in geld volledig door hen wordt gedaan en
door hen wordt volstort.
Gezien deze kapitaalverhoging door inbreng in geld niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen, is de te nemen beslissing betreffende het voorkeurrecht, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen, hier niet van toepassing.
 
2.c. Inschrijving en integrale volstorting op de kapitaalverhoging.
a. Vervolgens hebben de aandeelhouders, de heer Lehoucq Stefaan en mevrouw Grawet Lieve,
beiden voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de onderhavige vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging.
b. De voorzitter verklaarde en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat op de
kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent
(100%), zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
c. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE80 7440 7520 2877 op naam van onderhavige vennootschap bij
KBC Bank, kantoorhoudende te 9930 Lievegem, Maarten Steyaertplein 5, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op negen mei tweeduizend negentien.
De inbrengen in geld in totaliteit ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werden
volstort door de heer Lehoucq Stefaan en mevrouw Grawet Lieve, beiden voornoemd.
Voormeld bankattest werd aan ondergetekende notaris overhandigd, dewelke bevestigde dat de
inhoud van het bankattest overeenstemt met het bovenstaande en dat het attest werd bewaard in het
dossier.
d. De vergadering bevestigde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) te hebben gestort op een
geblokkeerde rekening, en in de vennootschap in te brengen.
 
3. Derde beslissing – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
4. Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ingevolge voormelde
beslissingen, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
5. Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
6. Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris
Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
Luik B
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
7. Zevende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden,
en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigde
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
8. Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem,
Markt 14.
 
9. Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
10. Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de heer Roeland Peeters, kantoorhoudende te 2550
Waarloos, Beekboshoek 60, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 10 mei 2019, bijlagen verslag bedrijfsrevisor en bijzonder verslag
zaakvoerder in het kader van de inbreng in natura en kapitaalverhoging, staat actief en passief per
31 december 2018, alsook de coördinatie van de statuten.