Ondernemingsnr : 0460850265
Naam
(voluit) : NOORDZEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175 A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “NOORDZE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Koestraat
175A bus 2.1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder
nummer 0460.850.265 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Noordzee”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals : de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van ge-bouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promo-ten
van bouwprojekten, het commercialiseren van onroe-rend goed-projecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
aktiviteiten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
In deze zin behoort tot de aktiviteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers.
2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag be-
schikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aan-koop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemin-gen en
vennootschappen met een gelijk-aardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorde-ren, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
3) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ge-deeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te
vergemakkelijken.
4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelij-ke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particu-lieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van be-stuurder opnemen in andere
vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt één miljoen drieëntwintigduizend tweehonderd en twaalf euro vijfentachtig cent
(€ 1.023.212,85).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdvijfenvijftigste (1/255ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De raad mag eveneens bijzondere machten verlenen aan één of meerdere lasthebbers.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend, onverminderde de algemene vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan de raad van bestuur als college.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26
bus 0002, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0878.167.130;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0442.122.535;
 De besloten vennootschap “ELIXA”, met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0867.124.174;
 De besloten vennootschap “IMDOMA”, met zetel te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0425.371.526.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “ELIXA”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “IMDOMA”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering 2029 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw
Siska Dedeyne, gedomicilieerd te 7540 Doornik, Rue d’Omerie 7, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “TOSALU”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Lucie Desimpel,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Duivelsputlaan 11, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “TOSALU”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “ELIXA”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth Van
Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste vertegenwoordiger
zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “ELIXA”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “IMDOMA”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Robert Donck,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “IMDOMA”.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten