Ondernemingsnr : 0883003173
Naam
(voluit) : DB BOUW & ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiewitseweg 5
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 17 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DB BOUW & ADVIES”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - VERSLAG - UITBREIDING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten uit te breiden, zodat het artikel zal aangevuld worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
 - de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, broodjeszaak, hotels, traiteurdiensten, catering, Bed & Breakfast,
gastenkamers, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, schenken
van zowel alcoholische als non-alcoholische dranken.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgers.
- Eetgelegenheid met beperkte bediening.
- Brood- en banketbakker;
- Verkoop van hoeveproducten, eigengemaakte voedingsproducten;
- Verkoop van algemene levens- en voedingsmiddelen;
- Verhuur fietsen, bromfietsen, motorfietsen en/of andere vervoermiddelen;
- De paardenfokkerij en -handel en het beheer van een stoeterij;                                    
- De exploitatie van een rijschool voor de paardensport, het organiseren van paardrijlessen, stages,
wedstrijden, wandelingen en andere evenementen;                                                      
- Het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, eventing,
endurance en racewedstrijden, evenals andere sportmanifestaties en
sportwedstrijden;                                                                                    
- Het ontvangen van prijzengelden in het binnen- als in het buitenland;                                
Luik B
- Sponsoring van ruitersportactiviteiten en andere sportactiviteiten;                                        
- Trainen en opleiden van eigen paarden en paarden van derden;                                           
- Lesgeven in paardrijden en opleiden van ruiters;                                                                  
- Bemiddeling bij de aankoop en verkoop van paarden;                                                          
- Aankoop en verkoop van paarden, handel in paarden;                                                          
- Verhuur van paardenstallen;                                                                                                     
- Voederen en onderhouden van paarden;       
- Het fokken en africhten, rijklaar en zadelmak maken van paarden en pony’
s;                                                                         
- Het realiseren van sport - en recreatieve faciliteiten;                                                               
- Verhuring en leasing van machines, werktuigen en andere materiële goederen;
- Verhuring van trailers en andere vervoersmiddelen;                                                             
- Aankoop en verkoop van sportmaterialen;                                                                              
- Groothandel in paardenmaterialen;  
- Aankoop, verkoop en levering van toebehoren, voeders, stalstrooisels en in het algemeen de
ontwikkeling en commercialisering van allerhande diensten en producten voor de paardenwereld in
het bijzonder en de dierenwereld in het
algemeen;                                                                                      
- Transport van paarden;                                                                                                            
- Exploitatie van paardenrenbanen en maneges; 
- Elke activiteit die op enigerlei wijze verband houd met paarden;
- Het groomen en assisteren van ruiters en paarden op wedstrijden”
Tweede besluit – onderwerping aan de bepalingen van het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 1.855,00)
van de vennootschap, samen hetzij veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 14.255,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DB
BOUW & ADVIES".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-   Het uitzetten, opmeten en de topografie van alle onroerende goederen.
-   Schatting en expertise, zowel privé als gerechtelijk, van alle onroerende goederen.
-   Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de 
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, onderhoud, de instandhouding, de
verfraaiing, de verbouwing, de ontwikkeling en de uitbating, ruiling, de procuratie, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliën ondernemingen, de
uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  Het ondernemen en coördineren van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van
burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van
acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom;
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten;
    •  Onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk;
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  Onderneming voor het bouwen van niet – metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee-
en rivierwerken;
    •  Algemene bouwonderneming;
    •  Omvat ook het optrekken van geprefabriceerde woningen;
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
    •  Onderneming voor slopingswerken en gebouwen en kunstwerken;
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen, met uitzondering van hout;
    •  Onderneming voor warmte – en geluidsisolering;
    •  Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer en steen;
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
-   Groot- en kleinhandel in bouwproducten en – materialen.
-   Aannemer, schrijnwerker, timmerman.
-   Onderneming voor het water dichtmaken van bouwwerken.
-   Onderneming voor glaswerken.
-   Elektrotechnisch installateur.
-   Onderneming voor metalen schrijnwerk en metalen luiken.
-   Bouwkundig tekenaar.
-   Tussenhandelaar, de makelarij evenals werkdadige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin met inbegrip van onroerende leasing.
-   Promotor of verkavelaar voor eigen rekening of voor derden.
-  Syndicus van mede-eigendom, rentmeester.
-   Het verhuren of huren, de aan-en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig.
-   Op welke wijze ook het bestuur waarnemen van en toezicht en controle uitoefenen op,
participeren in, of betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
-   Managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten.
-   Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
Luik B
inzake portefeuille en kapitaalbeheer.
-   Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investeringen.
-   Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
-   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheek of andere roerende en onroerende
zekerheden en waarborgen verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-   Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
-   Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz…
-   Het berekenen van de kosten en baten en vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz.
-   Het optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële commerciële, sociale,
personeels-en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het algemeen, tegen
vergoeding, het waarnemen van het beheer van andere vennootschappen en dit in de meest ruime
zin van het woord.
-   Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met beleggen, het beheer, de
mobiliën en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord.
-   Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerend als
onroerend.
-   Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-   En alles wat daarmee verband houdt, zulks in de meest uitgebreide zin van de woorden. De
vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
-   Zij streeft haar voorwerp na volgens de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, maar tevens
volgens de beginselen en het ideaal van de coöperatieve ten einde de professionelen sociale en
zedelijke belangen van haar leden te behartigen en hun daarbij een economisch voordeel te
bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-   de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, broodjeszaak, hotels, traiteurdiensten, catering, Bed &
Breakfast, gastenkamers, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, schenken van zowel alcoholische als non-alcoholische dranken.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgers.
-   Eetgelegenheid met beperkte bediening.
-   Brood- en banketbakker;
-   Verkoop van hoeveproducten, eigengemaakte voedingsproducten;
-   Verkoop van algemene levens- en voedingsmiddelen;
-   Verhuur fietsen, bromfietsen, motorfietsen en/of andere vervoermiddelen;
-   De paardenfokkerij en -handel en het beheer van een stoeterij;                                    
-   De exploitatie van een rijschool voor de paardensport, het organiseren van paardrijlessen, stages,
wedstrijden, wandelingen en andere evenementen;                                                     
-   Het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, eventing,
endurance en racewedstrijden, evenals andere sportmanifestaties en
sportwedstrijden;                                                                          
-   Het ontvangen van prijzengelden in het binnen- als in het buitenland;
-   Sponsoring van ruitersportactiviteiten en andere sportactiviteiten;
-   Trainen en opleiden van eigen paarden en paarden van derden;
-   Lesgeven in paardrijden en opleiden van ruiters;                                                                  
-   Bemiddeling bij de aankoop en verkoop van paarden;                                                           
-   Aankoop en verkoop van paarden, handel in paarden;                                                          
Luik B
-   Verhuur van paardenstallen;                                                                                                     
-   Voederen en onderhouden van paarden;       
-   Het fokken en africhten, rijklaar en zadelmak maken van paarden en pony’
s;                                                                        
-   Het realiseren van sport - en recreatieve faciliteiten;                                                               
-   Verhuring en leasing van machines, werktuigen en andere materiële goederen;
-   Verhuring van trailers en andere vervoersmiddelen;                                                              
-   Aankoop en verkoop van sportmaterialen;                                                                              
-   Groothandel in paardenmaterialen;  
-   Aankoop, verkoop en levering van toebehoren, voeders, stalstrooisels en in het algemeen de
ontwikkeling en commercialisering van allerhande diensten en producten voor de paardenwereld in
het bijzonder en de dierenwereld in het algemeen;                                                              
                        
-   Transport van paarden;                                                                                                            
-   Exploitatie van paardenrenbanen en maneges; 
-   Elke activiteit die op enigerlei wijze verband houd met paarden;
-   Het groomen en assisteren van ruiters en paarden op wedstrijden
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met haar doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig november om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
Luik B
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.  
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer DROGHINI Danny, wonende te 3690 Zutendaal, Kiewitseweg 5;
    •  Mevrouw BOGAERTS Karen wonende te 3690 Zutendaal, Kiewitseweg 5.
De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van hun mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Kiewitseweg 5.
Dit gegeven is niet langer opgenomen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten