Ondernemingsnr : 0446230781
Naam
(voluit) : SYNERGIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 54 bus 2
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Kristof Berlengé, notaris te Zottegem,
vennoot van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zottegem op 15 juli 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SYNERGIMMO met zetel te 2600 Berchem, Fruithoflaan 54 bus 2 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
    1.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, zonder wijziging van het voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SYNERGIMMO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:
- onderneming in roerende en onroerende goederen (immobiliën);
- alle aannemingen van sloop- en afbraakwerken, beton- en metselwerken, schrijn-- en
timmerwerken, plafonnerings- en cementwerken, glaswerken; het waterdicht maken van
bouwwerken, het plaatsen van tegels, wand- en vloerbekleding in al hun vormen, en alle andere
aannemingen van bouwwerken in de ruimste betekenis van het woord;
- alle verrichtingen van makelarij in onroerend goed, zoals het verwerven door aan-koop of
anderszins, de bouw, verbetering, uitrusting of verbouwing en de promotie van alle onroerende
goederen met het oog op hun vervreemding of verhuring.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, indu-striële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of on-
Luik B
rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen ver-werven bij wijze van
deelneming of anderszins in alle vennootschappen en verenigin-gen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of wier voorwerp op enige manier kan bijdra-gen tot de verwezenlijking van
haar eigen voorwerp, en zij mag in deze vennootschappen de functie van bestuurder en vereffenaar
uitoefenen.
Zij mag tevens de verbintenissen van deze vennootschappen jegens derden waarborgen door het
stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door achttienduizend vijfhonderdachtenzeventig (18.578) aandelen zonder nominale waarde.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Hun mandaat mag ten hoogste zes jaren duren en kan op elk ogenblik door de algemene
vergadering worden beëindigd. Zij zijn herbenoembaar.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen eveneens tantièmes
toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene, vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de gedelegeerd-
bestuurder, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar
buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen
waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt. Evenwel wordt de vennootschap
tegenover het handelsregister en het -ministerie van financiën rechtsgeldig vertegenwoordigd door
één enkele bestuurder.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    2.  KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met tweehonderdduizend
honderdvijftien euro (€ 200.115,00) om het van driehonderdvijfentwintigduizend honderdvijftien euro
(€ 325.115,00) terug te brengen op honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
De vergadering besluit dat voorgaande kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen, en dat deze geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en
wordt aangerekend op het ‘werkelijk gestort kapitaal’.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 e.v. van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Wijziging van de statuten:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door achttienduizend vijfhonderdachtenzeventig (18.578) aandelen zonder nominale waarde.”
    3.  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Berchem,
Fruithoflaan 54 bus 2
Luik B
    4.  HERNIEUWING BESTUURSMANDATEN
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van deze vennootschap en dit voor
een maximale duur overeenkomstig de bepalingen van de statuten en dat de hernieuwde
bestuursmandaten zullen aflopen op de algemene vergadering van 2026:
    1.  De besloten vennootschap VDKS met zetel te 9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 bus A, BTW
BE0688.530.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Van de Kerckhove, wonende te
9620 Zottegem, Korenbloemstraat 3 bus A
    2.  De heer MOURADIAN Stefaan, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Theresiastraat 44
bus 2.
Voormelde personen, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren deze benoeming te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De raad van bestuur herbenoemt terstond:
    •  besloten vennootschap VDKS voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Van
de Kerckhove, als afgevaardigd bestuurder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaart deze
benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten