Ondernemingsnr : 0427 165 729
Naam
(voluit) : ANKER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:
- F.L. Vandriessche & Co NV, gevestigd te De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen met als
ondernemingsnummer 0400.113.815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katleen
Bracquené, wonende te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
- Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als ondernemingsnummer
0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen Eysenbrandts, wonende te
Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene
vergadering die plaatsvindt in 2030.
- Lemon Shark BV, gevestigd te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer
0740.585.892, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende
te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 1/7/2024 en zal eindigen op de
algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- Yves Huts.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering stelt Bedrijfsrevisorenkantoor Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co BV aan
als commissaris van de vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10,
die zal vertegenwoordigd worden door de heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend
en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
UITTRESKEL RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Yves Huts wonende te Ahornenlaan 18, 2610
Antwerpen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde