N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : GOLD ADAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Avenue Louise 65 Bte 11
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 
28 septembre 2011, il résulte que :
…/…
1.
La société de droit suisse GOLD HOLDING AG, ayant son siège social à 8702 
Zollikon, Breitackerstrasse 1, 
…/…
2.
La société de droit suisse GOLD ADAM AG, ayant son siège social à 6340 Baar, 
Mühlegasse 36, 
…/…
Ci-après dénommés : "les comparants".
…/…
CONSTITUTION.
A.
Forme Juridique - Dénomination - Siège.
Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera 
dénommée GOLD ADAM.
Le siège social est établi pour la première fois à  1050 Ixelles, Avenue Louise, 65 boîte 11.
B.
Capital – Parts Sociales - Libération.
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est 
entièrement souscrit et est libéré entièrement.
Il est représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-
vingt-cinq euros et cinquante cents (185,50 EUR) chacune, comme suit :
-
La société GOLD HOLDING AG déclare souscrire quarante-neuf (49) parts sociales de 
catégorie A qu'elle libère entièrement.
-
La société GOLD ADAM AG déclare souscrire cinquante et une (51) parts sociales de 
catégorie B qu'elle libère entièrement.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont été 
souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa 
disposition une somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR)
…/… 
STATUTS
Article 1. - Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle porte la dénomination GOLD ADAM.
0840092452
Article 2. - Siège.
Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 65 boîte 11, arrondissement 
judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la 
gérance.
Article 3. - Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour 
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à 
l’achat en gros et en détail, l’importation et l’exportation d’or, sous toutes ses formes, ainsi que son 
transport. 
2) toutes opérations immobilières ou foncières et notamment, l’achat, la vente, l’échange, la 
construction, la reconstruction, la location, le leasing et la gérance de tous immeubles bâtis.
3) accorder son aide financière aux sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée, 
sous forme de prêts, avances ou cautions sous quelque forme que ce soit, ou encore son assistance 
sous forme d'interventions ou d'études généralement quelconques et en leur procurant des garanties 
hypothécaires ou autres, à l’exception de celles qui sont soumises à l’agrément de la FSMA et/ou de 
la Banque nationale de Belgique.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou 
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche 
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou 
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, 
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute 
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et 
liquidateur.
Article 4. - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est 
représenté par cent (100) parts sociales de catégorie A et B sans désignation de valeur nominale.
Le registre des parts sociales indique la catégorie à laquelle les parts sociales appartiennent. 
…/…
Article 8. - Gérance.
La société est administrée par trois gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée 
générale comme suit :
-
Un gérant sera élu sur présentation de candidats proposés par les associes 
propriétaires des parts sociales de catégorie A (ci-après « gérant de catégorie A ») ; 
-
Deux gérants seront élus sur présentation de candidats proposés par les associés 
propriétaires des parts sociales de catégorie B (ci-après « gérant de catégorie B »).
Ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance, qui  constitue "la gérance" de la 
société.
Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée 
générale. 
Le collège de gérance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont 
présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des gérants prenant part au 
vote, moyennant l’approbation d’au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. 
En cas de vacance d'une place de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les 
gérants restants ont le droit de pourvoir provisoirement à la vacance en désignant un gérant 
appartenant à la même catégorie que le précédent gérant.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection 
définitive.
Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à 
l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.
Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.
Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul 
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi 
réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
…/…
Article 11. - Assemblées générales.
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à 
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de mai à 
quatorze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de 
la société l'exigent.
Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué 
dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi et par les présents statuts, les décisions de l’assemblée 
générale sont prises à une majorité de soixante pourcent (60%) des voix. 
Les votes négatifs doivent être justifiés.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de 
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit 
les comptes annuels.
Article 13. - Répartition des bénéfices.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds 
de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du 
capital social.
Le surplus doit être distribué aux associés, sauf si l’assemblée générale en décide autrement, 
à la majorité de soixante pourcent (60%) des membres présents.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct 
sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée 
générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs 
émoluments éventuels et le mode de liquidation.
La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Article 15. - Répartition.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à 
cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur 
libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées 
par eux.
…/…
DISPOSITIONS FINALES
A.
Nominations des premiers gérants.
Sont nommées en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, les personnes 
suivantes :
-
Monsieur Darius STENBERG, né à Stockholm, le vingt-six novembre mil neuf cent 
septante-neuf, domicilié à 16957 Solna (Suède), Råsundavågen 67A, inscrit au registre 
national sous le numéro 795126-119-50, en tant que gérant de catégorie A ; 
-
Monsieur Jukka-Pekka TYNI, né à Oulu (Finlande), le dix novembre mil neuf cent 
quatre-vingt-six, domicilié à 01610 Vantaa (Finlande), Pronssikuja 2 C 41, inscrit au registre 
national sous le numéro 865110-087-30, en tant que gérant de catégorie B ; et, 
-
Monsieur Tatu-Paulus MAKIMARTTI, né à Keminmaa (Finlande), le six novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 01150 Söderkulla (Finlande), Palokärentie 16, 
inscrit au registre national sous le numéro 825106-127-26, en tant que gérant de catégorie B.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit pendant toute la durée de ceux-ci à moins qu'une 
assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.
La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la 
personnalité morale.
B.
Commissaire.
Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société 
répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des 
sociétés.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la 
personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille douze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.