Antwerpen, afdeling HASSELT
0745 445 592	Ondernemingsnr :	1	I
Artune	Naam	1	1	1	(volut) :	1	(verkort) :	1	1
Besloten vennootschap	-	-	Rechtsvorm :
Linkhoutstraat 55, 3560 Lummen
Volledig adres v.d. zetel :
-	-
Onderwerp akte : Ontslag en zetelverplaatsing
Blijkens besluitvorming van de bijzonder algemene vergadering d.d. 23 januari 2025 werden de
volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Ontslag bestuursleden
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de volgende bestuurder
en dit met ingang van 20/01/2025:
De heer Jacobs Gijs woonachtig te Linkhoutstraat 55, 3560 Lummen.	-
De beslissing over het al dan niet verlenen van een kwijting wordt behandeld op de eerstvolgende
jaarvergadering van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING - Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS
Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01 - 0455.929.494,
-	vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van
de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Blijkens besluitvorming van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 23 januari 2025 werden de
volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Linkhoutstraat 55, 3560
Lummen naar Toekomststraat 25, 3940 Hechtel, en dit vanaf 20/01/2025.
TWEEDE BESLISSING - Vereniging van aandelen in één hand
- -
Het bestuursorgaan brengt een verslag uit overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV.
-
- -	Op grond van dit artikel moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van
de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier worden neergelegd.	-
Het bestuursorgaan stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd ten gevolde de
- --
overdrachten van aandelen op 20/01/2025.
-
Dit verslag zal, overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV in het vennootschapsdossier worden neergelegd. Conform art.	-
2:14, 4° WVV, zal de melding dat de neerlegging gebeurd is, worden gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.	-
DERDE BESLISSING - Volmacht
-	Het bestuursorgaan beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS	-
Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 3.01, vertegenwoordigd	-	-	door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert
Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Kurt Koenen, gevolmachtigde
1
-