Ondernemingsnr : 0659761534
Naam
(voluit) : Guide2Property
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoinette Vandeputtepad 25 bus 102
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Guide2Property", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Antoinette Vandeputtepad 25 bus 102, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, op 14 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli
daarna, onder nummer 16315514.
De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, op
26 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna,
onder nummer 23420700.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0659.761.534.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14 uur 34 minuten, onder het voorzitterschap van LOUWAEGE
Harold-Jan Gabrielle Jackie, medewerker van Berquin Notarissen en er woonst kiezende.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, houder van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam of met
medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam, die in persoon of via zijn
gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel,
alsook het aantal effecten die hij bezit, werd opgenomen.
Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige effectenhouders en/of
lasthebbers.
Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten
zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap. Een uitgifte van deze volmachten zal
samen met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            Verslag van de enige bestuurder dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing
van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.            Kennisname van het belangenconflict van de enige bestuurder bij de goedkeuring van het
ontwerp van verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1,
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en goedkeuring van voornoemd
ontwerp van verslag.
3.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
----
Schorsing van de buitengewone algemene vergadering
----
4.            Kennisname van de volgende verslagen:
a.            Verslag van de enige bestuurder waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang
is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht,
opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
c.            Het verslag van de enige bestuurder met betrekking tot de uitgifte van SOP
Inschrijvingsrechten en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5.            Splitsing van elk van de bestaande 1.000 aandelen met een factor van 1.000, zodat het
totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 1.000.000 bedraagt, en bijgevolg wijziging
van artikel 5 van de statuten.
6.            Bijkomende inbreng in natura ten belope van 200.000 EUR, door uitgifte van 150.000
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De inbreng wordt
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen worden
toegekend aan de inbrenger als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die hij de
Vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.
7.            Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
8.            Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
9.            Uitgifte van 93.243 SOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Management- en
Werknemersaandelenoptieplan, en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van deze SOP Inschrijvingsrechten.
10.          Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11.          Volmacht aan de enige bestuurder voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden SOP Inschrijvingsrechten.
12.          Bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de SOP Inschrijvingsrechten, met
een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende SOP
Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze SOP Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een
aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de SOP
Inschrijvingsrechten.
13.          Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
14.          Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
15.          Volmacht voor de coördinatie van statuten.
16.          Machtiging aan de enige bestuurder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
17.          Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die
ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de
Vennootschap in haar archieven.
De enige bestuurder heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken
die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
 De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
Uiteenzetting door de ondergetekende notaris
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 5:59 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat inzake de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een inbreng in geld voorziet dat de
houders van inschrijvingsrechten hun inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen en eventueel als
aandeelhouder kunnen deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de bestaande aandeelhouders
dit recht bezitten.
De voorzitter en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals blijkt uit de
aanwezigheidslijst, verklaren dat er geen houders van inschrijvingsrechten zijn.
                III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is
de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de stemmen heeft
verkregen, waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van de enige bestuurder dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 december 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, verklaren voorafgaand
aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 maart 2024, opgesteld door de
bedrijfsrevisor Peter Leyns, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54 B met ondernemingsnummer
0643.355.369 luiden letterlijk als volgt:
" Ondergetekende, Leyns Peter, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken
54 B, aangesteld op 14 maart 2024 door het bestuursorgaan van de NV Guide2Property, om
krachtens artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te
brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen
volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaardeerd. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen Inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto - actief is overgewaardeerd.
Het netto - actief volgens deze staat van € -167.751,83 (negatief) is kleiner dan het in de voormelde
staat opgenomen bedrag aan kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil dient te worden vermeld in de staat en er
ter zake ook dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag. Het voornoemd (negatief) netto-
actief is kleiner dan het opgenomen kapitaal van de Vennootschap vermeerderd met de niet-
uitkeerbare reserves, zijnde € 61.720,18. Het verschil tussen beide parameters bedraagt €
229.472,01.
Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal
worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Gelet op de benodigde tijd om informatie aan te leveren, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden.
Het bestuursorgaan en aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te
verzaken aan de termijnen.
Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 28 maart 2024,
Leyns Peter
Bedrijfsrevisor".
Neerlegging
Het verslag van de enige bestuurder waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het belangenconflict van de enige bestuurder bij de
goedkeuring van het ontwerp van verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste
lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en goedkeuring
van voornoemd ontwerp van verslag.
De vergadering neemt kennis van het tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang van de enige
bestuurder overeenkomstig artikel 5:76 WVV bij het opstellen- en goedkeuren van het ontwerp van
verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit voornoemd ontwerp van verslag goed te keuren, zodat de enige bestuurder
dit verslag kan ondertekenen.
DERDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0659.761.534 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
STEMMING
De beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
---
SCHORSING
De voorzitter besluit, na te hebben vastgesteld dat de vergadering heeft beraadslaagd en beslist over
de punten 1 en 2 van de agenda, de vergadering te schorsen zodat de verslagen voormeld in punt 3
van de agenda kunnen worden opgesteld en ondertekend.
---
HERVATTING VAN DE VERGADERING
De voorzitter opent de vergadering opnieuw om 14 uur 53 minuten, zijn vertegenwoordigd de
aandeelhouders die worden vermeld in de voormelde aanwezigheidslijst, die aan deze notulen
gehecht blijft.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
a.            Verslag van de enige bestuurder waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang
is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht,
opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
c.            Het verslag van de enige bestuurder met betrekking tot de uitgifte van SOP
Inschrijvingsrechten en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 maart 2024, opgesteld door de
bedrijfsrevisor Peter Leyns, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54 B met ondernemingsnummer
0643.355.369 luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5 : 133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV),
juncto 5:121 brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap
Guide2Property NV, maar op het moment van de realisatie van de inbreng omgevormd tot een BV
(besloten vennootschap) (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 maart
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Conform de aanstellingsbrief werd ons gevraagd om een verslag op te stellen over de beschrijving
van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5 : 133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (ontwerp) op datum van 26
maart 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•             de toegepaste waardering
•             de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De inbreng in natura in de vennootschap Guide2Property NV bestaat uit een schuldvordering op de
vennootschap Guide2Property door de inbrenger, Asteria BV, ten belope van €200.000,00.
De werkelijke als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van de
actiefbestanddelen, betreft de toekenning van 150.000 aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde van de BV Guide2Property.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5 : 133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
Gelet de benodigde tijd om bepaalde details inzake het ingebracht goed te kunnen voorleggen,
werden de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
De bestuurders en aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken
aan de termijnen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de Inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•             het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5 : 133 en 5:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij BV Guide2Property
zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt én
onder voorbehoud van de effectieve voorafgaande omzetting van een naamloze vennootschap in
een besloten vennootschap en de splitsing van de aandelen met een factor 1.000.
Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 29 maart 2024.
Leyns Peter
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING: Splitsing van elk van de bestaande 1.000 aandelen met een factor van 1.000,
zodat het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 1.000.000 bedraagt, en bijgevolg
wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering besluit elk van de bestaande 1.000 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te
splitsen met een factor van 1.000 zodat het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen
1.000.000 bedraagt.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 200.000 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 150.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
                De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door
de inbreng door de inbrenger van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft
ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.              
1. Is vervolgens tussengekomen, de besloten vennootschap “ASTERIA”, met zetel te 9000 Gent,
Antoinette Vandeputtepad 25 bus 102, met ondernemingsnummer 0671.589.990, hier
vertegenwoordigd door de heer LOUWAEGE Harold-Jan, voornoemd, die handelt in hoedanigheid
van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan deze notulen zal
gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de
statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in voormelde
verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger deze schuldvordering ten belope van 200.000 EUR in
de Vennootschap in te brengen.
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan ASTERIA, voormeld, die aanvaardt, de 150.000 nieuwe volledig gestorte aandelen
toegekend.
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbreng werden 150.000 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal
aandelen op 1.150.000 werd gebracht.
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van SOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 93.243 SOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Management-
en Werknemersaandelenoptieplan (het “Globaal Plan”) uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Globaal Plan dat deel uitmaakt van het
voormelde verslag van de enige bestuurder, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld verslag blijft hieraan gehecht.
TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht aan de enige bestuurder voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden SOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 93.243 SOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van voormeld Globaal Plan alle machten te verlenen aan de enige bestuurder teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden SOP Inschrijvingsrechten.
TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
SOP Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende SOP Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze SOP Inschrijvingsrechten,
met uitgifte van een aantal  aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de SOP Inschrijvingsrechten.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "GUIDE2PROPERTY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in het groot en in het klein,
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
- Ontwikkeling, aanpassing en exploitatie (inclusief updates en correcties) van softwaresystemen,
informatietoepassingen, websites, Internetportaalsites, webapplicaties, interactieve formats, mobiele
applicaties, databases, internet web design en webhosting
- Advies, begeleiding, plannen, uitwerken en diensten in marketing en reclame, productie,
management
- Creëren van inhoud of het verwerven van rechten om dergelijke inhoud te kunnen verspreiden.
- Investeren, ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, commercialiseren in/van interactieve media
productie, promotie en uitgeven van muziek, films en games
- Investeren, ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, commercialiseren in/van informatiedragers;
tijdschrijften, gidsen, boeken, brochures, folders, postkaarten, woordenboeken, encyclopedieën,
atlassen en kaarten, kranten en tijdschriften, adresboeken en mailinglijsten. En dit in alle mogelijke
vormen; gedrukt, elektronisch of audiovorm, via het internet, radio of televisie enzovoort. Hierbij kan
het zowel gaan om amusement, reclame, nieuws, duiding en dergelijke programma's.
- Organiseren van cursussen, opleidingen en elke activiteit die kan bijdragen tot een positief gevolg
voor de doelgroepen; alsook alle ermee aanverwante en bijhorige activiteiten.
- Organiseren van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, het ontwerpen, leveren en installeren
van standmateriaal
- Fotografie, rendering, animatie, gaming en 3D
- Horeca
- Verhuring van diverse materialen
- Groothandel in computerapparatuur, mobiele apparatuur, software en elektronica
- Elektronische handel
- Het verwerven, het beheren, het participeren in, het exploiteren of laten exploiteren van bedrijven-
en dienstencentra (business centra), en alle daarmee verwante dienstverlening.
- Verkoop, aankoop, huren en verhuren, investeren en beheren, handel in/van onroerende goederen;
- Adviseren van alle handelingen tot het aankopen, verkopen, bewonen, bouwen, verbouwen,
renoveren, inrichten, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, beleggen, coördineren van
bouwactiviteiten en alles wat daarmee verband houdt en beheren van vastgoed, voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
- Allerlei studies, diensten en activiteiten van raadgevend ingenieur, alsook allerlei studies en
ingenieursactiviteiten in alle domeinen behorend tot de bouw en ruimtelijke ordening.
- De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door
onderaannemers.
- Consultancy, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het
kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het beheren van een patrimonium zowel roerend als onroerend, materieel als immaterieel,
inzonderheid het kopen, verkopen, huren, verhuren, verbeteren, beheren van onroerende goederen.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende handelingen of verrichtingen stellen, alsmede verrichtingen op commissieloon, die direct
of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en
ontwikkeling ervan bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds/zaak.
Zij kan deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht,
deelneming, koop, afstand, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belang nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan het mandaat
waarnemen van begeleider, bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
rechtspersonen of ondernemingen.
Alle opsommingen in dit doel zijn louter aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle  burgerlijke, handels- en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling, alles zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen honderdvijftigduizend (1.150.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden
en mits naleving van de bepalingen van artikel 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna
vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
- de besloten vennootschap ASTERIA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
GEERAERT Wendy Cecilia August, geboren te Eeklo op 24 februari 1988.
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen
tot bestuurder in de besloten vennootschap:
- de besloten vennootschap ASTERIA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
GEERAERT Wendy, voornoemd.
Haar mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. Zij doet voor de uitoefening van hun mandaat
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan de enige bestuurder.
De vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
beslissingen
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sylvie De Bock, woonstkeuze gedaan hebbende te
Oude Gentweg 10, 9960 Assenede, individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders en de inschrijver, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen
volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De aandeelhouders en de inschrijver, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp
van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders en de
inschrijver op zicht van diens identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld,  met mij, notaris, ondertekend.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de
bedrijfsrevisor
opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
verslag van de enige bestuurder opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:
133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van de enige bestuurder opgesteld in toepassing van
artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris