Ondernemingsnr : 0807036337
Naam
(voluit) : DEWETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klemlei 6
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te
Genk, op 13 januari 2025, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap DEWETEC met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Klemlei 6, met ondernemingsnummer BTW BE0807.036.337, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het vierde besluit.
TWEEDE BESLUIT
a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweeënvijftigduizend vierhonderd
euro (€ 52.400,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van vijfduizend achthonderdzestig euro (€
5.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
DERDE BESLUIT
a) Kennisname en goedkeuring verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen over de creatie van twee
soorten van aandelen, namelijk aandelen van soort A en aandelen van soort B.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, aangaande de creatie van de soorten van aandelen, verklaart het
bestuursorgaan uitdrukkelijk dat er geen bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor of extern
accountant opgesteld moet worden zoals voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Vaststelling van de rechten verbonden aan de aandelen van soort A en de aandelen van soort B.
De vergadering stemt in met de creatie van twee soorten van aandelen, namelijk aandelen van soort
A en aandelen van soort B. De aandelen van soort A geven recht op tienduizend (10.000) stemmen
en de aandelen van soort B geven recht op één (1) stem.
De honderdvierenveertig (144) bestaande aandelen zullen worden onderverdeeld als volgt:
- één (1) aandeel van soort A met volgnummer 1; en
- honderddrieënveertig (143) aandelen van soort B met volgnummers 2 t.e.m. 144.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben de aandelen dezelfde rechten.
VIERDE BESLUIT
a) Kennisname en goedkeuring verslag:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders
verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp:
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
A. Onderneming voor:
- Consulting & advies; advies bureau; het verlenen van advies over, repareren en onderhouden van
alle soorten computers (inclusief industriële) en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur):; het verlenen van advies betreffende compliance en industriële
automatiseringssystemen
- Ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software en compliance;
industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces automatisering;
activiteiten van webdesigner; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s
en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; ;
aldus, in het algemeen, alle activiteiten in verband met computers, informatica en industriële
automatisering;
- Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en multifunctionele centra, overwegend
gebruikt voor de beoefening van diverse sporten en disciplines, zoals paardenmaneges, enzovoort;
de organisatie en de exploitatie van in- en outdoor sportevenementen voor beroepssporters of
amateurs, en het beheer en het ter beschikking stellen van personeel voor de exploitatie van deze
sportaccommodaties; de activiteiten van maneges, fokkerijen van paarden en andere paardachtige
en het verstrekken van ondersteunende diensten in verband met de veeteelt, waaronder diensten
aan paardenfokkerijen; alsook het herbergen, stallen verzorgen, verhuren, trainen en dergelijke van
paarden van derden;
- Het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en de realisatie van
projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, het testen en analyseren van materialen, producten en installaties;
het kwalificeren en valideren van technische installaties, automatiseringssystemen en
computerprogramma’s;
- De vervaardiging, door om het even welke methode, van gedestilleerde alcoholische dranken; de
vervaardiging van wijn en van bier; het bottelen en mengen van wijnen, bieren en andere dranken;
- De ontwikkeling, de vervaardiging, het onderhouden en herstellen van meet-, controle- en navigatie
instrumenten en –apparatuur, van elektrische en elektronische onderdelen, van motorvoer- en
vaartuigen, aanhangwagens, opleggers en caravans, van medische en tandheelkundige
instrumenten en benodigdheden, alle machines voor alle doeleinden;
- De activiteiten van garagehouder-hersteller; het herstellen, onderhouden en assembleren van alle
motorvoertuigen van eender welke aard of omvang,; smeren en andere onderhoud, het herstellen
van koetswerk, verven en spuiten, enzoverder; en de stalling van alle voertuigen;
- Goederenvervoer over de weg;
- De aanneming van algemene bouwwerken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen en de
aanneming en uitvoering van elektrotechnische installatiewerken in alle gebouwen en bouwwerken;
- De activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en het verstrekken van alle aanverwante
activiteiten
B. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, de verhuur en de operationele leasing van een onbepaald en onbeperkt
productengamma van roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
- Computers, randapparatuur en alle programmatuur, en alle accessoires en toebehoren;
- Alle elektrisch en elektronisch materieel en materialen, apparatuur en handgereedschap, inclusief
installatiemateriaal voor huishoudelijk en industrieel gebruik;
- Machines, uitrusting, werktuigen en overige apparatuur voor alle sectoren en alle doeleinden, zoals
industrie, woning-, weg-, water- en landbouw, met inbegrip van verkoopautomaten;
- Gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven, wijn, bier, en alle andere dranken;
- Nieuwe en tweedehands voer- en vaartuigen, personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, ,
aanhangwagens, trailers, motorrijwielen, bromfietsen en rijwielen, boten en schepen, en alle
uitrusting, toebehoren en accessoires
- Sport- en recreatieartikelen;
- Medisch en paramedisch materieel;
C. Uitbating van:
- Pensions, hotels en dergelijke accommodatie, al dan niet met restaurant;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- Tavernes, cafés, bars, discotheken, dancings en andere drankgelegenheden;
- Restaurants en overige eetgelegenheden van om het even welke aard, zelfs mobiel; traiteurzaken,
met inbegrip van de vervaardiging van bereide schotels en maaltijden; het verstrekken van alle
cateringdiensten; de organisatie van feesten met inbegrip van de verkoop en de verhuring van alle
voorwerpen en artikelen voor de organisatie van feesten, met inbegrip van tenten en dergelijke;
- Kampeerterreinen en alle overige soortgelijke accommodaties; de verhuur van gastenkamers, gites,
B&B, vakantiewoningen en –appartementen;
- Alle accommodatie en faciliteiten voor recreatiedoeleinden met inbegrip van de
terbeschikkingstelling van, pony’s, paarden, enzovoorts;
D.
- Het verlenen van adviezen, hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie, enzovoorts; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op
financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de
activiteiten van freelance leraren en coaches,
- Sport- en recreatieonderwijs, waaronder paardrijlessen en dergelijke;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie , verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten,
mandaten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, , enzovoorts en de verhuur en exploitatie van terreinen;
- Het schatten, het beheer en de bemiddeling bij de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend
goederen voor een vast bedrag of op contractbasis.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging, verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de regeling betreffende de overdracht van aandelen in de statuten te
wijzigen en te voorzien dat de instemming tot overdracht van aandelen niet vereist is wanneer
aandelen worden overgedragen aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
aan te passen en in de mogelijkheid van een collegiaal bestuursorgaan te voorzien.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEWETEC".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat een wijziging van de taal van de statuten vereist is.
Een besluit tot verplaatsing naar het Waals of Duitstalig Gewest kan alleen genomen worden door
een buitengewone aandeelhoudersvergadering met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging; deze vergadering zal alsdan nieuwe statuten in de taal van het betrokken gewest
dienen aan te nemen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in België of
in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in voordoend geval met inachtname van de
taalwetgeving.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
A. Onderneming voor:
- Consulting & advies; advies bureau; het verlenen van advies over, repareren en onderhouden van
alle soorten computers (inclusief industriële) en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur):; het verlenen van advies betreffende compliance en industriële
automatiseringssystemen
- Ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software en compliance;
industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces automatisering;
activiteiten van webdesigner; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s
en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; ;
aldus, in het algemeen, alle activiteiten in verband met computers, informatica en industriële
automatisering;
- Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en multifunctionele centra, overwegend
gebruikt voor de beoefening van diverse sporten en disciplines, zoals paardenmaneges, enzovoort;
de organisatie en de exploitatie van in- en outdoor sportevenementen voor beroepssporters of
amateurs, en het beheer en het ter beschikking stellen van personeel voor de exploitatie van deze
sportaccommodaties; de activiteiten van maneges, fokkerijen van paarden en andere paardachtige
en het verstrekken van ondersteunende diensten in verband met de veeteelt, waaronder diensten
aan paardenfokkerijen; alsook het herbergen, stallen verzorgen, verhuren, trainen en dergelijke van
paarden van derden;
- Het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en de realisatie van
projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, het testen en analyseren van materialen, producten en installaties;
het kwalificeren en valideren van technische installaties, automatiseringssystemen en
computerprogramma’s;
- De vervaardiging, door om het even welke methode, van gedestilleerde alcoholische dranken; de
vervaardiging van wijn en van bier; het bottelen en mengen van wijnen, bieren en andere dranken;
- De ontwikkeling, de vervaardiging, het onderhouden en herstellen van meet-, controle- en navigatie
instrumenten en –apparatuur, van elektrische en elektronische onderdelen, van motorvoer- en
vaartuigen, aanhangwagens, opleggers en caravans, van medische en tandheelkundige
instrumenten en benodigdheden, alle machines voor alle doeleinden;
- De activiteiten van garagehouder-hersteller; het herstellen, onderhouden en assembleren van alle
motorvoertuigen van eender welke aard of omvang,; smeren en andere onderhoud, het herstellen
van koetswerk, verven en spuiten, enzoverder; en de stalling van alle voertuigen;
- Goederenvervoer over de weg;
- De aanneming van algemene bouwwerken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen en de
aanneming en uitvoering van elektrotechnische installatiewerken in alle gebouwen en bouwwerken;
- De activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en het verstrekken van alle aanverwante
activiteiten
B. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, de verhuur en de operationele leasing van een onbepaald en onbeperkt
productengamma van roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
- Computers, randapparatuur en alle programmatuur, en alle accessoires en toebehoren;
- Alle elektrisch en elektronisch materieel en materialen, apparatuur en handgereedschap, inclusief
installatiemateriaal voor huishoudelijk en industrieel gebruik;
- Machines, uitrusting, werktuigen en overige apparatuur voor alle sectoren en alle doeleinden, zoals
industrie, woning-, weg-, water- en landbouw, met inbegrip van verkoopautomaten;
- Gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven, wijn, bier, en alle andere dranken;
- Nieuwe en tweedehands voer- en vaartuigen, personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, ,
aanhangwagens, trailers, motorrijwielen, bromfietsen en rijwielen, boten en schepen, en alle
uitrusting, toebehoren en accessoires
- Sport- en recreatieartikelen;
- Medisch en paramedisch materieel;
C. Uitbating van:
- Pensions, hotels en dergelijke accommodatie, al dan niet met restaurant;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- Tavernes, cafés, bars, discotheken, dancings en andere drankgelegenheden;
- Restaurants en overige eetgelegenheden van om het even welke aard, zelfs mobiel; traiteurzaken,
met inbegrip van de vervaardiging van bereide schotels en maaltijden; het verstrekken van alle
cateringdiensten; de organisatie van feesten met inbegrip van de verkoop en de verhuring van alle
voorwerpen en artikelen voor de organisatie van feesten, met inbegrip van tenten en dergelijke;
- Kampeerterreinen en alle overige soortgelijke accommodaties; de verhuur van gastenkamers, gites,
B&B, vakantiewoningen en –appartementen;
- Alle accommodatie en faciliteiten voor recreatiedoeleinden met inbegrip van de
terbeschikkingstelling van, pony’s, paarden, enzovoorts;
D.
- Het verlenen van adviezen, hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie, enzovoorts; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op
financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de
activiteiten van freelance leraren en coaches,
- Sport- en recreatieonderwijs, waaronder paardrijlessen en dergelijke;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie , verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten,
mandaten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, , enzovoorts en de verhuur en exploitatie van terreinen;
- Het schatten, het beheer en de bemiddeling bij de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend
goederen voor een vast bedrag of op contractbasis.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging, verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II: INBRENG
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierenveertig (144) aandelen uitgegeven,
waarvan:
- één (1) aandeel van soort A, met volgnummer 1; en
- honderddrieënveertig (143) aandelen van soort B, met volgnummers 2 t.e.m. 144.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, hebben de aandelen dezelfde rechten.
Artikel 6. Storting van de inbrengen
De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest,
verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen
vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
effectenhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige effectenhouder worden de aan de effecten verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van de inbreng bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
andere aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn
van de overdrager.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail
met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel
meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord
te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager het antwoord.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij of een door hen aangeduide derde de aandelen
kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van overdracht
om niet, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Bij een overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de
erfgenamen en legatarissen aan wie de aandelen niet vrij kunnen overgaan de goedkeuring
verkrijgen van de medeaandeelhouders volgens dezelfde modaliteiten als opgenomen in voorgaande
paragraaf van dit artikel. Tot op het ogenblik dat deze erfgenamen en legatarissen deze goedkeuring
niet verkregen hebben, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen geschorst.
Het verzoek tot goedkeuring moet door de erfgenamen en legatarissen worden gericht aan het
bestuursorgaan van de vennootschap, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging
op het e-mailadres van de vennootschap. Zij dienen daarin te vermelden, de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de erfgenamen/legatarissen, alsook het aantal vererfde aandelen per
erfgenaam/legataris.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail (indien formeel
meegedeeld aan de vennootschap), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord
te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan het antwoord aan de erfgenamen en
legatarissen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de niet
goedgekeurde erfgenamen en legatarissen hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Zij kunnen daartoe van hetzij de aandeelhouders die zich verzetten, hetzij van de
vennootschap eisen dat zij de aandelen kopen. De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan
van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders
die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan
statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort
geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast. De betaling
zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen of tenzij anders bepaald door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden om onder zijn
aandeelhouders, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden, natuurlijke persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging van de functies van vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als deze die van
toepassing zouden zijn indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan het bestuursorgaan.
§3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien.
§4. Een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders.
§5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik
Artikel 14.  Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in
dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
§2. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Deze
laatste bepaling houdt van rechtswege op uitwerking te hebben zodra het bestuursorgaan slechts uit
twee bestuurders bestaat.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Externe bestuursbevoegdheid
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
§5. Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting,
dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden nageleefd.
§6. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan
de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch
communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en
de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken,
moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of
langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan,
dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen
waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het
bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders die alsdan “persoon gelast met het
dagelijks bestuur” genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe
accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur. Als die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De vorige leden zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
§4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in huidig artikel van deze statuten voor
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft het aandeel van soort A recht op tienduizend (10.000)
stemmen en geven de aandelen van soort B elk recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 24. Verdaging
De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
(3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de
alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen
andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE WITTE Michel,  voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van: de heer DE WITTE Michel
Philip Jan, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Klemlei 6, als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, die verklaart zijn benoeming te aanvaarden, bij monde
van mevrouw STEEGMANS Anouk, voornoemd, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse
volmacht.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Klemlei 6.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat er slechts één aandeelhouder is die in het bezit is van alle aandelen van
de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte
met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "A&B KMO - Partners", met zetel
te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE 0466.535.158 RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden, met macht om
ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de
opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 13 januari 2025
(Get.)
 An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronische wijze neergelegd
-Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-Volmacht;
-Verslag van het bestuursorgaan;
-Gecoördineerde statuten;