Ondernemingsnr : 0436530880
Naam
(voluit) : ONTWERPBUREAU PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gebroeders Tassetstraat 93
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap ONTWERPBUREAU PAUWELS, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 1 oktober 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 6 oktober 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27182, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering
vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen drieënveertigduizend zeshonderd eenentachtig euro (43.681,00 EUR), van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) nadat de voorzitter door de algemene vergadering werd vrijgesteld van de voorlezing van het
verslag dat het bestuursorgaan voor zoveel als nodig heeft opgemaakt in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist
de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in drie (3) soorten van aandelen, te weten A
Aandelen, B Aandelen en C Aandelen.  De algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden
aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
4) de algemene vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsten naar volgend
adres: 3000 Leuven, Mercatorpad 5.
5) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na wijziging van onder meer de beperkingen op de overdracht en
overgang van effecten en de bepalingen inzake het bestuur, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Luik B
NAAM: ONTWERPBUREAU PAUWELS.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: Het voorwerp van de vennootschap is:
a. de uitbating van een onderneming van tuinarchitectuur en in het bijzonder het ontwerpen van:
privétuinen en parken, de restauratie van oude tuinen, dak- en balkontuinen, van serres en
wintertuinen, van patio’s, vijvers, zwembaden, sportvelden en industrieterreinen, van openbare
werken van groenaanleg; de uitvoering van expertises; het voeren van het management van
vennootschappen; voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het
verkopen en kopen, huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in
leasing geven of in leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen; voor eigen
rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële en
financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
b. alle financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
c. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veiligstellen.
Deze opsomming is niet beperkend doch louter exemplatief en bevat eveneens al wat in de sector,
waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Zolang er meerdere soorten van aandelen zijn,
heeft/hebben de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van elke soort van aandelen het recht
om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de benoeming van ten minste één (1) bestuurder. Een
bestuurder die wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s)
van de (gezamenlijke) meerderheid van de A Aandelen wordt een A Bestuurder genoemd, een
bestuurder die wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s)
van de (gezamenlijke) meerderheid van de B Aandelen wordt een B Bestuurder genoemd en een
bestuurder die wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s)
van de (gezamenlijke) meerderheid van de C Aandelen wordt een C Bestuurder genoemd. Wanneer
moet worden voorzien in de vervanging van een bestuurder, om welke reden dan ook, behoort het
recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de houders van de (gezamenlijke) meerderheid
van die soort aandelen aan wie conform het voorgaande het voordrachtrecht toekwam met
betrekking tot de bestuurder in wiens vervanging wordt voorzien.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.  
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.  De besluiten van het college van
bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en
onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. De
besluiten van het college van bestuurders kunnen enkel worden genomen met de goedkeuring van
minstens één (1) A Bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
als college verbinden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
Luik B
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één A
Bestuurder.
Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
college van bestuurders als college.
Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, zowel in als buiten
rechte, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op één maart om negentien uur. Indien die dag een zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan werd
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit
voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders
bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de
machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting
van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
6)  de algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en
heeft voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd:
1. op voordracht van de A Aandeelhouder en dus tot A Bestuurders:
- de Heer JONCKHEERE, Koen Pol, wonende te 8200 Brugge, Pad Zevenbergen 2;
- de Heer DESCHAGHT, Bart Marcel, wonende te 8020 Oostkamp , Fonteinstraat 25;
- de Heer ALGOEDT, Filip Arnold, wonende te 8020 Oostkamp , Gruuthuselaan 25.
2. op voordracht van de B Aandeelhouders en dus tot B Bestuurder: MICHEL PAUWELS, besloten
vennootschap, met zetel te 3018 Leuven, Gebroeders Tassetstraat 93, ondernemingsnummer
0772.362.993 rechtspersonenregister Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PAUWELS,
Michel Francis Yvon, wonende te 3018 Leuven , Gebroeders Tassetstraat 93.
3. op voordracht van de C Aandeelhouder en dus tot C Bestuurder: HEIDI HEIJENS, verkort HH,
besloten vennootschap, met zetel te 1980 Zemst, Humbeeksebaan 225, ondernemingsnummer
0773.936.373 rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw HEIJENS, Heidi Justine, wonende te 1980 Zemst , Humbeeksebaan
225.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
COLLEGE VAN BESTUURDERS: Het college van bestuurders heeft voor onbepaalde duur tot
dagelijks bestuurder van de vennootschap herbenoemd: Mevrouw HEIJENS Heidi, voornoemd.
Gezien zij geen lid meer is van het college van bestuurders, zal zij niet langer de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen.
Het college van bestuurders heeft voor onbepaalde duur tot dagelijks bestuurder van de
vennootschap benoemd: de Heer PAUWELS Michel, voornoemd.
Het college van bestuurders heeft beslist dat voormelde dagelijkse bestuurders individueel bevoegd
zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, afzonderlijk zullen
kunnen vertegenwoordigen.
Het college van bestuurders heeft beslist dat de voormelde dagelijkse bestuurders hun mandaat
onbezoldigd zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.