Ondernemingsnr : 0425097847
Naam
(voluit) : BRANDSTOFFEN SEMPELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astridplein 70
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13 oktober 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
5. Uitkering interimdividenden.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering te voorzien in de mogelijkheid om winsten van
het lopende boekjaar uit te keren.
6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam "BRANDSTOFFEN SEMPELS".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 augustus 1990 besliste de vennootschap
om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het
bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp: de groot- en kleinhandel, de in- en uit- en doorvoer in:
Allerhande vaste, vloeibare of onder gelijk welke vorm voorkomende brandstoffen en
smeermiddelen, zoals daar zijn onder andere cokes en andere steenkool- of bruinkoolhoudende
producten, turf, brandhout, samengeperste gassen en chemische producten voor alle gebruik, pellets
in allerhande vorm en uit welk materiaal dan ook (hout, mais, …) en kachels, allerhande vuren, uit
gelijk welk materiaal vervaardigd en gevoed door gelijk welke energiebron, alsmede de handel, zo in
groot als in klein, de aankoop en verkoop van alle installaties nodig voor het gebruik, het nut en de
aanwending van alle hoger vermelde energiebronnen, zonder uitzondering noch voorbehoud.
De installatie, het onderhoud en het beheer van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Isolatiewerkzaamheden zijnde het aanbrengen, het onderhoud en het beheer in gebouwen en
andere en de isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en het
voorkomen van pollutie, akoestiek, het uitoefenen van de werken van installateur-frigorist, en
dergelijke.
Alle interventies en raadgevende tussenkomsten met betrekking tot het concipiëren, uitwerken,
beheren en uitwerken, beheren en uitvoeren van marketings-, verkoops-, communicatie-, en
organisatiebeleid van een ondernemer.
Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen,
laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden. De aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan, alsook
projectontwikkeling.
De bemiddeling bij aan- en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle
makelarijverrichtingen, in verband hiermee, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten.
Industriële en private reiniging en onderhoud, afvalophaling en verwerking in de breedste zin.
De activiteiten van veiligheidscoördinator, preventieadviseur en het verlenen van advies op het
gebied van beveiliging, organisatie en onderhoud.
De aan- en verkoop, import en export, raffinage, exploitatie van plantages, opslag, productie,
behandeling, verhandeling, distributie, vervoer, marketing, en anderen van alle oliehoudende
producten, biodiesel en plantaardige olie, en dergelijke meer.
De in- en uitvoer, de aan- en verkoop van waterzuiveringsinstallaties, alsook de aan- en verkoop,
import en export, exploitatie van plantages, raffinage, opslag, productie, behandeling, verhandeling,
distributie, vervoer, marketing, vermaken, verwerken en kweken van medicinale planten en
producten, voedingssupplementen, houdende geneeskrachtige kruiden en dergelijke meer.
Recyclage en reiniging van producten en installaties in het algemeen.
Verkoop en onderhoud van installaties.
Verkoop en onderhoud van voertuigen.
Het aangaan, in stand houden, voeren of uitvoeren in enige of alle van haar vestigingen, van
raffinage, opslag, productie, behandeling, verhandeling, aankoop, distributie, vervoer, marketing en
verkoop van om het even welke koolwaterstoffen en hun derivaten alsook het vervaardigen,
behandelen, handelen in, kopen, distribueren, vervoeren, marketen en verkopen van (petro)
chemicaliën, (petro)chemische producten en producten afgeleid van, samengesteld uit en
vervaardigd van (petro)chemische producten van welke aard, soort of beschrijving ook alsmede alle
andere producten, afgewerkt of anderszins van welke aard ook en met dit doel of voor welk zulke
doeleinden ook, het aankopen, ruilen, aannemen, en huren van, en op welke andere wijze ook, het
verkrijgen, nemen, onder zich houden en bezitten van en verkopen, hypothekeren, verhuren en op
welke wijze ook beschikken over en het opbouwen, beheren, in stand houden, verhandelen en
exploiteren van fabrieken, raffinaderijen, reservoirs, machines, opslag- en losplaatsen, pijpleidingen,
automobiel- en spoorweguitrusting, en schepen of vaartuigen van welke soort, aard en klasse ook,
en het anderszins verhandelen, exploiteren, oprichten, bevorderen, uitoefenen, uitvoeren en beheren
van welke goederen en apparaten ook die hoe dan ook nuttig zouden geacht worden in verband met
zaken van de vennootschap of van een van haar succursalen en die wanneer dan ook door het
bestuur van de vennootschap geschikt zouden bevonden worden.
Administratieve, technologische en andere diensten verschaffen aan andere personen en
vennootschappen die zich bezig houden met de productie, het vervoer, de opslag, de distributie en
de verkoop van (petro)chemicaliën, (petro)chemische producten, nevenproducten, derivaten uit
vermenging met of rechtstreeks afkomstig van (petro)chemische producten en alle andere al dan niet
afgewerkte producten van welke aard ook. De vennootschap kan op enigerlei wijze bedrijf voeren in
de petroleum en/of chemiesector en dit over gans de wereld in de ruimste zin te interpreteren.
Het verzamelen, ontwikkelen en uitwerken van technische en financiële middelen voor alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energieproductie en afvalverwerking en –beheersing.
Het promoten van deze vormen van ontwikkelde technieken.
In bijkomende orde kan ze de gebruikers en investeerders van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie verenigen.
Het ontwikkelen van innovatieve technieken, productiesystemen en machines voor het verwerken
van biomassa, mest en organisch afval.
Het ontwikkelen van innovatieve technieken en productiesystemen voor het verwerken van het
vloeibare gedeelte afkomstig van productieprocessen of afvalwaterzuivering.
Het exploiteren van installaties voortvloeiend uit hoger vernoemde ontwikkelde systemen en alle
daaraan verbonden of aanverwante activiteiten, in de meest ruime zin van het woord.
Het bouwen, onderhouden, huren, verhuren en opvolgen van hoger genoemde technieken,
productiesystemen en machines.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De automatisering van productie- bewerking- en verwerkingsprocessen en technieken.
Het fabriceren, het construeren, het herstellen, het huren, het verhuren en het onderhouden van
deze processen en technieken.
De algehele of gedeeltelijke coördinatie van alle hiermee gepaard gaande bouwactiviteiten en
veranderings- en aanpassingswerken.
Project- en interim-management, studie- en ingenieursbureau, het uitvoeren van gerechtelijke
expertises, de uitbating van een technisch adviesbureau, studie en ontwerp, detachering en
tekenservice, ontwerpen en tekenen van schema’s en inplantingen, PLC-programmatie, ontwerp van
softwaretoepassingen in de ruimste zin.
De aan- en verkoop en de vertegenwoordiging inzake allerhande machines en benodigdheden voor
industriële, agrarische en commerciële toepassingen en doeleinden.
Groot- en kleinhandel, import en export van alle gereedschappen, metalen constructies, motoren,
machines en installaties in de meest ruime zin.
Distributie, opslag en transport in het algemeen voor om het even welk product, goed of grondstof.
Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie
in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen.
Handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,
optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten.
Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt.
Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
Het aanbieden en alle makelarijverrichtingen van verzekeringen allerhande.
Coördinatie van alle bouw- en infrastructuurwerken.
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer bestaande uit, doch niet beperkt
tot, het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van
meubilair, schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding en dit zowel in
België als in het buitenland.
De aanneming van grondwerken, het uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, van alle werken en handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle bouw- en elektriciteitswerken, zowel
private als openbare; zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld: grondwerken, tuinaanleg,
plaatsen van opritten en verhardingen, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van
afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen, plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, tegelwerken, plafoneer-, cementeer- en andere
pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere
doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen,
plaatsen van bliksemafleiders, elektriciteit- en elektronicawerkzaamheden.
De verhuur en onderhoud van alle soorten goederen en producten.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsmandaten, het uitoefenen van mandaten en
functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het beheer van
een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan
dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot
een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en
verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, verhuren en alle mogelijk onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede
aankopen, ten gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Het beheren
van portefeuilles van derden, samengesteld zowel uit roerend als onroerend bezit, het geven van
adviezen terzake, alsmede het geven van allerhande adviezen inzake fiscaliteit en financiën en het
leveren van diensten voor derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur.
Ontwikkelen, onderhouden en verdelen van software.
Accountancy en het verzorgen van boekhouding voor derden zonder enige vorm van beperking.
Consultancy activiteiten allerhande.
Zij mag zich voor anderen, zowel particulieren als vennootschappen, borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobilaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdvijfenvijftig (155) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.  
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. 1. a) De afstand onder levenden van aandelen van een aandeelhouder moet op straf van
nietigheid aan de goedkeuring van al de aandeelhouders onderworpen worden.
b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet bij zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
gestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
daarvoor geboden prijs.
c) Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de twee maand te antwoorden op de
aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich
niet tegen de afstand te verzetten.
d) Deze goedkeuring is eveneens vereist wanneer de afstand geschiedt tussen de aandeelhouders
onderling, in het voordeel van de afstanddoeners’s afstammelingen of echtgenoot.
e) De weigering tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de
rechtbanken. Nochtans kan ingeval van weigering, diegene die zijn aandelen wil afstaan van de
andere aandeelhouders eisen, dat zij zijn aandelen overnemen, of een koper ervoor vinden, binnen
de drie maand voor zijn aanvraag.
2. a) Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zullen zijn erfgenamen of rechthebbenden de
goedkeuring van de overlevende aandeelhouders moeten vragen, voor het behoud van de
hoedanigheid van aandeelhouder, of voor de overdracht van de aandelen van de overledene. Dit
geldt eveneens voor de erfgenamen of rechthebbenden, die aandeelhouder zijn, en voor de
afstammelingen van de overleden aandeelhouder, en voor de echtgenoot.
b) Indien de overlevende aandeelhouders in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden
op de hun bij aangetekend schrijven toegezonden vraag, zullen zij geacht worden hun goedkeuring
te verlenen.
c) Zo de erfgenamen of rechthebbenden binnen de vier maanden van het overlijden, de
voorgeschreven goedkeuring niet vragen, zal ieder der overlevende aandeelhouders hun bij
aangetekend schrijven kunnen aanmanen binnen de veertien dagen stelling te nemen. Na die
termijn, en bij gebreke aan stellingname, zullen de overlevende aandeelhouders het vermogen
hebben de erfgenamen of de rechthebbenden ambtshalve als aandeelhouder te behouden, ofwel
hen af te wijzen en de van de nalatenschap afhangende aandelen in te kopen of te laten inkopen
door een koper naar hun keuze.
d) Ingeval de overlevende aandeelhouders  weigeren hun toestemming te geven voor de overdracht
van de aandelen van de nalatenschap, of voor het behoud als aandeelhouder van de erfgenamen of
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder, hebben zij de verplichting binnen de twee maand,
hetzij de aandelen zelf in te kopen, hetzij een koper ervoor te vinden.
3. a) In alle gevallen hiervoren voorzien, dat de aandeelhouders de verplichting hebben aandelen
over te nemen, of er een koper voor te vinden, zal behoudens onderling akkoord de verkoopwaarde
van de aandelen zijn, de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens, die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle middelen rechtens.
b) Ingeval meer dan één aandeelhouder zou verlangen de aandelen over te nemen, zullen deze
onder hen verdeeld worden, in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en
in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van juni om 10.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.    
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de besloten vennootschap “SERAF”, voormeld,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Raf Sempels, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de
uitvoering van haar mandaat.
Tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: De vergadering aanvaardt
éénparig het ontslag van de besloten vennootschap “SERAF”, voormeld, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Raf Sempels, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk,
Astridplein 70. 
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.