Ondernemingsnummer :
0477734502
Benaming :
(voluit) :
RODIERS AGF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 1038
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor
rekening van de Burgerlijke Vennootschap BVBA “Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen” te
Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 23, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling
Dendermonde), op 24 september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV
Rodiers AGF, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1038,
ondernemingsnummer BTW BE0477.734.502 volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
1. Wijziging van het boekjaar – thans beginnende op één januari van ieder jaar om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar – om dit te brengen van één oktober van ieder jaar om te
eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar dat aangevangen is op één januari tweeduizend
achttien eindigen op dertig september tweeduizend negentien.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, om deze te brengen op de derde vrijdag van de
maand maart om veertien uur.
Gezien als overgangsmaatregel het lopend boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend
negentien zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand maart tweeduizend twintig om veertien uur.
3. Wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap ten
aanzien van derden en in rechte kan vertegenwoordigd worden, zonder beperking, door twee
bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.
4. Wijziging der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde besluiten,
als volgt :
a) wijziging van artikel 23 – uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht, door in de tweede
alinea volgende tekst te schrappen “doch slechts voor een bedrag van maximum vijfentwintigduizend
(25.000,00) euro.”
b)wijziging van de eerste zin onder punt 1. van Artikel 28. Gewone, bijzonder en buitengewone
algemene vergadering als volgt :
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden de derde vrijdag van de maand maart
om veertien uur (14u)”
c) wijziging van de eerste zin van Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening als volgt :
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.”
5. Machtiging aan de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk handelend, tot uitvoering van de
genomen besluiten.
6. Machtiging aan geassocieerde notarissen Anthony Ampe en André Depuydt te Kruibeke-
Rupelmonde, afzonderlijk handelend, tot de coördinatie van de statuten, tot ondertekening en
neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
7. Volmacht aan de heer Ludo De Beleyr, Kiemerstraat 153, 9100 Sint-Niklaas evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling
Luik B
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de
administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-voor gelijkvormig afschrift van het PV van 24 september 2018