Ondernemingsnr : 0682 813 781
Naam
(voluit) : CÉLINE BERTRAND B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : voorheen te Bergen op Zoom (Nederland), thans gevestigd te 2920
Kalmthout, Lijsterbeslaan 22
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INGE-
VOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR BELGIË -
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
Uittreksel uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Heden, zes december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen), op mijn kantoor aldaar, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten!
vennootschap naar Nederlands recht "CELINE BERTRAND B.V.", voorheen gevestigd te 4624VT Bergen op.
Zoom (Nederland), Boerhaaveplein 1, hierna genoemd "de Vennootschap".
De Vennootschap werd opgericht op 17 oktober 2008 ingevolge akte verleden voor notaris Matheus Adrianus:
Clemens Vermunt te Woensdrecht.
De Vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Bergen op Zoom (Nederland).
De Vennootschap is ingeschreven in Nederland onder nummer 20143765.
De Vennootschap is in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als buitenlandse entiteit,
onder het nummer 0682.813.781.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van mevrouw COREMANS Ruth,
nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouder aangeduid op bijgaande;
aanwezigheidslijst en die alhier wordt vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel;
medewerkster, die keuze van woonst doet op het kantoor van "DECKERS NOTARISSEN", voornoemd, ingevolge;
de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouder die de totaliteit van de aandelen;
bezit.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmacht worden door mij, notaris, geparafeerd:
en bij de notu-len van de vergadering gevoegd.
I. Voorafgaande uiteenzetting
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van het
volledige geplaatste aandelenkapitaal, van de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap "CÉLINE!
BERTRAND B.V.".
Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 18.000,00),
vertegenwoordigd door HONDERD TACHTIG (180) aandelen met een nominale waarde van HONDERD EURO
(€ 100,00) elk.
Ingevolge akte heden, voorafgaandelijk dezer, verleden door notaris Lambertus Henricus Antonius Maria
JONGENELEN, te Roosendaal (Nederland), heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten tot:
grensoverschrijdende omzetting waarbij de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang statutair wordt:
verplaatst naar het Vlaamse gewest in België en waarbij de zetel zal gevestigd zijn op volgend adres in België: te:
effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.
Door het besluit dat inmiddels in Nederland werd genomen om de Vennootschap grensoverschrijdend om te
zetten in een Belgische vennootschap dienen de statuten van de Vennootschap te worden aangepast om ze in
overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap, zijnde
de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.
Het besluit tot statutaire zetelverplaatsing werd in Nederland genomen rekening houdende met de
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waarvan een vennootschap naar het recht van een
lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande
verandering ten aanzien van het nationale recht dat van toepassing is op deze vennootschap door omzetting in
een vennootschapsvorm die valt onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door
haar zetel te verplaatsen naar het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en
liquidatie van die vennootschap, mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke zetelverplaatsing en
omzetting toestaat.
In België wordt het besluit genomen onder toepassing van artikel 14:28 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Il. De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijgevolg samengeroepen om te beraadslagen en
te stemmen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het attest afgeleverd door de Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de vennootschap de
desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.
2. Voorstel tot vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap naar
een Belgische besloten vennootschap en vaststelling van de statuten van de vennootschap naar Belgisch recht.
3. Lezing en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
4. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het deelnemen in en uitoefenen van een pathologen-anatomen praktijk;
b. het verkrijgen, beheren, administreren, exploiteren en vervreemden van - alsmede het beleggen van
vermogen in effecten, roerende en onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen;
c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het financieren van, het verlenen van diensten aan, het
samenwerken met en het voeren van het bestuur, de directie en/of het beheer over andere rechtspersonen,
vennootschappen of ondernemingen, van welken aard ook;
d. het aangaan van financiële transacties waaronder begrepen het opnemen en verstrekken van leningen,
alsmede het stellen van zekerheden voor schulden van anderen en het instaan voor die schulden;
e. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers van de vennootschap en met de vennootschap
verbonden vennootschappen bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten of hun
samenlevingspartners en van hun minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van
pensioen krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen.
f. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming
met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de
vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het
respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal mogen samenwerken met alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen
en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als binnen het grondgebied van de Europese Unie,
die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen
(deontologisch) niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
De aankoop, het huren en het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd voorwerp, om
deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder, en zodoende materiële voorwaarden en middelen te
scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen rekening.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen."
5. Goedkeuring van de nieuwe statuten, waarbij het kapitaal van de vennootschap zal worden geboekt als
beschikbaar eigen vermogen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Benoeming van de bestuurder.
8. Vaststelling van het adres van de zetel.
hoedanigheid als enige bestuurder, vertegenwoordigd.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepirigsformaliteiten zoals
voorgeschreven door de wet.
De voorzitter verklaart dat er noch houders var obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking var de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en karı dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
De toelichting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe vanı de voorgestelde agendapunten.
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, volgende beslissingen:
BERAADSLAGING - BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat bij akte verleden voor notaris Lambertus Henricus
Antonius Maria JONGENELEN, te Roosendaal (Nederland) op heden 6 december 2022, besloten werd om de
Vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische besloten vennootschap door verplaatsing van
de statutaire zetel van de Vennootschap van Bergen op Zoom (Nederland) naar het Vlaamse gewest (België) en
dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.
De comparant erkent, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te nemen van het attest afgeleverd door de
Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de Vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse
voorschriften heeft nageleefd.
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse
vennootschap naar een Belgische besloten vennootschap en tot vaststelling van de statuten van de
Vennootschap naar Belgisch recht.
De omzetting gebeurt zonder uittreden van de enige aandeelhouder en zonder bijtreden van
aandeelhouder(s).
De Vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
De naam en het voorwerp van de Vennootschap blijven ongewijzigd, met dien verstande dat de letters "B.V."
uit de naam worden geschrapt.
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de Vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen eri verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit vervolgens het voorwerp van de Vennootschap
te wijzigen zoals aangekondigd onder punt 4. van de agenda. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen
wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
Het kapitaal van de vennootschap zal worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen.
De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in het
Belgisch rechtspersonenregister.
Alle handelingen die vanaf heden namens de Vennootschap worden gesteld worden geacht te zijn gedaan
voor de Belgische besloten vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard, hierbij rekening houdende
met de inmiddels genomen beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "CÉLINE BERTRAND".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het deelnemen in en uitoefenen van een pathologen-anatomen praktijk;
b. het verkrijgen, beheren, administreren, exploiteren en vervreemden van - alsmede het beleggen van
vermogen in effecten, roerende en onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen;
c. het oprichten en verwerven van-, het deelnemen in-, het financieren van-, het verlenen van diensten aan-,
het samenwerken met- en het voeren van het bestuur, de directie en/of het beheer over andere rechtspersonen,
vennootschappen of ondernemingen, van welken aard ook;
d. het aangaan van financiële transacties waaronder begrepen het opnemen en verstrekken van leningen,
alsmede het stellen van zekerheden voor schulden van anderen en het instaan voor die schulden;
e. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers van de vennootschap en met de vennootschap
verbonden vennootschappen bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten of hun
pensioen krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen.
f. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming
met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de
vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het
respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal mogen samenwerken met alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen
en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als binnen het grondgebied van de Europese Unie,
die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen
(deontologisch) niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
De aankoop, het huren en het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd voorwerp, om
deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder, en zodoende materiële voorwaarden en middelen te
scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen rekening.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.
· Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD TACHTIG (180) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de
maand juni, om achttien uur (18u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
. ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De in Nederland in functie zijnde bestuurder te weten de besloten vennootschap "BENJEROM", gevestigd te
2920 Kalmthout, Lijsterbeslaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0691.886.350, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
niet-statutair bestuurder van de Vennootschap.
De voormelde niet-statutaire bestuurder verklaart haar mandaat als niet-statutaire bestuurder te aanvaarden
en dit bij monde van mevrouw COREMANS, voornoemd, krachtens de aan deze akte gehechte onderhandse
volmacht.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Lijsterbeslaan
22.
Boekjaar
Het lopende boekjaar loopt af op 31 december 2022.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Neerlegging staat
Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa
en passiva neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het
ogenblik van de omzetting.
Volmacht
Als bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, worden aangesteld, de hierna volgende
medewerkers van de besloten vennootschap WKG Groep België, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 132,
BTW BE 0466.913.656, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen): de heer Ivan VERSCHUEREN of de heer Peter
SEGERS, die woonstkeuze doen op voormeld kantooradres,
aan wie de macht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving,
met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving, van de vennootschap in
de Kruispuntbank Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle
aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte
met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 16.50 uur.
Verklaring pro fisco
De grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de voordelen van
artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partij wordt geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kan bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen neergelegd
in de elektro-
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat