N° d'entreprise : 0468426262
Nom
(en entier) : Horizon Oasis
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai Dautrebande 2A
 : 4500 Huy
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "
Horizon Oasis ", tenue par devant le notaire Martine MANIQUET, Notaire associée de résidence à
Wanze, en date du 8 février 2023, il ressort que:
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l’objet de la société
2. Modification l’administration de la société
            - suppression du statut d’administrateurs statutaires
            - création d’un collège d’administrateurs
            - Modification des articles 11, 12 et 13 des statuts en conséquence
3. Nomination d’administrateurs non statutaires
4. Pouvoirs à conférer à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre
[On omet]
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
                                                      DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale dispense de la lecture du rapport établi par les administrateurs conformément
à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires en ayant eu
connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social pour ajouter la phrase suivante :
« Elle peut ainsi, notamment, prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même
hypothécairement »
L’article 3 des statuts stipulera dès lors ce qui suit :
 « Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- l'exploitation d'une agence spécialisée en d'organisation de voyages individuels ou en l'organisation
de toutes manifestation ayant un caractère événementiel, de même que tout ce qui est en rapport
avec le loisir, le tourisme, le sport et la culture en général.
- Indépendamment des services qu'elle peut rendre dans les domaines cités ci-dessus, elle pourra
également acheter, vendre, louer tous équipements sportifs et installations de vacances,
- l'organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur et de la vente de voyages à forfait et de
Volet B
séjours à forfait, individuels ou en groupes,
- la vente en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des
tiers, de bons de logement et de bons de repas,
- la vente en qualité d'intermédiaire, de billets pour tous moyens de transport.
Toutes les activités décrites ci-dessus sont réalisées par la société, soit pour son compte propre, soit
pour compte de tiers.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle peut ainsi, notamment, prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même
hypothécairement. »
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
            DEUXIEME RESOLUTION
1- L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs statutaires, à savoir
Madame POLEUR Bernadette et Monsieur SAINT REMY Michaël, et leur donner décharge pour l’
exécution de leur mandat.
 
2- L’assemblée générale décide de modifier l’administration de la société lorsque la société comporte
plusieurs administrateurs, afin d’avoir un collège d’administrateurs.
 
3- En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide que l’article 11 des statuts
sera libellé comme suit :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date. »
 
En outre, l’assemblée générale décide que l’article 12 des statuts sera rédigé comme suit :
« Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
 
En outre, l’assemblée générale décide que l’article 13 des statuts sera rédigé comme suit :
« Article 13. Pouvoir de représentation
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
TROISIEME RESOLUTION
1- L’assemblée générale confirme la fin de la fonction des administrateurs statutaires, à savoir
Madame POLEUR Bernadette et Monsieur SAINT REMY Michaël, et leur donne décharge pour l’
exécution de leur mandat.
 
2- L’assemblée procède immédiatement à la désignation des personnes suivantes en qualité d’
administrateurs non statutaires pour une durée illimitée, qui formeront ensemble l’organe d’
administration collégial :
Volet B
- Madame POLEUR Bernadette, prénommée, ici présente et qui accepte ;
- La société à responsabilité limitée « ELEINA MANAGEMENT », ayant son siège à Amay, chaussée
de Tongres 23, société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Martine MANIQUET, à
Wanze, en date du 22 décembre 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 dito, dépôt
22386522, dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour, tel que déclaré ; société immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0795.257.963, désignant comme
représentant permanent Monsieur SAINT REMY Michaël, prénommé, ici présent et qui accepte.
Ceux-ci forment l’organe d’administration collégial de la Société. Leurs mandats sont rémunérés.
Les administrateurs et le représentant permanent font élection de domicile au siège de la société
pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ces mandats.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
RESOLUTION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION COLLEGIAL
Ensuite de l’assemblée générale extraordinaire qui vient de se clôturer s’est réuni l’organe d’
administration collégial, étant Madame POLEUR Bernadette, prénommée, et la société à
responsabilité limitée « ELEINA MANAGEMENT », ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur SAINT REMY Michaël, prénommé.
Lequel organe d’administration collégial, conformément à l’article 15 des statuts, prend la décision de
déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à la société « ELEINA MANAGEMENT », dont le représentant permanent est
Monsieur SAINT REMY Michaël, prénommé.
Ladite société ELEINA MANAGEMENT portera le titre d’administrateur-délégué ; elle pourra agir
seule et son mandat sera rémunéré sur base des modalités reprises dans une convention à établir
entre les parties.
L’administrateur-délégué fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE, Wanze, le 09.02.2023.
DEPOSE EN MEME TEMPS:
    •  Expédition de l'acte du 08/02/2023
    •  Coordination des statuts
    •  Rapport des administrateurs concernant l’objet