Ondernemingsnr : 0876579793
Naam
(voluit) : APM Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlei 7B
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden door notaris Marie Neut te Antwerpen-Ekeren op 11 juni 2020 blijkt dat de
enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen : 
1.  Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) door deze integraal
opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald. 
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd,
onverminderd wat in het volgende besluit is bepaald inzake de beschikbaarstelling van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet, en behoudens wat in volgende besluiten is bepaald inzake de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap en de wijziging van de datum van de jaarvergadering.
2. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
nul cent (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro
nul cent (€ 1.855,00) ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
zesduizend honderdvijftig euro nul cent (€ 6.150,00) (dat van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit wordt omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening,
onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om de vordering van de vennootschap
lastens de aandeelhouders uit hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke
kwijt te schelden. Een dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels van het WVV inzake
uitkeringen aan de aandeelhouders.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland :
-           De activiteiten van een algemeen aannemer in de bouwsector, de uitvoering van
metselwerken en betonwerken;
-           Renovatie- en constructiewerkzaamheden, betegeling, schilderwerken, groothandel in
bouwmaterialen;
-           Alle soorten van reinigingswerken;
-           Klein- en groothandel in alle behang en verfproducten voor binnen- en buiten schilderwerk,
alsmede alle decoratieartikelen en materialen voor interieurinrichting gaande van gordijnen,
Luik B
sierlijsten, rozetten tot alle meubilair;
-           Klein- en groothandel in alle bouwmaterialen, inzonderheid alle vloer- en wandbekleding,
waterwerende en waterafstotende producten;
-           Binnenhuisdecoratie;
-           Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-           Tussenpersoon in de handel;
-           Advies voor interieurinrichting;
-           Aan- en verkoop en beheer van gebouwen, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald;
-           De terbeschikkingstelling en verhuur van onroerende goederen, onverminderd hetgeen
hierna wordt bepaald;
-           Met betrekking tot voorgaande activiteiten de studie, de uitvoering en de coördinatie van
diverse (bouw)projecten.
            Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
            De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
            De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel
of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
            Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een
roerend en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
            De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige
manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
            Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang
verwerven in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de
verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.”
4. Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste
woensdag van de maand mei om veertien uur (14u00), te verplaatsen naar de eerste woensdag van
de maand juni om veertien uur (14u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
5. Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV, met het besluit tot beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, met het besluit tot wijziging van het voorwerp en met het besluit tot wijziging van
de datum van de jaarvergadering.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
“Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "APM
CONSTRUCT”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
 (…)
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland :
-           De activiteiten van een algemeen aannemer in de bouwsector, de uitvoering van
metselwerken en betonwerken;
-           Renovatie- en constructiewerkzaamheden, betegeling, schilderwerken, groothandel in
bouwmaterialen;
-           Alle soorten van reinigingswerken;
-           Klein- en groothandel in alle behang en verfproducten voor binnen- en buiten schilderwerk,
alsmede alle decoratieartikelen en materialen voor interieurinrichting gaande van gordijnen,
sierlijsten, rozetten tot alle meubilair;
-           Klein- en groothandel in alle bouwmaterialen, inzonderheid alle vloer- en wandbekleding,
waterwerende en waterafstotende producten;
-           Binnenhuisdecoratie;
-           Het schilden van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-           Tussenpersoon in de handel;
-           Advies voor interieurinrichting;
-           Aan- en verkoop en beheer van gebouwen, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald;
-           De terbeschikkingstelling en verhuur van onroerende goederen, onverminderd hetgeen
hierna wordt bepaald;
-           Met betrekking tot voorgaande activiteiten de studie, de uitvoering en de coördinatie van
diverse (bouw)projecten.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen doel te bevorderen.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Luik B
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. 
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur.  Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering.  Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 15 - Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk
moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat
beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
 (…)
Artikel 17 — Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan
één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan
één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.
(...)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur
(14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
Luik B
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)”
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de besloten vennootschap “JURIBEL
PARTNERS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0893.819.960 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Marie Neut te Antwerpen–Ekeren op 12 juni 2020
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten