Griffie
Ondernemingsnr : 0767.512.993
Naam
GROEISPURTERS
(voluit) :
1	1
1
(verkort) :
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
-	1
Emiel Vlieberghlaan 11, 3900 Pelt
Volledig adres v.d. zetel :
-
1
ī
-
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-	-
:
-	1
1/ Ontslag van Pieter Mermans als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Pieter Mermans, met woonplaats te 2480
-
Dessel Netestraat 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2023. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
2/ Benoeming van Joyce Van Grieken als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Joyce Van Grieken, met woonplaats te 2250
Olen Gerhagen 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/08/2024. Dit mandaat
-
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
3/ Verplaatsing van de zetel
-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Emiel
Vlieberghlaan 11, 3900 Pelt naar Atealaan 4E, 2200 Herentals, en dit vanaf 29/08/2024.
Bij beraadslaging dd. 29/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
-
als volgt beslist.
-
-
-
a/ Ontslag van Pieter Mermans als persoon belast met dagelijks bestuur
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Pieter Mermans, met woonplaats te 2480 Dessel
Netestraat 23, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 31/12/2023.
-
-
-
-
Volmacht aan accountant
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon met
zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen,
-
afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0651.854.549, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen,
het
vergoeding,
de
Provincie,
Staatsblad,
de RSZ,
Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lambregts Jan, vaste
vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 29/08/2024.
Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Lambregts Jan, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1