Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CONSTRUCTIONS AF CONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rode Dreef 18
2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op veertien november
tweeduizend achttien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht als volgt:
1. Vennoten:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALLYMMO", met maatschappelijke
zetel te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 18, BTW BE0461.524.812, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen.
Alhier vertegenwoordigd, ingevolge oprichting, door haar zaakvoerder, de heer VERMEIREN Erik
Jozef Elvire, geboren te Deurne (Antwerpen) op zestien april negentienhonderdeenenzestig
wonende te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 18.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINAMI E.P. ", met maatschappelijke
zetel te 2970 Schilde, Groene Wandeling 15, BTW BE0681.747.672, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen.
Alhier vertegenwoordigd, ingevolge oprichting, door haar zaakvoerder, de heer PEETERS Eric
Marie-Paul Julia Leo Ghislain Marcel, geboren te Schoten op drieëntwintig juni
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 2970 Schilde, Groene Wandeling 15.
2. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “CONSTRUCTIONS AF CONSTRUCTIES”.
3. Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Rode Dreef 18.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst
worden naar elke andere plaats in België.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
4. Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen
bedrijf van immobiliën in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen of rechten en
handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerende goederen of onroerende rechten; het
beheer van onroerende goederen of onroerende rechten, dit zowel van residentiële gebouwen als
van overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicschap van
onroerende goederen in mede-eigendom;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
0713542589
Luik B
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwik¬keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer¬ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling,
makelaar in onroerende goederen, syndicus en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende
goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van
beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan
bedrijven;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het verstrekken van alle diensten van
bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op interest; in dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen,
maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
5. Duur: onbeperkte duur.
6. Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, is hij vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wet. De algemene
vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag
toch op te stellen.
De zaakvoerder dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden
betreffende de inkoop van eigen aandelen, alsook de tussen de enige vennoot-en-zaakvoerder en de
vennootschap gesloten overeenkomsten.
Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de
commissaris(sen) of de met de controle belaste vennoten die een verslag opstellen over hun
controleverrichtingen overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen
van de zaakvoerder, de commissaris(sen) of met de controle belaste vennoten neergelegd op de
Luik B
maatschappelijke zetel ter beschikking van de vennoten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door de zaakvoerder bij de “Nationale Bank van België” worden neergelegd.
Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke
stemming, over te geven décharge aan de zaakvoerders en de commissarissen of de met de
controle belaste vennoten.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.
7. Kapitaal:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€ 70
000,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk.
Op het kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALLYMMO", voornoemd, op vijftig (50)
aandelen tegen de prijs van zevenhonderd euro (€ 700,00) elk en dat zij deze volledig volstort.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINAMI E.P. ", voornoemd, op vijftig (50)
aandelen tegen de prijs van zevenhonderd euro (€ 700,00) elk en dat zij deze volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van zeventigduizend euro
(€ 70 000,00), volledig geplaatst is, dat elk van de honderd (100) aandelen volledig volgestort is en
dat het totale bedrag van die stortingen, te weten: zeventigduizend euro (€ 70 000,00) gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de Bank
J. Van Breda & Co.
Het attest de dato 13 november 2018 waaruit deze deponering blijkt, zal door de instrumenterende
notaris bewaard worden.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.
Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt
hem als “lasthebber ad hoc” ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de
vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen.
Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door
de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke
zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
9. Benoeming:
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALLYMMO", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Vermeiren Erik, voornoemd..
Luik B
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINAMI E.P. ", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Peeters Eric, voornoemd.
De duur van dit mandaat is niet beperkt.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
10. Jaarvergadering:
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste
maandag van de maand juni, om negentien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het
vorig boekjaar en om de zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2020.
11. Bekrachtiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting:
Voor zoveel als nodig en onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen, bekrachtigt de zaakvoerder, en voor zoveel als nodig, de oprichter, de
verbintenissen door de oprichter aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting sinds 01 september 2018.
12. Volmacht:
De zaakvoerder en, voor zoveel als nodig, de oprichters, geven bij deze volmacht aan de BVBA
WEEMAES met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 621, haar werknemers of haar
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van
inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen,
Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af
te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.