Ondernemingsnr : 0459499094
Naam
(voluit) : BOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lessiusstraat 93
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 26 oktober 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze
vennootschap “BOGAERTS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
a) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te verminderen met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) om het kapitaal te brengen van elf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend
zeshonderdnegenentwintig euro negentig cent (€ 11.397.629,90) op tien miljoen
achthonderdzevenennegentigduizend zeshonderdnegenentwintig euro negentig cent (€
10.897.629,90), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen.
b) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans tien miljoen achthonderdzevenennegentigduizend zeshonderdnegenentwintig euro
negentig cent (€ 10.897.629,90) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend zevenenzestig
(1.067) aandelen.
d) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de staten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als
volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderdzevenennegentigduizend zeshonderdnegenentwintig
euro negentig cent (€ 10.897.629,90).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenenzestig (1.067) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.067, met een fractiewaarde van 1/1.
067ste van het kapitaal.”
e) Machtiging
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
2. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste stemmen om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal
beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het
huidige boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
Artikel 27 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 27.- BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.”
3. Wijziging datum jaarvergadering.
Ingevolge het voorgaande, besliste de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering
Luik B
te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de
maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste alinea van artikel 18 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
juni om twintig (20.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer BOGAERTS Joris Joannes Theresia, geboren te Hoogstraten op 18 februari 1969,
wonende te 2960 Brecht, Lessiusstraat 93 A;
- mevrouw OOMS Diane Robert Threza, geboren te Hoogstraten op 2 november 1969, wonende te
2960 Brecht, Lessiusstraat 93 A.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- de heer BOGAERTS Joris, voornoemd;
- mevrouw OOMS Diane, voornoemd.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs", rechtspersonenregister
Leuven 0459.609.556, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a, kantoorhoudende te 2960
Brecht, Vaartstraat 79, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de bestuurders van de naamloze vennootschap
“BOGAERTS”, voornoemd, samen in vergadering.
Zij benoemden met ingang vanaf datum van de akte als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap de heer BOGAERTS Joris, voornoemd.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).