Ondernemingsnr : 0479363112
Naam
(voluit) : MINNE - LOBOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastanjelaan 9
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, BENAMING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 13 maart 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘MINNE-LOBOMAT’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (ook W.V.V. genaamd) en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (of afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van vierendertigduizend drieënzestig euro acht
cent (€ 34.063,08) van de vennootschap, hetzij samen tweeënvijftigduizend zeshonderddrieënzestig
euro acht cent (€ 52.663,08), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘MINNE-
LOBOMAT’ naar ‘LA BOUTEILLE D’AMOUR’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap (of afgekort B.V.).
Zij verkrijgt de naam “La Bouteille d’Amour”.”
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inhoudend dat het aannemen van een identieke, soortgelijke of
gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen.
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 27 februari 2024; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en andere dakafvoersystemen;
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken voor waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
-metaalverwerkende nijverheid met name de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening
van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief, bewerken,
schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoort;
-onderhouds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-vervaardiging van diverse artikelen in kunststof;
-het verhuren, aankopen, verkopen, fabricage, ter beschikkingstelling en herstellen van podia, tenten,
mobiele gelegenheden, klant- en lichtinstallaties in de ruime zin van het woord;
-de verhuur, aankoop, verkoop en fabricage van vloeren en houten constructies;
-de verhuur, aankoop, verkoop en handel in roerende goederen, met name, maar niet beperkend tot
feestartikelen, partytenten, statafels, decoratie-items en verwarmingselementen;
-de aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel in voedingswaren en dranken in de meest
ruime zin van het woord, waaronder eveneens wordt begrepen de detail- en groothandel in wijnen
alsook het bottelen, mengen en zuiveren van wijnen;
-het organiseren van en de deelname aan voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen,
seminaries, degustaties, beurzen en gespreksgroepen met betrekking tot het bovenstaande alsook
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties;
-de huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen
of lokalen en de ambulante handel in het algemeen met betrekking tot het bovenstaande;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het verlenen van administratieve prestaties.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, technisch, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend
is;
-het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of
instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen, alsook het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt;
-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
-in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten aanvangen op één
april en te laten eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar, en dienaangaande
zullen de statuten worden aangepast.
Als overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering hierbij om het lopende boekjaar te
verlengen tot en met 31 maart 2025. Vervolgens zal elk boekjaar lopen van 1 april tot 31 maart van
het daarop volgende jaar.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand september om achttien uur; zodat de algemene vergadering voortaan
zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand september om achttien (18.00) uur en
dienaangaande zullen de statuten worden aangepast.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders),
mevrouw Mia De Decker, de heer Domien Vangansbeke en mevrouw Shari Minne, allen voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie van niet-statutair bestuurders.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van
mevrouw Mia De Decker, de heer Domien Vangansbeke, mevrouw Shari Minne, allen voornoemd,
als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Mevrouw Mia De Decker, de heer Domien Vangansbeke en mevrouw Shari Minne, hier allen
aanwezig verklaren hierbij uitdrukkelijk hun ontslag als niet-statutair zaakvoerders en vervolgens hun
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap te aanvaarden onder de vermelding
niet te zijn getroffen door enige maatregel die de uitoefening van hun mandaat zou kunnen
verhinderen of belemmeren.
Het mandaat van mevrouw Mia De Decker is onbezoldigd.
Het mandaat van de heer Domien Vangansbeke en mevrouw Shari Minne is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
statuten aangepast.
Tiende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij verkrijgt de naam “La Bouteille d’Amour”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en andere dakafvoersystemen;
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken voor waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen;
-metaalverwerkende nijverheid met name de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening
van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief, bewerken,
schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoort;
-onderhouds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-vervaardiging van diverse artikelen in kunststof;
-het verhuren, aankopen, verkopen, fabricage, ter beschikkingstelling en herstellen van podia, tenten,
mobiele gelegenheden, klant- en lichtinstallaties in de ruime zin van het woord;
-de verhuur, aankoop, verkoop en fabricage van vloeren en houten constructies;
-de verhuur, aankoop, verkoop en handel in roerende goederen, met name, maar niet beperkend tot
feestartikelen, partytenten, statafels, decoratie-items en verwarmingselementen;
-de aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel in voedingswaren en dranken in de meest
ruime zin van het woord, waaronder eveneens wordt begrepen de detail- en groothandel in wijnen
alsook het bottelen, mengen en zuiveren van wijnen;
-het organiseren van en de deelname aan voordrachten, opleidingen, workshops, cursussen,
seminaries, degustaties, beurzen en gespreksgroepen met betrekking tot het bovenstaande alsook
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties;
-de huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen
of lokalen en de ambulante handel in het algemeen met betrekking tot het bovenstaande;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het verlenen van administratieve prestaties.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, technisch, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend
is;
-het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
-het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
-het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen, alsook het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt;
-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
-in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgeven, waarvan
elk aandeel één/honderdzesentachtigste (1/186ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
EXTERN
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en andere plaats gehouden worden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap VAN REYBROUCK,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten