MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr: 0441 288 038
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ RUBBENS
1 9 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Neremstraat 276 bus 0213
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 22
augustus 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"DRUKKERIJ RUBBENS", heeft besloten:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
Vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de Vennootschap afgesloten op 13 december 2022.
De besluiten van het verslag de dato 21 december 2022 van de bedrijfsrevisor, hetzij BOFIDI Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, Bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 13 december 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
naamloze vennootschap DRUKKERIJ RUBBENS, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans,
bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met
maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
ODe staat van activa en passiva per 13 december 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 651.592,38 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 488.429,69 EUR,
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
OIn deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
OBovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die mogelijk zal ontstaan
op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, en op 13
december 2022 geraamd op een bedrag van 38.677,63 EUR, niet geconsigneerd werd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap DRUKKERIJ RUBBENS en kan enkel gebruikt worden
voor de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 21 december 2022
(volgen de handtekening)
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding.
De vergadering besluit tot de ontbinding van de Vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De Vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurders van de Vennootschap, hetzij de heer RUBBENS Willem, voornoemd, en mevrouw VAN dEN
EEDEN Katleen, voornoemd, van rechtswege ontslagnemend zijn.
De vergadering verklaart kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders van de ontbonden vennootschap
voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het lopende boekjaar.
Vierde beslissing .- Sluiting van de vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aangezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief de dato 13 december 2022.
Zijn hier tussengekomen, de bestuurders van de Vennootschap, hetzij de heer RUBBENS Willem,
voornoemd, en mevrouw VAN dEN EEDEN Katleen, voornoemd, die verklaren dat er zich geen wijzigingen
hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met
uitzondering van de kosten van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels
betaald blijken te zijn, alsook een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan
roerende voorheffing op de liquidatiebonus die werden betaald.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen
van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan op de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven en verleent aan de heer
RUBBENS Willem, voornoemd, en mevrouw VAN dEN EEDEN Katleen, voornoemd, bijzondere machtiging tot
de betaling, in voorkomend geval, van de roerende voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel van
de aandeelhouders.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de Vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten acteren.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaar beschouwd worden.
Gezien het voorgaande en gezien al de aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij onderhavige ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden.
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 3700 Tongeren,
Neremstraat 276 bus 0213.
Zesde beslissing - Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan Correct Pro BV, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 52 bus 1 (KBO
0459.327.464), alsook haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving bij
de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
Isabelle MOSTAERT, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor