Ondernemingsnr : 0454930790
Naam
(voluit) : VOLCKAERT-BAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Huttegemstraat 61A
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem de dato 20 december 2023 blijkt
het volgende:
OMZETTING NV NAAR BV
(...)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twintig december.
Te Zwevegem, Avelgemstraat, 59/B ten kantore van onder-getekende Notaris.
Voor mij, Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "VOLCKAERT-BAERT", met zetel te 8580 Avelgem, Huttegemstraat 61A.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer
0454.930.790 en hebbende het B.T.W. nummer BE0454.930.790.
Opgericht bij akte verleden voor het ambt van Notaris Frank Ghys te Kluisbergen op eenendertig
maart negentienhonderdvijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
25 april daarna onder nummer 950425-335.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notaris
Frank Ghys te Kluisbergen op 21 mei 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 12 juni daarna onder nummer 20020612-263.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die, volgens hun verklaring
respectievelijk het volgend aantal aandelen bezitten, te weten:
1) De heer VOLCKAERT Johan (…)
Bezittende vierhonderdentien (410) aandelen.
2) Mevrouw VANOVERBEKE Greta (…)
Bezittende vierhonderdennegen (409) aandelen.
3) De heer BAERT Steven, (…).
Bezittende driehonderdzevenentachtig (387) aandelen.
4) Mevrouw VOLCKAERT Virginie, (…).
Bezittende vierhonderdeenendertig (431) aandelen.
(...)
Samen: duizend zeshonderdzevenendertig (1.637) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Volckaert Johan, voornoemd.
Hij duidt aan als secretaris, die aanvaardt Mevrouw Vanoverbeke Greta, voornoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen worden alhier geen stemop-ne-mers aangeduid.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS NOTARIS TE AK-TE-REN.
I.Dat huidige buitengewone algemene vergadering op de agenda staan heeft :
1) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘VOLCKAERT-BAERT’ naar
‘Arbeno’.
2) Kennisname van het besluit tot zetelverplaatsing voorheen genomen door het bestuursorgaan en
beslissing om de zetel niet meer in de statuten te vermelden.
3) Verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4) Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige
voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- De uitbating van een onderneming voor timmer- en schrijnwerken in alle mogelijke materialen zoals
hout, kunststof en metaal.
- Het zagen en schaven van hout, zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, vervaardigen
van houten dwarsliggers en houten palen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van kantoor- en winkelmeubelen, gespecialiseerde
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor werkplaatsen, meubels voor restaurants,
scholen enz. overwegend in hout of van andere materialen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van keukenmeubelen, meubel en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
kasten op maat, toonbanken, vitrines en ander meubilair.
- Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen en andere diverse meubelen overwegend in hout of
van andere materialen in de meest ruime zin van het woord.
- Het vervaardigen van geassembleerde parketvloeren, ander timmer- en schrijnwerk, houten
emballages, houten pakkisten en andere artikelen in hout, houten huishoudelijke artikelen en
keukenartikelen in de meest ruime zin van het woord.
- Het plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout en andere materialen.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten enz.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
- Het inrichten van woningen, kantoren en winkelruimten in de meest uitgebreide zin. De
houtbewerking voor binnenhuisinrichting en decoratie.
- De ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en de renovatieprojecten van individuele woningen, appartementsblokken, kantoren e.d.
- Het uitvoeren van algemene bouwwerken van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-
residentiële gebouwen.
- Het uitvoeren van gespecialiseerd bouwwerkzaamheden zoals het slopen en bouwrijp maken van
terreinen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle elektriciteitswerken, airconditioning en koelinstallaties en
domotica-installaties.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van isolatiewerken, aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiematerialen tegen geluid en trillingen, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van loodgieterswerk en overige bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van
gebouwen zoals stukadoorswerk, schrijnwerk, schilderwerken.
- Het plaatsen van glas, het aanbrengen van glas en spiegels e.d.
- Het uitvoeren van dakwerken en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden waaronder het
bouwen van sierschouwen en open haarden, metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken
en chapewerken.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden en gevelreiniging.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren van reparaties en installaties van machines, elektronische en optische apparatuur en
andere apparatuur.
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Het vervaardigen van metalen constructiewerken, metalen deuren en vensters.
- Het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van metalen en het verspanend bewerken van
metalen.
- Het vervaardigen van hang- en sluitwerk en overige voorwerpen in metaal.
- Het vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen voor het algemeen gebruik.
- Het vervaardigen en assembleren van motorvoertuigen, aanhangwagens, caravans en opleggers.
- Het vervaardigen van delen en toebehoren voor motorvoertuigen en andere transportmiddelen.
- Het uitvoeren van herstellingen en reparaties meubelen en stoffering en alle andere
consumentenartikelen.
- De handel in de meest ruime zin van het woord in aanhangwagens, caravans en opleggers.
- De handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, meubelen en huishoudelijke artikelen.
- De groothandel in consumentenartikelen in de ruimste zin van het woord.
- De groothandel in gereedschapswerktuigen, werktuigen en overige machines.
- Het organiseren en uitvoeren van goederen vervoer over de weg in de meest ruime zin van het
woord.
- Het uitvoeren van alle activiteiten als gespecialiseerde designer.
- Het verhuren en leasen van consumentenartikelen, machines, werktuigen en andere materiële
goederen.
- Het inzamelen van ongevaarlijk en gevaarlijk afval.
- Het telen van gewassen waaronder granen, peulgewassen oliehoudende zaden en druiven.
- Het vervaardigen van dranken in de meest ruime zin van het woord.
II. Voor eigen rekening :
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
5. a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 december 2023
waarbij gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 betreffende de
toelichting van het omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
b) Kennisname en goedkeuring overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen van het verslag van de bedrijfsrevisor de bv ‘POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Roeselare, vertegenwoordigd door bv Pouseele Bruno, vast
vertegenwoordigd door de heer Pouseele Bruno, bedrijfsrevisor, van 6 december 2023 over de staat
van activa en passiva de dato 30 september 2023.
6) Besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
7) Vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de
bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, en de andere hiervoor genomen besluiten.
8) Ontslag van de bestuurders naar aanleiding van de omzetting en benoeming van de heer
Volckaert Johan en de heer Baert Steven als niet-statutaire bestuurders in de besloten
vennootschap.
9) Machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoe-ring van de genomen besluiten, en
aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris tot coördinatie van zelfde, en neerlegging
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
10) Volmacht te verlenen aan het accountantskantoor BOFISC ZWEVEGEM AMG, met zetel te 8550
Zwevegem, Hinnestraat 64 (ondernemingsnummer 0890.095.655).
II. Oproepingen:
    1.  Met betrekking tot de aandeelhouders:
De aandeelhouders, allen hierbij aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren uitgenodigd te zijn tot
huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda, en de
voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van een
eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:
42 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.
De bestuurders,
de heer Volckaert Johan, mevrouw Vanoverbeke Greta en de heer Baert Steven, allen voornoemd,
allen tot deze functie benoemd blijkens notulen van de gewone algemene vergadering van 30 juni
2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna, onder
nummer 23118166. De heren Volckaert Johan en Baert Steven werden op zelfde datum herbenoemd
als gedelegeerd bestuurder,
zijn alhier aanwezig, en verklaren kennis te hebben genomen van de datum en de agenda van deze
buitengewone algemene vergadering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking
stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
III.-De aandeelhouders en de bestuurders erkennen dat zij tijdig een afschrift hebben ontvangen van:
    1.  Het voormeld verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva inzake de
omzetting en de voorgenomen wijziging van het voorwerp;
    2.  Het verslag van de bedrijfsrevisor;
    3.  Het ontwerp van de akte omzetting bevattende de statuten van de vooropgestelde besloten
vennootschap.
IV.Dat het onderscheiden hoger verklaard bezit van aan-delen, op grond van welke men optreedt,
door de aandeelhouders en op hun verantwoor-delijkheid als juist wordt verklaard.
V. Dat de aanwezige aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal dienen te
vertegenwoordigen. De agendapunten dienen goedgekeurd te worden bij gewone meerderheid,
behoudens het voorstel tot omzetting en de besluiten die een wijziging van de statuten inhouden,
deze vereisten een drie vierde meerderheid van stemmen.
VI.-De aanwezige aandeelhouders verklaren dat het oprichterskapitaal volledig is volstort.
VII. Op vraag van ondergetekende notaris verklaren de aandeelhouders dat de aandelen of effecten
van voormelde vennootschap, voorwerp van onderhavige akte, geen deel hebben uitgemaakt van
een schenking of een vererving aan de voordelige schenkbelasting of de voordelige erfbelasting voor
familiale vennootschappen in de afgelopen drie jaar.
VIII. Dat geen enkele statutaire beschikking zich verzet tegen de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Ondanks de niet-naleving van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de eventuele hieruit voortvloeiende sancties waarop door ondergetekende notaris werd gewezen,
oordeelt de vergadering dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de punten van de voorge-melde agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende be-sluiten:
BESLUIT.
De vergadering besluit, naar aanleiding van de voorgenomen omzetting, om tevens de naam van de
vennootschap te wijzigen van ‘VOLCKAERT-BAERT’ naar ‘ARBENO’.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de zetelverplaatsing naar de Huttegemstraat 61A te 8580
Avelgem, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 5 maart 2015, onder
nummer 15035260. De vergadering besluit daarenboven om het adres van de zetel, overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet meer in de statuten te vermelden, maar
enkel te melden dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het
huidige voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- De uitbating van een onderneming voor timmer- en schrijnwerken in alle mogelijke materialen zoals
hout, kunststof en metaal.
- Het zagen en schaven van hout, zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, vervaardigen
van houten dwarsliggers en houten palen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van kantoor- en winkelmeubelen, gespecialiseerde
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor werkplaatsen, meubels voor restaurants,
scholen enz. overwegend in hout of van andere materialen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van keukenmeubelen, meubel en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
kasten op maat, toonbanken, vitrines en ander meubilair.
- Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen en andere diverse meubelen overwegend in hout of
van andere materialen in de meest ruime zin van het woord.
- Het vervaardigen van geassembleerde parketvloeren, ander timmer- en schrijnwerk, houten
emballages, houten pakkisten en andere artikelen in hout, houten huishoudelijke artikelen en
keukenartikelen in de meest ruime zin van het woord.
- Het plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout en andere materialen.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten enz.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
- Het inrichten van woningen, kantoren en winkelruimten in de meest uitgebreide zin. De
houtbewerking voor binnenhuisinrichting en decoratie.
- De ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en de renovatieprojecten van individuele woningen, appartementsblokken, kantoren e.d.
- Het uitvoeren van algemene bouwwerken van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-
residentiële gebouwen.
- Het uitvoeren van gespecialiseerd bouwwerkzaamheden zoals het slopen en bouwrijp maken van
terreinen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle elektriciteitswerken, airconditioning en koelinstallaties en
domotica-installaties.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van isolatiewerken, aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiematerialen tegen geluid en trillingen, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van loodgieterswerk en overige bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van
gebouwen zoals stukadoorswerk, schrijnwerk, schilderwerken.
- Het plaatsen van glas, het aanbrengen van glas en spiegels e.d.
- Het uitvoeren van dakwerken en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden waaronder het
bouwen van sierschouwen en open haarden, metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken
en chapewerken.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden en gevelreiniging.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren van reparaties en installaties van machines, elektronische en optische apparatuur en
andere apparatuur.
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Het vervaardigen van metalen constructiewerken, metalen deuren en vensters.
- Het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van metalen en het verspanend bewerken van
metalen.
- Het vervaardigen van hang- en sluitwerk en overige voorwerpen in metaal.
- Het vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen voor het algemeen gebruik.
- Het vervaardigen en assembleren van motorvoertuigen, aanhangwagens, caravans en opleggers.
- Het vervaardigen van delen en toebehoren voor motorvoertuigen en andere transportmiddelen.
- Het uitvoeren van herstellingen en reparaties meubelen en stoffering en alle andere
consumentenartikelen.
- De handel in de meest ruime zin van het woord in aanhangwagens, caravans en opleggers.
- De handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, meubelen en huishoudelijke artikelen.
- De groothandel in consumentenartikelen in de ruimste zin van het woord.
- De groothandel in gereedschapswerktuigen, werktuigen en overige machines.
- Het organiseren en uitvoeren van goederen vervoer over de weg in de meest ruime zin van het
woord.
- Het uitvoeren van alle activiteiten als gespecialiseerde designer.
- Het verhuren en leasen van consumentenartikelen, machines, werktuigen en andere materiële
goederen.
- Het inzamelen van ongevaarlijk en gevaarlijk afval.
- Het telen van gewassen waaronder granen, peulgewassen oliehoudende zaden en druiven.
- Het vervaardigen van dranken in de meest ruime zin van het woord.
II. Voor eigen rekening :
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 6 december 2023
met daarbij gevoegd de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30
september 2023 betreffende de toelichting van het omzettingsvoorstel, overeenkomstig artikel 14:3
en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering besluit het verslag
goed te keuren.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor de bv ‘POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN’, met zetel te Roeselare, vertegenwoordigd door BV Pouseele Bruno, vast
vertegenwoordigd door de heer Pouseele Bruno, bedrijfsrevisor, van 6 december 2023 over de staat
van activa en passiva de dato 30 september 2023 opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV
VOLCKAERT-BAERT werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 206.543,53 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
van 144.461,75 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de
tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector, onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact
met betrekking tot deze aansprakelijkheid.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(31.288,54 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de
inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met
de waarden uit het verleden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV VOLCKAERT-BAERT in een
BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
De vergadering besluit het verslag goed te keuren.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
Al het voorgaande in acht genomen besluit de vergadering tot omzetting van de naamloze
vennootschap ‘VOLCKAERT-BAERT’ in een besloten vennootschap. De rechtspersoonlijkheid van
de vennootschap blijft onveranderd voorbestaan in de nieuwe vorm.
Alle passiva en activa, de af-schrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boek-houding die door de naamloze
vennootschap werden gehouden voortzet-ten. Als gevolg van de omzetting wordt het kapitaal met
een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) afgeschaft, de vergadering besluit dit om te
zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0454.930.790 waaronder de naamloze
vennootschap inge-schreven is in het rechtspersonenregister, evenals het B.T.W. nummer BE0454.
930.790, evenals om het even welke machti-gingen en erkenningen welke aan de naamloze
vennoot-schap haar door eender welke instantie werden ver-leend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en pas-sief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
veron-dersteld verricht te zijn voor de besloten vennoot-schap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en
passief, lichamelijk en onlichame-lijk, de lopende con-tracten, dit alles zonder enige uitzondering
noch voor-be-houd, eigendom van de besloten vennootschap, die een-vou-dig in de plaats wordt
gesteld in al de rechten en ver-plichtingen van de naamloze vennootschap.
Ieder aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de naamloze vennootschap zal
vervangen worden door een aandeel van de besloten vennoot-schap zonder aandui-ding van
nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, te weten:
    •  de heer Volckaert Johan, voornoemd: vierhonderdentien (410) aandelen;
    •  mevrouw Vanoverbeke Greta, voornoemd: vierhonderdennegen (409) aandelen;
    •  de heer Baert Steven, voornoemd: driehonderdzevenentachtig (387) aandelen.
    •  Mevrouw Volckaert Virginie, voornoemd, vierhonderdeenendertig (431) aandelen.
Samen: duizend zeshonderdzevenendertig (1.637) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
    •  De artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
    •  Artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
    •  Artikel 214, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
De vergadering zal na dit besluit beslissen over de statuten van de vennootschap in haar nieuwe
vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld volgens dezelfde
regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven, bij gebrek
waaraan het besluit tot omzetting zonder gevolg blijft.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen ingevolge de omzetting van de
vennootschap. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
ARBENO
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
(…)
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- De uitbating van een onderneming voor timmer- en schrijnwerken in alle mogelijke materialen zoals
hout, kunststof en metaal.
- Het zagen en schaven van hout, zagen, schaven en machinaal bewerken van hout, vervaardigen
van houten dwarsliggers en houten palen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van kantoor- en winkelmeubelen, gespecialiseerde
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor werkplaatsen, meubels voor restaurants,
scholen enz. overwegend in hout of van andere materialen.
- Het ontwerpen, vervaardigen en installeren van keukenmeubelen, meubel en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
kasten op maat, toonbanken, vitrines en ander meubilair.
- Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen en andere diverse meubelen overwegend in hout of
van andere materialen in de meest ruime zin van het woord.
- Het vervaardigen van geassembleerde parketvloeren, ander timmer- en schrijnwerk, houten
emballages, houten pakkisten en andere artikelen in hout, houten huishoudelijke artikelen en
keukenartikelen in de meest ruime zin van het woord.
- Het plaatsen van vloer- en wandbekleding in hout en andere materialen.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten enz.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
- Het inrichten van woningen, kantoren en winkelruimten in de meest uitgebreide zin. De
houtbewerking voor binnenhuisinrichting en decoratie.
- De ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en de renovatieprojecten van individuele woningen, appartementsblokken, kantoren e.d.
- Het uitvoeren van algemene bouwwerken van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-
residentiële gebouwen.
- Het uitvoeren van gespecialiseerd bouwwerkzaamheden zoals het slopen en bouwrijp maken van
terreinen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle elektriciteitswerken, airconditioning en koelinstallaties en
domotica-installaties.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van isolatiewerken, aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiematerialen tegen geluid en trillingen, isolatiewerken aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van loodgieterswerk en overige bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van
gebouwen zoals stukadoorswerk, schrijnwerk, schilderwerken.
- Het plaatsen van glas, het aanbrengen van glas en spiegels e.d.
- Het uitvoeren van dakwerken en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden waaronder het
bouwen van sierschouwen en open haarden, metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken
en chapewerken.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden en gevelreiniging.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Het uitvoeren van reparaties en installaties van machines, elektronische en optische apparatuur en
andere apparatuur.
- De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Het vervaardigen van metalen constructiewerken, metalen deuren en vensters.
- Het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van metalen en het verspanend bewerken van
metalen.
- Het vervaardigen van hang- en sluitwerk en overige voorwerpen in metaal.
- Het vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen voor het algemeen gebruik.
- Het vervaardigen en assembleren van motorvoertuigen, aanhangwagens, caravans en opleggers.
- Het vervaardigen van delen en toebehoren voor motorvoertuigen en andere transportmiddelen.
- Het uitvoeren van herstellingen en reparaties meubelen en stoffering en alle andere
consumentenartikelen.
- De handel in de meest ruime zin van het woord in aanhangwagens, caravans en opleggers.
- De handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, meubelen en huishoudelijke artikelen.
- De groothandel in consumentenartikelen in de ruimste zin van het woord.
- De groothandel in gereedschapswerktuigen, werktuigen en overige machines.
- Het organiseren en uitvoeren van goederen vervoer over de weg in de meest ruime zin van het
woord.
- Het uitvoeren van alle activiteiten als gespecialiseerde designer.
- Het verhuren en leasen van consumentenartikelen, machines, werktuigen en andere materiële
goederen.
- Het inzamelen van ongevaarlijk en gevaarlijk afval.
- Het telen van gewassen waaronder granen, peulgewassen oliehoudende zaden en druiven.
- Het vervaardigen van dranken in de meest ruime zin van het woord.
II. Voor eigen rekening :
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat door de omzetting een einde wordt gesteld aan het mandaat van de
hierna vermelde bestuurders:
    •  De heer Volckaert Johan, voornoemd;
    •  Mevrouw Vanoverbeke Greta, voornoemd;
    •  De heer Baert Steven, voornoemd;
En de hierna vermelde gedelegeerde bestuurders:
    •  De heer Volckaert Johan, voornoemd;
    •  De heer Baert Steven, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutair bestuurder:
    •  De heer Volckaert Johan, voornoemd, alhier aanwezig en die deze functie aanvaardt.
    •  De heer Baert Steven, voornoemd, alhier aanwezig en die deze functie aanvaardt.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
De vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de algemene
vergadering openbaar te maken en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
    •  Mevrouw Mireille Ghekiere, handelend als bestuurder van BV “Bofisc Roeselare” met zetel te
8550 Zwevegem, Hinnestraat 64, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk onder
ondernemingsnummer 0890.095.655.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Al het voorgaande door ons notaris geacteerd ge-weest zijnde, na uitdrukkelijke vaststelling en
echtver-klaring door de comparanten.
De punten van het agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Na bovengemelde benoemingen zijn de hierbij aanwezige bestuurders, bijeengekomen, en hebben
vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
BESLUIT.
De bestuurders besluiten overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen om het elektronisch aandelenregister in gebruik te nemen, en neemt dit besluit onder
opschortende voorwaarde van bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande statutenwijziging.
BESLUIT.
De bestuurders machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de noodzakelijke inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap. De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om volgende personen toegang te
verlenen tot eStox:
-De cliënt
-Ondergetekende notaris
-Het accountantskantoor BOFISC ZWEVEGEM AMG, met zetel te 8550 Zwevegem, Hinnestraat 64
(ondernemingsnummer 0890.095.655).
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
SLOTVERKLARINGEN
Recht op geschriften
Ondergetekende notaris verklaart dat het recht van honderd euro (€ 100,00) wordt betaald op zijn
aangifte.
Bevestiging identiteit
De Notaris bevestigt dat de identiteit van de compa-ranten hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrach-tige identi-teitsbe-wijzen.
Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypo-theek-wet, bevestigt de Notaris op zicht
van uittreksels uit de regis-ters van de burgerlijke stand dat de namen, voor-namen, datum en plaats
van geboorte en woonplaats en rijksregisternummers van de partijen/natuurlijke personen en het
ondernemingsnummer van de partijen/rechtspersonen overeenko-men met onderhavige vermelding.
De verschijnende partijen die in deze akte in verschillende hoedanigheden optreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Bekwaamheid partijen
De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, zich noch een procedure in het kader van de continuïteit van de
onderneming aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collec-tieve
schuldenregeling.
De comparanten verklaren niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden
van een gefailleerde vennootschap.
De comparanten verklaren dat het uitoefenen van manda-ten in de vennootschappen hem niet
verboden is krachtens artikel XX.229 en verder van het Wetboek van Economisch Recht waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid
wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken.
Artikel 9 Organieke Wet Notariaat
-De comparanten erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de bijzon-dere verplichtingen aan
de Notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en
heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris tegen-strijdige belangen of de aanwezigheid van oneven-
wichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De Notaris moet tevens elke partij volle-dig inlichten over de rechten, ver-plichtingen en lasten die
voortvloei-en uit de rechtshandelin-gen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De notaris heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor even-wichtig houdt.
-De comparanten bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voort-vloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Afschrift van de akte
De instrumenterende notaris wijst de comparanten erop dat hen op hun eerste verzoek een
eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden en dat deze akte digitaal te raadplegen is op via
de Notariële Akten Databank (NABAN) op www.notaris.be/notariele-akten/mijnakten. U dient in te
loggen met uw e-id of via ItsMe.
Partijen verklaren door de instrumenterende notaris tevens ingelicht te zijn van de mogelijkheid om
via www.izimi.be een digitale kluis te openen via dewelke er een rechtstreekse toegang is tot
NABAN. Deze digitale kluis is een gratis dienst van algemeen belang dat u wordt aangeboden door
het Belgische notariaat.
Ontvangst ontwerp – toelichting en voorlezing
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 14
december 2023.
De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan
vijf werkdagen voor het ver-lijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het
ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij vooraf-gaande-lijk aan deze dit ontwerp hebben
nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat be-treft de vermeldingen bevat in artikel
12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3. De gehele akte werd door ons Notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL, verleden te Zwevegem, ten kantore.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de compa-ranten getekend met ons Notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 20 december 2023
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM