Ondernemingsnr : 0811469831
Naam
(voluit) : VAN GEERT JORGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Vlamme 3
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap VAN GEERT JORGEN, met zetel te 9620 Zottegem, De Vlamme 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer
0811.469.831, op zesentwintig april tweeduizend drieëntwintig voor Meester Ann De Smet, notaris te
Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een afschrift van het verslag van de
bestuurder de dato 15 maart 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde
nieuwe statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
“3.1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
Luik B
derden:
-elektrotechnische installaties, leveren, plaatsen en herstellen;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van domotica installaties;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van laadstations voor elektrische voertuigen en mogelijke
toepassingen;
-het plaatsen en uitvoeren van energiemetingen in de meest ruime zin;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van verlichting in alle mogelijke toepassingen;
-de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsarmaturen;
-hel plaatsen van tussenwanden en plafond in kunststoffen en hout;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken; deze opsomming is niet
limitatief;
3.2. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard
zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, geheel of ten dele vergemakkelijken.
3.3. De vennootschap kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
onder enige andere vorm deelnemen in alle ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingen
met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.
3.4. De vennootschap kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen.
3.5. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen, zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen alsmede leningen of voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of
particulieren, alsmede aan bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s).”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VAN GEERT JORGEN». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen het Vlaams Gewest te
verplaatsen. Een dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan niet
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, het adres van de zetel van de
vennootschap binnen het Vlaams Gewest verplaatsen. Het bestuursorgaan kan tevens
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen in België of in het buitenland waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-elektrotechnische installaties, leveren, plaatsen en herstellen;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van domotica installaties;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van laadstations voor elektrische voertuigen en mogelijke
toepassingen;
-het plaatsen en uitvoeren van energiemetingen in de meest ruime zin;
-het plaatsen, onderhouden en herstellen van verlichting in alle mogelijke toepassingen;
-de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsarmaturen;
-hel plaatsen van tussenwanden en plafond in kunststoffen en hout;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken; deze opsomming is niet
Luik B
limitatief;
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard
zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder
enige andere vorm deelnemen in alle ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.
De vennootschap kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen
alsmede leningen of voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of particulieren,
alsmede aan bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s).
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de beschikbare inbrengen werden 250(tweehonderdvijftig) aandelen op naam
uitgegeven zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel met een fractiewaarde per
aandeel.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht - één (1) aandeel één (1) stem - en een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een “Beschikbare eigen vermogensrekening” waarop de inbrengen
van de aandeelhouder(s) werden geboekt waarbij dit bedrag vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouder(s).
Latere inbrengen, die zullen worden verricht, zullen eveneens worden geboekt op deze “Beschikbare
eigen vermogensrekening” tenzij een andersluidende beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouder(s).
Artikel 7 Stortingsplicht
Aandelen moeten in principe, tenzij andersluidende beslissing, bij hun uitgifte worden volgestort.
De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte
aandelen, moeten plaats vinden op de tijdstippen en de wijze dat het bestuursorgaan zal bepalen,
met dien verstande dat de volstorting steeds kan worden verricht bij wijze van compensatie met
openstaande vorderingen van de aandeelhouder in kwestie op de vennootschap.
Elke storting door een aandeelhouder wordt aangerekend op al zijn nog niet volgestorte aandelen, in
gelijke mate, tenzij een andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, verstuurd bij een aangetekende of
voor ontvangst getekende brief, nog achterstaat met zijn volstortingen, zal door de vennootschap een
interest worden aangerekend gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met vijf ten honderd (5 %) per
jaar, welke dient betaald te worden aan de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de volstortingen.
Het overlijden van een aandeelhouder houdt van rechtswege een opvraging en opeisbaarheid van de
volstortingsplicht in op alle aandelen aangehouden door de betreffende aandeelhouder op het tijdstip
van diens overlijden. Deze volstortingsplicht wordt van rechtswege gecompenseerd met de
openstaande vorderingen van de aandeelhouder op de vennootschap.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door een algemene vergadering van de
aandeelhouder(s).
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger , natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof de natuurlijke persoon deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. De bestuurder(s) wordt / worden benoemd door de algemene vergadering van de
Luik B
aandeelhouder(s) bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd
van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s), waarop de bestuurder wordt benoemd, tot
de gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering) van het boekjaar
waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd en het ontslag van een bestuurder benoemd in
de statuten vereist een statutenwijziging.
 Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) in het benoemingsbesluit anders bepaalt
kan een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
de vervanging van de bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
het artikel 2:18 WVV.
Een bestuurder is verplicht om na haar of zijn ontslag verder haar of zijn opdracht te vervullen totdat
in haar of zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar of zijn mandaat, heeft /
hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouder(s) moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van bestuurder volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar of zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) er anders over beslist. Bij gebrek aan de bevestiging van het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder door een algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene vergadering van
de aandeelhouder(s) of jaarvergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder - rechtspersoon optreden.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
haar/hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten aan de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder of desgevallend de bestuurders een beslissing moeten nemen of zich over
een verrichting moeten uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen, waarbij
één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de procedure van het
artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
gerespecteerd.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s), zo zij regelmatig is samengesteld,
vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouder(s). Zij heeft geen andere bevoegdheden
dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde
grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouder(s), ongeacht hun eventuele
afwezigheid op de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) en de wijze waarop zij gestemd
Luik B
hebben.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
bijeenroepingsbrieven voor de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) vijftien (15) dagen op
voorhand per e-mail, voor zover een e-mail adres gecommuniceerd werd, en bij gebreke waaraan de
bijeenroeping wordt verzonden per brief en dit gelijktijdig met de verzending van de bijeenroepingen
per email aan de aandeelhouder(s) en aan de overige partijen die gerechtigd zijn om de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) bij te wonen gestuurd. De aandeelhouder(s) alsook de overige
partijen die gerechtig zijn om de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) bij te wonen,
kunnen hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk verzaken.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering genoemd), de
bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) en de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) worden gehouden op het adres van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping.
De bijeenroeping tot een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) vermeldt de
agendapunten.
Ieder jaar wordt door het bestuursorgaan een gewone algemene vergadering van aandeelhouder(s)
–jaarvergadering genoemd - gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, de derde
vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één (1)
aandeelhouder is, dan zal de enige aandeelhouder op deze datum de jaarrekening al dan niet
goedkeuren.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering van de aandeelhouders(s) of een buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouder(s) bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op de
aanvraag van één (1) of meerdere aandeelhouder(s) die ten minste één tiende (1/10de) van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal / zullen de aandeelhouder(s)
haar / zijn / hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) bijeenroepen binnen drie (3) weken
na de aanvraag.
Eenieder kan verzaken aan de bijeenroeping, binnen de beperkingen opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
bijeengeroepen indien de betreffende partij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s).
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering van
de aandeelhouder(s) bij te wonen. Zij hebben bovendien beiden het recht op informatie.
Samen met de bijeenroepingsbrief met de agendapunten van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s), bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij aan de
aandeelhouders krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten stellen, op de wijze bepaald in het artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere bijeengeroepen partijen (bestuurders en commissaris(sen)).
Iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris kan verzaken aan de bijeenroeping met de
vermelding van de agendapunten en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als zij/hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering van de
aandeelhouders.
Alle algemene vergaderingen van de aandeelhouder(s) mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle partijen die moeten worden bijeengeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
De bestuurder(s) geeft / geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouder(s), tijdens de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
van de aandeelhouder(s) schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig
zouden zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) ontvangen.
De commissaris(sen) geeft / geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouder(s) tijdens de
algemene vergadering van de aandeelhouders of voorafgaandelijk aan de algemene vergadering van
de aandeelhouder(s) schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van die aard zijn dat zij nadelig zouden zijn voor de zakelijke
Luik B
belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de commissarissen zich hebben
verbonden.
De commissaris(sen) hebben het recht op de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) het
woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) en, voor de
aandeelhouder(s), om er het stemrecht uit te oefenen, dient elke aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet zijn geschorst; indien
enkel de stemrechten zijn geschorst, mag zij / hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- elke bestuurder en de commissaris mag de algemene vergadering van de aandeelhouder (s)
bijwonen
De commissaris dient aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
wanneer deze algemene vergadering van de aandeelhouder(s) dient te beraadslagen op basis van
een door de commissaris opgemaakt verslag.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
Alvorens aan een algemene vergadering van de aandeelhouders deel te nemen, is / zijn de
aandeelhouder(s) of hun volmachthouder(s) verplicht de aanwezigheidslijst, met de vermelding van
het aantal aandelen en het aantal stemmen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of door de oudste bestuurder of door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste aandeelhouder. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn en kan één of meerdere
stemopnemers aanduiden. De hiervoor genoemde partijen vormen samen het bureau.
De notulen / verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op het adres van de zetel van
de vennootschap. De notulen / verslag worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de enige aandeelhouder of de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele bijkomende verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen / verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) gehecht.
Alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen die aan de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de
aanwezigheidslijst.
Van alle besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s), zullen de afschriften of
uittreksels van de notulen / verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) worden
ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 23. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) geeft ieder aandeel recht op één stem. De
vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden.
Behoudens in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
of deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het geval van een splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, zal deze enige aandeelhouder de
bevoegdheden, die aan de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) zijn toegekend, alleen
uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de aandeelhouders en daar in haar / zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) in de mate waarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de bijeenroeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. De formulieren voor de stemming per brief
moeten ten laatste vijftien(15) dagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
beschikbaar zijn op het adres van de zetel van de vennootschap en de formulieren worden verstrekt
Luik B
door het bestuursorgaan op het verzoek van de aandeelhouder(s).
Een schriftelijke stemming dient te worden verricht door middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouder(s) wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- de handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor de toelating tot de algemene vergadering van de aandeelhouder
(s) werden nageleefd;
- de agendapunten van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s);
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding per
agendapunt.
Om geldig te zijn moeten de getekende ingevulde formulieren - stemming per brief - ten laatste drie
(3) werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) worden overgemaakt aan de
voorzitter van het bestuursorgaan op het adres van de zetel van de vennootschap of via het
emailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) in de mate waarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld dat een overdracht van de betrokken aandelen werd
verricht.
De algemene vergaderingen van de aandeelhouder(s) mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen als agendapunten in de bijeenroepingsbrief, behalve als alle partijen die moeten
worden bijeengeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) oefent alle bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) haar toewijst.
Schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) behoren met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouder (s) moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke
goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) kan bepalen dat het (de) ondertekend schriftelijk besluit(en) op het adres van de
zetel van de vennootschap moet(en) toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het ondertekend goedgekeurd schriftelijk besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekend schriftelijk besluit van de jaarvergadering geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekend schriftelijk besluit van
de jaarvergadering ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, het adres
van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van
schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen
ondertekend schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.
Get schriftelijk besluit van de jaarvergadering, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door de / alle
aandeelhouder(s) ondertekend schriftelijk besluit van de jaarvergadering ten laatste 20 dagen vóór
de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit van de jaarvergadering niet is toegekomen zoals
voormeld, ten laatste 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) betreft, wordt
de datum van het door de / alle aandeelhouder(s) ondertekend schriftelijk besluit van de bijzondere
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) geacht de datum te zijn waarop het ondertekend
schriftelijk besluit is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere
exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen
ondertekend schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s)
Luik B
zoals voormeld, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor de datum van het schriftelijk
besluit van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s).
Het ondertekend schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder
(s), opgenomen in één of meerdere ondertekende voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door de / alle
aandeelhouder(s) ondertekend schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) zoals voormeld is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Artikel 24. Verdaging
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering van de aandeelhouder(s),
zowel de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) als een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s), verdagen met drie weken, zelfs
indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) is
bijeengeroepen op het verzoek van één (1) of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste algemene vergadering van de aandeelhouders niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende algemene
vergadering van de aandeelhouder(s) bijeengeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmacht(en) die werd(en) verleend voor de eerste (1ste) algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) gelden tevens voor de tweede (2de) algemene vergadering van de aandeelhouder
(s), tenzij de volmacht(en) werd(en) herroepen.
Het uitstel van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan slechts één (1) keer
gebeuren. De volgende tweede (2de) algemene vergadering van de aandeelhouder(s) zal over
dezelfde agendapunten beraadslagen en zal definitieve besluiten dienen te nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de jaarvergadering, de
neerlegging en de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geeft van het beleid,
voor zover de vennootschap overeenkomstig de wettelijke criteria daartoe gehouden is. Het
jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven
van de gang van zaken van de vennootschap.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met de resultaatbestemming.
Geen uitkering mag geschieden indien uit een verslag van een algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) of / en een jaarvergadering blijkt dat op de datum van de afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening of / en uit een tussentijdse
boekhoudkundige staat, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het inbrengbedrag, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) of de statuten niet mogen worden uitgekeerd
("Nettoactieftest"). Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van
de herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het “nettoactief” van de vennootschap wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen die door het bestuursorgaan worden
goedgekeurd.
De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) mag, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een “Tussentijds dividend” uitkeren.
Luik B
Dit “Tussentijds dividend” betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een
eerder gehouden jaarvergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit “Tussentijds dividend” wordt betaald op het / de tijdstip(pen) te bepalen door het bestuursorgaan.
Het besluit van een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of / en een jaarvergadering tot
een uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering (Liquiditeitstest). Het besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag van het bestuursorgaan (dat niet dient te worden
neergelegd of / en te worden gepubliceerd).
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van het voorgaande verslag.
De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76 , 5:77 en 5:78
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) geen toepassing.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van een buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) beslissende in de vorm, aanwezigheid en
goedkeuring zoals vereist voor een statutenwijziging.
Behoudens in het geval van een ontbinding en vereffening in één akte blijft de vennootschap na haar
ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel door een besluit van een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) plaatsgrijpt, als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Artikel 28 Vereffenaars
Behoudens in het geval van een “ontbinding en afsluiting in één akte” is/zijn bij de ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar(s) zou /
zouden zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) bij gewone meerderheid van de aandeelhouder(s) om één (1) of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde ééndagsprocedure worden gevolgd, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en
de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient/dienen geen vereffenaar(s) te worden
benoemd.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders bij gewone meerderheid
van stemmen, anders besluit. De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de machtiging tot de verkoop van onroerende goederen die
niet via openbaar verkoop dient te worden verricht (= uit de hand).
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na de aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of de consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na de
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te vragen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening. Indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betaalt / betalen de vereffenaar(s) bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
TITEL VIII ALARMBELPROCEDURE
Artikel 30. Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s), behoudens strengere bepalingen in de statuten,
bijeenroepen op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of op een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s), te houden binnen twee maanden na
de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had
moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de
agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Het bestuursorgaan stelt de ontbinding van de vennootschap voor overeenkomstig het artikel 5:157
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), of het bestuursorgaan zet in een bijzonder
verslag van het bestuursorgaan uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag van het bestuursorgaan wordt in de agenda vermeld. Een
kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het artikel 5:84 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV).
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van
de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) nietig.
Op dezelfde wijze, als bedoeld in de voorgaande bepalingen, wordt gehandeld wanneer het
bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende ten minste de twaalf (12) volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Is de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) niet overeenkomstig de voormelde bepalingen
bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het
ontbreken van een bijeenroeping van een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) voort te
vloeien.
Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in de voorgaande bepalingen een eerste (1ste)
maal heeft nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf (12) maanden volgend op de
aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering van de aandeelhouder(s),
om dezelfde reden, opnieuw bijeen te roepen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België een woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt zij / hij geacht woonplaats te hebben gekozen op
het adres van de zetel van de vennootschap, waar haar / hem alle kennisgevingen, mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan (een) aandeelhouder(s)
geschieden aan haar / zijn woonplaats zoals vermeld in het register van aandelen op naam,
desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In het geval van een verandering van haar / zijn woonplaats moet de aandeelhouder haar / zijn
nieuwe woonplaats per brief of emailbericht meedelen aan het bestuursorgaan van de vennootschap,
zoniet wordt zij / hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is eveneens van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een
aandeelhouder.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouder(s), bestuurder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s),
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied
het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken in deze statuten, worden geacht te zijn geschreven in deze statuten. Clausules in
deze statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven in deze statuten.
Voor alles wat niet specifiek in deze statuten is geregeld, zijn de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie met ingang vanaf heden:
- De heer Van Geert Jorgen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Van Geert Jorgen, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt;
Zijn mandaat is bezoldigd.
Benoeming commissaris(sen)
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria van het WVV, beslist de
enige aandeelhouder op dit moment geen commissaris te benoemen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Vlamme 3 te 9620
Luik B
Zottegem.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering van de (enige) aandeelhouder(s) geeft opdracht en geeft
volmacht aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vennootschap De Paepe Accountants bv of elke door haar / hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen met het
oog op de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee de lasthebber wordt
belast .
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet