Ondernemingsnr : 0445922361
Naam
(voluit) : IMBM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Careelstraat 2
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 6 mei 2021, ter registratie
overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, voorzien bij wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen.
- Beslissing tot schrapping van de categorieën van aandelen, en alle verwijzingen naar deze
categorieën in de statuten, doch met behoud van het voorkooprecht.
- Vervanging van de verplichting in artikel 12 van de statuten om minstens 4 bestuurders aan te
stellen door een verplichting om minstens 2 bestuurders aan te duiden, en aanpassing van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid naar de regeling zoals hierna vastgesteld.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij
onder meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten, een aanpassing wordt doorgevoerd inzake het voorkeurrecht bij aandelen met
vruchtgebruik bezwaard.
Vorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «IMBM
Invest».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het beheer van bossen, het onderhoud ervan, het kappen van hout, het commercialiseren van
houtproducten.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
het leasen of in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alle activiteiten van makelaar in
onroerende goederen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
Luik B
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de meest ruime zin.
- Het beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het opstellen van alle bestuursdaden
ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
Het verhuren van rollend materieel en installaties.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn  of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door door minstens 2 bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Artikel 15. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door één
bestuurder alleen voor wat betreft handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van
de vennootschap alsook voor wat betreft handelingen waartoe deze bijzonder gemachtigd werd.
Onder handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap is onder
andere maar niet uitsluitend begrepen:
- het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
- het indienen van offertes en het aangaan van overeenkomsten in het kader van
overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enig
Luik B
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere
entiteiten;
- het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van
de voormelde overeenkomsten, met uitdrukkelijke uitzondering van het aankopen van materieel vast
actief met een waarde van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Voor de volgende zaken dient de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd te worden door
twee bestuurders:
- vervreemding en verpanding van aandelen door de vennootschap;
- fusies met/of overnames van andere vennootschappen;
- koop en verkoop van onroerende goederen;
- het vestigen van erfdienstbaarheden en zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het aangaan van overeenkomsten met financiële instellingen;
- koop en verkoop van materieel vast actief met een waarde van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00);
- het aangaan van borgstellingen.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, zoals onder artikel 15 bepaald.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
Luik B
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
* De besloten vennootschap 3S MANAGEMENT, met zetel te 8790 Waregem, August Craslaan 18,
BTW BE 0877.607.302 RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger de heer Yves
Struyve, wonende te 8790 Waregem, August Craslaan 18.
* De besloten vennootschap AMBO, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE
0872.527.173 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefan
Baeten, wonende te 3560 Lummen, Populierenstraat 19.
* De besloten vennootschap ASGARD, met zetel te 3640 Kinrooi, Middelweg 28, BTW BE
0885.811.027 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vast vertegenwoordiger de heer Dennis
Edey, wonende te 3640 Kinrooi, Middelweg 28.
Die aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd.
- Adres van de zetel: 8700 Tielt, Careelstraat 2.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven),
Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een eensluidend afschrift van de akte.
- Een uittreksel van de akte.
- Bijgewerkte versie van de statuten (elektronisch neergelegd).
- Bijzonder verslag van de bestuurder(s) betreffende de wijziging rechten soorten aandelen.