Ondernemingsnr : 0413 480 811
Naam
(voluit) : Kalmar Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heizegemweg 7, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning vertegenwoordigingsvolmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 11 juli 2024:
Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten:
1. De algemene volmacht en de titel van 'Business Controller Benelux (KAMOS)' van de heer Kurt Baars,
zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 september 2021 onder nummer 0105119, in
te trekken met ingang vanaf 1 juni 2024.
2. De algemene volmacht en titel van 'Business Controller Benelux (KAMOS)' van mevrouw Babette van der
Graaf, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 september 2021 onder nummer
0105119, worden met ingang vanaf 1 juni 2024 ingetrokken. De Vennootschap neemt kennis van deze publicatie
en stelt vast dat mevrouw Babette van der Graaf in werkelijkheid de titel 'Country HR Manager (CBS)' had
moeten krijgen met ingang van 1 juni 2021. De overige modaliteiten van de machtendelegatie werden wel
correct gepubliceerd.
De raad van bestuur bevestigt hierbij dan ook alle daden en acties gesteld door mevrouw Babette van der
Graaf in haar hoedanigheid van 'Country HR Manager (CBS)' voor zover deze binnen de grenzen vallen van de
toegekende machtendelegatie zoals hierboven verduidelijkt.
3. Joeri De Clerck te benoemen tot gevolmachtigde, hem de titel 'Field Service Manager BE - Benelux
Services Operations' te verlenen, hem een algemene volmacht te verlenen en hem de blijvende bevoegdheid
te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen, samen handelend met (i) een lid van de raad van
bestuur of (ii) een gevolmachtigde met een algemene volmacht, met ingang vanaf 1 juni 2024 en om de
toekenning van deze volmacht te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. Bianca Olthoff te benoemen tot gevolmachtigde, haar de titel 'Country HR Manager' te verlenen, haar een
algemene volmacht te verlenen en haar de blijvende bevoegdheid te verlenen om de Vennootschap te
vertegenwoordigen, samen handelend met (i) een lid van de raad van bestuur of (ii) een gevolmachtigde met
een algemene volmacht, op voorwaarde dat de vertegenwoordigingshandelingen het bedrag van 25.000 EUR
per handeling niet overschrijden, met ingang vanaf 1 juni 2024 en om de toekenning van deze volmacht te
publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas
Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, ten dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, LuchthavenBrussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
beslissingen tepubliceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot
de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbankvan Ondernemingen, en te dien einde
ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren
die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde