N° d'entreprise : 0508933660
Nom
(en entier) : MATIBAS CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Oveyes 46
 : 4432 Ans
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
MATIBAS CONCEPT », ayant son siège à 4432 Ans, Rue des Oveyes 46 avec le numéro d’
entreprise BE 0508.933.660 ; société constituée suivant acte reçu par le notaire Gaelle TATON, à
Liège, le 14 décembre 2012, publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 janvier 2013, sous le
numéro 13010444, et dont les statuts ont pas été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le Notaire Gaelle TATON, à Liège, le 5 août 2019, publié aux annexes du Moniteur Belge du
13 août suivant, sous le numéro 19330141, par devant Maître Olivier BONNENFANT, Notaire à
Warsage, en date du 2 mai 2023, il est extrait ceci:
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :
1. Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible et de la réserve légale
en compte disponible.
2. Possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes 
3. Suppression de l’article 6 des statuts et renumérotation consécutive des articles.
4. Pouvoirs.
5. Procuration eStox
CONVOCATIONS ET QUORUM
Toutes les actions étant nominatives et l’ensemble des actionnaires étant présent, l’assemblée
générale décide qu’il n’est pas nécessaire de justifier l’envoi des convocations.
Il existe actuellement 2.123 actions. 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l’ordre du jour. 
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution - Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de la réserve légale en disponible
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible d’un montant d’un million
quatre cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros (1.445.489.47€), et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit plus être mentionné dans les statuts de
la société. 
Volet B
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Deuxième résolution – Possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes
L’assemblée générale décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
de modifier l’article 22 des statuts intitulé « Répartition – réserves » afin d’y inclure la possibilité pour
l’organe d’administration de procéder, dans les limites prévues par le Code des sociétés et des
associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’
exercice précédent tant que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de
la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
L’article 22 sera donc désormais libellé comme suit :
« Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites prévues par les articles 5:142 et 5:
143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Troisième résolution – Suppression de l’article 6 des statuts et renumérotation consécutive des
articles 
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de supprimer l’
article 6 des statuts, vu la suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles,
et de modifier l’article 22 des statuts.
En conséquence, les articles numérotés de 7 à 28 des statuts seront renumérotés de 6 à 27, leur
texte restant inchangé, à l’exception de l’ancien article 22, devenant l’article 21, qui sera adapté
conformément à la deuxième résolution.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Quatrième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et au notaire pour la coordination des statuts.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Cinquième résolution - Procuration eStox
L’assemblée générale autorise le notaire instrumentant ainsi que la SRL BUREAU D'EXPERTISE
COMPTABLE BRIGITTE MALPAS, à 4690 Bassenge, inscrite à la BCE sous le numéro
0859.578.861, à accomplir au nom et pour le compte de la société les actes suivants comme
mandataire : 
- ouvrir un registre électronique des actions nominatives au nom de la société et d’y introduire la
situation actuelle ; 
- effectuer et signer toutes les inscriptions nécessaires et accomplir tous les actes qui sont requis à
cette fin ; 
- transmettre au nom de la société les données imposées par la loi qui doivent être transmises au
registre UBO ; 
- à la simple requête de l’organe d’administration ou de représentation de la société, effectuer et
signer les inscriptions et modifications ultérieures du registre électronique des titres et accomplir tous
les actes qui sont requis à cette fin, y compris la transmission des données imposées par la loi au
registre UBO). 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
(S) Olivier BONNENFANT