Ondernemingsnr : 0634638534
Naam
(voluit) : MS Consulting City Mobility Urbanism
(verkort) : MS Consulting CMU
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 18
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 21 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MS Consulting –
City Mobility Urbanism de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de bestuurder de heer
Smets Marcel.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot het bedrag dat zich bevindt op de boekhoudrekening 'statutair
onbeschikbare reserves' en om het saldo dat zich bevindt op de boekhoudrekeningen 'andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' en 'niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal' beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. 
Het besluit tot het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen geldt dus ook voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op de boekhoudrekening
'niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal'. 
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MS Consulting – City Mobility Urbanism,
met verkorte naam MS Consulting CMU.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, begrepen in de meest ruime zin:
Het geven van adviezen aan alle publieke en private opdrachtgevers binnen het uitgebreide domein
van City, Mobility and Urbanism (Stad, Mobiliteit en Stedenbouw).
Haar beroepsactiviteit strekt zich dus uit over:
- Analyse en onderzoek van stedelijke ontwikkelingen en potenties op zowel socio-economisch,
verkeerskundig als ruimtelijk vlak. De gebruikte methodieken zijn in principe kwantitief en/of
kwalitatief.
- Ontleding en beschrijving van de stedelijke vorm, en dit zowel voor compacte uiteengelegde
nederzettingsstructuren. Deze handelingen strekken zich uit op het veld van de architectuur, de
infrastructuur en het landschap.
- Formulering van adviezen over de remediëring van de problemen en zwaktes die in analyses van
voorgaand type zijn vastgesteld.
- Conceptualiseren van ruimtelijke voorstellen, concepten, acties, beleidsstrategieën, enzovoort;
- Deelnemen aan prijsvragen, jury's, evaluatiecommissies, congressen, wetenschappelijke raden en
verenigingen, en alle vormen van organisaties die verband houden met architectuur, landschap,
stedelijkheid, infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke planning en stedenbouw
- Het leveren van inhoudelijke input in en geven van advies aan andere ontwerpers en studiebureaus
op het vlak van architectuur, stedenbouw, mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke planning en landschap.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
…
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 13
De heer Smets Marcel Leopold Irène, geboren te Mechelen op 12 juni 1947, is statutair bestuurder.
 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3001 Leuven, Beukenlaan 18.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.