guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0401 733 121
Nom
(en entier) : DERICHEBOURG BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GEORGES TOURNEUR 194 - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du commissaire réviseur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 29 mars 2024
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat en tant que commissaire réviseur de la société
SRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises ayant son siège Rue des Guillemins 129, bte 3 à 4000 Liège;
représentée par Madame Emilie Van Callemont pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2026.
L'assemblée générale ordinaire mandate J. Jordens sprl/Marion de Crombrugghe, Avenue Kersbeek
308,1180 Bruxelles aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGO, en ce compris la signature'
des documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405 611 735
Nom
JORION PHILIP-SEEDS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Leuze, 1 à 7911 Hacquegnies
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 08/06/2024 -
renouvellement mandat commissaire
5. Renouvellement mandat commissaire
Le mandat du commissaire AVISOR SRL qui a désigné comme représentant permanent Monsieur Bernard
VANDENBORRE, siège social 54, chaussée de Tournai à 7520 Ramegnies-Chin étant venu à échéance,
l'assemblée générale décide à l'unanimité de le renouveler pour une nouvelle période de 3 années, c'est-à-dire
que celui-ci prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 (statuant sur les comptes
clos au 31/12/2026).
Belgian Seeds Portfolio SA,
représentée par Jean-Paul JORION
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0475 847 455
Nom
(en entier) : J.O.B.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 10 rue Delchambre 4500 Huy
Objet de l'acte : Démission
Pour extrait de l'assemblée générale du 30/01/2023
L'assemblée décide à l'unanimité la démission du poste d'administrateur de Monsieur LOPES GAMA Jean-
Marc nnº 690423-171-34.
Cette démission prend effet au 30/01/2023.
JAUQUET Bernard
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0403 207 521
Nom
(en entier) : Entreprises et Chemins de Fer en Chine
(en abrégé) : ECFC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions-nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 avril 2024
L'Assemblée renouvelle le mandat de la société European Company of Stake SA, représentée par M.
Frédéric Van Gansberghe pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée de 2030 appelée à statuer sur les
comptes de 2029.
L'Assemblée constate que la société Fingaren srl, représentée par Mme Nicole Thys, a démissionné de son
mandat à compter de la présente assemblée et que le poste restera vacant
Extrait du du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 avril 2024
Le Conseil a acté la reconduction de la nomination au titre de Président de M. Frédéric Van Gansberghe,
Cette décision prend effet au 30 avril 2024.
Pierre Alexis HOCKE
Administrateur délégué.
N° d'entreprise : 0802 299 470
Nom
(en entier) : WONKA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chausée de Theux 55 à 4802 Heusy
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 01.09.2024
L'Assemblée décide à l'unanimité et à partir de ce jour :
1.D'accepter la démission de Madame Delphine Royen de son poste d'administrateur
2.De nommer la SA BASSENGEHOLDING ayant son siège Rue du Cheval Blanc 36 à
4690 Bassenge , numéro d'entreprise BE 0788.854.676 au poste d'administrateur.
3.De nommer Monsieur Eymaël Cédric au poste de représentant permanent de la SA
BASSENGEHOLDING.
Cédric Degavre	Delphine Royen	Cédric Eymaël
Administrateur démissionnaire	Secrétaire	Président
Bassengeholding SA
Administrateur
Représentée par Cédric Eymael
N° d'entreprise : 0867 751 013
Nom
(en entier) : AU PETIT VILLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
PLACE EUGENE FLAGEY18 A 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR, RECONDUCTION DU MANDAT
D'ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'AGE du 30.05.2024
L'assemblée des actionnaires réunie ce jour accepte à l'unanimité des voix et avec effet immédiat la
reconduction des mandats d'administrateurs de :
- Madame Ingrid BONNET domiciliée Avenue de l'Aurore 14 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
- Monsieur Hubert BONNET domicilié Chemin du Clou, 1936 Verbiers (Suisse)
Le mandat d'administrateur délégué de Madame Ingrid BONNET est également reconduit pour un nouveau;
terme de 6 ans.
Ces mandats sont renouvelés pour un nouveau terme de 6 ans et viendront donc à échéance à l'issue de;
l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Madame Caroline EMPIO ou tout autre!
collaborateur de la société IQ EQ FINANCIAL&TAX (Belgium) pour signer et déposer la publication au Moniteur!
ainsi que la déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la!
Banque carrefour des entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Caroline EMPIO
Mandataire
IQ EQ FINANCIAL&TAX (Belgium)
Nº d'entreprise : 0543 267 801
Nom
(en entier) : T.PALM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 juin 2022 :
7.L'Assemblée ratifie la proposition suivante du Conseil d'administration du 3 mai 2022:
Le renouvellement du mandat de la SRL HEYNEN, NYSSEN & Cie, Rue du Parc 69A à 4020 LIEGE,
représentée par Monsieur Fabien HEYNEN (agrément A01533) pour une durée de 3 ans venant à échéance
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Les émoluments annuels sont fixés à 2.800 €, indexés au 1er janvier de chaque année.
115
La SRL IMMO 5.0, représentée par Thami LARAKI,
Administrateur- Délégué
Déposé en même temps: Procès-verbal de l'é
Nº d'entreprise : 0424 858 713
Dénomination
(en entier) : AVIETA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Villers 36, 4520 Vinalmont
Objet de l'acte : Renouvellement mandat Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024
Cinquième résolution:
L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration et approbation par le Conseil d'entreprise
le 23/02/2024, décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Danielle Quivy, av. Milcamps 167/6 à 1030
Schaerbeek, enregistrée à l'IRE sous le nr. A01162 au titre de Commissaire pour les trois prochains exercices,
soit jusqu'à l'Assemblée générale de 2027 avec un montant d'honoraires annuels de 14.000 € indexables à un
taux de 1% annuellement.
Fait à Vinalmont, le 20 juin 2024
Roseau Franck, administrateur-délégué
Nom
(en entier) : GRIBOMONT ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'INFORMATIQUE 9G A 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLÉE GENERALE SPECIALE DU 7 FEVRIER 2023 :
- acceptation de la démission de Monsieur Jean-claude Legros de son poste d'administrateur unique;
- décharge lui est donné et les comparants confirment à nouveau que sa gestion a été irréprochable;
- nomination en qualité d'administrateur unique de Monsieur Vincent Mohring, rue Haut Vinave 14 à 4350
Momalle dont le mandat se terminera directement après l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre
2029 mais poura etre renouvelé;
- acceptation de la démission de Monsieur Vincent Mohring de son poste d'employé, sans prestation d'un
préavis à sa propre demande;
Vincent MOHRING
Administrateur unique
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 7 février 2023, en originale.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0743 597 743
Nom
(en entier) : Brussels Airport Investments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166 boîte 25, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement et remplacement du représentant permanent du commissaire
1. Changement du représentant permanent du commissaire PWC Réviseurs d'entreprises
L'Assemblée Générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent
de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Griet Helsen BV(B00874) avec
comme représentant permanent Griet Helsen, à partir du 28 juin 2024 pour l'exercice dumandat de commissaire,
en remplacement de Koen Hens.
2. Remplacement du représentant permanent du commissaire PWC Réviseurs d'entreprises
La société PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à l'adresse
1831 Diegem, Culliganlaan 5, en accord avec l'article 3:60 du Code des Société et Associations, nomme dans
sa capacité de commissaire statutaire Tom Meuleman BV en tant que représentant permanent à partir du 15
juillet 2024, en remplacement de Griet Helsen BV.
3. Procuration à AD-BEL Services pour accomplir les formalités pour la publication
Les Actionnaires désignent Guillaume Blauwart et tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile
professionnel au 166 Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort, comme mandataires spéciaux avec
faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui
précèdent;
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Guillaume Blauwart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0428 517 789
Nom
(en entier) : C.A.L.B.A.N.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Clairière, 3 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandats
D'un procès-verbal du 29/09/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ordinaire 'ont
notamment voté les points suivants:
( ... )
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale décident de renouveler le mandat de l'ensemble des
administrateurs pour une durée de six ans avec effet au 4 mars 2022.
Le conseil d'administration se compose dès lors depuis le 4 mars 2022 comme suit :
·M. Antoine CHARIOT, administrateur-délégué;
·Mme Christine DUBOIS : administrateur ;
·Mme Annick BRUSSELMANS, administrateur.
Les mandats pourront être rémunérés.
( ... )
A l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil
d'administration.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société civile sous forme de société anonyme
B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren,
402, afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
Antoine CHARIOT
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0404 525 632
Nom
(en entier) : CONTASSUR ASSISTANCE-CONSEIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts, 47 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES - GESTION JOURNALIERE
L'Assemblée générale ordinaire en sa séance du 5 juin 2024, a :
- pris acte de la démission de Monsieur Wim Verbeeck de son mandat d'administrateur avec effet au 24 mai
2024;
- approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Mesdames Noémie Laloux et Arielle
Deltombe pour une durée de six (6) ans. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
Il est rappelé que les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit.
Le Conseil d'administration en sa séance du 15 avril 2024 a arrêté la gestion journalière comme suit :
en application de l'article 20 des statuts et sans préjudice de la représentation générale de la société en tous
actes ainsi qu'en justice par deux administrateurs de la société, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Ines Horwart, Présidente,
Eric Baeckelandt, Arielle Deltombe, Wim Verbeeck (jusqu'au 24 mai 2024) et Noémie Laloux, administrateurs,
agissant deux à deux.
Cette délégation annule et remplace toute délégation antérieure.
A. Deltombe	E. Baeckelandt
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0886 964 535
Nom
(en entier) : DISTRIPROPRE
(en abrégé) :
--------**
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Broqueville, 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent commissaire
L'organe d'administration prend acte de la décision de l'organe d'administration de la société « Groupe
Audit Belgium » SRL de remplacer Monsieur Werner CLAEYS, réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent, par Madame Sophie TUYTTENS, réviseur d'entreprises.
Nº d'entreprise : 0658.886.059
Nom. .
(en entier) : HOLDING DANDOY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue au Beurre 31, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
Démission d'un administrateur	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2023:
L'assemblée a acté la démission de Monsieur Philippe BERKENBAUM.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0476 628 207
Nom
(en entier) : MAC TELECOM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Gulledelle, 92 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la Société prises le 30 septembre 2022 :
[ ... ]
3. DÉCISIONS
[ ... ]
3.1 Démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des lettres de démission et accepte la démission des administrateurs
suivants :
i. Monsieur Julien Kutter en sa qualité d'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui, fonction à!
laquelle il a été nommée par l'assemblée générale de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise:
d'effet à la même date ; et
ii. Sewan SAS en sa qualité d'administrateur de la Société avec pour représentant permanent Monsieur;
Alexis de Goriainoff [ ... ] à compter d'aujourd'hui, fonction à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale
de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise d'effet à la même date.
iii. Tous les pouvoirs reconnus à Monsieur Julien Kutter et Sewan SAS en leur qualité d'administrateur leur:
sont retirés à compter d'aujourd'hui.
[ ... ]
3.2 Procuration
L'actionnaire unique donne procuration aux avocats Julie Lo Bue, Christina Lecomte ou tout autre avocat ou'
employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, ou tout autre avocat!
inscrit au barreau de Bruxelles chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin;
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites
de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des
personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles relatives aux présentes décisions écrites.
[ ... ]
Julie Lo Bue, mandataire
Nº d'entreprise : 0654 876 296
Nom
(en entier) : BELFIUS ASSET MANAGEMENT
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11
Objet de l'acte : Nomination administrateur - président du Conseil d'Administration
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15/11/2024:
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter monsieur Dirk Gyselinck comme
administrateur et président du Conseil d'Administration à partir du 14/01/2025, ceci en remplacement de
monsieur Johan Vankelecom.
Ces mandats qui sont excercés à titre gratuit, viendront donc à échéance avec l'Assemblée Générale
Ordinaire d'avril 2026.
François-Valéry Lecomte
Président du comité de direction
Nom
(en entier) : Prominent Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Landas, 11 à 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/02/2023
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2023 prend acte des résolutions suivantes :
- Démission de son mandat d'Administrateur à compter du 30/04/2023 de M. KOCH Walter, domicilié
Irisvallei, 1 - 5237 LS DEN BOSCH (NETHERLANDS)
- Nomination au poste d'Administrateur de M. ENGEMANN Jörg Tankred, domicilié Untere Dorfstrasse, 32
- 02747 HERRNHUT OT GROSSHENNERSDORF (GERMANY) à compter du 01/05/2023 pour une période de
6 ans.
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de M. KOCH Walter et approuve la nomination de M.
ENGEMANN Jörg au poste d'administrateur.
Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.
BERGER Dominique
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0536 405 941
Nom
(en entier) : Twistiti
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Sart, 1 à 5030 Ernage à Belgique
Objet de l'acte : Nomination/renouvellement des administrateurs
Extrait du PV d'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 07/06/2022:
Nomination/renouvellement des administrateurs:
Les mandats d'administrateurs de Messieurs Léopold le Hardy de Beaulieu et Luc Meeus venant à
échéance, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de
l'Assemblée générale ordinaire de 2028.
L'assemblée désigne Jean-Luc Gilson - expert-comptable, pour accomplir toutes les formalités utiles à la
publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Jean-Luc Gilson
Mandataire
N° d'entreprise : 0679 546 366
Nom
Foodchain ID Certification	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Hayeneux 62 - 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprise et
nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mnadat de réviseur
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale du 26-11-2024
Après lecture de l'ordre du jour, après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
1.Révocation du mandat de réviseur de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises
Lors de sa séance du 29 juin 2023, l'Assemblée Générale de Foodchain ID Certification a accepté la
prolongation en tant que commissaire de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises pour les exercices clôturés au 31
décembre 2023, 2024 et 2025.
Cependant, à la suite d'une décision de la maison mère de confier le contrôle des comptes de toutes les
entités du groupe auditées par Ernst & Young à un autre acteur, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de
révoquer le mandat de commissaires de la SRL EY Réviseurs d'Entreprises à dater de ce jour.
La raison de la révocation n'étant pas un « juste motif » au sens de l'article 3:66 §1 du code des sociétés et
associations, la SRL EY Réviseurs d'Entreprises établira une facture d'un montant de 4.000 € au titre
d'indemnité de rupture.
L'Assemblée Générale mandate Nicolas Gros, représentant permanent d'Aetic Consulting SAS,
Administrateur délégué de Foodchain ID Certification, d'informer le Collège de supervision des réviseurs
d'entreprises conformément à l'article 3:66 §2 du code des sociétés et associations.
2.Nomination de la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises au mandat de réviseur
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément nº B00023),
dont le sisège social est situé à 1930 Zaventem, Corporate Village, Da Vincilaan, 9, en qualité de commissaire
pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Conformément à l'article 3:60 du code des sociétés et associations, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Monsieur Christophe PELZER (agrément nº A02534), Réviseurs d'entreprises, domicilié à 4651
Battice, rue Waucomont, 51, en tant que représentant permanent pour exercer, en son nom et pour son compte,
le mandat de commissaire et ce, à dater de ce jour.
Les honoraires sont fixés à un montant annuel de 20.000 € pour l'audit des comptes statutaires et 4.500 €
pour le reporting à BDO Chicago. Ces montant s'entendent hors TVA et débours ordinaires.
L'Assemblée mandate Nicolas Gros, représentant permanent d'Aetic Consulting SAS, Administrateur
délégué de Foodchain ID Certification, afin de procéder aux publications légales des présentes décisions.
Nicolas Gros
Représentant permanent d'Aetic Consulting SAS
Administrateur délégué
0447 146 610
CLF Logistics
Société anonyme
Chemin de Langemarcq 2, 7780 Comines
Nomination du commissaire
Il ressort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2024 que:
"[ ... ]
Nominations/démissions:
L'assemblée générale décide de nommer Ernst & Young Bedrijfsrevisoren représenté par Mme Leen Defoer
comme commissaire de la société pour une période de trois ans, à compter de l'exercice qui sera clôturé le 31
décembre 2024 et expirant après la conclusion de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les
comptes annuels de l'exercice 2026.
[ ... ]
Procurations:
L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateur(s), Michiel Nuitten en Louis Maeyaert
(avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke De Greef (paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de
manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SRL, à chacun d'eux
individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution aux fins de poser tous les actes qui pourraient
être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature
de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt de tous les (extraits de) procès-verbaux, décisions,
rapports, projets de fusion, de scission et d'apport, actes, comptes annuels et autres documents au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de
l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
--
Louis Maeyaert
Mandataire spécial
Déposé simultanément à la présente: rapport de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2024
Nº d'entreprise : 0403 212 964
Nom
(en entier) : Brussels Securities
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Assemblée Générale du 3 juin 2024 - Administrateurs - Renouvellements -
Commissaire - Renouvellement
A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Yves Croonenberghs,
Xavier Likin et Priscilla Maters pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire 2027 statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2026.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler le mandat de PwC Reviseurs d'Entreprises comme
Commissaire pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 se
prononçant sur les comptes annuels au 31 décembre 2026
Xavier Likin,	Priscilla Maters,
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0840 338 516
Nom
(en entier) : Sushi Shop Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 144 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du mandat de l'administrateur
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date
--	du 6 février 2023
1. Démission du mandat de l'administrateur
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Per Berg de son mandat d'administrateur avec
effet au 31/01/2022.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
----
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de
publication des décisions mentionnées ci-dessus
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
-------
2. Divers
L'Assemblée Générale n'a pas de question complémentaire à formuler à l'organe d'administration.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Sushi Shop Group
Représentée par son directeur Général Christopher Jones
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0475 286 142
Nom
(en entier) : Supplies Distributors
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Trilogiport 6B, 4681 Hermalle sous Argenteau, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 juin 2024 :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
- l'assemblée approuve la la co-optation - avec effet au 10 janvier 2024 - de M. Bouke Laskewitz et M.
Wilhelmus Veekens aux postes d'administrateurs en remplacement de M. Mike Willoughby et M. Tom Madden
pour leurs mandats en cours prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2025.
- l'assemblée décide - conformément aux statuts - de déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion à Messieurs Bouke Laskewitz et Wilhelmus Veekens agissant seuls. Ils
porteront dès lors le titre d'Administrateur-Délégué de même manière que M. Zach Thomann.
Nº d'entreprise : 0472 411 279
Nom
(en entier) : ADRIAENS LOUIS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 7000 Mons, Grand-Rue 87
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 a acté les décisions suivantes :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame SERVAIS Claire et de Monsieur BOSSER
Thierry de leurs mandats d'administrateur en date du 30 septembre 2024 et décide de leur donner décharge
pour les actes accomplis dans le cadre de leurs mandats.
Les actionnaires de la sociétéc étant au nombre de deux, l'assemblée générale décide de fixer le nombre
d'administrateur à deux et de nommer en tant qu'administrateurs :
La SRL LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION, ayant son siège social Grand-Place 27-28 à 7370
Dour, enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0697.933.014 et dont le représentant
permanent est Monsieur RION jean (NN : 93.01.11-129.46)
La SRL PBX MANAGEMENT, ayant son siège social Avenue du Champ de Bataille 374 à 7012 Flénu,
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0701.911.004 et dont le représentant
permanent est Monsieur BERTIAUX Xavier (NN : 90.08.21-325.21)
LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION
Administrateur
Rion Jean Représentant permanent
PBX MANAGEMENT
Administrateur
BERTIAUX Xavier
Représentant permanent.
N° d'entreprise : 0743 584 875
Nom
(en entier) : THE RETAIL CLUB
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte, nº 76a
Objet de l'acte : DEMISSION
Résolution de l'Assemblée générale du 30 janvier 2023.
[ ... ]
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'acter avec effet à ce jour la démission de la SRL C3,
immatriculée à la BCE sous le numéro 0502.905.210 et dont le siège social se trouve à 7382 Quiévrain, rue
de Montignies, 37, et ayant pour représentant permanent Monsieur Benjamin CUVELIER.
L'assemblée décide de l'octroi des pouvoirs spéciaux à Me Pierre-François Van den Driesche, avocat à
1170 Bruxelles, Bld du Souverain, nº 68/7, avec faculté de substitution, en vue d'accomplir toutes les
formalités nécessaires à la publication des résolutions susmentionnées, en ce compris la préparation et la
signature de tous documents requis ..
Pour extrait conforme,
Pierre-François VAN DEN DRIESCHE
Mandataire,
Nº d'entreprise : 0887 364 512
Nom
(en entier) : TERRE ET HABITAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Terre Franche, 100 - 6840 Neufchâteau
Objet de l'acte : Reconduction mandat réviseur
Le mandat du commissaire réviseur, la srl Christophe Remon & Co, représentée par Darya SHKRED, est
arrivé à échéance. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la
reconduction de ce mandat pour un terme de trois ans (exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2026. Les émoluments du commissaire sont fixés à 4.500€, hors TVA. Ces émoluments feront l'objet
d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation.
Déposé en même temps : PV de l'AGO du 11 juin 2024
Jean-Philippe PIRON
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0453 530 824
Nom
(en entier) : LINTHOUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea;
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des!
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette:
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires!
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux!
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0449 574 709
Nom
(en entier) : BELGIMM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Albert Giraud 9 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2024
L'assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs pour une période de six ans,
venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30/06/2030 de :
- M. DETHIOUX Bruno - Administrateur, 105 Bitouchov, 51301 Semily, République Tchèque;
- M. STAMENIC Pierre-Charles - Administrateur, rue de la Tour 1 et 3, 4210 Hannéche;
Le Conseil d'Administration tenu le 30/09/2024 confirme M DETHIOUX Bruno dans l'exercice de son
mandat d'Administrateur-Délégué.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
DETHIOUX Bruno
Administrateur délégué
Déposé en même temps copie procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2024
Nº d'entreprise : 0474 299 316
Nom
(en entier) : Auto W.E.B.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de Dinant, 144 à 5570 Beauraing
Objet de l'acte : Nomination au sein du conseil d'administration
1) L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée de six années qui expirera lors
de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2030, Madame Andrée Wauthier, née le 09
juillet 1953, au poste d'administrattrice de la Société. Son mandat est exercé à titre gratuit.
Il résulte des décisions qui précèdent que le conseil d'administration de la Société se compose désormais
comme suit :
- La société EVRARD INVEST, administrateur-délégué, représentée par Monsieur Carl Evrard en qualité de
représentant permanent ;
- La société Cega, administrateur-délégué, représentée par Monsieur Emmanuel Wauthier en qualité de
représentant permanent ;
- Madame Jacqueline Tonon, administratrice ;
- Madame Andrée Wauthier, administratrice.
2) L'assemblée donne mandat à Monsieur Carl Evrard, avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir
les formalités de publication afférentes aux décisions qui précèdent.
Carl Evard
Mandataire.
Déposé en même temps le PV AGE du 12 novembre 2024.
Nº d'entreprise : 0662 439 823
Nom
(en entier) : TROJAN INVEST SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève des Peupliers 8, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'Assemblée prolonge pour une durée d'un an le mandat d'Administrateur délégué confié à Madame Carine
Soreille et le mandat d'Administrateur confié à Mademoiselle Elisa Vanbelle et Monsieur Yannic Otten qui prend
fin à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024.
Tel que précisé dans les statuts de la société, ces mandats seront gratuits.
Ces mandats prendront fin de plein droit après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Président,
Otten Yannic
Nº d'entreprise : 0823 637 886
Nom
(en entier) : EUROGRID INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il ressort des décisions écrites unanimes du Conseil d'administration du 3 janvier 2024 que :
"À la suite de sa lettre de démission du 27 septembre 2023, le conseil d'administration prend acte de la
démission volontaire de Mr. Chris Peeters en tant qu'administrateur et Président du conseil d'administration de
la Société à compter du 1ier novembre 2023."
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposé simultanément: une procuration spéciale.
Nº d'entreprise : 0425 498 814
Nom
(en entier) : International Montage Maintenance
(en abrégé) : IMM
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161, bât O, boite 87 à 1410-Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat
L'Assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022 décide à l'unanimité de reconduire le mandat
d'Administrateur de IMM Développement représenté par Eric RANDOUX, ainsi que de reconduire sa délégation
à la gestion journalière, pour une période de 6 ans.
Ce mandat prendra effet le lendemain de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre 2022.
N° d'entreprise : 0401.161.415
Dénomination
(en entier) : Omya
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Place Communale, 8 1160 AUDERGHEM
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09 juin 2022, tenue au siège de la société à
11:00 heures
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateurs pour une période qui finira:
immédiatement après l'assemblée générale de 2023 :
- Monsieur Stéphane De Craecker, August-Forel-Strasse 23, 8008 Zurich (Suisse)
- Madame Herlinde Wauteraerts, Im Lichs 12, 4310 Rheinfelden (Suisse)
- Monsieur William Cardew, Sefton Way 7, Duffield, Belper, Derbyshire
Les mandats d'administrateurs de
- Monsieur Stéphane De Craecker
- Madame Herlinde Wauteraerts
- Monsieur William Cardew
ne seront pas rémunérés en tant que tels
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 09 juin 2022, tenu au siège de la société
A l'unamité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale de 2023 :
Transactions entre parties liées :
Nous confirmons officiellement que toutes les transactions entre parties liées dans le cadre du « Formulaire
d'accusé de réception de la conformité des parties liées à la direction clé » ont été enregistrées correctement et:
de manière appropriée dans le formulaire du registre des transactions des parties liées (référence au numéro;
d'enregistrement « RPT reg 3810mya SA_31032022 >), et que chaque transaction avec une partie liée qui y:
est enregistrée a été examinée, discutée et la décision respective décrite en conséquence.
N° d'entreprise : 0471 382 188
Nom
(en entier) : LONGCHAMP LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise, 5 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 décembre 2022.
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit :
- Démission de Mr André LOUIT de son poste d'administrateur en date du 22/12/2022
- Nomination de Mme Sandrine Wezel au poste d'administrateur en date du 22/12/2022, en remplacement
de Monsieur André LOUIT, pour la durée restant à courir de son mandat, soit à l'issue de la future assemblée
qui statuera en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Démission de Mme Sophie Cassegrain de son poste d'administrateur-délégué en date du 22/12/2022
- Nomination de Mme Sandrine Wezel au poste d'administrateur-délégué en date du 22/12/2022, en
remplacement de Madame Sophie Cassegrain (Delafontaine), pour toute la durée de son mandat
d'administrateur. Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'Assemblée.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0458 091 309
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL ENGINEERING SURVEY COMPANY
(en abrégé) : IESCO
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Lusambo 67 - 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 14.03.2023.
Le Conseil d'Administration prend les décisions suivantes :
4.1.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de DBA Consulting BV (0727.840.785),
représentée par Monsieur Doga Çağdaş de son mandat d'administrateur de la société le 14 mars 2023.
Le Conseil remercie M. Doga Çağdaş pour le travail fourni et nomme comme remplaçant la société
Kratos Consult BV (0727.932.936), représentée par Monsieur Didier De Backere, dont le siège social
se situe à 9052 Zwijnaarde, Rijvisschepark 48, pour mener à terme le mandat en cours.
Le Conseil proposera à l'Assemblée Générale de confirmer cette nomination lors de leur prochaine réunion.
Patricia Boeykens
Mandataire
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--
--
N° d'entreprise : 0455 207 142
Nom
(en entier) : Cobatim
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Textile 9, 7780 Comines
Objet de l'acte : Renomination de Commissaire
Il résulte du Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 Juin 2024 que l'assemblée a décidé de renouvler
le mandat du commissaire SCRL Auditas Bedrijfsrevisoren, établiée à Roulers, Boomgaardstraat 14, en tant
que commissaire pour une durée de 3 ans.
SCRL Auditas Bedrijfsrevisoren a désigné Monsieur Sven Vansteelant comme représentant permanent pour
cette mission.
Ce mandat expirera à la clôture de l'assemblée annuelle de 2027.
SRL VT-Invest,
administrateur délégué,
representé par
Rita Van Tornhaut
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0415 591 055
Nom
(en entier) : INTER PARTNER ASSISTANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles
/
Objet de l'acte : Démission - nomination - renouvellement de mandats
.	I. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'aministration du 31 mars 2022:
[ ... ]
G. Lunven fait part au Conseil d'administration de la démission de Gérard David, administrateur
non-exécutif indépendant. Le Comité de rémunération et de nomination, qui a procédé à un assessment
conforme à la procédure Fit and Proper de la Société, propose, en remplacement de Gérard David, sous
réserve de la réception de l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique, de coopter en qualité
d'administrateur non-exécutif indépendant Philippe Givron pour la durée du mandat de son prédécesseur
restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale 2023 appelée à statuer sur les comptes clos
au 31 décembre 2022.
[ ... ]
Il. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022:
[ ... ]
Quatrième résolution
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gérard David, administrateur
indépendant. (Date d'effet de la démission: 31 mars 2022)
Cinquième résolution
L'Assemblée générale ratifie la cooptation décidée par le Conseil d'administration réuni le
31 mars 2022 de Monsieur Philippe Givron en qualité d'administrateur indépendant pour la
durée du mandat restant à courir de Monsieur Gérard David expirant à l'issue de
l'Assemblée générale 2023 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
(Approbation donnée par la Banque Nationale de Belgique le 4 octobre 2022)
(Monsieur Philippe Givron fait élection de domicile au siège de la société IPA SA.)
Sixième résolution
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur François Pierson, Président,
pour une durée de trois ans. (Renouvellement en tant que Président du Conseil d'administration et en tant
qu'administrateur non-exécutif)
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale (de) 2025 appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2024.
Septième résolution
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame Marie-Noëlle de Pembroke,
administrateur indépendant, pour une durée de trois ans. (Renouvellement en tant qu'd'administrateur non-
exécutif indépendant)
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale (de) 2025 appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2024.
[ ... ]
Membre du comité de direction
Jozef Van In
Nº d'entreprise : 0426 427 737
Nom
(en entier) : Etablissement G.D.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Paix 3 - 4671 BLEGNY
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 Novembre 2022
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats suivants :
-M. Eugène VAN WERSCH, demeurant Rue Valeureux Champs 5 à 4632 SOUMAGNE, Actionnaire,
Administrateur-délégué & Président du Conseil d'Administration ;
-Mme Elisabeth NEUFORGE, demeurant Rue Valeureux Champs 5 à 4632 SOUMAGNE, Actionnaire,
Administrateur ;
-La S.A. Machines et Technologies for Environment, sise Rue Valeureux Champs 5 à 4632 SOUMAGNE,
Administrateur, représentée par Monsieur Eugène VAN WERSCH, Administrateur-Délégué.
Ces mandats sont exercés pour une durée de 6 ans et prendront donc fin à l'Assemblée Générale Ordinaire
approuvant les Comptes Annuels clôturés au 30 juin 2028.
Le mandat d'Administrateur-Délégué continue d'être exercé par Monsieur Eugène VAN WERSCH jusqu'à
l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2028.
Déposé en même temps le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 Novembre 2022
Eugène VAN WERSCH
Administrateur-Délégué
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Nº d'entreprise : 0449 913 318
Nom
(en entier) : ALDI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Artisanal de Villeroux, 4 - 6640 Vaux-Sur-Sûre
Objet de l'acte : Notification de la démission d'un administrateur - Décharge à
l'administrateur - Nomination d'un nouvel administrateur - Procuration
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 DÉCEMBRE 2022
3 DÉCISIONS
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :
a) Notification de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a pris acte de la lettre de démission de monsieur Dirk Moyaert, offrant sa démission en!
tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1er janvier 2023.
L'actionnaire unique décide d'accepter, dans la mesure nécessaire, la démission volontaire de monsieur Dirk;
Moyaert.
L'actionnaire unique remercie monsieur Dirk Moyaert pour son dévouement dans l'exercice de son mandat.
b) Décharge à l'administrateur
L'actionnaire unique, par vote spécial, accorde la décharge provisoire à monsieur Dirk Moyaert, et se porte!
fort d'accorder décharge à monsieur Dirk Moyaert lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de!
l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, pour la responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions !
d'administrateur jusqu'à ce jour inclus.
c) Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2023, M. Benjamin Vanagt comme
administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin après l'assemblée générale tenue au cours de l'exercice!
2026.
L'exercice du mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
d) Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à Jan
Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens et tout autre avocat ou!
associé du bureau de Stibbe BV (tous ayant leur siège à la rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique) afin de:
faire - chacun agissant seul et avec possibilité de substitution - tout ce qui est nécessaire pour publier les:
résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre
des Personnes Morales, en vue de celle-ci, accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres,
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et!
du greffe du tribunal d'entreprise et - en général - faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des!
Marcos Lamin-Busschots
mandataris