Ondernemingsnr : 0881712380
Naam
(voluit) : TOPLIGHT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wantestraat 14
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 17
ecember , ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap TOPLIGHT HOLDING, RPR nummer 0881.712.380, de volgende beslissingen heeft
genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen, zodat dit zal eindigen op dertig
september.
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar voortaan te brengen van een
oktober tot dertig september van ieder jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.”
De algemene vergadering beslist, ten gevolge van voorgaande beslissing, de jaarvergadering te
verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand maart om 19.00 uur en de statuten in die zin aan
te passen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: TOPLIGHT HOLDING.
Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen,  obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2/ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen,           het      
waarnemen            van bestuurders-functies, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3/ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-personen
en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon          alle      hulpmiddelen 
verschaffen, bestuursfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden
met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderend zouden zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan ook leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur verstrekken
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen, waarin ze een participatie bezit.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000 €) en is verdeeld in
Luik B
tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tienduizendste
(1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd één (1) tot en met
zevenduizend vierhonderd acht en negentig (7.498) en in aandelen categorie B, genummerd van één
(1) tot en met tweeduizend vijfhonderd en twee (2.502).
Het kapitaal kan gewijzigd worden. Voor elke beslissing inzake kapitaalverhoging of
kapitaalvermindering is een meerderheid der stemmen vereist van de aandelen categorie A en een
meerderheid der stemmen van de aandelen categorie B.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en maximum vier leden, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering van de aandeelhou-ders. Zij mogen herbenoemd worden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder die in geen geval ten overstaan van derden van een
voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten doen blijken.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van
de maand maart om 19.00 uur.
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer LA GRANGE David Christian, wonend te 9830
Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 A, als bestuurder van de vennootschap, krachtens een
beslissing van de algemene vergadering de dato 3 december 2020.
De vergadering kent alle machten toe aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen
beslissingen over de voorgaande punten en voor de coördinatie van de statuten.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten