Greffe
Q: 3- 0479.690.635
Nom
CONSTRUCTION & MAINTENANCE DE LIEGE
1
Copre egale Société anonyme
Avesse coco ate Ju sie je Route du Condroz(N) 140 bus 1ét, 4121 Neupré
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 01/04/2025, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes
et a décidé ce qui suit.
1/ Révocation de SRL ELESA comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de SRL ELESA, ayant son siège à 4121 Neupré, Route
du Condroz(N) 140 bus RDC, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/04/2025.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Révocation de Luciano Salvador en tant que représentant permanent de la personne morale
SRL ELESA
La personne morale SRL ELESA a révoqué Luciano Salvador en tant que représentant permanent
chargé de l'exécution de son mandat d'administration au nom et pour le compte de la personne
morale, et ce à compter du 01/04/2025.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la révocation par la personne
morale SRL ELESA de Luciano Salvador en sa qualité de représentant permanent.
3/ Nomination de SRL METAL SERVICE BELGIUM comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de SRL METAL SERVICE BELGIUM, ayant son siège
: à 9850 Hansbeke, Tien Gemeten 3, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
: 01/04/2025. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à
moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
4/ Nomination de Guy Hanssens en tant que représentant permanent de la personne morale
SRL Metal Service Belgium
La personne morale SRL Metal Service Belgium a nommé Guy Hanssens en tant que représentant
permanent chargé de l'exécution de son mandat d'administration au nom et pour le compte de la
Lors de la délibération du 01/04/2025, l'organe d'administration a débattu des questions
suivantes et a décidé ce qui suit.
a/ Révocation de SRL ELESA comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la révocation de BV ELESA, ayant son siège à 4121 Neupré,
Route du Condroz(N) 140 bus RDC, comme délégué à la gestion journalière, et ce à compter du
01/04/2025.
b/ Révocation de Luciano Salvador en tant que représentant permanent de la personne morale
SRL ELESA
La personne morale SRL ELESA a révoqué Luciano Salvador en tant que représentant permanent
chargé de l'exécution de son mandat d'administration au nom et pour le compte de la personne
· morale, et ce à compter du 01/04/2025.
L'organe d'administration déclare avoir pris connaissance de et approuver la révocation par la
personne morale SRL ELESA de Luciano Salvador en tant que représentant permanent.
c/ Nomination de Luciano Salvador comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la nomination de Luciano Salvador comme délégué à la gestion
journalière, et ce à compter du 01/04/2025. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,
personne morale ayant son siège à 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPM Gent afdeling Brugge,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0817.125.129, et à ses préposés, pour une durée
indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution,
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Giovanni Lammens, représentant permanent de SRL TRIACCOUNT- Accountants &
Belastingconsulenten, signera pour la publication des décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 01/04/2025.
Pour la société
SRL TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,
représentée par Giovanni Lammens, représentant permanent
Mandataire, par procuration spéciale