Ondernemingsnr : 0456393413
Naam
(voluit) : DOKTER J. VAN LIERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Postbaan 33
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 3 maart 2020 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
    1.  Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
    2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij EENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 81.950,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENZEVENTIG EURO
VIER CENT (€ 55.776,04), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    3.  Derde Besluit
De vergadering beslist, voorzover er voldaan zal zijn aan de liquiditeits test en netto-actief test
conform artikel 5:142 en 5:143 van het nieuwe WVV, dat kan worden overgegaan tot een
vermogensverschuiving waarbij er een vermindering van het
Luik B
vermogen kan gebeuren ten bedrage van ZEVENHONDERDENTIENDUIZEND TWEEHONDERD
NEGENENTACHTIG EURO VIJF CENT (€ 710.289,05) waarbij het gaat om vastgeklikte reserves
zoals bepaald in artikel 537 van het WIB.
    4.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten ver-klaren de statu-ten van de ven-noot-schap vast te stellen zoals hierna volgt.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
DOKTER J. VAN LIERDE.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde door de vennoten, geneesheren in de cardiologische
geneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen, de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd door en voor de vennootschap.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-vennoten en het
verstrekken van de middelen voor de uitoefening van de medische beeldvorming.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk voorwerp;
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten, het verlenen van alle medische, materiële, morele en
sociale assistentie aan patiënten.
5. Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (roerend en onroerend)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
7. Mits inachtneming van de medische deontologie, mag de vennootschap onroerende goederen
voor eigen gebruik aankopen en verkopen, verbouwen, verhuren en beheren.
De vennootschap kan alle handelingen stellen en initiatieven nemen die de verwezenlijking van haar
doelstellingen rechtstreeks bevorderen. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks, deels of volledig met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Het is de vennootschap uitdrukkelijk verboden met andere geneesheren of met derden
overeenkomsten af te sluiten die voor geneesheren verboden zijn of over te gaan tot enige
commerciële exploitatie of handeling die aanleiding kan geven tot overconsumptie van medische
verzorging.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
Luik B
- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid
met tenminste een 2/3de meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.613 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door geneesheren met
eenzelfde of aanverwante discipline verworven worden, ingeschreven op de lijst van de Orde der
Geneesheren en bevoegd om in België de geneeskunde uit te oefenen.
Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden. Indien een
aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote eigenaar of
de blote eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden. Deze laatste dient te voldoen aan de
voorwaarden om als geneesheer-vennoot te worden toegelaten.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden
rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon als eigenaar van de titel ten overstaan van
de vennootschap wordt aangeduid.
Voor zover twee echtgenoten samen vennoot zijn, zal elk der echtgenoten afzonderlijk de rechten
uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven of die hij/zij heeft
verworven, zelfs indien dit zou gebeurd zijn met gemeenschapsgelden. De ene echtgenoot kan zich
echter bij schriftelijke volmacht door de andere laten vertegenwoordigen in de uitoefening van de
rechten verbonden aan de aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven of die hij/zij heeft verkregen.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
Luik B
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis
De verdeling van de aandelen onder de geneesheren-aandeelhouders mag niet beletten dat elke
geneesheer-aandeelhouder een normale vergoeding ontvangt voor het als bedrijfsleider gepresteerd
werk. Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve
activiteit in de vennootschap.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de aandeelhouders en met voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder dan kan
deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van zijn aandelen, na goedkeuring
door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Bovendien moet de overnemer eveneens een geneesheer van dezelfde of een aanverwante
discipline zijn die in het kader van de vennootschap zijn volledige medische activiteit uitoefent of zal
uitoefenen. Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, blijft de vennootschap enkel
verder bestaan onder de aandeelhouders die wel aan deze voorwaarde voldoen op voorwaarde dat
alle rechten verbonden aan de overgedragen aandelen geschorst worden en binnen het jaar na de
overdracht de procedure tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp aangevat wordt. Ingeval de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, treedt ze onmiddellijk in ontbinding bij overdracht van
aandelen aan personen die niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen.
In alle gevallen is de overdracht onderworpen aan een voorkooprecht dat als volgt ten gunste van de
andere aandeelhouders is geregeld:
        1.  De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, geheel of gedeeltelijk, moet de
bestuurder(s) bij aangetekend schrijven hiervan in kennis brengen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer.
        2.  Binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurder(s) hiervan
kennis aan de andere aandeelhouders. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de
aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit op het ogenblik
waarop de bestuurder(s) in kennis worden gesteld van het voorstel tot overdracht. Het in het geheel
of ten dele niet uitoefenen van dit voorkooprecht door een of meerdere aandeelhouders verhoogt het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders.
        1.  het aantal aandelen dat overgedragen dient te worden niet nauwkeurig proportioneel is aan
het aantal aandelen dat gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht, worden bij gebrek aan
akkoord de overtollige aandelen toegewezen door het lot.
        1.  De aandeelhouder die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, dient, op straf van
verval, de bestuurder(s) hiervan in te lichten binnen de dertig dagen, die de overlater hiervan op zijn
beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.
        2.  De prijs waaraan de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst te gebruiken, de aandelen
kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de algemene
vergadering zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend de nominale waarde van de aandelen verhoogd met
het aandeel in de reserves zoals deze blijken uit de laatst neergelegde jaarrekening, of bij gebrek
aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen bepaald,
waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.
Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen
volgend op de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een
deskundige kunnen vragen door een eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel, waar de zetel gevestigd is.
        1.  De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te
Luik B
geschieden.
        2.  Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met instemming van al de aandeelhouders.
        1.  overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Het overlijden van een enig aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij
niet behoren tot één van deze categorieën, hebben recht op de waarde van de overgelaten
aandelen. Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van
de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de
garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen worden aan artsen en dat de
continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat de rechten
verbonden aan deze aandelen geschorst worden en binnen de maand na het overlijden van de
aandeelhouder de procedure tot wijziging van de statuten aangevat wordt, zodat deze geen uitstaans
meer hebben met de uitoefening van de geneeskunde.
Artikel 10
De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-aandeelhouders uitgeoefend in naam en
voor rekening van de vennootschap. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap. De specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders dient verzekerd te
worden bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Artikel 11
De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige praktijk kunnen het voorwerp
uitmaken van een inbreng of quasi-inbreng in de geneesherenvennootschap en van een overdracht
aan een geneesherenvennootschap.
Zowel de inbreng, de quasi-inbreng als de overdracht moeten door een schriftelijke overeenkomst
geregeld worden. Deze overeenkomst dient voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Door deze overeenkomst mag geen afbreuk gedaan worden aan de deonthologische verplichtingen
van de betrokken geneesheren.
Artikel 12
Rekening houdend met de professionele autonomie van de geneesheer dienen alle geneesheren-
aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak
dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
Artikel 13
Elke geneesheer-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, geneesheren-vennoten, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De duur van hun mandaat is beperkt tot vijf jaar. Ingeval van beëindiging kan hun opdracht echter
stilzwijgend hernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van vijf jaar.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, geneesheren al dan niet
aandeelhouders, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meerdere rechtshandelingen of tot
een reeks rechtshandelingen te verrichten al dan niet tegen
Luik B
vergoeding.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-geneesheren delegeren, doch enkel in niet-
medische aangelegenheden.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vijfde besluit – Onslag – (Her)benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, te weten:
    •  De heer VAN LIERDE Johan Maria Edgard Philomena, wonende te 3600 Genk, Oude Postbaan,
33.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf heden van:
    •  De heer VAN LIERDE Johan Maria Edgard Philomena, wonende te 3600 Genk, Oude Postbaan,
33.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Oude
Postbaan 33
    2.  Zevende Besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
    3.  Achtste Besluit
De comparanten stellen Boekhoudkantoor STIERS & VELKENEERS, kantoorhoudende te 3440
Zoutleeuw, Grote Markt 21, vennootschap naar Belgisch recht, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een besluit, werd de bui-tengewone algemene
vergadering daarna gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.