Ondernemingsnr : 0400 459 154
Naam
(voluit) : BESIX Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 100 - 1200 Brussel
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 14 juni 2024:
Het mandaat van de heer Wouter De Geest, onafhankelijk bestuurder, loopt af op deze Algemene
Vergadering.
De Algemene Vergadering beslist om de heer Wouter De Geest te herbenoemen (als onafhankelijk
bestuurder) voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat loopt af na afloop van de Gewone Algemene
Vergadering van 2027.
Arthepa SRL, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric de Schrevel, heeft te kennen
gegeven dat hij zijn bestuurdersmandaat wenst te beeindigen na afloop van deze Algemene Vergadering. De
Algemene Vergadering neemt akte van dit ontslag. De Algemene Vergadering dankt unaniem Arthepa SRL en
haar vaste vertegenwoordiger, Frédéric de Schrevel, voor zijn loyale bijdrage aan de werkzaamheden van de
Raad van Bestuur van de Vennootschap.
Bijgevolg wordt de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
Bestuurders van Categorie A
- BV Bevafin, vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt, Voorzitter van de Raad van Bestuur, wiens
mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025;
- SRL MPH INVEST, vertegenwoordigd door de heer Philippe Quoilin, wiens mandaat vervalt na afloop van
de Gewone Algemene Vergadering van 2025;
Bestuurders van Categorie B
- de heer Jérôme Guiraud, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van
2025;
- de heer Osama Bishai, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025;
- de heer lhab Mehawed, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025;
Onafhankelijke Bestuurders
- SA Beta Aquarii, vertegenwoordigd door de heer Etienne Schneider, wiens mandaat vervalt na afloop van
de Gewone Algemene Vergadering van 2026;
- Baron Philippe Vlerick, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025;
- de heer Suntharesan Padmanathan, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene
Vergadering van 2026;
- de heer Wouter De Geest, wiens mandaat vervalt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van
2027.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap hernieuwt de Algemene Vergadering de
eerder goedgekeurde vaste jaarlijkse vergoedingen en zitpenningen voor de duur van alle voornoemde
mandaten.
De Vergadering neemt kennis van het ontslag van de Commissaris in functie, Mazars Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Sébastien Schueremans.
De Algemene Vergadering besluit om Deloitte Reviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te
Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Ben
Vandeweyer, bedrijfsrevisor, als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar om de boekjaren
eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026 te controleren.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Jean Van den Bossche en mevrouw Elodie Toby,
alsook aan hun aangestelden en lasthebbers, elk voor zich en met het recht van indeplaatsstelling, om de
formaliteiten met een ondernemingsloket te vervullen teneinde de wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren en met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Jean Van den Bossche
Volmachtdrager
-