Ondernemingsnr : 0669 569 422
Naam
(voluit) : The Movie Lot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren, Scharbeekstraat 20/C04
Onderwerp akte : Wijziging naam - omzetting - aanneming nieuwe statuten
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim Ruysente Antwerpen op 5 december 2024, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap «< The Movie Lot >, met
zetel te 9120 Beveren, Scharbeekstraat 20/C0, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als
ondernemingsnummer 0669.569.422, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek var'
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal;
hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van'
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair;
onbeschikbare reserve, hetzij € 1.860,00 euro, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist over te gaan tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag ten belope'
van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro), door vrijstelling van de aandeelhouders van de volstorting vari
de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", hetzij voor een bedrag van € 12.400,00
(twaalfduizend vierhonderd euro). De vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt
zonder vernietiging van aandelen. In dat verband stelt de vergadering vast dat voornoemde beoogde uitkering
ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) de dubbele uitkeringstest doorstaat.
In het bijzonder bevestigt de vergadering op grond van de hierna vermelde verslaggeving van het
bestuursorgaan en de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 dat het netto-actief
van de vennootschap op heden niet negatief is en evenmin negatief zal worden ten gevolge van de
vooropgestelde uitkering ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) noch dat door deze
uitkering het netto-actief zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen van de
vennootschap (= netto-actief test of balanstest overeenkomstig artikel 5:142 van het WVV).
Verder verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024
overeenkomstig artikel 5:143 van het WVV waarin deze stelt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs tel
verwachten ontwikkelingen en rekening houdend met de gebeurtenissen waarvan de vergadering reeds kennis
heeft, na de vooropgestelde uitkering ten belope van € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro), in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
-	maanden te rekenen van de datum van uitkering (= liquiditeitstest).
Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. Voor zover als nodig
ontslaat de vergadering de enige aandeelhouder van zijn volstortingsplicht en dit ingevolge voornoemde uitkering
aan de aandeelhouder ten belope van in totaal € 12.400,00 (twaalfduizend vierhonderd euro) hetgeen ermee
gelijk staat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van "The Movie Lot" naar
"MIRAcam".
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de besloten vennootschap THE YARD, voornoemd, ontslag te geven uit
haar functie als bestuurder en geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat.
De algemene vergadering bevestigt de heer PILAET Vincent, voornoemd, als de huidige niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap SETTO, voornoemd, en de besloten
vennootschap 40 FORTY, voornoemd, te benoemen als niet statutaire-bestuurders voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden de opdracht.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de graad van beslotenheid van de vennootschap vast te leggen.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 9, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot dagelijks bestuur toe te voegen
aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 13, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de schriftelijke algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 19, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de elektronische algemene
vergadering toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
De inhoud hiervan is opgenomen onder artikel 20, zoals hierna vermeld in de statuten van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
--- Uittreksel uit de statuten ---
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MIRAcam ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De verhuur van beeld-, klank- en filmmateriaal;
-Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel
enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
-Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
-Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud voor vormingsdoeleinden, videoclips;
-Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
-Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren,
speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz .;
-Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
-Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan
het publiek;
-Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan, enz .;
-Uitgave en distributie van films bestemd voor het publiek;
-Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
-Management en consultancy voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-Handelsbemiddeling in roerende goederen, algemeen assortiment;
-Aan en verkoop, huur en verhuur, beheer van eigen onroerend goed;
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz .;
-Deelnemen in het bestuur, beheer en kapitaal van andere vennootschappen.
Alle bovenstaande handelingen kunnen zowel in binnen als in buitenland worden uitgevoerd, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriele, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig zijn of zelfs
alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan borg staan voor derden, bestuurders of vennoten. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
woensdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
·de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
·de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Volmachten
FLOW Accounting BV, Justitiestraat 18A, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
- afschrift akte;
- gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap de dato 5 december 2024.
In de akte statutenwijziging van de besloten vennootschap The Movie Lot, gevestigd te 9120-Beveren,
Schaarbeekstraat 20/C04, met ondernemingsnummer 0669.569.422, de dato 5 december 2024, werd de besloten
vennootschap 40 FORTY tot bestuurder benoemd.
De algemene vergadering van de besloten vennootschap 40 FORTY, heeft met eenparigheid van stemmen
beslist tot de benoeming van de heer NOYDENS Matthew, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Kortrijkstraat 96 bus 101, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap, met ingang vanaf 5 december
2024 en dit voor de duurtijd van haar bestuursmandaat in de besloten vennootschap The Movie Lot, voortaan
gekend onder de naam MIRAcam.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
40 FORTY BV
met als vaste vertegenwoordiger
NOYDENS Matthew
Uittreksel uit de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap de dato 5 december 2024.
In de akte statutenwijziging van de besloten vennootschap The Movie Lot, gevestigd te 9120-Beveren,
Schaarbeekstraat 20/C04, met ondernemingsnummer 0669.569.422, de dato 5 december 2024, werd de besloten
vennootschap SETTO tot bestuurder benoemd.
De algemene vergadering van de besloten vennootschap SETTO, heeft met eenparigheid van stemmen
beslist tot de benoeming van de heer DE SMET Tim, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Gitschotellei 272
bus 102, als vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap, met ingang vanaf 5 december 2024 en dit voor de
duurtijd van haar bestuursmandaat in de besloten vennootschap The Movie Lot, voortaan gekend onder de naam
MIRAcam.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
SETTO BV
met als vaste vertegenwoordiger
DE SMET Tim