N° d'entreprise : 0783974289
Nom
(en entier) : AGEH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Boondael 365
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le dix-neuf juillet
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en
abrégé « ACTALYS » […]
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «AGEH», dont le siège est établi à 1050 Ixelles, chaussée de Boondael 365.
[…]
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION :  ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLEMENTAIRE AVEC EMISSION
DE NOUVELLES ACTIONS
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire d’un montant de mille huit
cents euros (€ 1.800,00) par un (1) tiers non actionnaire et par les trois (3) actionnaires, et d’émettre
en contrepartie mille huit cents (1.800) actions nouvelles.
L’apport sera entièrement libéré.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, après que les actionnaires actuels ont expressément et totalement
renoncé à leur droit de souscription préférentielle :
1. Monsieur VAN SCHEVENSTEEN Arnaud, prénommé, ici représenté […]
2. Monsieur VAN SCHEVENSTEEN Gilles, prénommé, ici représenté […]
3. Monsieur VAN SCHEVENSTEEN Harold, prénommé, ici présent;
4. Monsieur VAN SCHEVENSTEEN Edouard-Pierre […] ici représenté […]
Qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire apport en numéraire
d'un montant total de mille huit cents euros (€ 1.800,00) avec émission de mille huit cents (1.800)
actions nouvelles.
Les apports sont souscrits et entièrement libérés selon la clé de répartition suivante :
[…]
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
entièrement libéré, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
Volet B
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque […] sous le numéro  […].
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de mille cinq cents (1.500)
actions à trois mille trois cents (3.300) actions.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises, ci-dessus :
L’article 5 des statuts est modifié comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois mille trois cents (3.300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
TROISIÈME RÉSOLUTION :  NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur pour une durée illimitée à dater
des présentes :
- Monsieur VAN SCHEVENSTEEN Edouard-Pierre, [domicilié à 29566 Casarabonela, Ptda
Caicunes- Fuentezuela s/n Espagne], ici représenté […], qui accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
[…]
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte ;
- 1 coordination des statuts ;
- procurations.