Ondernemingsnr : 0435582062
Naam
(voluit) : BECO RETAIL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grijspeerdstraat 71
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte van 17 oktober 2023 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"BECO Retail Invest", met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Grijspeerdstraat 71, BTW BE0435.582.062,
RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
driehonderddrieënzestigduizend driehonderdvierendertig euro tweeënzestig cent (€ 363.334,62) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend negenhonderdvijfendertig komma
éénennegentig (16.935,91) euro, van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld onder
het derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap van te wijzigen in “BECO ROESELARE”.
De vergadering besluit Artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald in artikel 1 van de
nieuw aanvaarde statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2023, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 december 2024. 
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december daarop.
            Artikel 21 van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de derde vrijdag van
de maand mei om 17u30, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 17 mei 2025.
Artikel 15, eerste zin, van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de naamloze vennootschap
“LOGISTIEK CENTER VILVOORDE”, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 8
van de nieuwe statuten hierna.
                                                                NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 10 tot en met 12 van de nieuwe statuten hierna.
TIENDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap is opgericht in de vorm van een besloten vennootschap.
Ze draagt de naam "BECO ROESELARE".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.          Voor eigen rekening gebouwen oprichten om ze te beheren, of om ze te verkopen of te
verhuren aan derden.
a)         Het aankopen, verkopen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het ruilen van
onroerende goederen, gebouwen en gronden.
b)         Het aanvaarden, vestigen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk recht op
onroerende goederen, gebouwen en gronden.
c)         Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord
van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen
van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de
verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
d)         Alle studies en handelingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met
betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; 
e)         De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
f)         Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
g)         Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen; 
h)         Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van alle
bouw- en schrijnwerken; 
i)          Alle handelingen, alle bemiddelingen en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen,
met inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante activiteiten, het als tussenpersoon
optreden in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, het optreden als expert of raadgever
inzake onroerende goederen en als bouwpromotor, en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in
het binnen- als het buitenland.
j)          Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, electriciteit, enz;           
           
k)         De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, grondstoffen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
l)          Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend
en roerend patrimonium van de vennootschap.
m)       De bemiddeling bij het afsluiten van hypotheekleningen, spaar- en kredietverrichtingen,
financieringen en projectontwikkeling.
II.         Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van:
-           Nieuwe producten;
-           Nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-           Verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
III.        Alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
a)         het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,  obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of  buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b)         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
c)         het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d)         het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreek, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e)         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalsbestuur;
f)         het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen;
g)         het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h)         het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
i)          De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
j)          Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn, of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesendertig (136) aandelen uitgegeven.   
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij die belast worden met het dagelijks bestuur alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen belast met dit bestuur.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn
met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 15: Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om 17u30. Indien deze dag een
feestdag is, komt de algemene vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere bestuurder kan de vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Stemmen kunnen eveneens schriftelijk worden uitgebracht.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder is.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Noch voor de toelating tot de algemene vergadering, noch voor de uitoefening van het eventueel
stemrecht is enige voorwaarde vereist.
Artikel 17: Beraadslaging – Bureau
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een punt dat niet wordt aangekondigd op de
agenda, tenzij alle personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten opgeroepen worden, persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn door hun orgaan of door
hun vaste vertegenwoordiger en geen enkele van hen bezwaar oppert tegen de beslissing om de
agenda uit te breiden.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. Indien er meerdere
bestuurders zijn, zal de vergadering worden voorgezeten door de oudste bestuurder die aanwezig is
of, indien geen enkele bestuurder aanwezig is, door de oudste aandeelhouder die aanwezig is. De
voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kan onder zijn leden één of meer stemopnemers
aanduiden.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
De maatschappelijke geschriften worden vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig de van
kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 22: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
Interimdividend
Het bestuursorgaan beschikt over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
    •  uit de winst van het lopende boekjaar of
    •  uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Beperkingen aan uitkeringen
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag geen uitkering gebeuren
indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden,
of indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
krachtens de wet of de statuten onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 23: Ontbinding
In geval van ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap zal de vereffening worden
uitgevoerd door toedoen van één of meer vereffenaars, onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met
betrekking tot ontbinding en vereffening in één akte; zij worden benoemd door de algemene
vergadering die eveneens hun bevoegdheden bepaalt. Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen
zij een college vormen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 24: Bevoegdheden van de vereffenaars
Behoudens andersluidende bepaling in de benoemingsakte, kunnen de vereffenaars alle
handelingen stellen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 25: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 28: Gemeen recht
Voor alles wat niet in de onderhavige statuten voorzien is, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering doet vaststelling van haar onderhandse schriftelijke beslissing de dato 17
oktober 2023 om 10u00 houdende ontslag van haar bestuurder, te weten de besloten vennootschap
“BENCOS Invest”, met zetel te 8830 Hooglede, Grote Noordstraat 77, RPR 0842.737.879, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer COSAERT Benedict, wonende te
8830 Hooglede, Grote Noordstraat 77 en houdende benoeming als niet-statutair bestuurder van de
hierna volgende personen voor een onbepaalde duur:
- De heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3
A en
- De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer DEROOSE Dirk Rafaël,
wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120. 
Hun mandaat is onbezoldigd , behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan bevestigen dat de zetel vanaf heden wordt
verplaatst naar 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VM FISK" BV, met
zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101WVV
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.