Ondernemingsnr : 0462655653
Naam
(voluit) : BEARSOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldeke 23
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op negen januari tweeduizend vijfentwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “BEARSOFT”, met zetel te 1930 Zaventem,
Veldeke 23, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te weten de heer URSI Philip, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire
bestuurder, voor een onbepaalde duur.
2. Punt twee der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Punt drie der agenda: Schrapping van de zetel uit de statuten
De vergadering besluit om de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
4. Punt vier der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te wijzigen naar 2650 Edegem,
Tweebunder 15.
5. Punt vijf der agenda: Uitbreiding van het voorwerp – bijzonder verslag
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de wijziging van het
voorwerp wordt gemotiveerd. De vergadering keurt dit verslag goed. De vergadering besluit om het
voorwerp van de vennootschap als volgt aan te nemen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus;
systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhouden van softwaretoepassingen;
informatieverwerking en dienstbureau voor derden;
-              Dienstverlening op het vlak van informatieverwerking, onder de vorm van advies, opleiding,
projectbegeleiding en beheer, evenals de vervaardiging, aan- en verkoop bij wijze van kleinhandel,
groothandel, import en export, alsmede de huur en verhuring, leasing en het onderhoud van
informatiesystemen, hard- en softwareproducten.
-              Zowel in België als in het buitenlang, onder eender welke vorm, participaties te verwerven
en aan te houden, onder andere door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin
zij participeert. De vennootschap beoogt de verder gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-              Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar; - Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-              De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-              Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Management & consultancy activiteiten
-              Het verlenen van management, bijstand, dienstverlening en hulp onder hun meest
verschillende vormen aan derden, het verlenen van management, intellectuele en administratieve
hulp, het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen zich gespecialiseerd in het adviseren/besturen van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
-              Het uitoefenen van management-activiteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in
de meest uitgebreide betekenis. - Het optreden als tussenpersoon in de handel, onder andere door
middels vertegenwoordiging, alsmede prospectie van allerlei producten, het adviseren, organiseren
en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het uitvoeren van trading-
activiteiten, inbegrepen groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.
-              Het organiseren en geven van onderricht, opleiding en training in het kader van
professionele voorwerpeinden, sportieve en recreatieve voorwerpeinden of voor persoonlijke
ontwikkeling.
Horeca
-              Eetgelegenheden met volledige bediening;
-              Restaurant van het traditionele type;
-              Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort; - Restaurants met een beperkt aantal kamers ten behoeve van de eigen
cliënteel;
-              Café-restaurants (tavernen);
-              Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort) frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;
-              Croissanteries, crêperies en warm wafelkramen;
Tearooms, ijs salons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria's;
-              Catering;
-              Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-              Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
enzovoort;
-              Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort;
-              Cafés en bars;
-              Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
-              Discotheken, dancings en dergelijke; - Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings
en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten
worden verkocht die recht geven op consumpties;
-              De uitbating, het beheer, en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, tapasbars, frituren, clubs, bars, tearooms, hotels, restaurants;
-              De catering en traiteur diensten;
-              De thuisbezorging van maaltijden aan particulieren en instellingen;
-              De organisatie en de verzorging van feestmalen, recepties, seminaries, zakendiners,
evenementen en beurzen, festiviteiten, concerten, spektakels, optredens;
-              Het verstrekken van kelnerdiensten, uitzendkoks;
-              Het inrichten van kookdemonstraties en lessenreeksen;
-              Het geven van teambuilding in kookworkshops;
-              De begeleiding van verenigingen en groepen voor catering en evenementen;
-              Klein- en groothandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, producten
van de broodbakkerij, producten van de banketbakkerij, producten van het suikergoed, fruit, groenten
en aardappelen, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs
en consumptie-ijs, sigaren, tabak en rookartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-              De verhuur van alle feestmateriaal, tenten, tafels, stoelen, tafelgarnituur.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks,  verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
6. Punt zes der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BEARSOFT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus;
systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhouden van softwaretoepassingen;
informatieverwerking en dienstbureau voor derden;
-              Dienstverlening op het vlak van informatieverwerking, onder de vorm van advies, opleiding,
projectbegeleiding en beheer, evenals de vervaardiging, aan- en verkoop bij wijze van kleinhandel,
groothandel, import en export, alsmede de huur en verhuring, leasing en het onderhoud van
informatiesystemen, hard- en softwareproducten.
-              Zowel in België als in het buitenlang, onder eender welke vorm, participaties te verwerven
en aan te houden, onder andere door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin
zij participeert. De vennootschap beoogt de verder gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-              Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar; - Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-              De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-              Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Management & consultancy activiteiten
-              Het verlenen van management, bijstand, dienstverlening en hulp onder hun meest
verschillende vormen aan derden, het verlenen van management, intellectuele en administratieve
hulp, het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen zich gespecialiseerd in het adviseren/besturen van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
-              Het uitoefenen van management-activiteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in
de meest uitgebreide betekenis. - Het optreden als tussenpersoon in de handel, onder andere door
middels vertegenwoordiging, alsmede prospectie van allerlei producten, het adviseren, organiseren
en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het uitvoeren van trading-
activiteiten, inbegrepen groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.
-              Het organiseren en geven van onderricht, opleiding en training in het kader van
professionele voorwerpeinden, sportieve en recreatieve voorwerpeinden of voor persoonlijke
ontwikkeling.
Horeca
-              Eetgelegenheden met volledige bediening;
-              Restaurant van het traditionele type;
-              Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort; - Restaurants met een beperkt aantal kamers ten behoeve van de eigen
cliënteel;
-              Café-restaurants (tavernen);
-              Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort) frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;
-              Croissanteries, crêperies en warm wafelkramen;
Tearooms, ijs salons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria's;
-              Catering;
-              Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-              Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
enzovoort;
-              Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort;
-              Cafés en bars;
-              Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
-              Discotheken, dancings en dergelijke; - Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings
en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten
worden verkocht die recht geven op consumpties;
-              De uitbating, het beheer, en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, tapasbars, frituren, clubs, bars, tearooms, hotels, restaurants;
-              De catering en traiteur diensten;
-              De thuisbezorging van maaltijden aan particulieren en instellingen;
-              De organisatie en de verzorging van feestmalen, recepties, seminaries, zakendiners,
evenementen en beurzen, festiviteiten, concerten, spektakels, optredens;
-              Het verstrekken van kelnerdiensten, uitzendkoks;
-              Het inrichten van kookdemonstraties en lessenreeksen;
-              Het geven van teambuilding in kookworkshops;
-              De begeleiding van verenigingen en groepen voor catering en evenementen;
-              Klein- en groothandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, producten
van de broodbakkerij, producten van de banketbakkerij, producten van het suikergoed, fruit, groenten
en aardappelen, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs
en consumptie-ijs, sigaren, tabak en rookartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-              De verhuur van alle feestmateriaal, tenten, tafels, stoelen, tafelgarnituur.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks,  verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks,  verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
(…)
TITEL III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV: Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
(…)
TITEL V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van juni om 10.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Gedifferentieerd dividendbeleid
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Punt zeven der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten