Ondernemingsnr : 0729931730
Naam
(voluit) : BRUCO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venhof 3-5
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achttien mei tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap  “BRUCO INVEST”, gevestigd te 2110
Wijnegem, Venhof 3-5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0729.931.730, onder meer beslist heeft:
1. tot kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake (i) de afschaffing van de
aandelensoort “Klasse C2”, (ii) de creatie van de nieuwe aandelensoort “Klasse B1”, (iii) de
herkwalificatie van de aandelensoort “Klasse C1” naar “Klasse C”, (iv) de herverdeling van 152.000
aandelen van soort “Klasse C1” naar “Klasse A” en (v) de wijziging van de rechten verbonden aan
elke soort ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort gebeurt.
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist tot goedkeuring van:
- de afschaffing van de aandelensoort “Klasse C2”;
- de creatie van de nieuwe aandelensoort “Klasse B1”
- de herkwalificatie van de aandelensoort “Klasse C1” naar “Klasse C” en
- de herverdeling van 152.000 aandelen van soort “Klasse C1” naar “Klasse A”.
Artikel 5 van de statuten zal worden aangepast.
De rechten en verplichtingen van de Klasse B1 aandelen zijn opgenomen in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
2. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
De heer Jeroen RANS, revisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “BB3 AUDIT”, met
zetel gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, besluit zijn verslag met betrekking tot de
inbreng in natura als volgt:
“VII Besluiten
De inbreng in natura in de besloten vennootschap BRUCO INVEST ten bedrage van 863.357,16
EUR bestaat uit:
- de volle eigendom van 1.366 aandelen van de besloten vennootschap Houtvezelland Bioflam
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling te Turnhout met
ondernemingsnummer 0445.601.964, en;
- een gedeelte van de vordering onder vorm van een achtergestelde lening die de heer Eric Electeur
heeft ten opzichte van BRUCO INVEST. Deze vordering wordt ingebracht ten belope van
Luik B
298.692,67 EUR.
Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger
van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid;
3. de voor elke inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat
de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 298.692,67 EUR door de heer Eric
Electeur, bestaat uit de toekenning van 207.010 aandelen van de klasse A van de besloten
vennootschap BRUCO INVEST.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 282.332,24 EUR door de heer Jo
Smolders, bestaat uit de toekenning van 195.670 aandelen van de klasse B1 van de besloten
vennootschap BRUCO INVEST.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 282.332,24 EUR door de heer Aart Van
Oekelen, bestaat uit de toekenning van 195.670 aandelen van de klasse B1 van de besloten
vennootschap BRUCO INVEST.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de aandeelhouder die zal beslissen over
de voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw
Herent, 18 mei 2021
Getekend
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
ACHTHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ZESTIEN
CENT (€ 863.357,16) door uitgifte van vijfhonderd achtennegentigduizend driehonderdvijftig
(598.350) nieuwe aandelen, waarvan tweehonderdenzevenduizend en tien (207.010) klasse A
aandelen, identiek aan de bestaande klasse A aandelen, en driehonderd eenennegentigduizend
driehonderdveertig (391.340) aandelen van de nieuwe klasse B1, met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze inbreng werd ingetekend aan de prijs van (afgerond) ÉÉN EURO VIERENVEERTIG CENT
(€ 1,44) tegen een inbreng in natura, nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de
bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.
Op de inbreng werd volledig ingeschreven deze werd volledig volstort door inbreng in natura.
4. om naar aanleiding van de genomen beslissingen tot wijziging inzake de soorten van aandelen en
de uitgifte van nieuwe aandelen, hierbij tevens reeds rekening houdende met de geplande
onderhandse overdracht van aandelen onmiddellijk volgend op de vergadering, artikel 5 van de
statuten betreffende de inbrengen aan te passen zoals hierna verder uiteengezet in dit uittreksel.
5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen zoals opgenomen in de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten
tussen verschillende aandeelhouders en de vennootschap op of rond 18 mei 2021, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van het woord
“(maatschappelijk) doel” door “voorwerp”.
Uit de nieuwe tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"BRUCO INVEST". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*Het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van allerhande activiteiten van verhuur van
containers allerhande en sortering van bouw en sloopafval in de meest ruime zin.
Luik B
*Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze ook mochten
hebben.
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
*Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële            bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
*De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen,
ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor
deze vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking
ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even
welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te
vergemakkelijken. Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar voorwerp,
wanneer zij in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zes miljoen vijfhonderd achtennegentigduizend
driehonderdvijftig (6.598.350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld in vijf Klassen van aandelen, namelijk aandelen van Klasse A, aandelen
van Klasse B, aandelen van Klasse B1, aandelen van Klasse C en aandelen van Klasse D, waarvan:
- drie miljoen negenhonderdnegenenvijftig en tien (3.959.010) Klasse A aandelen;
- vijfhonderdvijfennegentigduizend (595.000) Klasse B aandelen;
- zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdveertig (744.340) Klasse B1 aandelen;
- vierhonderdtweeënzeventigduizend (472.000) klasse C aandelen en
- achthonderd achtentwintigduizend (828.000) klasse D aandelen.
Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van
de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
7. Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een college van bestuurders.
Het college van bestuurders zal bestaan uit maximaal zeven (7) bestuurders die worden benoemd
door de algemene vergadering. Het college van bestuurders wordt benoemd als volgt:
a) tot vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen van Klasse A (hierna de “A-Bestuurders”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen van Klasse B (hierna de “B-Bestuurder”);
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen van Klasse B1 (hierna de “B1-Bestuurder”).
d) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen van Klasse D (hierna de “D-Bestuurder”).
De houders van aandelen van Klasse B1 hebben het recht om één (1) waarnemer in het
bestuursorgaan aan te stellen (en te ontslaan of te vervangen), die het recht zal hebben om alle
vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen met raadgevende stem (zonder stemrecht).
Dergelijke waarnemer zal tegelijkertijd met de bestuurders, en op dezelfde manier, op de hoogte
worden gebracht van alle vergaderingen van het bestuursorgaan, en een kopie ontvangen van alle
materialen die aan de bestuurders worden verstrekt.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder ten allen tijde beëindigen
overeenkomstig de bepalingen van Artikel 24, §6 van de statuten. Een bestuurder kan te allen tijde
vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de
voordrachtregeling. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
8. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die tevens houders zijn van Klasse A
aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel
“gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
9. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) D-Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16 van de statuten;
- hetzij door een door het college van bestuurders bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
10. Gewone algemene vergadering 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
laatste woensdag van de maand november om veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Werkdag.
11. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12. Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
13. Bestemming van de winst – reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het kopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
14. Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens de statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
15. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. Alle kennisgevingen terzake van de
vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de
vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres.
Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-
mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding. Is
dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. om met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ondergetekende notaris
akte te laten nemen van de notulen van de raad van bestuur die werd gehouden op 28 april 2021.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag aanvaard met ingang van 31 december 2020 van de besloten
vennootschap “VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT”, afgekort “VdB Finance Management”
gevestigd te 2970 Schilde, Gouwberg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen), onder het nummer 0860.406.034, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEBERG Wouter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
Overeenkomstig de voordrachtregeling hebben de overblijvende bestuurders navolgende bestuurder
gecoöpteerd met ingang van 1 januari 2021 voor de resterende termijn van het mandaat: de besloten
vennootschap “ASSER”, gevestigd te 2970 Schilde, Patrijzenlaan 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0897.013.537, voor
wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEBERG Wouter voornoemd.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen voor
de resterende termijn van het mandaat van de voorganger hetzij tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2025.
6. om met ingang van 18 mei 2021 overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in
artikel 13 van de statuten uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
van Klasse B1 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
- de heer SMOLDERS Jo, van Belgische nationaliteit, wonende te 2960 Brecht, Dopheidelaan 4, te
benoemen tot bestuurder en
- de heer VAN OEKELEN Aart, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Putsenheide 7,
te benoemen tot waarnemer.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Paul Waegeman van de
besloten vennootschap “IMAS Fiduciaire”, met zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg
77C en met ondernemingsnummer 0461.673.181.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
Luik B
5:102 WVV
- verslag van het bestuursorgaan
5:121 en 5:133, §1 WVV
- verslag van de bedrijfsrevisor
5:133 WVV