Ondernemingsnr : 0886388572
Naam
(voluit) : HLW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozelaarlaan 4
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François HERINCKX, Notaris met
standplaats te Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx &
Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op twintig
november tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HLW", met zetel te 1560 Hoeilaart, Rozelaarlaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0886.388.572,
onder anderen besloten heeft :
 
1. de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze fondsen beschikbaar te
stellen voor uitkeringen en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" tevens
beschikbaar te stellen voor uitkeringen in die zin dat de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort niet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ingeschreven zullen worden.
 
2. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en, bijgevolg, artikel 3 der statuten te wijzigen als
volgt :
- in alinea 1 wordt een nieuwe eerste streep toegevoegd als volgt : “Consultancy en advies te
verlenen aan bedrijven”,
- een tweede nieuwe alinea wordt ingelast als volgt : “De vennootschap heeft ook als voorwerp
artistieke samenwerking, interieurarchitectuur en alle andere activiteiten die te maken hebben met
kunst en creatie, in de breedste zin van het woord.”
 
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt :
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
HLW
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel voor zichzelf, voor rekening van derden of in deelneming, in België of
in het buitenland :
- Consultancy en advies te verlenen aan bedrijven ;
- Adviezen te verstrekken inzake het bedrijfsbeheer in het algemeen en meer bepaald op
technischcommercieel gebied ;
- Audit en herstructureringsopdrachten uit te voeren op commercieel en/of technisch gebied ;
- Functies van algemene directie, commerciële directie en/of technische directie te vervullen. In dit
kader kan de vennootschap mandaten uitoefenen in de Raad van Bestuur of in de Raad van Beheer
;
- Vastgoedprojecten te ontwikkelen; onroerende goederen te bezitten en te beheren. Dit omvat onder
andere en zonder uitputtend te zijn, het aankopen, verkopen, verhuren en renoveren van onroerende
goederen;
De vennootschap heeft ook als voorwerp artistieke samenwerking, interieurarchitectuur en alle
andere activiteiten die te maken hebben met kunst en creatie, in de breedste zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de 25 mei, om 18
uur.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
 
4. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 1560 Hoeilaart, Rozelaarlaan 4,
gevestigd is.
 
5. voor zover als nodig de benoeming te bevestigen van de oude zaakvoerder als bestuurder van de
vennootschap, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde mevrouw
Isabelle Hamburger.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering en heeft
een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 13, alinea 2, van de van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden heeft zij verklaard dat geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één
van de in artikel 6 van gezegde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollege
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ten aanzien van haar.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(Get.) François HERINCKX, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, de coördinatie der statuten.