Ondernemingsnr : 0417981314
Naam
(voluit) : E.T.C. EUROPA TECHNICS & Cie
(verkort) : E.T.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 505
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 29 december 2023 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van
de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “E.T.C. Europa Technics & CIE” afgekort
“E.T.C.”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 505, volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat de huidige aandeelhouder de naamloze vennootschap NAPOLEON
GAMES, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 505, gelet op artikel 2:8, § 4
WVV, de enige aandeelhouder is van de vennootschap en dat de aandelen van de vennootschap
derhalve zijn verenigd in één hand.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€
400.000) om het te brengen van zevenhonderd zesenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro
zestig eurocent (€ 746.368,60) op één miljoen honderd zesenveertigduizend driehonderd
achtenzestig euro zestig eurocent (€ 1.146.368,60) zonder uitgifte van nieuwe aandelen;,
DERDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
De vergadering stelt vast dat een bedrag van vierhonderdduizend euro werd gestort op rekening
geopend op naam van huidige vennootschap bij CITIBANK EUROPE PLC zodat de vennootschap
vanaf nu voormeld bedrag ter harer beschikking heeft.
Het bankattest de dato 28 december 2023 zal in het dossier bewaard blijven.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd
gebracht op één miljoen honderd zesenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro zestig
eurocent (€ 1.146.368,60) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd en drie (3.303) aandelen
zonder melding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf genomen beslissing, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :
De tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst ;
“Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD
ACHTENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 1.146.368,60), en is verdeeld in DRIEDUIZEND
DRIEHONDERD EN DRIE (3.303) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam en zijn volledig volstort.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatstelling,
tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn,
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL