Ondernemingsnr : 0428 397 728
Naam
(voluit) : IMMO VERGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartdijk 15/4, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - benoeming (gedelegeerd) bestuurder -
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 18 december 2024.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen:
1. Ontslag bestuurder
2. Benoeming bestuurder
3. Volmacht
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot, en zulks met ingang van heden, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Ronny BOLCKMANS dan ook
te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te benoemen
voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten vennootschap "GROEP
BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765 en met btw-nummer BE0836.191.765.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Ronny BOLCKMANS verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
- Mevrouw Katrien SMET, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; en
- De besloten vennootschap "GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765
en met btw-nummer BE0836.191.765.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 18 december 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist tot, en zulks met ingang van heden, het ontslag als gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap van de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Ronny BOLCKMANS dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten vennootschap
"GROEP BOLCKMANS INVEST", met zetel te 2960 Brecht, Vaartdijk 15/4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0836.191.765 en met btw-nummer
BE0836.191.765, vast vertegenwoordigd door de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht,
Tilburgbaan 29.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De "GROEP BOLCKMANS INVEST", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die eik afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber