Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Kiewit Plaza Holdings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat 8 bus 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op zesentwintig februari.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1/ de besloten vennootschap "DIDAN", met zetel te 3600 Genk, Schaapsdries 2 bus c en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0875.959.983;
2/ de besloten vennootschap "GRUPPO XXI", met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0543.754.977; en
3/ de naamloze vennootschap "HEDI", met zetel te 2440 Geel, Velveken 55 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0456.725.983.
Die mij, notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "Kiewit Plaza Holdings", onder het statuut van een institutionele DBI-
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (of institutionele DBI-Bevek
naar Belgisch recht), zoals bedoeld in artikel 285 van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, met compartimenten in
financiële instrumenten en liquide middelen.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR
2.500.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, waarvan (bij oprichting) 2.500 "O" aandelen, geen "I" aandelen en geen "D"
aandelen, waarbij elke soort overeenstemt met een afzonderlijk deel of "compartiment" van het
vermogen van de vennootschap.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap "DIDAN", voornoemd sub 1/, ten belope van 10 "O" aandelen;
- door de besloten vennootschap "GRUPPO XXI", voornoemd sub 2/, ten belope van 2.400 "O"
aandelen; en
- door de naamloze vennootschap "HEDI", voornoemd sub 3/, ten belope van 90 "O" aandelen.
totaal: 2.500 aandelen, alle "O" aandelen.
(...)
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(EUR 2.500.000,00).
0764432848
Luik B
Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
Artikel 1: Rechtsvorm en benaming
Deze vennootschap is een naamloze vennootschap en zal het statuut hebben van een institutionele
DBI-beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (of institutionele DBI-
Bevek naar Belgisch recht), zoals bedoeld in artikel 285 van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna "de Wet van 19 april
2014" genoemd), met compartimenten in financiële instrumenten en liquide middelen, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
Ze draagt de naam "Kiewit Plaza Holdings".
Zij heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen beoogd in artikel 183, eerste lid, 1° van de
Wet van 19 april 2014, zijnde financiële instrumenten en liquide middelen.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Wanneer de zetel in dergelijk geval verplaatst wordt naar een ander
Gewest, is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de overeenkomstige statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3: Duur
De Vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de in de wet gestelde
oorzaken van ontbinding, kan de Vennootschap ontbonden worden door een beslissing van de
Algemene Vergadering, die genomen wordt zoals bij een wijziging van de statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp het gemeenschappelijk beleggen, met toepassing van het
beginsel van de risicospreiding, in de categorie bepaald in bovenvermeld artikel 1, van gelden die
uitsluitend aangetrokken werden bij voor eigen rekening handelende in aanmerking komende
beleggers, in de zin van artikel 3, 31° van de Wet van 19 april 2014.
De Vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met
haar voorwerp, of die ze nodig acht om haar voorwerp te bereiken en te ontwikkelen, binnen de
begrenzing van de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan ze onderworpen is.
Artikel 5: Kapitaal en compartimenten
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt bij oprichting twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(EUR 2.500.000,00).
Het kapitaal is volledig volstort.
(...)
(...)
Artikel 10: Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur
genoemd, dat samengesteld is uit ten minste drie en maximaal acht bestuurders. De bestuurders
worden verkozen of herkozen door de Algemene Vergadering, voor een periode van maximaal zes
jaar.
De Aandeelhouders O zullen het recht hebben om tot drie (3) bestuurders voor te dragen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, is deze gehouden een natuurlijke persoon
aan te wijzen die hem zal vertegenwoordigen in alle akten die het mandaat betreffen. Indien de
functie van een bestuurder vacant wordt ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden,
kunnen de overblijvende bestuurders de vacature voorlopig opvullen bij meerderheid van stemmen;
in dit geval zal de Algemene Vergadering overgaan tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering. De bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders belast met
bijzondere functies en opdrachten, alsook van de personen belast met het dagelijks beheer, worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden ingeschreven op de rekening van de algemene
kosten van de Vennootschap.
Artikel 11: Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur stelt onder zijn leden voorgedragen door de Aandeelhouders O een voorzitter
aan. De voorzitter gekozen onder de leden voorgedragen door de Aandeelhouders O wordt
aangeduid als de "Voorzitter". Indien de Voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke
aan de benoeming van een Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die
daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste
aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de
leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
Luik B
De Aandeelhouders I zullen het recht hebben om tot vier (4) personen voor te dragen die
vergaderingen van de Raad van Bestuur als waarnemer kunnen bijwonen, zonder stemgerechtigd te
zijn. De Aandeelhouders I die het grootste percentage van aandelen in de Vennootschap houden,
hebben het recht om één vertegenwoordiger voor te dragen. Het aantal vertegenwoordigers is
beperkt tot vier. Indien verschillende Aandeelhouders I een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, zal maximum één vertegenwoordiger worden aangeduid. Bij onenigheid over de
aan te duiden vertegenwoordiger zal de Raad van Bestuur in dat geval de vertegenwoordiger kiezen
onder de voorgedragen kandidaten.
De Beheervennootschap heeft het recht de Raad van Bestuur bij te wonen zonder stemrecht.
A. Bijeenroeping
De Raad van Bestuur zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de
werking of het belang van de Vennootschap zulks vereist.
De Voorzitter roept de Raad van Bestuur samen en bepaalt de agenda van die vergadering.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen
vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is
om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te
beslissen.
B. Werking
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of
zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan
er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
C. Volmachtenregeling bestuurders
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger,
fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezig beschouwd.
Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en, naast zijn eigen stem, enkel de stem
van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.
D. Besluitvorming
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens vijfenzeventig percent (75%)
van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dit
quorum niet wordt behaald, moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen die kan
beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de voorgaande vergadering indien minstens
één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van elke soort van aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is. De Raad van Bestuur is evenwel geldig samengesteld en kan geldig
beraadslagen en beslissen indien voornoemd quorum niet zou worden bereikt omdat één of
meerdere bestuurders in wiens hoofde een belangenconflict bestaat niet mag/mogen deelnemen aan
de beraadslaging en de stemming over de desbetreffende verrichtingen of beslissingen.
Elke lid van de Raad van Bestuur heeft recht op één (1) stem.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur
genomen met een meerderheid van minstens 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Een lid van de Raad van Bestuur dat een tegenstrijdig belang heeft met een bepaalde
beslissing van de raad van bestuur, zal niet mogen deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
stemming over deze beslissing. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder
de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in
Luik B
een speciaal register.
Eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Tegenstrijdig belang
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna "het WVV" genoemd), dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap
naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit
neemt en dienen de Raad van Bestuur en de Vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het
WVV in acht te nemen.
Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van
Bestuur worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap.
Artikel 12: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheren van de
zaken van de Vennootschap en om de daden van beschikking en administratie te stellen die binnen
het voorwerp van de Vennootschap vallen. De Raad van Bestuur is bevoegd om de kredietinstelling
of -instellingen aan te duiden, belast met de uitgifte en de inkoop van de aandelen van de
Vennootschap voor de rekening van deze laatste en het verzekeren van de verdeling aan de
aandeelhouders. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden is aan de
Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een investeringscomité en/of een remuneratiecomité en/of
een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze
comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de
installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders klasse O, gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien ook worden
vertegenwoordigd door de Beheervennootschap of door een gedelegeerd bestuurder.
De bestuursorganen die overeenkomstig dit artikel de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Delegatie van bevoegdheden
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwen aan hetzij één
of meerdere bestuurders (elk een "gedelegeerd bestuurder" genoemd), hetzij aan derden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn van de Vennootschap. De Raad van Bestuur is bevoegd om
één of meerdere taken van het beheer gedefinieerd in artikel 3, 41° van de Wet van 19 april 2014 te
delegeren. De Raad van Bestuur kan eveneens alle bijzondere mandaten toekennen bij authentieke
of onderhandse volmacht.
(...)
Artikel 17: Commissaris
Een commissaris benoemd door de Algemene Vergadering, die zijn vergoeding vaststelt, zal de
taken van commissaris uitoefenen zoals bepaald door het WVV. Enkel revisoren en
revisorenvennootschappen erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
overeenkomstig haar reglement van 14 mei 2013, kunnen door de Algemene Vergadering als
commissaris benoemd worden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het geheel van aandeelhouders.
Artikel 19: Oproepingen
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap wordt gehouden op de derde maandag
van maart om acht uur in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België die in het
Luik B
oproepingsbericht is vermeld. Indien deze dag een officiële feestdag of een bankverlofdag is, komt
de Algemene Vergadering de eerstvolgende bankwerkdag bijeen op hetzelfde uur. De Jaarlijkse
Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur op
soevereine wijze vaststelt dat uitzonderlijke omstandigheden het vereisen. (...)
Artikel 20: Stemmingen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij de Algemene
Vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over beslist.
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 21: Quorum en meerderheidsvoorwaarden
De Algemene Vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van het WVV die op de
Vennootschap van toepassing zijn. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de
beslissingen, ongeacht het aantal op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen,
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 29 van deze
statuten worden de beslissingen betreffende een bepaald compartiment genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van dit compartiment, voor
zover de wet of deze statuten niet anders bepalen. In de Algemene Vergaderingen waarin de
statuten worden gewijzigd, beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig bij een eerste oproeping
als de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, en bij een tweede oproeping ongeacht
het gedeelte van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen met drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en met vier vijfde van
deze stemmen bij een wijziging die betrekking heeft op het voorwerp van de Vennootschap.
(...)
(...)
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 27: Winstverdeling
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van elk compartiment bepaalt elk jaar, op
voorstel van de Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat voor de verschillende
compartimenten aan de distributieaandelen kan worden toegekend overeenkomstig de geldende
wetgeving.
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders moet zich, voor elk compartiment waaraan
distributieaandelen verbonden zijn, in deze materie houden aan artikel 203 § 2 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 zoals gewijzigd door artikel 26 van het Koninklijk besluit van 20
december 1996 en aan elke latere wijziging van dit artikel.
De Raad van Bestuur zal ook kunnen beslissen over het betaalbaar stellen van interimdividenden
voor de distributieaandelen, en dit onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake.
De Raad van Bestuur stelt de instellingen aan die met de uitkeringen aan de aandeelhouders belast
zijn. De dividenden worden opgemaakt in euro en zijn betaalbaar op de door de Raad van Bestuur
gekozen data.
Op vervallen dividenden wordt geen interest betaald en bewaard door de Vennootschap ter
beschikking van de begunstigde.
Artikel 28: Ontbinding, vereffening en herstructurering
De ontbinding van de Vennootschap of een compartiment van de Vennootschap wordt beslist door
de bevoegde Algemene Vergadering. Als de ontbinding betrekking heeft op een compartiment van
de Vennootschap dan is de Algemene Vergadering van het betreffende compartiment bevoegd en de
beslissing tot ontbinding van dit compartiment wijzigt in voorkomend geval, deze statuten. De
ontbinding van het laatste bestaande compartiment van de Vennootschap leidt tot de vereffening van
de Vennootschap. In geval van ontbinding van één of meer compartimenten van de Vennootschap,
wordt de vereffening uitgevoerd door één of meer vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de Algemene Vergadering van het/de betreffende compartiment(en),
die hun bevoegdheden en vergoedingen zal bepalen. De Vennootschap of het/de betreffende
Luik B
compartiment(en) legt/leggen een voorziening aan die overeenstemt met de kosten voor de
ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening van de Vennootschap of het/de betreffende
compartiment(en). Deze vergoeding zal bijgevolg de berekening van de NIW van deze laatste
beïnvloeden op de dag van de publicatie van de oproeping tot de Algemene Vergadering van de
Vennootschap of het/de betreffende compartiment(en). Beslissingen tot herstructurering (fusie,
splitsing, inbreng van de algemeenheid of ermee gelijkgestelde operatie) van de Vennootschap of
een compartiment van de Vennootschap worden door de bevoegde Algemene Vergadering
genomen. Als de herstructurering één van de compartimenten van de Vennootschap betreft is de
Algemene Vergadering van het/de betreffende compartiment(en) bevoegd.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De oprichters beslissen, op voordracht van de Aandeelhouders O, te benoemen tot eerste, niet-
statutaire bestuurders:
- de heer HEYLEN Wim, wonende te 2440 Geel, Velveken 57;
- de heer CLERX Didier, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D; en
- de heer FRANSIS Bart Louis Elise Leopold, wonende te 3500 Hasselt, Ridderstraat 25 bus 5.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen, voor de eerste drie boekjaren van de
vennootschap, het bedrijfsrevisorenkantoor "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J die de heer Maurice VROLIX, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger aanduidt, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die een beslissing zal nemen over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024.
De bezoldiging van de commissaris bedraagt 4.500,00 euro (exclusief BTW) per jaar (per
compartiment).
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN.
De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan het
bestuursorgaan en/of elke individuele bestuurder van de vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris