Ondernemingsnr : 0472532926
Naam
(voluit) : BURO B S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 400
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 augustus
2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
- Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau ten dienst van zowel de privé als de openbare sector.
- Het opmaken van alle voorstudies en studies van bodemonderzoek en bodemsanering in de
breedste betekenis van het woord, begeleiding in de concrete uitvoering, opvolging van uit te voeren
en uitgevoerde werken ter zake.
- Alle activiteiten betreffende veiligheidscoördinatie en milieucoördinator onder meer bevattend
zonder limitatief te willen zijn, voorbereidend studiewerk, formuleren van voorstellen terzake,
begeleiding in de concrete uitvoering, assistentie in dagdagelijkse beleid ter zake, opvolging van uit
te voeren en uitgevoerde werken terzake.
- Het opmaken van : alle voorstudies en studies van private bouwkunde, nijverheidsbouwkunde,
burgerlijke bouwkunde, engineering en ecologie, in de breedste betekenis van het woord en namelijk
voor deze laatste alle berekeningen, tekeningen en opmetingen uit te voeren voor het aanleggen van
verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg, wegen, autosnelwegen, kunstwerken,
afwateringsproblemen, waterzuiveringsproblemen, afvalverwerking en dergelijke.
- Ontwikkeling en ondersteuning van software in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van alle studies voor aanbestedingen, controle van materialen en machines, zowel in
fabrieken als in eigen lokalen, controle op de uitvoering en aanvaarding van de werken.
- Het uitvoeren van alle studies in verband met de toegepaste economische of wiskundige
wetenschappen, met of zonder gebruik van computers.
- De vennootschap kan zich tevens bezighouden met het technisch of economisch beleid van al deze
werken, met alle andere vormen van service verlenen aan de industriële en tertiaire sector en aan
zelfstandigen op het vlak van organisatie of beheer in de ruimst mogelijke zin genomen.
- In het kader van deze serviceverlening mag de vennootschap optreden als aankoper, verkoper,
gemandateerde door derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag eveneens cursussen, seminaries en/of studiewerken organiseren.
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime , zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van economische en technische aard.
- Alle activiteiten betreffende EPB, EPC, energieaudits, technisch verslag, ventilatieverslaggeving,
studies ikv grondverzet, sloopopvolgingsplannen en begeleiding met plaatsbezoek.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van
deze goederen.
- Het beheer van een eigen roerend vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en
vennootschappen, aandelen, obligaties, en andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
- Financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit
voorwerp kunnen bevorderen.
- Het verlenen van alle diensten op het vlak van adviesverstrekking, expertise, enzovoort van om het
even welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks op het voorgaande betrekking hebben.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die nuttig of bevorderlijk kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
VIERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 62.000,00 € te verhogen met
50.000,00 € tot 112.000,00 €, en dit door een inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging
- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLISSING - VERWEZENLIJKING EN VASTSTELLING VAN DE kapitaalVERHOGING
door inbreng in geld
1. Zijn alhier tussengekomen:
- de heer Deklerck Ivan, wonende te 8560 Wevelgem, Oude Ieperstraat 45.
- mevrouw Bridelance Ghislaine, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oude Ieperstraat 45.
De heer Ivan Deklerck en mevrouw Ghislaine Bidelance tekenen in op de kapitaalverhoging ten
belope van 50.000,00 €, via een inbreng in geld die volledig volstort is in de verhouding aan hun
actueel aandelenbezit. Gezien de kapitaalverhoging gebeurt door de bestaande aandeelhouders in
verhouding aan hun actueel aandelenbezit, worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd en
uitgegeven.
De heer Ivan Deklerck en mevrouw Ghislaine Bidelance verklaren deze inbreng in geld te doen voor
50.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening nummer BE22 7340
7235 6147 bij de NV “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23
augustus 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.
De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponeerd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging ad 50.000,00 € effectief
verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans 112.000,00 € bedraagt,
vertegenwoordigd door 62 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt aangepast.
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand maart om 14u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2024.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ZEVENDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“BURO B S”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
- Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau ten dienst van zowel de privé als de openbare sector.
- Het opmaken van alle voorstudies en studies van bodemonderzoek en bodemsanering in de
breedste betekenis van het woord, begeleiding in de concrete uitvoering, opvolging van uit te voeren
en uitgevoerde werken ter zake.
- Alle activiteiten betreffende veiligheidscoördinatie en milieucoördinator onder meer bevattend
zonder limitatief te willen zijn, voorbereidend studiewerk, formuleren van voorstellen terzake,
begeleiding in de concrete uitvoering, assistentie in dagdagelijkse beleid ter zake, opvolging van uit
te voeren en uitgevoerde werken terzake.
- Het opmaken van : alle voorstudies en studies van private bouwkunde, nijverheidsbouwkunde,
burgerlijke bouwkunde, engineering en ecologie, in de breedste betekenis van het woord en namelijk
voor deze laatste alle berekeningen, tekeningen en opmetingen uit te voeren voor het aanleggen van
verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg, wegen, autosnelwegen, kunstwerken,
afwateringsproblemen, waterzuiveringsproblemen, afvalverwerking en dergelijke.
- Ontwikkeling en ondersteuning van software in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van alle studies voor aanbestedingen, controle van materialen en machines, zowel in
fabrieken als in eigen lokalen, controle op de uitvoering en aanvaarding van de werken.
- Het uitvoeren van alle studies in verband met de toegepaste economische of wiskundige
wetenschappen, met of zonder gebruik van computers.
- De vennootschap kan zich tevens bezighouden met het technisch of economisch beleid van al deze
werken, met alle andere vormen van service verlenen aan de industriële en tertiaire sector en aan
zelfstandigen op het vlak van organisatie of beheer in de ruimst mogelijke zin genomen.
- In het kader van deze serviceverlening mag de vennootschap optreden als aankoper, verkoper,
gemandateerde door derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag eveneens cursussen, seminaries en/of studiewerken organiseren.
- De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime , zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van economische en technische aard.
- Alle activiteiten betreffende EPB, EPC, energieaudits, technisch verslag, ventilatieverslaggeving,
studies ikv grondverzet, sloopopvolgingsplannen en begeleiding met plaatsbezoek.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van
deze goederen.
- Het beheer van een eigen roerend vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en
vennootschappen, aandelen, obligaties, en andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
- Financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit
voorwerp kunnen bevorderen.
- Het verlenen van alle diensten op het vlak van adviesverstrekking, expertise, enzovoort van om het
even welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks op het voorgaande betrekking hebben.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die nuttig of bevorderlijk kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 112.000,00 €.
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal heeft de vennootschap 62
aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor
een bepaalde duurtijd van ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Deklerck Ivan, wonende te 8560 Wevelgem, Oude Ieperstraat 45.
- mevrouw Bridelance Ghislaine, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oude Ieperstraat 45.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van het mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot
op heden.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als enige bestuurder:
- de BV “IRBS”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bankstraat 23,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0877.399.642. Als vaste
vertegenwoordiger van deze bestuursfunctie wordt aangeduid, de heer Deklerck Ivan, wonende te
8560 Wevelgem, Oude Ieperstraat 45, hier aanwezig die aanvaardt. Volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is een vaste vertegenwoordiger hoofdelijk met de benoemde
rechtspersoon-bestuurder aansprakelijk alsof de vaste vertegenwoordiger zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Dit mandaat is van onbepaalde duur.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
NEGENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 400.
- de website van de vennootschap: https://www.burobs.be/.
- het e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.
TIENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Fiabo” te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 3 (ondernemingsnummer
0649.857.636), evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk
te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het
aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij
een vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij
een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 augustus 2023.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.