Ondernemingsnr : 0862.542.212
Benaming
(voluit) : VERLUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 188
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Er blijkt op een akte verleden voor notaris An Sibiet te Kapellen op 16 oktober 2024, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERLUCO" met zetel te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 188, gekend onder ondernemingsnummer 0862.542.212, besloten heeft:
Eerste besluit :
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurders, alsmede van:
het verslag door de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door:
de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303 de
aanwezige vennoten erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben:
genomen.
De conclusies, vermeld in het verslag, luiden :
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap VERLUCO NV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 juli 2024, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van:
€ 5.708.789,02 en een eigen vermogen van € 5.223.228,84.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele;
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op datum
van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten!
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft:
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa:
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de:
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen:
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor:
andere doeleinden.
Leuven, 1 oktober 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
Tweede besluit :
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud.
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek:
van vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
; vennootschap te vervullen.
Derde besluit :
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Van den Eede Luc, voornoemd, de besloten vennootschap
LUBEL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Van den Eede, voornoemd, en mevrouw
Véronique Van Roey, voornoemd, als bestuurders, en verleent hen kwijting.
Vierde besluit :
De vergadering stelt vast dat:
- de vennootschap geen onroerend goed bezit;
- het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit beperkte activa bestanddelen die bij wijze van :
overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de vennoten en de passiva bestanddelen geheel
werden vereffend, hetgeen uitdrukkelijk door de bestuurders wordt bevestigd;
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
Vijfde besluit :
De vergadering verklaart de rekeningen gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "VERLUCO",
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden tenminste vijf jaar bewaard blijven bij de heer Van
den Eede Luc voornoemd, op zijn vermelde adres, te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12 of op zijn latere adres.
De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de vennoten waarvan afgifte niet kon worden
gedaan, worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.
Bijzondere volmacht:
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Accounting & Tax Partners NV, met
ondernemingsnummer BE 0475.026.024, kantoorhoudende te 3001 Leuven, Grauwmeer 1 C, bevoegd
afzonderlijk op te treden, teneinde over te gaan tot de schrapping van de inschrijving in het
rechtspersonenregister, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, of enige andere
administratie en in het algemeen al het nodige te doen voor de sluiting van de vereffening en de daarbij horende
: formaliteiten.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris An Sibiet