Ondernemingsnr : 0838964480
Naam
(voluit) : NELEN R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peepolderlaan 15
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts  te Essen op achtentwintig juli tweeduizend
éénentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "NELEN R. ", met maatschappelijke zetel te 2910 Essen,
Peepolderlaan 15, BTW BE BE0838.964.480, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
BE0838.964.480, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het gemotiveerd verslag van het bestuursorgaan om de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor te stellen opgemaakt op 10 juli 2021 door
lezing en goedkeuring ervan.
Tweede besluit
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in:
“De vennootschap heeft tot voorwerp
-Het uitvoeren van alle algemene werkzaamheden inzake schrijnwerkerij en diverse
bouwwerkzaamheden waaronder (doch niet beperkt tot)
        •  Alle timmerwerken in zijn meest uitgebreide vrm
        •  Alle dakwerken (buw, onderhoud, renovatie, herstel, plaatsen van daken en roofings)
        •  Alle algemene schrijnwerken
        •  Mntage van binnen en buitenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, luiken, zonweringen,
vliegenramen, plafonds enz
        •  Mntage en installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, gipsplaten, bezetten van wanden, edpm, enz
        •  Mntage en plaatsing van poorten in hout of metaal, hekwerk en alle mogelijke afsluitingen
        •  Mntage en plaatsing van tuinhuizen, carports, bijgebouwen, poolhouses, terassen,
bestratingen, enz
        •  Leveren en plaatsen van garageporten en andere poorten
        •  Plaatsen van glas, spiegels, vlerbedekking, wandbekleding
        •  Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren en ramen, brandwerende materialen,
veiligheidsdeuren enz
        •  Bekleden van gevels
        •  Algemene elektriciteitswerken, metsel -en betnwerken
        •  Algemene vlerwerken (isolatie, pur, leggen van vloerbedekking in laminaat, parket, kruk,
steen, linolium enz)
        •  Algemene islatiewerken
        •  Algemene werken inzake lodgieterij, verwarming en airconditioning
        •  Algemene buwwerkzaamheden (renovatie, nieuwbouw, projecten)
        •  Inrichten van gebuwen, kantoren, winkels, woningen, restaurants enz
Luik B
        •  Leveren en plaatsen van inbuwkasten, dressings, keukens, badkamers
        •  Zagen, schaven en machinaal bewerken van hut
        •  Vervaardiging en afwerking (inclusief stfferen, schilderen, polijsten, enz) van meubelen allerlei
        •  Vervaardiging van keukenmeubelen, meubels vor werkplaatsen, kantoormeubelen,
badkamermeubels, meubels voor restaurants, scholen enz.
        •  Vervaardiging van schrijn -en timmerwerk
        •  Vervaardiging van meubels en mdulaire meubelelementen  (vor oa inbouwkeuken,
inbouwkasten enz)
        •  Renvatie, restauratie en vervaardiging van meubels
        •  Het inrichten van bedrijfswagens
-Aankoop en verkoop, klein -en groothandel in:
        •  Meubels en decratie artikelen
        •  Wningen
        •  Ramen en deuren
        •  Hut
        •  Algemeen schrijnwerk
        •  Tuinhuizen, carprts, garagepoorten, screens, zonneweringen enz
        •  Tuinmeubelen en tuindecratie
        •  Verlichting (binnen en buiten)
        •  Veranda’s
        •  Vliegenramen
        •  Hekwerk, porten, draadafsluitingen
        •  buwmaterialen
        •  Gereedschapsartikelen
        •  Onderhudsprodukten voor hout en bouw
        •  Aut’s en andere voertuigen
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke rechten op
onroerende goederen kopen als investering, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die aan gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
Luik B
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Nelen R.”.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  Het uitvoeren van alle algemene werkzaamheden inzake schrijnwerkerij en diverse
bouwwerkzaamheden waaronder (doch niet beperkt tot)
        •  Alle timmerwerken in zijn meest uitgebreide vrm
        •  Alle dakwerken (buw, onderhoud, renovatie, herstel, plaatsen van daken en roofings)
        •  Alle algemene schrijnwerken
        •  Mntage van binnen en buitenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, luiken, zonweringen,
vliegenramen, plafonds enz
        •  Mntage en installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds, gipsplaten, bezetten van wanden, edpm, enz
        •  Mntage en plaatsing van poorten in hout of metaal, hekwerk en alle mogelijke afsluitingen
        •  Mntage en plaatsing van tuinhuizen, carports, bijgebouwen, poolhouses, terassen,
bestratingen, enz
        •  Leveren en plaatsen van garageporten en andere poorten
        •  Plaatsen van glas, spiegels, vlerbedekking, wandbekleding
        •  Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren en ramen, brandwerende materialen,
veiligheidsdeuren enz
        •  Bekleden van gevels
        •  Algemene elektriciteitswerken, metsel -en betnwerken
        •  Algemene vlerwerken (isolatie, pur, leggen van vloerbedekking in laminaat, parket, kruk,
steen, linolium enz)
        •  Algemene islatiewerken
        •  Algemene werken inzake lodgieterij, verwarming en airconditioning
        •  Algemene buwwerkzaamheden (renovatie, nieuwbouw, projecten)
        •  Inrichten van gebuwen, kantoren, winkels, woningen, restaurants enz
        •  Leveren en plaatsen van inbuwkasten, dressings, keukens, badkamers
        •  Zagen, schaven en machinaal bewerken van hut
        •  Vervaardiging en afwerking (inclusief stfferen, schilderen, polijsten, enz) van meubelen allerlei
        •  Vervaardiging van keukenmeubelen, meubels vor werkplaatsen, kantoormeubelen,
badkamermeubels, meubels voor restaurants, scholen enz.
        •  Vervaardiging van schrijn -en timmerwerk
        •  Vervaardiging van meubels en mdulaire meubelelementen  (vor oa inbouwkeuken,
inbouwkasten enz)
        •  Renvatie, restauratie en vervaardiging van meubels
        •  Het inrichten van bedrijfswagens
    •  Aankoop en verkoop, klein en groothandel in:
        •  Meubels en decratie artikelen
        •  Wningen
        •  Ramen en deuren
        •  Hut
        •  Algemeen schrijnwerk
        •  Tuinhuizen, carprts, garagepoorten, screens, zonneweringen enz
        •  Tuinmeubelen en tuindecratie
        •  Verlichting (binnen en buiten)
        •  Veranda’s
        •  Vliegenramen
        •  Hekwerk, porten, draadafsluitingen
        •  buwmaterialen
        •  Gereedschapsartikelen
        •  Onderhudsprodukten voor hout en bouw
Luik B
        •  Aut’s en andere voertuigen
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke rechten op
onroerende goederen kopen als investering, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die aan gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Effecten
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden
in elektronische vorm.
De effecten zijn ondeelbaar.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de 3de dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen
Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari. en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders;
Luik B
- de heer Nelen Robert, wonende te 2910 Essen, Postbaan 14,
- mevrouw Risbourg Anke, wonende te 2910 Essen, Postbaan 14,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van de heer Nelen Robert, wonende te 2910 Essen, Postbaan 14,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen,
Peepolderlaan 15.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten