Ondernemingsnr : 0417081687
Naam
(voluit) : DICTUM FACTUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkeneinde 134 bus 4
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 29 juni 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap  'DICTUM FACTUM' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Toepasselijkheid wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
2) Wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het volledige
voorwerp luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Een totaal aan serviceverlening in verband met onroerend goed verhandelingen:
* makelaar in verzekeringen
* huur, verhuur
* koop, verkoop
* verkavelen
* expertises
* syndicus met incasso, herstellingen, onderhoud, aanpassen, nieuwbouw, vernieuwbouw;
* verbouwen, onderhoud tuinen;
* project management;
- Een totaal aan serviceverlening inzake:
* fiscaal advies;
* juridisch advies;
* oprichten van vennootschappen;
* boekhouding;
* management consulting;
* kantoordiensten aan bedrijven;
* domiciliëringsadressen voor bedrijven;
* begeleiding overname handelszaken;
* beleggingsadvies;
* bemiddelen in leningen;
* schaderegelingen;
* bankagentschap;
- De handel en verhuring van motorvoertuigen, bureaumachines, bouwmaterieel, meubelen;
- De groothandel in tweedehandsauto's;
- De import en export in het algemeen;
- De creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein- en groothandel, in- en
export van informaticatoepassingen en producten;
Luik B
- Overige dienstverlening op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Diensten in verband met lichamelijk welzijn;
- Handel in parfum;
- Handel in farmaceutische producten;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, doch uitsluitend voor
eigen rekening en in eigen naam :
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
C) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
D) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan, deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsvormen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp.
3) Aanduiding adres van de zetel in de statuten
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
4) Vaststelling nieuwe tekst der statuten
De algemene vergadering  besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een wijziging in haar voorwerp
(vroeger “maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DICTUM FACTUM”.
- Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- Voorwerp: De gehele tekst van het voorwerp luidt zoals vermeld in bovenstaande besluit
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.000.
- Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
- Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de tweede
zaterdag van de maand mei, om 20.00 uur.
- Winstbestemming en interimdividend:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
5) Wijziging van het adres van de zetel
De algemene vergadering besluit om de huidige zetel te 2620 Hemiksem, Kerkeneinde 134 bus 4 te
verplaatsen naar 2100 Antwerpen-Deurne, Ten Eekhovelei 317 bus 001.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel bijgevolg vanaf 29 juni 2022 zal
gevestigd zijn te 2100 Antwerpen-Deurne, Ten Eekhovelei 317 bus 001 en dat dit adres buiten de
statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
6) Ontslag en benoeming bestuursorgaan
De vergadering beslist de huidige (gedelegeerd) bestuurders, zijnde mevrouw COOLSAET Anne-
Marie, wonende te 2620 Hemiksem, Kerkeneinde 134 B4, en de heer LEYSEN Johan, wonende te
2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 123, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1, ingevolge waarvan de
regels betreffende de enige bestuurder van toepassing zijn, en beslist om te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer CLAES Philip, woonst kiezende op de zetel van
de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
7) Machten
De vergadering geeft hierbij volmacht aan mevrouw VAN HOOFSTADT Natascha, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
                                                              Voor ontledend uitreksel
                                                              Afgeleverd voor registratie
                                                                     Luc Mortelmans
                                                                           notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 29 juni 2022
- gecoördineerde versie van de statuten