Ondernemingsnr : 0563854664
Naam
(voluit) : EnergyVision
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarbeeklaan 74
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 23.12.1021 voor Filip Dewagtere, geassocieerd notaris
te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),
dat de buitengewone algemene vergadering o.a. volgende besluiten heeft genomen :
                               Eerste besluit
                               De vergadering beslist elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de
dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering bestaande honderd (100) aandelen te
splitsen in duizend (1.000) nieuwe aandelen, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen
duizend (1.000) nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen honderdduizend (100.000)
bedraagt.
                               Tweede besluit
                               Met toepassing van artikel 7:179 §3 WVV verklaren alle aandeelhouders unaniem
afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179 §1 WVV.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenduizend
achthonderd tweeënzestig euro tweeëntwintig cent (7.862,22 EUR), om het te brengen van
tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op negenenzestig duizend achthonderd tweeënzestig
euro tweeëntwintig cent (69.862,22 EUR), door het creëren van twaalfduizend zeshonderd
eenentachtig (12.681) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze twaalfduizend zeshonderd eenentachtig (12.681) nieuwe aandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de prijs van 1.380,01734879 EUR per aandeel, waarvan:
    •  0,62 EUR zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal zevenduizend achthonderd
tweeënzestig euro tweeëntwintig cent (7.862,22 EUR);
    •  en 1.379,39734879 EUR als uitgiftepremie, zijnde in totaal zeventien miljoen vierhonderd
tweeënnegentig duizend honderd zevenendertig euro achtenzeventig cent (17.492.137,78 EUR).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van het geheel.
…
                               Vierde besluit
Is vervolgens tussen gekomen:
…
Die heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap EnergyVision, en in te schrijven op de twaalfduizend zeshonderd eenentachtig
(12.681) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 1.380,01734879 EUR  per
aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
Luik B
    •  in kapitaal ten belope van honderd (100%) procent, zijnde in totaal zevenduizend achthonderd
tweeënzestig euro tweeëntwintig cent (7.862,22 EUR);
en
    •  de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100%), zijnde zeventien
miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd zevenendertig euro achtenzeventig cent
(17.492.137,78 EUR).
…
                               Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging in speciën effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap negenenzestig duizend achthonderd tweeënzestig euro
tweeëntwintig cent (69.862,22 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd en twaalfduizend
zeshonderd eenentachtig (112.681) aandelen.
Zesde besluit
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zeventien miljoen vierhonderd
tweeënnegentig duizend honderd zevenendertig euro achtenzeventig cent (17.492.137,78 EUR),  te
plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot
waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze
vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                               Zevende besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventien miljoen
vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd zevenendertig euro achtenzeventig cent
(17.492.137,78 EUR), om het te brengen van negenenzestig duizend achthonderd tweeënzestig euro
tweeëntwintig cent (69.862,22 EUR) op zeventien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro
(17.562.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope
van een bedrag van zeventien miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd zevenendertig
euro achtenzeventig cent (17.492.137,78 EUR).
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
                               Achtste besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging met zeventien miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd
zevenendertig euro achtenzeventig cent (17.492.137,78 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeventien miljoen vijfhonderd tweeënzestig
duizend euro (17.562.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd en twaalfduizend zeshonderd
eenentachtig (112.681) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ honderd en twaalfduizend
zeshonderd eenentachtigste (1/112.681ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
                               Negende besluit
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten inzake aandelensplitsing en kapitaalverhoging. De vergadering
beslist het huidige artikel vijf te vervangen door hetgeen volgt:
                                “Artikel 5 - Kapitaal
                                Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro
(17.562.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalfduizend zeshonderd eenentachtig (112.681)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
112.681, met een fractiewaarde van één/ honderd en twaalfduizend zeshonderd eenentachtigste
(1/112.681ste) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.”                           
                               Tiende besluit
                               Voor zoveel als nodig informeert de voorzitter voormelde aandeelhouders dat alle
zogenaamd ‘dwingende bepalingen’ van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
WVV) sinds 1 januari 2020 van toepassing zijn, waarbij eventuele strijdige bepalingen in de statuten
voor ‘niet-geschreven’ worden gehouden.
                               Vervolgens besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.                                
                               Elfde besluit
                               Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van
diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Luik B
 
"HOOFDSTUK I.  VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EnergyVision.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, waaronder Marokko:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A.Het verkopen of, meer in het algemeen, het op de markt brengen van energie en aan energie
gerelateerde diensten en goederen.
B.Het leveren van goederen en diensten met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënt
energiegebruik (waaronder zonne-irrigatie en energie-efficiënte verlichtingsarmaturen) en gebruik
van zonne-energie en alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere.
C.Energieconsultancy, studiebureau en ingenieursadvies.
D.De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van lichtinstallaties,
lampen, fittings en aanverwante activiteiten zoals installatie en dienstverlening na verkoop.
De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van duurzame
energiebronnen.
E.Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Wanneer bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake de
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
F.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
G.De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
Voor eigen rekening:
H.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijk rechten;
Voor eigen rekening:
I.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
HOOFDSTUK II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (17.562.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalfduizend zeshonderd eenentachtig (112.681)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
112.681, met een fractiewaarde van één/ honderd en twaalfduizend zeshonderd eenentachtigste
(1/112.681ste) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.                              
…
 
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie en
maximaal acht leden, als volgt:
    •  Vier leden worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door MDM en MZM (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), gezamenlijk handelend (de Oprichter
Bestuurders);
    •  één lid wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Alychlo (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), voor zolang het 5% of meer van de aandelen in de Vennootschap
houdt (de Alychlo Bestuurder);
    •  drie leden zijn onafhankelijke bestuurders (de Onafhankelijke Bestuurders).
De benoeming door de algemene vergadering vermeldt steeds tot welke categorie een bestuurder
behoort.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Het mandaat van een bestuurder zal beëindigd worden op het verzoek van de aandeelhouder die
deze bestuurder benoemd heeft.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te benoemen (coöptatie).
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden aangewezen uit de Oprichter Bestuurders. De raad
kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal opgedragen worden aan een persoon belast met het
dagelijks bestuur (de CEO), ongeacht of dergelijke persoon een mandaat als bestuurder uitoefent
binnen de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door (zonder afbreuk te doen aan de
algemene vertegenwoordingsbevoegdheid van de raad van bestuur):
 hetzij door twee bestuurders, samen handelend (met inbegrip van minstens één Oprichter
Bestuurder),
 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de CEO
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 21: Managementcomité
Binnen de raad van bestuur zal er een managementcomité (‘Management Committee’, zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) opgericht worden.
 
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…”
 
                               Twaalfde besluit
                               De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
1090 Jette, Laarbeeklaan 74.
 
                               Dertiende besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van heden.
    •  De besloten vennootschap PLUVAR, met zetel te 9000 Gent, Patijntjestraat 75, RPR Gent
(afdeling Gent) 0841.645.442, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Steel, wonende
te 9000 Gent, Patijntjestraat 75;
    •  De heer Hans Goossens, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Pieter Cieterslaan 12;
                               Er wordt hen tussentijdse kwijting verleend voor de uitvoering van hun mandaat.
De vergadering besluit te benoemen als Oprichter Bestuurder, voor een termijn van drie jaar vanaf
heden:
                               Mevrouw ADAMS Michèle, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jeroom
Duquesnoylaan 2.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
De vergadering besluit bovendien het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen, voor een
termijn van drie jaar vanaf heden:
Luik B
(i) dhr. Koen Decourt, dhr. Maarten Michielssens en Broadwood BV, vast vertegenwoordigd door dhr.
Maqsud Bilal, en wijst hen aan als Oprichter Bestuurders; (ii) BV CRESCEMUS, vast
vertegenwoordigd door dhr. Pieter Bourgeois, en wijst haar aan als Alychlo Bestuurder; (iii) dhr.
Herman Van Rompuy, BV Sophie Manigart, vast vertegenwoordigd door mevr. Sophie Manigart en
NV Degusch, vast vertegenwoordigd door dhr. Karel De Gucht, en wijst hen aan als Onafhankelijke
Bestuurders.
 
                               Veertiende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmacht