Ondernemingsnr : 0442459659
Naam
(voluit) : DELTA LINK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 25
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op zevenentwintig december
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DELTA LINK”, gevestigd te  Sint-Katelijne-Waver,
Fortsesteenweg 25, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en met maatschappelijke benaming “Compurama” bij akte verleden voor notaris
Marc Demaeght te Laakdal (Veerle) op drie januari negentienhonderd éénennegentig, verschenen in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna, onder nummer 910126-402,
waarvan de voor de laatste maal statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Patrick Knevels te Mortsel op zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van  vijfentwintig november nadien onder nummer 21138764 ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen en hebbende als  BTW-nummer en
ondernemingsnummer (0)442.459.659, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
 
1. * Wijziging van het verloop van het maatschappelijke boekjaar, dat voortaan zal beginnen op één
april van elk jaar en eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar
* Aanpassing van artikel twintig van de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande
beslissing.
* Als gevolg van deze beslissing uitzonderlijke verlenging van het huidige boekjaar tot en met en met
eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
2. * Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, die voortaan zal gehouden
worden de eerste dinsdag van de maand september om tien uur.
* Aanpassing van artikel vijftien van de statuten van de vennootschap ingevolge de voorgaande
beslissing.
* De algemene vergadering stelt vast dat de eerstvolgende gewone jaarlijkse algemene vergadering
zal gehouden worden de eerste dinsdag van de maand september tweeduizend tweeëntwintig om
tien uur.
3. Vervanging van artikel twee van de statuten door volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
4. Wijziging van artikel vijf van de statuten mits toevoeging na de bestaande tekst van volgende
tekst:
“De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, wordt de inbreng vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng geboekt op zelfde wijze
als de eerder op zelfde aandelen gestorte inbrengen”
5. Wijziging van artikel vijftien van de statuten door toevoeging na de bestaande tekst van volgende
tekst:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht”
6. Wijziging van artikel zestien van de statuten door toevoeging na de bestaande tekst van volgende
tekst:
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
7. Benoeming bijkomende bestuurders:
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden:
1) de heer COOLS Johan, geboren te Wilrijk op twintig augustus negentienhonderd vierenzestig,
wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Lage Dreef 20; 
2) de heer THIRY Jean-Christophe, geboren te Saint-Mard op zestien juli negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 5150 Floreffe, Franière 28;
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Hun mandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
onbezoldigd.
8. Volmacht bestuurders:
Volmacht wordt verleend:
- aan de bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren en
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken.
Mededeling overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV:
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier: de besloten
vennootschap  “Nuvias”, gevestigd te 1030 Zaventem, J.F. Kennedyplein 5A bus 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel en hebbende als BTW- en
ondernemingsnummer 0452.826.187.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.