Ondernemingsnr : 0479157729
Naam
(voluit) : VERKOOP & PROJECT BEGELEIDING
(verkort) : VPB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henrilei 85/A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vijftien december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40047
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “VERKOOP & PROJECT
BEGELEIDING”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Henrilei 85/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0479.157.729, onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder (nieuwe) wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "VERKOOP & PROJECT BEGELEIDING".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming onroerende goederen, uitsluitend voor eigen rekening, welke onder meer omvat :
I. de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en verbouwen. de promotie en de coördinatie van bouwen van onroerende
goederen, het onderhoud en het herstel van gebouwen, de renovatie en de restauratie van
gebouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede met inbegrip van
de onroerende leasing;
2 de aankoop en de verkoop van onroerende goederen met het oog op de bouw, de verbouwing of
renovatie,
3. de aankoop, de verkoop of de verkaveling van gronden,
4 het beheer van roerende en onroerende goederen en het beheer van eigen beleggingen en
vermogens,
5 het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen, waaronder
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht. Deze opsomming is niet beperkend.
- Onderneming voor algemene bouwonderneming
- Onderneming voor onderhoud herstelling - en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten
- De groot - en kleinhandel, de invoer - en uitvoerhandel en de vervaardiging van
1 alle producten en matenalen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de bovenvermelde
activiteiten onder A) en B).
2 alle elektrisch materiaal en elektrische toestellen;
3. alle producten en materialen voor net installeren van sanitaire inrichtingen, verwarming, lood - en
zinkwerk.
- De participatie, onder welke vorm het ook in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de
verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op ledere andere
wijze.
- Holdingvennootschap.
- Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve,
technische en aanverwante aangelegenheden, alsook informatica.
- De aan - en verkoop In het groot en het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikels
en prestaties daarop betrekking.
- De verkoop en de plaatsing van ramen en deuren in hout, kunststof en/of aluminium;
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische en/of elektronische werken; dit omvat de
uitvoering van werken op de computer.
- Centrum voor opleidingen inzake verkoopstraining, technische opleidingen, projectmanagement,
coördinatie werven, productkennis.
- Personeelsbeheer hetgeen onder meer omvat aanwerven en selectie nieuwe medewerkers, het
bepalen van het potentieel en de doorgroeimogelijkheden van de medewerkers, het ontwikkelen van
competenties bij het personeel en management.
- Het geven van onderwijs, seminaries en voordrachten.
- Het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen
- Het inrichten van demonstraties, voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen.
- Het publiceren van boeken, tijdschriften, artikelen, beeld — en geluidsdragers.
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten van leveringen van goederen en/of diensten
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar In goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, als commissionair en/of als consignatie
- De inrichting van lokalen.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
- Interne en externe communicatie verzorgen van bedrijven
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Voor eigen rekening: onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder
meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen en zo verder.
- Groot- en kleinhandel in antiquiteiten en kunstvoorwerpen, in tweedehands goederen en in
meubelen;
- Import, export, restauratie, groot- en kleinhandel in antiquiteiten en kunstvoorwerpen
- Het kopen en verkopen, im- en export, huren en verhuren, in consignatie nemen of op enige andere
wijze verkrijgen van een gebruik- of genotrecht van kunstvoorwerpen in het algemeen, daaronder
begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, litho’s, zowel met
inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren in
de ruimste zin van het woord;
- bemiddelen en optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van
kunstwerken, daaronder begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen,
tekeningen, litho’s, zowel met inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten,
kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren in de ruimste zin van het woord;
- Het expertiseren en schatten of laten expertiseren of schatten door derden van kunst- en
siervoorwerpen;
- Expertise, voordrachten en advies betreffende voormelde handelsartikelen;
- Het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars, ontwerpers en designers,
het organiseren van diverse acties, campagnes en wedsrijden met het oog op hun promoting en hun
naambekendheid;
- Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin de hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
- De kunsthandel in het algemeen
De vennootschap kan overgaan tot handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand september, om 19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. om het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name
1/ de heer VAN HIMME Diederik Monique Gaston, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 85A,
2/ mevrouw DIRIX Nicole Jeanne Margriet, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 85A, als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Henrilei 85/A.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “FIBOST”,
gevestigd te 3620 Lanaken, Grenswachtplaats 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0477.520.508, alsook aan alle
aangestelden en medewerkers, ieder met de macht individueel te handelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat