Ondernemingsnr : 0430969416
Naam
(voluit) : LOGISTIEK CENTER VILVOORDE
(verkort) : L.C.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 18 juni 2024 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"LOGISTIEK CENTER VILVOORDE", afgekort "L.C.V. ", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Kouter 3, BTW BE0430.969.416, RPR Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten genomen
heeft;
EERSTE BESLUIT
            De vergadering besluit de naam te wijzigingen in LCV INVEST. De vergadering besluit tevens
de afkorting te schrappen.
AANPASSING STATUTEN
            De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door vervanging van artikel 1,
tweede zin van de statuten als volgt : Haar naam luidt: "LCV INVEST".
TWEEDE BESLUIT
            De vergadering besluit de beslissingsmeerderheden van het bestuursorgaan en de algemene
vergadering aan te passen als volgt :
1/ bestuursorgaan :
Artikel 13, derde laatste alinea vervangen als volgt :
…
De besluiten van de raad worden genomen bij een drie/vijfde meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan steeds de positieve stem van de bestuurders
Immo Wina en Deroose Projects, voor zover deze zijn benoemd. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
…
2/ Algemene vergadering
 Artikel 23 vervanging van de paragraaf beraadslaging als volgt :
Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een twee/derde meerderheid
van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de
gevallen voorzien in deze statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
DERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de bestuurder,  de heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe
Henri, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A, ontslag te geven uit zijn functie. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit tot benoeming van de volgende bestuurder voor een periode van zes (6) jaar,
tot de gewone algemene vergadering van 2029: 
De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A, benoemd tot bestuurder (soort
A). Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  de heer Frank De
Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met
kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, bevoegd om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging
van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten
en/of bij de btw-administratie.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders eenparig schriftelijk besloten, als
vermeld bij voormelde volmacht:
1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3A, bestuurder (soort A)
            2. Mevrouw NAESSENS Veerle, wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23, bestuurder
(soort A)
            3. De Heer NAESSENS Sem Martin Christian, wonende te 9790 Wortegem-Petegem
(Elsegem), Beekstraat 2 , bestuurder (soort A)
            4. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, bestuurder (soort B)
            5. Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Isabelle, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat
120, bestuurder (soort B)
zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te ontslaan
en  benoemen alsook de bevoegdheden vast te stellen.
Aldus besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer
NAESSENS Willy, voornoemd, en te  benoemen tot gedelegeerd bestuurders, voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
            De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1,
BTW BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger : de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A, gedelegeerd bestuurder (soort
A)
            De overige gedelegeerd bestuurder blijft bevoegd, met name : De naamloze vennootschap
"DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, met
ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat
120, gedelegeerd bestuurder (soort B)
            De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en
over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
            De gedelegeerde bestuurders kunnen samen optreden overeenkomstig artikel 16 van de
statuten: “Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders dienen te zijn
benoemd op voordracht van een aparte soort van aandeelhouders (met andere woorden twee
gedelegeerde bestuurders, benoemd op voordracht van zelfde soort van aandeelhouders kunnen
niet gezamenlijk optreden).”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.