Ondernemingsnr : 0418908554
Naam
(voluit) : DUTOIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaarblok 2
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 26 september 2023,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
1. a) Wijziging boekjaar:
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en te laten lopen van 1 januari tot en met
éénendertig december van ieder jaar.
b) Overgangsbepaling:
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat normaal afgesloten wordt op 30
september 2023, te verlengen en pas af te sluiten op 31 december 2023.
2. De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze
wordt vervangen van de eerste dinsdag van de maand januari van ieder jaar naar de laatste vrijdag
van de maand mei om 19:00 uur.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
5. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend zeshonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd zestig euro, hetzij in totaal
twintigduizend vierhonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten , welke in
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DUTOIT”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het import, het export, het kopen en verkopen en de handel in
het algemeen van elektronische apparatuur, materiaal en bijhorigheden, die zowel mechanisch als
elektronisch kunnen zijn: zoals fotoapparatuur, filmen, maken en leveren van software.
Het plaatsen van schutsels, scheidingswanden en valse zolderingen, het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming, met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen, inzonderheid van afzuiginstallaties, alsmede de
toelevering en het onderhoud van al het bovenstaande.
De algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
De vennootschap heeft alsnog als voorwerp:
    1.  Het vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen;
    2.  De vervaardiging en de verkoop van diverse medische, heelkundige en tandheelkundige
materialen met inbegrip van de installatie, het onderhoud en het herstel ervan.
    3.  De onderneming voor de inrichting en het onderhoud van nucleaire installaties. Alsook de
toelevering en het onderhoud ervan.
De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde,
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, jet zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen. Voormelde
gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor
zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.
Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder, en/of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en
onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het
voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, inschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopen voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd zestig (4.860) aandelen
uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur:
    •  De heer DUTOIT Guido Constant Maria, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2
    •  In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw BODART Goedele, wonende te 2970 Schilde, Schaarblok 2
, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
7. De algemene vergadering besluit de huidige statutair en opvolgend statutair zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
statutair bestuurder en opvolgend statutair bestuurder, zoals voormeld in artikel 10 van de voormelde
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
8. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
9. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
10. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan “PISA CONSULT” met zetel te Uilenbaan 63, 2160 Wommelgem,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
11.De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2970 Schilde, Schaarblok 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten