Ondernemingsnr : 0547871242
Naam
(voluit) : MEZZANINE PARTNERS 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, achttien mei tweeduizend twintig.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
"MEZZANINE PARTNERS 1", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omzetting van de rechtsvorm.
(...)
De vergadering beslist de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan te nemen met als
bestuursmodel de enkele statutaire bestuurder.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden,
voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0547.871.242 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de rechtsvorm van de naamloze vennootschap en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam van de vennootschap
De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam "MEZZANINE
PARTNERS 1".
Deze naam dient steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" te worden
voorafgegaan of gevolgd, of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats
in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, door een gewone beslissing van haar bestuurder, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, alsook kantoren en filialen oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, doch met focus op België, in
eigen naam en voor eigen rekening:
-    Het aantrekken van fondsen bij verschillende investeerders met het oog op het
gemeenschappelijk beleggen / investeren van deze fondsen overeenkomstig een vastgelegd
investeringsbeleid met bepaalde investeringscriteria.
De nadruk van voormeld investeringsbeleid ligt op ondernemingen uit diverse sectoren, die nood
hebben aan bijkomende financiering, dit door middel van, onder meer en zonder beperking, het
toestaan van hoogrentende achtergestelde mezzaninefinanciering die een aantrekkelijk
risico/rendementsvergoeding bieden;
-    Het tijdelijk  nemen van participaties, ten uitzonderlijke titel, in vennootschappen aan wie zij reeds
leningen, voorschotten of kredieten heeft toegestaan en die in financiële moeilijkheden zouden
verkeren, behoudens wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake. Tevens mag de vennootschap management, advies en consultancy
diensten aan andere vennootschappen verlenen met uitzondering van de activiteiten vervat in de
Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking tot de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wet, of iedere andere,
latere wet of uitvoeringsbesluit die deze wet of haar uitvoeringsbesluiten aanpassen of vervangen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur, welke zal verstrijken op 6 mei 2024.
De duur van de vennootschap kan twee maal worden verlengd met een periode van één (1) jaar of
de vennootschap kan integendeel vroegtijdig worden ontbonden bij besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders. Dergelijk besluit vereist (i) een 3/4 meerderheid binnen de
stemmen van de aandelen soort A, (ii) een 3/4 meerderheid binnen de stemmen van de aandelen
soort B en (iii) de goedkeuring van de bestuurder.
De vennootschap zal niet ontbonden zijn indien aan het mandaat van de bestuurder, om gelijk welke
reden, een einde komt.
TITEL II - Kapitaal - Aandelen - Aandeelhouders
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt vijftien miljoen
honderdtweeëntwintigduizend achthonderd euro (15.122.800 EUR). Het is vertegenwoordigd door
honderd eenenvijftigduizend tweehonderdachtentwintig (151.228) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/ honderd eenenvijftigduizend tweehonderd achtentwintigste (1/151.228ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De honderd eenenvijftigduizend tweehonderdachtentwintig (151.228) aandelen zijn onderverdeeld in
negenenzestigduizend negenhonderd en tien (69.910) aandelen soort A en eenentachtigduizend
driehonderdachttien (81.318) aandelen soort B.
Wanneer aandelen "soort A" worden overdragen aan een andere persoon dan de vennootschappen
Mezzanine Partners Management bv, PMV nv en Capital@rent nv of een met deze
vennootschappen verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden de overgedragen "soort A"-aandelen automatisch, i.e.
zonder vervulling van enige formaliteit, bij de overdracht van de desbetreffende aandelen omgezet in
aandelen "soort B". Omgekeerd zullen aandelen "soort B" die worden overgedragen aan Mezzanine
Partners Management bv, PMV nv en/of Capital@rent nv of een met deze vennootschappen
verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, automatisch, i.e. zonder vervulling van enige formaliteit, bij de overdracht worden
omgezet in aandelen "soort A". De statutair bestuurder zal deze wijziging van soort aantekenen in
het register van de aandelen zoals bedoeld in artikel 9 van deze statuten.
Alle aandelen soort A en soort B vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk afzonderlijk
recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld in deze statuten of in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd
aangegaan of zal worden aangegaan door alle aandeelhouders van de vennootschap dewelke zal
prevaleren over de betreffende bepalingen van deze statuten.
(...)
Artikel 10: Toegestaan kapitaal
Luik B
De bestuurder is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een
bedrag van eenenveertig miljoen tweehonderdveertienduizend vijfhonderd euro (41.214.500 EUR),
overeenkomstig door de bestuurder te bepalen modaliteiten.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de bestuurder rekening zal dienen
te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door
inbreng in natura. De bestuurder mag evenwel, van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om
te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in
natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in
zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt
besloten, kan verder ook geschieden door omzetting van reserves,  met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de bestuurder beslissen tot uitgifte van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
In geval van kapitaalverhoging  door de bestuurder, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de
bestuurder de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens
de mogelijkheid tot  incorporatie in kapitaal door de bestuurder, zoals hiervoor voorzien,  slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering
beraadslagend  onder  de voorwaarden gesteld door artikel 7:208 en 7:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de bestuurder aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen,
stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere
omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij
daarbij nastreeft.
De bestuurder is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, in welk geval hij zulks
verantwoordt in een omstandig verslag. Er wordt eveneens een verslag opgesteld door de
commissaris, of bij diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het
tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten,
aangewezen door de bestuurder. In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de
bestuurder bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de
vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
De bestuurder is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer
bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen. In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
(...)
TITEL IV - BEHEER EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Statutaire bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire bestuurder, i.e. Mezzanine Partners
Management bv, met zetel te  Kwadestraat 151A bus 0.1, 8800 Roeselare, en geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0547.761.473.
De statutaire bestuurder zal een vaste vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger aanduiden en kan deze vaste vertegenwoordiger van tijd tot tijd vervangen.
De bezoldiging van de statutaire bestuurder zal worden bepaald in een afzonderlijk schriftelijk besluit
van de aandeelhouders genomen met een bijzondere meerderheid overeenkomstig artikel 22 van de
statuten.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan worden herroepen in geval van bedrog, grove
nalatigheid en opzettelijke fout door de statutaire bestuurder.
Het mandaat van de statutaire bestuurder zal van rechtswege worden beëindigd in geval van
ontbinding of faillissement van, dan wel enige gelijkaardige procedure, voor zover wettelijk
toegelaten, met betrekking tot de bestuurder.
De bestuurder is verplicht na de beëindiging van zijn mandaat, zijn taak verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien door de algemene vergadering van
aandeelhouders, beraadslagend zoals voor statutenwijziging, zonder dat deze termijn zes maanden
mag overschrijden. Het voorgaande geldt onverminderd de toepassing van de bepalingen in een
onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door alle
aandeelhouders van de vennootschap dewelke zal prevaleren over de betreffende bepalingen van
deze statuten.
Luik B
De aandelen van de bestuurder wiens mandaat werd beëindigd, zullen worden overgedragen aan de
nieuw aangestelde statutaire bestuurder.
Artikel 13: Bevoegdheden van de bestuurder
Onverminderd de toepassing van de bepalingen in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot
tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door alle aandeelhouders van de vennootschap
dewelke zal prevaleren over de betreffende bepalingen van deze statuten, beschikt de bestuurder
over de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nuttig of nodig is teneinde het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behalve die zaken die de wet expliciet aan de
algemene vergadering van aandeelhouders voorbehoudt.
Het mandaat van de bestuurder houdt onder meer in dat hij volgende handelingen kan stellen:
(i)  het vertegenwoordigen van het de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, negotiëren en contracteren van mogelijke
investeringsmogelijkheden die binnen de investeringspolitiek van de vennootschap vallen;
(iii)     het evalueren en opvolgen van de investeringen die de vennootschap heeft gedaan;
(iv) het uitoefenen van alle rechten en voordelen verbonden aan de door de vennootschap gemaakte
investeringen of gesloten overeenkomsten;
(v)  het nakomen en vervullen van alle plichten die namens de vennootschap zijn aangegaan;
(vi) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, negotiëren en contracteren van mogelijke
(des)investeringsmogelijkheden met betrekking tot de investeringen die de vennootschap heeft
gedaan;
(vii)     het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(viii)    het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en
boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
(ix) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de
vennootschap;
(x)  het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de vennootschap.
De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een of meerdere derden, dan wel bepaalde beslissingen of verrichtingen
onderwerpen aan de voorafgaande goedkeuring van één of meerdere derden of bijzondere comités.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten
rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, door de bestuurder.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, door bijzondere volmachthouders,
binnen de grenzen van hun mandaat.
TITEL V - CONTROLE
Artikel 15: Commissaris(sen)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, zal aan één of meer commissarissen worden
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de relevante bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen, indien zij moeten benoemd worden, of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de bestuurder
onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING
(...)
Artikel 17: Vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden waarvan de agenda ten minste de
volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen,
indien er één is benoemd, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming
van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurder en aan de commissarissen, indien er één is
benoemd, en, in voorkomend geval, de benoeming van commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei van elk
jaar om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
daaropvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
Luik B
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden
gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
Artikel 19: Toelating - Aanwezigheidslijst
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de bestuurder
meedelen dat zij de algemene vergadering zullen bijwonen vóór de datum van de vergadering, en
overeenkomstig dit artikel, indien de bestuurder deze vereiste opneemt in de oproeping tot de
vergadering. Een houder van geregistreerde aandelen die niet in het register van aandeelhouders is
ingeschreven op de datum van de oproeping tot de algemene vergadering, heeft niet het recht deze
algemene vergadering bij te wonen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Iedere aandeelhouder  kan  per  brief, email, telefax of in om het even welke andere geschreven
vorm, een gevolmachtigde aanstellen om hem/haar op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger hoeft geen aandeelhouder te zijn.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de bestuurder in de oproeping tot de vergadering, de vorm
van deze volmacht vaststellen en eisen dat deze volmacht ondertekend op de zetel van de
vennootschap wordt neergelegd en dit ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de
vergadering.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door personen die volgens hun statuten bevoegd zijn om
deze rechtspersonen te vertegenwoordigen, of door een persoon ongeacht of hij al dan niet
aandeelhouder is, aan wie overeenkomstig de vereisten van dit artikel een volmacht is toegekend.
(...)
Artikel 22: Beraadslaging en besluitvorming
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat minstens de helft van
alle aandelen soort A en soort B, met inbegrip van minstens één aandeelhouder van soort A,
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, dan moet
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt, ongeacht het
aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij wet en behoudens strengere bepalingen in deze statuten of in
een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door
alle aandeelhouders van de vennootschap dewelke zal prevaleren over de betreffende bepalingen
van deze statuten, worden de beslissingen op de algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van de aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Onthoudingen,
blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In afwijking van het voorgaande zullen de volgende bijzondere meerderheidsvereisten gelden:
-    een 3/4 meerderheid binnen de aandelen soort A, een 3/4 meerderheid binnen de aandelen soort
B en de goedkeuring van de bestuurder, in geval van:
o    een wijziging van de investeringscriteria, zoals bepaald in een onderhandse overeenkomst die
van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door alle aandeelhouders van de
vennootschap dewelke zal prevaleren over de betreffende bepalingen van deze statuten;
o    een verlenging van de investeringsperiode; en
o    een verlenging van de duur of voortijdige ontbinding van de vennootschap ;
o    een wijziging van de bestuursstructuur (Titel IV van de statuten);
o    een verhoging van de maximale kosten van het Fonds;
o    een wijziging van de bezoldiging van de statutaire bestuurder van de vennootschap.
-    naast de wettelijke meerderheid voor een statutenwijziging, een gewone meerderheid van de
aandelen soort B, in geval van:
o    ontslag van de bestuurder wegens bedrog, grove nalatigheid en opzettelijke fout in hoofde van de
bestuurder of diens organen, met dien verstande dat het vetorecht van de statutaire bestuurder m.b.t.
deze beslissing expliciet wordt uitgesloten.
(...)
TITEL VII - AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN
Luik B
Artikel 25: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van het zelfde jaar.
(...)
Artikel 26: Winstuitkering - Interimdividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent vooraf
genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst. De uitbetaling dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum
van deze algemene vergadering.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren voor zover de regels van artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden gerespecteerd. De uitbetaling van het interim dividend
dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van het besluit van de bestuurder.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.  Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de
bestuurder aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien,
heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig de voorgaande zin, voldoende is om een
interimdividend uit te keren.  Het besluit van de bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag
niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is
opgesteld.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VIII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding en Vereffening
Behoudens strengere bepalingen in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd
aangegaan of zal worden aangegaan door alle aandeelhouders van de vennootschap dewelke zal
prevaleren over de betreffende bepalingen van deze statuten, mag de vennootschap te allen tijde
ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist
voor de wijziging aan de statuten.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal de bestuurder optreden als
vereffenaar van de vennootschap.
In de gevallen bepaald in artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
treden de vereffenaar(s) pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van hun benoeming door de algemene vergadering.
Zij beschikken over de machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstelt de vereffenaar het evenwicht,
hetzij door bijkomende stortingen op te vragen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.
(...)
DERDE BESLISSING: Bevestiging interpretatie aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering beslist de 'subscription agreement' dd. 7 februari 2014, zoals gewijzigd bij addendum
dd. 14 april 2014 en bij addendum dd. 19 september 2014 aangegaan tussen alle aandeelhouders
van Mezzanine Partners 1 Comm.VA, zoveel als mogelijk te interpreteren overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING: Mandaat statutaire zaakvoerder.
De vergadering bevestigt dat de besloten vennootschap MEZZANINE PARTNERS MANAGEMENT,
met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 51, met ondernemingsnemingsnummer
0547.761.473, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEVIJVERE Mathieu, het mandaat van
statutair bestuurder van de Vennootschap verderzet voor onbepaalde
Luik B
duur.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Brabander Amber, Sierens Nathalie en elke
andere medewerker van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, allen woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, net als Vermeersch Nadine en alle andere
medewerkers van Cennini Holding NV, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Kwadestraat
151a/bus 51, 8800 Roeselare, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris