1002 847 564	N d'entrepose
Nom
Trône24
Société à responsabilité limitée	Forme legale
1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24	Adresse complete du siège
Objet de l'acte · Acquisition et annulation d'actions propres
Suivant procès-verbal dressé par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 6
mai 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Prise de connaissance du rapport justificatif de l'organe d'administration établi
conformément à l'article 5:143 du Code des sociétés et des associations
À l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration
établi le 2 mai 2025 en application de l'article 5:143 du Code des sociétés et des associations aux termes
duquel l'organe d'administration constate qu'à la suite de la distribution (à laquelle s'apparente l'acquisition
d'actions propres envisagée), la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut
raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant
une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
Les actionnaires, tels que représentés, reconnaissent qu'une copie dudit rapport a été mise à leur
disposition et déclarent en avoir pris connaissance et ne pas avoir de remarque à formuler à son sujet.
Deuxième résolution : Prise de connaissance des rapports du commissaire établis conformément à l'article
5:142 et à l'article 5:143 du Code des sociétés et des associations
À l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du commissaire de la
société établis le 5 mai 2025 en application des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des
associations aux termes desquels le commissaire (i) évalue l'état résumant la situation active et passive de la
société établi par l'organe d'administration en date du 22 avril 2025 et (ii) évalue les données comptables et
financières historiques et prospectives du rapport de l'organe d'administration établi conformément à l'article
5:142 du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires, tels que représentés, reconnaissent qu'une copie desdits rapports a été mise à leur
disposition et déclarent en avoir pris connaissance et ne pas avoir de remarque à formuler à son sujet.
Troisième résolution : Autorisation d'acquisition d'actions propres
L'assemblée décide d'autoriser, conformément à l'article 5:145 du Code des sociétés et des associations,
la société à acquérir septante-trois mille neuf cent trente (73.930) actions propres à GBL pour un prix
maximum de dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-deux euros cinquante cents (€ 18.482,50), ladite
autorisation étant valable pour une durée maximale d'un (1) an.
L'assemblée constate également que :
- la somme affectée à cette acquisition est susceptible d'être distribuée conformément aux articles 5:142 et
5:143 du Code des sociétés et des associations ;
- l'opération porte sur des actions entièrement libérées ;
- l'offre d'acquisition d'actions propres est faite à GBL uniquement, sur décision des actionnaires de la
société à l'unanimité, tels que valablement représentés à la présente assemblée.
Quatrième résolution : Annulation d'actions propres
Avec au moins une majorité de trois quarts des voix, l'assemblée décide de procéder, immédiatement
après leur acquisition, à l'annulation des septante-trois mille neuf cent trente (73.930) actions propres
acquises.
En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts
comme suit :
« En rémunération des apports, quatre millions trois cent treize mille trois cent dix (4.313.310) actions ont
été émises.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs,
les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou
émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. »
Cinquième résolution : délégations de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Catherine HATERT,
Notaire
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- rapport organe d'administration
- situation active et passive
- rapports commissaire
- procurations et dispenses