Ondernemingsnr : 0864458258
Naam
(voluit) : NUTS ABOUT NUTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Demerstraat 28
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 5 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “NUTS ABOUT NUTS” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achtenvijftigduizend zeshonderd (€ 58.600,00) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfduizend achthonderd vijftig (€ 5.850,00) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
Mevrouw DEN Abt Lesley, wonende te 2430 Laakdal, Oranjestraat 1, hier vertegenwoordigd door de
heer THONISSEN Wim en die aanvaardt.
Haar mandaat is on bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer GIJBELS Bjorn, wonende te 2430 Laakdal, Oranjestraat 1, hier vertegenwoordigd door de
heer THONISSEN Wim en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Demerstraat 28.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “NUTS ABOUT NUTS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het distributiebedrijf in eetbare en niet-eetbare producten, en de uitbating van warenhuizen met
veelvuldige afdelingen en winkels;
De import, export en vertegenwoordiging en in het algemeen groot- en kleinhandel, fabricatie,
verwerking en conditionering inzake voedingswaren, vleeswaren en eetbare producten, groenten en
fruit, alcoholische- en niet-alcoholische dranken, alsmede van niet-eetbare producten, allerlei
rookartikelen, huishoudartikelen, chemicaliën en onderhoudsproducten, papierwaren, leder en
textielwaren, schrijfgerief en bureelbenodigdheden, opschikartikelen, cosmetica en parfumerie,
fantasieartikelen en siervoorwerpen, kledingstukken, ferro en non-ferro voorwerpen en plastiek,
grondstoffen, onderdelen, apparaten en toebehoren in verband met de huishouding, kleding en de
binnenhuisversiering en het huishoudelijk comfort;
Brood- en banketbakkerij;
Groot- en kleinhandel in producten van brood- en banketbakkerij, suikergoed;
Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
Deze opsomming is niet beperkend en omvat onder meer alles wat in verband staat met de
meubilering in het algemeen, tapijten, behang, stores, gordijnen, meubilair, parfumerie,
toiletartikelen, glaswerk, drinkbekers, geëmailleerde voorwerpen, gleiswerk, porselein, gebakken
aardewerk, artikelen in klei, aluminium, koper, plaat ijzer, gegalvaniseerd ijzer, blik, vertind ijzer,
draad, maroquinerie, lederwaren, reisartikelen, fantasie en souvenier artikelen, godsdienstige
voorwerpen, maroquinerie in simili, spiegels, speelgoed en sportartikelen, elektriciteit , kroonluchters,
messenmakerij, gereedschap, ijzerwaren, fietsartikelen, verlichtingsartikelen, artikelen in rubber, ijzer
en bakeliet of anderszins.
Kranen, meettoestellen, tuiniersgereedschappen, loodgieterij, filters, isolerende flessen,
papierhandel, boekerij, schoolbehoeften en bureelartikelen, dagbladen en tijdschriften, lijm, gekleurd
papier, speelkaarten, vulpennen, huishoudartikelen in papier, zicht- en fantasiekaarten, rookartikelen,
tabak, sigaren, sigaretten, foto artikelen, bijouterie, radio-, televisieapparaten en andere
geluidsapparaten, fonoplaten, muziek, dames-, heren- en kinderboven-en onderkleding in gelijk
welke materie vervaardigd, artikelen in polyester en soortgelijk hout, bewerkt of niet, chemicaliën,
natuurlijke of kunstbloemen, drogisterij, kunsthandel, uurwerkmakerij, wasserij, schoenmakerij,
mercerie, cadeauartikelen, vis- en jachtgerief, en alle artikelen welke op één of andere manier in
verband kunnen gebracht worden met de huishouding, allerlei oliën en brandstoffen, en dit in de
breedste zin van het woord, zonder dat deze opsomming beperkend zij. Het stellen van waarborgen
op gelijk welke wijze en onder gelijk welke vorm, zowel persoonlijke als zakelijke, voor rekening van
derden. Het toestaan, al dan niet op hypothecaire waarborg, van leningen op korte en op lange
termijn. Het opnemen van krediet in alle mogelijke vormen, op korte en op lange termijn, inbegrepen
de uitgifte van obligaties en kasbons, doch met uitsluiting van publieke emissies.
Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en-of onroerende
verrichtingen zowel in binnen- als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling en
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving,
geldschieting door eenvoudige zaakvoering, of anderszins, belangen nemen in elke onderneming
van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmede hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
haar voorwerp kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.
Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen, voor het plaatsen van haar
voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, aankopen.
Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen, en vervreemden
op eender welke manier.
Onderneming in onroerende- en roerende goederen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen alle activiteiten die de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan ABFK BV,
kantoorhoudende te Burgemeester Geyskensstraat 39, 3580 Beringen met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.