Ondernemingsnr : 0471 459 194
Naam
(voluit) : Hospitaal-Plus - Hôpital Plus
(verkort) :
Rechtsvorm : Verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand
Volledig adres v.d. zetel : Livornostraat 25 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Samenstelling algemene vergadering - benoeming raad van bestuur -
oprichting en benoeming directiecomité - externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid
I. Algemene vergadering van 7 december 2022
1.
Ingevolge de mutualistische verkiezingen heeft de algemene vergadering op de bijeenkomst van 7
december 2022 het ontslag aanvaard van de raad van bestuur van VMOB Hospitaal-Plus.
2.
De volgende personen werden tijdens deze bijeenkomst verkozen als lid van de algemene vergadering
voor een termijn van zes jaar:
Ziekenfonds 403 - Mutplus.be
- mevr. Asscherickx Anne-Marie
- dhr. Dewaelheyns Marc
- dhr. Meeus Gilbert
- dhr. Pettiaux José
- dhr. Place Liliane
- dhr. Soare George
- dhr. Vervoort Harry
Ziekenfonds 407 - Oost-Vlaanderen
- dhr. Bogaert-De Clercq Guy
- dhr. De Clercq Jearı
- dhr. De Meue Marc
- dhr. De Waele Roni
- dhr. Meert Johan
- dhr. Roegiers Anthony
Ziekenfonds 409 - Hainaut-Namur
- dhr. Gondry Françoise
Ziekenfonds 414 - Liège-Luxembourg
- dhr. Keysers Françoise
Ziekenfonds 417 - LM Plus
- dhr. Awouters Eric
- dhr. Coppens Geert
- dhr. De Boer Evert
- dhr. De Plancke Jean-Marie
- dhr. Janssens Luc
- mevr. Pessemier Lyotta
- dhr. Rowies Piet
~ dhr. Spriet Christophe
- dhr. Stevens Ludwig
- dhr. Vandeweerd Jean
- dhr. Van Hee Ronald
- dhr. Vanhex André
- dhr. Van Tittelboom Johan
De volgende personer werden als raadgevers benoemd, eveneens voor een termijn van zes jaar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
- dhr. De Ruyck Patrick
- dhr. Dewael Bart
- mevr. Van Roy Karin
VMOB Hospitaal-Plus
- mevr. Destrebecq Gwendoline
- dhr. van Uden Yannick
3.
Blijkens de notulen van de bijeenkomst van de algemene vergadering van 7 december 2022 werden tot
slot de volgende personen benoemd als bestuurder van VMOB Hospitaal-Plus, dit voor een termijn van zes
jaar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
- De Waele Roni
- Dewael Bart
Ziekenfonds 403
- dhr. Bertouille Pascal
- mevr. Hector Christine
Ziekenfonds 407
- dhr. De Clercq Jean
- mevr. De Waele Cathy
Ziekenfonds 409
- mevr. Malburny Géraldine
Ziekenfonds 414
- dhr. Lespagnard Bertrand
Ziekenfonds 417
- dhr. De Vos Koen
- mevr. Van Baelen Kris
- dhr. Vandeweerd Jean
- dhr. Van Tittelboom Johan
De volgende personen werden als raadgever benoemd, eveneens voor een termijn van zes jaar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
- dhr. De Ruyck Patrick
- mevr. Van Roy Karin
Hospitaal-Plus
- mevr. Destrebecq Gwendoline
- dhr. van Uden Yannick
Il. Raad van bestuur van 7 december 2022
2.1 Oprichting directiecomité
Blijkens de notulen van de bijeenkomst van 7 december 2022 werd binnen de raad van bestuur
overgegaan tot de oprichting van een directiecomité, waaraan alle bestuurs- en beheersbevoegdheden van de
raad van bestuur worden overgedragen, met uitsluiting van de vaststelling van het algemeen beleid en de van
de handelingen die bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 13 maart 2016 en de
Wet van 6 augustus 1990 zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
De volgende personen werden verkozen als lid van het directiecomité voor een periode van zes jaar
(vermelding van naam, voomaam en functie binnen het directiecomité):
- dhr. Dewael Bart, CEO/voorzitter van het directiecomité
- mevr. Destrebecq Gwendoline, CFO/financieel directeur (lid/geen bestuurder - personeelslid verbonden
door een arbeidsovereenkomst met de VMOB)
- mevr. De Waele Cathy, directeur verzekeringsdistributie
- mevr. Malburny Géraldine, directeur verzekeringsdistributie
- dhr. Van Tittelboom Johan, directeur verzekeringsdistributie
- dhr. van Uden Yannick, COO/Operationeel directeur (lid/geen bestuurder - personeelslid verbonden door
een arbeidsovereenkomst met de VMOB)
- dhr. Willems Philip, directeur verzekeringsdistributie (lid/geen bestuurder)
Het mandaat van lid van het directiecomité is onbezoldigd.
De dagelijkse leiding van de VMOB wordt toegewezen aan de CEO, de CFO en de COO.
2.2 Charter van het directiecomité (uittreksel) - externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (incl. handteken-
en betalingsbevoegdheid)
De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt waargenomen door het directiecomité.
Het directiecomité vertegenwoordigt VMOB Hospitaal-Plus jegens derden in alle handelingen in en buiten
rechte, als eiser of verweerder. Ingeval het directiecomité handelingen stelt in strijd met het doel van de
VMOB, is laatstgenoemde tegenover derden verbonden voor deze handelingen, tenzij kan worden
aangetoond dat de derde op de hoogte was of hoorde te zijn van de doeloverschrijding.
Het directiecomité vertegenwoordigt de VMOB Hospitaal-Plus in al haar betrekkingen met de openbare
besturen, verzekerden, kredietinstellingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, andere
contracterende partijen (aankoop- en verkoopovereenkomsten, notariële akten, leveranciers van goederen en
diensten, personeel, ... ) en treedt op namens de VMOB als eiser of als verweerder in alle gerechtszaken.
Het directiecomité dat de VMOB vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde, welomschreven rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VMOB binnen de perken van de hun verleende volmacht
waarvan de grenzen tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig de geldende bepalingen inzake
lastgeving.
De voornoemde volmachten worden gegeven aan de voorzitter van het directiecomité, de CFO en de
COO, zoals hierna omschreven en binnen de vastgestelde perken:
De CFO en de COO samen kunnen de VMOB Hospitaal-Plus vertegenwoordigen voor:
- het uitvoeren van financiële verrichtingen bij kredietinstellingen tot en met een bedrag van 20.000,00
EUR, behalve voor transfers van gelden tussen bankrekeningen waarvan de VMOB de rekeninghouder is;
- het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers van goederen en diensten tot en met een bedrag van
20.000 EUR, te beoordelen voor de totaliteit van een overeenkomst;
- het afsluiten van polissen met verzekeraars;
- arbeidsovereenkomsten met personeelsleden;
- het stellen van daden van dagelijks beheer, inbegrepen verrichtingen naar ziekenfondsen in het kader
van de opvolging van de rekening-courant.
De CFO of de COO kunnen samen met de voorzitter van het directiecomité de VMOB Hospitaal-Plus
vertegenwoordigen voor:
- het uitvoeren van financiële verrichtingen bij kredietinstellingen vanaf een bedrag van 20.000,01 EUR;
- het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers van goederen en diensten vanaf een bedrag van
20.000,01 EUR, te beoordelen voor de totaliteit van een overeenkomst.
III. Raad van bestuur van 20 december 2022 - Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
Blijkens de notulen is de raad van bestuur tijdens zijn bijeenkomst van 20 december 2022, in toepassing
van artikel 30 §4 van de statuten, overgegaan tot de verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter:
- dhr. Vandeweerd Jean werd verkozen als voorzitter
- mevr. Hector Christine werd verkozen als ondervoorzitter
Vandeweerd Jean
Voorzitter van de raad van bestuur