N° d'entreprise : 0402203471
Nom
(en entier) : IMAGIX HUY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Delwart(TOU) 60
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par Maître ANN STROBBE, Notaire à Wevelgem, le 5 juillet 2024, contenant
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMAGIX HUY", ayant
son siège à 7500 Tournai, Boulevard Delwart 60 que:
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution
a) Lecture du rapport requis de l'organe d’administrateur
L'assemblée reconnaît avoir reçu le rapport de l'organe d’administrateur concernant la proposition de
modification de l'objet.
b) Modification de l'objet
Après avoir pris connaissance du rapport requis de l'organe d’administrateur, l’assemblée décide d’
adapter l’objet comme suit :
"La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation:
- L’exploitation et l’installation de salles pour projection de films, de salles de conférences, de salle
de jeux, de restaurants et de débits de boissons, ainsi que l’exploitation et l’installation de locaux
pour manifestations culturelles.
- Donner et prendre en location du matériel de projection, films et articles relatifs à l’objet social, louer
tout ou partie de tous biens immeubles.
- L'acquisition par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière, achat à
terme, option, négociation ou autrement de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés,
entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger sans
distinction quelconque. Gérer, mettre en valeur et liquider ces participations ou intérêts. Participer
directement ou indirectement à l'administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés,
entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt.
- Donner toute assistance financière, technique, industrielle, commerciale et administrative aux
sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un
intérêt.
- L'exploitation de toute activité économique relative à l'exploitation de cinéma, comme la vente de
friandises, le merchandising de toute sorte, la fabrication de pop-corns, et autres.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur."
L'assemblée, après délibération, approuve le même rapport dans son intégralité.
(…)
c) Modification des statuts.
L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts conformément à la présente résolution.
DEUXIèME résolution
a) L’assemblée approuve le principe de l’augmentation du capital de la société, à concurrence d’un
montant de cinq cent mille euros (€ 500.000,00) pour le porter de DEUX CENT MILLE EUROS (€
200 000,00) à SEPT CENT MILLE EUROS (€ 700 000,00) par la création de trois mille cinq cent
(3.500) actions, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
actuellement existantes.
Immédiatement, l’ actionnaire unique déclare de souscrire à l’augmentation de capital pour un
montant de cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
Le montant de la souscription a été libéré par le souscripteur à concurrence de CENT VINGT-CINQ
MILLE EUROS (€ 125.000,00), par un versement effectué au compte spécial numéro BE87 7370
7419 0794 ouvert auprès de CBC Banque au nom de la société ‘IMAGIX HUY’, en vue de la
présente augmentation du capital, de sorte que ce montant de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(€ 125.000,00) est dès à présent à la disposition de la société.
L’attestation de l’organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné qui la conservera au vœu
de la loi.
Immédiatement, sont créées trois mille cinq cent (3.500) actions nouvelles libérées comme précité,
sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, qui sont
attribuées à la société anonyme « I-MAGIX », prénommé, qui accepte.
b) L’assemblée décide de renoncer à l'élaboration du rapport conformément à l'article 7 :179 du
Code des sociétés et des associations.
c) L’assemblée constate que l’augmentation du capital est effectivement réalisée, de telle manière
que le capital est porté à SEPT CENT MILLE EUROS (€ 700 000,00), représenté par QUATRE
MILLE NEUF CENTS (4.900) actions sociales sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée décide ensuite de modifier l’article 5 des statuts conformément à la présente résolution
comme suit:
‘Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à SEPT CENT MILLE EUROS (€ 700 000,00).
Il est représenté par quatre mille neuf cents (4.900) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, numérotés de un (1) à quatre mille neuf cents (4.900), représentant chacune 1/4.
900ième du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent (100%).’
TROISIèME résolution
L'assemblée décide de supprimer l'article 11 des statuts et de le remplacer comme suit :
(…)
QUATRIèME résolution
L’assemblée décide d’adapter la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
et de la fixer au deuxième mardi du mois de mai à neuf heures.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de
l'année 2025.
L'assemblée décide ensuite de modifier la première phrase de l’article 22 des statuts conformément
à la présente résolution, comme suit :
‘Article 22 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au siège, le deuxième mardi du mois de mai
à neuf heures.’
(…)
SEPTIème résolution
L’assemblée généralé ordinaire à décide le 30 juin 2023 de renommer comme commissaire de la
société pour une période de trois exercices :
-le cabinet de réviseurs d’entreprises ’AUDITAS-VDG’, ayant ses bureaux à 8800 Roulers,
Boomgaardstraat 14, représenté par monsieur Sven Vansteelant.
HUITième résolution
L'assemblée générale décide de renommer les administrateurs actuels en tant qu'administrateurs
non statutaires pour un mandat de six ans:
- la société anonyme « I-MAGIX », précité, représentée à par son représentant permanent monsieur
Staelens Jan, précité ;
- monsieur Lhomme Philippe, demeurant à 1020 Bruxelles (Laeken), Sguare de l'Atonium 1/BP505 ;
- la société anonyme « Déficom Group », ayant son siège social à 1020 Laeken, Sguare de l'Atonium
1/BP505, représentée par son représentant permanent étant monsieur CONDIJTS Joan, nommé par
l’organe administrateur de la société anonyme « Déficom Group » en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat d'administrateur dans la société Imagix Huy par résolution du 11
août 2023.
- la société en commandite simple « Ludo Ruysen », ayant son siège social à 2812 Muizen
(Mechelen), Kreefthoeveweg 10, représentée par son représentant permanent étant monsieur
Ludovicus Ruysen.
 
conseil d'administration
Après avoir été constitué, le conseil d'administration déclare son unité en vue de la nomination du
président du conseil d'administration et du administrateur délégue.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité :
- De nommer comme président du conseil d'administration : monsieur Philippe Lhomme;
- de nommer comme administrateur délégué : la société anonyme ‘I-MAGIX’, avec représentant
permanent monsieur Jan Staelens.
Leur mandat est sans frais.
 
 
POUVOIRS
La société ‘WARFID’ à 8790 Waregem, Noorderlaan 76, numéro d‘entreprise 0836.447.628, ou toute
autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de
signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou
en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Maître Ann STROBBE, Notaire.
Déposés en même temps : une expédition de l'acte, texte des statuts coordonnés, rapport de
l'organe d'administration.