Ondernemingsnummer :
0688669811
Benaming :
(voluit) :
HYGIENE BOSSUYT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Vennootschap onder firma
Zetel :
(volledig adres)
Lampernissesteenweg 1 bus A
8690 Alveringem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 29 maart 2019 (ter registratie aangeboden), dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap onder firma ‘Hygiëne Bossuyt’ en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
“Op negenentwintig maart tweeduizend en negentien
Voor mij, Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide,
IS BIJEENGEKOMEN
is de buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeengekomen van de vennootschap
onder firma "Hygiëne Bossuyt", waarvan de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8690
Alveringem, Lampernissesteenweg 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder
nummer 0688.669.811.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 16 januari 2018 en bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2018, onder nummer 0023028.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
De zetel werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 17 september 2018, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19
oktober 2018 onder nummer 0154453.
Bureau
De zitting werd geopend om 12 uur, onder het voorzitterschap van hierna genoemde heer Bossuyt,
die deze functie aanvaardt.
Gelet op het beperkt aantal aanwezigen werd besloten geen secretaris noch stemopnemers aan te
duiden.
samenstelling van de vergadering
Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren het volgend aantal aandelen te
bezitten:
    1.  De heer BOSSUYT Karel Guido Hilaire, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw Syryn,
geboren te Veurne op 3 april 1991, met rijksregister nummer [...], wonende te 8690 Alveringem,
Lampernissesteenweg 1 A, houder van negenennegentig (99) aandelen
    2.  Mevrouw SYRYN Babette Mathilde Wivina, echtgenote van hiervoor genoemde heer Bossuyt,
geboren te Veurne op 4 augustus 1993, met rijksregister nummer [...], wonende te 8690 Alveringem,
Lampernissesteenweg 1 A, houder van een (1) aandeel.
Samen: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
Beide vennoten zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de
vennootschap, daartoe benoemd bij de oprichtingsvergadering en samen met de oprichtingsakte in
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd..
uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris Hendrik Debucquoy, te notuleren:
    1.  dat deze vergadering is samengeroepen om te beraadslagen over de volgende
Luik B
agenda:
    1.  Kapitaalverhoging
        1.  Voorstel tot verhoging van het kapitaal met achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, om
het te brengen van honderd (100) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, door
incorporatie in het kapitaal van een bedrag van achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, dat zal
worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, goedgekeurd door de laatste gewone algemene
vergadering. Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met
verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
        2.  Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
        1.  voorafgaande verslagen
            1.  Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikels 776 en 778 van het Wetboek van
Vennootschappen houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 6 maart 2019.
            2.  Staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018.
            3.  controleverslag van extern accountant ‘Accountantskantoor Tyteca’ bvba te 8490
Zerkegem, Wallenhove 18, vertegenwoordigd door mevrouw Tine Tyteca, omtrent voormelde staat
van activa en passiva, gedateerd op 26 maart 2019.
        2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
    3.  ontslag vroegere zaakvoerders en benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder
        1.  Ontslag van de heer Bossuyt en mevrouw Syryn voor de uitoefening van hun mandaat als
zaakvoerder van de vennootschap onder firma, mandaat dat eindigt met deze vergadering;
        2.  benoeming van de heer Bossuyt en mevrouw Syryn tot niet-statutaire zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur; deze opdracht is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
    4.  Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt
    5.  machtiging aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden
aangaande voormelde punten.
    6.  Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat ook alle zaakvoerders zijn. Zij
verklaren allen kennis te hebben genomen van de agenda en afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikelen 268 en 269 van het Wetboek van
vennootschappen;
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris werd aangesteld, geen
houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
    1.  Aanwezigheid – meerderheid - stemrecht
De voorzitter stelt vast
    •  dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.
    •  dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen
    •  dat alle aandelen van de vennootschap aanwezig zijn,
alsook alle zaakvoerders,
zodat de algemene vergadering aldus wettelijk is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen en
beslissen over alle punten van de agenda.
    •  dat de houders van niet volgestorte aandelen die op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, alle regelmatig opgeroepen en eisbare stortingen hebben verricht, aandelen
welke in het tegenovergestelde geval van hun stemrecht geschorst zouden zijn overeenkomstig
artikel 275 van het Wetboek van Vennootschappen.
    •  dat de voorstellen betreffende de hierboven vermelde agendapunten die aanleiding geven tot
voornoemde omzetting in een BVBA en vaststelling de nieuwe statuten, de instemming van ALLE
vennoten vereist om te worden ingewilligd, en het voorstel tot kapitaalverhoging de drie vierden, van
de stemmen. De andere besluiten worden met gewone meerderheid genomen.
Luik B
De voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.
Beraadslaging
De vergadering vangt aan met de bespreking van de agenda en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: kapitaalverhoging
        1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, om het te brengen van
honderd (100) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, door incorporatie in het kapitaal
van een bedrag van achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro, dat zal worden afgenomen van de
beschikbare reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op
31 december 2018, goedgekeurd door de laatste gewone algemene vergadering. Deze
kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
        2.  Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
De aanwezige zaakvoerders stellen vast en de leden van de algemene vergadering verzoeken
ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal verhoogd is tot achttienduizend zeshonderd
(18.600) euro en is verdeeld in honderd (100) aandelen met ieder een fractiewaarde van één
honderdste van het kapitaal.
Tweede besluit: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
gedateerd op 6 maart 2019 houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018, dit in toepassing van artikels 776
en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter tevens van het voorlezen van het controleverslag van de extern
accountant omtrent voormelde staat van activa en passiva, gedateerd op 26 maart 2019.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide voormelde verslagen hebben kunnen kennis nemen,
op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 Wetboek Vennootschappen.
De conclusie van het verslag van de extern accountant luidt letterlijk als volgt:
“6. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december
2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF Hygiëne Bossuyt werd
opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verlag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 33.396,94 EUR en is niet kleiner dan
het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 100,00 EUR vermeld in de staat van
activa en passiva.
Het netto-actief is 33.396,94 EUR en is groter dan het minimum kapitaal vereist voor de BVBA van
18.600,00 EUR.
Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 18.500,00 EUR
om het te brengen van 100,00 EUR op 18.600,00 EUR, door
• Incorporatie van de beschikbare reserves ten bedrage van 18.500,00 EUR;
En zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarden van de aandelen.
Het volgestort kapitaal zou bijgevolg op het moment van de omzetting 100,00 EUR + 18.500,00 EUR
= 18.600,00 EUR bedragen, en zal vertegenwoordigd worden door 100 aandelen zonder vermelding
van de nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen omzetting van de VOF Hygiëne Bossuyt in een BVBA en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Jabbeke, 26 maart 2019
ACCOUNTANTSKANTOOR TYTECA BVBA, vertegenwoordigd door
Tine Tyteca, zaakvoerder en accountant
(volgt de handtekening)”
Het verslag van de zaakvoerders alsmede van de staat van activa en passiva en het verslag van de
extern accountant zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van
de rechtbank van koophandel.
Luik B
    1.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, behoudens voormelde
kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
(VOF) werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer,
waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.
De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31
december 2018, zoals weergegeven in het verslag van de extern accountant.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
Ondergetekende notaris wijst partijen op:
    •  artikel 785 Wetboek Vennootschappen, ingevolge waarvan de vennoten van een vennootschap
onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 227, 2° tot 4°, 403, 2° tot 4°, 454, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 226 met uitzondering van het 3° en de punten 6° tot 9°, 453, met uitzondering van het
6° en de punten 9° tot 12° en 783, tweede lid.
    •  Art. 786 Wetboek Vennootschappen, ingevolge waarvan bij omzetting van een vennootschap
onder firma, de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf
hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.
Derde besluit: ontslag vroegere zaakvoerders en benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om met ingang van heden
het ontslag te aanvaarden van de heer Karel Bossuyt en mevrouw Babette Syryn, als zaakvoerders
van de vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over
de kwijting voor hun mandaat in VOF ‘Hygiëne Bossuyt’.
    •  Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Karel
Bossuyt (geboren te Veurne op 3 april 1991, wonende te 8690 Alveringem, Lampernissesteenweg 1
A) en mevrouw Babette Syryn (geboren te Veurne op 4 augustus 1993, wonende te 8690
Alveringem, Lampernissesteenweg 1 A) opnieuw te benoemen, tot niet-statutaire zaakvoerders, voor
onbepaalde duur. Zij verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Vierde besluit: Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, rekening houdend met de
zojuist besliste de omzetting van de vennootschap en andere statutenwijzigingen:
“ Titel I: naam - zetel - doel - duur
[… zie bekendmaking bij uittreksel hierna]
Vijfde besluit: machtiging van de zaakvoerder
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de zaakvoerders om de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en meer in
het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en tot uitvoering van alle
voorgaande besluiten.
Luik B
Laatste besluit: voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba ‘Madou Vandromme Accountancy’, te 8670
Oostduinkerke, Albert I Laan 174, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vervulling van alle administratieve formaliteiten die
ingevolge deze vergadering noodzakelijk zijn.
Fiscale verklaring
Tenslotte verklaart de notaris dat huidige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van
artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211, paragraaf twee van het Wetboek
op de Inkomstenbelastingen en van artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
kosten
De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook en onder welke vorm ook, welke
voor rekening vallen van de vennootschap of te haren laste worden gelegd, wegens deze akte,
bedragen ongeveer duizend driehonderdtweeëntwintig komma vijfendertig (1.322,35) euro.
Recht op geschriften
Ondergetekende notaris verklaart dat het forfaitair recht op geschriften verschuldigd ingevolge
onderhavige akte, vijfennegentig (95) euro bedraagt.
    •  Rechtsbekwaamheid
De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling te
hebben aangevraagd.
identiteitscontrole
De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van
de identiteiten van de partijen.
De partijen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte verklaren uitdrukkelijk in te
stemmen met deze vermelding.
SLOTVERKLARINGEN
1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de organieke
wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en
hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor
evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
2/ Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.
Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten
toegelicht.
Sluiting
    1.  daar de agenda is afgewerkt, wordt de zitting geheven om 12 uur 30.
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Diksmuide, op het kantoor van ondergetekende notaris.
En na integrale voorlezing en toelichting van al het bovenstaande hebben de leden van het bureau
de aanwezige en tussenkomende zaakvoerders, en de vennoten die erom hebben verzocht, samen
met mij, notaris, deze akte getekend.
Getekend (volgen de handtekeningen)”
Het analytisch uittreksel van de statuten is als volgt:
1° Door: de heer BOSSUYT Karel Guido Hilaire, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw
SYRYN, geboren te Veurne op 3 april 1991, met rijksregister nummer [...], wonende te 8690
Alveringem, Lampernissesteenweg 1 A, houder van negenennegentig (99) aandelen, en
mevrouw SYRYN Babette Mathilde Wivina, echtgenote van hiervoor genoemde heer BOSSUYT,
geboren te Veurne op 4 augustus 1993, met rijksregister nummer [...], wonende te 8690 Alveringem,
Lampernissesteenweg 1 A, houder van een (1) aandeel.
werd de vennootschap onder firma ‘Hygiëne Bossuyt’ omgezet naar een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Luik B
° De benaming van de vennootschap is: Hygiëne Bossuyt.
3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8690 Alveringem, Lampernissesteenweg 1A.
4° De vennootschap heeft tot doel:
    •  Groot- en kleinhandel in landbouw- en industrieproducten (veeteelt, voeding / voeders,
sproeistoffen, reinigings- en ontsmettingsproducten met bijhorende toepassingsmaterialen)
    •  Loonwerk
    •  De exploitatie van een gemengd landbouwbedrijf, in het bijzonder een pluimveebedrijf,
akkerbouw en tuinbouw, intensieve veeteelt, melkveebedrijf en exploitatie op alle onroerende
goederen die de beherende vennoten eventueel in eigendom of in pacht zouden verkrijgen, dit alles
in de ruimste zin van het woord.
    •  De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bij
dragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
doel.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, en
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend
elk één/honderdste van het kapitaal.
6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen
beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn
bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de
goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben.
Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken
zaakvoerder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het
bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder, houdende benoeming/ontslag van een vaste
vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere
rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s)
mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een
uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op
neerlegging daarvan ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
Luik B
verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden
verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan
op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
9° Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de
beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
320 van het Wetboek van Vennootschappen.
10° De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei van elk jaar om elf uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet
of de statuten een andere meerderheid voorziet.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ANALYTISCH UITTREKSEL overeenkomstig artikel 783 alinea
3 Wetboek Vennootschappen
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerders;
- verslag extern accountant;
- coördinatie van de statuten.