Ondernemingsnr : 0536714658
Naam
(voluit) : ITALIAN CAR CARE COSMETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 106
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 21 september 2023 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende tweehonderd acht en vijftigduizend
zeshonderd euro (€ 258.600,-)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende vijf en
twintigduizend achthonderd zestig euro (€ 25.860,-), hetzij in totaal tweehonderd vier en
tachtigduizend vierhonderd zestig euro (€ 284.460,-)  van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,-) dat  werd
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, uit te keren.
De vergadering heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan 
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,-)  niet het maximum uitkeerbaar
bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen kan worden
overgegaan.
De uitkering gebeurt aan de aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.
…
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de vennootschap, op de datum die zal meegedeeld worden
door het bestuursorgaan.
De notaris heeft de vergadering omstandig ingelicht te zijn omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van
een terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLISSING
Gezien de huidige aandeelhouderstructuur enerzijds en met het oog op de planning van de
bedrijfsopvolging en de continuïteit van de onderneming anderzijds, beslist de vergadering twee
soorten aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen.
In dat verband neemt de vergadering kennis van  het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 
21 september 2023 bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en verklaart geen opmerkingen te hebben.
De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het verslag van het bestuursorgaan zodat er geen bedrijfsrevsior of extern accountant werd
aangesteld te worden voor de controle van deze gegevens.
Na kennisname van het verslag beslist de vergadering de huidige tweeduizend vijfhonderd zes en
tachtig  (2.586) aandelen op te delen in twee soorten als volgt :
- 1.293 aandelen worden voortaan aandelen Soort A.
- 1.293 aandelen worden voortaan aandelen Soort B.
Deze aandelen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders als volgt :
- aan de heer Boudewyn Van de Velde, voornoemd, 1.291 aandelen soort A
- aan de heer Boudewyn Van de Velde, voornoemd, 1.293 aandelen soort B
- aan de heer Sebastien Van de Velde, voornoemd, 1 aandeel soort A
- aan de heer Nicolas Van de Velde, voornoemd, 1 aandeel soort A.
Deze onderverdeling van de aandelen zal worden aangevuld en aangeduid in het
aandeelhoudersregister, naast het aandelenbezit van de aandeelhouders, zoals hiervoor
uiteengezet.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.       
Zij verkrijgt de naam ‘ITALIAN CAR CARE COSMETICS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als in samenwerking met derden:
-Het onderhoud van alle rijdend, varend en vliegend materiaal.
-Het uitbaten, construeren, inrichten en installeren van wasbedrijven voor autovoertuigen en andere
rollend materieel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
-De in- en export, aan- en verkoop van alle producten, materialen en onderdelen, smeerstoffen en
onderhoudsproducten noodzakelijk voor de uitbating van wasbedrijven voor (auto) bedrijven.
-Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
-Aan- en verkoop, huur en verhuur, ter beschikking stelling van onroerende goederen voor de
uitbating van wasbedrijven.
-De uitbating van een onderneming voor het onderhoud van alle rijdend, varend en vliegend
materiaal, in de meest ruime zin van het woord.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben,  het deelnemen in en het directie voren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelnam onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle verrichtingen mogen stellen in eigen naam en voor eigen rekening alsmede
in naam en voor rekening van derden, als tussenpersoon. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd zesentachtig
(2.586) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door minimum twee bestuurders, waarvan
minimaal één Bestuurder per Aandelensoort en waarbij steeds een gelijk aantal Bestuurders per
Aandelensoort zullen worden benoemd, genaamd de “A-Bestuurder” en de “B-Bestuurder.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder zijn en
kunnen benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat er minstens één A-bestuurder en minstens 
één B- bestuurder aanwezig is.
Indien van één van de hiervoor vermelde categorieën geen enkele bestuurder aanwezig is, dan dient
een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan te worden samengeroepen, met dezelfde agenda,
die zal samenkomen binnen ten minste 8 kalenderdagen na de eerste vergadering en welke in elk
geval geldig zal kunnen beslissen.
Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telefax, email of elk ander communicatiemiddel, drager van
een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op
een welbepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
uitzondering evenwel van de hierna bepaalde beslissingen die slechts rechtsgeldig kunnen genomen
worden met unanimiteit van alle bestuurders:
a)         investeringen en desinvesteringen boven 10.000 euro;
b)         het aankopen of verkopen van onroerende goederen;
c)         het oprichten van bijkomende filialen of andere exploitatiezetels;
d)         overnames, fusies, joint ventures of gelijkaardige transacties;
e)         goedkeuring van financieringsovereenkomsten, lease overeenkomsten of andere
overeenkomsten met betrekking tot financiële instrumenten, telkens dergelijke overeenkomst 10.000
euro overschrijdt;
f)          het verstrekken van waarborgen, garanties en zekerheden, elk voor een bedrag boven
10.000 euro indien die niet in het business plan of jaarlijks budget zijn voorzien;
g)         de voorwaarden en beslissingen met betrekking tot rekrutering van leden van het
management van de Vennootschap, hun ontslag, vergoeding en de algemene werkmethode van het
management;
h)         bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan in het kader van uitgifte van aandelen;
i)          dividend beleid;
j)          overeenkomsten met of betalingen aan Aandeelhouders, Bestuurders en management van
de Vennootschap of met hen verbonden Personen, waaronder ook het verstrekken van leningen of
rekeningen-courant;
k)         iedere beslissing met een strategisch karakter en/of die een belangrijke impact op de
strategie of waarde van de Vennootschap zou kunnen hebben;
l)          iedere beslissing met betrekking tot het opschorten of stopzetten van de door de
Vennootschap gevoerde activiteiten;
m)        iedere beslissing tot inkoop van eigen aandelen of uitgifte van obligaties;
n)         het voeren van gerechtelijke procedures;
o)         het aangaan van overeenkomsten met vrijwel vergelijkbare gevolgen of effecten zoals
hierboven omschreven.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder gezamenlijk handelend.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een B-
bestuurder. Hij zal de titel van "gedelegeerd-bestuurder" dragen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Handelingen waarvan de rechtstreekse of onrechtstreekse (potentiële) financiële impact voor de
vennootschap het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overstijgt alsook de sleutelbeslissingen,
vallen niet onder de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd-bestuurder.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand november, om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar : 8020 Oostkamp,
Larestraat 93.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heren Boudewyn,
Sebastien en Nicolas Van de Velde  allen voornoemd,  ontslag te geven uit hun functie. De
eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen:
1/  tot A-bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "VDV EQUITY", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Weststraat
106, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0801.793.684.
opgericht krachtens akte verleden voor notaris Frank De Raedt, te Lievegem (Waarschoot), op 15
mei 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei daaropvolgend onder
nummer 23345841.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Boudewyn Van de Velde, voornoemd, in zijn
hoedanigheid benoemd na de oprichting en er samen mee bekendgemaakt.
Die alhier is tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
2/ Tot B-bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "180 INVEST", met zetel te 1785 Merchtem, Osselveldstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0772.386.353.
opgericht krachtens akte verleden voor notaris Sandry Gypens, te Grimbergen (Strombeek-Bever),
op 9 augustus 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2021
onder nummer 21348460.
Alhier vertegenwoordigd  door haar bestuurder, de heer LONGUEVILLE Vincent Daniël Liana
Christophe, geboren te Brugge op 22 maart 1996, wonend te 8310 Sint-Kruis Brugge, Antwerpse
Heerweg 10, hiertoe benoemd onmiddellijk na voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld
Die alhier is tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
3/ Tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "180 INVEST", met zetel te 1785 Merchtem, Osselveldstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0772.386.353.
opgericht krachtens akte verleden voor notaris Sandry Gypens, te Grimbergen (Strombeek-Bever),
op 9 augustus 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2021
onder nummer 21348460.
Alhier vertegenwoordigd  door haar bestuurder, de heer LONGUEVILLE Vincent Daniël Liana
Christophe, geboren te Brugge op 22 maart 1996,  wonend te 8310 Sint-Kruis Brugge, Antwerpse
Heerweg 10, hiertoe benoemd onmiddellijk na voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld
Die alhier is tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Benoeming vast vertegenwoordiger
De besloten vennootschap VDV Equity, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, heeft
verklaard aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
-de heer Boudewyn Van de Velde, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden
De besloten vennootschap 180 Invest, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, heeft
verklaard aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de voormelde
mandaten :
-de heer Vincent Longueville, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21-09-2023
- coordinatie van statuten
- verslagen bestuursorgaan