Ondernemingsnr : 0451617251
Naam
(voluit) : CAPPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dentergemstraat 3 bus A/1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Sergeant te Zele, op 20 december
2023, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de vennootschap “CAPPELLE”, met
adres van de zetel te 9800 Deinze-Wontergem, Dentergemstraat 3/A bus 1, waarvan het
ondernemingsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank, afdeling Gent en
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0451.617.251, zijn samengekomen en
onder meer volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het verslag
opgemaakt door de bestuurder op datum van 18 december 2023 en overeenkomstige aanpassing
van de statuten.
VERSLAG
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
wijziging van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door de bestuurder op datum
van 18 december 2023. (..) Ontslag voorlezing verslag.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te
wijzigen en uit te breiden en de bestaande tekst van de statuten dienaangaande te schrappen en te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft voor voorwerp:
Onderneming voor grondwerken.
Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en planken en voor versterkingswerken van
de bodem volgens allerlei methodes. 
Onderneming voor draineringswerken en rioleringswerken.
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en
rivierwerken. 
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken. 
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels. 
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.  Onderneming voor het
optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken. 
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen. 
Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer. 
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.  Onderneming
voor het leggen van tegelvloeren en mozaiek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekleding met uitzondering van hout. 
Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.  Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle
andere pleisterwerken.  Onderneming voor het leggen van chapes. 
Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.  Onderneming
voor het vervaardigen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen.
Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen. 
Onderneming voor het aanleggen van opritten, parkings en terrassen. 
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. 
Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaanneming.  Onderneming in onroerende
goederen. Klein- en groothandel in bouwmaterialen. 
Onderneming voor verhuur van materieel.  Tussenpersoon in de handel. 
Het uitbaten en inrichten van schoonheidsinstituten en instituten voor allerhande lichaamsverzorging;
Dit alles in de ruimste zin. 
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. 
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken. 
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciele of financiele
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Zij
mag tevens borg stellen tegenover derden.”
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen – Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00).
B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurder van de vennootschap zijn mandaat
verderzet als bestuurder van de Besloten Vennootschap en dat dit mandaat bezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering besluit tot ontslag van volgende statutaire bestuurder (voormalige
zaakvoerder):
- de heer CAPPELLE Kris, wonende te 9800 Deinze, Kerkweg 1;
En beslist aansluitend dat kwijting wordt verleend voor de uitoefening hun mandaat tot heden.
Vervolgens worden (her)benoemd als statutaire bestuurder binnen de vennootschap, onder dezelfde
voorwaarden als voorheen binnen hun mandaat als bestuurder:
- de heer CAPPELLE Kris, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze
benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde bestuurder
bezoldigd zal worden uitgeoefend.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdend met bovenstaande wijziging die werd aangebracht aan het
voorwerp van de vennootschap en die in deze nieuwe tekst van de statuten zal vervat zitten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «CAPPELLE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft voor voorwerp:
Onderneming voor grondwerken.
Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en planken en voor versterkingswerken van
de bodem volgens allerlei methodes. 
Onderneming voor draineringswerken en rioleringswerken.
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en
rivierwerken.  Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken. 
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels. 
Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.  Onderneming voor het
optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken. 
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen. 
Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer. 
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. 
Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaiek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout. 
Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.  Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle
andere pleisterwerken.  Onderneming voor het leggen van chapes. 
Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.  Onderneming
voor het vervaardigen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen.
Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen. 
Onderneming voor het aanleggen van opritten, parkings en terrassen. 
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. 
Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaanneming.  Onderneming in onroerende
goederen. Klein- en groothandel in bouwmaterialen. 
Onderneming voor verhuur van materieel.  Tussenpersoon in de handel. 
Het uitbaten en inrichten van schoonheidsinstituten en instituten voor allerhande lichaamsverzorging;
Dit alles in de ruimste zin. 
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. 
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken. 
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciele of financiele
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Zij
mag tevens borg stellen tegenover derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen alle rechten verbonden aan de aandelen,
zoals, bij wijze van voorbeeld, het voorkeurrecht, het recht op dividend en het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders, die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Artikel 9.1. Voorkooprecht
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het
algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de aandeelhouders.     De aandeelhouder die het geheel of een deel van
zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt
de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst
over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding per aangetekende brief,  per gewone brief of per e-
mail op het e-mailadres van de aandeelhouders, aan de aandeelhouders, binnen de maand na de
betekening ervan.
Deze aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht, dit alles per gewone brief aan het bestuursorgaan of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.  Indien sommige aandeelhouders het
voorkooprecht niet uitoefenen, of slechts gedeeltelijk uitoefenen,  groeit het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal aandelen.   Het aandeel van de
aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerde aandeelhouders
hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.   Deze procedure wordt
herhaald tot wanneer alle aandeelhouders te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te hebben
uitgeput.
Deze regeling garandeert dat de beherende vennoot (de aandeelhouder(s) die benoemd werden als
statutair bestuurder binnen de vennootschap) bij elke overdracht een recht van voorkoop heeft, zoals
bepaald in artikel 2 § 1 8° van het KB van 28 juni 2019.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en wordt de aandeelhouder voor het restant
van zijn aandelen verwezen naar de regels vermeld onder artikel 9.2 en 9.3. van de statuten.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald volgens artikel 9.3, 5° van de statuten.
De overnameprijs is betaalbaar binnen de zes maanden na het definitief vastleggen van de waarde
van de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend.
§3. De uitvoering van bovenstaande gebeurt bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
§4. Voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend zijn de bepalingen van de
artikelen 9.2 en 9.3 van toepassing
Artikel 9.2. Overdracht bij het niet uitoefenen van het voorkooprecht en bij overlijden
Ingeval van overdracht van aandelen waarvoor het voorkooprecht uit voormeld artikel niet wordt
uitgeoefend en ingeval van overdracht van overlijden, zijn volgende bepalingen van toepassing:
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze onder § 1 hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van de algemene vergadering beslissend met ten minste de helft der aandeelhouders in
het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Zodra de termijn betreffende de uitoefening van het voorkooprecht uit artikel 9.1 is verstreken of
zodra blijkt dat verzaakt werd aan de uitoefening van het voorkooprecht zal de aandeelhouder die
alsnog zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, een verzoek tot het bestuursorgaan
richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, gewone brief of e-mail waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de dertig dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief, gewone brief of e-mail worden verstuurd.
Binnen dertig dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
zich beroepen op de regels betreffende de uittreding zoals hierna vermeld onder artikel 9.3. van de
statuten, om alsnog vergoed te worden voor de aandelen waarvan hij geen eigenaar wenst te blijven.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Artikel 9.3. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden (eventueel de aandelen nog in zijn eigendomsbezit na het uitoefenen van het
voorkooprecht door de beherende aandeelhouder zoals hiervoor voorzien in artikel 9.1), waarbij zijn
aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste twee
maanden nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor het geval er meer dan 1 bestuurder wordt benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen
en afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
met uitzondering van handelingen betreffende aan- en verkoop van onroerende goederen, het
vestigen van hypotheken of volmachten daartoe en alle handelingen met verbintenissen voor meer
dan 20.000,00 €, in welk geval minstens 2 van alle benoemde bestuurders dienen op te treden als
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wordt benoemd als statutair bestuurder: de heer CAPPELLE Kris, voornoemd.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging kan zowel in geld als in natura.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Alle algemene vergaderingen kunnen alleen geldig beraadslagen indien ten minste vijftig procent
plus 1 van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap aanwezig of
vertegenwoordigd is. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met
inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering
die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens wanneer toepassing wordt gemaakt van de
procedure van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is in het Vlaams
Gewest te 9800 Deinze-Wontergem, Dentergemstraat 3/A/1.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurder en de accountant voor de uitoefening van de
beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan accountantkantoor BALANS, gevestigd te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 141/A, evenals al diens bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en
lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc om ingevolge de genomen besluiten in naam en voor rekening
van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle documenten te ondertekenen
en alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-
register en eStox.
De Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend door notaris Sylvie Sergeant, te Zele
Tegelijk neergelegd: uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder