Ondernemingsnummer :
0439747817
Benaming :
(voluit) :
POINT DE ROSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wollestraat 27
8000 Brugge
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats
te Brugge (derde kanton), die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen,
te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 26 maart 2018, te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkeheid Point de Rose beslist heeft:
1) de naam van de vennootschap te wijzigen in Ambiance belge en dit te rekenen vanaf 1 september
2018. De algemene vergadering heeft vervolgens beslist de huidige tekst van artikel 1, lid 1 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
onder de naam Point de Rose. Vanaf 1 september 2018 luidt de maatschappelijk naam van de
vennootschap Ambiance belge.”
2) de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8000 Brugge, Wollestraat 32 en
dienovereenkomstig de tekst van artikel 3 van de statuten te wijzigen.
3) het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van huidige tekst van artikel 4 van de
statuten door de volgende tekst en dienovereenkomstige aanpassing van het artikel:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Groot- en kleinhandel in alle soorten wijnen van het vat, evenals van wijnen in fles;
2. Groot- en kleinhandel in likeuren, bieren, sterke en geestrijke dranken en alle andere alcoholische
en niet-alcoholische dranken;
3. Groot- en kleinhandel van oliën en azijnen van de tap evenals van voorverpakte oliën en azijnen;
4. Groot- en kleinhandel in welness oliën;
5. Groot- en kleinhandel in kruiden en specerijen;
6. Groot- en kleinhandel in binnen- en buitenlandse specialiteiten (eet- en drankwaren), onder andere
onder de vorm van luxegeschenken;
7. Groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen in het algemeen en van snoep-, chocolade- en
suikerwaren in het bijzonder;
8. De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in kant, tapisserie, antiquiteiten,
schilderijen en gravuren, koperen en tinnen voorwerpen, fancy-bijouterie en fancy-juwelen, alsmede
in alle aanverwante en bijhorende producten
9. Groot- en kleinhandel in geschenkartikelen, in artikelen van glas en keramiek, in aardewerk en
porselein;
10. Groot- en kleinhandel in boeken en tijdschriften;
11. Het uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties onder om het even welke vorm,
hieronder dient onder meer begrepen te worden : het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren,
distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften en andere publicaties;
12. Het verlenen van adviezen en praktische bijstand aan ondernemingen in verband met
administratie;
13. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur;
14. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar;
15. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
17. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
4) de huidige tekst van artikel 12, lid 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De duurtijd van het mandaat van een zaakvoerder is onbeperkt.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparigheid goedvinden
van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht
Luik B
kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”
5) de huidige tekst van de laatste alinea van artikel 19 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “De algemene vergaderingen zullen worden gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. Behoudens andersluidend
akkoord van alle deelnemingsgerechtigde personen, zal de gewone algemene vergadering steeds
worden gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap.”
6)  de huidige tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De
vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd. Bij gebrek aan benoeming door de
algemene vergadering geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die op dat ogenblik in functie
zijn. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.”
7)  de huidige tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De
vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders beslist.”
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
Worden afzonderlijk neergelegd:
- verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.