Ondernemingsnr : 0442824497
Naam
(voluit) : BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van 20 december 2023 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 0.1,
BTW BE0442.824.497, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap
werd verleend om voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de
beslissing van de buitengewone algemene vergadering maximaal 5 % van de eigen aandelen in te
kopen tegen een prijs per aandeel die niet lager dan 90 % en niet hoger dan 110% van de waarde
van de aandelen van de Vennootschap zoals vastgesteld in een objectief rapport opgesteld door
BDO Advisory BV als onafhankelijke financieel deskundige (de Machtiging).
Deze Machtiging strekt zich uit tot verwerving en vervreemding van aandelen van de vennootschap
door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
De algemene vergadering de dato 18 december 2023 onderhands eenparig heeft beslist 15.585
eigen aandelen te laten inkopen die uitsluitend worden aangehouden door de aandeelhouder
Reinvest II NV. Daarbij werd beslist de betaling van de totale aankoopprijs van deze eigen aandelen 
door de vennootschap in natura te laten gebeuren, middels de overdracht door de vennootschap aan
Reinvest II NV van 24.313 aandelen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks in Ter Lembeek
Internationaal NV (TLI) aanhoudt.
De algemene vergadering beslist tot vernietiging van 15.585 ingekochte aandelen, waardoor het
totaal aantal aandelen verminderd wordt van 774.133 naar 758.548 aandelen.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, het bijzonder verslag van de raad van bestuur ter verantwoording
van de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
van het controleverslag van de commissaris van de commissaris overeenkomstig artikel 7:155,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt de verslagen goed. Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde rechtbank overeenkomstig de wet.
WIJZIGING SOORTEN en RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN
Daarop besluit de vergadering de soorten van de vennootschap te wijzigen door  herindeling van zes
(6) naar vier (4) soorten van aandelen zodat de zevenhonderdduizendachtenvijftig
vijfhonderdvierentachtig (758.548) zijn ingedeeld in vier aandelensoorten, te weten de
aandelensoorten W, X, Y en Z.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenentwintig miljoen euro (€
227.000.000) vertegenwoordigd door zevenhonderdduizendachtenvijftig vijfhonderdvierentachtig
 (758.548) kapitaalaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen zijn ingedeeld in vier aandelensoorten, te weten de aandelensoorten W, X, Y en
Z, die respectievelijk het volgende aantal aandelen bevatten:
    •  232.710 aandelen van soort W, zijnde aandelen die aangehouden worden door de heer Francis
De Clerck en zijn descendenten (en/of de door hen gecontroleerde ondernemingen)
    •  201.268 aandelen van soort X, zijnde aandelen die aangehouden worden door de heer Luc De
Clerck en zijn descendenten (en/of de door hen gecontroleerde ondernemingen)
    •  186.318 aandelen van soort Y, zijnde aandelen die aangehouden worden door de heer Stefaan
Collle, mevrouw Ann De Clerck en hun descendenten (en/of de door hen gecontroleerde
ondernemingen)
    •  138.252 aandelen van soort Z, zijnde aandelen die aangehouden worden door de heer Dominiek
De Clerck en zijn descendenten (en/of de door hen gecontroleerde ondernemingen).]
De effecten uitgegeven door de vennootschap die recht geven op aandelen behoren tot de soort
waartoe de aandelen waarop ze recht geven behoren.
Overdracht of verwerving ten welke titel ook van aandelen toebehorende tot een andere
aandelensoort hebben onder geen beding vermenging van voormelde aandelensoorten tot gevolg.
Alle huidige en toekomstige aandelen die een welbepaalde aandeelhouder bezit of zal bezitten,
zullen uitsluitend tot zijn respectievelijke aandelensoort behoren. Bijgevolg in geval van overdracht
aan een aandeelhouder die aandelen bezit in een andere aandelensoort, veranderen deze aandelen
van rechtswege van soort. Het is derhalve toegelaten dat de verschillende aandelensoorten meer of
minder aandelen zullen omvatten, afhankelijk van een eventuele  transacties die onder de perken
van de wet en de statuten zullen plaatsgrijpen of plaatsgegrepen hebben sinds 20 december 2023. “
De vergadering besluit tevens in artikel 9 van de statuten (overdracht van aandelen)  aan te passen
“categorie” naar “categorie en soort.”
De vergadering besluit tevens artikel 13, laatste en voorlaatste alinea van de statuten (benoeming
bestuurders) te wijzigen als volgt :
“Elke aandeelhouderssoort W, X, Y en Z heeft recht om hoogstens twee bestuurders voor te dragen,
zolang er aandelen van dergelijke soort bestaan. In een afzonderlijk aandeelhouderssyndicaat wordt
in een concrete regeling en werkwijze voorzien.
Ten allen tijde is het aantal bestuurders gekozen uit de lijsten met de kandidaten voorgesteld door de
houders van de Effecten van de respectievelijke aandelensoorten W, X, Y en Z steeds aan elkaar
gelijk.”
De vergadering besluit in artikel 10 en 14 “categorie” aan te passen in “soort”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en gelast de ondergetekende notaris met de coördinatie van
de statuten.
De algemene vergadering beslist om elke bestuurder te machtigen om de voorgaande beslissingen
betreffende de inkoop van eigen aandelen uit te voeren, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen en met mogelijkheid van delegatie, en in het bijzonder een verklaring van overdracht te
ondertekenen in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouders en de vennootschap en
de ingekochte aandelen in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere versalgen 7:155 WVV bestuursorgaan en cmmmissaris
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.