Ondernemingsnr : 1018712014
Naam
(voluit) : Hazel Poolco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 4 bus 26
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, elf februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hazel Poolco", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 4, bus 26, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de machtiging inkoop eigen aandelen.
De vergadering neemt kennis van de (statutaire) machtiging aan het bestuursorgaan verleend door
de buitengewone algemene vergadering de dato 21 januari 2025, bij notulen opgesteld door notaris
Tim CARNEWAL, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3
februari daarna, onder het nummer 25308757, in toepassing van artikel 5:145 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven door
aankoop in overeenstemming met artikel 11bis van de statuten van de Vennootschap.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vernietiging van eigen aandelen en opheffing van onbeschikbare reserve.
De vergadering beslist tot vernietiging van de 659.198 eigen aandelen gehouden door de
Vennootschap, in toepassing van artikel 5:148; §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Ingevolge deze vernietiging wordt het totale aantal aandelen van de Vennootschap
gebracht op 1.995.230.
De vergadering beslist, ingevolge de vernietiging van de ingekochte eigen aandelen, dat de
onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de
659.198 eigen aandelen ten belope van een bedrag van 659.456,92 EUR, opgeheven wordt.
VIJFDE BESLISSING: Statutenwijziging.
De vergadering beslist ten gevolge van de voornoemde beslissing tot vernietiging van eigen
aandelen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend
tweehonderddertig (1.995.230) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan REUSEN Sabine, LOIX Nicolas en elke andere
advocaat van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268 / A, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en teneinde het
aandeelhoudersregister aan te passen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris