Ondernemingsnr : 0473897359
Naam
(voluit) : NEW VEGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dragonderdreef 5
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 30 december 2024  neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "New
Vegas" met zetel te 8570 Vichte (Anzegem),  Dragonderdreef, 5 volgende beslissingen heeft
genomen :
 
 
EERSTE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2025. Huidig
boekjaar is aldus gestart op 1 januari 2024 om te eindigen op 30 september 2025.
Na verloop van huidig boekjaar, beslist de algemene vergadering om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 oktober tot en met
30 september.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 32 der statuten aan te
passen als volgt:
ARTIKEL 32. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt afgesloten op dertig september van het
volgend jaar.
 
 
TWEEDE BESLUIT
Wijziging datum gewone algemene vergadering
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering
die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal
plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand maart van het jaar 2026 om 9 uur.
De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
te bepalen op de laatste zaterdag van de maand maart om negen (9.00) uur.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 22 der
statuten aan te passen als volgt:
ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand maart om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden (tenzij wanneer deze
zaterdag op 30 juni valt, dan wordt de jaarvergadering vervroegd naar de laatste werkdag die deze
voorafgaat op hetzelfde uur).
…
 
 
DERDE BESLUIT
Collegiaal bestuursorgaan – benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, het bestuur van de
vennootschap toe te vertrouwen aan een enige bestuurder.
De algemene vergadering beslist om het mandaat huidige bestuurder, met name Mevrouw
VERZELE Adélaïde Hedwige Eliane Denise, (...) wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Ghyootstraat, 6
te bevestigen voor een onbepaalde duur.
    
 
VIERDE BESLUIT
Vertegenwoordiging en machten
De algemene vergadering verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de
instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak
van de gecoördineerde statuten.
  
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK