Ondernemingsnr : 0466894058
Naam
(voluit) : NOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kogelstraat 1
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "NOVAN", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kogelstraat 1, BTW BE0466.
894.058, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0466.894.058,
gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 5 december 2022, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Kogelstraat 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De vergadering besluit mevrouw VANECKE Myriam, voornoemd, met ingang van heden te ontslaan,
als niet-statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over haar mandaat.
De vergadering besluit opvolgend de heer VANSCHOONBEEK Noël, voornoemd, en die aanvaardt,
direct te benoemen als niet-statutaire bestuurder, wiens mandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend en
voor de uitvoering van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen,
en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid
Luik B
van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen en de “starters”-bvba.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “NOVAN”,
met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van:
- Een groothandel, de aan- en verkoop, verhuur en leasing, import en export in tweedehands
personenwagens, in tweedehands vracht- en bedrijfswagens en in nieuwe personenwagens en
nieuwe vracht- en bedrijfswagens. Tussenpersoon in de handel, commissionair, groothandel, import
en export in autobenodigdheden en onderdelen voor personenwagens en vracht- en bedrijfswagens,
zowel nieuw als tweedehands.
- Alle herstellingen van de wagens, zowel op mekanisch gebied als op gebied van koetswerk,
onderhoud en op puntstelling va de wagens, de aan- en verkoop van alle onderdelen en van alle
produkten van verbruik en onderhoud van wagens (benzine, gasoil, banden, enzovoort) en in het
algemeen alle verrichtingen van garages en van alle operaties die betrekking hebben op verkoop en
onderhoud van wagens.
- Evenzo, carwash, verhuring en depannage van alle soorten wagens.
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle roerende en onroerende materialen en
goederen.
- De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van een vervoeronderneming, zowel
in het binnen- als in het buitenland, via de weg, de binnenwateren, alsmede zee- en luchtvervoer,
zowel van goederen, dieren als personen. Het optreden als commissionair van het voornoemd
transport.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financië1e en
onroerende verrichtin-gen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelne-men aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produk-ten te vergemakkelijken.
Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: de heer VANSCHOONBEEK Noël Guido,  wonende te 3720 Kortessem, Kerkplein 12 A;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats de eerste maandag van de maand december om twintig (20.00) uur.
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, hetgeen tevens langs elektronisch weg kan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Vancauthem”, met zetel te 3300 Tienen, Herestraat 75, haar bestuurders, medewerkers en
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw