Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Helexia Flanders
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Uitbreidingstraat 84
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR” KBO n°0890.388.338, op twee oktober tweeduizend achttien,
werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd « Helexia Flanders », waarvan de zetel
gevestigd zal zijn te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84, 3de verdiep en met een kapitaal van
honderdduizend euro (100.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
 
Aandeelhouders
De naamloze vennootschap naar Frans recht « Helexia », waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 59700 Marcq en Baroeul (Frankrijk), 5 rue Christophe Colomb, ingeschreven in het
handels en vennootschapsregister (Lille Métropole) onder nummer 520 397 050 en in het Kruispunt
Bank van Ondernemingen (België) onder nummer 0506.798.670;
De naamloze vennootschap « Participatiemaatschappij Vlaanderen », afgekort « P.M.V. », waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0455.777.660;
De heer VIROUX Jan, wonende te 2950 Kapellen, Waterstraat 16;
De heer MARIËN Levi, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Poorthoflaan 12.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt « Helexia Flanders ».
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84 3de verdiep.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of met medewerking van derden, de planning, ontwikkeling en exploitatie
van energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van zonne-energieprojecten en
energie-efficiëntie projecten.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
0707738427
Luik B
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel te interpreteren.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 €),
vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, verdeeld in zestig duizend (60.000) aandelen van categorie A, tien duizend (10.000)
aandelen van categorie B en van dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, elk
vertegenwoordigend één/honderd duizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal
volledig intekent en volstort op de volgende wijze :
- De naamloze vennootschap naar Frans recht « Helexia », voornoemd, ten belope van zestig
duizend (60.000) aandelen van categorie A ingeschreven voor een prijs van 1,1725 € per aandeel en
voor een inbreng van zeventigduizend driehonderdvijftig euro (70.350,00 €) volledig volstort;
- De naamloze vennootschap « Participatiemaatschappij Vlaanderen », afgekort « P.M.V. »,
voornoemd, ten belope van tien duizend (10.000) aandelen van categorie B ingeschreven voor een
prijs 1,1725 € per aandeel en voor een inbreng van elfduizend zevenhonderdvijfentwintig euro
(11.725,00 €) volledig volstort;
- De heer Jan VIROUX, voornoemd, ten belope van vijftien duizend (15.000) aandelen van categorie
C ingeschreven voor een prijs van 0,5975 € per aandeel en voor een inbreng van achtduizend
negenhonderdtweeënzestig euro vijftig cents (8.962,50 €) volledig volstort;
- De heer Levi MARIËN, voornoemd, ten belope van vijftien duizend (15.000) aandelen van categorie
C ingeschreven voor een prijs van 0,5975 € per aandeel en voor een inbreng van achtduizend
negenhonderdtweeënzestig euro vijftig cents (8.962,50 €) volledig volstort;
Totaal : honderd duizend (100.000) aandelen.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet
worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van
Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.
Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-
activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd
gedelgd terug te betalen.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste vrijdag van de maand juni om 14u30.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn effecten aan toonder moet deponeren op de maatschappelijke zetel of bij de
instellingen vermeld in de oproepingsberichten.
Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen op naam, de Raad van Bestuur, binnen
eenzelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen
aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de
stemming.
De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar
alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal
vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van Bestuur bestaande uit drie (3) bestuurders, die
voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die
ze te allen tijde kan ontslaan.
De bestuurders zullen worden gekozen in overeenstemming met de bepalingen van enige
overeenkomst tussen aandeelhouders. Twee bestuurders worden benoemd op basis van een
kandidatenlijst die wordt voorgesteld door de aandeelhouder van categorie A ("bestuurder A") en één
bestuurder wordt benoemd op basis van een kandidatenlijst die wordt voorgesteld door de
aandeelhouder van categorie B ("bestuurder B") .
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen de
verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de kwaliteit van de
vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een
voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de
Hypotheekbewaarders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen :
 
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en worden tot deze functies geroepen voor een
periode van zes jaar :
- De naamloze vennootschap naar Frans recht « Helexia Développement », waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 59700 Marcq en Baroeul (Frankrijk), 5 rue Christophe Colomb,
ingeschreven in het handels en vennootschapsregister (Lille Métropole) onder nummer 524 102 670
en in het Kruispunt Bank van Ondernemingen (België) onder nummer 0644.876.883, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Benjamin SIMONIS, wonende te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Roger Vandendriesschelaan 29;
- De heer Nicolas Mayaud, wonende te 59700 Marcq en Baroeul (Frankrijk), 6 rue de la Reine Astrid;
- De heer Tom Mortier, wonende te 9450 Haaltert, Anderenbroek 72.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 27 der
statuten.
2. Commissaris
De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat,
ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek
van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in
de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen
ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in juni 2020.
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.
5. Voorzitter van de Raad van Bestuur
De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de hele
periode van zijn bestuurdersmandaat : naamloze vennootschap naar Frans recht « Helexia
Développement », vast vertegenwoordigd door de heer Benjamin SIMONIS.
Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.
6. Bijzondere volmachten
Luik B
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer VIROUX Jan, voornoemd, en de heer
MARIËN Levi, voornoemd, om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor handelingen tot
een bedrag van 5.000 EUR en gezamenlijk voor handelingen tot een bedrag van 15.000 EUR, voor
zover deze uitgaven (i) zijn voorzien in de begroting en het businessplan, of (ii) zijn overeengekomen
door het bestuur met een gekwalificeerde meerderheid.
7. Delegatie van machten
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap elk alleen
handelend en met macht van substitutie, de heer VIROUX Jan, voornoemd, en de heer MARIËN
Levi, voornoemd, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.
8. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in
naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op
zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of
hun aangestelden, sinds 1 mei 2018 en in het bijzonder de volgende overeenkomsten :
- Aanbrengovereenkomst met ACTION 4 ENERGY, ondertekend op 1 augustus 2018, door BVBA
HELEXIA BELGIUM 1, vertegenwoordigd door Jan VIROUX, voor de NV Helexia Flanders in
oprichting;
- Aanbrengovereenkomst met de BVBA TOMADVIES, ondertekend op 1 augustus 2018, door BVBA
HELEXIA BELGIUM 1, vertegenwoordigd door Benjamin SIMONIS, voor de NV Helexia Flanders in
oprichting;
- Aanbrengovereenkomst met COLARDYN CONSULT GVC, ondertekend op 7 september 2018,
door BVBA HELEXIA BELGIUM 1, vertegenwoordigd door Levi MARIEN, voor de NV Helexia
Flanders in oprichting;
- Intentieverklaring met Venfresh Stabroek NV, ondertekend op 27 juli 2018, vertegenwoordigd door
Jan VIROUX, voor de NV Helexia Flanders in oprichting;
- Managementovereenkomst met Uncharted BVBA en met Viroux Consulting GCV, ondertekend op
29 mei 2018, door BVBA HELEXIA BELGIUM 1, vertegenwoordigd door Benjamin SIMONIS, voor de
NV Helexia Flanders in oprichting.
 
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.