Ondernemingsnr : 0895479551
Naam
(voluit) : XATILUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 314
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertien juli
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap XATILUX, gevestigd te 2547 Lint, Liersesteenweg
314, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0895.479.551 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0895.479.551, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (NIHIL), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
Statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, zijnde de mevrouw METS Diana,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie. Zij wordt onmiddellijk herbenoemd als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur in het hierna volgende besluit (aanneming van nieuwe statuten).
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw COOLS Charissa, geboren te Lier op twaalf januari
negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 139 bus
2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2547 Lint,
Liersesteenweg 314.
Vijfde besluit: Nieuwe Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam XATILUX.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het organiseren van nationale en internationale eve-nementen, beurzen, congressen, seminaries,
wedstrijden, sportevenementen, incentives, productlanceringen, promotie- en reclamecampagnes;
- het managen en sponsoren van sportlui, acrobaten, acteurs;
- het huren en verhuren van racewagens, helikopters, vliegtuigen, auto’s, schepen, luchtballons en
andere toestellen in de ruimste zin;
- de verhuur en verkoop van feestbenodigdheden, catering, audiovisueel materiaal, attracties,
amuse-mentstoestellen, software; 
- de verhuur en verkoop van alle toestellen en onderdelen voor welness, sauna, massage,
lichaamsverzorging in de ruimste zin;
- de verhuur van auto’s, de verhuur van motorvoertuigen en motorrijwielen aan particulieren en
rechtspersonen, het verzorgen van exclusief luxe-transport, verkeer- en crowdmanagement;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen-huisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of im-mobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimu-leren, de planning en de coördinatie van de ontwikke-ling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- de verhuur van gastenkamers, bed and breakfast, gites, vakantiewoningen en –appartementen;
- de verhuur van hotelkamers, jeugdherbergen, en dergelijke accommodatie; verschaffen van logies
zowel voor langdurig als voor kortstondig verblijf;
- het verschaffen van allerlei diensten in verband met hotels en dergelijke accommodatie, zoals: het
verschaffen van maaltijden, poetsdienst, diensten die door wasserettes en automatische wassalons
verleend worden, enzovoort.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-signatie, in commissie, als tussenpersoon of
als ver-tegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een ge-lijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemak-kelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de ven-noot-schap benoemd :
Mevrouw METS Diana Leonia Jozef, geboren te Lier op zevenentwintig januari negentienhonderd
Luik B
drieënzestig, echtgenote van de heer COOLS Koenraad, wonende te 2550 Kontich, Broekbosstraat
8.
Die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeelte-lijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergade-ring, met een-voudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergade-ring.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel kan de niet-statutaire bestuurder niet zonder de schriftelijke toestemming van de statutaire
bestuurder optreden voor enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00) of die verband houdt met de aan- en verkoop van
onroerende goederen of de vestiging van hypotheken.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging