Ondernemingsnr : 0435727760
Naam
(voluit) : CONAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Lignestraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 maart 2022 dat de
Raad van Bestuur de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1.3. Kennisname van het einde van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt kennis genomen te hebben van het einde van het mandaat van de
heer Rob Maes als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Conac NV, en dit met ingang vanaf 1
december 2021.
1.4. Volmacht voor de formaliteiten
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te
verlenen aan Stephanie Ernaelsteen of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van
Halteren Geassocieerde Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met
ondernemingsnummer 0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie,
met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
 
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 april 2022 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
6 (Her)benoeming van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van Ivo Vermeylen als
bestuurder van de Vennootschap ter gelegenheid van deze jaarlijkse algemene vergadering afloopt
en dat het mandaat van Pythia Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marcel
Rottiers, later dit jaar zal aflopen.
De algemene vergadering besluit om de heer Ivo Vermeylen, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar
die zal aflopen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2025. De heer
Ivo Vermeylen oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.
De algemene vergadering besluit bovendien om Pythia Advisory Services BV, met zetel te
Diksmuidestraat 21C, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door de heer Marcel Rottiers, met
ingang vanaf 1 september 2022 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een
termijn van vier jaar die zal aflopen op 1 september 2026. Het mandaat van Pythia Advisory Services
BV wordt bezoldigd uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van de bestuursovereenkomst
aangehecht als bijlage aan deze besluiten.
Luik B
7 Volmacht formaliteiten
7.1 De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie
Ernaelsteen of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT