Ondernemingsnr : 0808061765
Naam
(voluit) : VERBECON METAALCONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortekeerstraat 8
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "VERBECON METAALCONSTRUCTIE" in het kort "VERBECON", met zetel
te 8980 Zonnebeke, Kortekeerstraat 8, BTW BE0808.061.765, rechtspersonenregister Gent afdeling
Ieper, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op NEGENENTWINTIG
DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT
(…)
TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
        1.  De voorzitter, de heer Johan Verbeke, voornoemd, geeft lezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 december 2020 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig verantwoordt.
        2.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Algemene metaalbewerking in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van gelijktijdige
verwerking van andere materialen. Van ontwerp over studie en ontwikkeling tot uiteindelijke
vervaardiging.
Dit door gebruik te maken van diverse technieken zoals volgend in deze niet-limitatieve lijst: smeden,
zagen, lassen, slijpen, boren, frezen, draaien, lasersnijden, plooien, rollen en zo voort.
    •  In hoofdzaak de vervaardiging en montage van metalen constructies , herstellingen en
onderhoudswerken in eigen atelier en op verplaatsing in bedrijven en op (bouw)werven – algemene
mechaniek roerend en onroerend.
    •  Alle oppervlaktebehandelingen en bekleding van metaal.
Dit door gebruik te maken van diverse technieken zoals volgend in deze niet-limitatieve lijst:
ontbramen, zandstralen, metalliseren, graveren, bedrukken, trommel polijsten, harden, galvaniseren,
verzinken en zo voort.
    •  De aankoop en verkoop van metaalwaren en aanverwante producten in verband met
metaalconstructies in de meest ruime zin – aannemingen van werken in dit verband.
    •  De aankoop en verkoop, herstelling, onderhoud van allerhande al dan niet gemotoriseerd rollend
materiaal (auto’s, oldtimers, vrachtwagens, heftrucks, …)
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en
ontwikkelde producten en processen.
    •  Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van machines en middelen.
Luik B
    •  Import, export, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van machines, materiaal
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van
alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimst zin.
    •  Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen,
    •  De groot- en kleinhandel, de import en de export, de aankoop en verkoop, de
vertegenwoordiging, en in het algemeen de handel in de ruimste zin in alle roerende goederen,
materialen en gereedschappen,
    •  Alle commisieverhandelingen,
    •  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    •  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen, zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop gesteld worden.
    •  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het
voorwerp wijzigen of uitbreiden.”
        1.  De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
DERDE BESLUIT – BOEKJAAR - JAARVERGADERING
BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op één oktober en eindigen op dertig
september van ieder jaar.
Het boekjaar ingegaan op 1 januari 2020 zal eindigen op 30 september 2021.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste zaterdag van maand maart om 18
uur.
Zo zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de eerste zaterdag van de maand maart
2022.
AANPASSING VAN DE STATUTEN
De artikelen 19 en 26 van de statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig de genomen
besluiten.
VIERDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "VERBECON METAALCONSTRUCTIE", in het kort ‘Verbecon’
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Algemene metaalbewerking in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van gelijktijdige
verwerking van andere materialen. Van ontwerp over studie en ontwikkeling tot uiteindelijke
vervaardiging.
Dit door gebruik te maken van diverse technieken zoals volgend in deze niet-limitatieve lijst: smeden,
zagen, lassen, slijpen, boren, frezen, draaien, lasersnijden, plooien, rollen en zo voort.
    •  In hoofdzaak de vervaardiging en montage van metalen constructies , herstellingen en
onderhoudswerken in eigen atelier en op verplaatsing in bedrijven en op (bouw)werven – algemene
mechaniek roerend en onroerend.
    •  Alle oppervlaktebehandelingen en bekleding van metaal.
Dit door gebruik te maken van diverse technieken zoals volgend in deze niet-limitatieve lijst:
ontbramen, zandstralen, metalliseren, graveren, bedrukken, trommel polijsten, harden, galvaniseren,
verzinken en zo voort.
    •  De aankoop en verkoop van metaalwaren en aanverwante producten in verband met
metaalconstructies in de meest ruime zin – aannemingen van werken in dit verband.
    •  De aankoop en verkoop, herstelling, onderhoud van allerhande al dan niet gemotoriseerd rollend
materiaal (auto’s, oldtimers, vrachtwagens, heftrucks, …)
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en
ontwikkelde producten en processen.
    •  Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van machines en middelen.
    •  Import, export, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van machines, materiaal
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van
alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimst zin.
    •  Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen,
    •  De groot- en kleinhandel, de import en de export, de aankoop en verkoop, de
vertegenwoordiging, en in het algemeen de handel in de ruimste zin in alle roerende goederen,
materialen en gereedschappen,
    •  Alle commisieverhandelingen,
    •  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    •  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen, zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
Luik B
wettelijke beperkingen die hierop gesteld worden.
    •  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het
voorwerp wijzigen of uitbreiden.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om 18 uur.
- Artikel 22 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 28 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
- Artikel 29 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Luik B
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT – organisatie bestuursorgaan - benoeming
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Johan Verbeke, voor zoveel als
nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap
‘VERBECON METTALCONSTRUCTIE’ en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
***
De vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Sybille VERBEKE, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Zonnebeke,
Kortekeerstraat 8.
 
 
Voor uittreksel,
 
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 december 2020;
    •  Verslag bestuursorgaan betrekkelijk het voorwerp van de vennootschap, gedateerd van 15
december 2020;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.