Ondernemingsnr : 0435063014
Naam
(voluit) : V.K.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 19
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV V.K.C., waarvan
de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19, met ondernemingsnummer
0435.063.014, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 26 juni 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
Verslaggeving
Kennisname en bespreking verslagen.
Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de vergadering, kennis te hebben genomen
van en de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de
soorten van aandelen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslissen
vervolgens om het verslag goed te keuren.
Neerlegging.
Een exemplaar van voormeld verslag zal tegelijk met het afschrift van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Schrapping soorten aandelen
Het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door honderd vijftig aandelen type A en honderd
aandelen type B, allen zonder aanduiding van nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde van
elk één/tweehonderd vijftigste.
De vergadering besluit om de thans bestaande soorten op te heffen en alle aandelen voortaan
dezelfde rechten te verlenen, zonder enige uitzondering.
Alle aandelen zullen over een zelfde stemrecht blijven beschikken en hebben een gelijk recht in de
benoeming van bestuurders, de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vergadering besluit hiertoe artikel 5 van de statuten aan te passen zoals in navolgend vijfde
besluit.
Tweede besluit
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met honderd
achtentachtigduizend euro (188.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in
speciën aan alle bestaande vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
vermogensvermindering, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, welke
vermogensvermindering aan te rekenen is als volgt:
- voor een bedrag van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie eurocent (37.184,03 €)
aan te rekenen op fiscaal gestort kapitaal (bij oprichting) om het te brengen van tweehonderd
vijftigduizend euro (250.000,00 €) op tweehonderd en twaalfduizend achthonderd vijftien euro
zevenennegentig eurocent (212.815,97 €);
- voor een bedrag van respectievelijke tachtigduizend euro (80.000,00 €) aan te rekenen op de
kapitaalverhoging de dato 30 december 2005 en vijftigduizend euro (50.000,00 €) aan te rekenen op
de uitgiftepremie gepaard gaande met voormelde kapitaalverhoging de dato 30 december 2005 om
deze te brengen van tweehonderd en twaalfduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig
eurocent (212.815,97 €) op tweeëntachtigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig
eurocent (82.815,97 €).
- voor een bedrag van twintigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig eurocent (20.815,97
€) aan te rekenen op de herwaarderingsmeerwaarden geïncorporeerd bij kapitaalsverhoging de dato
9 juli 2004 om deze te brengen van tweeëntachtigduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig
eurocent (82.815,97 €) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).
De terugbetaling aan de bestaande vennoten zal slechts geschieden indien de schuldeisers wier
vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, hun rechten niet hebben doen
gelden of een voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen), overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Tot zolang zal het vrijgekomen bedrag van de
vermogensvermindering geboekt worden op een bijzondere rekening.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering heeft hierop éénparig vastgesteld dat de bovenvermelde kapitaalvermindering
werkelijk verwezenlijkt werd, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van
de vennootschap werkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
c) Aanpassing statuten
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering, om de tekst
ervan te vervangen zoals bedongen in nagemeld vierde besluit.
3. Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4. Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de statuten zullen worden aangepast zoals bedongen in navolgend besluit.
5. Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “V.K.C.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp in België en in het buitenland:
    1.  Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer alsmede het verlenen van technische,
administratieve bijstand aan vennootschappen en ondernemingen;
    2.  Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle
rechten welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
produktief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
    3.  Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
(in verband staan met haar maatschappelijk doel/voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in
het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het maatschappelijk doel/voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op de richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doel/voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel/voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
Het doel/voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het
kapitaal.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om twintig uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
  Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
6. Zesde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten voormelde mevrouw Devlieger
Sofie, wonende te 8380 Brugge, Evendijk-West 32, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Devlieger Sofie, voornoemd, met ingang vanaf heden tot
bestuurder te benoemen en dit voor een termijn van zes jaar.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, alle beslissingen door
mevrouw Devlieger Sofie genomen sinds haar vorige benoeming als bestuurder van de
vennootschap.
Mevrouw Devlieger Sofie, alhier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en
verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
7. Zevende besluit
Bij toepassing van artikel 16 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap Titeca Accountancy met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg
nummer 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.”
Bijeenkomst raad van bestuur
Het Bestuursorgaan duidt aan als gedelegeerd bestuurder van huidige vennootschap, Mevrouw
Devlieger Sofie, voornoemd, die aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt
niet zijn getroffen door een maatregelen die zich tegen deze aanduiding zou verzetten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgfite van het proces-verbaal de dato 26 juni 2023, gecoördineerde
tekst der statuten en het verslag van het bestuursorgaan..