Ondernemingsnr : 0441941601
Naam
(voluit) : EUROSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1527 bus A
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren op 13 juli
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "EUROSYS", naamloze vennootschap
met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1527/A en met ondernemingsnummer BTW
BE 0441.941.601 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot de splitsing van de bestaande honderd zevenenvijftig (157) aandelen van
de vennootschap in honderdzevenenvijftigduizend (157.000) aandelen, waarbij in ruil voor één (1)
bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen worden toegekend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit, onder meer ingevolge voorgaand besluit, de statuten van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
    •  Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: “Het kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend euro (93.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenvijftigduizend (157.000) volledig volgestorte
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en
met honderdzevenenvijftigduizend (157.000), met een fractiewaarde van
één/honderdzevenenvijftigduizendste (1/157.000ste) (breukdeel) van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in honderdvijftigduizend (150.000) aandelen van soort A (”A-Aandelen”),
duizend (1.000) aandelen van soort B (”B-Aandelen”), drieduizend (3.000) aandelen van soort C (“C-
Aandelen”) en drieduizend (3.000) aandelen van soort D (“D-Aandelen”). Iedere persoon die titularis
is van respectievelijk één of meer Aandelen A, Aandelen B, Aandelen C of Aandelen D, wordt hierna
respectievelijk een ”A-aandeelhouder”, “B-Aandeelhouder”, “C-Aandeelhouder” of “D-Aandeelhouder”
genoemd.”
    •  Artikel 10 wordt aangevuld als volgt: “Indien aandelen worden verworven door (i) een eigenaar
van een andere soort van aandelen dan de overgedragen aandelen, of (ii) een (rechts)persoon
dewelke is verbonden (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) met een eigenaar van een andere soort van aandelen dan de overgedragen aandelen,
zullen de overgedragen aandelen van rechtswege geacht worden van soort te veranderen en
aandelen worden van dezelfde soort als de soort op het ogenblik van de verwerving gehouden door
de verwerver of de met de verwerver verbonden (rechts)persoon. Indien aandelen worden verworven
door een derde partij dewelke niet is verbonden (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen) met enige aandeelhouder, zullen de overgedragen aandelen
van rechtswege geacht worden van soort te veranderen en aandelen worden van de soort D. Indien
aandelen worden verworven door (i) een eigenaar van dezelfde soort van aandelen als de
overgedragen aandelen, of (ii) een (rechts)persoon dewelke is verbonden (zoals gedefinieerd in
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met een eigenaar van dezelfde
soort van aandelen als de overgedragen aandelen, zullen de overgedragen aandelen niet van soort
Luik B
veranderen.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan meer dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort worden uitgeoefend bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort.”
    •  Artikel 14, zesde alinea wordt gewijzigd als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.”
    •  In artikel 14, de aanhef van de achtste alinea worden de woorden “in afwijking van” vervangen
door de woorden “in aanvulling van”.
    •  In artikel 14, achtste alinea, punt a) wordt het woord “maatschappelijke” geschrapt.
    •  In artikel 14, achtste alinea, wordt punt m) geschrapt en de daaropvolgende punten
hernummerd.
    •  In artikel 14, achtste alinea, wordt in het huidige punt n) (voorheen punt o)) het woord “partners”
vervangen door “(rechts)personen”.
    •  In artikel 29 wordt de lijst van Sleutelbeslissingen aangevuld als volgt: “- Installatie van een Raad
van Toezicht en het bepalen van diens bevoegdheden en werking. Aanstellen, ontslaan en bepalen
van de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht.”.
DERDE BESLUIT
OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN
De vergadering machtigt de notaris om:
    •  de formaliteiten van de openbaarmaking van onderhavige akte te verrichten;
    •  een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap en deze neer te
leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering machtigt de raad van bestuur van de vennootschap om:
    •  de genomen besluiten uit te voeren;
    •  de formaliteiten van de openbaarmaking van de akte te verrichten, dit alles in de mate dit niet
zou geschieden door de instrumenterende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten