Ondernemingsnr : 0668666134
Naam
(voluit) : myFaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 113
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden op 9 december 2024 voor Meester Nicolaas VERMEULEN, notaris-
plaatsvervanger van Meester Alicia Lecluyse, notaris te Brugge, aangesteld bij Beschikking van de
Voorzitter van de Nederlandstalige tuchtkamer van de Tuchtraad voor de notarissen en de
gerechtsdeurwaarders de dato 6 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “myFaro”, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – door
schrapping van de huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen
in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) bedroeg en de
wettelijke reserve/onbeschikbare reserve vierduizend vijfhonderdvierennegentig euro (€ 4.594,00)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden, met uitzondering van de volstorting van het kapitaal met twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) op 27 november 2024 en op 3 december 2024.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/a)De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor,
“Bedrijfsrevisor Wim De Lannoye”, commanditaire vennootschap, met zetel te 8340 Damme,
Vredestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0533.915.219 en met btw-nummer BE0533.915.219, vertegenwoordigd door de heer Wim De
Lannoye, bedrijfsrevisor,de dato 19 november 2024 overeenkomstig artikel 5:133§1 WVV en van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024 overeenkomstig artikel 5:121§1
WVV aangaande de verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura, over de beschrijving
van het ingebrachte goed en de toegepaste wijze van waardering.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN BV MYFARO
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, breng ik hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV MYFARO, mijn
conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd
ingevolge opdrachtbrief van 1 oktober 2024.
Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp
van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, hierbij rekening houdend met het negatief eigen vermogen van de
inbrenggenietende vennootschap, waarbij voor de waardering van de in te brengen vorderingen,
vanuit bedrijfseconomisch standpunt, het gebruik van de nominale waarde als verantwoord kan
worden beschouwd omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van
andere toepasselijke wetgeving;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Ter vergoeding voor de inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. De als
tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een stijging van de waarde
van de bestaande aandelen voor een bedrag van 80.000,00 EUR.
No fairness opinion
Mijn opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch
over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
* *
*
Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV MYFARO en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
Commanditaire vennootschap
Vredestraat 3
8340 DAMME
Damme, 19 november 2024
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
vertegenwoordigd door
dhr. Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor (getekend)”
De beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Brugge, samen met een afschrift van huidige akte.
b) De algemene vergadering beslist een inbreng in natura te doen in het eigen vermogen van de
vennootschap,met een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
De verhoging van het eigen vermogen geschiedt door een incorporatie van 2 achtergestelde
leningen ontstaan naar aanleiding van een geldstorting:
1/ Door de naamloze vennootschap “CALLANT FINANCIEEL ADVIES”, met zetel te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 113, ten bedrage van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
2/ Door de naamloze vennootschap “B-Sure”, met zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3,
vertegenwoordigd als gezegd, ten bedrage van VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00).
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.
c) De vergadering stelt vast dat deze verhoging van het beschikbaar eigen vermogen gerealiseerd is.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en alle
inbrengen zijn volledig gestort.
De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd
ingevolge voormelde inbreng met tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om het te brengen van
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)(na de volstorting), op achtennegentigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 98.550,00) vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdvijftig
(18.550) aandelen.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “myFaro”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en websites;
- IT consultancy activiteiten;
- Het ontwikkelen van web-applicaties;
- Het verrichten van internetmarketing, het optimaliseren van zoekmachines (search engine
optimalisation of SEO), het opzetten van advertentiecampagnes voor websites of zoekmachines
(Search Engine Advertising of SEA), opzetten van online marketingstrategieën,
gebruiksvriendelijkheid van websites vergroten, webhosting, analyseren van websites, website
promotie voeren, social media markering, webdesign en development, consulting van websites, audit
van websites, Google adwords management, educatie, opleiding en advies omtrent deze activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het concipiëren, het ontwikkelen, en/of het laten maken van systeemanalyses en
softwareprogramma’s in opdracht van derden of voor eigen rekening;
- Het geven van advies, begeleiding, opstart, organiseren van workshops inzake social media;
- Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van informaticaprogramma's;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van websites;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van content management systemen;
- Leveren van webhosting diensten;
- Registratie, transfers en trades in domeinnamen;
- Opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen;
- Terbeschikking stellen van databanken door het weergeven van deze gegevens online of op een
welke manier dan ook, aangepast aan de wensen van de klant;
- Het ontwikkelen en/of exploiteren van elektronische informatie onder welke vorm dan ook;
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerksoftware op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking, enzovoort;
- Het uitbaten van informatieve websites, al dan niet in eigen beheer;
- Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking, alsook de samenstelling en het beheer van
databanken;
- Projectmanagement bij ontwikkeling, publiek maken (huisvesten) van webapplicaties alsook van
allerhande software applicaties, dit alles in de ruimste zin van het woord, beheer en onderhoud van
webapplicaties en software allerhande;
- De vennootschap kan octrooien, fabrieksmerken, licenties en concessies verwerven, exploiteren en
verlenen, alsmede aan research doen met betrekking tot het bovengemelde voorwerp. Alle
voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat
en zijn niet beperkend. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee zou houden;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle
welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen; Deze opsomming is niet
beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van
de vennootschap kan bevorderen.
Het aangaan van kredieten, het hypothekeren van onroerende goederen, voor zichzelf en in het
voordeel van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG ( 18.550) aandelen op naam, die ieder 1/18.550e van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste werkdag van de maand mei om 20 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1/De algemene vergadering bevestigt het onderhands ontslag van:
1/De heer VAN KERCKHOVEN, Wim, wonende te 2260 WESTERLO,Stippelberg 164.
2/De heer VANHOUTTE Bart, wonende te 3110 Rotselaar, Dennenlaan 7, destijds aangesteld als
statutaire zaakvoerders,welk onderhands ontslag gegeven werd op 9 november 2022, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2023 onder nummer 23011668.
De algemene vergadering bevestigt de kwijting gegeven op 9 november 2022, gepubliceerd als
gezegd.
§2/ De algemene vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van de naamloze vennootschap “B-
Sure”, met zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3,voornoemd als niet-statutair bestuurder
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.483.694.
Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw BOVIJ Michelle,wonende te 3500 Hasselt,
Leopoldplein 15.
§3/ De algemene vergadering beslist om als niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
Mevrouw BOVIJ Michelle,wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 15, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
7/§1/Alarmbelprocedure- formaliteiten
Dat zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering van 31 mei 2024 en neergelegd bij de Nationale Bank van België op 30 juli
2024, verliezen werden vastgesteld ten bedrage van tweehonderdvierenvijftigduizend
vierhonderdvijftien euro (€ 254.415,00), waardoor het eigen vermogen van de vennootschap negatief
geworden is.
Het bestuursorgaan verklaart dat de nodige verslaggeving overeenkomstig artikel 5:153 WVV werd
nageleefd, zowel door het bestuursorgaan bij verslag de dato 31 mei 2024 als door de algemene
vergadering bij notulen de dato 31 mei 2024.
De voornoemde verslagen blijven bewaard in de - verslagboeken van de vennootschap.
§2/ Dat ingevolge de verhoging van het vermogen door inbreng in natura, vastgesteld in huidige akte,
er maatregelen genomen werden die het doel hebben het eigen vermogen van de vennootschap te
verstevigen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
8/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
9/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 113.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
10/ De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.myfaro.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@myfaro.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11/ Bijzondere administratieve volmacht: geen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Nicolaas Vermeulen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor