0870.452.759	..	:-
Nom
IMMO AVEX
- i-
société anonyme
Koekelberg (1081 Bruxelles), avenue Charles-Quint 420/130 boîte 27
DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION	2met de loste
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Sandra de Clercq, à Rhode-Saint-Genèse, le 25 septembre 2024, déposé
en vue de l'enregistrement, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme IMMO AVEX, ayant son siège à Koekelberg (1081 Bruxelles), Avenue Charles-Quint
420/130 boîte 27, et a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Rapport de l'organe d'administration.
A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe
d'administration exposant la justification détaillée de la dissolution de la société conformément à l'article
2:71 du Code des sociétés et des associations et auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêtée au 30 juin 2024, les actionnaires se déclarant suffisamment éclairé.
Une copie du rapport précité, ainsi qu'une copie de l'état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 30 juin 2024, resteront ci-annexées pour faire partie intégrante du présent
procès-verbal, après avoir été paraphées et signées par le comparant et nous, Notaire, en vue de leur
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
Rapport du réviseur d'entreprise.
A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du réviseur
d'entreprises, la société à responsabilité limitée « DGST - Réviseurs d'entreprises », représentée par
Monsieur Fabio Crisi, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles),
Avenue Emile Van Becelaere, 28A, boîte 71, sur cet état, rapport établi le 4 septembre 2024. Le rapport
du réviseur d'entreprise conclut dans les termes suivants:
« 4. CONCLUSIONS
Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le conseil
d'administration de la société « IMMO AVEX » a établi un état comptable arrêté au 30 juin 2024 qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de ( ... )
et un actif net de ( ... ).
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles
applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société,
pour autant que les prévisions du conseil d'administration soient réalisées avec succès.
Nous avons pu conformément aux normes professionnelles de l'institut des Réviseurs
d'entreprises, nous assurer à la date de signature du présent rapport, du paiement des dettes de la
société vis-à-vis des tiers ou du dépôt d'un montant équivalent à la Caisse de Dépôts et Consignations.
Nous avons obtenus la confirmation, conformément à l'article 2:80 §2, que l'administrateur et
actionnaire renonce au remboursement ou à la mise en consignation du montant du compte courant
inscrit au passif des comptes de la société avant sa liquidation et dissolution en un seul acte.
Ce rapport est destiné exclusivement à l'information de l'assemblée générale des associés
dans le cadre des prescriptions de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations et ne peut
être utilise à d'autres fins.
Rappelons également que notre mission ne comprend aucun examen des conséquences
fiscales qui pourraient survenir dans le chef d'une des parties participant à la présente opération, par la
Volet B - suite
Mod Doc 19 01
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2024.
Pour la SRL "DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises",
(signé)
Fabio CRISI,
Réviseur d'entreprises, associé.».
Le rapport du Reviseur d'Entreprise restera ci-annexé pour faire partie intégrante du
présent procès-verbal, après avoir été paraphé et signé par les comparants et nous, Notaire, en vue de
son dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise une expédition du présent procès-verbal.
L'assemblée constate qu'aucune remarque n'a été formulée par les actionnaires sur les rapports
et la situation active et passive et décide d'approuver ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à
compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte prévue à l'article
2:80 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport de l'organe d'administration dans lequel il
est exposé qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est dit ci-après, que le bilan s'élève à ( ... ), et que la société
ne possède pas d'immeubles et n'est titulaire ni de droits réels ni de créances garanties par une inscription
hypothécaire. En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au 30 juin 2024
que la société n'a plus aucune dette à l'égard de tiers ou que celles-ci ont été payées depuis. L'actif éventuel
disponible l'est sous forme de numéraire et il n'y a par conséquent rien à liquider. Le Président de
l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur. L'actif subsistant éventuel
sera attribué aux actionnaires dans la société proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. il
est expressément convenu que dans l'hypothèse où un passif inconnu devait apparaître, les actionnaires
s'engagent à l'apurer entièrement.
En conséquence, l'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société, et prononce
sa mise en liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en
un acte prévue à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée constate que la dissolution met fin de plein droit aux mandats des administrateurs en
fonction, dont décharge.
Par vote séparé, l'assemblée générale donne décharge, sans réserve ni limitation, aux
administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour la période allant de l'ouverture de l'exercice précédent
jusqu'à ce jour, et clôturé antérieurement à ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION
En connaissance de cause, l'assemblée confirme encore que toutes les conditions imposées à
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations pour pouvoir clôturer immédiatement la liquidation
sont remplies, et décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer immédiatement la liquidation de la
société. Les actionnaires prennent à leur charge toutes éventuelles dettes futures de la société inconnues
à ce jour.
L'assemblée constate que la société a cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des
biens de la société aux actionnaires comparants dûment représentés. Ces derniers confirment en outre
leur accord de supporter le cas échéant tous les engagements inconnus de la société qui ne seraient pas
éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société IMMO AVEX, prénommée, cesse d'exister, même pour les
besoins de sa liquidation.
CINQUIÈME RESOLUTION
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés
pendant une période de cinq ans au moins à l'adresse suivante : Dendermondestraat 13 à 1731 Asse.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée « E-TEAM »> ayant son
siège à 1180 Bruxelles, Avenue de Fré 263, boîte 1, pouvant agir seul, avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire soussigné pour déposer et publier les résolutions
prises ce jour.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sandra de Clercq, notaire à Rhode-Saint-Genèse
Mod Doc 19 01
Dépôt simultané : expédition de l'acte, une procuration, rapport spécial de l'organe
d'administration, rapport du réviseur d'entreprises.