Ondernemingsnr : 0719663685
Naam
(voluit) : Limpiado
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Herentalsestraat 46
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 13 juli 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van
het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Krijgslaan 304B.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Vlaams Gewest. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig
artikel 2 van de statuten).
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 26 van de statuten).
VIERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door navolgende nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als
volgt (bij uittreksel):
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“LIMPIADO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Schrijnwerk
-Gevelreiniging
-Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
-Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
-Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
-Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
-Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
-Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
-Carrosserieherstelling
-Bandenservicebedrijven
-Wassen en poetsen van motorvoertuigen
-Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
-Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
-Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
-Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
-Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
-Groothandel in reinigingsmiddelen
-Groothandel in papier- en kartonwaren
-Groothandel in fietsen
-Groothandel in computers, randapparatuur en software
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
-Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
-Exploitatie van taxi's
-Overig personenvervoer te land, n.e.g.
-Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
-Verhuisbedrijven
-Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
-Overige vervoer ondersteunende activiteiten
-Overige posterijen en koeriers
-Catering
-Cafés en bars
-Discotheken, dancings en dergelijke
-Andere drinkgelegenheden
-Overige uitgeverijen van software
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-Computerconsultancy-activiteiten
-Beheer van computerfaciliteiten
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
-Web portalen
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Holdings
-Financiële lease
-Vermogensbeheer
-Handel in eigen onroerend goed
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-Verhuur en exploitatie van terreinen
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Activiteiten van hoofdkantoren (met uitzondering van coördinatiecentra)
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
-Bouwarchitecten
-Interieurarchitecten
-Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
-Technische controle van motorvoertuigen
-Overige technische testen en toetsen
-Reclamebureaus
-Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Activiteiten van industriële designers
-Activiteiten van grafische designers
-Activiteiten van interieurdecorateurs
-Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
-Overige fotografische activiteiten
-Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-Algemene reiniging van gebouwen
-Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
-Andere reinigingsactiviteiten
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
-Verpakkingsbedrijven
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-Autorijscholen
-Overige vormen van onderwijs
-Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
-Fitnesscentra
-Reparatie van computers en randapparatuur
-Reparatie van uurwerken en sieraden
-Reparatie van andere consumentenartikelen
-Sauna's, solaria, baden enz.
-Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
-Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
-Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
-Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
-Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
-Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektronische installatie
-Revisie van automotoren
-Installatie van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
-Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
-Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
-Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
-Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
-Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
-Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
-Detailhandel in brandstoffen (Inclusief LPG) voor autos en motorrijwielen
-Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
-Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
-Kleinhandel in reinigingsproducten
-Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-Activiteiten van systeemintegrators
-Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
-Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
-Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht in het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
-Algemene audit-activiteiten
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
-Ontwerpen van publicitaire films
-Ontwerpen van publicitaire artikelen
-Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5t) zonder chauffeur
-Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u. v. personenauto's en lichte vrachtwagens : spoorwegmat. , vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
-Lappen van ramen
-Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 31 januari 2019 en bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit overeenkomstig de vereisten voor een statutenwijziging.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
(...)
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(...)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de eerste zondag van de maand mei om 20 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van
vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
(...)
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
(...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
3. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
(...)
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder aan iedere
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •       De heer PAUWELS Jannik, geboren te Bornem op 20 juli 2000, wonende te 9120 Beveren,
Vendoornstraat 79, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de
vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen en geldt
voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan
haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en alleen handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “KANTOOR – BUREAU MIGNOLET”, gevestigd
te 2870 Puurs-Sint-Amands, Pullaarsteenweg 140, vertegenwoordigd door haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en
alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 13 juli 2023