Ondernemingsnr : 0476991560
Naam
(voluit) : DEGIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Petrus Basteleusstraat 2 bus 9
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 6 februari 2025 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder inhoudelijke wijziging van haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt, hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een naamloze vennootschap met als naam “DEGIM ”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
6.   Bestemming van de winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
7. Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
    1.  Behalve bij genoteerde vennootschappen mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. Zolang de
raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
    2.  Het is eveneens statutair toegelaten, indien het geval, dat raad van bestuur wordt
samengesteld door een enige bestuurder zoals voorzien in artikel 7:101 WVV. Als de enige
bestuurder een naamloze vennootschap is met een monistisch bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1,
7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94 van overeenkomstige toepassing op de
enige bestuurder. Afdeling 1 is, met uitzondering van artikel 7:96 ervan, van toepassing op het
bestuursorgaan en de leden ervan. 
Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een duaal bestuur, zijn de artikelen 7:
89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94, van overeenkomstige
toepassing op de enige bestuurder. Afdeling 3 is, met uitzondering van artikel 7:115, van toepassing
op zijn raad van toezicht en op zijn directieraad en op de leden daarvan.]
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De dood, de
onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige
bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn ontslag tot
gevolg.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 1 uur vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of de
afgevaardigd bestuurder(s) of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeur of de persoon die gelast is met het dagelijks
bestuur.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur, beslissend als college.
2. Alsook wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen handelt.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
9. Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen : In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te
geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij alleen, hetzij met anderen de exploitatie van roerende en
onroerende goederen, in de meest ruime zin van het woord, en met name:
- Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer
algemeen, van alle mogelijke roerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen;
- Het optrekken van alle constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het ter beschikking stellen, het uitbaten en het onderhouden van allerhande materiële
of niet-materiële roerende goederen, met inbegrip van onder andere effecten, kunstwerken,
meubilair, functionele toestellen en voorwerpen, gebruiks- en verbruiksgoederen, technische
installaties en apparaten, alsmede van rollend materieel en overige transportmiddelen;
- Het aanbrengen van alle mogelijke veranderingen, wijzigingen, opwaarderingen, uitrustingen,
voorzieningen, en andere aan onroerende en roerende goederen.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en met al hetgeen het kan vervoegen of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. Zo mag de vennootschap leningen aangaan ten behoeve van derden zowel als
ten behoeve van zichzelf, of voor zichzelf dan wel voor derden bepaalde zekerheden stellen.
De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen, Belgische zowel als buitenlandse.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering aanhouden en in dit
verband alle daden van beheer en beschikking stellen.
De vennootschap zal ondermeer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in
roerende of onroerende activa.
11. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om
14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  Mevrouw VANDE CASTEELE Catharina, wonende te 7850 Edingen, Grote Plaats 58 bus 1,
eveneens gedelegeerd bestuurder, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en;
    •  De heer DEGROODT Douglas, wonende te 1790 Affligem, Bredeweg 31, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De buitengewone algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder:
- De heer DEGROODT Pascal, wonende te 7850 Edingen, Grote Plaats 58 bus 1, hier aanwezig en
die aanvaardt;
- De heer DEGROODT Douglas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer DEGROODT Calvin, wonende te 1651 Beersel (Lot) Wolfabriekplein 2 bus 2004, niet
aanwezig en die op een later tijdstip zal aanvaarden;
- Mevrouw DEGROODT Kelsey, wonende te 1500 Halle, Sint-Rochusstraat 11 – 0025, niet aanwezig
en die op een later tijdstip zal aanvaarden.
Wordt benoemd tot persoon die gelast is met het dagelijks bestuur, ook genaamd gedelegeerde
bestuurder:
De heer DEGROODT Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van DEGROODT Pascal is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, vanaf 6 februari 2025 voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat van DEGROODT Douglas, Calvin en Kelsey is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering, vanaf 6 februari 2025 voor een periode van
6 jaar.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Petrus Basteleusstraat 2 Unit 9.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.