Ondernemingsnr : 0833351546
Naam
(voluit) : 't Boeferke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerelei 2
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els De Block, notaris te TEMSE, die haar ambt uitoefent
middels de besloten vennootschap “Notariaat Els de Block, notarisvennootschap”, met zetel te 9140
Temse, Frans Boelplein 41, op 15 september 2020 afgeleverd voor registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap “’t Boeferke”, met zetel te 2610 Wilrijk,
Moerelei 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, hebbende
als ondernemingsnummer 0833.351.546.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Van Pelt, te Antwerpen op 1 februari 2011,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummer
11300884.
De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, mevrouw Pascale Van Camp,
voornoemd, benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 maart
2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer
11048097.
Vierde beslissing – Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zich met ingang van heden bevindt te 9140
Temse, Markt 29.
Vijfde beslissing – wijziging voorwerp – uitbreiding.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder, thans bestuurder, de dato 31 augustus 2020,
opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig voormeld
verslag, als volgt:
“Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals café, restaurant, bistro, cafetaria, alsook het
uitoefenen van het beroep van traiteur, het verzorgen van alle mogelijke feesten en banketten dit
zowel in eigen eetgelegenheden als op verplaatsing, dit in binnen- en buitenland, de verkoop van alle
mogelijke eetwaren, dranken, in de meest ruime zin van het woord, behalve als de wet dit verbiedt.”.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “’t Boeferke”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
     - het uitbaten van een croissanterie, de kleinhandel en groothandel in brood- en
banketbakkerijproducten, de producten van suikerbakkerij, zuivelproducten, koloniale waren en
voedingswaren, dranken, belegde broodjes, room- en consumptie-ijs en alle aanverwante producten,
dit zowel voor particulieren als naar bedrijven, verenigingen, openbare diensten of ieder ander
belanghebbende
     - de aankoop en verkoop, import en export van alle mogelijk voedingswaren en dranken en dit
zowel als groothandel dan als kleinhandel, zonder dat deze opsomming beperkend is.
     Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals café, restaurant, bistro, cafetaria, alsook het
uitoefenen van het beroep van traiteur, het verzorgen van alle mogelijke feesten en banketten dit
zowel in eigen eetgelegenheden als op verplaatsing, dit in binnen- en buitenland, de verkoop van alle
mogelijke eetwaren, dranken, in de meest ruime zin van het woord, behalve als de wet dit verbiedt.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
     De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
     Artikel 7. Stortingsplicht
     Aandelen moeten bij hun uitgifte gedeeltelijk worden volgestort.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
     Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
     TITEL III. EFFECTEN
     Artikel 9. Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
     Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.
     Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van de effecten een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
     Er kunnen onder geen enkel beding zegels worden gelegd op de goederen toebehorende aan de
vennootschap.
     Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
     Artikel 10. Overdracht van aandelen
     a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden
onder de levenden dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle
aandeelhouders.
     (b) De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet voorafgaandelijk van zijn
voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornaam, het beroep en de woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen,
en de daarvoor geboden prijs.
     (c) Tegen een weigering tot toestemming staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien
de aandeeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
     (d) In geval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder de levenden,
of indien de erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als aandeelhouder,
wordt de afkoopwaarde van de aandelen bepaald in onderlinge overeenstemming tussen
afstanddoeners en overnemers en, bij gebrek aan overeenstemming, door twee deskundigen.
     Eén van de deskundigen wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met gewone
meerderheid van stemmen, en de andere door de aandeelhouder of zijn rechthebbenden die de
afkoop van de aandelen vragen.
     De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en
goederen die de vennootschap toebehoren. Zij zullen een gezamenlijk en onder eed bevestigd
verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de twee maanden te rekenen van het
bericht van aanstelling dat hun door de meest gerede partij werd toegestuurd.
     De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor
de andere helft door de aandeelhouder, of zijn rechthebbenden, die de afkoop vraagt.
     De schatting door de deskundigen gedaan is bindend voor alle partijen en definitief.
     De bestuurders zullen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het deskundig
verslag, aan alle aandeelhouders een voorstel tot inkoop bezorgen op grond van de aldus bepaalde
prijs.
     De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
     Artikel 11. Overgang van aandelen bij overlijden
     De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden
wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle
aandeelhouders.
     De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders of bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de
Luik B
nalatenschap is vererfd.
     Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
     De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is
bepaald.    Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
     Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na overlijden de
goedkeuring niet vragen, zal de bestuurder hen bij aangetekend schrijven sommeren binnen de
veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende aandeelhouders,
beraadslagende met éénparigheid van stemmen, zelf het vermogen hebben over het lot van de
betrokken aandelen te beslissen.
     Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 12. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     Artikel 15. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 16. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 20. Beraadslagingen
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
     Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
     §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
     § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
     § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
     Artikel 21. Verdaging
     Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 22. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 24. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 25. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     TITEL VIII. AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP
SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDERS TELT
     Artikel 27. Algemeen
     Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk zo de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt en voor zover zij niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
     Artikel 28. Overdracht van aandelen
     Tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen, wordt door de enige aandeelhouder
alleen beslist.
     Artikel 29. Overlijden van de enige aandeelhouder
     Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
     Indien de enige aandeelhouder, erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in deze statuten, niet van toepassing.
     Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangesteld is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
     Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter, op
verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder aanstellen om de rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
     Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgenaam overgaan, is
de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de regeling voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast.
     Artikel 30. Vruchtgebruik
     De overgang van het vruchtgebruik op aandelen van de enge aandeelhouder is niet beperkt door
de voorschriften van de regeling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld zoals hoger bepaald in de statuten.
     Artikel 31. Benoeming bestuurder
     Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten
Luik B
en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
     Artikel 32. Ontslag derde als bestuurder
     Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur,
kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.
     Artikel 33. Borg
     De natuurlijke persoon die enige aandeelhouder is van een besloten vennootschap wordt geacht
hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap die hij
nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige aandeelhouder zou worden, behalve
wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.
     Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de
verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe aandeelhouder
erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.
     Artikel 34. Controle
     Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van een commissaris uit.
     Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris werd benoemd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
     Artikel 35. Algemene vergadering
     De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
     Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen opgemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard.
     Is de enige aandeelhouder tevens een bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder
verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de
wet.
     Is een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs
wanneer hij ze niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder bij aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.
     Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel te nemen.
     Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering
voorgezeten door de enige aandeelhouder.
     Artikel 36. Kwijting
     Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is, kan hem kwijting worden verleend.
     TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
     Artikel 37. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
     Artikel 38. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
     Artikel 39. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor
Verhulst, vertegenwoordigd door Eric Verhulst Accountant ITAA, Sint
Luik B
Martinusstraat 2 te 2550 Konticht en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.  
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp.