Ondernemingsnr : 0478805064
Naam
(voluit) : D'HEYGER JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Ver Eeckestraat 52
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
30 september 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1.Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2020.
2.Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
3.Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. Voortaan wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op derde zaterdag van de maand december om veertien uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand december van het jaar 2020.
4. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het
voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals hierna opgenomen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "D’HEYGER JOHAN”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het aannemen en uitvoeren voor eigen rekening of
voor derden, ondermeer in onderaanneming:
- van alle plaatsing van centrale verwarming met warm water, stoom of elektriciteit, van het plaatsen
van ventilatie, verwarming met warme lucht, lucht conditionering en industriële pijpleidingen, van het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk, van het plaatsen van
verlichting, drijfkracht en telefoon;
- van isolatiewerkzaamheden, onder andere akoestische, thermische en trillingsisolatie;
- van plaatsen van waterleidingen, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse
gassen;
Dit alles zowel in private als in openbare gebouwen, meer algemeen, alle welkdanige verrichtingen of
prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met hoger-opgesomde bedrijvigheden,
in de ruimste zin genomen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp; groot- en kleinhandel in keuken-, wand- en badmeubels en
alle aanverwanten; groot- en kleinhandel in elektrotoestellen, keuken- en sanitaire toestellen en
aanverwanten; leveren en plaatsen van elektro-, keuken- en sanitaire toestellen en aanverwanten;
leveren en/of plaatsen van alle toebehoren van en aan voorgaande, onderhoud, herstellen en
vervangen van zelfden.
Luik B
De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten,
afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, huren of verhuren.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies
van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de
vennootschap aldus verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Alzo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: De heer Johan D’Heyger, wonende op het ogenblik van de benoeming te 8870
Izegem (Kachtem), Pater Ver Eeckestraat 52.
Statutair opvolger: Mevrouw Nancy Van Quaethem.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende vol-storting
te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Ontslag als statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder van de heer Johan D’
Heyger. Op de volgende jaarvergadering zal beslist worden over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder.
9. Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8870 Izegem (Kachtem), Pater Ver
Eeckestraat 52.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 30 september 2019
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata