Ondernemingsnr : 0878076563
Naam
(voluit) : Dr.Withofs Dirk- Stomatologie & Maxillo Faciale Heelkunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 75
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris
Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 17.02.2024 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap DR WITHOFS DIRK -
STOMATOLOGIE & MAXILLO FACIALE HEELKUNDE dat de aandeelhouders vertegenwoordigend
de totaliteit van de aandelen de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van
stemmen :
 
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen naar “Dokter Withofs Dirk”.
 
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien om op afstand langs elektronische weg deel te
nemen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals
bepaald in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.
 
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om binnen de wettelijk
gestelde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
ZESDE RESOLUTIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
TITEL I        RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Artikel 1.     Rechtsvorm en Naam
          De vennootschap neemt de vorm aan van een  besloten vennootschap.
          De vennootschap verkrijgt de naam: "Dokter Withofs Dirk".
          Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle
aandeelhouders met hun uitgeoefende specialisme.
 
Artikel 2.     Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel overbrengen naar om welke
andere plaats in België.
Iedere verandering van de zetel wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door
toedoen van het bestuursorgaan en wordt tevens voorafgaandelijk ter kennis gebracht aan de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Antwerpen.
 
Artikel 3.     Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de stomatologie en de maxillo-faciale heelkunde
door de aandeelhouders-geneesheren die op de lijst van de Orde der Geneesheren zijn
ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de
deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de geneeskundige plichtenleer.
De beroepsaansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is evenwel onbeperkt.
De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer
persoonlijk verantwoordelijk blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de geneesheer-aandeelhouder wordt bijgevolg geïnd door
en voor de vennootschap.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-stomatoloog en maxillo
faciale heelkundige.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en om het even welke
wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig doel nastreven of
die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun medische activiteiten geheel in de
vennootschap in te brengen.
 
Artikel 3 bis: Verzekeringsclausule
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt
behandelt zal bijgevolg t.o.v. deze laatste, elke arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient
verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn.
 
Artikel 4.     Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals voor een statutenwijziging.
 
TITEL II       EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
Artikel 5.     Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6.     Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen
uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.   
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
gebeurd.              
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.
 
Aandelen met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Inpand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
Artikel 7.     Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het relatieve aandelenbezit dient zich te verhouden tot de respectievelijke inbreng van activiteiten
van de aandeelhouders in de vennootschap.
 
TITEL III      EFFECTEN
 
Artikel 8.     Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:
-         opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-         ter inzage is van de aandeelhouders
-         in elektronische vorm gehouden kan worden.
Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.
 
Artikel 9.     Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren en dat:
-         opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-         ter inzage is van de aandeelhouders
-         in elektronische vorm gehouden kan worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.
 
Artikel 10.   Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De naakte eigendom van de aandelen mag vrij (zonder toestemming van de bestaande vennoten)
worden overgedragen aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager en aan de bloedverwanten in de
rechte neerdalende lijn van de overdrager. De overdracht van de naakte eigendom aan niet-artsen is
onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
-De voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen;
-Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van arts
uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
-De naakte eigenaar is een natuurlijke persoon;
-De naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
-Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is
verboden;
-Indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit
enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
-Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij
onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stem- en
andere rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 11.   Overdracht van aandelen
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen door een vennoot, op
straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden, aan geneesheren van dezelfde of een aanverwante discipline die in het
kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, Het
relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden tot hun respectieve activiteit in
de vennootschap.
Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap in ontbinding.
Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde van Geneesheren.
Bij overdracht van aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen
worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Het overlijden van de enige
aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
 
Overdracht onder levenden
Bij overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen,
van zijn voornemen kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor aangeboden prijs.
De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen de partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige.
De deskundige houdt rekening met alle gegevens, die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen
moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de
hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de
rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen in evenredigheid met hun
activiteit in de vennootschap door alle middelen rechtens.
Overdracht in geval van overlijden
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder of één der aandeelhouders moeten de
erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij
aangetekende brief gericht aan de bestuurder van de vennootschap, de mede-aandeelhouders
inlichten over de identiteit van de persoon of personen die noodzakelijk de hoger gemelde
hoedanigheid van geneesheer dienen te bezitten aan wie de aandelen van de overleden
aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.
Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouders te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheed blijven binnen de
maand aan de bestuurder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te
gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de mede-aandeelhouders of aandeelhouders, moeten deze laatsten
een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te
nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt, behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald door een deskundige, aangesteld
door beide partijen. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan
geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen tot éénzelfde resultaat, dan
wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De overnameprijs van de aandelen moet aan de rechthebbenden betaald zijn binnen de drie
maanden na de kennisgeving van het overlijden aan de bestuurder.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouders of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden vennoot opgeschort.
 
De aandelen van de enige aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid slechts overgaan wegens
overlijden, aan geneesheren van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de
vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Elke overgang moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde der geneesheren.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De overdracht van de aandelen gebeurt tegen nominale waarden verhoogd met: het aandeel in de
reserves zoals ze blijven uit de laatst neergelegde jaarrekening.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand de procedure tot wijziging van de statuten met o.a. de aanpassing van de naam en het
maatschappelijk doel wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de 5 maanden, zodat elke
verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
Bij overdracht van aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen
worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Het overlijden van de enige
aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
 
Artikel 12. Schorsing
De aandeelhouder die een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling oploopt met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten.
Wordt hij geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing.
De vennootschap mag in zijn plaats geen vervanger aanstellen, onverminderd de verplichting van de
aandeelhouder ten aanzien van de continuïteit van de zorg conform de Geneeskundige Plichtenleer.
Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde
uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
De maatregelen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
 
TITEL IV      BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 13.   Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de artsen-vennoten. Indien zij worden benoemd in de statuten,
hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd:
    •  Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
    •  Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid
tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de
vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd of onbezoldigd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
-         Het aantal bestuurders,
-         de duur van hun opdracht en,
-         indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als
bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en
terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen
de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet
statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten nog stemrecht heeft op de
algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn.
De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter
goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
 
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
 
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden
zijn, en rekening houdende met het feit dat een niet-arts enkel kan instaan voor niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 15.   Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder kan worden bezoldigd bij beslissing van de algemene vergadering.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de werkverdelingen voor het gepresteerde werk,
inclusief de bezoldiging als zaakvoerder en terugbetalingen van kosten en vacaties, in een
schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren-aandeelhouders en de vennootschap vastgelegd.
Deze overeenkomst zal onderworpen zijn aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren.
 
Artikel 16.   Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17.   Controle van de vennootschap
Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
 
TITEL V       ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 18.   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en
dit op de laatste vrijdag van december om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen :
-         telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
-         op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
-         de aandeelhouders,
-         de bestuurders en,
-         in voorkomend geval, aan de houders van :
o        inschrijvingsrechten op naam of
o        met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
o        aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.   
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19.   Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel
op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing :
-         tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en
-         alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing :
-         tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en
-         alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.         
Artikel 20.   Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet :
o        als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en
o        dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
 
Artikel 21.   Zittingen – processen-verbaal          
Voorzitter - secretaris   
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat op de zetel bewaard wordt.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders  die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 22.   Beraadslagingen
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één
volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het het
bestuursorgaan  voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Deze paragraaf is eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.        
Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.  
 
Artikel 23.   Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI      BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 24.   Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de
inventaris en de jaarrekening opgesteld.
 
Artikel 25.   Bestemming van de winst – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII     ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 26.   Ontbinding  Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door :
-         een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
-         een rechterlijke beslissing, of
-         de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen
overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
 
Artikel 27.   Vereffenaars
Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Zo dit niet gebeurt  is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een
vereffenaar aangesteld zou zijn.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op geneesheren voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie
geboden worden dat de bewaring van de medische dossiers overgaan op artsen en dat de
continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
 
Artikel 28.   Verdeling van het netto-actief
Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders
verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het netto actief wordt bekomen :
-         na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
-         consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
-         en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen:
o        hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,
o        hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort.
 
TITELVIII.    ALGEMENE MAATREGELEN  
 
Artikel 29.   Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.
Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap,  een andere woonstkeuze in België
gedaan heeft.
 
Artikel 30. Deontologie
Comparante verklaart dat zij geen andere professionele vennootschap heeft opgericht dan deze
waarvan sprake in onderhavige statuten. Comparante verklaart er kennis van te hebben dat bij
inbreng van haar volledige medische activiteiten in een professionele vennootschap, zij geen andere
professionele vennootschap kan oprichten.
Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde der
Geneesheren te verkrijgen.
In het geval van betwisting aangaande deontologische aangelegenheden is alleen de Provinciale
Raad van de Orde der geneesheren van Antwerpen bevoegd om in laatste aanleg te oordelen.
De artikelen of de bepalingen van deze oprichtingsakte of van de hierna volgende statuten die in
strijd zouden zijn met enige bepalingen van de Geneeskundige Plichtenleer worden geacht niet
geschreven te zijn.
De vennoot, geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing onverminderd zijn verplichtingen ten aanzien van de
continuïteit van de zorgen conform de medische deontologie.
 
Artikel 30.   Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle betwistingen  omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de
rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd,  tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 32.   Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde
wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die
strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet
geschreven te zijn.
 
ZEVENDE RESOLUTIE
De algemene vergadering beslist om de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’,
zoals hiervoor vastgesteld, te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting ten
bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 8 december  2023 blijkt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het verslag van het bestuursorgaan zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris toelichting verkregen te hebben en
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat aldus aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders
worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volgestorte gedeelte van het
oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) niet
langer moet worden volstort.
 
ACHTSTE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Dirk WITHOFS, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
NEGENDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Indra Vanderstuyft, Dominique Jaminet en Charlotte Billiet met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-         het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-         het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
       alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
       het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
       het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
       het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
       alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
       de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
       de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
       het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL