Ondernemingsnr : 0888446358
Naam
(voluit) : Q-Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kousestraat 46 H
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 1 oktober 2019, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “«Q-SERVICE»”, met zetel te 8430 Middelkerke, Kousestraat 46 H, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0888.446.358.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit – voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen ontvangen te hebben.
Tweede besluit – kapitaalverhoging
Het maatschappelijk kapitaal met vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te verhogen om het van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op zeventigduizend euro (€ 70.000,00) te brengen door inbreng
van
- een gedeelte van de schuldvordering van de heer VAN BETSBRUGGE Dieter in rekening-courant
op de vennootschap voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderdvijfentwintig (125) aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende
gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden
volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.
- een gedeelte van de schuldvordering van mevrouw LEPOUTRE Lindsey op de vennootschap voor
een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) ten gevolge van een onderhandse lening de
dato 1 januari 2015.
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderdvijfentwintig (125) aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende
gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden
volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.
derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij zesenvijftigduizend zevenhonderdachtennegentig euro vijfentachtig eurocent (€
56.798,85), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend
driehonderdtweeëndertig euro (€ 13.332,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Q-SERVICE".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Alle activiteiten met betrekking tot carwash, onderhoud en reinigen van alle rollend materieel.
    2.  Alle activiteiten in verband met horeca, groothandel horecabenodigdheden, verkoop en
aankoop van voeding en dranken, grondstoffen, …
    3.  Het personaliseren door middel van belettering op borden, gevels, voertuigen, spandoeken,
vlaggen of andere middelen.
    4.  Het bedrukken van alle mogelijke textiel, vinyl of andere zaken, onder andere door middel van
zeedruk.
    5.  Het beheer, aankoop, verkoop, huur, verhuur, vestigen van zakelijke en/of persoonlijke of
zakelijke rechten met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel bebouwd als
ongebouwd; deze activiteiten kunnen gebeuren in eigen naam of voor rekening van derden; om dit
doel te verwezenlijken mag de vennootschap investeren en financieren, verbouwingen en
herstellingen doen;
    6.  De promotie van gebouwen, waaronder huizen, flatgebouwen, villa’s, industriële en
nijverheidsgebouwen door middel van aan- en verkoop, constructie, verpachting, uitbating en beheer
van onroerende goederen en immobiliaire operaties van om het even welke aard en ermee verband
houdende handelingen en projectontwikkelingen.
    7.  Studie, organisatie en alle handelingen als raadgevend bureau inzake financiële en fiscale
operaties en de ermee verband houdende boekhoudkundige en sociale operaties.
    8.  Het beheren van beleggingen en vermogens en alle handelingen in onroerende goederen,
welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, beheer, uitbating, valorisatie, verkaveling,
huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
    9.  De participatie onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere.
    10.  De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.
    11.  Het scheppen van materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te
verwezenlijken.
    12.  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
doel te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattest zou beschikken,
zullen in onderaanneming gegeven worden.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belang nemen in onderaannemingen van allerlei aard,
Luik B
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederne in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, ij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zesenvijftigduizend zevenhonderdachtennegentig euro vijfentachtig eurocent (€ 56.798,85).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur
(14 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
achtste besluit
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
Luik B
voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten en alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.
negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountancykantoor Van Reybrouck, met zetel
te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, o , met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
directe belastingen.
tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke,
Kousestraat 46 H.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.