Ondernemingsnr : 0474931004
Naam
(voluit) : S & S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande 20
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zes december
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "S & S" waarvan de zetel gevestigd is te
9270 Laarne, Warande 20,  hierna “de vennootschap” genoemd.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
“EERSTE BESLUIT: Naamswijziging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap met ingang op
heden te wijzigen in "SENS". De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV”. Zij heeft als naam: “SENS”.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: (…)
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: (…)
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: nul euro (€0,00).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van (…);
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van nul euro (€0,00);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.”
 
“DERDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.”
 
“VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen
beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp (voorheen
“doel”), behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort
“BV”. Zij heeft als naam: “SENS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. De research, de ontwikkeling, het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden, promoten en
commercialiseren van, en de handel in computer-software en internet-applicaties; de handel in
computers (hard-ware) met alle bijhorende artikelen en producten in de breedste zin.
De handel in de ruimste zin (groot-kleinhandel, in- en uitvoer), evenals de plaatsing, opvolging,
herstelling en het onderhoud van informatica-systemen, soft- en hardware producten met alle daarbij
horende artikelen en materialen in de ruimste zin.
Afsluiten en opvolgen van (onderhouds)contracten.
Advies- en dienstverlening in de breedste zin.
II.1/ Uitbating van een EVENEMENTENSUREAU.
2/ Het verzorgen van publiciteitscampagnes voor ondernemingen en bedrijven in de ruimste zin.
De creatie en organisatie van evenementen met het oog op de promotie in de ruimste zin, waaronder
promotie van bedrijven, goederen, producten en diensten.
3/ Het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen, (personeels)feesten en alle andere
festiviteiten en evenementen waaronder organisatie en coördinatie van opendeurdagen, stands,
promoties, seminaries, persconferenties en recepties, uitstappen en insentives en het leveren van
artistieke prestaties.
III/ CONSULTANCY. Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket ander vorm van
advies, bijstand, uitvoering, op het vlak van het algemeen-, publicitair-, public-relation-, media-,
marketing- en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
Het inrichten van studiedagen, conferenties en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van
onderricht en scholing.
IV/ REIZEN. De organisatie van reizen en uitstappen in de ruimere zin, voor eigen rekening en voor
derden. Dit omvat zowel individuele als groepsreizen, de verkoop (als tussenpersoon of rechtstreeks)
van logies(bons), maaltijden(bons), en biljetten voor alle vervoermiddelen (op het land, het water of in
de lucht).
V. Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks or onrechtstreeks betrekking hebben op:
* de uitbating van hotels, campings, snack-bars, koffiehuizen;
* de uitbating van cafe's, bars, herbergen, danszalen;
* de uitbating van alle andere horecazaken en drankslijterijen, in de ruimste zin, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De organisatie van (feest)maaltijden en buffetten en alle handelingen welke betrekking hebben op de
uitoefening van het beroep van traiteur in de ruimste zin.
VI.SKI-SPORT. De bevordering van de beoefening van de ski-sport en alle aanverwante activiteiten
(lang-lauf) inclusief de uitbating van (natuurlijk of kunstmatig aangelegde) ski-pistes en een ski-oord;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring en het onderhoud van ski's en alle materiaal,
machines en toebehoren, hiervoor nuttig of dienstig in de ruimste zin.
Het recruteren en opleiden van monitoren en ski-leraars.
De inrichting- en organisatie van en de deelname aan ski-wedstrijden, zowel nationaal als
internationaal.
Het recruteren en ter beschikking stellen van personeel.
VII. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, waaronder techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising; het verlenen van technisch, commercieel, administratief en financieel
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
Het inrichten van studiedagen en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van onderricht en
scholing in de ruimste zin, met inbegrip van marketing, de administratieve en economische
organisatie van bedrijven, waaronder personeelsbeleid en de interne en externe verhoudingen in het
algemeen.
Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen -, publicitair-, public-relation-, media-, marketing-
technisch-, administratief-, en organisatorisch beleid. -Deze opsomming is niet beperkend.
VIII. Het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en -rechten in de
ruimste zin, zoals het bouwen, verbouwen, inrichten, verwerven, vervreemden, het huren, verhuren,
het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen leasing inbegrepen;
optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur/coördinator/promotor hij de uitvoering
van bouwwerken.
* Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en -rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, huren, verhuren, en in het bijzonder het beheren en
valoriseren van aandelen, obligaties, participaties en andere waardepapieren.
De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun
activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, (niet) converteerbare obligaties, opties, warrants) en
op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren. Zij mag
bestuursfuncties of gelijkaardige functies uitoefenen in vennootschappen en ondernemingen en deze
technisch, administratief, financieel of anderszins bijstand  verlenen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen
voor derden en zich voor derden borg stellen of aval verlenen in het algemeen.
Zij mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de reeds gedane inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder het recht op één stem en het recht op een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Bevoegdheden bestuursorgaan:
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of
gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Behoudens andersluidende bepalingen, worden de beslissingen van het bestuursorgaan genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de
raad van bestuur niet doorslaggevend.
Ingeval een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dienen de wettelijke bepalingen
ter zake te worden gerespecteerd.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door :
- hetzij door iedere bestuurder afzonderlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het
bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen optreden, kan aan
derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op dertig november om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht – beraadslagingen:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschre-ven
vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van vertegenwoordiging,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
Boekjaar – winstverdeling – reserves :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van elk
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering  genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 WVV, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
“VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de heer Walter SCHURMANS als niet-statutaire
bestuurder (voorheen: “zaakvoerder”).
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de voornoemde niet-statutaire
“zaakvoerder” van de vennootschap met name: de heer Walter SCHURMANS, voor KBO-doeleinden
ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat over tot zijn onmiddellijke herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde niet-statutaire bestuurder.
Het mandaat van de heer Walter SCHURMANS is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.”
 
“ZESDE BESLUIT: Herbenoeming van mevrouw Rita SCHETS als opvolgende bestuurder (voorheen
“zaakvoerder-opvolger”).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt:
Ingeval van overlijden van de heer Walter SCHURMANS, of indien deze laatste zijn mandaat om een
of andere reden niet verder kan of wil uitoefenen, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door
mevrouw Rita SCHETS voornoemd, zonder dat hiertoe een nieuwe beslissing van de algemene
vergadering zal vereist zijn. Het in functie treden van de opvolgende bestuurder zal gepubliceerd
moeten worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.(…)”
 
“ZEVENDE BESLUIT: Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Warande 20.”
 
“ACHTSTE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder, met recht van
indeplaatsstelling, alle machten om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmachten.
- gecoördineerde statuten.