Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Brain Embassy Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbergstraat 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29 juli 2019,
vóór registratie dat De naamloze vennootschap “ADGAR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Molenbergstraat, 10; 0461.110.779 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jan Van Bael, te
Antwerpen, op 27 juni 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli
daarna, onder nummer 970719-745. Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en
voor het laatst ingevolge notulen van een buitengewone algemene vergadering gehouden voor
Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op 30 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 19 januari 2006, onder nummer 20060119-06016613, een besloten
vennootschap heeft opgericht, onder de naam “Brain Embassy Belgium”, met zetel in het Vlaams
Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Molenbergstraat, 10. De
vennootschap heeft voorlopig geen website en geen e-mail adres. Duur: De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 100.000,00 vertegenwoordigd door 100
aandelen. Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00),
mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE08 0018 6670 8113 bij BNP
PARIBAS FORTIS. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar
wordt afgesloten op 31 december 2020. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats
op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de statutair bestuurder. Interimdividenden en
tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er
slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. De vennootschap zal jegens derden in alle materies geldig vertegenwoordigd worden
door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De vennootschap zal jegens derden voor
0731710590
Luik B
handelingen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd worden door de enkele handtekening
van een gedelegeerd bestuurder of enige andere persoon belast met het dagelijks bestuur. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Worden benoemd tot bestuurders voor een
onbepaalde duur: 1. De Heer GADISH Roy, geboren te Liberia, op 16 februari 1962, wonende te
Haeshel Street 128, Herzelia (Israël) en 2. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Immo Wauters”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 51
bus 6, BTW BE 0434.525.653 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Welke vennootschap alhier
vertegenwoordigd wordt in navolging van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, door
haar vaste vertegenwoordiger, te weten : de heer WAUTERS Herman, bestuurder van
vennootschappen, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 51. * In navolging van artikel 17 van de
statuten zal de vennootschap jegens derden in alle materies geldig vertegenwoordigd worden door
de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Hun opdracht wordt niet vergoed. De
benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld : 1/ De dienstverlening
aan vennootschappen, ondernemers en ondernemingen, verenigingen, stichtingen en particulieren
met ter beschikking stelling van ingerichte vergaderruimtes en flexibele werkplekken en verlening van
diensten, zoals vestiging van maatschappelijke of administratieve zetel en postadres, onthaal en
ontvangst van zendingen, voeding en drank, audio-, video- en telecommunicatiemiddelen, toegang
tot het internet, multifunctioneel informaticamateriaal, al dan niet beveiligde archivering, garages en
parkeerplaatsen. 2/ Het uitbaten van bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties. 3/ Alle
onroerende verrichtingen zoals, onder meer, aankoop, verkoop, ruil, huur en verhuring, verbouwing
en inrichting van onroerende goederen van alle aard. 4/ Alle verrichtingen betreffende meubelen,
goederen gebruikt bij de werking van kantoren, materialen voor binnenhuis- en kantoorinrichting,
decoratie, inrichtings- en onderhoudswerken van kantoren en andere lokalen. 5/ De aan- en verkoop,
ontwikkeling, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring, concessie en
uitbating van alle handelsfondsen, licenties, octrooien, merken en knowhow. 6/ Het sluiten van alle
overeenkomsten met al dan niet zelfstandige dienstverleners, leveranciers en onderaannemers,
nodig voor de werking. 7/ De ontwikkeling van een netwerk door middel van lidmaatschappen en het
organiseren van evenementen, lezingen, feesten, seminaries en congresssen. 8/ Het waarnemen
van alle opdrachten betreffende het bestuur, het beheer, de controle en de vereffening van
vennootschappen en verenigingen. 9/ Inzake management van de dienstverlening hoger vermeld,
interieurinrichting, marketing, en het bestuur van vennootschappen, kan de vennnootschap overgaan
tot consultancy, opleiding en technische expertise, de bijstand aan – en de begeleiding van
bedrijven, privépersonen en instellingen, dit alles in de meest ruime zin. 10/ Zij zal mogen
samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of van die aard zijn de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke
wijze dan ook. 11/ Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren, verhuren,
aankopen, verkopen, importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële
roerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of
die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de vrrichtingen op roerende
waarden door de wet voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen. 12/ De
vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer de
dierectie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. 13/ De
vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle
assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële,
administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling,
avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en / of andere waarborgen
verstrekking, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten. De vennootschap kan overgaan tot alle
handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met anderre vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastrevenn of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of overname
van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan ook functies
Luik B
van bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op
de zetel, de tweede donderdag van de maand mei om elf uur, valt deze datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend
aan de Heer WAUTERS Herman, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 51 en/of de Heer
ENGELEN Dirk, wonende te 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 291A met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.