Ondernemingsnr : 0452410869
Naam
(voluit) : Willemsens en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsesteenweg 45
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 13 februari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “Willemsens
en Zonen” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de twee (2) bestuurders retroactief te herbenoemen sedert 1 juli
2021 en dit voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De heer WILLEMSENS David Jozef Martha, geboren te Brecht op 15 januari 1975, wonende te
2390 Malle, Lang Ossegoor 22.
- De besloten vennootschap IMMO VILLA NOVA, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0832.978.194, met zetel te 2390 Malle, Brechtsesteenweg 45, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw DE HERDT Maaike Irene Marcel, geboren te Wilrijk op 15 januari 1976,
wonende te 2390 Malle, Lang Ossegoor 22, welke tevens ook werd benoemd tot gedelegeerd
bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Willemsens en Zonen”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder
nominale waarde die elk één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door twee bestuurders ofwel door één
gedelegeerd-bestuurder.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van centrale verwarming op warm water, stoom, gas en
elektriciteit en bijkomende toestellen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood en
zinkwerken, waterverzachters en thermische installaties;
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van warmte- en geluidsisolering;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van ventilatiesystemen en van verlichtings-,
luchtregelings- en airconditioninginstallaties;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van verlichtings- drijfkracht- en telefooninstallaties;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het uitrusten van gebouwen en hun omgeving met elektrische en elektromechanische installaties in
de ruimste betekenis, waaronder voorzieningen voor brand en diefstalmelding, uitrustingen inzake
telecommunicatie, gemengde telefonie en signalisatie;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- Groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen
- Het optrekken en laten optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Algemene bouwonderneming omvattende de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken en/of de coördinatie van de werken wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Studiebureau voor burgerlijke bouwkunde;
- Het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen.
- Het plaatsen van dakbedekking, van ongeacht welk materiaal;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- Het leggen van klinkers.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking
tapijt en vloerbedekking van linoleum. rubber of kunststof;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Onderneming in onroerende goederen omvattende onder andere het huren verhuren, verwerven,
vervreemden, bemiddelen en beheren van onroerende goederen als tussenpersoon en voor eigen
rekening;
- Immobiliënmakelaar- en promotor;
- Onderneming voor het beheer en beleggingen van vermogens;
- Verzekeringen, financieringen en leningen in naam als agent en/of makelaar, dit alles binnen de
wettelijke mogelijkheden en beperkingen.
Dit alles voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij wijze van deelneming.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet limitatief.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Haesaert & Van de Velden”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).