te Leuven,
Ondernemingsnr 0413.528.024
Naam
IMBRECHTS en Zonen	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Termerestraat 6A
3020 Herent (Winksele)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN
VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 10 september
2024, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 6 bladen 0
verzendingen, op 10 september 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 21075, tegen het
recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMBRECHTS en Zonen" als volgt heeft
beslist:
EERSTE BESLISSING : LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN_DE
VERSLAGEN.
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een toelichting
bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, opgesteld op 30 juni 2024, dit is niet meer dan drie maanden vóór heden.
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 3150 Haacht,
Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor,
over de staat van activa en passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende termen:
"Besluit.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden op 12 augustus 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 juni 2024 van de besloten vennootschap IMBRECHTS EN ZONEN, Termerestraat 6A,
3020 Herent opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft van 1.310.396,34 EUR en een netto actief
van 1.302.396,46 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva,
afgesloten per 30 juni 2024 een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum.
Nochtans dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere
controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 30 juni 2024 en de
eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de
vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders,
of derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren
het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van
activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa
en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag
of de staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen
zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en
passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader,
dat van toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de
controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 6 september 2024,
(get.)
BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door de Heer
Guy De Roover, Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
na "ne varietur" te zijn ondertekend door mij, Notaris, en de comparanten.
TWEEDE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden
en keurt deze goed.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN
MEER HEEFT OF DAT DE NODIGE GELDEN OM DIE SCHULDEN TE VOLDOEN
WERDEN GECONSIGNEERD OF DAT DE SCHULDEISERS SCHRIFTELIJK HEBBEN
INGESTEMD MET DE TOEPASSING VAN DE PROCEDURE VAN ONTBINDING EN
AFSLUITING	ÉÉN AKTE EN DAT DE	VAN DE VEREFFENING IN
VEREFFENINGSVERRICHTINGEN ZIJN BEËINDIGD.
Bij kennisneming van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap, van de
uiteenzetting van de bestuurders en van het besluit van de bedrijfsrevisor, vervat in hoger
vermelde verslagen en staat van activa en passiva per 30 juni 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waaruit blijkt dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers van de
vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van de procedure van
ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat het hele vermogen van de
vennootschap vereffend en verdeeld is, besluit de vergadering aldus om geen vereffenaar
aan te duiden en om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104, §3 van het Wetboek ven
Vennootschappen en Verenigingen aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor
niet uiterlijk op dat moment een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw,
kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hen
terugbetaalde inbrengen en hun aandeel in het vereffeningssaldo.
Zijn hier tussengekomen: de heren IMBRECHTS Marc en Luc, bestuurders van de
vennootschap, die verklaren dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de
datum waarop de staat van activa en passiva werd afgesloten en heden, met uitzondering
van de kosten van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten
inmiddels betaald blijken te zijn, alsook een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen
en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering besluit aldus dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is,
en dat er aldus geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren, aangezien
voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De hoger vernoemde bestuurders worden er door ondergetekende notaris op gewezen dat
bij afwezigheid van de benoeming van vereffenaars, zij overeenkomstig artikel 2:79 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tegenover derden als vereffenaar zullen
beschouwd worden en aldus dezelfde verantwoordelijkheid dragen als deze van een
vereffenaar.
Het resterende actief van de vennootschap zal door de aandeelhouders worden
teruggenomen.
VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde beslissing tot ontbinding, het mandaat
van de bestuurders van de vennootschap van rechtswege wordt beëindigd. De vergadering
neemt aldus kennis van het ontslag van: de heren IMBRECHTS Marc en Luc, beiden
voornoemd.
De vergadering verleent hen kwijting in hun hoedanigheid van bestuurders van de
vennootschap, voor hun bestuur over de besloten vennootschap "IMBRECHTS en Zonen".
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING MET OVERDRACHT VAN
RECHTSWEGE VAN HET VERMOGEN AAN DE AANDEELHOUDERS.
De vergadering verklaart een einde te willen stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap en verklaart de vereffening van de vennootschap als gesloten, en stelt vast
dat de besloten vennootschap "IMBRECHTS en Zonen" vanaf heden definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht teweeg van het vermogen van de
ontbonden vennootschap aan de aandeelhouders.
De vereffening is dientengevolge afgesloten.
ZEVENDE BESLISSING : BEWARING VAN DE DOCUMENTEN.
De boeken en bescheiden van de naamloze/besloten vennootschap "IMBRECHTS en
Zonen" zullen neergelegd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden
te 3020 Herent (Winksele), Termerestraat 6A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- verslagen (bestuursorgaan en revisor inzake ontbinding).