Ondernemingsnr : BE 0439.040.509
Naam
· (voluit) : BEVERNAGE INVEST
(verkort) :
· Rechtsvorm : - naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8640 Vleteren, Woestendorp 45
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bevernage
Invest", met zetel te 8640 Vleteren (Woesten), Woestendorp 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling leper onder het nummer 0439.040.509, gehouden ten overstaan van Meester Bruno
Vandenameele, notaris met standplaats te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV
Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 20 december 2022, blijkt dat
volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen: -
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap wordt toegelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 12 december 2022.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap "POUSEELE BERTIN" met zetel
te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling leper
onder nummer 0885.886.845, vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, de dato 19
december 2022, over gemelde staat van activa en passiva en verleent ontslag van integrale voorlezing dezer.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV BEVERNAGE INVEST met
zetel te 8640 Vleteren (Woesten), Woestendorp 45, een boekhoudkundige staat afgesloten op 12 december
2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 243.811,15 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 243.811,15 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden alle schulden
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 35.758,97 EUR,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
Luik B - vervolg
kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 12 december 2022 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij
ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV BEVERNAGE INVEST en mag niet voor ·
andere doeleinden worden gebruikt."
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen schulden in de vennootschap
zitten, hetzij minstens de nodige gelden werden voorzien om deze nog openstaande schulden te voldoen.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren :
1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken;
2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, zij
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaars zullen worden beschouwd.
3. dat de vennootschap een lopend geschil heeft die zij ais eiser heeft ingeleid jegens de naamloze
vennootschap CRELAN.
Vervolgens heeft de instrumenterende notaris de algemene vergadering en de bestuurders uitvoerig ingelicht
dat:
- door het verdwijnen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap door de ontbinding, de vennootschap
tevens haar procesbekwaamheid kan verliezen en aldus niet meer als eiser in rechte zal kunnen optreden;
- dat de sluiting van de vereffening evenwel niet tot gevolg heeft dat lopende procedures niet meer kunnen
worden voortgezet tegen de vennootschap, in de persoon van haar vereffenaars of degene die ten aanzien van
derden als vereffenaars zullen worden beschouwd.
Hierop hebben de bestuurders verklaard:
- hiervan kennis te hebben genomen en dit uitdrukkelijk te aanvaarden;
- dat de afhandeling van dit hangend geschil géén kosten zal meebrengen voor de vennootschap.
b) De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar
vervroegd op heden. De vergadering verleent aan de bestuurders bijzondere kwijting voor het niet
bijeenroepen van de jaarvergadering op de statutair bepaalde datum. De vergadering besluit om het lopend
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, af te sluiten op heden.
De jaarvergadering betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en afgesloten
werd op heden, wordt toegelicht. Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2022 en afgesloten werd op heden, blijkt dat de vennootschap geen schulden ten
aanzien van derden heeft. De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
c) De vergadering stelt vast dat :
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas of er desgevallend overeenkomstig het
bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een schriftelijke bevestiging voorhanden is
van de onbetaalde schuldeisers met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen; en
Luik B - vervolg
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel
2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen; besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de-
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
a) De bestuurders, alhier tegenwoordig, leggen het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt dat er, na betaling
van de resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de
bedragen nodig om deze schulden te voldoen, een saldo rest om uit te keren aan de aandeelhouders en waarbij
wordt aangegeven wat aan hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed. .
b) De leden van de vergadering machtigen de bestuurders om aan hen het eventueel verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop in voorkomend geval
verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van € 243.811,15 en een netto-actief
ten belope van € 243.811,15.
e) De aandeelhouders van voornoemde vennootschap "BEVERNAGE INVEST", te weten de heer Patrick
Bevernage voornoemd en de naamloze vennootschap "BEVERNAGE multiserv." voornoemd, vertegenwoordigd
zoals gezegd, verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van
welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op
eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de bestuurders binnen
de vennootschap, te weten:
- de heer Patrick Bevernage, wonende te 8640 Vleteren, Woestendorp 45/A000;
- Mevrouw Simonne Loose, wonende te 8670 Koksijde, Zeelaan 325/0201.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt hij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
Luik B - vervolg
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden bewaard gedurende ten
minste vijf jaar ten huize van de heer Patrick Bevernage, voornoemd, thans woonachtig te 8640 Vleteren,
Woestendorp 45/A000.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, alhier beiden tegenwoordig, geven hierbij volmacht aan de heer Patrick Bevernage
voornoemd om alleen op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij
in het UBO-register te verrichten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Meester Bruno Vandenameele, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende vervroegde ontbinding en sluiting van de vereffening;
- verslag van het bestuursorgaan met hieraan gehecht een staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
-