Ondernemingsnr : 0890758918
Naam
(voluit) : GLS BUSINESS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 248 bus 304
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 13 oktober 2021, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GLS BUSINESS SERVICES” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap, afgekort BV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volstorte
gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de wettelijke
reserve, hetzij duizend negenhonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te
heffen, om te zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “GLS
BUSINESS SERVICES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uit-breiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennoot-schappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
Luik B
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroe-rende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Dit alles
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennoot-
schappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en ver-vreemding toegelaten zijn in zoverre zij
nuttig of noodzake-lijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van
de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrich-ten,
zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroe-rende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschik-ken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende hande-lingen in
de meest brede zin, alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-
elementen, behoudens hetgeen wettelijk voorbehouden is.
- Het organiseren, exploiteren, managen, creëren en doen functioneren van vennootschappen op
financieel, commercieel, administratief, technisch, bedrijfseconomisch, verkoops- en marketingvlak.
- Het voeren van het management inzake marketing, commer-ciële uitbating, technische begeleiding
en werkzaamheden, admi-nistratief en financieel besturen van andere vennoot-schapp-en, al dan
niet behorend tot eenzelfde groep.
- Het voeren van commerciële onderzoeken en marktanalyses; het beheren van technische
onderhoudscontracten; het verwer-ven van cliënteel, het updaten van klantenbestanden; het
opvolgen en adviseren inzake demarchering, het verwerken van gegevens in verband met
beleidsvoering op commerciële, administratieve, financiële, verkoops- en andere terreinen.
- Het voeren van het personeelsbeleid, advertenties ter za-ke, aanwervingen, ontslagen en in dienst
houden van perso-neel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of onder-nemingen, het optreden als vereffenaar.
- De handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van on-
roerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, gara-geboxen en staanplaat-sen voor
auto's en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residen-tiële en niet-resi-dentiële gebouwen zoals er zijn kantoor-gebouwen, handelspan-den,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend.
- Schade- en risico-expertisebureau;
- Aan- en verkoop van schadepartijen.
- Trading.
- Het geven van trainingen en spreekbeurten inzake voormelde activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan
ook de func-ties van bestuurder, commissaris of veref-fenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand november om 17.00 uur.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Guy Jozef Marie
Marcellus LENS, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zelfde heer Guy LENS verklaart te aanvaarden
en bevestig dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. De aangestelde bestuurder beschikt over
de volledige individuele vertegenwoordigingsmacht om namens de vennootschap op te treden.
ZESDE BESLUIT De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8430
Middelkerke, Zeedijk 248 b304.
ZEVENDE BESLUIT De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing
om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap CEDIPEC, Kleine Beekstraat 24, 2990
Wuustwezel, ondernemingsnummer 0470.309.052, vertegenwoordigd door de heer Peter Declercq,
wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook aan de werknemers, aangestelden en/of
lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties,
UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en
schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.