Ondernemingsnr : 0445997288
Naam
(voluit) : WIMAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 70
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 november
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«WIMAG»”, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 70,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0445.997.288. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op zestien december negentienhonderd
éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari
negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920103-410.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Philippe Vanlatum te Beernem op negenentwintig maart tweeduizend negentien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien april tweeduizend en twaalf
onder nummer 12076852.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ( te weten € 69.000,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (te weten € 6.900,00), hetzij samen vijfenzeventigduizend negenhonderd euro
(€ 75.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WIMAG".  
Zetel  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo in
België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en
derden zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging,
als vertegenwoordiger of als commissionair :
1. Het aannemen, fabriceren, plaatsen, leveren en herstellen van :
-   electrische leidingen en kabels, electrische, electronische, electro-technische en radio-electrische
installaties, lichtreclames, verlichting, drijfkracht en telefoon ;
-   koelinrichtingen en machines en toestellen voor koeltechniek, installaties van klimaatregeling,
luchtregeling en van air-conditioning, toestellen voor afzuiging in het algemeen, koelapparaten,
toestellen voor winkelinrichting en warmtepompen ;
2. Het uitrusten van bakkerijen, banketbakkerijen, slagerswinkels, tearooms, cafés, hotels en alle
winkelinrichtingen, binnenhuisinrichtingen en binnenhuisversiering, in alle materialen, met inbegrip
van alle aanverwante activiteiten en werkzaamheden. Ook het ontwerpen en inrichten ervan.
3. Onderneming voor energierecuperatie in het algemeen, door middel van zon, wind en water in het
bijzonder.
4. Installateur frigorist.
5. Algemene bouwondernemingen, inclusief het uitvoeren, afwerken en verkopen van sleutel op de
deur bouwwerken, metsel- en betonwerken ; de coördinatie van alle aannemingen en
onderaannemingen; onderneming van voegwerken ; dakwerken en dakbedekking ; isolatiewerken,
geluids- en warmte-isolering, en isolatie tegen vochtigheid ; het waterdichtmaken en bedekken van
gebouwen, roofing- en asfaltbekleding ; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; chapewerken ;
vloerbedekking, het leggen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, tegelzetten en alle andere muur-
en vloerbekledingen ; timmer- en schrijnwerken en houtbewerking ; het vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken, zonnewering en zonnetenten, en meubelmakerij ; stukadoorwerken ; arduin-,
graniet -en marmerwerken; steenhouwerij, glaswerken ; centrale verwarming ; sanitair, lood-en
zinkwerken ; electriciteitswerken ; gasverwarming; installateur gasverwarming met individuele
toestellen.
Evenals de fabricatie, de plaatsing, het onderhoud, de verhuur, de vertegenwoordiging, de
groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle grondstoffen, apparaten,
onderdelen, benodigdheden, installaties en inrichtingen betreffende voormelde werkzaamheden.
6. Advisering en de uitvoering van alle werkzaamheden onder punt vijf dienstig voor
binnenhuisinrichting. Het ontwerpen en uitvoeren ervan.
7. De aankoop, verkoop, distributie, groothandel en kieinhandel, huur, verhuur, leasing, financiering,
onderhoud, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, van alle materieel, toestellen, apparaten,
apparatuur, goederen, machines voor koeltechniek, koelinrichtingen en installaties voor klimaat-
regeling, meubelen en kantoormeubelen, keukens met aanverwanten, meubileringsartikelen,
artikelen voor de zonnewering, electrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-electrisch
materieel, sanitaire artikelen, bouwmaterialen en bouwprodukten, toebehoren, onderdelen,
nevenprodukten en bijhorigheden het voorgaand betreffend, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten het voorgaand betreffend.
8. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, en ondermeer het verwerven, bouwen, laten bouwen,
verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van
onroerende goederen.
De activiteiten als studiebureau. Het exploiteren van handelszaken. Alle bemiddeling, dienstverlening
en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, alle bouwprojecten.
9. Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van schoorstenen en schouwen in het algemeen,
en van sierschoorsteenmantels in het bijzonder.
10.            Reinigen, invoegen en restauratie van gevels.
l1.             Tuinaanleg en aanleg van alle opritten, verhardingen, pleinen,  koeren in de meest ruime
zin en met alle materialen. Het plaatsen van alle afsluitingen.
12.            Alle aannemingen van wegenwerken, zowel bouwen, herstellen als onderhouden,
bijzondere en andere grondwerken, slopingswerken van bouwwerken en (niet-) metalen
kunstwerken, rioleringswerken, kraanwerken en loonwerken.
13.            De uitbating vann een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer,
inzonderheid langs de weg, met inbegrip van de goederenbehandeling en transportagentuur ; de
groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel en uitrusting, brandstoffen
en oliën ; het onderhoud van vervoermaterieel ; garage en stalling van mmotorvoertuigen;
verhuisonderneming.
14.            Alle bemiddeling, alle raadgeving, alle studies, alle schattingen, alle organisaties en
ondernemingen inzake verzekeringen ; kredieten, leningen en financieringen ; borgstellingen;
roerende en onroerende beleggingen ; spaarverrichtingen; verhuringen en leasinq ; immomiliën en
aanverwante aktiviteiten, dit alles in de meest ruime zin, en het verlenen van advies op alle
domeinen waarin de vennootschap competent is.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  Niet van toepassing.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand januari, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CARREBROUCK Jhonny, wonende te 8730 Beernem, Ten Torre 10, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- "P.K.J. HOLDING" naamloze vennootschap, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg
66/B000, hier aanwezig bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer MEIRE Jan,
voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter
(Knesselare), Aalterseweg 70.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark(Kor) 1A en
ondernemingsnummer 0876.286.023, en diens medewerkers en aangestelden, om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op :
-   de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
-   alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-   om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
-   de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-   de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
AFSLUTING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.