Ondernemingsnr : 0477398960
Naam
(voluit) : EQUIMIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizershoek 219
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 10 januari
2025, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, dat op de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "EQUIMIND ", met zetel te 2550 Kontich,
Keizershoek 219, BTW BE0477.398.960, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0477.398.960.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “MILROSE”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Zij erkennen vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “MILROSE” door hen
persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan van
elke aansprakelijk-heid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van voormelde
vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te
hebben gekozen.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op vandaag, 10 januari 2025, voor deze akte.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“Handel in eigen roerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.”
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET HET GENOMEN BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 gewijzigd als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MILROSE”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.”
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 gewijzigd als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van loonwerken in tuin- en landbouw, alle activiteiten van 'orderpicking' en sorteren van
goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de verkoop en aankoop
in binnen- en buitenland van land- en tuinbouwproducten.
De vervaardiging van kunstbloemen, -fruit, en —loofwerk, decoratieartikelen en gedroogde bloemen.
De productie en transmissie van elektriciteit, de verkoop van de eigen geproduceerde elektriciteit en
certificaten, en eventuele andere afgeleide producten, de handel in elektriciteit.
- Groot- en detailhandel in paarden;
- Africhten van paarden;
- Coaching met of zonder paarden;
- Consulting-activiteiten;
- Organiseren en verzorgen van banketten , cocktails , lunches en recepties;
- Organisatie van seminaries;
- Verhuring van vergaderruimtes en kantoren;
- Handel in eigen roerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed.
Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handeling kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer roerende
goederen verwerven, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen met het
oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op de
verkoop of wederverkoop van de goederen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, inbegrepen andere vennootschappen.
Tevens kan zij mandaten opnemen In bestuursorganen van andere vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet limitatief.”
VIERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG MET KWIJTING EN BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
De vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde mevrouw HENS Annelies, voornoemd, ontslag
te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat. Tevens vrijwaart de vennootschap, of zover als nodig de heer
Wim Scheers, mevrouw Hens Annelies voor alle eventuele aanspraken in het kader van
bestuursaansprakelijkheid.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer SCHEERS Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hem niet werd verboden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
“FISKAAL BUREAU ROGER LIBOTTE (FIBURO) BV”, met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895
A en met ondernemingsnummer 0424.253.551, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder.