Ondernemingsnr : 0461052480
Naam
(voluit) : Samacon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 2
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 21 februari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SAMACON beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijfendertigduizend vierhonderd en tien euro (€ 35.410,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"SAMACON".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/
1/ het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
2/ het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
3/ consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
4/ consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
B/ Groot- en kleinhandel in ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid; ruwe
en half afgewerkte producten voor de non-ferrometaalnijverheid; apparaten en toebehoren voor
centrale verwarmingsinstallaties; ijzerwaren: omvat ondermeer metalen huishoudartikelen,
verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen,
alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering; koper-, lood- en zinkproducten (onder
andere afvoerbuizen enzovoort); allerlei apparaten en toebehoren, in eender welk materiaal (systeem
“Stock Americain”); verkopen van herbruikbaar materiaal; de productie, de groothandel en
kleinhandel van metaalconstructies en -installaties; onderhouds- en herstellingswerken van
algemene industriële uitrusting (gebouwen uitgezonderd), in eigen beheer of onder toezicht van de
opdrachtgever; productieautomatie, zowel pneumatische, mechanische enzovoort, welke opsomming
niet beperkend is; de aan- en verkoop ervan, zowel in groothandel als in kleinhandel; de groothandel,
kleinhandel en vertegenwoordiging in ramen, luiken, deuren enzovoort, in plastic, polyvinylchloride
en dergelijke; controle en onderhoud van verwarmingsinstallaties, die gevoed worden met vloeibare
brandstof; onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdakzetten), ondermeer
van woningen, burelen, appartementsgebouwen en industriële gebouwen; algemene
bouwonderneming omvat: behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en inrichting van
gebouwen of op coördinatie van deze bedrijvigheden wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd (systeem “sleutel op de deur”); onderneming voor stallenbouw; onderneming voor het
optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; omvat eveneens het werk in de
werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het
plaatsen van de producten die zij vervaardigen; onderneming voor het bouwen van niet-metalen
kunstwerken, met uitzondering van de zee- en stroomwerken: omvat ondermeer het bouwen van
bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort; groothandel in
petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten; zij mag alle commerciële of
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp; zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die van
aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen. Deze bepalingen zijn opsommend
en niet beperkend.
C/ Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van: alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B en C.
E/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
47525 detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
47420 detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
47786 detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;
47593 detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
47242 detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
47252 detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
47192 detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte groter of gelijk aan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter (2.500
m²));
47526 detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
47115 detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen
overheersen (verkoopsoppervlakte gelijk aan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter (2.500 m²));
47740 detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels;
Luik B
47770 detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
47787 detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
47592 detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
47711 detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
47527 detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
47716 detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
47788 detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment);
47761 detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
47789 overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
47511 detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
47650 detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
47594 detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;
47781 detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, met
uitzondering van motorbrandstoffen;
47300 detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
47519 detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
47530 detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels;
47640 detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
47791 detailhandel in antiquiteiten in winkels;
47762 detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
47529 detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
47512 detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
47782 detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in
gespecialiseerde winkels;
4743001 de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik;
47714 detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
47521 bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
4729903 de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet
eerder genoemd;
47792 detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
47715 detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
47522 detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
47513 detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
47793 detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
47599 detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder
genoemd;
47712 detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
47591 detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
47784 detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
47523 detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
47620 detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
47721 detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
47540 detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
47630 detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
47610 detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
47785 detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
47713 detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
47524 detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
47722 detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
consignatie van goederen voor rekening van derden;
4771101 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
4771601 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en
kinderen;
47750 detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
4778401 de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
4751901 de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enzovoort;
47511 detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
Luik B
4771401 de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
4775002 de kleinhandel in toiletartikelen;
4778301 de kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport;
4771201 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding)
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren;
4775001 de kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
4771301 de kleinhandel in baby- en kinderkleding;
4778402 de kleinhandel in reinigingsproducten;
4771501 de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, zonnebrillen,
enzovoort.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen de bestuurders,
gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle bestuurders, gezamenlijk optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING
algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder: de Heer MANGELSCHOTS Gery,
hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.