Ondernemingsnr : 0896861010
Naam
(voluit) : DDW TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Cannaertsstraat 99
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 12 december
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap DDW TRADING, met zetel te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer 0896.861.010 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit vervolgens om het nog niet gestorte
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) dat omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
vrij te stellen van volstorting. De bestuurder legt het verslag
overeenkomstig artikel 5:413 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor dat door ondergetekende notaris in het
vennootschapsdossier zal worden bewaard.
Vierde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het bestuur
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aanen verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van
zakelijke rechten.
    •  Vervaardigen van schrijn en timmerwerk.
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
    •  De vervaardiging van ramen, deuren, kozijnen, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.
    •  Het vervaardigen van meubels.
    •  Het leveren van diensten inzake vermogensopbouw, vastgoedontwikkeling, aan en verkoop van
renovatieprojecten, huur en verhuur van onroerend goed;
    •  Het leveren van diensten inzake projectontwikkeling en verhuur van (eigen) onroerend goed;
    •  Het verlenen van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Alle managementfuncties met betrekking tot vennootschappen en verenigingen.
    •  Het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human
resources, management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op
het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;
    •  Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
    •  Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies,
bijstand en leiding aan bedrijven, als de uitvoering van diensten op het vlak van algemeen
management, marketing en publicitair, technisch, administratief en organisatorisch beleid van
ondernemingen;
    •  Het besturen alsook het verlenen van bestuurlijke diensten aan vennootschappen en
ondernemingen; de vennootschap kan zelf ook optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten inzake projectleiding, projectontwikkeling, analyse, programmatie,
training en opleiding;
    •  Consultancy en adviesdiensten in de meest ruime zin.
    •  Algemene bouw van residentiële en nietresidentiële gebouwen
    •  Projectontwikkeling voor de (nieuw)bouw of aanleg van individuele woningen, van
kantoorgebouwen en appartementsgebouwen of voor renovatiewerken;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
    •  In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële
en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
is de meest ruime zin.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DDW TRADING.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aanen verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aangaan, vestigen en laten vestigen van
zakelijke rechten.
    •  Vervaardigen van schrijn en timmerwerk.
    •  Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
    •  De vervaardiging van ramen, deuren, kozijnen, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.
    •  Het vervaardigen van meubels.
    •  Het leveren van diensten inzake vermogensopbouw, vastgoedontwikkeling, aan en verkoop van
renovatieprojecten, huur en verhuur van onroerend goed;
    •  Het leveren van diensten inzake projectontwikkeling en verhuur van (eigen) onroerend goed;
    •  Het verlenen van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Alle managementfuncties met betrekking tot vennootschappen en verenigingen.
    •  Het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human
resources, management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op
het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;
    •  Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
    •  Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies,
bijstand en leiding aan bedrijven, als de uitvoering van diensten op het vlak van algemeen
management, marketing en publicitair, technisch, administratief en organisatorisch beleid van
ondernemingen;
    •  Het besturen alsook het verlenen van bestuurlijke diensten aan vennootschappen en
ondernemingen; de vennootschap kan zelf ook optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten inzake projectleiding, projectontwikkeling, analyse, programmatie,
training en opleiding;
    •  Consultancy en adviesdiensten in de meest ruime zin.
    •  Algemene bouw van residentiële en nietresidentiële gebouwen
    •  Projectontwikkeling voor de (nieuw)bouw of aanleg van individuele woningen, van
kantoorgebouwen en appartementsgebouwen of voor renovatiewerken;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
    •  In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële
en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
is de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand november, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE WEVER Dirk Jozef Livien, geboren te Herentals op zestien november negentienhonderd
zevenenvijftig, wonende te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten
anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering over tot nieuwe benoeming van een tweede niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
Mevrouw VERELST Godelieve Anna, geboren te Turnhout op vijf september negentienhonderd
achtenvijftig, wonende te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 99.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden en kiest tevens woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo, August
Cannaertsstraat 99.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist Vansant Accounting met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Hallaarstraat 51B, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.