Ondernemingsnr : 0867109130
Naam
(voluit) : Bzar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenhof(Heu) 37
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise Deboosere te Avelgem, vervangend haar
ambtsgenoot notaris Marieke Monteyne te Avelgem op 13 december 2022, dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘Bzar’, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zes duizend twee honderd euro nul
cent (6.200,00 €) en de wettelijke reserve ten belope van duizend drie honderd negen en negentig
euro nul cent (1.399,00 €) van de vennootschap, hetzij samen zeven duizend vijf honderd negen en
negentig euro nul cent (7.599,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertien duizend
acht honderd euro nul cent (18.600,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8501 Kortrijk, Gemeenhof 37) buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de
bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
Luik B
 
Vierde Besluit
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemeld verslag, keurt
deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen.
 
Vijfde Besluit
De vergadering beslist de tekst van de statuten met be-trekking tot het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, waardoor het artikel 3 als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
-de vervaardiging en de handel in, alsook de plaatsing van (niet-limitatief:) keukens, keuken- en
badkamermeubelen, meubelen en maatmeubelen, parket en houten bevloeringen, divers maat- en
schrijnwerk;
-alle activiteiten in verband met interieur en decoratie, algemeen en specifiek schrijnwerk,
vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, mode en design,
gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie, de coördinatie en begeleiding van
totaalprojecten;
-het uitvoeren van alle aannemingswerken; het optreden als algemeen aannemer, tevens als 
algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van
bouwwerken;
-het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed, bouwpromotor,
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en beheren van verkavelingen, het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de handel in vastgoed.
-optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet
in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten
gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens
alle onderhouds-, renovatie- en herstellingswerken;
-het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen in diverse sectoren, al dan niet in
coördinatie met onderaannemers. Het uitvoeren van diverse activiteiten in de sectoren elektriciteit en
metaal;
-het verrichten van expertises in de bouw; het optreden als veiligheidscoördinator en
energiedeskundige; het verlenen van diverse adviezen in de bouw en aanverwante sectoren;
-de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
-het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
-de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
-projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
Luik B
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
-u
- itwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.-
-- industriële vormgeving
--uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
-het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële - bouwprojecten
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en niet-residentiële bouwprojecten
-t
- oezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
--coördinatie van de bouwwerkzaamheden
-de handel en handelsbemiddeling in schrijnwerk, meubelen, bouwmaterialen in het algemeen,
artikelen voor decoratie, interieur, binnenhuisinrichting, meubileringsartikelen, geschenk- en luxe-
artikelen, diverse producten en goederen, overstocks, opkopingen, loten van falingen, menigvuldige
goederen;
-de verdeling van voormelde artikelen en producten via diverse verkoopsystemen en
verdelerskanalen;
-tussenpersoon in de handel, diverse handelsbemiddeling;
-het verlenen van prestaties inzake technisch en algemeen management, engineering, consulting en
franchising, expertising, veiligheidscoördinatie, toezicht op werven;
-activiteiten in verband met reclamewezen, publiciteit en marketing, public relations en communicatie;
-advies- en dienstverlening inzake algemeen management bedrijfsvoering en beheer; inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management,
productiemanagement, changemanagement, de begeleiding van de administratieve organisatie en
de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering;
-het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen;
-het verwerven en beheren voor eigen rekening  van een roerend en een onroerend patrimonium.
Het optreden als patrimoniumvennootschap;
-het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zo onder meer het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, renoveren,
valoriseren, uitbaten en beheren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, ter beschikking stellen van onroerende goederen, enzovoort.
-diverse zakelijke dienstverlening;
De vennootschap mag voormelde werkzaamheden op diverse wijzen en via diverse kanalen
uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks via aangestelden en tussenpersonen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.”
 
Zesde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Heer Peter Deconinck, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist tevens:
Ingeval van overlijden of kennelijk onvermogen van de bestuurder, heer Peter Deconinck,
voornoemd, automatisch in zijn vervanging als niet-statutair bestuurder zal worden voorzien, door
zijn echtgenote, Mevrouw Ruth Besard, voornoemd.
 
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
 
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “Bzar”.
 
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
-de vervaardiging en de handel in, alsook de plaatsing van (niet-limitatief:) keukens, keuken- en
badkamermeubelen, meubelen en maatmeubelen, parket en houten bevloeringen, divers maat- en
schrijnwerk;
-alle activiteiten in verband met interieur en decoratie, algemeen en specifiek schrijnwerk,
vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, mode en design,
gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie, de coördinatie en begeleiding van
totaalprojecten;
-het uitvoeren van alle aannemingswerken; het optreden als algemeen aannemer, tevens als 
algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van
bouwwerken;
- het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed, bouwpromotor,
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en beheren van verkavelingen, het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de handel in vastgoed.
-optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet
in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten
gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens
alle onderhouds-, renovatie- en herstellingswerken;
-het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen in diverse sectoren, al dan niet in
coördinatie met onderaannemers. Het uitvoeren van diverse activiteiten in de sectoren elektriciteit en
metaal;
-het verrichten van expertises in de bouw; het optreden als veiligheidscoördinator en
energiedeskundige; het verlenen van diverse adviezen in de bouw en aanverwante sectoren;
-de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
-het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
Luik B
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
-de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen,
-projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
-u
- itwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.-
-- industriële vormgeving
--uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
-het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële - bouwprojecten
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en niet-residentiële bouwprojecten
-t
- oezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
--coördinatie van de bouwwerkzaamheden
-de handel en handelsbemiddeling in schrijnwerk, meubelen, bouwmaterialen in het algemeen,
artikelen voor decoratie, interieur, binnenhuisinrichting, meubileringsartikelen, geschenk- en luxe-
artikelen, diverse producten en goederen, overstocks, opkopingen, loten van falingen, menigvuldige
goederen;
-de verdeling van voormelde artikelen en producten via diverse verkoopsystemen en
verdelerskanalen;
-tussenpersoon in de handel, diverse handelsbemiddeling;
-het verlenen van prestaties inzake technisch en algemeen management, engineering, consulting en
franchising, expertising, veiligheidscoördinatie, toezicht op werven;
-activiteiten in verband met reclamewezen, publiciteit en marketing, public relations en communicatie;
-advies- en dienstverlening inzake algemeen management bedrijfsvoering en beheer; inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management,
productiemanagement, changemanagement, de begeleiding van de administratieve organisatie en
de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering;
-het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen;
-het verwerven en beheren voor eigen rekening  van een roerend en een onroerend patrimonium.
Het optreden als patrimoniumvennootschap;
-het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zo onder meer het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, renoveren,
valoriseren, uitbaten en beheren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, ter beschikking stellen van onroerende goederen, enzovoort.
-diverse zakelijke dienstverlening;
De vennootschap mag voormelde werkzaamheden op diverse wijzen en via diverse kanalen
uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks via aangestelden en tussenpersonen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
Luik B
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
 
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand december om twintig
(20) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan AB Partners, Einestraat 26, Oudenaarde, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Elise Deboosere, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten