Ondernemingsnummer :
0880028441
Benaming :
(voluit) :
CLACK BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beemden 30
2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 6 december 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van de maatschappelijke naam, wijziging maatschappelijke zetel en de
wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 27 november 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Tweede Besluit
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in
“RALFS GROUP”.
Derde Besluit
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar B-2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 25A bus 1.
Vierde Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap te wijzigen met volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbating van horeca-gelegenheden/frituurs/snackbars en andere eet- en drankgelegenheden;
    •  Party-catering op verplaatsing;
    •  Organiseren en deelnemen van evenementen en bedrijfsfeesten;
    •  Inrichting en verhuur van tenten en andere locaties;
    •  Import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingsproducten;
    •  Handel en productie in kant-en-klare voedingsproducten;
    •  Huur en verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur;
    •  Het uitvoeren van consultancy-, management- en marketingopdrachten;
    •  Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening;
    •  Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bij-wet-toegelaten producten;
    •  Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en
commerciële verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de
commissiehandel, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop
van het om even welke goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd;
    •  Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter
bevordering van al het bovenstaande;
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Luik B
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming van de heer Deckers Ricky Henricus Maria,
wonende te Chaam (Nederland), Baarleseweg 42b, als niet-statutaire zaakvoerder, die verklaart te
aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet, te
rekenen vanaf 29 november 2018.
Het mandaat van zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke
latere wijziging daarvan, wordt verleend aan Profisk cvba, te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat
25A bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder