Ondernemingsnr : 0453087295
Naam
(voluit) : VAN VALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elsbroeken 5
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"VAN VALEN"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5
Ondernemingsnummer 0453.087.295 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 8 augustus 2019,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN
VALEN” met zetel te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5, ondernemingsnummer 0453.087.295, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ (Her)benoeming van
- De heer VAN VALEN Ronald, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5.
- Mevrouw VAN OS Gerda Cornelia Elizabeth, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5.
tot bestuurders van de naamloze vennootschap tot na de jaarvergadering van het jaar 2025;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ Vervanging van het doel van de vennootschap als volgt:
“Het doel zal luiden als volgt:
- de in- en verkoop van, de import en export van en het verwerken en verpakken van land- en
tuinbouwproducten;
- de groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- de groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- de groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens;
Luik B
- de handel in nieuwe en gebruikte vaartuigen;
- de uitbating van markt- en opinieonderzoeksbureau omvattende:
* alle marketingactiviteiten zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
* de statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
* organisaties van opiniepeilingen;
* het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau, inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over economische, financiële, juridische en sociale problemen;
- managementactiviteiten in het algemeen, waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- holding en de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, de bereiding en verkoop van dranken en
warme en koude gerechten, in de vorm van een Grand café-restaurant;
- het exploiteren en verhuren van feestzalen, waarin hogergenoemde aangelegenheden geheel of
gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
- De handel, import - en export , handelsbemiddeling in producten van de nijverheid , houtnijverheid ,
keramische nijverheid, textiel - en kledingnijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven .
- De handel in producten van hout, bouwproducten en - materialen, ijzerwaren, sanitaire apparaten
alsook installatiemateriaal, voorwerpen van plastiek, verf, vernissen , meubileringsstoffen.”
3/ Vervroegde opt-in in Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot het
vervroegd te onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4/ Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en de hiervoor genomen beslissingen (o.a. wijziging van het doel/voorwerp).
5/ Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
vervanging van de bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst aangepast aan de wet van 23
maart 2019 inhoudende de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
6/ Aan de raad van bestuur worden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
7/ De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling,
“Boekhoudkantoor Ludo Vergauwen”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Tuinwijk 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0453.442.930, en diens aangestelden om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en
alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de
vennootschappen in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
Aansluitend werd bij beslissing van de Raad van Bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
1. - de heer VAN VALEN Ronald, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5
2. - mevrouw VAN OS Gerda, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Luik B
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.