Ondernemingsnr : 0408164617
Naam
(voluit) : SUPERBETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 124
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24 juni 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
De vergadering besluit artikel 32 van de statuten aan te passen:
“Artikel 32 - Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften
afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het
jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort,
overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
Tweede besluit – verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand mei om 19 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2023.
Artikel 17 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
Derde besluit - Machtiging
De vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit
te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Vierde besluit - Volmacht
De vergadering geeft hierbij volmacht aan VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, haar
werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v.d. akte.