Ondernemingsnr : 0827921229
Naam
(voluit) : THEUNISSEN-DE NEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louis De Rijckestraat 2
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
Op negenentwintig maart.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “THEUNISSEN – DE NEVE”, met zetel te 9300 Aalst, Louis De Rijckestraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer: 0827.921.229 en met als BTW-nummer BE-0827.921.229.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 15 juli 2010,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 29 juli erna onder nummer 10113925. De
statuten werden sedertdien eenmalig gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
UYTTERHAEGEN op 11 februari 2020, bekendgemaakt als voormeld op 24 februari daarna, onder
nummer 20311258.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur onder voorzitterschap van nagenoemde heer DE NEVE
Elof Jan Maria. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De heer DE NEVE Elof Jan Maria, geboren te Aalst op 16 september 1974,  wonende te 9300
Aalst, Louis De Rijckestraat 2.
Houder van vijftig aandelen.
2. De heer THEUNISSEN Jan Pieter Harry, geboren te Tongeren op 8 januari 1986,  wonende te
9300 Aalst, Louis De Rijckestraat 2.
Houder van vijftig aandelen.
Volmacht:
De heer THEUNISSEN Jan Pieter Harry, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer DE
NEVE Elof Jan Maria, voornoemd, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het
origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Zijn aangeduid als niet-statutaire bestuurders: genoemde heer DE NEVE Elof Jan Maria en
genoemde heer THEUNISSEN Jan Pieter Harry.
Volmacht:
De heer THEUNISSEN Jan Pieter Harry, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer DE
NEVE Elof Jan Maria, voornoemd, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het
origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1/ Voorstel om de huidige tekst van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging van de bestuurder wordt bepaald door de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het
mandaat van de bestuurder zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip
van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste
en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard (waaronder
de kosteloze ter beschikking stelling van een onroerend goed of gedeelte van een onroerend goed).
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurders in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.”
2/ Coördinatie van de statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven
en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn en/of
vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de bestuurders aanwezig zijn en/of vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
De vergadering beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in het
eerste agendapunt.
Besluit 2
De vergadering beslist de tekst van de statuten te coördineren rekening houdend met de genomen
beslissing.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 14 uur 30.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte