Ondernemingsnr : 0540610989
Naam
(voluit) : STEEN III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 31
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STEEN III"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de bestaande
kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast
worden:
° schrapping van de lock-up periode in de overdrachtsregeling van effecten ingevolge het verstrijken
van de duurtijd ervan
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 31, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Steen III".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening (desgevallend middels het statuut van beroepsverkoper zoals gedefinieerd door (a)
de Vlaamse Codex Fiscaliteit (b) het Brussels Wetboek van registratierechten en (c) het Waals
Wetboek van registratierechten):
1. alle verrichtingen met betrekking tot een aantal door de aandeelhouders gecontroleerde
grondposities gelegen langsheen de Haachtsesteenweg te Melsbroek (hierna genaamd "Project
Steen") alsook met betrekking tot alle onroerende goederen in de onmiddellijke omgeving van het
Project Steen qeleqen, voor zover de verwerving van deze onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten noodzakelijk of nuttig is voor de uitbating of het beheer van het Project Steen, zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen;
2. de financiering van de verwerving van deze rechten en de vestiging van zekerheden (met inbegrip
van hypotheken) in het kader van deze financiering;
3. het aanleggen van een gemeenschappelijke infrastructuur voor het Project Steen;
4. het bouwen van bedrijfsgebouwen binnen het Project Steen (hierna genaamd 'het Gebouw'), hetzij
op risico onder de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw hetzij op maat voor specifieke gebruikers;
5. de uitbating van het Gebouw, inclusief de verhuring ervan aan derden met het oog op verkoop aan
investeerders;
6. het verkopen van gronden en het Gebouw toebehorend aan het Project Steen;
7. het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling binnen het Project Steen en alles
wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van
projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties
en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook
de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het
bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
8. het opzetten van een parkmanagement binnen het Project Steen;
9. het lenen van geld om de bestaande investeringen veilig te stellen door, onder meer, de
financiering van herstellingen, renovaties of verbeteringen aan het Project Steen en/of het Gebouw,
en de financiering van commerciële beslissingen met betrekking tot de uitbating het Project Steen
en/of van het Gebouw;
10. de toekenning van persoonlijke of zakelijke rechten aan derden om de verwezenlijking van haar
voorwerp mogelijk te maken;
11. het stellen van alle daden van beheer (met inbegrip van het commercieel, financieel,
administratief, juridisch, technisch en algemeen beheer), van renovatie (licht of zwaar), en van
beschikking met betrekking tot het Gebouw en alle daden van bestuur van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, met dien verstande dat voormelde waarborgen aangegaan
worden in het kader van het Project Steen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00),
vertegenwoordigd door  drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, genaamd "A-Aandelen" en "B-Aandelen". De opdeling tussen
het aantal A-Aandelen en B-Aandelen blijkt uit het register van aandelen op naam. Eén bestuurder
soort A ("A-Bestuurder") en één bestuurder soort B ("B-Bestuurder), samen handelend, zijn bevoegd
om enige overdracht of wijziging van soort van aandelen, die gebeurd is overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en/of van een eventuele overeenkomst tussen hen gesloten, vast te
stellen en het register van aandelen op naam overeenkomstig aan te passen.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders van de vennootschap, in
overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst tussen hen
gesloten, zullen de aandelen automatisch toegewezen worden aan de soort van aandelen daarvóór
door de verkrijgende aandeelhouder gehouden.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de statuten
en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, zullen de
aandelen toegewezen blijven aan de soort van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij de
aandeelhouders-overeenkomst en/of de statuten van de vennootschap anders zouden voorzien.
In het geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de nieuwe aandelen
toegewezen worden aan dezelfde soort van aandelen als diegene die eigendom was van de
inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de
inschrijver geen aandelen had die toehoorden aan een bijzondere soort van aandelen, zullen die
nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande soort van aandelen of aan een nieuwe
soort van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders.
            Artikel 11. Overdracht van aandelen
In deze statuten wordt onder "Overdracht(en)" van aandelen verstaan: iedere transactie die als doel
of als gevolg heeft dat er zakelijke rechten op aandelen in de vennootschap worden overgedragen,
tegen betaling of om niet, zelfs indien deze plaatsvindt via een openbare veiling, vrijwillig of ingevolge
een gerechtelijke beslissing, met inbegrip van maar niet beperkt tot giften, inbrenqen, ruiltransacties,
overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, partiële splitsingen, opslorpingen,
vereffeningen of gelijkaardige transacties, alsook het toestaan van een pand, koop- of verkoopopties
op aandelen of het afsluiten van een swap of ander contract dat geheel of gedeeltelijk betrekking
heeft op de economische voordelen of de eigendom van aandelen, ongeacht of zulke transactie
wordt gerealiseerd door levering van aandelen, in geld of op een andere manier.
 Overdrachten van aandelen kunnen enkel slaan op alle aandelen in het bezit van een
aandeelhouder ingeval zij worden overgedragen aan een derde niet-aandeelhouder. Deze beperking
geldt niet voor Overdrachten tussen aandeelhouders.
Ingeval van Overdracht verbindt de nieuwe aandeelhouder zich ertoe de bestaande statuten en een
eventuele aandeelhoudersovereenkomst te respecteren.
De Overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van Overdracht,
ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De Overdracht kan ook geschieden bij
middel van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij de wet.
11.1 Lock-Up periode
De Lock-Up periode is opgeheven ingevolge het verstrijken van de duurtijd ervan op 31 mei 2020.
11.2. Onderhandelingsronde tussen aandeelhouders met het oog op Overdracht van aandelen
tussen aandeelhouders
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen, worden er gedurende een periode
van 3 maanden gesprekken gevoerd tussen beide aandeelhouders met het oog op een Overdracht
van de ene aandeelhouder aan de andere aandeelhouder. De overdragende aandeelhouder brengt
de andere aandeelhouder op de hoogte van zijn intentie tot Overdracht bij aangetekend schrijven (de
"Kennisgeving 1"), met een kopij aan de raad van bestuur. De termijn van 3 maanden neemt een
aanvang vanaf de Kennisgeving 1.
Ingeval voormelde gesprekken niet tot voormelde Overdracht tussen aandeelhouders leidt en een
derde partij bereid wordt gevonden aandelen over te nemen, dient gehandeld te worden in
overeenstemming met de procedure hierna opgenomen onder punt 11.3.
De aandeelhouders kunnen in onderling overleg afzien van deze onderhandelingsronde en
onmiddellijk over gaan tot de procedure zoals hierna vermeld in 11.3. Omgekeerd kan de andere
aandeelhouder éénmalig de overdragende aandeelhouder verzoeken deze periode met 3 maanden
te verlengen wat de overdragende aandeelhouder niet kan weigeren.
11.3 Voorkooprecht, Volgrecht en Volgplicht met het oog op de Overdracht van aandelen aan een
derde niet-aandeelhouder.
Elke Overdracht van aandelen is onderworpen aan de hierna volgende voorkooprechten en
volgrechten ten voordele respectievelijk ten laste van de bestaande aandeelhouders.
1° Kennisgeving
De aandeelhouder die de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen (de 'Kandidaat-
Overdrager') moet de betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouder (de 'Andere
Aandeelhouder') aanbieden. Daartoe moet de Kandidaat-Overdraqer de Andere Aandeelhouder bij
aangetekend schrijven, met een kopie aan de raad van bestuur, op de hoogte stellen van zijn intentie
tot overdracht van aandelen (de "Kennisgeving 2"), met inbegrip van de bijzonderheden van de
voorgestelde overdracht, waaronder:
a.         de naam van de kandidaat-ovememer(s) ('de Kandidaat-Overnemer(s)'):
b.         het aantal en de soort van aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de
'Over te Dragen aandelen');
c.         de prijs voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer(s) voor de Over te Dragen aandelen, die
een prijs in speciën dient te zijn;
d.         enige andere belangrijke door de Kandidaat-Overnemer(s) voorgestelde voorwaarden, met
inbegrip van het tijdstip van betaling.
Bedoelde Kennisgeving 2 dient in bijlage een verklaring van de Kandidaat-Overnemer(s) te bevatten
waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart (de 'Verklaring'):
a.         dat hij bereid is de Over te Dragen aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-
Overdrager vermelde prijs en voorwaarden;
b.         dat hij de Over te Dragen aandelen niet zal overnemen indien de Andere Aandeelhouders
hun voorkooprecht overeenkomstig dit artikel uitoefenen;
c.         dat hij er zich toe verbindt om de aandelen van de Andere Aandeelhouder over te nemen
indien en in de mate waarin de Andere Aandeelhouder het volgrecht uitoefent; en
d.         dat hij er zich in voorkomend geval toe verbindt toe te treden tot een eventuele bestaande
overeenkomst tussen de aandeelhouders indien hij de Over te Dragen aandelen verwerft.
De Kennisgeving 2 geldt als een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de Andere
Aandeelhouder tot overdracht van de Over te Dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de
Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de in dit artikel beschreven procedure
niet voltooid is.
2° Voorkooprecht
Indien de Andere Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, beschikt hij over de
mogelijkheid om dat te doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht slaat. Hij
moet de Kandidaat-Overdrager hiervan inlichten binnen de dertig (30) werkdagen na de
Kennisgeving. De Andere Aandeelhouder beschikt hier éénmalig over de mogelijkheid deze periode
van dertig (30) werkdagen te verlengen met dertig (30) werkdagen. Hij dient de Kandidaat-
Overdrager hierover via aangetekend schrijven te informeren, binnen de initiële looptijd, alsook zijn
motieven te verduidelijken om een verlenging te vragen.
Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het voorkooprecht werd
uitgeoefend voor alle aandelen die door de Kandidaat-Overdrager aangeboden worden, moet de
aandeelhouder die gebruik heeft gemaakt van zijn voorkooprecht de prijs van de aandelen betalen
binnen de maand nadat hij de Kandidaat-Overdrager daarvan op de hoogte heeft gesteld, zonder dat
interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de
datum van betaling.
Als aan het einde van de hierboven bedoelde termijn van dertig (30) werkdagen na de Kennisgeving
2 blijkt dat het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor alle door de Kandidaat-Overdrager
aangeboden aandelen, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht alle aandelen waarvan de
Overdracht werd voorgesteld en waarvoor de Andere Aandeelhouder zijn voorkooprecht niet heeft
uitgeoefend, aan de Kandidaat-Overnemer(s) over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die
voorgesteld werden door de Kandidaat-Overnemer(s) en werden vermeld in de Kennisgeving, mits
de Kandidaat-Overdrager het geheel van de (nog) Over te Dragen aandelen overdraagt aan de
Kandidaat-Overnerner tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.
De prijs wordt betaald binnen de vijftien (15) werkdagen na het verstrijken van de termijn van dertig
(30) werkdagen na de Kennisgeving, hetzij zestig werkdagen na de kennisgeving in geval de termijn
verlengd werd door de Andere Aandeelhouder. De eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op
het ogenblik van betaling van de prijs.
3° Volgrecht
Wanneer een Kandidaat-Overdrager de totaliteit van zijn aandelen, wenst over te dragen aan een
Kandidaat-Overnemer, en de Andere Aandeelhouder geen gebruik heeft gemaakt van zijn
voorkooprecht, heeft de Andere Aandeelhouder het recht om ook de totaliteit van zijn aandelen over
te dragen aan de door de Kandidaat-Overdrager voorgestelde Kandidaat-Overnemer(s), en dit aan
de prijs en de voorwaarden gesteld in de Kennisgeving, zodat de Andere Aandeelhouder de
mogelijkheid heeft om al zijn aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke koper over te dragen door de
aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
De Kandidaat-Overdrager voegt als bijlage aan de Kennisgeving de desbetreffende schriftelijke
verbintenis van de Kandidaat-Overnemer toe.
Teneinde zijn volgrecht uit te oefenen, geeft de betrokken Andere Aandeelhouder hiervan kennis aan
de Kandidaat-Overdrager middels een kennisgeving binnen een termijn van dertig (30) werkdagen
na de Kennisgeving.
De aanvaarding door de Andere Aandeelhouder wordt evenwel geacht slechts te zijn gebeurd eens
de Overdracht van de aandelen van de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer
daadwerkelijk is voltooid.
De Andere Aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, kan dit gelijktijdig doen met het
uitoefenen van zijn voorkooprecht, met dien verstande dat het volgrecht geacht zal worden niet
uitgeoefend te zijn indien het voorkoop recht van de Andere Aandeelhouder succesvol uitgeoefend
werd op alle aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld.
Indien de Andere Aandeelhouder haar voormeld voorkooprecht en volgrecht niet heeft uitgeoefend
op alle Aangeboden Aandelen, kan de Kandidaat-Overdrager niet eisen dat alle aandelen in het bezit
van de Andere Aandeelhouder worden overgedragen aan de Kandldaat-Overnemer(s) (geen
volgplicht).
11.4 Sanctie bij inbreuk
Elke Overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van artikel 11 is nietig.
De aandeelhouder die het voorkooprecht (en/of volgrecht) niet respecteert zal daarenboven aan de
gezamenlijke gedupeerde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 %
van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht om de werkelijke
schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de gedupeerde
aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal
aandelen dat de gedupeerde aandeelhouders aanhouden.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit vijf (5) bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn, waarvan twee
(2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-Aandelen te weten de
"A-Bestuurder(s)", twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van houder(s) van de B-
Aandelen te weten de "B-Bestuurder(s)" en één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke
Bestuurder") in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
benoemd bij unanimiteit van stemmen binnen elke soort van aandelen. De Onafhankelijke
Bestuurder moet de raad van bestuur verwittigen indien hij of zij niet meer voldoet aan de wettelijke
criteria tijdens de uitoefening van het mandaat. De raad van bestuur oordeelt of ze de betrokken
persoon zal vragen vrijwillig ontslag te nemen, dan wel het behoud van het mandaat, gelet op de
omstandigheden, kan worden gerechtvaardigd.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Enkel het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder is bezoldigd, met dien verstande dat de
mandaten van de andere bestuurders onbezoldigd zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Sleutelbeslissingen worden genomen door de raad van bestuur en kunnen niet worden gedelegeerd.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal meerdere personen belasten met het dagelijks bestuur van de
vennootschap. De vennootschap zal te allen tijde tenminste twee personen belasten met het
dagelijks bestuur van de vennootschap, waarvan één vertegenwoordiger voorgedragen door de A -
Bestuurders en één vertegenwoordiger door de B-Bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegen-woordigd door twee
bestuurders samen handelend, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij een
meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, op
voorstel van het bestuursorgaan en rekening houdend met de oorspronkelijke doelstellingen van het
Project Steen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de
statuten.