Ondernemingsnr : 0473333175
Naam
(voluit) : BUSINESS INTERFACING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 80
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BUSINESS INTERFACING
Besloten vennootschap
te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 80
ondernemingsnummer 0473.333.175
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 7 augustus 2023.,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat :
- de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene
vergade-ring;
- de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene
vergadering
- de volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten  twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Business Interfacing.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België als
in het buitenland:
- de groothandel in, de aanmaak van, de aankoop en verkoop van, verhuur van eigen software en
hardware alsook die van derden;
- studie, ontwerp, realisatie, aankoop, verkoop van allerhande volledige of gedeeltelijke
automatiserings- en engineeringsprojecten;
- advies in verband met voormelde activiteiten;
- computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
* verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
* de activiteiten van systeemintegrators;
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te warden
begrepen:
* analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
* het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
* het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
* de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
* de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
- gegevensverwerking;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, omvattende onder meer het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de registratie van domeinnamen op internet, de e-commerce van de M-
commerce (elektronische handel voor de mobiele gebruiker) evenals alle dienstverlening aangaande
het voorgaande;
- overige activiteiten in verband met computers;
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materialen voor computers,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden, evenals alle telecommunicatietoestellen en —
apparatuur in het algemeen, en in het bijzonder deze voor de mobiele gebruiker, inclusief GSM-
terminals, telefooncentrales, alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin van het woord, alle
geïntegreerde telefooninformatiesystemen voor persoonlijke communicatie in de zakelijke omgeving,
deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Deze opsomming is niet beperkend en is ruim te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of bedrijven.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de elfde van de maand december om twintig (20.00) uur.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3001 Leuven
(Heverlee), Waversebaan 80.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap de heer Sven MICHIELSSEN, voornoemd, te ontslaan als bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap, hem kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde
beleid tot op heden en hem onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. De
heer Sven MICHIELSSEN, voornoemd is alhier aanwezig en verklaart deze herbenoeming te
aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet. Zijn
mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan de heer Brett Buelens, accountant van BV KONSILANTO, te 2600
Berchem, Prins Boudewijnlaan 7B, bus 201, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwrepen,
ondernemingsnummer 0404.876.020 een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven – notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten