Ondernemingsnummer :
0459369135
Benaming :
(voluit) :
SKRIEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geetsvondelstraat 15
3120 Tremelo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 28 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKRIEN INVEST", met maatschappelijke
zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
met ondernemingsnummer 0459.369.135 en bij de diensten van de btw onder nummer BE0459.
369.135.
Opgericht onder de benaming G.D.M. bij akte verleden voor notaris Jan JANSEN, alsdan te Heist-op-
den-Berg op 26 november 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 19
december 1996 onder nummer 228.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal gesloten door notaris Dirk
Michiels, te Aarschot op 1 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 22
juli daarna onder nummer 10109256.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het te laten aanvangen op één oktober en af te
sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit: Aanpassing van artikel 19 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.”
Derde besluit: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
Vierde besluit: Wijziging van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de jaarvergadering te houden op de derde vrijdag van de maand maart
om 19 uur.
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 13 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 13 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand maart om
19 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur gehouden.”
Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS” te 3200 Aarschot, Grote Markt
28, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.
Achtste besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)