Ondernemingsnr 0631.924.514
Naam
LSF8 Invoice Management
(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Avenue Marnix 23	Volledig adres v.d. zetel:
1000 Brussel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - KWIJTING - ONTBINDING EN
INVEREFFENINGSTELLING - STATUTENWIJZIGING
Op heden, éénendertig tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LSF8 Invoice Management",
:waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Avenue Marnix 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de jaarrekening.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris
over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 december 2024, zijnde de periode na afsluiting
van het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van deze verslagen goed.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde jaarrekening van de Vennootschap
over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 januari 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist de ontbinding van de Vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
éénendertig januari tweeduizend vijfentwintig.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van de bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
- de heer BONNEWIJN Vincent Patrick, geboren 9 augustus 1974 te Ukkel;
- mevrouw MCMANUS Faith Lanette, geboren 15 augustus 1976 te Arkansas (Verenigde Staten van
Amerika).
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van een vereffenaar - Bezoldiging.
Zij benoemt als vereffenaar de besloten vennootschap "Lone Star Investment Management", met zetel te 1000
Brussel, Marnixlaan 23, die in het kader van deze vereffeningsopdracht vertegenwoordigd zal worden door de
heer Vincent Bonnewijn, woonachtig te Clos des Bergeronnettes 3, 1300 Wavre, België.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
ZESDE BESLISSING: Machten van de vereffenaar.
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
Vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door
de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijzigingen.
Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen,
rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt:
- vervanging van artikel 1 door de volgende tekst:
"De vennootschap, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap, is in vereffening. Haar naam
luidt "LSF8 Invoice Management, in vereffening".";
- vervanging van artikel 3 door de volgende tekst:
"Het voorwerp van de vennootschap in vereffening is beperkt tot alle handelingen inzake haar vereffening."
- vervanging van artikel 4 door de volgende tekst:
"De vennootschap bestaat met ingang van heden enkel nog voor haar vereffening.";
- vervanging van artikel 10 door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één (1) vereffenaar of een college van vereffenaars, samengesteld
uit een aantal leden, dat niet lager mag zijn dan twee (2) en niet hoger dan elf. Elke vereffenaar wordt benoemd
door de algemene vergadering. Het college van vereffenaars kiest een voorzitter onder haar leden.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van vereffenaar in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon, dient door de algemene
vergadering te worden goedgekeurd. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
Elke verwijzing in deze statuten naar de "vereffenaar" moet worden gelezen als een verwijzing naar de enige
vereffenaar dan wel naar het college van vereffenaars.";
- vervanging van artikel 11 §1 door de volgende tekst:
"De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen,
beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de ven-
nootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.";
- vervanging van artikel 11 §2 en §3 door de volgende tekst:
"Het college van vereffenaars kan worden bijeengeroepen indien twee vereffenaars hierom verzoeken.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke vereffenaar die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vereffenaar kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van vereffenaars worden gehouden in België of in het buitenland, op de
Nieuw Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 Oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van vereffenaars om hem
op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een vereffenaar mag één of meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen.
Het college van vereffenaars kan vergaderen aan de hand van ieder telecommunicatiemiddel dat onderlinge
discussies mogelijk maakt, waaronder telefoon- of videoconferentie, en leden van het college van vereffenaars
die op zulke manier deelnemen aan de vergadering worden geacht aanwezig te zijn en gerechtigd om hun stem
uit te brengen.
Het college van vereffenaars kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan
beraadslagen en beslissen over alle punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vereffenaars, met dien verstande dat ten minste twee vereffenaars
aanwezig moeten zijn. Elke beslissing van het college van vereffenaars moet worden genomen met een gewone
meerderheid van de stemmen die uitgebracht worden door de leden van het college van vereffenaars aanwezig
of vertegenwoordigd.
In geval van staking van stemmen, wordt de stem van de voorzitter geacht doorslaggevend te zijn.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van vereffenaars worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de vereffenaars.
De besluiten van het college van vereffenaars worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De notulen worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig
ondertekend door twee vereffenaars."
- vervanging van artikel 12 door de volgende tekst:
"Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door
de vereffenaar.".
( ... )
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Timothy HUYSMANS, Jasper CLARYS en Sophie RUTTEN,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris