Ondernemingsnr : 0427571941
Naam
(voluit) : WAUTERS EN CIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Blaasveld(HEF) 54BIS
 : 2801 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Meester Melissa VYVEY, notaris te Halle, vervangende haar
ambtsgenoot Meester Hendrik MUYSHONDT, notaris te Halle, wettelijk belet (ratione personae), op
30 juni 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘WAUTERS EN CIE’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Verslagen
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van
de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de heer Lucien CEULEMANS, Extern
accountant, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 16 bus 101, over de staat
gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de extern accountant, besluit met de volgende woorden:
«Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de naamloze
vennootschap WAUTERS & CIE werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en
passiva per 31 maart 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het IAB/ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief werd
overgewaardeerd. Het nettoactief volgens deze staat van negenhonderddrieënzestigduizend
driehonderd en twee euro en drieëntwintig eurocent (€ 963302,23) is hoger dan het kapitaal van
tweehonderdenvierduizend vijfhonderd en twaalf euro en zestien eurocent (€2O4512,76).».
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
Tweede besluit Omzetting van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de
bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd.
De vergadering beslist het werkelijk gestort kapitaal (tweehonderd en vier duizend vijfhonderd en
twaalf euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (vijfduizend vijfhonderd dertien euro) niet
om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en besluit onmiddellijk, deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd;
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BE 0427.571.941.
Luik B
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31/3/2020, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
externe accountant.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
De 85 aandelen van de BV worden verdeeld onder de bestaande vennoten overeenkomstig hun
aandeel in het kapitaal van de omgevormde NV.
Stemming : dit besluit wordt met eenstemmigheid aangenomen.
Derde besluit Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap
De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt :
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WAUTERS EN CIE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het oprichten, het kopen en verkopen, geheel of gedeeltelijk, het ruilen, de inbrengst en de verhuring
op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle gronden van opgerichte en nog
op te richten gebouwen, het bouwen, veranderen, inrichten en stofferen van alle gebouwen voor
eigen rekening.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, handels- of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijzen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant doel nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 85 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van het
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit: herbenoeming van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap
De 3 bestuurders van de vennootschap worden herbenoemd in de functie van niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur
Hun mandaat is kosteloos.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe
gehouden is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming : deze besluiten worden met eenstemmigheid aangenomen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2801 Mechelen
(Heffen), Steenweg op Blaasveld 54BIS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Melissa VYVEY, vervangende haar ambtsgenoot
Meester Hendrik MUYSHONDT, wettelijk belet (ratione personae).
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.