Ondernemingsnr : 0460678536
Naam
(voluit) : BUITENOOGST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haagstraat 5 bus A
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 december 2023 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BUITENOOGST" , met zetel te 2500 Lier, Haagstraat 5/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0460.678.536,
werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
keuze voor bv
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
omzetting kapitaal in beschikbaar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro
achtenveertig cent (€ 6.197,48) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
WIJZIGING VOORWERP
1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen zodat artikel 3
van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de
handel in, de conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle
landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, inclusief het
geven van teelt- en bedrijfsadviezen aan tuinbouwers en de levering, verkoop en verhuur van
bedrijfsmaterialen aan tuinbouwers. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in groenten en fruit, het conditioneren
ervan, inclusief de opslag en logistieke werkzaamheden rond transport, verpakking, levering, etc.. De
activiteiten van verpakkingsbedrijf, het aanbieden van opslagruimte, opslag in koelpakhuizen en
overige opslag. De activiteiten van vrachtbehandeling, het sorteren en herstel van kisten, paletten,
containers en andere verpakkings- of vrachtmateriaal.
3. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering, logistiek en
consulting in het algemeen. Het  begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie,
verkoopspromotie, public relations en communicatie. Het organiseren van alle verkoop- en
prestatiebevorderende activiteiten. Het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en –
concepten. Reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting,
ontwerpen van reclameborden, -banners en – panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en
publireportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen. Het organiseren
van direct marketing, direct mail, telemarketing en –verkoop. Het ontwerpen van webportalen en
websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard
gaande informatica-diensten. De activiteiten van schade- en risico-experten. Auditing en compliance
management, sourcing en outsourcing,  business proces outsourcing, mailroom-services, drukkerij-
diensten, loyalty programma’s, postdiensten, overige posterijen en koeriers.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, commercialiseren van patenten, licenties, ontwerpen, geheime
procédés of formules, octrooien, knowhow, handelsmerken en aanverwante immateriële vaste activa.
Het bevorderen van de verkoop en koop van – alsmede de handel in – de  hiervoor genoemde
goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty’s
en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun
toepassingen, inclusief ICT software  en systemen, operationele ICT systemen, data center en
netwerk services, ICT outsourcing en andere informatica-oplossingen in de ruimste betekenis. De
fabricage, personalisatie en parameterisering van CHIP-kaarten evenals de commercialisering ervan.
5. Alle activiteiten van land- en tuinbouw, met inbegrip van glastuinbouw evenals de noodzakelijke
activiteiten voor en na de specifieke land- en tuinbouwactiviteit zoals de voorziening van veevoeders
en meststoffen evenals de commercialisatie van de eigen productie. Teelt en bio-teelt in het
bijzonder van groenten en gewassen. Het ontwerpen van tuinen en parken. Tuinaanleg en
onderhoud, beplantingswerken, landschapsverzorging. Snoeien van bomen en heggen,
boomverzorging,  aanleg van terrassen en tuinpaden,  plaatsen van tuinomheiningen. De handel in
bloemen, planten, zaden, meststoffen, sproeistoffen.
6. De activiteiten van energie-adviseur, energie-deskundige, gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten. Het investeren, beheren, bedrijven, onderhouden en commercialiseren van
decentrale productie-installaties waaronder warmtekrachtkoppeling, windmolens, zonnepanelen en
hernieuwbare energieprojecten voor de opwekking/productie van energie, elektriciteit, warmte, etc.
de verkoop van energie en certificaten. De activiteiten van trading in energie op dag- en termijnmarkt.
7. De groot- en kleinhandel, zowel import als export, van zowel vers als diepvries of conserven van
aardappelen, aardappelproducten, frieten, groenten, vruchten, vis, schaaldieren, vlees, gevogelte,
wild, brood, broodproducten en allerhande voedingsproducten/voedingsmiddelen, bereide
voedingswaren, bereidingen en grondstoffen voor de voedingsnijverheid; de groot- en kleinhandel,
zowel import als export, van granen, suiker, rijst, koffie, cacao, melk- en zuivelproducten, vetten en
oliën, azijn, fruit, gebak, snoep en andere diverse producten voor menselijke consumptie. De
fabricatie van vleeswaren, vleesconserven, voedingssupplementen en allerhande bereidingen in
voedingswaren. De ambulante handel in voedingsmiddelen. Het thuisbezorgen van groenten, fruit en
voedingsmiddelen, inclusief bereide voedingsmiddelen.
8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijnen, bieren, dranken, likeuren,
alcoholische dranken, voedingswaren, ambachtelijke producten (lokale specialiteiten in het
bijzonder), rookartikelen, sigaren, tabaksproducten evenals artikelen die behoren tot het volledige
winkelassortiment (non-foodartikelen inbegrepen) dit alles in de meest ruime zin, inclusief de
uitbating van verkooppunten en de verkoop via webshop of web-portaal.
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.”
WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering naar volgende datum:
iedere tweede vrijdag van de maand juni, om 15:00 uur.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten in die zin.
INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam BUITENOOGST.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de
handel in, de conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle
landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, inclusief het
geven van teelt- en bedrijfsadviezen aan tuinbouwers en de levering, verkoop en verhuur van
bedrijfsmaterialen aan tuinbouwers. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in groenten en fruit, het conditioneren
ervan, inclusief de opslag en logistieke werkzaamheden rond transport, verpakking, levering, etc.. De
activiteiten van verpakkingsbedrijf, het aanbieden van opslagruimte, opslag in koelpakhuizen en
overige opslag. De activiteiten van vrachtbehandeling, het sorteren en herstel van kisten, paletten,
containers en andere verpakkings- of vrachtmateriaal.
3. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering, logistiek en
consulting in het algemeen. Het  begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie,
verkoopspromotie, public relations en communicatie. Het organiseren van alle verkoop- en
prestatiebevorderende activiteiten. Het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en –
concepten. Reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting,
ontwerpen van reclameborden, -banners en – panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en
publireportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen. Het organiseren
van direct marketing, direct mail, telemarketing en –verkoop. Het ontwerpen van webportalen en
websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard
gaande informatica-diensten. De activiteiten van schade- en risico-experten. Auditing en compliance
management, sourcing en outsourcing,  business proces outsourcing, mailroom-services, drukkerij-
diensten, loyalty programma’s, postdiensten, overige posterijen en koeriers.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, commercialiseren van patenten, licenties, ontwerpen, geheime
procédés of formules, octrooien, knowhow, handelsmerken en aanverwante immateriële vaste activa.
Het bevorderen van de verkoop en koop van – alsmede de handel in – de  hiervoor genoemde
goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty’s
en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun
toepassingen, inclusief ICT software  en systemen, operationele ICT systemen, data center en
netwerk services, ICT outsourcing en andere informatica-oplossingen in de ruimste betekenis. De
fabricage, personalisatie en parameterisering van CHIP-kaarten evenals de commercialisering ervan.
5. Alle activiteiten van land- en tuinbouw, met inbegrip van glastuinbouw evenals de noodzakelijke
activiteiten voor en na de specifieke land- en tuinbouwactiviteit zoals de voorziening van veevoeders
en meststoffen evenals de commercialisatie van de eigen productie. Teelt en bio-teelt in het
bijzonder van groenten en gewassen. Het ontwerpen van tuinen en parken. Tuinaanleg en
onderhoud, beplantingswerken, landschapsverzorging. Snoeien van bomen en heggen,
boomverzorging,  aanleg van terrassen en tuinpaden,  plaatsen van tuinomheiningen. De handel in
bloemen, planten, zaden, meststoffen, sproeistoffen.
6. De activiteiten van energie-adviseur, energie-deskundige, gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten. Het investeren, beheren, bedrijven, onderhouden en commercialiseren van
decentrale productie-installaties waaronder warmtekrachtkoppeling, windmolens, zonnepanelen en
hernieuwbare energieprojecten voor de opwekking/productie van energie, elektriciteit, warmte, etc.
de verkoop van energie en certificaten. De activiteiten van trading in energie op dag- en termijnmarkt.
7. De groot- en kleinhandel, zowel import als export, van zowel vers als diepvries of conserven van
aardappelen, aardappelproducten, frieten, groenten, vruchten, vis, schaaldieren, vlees, gevogelte,
wild, brood, broodproducten en allerhande voedingsproducten/voedingsmiddelen, bereide
voedingswaren, bereidingen en grondstoffen voor de voedingsnijverheid; de groot- en kleinhandel,
zowel import als export, van granen, suiker, rijst, koffie, cacao, melk- en zuivelproducten, vetten en
oliën, azijn, fruit, gebak, snoep en andere diverse producten voor menselijke consumptie. De
fabricatie van vleeswaren, vleesconserven, voedingssupplementen en allerhande bereidingen in
voedingswaren. De ambulante handel in voedingsmiddelen. Het thuisbezorgen van groenten, fruit en
voedingsmiddelen, inclusief bereide voedingsmiddelen.
8. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijnen, bieren, dranken, likeuren,
alcoholische dranken, voedingswaren, ambachtelijke producten (lokale specialiteiten in het
bijzonder), rookartikelen, sigaren, tabaksproducten evenals artikelen die behoren tot het volledige
winkelassortiment (non-foodartikelen inbegrepen) dit alles in de meest ruime zin, inclusief de
uitbating van verkooppunten en de verkoop via webshop of web-portaal.
- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze mandataris(sen)/bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de
maand juni, om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag / voorgaande werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders  hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats (inclusief het buitenland) vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders  en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
-de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
-de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de aandeel- of effectenhouder mogen niet
geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de vruchtgebruiker, ongeacht of
deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves al dan niet
zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
…
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de buitengewone
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
…
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou (zouden) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders om één of meerdere vereffenaars aan
te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
bepaling adres zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier (Koningshooikt),
Haagstraat 5/A.
ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder
A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie als zaakvoerder:
De naamloze vennootschap "LEANTUM", met zetel te 2500 Lier, Haagstraat 5/A, met
ondernemingsnummer 0668.392.059 en BTW-nummer BE0668.392.059, vast vertegenwoordigd
door mevrouw SCHOUKENS Rita, geboren te Aalst op 8 september 1964, wonende te 2500 Lier,
Haagstraat 5 A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair gedelegeerd bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
De naamloze vennootschap "LEANTUM", met zetel te 2500 Lier, Haagstraat 5/A, met
ondernemingsnummer 0668.392.059 en BTW-nummer BE0668.392.059, vast vertegenwoordigd
door mevrouw SCHOUKENS Rita, geboren te Aalst op 8 september 1964, wonende te 2500 Lier,
Haagstraat 5 A.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
volmachten
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan de naamloze vennootschap “P & Q Fiduciaire” te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat
53/B, met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijzing;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).