Ondernemingsnr : 0455995515
Naam
(voluit) : Da Costa en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Heetveldelei 159
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Uit  de akte van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Marc Verhoeven  te
Deurne (Antwerpen) op 27 december 2021 ter registratie neergelegd, blijkt het volgende :
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het  Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit  : De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “ MetaVerde”
Vierde besluit: De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zodat artikel
3 der statuten voortaan zal luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 - de groot- en kleinhandel in sportartikelen en sportkleding voor zowel indoor als outdoor;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle allerlei voedingsmiddelen en
voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgings-
producten, specifiek bestemd voor de sportbeoefenaars, en dit in de ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van sport- en vrije-tijdskledij en sportartikelen;
- de verkoop van kleding, schoenen en alle textielwaren voor dames, heren en kinderen, van
zonnebrillen en parfumerieartikelen alsook van alle accessoires en  geschenkartikelen, de verkoop
Luik B
van golfmateriaal, het geven van golflessen, de organisatie van golfreizen, golfwedstrijden, en/of
andere golfevenementen zowel in België als in het buitenland;
- het oprichten en exploiteren van één of meerdere infrastructuren voor de beoefening van de
golfsport en aanverwante activiteiten, inclusies de organisatie van tornooien, het geven van
opleidingen, het organiseren van trainingssessies, het inrichten van golfterreinen, en dergelijke meer.
De vennootschap heeft verder als voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en      vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk
doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Vijfde besluit
Er wordt besloten om het boekjaar te wijzigen naar “van 1 januari tot 31 december”
Zesde besluit
 Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijken naast hetgeen hiervoor vermeld o.a. volgende gegevens:
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-
saldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering bevestigt het ontslag en de kwijting en décharge verleend aan de vorige bestuurder,
de heer Aguiar Da Costa José, voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering beslist tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: mevrouw
Annick Hoeyberghs, voornoemd.
De  bestuurder aanvaardt zijn opdracht. Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering
hierover niet anders beslist.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022 en dat de volgende
jaarlijkse algemene vergadering aldus plaats heeft in 2023.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar te 2600 Berchem (Antwerpen), Mevrouw
Courtmansstraat 28.
Achtste besluit
Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
“Fiduciaire Fiscura”, met adres van de zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Ter Rivierenlaan 188 haar
aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de vennootschap:
- alle wijzigingen en schrappingen te doen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle
latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de
vennootschap;
- alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie
- alle wijzigingen aan te brengen in het elektronisch effectenregister van de vennootschap en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de (latere)
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verhoeven