Ondernemingsnr : 0882982288
Naam
(voluit) : TRENDWOLVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62 bus 11
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op 28 mei 2020, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing – Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 35 van de
statuten
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
Tweede beslissing – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde beslissing - Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Vierde beslissing - Aanpassing van artikel 16 van de statuten, met betrekking tot het bestuur, aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering beslist in artikel 16 het vierde punt, met titel “Directiecomité”, volledig te
schrapppen.
Vijfde beslissing - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Zesde beslissing – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing - Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder “Disruptency” Comm.V., voormelde
aandeelhouder, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een hiernieuwbare termijn van zes jaar vanaf heden. De
vennootschap “Disruptency” wordt hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Tom
Palmaerts, hier aanwezig en die aanvaardt, en de vennootschap “Disruptency” die meteen verklaart
als haar vast vertegenwoordiger aan te duiden de heer Tom Palmaerts, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder “Male” BV, voormelde
aandeelhouder, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Worden eveneens benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een hiernieuwbare termijn van zes
jaar vanaf heden:
- de heer Maarten Leyts, voornoemde aandeelhouder, hier aanwezig en die aanvaardt. De heer
Maarten Leyts wordt eveneens tot gedelegeerd bestuurder benoemd;
- de heer PALMAERTS Marc Julius Georgette, geboren te Reet op twee september
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2460 Kasterlee, Lijsterstraat 33.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Achtste beslissing - Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
Negende beslissing – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62 bus 11.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10:30 uur.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
X. VANHAELEMEESCH
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie van de statuten