Ondernemingsnr : 0774462945
Naam
(voluit) : INKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluis 2D2 bus 7
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 27 oktober 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "INKER", met zetel te
9810 Nazareth, Sluis 2D2 bus 7, BTW BE0774.462.945, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0774.462.945 en die volgende besluiten heeft genomen:
UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERPLICHTE VERSLAGGEVING INZAKE UITGIFTE
VAN NIEUWE AANDELEN
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist tot een verhoging van het vennootschapsvermogen door een inbreng in geld
ten belope van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216.000,00) met uitgifte van honderdenacht
(108) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben van de bestaande aandelen.
VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT – INSCHRIJVING – VOLSTORTING
De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het wettelijk voorkeurrecht om in te schrijven
op de nieuwe aandelen.
De huidige aandeelhouders en de inbrengers verklaren, na de voorlezing te hebben aangehoord van
al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “INKER” en:
een inbreng in geld te doen ten belope van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216.000,00)
waarvoor honderdenacht (108) nieuwe aandelen worden toegekend, die dezelfde rechten en plichten
zullen hebben als de bestaande vijfenzestig (65) aandelen,
Voormelde inbreng wordt door de aandeelhouder en inbrenger volledig volgestort door een
overschrijving op een bijzondere rekening bij KBC Bank, die daarvan een attest heeft afgeleverd op
23 oktober 2023 en dat in het dossier van de ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
De vennootschap heeft bijgevolg een bedrag van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216.000,00)
tot haar beschikking.
De vergadering beslist dat de voormelde inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening
wordt geboekt.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen in de statuten aan te passen door te
voorzien dat deze overdrachtsregeling ook bij onderhandse aandeelhoudersovereenkomst kan
geregeld worden.
SCHRAPPING UITTREDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De vergadering beslist de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen te schrappen
uit te statuten.
UITWERKING IN DE STATUTEN VAN DE BIJEENROEPING EN WERKING VAN HET
COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering beslist als bijkomende niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde
duur: de besloten vennootschap “T-GLOBAL INVEST”, met zetel te 9810 Nazareth, Krekelstraat 7,
ondernemingsnummer 0834.939.475, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN DEN BOSSCHELLE, Nick, geboren te Deinze op 26 mei 1979.
Haar mandaat is onbezoldigd.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 5 §1. integraal te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddrieënzeventig (173) aandelen uitgegeven.”
- in de tekst van artikel 9 een eerste alinea toe te voegen, als volgt:
“De overdracht/overgang van aandelen kan eventueel geregeld worden via een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover niet zo’n overeenkomst van toepassing is, geldt de
volgende regeling:”
- de artikelen 10 en 11 volledig te schrappen uit de statuten.
- de tekst van artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat voorgezeten wordt door een gedelegeerd bestuurder. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, minstens 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor
de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Op een vergadering van het
bestuursorgaan moeten evenwel altijd minstens twee bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag met elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, om vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.”
MACHTIGING VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan
34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, waaronder mevrouw Carie Cossyns, mevrouw Magali De Rese, mevrouw Annelien
Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "INKER” zich.
De bestuurders verzaken voor zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende enige beslissing met unanimiteit:
BENOEMING VOORZITTER
Het bestuursorgaan bevestigt de benoeming van de vennootschap “TEXTIELBARON”, vast
vertegenwoordigd door voornoemde heer Laurent LAMPAERT, als voorzitter van het bestuursorgaan
vanaf heden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
Notaris Geertrui Van der Paal.