Ondernemingsnr : 0448605105
Naam
(voluit) : VAN RANSBEECK R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlassenhout (STG) 7
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op dertien
januari tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout,
Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap VAN RANSBEECK R., met zetel te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 7,
opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op
dertig oktober negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig november nadien, onder nummer 1992.11.26/000343, waarvan
de statuten meermaals werden gewijzigd en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders zesentwintig oktober tweeduizend en vijf, waarvan dan
proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november
daarna, onder nummer 2005.11.22/0167585 en voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing
van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zes november tweeduizend
vijftien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
november nadien, onder nummer 2015.11.19/162043.,
welke volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9200 Dendermonde, Vlassenhout 7 naar 9200
Dendermonde (Baasrode), Bookmolenstraat 206 en overeenkomstig de statuten aan te passen,
waarbij in de statuten zelf voortaan enkel het gewest vermeld wordt.
 
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
1 Naam - rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN RANSBEECK R.”.
 
2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. de inrichting en de binnenhuisinrichting van allerlei gebouwen ontwerpen, uitvoeren, coördineren
en laten uitvoeren;
b. alle fabrikatie, garniering, herstelling, onderhoud, transformatie, plaatsing en afwerking van
meubels, meubileringsartikelen en uitrusting die in verband staan met de inrichting en de
binnenhuisinrichting van winkels, kantoren, woningen en gebouwen in de meest ruime zin;
c. aanneming van schilderwerken, decoratiewerken, interieur en binnenhuisarchitectuur, in de meest
ruime zin;
d. behangen, garnieren en plaatsen van alle wand- en vloerbekleding en bedekkingen, en
tegelzetten;
e. onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
f. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de invoer en de uitvoer, de aan-en
verkoop, zowel in klein- als in groothandel, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de
vertegenwoordiging en het vervoer van alle bouwmaterialen, verven en onderhoudsprodukten,
behangpapier, stoffen en gordijnen, wand-en vloerbekledingsartikelen, drogisterijartikelen, huishoud-
en meubeleringsartikelen, meubelen, alle binnenhuis- en decoratieartikelen, alle houtsoorten en
metalen, alle electrische installaties en apparaten.
g. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een roerend en een onroerend patrimonium.
Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of op
te richten, zo in België als in het Buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, voor zover
de wet dit niet verbiedt.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
zich tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
In de algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en
onroerende commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar
voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag haar
activiteit uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de dienaangaande toepasselijke
vennootschapswetgeving.
 
4 Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
5 Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00-EUR) en is verdeeld in 
dertienduizend zeshonderd (13.600) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/dertienduizend zeshonderdste (1/13.600ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
6 Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
Luik B
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij twee bestuurders samen optredend;
- hetzij het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
Luik B
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
9. De algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
11. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Luik B
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer VAN RANSBEECK Nicolaas, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Bookmolenstraat 206, dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- de Heer VAN RANSBEECK Raphael, wonende te 9200Dendermonde, Oude Vest 158 Bus 6;
- Mevrouw VAN DINGENEN Anne-Marie, wonende te 9200Dendermonde, Oude Vest 158 Bus 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6)  jaar:
- de Heer VAN RANSBEECK Nicolaas, voornoemd, dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als
gedelegeerd bestuurder;
- de Heer VAN RANSBEECK Raphael, voornoemd;
- Mevrouw VAN DINGENEN Anne-Marie, voornoemd;
allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Bookmolenstraat 206 (bevestiging).
 
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de Heer LANGENAKERS Hubert, te 2880 Mariekerke (Bornem),
Paardenstraat 86, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, en
met de macht alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en
ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten