N° d'entreprise : 0758793782
Nom
(en entier) : E-van adventure
(en abrégé) : Evad
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Marche, Rue du Commerce 3
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le cinq août
deux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, de la société à responsabilité limitée « E-VAN
ADVENTURE », en abrégé « Evad », ayant son siège en Région wallonne, à 6900 Marche-en-
Famenne, rue du Commerce, 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0758.793.782. Constituée suivant acte du notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le vingt-cinq
novembre deux mille vingt, publiée par extrait à l’Annexe au Moniteur belge du 30 novembre 2020,
sous le numéro 0357517.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation des capitaux propres par apport en espèces
1. Renonciation au rapport de l’organe d’administration
En application de l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et associations, l’assemblée générale
décide à l’unanimité de renoncer au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5:121,
§1er du Code des sociétés et associations et s’il y a lieu, au rapport du commissaire sur celui-ci.
2. Décision d’augmentation des capitaux propres par apport en espèces au sein d’une classe d’
actions
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres par apport en espèces, à concurrence de deux
cent quarante et un mille deux cent quatre-vingts euros (241.280,00 Eur) et à cette occasion, la
création de trois mille cent septante-deux (3.172) nouvelles actions de classe B qui ne participeront
aux résultats de la société qu’à partir de ce jour. Elle réserve cette augmentation aux seuls
investisseurs, actionnaires de classe B pressentis.
3. Réalisation de l'apport
a) Souscription
Et à l'instant interviennent les personnes suivantes, lesquelles déclarent souscrire aux 3.172
nouvelles actions de classe B comme suit,
1 Madame Laloux Mathilde Patricia, née à Namur, le 19 février 1990, domiciliée à 6900 Marche-en-
Famenne, rue Dupont , 38a
308 actions
Libération: 20020 €
2 Monsieur Knockaert François André, né à Libramont-Chevigny, le 7 août 1989, domicilié à 6900
Marche-en-Famenne, rue des Moutons, 8
308 actions
Libération: 20020 €
3 Monsieur Decock Guillaume François, né à Namur, le 26 mars 1981, domicilié à Erpent, rue
Regnié Durette, 1 
308 actions
libérations: 20020 €
4 Madame Faust Nathalie Marie, née à Anderlecht, le 12 septembre 1976, domiciliée à 4550 Villers
le Temple, rue de Frérissart, 5 
308 actions
Volet B
libération: 20020 €
5 Monsieur Culot Charles, né à Marche-en-Famenne, le 30 août 1990, domicilié à 4000 Liège,
Impasse Macors, 47 
468 actions
libération: 30420 €
6.1 MACHU Scomm, ayant son siège à 5000 Namur, rue Godefroid, 62/3, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0684.544.935, ici représentée par son gérant commandité
Monsieur Thibault Machuraux, domicilié à la même adresse 
154 actions
libération: 10010 €
6.2 HWSD SCOMM, ayant son siège à 5530 Yvoir, avenue François de Lhoneux, 23, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0687.603.702, ici représentée par Monsieur Simon
Defays, domicilié à la même adresse. 
154 actions
LIbération: 10010 €
7 Monsieur Breuls de Tiecken Christian François, nà Horion Hozémont, le 15 avril 1963, domicilié à
4280 Geer, rue de l’Eglise, 10
310 actions
libération: 20150 €
8 Monsieur Paris Nicolas Marie, né à Liège, le 22 février 1984, domicilié à 4130 Esneux, avenue
Léon Sougenet, 20,
308 actions
libération: 20020 €
9 Monsieur Zeler Francis Michel, né à Bastogne, le 5 mai 1966, domicilié à Rosières la Petite Grand
Route, 83g
470 actions
libération: 30550 €
10 Monsieur SOSSON Martin Marie Pierre, né à Namur le douze décembre mille neuf cent quatre-
vingt-sept, domicilié à 6900 Humain (Marche-En-Famenne), rue du Gerny, 2.
154 actions
libération: 10010 €
11 Monsieur Breuls de Tiecken Louis Henry, né à Boma (RDC), le 18 janvier 1952, domicilié à 4347
Fex le Haut Clocher, Vieille Voie Romaine, 53
308 actions
libération: 20020 €
12 Monsieur Giangreco Giuseppe, né à Jemappes, le 4 septembre 1955, domicilié à 7080 Sart-La-
Bruyère rue de Taisnièves, 52
154 actions
libération: 10010 €
Les souscripteurs sont ici représentés par Monsieur Breuls de Tiecken Thibaut, s’agissant des sub 7,
11 et 12 ; les autres – à l’exception de Monsieur Sosson, ici présent - le sont par Monsieur Romain
Blaise, suivant procurations de ce jour.
b) Libération
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité de l’
actions de classe B ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces effectué
au compte numéro BE94 0689 3944 3714 ouvert auprès de la banque Belfius, de sorte que la
société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de deux cent quarante et un mille
deux cent quatre-vingts euros (241.280,00 Eur).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 2 août 2021 reste ciannexée.
4. Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation des capitaux
propres est intégralement souscrite et que chaque action nouvelle de classe B est entièrement
libérée.
5. Modification de l’article 5 des statuts
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5.1. et 5.2. des
statuts comme suit : «
5.1 La société a émis 6.000 actions de classe A et 3.712 actions de classe B, en rémunération de
leurs apports respectifs.
5.2 Ces actions, toutes bénéficiaires du droit de vote et conférant les mêmes droits au bénéfice et
dans le boni de liquidation, se répartissent comme suit :
    •  6.000 actions de classe A, réservées aux Fondateurs ou actionnaires de classe A,
    •  3.712 actions de classe B, réservées aux Investisseurs ou actionnaires de classe B. »
Volet B
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : régime de cessibilité des actions
L’assemblée générale décide de modifier le régime de cessibilité des actions pour l’adapter à la
convention d’actionnaires précitée et en conséquence, décide de réécrire l’article 9 des statuts
comme suit :
a) Généralités
9.1 Les actions sont cessibles, entre vifs ou pour cause de mort, aux conditions arrêtées aux
présentes, s’il n’existe pas de convention entre actionnaires qui interdisent ou contingentent leur
cession. Toute option emporte interdiction de cession (au bénéfice du bénéficiaire de l’option), à
moins d’une modalité contraire justifiée notamment par un contexte précis (ex. état vcirtuel faillite,
situation économique critique, …), dans une convention entre actionnaires.
9.2 Toute notification est adressée soit par courriel avec accusé de réception à une adresse de
référence, soit par envoi recommandé avec accusé de réception.
9.3 L’entrée ou la sortie d’un actionnaire est constatée dans le registre, à la diligence de l’organe d’
administration, à défaut de signature dans le mois des actionnaires concernés.
b) Accord interne de valorisation
9.4 La valeur interne des actions entre actionnaires peut être fixée dans une convention entre eux et
à défaut, par l'assemblée générale (ordinaire) appelée à statuer sur les comptes annuels. Cette
valorisation, une fois valablement arrêtée, demeure valable pendant deux années maximum ; sans
préjudice d’une réactualisation, elle est réputée non fixée au-delà de ce délai. Elle ne peut être
modifiée dans l’entretemps que par une assemblée générale extraordinaire ou dans une (nouvelle)
convention entre actionnaires.
Troisième résolution : modification des conditions de gouvernance
L’assemblée générale décide de modifier les conditions de gouvernance de la société et de :
    •  préciser le mode de fonctionnement du Conseil d’administration,
    •  introduire de quorums spéciaux en matière de décision,
    •  modifier les règles de rémunération,
    •  modifier les conditions d’entrée et de sortie de l’administration journalière,
    •  et enfin, d’amender consécutivement les articles 10.4. et suivants, et 13.2. des statuts comme
suit :
Article 10 : Administration
(…)
10.4 Lorsque plusieurs administrateurs sont nommés, ils forment de plein droit, sauf décision
contraire de l’assemblée générale, un Conseil d’administration. Celui-ci fonctionne alors
collégialement, en dehors des actes de gestion journalière et à moins d’une différenciation de
pouvoir au sein des différentes classes d’administrateur.
10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est adoptée à :
 
    •  la majorité absolue des voix,
    •  pour autant que soient présents au moins un Administrateur A et s’ils sont plusieurs que la
majorité absolue soit également acquise au sein des administrateurs A ;
    •  et pour les actes limitativement énumérés ci-après, lorsqu’un administrateur B est nommé, avec
son consentement :
        •  élaboration des comptes annuels - arrêté des comptes (projet) par le conseil d’administration ;
        •  changement de la stratégie de fond de l’entreprise ;
        •  la conclusion de tout prêt ou crédit, sûretés, pour compte de la société ou dans le respect de l’
intérêt social, pour compte de tiers ;
        •  tout choix du financement à long terme et toute opération financière ne relevant pas de la
gestion financière quotidienne ;
        •  toute recherche et entrée de nouveaux partenaires dans la Société ou la cession partielle /
globale de la Société / de son fonds de commerce / de tout ou partie de sa clientèle à un tiers ;
        •  tout agrément des candidats Actionnaires ;
        •  toute proposition d’augmentation de fonds propres, quelle qu’en soit la forme, avec ou sans
limitation ou suppression du droit de préférence ;
        •  l’adoption ou la révision des budgets annuels relatifs aux recettes et aux dépenses d’
exploitation ainsi qu’aux investissements à réaliser par la société ;
        •  toute décision prise au-delà des montants ou en-dehors des conditions prévues aux budgets
visés au point qui précède ;
        •  les décisions relatives à la cession d’immobilisés appartenant à la société et dont la valeur
comptable résiduelle excède 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros) ;
        •  les décisions de conclure toute convention ou de procéder à tout engagement ou
Volet B
investissement d’un montant supérieur à 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros) ;
        •  la rémunération des administrateurs pour des fonctions spécifiques distinctes de l’exercice du
mandat, ainsi que la conclusion, la modification et la résiliation des conventions de management ;
        •  toute décision ou opération ayant pour contrepartie les personnes suivantes (notamment l’
octroi de tout avantage ou le transfert de tout bénéfice à, ainsi que toute livraison de biens ou
prestation de services à ou par ces personnes) :
            •  Un ou plusieurs actionnaire(s) de classe A ou administrateur(s) désignés sur présentation
de ceux-ci (ou à des membres de leurs familles) ;
            •  Une société dans laquelle un ou plusieurs actionnaire(s) de classe A ou administrateur(s)
désignés sur présentation de ceux-ci [ou des membres de leur(s) famille(s)] possède(nt) ou
possèdera (possèderont) un intérêt quelconque ou détien(nen)t ou détiendra (détiendront)
directement ou indirectement, des actions de la société, ou y exerce(nt) ou exercera (exerceront),
directement ou indirectement, un pouvoir de direction effectif, sur une base contractuelle ou autre ;
            •  Une société apparentée ou non ou liée ou non à une ou plusieurs des personnes physiques
ou morales visées aux lignes qui précèdent ;
            •  Une société dont la Société ou sa filiale détient ou détiendra, directement ou indirectement,
des actions de la société, ou dans laquelle elle exerce(ra), directement ou indirectement, un pouvoir
de direction effectif, ainsi que les sociétés apparentées ou liées à celle-ci ;
        •  les décisions visées dans une convention d’actionnaires ;
        •  le choix de l’expert-comptable externe chargé d’assister la société dans l’exécution de l’
ensemble de ses obligations comptables et fiscales ;
        •  La décision de proposer à l’assemblée générale une modification des statuts, une opération
de restructuration au sens du Code de sociétés et des associations, un apport de capitaux propres, l’
émission d’actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en actions ou donnant droit à la
souscription de telles actions ;
        •  L’adoption, la modification ou l’abrogation du règlement d’ordre intérieur ;
        •  Toute décision relative à la création, la modification des capitaux propres ou la dissolution de
filiales ; à la souscription, acquisition ou cession d’actions ou autres titres dans d’autres sociétés ;
        •  La décision de donner, d’adapter ou d’abroger les avantages liés à l’utilisation des vans par
les fondateurs et les actionnaires de classe B ;
        •  La décision de faire aveu de faillite, de déposer une requête en réorganisation judiciaire ou de
proposer la dissolution à l’assemblée générale.
En cas de partage des voix, la voix du Président n’est pas prépondérante.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire de classe A, pour une durée indéterminée,
Monsieur Evan LALOUX, plus amplement qualifié ci-avant.
Si la société dispose d’un Conseil d’administration, son Président et le délégué à la gestion
journalière seront choisis parmi les candidats proposés par les Actionnaires de classe A. Le
président du Conseil d’administration ne peut être chargé de l’administration journalière.
Le Fonctionnement interne du Conseil d’administration peut être précisé dans un Règlement d’ordre
intérieur.
Article 13 : Mandats spéciaux - Subdélégations
(…)
13.2 Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps le(s) délégué(s) à la gestion journalière.
Si le(s) délégué(s) à la gestion journalière restent en défaut d’exécuter l’une des obligations prévues
dans une convention d’actionnaires, notamment en matière d’obligation d’information aux
actionnaires, le conseil d’administration décide automatiquement, à première demande d’un
administrateur B, la révocation du ou des délégué(s) à la gestion journalière. »
quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Disposition transitoire
Est également nommé - au côté de l’administrateur statutaire Monsieur Evan LALOUX -, en qualité d’
administrateur de classe A et d’administrateur délégué, Monsieur BLAISE Romain, pour une durée
indéterminée et avec effet immédiat. Son mandat est gratuit.
Est nommé en qualité d’administrateur de classe B, pour une durée indéterminée, Monsieur Françis
ZELER, prénommé, avec effet immédiat. Son mandat est gratuit.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.