Ondernemingsnr : 0897298302
Naam
(voluit) : Qualibuild
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwevezelestraat 53
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 21
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "QUALIBUILD", gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Zwevezelestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met
ondernemingsnummer 0897.298.302;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwezenlijking van alle commerciële activiteiten, zowel in het groot als in het klein, van roerende
en onroerende aard, die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met:
- het bouwen van stellingen, het restaureren van gebouwen en monumenten, het optrekken in
ruwbouw van gebouwen en de structuur van civiel technische werken, inclusief het gieten van
gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk:
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- het bouwen van metaalconstructies;
- het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen van
thermische isolatie, en isolatie tegen geluid en trillingen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal;
- de installatie van garagepoorten, traliewerken, hekken, en zo verder;
- gevelreiniging, reiniging van nieuwe gebouwen;
- de activiteiten van hoefsmeden;
en alle aanverwante bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, postpakketten en pakjes;
- de verhuur en de operationele leasing van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen, tenten voor tentoonstellingen of bedrijfsfeesten of concerten, en zo verder;
- de verhuur van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal, vaat- en glaswerk, keuken- en
tafelgerei, elektronische huishoudapparatuur, en zo verder;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, salons,
tentoonstellingen en beurzen, modeshows en zo verder;
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen inclusie doe-het-zelf zaken;
- onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer voor eigen rekening, en/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon:
* onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren,
in leasing geven en nemen, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen, het oprichten, doen
oprichten, bouwen en verbouwen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht, enzovoort). Het opdelen van nieuw te
bouwen en bestaande gebouwen in verschillend entiteiten (appartementen, woningen, KMO units,
garages, enzovoort);
* de promotie en coördinatie van bouwen sleutel op de deur, het uitvoeren of doen uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, het oprichten en doen oprichten en het afwerken en doen afwerken van
allerhande gebouwen, de aankoop en verkoop van uitrusting en materialen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband daarmede, de verkoop van op te richten of opgerichte gebouwen;
* projectontwikkeling, het ontwerpen, inrichten en exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken, het
beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan, kortom alle verrichtingen van
onroerende aard;
- het verlenen van administratieve prestaties;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het beheer, instandhouden, valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste
zin van het woord;
- de expertise van onroerende goederen zoals waardeschatting, plaatsbeschrijving, studies en
consulting in de ruimste zin;
- het beheer als syndicus of anderszins van onroerende goederen; adviesverlening aan derden
inzake de voormelde verrichtingen;
- alle activiteiten in verband met asbest en asbestverwijdering;
- het optreden als tussenpersoon, commissionair of makelaar bij de aankoop, verkoop, huur of
verhuur van onroerende goederen;
- het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip van
het aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen voor
eigen rekening en voor derden.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het beheren van de onroerende goederen die deel uitmaken van het vermogen van de
vennootschap, hun verhuring, hun uitbating, hypotheekverlening voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het aan- en verkopen van onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken, het in huur nemen van soortgelijke goederen. De vennootschap al
haar andere goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Het waarnemen en uitoefenen van managementopdrachten, bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen, Belgische en
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij
in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn; het uitoefenen van controle en het
beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te vergemakkelijken.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, aankoop, productie, distributie, marketing, personeelsbeleid en algemeen bestuur.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren, uitbreiden en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “QUALIBUILD”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwezenlijking van alle commerciële activiteiten, zowel in het groot als in het klein, van roerende
en onroerende aard, die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met:
- het bouwen van stellingen, het restaureren van gebouwen en monumenten, het optrekken in
ruwbouw van gebouwen en de structuur van civiel technische werken, inclusief het gieten van
gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk:
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden;
- het bouwen van metaalconstructies;
- het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen van
thermische isolatie, en isolatie tegen geluid en trillingen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal;
- de installatie van garagepoorten, traliewerken, hekken, en zo verder;
- gevelreiniging, reiniging van nieuwe gebouwen;
- de activiteiten van hoefsmeden;
en alle aanverwante bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, postpakketten en pakjes;
- de verhuur en de operationele leasing van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen, tenten voor tentoonstellingen of bedrijfsfeesten of concerten, en zo verder;
- de verhuur van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal, vaat- en glaswerk, keuken- en
tafelgerei, elektronische huishoudapparatuur, en zo verder;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, salons,
tentoonstellingen en beurzen, modeshows en zo verder;
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen inclusie doe-het-zelf zaken;
- onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer voor eigen rekening, en/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon:
* onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren,
in leasing geven en nemen, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen, het oprichten, doen
oprichten, bouwen en verbouwen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht, enzovoort). Het opdelen van nieuw te
bouwen en bestaande gebouwen in verschillend entiteiten (appartementen, woningen, KMO units,
garages, enzovoort);
* de promotie en coördinatie van bouwen sleutel op de deur, het uitvoeren of doen uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, het oprichten en doen oprichten en het afwerken en doen afwerken van
allerhande gebouwen, de aankoop en verkoop van uitrusting en materialen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband daarmede, de verkoop van op te richten of opgerichte gebouwen;
* projectontwikkeling, het ontwerpen, inrichten en exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken, het
beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan, kortom alle verrichtingen van
onroerende aard;
- het verlenen van administratieve prestaties;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het beheer, instandhouden, valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste
zin van het woord;
- de expertise van onroerende goederen zoals waardeschatting, plaatsbeschrijving, studies en
consulting in de ruimste zin;
- het beheer als syndicus of anderszins van onroerende goederen; adviesverlening aan derden
inzake de voormelde verrichtingen;
- alle activiteiten in verband met asbest en asbestverwijdering;
- het optreden als tussenpersoon, commissionair of makelaar bij de aankoop, verkoop, huur of
verhuur van onroerende goederen;
- het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip van
het aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen voor
eigen rekening en voor derden.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het beheren van de onroerende goederen die deel uitmaken van het vermogen van de
vennootschap, hun verhuring, hun uitbating, hypotheekverlening voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het aan- en verkopen van onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken, het in huur nemen van soortgelijke goederen. De vennootschap al
haar andere goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Het waarnemen en uitoefenen van managementopdrachten, bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen, Belgische en
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij
in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn; het uitoefenen van controle en het
beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te vergemakkelijken.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, aankoop, productie, distributie, marketing, personeelsbeleid en algemeen bestuur.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren, uitbreiden en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5.1. Ontslag van de heer VERCRUYSSE, Frank André, wonende te 8810 Lichtervelde,
Zwevezelestraat 53, en de heer VERCRUYSSE, Jochen Bart, wonende te 8810 Lichtervelde,
Hazelstraat 48, als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 21 december 2023.
5.2. Benoeming van de besloten vennootschap “VERDEL”, gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Zwevezelestraat 53, met ondernemingsnummer 0865.386.983, vast vertegenwoordigd door de heer
Vercruysse Frank, voornoemd, de commanditaire vennootschap “JV INVEST”, gevestigd te 8810
Lichtervelde, Fonteinestraat 9, met ondernemingsnummer 0767.842.793, vast vertegenwoordigd
door de heer Vercruysse Jochen, voornoemd, en de commanditaire vennootschap “PUNCTO”,
gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 15/A, met ondernemingsnummer 0768.594.544, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Vercruysse Annouk, wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat
15/A, als gewone (niet-statutaire) bestuurders voor onbeperkte duur, met ingang vanaf 21 december
2023.
6. Zetel van de vennootschap: 8810 Lichtervelde, Zwevezelestraat 53.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.