Ondernemingsnummer :
0406815228
Benaming :
(voluit) :
SMC PNEUMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ternesselei 232
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 4
december 2018, te registreren, blijkt dat de NV “N.V. SMC PNEUMATICS S.A.”, te Wommelgem,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : bekrachtiging onderhandse statutenwijzigingen
De algemene vergadering bekrachtigt de beslissingen genomen door de bijzondere algemene
vergadering de dato 22 juni 2001, waarvan enkel een onderhandse notulen werd opgemaakt, die
gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld onder nummer
20011124-240.
Tweede besluit : naamswijziging
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen als volgt, en dit met
ingang vanaf 1 januari 2019 : “SMC BELGIUM”
Derde besluit : aanpassing van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
algemene vergadering
* artikel 1 te wijzigen als volgt :
“Artikel 1. NAAM :
De vennootschap, die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap, draagt de naam :
“SMC BELGIUM”.”
* lid 1 van artikel 2 aan te passen aan de reeds eerder doorgevoerde zetelwijziging, en dit te wijzigen
als volgt :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Ternesselei 232.”
Vierde besluit : Volmacht voor de coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Raad van bestuur
De voltallige raad van bestuur, beslist met eenparigheid van stemmen het volgende :
Hun bestuurdersmandaten werden eerder verlengd bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 11 mei 2016.
Het was alsdan eveneens de bedoeling dat ook het mandaat van voormelde Heer MAES Hugues
Georges Elisabeth, als gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur, verlengd zou
worden voor een periode van zes jaar om eveneens te eindigen na de jaarvergadering van 2022. Dit
werd echter niet genotuleerd, noch gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur bekrachtigt zijn aanstelling als gedelegeerd - bestuurder sinds die datum van 11
mei 2016, en bekrachtigt de handelingen sinds die datum door de Heer Maes gesteld, in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd – bestuurder.
De Heer Maes verklaart dit mandaat sinds gemelde datum te hebben aanvaard, en bevestigt niet
getroffen te zijn (of te zijn geweest) door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.
Volmacht
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan PKF – VMB
Luik B
Bedrijfsreivsoren CVBA te Wemmel, Koning Albert I laan 64 of haar aangestelden, teneinde het
nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket,
en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
- coördinatie der statuten;
 
 
 
 
 
 
Wim DE SMEDT
Geassocieerd notaris