Ondernemingsnummer :
0819488365
Benaming :
(voluit) :
Total Solutions BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mareldongen(HEU) 4
9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen”
met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 10 juli 2018, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Solutions BVBA
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen :
 
eerste besluit: Naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke
benaming “Total Solutions BVBA” te veranderen in “Monsieur Maison”, en dus om de laatste
woorden van de eerste paragraaf van artikel 1 van de statuten te vervangen door “Monsieur Maison”.
tweede besluit: Wijziging van het maatschappelijk doel
a) Voorafgaand aan de beslissing tot doelsuitbreiding verleent de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerders betreffende
de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva,
afgesloten op 10 juli 2018.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met
de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde
stukken.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen, door
integrale vervanging van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot doel:
-Het ontwerpen, maken, herstellen, en nieuw maken van alle textielwaren, kleding, schoeisel,
sieraden, meubelen en overige binnenhuis en tuindecoratie modeartikelen en overige persoonlijke en
huishoudelijke artikelen;
-Zowel in het binnenland als het buitenland, in- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel,
tussenhandel, handelsbemiddeling met betrekking tot alle boven vermelde artikelen en
kledingaccessoires, weefsels en stoffen, textiel grondstoffen en -vezels van welk materiaal ook;
-Bleken, verven, appreteren, bedrukken van al dan niet zelf geproduceerde vezels, garen, weefsels,
gebreide stoffen en confectieartikelen;
-Het drogen, stomen, krimpen, repareren, sanofiseren, merceriseren en dergelijke van al dan niet zelf
geproduceerd textiel;
-De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen en het maken van modellen, mallen,
patronen, tekeningen voor de fabricage van alle textielwaren, lederwaren, schoeisel en andere
bijhorigheden en alle accessoires zonder enige beperking;
-Het verwerven en verhandelen van merken, licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-
how en ontwikkelde procédés;
Luik B
-De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en commerciële
aangelegenheden (met uitsluiting evenwel van alle handelingen van vermogensbeheer voor derden),
het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten inzake mode, styling, marketing,
communicatie, en dit zowel voor industriële, commerciële of andere toepassingen;
-Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven en aan te
houden in vennoot-schappen en ondernemingen;
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
-Het opbouwen van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten,
het te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en het oor-deelkundig uit te breiden;
-De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende,
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
derde besluit: Ontslag en kwijting (statutaire) zaakvoerders en benoeming niet-statutaire
zaakvoerders
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de voornoemde heer
Bruno Van Loocke en voornoemde mevrouw Ann Lameire, beiden wonende te 9030 Gent
(Mariakerke), Driesdreef 9, met ingang van heden te ontslaan, als statutaire zaakvoerder van de
vennootschap, en verleent hem/haar, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting
en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat eindigt op vandaag.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Joris Goossens,
wonende te 9031 Gent (Drongen), Brouwerijstraat 42, met ingang van heden te ontslaan, als gewoon
zaakvoerder van de vennootschap, en verleent hem volledige en algehele kwijting en ontlasting voor
het uitgeoefende mandaat dat eindigt op vandaag.
b) Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de derde paragraaf
van artikel 13 van de statuten, geschrapt.
Deze paragraaf luidt letterlijk:
“Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:
- De Heer VAN LOOCKE Bruno Robert Rosalie, voornoemd,
- Mevrouw LAMEIRE Ann Marie Monique, voornoemd.
Die elk afzonderlijk kunnen handelen.
Zij verklaren deze functie te aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
De zaakvoerder(s) zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter
griffie.”
c) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om te benoemen,
tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur:
-De naamloze vennootschap "AS - SUPPORT", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 24,
BTW BE0460.034.871, met ondernemingsnummer 0460.034.871. De vennootschap werd opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Hans Berquin, voorheen te Brussel op 13 februari 1997,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna onder nummer 1997-
02-27/008. De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het
laatst blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Fabienne Fevery te Gent op 15 juni 2006,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna onder nummer 2006-06-
30/0105587. hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder
Joris Goossens, wonende te 9031 Gent (Drongen), Brouwerijstraat 42, daartoe benoemd door de
raad van bestuur blijkens een beslissing van 23 februari 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 2006-03-23 / 0053898.
Voornoemde heer Joris Goossens verklaart, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de
voornoemde vennootschap “AS - Support”, dat hij werd aangeduid als vast vertegenwoordiger van
de voornoemde vennootschap blijkens beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap
“AS-Support” van 9 juli 2018, voor zover deze benoemd zou worden als zaakvoerder. Voornoemde
heer Joris Goossens verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich daartegen verzet.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITECTURA VERDE", met zetel te
9030 Gent-Mariakerke, Driesdreef 9, BTW BE0832.522.690, met ondernemingsnummer
0832.522.690. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Fabienne Fevery
Luik B
te Gent op 5 januari 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari
daarna onder nummer 2011-01-17/0008479. De statuten van de vennootschap werden nog niet
gewijzigd. hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder,
voornoemde mevrouw Ann Lameire, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Driesdreef 9, daartoe
benoemd in de oprichtingsakte.
Voornoemde mevrouw Ann Lameire verklaart, in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder van de
voornoemde vennootschap “Architectura Verde”, dat zij werd aangeduid als vast vertegenwoordiger
van de voornoemde vennootschap blijkens beslissing van de vennootschap “Architectura Verde” van
3 juli 2018, voor zover deze benoemd zou worden als zaakvoerder. Voornoemde mevrouw Ann
Lameire verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich daartegen verzet.
Elk van de voornoemde vertegenwoordigers van de vennootschap verklaart dit mandaat van niet-
statutair zaakvoerder te aanvaarden.
vierde besluit: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene
vergadering na afsluiting van het volgend boekjaar, te verplaatsen naar de derde vrijdag van de
maand juni om 17.00 uur.
b) Bepaling dat jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag
van de maand juni van elk jaar om 17.00 uur.
c) Vervanging van de tweede zin van artikel 20 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:
"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur."
laatste besluit: machtiging van de zaakvoerders
De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Annelies Wylleman, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerders;
- met staat van actief en passief;
-coördinatie van de statuten.