Nº d'entreprise	0666 829 666
Nom
LORD Belgium
(en entier)
(en abregė]
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry 77 bte 4
Objet de l'acte : APPROBATON DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en application de l'article 2:80
du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-deux.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LORD Belgium", ayant son siège à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry 77 bte 4, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Rapport de l'organe d'administration et du commissaire sur les comptes
annuels abrégés.
( ... )
DEUXIEME RESOLUTION: Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1 juillet 2022 et qui s'est clôturé le 30 septembre 2022.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIEME RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement et au commissaire pour la période
précitée.
QUATRIÈME RESOLUTION : Rapports.
( ... )
CINQIEME RESOLUTION: Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
L'article précité permet une dissolution et liquidation en un seul acte moyennant le respect des conditions
suivantes:
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à
leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec
mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement à leur
participation dans le capital.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, et les
créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées aux actionnaires
proportionnellement aux actions que chacun d'eux possède qui auront alors le droit de faire valider lesdites
créances à titre personnel.
Les actionnaires, représentés comme dit est, décident, compte tenu de ce qui précède, de clôturer
immédiatement la liquidation.
Ensuite, l'assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
-Monsieur Graham Ellinor, domicilié à 16 Ridgewood Drive, Harpenden, Herts AL5 3LE (Royaume-uni).
-Monsieur John de Leeuw, domicilié à, 3245 MB Sommelsdijk (Pays-Bas) Herman de Manstraat 19.
SEPTIEME RESOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Rupelweg 11, 2850 Boom
L'assemblée constate que des mesures ont dû être prises concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
Il s'agit de la mesure suivant: impôts des sociétés encore à payer : un montant de 850,00 EUR a été
consigné sur le compte 600658306014
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à monsieur Graham Ellinor, pouvant agir séparément et ayant
pouvoir de substitution, afin de procéder auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à toutes les
démarches nécessaires à la consignation et à la libération des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux
créanciers et qui n'ont pas pu leur être remises.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur Graham Ellinor, afin de procéder au paiement du boni de liquidation aux
actionnaires et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Ella Naert, Sarah De Geyter, Catherine Wailly et tout autre
collaborateur de Mazars ALTOS BV, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Raymonde de Larochelaan 15/104, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de du procès-verbal, un rapport l'organe
d'administration établi en application de l'article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations, un
rapport du commissaire établi en application de l'article 2:71, §2, alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire