Ondernemingsnr : 0466568911
Naam
(voluit) : De Brug
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijk 1
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, de dato 10 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE BRUG”, met zetel te
8660 De Panne, Dijk 1 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder nummer 0466.568.911, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
                1.1 De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 10 oktober 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap (art. 7:154 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                1.2 De vergadering beslist om het huidige voorwerp in de statuten uit te breiden, zodat het
voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
                “De vennootschap heeft tot voorwerp:
*De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
                a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord;
b) lederwaren en maroquinerie; c) bijouterie, fantasie- en andere geschenkartikelen; d) lingerie en
literie; e) mercerie-artikelen; f) parfumerie; g) elektrische en elektro toestellen; h) sportartikelen; i)
meubelen en decoratie-artikelen; j) verlichtingsartikelen; k) eet- en voedingswaren; l)
bouwmaterialen; m) kinderartikelen; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor; o)
souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptieijs,  wenskaarten, en andere drugstore artikelen;
p) tabakswaren; q) computerbenodigdheden; r) papierwaren; s) speelgoed en aanverwante artikelen
; t) koffieshop en confiserie-artikelen; u) precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, glaswaren, kristal,
brons, kaders, schilderijen, gravuren, etsen, en beeldhouwwerken.
* Het ter beschikking stellen van laadpunten en laadpalen voor het opladen van elektrische
personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen
* De uitbating van sites voor het opwekken van elektriciteit uit zon of uit wind
* De groot- en kleinhandel, de verkoop, de verhuur, de levering en plaatsing van elektrische
laadpalen, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, mobiele en vaste batterij-units voor
industrieel zowel als voor thuisgebruik, en allerhande energiesystemen of energie-gerelateerde
systemen
* De uitbating van parkingsites en -faciliteiten voor allerhande voertuigen
* De uitbating van horecaza-ken, restaurant, tea-room, sandwichbar, brasserie, café-hotel en alles
wat betrekking heeft op de kook-kunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van
instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, self-
servi-ce, verbruik-s-alon, het bestellen van maal-tijden aan huis en traiteur-dienst, het verzorgen van
banketten, het verhuren van feestzalen.
* Het verlenen van beheersbijstand aan ondernemingen, natuurlijke- en rechtspersonen, aankoop en
verkoop van daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende goederen en zaken,
exploitatie van winkels, agentschappen en bijhuizen voor groot- en kleinhandel in deze goederen en
toebehoren, tussenpersoon in de handel.
* Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, seminaries, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort, het uitbaten
van een fitnesscenter, massage, sauna, zwembad, jacuzzi, het verstrekken van kuren,
kinesitherapie, lichaamsverzorging, en van baden met balneo- en aromatherapie.
* Het uitbaten of laten uitbaten van sportterreinen, minigolf, lunapark, manège voor paarden, verhuur
van fietsen en allerhande sportmateriaal.
* Het inrichten en uitbaten van gezelschaps-, automatische  en elektronische behendigheidsspelen
en ontspanningstoestellen.
* Het uitbaten van een kunstgalerij.
* Aan- en verkoop, stockage, import, export en restauratie van antiek en oude meubelen in de meest
ruime zin van het woord.
* Het inrichten van veilingen in de meest ruime zin van het woord onder meer het inrichten van
exposities, het houden van roepzaal, dit in binnen- en buitenland, het opmaken en uitvoeren van
schattingen en expertises.
* Het uitbaten van een pompstation voor de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en
elektriciteit, het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; kleinhandel in motorvoertuigen,
tweedehandsmotorvoertuigen en onderdelen; kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor
motorvoertuigen, import, export en groothandel in tweedehandswagens en collectiewagens (classic
cars); verkoop van en handel in brandstoffen, smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen,
depannagedienst; spuiten en schilderen van auto's; sneller maken van motoren, zonder dat deze
opsomming beperkend kan zijn.
* De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van om het even welke overname, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van
alle risico’s en alle administratie- en beheerszaken dienaangaande.
*  Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot
het beroep van makelaar in onroerende goederen; en onder meer de aankoop, verkoop, de ruiling,
het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van
alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het
afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder onder meer als bouwheer het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastruc-tuurwerken, het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende
als onroerende, zo voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
* Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen.
* Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom).
* Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit
voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur,
daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, de
verkaveling, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,
met andere woorden optreden als beroepsoprichter.
* De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het verkopen en commercialiseren van producten en
diensten in binnen- en buitenland. zonder enige beperking.
* Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop: aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
*  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennoot-schappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen dienaangaande opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buiten-land, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen in recht-streeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlij-king ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
2. Tweede besluit: Wijziging boekjaar (met éénmalige verlenging lopend boekjaar)
                De algemene vergadering besluit om haar huidig boekjaar dat begint op één december
(01/12) en eindigt op dertig november (30/11) van het daaropvolgende jaar te wijzigen om het
voortaan te laten lopen van één november (01/11) tot éénendertig oktober (31/10) van het
daaropvolgende jaar, en dienovereenkomstig artikel drieëndertig (33) van de statuten te wijzigen.
                Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één december tweeduizend drieëntwintig
(01/12/2023) zal uitzonderlijk verlengd afgesloten worden op éénendertig oktober tweeduizend
vijfentwintig (31/10/2025).
                De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één november (01/11) tot éénendertig
oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar.
                3. Derde besluit: Wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering).
                De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen om deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand april
om negen uur (9u).
                De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden op elf
april tweeduizend zesentwintig (11/04/2026).
                4. Vierde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                5. Vijfde besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
“LANNOO – HANSSENS”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92, ondernemingsnummer
0449.086.937, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 10/10/2024
- gecoördineerde statuten dd. 10/10/2024