Ondernemingsnr : 0867271852
Naam
(voluit) : BMT Boechout
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerlostraat 6
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 21 april 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap "BMT Boechout", met zetel te 8730 Beernem, Reigerlostraat 6 ondernemingsnummer
BTW BE 0867.271.852, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge en heeft volgende besluiten
genomen:
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 2.500.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend euro
(€ 3.756.000,00) naar een miljoen tweehonderdzesenvijftigduizend euro (€ 1.256.000,00) door
terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen en bijgevolg met
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is vóór de bekendmaking
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van dit proces-verbaal, het recht hebben
om binnen de twee maanden na de voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene
vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan zich tegen deze vordering verweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Bijgevolg mag geen terugbetaling aan voornoemde aandeelhouders gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de voormelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden,
geen voldoening hebben gekregen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist om een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is
met het hiervoor genomen besluit en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van het uittreksel van deze nieuwe versie van statuten zal luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BMT Boechout”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
Luik B
derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen in de meeste
ruime zin; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
het slopen, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de vastgoedpromotie en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, alles onder voorbehoud
van het bekomen van de desgevallend wettelijk vereiste vergunningen en toelatingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ter
ondersteuning van vastgoedactiviteiten in de ruime zin: alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het
beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het uitbouwen, coördineren, opstellen en verlenen van allerhande diensten en adviezen, studies en
diensten, inclusief, zonder beperking, algemene bestuurs- en managementdiensten en het toezicht
houden op het uitvoeren van richtlijnen en instructies, ten gunste van verbonden vennootschappen
en/of derden, inclusief, zonder beperking, financiële, juridische, informatica / ICT, milieudeskundige,
sociale en HR, PR, management, strategische en verzekeringsdeskundige diensten, voor zover
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbend op onroerende goederen en/of rechten in de
ruime zin.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of andere, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of
analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen en/of van derden borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdzesenvijftigduizend euro (€ 1.256.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend en tien (10.010) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beraadslaging kan de vorm aannemen van een telefonische of videoconferentie of meer in het
algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders.
Indien een dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Indien een dagelijks bestuurder geen bestuurder is, kan hij de titel van ‘directeur’ dragen. De raad
van bestuur kan hen op iedere moment ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit dagelijks bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden,
binnen het kader van hun mandaat.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om 09.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat minstens de helft van de aandelen op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan de algemene
vergadering geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) dagen een nieuwe
vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het gebeurlijke saldo van de nettowinst beslist de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Procedure van ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er geen vereffenaar benoemd wordt
door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of zijn/hun
bevoegdheden bepalen of beperken, bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Wijze van vereffening
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden geen activiteiten meer gevoerd door de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die
uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar(s).
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om alle activa
van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen een termijn van twee
(2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd aan
de aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in artikel 30 van de statuten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt mevrouw Eline Michels, geboren te Gent op 13 september 1986,
wonende te 9800 Deinze, Herfstlaan 24, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;