Ondernemingsnr : 0462133437
Naam
(voluit) : KONVERT OFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel President Kennedylaan(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 17 december 2024, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap KONVERT OFFICE, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedylaan 7, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
1. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
1 december en te laten eindigen op 30 november van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
2. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
januari 2024 af te sluiten op 30 november 2025.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
1. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand mei om 9 uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
2. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2025, zal gehouden worden in het
jaar 2026.
VIERDE besluit: wijziging voorwerp
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 28 november 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 7:154 (NV) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN  
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “KONVERT OFFICE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.     
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, de volgende activiteiten uit te oefenen :
01. Het ter beschikking stellen van personeel bij gebruikers, zowel particulieren, ondernemingen of
publieke sector, zoals, maar niet beperkend tot tewerkstelling in het kader van uitzendarbeid,
tewerkstelling in het kader van huishoudelijke hulp, private arbeidsbemiddeling.
02. Managementactiviteiten : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven, het uitoefenen van managements-,consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen van managementfuncties, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
optreden als commissaris en/of vereffenaar in vereffeningprocedures van vennootschappen, het
sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke
wijze.
03. Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten aan het bedrijfsleven en de overheid van
financiële, sociale, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, het verlenen
van adviezen, bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van informatica,
productie, productieplanning, studieopdrachten, organisatie, reorganisaties, herstructurering,
personeelsbeheer, informatie aan de bedrijfsleiding en algemeen bestuur.
04. Voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, onroerend goed
operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen namelijk, aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, projectontwikkeling, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verdeling in loten, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor
beroepsdoeleinden als voor de zachte sectoren.
05. Alle financiële verrichtingen onder de vorm van het toestaan van lening, kredietopening of op
gelijk welke andere wijze, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, private spaarkassen, vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies of onder voorwaarde van het bekomen van deze noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
06. Het verlenen van alle activiteiten die behoren tot deze van marketing-, reclame- en
publiciteitsbureau, zoals het onderzoeken, opstellen en realiseren van marketing, reclame- en
communicatieactiviteiten voor derden van welke aard ook en alle uitvloeisels eigen daaraan of
daaruit volgend. De vennootschap mag optreden als reclameagentschap, reclameadviseur,
reclameverdeler, reclametechnicus, impresario, agentschap voor public relations.
De vennootschap kan alle handelingen zonder uitzondering verrichten, die noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderlijke zijn om bovengenoemde activiteiten uit te oefenen of te bevorderen.
Al deze activiteiten kunnen zich voordoen zowel in het binnenland als in het buitenland en kunnen
gepresteerd worden, voor zowel binnenlandse als buitenlandse personen, bedrijven of
vennootschappen.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
TITEL II : Kapitaal – Aandelen 
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen  
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een eenhoofdig bestuur, hetzij door een raad van
bestuur, in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen benoemd als een monistisch
bestuur.
De beslissing door de algemene vergadering inhoudende het aannemen van een bepaalde
bestuursvorm moet genomen worden met de aanwezigheids- en meerderheidsquora die gelden voor
een statutenwijziging.
De aangenomen vorm van bestuur, alsook iedere wijziging daarvan, dient onverwijld te worden
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er gekozen wordt voor een eenhoofdig bestuur, gelden de artikelen 13 t.e.m. 17 van de
statuten.
Indien er gekozen wordt voor een raad van bestuur is, gelden de artikelen 18 t.e.m. 22 van de
statuten.
EENHOOFDIG BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het
mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Strijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Een besluit van de enige bestuurder moet schriftelijke te worden vastgelegd in ondertekende notulen
van de enige bestuurder. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers,
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
MONISTISCH BESTUUR
Artikel 18: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad
van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Een bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is en door het wegvallen van zijn
mandaat de vennootschap niet meer kan voldoen aan de verplichtingen in de eerste alinea van dit
artikel, dan blijft deze bestuurder in functie tot zolang de algemene vergadering in zijn vacature kan
voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
Artikel 19: Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in
een schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in
een schriftelijk stuk, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij
er slechts twee bestuurders benoemd zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Video- of teleconferentie
De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Strijdig belang
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuurder of door een gedelegeerd
bestuurder.
Artikel 20: Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie de raad van bestuur de
samenstelling en de opdracht bepaalt.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap hierin, delegeren aan hetzij één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 21: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 23: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
TITEL V: Algemene vergadering van aandeelhouders 
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op DE laatste donderdag van de maand mei om 9 uur.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 26: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 28: Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves 
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en te laten eindigen op 30 november van
het jaar daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31: Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer deze wettelijke reserve één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, wat benoemd wordt als interimdividend.
Tevens kan de algemene vergadering van aandeelhouders overgaan tot uitkering van een
tussentijds dividend, namelijk uitkeringen uit de beschikbare reserves, verminderd met het
overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst, zoals opgenomen in de laatste
goedgekeurde jaarrekening.
…
Artikel 34: Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
…
ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan JSV ACCOUNTANCY, met zetel te 8870
Izegem, Meensesteenweg 100 bus 102, RPR 0830.305.944, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
VARIA
De commissaris van de vennootschap, te weten:
De BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater
Damiaanstraat 28, ondernemingsnummer BTW BE0833.063.516, tot commissaris benoemd door de
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 juni 2024, welke aanstelling
zal worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Liselotte De Kock
Geassocieerd notaris te Koksijde
                                   
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag aanstelling commissaris