Ondernemingsnr : 0790 807 742
Naam
(voluit) : SVNPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Théo Lambertlaan, 73/4
Onderwerp akte : Wijziging van het doel - Verplaatsing zetel
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Isabelle Van Campenhoudt, te Schaarbeek, op 19
december 2024, dat de algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft :
1. Wijziging van het doel en vervanging van artikel 3 door volgend tekst :
« De vennootschap heeft tot doel voor zijn eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, in
België of in het buitenland
- Advies / consultancy en IT projectmanagement (niet-limitatieve lijst):
o Datacenter (datacenters)
o Servers
o De opslag van gegevens / data banken
o Apparatuur en netwerkbeveiliging
o Solution Architecture
o IT Project Management (generiek)
o Architectuur / Design IT-oplossingen
o Beheer van IT ramp simulatie-oefeningen en IT ramp herstelactiviteiten
· Ontwikkeling, aankoop, verkoop, management en consultancy van alle oplossingen (hardware, software,
onderhoud, programmering, ... ) met inbegrip van:
o Elektrische
o Electronische
o Computer
o Audiovisuele
o Telecom
· "Strategisch" advies:
o Risicoanalyse en noodplanning / business continuity
o Crisismanagement
o Onderzoek en Ontwikkeling
o werk en de haalbaarheidsstudie van alle soorten
o Project Management
o Design en architectuur oplossingen
o Technologie opvolging
o Ondersteunende diensten voor de oprichting van start-ups
o Kwaliteitscontrole (alle gebieden)
o Diensten en planning in communicatie, marketing, reclame, financiën, verzekeringen, IT, management,
business management en organisatie
· Dienstverlening aan de farmaceutische industrie, zoals:
o onderzoek en klinische studies (bijvoorbeeld, projectmanagers, Clinical Research Associates, ... )
· Beheer "Medische zaken"
o Project management en diensten voor de farmaceutische industrie in het bijzonder voor de ontwikkeling
van nieuwe "medische hulpmiddelen" geneesmiddelen en farmaceutische indicaties - para-medisch.
· Organisatie van evenementen, waaronder:
o Voorstellingen: geluid en licht, logistiek en catering
o Promotie diensten
o Organisatie bijeenkomsten, congressen, concerten, toneelstukken, ceremonies, feesten en andere
evenementen (feestelijke of anderszins)
o Organisaties reizen en sociaal-culturele en toeristische evenementen (conferenties, forums, reizen, ... )
· Verhuur, bijvoorbeeld:
o Computer
o Audio-visuele
o Show
o Gereedschap
o Catering
· Opleiding:
o collegegeld (bijvoorbeeld talen, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, ... )
o Cursus klassen in reguliere of particulier onderwijs
· Coaching:
o personeel
o Professionals
sportievelingen
0 ...
· Andere diensten zijn onder meer:
o Raad en projectmanagement ontwikkeling / renovatie / decoratie.
o Lokale diensten (diensten aan individuele of collectiteiten
o secretariële diensten, vertaling, receptie en andere kantoorwerk
o Property Management (beheer, kinderopvang, conciërge, en trustee ... )
o Aanleg en onderhoud van tuinen en groene ruimten
o Eigen kamer, catering en banketten
- Commerciële activiteiten:
o Aan-en verkoop roerende en onroerende goederen
o Commercial Operations, industriële, financiële, effecten en onroerend goed
o onroerend goed transacties (aankoop, verkoop en beheer van onroerend goed)
o Import / Export
- Agrarische activiteiten:
o Aan- en Verkoop van vee
o Zorg en de huisvesting van dieren
o Handel en promotie van landbouwproducten, handwerk en terroir
- Beoordeling en Aankondiging publicaties die betrekking hebben op de volgende gebieden:
o Literatuur
o Muziek
o Gastronomie
o Technologie
o Cultuur
- De oprichting en het beheer van een onroerend vermogen en de verhuur-financiering van onroerende
goederen van derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, het oprichten, het
omvormen, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de controle op die werken
voor derden of voor haarzelf alsmede de raadgeving daaromtrent, de huur, de verhuur, de verkaveling, de
prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsook alle handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het doel en die van die aard zijn dat zij bijdragen tot het instandhouden en
de aangroei van een onroerend vermogen, ook wanneer dat verband houdt met de beëindiging van
engagementen genomen door derden die het genot hadden van gemelde goederen van het onroerend
patrimonium.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest
geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende
of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen
en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor
eender wat borg stellen voor rekening van derden.
In het geval bepaalde van de voormelde activiteiten onderworpen zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden
met betrekking tot de toelating van het beroep, zal de vennootschap zich daar aan houden."
2. Verplaatsing zetel naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Zuunweidestraat 21.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen :
" « Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SVNPS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor zijn eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, in
België of in het buitenland
- Advies / consultancy en IT projectmanagement (niet-limitatieve lijst):
o Datacenter (datacenters)
o Servers
o De opslag van gegevens / data banken
o Apparatuur en netwerkbeveiliging
o Solution Architecture
o IT Project Management (generiek)
o Architectuur / Design IT-oplossingen
o Beheer van IT ramp simulatie-oefeningen en IT ramp herstelactiviteiten
· Ontwikkeling, aankoop, verkoop, management en consultancy van alle oplossingen (hardware, software,
onderhoud, programmering, ... ) met inbegrip van:
o Elektrische
o Electronische
o Computer
o Audiovisuele
o Telecom
· "Strategisch" advies:
o Risicoanalyse en noodplanning / business continuity
o Crisismanagement
o Onderzoek en Ontwikkeling
o werk en de haalbaarheidsstudie van alle soorten
o Project Management
o Design en architectuur oplossingen
o Technologie opvolging
o Ondersteunende diensten voor de oprichting van start-ups
o Kwaliteitscontrole (alle gebieden)
o Diensten en planning in communicatie, marketing, reclame, financiën, verzekeringen, IT, management,
business management en organisatie
· Dienstverlening aan de farmaceutische industrie, zoals:
o onderzoek en klinische studies (bijvoorbeeld, projectmanagers, Clinical Research Associates, ... )
o Beheer "Medische zaken"
o Project management en diensten voor de farmaceutische industrie in het bijzonder voor de ontwikkeling
van nieuwe "medische hulpmiddelen" geneesmiddelen en farmaceutische indicaties - para-medisch.
· Organisatie van evenementen, waaronder:
o Voorstellingen: geluid en licht, logistiek en catering
o Verstrekking en verhuur van ruimte en faciliteiten voor evenementen
o Promotie diensten
o Organisatie bijeenkomsten, congressen, concerten, toneelstukken, ceremonies, feesten en andere
evenementen (feestelijke of anderszins)
o Organisaties reizen en sociaal-culturele en toeristische evenementen (conferenties, forums, reizen, ... )
· Verhuur, bijvoorbeeld:
o Computer
o Audio-visuele
o Show
o Gereedschap
o Catering
· Opleiding:
o collegegeld (bijvoorbeeld talen, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, ... )
o Cursus klassen in reguliere of particulier onderwijs
· Coaching:
o personeel
sportievelingen
0 ...
· Andere diensten zijn onder meer:
o Raad en projectmanagement ontwikkeling / renovatie / decoratie.
o Lokale diensten (diensten aan individuele of collectiteiten
o secretariële diensten, vertaling, receptie en andere kantoorwerk
o Property Management (beheer, kinderopvang, conciërge, en trustee ... )
o Aanleg en onderhoud van tuinen en groene ruimten
o Eigen kamer, catering en banketten
- Commerciële activiteiten:
o Aan-en verkoop roerende en onroerende goederen
o Commercial Operations, industriële, financiële, effecten en onroerend goed
o onroerend goed transacties (aankoop, verkoop en beheer van onroerend goed)
o Import / Export
- Agrarische activiteiten:
o Aan- en Verkoop van vee
o Zorg en de huisvesting van dieren
o Handel en promotie van landbouwproducten, handwerk en terroir
- Beoordeling en Aankondiging publicaties die betrekking hebben op de volgende gebieden:
o Literatuur
o Muziek
o Gastronomie
o Technologie
o Cultuur
- De oprichting en het beheer van een onroerend vermogen en de verhuur-financiering van onroerende
goederen van derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, het oprichten, het
omvormen, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de controle op die werken
voor derden of voor haarzelf alsmede de raadgeving daaromtrent, de huur, de verhuur, de verkaveling, de
prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsook alle handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het doel en die van die aard zijn dat zij bijdragen tot het instandhouden en
de aangroei van een onroerend vermogen, ook wanneer dat verband houdt met de beëindiging van
engagementen genomen door derden die het genot hadden van gemelde goederen van het onroerend
patrimonium.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest
geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende
of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen
en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor
eender wat borg stellen voor rekening van derden.
In het geval bepaalde van de voormelde activiteiten onderworpen zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden
met betrekking tot de toelating van het beroep, zal de vennootschap zich daar aan houden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Hij is
ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15bis. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde
donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke:bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders; bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt,,
1
Artikel 28 Gemeen recht"
De bepalingen yan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, wordeh geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Eveneens neergelegd: verslag, afschrift van de akte en gecoordineerde statuten.