Ondernemingsnr : 0543772595
Naam
(voluit) : REALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poel 16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 11 januari 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "REALO", met zetel te
9000 Gent, Poel 16, ondernemingsnummer 0543.772.595, RPR Gent afdeling Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
VASTSTELLING UITOEFENING WARRANTS/INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER HET
WARRANTEN-PLAN 2014 EN ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER HET ESOP-PLAN 2021
(…)
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe Gewone
Aandelen
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de voornoemde uitoefening van de
warrants/inschrijvingsrechten en/of ESOP inschrijvingsrechten, het kapitaal van de vennootschap
werd verhoogd met een bedrag van tweeënzestigduizendhonderddrieënveertig euro tweeëntwintig
cent (€ 62.143,22), om het kapitaal aldus te brengen van vijfhonderdveertienduizend
tweehonderdtweeëndertig euro zesenzeventig cent (€ 514.232,76) op
vijfhonderdzesenzeventigduizenddriehonderdvijfenzeventig euro achtennegentig cent (€ 576.375,98),
met uitgifte van elfduizendhonderdenzeven (11.107) nieuwe Gewone Aandelen zonder nominale
waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande Gewone Aandelen, die zullen
delen in de winst vanaf de uitgifte, volledig volgestort, tegen de volgende uitgifteprijzen (afgerond)
per Gewoon Aandeel:
    •  voor wat betreft de warrants/inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan 2014 die werden
toegekend op 24 december 2014 bedraagt de uitgifteprijs tien euro (€10,00) per Gewoon Aandeel;
    •  voor wat betreft de warrants/inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan 2014 die werden
toegekend op 29 augustus 2018 bedraagt de uitgifteprijs acht euro en zesentachtig cent (€8,68) per
Gewoon Aandeel;
    •  voor wat betreft de ESOP inschrijvingsrechten onder het ESOPplan 2021 die werden toegekend
op 1 juni 2021 bedraagt de uitgifteprijs drieëntwintig euro en drieënveertig cent (€23,43) per Gewoon
Aandeel.
Op die elfduizendhonderdenzeven (11.107) nieuwe Gewone Aandelen wordt ingeschreven door de
inschrijvers genoemd in voormelde lijst die aan deze akte gehecht blijft.
(…)
De vergadering beslist – voor zoveel als nodig - de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de
nieuw uit te geven Gewone Aandelen en de bestaande Gewone Aandelen wordt gelijkgesteld.
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij
honderdvijftigduizendzevenenzestig euro negenentwintig cent (€ 150.067,29), te plaatsen op een
onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans
vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg voor
derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de
algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
VERNIETIGING OVERIGE WARRANTEN/INSCHRIJVINGSRECHTEN EN/OF ESOP
INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering beslist de overige duizendzeshonderdvijftig (1.650) uitgegeven, doch niet
toegekende warrants/inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 4 september 2014, alsook de overige
tweeduizendachthonderdzevenentwintig (2.827) uitgegeven, doch niet toegekende ESOP
Inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 28 december 2021 te vernietigen.
Ingevolge deze vernietiging zijn er geen warrants/inschrijvingsrechten resp. ESOP
Inschrijvingsrechten meer waarop kan ingeschreven worden.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist dat de tekst van artikel 5 integraal wordt vervangen als volgt om het in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
“Het kapitaal bedraagt vijfhonderdzesenzeventigduizenddriehonderdvijfenzeventig euro
achtennegentig cent (EUR 576.375,98).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdendrieduizendzeventien (103.017) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 103.117, met een
fractiewaarde van één honderdendrieduizendzeventiende (1/103.017) van het kapitaal, waarvan
negenenzeventigduizend zevenhonderdzeventig (79.770) Gewone Aandelen en drieëntwintigduizend
tweehonderdzevenenveertig (23.247) Preferente Aandelen, met rechten zoals bepaald in deze
statuten.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122 en met ondernemingsnummer 0468.055.484, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering machtigt vervolgens de besloten vennootschap “Cresco Advocaten”, met zetel te
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, ondernemingsnummer 0548.916.070, alsook haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam van de
vennootschap het effectenregister bij te werken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die hiertoe nodig zijn.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem