Ondernemingsnr : 0400288712
Naam
(voluit) : Etablissement Pascal De Saedeleir
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 18
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 18
november 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap naamloze vennootschap “ETABLISSEMENT PASCAL DE SAEDELEIR”, met zetel te
9280 Lebbeke, Fabrieksstraat 18, BTW-nummer BE0400.288.712, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0400.288.712, dat geheel het
maatschappelijk vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de naamloze vennootschap JOCO-INVEST, met zetel te 9280 Lebbeke, Fabrieksstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0436.022.225, BTW BE0436.022.225, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBEIREN
François, wonende te 2880 Bornem, Molenstraat 22;
- de heer VERBEIREN Cornel, wonende te 3520 Zonhoven, Varentstraat 9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder, de heer VERBEIREN François, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt benoemd tot opvolger van de enige bestuurder, de heer VERBEIREN Cornel, voornoemd, die
aanvaardt.
Ingevolge deze beslissing besluit de algemene vergadering artikel 13 van de statuten te wijzigen als
volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Heer VERBEIREN François Joseph, wonende te 2880 Bornem, Molenstraat 22 wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de Heer VERBEIREN Cornel Marie, wonende te 3520 Zonhoven,
Varentstraat 9 aangesteld als opvolger.”
Derde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « ETABLISSEMENT PASCAL DE SAEDELEIR ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Voorwerp : handel in nieuw ijzer, oude materialen, gebruikbaar materiaal, occasiemachines,
beenderen, het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen
en -technieken.
Meer in het bijzonder :
Het oprichten, het promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen met inbegrip van handel onder al zijn vormen in die
goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden
als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van alle
producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben, zoals decoratie-artikelen,
moderne en antieke meubelen;
Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële- en
handelssector;
Het participeren in het kapitaal en in het bestuur van bestaande of nieuw op te richten
vennootschappen;
Het verstrekken van zekerheden ten voordele van haar filialen of van derden;
Aansluitend hierop zal de vennootschap andere handelsactiviteiten mogen aanvatten ter omlijsting
van het voorwerp.
De klein- en groothandel van alle daarmee verband houdende producten en artikelen, de aan- en
verkoop, de studie, de fabricatie, de in- en uitvoer, de doorvoer van al deze
artikelen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tienduizend euro (€ 2 010 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdendrie (503) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Heer VERBEIREN François Joseph, wonende te 2880 Bornem, Molenstraat 22 wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de Heer VERBEIREN Cornel Marie, wonende te 3520 Zonhoven,
Varentstraat 9 aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(alle artikelen inzake bestuur, buiten vergoeding)
(…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vierde donderdag van de maand
maart om vijftien (15) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
(…)
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Vierde beslissing
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke,
Fabrieksstraat 18.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit de BV Serveron, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Oudebaan 59,
ondernemingsnummer 0433.699.767, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten