Ondernemingsnr : 0412 034 818
Naam
(voluit) : Wenger Overseas, Inc.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten
van Amerika
Volledig adres v.d. zetel : Grand Street Suite 1000, 2323, 64108 Kansas City Missouri,
Verenigde Staten van Amerika
met Belgisch bijkantoor te Duwijckstraat 17, 2500 Lier
Onderwerp akte : Verbetering adres van de maatschappelijke zetel - Bevestiging van de
omzetting van Wenger Overseas Inc, in een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, Wenger Overseas LLC - Wijziging in de samenstelling
van de raad van bestuur van de Vennootschap - Toekenning van bijzondere;
volmachten.
Uit de beslissingen aangenomen door de gemachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap op 15
februari 2023 blijkt dat :
1. De Vennootschap is thans in België geregistreerd met adres van de maatschappelijke zetel te 2323
Grand Street, Suite 1000, Kansas City, Missouri 64108. Dit dient 2323 Grand Boulevard, Suite 1000, Kansas
City, Missouri 64108 te zijn.
2. De Gemachtigd Vertegenwoordiger bevestigd heeft dat, op 22 maart 2022, de raad van bestuur de
omzetting van de Vennootschap in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de
Staat Missouri heeft goedgekeurd overeenkomstig Sectie 351.409 van de "General and Business Corporation
Law van Missouri".
De enige aandeelhouder heeft op 22 maart 2022 het Plan van Omzetting, waarbij de Vennootschap is
omgezet in Wenger Overseas, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Missouri, heeft
goedgekeurd en aangenomen.
Op 24 maart 2022 heeft de Missouri Secretary of State de omzetting van de Vennootschap in Wenger
Overseas, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Missouri heeft
goedgekeurd en een Certificaat van Conversie heeft uitgevaardigd waaruit blijkt dat de omzetting heeft
plaatsgevonden.
Bijgevolg werd een "Operating Agreement" opgesteld en aangegaan met ingang van 24 maart 2022 door
het enige Lid van de Vennootschap.
3. Op 1 december 2020, was LaVon Wenger benoemd tot enige bestuurder van de Vennootschap.
Met ingang van 1 december 2021 werden de volgende personen benoemd als bestuurder:
- Jeff Wenger
- Megal Hill
Mitchell Allen
Naar aanleiding van de omzetting van Wenger Overseas, Inc in Wenger Overseas, LLC. heeft de
Vennootschap niet langer een raad van bestuur.
Sinds 24 maart 2022 is Wenger Manufacturing LLC, vertegenwoordigd door de heer John Pierson,
bestuurder, de Gemachtigd Vertegenwoordiger van Wenger Overseas, LLC.
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de Gemachtigd
Vertegenwoordiger.
4. Tenslotte werd beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory
Services BV, kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk afzonderlijk handelend, te
belasten met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de
: genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
- Bijlage: de gelegaliseerde beslissingen aangenomen door de gemachtigd vertegenwoordiger van de
vennootschap inclusief de bijlagen en de beëdigde vertaling