Ondernemingsnr : 0473165703
Naam
(voluit) : VERBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veemarkt 6
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 2 augustus 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
a) De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit loopt van één
januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2023.
Aanpassing van artikel 23 van de oude statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).
b) Ingevolge de voorgaande beslissing van wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering om de
algemene vergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni om zeventien (17.00)
uur.
Aanpassing van artikel 17 van de oude statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikel 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij de voorgaande besluiten, bevestigt de algemene vergadering dat de
vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweehonderd
achtenzestig duizend zeshonderd euro (268.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd
vierenzeventig duizend achthonderd euro (274.800,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VERBA.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Veemarkt 6.
Voorwerp:
a)De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle
roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle
roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie onder welke vorm ook in
en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen van industriële, commerciële, financiële,
onroerende aard, zowel bestaande of op te richten ondernemingen alsook alle roerende en
onroerende investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de Wet
voorbehouden aan de depositobanken en private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle onroerende goederen, effecten, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie
tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of
opzoeking en aan alle samensmeltingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en
productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de
financiële of andere bijstand van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft;
deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze. Voor eigen
rekening aankopen, verkopen, verhuren en beheer van onroerende goederen.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen. Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder
en vereffenaar in andere vennootschappen. Alle grondwerken en grondboringen in het algemeen en
in het bijzonder gestuurde boringen, rioleringswerken, watervoorzieningen, leidingen en kabels,
horizontale doorpersingen, borings- en sonderingswerken en draineerwerken.
Verstrekken van commercieel, technisch, logistiek en administratief advies inzake grondwerken en
grondboringen in het algemeen en in het bijzonder gestuurde boringen, rioleringswerken,
watervoorzieningen, leidingen en kabels, horizontale doorpersingen, borings- en sonderingswerken
en draineerwerken.
Verhuur van alle roerende goederen zoals onder andere rollend materieel, bedrijfsmachines en
bedrijfsuitrusting. Zij kan overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële en
onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk
voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
b) Het voorwerp ken worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de procedure in het Wetboek
van Vennootschappen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd negentig (390)
aandelen op naam, die ieder één driehonderd negentigste (1/390ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Veemarkt
6.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
ABF KEMPEN CVBA, te 2260 Westerlo, De Merodedreef 100, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).