Ondernemingsnr : 0447670440
Naam
(voluit) : IMMO-V.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schriekstraat 131 bus 2
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot,
op 12 juli 2021 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “IMMO-V.D.” met zetel te 2223 Heist-op-den-Berg, Schriekstraat 131
bus 2, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0447.670.440, niet btw-plichtig;
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Jansen, voorheen te Heist-op-den-Berg op 17
juni 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer
9200708-478;
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg op 23 december 2011, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012, onder nummer 12021240.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Wijziging uitoefening stemrechten in geval van splitsing vruchtgebruik-blote eigendom.
De vergadering beslist met eenparigheid de laatste alinea van artikel 25 van de statuten te wijzigen,
als volgt:
“De mede-eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te
laten vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort “NV”) te
behouden.
Aangezien de huidige statuten van de vennootschap in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (behoudens enkele terminologische verschillen), besluit de
algemene vergadering om de huidige statuten inhoudelijk te behouden en dus geen nieuwe statuten
aan te nemen. Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, worden slechts enkele punctuele terminologische wijzigingen aangebracht, zodat de
nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Hoofdstuk I: Aard van de vennootschap.
Artikel één. Benaming.
Luik B
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennoot-schap.
Haar benaming luidt: ”IMMO-V.D.”.
Artikel twee. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Bij beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
kan de zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht.
Bij eenvoudige beslissing van dezelfde raad kunnen zowel In België als in het buitenland
administratieve of bedrijfs-ze-tels, bijhuizen, kantoren of agentschappen worden opge-richt, alsook
handelsvertegenwoordigers worden aangewezen.
Artikel drie. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden: gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van en/of aanverwante bedrijven en/of
sectoren;
- het uitoefenen van taken zoals syndicus van onroerende goederen;
- de vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het huidige staat.
Artikel vier. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijzi-ging van de statuten.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Aandelen.
Artikel vijf. Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00).
Het is gesplitst in vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder
een/vijfhonderdste (1/500) deel van het kapitaal vertegen-woordigen.
Artikel zes. Uitschrijving van storting.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief bete-kende opvraging, nalaat de uitgeschreven
stortingen te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te vergoeden tegen acht procent per
jaar vanaf de eisbaarheid van de storting.
De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder
gevolg gebleven is, de aandeelhou-der vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten
verkopen, onverminderd het recht het verschillende restant alsook elke schadevergoeding van hem
te vorderen.
De raad van bestuur beslist onherroepelijk tot de opvra-gin-gen van storting.
Artikel zeven. Aandelen – register – overdracht.
1. De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in
gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt
vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm
bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er
vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel
van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van
aandelen op naam ingeschreven.
2. De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de
vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van
nemen.
3. De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders,
Luik B
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in
geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in
geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het
register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming
van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.
De overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door overboeking op de rekening
gehouden door de erkende rekeninghouder dan wel de vereffeningsinstelling op naam van de
verkrijgende aandeelhouder. De eigendomsoverdracht is tegenwerpelijk jegens derden vanaf
voornoemde overboeking.
4. Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in
volgende gevallen: 1)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater; 2)aan de ouders, kinderen of
verdere afstammelingen van de overdrager of erflater; 3) aan een mede-aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald,
behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt. Wordt
dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde
evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet
mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.
Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de
Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten
een overnemer te vinden.
Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals
hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden
verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.
5. De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op
de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke
waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De
deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op
verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
6. Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad
van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke
erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht
op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer
rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke
erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Artikel acht. Voorkeurrecht.
Bij kapitaalsverhoging door inbrengen in geldspeciën en uitgifte van converteerbare obligaties en
obligaties met in-schrijvingsrecht ongeacht of hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering
of door de raad van bestuur, genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht waarvan duur en
modali-teiten worden bepaald door het tot de uitgifte of de verho-ging beslui-tend orgaan van de
vennootschap, dat tevens met naleving der wettelijke bepalingen kan beslissen om het voorkeurrecht
in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen.
Artikel negen. Inkoop eigen aandelen.
De vennootschap kan, mits beslissing hiertoe genomen door haar algemene vergadering
overeenkomstig de wettelijke voor-schriften, overgaan tot inkoop van haar eigen aandelen mits
naleving der wettelijke modaliteiten en beperkingen.
Artikel tien. Aandelen zonder stemrecht.
Rekening houdend met artikel 7:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de
Luik B
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht.
Hoofdstuk III: Bestuur en Toezicht.
Artikel elf. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar, en kunnen te allen
tijde, door haar worden afgezet.
Zij zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel twaalf. Voorzitter.
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Artikel dertien. Bijeenkomsten.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvra-gen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voor-zitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Artikel veertien. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.
Kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders-zins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door hetzij twee bestuurders, hetzij een gedelegeerd bestuurder.
Artikel vijftien. Machten van de Raad.
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig, voor de verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzon-dering van deze
bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake.
Artikel zestien. Dagelijks bestuur. Overdracht.
a. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur toevertrouwen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die gedelegeerd be-stuurder zullen heten;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de
bestuurders gekozen worden.
b. De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dage-lijks
bestuur.
c. De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder
ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de
personen aan wie hij delegatie verleent.
Artikel zeventien. Toezicht.
In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria over-schrijdt, zal zij moeten overgaan tot
de aanstelling van een commissaris en dit volgens de wettelijke modali-teiten terzake.
Het mandaat van commissaris beloopt drie jaar en hij is herkiesbaar.
De commissaris heeft een onbe-grensd recht van toezicht en controle op al de maatschappe-lijke
aange-legenheden overeenkomstig de artikelen 3:68 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt dient er geen
commissaris benoemd te worden. Zo er geen commissaris is benoemd staan alle verrichtingen van
de vennootschap onder toezicht van haar aandeelhouders overeenkomstig artikelen 3:100 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ingeval een of meer
aandeelhouders verzoeken tot benoeming van een commissaris over te gaan, is de raad van bestuur
verplicht dit verzoek voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
Artikel achttien. Vergoedingen
Het mandaat der bestuurders is onbezoldigd.
Luik B
Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meer-der-heid beslissen een vaste of
veranderlijke vergoeding tijdens of na boekjaar toe te kennen aan één of meerdere bestuurders.
Artikel negentien. Vennootschaps- en minderheidsvordering.
Een vennootschapsvordering kan tegen de bestuurders of commissarissen worden ingesteld
overeenkomstig artikel 7:156 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een minderheidsvordering kan tegen de bestuurders ingesteld worden overeenkomstig de artikelen
7:157 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel twintig. Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechts-handelingen en akten met inbegrip van die
akten die de tussen-komst vereisen van een ministeriële ambtenaar, verte-genwoor-digd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzon-dere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Artikel eenentwintig. Verbintenissen van de vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen ver-richt door de raad van bestuur, door
de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dage-lijks bestuur,
zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat derden
daarvan kennis droegen of gezien de omstandighe-den, daarvan niet onkun-dig konden zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel tweeëntwintig. Strijdig belang.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Verder zal er gehandeld worden overeenkomstig de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk IV : Algemene vergaderingen.
Artikel drieëntwintig. Bijeenkomst.
De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste zaterdag van de
maand maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehou-den.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel tenzij de
oproepingen een andere plaats aanwijzen.
Artikel vierentwintig. Afgeschaft
Artikel vijfentwintig. Vertegenwoordiging.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene verga-de-ring door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is, onder voorbehoud van het
hierna bepaalde.
Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds.
Voor de minderjarigen en onbekwaamverklaarden treden hun wette-lijke vertegenwoordigers op.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedepo-neerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te
laten vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel zesentwintig. Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of bij
gebreke van hem door een gedelegeerd bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste
bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris alsmede een stemopnemer aan.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel zeventwintig. Aantal stemmen.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Artikel achtentwintig. Beraadslaging.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.
Luik B
Nochtans is een vergadering waarop alle aandelen zijn verte-genwoordigd gerechtigd om over alle
punten te beraad-slagen en te beslissen, zelfs zo deze niet op de agenda zijn vermeld.
De vergadering kan alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden
ten minste de helft van het bedrag der in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen. Is deze
voorwaarde niet vervuld dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in
omloop.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslis-singen genomen met de
meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhou-ders en het getal van hun effecten
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnen-
komen.
De Raad van bestuur, heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel negenentwintig. Notulen.
Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechts-ple-ging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden onderte-kend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de gedelegeerd
bestuurder.
Hoofdstuk V: Maatschappelijke bescheiden. Winstverde-ling.
Artikel dertig. Maatschappelijke bescheiden.
Het boekjaar loopt van één oktober tot dertig september.
Op dertig september van ieder jaar wordt de boekhou-ding afgesloten en maakt de raad van bestuur
overeenkomstig de wet, de inventarissen, de jaarrekening en het jaarverslag op.
Artikel eenendertig. Uitkering.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het winstsaldo kan de algemene vergadering op voor-stel van de raad van bestuur vrij
beschikken bij eenvoudige meer-der-heid.
Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel tweeëndertig. Betaling van de dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid met naleving der wettelijke modaliteiten terzake.
Hoofdstuk VI : Ontbinding – vereffening
Artikel drieëndertig. Ontbinding.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet
geldig is omgezet in een besloten vennootschap of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging
van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen
of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap of van haar ontbinding.
Verder dient gehandeld overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel vierendertig. Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. De wijze van
vereffening wordt bepaald overeenkomstig artikel 2:80 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen.
Artikel vijfendertig. Keuze van woonplaats.
De aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders, de directeurs, de commissarissen en
vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statu-ten keuze van
woonplaats in de zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekenin-gen kunnen worden gedaan.
Derde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders en (her)benoemt
Luik B
als bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf heden:
- De Heer DIELTJENS Victor August Paul, wonende te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 123;
- Mevrouw CRESENS Andréa, wonende te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 123;
- Mevrouw DIELTJENS Ilse, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg, Leo Kempenaersstraat 23;
- De Heer DIELTJENS Wim, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg, Schriekstraat 131.
De raad van bestuur, samengesteld zoals voormeld, besluit aansluitend de Heer DIELTJENS Victor
August Paul, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand
vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders en aan de
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te 3140
Keerbergen, Schrieksebaan 123.
Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “Impacct Accountants” te 3001 Leuven,
Ambachtenlaan 31, met ondernemingsnummer 0687.783.745, haar bestuurders en haar
aangestelden.
Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)