Ondernemingsnr : 0464983950
Naam
(voluit) : Apotheek YSEWYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plankenbergstraat 155
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op eenendertig oktober
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
BVBA “Apotheek Yzewyn” volgende besluiten nam.
 
1) Naam - Wijziging van de naam van de vennootschap
Er wordt opgemerkt dat in de Kruispuntbank Ondernemingen de huidige naam, “Apotheek Yzewyn”
verkeerdelijk voorkomt als “Apotheek Ysewyn”.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap “Apotheek Yzewyn” te wijzigen in “Apotheek
Sequoia”.
 
2) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
3) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
4) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200) en de wettelijke reserve (€ 1.859,20) van
de vennootschap, te weten samen 8.059,20 euro, van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 12.392,01 euro, omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
5) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Zoals boven vermeld, wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de
Luik B
vennootschap slechts van toepassing op het ogenblik van de bekendmaking van deze
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg komt op dat ogenblik de in het
vorig besluit vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening effectief tot stand.
Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van die statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening wenst om te zetten/over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, wat mogelijk is daar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor
een besloten vennootschap geen minimum eigen vermogen oplegt.
Gelet op het vermelde feit dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening slechts effectief
tot stand komt bij de bekendmaking van onderhavige akte, kan het besluit tot omzetting/overboeking
ervan slechts genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Rekening houdende met dit alles, neemt de algemene
vergadering het volgende besluit.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 8.059,20 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 8.059,20 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 6.200 euro op “beschikbare
inbreng” en voor 1.859,20 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat vermogen bij
vermelde bekendmaking.
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter inhoudelijk een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en
met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Apotheek Sequoia".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de kleinhandel in farmaceutische producten en geneeskrachtige
planten en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij mag onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen aan
alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 14 december 1998 voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
Luik B
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op elf juni om
zeventien uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming van de zaakvoerders tot bestuurders
De algemene vergadering besluit de drie huidige zaakvoerders te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur. Worden bijgevolg benoemd:
a) mevrouw Ellen Lambrechts, wonende te 2580 Putte, Molenstraat 21;
b) mevrouw Dominique Jans, wonende te 2600 Antwerpen, Leopold De Vriesstraat 17;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sequoia Pharma”, met zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Gallifortlei 67, ondernemingsnummer 0680.880.513. Mevrouw Ellen
Lambrechts, voornoemd, verklaart in haar hoedanigheid van zaakvoerder van deze vennootschap
dat zij, Ellen Lambrechts, benoemd is tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA “Sequoia Pharma”
om het bestuursmandaat van deze BVBA in de BV “Apotheek Sequoia” uit te oefenen.
 
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders beslissen dat het adres van de zetel
verplaatst wordt van Plankenbergstraat 155 te 2100 Antwerpen (Deurne) naar Bisschoppenhoflaan
444 te 2100 Antwerpen (Deurne).
 
Volmacht
De bestuurders verklaren volmacht te verlenen aan accountantskantoor “Van Brecht en Dieltiens”,
Antwerpsesteenweg 202 te Vosselaar, en al haar aangestelden, ten einde voor onderhavige
vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor
alle andere administraties.
 
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.