Ondernemingsnr : 0672834263
Naam
(voluit) : Galerie Van Caelenberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondse steenweg 17
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 18 januari 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Galerie Van
Caelenberg de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurder, de
heer Van Caelenberg Bruno, bevestigd en zij heeft hem herbenoemd als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat (behoudens andersluidend later besluit van de
algemene vergadering).
De heer Van Caelenberg Bruno kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit  het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
Vierde besluit
Na kennisname en bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin hij het voorstel
tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp te wijzigen zoals door de bestuurder voorgesteld. De statuten werden aan dit besluit
aangepast zoals hierna omschreven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Galerie Van Caelenberg.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en dit alles voor alle
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking:
1) Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands vintage en design meubels. Aan- en verkoop van
nieuwe en tweedehands interieur en inrichting. Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands vintage
verlichtingssystemen zoals onder andere lampen. Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands
collecties zoals vazen, asbakken, speelgoed, edelstenen, mineralen met andere woorden alles wat
kan dienen tot inrichting en interieur. Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands vintage tapijten
en wandelelementen.
2) De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken in het algemeen en het uitbaten en verhuren
van één of meerdere hotels, restaurants, eethuizen, tearooms, feestzalen, het bereiden van allerlei
spijzen en dranken als tafelhouder en traiteur, het kopen, verkopen, bewerken en verwerken van
allerlei eetwaren en dranken, de levering ervan, eventueel ten huize, het vervoer van cliënten en alle
aanverwante activiteiten in de meest uitgebreide zin genomen.
Klein- en groothandel in voeding en droogwaren.
De vennootschap kan inzonderheid een spijshuis, verbruiksalon, drankgelegenheid, hotel,
logementshuis, snackbar uitbaten.
Alle activiteiten van traiteur, kok ter plaatse en meer algemeen het geven van kooklessen en
kooksessies.
3) Consultancy met betrekking tot design, tuinen, interieur, kleuren en dergelijke.
4) Aan- en verkoop inboedels.
5) Aan- en verkoop planten.
6) Aan- en verkoop kunst (aan huis).
7) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin.
Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-,
agentuur-, distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst
waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
8) Handel in zonnepanelen en batterijen.
9) alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, testing, commercialisering
en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in-en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal; het verlenen van advies en consultancy, projectmanagement, en het
geven van opleidingen en dit alles voor/aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de
openbare sector, zowel in binnen-als in buitenland met betrekking tot onder meer diverse
informatiesystemen en het internet, dit alles in de meest ruime betekenis;
10) Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidene vormen aan derden, en dit op
het vlak van organisatie, informatisering, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele hulp
en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete projecten,
opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verscheidene wetgevingen.
11) Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met
haar voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dan stelt het collegiaal
bestuursorgaan alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
 
Artikel 13
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, als
volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 22 mei om
negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of zondag is, wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien wordt een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. De algemene vergadering zal dan worden bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
: 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 17.
 
Besluit van de bestuurder – volmacht
De vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Van Caelenberg Bruno, voornoemde bestuurder,
heeft besloten om een een bijzondere volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan FILOTAX
besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, met
ondernemingsnummer 0460.051.697, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de vennootschap in te schrijven bij de belasting over de toegevoegde waarde, of diens
inschrijving te wijzigen, en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de inschrijving en
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij alle administratieve
autoriteiten. Voornoemde bijzondere volmacht aan  “FILOTAX” heeft betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.