Ondernemingsnr : 0874477467
Naam
(voluit) : CASA NOVA VASTGOEDSTYLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat 151
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 23 februari 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CASA
NOVA VASTGOEDSTYLING” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van de tekst op te nemen in het hierna vermelde nieuwe artikel 3 van de statuten.
2/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) bedroeg en de
wettelijke/onbeschikbare reserve vierduizend achthonderdzestig euro (€ 4.860,00) bedroeg, en dat
op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/a)De vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt
gewijzigd in "Casa Nova Creations".
b)De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam Casa Nova Creations.”
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam Casa Nova Creations.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
•Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
•Verhuur, aankoop en verkoop meubelen, decoratie en interieurbenodigdheden;
•Aan- en verkoop kledij;
•Homestaging (huisdokter), restylen, advies en uitvoering;
•Workshops voor interieur;
•Bloemist;
•Hotel uitbaten, bed & breakfast;
•Poetsdienst;
•Alles klusjes in bouw niet gereglementeerd;
•Aan- en verkoop bouwmaterialen;
•Aan- en verkoop van onroerende goederen als investering;
•Manège houder;
•Aan- en verkoop wagens nieuw en tweedehands;
•Opkuisen van werven;
•Schilderen van grote oppervlakte;
•Immobiliën
•Freelance verkoper immobiliën.
•Plaatsbeschrijving;
•Algemene bouw
1.aannemer schrijnwerker-timmerman
2.aannemer plafonneerder — cementwerker
3.aannemer tegelzetter
4.aannemer glaswerken
5.aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken
6.aannemer van sloopwerken
7.montage van hangars, loodsen, schuren, silo's… voor landbouwdoeleinden
8.installatie van stores en zonneschermen
9. chapewerken
•detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
•kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken
•bouwarchitecten
•ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
•verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
•verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.
•Het gewone onderhoud van auto's.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks te vergemakkelijken.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants Volgens NACE 5530201
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt warden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke. Volgens NAGE
5530204
Het gewone onderhoud van auto's. NACE 5020004
Installatie van onderdelen en accessoires. Volgens NAGE 5020005
Kleinhandel in onderdelen en accessoires Volgens NACE 5030201
Kleinhandel in drogisterijartikelen. Volgens NAGE 5248801
Kleinhandel in reinigingsproducten Volgens NACE 5248802
Kleinhandel in artikelen andere dan voedingsmiddelen Volgens NACE 5249803.
Verhuur, aankoop en verkoop meubelen, decoratie en interieurbenodigdheden;
Aan- en verkoop kledij;
Homestaging (huisdokter), restylen, advies en uitvoering;
Workshops voor interieur;
Bloemist;
Hotel uitbaten, bed & breakfast;
Poetsdienst;
Alles klusjes in bouw niet gereglementeerd;
Aan- en verkoop bouwmaterialen
Aan- en verkoop van onroerende goederen als investering;
Manège houder;
Aan- en verkoop wagens nieuw en tweedehands;
Opkuisen van werven;
Schilderen van grote oppervlakte;
Immobiliën;
Freelance verkoper immobiliën;
Plaatsbeschrijving;
Algemene bouw:
aannemer schrijnwerker-timmerman
aannemer plafonneerder — cementwerker
aannemer tegelzetter
aannemer glaswerken
aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken
aannemer van sloopwerken
montage van hangars, loodsen, schuren, silo's… voor landbouwdoeleinden;
installatie van stores en zonneschermen;
chapewerken;
detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken
bouwarchitecten;
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdzestig
(4.860) aandelen op naam, die ieder één/vierduizend achthonderdzestigste (1/4.860ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. *De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat
van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Benedikt Lantsoght,
wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151,ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, mevrouw Barbara Bassens,
wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap “Quarterra” met zetel te 8310 Brugge, Polderstraat 151.
Opgericht onder de naam WILGENHOF, bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, destijds te
Brugge, op 15 september 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9
oktober daarna onder nummer 1986-10-09/044.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad, waarbij onder meer beslist werd de naam te wijzigen in de huidige.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0429.369.609
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0429.369.609
Met als vaste vertegenwoordiger de heer LANTSOGHT Benedikt wonende te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Polderstraat 151,
de heer Benedikt Lantsoght, voornoemd, verklaart, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
naamloze vennootschap “Quarterra”, zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het
uitoefenen van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap “Quarterra” in de besloten
vennootschap “CASA NOVA VASTGOEDSTYLING”,
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- de besloten vennootschap “LYLIS”, met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 bus loods 3,
ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.193.825, met
BTW-nummer BE0795.193.825, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BASSENS Barbara,
wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 151,
mevrouw Barbara Bassens, voornoemd, verklaart, in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de
besloten vennootschap “LYLIS”, zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het
uitoefenen van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap “LYLIS” in de besloten
vennootschap “CASA NOVA VASTGOEDSTYLING”,
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Beide mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Deze benoeming is terugwerkend tot 1 juni 2023.
7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
8/De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Polderstraat
151 te 8310 Brugge( Sint-Kruis) naar 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 – Loods 9.
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 2 – Loods 9.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Books and Balance”, met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0899.715.778, met BTW-nummer BE0899.715.778,
evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuurder wijziging voorwerp