Antwerpen, afdal! MECHELEN
Ondernemingsnr : 0864 533 581
Signco	Naam
(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap
Rechtsvorm :
Jozef De Blockstraat 74, 2830 Willebroek
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming + bijzondere volmachten
Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 maart 2025 werden de
volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Benoeming bestuursleden
De algemene vergadering stelt vast dat het huidig bestuursmandaat van Flake Services NV 0440.284.780 met
dhr. Haerens Freek als vaste vertegenwoordiger beëindigd werd per 20/06/2024 door de fusie door overneming.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de volgende bestuurders
voor onbepaalde duur met ingang van 20/06/2024:
De vennootschap Ramudden Global NV (ON 0732.834.505) met vaste vertegenwoordiger dhr.
Haerens Freek;
De benoemde bestuurder verklaart:
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de benoeming als bestuurder verzet;
het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING - Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS
Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01 - 0455.929.494,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
- -
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van
de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Blijkens besluitvorming van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 18 maart 2025 werden de
volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Bijzondere volmachten
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in de hierna vermelde handelingen namens de vennootschap op
te treden ten aanzien van derden, voor het verrichten van de hierna vermelde handelingen en binnen de
grenzen van het hierna vermelde bedragen en onverminderd de aangelegenheden die voorbehouden zijn aan
het bestuursorgaan krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten van de
vennootschap:
a) het aangaan van welbepaalde overheidsopdrachten en commerciële verkooporders:
· de volgende personen, elk individueel handelend ongeacht welk bedrag (i) heer Friso
Haerens, en (ii) heer Freek Haerens; en
· de volgende personen, elk individueel handelend tot een maximumbedrag €150.000,00 (i)
mevrouw Jessica Meskens en (il) mevrouw Evie Nauwelaerts;
b) het aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen in het kader van het voorwerp van
de vennootschap alsook het afsluiten van onderaannemingscontracten in het kader van het voorwerp
van de vennootschap:
· de volgende personen, elk individueel handelend ongeacht welk bedrag: (i) de heer Friso
Haerens, (ii) de heer Freek Haerens;
· de volgende personen, elk individueel handelend tot een maximumbedrag van €50.000,00:
(i) mevrouw Evie Nauwelaerts, en (ii) mevrouw Jessica Meskens;
c) het aankopen van investeringsgoederen en het afsluiten van leasingovereenkomsten in het kader van
het voorwerp van de vennootschap:
· de volgende personen, elk individueel handelend ongeacht welk bedrag: (i) de heer Friso
Haerens, en (ii) de heer Freek Haerens, en;
· de heer Manuel De Puysselaer, individueel handelend tot een bedrag van €50.000,00;
d) het aanstellen, bevorderen, ontslaan en wijzigen van de taakomschrijvingen en arbeidsvoorwaarden
van bedienden (inclusief het afsluiten en beëindigen van interim contracten):
· de volgende personen, elk individueel handelend: (i) de heer Friso Haerens, (il) de heer Freek
Haerens, (iii) mevr. Corry Jacobs;
e) Het aanstellen, bevorderen, ontslaan en wijzigen van de taakomschrijvingen en arbeidsvoorwaarden
van arbeiders (inclusief het afsluiten en beëindigen van interim contracten):
· de volgende personen, elk individueel handelend: (i) de heer Friso Haerens, (ii) de heer Freek
Haerens, (iii) mevr. Corry Jacobs;
f)	voor het betalen van de door de vennootschap verschuldigde bedragen:
de volgende personen, elk individueel handelend ongeacht welk bedrag: (i) de heer Friso	·
Haerens, en (ii) de heer Freek Haerens;
· de heer Steven Van de Walle, individueel handelend tot een maximumbedrag van
€25.000,00;
Deze bijzondere volmachten kunnen op elk ogenblik en zonder opgave van redenen worden ingetrokken door
het bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 17, (iv) van de statuten van de Vennootschap verbinden de bijzonder gevolmachtigden
de Vennootschap, binnen de perken van de hun bevoegdheidssfeer.
TWEEDE BESLISSING - Volmacht
Het bestuursorgaan beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS
Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 3.01, vertegenwoordigd
door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert
Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils, gevolmachtigde