Ondernemingsnr : 0827703770
Naam
(voluit) : VERMEULEN RONNY BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleiputtendreef 15
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 6 juli 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 13 juli 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 8157, en een verbeterende-aanvullende akte verleden voor notaris Kristien Puype te
Poperinge op 23 augustus 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Ieper op 31 augustus 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9772, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “VERMEULEN RONNY BVBA”,
met zetel te 8970 Poperinge, Kleiputtendreef 15, met ondernemingsnummer 0827.703.770 en
ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Kristien
Puype te Poperinge op 6 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2
augustus daarna, onder nummer 10115371, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar de rechtsvorm die het nauwst aanleunt bij haar vroegere rechtsvorm zijnde een besloten
vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 42.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
4.260,00. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“VERMEULEN RONNY BV”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp : - de productie, verkoop, installatie, onderhoud van
ventilatiesystemen, stalinrichtingen in de ruimste zin van het woord. - studie-, adviesverlening en
ontwerp van ventilatiesystemen en stalinrichtingen in de agrarische sector en ventilatie-installaties in
de industriële sector. - het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de
verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingsstelsels onder druk. - de installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie. - het uitvoeren van alle overige loodgieterswerk. - de
installatie van elektrische bedrading en toebehoren. - de installatie van hulpvoedingssytemen
(generatoragregaten). - grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. - de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal. - het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen. - montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen enzovoort. - het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten. - het uitvoeren van voegwerken. - het uitvoeren van chapewerken. - het voeren van
handelsbemiddeling in goederen algemeen assortiment. - kleinhandel in audio- en videoapparatuur
voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen,
videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort.  - kleinhandel in verlichtingsartikelen. - toezien op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort). - de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties. - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur
(inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. - de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingsartikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen. - het verlenen van
technisch advies aan architecten en ingenieurs. - het vervaardigen van uitrusting voor de
koeltechniek en klimaatregeling voor niet huishoudelijk gebruik. - het vervaardigen en installeren van
industriële machines, apparaten en toestellen voor koeltechniek. - het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal. - het uitvoeren van lood- en zinkwerken. Dit alles in de meest ruime
zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag transacties doen in onroerende goederen. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant of die de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het maatschappelijk voorwerp.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zesentwintig (426) aandelen op
naam, één/vierhonderd zesentwintigste (1/426ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om vijftien uur (15u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober van elk jaar en eindigt op dertig (30)
september van het daaropvolgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer VERMEULEN Ronny, wonende te 8970 Poperinge, Kleiputtendreef 15. Er wordt hem kwijting
verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer VERMEULEN Ronny voornoemd, dewelke
verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat kan bezoldigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.