Ondernemingsnr : 0452530833
Naam
(voluit) : PILOTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henegouwenstraat 95.302
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PILOTT", met zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95/302, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 1 april 2022,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Bevestiging dat alle door de heer Lode Smet genomen bestuurshandelingen geacht worden te zijn
genomen in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
“Rozenhof”, met zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95, bus 302, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0445.958.290.
Bekrachtiging van alle bestuursbeslissingen eventueel genomen door de heer Lode Smet, wonende
te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95 bus 302, in zijn persoonlijke naam.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
3) Vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk tweehonderd zevenennegentigduizend
vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23), en de wettelijke reserve,
namelijk negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€
29.747,22), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: PILOTT
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. vastgoed:
* het ontwikkelen van een totaal activiteit in de sector van het onroerend goed, met name enerzijds
Luik B
het beheren van onroerend goed en anderzijds een actieve deelname aan de immobiliën markt door
het aankopen, ruilen, verkopen, verkavelen, ten gelde maken, beheren, huren, verhuren, promoten,
het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard, het verlenen en verkrijgen
van rechten houdende opstal, natrekking erfpacht, vruchtgebruik en blote eigendom, hypotheek,
voorrecht en optie;
* zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, het valoriseren, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
* zij mag zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* alle activiteiten en handelingen met betrekking tot gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
en rechten kunnen door de vennootschap gesteld worden en dit zowel voor rekening van derden, in
deelname met derden als voor eigen rekening;
* de uitwerking en realisatie van algehele projecten op het gebied van vastgoed in de ruimste zin van
het woord.
2. management- bestuurdersactiviteiten:
* het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audits, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie;
* het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementsconsultancy;
* advies en analyse van de financiële behoefte van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van de verleende
kredieten, budgettering en budgetcontrole;
* zij kan bestuurdersmandaten van andere vennootschappen op zich nemen.
3. zij mag belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen.
Zij heeft in het algemeen, de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn, dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele, vergemakkelijken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens kwantitatieve of kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen gestipuleerd in het
benoemingsbesluit.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpelijk aan derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De vijftiende van de maand juni om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (30/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige statutaire bestuurder, de besloten vennootschap
“ROZENHOF”, te ontslagen en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Lode Smet, wonende te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95 bus
302.
Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
De besloten vennootschap “JD HOLDING”, met zetel te 2920 Kalmthout, Kwade Weide 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
0563.500.813, met als vaste vertegenwoordiger de heer Josephus Dejongh, wonende te 2920
Kalmthout, Zwanenberg 7, wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur beperkt tot volgende limitatief opgesomde zaken:
(1) de doorlichting van de financiële plannen en de daaraan gekoppelde financiële verrichtingen;
(2) de opvolging van het budget ‘aankoop grond’;
(3) de opvolging van het budget 'verkoop grond’ / vastleggen van de verkoopprijzen (grond- en
constructieaandeel);
(4) de opvolging van de verkoops- en marketingstrategie;
Dit alles beperkt tot de begeleiding en opvolging van het project Boom Tower.
Die het mandaat bij vertegenwoordiging heeft aanvaard.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95/302.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten