Ondernemingsnummer :
0468347474
Benaming :
(voluit) :
MAUROO-GALLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wedagestraat 30
8792 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
KAPITAALVERMINDERING - HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER
Er blijkt uit de akte de dato 5 juli 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Stéphane
SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"MAUROO-GALLE", onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat bij beslissing van de algemene vergadering van 3 november 2017 de
bestuurders, met name : de heer MAUROO Chris en Mevrouw GALLE Sabine, wonende te 8792
Waregem (Desselgem), Wedagestraat 30 werden herbenoemd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd volgens de statuten als volgt :
“Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurder samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderdachtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) om het kapitaal te herleiden van
tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en volgens hun aandelenbezit aan te rekenen op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Dit maatschappelijk kapitaal is verhoogd bij akte kapitaalverhoging de dato 13 januari 2014, in kader
van art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen, inbreng in speciën van honderdachtennegentigduizend
euro (€ 198.000,00).
Ingevolge art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere
kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te
komen.
De vergadering en de bestuurders verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 613 W.Venn. niet bewerkstelligd worden zolang de
schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee
maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen
Luik B
voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een
zekerheid heeft verworpen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalvermindering werd gebracht op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door tweeënzestig (62) aandelen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:
" Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
 
Na de vergadering blijkt heeft de raad van bestuur volgende besloten :
De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerd bestuurders, met ingang vanaf 3 november 2017,
de heer MAUROO Chris en Mevrouw GALLE Sabine, beiden voornoemd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.