Ondernemingsnr : 0877700540
Naam
(voluit) : ACLAGRO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 7 april 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de naamloze vennootschap "ACLAGRO PROJECTS”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Industrieweg 76, ondernemingsnummer 0877.700.540, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Afschaffing van de verschillende categorieën aandelen en bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist tot afschaffing van de verschillende categorieën aandelen en
bestuurders.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volle-dig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
Bijzondere volmacht KBO, het Ondernemingsloket, de belasting over de toe-gevoegde waarde en
eventuele andere administraties.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Aclagro Projects”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- projectmanagment, omvattende de exploitatie van een onderneming voor pro-jectontwikkeling en
Luik B
alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het laten uitvoeren en begeleiden
van bouwprojecten, het verlenen van technische, ju-ridische en administratieve adviezen
dienaangaande, het onderhandelen met en het aanstellen van een architect, een aannemer en
andere betrokken personen, het optre-den tegenover diverse overheden en instanties voor
vergunningen en andere admini-stratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de
controle hierop tij-dens en nadien;
- het coördineren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, zoals
daar zijn metsel- en betonwerken, schrijn- en timmerwerken, glas-werken, plafoneer-, cementeer-, en
andere pleisterwerken, plaatsen van wand- en vloerbekledingen, schilder- en behangwerken,
dakwerken, grondwerken, sanerings- en afbraakwerken en andere, dit alles zover aan de
vestigingsvoorwaarden kan worden vol-daan;
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van
aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies, het ver-kavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, het in
eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen,
het verhuren, huren, onder-verhuren of onderhuren, beheren van alle onroerende goederen; het
nemen en afstaan van optierechten op onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het
stel-len van waarborgen voor derden; dit alles als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of
buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als
beroepsoprichter en bouwpromotor; het aankopen van onroerende goederen met het oog op
wederverkoop, het optreden als beroepskoper en –verkoper van onroeren-de goederen; het makelen
in onroerende goederen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, ver-kopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrij-vingen,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle onderne-mingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorde-ren. Zij kan deelnemen aan projecten van
publiek-private samenwerking. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of verte-genwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere ze-kerheden verstrekken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard of deze oprichten, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt
met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, dage-lijks bestuurder, lid
van het directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maat-schappelijk voorwerp dan wel erbij aansluiten
of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een frac-tiewaarde van één/duizendste (1/1.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennoot-schapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar beide ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elek-tronische vorm al dan
niet bijgehouden op de vennootschapszetel.
…
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoog-stens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen behoudens een afwij-kende regeling werd voorzien in
het benoemingsbesluit.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkie-zing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisge-ving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn man-daat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpte-ren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteer-de bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenmin-ste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te ver-tegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor na-blijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik
van de bijeenroeping toelaten dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit door-slaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van be-stuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of personen buiten de raad van
bestuur, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
oktober om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met een-parigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeen-roeping toelaten dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene ver-gadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een ge-lijk aandeel in de winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, in toepassing van en met naleving van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle (interim)dividenden uit te keren ook uit winsten van het
lopende boekjaar, of van het vorige boekjaar voor zover de jaar-rekening nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene verga-dering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordi-gen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffe-ning door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend ge-val handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consig-natie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande te-rugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
 
Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "SQUARE GROUP", met
zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76, ingeschreven in het rechtspersonen-register Gent
– Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0502.446.241, evenals aan haar bediende,
aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met
betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over
de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe
alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur, aan de gedelegeerd bestuurder
alleen optredend en aan twee bestuurders samen optredend, de nodige machten te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neer-legging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle han-delingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9032 Gent
(Wondelgem), Industrieweg 76.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegen-woordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 07/04/2020
- bijlage gehecht aan de akte: volmacht
- Coördinatie van de statuten dd. 08/04/2020