Griffie . - RIEN
Afd ling AV
Ondernemingsnr : 0425.353.512
Naam
SVR-ARCHITECTS
(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volhardingstraat 26, 2020 Antwerpen
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 06/05/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van An Vervoort als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van An Vervoort, met woonplaats te 2560
Nijlen Fazantenweg 2A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/05/2025. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Jean-Pierre Van Liefferinge als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jean-Pierre Van Liefferinge, met
woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem Dorsweg 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 06/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
1
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Philippe Van Goethem als niet-statutaire bestuurder
--
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Philippe Van Goethem, met
woonplaats te 3150 Haacht Jennekensstraat 41 bus APP1, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 06/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 06/04/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van An Vervoort als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van An Vervoort, met woonplaats te 2560 Nijlen
Fazantenweg 2A, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 06/05/2025. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Jean-Pierre Van Liefferinge als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Jean-Pierre Van Liefferinge, met woonplaats
te 9830 Sint-Martens-Latem Dorsweg 17, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
06/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Philippe Van Goethem als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Philippe Van Goethem, met woonplaats te
3150 Haacht Jennekensstraat 41 bus APP1, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang
op 06/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV XIENU, rechtspersoon met zetel te 3191
Boortmeerbeek, Bieststraat 223 bus 2, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0597.743.791, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 06/04/2025 en de notulen van de gewone
algemene vergadering dd. 06/05/2025.
Voor de vennootschap
Philippe Van Goethem
Gedelegeerd bestuurder