Ondernemingsnr : 0467189018
Naam
(voluit) : HILLEWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 74
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf december tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te houden op iedere derde vrijdag van de
maand november om achttien uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van november van ieder jaar om achttien
uur.”
Overgangsbepalingen
De vergadering beslist de eerstkomende jaarlijkse vergadering van 29 september 2020 om 18u00 te
houden op 20 november 2020 om 18u00.
Tweede beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HILLEWAERT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod:
- de kleinhandel in meubilair,
- de groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen, elektrische toestellen en radio-elektrisch materieel;
- de handel en import en export van bovenvermelde artikelen;
- koeltechnieken en het uitvoeren van de nodige elektriciteitswerken;
- de verhuur van elektrische apparaten;
- het installeren van keukens;
- de organisatie en inrichting van evenementen;
- het vervoer van personen zowel op het land, lucht en zee;
- het uitvoeren van activiteiten van vlieginstructeur; het opleiden van vliegpersoneel;
- de ontwikkeling van allerhande activiteiten in de maritieme sector, meer bepaald maar niet
uitsluitend: de aan – en verkoop van allerhande types vaartuigen, de verhuring van vaartuigen, het
ter beschikking stellen van vaartuigen met of zonder skipper en crew, de organisatie van charters, de
organisatie van total-events op, rond en met betrekking tot vaartuigen en de pleziervaart op zich;
- het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het invoeren en uitvoeren, het verdelen en
leveren van alle (vracht)voertuigen, aanhangwagens, trailers, motoren en wisselstukken die nuttig
zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie
die ermee verband houden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon in het algemeen;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie,
aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van
nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change
management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het
verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het huren
en verhuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en verbouwen van en,
algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het
rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe
een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een
attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen,
kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de
gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
Luik B
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
    1.  vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Een bestuurder alleen handelend is extern bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen,
binnen het kader van het dagelijks bestuur. Voor het overige, wordt afgesproken dat de
vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door de bestuurders samen optredend.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, beperkt tot bepaalde of
een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Binnen het kader van een gegeven volmacht, is de vennootschap ook geldig verbonden door de
bijzondere gevolmachtigde.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november van ieder jaar, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en/of om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van het bestuursorgaan van de
vennootschap; ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de
aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De oproeping geschiedt, vijftien dagen op voorhand, door middel van een aangetekende brief, tenzij
de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk (schriftelijk) hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen, en bevat de agendapunten waarover de algemene
Luik B
vergadering dient te beraadslagen.
De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering, waarvan verantwoording moet worden
afgelegd in de notulen, vertegenwoordigt al de aandeelhouders.
Zij wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd, die een secretaris en een stemopnemer aanduidt,
indien het aantal aanwezige personen het vereist.
Ieder aandeel geeft de houder ervan het recht op het aantal stemmen in de algemene vergadering,
zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, behoudens in geval van schorsing.
Een aandeelhouder mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen.
Ook schriftelijk stemmen is toegelaten; in dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen" gevolgd door de handtekening. De brief wordt aan de vennootschap bezorgd, ten laatste
daags voor de vergadering.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen, en bij onthouding, met
meerderheid van de overige stemmen, onder voorbehoud van bijzondere quorum- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Haar besluiten gelden ook voor de afwezige aandeelhouders en diegenen die niet of tegen stemmen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd.
Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door één bestuurder.
..
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij waar nadrukkelijk anders in een aandeelhoudersovereenkomst is
overeengekomen en dit binnen de perken van de wet.
…
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit tot het ontslag, met kwijting van hun mandaat van volgende
zaakvoerder:
    •  De heer HILLEWAERT Kris, voornoemd,
    •  De heer HILLWAERE Patrick, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om onmiddellijk te benoemen als bestuurders voor een onbepaalde
duur, welk mandaat onbezoldigd is behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering:
    •  De heer HILLEWAERT Kris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer HILLWAERE Patrick, voornoemd, hier vertegenwoordigd die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, 't
Walletje 74.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier