Ondernemingsnr : 0459186815
Naam
(voluit) : ROECKENS en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 224
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 30 oktober 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam inclusief naamswijziging
en invoering van een handelsbenaming, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp en
de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging,
alsmede benoeming van een plaatsvervangend statutair bestuurder, de (werking van de) algemene
vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische
deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de heer ROECKENS Guy,
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai
23 bus 224, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. - de naam van de vennootschap gewijzigd werd in ROECKENS.
- de handelsnaam van de vennootschap is Roeckens Guy Bedrijfsrevisor.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“Het doel van de vennootschap bestaat eruit aan de aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 07 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor zoals onder andere het geven advies en
bijstand aan ondernemingen, het maken van waardebepalingen van ondernemingen, het controleren
van financiële staten die het onderwerp zijn van subsidies, het uitvoeren van gerechtelijke
opdrachten, het geven van onderwijs en opleidingen en het publiceren van artikelen en boeken. De
vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle
diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren
tot onder meer de volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering
ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten en
de landbouw.
De vennootschap mag alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp of die vallen in het kader van het voorzichtig beheer van haar
patrimonium. Zij mag bovendien haar liquiditeiten beleggen in allerhande roerende waarden en die
investeren in roerende en onroerende goederen in het algemeen. In datzelfde kader mag zij,
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium
in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium
uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle
roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren;
beheer wordt in die zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding
toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en
financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles in het kader van het beheer van een redelijk en
voorzichtig persoon met eerbied voor en ondergeschikt aan het beroep van bedrijfsrevisor, en dit
zonder dat die activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 224.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), samen twintigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro één cent (€ 20.452,01), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand mei om 18:00
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. De meerderheid van de leden van het
bestuur is steeds samengesteld uit auditkantoren en/of wettelijke auditors. Wanneer het bestuur
slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een auditkantoor of een wettelijke
auditor zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Wanneer een auditkantoor lid is van het
bestuursorgaan, wordt dit kantoor vast vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die erkend is
als wettelijke auditor.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als statutaire bestuurder is aangesteld: de heer ROECKENS Guy Joanna
Ludovicus, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen,
Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 224.
Als plaatsvervangende bestuurder is aangesteld: de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW-nummer
BE0423.109.644, ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0423.109.644.
Hij volgt van rechtswege de voormelde statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of
overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen
tussen de statutaire bestuurder en de vennootschap of ingeval de statutaire bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
De besloten vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, voormeld, zal een vaste
vertegenwoordiger aanduiden op het moment dat haar mandaat als plaatsvervangend bestuurder in
werking treedt. Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, voormeld, om in dat geval te publicatie te verzorgen in het Belgisch
Staatsblad.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap, is de
vennootschap ertoe gehouden een vertegenwoordiger bedrijfsrevisor natuurlijke persoon te
benoemen. Deze bedrijfsrevisor natuurlijke persoon dient als aandeelhouder of anderszins aan de
vennootschap verbonden te zijn en is belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht, heeft de
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die de vennootschap vertegenwoordigt alleen de
handtekeningbevoegdheid voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk
alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt.
Laatstgenoemde mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van bestuurder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de opvolger-bestuurder.”
13. - het ontslag aanvaard werd als statutair bestuurder van de heer Guy ROECKENS, voormeld.
- als statutair bestuurder benoemd werd: de heer Guy ROECKENS, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, is statutair, en neemt een aanvang op 30 oktober 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “MARC MAES” met zetel te 2480 Dessel,
Kastelsedijk 11, BTW-nummer BE0468.249.880, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout) 0468.249.880, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten