N° d'entreprise : 0506 934 767
Nom
MALL OF EUROPE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 8 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué - notification du changement du
représentant permanent d'un administrateur - renouvellement du mandat
d'un administrateur - démission d'un administrateur - nomination d'un
administrateur
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs dd. 24/09/2024:
"PREND ACTE de la démission du mandat d'administrateur par Monsieur Vincent Rouget avec effet à
compter du 21 juin 2024. En conséquence, son mandat d'administrateur délégué prend également fin avec effet
à compter du 21 juin 2024. Ensuite, chaque administrateur PREND ACTE que l'assemblée générale ordinaire
décidera, sur proposition de l'actionnaire Unibail-Rodamco Belgium NV, de nommer Monsieur Samuel Renoux,
en remplacement de Monsieur Vincent Rouget, en tant qu'administrateur.
DECIDE de nommer Monsieur Samuel Renoux, qui sera nommé comme administrateur par l'assemblée
générale ordinaire, comme administrateur délégué de la société à compter du 21 juin 2024. Monsieur Samuel
Renoux exercera son mandat d'administrateur délégué jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, ou jusqu'à
ce que le conseil d'administration en décide autrement.
Conformément aux statuts, la société est valablement représentée par l'administrateur délégué dans les
limites de la gestion journalière.
PREND ACTE du changement du représentant permanent d'Unibail-Rodamco Belgium NV en remplaçant
monsieur Olivier Bossard par Madame Elina Badrudin, élisant domicile au siège de la société, pour le mandat
d'administrateur exercé par Unibail-Rodamco Belgium NV au sein de la société avec effet au 31 mai 2024.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Madame Catherine Wailly, Monsieur Bram Busselot,
Madame Ella Naert ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée « Forvis Mazars Accounting,
Legal, Tax & Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293,
qui tous, à cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS BV à 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 15/104, chacun d'eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de
représenter la société auprès des guichets d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes
les autorités fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du
Moniteur belge."
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires dd. 04/10/2024:
"DECIDE de renouveler, à compter du 21 juin 2024, le mandat d'administrateur de :
-Monsieur Alexis Dubois, qui élit domicile au siège de la société.
Le mandat de cet administrateur expire, sauf renouvellement, après l'assemblée générale qui décide de
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31.12.2029.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type a Mention » )
Conformément aux statuts de la société, elle est représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par le conseil d'administration. La société est également valablement représentée à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs, dont l'un au
moins devra avoir été désigné sur proposition de l'Actionnaire Majoritaire s'il en existe un, agissant
conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
l'administrateur délégué.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Vincent Rouget en tant qu'administrateur de la société, à
compter du 21 juin 2024, comme il ressort de sa lettre de démission.
Monsieur Vincent Rouget ayant été proposé par l'actionnaire Unibail-Rodamco Belgium NV, pour l'exécution
du mandat d'administrateur, celle-ci est tenue de proposer un nouveau candidat qui exercera le mandat
d'administrateur.
DECIDE, au regard de la décision précédente et sur proposition de l'actionnaire Unibail-Rodamco Belgium
NV, de nommer, en remplacement de Monsieur Vincent Rouget, en tant qu'administrateur :
-Monsieur Samuel Renoux, qui élit domicile au siège de la société.
Le mandat de cet administrateur entre en vigueur à compter du 21 juin 2024 et expire, sauf renouvellement,
après l'assemblée générale qui décide de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le
31.12.2029.
Le mandat de cet administrateur sera non rémunéré.
Conformément aux statuts de la société, elle est représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par le conseil d'administration. La société est également valablement représentée à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs, dont l'un au
moins devra avoir été désigné sur proposition de l'Actionnaire Majoritaire s'il en existe un, agissant
conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
l'administrateur délégué.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Madame Catherine Wailly, Monsieur Bram Busselot,
Madame Ella Naert ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée « Forvis Mazars Accounting,
Legal, Tax & Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293,
qui tous, à cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan
15/104, chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes
les formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter
la société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Bram Busselot
Mandataire spécial
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)