Ondernemingsnr : 0425899779
Naam
(voluit) : VMV CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witteduivenhof 47
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton), op 20 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘VMV CONSTRUCTION’, waarvan alle aandelen
verenigd zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
    •  Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, ombouwen, exploiteren en beheren
van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn
vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende
goederen. Het optreden als makelaar, bemiddelaar in onroerende goederen, coördinator en
promotor. Het optreden als vastgoedconsultant. Het verlenen van advies en bemiddeling bij
allerhande vastgoedtransacties. Het verlenen van prestaties van prospectie, dienstverlening in de
meest ruime zin van het woord voor derden, het optreden als intern/extern dienstverlener in de
vastgoedsector. Het verlenen van ondersteunende diensten in de vastgoedsector. De uitbating van
een immokantoor.
    •  De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en het beheer van vastgoedprojecten.
    •  Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake
economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
    •  Het aanvragen van verkavelingsvergunningen, socioeconomische vergunningen,
stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
    •  De uitoefening van syndicuswerkzaamheden. Het uitoefenen van allerhande prestaties inzake
vastgoedbeheer.
    •  Het uitbaten van een restaurant, omvattende: restauratie en traiteurdienst, omvattende: bereiden
en verkopen van bereide schotels, spijzen en dranken, inrichten van banketten en feesten, verkoop
van tabak, sigaren, sigaretten en zichtkaarten en alle aanverwante artikelen, alsook de
tentoonstelling van schilderijen.
    •  Het ontwerpen, de fabricage, de herstelling en het onderhoud van allerhande (design)meubelen.
De interieur en totaalinrichting in algemene zin. Het geven van adviezen en consult inzake
interieurinrichting en de restyling/renovatie van allerhande gebouwen.
    •  De handelsbemiddeling in allerhande meubelen.
    •  Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en
openbare werken, alle bouwwerken, alle grondwerken, de renovatie van gebouwen, het
afbreken/slopen van gebouwen, enzovoort. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van
bovenvermelde handelingen.
    •  De uitvoering van skeletbouw en alle werkzaamheden die hiermee direct of indirect mee in
verband staan.
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
    •  De bouw van speel en sporttereinen, zwembaden, enz.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van schilder en behangwerken.
    •  Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt.
    •  Het ruimen van bouwterreinen. Het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en
verwijdering van bouwafval.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen en bouwgereedschap.
    •  De nietgespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het uitvoeren van gyprocwerken.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof, uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging
ontbreekt.
    •  Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van plastiek deuren en ramen en
plinten voor gebouwen, de plaatsing van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en van alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. De plaatsing
van allerhande zonneweringen, stores en screens. De plaatsing van dakvensters. De (totaal)
inrichting van winkels en handelszaken.
    •  Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen.
Het algemene onderhoud en herstelling van gebouwen.
    •  Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz.
    •  De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
    •  Het coördineren van allerhande bouwwerken, zowel inzake nieuwbouw als voor de renovatie
van bestaande gebouwen.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort). Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het uitvoeren van studies en
het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
    •  Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen , gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen , verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
    •  De exploitatie van alle horecauitbatingen/het verlenen van catering-diensten en alle diensten en
andere prestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De volledige
organisatie van allerhande manifestaties, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows en alle diensten
(met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele organisatie
van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens en acts/muzikale events.
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
    •  Het verrichten van managementprestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van marketing-
diensten en diensten van public-relations.
    •  De groot en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele
intracommunautaire verwerving van en levering van allerhande bouwmaterialen en
bouwgereedschap, hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten,
profielen, plinten, parket en laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming,
materialen voor zonnewering, keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren,
decoratieobjecten, meubelen, (houten) gebruiksvoorwerpen, allerhande voedingswaren en dranken
(zowel alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten,
allerhande souvenirs, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen,
relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen,
gordijnen en tapijten, (Amerikaanse) stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy artikelen,
tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en
kledingaccessoires, alle soorten kledij en textielwaren, parfums, cosmeticaproducten,
verzorgingsproducten, luxeartikelen, sportartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande elektrische en elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-rom’s, huishoudartikelen en –apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, diverse
interieurmaterialen, boeken, kranten en tijdschriften,  bureelartikelen en papierwaren, producten van
de Nationale Loterij, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen.
Deze verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopkanalen
(rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de
verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/ecommerce), alsook
de verkoop via de organisatie van home-party’s).
    •  De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden.
    •  De uitbating van algemene detailhandel.
    •  Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland
en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle
mogelijke opdrachtgevers.
    •  Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle leveringen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten
van groupageactiviteiten, de overslag, de opslag en distributie van goederen, het verlenen van
allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van expressvrachtvervoer. Het
verrichten van volume-transporten.
    •  De uitbating van een garage, de herstelling en het onderhoud van alle motorvoertuigen.
    •  De uitbating van een carwashonderneming. De uitbating van een tankstation met eventueel
bijhorende gift-shop.
    •  Het verrichten van fotografisch werk en het verrichten van alle dienstprestaties en de  levering
van goederen en fotomaterieel/fotomateriaal die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden. Het maken van fotoreportages, fotoportretten, het maken van kunstfoto’s, het maken van
publicitaire reportages. Het ontwerpen en maken van fotoboeken, (publicitaire) brochures, enzovoort.
    •  Het maken van schilderijen of overige kunstobjecten.
    •  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
    •  Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst
van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro vijftig cent (€ 18 592,50) en
duizend vierhonderddrieënveertig euro twaalf cent (€ 1 443,12), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“VMV CONSTRUCTION”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, ombouwen, exploiteren en beheren
van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn
vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende
goederen. Het optreden als makelaar, bemiddelaar in onroerende goederen, coördinator en
promotor. Het optreden als vastgoedconsultant. Het verlenen van advies en bemiddeling bij
allerhande vastgoedtransacties. Het verlenen van prestaties van prospectie, dienstverlening in de
meest ruime zin van het woord voor derden, het optreden als intern/extern dienstverlener in de
vastgoedsector. Het verlenen van ondersteunende diensten in de vastgoedsector. De uitbating van
een immokantoor.
    •  De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en het beheer van vastgoedprojecten.
    •  Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake
economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
    •  Het aanvragen van verkavelingsvergunningen, socioeconomische vergunningen,
stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
    •  De uitoefening van syndicuswerkzaamheden. Het uitoefenen van allerhande prestaties inzake
vastgoedbeheer.
    •  Het uitbaten van een restaurant, omvattende: restauratie en traiteurdienst, omvattende: bereiden
en verkopen van bereide schotels, spijzen en dranken, inrichten van banketten en feesten, verkoop
van tabak, sigaren, sigaretten en zichtkaarten en alle aanverwante artikelen, alsook de
tentoonstelling van schilderijen.
    •  Het ontwerpen, de fabricage, de herstelling en het onderhoud van allerhande (design)meubelen.
De interieur en totaalinrichting in algemene zin. Het geven van adviezen en consult inzake
interieurinrichting en de restyling/renovatie van allerhande gebouwen.
    •  De handelsbemiddeling in allerhande meubelen.
    •  Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en
openbare werken, alle bouwwerken, alle grondwerken, de renovatie van gebouwen, het
afbreken/slopen van gebouwen, enzovoort. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van
bovenvermelde handelingen.
    •  De uitvoering van skeletbouw en alle werkzaamheden die hiermee direct of indirect mee in
verband staan.
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
    •  De bouw van speel en sporttereinen, zwembaden, enz.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van schilder en behangwerken.
    •  Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt.
    •  Het ruimen van bouwterreinen. Het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en
verwijdering van bouwafval.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen en bouwgereedschap.
    •  De nietgespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het uitvoeren van gyprocwerken.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof, uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging
ontbreekt.
    •  Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van plastiek deuren en ramen en
plinten voor gebouwen, de plaatsing van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en van alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. De plaatsing
van allerhande zonneweringen, stores en screens. De plaatsing van dakvensters. De (totaal)
inrichting van winkels en handelszaken.
    •  Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen.
Het algemene onderhoud en herstelling van gebouwen.
    •  Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz.
    •  De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
    •  Het coördineren van allerhande bouwwerken, zowel inzake nieuwbouw als voor de renovatie
van bestaande gebouwen.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort). Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het uitvoeren van studies en
het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
    •  Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen , gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen , verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
    •  De exploitatie van alle horecauitbatingen/het verlenen van catering-diensten en alle diensten en
andere prestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De volledige
organisatie van allerhande manifestaties, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows en alle diensten
(met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele organisatie
van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens en acts/muzikale events.
    •  Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het optreden
als zelfstandig gerant voor derden.
    •  Het verrichten van managementprestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van marketing-
diensten en diensten van public-relations.
    •  De groot en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele
intracommunautaire verwerving van en levering van allerhande bouwmaterialen en
bouwgereedschap, hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten,
profielen, plinten, parket en laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming,
materialen voor zonnewering, keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren,
decoratieobjecten, meubelen, (houten) gebruiksvoorwerpen, allerhande voedingswaren en dranken
(zowel alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten,
allerhande souvenirs, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen,
relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen,
gordijnen en tapijten, (Amerikaanse) stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy artikelen,
tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en
kledingaccessoires, alle soorten kledij en textielwaren, parfums, cosmeticaproducten,
verzorgingsproducten, luxeartikelen, sportartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
onderhoudsproducten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande elektrische en elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-rom’s, huishoudartikelen en –apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, diverse
interieurmaterialen, boeken, kranten en tijdschriften,  bureelartikelen en papierwaren, producten van
de Nationale Loterij, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen.
Deze verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopkanalen
(rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de
verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/ecommerce), alsook
de verkoop via de organisatie van home-party’s).
    •  De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden.
    •  De uitbating van algemene detailhandel.
    •  Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland
en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle
mogelijke opdrachtgevers.
    •  Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle leveringen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten
van groupageactiviteiten, de overslag, de opslag en distributie van goederen, het verlenen van
allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van expressvrachtvervoer. Het
verrichten van volume-transporten.
    •  De uitbating van een garage, de herstelling en het onderhoud van alle motorvoertuigen.
    •  De uitbating van een carwashonderneming. De uitbating van een tankstation met eventueel
bijhorende gift-shop.
    •  Het verrichten van fotografisch werk en het verrichten van alle dienstprestaties en de  levering
van goederen en fotomaterieel/fotomateriaal die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden. Het maken van fotoreportages, fotoportretten, het maken van kunstfoto’s, het maken van
publicitaire reportages. Het ontwerpen en maken van fotoboeken, (publicitaire) brochures, enzovoort.
    •  Het maken van schilderijen of overige kunstobjecten.
    •  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
    •  Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien geen bestuurder is benoemd, hebben de aandeelhouders van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel (of
op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief), op de derde dinsdag van de maand mei om elf
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer JANSEN Michael, wonende te 8340 Damme, Waterpolder 24, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Witteduivenhof 47.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove:
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 20 november 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten