guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0759 416 958
Nom
(en entier) : Cohabs Couronne 404
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, boite 13, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 juin 2024 :
( ... )
NOMINATION DU COMMISSAIRE
Conformément aux prescrits de l'article 3:58, CSA, les actionnaires décident de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (Belgique), inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), représentée par M.
Cédric Bogaerts, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société avec effet à la date des présentes.
Le mandat du commissaire aura une durée de trois (3) ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 30 juin 2026.
La commissaire procédera à l'audit des comptes annuels statutaires de la Société des exercices sociaux clôturés aux 30 juin
2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.
( ... )
L'audit des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés de la Société de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2023 sera également réalisé par Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Cédric Bogaerts,
réviseur d'entreprises, sous la forme d'une mission particulière.
Cohabs Invest Fund SA, Administrateur
représentée par François Samyn, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0771 845 232
Nom
(en entier) : Blue Sea Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C204, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 26 juillet 2022:
(1) Les Actionnaires prennent acte de la démission de M. Jérôme de Metz, né le 1er juin 1959 à Etterbeek,
en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter du 17 juin 2022.
( ... )
(3) Les Actionnaires prennent acte de la démission de M. Luca Brancaleon, né le 20 septembre 1972 à
Parme (Italie), en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter du 9 juin 2022.
( ... )
(5) Les Actionnaires décident de nommer M. Gianguido Girotti, né le 9 Aout 1977 à Cesena (Italie), en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à compter du 22 juillet 2022. Son mandat est à durée indéterminée
et ne sera pas rémunéré. Il fait élection de domicile au siège de la Société.
(6) Les Actionnaires décident de nommer M. Olivier Maynard, né le 18 Mars 1983 à Antony (France), en
tant qu'administrateur de la Société, avec effet à compter du 22 juillet 2022. Son mandat est à durée
indéterminée et ne sera pas rémunéré. Il fait élection de domicile au siège de la Société.
(7) Les Actionnaires décident de déléguer à Messieurs Guillaume Graux et Tom Vanderhaegen, et à
Mesdames Christine De Croock et Talitha Crabbe du cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
chacun agissant seuls, tous les pouvoirs, avec possibilité de substitution, permettant d'accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions exposées ci-dessus, comprenant tout dépôt
aux greffes, la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour publication au Moniteur Belge.
Talitha Crabbe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0768 385 894
Nom
(en entier) : Gildan Activewear EU
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65, boîte 11, bureau 220
Objet de l'acte : Prise de connaissance du changement de représentant permanent du
commissaire
Extrait des décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 17 décembre 2022 en application
de l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations:
1.Prise de connaissance du changement de représentant permanent du commissaire
L'Actionnaire Unique prend acte, et pour autant que de besoin accepte, la décision du commissaire de la
Société, la société à responsabilité limitée « KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises », ayant son
siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K B-1930 Zaventem, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
(RPM Bruxelles, section néerlandophone) sous le numéro 0419.122.548, de changer son représentant
permanent avec effet au 7 décembre 2022, le représentant permanent étant depuis cette date Monsieur Koen
Vanstraelen, réviseur d'entreprise, en lieu et place de Monsieur Frederic Poesen, réviseur d'entreprise.
2. Délégation de pouvoirs
L'Actionnaire Unique délègue à Monsieur Henri Tack, avocat du cabinet Tack Avocats Advocaten Attorneys
at Law dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, 146 avenue Franklin Roosevelt, le pouvoir de signer et
de déposer tous formulaires relatifs aux présentes décisions auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de
Bruxelles (section francophone) et d'assurer la publication par extraits de ces décisions aux Annexes au
Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des données relatives à la Société auprès de la banque-carrefour des
entreprises, et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi.
Pour extrait conforme,
Henri Tack
Mandataire spécial
Document déposé: Décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 17 décembre 2022
-- Pour le-Greffier -.
Nº d'entreprise : 0726 923 047
Nom
(en entier) : CONCEPT BEAUTE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Saint-Luc, 55 à 5004 Namur
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide et accepte à la majorité simple ce samedi 31 décembre 2022
à 14h00 les résolutions suivantes :
- La démission en tant qu'administratrice de Madame Sara MULAJ, et dont elle accepte et ce,
à partir de ce jour.
- La démission en tant qu'administratrice de Madame Teuta MULAJ, et dont elle accepte et ce,
à partir de ce jour.
- L'Assemblée Générale accepte dès lors les démissions du poste d'administrateur de Madame MULAJ
Sara et de Madame MULAJ Teuta à la date du 31 décembre 2022 avec effet immédiat
- Décharges leur sont données pour leurs mandats.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 14h30.
MULAJ Lirije
Nº d'entreprise : 0781 631 839
Nom
(en entier) : ANIBA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 302 1070 Anderlecht Belgique
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024 a décidé à l'unanimité des voix la démission en tant que
Administrateur Aniba Abdellah avec effet immédiat.
Et de nonne a la place Administrateur MEHKEM Mohamad avec effet immédiat
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur, le Président, clôture la présente assemblée après lecture et probation
du présent procès-verbal
MEHKEM Mohamad
Administrateur
Nº d'entreprise : 1006 867 027
Nom
(en entier) : ESPACE TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DU CHATEAU 32 BOITE 12 . 1081 KOEKELBERG
BELGIQUE ,
Objet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/10/2024
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur ZAIZAA OMAR
au siège de la société.
ORDRE DU JOUR : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Monsieur le président donne la lecture de l'ordre du jour :
* NOMINATION DES ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale :
Monsieur ZAIZAA HAMZA est nommé comme administrateur de la SRL ESPACE TRANS à partir du
01/10/2024
Monsieur SAMADI SRIFI MOHAMMED SAID est nommé comme administrateur de la SRL ESPACE TRANS
à partir 01/10/2024 .
Monsieur le président lève la séance à 11 heures.
Monsieur ZAIZAA OMAR
Nº d'entreprise : 633 837 095
Nom
(en entier) : BRODENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route du Condroz 20, 4122 NEUPRE
Objet de l'acte : Démission
L'Assemblée Générale Extraordinaire de BRODENTSRL, tenue en son siège social à Neupré le 15 février
2023, prend acte, à dater du 3 février, de la démission de Monsieur KINET Raphaël - NN. 84.09.16-113.70 - en
tant que délégué à la gestion journalière. Ce poste n'est pas remplacé.
Nº d'entreprise : 0783 901 342
Nom
(en entier) : SAINT LAURENT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 56, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : démission et nomination d'un administrateur
Extrait de la décision unanime par écrit de l'actionnaire unique du 1er août 2024:
"Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique:
6.1 PREND connaissance de la lettre datée du 23 juillet 2024 de Monsieur Gaëtan Fabry qui démissionne
comme administrateur de la Société avec effet à partir du 1er août 2024.
Son mandat n'était pas rémunéré.
6.2 NOMME avec effet immédiat la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :
- Monsieur Gianfranco Gianangeli, faisant élection de domicile au siège de la Société.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat est à durée indéterminée.
L'actionnaire soussigné confirme dès lors que l'organe d'administration est, à présent, composé comme suit
1) Monsieur Gianfranco Gianangeli ;
2) Monsieur Laurent Aymard ; et
3) Monsieur Guillaume Lhopiteau.
L'actionnaire soussigné décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus
mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.
Conformément à l'article 14 de ses statuts la Société est dûment représentée par chaque administrateur.
Déclare par la présente, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer, qu'à l'encontre de Monsieur Gianfranco Gianangeli, aucune condamnation n'a été
prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction
similaire à l'une des interdictions telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 .*
*l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2º l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
6.3 DECIDE de donner procuration à Koen Devos, ou tout autre avocat de Eversheds Sutherland (Belgium)
LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605.779, dont le siège est situé De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,
et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant
compétent du tribunal d'entreprise en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, de faire
publier un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et de compléter, signer et déposer
les Formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0837 307 562
Nom
(en entier) : Pharmacie Debelle
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Namur 13, 5600 Philippeville
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'Administrateur - Commissaire - Mandataires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 septembre 2024:
L'Assemblée générale prend acte de la démission de sa fonction d'Administrateur de Madame Nathalie
DEBELLE, domiciliée rue du Petit Floreffe, 21 à 6280 Acoz, avec effet à dater du 30 septembre 2024.
L'Assemblée lui donne décharge pour sa gestion jusqu'au 30 septembre 2024.
L'Assemblée générale décide de nommer en qualité d'Administrateur de la société Monsieur Geert
REYNIERS, domicilié Zouavenlaan 6 à 8670 Koksijde, à partir du 30 septembre 2024.
2. L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour un mandat d'une durée de trois ans. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne monsieur Jorion Axel (IRE Nr. A02363), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
Extrait du procès-verbal de l'Administrateur du 30 septembre 2024:
L'Administrateur décide :
1.De nommer en qualité de mandataires :
Monsieur Geert Reyniers (numéro national : 65.03.23-503.96)
Monsieur Alain Bogaert (numéro national : 67.02.27-001.28)
Madame Cindy Dewitte (numéro national : 74.04.13-208.14)
Monsieur Jean Maggiordomo (numéro national : 83.08.08-151.50)
Monsieur Grégory Stenmans (numéro national : 82.02.12-179.33)
Monsieur Romain Cola (numéro national : 91.12.17-521.91)
Monsieur Riad Belguenani (numéro national : 88.03.20-291.08)
Qui agissant conjointement deux à deux, ont tout pouvoir pour :
- Faire ouvrir au nom de ladite Pharmacie Debelle SRL, tout compte, effectuer sur les comptes existants ou
à ouvrir toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les
clôturer, en retirer le solde,
- Utiliser sous quelque forme que ce soit les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la Pharmacie
Debelle SRL.
2.De donner un mandat spécial à :
Monsieur Alain BOGAERT pour qu'il puisse à l'avenir désigner, seul, les mandataires qui ont un pouvoir de
signature bancaire pour Pharmacie Debelle SRL.
Geert Reyniers
Administrateur
N° d'entreprise : 0677 869 751
Nom
(en entier) : Solutions Group Professionals
(en abrege) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue d'Uccle 34-36 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière - Nomination
d'un administrateur
Conformément à l'article 5 :85 du Code des Sociétés et des Associations, les soussignés, tous
actionnaires de la société et seuls habilités à voter à l'assemblée générale des actionnaires à la date de la
présente résolution, adoptent à l'unanimité les résolutions écrites ci-dessous :
Les actionnaires, propriétaires de toutes les actions émises par la Société, ont adopté à l'unanimité les
résolutions suivantes.
1 - Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée a pris acte de la démission de M. Pierre Laffineur en tant que personne déléguée à la gestion
journalière de la Société, avec effet au 15 avril 2024.
2 - Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la société
avec effet au 15 avril 2024 :
-La SRL Insitio, ayant son siège social à 9000 Gand, Roderoestraat 1/B - bus 201 et ayant comme numéro
d'entreprise 1003.186.767. Pour l'exercice du mandat d'administrateur, Monsieur Bertrand Verstraeten, a été
désigné comme représentant permanent.
3 - Procuration spéciale
L'assemblée décide de donner procuration à mr. Kristof Wauters, domicilié à Hendrik van Veldekesingel
150 - bus 100, 3500 Hasselt, ou à tout autre avocat du cabinet Vensius BV, établi à la même adresse, pour
représenter la Société auprès du Registre des Personnes Morales, du Guichet d'Entreprises et de
l'administration de la TVA, afin d'y introduire une demande de modification de l'immatriculation de la Société et
de procéder aux publications au Moniteur belge, et pour remplir, signer et déposer tous les formulaires
nécessaires, y compris les formulaires de publication, et faire toutes les déclarations, et d'une manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant, le cas
échéant, sa ratification.
Kristof Wauters
Mandataire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0745 480 434
Nom
(en entier) : MITA4
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Belle Alliance 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2023:
L'assemblée générale décide de désigner comme administrateurs, et ce avec effet rétroactif au 13 mai
2023 :
- EQUIT FINANCE & MANAGEMENT représentée par Alexander Veithen, dont le siège est situé à Avenue
de l'Auine 63, 1180 Uccle.
Son mandat prendra effet le 13/05/2023 .
- Philippe Le Hodey, domicilié à Avenue de l'Horizon 22-23,1150 Bruxelles.
Son mandat prendra effet le 13/05/2023.
- Marguerite-Marie Le Hodey, domiciliée à Avenue de l'Hippodrome 52, 1050 Bruxelles.
Son mandat prendre effet le 13/05/2023.
Les mandats ont une durée de 3 ans et prendrons fin à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Le mandat desdits administrateur ne sera pas rémunéré. Cette décision est prise à l'unanimité
L'Assemblée Générale de MITA4 SRL charge de la société BDO Experts-Comptables & Conseillers
Fiscaux SRL, Da Vincilaan 9, Box E.6. à 1930 Zaventem, représentée par Madame Audrey Lecroart,
Senior Manager, avec pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la
présente décision auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux
Audrey Lecroart
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0790 626 214
Nom
(en entier) : SABCA Technologies
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions-Nominations
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 18 OCTOBRE 2024 :
[ ... ]
3.5. Démissions - nominations
1.
Monsieur Marc Dubois et Monsieur Maarten Venmans présentent leur démission avec effet à la date de la
présente assemblée générale ordinaire.
2.
L'Actionnaire décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur pour une période de six ans,
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les comptes
annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- B Global Management SRL, BCE 552.883.667, avenue Orban 138, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, dont le
représentant permanent est Monsieur Stéphane Burton.
- Tages Advice SRL, BCE 772.883.429, werfkaai, 7, bte 2.6, 1000 Bruxelles, dont le représentant permanent
est Monsieur Samuel Weynants.
3.6. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'actionnaire donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et,
à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0805 562 135
Nom
(en entier) : A&C CATERING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place licourt 36, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Décision concernant l'intégration de Monsieur Luca Cipolla dans le capital
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le vingt-six août deux mille vingt-quatre à 10h30, les administrateurs de la société A&C
CATERING, Monsieur Antony Pispicia et Madame Cristina Diamante, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la
société.
2. PRÉSENCE
Étaient présents :
·Monsieur Antony Pispicia, administrateur
·Madame Cristina Diamante, administratrice
4. DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION
Après discussion, les administrateurs ont décidé à l'unanimité d'accepter l'intégration de
Monsieur Luca Cipolla au capital de la société A&C CATERING.
Il a été décidé que Monsieur Luca Cipolla rachètera 22 parts sociales à Monsieur Antony
Pispicia pour une valeur totale de quatre mille euros (4 000 EUR) et 11 parts
sociales à Madame Cristina Diamante pour une valeur de deux mille euros
(2 000 EUR).
En conséquence, Monsieur Luca Cipolla détiendra 33% du capital social de la société. Il est
convenu que Monsieur Luca Cipolla deviendra administrateur de la société
à compter du 2 septembre 2024.
5. MODIFICATIONS STATUTAIRES
En conséquence de cette décision, il est convenu que les statuts de la société seront
modifiés pour refléter la nouvelle répartition du capital social comme suit :
·Monsieur Antony Pispicia : 34%
·Madame Cristina Diamante : 33%
·Monsieur Luca Cipolla : 33%
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10h52.
Le présent procès-verbal a été rédigé et signé par les administrateurs présents.
Fait à Herstal, le 26 août 2024.de la société A&C CATERING.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0471 925 883
Nom
(en entier) : PHARMALEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Mulhouse,33b à 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire aux comptes
Extrait du P.V d'A.G.E.du 22 septembre 2022
.ORDRE DU JOUR
1. Désignation de « La SRL CDP PETIT & Co, ayant pour représentant permanent Benjamin Gorlier en
qualité de Commissaire en vue d'auditer les comptes de la Société.
DELIBERATIONS-RESOLUTIONS
Après discussion, l'actionnaire unique :
Nomme « La SRL CDP PETIT & Co, ayant pour représentant permanent Benjamin Gorlier en qualité de
Commissaire de la Société PHARMALEX.
Son mandat est de trois ans. Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er juillet 2022. Il
prendra fin lors l'assemblée générale des actionnaires appelées à approuver les comptes annuels clos le
30 juin 2025.
Ses émoluments sont fixés à ....	.. € HTVA. Ils seront indexés à partir de la deuxième année suivant
l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Les Administrateurs :
Philippe MEULEMAN	Guy BERNARD
N° d'entreprise : 0660 909 696
Nom
(en entier) : GROUPE LAMBERT IMMO
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Quemogne, 58 - 7950 CHIEVRES
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA GROUPE LAMBERT HOLDING
représentée par
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0688 839 065
Nom
(en entier) : GOLD FISH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des juifs, 61 à 7050 Herchies
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024.
L'assemblée accepte à dater de ce jour la démission de Monsieur Georgy Marloy de ses fonctions
d'administrateurs. Il n'aura plus aucune fonction active dans la société à partir de ce 1er juillet 2024.
L'assemblée accepte également la démission de mademoiselle Sandrine Peruzzi, de ses fonctions
d'administrateur. Elle n'aura plus aucune fonction active dans la société à partir de ce 1er juillet 2024.
OLivia CORTELLETTI, administrateur.
N° d'entreprise : 0788 845 174
Nom
(en entier) : HARPYZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place des Giroflées 23 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve - Belgique
Objet de l'acte : Nomination
PV de l'assemblée générale extraordinaire du: 18/09/2022
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur CAMBIER Vincent, domicilié à 5541
Hastière-Par-Delà, Rue des Prés, 99 et ce à dater du 25 juillet 2022. Son mandat sera exercé à titre gratuit
KITKIT ELIAS
Administrateur
N° d'entreprise : 0600 800 281
Nom
(en entier) : JONNAERT INVEST SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 3 rue Auguste Nicodème - 7033 CUESMES
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal du 3 mai 2024
L'Assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société LEPINE.BE.
La société de révision LEPINE.BE nomme Monsieur Gonzague LEPINE en qualité de représentant
permanent. Le mandat de commissaire porte sur les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il prendra fin à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2026.
JONNAERT Jeremy
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0500 925 915
Nom
(en entier) : BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION BELGIUM
(en abrégé) : BP2i Belgium
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège ; Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites et unanimes des associés tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 16
juin 2022.
"( ... )
5. L'assemblée générale nomme la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Réviseurs
d'Entreprises ("PWC"), ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un
terme de trois ans. PWC désigne Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de PWC. Le mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social
qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
6. Procuration est faite à l'administrateur unique ainsi qu'à Madame Nadia Nokrachi et/ou Monsieur
Jean-Christophe Duplat, chacun élisant domicile à 1000 Bruxelles, Rue Montagne du Parc 3, et/ou à
Maître Dirk Van Gerven ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000
Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de
poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner
toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais
non limité au dépôt de tout document auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de
la publication dans les Annexes au Moniteur belge, au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021, du rapport annuel de gestion et du rapport du
commissaire qui y sont rattachés, ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaires et de
modification à l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises. ( ... )
( ... )"
Léopold Bellemans
Mandataire
francsekhne he Birmanes
Nº d'entreprise : 0454 177 754
Nom
(en entier) : GEMACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Fossé aux Loups 28B bte 23 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Siège
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25/09/2024
L'assemblée décide la nomination de l'administrateur suivant :
Campillo Mier Arnaldo José domicilié Rue de la Falize 7 à 1480 Tubize en date du 01/10/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cesi
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
fre aphone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0500 881 175
Nom
(en entier) : Gmb Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Toison D'or, 80 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Extrait des PV AG du 30/05/2024 (nomination du commissaire) et du
04/07/2024 (renouvellement des mandats des administrateurs)
PV AG du 30/05/2024
L'assemblée générale nomme BDO Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que commissaire de la société,
ayant son siège à Rue Waucomont 51 - 4651 Battice, qui sera représentée par Grégoire Catherine, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice
2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026.
La rémunération du mandat est fixée à 7900,00EUR par an (hors TVA et frais) et doit être augmentée des
contributions de l'IRE, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA.
Les travaux supplémentaires seront toujours factures séparément. Le montant est ajustable en cas de
changement fondamental dans la structure de la société ou en cas de changement dans les fonctions du
commissaire.
PV AG du 04/07/2024
Administrateur : Rodolphe Marquet
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Rodolphe Marquet. Son mandat
prendra effet le 04/07/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Charles-Edouard Marquet
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat administrateur de Charles-Edouard Marquet. Son
mandat prendra effet le 04/07/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Stéfano Borghi
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat administrateur de Stéfano Borghi. Son mandat
prendra effet le 04/07/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Marquet Charles-Edouard, administrateur
Marquet Rodolphe, administrateur
Annexe : copie des PV AG du 30/05/2024 (nomination du commissaire) et du 04/07/2024 (renouvellement
des mandats des administrateurs)
*24179427*
Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0646 866 274
Naam
(voluit) : C&M CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Rumbeeksestraat Nr.35/2 B 8870 Izegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders & Ontslag van vennoot
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 10.09.2024
De Buitengewone Algemene Vergadering staat open voor 10 uur onder het voorzitterschap van de her
MARIAN CATALIN, zaakvoerder, die constateert dat alle eenheden aanwezig is kan worden om te
beraadslagen over alle punten op de agenda.
De agenda is als volgt:
Ontslag van zaakvoerders & Ontslag van vennoot
1. Het ontslag van de heer ANTON IOAN uit zijn functie als zaakvoerder op 10.09.2024.
Zijn mandaat als zaakvoerder loopt vanaf vandaag af.
De algemene vergadering aanvaardt zijn ontslag en ontslaat hem van zijn mandaat.
2. Het ontslag van de heer MARIAN MADALIN uit zijn functie als zaakvoerder op 10.09.2024.
Zijn mandaat als zaakvoerder loopt vanaf vandaag af.
De algemene vergadering aanvaardt zijn ontslag en ontslaat hem van zijn mandaat.
3. Het ontslag van de heer VIZETEU ANDREI LAURENTIU uit zijn functie als vennot op 10.09.2024.
Gedaan naar Brussel, een exemplaar voor elk van de belanghebbenden.
MARIAN Catalin,
zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
francophone de ArrayHes
N° d'entreprise : 0456.447.554
Nom
(en entier) : CHAMA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE SERGENT BRUYNE 38. B.A 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 02/09/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur ABDULLAH
WALID qui accepte et ce avec effet le 02/09/2024.
> La démission de Monsieur ALHANTIR FARHAN de son poste Administrateur et
lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 31/08/2024.
Administrateur : ABDULLAH KHALED
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0735 676 704
Nom
(en entier) : FORESTATE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS-1E AVENUE 54 à	Adresse complète du siège :
4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Décision de l'organe d'administration du 15 octobre 2024
L'organe d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'organe d'administration acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Marc Delepine suite
à son départ à la retraite en date du 5 juillet 2024.
Il décide de nommer en remplacement Nicolas Brissiaud.
L'organe d'administration mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe'
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents'
de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0762 602 716
Nom
(en entier) : BeLightning
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs
EXTRAIT DES DÉCISIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 01 septembre 2022
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Kai Arndt en tant qu'administrateur avec effet
au 1 septembre 2022.
Les actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur-C avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2026 : Olaf Lawrenz, wonende te Pirolstraße 30, 21614 Buxtehude, Duitsland.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit :
-Shipset 7 SRL, représentée par son représentant permanent Thibauld Jongen
-Peter Reynaert
-Yves Delatte
-Thierry Duesberg de la Morinerie
-Olaf Lawrenz
-Alec Detournay
-La Société Fédérale de Participations et d'Investissement, représentée par son représentant permanent
Denis Ronday
-Steven Lauwereys
Les actionnaires déclarent en outre constituer pour mandataire spécial de la Société, la société RSM
----------
INTERFIDUCIAIRE SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par
Madame Annelies Libbrecht, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'effectuer
toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes
administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le
mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en
vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
Représentée par
Annelies Libbrecht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0769 967 489
Nom
(en entier) : MIX EVENT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 25/2
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée générale du 28 juillet 2024 a décidé, à l'unanimité, de nommer comme administrateur, pour une
durée indéterminée : Monsieur ANDRIES Emmanuel, domicilié à 1380 Ohain, rue du Mont Lassy 12. Son mandat	₩	sera exercé à titre gratuit.
Mandat a été donné à l'étude des notaires associés Eric Thibaut de Maisières & Guy Descamps, à Saint-
Gilles, aux fins d'accomplir les formalités de publicité prescrite par la loi au greffe du Tribunal de l'Entreprise et
au Moniteur belge.
(sé) Eric Thibaut de Maisières,
notaire à Saint-Gilles
Annexe :
- Procès-vebral assemblée générale du 28 juillet 2024.
Nº d'entreprise : 0803 154 357
Nom
(en entier) : RETRO BAR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Saintes, 17 à B-1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur
D'une déclaration tenant lieu de PV d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 Octobre 2024,
il résulte ce qui suit :
Mr RENAUX Jordan demeurant Rue des Roitelets, 24 à B-1400 Nivelles a été nommé aux fonctions
d'administrateur.
Les mandats d'administrateurs de Monsieur DARIMONT Fabrice, demeurant chaussée de Nivelles, 723 à
6230 BUZET et de Monsieur SPRONCK Jimmy, demeurant Rue des Oiseaux, 131 à 6230 OBAIX sont
confirmés et prolongés.
Le mandat de Monsieur Renaux est rémunéré.
DARIMONT Fabrice,
Administreur
SPRONK Jimmy,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0863 130 051
Nom
(en entier) : PIZZA ALAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Tilleuls 8, 5330 ASSESSE
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2024:
L'assemblée accepte la démission de Madame Armelle LALLEMAND (NN 64.02.13-170.22) de son mandat
d'administrateur avec effet au 30 septembre 2024
Pour extrait conforme,
Alain COUCLET
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 16 septembre 2024
Nom
(en entier) : IIV CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Moriensart, 16 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée générale du 21.10.2022
L'Assemblée générale extraordinaire acte la démission de la personne suivante :
Przezdemski Tomasz en date du 21 octobre 2022 et lui donner décharge par son mandat exercé.
Iliya lliyne
Administrateur
Nº d'entreprise : 0700 617 043
Nom
DONADIO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Gendarmerie, 1 - 5600 PHILIPPEVILLE
Objet de l'acte : démission - nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17/09/2024
1.L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité et à partir de ce jour, de mettre fin aux mandats
d'administrateurs de :
-Monsieur DE MARTIN David, domicilié à 5600 Philippeville, rue de la Gendarmerie, 1
(NN.83.11.16-163-13),
-Madame SPINOSA Caroline , domicilié à 5600 Philippeville, rue de la Gendarmerie, 1
(NN.84.02.24-282-97),
2.L'assemblée générale a décidé de nommer, pour une durée indéterminée, au mandat d'administrateur :
-Monsieur DEBUS Bruno, domicilié à 7061 Casteau (Soignies), rue de Lens, 74 boite B
(NN.67.02.27-101-25),
DE MARTIN David
Administrateur
Nº d'entreprise : 0442 206 568
Nom
(en entier) : Aliments Vermeire
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Couvent, 61 à 7903 Blicquy
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14/06/2024
L'assemblée générale ordinaire réunie ce jour acte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de commissaire
de la SRL 2C&B Réviseurs d'entreprise représentée par Monsieur Victor Collin pour une durée de 3 ans et
prendra fin à l'assemblée générale de 2027.
Dénomination : BETRAMOS
Forme juridique : Société à responsabilité
Siège : avenue Roi Albert, 51 à 5300 Andenne
N° d'entreprise : 0436361329
Objet de l'acte :
Extrait du Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/05/2024
L'assemblée générale accepte la démission du poste d'administrateur de la "sa Société Wallonne de gestion
et de participation,en abrégé SOGEPA", immatriculée sous le numéro d'entreprise 0426.887.397 dont le siège
est établi avenue Maurice-Destenay 13 à 4000 Liège, représentée par Monsieur KALKMANN Frédéric en date
du 30 mai 2024.
L'assemblée générale accepte la nomination au poste d'administrateur de la "sa SPARAXIS" immatriculée.
sous le numéro d'entreprise 0452.116.307 dont le siège est établi avenue Maurice-Destenay 13, à 4000 Liège,
représenté par Monsieur KALKMANN Frédéric en date du 30 mai 2024
Pour Extrait conforme.
ALARGRAN
Administrateur
Représenté par,
van den Nieuwenhof Serge
Nº d'entreprise : 0747 804 078
Nom
(en entier) : Darmo
(en abrégé) :
Forme légale : Sociète à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Hesbaye 95, 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission
Le 14 juin 2022, l'assemblée générale s'est réunie. Elle a décidé et approuvé la démisson de Madame
Oualmoum Karima de son poste d'administrateur à partir de ce jour.
Elle donne décharge à Mme Oualmoum Karima pour sa gestion jusqu'à ce jour.
Oualmoum Karima
Dari Mohamed
Nº d'entreprise : 0842 181 318
Nom
(en entier) : TRUSTED AVIATION SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Square des Pierres Grises 5+, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 09 octobre 2024.
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée confie un mandat de commissaire aux comptes à la SRL RSM InterAudit, sise à Lozenberg 22
b2, 1932 Zaventem, pour une durée de 3 ans (exercices comptables se clôturant le 31/12/2024, 31/12/2025
et 31/12/2026). La SRL RSM InterAudit a désigné comme représentant Monsieur Vincent Thyrion, réviseur
d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée accepte la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Laurent Jamet et ce à partir du
15 octobre 2024.
Maxime Mahieu
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0778 774 990
Nom
(en entier) : SFEIR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 6-9, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur unique
Extrait du Procè-Verbal de l'AG du 20 septembre 2024 :
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Bruno LE FORESTIER de l'ensemble de ses
mandats au sein du groupe SFEIR et DNA.
L'actionnaire unique prend acte de cette démission dans la société SRL SFEIR BELGIUM en date du 20
septembre 2024.
L'actionnaire unique donne décharge à Monsieur Bruno LE FORESTIER pour l'exercice de son mandat
durant la période du 01/01/2024 au 20 septembre 2024.
En remplacement de Monsieur Bruno Le FORESTIER, l'actionnaire unique décide de nommer Monsieur
Didier GIRARD, né le 14 octobre 1969 à Lons-Le-Saunier en France et domicilié 9 rue Raimu à 78180
Montigny-Le-Bretonneux en France, en qualité d'administrateur unique de la société SRL SFEIR BELGIUM.
Ce mandat prend effet à partir du 20 septembre 2024 pour une durée indéterminée.
L'actionnaire unique confirme que le mandat de Monsieur Didier GIRARD ne sera pas rémunéré.
Une procuration spéciale est octroyée à Madame Geneviève BUELENS qui a élu domicile à l'avenue du
Haras 156 à 1150 BRUXELLES, afin de représenter la société concernant les obligations de dépôt et de
publications des présentes résolutions telles que prévues par le Code des Sociétés. La présente procuration
implique que le détenteur de la procuration puisse prendre toute action nécessaire ou utile en lien avec ces
obligations en ce compris, la rédaction et la signature de tout document, toute formalité afin de déposer les
présentes résolutions auprès du greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de leur publication aux
Annexes du Moniteur belge.
Geneviève BUELENS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0845 646 097
Nom
(en entier) : NMP FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Reine 79, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 12 décembre 2022
"1. Nomination de quatre administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer les quatre personnes suivantes en qualité d'administrateur, et ce
avec effet rétroactif à partir du 19 octobre 2022 pour une période initiale de 18 mois, renouvelable par
périodes successives de 12 mois :
a) La société à responsabilité limitée CBOP. inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0811.446.075, ayant son siège à 1180 Bruxelles. Rue Lincoln 92 et représentée de manière permanente par
Madame Virginie Samyn, domiciliée à 1180 Bruxelles. Rue Lincoln 92;
[ ... ]
b) La société à responsabilité limitée Piene-Olivier BECKERS, inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0543.316.695, ayant son siège à 1180 Bruxelles, Avenue de Sumatra 24 et
représentée de manièie permanente par Monsieur Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, domicilié à 1180 Bruxelles,
Avenue de Sumatra 24 ;
[ ... ]
c) Monsieur Dominique EEMAN, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue de Sumatra 23 ;
[ ... ]
d) Monsieur Jean-François SCHOCK, domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue de Lothier, 8.
[ ... ]
2. Pouvoirs
Les Actionnaires dorment mandat spécial à Me Arnaud Van Oekel, Me David Prync, Me Julie Perret ou
tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre de la résolution
adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Arnaud Van Oekel
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0806 564 995
Nom
(en entier) : Anogrune Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Blanche 27 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT CONFORME AU PV AG EXTRAORDINAIRE DU 08 JUILLET 2024
Après délibération, l'Assemblée décide, point par point et à l'unanimité :
1)L'assemblée nomme la nomination avec effet immédiat en sa qualité d'Administrateur et
d'Administrateur délégué de la société, Monsieur Sulaiman ROCHEMONT, domicilié à 34 Avenue de la
Tendraie - 1421 Braine-l'Alleud, pour une durée indéterminée, qui accepte ce mandat à titre gratuit de fait et
de droit.
Nº d'entreprise	0402 370 054
Nom
EthiasCo	(en entier)
(en abrége)
société à responsabilité limitée	Forme légale
rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Remplacement du directeur général
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 juin 2024
Le Président expose qu'en date du 31 août 2024, soit à la fin du mois durant lequel il aura atteint l'âge de la
retraite de 65 ans, la convention de collaboration entre EthiasCo et B. Verwilghen en qualité de directeur général
prendra fin. En termes d'agenda ce conseil du 5 juin est donc le dernier auquel il participe et il convient donc,
d'une part, d'acter la fin de sa mission et de lui donner décharge, et, d'autre part, de procéder à la désignation
de son successeur.
( ... ) le conseil d'administration prend acte de la fin de la mission de B. Verwilghen en date du 31 août 2024
et lui donne décharge.
Ensuite et compte tenu des précisions apportées, les membres valident à l'unanimité des votes exprimés
(M. Karl Van Borm ayant souhaité s'abstenir) la désignation à dater du 1er septembre 2024 de J. Laenen en
qualité de directeur général sous le régime d'une mise à disposition d'EthiasCo dans le cadre de la convention
de sous-traitance conclue avec Ethias s.a ..
( ... )
Le conseil donne également mandat à P. Remacle, secrétaire général, pour effectuer les démarches de
publication officielle de cette décision.
P. Remacle, mandataire spécial