Ondernemingsnummer :
0403823371
Benaming :
(voluit) :
GDW INVEST & MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Miksebaan 195
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 23 augustus
2019 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "GDW Invest & Management" onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging van het maatschappelijk doel om het te laten luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
- alle mogelijke advies- en dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, commercieel
en mar-ketingmanagement, marktcommunicatie, public relations, sales en investeringen in de
ruimste zin van het woord
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de consument te benaderen
- alle activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing
- de ontwikkeling en het beheer van producten en diensten, zoals e-commerce, e-business, e-
marketing, e-mailbehandeling, website, mobiele website, social media en internetapplicaties in het
algemeen
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en finan-ciën
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanig-heid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap
Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke
zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden
aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen
Het verwerven en beheren van roerend en onroerend patrimonium, enige verrichtingen met
betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving
en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving
door aankoop of anderszins, de verkoop, renovatie, restauratie, wederopbouw, (her)inrichting, (her)
aanleg en afbraak, uitbating, beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van
onroerend goed.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtin-gen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard
zijn dat ze de verwe-zenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
Luik B
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins. Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële
bijstand aan andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
2. Wijziging van de looptijd van het boekjaar, dat thans een aanvang neemt op één september van
ieder jaar en eindigt op éénendertig augustus van het volgende jaar, om het te laten aanvangen op
één januari van ieder jaar en eindigen op éénendertig december van datzelfde jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
september 2018, verlengd tot 31 december 2019.
3. Verplaatsing van het tijdstip van de jaarvergadering naar vijftien mei om vijftien uur
Ingevolge deze beslissing zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op vrijdag 15 mei
2020 om vijftien uur.
5. Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in toepassing van de moge-lijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
5. Ontslag van de heer Luc De Winter, wonende te Brasschaat, Miksebaan 199, als niet-statutaire
zaakvoerder en benoeming van de heer Luc De Winter tot statutair bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen
6. Benoeming tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor de duur van de
vennootschap behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- Juffrouw Dorothée De Winter, wonende te Brasschaat, Miksebaan 199
- De heer Christophe De Winter, wonende te Brecht, Tabakshoevedreef 24
- De heer Cédric De Winter, wonende te Antwerpen, district Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 45
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
7. Vaststelling dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Miksebaan 195
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken onder
de opschortende voorwaarde van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
beslissing tot vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap en die onder meer bepalen:
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Enige statutaire of niet-statutaire bestuurder in functie
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
- Twee bestuurders in functie
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot ver-wezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- College van bestuurders in functie
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
In dit kader wordt vastgelegd dat geen beslissingen kunnen worden genomen of handelingen gesteld
door het collegiaal bestuursorgaan, dan mits instemming van de statutair bestuurder.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn van toepasselijk op dit college.
Luik B
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Artikel 14: Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
…
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in een buiten rechte tot een bedrag
van tien-duizend euro (10.000 EUR).
Voor handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend euro
(10.000 EUR) dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door de statutair bestuurder,
alleen handelend, hetzij door een niet-statutair bestuurder samen met een statutair bestuurder,
gezamenlijk handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde
10. Volmacht: Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan Nadine
Crocaerts en/of Annemie Wittemans en/of Hanne Brands C/O BDO Legal gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9, of haar aangestelden.
 
Voor eensluidend uittreksel
Tegelijk hiermeer neergelegd:
- afschrift
- volmachten
- gecoördineerde statuten.