Ondernemingsnr : 0437891454
Naam
(voluit) : LIF & FIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Viaenestraat 8
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor  Meester Bernard Maertens, Notaris te Brugge (4de kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd
notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat
23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 19 juni
2023, ter registratie , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze  vennootschap “LIF & FIL“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV), conform het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat normaal eindigt op 31 juli te verlengen tot 31
december 2023, zodat vanaf heden het boekjaar loopt van 1 januari  en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de voorlaatste
donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00) waarbij de eerstvolgende algemene
vergadering zal plaatsvinden op voorlaatste donderdag van de maand juni 2024 om 20u00.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit statutaire bepalingen in verband met de overdracht van aandelen, zowel
ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, in te voeren.
De vergadering besluit dan ook om een regeling op te nemen zoals bepaald in artikel 10 van de
nieuwe statuten onder het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZESDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "LIF & FIL".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
2. Het verlenen van adviezen van commerciële, technische, financiële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op het gebied van beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van techniek, productie,
verkoop, administratie en financiën en algemeen bestuur;
3. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
4. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen; evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals het zich borg stellen
voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
II. Algemene activiteiten:
1. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al dan niet een
participatie aanhoudt;
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
4. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd
door driehonderd (300) aandelen met stemrecht zonder aanduiding nominale waarde, elk gelijk
vertegenwoordigend één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal en de stemrechten.
Artikel 8. REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen/effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. ONDEELBAARHEID
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien er verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn die het stemrecht uitoefenen
voor het eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dat
aandeel geschorst door het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
Artikel 11: BENOEMING — ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het minimum aantal
leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, en
kunnen steeds door haar worden afgezet.
Zij kunnen herkozen worden.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Artikel 12: vacature
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 14: voorzitter
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
Zij mag één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.
Artikel 13: vergadering
De raad vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders
het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Artikel 14: besluitvorming - vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, of email, een ander lid van de raad afvaardigen
om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te
stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent,
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
Deze processen-verbaal worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden. De
volmachten worden eraangehecht.
Afschriften of uittreksels aan derden worden ondertekend door de persoon of personen die de
vennootschap overeenkomstig artikel 15 kan of kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 15: interne bevoegdheid - externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de Wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
In de verbintenissen, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt,
of in rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
a)         hetzij de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt;
b)        hetzij door twee bestuurders die samen handelen;
c)         hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meer organen van dagelijks
bestuur, die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing overeenkomstig artikel 16;
d)        hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 16: dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere van zijn leden, genaamd,
gedelegeerd bestuurder, of aan én of meerdere directeurs of agenten opdragen, al dan niet
vennoten, die afzonderlijk of samen handelen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 17: bijzondere volmachten
In het geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere wedden
aan deze functies verbonden.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18: bezoldiging
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur kan aan bestuurders en directeurs, belast met specifieke functies en
opdrachten, vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.
Artikel 19 : controle
De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, naar de wet en de statuten, der
bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de jaarrekeningen van de vennootschap, zal pas dan
aan een commissaris worden toevertrouwd, wanneer de benoeming van een commissaris door de
wet verplicht wordt of wanneer zulks beslist wordt door de algemene vergadering met een
eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet in aanmerking genomen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van hel Wetboek van vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen
door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien
hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 20. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de voorlaatste donderdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
die in de bijeenroeping wordt bepaald.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeen-geroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bij-eengeroepen ten overstaan
van een Notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 21: bijeenroeping
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze
mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel
te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden
volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
Artikel 22: toelating
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd
Artikel 27. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en noodzakelijke
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit.
Eerst wordt op de winst minstens vijf procent afgehouden om de wet-telijke reserve te vormen.
Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Indien het wettelijk reservefonds, om welke reden ook, beneden het wettelijk peil komt, dan moet
deze afhouding opnieuw worden toegepast.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er, op voorstel van de raad
van bestuur, een bestemming aan geeft.
Artikel 30. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
NEGENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, van de hierna
volgende bestuurder:
- Mevrouw Himpe Emma, voornoemd;
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende
boekjaar zal de vergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar
mandaat.
De vergadering besluit de mandaten van de huidige (gedelegeerd) bestuurders, met name:
*mevrouw Callens Lieve, voornoemd, gedelegeerd bestuurder
*De heer Himpe Filiep, voornoemd, gedelegeerd bestuurder
Te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit het adres van de zetel 8200 Brugge (Sint-Andries), Antoon Viaenestraat 8,
buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te
beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Kurt Flamant, bestuurder van de besloten vennootschap Fiboco (ondernemingsnummer:
0455.083.814) met zetel te 8501 Kortijk, Leeuwebekstraat 4 op haar beurt bestuurder van de
besloten Vennootschap Fiabo (ondernemingsnummer: 0649.857.636), met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijksestraat 145/3, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling
van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Maertens, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Onderhandse volmacht.