Ondernemingsnr : 0683899191
Naam
(voluit) : ROTH BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsebaan 74
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap ROTH BENELUX, waarvan de zetel gevestigd is te
3140 Keerbergen, Putsebaan 74, beslist heeft:
1. om na de vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ROTH BENELUX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet tezamen met derden:
1. Optreden als agenturenbedrijf;
2. Optreden als tussenpersonen in de handel;
3. Groot- en kleinhandel, import en export van sanitaire artikelen en materialen en alle goederen
hiermee verband houdend;
4. Groot- en kleinhandel, import en export van milieutechnische producten en alle goederen hiermee
verband houdend;
5. Groot- en kleinhandel, import en export van verwarmingsinstallaties en alle goederen hiermee
verband houdend.
De vennootschap mag bovendien, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime
zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen en/of beleggingen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar
producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken, fusioneren, en/of
ze besturen. De vennootschap kan tenslotte alle verrichtingen doen die verband houden met het
voorgaande of die daartoe bevorderlijk zijn
Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Aandelen
De vennootschap heeft 10.000 (tienduizend) aandelen  met gelijke rechten uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meerdere
bestuurders werden benoemd, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Indien een college van bestuurders werd ingesteld, kan iedere bestuurder per brief, per e-mail, of op
een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de vergadering van het college van
bestuurders te laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
Bevoegdheden van de bestuurders
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, is met de meest
uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, is bevoegd alle daden te
stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, kan aan een lasthebber,
zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden opdragen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder of, in geval meer dan één bestuurder werd
benoemd, door elke afzonderlijk optredende bestuurder, alleen handelend, die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het college van bestuurders tegenover derden moet leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Algemene vergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand mei om
zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop
volgende werkdag gehouden.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
Toelatingsvoorwaarden
Teneinde toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor zover de bestuurder, of indien
zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, dit vereist in de oproeping, dienen alle
aandeelhouders de bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders,
tenminste vier volle dagen vóór de algemene vergadering van hun aanwezigheid verwittigen.
De houders van converteerbare obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben
alleen een raadgevende stem; zij moeten de bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college
van bestuurders, tenminste vier volle dagen vóór de algemene vergadering van hun aanwezigheid
verwittigen.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, mag in de oproeping de
vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen vóór de algemene
vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.
Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze
aan de vergadering deelnemen wordt vermeld, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber
ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda werden
opgenomen, tenzij alle aandeelhouders persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe kan de bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, een
rondschrijven, hetzij per brief of per e-mail of op een andere schriftelijke wijze met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met de vraag de daarin
opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst
van het rondschrijven ondertekend terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of enige
andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Indien hiervoor wordt geopteerd, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarlijkse algemene
vergadering.
Indien binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvormingsprocedure als met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet werd ontvangen, worden al de
voorgestelde besluiten geacht niet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde
voorstellen van besluit niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de aandeelhouders,
ook al werd het antwoord van de aandeelhouders ontvangen binnen de gestelde termijn.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Uitkering – betaling van de dividenden
Op voorstel van de bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, beslist de
algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de bepalingen voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de bestuurder,
of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, vastgesteld tenzij de algemene
vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgelegd.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
Ontbinding – Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen/betaalt de
vereffenaar(s) bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende oproeping tot volstorting.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 2 volmacht, schriftelijke besluiten van de bestuurders, historiek +
coördinatie.
I. RAES