Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MedPolaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Antoniusweg Kaai 1742
 : 9130 Doel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 29 juni 2021, blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Haar naam luidt: “MedPolaris”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° ADRES: 9130 Beveren, Sint Antoniusweg, Kaai 1742.
3° DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4° OPRICHTER:
De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “MedTug SA”, met zetel te Chemin Rieu 12-14, 1208
Genève (Zwitserland), met Zwitsers ondernemingsnummer CHE-377.935.252 en ingeschreven in de
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0759.594.132.
5° INBRENG: één (1,00) euro door inbreng in geld, nog te volstorten.
6° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2021.
7° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
8° BESTUUR:
0771426548
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat ten minste drie leden telt,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur van maximum zes (6) jaar.
Het mandaat van de bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder opgave van redenen, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. De besluitvorming gebeurt collegiaal en
volgens de regels van beraadslagende vergaderingen. De beslissingen worden geldig genomen met
een meerderheid van stemmen zodra een meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
9° BENOEMINGEN:
Tot bestuurders worden benoemd:
    1.  de heer PORZIO Raffaele, wonende te 1231 Conches (Zwitserland), Chemin de Pré-l’Hermine.
    2.  de heer VAN DESSEL Patrick, hierna genoemd.
    3.  de heer FAVARD Hugues Roman, wonende te 74560 Monnetier Mornex (Frankrijk), 3 Chemin
des Dessous, Lot la Ramee Essert Saleve.
die allen keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken
De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap
rechtspersoon-lijkheid verwerft.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het nemen, besturen en beheren van deelnemingen in alle commerciële, financiële en industriële
ondernemingen. De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
hoofddoel en deelnemingen verwerven in andere ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle activiteiten en handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
11° JAARVERGADERING: Jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om tien uur dertig
minuten (10:30) wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in
de oproeping.
Luik B
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
12° LASTHEBBER:
De oprichter werd bij onderhandse volmacht – houdende alle bepalingen voorgeschreven door art 5:
12. laatste lid WVV - vertegenwoordigd door door de heer VAN DESSEL Patrick, wonende te 2950
Kapellen, Reeboklaan 4.
 
BIJZONDERE VOLMACHT:
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, alsmede voor
de neerlegging van de statuten in de elektronische databank voor statuten.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten