Ondernemingsnr : 0804114558
Naam
(voluit) : JSZI-Control
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouterbaan 63
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Evelyn VAN dEN bERGH, notaris met standplaats in
Puurs-Sint-Amands, op 17 februari 2025, DAT de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “JSZI-Control”, gevestigd te 1840 Londerzeel,
Kouterbaan 63, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Eerste besluit - Wijziging naam
 
De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in “Proflex Solutions”.
Bijgevolg luidt artikel 1 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “Proflex Solutions”.
 
 
Tweede besluit - Wijziging voorwerp
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld de dato 14 januari 2025, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp van de vennootschap, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk
en tijdig kennis te hebben kunnen nemen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van dit verslagschrift.
De vergadering besluit het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door navolgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
 De import, export, distributie, verhuur, verkoop, plaatsing, programmatie, onderzoek en ontwikkeling,
productie, advies, onderhoud en herstellingen van beveiligingsinstallaties, automatisaties, sloten,
toegangscontrole systemen, processturingen, brandkasten, deuren, hekkens, brandbeveiliging, en
alle aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord.
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.)
Metsel- en betonwerken
Electrotechnisch installateur
Schrijnwerk- en timmerwerken van hout, kunststof of metaal
Sanitair installateur, loodgieter, zinkwerken
Plaatsen van gyproc, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten
Plaatsen van afsluitingen en omheiningen
Vloer- en tegelwerken
Groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met bovenvermelde
activiteiten.
- Managementprestaties en consultancy;
- Import en export van goederen;
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels,
fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;
- Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- Het optreden als bestuurder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De comparant erkent dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
De comparant erkent dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
 
Derde besluit – zetel van de vennootschap
 
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: Pierstraat 32, 2840
Reet.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
 
Vierde besluit – ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders
 
Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de heer SAERENS Johan
Franciscus Henri, geboren te Dendermonde op 21 november 1966, wonende te 1840 Londerzeel,
Kouterbaan 63, te rekenen vanaf 17 februari 2025. Kwijting over zijn mandaat zal hem verleend
worden bij de eerstvolgende te houden algemene vergadering
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
De heer PEETERS Bastiaan, geboren te Bonheiden op 14 april 1989, ongehuwd en bevestigend
geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2830 Willebroek,
August Van Landeghemstraat 69.
De heer PEETERS Bastiaan, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde besluit – toekenning bevoegdheden
 
1. Toekennen bevoegdheden bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notaris-associatie Verhaegen en Verlinden alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
3.Elektronisch effectenregister - UBO
§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard dat zij in
het verleden reeds geopteerd hebben voor een elektronisch effectenregister.
§2. De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat
tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting of de wijziging aandelenstructuur het nodige
te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de
uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
De comparant machtigt Reyniers & Ceulemans BV met zetel te 2830 Willebroek (Tisselt),
Blaasveldstraat 187A en mevrouw Verhoeven Marie-Louise, evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen.
Zij kunnen tevens het nodige doen voor: - de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde
de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle
gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke
vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of
de andere stukken.
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
- het in ontvangst nemen van alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden via
B-Post, de NBMS en alle andere vervoer- en besteldiensten
Voor verdere praktische informatie wordt de comparant door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door de
Federale Overheidsdienst Financiën.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Evelyn VAN dEN bERGH
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmachten