Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Gyva Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geerdegem-Schonenberg 274
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 13 mei 2025 voor ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme
dat:
1) De naamloze vennootschap “Haerens Investments”, met adres van de zetel gevestigd te
2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen, onder nummer 0797.900.125, en onderworpen aan de belasting over de
toegevoegde waarde onder nummer BE0797.900.125;
2) De besloten vennootschap “VYBE”, met adres van de zetel gevestigd te 2800 Mechelen,
Geerdegem-Schonenberg 345, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, onder nummer 0672.887.416 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer BE0672.887.416;
3) De heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 78.  
Volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam “Gyva Group”.
Duur: 
Onbepaalde duur
Zetel: 
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende goederen, hierin begrepen maar
niet beperkt tot: de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële
en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van
alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, kasbons, waarden en titels;
b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; Het beheren van beleggingen en van
participaties in dochtervennootschappen;
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen;
e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
1023310210
f) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het
verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
onderhouden, verkavelen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur
nemen, van alle onroerende goederen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Inbreng – Aandelen - Inschrijving: 
De inbrengen bij oprichting bedragen één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Er werden duizend
tweehonderd (1.200) volledig geplaatste aandelen op naam uitgegeven. Op de aandelen werd als
volgt in geld ingeschreven:
- door de voormelde naamloze vennootschap “Haerens Investments”: zevenhonderdtwintig (720)
aandelen, hetzij voor zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00);
- door de voormelde besloten vennootschap “VYBE”: driehonderdzestig (360) aandelen, hetzij voor
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- door de heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan: honderdtwintig (120) aandelen, hetzij voor
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
(…) bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, [werden nog] geen stortingen (…) gedaan bij de oprichting op de aandelen van
VYBE BV. 
Bijgevolg werden de volledig geplaatste inbrengen (in geld) in de op te richten vennootschap
volgestort voor zeventig procent (70%), hetzij voor zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
Bestuur: 
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Er worden bindende voordrachtrechten toegekend aan de voornoemde naamloze vennootschap
“Haerens Investments” en aan de voormelde besloten vennootschap ”VYBE”, als volgt:
- de voormelde naamloze vennootschap “Haerens Investments” heeft het recht om op haar bindende
voordracht twee (2) bestuurders te benoemen (de “Haerens Bestuurder” of “Haerens Bestuurders”
genoemd);
- de voormelde besloten vennootschap ”VYBE” heeft het recht om op zijn bindende voordracht één
(1) bestuurder te benoemen, voor zover hij meer dan 15% van de totaliteit van de stemrechten heeft
(de “VYBE Bestuurder” genoemd).
Iedere aandeelhouder die beschikt over een bindend voordrachtrecht, dient minstens twee
kandidaten per bestuursmandaat voor te dragen waaruit de algemene vergadering een bestuurder
moet kiezen.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
In afwijking van het voorgaande zijn volgende beslissingen enkel aangenomen na het verkrijgen van
een gewone meerderheid van stemmen én de goedkeuring van de VYBE Bestuurder (in de mate dat
het bindend voordrachtrecht door VYBE BV werd uitgeoefend):
o De goedkeuring van het jaarlijkse budget;
o Het aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
o Enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 100.000,00 EUR (honderdduizend euro)
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
o Het sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan 100.000,00 EUR
(honderdduizend euro), of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden;
o Het toekennen van lenigen, voorschotten of garanties aan Derden (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
o Het creëren van incentiveplannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op aandelen of inschrijvingsrechten. In
zoverre dit nuttig zou zijn in het licht van de verdere groei van de Vennootschap, zal dit evenwel niet
redelijkerwijze worden geweigerd;
o Benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de
bepalingen van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan 150.000,00 EUR (honderdvijftigduizend euro) op jaarbasis (cost to company);
o Het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 100.000,00 EUR (honderdduizend euro)
overschrijden;
o Het uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van GYVA
BV (0838.037.339), respectievelijk HEY BV (0667.959.717), voor zover het gaat om de beslissingen
zoals vermeld sub (i) tot (viii) van huidige Bijlage (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen
van het stemgedrag op algemene vergaderingen van GYVA BV, respectievelijk HEY BV).
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend,
waarvan minstens de VYBE Bestuurder (in de mate dat het bindend voordrachtrecht door VYBE
werd uitgeoefend ).
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering: 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur (16h00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. 
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025. 
De eerste algemene vergadering zal plaatshebben op de tweede vrijdag van de maand juni van het
jaar 2026.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Geerdegem-Schonenberg 274.
3. Benoeming van de bestuurders
De comparanten beslissen beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de voormelde besloten vennootschap “VYBE”, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die haar
mandaat aanvaardt bij monde van haar voornoemde lasthebber, en die op haar beurt als vaste
vertegenwoordiger de voornoemde heer VAN ASCH Yannick[, wonende te 2800 Mechelen,
Geerdegem-Schonenberg 345] aanstelt, hier eveneens vertegenwoordigd zoals voormeld en die zijn
mandaat aanvaardt bij monde van zijn voornoemde lasthebber (benoemd als “VYBE Bestuurder”);
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- de voormelde naamloze vennootschap “Haerens Investments”, hier vertegenwoordigd zoals
voormeld en die haar mandaat aanvaardt bij monde van haar voornoemde lasthebber, die op haar
beurt als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer HAERENS Freek[, wonende te 2830
Willebroek, Wolvenweg 19] aanstelt, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die zijn mandaat
aanvaardt bij monde van zijn voornoemde lasthebber (benoemd als “Haerens Bestuurder”);
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- de voormelde besloten vennootschap “H-ADVICE”[, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Achterheide 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
nummer 0834.176.937 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer BE0834.176.937], hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die haar mandaat aanvaardt bij
monde van haar voornoemde lasthebber, en die op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de
voornoemde heer HAERENS Friso[, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 3] aanstelt,
hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die zijn mandaat aanvaardt bij monde van zijn voornoemde
lasthebber (benoemd als “Haerens Bestuurder”);
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
5. Volmachten
De besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met adres
van de zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0875.430.542, en onderworpen aan de
belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0875.430.542, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte, volmacht en de statuten