Ondernemingsnr : 0406806419
Naam
(voluit) : Okee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 78
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend en tweeëntwintig,
     op zevenentwintig oktober.
     Te Waregem, ten kantore.
     Voor ons, ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, met standplaats te Waregem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van
Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.
     Is bijeengekomen de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "OKEE", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat
78.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Verougstraete te Olsene, op 6 augustus 1969,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder nummer 2307-
9.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Nathalie
Desimpel te Waregem, op 23 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 30 oktober daarna, onder nummer 19341455.
     …
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT.
     De vergadering neemt kennis van het op heden mondeling en vrijwillig ingediend ontslag van de
heer Kerkhove Geert Georges, geboren te Waregem op 24 oktober 1957, wonende te 87901
Waregem, holstraat 68 bus 6 als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke
ingang.
     De vergadering aanvaardt dit ontslag.
     Op de eerstkomende algemene vergadering, die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal tevens over de kwijting van de bestuurder
worden gestemd.
     TWEEDE BESLUIT 
     De vergadering beslist te voorzien in de vervanging van voornoemde statutaire bestuurder en
besluit tot benoeming van twee statutair bestuurders en dit met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur.
     Tot statutaire bestuurders worden benoemd:
     1/ mevrouw KERKHOVE Julie Oscar Jacqueline, geboren te Waregem op 18 augustus 1984,
wonende te 8790 Waregem, Holstraat 72 bus 0006, alhier aanwezig, blijkens onderhandse volmacht
de dato 21 oktober 2022, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
     2/ de heer KERKHOVE Olivier Eugene Jeanette, geboren te Waregem op 28 mei 1987, wonende
te 8791 Waregem, Stagestraat 3, alhier aanwezig, blijkens onderhandse volmacht de dato 25
oktober 2022, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Luik B
     DERDE BESLUIT.
     De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige
bestuurdersstructuur en zodoende de bepalingen aangaande het statutair bestuur te gaan wijzigen.
     De vergadering beslist aldus de tekst van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen
als volgt:
     “Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid WVV kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag
van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Worden tot statutair bestuurders benoemd:
De heer KERKHOVE Eddy Georges, geboren te Waregem op 23 oktober 1961, voor bepaalde duur,
waarbij zijn mandaat van rechtswege zal eindigen op 23 oktober 2026.
Mevrouw KERKHOVE Julie Oscar Jacqueline, geboren te Waregem op 18 augustus 1984, voor
onbepaalde duur.
De heer KERKHOVE Olivier Eugene Jeanette, geboren te Waregem op 28 mei 1987, voor
onbepaalde duur.”
     VIERDE BESLUIT.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     VIJFDE BESLUIT.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
    
     Voor eensluidend uittreksels
     Notaris Elisabeth Desimpel te Waregem
 
     Samen hiermee neergelegd:
     - uitgifte akte
     - gecoördineerde statuten