Ondernemingsnr : 0689587252
Naam
(voluit) : FIERENS BOONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf van Hoornestraat 15
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen Lepoutre, notaris te Hemiksem,  op 22
maart 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “FIERENS BOONEN” met zetel te 2000
Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0689.587.252, is bijeengekomen en dat zij de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit éénparig om de naam van de vennootschap, thans “FIERENS BOONEN” te
wijzigen in “FIERENS LAW”.
Tweede besluit
De vergadering besluit éénparig om het huidige boekjaar te verlengen zodat het loopt van 1 februari
2023 tot en met 31 december 2024.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van elk
kalenderjaar.
Derde besluit
De vergadering besluit éénparig de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag
van de maand juni om 20 uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij éénparig om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op
vrijdag 6 juni 2025 om 20 uur.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig volstort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserves zijnde duizend vierhonderd zevenendertig euro (€1.437,00),
zijnde in totaal twintigduizend zevenendertig euro (€20.037,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerders, zijnde de heer FIERENS
Pieter-Jan en mevrouw BOONEN Katrien Lies Jan Ward, ontslag te geven uit hun functie en gaat
Luik B
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer FIERENS Pieter-Jan, wonende te 2000
Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 15 als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van het mandaat van de niet-statutaire bestuurders.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen, waarbij de naam werd gewijzigd,
het precieze adres van de zetel buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft de nieuwe statuten aangenomen, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam FIERENS
LAW.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van de activiteit van advocaat middels haar
aandeelhouder of bestuurder, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het
statuut van advocaat, zoals onder meer het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en
boeken, het optreden als schuldbemiddelaar, bemiddelaar, arbiter, voorlopig bewindvoerder,
bestuurder, vereffenaar en curator van vennootschappen.
De vennootschap kan ook alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap zal daarnaast haar middelen kunnen beleggen of investeren in
onroerende en roerende activa, en het is haar toegestaan hiervoor een financiering aan te gaan.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het doelmatig beheren en laten renderen van haar
roerende en onroerende beleggingen en investeringen.
De vennootschap mag met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen samenwerken met
andere advocaten, advocatenkantoren of advocatenassociaties, door een Europees economisch
samenwerkingsverband of een ander samenwerkingsverband.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die allen aandeelhouder moeten zijn
en die benoemd worden door de algemene vergadering. De bestuurders worden door de algemene
vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Elke
Luik B
bestuurder is bevoegd om de bevoegdheden van het bestuur afzonderlijk uit te oefenen. De
algemene vergadering kan de bevoegdheden van elke bestuurder beperken.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aan de bestuurders kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun
kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare
winst van het boekjaar.
Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van
de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Ontbinding - vereffening
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Orde van advocaten te Antwerpen, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten
zijn; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of
aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan
één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke
vereffenaar individueel handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Graaf
van Hoornestraat 15 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website noch e-mailadres is.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan “RM Accountants en
belastingconsulenten” besloten vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 19 bus 1,
ingeschreven in het register der rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0828.101.569, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Luik B
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)