Ondernemingsnr : 0827925088
Naam
(voluit) : BIBB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volkstraat 29-31
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, opgemaakt door Bernard SNYERS, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging
van notaris Frank DE WILDE, te Gingelom, op 23 november 2021, eerstdaags te registreren, blijkt
dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BIBB, met
zetel te 2000 Antwerpen, Volkstraat 29-31, heeft plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het ontslag van de heer MONARD Johan Els Alfons,
geboren te Hasselt op 8 oktober 1967, NN 67.10.08 143-27, echtgenoot van de heer FLORES
Christopher Nathanael, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Michielslaan 10/1, als
zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf 02 september 2021.
Over de kwijting zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de modaliteiten van het recht van voorkeur en de overdracht van aandelen te
wijzigen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna en in de statuten vermeld.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BIBB.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1) uitbaten van een wine store en wine bar;
2) aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van horecaproducten,
horecamachines, feestartikelen, voeding en dranken en alle andere goederen beschikbaar op de
markt;
3) de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van:
* alle wijnen, waters, likeuren, sterke dranken, koffie- en theeproducten;
* alle voedingsartikelen, zuivelproducten, snoepartikelen, rookwaren en luxegoederen;
* textielproducten van allerlei aard en voor alle doeleinden;
* elektrische apparaten, toestellen en apparatuur.
4) de handel onder al haar vormen, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, opslag en distributie onder
al haar vormen, de handel als consignataris, commissionair, makelaar of anderszins, kortom de
handel in al haar vormen in en van alle goederen, waren en producten in de handel;
5) de promotie, uitbating van tavernes, brasseries, bars, koffie- en theehuizen, snackbars, wijnbars
enzovoort, waaronder begrepen het ter beschikking stellen van lichte maaltijden;
6) de organisatie en promotie van wijn- en bierproeverijen;
7) de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, omvorming of afbraak, het in leasing geven of
nemen, het valoriseren, renoveren of exploiteren van onroerende goederen, zowel gebouwde als
ongebouwde, huizen, appartementen, kantoren, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en
onroerende eigendommen in het algemeen;
8) managementvennootschap, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies in andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen;
9) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement;
10) advies en bijstand bij het algemeen management;
11) advies en bijstand op het vlak van investeringen; budgettering, opstellen van studies, offertes,
advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen;
12) bijstand op het vlak van externe en interne audits;
13) het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken;
14) het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies;
15) Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende technische en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MONARD Björn voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Volkstraat 29-31.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
Luik B
voorafgaat.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris tot opmaak van de gecoördineerde
statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LCA BV (0812.067.073), Trekschurenstraat 126,
3500 Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Bernard SNYERS, notaris-plaatsvervanger
benoemd ter vervanging van notaris Frank DE WILDE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten