Ondernemingsnr : 0554705980
Naam
(voluit) : Bariseau-Mottrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 572
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2210726) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 21 september 2021, blijkt dat
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, tegenwoordig of geldig
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, ingaat op 1
oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar, voor de toekomst te
laten ingaan op 1 januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2020, af
te sluiten op 31 december 2021.
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 31 (nieuw artikel 33) van de statuten te
schrappen en te vervangen.
3° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud) artikel 22 van
de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden de laatste donderdag van de maand februari om
18.00 uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de laatste
donderdag van de maand juni om 18.00 uur en voor het eerst op 30 juni 2022.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 22 (nieuw artikel 23) van de
statuten te schrappen en te vervangen.
4° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 –
7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
5° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot
herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; het register van
aandelen en het register van de andere effecten; de vertegenwoordiging van de vennootschap bij
haar handelingen en in rechte; de deelname aan de algemene vergadering; de verdaging van de
algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering, de schriftelijke stem en de
elektronische algemene vergadering; de bestemming van de winst; de ontbinding, de vereffenaars en
de verdeling van het netto-actief; het gemeen recht.
6° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
Luik B
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Bariseau-Mottrie”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap die bij akte van 31 december 2014 omgezet werd in een naamloze vennootschap
met een onbeperkte duur, werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 3 juni 2014.
De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing door de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdachtennegentigduizend tweehonderdvijfendertig euro
zesentwintig cent (€ 3.298.235,26), vertegenwoordigd door éénenveertigduizend
honderdachtenvijftig (41.158) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één éénenveertigduizend honderdachtenvijftigste (1/41.158ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name aandelen soort A, aandelen soort B en
aandelen soort C. 
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
Luik B
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 4 bestuurders,
al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die
hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
De raad moet steeds samengesteld zijn uit 2 leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort A, uit 1 lid verkozen uit (een) lijst(en)
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort B en uit 1 lid verkozen
uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort C. 
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken soort
zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en)
vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat
waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.
Bij de voordracht moet(en) de lijst(en) minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te
kennen opdrachten zijn.
In geval van niet-verkiezing kan de betrokken soort één of meer bijkomende kandidaten voordragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor het mandaat waarvoor deze
soort een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan
worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de bedoelde
soort te zijn voorgedragen.
De houder(s) van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat hij (zij), ongeacht het deel van het kapitaal dat
hij (zij) vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om de raad van
bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van
de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de
benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door
deze aandeelhouder(s) uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort
aandeelhouders hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
Naast de 4 hierboven genoemde bestuurders, heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om
bijkomende bestuurders te benoemen, die niet zullen worden voorgedragen door noch zullen
behoren tot enige soort van aandeelhouders.
De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene
vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft. 
Aftredende leden zijn herbenoembaar.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan ten minste 2 leden van de raad
van bestuur, genaamd “dagelijks bestuurder”, waaronder één bestuurder verkozen uit (een) lijst(en)
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort A en één bestuurder
verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen
soort B of C.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één bestuurder
verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen
soort A en één bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder(s) van aandelen soort B of soort C.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
Luik B
rechtsgeldig verbonden door iedere dagelijks bestuurder alleen handelend.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van
prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen, boten,
aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio’s, televisies en geluidsinstallaties,
alarminstallaties, mobilofooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend
materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staat zonder enige uitzondering;
- de uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en bijhorende service; de
uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet-
geestrijke alcoholische dranken, tabakswaren, speelgoed, bibelots, kleur-, teken- en leesboeken,
posters, gleiswerk evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke
aard ook zoals kledij, sportkleding, handdoeken, bagagerekken of koffers, radio’s, uurwerken,
wekkers, onderhoudsproducten, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten en alles wat
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat zonder enige beperking;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard
ook;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens
en vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord;
- de verkoop en levering van huisbrandstoffen en aanverwante producten;
- het verhuren van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en
vrachtwagens, moto’s, fietsen, bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de
ruimste zin van het woord, autobergplaatsen, wisselstukken, banden, radio’s, televisies en
geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staat;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf;
- verzekeringsbemiddeling;
- bemiddelen bij het aanbieden van financiering.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen;
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
Luik B
genomen met gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen, mits binnen elke
soort van aandelen een meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Indien nochtans de algemene vergadering op een zitting niet voldoende in getal is, mag zij tijdens
een tweede vergadering besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, mits de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
8° vast te stellen dat de besloten vennootschap “BC PLUS”, met zetel te 8830 Hooglede,
Amersveldestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0806.957.747, en met btw-nummer BE0806.957.747, de besloten
vennootschap “ARCECA”, met zetel te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Klaverhulleweg 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer
0806.523.326, en met btw-nummer BE0806.523.326, de besloten vennootschap “BMC”, met zetel te
8900 Ieper, Vaubanstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0806.526.096, en met btw-nummer BE0806.526.096, en de besloten
vennootschap “JUNIELLE”, met zetel te 8830 Hooglede, Driewegenstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0560.898.045, en met
btw-nummer BE0560.898.045, werden benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot na de
jaarvergadering van het jaar 2019 en dat sedertdien geen nieuwe (her)benoemingen van bestuurders
zijn gebeurd.
De vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door de besloten vennootschap “BC PLUS”, de
besloten vennootschap “ARCECA”, de besloten vennootschap “BMC” en de besloten vennootschap
“JUNIELLE”, allen voornoemd, sedert de jaarvergadering van het jaar 2019 tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap: 
- “BC PLUS”, besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BARISEAU Lieven, met woonplaats te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 10;
- “ARCECA”, besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MOTTRIE César, met woonplaats te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Klaverhulleweg 1;
- “BMC”, besloten vennootschap, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer MOTTRIE
Benoit, met woonplaats te 8900 Ieper, Vaubanstraat 52; en
- “JUNIELLE”, besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
BARISEAU Julie, met woonplaats te 8830 Hooglede, Driewegenstraat 8.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Overeenkomstig (nieuw) artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die
gezamenlijk optreden, waarvan één bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort A en één bestuurder verkozen uit (een)
lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen soort B of soort C.
9° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 572.
10° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
B. de raad van bestuur, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht,
onder meer besloten heeft:
Kennis te nemen van het achtste besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarbij onder
meer werd overgegaan tot de herbenoeming als bestuurder van “JUNIELLE”, besloten
vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie BARISEAU, beiden voornoemd en
“BMC”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Mottrie voornoemd.
Vervolgens besluit de vergadering de voornoemde 2 bestuurders te herbenoemen als dagelijks
bestuurders overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Hun
mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2027.
“JUNIELLE” besloten vennootschap en “BMC” besloten vennootschap, allen voornoemd,
vertegenwoordigd als gezegd, verklaren deze opdracht als dagelijks bestuurder te aanvaarden.  
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- vijf volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris