N° d'entreprise : 0457234343
Nom
(en entier) : PULPOLOCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue A. Brohée (G.) 19
 : 7011 Mons
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "PULPOLOCO", ayant son siège en région wallonne à 7011 Ghlin (Mons), Rue
A. Brohée, 19, inscrite au registre des personnes morales (Hainaut – Mons) sous le numéro
0457.234.343, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant
à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité
Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le
vingt-deux décembre deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le trente et un décembre suivant, volume 0 folio 0, case 29006, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution
Prolongation de la date de clôture de l'exercice social et modification du jour de l'assemblée générale
ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
 
1. Prolongation exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 octobre
2021 de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er janvier 2020 sera clôturé le
31 octobre 2021 et aura, dès lors, une durée totale de vingt-deux (22) mois.
Le prochain exercice commençant dès lors le 1er novembre 2021 se clôturera le 31 décembre 2022
et aura une durée totale de quatorze (14) mois.
Les exercices suivants pourront alors commencer le 1er janvier et se clôturer le 31 décembre de
chaque année.
 
2. Modification exceptionnelle du jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au premier
vendredi du mois de mars 2022 à dix-huit heures devant statuer sur l’exercice en cours.
L’assemblée générale ordinaire suivante se tenant alors le premier vendredi du mois de mai 2023 à
dix-huit heures.
 
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
 
Volet B
EXTRAITS DES STATUTS
 
 
ARTICLE 15
 
« L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier
vendredi du mois de mai à dix-huit heures.
Exceptionnellement lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2020,
il a été décidé de modifier exceptionnellement le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter
au premier vendredi du mois de mars 2022 à dix-huit heures devant statuer sur l’exercice courant du
1er janvier 2020 au 31 octobre 2021.
L’assemblée générale ordinaire de 2023 se tenant alors le premier vendredi du mois de mai à dix-
huit heures.
 
(---) ».
 
 
ARTICLE 16
 
« L’exercice social commence le premier novembre de chaque année et se clôture le trente et un
octobre de l’année suivante.
Exceptionnellement lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 décembre 2020,
il a été décidé de prolonger la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 octobre 2021
de telle manière que l'exercice social ayant débuté le 1er janvier 2020 sera clôturé le 31 octobre
2021 et aura, dès lors, une durée totale de vingt-deux (22) mois.
Le prochain exercice commençant dès lors le 1er novembre 2021 se clôturera le 31 décembre 2022
et aura une durée totale de quatorze (14) mois.
Les exercices suivants pourront alors commencer le 1er janvier et se clôturer le 31 décembre de
chaque années.
Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels
conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations
des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet
effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes
annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge
à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et
des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans
les trente jours de leur approbation. »
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.