Ondernemingsnr : 0430817382
Naam
(voluit) : Q2C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijkstraat 19
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Q2C", waarvan de zetel
gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Vaartdijkstraat 19,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze Vennootschap en draagt als naam: “Q2C”.
(…)
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die in verband staan met:
- De verkoop, verhuring, het vervaardigen, de creatie, de verspreiding, de vertegenwoordiging, de
invoer, de uitvoer van alle groothandel of kleinhandel van electronica of informatica materieel,
software en de bijhorigheden, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, alle voorwerpen
voortkomend van alle landen terwijl deze lijst niet exhaustief is.
- Beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden ervan door alle roerende, onroerende
en financiële handelingen zoals onder meer: -zonder dat deze opsomming beperkend weze-:
• het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, het uitrusten, het opschikken,
het verbouwen, het verhuren ervan en alle mogelijke onroerende handelingen in de breedst
mogelijke zin, alsmede het aankopen, te gelde maken en het beleggen in effecten en alle andere
waarde-elementen;
• De Vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De Vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel of het verwezenlijken van dit voorwerp kan vergemakkelijken.
De Vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante of
complementaire ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen op alle wijzen,
samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De Vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De Vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere Vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3)
leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene
Vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt; zij zijn herkiesbaar.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
leder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad
van Bestuur.
Wanneer echter op een Algemene Vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de
Vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts
twee (2) leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid
van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
Vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
De opdracht van een bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beschikt.
De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet
overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar
waarin hij vervalt.
(…)
Vergaderingen
De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats,
aangeduid in het bericht van bijeenroeping inclusief per teleconferentie of videoconferentie, waarbij
gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die bestuurders in staat stellen om
tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen, telkens de belangen van de
Vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door een ander bestuurder.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans een onvoldoende aantal leden
van de Raad van Bestuur op een zitting aanwezig is, mag hij, tijdens een tweede vergadering,
gehouden ten laatste vijftien (15) dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die
voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen;
bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht (8) dagen vóór de vergaderingen, bij gewone brief worden verstuurd.
Iedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, e-mail of een analoog procédé, een ander
bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen om in zijn plaats aan de stemming deel
te nemen.
Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee (2) stemmen beschikken.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord van
al de Bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de goedkeuring van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Een bestuurder die bij een handeling welke de goedkeuring van de Raad van Bestuur behoeft, een
strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de Vennootschap, is verplicht de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
Notulen
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register. De Raad
van Bestuur kan besluiten dat het register elektronisch wordt bijgehouden. De notulen worden
ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging. Bij
weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen van de vergadering.
De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden
gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de
wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, die gedelegeerd-bestuurder(s) genoemd worden, handelend in dit laatste
geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur.
Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere volmacht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de
delegaties hiervoor voorzien, wordt de Vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks
bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door
de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.
In het buitenland zal de Vennootschap kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door één van haar
bestuurders, hetzij door een bestuurder of elk ander persoon speciaal daartoe aangewezen door de
Raad van Bestuur. Deze gevolmachtigde zal gelast worden onder de leiding en de controle van de
Raad van Bestuur om de belangen van de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de buitenlandse
autoriteiten en alle beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren, waarvan het effect zich moet
voordoen in deze landen.
Hij zal voorzien zijn van een volmacht of delegatie, getekend door de gedelegeerd bestuurder, die
vaststelt dat hij de verantwoordelijke van de Vennootschap in deze landen is.
Controle
De controle van de financiële toestand van de Vennootschap, de jaarrekeningen en de naleving van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten wordt toevertrouwd aan één of
meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar
onder de commissarissen die zijn ingeschreven in het openbare register van bedrijfsrevisoren of
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de Algemene Vergadering
vastgesteld.
Aftredende commissarissen zijn herbenoembaar.
Indien de Vennootschap echter voldoet aan de criteria vermeld in artikel 3:72 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg beschouwd wordt als een "kleine vennootschap" in
de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de Algemene
Vergadering beslissen om geen commissaris aan te stellen, en beschikt elke aandeelhouder
afzonderlijk over de controle- en toezichtsbevoegdheden die door de wet aan de commissarissen
worden toegekend..
ALGEMENE VERGADERINGEN
Samenstelling en bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde Algemiene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van maatschappelijke aandelen die het recht hebben om te
stemmen, hetzij persoonlijk, hetzij door mandatarissen, mits inachtneming van de wettelijke en
statutaire voorschriften.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen dit tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders,
met inbegrip van de afwezigen, diegene die tegenstemmen en de onbekwamen.
Vertegenwoordiging
De aandeelhouders kunnen zich op de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt,
De mede-eigenaars, de schuldeisers-pandhouders en schuldenaarspandgevers moeten zich
respectievelijk doen vertegenwoordigen door één (1) en dezelfde persoon.
(…)
Gewone, Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering
Ieder jaar, op éénendertig mei om vijftien uur (15.00 uur) wordt de Gewone Algemene Vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de daaraan voorafgaande werkdag en op hetzelfde uur.
De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene
Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de Vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de
gemeente van de zetel, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
(…)
Aantal stemmen.
leder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgende
jaar.
(…)
Winstverdeling
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies maakt de nettowinst van de Vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) bereikt
van het kapitaal.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het
saldo. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald
worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.
Ontbinding
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte geschieden.
Bij gebreke hiervan geschiedt de ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk
tijdstip ook, door een of meer vereffenaars die door de Algemene Vergadering zijn aangesteld. Indien
de Algemene Vergadering hieromtrent geen besluit neemt, wordt de vereffening uitgevoerd door de
in functie zijnde bestuurders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscommissie.
De vereffenaar(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheden die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hen toekent.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vereffening
Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de
statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de
vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet
uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening
gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij
voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door
aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te
vragen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten van Bird & Bird (Belgium) LLP,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Avenue Louise 235, bus 1, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris