Ondernemingsnr : 0713629790
Naam
(voluit) : MaLuMa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piljoenstraat 50
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 16 januari 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “MaLuMa”
in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Inge Vandevelde, wonende te 8800
Roeselare, Piljoenstraat 50, als enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “MaLuMa”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Opticien
- Het uitoefenen van het beroep van opticien.
- Het verstrekken van optometrische raadplegingen, van visuele training en “low vision” behandeling,
plaatsing van contactlenzen, kortom alle dienstverlening in verband met hulp aan slechtzienden.
- Het uitvoeren van de voorschriften, afgeleverd door (oog)artsen waarbij de verbetering van het
gezicht en het gehoor wordt beoogd.
- De uitbating van een optiekzaak met verkoop van alle optische materialen waaronder hoofdzakelijk
brilmonturen, brilglazen, contactlenzen, precisie- en laboratoriuminstrumenten en alle mogelijke
toebehoren en onderhoudsmaterialen. Hieronder is tevens begrepen de verhuring, het onderhoud en
de herstelling van alles wat in deze sector gebruikelijk is.
- De aan- en verkoop van zonnebrillen, verrekijkers, barometers, microscopen, telescopen,
thermometers en aanverwante artikelen.
- Het onderhoud en de herstelling van alle bovenvermelde producten.
Voedingsdeskundige / Life Coach / Mental Coach
- Het uitoefenen van de activiteiten van voedingsdeskundige, life coach en mental coach.
- Het promoten van een gezonde levensstijl en de verscheidene stappen die hiervoor nodig en/of
nuttig kunnen zijn, mensen helpen een gezonde levensstijl te bekomen en te behouden. Het verlenen
van advies en het persoonlijk begeleiden van mensen hiertoe.
- Het organiseren van workshops, opleidingen en seminaries hiertoe.
- De groot- en kleinhandel in voeding, voedingssupplementen, vitaminen en preparaten, advies
omtrent deze middelen, het organiseren van cursussen en bijscholingen omtrent het voorgaande en
al wat ermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- En daarnaast ook de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van textiel, schoenen, accessoires,
enzovoort.
Psychologie en consultancy
- Het begeleiden van particulieren met persoonlijkheidsproblemen zoals relatieproblemen,
persoonlijkheidsstoornissen, psychische depressies, emotionele stoornissen en diverse
aandoeningen.
- De ondersteuning van en advies aan individuen en bedrijven op gebied van assessment, werving
en selectie, functie evaluatie, talent management, HR-gerelateerde projecten, organisatie advies en
business ontwikkeling in deze domeinen.
Fotografie, webdesign en multimedia
- Alle activiteiten van fotografen, waaronder het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren,
portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, fotografie voor
toeristische doeleinden, fotografie voor bemiddelaars in onroerende goederen, enzovoort, met
uitzondering van de activiteiten van persfotografen.
- Prepress- en premediadiensten, zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier,
en overige grafische activiteiten, niet eerder genoemd.
- Handelsbemiddeling in, en aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen, alsook in overige gespecialiseerde goederen,
niet eerder genoemd.
- Productie en realisatie van films en promotiefilms.
- Maken van geluidsopnamen, geluidsopnamestudio’s en overige diensten in verband met het maken
van geluidsopnamen.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Webdesign.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en computerconsultancy-activiteiten.
- Webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen.
Bouwpromotie
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen: met name aankoop, verkoop,
ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie
van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in
bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing;
- Bouwpromotor in de ruimste zin van het woord;
Patrimonium
- Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de
verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
- Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen
in effecten en roerende goederen.
- Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennoot-schappen,
het directievoeren over ondernemingen.
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
- De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het
even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Algemeen
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handelsmerken en
fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of participeren in vennootschappen met
gelijkaardig voorwerp.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegheid:
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eenentwintigste (21ste) van de maand mei, om
tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze
verdeeld. Evenwel kan op de algemene vergadering die besluit tot uitkering van het
vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
 
VOLMACHT
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle
fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele
toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de commanditaire vennootschap op aandelen LCI
BOEKHOUDING & FISCALITEIT, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 47,
ondernemingsnummer BTW BE0825.738.036, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 16 januari 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 16 januari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata