DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0877.813.277
Naam
(voluit):	DEVAN
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Kerelstraat 4	Volledig adres v.d. zetel:
8800 Roeselare
Onderwerp akte : BV(BA): omzetting
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met
standplaats te Diksmuide, op 4 december 2024, (ter registratie aangeboden) dat is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "DEVAN" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten - zoals voorgeschreven door artikel 39 §1
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en
duizend achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig
(20.460) euro - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 - vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
onbeschikbare	vermogensrekening	statutair	eigen
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor
uitkering. Deze - opgeheven - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen
vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan
de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de
gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
"zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer Cliff VANHOOREN (wonende
te 6927 Tellin, Grand-Rue, Resteigne 25) en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening
van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door
hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven
vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen
dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de
vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het
gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de
zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om -
overeenkomstig artikel 2:4 WVV - te vervangen door een eenvoudige bepaling van het
gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari
2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten,
voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van
het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de	winstverdeling, de	en	vereffening, omzetting	ontbinding	en
geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste	besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder
(en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen
besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing
van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens
de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de
notaris door de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.