Ondernemingsnr : 0890105751
Naam
(voluit) : PIA DE BAETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daverlostraat 164
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Justin Vandeputte te Menen, vervangende zijn
ambtsgenoot notaris Peter De Baets te Koksijde, wettelijk belet, op 27 juni 2023, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap PIA DE BAETS, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Daverlostraat 164, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boek-jaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van 1
januari tot 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
vorig jaar, niet zal eindi-gen op 30 juni, doch zal verlengd worden tot 31 december en zal afgesloten
worden op 31 december 2023.
De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te vervangen als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
juni om 10 uur.
De vergadering besluit om de tweede alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
 “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
DERDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan besloten vennootschap WARFID BREDENE,
met zetel te 8450 Bredene, Driftweg 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Oostende) nummer BTW BE 0750.787.621, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
Notaris Justin VANDEPUTTE
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.