Ondernemingsnr : 0449573719
Naam
(voluit) : G.E.L. IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 31
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato dertig november tweeduizend drieëntwintig om achttien uur te
registreren, verleden voor  Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Wellen, aandeelhouder van de besloten “WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS”, met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap De naamloze vennootschap "G.E.L. IMMO", met
maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Daalstraat 34, BTW BE0449.573.719,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren 0449.573.719.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 1 maart 1993,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1993 onder nummer 1993-03-
27/322.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS met
standplaats te Wellen op 27 maart 1997 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23
april 1997 onder nummer 1997-04-23/310.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philip Odeurs met standplaats te
Wellen op 19 september 2005 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober
2005 onder nummer 2005-10-18/0145721.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Wilsens met standplaats te
Wellen op 4 december 2013 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december
2013 onder nummer 2013-12-19/0191104.
De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Wilsens met
standplaats te Wellen op 31 juli 2020 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11
augustus 2020 onder nummer 2020-08-11/0337048., met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “G.E.L. IMMO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vlaams gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt
om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I.Specifieke activiteiten:
Het bestuur van een onroerend vermogen, van haarzelf zowel als van een derde, de aankoop en de
verkoop, de oprichting, de verhuring, de verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van die
aard zijn om de opbrengst van het patrimonium te verhogen, zoals zich borg stellen voor
verbintenissen door derden aangegaan, zowel natuurlijke als rechtspersonen die het genot zouden
hebben van haar onroerende goederen.
Drankgelegenheid, restauratiehouder, snackbar, verbruiksalon, uitbaten van feestzalen en/of
traiteursactiviteiten, uitbating van private clubs. Het ter beschikking stellen van
ontspanningstoestellen en gezelschapsspelen, het uitbaten van lokalen voor verenigingen.
Het aankopen, doorverkopen van alle horecabenodigdheden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen Zij kan door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen
in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan
het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van
haar voorwerp of een deel ervan.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp  hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf 1 maart 1993.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdveertien (2314) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of
gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om zestien uur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en éénendertig december van elk
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
Derde besluit
1) Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap PROGELBO, ondernemingsnummer 0454.807.462, met zetel te 3832
Wellen (Ulbeek), Daalstraat 34, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer
GELADÉ Rik, geboren te Sint-Truiden op 18 september 1983, wonende te 3830 Wellen, Daalstraat
34
    •  De heer GELADÉ Danny Lode Augustine Marie Ghislain, geboren te SintTruiden op 9 mei 1960,
wonende te 3830 Wellen, Daalstraat 34.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
2) Benoemingen
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2029:
- De heer GELADÉ Rik, geboren te Sint-Truiden op 18 september 1983, wonende te 3830 Wellen,
Daalstraat 34, als bestuurder.
3) Hernieuwing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder tot aan de
algemene vergadering van 2029:
- Mevrouw NEVEN Stéphanie, voornoemd, geboren te Sint-Truiden op 24 juli 1986, wonende te 3830
Wellen, Daalstraat 34, als bestuurder.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3830 Wellen,
Daalstraat 31.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
Vijfde besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  Het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  Het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  Het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  Alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
    •  De formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  De notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
    •  Het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden.
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte
informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 5 december
2023.