Ondernemingsnummer :
0447952037
Benaming :
(voluit) :
FRUCTUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Droogveldstraat 39
3404 Landen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Katrien CHAMPAGNE, notaris met standplaats te Linter, op
14 januari 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “FRUCTUS”, met zetel te 3400 Landen, Droogveldstraat 39,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0447.952.037,
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd achttien duizend driehonderd euro (€ 618.300)
om het terug te brengen van zeshonderd zesendertig duizend negenhonderd euro (€ 636.900) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
speciën van vierduizend honderd tweeëntwintig euro (€ 4.122), zonder aflevering van fracties en
zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het
bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing
van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van
de buitengewone algemene vergadering de dato 25 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door
Meester Georges Brandhof, notaris met standplaats te Landen, bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 april 2014, onder nummer 14083639.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderd achttien duizend driehonderd euro (€ 618.300) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600).
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De vergadering beslist samen met de zaakvoerder om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar
3350 Linter, Getestraat 52.
Derde beslissing - ontslag (plaatsvervangend) zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VANBELLE Jozef Maria Henri als zaakvoerder en
geeft hem kwijting voor zijn mandaat; de vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw HEIRMAN
Godelieve als plaatsvervangend zaakvoerder.
De vergadering benoemt tot niet statutair zaakvoerder vanaf heden en voor onbepaalde duur: de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PM INVESTMENTS", met zetel te 3350
Linter, Getestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW
BE 0704.804.473, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marco Ghislanus PETERS, wonende te
3350 Linter, Getestraat 52.
Het ontslag van de zaakvoerder en van de plaatsvervangend zaakvoerder gaat in op 17 januari 2019
om 14 uur; de benoeming van PM INVESTMENTS tot zaakvoerder gaat in op 17 januari 2019 om 14
Luik B
uur.
De bvba PM INVESTMENTS, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de voornoemde heer Marco
PETERS, is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet vergoed tenzij anders
bepaald wordt door de jaarvergadering.
Vierde beslissing - Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen
Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3350 Linter, Getestraat 52.
Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders
samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige gebied
of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal
bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook bijhuizen, filialen, administratieve
zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het
buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal werd
    •  bij de oprichting vastgesteld op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- Bef),
vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen met ieder een waarde van vijfduizend
Belgische frank (5.000,- Bef);
    •  ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering
        •  op 05 november 2001 met een gering bedrag (322- Bef) verhoogd en nadien omgezet in
achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng van beschikbare reserves zonder
creatie van nieuwe aandelen;
        •  op 25 maart 2014 verhoogd met zeshonderd achttien duizend driehonderd euro (€
618.300,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeshonderd
zesendertig duizend negenhonderd euro (€ 636.900,00) door inbreng in contanten zonder creatie
van nieuwe aandelen.
        •  op 14 januari 2019 verminderd - bij toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 - met zeshonderd
achttien duizend driehonderd euro (€ 618.300) om het kapitaal te brengen van zeshonderd
zesendertig duizend negenhonderd euro (€ 636.900) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600).
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt dus achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde.
Vijfde beslissing - machtiging
De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de
genomen beslissingen. De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor De Cock Peeters & Partners te
Booischot en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te
voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en
btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal en de
gecoördineerde statuten.
Katrien Champagne, notaris te Linter