Ondernemingsnr : 0451774035
Naam
(voluit) : HENDRIK VAN HOUTTE en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 26
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 08 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap op aandelen “Hendrik Van Houtte en C°”, waarvan de zetel gevestigd
is te Tielt, Hoogstraat 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Brugge)
onder nummer 0451.774.035, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT: OMZETTING CommVA naar NV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering de vennootschap om te zetten in het artikel 41 van de wet van 23
maart 2019 voor haar aangeduide rechtsvorm, namelijk de naamloze vennootschap.
Derhalve besluit de algemene vergadering de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) aan te nemen.
Overeenkomstig voornoemd artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 vindt de procedure van
omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen toepassing.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S) 
De algemene vergadering, met instemming van de zaakvoerders (bestuurders) zelf,  besluit de
huidige zaakvoerders (bestuurders), de heer Hendrik Vanhoutte en mevrouw Cecile Colle,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als statutaire zaakvoerders (bestuurders).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als statutaire bestuurder te benoemen: de heer Hendrik Vanhoutte,
voornoemd die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING 
De algemene vergadering, beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
zaterdag van de maand maart om 13u.00
VIERDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Hendrik Van Houtte en C°”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen en/of opheffen
in België of in het buitenland.     
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
-  Het bestaande patrimonium te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en
oordeelkundig uit te breiden;
- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, in
leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd, en al dan niet
gemeubeld;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan
zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar doel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten,
inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
TITEL II : Kapitaal – Aandelen 
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen  
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd zesentachtig duizend vijfhonderd achttien euro
zesenvijftig cent (1.586.518,56€), en wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend aandelen
(64.000) zonder nominale waarde, die elk één/vierenzestigduizendste vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een raad van bestuur (cfr. Artikel 12) hetzij door een
enige bestuurder (cfr. Artikel 13).
Werd benoemd als statutaire bestuurder van de vennootschap: de Heer Hendrik Vanhoutte.
Artikel 12
Raad van Bestuur
   Samenstelling van de raad van bestuur
   De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
   Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
   Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
   Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten
opgenomen onder Artikel 13 en volgende, zullen in dat geval toepasselijk zijn.
   Voorzitterschap van de raad van bestuur
   De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
   De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
   Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(...)
Dagelijks bestuur
   De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap
   §1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden  door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
   §3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
   §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
  (...)
Artikel 13 - Enige bestuurder
     Enige bestuurder
      Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
   De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
   De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering
aan de aandeelhouders of voor zijn ontslag.
   Bevoegdheden van de enige bestuurder
   De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Dagelijks bestuur
   De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
   De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap
   §1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
   Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
   §3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(...)
   Opvolgend bestuurder
   De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
(...)
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders 
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, laatste
zaterdag van de maand maart om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves 
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verdeling van de winst en van het liquidatiesaldo is in principe aan elk aandeel evenredig,
behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen van wordt afgeweken.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot (interimdividen) uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.   
Titel VII: Ontbinding – Vereffening 
Artikel 23: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.  
Artikel 24: Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.   
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
(...)
VIJFDE  BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
ZESDE  BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “Accountancy
Verbeke”, met zetel te 8940 Wervik, Laagweg 110, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0508.701.454, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 08.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Ides Viaene