Ondernemingsnummer :
0478887911
Benaming :
(voluit) :
THUISVERPLEGING VAN KLEEF KAREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zeelaan 89
8660 De Panne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend negentien,
Op achtentwintig januari,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Oordegem, thans
deelgemeente van Lede,
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Thuisverpleging Van Kleef Karen, met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne,
Zeelaan 89, residentie Excelsior, RPR Gent afdeling Veurne 0478.887.911.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Caudron te Erembodegem op 25 november
2002, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 december nadien, onder
nummer 02146332 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden
voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 11 december 2013, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari nadien, onder nummer 14022388.
Samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw VAN KLEEF Carolina, hierna
genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
Samenstelling vergadering
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die volgens hun verklaringen het hierna genoemde aantal
aandelen in volle eigendom bezitten :
*Mevrouw van KLEEF Carolina Juliana, geboren te Aalst op 1 juli 1968, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Oudenaardsesteenweg 500, houdster van honderd vierenzeventig (174) aandelen;
*De heer VAN de STEEN Eric Dominique Marguérite Prosper, geboren te Aalst op 15 april 1967,
wonende te 9420 Erpe-Mere (Bambrugge), Oudenaardsesteenweg 500, houder van honderd
vierenzeventig (174) aandelen;
Samen houdende alle honderd driehonderd achtenveertig (348) aandelen, vertegenwoordigend het
volledige maatschappelijke kapitaal.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige
buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, vermindering van het maatschappelijk
kapitaal met honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig komma drieëndertig euro (€
170.652,33) om het van honderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig komma
drieëndertig euro (€ 189.252,33) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
door boeking in rekening-courant naar evenredigheid van de deelneming van de aandeelhouders in
het kapitaal.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan de statuten.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
Luik B
voorwaarden van artikel 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
3. Coördinatie van statuten.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen, dat zij voltallig aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en dat de geheelheid
van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door
artikel 63 van het wetboek van de vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering
geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar
minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.
Alsook verklaart de zaakvoerder, mevrouw VAN KLEEF Carolina, voormeld, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien bij artikel 268 van
het Wetboek ven vennootschappen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT – kapitaalsvermindering:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met honderd
zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig komma drieëndertig euro (€ 170.652,33) te verminderen,
zodat het kapitaal van honderd negenentachtigduizend tweehonderd tweeënvijftig komma
drieëndertig euro (€ 189.252,33) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt herleid.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door boeking in
rekening-courant naar evenredigheid van de deelneming van de aandeelhouders in het kapitaal.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in
artikel 537 WIB.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van honderd zeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig komma drieëndertig
euro (€ 170.652,33) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door driehonderd achtenveertig (348) aandelen met een fractiewaarde van elk
1/348ste van het maatschappelijk kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank
van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bart Van den Bossche te 9310
Baardegem, Zwanenneststraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
KOSTEN
De partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten onder welke vorm ook, die ten
laste van de vennootschap vallen of die ten hare laste worden gelegd om reden van huidige
kapitaalsvermindering bij benadering 1.681,93 euro bedragen.
Recht op geschriften
Ingevolge de wet van negentien december tweeduizend en zes tot omvorming van het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen, tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het
Wetboek der Zegelrechten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december
tweeduizend en zes, is voor onderhavige akte het forfaitair recht ten belope van vijfennegentig Euro
(€ 95,00) van toepassing.
Sluiting van de akte
1. De comparanten verklaren dat zij het ontwerp van deze akte meer dan vijf dagen voor het verlijden
van de akte ontvangen hebben en zij verklaren dit ontwerp volledig te hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat en voor wat betreft de aan het ontwerp aangebrachte
wijzigingen.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
4. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Oordegem (Lede), op het kantoor van ondergetekende notaris, op datum als voormeld.
Na voorlezing hebben de comparanten met mij, Notaris, getekend.