Ondernemingsnr : 0839572612
Naam
(voluit) : KINN-ETHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gelbergenstraat 27
 : 3471 Kortenaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 27 april 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KINN-ETHICS", met zetel te
3471 Hoeleden (Kortenaken), Gelbergenstraat 27 en met ondernemingsnummer 0839.572.612.,
geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "KINN-ETHICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies voor
handelaars en vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in en
uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuwe als
tweedehands, en dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden.
    •  de uitvoering onder welke vorm dan ook, van onderhouds, herstellings en
carrosseriewerkzaamheden aan autovoertuigen in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  de verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen;
    •  de groot en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen, vloeibare en
vaste brandstoffen en smeeroliën;
    •  de vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen
van welke aard ook;
    •  de verhuring van allerhande auto, bedrijfs- en motorvoertuigen;
    •  het doen van alle onderzoekswerkzaamheden in verband met producten en procédés, alsook
patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
    •  het organiseren, geheel of gedeeltelijk, van evenementen, opleidingen en seminaries, zowel
privaat als schriftelijk, en het leveren en ter beschikking stellen van de daartoe vereiste infrastructuur
en middelen;
    •  uitbating van eetgelegenheden;
    •  catering en traiteursdiensten in de ruimste zin van het woord;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp, het stimuleren,
de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, de verkoop, ruiling,
verhuring, onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating op welke wijze ook
van alle onroerende goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor derden;
    •  invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in en
uitklaring, klein- en groothandel in fietsen en fietstoebehoren in de ruimste zin van het woord, zowel
nieuw als tweedehands, en dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden.
    •  de uitvoering onder welke vorm dan ook, van onderhouds en herstellingswerkzaamheden aan
fietsen in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
    •  fabricatie, invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in
en uitklaring, klein- en groothandel in aardewerken voorwerpen, zowel nieuwe als tweedehands, en
dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden.
    •  fabricatie, creatie, invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag,
bewaring, in en uitklaring, klein- en groothandel in kunstvoorwerpen in de ruimste zin van het woord,
zowel nieuw als tweedehands, en dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van         commerciële, industriële, onroerende,
Luik B
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer KINNET Georges, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
Luik B
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer KINNET Georges, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3471 Hoeleden
(Kortenaken), Gelbergenstraat 27.
6. Zesde besluit
Door de bestuurder wordt hierbij volmacht gegeven aan aan het accountantskantoor Pijcke te Sint-
Truiden, Tiensesteenweg 227, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot vervullen van alle
formaliteiten en het afsluiten van overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en
ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, andere fiscale
administraties en andere instanties, teneinde in haar naam alle documenten te ondertekenen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten