Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NODIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenveldstraat 55
 : 1981 Hofstade
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Tinne LUYTEN, notaris, zaakvoerder en
vennoot van de vennootschap “LUYTEN DIRK & TINNE”, geassocieerde notarissen, die de vorm
heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 4 juni 2019, blijkt dat :
1. De heer DE KOSTER Bart Marie, geboren te Dendermonde op vijfentwintig mei negentienhonderd
éénentachtig, wonende te 1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55;
2. De heer VAN BRUWAENE Arnout Yannis Kathleen, geboren te Vilvoorde op zevenentwintig
december negentienhonderd negenentachtig, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 278 K+GV;
3. De heer DE GEETER Kjell Nicole Aimé Elisabeth, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zeven
september negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 386;
mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en
de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd “Nodis Consulting” met zetel te
1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55.
De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van drieduizend euro (€
3.000,00), waarvoor hen dertig (30) aandelen worden toegekend.
De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- door de heer De Koster Bart voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00, waarvoor hem tien (10)
aandelen worden toegekend;
- door de heer Van Bruwaene Arnout voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), waarvoor hem
tien (10) aandelen worden toegekend;
- door de heer De Geeter Kjell voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), waarvoor hem tien
(10) aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE55 7360 5719 8944 bij KBC Bank te Mechelen-Centrum.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 mei 2019 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap
uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig
gestort.
Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de
vennootschap vast te stellen als volgt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Nodis Consulting”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
0727898886
Luik B
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
A. Consulting
- Het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, informatisering en opleiding, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (management – consulting). Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staat met haar voorwerp of die kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
- Het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp alsmede het
waarnemen van mandaten van bestuurder en/of zaakvoerder.
- Het verlenen van advies en hulp met betrekking tot informaticasystemen met het oog op het
verbeteren van bedrijfsprocessen.
- Testen van en onderhoud van informaticasystemen.
- Logistiek, vervoer van materialen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
B. HR-Activiteit
- De vennootschap heeft tevens als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
• Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te combineren in het kader van
aanneming op het gebied van administratie, management, management development, innovatie,
bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, verzekeringen, finance, beheerscontrole, juridisch
advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap kan alle commerciële handelingen stellen in de volgende domeinen:
• Aanneming op gebied van, beheer, begeleiding, coördinatie, studie en dienst-adviesverlening van
en voor projecten zowel bij opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van
administratie, management, management development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch
beheer, personeel, informatica, finance, verzekeringen, beheerscontrole, juridisch advies, marketing,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Bovendien kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen uitvoeren in het kader van de
exploitatie van een bureau voor private arbeidsbemiddeling waaronder onder meer begrepen,
werving -en selectie activiteiten, executive search, assessment- en rekruteringsacties, outplacement
activiteiten, interim management doch met uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet
van vierentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig, hoofdstuk twee, met betrekking tot tijdelijke
arbeid, uitzendarbeid en ter beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals
verschenen in het Belgisch Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zevenentachtig. Zijn
eveneens uitgesloten de bemiddeling van sportbeoefenaars en schouw-spelartiesten.
• Het verzorgen van opleidingen en trainingen, het organiseren van cursussen, voordrachten en
seminaries, carrièrebegeleiding, -planning en -advies.
• Het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband
houden met het voorwerp.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten in allerhande al dan
niet gelieerd vennootschappen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
C. Handel
De groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de distributie, de fabricage en de
assemblage van alle elektronische materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardware materialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals
allerhande softwarepakketten, knowhow, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief
zijnde. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten,
materialen en materieel.
D. Publicaties
Luik B
Het leveren van bijdragen en publicaties in tijdschriften en boeken, het schrijven en uitgeven van
integrale boeken. Het verzorgen en organiseren van cursussen, seminaries, opleidingen en training.
E. Onroerende goederen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen
waarnemen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5 - Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, die
ieder één/dertigste (1/30ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 12 - Benoeming – bevoegdheden - Ontslag
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.
Ontslag
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op vier juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Toegang tot de algemene vergadering –
Zittingen en processen-verbaal
Vertegenwoordiging
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnamen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
Luik B
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN :
1. Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
1981 Hofstade, Prinsenveldstraat 55.
De website van de vennootschap is www.nodis-consulting.be.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend
negentien.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
3. Benoeming bestuurders
a) de oprichters beslissen om als niet statutaire bestuurders te benoemen :
- De heer DE KOSTER Bart Marie, geboren te Dendermonde op vijfentwintig mei negentienhonderd
éénentachtig, wonende te 1981 Zemst, Prinsenveldstraat 55,
- De heer VAN BRUWAENE Arnout Yannis Kathleen, geboren te Vilvoorde op zevenentwintig
december negentienhonderd negenentachtig, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 278 K+GV,
- De heer DE GEETER Kjell Nicole Aimé Elisabeth, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zeven
september negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 386,
die deze benoemingen aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
4. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOLMACHT ADMINISTRATIE :
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Het
Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, zijn
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en B.T.W. en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris te Mechelen
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 4 juni 2019.