-
Ondernemingsnr 0841.751.548
Naam
(voluit):	SENEKA
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Handelaar (Ab) 26	Volledig adres v.d. zetel:
2920 Kalmthout
Onderwerp akte : BV: ontbinding
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 13 december 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SENEKA", met zetel in het Vlaams
Gewest, gevestigd te 2920 Kalmthout, Handelaar (Ab) 26, en met ondernemingsnummer 0841.751.548, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
Verslag bestuursorgaan:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 22 november 2024,
overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die werd
afgesloten op 30 september 2024.
Verslag bedrijfsrevisor:
Zij neemt tevens kennis van het verslag van de besloten vennootschap PARMENTIER Guy, gevestigd te 2900
Schoten, Brechtsebaan 200, vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 2
december 2024, overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin deze staat van activa en passiva werd gecontroleerd.
Besluit:
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies die in de verslagen vervat zijn.
De conclusie van dit verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 22 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september
2024 van de Besloten Vennootschap " SENEKA " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van de solvabiliteit van de klanten
en onder voorbehoud voor het niet wijzigen van de statuten naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.
* Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 30
september 2024.
* De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 30 september 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 145.717,87 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van de solvabiliteit van de klanten en de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden - Overtredingen van de vennootschapswetgeving (UBO, AH-
register .... ).
De statuten werden nog niet omgezet naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Wij maken
voorbehoud voor het niet naleven van de vennootschapswetgeving.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 2 december 2024
Getekend
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
Een kopie van de hiervoor vermelde verslagen en van de staat van activa en passiva werd aan de
aandeelhouders verzonden overeenkomstig artikel 2:71, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennisgenomen te hebben van deze verslagen, zodat de algemene
vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en verklaart haar in vereffening
vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Zij stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER
Aangezien de beslissing tot ontbinding van rechtswege het einde van het mandaat van de bestuurder tot
gevolg heeft, verleent de vergadering volledige en algehele kwijting aan de bestuurder, de heer VANDEKEYBUS
Jozef, wonende te 2920 Kalmthout, Handelaar (Ab) 26, voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING VAN DE VEREFFENAAR
De vergadering besluit het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1).
Wordt benoemd tot vereffenaar, de heer VANDEKEYBUS Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vereffenaar verklaart niet het voorwerp uit te maken van één van de onverenigbaarheden bedoeld in artikel
2:82, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die zijn benoeming uitsluiten, noch één
van de maatregelen bedoeld in artikel 2:84, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvoor de homologatie van zijn benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is vereist.
Blijkens de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, zodat de benoeming van de vereffenaar niet ter bevestiging moet worden voorgelegd aan
de voorzitter van de bevoegde rechtbank.
VIJFDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN VEREFFENAAR
Indien er slechts één vereffenaar benoemd wordt, is deze bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap; behalve deze waarvoor de wet de voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering voorziet.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
De algemene vergadering machtigt de vereffenaar, bij besluit genomen met de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten van de statutenwijziging, om de handelingen te stellen bedoeld in artikel 2:88 § 1 en § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 31 december 2024 uitzonderlijk te
verlengen tot 31 december 2025.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit als volgt de statuten van de vennootschap te wijzigen, om ze in overeenstemming te
brengen met de besluiten die genomen werden, en deze te herschrijven in gecoördineerde vorm, als volgt:
De vergadering besluit in fine van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
"Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld."
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij werd ontbonden en invereffening gesteld
door een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 13 december 2024."
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Factum Fiscalis, gevestigd te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35 en haar aangestelden, ieder van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of
ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W .-
administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte
tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het
sociaal secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
...
· Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor