Ondernemingsnr : 0871498181
Naam
(voluit) : ELIAS VANDEVOORDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwendorpe 53
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Philip BAUWENS, notaris met standplaats te Sint-Laureins, op
17 november 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ELIAS VANDEVOORDE”, met zetel te (9900) Eeklo, Nieuwendorpe 53, met
ondernemingsnummer 0871.498.181, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), hetzij twintig
duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vennootschap wenst haar voorwerp volledig te vervangen door het volgende:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. - alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;
- het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke grond- en kraanwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen,
renoveren, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake
gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers;
- de aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor
particulieren, bedrijven, openbare besturen, enz. met inbegrip van alle aanplantingen;
- het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en heggen,
aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
- ontbossen, rooien bomen en beplanting van terreinen;
- het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen;
- de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers, enzovoort;
- het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van waterdistributienetten en
rioleringen;
- het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen,
- het ruimen van waterlopen en sloten;
- het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten;
- het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke
inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
- het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden
grondwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke baggerwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren, vijvers
en waterlopen;
- het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;
- de handel zowel in aanneming als in onder aanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten, de handel in en de constructie en herstelling van  machines en gereedschappen
behorende tot de bouwsector or eraan verwant;
- het vervoer, de levering en productie van deze producten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook,
bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten,
die kunnen verband houden met wat voorafgaat;
- het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle
gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onder aanneming;
- de handel in de ruimste zin van het woord;
- het kopen en verkopen, handel, huur en verhuur van allerlei soorten kranen, vrachtwagens,
bulldozers, tractoren, aanhangwagens, opleggers en dergelijke;
- het onderhoud en herstel van allerlei soorten kranen, vrachtwagens, bulldozers, tractoren,
aanhangwagens, opleggers en dergelijke;
      - het plaatsen en ophalen van containers voor allerhande materialen, producten en afvalstoffen;
- het inzamelen, transporteren, opslaan, sorteren, recycleren en mechanisch behandelen zoals
breken, verbrijzelen en zeven van alle materialen en afvalstoffen afkomstig uit de bouwnijverheid en
afbraak;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op bovenstaande domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het professioneel adviseren van bedrijven met betrekking tot de organisatie, management en
ondersteuning van hun administratieve processen en kennis- en beslissingsondersteunende
systemen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
II. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkwaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulpverlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten,
toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV is
voorhanden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot schrapping van de benoeming van de heer Elias
VANDEVOORDE als statutair zaakvoerder en van mevrouw Sanny van RIE als plaatsvervangend
statutair zaakvoerder.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELIAS VANDEVOORDE”.  
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten, vestigen en opheffen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten, opheffen
of verplaatsen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake
het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. - alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;
- het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke grond- en kraanwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen,
renoveren, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake
gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers;
- de aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor
particulieren, bedrijven, openbare besturen, enz. met inbegrip van alle aanplantingen;
- het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en heggen,
aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
- ontbossen, rooien bomen en beplanting van terreinen;
- het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen;
- de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers, enzovoort;
- het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van waterdistributienetten en
rioleringen;
- het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen,
- het ruimen van waterlopen en sloten;
- het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten;
- het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke
inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
- het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden
grondwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke baggerwerken;
- het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren, vijvers
en waterlopen;
- het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;
- de handel zowel in aanneming als in onder aanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten, de handel in en de constructie en herstelling van  machines en gereedschappen
behorende tot de bouwsector or eraan verwant;
- het vervoer, de levering en productie van deze producten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook,
bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten,
die kunnen verband houden met wat voorafgaat;
- het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle
gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onder aanneming;
- de handel in de ruimste zin van het woord;
- het kopen en verkopen, handel, huur en verhuur van allerlei soorten kranen, vrachtwagens,
bulldozers, tractoren, aanhangwagens, opleggers en dergelijke;
- het onderhoud en herstel van allerlei soorten kranen, vrachtwagens, bulldozers, tractoren,
aanhangwagens, opleggers en dergelijke;
      - het plaatsen en ophalen van containers voor allerhande materialen, producten en afvalstoffen;
- het inzamelen, transporteren, opslaan, sorteren, recycleren en mechanisch behandelen zoals
breken, verbrijzelen en zeven van alle materialen en afvalstoffen afkomstig uit de bouwnijverheid en
afbraak;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op bovenstaande domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het professioneel adviseren van bedrijven met betrekking tot de organisatie, management en
ondersteuning van hun administratieve processen en kennis- en beslissingsondersteunende
systemen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
II. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkwaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulpverlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten,
toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Artikel 21. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 23. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan krijgt evenwel de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 25. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
(…)
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANDEVOORDE Elias Maurice Maria, geboren te Eeklo op 2 juli 1980, wonende te (9900)
Eeklo, Pastoor Bontestraat 74. 
Hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.       
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (9900) Eeklo,
Nieuwendorpe 53.
VOLMACHT.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, UBO-register, eStox en bij de diensten van de BTW, wordt volmacht gegeven
aan HJD Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te (8210) Loppem, Autobaan 2F1.01,
alsook aan al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
De instrumenterende notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
1) Uitgifte van de akte.
2) Gecoördineerde statuten.