Ondernemingsnr : 0442433727
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSADVIES VRANKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 130
 : 3665 As
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 27 oktober 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves en de wettelijke liquidatiereserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te
keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige voorwerp naar
het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
• Het uitbaten van een zakenkantoor in de meest ruime zin van het woord, waaronder onder meer
wordt verstaan:
- Het optreden als verzekeringstussenpersoon;
- Makelaar in verzekeringen, het beheer en bemiddeling van verzekeringen en/of de
vertegenwoordiging van verzekering- en soortgelijke maatschappijen, onder al hun vormen, en onder
de breedste zin genomen;
- Makelaar in pensioensparen en aanverwante vormen van sparen;
- Het verlenen van advies en bijstand als makelaar en/of tussenpersoon inzake alle
aangelegenheden die betrekking hebben op het beheer, het sluiten of opstellen van contracten in
verband met verzekeringen;
- Het waarnemen van alle onderhandelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en cliënteel;
- Het beheer van haar verzekeringsportefeuille en alle transacties daaromtrent;
- Het plaatsen van de te waarborgen risico's bij de verzekeringsinstellingen;
- Het beheer, onderhandelen en sluiten van transacties in verband met schadegevallen aangaande
verzekeringscontracten;
- Het verlenen van marketing diensten;
• Het verrichten van de werkzaamheden van schade- en risico-experten en van overige hulpbedrijven
in verband met het verzekeringswezen.
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische of
administratieve aard.
• Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
• Het maken van studies van diverse aard.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen.
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
• Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de tweede donderdag van de maand
juni om elf (11.00) uur.
5) Kennisname en bevestiging van het ontslag/overlijden van de statutaire zaakvoerders en het
verlenen van kwijting, te weten:
- De heer VRANKEN Johan, voornoemd, ontslagen, zoals reeds vastgesteld door de algemene
vergadering van 1 juli 2011;
- De heer VRANKEN Guillaume, overleden, zoals reeds vastgesteld door de buitengewone
algemene vergadering van 28 september 2012.
6) Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw DE ROO Hendrika en het
verlenen van kwijting van het door haar gevoerde mandaat.
7) Vaststelling van het aantal bestuurders op één. Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder,
mevrouw DE ROO Hendrika. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend zoals in
het verleden.
8) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
9) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Finvision Hasselt”, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (vallende onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Hasselt) onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten