Ondernemingsnr : 0472472746
Naam
(voluit) : De Taeye Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtslaan 5250
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig,
Te Jodoigne,
Voor notaris Gaëtan Delvaux, wie die zijn ambt uitoefent onder vorm van besloten vennootschap
“Gaëtan Delvaux Notaire” met rechtspersonnen nummer 0716.888.297. en zetel te Jodoigne, Avenue
des Commandants Borlée 14,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DE TAEYE LOGISTICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3800
Sint-Truiden, Ambachtslaan 5250.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.472.746 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer 472.472.746.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Laurent Rens, Notaris te Geraardsbergen, op elf juli
tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van twee
augustus tweeduizend onder nummer 20000802-46.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden voor Meester Laurent Rens, Notaris te Geraardsbergen op drie juli
tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna
onder nummer 2020-07-09/0331831, hierna de "Vennootschap" genoemd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voor-zitter-schap van dhr ’s Heeren Niels
wonende te 4280 Hannut, rue d’Atrive 12 bte 1.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd:
De BV " 's HEEREN", met zetel te 4280 Hannut, rue de Namur 140., Ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0875.914.552.en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer
0875.914.552.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Stoefs, te Jodoigne op 1 september 2005,
gepubliceerd in de bijlagen naar het Belgisch Staatsblad op 14 september daarna onder nummer
2005-09-14 / 0128893 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn volgens akte verleden
voor ondergetekende notaris op 13 november 2017, gepubliceerd in de bijlage naar het Belgisch
Staatsblad op  12 december daarna onder nummer 2017-12-12/0174185.
Vertegenwoordigd door dhr ’s Heeren Niels wonende te 4280 Hannut, rue d’Atrive 12 bte 1.
Die verklaart tweehonderd vijftig (250) aandelen te bezitten.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
Luik B
    1.  Wijziging voorwerp - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een
omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt gegeven,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstige vervanging van artikel 3 van de statuten.
    2.  Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 20 van de statuten.
    3.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel
15 van de statuten.
    4.  Overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
    5.  Volmacht voor de coördinatie van statuten.
    6.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
    7.  Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet
moet worden voorgelegd.
De bestuurders werden, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijftien
dagen voor deze vergadering opgeroepen en zijn aanwezig.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Aan dezelfde persoon werd samen met de oproeping een afschrift toegezonden van de stukken die
hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere
beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
    1.  Beslissing: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennoot-schap te wijzigen door
 vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp  :
    •  Nationaal en internationaal vervoer
    •  Het vervoer van gevaarlijke stoffen en afval
    •  importexport van materialen, aankoop en verkoop van vrachtwagen en aanhangwagens in grote
hoeveelheden
    •  Het verhuren van vrachtwagens en aanhangwagens
    •  Het onderhoud en verwoesting van vrachtwagens, verkoop van tweedehandse stukken en
banden
    •  handvest in vervoer
    •  tussenpersoon in vervoer
    •  industriele reiniging
 
Zij mag zowel in het buitenland als in België alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van deze vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen
welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of welke de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp :
-              de consultancy met alle prestaties van intellectuele aard voor alle ondernemingen,
verenigingen, publieke administraties, privé personen en instellingen, in alle sectoren waarvan niet
beperkend de raadgeving in ondernemingen, administratief, commercieel, financieel, risico,
strategisch, organisatie, management beheer, publieke relaties, communicatie, commerciële
opzoekingen, research and development, economische studies, publiciteit, personeel beheer,
analyse, verbetering, ontwikkeling en invoering van beheer werkwize en al dan niet automatische
systemen , tussentijds management voor ondernemingen, vennoostchappen in alle sectoren, zowel
publiek als privé  inbegrepen het uitvoeren van alle mandaten ivm administratie, beheer, controle en
vereffening van alle vennootschappen
- professionnele opleidingen
- het beheer voor eigen rekening of voor derden van roerende of onroerende vermogens, met alle
verbonden handelingen
 -             alle administratieve diensten en steun voor ondernemingen
- alle zakelijke contracten, sourcing, onderaanneming, ter beschikking stellen van expertise en
bevoegdheden
- alle handelingen voor brandstoffen, vervangstukken voor vervoer, onderhoud en herstellen.”
    1.  Beslissing: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."
    1.  Beslissing: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand juni  te 20 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
" Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni  te 20 uur.".
    1.  Beslissing: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, af te
sluiten op 31 december 2021.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de tweede
woensdag van de maand juni 2022  te 20 uur.
 
 
    1.  Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
    1.  Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
    1.  Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder, woonstkeuze gedaan, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Luik B
Voor conform analytisch uittreksel