Ondernemingsnr : 0865325716
Naam
(voluit) : Mercurius Marketing
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Douglaslaan 22
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 16 oktober 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"MERCURIUS MARKETING", met zetel te 2950 Kapellen, Douglaslaan 22, ondernemingsnummer
0865.325.716, RPR Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
    1.  BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist aan de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van
de Vennootschap, de volgende paragraaf toe te voegen:
“De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag eveneens, indien voldaan is aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen, de
activiteit van makelaar uitoefenen.”
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap
voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Liebaut, Jan Alain Leo, gedomicilieerd en verblijvende te 2950 Kapellen, Douglaslaan 22.  
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MERCURIUS
MARKETING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer het berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie,
enzovoort.
Algemene audit-activiteiten.
Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur
Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden.
Computeradviesbureau.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden.
Uitgeverijen van programmatuur.
Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
gegevensverwerking.
Databanken.
Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines.
Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.
Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines.
Overige activiteiten in verband met computers.
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
De verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort
impresariaten en theateragentschappen.
Vertoning van bioscoopfilms.
De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door
artistieke ensembles exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke.
De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst.
Beheer en exploitatie van culturele centra.
Het beheer en de exploitatie van culturele centra.
Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst.
Het bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klanken lichtspelen,
enzovoort.
Beheer en exploitatie van sportcentra.
Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere gevechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien,
enzovoort.
De activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort).
De activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort ).
De activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen.
Vliegen, met ULM's, met sportief toerismevliegtuigen, enzovoort.
De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
Algemene audit-activiteiten.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren…
Marktonderzoekbureaus.
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Organisatie van opiniepeilingen.
Public relationsbureau.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie publiciteitsagentschappen.
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media.
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten) en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
Het ontwerpen van publicitaire films.
Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing),telefonische
koopvoorstellen.
De luchtreclame.
Beheer van publiciteitsdragers.
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.
Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streek-krantjes en
dergelijke.
Etaleurs en dergelijke etaleurswerkzaamheden het ontwerpen van showrooms, enzovoort.
Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax.
Het onderhoud van het netwerk.
Transmissie van radio- en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen).
Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de activiteiten van systeemintegrators.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens het
permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Het uitvoeren van dactylografiewerk.
Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks maken van
kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke.
Direct mailing; het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten
die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld)ook voor reclamemateriaal.
De productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden, de
activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen.
De persbureau's en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en specifieke artikelen
aan de media.
De zelfstandig werkende journalisten en persfotografen.
De vennootschap mag huren en verhuren, zowel van roerende als onroerende goederen.
Ze mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Ze mag onder andere borgtochten voor derden verlenen, in pand nemen of geven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordiging of commissie, op alle wijzen die haar
het best geschikt lijken, zo in België als in het buitenland de vennootschap zal zich mogen
interesseren door inbreng, of deelname anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het hare.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag eveneens, indien voldaan is aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen, de
activiteit van makelaar uitoefenen
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste zaterdag van de maand mei om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
Artikel 14: Beraadslagingen
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 2950 Kapellen,  Douglaslaan 22.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de BV "FIDUCIAIRE TEDEGE", met zetel te 9810
Nazareth, Noël Schoorensstraat 29, ondernemingsnummer 0448.631.235, RPR Gent, afdeling Gent
en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten