Ondernemingsnr : 0743 573 195
Naam
SAVECLOVER	(volurt) :
(verkort;
Rechtsvorm :
Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Emblemseweg 48 Bus A- 2520 Ranst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS d.d. 29.01.2025
Ontslag van Oscar Hoefkens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Oscar Hoefkens als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Ontslag van Siegfried Sanchez Campos als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Siegried Sanchez Campos als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 29/01/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
Benoeming van BV NYMA als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV NYMA als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Benoeming van Koen Martens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV NYMA
Rechtspersoon BV NYMA heeft Koen Martens benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 29/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door,
de rechtspersoon BV NYMA van Koen Martens als zijn vaste vertegenwoordiger.
Benoeming van BV KIRMAR als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KIRMAR als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Benoeming van Gert Mertens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KIRMAR
Rechtspersoon BV KIRMAR heeft Gert Mertens benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 29/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door
de rechtspersoon BV KIRMAR van Gert Mertens als zijn vaste vertegenwoordiger.
"fammi en hoedanigheid van de instrumentorende botans. netoj van de perso.or ell
Benoeming van BV SEGPRO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV SEGPRO als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Benoeming van Luc Segerink als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV SEGPRO
Rechtspersoon BV SEGPRO heeft Luc Segerink benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
29/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door
de rechtspersoon BV SEGPRO van Luc Segerink als zijn vaste vertegenwoordiger.
Benoeming van BV SEMINARE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV SEMINARE als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen
Benoeming van Danny Haest als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV SEMINARE
Rechtspersoon BV SEMINARE heeft Danny Haest benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de	.
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
29/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door
de rechtspersoon BV SEMINARE van Danny Haest als zijn vaste vertegenwoordiger.
Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Emblemseweg 48/A, 2520
Ranst naar Oud-Strijderslaan 207, 2200 Herentals, en dit vanaf 29/01/2025.
Volmacht aan andere personen
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na
zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie van zijn ontslag in
het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de mate waarin tot dit ontslag werd
besloten door de algemene vergadering
Opgemaakt te Ranst op 29/01/2025.
Handtekening
Voorzitter
SEGRO BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Segerink)
Secretaris + stemopnemer
NYMA BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Martens)