Ondernemingsnr 0560.825.888
Naam
(voluit):	AMT Wireless Europe
(verkort):
. Rechtsvorm: besloten vennootschap
Leuvensesteenweg 510, building 3, bus 21	Volledig adres v.d. zetel:
1930 Zaventem
Onderwerp akte : Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands - aanpassing van de
rechtsvorm - ontslag en benoeming
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An BERGHMANS te
Leuven op 18 juli 2024.
De algemene vergadering heeft beslist om de tekst van de statuten aan te nemen in het Nederlands,
naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het Waals Gewest naar;
het Vlaams Gewest, blijkens de akte op zelfde datum voor deze verleden voor zelfde notaris, onder
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van een vertaling van de statuten in de Nederlandse
taal. De voormelde akte zal samen met onderhavige akte één geheel vormen, om samen als
authentieke akte te gelden, zoals bedoeld in artikel 19 derde lid van de organieke wet op het
notarisambt. Deze akte zal dus één geheel zal vormen met de eerder op deze dag in de Franse taal;
opgemaakte akte houdende de notulen van het eerste deel van de algemene vergadering,
lovereenkomstig het derde lid van artikel 19 van de organieke wet op het notarisambt, en zij zullen;
bijgevolg gezamenlijk uitvoerbaar zijn.
De algemene vergadering heeft daarnaast beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van!
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de onderstaande regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV "AMT Wireless Europe", gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510, building 3, bus 21.
13. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
15-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het erop volgend
jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd
te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
10. bestuur:
De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en verleende hem kwijting
van zijn bestuur:
de heer ZHANG, Changhuan, wonende te 430000 Wuhan, provincie Hubei (China) Luoyu Road 556.
De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde hem opnieuw
als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
mevrouw YU, Yajun, wonende te 430000 Wuhan, provincie Hubei (China) Luoyu Road 716-032 bus
11.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de productie, de ontwikkeling van technologieën, de productie en de verkoop van draadloze
bewakingssystemen, instrumenten, industriële automatisering, optronica/optroniques,
computersoftwares en -hardwares;
2) het verlenen van diensten als in- en uitvoeragent.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen."
13. jaarvergadering: de derde vrijdag van maart om 15.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: nihil.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
- de uitgifte;
- de gecoördineerde statuten.