Nº d'entreprise 0543.631.946
Nom
VGH MANAGEMENT	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Dieweg 54A
1180 Uccle
Objet de l'acte : Modification des statuts
`Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 13 décembre 2024, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « VGH MANAGEMENT », ayant son siège à
.1180 Uccle, Dieweg 54 A, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
En application de l'article 39 §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l'article 39 §2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), et la réserve légale de la société,
soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), ont été convertis de plein droit en comptes de
capitaux propres statutairement indisponibles et que la partie non encore libérée du capital, soit
douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) a été convertie en un compte de capitaux propres
""apports non appelés".
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l'article 39 § 2 deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts en francais en concordance avec le
Code des sociétés et des associations sans modification de l'objet de la société.
.Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « VGH MANAGEMENT ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers ou en collaboration avec des tiers :
· toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et la consultance
pour les entreprises, y compris la gestion, entre autres, au niveau commercial, marketing,
opérationnel, technique et de recherche et développement des aspects commerciaux,
marketing, opérationnels, techniques et de recherche et développement de de la recherche
et du développement, de la gestion d'équipe, sur le plan administratif et dans le domaine des
ressources humaines le domaine des ressources humaines,
· la fourniture de tous types de services de relations publiques, en particulier, sans limitation, la
promotion, la vente, les relations avec la presse, le lobbying et les affaires publiques, etc ;
· l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la conception, la fabrication, l'assemblage et la
commercialisation en gros et au détail.
· l'assemblage et la commercialisation en gros et au détail de tous matériels et plus
particulièrement et sans que cette liste soit limitative, de tous matériels d'équipement. Sans
que cette liste soit limitative, tout matériel nécessaire à l'industrie et à la distribution dans le
secteur pharmaceutique, quincaillerie, matériel publicitaire, etc.
· la distribution dans le secteur pharmaceutique, le matériel informatique, le matériel publicitaire
et promotionnel ;
· la conception, l'organisation et la coordination de foires commerciales ;
· la conception, l'organisation, la coordination et la fourniture de formations, d'outplacement et
d'évaluations l'outplacement, des évaluations ;
· l'assistance et le conseil aux entreprises en matière de recrutement, de reclassement,
d'évaluation et de formation ;
· le conseil et la communication dans le domaine du coaching et de la formation ;
· le conseil et la gestion ;
· l'évaluation de projets et de programmes de développement ;
· le conseil et la gestion d'entreprises en matière de formation, de marketing, de communication
et de l'organisation au sens large et, entre autres, la gestion sociale, l'activité d'audit, le
recrutement, la formation et la formation continue.
· l'activité d'audit, le recrutement, la formation et la gestion du personnel.
· la communication, les études et les analyses statistiques ;
· la fourniture de conseils aux entreprises et la fonction d'intermédiaire, entre autres les affaires
publiques et européennes, entre autres.
· l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation
d'actions, de parts, d'obligations, de titres de créance et de titres de créance d'actions,
émises par des sociétés belges ou des sociétés belges ou étrangères, qu'elles aient ou non
la forme de sociétés commerciales, les administrations, institutions et associations ayant ou
non un caractère (semi-)public statut judiciaire (semi-)public ;
· la gestion d'investissements et de participations dans des filiales, l'administration, le conseil,
la gestion et l'exploitation d'entreprises.
· l'exercice de fonctions d'administrateur, de conseil, de gestion et d'autres services aux
activités propres de la société ou dans le cadre de celles-ci. Ces services peuvent être fournis
dans le cadre d'engagements contractuels ou statutaires et en qualité de conseiller externe
ou d'organe du client ;
· l'octroi de prêts et d'avances, sous quelque forme ou durée que ce soit, à toute sociétés
apparentées ou dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que la garantir tous les
engagements de ces mêmes sociétés. Cette énumération n'est pas exhaustive et les termes
de gestion de patrimoine ou de conseil dans les présents statuts sont des activités autres que
celles de la gestion de patrimoine. statuts sont des activités autres que celles visées par la loi
du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et à la surveillance de ces
marchés, sur les marchés secondaires, le statut et le contrôle des des entreprises
d'investissement, des intermédiaires et des conseillers en investissement.
· la constitution, la gestion judicieuse et l'extension d'un patrimoine immobilier pour son propre
compte ou pour le compte de tiers.
· la création, la gestion judicieuse et l'extension d'un patrimoine immobilier pour son propre
compte ou pour le compte de tiers ;
· toutes études et tous actes relatifs à tous biens et droits immobiliers, au sens le plus large du
terme, tels que au sens le plus large du terme l'acquisition, la construction, la transformation,
l'adaptation, la réalisation et la coordination de projets immobiliers, la location et la sous-
location, l'échange, la concession de droit de bail et de droit de superficie, l'achat et la vente
de biens immobiliers, l'achat et la vente de biens immobiliers. l'octroi du droit de bail et du droit
de superficie, la mise en gage et l'hypothèque, la subdivision de terrains, la vente et, en
général, tous les actes se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à
l'exploitation de biens immobiliers se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou
à la l'exploitation, pour soi-même ou pour autrui, de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
· la graphothérapie ou la rééducation de la dysgraphie, la kinésithérapie du geste de la main.
· la graphologie.
· le commerce, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la livraison dans le monde entier de
tous produits, matières premières, matériaux de toutes origines. A cet effet, l'entreprise peut
ouvrir tout magasin de gros, tout magasin de gros et tout magasin de détail.
· l'emploi temporaire d'intérimaires auprès d'utilisateurs
· toutes activités de quelque nature que ce soit en qualité d'intermédiaire commercial.
· tous les actes relatifs à son patrimoine privé, et notamment la construction, l'ameublement, la
décoration, la vente, l'achat, la location et la vente de biens immobiliers.
· l'ameublement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes
y compris le crédit-bail, des biens immobiliers et des meubles qui les garnissent et la
développement de l'immobilier ainsi que les activités de promotion et les transformations
immobilières en général.
· l'achat, la location ou la vente de tout véhicule.
La société pourra prendre à bail, sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine ou la pleine
propriété de tous biens immobiliers en vue d'y établir son siège et son lieu d'implantation.
La société pourra louer, sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout bien
immobilier en vue d'établir son siège social et son lieu d'activité ou au profit de ses administrateurs
et des membres de leur famille.
D'une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières qui sont directement ou indirectement liées à l'activité de la
société ou qui serait de nature à l'intéresser directement ou indirectement, en tout ou en partie.
La société peut, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière participer à
toute affaire, entreprise, association ou société dont l'objet est identique, similaire ou connexe à celui
de la société.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toute société quel que soit son objet.
La société peut constituer une hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les sur les actifs de la
société et peut se porter garante.
L'organe d'administration a le pouvoir d'interpréter l'objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par
l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit
entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cessions d'actions
§ 1. Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
.§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par
un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal
de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un
actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois
de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
`annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances - procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration peut, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et
des Associations, procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
,TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Quatrième résolution : Nominations
Par suite du décès de l'administrateur unique, étant Monsieur GHISLAIN Vincent, (numéro national
69.10.08-371.35), décédé le 16 septembre 2024, l'assemblée générale décide de nommer DEUX
(2) nouveaux administrateurs.
Sont appelé aux fonctions d'administrateurs non statutaire pour une durée illimitée:
Monsieur GHISLAIN Bruno, domicilié à 1180 Uccle, Dieweg 54 A,	V
V	Madame GHISLAIN Catherine, domiciliée à 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 133, Leur
mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cinquième résolution : Adresse du siège
L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège à : 1180 Uccle, rue des
Astronomes, 42A, boîte 2.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tout pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer
son dépôt au dossier de la société.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société anonyme « PYXYS & CO »,
à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, afin d'assurer la modification de
l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés