Ondernemingsnr : 0419161645
Naam
(voluit) : THIERS - HORIZON - ISOLATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 116
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 december 2020 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “Thiers-Horizon Isolation”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het vierde besluit.  Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen
doorgevoerd dan deze vermeld in het derde besluit (creatie van soorten van aandelen).
Kennisneming en bespreking verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor inzake de
creatie van soorten van aandelen conform artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
Op 14 december 2020 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:155
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een schriftelijk verslag opgesteld waarin
de voorgestelde omvorming van de bestaande aandelen in aandelen klasse A en aandelen klasse B
en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, die allemaal tot dezelfde soort
behoren, omstandig wordt verantwoord.
Op 15 december 2020 werd door Bedrijfsrevisor Graré & Co BV te 2600 Antwerpen-Berchem,
Elisabethlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, daartoe aangesteld door het
bestuursorgaan, een verslag opgesteld waarin wordt gecontroleerd of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten, zoals vereist door artikel 7:155, tweede lid WVV.  De conclusies van dit
verslag luiden als volgt :
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan – de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moete stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee welken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperkt gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 in het kader van de omvorming van de
Luik B
aandelen en de daaraan verbonden rechten voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Omvorming van de bestaande aandelen
De algemene vergadering heeft besloten om de drieduizend (3.000) bestaande aandelen, die zijn
genummerd van 1 tot en met 3.000 en die allemaal tot dezelfde soort behoren, op te splitsen en om
te vormen in twee soorten of klassen van aandelen als volgt : de duizend vierhonderd zesenzeventig
(1.476) aandelen die worden gehouden door de besloten vennootschap 3VE en die zijn genummerd
van 1 tot en met 1.476, worden omgevormd in aandelen klasse A of A-aandelen, en de duizend
vijfhonderd vierentwintig (1.524) aandelen die worden gehouden door de heer Kris Vermeiren en die
zijn genummerd van 1.477 tot en met 3.000, worden omgevormd in klasse B.  Aan de onderscheiden
soorten of klassen van aandelen worden gelijke rechten en verplichtingen verbonden, met
uitzondering van de toekenning van een preferent dividendrecht aan de aandelen klasse A zoals
bepaald in het nieuwe artikel 38, hierna vermeld.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met het besluit tot omvorming van de bestaande aandelen in twee soorten en de vaststelling van de
daaraan verbonden rechten.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG
EURO ZES CENT (€ 74.368,06) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen
zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle
aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De aandelen worden ingedeeld in twee soorten (“klassen”), te weten duizend vierhonderd
zesenzeventig (1.476) aandelen Klasse A, genummerd van 1 tot en met 1.476 en duizend
vijfhonderd vierentwintig (1.524) aandelen Klasse B, genummeerd van 1.477 tot en met 3.000.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen klasse A geven recht op een prefent dividend en op een preferent aandeel in het
vereffeningssaldo gelijk aan het eventuele creditsaldo van de afzonderlijke reserverekening “reserve
preferente aandelen klasse A”, zoals dit alles is bepaald in artikel 38 van deze statuten.
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 19 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Luik B
(…)
Artikel 24 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 25 – Vertegenwoordiging – Stemmen per brief
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
(…)
Artikel 38 – Winstbestemming – Preferent dividend
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, én mits voldaan is aan alle noodzakelijke voorwaarden hiervoor
zoals gestipuleerd in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Aan de aandelen klasse A en de aandelen klasse B worden onderscheiden winstdeelnemingsrechten
toegekend als volgt :
-           aan de A-aandelen wordt een preferent dividendrecht toegekend krachtens hetwelk negentig
procent (90 %) van de winst vermeld onder rubriek A, Te Bestemmen winst (verlies) zoals bedoeld in
het schema van de jaarrekening in bijlage 4 van het K.B. van 29 april 2019 geheel of gedeeltelijk
wordt uitgekeerd aan de aandelen klasse A, elk voor een gelijk deel, onverminderd wat hierna is
bepaald indien dit winstpercentage in een vorig boekjaar geheel of gedeeltelijk werd overgedragen
naar een volgend boekjaar dan wel werd gereserveerd;  de jaarvergadering die besluit over de
winstbestemming van een boekjaar kan enkel beslissen om dit preferent dividend gedeeltelijk of
helemaal niet uit te keren met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen uitgebracht door
de A-aandelen (en een volstrekte meerderheid van alle stemmen uitgebracht op de betrokken
jaarvergadering);
-           over de bestemming van de resterende tien procent (10 %) van de winst vermeld onder
rubriek A, Te Bestemmen winst (verlies) zoals bedoeld in het schema van de jaarrekening in bijlage 4
van het K.B. van 29 april 2019 beslist de jaarvergadering volgens de gewone regels, met dien
verstande dat, indien dit winstpercentage geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd als gewoon
dividend, alle aandelen (dus zowel de A-aandelen als de B-aandelen) hierin in gelijke mate
participeren, onverminderd wat hierna is bepaald indien dit winstpercentage in een vorig boekjaar
geheel of gedeeltelijk werd overgedragen naar een volgend boekjaar dan wel werd gereserveerd;  de
beslissing tot uitkering van het preferent dividend impliceert voorts niet dat ook een gewoon dividend
moet worden uitgekeerd, de jaarvergadering kan beslissen om het saldo van de winst na uitkering
van het preferent dividend geheel of gedeeltelijk over te dragen naar het volgende boekjaar of te
reserveren;
-           indien de algemene vergadering conform wat is vermeld in het eerste streepje beslist om het
preferent dividend van de aandelen klasse A over een bepaald boekjaar niet of niet integraal uit te
betalen, dan wordt het aan het preferent dividend toegewezen aandeel van de te bestemmen winst
van dat boekjaar (90 %) hetzij overgedragen naar het volgend boekjaar, hetzij gereserveerd; in geval
van overdracht naar het volgende boekjaar wordt het aldus overgedragen deel van het
winstpercentage van 90 % opgenomen onder een afzonderlijke rubriek van de te bestemmen winst
(A 2) die in geval van uitkering integraal (en dus niet slechts voor 90 %) wordt gekwalificeerd als een
preferent dividend toekomende aan de aandelen klasse A;  hetzelfde geldt in geval van reservering :
indien het aldus gereserveerde deel van het winstpercentage van 90 % later alsnog wordt
uitgekeerd, dan geschiedt dit integraal (en dus niet slechts voor 90 %) als preferent dividend
toekomende aan de aandelen klasse A;  daartoe zal het aldus gereserveerde deel van het
winstpercentage van 90 % wordt geboekt onder een afzonderlijke reserverekening “reserve
preferente aandelen klasse A”;
-           indien de algemene vergadering conform wat is vermeld in het tweede streepje beslist om het
Luik B
gewoon dividend van alle aandelen (klasse A én klasse B) over een bepaald boekjaar niet of niet
geheel uit te betalen, dan wordt het aan het gewoon dividend toegewezen aandeel van de te
bestemmen winst van dat boekjaar (10 %) hetzij overgedragen naar het volgend boekjaar, hetzij
gereserveerd; in geval van overdracht naar het volgende boekjaar wordt het aldus overgedragen
deel van het winstpercentage van 10 % opgenomen onder een afzonderlijke rubriek van de te
bestemmen winst (A 2) die in geval van uitkering integraal (en dus niet slechts voor 10 %) wordt
gekwalificeerd als een gewoon dividend toekomende aan alle aandelen (klasse A én klasse B); 
hetzelfde geldt in geval van reservering : indien het aldus gereserveerde deel van het
winstpercentage van 10 % later alsnog wordt uitgekeerd, dan geschiedt dit integraal (en dus niet
slechts voor 10 %) als gewoon dividend toekomende aan alle aandelen (klasse A én klasse B); 
daartoe zal het aldus gereserveerde deel van het winstpercentage van 10 % wordt geboekt onder
een afzonderlijke reserverekening “reserve aandelen klasse A en aandelen klasse B”;
-           in geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap gelden de volgende regels : alle
aandelen, zowel de aandelen klasse A als de aandelen klasse B participeren in het (saldo van het)
netto-vereffeningssaldo voor een gelijk deel, na de voorafgaande uitkering van het saldo van de
afzonderlijke reserverekening “reserve preferente aandelen klasse A” aan de aandelen klasse A; het
eventuele saldo van de afzonderlijke rubrieken van de overgedragen winst (A 2) voor enerzijds het
preferent dividend en anderzijds het gewoon dividend, alsook het eventuele positieve resultaat van
de vereffening zelf, worden daarentegen verdeeld onder alle aandelen (klasse A én klasse B) , elk
voor een gelijk deel.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, zaakvoerder, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : de besloten vennootschap “Business &
Service Company”, in het kort “BSC”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Elisabethlaan 2 en met
ondernemingsnummer 0449.614.596.
b)      de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 5 januari 2021.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 WVV