Ondernemingsnr : 0735654631
Naam
(voluit) : Ernst & Young Strategy and Transactions
(verkort) : EY Strategy and Transactions
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, eenendertig mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ernst & Young Strategy and
Transactions", in het kort "EY Strategy and Transactions", waarvan de zetel gevestigd is te 1831
Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van EUR 5.000,00, en beslist dat
deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2 nieuwe Soort A aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Soort A
aandelen tegen de prijs van EUR 2.500,00 elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 100,00%, hetzij EUR 5.000,00.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Soort A aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder nieuw Soort
A aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%, hetzij in totaal EUR
5.000,00.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort
A aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden honderdvijfentwintigduizend vijfhonderdachtentwintig
Luik B
(125.528) aandelen uitgegeven.".
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
2.250.393,98, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:
120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100,00%, hetzij EUR 2.250.393,98.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100,00%, hetzij EUR 2.250.393,98.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
TIENDE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om nieuwe aandelen uit te
geven. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de
bekendmaking van een uittreksel van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
Invoeging van een nieuw artikel 5bis in de statuten
De vergadering beslist, in het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
om nieuwe aandelen uit te geven, een nieuw artikel 5bis in de statuten te voegen, waarin tevens de
modaliteiten van deze bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald.
Het nieuw artikel 5bis van de statuten luidt als volgt:
"5bis. Uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven.
Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om zijn bevoegdheid aan te wenden voor de
volgende handelingen:
(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders;              
(b) de uitgifte van aandelen  waarbij het voorkeurrecht voor de aandeelhouders wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de
vennootschap of van haar dochterondernemingen.       
Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden door middel van inschrijving in geld of door inbreng in natura
binnen de wettelijke beperkingen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar, te
rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de
notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2022. De machtiging kan worden
verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval
worden de uitgiften en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij notariële akte. ".
SCHORSING VAN DE VERGADERING
De voorzitter beslist de vergadering te schorsen teneinde, in overeenstemming met artikel 5:154, §3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op verzoek van het bestuursorgaan, de
uittreding van een aantal aandeelhouders lastens het vennootschapsvermogen, de vernietiging van
hun aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vast te stellen.
VASTSTELLING (OP VERZOEK VAN HET BESTUURSORGAAN) VAN DE UITTREDING VAN
AANDEELHOUDERS MET VERNIETIGING VAN HUN AANDELEN
Vervolgens is (...), hierna tevens de "comparant" genoemd, handelend in hoedanigheid van
bijzondere volmachtdrager krachtens beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de
dato 2 februari 2022, opgenomen in het onder het tweede agendapunt voormelde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal wordt neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VASTSTELLINGEN
De comparant zet, op basis van voormelde beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap
de dato  2 februari 2022 uiteen, en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, wat
Luik B
volgt:
I. De aandeelhouders van de Vennootschap vermeld in Annex 2 van het voormelde bijzonder verslag
van het bestuursorgaan zijn, tijdens het huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
2021 en een einde zal nemen op 30 juni 2022,  lastens het vennootschapsvermogen uitgetreden met
de bij hun naam vermelde aandelen en met ingang van de bij hun naam vermelde uittredingsdatum,
met dien verstande dat zij, voor zover van toepassing, aandeelhouder van de Vennootschap blijven
met de andere aandelen die zij in de Vennootschap nog zouden houden. In afwijking van het
voorgaande wordt, zoals vermeld op voormelde Annex 2, tevens de uittreding van 1 aandeelhouder
met ingang van 27 augustus 2020, die reeds volledig uitbetaald werd in het afgelopen boekjaar,
bevestigd.
II. Ingevolge voormelde uittredingen lastens het vennootschapsvermogen, worden in totaal 124.618
aandelen van de Vennootschap vernietigd, waarvan 2.048 Soort A aandelen, 69 Soort B aandelen
en 122.501 Soort C aandelen.
III. De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt, ingevolge voormelde uittredingen met
vernietiging van aandelen, vervangen door de hiernavolgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden negenhonderd en tien (910) aandelen uitgegeven.".
IV. Er werd door het bestuursorgaan van de Vennootschap volmacht verleend aan de heer Steven
CLEMENT en mevrouw Nadine TERWECOREN, allen individueel bevoegd, om de voormelde
wijzigingen aan te passen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
HERVATTING VAN DE AGENDA
De vergadering wordt opnieuw geopend en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, twee volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris