Ondernemingsnr : 0876415289
Naam
(voluit) : P & P CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijpeweg 2
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 9 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "P&P
CONSTRUCT" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de bestaande tekst, en opname van het nieuwe voorwerp, op te nemen in het hierna vermelde
nieuwe artikel 3 van de statuten.
2/a)De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "P&P CONSTRUCT" in
“De Damse Riethage P&K”.
b)De vergadering beslist dat artikel 1, alinea 1 van de hierna vermelde nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
“Artikel 1:Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“De Damse Riethage P&K”.”
3/a)De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de
voorlaatste zaterdag van de maand mei om 14 uur naar laatste zaterdag van de maand juni om 14
uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op de laatste zaterdag van juni 2024 om 14
uur.
b)De algemene vergadering beslist dat artikel 16 paragraaf 1 van de hierna vermelde nieuwe
statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 16:Gewone,bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. “
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutair zaakvoerder, de heer RIJSSENBEEK
Philip Herman Augustinus Maria, wonende te 8340 Damme, Pijpeweg 2, ,ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer RIJSSENBEEK Philip Herman Augustinus Maria, wonende te
8340 Damme, Pijpeweg 2.Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
§3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een opvolgend statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer Rijssenbeek Philip, voornoemd, bij ontslag op
zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van:
Mevrouw DE SPRIET Kelly, wonende te 8340 Damme, Pijpeweg 2.
Die de heer RIJSSENBEEK Philip van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
7/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“De Damse Riethage P&K”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    1.  Specifieke activiteiten.
- Het verrichten van diensten verwant aan de land- en tuinbouw, zoals onder meer, zonder hiermee
beperkend te willen zijn:
o Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groenruimten;
o Onderhoud van tuinen en parken in de ruimste betekenis - landschapsverzorging;
o Kwekerij van bloemen, planten en bomen;
o Grondwerken, uitgravingen, verhardingen en saneringen van gronden;
o Afvoer en verwerking van tuinafval, grond en stenen, bouwafval;
o Transport van materiaal, planten, bomen en grondstoffen voor tuinaanleg en tuinonderhoud;
o Aankoop, verkoop en verhuren van tuingereedschappen en -accessoires;
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken
en/of voltooiingswerken alsook de coördinatie van die bedrijvigheden wanneer zij door een
onderaannemer wordt uitgevoerd, in de ruimste zin van het woord, zoals onder meer, zonder
hiermee beperkend te willen zijn:
o Renovatiewerken, metselwerken, betonwerken, ruwbouwwerken, sleutel-op-de-deur-werken,
nieuwbouw- en verbouwingswerken, weg- en dakwerken, restauratie van gebouwen en
monumenten, dit alles zowel in aanneming als in onderaanneming;
o Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
o Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
o De studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
o Grondwerken, uitgravingen, verhardingen en saneringen van gronden; rioleringswerken;
o De metaalbewerking in het algemeen;
Met andere woorden dienstverlening met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin van
het woord;
- Het uitoefenen van werkzaamheden die kaderen in algemene (onder-)aannemingswerken in de
ruimste zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel in alle bouw- en afbraakmaterialen, import en export van alle
bouwelementen, bouwmaterialen, bouwmachines, bouwmaterieel en grondstoffen die met de
activiteit van de vennootschap verband houden, zoals onder meer, zonder hiermee beperkend te
willen zijn:
o machines, werktuigen en toebehoren aan de landbouw;
o in gereedschapswerktuigen;
o in ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen;
o in alle machines, tractoren, werktuigen en andere toebehoren die betrekking hebben op de
landbouw;
- Het onderhoud en de herstelling van alle bovenvermelde toestellen en machines;
- het optreden als handelsvertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord;
- het verkrijgen van commissies als tussenpersoon;
- Het verschaffen van verblijfsaccommodatie voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met
het verschaffen andere diensten, zoals bijvoorbeeld maaltijden:
o in hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels en motels met
restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd;
o in vakantiecentra en vakantiedorpen, waarbij inbegrepen de vakantiecentra en -dorpen (inclusief
bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de
toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
o in vakantiehuisjes en -appartementen;
o in kamers door particulieren;
o in hoeven;
o in gastenkamers;
o de exploitatie van slaapwagens;
o in jeugdherbergen, in berghutten en op kampeerterreinen;
o het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers; de
leerlingeninternaten die niet afhankelijk zijn van een schoolinstelling;
o in overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- de verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen, studentenverblijven als verhuur van
niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden,
garageplaatsen, garageboxen, tentoonstellingsruimten zonder daartoe beperkt te zijn;
- het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
- het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
- het uitzoeken van locaties voor marketing events, ontwikkeling van marketingprojecten, location
hunting in het algemeen;
- dienstverlening met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van dierenopvangcentra of dierenhotels, -pensions, gedrag- en trainingscentra voor
dieren in het algemeen; het organiseren van wedstrijden, demonstraties, kampioenschappen,
tentoonstellingen, spreekbeurten en huisbegeleidingen;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van brasseries, drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, frituren, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de import, export,
aankoop, verkoop, vervoer en vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
- de uitbating van een mobiele “foodbar” (foodtruck) waar onder andere volgende bereide
voedingswaren te koop aangeboden worden op markten, festivals, privé feesten, bedrijfsfeesten
enz.: een uitgebreid assortiment vlees- en visproducten in de ruimste zin van het woord maar ook
andere bereide producten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer pizza’s, pannenkoeken,
belegde broodjes,…; daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van allerhande dranken zoals
frisdranken, bieren, warme dranken, wijn, sterke dranken, enz.; de producten die in de mobiele
foodbar worden bereid kunnen ook afzonderlijk en niet-bereid worden verkocht;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken in de ruimste zin van het woord die al dan niet ter
plaatse worden verbruikt en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in
frietkramen, hotdogkramen, enz.;
- de uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor
bedrijven, enzovoort;
- de organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enzovoort;
II. Algemene activiteiten.
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; het programmeren
en opstarten van organisatiesystemen; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managements-activiteiten en administratiekantoor: Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, associatie, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog,
samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan
ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (zonder exhaustief te
zijn, omvat dit bijvoorbeeld het waarnemen van bestuurdersmandaat, het mandaat als dagelijks
bestuurder of het mandaat als vereffenaar), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- het verschaffen (wat onder meer inhoudt: het (ver-)kopen, het (ver-)huren, produceren, oprichten,
ruilen …) van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk
zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door-)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van
globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:de heer RIJSSENBEEK Philip
Herman Augustinus Maria, wonende te 8340 Damme, Pijpeweg 2.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt benoemd als opvolgend statutair bestuurder voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van
de heer Rijssenbeek Philip, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring
met name van:
Mevrouw DE SPRIET Kelly,wonende te 8340 Damme, Pijpeweg 2.
Die de heer RIJSSENBEEK Philip van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*1/Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2/Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behalve deze waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid hierna
beschreven toegewezen wordt aan alle bestuurders gezamenlijk.
3/ Externe bevoegdheden van het bestuursorgaan
a)Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
b)Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
- Daden van dagelijks bestuur;
- Daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan vijfduizend euro (€ 5.000,00)
c)Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden door alle bestuurders gezamenlijk voor wat betreft:
- Het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00)
-Het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
-Overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en
het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
-Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
-De aan- en verkoop van onroerende goederen; het sluiten van compromissen;
-Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
-Voorstellen tot wijziging van statuten;
-Het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
-Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
-De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
8/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
9/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8340 Damme, Pijpeweg 2.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
10/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan,
Belastingconsulenten RCF-Accountants-Belastingconsulenten BV, met ondernemingsnummer
0806.746.921,Torhoutsesteenweg 302 te 8400 Oostende en aan haar aangestelden aanwie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn : de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag wijziging voorwerp