guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
0629 912 852	N' d'entreprise
Nom
EASYFAIRS INTERNATIONAL	ten entier.
ren abrege .
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique datées du 24 juillet 2024 :
L'Actionnaire Unique décide :
1. d'accorder aux administrateurs actuels de la Société (y compris l'Administrateur Démissionnaire tel que
défini ci-dessous) une décharge provisoire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes ;
2. de prendre acte de la démission de Easyfairs Group SA (représentée par son représentant permanent,
Monsieur Eric Everard) (l'« Administrateur Démissionnaire ») en tant qu'administrateur de la Société avec effet
à la date des présentes ;
3. de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Zoé Hannecart, Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre avocat du
cabinet White & Case LLP, situé au Wetenschapsstraat 37 rue de la Science, 1000 Bruxelles, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder a toutes formalités nécessaires ou utiles en
vue de la mise en oeuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur
Belge).
Aude Goffaux
Mandataire
N° d'entreprise : 0568 827 794
Nom
(en entier) : MURPRO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : PARC INDUSTRIEL, 27 à 1440 WAUTHIER-BRAINE
Objet de l'acte : Pouvoirs de gestion et de représentation
Extrait du Provès-Verbal de l'Organe d'Administration tenu au siège de l'entreprise le 27/08/2024
Le Conseil d'Administration se réuni ce jour et décide d'octroyer à M. Olivier BLANCQUAERT, Directeur
Général du Groupe, des pouvoirs de gestion journalière de toutes les filiales de Murpro Group SA. Ces pouvoirs
sont prévus dans le contrat de travail à durée indéterminée signé le 01/06/2024.
Extrait du contrat de travail signé le 01/06/2024 : « L'employé dispose des pouvoirs de gestion journalière
de toutes les filiales de Murpro Group, et notamment les pouvoirs de signature suivants :
-Documents d'embauche, contrats de travail et avenants, courriers	et lettres	simples
d'avertissement/sanctions, de convocation à entretien, de licenciement aux salariés, protocoles transactionnels,
ruptures conventionnelles, conventions tripartites (transfert de personnel d'une société à une autre, notes de
services, ... )
-Dépôts de plaintes (offensives et défensives) envers les clients, collaborateurs, partenaires, ...
-Choix et négociations avec avocats, avoués, commissaires de justice, ...
-Baux de location (mobilier, immobilier)
- Pouvoir postal
-Pouvoir sur publication et rédaction sur internet (CGV site internet, réseaux sociaux, CNIL)
Il représentera la direction des différentes sociétés confiées aux :
~Convocations (Police, Justice, Contentieux consommation)
-Audiences (Pénales, civiles, correctionnelles, Cour d'Appel, Cour de Cassation).
-Auditions en justice, à la Police.
Il est expressément convenu que ces délégations de pouvoir sont conclues pour une durée indéterminée et
que celles-ci pourront être retirées, modifiées ou augmentées à tout instant par le Conseil d'Administration de
l'entreprise ».
Wauthier-Braine, le 27 août 2024
Pasqualo Di Donato
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0664 529 083
Nom
(en entier) : The Akkermansia Company
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré 11, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission, cooptation, remplacement d'un représentant permanent
A. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 septembre 2022:
( ... ) le conseil d'administration prend note de la démission de DOCLEPIOS SRL, représentée par son
représentant permanent Monsieur Patrice CANI en tant qu'administrateur de la Société à partir du 27 septembre
2022.
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Gauthier DAVIGNON, Pierre LUTTGENS,
Nicolas BOSSCHAERTS et Anthea DEBOU, dont les bureaux sont situés à Gateway building Luchthaven
Brussel National 1J, 1930, Zaventem, Belgique, chacun pouvant agir individuellement afin de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
B. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 novembre 2022:
( ... ) le Conseil décide de coopter ALOPEKOS HOLDING BV, représentée par son représentant permanent
M. Willem M. de VOS, élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur de la Société avec effet
immédiat, son mandat devant être proposé pour renouvellement, comme pour les autres administrateurs de la
Société, à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires. Le Conseil confirme que le mandat ne
sera pas rémunéré.
Le Conseil décide de donner procuration à Gauthier DAVIGNON, Pierre LUTTGENS, Nicolas
BOSSCHAERTS et Anthea DEBOU, dont les bureaux sont situés à Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, chacun pouvant agir individuellement afin de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
C. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 décembre 2022:
Suite au départ à la retraite de M. Thomas SCHWARZ de INNOVATION INDUSTRIES FUND
COOPERATIEF U.A. (IIF), le Conseil prend note du changement de représentant permanent d'IIF par M. Caaj
Grebe prenant effet au 1er janvier 2023.
Le Conseil décide de donner procuration à Gauthier DAVIGNON, Pierre LUTTGENS, Nicolas
BOSSCHAERTS et Anthea DEBOU, dont les bureaux sont situés à Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, chacun pouvant agir individuellement afin de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Nicolas Bosschaerts
Mandataire spécial
0471 883 323
Nº d'entreprise :
Nom
(en entier) : COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL
(en abrégé) : CBIC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 8.400 €.
Management, Gestion et Services SRL
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Ondernemingsnr	0423.858.623
Naam
Cellinvest
iverkor
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 27/05/2024 blijkt dat:
[ ... ]
De aandeelhouders akte hebben genomen van het ontslag van de heer Marc Dubaere als
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 22 mei 2024.
[ ... ]
(get.) Ann Avau, lasthebber
...	Voorkant
Nº d'entreprise : 0807 122 944
Nom
(en entier) : IMMO T.N.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 5 - 4821 Andrimont (Dison)
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 21 décembre 2022 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Nomination d'un nouveau commissaire
L'actionnaire décide de nommer la société à responsabilité limitée « REWISE AD REVISEUR
D'ENTREPRISES », dont le siège est situé à 4651 Battice (Herve) , Rue d'Aubel 7 boîte A, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0641.763.381 (RPM Liège, division Verviers) représentée
par Monsieur Axel Dumont, réviseur d'entreprises.
Cette nomination est effective à compter du 21 décembre 2022 et prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale de 2025 appelée à délibérer sur les comptes clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2.500,00 EUR HTVA.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, Madame Anna Müller, et/ou
Mademoiselle Julie Decelle, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom
et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en
particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour
de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir
toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
-----
au greffe du tribunal de l'entreprise
N° d'entreprise : 0461 399 306
fransnahora de Bruxelles
Nom
(en entier) : CCL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 757 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du conseil d'administration du 27/06/2024
Monsieur Claude LAMBERT rappelle que, conséquemment à l'assemblée générale de ce jour, le conseil
d'administration est désormais composé de quatre administrateurs.
Messieurs Claude et Christian LAMBERT remercient Madame Aurélie LAMBERT et Madame Julia CURVALE-
LAMBERT d'avoir accepté cette désignation
Conséquemment à la recomposition du Conseil d'Administration, il est décidé, à l'unanimité, de :
uconfirmer le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Claude LAMBERT;
aconfirmer le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Christian LAMBERT;
udésigner Madame Aurélie LAMBERT comme troisième déléguée à la gestion journalière.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0445 919 094
Nom
(en entier) : AVENUE DES ARTS 35
(en abrégé) :
---
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : changement du représentant permanent du commissaire et renouvellement
----
du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2022
( ... )
·L'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la société EY :
Réviseurs d'Entreprises SRL (B00160), ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem et comme
représentant permanent Monsieur Thomas Meurice, réviseur d'entreprises (A02508), pour un terme de 3 ans
venant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
·Donner procuration à Madame Ramune Vaznaityte c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles et/ou
Monsieur Ignas Malinauskas, c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles, et/ou à BVBA Ad-Ministerie,
représenté par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège statutaire à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y;
compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 juin 2022
---------------
( ... )
· Il a été convenu d'acter le changement du représentant permanent d'EY Réviseurs d'entreprises (B00160),
dont le siège est sis De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en la personne de Monsieur Thomas Meurice, réviseur
d'entreprises (A02508), en remplacement de Madame Marie Kaisin, réviseur d'entreprises (A02490).
------
( ... )
Mme Caroline Hoogsteyns
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0885 073 332
Nom
(en entier) : Commerce 123
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge."
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Nº d'entreprise : 0502 815 336
Nom
(en entier) : PLANDENT BELGIUM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Zenobe Gramme 42 - 1300 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN 2024
Le mandat de M. Jussi RISTIMÄKI arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. RISTIMÄKI pour une durée de 4
ans, son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à approuver les comptes
arrêtés au 31/01/2028.
Il est rappelé que les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
En application de l'article 41 des statuts, les administrateurs domiciliés à l'étranger ont tous fait élection de
domicile au siège de la société.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur
Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, avec comme charge la publication
des présentes décisions.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
N° d'entreprise : 0826 205 319
Nom
(en entier) : Cogeval Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervuren 217 , 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Mandat non rémunéré + mandat spécial
En date du 9 janvier 2023, les actionnaires ont tenu une assemblée générale extraordinaire au siège social.
1.L'assemblée décide à l'unanimité de ne plus rémunéré le mandat de madame Lattes Gwendoline (75.06.01-
444.76), 56, Avenue des Cottages 31400 Toulouse, France.
Ceci à partir de ce jour, le 9 janvier 2023.
2. Le conseil d'administration institue comme mandataire spécial, la société WG Accountants BV, ayant son
siège social à 1500 Halle, Suikerkaal 1, représenté par Monsieur Johan Geerts, afin de pouvoir, à toutes formalités
requises relatives au transfert du siège social de la société, en ce compris mais de façon non limitative, la
rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles;
et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge. WG Accountants BV ne prend aucune décision à cet égard,
mais est priée de fournir l'assistance technique afin de remplir des formalités administratives.
Johan Geerts
Mandataire
Nº d'entreprise : 0408 382 074
Nom
(en entier) : SOCIETE COMINOISE DE MAILLE INDUSTRIELLE
(en abrégé) : SOCOMAILLE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 7780 Comines-Warneton (Comines), Avenue des Châteaux 119
Objet de l'acte : (Re)nomination des administrateurs (délégués)
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenu le 28/06/2024, que
- L'assemblée a décidée de renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour un terme
renouvelable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, et ceci à partir du 28/06/2024:
Stéphane Coisne, domicilié à 62136 Vieille Chapelle (France), Rue Marsy, 1820;
Sylvie Faurel, domiciliée à 62136 Vieille Chapelle (France), Rue Marsy, 1820.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenu le 28/06/2024, que
- L'assemblée a décidée de renouveler, à partir du 28/06/2024, le mandat de Stéphane Coisne,
comme administrateur-délégué et comme président du conseil d'administration.
Représentation de la société (article 13):
"Hormis les cas de délégation de pouvoirs, la société est valablement représentée envers les tiers
et en jsutice, par un administrateur-déléqué ou par deux administrateurs agissant conjointement.
Si un comité de direction est intitué, la société sera représentée pour les actes du comité et hormis
la gestion journalière et d'éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats, par deux
membres du comité de direction agissant conjointement."
Fait à Comines-Warneton (Comines), le 28/06/2024
Signé
Stéphane Coisne
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0413 761 121
Nom
(en entier) : SOCIETE DE DISTRIBUTION
(en abrégé) : SODI
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Bruxelles, 4A à 1470 Genappe
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 23/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2022 et ce, pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2025.
Ses émoluments sont fixés à 3.950€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.	-
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0455 367 884
Nom
(en entier) : F.A.M.O.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue d'Harscamp 58 - 4020 Liège - Belgique
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET
ADMINISTRATEURS-DELEGUES
Ordre du jour
Renouvellement des mandats des administrateurs.
Assemblée et résolution
L'assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateurs à deux et de nommer à ces fonctions à partir
de ce jour et pour une durée de six ans :
1)Monsieur Fathi MOKHLES, domicilié à Nandrin, rue de la Halète 15
2)Monsieur Mohamed MOKHLES, domicilié à Seraing, rue de la Verrerie 167/1
Tous deux présents et qui ont accepté.
Le conseil d'administration ainsi réuni a ensuite décidé de nommer en qualité d'administrateurs-délégués
pour six ans : Mr Fathi MOKHLES et Mr Mohamed MOKHLES, tous deux présents et qui acceptent.
Dénomination : BRICO RABAT
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE PIERS, Nº 61/69 - 1080 MOLENBEEK-SANT-JEAN
Nº d'entreprise : 0863485585
Objet de l'acte : REELECTION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET LE MANDAT DE
L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Extrait de l'Assemblée Générale & conseil d'administration extraordinaires du 5 décembre 2022:
UNIQUE RESOLUTION
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
L'assemblée confirme la prolongation des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans :
· Monsieur ACHKIF Mohamed, de nationalité Belge, né en 1957 à Douar Iznajan (Maroc) et domicilié à
1070 Anderlecht, avenue de Scheut, nº 202 ;
· Monsieur LAABICH Mohamed, de nationalité Belge, né le 20 mars 1956 à Midar (Maroc) et domicilié à
1070 Anderlecht, avenue de Scheut, nº 204 ;
· Monsieur AZAHAF M'Hamed né le 1er septembre 1957 à Béni-Sidel, de nationalité Belge et domicilié à
1800 Vilvoorde, Harensesteenweg, n° 71 ;
· Monsieur AKODAD Jamal, né le janvier 1959 à Tlat Louta (Maroc), de nationalité Belge et domicilié à 1830
Machelen, Peutiesiteenweg, nº 98.
L'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans de :
· Monsieur AKODAD Jamal, né le janvier 1959 à Tlat Louta (Maroc), de nationalité Belge et domicilié à 1830
Machelen, Peutiesiteenweg, nº 98.
Monsieur AKODAD Jamal, administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0435 448 143
Nom
(en entier) : LOUYET WATERLOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 54 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale spéciale du 05/07/2024:
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRL, dont le siège social est situé
à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 boîte E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société pour une durée de trois ans venant à échéance à
l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2026.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
N° d'entreprise : 0843 075 104
Nom
(en entier) : BOUYGUES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE CORTENBERGH 52 - 1000 BRUXELLES
--
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 novembre 2022.
Les membres du conseil d'administration, ayant constaté la démission de Monsieur Arnauld VAN
EECKHOUT de ses fonctions d'administrateur au 17 octobre 2022, décident, à l'unanimité, de coopter à compter
de ce jour, Monsieur Didier CASAS, né le 10 juillet 1970 à Annecy (France), de nationalité française, élisant
domicile à l'Avenue de Cortenberg, 52 - 1000 Bruxelles (Belgique), en qualité de nouvel administrateur, et ce
en remplacement de Monsieur Arnauld VAN EECKHOUT.
----
Monsieur Didier CASAS exercera ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Didier CASAS ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'administrateur ; sauf
décision contraire des actionnaires.
Il pourra toutefois prétendre, sur justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de
représentation dans le cadre de son mandat.
Monsieur Didier CASAS, ainsi nommé, déclare accepter lesdites fonctions et après avoir remercié le conseil
de sa confiance, déclare satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice
-----
desdites fonctions.
Les membres du conseil d'administration donnent tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro
d'entreprise 0442.616.443), représentée par Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA, ou
par un autre associé aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la SA Bouygues Europe les démarches
inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de
Ja banque carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les
démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait Certifié conforme
représtentée par
Frédéric Francart
-----
Mandataire
--
Nº d'entreprise : 0477 633 740
Nom
(en entier) : TARGERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louis Lepoutre, 70 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2022 :
"( ... ) 5. Démission-nomination d'administrateur
( ... )
5. Gilbert Ameryckx démissionne de son mandat d'administrateur
Alice Ameryckx est nommée administrateur
Maryline Ameryckx est nommée administrateur
Sébastien Ameryckx est nommé administrateur
Laurent Ameryckx est nommé administrateur.
Ces mandats sont gratuits.( ... )"
Pour extrait conforme.
Extrait de la procuration :
"( ... )
Monsieur Sébastien AMERYCKX, agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme
TARGERA, ayant son siège avenue L. Lepoutre 70 à 150 Bruxelles.
DECLARE donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Léa Sonnet et Inès
Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication d'un extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale de la société TARGERA tenue en date du 17 juin 2022 dans les Annexes du Moniteur
belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposés en même-temps : un exemplaire original (i) du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 17 juin 2022 et (ii) de la procuration.
N' d'entreprise	0457 277 992
Nom
GALATE	ien enger
.en abrège.
Société Anonyme	Forme legale
Rue de Genval 20 - 1301 Bierges	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV d'AGO du 7 juin 2024
Le Président révèle que les deux administrateurs ; à savoir Monsieur Alfred Elsen et Madame Françoise
Burniaux ont présenté leur démission en date du 31 mai 2024 . L'assemblée générale accepte à l'unanimité
leur démission et les remercie pour leur travail exercé pendant ces nombreuses années de mandat .
Monsieur Kolya Poulgouras et Mademoiselle Lella Poulgouras se présentent comme administrateur de la
société Galate . L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter leur candidature et ce avec effet immédiat
et sont nommés pour une durée de 6 années .
L'assemblée ratifie que les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Monsieur Kolya
Poulgouras en tant qu'administrateur-délégué et Président du Conseil .
Kolya POULGOURAS
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0466 688 873
Nom
(en entier) : WOOLOOMOOLOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 192 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : (i) Démission d'un administrateur et d'un administrateur-délégué (ii)
Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 juillet 2023
"1. Ordre du jour :
(i) Démission
(ii) Nomination
(i) Démission
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission, avec effet au 22 juillet 2024, de Monsieur
Julien RECULEZ en qualité d'administrateur et administrateur-délégué de la société.
L'assemblée octroie la décharge provisoire à l'administrateur sortant pour l'exercice de son mandat jusqu'à
la date de sa démission et ratifie pour autant que de besoin les actes accomplis jusqu'alors.
(ii) Nomination
L'assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de nommer, en qualité d'administrateur, la
société à responsabilité limitée D4 CONSUT, dont le siège est établi rue Dolimont 8 à 1301 Bierges et inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0568.864.814, dont le représentant permanent est
Monsieur Jean-François Defour.
2. Pouvoir en vue des formalités
L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extrait du procès-
verbal de la présente réunion à Me Dimitri de Sart et Me Lara Dony, avec faculté de substitution, pour remplir
toutes les formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt".
N d'entreprise . 0439 669 821
Nom
SOMARO	ten entier
(en abrège)
Forme légale · SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège · Rue de la Grande Couture 3 - 7503 FROYENNES
Objet de l'acte : Rémunération de mandat
Conseil d'Administration de la S.A. SOMARO
Modification des conditions du mandat de Mr BERTRAND P.
Ce jour, s'est réuni le Conseil d'Administration de la S.A. Somaro.
Mme Bertrand Emmeline est présente.
Mr Lionel Chatelain est présent.
Mr Pierre Bertrand est en conférence via Teams.
Mme la Présidente, Emmeline BERTRAND, communique avoir été avertie verbalement, par Mr Pierre
BERTRAND en personne, du souhait de ce dernier d'exercer dès à présent son mandant d'administrateur à
titre gratuit.
Le conseil marque donc, à l'unanimité, son accord.
La décision est effective à partir du 01/04/2024.
La réunion est terminée à 16h40.
Emmeline BERTRAND
Présidente du Conseil d'Administration
Greffe
Nº d'entreprise : BE0437.459.409
Nom
(en entier) : LETTREM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Perré 79-80, 5550 Vresse-sur-Semois,
Belgique
Objet de l'acte :	Modification des statuts - Modification divers
( ... )
Monsieur Mergny Claude renouvelle son mandat d'administrateur délégué pour une durée de six ans
et ce à partir du 07/04/2023. Son mandat est gratuit
Monsieur Mergny Corentin renouvelle son mandat d'administrateur pour une durée de six ans et ce
à partir du 07/04/2023. Son mandat est gratuit
( ... )
Déposé en même temps le pocès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2024
Le secrétaire	Le président
Mergny Corentin
Mergny Claude Andre
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0400 613 859
Nom
(en entier) : Delvaux Créateur
(en abrégé) : DC
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0877 535 640
Nom
(en entier) : CASA KAFKA PICTURES
(en abrégé) : CKP
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat des réviseurs aux comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2022 approuve la nomination du mandat de la société civile à
forme commerciale dénommée RSM InterAudit, Réviseurs d'Entreprises, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2025.
Jean-Paul Philippot	Johanne Moyart
Administrateur	Présidente du Conseil d'Administration
francophone do Brunellon
N° d'entreprise : 0401 889 806
Nom
(en entier) : FISCHBEIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht	=
Objet de l'acte : Nomination administrateur - renouvellement mandat commissaire -
procuration spéciale
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 13 septembre 2024.
L'actionnaire unique, agissant en sa qualité de l'assemblée générale de la société prend les décisions
suivantes:
1. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur, et ceci à partir du 13 septembre 2024:
Monsieur Adolf Willem Duijvelshoff. Il fait élection de domicile au siège de la société. Son mandat viendra à
expiration immédiatement après l'assemblée ordinaire de 2028. Il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de
son mandat.
2. L'assemblée constate que le mandat du commissaire Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, représentée par
Wim Van De Walle, a expiré à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2024.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, ayant son siège à 9090
Melle, Regenboog 2, représentée par Wim Van De Walle et Tom De Wilde, réviseurs d'entreprise, en tant que
commissaire de la société et ce pour une période de 3 ans. Le mandat est valable jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire par rapport à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2026.
3. L'assemblée donne procuration spéciale à Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs SRL, dont le
siège est situé à 9300 Alost, Kareelstraat 122, 0468.055.484, RPM Gand division Termonde, représentée par
(1) Monsieur Jos Aelbrecht, administrateur délégué, pour la signature, et par (2) Monsieur Marc Joseph, pour
le dépôt des formulaires de demande en vue de la publication des décisions précitées aux annexes du
Moniteur belge et de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV
Représentée par
Jos Aelbrecht
Administrateur délégué
Mandataire
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0457 620 561
Nom
(en entier) : L'ADRET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que;
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS;
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,!
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour;
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS;
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
N' d'entreprise	0442 295 056
Nom
LE DOUBLE MYOSOTIS	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU PETIT PARADIS 1 - 1320 HAMME MILLE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - RECONDUCTION MANDATS
D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 tenue au siège de
la société.
L'assemblée prend acte de la démission, avec effet immédiat, de la SA MYOSOTIS HOLDING
représentée par Madame Carine DE CLERCQ de son poste d'Administrateur et l'accepte.
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur à partir
du 30 septembre 2024 :
Monsieur Philippe THIBOU, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, avenue Jules Gathy 15, en qualité
d'Administrateur. Celui-ci accepte. Son mandat sera exercé à titre gratuit de droit et de fait et viendra à
échéance lors de l'assemblé générale ordinaire de 2030.
Le mandat d'Administrateur occupé par monsieur Pascal THIBOU est reconduit. Ce mandat sera exercé à
titre gratuit de droit et de fait et viendra à échéance lors de l'assemblé générale ordinaire de 2030.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Philippe THIBOU, Expert Comptable domicilié avenue
Jules Gathy 15 à B-1390 Bossut, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication
afférents aux résolutions qui précèdent.
Nº d'entreprise : 0440 416 226
Nom
(en entier) : SOTRINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; rue des Dizeaux, 2/1 1360 Perwez
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2022
L'assemblée décide de prolonger les mandats de Messieurs Xavier BROERS et Baudoin LAFFINEUR ainsi
que de Madame Marguerite TORTOLANI pour une durée de six ans.
Xavier BROERS
Administrateur-délégué,
-
Nº d'entreprise : 0827 990 317
Nom
(en entier) : Ampacimon
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Alfred Deponthière 40 - 4431 Loncin
Objet de l'acte : Nomination, démission et délégation de pouvoirs
Extrait de la lettre de monsieur Claude Seywert adressée à monsieur Guus Keder, le 18 juillet 2024:
"J'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner de mon poste d'administrateur
d'Ampacimon SA avec effet immédiat."
Extrait de la lettre de Creos Luxembourg (LU10320554) adressée à monsieur Guus Keder, le 18 juillet
2024:
"Nous avons l'honneur de vous informer que Creos Luxembourg SA propose que Madame Laurence
ZENNER, Managing Director & CEO, soit nommée comme nouveau membre du conseil d'administration, en
remplacement de Monsieur Claude Seywert, démissionnaire."
Nº d'entreprise : 0731 852 231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission au sein du Collège de gestion journalière
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2024 ce qui suit:
Sur base de la recommandation positive du Comité de Gouvernance d'Entreprise et du Comité de
rémunération, le Conseil d'administration prend acte de la nomination de David Zenner comme Chief Asset
Officer d'Elia Transmission Belgium à partir du 1er avril 2024.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mars 2024 ce qui suit:
Le Conseil d'administration prend connaissance et accepte la démission volontaire de M. Patrick De
Leener en tant que Chief Assets Officer de la Société avec effet au 31 mars 2024.
Le Conseil d'administration confirme et, pour autant que de besoin, ratifie sa décision du 5 mars 2024 de
nommer M. David Zenner en tant que Chief Assets Officer d'Elia Transmission Belgium à partir du 1er avril
2024, en remplacement de M. Patrick De Leener, démissionnaire.
[M. David Zenner élit domicile au siège de la Société dans le cadre de l'exercice de son mandat.]
Compte tenu de ce qui précède, le Collège de gestion journalière de la Société sera composé à partir du
1er avril 2024 comme suit :
· Catherine Vandenborre (Présidente et Chief Financial Officer)
· Frédéric Dunon (Vice-Président et Chief Executive Officer)
· Markus Berger (Chief Infrastructure Officer)
· David Zenner (Chief Assets Officer)
· Peter Michiels (Chief Human Resources and Internal Communication Officer)
· Pascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & Extemal Relations Officer)
· James Matthys Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer)
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposé simultanément: une procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0445 248 212
Nom
(en entier) : IKANBI BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE ALFRED DEPONTHIERE 40, 4431 LONCIN
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU COMMISSAIRE - DEMISSION ET
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2021
Le mandat de Commissaire aux Comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale prend acte que le'
Conseil d'Entreprise a été valablement informé de cette demande de renouvellement et ne s'y est pas opposé. !
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de trois exercices sociaux.
Après avoir eu l'exposé de cette demande par Alain Marbehant, et cela n'ayant aucun impact sur la
gouvernance de la société vu que les deux sociétés ont le même représentant permanent Alain Marbehant :
· L'assemblée générale accepte la démission de la SRL A. MARBEHANT, Rue des Sarts 13, 4910 Theux
(entretemps devenue SComm MARBAYA) avec effet rétroactif au 21 avril 2021,
· L'assemblée générale entérine la nomination de la SRL AM & ASSOCIES, Rue des Sarts 13, 4910 Theux
avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et jusqu'au terme du mandat initial, soit jusqu'au 18 août 2022. Le
représentant permanent de la SRL AM & ASSOCIES étant Alain Marbehant.
L'assemblée générale extraordinaire donne procuration à Maître L-F du Castillon et à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, Avenue Louis Schmidt 29 et/ou àl
Corpoconsult Bv, ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 15, représentée par sont
administrateur, Monsieur David Richelle, chacun agissant seul avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes'
les formalités nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions de la Société, en ce compris les formalités'
y compris la signature et le dépôt de la demande de modification auprès des services de la Banque Carrefour,
des Entreprises, le dépôt des documents au Greffe compétent et l'accomplissement des formalités nécessaires'
à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0831 381 654
Nom
(en entier) : OPTILAND HOLD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démissions - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2.	Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts
58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2027.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0464 049 285
Nom
(en entier) : PICQUAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Bourgmestre Etienne Demunter 5, boite 10, 1090 Bruxelles
(Jette)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs / adminlstareurs délégués
1. Extrait du Proces-verbal de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 2/09/2024
Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires procède à la délibération de l'ordre du jour:
1.Nomination / renouvellement
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de monsieur Jean Louis Bol va expiré à la
date de 4/09/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de monsieur Jean Louis Bol
comme administrateur pour une période de six ans à partir de 4/09/2024.
Le mandat prendra fin le 3/09/2030.
La réunion décide, à l'unanimité, de donner pouvoir à la société Kreston-MDS, représentée par monsieur
Ivo Claeys, avec droit de substitution, de faire le nécessaire pour publier cette décision dans le Moniteur Belge.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix
2. Extrait du Proces-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2/09/2024
Le président décide que l'assemblée peut délibérer et décider valablement concernant l'ordre du jour.
Nomination d'un administrateur délégué:
1. Administrateur: Jean Louis Bol
L'organe d'administration décide, à partir de 04/09/2024, de (re)nommer, Monsieur Jean Louis Bol, en tant
que d'administrateur délégué, autorisé à effectuer la gestion quotidienne, conformément à l'article des statuts
et avec une représentation externe complète, conformément aux articles.
La réunion décide, à l'unanimité, de donner pouvoir à la société Kreston-MDS, représentée par monsieur
Ivo Claeys, avec droit de substitution, de faire le nécessaire pour publier cette décision dans le Moniteur Belge.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Par procuration
Ivo Claeys
Kreston-MDS