Ondernemingsnr : 0687 720 496
Naam
(voluit) : Noorderkempen Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2320 Hoogstraten, Vrijheid 177
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - sluiting vereffening
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op dertig juli
tweeduizendvierentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten ven-noot-schap
"Noorderkempen Finance", met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 177, met ondernemingsnummer
BE0687.720.496, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter
het volgende vast:
a) op 9 juli 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel
tot vervroegde ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die op 5 juli 2024, dus niet meer dan drie maanden geleden, is vastgesteld;
b) op 9 juli 2024 heeft de besloten vennootschap Parmentier Guy vertegenwoordigd door Parmentier Guy,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een
verslag opgesteld.
Dit verslag besluit letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 9 juli 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 5 juli 2024 van
de Besloten Vennootschap " Noorderkempen Finance " opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 5 juli
2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 5 juli 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 24.805,47 EUR getrouw weergeeft en de hierna
vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De algemene vergadering heeft op het einde van het boekjaar eindigend per 31.12.2023 beslist om een
dividend uit te keren van 377.486 EUR. Er werd een verslag opgemaakt conform artikel 5:142 WVV (netto-
actieftest) alsook conform artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest). Wij nemen waar dat de liquiditeitstest niet
bevredigend was en dat toch overgegaan werd tot uitkering van het dividend. Bijgevolg werd artikel 5:143
WVV overtreden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten
aanzien van derden op datum var dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de
volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemer van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 vanı het Wetboek vanı Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 9 JULI 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor"
GENOMEN BESLISSINGEN
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit var stemmen genomen:
1. Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 9 juli 2024 en dit
overeenkomstig artikel 2:71 §2 vanı het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel
tot vervroegde ontbinding; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en de passiva van de
vennootschap afgesloten op 5 juli 2024.
2. Lezing en onderzoek van het controleverslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 5 juli 2024 en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen er
Verenigingen opgesteld op 9 juli 2024 door de besloten vennootschap Parmentier Guy vertegenwoordigd
door Parmentier Guy, bedrijfsrevisor.
3. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap - ontbinding en vereffening in één akte.
4. Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot datum algemene
vergadering - einde mandaat bestuurder - kwijting.
5. Afsluiting van de vereffening.
De boeken en beschelden van gemelde besloten vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden bij de heer VAN HUFFEL Eddy Alfons Rosa, wonende te 2320 Hoogstraten, Culenborglaan
1A ..
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, het bestuursverslag en het verslag van de
bedrijfsrevisor.