Ondernemingsnr : 0682701440
Naam
(voluit) : Helix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kemzekestraat(KEM) 1
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Heden, dertig april tweeduizend vierentwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap “Helix”, gevestigd te 9190 Kemzeke, Kemzekestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0682.701.440.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ te
Stekene op 9 oktober 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober
daarna, onder nummer 17323072, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte
verleden voor voornoemde notaris Maarten DE CLERCQ op 23 december 2020, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 20366496.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 20:15 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth
COREMANS, nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst, allen vertegenwoordigd door mevrouw Ruth COREMANS, medewerkster van
“Deckers Notarissen”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst
doet op voormeld notariskantoor, blijkens onderhandse volmachten die in het dossier van de notaris
worden bewaard.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen de totaliteit
van de aandelen bezitten.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de onderhandse volmachten worden in het dossier van de notaris bewaard.
Toelichting van de voorzitter
Het bureau aldus samenge-steld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:
I. Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen
uitgegeven.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Voorstel om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van honderdduizend (100.000)
nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel.
2/ Schorsing van de vergadering met het oog op de aandelenoverdracht.
3/ Hervatting vergadering en kennisname van (i) het verslag van het bestuursorgaan met betrekking
tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, bij
welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld, en (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa
en passiva.
4/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een commanditaire vennootschap rekening
houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de
volgende voorwaarden:
    1.  De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders, en zonder bijtreden van vennoten.
    2.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een commanditaire vennootschap.
    3.  De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd, met dien verstande dat
elke vermelding van het woord “burgerlijk” in het voorwerp wordt geschrapt, gelet op de afschaffing
van het onderscheid tussen burgerlijke daden en handelsdaden sinds 1 november 2018.
De aandelen van de commanditaire vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de commanditaire vennootschap voor één aandeel in de voormalige
besloten vennootschap.
    1.  In de commanditaire vennootschap wordt geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen
vastgesteld, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar zullen blijven.
    2.  Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm.
    3.  Ontslag statutaire bestuurders van de voormalige besloten vennootschap – kwijting.
    4.  Zullen worden aangeduid als gecommanditeerde vennoten en als statutaire zaakvoerders:
i/ De besloten vennootschap "SUDOR", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.159.116, met als
vaste vertegenwoordiger de heer De Bondt Karel, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke),
Kemzekestraat 1.
ii/ De besloten vennootschap "FORMICA", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer
1007.158.918, met als vaste vertegenwoordiger de mevrouw Verstraeten Mieke, wonende te 9190
Stekene (Kemzeke), Kemzekestraat 1.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten van toepassing op de commanditaire vennootschap
(CommV).
6/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7/ Aanvaarding benoemingen statutaire zaakvoerders in de commanditaire vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders vertegenwoordigd.
De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, tevens in hun hoedanigheid als bestuurders van de
vennootschap, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, alsmede aan het instellen van een
eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid op grond van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechts-geldig beraad-slagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de
nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Christophe ROBBEETS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “FDB”, met ondernemingsnummer          
0475.170.930, gevestigd te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, besluit zijn verslag met betrekking tot
de omzetting van de vennootschap als volgt:
“Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen, uitgezonderd de
aangelegenheden beschreven in de paragraaf “Basis voor de conclusie met voorbehoud”, dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het netto-actief, vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Basis voor de conclusie met voorbehoud
De Vennootschap bezit geldbeleggingen opgenomen in de staat van activa en passiva voor een
bedrag van 382.975,00 EUR. Wij konden geen voldoende en objectieve inlichtingen verkrijgen die
ons in staat stelden om de geschikte waardering van deze deelneming te beoordelen per 31 januari
2024. Bijgevolg zijn wij niet in staat geweest om te bepalen of aanpassingen van de
aanschaffingswaarde noodzakelijk waren. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest om te beoordelen of
eventuele aanpassingen aan het netto-actief en bijgevolg aan het resultaat per 31 januari 2024
noodzakelijk hadden kunnen zijn.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren, uitgezonderd de aangelegenheden beschreven in de
paragraaf “Basis voor de conclusie met voorbehoud”. De Vennootschap maakt geen gebruik van
orderrekeningen. Wij kunnen bijgevolg geen uitspraak doen over de exhaustiviteit van de
buitenbalansverplichtingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
januari 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn. De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat
noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 januari 2024 met een balanstotaal van 19.030.494,14 EUR en een
netto-actief van 10.046.431,75 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij
hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is. Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd
met de voorzieningen, de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van
de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Onze opdracht
bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie met voorbehoud.
Beperking van het gebruik van ons verslag Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een
besloten vennootschap naar commanditaire vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet
worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 30 april 2024
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Christophe Robbeets
Bedrijfsrevisor”
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergade-ring éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behande-len van de agenda.
VII. Toelichting – lezing
Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, nog dat zij
van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij
hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen
prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de
akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING – BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
De vergadering besluit om de bestaande HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen te splitsen in
ACHTTIEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND (18.600.000) aandelen, in de verhouding van
honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
De statuten zullen daartoe worden aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de
statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
TWEEDE BESLUIT – SCHORSING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt vervolgens geschorst teneinde de partijen toe te laten over te gaan tot het
ondertekenen van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen die zij onderling hebben
afgesloten en tot inschrijving van de overdracht in het aandelenregister.
HERVATTING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt hervat om 20:25 uur.
De notaris acteert de vertegenwoordiging van alle aandeelhouders met inbegrip van de nieuwe
aandeelhouders na overdracht door de bestaande aandeelhouders van elk één aandeel en zoals
opgenomen in een tweede aanwezigheidslijst na aandelenoverdracht die wordt bewaard in het
dossier van de notaris.
De vergadering wordt verder gezet onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth COREMANS,
voornoemd, die tevens verder als secretaris optreedt.
DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering besluit het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, bij welk verslag een staat van
activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 januari 2024, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennoot-schap in een commanditaire vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING NAAR COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP –ONTSLAG
STATUTAIRE BESTUURDERS – KWIJTING – BENOEMING GECOMMANDITEERDE VENNOTEN
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een commanditaire
vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2/ van de
agenda.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen zodat
alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar blijven.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutaire bestuurder van de voormalige besloten
vennootschap, vrijwillig aangeboden naar aanleiding van voormelde omzetting van de vennootschap
en met ingang van heden, door:
i/ de heer DE BONDT Karel, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1;
ii/ mevrouw VERSTRAETEN Mieke, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering en onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening zal worden geoordeeld over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat en beleid over het lopende boekjaar.
Worden vervolgens benoemd als gecommanditeerde (beherende) vennoten en als statutaire
zaakvoerders van de commanditaire vennootschap:
i/ De besloten vennootschap "SUDOR", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.159.116, met als
vaste vertegenwoordiger de heer De Bondt Karel, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke),
Kemzekestraat 1.
ii/ De besloten vennootschap "FORMICA", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer
1007.158.918, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Verstraeten Mieke, wonende te 9190
Stekene (Kemzeke), Kemzekestraat 1.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te hebben van de bepalingen van
artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de aansprakelijkheid
van de leden van het bestuursorgaan bij omzetting en van artikel 14:13 in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat stelt dat in geval van omzetting in een commanditaire
vennootschap de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de
verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de commanditaire vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp,
doch waarbij elke vermelding van het woord “burgerlijk” in het voorwerp wordt geschrapt, gelet op de
afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke daden en handelsdaden sinds 1 november 2018.
De statuten van de commanditaire vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld
als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap, afgekort “CommV”.
Haar naam luidt: "Helix".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren of investeren, onder welke vorm dan ook, in bestaand
of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en
deze participaties of investeringen aan te houden of te desinvesteren zoals zij wenselijk acht.
De vennootschap zal dus instaan voor onder meer het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties of investeringen, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig
beheer, de opbrengsten, de groei van een patrimonium ten goede kan komen.
De vennootschap kan met name haar fondsen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit
houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren, en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden aan het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen.
De vennootschap kan de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of consultant of
enige andere functie vervullen die de vennootschap toelaat om op welke wijze dan ook assistentie te
verlenen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling, project management, vastgoedbeheer
en vastgoedtransacties, met alles wat daarmee gepaard gaat, onder meer maar niet beperkend
hetgeen hierna wordt vermeld. Onder projectontwikkeling wordt onder meer begrepen het begeleiden
van bouwprojecten, het verlenen van juridische en administratieve adviezen, het onderhandelen met
en aanstellen van architecten, aannemers en onderaannemers evenals andere bouwtechnisch
gespecialiseerde personen, het optreden met en tegenover overheden en instanties voor het
bekomen van vergunningen en voeren van procedures, coördinatie van bouwwerken en controle
erop.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, onroerende transacties, met inbegrip van onroerende
leasing en financiële leasing.
Het optreden als studie-, organisatie-, of raadgevend bureau.
Het in licentie nemen van octrooien, brevetten, know-how en intellectuele rechten. Het geven van
adviezen en verrichten van bedrijfsstudies op het gebied van vastgoed, marketing, mediabeleid,
sociaal onderzoek en management, personeelsbeheer, het geven van trainingen, uitgeven van
documentatie en cursussen.
Het beheren van vermogen, onder meer door het verwerven en valoriseren van alle
patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerend, materiële en immateriële, het op productieve
wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende goederen, zonder dat de
vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met
onroerende goederen betreft met uitzondering van de handelingen van de vastgoedhandelaar of -
makelaar.
Het toestaan aan derden, zaakvoerders en aandeelhouders van leningen, kredieten of enige andere
vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm dan ook en
het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden, inclusief de eigen handelszaak aan al dan niet
verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van de transacties, die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.
Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
De vennootschap zal alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 4:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, be-treffende de opzegging van
een vennoot-schaps-contract, is, gelet op de in deze statuten voorziene mogelijkheid tot overdracht
van de aandelen en de mogelijkheid tot uittreding, niet van toepassing. Behoudens door de rechter
kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergade-ring van de vennoten, met
inachtneming van de vereis-ten voor statutenwijziging.
Kapitaal
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTTIEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND
(18.600.000) aandelen uitgegeven.
De uitgegeven aandelen bepalen het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen van de
vennootschap alsook in het liquidatiesaldo.
Soorten vennoten
Het eigen vermogen van de vennootschap werd samengesteld door in-brengen van de
gecommanditeerde vennoten en van de commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de
oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de gecommanditeerde vennoten zijn
aanvaard.
Zijn gecommanditeerde vennoten sedert de omzetting van de ven-nootschap:
-/ De besloten vennootschap "SUDOR", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
1007.159.116;
ii/ De besloten vennootschap "FORMICA", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 1007.158.918.
Iedere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen
van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, al dan niet
statutair benoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige zaakvoerder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, zijn:
i/ De besloten vennootschap "SUDOR", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
1007.159.116;
ii/ De besloten vennootschap "FORMICA", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 1007.158.918.
Aan het mandaat van de statutair benoemde zaakvoerder komt van rechtswege een einde bij zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder zal tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zal zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een statutair benoemde zaakvoerder kan enkel worden ontslagen indien daartoe wettige redenen
bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter of bij eenparige beslissing van de
vennoten.
De vennootschap zal, bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van
haar zaakvoerder blijven voortduren en verder bestuurd worden door de overblijvende zaakvoerder
(s).
Indien er geen andere zaakvoerder is benoemt de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder.
Deze vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste
algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de
hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen vragen.
Indien er één zaakvoerder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee zaakvoerders zijn dienen zij samen te handelen.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn vormen zij een college.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aan-stellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van
gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de
vennootschap voorkomt.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van één zaakvoerder of
van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap
gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Algemene vergadering
Een vergadering van de vennoten, “jaarvergadering” genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op
de eerste maandag van de maand maart om achttien uur (18.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één janua-ri en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en af-schrijvingen zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verde-re bestemming van dit saldo van de
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in
functie is van rechtswe-ge vereffenaar.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de
inbrengen.
Keuze van woonplaats
De vennoten, elk lid van het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT – AANVAARDING BENOEMING
i/ De besloten vennootschap "SUDOR", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.159.116, met als
vaste vertegenwoordiger de heer De Bondt Karel Maria Leo, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke),
Kemzekestraat 1, en
ii/ De besloten vennootschap "FORMICA", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer
1007.158.918, met als vaste vertegenwoordiger de mevrouw Verstraeten Mieke Maria Frans,
wonende te 9190 Stekene (Kemzeke), Kemzekestraat 1,
verklaren hun benoeming als statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap voor de
duur van de vennootschap, te aanvaarden bij monde van mevrouw COREMANS Ruth voornoemd,
ingevolge onderhandse volmachten die in het dossier van de notaris worden bewaard.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 20:35 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op achtduizend tweehonderd euro veertig eurocent (€ 8.200,40).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk is gekend.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Ad-Ministerie BV,
een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0474.966.438 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, en te dien einde, al het nodige te doen.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd:
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.
VOOR UITTREKSEL:
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat