N° d'entreprise : 0891830569
Nom
(en entier) : COMPACT MACHINERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Artisans(GHI) 45 bte a
 : 7822 Ath
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "COMPACT
MACHINERY", ayant son siège à 7822 Ath (Ghislenghien), Avenue des Artisans(GHI) 45 a, ci-après
dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 28 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures (18h00).
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la deuxième phrase de l'article 20 des statuts par le
texte suivant :
" Cette assemblée générale ordinaire se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit
heures (18h00)."
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 décembre 2023, se
terminera le 31 décembre 2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2024 se tiendra le 13 juin 2025.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Nomination du commissaire
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Forvis Mazars Réviseurs d’
Entreprises, établie à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21, boîte 8, représentée de
manière permanente par M. Jurgen Ostyn, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire, et ce pour
les trois premiers exercices de la société.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée RSM InterFiduciaire,
représenté par M. Tom De Weerdt, à cet effet, élit domicile à Posthofbrug 10 boîte 4, Anvers
(Berchem), ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire