Ondernemingsnr : 0682770033
Naam
(voluit) : MoVaGo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 8
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP DATUM VAN 29/05/2024
l.Ontslag en benoeming
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de hierna
vermelde bestuurder, met ingang vanaf datum van deze vergadering, en verleent haar tussentijdse
kwijting voor de uitvoering van haar mandaat.
- Mevrouw JENNEN Goretty, geboren te Balen op 21 januari 1956, wonende te Lindestraat 8, 2490
Balen, België.
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot benoeming als bestuurder ten
onbezoldigde titel, met ingang op datum van deze vergadering, voor een periode van 6 jaar die zal
eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030:
-De vennootschap naar Luxemburgs recht YWAG Lux S.a.r.l., met zetel 51A Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, met ondernemingsnummer 8281458, vast vertegenwoordigd door de heer Yves
Weerts, geboren te Verviers op 15/09/1 967, wonende te Via della liberta, 31, 22012 Cernobbio
(CO), ltalië.
-De vennootschap naar Luxemburgs recht Alfa Advisory S.dr.r.l., met zetel 2 Kohlenberg, 'l 870
Luxembourg, met ondernemingsnummer 8266072, vast vertegenwoordigd door de heer Alain
Meunier, geboren te Leuven op 23/04/1971, wonende te 2 Kohlenberg, 1870 Luxembourg.
2. Volmacht
Toekenning van een bijzondere volmacht aan Sophie Pironnet en Elodie Hayot, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot vervullen van (i) alle formaliteiten bij de bevoegde
griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de genomen beslissingen, en in het
bijzonder de publicatie van een uittreksel van de huidige notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, mits opmaak, ondertekening en neerlegging van de nodige formulieren, (ii) alle eventuele
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en (iii) in het algemeen, alles te doen wat
nuttig of nodig is voor het uitvoeren van deze bijzondere volmacht.
EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN (TER VERVANGING) VAN
DE RAAD VAN BESTUUR OP DATUM VAN 29/O5/2O24
l.Benoeming afgevaardigd bestuurders
De Raad van bestuur besluit tot benoeming als afgevaardigd bestuurders ten onbezoldigde titel, met
ingang op datum van deze vergadering, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen op de jaarlijkse
algemene vergadering van 2030 :
-De vennootschap naar Luxemburgs recht YWAG Lux S.a.r.l., met zetel 51A Boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg, met ondernemingsnummer 8,281458, vast vertegenwoordigd door de heer Yves
Weerts, geboren te Verviers op 15/09/1967, wonende te Via della libertir, 31, 22012 Cernobbio (CO),
ltalie. 
-De vennootschap naar Luxemburgs recht Alfa Advisory S.d.r.l., met zetel 2 Kohlenberg, 1870
Luxembourg, met ondernemingsnummer 8.266072, vast vertegenwoordigd door de heer Alain
Meunier, geboren te Leuven op 2310411971, wonende te 2 Kohlenberg, 1870 Luxembourg.
2.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel binnen hetzelfde taalgebied
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel binnen hetzelfde taalgebied, van Lindestraat 8 te 2490
Balen naar Heersterveldweg 11 te 3700 Tongeren.
3. Volmacht
Toekenning van een bijzondere volmacht aan Sophie Pironnet en Elodie Hayot, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot vervullen van (i) alle formaliteiten bij de bevoegde
griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de genomen beslissingen, en in het
bijzonder de publicatie van een uiftreksel van de huidige notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, mits opmaak, ondertekening en neerlegging van de nodige formulieren, (ii) alle eventuele
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Onderneiringen, en (iii) in het algemeen, alles te doen
wat nuttig of nodig is voor het uitvoeren van deze bijzondere volmacht.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking,
(Handtekeningen)