Ondernemingsnummer :
0524691905
Benaming :
(voluit) :
DEMACO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Caseelstraat 124
8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig februari
tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER
De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van de heer Mark DEWULF, wonende te 8501
Heule, Heulebosstraat 7, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, schriftelijk aangeboden,
met ingang van 28/02/2018.
De heer Mark DEWULF, voornoemd, heeft verklaard geen enkel tegoed meer te hebben jegens de
vennootschap.
De enige vennoot besluit dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden. De goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende
zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.
De enige vennoot besluit de statuten aan te passen aan dit ontslag en zit zoals bepaald in het vierde
besluit hierna.
tweede BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De enige vennoot besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat in
geval er twee of meerdere zaakvoerders zijn, de vennootschap in en buiten rechte voortaan
vertegenwoordigd wordt door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend. De enige vennoot besluit in
die zin dan ook de tekst van artikel zeventien van de statuten volledig te vervangen en dit zoals
bepaald in het vierde besluit hierna.
derde BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN bestuur
De enige vennoot besluit de modaliteiten inzake bestuur en bevoegdheid te herformuleren en dit
zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
vierde BESLUIT – aanpassing statuten:
Als gevolg van de voorafgaande besluiten besluit de enige vennoot de statuten aan te passen als
volgt:
- de enige vennoot besluit de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 15 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Luik B
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.”
- de enige vennoot besluit vervolgens de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“ARTIKEL 16 – BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, onverminderd hetgeen voorzien voor de limitatief opgesomde lijst ‘sleutelbeslissingen’. Als
uitzondering op het voorgaand principe zullen de volgende ‘sleutelbeslissingen’ moeten worden
genomen met eenparigheid van stemmen binnen het college van zaakvoerders:
    •  de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
    •  het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
    •  de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
    •  een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
    •  het verwerven, verkopen of met zekerheden bezwaren van aandelen of andersoortige belangen
in andere bedrijven;
    •  alle transacties van onroerende aard;
    •  alle roerende investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    •  aanwerving en ontslag van "key-personeel";
    •  vaststelling van interim-dividenden;
    •  verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap;
    •  het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
    •  transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
    •  beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  beslissing tot creatie van een “Employee Stock Option Plan” of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
    •  het overeenkomen van arbitrage voor de beslecting van gedingen, behalve indien dergelijke
overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop-
of leveringsvoorwaarden;
Luik B
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
    •  opvraging volstorting van het kapitaal;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of
gemengd;
    •  opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  voorstel tot bestemming van het resultaat;
    •  voorstel tot een fusie, splitsing, vereffening, kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering, wijziging
van de statuten en alle andere beslissingen die ten minste een drie vierde meerderheid van de
stemmen vereisen.
    •  beslissingen in geval van een belangenconflict conform artikel 259 van het Wetboek van
vennootschappen.
De techniek van de tele- of videoconferentie kan steeds aangewend worden voor het houden van
een vergadering van het college van zaakvoerders voorzover een collegiale besluitvorming mogelijk
is waarbij alle deelnemers actief en passief kunnen deelnemen aan de beraadslaging. Zelfs wanneer
hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm
hebben aangenomen en door alle zaakvoerders zijn ondertekend, met dien verstande dat gebruik
kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.”
- de enige vennoot besluit tot slot de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
beide zaakvoerders gezamenlijk optredend.
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en
buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk
optredend.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
vijfde BESLUIT – Benoemingen
De enige vennoot besluit vervolgens voor een periode van onbepaalde duur, ingaand op heden, te
benoemen tot nieuwe zaakvoerders van de vennootschap:
    •  de naamloze vennootschap “HOOCAF”, met zetel te 8790 Waregem, Caseelstraat 124, RPR
Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0690.915.855, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe HOORNAERT, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Meidoornlaan 3;
    •  de heer Patrick HOORNAERT, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 88;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALT1912INVEST”, met zetel te 8800
Roeselare, Westlaan 373, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0883.450.165,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave CAFMEYER, wonende te 8020
Oostkamp, Lodistraat 87.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aldus benoemde zaakvoerders, allen hier aanwezig en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd,
verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van hun mandaat.
De vennootschap is tegenover derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij het
college van zaakvoerders hetzij door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
ZESDE BESLUIT – volmachten
De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
Luik B
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Eveline CHRISTIAENS;
- Katrijn MOESICK.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier