Ondernemingsnr : 0404 557 405
Naam
(voluit) : Bureau Veritas, Internationaal Register voor Klassifikatie:
van Schepen en Vliegtuigen
(verkort) : Bureau Veritas
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Volledig adres v.d. zetel : Boulevard du Château 67/71 - 92200 Neuilly-sur-seine - Frankrijk
Belgisch bijkantoor: Mechelsesteenweg 128-136 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging Maatschappelijke Benaming - Wijziging Maatschappelijke Zetel -
Wijziging adres bijkantoor - Ontslag - Benoeming Wettelijke
Vertegenwoordiger - Volmacht
(uittreksel uit de notulen en beraadslagingen van de gemengde algemene vergadering van aandeelhouders
van 20 mei 2015)
[ ... ]
NEGENTIENDE RESOLUTIE
(Wijziging van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot de maatschappelijke
benaming)
De Algemene Vergadering, optredend volgens de quorum- en meerderheidsvoorwaarden voor de
Buitengewone Algemene Vergaderingen, na kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van
Bestuur en het ontwerp van nieuwe statuten, beslist om artikel 2 van de statuten van de Vennootschap als volgt
te wijzigen:
"De maatschappelijke benaming van de vennootschap is: BUREAU VERITAS. Alle akten en documenten
bestemd voor derden moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen NV en de vermelding van het maatschappelijk
kapitaal."
(uittreksel uit de notulen en beraadslagingen van de gemengde algemene vergadering van aandeelhouders
van 16 mei 2017)
ZEVENTIENDE RESOLUTIE
(Bekrachtiging van de verplaatsing van de vennootschapszetel)
De Algemene Vergadering, optredende volgens de quorum- en meerderheidsvoorwaarden voor Gewone
Algemene Vergaderingen, na kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur, bekrachtigt,
overeenkomstig artikel L.225-36 van de Code de commerce, de beslissing van de Raad van Bestuur genomen
tijdens zijn vergadering van 16 december 2016 om de vennootschapszetel van de Vennootschap over te
brengen van het adres Boulevard du Château 67/71, 92200 Neuilly-sur-seine naar het adres Immeuble
Newtime, Boulevard du Parc 40/52, 92200 Neuilly-sur-seine, met ingang van 1 januari 2017, en om artikel 4
van de statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig te wijzigen.
(uittreksel uit de volmacht BUREAU VERITAS Filiaal België van 19 April 2023)
1. Functies
De heer Marinus Johannes de Jong ("Country Chief Executive") neemt de taken en verantwoordelijkheden
op zich van Controller (definitie beschikbaar op verzoek bij de afdeling Human Resources) in België (het "Land")
waar Bureau Veritas NV ("BV BV") een filiaal heeft: Bureau Veritas Filiaal België (het "Filiaal").
In dit verband zal hij de functies van wettelijk vertegenwoordiger van het Filiaal vervullen. Hij zal handelen
onder toezicht van de Finance Director (momenteel dhr. David Jarris) en de Region SVP (momenteel dhr.
Richard Zappeij) bij de naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving, de procedures en instructies (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de Ethische Code van Bureau Veritas) die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd
door het hoofdkantoor van Bureau Veritas, de Zone Executive Vice President, de Senior Vice President en de
District Director.
2. Beperkingen
2.1 Jaarlijks budget
De Country Chief Executive vervult zijn plichten en verantwoordelijkheden binnen het kader van het jaarlijkse
budget dat is goedgekeurd door de District Director en de Senior Vice President.
2.2 Beperking van bevoegdheden
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Country Chief Executive de hieronder vermelde acties niet mag
uitvoeren zonder de relevante voorafgaande schriftelijke toestemmingen te verkrijgen:
2.2.1 De voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van Bureau Veritas NV, M&A
Committee, CEO, Deputy CEO, Chief Financial Officer, Group General Counsel en/of VP Group Treasury is
vereist om:
2.2.1.1 Een juridische entiteit op te richten, af te bouwen of herstructureren, of het nu gaat om een
vertegenwoordiging, een filiaal, een dochteronderneming of een opgerichte joint venture;
2.2.1.2 Een bedrijfsherstructurering, reconstructie, compromis, samensmelting, absorptie, fusie of splitsing
aan te gaan, of te fuseren met, alle of vrijwel alle activa te kopen van of anderszins bedrijfsactiviteiten te
verwerven van een persoon of entiteit;
2.2.1.3 Activa, roerende of onroerende eigendommen, het bedrijf of de onderneming van het Filiaal te
verkopen, over te dragen of te vervreemden, met dien verstande dat een dergelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming niet vereist is voor de verkoop, overdracht of vervreemding van materiële activa met een bruto
markt- of boekwaarde van minder dan € 25.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta);
2.2.1.4 Het aandelenkapitaal te wijzigen of te veranderen, of effecten van het Filiaal uit te geven, te verkopen
of ermee in te stemmen effecten uit te geven of te verkopen;
2.2.1.5 Aandelen te verwerven of te vervreemden in een bestaande of nog op te richten rechtspersoon of
van een bedrijf, met inbegrip van het afsluiten van documenten zoals de ondertekening van letters of interest,
koop- en aankoopovereenkomsten en andere overeenkomsten of verbintenissen in verband met dergelijke
acties;
2.2.1.6 Aan een derde partij het recht verlenen om de naam, het logo, het handelsmerk of andere rechten
van intellectueel eigendom van Bureau Veritas te gebruiken;
2.2.1.7 Enig(e) (i) last, pandrecht, koopakte, (voorwaardelijke of andere) cessie, recht om te verwerven,
overeenkomst voor of verplichting met betrekking tot hetzelfde, of enige andere vorm van recht, titel, belang,
zekerheid, bezwaring of actief vermogen van welke aard dan ook, te verlenen of uit te geven ten gunste van
een derde; of (ii) zekerheid over of met invloed op enige van de activa of onderneming of bedrijfsactiviteiten of
het kapitaal van het Filiaal te verlenen of uit te geven;
2.2.1.8 In te stemmen met een moedergarantie of andere zekerheid met betrekking tot het Filiaal;
2.2.1.9 Bankrekeningen te openen of te sluiten;
2.2.1.10 Een verzekeringspolis af te sluiten (behalve polissen die verplicht zijn in het betreffende land
volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) aansprakelijkheid voor
motorvoertuigen, brand, eigendom, werknemerscompensatie, beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke
aansprakelijkheid);
2.2.1.11 Alle soorten bankgaranties af te geven (offertegarantie, uitvoeringsgarantie);
2.2.1.12 Een consultancybedrijf in te schakelen of gerelateerde uitgaven te doen;
2.2.1.13 Een leaseovereenkomst van meer dan € 500.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) te
sluiten; en
2.2.1.14 Leningen, kredieten of borgstellingen te verstrekken, of een last, pandrecht, hypotheek of
gelijkaardig recht te vestigen dat door een derde partij kan worden uitgeoefend met een gelijkaardig effect op
een van de activa of ondernemingen van het Filiaal.
2.2.2 De voorafgaande schriftelijke toestemming van de Senior Vice President, District Director of Europe
Region, Europe Operating Group Chief Financial Officer, General Counsel (volgens de toepasselijke procedure
van Bureau Veritas) is vereist om:
2.2.2.1 Een compromis te sluiten of een schikking te treffen in een rechtszaak, procedure of
overheidsonderzoek met betrekking tot de activa of de activiteiten van het Filiaal, of een bekentenis van
aansprakelijkheid af te leggen of een schikkingsovereenkomst te sluiten met een persoon, entiteit, instantie of
autoriteit met betrekking tot het Filiaal wanneer een dergelijk compromis of een dergelijke schikking zal leiden
of waarschijnlijk zal leiden tot een betaling van € 150.000 (of het equivalent daarvan) of meer, of afstand te doen
van een recht met betrekking tot een rechtszaak, procedure of overheidsonderzoek met dezelfde potentiële
waarde, anders dan voor het innen van schulden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
2.2.2.2 Investeringsuitgaven te doen of toe te zeggen die met betrekking tot één project/aankoop meer
bedragen dan € 100.000 (of het equivalent daarvan), zelfs als dit bedrag was opgenomen in het begrote bedrag
voor het betreffende boekjaar;
2.2.2.3 Een partnerschaps-, consortium-, samenwerkings- of soortgelijke overeenkomst (zonder oprichting
van een rechtspersoon) aan te gaan met derden (d.w.z. personen of entiteiten van buiten de Bureau Veritas
Groep); en
2.2.2.4 Een huurovereenkomst aan te gaan met een looptijd tussen twee (2) en drie (3) jaar en/of een
jaarlijkse huurprijs van meer dan € 100.000 (of het equivalent daarvan).
2.2.3. De voorafgaande schriftelijke toestemming van de Senior Vice President, District Director of Europe
Region is vereist om:
2.2.3.1 Inkomstengenererende overeenkomsten, offertes, aankooporders of commerciële regelingen aan te
gaan die een verplichting opleggen aan het Filiaal:
a) die een "Group Deal Breaker" bevatten, zoals deze uitdrukking wordt gedefinieerd in het beleid van
Bureau Veritas (voornamelijk ongeoorloofde/ongebruikelijke/ongeautoriseerde reikwijdte van het werk,
belangenverstrengeling, afwezigheid van beperking van aansprakelijkheid/uitsluiting van aansprakelijkheid voor
gevolgschade, onverzekerde omvang van het werk enz.);
b) met een geschatte totale waarde van meer dan € 100.000 (of het equivalent daarvan); of
c) waarvan de duur onbeperkt is of langer dan één (1) jaar; of
d) die geen prijsherzienings- of escalatie-/hardheidsclausule bevat wanneer de contractduur langer is dan
twee (2) jaar; of
e) waarvoor de betrokkenheid van entiteiten van Bureau Veritas buiten het land vereist is; en
2.2.3.2 Een huurovereenkomst te sluiten met een looptijd van maximaal twee (2) jaar en/of een jaarlijkse
huurprijs van maximaal € 40.000 (of het equivalent daarvan).
Andere voorafgaande goedkeuringen moeten ook worden verkregen voordat bepaalde beslissingen worden
genomen op grond van andere toepasselijke procedures en beleidslijnen van Bureau Veritas (met inbegrip van
maar niet beperkt tot Financiën, Personeelszaken, Ethische code en aanverwante beleidslijnen,
Technisch/Kwaliteit/Risico).
3 Toepassingsgebied
Alle voorwaarden en beperkingen in deze brief zijn van toepassing op de Gevolmachtigde zowel in zijn
hoedanigheid als manager en vertegenwoordiger van het Filiaal.
1. Duur
Deze brief wordt van kracht op 1 mei 2023 en is één jaar geldig (tot 1 mei 2024).
1. Functies
Marinus Johannes de Jong (de "Landsvertegenwoordiger") vervult de taken en verantwoordelijkheden van
Landenvertegenwoordiger (definitie beschikbaar op verzoek bij de afdeling Personeelszaken) in België (het
"Land") waar Bureau Veritas SA ("Bureau Veritas"), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft
een filiaal opgericht (het "Filiaal").
In dit verband vervult hij de functies van wettelijke vertegenwoordiger van het Filiaal in het land. Hij handelt
onder controle van het hoofdkantoor en houdt zich aan de lokale wet- en regelgeving, de procedures en
instructies (inclusief maar niet beperkt tot de Ethische Code van Bureau Veritas) uitgegeven door het
hoofdkantoor van Bureau Veritas, de OG Executive Vice President en de Regional Chief Executive van Bureau
Veritas.
2. Grenzen
2.1 Jaarlijkse begroting
De Landsvertegenwoordiger vervult zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het kader van de jaarlijkse
begroting die is goedgekeurd door de Regional Chief Executive van Bureau Veritas.
2.2 Beperking van bevoegdheden
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de Landsvertegenwoordiger de onderstaande acties niet mag uitvoeren
zonder de relevante voorafgaande toestemming te verkrijgen:
2.2.1 De voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur van Bureau Veritas, het M&A-comité, het
Ethisch Comité, de CEO, GBLP, CFO, GCRCO, CIO, GHR, OG EVP en/of VP Group Treasury is vereist om:
2.2.1.1 Het creëren, afbouwen of herstructureren van een juridische entiteit, of het nu gaat om een
vertegenwoordigingskantoor, een filiaal, een dochteronderneming of een joint venture met
rechtspersoonlijkheid;
2.2.1.2 Een bedrijfsherstructurering, reconstructie, compromis, fusie, absorptie, fusie of splitsing
ondernemen, of consolideren met, alle of vrijwel alle activa kopen van, of anderszins een bedrijf verwerven van
een persoon of entiteit;
2.2.1.3 Het verkopen, overdragen of vervreemden van de activa, roerende of onroerende eigendommen,
bedrijven of ondernemingen van een rechtspersoon van Bureau Veritas in het Land; met dien verstande dat
een dergelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet vereist is voor het verkopen, overdragen of
vervreemden van materiële activa met een bruto markt- of boekwaarde van minder dan € 25.000 (of het
equivalent daarvan in de lokale valuta);
2.2.1.4 Het aandelenkapitaal wijzigen of wijzigen, of effecten van een rechtspersoon van Bureau Veritas in
het Land uitgeven of verkopen, of ermee instemmen de effecten uit te geven of te verkopen;
2.2.1.5 Het verwerven of vervreemden van aandelen in een juridische entiteit, bestaande of nog op te
richten, of van een bedrijf, inclusief het sluiten van documenten zoals de ondertekening van
belangenverklaringen, verkoop- en aankoopovereenkomsten en andere overeenkomsten of toezeggingen met
betrekking tot dergelijke acties;
2.2.1.6 Aan derden het recht verlenen om de naam, het logo, het handelsmerk of een ander intellectueel
eigendomsrecht van Bureau Veritas te gebruiken;
2.2.1.7 Het verlenen of uitgeven van: (i) bezwaring, retentierecht, koopakte, overdracht (voorwaardelijk of
anderszins), recht om te verwerven, overeenkomst voor of verplichting met betrekking tot iets daarvan, of enige
andere vorm van recht, titel, rente, zekerheid, last of eigen vermogen van welke aard dan ook, ten gunste van
een derde partij; of (ii) zekerheid over of invloed hebben op een van de activa, ondernemingen, zaken of zaken
of kapitaal van een rechtspersoon van Bureau Veritas in het Land;
2.2.1.8 Instemmen met enige moedergarantie of andere zekerheid met betrekking tot een rechtspersoon
van Bureau Veritas in het Land;
2.2.1.9 Het verstrekken van leningen, kredieten of waarborgsommen, of het creëren van lasten,
retentierechten, hypotheken of soortgelijke rechten die door een derde partij kunnen worden uitgeoefend en die
een soortgelijk effect hebben op de activa of ondernemingen van een rechtspersoon van Bureau Veritas in het
Land;
2.2.1.10 Bankrekeningen openen of sluiten;
2.2.1.11 Een verzekeringspolis afsluiten (behalve polissen die verplicht zijn in het betreffende land op grond
van toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) aansprakelijkheid voor motorvoertuigen,
brand, eigendommen, werknemersvergoedingen, beroepsaansprakelijkheid, publieke aansprakelijkheid);
2.2.1.12 Afgifte van elk type bankgarantie (bidgarantie, prestatiegarantie);
2.2.1.13 Een huurovereenkomst uitvoeren met een looptijd van meer dan drie (3) jaar en/of een jaarlijkse
huurprijs van meer dan € 500.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta); En
2.2.1.14 Een adviesbureau inhuren of daaraan gerelateerde uitgaven doen;
2.2.1.15 Kapitaaluitgaven doen of zich ertoe verbinden om met betrekking tot één project/aankoop meer dan
€ 500.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) te doen, zelfs als dit bedrag was opgenomen in het
gebudgetteerde bedrag voor het relevante boekjaar.
2.2.2 De voorafgaande toestemming van de Executive Vice President van de Operating Group is vereist
om:
2.2.2.2 Een rechtszaak, procedure of overheidsonderzoek met betrekking tot de activa of de activiteiten van
een entiteit van Bureau Veritas in het Land compromitteren of schikken, of aansprakelijkheid erkennen of een
schikkingsovereenkomst aangaan met een persoon, entiteit, lichaam of autoriteit met betrekking tot een
juridische entiteit van Bureau Veritas in het land waar een dergelijk compromis of schikking zal of waarschijnlijk
zal resulteren in een betaling van € 150.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) of meer, of afstand
doet van een recht met betrekking tot rechtszaken, procedures of overheidsonderzoek met dezelfde potentiële
waarde, anders dan ten behoeve van het innen van schulden in het kader van de normale gang van zaken;
2.2.2.3 Kapitaaluitgaven doen of zich ertoe verbinden deze te doen die met betrekking tot één
project/aankoop € 250.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) te boven gaan, zelfs als dit bedrag
was opgenomen in het gebudgetteerde bedrag voor het betreffende boekjaar;
2.2.2.4 Een partnerschap, consortium, samenwerking of een soortgelijke overeenkomst uitvoeren (zonder
oprichting van een juridische entiteit) met derde partijen (d.w.z. personen of entiteiten buiten de Bureau Veritas
Group); En
2.2.2.5 Elke huurovereenkomst uitvoeren met een looptijd tussen twee (2) en drie (3) jaar en/of een jaarlijkse
huur tussen € 40.001 en € 500.000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta)
2.2.3 De voorafgaande toestemming van de Regional Chief Executive is vereist om:
2.2.3.1 Het aangaan van een contract, aanbieding, aankooporder of commerciële overeenkomst die
inkomsten genereert en een verplichting oplegt aan een rechtspersoon van Bureau Veritas in het Land:
a) die een Group Deal Breaker bevat, zoals gedefinieerd in het beleid van Bureau Veritas (voornamelijk
ongeoorloofde/ongebruikelijke/niet-gelicentieerde reikwijdte van het werk, belangenverstrengeling, afwezigheid
van beperking van aansprakelijkheid / uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade, niet-verzekerde
reikwijdte van het werk enz. ... );
b) waarmee een geschatte totale waarde gemoeid is van meer dan € 200.000 (of het equivalent daarvan in
de lokale valuta); of
c) waarvan de duur onbeperkt is of langer duurt dan één (1) jaar; of
d) die geen prijsherziening of escalatie-/hardheidsclausule bevat indien de contractduur langer is dan twee
(2) jaar; of
e) waarvoor de betrokkenheid van Bureau Veritas-entiteiten buiten het land vereist is; en
2.2.3.2 Sluiten van een huurovereenkomst af met een looptijd van maximaal twee (2) jaar en/of een
jaarlijkse huurprijs van maximaal € 40.000,- (of het equivalent daarvan in de lokale valuta)
Andere voorafgaande goedkeuringen moeten ook worden verkregen voordat bepaalde beslissingen worden
genomen op grond van andere toepasselijke procedures en beleidslijnen van Bureau Veritas (inclusief maar
niet beperkt tot financiën, personeelszaken, ethische code en aanverwant beleid, technisch/kwaliteit/risico).
3. Toepassingsgebied
Alle in deze brief uiteengezette voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing op de
Landsvertegenwoordiger, zowel in zijn hoedanigheid van manager en vertegenwoordiger van het Bijkantoor in
het Land als in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, al naargelang het geval, van andere in het
Land gevestigde juridische entiteiten.
4. Duur
Deze brief wordt van kracht op 15 februari 2024 en is geldig zolang Marinus Johannes de Jong de functie
bekleedt en de functie en verantwoordelijkheden van Landsvertegenwoordiger in het Land op zich neemt, of tot
de specifieke annulering of intrekking ervan door Bureau Veritas. Het vervangt en vervangt elke soortgelijke
brief aan Richard Zappeij (de voormalige Country Chief Executive en juridisch vertegenwoordiger).
(uittreksel uit de volmacht ondertekend op 15/02/2024)
Ik, ondergetekende, Hinda GHARBI, in mijn hoedanigheid van Chief Executive Officer van Bureau Veritas
SA ("Bureau Veritas"), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtsgeldig opgericht en bestaand
naar Frans recht, met een aandelenkapitaal van € 54 449 462,40, met maatschappelijke zetel te Immeuble
Newtime, 40/52 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly sur Seine (Frankrijk), met een bijkantoor in België (het
"Filiaal"), op grond van de bevoegdheden die aan mij zijn gedelegeerd, vormen en aanstellen:
De heer Marinus Johannes de Jong
om de juridisch vertegenwoordiger van Bureau Veritas in België (het "Land") te zijn, waardoor hij alle
passende acties kan ondernemen voor en namens het Filiaal, om de activiteiten van het Filiaal in het Land uit
te voeren en om de belangen en activa van het Filiaal te vrijwaren in het land.
In zijn hoedanigheid van Country Legal Representative in het land zal Marinus Johannes de Jong (de
"Landenvertegenwoordiger"), binnen en met inachtneming van de onderstaande grenzen, de volgende
bevoegdheden hebben:
- Om de afdeling in het Land te vertegenwoordigen in de omgang met alle overheidsadministraties en -
agentschappen, lokale autoriteiten, particuliere bedrijven, instanties, organisaties en particulieren; om deel te
nemen aan alle aanbestedingen voor diensten; om alle contractuele specificaties, prijzen, procedures,
voorwaarden en condities te accepteren en erover te onderhandelen, en om alle gerelateerde betalingen te
accepteren; om alle voorstellen en aanbiedingen in te dienen; het aangaan en ondertekenen van alle akten,
contracten, correspondentie en documenten in naam en voor rekening van het Filiaal in het Land;
- Het vertegenwoordigen van het Filiaal in het land en het regelen van de verlenging, wijziging of herziening
van eventuele licenties of het opzetten van nieuwe filialen of bedrijfsactiviteiten in het land; het opstellen,
ondertekenen en afleveren van alle daarvoor benodigde documenten in naam en voor rekening van het Filiaal
r in het Land;
- Om alle noodzakelijke of vereiste aanvragen in te dienen bij het Ministerie van Handel en Industrie van het
Land met als doel het vernieuwen, wijzigen, herzien en/of toevoegen van een bedrijfsactiviteit aan de
handelsregisters van het Filiaal in het Land; het opstellen en ondertekenen van alle documenten en het
verstrekken van alle daarvoor noodzakelijke of vereiste gegevens;
- Het storten en ontvangen van alle publieke of private entiteiten, bedrijven en/of personen, wie dit ook
aangaat, van alle bedragen die betaalbaar zijn door of betaald worden aan het Filiaal in het Land met betrekking
tot vergoedingen, kosten of welke rekening dan ook; om alle kwijtingen en ontvangstbewijzen daarvoor te geven;
- Om de afdeling te vertegenwoordigen bij alle afdelingen, afdelingen of agentschappen van het Ministerie
van Financiën in het Land, inclusief maar niet beperkt tot de belastingautoriteiten, ongeacht of deze nu bestaan
of in de toekomst worden opgericht;
- Het onderschrijven en innen van alle cheques,kredietbrieven, betalingsopdrachten of postcheques en alle
andere waardevolle bezittingen namens het Filiaal in het Land;
- Het terugtrekken uit de post-, telegraaf- en telefoonadministraties van alle brieven, telegrammen, pakjes
en pakjes verzonden per aangetekende of exprespost, met of zonder vermelding van een opgegeven waarde,
en het aanvaarden van alle andere documenten verzonden naar of in naam van de vestiging in het Land;
- Het ondertekenen van alle verklaringen en documenten voor import-of exportdoeleinden met betrekking
tot het Filiaal, zoals van tijd tot tijd door de Douaneautoriteiten in het Land kan worden verlangd;
- Het ontvangen van alle rechtmatige betalingen in contanten en het afgeven van ontvangstbewijzen en
kwijtingen daarvoor in naam van het Filiaal in het Land;
- Om alle betalingsopdrachten, autorisaties, overschrijvingen en overboekingsopdrachten uit te geven op de
rekeningen geopend op naam van het Filiaal in het Land bij banken, spaarbanken en postschatkisten; en om
elke vorm van financiële transacties aan te gaan, met publieke of private banken, organisaties of bedrijven;
- Het afsluiten van eventuele verzekeringen ten aanzien van het Filiaal in het Land;
- Het inhuren, voor en namens de Vestiging in het Land, van het personeel; de aard en de voorwaarden van
hun dienstverband vastleggen; hun bezoldiging vast te leggen; hetzelfde te wijzigen; en om hun dienstverband
te beëindigen op welke gronden dan ook toegestaan door de relevante wet- en regelgeving in het Land;
- Het afhandelen van alle formaliteiten; te voldoen aan de eisen van alle pensioen- en sociale
zekerheidsorganisaties; het betalen van alle bijdragen of belastingen die, op grond van toepasselijke wet- en
regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten in het Land, moeten worden betaald vanwege het personeel
dat in dienst is van het Filiaal in het Land; en, meer in het algemeen, alle maatregelen te nemen die in dit opzicht
nuttig of verplicht kunnen zijn;
- Met de exclusieve en niet-exclusieve taxateurs, inspecteurs, beheerders of andere agenten de
voorwaarden van hun samenwerking met het Filiaal in het Land bespreken en vastleggen en, in voorkomend
geval, genoemde samenwerking beëindigen;
- Het ondernemen van actie om de arbeidsomstandigheden van het personeel van de vestiging in het land
te ontvangen, te installeren, te beheren, toezicht te houden en te vergemakkelijken;
- Het aangaan van eventuele verbintenissen, met het oog op het verzekeren van een goede uitvoering van
de activiteiten van het Filiaal in het Land;
- Om alle overeenkomsten en contracten uit te voeren, inclusief (zonder beperking) leaseovereenkomsten,
contracten voor de aankoop van apparatuur, diverse benodigdheden of diensten namens het Filiaal in het Land;
- Het vertegenwoordigen van de Filiaal in het Land in alle gerechtelijke procedures, handelend in de
hoedanigheid van eiser of gedaagde of in de hoedanigheid van verzoeker of verweerder; en om de eed af te
leggen in de hoedanigheid van getuige voor de relevante jurisdicties en autoriteiten in het land;
- Om alle klachten en juridische stappen, ongeacht of deze minnelijk, administratief, strafrechtelijk of
gerechtelijk zijn, tegen alle personen, bedrijven en organisaties in te dienen bij de bevoegde autoriteiten en
rechtbanken in het Land; en om alle advocaten de bevoegdheid te verlenen om de Afdeling te
vertegenwoordigen en te verdedigen met betrekking tot alle acties, in naam en voor rekening van de Afdeling
in het Land, met inbegrip van de bevoegdheid om hoorzittingen bij te wonen en eventuele vragen te
beantwoorden;
- Om een domicilie te kiezen wanneer dit nodig is, om te voldoen aan alle formaliteiten om te voldoen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving in het Land, om enkele van de hierboven uiteengezette bevoegdheden te
delegeren aan een of meer advocaten -in feite op permanente of tijdelijke basis, op voorwaarde dat het senior
management van Bureau Veritas hiervan op de hoogte wordt gesteld; om alle openbare of privédocumenten te
onderschrijven en af te leveren die nodig kunnen zijn om de hierin uiteengezette bevoegdheden te kunnen
uitoefenen; en in het algemeen: het doen of laten doen, het ondertekenen of laten ondertekenen, het betalen of
laten betalen, wat ook nodig of vereist is en in het beste belang van het Filiaal in het Land.
De hierboven verleende bevoegdheden worden door Marinus Johannes de Jong uitgeoefend in
overeenstemming met, binnen de grenzen van en met inachtneming van de instructies die hem zijn gegeven
door de Chief Executive Officer van Bureau Veritas, bij brief van gelijke datum hierbij.
De volmacht van Bureau Veritas aan Richard Zappeij gedateerd 1 juni 2015 wordt ingetrokken met ingang
van 7 augustus 2023 en de hierbij verleende volmacht aan Marinus Johannes de Jong is geldig in het hele Land
vanaf 15 februari 2024 en voor zolang aangezien Marinus Johannes de Jong de functie bekleedt en de functies
en verantwoordelijkheden op zich neemt van Country Legal Representative in het land of tot de specifieke
annulering of intrekking ervan door Bureau Veritas.
(uittreksel uit de onderhandse volmacht, ondertekend op 12 november 2024)
Ondergetekende, La Société BUREAU VERITAS SA, met zetel te Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du
Parc, 92200 Neuilly-sur-seine, Frankrijk, Onderneminsgnummer in Frankrijk: RCS Nanterre (775 690 621)
Ondernemingsnummer in België: 0404.557.405, vertegenwoordigd door Marinus Johannes de Jong, functie:
wettelijk vertegenwoordiger, hierna de "Lastgever", geeft hierbij een volmacht aan Anton Buntinx, Wenzel Tijs,
en alle andere advocaten verbonden aan het advocatenkantoor Corbus Advocaten BV, Lange Klarenstraat 22,
2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer
0474.966.438, Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, elk individueel handelend en met recht op indeplaatsstelling, hierna de "Lasthebber", om de Lastgever
te vertegenwoordigen tegenover de diensten van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Rechtspersonenregister, het Centraal Strafregister, een Ondernemingsloket naar keuze
van de Lasthebber, de diensten van de FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken, en eventuele
andere administraties, om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen
te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten te volbrengen in verband met de:
- benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger
- wijziging van de naam en het adres van de zetel van de geregistreerde entiteit
- wijziging van het adres van het bijkantoor
(uittreksel uit de beslissing van de wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap van 30 september
2024)
De wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap beslist om de zetel van het bijkantoor van de
Vennootschap in België met ingang van 1 oktober 2024 te verplaatsen naar Plantin en Moretuslei 295, 2140
Borgerhout (Antwerpen).
De wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan
Adriaan DE LEEUW (AD-MINISTERIE BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise), Anton BUNTINX, Wenzel TIJS
en Cesar DEKEERSMAEKER, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap
te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaand besluit, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen
en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten
in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaand besluit te vervullen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber