Ondernemingsnr : 0460713970
Naam
(voluit) : MEDIA MANAGEMENT PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Aard 50
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap MEDIA MANAGEMENT PARTNERS, opgemaakt door notaris Hans De
Decker te Brasschaat op 10 oktober 2023, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens
met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit: conformering WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te hebben vastgesteld dat de rechtsvorm van de
vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen van de nieuwe wet, automatisch is omgezet naar
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: schrapping van de statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar voor toekomstige
uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV.
Derde besluit: kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, gedateerd op 10 oktober
2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
Het verslag wordt, na waarmerking, aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift
van onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (voormalig ‘doel’) van de
vennootschap te vervangen door de volgende nieuwe omschrijving van dit voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Alle activiteiten te ondernemen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot
adviesverlening, consultancy en management in het algemeen, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder het verlenen van advies
en praktische hulp aan bedrijven in verband met people management, IT, artificiële intelligentie,
“machine learning”, competentie management en ontwikkeling, procesontwikkeling en optimalisering,
implementeren en beheren van call/contact/service centers, adviezen inzake customer care,
projectmanagement in het algemeen, change management, interim management, management
consulting, public relations, communicatie, sales en marketing. Het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid en publieke instanties op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven. Studie, organisatie en advies inzake financiële,
handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies en documentatie. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van
handel, commerciële en operationele vraagstukken, nijverheid en administratie, alsook in het
algemeen alles te doen wat voor de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut
kan zijn. het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en
organisatorische aard. Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de
leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer
op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken
van informatie, het selecteren, screenen en opleiden van personeel. Het verlenen van bijstand,
advies en consultancy aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van financieel, strategisch en algemeen management en beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, overnames, change management, projectmanagement, strategie, HR en
personeelsbeleid, consultancy in het algemeen, processing en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis. Adviesverlening op technisch, financieel, operationeel en
commercieel gebied. Lobbywerk bij overheden en publieke instanties.
    •  De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke en culturele activiteiten,
diensten en producten in het algemeen, en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming, beperkend
weze: muziek-, theater, visuele-, film, foto-, video-en televisieproducties. Het produceren, regisseren
en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele en commerciële producties en realisaties.  Het
verzorgen van optredens en presentaties.
    •  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de commerciële en
culturele communicatie in de ruimste zin.  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met art direction, typrografie, stylisme, illustratie, casting, fotografie, conceptie en ontwerp. 
Het produceren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over alle vormen
van de huidige en de nieuwe media, multimedia, artificiële intelligentie, communicatie en ook alle
vormen van toekomstige media en communicatie.
    •  Het uitbaten van één of meerdere kunstgalerijen en expositieruimten in de meest ruime zin,
waaronder onder mee dient te worden begrepen: - het kopen en verkopen, in- en export, huren en
verhuren, in consignatie nemen, optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of
verhuren van kunstwerken en alle toebehoren in de ruimste zin van het woord.  Het waarnemen van
het curatorschap zowel voor individuele kunstenaars als voor kunstgroeperingen en musea, het
organiseren van campagnes met het oog op hun promotie en hun naambekendheid.  Het verwerven,
inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen
waarin de hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
    •  Het onderzoeken van de mogelijkheden tot de exploitatie, beheer en bouw van windturbines in
binnen- en buitenland.
    •  Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.”
Vijfde besluit: wijziging tijdstip jaarvergadering
De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering, thans vastgelegd op de eerste dinsdag
van de maand juni om 9.30 uur van ieder jaar, te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand
maart, om 9.30 uur.
Zesde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel opnieuw een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
“TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam "MEDIA MANAGEMENT PARTNERS"
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Alle activiteiten te ondernemen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot
adviesverlening, consultancy en management in het algemeen, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder het verlenen van advies
en praktische hulp aan bedrijven in verband met people management, IT, artificiële intelligentie,
“machine learning”, competentie management en ontwikkeling, procesontwikkeling en optimalisering,
implementeren en beheren van call/contact/service centers, adviezen inzake customer care,
projectmanagement in het algemeen, change management, interim management, management
consulting, public relations, communicatie, sales en marketing. Het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid en publieke instanties op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven. Studie, organisatie en advies inzake financiële,
handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies en documentatie. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van
handel, commerciële en operationele vraagstukken, nijverheid en administratie, alsook in het
algemeen alles te doen wat voor de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut
kan zijn. het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en
organisatorische aard. Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de
leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer
op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken
van informatie, het selecteren, screenen en opleiden van personeel. Het verlenen van bijstand,
advies en consultancy aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van financieel, strategisch en algemeen management en beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, overnames, change management, projectmanagement, strategie, HR en
personeelsbeleid, consultancy in het algemeen, processing en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis. Adviesverlening op technisch, financieel, operationeel en
commercieel gebied. Lobbywerk bij overheden en publieke instanties.
    •  De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke en culturele activiteiten,
diensten en producten in het algemeen, en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming, beperkend
weze: muziek-, theater, visuele-, film, foto-, video-en televisieproducties. Het produceren, regisseren
en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele en commerciële producties en realisaties.  Het
verzorgen van optredens en presentaties.
    •  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de commerciële en
culturele communicatie in de ruimste zin.  Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met art direction, typrografie, stylisme, illustratie, casting, fotografie, conceptie en ontwerp. 
Het produceren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over alle vormen
van de huidige en de nieuwe media, multimedia, artificiële intelligentie, communicatie en ook alle
vormen van toekomstige media en communicatie.
    •  Het uitbaten van één of meerdere kunstgalerijen en expositieruimten in de meest ruime zin,
waaronder onder mee dient te worden begrepen: - het kopen en verkopen, in- en export, huren en
verhuren, in consignatie nemen, optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of
verhuren van kunstwerken en alle toebehoren in de ruimste zin van het woord.  Het waarnemen van
het curatorschap zowel voor individuele kunstenaars als voor kunstgroeperingen en musea, het
organiseren van campagnes met het oog op hun promotie en hun naambekendheid.  Het verwerven,
inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen
waarin de hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
    •  Het onderzoeken van de mogelijkheden tot de exploitatie, beheer en bouw van windturbines in
binnen- en buitenland.
    •  Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een
vennootschap van verschillende aard.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN - DEELGENOTEN.
ARTIKEL 5. 
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
ARTIKEL 6.
De rechten van een aandeelhouder in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de
akten houdende wijziging daaraan, alsmede uit het register van aandelen en uit de regelmatige
overdrachten en overgangen van aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij hierom verzoeken.
(…)
TITEL  III. BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 10.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 11. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 12.
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 13.
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden laatste vrijdag van de
maand maart om 9.30 uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de oproeping tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(…)
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
(…)
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.
ARTIKEL 14.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna
algemeen aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 15.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 16.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht  totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.         
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.           
ARTIKEL 17.
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen, en die
buiten het bestuursrecht van het bestuursorgaan vallen.
Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen over de wijziging aan de statuten, moet ten
minste de helft der aandelen vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een
nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen
beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij. In elk geval moet de beslissing
genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, behoudens
wanneer de wet een hogere meerderheid vereist. Bij de stemming worden onthoudingen noch in de
teller, noch in de noemer meegerekend.
Indien de algemene vergadering besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen, waarop in geld wordt
ingeschreven, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de open-stelling
van de inschrijving, tenzij de algemene vergadering of het bestuursorgaan (wanneer het
bestuursorgaan tot uitgifte beslist) een langere termijn bepaalt. De uitgifte met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Op de aandelen waarop, gedurende deze eerste aanbieding niet werd ingeschreven, kan slechts
worden ingeschreven door de aandeelhouders en door derden voor zover deze aan de in deze
statuten voorgeschreven (goedkeuring)vereisten voldoen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. INVENTARIS – BALANS - WINSTVERDELING
ARTIKEL 18.
Het boekjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de
bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de
jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het
jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 19.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interim-dividend).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot en/of gebruik te maken van netting.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 20.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 21.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten, en dit binnen de termijn
van ten hoogste twee maanden nadat deze toestand is vastgesteld of krachtens wettelijke of
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Er wordt gehandeld overeenkomstig artikelen
5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
ARTIKEL 22.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voormalige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
De heer DAGGELINCKX  David en mevrouw BRUYNS Anne, beiden voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit: bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan:
elke medewerker en bestuurder van de naamloze vennootschap Fiskodata, gevestigd te B 1702
Groot-Bijgaarden – Dilbeek, Robert Dansaertlaan 76 a, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
                                       Voor analytisch uittreksel
                                       Notaris Hans DE DECKER
Wordt hiermee neergelegd:
- Eensluidend afschrift;
- Gecoördineerde statuten.