MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0433 872 288
DIRECTION
Naam
11 OKT. 2024
(voluit) : Indigo A-Plus
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BESTUUR
Terbekehofdreef 64, 2610 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - bijzondere volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 29 augustus
2024:
"2.1 Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van:
(i) Luc Verduyckt, gedomicilieerd te Lombardenvest 63 bus 15, 2000 Antwerpen (België); en
(ii) Philippe Op De Beeck, gedomicilieerd te Erlenstrasse 46, 8832 Wollerau (Switzerland),
als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf de datum en
het uur van deze besluiten.
De enige aandeelhouder dankt Luc Verduyckt en Philippe Op De Beeck voor de uitoefening van de taken
als bestuurder van de vennootschap en verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat als
bestuurder.
2.2 Benoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i)	om:
(a) Sébastien Fraisse, gedomicilieerd te Rue de Bouvets 6, 78400 Chatou (Frankrijk) ;
(b) AMAVIA Services, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te J.B. Woutersstraat 11,
1652 Beersel (België) ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder
het nummer 0829.672.672, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Philippe Vranckx; en
(c) Tithas Management, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te Turkooislaan 15, 1640
Sint-Genesius-Rode (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0893.084.839, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas
Bimson,
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum en het uur van deze
besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van
de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het
boekjaar dat eindigt per 31 december 2029 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die
zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de interne
regels dienaangaande.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
(i) Sébastien Fraisse, tot en met het einde van de jaarvergadering te houden in 2030 (die zal besluiten over
de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2029);
(ii) Tithas Management BV, tot en met het einde van de jaarvergadering te houden in 2030 (die zal besluiten
over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2029); en
(iii) AMAVIA Services BV, tot en met het einde van de jaarvergadering te houden in 2030 (die zal besluiten
over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2029).
2.3 Volmacht
De enige aandeelhouder beslist unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Caroline Daout, Hannelore Matthys en aan Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid
om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap van 29 augustus 2024
"2.1 Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Luc Verduyckt, gedomicilieerd te
Elzendreef 4, 2243 Pulle (België) als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met
ingang vanaf de datum en het uur van deze besluiten.
De bestuurders verlenen unaniem en schriftelijk kwijting aan de heer Luc Verduyckt voor de uitoefening van
zijn mandaat als gedelgeerd bestuurder.
2.2 Benoeming van gedelegeerd bestuurders en afgevaardigden tot dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist unaniem en schriftelijk:
(i)om, in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang vanaf de datum en het uur van deze schriftelijke besluiten:
a. Sébastien Fraisse, gedomicilieerd te Rue de Bouvets 6, 78400 Chatou (Frankrijk); en
b. Tithas Management, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te Turkooislaan 15, 1640
Sint-Genesius-Rode (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0893.084.839, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thomas
Bimson; en
als gedelegeerd bestuurders te benoemen. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat
automatisch eindigen samen met de beëindiging van hun mandaat als bestuurder; en
c.Afinma, een besloten venootschap naar Belgisch recht, met zetel te Overmeerspark 7, 9830 Sint-Martens-
Latem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0798.602.087,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Sarah Pauwels; en
d.Yves de Negri, gedomicilieerd te Vogelzanglaan 12, 8420 De Haan (België),
als afgevaardigden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen. Behoudens toekomstige
vergadering te houden in 2030 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per
31 december 2029 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden),
zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden
(ii) dat de mandaten niet bezoldigd zijn;
(iii) dat de gedelegeerd bestuurders en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur over de beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken binnen het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap, met name de handelingen zoals omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en in overeenstemming met de interne regels dienaangaande; en
(iv)	dat:
a. Sébastien Fraisse en Tithas Management BV (vertegenwoordigd door Thomas Bimson) bij toepassing
van artikel 17 van de statuten van de vennootschap, de bevoegdheid hebben om alleen te tekenen en om alleen
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden; en
b. Afinma BV (vertegenwoordigd door Sarah Pauwels) en Yves de Negri, de bevoegdheid hebben om alleen
te tekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden in het kader van het dagelijks bestuur,
in overeenstemming met de interne regels dienaangaande.
Volgend op deze benoeming, aanvaarden Sébastien Fraisse, Tithas Management BV (vertegenwoordigd
door Thomas Bimson), Afinma BV, (vertegenwoordigd door Sarah Pauwels) en Yves de Negri, hun benoeming
als gedelegeerd bestuurder, respectievelijk afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, van de vennootschap zoals
hierboven beschreven door de ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
2.3 Administratieve volmacht
De raad van bestuur beslist unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Caroline Daout, Hannelore Matthys en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid
om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt
Lasthebber