Ondernemingsnr : 0400704624
Naam
(voluit) : Tetra Pak, Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 28A
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TETRA PAK BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 28A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het inbrengvoorstel en de verslagen.
(…)
-    het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd
door de heer Brecht Deketele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van
Pottelsberghelaan 12, over de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de
Inbreng van Bedrijfstak, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies letterlijk
als volgt luiden:
"Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap Tetra Pak Belgium NV (hierna genoemd « de
Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 juni 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op
datum van 27 september 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
•    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•    de toegepaste waardering
•    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de
Luik B
inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij
gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 15 december 2022, worden vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:57 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde, namelijk € 1,00, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en
passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de inbrengende vennootschap op
datum van 1 oktober 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar
verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal verhoogd worden met
€ 1,00.
De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van 20.200 nieuwe aandelen van de Vennootschap. De
nieuwe uit te geven aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen van dezelfde rechten en
voordelen genieten als de bestaande aandelen, vanaf de datum van hun uitgifte. Zij geven het recht
om te delen in de winst van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar. Er worden
geen bijzondere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:
179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze
gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
•    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•    het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
•    de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de vennootschap Tetra Pak Belgium NV door middel van een inbreng in
Luik B
natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 15 december 2022
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(get.)
Brecht Deketele *
Partner
*Handelend in naam van een BV".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Aanvaarding van de Inbreng van Bedrijfstak.
1.   Beslissing tot aanvaarding van de Inbreng van Bedrijfstak
De vergadering keurt het voorstel van inbreng van bedrijfstak goed zoals het werd opgemaakt op 17
mei 2022 door de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende
Vennootschap, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, overeenkomstig artikel 12:93 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van:
(i)  de waardering van de Bedrijfstak zoals zij blijkt uit de Voorlopige Inbrengbalans (zoals
gedefinieerd in het voorstel  van inbreng van bedrijfstak), die, in toepassing van de mogelijkheid
geboden door artikel 2.3 van het voorstel van inbreng van bedrijfstak, werd bijgesteld zoals blijkt uit
Bijlage 2 bij het voormelde verslag van de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap,
waarnaar wordt verwezen voor wat betreft de definitieve waardering van de Bedrijfstak en de daarop
gebaseerde bepaling van het bedrag van de uit de Inbreng van Bedrijfstak voortvloeiende
kapitaalverhoging en het aantal in ruil voor de Inbreng van Bedrijfstak uit te geven nieuwe aandelen
van de Verkrijgende Vennootschap; en
(ii) de datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
De vergadering betuigt aldus haar instemming met de verrichting waarbij de Inbrengende
Vennootschap haar Bedrijfstak inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:
10 juncto artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hernomen in het voorstel van inbreng van
bedrijfstak, hierna nader omschreven en onverminderd hetgeen hiervoor bepaald met betrekking tot
de waardering van de Bedrijfstak en de datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende
Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende
Vennootschap (de "Inbreng van Bedrijfstak").
Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de
Bedrijfstak van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap, aan hun waarde zoals bepaald in
Bijlage 2 bij het voormelde verslag van de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap.
2.   Tussenkomst - Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen
(…)
     Als vergoeding voor deze Inbreng van Bedrijfstak worden aan de Inbrengende Vennootschap, die
aanvaardt, 20.200 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
3.   Juridische datum van inwerkingtreding
De Inbreng van Bedrijfstak treedt juridisch in werking op heden (de “Ingangsdatum”).
4.   Datum vanaf wanneer de aandelen uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geven op
winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:93, §2, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
     De nieuw uitgegeven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in de winst en zijn
dividendgerechtigd vanaf de Ingangsdatum. Betreffende dit recht te delen in de winst wordt geen
bijzondere regeling getroffen. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als
de bestaande aandelen in de Verkrijgende Vennootschap.
5.   Datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig en
wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende
Vennootschap (artikel 12:93, §2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot de Bedrijfstak zullen
boekhoudkundig en voor wat betreft de directe belastingen worden geacht te zijn verricht voor
rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 oktober 2022.
(…)
7.   Beschrijving van de Bedrijfstak
De Inbreng van Bedrijfstak heeft als voorwerp een bedrijfstak in de zin van artikel 12:10 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bedrijfstak betreft een geheel dat op technisch
en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.
De Bedrijfstak bestaat met name uit de hierna vermelde vermogensbestanddelen, zoals uiteengezet
Luik B
in Bijlage 1 bij het voorstel van inbreng van bedrijfstak:
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge de Inbreng van
Bedrijfstak.
     De vergadering beslist om, ten gevolge van de Inbreng van Bedrijfstak, het kapitaal van de
Vennootschap te verhogen ten belope van 1,00 EUR, om het van 750.000,00 EUR te brengen op
750.001,00 EUR, door uitgifte van 20.200 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.  
     Als vergoeding voor de Inbreng van Bedrijfstak, worden aan de Inbrengende Vennootschap, die
aanvaardt, de 20.200 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
     (…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
     "Het kapitaal bedraagt 750.001,00 EUR.
     Het wordt vertegenwoordigd door 222.200  aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "TETRA PAK BELGIUM".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft volgende activiteiten tot voorwerp:
de coöperatie op de meest uitgebreide manier voor de ontwikkeling en de promotie van de
verspreiding in België van automatische machines betreffende de verpakking voor melk en andere
vloeistoffen, hetzij in papier, hetzij in andere vormen van verpakking, om in het bijzonder gebruikt te
worden door melkerijen, enzovoort.
Zij kan voornoemde producten, erin begrepen alle toestellen en om het even welke bijhorigheden
bestemd voor hun gebruik, vervaardigd of voorbereid volgens de TETRA-methode, door de
vennootschappen van de Zweedse groep ‘TETRA LAVAL’ en filialen of door derden voor haar
rekening in, of van gezegd land, aankopen, verkopen, ruilen, vertegenwoordigen, invoeren en
uitvoeren, de exploitatie van alle middelen nodig voor de afzet en de inwerkingstelling van deze
materialen en producten, toestellen en bijhorigheden, en het vestigen in België of in het buitenland
van alle agentschappen voor de vervaardiging, de aankoop en de verkoop; de aankoop, de verkoop,
de concessie en de exploitatie, in België en in het buitenland, van alle fabricatiemethodes en
fabricatiemerken, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staand met
haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de studie, de handel en nijverheid, de
vertegenwoordiging van machines, installaties en materialen met betrekking tot de voorbereiding,
productie en verwerking van zuivelproducten en andere vloeibare voedingsstoffen, alsook alle
aanverwante producten en bijhorigheden; het verlenen van technische en montagebijstand omtrent
alle mogelijke producten, nijverheids- of industriële procedés en toepassingen met betrekking tot
voormelde installaties.
Zij zal deze bewerkingen kunnen doen hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden; zij
zal haar opslagplaatsen mogen vestigen hetzij in één van haar zetels, hetzij bij derden.
Zij kan alle onroerende goederen, roerende goederen en immateriële activa en instellingen nodig
voor de verwezenlijking van haar voorwerp aankopen, tot stand brengen, beheren en uitbaten.
Zij kan bij middel van inbreng, fusie, afstand, intekening, financiële tussenkomst of op iedere andere
wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die, voor het geheel of voor een
gedeelte, betrekking hebben op één van voornoemde doelstellingen, of waarvan de activiteit van
aard zou zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, de realisatie van één of andere afdeling van haar
voorwerp te begunstigen of te ontwikkelen.
Luik B
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, handels, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met haar voorwerp.
Zij heeft tevens tot voorwerp het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle
vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland, het beheer en het uitbaten
van deze participaties evenals alle verbonden, gelijkaardige of analoge activiteiten die ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftigduizend en één euro (750.001,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 222.200 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
genwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om
11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
Luik B
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
machtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Florian Rigolle, meester Filip Jorens en
iedere andere advocaat en medewerker van het kantoor “Loyens  Loeff”, allen daartoe woonstkeuze
gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen, de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris