N° d'entreprise : 0807882811
Nom
(en entier) : ROYAL PARK INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marquis 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerd notaris (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 21 april 2020, blijkt het dat:
…/…
VIII. Verslagen.
Dat de raad van bestuur het jaarverslag voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019 heeft
opgesteld.
Dat de commissaris zijn verslag voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019 heeft opgesteld.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een kopie ervan te hebben
ontvangen en kennis ervan te hebben genomen.
…/…
EERSTE BESLUIT
Na bespreking ervan, beslist de vergadering de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31
december 2019 alsmede de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat
goed te keuren.
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur te verlenen met betrekking tot
hun bestuur gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2019.
…/…
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist kwijting aan de commissaris te verlenen met betrekking tot zijn
werkzaamheden tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2019.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist het aantal bestuurders op vijf (5) te houden en beslist de herbenoeming van
volgende personen tot deze functie tegen onveranderde vergoedingsvoorwaarden:
op voorstel van de aandeelhouder van categorie A:
- de heer Johan DE BRUYCKER, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
- de heer Christophe BOIZARD, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Behalve herkiezing, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2023.
op voorstel van de aandeelhouders van categorie B:
- de heer Guido DE CLERCQ, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
- de heer Dominique P. FAVILLIER, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Behalve herkiezing, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2023.
op voorstel van de aandeelhouders van categorie C:
- BNP PARIBAS, naamloze vennootschap naar Frans recht, met zetel te 75009 Parijs (Frankrijk),
Volet B
Boulevard des Italiens 16, RCS Paris n° 662 042 449, vertegenwoordigd door de heer Didier
LANNOY, vaste vertegenwoordiger, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Behalve herkiezing, zal zijn opdracht eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2023.
…/…
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist het eigen vermogen ten belope van 6.136.750 EUR
te verminderen.
Deze vermindering gebeurt deels door de vermindering van het kapitaal ten belope van 1.534.187,50
EUR, om het te brengen van 2.508.250 EUR op 974.062,50 EUR door terugbetaling aan iedere
aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen en met vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
De uitgiftepremie zullen ook verminderd worden ten belope van 4.602.562,50 EUR door
terugbetaling aan iedere aandeelhouder.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking binnen de twee maanden na de
bekendmaking van huidige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het recht om een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten door volgende tekst vervangen:
Het kapitaal bedraagt negenhonderd vierenzeventigduizend tweeënzestig euro vijftig cents
(974.062,50 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen vijfhonderd duizend (8.500.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen (samen
de “Aandelen”). De Aandelen worden als volgt onderverdeeld in drie categorieën: drie miljoen
achthonderd duizend (3.800.000) Categorie A Aandelen, drie miljoen zevenhonderd duizend
(3.700.000) Categorie B Aandelen en een miljoen (1.000.000) Categorie C Aandelen.
Indien een Aandeelhouder Aandelen verwerft van een andere categorie dan deze van de Aandelen
die hij onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke verwerving aanhield, zullen de Aandelen op die
manier verworven automatisch worden hertoegewezen aan de categorie van Aandelen aangehouden
door de Aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke verwerving. De raad van bestuur zal
gemachtigd zijn om akte te nemen van dergelijke verandering van categorie en het aandelenregister
overeenkomstig te wijzigen.
In het geval van een overdracht van Aandelen aan een derde partij, in overeenstemming met de
bepalingen van deze statuten en overeenkomstig de gewijzigde en aangepaste Shareholders’
Agreement, zullen deze Aandelen toegewezen blijven aan de categorie van Aandelen waarvan zij
deel uitmaakten op het ogenblik van de overdracht, tenzij in de statuten of in de gewijzigde en
aangepaste Shareholders’ Agreement anders wordt voorzien
…/…
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te wijzigen door het toevoegen van een nieuw
artikel 10.3 omtrent de mogelijkheid voor de bestuurders om woonstkeuze te maken op de zetel.
Bijgevolg wordt het volgend punt op het eind van artikel 10 toegevoegd:
    1.  De bestuurders en de CEO doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor
wat alle aangelegenheden betreft die verband houden met hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.