Ondernemingsnr : 0886512791
Naam
(voluit) : VENTURE SPIRIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 6 bus W2
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijf februari tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap te onderwerpen en
aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de definities van “Aandeelhoudersovereenkomst”, “Effecten”, “Raad van Bestuur”, “Vennootschap”,
“Verbonden Entiteit” en “Volledig Gedilueerd” gewijzigd werden in de statuten.
- de definities vervangen werden van “Warrants” door “Inschrijvingsrechten” en van “Wetboek van
vennootschappen” door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” doorheen de statuten.
- de term “doel” vervangen werd door “voorwerp” doorheen de statuten zonder materiële wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd en dat de zetel van de vennootschap gevestigd is
in het Vlaamse Gewest hetgeen opgenomen werd in de statuten.
- de artikelen gewijzigd werden aangaande het maatschappelijk kapitaal, vergaderingen van de raad
van bestuur, werking van de raad van bestuur, controle, vergadering, bijeenroeping van de algemene
vergadering, vertegenwoordiging, goedkeuring van de jaarrekening en vereffening en verdeling om
ze in overeenstemming te brengen met het WVV.
- de artikelen gewijzigd werden aangaande andere vrije overdrachten, gezamenlijke exit – aanbod,
samenstelling van de raad van bestuur, benoeming van bestuurders, vertegenwoordiging en
dagelijks bestuur.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders, tenzij ingeval er meer dan vier (4)
aandeelhouders zijn die ieder minstens tien procent (10%) van de Kapitaalsaandelen bezitten, in
welk geval het maximum aantal bestuurders gelijk zal zijn aan het aantal aandeelhouders die
minstens tien procent (10%) van de Kapitaalsaandelen bezitten.
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder haar
bestuurders. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
De Raad van Bestuur kan niet-stemgerechtigde waarnemers aanduiden.
Iedere aandeelhouder zal, zolang hij minstens tien procent (10%) van de Kapitaalsaandelen bezit,
het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder. Iedere
zulke aandeelhouder kan echter uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van
dit recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bestuurder.
De overige leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de aandeelhouders die minstens
vijftig procent plus één (50%+1) van de uitstaande Kapitaalsaandelen aanhouden.
Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zal het recht om zulke bestuurder  te
Luik B
vervangen gevest worden in de (groep van) aandeelhouder(s) of de Raad van Bestuur, naargelang
wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Zij hebben eveneens het recht om de
beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht te vragen, en, indien
van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te
vervangen.
Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in artikel 21 van de Statuten, kan de
Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig
optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder(s) of algemeen directeur(en). In geval
van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze
opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en
de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalsaandelen
op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%)
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO,
besloten vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW BE0548.
916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070,  aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder
ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
Luik B
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten