Ondernemingsnummer :
0426756844
Benaming :
(voluit) :
CHATRUCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Varenslaan 14
1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 14 november 2018, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHATRUCO”, waarvan
de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Varenslaan 14, de volgende beslissingen genomen
heeft :
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerders
omtrent de voorgenomen doelwijziging. Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd,
afgesloten op 13 september 2018.De algemene vergadering beslist het artikel 4 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- In het algemeen het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van economie, administratie,
industrie, financiën, rechtswetenschappen, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Consultancy
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen, vennootschappen en (openbare) instellingen, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, volmachtdrager, mandataris, managementfuncties of
vereffenaar in andere vennootschappen, kredietcontrole, beheer van vorderingen van derden.
- Het begeleiden van herstructureringsopdrachten reorganisaties van bedrijven of bedrijfsafdelingen.
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake de financiële,
commerciële, operationele aspecten van de bedrijfsvoering.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Een exemplaar van voormeld verslag van de zaakvoerders zal worden neergelegd ter griffie van de
rechtbank van Koophandel.
TWEEDE BESLISSING; De algemene vergadering stelt vast dat sinds de invoering van de Euro het
kapitaal van de vennootschap ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO
(18.592,00 €) bedraagt.
DERDE BESLISSING : De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen
af te schaffen zodat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door 750 aandelen zonder nominale
waarde die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLISSING: Bekrachtiging van de zetelverplaatsing van de vennootschap naar haar
nieuwe adres te Steenokkerzeel, Varenslaan nr. 14.
VIJFDE BESLISSING :Akte wordt genomen van het ontslag van de zaakvoerder, de heer
SCHAEKERS Dirk, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Varenslaan 14, vanaf heden. Kwijting wordt
hem verleend.
ZESDE BESLISSING: Mevrouw VERLINDEN Anne Marie, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Varenslaan 14, wordt tot onbezoldigd en niet statutair zaakvoerster benoemd en dit vanaf heden.
ZEVENDE BESLISSING:  De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te
passen aan de hiervoor genomen besluiten en besluit eveneens om deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan notariskantoor Lens & Abbeloos te Vilvoorde alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten