Ondernemingsnr : 0589962710
Naam
(voluit) : IMMO BRIANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 82
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Rafaël Van der Veken, notaris met standplaats
Belsele-Sint-Niklaas, op 29 november 2024 blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
2. Beslissing om de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in de statuten te
voorzien.
3. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
4. Kennisname en bespreking van volgende verslagen :
a) verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in
een besloten vennootschap toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per
dertig september tweeduizend vierentwintig is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Beslissing om de vorm van de vennootschap om te zetten, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. De activiteit van de
vennootschap en haar voorwerp blijven ongewijzigd en er worden geen wijzigingen gebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap. De besloten vennootschap behoudt het
nummer 0589.962.710 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend vierentwintig, zoals opgenomen in het
verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gedaan door de
naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Beslissing om het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken die door de naamloze vennootschap werden gehouden, overnemen en
voortzetten. Voor ieder aandeel in de naamloze vennootschap zal één aandeel worden toegekend in
de besloten vennootschap, zodat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd blijft door
zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde. Voor zover voldaan wordt aan de
wettelijke voorschriften terzake, geschiedt deze omzetting met toepassing van :
- artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- de artikelen 14:1 tot en met 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
6. Beslissing om de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
IMMO BRIANDA.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, zowel roerend als onroerend van
aard.
Valoriseren van gronden, bouwrijp maken van en/of klaarmaken ter commercialisatie van een
bouwproject.
Algemeen aannemer in bouwwerken, aannemer, coördinator voor grote bouwwerven.
Het optreden als projectmanager, veiligheids- en gezondheidscoördinator.
De handel in menigvuldige goederen, zowel klein- als groothandel, import en export, optreden als
commissionair en of makelaar zowel in de aankoop als de verkoop van menigvuldige goederen.
Dit alles zonder afbreuk aan de beperking opgelegd aan niet-erkende beroepen.
Het opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen.
Advies verlenen op het vlak van financiën, vastgoed en meer algemeen, advies voor goed beheer
van onroerend goed.
Bepaalde opdrachten zal de vennootschap slechts kunnen uitvoeren na het ontvangen van de
nodige erkenningen of formaliteiten om tot bepaalde beroepen toe te treden.
De vennootschap zal zich borg kunnen stellen tegenover derden, zal participaties kunnen nemen in
derde vennootschappen, die al dan niet hetzelfde voorwerp beogen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig (620) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in
elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
9) Bestemming van de winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Overeenkomstig artikel 5:141, lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist. Indien
het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap de
eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. I. Beslissing om vanaf 29 november 2024 het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen als (gedelegeerd) bestuurder in de naamloze vennootschap :
- de heer Davy DE MAESSCHALCK, (gedelegeerd) bestuurder;
- mevrouw An SCHATTEMAN, bestuurder.
II. Beslissing om met ingang vanaf 29 november 2024 en voor onbepaalde duur, te benoemen tot
bestuurders in de besloten vennootschap :
- de heer Davy DE MAESSCHALCK;
- mevrouw An SCHATTEMAN.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9111 Belsele-Sint-Niklaas, Bosstraat 82.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
11. Verlening van bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Terwangne en C° met zetel
te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0843.312.654, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan