Ondernemingsnr : 0820965735
Naam
(voluit) : OPIFEX MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuttershoek 8
 : 9881 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Caroline Olemans te Brakel op 15 juli 2020, ter registratie, dat volgende beslissingen werden
genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “SURDIACOURT”
Tweede besluit
a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen , voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een uitbreiding als
volgt :
    •  “De studie, uitwerking en realisatie aan en verkopen van huishoudartikelen, bedlinnen,
tafellinnen, badlinnen, raamdecoratie, vloerbekleding, woonaccessoires en meubilair;
    •  Aan en verkoop en distributie van woonartikelen, stoffering en meubilair;
    •  Het uitvoeren van schrijnwerk voor alle doeleinden;
    •  Het uittekenen, vervaardigen en verwerken van tuin en andere meubilairartikelen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
     De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer Pascal Surdiacourt hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Veerle De Reu, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
        De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9881 Aalter,
Zuttershoek 8.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Caroline Olemans
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 15/07/2020.
Verslag van de zaakvoerder mbt uitbreiding doel.