Ondernemingsnr : 0755664444
Naam
(voluit) : MONITR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 83
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op drieëntwintig juni tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- twee (2) soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Gewone Aandelen en Preferente A
Aandelen, en vervolgens de bestaande duizend (1.000) aandelen omgezet werden in een zelfde
aantal Gewone Aandelen en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Gewone
Aandelen en Preferente A Aandelen bepaald werden in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van
de statuten.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van honderd en elf (111) ESOP-Inschrijvingsrechten en
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap.
- het aanvangsvermogen van de vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderd euro (€ 2.700,00)
bij de oprichting op een onbeschikbare eigen vermogensrekening werd geplaatst.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een
bedrag van tweehonderdentweeduizend honderdtweeënveertig euro (€ 202.142,00) om haar te
brengen van tweeduizend zevenhonderd euro (€ 2.700,00) op tweehonderdenvierduizend
achthonderdtweeënveertig euro (€ 204.842,00) door uitgifte van honderdnegenenvijftig (159)
Preferente A Aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving,
en waarop ingetekend werd door inbreng in geld voor een totaalbedrag van
tweehonderdentweeduizend honderdtweeënveertig euro (€ 202.142,00), zijnde een uitgifteprijs van
duizend tweehonderdeenenzeventig komma drie drie drie drie euro (€1.271,3333) (afgerond) per
Preferent A Aandeel, welke Preferente A Aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Bank.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van tien (10) Indemnification Inschrijvingsrechten en
goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijf (5) Anti-Dilutie inschrijvingsrechten en goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap.
- de vennootschap omgezet werd in een naamloze vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
STATUTENWIJZIGING – CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN – UITGIFTE VAN
INSCHRIJVINGSRECHTEN – VERHOGING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN – OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN
Luik B
VENNOOTSCHAP NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – BIJZONDERE VOLMACHT KBO
EN BTW
Op drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig.
Voor mij Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
271 bus 093, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring (hierna
genoemd “de vergadering”) van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MONITR", met
zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Vredestraat 83, BTW-nummer BE0755.664.444,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0755.664.444.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pieter Herman te Antwerpen op twee oktober tweeduizend
twintig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven oktober daarna onder
nummer 20347206.
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd. 
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om elf uur (11u) onder voorzitter-schap van de heer Charles
Janssen, mij notaris bekend, wonende te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 3.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aan-delen te bezitten :
1. De heer VAN DAM, Pieterjan, (…) wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Vredestraat 83, (…)
Houder van driehonderdvijftien (315) aandelen.
2. De heer CONJAERTS, Robrecht, (…) wonende te 2018 Antwerpen, Grotebeerstraat 39 (…) 
Houder van driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen.
3. De heer DE MEY, Michiel Patrick Nicole, (…) wonende te 9040 Gent-Sint-Amandsberg, Korte
Straatje 28.  (…)
Houder van driehonderddertien (313) aandelen.
SAMEN : duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een naamloze vennootschap.
Verslagen.
- Verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 14:5  WVV dat het voorstel tot omzetting
toelicht.
- Verslag van de Bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 WVV.
Het besluit van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Besluit
Het bestuursorgaan van de vennootschap MONITR BV heeft ons verzocht verslag uit te brengen
over de staat van activa en passiva per 30 april 2021, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BV naar NV.
De staat van activa en passiva per 30 april 2021 vertoont een balanstotaal van € 36.398,18, een
andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van € 2.700,00 en een eigen vermogen van €
21.291,68.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief overgewaardeerd
is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2021 die het bestuursorgaan van de
Vennootschap heeft opgesteld.  Het uitgevoerde onderzoek betreft een beoordeling van de staat van
activa en passiva.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap, dan degene opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 april 2021.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is per
30 april 2021 met uitzondering van onderwaardering van de belastingsschulden voor een bedrag van
€ 4.647,92, met name de ingeschatte belastingsschuld voor de periode 2 oktober 2020 tot en met 30
april 2021.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 21.291,68 en € 16.643,76 wanneer er rekening wordt
gehouden met de onderwaardering van de belastingsschulden en is kleiner dan het minimum
kapitaal vereist voor een NV overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Wij hebben begrepen van het bestuursorgaan dat een inbreng in geld zal plaatsvinden voor een
bedrag van € 202.142 door een extern investeerder.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven,
Luik B
en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 22 juni 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
– Réviseurs d’Entreprises BV
vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor” (…)
Voorwaarden der omzetting.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, zonder dat activiteit en voorwerp van de
vennoot-schap gewijzigd worden.
De onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders werden
gestort, wordt omgezet in kapitaal van de naamloze vennootschap, ten belope van
tweehonderdenvierduizend achthonderdtweeënveertig euro (€ 204.842,00). De reserves blijven
dezelfde evenals alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen
aange-zien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met
beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig
april tweeduizend eenentwintig worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten ven-nootschap
gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig
bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om elf uur dertig minuten (11u30).
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de
hand van hogergemelde bewijskrachtig identiteitsbewijs
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen dit proces-verbaal getekend, samen met de notaris.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-        Het optreden als bestuurder, manager, consultant en raadgever in ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, instellingen en organisaties;
-        Het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen, bedrijven, instellingen,
verenigingen en privé- personen, voornamelijk doch niet uitsluitend inzake de beheers- en
bedrijfsvoering, processturing, logistieke- en productieprocessen, IT-Processen en informatica;
-        Het aanbieden van totaaloplossingen voor processturingen, zowel inzake beheers- en
bedrijfsvoering, logistieke- en productieprocessen, kwaliteitsbeheersing en –controle, IT-processen
en informatica, en dit in alle sectoren van de economie;
-        Het aanbieden van totaaloplossingen voor websites, ontwikkeling van applicaties;
-        Het opzetten van publiciteitscampagnes, het ontwerpen en begeleiden van reclamecampagnes
en dergelijke meer;
Luik B
-        Ontwerp en creatieve vormgeving van allerlei roerende goederen;
-        Het verlenen van licenties of andere toelatingen aan derden ter exploitatie van haar vindingen
en auteursrechten;
-        Het optreden als consultant en het verlenen van leiding, bijstand en advies aan
ondernemingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en privépersonen in alle hierbovengenoemde
domeinen;
-        Het aanmaken, bewerken en/of verkopen van websites, webapplicaties en programma’s voor
mobiele apparaten en (andere) computers; ondersteuning en onderhoud van websites,
webapplicaties en programma's voor mobiele apparaten of (andere) computers Integratie sociale
netwerken en API's (websites, webapplicaties en computerprogramma’s (door)verhuren van
webruimte en domeinnamen Registratie en overname van domeinnamen;
-        Verkopen gebruiksrechten van design, code verhandelen van online services;
-        Netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden. Consulting,  engineering,
adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management,
organisatie van ondernemingen. Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen
projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen e-commerce, toepassingen inzake
internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of
onrechtstreeks daarmee verband houdt. Opbouwen van databanken en verkoop van gegevens;
-        Grafisch design van websites, computerprogramma's en multimediale toepassingen zoals
folders, video’s, computertraining e.a.;
-        Computerprogrammering, installatie van allerlei informatiesystemen, en de uitvoering van
werken op de computer “Branding”, wat inhoudt: het vergroten van de naamsbekendheid op welke
manier dan ook. De handel in digitale ontwerpen (o.a. “themes”) en zelfontworpen programmacode.
Programmering van elektronische dataverwerking Programmering en toepassing van
informatiesystemen (o.a. domotica, e- commerce) te beschouwing in de meest ruime zin;
-        De levering van hard- en software van computers en allerhande soorten computerapparatuur
de levering van telecommunicatie apparatuur de levering van kantoor en bureelmateriaal
dienstverlening voor derden via websites en webapplicaties de organisatie van studie en
lessenreeksen in verband met al deze activiteiten het ontwikkelen van logo’s voor diverse doeleinden
belettering het maken en/of verkopen van foto’s reclamepublicaties vormgeven van drukwerk
productie van films, bedrijfsfilms, reclamespots en geluid in de meest uitgebreide zin van het woord
fungeren als computeradviesbureau en publiciteitsagentschap. De levering van  elektronische
apparatuur en alle overige apparatuur en allerhande toepassingen en goederen die verband houden
met hetgeen hiervoor en hierna vermeld wordt, dit te beschouwen in de meest ruime zin inclusief
latere technologische revoluties de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle apparatuur voor het
verwerken van gegevens, van alle hard- en softwareproducten en van alle soorten computers en
computerapparatuur en alle aanverwante producten;
-        Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgisch of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten het
verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten;
-        Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
roerend en onroerend patrimonium, met inbegrip van het verwerven en het vervreemden, het laten
opschikken, uitrusten, renoveren of ombouwen van alle onroerende goederen met het oog op
exploitatie ervan of met het oog op wederverkoop;
-        Organiseren en verstrekken van cursussen;
-        Beheer van roerende en onroerende goederen;
-        Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede
het in portefeuille houden van effecten.
Al deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend, in België zowel als in het buitenland, in eigen naam,
voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair, makelaar of anderszins, al dan
niet in onderaanneming of in andere samenwerking met derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen, zowel als het bestuur waarnemen in andere
ondernemingen en vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan
en opnemen, haar goederen in hypotheek geven of pand stellen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, lichamelijke of onlichamelijke goederen
Luik B
verwerven, bouwen, vervreemden, ruilen, in vruchtgebruik nemen of geven, huren en verhuren.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2600 Antwerpen (Berchem), Vredestraat 83 het Vlaams
Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap tweehonderdenvierduizend achthonderdtweeënveertig euro (€
204.842,00) bedraagt.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
In geval van een Liquidatie Gebeurtenis, zullen de opbrengsten daarvan als volgt worden verdeeld:
(i) Ten eerste, en voorafgaand aan alle andere Effecten, zal de houder van Preferente A Aandelen
voor elke Preferent A Aandeel een deel van de opbrengsten van de Liquidatie Gebeurtenis te
ontvangen voor het bedrag gelijk aan de Liquidatiepreferentie.
Met dien verstande, ter vermijding van twijfel dat, indien de opbrengst van een dergelijke Liquidatie
Gebeurtenis die beschikbaar is voor uitkering onvoldoende zou zijn om de houder van Preferente A
Aandelen zijn volledige Liquidatiepreferentie te betalen in overeenstemming met dit artikel 33 (i), de
houder van Preferente Aandelen A Aandelen zal delen pro rato in elke verdeling van opbrengsten
naar evenredigheid van de respectieve bedragen die anders (in procenten) betaalbaar zouden zijn
met betrekking tot die Preferente A Aandelen die hij bij verdeling houdt, indien de preferentie
betaalbaar op of met betrekking tot die de aandelen zijn volledig betaald;
(ii) Ten tweede, in geval de opbrengsten van een Liquidatie Gebeurtenis voldoende zijn om de
bedragen overeenkomstig artikel 33 (i) uit te keren, zullen de overblijvende opbrengsten van de
Liquidatie Gebeurtenis, exclusief worden verdeeld over de houders van Gewone Aandelen op een
pari passu basis, elk pro rata de Aandelen die zij ten aanzien van elkaar houden.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-        de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van Effecten;
-        de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan Aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte Aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld ten hoogste vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd met inachtneming van de bepalingen van dwingende voordracht
zoals nader bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst:
Luik B
    •  Drie (3) leden van de raad van bestuur worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door
de houders van Gewone Aandelen (samen de “Oprichter Bestuurders”); en
    •  Één (1) lid van de raad van bestuur wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door
Pamica NV, met dien verstande dat zulk voorstel ten minste 1 (één) kandidaat meer moet bevatten
dan het aantal te benoemen kandidaten voor een dergelijke functie (de “Pamica Bestuurder”).
Iedere (groep van) aandeelhouder(s) die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor
benoeming tot lid van de raad van bestuur zoals beschreven in dit artikel 9, is te allen tijde gerechtigd
een voorstel te doen aan de algemene vergadering om het op zijn voorstel voorgedragen lid van de
raad van bestuur te ontslaan en de aandeelhouders oefenen in de algemene vergadering het aan
hun Aandelen verbonden stemrecht ten gunste van een dergelijk voorstel uit.
Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat, houden
de betrokken aandeelhouders rekening met de belangen van de vennootschap en selecteren zij hun
kandidaten op basis van hun vaardigheden en ervaring.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat van een bestuurder
openvalt, komt het recht om deze te vervangen toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) die
aanvankelijk had voorgesteld de bestuurder te vervangen. De bekrachtiging van een dergelijke
tijdelijke benoeming, zal op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst.
Elke bestuurder die op deze wijze wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de
resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt en zal
deel uitmaken van hetzelfde type bestuurder.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.  De
vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
De vennootschap zal redelijke kosten en uitgaven van de bestuurders betalen in overeenstemming
met het beleid van de vennootschap. “
12. - het ontslag van volgende bestuurders aanvaard werd:
* de heer VAN DAM, Pieterjan, voormeld.
* de heer CONJAERTS, Robrecht, voormeld.
* de heer DE MEY, Michiel Patrick Nicole, voormeld.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN DAM, Pieterjan, voormeld, als Oprichter Bestuurder in de zin van artikel 9 van de
statuten van de vennootschap.
* de heer CONJAERTS, Robrecht, voormeld, als Oprichter Bestuurder in de zin van artikel 9 van de
statuten van de vennootschap.
*  de heer DE MEY, Michiel Patrick Nicole, voormeld, als Oprichter Bestuurder in de zin van artikel 9
van de statuten van de vennootschap.
* de naamloze vennootschap Pamica, met zetel te 2000 Antwerpen, Rouaanse Kaai 1-3, BTW-
nummer BE0449.920.246, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
0449.920.246, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans, wonende te 2000 Antwerpen,
Rouaanse Kaai 1-3, als Pamica Bestuurder in de zin van artikel 9 van de statuten van de
vennootschap.
Het mandaat geldt voor een termijn van zes (6) jaar en neemt een aanvang op drieëntwintig juni
tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "FISCORUM", met zetel te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Rijvisschepark 4, BTW-nummer BE0508.700.266, ondernemingsnummer (RPR Gent
afdeling Gent) 0508.700.266, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
Luik B
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
 verslag van de bestuurders
 verslag van de bedrijfsrevisor