Ondernemingsnr : 0535701405
Naam
(voluit) : one2three
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth, notaris te Lier op 24 november 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd
zevenenzeventigduizend vierhonderd zesenzestig euro tien eurocent (177.466,10 €) om het te
brengen van één miljoen driehonderd drieënvijftigduizend achthonderd zevenenzeventig euro veertig
eurocent (1.353.877,40 €) op één miljoen vijfhonderd éénendertigduizend driehonderd drieënveertig
euro vijftig eurocent (1.531.343,50 €).
b) De vergadering besluit uitdrukkelijk toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:
179 § 3 WVV en aldus afstand te doen van de verslaggeving die werd voorzien in het artikel 7:179 §
1 WVV, met name:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt
beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
- het verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
c) Aan alle huidige aandeelhouders wordt het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze
kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De aandeelhouders verklaren ervan op de hoogte te zijn dat zij hun beslissing van het al dan niet
uitoefenen van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen dienen bekend te maken.
De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de
voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn en dadelijk hun keuze hebben gemaakt.
Vervolgens verklaren alle bestaande aandeelhouders te verzaken aan en afstand te doen van hun
voorkeurrecht om in te tekenen op de hierboven besloten kapitaalverhoging in geld.
d) 1. De nv BELTASTE HAMONT verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
driehonderd duizend drieënveertig euro negentig eurocent (300.043,90 €). Deze inbreng is volledig
volgestort.
De nv BELTASTE HAMONT verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor haar
tweeduizend zevenhonderd vierendertig (2.734) aandelen van categorie B worden toegekend, met
een waarde van honderd negen euro vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- honderd tweeënzestigduizend vierhonderd negenentachtig euro zes eurocent (162.489,06 €) wordt
geboekt als kapitaal;
- honderd zevenendertigduizend vijfhonderd vierenvijftig vierentachtig eurocent (137.554,84 €) wordt
geboekt als uitgiftepremie.
2. De heer VAN DER BIEST Luc verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
Luik B
dertienduizend achthonderd zevenentwintig euro tweeënnegentig eurocent (13.827,92 €). Deze
inbreng is volledig volgestort.
De heer VAN DER BIEST Luc verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor hem honderd
zesentwintig (126) aandelen van categorie A worden toegekend, met een waarde van honderd
negen euro vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- zevenduizend vierhonderd achtentachtig euro tweeënvijftig eurocent (7.488,52 €) wordt geboekt als
kapitaal;
- zesduizend driehonderd negenendertig euro veertig eurocent (6.339,40 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
3. De heer BOSMAN Eric verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van dertienduizend
achthonderd zevenentwintig euro tweeënnegentig eurocent (13.827,92 €). Deze inbreng is volledig
volgestort.
De heer BOSMAN Eric verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor hem honderd
zesentwintig (126) aandelen van categorie A worden toegekend, met een waarde van honderd
negen euro vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- zevenduizend vierhonderd achtentachtig euro tweeënvijftig eurocent (7.488,52 €) wordt geboekt als
kapitaal;
- zesduizend driehonderd negenendertig euro veertig eurocent (6.339,40 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
e) De voormelde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE61 0019
1807 9717 bij BNP Paribas Fortis, geopend op naam van ONE2THREE NV.
Als bewijs van deze deponering hebben de comparanten aan de ondergetekende notaris een attest
overhandigd dat werd afgeleverd op 16 november 2021.
Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk
verhoogd werd tot één miljoen vijfhonderd éénendertigduizend driehonderd drieënveertig euro vijftig
eurocent (1.531.343,50 €).
Uitgiftepremie
De vergadering besluit tot plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremie”.
f) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd vijftigduizend
tweehonderd drieëndertig euro vierenzestig eurocent (150.233,64 €) om het te brengen van één
miljoen vijfhonderd éénendertigduizend driehonderd drieënveertig euro vijftig eurocent (1.531.343,50
€) op één miljoen zeshonderd éénentachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro veertien
eurocent (1.681.577,14 €), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie. Deze
kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de tweede kapitaalsverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd
verhoogd tot één miljoen zeshonderd éénentachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro
veertien eurocent (1.681.577,14 €).
g) De vergadering stelt vast dat door de hierboven beschreven inbreng in geld, de kapitaalverhoging
volledig werd geplaatst, zodat deze kapitaalverhoging volledig werd voltrokken.
h) De vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 7:185, tweede lid WVV, dat de wettelijk vereisten
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
Tweede Besluit
Ingevolge het voorgaande besluit tot kapitaalverhoging, besluit de vergadering om de eerste
paragraaf van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5. Kapitaal - Aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd éénentachtigduizend vijfhonderd
zevenenzeventig euro veertien eurocent (1.681.577,14 €), verdeeld in zestienduizend honderd
achtennegentig (16.198) aandelen van de categorie A en negenduizend vijfhonderd achtenzestig
(9.568) aandelen van de categorie B, zonder vermelde waarde, hetzij in totaal vijfentwintigduizend
zevenhonderd zesenzestig (25.766) aandelen, die elk één/vijfentwintigduizend zevenhonderd
zesenzestigste (1/25.766) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde Besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen besluiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)
Luik B