Ondernemingsnr : 0443876948
Naam
(voluit) : VASTBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bloemendalestraat 38
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 5 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap
op aandelen VASTBERG, met zetel te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38, ondernemingsnummer
0443.876.948, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Vermindering van het kapitaal ten belope van driehonderd achtendertigduizend
vijfhonderdtachtig euro (€ 338.580,00) om het te brengen van zeshonderd achtenveertigduizend
zeshonderd vijfennegentig euro drieënnegentig cent (€ 648.695,93) op driehonderd en tienduizend
honderdvijftien euro drieënnegentig cent (€ 310.115,93), door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders in evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Toerekening
De kapitaalvermindering wordt toegerekend op het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng
van het netto-dividend, overeenkomstig uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste
reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de
programmawet van 28 juni 2013 (art. 537 WIB), verwezenlijkt bij proces-verbaal opgesteld door mij,
notaris Verstraeten op 24 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 23 januari 2014, onder nummer 14023513.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de 2 maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn zal de raad van bestuur
slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
schuldeisers niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt. De gelden zullen mits voorlegging van de aandelen, betaalbaar zijn op de zetel van
de vennootschap op de data die de raad van bestuur zal bekendmaken.
2.b. Vaststelling dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing
van artikel 5 van de statuten.
…
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit
hun functies:
- De Heer DEPRÉ Edward Omer Gaston Theopile, wonende te Beernem, Bloemendalestraat 38.
- Mevrouw VAN STEENBERGE Christiane Maria Paula, wonende te Beernem, Bloemendalestraat
38.
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
3.b. De vergadering besluit het monistisch bestuurssysteem aan te nemen.
3.c. De vergadering besluit de volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden en dit
voor een duur van zes (6) jaar:
- De Heer DEPRÉ Edward Omer Gaston Theopile, wonende te Beernem, Bloemendalestraat 38.
- Mevrouw VAN STEENBERGE Christiane Maria Paula, wonende te Beernem, Bloemendalestraat
38.
- Mevrouw DEPRÉ Annick Lucie Gaston Marie, wonende te Gent, Jemappesstraat 4.
- Mevrouw DEPRÉ Caroline Marie Germaine Jozef, wonende te 8340 Damme, Hoornstraat 1.
- Mevrouw DEPRÉ Birgit Maria Hans Greet, wonende te Sint-Maria-Aalter, Aalterstraat 46.
- De Heer DEPRÉ Edward Paul Monique Maria, wonende te Beernem, Maandagse 1.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8730 Beernem,
Bloemendalestraat 38.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit oud artikel 12bis te vervangen door een nieuw artikel 13.
…
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
6.a. In het proces-verbaal opgesteld door mij, notaris Verstraeten op 15 juni 2001, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 20010712-35, werd bij
materiële vergissing gemeld dat het boekjaar eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het boekjaar eindigt 30 december van ieder jaar, zoals beslist op de bijzondere algemene
vergadering, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rudy Vandermander te Evergem
(Ertvelde) op 27 december 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
januari 1992, onder nummer 920118-177.
6.b. …
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2023.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“VASTBERG”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het bui-tenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennoot-schap, beheermaat-schappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aanne-mer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstem-ming met de wettelijke reglementerin-gen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoe-ringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrij-
vingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer :
1.- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen, verwer-ven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, behe-ren van alle onroerende goederen in de breedste zin,
zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
2.- Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatin-gen, service-flats, rusthuizen, winkels
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fa-brieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
3.- Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
4.- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroe-rend patrimonium
zoals :
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen of verbou-wen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op het
beheer, wederbelegging en op-brengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder specula-tief
karakter;
5.- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbij-stand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het advi-seren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
6.- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikke-ling, research design, handel en produktie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede recht-streeks of onrechtstreeks verband houdt.
7.- Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, com-merciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemak-kelijken of uit de breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle ven-nootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverban-den,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijk-luidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of
rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, vol-machtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennoot-schap-pen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhou-ders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toe-staan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en tienduizend honderdvijftien
euro drieënnegentig cent (€ 310.115,93).
Het is verdeeld in achthonderd eenenzeventig (871) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/achthonderd eenenzeventigste (1/871ste) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL
VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking
onder-worpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:
1 één of meer aandeelhouders;
2 een verbonden vennootschap van de aandeelhouder-rechtspersoon overeenkomstig art. 1:20
WVV.
VOORKOOPRECHT
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden
en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkoop-recht ten voordele van de bestaande
aandeel-hou-ders.
2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandi-daat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhou-ders (hierna de "voorkoop-gerechtigde aandeelhou-ders" genoemd). Daartoe
meldt de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van
de identiteit van de kandi-daat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedra-gen en de door
de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalings-voorwaar-den.
2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegen-woordigd. Elke voorkoopgerechtigde
aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel
van de aandelen waarop zijn voorkoop-recht verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan
daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig
punt 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhou-ders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt verte-gen-woordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld
onder 2.3. hiervoor.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhou-dingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeen-komstig punt 2.4, tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan
in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhou-ders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde
termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door
de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorge-stelde prijs, dan hebben
ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskun-dige te laten
aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstem-ming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de
bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepa-ling rekening
dienen te houden met de geactuali-seerde venale waarde van de onroeren-de goederen en rechten
die tot het patrimo-nium van de vennoot-schap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling
van een deskundige zullen bij helften door de kandidaat-overdrager en door de aandeelhouder die
de prijs betwisten, worden gedragen.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de kandidaat-overdra-ger en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te
lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door het bestuursorgaan.
2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de
kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstge-noemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
VOLGRECHT
Indien het voorkooprecht niet (volledig) uitgeoefend wordt én indien 25% of meer van de aandelen
aan derde(n) worden overgedragen, hebben de overige aandeelhouders het recht om hun aandelen
te verkopen aan de derde(n) tegen dezelfde prijs en modaliteiten zoals geboden door de derde.
Het bestuursorgaan moet de aandeelhouders kennis geven van hun volgrecht tegelijk met de
kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder 2.2.
hiervoor.
De aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen, stellen het bestuursorgaan daarvan in
kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij werden ingelicht door het bestuursorgaan dat het
voorkooprecht niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend.
De eigendom van de aandelen ingevolge de toepassing van het volgrecht gaat slechts over na
integrale betaling van de prijs.
ALGEMENE BEPALINGEN
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwaren-de titel, ook wanneer
zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van
aandelen, conver-teerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de
vennootschap, uitgege-ven door de vennootschap.
Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogerver-melde alinea's, moeten,
op straffe van nietigheid geschieden per aangete-kend schrijven en de termijnen lopen vanaf de
postdatum.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen verkoopt zonder voormeld voorkooprecht en volgrecht na te
leven, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de prijs van de aandelen die
door de derde overnemende partij betaald of geboden werd onverminderd het recht een hogere
schadevergoeding of de nietigverklaring van de transactie te vorderen.
II. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN
VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onder-worpen in de
gevallen als bedoeld onder I. "OVER-DRACHT ONDER BEZWA-RENDE TITEL", Vrije overdracht.
TOELATING ALS AANDEELHOUDER
In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap,
slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeel-houders als aandeelhouder, met de
totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.
Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van een aandeelhouder, een bijzondere algeme-ne vergadering samenroepen waarop de andere
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aan-deelhouders (ande-re dan de aandeelhouders-
erfgenamen/le-gatarissen) aanwe-zig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen
als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeel-houders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene verga-dering, de
aande-len waar-van de over-dracht is geweigerd afko-pen naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt verte-gen-woor-digd behoudens onder-ling akkoord over een
andere verdeling. De aandeel-houders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de over-dracht is geweigerd even-eens af te kopen.
Indien zij van dit voorkooprecht ge-bruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere
dan de erfgena-men of legata-rissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapi-taal
dat door hun aandelen wordt vertegenwoor-digd, behou-dens onderling akkoord over een andere
verde-ling.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastge-steld die
in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhou-ders wordt
aange-steld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de
prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskun-di-ge zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen
na zijn aanstel-ling. In het geval geen overeen-stemming kan be-reikt worden over de deskundi-ge,
zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De
deskundige zal bij de prijsbepa-ling rekening dienen te houden met de geactu-ali-seerde venale
waarde van de onroeren-de goederen en rechten die tot het patrimo-nium van de vennoot-schap
behoren. De kosten ver-bonden aan de aanstel-ling van een deskundige zullen door de afkopende
aandeelhouders worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is gewei-gerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering
en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
…
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 36 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 37 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerde bestuurders, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- De Heer DEPRÉ Edward Omer Gaston Theopile, wonende te Beernem, Bloemendalestraat 38.
- Mevrouw VAN STEENBERGE Christiane Maria Paula, wonende te Beernem, Bloemendalestraat
38.
Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten