Ondernemingsnr : 0696915801
Naam
(voluit) : BREINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Varkensmarkt 66 bus A004
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 24 maart 2021, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de gewone
commanditaire vennootschap BREINA, ondernemeer navolgende besluiten genomen heeft:
A) WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
B) VOORWERP.
a) De algemene vergadering heeft besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag op
voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) Er werden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
c) De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen door de integrale schrapping van artikel 4
“Doel” en vervanging ervan door de tekst zoals opgenomen in navermelde statuten onder F).
C) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde drieduizend euro (€ 3.000), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde driehonderd euro, hetzij samen drieduizend
driehonderd euro (€ 3.300), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van
23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering.
D) ZETEL.
a) De vergadering heeft besloten om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De zetel werd verplaatst naar 3730 Hoeselt, Bronstraat 31.
E) OMZETTING.
a) De algemene vergadering heeft besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 WVV houdende voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie maanden,
aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp van de
statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 19 maart 2021 luiden als volgt:
Luik B
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020, die het
bestuursorgaan van COMM.V BREINA met zetel te Diepenbeek, Varkensmarkt 66/A004, heeft
opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd , in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze afsluiting per 31 december 2020 bedraagt 47.304,67 EUR en is groter
dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.”
b) Er werden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
c) De algemene vergadering heeft besloten de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap dd. 31
december 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
F) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aandelen: ongewijzigd;
** voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het ontwerpen en programmeren en verkoop van computerprogramma’s en software;
• Computerconsultancy-activiteiten, opleiding en training inzake ICT en diverse bepalingen;
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
• Activiteiten van systeemintegrators;
• Beheer van computerfaciliteiten;
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
• Permanent beheren van en verwerken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
• Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens
enzovoort;
• Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
• Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
• Webportalen;
• Kleinhandel, verhuur, onderhoud en herstelling in computers, standaardprogrammatuur,
elektronica-artikelen en diverse artikelen;
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
• Trading cryptocurrencies, handel drijven in aandelen en beleggingen;
• Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten;
• Vervaardiging van niet-bestukte elektronische gedrukte schakelingen;
• Vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch
geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische
Luik B
microassemblages, enzovoort;
• Vervaardiging van computers en randapparatuur;
• Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
• Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
• Vervaardiging van elektronische spellen: videospelletjes, schaakspellen, enzovoort;
• Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
• Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
• Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
• Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
• Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels;
• Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
• Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
• Detailhandel in verlichtingsartikelen;
• Kleinhandel in spellen en speelgoed;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
• Verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet;
• Uitgeverijen van software;
• Uitgeverijen van computerspellen;
• Overige uitgeverijen van software;
• Draadgebonden telecommunicatie;
• Draadloze telecommunicatie;
• Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of via een satelliet;
• Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen);
• Onderhoud van het netwerk;
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computer-consultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
• Activiteiten van systeemintegrators;
• Beheer van computerfaciliteiten;
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
• Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende appara¬tuur van derden;
• Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
• Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
• Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde vol-gorde,  door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
• Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie;
• Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
• Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
• Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort;
• Verhuur van standaard-programmatuur;
• Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
• Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
• Reparatie van communicatieapparatuur;
• Reparatie van consumentenelektronica;
• Reparatie van audio- en videoapparatuur;
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s op block-chain platformen onder andere
cryptocurrencies.
Luik B
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt C);
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen,dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
Luik B
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
G) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair be-stuurder voor
onbeperkte duur :
- de heer DERWAEL Brecht Lutgart Roger, wonende te 3590 Diepenbeek, Varkensmarkt 66A bus
4, aanwezig en aanvaardend.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- expeditie van de akte houdende statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst der statuten;
Tegelijk hiermee op papier neergelegd:
- bijzonder verslag bestuursorgaan;
- controleverslag bedrijfsrevisor.