Ondernemingsnr : 0896183196
Naam
(voluit) : AANNEMINGEN VERELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 15
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27677, dat de naamloze vennootschap “AANNEMINGEN
VERELST”, waarvan de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Klein Boom 15, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:WIJZIGING BESTUURSMODEL
Besluit om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de vennootschap en over te
schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven nieuw aan te
nemen statuten.
DERDE BESLUIT:WIJZIGING JAARVERGADERING
Besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van de
maand juni om 15 uur naar de laatste dinsdag van de maand juni om 15 uur en 30 minuten.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN BENOEMING VAN ENIGE, STATUTAIRE
BESTUURDER.
Besluit de huidige bestuurders:  
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- De besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS” (afgekort Q.C.G. BV), met zetel te 2580
Putte, Bosweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, met
als ondernemingsnummer 0478.443.095, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt,
wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
                ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd en die zijn benoeming voorafgaandelijk
deze vergadering heeft aanvaard:
De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De commissaris, te weten de besloten vennootschap “EY BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
1831 DIEGEM, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te BRUSSEL, met als
ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Daniel WUYTS,
bedrijfsrevisor, werd benoemd in deze hoedanigheid voor een termijn van 3 jaar ingevolge besluit
van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2023, nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, hetgeen wordt rechtgezet met deze publicatie. Zijn mandaat loopt vanaf
heden tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2025.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "AANNEMINGEN VERELST”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het investeren in, het onderschrijven van,
de verwerving en verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten
uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere
rechtspersonen, alsook het bestuur van, de financiering van en de samenwerking met dergelijke
ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende
waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en de uitvoeringsbesluiten genomen
op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of
uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij
mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of doel nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
inbrengen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achttienduizend
negenhonderdzevenenzeventig euro (€ 1 018 977,00). Het is vertegenwoordigd door
zesendertigduizend zevenhonderdzevenenzestig (36 767) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd voor ene periode van onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donder-straat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 15 uur en 30
minuten. lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL.
                De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom
15.
ZEVENDE besluit: WEBSITE EN MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De website van de vennootschap is www.verelst.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@verelst.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Eline GOOVAERTS volmacht om over te gaan
tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
NEGENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
TIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
                De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden
onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht