Ondernemingsnr : 0544618277
Naam
(voluit) : Depannage Van Looy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dronckaertstraat 87
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 28 mei 2019
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 93,
en dit met ingang vanaf heden.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering stelt het volgende vast:
- bij de oprichting zijn er 2 statutaire zaakvoerders benoemd, nl. de heer Rik Van Looy, wonende te
8930 Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 87, en de heer Jens Van Looy, thans wonende te 8930
Menen (Rekkem), Dronckaertstraat 93.
- de statuten vermelden letterlijk het volgende:
“Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.”
- alle aandelen van de vennootschap zijn thans in handen van de heer Jens Van Looy, zodat de heer
Rik Van Looy geen vennoot meer is.
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de heer Rik Van Looy wordt ontslagen als zaakvoerder, en dit met ingang van heden; over de
kwijting aan de heer Rik Van Looy als zaakvoerder, beslist de algemene vergadering op een later
tijdstip.
- de heer Jens Van Looy wordt ontslagen als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang van heden.
- de heer Jens Van Looy wordt benoemd als gewone zaakvoerder, en dit met ingang van heden.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLUIT - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist om een nieuwe zaakvoerder aan te stellen, zijnde mevrouw
Pappyn Sharon Sylvie Denise, geboren te Kortrijk op 26 juni 1986, wonende te 8930 Menen
(Rekkem), Dronckaertstraat 93.
Het mandaat van mevrouw Sharon Pappyn start vanaf heden.
Het mandaat van mevrouw Sharon Pappyn is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Mevrouw Sharon Pappyn is alhier aanwezig en aanvaardt haar aanstelling, en zij verklaart dat haar
geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in
een handelsvennootschap.
VIERDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE NIEUWE WETGEVING
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING, ZONDER WIJZIGING VAN HET
DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de duur van de vennootschap.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
ZEVENDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA “Sanctorum & Co” te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, vertegenwoordigd door de
heer Frank Sanctorum, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten
alsook om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 28 mei 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Luik B
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.