guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0768 648 487
Nom
(en entier) : AD-NEW CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Neufchâteau 34, 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte : Demissions - nominations
L'assemblée générale des actionnaires de la société de 16/12/2022 a pris les décisions suivants:
1. Démissions des administrateurs suivants.à partir de 16/12/2022:
- M. Patrick Lambert
- M. Serge Lambert	L'assemblée a donné décharge aux administrateurs.
2. Nomination des administrateurs de la société
- Senses Real Estate SA, ayant son siège social à 8000 Bruges, Rodenonnenstraat 11 boîte 202, inscrit
dans le RPM de Gand, division Bruges sous le n° 0880.014.682, qui a accepté la nomination et qui a nommé
M. Luc Leenknecht comme représentant permanent.
- Inter Control SA, ayant son siège à 8200 Bruges, Torhoutse Steenweg 404, inscrit dans le RPM de Gand,
division Bruges sous le n° 0422.786.970, qui a accepté la nomination et qui a nommé M. Luc Famil comme
représentant permanent
- BenS SRL, ayant son siège social à 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122, boîte B, inscrit dans le RPM de
Gand, division Courtrai sous le nº 0887.339.469, qui a accepté la nomination et qui a nommé M. Luc Vulsteke
comme représentant permanent.
Les mandats commencent le 16/12/2022 et durent jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2026.
Sam Petrus	Mandataire
A été déposé au greffe:
- Je PV de l'assemblée générale de 16/12/2022
TAZ NIGHT
SRL
Rue du Noyer 2, 1030 Schaerbeek
Extrait de l'AGE du 01 /07/ 2024.
EXPOSÉ DE L'ORDRE DU JOUR
1)Démission d'administrateur
2)Nomination administrateur
Après avoir délibéré sur les points repris à l'ordre du jour, les actionnaires prennent les résolutions suivantes
1)Madame SHARMIN AKTER MARJINA démissionne de son poste d'administratrice à partir du 30 Juin 2024.
2)Madame Kaniza Mohammad Faroque est nommée administratrice à partir du 1er Juillet 2024 à titre gratuit
L ordre du jour étant épuisé. l'Assemblée est levée à 12h00
Lecture est faite. les membres de l Assemblée ont signé le présent procès verbal
Administrateur
Kaniza Mohammad Faroque
Nº d'entreprise : 0550 529 537
Nom
(en entier) : AGIS Bel
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Jacques Jordaens 19, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent pour un mandat d'administrateur
externe
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 7 décembre 2022:
"a.Nomination d'un représentant permanent dans le cadre du mandat d'administrateur d'AGIS Bel au sein
de la SRL LABEL VIE
L'organe d'administration désigne Grégoire Schöller, né le 24.07.1980 à Paris, domicilié 19 rue Jacques
Jordaens, 1050 Ixelles, comme représentant permanent d'AGIS Bel dans la cadre de son mandat
d'administrateur qu'elle exerce au sein de la SRL LABEL VIE (BCE n°0606.989.079), avec effet au 5 février
2021.
Divers	b.
L'organe d'administration mandate Guillaume Rue et Bertrand Margraff, avocats chez Cairn Legal s.r.l.,
cabinet d'avocats, chaussée de La Hulpe, 177/12 à 1170 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, à l'effet de
procéder aux publications légales relatives à la décision qui précède".
Nº d'entreprise 0767.599.206
Nom
(en entier):	G.S. HOME STAGING
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Rue du Ruisseau 64
6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Suivant procès-verbal du 04 janvier 2023, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :
1. Démission de Monsieur PAREE Frédéric Evence Georges du poste d'administrateur à dater de ce jour.
2. Nomination de Monsieur NEMEGHAIRE Dorian au poste d'administrateur à dater de ce jour.
Le mandat de Monsieur SEYNAEVE Grégory ne change pas, il reste administrateur de la société.
Conformément article 12 des statuts :
- Monsieur Grégory SEYNAEVE peut engager la société seul sur le plan financier, bancaire, administratif et
juridique ;
-Monsieur NEMEGHAIRE Dorian ne peut pas engager la société sans l'accord de Monsieur SEYNAEVE.
Grégory SEYNAEVE, Administrateur et seul actionnaire.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0444 361 651
Nom
(en entier) : ALARME CONTROLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
N° d'entreprise : 0764 326 445
Nom
(en entier) : ALTHE 77
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Quai des Péniches 50, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 29/03/2024
L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur Madame BEN YAGHLANE Faten, domiciliée à
Rue de Belle-Vue 9 à 1050 Ixelles pour une durée indéterminée.
Son mandat s'exerce à titre gratuit
Théréau Cyril
Administrateur
N° d'entreprise : 0505655951
Nom
(en entier) : E.B.S CLEAN
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Jette 264 boîte 1, 1081Koekelberg
Objet de l'acte : DEMISSION, ASSEMBLEE EXTRAODINAIRE DU 07/10/2024
L'assemblée générale extraordinaire du 07/10/2024 accepte la démission de Monsieur Waali Ahmed en tant
qu'administrateur, qui accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 13h00.
Hadad Malha Mustafa	Waali Ahmed	Abgar Hassan
Hadad Malha Redouan
Nº d'entreprise : 0751 862 935
Nom
(en entier) : Pizzeria Antica Sartoise
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Jean Gouders, 42 - 4845 Jalhay
Objet de l'acte : nomination et démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2023
"Délibération des points à l'odre du jour.
1) Démission des administrateurs.
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Stéphane Dauvister en tant qu'administrateur
de la société. Cette démission prend cours à partir du 11 février 2023.
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Julien Huart en tant qu'administrateur de la
société. Cette démission prend cours à partir du 11 février 2023.
L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs sortants pour l'exercice de leur mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2) Nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur la société à responsabilité limitée
CHARMANS, dont le siège social est établi à 4845 Sart-Lez-Spa, Place du Marché 77, inscrite à la Banque-
Carrefour des entreprises sous le numéro 0691.693.142, représentée par Monsieur Pascal Outmanns et
Madame Charlotte Bernard, administrateurs.
Son mandat prendra cours le 11 février 2023, pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale décide que le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à Jacques & Associés (0473.951.403) afin de faire publier la décision aux
annexes du Moniteur belge, et ce dans le délai le plus bref possible. Les documents à cet effet sont signés en
même temps que le présent procès-verbal."	.
Jacques & Associés S.R.L.
représentée par Geoffrey Colemonts, mandataire.
Annexe : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2023
Nº d'entreprise : 0427 878 975
Nom
(en entier) : MMS Communications Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Picard 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs spéciaux
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs datées 7 mars 2023
[ ... ]
2.1 [ ... ]
[ ... ] Monsier Olivier Hinnekens (OH) [ ... ].
2.2 Fin de la nomination de OH comme "Directeur Général de Division" de Kekst CNC
[ ... ]
Les administrateurs confirment à l'unanimité et par écrit que [ ... ] OH, son mandat de "Directeur Général de
Division" de Kekst CNC prendra automatiquement fin également, et, afin d'éviter tout doute et dans la mesure
requise, confirment que tout pouvoir accordé à OH en cette qualité, y compris, afin d'éviter tout doute, le pouvoir
de représenter la société en cette qualité et le pouvoir de gérer la gestion quotidienne de Kekst CNC, sont par
la présente révoqués avec effet à partir du 14 mars 2023.
2.3 Renouvellement de la nomination de Theodoros Birmpoutsoukis comme "Directeur Général de Division"
de Kekst CNC
[ ... ]
Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit de renouveler le mandat de Theodoros
Birmpoutsoukis en tant que "Directeur Général de Division" de Kekst CNC pour une durée de trois ans à compter
du 14 mars 2023.
2.4 Nomination de Christopher Mark Crowther comme "Directeur Général de Division" de Re:Sources
[ ... ]
Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit de nommer Christopher Mark Crowther en tant que
"Directeur Général de Division" de Re :Sources pour une durée de trois ans à compter du 14 mars 2023.
[ ... ]
2.6 Procuration administrative
Les administrateurs, à l'unanimité et par écrit, donnent une procuration spéciale irrévocable à Michel Bonne,
Sara Beutels, Hannelore Matthys et Charles Heinen, qui, à cet effet, élisent domicile en l'étude Van Bael &
Bellis, sis Terhulpsesteenweg / Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec pouvoir
d'agir seul et de substitution, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en relation avec les
résolutions ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, greffe du tribunal de l'entreprise, Banque-
Carrefour des Entreprises, la Banque Nationale de Belgique, le secrétariat social, l'administration du travail et
de la sécurité sociale (ONSS), l'administration de la TVA, l'administration de l'impôt sur le revenu, et toute autre
administration ou autorité publique ou privée ou toute autre entité ou personne physique (en ce compris les
travailleurs, les clients, les fournisseurs, les débiteurs et les créanciers), avec la promesse de ratification par la
société si nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Charles Heinen
Mandataire
N° d'entreprise : 0894.680.488
Dénomination
(en entier) : NOVA Dinant
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Sax nº14 - 5500 Dinant
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur KOLA Kristjan (N.N. 98.06.18-755.29), domicilié Rue Adolphe Sax;
nº14 à 5500 DINANT, administrateur non responsable de la gestion journalière, avec effet au 06 mai 2024. Le;
mandat sera rémunéré.
KURTI Zef
Administrateur-Gérant
Nº d'entreprise : 1005 208 624
Nom
(en entier) : HB METAL
----
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Fragnes 16 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Nomination adminsitrateur
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 2024
La séance est ouverte au siège social à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Sébastian HEERS
Administrateur. Monsieur Blavier David occupe les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
---	indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Est également présent l'administrateur indiqué sur la liste de présence signée par chacun d'eux avant l'ouverture
de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
-La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination Administrateur ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.La présente assemblée décide de nommer monsieur David BLAVIER, aux fonctions d'administrateur,
Monsieur Blavier accepte son mandat.
La séance est levée à 15 heures 30.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président,
Sébastian HEERS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0423 360 260
Nom
(en entier) : Ernst & Young Experts Comptables
(en abrégé) : EY Experts Comptables
Forme légale : SRL
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 26 septembre 2024:
1.L'Assemblée Générale nomme Savi Management SRL, représentée par Madame Maxence Paoletti en
tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
Le Conseil d'Administration du 12 septembre 2024 décide d'accorder un mandat spécial à Ad-Ministerie
SRL, avec comme représentant Monsieur Adriaan de Leeuw, en vue de l'accomplissement de toutes les
formalités nécessaires et de la signature des documents de publication au nom et pour le compte de la Société.
Ad-Ministerie SRL
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Nº d'entreprise : 0479 102 893
Nom
(en entier) : CONCEPT IMMO PARTNERS
(en abrégé) : C.I.P.
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : rue Bassenge 45 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 janvier 2025
( ... ).
L'organe d'administration confirme la décision d'accorder, avec effet au 1er octobre 2023, à Monsieur
Guillaume VAN DE BERG, employé d'une société du groupe, les pouvoirs spéciaux suivants :
-Envoyer et signer pour réception les recommandés à la poste ;
-La réalisation, la conclusion et la signature des états des lieux ;
-La réalisation, la conclusion et la signature des baux ;
-La réalisation, la conclusion et la signature de tout contrat ;
-La gestion du contentieux locatif ;
-La représentation de la société en justice en cas d'absence de l'administrateur.
Cette délégation de pouvoirs ne confère pas la qualité d'administrateur à Monsieur Guillaume VAN DE
BERG qui reste sous un lien de subordination avec l'entreprise du groupe, son employeur.
PS: Déposé en même temps, une copie du PV du conseil d'administration
N° d'entreprise : 1008 745 560
Nom
(en entier) : Carotech Précision
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Thiriau de Luc, 19 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission administrateur _ AG du 17/06/2024
1.Démission administrateur :
-Monsieur Gazzitano Alessandro né à La Louvière le 08 août 1983, domicilié à Chemin du Wazoir, 12 A à
La Louvière, démissionne de son poste d'administrateur à dater du 17/06/2024. L'assemblée lui donne
décharge pour son mandat exercé du 24/04/2024 au 17/06/2024.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
2.Désignation Mandataire
-L'assemblée décide de conférer tout pouvoir à Monsieur Dimitri Dupont Expert-Comptable certifié
membre de l'ITAA sous le nº10.483.272, en tant que signataire et mandataire afin d'effectuer les formalités de
publications au Moniteur belge de ces décisions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix
Dimitri Dupont
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0779 277 214
Nom
(en entier) : NUMA BELGIUM NORTH
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Place Rouppe 17, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 30 septembre 2024.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Dimitri Chandogin de ses fonctions d'administrateur de
la Société à ce jour.
L'actionnaire unique décide de donner décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date
de sa démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social
se clôturant le 31 décembre 2024.
L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société: Torsten Weihrich, de nationalité
allemande, domicilié à Wilhelmstrasse 30, 80801 Munich, faisant élection de domicile au siège de la Société,
avec effet à ce jour. Le mandat est pour une durée illimitée et est non rémunéré.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur l'actionnaire déclare qu'aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prononcée à l'encontre
de l'administrateur nouvellement nommé. Cette déclaration sera déposée au greffe du Tribunal de l'entreprise.
L'actionnaire unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Ruben Vermang, Valerie
Pauwels et à tout avocat/collaborateur du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise
149, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités
nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du Moniteur
belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0875 914 552
Nom
's HEEREN FREDERIC
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Namur, 140 - 4280 Hannut
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes
1.Etant donné que la Société entre dans les critères d'une grande entreprise au sens de l'article 1:24, §1er
CSA, l'Actionnaire unique décide de confier le mandat de commissaire à la société Baker Tilly Belgium Dorthu,
SRL, représentée par madame Anne DORTHU, réviseur d'entreprises. Le mandat couvrira l'audit des comptes
arrêtés au 31/12/2022 et les deux années suivantes.
( ... )
2.L'Actionnaire unique décide de donner mandat à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg
S.A. pour se charger des formalités de publication afférentes à la présente décision.
Margaux DUA
Mandataire
Nº d'entreprise : 0542 859 114
Nom
(en entier) : Docteur Christophe CHANTRAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chemin du Bois du Roi(WAR) 43 - 4608 Dalhem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 21.10.2024
Nomination
L'Assemblée acte la nomination de Madame Mathurin Nathalie au poste d'administrateur à partir
du 01.10.2024.
Madame Mathurin Nathalie ne pourra pas effectuer d'acte à caractère médical et devra s'engager
à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Madame Mathurin Nathalie, ici présente, accepte ce mandat qui sera exercé à titre gratuit.
Christophe Chantrain
Administrateur
Mathurin Nathalie
Administrateur
Déposé en même temps : PV de l'Assemblée générale extraordinaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0778 938 902
Nom
(en entier) : HESTA T.E
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Nimy, 65 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Suite à l'assemblée générale du 16 septembre 2004, elle délibère et approuve à l'unanimité des voix les
décisions suivantes : il a été décidé que M. Fabio Lavalle (NISS : 871121-267-37) démissionne de sa qualité
d'administrateur.
Ruddy FAUSSONE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0767 612 171
Nom
TRA.ME.V	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Jourdan 11 1060 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et Transfert d'actions
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SRL TRA.ME.V, dont le siège
social est situé Rue Jourdan 11 à 1060 Bruxelles, immatriculée au registre de commerce sous le numéro
0767.612.171, qui s'est tenue le 21 novembre 2024 au siège social de la société.
L'identité de tous les associés présents ou représentés et de leurs mandataires, ainsi que le nombre de
parts qu'ils possèdent sont vérifiés et confirmés exacts.
L'assemblée a été ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Claudio VALENTE.
Le président expose ce qui suit :
· La présente assemblée a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission d'un administrateur
2. Nomination d'un administrateur
Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions requises pour être admis à
la présente assemblée;
La présente assemblée est valablement composée et peut délibérer sur les points repris à l'ordre
du jour;
Le présent exposé est déclaré correct par l'assemblée et l'ordre du jour peut être abordé.
Après délibération, l'assemblée prend les décisions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Arthur Vincent SABBE, domicilié à
1050 Bruxelles, Boulevard de la Cambre 1/boite 1 de son poste d'administrateur. A l'unanimité, l'assemblée
donne décharge à Arthur Vincent Sabbe son mandat d'administrateur pour l'exercice écoulé .
2.A l'unanimité, l'assemblée acte la nomination, avec effet immediat, de Monsieur Esio OLIVIERI, domicilié
à 1060 Bruxelles, Rue de Bordeaux 56 au poste d'administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant posée, la séance est levée à 11h15 après
lecture et approbation du présent procès-verbal.
Claudio VALENTE	Arthur Vincent SABBE,	Ezio OLIVIERI
Nº d'entreprise : 0803 743 582
Nom
(en entier) : STAR L&A
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Géronsart(JB) 193, 5100 Namur
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2024.
L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur :
-Monsieur SAITI Riad, demeurant à 5100 Namur, Rue Chaudes-Voies 68. Son mandat prend cours ce
jours le 21 novembre 2024 pour une durée illimitée. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
Monsieur ALITGASHI Lulzim
Administrateur
Nº d'entreprise : 0777 513 792
Nom
(en entier) : FNPP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Petite Suisse 16, 6001 Marcinelle
Objet de l'acte : DEMISSION
·Extrait PVAGEO du 30/06/2023
A l'unanimité l'assemblée :
1.Accepte la démission de Madame Nathalie Giargeri de ses fonctions d'administrateur et ce, à partir de ce
jour.
Néant.	2.
Pour copie conforme,
Fait à Marcinelle, le 30/06/2023.
Le Président,	La secrétaire,
Nathalie GIARGERI	Nicolas POLIZZI
Annexe: PVAGEO du 30/06/2023
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0781 783 871
Nom
(en entier) : Roch4recycling
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Petit Granit 26 - 5580 ROCHEFORT
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 28/08/2024 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
· L'assemblée acte la nomination de la société TD ALCA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 1.012.853.214, représentée par son représentant permanent
Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée
indéterminée. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· Acte la nomination de la société MINOTA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT, Rue de
Préhyr 71, Numéro d'entreprise : 0841.412.741, représentée par son représentant permanent Monsieur
François-Xavier BELLOT comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée
indéterminée. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· Acte la démission de la société TD MONSEU INVEST SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 0764.929.429, représentée par son représentant permanent
Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024. La décharge sera
accordée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
TD ALCA SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Thomas MONSEU
administrateur
Nº d'entreprise : 0784 344 176
Nom
(en entier) : CDA CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Cervantès 15 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Nomination
Extrait conforme du procès-verbal à l'assemblée Générale extraordinaire du 01/10/2024
1. Nomination
Le président annonce la candidature de Madame Olivia TEDESCO au poste d'administrateur.
Il est dès lors proposé de prendre acte de la nomination de Madame Olivia TEDESCO à dater de ce
jour.
Conformément au nouveau CSA, la durée de son mandat est fixée pour une durée illimitée.
Résolution prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme.
Clément DAGNEAUX
Nº d'entreprise : 0746 402 132
Nom
(en entier) : ASG AUTOMOBILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Sauheid,24-4032 Chênée
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 Décembre 2024
Madame LIGOTTI Angela préside l'assemblée.
Il fait constater que tous les associés sont présents, et qu'il n'y a par conséquent pas líeu de justifier des
convocations, et que l'assemblée est ainsi valablement constituée pour délibérer sur tous les points mis à l'ordre
du jour.
A ce sujet, le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points à examiner suivants :
ODémission en tant que directeur technique de Monsieur HAIDAR Hilal
Résolutions :
A l'unanimité des voix, et après lecture des documents présentés à l'assemblée générale, il est décidé ce
qui suit :
OLa démission en tant que directeur technique de Monsieur HAIDAR Hilal est acceptée à l'unanimité des
voix et effectif à dater de ce jour.
0
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures, après qu'il ait été donné lecture du procès-
verbal, et que les signatures aient été recueillies
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0762 831 754
Nom
(en entier) : IMMO MAINTENANCE
(en abrégé) :
Bre1
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Sentier du Brûle, 13 - 7390 Quaregnon
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 27/09/24 accepte la démission ce jour de Madame Alicia LAZARO
COMAS de sa fonction d'administrateur et il est décidé de nommer administrateur Monsieur Diégo LAZARO
COMAS qui accepte.
Nº d'entreprise : 0683 813 178
Nom
(en entier) : OD Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Camille Hubert 1, 5032 Gembloux
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes - Procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 26 juin 2024
1.Nomination du commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale décide de nommer RSM InterAudit SRL, sise 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2
avec le numéro d'entreprise BE 0436.391.122, représentée par son représentant permanent M. Luis Laperal
Castro, né le 18/12/1972, et domicilié Rue Bois du Bosquet 55 à 1331 Rosieres, réviseur d'entreprises, en
tant que commissaire de la Société.
Le mandat a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'année
2027, qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2026.
Les actionnaires décident que la rémunération du commissaire pour toute la durée de son mandat est
fixée à 10.000 EUR par an hors TVA et hors frais forfaitaires s'élevant à 4% de ce montant.
2. Procurations
L'assemblée générale donne procuration à chacun des administrateurs de la Société chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, pour procéder au dépôt et à la publication dans les annexes
du Moniteur Belge des décisions précitées.
Antonio Groenen
Administrateur
N° d'entreprise : 0785 497 783
Nom
(en entier) : BC CONSEILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 87A, Rue du Formanoir à 7520 TEMPLEUVE
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024 :
( ... )
Résolution 1 : Nomination d'administrateurs
L'Assemblée Générale prend acte des nominations suivantes, avec effet au 1er juillet 2024, de
·la société RLG Management SRL (1010.076.836) ayant pour représentant son administrateur M.
LECLERCQ Rémy aux fonctions d'administrateur.
Le mandat sera rémunéré et d'une durée indéterminée.
·la société VIAU SRL (1010.679.919) ayant pour représentant ses administrateurs M. FAUVARQUE
Vincent et Mme SABBE Aude aux fonctions d'administrateur.
Le mandat sera rémunéré et prendra fin le 30 juin 2029.
·M. VANDENDRIESSCHE André, 62.10.26-081.26, ayant pour domicile, Chaussée d'Audenarde, 68 à
7742 Pecq.
Le mandat sera rémunéré et prendra fin le 30 juin 2025.
( ... )
LEMOINE Benjamin	COUSSE Nathalie
Président	Secrétaire et Scrutateur
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 30 juin 2024 :
( ... )
1. Nomination d'administrateurs
L'organe d'administration décide de nommer, avec effet au 1er juillet 2024,
·la société RLG Management SRL (1010.076.836) ayant pour représentant son administrateur M.
LECLERCQ Rémy aux fonctions d'administrateur.
Le mandat sera rémunéré et d'une durée indéterminée.
·la société VIAU SRL (1010.679.919) ayant pour représentant ses administrateurs M. FAUVARQUE
Vincent et Mme SABBE Aude aux fonctions d'administrateur.
Le mandat sera rémunéré et prendra fin le 30 juin 2029.
·M. VANDENDRIESSCHE André, 62.10.26-081.26, ayant pour domicile, Chaussée d'Audenarde, 68 à
7742 Pecq.
Le mandat sera rémunéré et prendra fin le 30 juin 2025.
( ... )
Pour la SRL NC-CONSULT,
son administrateur,
Mme COUSSE Nathalie
Pour la SRL LEMOINE MANAGEMENT,
son administrateur,
M. LEMOINE Benjamin
Pour la SRL JL CONSULT,
son administrateur,
Mme LOYEZ Joséphine
Nº d'entreprise : 0821 804 784
Nom
(en entier) : SENN'IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 285 4520 WANZE
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
le 27/01/2023 au siège social de la société.
Sont présents : M CARLIN Jean-François, administrateur
Mme GENOT Gitana
L'assemblée est présidée par Monsieur CARLIN Jean-François.
La séance est ouverte à 20H00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre du!
jour.
Les points suivants sont à l'ordre du jour : Démission - Nomination administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
avec effet immédiat, les résolutions suivantes :
L'assemblée générale ratifie la démission de Monsieur CARLIN Jean-François, décharge pleine et entière lui
est donnée.
L'assemblée générale ratifie la nomination de Madame GENOT Gitana au titre d'administratrice. Mandat à
titre gratuit.
Monsieur CARLIN Jean-François garde son titre de directeur technique.
Pour signature
Monsieur CARLIN Jean-François	Madame GENOT Gitana
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Nº d'entreprise : 0786 252 306
Nom
(en entier) : SMY Hotels Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Blanche 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Nomination d'administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 29 novembre 2022:
L'actionnaire unique a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Gerard Planet Rull en tant
qu'administrateur de la société avec effet au 29 novembre 2022.
L'actionnaire unique a décidé de nommer en tant qu'administrateur unique de la société Madame Ana María
Sánchez Lázaro, faisant élection de domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat, avec effet
au 29 novembre 2022 et pour une durée indéterminée.
Conformément aux statuts, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par
l'administrateur unique.
L'actionnaire unique a décidé de conférer une procuration spéciale à M. Tom Van Stiphout, M. Luc
Germonpré, Mme Maxine Daems et M. Seppe Jansegers, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet à Avenue du
Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
tout ce qui est nécessaire et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour la
publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-dessus.
Seppe Jansegers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0659 680 172
Nom
(en entier) : SUNGEVITY BELGIUM
(en abrège) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Tilff, 277 - 4031 Liège
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'administrateurs - Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique de la société conformément à l'article 5:85 du Code des
Sociétés et des associations, d.d. 28 juin 2024.
(a) Prise de connaissance de la démission volontaire de Monsieur Jan De Smet et de Madame Isabelle
Namèche en tant qu'administrateurs de la Société
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission volontaire des administrateurs suivants, présentée
à la Société en vertu de lettres datées du 28 juin 2024, prenant effet le 28 juin 2024 :
- Monsieur Jan De Smet ; et
- Madame Isabelle Namèche.
(c) Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour
une durée indéterminée, avec effet immédiat :
- Vilafra SRL, dont le siège est situé Rue de Mons-lez-Liège (MLL) 49, 4400 Flémalle, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0805.324.385, représentée par son représentant permanent Monsieur
Henri Thonnart ;
- Mathusalem SC, dont le siège est situé Rue Joseph Dupont 75, 4053 Chaudfontaine, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.653.538, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Clément Hannequart ; et
- E&E Management SRL, dont le siège est situé Rahier 114, 4987 Stoumont, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0801.030.750, représentée par son représentant permanent Monsieur Arnaud
Dupont.
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
(d) Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Julien Bogaerts, Jérôme Dubois, Matthieu Allard, Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS et tout autre avocat du cabinet Stibbe SRL (ayant son siège social rue de Loxum 25, 1000
Bruxelles) chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique, afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, et, à la lumière de celle-ci, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et
du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
Nº d'entreprise : 0401 381 644
Nom
(en entier) : LOGICOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : chaussée de Marche 730 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE
LE 24 JUILLET 2024 A 14H00
L'assemblée nomme, à l'unanimité, à dater du 1e août 2024, la SCOM WEBMAX, Try St Pierre 18, 5170
Profondeville, aux fonctions d'administrateur pour une durée illimitée. Son mandat est rémunéré. Elle a désigné
Maxime Collot comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat d'administrateur.
Chaque administrateur est investi seul, sans restriction, des pouvoirs de gestion et de représentation
énumérés dans les statuts, notamment à l'article 12. A compter du premier août 2024, il n'y a plus
d'administrateur suppléant.
Déclaration finale : l'assemblée confie tous pouvoir à Mr B Collot ainsi qu'à la société BDO expert-comptable
et conseillers fiscaux représentée par Michel Comblin, chacun pouvant agir séparément et disposant de pouvoir
de délégation, pour procéder aux formalités de dépôt et de publication éventuelles.
Pour extrait conforme
Michel Comblin
Mandataire
N° d'entreprise : 0781 461 692
Nom
(en entier) : VELICONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeûs, 35. 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE LA SRL
Veliconcept TENUE AU SIEGE SOCIAL, Bruxelles, le 01.01.2023
L'ouverture des débats a lieu à 10H00. L'assemblée est placée sous la présidence de Monsieur Kremen
KRUMOV et le secrétaire Madame Pavlina KRUMOVA.
L'assemblée ne désigne pas de scrutateur.
L'identité précise de ces personnes figure dans la feuille des présences.
Composition de l'assemblée :
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont représentées. Le président déclare
que la société n'a pas émis d'autres titres, tels qu'obligations ou warrants, dont les titulaires ont le droit de
participer à l'assemblée.
Les associés et l'administrateur gérant déclarent :
- qu'ils ont parfaite connaissance des formalités et des délais de convocation à respecter lors de la
convocation d'une assemblée générale d'associés (article 268 et 269 du Code des sociétés) ;
- qu'ils ont connaissance de la faculté d'invoquer la nullité pour irrégularité de forme des décisions qui
seront prises par une assemblée pour laquelle les formalités de convocation n'ont pas été respectées (article
64,1° et 178 du Code des sociétés) ;
- qu'ils renoncent aux formalités et au délai de convocation, à l'envoi des documents mentionnés à l'ordre
du jour et à la faculté d'invoquer la nullité pour irrégularité de forme ;
- qu'ils consentent à délibérer et à statuer sur l'ordre du jour.
Le président déclare que les administrateurs ont renoncé par écrit aux formalités et au délai de
convocation.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.
Le président déclare l'ordre du jour:
Démission de deux administrateurs.
Après adoption de la déclaration du président par tous les membres de l'assemblée, le président soumet
les différents points de l'ordre du jour au vote de l'assemblée:
1. Démission de deux administrateurs
L'assemblée prend acte de la démission à son poste d'administrateur de Monsieur Bogomil KRAEV, N.N.
84.11.27-603.40 et Monsieur Atanas BELCHEV, N.N. 71.12.06-583.36 avec effet au 01.01.2023.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Cette démission vaut également pour tout autre mandat exercé dans la société.
Étant donné qu'aucun autre point ne fait l'objet de discussions et que personne ne demande la parole, le
président clôture les débats à 10H50.
Le président,
Monsieur Kremen KRUMOV, Administrateur.
Nº d'entreprise : 0870 366 944
Nom
(en entier) : LES CHOCOLATS D'EDOUARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 16, Place Albert ler à 6820 Florenville
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale - Nomination administrateur
Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale en date du 24 juillet 2024, il résulte que :
- Monsieur Xavier Goebels a été nommé en tant qu'administrateur de la société avec effet rétroactif au 1er
juillet 2024, et pour une durée indéterminée.
- L'assemblée donne tous pouvoirs à VO CONSULTING SRL afin d'effectuer toutes les démarches
nécessaires à la publication de la résolution qui précède, tant aux Greffes du Tribunal de l'Entreprise qu'à la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 24 juillet 2024.
Vincent Olimar
Mandataire
N d'entreprise : 431 066 713
Nom
len enten . ESI Informatique
en abrage) :
Forme légale : srl
Adresse complete du siège . Chaussee de Heusy 225 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Désignation du réviseur
L'assemblée générale du 21 juin 2024 a désigné la SRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E.
sous le numéro B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye 203, à 4020 Liège, comme
commissaire de la SRL ESI Informatique pour un terme de trois ans échéant à l'assemblée générale ordinaire
de 2027. Celle-ci sera représentée par Madame Hélène Reuchamps.
Nº d'entreprise : 0797 025 046
Nom
Fleming Invest	(en entier
(en abrége)
Forme légale	SRL
Avenue Fleming 4 1300 Wavre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Révocation - Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le
22/10/2024
1ère résolution
L'assemblée révoque, à l'unanimité des voix, avec effet immédiat et sans indemnités, le mandat de BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES BV CVBA, ayant son siège établie à Vincilaan
9, bus E6 à 1935 Zaventem en Belgique, représentée par Monsieur Christian Schmetz, réviseur d'entreprise.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h15 heures après lecture du présent procès-verbal
qui est approuvé par les membres du bureau sans observations ni restrictions.
Soparmin SA - Président
Représentée par M. Jean Minne
P&A Advices SRL - Secrétaire
Représentée par M. Pierrick Martin
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0761 852 549
Nom
(en entier) : SAFESKY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DU CHAMP DE LA BLOQUERIE 42 - 1420 BRAINE
L'ALLEUD
Objet de l'acte : DEMISSION
Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de 4 octobre 2024 Monsieur Christophe
Erkens,domicilié à 3090 Overijse - Reeborredelle 19, a démissionné de son poste d'administrateur à partir du
14/10/2024.
Décharge est donné pur son mandat exercé.
Fily Tristan	Erkens Christophe
administrateur	administrateur
Nº d'entreprise : 0743 816 982
Nom
M.G. Automobiles
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 157, Rue Président John Kennedy à 6250 Roselies
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2024.
A l'unanimité, les actionnaires acceptent la démission en qualité d'administrateur de :
- Monsieur ERDOGAN Fuat (NN 77.08.08-363.03) domicilié au 29, Rue de la Praile à 6250 Roselies
Cette décision prend effet immédiat.
francophone de Bruxelles
--
Nº d'entreprise : 0439 552 431
Nom
(en entier) : BAM Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée (srl)
Adresse complète du siège : Antoon Van Osslaan 1, boîte 2, 1120 Bruxelles (Neder-over-
Heembeek)
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et renouvellement du mandat d'auditeur et de
commissaire
L'Assemblée générale du 31 mai 2022 nomme les administrateurs suivants de la société, à partir du 31 mai
2022 pour une durée de 6 ans :
- Guillermo NB avec le représentant permanent Mr. Wim Straetmans
- On Track BV avec le représentant permanent Mr. Bruno Van Loocke
L'assemblée générale renouvellera également le mandat de l'association close EY auditeurs, représentée
par Daniel Wuyts BV, elle-même représentée par Mr. Daniel Wuyts, auditeur et commissaire de la Société
à partir du 31 mai 2022 pour une durée de 3 ans.
On Track BV
représentant permanent
Bruno Van Loocke
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0798 238 041
Nom
(en entier) : MOGA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Laeken 104 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2024 :
I. L'assemblée est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Andrei MOGA.
II. Le président déclare ce qui suit :
Cette assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'un administrateur
2.Proposition d'octroi d'un mandat d'administrateur rémunéré
3.Divers
IV. Les actionnaires et l'organe d'administration sont présents ou représentés et acceptent la date, l'heure,
le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée. Toutes les personnes présentent déclarent renoncer aux formalités de
convocation prévues par les statuts.
V. Les actionnaires présents ou représentés ont connaissance ou peuvent prendre connaissance des
documents conformément aux dispositions du C.S.A.
VII. Constatation de la validité de l'assemblée générale :
Sur demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est
habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
DELIBERATION ET DECISIONS
1) Démission d'un administrateur
La démission de Mr. George MOGA (N.N. : 98.01.30-649-31), né le 30 janvier 1998 à Cluj Napoca
(Roumanie), de nationalité roumaine, et domicilié à la Rue Fauquez 6 à 7500 Tournai, de son mandat
d'administrateur, à partir du 31 décembre 2024.
2) Démission d'un administrateur
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'octroyer la possibilité à l'administrateur Mr.
Radu-Călin MOGA (N.N. : 68.05.02-663.61) de percevoir un mandat rémunéré à partir du 1er janvier 2025,
suivant les modalités définies par ladite assemblée générale.
3) Divers
Une procuration distincte est accordée à Monsieur Guillaume Morel (GMO Consult-IT SRL -
BE0802.282.347) pour procéder à la publication au Moniteur Belge et mettre à jour les données de la société
auprès de la BCE et de la TVA.
Bruxelles, le 31 décembre 2024
Signatures
Nº d'entreprise : 0687 717 924
Nom
ENOWENN	(en entier) :
(en abregé) .
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Rue Géniton (DV), 79 à 5100 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège à la date du 1er octobre
2024:
=
1. Nomination
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Ludwig CAMUSOT, NNº
73.06.21-269.94, né le 21 juin 1973, domicilié à 5100 Dave, Rue Géniton 79 ;
Cette nomination prend effet à dater de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2.	Pouvoirs
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, représentée par Monsieur
Christophe MATHIEU, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Guillemins 16/34, inscrite à la BCE sous le
numéro 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises relatives au
dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge
des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune décision à ce sujet,
mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant
des décisions prises.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
10
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur