Ondernemingsnummer :
0442690479
Benaming :
(voluit) :
ERCA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pannenhuisstraat 34
8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke
(BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295,
RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 29.12.2017,
dat de buitengewone algemene vergadering van de B.V.B.A. “ERCA” volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vijfennegentig
duizend negenhonderd tweeëndertig euro éénenvijftig eurocent (95.932,51 EUR), om het te brengen
van honderd veertien duizend vierhonderd tweeëntachtig euro eenenvijftig eurocent (114.482,51
EUR) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) door terugbetaling in speciën van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de vennoten in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden:
-deels, ten belope van vijfennegentigduizend achthonderd negentig euro vijftig eurocent (95.890,50
EUR), op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 december 2013 ten overstaan van meester
Filip Dewagtere, notaris te Jabbeke, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
31 januari 2014 onder nummer 14031388.
-deels, ten belope van tweeënveertig euro één eurocent (42,01 EUR), op het ‘overige’ kapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van vijfennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig euro éénenvijftig
eurocent (95.932,51 EUR) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de
ver-gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
Luik B
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte