Ondernemingsnr : 0402241479
Naam
(voluit) : C.N. Rood
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 40
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6
APRIL 2023 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 17:00 UUR
(…)
4. Beraadslagingen en besluiten
De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de
voorzitter en de samenstelling van het bureau.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten.
(…)
6. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders verstrijkt ter gelegenheid
van de huidige algemene vergadering:
    •  Peter Smit, wonende te Nederland, Dravik 17, 2631 DN Nootdorp;
    •  CN Rood Holding Belgium BV, met zetel te Z.1. Researchpark 40, 1731 Zellik, 0723.876.752
RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger Benny Polleunis, wonende te
Zonneveldweg 17, 3830 Wellen
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap,
zulks met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar:
    •  Peter Smit, wonende te Nederland, Dravik 17, 2631 DN Nootdorp;
    •  CN Rood Holding Belgium BV, met zetel te Z.1. Researchpark 40, 1731 Zellik, 0723.876.752
RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger Benny Polleunis, wonende te
Zonneveldweg 17, 3830 Wellen
De vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap,
zulks met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar:
    •  Lieve Poels, wonende te, 1853 StrombeekBever, Jozef van Elewijckstraat 17
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.
Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat. Alle bestuurders verklaren het
mandaat te aanvaarden.
7. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt ter gelegenheid
van de huidige algemene vergadering. De vergadering beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
met maatschappelijke zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, vertegenwoordigd door Steven Meyvaert,
bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31
december 2025. De bezoldiging werd bepaald en wordt jaarlijks geïndexeerd. De commissaris heeft
verklaard het mandaat te aanvaarden.
(…)
 
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is in vergadering bijeengekomen op 6 april 2023 om 18:00 uur op de zetel van
de vennootschap.
(…)
BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het mandaat van CN Rood Holding Belgium BV, met als vaste
vertegenwoordiger Polleunis Benny als gedelegeerd bestuurder verstreken is ter gelegenheid van de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op datum van heden.
De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden om CN Rood Holding Belgium BV, met
als vaste vertegenwoordiger Polleunis Benny te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder.
Dit mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart het mandaat te aanvaarden.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een notulen van de jaarlijkse AV van
aandeelhouders van 6 april 2023, een notulen van de vergadering van de raad van bestuur op 6 april
2023)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris