Ondernemingsnr : 0438965283
Naam
(voluit) : JABEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 121
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 13 juli 2020, voor
registratie;
BLIJKT dat de buitengewoon alge-mene vergade-ring van de naamlo-ze ven-noot-schap " JABEMA "
volgende beslis-sin-gen heeft geno-men:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd tachtig
duizend euro (€ 280.000,00) om het te brengen van € 350.000,00 euro naar € 70.000,00 euro.
De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders, evenredig met hun
aandelenbezit.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig aangerekend zal worden op
het werkelijk geplaatst en volgestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met
uitzondering van enige reserve van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat deze verrichting tot doel heeft overbodige financiële middelen vrij te
maken, gelet op de activiteiten van de vennootschap. Er is voldoende ruimte om de aandeelhouders
een deel van hun inbreng terug te betalen omwille van het duidelijke financiële kader waarbinnen de
vennootschap kan blijven opereren. De leden van de vergadering erkennen dat de notaris hen
grondig gewezen heeft op artikel 7:209 van het WVV. Het bestuursorgaan zal slecht kunnen
overgaan tot uitbetaling mits inachtneming van de formaliteiten vermeld in dat artikel en dus pas na
het verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Zolang de aandeelhouders niet terugbetaald werden, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening geboekt worden.
Na het voorgaande stelt de vergadering vast en wordt de notaris verzocht om bij akte vast te stellen
dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap
op € 70.000,00 gebracht werd.
Tweede beslissing: Aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  : naamloze vennoot-schap. Benaming : "JABEMA"
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een roerend en onroerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit, doel in verband
Luik B
staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring en de ter beschikking stelling van deze goederen.
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben voor eigen rekening, voor rekening van derden
of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
        1.  het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
        2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
        3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
        4.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        5.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
        6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
        7.  het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasin
        8.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
en financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verkocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
Zetel : te 2440 Geel, Stationsstraat 121.
Duur : voor onbepaalde duur
Kapitaal : Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd door
driehonderd (300) aandelen, waarvan tweehonderdnegentig (290) gewone aandelen van het type A
en tien (10) bevoorrechte aandelen van het type B; alle aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
elk jaar.
Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag
van de maand februari, om 18:00 uur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber op eigen verantwoordelijkheid.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in
voorgaand artikel, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt en die ten opzichte van derden geen bewijs van
voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot
statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing: Adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Stationsstraat 121.
Zesde beslissing: Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist om de in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes
jaar, te rekenen vanaf vandaag:
    1.  De heer Janssens Jozef, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 121.
    2.  Mevrouw Van Elst Margaretha, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 121.
    3.  Mevrouw Janssens Martine, 2400 Mol, Jakob Smitslaan 72.
    4.  Mevrouw Janssens Patricia, wonende te 2440 Geel, Dr.-Van de Perrestraat 29.
Hun herbenoeming zal eindigen bij de jaarvergadering van 2026.
Zevende beslissing: Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de genomen besluiten uit te
voeren, waaronder de terugbetaling aan de aandeelhouders, na afloop van de wettelijke termijn
onder de wettelijke voorwaarden.
Achtste beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan THEYS, OTTEN & PARTNERS CV met zetel te
2960 Brecht, Kemphaanlaan 14 en ondernemingsnummer 0689670790 en aan diens werknemers of
aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
    1.  INLEIDING
Onmiddellijk na de bijeenkomst van de algemene vergadering wordt een vergadering van het
bestuursorgaan gehouden waarbij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn als eerder in
deze akte vermeld.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Janssens Jozef, voornoemd, en wordt geopend om
16.00 uur.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
    •  Deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen over de volgende dagorde:
1° Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder;
    •  Op een totaal van vier bestuurders zijn er op de vergadering vier aanwezig en/of
vertegenwoordigd, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
Luik B
    •  Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten dan ook niet aangetoond worden.
    •  De vergadering is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden van het bestuursorgaan als juist erkend. Daarop wordt de
dagorde aangevat.
AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan beslist, de in functie zijnde gedelegeerd bestuurder te herbenoemen, met
dezelfde bevoegdheden als voordien:
De heer Janssens Jozef, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 121.
Genoemde persoon is aanwezig en verklaart deze herbenoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur.
Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL :
Tegelijk hiermede neergelegd één ex-peditie van het proces-verbaal en volmachten en nieuwe tekst
van de statuten. Notaris Luc Moortgat.