Ondernemingsnr : 0448563533
Naam
(voluit) : EECKHOUT JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Bocquéstraat 13
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op tweeëntwintig
december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd.  Het voorwerp van de vennootschap wordt in de
nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in de Europese Unie:
- Het herstellen en onderhouden van voertuigen, campers, mobilhomes, carrosseriewerken, al of niet
in eigen werkplaatsen of bij de cliënt of derden.
- Het spuiten van onderdelen, materialen of toestellen. - Het herconditioneren van voertuigen.
- Het inventariseren van de toestand van de voertuigen. - Het organiseren van pick-up en delivery
van voertuigen of personen.
- Al deze activiteiten al of niet in eigen werkplaatsen of bij de cliënt of derden.
- Het leveren, verkopen, verhuren, uitlenen van alle materialen, producten, toebehoren en diensten in
verband hiermee, op technisch, commercieel en financieel en administratief gebied.
- Het in franchise geven van de activiteiten.
- Het organiseren van opleidingen aangaande de activiteiten.
 Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. Deze
opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd worden. De
vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en
mag deelnemen door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te
bevorderen.”
-de in de statuten opgenomen regeling aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap gewijzigd werd.
Aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap bevatten de statuten
volgende bepalingen:
“TITEL V : BESTUUR
V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een  college van
bestuurders
Artikel 15 : Monistisch bestuur - College van bestuurders: college en bevoegdheden
De algemene vergadering kan besluiten dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, college van bestuurders genoemd.
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1.    Het college van bestuurders telt minstens twee (2) bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
            Zolang het college van bestuurders tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
het college van bestuurders een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
16.2.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
16.3.    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het college van bestuurders,
benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.4.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
16.5.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het college van
bestuurders. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van
zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
16.6.    Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het college van bestuurders tot op dat ogenblik.
Artikel 17 : Vergoedingen
(…)
Artikel 18 : Voorzitterschap
De algemene vergadering duidt onder de leden van het college van bestuurders  een voorzitter aan.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een recht-streeks of onrechtstreeks belang van vermogensrech-telijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van bestuurders, dient deze beslissing
genomen te worden door de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering die beslissing
of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20 : Vergadering van het college van bestuurders
20.1.    Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens
ontstentenis van ieder bestuur-der zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook
binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
            Het college wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 21 : Besluitvorming in het college van bestuurders
21.1.    Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
21.2.    Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
21.3.    Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van
bestuurders slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het college van
bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
21.4.    Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van bestuurders en
om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
21.5.    De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer het college van bestuurders uit slechts twee leden is samengesteld.
21.6.    De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
            Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen  de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale
handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk
Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document.  Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. 
Artikel 22: Notulen van het college van bestuurders
Van besluiten van het college van bestuurders worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van het college van bestuurders worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken
Indien het college van bestuurders daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
23.1.    Het college van bestuurders kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen (al dan niet lid van het college van bestuurders of al dan niet aandeelhouder), die de titel
van “dagelijks bestuurder” draagt, en die elk alleen of als college optreden.
23.2.    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
23.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het college van bestuurders niet rechtvaardigen.
23.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te
weten het college van bestuurders en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde
volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder
Artikel 15 : Enige bestuurder
15.1.    De vergadering kan besluiten dat de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder,
natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.2.    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
18.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
enige bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 19 : Bekendmaking van de benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder
De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 20 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij
te handelen met inachtneming van de artikelen 5:76 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 21 : Vergoedingen
(…)
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
22.1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht
op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks
bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
VI. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een college van
bestuurders
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Het college van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle
handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder
die van het college van bestuurders de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden
heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
            Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van
oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
24.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
24.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-de enige bestuurder van de vennootschap de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel
te 2550 Kontich, Veldkant 33 bus A, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
0467.132.994, in de uitoefening van dit mandaat vanaf tweeëntwintig december tweeduizend
drieëntwintig vast vertegenwoordigd wordt door de heer Josephus de Wit, ter vervanging van de heer
Dirk Deroost.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat