Ondernemingsnr : 0470 942 621
Naam
(voluit) : VANILI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Stokerijstraat 52
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt op 19 december 2024,
neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt I op 20 december 2024, dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten Vennootschap "VANILI", met zetel te
3500 Hasselt, Stokerijstraat 52.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De hierna vernoemde aandeelhouder is aanwezig of wordt vertegenwoordigd en is titularis van de totaliteit
van de aandelen, hetzij honderd zesentachtig (186) aandelen, te weten:
Mevrouw VANHEUSDEN Nicole Barbara Maria, geboren te Genk op 31 mei 1964, wonende te 3500 Hasselt,
Stokerijstraat 52.
Is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap: mevrouw
VANHEUSDEN Nicole, voornoemd.
Zij werd in deze hoedanigheid benoemd ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 30 december 2008, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari
2009, onder nummer 09029711.
1.Eerste beslissing: Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van :
1)het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2024 dat het voorstel tot ontbinding
toelicht;
2)het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de heer FRANÇOIS Jo, voor de Besloten Vennootschap
"COMPASS AUDIT", over de staat van actief en passief de dato 9 december 2024, welk controleverslag
gedateerd is op 16 december 2024, en waarvan het besluit als volgt luidt:
"IV. BESLUITEN
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap VANILI BV over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 5 november 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, de Besloten
vennootschap VANILI met zetel te 3500 HASSELT, Stokerijstraat 52 met ondernemingsnummer 0470.942.621
om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap VANILI BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 9/12/2024 met een
balanstotaal van 9.162,75 EUR en en netto actief van 7.585,54 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap VANILI BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, onder voorbehoud van de niet opgenomen kosten van de notaris ten bedrage van € 1.735,62.
Deze kosten zijn betaald.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behalve de R/C bestuurder ten belope van € 3.312,83 (desgevallend te vermeerderen met het
teveel geboekte kapitaal/onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van € 1.400,00 of in totaal €
4.712,83).
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
9/12/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6,§ 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan/de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met
de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passief. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 16 december 2024
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
de Heer Jo François
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van deze verslagen wordt samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.
Na bespreking van voormeld verslag beslist de vergadering tot ontbinding van de vennootschap en spreekt
haar invereffeningstelling uit vanaf heden.
2.Tweede beslissing: Aanstelling van de vereffenaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om geen vereffenaar aan te stellen.
3.Derde beslissing: Vaststelling van de bevoegdheden van de
vereffenaar.
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat, aangezien er geen vereffenaar wordt
aangesteld, er evenmin moet worden vastgesteld welke bevoegdheden de vereffenaar heeft.
4.Vierde beslissing: Kennisneming van het ontslag van de
bestuurder en kwijting aan de bestuurder.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de voornoemde bestuurder, te weten
mevrouw VANHEUSDEN Nicole, voornoemd.
De vergadering verleent haar kwijting betreffende de uitvoering van haar mandaat gedurende het lopende
maatschappelijk jaar, en dit zonder enig voorbehoud.
5.Vijfde beslissing: Dadelijke sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden om de ontbinding en de vereffening in één akte te laten
plaatsvinden, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, van
toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat luidens voormelde staat van activa en
passiva de dato 9 december 2024 alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder of derden zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die schulden te voldoen werden geconsigneerd, dat de alle aandeelhouders op huidige
vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en dat zij met éénparigheid van stemmen beslist.
De vergadering beslist dan ook met éénparigheid van stemmen de vereffening dadelijk en definitief te
beëindigen.
De vennootschap houdt bijgevolg op te bestaan met ingang van heden.
6.Zesde beslissing: Aanwijzing van de plaats waar de boeken en
bescheiden van de vennootschap moeten worden bewaard.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd en bewaard moeten
worden gedurende ten minste vijf (5) jaar te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 52.
7.Zevende beslissing: Consignatiemaatregelen inzake niet
uitbetaalde waarden en gelden.
De vergadering stelt vast dat er geen bijzondere maatregelen moeten genomen worden voor de consignatie
van gelden en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of aandeelhouders en die hen niet konden worden
afgegeven.
De vergadering verleent wel volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan mevrouw
VANHEUSDEN Nicole voornoemd, teneinde:
-het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder;
-de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
-de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
8.Achtste beslissing: Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap "BerekenD", met zetel te 3800
Sint-Truiden, Naamsesteenweg 218 en met ondernemingsnummer 0647.516.174, of een in de plaats gestelde
subgedelegeerde, met macht van indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot :
-de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-de vervulling van alle overige formaliteiten die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, verslagen bestuurder en bedrijfsrevisor.