Ondernemingsnr : 0473634271
Naam
(voluit) : LAMMENS MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 371
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING, NAAMWIJZIGING, UITBREIDING DOEL, VERLENGING BOEKJAAR,
WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING, AANPASSIN AAN NIEUWE
VENNOOTSCHAPSWETGEVING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap LAMMENS MOTORS, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 371
en met ondernemingsnummer 473.634.271, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren,
opgemaakt door ondergetekende notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op
achtentwintig november tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“LAMMENS”. Bijgevolg wordt artikel één van de statuten vervangen door volgende tekst : "De
vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam ”LAMMENS”.
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurders, houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, opgemaakt op
dertig september tweeduizend negentien, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en passieve
toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend negentien.
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van beide documenten en besluit gezegd
verslag en de bijgevoegde staat goed te keuren.
3. De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met overeenkomstige
aanpassing van artikel drie der statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon : alle handels-, industriële, financiële operaties
te kunnen uitoefenen met betrekking tot de invoer, de fabricatie, de constructive, de montage, de
verandering, het onderhoud, de herstelling, de aankoop, de verkoop, de verhuring onder gelijk welke
vorm van nieuwe en tweedehandse rijwielen, bromfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen en hun
toebehoren, handel in alle onderdelen en onderhoudsprodukten, olie, banden, brandstoffen, kledij,
accessoires en veiligheidsprodukten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
voornoemde material, voertuigen of toestellen hierboven opgesomd.
De vennootschap heeft als tweede doel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van grond-, afbraak- en ruwbouwwerken in
het algemeen. Hieronder inbegrepen, doch niet limitatief, het bouwrijp maken van terreinen, het
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, het
slopen van gebouwen, het reinigen van gebouwen en gevels, het optrekken van ruwbouw van huizen
en gebouwen, wegen, speelterreinen, zwembaden ed., het uitvoeren van metsel en voegwerken, het
bouwen van funderingen, de verkoop, aankoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in
bouwmaterialen en aanverwante goederen, het aanleg en onderhoud van tuinen, het vellen van
Luik B
bomen en snoeiwerk, en de handel in materiaal en machines aanverwant aan bovenvermelde
werkzaamheden.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aarde.
De vennootschap kan tevens zowel of rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze
voorzien in artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen,
deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen
als commissionair en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe
of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen
verwezenlijken.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of
aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook, zo in België al in het buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het voortaan te laten
beginnen op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van daaropvolgende jaar, met - bij
wijze van overgangsmaatregel - verlenging van het lopende boekjaar tot en met dertig juni
tweeduizend twintig, en overeenkomstige wijziging van artikel tweeëndertig der gecoördineerde
statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op dertig juni van elk jaar worden de rekeningen afgesloten, de inventaris en de jaarrekening
opgemaakt, alsook het jaarverslag van de zaakvoerder over zijn bestuur.”
5. De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, welke vergadering voortaan
zal gehouden worden de vierde zaterdag van de maand december om zeventien uur en
overeenkomstige wijziging van de eerste alinea van artikel eenentwintig der statuten, die voortaan
zal luiden als volgt :
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden de vierde zaterdag van de maand december
om zeventien uur.”
6. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LAMMENS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
Luik B
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
alle handels-, industriële, financiële operaties te kunnen uitoefenen met betrekking tot de invoer, de
fabricatie, de constructive, de montage, de verandering, het onderhoud, de herstelling, de aankoop,
de verkoop, de verhuring onder gelijk welke vorm van nieuwe en tweedehandse rijwielen,
bromfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen en hun toebehoren, handel in alle onderdelen en
onderhoudsprodukten, olie, banden, brandstoffen, kledij, accessoires en veiligheidsprodukten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voornoemde material, voertuigen of
toestellen hierboven opgesomd.
De vennootschap heeft als tweede doel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van grond-, afbraak- en ruwbouwwerken in
het algemeen. Hieronder inbegrepen, doch niet limitatief, het bouwrijp maken van terreinen, het
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, het
slopen van gebouwen, het reinigen van gebouwen en gevels, het optrekken van ruwbouw van huizen
en gebouwen, wegen, speelterreinen, zwembaden ed., het uitvoeren van metsel en voegwerken, het
bouwen van funderingen, de verkoop, aankoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in
bouwmaterialen en aanverwante goederen, het aanleg en onderhoud van tuinen, het vellen van
bomen en snoeiwerk, en de handel in materiaal en machines aanverwant aan bovenvermelde
werkzaamheden.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aarde.
De vennootschap kan tevens zowel of rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze
voorzien in artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen,
deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen
als commissionair en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe
of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen
verwezenlijken.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of
aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook, zo in België al in het buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND euro (€ 62.000,00).
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd of
twee gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de vierde zaterdag van de maand
december om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
Artikel 29: Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris Lieve Debrabandere te
Melle om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer LAMMENS Patrick, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 96, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Luik B
- de heer LAMMENS Filip, wonende te 9230 Lambroekstraat 110, hier aanwezig en die aanvaardt.
De voornoemde bestuurders komen bijeen in raad van bestuur en beslissen de huidige
gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaan onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder: de heer LAMMENS Patrick, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De aldus herbenoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming zou verzetten.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 371.
11. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap http://www.lammens.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
patricklammens@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
12. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
13. Eén van de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bofidi
met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap, met
macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, bij het
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om dienaangaande alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten