Ondernemingsnr : 0713699868
Naam
(voluit) : Hart van Hamme
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 4B
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Hart Van Hamme”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B, BTW-nummer
BE0713.699.868, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0713.699.868, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « Hart van Hamme ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te voeren:
Het ontwikkelen en realiseren van een PPS-project in Hamme, PPS CULTURELE CAMPUS EN
ONTWIKKELING MARKTPLEIN HAMME, zoals beschreven in de ondertekende
Realisatieovereenkomst de dato 19 september 2018 en gelijkaardige projecten. en alle aanverwante
of bijkomende werken die door de opdrachtgevende overheid aan de vennootschap of aan de
afzonderlijke Aandeelhouders ervan zouden toevertrouwd worden m.b.t. en binnen de grenzen van
het project.
Daartoe kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, overgaan tot:
    •  de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie
met het oog op de tekoopstelling -, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de
promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat
brengen door urbanisatie;
    •  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  het handelen in onroerende goederen, hetgeen onder meer omvat:
        1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van
terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling,
het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle mogelijke vormen, van onroerende goederen voor
alle bestemmingen en voor eigen rekening;
        2.  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
        3.  het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;
        4.  alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, …;
        5.  de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter
beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
        6.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
        7.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
        8.  het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        9.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalbestuur;
        10.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
        11.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        12.  de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord
met inbegrip van onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.
    •  het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management-adviezen
en managementtakken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in de meest
brede betekenis van het woord;
    •  het beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap is tevens gemachtigd om - zowel in België als in het buitenland -  een participatie
in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp te realiseren, zich te
verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel
van haar activa of zelf filialen op te richten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging
TITEL II: KAPITAAL EN EFFECTEN
    1.  Geplaatst kapitaal.
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00).
    1.  Aandelen
Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over twee (2) groepen te weten:
1) Groep A samengesteld uit vijftig (50) aandelen, genummerd 1A tot en met 50A;
2) Groep B samengesteld uit vijftig (50) aandelen, genummerd 1B tot en met 50B.
Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van
gedematerialiseerde effecten.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en  Verenigingen en vermeldt
per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen,
de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of
hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in
de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande
register te vervangen door een register in elektronische vorm.
(…)
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens twee en
maximum vier leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, door de algemene vergadering
benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Onder deze leden wordt telkens één bestuurder benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de
houders van de aandelen groep A en één bestuurder uit de kandidatenlijst opgesteld door de
houders van aandelen groep B.
Indien de aandeelhouders die de aandelen van een reeks bezitten hun kandidaten niet aan de raad
van bestuur hebben voorgesteld ten minste drie dagen voor de algemene vergadering die
bijeengeroepen werd met het oog op de verkiezing van bestuurders, zal de verkiezing van de
bestuurders, voor te stellen door de houders van de aandelen van deze reeks, volkomen vrij zijn.
Deze bestuurders zullen geacht worden de bedoelde reeks te vertegenwoordigen.
Bij voordracht moeten de lijsten het dubbel aantal kandidaten voordragen dan er toe te kennen
mandaten zijn.
Elke groep aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels.
Ingeval van de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuur moet worden voorzien, komt
het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de groep aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van een overlijden, ontslag of om het even
welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature
te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de houders van aandelen van de categorie waartoe de ontslagnemende
bestuurder behoorde.
    1.  Vergadering
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, voor een duur van twee jaar, afwisselend
behorend tot de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen groep A en de bestuurder
voorgedragen door de houders van aandelen groep B. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één
bestuurder.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste drie volle dagen vóór de vergadering verzonden.
De oproepingsbrief geschiedt per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft.
De oproepingsbrief bevat plaats, dag, uur en agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slecht dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
    1.  Besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, en met dien verstande dat van elke
categorie van aandeelhouders één bestuurder aanwezig is.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden bij unanimiteit genomen.
Bij gebrek aan unanimiteit met betrekking tot een bepaald agendapunt, zal het besluit aangaande
gemeld agendapunt worden uitgesteld tot een volgende vergadering van de raad van bestuur, die
binnen de maand opnieuw bijeenkomt of vroeger al naargelang de dringende noodzaak van het
bekomen van een beslissing, en dit teneinde de bestuurders toe te laten overleg te plegen en zo
mogelijk of nodig een nieuw voorstel uit te werken. Op deze laatste raad van bestuur zal vervolgens
een unanieme beslissingen dienen te worden genomen.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de
achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega’s machtigen om hem op
een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van  de raad vertegenwoordigen.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
    1.  Schriftelijk akkoord
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering voor wat betreft de vaststelling
van de jaarrekening en het toegestaan kapitaal. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
    1.  Notulen
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in
een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of drie
bestuurders.
    1.  Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
ander genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
    1.  Bevoegdheid
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Uit het benoemingsbesluit
moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of
gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling
aan derden worden tegengeworpen.
    1.  Adviserend comité - Directiecomité
1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
2. Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de
raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de
bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur
worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor
dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.
De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is
slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad,
behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.
De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne
taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.
    1.  Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die de aandeelhouders vertegenwoordigen, samen handelend, iedere bestuurder
behorende tot een verschillende categorie van aandelen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    1.  Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een beslissing die de goedkeuring van de raad van
bestuur behoeft, een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de
vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen
opnemen in de notulen van de vergadering. Hij is verder verplicht artikel 7:115 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na te komen.
(…)
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7:
(…)
c) Deelneming aan de vergadering
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
(…)
g) Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni om 11.00u, en indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
(…)
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 9
    1.  Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
    1.  Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door
de Koning wordt vastgesteld.
De bestuurders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting
van het boekjaar.
    1.  Jaarverslag
In het jaarverslag geven de bestuurders rekenschap van hun beleid.
Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.
Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.
    1.  Winstverdeling
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent vooraf genomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
(…)
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 10: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 11: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 12: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Derde beslissing
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden benoemd tot deze functies:
A. Op voordracht van de houder van aandelen categorie A:
De naamloze vennootschap DEMOCO GROUP, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEMOT Philip, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9;
B. Op voordracht van de houder van aandelen categorie B.
De besloten vennootschap Zevarr , met zetel te 9290 Berlare, Zandstraat 77, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BOCK Joachim, wonende te 9290 Berlare, Zandstraat 77.
De bestuurders, voormeld sub A en B, hierbij aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat
te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
Vierde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 4B.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit BV Certifacc, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Beukenlaan
34 bus 302, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten