Ondernemingsnr : 0663619758
Naam
(voluit) : ORTHOPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Geyskensstraat 30
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
ORTHOPOLIS
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
met zetel in 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 30
----------------------------------------------------------------------------
RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) 0663.619 758
---------------------------------------------------
STATUTENWIJZIGING – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
----------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een op 5 maart 2021 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ORTHOPOLIS, met zetel in 3580 Breingen,
Burgemeester Geyskensstraat 30 en met het ondernemingsnummer 0663.619.758, met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege zijn omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening die voortkomt van
de afbetaling van het bij de oprichting van de vennootschap geplaatst kapitaal en de sedertdien
aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is ORTHOPOLIS en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
Het uitbaten van een mondheelkundige en tandheelkundige praktijk, hierin begrepen het uitvoeren
van alle technische-medische, tandheelkundige, orthodontische, radiografische en/of
laboratoriumprestaties die verband houden met tandheelkunde, de orthodontie, de kleine
mondheelkunde en/of aanverwante tandheelkundige disciplines. De activiteiten omvatten de inning
van de erelonen en de uitkering van een vergoeding voor de prestaties die in naam en voor rekening
van de vennootschap geleverd worden.
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beroep van orthodontist, het
geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen.
Het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een praktijk en van
algemene diensten die daartoe nodig of nuttig zijn, de aankoop, het huren en het invoeren van alle
medische tandheelkundige apparatuur, bijhorende accommodaties en andere roerende en
onroerende goederen voor deze activiteiten, het aanleggen van reserves om deze goederen aan te
Luik B
schaffen.
Het aanwerven van personeel en paramedici die de vennoten in de uitoefening van hun beroep
bijstaan.
De vennootschap kan op alle manieren deelnemen in ondernemingen of ondernemingen met een
identiek of gelijkaardig doel of aan andere ondernemingen materiaal verschaffen om verdeling van
haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, behoudens de wettellijke beperkingen ter
zake.
Als bijkomstig doel kan de vennootschap een roerend en onroerend patrimonium opbouwen, in het
bijzonder door de aankoop, verkoop, huur, verhuur en aanbouw, dit alles in de ruimste zin van het
woord, zonder dat deze handelingen noch haar burgerlijk doel, noch haar hoofdzakelijk medisch doel
doen verliezen.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn 100 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van juni om achttien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
3. Ontslag uit zijn functie van zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur van Simon Poelmans.
4. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is 3580 Beringen, Burgemeester
Geyskensstraat 30.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.