N° d'entreprise : 0442193997
Nom
(en entier) : WININVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le vingt-et-un août
A 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), exerçant
sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé «
ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
WININVEST », dont le siège est établi à Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE.
L’assemblée décide d’augmenter le capital en numéraire à concurrence de trois millions quatre cent
mille euros (€ 3.400.000,00) pour le porter de six millions cinq cent mille euros (€ 6.500.000,00) à
neuf millions neuf cent mille euros (€ 9.900.000,00) avec création de quatre mille huit cent trente-
quatre (4.834) actions, sans désignation de valeur nominale, par apport en numéraire d’un montant
total de trois millions quatre cent mille euros (€ 3.400.000,00), prime d’émission comprise, laquelle
est immédiatement incorporée au capital.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire, au-dessus du pair comptable,
et intégralement libérées à la souscription.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 7 :179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité :
- au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l’article 7 :179, §1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
- au rapport d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert- comptable externe établi conformément à l’
article 7 : 179, § 1er , alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, est ici intervenue, après que les actionnaires aient expressément et totalement
renoncés à leur droit de souscription préférentielle,
1. La SRL Philippe F. WINSSINGER, prénommée, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi
que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la
société, Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant total de un million sept cent mille
euros (€ 1.700.000,00), qu’elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, deux
mille quatre cent dix-sept (2.417) actions nouvelles lui sont attribuées.
2. La Société simple Sogrevi II, prénommée, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède
et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du
montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société,
Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant total de un million sept cent mille euros (€
1.700.000,00), qu’elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, deux mille quatre
cent dix-sept (2.417) actions nouvelles lui sont attribuées.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libérés intégralement, et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la (…) sous le numéro (…).
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’augmentation de capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisée et que ledit capital est dès lors actuellement porté à neuf millions neuf cent
mille euros (€ 9.900.000,00), représenté par vingt mille six cent cinquante-quatre (20.654) actions,
sans désignation de valeur nominale.
DEUXIÈME RÉSOLUTION :  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5
des statuts de la société, pour le mettre en concordance avec les décisions qui viennent d’être
prises.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte de l’article 5 des statuts sera remplacé par le
texte suivant :
« Le capital est fixé à neuf millions neuf cent mille euros (€ 9.900.000,00) représenté par vingt mille
six cent cinquante-quatre (20.654) actions, sans désignation de valeur nominale sans désignation de
valeur nominale représentant chacune une fraction égale du capital. »
TROISIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L'EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs avec faculté de substitution :
- au conseil d’administration pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent ;
- au Notaire soussigné pour procéder (i) à la coordination des statuts de la société suite aux
résolutions qui précèdent, (ii) à toutes les formalités nécessaires pour assurer la publication du
présent acte aux Annexes du Moniteur belge et (iii) à toutes celles relatives au dépôt d’une
expédition des présentes et des statuts coordonnés de la société suite aux présentes au greffe du
Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts