Ondernemingsnr : 0543584337
Naam
(voluit) : LOGIT ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op eenentwintig februari
tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "LOGIT ONE", zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0543.584.337, blijkt dat:
1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van nagenoemde
bestuurders, blijkens notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 februari 2020, met
ingang van 19 december 2019 te bevestigen:
    •  De naamloze vennootschap “Sequoyah”, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Emor”, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Red Barn”, voornoemd;
De mandaten gelden voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering te
houden 2025 en zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De herbenoemde bestuurders hebben dit mandaat aanvaard.
2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende kapitaalverhogingen, beslist door
de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, zoals voorzien in artikel 5 b) van de
huidige statuten, te bevestigen:
    •  Kapitaalverhoging van honderd duizend euro (100.000,00 €) met  uitgifte van vijfhonderd
zesentwintig (526) nieuwe aandelen, blijkens een bijzonder verslag van de raad van bestuur van 1
april 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna onder nummer
14103157;
    •  Kapitaalverhoging van zestig duizend euro (60.000,00 €) met  uitgifte van driehonderd
tweeënvijftig (352) nieuwe aandelen, blijkens een bijzonder verslag van de raad van bestuur van 29
maart 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017 onder nummer
17075352;
    •  Kapitaalverhoging van honderdvijftig duizend euro (150.000,00 €) met  uitgifte van tweehonderd
drieënvijftig (253) nieuwe aandelen, blijkens een bijzonder verslag van de raad van bestuur van 9
mei 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna onder nummer
17075352;
    •  Kapitaalverhoging van honderdvijfenzestig duizend euro (165.000,00 €) met  uitgifte van
tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen, blijkens een bijzonder verslag van de raad van bestuur
van 18 juni 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna onder
nummer 18112043, juncto het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 15 april 2019,
gepubliceerd inde bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2019, onder het nummer
19132768;
De vergadering stelt vast dat gelet op voorgaande het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
Luik B
vijfhonderd zevenendertig duizend euro (537.000,00 €) bedraagt, vertegenwoordigd door elf duizend
driehonderd éénenzestig (11.361) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde met
een fractie waarde van 1 / 11.361e van het kapitaal.
3) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag
van zeshonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd (667.700,00 €) om het te brengen van
vijfhonderd zevenendertig duizend euro (537.000,00 €) op één miljoen tweehonderd en vier duizend
zevenhonderd euro (1.204.700,00 €) door creatie van zesduizend zevenhonderd tweeënveertig
(6.742) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in
de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.
De inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel wordt vastgesteld op negenennegentig euro drie cent
achtenvijftig (99,0358 €), afgerond op negenennegentig euro drie cent zestig (99,0360 €).
4) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de opmaak van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris inhoudende de verantwoording
van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
5) Comparanten genoemd sub 1., 2., verklaren volledig kennis te hebben van voormelde beslissing,
van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande deze nieuwe inbrengen alsook betreffende de financiële
gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht en verklaren individueel en op
uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende
dewelke dit recht kan worden uitgeoefend.
6) Op de nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven en deze aandelen worden geheel
volgestort op het ogenblik van de inschrijving door:
    1.  De naamloze vennootschap “SEQUOYAH”, voornoemd, die verklaart een inbreng in geld te
doen in het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van tweeënzestigduizend honderd
vierennegentig euro vijftig cent (62.194,50 €). De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
deze nieuwe inbreng te aanvaarden en hiervoor zeshonderd achtentwintig (628) nieuwe aandelen uit
te geven, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen vanaf hun volstorting.
    2.   De besloten vennootschap “RED BARN”, voornoemd, die verklaart een inbreng in geld te doen
in het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twintigduizend zeshonderd achtennegentig
euro vijftig cent (20.698,50 €). De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze nieuwe
inbreng te aanvaarden en hiervoor tweehonderd en negen (209) nieuwe aandelen uit te geven, met
dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf
hun volstorting.
    3.  De vennootschap naar Duits recht “Tofe Investment GmbH”, voornoemd, die verklaart een
inbreng in geld te doen in het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd achtenzeventig euro vijftig cent (12.478,50 €). De vergadering beslist met eenparigheid
van stemmen deze nieuwe inbreng te aanvaarden en hiervoor honderd zesentwintig (126) nieuwe
aandelen uit te geven, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf hun volstorting.
    4.  De heer Mark SCHEERLINCK, voornoemd, die verklaart een inbreng in geld te doen in het
kapitaal van de vennootschap ten bedrage van vierduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro vijftig cent
(555,50 €). De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze nieuwe inbreng te
aanvaarden en hiervoor zesenveertig (46) nieuwe aandelen uit te geven, met dezelfde rechten
verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.
    5.  De heer Rudolf REISDORF, voornoemd, die verklaart een inbreng in geld te doen in het
kapitaal van de vennootschap ten bedrage van vijfhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd
drieënzeventig euro (567.773,00 €). De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen deze
nieuwe inbreng te aanvaarden en hiervoor vijfduizend zevenhonderd drieëndertig (733) nieuwe
aandelen uit te geven, met dezelfde rechten verplichtingen als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf hun volstorting.
De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij hebben ingeschreven volledig volstort zijn.
De gelden werd gestort op de bankrekening nummer BE58 0882 8943 7079 op naam van de
vennootschap bij Belfius Bank NV. Het bewijs van deponering werd door voormelde financiële
instelling afgeleverd op 13 februari 2020 en zal in het vennootschapsdossier bij ondergetekende
notaris bewaard blijven.
De vergadering stelt derhalve vast en besluit dat voorgaande nieuw uitgegeven aandelen volledig
onderschreven werden en volledig volstort zijn, zodat vanaf heden een bijkomend bedrag van
zeshonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd euro (667.700,00 €) ter beschikking is van de
vennootschap.
Luik B
7) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5.a) van de statuten te
schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: “Het kapitaal van
de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd en vier duizend zevenhonderd euro
(1.204.700,00 €). Het is volledig geplaatst en verdeeld in achttienduizend honderd en drie (18.103)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/18.103e
van het kapitaal.”
8) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    •  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“LOGIT ONE”.
    •  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De opdrachtgever hij te staan bij de veranderingen, aanpassingen, ontwikkelingen en
implementaties die zich kunnen voordoen in het domein van organisaties, markten, net-werken,
processen, systemen en gegevens. De activiteiten en prestaties kunnen zich op het beheersmatige
en op het uitvoerende vlak bevinden. De verhouding tot de opdracht-gever kan adviserend zijn,
betrekking hebben op een actieve en/of rechtstreekse deelname in projecten, of gericht zijn op het
leveren van producten en diensten.
    2.  De vennootschap mag zelf ICT systemen voor logistieke of andere bedrijfsmatige toe-
passingen ontwikkelen, produceren, leveren, exploiteren, beheren en onderhouden, alsook alle
bijkomende activiteiten verrichten die ten dienste staan van dit doel.
    3.  De vennootschap mag, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks af onrecht-streeks
alle beheers-, commerciële, productieve, industriële, financiële, burgerlijke, roe-rende en onroerende
verrichtingen volbrengen, die in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te be-vorderen of te beveiligen.
d) Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst, of anderzijds in alle operatics, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
opgericht of op te richten die een gelijkaardig, analoog, aanverwant, of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevor-deren.
e) Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kre-diet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
f) Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
g) Zij mag de functies van directie of bestuur in vennootschappen, maatschappijen of as-sociaties
uitoefenen.
h) Het maatschappelijk doel mag vervuld worden in België en in het buitenland.
i) De vennootschap zal haar middelen ondermeer aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere
effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks af onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    •  Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd en vier duizend
zevenhonderd euro (1.204.700,00 €). Het is volledig geplaatst en verdeeld in achttienduizend
honderdendrie (18.103) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/ 18.103e van het kapitaal.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad ven bestuur worden
Luik B
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
    •  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    •  De vennootschap wordt zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derde bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuurder, hetzij door de door de
raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde binnen de grenzen van hun volmacht. Hijzij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    •  In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    •  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de
maand mei van ieder jaar, om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
    •  Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
    •  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur heeft tevens de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorafgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap All
Fin Acc, BTW BE 0430.397.017, met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144,
vertegenwoordigd door de heer Jan Dingemans, accountant, of haar aangestelden,  om in naam en
voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten
en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de  fiscale
administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten