Ondernemingsnr : 0427578176
Naam
(voluit) : VAN IMPE - HOEBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaiwinkel(HA) 7
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, notaris Frédéric Bauwens te Haaltert, op 
vier december tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN IMPE - HOEBEECK”,
met zetel te 9450 Haaltert, Kraaiwinkel 7, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Bauwens te
Haaltert op negentien augustus negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zes september erna, onder nummer 1985-09-06/73, waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
vennoten, opgesteld door notaris Frédéric Bauwens te Haaltert op zeventien december tweeduizend
dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee januari erna, onder nummer
2014-01-02 / 0001873. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0427.578.176, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling
Dendermonde, beslist heeft met algemene stemmen:
EERSTE BESLISSING - REËLE KAPITAALMINDERING DOOR TERUGBETALING
Kapitaalvermindering met tweehonderdtweeënzestigduizend negenhonderdtachtig euro (€
262.980,00) teneinde het te brengen van tweehonderd eenentachtigduizend
vijfhonderdtweeënzeventig euro één cent (€ 281.572,01) naar achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
aan de vennoten.
TWEEDE BESLISSING – OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE
STATUTEN
Teneinde artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing,
beslist de vergadering dat artikel vijf voortaan zal luiden als volgt: “ Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door 10.390  aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/tienduizend driehonderd negentigste (1/10.390ste) van het kapitaal vertegenwoordigen”.
DERDE BESLISSING – ONTSLAGNAME STATUTAIR ZAAKVOERDER EN
OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL VIJFENTWINTIG VAN DE STATUTEN
De vergadering akteert hierbij de ontslagname van de heer Michel Hoebeeck, voornoemd, als
statutair zaakvoerder.
De vergadering beslist om artikel vijfentwintig van de statuten in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissing door schrapping van alinea drie.
VIERDE BESLISSING – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN AANNAME VAN DE RECHTSVORM
VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot vervroegde toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en aanname van de vorm van een
Luik B
besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 worden het kapitaal of
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve of
achttienduizend vijfenzeventig euro negenendertig cent (€ 18.075,39) van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voormelde beslissing geldt met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.                       
VIJFDE BESLISSING – OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet aldus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Voormelde beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte en beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENOOTSCHAP, ONDER MEER OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening houdend met
de wijzigingen die voorafgaan en om de tekst in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp
van de vennootschap.
Voormelde beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte en beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De tekst van de statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN IMPE - HOEBEECK”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.           
De vennootschap heeft tot voorwerp de groot- en kleinhandel in producten van voedingsbedrijven:
boter – eieren – kaas – yoghurt – room – melk en melkproducten – margarine – voedingsmiddelen –
groenten – fruit – bakkerijbenodigdheden – zuivelproducten – fijne vleeswaren.
Voorgaande opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij zal dit voorwerp kunnen
verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest
geschikt lijkt.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële handelingen mogen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, te
vergemakkelijken, te bevorderen of uit te breiden, daarin begrepen het toetreden tot andere
vennootschappen, met een voorwerp gelijkaardig aan het hare.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING VAN MICHEL HOEBEECK TOT BESTUURDER
De vergadering beslist om de heer Michel Hoebeeck, wonende te 9450 Haaltert, Kraaiwinkel 7,  te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap, die aanvaardt.
Mevrouw Magali Hoebeeck, wonende te 9450 Haaltert, Kraaiwinkel 7,   blijft in functie als bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9450 Haaltert, Kraaiwinkel 7.
NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ELFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot
ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    1.  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    2.  Gecoördineerde statuten.
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS