Ondernemingsnr : 0863 436 887
Naam
(voluit) : ICsense
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Geenslaan 14 - 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 12 september 2024, geldig samengeroepen
en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en stemrecht, werden volgende
beslissingen met unanimiteit van stemmen genomen:
1) Het ontslag van de heer Schnekenburger Reinhard, wonende te Roentgenstrasse 12, box 1,
74074 Heilbronn (Duitsland), werd aanvaard met ingang vanaf 31/03/2024.
Er wordt volledige kwijting verleend voor het door zijn gevoerde beleid.
2) Het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "TiPies", met zetel te Vlinderstraat 13,
2880 Bornem, en met ondernemingsnummer 0829.976.837, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Piessens Tim, wonende te Vlinderstraat 13, 2880 Bornem, werd aanvaard met ingang
vanaf 01/09/2024.
Er wordt volledige kwijting verleend voor het door zijn gevoerde beleid.
3) De benoeming van de besloten vennootschap 'Demura ', met zetel te Statiestraat 36 bus D, 3890
Gingelom en met ondernemingsnummer 1012.979.710, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Muyter Pieter, wonende te Statiestraat 36 bus D, 3890 Gingelom, wordt aanvaard met ingang
vanaf 01/10/2024 voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat is onbezoldigd.
4) De herbenoeming van de volgende vennootschappen, met hun vaste vertegenwoordigers, met ingang
vanaf heden, voor een periode van 6 jaar, eindigend op 10/09/2030:
a) de besloten vennootschap "Absolute Sensing " met zetel te Tuinwijkstraat 68, 3545 Zelem en met
ondernemingsnummer 0817.545.296, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maddalena Sam,
wonende te Tuinwijkstraat 68, 3545 Zelem;
b) de besloten vennootschap "WCLM " met zetel te Moorsemsestraat 332, 3130 Begijnendijk en met
ondernemingsnummer 0829.976.441, met als vaste vertegenwoordiger de heer Claes Wim,
wonende te Moorsemsestraat 332, 3130 Begijnendijk;
c) de besloten vennootschap " GMACS " met zetel te Broekstraat 31, 3210 Lubbeek en met
ondernemingsnummer 0830.032.067, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geerts Yves,
wonende te Broekstraat 31, 3210 Lubbeek;
d) de besloten vennootschap " Red Emu ", met zetel te Hellichtstraat 58, 3110 Rotselaar en met
ondernemingsnummer 0830.032.859, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Muer Bram,
wonende te Hellichtstraat 58, 3110 Rotselaar.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
5) De herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang vanaf heden, voor een een periode van
6 jaar, eindigend op 10/09/2030:
a) de heer Quoirin Francois Jean Nicolas, wonende te Rue de Pachis 2, 6724 Houdemont;
b) de heer Takao Tsutsui, Flat 5D, 5F, Block 2 The Barion - Chianti - Discovery Bay, Hong-Kong.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
6) De benoeming als commissaris voor een periode van 3 jaar tot op de algemene vergadering gehouden
in 2027:
Moore Audit BV (B00212) met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en
kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 en met ondernemingsnummer 0453.925.059,
aan te stellen als commissaris voor een periode voor 3 jaar (boekjaar per 31/03/2025, 31/03/2026 en
31/03/2027), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt
de heer Pieuli-Takou Jean Bernard (bedrijfsrevisor met registratienummer A02397) aan als vast
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering verleent volmacht met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap "SCA Geel", met als ondernemingsnummer 0832.454.790, met als vast
vertegenwoordiger de heer Bollen Bert, om namens en voor rekening van de vennootschap
alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met oog op publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de publicatieformulieren te tekenen en de wijzigingen
door te voeren in de Kruispuntbank van ondernemingen.
De besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Heverlee, 12 september 2024
SCA Geel BV, met bestuurder de heer Bollen Bert