Ondernemingsnr : 0466608897
Naam
(voluit) : KETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 57
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 5 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " KETRA ", met zetel te
3945 Ham, Kanaalstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder nummer 0466.608.897, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zevenhonderd euro twee cent (€ 8.700,02), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij dertienduizend tweehonderd negenennegentig euro achtennegentig cent (€
13.299,98), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
a) De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven van het bijzonder verslag
de dato 9 augustus 2023 opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst, zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KETRA ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel en handeldrijven op commissie;
    •  Het verkopen en verhuren, in en export, groot en kleinhandel van personenwagens,
mobilhomes, vrachtwagens, generatoren, buggy’s, boten, motoren, elektrische voertuigen, fietsen en
bestelwagens.
    •  Het beoefenen van asbest deskundige inventarisatie, veiligheidscoördinator, epc deskundige,
keuren van mazouttanks, lekdetectie, branddeskundige.
    •  Het organiseren en verrichten van evenementen, vergaderingen en voordrachten in de meest
ruime zin.
    •  Het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ruimten, zoals parkings, kantoren,
magazijnen en opslagplaatsen.
    •  Het verlenen van diensten en onderrichten aan chemische bedrijven op gebied van onder
andere: veiligheid, rascue, mangatwacht, processturing en brandbestrijding.
    •  De opslag , bewaring en beheer van allerhande roerende goederen in de meest ruime zin van
het woord, evenals al dan niet gemotoriseerde voertuigen en machines.
    •  De verhuur van allerhande gereedschappen en machines in de meest ruime zin van het woord
    •  Het onderhoud, reinigen, inspecteren en poetsen van alle roerende en onroerende goederen
    •  Verwijderen van asbest
    •  Het snoeien, maaien, zagen, klieven, beplanten en verkopen van hagen, bomen, gras, hout en
sierbomen
    •  Ophalen, terugbezorgen en reinigen van allerhande roerende goederen in de meest ruime zin
van het woord
    •  Groot en kleinhandel, expertises, adviezen, agenturen, tussenhandel, import en export van alle
mogelijke: vloeren, natuursteen en aanverwanten producten, reiniginsmiddelen,
onderhoudsproducten, meubelen, planten, sportmateriaal, confectie voor heren, dames en kinderen,
textielwaren, schoeisel, voorwerpen van kunststof, nieuwe en tweedehands motorvoertuigen en
onderdelen, machines en materieel voor aannemers, adventure materiaal, kampeermateriaal,
machines voor natuursteenverwerking, fietsen en fietsmaterialen, bouwmaterialen, muziek en beeld,
eco-producten, groene energie producten, zonnepanelen, batterijen, waterstofinstallaties,
warmtepompen, hernieuwbare energie installaties, edelmetalen, allerhande machines en allerhande
gereedschappen.
    •  Verlenen van HR advies, afnemen van assessments, rekrutering en selectie.
    •  Maken van foto en drone reportages.
    •  Het uitvoeren van inspecties op gebouwen en installaties
    •  Het maken en verspreiden van social media content, foto’s en video’s
    •  Het verkopen van drank en ijs.
    •  Het uitbaten van een horecazaak in de meest ruime zin van het woord
    •  De verkoop, aankoop, het klaarmaken, bereiden,… van gerechten, snacks en dranken met oog
op de verkoop ervan vanuit een foodtruck, mobiele bar, tenten, kramen, standen, popups,…;
    •  De uitbating van foodtrucks, mobiele bar, tenten, kramen, standen, popups,… bestemd voor
culinaire manifestaties, feestlocaties, bedrijfsfeesten, privéfeesten, vergader- en
tentoonstellingsruimten, seminaries, conferenties, modeshows, theaters, festivals, openbare markten
en openbare weg,… ;
    •  De terbeschikkingstelling van foodtrucks, tenten, kramen, standen, popups,… al dan niet met
personeel;
    •  De verhuur van horeca en feestmaterialen, tenten,… en alle materialen die ermee
samenhangen;
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  De verkoop aan de toog of via de telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten,
snackbars, sandwichbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en warm
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drivein restaurants, pizzeria’s;
    •  Het verzorgen van alle catering, zoals bijvoorbeeld het bereiden van maaltijden en spijzen in
centrale keukens, voor rekening van derden zoals bedrijfsrestaurants; organiseren en exploiteren
van barbecues e.d. voor privépersonen en bedrijven;
    •  Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op domein van informatica, administratie,
organisatie, verkoop, boekhouding, financiën, strategie, personeel, asbest, energie enzovoort
    •  Het geven van eerste lijnsadvies en bemiddeling bij het leggen van contacten met
risicokapitaalverschaffers, subsidieverstrekkers, professionele organisaties, consultancy en
onderzoeksgroepen.
    •  Het in leasing nemen of geven, huren of verhuren, het in vruchtgebruik geven of nemen, het
opstal geven of nemen van alle roerende en onroerende goederen
    •  Koerier en taxidiensten van personen, documenten en allerhande pakketten.
    •  Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor invulling van personeel voor
administratie, boekhouding, inspecties, informatica, verkoop, management en andere projecten.
    •  Het vervullen van interim management opdrachten;
    •  Het uitvoeren van een bestuursmandaat in een andere onderneming
    •  Administratiekantoor (verlenen van administratieve dienstverlening)
    •  Het ter beschikking stellen van personeel
    •  Het verlenen van diverse bedrijfsadviezen
    •  Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen
    •  Het toestaan en leningen aan derde en het waarborgen van leningen aan derden
    •  Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen en verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Bestuurder en manager van vennootschappen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
jaar erna.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand maart om twintig (20.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer KEERSMAEKERS Tim Jozef Maria, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Kanaalstraat 57,
hier aanwezig en die aanvaardt
- de heer PONET Etienne Clement, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Sportlaan 10, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer KEERSMAEKERS Tim wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “KETRA” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3945 Ham,
Kanaalstraat 57.
VOLMACHT
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, bv Adfintra, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
vertegenwoordigd door de heer Kris Ghoos, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk
na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking
tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele
latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en
indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.