Ondernemingsnr : 0406212739
Naam
(voluit) : SIVAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 24
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem op 29 maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap ‘SIVAC’, met zetel te 8670 Koksijde, Leopold II Laan 24,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder nummer 0406.212.739, is
verschenen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdnegenvijftig euro twintig cent(€ 1.859,20), sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:
    •  verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht,
waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2022 is gevoegd,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  verslag van de commissaris de dato 27 maart 2023 betreffende voormelde staat van activa en
passiva, overeenkomstig artikel 14.4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Voormeld verslag van de commissaris de dato 27 maart 2023, besluit letterlijk als volgt:
“10. Besluit
Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian,
bedrijfsrevisor en commissaris van de besloten vennootschap “SIVAC”( de “Vennootschap”), is
overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van de besloten
vennootschap  “SIVAC” in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022 en opgesteld door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, overgewaardeerd is.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
- er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, niet gebleken is dat een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad. Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
Luik B
België van toepassing zijnde boekhoud-kundig referentiestelsel en in zoverre de Vennootschap
gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op
heden nog niet gekend zijn;
- het netto-actief volgens deze staat 310.055,84 EUR bedraagt en bijgevolg niet kleiner is dan het
minimum aanvangsvermogen vereist voor een naamloze vennootschap;
- het netto actief groter is dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal of het ex
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ad 18.592,01 EUR.;
- het netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022 is inclusief
de winst van boekjaar 2022 ad 2.467,67 EUR over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2022 en is onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022
door de aandeelhouders van de Vennootschap. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de
nog te houden algemene jaarvergadering over boekjaar 2022 geen beslissingen zal treffen die een
wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van de Vennootschap;
- Aangezien de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ad 18.592,01 EUR lager is dan het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimum kapitaal voor een
naamloze vennootschap, wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorgesteld tot
verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal met een bedrag van 43.407,99 EUR om het
te brengen van 18.592,01 EUR naar 62.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves of
overgedragen winst.
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1) tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag
van het kapitaal;
2) voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:4 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen omzetting van de Vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 27 maart  2023
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Patrick Kilian
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de commissaris zal samen met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit om voormelde verslagen goed te keuren en de hiernavermelde verrichtingen
hierop te baseren.
Voormelde verslagen worden aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.
Derde besluit:
a) De vergadering stelt vast op basis van voormelde staat van activa en passiva dat de inbreng
buiten kapitaal van de vennootschap (rekening 11 MAR) achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt en dat dit lager is dan het wettelijk voorschreven
minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, namelijk éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
b) De vergadering besluit hierop om een deel van de ‘overgedragen winst’ (rekening 14 MAR), voor
een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 43.407,99),
te incorporeren in de inbreng buiten kapitaal (rekening 11 MAR) om zo dit tot een bedrag van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen.
Vierde besluit:
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0406.212.739 waaronder de
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2022,
opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit om de inbreng buiten kapitaal (rekening 11 MAR), zijnde een bedrag van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zoals vastgesteld in het derde besluit, te boeken in de
naamloze vennootschap voor éénzelfde bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)  op de
rekening ‘kapitaal’ (rekening 10 MAR).
Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
Luik B
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
De zevenhonderd vijftig (750) aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding
van hun rechten in de besloten vennootschap à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap
tegen één aandeel in de besloten vennootschap.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: ‘SIVAC’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtsreeks of onrechtsreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  het verrichten van diensten in het kader van de wetgeving op de dienstencheques zowel buiten
het huis van de gebruiker als verricht ten huize van de gebruiker, zoals onder meer:
        •  schonmaak van een woning met inbegrip van ramen, wassen en strijken;
        •  ccasionele naaiwerken;
        •  bereiden van maaltijden;
        •  bodschappen doen;
        •  begeleid verver van personen met een beperkte mobiliteit;
        •  strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals het dit noodzakelijk
acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
Luik B
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene vergadering.
Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede
dinsdag van juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
- De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde Besluit
(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, namelijk de heer Louis
BALLEGEER, voormeld en de besloten vennootschap IZIKO, voormeld, ontslag te geven uit hun
functie. De algemene vergadering zal bij de goedkeuring van de jaarrekening een beslissing nemen
omtrent de kwijting van hun mandaat.
(2) De algemene vergadering besluit de volgende personen aan te stellen als niet-statutaire
bestuurder van de naamloze vennootschap:
    •  De heer Louis Jan François BALLEGEER, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26;
    •  De besloten vennootschap ‘IZIKO,  met zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0713.566.840.
Die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer
Johan René Maria VAN NOTEN, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 44;
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar.
De aangestelde bestuurders, allen voormeld, hier aanwezig of vertegenwoordigd, aanvaarden en
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van hun mandaat.
De aldus benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordiger, allen hier vertegenwoordigd zoals
voormeld, hebben uitdrukkelijk verklaard de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(3) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van haar voorzitter en de gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter de heer Louis BALLEGEER, voormeld, hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid de heer Louis BALLEGEER, voormeld, hier vertegenwoordigd en
die aanvaardt.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Achtste besluit: Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Luik B
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 Dit mandaat is kosteloos.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marleen Lepoutre, te Hemiksem
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal met bijlagen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten (bewaard in de data van de statuten).