Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
OFF THE ROCKS
(verkort) :
OTR
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 533 bus 1
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op elf december tweeduizend achttien, dat:
De heer VANDENSTEEN Geert Alex Bernadette Marie, geboren te Brussel op 20 augustus
1979, wonende te 3078 Kortenberg (Everberg), Valkenhof 15 en mevrouw THOLLEBEKE Jacqueline
Gilberte, geboren te Uccle op 28 juni 1948, wonende te 1700 Dilbeek, Spanjebergstraat 32,
(...) Welke verschijners ondergetekende Notaris het door artikel 215 van het Wetboek van
Vennootschappen voorziene document hebben overgemaakt, en hem verzocht hebben de statuten
van een handelsvennootschap die zij als volgt oprichten authentiek vast te stellen, gepreciseerd
zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen:
ARTIKEL EEN : BENAMING
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij wordt "OFF THE ROCKS” of afgekort “OTR” genoemd.
ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1.
De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in België of bij
eenvoudige beslissing van de zaakvoering die alle machten heeft om de statutenwijziging die eruit
voortvloeit authentiek te laten vaststellen, middels toepassing van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij wijze van
deelneming in België of in het buitenland:
- Het verlenen van diensten, adviezen en trainingen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot ICT, het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden,
fiscale, juridische, financiële en commerciële aangelegenheden, marketing, personeelsbeheer en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Consulting, ontwerp, productie en implementatie van systemen, programma's, netwerken,
databanken en websites, alsmede het onderhouden van computers en programmatuur en het
schrijven van
administratieve software, meer algemeen alle ICT toepassingen;
- Het inrichten, organiseren en adviseren van evenementen, demonstraties, trainingen en
voorstellingen met betrekking tot ICT;
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
0715727168
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van Inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1860, die elk één/honderdste (1/1860ste) van het
maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.
ARTIKEL ZES : INSCHRIJVING - VOLSTORTING
Op de duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld,
tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) door de verschijners, als volgt :
1. De Heer VANDENSTEEN Geert, verschijner sub 1, duizend achthonderd zevenenvijftig (1.857)
aandelen, genummerd van 1 tot 1.857;
2. Mevrouw THOLLEBEKE Jacqueline, verschijner sub 2, drie (3) aandelen, genummerd van 1.858
tot 1.860;
Totaal : duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.
De verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort ten
belope van één/derde (1/3de), door een storting in geld die zij verricht hebben op rekeningnummer
BE14 7390 1729 3683 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank “KBC Bank”,
zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een som van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) tot haar beschikking heeft.
Een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering van 11 december 2018 wordt
terstond aan de notaris overhandigd, om te worden bewaard in zijn dossier.(...)
ARTIKEL ZEVENTIEN : BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.
De algemene vergadering der vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders en, in voorkomend geval,
hun statutaire hoedanigheid, stelt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten
vast, daarin begrepen de delegatiemacht.
Indien er ten minste twee zijn, vormen de zaakvoerders een college; het beraadslaagt geldig
wanneer de meerderheid der zaakvoerders aanwezig is; de beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen.(...)
ARTIKEL NEGENTIEN : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft; hij mag het dagelijks bestuur
Luik B
delegeren.
De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.
ARTIKEL TWINTIG : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
De vennootschap wordt in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
- hetzij door een zaakvoerder als hij alleen is en door twee zaakvoerders indien er meerdere zijn,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten.
(...)
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : CONTROLE
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en
kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straf van schadevergoeding.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.
Evenwel, bij afwijking van hetgeen voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de
criteria voorzien door artikel 141 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van
één of meerdere commissarissen facultatief.(...)
ARTIKEL ZESENTWINTIG : BIJEENKOMST
Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur wordt er een gewone algemene
vergadering der vennoten gehouden.(...)
ARTIKEL ACHTENTWINTIG : TOELATING - VERTEGENWOORDIGING
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moet elke vennoot ten laatste drie dagen voor de
vastgestelde datum van de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht of elk communicatiemiddel dat
in een geschrift kan worden vastgesteld), de zaakvoering op de hoogte brengen van zijn inzicht aan
de vergadering deel te nemen, en het aantal stemmen waarvoor hij aan de stemming zal deelnemen.
Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris die vennoot
moet zijn. De volmacht moet met een handtekening bekleed zijn (met daarin begrepen een digitale
handtekening zoals voorzien door artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en moet
afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail of elk
ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich
laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.
De zaakvoering mag de formulieren der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de haar aangeduide plaats ten laatste drie dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij gebrek aan hem, door de
oudste vennoot.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
Indien nodig, kiest de vergadering onder haar leden twee stemopnemers.(...)
ARTIKEL EENENDERTIG : AANTAL STEMMEN
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.(...)
ARTIKEL DRIEËNDERTIG : NOTULEN
(...)De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door een
zaakvoerder.
ARTIKEL VIERENDERTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
I. ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de vennoten bijeen te komen in
algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen te bepalen en
hen te benoemen.
Zij beslist eenparig :
1. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op 26 juni 2020 om 18 uur.
2. Maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar, dat begint op heden, zal eindigen op 31 december 2019.
3. Zaakvoerder
De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op één (1) en tot deze
functie te benoemen:
Luik B
    •  De Heer VANDENSTEEN Geert Alex Bernadette Marie, wonende te Everberg, Valkenhof 15.
Het mandaat van de aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder heeft een onbepaalde duur,
aanvangende op heden.
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
zaakvoerder.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten.
4. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, de vennootschap voldoende aan de criteria
vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.(...)
II. BESLUITEN VAN DE ZAAKVOERDER
1. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de zaakvoerder alle
gestelde handelingen in naam van de vennootschap in oprichting op te nemen in het eerste boekjaar
van onderhavige vennootschap.
2. De zaakvoerder verleent alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Thollebeke & Partners BVBA, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te 1930
Zaventem, Leuvensesteenweg 533 bus 1, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in
verband met de Kruispuntbank, de Griffie, de BTW, Belgisch Staatsblad en alle andere
administratieve instanties. Er wordt hierbij volmacht tevens gegeven aan het ondernemingsloket voor
het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in
de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting
van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve
formaliteiten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht.