Ondernemingsnr : 0719518284
Naam
(voluit) : E-Mobility Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Copstraat 42
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING KAPITAAL – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER & BENOEMING TOT
STATUTAIR BESTUURDER – UITBREIDING VOORWERP – CREATIE VAN TWEE SOORTEN
AANDELEN – INVOERING SPECIFIEKE CLAUSULE INZAKE VOORKEURRECHT – WIJZIGING
REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN - VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Eline Heck, met standplaats te
Temse, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “E-
Mobility Solutions”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 42, volgende beslissingen
heeft genomen:
1.   In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG EURO
(14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met een bedrag van
vijfendertigduizend zevenhonderd veertig euro (35.740,00 EUR) om ze te brengen op vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) door afname van de overgedragen winst.
De algemene vergadering besluit dat de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” beschikbaar zal zijn
voor uitkering.
2.   De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer
JANSSENS Benny en zijn onmiddellijke herbenoeming als statutaire bestuurder met ingang van 1
januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en voor de duur van de vennootschap.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had
plaatsgevonden.
3.   De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. De vergadering keurt dit verslag goed.
Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
4. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en om enkele
terminologische aanpassingen aan te brengen in de tekst van het voorwerp, als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor de tekst
van het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden.
Alle handelingen, import, export, onderhoud, onderhoudsproductie, serviceplatformen, reparaties,
ontwikkeling, robotisering, assemblage, commerciële activiteiten en dergelijke met betrekking tot
fietsen, rijwielen en automobielen in de meest uitgebreide zin.
Ontwikkeling, uitwerking bedrijfsplatformen voor industriële en commerciële activiteiten
Het geven/organiseren van seminaries, voordrachten, opleidingen, events en dergelijke, zowel
technisch, educatief als commercieel.
Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen
enzovoort. - Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meest
ruime zin.
De aan- en verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehandse fietsen, bromfietsen en voertuigen,
van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten,
smeermiddelen, snelheids- en afstandsmeters en van alle andere artikelen die mogelijks betrekking
kunnen hebben op het professioneel of niet-professioneel gebruik van fietsen en rijwielen, alsook van
het meest uitgebreide assortiment van alle gadgets, modeartikelen, kledij, schoenen en toebehoren
die daarmee in de ruimste zin in verband kunnen worden gebracht.
Verhuur en leasing van fietsen, bromfietsen en voertuigen in de ruimste zin van het woord.
Alle werken aan koetswerken in alle mogelijke materialen van alle mogelijke losse voorwerpen en
haar onderdelen, koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud en herstelling, en ombouw van
fietsen, bromfietsen en vervoertuigen in de ruimste zin van het woord.
Import, export, ontwikkeling, research van alle mogelijke elektrische mobiliteitsoplossingen in de
meest ruime zijn. Het plaatsen van laadpalen en de nodige elektriciteitswerken.
Het kopen, verkopen, verhuren, ontwerpen, produceren van kunstvoorwerpen.
Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling;
beklinkeringen enz in de meest ruime zin.
Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies.
Het plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties, loodgieters werk
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.
Import, export, aankoop, verkoop, klein en groothandel van drones. Vergunningen en licenties van
drones. Het maken van audio-visuele rapportages.
Het aankopen, verkopen, groot- en kleinhandel van kleding, kledingaccessoires, onderkleding,
schoeisel, lederwaren, reisartikelen, uurwerken, sierraden in de meest ruime zin voor zowel dames,
heren en kinderen.
De organisatie van duikopleidingen- en trainingen in al zijn vormen, clubduiken inclusief aanverwante
opleidingen zoals eerste hulp en veiligheidsopleidingen.
Het aanbieden van duikervaringen, georganiseerde duiken in binnen- en buitenwater, duiktrips en
duikstages, uitstappen.
Promotie van het ontdekken en beschermen van de onderwaterwereld in het bijzonder en de wereld
in het algemeen. Het bevorderen en organiseren van onderwateropzoekingen en activiteiten.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderhoud van alle nodige duik- en gerelateerd materieel
inclusief ademgassen.
Het organiseren van seminaries, workshops, opleidingen, presentaties, bijeenkomsten, cursussen,
incentives,….
Adviesbureau op het gebied van marketing, public relations en communicatie
Consultancy en adviesverlening, advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin er competentie
is.
Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project
management diensten in de ruimste zin.
Onderaanneming in de meest ruime zin.
Beheer en exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer- en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing.
De huur, en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van de technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar, het optreden als syndicus, het uitoefenen van
beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder, het kopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen.
Handelsbemiddeling en verkoop van producten en diensten, gerelateerd aan bovenvermelde doelen
(niet limitatieve opsomming).
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande voorstel tot wijziging van de huidige aandelenstructuur van 186 aandelen naar 1.000
aandelen en creatie van twee verschillende soorten aandelen, zijnde aandelen van soort A met
stemrecht en aandelen van soort B zonder stemrecht.         
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. De vergadering keurt dit verslag goed.
Het verslag van de bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
6. De algemene vergadering besluit om de huidige aandelenstructuur te wijzigen van 186 aandelen
naar 1.000 aandelen en de aandelen in te delen in twee soorten:
    •  Honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
    •  Negenhonderd (900) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het eigen vermogen van de vennootschap, de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
De vergadering besluit achtereenvolgens dat de inruiling van de aandelen geschiedt als volgt:
De heer JANSSENS Benny ruilt zijn honderdzesentachtig (186) aandelen in voor honderd (100)
aandelen van soort A en negenhonderd (900) aandelen van soort B.
Hiervan zal tevens melding worden gemaakt in het aandeelhoudersregister.
De vergadering beslist om artikel 5 hiermee in overeenstemming te brengen.
7. In het licht van de hiervoren genomen beslissing inzake de creatie van twee verschillende soorten
van aandelen, besluit de algemene vergadering om in de nieuwe statuten een specifieke clausule in
te lassen inzake het Recht van voorkeur bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen (artikel
8).
Deze zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-
pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
8. In het licht van de hiervoren genomen beslissing inzake de creatie van twee verschillende soorten
van aandelen, besluit de algemene vergadering om volgend artikel op te nemen in de nieuwe
statuten:
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één (1) stem,
- van soort B geen stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de
algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
9. De vergadering beslist om de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen, zoals
opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten.
10. De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1
oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.
11. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de laatste donderdag van maart om 17 uur.
12. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2024, zal gehouden worden op de laatste donderdag van
maart van het jaar 2025 om 17 uur.
13. De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan
tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 25 van de nieuwe statuten volgende
tekst op te nemen:
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
14. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
15. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar
naam luidt “E-Mobility Solutions”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden.
Alle handelingen, import, export, onderhoud, onderhoudsproductie, serviceplatformen, reparaties,
ontwikkeling, robotisering, assemblage, commerciële activiteiten en dergelijke met betrekking tot
fietsen, rijwielen en automobielen in de meest uitgebreide zin.
Ontwikkeling, uitwerking bedrijfsplatformen voor industriële en commerciële activiteiten
Het geven/organiseren van seminaries, voordrachten, opleidingen, events en dergelijke, zowel
technisch, educatief als commercieel.
Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen
enzovoort. - Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meest
ruime zin.
De aan- en verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehandse fietsen, bromfietsen en voertuigen,
van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten,
smeermiddelen, snelheids- en afstandsmeters en van alle andere artikelen die mogelijks betrekking
kunnen hebben op het professioneel of niet-professioneel gebruik van fietsen en rijwielen, alsook van
het meest uitgebreide assortiment van alle gadgets, modeartikelen, kledij, schoenen en toebehoren
die daarmee in de ruimste zin in verband kunnen worden gebracht.
Verhuur en leasing van fietsen, bromfietsen en voertuigen in de ruimste zin van het woord.
Alle werken aan koetswerken in alle mogelijke materialen van alle mogelijke losse voorwerpen en
haar onderdelen, koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud en herstelling, en ombouw van
fietsen, bromfietsen en vervoertuigen in de ruimste zin van het woord.
Import, export, ontwikkeling, research van alle mogelijke elektrische mobiliteitsoplossingen in de
meest ruime zijn. Het plaatsen van laadpalen en de nodige elektriciteitswerken.
Het kopen, verkopen, verhuren, ontwerpen, produceren van kunstvoorwerpen.
Het uitvoeren van bouwkundige activiteiten, karweiwerken, schilderwerken, bevloeringen, betegeling;
beklinkeringen enz in de meest ruime zin.
Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies.
Het plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties, loodgieters werk
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.
Import, export, aankoop, verkoop, klein en groothandel van drones. Vergunningen en licenties van
drones. Het maken van audio-visuele rapportages.
Het aankopen, verkopen, groot- en kleinhandel van kleding, kledingaccessoires, onderkleding,
schoeisel, lederwaren, reisartikelen, uurwerken, sierraden in de meest ruime zin voor zowel dames,
heren en kinderen.
De organisatie van duikopleidingen- en trainingen in al zijn vormen, clubduiken inclusief aanverwante
opleidingen zoals eerste hulp en veiligheidsopleidingen.
Het aanbieden van duikervaringen, georganiseerde duiken in binnen- en buitenwater, duiktrips en
duikstages, uitstappen.
Promotie van het ontdekken en beschermen van de onderwaterwereld in het bijzonder en de wereld
in het algemeen. Het bevorderen en organiseren van onderwateropzoekingen en
activiteiten.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderhoud van alle nodige duik- en gerelateerd materieel
inclusief ademgassen.
Het organiseren van seminaries, workshops, opleidingen, presentaties, bijeenkomsten, cursussen,
incentives,….
Adviesbureau op het gebied van marketing, public relations en communicatie
Consultancy en adviesverlening, advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin er competentie
is.
Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project
management diensten in de ruimste zin.
Onderaanneming in de meest ruime zin.
Beheer en exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer- en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing.
De huur, en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van de technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar, het optreden als syndicus, het uitoefenen van
beheers- en financiële activiteiten en meer in het bijzonder, het kopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen.
Handelsbemiddeling en verkoop van producten en diensten, gerelateerd aan bovenvermelde doelen
(niet limitatieve opsomming).
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden kopen,
verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Het voorwerp mag worden
uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden
voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven:
- Honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
- Negenhonderd (900) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het eigen vermogen van de vennootschap, de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00
EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is er toe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor de
in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het papieren register te vervangen door een elektronisch
register.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zijn behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Uittreding: De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
Uitsluiting: De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het
gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op
dertig september van het daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Het bestuursorgaan zal het
vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de laatste donderdag van de
maand maart, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
    •  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één (1) stem,
    •  van soort B geen stemrecht.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Schriftelijke besluitvorming: De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet te zijn genomen.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres
opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie
dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer JANSSENS Benny
Isidoor Yolande, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 42.
§1. Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de
algemene vergadering genomen met inachtneming van de door de Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.In afwijking van artikel 27 van deze
statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
16. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
17. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
18. Administratieve volmacht: De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan “Fiscal First
Groep” BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Scheldeboord 26 bus 7, BE0539.713.740,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.           
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.