N° d'entreprise : 1003830927
Nom
(en entier) : APOTRIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Feneur 79
 : 4670 Blégny
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maitre Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le 24 décembre 2024, en
cours d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL
« APOTRIMMO », TVA BE 1003.830.927, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
 
1. Première résolution – Augmentation des capitaux propres
 
L'assemblée décide de faire un apport de fonds totalement en espèces à concurrence d'un montant
de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 €) pour porter les fonds propres existants de la société
de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 €) à DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240.000,00 €), par la création de CENT VINGT ACTIONS (120), sans mention de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à
partir de la réalisation effective de l’augmentation de capitaux propres.
 
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de MILLE EUROS (1.000,00€), soit au-
dessus du pair comptable.
 
Il est précisé que l’ensemble des fonds propres de la société sont disponibles.
 
2. Deuxième résolution - Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration à établir
conformément à l’article 5:121 du Code des sociétés et des associations
 
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5:121, §1 du Code des sociétés et des associations.
 
3. Troisième résolution – renonciation au droit de préférence
 
Les six actionnaires actuels, savoir, Madame Pauline SCHYNS, Monsieur Thiebaud DUMOULIN,
Monsieur Maxime HONHON, Monsieur Nicolas BIRTI, Monsieur Gilles CEZAR et Monsieur Thomas
RUWETTE prénommés, renoncent, individuellement, expressément et irrévocablement,
partiellement ou totalement, en ce qui concerne le présent apport de fonds, et conformément à
l'article 5:130, §2, à l'exercice de leur droit de préférence qui leur est reconnu par le Code des
Sociétés et des Associations et par les statuts.
 
4. Quatrième résolution - Souscription et libération des actions nouvelles
 
A l'instant, la totalité des nouvelles actions sont souscrites et les fonds apportés sont intégralement
libérés conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations, de la manière
suivante :
- à concurrence de VINGT ACTIONS (20) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€) chacune,
soit une somme totale de VINGT MILLE EUROS (20.000,00€) par Monsieur Maxime HONHON,
précité et représenté comme dit est ;
- à concurrence de QUINZE ACTIONS (15) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€)
chacune, soit une somme totale de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00€) par Madame Pauline
SCHYNS, précitée et représentée comme dit est ;
- à concurrence de QUINZE ACTIONS (15) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€)
chacune, soit une somme totale de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00€) par Monsieur Nicolas
BIRTI, précité et représenté comme dit est ;
- à concurrence de QUINZE ACTIONS (15) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€)
chacune, soit une somme totale de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00€) par Monsieur Gilles
CEZAR, précité et représenté comme dit est ;
- à concurrence de VINGT ACTIONS (20) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€) chacune,
soit une somme totale de VINGT MILLE EUROS (20.000,00€) par Monsieur Thomas RUWETTE,
précité et représenté comme dit est ;
- à concurrence de VINGT ACTIONS (20) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€) chacune,
soit une somme totale de VINGT MILLE EUROS (20.000,00€) par Monsieur Thiebaud DUMOULIN,
précité et représenté comme dit est ;
- à concurrence de QUINZE ACTIONS (15) pour un montant de MILLE EUROS (1.000,00€)
chacune, soit une somme totale de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00€) par Monsieur THIMISTER
Bertrand Jean-Jacques Michel, né à Verviers le seize avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, époux
de Madame ROSIERE Nancy, domicilié à 4670 Blégny, Route de Mortier, 34.
 
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité, et une somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00€) a été mise
à la libre disposition de la société, versée en un compte spécial n°(on omet) ouvert au nom de la
société auprès la banque BEOBANK suivant attestation du 17 décembre 2024 qui demeurera au
dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme complémentaire de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00€).
Monsieur le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de cent
pour cent (100 %).
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société à
responsabilité limitée « APOTRIMMO ».
 
5. Cinquième résolution - Constations de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
 
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que :
- l'augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) à DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS (240.000,00 EUR) et représentés par DEUX CENT QUARANTE
actions (240), sans valeur nominale ;
- les actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité et qu'une somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) a été
mise à la libre disposition de la société. La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre
disposition, une somme complémentaire de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR).
 
6. Sixième résolution - Adaptation de l’article 5 des statuts.
 
Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte
suivant :
 
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, DEUX CENT QUARANTE ACTIONS (240) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
 
7. Septième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
8. Huitième résolution - procuration registre ESTOX
 
L’assemblée autorise le notaire instrumentant à utiliser les données en sa possession afin de mettre
à jour le registre numérique dénommé « ESTOX ».
 
9. Neuvième résolution - Pouvoirs
 
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme:
Jérome LENELLE, Notaire
Déposés en même temps:
-Expédition de l'acte modificatif des statuts
-Texte coordonné des statuts