Ondernemingsnr : 0478794176
Naam
(voluit) : TOLON
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 33
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 29 april 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap
TOLON, met zetel te 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33 en met ondernemingsnummer 0478.794.176,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten tot:
 
1. Eerste beslissing: Beslissing tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede beslissing. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een Besloten Vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde beslissing. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en aldus het eigen vermogen volledig beschikbaar te stellen voor
toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit eveneens om de binnen de vennootschap aangelegde
uitgiftepremie en het variabel gedeelte van het kapitaal beiden beschikbaar te maken.
4. Vierde beslissing. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap
voortaan luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TOLON».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland ten behoeve van
derden in te staan voor de in- en uitvoer, de verkoop en de aankoop van alle textielartikelen,
koopwaren, afgewerkte en half afgewerkte, en aanverwanten, al dan niet als tussenpersoon, met
inbegrip van het verstrekken van alle daarbij horende diensten.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in
bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuurd, de controle en de ontwikkeling van
deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
De vennootschap mag het beheer van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, waarnemen, onder meer
door het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie.
De vennootschap mag leningen en kredieten in de breedste zin verstrekken aan vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan
particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering
van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; de
vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden te behoeve van derden stellen, steeds
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, die zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, inde meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 12. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde beslissing. Ontslag bestuurder(s) en herbenoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/. De besloten vennootschap “TOMTREE”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder nummer BTW BE 0823.073.803 en dit vanaf heden.
2/. Mevrouw VAN BOXSTAEL Eva, en dit vanaf heden.
3/. De naamloze vennootschap “TOMAHAWK”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven onder nummer BTW BE 0460.719.910 en dit vanaf 1 januari 2020.
(onmiddellijke kwijting):De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “TOMTREE”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder nummer BTW BE 0823.073.803, met als vaste vertegenwoordiger, de heer vAN dER ERVE
Martinus.
6. Zesde beslissing. Adres van de zetel: 3080 Tervuren, Kerkstraat, 33.
7. Zevende beslissing. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
8. Achtste beslissing. Volmacht voor de administratie(s).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te 2060 Antwerpen,
Bredastraat, 140 bus 301, RPR 0476.384.915, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen individueel bevoegd
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
9. Negende beslissing. Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  Uitgifte van de notulen;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Volmachten.