Ondernemingsnr : 0677925179
Naam
(voluit) : LIFTTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Violetstraat 23
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te
Herentals, op 15 oktober 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap "LIFTTEL"
volgende be-slissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer VERACHTERT Frank Frans Constance, wonende te 2440 Geel, Zonnebloemstraat 14/0002
De herbenoemde statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De heer VERACHTERT Frank, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart dat
hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende
jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Colin Brownstraat 21
bus 1.3, 2440 Geel.
Vijfde besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 1 september 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde vakantiewoningen
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, magazijnen,…
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto´s.
De tekst van het voorwerp luidt voortaan letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    •  Liftcommunicatiesystemen
    •  Elektrotechnische installatiewerken
    •  Telecommunicatielijnen en netten
    •  Elektrische Bedrading en toebehoren
    •  Bewakingssystemen en alarminstallaties
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde vakantiewoningen
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, magazijnen,…
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto´s
De aan- en verkoop en het verhuren van allerhande roerende goederen, het optreden als
tussenpersoon bij de handel in roerende goederen, het uitbouwen en verkopen via webshop.
Markt- en straathandel in allerlei artikelen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop,
bedrijfsontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Optreden als CEO, FEO.
Het geven en organiseren van opleidingen op het vlak van marketing, management en informatica.
Computerconsultancy en allerhande diensten op gebied van informatietechnologie en computer.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op gebied van communicatie, public-
relations, planning, organisatie en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar, de
uitoefening van bestuursmandaten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met
het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle roerende als onroerende goederen als investering verwerven, zelf als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.”
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Zevende besluit: Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden
en bij overlijden
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin dat voortaan een goedkeuringsregeling
wordt ingevoerd op basis waarvan een overdracht dient goedgekeurd te worden door ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, behoudens de vrije overdracht aan een andere
aandeelhouder van de vennootschap, de echtgenoot of bloedverwanten in de rechte opgaande lijn of
in de rechte nederdalende lijn.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
Achtste besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm en Naam
besloten vennootschap (BV) heeft de naam “LIFTTEL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    •  Liftcommunicatiesystemen
    •  Elektrotechnische installatiewerken
    •  Telecommunicatielijnen en netten
    •  Elektrische Bedrading en toebehoren
    •  Bewakingssystemen en alarminstallaties
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde vakantiewoningen
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, magazijnen,…
    •  Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto´s
De aan- en verkoop en het verhuren van allerhande roerende goederen, het optreden als
tussenpersoon bij de handel in roerende goederen, het uitbouwen en verkopen via webshop.
Markt- en straathandel in allerlei artikelen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop,
bedrijfsontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Optreden als CEO, FEO.
Het geven en organiseren van opleidingen op het vlak van marketing, management en informatica.
Computerconsultancy en allerhande diensten op gebied van informatietechnologie en computer.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op gebied van communicatie, public-
relations, planning, organisatie en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar, de
uitoefening van bestuursmandaten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met
het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle roerende als onroerende goederen als investering verwerven, zelf als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Aantal en soorten aandelen
….
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
….
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Statutaire bestuurder
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer VERACHTERT Frank, die
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
zaterdag van de maand juni, om 19.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “SBK Accountancy”, met
zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BE 0553.694.113, en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslagen,
kennisgeving, verklaring en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat