Ondernemingsnr : 0847610843
Naam
(voluit) : GUMPTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twee mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GUMPTION”, gevestigd te 2550 Kontich,
Satenrozen 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0847.610.843, onder meer beslist heeft :
1. Kennisneming en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van soorten van
aandelen, de conversie van de bestaande soorten en de uitgifte van nieuwe aandelen en
inschrijvingsrechten op aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of
winstbewijzen binnen elke soort gebeurt, ten gevolge van de nagemelde kapitaalverhoging en het
verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
2.om de aandelen op te delen in twee soorten van aandelen, te weten de A-aandelen en de B-
aandelen, waarvan de rechten worden vastgelegd in de statuten, met dien verstande dat de
bestaande honderdtwintigduizend (120.000) aandelen worden omgezet in B-aandelen en de
aandelen dewelke worden uitgegeven naar aanleiding van navermelde kapitaalverhoging zullen
klasseren als A-aandelen.
De statuten van de vennootschap werden in die zin aangepast.
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zeven miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) om het te brengen van honderdtwintigduizend euro (€
120.000,00) op zeven miljoen zeshonderdtwintigduizend euro (€ 7.620.000,00) door uitgifte van
dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen van A-aandelen, met onmiddellijke ingenottreding en
waarvan de rechten worden vastgelegd in de statuten.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld aan de prijs van tweehonderdvijftig euro (€
250,00) per aandeel en ze werd volstort.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de kapitaalverhoging zoals hierna
opgenomen.
5. Kennisneming en goedkeuring van het verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake
de verantwoording van de uitgifte van inschrijvingsrechten die recht geven om in te schrijven op
aandelen en van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten. 
6. tot uitgifte van 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten op naam en 3
Luik B
schadeloosstellingsinschrijvingsrechten op naam, in het kader van de Inschrijvingsrechtenplannen
(“Anti-dilution subscription rights plan” en “Indemnification subscription rights plan”) met de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemde inschrijvingsrechtenplannen en in
voormeld verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De anti-dilutie inschrijvingsrechten en de
schadeloosstellingsinschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum. Elk anti-dilutie inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één of meerdere A-
Aandelen tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan (“Anti-
dilution subscription rights plan”). Elk schadeloosstellingsinschrijvingsrecht geeft recht om in te
schrijven op één of meerdere A-Aandelen tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het
Inschrijvingsrechtenplan (“Indemnification subscription rights plan”).
7. om de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het orgaan van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in de
afzonderlijke documenten “Anti-dilution subscription rights plan” en “Indemnification subscription
rights plan” genoemd, welke documenten na parafering en “ne varietur” getekend door de
comparanten en de instrumenterende notaris, aan de akte werden gehecht om ermee te worden
geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
8. om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, het kapitaal te
verhogen met een bedrag gelijk één eurocent (€ 0,01) per uitgeoefend inschrijvingsrecht op de
rekening ‘kapitaal’ van de vennootschap.
9. tot toekenning van alle machten aan het orgaan van bestuur om alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van
de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal
nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende
bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van de Inschrijvingsrechtenplannen “Anti-dilution subscription
rights plan” en “Indemnification subscription rights plan” overeenkomstig deze respectieve
Inschrijvingsrechtenplannen en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan de
begunstigde.
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor de notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
10. tot aanneming van volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp), waarbij rekening
gehouden wordt met: 
(i) de voorgenomen besluiten tot creatie van soorten van aandelen en tot kapitaalverhoging;
(ii) de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de overdracht van
aandelen, de samenstelling en werking van het bestuursorgaan, de vertegenwoordiging van de
vennootschap en de besluitvorming in de algemene vergadering; en 
(iii)  aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op
de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "GUMPTION".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals: 
A. Het verwerven van participaties in eendere welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt; 
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijke voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; 
C. Dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; 
D. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; 
E. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; 
F. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; 
G. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; 
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; 
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik, verwerven, bezitten of
toestaan. 
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. 
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
3. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide
producten op aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, munten, etc. 
4.A. Het ontwerpen en de ontwikkeling van, productie van, opleiding in, adviesverlening in, import,
export, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur, uitbating en in licentie geven of nemen
en onderhoud van computers, netwerken, software, hardware, databanken, netwerk- en/of websites,
automatiseringsprojecten, telecommunicatieprojecten, netwerk- en/of websites, informatica,
elektronische apparatuur, informatieverwerkende software, elektronische spellen (ter uitzondering
van kansspelen waarvoor een vergunning nodig is), elektronische entertainment toestellen, alle
burotica, alle kleine en grote kantoorinrichtingsproducten, zoals burelen, meubilair, bureaumateriaal,
kopieertoestellen, faxmachines, plastificeerapparaten, groot formaat afdrukkers, alle hifi, elektro,
telecommunicatie- en klein huishoudapparatuur, alsook alle aansluitingen, toebehoren en materialen
hiervoor, voor private of professionele doeleinden, in de private of de publieke sector; 
B. Het uitvoeren van software-integratie en workflowplanning.
C. Het aanbieden van Internet acces service, hosting en ontwerpen van internetsites.
D. Het aanbieden van bureauservice: copyshop, ontwerpservice, afdrukcenter, vertaalservice, en
DTP ontwerp, ontwerp en service voor lettering. 
E. De assemblage van computerapparatuur onder eigen werknaam en de commercialisatie ervan; 
F. De verhuur van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en
publicaties; 
G. Het verstrekken van managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en
opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering
en communicatie; 
Luik B
5. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. 
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in
alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. 
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. 
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zeshonderdtwintigduizend euro (€
7.620.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend (150.000) aandelen (“Aandelen”) zonder
vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximaal negen (9) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college of
een door de Raad van bestuurder benoemde bijzonder gevolmachtigde wordt de vennootschap bij
alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door
twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden. 
2. Wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Luik B
3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
zaterdag van de maand september, om twintig (20:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan Aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Luik B
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
11. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 10.
12.I. De vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van (i) “Embrechts Consulting” BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Embrechts Bart; (ii) “CYCLION” BV, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN ODIJK Nicolas; (iii) “INNOVATO” BV, vast vertegenwoordigd door de heer OVERSTEYNS
Dieter en (iv) “AMASO” BV, vast vertegenwoordigd door de heer LEROY Olivier, thans allen geacht
worden op voordracht te zijn gebeurd van de B-Aandeelhouders..
   II. Aansluitend besluit de algemene vergadering te benoemen tot A-Bestuurder op voordracht van
de A-Aandeelhouder: Sten Albertijn, wonende te Mussenburglei 46, 2650 Edegem.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van het
bestuursorgaan
- verslagen van de
bedrijfsrevisor