N° d'entreprise : 0678486492
Nom
(en entier) : Amazone 38
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Amazone 38
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles,
le 11 janvier 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire
de la SRL "AMAZONE 38" à 1060 Saint-Gilles, rue de l'Amazone 38; a pris les résolutions suivantes
à l’unanimité :
[…]
Première résolution : Nomination d’un administrateur statutaire.
L’assemblée générale désigne en qualité d’administrateur statutaire, sans limitation de durée,
Monsieur MARÉCHAL Matthieu, actuellement domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de l’Amazone 38, ici
présent et qui accepte.
En cas de décès, démission ou d’incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, Monsieur
KIOUSSIS Jean, actuellement domicilié à 1190 Bruxelles, avenue des Villas 85, ici présent et qui
accepte, est nommé dès ce jour administrateur statutaire sans limitation de durée.
L’incapacité prolongée de Monsieur MARÉCHAL Matthieu devra être constatée sur la base d’un
rapport médical établi par un médecin désigné par l’expert-comptable Marc De Jonghe, actuellement
à 1180 Uccle, avenue de Beloeil 13, ou, à défaut, par sa sœur Thérèse.
À l'égard des tiers, Monsieur KIOUSSIS Jean n'aura pas à fournir la moindre preuve que les
exigences susmentionnées d'entrée en vigueur sont remplies.
Deuxième résolution : Adaptation de l’article 11 des statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 11 des statuts comme suit :
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou le(s) administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire, sans limitation de durée, Monsieur MARÉCHAL
Matthieu, actuellement domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de l’Amazone 38, ici présent et qui accepte.
En cas de décès, démission ou d’incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, Monsieur
KIOUSSIS Jean, actuellement domicilié à 1190 Bruxelles, avenue des Villas 85, ici présent et qui
accepte, est nommé dès ce jour administrateur statutaire sans limitation de durée.
L’incapacité prolongée de Monsieur MARÉCHAL Matthieu devra être constatée sur la base d’un
rapport médical établi par un médecin désigné par l’expert-comptable Marc De Jonghe actuellement
à 1180 Uccle, avenue de Beloeil 13, ou, à défaut, par sa sœur Thérèse.
À l'égard des tiers, Monsieur KIOUSSIS Jean n'aura pas à fournir la moindre preuve que les
exigences susmentionnées d'entrée en vigueur sont remplies.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Volet B
[…]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Jérôme OTTE
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés