Ondernemingsnr : 0431589919
Naam
(voluit) : VINEYARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Morgenzon(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, op 28 juni 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VINEYARD” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om de overdracht van aandelen te beperken, door invoeging van volgende tekst in artikel
12 van de statuten:
“De overdraagbaarheid van aandelen is vrij bij overdracht onder levenden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descen-denten in rechte lijn van aandeelhouders.
In de andere gevallen is er een beperking van de overdracht van de aandelen, de aandelen kunnen
namelijk niet worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van alle
andere aandeelhouders.”
3. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Morgenzon 7.
4. Besluit tot (her)benoeming voor een duur van zes jaren vanaf aktedatum, van de volgende
bestuurders:
-          de heer De Clerck Paul,;
-          mevrouw Debusschere Bernadette,;
-          de besloten vennootschap ALBERTVIN, , vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Clerck;
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
 
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “VINEYARD”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-             De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel, van alle wijnen, likeuren en
andere dranken, glas- en gleiswerk, geschenkartikelen, rookartikelen.
-             Het huren en verhuren van wijnkelderruimten, vergader- en feestzalen en het ver-strekken
van alle diensten die hiermee verband kunnen houden.
-             Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen;
Binnen dit kader mag de vennootschap:
a)           Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschik-ken,
herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
b)           Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen
en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het bui-tenland, voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burger-lijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrach-ten van bestuur
of vereffenaar.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt HONDERDNEGENTIGDUIZEND euro (EUR 190.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door ZESHONDERD (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600ste)van het kapitaal,
volledig volstort.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die indien zij bestuurder zijn, dan de
titel dragen van gedelegeerde bestuurder of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurders die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer perso-nen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende sep-tember om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wette-lijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke re-serve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Besluit om het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de
statuten te coördineren.
 
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
    •  de heer De Clerck Paul;
    •  mevrouw Debusschere Bernadette;
    •  de besloten vennootschap ALBERTVIN, vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Clerck;
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot de
herbenoeming van de heer Paul De Clerck als gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van zijn
mandaat als bestuurder.
 
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en
dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en
wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister
naar andere systemen door te geven of in te brengen, namelijk: Moore Finance & Tax BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041, met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in
het bijzonder aan Jonas Messely.
 
 
 
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 28 juni 2024
                 (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 28 juni 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata