Ondernemingsnr : 0721864595
Naam
(voluit) : MYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ossendriesstraat 20
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX te Genk, Berglaan 11, op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd
worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap
volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder van:
a) de besloten vennootschap CHRISTOPHE MICHEL, met zetel te 3590 Diepenbeek, Lentestraat 10
en met ondernemingsnummer 0824.623.229, die op haar beurt aanstelde als vaste
vertegenwoordiger MICHEL Christophe;
b) de commanditaire vennootschap PRAKTIJKMANAGER, met zetel te 3520 Zonhoven,
Ossendriesstraat 20 en met ondernemingsnummer 0718.667.654, die op haar beurt aanstelde als
vaste vertegenwoordiger DE RAEVE Lore, voornoemd;
c) de besloten vennootschap GWOMI, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Veenderweg 66 en met
ondernemingsnummer 0651.555.235, die op haar beurt aanstelde als vaste vertegenwoordiger heer
CLAES Gwen.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op drie, te weten:
a) de besloten vennootschap CHRISTOPHE MICHEL, met zetel te 3590 Diepenbeek, Lentestraat 10
en met ondernemingsnummer 0824.623.229, die op haar beurt aanstelde als vaste
vertegenwoordiger MICHEL Christophe, wonende te 3590 Diepenbeek, Lentestraat 10;
b) de commanditaire vennootschap PRAKTIJKMANAGER, met zetel te 3520 Zonhoven,
Ossendriesstraat 20 en met ondernemingsnummer 0718.667.654, die op haar beurt aanstelde als
vaste vertegenwoordiger DE RAEVE Lore, wonende te 3520 Zonhoven, Ossendriesstraat 20;
c) de besloten vennootschap GWOMI, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Veenderweg 66 en met
ondernemingsnummer 0651.555.235, die op haar beurt aanstelde als vaste vertegenwoordiger heer
CLAES Gwen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Veenderweg 66.
Vaststelling van de bezoldiging. Het mandaat zal onbezolgdigd zijn. De benoemden verklaren deze
mandaten te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
6) Volmacht wordt verleend aan de vennootschap FINFISCO, met adres van de zetel te 3520
Zonhoven Heuvenstraat 56 bus 1 en/of FINFISCO BIZZ, te met adres van de zetel te 3670
Oudsbergen Breekiezel 12 bus 3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten