Ondernemingsnr : 0818602893
Naam
(voluit) : RESOURCE MANAGEMENT CONSULTANCY
(verkort) : ReSource
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westmallebaan 41
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “RESOURCE MANAGEMENT CONSULTANCY",
met zetel te 2960 Brecht, Westmallebaan 41, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve ad duizend acthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2960 Brecht, Westmallebaan 41. Dit is geen statutair gegeven. 3/a) de
huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten :  1/ De Heer
BAKKER Norbert Leendert Jan, geboren te Rotterdam (Nederland), op 23 mei 1969, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Begonialaan 10 en 2/ Mevrouw POLDNER
Renate, geboren te Boskoop (Nederland) op 13 januari 1977, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Begonialaan 10. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. c) om in
vervanging van voormelde ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders te benoemen tot “statutair
bestuurder” voor een onbepaalde duur:   De Heer BAKKER Norbert Leendert Jan, geboren te
Rotterdam (Nederland), op 23 mei 1969, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde,
Begonialaan 10. Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering. d) dat in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, Mevrouw BAKKER Belinde Patricia, geboren te Rotterdam (Nederland), op 25 juni 1967,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 ’s Gravenwezel, Narcissenlaan 16, vanaf deze dag
benoemd wordt als statutair bestuurder zonder beperking van duur. e) De statutaire bestuurder en de
statutaire bestuurder-opvolger kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. f) om voormelde aanstellingen
als statutair bestuurder en statutaire bestuurder opvolger hierna op te nemen in de tekst van de
statuten. g) om in vervanging van voormelde ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders tevens te
benoemen tot “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde duur: Mevrouw POLDNER Renate,
geboren te Boskoop (Nederland) op 13 januari 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970
Schilde, Begonialaan 10.  Haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. 4/om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast
aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en
de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, het woord
“vennoten” vervangen wordt door “aandeelhouders” en het woord “zaakvoerders” vervangen wordt
door “bestuurders” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel
: een besloten vennootschap onder de naam "RESOURCE MANAGEMENT CONSULTANCY", met
zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur : * De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. * Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De Heer
BAKKER Norbert Leendert Jan, geboren te Rotterdam (Nederland), op 23 mei 1969, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Begonialaan 10. De statutaire bestuurder kan
slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de
statutair bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder
heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De statutair bestuurder mag op elk
ogenblik zelf aftreden.  Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. * In geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt Mevrouw BAKKER Belinde Patricia,
geboren te Rotterdam (Nederland), op 25 juni 1967, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 ’s
Gravenwezel, Narcissenlaan 16 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking
van duur. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :  - het door middel
van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van
een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen
of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of
anderszins vervreemden van deze participaties of belangen ; - alle financiële transacties en
financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar-
en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en vermogensplanning; - het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder of
dagelijks bestuurder of gemandateerde, het opstreden als vereffenaar; - de exploitatie van een
studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering,
marketing, consulting en administratie; - het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime
zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële,
handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden; - het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen
van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen de meest brede zin
en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing; - het verwerven, vervreemden,
valoriseren, van kunstwerken en kunstvoorwerpen in de ruimste zin; - de aankoop, verhuur,
onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; - het aanvragen,
verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroer ende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden en voor haar aandeelhouders of bestuurders borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/ a)
elke machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren, De Rozentuin 3
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij
een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.