Nº d'entreprise : 0440 131 461
Nom
(en entier) : IFPI SECRETARIAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit Anglais
Adresse complète du siège : Regent Street 54, Londres W1R 5PJ (Grande-Bretagne) - adresse en
Belgique : Square de Meeûs 40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateurs / démission - nomination
représentant légal / changement adresse siège social
[Extrait des résolutions du conseil d'administration datées du 12 juillet 2022]
"Le conseil d'administration confirme la démission des administrateurs suivants :
- M. Simon James Robinson - date de fin : 10 avril 2007.
- M. Geoffrey Michael Windsor Taylor - date de fin : 10 avril 2007.
- M. John Patrick Kennedy - date de fin : 1er juillet 2010.
- Mme Joanne Louise Oliver - date de fin : 2 mars 2018.
Le conseil d'administration confirme la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs :
- M. John Mark Nolan, résidant à Flat 25, 20 New Globe Walk, Londres SE1 9DX - date de nomination : 10
avril 2007.
- Mme Joanne Louise Oliver, résidant à 303 Waterloo Gardens, Milner Square, Londres N1 1TY - date de
nomination : 15 octobre 2008.
- Mme Frances Moore, qui élit domicile au siège social de la Société - date de nomination : 1er juillet 2010.
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[ ... ]
Le conseil d'administration prend acte et accepte la démission de Mme Frances Moore en tant que
représentant légal de la succursale belge. Le conseil d'administration confirme la démission du représentant légal
susmentionné de la succursale belge à compter du 1er janvier 2022 et remercie l'ancien représentant légal pour
les services rendus dans l'exercice de son mandat. Tous les pouvoirs donnés à Mme Frances Moore pour agiri
en tant que représentant légal de la succursale belge, sont retirés à compter de la même date.
[ ... ]
Ensuite, le conseil d'administration décide de remplacer l'ancien représentant légal et décide de nommer M.
Lodovico Benvenuti Arborio Di Gattinara, résidant à Quai au Bois à Brûler 45/2, 1000 Bruxelles, en tant que
représentant légal de la succursale belge à compter du 1er janvier 2022.
M. Lodovico Benvenuti Arborio Di Gattinara accepte sa nomination, qu'il exercera à titre gratuit.
Le représentant légal a reçu le pouvoir de diriger la succursale en Belgique, de la superviser, de l'engager
vis-à-vis des tiers et de la représenter en justice. Le représentant légal peut déléguer tout ou partie des pouvoirs
qui lui sont conférés à une ou plusieurs personnes, selon les modalités et pour la durée qu'il précise.
Le représentant légal de la succursale belge à compter du 1er janvier 2022 est par conséquent M. Lodovico
Benvenuti Arborio Di Gattinara.
[ ... ]
Le conseil d'administration confirme le changement d'adresse du siège social de :
(i) 54 Regent Street, Londres W1B 5RE, vers 1st Floor 10 Piccadilly Londres W1J ODD le 21 avril 2007.
(ii) 1st Floor 10 Piccadilly Londres W1J ODD vers 3rd Floor 7 Air Street Londres W1B 5AD le 5 avril 2016.
[ ... ]
Enfin, le conseil d'administration décide de nommer Mme Annemie Wittemans et/ou Mme Nadine Crocaerts,
; c/o BDO Advisory BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Anvers (Berchem), et/ou Mme Stephanie Struyfs, c/o BDO
Belgium BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Anvers (Berchem) en tant que mandataires spéciaux et de les charger
de la signature des formulaires I en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
belge et des formulaires Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises."
Pour extrait conforme
Stephanie Struyfs
mandataire spécial
Simultanément déposé :
- Résolutions du Conseil d'administration datées du 12 juillet 2022 (original apostillé et traduction jurée en :
français)