Ondernemingsnr : 0687943301
Naam
(voluit) : DE SCHUTTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 13
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 6 december 2023 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE SCHUTTER”, met zetel te 1570 Galmaarden,
Geraardsbergsestraat 13, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200)
(geen wettelijke reserve) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit tot beschikbaarstelling geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Deze beslissing geldt eveneens voor alle latere inbrengen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de tweede
maandag van de maand juni om 19 uur en voor de eerstvolgende maal in 2024.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met vooraf te nemen beslissingen zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE SCHUTTER”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een, wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden of door deelname van derden:
    •  Aanneming van elektriciteitswerken;
    •  Het plaatsen van zonnepanelen en andere energiebesparende installaties;
    •  Installatie en onderhoud van machines, toestellen en werktuigen;
    •  Productie van elektriciteit;
    •  Plaatsen van glas en allerhande schrijnwerk waaronder constructies in metaal, hout, pvc en
andere;
    •  Het plaatsen, bouwen en verkoop van afsluitingen, tralie – en hekwerk, carports, garagepoorten,
zonneschermen, zonneblinden, tuinhuizen, speeltuigen, zwembaden, sauna, jacuzzi, sanitaire
installaties, serres en aanverwante in allerhande materialen met bijhorigheden waaronder
elektriciteit, verwarming en verlichting;
    •  Projectontwikkeling van onroerende goederen en algemene bouw van gebouwen;
    •  Opzetten van bouwinstallaties;
    •  Gevelreiniging en uitvoeren van metsel en voegwerken;
    •  Het bouwrijp maken en opkuisen van terreinen en gronden (grondverzet, graven, ophopen
egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen);
    •  Het leggen van opritten, autowegen, straten, paden en verhardingen allerhande voor voertuigen
en voetgangers, alsook het aanleggen van terrassen;
    •  Slopen van onroerende goederen;
    •  Het ruimen van bouwterreinen en het reinigen en ontsmetten van gebouwen;
    •  Proefboren en het nemen van bodemonderzoek;
    •  Handelingen met het oog op waterzuivering en aanleg van waterkanalen en rioleringswerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden alsook werkzaamheden op hoogte al dan niet met
behulp van touwen;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Diensten van interieurarchitect;
    •  Activiteiten als landmeter en schatter van onroerende goederen;
    •  Stedebouwkundige en tuin en landschapsarchitecten;
    •  Het opmaken en uittekenen van schetsen, grondplannen en ontwerpen van tuinen, opritten en
alle aanverwanten;
    •  Beheer en instandhouding van natuurgebieden;
    •  Het aanleggen van tuinen, daktuinen, speelterreinen, sportvelden, allerhande terreinen en de
openbare weg, alsook kuisen en onderhoud van grachten en waterlopen en het onderhouden en
uitvoeren van spoorwegwerken;
    •  Het uitvoeren van landen tuinbouwactiviteiten en grond- en afbraakwerken met inbegrip van
drainage en sproeiwerken;
    •  Het telen van boomkwekerij en andere land en tuinbouwproducten, zaden om te verplanten;
    •  Aan en verkoop en verhuring van tuingereedschap, machines, rollend materieel, containers
waaronder begrepen land- en tuinbouwmachines, met en zonder personeel, alsook het verdelen en
uitstrooien van zout op wegen;
    •  Onderhoud en herstelling van deze machines en allerhande uitrustingsgoederen;
    •  Klein en groothandel in plantgoed, zaden, bloemen, struiken, planten, bomen, mest- en
sproeistoffen, hout en natuurlijke materialen, ijzerwaren, verf, bouwmaterialen, speeltuigen,
zwembaden, vijvers en siervoorwerpen en alle aanverwante en bijbehorende zaken met betrekking
tot tuinaanleg en onderhoud;
    •  Handel drijven in inheemse en buitenlandse houtsoorten;
    •  Het exploiteren van weiland, landgoed en bossen;
    •  Het fokken, exploiteren en handeldrijven in dieren;
    •  Diensten in verband met verzorging van dieren alsook het africhten van dieren;
    •  Het uitbaten van een pension voor dieren;
    •  De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuizen, tavernes, verbruikssalons met alle daaraan
verwante bedrijvigheden alsook het inrichten van vertoningen;
    •  Exploitatie van drukkerij alsook grafisch ontwerp;
    •  Activiteiten als fotograaf;
    •  Publiciteitsonderneming o.a. bevattende mediapresentaties, markt en opinieonderzoekbureaus,
reclamebureau;
    •  De handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe
beperkt, uit de entertainmentsector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers, alle vormen van merchandising en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van
commerciële exploitatie die hiermee verband houden;
    •  Het promoten en leveren van handelsinformatie, uitvoeren van marktonderzoek, inrichten van
seminaries, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  Het aanbieden van dienstverlening, waaronder productie assistent, aan organisatoren van
concerten, festivals, radio en televisieomroepen, film- en televisieproductiehuizen, sportevenementen
en -wedstrijden en andere manifestaties of organisaties;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten als artiest en artistieke ensembles;
    •  Beoefening van scheppende en beelden kunsten alsook ondersteunende activiteiten;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Het verzorgen van beeld, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Het aanbieden van allerhande amusement waaronder exploitatie van theaters, klank en
lichtspel;
    •  Het organiseren en promotie van alsook de bijstand bij voorstellingen, concerten, recepties,
beurzen, congressen, seminaries, salons en tentoonstellingen;
    •  Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het terbeschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijke dienstenpakketten, coaching, advies en begeleiding door managers;
    •  Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma’s en de uitvoering van
werken op computer;
    •  Beheer van computerfaciliteiten en gegevensverwerking alsook diensten van webhosting,
webportalen en informatietechnologieën;
    •  Tussenpersoon in de handel maar ook klein en groothandel, invoer- en uitvoerhandel in artikelen
voor hifi, alle elektronische producten, huishoudelijke- en elektronische toestellen, inbegrepen
onderdelen en wisselstukken, de huur en verhuring ervan;
    •  Vervaardigen en reparatie van allerhande goederen waaronder: textielproducten, beddengoed,
tafellinnen, textielwaren voor huishoudelijk gebruik, kleding, parketvloeren, houtproducten,
kurkproducten, rietproducten, vlechtwerk, metalen constructies, deurbeslag, computerhardware,
randapparatuur, verlichting, meubels, interieurinrichting, consumentenelektronica, fietsen,
communicatieapparatuur;
    •  Onderhoud en herstelling van voorgaande producten alsook metalen producten, machines,
apparatuur en schepen;
    •  Het verhuren en lease van roerende goederen waaronder voertuigen al dan niet met chauffeur
alsook van textiel, kleding, schoeisel, landbouwmachines, werktuigen, kantoormachines, schepen,
tenten;
    •  Goederen en personenvervoer waaronder koerierdiensten;
    •  Het beheer, verhuur en exploitatie van onroerende goederen;
    •  De handel in onroerend goed: het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit zowel
voor eigen rekening als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland;
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten
van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen
die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
    •  Het verstrekken van kredieten en leningen in het algemeen;
    •  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon;
    •  Verstrekken van kredieten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening
en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezelijken die rechtstreeks
of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen en/of rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Voorschreven opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste
zin. De diverse elementen van het voorwerp kunnen zowel in België als in het buitenland
gerealiseerd worden, en voor zover de nodige erkenningen en vergunningen worden bekomen indien
vereist.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar over een
beschikbare eigenvermogensekening.
De toekomstige bijstortingen van het deel van het geplaatste vermogen van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat zal worden geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" zullen eveneens op deze beschikbaar eigen vermogensrekening worden
geboekt.
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag ieder bestuurder alleen
optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien er één bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ieder bestuurder,
alleen optredend.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op het
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of beaatscad is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
    •  1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
    •  3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer DE SCHUTTER Frank
wonende te 1570 Galmaarden, Geraardsbergsestraat 13, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist als opvolgend niet-statutaire bestuurder aan te stellen:
Mevrouw DE LANGE Valérie, wonende te 1570 Galmaarden, Geraardsbergsestraat 13, die zal
kunnen handelen indien de heer De Schutter Frank, voornoemd zou overlijden of niet meer
handelingsbekwaam zou zijn. De opvolgend bestuurder is hier aanwezig en verklaart haar mandaat
te aanvaarden. Dit mandaat zal alsdan tevens voor onbepaalde duur zijn.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1570 Galmaarden,
Geraardsbergsestraat 13.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering verleent aan de medewerkers van KMO ACCOUNTING LEDE BV, Kleine
Ommegangweg 23 te 9340 Lede, die allen alleen kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht teneinde de nodige formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige
statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL