Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Cogels-Osylei 40
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Bernard LOONTJENS, Notaris met standplaats Izegem, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “NOTARISKANTOOR
BERNARD LOONTJENS”, met zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem,
Nieuwstraat, nummer 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer
0478.451.708, op 18 oktober 2018, ter registratie.
blijkt dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan
hierna de identiteit volgt:
1/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “FOCUS INVEST B.V.”, met zetel te 5613 BG
Eindhoven (Nederland), Parklaan, 48, ondernemingsnummer 0705.980.054.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Johannes Franciscus Verlinden, destijds notaris met
vestigingsplaats Eindhoven, thans notaris met vestigingsplaats Waalre, op 28 april 2008.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Remco Bosveld,
met vestigingsplaats te Amsterdam, op 30 december 2016.
Ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 17220640.
Vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door:
a/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ZEEPSEHOEVE B.V.”, met zetel te 5731 CG
Mierlo (Nederland), Molenkamp, 14, ondernemingsnummer 0707.861.458 en ingeschreven in het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 17220015, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar zelfstandig bevoegd bestuurder met titel directeur, de Heer Franciscus Johannes Arnoldus
Boeijen, geboren te Mierlo op 31 juli 1970, wonende te 5731 CG Mierlo (Nederland), Molenkamp, 14;
b/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “MOUNT EAGLE B.V.”, met zetel te 5629 HD
Eindhoven (Nederland), Bloedkoraal, 5, ondernemingsnummer 0847.648.950 en ingeschreven in het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 17098348, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar zelfstandig bevoegd bestuurder met de titel directeur, de Heer Aart Hermanus Pieter van
den Berg, geboren te Eindhoven op 20 januari 1951, wonende te 5629 HD Eindhoven (Nederland),
Bloedkoraal, 5;
c/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LIMETREE B.V.”, met zetel te 5556 TA
Valkenswaard (Nederland), Molenstraat, 209, ondernemingsnummer 0847.649.049 en ingeschreven
in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 17070962, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder met de titel directeur, de Heer
Franciscus Henricus Jacques Staals, geboren te Valkenwaard op 20 mei 1939, wonende te 5556 TA
Valkenswaard (Nederland), Molenstraat, 209;
Gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen aldus gedane verklaring en zoals
bovendien blijkt uit een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel
vervaardigd op 26 september 2018 en een door Notaris Joannes Franciscus Verlinden, te Waalre
(Nederland) op 26 september 2018, ondertekende verklaring.
2/ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “IMPIANTO B.V.”, statutair gevestigd te
Laarbeek (Nederland), kantoorhoudende te 5708 HN Helmond (Nederland), Steenovenweg, 5,
ondernemingsnummer 0705.979.064.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Nicolaas Johan Visser, met vestigingsplaats te Helmond, op
0711864885
Luik B
1 december 2016.
Ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 67400604.
Vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht “AGRA-LIFE B.V.”, kantoorhoudend te 5708 HN Helmond (Nederland), Steenovenweg, 5,
ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 17102291 op haar beurt
vertegenwoordigd door haar enig/zelfstandig bevoegd bestuurder, de Heer Adrianus Martinus
Richardus Wilhelmus Van Rooi, geboren te Lieshout (Nederland) op 26 april 1974, wonende te 5737
RA Lieshout (Nederland), Gemeente Laarbeek, Herendijk, 4;
Alleen/zelfstandig bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen aldus gedane verklaring en
zoals bovendien blijkt uit een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel
vervaardigd op 28 september 2018 en een door Meester Saskia van Loon, waarnemer van Meester
Nicolaas Johan Visser, notaris te Helmond (Nederland) op 2 oktober 2018, ondertekende verklaring.
Hierna genoemd “de verschijners”, allen meerderjarig.
De handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid onder de benaming “FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING”, waarvan de
maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei, nummer 40.
* DOEL
De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het verwerven en verhandelen van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
Luik B
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
* DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
* KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD DUIZEND EURO (€ 400.000,00) en is
verdeeld in vierduizend (4.000,00) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Plaatsing - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in
geld.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel
van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door
personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere
personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft
van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.
* BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
Luik B
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Indien er meerdere zaakvoerders worden benoemd zullen alle zaakvoerders gezamenlijk het bestuur
voeren.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle zaakvoerders gezamenlijk
optredend.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
BEEINDINGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot
is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste
de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één
zaakvoerder.
CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn
van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Luik B
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
ALGEMENE VERGADERING
BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
BIJEENROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
TOEZENDEN VAN DE STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere
vennoten of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
TOELATING TOT en verloop van DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in
voorkomend geval de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie
werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het
aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
VERDAGING JAARVERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
VRAAGRECHT
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
Luik B
mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke
belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar
zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering
of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens
of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap
of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen
zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
NOTULEN EN AFSCHRIFTEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de vennoten die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
ORPOEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen,
wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen.
* BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei 2020.
* WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
* OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
* BENOEMINGEN
Luik B
BENOEMING NIET-STATUTAIRE zaakvoerderS
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders:
 De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ZEEPSEHOEVE B.V.”, statutair gevestigd te
Helmond (Nederland), kantoorhoudende te 5731CG Mierlo (Nederland), Molenkamp, 14,
ondernemingsnummer 0707.861.458 en ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel
onder nummer 17220015, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
Heer Franciscus Johannes Arnoldus Boeijen, geboren te Mierlo op 31 juli 1970, wonende te 5731
CG Mierlo (Nederland), Molenkamp, 14;
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris de aanwezigen er uitdrukkelijk op gewezen heeft
dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ZEEPSEHOEVE B.
V.” een vaste vertegenwoordiger moet benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders
of werknemers teneinde het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
“ZEEPSEHOEVE B.V.” uit te oefenen in de vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER
HOLDING”.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de zelfstandig bevoegd bestuurder van de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht “ZEEPSEHOEVE B.V.”, de dato 5 oktober 2018, waarbij de Heer Franciscus Johannes
Arnoldus Boeijen, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ZEEPSEHOEVE B.V.”
in de vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING” en dit met ingang vanaf heden.
De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ZEEPSEHOEVE B.V.”, voornoemd,
vertegenwoordigd door de Heer CANNAERT Ivan, voornoemd, handelend overeenkomstig de
bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 4 oktober 2018 waarvan het
origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
 De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “MOUNT EAGLE B.V.”, statutair gevestigd te
Eindhoven (Nederland), kantoorhoudende te 5629HD Eindhoven (Nederland), Bloedkoraal, 5,
ondernemingsnummer 0847.648.950 en ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel
onder nummer 17098348, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
Heer Aart Hermanus Pieter van den Berg, geboren te Eindhoven op 20 januari 1951, wonende te
5629 HD Eindhoven (Nederland), Bloedkoraal, 5;
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris de aanwezigen er uitdrukkelijk op gewezen heeft
dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “MOUNT EAGLE B.
V.” een vaste vertegenwoordiger moet benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders
of werknemers teneinde het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
“MOUNT EAGLE B.V.” uit te oefenen in de vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER
HOLDING”.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de zelfstandig bevoegd bestuurder van de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht “MOUNT EAGLE B.V.”, de dato 5 oktober 2018, waarbij de Heer Aart Hermanus Pieter van den
Berg, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “MOUNT EAGLE B.V.” in
de vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING” en dit met ingang vanaf heden.
De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “MOUNT EAGLE B.V.”, voornoemd,
vertegenwoordigd door de Heer CANNAERT Ivan, voornoemd, handelend overeenkomstig de
bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 4 oktober 2018 waarvan het
origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
 De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LIMETREE B.V.”, statutair gevestigd te
Eindhoven (Nederland) kantoorhoudende te 5556TA Valkenswaard (Nederland), Molenstraat, 209,
ondernemingsnummer 0847.649.049 en ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel
onder nummer 17070962, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
Heer Franciscus Henricus Jacques Staals, geboren te Valkenwaard op 20 mei 1939, wonende te
5556 TA Valkenswaard (Nederland), Molenstraat, 209;
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris de aanwezigen er uitdrukkelijk op gewezen heeft
dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LIMETREE B.V.” een
vaste vertegenwoordiger moet benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of
werknemers teneinde het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
“LIMETREE B.V.” uit te oefenen in de vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING”.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de zelfstandig bevoegd bestuurder van de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht “LIMETREE B.V.”, de dato 5 oktober 2018, waarbij de Heer Franciscus Henricus Jacques
Luik B
Staals, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LIMETREE B.V.” in de
vennootschap “FOCUS CENTRAAL KWARTIER HOLDING” en dit met ingang vanaf heden.
De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “LIMETREE B.V.”, voornoemd, vertegenwoordigd
door de Heer CANNAERT Ivan, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem
toegekend bij onderhandse volmacht de dato 4 oktober 2018 waarvan het origineel aan onderhavige
akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS
De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
OVERGANGREGELING ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
De bevoegdheden van de zaakvoerders gaan in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
* COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS BERNARD LOONTJENS