N° d'entreprise : 0413576029
Nom
(en entier) : SOCIETE DU PONT NEUF
(en abrégé) : SOPON
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le neuf décembre deux mille vingt.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Société du Pont Neuf", ayant son siège
à 1050 Ixelles, Avenue Louise 367, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'objet.        
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société et par conséquent modifier l'article 3 des statuts
tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Société du Pont Neuf", en abrégé "SOPON".
SIEGE.   
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
OBJET.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:
-    la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec l'achat, la vente, l'échange, l'expropriation, le
lotissement, la réalisation, la construction, la reconstruction, l'adaptation, la recherche, l'expertise, la
coordination, la décoration intérieure, l'exploitation commerciale, en ce compris la location, la gestion
et le courtage, de tous biens immeubles, construits ou non, meublés ou non, et en général tout ce qui
serait susceptible de favoriser directement ou indirectement  leur  amélioration par tous les moyens;
-    la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier;
-    le commerce, la production, l'importation, l'exportation et la représentation de tous produits,
Volet B
denrées, articles, matières premières et objets manufacturés en général, ainsi que la représentation
de toutes entreprises commerciales et industrielles et l'achat, la vente et la mise en valeur de tous
brevets et procédés de fabrication dont le sujet se rapporte à l'objet, directement ou indirectement,
en tout ou en partie;
-    l'exploitation de salles de sports, centres de fitness ainsi que l'organisation de tous types
d'activités d'éducation physique et de sports ;
-    l'enseignement de la pratique du yoga, ainsi que toutes autres techniques apparentées ayant
pour but la maîtrise et la santé du corps et de l'esprit, tel que relaxation, méditation, marche
consciente, sophrologie, ...;
-    d'assurer des cours d'initiation, d'entraînement, de perfectionnement ainsi que des stages ou des
séminaires d'étude de Yoga;
-    de diffuser par des publications, conférences, ou tout autre moyen, la nature du Yoga dans sa
tradition;
-    d'encourager toute personne soucieuse du développement humain, à rechercher d'abord leur
propre épanouissement par le yoga et d'autres disciplines associées,
-    de promouvoir les méthodes pédagogiques proposées par le yoga, dont les techniques
traditionnelles et la sagesse sont confirmées par le temps et la science,
-    de s'associer à d'autres disciplines de bien-être et méthodes pédagogiques qui visent au
développement optimal de la personne;
-    la fourniture de boissons ou de nourriture préparée ou à préparer ;
-    le trading dans le secteur des bourses de monnaies virtuelles et en général dans le secteur de la
crypto-économie;
-    acheter des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange pour les conserver dans un
portefeuille crypto monnaie en ligne ou hors ligne;
-    faire des placements en bourse cataloguées par le secteur bancaire de type " très dynamique " ;
-    d'acquérir, de mettre en valeur, d'apporter, de céder et de négocier, par voie d'émission ou
autrement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes valeurs, actions, parts ou obligations de
toutes espèces, de prendre des participations ou intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer ;
-    prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention, financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises
existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, et pourvoir à l'administration, à la supervision, et au
contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres,
et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit;
-    l'administration, la gestion, le développement et la centralisation, dans le seul intérêt des sociétés
liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ou de toute autre société, des activités de
publicité, fourniture et rassemblement d'informations, assurance et réassurance, recherche 
scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux
comptables, administratifs et d'informatique, centralisation d'opérations financières ainsi que toutes
activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour lesdites sociétés;
-    l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'assistance au management et toutes prestations
de services dans le cadre de la gestion de tout type d'entreprises privées et publiques.
Elle peut faire toutes opérations financières, commerciales ou civiles, mobilières, se rattachant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet.
L'objet peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à un million huit cent et un mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents
(1.801.840,29 EUR).
Il est représenté par six cent quarante-quatre (644) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
Volet B
(...)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
à moins que l'assemblée générale décide de confier l'administration à un administrateur unique, qui
dispose de tous les pouvoirs d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du
Code des sociétés et des associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et
la publication aux Annexes du Moniteur belge doivent clairement indiquer que la société est
administrée par un administrateur unique.
Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil
d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
Volet B
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par un administrateur agissant seul, soit par un administrateur-
délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin à quinze  (15:00)
heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
(...)
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs d'actions, qui ont le droit d'être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) actions, au siège
ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars  de l'année
suivante.
Volet B
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants et ce avec
effet immédiat:
- Monsieur ANNICQ Thomas, domicilié à 100 Hudson Street 8D, 10013 New York (Etats Unis
d'Amérique);
- Monsieur ANNICQ Bruno, domicilié à 127 Fort Greene Place, 11217 Brooklyn (Etats Unis
d'Amérique); et
- Madame ANNICQ Lynn, domiciliée à 1180 Uccle, Rue Copernic 11;
- Madame ANNICQ Ariane, domiciliée à 47 Clarendon Road, W114JD London, United Kingdom;
- Madame LOUWERS Anne Marie, domiciliée à 9032 Wondelgem, Evergemsesteenweg 59;
- Monsieur ANNICQ André, domicilié à 9032 Wondelgem, Evergemsesteenweg 59.
II. L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs, à partir d'aujourd'hui et pour
une durée de six années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026 :
-    Monsieur ANNICQ André, prénommé ;
-    Madame LOUWERS Anne Marie, prénommée ; et
-    Madame ANNICQ Ariane, prénommée.
Ils déclarent tous accepter leur mandat.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée " VGD Accountants en
Belastingconsulenten ", ayant son siège à 1200 Wemmel, Avenue Neerhof 2, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles, division Néerlandophone sous le numéro 0875.430.542 et
assujettie à la TVA sous le numéro BE0875.430.542, plus précisément à monsieur Mathias Supply
et/ou madame Erika Dujardin, qui, à cet effet, élisent domicile à 1200 Wemmel, Avenue Neerhof 2,
ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire