guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0427 761 090
Naam
(voluit) : Coeman Packaging
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Textielstraat 17, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontsag en benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder
Blijkens aandeelhoudersbesluit van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende beslissingen
genomen:
1.Ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Peter Dennes, te
ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding.
De enige aandeelhouder dankt Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Peter Dennes, voor de
door aan de Vennootschap bewezen diensten en geeft Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger
Peter Dennes, hierbij tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot en met de datum van deze
besluiten, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout.
2.Benoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Papadi BV, met zetel te Dennenlaan 9A, 2020 Antwerpen en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0688.911.915, met als vaste
vertegenwoordiger Julie Eerdekens, te benoemen als D bestuurder van de Vennootschap voor een periode van
6 jaar met onmiddellijke inwerkingtreding.
Het mandaat van de voormelde bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht toe te kennen aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Blijkens notulen van het bestuursorgaan van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Landerhof Invest CommV,
vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke inwerkingtreding te beeindigen.
Het bestuursorgaan dankt Landerhof Invest CommV, vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, voor
bewezen diensten.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, te delegeren aan Papadi BV, vast
vertegenwoordigd door Julie Eerdekens, met onmiddellijke inwerkingtreding.
3. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht te geven aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Ondernemingsnr : 0474 654 355
Naam
(voluit) : CELLCARTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Sint-Bavostraat 78, 2610 Wilrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bevestiging van het mandaat van de commissaris - Delegatie van
bevoegdheden om de publicatieformaliteiten te vervullen
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 1 juli 2024, overeenkomstig
artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
"Aangezien de Aandeelhouder het bedrijfsrevisorenkantoor PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, aangesteld heeft als commissaris op 18 januari
2023 en de periode van 3 boekjaren aanvangt vanaf die datum, vervalt het mandaat na de algemene
vergadering die een beslissing zal nemen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend
op 31 december 2025, in plaats van 31 december 2024. De algemene vergadering wenst de benoeming dus te
corrigeren als volgt:
De Aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar (2023, 2024 en 2025). Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Roel Boons BV (B01026), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het
mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Roel Boons, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
Bovendien wordt door de Aandeelhouder gevraagd om ook een controleverslag op te maken betreffende de
jaarrekening eindigend op 31 december 2022, een boekjaar dat reeds afgesloten is. Omdat de benoeming als
commissaris pas in 2023 werd goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, wordt het mandaat hierdoor
(conform het advies van het informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat) uitgebreid van drie naar vier jaren."
[ ... ]
"De Aandeelhouder geeft hierbij een bijzondere volmacht aan Bruno Schroé, Stanko Radoman en Guylian-
Antoine Bouffioux en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluiten bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te brengen.“
Stanko Radoman
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0846 496 333
Naam
(voluit) : QBIC Arkiv Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 328, 9000 Gent
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap d.d. 25 oktober 2024:
1. De algemene vergadering verwijst naar de herbenoeming van de leden van de raad van bestuur van de
Vennootschap, zoals vastgesteld in de besluitvorming van de raad van bestuur op 23 september 2024.
De algemene vergadering besluit vervolgens om deze herbenoeming van de leden van de raad van bestuur
van de Vennootschap, met ingang op 23 september 2024 en voor een periode van 2 jaar, in de volgende
samenstelling te bevestigen:
- QBIC Venture Partners BV, vast vertegenwoordigd door Marc Zabeau;
- Herman Verwilst;
- BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, vast vertegenwoordigd door Patricia Terryn;
- ING België NV, vast vertegenwoordigd door Bertrand Soenen;
- Isabelle Cardinael;
- FPIM NV, vast vertegenwoordigd door Goedele Ertveldt;
- Steven Coppens;
- Rik Van de Walle;
- Jan Cornelis;
- Jean-Pierre Timmermans ;
- PMV NV, vast vertegenwoordigd door Wouter Winnen.
2. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen iedere bestuurder van de
vennootschap, Christoph Michiels en/of Sébastien Dieleman en/of Nicolas Bosschaerts en/of Brent Mastin en/of
Anthea Debou en/of Simon Meyskens en aan iedere andere medewerker van het advocatenkantoor Deloitte
Legal met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, elk individueel
handelend teneinde hen (i) alle formulieren I en II te laten opstellen, te ondertekenen en neer te leggen bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en (ii) alle formaliteiten te laten vervullen bij het ondernemingsloket, met
het oog op de aanpassing van de data bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, en indien nodig, bij de btw
administratie.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0461 557 672
Naam
(voluit) : Piani
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door del
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor eert
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dif
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0863 751 544
Naam
(voluit) : QORVO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spinnerijstraat 14, 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 januari 2023:
1. Ontslag van een bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Mark MURPHY als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 18 april 2022.
De raad van bestuur van de Vennootschap is derhalve als volgt samengesteld met ingang vanaf 19 april
2022:
· BROWN Grant, bestuurder,
· GIVENS Jason, bestuurder,
· VOORHOEVE Jacob Dirk, bestuurder.
2. Toekenning van een bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Pierre Lüttgens, Nicolas
Bosschaerts, Anthea Debou en Brent Mastin ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
[ ... ]
Brent Mastin
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0825 540 571
Naam
(voluit) : AG REAL ESTATE CO-PRODUCTION IN DEVELOPMENT
(verkort) : AG RE COPID
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders: hernieuwing van mandaten
Commissaris: hernieuwing van het mandaat
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 mei 2024:
De enige aandeelhouder beslist het bestuursmandaat van de volgende personen te hernieuwen en dit voor
een periode van 6 jaar:
· Laurent Stalens RE BV, vast vertegenwoordigd door Laurent STALENS
. Philippe MONSEREZ
----
· Marc VAN BEGIN BV, vast vertegenwoordigd door Marc VAN BEGIN
· Astrid VAN DER HAEGEN
Voor de uitoefening van het mandaat, wordt woonst gekozen te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.
Hun mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per
31 december 2029 zal vaststellen.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris te hernieuwen, zijnde de BV PwC
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door Kurt Cappoen BV
(B00964), bedrijfsrevisor, belast met de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kurt
Cappoen, eveneens bedrijfsrevisor, en dit voor een periode van 3 jaar, die zal vervallen na afloop van de
gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 zal vaststellen.
De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Ariane Bruwiere, mevrouw Julie Buffin,
mevrouw Leen Huybens en mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of
nuttig is met het oog op de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen,
om elk document bij de bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het
kader van de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde, kan de bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de
uitoefening van deze bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0875 095 792
Naam
(voluit) : Alinso
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 mei 2024:
6.BESLIST om te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2026 de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd wordt door de heer Paul Eelen.
Annelies Vanmarcke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0777 259 317
Naam
(voluit) : HOME INVEST NETHERLANDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 46 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 maart 2023)
De enige aandeelhouder beslist om Ingrid Quinet BV, met zetel te 1300 Waver, avenue Charles Le
Téméraire 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.643.026, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Quinet te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang en dit
voor 4 jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering die in 2027 zal worden gehouden. Haar
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BVBA, met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, het nodige te doen voor de publicatie
in het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0455 154 781
Naam
(voluit) : H.R. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:
- Benoit Marcel J. Jacques, wonende te Chemin du Glissisbour 7, 6700 Arion.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
- Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als ondernemingsnummer
0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen Eysenbrandts, wonende te
Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene
vergadering die plaatsvindt in 2030.
- E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier met als ondernemingsnummer 0735.575.744,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15,
2500 Lier. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt
in 2030.
- Lemon Shark BV, gevestigd te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer
0740.585.892, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende
te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 1/7/2024 en zal eindigen op de
algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- Yves Huts.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend
er met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Yves Huts wonende te Ahornenlaan 18, 2610
Antwerpen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0418 401 382
Naam
(voluit) : ARNOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beverenstraat 23 te 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 25/06/2022, blijkt volgende;
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf
25/06/2022 voor een periode van 6 jaar:
- BACOO BV, vast vertegenwoordigd door Arnout Henk;
- Vancoillie Lena.
De bestuurders aanvaarden bij deze hun mandaat.
Daaropvolgend komt het voltallig bestuursorgaan samen en beslist volgende:
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om BACOO BV, vast vertegenwoordigd door
Arnout Henk, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf
25/06/2022. De bestuurder aanvaardt bij deze zijn mandaat.
Aldus opgemaakt te Deerlijk op 25/06/2022.
BACOO BV,
vast vertegenwoordigd door Arnout Henk,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0898 490 709
Naam
(voluit) : KEYRUS Management
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan, 3 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uitreksel van de notules van de bitengewone algemene vergadering dd 23 december 2022:
Benoeming van een commissaris
De voorzitter legt uit dat de Raad van Bestuur het wenselijk acht om voor alle ondernemingen van de groep
in Belgie dezelfde commissaris te hebben.
Daartoe wordt nu voorgesteld dat de aandeelhouders bevestigen dat zij wensen over te gaan tot de
benoeming van een nieuwe commissaris (reeds benoemd in Keyrus Life Science NV).
Dit is de firma Lerusse & Co, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Lerusse.
Indien de nieuwe commissaris wordt benoemd, wordt hij aangesteld voor een periode van 3 jaar.
De aandeelhouders, gehoord het voorgaande, besluiten de vennootschap Lerusse & Co, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1340 Ottignies, rue de Pinchart 1, geldig vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Lerusse, met onmiddellijke ingang te benoemen tot nieuwe
commissaris van de vennootschap.
Het mandaat van de nieuwe commissaris, voor een periode van drie jaar, eindigt aan het einde van de
algemene vergadering die wordt uitgenodigd om de jaarrekening van de vennootschap goed te keuren en die
wordt afgesloten op 31 december 2024.Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
[ ... ]
Volmacht
De algemene vergadering beluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer STUKKENS Marc, met
macht van indeplaatsstelling, met het oog op de vervulling, op naam van de vennootschap, van alle nodige
formaliteiten ter publicatie van bovenvermelde resoluties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
STUKKENS Marc
Bestuurder en bijzonder Gemachtigde
afdeling 1899
Ondernemingsnr : 0427 792 467
Naam
(voluit) : ROBOSOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ROZENDAALSTRAAT 6 - 8900 JEPER
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Op de algemene vergadering van 23/09/2022 werd met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:
De herbenoeming als commissaris van de vennootschap: Vandelanotte bedrijfsrevisoren, de
onderneming met de rechtsvorm van een CV, met maatschappelijke zetel te President Kennypark 1A, die
zal vertegenwoordigd worden door Jan Degryse, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/03/2023 tot
boekjaar 31/03/2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
HACO NV,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger
De Heer Havegeer Kurt
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0877 184 856
Naam
Betcenter Group
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldplein 16 bus 2, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het uittreksel van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 26 juli
2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid der stemmen tot ontslag van
- De heer Stefan Bruns
als A-bestuurder met ingang vanaf 23 juli 2024
De voormelde bestuurder wordt kwijting verleend voor de taken uitgevoerd tijdens zijn mandaat.
Seydi Tekin
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0401 868 624
Naam
(voluit) : Vandewiele Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Michel Vandewielestraat 7, 8510 Marke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + benoeming nieuwe bestuurders
Uit het Proces-Verbaal van de gewone Algemene Vergadering, gehouden op 14 mei 2024:
Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar tot de
algemene vergadering in 2030:
- De Heer Charles Beauduin, Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle
- De Heer Thomas Beauduin, Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als bestuurder voor een periode van vier jaar tot de
algemene vergadering in 2028:
-Mevrouw Sylvie Huret, geboren op 29/12/1966 in Wilrijk, woonachtig te 3090 Overijse, Groeneweg 184a.
-De Heer Ola Samuelsson, geboren op 21 juni 1962 in Limhamn Zweden, woonachtig te Nr 1 Xingzhou
Road, the lakeside Apt. 302, 215021 Suzhou, Jiangsu Province, PR China.
-De Heer Alexander Zschokke, geboren op 24 december 1965 en woonachtig te Zwitserland, 7513
Silvaplana-Surlej Chesa Lindorna
Charles Beauduin,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1003 554 377
Naam
(voluit) : AED GVBF 8
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger
Bij de oprichting op 18 december 2023, heeft de vennootschap beslist om "ERNST & YOUNG
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joeri Klaykens, als commissaris te benoemen voor een termijn varı 3 jaar. De
vennootschap werd geïnformeerd door de commissaris dat vanaf 7 mei 2024 de heer Joeri Klaykeris als
vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV wordt vervangen door de heer Christophe
Boschmans die vanaf die datum aldus zal optreden als vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren
BV in de uitoefening van het mandaat.
Julie Bus
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0404 637 577
Naam
(voluit) : ELTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
------
Volledig adres v.d. zetel : Pachtgoedstraat 2 te 9140 Temse
Onderwerp akte : VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap
BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065,
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft om mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Amerik JANSEN, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02664,
en dit voor wat betreft het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2022 en
volgende, voor de resterende termijn van het mandaat.
Getekend, voor BV PLUG 21, C-bestuurder,
Wim HEYLEN, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0644 684 863
Naam
(voluit) : QUEEN TOWERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Blijkens de beslissing van de bijzonder algemene vergadering gehouden op 19 september 2024, werd
beslist:
1) Om het ontslag te aanvaarden van onderstaande bestuurders op datum van 19/09/2024:
* De naamloze vennootschap Arfides NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
* De naamloze vennootschap Group Minerva NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Cavens;
2) Om onderstaande bestuurders te benoemen tot de algemene vergadering van 2030:
Als A-bestuurder:
* De naamloze vennootschap Group Minerva, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Léo
Erreralaan 59, met ondernemingsnummer 0436.440.216, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Cavens
Als B-bestuurder:
* De naamloze vennootschap Arfides, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292,
met ondernemingsnummer 0849.719.802, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
* De naamloze vennootschap Skyline Europe, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem,
Vorstlaan 292, met ondernemingsnummer 0888.809.911, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
Paeleman
3) Om onderstaande A-bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2030:
* Duck NV, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59, met ondernemingsnummer
0424.870.886, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
Dit maakt dat de Raad van Bestuur op heden als volgt samengesteld is:
A-Bestuurders:
* Duck NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens
* Group Minera NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Cavens
B-Bestuurders:
* Arfides NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman
* Skyline Europe NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Paeleman
De algemene vergadering beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te
geven aan de heer Kristof Parren, met de bevoegdheid om individueel te handelen, teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket naar keuze, de kruispuntbank van
ondernemingen en alle Belgische fiscale, sociale en BTW administraties waar de door onderhavig bijzondere
algemene vergadering genomen worden besluiten, voor zover nodig, aangemeld en/of administratief verwerkt
zouden dienen te worden.
Kristof Parren
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0436 241 266
Naam
(voluit) : General Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Luikersteenweg 267
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 11 september 2024.
Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de vergadering Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV
(ondernemingsnummer: 0434.036.891), met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, met als vast
vertegenwoordiger de heer Philippe Schraepen tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren
(2024 - 2025 -2026), ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar (2026) beraadslaagt en besluit.
De bezoldiging van de commissaris wordt, conform de offerte van de commissaris september 2024,
vastgesteld voor de werkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening.
De bezoldiging van de commissaris wordt, conform de offerte van de commissaris september 2024,
vastgesteld voor de werkzaamheden in verband met de geconsolideerde jaarrekening.
Voor ontledend uittreksel,
Philip Boden
Gedelegeerd Bestuurder
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen Bijzondere Algemene vergadering dd 11 september 2024
- Kopijen ondertekenaars notulen BAV dd 11 september 2024
Ondernemingsnr : 0419.795.016
Naam
(voluit) : Immobiliën en Sport- en Vakantieaccommodatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenvloed 34, 2230 Herselt, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 24/09/2022
Blijkens PV van de algemene vergadering dd 24/09/2022 werd beslist volgende raad van
bestuur te herbenoemen voor de periode van 01/10/2017 tot 30/09/2023:
- Kristof Vandepoel, rijksregister 780503.035.93, bestuurder
- Sara Vandepoel, rijksregister 801106.110.12, bestuurder
- Ilse Vandepoel, rijksregister 760629.182.04, bestuurder
Voor eensluidend afschrift
Sara Vandepoel
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 296 995
Naam
(voluit) : ELDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dehemlaan 5A, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering d.d. 1 augustus 2024:
(i) De algemene vergadering van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van Coördinatie Buro -
Techniek NV (met dhr. Rudi De Nutte als vaste vertegenwoordiger) en Ketzin NV (met mevr. Ann Cornette als
vaste vertegenwoordiger) als bestuurders in de Vennootschap en bekrachtigt deze met onmiddellijke ingang;
(ii) De algemene vergadering van de Vennootschap bencemt Alliance Automotive Group Benelux BV (met
dhr. Cor Baltus als vaste vertegenwoordiger) en Alliance Automotive Services BV (met dhr. Rob Visser als
vaste vertegenwoordiger) met onmiddellijke ingang als bestuurder in de Vennootschap voor een periode van
zes jaar. Behoudens andersluidende overeenkomst, zal hun mandaat onbezoldigd zijn.
(iii) De algemene vergadering van de Vennootschap verleent een volmacht aan Jeroen Raskin, Jan
Ghysen, Eline Alders, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van het
advocatenkantoor Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, KBO nº 0538.839.651, om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) de notulen van deze schriftelijke algemene vergadering
van de Vennootschap ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Simge Vatanlar
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0872 358 414
Naam
(voluit) : LOVENTEX PRODUCTIONS
-	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Brugsesteenweg 42 te 8531 Harelbeke-Hulste
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur
Verwijzend naar het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel, dd. 30/06/2022,
werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/06/2022 :
te herbenoemen tot bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar :
- de NV PLANET, (ON 0464.564.375) met zetel te 8531 Hulste in de Brugsesteenweg 42, vertegenwoordigd:
door de Heer Lieven VANDAELE;
- de Heer REBRY Philip Martin, wonende te 8770 Ingelmunster in de Bruggestraat 190;
- de Heer VANDAELE Michael, wonende in de Nelson Mandelastraat 1 te 8560 Wevelgem,
die bij deze hun mandaat aanvaarden. De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering
van 2028.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering wordt een vergadering gehouden van de raad van bestuur, ten
zetel, dd. 30/06/2022 en werd met éénparigheid van stemmen beslist om te herbenoemen als voorzitter van de.
raad van bestuur & gedelegeerd bestuurder de NV PLANET, (ON 0464.564.375) met zetel te 8531 Hulste in de:
Brugsesteenweg 42, vertegenwoordigd door de Heer Lieven VANDAELE. Die bij deze het mandaat aanvaardt.
De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering van 2028.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de bijzondere algemene vergadering met:
eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd
door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer:
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook:
de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de:
bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen.
en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en;
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Hulste op 30/06/2022,
Getekend door :
de besloten vennootschap Luminad,
vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0712 698 491
Naam
(voluit) : Lime Network
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger - bekendmaking art. 2:8, §4 WVV
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 8 november 2024 blijkt dat:
"1. Herbenoeming van de commissaris;
De enige is aandeelhouder genoodzaakt om de commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren,
voor de 3 opeenvolgende boekjaren (in overeenstemming met art 3:61 van het WVV) en dit specifiek voor de
boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De enige aandeelhouder stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van
jaarrekening van Lime Network NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft de heer Christophe Vanderstocken (IBR Nr. A02754),
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op [ ... ], exclusief
kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast
in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde
kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en
zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per
mandaat inbegrepen) die KPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
2. Toekenning van een bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht wordt aan de heer Timothy Speelman, mevrouw
Nathalie Locht, en de heer Pieter De, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en
met de bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve
formaliteiten (incl. het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking
tot het bovenstaande besluit, uit te voeren "
Pieter De Vos
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0480 007 171
Naam
(voluit) : Belrimmo
(verkort) :
1
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Puyenbroecklaan 91, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 11.12.2024:
En overgaande tot de dagorde wordt bekrachtigd dat met éénparigheid van stemmen het mandaat van de
vaste vertegenwoordiger van bestuurder Retail Advice & Support bv, met maatschappelijke zetel te
2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 91, met name de heer Guido De Schepper, beëindigd werd op
01.08.2023. Hem wordt eveneens kwijting verleend.
In zijn vervanging als vaste vertegenwoordiger van Retail Advice & Support bv werd aangesteld vanaf
01.08.2023:
-De heer Patrick Aerts, wonende te 2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 91.
Dit mandaat wordt aanvaard.
Retail Advice & Support bv
Bestuurder
vertegenwoordigd door
Aerts Patrick
--
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
1
Ondernemingsnr : 0711 986 235
Naam
(voluit) : VIB BIO INCUBATOR NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Suzanne Tassierstraat 1, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Bij deze wordt meegedeeld dat de heer Wim Goemaere, wonende te Zeedijk 502/205 in 8670 Oost-
Duinkerke, bestuurder van VIB Bio-Incubator, op 27 juni 2024 zijn ontslag heeft ingediend.
In navolging van dit ontslag heeft de aandeelhouder VIB beslist om mevrouw Christelle Verrue, wonende te
Ellestraat 85 in 8550 Zwevegem voor te dragen als vaste vertegenwoordiger van VIB voor een periode van 6
jaar.
Opgemaakt te Gent, 19 september 2024.
Rikst Audenaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0421 929 907
Naam
(voluit) : ARTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Senator Alfons Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en Herbenoeming bestuurders/commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering gehouden op 24 Mei 2024
en verslag van de RvB dd. 24 Mei 2024
1. Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 24 Mei 2024.
a.De aandeelhouder neemt kennis van het gegeven dat Jean Desart, wegens gezondheidsredenen,
sinds 24.05.2024 in de onmogelijkheid verkeert om diens bestuursmandaat uit te voeren.
De aandeelhouder stelt vast dat overeenkomstig de algemene principes van lastgeving
(die ook hun toepassing vinden op het bestuursmandaat) het bestuursmandaat is geëindigd
op 24.05.2024.De aandeelhouder wenst de heer Jean Desart uitdrukkelijk te danken voor de uitvoering
van diens bestuursmandaat.
Aan Jean Desart wordt tussentijdse kwijting verleend voor de uitvoering van diens bestuursmandaat.
De kwijting zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden bevestigd.
b. De enige aandeelhouder beslist om Dhr. Steven Desart en Dhr. Philippe Desart te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van drie jaar tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2027.
2. Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 11 Juni 2024
De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur BDO Bedrijfsrevisoren BV te
benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt als
vaste vertegenwoordiger Sebastiaan Gysemberg aan.De mandaatvergoeding werd vastgesteld.
Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar
afgesloten per 31 december 2026.
3. Uittreksel uit de noturlen van de Raad van Bestuurder gehouden op 11 Juni 2024
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het mandaat van gedelegeerd bestuurder van
Dhr. Steven Desart en Philippe Desart te verlengen met drie jaar tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
van 2027.
Voor ontledend uittreksel
Steven Desart
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr: 0441 192 820
Naam
(voluit) : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 1 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Verlenging Mandaat - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen op unanieme wijze door de gewone algemene vergadering
van de aandeelhouder op 22 maart 2024)
De Algemene Vergadering beslist de bezoldigde mandaten van de heer Wolfgang DEHEN en de heer
Philipp GROSSE-KLEIMANN, als leden van de Raad van Toezicht te verlengen met ingang van de datum
waarop deze Besluiten zijn opgemaakt, tot aan de volgende Algemene Vergadering gehouden in 2025.
De Algemene Vergadering geeft de nodige volmacht aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan de Leeuw, teneinde de formaliteiten te vervullen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, KBO-
register, BTW autoriteiten etc. (hierin begrepen de ondertekening van de publicatieformulieren en de andere
hiermee verbonden documenten).
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0406 590 643
Naam
(voluit) : Brink's Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spoorwegstraat 20, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisor
Uittreksel uit het proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2024:
Na lezing van de verslagen van Raad van Bestuur en de commissaris, neemt de Vergadering, unaniem, de
volgende besluiten
zij herbenoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem("PwC")	-
bedrijfsrevisoren, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. PwC wijst overeenkomstig artikel
3:60 WVV Filip Lozie BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Filip Lozie,
bedrijfsrevisor, De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang van af het boekjaar
afgesloten op 31 december 2024 en eindigend bij de Algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026
de vergadering verleent alle machten aan Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, afzonderlijk
handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissing, hier
inbegrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
Dilbeek 19 juni 2024
Wim Hernalsteen
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0671 963 540
Naam
(voluit) : SOLIQ-TRANS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen-Deurne
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit het procesverbaal van de algemene vergadering gehouden op 14 december 2023 blijkt dat met ingang
van 14 december 2023 volgende bestuurders werden herbenoemd voor de duur van zes jaar, dit is tot de
algemene vergadering van 2029 :
* de heer Somers Louis, Frans Reinemundlei 28, 2900 Schoten;
* mevrouw Vanlooy Magali, Frans Reinemundlei 28, 2900 Schoten.
Deze mandaten zijn bezoldigd.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 14 december 2023 blijkt dat werd herbenoemd :
tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur : de heer Somers Louis, voornoemd.
Voor éénsluidend uittreksel.
Antwerpen-Deurne, 18 december 2023
SOMERS Louis
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0413 967 492
Naam
(voluit) : Veevoeders A. Laroy
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tieltsesteenweg 175, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op de Algemene Vergadering dd. 14 juni 2024 werd beslist om Moore Audit BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bart Dauwen en met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel
en ondernemingsnummer BE 0453.925.059, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een
periode van drie jaar (boekjaren 2024, 2025 en 2026) en eindigend op de jaarvergadering te houden in 2027.
EURO CANDY NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Carlos LAROY
Ondernemingsnr : 0427 516 513
Naam
(voluit) : NOVA CARGO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wilmarsstraat 416 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 9 juli 2024)
Met algemeenheid van stemmen wordt er beslist om Scheldetrans BV, met vestiging te Gregie De
Maeyerstraat 2, 9150 Kruibeke, met als vaste vertegenwoordiger, Pepijn Geerardyn, als bestuurder te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van het jaar 2030.
Verder wordt er met algemeenheid van stemmen beslist om 1DR8NATIE BV, met vestiging te Pastoor Van
Den Eyndelaan 5, 2390 Malle, met als vaste vertegenwoordiger, Pieter Geerardyn, als bestuurder te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat zal een einde nemen op de jaarvergadering van het jaar 2030.
Gangmakers BV
vast vertegenwoordigd door
Geerardyn, Maarten
Gedelegeerd Bestuurder
Naam
(voluit) : Van Hulthem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eedverbondkaai 176, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering van 10/06/2022 beslist met ingang van 10/06/2022 een einde te stellen aan het
mandaat van bestuurder 'Delarue' , vertegenwoordigd door de heer Defrère Dirk.
Verder beslist de algemene vergadering geen nieuwe bestuurder te benoemen, aangezien het aantal
overblijvende bestuurders voldoende is.
De vennootschap 'Van lepen' wordt opnieuw benoemd als bestuurder van de NV, vertegenwoordigd door
Mezianí Ali.
De heer Defrère Dirk wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder van de NV.
Om de nodige formaliteiten te vervullen wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
Commanditaire Vennootschap LMI, met zetel te Aalterveld 18, 9880 Aalter, hierbij vertegenwoordigd door
Lambert Jurgen.
Lambert Jurgen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0412 613 452
Naam
(voluit) : Europese COnstructies
(verkort) :
---
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waversesteenweg 139, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : Ontslag vereffenaar en benoeming raad van bestuur
Bij arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 26 september 2022 werd het vonnis van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel van 19 april 2022 vernietigd, waardoor de gerechtelijke
ontbinding werd ingetrokken en de gerechtelijke vereffenaar ontslagen werd van haar mandaat.
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 5 oktober 2022 werden benoemd tot bestuurder
vanaf heden 5 okober 2022 voor zes jaar:
- Vandervaeren Christine, Chemin du Baekenbos 5, 1310 La Hulpe;
- Vandervaeren Gaetan, Waversesteenweg 139, 1560 Hoeilaart;
- Liétar Nicole, Waversesteenweg 139,1560 Hoeilaart;
- Hancok Sébastien, Chemin du Baekenbos 5, 1310 La Hulpe;
- Hancok Florian, Chemin du Baekenbos 5, 1310 La Hulpe.
Allen aanvaardden hun mandaat.
Mevrouw Christine Vandervaeren werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar
benoeming.
De gedelegeerd bestuurder,
Vandervaeren Christine.