Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AB BUSINESS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 59
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op drieëntwintig
oktober tweeduizend twintig ), blijkt dat:
1. De Naamloze Vennootschap “CORNEILLIE”, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge
(Assebroek), Astridlaan 405, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge
onder het nummer BTW BE 0439.868.373, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te
Oedelem op veertien februari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negen maart negentienhonderd negentig onder nummer 120, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lieselot
Verdin te Oedelem op zesentwintig april tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op veertien mei tweeduizend negentien onder nummer 19065153.
(…).
2. De heer BARREMAECKER Arno Gilbert, (…), wonende te 8380 Brugge, Noordsterstraat 17.
3. De heer BOMBEKE Geert Roger Mariette, (…), wonende te 8310 Brugge, Lindelaan 23.
(…).
De comparant heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
Oprichting
1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op gesteld van een besloten vennootschap, genaamd "
AB BUSINESS SOLUTIONS ", en met handelsnaam “AB-RENT MACHINEVERHUUR” gevestigd te
8000 Brugge, Krakeleweg 59, met een aanvangsvermogen van VIERHONDERDENACHTDUIZEND
EURO (€ 408.000,00).
(…).
Inbreng in geld en natura
De comparant verklaart dat op de drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk in werd ingetekend voor
de prijs van honderdzesendertig euro (€ 136,00) per stuk, als volgt:
1. De heer BARREMAECKER Arno, voornoemd, titularis van duizend vijfhonderd (1.500,00)
aandelen, hetzij voor tweehonderdenvierduizend euro (€ 204.000,00) door inbreng in natura van de
eenmanszaak op naam van de heer Arno BARREMAECKER;
2. De heer BOMBEKE Geert, voornoemd, titularis van één (1) aandeel, hetzij voor
honderdzesendertig euro (€ 136,00) door inbreng in speciën;
3. "CORNEILLIE NV" met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge Krakeleweg 59, voornoemd,
titularis van duizendvierhonderdnegenennegentig (1.499) aandelen, hetzij voor
tweehonderdendrieduizend achthonderdvierenzestig euro (€ 203.864,00), door inbreng in speciën;
Hetzij in totaal: drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen
Revisoraal verslag
De Heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor in de Besloten Vennootschap ‘GUY PARMENTIER’ met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, als bestuurder van de vennootschap tot revisoraat van
bedrijven.
Welke revisor, vóór de oprichting aangeduid werd door de oprichters, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober 2020 een verslag heeft opgemaakt over de
0756964739
Luik B
beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“B E S L U I T
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 5:7 WVV bij gelegenheid van
de oprichting van de Besloten Vennootschap "AB BUSINESS SOLUTIONS" kan ik verklaren onder
voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen.
    1.  Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en volledigheid;
    3.  Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud van de waarde van de goodwill, en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is;
    4.  Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 1.500 aandelen tenminste
overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de
fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
    5.  Wij hebben dd. 17 september een confirmatie ontvangen dat er een pand handelsfonds ten
voordele van KBC bank is gevestigd. Gezien er tevens leningen worden ingebracht dient de bank
zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de voorgenomen verrichting.
    6.  Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 9 oktober 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier.
Bedrijfsrevisor.”
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend in geld volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
tweehonderdenvierduizend euro (€ 204.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening (…).
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
tweehonderdenvierduizend euro (€ 204.000,00).
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AB BUSINESS SOLUTIONS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verhuren, verkopen en operationele leasing van:
    •  machines, werktuigen, apparatuur en handgereedschap voor niet-professionele doeleinden of
voor doe-het-zelvers;
    •  landbouwmachines en – werktuigen;
    •  machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
    •  andere machines, werktuigen en materiële goederen.
Luik B
    1.  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met onderhoud en herstellingen van allerlei
bouwmachines, installaties, toestellen, werktuigen en allerhande onderdelen voor de ruwbouw en
voor de weg- en waterbouw zoals o.a. doch niet beperkend laadwerktuigen, motoren,
rupsgraafmachines, graafmachines, bandendumpers, rupsdumpers, wielladers,
verdichtingsmateriaal, bulldozers, vorkheftrucks, schaarhoogtewerkers, knikhoogtewekers, telescoop
hoogtewerkers, rups telescoophoogtewerkers, verreikers, triwalsen, schaarliften, bouwdrogers;
    2.  Het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerken met de nodige attesten ter zake van
machines voor de landbouw en bosbouw en uitrusting voor industrieel gebruik voor zoals het slijpen
of het installeren van snijvlakken of zaagbladen van commerciële of industriële machines, het
uitvoeren van reparaties door middel van lastechnieken (zowel voor algemene activiteiten als voor
activiteiten met betrekking tot de automobielindustrie), de reparatie van landbouwmachines en van
andere zware, industriële machines en uitrusting (bv. vorkliften en ander hijs-, hef- en
transportwerktuigen voor het hanteren van goederen, gereedschapswerktuigen, commerciële
koeluitrusting, machines voor de bouw en de delfstoffenwinning).
    3.  Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden;
    4.  Het uitvoeren van bouw van andere civieltechnische werken zoals o.a. doch niet beperkend het
uitvoeren van grondwerken en grondverkavelingen;
    5.  Het uitvoeren van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden zoals o.a. doch niet beperkend het
bouwrijp maken van terreinen meer bepaald het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    6.  Het voeren van groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw, voor de
mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw en andere machines en werktuigen.
    7.  Het voeren van detailhandel meer bepaald in bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in
bouwmaterialen en algemeen assortiment;
    8.  Het voeren van detailhandel in nieuwe artikelen en gespecialiseerde winkels;
    9.  De verhuring/leasing van allerhande rollend materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee
verband houden.
    10.  Haven gebonden activiteiten, op- en overslag en verhuur overslag machines
    11.  Het verlenen van allerhande consultancy-opdrachten, het uitvoeren van
managementprestaties, het optreden als intern- en extern dienstverlener, het verlenen van
administratieve en zakelijke dienstverlening. Het verrichten van algemene beheersprestaties.
    12.  Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te water en in
de lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en
buitenland en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor
alle mogelijke opdrachtgevers. Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en
alle leveringen en dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. Het verrichten van groupageactiviteiten, de overslag, de opslag en distributie van goederen,
het verlenen van allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-
vrachtvervoer. Het verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten. Het
verlenen van allerhande logistieke prestaties.
    13.  Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het
algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle
verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden.
    14.  De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    15.  Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen. Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor. Het optreden als
bouwcoördinator.
    16.  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
De bovenstaande omschrijving van het voorwerp is niet limitatief en dient in de meest ruime zin van
het woord te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de
Luik B
BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
    4.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    5.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
Artikel 5bis. Eigen vermogensrekening
(…).
Artikel 6. Stortingsplicht
(…).
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
(…).
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
(…).
Artikel 8bis. Andere effecten
(…).
Artikel 8ter. Ondeelbaarheid van de aandelen
(…).
Artikel 8ter. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Luik B
(…).
Artikel 8quater. Schenking van aandelen en erfgenamen/rechthebbenden
(…).
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(…).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 10bis: Bestuur: benoeming en ontslag
§ 1 Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
De statutaire bestuurders mogen slechts worden benoemd bij eenparigheid van stemmen. De
statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van
de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
§ 2 De niet- statutaire bestuurders mogen slechts worden benoemd bij eenparigheid van stemmen.
De niet- statutaire bestuurders mogen slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, zonder dat de herroeping recht
geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar
benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of
vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meer bestuurders:
    •  dan vertegenwoordigen zij de vennootschap elk afzonderlijk en alleen handelend in en buiten
rechte voor wat betreft alle rechtshandelingen waarbij de vennootschap wordt verbonden voor een
bedrag van minder dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
    •  voor alle rechtshandelingen waarbij de vennootschap wordt verbonden voor een bedrag boven
tienduizend euro (10.000,00 EUR), dan is er gezamenlijke vertegenwoordiging vereist van alle
bestuurders tezamen handelend in en buiten rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd:
    •  dan mag iedere bestuurder, individueel beslissen over alle rechtshandelingen die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van minder dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
    •  voor alle rechtshandelingen waarbij de vennootschap wordt verbonden voor een bedrag boven
tienduizend euro (10.000,00 EUR) dienen alle bestuurders met eenparigheid van stemmen akkoord
te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
Luik B
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
Schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 11bis. Tegenstrijdigheid van belangen
(…).
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
(…).
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping - kwijting
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op 20ste van de maand juni om 20.00 uur zelfs indien deze dag een zondag of een
feestdag is. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Kwijting aan het bestuur
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Vraagrecht
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De lasthebber mag éénieder wie zijn. Elk
aandeelhouder kan zich door iedereen laten vertegenwoordigen die in zijn plaats zal stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis. Schriftelijke eenparige beraadslaging
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18ter. Stemmen op afstand voorafgaandelijk aan de vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.
De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat
door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de
volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of
maatschappelijke zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering
wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de
aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10.
van Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande
modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 18ter. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e- mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Artikel 18quater. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en
gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Interimdividend en/of tussentijds dividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
(…).
Artikel 23. Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders à rato van hun
aandelenbezit.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Daarbij wordt rekening
gehouden met het bepaalde in artikel 8ter.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Hernummering
(…).
Artikel 29. Aansprakelijkheid
(…).
Slot- en (of) overgangsbepalingen
(…).
Luik B
Benoeming van de bestuurders:
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie niet-statutaire bestuurders, te
weten:
1. De heer BARREMAECKER Arno Gilbert, (…) wonende te 8380 Brugge, Noordsterstraat 17.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
2. de Besloten Vennootschap CORNEILLIE POL, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan
405, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0687.660.615, opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 8 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 10 januari 2018, onder nummer 18301184, waarvan de statuten tot op heden
niet werden gewijzigd.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
3. de Besloten Vennootschap BOMBEKE GEERT, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan
23, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0687.660.714, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Philippe Vanlatum, te Oedelem, op 8 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 10 januari 2018, onder nummer 18301211, waarvan de statuten tot op heden niet
werden gewijzigd.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd zijn tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
(…)
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen verklaren de
aandeelhouders dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt die door één van hen zijn
aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en
verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt vanaf 1 april 2020.
Volmachten
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan elke bestuurder en alle aangestelden van STUYTS ACCOUNTING SERVICES BV, met zetel te
8200 Brugge (Sint-Michiels) en ondernemingsnummer BE0405.272.631, die elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
de notulen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie van notulen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping)
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iv) alle eventuele andere
administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen
beslissingen en (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten
laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, +- duizend vierhonderd euro (€
1.400,00) bedraagt.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik
van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.
Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
(…).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.