Ondernemingsnr : 0643982307
Naam
(voluit) : Dr. Box Margriet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Palmaersstraat 1C
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Dr. Box Margriet”, met zetel te 3770 Riemst, Pastoor Palmaersstraat 1C
en gekend met ondernemingsnummer 0643.982.307, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te
Riemst op26 juli 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en duizend driehonderdvierendertig euro
en negenentwintig cent (1.334,29 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp aan te passen omtrent de bepalingen van het
burgerlijk karakter van de vennootschap en de voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der Geneesheren, als volgt, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a.De uitoefening van de geneeskunde als huisartsen door de geneesheer-aandeelhouder. Dit wil
zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de geneesheer-aandeelhouder onder zijn
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met
inachtneming van de bepalingen van de Medische Deontologie, onder meer betreffende het
beroepsgeheim; de geneesheer-aandeelhouder zal een vergoeding ontvangen voor en in verhouding
tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft;
b.Het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder;
c.Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap;
d.De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten;
e.Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten;
f.Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen,
zich verder te bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
g.Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken;
h.Het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair voorwerp op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
Het beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goed huisvader;
i.Als bijkomstig voorwerp:
Het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid vast te leggen.
Mits inachtname van de regels van de Medische Deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze samenwerken
met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan toetreden tot een (kosten)associatie, middelenvennootschap of vzw.
Elke geneesheer-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 3.- van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Dr. Box Margriet
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a.De uitoefening van de geneeskunde als huisartsen door de geneesheer-aandeelhouder. Dit wil
zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de geneesheer-aandeelhouder onder zijn
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met
inachtneming van de bepalingen van de Medische Deontologie, onder meer betreffende het
beroepsgeheim; de geneesheer-aandeelhouder zal een vergoeding ontvangen voor en in verhouding
tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft;
b.Het ter beschikking stellen van al de nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder;
c.Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap;
d.De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten;
e.Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten;
f.Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen,
zich verder te bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke
discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
g.Het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken;
h.Het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair voorwerp op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.
Het beheer van deze reserves of het veilig stellen ervan als een goed huisvader;
i.Als bijkomstig voorwerp:
Het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid vast te leggen.
Mits inachtname van de regels van de Medische Deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze samenwerken
met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan toetreden tot een (kosten)associatie, middelenvennootschap of vzw.
Elke geneesheer-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouder(s).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan het register van aandelen in elektronisch vorm
worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
§1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2.Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3.Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§4.Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§5.Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
§5.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§6.In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, dit alles
met naleving van de toepasselijke deontologische bepalingen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met
de overgedragen winsten. Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en
de vruchtgebruiker worden alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en
komen zij toe aan de vruchtgebruiker.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw BOX, voormeld, voor zoveel
als nodig te herbevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3770 Riemst, Pastoor
Palmaersstraat 1C.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.