Ondernemingsnr : 0791794271
Naam
(voluit) : TrikThom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsesteenweg 4
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, op 7
oktober 2024 (Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK
2 op negen oktober tweeduizend vierentwintig (09-10-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 23502 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)) blijkt dat volgende
besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van volgende
statutair bestuurders:
1. De commanditaire vennootschap “Cromas” voornoemd,
2. De heer DESTATSBADER Thibo, voornoemd,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, beslist de vergadering
artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aanstelling van een niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
DERDE BESLUIT
a. De vergadering verklaart dat sedert 1 juli 2024 de heer VANKEIRSBILCK Arthur, wonende te 8500
Kortrijk , Plein 23/A021, , , werd benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
b. De vergadering verklaart dat sedert 7 juli 2023 de commanditaire vennootschap “TD NRG”, met
zetel te 8860 Lendelede , Burgemeester G. Dussartlaan 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0804.084.864, , , werd
benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De commanditaire vennootschap “TD NRG”, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer
DESTATSBADER Thibo, wonende te 8860 Lendelede , Burgemeester G. Dussartlaan 20, verklaart
dat de heer DESTATSBADER Thibo, voornoemd, wordt aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger.
c. Wordt heden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De commanditaire vennootschap “Cromas”, met zetel te 8530 Harelbeke, Stasegemse-steenweg 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0791.466.451., hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer CROMBEZ Thomas, wonende
te 8530 Harelbeke , Stasegemsesteenweg 4 en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De commanditaire vennootschap “Cromas”, vertegenwoordigt zoals voormeld, verklaart dat de heer
CROMBEZ Thomas, voornoemd, wordt aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 18 en 20 te vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
2. Schriftelijke algemene vergadering
§1. Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen. “
“ Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden stemrechten uit.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Gecoördineerde statuten