Ondernemingsnr 0845.789.025
Naam
ESSENTIALS	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Heilige Geeststraat 24
9940 Evergem
Onderwerp akte : BV: ontbinding-vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, te
Evergem-Sleidinge, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 23 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap ESSENTIALS bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
·genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: bespreking en goedkeuring verslagen
a) De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan van 9 november 2024, dat een toelichting geeft
omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt thans dit verslag
goed.
b) De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva, afgesloten per 16 december 2024, die
gevoegd is bij het verslag van de bedrijfsrevisor en keurt deze staat eveneens goed.
c) Door het bestuursorgaan werd de heer Edwin Maes, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te
brengen over de voormelde staat van activa en passiva
De conclusie van dit verslag van 20 december 2024 wordt alhier letterlijk overgenomen als volgt:
"VI. Besluiten
Overeenkomstig artikel artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap ESSENTIALS BV over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 17 december 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap ESSENTIALS BV
met KBO-nummer 0845.789.025 en zetel te 9940 Evergem, Heilige Geeststraat 24 om deze opdracht uit te
voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap ESSENTIALS BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 16 december 2024 met een
balanstotaal van 19.088,52 EUR en eigen vermogen van 16.763,52 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap ESSENTIALS BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Ons oordeel is aangepast omwille van de mogelijke fiscale gevolgen voor de nog niet definitief afgesloten
controlejaren en de effectieve realisatie van de vooruitzichten door het bestuursorgaan die niet kan voorzien
worden.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 23 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 16
december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 18 december 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 23 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Strombeek-Bever, 20 december 2024
Foqué & Partners BV (B00214)
Vertegenwoordigd door
Edwin Maes
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT: definitieve en vervroegde ontbinding
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot de
vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf heden.
De vergadering bepaalt dat het ganse vermogen van de vennootschap, na afhouding van de roerende voorheffing,
aan de aandeelhouders ten bate of ten laste komt, in verhouding van de participatie die zij in de voormelde
vennootschap hebben. De aandeelhouders geven volmacht aan voornoemde heer Edwin Maes tot betaling van
de roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen omvat.
DERDE BESLUIT: beeindiging van het mandaat van het bestuursorgaan en verlenen van ontlasting van het
bestuursorgaan
De vergadering stelt het ontslag vast van de voornoemde bestuurder, de heer Paul Gistelinck en verleent hem
hierbij kwijting en volledige ontlasting voor de door hem uitgeoefende opdracht.
VIERDE BESLUIT: goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met de datum van
de algemene vergadering integraal goed te keuren en verleent dienaangaande kwijting aan het bestuursorgaan.
De voornoemde heer Paul Gistelinck zal als (gewezen) bestuurder van de vennootschap het nodige doen inzake
de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.
VIJFDE BESLUIT: slot van de vereffening
De algemene vergadering spreekt ineens de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten
vennootschap "ESSENTIALS", met zetel te 9940 Evergem, Heilige Geeststraat 24, definitief opgehouden heeft
te bestaan.
De vergadering beslist verder dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar zullen
worden bewaard op het adres van voornoemde heer Paul Gistelinck.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT: volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ABC FISCALITEIT", met
ondernemingsnummer 0454.578.820 en met zetel te 9120 Beveren, Stationsstraat 22, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere
formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte. De vergadering verleent volmacht aan
de voornoemde vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurder, met staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor