Ondernemingsnr : 0476789444
Naam
(voluit) : MICHAEL DE ROOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 7
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, op 4 december 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap MICHAEL DE ROOVER, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van
rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) omgezet werd in
statutaire onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”
- de vroegere wettelijke reserves van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zal overgeboekt
worden naar de rekening “beschikbare reserves”
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit (VERSLAG Wijziging voorwerp)
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
verklaarde de aandeelhouder, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 1 december 2023. Hij erkende dit verslag
voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens keurde de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.
VIERDE besluit (Wijziging voorwerp)
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
        - het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie,
hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;
        - het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden,
met inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die
al dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties
en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige
roerende of onroerende goederen of waarden.
- Administratie-, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
* deelnemen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten inzake juridische, financiële, commerciële,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee
verband houden;
* begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
* verrichten van studies en advies op het gebied van management, bedrijfsvoering,
bedrijfseconomische onderwerpen, marketing, personeelsbeleid, aanwerving en selectie van
personeel;
* voeren van activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training in het kader
van hogervermelde activiteiten, begeleiding en coaching, in de ruimste zin van het woord.
        - De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen,
obligaties, kasbons of andere (on-)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
           - De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële  duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
           - Het uitwerken, organiseren en begeleiden van projecten, organisaties en events van diverse
aard, in opdracht van andere bedrijven en ondernemingen.
           - Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn
om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen, verbouwen of
uitrusten van onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook
dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen en waarden
indien zij dat doelmatig acht voor het goed bestuur van haar patrimonium. Zij kan, binnen de grenzen
van dat bestuur, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de opbrengst daarvan
herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
           -      De aankoop en verkoop van kunstwerken, fotografie, commissiehandel in kunstwerken,
promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met
kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle
meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten
en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van
en deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking staat;
           -      Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en verkopen van literaire en
grafische werken waaronder maar niet gelimiteerd tot tekstboeken, stripverhalen, opiniestukken,
reportages, interviews, reisverhalen, tekstkolommen, fotoboeken, muziekboeken, jaarverslagen,
figuren, affiches, logo’s, en naslagwerken allerhande;
           -      Het bevorderen van de ontwikkeling van kunstenaars.
        Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmede zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle
leningen toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
        Zij mag leningen met of zonder waarborg aangaan voor de uitvoering van de door haar
ondernomen werkzaamheden; zij mag eveneens fondsen uitlenen in het kader van de uitvoering van
werkzaamheden.
        Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, ondermeer deze van de aandeelhouders en bestuurders in het belang en
binnen de wettelijke voorschriften.
        De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan
te bevorderen met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
        De vennootschap zal enkel handelingen van productief beheer kunnen stellen in het kader van
bovenvermelde activiteiten en zal geen enkele activiteit uitoefenen noch diensten verstrekken voor
rekening van derden zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
         De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten ven-nootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.”
Vijfde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
zij voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de
statuten. Zij beslissen om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren,
maar als één geheel, door goedkeuring van de hierna vermelde statuten, welke luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“MICHAEL DE ROOVER” afgekort “MDR”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
        - het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie,
hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;
        - het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden,
met inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die
al dan niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties
en analoge titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige
roerende of onroerende goederen of waarden.
- Administratie-, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
* deelnemen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten inzake juridische, financiële, commerciële,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee
verband houden;
* begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
* verrichten van studies en advies op het gebied van management, bedrijfsvoering,
bedrijfseconomische onderwerpen, marketing, personeelsbeleid, aanwerving en selectie van
personeel;
* voeren van activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training in het kader
van hogervermelde activiteiten, begeleiding en coaching, in de ruimste zin van het woord.
        - De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen,
obligaties, kasbons of andere (on-)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
           - De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële  duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
           - Het uitwerken, organiseren en begeleiden van projecten, organisaties en events van diverse
aard, in opdracht van andere bedrijven en ondernemingen.
           - Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn
om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen, verbouwen of
uitrusten van onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook
dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen en waarden
indien zij dat doelmatig acht voor het goed bestuur van haar patrimonium. Zij kan, binnen de grenzen
van dat bestuur, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de opbrengst daarvan
herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
           -      De aankoop en verkoop van kunstwerken, fotografie, commissiehandel in kunstwerken,
promotie van kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met
kunstwerken, creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle
meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten
en openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van
en deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt en/of in betrekking staat;
           -      Het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en verkopen van literaire en
grafische werken waaronder maar niet gelimiteerd tot tekstboeken, stripverhalen, opiniestukken,
reportages, interviews, reisverhalen, tekstkolommen, fotoboeken, muziekboeken, jaarverslagen,
figuren, affiches, logo’s, en naslagwerken allerhande;
           -      Het bevorderen van de ontwikkeling van kunstenaars.
        Zij mag de administratie, het toezicht en de controle waarnemen van of over alle verbonden
vennootschappen of waarmede zij verbonden is of alle andere vennootschappen, en hen alle
leningen toestaan onder welke vorm en voor welke tijdspanne dan ook.
        Zij mag leningen met of zonder waarborg aangaan voor de uitvoering van de door haar
ondernomen werkzaamheden; zij mag eveneens fondsen uitlenen in het kader van de uitvoering van
werkzaamheden.
        Zij mag mandaten als bestuurder, vereffenaar of anderszins aanvaarden en verbintenissen van
derden waarborgen, ondermeer deze van de aandeelhouders en bestuurders in het belang en
binnen de wettelijke voorschriften.
        De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren, van burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan
te bevorderen met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen.
        De vennootschap zal enkel handelingen van productief beheer kunnen stellen in het kader van
bovenvermelde activiteiten en zal geen enkele activiteit uitoefenen noch diensten verstrekken voor
rekening van derden zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
         De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten ven-nootschappen of ondernemin-gen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
 (…)
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze
beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten
kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen
of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het
WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen
om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.
Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding
haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 (…)
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij
gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen
worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en
moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5
werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan DNF Belgium met zetel te Antwerpen, Indiëstraat
28 – RPR 0832.260.889, eveneens aan de heer Ludo Frans, bestuurder van genoemde
vennootschap, met recht op de indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te
ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe
belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en
aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan 1 december 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem.