Ondernemingsnr : 0886028088
Naam
(voluit) : EGIDE MEERTENS PLUS ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iers Kruisstraat 60
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst op 25 februari 2020 om 16.30u,
waarvan het afschrift afgeleverd werd zonder registratierelaas overeenkomstig de geldende
tolerantie artikel 172 W. Reg. En in voorkomend geval art. 3.12.3.0.5., § 1 VCF. Deze akte werd ter
registratie aangeboden en het betreffende registratierelaas werd op heden nog niet ontvangen, dat
volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëntwintigduizend zevenhonderd en twee euro (€ 23.702,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (€ 6.100,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « EGIDE MEERTENS plus ARCHITECTEN».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal onverwijld meegedeeld aan de raad van
provincie waar de zetel gevestigd was, evenals aan de raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.
De oprichting van een of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale raad in
wiens rechtsgebied ze gevestigd worden, evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
-Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp voor zover deze nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep
van architect.
-Het verrichten van volgende werkzaamheden, welke opsomming niet beperkend is, doch louter
exemplatief:
In verband met architectuur:
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen, constructies, installaties, tentoonstellingen, meubilair en
interieur, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke opdrachten, op nationaal en
internationaal vlak;
-Toezicht, werfcontroles, expertises;
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-Stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van technische aard;
-Uitvoeren van bouwkundige capaciteits-, volume- en haalbaarheidsstudies;
-Waardebepaling van onroerende goederen, expertises zowel van gronden en gebouwen als van
schade die deze opgelopen of veroorzaakt hebben;
-Uitvoeren van epb-verslaggeving;
-Het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator ontwerp- en/of verwezenlijking
-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (renovatie- en
restauratiewerkzaamheden);
-Vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
-Projectmanagement, directievoering;
-Kostencalculaties, budgetbeheer;
-Onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-Theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
-Copywriting, redacteurschap.
In verband met interieur.
-Tekenen en ontwerpen van interieurs;
-Inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors;
-Vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes,
presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties;
- Space planning;
- Projectmanagement, directievoering,
-Toezicht, werfcontroles,
-Kostencalculaties, budgetbeheer,
-Onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-Copywriting, redacteurschap.
In verband met meubilair.
-Ontwerp, productontwikkeling;
-Vervaardiging van schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes, presentatiedossiers,
fotomontages;
-Onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking,
-Copywriting, redacteurschap.
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een
Luik B
andere vennootschap, onderneming of derde, onder welke
vorm en op welke wijze dan ook, kan enkel voorzover deze tussenkomst, samenwerking of deelname
van uitsluitend professionele aard is.
Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar
zijn met de functie van architect.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruimte zin van het woord, maar het doel en activiteit van de vennootschap
moeten alleszins beperkt blijven tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architecten en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn of die indruisen tegen de
deontologische voorschriften van de Orde van Architecten.
De vennootschap zal zich dienen in te schrijven op één van de tabellen van de Orde van architecten.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen, alsook van de aan de aandelen verbonden
stemrechten, moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die
ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van architecten.
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke en/of rechtspersonen, die een
niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architecten.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht
enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die
gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Behoudens hetgeen bepaald is in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de
volgende regels:
De overdracht van aandelen is enkel toegelaten aan een natuurlijk of een rechtspersoon die in het
kader van de vennootschap alleen het beroep van architect of een aanverwante en niet-
onverenigbare discipline zal en kan uitoefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de
Orde der Architecten.
Een voorgenomen overdracht van aandelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal
architect-aandelen daalt tot minder dan 60% van het totaal aantal aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder
de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden aan een nieuw toetredende
aandeelhouder-architect, dan met het unaniem akkoord van alle andere aandeelhouders.
In afwijking van de voorgaande alinea zullen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid, slechts afgestaan kunnen worden onder de levenden, of worden overgedragen wegens
overlijden aan een medeaandeelhouder-architect, mits daaraan een goedkeuring van de overige
aandeelhouders verleend wordt met een gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder de levenden of
indien de erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als aandeelhouders
omdat zij aan de gestelde voorwaarden niet voldoen genieten de bestaande aandeelhouders van
een voorkooprecht dat evenredig is aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel
of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeehouders, verhoogt het
voorkooprecht der anderen.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige
aandelen aangewezen door het lot.
Prijsbepaling:
De overnamewaarde van de aandelen wordt bepaald in onderlinge overeenstemming tussen
afstanddoeners en overnemers-bestaande aandeelhouders en, bij gebreke aan overeenstemming,
door twee deskundigen.
Eén van de deskundigen wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met gewone
meerderheid van stemmen, en de andere door de aandeelhouder of zijn rechthebbenden die de
overname van de aandelen vragen.
De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en
goederen die de vennootschap toebehoren. Zij zullen een gezamenlijk en onder eed bevestigd
verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de twee maanden te rekenen van het
bericht van aanstelling dat hun door de meest gerede partij werd toegestuurd.
De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor de
andere helft door de aandeelhouder, of zijn rechthebbenden, die de overname vraagt. De schatting
door de deskundige gedaan is bindend voor alle partijen en is niet vatbaar voor enig verhaal.
De bestuurder zal, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het
deskundigenverslag, aan alle aandeelhouders een voorstel tot inkoop laten geworden op grond van
de aldus bepaalde prijs.
Dit voorkooprecht wordt als volgt in het voordeel der andere aandeelhouders geregeld :
    1.  De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de
bestuurder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer.
    2.  Binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan kennis
aan de andere aandeelhouders, die genieten van het voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld is.
    3.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de
bestuurder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de
dertig dagen in kennis stelt.
Luik B
    4.  De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden.
Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) zal
deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één/derde der totale som, verhoogd met
de wettelijke intrest vanaf de overnamedatum.
In afwachting van de toepassing van de bepalingen van huidig artikel, zal de uitoefening van het aan
de over te dragen aandelen verbonden stemrecht geschorst zijn.
Elke voorgenomen overdracht van aandelen of toetreding van nieuwe aandeelhouders dient
minstens drie maanden vooraf aan de Provinciale Raad van de Orde der Architecten ter goedkeuring
te worden voorgelegd.
Indien tengevolge van het overlijden van een aandeelhouder, bestuurder of in het algemeen alle
zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, de
vennootschap niet meer beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om het beroep van architect uit te
oefenen, beschikt deze over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen met die
voorwaarden. Gedurende die termijn mag de rechtspersoon het beroep van architect verder
uitoefenen. Evenwel zullen er met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige
schikkingen worden getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, ondermeer inzake de
voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alle bestuurders en meer in het algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en
voor rekening van de rechtspersoon zijn natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het
beroep van architect uit te oefenen en zijn ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
architecten.
 
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur ;
-de heer MEERTENS Egide, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt aldus herbenoemd tot statutaire bestuurder, die heeft aanvaard:
De Heer MEERTENS Egide Lambert Valentinus, geboren te Tongeren op 05 september 1965,
nationaal nummer 65.09.05 177-34, echtgenoot van Mevrouw CORNELIS Sophie, wonende te 3770
Riemst, Iers Kruisstraat 60.
 
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, benoemt deze
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die
belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van het voorgaande dient iedere beslissing die betrekking heeft op de oriëntatie van het
beleid met unanimiteit genomen te worden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen. Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige
aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar
beroep.
Elk ontwerp van wijziging van statuten dient voorafgaandelijk onderworpen te worden aan de
goedkeuring van de bevoegde provinciale raad van de Orde.
Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de
bevoegde raad van de Orde van architecten zijn goedgekeurd.
Elke architect-vennoot kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering bijeenroepen
waarvan hij zelf de agenda samenstelt.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
    •  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder mag zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf
stemrecht heeft.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gemachtigd zijn
het beroep van architect uit te oefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Besluiten aangaande de oriëntatie van het beleid dienen evenwel genomen te worden met
unanimiteit van stemmen.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad
van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.
Ingeval van ontbinding moeten, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige
schikkingen worden getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, ondermeer inzake de
voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Deontologie
De architect-rechtspersoon en de vennoten dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni
1963, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te
leven.
De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.
Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, inclusief de
tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren.
VIERDE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Vlaanderen, 3770
Riemst, Iers Kruisstraat 60.
Een bijkantoor is gevestigd te 8420 De Haan, Snoekstraat 12.
 
vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.egidemeertens.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@egidemeertens.
be is.
    1.  communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ZEsde BESLUIT -Coördinatie der statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De Vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de statutaire bestuurders om de
nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.
 
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiscaliteit & Consult Vanorbeek BV, met zetel te 3740
Bilzen, Kogelstraat 4, gekend onder ondernemingsnummer 0859.816.611, alsmede haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag
registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria Neven
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten