N° d'entreprise :
0899240676
Dénomination :
(en entier) :
DESTINATION BIEN-ETRE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue d'Orval 13
6820 Florenville
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, CAPITAL,
ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par le notaire François CATINUS, de résidence à Florenville, le 29 janvier
2019, l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée
"DESTINATION BIEN-ETRE", a pris les résolutions suivantes :
Rapports préalables
1/ La présidente donne lecture du rapport annoncé dans l’ordre du jour, les associés présents,
déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire dudit rapport, à savoir :
Le rapport de la gérance dressé en application des articles 332 et 333 du code des sociétés
proposant la poursuite des activités et exposant les mesures prévues en vue de redresser la
situation financière de la société.
Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce en même temps qu’une expédition des
présentes.
2/ La présidente donne lecture de l’attestation émise par le bureau comptable et fiscal, « Services
Comptables & Fiscaux Gaumais », représenté par Monsieur Marc GILSON, attestant : « que les
fonds propres actuels de ladite société à la date du 31 décembre 2018 ne justifient pas le paiement
d’une prime d’émission à verser le jour de la signature de l’acte d’augmentation du capital de la
société ».
Cette attestation sera déposée au greffe du tribunal de commerce en même temps qu’une expédition
des présentes.
Première résolution - Application des articles 332 et 333 du code des sociétés
Au nom de la gérance, la présidente confirme que le rapport spécial prévu par les articles 332 et 333
du code des sociétés, a été adressé aux associés en même temps que leur convocation.
Le rapport susdit propose la poursuite des activités et expose les mesures à prendre en vue de
redresser la situation financière de la société, en particulier, l’augmentation de capital à l’ordre du
jour.
La présidente rappelle que l’actif net étant réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout
intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.
L’assemblée décide au vu du rapport ci-dessus et sous la condition suspensive de la réalisation des
opérations prévues à l’ordre du jour, de poursuivre les activités de la société.
Deuxième résolution - Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS
(200.000,00 €) pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) à TROIS CENT MILLE
EUROS (300.000,00 €), par la création de deux mille (2.000) parts sociales nouvelles, sans mention
de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales
existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de
CENT EUROS (100,00 €) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Troisième résolution - Souscription et libération
À l’instant, interviennent les associés suivants : Monsieur LAMBION Christophe et Madame
GASTOUT Véronique, prénommés.
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’
Volet B
exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de leur co-
associé et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de
préférence et à son délai d’exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés au profit
de l’associé-souscripteur ciaprès désigné.
Aux présentes intervient, Madame GASTOUT Nicole, prénommée.
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société.
Elle déclare ensuite souscrire les deux mille (2.000) parts sociales nouvelles en espèces, au pair
comptable de cent euros (100,00 €) chacune, soit au total, deux cent mille euros (200.000,00 €).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des parts
sociales ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces que le souscripteur a
effectué au compte BE48 7320 4953 5527 ouvert au nom de la société auprès de CBC Banque, de
sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de deux cent mille euros
(200.000,00 €).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 22 janvier 2019 sera déposée en même temps
qu’une expédition des présentes au greffe du tribunal de commerce.
Quatrième résolution - Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que
le capital est ainsi effectivement porté à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €) et est
représenté par trois mille parts sociales, sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution - Changement de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : «
BODYFIT FLORENVILLE ».
Sixième résolution - Transfert du siège social
Les associés constatent la fin des activités de la société à l’adresse 6820 Florenville, rue d’Orval, 13,
suite à la vente du bâtiment.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 6820 Florenville, rue d’Orval, 24A.
Septième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
*L’article 2 est remplacé par le texte suivant :
« La société a pour dénomination "BODYFIT FLORENVILLE". La dénomination doit dans tous les
actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant
de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité
limitée" ou des initiales "SPRL", reproduite lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que
du numéro d'entreprise ».
*Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 6820 FLORENVILLE, Rue d’Orval, 24A ».
Le reste de l’article est inchangé.
*L’article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 €). Il est
représenté par trois mille (3.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/trois millième de l’avoir social.
Le capital social est entièrement libéré ».
Huitième résolution – Pouvoirs conférés à la gérance
L’assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent.
Neuvième résolution - Pouvoirs conférés aux collaborateurs du notaire soussigné pour les formalités
administratives
L’assemblée générale donne tous pouvoirs aux collaborateurs du notaire soussigné, aux fins de
réaliser toutes formalités administratives et entre autres, toutes publications aux annexes du
Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Notaire François CATINUS.