Ondernemingsnr : 0734584067
Naam
(voluit) : DOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 290
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twintig juli.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DOME", met adres van de
zetel te Sint-Truiden (B-3800 Sint-Truiden), Luikersteenweg 290, met ondernemingsnummer BTW
BE0734.584.067 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Afstand van het verslag voorgeschreven door artikel 5:121., §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Alle aandeelhouders besluiten eenparig, overeenkomstig artikel 5:121., §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van het verslag bedoeld in artikel 5:121., §1
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (…).
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderddertienduizend
achtenveertig euro vijfenzeventig cent (113.048,75 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
honderdvijfentwintig (125) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van negenhonderdenvier euro negenendertig cent (904,39 EUR) elk en dat, in
toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe
aandelen gestort wordt ten belope van 100 %, hetzij honderddertienduizend achtenveertig euro
vijfenzeventig cent (113.048,75 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 7370 6267 1137 op naam van
de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19
juli 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen uitgegeven,
zodat het totaal aantal aandelen op vijfhonderdentwaalf (512) werd gebracht.
Luik B
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdentwaalf (512) aandelen uitgegeven.".
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen en het voorkeurrecht
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
(…)
NEGENDE BESLUIT: Wijziging bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg een artikel in te voegen na artikel 14 van de huidige statuten, waarvan
de tekst luidt als volgt:
"Artikel 15. Voorbehouden bevoegdheden bestuurscollege
De hiernavolgende besluiten zijn te allen tijde voorbehouden aan het bestuurscollege en kunnen
slechts goedgekeurd worden door een meerderheid van ofwel (i) 80% van de stemmen van de
bestuurders in functie indien er vijf bestuurders in functie zijn, ofwel (ii) 75% van de stemmen van de
bestuurders in functie indien er vier bestuurders of minder in functie zijn:
(a) het verwerven, verkopen, overdragen of op andere wijze beschikken van- of over een
substantieel deel van de activa of rechten van de vennootschap of een participatie in het eigen
vermogen van een andere vennootschap of onderneming, buiten de dagelijkse gang van zaken
binnen de vennootschap;
(b) eender welke verbintenis die een warde van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overstijgt
en niet is opgenomen in het goedgekeurde budget van het business plan;
(c) de goedkeuring van het business plan van de vennootschap (zoals bedoeld in de geldende
aandeelhoudersovereenkomst);
(d) een wezenlijke wijziging in de bedrijfsactiviteit van de vennootschap, bestaande uit (i) het tot
stand brengen van een nieuwe producten- of dienstenlijn, (ii) het stopzetten van een bestaande
producten- of dienstenlijn, (iii) het stopzetten van bepaalde operaties, (iv) het opzetten of sluiten van
een bijkantoor, of (v) het aangaan van nieuwe commerciële samenwerkingen voor een waarde van
meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);
(e) elke investering van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);
(f) eender welke beslissing of voorstel daartoe met betrekking tot (i) de inkoop van eigen aandelen
van de vennootschap, en (ii) de aan- of verkoop door de vennootschap van aandelen van of aan
derde partijen of een aandeelhouder;
(g) indien de CEO geen bestuurder van de vennootschap is, het aanwerven of ontslaan van de CEO
of het afsluiten en beëindigen van de dienstenovereenkomst met de CEO;
(h) een delegatie van bevoegdheden aan een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan;
(i) eender welke beslissing, rapport of voorstel in verband met de vrijwillige of gedwongen
reorganisatie, ontbinding of aangifte van faillissement van de vennootschap;
(j) de verplaatsing van de vennootschapszetel;
(k) het aangaan van dadingen ter waarde van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) of meer;
(l) elke wijziging in de boekhoud- of waarderingsregels van de vennootschap; en
(m) het goedkeuren van het ontwerp van de jaarrekening om ter goedkeuring voor te leggen aan de
algemene vergadering van aandeelhouders.".
TIENDE BESLUIT: Hernummering van de artikels 16 tot en met 27 van de statuten
Ingevolge het voorgaande besluit, besluit de vergadering om de artikels 16 tot en met 27 van de
huidige statuten te hernummeren.
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Maxime Caramin,
de heer Pierre Van Hoorebeke en de heer Nick Van De Sype, met recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende bij "Peak Legal", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg
1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf (5)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.