N° d'entreprise :
0879921246
Dénomination :
(en entier) :
LEXINVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 54
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 08 juin 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
LEXINVEST, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue de Louise 54, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance
(…)
Deuxième résolution : Augmentation du capital par apport de créance
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre millions d'euros (€ 4.000.000,00)
pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à quatre millions soixante et un
mille cinq cents euros (€ 4.061.500,00), par apport de créance. 
En rémunération de cet apport, émission de six mille cinq cent quatre (6.504) actions nouvelles avec
droit de vote sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
Ces nouvelles actions seront souscrites au prix de six cent quinze euros (615) par action (à savoir au
pair comptable) et seront attribuées, intégralement libérées, à la société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois « Lexinvest S.à r.l. », actionnaire principal, prénommée, en rémunération de
l'apport d'une partie d’une créance que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «
Lexinvest S.à r.l. » détient envers la société.
Elles participeront aux bénéfices à partir de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture
de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées.                    
Troisième résolution : Réalisation de l'apport
(…)
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport de créance est entièrement souscrite, que chacune des six mille cinq cent quatre (6.504)
actions nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à quatre
millions soixante et un mille cinq cents euros (€ 4.061.500,00) représenté par six mille six cent quatre
(6.604) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un six mille six cent
quatrième (1/6.604ième) du capital.
Cinquième résolution : rapport(s) relatif(s) à la proposition de  modifier l’objet social
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration
justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 8 juin 2018. A ce
rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté le 31 mars 2018,
soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes, dont la
production est requise par l'article 559 du Code des sociétés.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Sixième résolution : modification de l’objet social et modification de l’article 3 des statuts
En conséquence, l'assemblée décide d’ajouter le texte suivant à l'objet social de la société, entre le
Volet B
premier et deuxième alinéa ;
« L‘objet social de la société immobilière consiste en: l'acquisition, la cession, la possession, la
gestion, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, tant en Belgique qu’à l’étranger, de
biens immobiliers, ou accessoires aux immeubles, ou de sociétés qui détiennent, tant en Belgique
qu’à l’étranger, des biens immobiliers et qui rentrent dans la définition d'une Société d'Investissement
Allemande (Kapitalverwaltungsgesellschaft ) qui est autorisée à exercer ses activités pour le compte
d'un Fonds Spécial d'Investissement axé sur l’investissement immobilier ("Spezial-Sondervermögen
mit Investitionsschwerpunkt Immobilien"). Cela inclut la conclusion de tous contrats ou transactions
relatifs à la construction, au développement et à l’exploitation de bien immobiliers et droits
accessoires.
La Société doit exercer ses activités et prendre des mesures en conformité avec les dispositions de
la Loi Allemande sur les Investissements („Kapitalanlagegesetzbuch“ - KAGB), aux règles du fonds
et aux dispositions, règlements et directives de l'Autorité fédérale de surveillance financière
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) qui s'appliquent directement ou
indirectement à la Société ou à ses actifs. Dans ce contexte, la Société peut contracter des
emprunts, grever ses propres biens immobiliers, accorder des prêts à des sociétés immobilières
dans lesquelles elle détient une participation et acquérir des actifs servant à la gestion des actifs de
la Société.
Tous acte de disposition sur des actifs au sens de l'article 231 I KAGB ou sur les actions de la
société immobilière, la constitution de sûretés sur les actifs ainsi que les modifications des statuts de
la société sont soumis à l'approbation préalable de la Banque Dépositaire, conformément à l'article
84 (1) num. 5 KAGB.
La société immobilière ne peut acquérir un actif au sens de l'article 231 (1) KAGB qu‘après que cet
actif ait été évalué par un expert externe (ou par un comité d'experts externes) au sens de l'article
216 KAGB tel que désigné pour le fonds pour le compte duquel la société immobilière est détenue.
La section 236 KAGB s'applique à l'acquisition d'actions dans une société immobilière, à condition
que les actifs immobiliers figurant dans les comptes annuels ou dans la liste des actifs de la société y
soient repris à la valeur qui a été déterminée par l'expert ou le comité d'experts désigné pour le
fonds, chaque expert devant remplir les conditions énoncées à l'article 216 de la Loi Allemande sur
les Investissements. »
Septième résolution : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises et avec la décision du conseil d’administration du 8 décembre 2016, du transfert du
siège social de la société à l’adresse actuelle, publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 7 février
2017 sous le numéro 0020393,
l Article 2 – SIEGE SOCIAL : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Le siège social de la société est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 54. »
l Article 3 - OBJET SOCIAL : pour ajouter le texte suivante, entre le premier et deuxième alinéa de l’
objet social de la société ;
« L‘objet social de la société immobilière consiste en: l'acquisition, la cession, la possession, la
gestion, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, tant en Belgique qu’à l’étranger, de
biens immobiliers, ou accessoires aux immeubles, ou de sociétés qui détiennent, tant en Belgique
qu’à l’étranger, des biens immobiliers et qui rentrent dans la définition d'une Société d'Investissement
Allemande (Kapitalverwaltungsgesellschaft ) qui est autorisée à exercer ses activités pour le compte
d'un Fonds Spécial d'Investissement axé sur l’investissement immobilier ("Spezial-Sondervermögen
mit Investitionsschwerpunkt Immobilien"). Cela inclut la conclusion de tous contrats ou transactions
relatifs à la construction, au développement et à l’exploitation de bien immobiliers et droits
accessoires.
La Société doit exercer ses activités et prendre des mesures en conformité avec les dispositions de
la Loi Allemande sur les Investissements („Kapitalanlagegesetzbuch“ - KAGB), aux règles du fonds
et aux dispositions, règlements et directives de l'Autorité fédérale de surveillance financière
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) qui s'appliquent directement ou
indirectement à la Société ou à ses actifs. Dans ce contexte, la Société peut contracter des
emprunts, grever ses propres biens immobiliers, accorder des prêts à des sociétés immobilières
dans lesquelles elle détient une participation et acquérir des actifs servant à la gestion des actifs de
la Société.
Tous acte de disposition sur des actifs au sens de l'article 231 I KAGB ou sur les actions de la
société immobilière, la constitution de sûretés sur les actifs ainsi que les modifications des statuts de
la société sont soumis à l'approbation préalable de la Banque Dépositaire, conformément à l'article
84 (1) num. 5 KAGB.
La société immobilière ne peut acquérir un actif au sens de l'article 231 (1) KAGB qu‘après que cet
actif ait été évalué par un expert externe (ou par un comité d'experts externes) au sens de l'article
216 KAGB tel que désigné pour le fonds pour le compte duquel la société immobilière est détenue.
Volet B
La section 236 KAGB s'applique à l'acquisition d'actions dans une société immobilière, à condition
que les actifs immobiliers figurant dans les comptes annuels ou dans la liste des actifs de la société y
soient repris à la valeur qui a été déterminée par l'expert ou le comité d'experts désigné pour le
fonds, chaque expert devant remplir les conditions énoncées à l'article 216 de la Loi Allemande sur
les Investissements. »
l             Article 5 – CAPITAL SOCIAL : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital est fixé à quatre millions soixante et un mille cinq cents euros (€ 4.061.500,00).
Il est représenté par six mille six cent quatre (6.604) actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un six mille six cent quatrième (1/6.604ième) du capital.»
l             Article 5 bis – HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL : pour ajouter un alinéa libellé comme
suit :
 « Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Catherine Gillardin, notaire à
Bruxelles, en date du 8 juin 2018, le capital a été augmenté à concurrence de quatre millions d'euros
(€ 4.000.000,00), par un apport d’une créance et avec création de six mille cinq cent quatre (6.504)
actions nouvelles. »
Huitième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise
- 1 Rapport du conseil d’administration
- 2 procurations