Ondernemingsnr : 0634598249
Naam
(voluit) : GRIDBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteheide 19
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een notulen verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 29 oktober 2020, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GRIDBOX, met  zetel
2440 Geel, Gemeenteheide 19 (ondernemingsnummer BTWBE0634.598.249), onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
        •  Het verdelen, het ntwikkelen, produceren van vermogen (power) applicaties, in het bijzonder
applicaties voor opslag van energie. De applicaties kunnen onder meer zijn: elektrische fietsen,
elektrische scooters en dergelijke
        •  De aankop, import, export, verkoop, verhuur en herstelling van zowel nieuwe als gebruikte
elektrische fietsen, elektrische scooters en dergelijke, accessoires en onderdelen voor voornoemde,
Luik B
zowel klein- als groothandel.
        •  De assemblage, vervaardiging van elektrische fietsen, scoters en dergelijke.
BESLUIT: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire
zaakvoerder), de heer DE SUTTER Kai, wonende te Spanje, 35507 Tahiche, Calle Damaso Alonso6,
ontslag te geven uit zijn functie als statutaire bestuurder. De heer De Sutter Kai, vertegenwoordigd
als voormeld, aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder (zaakvoerder).
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Gridbox
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Gemeenteheide 19
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het vervaardigen, assembleren en ontwerpen van producten in kunststof.
    •  Het vervaardigen, ontwerpen, assembleren van metalen constructiewerken en delen daarvan.
    •  Het vervaardigen of ontwerpen van consumentenelektronica, software en hardware.
    •  Handelsbemiddeling en groothandel gespecialiseerd in andere goederen, in informatie en
communicatieapparatuur, software, hardware, enzoverder.
    •  Detailhandel gespecialiseerd in andere goederen, in informatie en communicatieapparatuur,
software, hardware, enzoverder.
    •  De verhuur van opslagboxen, software en hardware.
    •  Diensten in verband met vervoersondersteunende activiteiten.
    •  Ontwerpen, programmeren en beheren van computerfaciliteiten zoals internetplatforms.
    •  Het uitbaten van een webwinkel voor de verkoop van producten zowel in groot als in
detailhandel via het internet.
    •  Het organiseren van en het meewerken aan, tot het geven van opleidingen, evaluaties,
seminaries, studies.
    •  Het ter beschikking stellen van auditoren en consultants op alle domeinen;
    •  Het organiseren van en/of deelnemen aan activiteiten van publicitaire of culturele aard, het
deelnemen aan uitzendingen voor de geschreven en audiovisuele media.
    •  Het vervullen van mandaten in en het voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun
aard of doel.
    •  Het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het verhuren, het huren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van
onroerende goederen, het geven van advies terzake.
    •  Het optreden als agent en eventueel in een latere fase als makelaar, van zodra de nodige
vestigingsattesten aanwezig zijn.
    •  In België en in het buitenland, het verkrijgen, exploiteren of afstaan van alle octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten.
    •  De exploitatie van parkeerterreinen, parkeergarages en parkeerboxen.
    •  Het inzamelen van muntstukken uit parkeermeters.
    •  Het verdelen, het ontwikkelen, produceren van vermogen (power) applicaties, in het bijzonder
applicaties voor opslag van energie. De applicaties kunnen onder meer zijn: elektrische fietsen,
elektrische scooters en dergelijke
    •  De aankoop, import, export, verkoop, verhuur en herstelling van zowel nieuwe als gebruikte
elektrische fietsen, elektrische scooters en dergelijke, accessoires en onderdelen voor voornoemde,
zowel klein als groothandel.
    •  De assemblage , vervaardiging van elektrische fietsen, scooters en dergelijke.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
Luik B
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutaire bestuurders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:
    •  Mevrouw MENS Ilse Hilde Betty, wonende te 2440 Geel, Gemeenteheide 19;
    •  De heer DIJKMANS Peter Jacob, wonende te 2440 Geel, Gemeenteheide 19;
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden. De statutaire bestuurders kunnen slechts ongevraagd
worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder
zelf, indien die tevens aandeelhouder is.Hun opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
Luik B
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder(s).
De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur : Mevrouw MENS Ilse, voormeld  De heer DIJKMANS Peter, voormeld;  Indien de
vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar..) zal
een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste
vertegenwoordiger: de heer Peter Dijkmans, voormeld.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“SBB Accountants”, kantoorhoudende te 2440 Geel, Antwerpseweg 10, met ondernemingsnummer
BE0459 609 556, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging
en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag
van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Gemeenteheide 19.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.