Ondernemingsnr : 0803 499 203
Naam
(voluit) : Bril Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schrfitelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 18 december 2024:
"1. De Aandeelhouders besluiten het mandaat van volgende personen als bestuurder van de
vennootschap te beëindigen met ingang vanaf heden:
- B. BOON BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kasteleinsstraat 11, 9150
Kruibeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0825.351.719, en met
als vaste vertegenwoordiger de heer Bert BOON;
- JANZA BEHEER B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te W.J. van der
Hooftstraat 11, 4194 WC Meteren, Nederland, met Belgisch ondernemingsnummer 0805.310.727, en met als
vaste vertegenwoordiger Jan Zacharias VAN LEEUWEN;
- Johan Arjan HOOP, met domicilie te [ ... ]; en
- Hedzer Hilbert Jan WESTER, met domicilie te [ ... ].
Voor zoveel als nodig en voor de goede orde bevestigen de Aandeelhouders dat alle
bevoegdheden die werden verleend aan bovenvermelde (rechts)personen in de hoedanigheid
van bestuurder worden ingetrokken met ingang vanaf heden.
De Aandeelhouders houden er aan de bovenvermelde personen te danken voor de uitoefening van hun
mandaat.
Tevens verlenen de Aandeelhouders voorlopige kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor
de uitvoering van hun mandaat tot op heden.
2. De Aandeelhouders besluiten om de volgende (rechts)persoon te benoemen in de hoedanigheid van
enige bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
- CV Bidco B.V. waarvan de naam met ingang vanaf 19 december 2024, zal wijzigen naar "Clear Vision
Group B.V.", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht gevestigd te
Wierdensestraat 2 a, 7607 GH Almelo, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het
nummer 94972672, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Diederik VAN DER HEIJDEN.
Het mandaat van voormelde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
3. De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan de enige bestuurder van de Vennootschap
evenals aan Maxime Monard, Frederik Meuwissen, Tijs Schuermans, Simge Vatanlar en/of iedere andere
advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, ieder alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen
met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot
de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de
Wet van 4 mei 2023). De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 19 december 2024:
"4.1 De Enige Bestuurder neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in
handen van [ ... ].
De Enige Bestuurder zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van
de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV neerleggen in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
4.2 De Enige Bestuurder besluit een einde te stellen aan het mandaat van de onderstaande
(rechts)personen in de hoedanigheid van persoon belast met dagelijks bestuur, met ingang vanaf heden:
- B. BOON BV, een besloten vennootschap met zetel te Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0825.351.719, en met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bert BOON; en
- Bococo BV, een besloten vennootschap met zetel te Roskamstraat 7 bus B, 9820 Merelbeke,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.747.136, en met als vaste
vertegenwoordiger de heer Nico Florimond Lea BONDROIT.
De Enige Bestuurder houdt er aan de bovenvermelde personen te bedanken voor de uitoefening van hun
mandaat.
Voor zoveel als nodig en voor de goede orde bevestigt de Enige Bestuurder dat alle
vertegenwoordigingsbevoegdheden die werden verleend aan bovenvermelde ontslagnemende personen
belast met dagelijks bestuur worden ingetrokken met ingang vanaf heden.
4.3 De Enige Bestuurder benoemt de volgende persoon in de hoedanigheid van persoon belast met
dagelijks bestuur van de Vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
- Tjalle STORIJ, met domicilie te [ ... ].
Het mandaat van deze persoon belast met dagelijks bestuur wordt onbezoldigd uitgeoefend.
4.4 De Enige Bestuurder verleent volmacht aan Maxime Monard, Frederik Meuwissen, Tijs Schuermans
en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel
gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de Enige Bestuurder te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
(met inbegrip van de ondertekening van de bijzondere verklaring in toepassing van de Wet van 4 mei 2023)
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk of nuttig is."
Tijs Schuermans
Lasthebber