Ondernemingsnr : 0472231137
Naam
(voluit) : ID 6010
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sudermanstraat 6
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8
november 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit het artikel van de statuten
en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  dat alle aandelen op naam zijn en aldus alle verwijzingen naar aandelen aan toonder worden
geschrapt.
    3.  Het bestuur voortaan te laten uitvoeren door één bestuurder en de statuten hieraan aan te
passen.
    4.  Er wordt een voorkooprecht van aandelen ingevoegd.
    5.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer SIX
Alain André Godelieve, wonend te 2000 Antwerpen, Sudermanstraat 6 bus 41, hier aanwezig en
verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen zijn
aanstelling.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering voorziet in de opvolging en benoemd tot opvolgend bestuurder : Mevrouw OTTEN
Ilse, wonend te 2000 Antwerpen, Sudermanstraat 6 bus 41.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, met de naam ‘ID 6o10’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Werkplaats voor fotografie, productie van films, publiciteitsondememing, ontwerpbureau voor pre-
pressactiviteiten.
De hierboven vermelde lijst van activiteiten is exemplatief en geenszins beperkend. Daartoe zal de
vennootschap alle commerciële, financiële, industriële roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie,
belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar voorwerp te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 620, met een fractiewaarde van 1/620ste waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand juni om
21.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer SIX Alain André Godelieve, geboren te Wilrijk op 20/07/1964, wonend te 2000 Antwerpen,
Sudermanstraat 6 bus 41 wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw OTTEN Ilse, geboren te Temse op 21/05/1966, wonend te 2000
Antwerpen, Sudermanstraat 6 bus 41 aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer De Borger Eddy, wonende
te 2550 Kontich, Kauwlei 40 als bestuurder van de vennootschap. Hij bekomt decharge omtrent zijn
mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
OTTEN Ilse, wonend te 2000 Antwerpen, Sudermanstraat 6 /41 , aan wie de macht wordt verleend
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.