Ondernemingsnr : 0480196421
Naam
(voluit) : BEELINE RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Quellinstraat 49
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Op heden, zesentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEELINE RETAIL",
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van zesentwintig mei tweeduizend
eenentwintig te wijzigen in "Lovisa Belgium" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel
2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Lovisa Belgium".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de aankoop, de verkoop, de groot-, klein- en commissiehandel, de import,
export, de algemene vertegenwoordiging van:
-    alle juwelen, andere aanverwante producten
-    alle siervoorwerpen, fantasie- en geschenkartikelen,
-    alle piercings,
-    alle modieuze accessoires.
Daarenboven heeft de vennootschap tot voorwerp het leveren van diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp zoals onder meer, zonder beperking, het
aanbieden van "piercing" diensten (zowel de verkoop als het aanbrengen en zetten van piercings) en
het schieten van oorbellen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste werkdag van mei om 11.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 12.1 van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van mei om 11.00
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats."
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk
te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel
9 van de statuten te wijzigen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Bart Lintermans, Charlotte De Cort, Alexandre
Coulon en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te
1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te
dien einde, al het nodige te doen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris