Ondernemingsnr : 0427346366
Naam
(voluit) : DE ROO JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostveldstraat 227
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 31 oktober 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DE ROO JOHAN” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van 736.126,39 euro, en de
wettelijke reserve, ten belope van 75.100,00 euro, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten
bedrage van 14.873,61 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Johan De
Roo, wonende te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 227, als (statutair) zaakvoerder met ingang vanaf 1
januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als (statutair) bestuurder voor onbepaalde duur
vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
TOEVOEGEN MOGELIJKHEID VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan voortaan de bevoegdheid wordt verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interim-
dividenden te beslissen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte