N° d'entreprise : 0543705586
Nom
(en entier) : EMOTRANS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21 bte 8
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, drie oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EMOTRANS BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Toevoeging van een nieuwe bepaling inzake “nettingovereenkomsten”
De vergadering besluit een nieuwe bepaling in de statuten op te nemen betreffende de verrekening
van schuldvorderingen die in beide richtingen bestaan tussen de vennootschap enerzijds en haar
aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s) anderzijds.
De vergadering besluit een nieuw artikel 31 in de statuten in te voegen, zoals weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “EMOTRANS BELGIUM".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in joint ventures met derden, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
-              het controleren, beheren of bezitten van meerderheids- of minderheidsbelangen, onder
welke vorm ook, in om het even welke onderneming onder de vorm van kapitaalvennootschappen of
personenvennootschappen, handelsfondsen en alle economische entiteiten die verband houden met
de zware industrie en diensten, in het bijzonder deze die verband houden met de transportsector
(alle types: nationaal, internationaal, maritiem, per spoor, over land, door de lucht, over de weg, over
binnenwateren, roro, multimodaal, ...), expeditie, douane-expeditie en expeditie van goederen,
pakketten, goederen, of gelijkaardige en/of complementaire activiteiten, evenals de administratie, het
beheer, de controle en de ontwikkeling van deze holdings;
-              het bijstaan en adviseren van alle ondernemingen, groepen, syndicaten of individuen,
alsmede alle publiek- of privaatrechtelijke personen in de sectoren van transport, expeditie, douane-
expeditie en expeditie van goederen, pakketten, goederen, of gelijkaardige en/of complementaire
activiteiten; in het bijzonder kan zij, om hun projecten en procedures te vergemakkelijken, optreden
als tussenpersoon en deelnemen aan alle daarmee verband houdende transacties;
-              rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle verrichtingen die betrekking kunnen
hebben op een van de bovenvermelde doelstellingen, via de oprichting van nieuwe
vennootschappen, inbreng, inschrijving of aankoop van effecten of vennootschapsrechten, fusies,
splitsingen, joint ventures of anderszins;
-              de vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren en mag commerciële activiteiten uitoefenen of eraan deelnemen
met betrekking tot de sectoren van transport, expeditie, douane-expeditie en expeditie van goederen,
pakketten, goederen, of gelijkaardige en/of complementaire activiteiten;
-              alle vastgoedtransacties, in België en in het buitenland. In het bijzonder kan zij de volle
eigendom of de zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in België of in het buitenland
verwerven, bezitten of overdragen, in welke vorm dan ook aannemen of verhuren, bouwen,
ontwikkelen en beheren van alle onroerende goederen gelegen in België en in het buitenland en
optreden als agent of consultant in alle verrichtingen van dit type.
De voornoemde activiteiten moeten in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag haar middelen aanwenden voor de oprichting, het beheer, de ontwikkeling en
de vereffening van een portefeuille bestaande uit alle effecten en octrooien van om het even welke
oorsprong, deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling en de controle van om het even welke
vennootschap, alle effecten en octrooien verwerven door inbreng, inschrijving, onderschrijving of
calloptie en op om het even welke andere manier, ze te gelde maken door verkoop, overdracht, ruil
of anderszins.
Te dien einde kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan ondernemingen van gelijk welke aard, verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, en zich borg stellen ten aanzien van derden door
hypothecaire of andere zekerheden te stellen op haar activa, met inbegrip van de eigen handelszaak.
De vennootschap mag instaan voor het beheer en de vereffening van andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, in het bijzonder optreden als bestuurder en vereffenaar en hen
advies verlenen.
Als de bestuurders handelingen hebben gesteld die het voorwerp van de vennootschap
overschrijden, is de vennootschap door die handelingen gebonden, tenzij zij kan bewijzen dat de
derde of derden wist(en) of niet onkundig kon(den) zijn van het feit dat de handeling het voorwerp
van de vennootschap overschreed(en).
Het voorwerp van de vennootschap kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering rekening houdend met de regelen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenennegentigduizend euro (€ 91.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen tweehonderdenzevenduizend honderdeenenzestig
(6.207.161) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand
juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur , dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris