N° d'entreprise :
0438640532
Dénomination :
(en entier) :
FABRICIUS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route de la Basse Sambre 103
6060 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par le notaire Michielsen à Charleroi le 17 octobre 2018, il a été extrait ce qui suit:
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
FABRICIUS », ayant son siège social à 6060 Charleroi (section de Gilly), route de la Basse Sambre,
numéro 103/1.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Francis FLAMENG, à Châtelet, en date
du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié à l’Annexe au Moniteur belge du dix
novembre suivant, sous le numéro 891110-105.
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et, pour la dernière fois, aux termes de l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire Vincent MICHIELSEN
soussigné, en date du 23 octobre 2012, publiée à l’Annexe au Moniteur belge du 16 novembre
suivant, sous le numéro 12185904.
Société inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0438.640.532 et
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 438.640.532.
L’assemblée après aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
Afin de permettre à l’administrateur-délégué de représenter seul la société, l’assemblée décide de
modifier l’article 17 des statuts comme suit :
modification de l’article 17 des statuts comme suit :
« Article 17
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, par le ou les administrateurs-délégués, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du Conseil d’
administration.
Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs
délégués par ou en vertu d'une décision du Conseil d'Administration. »
DEUXIEME RESOLUTION-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 6060 Gilly, route de la Basse-
Sambre, 103/15.
TROISIEME RESOLUTION – DEMISSION-NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS
DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Camillia FACIN de son mandat d’
administreur de la société.
Elle décide ensuite de nommer comme second administrateur pour une durée de 6 années à
compter des présentes, Monsieur BOTSON Alphonse Edgar, domicilié à 6533 Biercée, rue des
Sarts, 18. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L'assemblée générale décide enfin de renouvellement pour une durée de 6 ans à compter des
présentes des pouvoirs de Monsieur LEONARD Fabrice en sa qualité d’administrateur de la société.
Volet B
Leur mandat prendra fin après l’assemblée générale annuelle de deux mille vingt-quatre.
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs réunis en conseil désignent en qualité d’administrateur délégué pour une durée
de six ans à compter de ce jour, Monsieur Fabrice LEONARD, préqualifiée, qui accepte.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, son mandat est exercé à titre gratuit.
POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.