Ondernemingsnr : 0472621711
Naam
(voluit) : C-Quilibrium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 74
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “C-Quilibrium”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0472.621.711.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
*                      de uitbating van een kantoor voor computeradvies in de ruimst mogelijke betekenis
van het woord;
*                      de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling,
de plaatsing en de levering van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen, van hardware en
software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal
en onderdelen;
*                      het verzorgen van alle opleidingen, trainingen en cursussen met betrekking tot
computerprogramma’s;
*                      het adviseren, het assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren,
uitvoeren en het beheren van projecten in het domein van de informatietechnologie;
*                      het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de
bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en openbare besturen;
*                      het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
*                      het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het
inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
*                      het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de selectie en plaatsing van
personeel;
*                      het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid;
*                      het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
*                      het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle
en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
*                      in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het bovenstaande, daarop betrekking hebben, daartoe
bevorderlijk zijn of van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of te
bevorderen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke , commerciële -, industriële -, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.”;
en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Om de bestaande indeling van de aandelen in de soorten “A” en “B” af te schaffen, derwijze dat alle
aandelen voortaan tot dezelfde soort zullen behoren (i.e., ter voorkoming van enige twijfel, de
‘gewone’ aandelen van de Vennootschap) en dezelfde rechten en plichten zullen hebben, en om de
statuten hiermee in overeenstemming te brengen overeenkomstig het verslag van het
bestuursorgaan.
 
Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig december van ieder jaar naar
éénendertig december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2023, zodat het lopende
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2022 zal eindigen op 31 december 2023
en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste vrijdag van de
maand mei om vijftien uur, te verplaatsen naar voortaan de derde woensdag van de maand juni, en
voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering
zal worden gehouden op 19 juni 2024 om 15 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de hiervoor
voorgestelde statutenwijzigingen en (ii) de voorschriften van het WVV.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “C-Quilibrium”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
*          de uitbating van een kantoor voor computeradvies in de ruimst mogelijke betekenis van het
woord;
*          de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de
plaatsing en de levering van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen, van hardware en
software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal
en onderdelen;
*          het verzorgen van alle opleidingen, trainingen en cursussen met betrekking tot
computerprogramma’s;
*          het adviseren, het assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en
het beheren van projecten in het domein van de informatietechnologie;
*          het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
openbare besturen;
*          het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
*          het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten
van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
*          het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de selectie en plaatsing van personeel;
*          het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid;
*          het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
*          het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
*          in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot het bovenstaande, daarop betrekking hebben, daartoe bevorderlijk zijn of
van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke -, commerciële -, industriële -, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen en ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken en
ontvangen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1       Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdachtendertigduizend tweehonderdvijftig euro
(€ 638.250,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend vijfhonderddertig (25.530) gewone
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2       Historiek van het kapitaal en de aandelen
1.         Bij de oprichting van de vennootschap op 23 augustus 2000 werd het kapitaal vastgesteld op
drie miljoen Belgische frank (BEF.3.000.000), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
2.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 september 2000 werden eerst
de bestaande 3.000 aandelen aangeduid als aandelen reeks “A” en werd vervolgens het kapitaal
verhoogd met vijfhonderd dertig duizend Belgische frank (BEF.530.000) door uitgifte van vijfhonderd
dertig (530) nieuwe aandelen die werden aangeduid als aandelen reeks “B” en onmiddellijk volledig
werden volgestort in geld.
3.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 september 2011 werd het
kapitaal uitgedrukt in euro.
4.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2016 werd het
kapitaal
a)         eerst verhoogd met zevenhonderd drieënveertig euro negenenvijftig cent (€ 743,59) en
gebracht op achtentachtig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 88.250,00) door omzetting in het
kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen;
b)         vervolgens verhoogd met vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) en gebracht op
vierhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 488.250,00) door uitgifte van zestien
duizend (16.000) nieuwe aandelen, genummerd van 3.531 tot en met 19.530, waarvan dertien
duizend zeshonderd (13.600) aandelen reeks “A”, genummerd van 3.531 tot en met 17.130, die als
volledig volstorte aandelen werden toegewezen tot aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “c-Q Invest”, met ondernemingsnummer 0525.640.327, om deze te vergoeden
voor de inbreng in natura van een schuldvordering tot beloop van driehonderd veertig duizend euro
(€ 340.000,00) ingevolge een achtergestelde lening die deze inbrengende vennootschap heeft
verleend aan de inbrenggenietende vennootschap, en tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen
reeks “B”, genummerd van 17.131 tot en met 19.530, die als volledig volstorte aandelen werden
toegewezen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hackars Consulting”
met ondernemingsnummer 0473.196.484, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van een
schuldvordering tot beloop van zestig duizend euro (€ 60.000,00) ingevolge een achtergestelde
lening die deze inbrengende vennootschap heeft verleend aan de inbrenggenietende vennootschap;
c)         tenslotte verhoogd met honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) en gebracht op
zeshonderd achtendertig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 638.250,00) door uitgifte van
zesduizend (6.000) nieuwe aandelen, genummerd van 19.531 tot en met 25.530, waarvan
vijfduizend honderd (5.100) nieuwe aandelen reeks “A”, genummerd van 19.531 tot en met 24.630,
en negenhonderd (900) nieuwe aandelen reeks “B”, genummerd van 24.631 tot en met 25.530, die
onmiddellijk volledig werden volstort in geld.
5.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2023 werden de
soorten van aandelen afgeschaft derwijze dat alle aandelen van de vennootschap voortaan tot
dezelfde soort behoren.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
-           hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
-           hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
15.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is, in voorkomend geval collegiaal handelend, bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen
van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
            Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één
(1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde woensdag van de
maand juni om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 29 december 2023, tekst van de statuten
en uittreksel.