Ondernemingsnr : 0899594331
Naam
(voluit) : AFFINION INTERNATIONAL TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 24
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
13 februari 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling
Brugge, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Affinion International Travel”,
waarvan de zetel gevestigd is te Steenovenstraat 24, 8490 Varsenare (Jabbeke), België, beslist
heeft:
1. - vast te stellen dat het kapitaal en de wettelijke reserve zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en,
- om deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
2. tot aanname van een nieuwe tekst van statuten. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
(weergegeven per uittreksel):
“Rechtsvorm – naam. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de
naam "Affinion International Travel".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze mag worden
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp alle commerciële, financiële, technische,
prospecterende en promotionele activiteiten en verrichtingen uit te voeren met betrekking tot "tour
operating" en reisagentschapsactiviteiten, alsook diensten, middelen en bijstand te verlenen met
betrekking tot de "time sharing" formule en het gebruik en de toepassing daarvan, daarin begrepen
de verlening van administratieve, financiële en boekhoudkundige diensten met betrekking tot zulke
activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
Zij mag belangen nemen of investeren door middel van inbrengen in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België en in het buitenland.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarnemen. Zij mag
leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Aandelen. De vennootschap heeft duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen met gelijke rechten
uitgegeven.
Luik B
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders. Zij worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze kan hen te alien tijde ontslaan.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door
de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan een of meerdere personen van zijn
keuze. Deze lasthebbers kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun
volmacht
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de
derde dinsdag van juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in het oproepingsbericht.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf voile dagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers
de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Boekjaar. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Ontbinding en vereffening. Wanneer de vennootschap in vereffening is worden een of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele
bezoldiging regelt. Zolang er geen vereffenaars benoemd zijn, worden de bestuurders die in functie
waren op het ogenblik van de invereffeningstelling als vereffenaars beschouwd.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.”
3. volmacht te verlenen aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht (+bijlage), verzaking, notulen (+bijlage), historiek +
coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris