N° d'entreprise : 0472524216
Nom
(en entier) : B2BOOST.COM
(en abrégé) : B2BOOST
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 1 bte 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Ce jour, le vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « B2Boost », en abrégé “B2BOOST”,
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1 boite 1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification de l’objet.                             
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et décide par conséquent de modifier et de
remplacer l'article 3 des anciens statuts tel que repris dans le nouveau texte des statuts adopté ci-
dessous.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification des règles concernant l’administration et choix d’une
administration moniste avec possibilité d’administrateur unique.
L'assemblée décide de modifier la composition de l'organe d’administration et d'opter
pour une administration moniste avec la possibilité de nommer un administrateur unique, et décide
notamment de modifier les règles relatives à la composition, aux réunions, à la délibération et à la
prise de décision, au pouvoir de gestion et au pouvoir de représentation externe de l'organe d’
administration.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier et de remplacer les articles 8 à 12 des anciens
statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts adoptés ci-dessous.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième mercredi du mois de mai à 10:30.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier et de modifier l’article  13 des
anciens statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts adoptés ci-dessous.
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier de modifier et de modifier l’article  24 des anciens
statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts adoptés ci-dessous
CINQUIEME RESOLUTION  Disposition transitoire.
I. L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er avril 2024, s’est terminé
le 31 décembre 2024.
II. L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2024 se tiendra le deuxième mercredi du mois de mai 2025 à 10 :
30 heures.
SIXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. Dénomination - Forme juridique.
1.1 La société est dénommée “b2boost.com” (ci-après, la "Société"), en abrégé “B2BOOST”.
1.2 La Société revêt la forme d'une société anonyme.
Article 2. Siège.
2.1 Le siège de la Société est situé en Région bruxelloise.
2.2 La Société peut créer, transférer et fermer - en Belgique et à l'étranger - des bureaux
administratifs supplémentaires, des filiales, des succursales, des sièges techniques et opérationnels,
des agences de toute nature.
2.3 Le siège de la Société peut être transféré en tout autre lieu de même région, par simple décision
de l’organe d’administration.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger
la conception, l’édition, la mise à disposition, la commercialisation de logiciels informatiques
permettant entre autres l’automatisation des processus d’échanges de données entre entreprises du
monde entier. Elle fournira des services complets permettant aux entreprises d’externaliser l’
ensemble des processus de la chaine d’approvisionnement ainsi que l’analyse des données y
relatives.
La société fournira des conseils de tous types pour la gestion et l’optimisation d’entreprises actives
dans ces secteurs et les secteurs connexes.
La société concevra, gérera et opérera des sites professionnels de tous types sur Internet.
La société poursuit des services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués
entièrement par voie électronique.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
4.1          La Société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. Capital
5.1 Le capital de la Société s'élève à quatorze mille huit cent onze euros quarante-sept cents (€
114.811,47) euros. Il est représenté par deux cent septante-huit mille trois cent nonante-huit
(278.398)  actions, sans valeur nominale, ayant chacune une voix et représentant chacune une part
égale du capital.
5.2 Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires,
dans les conditions requises pour une modification des statuts.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
Article 12. Composition de l’organe d'administration
12.1. La Société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d’
administration, composé de trois (3) à sept (7) administrateurs, à moins que l'assemblée générale
décide de confier l'administration à un administrateur unique, qui dispose de tous les pouvoirs
d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et des
associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et la publication aux Annexes
du Moniteur belge doivent clairement indiquer que la Société est administrée par un administrateur
unique. De même, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs, tant que la
Société compte moins de trois actionnaires.
12.2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un mandat
d’une durée maximum de six ans.
12.3 Chaque administrateur reste en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat, jusqu'à sa
démission ou jusqu'à sa révocation.
12.4 Un administrateur dont le mandat a expiré peut-être reconduit dans ses fonctions pour un
nouveau mandat. Le mandat du ou des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus prend fin
immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires suivant l’expiration du mandat, à moins
que celui-ci ait été renouvelé à cette occasion.
12.5 Un administrateur peut démissionner à tout moment en adressant une notification écrite au
conseil d'administration.
12.6 Tout administrateur peut être révoqué par décision de l'assemblée générale des actionnaires à
tout moment, avec effet immédiat et sans motif.
12.7 Tous les administrateurs peuvent être tenus de rester en fonction après leur démission pendant
une période raisonnable jusqu'à ce qu'un remplaçant ait été nommé.
12.8 Si, en cours de son mandat, l'un des administrateurs cesse ses fonctions, les administrateurs
restants - le cas échéant - ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée
générale des actionnaires qui suit devra confirmer la nomination de l'administrateur coopté ou
nommer un autre administrateur. En cas de confirmation, l'administrateur coopté achève le mandat
de son prédécesseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires. En l'absence
de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans
préjudice de la validité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
12.9 Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leur mandat, sauf disposition contraire de
l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires peut décider
d'accorder une rémunération globale aux administrateurs, soit sous la forme d'une allocation
annuelle fixe, soit sur la base des résultats financiers de fin d'année. 
12.10 Le conseil d'administration élit un président (ci-après le "Président") parmi ses membres.
(…)
Article 15. Compétences de l’organe d'administration
15.1.  L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
15.2. L’organe d'administration prend des décisions en toute indépendance au niveau de la Société,
dans le meilleur intérêt de celle-ci.
Article 16. Gestion journalière
16.1 L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination
16.2 L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
16.3 L’organe d'administration détermine les responsabilités et la rémunération éventuelle de l’(des)
administrateur(s) délégué(s) ou du (des) directeur(s) général(aux), selon le cas. Le conseil
d'administration peut révoquer ces mandats à tout moment. 
Article 17. Représentation externe de la Société
17.1 La Société est valablement représentée à l’égard des tiers, en justice et dans tout autres
domaines par :
•             L'administrateur unique lorsqu'un seul administrateur est nommé ;
•             Deux administrateurs agissant conjointement lorsque plus d'un administrateur a été nommé
;
•             Un administrateur délégué ou un directeur général agissant seul, dans les limites de la
gestion journalière et des pouvoirs spéciaux qui lui sont délégués ;
•             Toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui a été confié par l’organe
d'administration ou un administrateur délégué/directeur général, selon le cas.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 19. Dispositions générales
197.1 Une assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la Société ou en tout
autre lieu désigné dans la convocation, le second mercredi du mois de mai, à 10:30.
19.2 Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tient le jour ouvrable suivant à la même
heure.
(…)
Article 21. Intervention et vote
(…)
21.3 Chaque action donne droit à une voix.
TITRE V. EXERCICE FINANCIER - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION
Article 24. Exercice social
24.1 L'exercice social commence le 1er janvier  et se termine le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 25. Bénéfices nets et distribution
25.1 Les bénéfices nets, après déduction du montant requis par la loi pour être affecté à la réserve
légale jusqu'à ce qu'elle ait atteint le montant maximum requis, peuvent être distribués aux
actionnaires au prorata de leurs intérêts respectifs ou affectés aux fonds propres nets en vertu d'une
décision dûment adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.
Article 26. Paiement des dividendes - Acomptes sur dividendes
26.1 Les paiements de dividendes sont effectués annuellement aux dates et lieux indiqués par l’
organe d'administration.
26.2. L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sous réserve des dispositions
légales, décider de la mise en paiement d'acomptes sur dividendes et en fixer la date.
TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 27. Dissolution
25.1 La dissolution de la Société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires, délibérant dans les formes requises pour la modification des statuts.
Article 28. Liquidateurs
28.1 Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la Société
seuls, conjointement ou collégialement. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation est effectuée par l’organe
d'administration en exercice, agissant en tant que collège de liquidateurs. Les liquidateurs sont
compétents pour effectuer toutes les opérations prévues par la loi, à moins que l'assemblée générale
n'en ait décidée autrement à la majorité.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION :Procuration pour la coordination.
(…)
 HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
 NEUVIEME RESOLUTION Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Carmen Theunis de BDocs BV, dont le siège est sis
Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Bruxelles, Belgique, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire