Ondernemingsnr : 0890740013
Naam
(voluit) : TCMR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aveschoot 42
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Thomas Tuyteleers, notaris met standplaats te
Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 4 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van TCMR, 9971 Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 42, ondernemingsnummer BE0890.740.013,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 29 oktober
2020 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Tim Van Zele, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Aveschoot 42, 9971
Lembeke.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING VOORWERP)
6.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ondertekend
op 28 november 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
6.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het vertegenwoordigen van onder¬nemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en
bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het organiseren van seminaries, cursussen en andere evene¬menten voor volwassenen -
volwassenenvorming
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en onderne¬mingen,
- Het verlenen van alle management, administratieve bijstand, en alle mogelijk advies- en/of
dienstenfuncties, en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, be-stuursmandaten, toezicht en
controletaken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren en/of organiseren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin
- Advies, consultancy, opleiding, tech¬nische expertise bijstand, en know-how verlenen, en het
uitvoeren van alle onderzoeken en studies op het vlak van de hoger genoemde materialen, en in alle
andere domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design,
handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve or¬ganisatie,
inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee recht¬streeks of
onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht¬streeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
* Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten
uit¬rusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
* Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter. Dit alles echter met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onder¬worpen zijn
en met uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het
Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en ne¬gentig en met uitsluiting van alle
andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zoverre daartoe geen erkenning en/of inschrijving
werden bekomen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk verbonden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar¬kassen, hypotheek-maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de ver¬vaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
- de uitba¬ting, het beheer, de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, taver¬nes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden, de verhuring van feestzalen, de bereiding, de handel, de import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen in roerende en onroerende staat, het herstellen, reinigen
onderhouden en afbreken geheel of ten dele van alle binnen- en buitenschrijnwerk voor gebouwen,
alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of herstellen van
het binnen- en buitenschrijnwerk.
- De productie, de handel in en de montage van tuinhuisjes, veranda’s, pergola’s, oranjerieën,
paviljoenen, chalets, garages, carports, bergingen, poolhouses, bijgebouwen, boomhutten,
speeltuigen, hekken, enz. in hout, kunststof of metaal;
- De handel in en het plaatsten van omheiningen, hekken, afsluitingen en poorten, zowel in hout,
metaal, kunststof of andere materialen.
- Timmer- en schrijnwerk. Met schrijnwerk activiteiten wordt onder meer bedoeld: zagen en schaven
van hout, vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout; vervaardiging van
geassembleerde parketvloeren; vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk; vervaardiging van
houten emballage; vervaardiging van tuinpoorten en andere artikelen van hout; installaties van stores
en zonneschermen;algemene schrijnwerk; montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, van
kunststof of van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enz.;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door in¬breng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhan¬gend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“TCMR”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het vertegenwoordigen van onder-nemingen en het zelf verstrekken van diensten aan personen en
bedrijven dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het organiseren van seminaries, cursussen en andere evene-menten voor volwassenen -
volwassenenvorming
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en onderne-mingen,
- Het verlenen van alle management, administratieve bijstand, en alle mogelijk advies- en/of
dienstenfuncties, en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, be-stuursmandaten, toezicht en
controletaken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren en/of organiseren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin
- Advies, consultancy, opleiding, tech-nische expertise bijstand, en know-how verlenen, en het
uitvoeren van alle onderzoeken en studies op het vlak van de hoger genoemde materialen, en in alle
andere domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design,
handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve or-ganisatie,
inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee recht-streeks of
onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
* Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uit-
rusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, vervreemden en ruilen met het
oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
* Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter. Dit alles echter met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onder-worpen zijn en
met uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het
Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en ne-gentig en met uitsluiting van alle
andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zoverre daartoe geen erkenning en/of inschrijving
werden bekomen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk verbonden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de ver-vaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
- de uitba-ting, het beheer, de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, taver-nes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden, de verhuring van feestzalen, de bereiding, de handel, de import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen in roerende en onroerende staat, het herstellen, reinigen
onderhouden en afbreken geheel of ten dele van alle binnen- en buitenschrijnwerk voor gebouwen,
alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of herstellen van
het binnen- en buitenschrijnwerk.
- De productie, de handel in en de montage van tuinhuisjes, veranda’s, pergola’s, oranjerieën,
paviljoenen, chalets, garages, carports, bergingen, poolhouses, bijgebouwen, boomhutten,
speeltuigen, hekken, enz. in hout, kunststof of metaal;
- De handel in en het plaatsten van omheiningen, hekken, afsluitingen en poorten, zowel in hout,
metaal, kunststof of andere materialen.
- Timmer- en schrijnwerk. Met schrijnwerk activiteiten wordt onder meer bedoeld: zagen en schaven
van hout, vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout; vervaardiging van
geassembleerde parketvloeren; vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk; vervaardiging van
houten emballage; vervaardiging van tuinpoorten en andere artikelen van hout; installaties van stores
en zonneschermen; algemene schrijnwerk; montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, van
kunststof of van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enz.;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door in-breng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhan-gend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verrschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter, geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij
overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of
erflater.
§2.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap Balan’z, met zetel te Gent, Kompasplein 19 bus 1a, en met kantoor te
Oosteeklo, Stroomstraat 17, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten + de geschiedenis van de vennootschap