Ondernemingsnr : 0841612382
Naam
(voluit) : STABROEK FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerbeeklaan 17
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor Notaris Pierre GODTS te Stabroek op drie augustus tweeduizend één en
twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “STABROEK FINANCE” gevestigd te 2390 Malle Moerbeeklaan 17 met
ondernemingsnummer 0841.612.382 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
     -In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “STABROEK
FINANCE”.
-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren overeenkomstig de
bepalingen van artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de
wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactieftest als de liquiditeitstest uit te voeren.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
Luik B
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2390 Malle
Moerbeeklaan 17.
-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
* elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
* elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
* elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” wordt vervangen door het woord “zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” wordt vervangen door het woord
“naam”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” en naar de artikels ervan wordt vervangen  door een verwijzing
naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV” en de
overeenstemmende artikel(en).
-er wordt ontslag gegeven aan de huidige zaakvoerder, de heer PEERAER Luc Georges Ivonne,
geboren te Beerse op vijf juli negentienhonderd drie en zestig, (rijksregister nummer 63.07.05-
325.24), wonende te 2390 Malle Moerbeeklaan 17 uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-wordt herbenoemd als bestuurder de heer Peeraer Luc voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- aan de besloten vennootschap “Brasschaats Boekhoudkantoor van Gogh & van Gogh” gevestigd te
2930 Brasschaat Augustijnslei 159 bus 0001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0415.796.042, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
_____VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL_______
namens de vennootschap
Notaris Pierre Godts.