N° d'entreprise : 0680845473
Nom
(en entier) : Lab Box
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
 
 
Ce jour, le douze juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lab Box", ayant son siège à 1050
Ixelles, rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'actionnaire unique aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement du rapport de l'organe d'administration et
du rapport du commissaire.
L'actionnaire unique déclare renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et du rapport du commissaire y relatif, conformément à
l'article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 2.000.000,00
EUR, pour le porter de 12.726.000,00 EUR à 14.726.000,00 EUR.
L'actionnaire unique décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et
par l'émission de 2.000.000 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'actionnaire unique décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire
et au prix de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront chacune libérées à concurrence
de 100%, à savoir 2.000.000,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. L'actionnaire unique déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent
l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 2.000.000,00 EUR.
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial numéro BE96 0018 8670 8705 au nom de la Société,
auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de
crédit, le 11 juin 2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
Volet B
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'actionnaire unique décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à quatorze millions sept cent vingt-six mille euros (€ 14.726.000,00).
Il est représenté par quatorze millions sept cent vingt-six mille (14.726.000) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Démission d'un administrateur.
L'actionnaire unique prend acte et constate la démission de Monsieur LAFFINEUR Pierre Germain
Géry Ghislain, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Krechtenbroeklaan 48, de son mandat
d'administrateur avec effet à la levée de la présente assemblée générale extraordinaire.     
L'actionnaire unique le remercie pour son travail.
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions
qui précèdent.
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Frédéric Noel, qui élit domicile au siège de la société
anonyme "D'Ieteren", à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.   
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire