Ondernemingsnr : 0719322108
Naam
(voluit) : Air Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat 30
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 13 augustus 2020, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “AIR TECHNICS” onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en louter ten titel van actualisatie, met het doel de statuten
aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
NAAM. De vennootschap draagt de naam “AIR TECHNICS”.
VORM. Besloten vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2400 Mol, Driehoekstraat 30..
DUUR. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden:
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Installatie, vervaardiging en uitrusting voor de koel en vriestechniek, klimaatregeling, ventilatie,
compressoren en ventilatoren;
    •  Installatie van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling in
gebouwen;
    •  Bouwen van koelkamers, enz.;
    •  Regeltechniek en automatisatie;
    •  Bordenbouw, elektrische schakelkasten;
    •  Elektrotechnische installatiewerken;
    •  Facility management, facility coördinatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren in elektrische
centrales;
    •  Installatie van controle apparatuur van industriële processen;
    •  Overige bouwinstallaties;
    •  De klein en groothandel in, de import en export van, tussenpersoon in de handel in: uitrusting
voor de koel- en vriestechniek, klimaatregeling, ventilatie en verwarming, compressoren, ijzerwaren,
loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, werkplaatsuitrusting;
    •  Verhuur van machines, werktuigen en overige roerende goederen;
    •  Installateur van hernieuwbare energie;
    •  EPBverslaggeving;
    •  Projectontwikkeling;
    •  De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie m.b.t. onroerende goederen.
De vennootschap mag tevens voor het beveiligen of het bevorderen van haar verrichtingen en voor
het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerend goederen als
investering verwerven en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk
doel te interpreteren.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    •  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    •  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    •  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
    •  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    •  Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
    •  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijk jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens
gehouden op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de
vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De heer BENS Stan, wonende te 2400 Mol, Driehoekstraat 30
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer BENS Stan, voormeld.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    •  De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor Elke Laenen”, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Meiberg 12, RPR Antwerpen
Luik B
afdeling Turnhout BE0642.684.089, en mevrouw Elke Laenen in het bijzonder, of elke andere door
haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden
met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan machtigen voormelde accountant om in naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Driehoekstraat 30.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Philippe Colson te Geel
 
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten