Ondernemingsnr : 0817791261
Naam
(voluit) : L&S BOUWCONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 131
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 december 2023 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "L&S BOUWCONCEPT", met zetel te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 131,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0817.791.261, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€
87.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend driehonderd zestig
euro (€ 9.360,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro
(€ 6.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 25 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “L&S BOUWCONCEPT”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitvoeren van bouwpromotie - en projectontwikkeling, het bouwen, uitrusten, afwerken,
decoreren van allerlei gebouwen en installaties en uitrustingen, één -en meersgezinswoningen,
kantoren, handelsruimtes, publieke en industriële ruimtes, nutsinstellingen, scholen, aanleg van
wegen en rioleringen, omgevingswerken, enzovoort; het ontwikkelen van verkavelingen, brownfields
enzovoort;
-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium;
-het verrichten van alle onroerende, roerende en financiële handelingen, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opsmukken,
verbouwen, verhuren, huren, in gebruik geven of laten nemen, leasen, renten en alle mogelijke
handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen.
De vennootschap mag diensten aanbieden als veiligheidsdeskundige, als veiligheidscoördinator,
projectmanagement, bouwcoördinatie, schatter van onroerende goederen, preventieadviseur,
energiedeskundige, energieverslaggever, projectontwikkelaar, bouwpromotor, alsook algemeen en
facility - en propertymanagement van zowel openbare- als privéwerken en -goederen.
De vennootschap mag gebouwen en uitrustingen ontwerpen.
De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, verwerven, afstaan, in erfpacht
geven of erfpacht nemen, recht van opstal nemen en verlenen,  verzaken aan het recht van
natrekking of er gebruik van maken, optreden als immobiliënmakelaar -en handelaar, syndicus,
rentmeester, enzovoort.
De vennootschap mag roerende goederen, uitrustingen, materialen, materieel, producten, inboedels,
decoraties, goederen, kunstvoorwerpen, antiek, meubels, enzovoort aankopen, verkopen, verhuren,
ruilen, ter beschikking stellen.
De vennootschap mag optreden als verzekeringsmakelaar en/of – agent.
De vennootschap mag optreden als algemene aannemer bouwwerken of als gespecialiseerde
aannemer of onderaannemer.
De vennootschap mag optreden als deskundige voor zowel gerechtelijke als privé of openbare
instanties alsook personeel in dienst nemen, huren, verhuren, ter beschikking stellen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, tegen commissie, als tussenpersoon
of aandeelhouder, als vertegenwoordiger of volmachtdrager.
Zij kan deelnemen of zich op enige andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap mag haar onroerende en roerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval en borg verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle
derden.
De vennootschap mag alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en
industriële, administratieve, economische, juridische verrichtingen doen, welke in verband en/of
aanverwant zijn met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag ten voordele van haar aandeelhouders, haar bestuurders en derden, binnen
de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan, en alle persoonlijke en zakelijke
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheden van privé-personen, andere
vennootschappen door samenwerking, dienstverlening, inbreng, fusie, inschrijving, opslorping,
participatie, op gelijk welke wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit in de meest brede zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
makelaar, bemiddelaar, vertegenwoordiger, opdrachtgever, lasthebber of lastgever.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende, economische en financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
De bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om, in alle omstandighe-den, namens de
vennootschap te hande-len en alle daden van bestuur en beschikking te stellen.
Indien er twee bestuurders zijn, dienen zij steeds in onderling overleg te handelen en moeten de
beslissingen met unanimiteit worden genomen.
Indien het bestuur is toevertrouwd aan een college van bestuurders, worden de beslissingen
genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders, met
dien verstande dat minstens de helft van de bestuurders aanwezig moet zijn.
Indien het college niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten
laatste vijftien dagen na de eer-ste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden
is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of per bevestigde e-mail of ander
communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van het college van
bestuurders de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stem-men in
hun naam bij een bepaalde vergadering van het college van bestuurders. Geen enkele bestuurder
zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de ver-hinderde
bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen,
wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders, geno-men
worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
…
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.     
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste vrijdag van de maand
november om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze niet overdragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen en blanco-stemmen worden niet meegeteld.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor KBO-
doeleinden, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer DE COENE Luc Jozef, geboren te Gent op 10 oktober 1955, wonende te 9620 Zottegem,
Puttestraat 5;
- mevrouw BAETEN Sonia Irma Adolphe, geboren te Gent op 6 juni 1956, wonende te 9620
Zottegem, Puttestraat 5. 
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Geraardsbergsesteenweg 131.
NEGENDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan FISKCOUNCIL+, met zetel te 9230 Wetteren, Neerstraat 42, haar bedienden en
aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde
al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op
alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).