Ondernemingsnr : 0459010829
Naam
(voluit) : X - SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Montebellostraat 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 december 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De naam van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd in de gekozen nieuwe
vennootschapsnaam: “De Groene Droom”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar 2000 Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 51.
Het oude adres van de zetel werd geschrapt uit de statuten.
Er werd bovendien beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten te vermelden
aangezien zulks wettelijk niet meer vereist is.
3. WIJZIGING VOORWERP (OUDE ‘DOEL’)
Na voorafgaande kennisneming van door de vergadering van het verslag van het Bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV aangaande de voorgestelde wijziging en meer bepaald
actualisering van de omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude
wetgeving) van de Vennootschap, werd beslist om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e.
het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te
actualiseren (ook terminologisch) zoals voorgesteld in het voormelde verslag.
Meer bepaald werd het voorwerp van de Vennootschap zoals omschreven in haar statuten integraal
vervangen door een volledig nieuwe omschrijving in de statuten zoals hierna opgenomen; hierbij
werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze voornamelijk tekstuele actualisering geen
invloed heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap als bloemen- en plantenzaak die zij
ongewijzigd blijft voortzetten.
Het Bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
4. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
Luik B
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap.
Specifieke wijzigingen
 Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om in de statuten een volledig
nieuwe regeling inzake de overdracht van aandelen, met inbegrip van een goedkeuringsregeling te
voorzien zodat de aandelen van de Vennootschap voortaan enkel kunnen worden overgedragen met
naleving van de statutaire bepalingen ter zake, die voortaan luidt als hierna opgenomen.
 Benoeming statutaire bestuurder
Na bevestiging van het mandaat van de heer DURMUS Yunus, geboren te Heusden op 11 november
1969, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 26, die reeds als bestuurder werkzaam is in de
Vennootschap (i.e. één van de vroegere ‘niet statutaire zaakvoerders’ onder de oude wetgeving)
besliste de vergadering om, ter gelegenheid van deze statutenwijziging, de heer DURMUS Yunus als
bestuurder in de statuten aan te stellen zodat hij voortaan de hoedanigheid van statutaire bestuurder
heeft.
Aldus zet hij zijn bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voort als statutaire bestuurder
voor de verdere duur van de Vennootschap.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
Bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
5.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) was per 31/12/2019 volledig volgestort;
- overeenkomstig de laatste goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019
had de Vennootschap per 31/12/2019 een geboekte wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die twintigduizend vierhonderdéénenvijftig euro
één cent (€ 20.451,01) bedraagt.
5.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te
zetten naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het
vroegere volgestorte kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten
belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
5.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande
zevenhonderdvijftig (750) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
6. NIEUWE INBRENG IN GELD GEPAARD GAANDE MET CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN ZONDER STEMRECHT
6.1. Afstand van verslagverplichting conform artikel 5:121 WVV
Vooreerst werd voorafgaandelijk gemeld en bevestigd dat de Aandeelhouders hebben ingestemd om
met toepassing van artikel 5:121, §2 WVV afstand te doen van het verslag van het Bestuursorgaan
bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de geplande uitgifte van nieuwe aandelen als
vergoeding voor de nieuwe inbreng in geld.
Beide Aandeelhouders bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde verslag van
het Bestuursorgaan.
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat, bij gebreke aan een commissaris in de vennootschap, de
verslagverplichting in artikel 5:121, §1, tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is in het kader
Luik B
van enige nieuwe of bijkomende inbreng in geld, zodat eventuele afstand daarvan niet nodig is.
6.2. Kennisneming van verslagen conform artikel 5:102 WVV
Vervolgens werd door de vergadering voorafgaandelijk nog kennisgenomen van het verslag
opgesteld door het Bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV betreffende de creatie van
soorten aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen die van een andere soort zijn
dan de bestaande aandelen in de Vennootschap.
Het Bestuursorgaan heeft bij zijn verslag, waaraan geen financiële of boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, geen verslag van een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de
Vennootschap) overeenkomstig voormeld artikel 5:102 WVV moeten laten opstellen.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van het Bestuursorgaan om samen met een expeditie van deze akte neer te
leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,
4° WVV.
6.3. Creatie van soorten aandelen
Hierop besliste de vergadering tot de creatie van twee (2) aparte soorten aandelen in de
Vennootschap, te weten een soort ‘A-aandelen’ met stemrecht en een soort ‘B-aandelen’ zonder
stemrecht, met de (lidmaatschaps)rechten en voordelen eraan verbonden zoals hierna opgenomen.
De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurde op basis van de hoedanigheid van de
aandeelhouder als volgt, te weten:
- de aandelen van soort A zijn principieel bestemd voor de oprichters van de vennootschap en hun
rechtsopvolgers; het betreft gewone aandelen met stemrecht die delen in alle opbrengsten van de
vennootschap en in het vereffeningssaldo van de vennootschap en die aan de houders ervan zonder
beperking alle (lidmaatschaps)rechten en voordelen die gewone aandelen met stemrecht krachtens
de wet hebben verlenen;
- de aandelen van soort B zijn bestemd voor aandeelhouders die werkzaam zijn in de vennootschap;
het betreft aandelen zonder stemrecht die enkel delen in de winst gerealiseerd door de bloemen- en
plantenzaak uitgebaat in de Vennootschap en die uitgesloten zijn van deelname in het
vereffeningssaldo van de vennootschap ingeval van haar ontbinding en vereffening en die aan de
houders ervan uitsluitend de (lidmaatschaps)rechten en voordelen die uitdrukkelijk in de statuten zijn
voorzien verlenen.
Alle bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen die zijn uitgegeven bij de oprichting van de
Vennootschap werden aldus omgezet in aandelen van soort A.
6.4. Nieuwe inbreng in geld en uitgifte nieuwe B-aandelen
De vergadering besliste vervolgens tot de uitgifte van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen van
soort B in de Vennootschap tot vergoeding van een nieuwe inbreng in geld door de huidige
Aandeelhouder die als Bestuurder in de Vennootschap werkzaam is, in het vermogen van de
Vennootschap ten bedrage van in totaal duizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€
1.407,99) welk bedrag integraal werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
6.5. Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe B-aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
vijf komma zes drie één negen zes euro (€ 5,63196), zonder dat er een uitgiftepremie verschuldigd
is.
Deze nieuwe B-aandelen zijn op naam en zijn van een andere soort dan de bestaande aandelen die
zijn ondergebracht in soort A en hebben de rechten en voordelen zoals geregeld in de nieuwe
statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de creatie van de soorten aandelen zoals
hoger vermeld.
De nieuwe B-aandelen treden in het genot vanaf 1 januari 2021 en zij delen in de resultaten van de
Vennootschap vanaf het nieuwe boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2021.
6.6. Volstorting in geld
De uitvoering van de storting op de nieuwe B-aandelen door de huidige Aandeelhouder die als
Bestuurder in de Vennootschap werkzaam is, waartoe hij zich heeft verbonden overeenkomstig de
door hem aangegane bijkomende inbreng in geld zal overeenkomstig de inbrengvoorwaarden
gebeuren op verzoek van het Bestuursorgaan.  Aangezien de storting van de inbreng later zal
gebeuren, werd het volledige bedrag geboekt worden op een eigen vermogensrekening niet-
opgevraagde inbrengen (beschikbaar).  Het nog te volstorten bedrag door de huidige aandeelhouder
die als Bestuurder in de Vennootschap werkzaam is, met name de heer DURMUS Yunus,
voornoemd, bedraagt duizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent.
6.7. Vaststelling totstandkoming nieuwe inbreng
De vergadering stelde vast dat de nieuwe inbreng in geld door de Aandeelhouder in het vermogen
van de Vennootschap gerealiseerd is.
Deze nieuwe inbreng werd in de balans van de Vennootschap bijkomend geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening (i.e. niet-opgevraagde inbrengen zolang de volstorting niet uitgevoerd is).
7. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Luik B
7.1. De vergadering gaf eervol ontslag van mevrouw PEERAER Elza als niet-statutaire bestuurder (i.
e. de vroegere niet-statutaire ‘zaakvoerder’) onder de oude wetgeving aangezien zij niet meer
werkzaam in de Vennootschap is.
7.2. De vergadering bevestigde en bekrachtigde het bestuursmandaat van de heer DURMUS Yunus,
voornoemd, die werkzaam blijft in de Vennootschap en die zijn bestuursmandaat voortaan als
statutaire bestuurder van de Vennootschap uitoefent zoals hoger vermeld.
8. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
8.1. De statutaire bepaling inzake de vennootschapsnaam werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “De
Groene Droom”.”
8.2. De statutaire bepaling inzake de zetel van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.”
8.3. De nieuwe statutaire bepaling inzake het doel luidt als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.”
8.4. De nieuwe omschrijving van het voorwerp luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
4.1. In hoofdorde:
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
bloemen- en plantenzaak en met de uitbating van een tuinaanleg- en tuinbouwbedrijf, telkens in de
ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van, evenals de huur en
verhuur, de productie, de verwerking, de distributie en de promotie op enigerlei wijze van alle
bloemisterijartikelen, bloemen, snijbloemen, planten, kamer- en sierplanten, bloemstukken,
gedroogde bloemen, kunstbloemen, vazen, bloempotten, manden en decoratieartikelen; alsook van
alle tuinartikelen in de breedste zin, waaronder planten, bloembollen, stekmateriaal, zaai- en
plantgoed voor bloemen, meststoffen en ander voedsel, tuinbouwgerief, machines, mest- en
sproeistoffen, tuinuitrusting, tuinhuizen, serres, bloempotten en -bakken, en andere gelijkaardige of -
soortige artikelen; evenals van alle aanhorigheden, toebehoren en aanverwante artikelen van het
voorgaande, inclusief alle aanverwante interieurartikelen in glaswerk, kristal, porselein en aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen,
gravures, beelden, kaarsen, allerhande geschenkartikelen met betrekking tot woninginrichting;
- consultancy en adviesverlening op het gebied van groenvoorziening en het verlenen van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde diensten zoals de inrichting met beplantingen
van gebouwen zowel interieur als exterieur, daaronder mede begrepen het uitvoeren van studies,
onderzoeken, het maken van ontwerpen en creaties, de organisatie, de uitvoering en/of het verlenen
van bijstand bij de plaatsing, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van interieurbeplantingen,
vegetale creaties, tuinen en terrassen, inclusief het ontwikkelen en uitvoeren van totale
groenprojecten.
4.2. In ondergeschikte orde:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Luik B
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan, directeur of vereffenaar
van andere vennootschappen.
Het verhuren of huren van roerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
4.3. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
8.5. De statutaire bepaling inzake de uitgegeven aandelen in de vennootschap werd gewijzigd en
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 7: Aandelen
Er bestaan in de vennootschap in totaal duizend (1.000) aandelen.
De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen worden
vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap dat eventueel
mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter
zake; deze inschrijving omvat voor elk aandeel tevens het volgnummer en de vermelding van de
soort waartoe het behoort.
Het bezit van een aandeel kan eventueel ook blijken uit de vermelding op naam van een
aandeelhouder in de uitgifteakte.
7.2. Soorten aandelen
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) soorten aandelen, zoals ingevoerd bij de hoger
in artikel 6.2. bedoelde akte van statutenwijziging de dato 29 december 2020, met name de soorten
A en B (ook genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen), met de bijzondere rechten zoals
hierna in dit artikel vermeld en ook verder in deze statuten geregeld.
Op het ogenblik van de invoering van de soorten aandelen bij de akte van statutenwijziging de dato
29 december 2020 werden de bestaande duizend (1.000) aandelen in concreto ingedeeld als volgt:
- zevenhonderdvijftig (750) gewone aandelen met stemrecht van soort A, omvattende de A-aandelen
Luik B
met volgnummers 1 tot 750, zijnde alle aandelen die oorspronkelijk zijn uitgegeven bij de oprichting
van de vennootschap;
- tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder stemrecht van soort B, omvattende de B-aandelen met
volgnummers 751 tot 1.000, zijnde alle nieuwe aandelen die zijn uitgegeven bij de akte van
statutenwijziging de dato 29 december 2020.
De aandelen van soort A, die principieel bestemd zijn voor de oprichters van de vennootschap en
hun rechtsopvolgers, zijn gewone aandelen met stemrecht die delen in alle opbrengsten van de
vennootschap en in het vereffeningssaldo van de vennootschap.
De aandelen van soort A verlenen aan de houders ervan zonder beperking alle (lidmaatschaps)
rechten en voordelen die gewone aandelen met stemrecht krachtens de wet hebben.
De aandelen van soort B, die bestemd zijn voor aandeelhouders die werkzaam zijn in de
vennootschap, zijn aandelen zonder stemrecht die enkel delen in de winst gerealiseerd door de
bloemen- en plantenzaak uitgebaat in de vennootschap overeenkomstig artikel 4.1. van de statuten
en die uitgesloten zijn van deelname in het vereffeningssaldo van de vennootschap ingeval van haar
ontbinding en vereffening.
De aandelen van soort B verlenen aan de houders ervan uitsluitend de (lidmaatschaps)rechten en
voordelen die uitdrukkelijk in deze statuten zijn voorzien en hebben in het bijzonder de volgende
kenmerken en rechten:
- stemrecht: de B-aandelen verlenen geen stemrechten, uitgezonderd in de wettelijk bepaalde
gevallen; in die uitzonderlijke gevallen waarin de B-aandelen krachtens dwingende wettelijke
bepalingen stemrecht verlenen, zal elk B-aandeel aan de houder ervan recht geven op één (1) stem
met dien verstande dat in zulk geval alle B-aandelen samen maximum over zeven komma nul vier
procent (7,04%) van het totaal aantal stemrechten op een vergadering kunnen beschikken (zijnde de
maximaal mogelijke stemkracht van de B-aandelen op basis van de totale inbrengwaarde van alle B-
aandelen samen bij hun uitgifte);
- deelnamerecht aan algemene vergaderingen: de houders van B-aandelen hebben enkel recht op
deelname aan de jaarlijks te houden gewone algemene vergaderingen van de vennootschap en
uitzonderlijk aan de buitengewone algemene vergaderingen waarop zij stemrecht hebben krachtens
de wet; in die hiervoor bedoelde gevallen zullen zij worden uitgenodigd tot de algemene vergadering
en zullen zij gerechtigd zijn om dezelfde informatie te ontvangen op dezelfde wijze als de andere
aandeelhouders (zijnde de houders van A-aandelen);
- winstuitkering: de B-aandelen delen enkel in de winst van de bloemen- en plantenzaak uitgebaat in
de vennootschap overeenkomstig artikel 4.1. van de statuten; telkens wanneer wordt beslist tot
dividenduitkering afkomstig van zulke winst, zal elk B-aandeel recht geven op evenveel dividend als
een A-aandeel, met dien verstande dat de volledige uit te keren winst, gelijkelijk dient te worden
verdeeld over alle bestaande A- en B-aandelen;
- vereffeningssaldo: de B-aandelen hebben geen recht op deelname in de verdeling van het
vereffeningssaldo ingeval van vereffening van de vennootschap;
- duur: de B-aandelen zijn uitgegeven voor een bepaalde duur met een automatisch uitdovend
karakter, met dien verstande dat alle B-aandelen (en de daaraan verbonden rechten) automatisch en
van rechtswege zullen uitdoven, bij overlijden van de statutaire bestuurder of bij de ontbinding van de
vennootschap om welke reden ook; in zulk geval zal het statutaire onderscheid van soorten aandelen
automatisch volledig ophouden.
De aandelen kunnen niet van soort wijzigen noch kunnen de rechten verbonden aan een soort
rechtstreeks of onrechtstreeks gewijzigd worden of gelijkgesteld worden met de rechten verbonden
aan een andere soort tenzij met toepassing van de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake
wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen.”
8.6. De statutaire bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen werden gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
9.1. Definitie van overdracht en overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 9 worden
met “overdracht” en “overgang” bedoeld: iedere transactie of verrichting onder de levenden of bij
overlijden, vrijwillige of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke
wijze, geheel of gedeeltelijk de eigendom van aandelen (zowel volle eigendom als enkel het
vruchtgebruik of blote eigendom) over te dragen of toe te kennen, ongeacht of dergelijke verrichting
gebeurt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op enige
andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn,
afstaan, schenken of inbrengen van aandelen; de vereffening-verdeling van een huwgemeenschap
tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van
goederen gehuwde echtgenoten; de vestiging van een vruchtgebruik of enig ander recht; het
toestaan van opties tot aankoop of verkoop of enige andere overdracht van aandelen; het in pand
geven van aandelen; desgevallend voor zover aandelen zouden worden gehouden door
Luik B
aandeelhouders-rechtspersonen, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid
van goederen of bedrijfstak, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie,
splitsing, overneming, vereffening of gelijkaardige verrichtingen, alsook de overgang van de
aandelen gehouden door een aandeelhouder-rechtspersoon in het kader van de overgang van een
algemeenheid van goederen ten gevolge van fusie of splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting
of in het kader van een vereffening of opslorping van de aandeelhouder-rechtspersoon. Hierna
worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen
“overdracht” en “overgang” of als werkwoordsvorm “overdragen” en “overgaan”.
9.2. Algemene regeling
De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter
zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije
overdrachten.
Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 9 is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde
persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht overeenkomstig artikel 9.3. hierna, mogen de
aandelen van soort A, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle aandeelhouders die A-aandelen
bezitten. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht overeenkomstig artikelen 9.4. hierna, kunnen de
aandelen van soort B, op straffe van nietigheid, enkel en alleen worden overgedragen onder de
levenden of overgaan wegens overlijden met de uitdrukkelijke instemming van de statutaire
bestuurder zolang die in leven en in functie is. Deze instemming moet blijken uit een geschreven
stuk.
De statutaire bestuurder zelf kan de door hem gehouden aandelen van soort B steeds vrij
overdragen aan personen die daarvoor in aanmerking komen conform deze statuten.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.
9.3. Voorkooprecht betreffende A-aandelen
Onverminderd het hierna bepaalde aangaande aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom, genieten de houders van A-aandelen een voorkooprecht tot overname van de over te
dragen A-aandelen op basis van de prijs en onder de voorwaarden zoals hierna geregeld in dit artikel
die imperatief gelden als berekeningsbasis voor de overnameprijs, zonder enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht tot overname van A-aandelen geldt bij iedere overdracht of overgang van A-
aandelen zoals gedefinieerd in artikel 9.1. van de statuten en komt exclusief toe aan de andere
aandeelhouders die A-aandelen bezitten in verhouding tot het aantal A-aandelen dat iedere houder
van A-aandelen die geïnteresseerd is in de verwerving, bezit.
De aanbieding van het voorkooprecht en de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkooprecht tot aankoop zullen moeten gebeuren in overeenstemming met de hierna beschreven
procedure, tenzij alle betrokken partijen, met inbegrip van alle in aanmerking komende begunstigden
van het voorkooprecht, afstand doen van de procedure en eenstemmig anders overeenkomen.
De houders van A-aandelen genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen A-
aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan,
voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest
gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennoot-schap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
De vraag tot overdracht van A-aandelen aan derden door een aandeelhouder of de mededeling van
het overlijden van een houder van A-aandelen moet schriftelijk gebeuren hetzij per aangetekende
brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend door het bestuursorgaan, gericht aan de vennootschap
waarin de volledige identiteit en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) of van de erfgena(a)
m(en) worden opgegeven alsook het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.
Onmiddellijk hierop betekent het bestuursorgaan deze kennisgeving gelijktijdig aan alle begunstigde
aandeelhouders van het voorkooprecht hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs
afgetekend door de betrokkenen.
Het voorkooprecht zal kunnen worden uitgeoefend door ieder van de begunstigde houders van A-
aandelen die geïnteresseerd zijn in de verwerving, in verhouding tot hun respectieve bezit van A-
aandelen, tenzij onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen, waarbij
desgevallend voor de berekening van de omvang van hun voorkooprecht, de A-aandelen die zij in
blote eigendom of in vruchtgebruik zouden bezitten, beschouwd worden alsof zij deze aandelen in
volle eigendom bezitten.
Luik B
De mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop moet eveneens schriftelijk,
hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend, ter kennis gebracht worden
van de betrokken kandidaatoverdrager of desgevallend de erfgenamen en dit binnen drie maanden
na de vraag om toelating tot overdracht aan derden of desgevallend na de mededeling van het
overlijden.
Het uitoefenen van het voorkooprecht zoals hiervoor vermeld moet tegelijk tevens ter kennis van de
vennootschap gebracht worden.
De termijn van betaling is drie maanden vanaf de datum van eigendomsoverdracht zonder dat rente
verschuldigd is, tenzij tussen de betrokkenen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Elke overdracht met miskenning van deze statutaire voorkoopregeling is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouder(s) van wie het voorkooprecht
miskend werd.
9.4. Voorkooprecht betreffende B-aandelen
De statutaire bestuurder bezit, zolang hij in leven en in functie is, een voorkooprecht tot overname
van de over te dragen B-aandelen op basis van de prijs en onder de voorwaarden zoals hierna
geregeld in dit artikel die imperatief gelden als berekeningsbasis voor de overnameprijs, zonder
enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht tot overname van B-aandelen geldt bij iedere overdracht of overgang van B-
aandelen zoals gedefinieerd in artikel 9.1. van de statuten en komt exclusief toe aan de statutaire
bestuurder ongeacht zijn aandelenbezit op dat ogenblik.
De aanbieding van het voorkooprecht en de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkooprecht tot aankoop zullen moeten gebeuren in overeenstemming met de hierna beschreven
procedure, tenzij alle betrokken partijen, met inbegrip van de in aanmerking komende begunstigde
van het voorkooprecht, afstand doen van de procedure en eenstemmig anders overeenkomen.
De statutaire bestuurder geniet van een exclusief voorkooprecht tot overname van de over te dragen
B-aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan,
voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest
gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennoot-schap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
De vraag tot overdracht van B-aandelen aan derden die daarvoor in aanmerking (moeten) komen
(zijnde uitsluitend personen die in de vennootschap werkzaam zijn) door een aandeelhouder of de
mededeling van het overlijden van een houder van B-aandelen moet schriftelijk gebeuren hetzij per
aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend door het bestuursorgaan, gericht aan de
vennootschap waarin de volledige identiteit en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) of van
de erfgena(a)m(en) worden opgegeven alsook het aantal betrokken aandelen en in voorkomend
geval de prijs.
Het voorkooprecht zal uitsluitend kunnen worden uitgeoefend door de statutaire bestuurder.
De mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop moet eveneens schriftelijk,
hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend, ter kennis gebracht worden
van de betrokken kandidaatoverdrager of desgevallend de erfgenamen en dit binnen drie maanden
na de vraag om toelating tot overdracht aan derden of desgevallend na de mededeling van het
overlijden.
Het uitoefenen van het voorkooprecht zoals hiervoor vermeld moet tegelijk tevens ter kennis van de
vennootschap gebracht worden.
De termijn van betaling is drie maanden vanaf de datum van eigendomsoverdracht zonder dat rente
verschuldigd is, tenzij tussen de betrokkenen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Elke overdracht met miskenning van deze statutaire voorkoopregeling is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de andere aandeelhouders.
9.5. Bijzondere regeling ingeval van eenhoofdigheid
Indien alle aandelen in bezit zijn van één aandeelhouder en ingeval deze enige aandeelhouder komt
te overlijden, zullen de aan de aandelen verbonden rechten worden uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de vorige alinea oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de
enige aandeelhouder, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen onverminderd de
mogelijkheid hiervan af te wijken overeenkomstig artikel 9.2. van de statuten.”
8.7. De statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, met inbegrip van de
toevoeging van de voornoemde statutaire bestuurder, luiden voortaan als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
11.1. Samenstelling
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de
algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
11.2. Benoeming statutaire bestuurder
Is tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer DURMUS Yunus,
geboren te Heusden op 11 november 1969, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 26.
In afwijking van de algemene regeling in artikel 11.1. hiervoor kan de statutaire bestuurder enkel
worden ontslagen om gewichtige redenen die ernstig nadeel berokkenen aan de vennootschap en
aan de aandeelhouders van de vennootschap in hun belangen als aandeelhouder. De beslissing tot
ontslag van de statutaire bestuurder dient omstandig te worden gemotiveerd en dient te worden
vastgesteld bij authentieke akte; de beslissing kan enkel geldig genomen worden met inachtneming
van de regels en de meerderheden die gelden voor een statutenwijziging.
11.3. Bezoldiging
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste en/of variabele bezoldiging
voor de uitoefening van hun mandaat worden toegekend mits een uitdrukkelijke beslissing van de
algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijke beslissing oefenen de bestuurders hun mandaat
onbezoldigd uit.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.”
8.8. Een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een regeling inzake de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, werd toegevoegd
en luidt als volgt:
“Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het bestuursorgaan (zijnde iedere bestuurder) kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of
meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op
dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat uitsluitend de handelingen en de beslissingen die de bloemen- en
plantenzaak die wordt uitgebaat in de vennootschap, betreffen en die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en die ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
8.9. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 18: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De houders van A-aandelen mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De houders van B-aandelen zonder stemrecht kunnen enkel deelnemen aan de algemene
vergadering in de gevallen waarin zij hiertoe gerechtigd zijn krachtens deze statuten of de wet. In
voorkomend geval gelden er ook ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de
algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun
Luik B
rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap
gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek
wordt gehouden.”
8.10. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, die luiden voortaan als volgt:
“Artikel 23: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel (van zowel soort A als soort B) geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij
iedere uitkering, met dien verstande dat de B-aandelen uitdrukkelijk uitgesloten zijn van alle
eventuele vastgoedopbrengsten van de vennootschap ingeval van bijvoorbeeld verkoop of verhuur
van het vastgoed in het vennootschapspatrimonium.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
9. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “M&P Boekhouders”, in het kort “M&P”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0448.083.679, met zetel te 2018 Antwerpen,
Montebellostraat 26, en haar wettelijke vertegenwoordiger en overige aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)