Ondernemingsnr : 0880054076
Naam
(voluit) : DIRK WYNANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watouseweg 4
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“DIRK WYNANTS” opgemaakt en verleden voor Meester Bruno Vandenameele, notaris met
standplaats te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele &
Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 25 juni 2021, blijkt dat volgende
beslissingen met unanimiteit werden genomen
 
Eerste besluit
 
De algemene vergadering beslist de naam van vennootschap, te weten “DIRK WYNANTS” met
ingang van heden te wijzigen in “DWDW” en dienovereenkomstig ook het artikel 1 van de huidige
statuten te wijzigen zodoende dat dit artikel met ingang van heden zal luiden als volgt:
 
“Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, zij draagt de benaming
“DWDW”.
 
TWEEDE besluit
 
De algemene vergadering beslist over te gaan tot creatie van tweehonderd (200) nieuwe aandelen
van de vennootschap, dit zonder dat hiervoor enige inbreng geschiedt, die dezelfde rechten en
plichten zullen genieten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van de
vennootschap met ingang van heden. De algemene vergadering doet bij eenparig besluit afstand van
het in paragraaf 1 van artikel 5:120 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bedoelde verslag.
Als gevolg van bovenstaande beslissing zal het vermogen van de vennootschap thans worden
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en zal
artikel 5 van de statuten als volgt dienen te worden aangepast:
 
“Artikel 5. – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraag vijftig duizend euro (50.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.”
 
DERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
 
VIERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij totaal vijfenvijftig duizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIJFde besluit
 
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
14 juni 2021 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden zoals
bepaald in het zesde agendapunt en beslist dienvolgens om artikel 3 van de statuten, omvattend het
voorwerp van de vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in
punt zes van de agenda.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inbegrepen alle hiervoor aangehaalde en aldus eerder doorgevoerde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "DWDW".
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
Luik B
    1.  Ontwerpbureau en aanverwanten:
    •  het ontwerpen, uittekenen alsook de volledige productontwikkeling van decoratieartikelen en
gebruiksgoederen allerhande waaronder meubelen maar tevens andere verwante roerende
goederen en voorwerpen bestemd voor inrichting en comfort in woningen, kantoren, tuinen en alle
ruimte in het algemeen, alsook interieur architectuur en grafische vormgeving in het algemeen, het
uitvoeren van ergonomische studies, onderzoek en optimaliseren van het zitcomfort, kleurenstudies,
tuinarchitectuur, advies inzake bouwen, verbouwen of herinrichten van onroerende goederen;
    •  trendwatching en art direction;
    •  marktonderzoek en het geven van adviezen inzake trendsetting, architectuur, ontwerp & design,
mode en lifestyle, … Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  het ontwikkelen, realiseren, beschermen, beheren, uitbaten, het in licentie nemen of geven van
patent, octrooien, kortom van alle intellectuele eigendomsrechten. Het ontvangen van royalties en
vergoedingen ervan. De intellectuele eigendomsrechten kunnen betrekking hebben op eigen
uitvindingen, creaties, ontwerpen maar ook op deze van derden;
    •  marketing, de studie van en het uitwerken van publiciteitsopdrachten, begeleiden van
commerciële en promotionele acties, opzetten van verkoop – en dealernetwerken,
organisatiestructuren, enzovoort, voor zichzelf en/of derden;
    •  het commercialiseren, aan en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export van meubelen
en allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog
op deze handelingen, marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die
hiermee verband houden;
    •  het zetelen in de jury van allerhande wedstrijden die verband houden met bovenvermelde
activiteiten.
    1.  Stoeterij en aanverwanten:
    •  het uitbaten van een paardenkwekerij, paardenstoeterij, paardenmanège, landbouwbedrijf,
vakantiehoeve, hoeve voor hoevetoerisme, kinderboerderij, gastenkamer, het verstrekken van
gastentafels alsook het uitbaten van een sportcomplex, wellness center, … dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
    •  het kweken en verhandelen van allerhande dieren en het tussenkomen bij de verhandeling
ervan;
    •  het organiseren van allerhande evenementen alsook het zetelen in jurypanels allerhande;
    •  het verhuren van paardenboxen, het uitbaten van een pensioenstalling voor paarden, het
uitbaten van een paardenhotel, het ter beschikking stellen van allerhande ruimten voor paarden;
    •  het uitbaten en verhuren van accommodatie voor kort verblijf, het uitbaten van een camping
alsmede alle activiteiten uit diensten en recreatieve sector.
    1.  Make-up artist en aanverwanten:
    •  het verzorgen van de makeup;
    •  het verzorgen van het gelaat, het lichaam, de nagels, epilaties, … dit alles in de meest ruime zin
van het woord;
    •  het voorzien van schoonheidsarrangementen en relaxarrangementen;
    •  het verkopen van schoonheids en verzorgingsproducten.
    1.  Bloemen en aanverwanten:
    •  groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel van bloemen, sierplanten, zaden,
droogbloemen, geschenkartikelen, meststoffen, rietwerk, plantmateriaal, landbouwproducten en alle
aanverwante producten in de meest brede zin van het woord zowel in binnen en buitenland;
    •  het telen en plukken van bloemen, het kweken van zaden;
    •  het beoefenen van de bloemsierkunst.
    1.  Brouwerij en aanverwanten:
    •  de exploitatie en het uitbaten van brouwerijen, mouterijen, … alsook de fabricatie en de handel
in alle vormen van de grondstoffen voor brouwerijen voor bieren en nietalcoholische bieren. Het
ontvangen van royalties en vergoedingen ervan;
    •  het uitoefenen van de hoppeteelt;
    •  het verkopen van hoppe en bier.
Luik B
    1.  Boten en aanverwanten:
    •  het bouwen, het onderhouden, het verhuren (al dan niet met schipper), het ontwerpen en
herstellen van boten;
    •  handel in boten alsmede alle aanverwante diensten en activiteiten in de meest ruimste zin;
    •  de exploitatie van stalling voor boten.
    1.  Auto-, camperverhuur en aanverwanten:
    •  het verhuren van auto’s, campers, caravans, mobilhomes, bedrijfsvoertuigen ….
Algemene activiteiten:
    1.  advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin hij/zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    2.  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
    3.  het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied;
    4.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
    5.  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
    6.  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere;
    7.  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
    8.  de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap;
    9.  de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
    10.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
    11.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
    12.  de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
    13.  de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
Luik B
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de bij de oprichting gedane inbrengen werden driehonderd (300) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen van de oprichters gedaan bij de oprichting van de vennootschap zijn geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij tevens vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder uitspreken en
zijn aandelen doen verkopen aan een andere aandeelhouder of desgevallend aan een derde die
werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in
gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest
gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven
aandelen indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in
gebreke gebleven aandeelhouder; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten
van het overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register van aandelen door de in
gebreke gebleven aandeelhouder, of bij diens ontstentenis, door de bestuurders binnen acht dagen
na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door het
bestuursorgaan en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en
obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, worden de eraan verbonden
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens afwijkende overeenkomst.
 
Artikel 11. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle overige aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden niet hun
goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
 
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan beraadslaagt en beslist niet als college.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
hetzij door drie bestuurders gezamenlijk optredend hetzij door het orgaan van dagelijks bestuur in
deze gemachtigd om alleen op te treden.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van de
bestuurder ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand augustus om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder deel te kunnen nemen aan de stemming.
 
Artikel 18. Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 21. - Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart van elk jaar en eindigt op de laatste dag van
de maand februari van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
 
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Artikel 30. Netting
Alle overeenkomsten tussen de aandeelhouders, de bestuurders en de vennootschap gesloten en
elke relatie die de aandeelhouders, de bestuurders en de vennootschap met elkaar hebben worden
als samenhangend en verknocht beschouwd, zodat de aandeelhouders, de bestuurders en de
vennootschap, zich kunnen beroepen op schuldvergelijking tussen alle bedragen die zij wederzijds
verschuldigd zouden zijn, om welke reden en op grond van welke oorzaak of welke overeenkomst
ook, en dit ten belope van het kleinste bedrag. Dit geldt ook in geval van samenloop in hoofde van
één van de partijen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans ingevolge het in werking treden
van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sinds 1 januari 2020 genoemd
“bestuurders”, allen hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten:
 
    1.  mevrouw WYNANTS Tine Chantal Koen, geboren te Poperinge op 14 november 1994,
nationaal nummer 94.11.14-342.28, wonende te 8940 Wervik, Oude Beselarestraat 146;
    2.  de heer WYNANTS Thomas Aloïs Frieda, geboren te Poperinge op 16 oktober 1990, nationaal
nummer 90.10.16-181.38, wonende te 8970 Poperinge, Watouseweg 4;
    3.  de besloten vennootschap “WYLO”, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer 0712.932.083, vast
vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap “DWDW”
door mevrouw LOUWAGIE Hilde Gabrielle Anna, geboren te Poperinge op 7 maart 1965, nationaal
nummer 65.03.07-264.39, echtgenote van de heer Dirk Wynants, wonende te 8970 Poperinge,
Watouseweg 4;
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Werden onmiddellijk bevestigd/(her-)benoemd in hun mandaat als niet- statutaire bestuurders, te
weten:
 
    1.  mevrouw WYNANTS Tine, voornoemd;
    2.  de heer WYNANTS Thomas, voornoemd;
    3.  de besloten vennootschap “WYLO”, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer 0712.932.083, vast
vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap “DWDW”
door mevrouw LOUWAGIE Hilde Gabrielle Anna, geboren te Poperinge op 7 maart 1965, nationaal
nummer 65.03.07-264.39, echtgenote van de heer Dirk Wynants, wonende te 8970 Poperinge,
Watouseweg 4, alhier in persoon aanwezig en aldus verklarende deze functie te aanvaarden en
daarenboven verklarende niet behept te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
 
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de eerder benoemde bestuurder, te weten de
heer WYNANTS Dirk, voornoemd.
 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder, te weten de heer WYNANTS Dirk, voornoemd, is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering. Het mandaat van
mevrouw WYNANTS Tine, de heer WYNANTS Thomas en de besloten vennootschap “WYLO”, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LOUWAGIE Hilde, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.
 
VERGADERING BESTUURSORGAAN:
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit:
- de heer WYNANTS Dirk;
- mevrouw WYNANTS Tine (rechtsgeldig vertegenwoordigd);
- de heer WYNANTS Thomas (rechtsgeldig vertegenwoordigd);
- de besloten vennootschap “WYLO”, vast vertegenwoordigd door mevrouw LOUWAGIE Hilde;
Gehouden.
Het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan volgende persoon, die uiteraard
alleen kan optreden:
de heer WYNANTS Dirk; voornoemd;
alhier aanwezig en verklarende uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en niet behept te zijn met
een of andere maatregel die zich hiertegen verzet.
 
TIENde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Watouseweg 4.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, ter Waarde
64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer 0500.498.125,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op
te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor
wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Bruno Vandenameele
 
 
Gelijktijdig neergelegd :
 
Luik B
    •  verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV;