Ondernemingsnr : 0407707232
Naam
(voluit) : IMMO FABIGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerveld 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 4 december 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO FABIGA", met zetel te
2550 Kontich, Neerveld 10, RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen 0407.707.232., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met
éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar, dat normaalgezien sinds één juli laatst tot
dertig juni tweeduizend vierentwintig liep, te verlengen tot eenendertig december tweeduizend
vierentwintig en de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden de eerste vrijdag van de
maand juni om zeventien uur.
 
BESLISSING TWEE
De algemene vergadering beslist:
- dat de vennootschap voortaan met een enige bestuurder zal functioneren;
- dat de statuten de mogelijkheid zullen voorzien van schriftelijke algemene vergaderingen,
vergaderingen op afstand en elektronisch stemmen, alsook interim- en tussentijdse dividenden.
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering bovendien om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde statutenwijzigingen. Het
voorwerp van de vennootschap blijft onveranderd doch de woorden “doel” en “maatschappelijk doel”
worden vervangen door “voorwerp”.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO FABIGA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle welkdanige, industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in
alle vaste of vloeibare brandstoffen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de verwezenlijking, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, van alle welkdanige onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, de onteigening, de verkaveling, de
verwezenlijking, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, waarin begrepen de verrichting voor het
huren of verhuren, het sluiten van de huurovereenkomsten, het beheer van alle onroerende
goederen, bebouwd of niet, en in het algemeen alles dat vatbaar is om zijn verbetering door alle
middelen rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, en in het bijzonder alle horizontale
onderverdelingen en de aanvaarding van gedwongen mede-eigendom.
De vennootschap zal mogen overgaan tot alle verrichtingen op titels met het oog om tijdelijk of voor
een langere duur zijn vermogen op de beste manier te investeren,
waarin begrepen de speculatieverrichtingen.
De vennootschap zal alle financiële verrichtingen mogen bewerkstelligen, noodzakelijk of nuttig voor
bovengenoemde activiteiten, waaronder het leveren of het verkrijgen van waarborgen, hypotheken of
pandgevingen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00,-) en wordt
vertegenwoordigd door vierhonderd (400) gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
(…)
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om
zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
(…)
 
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel is en blijft gevestigd te 2550 Kontich, Neerveld 10.
 
BESLISSING VIER
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders allemaal te ontslaan en de heer Adolf Van
den Bosch, voornoemd, te (her)benoemen voor de maximumduur voorzien door de wet.
 
BESLISSING VIJF – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke medewerker of aangestelde van Accountancy ADC BV
te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 53, met recht van in de plaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel – Vennootschappen en
Handelsregister, fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen
en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.