Ondernemingsnr : BE 0849.083.956
Naam
(voluit) : Berghmans Sandra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Kerklaan 3
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING BVBA
Uit een akte verleden voor ons, Laurence Flamant, notaris te Kraainem, op 10 februari 2025, nog te
registreren, blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Berghmans Sandra", met zetel te 1830 Machelen, Kerklaan 3, BTW BE
0849.083.956, RPR Brussel.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in
toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 18 december
2024.
De aandeelhouder, verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies
van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in
artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de Aandeelhouder(s) zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
aandeelhouder(s) of derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding
van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder(s) evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend,
de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de volgende
bestuurders beëindigd is, en dat hen volledige kwijting wordt verleend:
- Mevrouw BERGHMANS Sandra, voornoemd.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 1930 Zaventem, Hoogstraat
113 (M.D. Accounting).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en omdat er op heden geen schulden meer zijn in hoofde van de
vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan M.D. ACCOUNTING, kantoor houdende te 1930 Zaventem,
Hoogstraat 113, vertegenwoordigd door de heer Harold Derveaux, in zijn hoedanigheid van boekhouder, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan
met staat van activa en passiva.
Meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem.