Ondernemingsnr : 0423 043 922
Naam
(voluit) : BOEL (IN VEREFFENING)
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP,
Volledig adres v.d. zetel : STEENVELDLAAN 96, 9470 DENDERLEEUW
Onderwerp akte : SLUITING VAN DE VEREFFENING - BEEINDIGING MANDAAT
VEREFFENAAR - KWIJTING AAN DE VEREFFENAAR - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 18 december
2024:
1. Onderzoek en goedkeuring van het omstandig cijfermatig verslag van de vereffenaar d.d. 18 december
2024 en het verdelingsplan van activa
De vereffenaar heeft vastgesteld dat de vereffening wordt afgesloten met een positief saldo.
De voorzitter legt het omstandig cijfermatig verslag van de vereffenaar inzake de sluiting van de vereffening
van de vennootschap houdende het verdelingsplan van de resterende activa, opgemaakt op basis van een staat
van 18 december 2024, en de stukken tot staving, aan de aandeelhouders.
De aandeelhouders stellen vast dat het verdelingsplan van de vereffenaar bijgevolg niet moet worden
voorgelegd aan de rechtbank.
De aandeelhouders keuren het omstandig cijfermatig verslag en het verdelingsplan van de activa van de
vereffenaar goed.
2. Beëindiging van het mandaat van de vereffenaar en kwijting aan de vereffenaar
De aandeelhouders stellen vast dat, ingevolge de sluiting van de vereffening van de vennootschap, het
mandaat van de vereffenaar, Bart Boel, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken,
woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, te weten 18 december 2024.
Bij afzonderlijke stemming beslissen de aandeelhouders kwijting te verlenen aan de vereffenaar, Bart Boel,
voormeld voor de uitoefening van hun mandaat tot heden, te weten 18 december 2024.
3. Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen vervolgens tot sluiting van de vereffening van de vennootschap en de
aandeelhouders stellen vervolgens vast dat de vennootschap, met ingang vanaf heden, 18 december 2024,
definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap
gedurende vijf (5) jaar.
4 .Plaats van bewaring van de boeken en bescheiden en consignatie van gelden en/of waarden bij de
Deposito- en Consignatiekas.
De aandeelhouders verklaren dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
zullen worden neergelegd en bewaard op het volgend adres: Steenveldlaan 96, 9470 Denderleeuw.
De aandeelhouders verklaren dat er geen gelden of waarden dienen te worden geconsigneerd bij de
Deposito- en Consignatiekas die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden
worden afgegeven, zodat er geen nood is aan opgave van maatregelen hieromtrent.
5. Volmacht voor alle administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Bart Boel, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op de bankrekening(en) van de Vennootschap, teneinde het
vereffeningssaldo, desgevallend na aftrek van de verschuldigde liquidatiebelasting, uit te keren en de
bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten en om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting
van de Vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Liesl Aegten, Dominique Jaminet en Camille Houtave,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Dominique Jaminet
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van de vereffenaar (incl. verdelingsplan) de dato 18/12/2024;
- staat activa en passiva de dato 18/12/2024;
- notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18/12/2024.