N° d'entreprise : 0465788753
Nom
(en entier) : ACF FIDUCIAIRE BASTOGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Mac-Auliffe 38
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un acte reçu le 17 avril 2024 par Joël TONDEUR, notaire à la résidence de Bastogne, en
cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s'est présenté l’actionnaire
unique de la société à responsabilité limitée « ACF Fiduciaire Bastogne », anciennement dénommée
« FIDUCIAIRE DE L’ARDENNE », ayant son siège à 6600 Bastogne, Place Mac Auliffe, 38.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Vincent STASSER, à Gouvy, en date du
27 avril 1999, publié aux annexes du Moniteur Belge le 12 mai suivant, sous dépôt numéro 990512-
582.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du 23 décembre 2020, publié aux annexes
du Moniteur Belge le 24 février 2021, sous dépôt numéro 21024559.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous le numéro
0465.788.753 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE465.788.753 (ci-après
dénommée « la Société »).
Est ici présent ledit actionnaire unique de la Société à savoir :
La société anonyme de droit luxembourgeois « ACF Fiduciaire Luxembourg S.A. », anciennement
dénommée « Fiduciaire Internationale S.A. », ayant son siège à L-1311 Luxembourg (Grand-Duché
du Luxembourg), Boulevard Marcel Cahen, 27B.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Camille MINES, alors à Clervaux, en date
du 24 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 18 février
1991, sous dépôt numéro 76.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par la notaire Danielle KOLBACH, à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg), en date du 28
mars 2024, en cours de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.
Dont le numéro d’entreprise luxembourgeois est le numéro : B 34.813 et le numéro d’entreprise
belge est le numéro : 1005.501.109.
Représentée par Madame MOREAUX Marine Ingrid Philippine, collaboratrice du notaire Joël
TONDEUR, soussigné, faisant élection de domicile en l’étude dudit notaire, en vertu d’une
procuration sous signature privée datant du 11 avril 2024, laquelle restera annexée à l'acte.
Détenteur de l’intégralité des actions (100%) de la Société à savoir cinq cents (500) actions avec
droit de vote de catégorie A et deux cent cinquante (250) actions sans droit de vote de catégorie B,
ainsi qu’il ressort du registre des actions présenté au notaire instrumentant,
ORDRE DU JOUR
L’actionnaire unique expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Adoption d’une appellation commerciale.
    2.  Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du trente et un décembre
au trente juin de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le
trente juin deux mil vingt-quatre. 
    3.  Modification du jour et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier
décembre de chaque année à dix-huit heures.
    4.  Pouvoirs.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'actionnaire unique aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
:
Première résolution - Adoption d’une appellation commerciale. 
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide d’adopter l’appellation commerciale suivante
« In Extenso Bastogne ».
En conséquence, il décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :   
« La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ACF Fiduciaire Bastogne ».
Elle peut également utiliser l’appellation commerciale suivante : « In Extenso Bastogne ».
Il s’agit d’une société à inscrire au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts-
comptables avec la qualité de personne morale reconnue ».
Deuxième résolution - Modification de la date de clôture de l’exercice social. 
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide de modifier la date de clôture de l’exercice
social de sorte que ledit exercice social va dorénavant s’étendre du premier juillet de chaque année
au trente juin de l’année suivante.
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, constate que l’exercice social en cours et ayant
débuté le 1er janvier 2024, sera exceptionnellement raccourci et se terminera le 30 juin 2024, soit six
(6) mois plus tôt que prévu par les statuts et que l’exercice social prochain débutera le 1er juillet
2024 pour se terminer le 30 juin 2025.
En conséquence, il décide de modifier l’article 17 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année
suivante.
Le trente juin de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il
assure la publication conformément à la loi ».
Troisième résolution - Modification du jour et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire.
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide de modifier le jour et l’heure de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le premier décembre de chaque année à dix-huit
heures.
En conséquence, il décide de modifier l’article 14 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier décembre, à dix-
huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux actionnaires sans droit de
vote, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les titulaires d’actions sans droit de vote peuvent participer à l’assemblée générale ; ils disposent
des mêmes droits que les titulaires d’actions avec droit de vote si ce n’est le droit de vote lui-même.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote. »
Quatrième résolution - Pouvoirs.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame BISTER Tamara, collaboratrice du notaire
soussigné, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour coordonner les statuts
suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt au greffe du tribunal compétent.
 
Pour extrait analytique conforme, le 16 avril 2024
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2024/67467 et les statuts coordonnés.
Joël TONDEUR, notaire à Bastogne.