Ondernemingsnr : 0894 214 195
Naam
(voluit) : STRAFF
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9270 Laarne, Brandemanstraat 54
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(toepassing artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Van Steenberge Bernard", met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat
1/B 001 op 22 december 2022, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "STRAFF", waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne,
Brandemanstraat 54, hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslagen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de vennootschap "VOSSEN en Cº -
bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Filip Vossen, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 9185 Wachtebeke, Langelede 28A, over de staat van actief en passief afgesloten op 05
december 2022, aangezien de enige aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
( ... )
Beide verslagen blijven aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies dat de schulden tegenover derden luidens de staat
van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd,
beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de vordering op de fiscale en
sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn op gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorafgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder de heer Jan Claeys, voornoemd, beëindigd is.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op
heden.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan het bestuursorgaan kwijting voor
hun taken.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9270 Laarne,
Brandemanstraat 54.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Het gaat om de volgende maatregel:
-nog te betalen vennootschapsbelasting: een bedrag van 32,08 EUR werd geconsigneerd op de rekening
van de Deposito- en Consignatiekas.
De algemene vergadering geeft volmacht aan CLAEYS Jan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i)
de bankrekening(en) van de vennootschap af te sluiten, (ii) alle noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien
van de Deposito- en Consignatiekas in het kader van de consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden
die aan schuldeisers toekomen en die hen niet konden worden overhandigd, (iii) de geconsigneerde gelden te
betalen in handen van de desbetreffende schuldeisers en (iv) het vereffeningsaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de de naamloze vennootschap "Titeca Accountancy", met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk en
met ondernemingsnummer BTW BE0882.371.584,	evenals aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in
naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, het Ubo-
register en eStox. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen
en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie