Ondernemingsnr : 0823937004
Naam
(voluit) : TRIMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenarestraat 58
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes juli
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  twaalf  juli  daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0
Vak 20541 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Trimatic” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend driehonderd euro (€  6.300)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro  (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderd euro (€  12.300), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, zesduizend driehonderd euro
(€ 6.300), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A.
Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
                De comparanten-aandeelhouders verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wensen om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van  twaalfduizend
driehonderd euro (€ 12.300),  over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen”
binnen het beschikbaar eigen vermogen.
Dit besluit  impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren, deze
bijstortingen  geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng A.
Beschikbaar”.
 
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Trimatic".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Sectionale poorten O & H
    •  Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom
    •  Reparatie van elektrische apparatuur
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen ervan
    •  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
    •  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen
    •  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen
    •  Handelsbemiddeling
    •  Elektrische installatie
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties niet inbegrepen); het verlenen van borgstelling aan derden.
                De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële,
industriële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking ervan, met inbegrip van de onderneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
                Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, beheren en
verkopen, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap. Huur, verhuur, koop, verkoop van immobiliën, roerende en onroerende
goederen en aanverwante activiteiten.
                Zij mag eveneens belang nemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van die aard zijn deze van de huidige te bevorderen
De vennootschap is gerechtigd, rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen in de werking van
andere vennootschappen, borg te stellen, aval te verlenen, voorschotten en kredieten toe te staan en
hypothecaire of andere waarborgen te verstrekken.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 9 maart 2010 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.  
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van bestuurder
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
                Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer Kurt De Meyer, wonende te 2270 Herenthout,
Langstraat 77,  die aanvaardt.
                Voor de goede orde wordt vermeld dat de heer Ward De Meyer, wonende te 2270
Herenthout, Nijlense Steenweg 50 bus 0101, reeds de hoedanigheid heeft van “bestuurder”,  daar hij
benoemd werd na inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.