Unternehmensnr. : 0808499750
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Domaine Warelle
(abgekürzt) :
Rechtsform : Kommanditgesellschaft auf Aktien
Vollständige Anschrift Rue de l'Eglise 12-
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, aus Eupen, vom 12. Oktober 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 26. Oktober 2023, Referenz ACP (5)
Volume 00000 Folio 0000 Case 0004620, gehen folgenden Beschlüssen hervor :
ERSTER BESCHLUSS
In Anwendung von Artikel 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen (1) beschließt die Generalversammlung, die Satzung an die Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
ZWEITER BESCHLUSS
Im Anschluss an den ersten Beschluss und in Anbetracht der Tatsache, dass die Rechtsform der
Kommanditgesellschaft auf Aktien im Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen nicht
vorgesehen ist, beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die Rechtsform dieses
Gesetzbuches annimmt, die ihr in Artikel 41, § 1, erster Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen und zur Festlegung
verschiedener Bestimmungen (1) zugewiesen wird, d.h. die Rechtsform der Aktiengesellschaft
(abgekürzt AG).
DRITTER BESCHLUSS: ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN NEUFASSUNG DER STATUTEN
Als Folge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung, eine völlig neue
Satzung zu verabschieden, die mit dem Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen
übereinstimmt, ohne jedoch eine Änderung des Zwecks der Gesellschaft vorzunehmen.
Die Generalversammlung hat zur Kenntnis genommen, dass der Komplementär weiterhin
gesamtschuldnerisch und unbeschränkt gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft
haftet, die vor der Wirksamkeit dieser Urkunde gegenüber Dritten entstanden sind.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den
Statuten zu streichen.        
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung die Statuten der Aktiengesellschaft wie
folgt neu festzulegen:
ARTIKEL 1.
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: „Domaine Warelle“, Aktiengesellschaft.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Aktiengesellschaft"
oder die Abkürzung "A.G.", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen,
gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat folgenden Gegenstand:
- die Immobilienverwaltung im weitesten Sinne. nämlich des eingebrachten landwirtschaftlichen
Betriebs. sowie aller anderen Immobilien. die der Gesellschaft gehören werden.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise sie ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern.
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen derselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaf haben.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf zwei Millionen hundertfünftausend Euro (2.105.000,00
€). Es wird ver-treten durch vierhunderteinundzwanzig (421) Namensaktien ohne Bezeichnung eines
Nominalwertes. Jede Aktie entspricht einem/vierhunderteinundzwanzigstel (1/421stel) des
Gesellschaftsver-mögens.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch Artikel 7:188 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehene Vorzugsrecht Anwendung finden.     
ARTIKEL 6.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem
Eigentumsanteil verbundenen Recht aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person
bestimmt wird, die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.    
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 7.
Unter Vorbehalt der Begrenzungen vorgesehen in den Artikeln 7:78 bis 7:80 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, darf ein Aktionär, ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre,
sei es entgeltlich oder unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von
Todeswegen nicht einem Nicht-Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.          
ARTIKEL 8 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwalter(n), natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, geleitet.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter bestellt, bestimmt die Dauer seiner/ihrer
Amtszeit.            
ARTIKEL 9 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungs-befugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen allein vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind.     
Der oder die Verwalter vertritt/vertreten die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl
als Kläger auch als Beklagter.
Der oder die Verwalter kann/können Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten
übertragen.            
ARTIKEL 10 - Alleinverwalter
Zum satzungsmäßigen Alleinverwalter wird ernannt: Herr Graf von SCHAESBERG Johannes.
In diesem Fall ist der Verwalter befugt, alle Entscheidungen, die in die Zuständigkeit des
Verwaltungsrats fallen, allein zu treffen und die Gesellschaft vor Gericht und in Urkunden allein zu
vertreten.
Er kann bestimmte Sondervollmachten oder ein allgemeines Mandat im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Direktoren oder Bevollmächtigte
delegieren, deren Befugnisse er festlegt.
Die Abberufung des Alleinverwalters muss durch einen Beschluss der Generalversammlung
erfolgen, die in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Form berät.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.       
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Dem oder den Verwalter(n) kann/können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus
den allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat des Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am ersten Freitag des Monats Juni um 18 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch, falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Sollte die Gesellschaft nur einen Aktionär zählen, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse der Generalversammlung, oder aber des alleinigen Aktionärs, handelnd
stellvertretend für die Generalversammlung, werden in einem am Gesellschaftssitz geführten
Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung einer unverfügbaren
Reserve entnommen, diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds
ein/Zehntel der im Artikel 5 der Statuten eingetragenen unverfügbaren Reserve erreicht hat.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.   
     
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschlusses im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
VIERTEN BESCHLUSS: RÜCKTRITT UND ERNENNUNG DES VERWALTUNGSORGANSRATES
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des statutären Verwalters, Herr Graf von
SCHAESBERG Johannes (NN 60.30.22-059.72), vorgenannt, an und erteilt ihm Entlastung für sein
Mandat.
Wurde in der Satzung zum satzungsgemäßen Verwalter berufen, Herr Graf von SCHAESBERG
Johannes, hier vertreten durch Herrn HOUWEN Frank und akzeptierend.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließen die Aktionäre den Sitz der Gesellschaft in 4700 Eupen, Kirchstraße 12-14,
festzusetzen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug: Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.