N° d'entreprise : 0471277864
Nom
(en entier) : MERRION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Ce jour, le dix février deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Merrion", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Avenue du Port 86C, boîte 204, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Modification de la composition et du pouvoir de représentation externe
de l’organe d’administration.
L'assemblée décide de modifier la composition et le pouvoir de représentation externe de l'organe
d'administration afin d'introduire deux catégories d'administrateurs, à savoir les administrateurs de
catégorie A et les administrateurs de catégorie B.
L'assemblée décide de modifier par conséquent les articles 8 et 11 des statuts par le texte suivant :
"Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Il y a deux catégories d'administrateurs, à savoir les administrateurs de catégorie A et les
administrateurs de catégorie B
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par un administrateur de catégorie A et un
administrateur de catégorie B agissant conjointement.
     Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
un(des) délégué(s) à cette gestion.
Volet B
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.".
DEUXIÈME RESOLUTION:    Allocation des administrateurs existants à un catégorie.
     Suite à l'insertion des termes "administrateur A" et "administrateur B" dans les statuts, l’
assemblée confirme l’allocation des administrateurs existants à un catégorie :
     - Monsieur WANGERMANN Jan : administrateur de catégorie A ;
     - Madame LANZILLOTTA Jessica : administrateur de catégorie B ; et
     - Monsieur LOQUET Mathieu : administrateur de catégorie B.
TROISIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…).
QUATRIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…).
CINQUIÈME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme TMF Belgium, qui, à cet effet, élit domicile à
1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, boîte 204, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire