N° d'entreprise : 0837386845
Nom
(en entier) : ROTAM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Victor Delrez 11
 : 4845 Jalhay
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 19 janvier 2021, en cours
d’enregistrement au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ROTAM
GROUP », ayant son siège à 4845 Jalhay, rue Victor Delrez, 11, a notamment pris les résolutions
suivantes :
1. L’assemblée décide de confirmer la démission, à compter rétroactivement du 14 novembre 2020,
de Monsieur DIEZ RABAGO Stéphane et de Monsieur AUGUSTUS Yves de leur mandat d’
administrateur, et leur donne décharge décharge complète et entière pour l’exécution de leur
mandat.
Elle décide également de :
    •  nommer en remplacement, en qualité d’administrateur, à compter rétroactivement du 14
novembre 2020 dans un cadre hors statutaire et pour une durée indéterminée, Madame GILTAY
Marie Laurence Louisa Paule, domiciliée à 4845 Jalhay, Rue Victor Delrez, 11 ;
    •  procéder au renouvellement de la nomination de Monsieur CLAESSEN André, prénommé,
comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Leurs mandats s’exerceront à titre gratuit.
2. L’assemblée décide de changer la dénomination de société en « HORIZONS ESSENTIELS »
3.- L'assemblée décide de modifier l'objet et de remplacer, en conséquence, l'article 4 des statuts par
le texte suivant :
Article quatre. Objet
1.- La société a pour objet, pour compte propre ou pour  compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’a l’étranger, les activités liées :
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS Automotive », au domaine du négoce et de la
location de véhicules automobiles légers, de cyclomoteurs et de motocyclettes, neufs ou d’occasion,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail,  de véhicules automobiles légers (inf / égal à 3,5T), de
cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi que les équipements, les accessoires et les outillages
relevant du secteur de l’automobile ;
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location de véhicules légers, de
cyclomoteurs et de motocyclettes ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS Classics », au domaine du négoce et de la location
et de l’événementiel liés aux véhicules « ancêtres »,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail, de véhicules ancêtres (young et oldtimer);
Volet B
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location de véhicules ancêtres ;
    •  à l’organisation d’événements et autres manifestations adressés au domaine du véhicule
ancêtre ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS E-motion »,  au domaine des métiers du cycle,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail, de vélos  électriques, de  vélos traditionnels, et autres biens
classés dans la catégorie cycle au sens le plus large, ainsi que les équipements, les accessoires et
les outillages relevant du secteur et du métier du cycle ;
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location et au montage de matériel dans le
sens le plus large du terme se rapportant au secteur et au métier du cycle ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS E-trade », au domaine du commerce par internet,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail par Internet (Ecommerce), de créations graphiques au sens
le plus large du terme, sous les appellations non exhaustives de « Legendary Firearms », «
Legendary Patents », « Legendary Cars », « Legendary Bikes » , etc.. ;
    •  au commerce par internet (Ecommerce) des activités reprises ci-dessus sous  HORIZONS
Automotive, HORIZONS Classics et HORIZONS Emotion ;
2. La société a également pour objet (dans un contexte évolutif), pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation, tant en Belgique qu’a l’étranger, les activités liées :
Au domaine du conseil et de l’intermédiaire commercial,
et notamment :
au bureau d’étude de marché et de conseil en matière management, de marketing et de stratégie
commerciale
au bureau de relation publique
aux activités d’agence et de distribution commerciale
Au domaine de la communication, de la publicité et de la promotion.
et notamment :
aux activités d’agence de publicité, de communication, de graphisme, de gestion d’enseignes
lumineuses, et location de surface à usage uniquement publicitaire,
aux activités informatiques liées notamment à la création et l’hébergement de sites internet.
Au domaine de l'évènementiel.
Et notamment :
L’organisation et l’exploitation de divertissements actifs, de divertissements extrêmes, de plein air ou
d’intérieur, d’évènements lies notamment aux activités de montagne, de chasse & outdoor, et des
sports d’aventure.
La gestion de parcs d’aventure et clubs sportifs
L’organisation de manifestations sportives, culturelles, touristiques, de séminaires, de congres, de
foires, et l’exploitation de palais et de halls pour expositions ....
Le conseil, l’étude et l’expertise de montages et installations de stands, décors, ensemble de
mobiliers, matériels d’exposition, etc
Au domaine du commerce de gros ou de détail
Et notamment:
Toutes les activités liées au commerce en gros, au détail, ambulant de matériel, d’équipement et
textiles dédiés aux sports et autres activités pratiquées notamment à l’extérieur.
Le commerce de vêtements, de chaussures, de textiles, sans que cette liste soit exhaustive.
L’achat, la vente, l’entretien, la maintenance, la location et le montage de matériel dans le sens le
plus large du terme, comprenant notamment l’activité de cycles, de skis, de camping, de chasse et
pêche, et tout autre type de loisirs actifs de plein air,
cette énumération étant exemplative et non limitative, en ce compris les droits intellectuels, brevets
et/ou savoir-faire s’y rapportant
Au domaine de gite touristique, chambres et tables d’hôte, et de la construction en général
L’achat, la valorisation, le leasing, la vente, la mise en location, la mise à disposition, et l’exploitation
sous quelques formes que ce soit de biens immeubles, de lieux d’hébergement et de logement, a
degrés divers d’équipement et notamment la location de meubles de vacances, de gites et de
chambres d’hôtes, et toutes activités connexes ou similaires
La construction, rénovation, entretien, transformation, démolition et de manière générale toutes les
activités liées directement ou indirectement a la construction sans que cette liste soit exhaustive.
La promotion immobilière de logements, de bureaux d’infrastructure, d’habitations neuves, de
Volet B
travaux de rénovation,
Au domaine des travaux forestiers et d’accès difficile, et d’espace de loisirs extérieurs
Et notamment :
La création, l’aménagement et l’entretien, de plaines de jeux et de sport, d’espaces verts, et de
jardins
Les activités d’entreprise d’exploitation forestière ; abattage d’arbres et production de bois brut tels
que les bois de mine, les échalas fendus, les piquets et les bois de chauffage.
Les travaux et la mise en place de solutions sur tout immeuble, terrain, arbre, rocher, relief ou cavités
de toutes natures, pour faciliter ou sécuriser un accès, de manière temporaire ou permanente,
notamment par la pose d ’équipements de sécurité adéquats ou par la formation de personnel aux
techniques d’évolution en milieu à risque
Au domaine du management et du conseil en management
Et notamment en tant que société de management ayant pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, le périmètre d’activés
décrites ci-après :
la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
Les activités générales suivantes :
A/ La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières de droit belge ou étranger;
B/ Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
C/ L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
D/ La prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, et, de
manière générale, la consultance :
                •  en matières administrative, économique, financière et juridique (à l'exception des
matières nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées) ;
                •  en matière de stratégie d'entreprise et d'organisation au sens le plus large du terme ;
                •  en matière de management et de gestion au sens large du terme ;
                •  en matière d'organisation de manifestations et évènements en tous genres
E/ La prestation de toutes activités didactiques et de formation et d'intermédiaire commercial dans
les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l'activité n'est pas
réglementée à ce jour ;
F/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou
donner son aval (à titre gratuit ou contre rémunération), au sens le plus large, procéder à toutes
sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à
des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés
hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
G/ Effectuer tous travaux d'auditing, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance,
d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, fiscale, comptable,
sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le
fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou
autres ;
H/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de liquidateur;
I/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes;
Volet B
J/ La prestation des services administratifs au sens large;
K/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial;
L/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications;
M/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Au domaine de l’art infirmier
les activités de praticien et d’enseignant de l’art infirmier
Au domaine du bien-être
les services liés au bien-être et au confort physique dans les établissements de thalassothérapie, de
massage et de wellness en général
Dispositions particulières
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer
à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui
peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute
opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.
Toute activité assujettie à une réglementation d'accès à la profession sera effectuée pour compte de
la société par des personnes dûment agréées et munies des autorisations et licences nécessaires.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
3. L’objet de manière générale, permet de:
Pratiquer toutes les activités règlementées ou non concernant, l’achat, la vente, l’organisation, l’
importation, l’exportation, le commissionage, l’intermédiation, le courtage et la représentation de tout
biens et services ainsi que le commerce ambulant et le commerce par internet et par
correspondance;
Acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire
et reconstruire tous immeubles ou partie d’immeuble ou fonds de commerce ;
Acquérir et aliéner tous titres, actions ou participations de sociétés ou entités commerciales ;
Acquérir, créer, concéder ou céder tous brevets, licences ou marques de fabrication et de commerce
;
Cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles et immeubles ;
Affecter en hypothèque a la garantie des engagements qu’elle pourrait souscrire en nom personnel
ou ceux que des tiers pourraient souscrire
Se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et pouvant en faciliter l'exploitation
ou le développement. Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc.) dans toutes autres sociétés
ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement
ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou
telle activité a la loi règlementant l'accès a la profession
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4. L’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL). Par conséquent, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 7.836,49 euros, sont  convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit 12.400 euros, est converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
5. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.  Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore
libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
Volet B
6. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et tiennent compte de la modification portée à l’objet dont question ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « HORIZONS ESSENTIELS ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
1.- La société a pour objet, pour compte propre ou pour  compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’a l’étranger, les activités liées :
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS Automotive », au domaine du négoce et de la
location de véhicules automobiles légers, de cyclomoteurs et de motocyclettes, neufs ou d’occasion,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail,  de véhicules automobiles légers (inf / égal à 3,5T), de
cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi que les équipements, les accessoires et les outillages
relevant du secteur de l’automobile ;
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location de véhicules légers, de
cyclomoteurs et de motocyclettes ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS Classics », au domaine du négoce et de la location
et de l’événementiel liés aux véhicules « ancêtres »,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail, de véhicules ancêtres (young et oldtimer);
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location de véhicules ancêtres ;
    •  à l’organisation d’événements et autres manifestations adressés au domaine du véhicule
ancêtre ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS E-motion »,  au domaine des métiers du cycle,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail, de vélos  électriques, de  vélos traditionnels, et autres biens
classés dans la catégorie cycle au sens le plus large, ainsi que les équipements, les accessoires et
les outillages relevant du secteur et du métier du cycle ;
    •  à l’entretien, à la maintenance, à la réparation, à la location et au montage de matériel dans le
sens le plus large du terme se rapportant au secteur et au métier du cycle ;
Sous la dénomination commerciale « HORIZONS E-trade », au domaine du commerce par internet,
Et notamment :
    •  au commerce de gros ou de détail par Internet (Ecommerce), de créations graphiques au sens
le plus large du terme, sous les appellations non exhaustives de « Legendary Firearms », «
Legendary Patents », « Legendary Cars », « Legendary Bikes » , etc.. ;
    •  au commerce par internet (Ecommerce) des activités reprises ci-dessus sous  HORIZONS
Automotive, HORIZONS Classics et HORIZONS Emotion ;
2. La société a également pour objet (dans un contexte évolutif), pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation, tant en Belgique qu’a l’étranger, les activités liées :
Au domaine du conseil et de l’intermédiaire commercial,
et notamment :
au bureau d’étude de marché et de conseil en matière management, de marketing et de stratégie
commerciale
au bureau de relation publique
aux activités d’agence et de distribution commerciale
Au domaine de la communication, de la publicité et de la promotion.
et notamment :
aux activités d’agence de publicité, de communication, de graphisme, de gestion d’enseignes
lumineuses, et location de surface à usage uniquement publicitaire,
Volet B
aux activités informatiques liées notamment à la création et l’hébergement de sites internet.
Au domaine de l'évènementiel.
Et notamment :
L’organisation et l’exploitation de divertissements actifs, de divertissements extrêmes, de plein air ou
d’intérieur, d’évènements lies notamment aux activités de montagne, de chasse & outdoor, et des
sports d’aventure.
La gestion de parcs d’aventure et clubs sportifs
L’organisation de manifestations sportives, culturelles, touristiques, de séminaires, de congres, de
foires, et l’exploitation de palais et de halls pour expositions ....
Le conseil, l’étude et l’expertise de montages et installations de stands, décors, ensemble de
mobiliers, matériels d’exposition, etc
Au domaine du commerce de gros ou de détail
Et notamment:
Toutes les activités liées au commerce en gros, au détail, ambulant de matériel, d’équipement et
textiles dédiés aux sports et autres activités pratiquées notamment à l’extérieur.
Le commerce de vêtements, de chaussures, de textiles, sans que cette liste soit exhaustive.
L’achat, la vente, l’entretien, la maintenance, la location et le montage de matériel dans le sens le
plus large du terme, comprenant notamment l’activité de cycles, de skis, de camping, de chasse et
pêche, et tout autre type de loisirs actifs de plein air,
cette énumération étant exemplative et non limitative, en ce compris les droits intellectuels, brevets
et/ou savoir-faire s’y rapportant
Au domaine de gite touristique, chambres et tables d’hôte, et de la construction en général
L’achat, la valorisation, le leasing, la vente, la mise en location, la mise à disposition, et l’exploitation
sous quelques formes que ce soit de biens immeubles, de lieux d’hébergement et de logement, a
degrés divers d’équipement et notamment la location de meubles de vacances, de gites et de
chambres d’hôtes, et toutes activités connexes ou similaires
La construction, rénovation, entretien, transformation, démolition et de manière générale toutes les
activités liées directement ou indirectement a la construction sans que cette liste soit exhaustive.
La promotion immobilière de logements, de bureaux d’infrastructure, d’habitations neuves, de
travaux de rénovation,
Au domaine des travaux forestiers et d’accès difficile, et d’espace de loisirs extérieurs
Et notamment :
La création, l’aménagement et l’entretien, de plaines de jeux et de sport, d’espaces verts, et de
jardins
Les activités d’entreprise d’exploitation forestière ; abattage d’arbres et production de bois brut tels
que les bois de mine, les échalas fendus, les piquets et les bois de chauffage.
Les travaux et la mise en place de solutions sur tout immeuble, terrain, arbre, rocher, relief ou cavités
de toutes natures, pour faciliter ou sécuriser un accès, de manière temporaire ou permanente,
notamment par la pose d ’équipements de sécurité adéquats ou par la formation de personnel aux
techniques d’évolution en milieu à risque
Au domaine du management et du conseil en management
Et notamment en tant que société de management ayant pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, le périmètre d’activés
décrites ci-après :
la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
Les activités générales suivantes :
A/ La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières de droit belge ou étranger;
Volet B
B/ Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
C/ L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
D/ La prestation de tous conseils et services à fournir aux entreprises ou aux particuliers, et, de
manière générale, la consultance :
                •  en matières administrative, économique, financière et juridique (à l'exception des
matières nécessitant un accès à la profession ou les professions réglementées) ;
                •  en matière de stratégie d'entreprise et d'organisation au sens le plus large du terme ;
                •  en matière de management et de gestion au sens large du terme ;
                •  en matière d'organisation de manifestations et évènements en tous genres
E/ La prestation de toutes activités didactiques et de formation et d'intermédiaire commercial dans
les activités ci-dessus énumérées en ce compris dans tous secteurs dont l'activité n'est pas
réglementée à ce jour ;
F/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou
donner son aval (à titre gratuit ou contre rémunération), au sens le plus large, procéder à toutes
sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à
des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés
hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;
G/ Effectuer tous travaux d'auditing, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance,
d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, fiscale, comptable,
sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le
fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou
autres ;
H/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de liquidateur;
I/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes;
J/ La prestation des services administratifs au sens large;
K/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial;
L/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications;
M/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Au domaine de l’art infirmier
les activités de praticien et d’enseignant de l’art infirmier
Au domaine du bien-être
les services liés au bien-être et au confort physique dans les établissements de thalassothérapie, de
massage et de wellness en général
Dispositions particulières
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer
à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui
peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute
opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.
Toute activité assujettie à une réglementation d'accès à la profession sera effectuée pour compte de
la société par des personnes dûment agréées et munies des autorisations et licences nécessaires.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
3. L’objet de manière générale, permet de:
Pratiquer toutes les activités règlementées ou non concernant, l’achat, la vente, l’organisation, l’
importation, l’exportation, le commissionage, l’intermédiation, le courtage et la représentation de tout
biens et services ainsi que le commerce ambulant et le commerce par internet et par
correspondance ;
Acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire
et reconstruire tous immeubles ou partie d’immeuble ou fonds de commerce ;
Acquérir et aliéner tous titres, actions ou participations de sociétés ou entités commerciales ;
Volet B
Acquérir, créer, concéder ou céder tous brevets, licences ou marques de fabrication et de commerce
;
Cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles et immeubles ;
Affecter en hypothèque a la garantie des engagements qu’elle pourrait souscrire en nom personnel
ou ceux que des tiers pourraient souscrire
Se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et pouvant en faciliter l'exploitation
ou le développement. Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc.) dans toutes autres sociétés
ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement
ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou
telle activité a la loi règlementant l'accès a la profession
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent quatre vingt six actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions oiyrra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de
la propriété d'une action entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même action, ce dernier
possédera tous les droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la société, en ce
compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision lors des
assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de bénéfices,
dividendes ou autres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
Volet B
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
Volet B
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de mai, à dix-huit heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
Volet B
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
7. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
8. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4845 Jalhay      , rue Victor
Delrez, 11
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2021 comportant en
annexe le rapport de l’organe d’administration
- texte coordonné des statuts  mis à jour
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société à forme de Srl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers