Ondernemingsnr : 0447008365
Naam
(voluit) : GEAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 17
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Statutenwijziging – wijziging voorwerp – wijziging naam – verplaatsing zetel
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te
Wemmel, op datum van dertien november tweeduizend drieëntwintig dat de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap "GEAR" en als dusdanig handelend als buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit – verandering naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen naar “Nevelpanter”.
2. Tweede besluit – verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8421 Vlissegem
(De Haan), Henri Cassierslaan 10.
3. Derde besluit - wijziging voorwerp
Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
Beslissing tot uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen met de hierna vermelde activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het ontwikkelen, uitwerken en commercialiseren van vormingen en selectieprocedures voor
bedrijven;
- Het adviseren en assisteren van bedrijven op vlak van management, personeelsbeleid, marketing,
organisatie en commerciële benadering;
- Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van on- en offline opleidings-, inductie- en
selectietrajecten.
- Het adviseren en assisteren van bedrijven op vlak van strategisch en tactisch management, interne
organisatie en procesbeheer, bedrijfscultuur, commerciële benadering, digitalisering en
personeelsbeleid.
- Het coachen van teams en individuen bij hun persoonlijke en collectieve ontwikkeling.
De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven,
andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet uitsluitend,
op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap in
de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
effecten of roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap
kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch
risicoprofiel.
- in het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of
roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en
financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en
beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- het verhuren of huren van roerende en onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Bovenstaande opsomming dient niet beperkenderwijze maar verhalenderwijze uitgelegd te worden.
De vennootschap mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die recht- of
onrechtstreeks verband houden met het doel of de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij mag onder
meer zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
4. Vierde besluit - ontslag van bestuurder
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
persoon uit zijn functie van bestuurder in de besloten vennootschap:
De heer FOKET Bernard Jacques Marie, geboren te Anderlecht op 12 december 1966, wonende te
1750 Lennik, Oude Geraardsbergstraat 53.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit - volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VAN DYCK Jorien, en ieder andere
medewerker van Konsilanto te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B, bus 201, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met ook op
de inschrijving/ aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
6. Zesde besluit - volmacht coördinatie
De vergadering verleent volmacht aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen “Léonard
& Van Bellinghen” ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van het kantoor te
1780 Wemmel, Frans Robbrechtstraat 33, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(...)
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw VAN DYCK
Jorien, en ieder andere medewerker van Konsilanto te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B, bus
201, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in
het UBO-register en e-Stox.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank;
tekst clausule vertegenwoorigingsregeling voor opname in digitale databank
Opgemaakt te Wemmel op 13 november 2023
Notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel