Ondernemingsnr : 0876674419
Naam
(voluit) : TERM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1120
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 16 mei 2023, nog te onderwerpen
aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " TERM CONSULT ", met zetel te
3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1120, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0876.674.419, en op welke buitengewone algemene vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslite de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te
stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besliste
aansluitend deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1) De heer PEETERMANS Wim, wonende te 3980 Tessenderlo, Rodenberg 11.
2) De heer DE WIT Wendy, wonende te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 99.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die geactualiseerd zijn en die in overeenstemming zijn met a) de voormelde genomen
beslissingen en b) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TERM CONSULT».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het
buitenland:
- Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende
goederen. De verhuur en de operationele leasing van gebouwen.
- Het verlenen van alle diensten in verband met algemene organisatie, begeleiding van bedrijven,
bedrijfsadvies, burgerlijke, financiële en commerciële operaties zomede al hetgeen daarmee verband
houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Zij mag rechtstreeks optreden als financieel en rechtskundig
raadgever.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Het verzamelen, opzoeken, analyseren van financiële, economische, fiscale en boekhoudkundige
informatie.
- Het adviseren en verzorgen van marketingactiviteiten. Het concipiëren van reclametechnieken die
ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van
geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Het verzorgen van prospecties voor bepaalde klanten en producten.
- Het verzorgen en organiseren van administratie voor derden.
- De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties.
Verhuur en operationele leasing van kantoormachines zoals computerapparatuur, duplicators,
fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke.
- Het verleden van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Het plaatsen en fabriceren van warmte- en geluidsisolatie.
- Het plaatsen en fabriceren van parketvloeren, houten wand- en vloerbekledingen, vensterluiken en
rolluiken.
- De fabricage, het plaatsen en de handel in half afgewerkte produkten van hout of verbeterd hout,
houtwerk en deuren.
- Het bouwen van stellingen.
- De fabricage en het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen van hout, van niet
metalen uitneembare paviljoenen, bungalows en geprefabriceerde woningen.
- De groot- en kleinhandel, de import en export in ruw en gezaagd hout, materialen en produkten
voor de bouw, de bouwsector en de houtnijverheid.
- De groot- en kleinhandel, de import en export in houtwaren, deuren en halfafgewerkte produkten
van hout of van verbeterd hout.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden
zoals onteigening van openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden beschouwd.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij zal door alle
middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
De deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.   
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand oktober, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- De gewone commanditaire vennootschap "PINO", met zetel te 3980 Tessenderlo,  Rodenberg 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling, Hasselt onder nummer
0847.494.740, voormeld;
- De gewone commanditaire vennootschap "TORO", met zetel te 3980 Tessenderlo,  Rodenberg 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Hasselt, onder nummer
0847.500.678, eveneens voormeld;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee (2), voor
een onbepaalde duur, met name:
1) De gewone commanditaire vennootschap "PINO", met zetel te 3980 Tessenderlo,  Rodenberg 11,
, , ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling, Hasselt onder nummer
0847.494.740.
De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte op 1 juli 2012, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2012, onder nummer 12133150,  en waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd. 
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer PEETERMANS Wim, wonende te 3980
Tessenderlo, Rodenberg 11, benoemd in voormelde oprichtingsakte, die verklaart dit
bestuurdersmandaat te aanvaarden en waarbij nog wordt uiteengezet dat de vennootschap ‘PINO’
voor de uitvoering van dit bestuurdersmandaat, op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de
heer PEETERMANS Wim, voormeld, optredend als vaste vertegenwoordiger;
2) De heer PHILIPSEN Jasper, wonende te 3945 Ham, Pauwbroekstraat 45, die, alhier
vertegenwoordigd door de heer PEETERMANS Wim ingevolge onderhandse volmacht van vandaag,
eveneens aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad,
Industrieweg 1120.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder