Ondernemingsnr : 0442 644 256
Naam
(voluit) : America Today Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kipdorpvest 26-28, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Intrekking van bevoegdheden - delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige bestuurder van 10 december 2024:
De enige bestuurder, in het licht van het bovenstaande:
4.1 BESLUIT alle bevoegdheden aan de heer Floris Ackermann in te trekken met ingang vanaf 1
december 2024.
4.2 BESLUIT om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Richard Assen met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met ingang vanaf 1 december 2024:
(i)Het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van alle zendingen van waarde en goederen
met inbegrip van kisten en pakketten, telegrammen en aangetekende verzendingen zoals onder andere
afleveringsbewijzen m.b.t. waardevolle stukken en commerciële papieren;
Om deze in ontvangst te nemen van alle postkantoren en telegraafkantoren, vervoer- en
expeditiekantoren, met inbegrip van alle vennootschappen en personen; het in ontvangst nemen van enige
klachten hieromtrent of desgevallend een klacht indienen en om alle nodige documenten te ondertekenen;
(ii)Om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de Staat, de Regering, de
Gemeenschappen en Gewesten, Provincies en Gemeenten, de btw-autoriteiten, en elke administratie of
instelling die zich bezighoudt met de sociale zekerheid, post, de telefoonmaatschappijen en alle andere
openbare diensten en overheden;
(iii)De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap houden en ondertekenen;
(iv)Alle producten, toeleveringen, materieel, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die
betrekking hebben tot de activiteiten van de Vennootschap aankopen, met inbegrip van het ondertekenen van
de bestellingdocumenten en initialiseren van de facturen voor ontvangst, tot een bedrag van 100.000 EUR per
transactie;
(v)Alle contracten, wissels, cheques orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor rekening
van de Vennootschap te ondertekenen, verhandelen en endosseren, tot een bedrag van 100.000 EUR per
transactie;
(vi)Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen
en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen tot een bedrag van 100.000 EUR per transactie;
(vii)De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of buitenlandse
banken, krediet- of financiële instellingen, of bij Bpost, tot een bedrag van 100.000 EUR per transactie. Voor
bedragen hoger dan 100.000 EUR is een voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan van de
Vennootschap vereist;
(viii)Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden afsluiten en
beëindigen;
(ix)In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de Vennootschap door het
vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de
activiteiten van de Vennootschap en voor de verwezenlijking van haar voorwerp, onderworpen aan de haar
toegewezen bevoegdheden en de toepasselijke reglementen (policies) van de groep.
4.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Dirk Caestecker of elke andere advocaat bij Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium)
LLP om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking
tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te
publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen
en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber