Ondernemingsnr : 0471 627 559
Naam
(voluit) : AUTO & DELIVERY TRADING PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterloosesteenweg 200/8, 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Victoria MOMMAERTS, notaris met standplaats te Fleurus,
op 15 april 2025, in het kader van de registratieprocedure :
Daaruit blijkt dat de enige aandeelhouder is verschenen, Meneer PSARROS Yanni (enige voornaam),
geboren te Schaarbeek op 31 maart 1978, nationaal nummer 78.03.31-213. 31, in echtscheidingsprocedure,
gedomicilieerd te 7100 La Louvière, Boulevard du Tivoli 27, bus B402, handelend in de plaats van de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AUTO & DELIVERY TRADING PLUS »
maatschappelijke	zetel	1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg	met	te	200, bus 8,
ondernemingsnummer 0471. 627.559.
Vennootschap opgericht onder de naam MDC FINANCE bij akte verleden voor notaris Hubert MICHEL te
Charleroi op 6 april 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2000 onder
nummer 20000418-417.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Victoria MOMMAERTS met standplaats te
Fleurus op heden voorafgaand aan de datum hiervan, wordt momenteel gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Die verklaart dat hij de eigenaar is van alle aandelen, d.w.z. in totaal honderd (100) aandelen, en dat hij ook
de enige bestuurder is.
De comparant van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart en die instemt met
de vermelding van zijn nationaal registratienummer.
UITEENZETTING
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij huidige akte vast te stellen dat
er beslist is, in een akte opgemaakt in het Frans voorafgaand aan huidige akte, de maatschappelijke zetel met
onmiddellijke ingang en mits aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het Nederlands, over te brengen naar het Vlaams Gewest en meer bepaald naar volgend adres:
1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg, 200 bus 8.
Gezien de overplaatsing van zetel een verandering van taal met zich meebrengt, beslist de enige
aandeelhouder de beraadslagingen en de beslissingen in het Nederlands verder te zetten.
De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen:
Negende besluit
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AUTO & DELIVERY TRADING PLUS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaanderen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle commerciële, industriële, roerende, onroerende, financiële en financieringstransacties, met inbegrip
van import en export, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een bedrijf;
- De uitbating van een mechanische herstellings-, carrosserie-, schilder- en onderhoudswerkplaats voor alle
soorten voertuigen;
- Handel in alle voertuigen in het algemeen, distributie, vertegenwoordiging, aankoop, verkoop en sloop van
alle nieuwe en gebruikte voertuigen;
- Handel in onderdelen, accessoires, producten, benodigdheden en in het algemeen alles wat direct of
indirect met voertuigen te maken heeft;
- Reiniging, installatie van anti-diefstalapparatuur, pechverhelping, hulpverlening, verhuur van voertuigen,
aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, brandstoffen en andere producten;
Het bedrijf kan ook technisch, administratief of ander advies geven.
Het doel is ook de kleinhandel en de vertegenwoordiging van alle voedings- en niet-voedingsproducten,
kleding, meubilair, huishoudelijke apparatuur, luxegoederen, kunstwerken, auto's, motorfietsen, fietsen,
papierwaren, boeken, muziek, sport, speelgoed, hardware, bouwmaterialen, elektronische en IT-apparatuur en
en
en	-toestellen,	kantoorbenodigdheden	-materialen,	verbruiksgoederen,	communicatie-
telecommunicatieapparatuur en -toestellen; maar ook onroerend goed, vervoer van personen of goederen;
handel in al zijn vormen, groothandel, invoer, uitvoer in de sectoren visserij, jacht, landbouw, tuinbouw, veeteelt
en voedingsmiddelen; bemiddeling voor alle industrieën, al dan niet verwerkend, in de sectoren voeding, bouw
en constructie.
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
-Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van,
doch niet beperkt tot : de renovatie, transformatie, inrichting, verhuur, verwerving en het beheer - zowel in eigen
naam als in naam van derden - van onroerende goederen en roerende goederen. Dit omvat onder meer de
aankoop of verkrijging op enige wijze, de vervreemding, het bezwaren, de verhuring, de huur, de voorbereiding
van bouwprojecten, alsook de exploitatie van onroerende handelszaken, zowel in België als in het buitenland.
-Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vastgoedpromotie en
vastgoedonderhandeling.
-Alle activiteiten met betrekking tot binnen- en buitendecoratie en -inrichting, met inbegrip van het plaatsen
van scheidingswanden, isolatiewerken, en aanverwante werkzaamheden.
Het doel van de vennootschap kan ook zijn:
- Alle activiteiten die verband houden met de horecasector, in het bijzonder als restauranthouders, traiteurs,
hoteleigenaars, theesalons, proeflokalen, snackbars, broodjeszaken, organisatoren van banketten, feesten en
buffetten.
- Uitbating van een benzinepomp of een washuis;
- Alle advies, studie, onderzoek, ontwikkeling, werving, promotie, advies, raadpleging, coaching, lesgeven,
online of face-to-face training op alle gebieden, met name muzikale, persoonlijke en relationele ontwikkeling,
voor het grote publiek, particuliere en openbare bedrijven en scholen.
- Het verlenen van alle diensten aan afhankelijke of onafhankelijke bedrijven, met name op administratief,
sociaal, juridisch, financieel of economisch gebied.
-Elke activiteit met betrekking tot het algemeen bouwbedrijf, met inbegrip van met name constructie,
reparaties en verbeteringen op welk gebied dan ook, of het nu gaat om ruwbouw, metselwerk, loodgieterswerk,
sanitair, elektriciteit, beglazing, verwarming, schrijnwerk, tegelwerk, stukadoorswerk of anderszins, alsmede de
aan- en verkoop van alle materialen die direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten.
- Alle activiteiten met betrekking tot transport in het algemeen, en dit over de weg, per spoor, over zee of
door de lucht, met inbegrip van het vervoer van containers en van alle afval, vuilnis of residuen van
huishoudelijke, commerciële of industriële aard, in vaste, vloeibare of gasvorm, met inbegrip van: speciaal en
gevaarlijk afval en afval afkomstig uit ziekenhuizen;
- Vervoer van farmaceutische producten
- de exploitatie, onder eigen naam of via franchise of licentie, van fitness- en/of wellnesscentra, zwembaden,
SPA-centra, hamams, sauna's, jacuzzi's, zonnebanken, kapsalons, schoonheidssalons, parfumerieën,
schoonheidsinstituten, huidverzorgings- en ontharingscentra, manicure- en pedicurecentra;
- handel in al zijn vormen, inclusief e-commerce, postorderverkoop, groothandel of detailhandel, en met
name de aankoop, verkoop, invoer, vertegenwoordiging, uitvoer, productie, verwerking en in het algemeen de
handel en industrie van alle producten, materialen en artikelen voor schoonheid, dietetiek, hygiëne, wellness,
parfumerie, zeep, cosmetica, make-up, geschenkartikelen (toilettassen, sjaals, dassen, zakdoeken, ... ),
messen, lederwaren, kleine lederwaren, bagage, juwelen, tinnen artikelen (fantasiejuwelen, ... ), verlichting,
uurwerken, glaswerk, aardewerk, porselein, aanstekers, pennen, horloges, rookartikelen, kleding, textiel,
andere luxeartikelen en alle artikelen die doorgaans verkocht worden in parfumerieën, kapsalons,
schoonheidsinstituten, cadeauwinkels, lederwarenwinkels en andere gelijkaardige handelszaken;
- alle adviesactiviteiten op het gebied van mode, imago, schoonheid, welzijn, persoonlijke en spirituele
ontwikkeling;
- alle consultancy-, studie-, onderzoeks-, ontwikkelings-, prospectie-, promotie-, advies-, consultatie-,
coaching-, onderwijs- en opleidingsactiviteiten, zowel online als fysiek, in alle domeinen, met name persoonlijke
en relationele ontwikkeling, bestemd voor het grote publiek, voor privébedrijven en overheidsinstellingen,
scholen en gezondheidsprofessionals;
- het leveren van alle diensten aan afhankelijke of onafhankelijke ondernemingen, met name op
administratief, sociaal, juridisch, financieel of economisch vlak;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten niet bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden bijgehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van juni, om 18 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
"Schriftelijke algemene vergadering": Besluiten van een algemene vergadering kunnen ook schriftelijk
worden genomen, zonder een fysieke vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen van en in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 5:85. CSA.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen
vóór de dag van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
In overeenstemming met artikel 5:141 lid 2 heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende jaar of ten laste van
de winst van het voorafgaande jaar.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Behoudens de mogelijkheid van ontbinding en sluiting in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap
de vereffening uitgevoerd door een vereffenaar die in beginsel wordt aangesteld door de Algemene
Vergadering.
De vereffenaar treedt eerst in functie nadat zijn benoeming door de bevoegde rechter is bevestigd (deze
bevestiging is echter niet vereist indien uit de vermogensopstelling - gevoegd bij het in artikel 2:71 bedoelde
verslag. CSA - dat de vennootschap alleen schulden heeft aan haar aandeelhouders en dat alle schuldeisende
aandeelhouders van de vennootschap schriftelijk bevestigen dat zij instemmen met de benoeming).
Als er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden van artikel 2:87 e.v. van de Zwitserse Code des Obligations.
De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele beloning van de vereffenaar.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
In voorkomend geval verdeelt de vereffenaar, na goedkeuring van het verdelingsplan door de bevoegde
; rechtbank van vennootschappen, de nettoactiva onder de aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
Als niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, moet de vereffenaar het saldo herstellen voordat hij
overgaat tot de verdeling, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen door middel van opvragen van fondsen
of door voorafgaande verdeling.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tiende besluit
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERKLARING
Overeenkomstig artikel 19, derde lid van de wet van 25 ventose jaar XI op het notarisambt, wordt uitdrukkelijk
vermeld door de enige aandeelhouder dat de akte verleden in het Frans voorafgaandelijk verleden op heden
door ondergetekende notaris en huidige akte één geheel vormen om samen uitvoerbaar te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL OP VRIJ BLAD AFGELEVERD MET HET OOG OP PUBLICATIE IN
HET BELGISCH STAATSBLAD
Gelijktijdig neergelegd: afschrift van de akte op 15 april 2025 en gecoördineerde statuten.
Victoria MOMMAERTS
Notaris met standplaats te Fleurus.