Ondernemingsnr : 0525717135
Naam
(voluit) : FoxCon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turkeyestraat 22
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 8 september 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
EERSTE BESLUIT: Verklaring éénhoofdigheid
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder in het
vennootschapsdossier  op de griffie van de bevoegde  Ondernemingsrechtbank neer te leggen.
TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp toelicht. Ieder
aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en dus te wijzigen als volgt:
«De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor de rekening van derden of door
deelname van derden, als tussenpersoon of bemiddelingsagent, volgens contractuele
verbintenissen, commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke
firma, vennootschap, instellingen, verenigingen en particulieren te ondersteunen op gebied van:
    •  ICT ondersteuning;
    •  Het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering, organisatie & administratie,
informatica, bureautica en telecommunicatie;
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder meer onder de
vorm van ITbeheer, dagdagelijks bedrijfsmanagement, organistatiestudies, audits, expertises,
technische behandelingen en raadgevingen hieromtrent.
    •  De verwerking en aanlevering van gegevens, het ter beschikking, stellen van databases, het
verlenen van administratieve prestaties en computerdiensten alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent;
    •  De ontwikkeling van en de handel in hardware, software, datanetwerken, websites en
aanverwanten, alsook de in en uitvoer hiervan;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe
producten, systemen, technologieën en hun toepassingen;
    •  Het onderhoud en de herstellingswerken aan printers, computers, telefoons, randapparatuur,
kantoormachines en aanverwanten;
    •  Het geven van opleidingen en het opstellen van cursussen;
    •  Alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procédés, patenten, brevetten en merken
alsook de verwerving, uitbating en verkoop ervan;
    •  Het ter beschikking stellen van kantoren en personeel op projectbasis of op regelmatige basis
aan derde partijen;
    •  Het uitvoeren van studies, het maken van analyses, het programmeren, het organiseren en het
opstarten van informaticaafdelingen van bedrijven, het structureren en het op punt stellen, alsook de
effectieve begeleiding hiervan;
    •  De gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto en filmapparatuur,
optische en precisie-instrumenten, het maken van foto's voor bedrijven en particulieren, lucht- en
dronefotografie, portretfotografie, reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen; De verwerking van films en foto’s:
ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van
dia's; aanleveren van business cards en andere grafische designs voor marketing doeleinden;
kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's. Grafisch ontwerp, 3D ontwerp, het maken
van renderings en films;
    •  Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp; met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan ook instaan voor het geven van management, adviezen op het gebied van
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, communicatie, marketing, social
media, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen. Alle activiteiten die behoren tot
het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.
Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag instaan voor het
beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen
teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.»
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om het desbetreffende artikel
van de statuten in voormelde zin te wijzen.
DERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet-gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Foxcon».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor de rekening van derden of door
deelname van derden, als tussenpersoon of bemiddelingsagent, volgens contractuele
verbintenissen, commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke
firma, vennootschap, instellingen, verenigingen en particulieren te ondersteunen op gebied van:
    •  ICT ondersteuning;
    •  Het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering, organisatie & administratie,
informatica, bureautica en telecommunicatie;
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder meer onder de
vorm van ITbeheer, dagdagelijks bedrijfsmanagement, organistatiestudies, audits, expertises,
technische behandelingen en raadgevingen hieromtrent.
    •  De verwerking en aanlevering van gegevens, het ter beschikking, stellen van databases, het
verlenen van administratieve prestaties en computerdiensten alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent;
    •  De ontwikkeling van en de handel in hardware, software, datanetwerken, websites en
aanverwanten, alsook de in en uitvoer hiervan;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe
producten, systemen, technologieën en hun toepassingen;
    •  Het onderhoud en de herstellingswerken aan printers, computers, telefoons, randapparatuur,
kantoormachines en aanverwanten;
    •  Het geven van opleidingen en het opstellen van cursussen;
    •  Alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procédés, patenten, brevetten en merken
alsook de verwerving, uitbating en verkoop ervan;
    •  Het ter beschikking stellen van kantoren en personeel op projectbasis of op regelmatige basis
aan derde partijen;
    •  Het uitvoeren van studies, het maken van analyses, het programmeren, het organiseren en het
opstarten van informaticaafdelingen van bedrijven, het structureren en het op punt stellen, alsook de
effectieve begeleiding hiervan;
    •  De gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto en filmapparatuur,
optische en precisie-instrumenten, het maken van foto's voor bedrijven en particulieren, lucht- en
dronefotografie, portretfotografie, reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen; De verwerking van films en foto’s:
ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van
dia's; aanleveren van business cards en andere grafische designs voor marketing doeleinden;
kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's. Grafisch ontwerp, 3D ontwerp, het maken
van renderings en films;
    •  Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp; met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan ook instaan voor het geven van management, adviezen op het gebied van
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, communicatie, marketing, social
media, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen. Alle activiteiten die behoren tot
het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard.
Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag instaan voor het
beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen
teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
28 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, zijnde de comparant in deze, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1755 GOOIK,
Turkeyestraat 22.
COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten; verklaring éénhoofdigheid; verslag
bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris