Ondernemingsnr : 0458291940
Naam
(voluit) : P.B.S.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergense Steenweg 889
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 1 februari 2021, waarvan een uitgifte werd opgemaakt vóór de vervulling van de
registratieformaliteit met als enige doel de neerlegging ervan op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“P.B.S.D.” onder andere:
 
1. Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 1 januari 2020, de Vennootschap vanaf zelfde datum automatisch de rechtsvorm
van een besloten vennootschap heeft en dat het volledige bedrag van het kapitaal van de
Vennootschap wordt geacht te zijn geboekt onder een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dit ongeacht of het aanwezige kapitaal het gevolg is van een inbreng door
een aandeelhouder (externe inbreng) of afkomstig is van andere in het aanwezige kapitaal
opgenomen eigen vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld geïncorporeerde reserves (interne inbreng).
 
2. Heeft beslist over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet
van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn
geboekt voor eventuele latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te
worden vernoemd in de statuten van de Vennootschap.
 
3. Heeft beslist alle bedragen die geboekt waren op de aldus afgeschafte statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening over te boeken naar een beschikbare reserverekening die daarvoor wordt
gecreëerd.
 
4. Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term “bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Daniel
Daminet, voortaan enige bestuurder zal zijn. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
5. Heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag van de enige bestuurder, waarin hij aan de
aandeelhouders voorstelt het voorwerp en de doelen van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna
vermeld, en deze wijziging op omstandige wijze rechtvaardigt.
 
6. Heeft beslist het in de statuten van de Vennootschap opgenomen voorwerp en de doelen te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp en doelen, het ontplooien en uitbaten van:
Luik B
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, zodat zij voor eigen rekening een onroerend
vermogen kan aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren, dat bestaat uit onroerende
goederen of zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, van welke aard ook, zoals
gebouwen, gronden, rechten van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, welke zich zowel in België als in
het buitenland mogen bevinden. Zij kan met name, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle
mogelijke onroerende goederen en zakelijke rechten daarop aankopen, huren, verhuren, bouwen,
renoveren en transformeren;
- Alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij voor eigen rekening een
roerend vermogen kan aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij zaakvoerders-, bestuurders- en
vereffenaarsmandaten kan uitoefenen in eender welke rechtspersoon;
- Alle raadgevings- en consultancy-activiteiten, zodat zij advies kan verstrekken inzake het beheer
van ondernemingen, overheidsdiensten, beroepsverenigingen niet-gouvernementele organisaties en
alle andere denkbare organisaties uit de private en de publieke sector;
- Alle mogelijke horeca-activiteiten.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn, en aan prospectie doen.
Zij mag op eender welke manier belangen nemen in andere ondernemingen, ongeacht hun
voorwerp.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in participatie met derden
handelen.
Zij mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van haar
aandeelhouder(s), bestuurder(s), moeder- of dochtervennootschappen.
Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt acht.”
 
7. Heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen, teneinde ze te conformeren aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan te passen aan de voorgaande
beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: P.B.S.D.
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen: zie hierboven
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of iedere andere plaats
vermeld in de oproepingsbrief, op de derde vrijdag van mei, om 15.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
8. Bijzondere volmacht heeft verleend hierbij aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, om
de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder, gecoördineerde statuten