Ondernemingsnr : 0889244332
Naam
(voluit) : SCHILDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 34
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tweeëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het eigen vermogen en de inbrengen, inclusief de schrapping van de vermelding
van het maatschappelijk kapitaal in de statuten, de effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, inclusief de
invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het
stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoe-
ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, op het vlak van de ontbinding en
de vereffening van de vennootschap en de algemene beschikkingen.
 - de mogelijkheid ingevoerd werd tot uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen, produkten van brood en banketbakkerij, produkten van suikergoed, tabak, alcoholische
dranken, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, snijgereedschap, ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, huishoud en tafellinnen, mercerieartikelen, vlees van gevogelte en wild, uitzet
voor dames en heren, kinderkleding, vlees en vleeswaren, beenhouwerij(vers vlees), zo uitgebreid
mogelijk.
Import en export van diverse goederen, aan- en verkoop van de volgende produkten en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord:
Groothandel in produkten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven en
de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van mijnen, graverijen en steengroeven en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de tabaksnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Luik B
Groothandel in produkten van de scheikundige nijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de houtnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de papiernijverheid en van de drukkunst en de
rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de ledernijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van textiel- en kledingnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
Groothandel in produkten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in produkten voor de
bouwnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de metaalbedrijven en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in produkten van de kunst- en precisienijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
Groothandel in recuperatieprodukten en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Groothandel in voedings- en tabakswaren en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en de rubrieken
die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
Kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en de
rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Kleinhandel met meer dan één afdeling en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop,
verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland , alle industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen en
aval verlenen en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2960 Brecht, Brugstraat 34.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), samen tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op  éénendertig december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand mei om
14.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
Luik B
12. – het ontslag aanvaard werd van de heer COMPAGNIE Christiaan, wonende te 2270 Herenthout,
Itegemse Steenweg 139., als bestuurder.
- als bestuurder (her)benoemd werd: de heer COMPAGNIE Christiaan, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
22 december 2022.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0821.971.367, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen) 0821.971.367 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle vereiste
handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de buitengewone
algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de
griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dieneinde, al het nodige te doen. De vergadering geeft
hierbij bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap in te schrijven bij de belasting over de toegevoegde waarde. Voornoemde bijzondere
volmachten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten