Ondernemingsnr : 0400.961.376
Naam
(voluit) : KTS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3560 Lummen, Dellestraat 28
Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (PARTIELE
SPLITSING) - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING
AAN NIEUWE W.V.V.
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 augustus 2022 door
Meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselti
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 2 september 2022 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 15331. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1) De vergadering beslist tot toepassing van artikels 12:78 voorlaatste lid en artikel 12:81 van het Wetboek vari
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van de artikels artikels 12:78 voorlaatste lid
en artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zover dit laatste naar de
verslagen verwijst.
2/ Ontslag wordt verleend van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.
3/ De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist, onder de opschortende voorwaarde
van de oprichting van de naamloze vennootschap "ALLCOAT IMMO", tot partiële splitsing van de
vennootschap, waarbij deze vennootschap, zonder ophouden te bestaan, de vermogensbestanddelen zoals'
uitvoerig beschreven in de splitsingsstaat van 31 december 2021, en alle daartoe behorende activa er'
passiva, overdraagt aan voormelde nieuw op te richten vennootschap.
De hiervoor genoemde vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de
opdeling en de modaliteiten voorzien in het voorstel tot partiële splitsing en het verslag van de oprichters en'
-	van de bedrijfsrevisor, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.
Alle rechten,, verplichtingen en verbintenissen met betrekking tot de hiervoor genoemde
vermogensbestanddelen, ontstaan vanaf 1 januari 2022, zoals blijkt uit het vooroemd voorstel tot partiële
splitsing, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten
vennootschap "ALLCOAT IMMO".
De vergadering keurt de overgang van haar vermogensbestanddelen in de nieuw op te richten vennoot-
schap"ALLCOAT IMMO" goed.
De inbreng in de nieuwe verkrijgende vennootschap vanwege de gesplitste vennootschap wordt gedaan op
basis van de toestand op 31 december 2021.
Alle verrichtingen die sinds 1 januari 2022 door de gesplitste vennootschap werd gedaan met betrekking tot
de in de naamloze vennootschap "ALLCOAT IMMO" ingebrachte actieve en passieve bestanddelen, zijn ten
bate en voor risico van deze naamloze vennootschap "ALLCOAT IMMO".
4/ Ingevolge de afsplitsing van voormelde vermogensbestanddelen wordt het kapitaal van de naamloze
vennootschap "KTS IMMO" verminderd met vijfhonderd achttienduizend driehonderd en tien euro tien cent
(518.310,10 EUR), zodat het thans zeshonderd zesennegentigduizend zeshonderd negenentachtig euro
negentig cent (696.689,90 EUR) bedraagt.
5/ a) Er worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "KTS IMMO" honderd
negenentachtigduizend honderd negenenvijftig (189.159) aandelen uitgereikt in de nieuw op te richtert
naamloze vennootschap "ALLCOAT IMMO", a rato van hun aandelenbezit in de partieel gesplitste
vennootschap.
b) De uit te geven aandelen van de op te richten verkrijgende vennootschap, die aan de aandeelhouders
van de gesplitste vennootschap zullen worden toegekend in ruil voor de overgang van voormelde
vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, zullen op naam zijn.
c) De aandelen van de nieuwe vennootschap "ALLCOAT IMMO" nemen deel in de winst van de nieuwe
vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2022.
6/ De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "ALLCOAT IMMO", zoals
vermeld in het besluit hiervoor, effectief is verwezenlijkt.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing
eveneens is verwezenlijkt, en dat de afsplitsing van voormelde vermogensbestanddelen, en alle daartoe
behorende activa en passiva, van de overdragende vennootschappen definitief is geworden.
7/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
8/ Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering var de gesplitste vennootschap
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: KTS IMMO
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
A) De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
B) De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop
op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
C) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt van alle bijstand, hetzij financieel met inbegrip
van de borgstelling of avalgeving, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief.
D) De verwerving en de uitbatng van brevetten en concessie.
E) Onderneming in onroerende goederen.
F) Verhuring van onroerende goederen, installaties, machines, uitrusting en materieel.
G) Tuin-, bos-, hof- en landbouw, en alles wat daarmee verband houdt, onder meer:
1) teelt, exploitatie, koop en verkoop, in- en uitvoer van alle vruchten, zowel land-, tuin- of
nijverheidsvruchten.
2) de inhuurneming van landerijen, weiden, bossen, stallingen, woningen, in één woord van alles wat
dienstig of nuttig is voor zulkdanige bedrijven.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, maar ook voor rekening van derden,
op alle manieren en volgens de wijzen en middelen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag eveneens, en zonder beperking, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, octrooien, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, overdracht, omschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of op het eender welke andere wijze, in alle opgerichte of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, waarvan het voorwerp verwant is, of erbij aansluit, of van aard is
om het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering der vennootschap, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen der
standregelen, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENENTACHTIG
EURO NEGENTIG CENT (696.689,90 EUR). Het is verdeeld in zevenduizend drieënzeventig (7.073) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
nettowinst	de	jaarlijkse	bepaald	wettelijke	De	overeenkomstig	bepalingen.	wordt
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo der winsten beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
op dezelfde wijze verdeeld.	De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
§ 1. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee (2) bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging
de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien
binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§2. Enige bestuurder
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de 'raad van bestuur' dienen in voorkomend geval gelezen
te worden als verwijzend naar de 'enige bestuurder'.
( ... )
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad
van bestuur niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college - of in
voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder -, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
twee (2) bestuurders die samen optreden.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
c) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
9/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de gesplitste vennootschap gevestigd is
te 3560 Lummen, Dellestraat 28.
10/De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht om elk afzonderlijk op te treden.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.