Ondernemingsnr : 0657788870
Naam
(voluit) : The Nutshell
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terbiest 22
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 20 november 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “THE NUTSHELL",
met zetel te 9550 Herzele, Terbiest 22, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 9890 Gavere (Baaigem), Prinsenmolenstraat 18.
De buitengewone algemene vergadering heeft ook beslist om het adres van de zetel van de
vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest. 
Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en tweeduizend euro
(2.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: 
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Vijfde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Een kopie van voormeld verslag wordt in onderhavig dossier bewaard. 
Zesde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  met de woorden
"verkoop van diensten" en "branding" en aldus de tekst van het voorwerp in hierna vermeld artikel 3
van de statuten te vervangen door het volgende: 
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- Het verstrekken van alle vormen van diensten aan ondernemingen, zich situerend op het vlak van
consultancy en communicatie;
- Het bedrijven van branding en content marketing (doorheen het ganse traject van de zogenaamde
customer journey) en content marketing strategieën te ontwikkelen;
- Het creatief ontwikkelen en opvolgen van communicatie;
- Het verzorgen van opleidingen, seminaries en/of publicaties;
- Het uitwerken van contentplannen (strategie), het maken van content (print, digitaal, video...) en het
coachen en aansturen van teams;
- Aan- en verkoop van goederen en diensten i.v.m. bovenvermelde.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp om het roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te bereiden, alle
beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen en binnen dit kader:
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken en uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
- Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle krediet, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in
verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van vennootschappen met een
gelijkaardig, of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op een andere wijze.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen."
Zevende besluit
De vergadering heeft beslist om hierna vermeld artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt: 
"Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap en aldus het vertegenwoordigen van de vennootschap, behalve: 
* voor de beslissingen die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. 
* voor het ondertekenen van notariële aktes alsook het aangaan van kredieten, leningen en het
stellen van waarborgen. 
In deze gevallen dienen alle bestuurders samen op te treden. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
Achtste besluit: 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, te bevestigen in hun
functie als niet-statutair bestuurders:
Mevrouw BUYL Sarah, wonende te 9550 Herzele - Sint-Lievens-Esse, Terbiest 22, die heeft
aanvaard;
Mevrouw ROSSEEL Sabine, wonende te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 32, die heeft aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Mevrouw BUYL Sarah heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken.
Mevrouw ROSSEEL Sabine heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd
uitgesproken.  
Tiende besluit
De buitengewone algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel verplaatst wordt
naar 9890 Gavere (Baaigem), Prinsenmolenstraat 18, doch niet meer in de statuten vermeld wordt,
zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan kan gewijzigd worden.
Elfde besluit 
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.