Ondernemingsnr : 0747568904
Naam
(voluit) : Go Forest
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan(Oph) 5
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt op 7 oktober 2020 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te
Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met zetel
te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap “GO FOREST” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om de bestaande aandelen te vermeerderen van 300 naar 5000.  
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen te vermeerderen van driehonderd (300)
naar vijfduizend (5.000).
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van (1) van het verslag van het bestuursorgaan
waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, (2) van de er aangehechte staat van activa en
passiva en (3) van het verslag over deze staat opgemaakt op 17 september 2020 door BV
“POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de BV “POUSEELE
BRUNO”, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 aangewezen door de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen
van deze verslagen en van het ontwerp van de statutenwijziging.
Het verslag van 17 september 2020, bedrijfsrevisor besluit met de volgende conclusie, hierna
letterlijk weergegeven:
“8. Besluit.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 15
september 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV GO
FOREST werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijn de boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 2.322,09 EUR (netto-passief) en is kleiner dan het
onbeschikbare eigen vermogen van 3.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het
verschil bedraagt 2.322,09 EUR - 3.000,00 EUR = -677,91 EUR.
Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het onbeschikbare
eigen vermogen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de
omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit
voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
Luik B
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV GO FOREST in een BV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 17 september 2020
[HANDTEKENING]
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede
exemplaar zal samen met het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva, in
het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
Het bedrag van het kapitaal of de inbrengen en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en
passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen. De
nieuwe besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten die door de oude
commanditaire vennootschap werd gehouden.
De nieuwe besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0747.568.904 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 15 september 2020.
Alle verrichtingen die sinds deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden geacht te zijn uitgevoerd voor de nieuwe besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De gecommanditeerde vennoten erkennen op de hoogte te zijn dat zij ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Voorstel tot goedkeuring van bijkomende inbrengen in geld en uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist om bijkomende inbrengen in de vennootschap ten belope van vijftig duizend
(50.000,00) euro toe te laten door vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen uit te geven voor een prijs van
tien (10,00) euro per aandeel. Er zal enkel door een inbreng in geld kunnen worden ingeschreven op
deze nieuwe aandelen. Zij moeten volledig worden volgestort. De inbrengen zullen niet geboekt
worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen
dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in
de resultaten vanaf hun inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Afstand van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
De aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij
overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk en individueel afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Inschrijving op de nieuwe aandelen.
[…]
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering  erkennen dat het totale bedrag van
deze inbrengen in geld namelijk vijftigduizend (50.000) euro, bij storting of overschrijving werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer […], geopend minder dan één maand voor
het verlijden van deze akte op naam van de vennootschap bij de bank ING. Ondergetekende notaris
bevestigt op basis van een attest opgemaakt door voormelde bank op 7 oktober 2020 dat deze
deponering inderdaad heeft plaatsgevonden. Het bewijs van deze deponering zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard worden.
Luik B
Overeenkomstig de artikelen 5:63 en 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan er op nieuwe aandelen slechts worden ingeschreven door personen die worden aanvaard
overeenkomstig de statutaire en wettelijke voorwaarden. Alle voormelde aandeelhouders bevestigen
hierbij uitdrukkelijk en individueel dat voormelde inschrijver door hen wordt aanvaard als
aandeelhouder van de vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de vijfduizend
(5.000) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst, dat elk nieuw aandeel
volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend bedrag van vijftigduizend
(50.000,00) euro werd ingebracht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Ontslag van de zaakvoerder van de voormalige commanditaire vennootschap.
Gelet op de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap biedt de zaakvoerder
van de voormalige commanditaire vennootschap te weten: mevrouw Parent Sarah, haar ontslag aan
te rekenen vanaf heden, hetgeen de algemene vergadering aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
aangevangen op 1 januari 2020 tot op vandaag.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Benoeming van de (statutaire) bestuurders van de nieuwe besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist om tot statutair bestuurder van de nieuwe besloten vennootschap
voor onbepaalde duur te benoemen:
-     mevrouw, PARENT Sarah, voornoemd; hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te
aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder van de nieuwe besloten
vennootschap voor onbepaalde duur te benoemen:
-     de naamloze vennootschap “CO2LOGIC”, voor wie de heer GEERINCKX Antoine Jean Marie,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 119, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger
in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; hier
vertegenwoordigd door mevrouw Parent Sarah, voornoemd, en die verklaart haar mandaat te
aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
De hierboven benoemde bestuurders beslissen vervolgens om tot dagelijks bestuurder voor
onbepaalde duur te benoemen en gelasten haar met het dagelijks bestuur van de vennootschap:
-     mevrouw PARENT Sarah, voornoemd; hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te
aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Aanneming van de statuten van de nieuwe besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de volgende statuten aan te nemen voor de nieuwe besloten
vennootschap:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “GO
FOREST”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
Luik B
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, zowel in België, de Europese
Unie en derde landen, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van
derden:
I. Specifieke activiteiten:
- Het kweken van bomen en struiken;
- het aanplanten van bomen en struiken;
- bosbouw wereldwijd, het inventariseren van bossen;
- het exploiteren en in stand houden van het natuurlijk patrimonium;
- beplanting van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en lichtverblinding;
- andere landschapsmaatregelen ter bescherming van het milieu en natuur, landschapsonderhoud (in
natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering);
- wereldwijd acties opzetten om het klimaat in stand te houden en te verbeteren;
- het opmaken van studies in verband met het milieu, het klimaat enz.
- adviesbureau op het gebied van milieu, klimaat, ecologische projecten, ecologische voetafdruk, in
de meest ruime zin van het woord;
- studie- en ontwikkelingswerk in verband met landbouw, bosbouw, natuur en ecologie;
- het uitvoeren van studies, ontwerpen, advies geven en toezicht houden op landschapswerken in de
meest ruime zin van het woord;
- het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering,
voorkomen voor pollutie;
- groot- en kleinhandel in bomen zowel voor het bos als voor parken en tuinen, aan- en verkoop van
bomen en struiken wereldwijd;
- fondsen verwerven om acties op te zetten om het milieu te beschermen;
- opleidingen geven ter verbetering van het milieu;
- het opzetten van sensibiliseringscampagnes in verband met de natuur, het milieu, het klimaat;
- het organiseren van congressen, seminaries manifestaties, evenementen, uitstappen,
voorstellingen ter verbetering van de natuur, het milieu, het klimaat;
- het uitgeven van infomateriaal omtrent acties ter verbetering van de natuur, het milieu, het klimaat;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes in verband met de natuur, het
milieu, het klimaat;
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
- het begeleiden van bedrijven en andere om hun ecologische voetafdruk te berekenen en om deze
te verlagen;
- onderneming in het bevorderen van het aanplanten van bomen of het onderhouden ervan op een
zo natuurlijke mogelijke manier;
- alles omtrent klimaatverandering onder meer opmaak van studies, begeleiding, opleidingen, het
begeleiden van derden door middel van opleidingen die gedragsveranderingen teweegbrengen,
omvormingen enzovoort;
- het samenwerken met NGO’s en het investeren en ondersteunen van NGO’s wat betreft de natuur,
het klimaat, het milieu;
- het organiseren van milieuvriendelijke en ecologische projecten voor derden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen;
- het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura;
Luik B
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
[…]
Luik B
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de eventuele raad van bestuur, kan de
vennootschap vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de dagelijks bestuurder,
alleen handelend.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
a) Principe.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.
b) Definitie dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
c) Uitoefening dagelijks bestuur.
Indien meerdere dagelijks bestuurders worden benoemd, bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
d) Bijzondere volmachten.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
e) Vergoeding.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor een dagelijks bestuurder.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de vierde
vrijdag van de maand juni om 14 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Twaalfde beslissing: machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Dertiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, evenals het verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Steven Praet