Ondernemingsnr : 0437995481
Naam
(voluit) : H.D. COTTERELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luithagen-Haven 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29 april
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.1. De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van veertigduizend
euro om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro op honderd en
tweeduizend euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging dient volstort te worden in geld.
2.2. Conform de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet, werd aan de bestaande
aandeelhouder het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de voorgestelde
kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder heeft verklaard van haar voorkeurrecht gebruik te maken en in te tekenen
op de volledige kapitaalverhoging.
2.3. Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de enige aandeelhouder.
2.4. De kapitaalverhoging werd door de inschrijver volledig volstort in geld.
Het bedrag van veertigduizend euro werd gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening bij
de KBC Bank geopend ten name van de vennootschap "H.D. Cotterell", zoals blijkt uit het bewijs van
deponering afgegeven door genoemde instelling.
Besluit van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat het kapitaal, na de hiervoor gerealiseerde kapitaalverhoging, thans
honderd en tweeduizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend zevenhonderd
aandelen op naam, zonder nominale waarde.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "H.D. COTTERELL".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Luithagen - Haven 9, in het Vlaams
Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en
verpakken, bewerken, enzovoort;
b) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
Luik B
c) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
d) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;
e) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
f) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
g) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
h) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo’s voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
i) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren,
het in leasing of erfpacht nemen of geven, het bouwen, het uitbaten, het verdelen, het financieren,
het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in
onroerende leasing geven, het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen,
logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede
van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het
algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben;
j) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken
van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even
welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden; de
vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke
bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe
vennootschap met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel;
k) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
l) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele
eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.
TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt honderd en tweeduizend euro (€ 102.000).
Het is verdeeld in veertienduizend zevenhonderd (14.700) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde. (…)
Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bepaald bedrag.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.  (…)
Artikel 15: Vergoedingen
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
Luik B
leveren. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde woensdag van de maand juni om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar. (…)
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 6 mei 2021.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck