Ondernemingsnr : 0826157512
Naam
(voluit) : G.S.P. Hoboken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buizerddreef 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Inès QUIRYNEN, notaris te Schoten, op 2 augustus 2023,
ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«G.S.P. HOBOKEN»”, met zetel te 2900 Schoten,
Buizerddreef 4, hebbende het ondernemingsnummer BE 0826.157.512. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Tristan-Aymeric Sebrechts te Schoten op 21 mei 2010,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2010 onder nummer 0302927.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde beslissing - Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "G.S.P. HOBOKEN".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
-           Groot- en kleinhandel, import – export alsmede het installeren van zonnepanelen,
zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
-           Ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van
het woord, zonne-energie, wind energie, alternatieve energiebronnen.
-           De installatie, het leveren en het plaatsen, op allerhande daken en op terreinen, het
onderhoud en herstelling, de productie, import en export, de groot en kleinhandel van zonneboilers,
van thermische zonnesystemen en van fotovoltaïsche zonnesystemen.
-           Installatie, onderhoud en herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie evenals de
import en export en de groot- en kleinhandel van apparaten en toebehoren voor centrale verwarming.
-           Installatie, onderhoud en herstelling van koelinstallaties voor klimaatregeling, inbegrepen
airco installaties en warmtepompen (HCV – VRV) evenals import en export en de groot- en
kleinhandel van apparaten en toebehoren voor airco.
-           Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en
onderhouden van alle systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche
panelen en alle aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie
en montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling
van systemen voor zonne-energie.
-           De handelsbemiddeling in zonnesystemen en materialen, verwarmingsinstallaties en
materialen, sanitaire installaties en materialen, en in elektrische installaties en elektronische en
elektrische materialen.
-           Het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies
geven, het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten mbt zonne-energie.
-           Het aankopen of investeren in gronden, vergunningen, licenties, en technische installaties,
alsook in panden nodig voor de aanbouw van fotovoltaïsche installaties.
-           Het exploiteren, huren en verhuren van fotovoltaïsche installaties en of bedrijven met inbegrip
van de verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet.
-           Het laten uitvoeren van alle opgesomde werken door onderaannemers
-           Het coördineren van alle opgesomde werken door onderaannemers
Onderneming voor grondverzet:
-           Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. De verlaging van het
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen. Het bouwrijp maken van terreinen.
-           Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de bouwnijverheid in het algemeen,
meer bepaald alles met betrekking tot burgerlijke en utiliteitsbouw, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, in alle
mogelijke constructies. Hierin begrepen de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van
overige ondergrondse doorgangen, de bouw van autowegen en andere wegen.
-           Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, evenals de
financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheids- en handelsdoeleinden.
-           Het uitoefenen van de activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar, de
projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of
doen verhandelen van bouwprojecten en alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige
werkzaamheden.
-           De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’,
algemene bouwinstallaties.
-           Het oprichten, verkopen en verhuren van tijdelijke gebouwen, tijdelijke ruimtes, constructies,
werfwagens en – keten en dergelijke meer.
-           Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle materialen in alle mogelijke
constructies, evenals recuperatiematerialen en recycling, betoncentrale en verwerking van afval en
puin.
-           Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief het uitoefenen van de
functie van veiligheidscoördinator op de bouwwerf. Dit omvat alle taken in de ruime zin die hiermee
gepaard gaan, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase.
-           Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen waaronder:
•          Huur en verhuur van machines, rollend materieel en outillering, waaronder bouwkundige
machines en hulpmaterialen, al dan niet met bedieningspersoneel;
•          Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
•          Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.)
•          Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur.
-           Het uitvoeren van wegvervoer en exploiteren van een transportbedrijf.
-           Huur en verhuur van meubilair, stofferingsbenodigdheden en decoratiemateriaal. Aan en
verkoop, zowel nieuw als tweedehands, van meubilair, stofferingsbenodigdheden en
decoratiemateriaal.
-           Het handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
-           Het waarnemen van het bestuur, management en leiding van andere bedrijven,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
-           Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de
vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële
markten blijft), zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
-           De verwerving van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in alle commerciële,
industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.
-           De verwerving door inbreng, deelneming, inschrijving, aankoop, optie, versmelting,
geldschieting of door enig ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en effecten.
-           Het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden.
-           De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden,
exploiteren, beheren en afstaan.
-           Het beheer van gebouwen en het uitoefenen van activiteiten van syndicus.
Daartoe kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland, samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als
commissionair, in binnen- en buitenland.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Vierde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN DE RIET, Petrus Jacobus Wilhelmus, wonende te 2900 Schoten, Buizerddreef 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Buizerddreef 4.
Zesde beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing - Volmacht boekhouder
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “All Fin Acc NV” te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 144, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het
nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te
bekrachtigen indien nodig.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Inès QUIRYNEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.