Ondernemingsnr : 0635670989
Naam
(voluit) : KEMPES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lageweg 360
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 augustus 2022 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE &
VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14,
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap “KEMPES” met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Lageweg 360
Ondernemingsnummer 0635.670.989, en die heeft onder meer volgende besluiten genomen:
Bijkomende inbreng
Afstand van voorafgaande verslagen
Na vastgesteld te hebben dat alle huidige aandeelhouders aanwezig zijn, heeft de vergadering
kennis genomen van artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en heeft de
vergadering besloten met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de
verslaggevingsverplichtingen vermeld in §1 van voormeld artikel.
Aanvaarding – aanleg onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering heeft besloten om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden. Te dien einde zal
een onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap worden aangelegd ten belope
van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), mits creatie en uitgifte van twintig (20) nieuwe
aandelen.
De inbreng zal geboekt worden op een onbeschikbare post van het eigen vermogen van de
vennootschap.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens hebben alle aandeelhouders verzaakt aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hebben zich volledig akkoord verklaard
met de inschrijving op de twintig (20) nieuwe aandelen
Aanpassing statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de vergadering besloten de statuten aan te passen.
a) Het huidige artikel 5 wordt integraal vervangen en het nieuwe artikel 5 van de statuten luidt als
volgt:
“ARTIKEL 5: Inbrengen – aandelen – statutair onbeschikbaar eigen vermogen
INBRENG
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met
tweehonderd (200).
Luik B
Plaatsing - volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend
euro (€ 200.000,00).
Verplaatsing adres zetel
De vergadering heeft besloten het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2260
Antwerpen, Lageweg 360 naar 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 40, en dit met
ingang van heden.
Opdracht tot coördinatie - machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
- de heer Luc Eberhardt;
- de heer Karel Erreygers;
- mejuffrouw Naomi Van Puymbroeck.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23/08/2022
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmacht dd. 19/08/2022
* volmacht dd. 23/08/2022
- Coördinatie van de statuten dd. 25/08/2022