Ondernemingsnr : 0468066273
Naam
(voluit) : FLORESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 146
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 maart 2024 voor Filip Dewagtere, notaris met
standplaats te Jabbeke,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, dat voor zoveel als nodig is
opgesteld. De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
De vergadering besluit vervolgens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, tot de
invoering van drie soorten van aandelen, met name aandelen soort A,  aandelen soort B en aandelen
soort C:
- A – aandelen:
• A-aandelen zijn aandelen met stemrecht (één stem per aandeel).
• Alle A-aandelen geven recht op beschikbare reserves, overgedragen winsten en toekomstige
winsten.
- B – aandelen:
• B-aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, en dragen niet bij in de verliezen.
• Alle B-aandelen geven enkel recht op de historische liquidatiereserves.
- C – aandelen:
• C-aandelen zijn aandelen met stemrecht, en dragen niet bij in de verliezen.
• Alle C-aandelen geven enkel recht op de historische liquidatiereserves.
 
De vergadering besluit dat:
- vierhonderdzesenveertig (446) van de zeshonderd achtendertig (638) aandelen, genummerd 1 tot
en met 446, worden omgezet in aandelen van de soort A.
Deze worden alle 446 toebedeeld aan de huwgemeenschap van de heer Johan Stroef en mevrouw
Anje Franco.
- honderdnegentig (190) van de zeshonderd achtendertig (638) aandelen, genummerd 447 tot en
met 636, worden omgezet in aandelen van de soort B.
Deze worden toebedeeld als volgt: 95 aan de heer Johan Stroef en 95 aan mevrouw Anje Franco.
- twee (2) van de zeshonderd achtendertig (638) aandelen, genummerd 637 tot en met 638,  worden
omgezet in aandelen van de soort C.
Deze worden toebedeeld als volgt één aan de heer Johan Stroef en één aan mevrouw Anje Franco.
 
De algemene vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen, als volgt:
 
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd achtendertig (638) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 446 van de 638 aandelen, genummerd 1 tot en met 446, zullen aandelen soort A zijn, met
stemrecht;
- 190 van de 638 aandelen, genummerd 447 tot en met 636, zullen aandelen soort B zijn, zonder
stemrecht;
- 2 van de 638 aandelen, genummerd 637 tot en met 638, zullen aandelen soort C zijn, met
stemrecht;
Ieder aandeel van soort A, soort B en soort C geeft een recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, als volgt:
- aandelen van soort A: recht op de beschikbare reserves, overgedragen winsten en toekomstige
winsten;
- aandelen van soort B: enkel recht op de historische liquidatiereserves;
- aandelen van soort C: enkel recht op de historische liquidatiereserves;
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op één stem;
- van soort B geen stemrecht;
- van soort C recht op één stem;
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de volgende aandelen recht geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
- aandelen van soort A: recht op de beschikbare reserves, overgedragen winsten en toekomstige
winsten;
- aandelen van soort B: enkel recht op de historische liquidatiereserves;
- aandelen van soort C: enkel recht op de historische liquidatiereserves;
 
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten,
met of zonder stemrecht, in de volgende verhouding:
- aandelen van soort A: recht op de beschikbare reserves, overgedragen winsten en toekomstige
winsten;
- aandelen van soort B: enkel recht op de historische liquidatiereserves;
- aandelen van soort C: enkel recht op de historische liquidatiereserves;”
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit unaniem om de volgende bestuurders te benoemen tot statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur en beslist dat de statutaire bestuurders enkel ontslagen kunnen
worden met unanimiteit van stemmen:
- de heer Johan Stroef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Anje Franco, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Het mandaat van statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
De algemene vergadering beslist in dat verband om de statuten overeenkomstig aan te passen als
volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de heer Johan Stroef en
mevrouw Anje Franco, hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De statutaire bestuurders kunnen slechts
ontslaan worden met unanimiteit van stemmen. Elke wijziging van dit artikel vereist eveneens
unanimiteit van stemmen.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw Delphine Stroef
- De heer Vincent Degryse
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Vindel”, waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Isenbaertstraat
83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge, onder nummer
1000.367.665, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Delphine Stroef, voornoemd,
alleen handelend, alhier aanwezig die aanvaardt.
Het mandaat van deze niet-statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger van voormelde bv Vindel: mevrouw Delphine Stroef,
voornoemd, die aanvaardt.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: BV FRWRD, met zetel te 8450 Bredene,
Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0836.780.792 en met BTW-nummer BE0836.780.792.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten