guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0736836447
Nom
(en entier) : Roland MOUTON, société notariale
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Lavandières 13
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce 15 février 2024, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « Roland MOUTON, société notariale », dont le siège est à 6600 Bastogne, rue des
Lavandières 13.
Est présent, l’actionnaire unique :
La société à responsabilité limitée « Roland MOUTON, société de participation » (0736.661.451),
représentée par son administrateur et représentant permanent, Monsieur Roland MOUTON, notaire,
domicilié à 6640 Vaux-sur-Sûre, rue du Centre, Sibret, 54.
Ordre du jour : démission d’un administrateur, nomination d’un administrateur et pouvoirs à l’effet d’
exécuter les décisions prises.
Toutes les actions étant représentées, il n’y a pas lieu de justifier des convocations
Résolutions prises :
Première résolution : démission d’un administrateur
A l’unanimité, l’assemblée accepte la démission, à sa demande, de la société « Roland MOUTON,
société de participation » (0736.661.451) de son mandat d’administrateur de la société, à dater du 20
février prochain.
Deuxième résolution : nomination d’un administrateur
A l’unanimité, l’assemblée désigné en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée
indéterminée, à compter du 20 février prochain inclus :
Monsieur CATINUS François Luc Jean-Charles, notaire, né à Charleroi, le 09 mai 1985, domicilié à
6820 Florenville, rue des Epérires 69.
Troisième résolution : pouvoirs
A l’unanimité, l’assemblée donne pouvoirs au notaire Roland MOUTON, prénommé, à l’effet d’
exécuter les décisions prises et d’effectuer les publications légales.
Dont procès-verbal dressé à Bastogne, le 15 février 2024.
Pour l’actionnaire unique
 
Roland MOUTON, administrateur
N° d'entreprise : 0758386382
Nom
(en entier) : DEHMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Walckiers 17
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée "DEHMA" ayant son siège à 1160 Bruxelles, Avenue Walckiers 17 qui s'est tenue le 30 janvier
2021 au siège de la société, l'assemblée a pris la décision suivante:
- Nomination de Monsieur Ronald Pleysier, qui a accepté, à la fonction d'administrateur avec effets
immédiats;
La société compte dès lors deux administrateurs
N° d'entreprise : 0822257518
Nom
(en entier) : POINT S BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Grand Prix des Frontières 3
 : 6460 Chimay
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2024
ORDRE DU JOUR
- Nomination des administrateurs
Les actionnaires présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire décident à l’unanimité :
    •  De nommer en tant qu’administrateur délégué à l’administration journalière non statutaire pour
une durée illimitée à dater de ce jour :
SALES CONSULTING SERVICES SRL, chaussée de Trélon 26/B 6460 Chimay  BCE
0847.802.764. Madame Natalia GAPEEVA est nommée comme représentant permanent de la dite
société.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale
Ces résolutions sont approuvées à l’unanimité des membres présents à l’Assemblée.
Nº d'entreprise : 0785 674 561
Nom
(en entier) : BH CONSTRUCT CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue des Acacias 77 à 5101 Namur
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée s'est réunie ce jour à 13 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Démission des administrateurs
RESOLUTION
1. L'assemblée accepte à l'unanimité la démission des administrateurs avec effet au 20/01/2023, à savoir :
-Madame Sacré Josette Joséphine, NN : 39.09.17-078.03
-Madame Mathy Marine, NN : 89.03.21-206.84
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 15.
Certifié conforme,
Brahim Hadjkhalifa	Sacré Josette	Mathy Marine
Administrateur
0472 880 146	N' d'entreprise
Nom
3MC	ten entier:
ien abrege,
SRL	Forme légale
AVENUE VICTOR JACOBS 29 1040 ETTEBEEK
Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nomination de 3 administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/10/2024 accepte à l'unanimité des présents la nomination de
M. CELIK Mathias, M. CELIK Marcos, M. CELIK Manuel au poste d'administrateurs. Mandat est donné à Mme
BULUT Nurcan pour les modifications au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0477 393 418
Nom
(en entier) : AGRABIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : La-Falize 1 - 5080 Rhisnes
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 6 Février 2023)
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par :
HLF SPRL (RPM 0419.902.805), dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt!
97, représentée dans le cadre de son mandat par Madame Rasseneur Christine, domiciliée à Evere 1140, rue;
Willy Van Der Meeren 13/1.
Cette démission prend cours à partir de ce jour. Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur non statutaire :
La société anonyme La Falize Groupe (RPM 0729.759.803), dont le siège social est établi à 5080 Rhisnes,
La Falize 1, représentée dans le cadre de son mandat par Madame Rasseneur Christine, domiciliée à Evere
1140, rue Willy Van Der Meeren 13/1, avec le pouvoir d'agir séparément en ce qui concerne la gestion!
administrative et financière de la société et tout ce qui lui est lié directement et indirectement.
Son mandat prendra cours ce jour et ce pour une durée indéterminée, il sera exercé à titre gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à Ad-Ministerie BV, domicilié Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise,
représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur belge, et ce dans le
délai le plus bref possible.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nom
(en entier) : AERO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responabilité Limitée
Adresse complète du siège : Aéroport de Liège 36/15, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nomination/Démission administrateur
Extrait des décisions écrites unanimes de l'assemblée générale de la Société en date du 09/09/2024:
1. Démission de l'administrateur
Les actionnaires ont pris acte de la démission de M. Bart Roscam, domicilié à 2500 Lier, Lintsesteenweg
99, en tant qu'administrateur B de la société avec effet à ce jour. Les actionnaires remercient l'administrateur
susmentionné pour les services rendus et lui accorde une décharge honorable.
Les actionnaires accordent également une décharge provisoire à l'administrateur susmentionné pour
l'exécution de son mandat d'administrateur jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires déclarent que lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société, la
décharge complète sera accordée à l'administrateur susmentionné.
Conformément aux dispositions légales applicables, la notification de la démission de l'administrateur
susmentionné sera déposée au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et cette notification sera publiée
aux annexes du Moniteur belge.
2. Nomination de l'administrateur
Les actionnaires décident de nommer Skyward SRL, une société à responsabilité limitée de droit Belge,
ayant son siège social au R.du Moulin de Genville 7, 1370 Jodoigne et portant le numéro d'entreprise
0678.818.470, dont le représentant permanent est M. Kris Liesmons, comme administrateur B de la Société
avec effet immédiat.
Conformément aux dispositions légales applicables, la décision de nomination de l'administrateur
susmentionné sera déposée au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et cette décision de nomination
sera publiée aux annexes du Moniteur belge.
1.3 Procuration
les actionnaires donnent une procuration à Maxime Monard, Stefan Jacobs, Amber Rogiers, Sander
Claus, Justine Dhoore, Simge Vatanlar, ainsi qu'à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Monard
Law SRL dont le siège social est établi à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et dont le numéro
d'entreprise est 0538.839.651, agissant chacun individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire
tout ce qui est nécessaire ou utile pour publier les décisions de l'assemblée générale aux annexes du
Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, accomplir à cet
effet toutes les formalités administratives et, entre autres, représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout ce qui est nécessaire.
Sander Claus
Mandataire
N° d'entreprise : 0750 552 247
Nom
(en entier) : LUXUS BXL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue kersbeek 308 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission à titre personnel
Je soussigné ROELANDTS André, né le 11/02/1968, domicilié à 1080 Molenbeek-St-Jean, rue de la
Semence 37/2. Je déclare que je n'ai jamais pris connaissance de la comptabilité, que je n'ai jamais assuré
mes fonctions du fait de l'absence de tous les documents et que je ne suis pas au courant d'aucunes
transactions dans la société LUXUS BXL depuis le 01/03/2022 et paru au Moniteur Belge le 28/07/2022.
Par conséquence, je démissionne à titre personnel de toutes fonctions immédiatement.
J'ai envoyé quatre lettres en recommandé,une en date du 09/02/2023 à monsieur CHAHBOUN,
Mohammed, né à Fès (Maroc) le 6 août 1971, domicilié à 1070 Anderlecht, Petite rue du Moulin 85( Fondateur
de la société LUXUS BXL qui a déposé la constition de la société en date du 20/07/2020 au Moniteur Belge )
dont j'ai reçu un avis de réception signé par ses soins. Et trois lettres en date 09/02/2023.et 14/02/2023 ainsi
que le 24/02/202 au siège de la société LUXUS BXL à l'adresse avenue Kersbeek 308 à 1180 Uccle. Les.
courriers en recommandés du 08 et 14/02/2023 me sont revenus pour adresse insuffisante. Le recommandé
du 24/02/203 a bien été receptionné dont j'ai reçu en date du 07/03/2023 un avis de réception signé par je ne
sais qui.
Nº d'entreprise : 0867 181 780
Nom
(en entier) : ABT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Vennes, 312 boîte 3 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2025
1.Nomination d'un représentant permanent
A dater du 22 janvier 2025, Monsieur Jean-Luc Brevers est nommé représentant permanent de la SRL ABT
pour tous les mandats que la société pourrait exercer.
2.Nomination d'un mandataire
Madame Sandra BOMANI expert-comptable certifié représentant la SRL SB COMPTA By Sandra Bomani
est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge ainsi qu'auprès de l'administration
de la tva et de la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir
de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
( ... )
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Sandra BOMANI, expert comptable
Administrateur de la SRL SB COMPTA by Sandra BOMANI
Mandataire
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2025
Nº d'entreprise : 0767 828 541
Nom
(en entier) : Newton Biocapital II Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société á responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 273, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission d' administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur et
procuration
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2024:
[ ... ]
7. Démission d'EH Consulting et PECOO en tant qu'administrateur de la société.
L'Assemblée prend acte de la démission de PECOO avec effet à partir du 1 février 2024, et de la démission
de EH Consulting SRL avec effet à partir du 8 avril 2024.
Ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision de l'Assemble Générale Ordinaire.
8. Nomination des administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Road Midical Godokaisha, représentée par Michihiko
Wada en tant qu'administrateur de la Société.
9. Pouvoirs pour publication
L'Assemblée donne procuration à Laurent Verhavert, Julie Lo Blue et Camille Mauel-Flion, ou tout autre
avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue Royale
145, chacun agissant individuellement; avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives
à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par les actionnaires et afin d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Extrait certifié conforme
Maria Ninahualpa
Mandataire
Nº d'entreprise : 0795 310 126
Nom
(en entier) : ATHEON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Arsène Falla, 21 à 4621 RETINNE
APPROBATION du changement d'administrateur	Objet de l'acte :
L'assemblée s'est réunie ce 13/02/2023 à 10h afin d'approuver le changement de gérance de la société
ATHEON SRL.
Ordre du jour :
1.Démission de l'administrateur RODERO SORIANO Angelo en date du 13/02/2023.
2.Nomination de l'administratrice TADIELLO Nadia en date du 13/02/2023.
3.Détermination des rémunérations d'administrateur.
Décision :
1.La démission de l'administrateur RODERO SORIANO Angelo en date du 13/02/2023 est acceptée. Les
actionnaires confirment la bonne gérance durant la période du mandat.
2.La nomination de l'administratrice TADIELLO Nadia en date du 13/02/2023 est acceptée.
L'administratrice confirme avoir vérifié la comptabilité et gérance antérieur et reprend l'entière responsabilité
de la gérance.
3.L'assemblée a, suivant les statuts, le droit de décider de l'attribution de rémunération à la gérante à la fin
de chaque année lors de l'AG.
L'administratrice, Nadia Tadiello, ayant des problèmes de santé, n'aura pas de rémunération accordée
pour toute la période de maladie (qui s'écoule encore actuellement). Cela est confirmé par les déclarations au
précompte professionnel qui doivent être déposées chaque trimestre, ce qui prouve la maladie longue durée
et l'assimilation. Le mandat de gérance sera exercé à titre gratuit et ce pour toute la période de maladie de la
gérante.
Par cette publication, nous souhaitons rappeler que chaque période de maladie (courte durée ou longue
durée) de la gérante, sera uniquement exercé à titre gratuit et aucune rémunération ne pourra lui être
attribuée.
Cette décision de mandat gratuit sera bien entendu levée automatiquement au rétablissement de la
gérante sans publication le confirmant.
Cette décision est approuvée dans son intégralité.
L'assemble générale extraordinaire est levée à 11h. Toutes les décisions ont été acceptées.
TADIELLO Nadia
Administratrice de la SRL ATHEON
Nº d'entreprise : 0437 470 196
Nom
(en entier) : LA BELGE MAISON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Archers 2, 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission et Nomination administrateur
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 22 octobre 2024:
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Madame Caroline André, domiciliée à la
résidence des Comtes de Hainaut 20, Boite21 à Cuesmes, NN 90041523074, avec effet au 30 septembre
2024. Décharge spéciale lui est accordée.
L'assemble générale accepte à l'unanimité la nomination de la société CARO MANAGEMENT, BE
1010968345, dont le siège social se trouve à la résidence des Comtes de Hainaut 20, Boite21 à Cuesmes,
représentée par Madame Caroline André, domiciliée à la résidence des Comtes de Hainaut 20, Boite21 à
Cuesmes, NN 90041523074 avec prise d'effet au 1er octobre 2024. Son mandat sera rémunéré à la
discrétion de l'assemblée générale.
Monsieur ANDRE Eric,
Représentant légal de PHENIX IMMO SRL.
Nº d'entreprise : 0477 065 992
Nom
(en entier) : MB CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Louvrange 15A, 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Demission et nommination d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Est tenue ce 21 mai 2024, au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des associés.
Décisions
1.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Madame ASMAR Michelle NISS 62.09.24-404.43, domiciliée Hameau de Hussompont 41 à 1370 Jodoigne
démission de son poste d'administateur de la société MB CO SRL à partir du 01/06/2024.
2.NOMMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur LAMBRICHT Bernard NISS 57.08.05-121.12, domicilié Hameau du Hussompont 41 à 1370
Jodoigne est nommé Administrateur de la société MB CO SRL à partir du 01/06/2024.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les associés qui en ont fait la demande.
N° d'entreprise : 791. 976. 591
Nom
Aero34
(en entier) :
(en abrégé) :
SRL
Forme légale :
Adresse complète du siège : avenue Le Nôtre (André) 24
1410 Waterloo.
Objet de l'acte : Démission
Il résulte de l'AG extraordinaire du 31 octobre 2024 que :
Décision :
L'assemblée Générale acte la fin de mandat au poste d'administrateur de Monsieur Sébastien Scoupe né
à Charleroi le 03 février 1979, de nationalité belge, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue André Le Nôtre 24.
Pascal Steens, Administrateur
--
---
Nº d'entreprise : 0887 251 971
Nom
(en entier) : COEDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles Thielemans 116 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2023
L'assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants :
o CODIMMO sarl dont le représentnat permanent est Arnaud Regout
o Grégory Regout
L'assemblée nomme Arnaud Regout en tant qu'administrateur.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Pirotte,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Arnaud Regout
Administrateur
N° d'entreprise : 0785.421.173
Nom
(en entier) : SEQUOIA IMMO
(cn abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Montéfiore 65, 4130 Esneux, Belgique
Démission-nomination administrateur	Objet de l'acte :
Suivant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
12/09/2024:
[ ... ]
L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité la démission de la	.
société HNK2 représantée par Monsieur BRUSSELEERS Jean-Pierre de son mandat
d'administrateur et ce avec effet rétroactif au 02/09/2024,
L'assemblée générale extraordinaire acte et accepte à l'unanimité la nomination de la	.
société Luc Tonneau représentée par Monsieur TONNEAU Luc au poste
d'administrateur et ce avec effet rétroactif au 02/09/2024.
[ ... ]
TPAGS srl
Représentée par Christophe Geoffroy.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0564 842 975
Nom
(en entier) : TURTLE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Monastère 12 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION
Procès-verbal de l'AG du 15/12/2022
Ordre du jour de l'Assemblée Générale
Les administrateur(s) expose(nt) que la présente assemblée a pour ordre du jour.
Nomination de deux administrateurs délégués :
- Von Trott Zu Solz, Thilo - 831110-555-92
- Meeus, Laurence - 821218-268-28
Cette modification prend effet le 16/12/2022.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Christophe Cops ou tout autre collaborateur du
Bureau Comptable COPS, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1083 Ganshoren, Rue Prince
Baudouin 59, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'
assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Nº d'entreprise : 0403 062 021
Nom
(en entier) : ALBEMARLE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 9, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 17 juin 2024:
[ ... ] L'actionnaire, qui est propriétaire de la totalité des actions qui représentent le capital de la société:
1. PREND ACTE de la démission par écrit de ROESSLER NICOLAS, en qualité d'administrateur, et ce avec
effet immédiat. La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le
début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
2. DECIDE, par un vote spécial, de donner procuration à Monsieur Christophe Tans ou à Madame Irène
Florescu, administrateurs d'intertrust (Belgium) NV/SA, Avenue Marnix 23, 5eme étage, 1000 Bruxelles, chacun
agissant séparément, afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0797.952.880
Nom
(en entier) : EDISON ESP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Résistance 198, 4351 Hodeige, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination administrateur
Suivant l'extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
24/02/2023:
[ ... ]
L'assemblée générale extraordianire accepte à l'unanimité la nomination de Madame Marie
ADAM en tant qu'administrateur avec effet rétroactif au 02-02-2023. Ce mandat sera exercé à titre
gratuit.
[ ... ]
Le président
Monsieur Jordan Patrick Ceuleers
Nº d'entreprise : 0899 400 232
Nom
(en entier) : Horus +
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 83 4000 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la srl Horus + tenue au siège de la société le 28 juin
2024.
DEMISSION :
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur de Monsieur Moray Tony
Alain domicilié à Liège dont le Numéro national est le 95.02.21-437.69.
La démission de Monsieur Moray prend effet dès ce 28 juin 2024.
Fait à Liège, le 28 juin 2024
Moray Tony
Marcantuoni Anna
Administrateur sortant
Administrateur
N° d'entreprise : 0738 381 321
Nom
(en entier) : Accort
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée du Roi Albert, 31 à 4431 Loncin
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extrordinaire du 14/01/2022
Ordre du jour
Démission de Monsieur Thomas Deuxant comme administrateur de la société.
Délibérations
Par un vote à main levée et à la majorité des voix (Article 32 des statuts), la démission de Monsieur
Thomas Deuxant comme administrateur de la SRL ACCORT, est acceptée, avec effet immédiat ce
15/01/2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1012 755 818
Nom
(en entier) : BelgEasy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Locquenghien 4 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/10/2024 à 17h :
=
Ordre du jour :
1.Démission / Nomination ;
1ère résolution :
-L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Hedi OUSSAIFI de son poste d'administrateur
à partir de ce jour. L'assemblée lui donne décharge entière de son mandat.
-L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur, à partir du 01/11/2024
: Monsieur Az-Eddine Esnoussi , domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Locquenghien 4, qui accepte.
Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Az-Eddine Esnoussi, afin de signer tous les
documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prives ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 17h30, après lecture et approbation du présent
Procès-verbal.
Pour extrait conforme
Az-Eddine Esnoussi .
Administrateur
Nº d'entreprise : 0820 747 781
Nom
(en entier) : EPICURIA
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue fond du moulin 61 à 4130 Esneux
Objet de l'acte : NOMINATION
1.COMPOSITION DU BUREAU
La société « EPICURIA » représentée par Madame GILLIS Anne-Sophie, préside l'assemblée.
Sont également présents ou représentés :
-Monsieur CHAPELLE Dorian
II.DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire acceptent les résolutions suivantes :
-Madame GILLIS Anne-Sophie cède 50 actions à Monsieur CHAPELLE Dorian pour un prix convenu entre
les parties, le présent procès-verbal valant quittance.
A cet instant le capital social est détenu de la manière suivante :
-Monsieur CHAPELLE Dorian : 50 actions
-Madame GILLIS Anne-Sophie : 50 actions
Monsieur Chapelle est nommé administrateur à titre gratuit jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire du 30/06/2025.
III.FIN DE LA SEANCE
L'assemblée est levée à 18 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Chacune des personnes ci-dessus citées reconnait avoir reçu une copie originale du présent procès-
verbal et fait précéder sa signature de la mention manuelle « lu et approuvé »
Nº d'entreprise : 0713 819 733
Nom
(en entier) : FAIDHERBE, HAUBURSIN & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Andrieux 74, 7370 Dour
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
ORDRE DU JOUR
-Démission d'un administrateur
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Louis
FAIDHERBE, né le 13 novembre 1992 et domicilié rue César Depaepe 1 à 7370 Dour, de son mandat
d'administrateur qui prend court rétroactivement au 30 juin 2024.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire
du 8 octobre 2024.
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre
2024.
N° d'entreprise : 0553 910 877
Nom
(en entier) : Immobilière de la Ferme au Chêne
(en abrege) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Comte Théoldule d'Ursel 36, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 juin 2024:
1.L'assemblée générale décide d'accepter la démission et ceci à partir de 26 juin 2024 de Idea4Business
BV, ayant son siège social à Oudenaardseweg 101, 9790 Wortegem-Petegem, représentée par Wolf
Vandekerckhove, représentant permanent, en tant qu' administrateur.
2.L'assemblée générale décide de nommer, et ceci à partir de 26 juin 2024 BVJS BV, ayant son siège social
à Bosch 116, 1780 Wemmel, représentée par Ben Jansen, représentant permanent, comme administrateur
pour la durée de la Société
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur soit
par l'organe d'administration, agissant à la majorité de ses membres, soit par 2 administrateurs agissant
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est va-la-ble-ment représentée à l'égard des tiers par
le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué agissant séparément, s'ils sont
plusieurs.
La société est valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans
préjudice de la responsabilité de l'organe d'administration en cas de mandat excessif.
3.L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame
Nathalie Baert, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir toutes les
formalités administratives les-quelles s'imposent en raison de ces modifications auprès d'un ou plusieurs
guichets d'entreprises agréés et/ou des administrations, y compris mais sans s'y limiter, la signature et le dépôt
des formulaires pour publication au Moniteur Belge.
Nathalie Baert
Mandataire
Nº d'entreprise : 0771 950 942
Nom
(en entier) : Probitas 1492 (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 octobre 2024 :
L'actionnaire unique a pris connaissance et, dans la mesure du nécessaire, confirme la démission de
Monsieur Ashis Bathia en tant qu'administrateur de la société avec effet au 21 octobre 2024.
L'actionnaire unique a décide de nommer Monsieur Durgesh Vyas en tant qu'administrateur de la société
avec effet au 21 octobre 2024 et pour une durée indéterminée.
Pour l'exercice de son mandat, Monsieur Durgesh Vyas élit domicile au siège social de la société. Son
mandat n'est pas rémunéré.
Il est rappelé que conformément aux statuts la société est valablement représentée dans tous ses actes, y
compris la représentation en justice, par chaque administrateur agissant seul.
L'actionnaire unique a décide de donner une procuration spéciale à M. Luc Germonpré, Mme Chaima Qnioun et;
M. Vadim Van Poppel, avocats chez Lydian, Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément ;
et avec pouvoir de substitution, pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les!
Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).
Chaima Qnioun
Mandataire
Nº d'entreprise : 0759 404 387
Nom
(en entier) : AKKA Verwaltungsgesellschaft
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles
-
Objet de l'acte : Démissions administrateurs - Nominations administrateurs
Extrait des décisons écrites de l'actionnaire unique de AKKA Verwaltungsgesellschaft SRL du 12
décembre 2022 :
L'actionnaire unique :
DÉCIDE de mettre fin au mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société à
compter du 1er mars 2022 :
- Mr. Jean-Franck RICCI
- Mme. Nathalie BUHNEMANN
- M. Derrick ZECHMAIR
DÉCIDE de nommer en tant qu'administrateurs de la Société à compter du 1er mars 2022 et pour un
terme indéterminé :
- Mr. André VAN DER TOORN [ ... ] élisant domicile au siège social de la Société;
- Mr. Christian HAGEN [ ... ] élisant domicile au siège social de la Société.
- Dr. Peter MEHRLE [ ... ] élisant domicile au siège social de la Société.
Le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.
DÉCIDE de donner procuration à David Haex et Frank Hoogendijk, avocats à Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet Osborne Clarke, ayant des bureaux à la
------
même adresse, chacun agissant seul ou avec pouvoir de substitution, d'accomplir, au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités légales concernant la publication des présentes résolutions écrites
unanimes, et notamment la publication d'un extrait de ces résolutions à l'annexe du Moniteur belge, ainsi que
---
la mise à jour de l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les
mandataires sont autorisés à signer tous les documents, formulaires, registres, notifications ou lettres et à
-----
faire toutes les démarches nécessaires auprès de la Ondernemingsrechtbank, des guichets d'entreprise et de
la Kruispuntbank van Ondernemingen, et en général à faire tous les actes nécessaires ou utiles en rapport
avec les présentes résolutions écrites.
--------------
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0768 327 003
Nom
(en entier) : DIEGO.NOA
(en abrégé) ;
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 9 Chaussée de Ghlin - 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission - Nomination
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2023
Sont présents :
- Madame ALLATTA Alison,
- Monsieur ESPOSITO Jean-Paul,
- Monsieur GUTTADAURIA Giuseppe
- Monsieur WINTACQ Arnaud
Monsieur Guttadauria préside la séance qui s'ouvre à 15h30. Il rappelle l'ordre du jour :
Ordre du jour :
- Cession des actions et divers,
- Démission en tant qu'administrateur de Monsieur WINTACQ Arnaud,
- Démission en tant qu'administrateur de Monsieur GUTTADAURIA Giuseppe,
- Nomination en tant qu'administrateur de Madame ALLATTA Alison,
----
- Divers.
Résolutions :
Selon l'article 9§1 des statuts, Monsieur ESPOSITO Jean-Paul rachète les actions de Monsieur WINTACQ
Arnaud, et les actions de Monsieur GUTTADAURIA Giuseppe.
----
Monsieur ESPOSITO Jean-Paul est donc propriétaire des 300 actions de la société.
Par cette finalité, la société n'a plus, dans ces comptes, de dette envers Monsieur WINTACQ et Monsieur
-------
GUTTADAURIA.
A l'unanimité, il est accepté la démission de Monsieur WINTACQ Arnaud, en tant qu'administrateur.
Celle-ci prend effet au 31 décembre 2022. Décharge lui est donné pour sa gestion.
A l'unanimité, il est accepté la démission de Monsieur GUTTADAURIA Giuseppe, en tant
qu'administrateur. Celle-ci prend effet au 31 décembre 2022. Décharge lui est donné pour sa gestion.
A l'unanimité, il est accepté la nomination de Madame ALLATTA , en tant qu'administrateur. Ce mandat
commencera le 1er janvier 2023 et sera à titre gratuit, sauf avis contraire de l'assemblée générale (tel que
-----
prévu à l'article 12 des statuts).
Dans le cadre des divers, il est demandé à Monsieur TERRIER Dorian, Expert-Comptable Certifié, de
réaliser les démarches nécessaires auprès du Moniteur Belge pour la publication du présent
procès-verbal.
La séance est levée à 16h00 sans aucune autre remarque et après lecture du présent procès-verbal.
Monsieur GUTTADAURIA	Monsieur WINTACQ Arnaud	Monsieur ESPOSITO Jean-Paul
------
Madame ALLATTA Alison (adresse) : rue Richard Stièvenart 6 - 7011 GHLIN
N° d'entreprise : BE0438049129
Dénomination
MONITEUR BELGE:
(en entier) : PIAS GROUP SRL
. DIRECTION
(én abrégé) :
2 4 JAN. 2023
Forme juridique : SRL
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Siège : RUE SAINT-LAURENT 36-38, 1000 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement de mandat
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juillet 2022, que l'assemblée a pris les
décisions suivantes :
7.L'assemblée décide de confirmer le renouvellement du mandat de commissaire de la société EY Réviseurs
d'Entreprises srl, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, représentée par Eric Van Hoof (A02075),
pour une période de trois exercices sociaux, à savoir, les exercices se clôturant au 31 décembre 2022, 2023 et: "
2024. Le mandat prendra fin après l'Assemblée Générale de 2025, qui approuve les comptes annuels au 31!
décembre 2024
-
Kenneth Gates et Michel Lambot - Gérants .
Nº d'entreprise : 0807 117 895
Nom
(en entier) : DMS SECURITY
(en abrégé) : DMS SECURITY
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Fleurus 211A - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Correction de l'acte notarié du 13 avril 2023 - Rémunération des
administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire :
Est tenue ce jour, le 07 novembre 2024 à 10h00, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
---
I.La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Correction de l'acte notarié du 13 avril 2023 - Rémunération des administrateurs
Délibération des points à l'ordre du jour
1. CORRECTION DE L'ACTE NOTARIÉ DU 13 AVRIL 2023 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale prend connaissance d'une erreur glissée dans l'acte notarié du 13/04/2023, publié au
Moniteur Belge en date du 18/04/2023.
L'adaptation apportée ce jour porte sur la quatrième résolution :
« Leurs mandats est gratuit en ce qui concerne madame PIEDIGROSSO et rémunéré en ce qui concerne
Monsieur DURAN, pour un montant de 3.750 € (brut) par mois ».
Le pouvoir est conféré à l'assemblée générale qui décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé
gratuitement.
Que si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation,
voyages et déplacements.
Dès lors, la rémunération de Monsieur Duran qui a été précisé dans l'acte, n'est à ce jour, en aucun cas
fixée à 3.750,00€ comme le stipulait de manière fausse, l'acte notarié.
Ces corrections sont d'application avec un effet rétroactif au 13/04/2023.
Nous précisons toutefois la mention correcte reprise à l'article 13 de l'acte notarié que nous reprenons ci-
dessous :
« Article 13. Rémunération des administrateurs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.Si le mandat
d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire
unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation,
voyages et déplacements. »
Cette décision est prise à l'unanimité.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne on des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a legara dos hiers
Nº d'entreprise : 1007 427 746
Nom
(en entier) : ROYAL DRIVER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE THEODORE VERHAEGEN Nº167 BTE 2 - 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
il est décidé par l'AG du 23/07/2024, à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur de
1.Monsieur AL ASHQAR MOHAMMAD
2.Monsieur HILLES MOSAB MOHAMMED S
3.Monsieur TAYEH ABDULHAMID MUSTAFA
TABASH KHALED	750 Actions
Administrateur
ALJURF MOHAMMED	250 Actions
Administrateur
AL ASHQAR MOHAMMAD
Administrateur
HILLES MOSAB MOHAMMED S
Administrateur
TAYEH ABDULHAMID MUSTAFA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0440 275 773
Nom
(en entier) : TRIONIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Marie-Thérèse 11 bte 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant légal du Commissaire
La société PWC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 1er juillet 2022 par M. William Rutten
dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de M. Gregory Joos.
Geert T'JOLEYN
Finance and Corporate Affairs Manager
Nº d'entreprise : 0754376621
Nom
(en entier) : ENVY GROUP
(en abrégé) :
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 6, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
07/03/2023 DE LA SRL ENVY GROUP
Ce 07/03/2023 s'est tenue en son siège social une assemblée générale extraordinaire de la SRL ENVY
GROUP N.E. 0754.376.621, avec à l'ordre du jour la démission de l'administrateur gérant, la nomination d'un
nouvel administrateur gérant et l'entrée dans le capital d'un associé actif. L'assemblée a approuvé à
l'unanimité la démission de Monsieur GÜVEN Enver de sa fonction d'administrateur gérant, sans toutefois que
quitus lui soit donné pour sa gestion dont il demeure responsable pour les actes posés pendant son mandat.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité la nomination de Mademoiselle MARCU Cristina en qualité
d'administratrice gérante. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée avec l'application immédiate des
décisions prises.
Répartition des parts sociales
MEZMIZI Hicham : 99 parts
MARCU Cristina : 1 part
Fait à Bruxelles, le 07/03/2023
MARCU Cristina
Administratrice gérante
Nº d'entreprise : 0628572173
Dénomination
(en entier) : AZ LIMO SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EMPEREUR 10 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Il est décidé par l'AGE du 25/11/2024, à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur à
dater de ce jour :
- Monsieur AHMED EL FAHS
AZRIRAK MOHAMED	210 ACTIONS
ADMINSITRATEUR
.-
BADER SOUFIANE
ADMINISTRATEUR
AHMED EL FAHS
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0777.973.751
Dénomination
(en entier) : Bureau Leclercq
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Siège : Clos du Pré Madame 4 à 5020 Vedrin
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Nomination et démission administrateur
Extrait du PV de l'AGE du 9 mars 2023 :
1.L'Assemblée décide, à l'unanimité et à dater de ce jour, d'acter la démission de Monsieur Julian Leclercq
de son mandats d'administrateur. L'Assemblée lui donne décharge pour son mandat.
L'Assemblée décide également de nommer à dater de ce jour Madame Leclerc - Servais Thérèse comme
administrateur. Le mandat est à titre gratuit.
Leclercq Julian
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0865 285 233
Nom
(en entier) : IMMO SCIFO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVE T. GONDA 2B 4400 FLEMALLE
Objet de l'acte : 'DEMISSION ADMINISTRATEURS.
L'assemblée confirme la démission au poste d'administrateur à partir du 30 juin 2024 de Madame Jade
Bigica NN 96112929654. Il est donné décharge pleine et entière de son mandat jusqu'au 30 juin 2024.
Pour extrait conforme
D. Bigica
Administrateur.
Déposé en même temps le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0715 398 160
Nom
(en entier) : GESTIS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Gorhez 273 à 4880 AUBEL
Objet de l'acte : Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 9 août 2024 :
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2024, en cours de publication
aux Annexes du Moniteur Belge, l'assemblée décide de nommer Juliane FRYNS (NN : 87.03.21-140-11),
comme personne déléguée à la gestion journalière.
Madame Fryns bénéficie à ce titre d'une délégation de pouvoirs.
Elle peut engager la société sous sa signature pour :
- la gestion des comptes bancaires de la société et effectuer toute opération dans le respect des statuts
ainsi que des décisions du conseil d'administration de la société ;
- la gestion des subventions (suivi, justificatifs, etc.) ;
- la gestion courante du personnel (relations avec le secrétariat social, organisation du travail, une fois qu'un
travailleur a été engagé par l'organe d'administration, conclusion du contrat) ;
- représenter la société dans ses rapports avec toute personne de droit public (clients, fournisseurs, ... ).
Les paiements autorisés et engagements pris au nom de la société seront limités à un plafond de 5.000€.
Pour les décisions bancaires et tout autre dépassement du montant maximal autorisé, l'approbation et la
signature de Philippe HOGGE seront nécessaires.
Cette nomination sort ses effets le 1er septembre 2024. Il s'agira d'un mandat exercé à titre gratuit.
2.Divers : l'assemblée décide de donner pouvoir à Benjamin ENGELEN, administrateur de la SRL CB FISC,
aux fins d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux annexes du
Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal rédigé séance tenante a été lu et approuvé par le
membre de l'assemblée. La séance est levée à 14h45'.
Le Président,
Déposé en même temps : PV d'AGE du 9 août 2024.
Nº d'entreprise : 1001 115 422
Nom
(en entier) : AF RETAIL CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles Capelle 38 - 5020 NAMUR
Objet de l'acte : NOMINATION - POUVOIRS
L'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2024 décide de nommer Madame Anaïs NOEL en
tant qu'administrateur, avec effet 1er septembre 2024.
Le mandat est non rémunéré et à durée indéterminée.
L'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL
VERDIN & ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à
4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir
aux formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Anthony FERNANDEZ
Président
Nº d'entreprise : 0895 114 614
Nom
(en entier) : COVENT GARDEN HOLDINGS (NUMBER 2)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions/ Nominations des administrateurs
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires prises le 27 octobre 2022:
[ ... ]Les actionnaires, qui sont propriétaires de la totalité des actions de la Société:
1. PRENNENT CONNAISSANCE et ACCEPTENT la démission de madame Meng Jiang en tant
qu'administrateur de la Société à partir du 20 septembre 2022.
REMERCIENT madame Meng Jiang pour ses efforts et son dévouement au cours d'exercice de son
mandat.
La décision concernant la décharge à accorder à madame Meng Jiang pour l'exercice de son mandat
entre le début du mandat jusqu'à la date de sa démission sera prise par l'assemblée générale ordinaire, qui
se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.
2. DÉCIDENT de la remplacer par monsieur Tian Xie, né le 1 avril 1993, domicilié à Apartment 30, St.
Dunstans House, 133-137 Fetter Lane, London, EC4A 1BF, Royaume-uni en tant qu'administrateur de la
Société, avec effet au 20 septembre 2022 pour une durée indéterminée. Son mandat n'est pas rémunéré.
3. DECIDENT, par un vote spécial, de nommer comme mandataires spéciaux, monsieur Christophe Tans
ou madame Irene Florescu, employés de Intertrust (Belgium) NV/SA ayant élu domicile au Avenue Marnix 23,
1000 Bruxelles, en vue de préparer, signer et déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les publications
nécessaires suite aux décisions prises pendant cette assemblée générale.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0801 604 139
Nom
(en entier) : ALIF PROSPERITY MANAGEMENT
(en abrégé) : ALIF PROSPERITY MANAGEMENT
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1110 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination de
Monsieur SEBANI Yassin domicilié à l'Avenue de L'Aulne 102 - 1180 Uccle
Cette décision prend effet le 14 novembre 2024
SEBANI Yassin
Administrateur entrant
EL YACOUBI Oussama
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes