Ondernemingsnr : 0669916444
Naam
(voluit) : VALPEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1/B
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2024, blijkt het
volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd overgebracht naar 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat
77a.
2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap, vermits zij niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap opgenomen in artikel 6:1 WVV, sedert 1 januari 2024 van rechtswege
een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 41, §2 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.
e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepalingen opgenomen in de artikelen 41,
§2, vijfde alinea, juncto 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het
volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari
2024 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de
Vennootschap in totaal achttienduizend negenhonderd (18.900) bedragen en samengesteld zijn als
volgt:
- volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal: achttienduizend negenhonderd euro (€
18.900,00);
- wettelijke reserve: nihil.
Het variabel gedeelte van het kapitaal bedraagt  in totaal driehonderdeenenveertigduizend
tweehonderdtachtig euro (€ 341.280,00), welk bedrag volledig volgestort is. De vergadering besluit
uitdrukkelijk het totale variabele gedeelte van het kapitaal te boeken op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
3. VASTSTELLING VERNIETIGING AANDELEN
De vergadering stelde vast dat duizend veertig (1.040) aandelen die het voormalig kapitaal
vertegenwoordigden, werden vernietigd met ingang van 31 december 2019.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering bovenstaande, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
de statuten.
4. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN
De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde
hebben.
5. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of
gecertificeerde accountant, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
De vergadering besliste alle bestaande aandelen gelijk te schakelen zodat alle bestaande aandelen
één stem hebben en een gelijk recht geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo.
De vergadering besliste om de verschillende soorten van aandelen af te schaffen als blijkt uit de
nieuwe tekst van de statuten.
6. OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
6.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 31 december 2023 en
de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen
14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting van de Vennootschap in een naamloze
vennootschap.
De besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443,
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw Tina
Burm, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, heeft het voormelde
verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV en het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap Valpeo over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van besloten vennootschap (CVBA op 1 januari 2024 van rechtswege
omgezet in een besloten vennootschap) naar naamloze vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 19 maart 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de besloten vennootschap Valpeo (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 5.242,12 EUR.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 387.245,88 EUR en een
nettoactief van 354.937,88 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap
naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 29 maart 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Tina Burm
Bedrijfsrevisor”
6.2. Omzetting in een naamloze vennootschap gepaard gaande met vaststelling en vorming van het
kapitaal
De vergadering besliste tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met een
kapitaal van driehonderdzestigduizend honderdtachtig euro (€ 360.180,00) zoals verder hierna
vastgesteld.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met monistisch bestuur, waarvan de statuten werden vastgesteld, waarbij de
vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende besliste en/of bevestigde:
 vaststelling/vorming kapitaal:
De Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap een
kapitaal van driehonderdzestigduizend honderdtachtig euro (€ 360.180,00) dat gevormd werd zonder
nieuwe inbrengen en meer bepaald als volgt:
 ten bedrage van driehonderdzestigduizend honderdtachtig euro (€ 360.180,00) door aanwending
van de vroegere post statutair onbeschikbare inbrengen (met inbegrip van voormelde omzetting)
toen zij nog de rechtsvorm van een besloten vennootschap had.
 boekhoudkundige verwerking:
Alle overige balansposten van het eigen vermogen van de Vennootschap zoals deze blijken uit de
hoger gezegde staat van activa en passiva per 31 december 2023, werden ongewijzigd overgezet
naar de balans van Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als een naamloze vennootschap.
6.3. Machtiging
Het bestuursorgaan van de Vennootschap werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen
beslissing tot omzetting.
6.4. Ontslag bestuurders
Ingevolge het besluit tot omzetting in een naamloze vennootschap werden de in functie zijnde
bestuurders eervol ontslagen, te weten:
1/ de besloten vennootschap “DE LINDE INVEST” (RPR 0555.701.617), met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN VREKHEM Fabiaan;
2/ de besloten vennootschap “PEPPER REPUBLIC” (RPR 0811.460.923), met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE MULDER Wim;
3/ mevrouw VIAENE Annemie;
4/ de heer DELBARE Willem.
7. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
7.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
7.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
7.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.
7.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
8. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten, inclusief de wijziging van de rechtsvorm en de
kapitaalvorming, ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende
tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor
een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
8.1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “VALPEO”.
8.2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat
77a.
8.3. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzestigduizend honderdtachtig euro (€
360.180,00).
Het is volledig volgestort.
8.4. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
8.5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
8.5.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
8.5.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
8.6. Samenstelling en Bevoegdheden van de raad van bestuur:
8.6.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
8.6.2 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De bestuurders dienen bij hun handelen ook rekening te houden met de sociale, economische,
juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de
werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de
vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin
de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale
en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.
8.7. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. De raad
van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
8.8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
8.9. Commissaris(sen): Geen.
8.10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,
advies en verkoop van hardware en software in groot- en kleinhandel, ontwikkelen van
informaticaproducten, onderhoud van hardware en software en afsluiten van service contracten
evenals het uitwerken en realiseren van totaaloplossingen op het vlak van de informatie- en
communicatietechnologie;
- het deelnemen aan en het organiseren van beurzen, seminaries en onderzoeksprojecten in binnen-
en buitenland;
- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies,
coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en
strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van
het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan en waarborgen.
8.11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8.11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
8.11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
8.11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
9. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
1/ de besloten vennootschap “DE LINDE INVEST” (RPR 0555.701.617), met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN VREKHEM Fabiaan;
2/ de besloten vennootschap “PEPPER REPUBLIC” (RPR 0811.460.923), met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE MULDER Wim;
3/ mevrouw VIAENE Annemie;
4/ de heer DELBARE Willem.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.
10. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “ACTA CONSULT”, rechtspersonenregister Brussel
0413.789.528, met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2023
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV