Ondernemingsnr : 0415712702
Naam
(voluit) : Microcomputing Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Hoge Kaart 297
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 29 januari 2020 dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
1bis.a. De vergadering heeft besloten om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) beheerst door de bepalingen van
Boek V van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft kennis genomen van:
- het rapport van de bestuurder-zaakvoerder dat de omzetting toelicht met inbegrip van de staat van
actief en passief afgesloten per 31 oktober 2019
- alsmede van het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Veerle CATRY,
Bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de Vennootschap afgesloten op 31 oktober
2019
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: “
Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober
2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de COMM. VA
MICROCOMPUTING SERVICES werd opgesteld.
Onder voorbehoud van de waardering van de terreinen en gebouwen voor een bedrag van
1.616.905,44 EUR en de borgtochten betaald in contanten voor een bedrag van 1.360,94 EUR,
waarvoor wij geen stavingsdocumenten ontvingen, is uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief
volgens de staat bedraagt 958.947,05 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van 772.700,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen omzetting van de COMM. VA MICROCOMPUTING SERVICES en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 19 december 2019
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Veerle CATRY
Bedrijfsrevisor
 
Luik B
1bis.b. De vergadering heeft besloten de Vennootschap om te zetten van een commanditaire
vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het
WVV met behoud van de rechtspersoonlijkheid.
i. beëindiging van het mandaat de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen:
Ingevolge deze overstap, heeft de algemene vergadering besloten een einde te stellen aan het
mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer Paul Dufaux.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ii. De vergadering heeft besloten haar rechtsvorm om te zetten naar deze van een besloten
vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het WVV en dit met behoud van de
rechtspersoonlijkheid.
Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat, overeenkomstig het Verslag van de
Bedrijfsrevisor, hierboven vermeld, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde
zevenhonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 772 700,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, zijnde zevenentwintigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 27 270,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1bis C. De vergadering heeft besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met boek V van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp (doel) van de vennootschap.
In dit kader werd er door de vergadering onder meer besloten:
-niet meer het volledige adres van de zetel, doch enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst;
- De heer Paul Dufaux te benoemen tot statutair bestuurder;
- Mevrouw Sophie Dufaux en mevrouw Valerie Dufaux te benoemen tot opvolgende statutaire
bestuurders;
- een collegiaal bestuur in te richten wanneer de vennootschap meer dan één bestuurder telt;
- de regels inzake overdracht van aandelen aan te passen (inclusief toevoeging van een volgrecht);
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, beheerst door de bepalingen
van Boek V van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Zij draagt de naam « MICROCOMPUTING SERVICES ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobilaire operaties of ermede verbandhoudende
verrichtingen, te doen met name aankoop, verkoop, ruilen, verhuring, expertise, beheer, onroerende
promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo
gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij
middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
De vennootschap heeft eveneens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de handel onder zijn verschillende vormen, de agentuur, het ontwerpen en de
fabricatie, het verhuren, in leasing geven en in het algemeen ter beschikking stellen aan derden, mits
vergoeding:
• van alle elektrische en elektronische apparatuur en componenten, wisselstukken
Luik B
en benodigdheden, computers, randapparatuur en software;
• het onderzoek, de ontwikkeling en het verlenen van deskundig advies;
• het presteren van technische en administratieve diensten in verband met alle takken van
informatica.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het patrimonium gevormd, door de inbrengsten en
grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, en eveneens het verhuren van rollend materiaal.
Voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere
maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Het beheren van en valoriseren van roerende waarden en participaties.
Het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin
ze belang heeft.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder of gelijkaardige functies in andere vennootschappen.
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borg in het voordeel van derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel
vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 5. Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtweeëndertig (732)
aandelen met stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
 
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt thans (29-01-2020)
zevenhonderdnegenennegentig-duizend negenhonderdzeventig euro (€ 799 970,00).
Voor de inbrengen die naderhand nog zullen geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
(…)
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdraagbaarheid van aandelen gedurende het leven van de heer Paul Dufaux én zolang hij
aandeelhouder is (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom) van de vennootschap
Zolang de heer Paul Dufaux aandeelhouder is van de vennoootschap en dit gedurende zijn leven is
elke overdracht van aandelen uitgesloten, behoudens aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdraagbaarheid van aandelen na het overlijden van de heer Paul Dufaux of wanneer hij geen
aandeelhouder meer is van de vennootschap
a. Beperkte vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen na het overlijden van de heer Paul Dufaux zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder of aan descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
b. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Luik B
1) Overdracht onder levenden ten bezwarende titel
Indien een aandeelhouder na het overlijden van de heer Paul Dufaux zijn aandelen ten bezwarende
titel wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden
beschreven onder §2. punt a., dan zal deze aandeelhouder voorafgaandelijk overleg plegen met de
andere aandeelhouder(s) om af te toetsen of deze aandeelhouders hun aandelen eveneens wensen
mee te verkopen.
Is dit het geval, dan zullen zij hun aandelen gezamenlijk verkopen en zullen zij aldus in gezamenlijk
overleg beslissen over de verkoopsvoorwaarden en –modaliteiten.
Wenst/wensen de andere aandeelhouder(s) zijn/hun aandelen (vooralsnog) niet mee te verkopen,
dan zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen aan een derde, kunnen overgaan tot
deze verkoop mits:
- de hierna vermelde procedure van goedkeuring zal worden gevolgd;
- de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen, zich ertoe verbindt deze slechts te
verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel aan te kopen. Dit volgrecht laat de
andere aandeelhouder (deze die initieel heeft beslist om zijn aandelen niet te mee verkopen) toe om
te beslissen om zijn aandelen alsnog mee te verkopen wanneer er een concreet bod tot de verkoop
van de aandelen is.
Procedure van goedkeuring:
De aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen aan een derde, dient, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring te bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld of,
indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, van de andere.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap waarbij het verkoopcontract dient te worden toegevoegd.
Dit verkoopcontract dient minstens volgende elementen bevatten:
- de identiteit van de koper;
- het aantal over te dragen aandelen;
- de overeengekomen prijs;
- de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de verkoop door de andere aandeelhouders.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De overnameprijs zal in dat geval moeten betaald worden binnen het jaar na het verstrijken van de
termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders.
Bij een overdracht van de aandelen aan een derde zal de overnameprijs door deze derde evenwel
onmiddellijk dienen te worden betaald, behoudens andersluidende afspraken gemaakt in het
verkoopcontract.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht ten bezwarende titel onder
levenden, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) en zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
2) overdracht onder levenden ten kosteloze titel
In geval de begiftigde ingevolge de schenking niet van rechtswege aandeelhouder kan worden
krachtens deze statuten, is de schenker er toe gehouden voorafgaande toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen met de overdracht volgens dezelfde formaliteiten en voorwaarden
zoals voormeld onder a), met dien verstande dat het verzoek dat tot het bestuursorgaan dient te
worden gericht, per aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, een
ontwerp van schenkingsakte dient te bevatten met minstens volgende vermeldingen:
Luik B
- de identiteit van de schenker en begiftigde,
- de vermelding van het aantal aandelen dat geschonken zou worden;
- eventuele voorwaarden en lasten die desgevallend aan de schenking worden gekoppeld.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen het jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders.
3) overdracht ingevolge overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en voorwaarden zoals voormeld onder a).
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen het jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders.
4) overdracht van aandelen indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt met éénparigheid van alle aandeelhouders benoemd tot statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Paul Dufaux, geboren te Waregem op 16 oktober 1947;
Voor beëindiging van zijn mandaat is eveneens éénparigheid van alle aandeelhouders vereist, met
uitzondering voor een beëindiging wegens wettige reden zoals voorzien in artikel 5:70 ,§3 WVV
waarbij een gewone meerderheid volstaat.
Voor de benoeming van bijkomende bestuurders is er ook éénparigheid vereist.
Worden met éénparigheid van alle aandeelhouders benoemd tot statutaire bestuurders-opvolgers:
mevrouw Sophie Dufaux, geboren te Sint-Niklaas op 22 mei 1972 en mevrouw Valerie Dufaux,
geboren te Gent op 21 juli 1974.
Indien de statutaire bestuurder onder gerechtelijk bewind is geplaatst of onbekwaam, kennelijk
onvermogend of gefailleerd is verklaard, zal het mandaat van de statutaire bestuurder tijdelijk
geschorst worden en zal het mandaat tijdens deze periode van schorsing verder worden
waargenomen door mevrouw Sophie Dufaux en mevrouw Valerie Dufaux in hun hoedanigheid van
statutaire bestuurders-opvolgers onder de vorm van collegiaal bestuur.
Ingeval van het overlijden van de statutaire bestuurders, worden mevrouw Sophie Dufaux en
mevrouw Valerie Dufaux aangesteld als statutaire bestuurders- opvolgers onder de vorm van
collegiaal bestuur.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De (enige) bestuurder zal de vennootschap individueel kunnen vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
samen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt in dat geval de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan eveneens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(…)
 
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
(…)
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(…)
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV is de bevoegdheid tot winstuitkering zolang de jaarrekening van
het boekjaar nog niet is goedgekeurd, gedelegeerd aan het bestuursorgaan.
(…)
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
2. De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot benoeming van de heer Paul Dufaux als
statutair bestuurder. De heer Paul Dufaux heeft dit mandaat uitdrukkelijk aanvaard.
Indien de zetel van de vennootschap niet is gevestigd op de woonplaats van de bestuurder kiest hij
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met derden met betrekking
tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft tevens besloten als opvolgende statutaire bestuurders te benoemen:
mevrouw Sophie Dufaux en mevrouw Valerie Dufaux, die hun mandaat hebben aanvaard.
Luik B
 
3. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930
Brasschaat, Hoge Kaart 297.
 
4. De vergadering heeft aangeduid als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk
met macht afzonderlijk te handelen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Didier Petit Accountancy (ondernemingsnummer 0434.295.724), alsook haar aangestelden en/of
werknemers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Christophe Cootjans te Schilde