Nº d'entreprise : 0464 631 087
Nom
(en entier) : ALBA CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hulle, 9 à 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Démissions, nomination, transfert du siège social et mandat pour
publication et formalités
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2023 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
Sauf indication contraire, toutes les décisions ont été adoptées à l'unanimité.
1) Démissions
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA ALBA CONCEPT
acceptent, avec effet immédiat, les démissions des personnes suivantes :
- Mme Marie-Claire CHARLIER, de son poste d'administrateur ;
- Mme Aurore DEHAENE, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué ;
- M. Luc DEHAENE, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité ré
sultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA ALBA CONCEPT
nomment, pour une durée de six ans, la personne suivante en qualité d'administrateur :
- La SRL QUALIPSO, dont le siège social est situé rue André Dumont, 9/1 à 1435 Mont-Saint-Guibert,
inscrite auprès de la BCE sous le n°0459.775.446 et représentée par la SRL BD4 SOLUTIONS, dont le siège
social est situé avenue Lambermont 26, à 1342 Ottignies-Louvain-Neuve, inscrite auprès de la BCE sous le
nº0643.888.869, elle-même représentée par M. Benoit DORLODOT, son représentant permanent.
Suite à ces résolutions, le nouveau conseil d'administration est composé comme suit :
- La SRL QUALIPSO, dont le siège social est situé rue André Dumont, 9/1 à 1435 Mont-Saint-Guibert,
inscrite auprès de la BCE sous le n°0459.775.446 et représentée par la SRL BD4 SOLUTIONS, dont le siège
social est situé avenue Lambermont 26, à 1342 Ottignies-Louvain-Neuve, inscrite auprès de la BCE sous le
nº0643.888.869, elle-même représentée par M. Benoit DORLODOT, son représentant permanent.
3) Transfert du siège social
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale décident de transférer le siège social de la société de
la rue de la Hulle, 9 à 5170 Profondeville vers la rue André Dumont, 9/1 à 1435 Mont-Saint-Guibert et ce, à
dater de ce jour.
Le transfert du siège social entraine également le transfert d'adresse de l'unité d'établissement à la même
adresse que le siège social.
4) Mandat pour publication et formalités
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme
STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur
Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises cí-
après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 12 janvier 2023
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY