Ondernemingsnr : 1009970334
Naam
(voluit) : DMCI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaaikomstraat 62
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 31 december 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DMCI", met zetel gevestigd te 8800
Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-/ondernemingsnummer BE1009.970.334,
Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist
de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen vierhonderdvierenveertigduizend vierhonderdvierenveertig (444.444) nieuwe
aandelen te creëren die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen
en in de winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet
waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. In dat
verband wordt ook gewezen op artikel 6 van de statuten.
De vergadering beslist om toepassing te maken van artikel 6.1 van de statuten dat vooropstelt dat
het bevoegde orgaan er toe mag beslissen dat wordt afgeweken van de volstortingsplicht bij de
uitgifte van aandelen.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering dat de aandelen bij deze nog niet moeten worden
volgestort, dat de uitgiftevoorwaarden in deze afwijken van de volstortingsplicht zoals haar door
artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is toegestaan, en dat het
bestuursorgaan dientengevolge vrij de later uit te voeren storingen mag bepalen naargelang de
behoeften van de vennootschap op door het bestuursorgaan te bepalen tijdstip(pen).
De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij
de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
geld van VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00).
De vergadering merkt op dat de vennootschap op heden geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening aanhoudt en beslist dat deze bijkomende inbreng niet op de onbeschikbare
eigen vermogensrekening moet worden geboekt.
Derde beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat verband verwijst instrumenterende notaris ook naar artikel 7 van de statuten.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, ten individuele titel
om afstand te doen van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken
instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.
Iedere aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart ten individuele titel er mee in te
stemmen dat de inbreng wordt gedaan door de externe inschrijver, zoals hierna vermeld en dat hij/zij
aldus geen bijkomende inbreng wenst te doen.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijver
de heer D'HOEST Tim, wonende te 8490 Jabbeke, Romain Maesstraat 15; alhier vertegenwoordigd
als voormeld, die voorafgaand heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap.
De inschrijver verklaart en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat hij op alle
vierhonderdvierenveertigduizend vierhonderdvierenveertig (444.444) nieuwe aandelen intekent,
hetzij voor VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00).
Overeenkomstig voormelde uitgiftevoorwaarden en de bepaling van artikel 5:125 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 6 van de statuten, dient voormeld bedrag pas op
een later tijdstip na de inbreng te worden (vol)gestort volgens de modaliteiten bepaald door het
bestuursorgaan.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is
verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.
Zesde beslissing
De vergadering beslist ingevolge voormelde creatie van vierhonderdvierenveertigduizend
vierhonderdvierenveertig (444.444) nieuwe aandelen om de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen vierhonderdvierenveertigduizend
vierhonderdvierenveertig (4.444.444) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zevende de beslissing
De algemene vergadering beslist een bijkomende, vijfde niet-statutaire bestuurder aan te duiden en
gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van
de heer D'HOEST Tim, wonende te 8490 Jabbeke, Romain Maesstraat 15; die deze aanduiding
heeft aanvaard en heeft bevestigd dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Het lopende mandaat van de overige bestuurders blijft onverminderd verder lopen.
Achtste de beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en om het aandeelhoudersregister en het UBO register aan te passen en
besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
de gecoördineerde tekst der statuten