Ondernemingsnr : 0428328145
Naam
(voluit) : APOTHEEK LAMOOT ELVERDINGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veurnseweg 568
 : 8906 Ieper
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 13 januari 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “APOTHEEK LAMOOT
ELVERDINGE” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Lezing en onderzoek van het voorstel tot partiële splitsing
            I. De vergadering neemt eerst en vooral kennis en gaat over tot de bespreking van het
partiële splitsingsvoorstel waarvan de voorzitter verklaart dat het sedert meer dan één maand ter
inzage op de zetel ter beschikking is gesteld geweest en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos
een afschrift kon bekomen, hetgeen de enige aandeelhouder bevestigt.
            Het partiele splitsingsvoorstel werd opgesteld op 9 november 2022 door het bestuursorgaan
van de partieel te splitsen vennootschap “APOTHEEK LAMOOT ELVERDINGE” en door het
bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap “APOVLAM” en werd door het betrokken
bestuursorgaan neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper op 16
november 2022.
            Het splitsingsvoorstel werd bovendien bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 november 2022 onder nummer 22138878.
          …
Verzaking opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
          Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in de
mogelijkheid voor de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken vennootschap om te verzaken
aan de verslaggevingsplicht van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de verplichtingen opgenomen in artikel 12:64 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre dit naar de verslagen verwijst .
          De afstand van zulk recht wordt in voorkomend geval vastgesteld bij een uitdrukkelijke
stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.
          Dienaangaande stemt de enige aandeelhouder alhier uitdrukkelijk in met de verzaking aan
voormeld verslag en voormelde verplichtingen.
 
Verzaking opmaak van het verslag van een commisaris, bedrijfrevisor of externe accountant
          Artikel 12:62 §1 zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in
de mogelijkheid voor de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken vennootschap om te
verzaken aan de verslaggevingsplicht van een commisaris, bedrijfrevisor of externe accountant zoals
voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          De afstand van zulk recht wordt in voorkomend geval vastgesteld bij een uitdrukkelijke
stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.
          Dienaangaande stemt de enige aandeelhouder alhier uitdrukkelijk in met de verzaking aan
voormeld verslag.
            Ingevolge voormelde verzaking werd - in toepassing van de artikelen 12:61, laatste lid en 12:
Luik B
62 §2 a contrario in samenhang gelezen met artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de
naamloze vennootschap “APOVLAM” een bijzonder verslag opgesteld waarin het belang van de
geplande inbreng in natura werd toegelicht en waarin tevens de uitgifteprijs van de aandelen en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
worden beschreven,, en werd ook een bedrijfsrevisor (BV VGD BEDRIJFSREVISOREN) aangesteld
door zelfde bestuursorgaan met betrekking tot voormelde inbreng in natura.
            De besluiten van laatstgenoemd verslag worden overgenomen in de notulen van
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “APOVLAM”.  
          De vergadering van de partieel te splitsen vennootschap verklaart de inhoud van
bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
 
TWEEDE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING
            1. De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed, zoals het werd opgemaakt op 9
november 2022 door het bestuursorgaan van de BV “APOTHEEK LAMOOT ELVERDINGE” en het
bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de NV “APOVLAM” en zoals het door het
betrokken bestuursorgaan werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent
afdeling Ieper op 16 november 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals
voormeld, en besluit tot partiële splitsing door inbreng van de hierna vermelde actief- en
passiefbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap BV “APOTHEEK LAMOOT
ELVERDINGE” in de verkrijgende vennootschap NV “APOVLAM”, waarbij de BV “APOTHEEK
LAMOOT ELVERDINGE” niet ophoudt te bestaan en zonder toekenning aan de aandeelhouders van
de BV “APOTHEEK LAMOOT ELVERDINGE” van aandelen in de NV “APOVLAM”
...
 DERDE BESLUIT:  GEEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De enige aandeelhouder en bestuurder van de gesplitste vennootschap zetten uiteen dat de
activiteiten van de vennootschap verder gezet kunnen worden zonder wijziging van het voorwerp en
de statuten.
            De vergadering besluit aldus dat de statuten en het voorwerp van de vennootschap niet dient
te worden gewijzigd teneinde de activiteiten verder te kunnen uitoefenen.
 
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8906 Ieper
(Elverdinge), Veurnseweg 568.
 
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN
            De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”,
met zetel te  8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen dewelke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in onderhavige akte
genomen besluiten.
VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
            De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben
onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de transactie door de algemene
vergadering van de verkrijgende vennootschap NV “APOVLAM”.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Annelies Ghesquière
notaris