Ondernemingsnr : 0731667040
Naam
(voluit) : Decontex Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 10 maart 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van:
de naamloze vennootschap "DECONTEX BENELUX", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1,
RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27
juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer
19328680, en waarvan de statuten  meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst blijkens proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne
Vandevelde te Maldegem op 25 augustus 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 30 augustus 2021 onder nummer 2135439.
De zetel van de vennootschap werd naar het huidig adres verplaatst bij beslissing van het
bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
3 oktober daarna onder nummer 19131336.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
De algemene vergadering beslist voorafgaandelijk om overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met eenparig besluit afstand te doen van de in
artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, thans bepaald op
zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00), te verhogen met achthonderdentwaalfduizend
vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 812.561,25), om het aldus te brengen op één
miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€
1.482.561,25) euro door inbreng in geld en het creëren van duizend achthonderdzesenzestig (1.866)
nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
BESLUIT 2. AFSTAND VOORKEURRECHT.
De aandeelhouder verklaart ten persoonlijke titel, en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, te
verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht, aan het inroepen van de termijn ervan, en aan
het recht op informatie en kennisname, zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen van de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT 3. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.
De naamloze vennootschap “DECONTEX HOLDING”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1,
RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de
heer VERMINCK Thomas voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van
Luik B
de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart een inbreng te doen in geld voor een
bedrag van achthonderdentwaalfduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€
812.561,25), volstort ten belope van tweehonderdendrieduizend tweehonderd euro (€ 203.200,00),
waarvoor haar duizend achthonderdzesenzestig (1.866) aandelen op naam zonder vermelding van
de nominale waarde worden toegekend.
Voornoemde intekenaar verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van
de aldus onderschreven aandelen volstort zijn ten belope van tweehonderdendrieduizend
tweehonderd euro (€ 203.200,00) door storting in geld op een bijzondere rekening nummer BE08
0689 4377 9513 bij Belfius Bank, op naam van de naamloze vennootschap “Decontex Benelux”
zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 9 maart 2023, en
dat ons, notaris, is overhandigd om bewaard te worden op het kantoor van de werkende notaris.
Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de
vennootschap te verbinden, nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden
van onderhavige akte heeft gemeld.
BESLUIT 4. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende
notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van achthonderdentwaalfduizend
vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 812.561,25) volledig werd onderschreven en dat de
duizend achthonderdzesenzestig (1.866) nieuwe aandelen volstort zijn ten belope van
tweehonderdendrieduizend tweehonderd euro (€ 203.200,00), en dat het kapitaal aldus werd
verhoogd tot een miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig komma
vijfentwintig (1.482.561,25), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdenvijf (3.405) aandelen
op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
BESLUIT 5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend
vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 1.482.561,25). Het wordt vertegenwoordigd door
drieduizend vierhonderdenvijf (3.405) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale
waarde”.
BESLUIT 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, betreffende de waardering van
de inbrengen in natura, evenals van het bijkomend verslag van de commissaris, de besloten
vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle,
bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, betreffende de beschrijving van de inbrengen en
de toegepaste methoden van waardering.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“9. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197  van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap DECONTEX BENELUX (hierna genoemd:
“de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld op 27 februari 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de
ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan
(Wetboek van vennootschappen en verenigingen), goedgekeurd door de Raad van het IBR op 24
september 2021 en voorgelegd voor finale goedkeuring aan de HREB en de minister van Economie.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen” en “Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van
een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
Luik B
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.727 nieuwe aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige
gegevens
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:178 & 179 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Luik B
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in
natura voorgesteld aan de (enige) aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 8 maart 2023
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle”
Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT 7.KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, thans bepaald op één
miljoen vierhonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€
1.482.561,25), te verhogen met achthonderdzevenentachtigduizend vierhonderdachtendertig euro
vijfenzeventig cent (€ 887.438,75) en met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om het aldus te
brengen op twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€ 2.670.000,00), gezamenlijk door
uitgifte van tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig (2.727) nieuwe aandelen op naam zonder
vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande aandelen.
BESLUIT 8. INBRENG IN NATURA.
De naamloze vennootschap “DECONTEX HOLDING”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1,
RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de
heer VERMINCK Thomas voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de
vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart (i) de diverse facturen uit hoofde van
management- en andere dienstverlening, verhuur van activa en royalties, ten bedage van
achthonderdzevenentachtigduizend vierhonderdachtendertig euro vijfenzeventig cent (€ 887.438,75),
en (ii) de achtergestelde lening ten bedrage van driehonderdveertigduizend euro (€ 300.000,00),
zoals deze beiden uitvoerig zijn beschreven in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, in te
brengen in de vennootschap.
Voor deze beide inbrengen worden haar tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig (2.727) aandelen
op naam zonder vermelding van de nominale waarde toegekend en die dezelfde rechten en plichten
zullen hebben als de bestaande aandelen en die vanaf heden zullen deelnemen in de resultaten van
de vennootschap.
BESLUIT 9. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, notaris, te
acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van een miljoen honderdzevenentachtigduizend
vierhonderdachtendertig euro vijfenzeventig cent (€ 1.187.438,75) volledig werd onderschreven en
dat alle tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig (2.727) nieuwe aandelen volledig volstort zijn en
dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€
2.670.000,00)), vertegenwoordigd door zesduizend honderdtweeëndertig (6.132) aandelen op naam
zonder vermelding van de nominale waarde.
BESLUIT 10. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€
2.670.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdtweeëndertig (6.132) aandelen
op naam zonder vermelding van de nominale waarde”.
BESLUIT 11. KAPITAALVERMINDERING.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) te verminderen ter aanzuivering van een geleden verlies overeenkomstig artikels 7:
208 juncto 7:210 Wetboek vennootschappen en verenigingen, om het kapitaal te herleiden van twee
miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€ 2.670.000,00) tot één miljoen
zeshonderdzeventigduizend euro (€ 1.670.000,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben
zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
BESLUIT 12.WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in
overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (€
Luik B
1.670.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdtweeëndertig (6.132) aandelen
op naam zonder vermelding van de nominale waarde”.
BESLUIT 13. WIJZIGINGEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE SAMENSTELLING EN WERKING
VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bepalingen van artikel 8
van haar statuten, inhoudende het aantal bestuurders, vormelijk aan te passen zonder de inhoud te
veranderen, waarbij artikel 8 van haar statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aan-
geduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."
b) Daarna beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volgende
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan artikel 9 van haar statuten, betreffende de
bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan:
- de bepaling in §1, 2e lid, dat de een vergadering geacht wordt plaats te vinden waar de grootste
groep van deelnemende bestuurders is samengekomen, wordt geschrapt.
- de bepaling van §3 wordt hiermee aangevuld:
"Indien op de verdaagde vergadering geen quorum aanwezig is, wordt de beslissing genomen door
de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden
Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van toepassing blijven."
- de bepaling van §4 wordt geschrapt en wordt hierdoor vervangen:
"Alle zaken die zich voordoen op een vergadering van de raad van bestuur, inclusief met betrekking
tot enige van de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslist bij eenparig besluit
van de bestuurders, onverminderd de quorumvereisten die in deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd. Indien de raad van bestuur er na twee
opeenvolgende vergaderingen niet in slaagt tot een unanieme beslissing te komen, wordt de
beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad
Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te alien tijde van
toepassing blijven."
- in §5, punt 6, wordt "BTK" vervangen door "een aandeelhouder van een Groepsvennootschap."
De algemene vergadering beslist bijgevolg dat artikel 9 van haar statuten voortaan als volgt zal
luiden:
“Artikel 9. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.
§1. Vergaderingen
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en
eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de
bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.
Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per
telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad
van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de
vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende
bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm
van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door
de voorzitter en de leden die dit wensen.
De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands.
Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal
afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders
gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.
Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem.
Luik B
§2. Bijeenroeping van vergaderingen
Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder
gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk
instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk
vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde
agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief of per email
met leesbevestiging aan elk van de bestuurders gestuurd.
Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.
§3. Aanwezigheidsquorum
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien op de verdaagde vergadering geen quorum aanwezig is, wordt de
beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad
Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van
toepassing blijven.
§4. Meerderheid
Alle zaken die zich voordoen op een vergadering van de raad van bestuur, inclusief met betrekking
tot enige van de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslist bij eenparig besluit
van de bestuurders, onverminderd de quorumvereisten die in deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd. Indien de raad van bestuur er na twee
opeenvolgende vergaderingen niet in slaagt tot een unanieme beslissing te komen, wordt de
beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad
Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van
toepassing blijven.
§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden
Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan
de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden,
kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden
genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimiteit:
1.         De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene
strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2.         De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget;
3.         Elke beslissing met betrekking tot:
            a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van
meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap
voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere
transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan;
            b.(Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een
Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR;
            c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer
dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR;
4.         De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde
voor elk van haar activa;
5.         De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap;
6.         Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere
Verbonden Personen of enige transactie met een aandeelhouder van een Groepsvennootschap;
7.         Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te
krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt;
8.         Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap;
9.         Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar
dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde
ervan;
10.       Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de
Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan;
11.       De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een
Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is.”
BESLUIT 14. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de
bestuurder, de heer BOCHAROV Mikhail, (…), te rekenen vanaf heden.
Luik B
Er zal hem automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening van de vennootschap op de eerst volgende jaarlijkse algemene
vergadering.
De voornoemde bestuurder betuigde bij zijn voormelde voorafgaande verklaring van 10 maart 2023
zijn instemming met het alhier verleende ontslag.
BESLUIT 15. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE GEDELEGEERD-
BESTUURDER.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van
Bestuur en de gedelegeerd-bestuurder om voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van de bestuurders;
- Verslag van de commissaris;
- Gecoördineerde statuten.
 
Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.