Ondernemingsnr : 0403630460
Naam
(voluit) : Boom- en rozenkwekerijen Van Pelt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 194 bus A
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op 24 januari 2024 neergelegd ter
registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is
bijeengekomen van de naamloze vennootschap “BOOM- EN ROZENKWEKERIJEN VAN PELT”, met
zetel te 2580 Putte, Lierbaan 194/A en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BOOMKWEKERIJEN VAN
PELT".
Aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOOMKWEKERIJEN VAN PELT”.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de laatste paragraaf van artikel 22 van de statuten “Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen”, te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden
bestaat.”
Zodat de tekst van artikel 22 van de statuten voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:
“Artikel 22.  Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden
bestaat.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Number Crunchers, besloten vennootschap te
2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, ondernemingsnummer BE 0793.247.984, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen en haar aangestelden om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Sofie Van Biervliet
Notaris