ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0439.725.447
Dénomination :
(en entier) : RAG FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1020 Bruxelles, Rue De Wand 25
Objet de l’acte : CHANGEMENT DE DENOMINIATION – MODIFICATION DE L’OBJET 
SOCIAL – MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS
Il résulte notamment ce qui suit d'un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires dressé le 9 novembre 2010 par le notaire Paul Dauwe, à Auderghem, à 
enregistrer: 
1) L’assemblée a décidé d’inscrire dans les statuts le siège actuel de la société.
2) L’assemblée a décidé d’adopter la nouvelle dénomination suivante : « RONDIAT AND 
GIRL HARBOUR BRUSSELS » en abrégé « R.A.G. H.B. » ou « R.A.G. HARBOUR 
BRUSSELS ». 
3) L'assemblée a décidé de modifier l’objet social en remplaçant les trois derniers alinéas 
de l’article 3 par le texte suivant :
« f) les activités portuaires dont notamment l’exploitation d'installations portuaires: jetées, 
quais, bassins, terminaux, etc (code nace-bel 5222001), la manutention portuaire (code 
nace-bel 52241) et la manutention autre que portuaire (code nace-bel 52249)
g) la distribution en général et le commerce en gros et demi-gros de produits alimentaires 
ou non.
La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative.
La société peut en outre réaliser toutes opérations généralement quelconques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct 
ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le 
développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de 
fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et 
entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions 
d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables 
d'accès à la profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son 
action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. »
4) L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour tenir compte tant des résolutions qui 
précèdent que des dernières modifications du Code des Sociétés et de l’entrée en vigueur 
de la loi du 14 décembre 2005 sur la suppression des titres au porteur. Ces modifications 
sont notamment les suivantes :
* remplacement de l’article 1 par le texte suivant :
« Article 1 – Forme - dénomination
La société commerciale adopte la forme de la société anonyme. 
Elle est dénommée : « RONDIAT AND GIRL HARBOUR BRUSSELS » en abrégé 
« R.A.G. H.B. » ou « R.A.G. HARBOUR BRUSSELS » (…)
* remplacement du premier alinéa de l’article 2 par le texte suivant : 
« Le siège social est établi à (1020) Bruxelles (Laeken), rue de Wand, 25. »
Greffe 
* modification de l’article 3 des statuts de la manière indiquée au point 4° de l’ordre du jour. 
* remplacement du premier alinéa de l’article 9 par le texte suivant :
«§1. Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, au porteur 
ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.
Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en 
titres nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son 
propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme 
de liquidation.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
§2. Les titres au porteur émis par la société sont convertis de plein droit en titres nominatifs 
au 31 décembre 2013. Ils seront inscrits dans le registre des titres nominatifs dans le mois 
de la conversion automatique, au nom de la présente société, jusqu’à ce que le titulaire se 
manifeste. Cette inscription au nom de la société ne lui confère pas la qualité de 
propriétaire.» (…)
* remplacement du TITRE IV par le texte suivant :
« TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES
Article 23 : Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de 
voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales 
et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les 
actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 24 : Réunion.
L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année  le quatrième jeudi du mois de 
novembre à dix-neuf heures, ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de 
la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le 
cinquième du capital social. (…)
Article 26 : Admission à l’assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires 
effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social 
ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en 
être faite dans les convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives 
l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister 
à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au 
vote.
Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la 
collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative 
seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
Article 27 : Représentation.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un 
mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait accompli les formalités 
requises pour être admis à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non 
actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants 
légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci 
soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.Les copropriétaires, les 
usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se 
faire représenter par une seule et même personne.  (…)
Article 30 : Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.  
Article 31 : Délibérations de l’assemblée générale.
nner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de 
titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans 
tenir compte des abstentions. 
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est 
procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale 
n'en décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est 
signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Article 31 bis : Majorité spéciale.
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, 
de la fusion ou de la scission de la société, de la dissolution ou de toute autre modification 
aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est 
spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée
représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la 
seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la 
modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du 
chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur 
la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou 
de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans 
les conditions de présence et de majorité respectivement requises par la loi.
(…)
5) L’assemblée a décidé de confirmer le mandat des trois administrateurs en fonction à 
savoir :
1) Monsieur RONDIAT Jean, né à Bruxelles, le quinze janvier mille neuf cent quarante et 
un, domicilié à (1020) Bruxelles, Clos du Lodaal, 1, numéro national 410115-315-06.
2) Madame RONDIAT Dominique, née à Uccle, le vingt-quatre août mille neuf cent 
soixante-sept, domiciliée à (1020) Bruxelles Avenue de la Nivéole, 46 numéro national 
670824-404-48.
3) Madame RONDIAT Arlette, née à Etterbeek, le quatorze mai mille neuf cent trente-neuf, 
domiciliée à (1120) Bruxelles Avenue des Croix de Guerre 181 numéro national 390514-
002-44.
Ces administrateurs ont été nommés ou renommés par décision de l’assemblée générale 
du 24 novembre 2005 constatée lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 
septembre 2008, dont le procès-verbal a été publié comme mentionné ci-dessus aux 
Annexes du Moniteur belge.
6) L’assemblée a conféré au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution 
des résolutions qui précèdent. Le conseil d’administration est également autorisé, dans les 
limites de la loi, à fixer les modalités de l’échange des anciens titres au porteur en titres 
nominatifs.
L’assemblée a conféréà la société « J. JORDENS » à Saint-Josse-ten-Noode, rue du 
Méridien, 32, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d’opérer la modification 
nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA.
Le notaire instrumentant a reçu mandat pour signer les statuts coordonnés en vue de leur 
dépôt au Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME
(signé) Paul Dauwe, Notaire
Dépôt simultané d'une expédition et des statuts coordonnés