Ondernemingsnr : 0770991236
Naam
(voluit) : ELI-COM
(verkort) : ELI-COM
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 573 bus 4A
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 27
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van “ELI-COM”,
commanditaire vennootschap, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 573 bus 4A,
ondernemingsnummer: 0770.991.236, rechtspersonenregister Brussel.
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
BERAADSLAGING EN STEMMING
1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 19 december
2023 in toepassing van artikel 14:5 WVV, met in bijlage de financiële staat van activa en passiva van
30 september 2023, zijnde minder dan drie maanden te rekenen vanaf heden.
Het bijzonder verslag vermeldt het volgende:
“1. Beschrijving van de verrichting
Het bestuursorgaan stelt aan de vennoten voor om de rechtsvorm van de Vennootschap om te
zetten van een Gewone Commanditaire Vennootschap in een Besloten Vennootschap
De omzetting heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap zal worden ontbonden. Haar
rechtspersoonlijkheid zal na de omzetting onveranderd blijven voortbestaan in de nieuwe
vennootschapsvorm.
2. Verantwoording
De zaakvoerders zijn van oordeel dat de omvorming van de rechtsvorm van de Gewone
Commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap verantwoord is omwille van de
volgende redenen:
"De operationele activiteiten van de vennootschap zouden beter vanuit een BV worden uitgevoerd
omwille van de toepassing van de beperkte aansprakelijkheid bij een BV."
3. Staat van activa en passiva
Overeenkomstig artikel 14:3 WVV. heeft het bestuursorgaan , een staat van activa en passiva van de
Vennootschap per 30 september 2023 opgesteld, waarvan een kopie is aangehecht als Bijlage 1 aan
dit verslag. Het bestuursorgaan is van mening dat het eigen vermogen van de Vennootschap niet
overgewaardeerd is.
Overeenkomstig artikel 14:4 WW, zal Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA, met maatschappelijke zetel te
J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught,
bedrijfsrevisor, een afzonderlijk verslag voorbereiden met betrekking tot deze staat van activa en
passiva van de Vennootschap per 30.09.2023.
4. Besluit
Het bestuursorgaan is bijgevolg van oordeel dat, gelet op het bovenstaande, de omzetting van de
rechtsvorm van Gewone Commanditaire Vennootschap in een Besloten Vennootschap, in het belang
is van de Vennootschap, en verzoekt de vennoten om deze verrichting goed te keuren op de
buitengewone algemene vergadering van vennoten die eerstdaags zal gehouden worden, in de
kantoren van notaris Mayke Op De Beeck te Vorselaar.”
Na bespreking van dit verslag door de vergadering, werd dit verslag en de staat van activa en
passiva aangehecht aan deze notulen.
2. Kennisneming en bespreking van het controleverslag van 20 december 2023 van Figurad
Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, toepassing
van artikel 14:4 WVV.
Dit verslag besluit als volgt:
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2023 van de  Commanditaire Vennootschap ELI-COM, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”:
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat het volgende te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting van Commanditaire Vennootschap ELI-COM beslist.
Opgemaakt te Gent op 20 december 2023.
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
Na bespreking van dit verslag door de vergadering, werd dit verslag aangehecht aan deze notulen.
Besluiten
Er worden volgende besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen:
 
Eerste besluit:
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te vervangen
door volgende tekst: 
“Het voorwerp van de vennootschap is :
het installeren van bedrading en toestellen voor telefooninstallaties en computersystemen,
onderhoud en plaatsen netwerken, onderhoud en plaatsen van telecommunicatie alsook netwerken,
onderhoud en plaatsen van fibernetwerken, onderhoud en plaatsen van gasnetwerken en
elektriciteitsonderhoud en herstelling van telefooninstallaties, computers en randapparatuur,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, het verlenen van advies, ontwerpen
en programmeren van computerprogramma's, het uitgeven van software, groot- en kleinhandel in
computers, randapparatuur en software, kleinhandel in allerlei producten, werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, opleidingen geven inzake de voornoemde activiteiten en
IT-consultancy diensten aanbieden, de levering van telefoon-, televisie- en internetdiensten;
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; Verlaging van het
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; Ruimen van bouwterreinen; Loodgieterswerk; Bouw
van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails); Bouw van autowegen en andere wegen; Bouw van water- en
gasdistributienetten; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; Bouw van civieltechnische
werken voor elektriciteit en telecommunicatie; Proefboren en boren; Loodgieterswerk;
Computerconsultancy-activiteiten; Draadgebonden telecommunicatie; Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten; Vervaardiging van communicatieapparatuur; Detailhandel in
telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels; Reparatie van communicatieapparatuur;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een
derde, voor eigen rekening of voor rekening van derde, alleen of in samenwerking met een derde,
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins in alle
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven. Het patrimonium, gevormd door de
vennootschap, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Deze opsomming is niet
beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. Met uitzondering van
gereglementeerde activiteiten waartoe de vereiste machtigingen of vergunningen ontbreken. Zij kan
binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen. De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zich borg stellen of
mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren. De
vennootschap roerende en onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen, verhuren, huren of anderszins ter beschikking stellen.”
 
Tweede besluit:
De vergadering heeft beslist bij eenparigheid van stemmen de juridische vorm van de vennootschap
om te vormen in een besloten vennootschap.
 
 
 
Derde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder en statutair zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een
onbepaalde duur:
- als bestuurder: de heer GOEMAN Henk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- als statutair bestuurder: de heer HAESAERTS Elim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.  De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder en statutair zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, doch wel met wijziging van het voorwerp zoals besloten in het tweede besluit.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELI-COM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is :
het installeren van bedrading en toestellen voor telefooninstallaties en computersystemen,
onderhoud en plaatsen netwerken, onderhoud en plaatsen van telecommunicatie alsook netwerken,
onderhoud en plaatsen van fibernetwerken, onderhoud en plaatsen van gasnetwerken en
elektriciteitsonderhoud en herstelling van telefooninstallaties, computers en randapparatuur,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, het verlenen van advies, ontwerpen
en programmeren van computerprogramma's, het uitgeven van software, groot- en kleinhandel in
computers, randapparatuur en software, kleinhandel in allerlei producten, werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, opleidingen geven inzake de voornoemde activiteiten en
IT-consultancy diensten aanbieden, de levering van telefoon-, televisie- en internetdiensten;
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; Verlaging van het
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; Ruimen van bouwterreinen; Loodgieterswerk; Bouw
van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails); Bouw van autowegen en andere wegen; Bouw van water- en
gasdistributienetten; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; Bouw van civieltechnische
werken voor elektriciteit en telecommunicatie; Proefboren en boren; Loodgieterswerk;
Computerconsultancy-activiteiten; Draadgebonden telecommunicatie; Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten; Vervaardiging van communicatieapparatuur; Detailhandel in
telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels; Reparatie van communicatieapparatuur;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een
derde, voor eigen rekening of voor rekening van derde, alleen of in samenwerking met een derde,
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins in alle
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven. Het patrimonium, gevormd door de
vennootschap, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Deze opsomming is niet
beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. Met uitzondering van
gereglementeerde activiteiten waartoe de vereiste machtigingen of vergunningen ontbreken. Zij kan
binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen. De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zich borg stellen of
mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren. De
vennootschap roerende en onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen, verhuren, huren of anderszins ter beschikking stellen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd als statutair bestuur voor onbepaalde duur: de Heer HAESAERTS Elim, wonend te
2290 Vorselaar, De Borrekenslaan 2.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november om negentien uur (19:00 u.). 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig december van het
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfde besluit:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 573 bus 4A.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het lopende boekjaar van de vennootschap, dat
aangevangen is op 1 oktober 2023, verder zal lopen tot 30 september 2024.
De algemene vergadering heeft verklaard dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal
worden gehouden op de derde vrijdag van de maand november tweeduizend vierentwintig.
 
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan Grant Thornton Accountancy, Tax &
Legal BV met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7 met ondernemingsnummer
0439.926.375 alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Zevende besluit:
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 27 december 2023
M. OP de BEECK
Notaris