Ondernemingsnr : 0459946779
Naam
(voluit) : Media Assistance Belgium
(verkort) : Media Assistance
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruggeveldlaan 524
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 december 2019, geregistreerd 20 bladen 0 verzendingen
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 27-12-2019, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32385
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt het volgende:
1. BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag per 28 mei 2019 van
de heer GOOSSENS Bonaventura Christiaan Marie, geboren te Hasselt op 5 mei 1955, wonende te
3700 Tongeren, Hasseltsesteeweg 102 b1 als bestuurder van de Vennootschap.
2. VRIJWILLIGE OPT-IN WVV
De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande vennootschappen
geboden in de artikelen 39, §1, tweede lid en 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien
verstande dat de vergadering besloot dat deze statutenwijziging ten aanzien van de aandeelhouders
op datum van de akte reeds geldt doch dat deze statutenwijziging ten aanzien van derden pas ingaat
vanaf de dag van haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Vennootschap werd ingevolge het voorgaande omgezet in een besloten vennootschap, vermits
de Vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap opgenomen in
artikel 6:1 WVV en artikel 41, §4 van voormelde wet een automatische omzetting naar een besloten
vennootschap voorziet zonder dat daarbij de formaliteiten voor omvorming dienen te worden
nageleefd.
In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, werden volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestorte gedeelte van het vast
kapitaal en de wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
van de Vennootschap en dit vanaf datum van de akte tussen de aandeelhouders gelet op
voorgaande beslissing van de algemene vergadering om de Vennootschap op datum van de akte
reeds te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
doch ten aanzien van derden slechts vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging.
De vergadering verklaarde dat het kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke reserve op datum
van de akte samengesteld is als volgt:
Luik B
- vast gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), welk bedrag
volledig volgestort is;
- variabel gedeelte van het kapitaal: eenendertigduizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent
(€ 31.859,20), welk bedrag volledig volgestort is;
- wettelijke reserve: zevenhonderddrieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68).
De vergadering besloot dat het volgestort gedeelte van het vast kapitaal van de Vennootschap en de
wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap en werd vastgesteld op negentienduizend driehonderddrieënveertig euro achtenzestig
cent (€ 19.343,68).
Het variabel kapitaal werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
voormeld bedrag.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met negentienduizend driehonderddrieënveertig euro achtenzestig
cent (€ 19.343,68), om dit terug te brengen van negentienduizend driehonderddrieënveertig euro
achtenzestig cent (€ 19.343,68) op nul euro (€ 0,00) vanaf datum van de akte tussen de
aandeelhouders doch ten aanzien van derden slechts vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging, en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-
ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing en dus door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
2.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.4. De rechtsvorm van de Vennootschap werd aangepast naar een besloten vennootschap.
2.5. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de Vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de Vennootschap.
2.6. De fractiewaarde van de aandelen werd geschrapt.
2.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als hierna vermeld.
2.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en regeling inzake instandhouding van het
vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd toegevoegd
als hierna vermeld.
2.9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd als hierna vermeld.
3. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan, werd het
voorwerp van de Vennootschap gewijzigd als hierna vermeld.
4. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De in functie zijnde statutaire bestuurder, te weten de heer VERVLOET Tony Clement Marcel,
geboren te Antwerpen op 11 april 1951, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ruggeveldlaan 524,
werd eervol ontslagen.
De heer VERVLOET Tony, voornoemd, werd vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire
bestuurder voor de verdere duur van de Vennootschap.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf datum van de akte tussen de aandeelhouders doch ten aanzien van derden slechts vanaf
voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging, door
volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden, waaruit blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “MEDIA ASSISTANCE BELGIUM”, of in het kort “MEDIA ASSISTANCE”. Beide
namen mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.1/ Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2/ Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de
handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
7/ Commissaris(sen): Geen.
8/ Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- De ontwikkeling, productie en commercialisering van hard- en software.
- De ontwikkeling van franchiseprojecten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het leggen van kabels, pijp-, telefoon- en telecommunicatieleidingen, internetverbindingen, ADSL-
aansluitingen en andere netwerken.
- De aanneming en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de elektrische installatie in
gebouwen en andere bouwwerken.
Luik B
- Het toezien op de werkzaamheden en de coördinatie van aannemers.
- De handel in telecommunicatiemateriaal in de ruimste zin van het woord.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren en huren, de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede
alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
9/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
9.1/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag
van de maand juni om veertien uur (14u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
9.2/ De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
9.3/ Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan