Ondernemingsnr : 0869624596
Naam
(voluit) : ELECTRA CONTRACTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Clausstraat 45
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Sarah Langbeen, notaris te Poperinge, op 29
januari 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Electra Contractors” met
zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Emiel Clausstraat 45, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BE 0869.624.596, en met
eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 januari 2025 ter
verantwoording van de aanpassing en de herformulering van het voorwerp.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen.
 
TWEEDE BESLUIT
 
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen en te herformuleren, zodoende dat de nieuwe tekst van het artikel drie (3) van de nieuwe
statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die betrekking
hebben op:
01. Onderneming voor de installatie van:
* elektrische bedrading en toebehoren;
* hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
* bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
* elektrische verwarmingsinstallaties;
* liften en roltrappen;
* bewakings- en beveiligingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
* antennes en bliksemafleiders.
02. Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
* apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming;
* ventilatie;
* koeling;
* klimaatregeling.
03. Onderneming voor de installatie van:
* verwarming;
* klimaatregeling;
* ventilatie zonder verwarming.
04. Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
* waterleidingen;
* artikelen, apparaten en toestellen voor sanitair gebruik;
* sprinklerinstallaties;
* gasaansluitingen;
* leidingen voor diverse gassen.
05.
* verhuur werfkasten
* leveren en plaatsen van radio- en visuele installaties
* leveren en plaatsen van elektrische laadinfrastructuur
* installatie van telecommunicatie
* leveren en plaatsen van energieopwekkende installaties
* automatisatie van residentieel en industrieel vastgoed
* leveren en plaatsen van gebouw- en machineparken
* montage, herstelling en onderhoud van elektrische installaties, hoogspannings- en
middenspanningsinstallaties en aanverwanten
* noodstroomvoorzieningen
* leveren en plaatsen van windmolens
* leveren en plaatsen van batterijen voor opslag of andere energetische opslagvormen
* leveren en plaatsen van telematica
* leveren, plaatsen, onderhoud en configuratie van telematica-netwerken of de communicatie met
objecten op afstand zoals voertuigen, machines, werktuigen, computers, gebouwen.
* C6  Leggen van sterkstroom-, en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling
* C7 Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen
* D17  Centrale verwarming, thermische installaties
* D18  Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
* M Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen
* M1 Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations
* P1  Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie
* P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties
* P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
* P4 Elektrische installaties van haveninrichtingen
* S Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en databeheer
* S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
* S2 Uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
* S3 Uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties
* S4 Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling
* T2 Bliksemafleiders, ontvangstantennes
* T3 Koelinrichtingen
De vennootschap mag al deze installaties opgenomen in punt 01 tot en met punt 05 uitvoeren zowel
in privatieve sfeer als voor de industrie, als voor de overheid in de ruimste zin, zowel aan gebouwen
als voor de installatie van machines in de industrie.
De vennootschap mag al deze werken opgenomen in punt 01 tot en met punt 05 in eigen naam
uitvoeren of ze laten uitvoeren door derden door coördinatie met onderaannemers.
05. Het aan- en verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel als groothandelaar en
als kleinhandelaar van:
* alle benodigdheden voor het uitvoeren van elektriciteitswerken, inbegrepen verlichtingsartikelen,
alarm-, bewaking- en beveiligingsinstallaties;
* van elektrische huishoudtoestellen, inbegrepen airco’s, en dies meer;
* van audio-, video-, DVD-apparatuur zowel voor huishoudelijk als voor professioneel gebruik, zoals
radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, en dies meer.
06. De reparatie en het onderhoud van alle hierboven genoemde installaties en van de aangekochte
en verkochte producten, alsook specifiek van:
* elektrische huishoudapparaten;
* audio-, video- en DVD-apparatuur;
* verwarmingsinstallaties.
06. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
onroerend-goed operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name, aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verdeling in loten, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor
beroepsdoeleinden als voor de non-profit sectoren;
07. De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen in eender welke vennootschap of
vereniging, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, alsmede het optreden als vereffenaar in vereffeningsprocedures van
vennootschappen van alle opdrachten zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend overeenkomstig artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en
te verklaren.”
 
DERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tevens rekening houdende met de voorheen genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Electra Contractors".  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die betrekking
hebben op:
01. Onderneming voor de installatie van:
* elektrische bedrading en toebehoren;
* hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
* bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
* elektrische verwarmingsinstallaties;
* liften en roltrappen;
* bewakings- en beveiligingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
* antennes en bliksemafleiders.
02. Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
* apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming;
* ventilatie;
* koeling;
* klimaatregeling.
03. Onderneming voor de installatie van:
* verwarming;
* klimaatregeling;
* ventilatie zonder verwarming.
04. Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
* waterleidingen;
* artikelen, apparaten en toestellen voor sanitair gebruik;
* sprinklerinstallaties;
* gasaansluitingen;
* leidingen voor diverse gassen.
05.
* verhuur werfkasten
* leveren en plaatsen van radio- en visuele installaties
* leveren en plaatsen van elektrische laadinfrastructuur
* installatie van telecommunicatie
* leveren en plaatsen van energieopwekkende installaties
* automatisatie van residentieel en industrieel vastgoed
* leveren en plaatsen van gebouw- en machineparken
* montage, herstelling en onderhoud van elektrische installaties, hoogspannings- en
middenspanningsinstallaties en aanverwanten
* noodstroomvoorzieningen
* leveren en plaatsen van windmolens
* leveren en plaatsen van batterijen voor opslag of andere energetische opslagvormen
* leveren en plaatsen van telematica
* leveren, plaatsen, onderhoud en configuratie van telematica-netwerken of de communicatie met
objecten op afstand zoals voertuigen, machines, werktuigen, computers, gebouwen.
* C6  Leggen van sterkstroom-, en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling
* C7 Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen
* D17  Centrale verwarming, thermische installaties
* D18  Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
* M Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen
* M1 Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations
* P1  Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie
* P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties
* P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
* P4 Elektrische installaties van haveninrichtingen
* S Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en databeheer
* S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
* S2 Uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
* S3 Uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties
* S4 Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling
* T2 Bliksemafleiders, ontvangstantennes
* T3 Koelinrichtingen
De vennootschap mag al deze installaties opgenomen in punt 01 tot en met punt 05 uitvoeren zowel
in privatieve sfeer als voor de industrie, als voor de overheid in de ruimste zin, zowel aan gebouwen
als voor de installatie van machines in de industrie.
De vennootschap mag al deze werken opgenomen in punt 01 tot en met punt 05 in eigen naam
uitvoeren of ze laten uitvoeren door derden door coördinatie met onderaannemers.
05. Het aan- en verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel als groothandelaar en
als kleinhandelaar van:
* alle benodigdheden voor het uitvoeren van elektriciteitswerken, inbegrepen verlichtingsartikelen,
alarm-, bewaking- en beveiligingsinstallaties;
* van elektrische huishoudtoestellen, inbegrepen airco’s, en dies meer;
* van audio-, video-, DVD-apparatuur zowel voor huishoudelijk als voor professioneel gebruik, zoals
radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, en dies meer.
06. De reparatie en het onderhoud van alle hierboven genoemde installaties en van de aangekochte
en verkochte producten, alsook specifiek van:
* elektrische huishoudapparaten;
* audio-, video- en DVD-apparatuur;
* verwarmingsinstallaties.
06. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
onroerend-goed operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name, aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aar, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verdeling in loten, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor
beroepsdoeleinden als voor de non-profit sectoren;
07. De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen in eender welke vennootschap of
vereniging, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden, alsmede het optreden als vereffenaar in vereffeningsprocedures van
vennootschappen van alle opdrachten zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en
ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het
hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en beslissend overeenkomstig artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en
te verklaren
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II. Kapitaal
 
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één tot tweeënzestig met een fractiewaarde van
één/tweeënzestigste (1/62ste) van het maatschappelijk kapitaal.
 
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
 
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Het recht van voorkeur kan worden beperkt of opgeheven overeenkomstig artikel 7:191 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Titel III. Effecten
 
(…)
 
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
effectenhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Titel V. Controle van de vennootschap
 
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI. Algemene vergadering
 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni, om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Artikel 21. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.  
 
Artikel 22. Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
 
Artikel 23. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 
Artikel 24. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
 
Artikel 26. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Artikel 27. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
 
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
 
Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Titel IX. Diverse bepalingen
 
Artikel 36. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 37. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
 
Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VIJFDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, met
ingang van 22 november 2024: 
1. De heer VAN DEN DRIESSCHE Gino Ludwig Xavier, wonende te 8670 Koksijde, Jacquetlaan 2
bus 101
2. Mevrouw DEWEVER Mia Brigitte, wonende te 8670 Koksijde, Jacquetlaan 2 bus 101
3. De heer VAN DEN DRIESSCHE Gilles Pavel, wonende te 9970 Kruisem, Hinneknokweg 10.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder, genomen door de bijzondere
algemene vergadering de dato 22 november 2024:
"YEAST" besloten vennootschap, met zetel te 8970 Poperinge, Hondstraat 48/201, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0540.600.301, vast
vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit mandaat door de heer MARCHAND Pieter Luc Hugo,
wonende te 8970 Poperinge, Hondstraat 48/0201.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig het bestuur tot nu toe gevoerd door de
enige bestuurder sinds 22 november 2024.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8793 Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Emiel Clausstraat 45.
 
ACHTSTE BESLUIT
 
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de heer Anthony Verhamme, evenals aan zijn
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Sarah Langbeen, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie