N° d'entreprise : 0480 233 043
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL BUSINESS OFFICE
(en abrégé) : I.B.O.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : démission et nomination des administrateurs (-délégués)
(Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 10 juillet 2024)
1.Notification de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Didier Rémy, domicilié à Chaussée de Mouscron 18,
8511 Aalbeke, en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la date de ces résolutions.
Une copie de sa lettre de démission est annexée aux présentes résolutions.
2.Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société
avec effet à la date de ces résolutions :
-Consulting & Investment Agency Limited SRL, ayant son siège à Rue de la Terre à Briques(MAR) 29 bus
a, 7522 Tournai et numéro d'entreprise 0534.925.207, représentée de manière permanente par M. Didier Rémy,
élisant domicile à le siège de la Société; et
-Auxiliar Conservera, S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège à S N, Ctra. Torre Alta, 30500
Molina de Segura, Murcia (Espagne), représentée de manière permanente par M. Daniel Ballesta
Sarrión,élisant domicile à le siège de la Société.
Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée.
[ ... ]
3.Procuration pour les formalités
L'actionnaire unique décide de donner procuration à AD-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il/elle donne pleins et entiers
pouvoirs pour agir en son nom et pour le/la représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes
morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches
nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite Société ou effectuer toute publication
dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations
et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des décisions ci-dessus.
(Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'organe d'administration d.d.10 juillet 2024)
1.Nomination de l'administrateur délégué
Les administrateurs attribuent à Consulting & Investment Agency Limited SRL, dont le siège se trouve à
Rue de la Terre à Briques(MAR) 19 bus a, 7522 Tournai et numéro d'entreprise 0534.925.207, représenté de
manière permanente par M. Didier Rémy, élisant domicile au siège de la Société, les pouvoirs de gestion
journalière, avec effet à la date de ces résolutions. Consulting & Investment Agency Limited SRL portera le titre
d'administrateur délégué.
A cet effet, il se voit attribuer les pouvoirs journaliers (exhaustifs) suivants (pouvoirs qu'il peut, pour éviter
toute ambiguïté, exercer au nom et pour le compte de la Société agissant individuellement) :
- conclure des accords avec les compagnies d'eau, de gaz et d'électricité, les sociétés de location de voitures
et toute autre société ou agence fournissant des services à la Société en relation avec la gestion journalière de
la Société ;
- souscrire, transférer ou résilier les assurances incendie, bris de glace, accidents, dégâts des eaux, du gaz
et de l'électricité ou toute autre police d'assurance et payer les primes d'assurance ;
- signer, introduire et déposer toutes les demandes, requêtes, sollicitations et documents similaires auprès
des autorités locales, régionales et fédérales en rapport avec la gestion journalière de la Société, y compris,
mais sans s'y limiter, les tribunaux, les ministères, les administrations locales et régionales, la Banque Carrefour
des Entreprises, le guichet d'entreprises, les administrations fiscales (TVA, sociétés, etc.), etc; soumettre toutes
les déclarations aux administrations fiscales conformément à la législation belge ;
- enregistrer la Société, ses activités et son personnel auprès des autorités compétentes et prendre les
mesures nécessaires pour mettre à jour ces enregistrements en cas de changement, étant entendu que toute
décision ou action relative à un changement de la nature de l'activité ou de la stratégie de la Société relève de
la compétence exclusive de l'organe de gestion de la Société et ne relève pas de la compétence de la gestion
journalière ;
- l'importation, l'acquisition, l'aliénation et l'exportation de biens meubles (ou des droits d'utilisation de ces
biens) ;
- assurer les risques liés aux activités de la Société ;
- promouvoir les activités de la Société ;
- représenter l'entreprise en cas de litige ou de tout autre différend ;
- adhérer à des associations et autres organisations professionnelles et y représenter la Société;
- réclamer et accepter les paiements dus à la Société et acquitter le débiteur de ces paiements ;
- négocier, signer et remettre tous les contrats, accords, correspondances et autres documents dans la
mesure où ils sont nécessaires aux activités normales et quotidiennes de la Société et à condition, dans le cas
des contrats et accords avec les fournisseurs, qu'ils n'excèdent pas une valeur de EUR 300.000 et, pour tous
les autres contrats et accords, à condition qu'ils n'excèdent pas une valeur de EUR 150.000, et étant entendu
qu'en tout cas l'administrateur délégué n'a pas de compétence pour négocier, signer et/ou remettre les contrats
ou accords suivants (quelle que soit la valeur de ces contrats ou accords) : (i) tout accord de non-vente/non-
achat, (ii) tout accord de prêt, accord de crédit ou autre accord de financement, (iii) tout accord relatif à la vente
des actions et/ou des actifs de la Société ou tout autre accord de fusions-acquisitions relatif à la vente d'actions
et/ou d'actifs de tiers et/ou (iv) tout accord relatif à l'effet de levier ; et
- représenter la Société vis-à-vis des tiers dans le cadre des pouvoirs susmentionnés.
Le mandat d'administrateur délégué de Consulting & Investment Agency Limited SRL prendra fin
automatiquement lorsque son mandat d'administrateur prendra fin.
[ ... ]
2.Procuration pour les formalités
Les administrateurs décident de donner procuration à AD-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise représentée par Adriaan de Leeuw, à qui ils donnent pleins et entier
pouvoirs pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales,
des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires
pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite société ou effectuer toute publication dans le
Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations et en
général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des décisions ci-dessus.
Ad-Ministerie SRL
Représentée par
Monsieur Adriaan de Leeuw
Mandataire spéciale