Ondernemingsnr : 0426805146
Naam
(voluit) : tiberghien Gebroeders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai 12
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 22 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"tiberghien Gebroeders”, waavan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9040 Gent
(voorheen Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai, 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0479.160.501, opgericht ingevolge een akte die werd
verleden voor Meester Albert Van Den Eeckhout, destijds notaris te Gent, op 18 januari 1985 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 februari daarna, onder het nummer
19850206/000389, met unanimiteit van de aanwezige stemmen volgende beslissing heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam “tiberghien Gebroeders”.
ARTIKEL TWEE : ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Algemene aannemingen van alle timmer- en schrijnwerken in hout, PVC en aluminium
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, voor binnenhuisinrichting, winkel-, stand- en
winkelinrichting
- ontwerp en installatie van keukens en badkamermeubelen
- het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, houten
scheidingswanden, of vaste zolderingen van hout, voor het vervaardigen en plaatsen van
vensterluiken, rolluiken, zonneblinden en horren, houten spanten en trappen
- het plaatsen van verhoogde ondervloeren, verlaagde plafonds en scheidingswanden in gipskarton
en andere materialen
- het plaatsen van warmte- en geluidsisolering, isolerende beglazing en zonnewering
- het uitvoeren van verbouwings- en renovatiewerken
- het plaatsen van houtskeletwoningen, lage-energie- en passiefhuiswoningen
- het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken, vervaardigd op de werf of
geprefabriceerd in ateliers
- het verhuren van kraan met of zonder chauffeur of bediener
Luik B
- alle dakwerken en toebehoren, gaande van dakbedekking, goten, afvoeren....
- het uitvoeren van algemene aannemingen als hoofd- of onderaannemer van ruwbouwwerken tot
volledige afwerking
- het opstarten, aannemen, voltooien van totaalprojecten
- het optreden als bouwcoördinator.
2. Het verkrijgen, vervreemden, huren, administreren, exploiteren, financieren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
3. Het beheren, het aanhouden en het valoriseren van parti-cipaties in andere vennootschappen.
4. Het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook, in
alle Belgische en buiten-landse vennootschappen.
5. Het verlenen van alle diensten in verband met algemene organisatie, burgerlijke, financiële en
commerciële operaties. Ze mag rechtstreeks optreden als financieel en rechtskundig raadgever. De
vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6. De verhuring van alle onroerende en roerende goederen, hun rechtstreekse of onrechtstreekse
industriële of commerciële uitbating, hun beheer en opbrengst onder welke vorm het ook zij.
7. Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkopen en bij het huren en verhuren van
onroerende en roerende zaken.
8. Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en
zaakwaarnemingen.
9. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL VIJF : ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Het gehele onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt HONDERD
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00).
Het is verdeeld in :
    •  1.800 (duizend achthonderd) aandelen soort A uitgegeven, genummerd van 1 (één) tot en met
1.800 (duizend achthonderd) ;
    •  100 (honderd) aandelen soort B uitgegeven, genummerd van 1.801 (duizend achthonderd en
één) tot en met 1.900 (duizend negenhonderd) ;
    •  100 (honderd) aandelen zonder stemrecht soort C uitgegeven, genummerd van 1.901 (duizend
negenhonderd en één) tot en met 2.000 (tweeduizend).
De aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk deel van de jaarlijkse nettowinst wordt
uitgekeerd aan welk soort aandelen.
ARTIKEL ZES : STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt
in de uitgiftevoorwaarden.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL ZEVEN : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouder(s) naar evenredigheid van het aantal aandelen dat hij/zij bezit(ten).
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouder(s) per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
C./ EFFECTEN
ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam,
met vermelding van hun respectieve rechten.
De aandeelhouder(s) mag/mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Het
register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN EFFECTEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid – aandelen soort A
De aandelen van soort A van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
aan een andere aandeelhouder van soort A aandelen onder levenden of overgaan door overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring - aandelen soort A : voorkooprecht.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen van soort A wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
Luik B
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. Overdracht van aandelen soort B en/of aandelen C (zonder stemrecht) : voorkooprecht en ‘right
of first offer’.
Elke aandeelhouder van soort B en/of soort C (zonder stemrecht), die zijn aandelen wil overdragen
onder levenden of overgaan door overlijden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen soort A.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
De aandeelhouders van soort A aandelen beschikken over een proportioneel voorkeurrecht en ‘right
of first offer’ m.b.t. de aandelen soort B en/of soort C (zonder stemrecht) in verhouding tot hun aantal
soort A aandelen. De eventueel niet uitgeoefende voorkeurrechten door een aandeelhouder van
soort A aandelen gaan proportioneel over naar de andere aandeelhouders van soort A aandelen.
De prijs waartegen de aandeelhouders van soort A aandelen hun proportioneel voorkeurrecht
kunnen uitoefenen wordt als volgt bepaald :
    •  Voor soort B aandelen : het proportioneel bedrag van het geherwaardeerd eigen vermogen
zoals blijkt uit de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar en het door het bestuursorgaan
geraamde pro-rata bedrag van de toe- of afname van het eigen vermogen gedurende het lopende
boekjaar.
    •  Voor soort C aandelen : het proportioneel bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen zoals
blijkt uit de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar en het door het bestuursorgaan
geraamde pro-rata bedrag van de uit te keren winst van het lopende boekjaar.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder van soort A aandelen, bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Bij een gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht is de overlater vrij om de aandelen soort B
en/of soort C (zonder stemrecht) waarop geen voorkeurrechten zijn uitgeoefend over te dragen.
Bij een gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht heeft de overlater het recht om de aandelen
soort B en/of soort C (zonder stemrecht) waarop geen voorkeurrechten zijn uitgeoefend, aan te
bieden aan de aandeelhouders van soort A aandelen die wel hun voorkeurrechten hebben
uitgeoefend. En dit aan prijs zoals hierboven bepaald.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders van soort A aandelen te
vragen, volgens dezelfde formaliteiten.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Alle overdrachtsbeperkingen zullen opgenomen worden in het aandelenregister.
D./ BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN : BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid kunnen hebben van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan niet door een
Luik B
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet -statutaire bestuurder steeds en zonder
opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn. Op het
moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van
een vertrekvergoeding.
ARTIKEL ELF : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL TWAALF : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van bestuurder
zal worden vergoed. De bestuursvergoeding is een bezoldiging bepaald door een beslissing van de
algemene vergadering.
3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
ARTIKEL DERTIEN : CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E./ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VEERTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op derde zaterdag van mei, om dertien uur (13 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
ARTIKEL VIJFTIEN : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
c) de houder zijn van soort A of B aandelen of soort C (aandelen zonder stemrecht).
De houders van effecten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel indien de
volgende voorwaarden vervuld zijn:
    1.  de identiteit en hoedanigheid van de effectenhouder moet gecontroleerd kunnen worden met
het gebruikte elektronisch communicatiemiddel;
    2.  het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de effectenhouder minstens in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken; en
    3.  de oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
omvatten van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
Luik B
deelname op afstand.
Wanneer er zich technische problemen of incidenten voordoen die de deelname langs elektronische
weg aan de algemene vergadering of aan de stemming beletten of verstoren, moeten de notulen dit
vermelden. Bij belet voor deelname moeten de namen van diegene die niet aan de vergadering
hebben kunnen deelnemen worden vermeld. De aard van de verstoring dient ook steeds te worden
vermeld.
In zeer uitzonderlijke tijden kan de algemene vergadering bijkomend en expliciet beslissen om géén
bureau aan te stellen, in dit geval dienen de bestuurders en commissaris schriftelijk en op voorhand
te verzaken aan de oproeping tot een deelname aan een fysieke algemene vergadering.
ARTIKEL ZESTIEN : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL ZEVENTIEN : BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
F./ BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL NEGENTIEN : BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL TWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot de vaststelling van de
uitkeringen in overeenstemming met de regels van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
Luik B
niet is goedgekeurd.
Dergelijk besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden
neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris
de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen
vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze
bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de
laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er
een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris
beoordeeld.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk
deel van de jaarlijkse nettowinst wordt uitgekeerd aan welk soort aandelen. Doch tenminste tien ten
honderd (10 %) van de uit te keren winst dient toegekend te worden aan de aandelen soort B en C
(aandelen zonder stemrecht).
Tevens wordt de mogelijkheid voorzien tot het uitkeren van interim-dividenden.
G./ ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL EENENTWINTIG : ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : VEREFFENAAR(S)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H./ ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van deze akte, in overeenstemming met de wet.
1) Benoeming bestuurder
De hogergenoemde en ondergetekende heren Jean tiberghien en Kendall tiberghien worden
benoemd tot niet statutair bestuurder en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
2) Volmachten
De partijen geven volmacht aan de vzw Securex Ondernemingsloket go-Start en de hoger genoemde
en ondergetekende Heer Kendall tiberghien om alle formaliteiten inzake inschrijving en/of de
wijziging en/of de doorhaling van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register en om
het even welke andere administratieve instanties.
(…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.