Ondernemingsnr : 0547871242
Naam
(voluit) : MEZZANINE PARTNERS 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negentien mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEZZANINE PARTNERS
1", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verlenging van de duur van de Vennootschap en wijziging van artikel 4 van
de statuten.
De vergadering beslist de duur van de Vennootschap te verlengen tot 31 december 2029.
De vergadering beslist vervolgens artikel 4 van de statuten overeenkomstig te wijzigen. Artikel 4 van
de statuten wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur, welke zal verstrijken op 31 december
2029.
De duur van de vennootschap werd meermaals verlengd en voor de laatste maal bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel,
op 19 mei 2025, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan vroegtijdig worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders. Dergelijk besluit vereist (i) een ¾ meerderheid binnen de stemmen van de
aandelen soort A, (ii) een ¾ meerderheid binnen de stemmen van de aandelen soort B en (iii) de
goedkeuring van de bestuurder.
De vennootschap zal niet ontbonden zijn indien aan het mandaat van de bestuurder, om gelijk welke
reden, een einde komt.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 15 van de statuten betreffende de afschaffing van de
verplichte aanstelling van een commissaris.
De vergadering beslist de statutair verplichte aanstelling van een commissaris af te schaffen en
artikel 15 van de statuten overeenkomstig te wijzigen. Gelet op deze beslissing, zal het huidig
mandaat van de commissaris, dat afloopt op de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in 2026, niet worden hernieuwd (en zal tevens geen andere commissaris worden
benoemd).
Artikel 15 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 15: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.”.
DERDE BESLISSING: Gedeeltelijke terugstorting van het volstort kapitaal, zonder aanpassing van
het kapitaal.
De vergadering stelt vooreerst vast dat de voorgaande twee agendapunten werden goedgekeurd.
Vervolgens beslist de vergadering het volstort kapitaal van de Vennootschap gedeeltelijk terug te
storten voor een totaalbedrag van EUR 21.179,70 aan de houders van 630 volledig volstorte
aandelen van soort A, zodat alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap een
volstortingspercentage van 66,38% zullen hebben, en dit zonder aanpassing van het kapitaal.
VIERDE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vooreerst vast dat de voorgaande agendapunten werden goedgekeurd.
Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:209
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van in totaal
EUR 1.328.820,30, zonder vernietiging van aandelen, om het te brengen van EUR 15.122.800,00 op
EUR 13.793.979,70, door terugbetaling in speciën aan de houders van alle aandelen (zowel van
soort A als van soort B), teneinde het volstortingspercentage van alle aandelen van soort A en B
terug te brengen tot 63,14%.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen interest
aangerekend worden.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal.
De vergadering stelt vooreerst vast dat de voorgaande agendapunten werden goedgekeurd.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
ver-gadering vervolgens de eerste alinea van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te
vervangen door de volgende alinea (met behoud van de rest van het artikel):
"Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt dertien miljoen
zevenhonderddrieënnegentigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro zeventig cent (€
13.793.979,70). Het is vertegenwoordigd door honderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtentwintig
(151.228) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris