Ondernemingsnr : 0403380735
Naam
(voluit) : EURODIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“EURODIN”
Besloten vennootschap
1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot Bijgaardestraat 14
RPR nummer 0403.380.735
=====================================================
- STATUTENWIJZIGING
=====================================================-
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van zeventien april tweeduizend twintig, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap EURODIN met zetel te
1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot Bijgaardestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0403.380.735.
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de benaming “ETABLISSEMENTS EURODIN”
bij akte verleden voor Notaris Francis Louveaux, te Brussel, van 24 januari 1961, bekendge-maakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 2668.
De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Verlinde, te Asse, op
20 december 2019, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december
2019, onder nummer 0352668.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING
De vergadering bekrachtigt het besluit van 4 maart 2020 om de zetel te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest.
De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te herschrijven als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel sedert 4 maart 2020 gevestigd is te:
1861 Meise (Wolvertem), Neromstraat 82.
Dit is geen statutair gegeven.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering om:
- De inhoud van artikel twee der statuten integraal op te heffen en te vervangen door hetgeen hierna
volgt :
Luik B
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
DERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN SIMULTAAN BENOEMING VAN DE
BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist mevrouw VAN NUFFEL Inge, voornoemd, retroactief sedert de
statutenwijziging de dato 20 december 2019 te ontslaan als “zaakvoerder” en haar simultaan
sedertdien te benoemen als “bestuurder voor onbepaalde duur”, hetgeen door mevrouw Van Nuffel
Inge wordt aanvaard.
Voor zoveel als nodig besluit de vergadering de bestuurshandeling die mevrouw Van Nuffel sedert
20 december 2019 deed te bekrachtigen.
De bestuurders van de vennootschap zijn bijgevolg de heer Paul Decubber, voornoemd, en mevrouw
Inge Van Nuffel, voornoemd.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder afzonderlijk handelend voor de
uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen
omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.