Ondernemingsnr : 0875501412
Naam
(voluit) : DE SMET VAN DAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijperzele 71
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 24 mei 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«DE SMET VAN DAMME»”, met zetel te 9620 Zottegem, Pijperzele 71,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0875.501.412.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 1
augustus 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2005
onder nummer 05119101.
Waarvan de statuten vervolgens gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Luc Van
Vaerenbergh te Lierde op 30 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer 14018139, ongewijzigd tot op heden.
De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van De Smet-Van Damme Hans,
hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer DE SMET-VAN DAMME Hans, geboren te Oudenaarde op 28 juni 1976, echtgenoot van
mevrouw D'HOKER Leen, wonende te 9620 Zottegem, Pijperzele 69.
Gehuwd te Lierde op 21 december 2002 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.
Eigenaar van dertig (30) aandelen.
2. De heer DE SMET-VAN DAMME Antoine Florent, geboren te Opbrakel op 29 april 1949,
echtgenoot van mevrouw EECKHOUT Marie-Madeleine Cécile Alice Ghislaine, wonende te 9620
Zottegem, Pijperzele 71.
Gehuwd te Brakel op 30 juni 1972 onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Willy Vanderlinden te Brakel op 27 juni 1972, niet gewijzigd
tot op heden, zo verklaard.
Eigenaar van zeventig (70) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering besluit als volgt:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuur-
ders met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging aan het
voorwerp. Het verslag van de bestuur-ders zal aan huidige akte gehecht blijven.
b) Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van het artikel drie van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, alarmsystemen, elektrische
verwarming, hetzij direct hetzij met accumulatoren, brandbeveiligingssystemen, camerabewaking;
    •  de kleinhandel in elektrische toestellen met inbegrip van de verlichtingsartikelen.
    •  de kleinhandel in en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische zonnesystemen,
windturbines, warmtepompen, laadpalen, laadinfrastructuur en andere installatie en toestellen die
gebruik maken van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare aan particulieren,
ondernemingen en andere instellingen
    •  Centrale verwarming, sanitair, lood en zinkwerk. Dit omvat onder meer:
a) het plaatsen van· centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen;
b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen; alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van
individuele toestellen;
c) lood- en zinkwerken;
d) installatie van waterverzachters,
e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
f) het plaatsen, herstellen, onderhouden, onderhouden van allerhande branders.
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties,
leidingen voor gassen en vloeistoffen.
    •  Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids, warmte- en koude-isolatiewerken, het
plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.
    •  Speciale installaties. Dit omvat onder meer
a) het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort;
b) het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica;
c) het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes;
d) ketelhuizen en drukvaten.
- Lucht  en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling,
luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.
- Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen toepassen en
commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende
wetgeving inzake milieu en veiligheid.
Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden,
het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines,
toestellen, apparaten, verlichting artikelen en alle bijhorende software, met inbegrip van alle
elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en
yachting.
Dezelfde handelingen mogen verricht warden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken,
onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig
of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde
goederen.
De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en
telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
    •  Kleinhandel in sanitaire installaties;
    •  Kleinhandel in alle artikelen die verband houden met de loodgieterij en elektriciteit in de ruimste
zin;
De voorgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden
opgevat.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesenzeventigduizend
euro (€ 76.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
vierhonderdentwaalf euro éénentachtig cent (€ 2.412,81) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE SMET VAN DAMME".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, alarmsystemen, elektrische
verwarming, hetzij direct hetzij met accumulatoren, brandbeveiligingssystemen, camerabewaking;
    •  de kleinhandel in elektrische toestellen met inbegrip van de verlichtingsartikelen.
    •  de kleinhandel in en uitvoer, installatie en plaatsing, onderhoud en verhuur van
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische zonnesystemen,
windturbines, warmtepompen, laadpalen, laadinfrastructuur en andere installatie en toestellen die
gebruik maken van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare aan particulieren,
ondernemingen en andere instellingen
    •  Centrale verwarming, sanitair, lood en zinkwerk. Dit omvat onder meer:
a) het plaatsen van· centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen;
b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen; alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van
individuele toestellen;
c) lood- en zinkwerken;
d) installatie van waterverzachters,
e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
f) het plaatsen, herstellen, onderhouden, onderhouden van allerhande branders.
Luik B
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties,
leidingen voor gassen en vloeistoffen.
    •  Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids, warmte- en koude-isolatiewerken, het
plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.
    •  Speciale installaties. Dit omvat onder meer
a) het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort;
b) het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica;
c) het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes;
d) ketelhuizen en drukvaten.
- Lucht  en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling,
luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.
- Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen toepassen en
commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende
wetgeving inzake milieu en veiligheid.
Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden,
het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines,
toestellen, apparaten, verlichting artikelen en alle bijhorende software, met inbegrip van alle
elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en
yachting.
Dezelfde handelingen mogen verricht warden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken,
onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig
of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde
goederen.
De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en
telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
    •  Kleinhandel in sanitaire installaties;
    •  Kleinhandel in alle artikelen die verband houden met de loodgieterij en elektriciteit in de ruimste
zin;
De voorgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden
opgevat.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
Luik B
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers,
worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Luik B
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer DE SMET-VAN DAMME Hans, wonende te 9620 Zottegem, Pijperzele 69.
- De heer DE SMET-VAN DAMME Antoine Florent, wonende te 9620 Zottegem, Pijperzele 71.
De algemene vergadering besluit de heer DE SMET-VAN DAMME Hans onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer DE SMET-VAN
DAMME Hans, voornoemd, alhier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt van het adres te 9620
Zottegem, Pijperzele 71, naar 9620 Zottegem, Pijperzele 69.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de
beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en).
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en verslag bestuursorgaan