Ondernemingsnr : 0404172472
Naam
(voluit) : Delidis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 58
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 31
december 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DELIDIS, met
ondernemingsnummer 0404.172.472 en met zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “DELIDIS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het aan- en verkopen, de import en export van vers, droog en ingeblikt fruit, van verse, droge en
ingeblikte groenten, van aardappelen, koloniale specerijen, kruiden en waren, van bloemen en
planten, van groente- en fruitsap en andere dranken, van soep en zuivelproducten en bereide
slaatjes en fruit;
    •  het reinigen, bereiden, bewerken en bewaren van fruit en groenten;
    •  het verstrekken van alle dienstprestaties van economische aard;
    •  het voeren van reclame voor, het beheer van commerciële zaken in verband met, het voeren
van zakelijke administratie en administratieve diensten voor, de groothandel en
detailhandelsdiensten in voedingsproducten (kruidenierswaren, huishoudelijke producten,
lichaamsverzorgingsmiddelen, gerei en accessoires voor de huishouding of de keuken, weefsel- en
textielmaterialen en -producten, groenten en fruit, delicatessen, aardappelen, vlees en charcuterie,
wild en gevogelte, overige vleeswaren en (vlees)bereidingen, 4de gamma producten, versneden en
bewerkte groenten en fruit, bereide gerechten, salades, wijnen en likeuren, bloemen en planten,
diepvriesproducten, diepgevroren groenten en fruit, diepgevroren vlees, vleeswaren en snacks, …);
    •  de organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; za-kelijke en
administratieve diensten bij de exploitatie van franchiseondernemingen; advisering, voorlichting en
informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het
internet;
    •  de aankoop, verkoop, verhandeling, levering, bewerking, verwerking, verpakking en opslag van
goederen, met name van voedingsproducten (groenten en fruit, delicates-sen, aardappelen, vlees en
charcuterie, overige vleeswaren en bereidingen, , geportioneerd of in bulk wilde en gevogelte van
eender welke kweek of origine, overige vleeswaren en bereidingen, wilde en gevogelte alsook alle
Luik B
diepgevroren varianten van voornoemde producten, 4de gamma producten, versneden en bewerkte
groenten en fruit, bereide gerechten, salades, wijnen en likeuren, bloemen en planten, diepvries-
producten, diepgevroren groenten en fruit, diepgevroren vlees, vleeswaren en snacks, …).
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of andere
wijze verwerven van een belang of deelneming in alle Belgische of buitenland-se, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit
of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere management- en hol-dingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, waaronder de functie van vereffenaar. Het valoriseren,
verkopen, ten gelde maken of vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze acti-viteiten die exclusief tot de
bevoegdheid van het bankwezen behoren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zekerheden stellen, zich borgstel-len en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of kunnen bijdragen
tot de ver-wezenlijking van haar voorwerp.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend euro en is vertegenwoordigd door 757 aandelen op
naam, met een gelijke fractiewaarde.
6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of
Luik B
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. JAARVERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste
werkdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 februari van elk kalenderjaar tot en met 31 januari van het daaropvolgend
kalenderjaar.
9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap MATENAU, met ondernemingsnummer 0832.314.339 en met zetel te
2275 Gierle, Molenpad 9;
- de besloten vennootschap JAPECO, met ondernemingsnummer 0832.085.497 en met zetel te 2275
Gierle, Brulens 5;
- de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS, met ondernemingsnummer 0420.449.171 en met
zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58;
ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van zes jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATENAU heeft de heer PEETERS Wim Maria
Luik B
Jozef, geboren te Leuven op 1 augustus 1974, wonende te 2275 Gierle, Molenpad 9, benoemd als
vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JAPECO heeft de heer PEETERS Jan, geboren
te Herentals op 22 juli 1982, wonende te 2275 Gierle, Brulens 5, benoemd als vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS heeft de heer GEYS
Glenn Marcel Theresia Corneel, geboren te Zoersel op 10 april 1978, wonende te 2275 Lille,
Kloosterstraat 70, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- de voornoemde besloten vennootschap MATENAU;
- de voornoemde besloten vennootschap JAPECO.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Financieel Management Geys, met zetel te 2275 Gierle,
Kloosterstraat 70, ondernemingsnummer 0723.742.635, om individueel namens en voor rekening
van de vennootschap, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.