Ondernemingsnr : 0402 758 252
Naam
(voluit) : TERRYN TIMBER PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Breulstraat 111 - 8890 MOORSLEDE	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming - Ontslag - Cooptatie - Delegatie van maatschappelijke
handtekeningen
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 18 JUNI 2024 wat volgt:
5. Bevestiging en hernieuwing van een bestuursmandaat en bezoldiging
De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuursmandaat van Carduus Consulting BV,
vertegenwoordigd door Laurent Eeraerts, te bevestigen en te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, die
onmiddellijk afloopt na de algemene vergadering van het jaar 2028.
Haar mandaat is niet bezoldigd.
6. Hernieuwing van het mandaat van commissaris
De algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor te hernieuwen. Zijn mandaat zal drie jaar
duren en aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.
8. Volmachten
De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf
en Alexia Waucquez, jeder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
*** ***	**
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 31 OKTOBER
2024 wat volgt:
1. Vaststelling van een vacant bestuursmandaat en coöptatie van een bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Carduus Consulting BV, vast vertegenwoordigd door
Laurent Eeraerts, met onmiddellijke ingang, en stelt vast dat ten gevolge van dit ontslag een bestuursmandaat
vacant wordt.
De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig de heer Bruno Lambrecht te benoemen, met
onmiddellijke ingang, om deze vacature in te vullen en het mandaat van de ontslagnemende bestuurder te
beeindigen. Het mandaat van de heer Bruno Lambrecht zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering
van het jaar 2028 vervallen. Dit mandaat is niet bezoldigd.
De bevestiging van de benoeming van de heer Bruno Lambrecht zal worden geplaatst op de agenda van
de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De raad van bestuur neemt akte van het besluit van de heer Bruno Lambrecht om zijn bestuursmandaat te
aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat,
woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze woonstkeuze zal tevens rekening worden
gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van bestuurders die is opgenomen in de
jaarrekening van de Vennootschap.
2. Delegatie van maatschappelijke handtekeningen
De raad van bestuur besluit om de huidige delegatie van maatschappelijke handtekeningen te vervangen
door de delegatie van maatschappelijke handtekeningen die bij deze notulen is gevoegd.
3. Volmacht
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en
Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
BIJLAGE TOT HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 31 OKTOBER 2024 -
DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
De raad van bestuur keurt de hierna volgende delegatie van maatschappelijke handtekeningen goed, die in
werking treedt op 31 oktober 2024.
De huidige beraadslaging omvat in bijlage (hierna de "Bijlage") de link tussen de titels en de functies
waarnaar verwezen wordt in onderhavige beraadslaging en de namen van de gevolmachtigden. De aanpassing
van de Bijlage is louter mogelijk door toedoen van twee Bestuurders gezamenlijk handelend.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst, zijn de mandatarissen niet
gemachtigd om verder te sub-delegeren tenzij middels een specifieke volmacht voor een welomschreven
handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Elke volmacht en elke bijzondere volmacht dienen schriftelijk
verleend te worden.
Deze bijzondere volmacht doet geen afbreuk aan de organieke vertegenwoordiging van de vennootschap
zoals geregeld in artikel 16 van de statuten.
1 OPENING EN BEHEER VAN BANKREKENINGEN EN GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN
Een Bestuurder gezamenlijk handelend met een Financieel Verantwoordelijke zijn gemachtigd om :
-namens de vennootschap, een rekening te openen of te sluiten en volmachten te verlenen bij een financiële
instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren;
-borgtochten en waarborgen te (doen) stellen, kredietlijnen te negotiëren, leningen aan te gaan, wissel- en
eender andere financiële transacties uit te voeren.
Indien CFE of CFE Contracting zich garant stellen voor de vennootschap, kunnen borgtochten slechts
verleend worden door de CEO van CFE resp. een bestuurder van CFE Contracting, samen handelend met de
Financieel en Administratief Directeur van CFE resp. CFE Contracting.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur.
2 AANKOOP, OPRICHTING, OVERDRACHT, HERSTRUCTURERING OF VEREFFENING VAN EEN
VENNOOTSCHAP
Elke verrichting tot oprichting, verwerving van een meerderheids- of minderheidsparticipatie, overdracht,
herstructurering (fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van een algemeenheid of van
een bedrijfstak) of vereffening van een vennootschap (met uitzondering van akten tot oprichting of vereffening
van een maatschap), verleden namens de vennootschap, moet ondertekend worden door twee Bestuurders
gezamenlijk handelend of door een hiertoe specifiek door de raad van bestuur aangewezen gevolmachtigde.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur van de vennootschap.
3 HANDELINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR
De hierna omschreven verbintenissen mogen enkel genomen en ondertekend worden door
gevolmachtigden met een niveau minstens gelijk aan dat van de personen die bevoegd zijn om krachtens de
hiernavolgende bepalingen te ondertekenen:
3.1 De oprichting of vereffening van een maatschap worden rechtsgeldig ondertekend:
-gezamenlijk door twee Bestuurders;
3.2 De aanbestedingen en offertes gericht aan en contracten afgesloten met klanten worden rechtsgeldig
ondertekend:
-zonder beperking van het bedrag: gezamenlijk door een Bestuurder en de General Manager;
-tot een bedrag van 200.000 euro per verrichting: gezamenlijk door de General Manager en een Directielid.
3.3 De bestellingen gericht aan leveranciers en onderaannemers worden rechtsgeldig ondertekend:
-zonder beperking van het bedrag: gezamenlijk door een Bestuurder en de General Manager;
-tot een bedrag van 200.000 euro per verrichting: gezamenlijk door de General Manager en een Directielid.
-tot een bedrag van 100.000 euro per verrichting: gezamenlijk door twee Directieleden;
-tot een bedrag van 25.000 euro per verrichting : gezamenlijk door een Directielid en een Operationeel
verantwoordelijke;
-tot een bedrag van 5.000 euro per verrichting : gezamenlijk door twee Operationele Verantwoordelijken.
3.4 De handelingen met betrekking tot human resources (aanwerving of ontslag van personeel, toekenning
van loonsverhoging of van vergoedingen in natura, bezoldigingen, .. ) worden rechtsgeldig ondertekend:
-gezamenlijk door een Bestuurder of de General Manager en de Human Resources Directeur van CFE ;
-hetzij gezamenlijk door een Bestuurder of de General Manager en de Human Resources Verantwoordelijke
indien het een bediende betreft, en door een Directielid en de Human Resources Verantwoordelijke indien het
een arbeider betreft.
3.5 De overige handelingen die geen financiële verbintenis inhouden, worden rechtsgeldig ondertekend
-gezamenlijk door twee mandaathouders vermeld in paragrafen 3.1 t/m 3.4, hetzij gezamenlijk door twee
medewerkers die hiertoe een bijzondere machtiging ontvingen van twee mandaathouders vermeld in paragrafen
3.1 t/m 3.4, gezamenlijk handelend.
BIJLAGE BIJ DE BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 31 OKTOBER 2024
BETREFFENDE DE DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
Tabel van functies of titels en benaming van de gemachtigden
I) De CEO van CFE:
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
Il) De bestuurders van CFE Contracting :
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
III) De Financieel en Administratief Directeur van CFE/CFE Contracting:
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
IV) De Bestuurders:
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-Bruno LAMBRECHT
V) De General Manager
-PLANECT BV, vast vertegenwoordigd door Brecht BLONDEEL
VI) De Directieleden:
-Alexandre EMMANUELIDIS
-PLANECT BV, vast vertegenwoordigd door Brecht BLONDEEL
-Luc CLAEYS
-VDP BV, vast vertegenwoordigd door Nina VANDEPITTE
-Guy THYS
VII) De Financieel Verantwoordelijken:
-Nathalie HERMAN
-Alexandre EMMANUELIDIS
VIII) De Human Resources Verantwoordelijke:
-Kjille VANDEPUTTE
IX) De Human Resources Directeur van CFE:
-Focus2LER BV, vast vertegenwoordigd door Valérie VAN BRABANT
X) De Operationele Verantwoordelijken:
-Niels DESMIJTER
-Jarne REYNAERT
-Pierre-Alexandre BROZE
-Michaël DETHIER
-Simon CLOOTS
-Gatien PIRARD
-John VIGNERON
-Colin VANDEWYNGAERDE
-Jeroen DERUDDERE
-Clémence MINET
-CTC BV, vast vertegenwoordigd door Philippe COURTOY
-Remco DENORME
-Filip HAMERLINCK
-Amina Salima ABDELHADI
-Peter DECOCK
-Gianni DE LOBELLE
-Wouter DECOCK
- Lander HUYS
-Laetitia VANDE RIVIERE
-Kenzie DESPRET
-Ilse LAUWERS
-Ben JERUSALEM
-Gregory DECOSTER
-Peter DECOCK
Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Mandataris