Ondernemingsnr : 0867 598 088
Naam
(voluit) : IMMOCRAFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2850 Boom, Scheldeweg 5
Onderwerp akte : Verlenging boekjaar - Wijziging datum gewone algemene vergadering -
Aanpassing statuten aan WVV - Kennisname/bevestiging benoeming
commissaris
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 29 december 2022, ter registratie!
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap!
"IMMOCRAFT" met zetel te 2850 Boom, Scheldeweg 5, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Jacques!
Leclef te Antwerpen op 1 oktober 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12;
oktober nadien, onder nummer 20041012/0143167, waarbij onder meer volgende besluiten werden:
goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2023.
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 april tot en met 31 maart van elk jaar.
2)De vergadering heeft beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de!
derde vrijdag van de maand augustus om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering heeft beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2023.
3)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23!
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse;
bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdenachtduizend zeshonderd;
euro (€ 108.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend driehonderdzevenenveertig euro;
negenenveertig cent (€ 3.347,49), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair;
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging:
beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair;
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten!
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam "IMMOCRAFT".
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 5.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1).Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en!
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar;
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen zoals de aankoop, huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de
overdracht van goederen zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing,
restauratie, inrichting en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden
met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
2).Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen
of anderszins zal verwerven, zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik, beheren, verhuren,
leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering, zorg te dragen. Zij mag bovendien
gebouwen huren voor eigen rekening.
3).In de ruimste zin bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn voor de vennootschap verboden.
4).Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, als bij wijze van managementovereenkomst.
Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
5). De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere
wijze beleggingen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten of krediet
toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen
mits naleving van wat voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het beheer van haar
vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet
over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zowel roerende als onroerende goederen,
daaronder te verstaan: het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden,
het beleggen en investeren van gelden en waarden. Dit alles in de meest ruime zin.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
derde vrijdag van de maand augustus om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.
6)De vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 5.
7)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders van de vennootschap, de heer Loos Benoit,
geboren te Wilrijk op 9 februari 1970, van Luxemburgse nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Meerlenlaan 43, en de heer Delaisse Philippe, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1968, wonende te 2630
Aartselaar, Solhofdreef 62, in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder dragen.
8)De algemene vergadering heeft kennis genomen van en heeft de beslissing genomen door de gewone
algemene vergadering op 20 mei 2022 inhoudende benoeming van de besloten vennootschap "BDO
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E6, als commissaris van de vennootschap
voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering in het jaar
De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Lenaerts David, bedrijfsrevisor,
kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 1, als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren" voor de uitoefening van haar mandaat in onderhavige vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
-onderhandse volmacht