Nº d'entreprise : 0455 501 013
Nom
(en entier) : CRAHAY SA
(en abrégé) : CRAHAY
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de Cornémont 3 à 4141 SPRIMONT
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION
D'ADMINISTRATEURS NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE -
NOMINATION D'UN PRESIDENT - DELEGATION DE POUVOIRS DE
SIGNATURES
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2022
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :
1).Il prend acte de la décision de la SRL Brothinvest représentée par son Représentant permanent,
Monsieur Julien GERADIN, signifiée par lettre du 27 octobre 2022, de renoncer à son mandat en qualité
d'Administrateur et ce, avec effet au 27 octobre 2022. Il accepte cette démission. L'Assemblée Générale
de 2023 statuant sur les comptes de 2022 se prononcera sur la décharge à donner à la SRL Brothinvest
pour sa gestion au cours de l'année 2022.
2).Il décide d'appeler aux fonctions d'Administrateurs, la SRL Build-Ex, dont le siège social est situé Voie de
Comblain 16 à 4170 Comblain-au-Pont, BCE 0 875 039 275, représentée par son Représentant permanent,
Philippe Goblet ainsi que Messieurs Christophe Van Ophem, Sébastien Delmarche et Philippe Brulard, en
qualité d'Administrateurs, lesquels acceptent.
- Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 27 octobre 2022 :
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer la SRL BUILD-EX, dont le siège social est situé
Voie de Comblain 16 à 4170 Comblain-au-Pont, représentée par son Représentant permanent, Monsieur
Philippe Goblet, en qualité d'Administrateur délégué et ce, avec effet au 28 octobre 2022.
La représentation de la société en ce qui concerne sa gestion lui est également déléguée.
Monsieur Philppe Goblet, en sa qualité de Représentant permanent de la SRL BUILD-EX, déclare accepter
ce mandat.
NOMINATION D'UN PRESIDENT
Le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Christophe Van Ophem en qualité de Président du Conseil
d'Administration, lequel accepte.
Le Conseil d'Administration de la société est composé de :
· Monsieur Christophe Van OPHEM, Président;
· La SRL BUILD-EX, Administrateur délégué, représentée par son représentant permanent,Philippe
GOBLETà à qui la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette
gestion ont été déléguées;
· Monsieur Philippe BRULARD, Administrateur
· Monsieur Sébastien DELMARCHE, Administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 novembre 2022
DELEGATION DE POUVOIRS DE SIGNATURES
Sans préjudice des pouvoirs confiés à l'Administrateur délégué et pour autant que ces matières ne
ressortent pas déjà de la gestion journalière, le Conseil d'Administration confère également à
l'Administrateur délégué le pouvoir d'engager seul la société et de la représenter, avec pouvoir de
délégation, pour toutes les matières énumérées ci-après indépendamment des montants.
Conformément aux dispositions statuaires, la société est également valablement représentée dans les
actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit
par le Président du Conseil d'Administration, soit par deux Administrateurs.
Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation et de signature,
spéciales et déterminées, suivantes :
1.en matière d'études, de soumissions et/ou d'offres et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés,
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 3.000.000 € hors TVA :
·sous la signature d'un Administrateur et une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
b) d'un montant présumé égal ou inférieur à 300.000 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
2.en matière de contrats d'entreprise et/ou autres types de contrats relatifs à l'exécution de travaux,
fournitures et prestations et/ou de services et ce tant pour les maitres d'ouvrage publics que privés,
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 3.000.000 € hors TVA
·sous la signature d'un administrateur avec une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
b)d'un montant présumé égal ou inférieur à 300.000 € hors TVA
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
3.en matière de contrats de société simple momentanée et autres conventions de collaboration relatifs à
des marchés
a)d'un montant présumé total égal ou inférieur à 1.000.000 € hors TVA
·sous la signature d'un administrateur avec une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Directrice Juridique et Assurances DUCHENE, reprise en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
4.en matière de demandes de participation ou de dépôts de candidature et ce tant auprès de maitres
d'ouvrage publics que privés, relatifs à des marchés
a) d'un montant présumé égal ou inférieur à 3.000.000 € hors TVA
·sous la signature d'un administrateur avec une des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
b) d'un montant présumé égal ou inférieur à 300.000 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Devis DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Directrice Juridique et Assurances DUCHENE, reprise en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
5. a)en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de
prestations et/ou de services d'un montant présumé égal ou inférieur à 276.500 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Administrateur, repris en annexe dans la liste A ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
Étant entendu que, en matière de commande en sous-traitance de fourniture et/ou travaux et/ou de
prestations et/ou services d'un montant égal ou inférieur à 10.000 €, Responsable Hydro-Démolition, repris
en annexe dans la liste B est autorisé à signer seul.
b)en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations et/ou de
services d'un montant présumé supérieur à 276.500 € hors TVA :
-Pas de délégation spécifique
6.en matière de commandes en sous-traitance de fournitures et/ou de travaux et/ou de prestations et/ou de
services destinés au service matériel à d'un montant présumé égal ou inférieur à 276.500 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Administrateur, repris en annexe dans la liste A ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
Étant entendu que, en matière de commande en sous-traitance de fourniture et/ou travaux et/ou de
prestations et/ou services d'un montant égal ou inférieur à 10.000 €, Responsable Hydro-Démolition, repris
en annexe dans la liste B est autorisé à signer seul.
7.en matière de contrats avec des bureaux d'études (stabilité, techniques spéciales, coordinateur-sécurité,
PEB, ... ) ou des bureaux d'architecture :
a)d'un montant présumé égal ou inférieur à 276.500 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Administrateur, repris en annexe dans la liste A ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
Étant entendu que, en matière de commande en sous-traitance de fourniture et/ou travaux et/ou de
prestations et/ou services d'un montant égal ou inférieur à 10.000 €, Responsable Hydro-Démolition, repris
er arnexe dans la liste B est autorisé à signer seul.
b)d'un montant présumé supérieur à 276.500 € hors TVA :
·Pas de délégation spécifique
8.en matière de commandes de fournitures et matériel de bureau, GSM et autres, d'un montant présumé
égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointernent :
-Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
Étant entendu que, en matière de commande de fournitures et matériel de bureau d'un montant égal ou
inférieur à 1.000 €, Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B est autorisé à signer
seul.
9.en matière de commandes de hard- et software, de photocopieuses, de contrats de sous-traitance pour la
gestion IT entre autres, d'un montant présumé égal ou inférieur à 10.000 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable IT DUCHENE, reprise en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
10.en matière de commandes de véhicules automobiles (berlines et transports main-d'œuvre) d'un montant
présumé égal ou inférieur à 25.000 € hors TVA :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Administrateur, reprise en annexe dans la liste A ;
-Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
11.en matière d'introduction de déclaration de créances lors de faillite, liquidation ou autre procédure
d'insolvabilité :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Financier-R.H DUCHENE., repris en annexe dans la liste C; et
-Directrice Juridique-Assurances DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
12.en matière de factures, déclarations de créance et notes de crédit auprès des maitres d'ouvrage publics
et privés :
*sous la seule signature de Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
13.en matière de contrats de travail du personnel ouvrier (engagement et licenciement) :
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
14.en matière de contrats de travail du personnel employé (engagement et licenciement):
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
15.en matière de conventions avec les bureaux d'intérim pour mise à disposition temporaire de personnel :
·sous la seule signature de Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
16.en matière de recours, requêtes, réclamations ou autres à introduire devant des services administratifs
ou des juridictions tant judiciaires qu'administratives hormis le Conseil d'Etat:
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directrice Juridique-Assurances DUCHENE, reprise en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
17.en matière de conclusion et résiliation de polices d'assurance:
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directrice Juridique-Assurances DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
18.en matière de transactions et autres règlements amiables juridiques :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directrice Juridique-Assurances DUCHENE, reprise en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
Etant entendu que les documents relatifs à des transactions et règlements amiables dont l'enjeu maximum
est de 5.000 € H.T.V.A. peuvent être signés par l'une des personnes suivantes agissant seule:
-Directrice Juridique-Assurances, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Responsable Hydro-Démolition DUCHENE, repris en annexe dans la liste B ; ou
-Juriste DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ; ou
-Directeur Financier-R.H DUCHENE, repris en annexe dans la liste C pour les quittances d'assurances
automobiles ; ou
-Gestionnaire Assurances, repris en annexe dans la liste C pour les quittances d'assurances autres
qu'automobiles ;
19.en matière de sécurité, qualité et environnement :
·sous la signature de deux des personnes suivantes qui signent conjointement :
-Directeur Service Q.S.E. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
-Responsable Hydro-Démolition, repris en annexe dans la liste B ;
20.en matière de conventions de foumitures et services dans le cadre de la gestion de l'environnement pour
un montant présumé égal ou inférieur à [+ ] € hors TVA :
·pas de délégation spécifique
21.en matière d'introduction de déclaration fiscale de la société et toute autre formalité s'y rapportant :
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
22.en matière de confirmations de solde clients et fournisseurs (notamment à la demande du commissaire)
de la société et toute autre formalité s'y rapportant :
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
23.en matière d'avis de rectification, demandes de renseignement, requêtes, relevés de régularisation,
accords, réclamations, recours ... :
sous la seule signature d'un Directeur DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
24.en matière de dépôt des déclarations TVA de la société et des autres formalités connexes :
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H. DUCHENE, repris en annexe dans la liste C ;
25.en matière de commandes de pièces de rechange ou de bons pour l'entretien des véhicules automobiles
d'un montant total ou inférieur à 5.000,00 euros hors T.V.A. :
·sous la seule signature de Directeur Financier-R.H DUCHENE, repris en annexe dans la liste
26.en matière de formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise en vue des publications aux
Annexes du Moniteur belge, des actes, extraits d'acte, décisions, formulaires ou tout autre document portant
sur les opérations et décisions du Conseil d'Administration et pour faire ce qui est nécessaire ou utile à cette
fin, tous pouvoirs sont conférés à la Directrice Juridique-Assurances DUCHENE, reprise en annexe dans la
liste C.
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées.
Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique.
Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées.
En outre, la société sera représentée dans les conventions de financement des investissements décidés
par le Conseil d'Administration par l'Administrateur Délégué et un Administrateur, signant conjointement.
A.Administrateurs qui composent le Conseil d'Administration :
M. Christophe VAN OPHEM, Président,
SRL BUILD-EX, Administrateur délégué, représentée par son Représentant permanent,
Philippe GOBLET
M. Sébastien DELMARCHE, Administrateur
M. Philippe BRULARD, Administrateur
Membres du personnel ayant pouvoir de signature :
B.Responsable de Service :
Responsable Hydro-Démolition M. Julien GERADIN
C.Mandataires spécifiques
Directeur QSE SA DUCHENE	M. Hervé RONDAL
Directeur Devis SA DUCHENE	M. Denis JAMOULLE
Mme. Stéphanie MASSON	Directrice Juridique et Assurances SA DUCHENE
Directeur Financier et des Ressources Humaines SA DUCHENE	M. Christophe LIBEAU
Gestionnaire Assurances SA DUCHENE	Mme. Florence PASQUAZZO
Juriste SA DUCHENE	M. Tom LIETARD
Les délégations ci-avant prennent effet à dater du 23 novembre 2022 et prendront, de plein droit et sans
formalité, fin le 22 mars 2024. Elles annulent et remplacent celles conférées antérieurement, qui restent er
vigueur jusqu'au 22 novembre 2022.