N° d'entreprise :
0833414694
Dénomination :
(en entier) :
DE CASTRO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Marguerite Bervoets 28
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par le Notaire Benjamin DEKEYSER, Notaire à Andenne en date du 30 mars 2019
étant Procès Verbgal de l'Assemblée générale Extraordinaire des associés de la sprl "DE CASTRO"
à Forest, il résulte notamment ce qui suit :
Première résolution
Précision relative au dernier transfert du siège social suivant décision de l’assemblée générale des
associés du vingt-neuf mai deux mille quinze, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur
Belge, en date du seize juillet suivant, sous le numéro 2015-07-16/0167863.
Le président expose que lors de la publication du dernier transfert du siège social il a été omis de
préciser le numéro de boîte postale du nouveau siège, lequel est situé à 1190 Forest, rue Marguerite
Bevoets, 28, boîte 1.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
I. – Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance
contenant une justification détaillée de la modification proposée de l’objet social, rapport auquel est
joint un état résumant la situation active et passive ne remontant pas à plus de trois mois; tous les
associés présents ou représentés reconnaissent en outre avoir reçu la copie de ce rapport et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en même temps
qu'une expédition des présentes.
L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
II. – Modification / ajout de l'objet social
L'assemblée décide d’ajouter à l'objet social par insertion de ce qui suit entre les alinéas 1 et 3
actuels de l’objet social:
«La société a également pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en
participation avec des tiers, par elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou
morale, en Belgique et à l’étranger :
- l’exploitation de salons de beauté, d’esthétique et de relooking
- la prestation de soins esthétiques corporels
- la prestation de soins de manucure et pédicure
- la prestation de massages relaxants
- le piercing, le tatouage et le maquillage permanent
- le conseil en beauté et soin du visage : massages faciaux, traitement anti-rides, maquillage, etc. ;
- les soins de la peau et épilation ;
- l’exploitation d’une école privée d’esthétique, de manucure, de pédicure, de relooking, de piercing,
de tatouage et de maquillage permanent
- toutes activités de coiffure pour dames, hommes, enfants, en ce compris l’exploitation de salon de
coiffure, le placement et l’entretien des extensions de cheveux ;
- la vente en gros ou en détail de tous les articles de cosmétiques directement ou indirectement liés
Volet B
à son activité, en ce compris la vente, l’entretien et le placement de perruques médicales et
esthétiques dans les différentes fibres synthétiques et en cheveux naturels ;
- l’exploitation d’un salon de bancs solaires et le commerce de tous produits et accessoires liés à
cette activité ;
- toute activité relative à l’exploitation, l’organisation, la gestion et l’administration d’instituts de
beauté, d’esthétique et de maquillage (permanent et non permanent), de salles de fitness et de mise
en forme, de magasins diététiques, de centre de bronzage, d’épilation définitive, de massage, de
stylisme d’ongles et de pédicure (médicale), de coiffure et de toute ce qui concerne la mode, l’image
de soi, la beauté, l’épanouissement du corps et de l’esprit ;
- toutes activités liées à la gestion et l’exploitation d’un centre de soins esthétiques, de beauté et d’
amaigrissement au sens le plus large de ces termes ; tous services de cosmétologie, mésothérapie,
diététique.
- le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, le négoce l'achat et
la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits et notamment de tous
produits et accessoires liés à l’esthétique et au soin des personnes, produits esthétiques, produits de
beauté, de pédicure et manucure, de parfumerie, d’articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux ou
article de fantaisie, de mobilier, d’appareils et d’objets divers dans le secteur pré-décrit, ainsi que de
tous produits alimentaires, de compléments alimentaires, et de boissons non alcooliques.
- toutes activités de consultance dans les secteurs prédécrits.
- l’organisation de cours, stages, formations, dont les formations en ligne, séminaires et conférences,
dans tous domaines, et notamment dans ceux du yoga, d’activités sportives liées à la relaxation, le
bien-être et la méditation, dispensés à titre privé, en centre, ou dans toutes associations, entreprises
ou sociétés.
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de matériel esthétique et notamment d’appareils d’
amincissement, épilation au laser, électronique, informatique;
- la mise à disposition par location, leasing ou autres méthodes de tels matériels, ainsi que leur
entretien;
- toutes activités de relaxation généralement quelconques et la vente, tant en gros qu’en détail, des
produits inhérents à cette activité de relaxation.
Ces activités pourront être réalisées en salon ou à domicile, et également en maison de repos ou
dans les hôpitaux.
- toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation d’une station de
lavage/car wash de véhicules (par tous systèmes automatiques ou manuels).
- la constitution et la gestion de patrimoine mobilier et /ou immobilier, notamment l’acquisition par l’
achat ou autrement, la vente, l’échange, la gestion, la location, l’administration immobilière, la
construction, la rénovation, la maîtrise d’ouvrage, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’
aménagement, l’embellissement, l’entretien, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
meubles et/ou immeubles, le conseil en investissement immobilier, l’activité de marchand de biens »
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
L’assemblée décide de mettre en concordance les statuts avec les décisions qui précèdent :
« Article 3 – Objet social
La société a pour objet social toutes opérations se rapportant à toutes activités commerciales, tant
sur le plan national que sur le plan international et se rapportant à :
    •  L’entreprise générale de tous travaux publics et privés, et plus spécialement à l’entreprise
générale de construction de bâtiments, soit d’une manière générale tous travaux de construction, de
rénovation, de transformation, de restructuration, de démolition, de parachèvement et de finition du
bâtiment dans toutes ses applications ;
    •  La réalisation de tous travaux de maçonnerie et autre revêtement de murs et de sols,
carrelages, plafonnage, couverture de constructions, tous travaux de décoration et d’aménagement
intérieur ainsi que tous travaux de peinture tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
    •  L’entreprise et l’exécution de travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage, de maçonnerie,
de peinture et de décoration ;
    •  L’exécution de travaux de cimentage, murs et cloisons, gyproc, égouts et débouchage ;
    •  L’aménagement d’espaces de loisirs, de plaines de jeux et de sports, de parcs et de jardins
privés et publics ;
La société a également pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en
participation avec des tiers, par elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou
morale, en Belgique et à l’étranger :
- l’exploitation de salons de beauté, d’esthétique et de relooking
Volet B
- la prestation de soins esthétiques corporels
- la prestation de soins de manucure et pédicure
- la prestation de massages relaxants
- le piercing, le tatouage et le maquillage permanent
- le conseil en beauté et soin du visage : massages faciaux, traitement anti-rides, maquillage, etc. ;
- les soins de la peau et épilation ;
- l’exploitation d’une école privée d’esthétique, de manucure, de pédicure, de relooking, de piercing,
de tatouage et de maquillage permanent
- toutes activités de coiffure pour dames, hommes, enfants, en ce compris l’exploitation de salon de
coiffure, le placement et l’entretien des extensions de cheveux ;
- la vente en gros ou en détail de tous les articles de cosmétiques directement ou indirectement liés à
son activité, en ce compris la vente, l’entretien et le placement de perruques médicales et
esthétiques dans les différentes fibres synthétiques et en cheveux naturels ;
- l’exploitation d’un salon de bancs solaires et le commerce de tous produits et accessoires liés à
cette activité ;
- toute activité relative à l’exploitation, l’organisation, la gestion et l’administration d’instituts de
beauté, d’esthétique et de maquillage (permanent et non permanent), de salles de fitness et de mise
en forme, de magasins diététiques, de centre de bronzage, d’épilation définitive, de massage, de
stylisme d’ongles et de pédicure (médicale), de coiffure et de toute ce qui concerne la mode, l’image
de soi, la beauté, l’épanouissement du corps et de l’esprit ;
- toutes activités liées à la gestion et l’exploitation d’un centre de soins esthétiques, de beauté et d’
amaigrissement au sens le plus large de ces termes ; tous services de cosmétologie, mésothérapie,
diététique.
- le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, le négoce l'achat et
la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits et notamment de tous
produits et accessoires liés à l’esthétique et au soin des personnes, produits esthétiques, produits de
beauté, de pédicure et manucure, de parfumerie, d’articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux ou
article de fantaisie, de mobilier, d’appareils et d’objets divers dans le secteur pré-décrit, ainsi que de
tous produits alimentaires, de compléments alimentaires, et de boissons non alcooliques.
- toutes activités de consultance dans les secteurs prédécrits.
- l’organisation de cours, stages, formations, dont les formations en ligne, séminaires et conférences,
dans tous domaines, et notamment dans ceux du yoga, d’activités sportives liées à la relaxation, le
bien-être et la méditation, dispensés à titre privé, en centre, ou dans toutes associations, entreprises
ou sociétés.
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de matériel esthétique et notamment d’appareils d’
amincissement, épilation au laser, électronique, informatique;
- la mise à disposition par location, leasing ou autres méthodes de tels matériels, ainsi que leur
entretien;
- toutes activités de relaxation généralement quelconques et la vente, tant en gros qu’en détail, des
produits inhérents à cette activité de relaxation.
Ces activités pourront être réalisées en salon ou à domicile, et également en maison de repos ou
dans les hôpitaux.
- toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation d’une station de
lavage/car wash de véhicules (par tous systèmes automatiques ou manuels).
- la constitution et la gestion de patrimoine mobilier et /ou immobilier, notamment l’acquisition par l’
achat ou autrement, la vente, l’échange, la gestion, la location, l’administration immobilière, la
construction, la rénovation, la maîtrise d’ouvrage, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’
aménagement, l’embellissement, l’entretien, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens
meubles et/ou immeubles, le conseil en investissement immobilier, l’activité de marchand de biens.
La société peut s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’interventions financières partout
dans toutes les sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou
susceptible de développer l’une ou l’autre branche de son activité.
De façon générale, la société peut faire toutes opérations, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou
qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdire par
la loi.
Pouvoir réaliser son objet social, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraitront les mieux appropriées, soit par exploitation directe, soit par voie de participation ou de
fusion avec de telles entreprises belges et étrangères. Elle peut enfin exercer un mandat d’
administrateur dans d’autres sociétés. »
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B
Quatrième résolution
L’assemblée décide d’approuver la coordination des statuts.
Vote
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
L'assemblée décide d’attribuer tous pouvoirs au gérant, avec faculté de substitution, pour exécuter
les résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour coordonner les statuts.
Vote
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps le rapport du gérant, une expédition électronique du procès Verbal et les
statuts coordonnés.