Ondernemingsnr : 0860 802 249
Naam
-------
(voluit) : DESCHUYMER CVBA
(verkort) :
--------
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Kamerstraat 27, 9551 Herzele (Ressegem)
Onderwerp akte : OMZETTING - NAAM- AANDELEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De
Man te Geraardsbergen op 23 februari 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de
------
volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
----
verenigingen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van cooperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
---
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. De algemene vergadering besluit de rechten verbonden aan de aandelen van categorie B gelijk te stellen
met de rechten van de aandelen van categorie A, zodat de aandelen van categorie B voortaan stemrecht zullen
verlenen op de algemene vergadering à rato van één stem per aandeel en op dezelfde wijze als de aandelen
van categorie A zullen delen in het vereffeningssaldo, en derhalve alle aandelen voortaan van de dezelfde soort
zullen zijn (na verslag bestuursorgaan de dato 10 februari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102, lid 2
WVV).
4. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten: "bouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen en machines" (na verslag
bestuursorgaan de dato 10 februari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV).
5. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "DESCHUYMER".
6. De vergadering stelt vast dat, ingevolge het besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij drieënveertigduizend honderd
euro (€ 43.100,00), dat volledig is volstort, en de onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van achtenzeventig
euro vierenveertig cent (€ 78,44), alsmede de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend
honderd vijftig euro (€ 5.150,00), werden omgezet in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen,
respectievelijk "onbeschikbare inbreng" voor wat betreft het vast gedeelte van het kapitaal en de uitgiftepremie,
en "statutair onbeschikbare reserve", voor wat betreft de wettelijke reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor zover als nodig, bevestigt de algemene vergadering dat het vroegere variabel gedeelte van het
kapitaal, hetzij zevenduizend euro (€ 7.000,00) beschikbaar blijft.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd ingevolge het vierde besluit, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
---
NAAM: DESCHUYMER
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Landbouwwerken en transport voor eigen rekening of voor derden.
-Handel in materialen, onderhoudsproducten, wisselstukken in verband met voormelde werken en transport.
-Handel in alle mogelijke landbouwproducten.
-Land- en tuinbouw.
-Kopen, verkopen, huren, verhuren, valoriseren, bouwen, onderhouden, herstellen en bewerken van
onroerende goederen en machines.
-Grond- en slopingswerker.
-Metsel en betonwerken.
-Handel in zaden en landbouwgoederen.
-Aan- en verkoop van sproeistoffen. Loonsproeien.
-Electrotechnisch installateur.
Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effekten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen
voor derden.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd en één (501) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Tot statutair bestuurder zijn voor de duur van de vennootschap benoemd:
- De heer DESCHUYMER Marc Prosper, geboren te Zottegem op 10 april 1965 wonende te 9551 Herzele
(Ressegem), Kamerstraat 14;
- Mevrouw REMUE Marianne Jacqueline Bertha Josepha, geboren te Ninove op 11 maart 1967, wonende
te 9551 Herzele (Ressegem), Kamerstraat 14.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de algemene
vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de volheid van de bevoegdheid van het
bestuursorgaan. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of
meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. In dat geval is, bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de
enige bestuurder, indien er maar één bestuurder is, of door twee bestuurders, samen handelend, indien er
meerdere bestuurders zijn, onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personen belast met het
dagelijks bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur. Een bestuurder kan wel onderhandse volmacht
verlenen aan een andere bestuurder om dan de vennootschap te vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kanı bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meer dan twee
bestuurders zijn, dienen deze volmachten door twee bestuurders te worden verleend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dar de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Wanneer het dagelijks bestuur is opgedragen aan één of meer directeurs, al dan
niet samen met een gedelegeerd bestuurder, bepaalt de raad van bestuur of de directeurs alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. Een gedelegeerd bestuurder is bevoegd alleen op te treden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader vanı dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand mei, om elf (11.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één Januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
i voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit mevrouw Jolien DESCHUYMER, wonende te 9551 Herzele
(Ressegem), Kamerstraat 27, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
9. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9551 Herzele (Ressegem),
Kamerstraat 14.
AANSLUITEND BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Het college van bestuurders besluit de heer Marc DESCHUYMER voor onbepaalde duur te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van het college van bestuurders.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
verslagen bestuursorgaan artikel 5:101 WVV en artikel 5:102 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.