Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Virginis
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Pervijzestraat 17
8600 Diksmuide
Oprichting
Onderwerp akte :
Bij akte verleden voor notaris Wim Maes te Koksijde (Oost-duinkerke) op 22 februari 2017 werd de
Naamloze vennootschap Virginis, met zetel te 8600 Diksmuide, Pervijzestraat 17 opge-richt.
I.OPRICHTERS –
1. de Heer DECAT Lieven Jurgen, wonende te 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 48
2. de NV SAFFELBERG INVESTMENTS met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6
II. NAAM - De vennootschap draagt de naam ‘Virginis’
III. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Pervijzestraat 17
IV. RECHTVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
V. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening,
alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de
hiernavolgende activiteiten:
-           Groot- en kleinhandel, nijverheid, onderneming van werk, studiebureel, betreffende:
elektrisch materiaal, elektrische toestellen, elektro technische installaties, isolatiemateriaal,
installaties en toestellen voor verwarming, verkoeling, verlichting, drijfkracht, en telefoon. En alle
artikelen, materialen en koopwaren, betrokken bij voorgaande.
-           De vennootschap mag eveneens alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken, en
verhandelingen van onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
-           De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven, hetzij in volle eigendom, hetzij
in naakte eigendom, hetzij al dan niet tijdelijk vruchtgebruik als investeringsgoederen om zelf te
gebruiken of te verhuren aan derden.
-           De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend
recht en meer specifiek de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de wijziging
of de leasing van onroerende goederen.
-           De restauratie, verbouwing en verfraaiing van onroerende goederen, evenals de verhuur, de
terbeschikkingstelling van onroerende goederen bestemd voor dienstverlening of andere doeleinden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een zelfde,
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
VI. DUUR - De ven-nootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 22 februari 2017.
0671726285
Luik B
VII. BELOOP VAN HET KAPITAAL –
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 520.000 euro, volstort op een bijzondere rekening bij BNP
PARIBAS FORTIS. Het wordt vertegenwoordigd door 520 aandelen op naam genummerd van 1 tot
en met 520 met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
1/520ste van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen worden opgedeeld in 2 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 260 worden aandelen klasse A genoemd.
- de aandelen met nummers 261 tot en met 520 worden aandelen klasse B genoemd.
VIII. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op
31 december van het jaar.
Het eerste boek-jaar loopt vanaf de oprichtingsakte en ein-digt op 31 december 2018
IX. ALGEMENE VERGADERING - Elk jaar wordt een algemene vergadering der vennoten gehouden
op de tweede zaterdag van de maand mei om 14 uur  in de zetel of op de plaats aange-duid in de
oproe-pin-gen.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-gende werkdag op het-zelfde uur
gehouden.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben tweede zaterdag van de maand mei
2019 om 14 uur.
Stemrecht : 1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de
algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste
60 % van de stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht de
aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige
vergadering. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient minimaal een
wachtperiode van 14 (veertien) dagen in acht te worden genomen.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
X. WINSTVERDELING-RESERVE - Op de winst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor
de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd
blijft. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op
voorstel van de Raad van Bestuur,
XI. VEREFFENING - Na gelijkstelling van de aflossing op aandelen wordt het batig saldo van de
vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het aandelen-bezit.
XII. BESTUUR –
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
BEVOEGHEID :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
DIRECTIECOMITÉ
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door 2 leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS : De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of
en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
XIII. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering beslist met eenparigheid aan te stellen tot bestuurders voor een periode
van zes jaar voor de Klasse A-aandeelhouders :
1. De BVBA GENI-GROUP, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Pervijzestraat 17, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Lieven Decat, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
2. De BVBA GENI-INVEST, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Pervijzestraat 17, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Lieven Decat, voornoemd als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid aan te stellen tot bestuurders voor een periode
van zes jaar voor de Klasse B-aandeelhouders :De BVBA Saffelberg Director & Management
Services, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, die zal vertegenwoordigd
worden door de heer Jos Sluys, wonende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4, als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat kan bezoldigd zijn.
Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :
En onmiddellijk is hier bijeengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Virginis.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen tot gedelegeerd bestuurders :
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENI-GROUP, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Lieven Decat, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Saffelberg Director & Management
Services, voornoemd, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Jos Sluys, voornoemd, als
vaste vertegenwoordiger.
Beiden, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN : er worden geen verbintenissen overgenomen zoals voorzien
in artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                               Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :- expeditie van de oprich-tingakte dd. 22.02.2017