Ondernemingsnr : 0422 714 221
Naam
(voluit) : Group ASEKURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldlaan 85 bus 1 - 9300 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht - Vereniging van Alle Aandelen - Volmacht !
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 4 december 2024)
De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van de volgende personen, als
bestuurders van de Vennootschap:
- Geeurickx Insurance Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Stationsstraat 10 bus 2, 1745 Opwijk, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder
nummer 0540.935.445 (RPR Brussel, Nederlandstalige rechtbank), vast vertegenwoordigd door Koen
Geeurickx;
- Pihati-Mestdag VOF, een vennootschap onder firma naar Belgisch recht, met zetel te Canadasquare 21
bus 51, 8300 Knokke-Heist, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer
0882.741.471 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Sven Mestdag; en
- Paul Geeurickx, wonenede te Herman Teirlincklaan 4 GV02, 8670 Koksijde.
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang op de datum van deze besluiten de volgende
personen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:
- Geeurickx Insurance Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Stationsstraat 10 bus 2, 1745 Opwijk, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder
nummer 0540.935.445 (RPR Brussel, Nederlandstalige rechtbank), vast vertegenwoordigd door Koen
Geeurickx;
- Pihati-Mestdag VOF, een vennootschap onder firma naar Belgisch recht, met zetel te Canadasquare 21
bus 51, 8300 Knokke-Heist, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer
0882.741.471 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Sven Mestdag; en
- Serema BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Oude Straat 37, 9190 Stekene,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1007.602.940 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons.
De aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
besluiten van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 4 december 2024)
De bestuurders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De bestuurders nemen kennis van, en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van (i) Geeurickx
Insurance Management BV, vast vertegenwoordigd door Koen Geeurickx en (ii) Pihati-Mestdag VOF, vast
vertegenwoordigd door Sven Mestdag, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap.
De bestuurders nemen kennis van, en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van Marc Wauters
Comm. V., vast vertegenwoordigd door Marc Wauters, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
De bestuurders beslissen, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming van
Serema BV, vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan van een naamloze vennootschap notulen op te stellen waarin de eenmaking van alle aandelen
in de Vennootschap in één hand wordt erkend.
Overeenkomstig artikel 2:14, °4 van het WVV dient de mededeling van het onderwerp van de stukken die
overeenkomstig artikel 2:8 van het WVV moet worden neergelegd, bekendgemaakt te worden.
De bestuurders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
schriftelijke besluiten van de bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber