Ondernemingsnr : 0437249175
Naam
(voluit) : ERNI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 8 bus A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 november 2021 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "ERNI", waarvan de zetel geves-tigd is te 9031 Drongen (Gent), Antoon Cartriestraat
8A, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste Beslissing: Zetelverplaatsing
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 9031 Drongen (Gent), Antoon Catriestraat 8 A.
Tweede Beslissing: Wijziging van de naam van de Vennootschap
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in “Zabra Business Units”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Zabra Business Units.”.
Derde Beslissing: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het opzetten, het bestuderen, het ontwikkelen, het promoten en het uitvoeren van alle onroerende
projecten.
- het verwerven, het vervreemden, het ruilen en het verkavelen van onroerende goederen.
- het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, herstellen en slopen van onroerende goederen.
- het verhuren, huren, in leasing geven, vruchtgebruik, opstal of erfpacht geven en nemen en het
terbeschikking stellen van onroerende goederen.
- de exploitatie, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen.
- de vennootschap zal daarenboven alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties mogen aankopen, verkopen, huren en verhuren binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde doel.
2. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen gevoerd binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde voorwerp en het verlenen van adviezen terzake.
3. Het toestaan en opnemen van leningen en kredietopeningen, het verstrekken van waarborgen,
Luik B
ook voor schulden van derden, het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor
eigen schulden of schulden van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
c) De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Vierde Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Zabra Business Units”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het opzetten, het bestuderen, het ontwikkelen, het promoten en het uitvoeren van alle onroerende
projecten.
- het verwerven, het vervreemden, het ruilen en het verkavelen van onroerende goederen.
- het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, herstellen en slopen van onroerende goederen.
- het verhuren, huren, in leasing geven, vruchtgebruik, opstal of erfpacht geven en nemen en het
terbeschikking stellen van onroerende goederen.
- de exploitatie, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen.
- de vennootschap zal daarenboven alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties mogen aankopen, verkopen, huren en verhuren binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde voorwerp.
2. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen gevoerd binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde voorwerp en het verlenen van adviezen terzake.
3. Het toestaan en opnemen van leningen en kredietopeningen, het verstrekken van waarborgen,
ook voor schulden van derden, het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor
eigen schulden of schulden van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 62
200,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdvierenzeventig (1 374) aandelen zonder
nominale waarde die elk 1/1.374ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn
volgestort.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
Luik B
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd,  hetzij door de raad van bestuur, optredend als college, hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder  één gedelegeerd-bestuurder, aange-wezen door de
raad van bestuur, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand mei, om 11 uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 23. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 25. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.    
Artikel 28. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vijfde Beslissing: Ontslagen en benoemingen
Bestuurders:
De vergadering neemt kennis en bekrachtigt het ontslag van:
    •  de heer Christian SIMONIS, als bestuurder en gedelegeerdbestuurder;
    •  de heer Philippe BOHEZ, als bestuurder;
    •  de heer Philippe GREISCH, als bestuurder,
en neemt kennis en bekrachtigt de benoeming van volgende bestuurders, met ingang van 19
november 2021, tot na de jaarvergadering van het jaar 2027:
    •  de naamloze vennootschap SOBRADIS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joris
Brantegem;
    •  de besloten vennootschap BRACODEV, met zetel te 9000 Gent, Muinkkaai 46, met
ondernemingsnummer 0518.932.677, vast vertegenwoordigd door de heer Laurens Brantegem;
    •  de naamloze vennootschap HENNIA, met zetel te 9890 Semmerzake (Gavere), Stokmeers 8,
met ondernemingsnummer 0873.248.240, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christine
VERMEERSCH,
zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2021.
Gedelegeerd-bestuurder:
De vergadering neemt kennis en bekrachtigt de benoeming van de naamloze vennootschap
Luik B
HENNIA, voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals voornoemd, als gedelegeerd bestuurder,
zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 19 november 2021, gehouden onmiddellijk na
voormelde buitengewone vergadering.
Zesde Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
Zevende Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van Zabra Real Estate, elk
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht, verslag van de raad van bestuur, coördinatie.