N° d’entreprise :
0458.815.938
Dénomination (en entier): COSMIC BOWLING
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4620 Fléron, Rue François Lapierre 7
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Catherine GERARD, Notaire associé de la société 
« FRANSOLET & GERARD – Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, dont le siège est à 
Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), au siège social, le 20 décembre 2012, en cours d’enregistrement, il 
résulte que : 
S’est réunie l’Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme
«COSMIC BOWLING», ayant son 
siège social à 7, Rue François Lapierre, 4620 Fléron, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, 
numéro d’entreprise 458.815.938.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre CORPER, Notaire à Anthisnes, le 9 septembre 
1996, dont un extrait a été publié aux Annexes au Moniteur belge le 1er octobre suivant, sous le numéro 
961001-160.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître 
Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, le 22 décembre 2010, dont un extrait a été publié 
aux Annexes du Moniteur belge le 17 janvier 2011 sous le numéro 0008337.
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes : 
I – Réduction de capital
1) Réduction de capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de NONANTE-NEUF MILLE SIX CENT 
TRENTE EUROS (99.630 €), pour le ramener de CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT TRENTE EUROS 
SEPTANTE-NEUF CENTS (161.130,79 €)  à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS SEPTANTE-
NEUF CENTS (61.500,79 €), par le remboursement aux actionnaires d’une somme de NEUF CENT 
NONANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (996,30 €) par action, sans annulation de titres existants.
L’assemblée décide d’imputer la présente réduction de capital sur le capital social réellement libéré.
Conformément à l’article 613 du Code des sociétés, aucun remboursement ne pourra toutefois être effectué tant 
que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans les deux mois de la publication d'un extrait des présentes au 
Moniteur Belge, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs 
prétentions à obtenir une garantie.
2) Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital.
Sous réserve de l'exécution des conditions prévues à l'article 613 du Code des sociétés précité, l'assemblée 
constate que le capital social est ramené à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS SEPTANTE-NEUF 
CENTS (61.500,79 €) représenté par CENT (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacun un/centième de l’avoir social.
3) Modification des statuts. 
L'assemblée décide :
- de remplacer l'article CINQ des statuts par le texte suivant :
« ARTICLE CINQ – CAPITAL 
Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS SEPTANTE-NEUF 
CENTS (61.500,79 €) ; il est représenté par CENT (100) actions, sans mention de valeur nominale, 
représentant chacune un/centième de l’avoir social. Le capital social est entièrement libéré. ».
- de modifier le titre de l’article SIX des statuts et de l’en compléter le texte par le point suivant :
« ARTICLE SIX – HISTORIQUE DU CAPITAL 
3. Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Catherine GERARD, notaire à Vaux-sous-Chèvremont, le 
20 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social à concurrence de 
NONANTE-NEUF MILLE SIX CENT TRENTE EUROS (99.630 €), pour le ramener de CENT SOIXANTE ET UN 
MILLE CENT TRENTE EUROS SEPTANTE-NEUF CENTS (161.130,79 €)  à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ 
CENTS EUROS SEPTANTE-NEUF CENTS (61.500,79 €), par le remboursement aux actionnaires d’une 
somme de NEUF CENT NONANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (996,30 €) par action, sans annulation de 
titres existants. ».
4) Pouvoirs à conférer au conseil d’administration 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent, dans le respect de l'article 613 précité.
II. Divers.
1) Constatation de la conversion des titres au porteur en titres nominatifs
L’assemblée constate que les titres sont nominatifs depuis la création de la société, ainsi que l’atteste le registre 
des actions nominatives. En conséquence, elle décide de remplacer l’article TREIZE des statuts par le texte 
suivant : 
« Les titres sont nominatifs.
Tout actionnaire peut toutefois demander la conversion de ses titres nominatifs entièrement libérés en titres 
dématérialisés.
Le Conseil d'administration statue à la majorité simple, dans le mois de la demande.  Sa décision est souveraine.  
Les frais de la conversion incombent à l'associé qui la demande, sauf s'il en est décidé autrement par le Conseil 
d'administration. »
2) Modification des dispositions relatives aux convocations
L’assemblée décide de modifier les dispositions statutaires relatives aux convocations. Elle décide de remplacer 
l’article TRENTE-QUATRE des statuts par le texte suivant :
« Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du 
Conseil d'Administration.
Quand l’ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la 
société est nominatif, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées à la poste, sauf si 
les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un 
autre moyen de communication.
Les convocations contiennent l’indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être 
transmis en vertu de la loi.
Au cas où la société ferait publiquement appel à l'épargne, l'ordre du jour devra contenir en outre les propositions de 
décision.
Il ne devra pas être justifié des convocations à l’égard de toute personne présente ou représentée.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée 
générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux 
gérant/administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que 
ces associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la 
société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l’assemblée 
générale.
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de 
communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées à l’article 35bis des présents 
statuts pour l’assemblée générale des associés/actionnaires. »
3) Modification des règles relatives à l’admission à l’assemblée
Etant donné qu’il n’existe pas de titres au porteur, l’assemblée décide de modifier les règles relatives à 
l’admission à l’assemblée. Elle décide de remplacer l’article TRENTE-CINQ des statuts par le texte suivant : 
« Pour être admis à l'Assemblée générale, le Conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire de titres 
effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de 
convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit le conseil d’administration de 
leur intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au 
vote.
Les obligataires peuvent assister à l’assemblée mais avec voix consultative seulement et pour autant qu’ils aient 
satisfait aux conditions d’admission fixées par le Conseil. »
4) Adoption de nouvelles règles permettant le vote par correspondance
L’assemblée décide d’adopter de nouvelles règles en matière de vote par correspondance. Elle décide d’adopter un 
nouvel article intitulé article TRENTE-CINQ BIS, libellé comme suit : 
« ARTICLE TRENTE-CINQ BIS. Vote par correspondance - vote par voie électronique.
A.
Vote par correspondance ou par voie électronique avant l’assemblée générale.
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou sous 
forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil 
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
-
le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-
le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-
la forme des actions détenues;
-
l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-
le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-
la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens 
de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures 
électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions 
de l’article 1322 du Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 15 jours avant l’assemblée 
générale.
Volet B - Suite
§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d’administration (par 
lettre recommandé) au plus tard 5 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et 
garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’administration.
§5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux paragraphes 
précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
B.
Participation à distance et vote par voie électronique pendant l’assemblée générale.
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication 
électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l’assemblée générale 
sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de 
majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties 
par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’administration. Ce règlement fixera 
également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un associé participe à l’assemblée générale grâce au 
moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation du 
moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents 
statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’assemblée générale grâce au 
moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de 
manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur 
tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux délibérations et 
d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la 
participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations et aux titulaires de parts bénéficiaires, de 
droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont 
été attribués. »
5) Modification des règles de délibération à l’assemblée.
L’assemblée décide d’adapter en conséquence de ce qui précède les règles de délibération à l’assemblée. Elle 
décide de remplacer l’article QUARANTE des statuts par le texte suivant : 
« Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent 
prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
En cas de vote par correspondance, le formulaire est annexé à la liste de présence.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité du capital 
social est présente ou représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent 
expressément ce pouvoir.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre 
les candidates qui ont obtenus le plus de voix. »
III. Nominations.
1) Renouvellement du mandat des administrateurs actuels
L’assemblée décide de renouveler à compter de ce jour et pour une durée de six ans, le mandat des 
administrateurs actuels, savoir : 
-
Monsieur Enrico STIPULANTE, prénommé
-
Madame Barbara STIPULANTE, prénommée
Ici présents ou représentés et qui acceptent.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2017.
2) Nomination d’un administrateur supplémentaire
Pour satisfaire au prescrit des statuts et de la loi, l’assemblée décide de nommer un administrateur 
complémentaire. Elle appelle à ces fonctions, pour une durée de six ans : 
- Monsieur Massimo STIPULANTE, prénommé.
Représenté comme dit ci-avant et qui accepte.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2017.
3) Renouvellement du mandat de l’administrateur-délégué.
Le conseil d’administration ainsi constitué décide de renouveler pour une durée de six ans, le mandat de 
l’administrateur-délégué, savoir :
- Monsieur Enrico STIPULANTE, prénommé.  
Ici présent et qui accepte.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2017.
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement aux fins de publication aux Annexes au Moniteur 
belge. 
Déposé en même temps : 
- une expédition de l’acte.