Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
MHI
(en entier) :
(adresse complète)
METROPOLITAN HOTEL INVEST
Avenue Molière 143
1190 Forest
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme
de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le premier octobre deux mil quinze, a été constituée la
Société anonyme dénommée " METROPOLITAN HOTEL INVEST ", en abrégé « MHI », dont le
siège social sera établi à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière 143 et au capital de vingt millions
euros (20.000.000,00 €), représenté par dix mille actions (10.000) sans désignation de valeur
nominale.
 
Actionnaires
-La société par actions simplifiée de droit français « SOCIETE CHARENTAISE D’INVESTISSEMENT
HOTELIER », en abrégé « SCIH », ayant son siège social à 17000 La Rochelle (France), quai Louis
Prunier c/o l’Océanide, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous
le numéro 378 124 846 (numéro d’entreprise : 0639.776.861). Ici, représentée par la société par
actions simplifiée de droit français « BOISSEE FINANCES », ci-après qualifiée. Elle-même
représentée par son président, Monsieur Stanislas ROLLIN.
-La société par actions simplifiée de droit français « BOISSEE FINANCES », ayant son siège social à
75017 Paris (France), rue Cardinet 15, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 347 922 809 (numéro d’entreprise : 0890.751.790), valablement représentée
par son Président, Monsieur ROLLIN Stanislas, domicilié à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle
aux Blés 12.
-La société à responsabilité limitée de droit français « SOCIETE H.E. », ayant son siège social à
14000 Caen (France), rue Courtonne 1, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Caen sous le numéro 402 016 737 (numéro d’entreprise : 0842.393.134).
- La société de droit de Hong Kong « INDOCHINA INVEST LIMITED », ayant son siège social à
Wanchai, Hong Kong, 248 Queen’s Road East, Unit 2006, 20/F, immatriculée au Registre des
Sociétés de Hong Kong sous le numéro 2139196 (numéro d’entreprise : 0639.777.653).
-La société anonyme de droit luxembourgeois « HOTEPAR S.A. », ayant son siège social à 2453
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Eugène Ruppert 19, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124125 (numéro d’entreprise :
0825.575.215).
- La société privée à responsabilité limitée « HFR International », ayant son siège social à Forest
(1190 Bruxelles), avenue Molière 143, inscrite au registre de personnes morales (Bruxelles) sous le
numéro 0554.677.276, valablement représentée par son gérant, Monsieur ROLLIN Stanislas,
domicilié à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés, 12.
-Madame Laurence NAU (nom d’épouse ROLLIN), domiciliée à Paris (7ème), rue Edmond Valentin,
5.
-La société par actions simplifiée de droit français « PARTIM », ayant son siège social à 75008 Paris
0639889796
Volet B
(France), rue du Faubourg Saint Honoré 166, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 431 591 049 (numéro d’entreprise : 0639.777.851).
-La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « AXO COMPAGNIE HOTELIERE
S.à.r.l. », ayant son siège social à 2168 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue de
Muehlenbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 161409 (numéro d’entreprise : 0639.777.950).
-Monsieur Roberto CUSIN, domicilié à Segrate (Italie), via Fratelli Cervi, Residenza Cantone.
-La société anonyme de droit luxembourgeois « SOPARFI HOTELIERE PAUL DUBRULE », ayant
son siège social à 2538 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Nicolas Simmer 1,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176065
(numéro d’entreprise : 0639.778.049).
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
 Elle est dénommée " METROPOLITAN HOTEL INVEST ", en abrégé « MHI ».
Siège social
Le siège social est établi à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière, 143.
Objet social
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-
après :
La constitution, le développement, et la gestion d’un patrimoine mobilier et la réalisation de toutes
opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme
l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales,
d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse
ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que
d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.
Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser
des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception
des conseils de placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement
de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l’administration
et la gestion d’entreprises.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser
Volet B
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval
pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y
compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers,
aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’accomplissement de ces actes,
à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de vingt millions euros (20.000.000,00 €), représenté par dix
mille actions (10.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième
(1/10.000ième) du capital social souscrit intégralement et libéré partiellement de la manière suivante:
-La société par actions simplifiée de droit français « SOCIETE CHARENTAISE D’INVESTISSEMENT
HOTELIER », prénommée, à concurrence de trois mille actions (3.000), pour un apport de six
millions euros (6.000.000,00 €) libéré partiellement à concurrence de trois millions euros
(3.000.000,00 €).
- La société par actions simplifiée de droit français « BOISSEE FINANCES », prénommée, à
concurrence de deux mille actions (2.000), pour un apport de quatre millions euros (4.000.000,00 €)
libéré partiellement à concurrence de deux millions euros (2.000.000,00 €).
- La société à responsabilité limitée de droit français « SOCIETE H.E. », prénommée, à concurrence
de deux mille actions (2.000), pour un apport de quatre millions euros (4.000.000,00 €) libéré
partiellement à concurrence de deux millions euros (2.000.000,00 €).
-La société de droit de Hong Kong « INDOCHINA INVEST LIMITED », prénommée, à concurrence
de mille actions (1.000), pour un apport de deux millions euros (2.000.000,00 €) libéré partiellement à
concurrence de un million euros (1.000.000,00 €).
-La société anonyme de droit luxembourgeois « HOTEPAR S.A. », prénommée, à concurrence de
cent actions (100), pour un apport de deux cent mille euros (200.000,00 €) libéré partiellement à
concurrence de cent mille euros (100.000,00 €).
-La société privée à responsabilité limitée « HFR International », prénommée, à concurrence de cent
actions (100), pour un apport de deux cent mille euros (200.000,00 €) libéré partiellement à
concurrence de cent mille euros (100.000,00 €).
-Madame Laurence NAU (nom d’épouse ROLLIN), prénommée, à concurrence de cent cinquante
actions (150), pour un apport de trois cent mille euros (300.000,00 €) libéré partiellement à
concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 €).
-La société par actions simplifiée de droit français « PARTIM », prénommée, à concurrence de
septante-cinq actions (75), pour un apport de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) libéré
partiellement à concurrence de septante-cinq mille euros (75.000,00 €).
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « AXO COMPAGNIE HOTELIERE
S.à.r.l. », prénommée, à concurrence de septante-cinq actions (75), pour un apport de cent
cinquante mille euros (150.000,00 €) libéré partiellement à concurrence de septante-cinq mille euros
(75.000,00 €).
- Monsieur Roberto CUSIN, prénommé, à concurrence de cinq cents actions (500), pour un apport
de un million euros (1.000.000,00 €) libéré partiellement à concurrence de cinq cent mille euros
(500.000,00 €).
- La société anonyme de droit luxembourgeois « SOPARFI HOTELIERE PAUL DUBRULE »,
prénommée, à concurrence de mille actions (1.000), pour un apport de deux millions euros
(2.000.000,00 €) libéré partiellement à concurrence de un million euros (1.000.000,00 €).
Total : dix mille actions (10.000).
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
 Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
Volet B
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
 Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
 Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième samedi du mois de juin à dix heures.
 Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même
heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
 Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
 - soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des
Hypothèques;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années :
- La société par actions simplifiée de droit français « SOCIETE CHARENTAISE
D’INVESTISSEMENT HOTELIER », prénommée, laquelle sera représentée en qualité de
représentant permanent par Monsieur HENRY Jean-Pierre, domicilié à 17000 La Rochelle (France),
avenue du Général Leclerc 32bis.
- La société privée à responsabilité limitée « HFR International », prénommée, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur ROLLIN Stanislas, domicilié à 1000
Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 12.
- La société par actions simplifiée de droit français « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL P.ESNEE », en abrégé « S.D.2.P », ayant son siège social à 75016 Paris
(France), villa Herran 14bis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 480 063 593 (numéro d’entreprise : 0639.776.465), laquelle sera représentée en qualité de
représentant permanent par Monsieur ESNEE Pierre, domicilié à 75016 Paris (France), rue de la
Pompe 81.
- La société par actions simplifiée de droit français « 2 MCS », ayant son siège social à 50430 Saint-
Germain-sur-Ay (France), rue Villa les Jeux 9, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Coutances sous le numéro 381 228 824 (numéro d’entreprise : 0639.776.762), laquelle
sera représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur ROPARS Laurent, domicilié à
Volet B
78150 Le Chesnay (France), rue Molière 53.
- La société par actions simplifiée de droit français « BOISSEE FINANCES », prénommée, laquelle
sera représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur BERTHEAU Emmanuel,
domicilié à 75116 Paris (France), rue Greuze 15.
Les administrateurs ainsi nommés ont individuellement accepté leur mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2021.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
2. Commissaire
Les comparants décident, conformément à l'article 142 du Code des Sociétés, de nommer un
commissaire pour une durée de trois années, et appelle à ces fonctions :
La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "Michel Weber, Reviseur
d'Entreprises", dont les bureaux sont établis à 1380 Lasne, chemin du Lanternier 17, représentée par
Monsieur Michel WEBER, Reviseur d'Entreprises.
Le mandat du Commissaire ainsi nommé est exercé à titre rémunéré et ce à concurrence de deux
mille sept cent cinquante euros (2.750,00 €) HTVA par an.
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2017.
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2016.
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour
toute la durée de son mandat d'administrateur : la société privée à responsabilité limitée « HFR
International », prénommée, laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par
Monsieur ROLLIN Stanislas, prénommé.
Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.  
6. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur : la société privée à responsabilité limitée « HFR International »,
prénommée, laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur ROLLIN
Stanislas, prénommé.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.
7. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, Madame Martine OCTAVE, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), rue de la Mutualité 65
et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et
société généralement quelconque.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au
Greffe du Tribunal de Commerce et Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement
de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.