Ondernemingsnr : 0695412893
Naam
(voluit) : MALYVERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ledegemstraat 150
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap MALYVERT, met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ledegemstraat
150, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer
0695.412.893, verleden voor geassocieerd notaris Anne-Sophie Willems, te Zwalm op 7 juli 2022 dat
er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Hierbij wordt er tevens besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De aandeelhouders,
aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen een afschrift van het verslag van de bestuurder de dato 4
juli 2022, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De algemene vergadering
beslist het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het uitbaten van een tuin- en groenonderneming in de meest ruime zin van het woord, omvattende
onder andere:
* Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speeltuinen, groenzones, tennisvelden, groen
gedeelte van sportvelden, met inbegrip van aanplantingen, snoeien, maaien enzovoort;
* Snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken; vormsnoeien van hagen en heesters;
* Aanleggen van zwembaden, vijvers en waterpartijen;
* Het kweken van bloemen, planten, bomen en heesters; besproeien van gewassen;
* Tuin- en landschapsarchitectuur; landschapsverzorging; tuinontwerp;
* Alle overige werken in verband met tuinen en groen gedeeltes;
* Verwerken en opslaan van groenafval;
* Vervaardiging en plaatsing van pergola’s, tuinhuizen, carports, pool houses, veranda’s en
aanverwante constructies; het plaatsen van afsluitingen en poorten; het uitvoeren van grond- en
graafwerken, drainerings-en rioleringswerken; het plaatsen van tuinverlichting; het uitvoeren van
verhardingswerken en het plaatsen van opritten, terrassen en tuinpaden; uitvoeren, leveren en
plaatsen van elektrotechnische installaties; diverse onderhouds-en herstellingswerken; het verzorgen
van allerlei begeleiding en installatie bij feesten en andere evenementen;
* De aan-en verkoop, het verhuren, herstellen en onderhouden van land- en tuinbouwmachines-en
werktuigen;
* Handelsbemiddeling, groot-en kleinhandel in zaden, bloemen, planten, bomen, heesters,
tuinbenodigdheden, verbeteringsmiddelen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmateriaal, tuin- en
terrasmeubelen, tuindecoratie en verlichting, serres en serremateriaal en alle overige materialen
dienstig voor het uitvoeren van voornoemde activiteiten.
Luik B
* Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur in meubilair,
meer specifiek speciaal tuinmeubilair.
- Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en alle
aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie- en
montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van
systemen voor zonne-energie;
- Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonne-boilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen, alsook instaan
voor de nodige voorzieningen en productie- en montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke
activiteiten in het kader van de ontwikkeling van deze systemen;
- de productie en de aan- en verkoop van draagconstructies en toebehoren voor zonnepanelen en
fotovoltaïsche panelen, zonne-boilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen;
- het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven,
het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten met betrekking tot zonne-energie,
meer bepaald de montage van zonne-installaties en andere projecten gerelateerd aan
transporteerbare energie;
- het aankopen of investeren in gronden, vergunningen en licenties, alsook in panden, nodig voor de
aanbouw van fotovoltaïsche installaties;
- het aankopen, investeren in en het exploiteren van fotovoltaïsche bedrijven met inbegrip van de
verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie van
alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen, enz.
Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling, constructie en
aansluiting van deze goederen;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken
nodig voor een goede uitvoering;
- de studie en het ontwerp van systemen in de domotica en automatisatie;
- onderneming voor plaatsing van accumulatoren.
Algemene activiteiten:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere. - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en
vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke
goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan inzonderheid
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of zaakvoerders.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Luik B
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar producten kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mede houdt.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MALYVERT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het uitbaten van een tuin- en groenonderneming in de meest ruime zin van het woord, omvattende
onder andere:
* Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speeltuinen, groenzones, tennisvelden, groen
gedeelte van sportvelden, met inbegrip van aanplantingen, snoeien, maaien enzovoort;
* Snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken; vormsnoeien van hagen en heesters;
* Aanleggen van zwembaden, vijvers en waterpartijen;
* Het kweken van bloemen, planten, bomen en heesters; besproeien van gewassen;
* Tuin- en landschapsarchitectuur; landschapsverzorging; tuinontwerp;
* Alle overige werken in verband met tuinen en groen gedeeltes;
* Verwerken en opslaan van groenafval;
* Vervaardiging en plaatsing van pergola’s, tuinhuizen, carports, pool houses, veranda’s en
aanverwante constructies; het plaatsen van afsluitingen en poorten; het uitvoeren van grond- en
graafwerken, drainerings-en rioleringswerken; het plaatsen van tuinverlichting; het uitvoeren van
verhardingswerken en het plaatsen van opritten, terrassen en tuinpaden; uitvoeren, leveren en
plaatsen van elektrotechnische installaties; diverse onderhouds-en herstellingswerken; het verzorgen
van allerlei begeleiding en installatie bij feesten en andere evenementen;
* De aan-en verkoop, het verhuren, herstellen en onderhouden van land- en tuinbouwmachines-en
werktuigen;
* Handelsbemiddeling, groot-en kleinhandel in zaden, bloemen, planten, bomen, heesters,
tuinbenodigdheden, verbeteringsmiddelen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmateriaal, tuin- en
terrasmeubelen, tuindecoratie en verlichting, serres en serremateriaal en alle overige materialen
dienstig voor het uitvoeren van voornoemde activiteiten.
* Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur in meubilair,
meer specifiek speciaal tuinmeubilair.
- Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en alle
aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie- en
montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van
systemen voor zonne-energie;
- Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden
van systemen voor zonne-boilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen, alsook instaan
voor de nodige voorzieningen en productie- en montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke
activiteiten in het kader van de ontwikkeling van deze systemen;
- de productie en de aan- en verkoop van draagconstructies en toebehoren voor zonnepanelen en
fotovoltaïsche panelen, zonne-boilers, zonnecollectoren en alle aanverwante materialen;
- het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven,
het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten met betrekking tot zonne-energie,
meer bepaald de montage van zonne-installaties en andere projecten gerelateerd aan
transporteerbare energie;
- het aankopen of investeren in gronden, vergunningen en licenties, alsook in panden, nodig voor de
aanbouw van fotovoltaïsche installaties;
- het aankopen, investeren in en het exploiteren van fotovoltaïsche bedrijven met inbegrip van de
verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie van
alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen, enz.
Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling, constructie en
aansluiting van deze goederen;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van
fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken
nodig voor een goede uitvoering;
- de studie en het ontwerp van systemen in de domotica en automatisatie;
- onderneming voor plaatsing van accumulatoren.
Algemene activiteiten:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
Luik B
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere. - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en
vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke
goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerpvan de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan inzonderheid
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of zaakvoerders.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar producten kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mede houdt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, behoudens hetgeen hierna bepaald.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
iedere tweede zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de
enige bestuurder bepaalt.
Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar      zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer MALYSSE Ludovic, voornoemd, met ingang vanaf heden.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer MALYSSE Ludovic, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem
(Moorsele), Ledegemstraat 150.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Bofisc
Roeselare, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B/2.1, met ondernemingsnummer
0433.459.643, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
                                                                 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                De Notaris
                                                                 Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag bestuurder