Ondernemingsnr : 0539967623
Naam
(voluit) : DENTHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze Lieve Vrouwstraat 2
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op twaalf december tweeduizend negentien voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DENTHER», gevestigd te
8620 Nieuwpoort, Onze Lievevrouwestraat, 2; met ondernemingsnummer 0539.967.623. volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig september tweeduizend negentien.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per dertig september tweeduizend negentien te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende
tekst in artikel twee van de statuten :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
- Brood- en banketbakkerij; koude en warme bakker.
- Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk.
- Bereiding en verkoop van belegde broodjes.
- Kleinhandel in alle mogelijke voedingsmiddelen.
- Aan- en verkoop van decoratieartikelen, speelgoed, geschenkartikelen, klein elektronisch materiaal.
- Onderneming voor groot- en kleinhandel in occasiewagens; verkoop van nieuwe wagens,
onderdelen, brandstoffen, smeermiddelen en luchtbanden;
- De uitbating van een garage en carrosserie voor de herstelling van motorvoertuigen;
- Onderneming voor de uitbating van openbare markten, alsook op privéterrein zowel voor ambulante
handel als voor auto’s;
- Onderneming voor het verzorgen van muziek, inrichting van vertoningen, tentoonstellingen,
beurzen, markten en concerten;
- Onderneming van installaties voor feesten en aanverwante activiteiten;
- De uitbating van amusementsspelen, automatische ontspanningstoestellen; speeltuinen en
speeltuigen;
- De aankoop, verhuring, beheer en/of uitbating van restaurants, snacks, frituren, verbruiksalons, bar,
tavernes, theesalons, cafetaria’s, bierhuizen, hotels, motels, enz.;
- Aan- en verkoop, verhuring van feestbenodigdheden;
- Het beheer en de uitbating van een traiteurdienst, de voorbereiding en de handel in alle
meeneemgerechten;
- Alle activiteiten toebehorende aan de horeca-sector, in de meest uitgebreide zin.
Luik B
- Groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke dienstverlening zowel aan particulieren als aan
ondernemingen.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
Dit alles in de meest uitgebreide zin, voor eigen rekening of voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
DERDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd en
vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DENTHER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
- Brood- en banketbakkerij; koude en warme bakker.
- Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk.
- Bereiding en verkoop van belegde broodjes.
- Kleinhandel in alle mogelijke voedingsmiddelen.
- Aan- en verkoop van decoratieartikelen, speelgoed, geschenkartikelen, klein elektronisch materiaal.
- Onderneming voor groot- en kleinhandel in occasiewagens; verkoop van nieuwe wagens,
onderdelen, brandstoffen, smeermiddelen en luchtbanden;
- De uitbating van een garage en carrosserie voor de herstelling van motorvoertuigen;
- Onderneming voor de uitbating van openbare markten, alsook op privéterrein zowel voor ambulante
handel als voor auto’s;
- Onderneming voor het verzorgen van muziek, inrichting van vertoningen, tentoonstellingen,
beurzen, markten en concerten;
- Onderneming van installaties voor feesten en aanverwante activiteiten;
- De uitbating van amusementsspelen, automatische ontspanningstoestellen; speeltuinen en
speeltuigen;
- De aankoop, verhuring, beheer en/of uitbating van restaurants, snacks, frituren, verbruiksalons, bar,
tavernes, theesalons, cafetaria’s, bierhuizen, hotels, motels, enz.;
- Aan- en verkoop, verhuring van feestbenodigdheden;
- Het beheer en de uitbating van een traiteurdienst, de voorbereiding en de handel in alle
meeneemgerechten;
Luik B
- Alle activiteiten toebehorende aan de horeca-sector, in de meest uitgebreide zin.
- Groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke dienstverlening zowel aan particulieren als aan
ondernemingen.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
Dit alles in de meest uitgebreide zin, voor eigen rekening of voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het uitbaten van een horeca-etablissement voor eigen rekening en voor rekening van derden en dit
in de meest uitgebreide zin.
- Het uitbaten van een frituur, snackbar, broodjeszaak, eethuis en dergelijke.
- Het uitbaten van een restaurant van het traditionele type.
- Het uitbaten van café-restaurant (tavernes).
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om mee te nemen in de meest ruime zin en in het
algemeen aangeboden in wegwerpverpakkingen en voor eventuele consumptie ter plaatse, zoals
bijvoorbeeld zonder daartoe beperkt te zijn: frisdranken, belegde broodjes, kip aan 't spit, gebraden
spareribs, koude schotels met vlees of vis, allerhande gefrituurde snacks.
- Serveren van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt in de meest ruime zin.
- Het klaarmaken en bezorgen van maaltijden, bereide schotels, broodjes en dergelijke in de meest
ruime zin.
- reparatie van machines.
- reparatie van elektronische en optische apparatuur.
- reparatie van elektrische apparatuur.
- reparatie van andere apparatuur.
- groothandel in computers, randapparatuur en software.
- groothandel in elektronische en telecommunicatie-apparatuur en delen daarvan.
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- overige uitgeverijen van software.
- draadgebonden telecommunicatie.
- draadloze communicatie.
- telecommunicatie via satelliet.
- overige telecommunicatie.
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- computerconsultancy-activiteiten.
- beheer van computerfaciliteiten.
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- webportalen.
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- handel in eigen onroerend goed.
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- verhuur en exploitatie van sociale woningen.
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- verhuur en exploitatie van terreinen.
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van residentieel goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- africhten van huisdieren.
- pensions voor huisdieren.
- Uitbaten van Bed and Breakfast
- Aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, het bewerken, verwerken en installeren van alle
soorten handelsgoederen zowel voor groothandel als kleinhandel in de ruimste zin genomen. De
Luik B
uitbating kan gebeuren of gebruik maken van meerdere filialen in winkelcomplexen of hiertoe
geëigende woningen op de meest diverse manieren.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- "Trading" activiteiten in de diverse sectoren in de ruimste zin van het woord ontwikkelen. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van dit
doel. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze
van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de
vennootschap te benaderen. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Organiseren en managen van evenementen die publieke ontspanning tot doel hebben. Hieronder
wordt onder andere verstaan de organisatie van concerten in de meest uitgebreide zin. Alle daden
die bijdragen tot het welslagen van dit voorwerp zijn toegelaten vanaf de mentale en fysische
voorbereiding tot de finale en evaluatie. Zij kan alle mogelijke middelen aanschaffen, inzetten en
ontwikkelen die bijdragen tot realisatie van dit voorwerp.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals ten gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan in het kader hiervan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijke welke wijze.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe
tekst geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Louis De Waegeneer, wonende
te 8620 Nieuwpoort, Onze Lievevrouwestraat, 2-A, voornoemd, uit zijn functie van zaakvoerder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DENTHER” vanaf heden. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap
“DENTHER” met ingang vanaf heden : de heer Louis Philemond DE WAEGENEER, geboren te
Baardegem op elf maart negentienhonderd zesenvijftig, (…), wonende te 8620 Nieuwpoort, Onze
Lievevrouwestraat, 2-A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap louis.dwl@hotmail.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Verslag zaakvoerder met staat van actief en passief.
Gecoördineerde statuten.