Ondernemingsnr: 0437 085 958
Naam
(voluit) : STUDIEBUREAU B.T.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZURENBORGSTRAAT 6 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 30 juni 2024:
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 29 juni 2024:
- de heer Oscar Pfeffermann, wonende te Zurenborgstraat 6, 2018 Antwerpen;
- de heer Efraim Tenenbaum, wonende te Quinten Matsijslei 43, 2018 Antwerpen;
- de heer Gerson Gutfreund, wonende te Quinten Matsijslei 43, 2018 Antwerpen,
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering d.d. 30 juni 2024:
De raad van bestuur beslist, met ingang van 29 juni 2024, de heer Oscar Pfeffermann, wonende te
Zurenborgstraat 6, 2018 Antwerpen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 29 juni 2024, de heer Oscar Pfeffermann, wonende te
Zurenborgstraat 6, 2018 Antwerpen, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 29 juni 2024 zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Oscar Pfeffermann, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Efraim Tenenbaum, bestuurder;
- de heer Gerson Gutfreund, bestuurder.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en bui-ten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Camille Houtave,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze	:
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.