Ondernemingsnr : 0698854415
Naam
(voluit) : DESIGN VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostlaan 4
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DESIGN VENTURES”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0698.854.415, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0694.854.415,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 15 november 2021, overgemaakt
ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge overdracht van tienduizend (10.000) aandelen soort B aan
een aandeelhouder soort A, deze tienduizend (10.000) aandelen van rechtswege omgezet werden in
aandelen soort A, en dit in toepassing van artikel 5 van de statuten, zodat het kapitaal thans
vertegenwoordigd is door vijftigduizend (50.000) aandelen soort A.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en besluit afstand te doen van het vereiste verslag van de vereiste verslagen van het
bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor/externe accountant. Vervolgens besluit de vergadering het
kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd en tienduizend euro (€ 410.000,00) om
het kapitaal te brengen van twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) op twee miljoen
vierhonderd zestigduizend euro (€ 2.460.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van
tienduizend (10.000) aandelen soort B zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), inbegrepen een globale
uitgiftepremie van honderd negentigduizend euro (€ 190.000,00) welke geboekt zal worden op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
Deze tienduizend (10.000) nieuwe aandelen soort B zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
aandelen, behoudens de specifieke rechten toegekend aan de verschillende soorten aandelen, en
zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rato temporis.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd
negentigduizend euro (€ 190.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderd
zestigduizend euro (€ 2.460.000,00) op twee miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 2.650.000,00)
door inlijving van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige
bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat
het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€
2.650.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestigduizend (60.000) aandelen, te weten:
vijftigduizend (50.000) aandelen soort A en tienduizend (10.000) aandelen soort B.
 
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot wijziging
van de rechten verbonden aan de aandelen soort A en soort B en dienovereenkomstige wijziging van
de samenstelling van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, en dit
zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZESDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in
geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot bijkomend bestuurder voor een periode ingaand op heden
en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
- op voordracht van de aandeelhouder soort B: de besloten vennootschap “COUBRU”, met zetel te
9000 Gent, Forelstraat 21, BTW-nummer BE-0743.490.053, RPR Gent, afdeling Gent,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Bruno COUCKE.
- op voordracht van de aandeelhouders soort A: de besloten vennootschap “SEASTAR CAPITAL”,
met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, BTW BE-0685.867.204, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Joost VAN
CAUWENBERGE.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de NV
“BELINVEST”, voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur
en gedelegeerd bestuurder in onze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd wordt door haar
vaste vertegenwoordiger, de Heer Bart ALLOSERY, ter vervanging van de Heer Joost VAN
CAUWENBERGE, voornoemd.
De vennootschap telt bijgevolg volgende bestuurders waarvan het mandaat eindigt onmiddellijk  na
de jaarvergadering van 2024:
a)              Op voordracht van de aandeelhouders soort A
-  de naamloze vennootschap “BELINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer Bart ALLOSSERY, voornoemd.
-  de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Wim SEYNAEVE, voornoemd.
-  de besloten vennootschap “SEASTAR CAPITAL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.
b)              Op voordracht van de aandeelhouders soort B
-  de besloten vennootschap “COUBRU”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bruno COUCKE, voornoemd.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ann Hemeryck.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Alle thans in functie zijnde bestuurders zijn in raad verenigd  en nemen volgende besluit:
enig besluit – ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder – voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur van de NV “BELINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart ALLOSERY.
De NV “BELINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart ALLOSSERY, voornoemd, zal verder het mandaat van bestuurder blijven waarnemen.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2024: de besloten vennootschap “SEASTAR CAPITAL”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Heer Joost VAN CAUWENBERGE,
voornoemd.
De besloten vennootschap “SEASTAR CAPITAL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat
van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 15/112021
- gecoördineerde statuten