N° d'entreprise :
0402313537
Dénomination :
(en entier) :
L'ARDENNE PREVOYANTE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Démineurs 5
4970 Stavelot
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par devant Jean-François POELMAN, Notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT &LEX ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Eugène
Plasky, 144/1, le 17 décembre 2019, que :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme L’ARDENNE PREVOYANTE, dont le
siège social est établi à 4970 Stavelot, avenue des Démineurs, 5, a décidé que
1. AUGMENTATION DU CAPITAL
Après que le Président l’ait informée que les frais liés à l’augmentation de capital envisagée s’élèvent
à cinq mille (5.000,00 €) euros environ, l’assemblée décide d’augmenter le capital de la société de
dix millions (10.000.000,00 €) d’euros, pour le porter de deux millions cinq cent mille (2.500.000,00 €)
euros à douze millions cinq cent mille (12.500.000,00 €) euros, par apport en espèces, sans
émission d’action nouvelle.
Les actionnaires déclarent souscrire à la présente augmentation capital proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent respectivement dans la société et libèrent ladite augmentation de
capital à concurrence de cent pour cent soit la somme de dix millions d’euros (10.000.000,00 €)
déposée à cet effet sur un compte spécial numéro BE93 3631 9559 3567 ouvert à cet effet auprès
de ING.
Une attestation de ce dépôt restera au dossier du notaire instrumentant.
L’assemblée constate alors que l’augmentation de capital est effectivement réalisée et que la société
a dès lors à sa disposition la somme de dix millions d’euros (10.000.000,00 €).
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à douze millions cinq cent mille
(12.500.000,00 €) euros et est représenté par dix-sept mille cinq cents (17.500) actions, sans
mention de valeur nominale.
2. MODIFICATION STATUTAIRE
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts, par :
« Article 5. – Le capital social s'élève à douze millions cinq cent mille (12.500.000,00 €) euros.
Entièrement libéré, il est représenté par dix-sept mille cinq cents (17.500) actions nominatives, sans
désignation de valeur nominale. »
3. POUVOIRS
Reprenant la proposition de l’ordre du jour, l’assemblée décide enfin conférer tous pouvoirs utiles
et/ou nécessaires à Messieurs Philip da COSTA SENIOR, Bertrand Bruyr et Tom LEPOUTRE,
pouvant agir séparément, chacun avec faculté de substitution, en vue de l’exécution des résolutions
prises au présent ordre du jour, et notamment de l'établissement des statuts coordonnés et de
procéder à toute publication et/ou notification utile et/ou nécessaire suite à ces résolutions.
VOTE-CLOTURE
Toutes les décisions qui précèdent sont prises, une à une, à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 40 minutes.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
Volet B
Jean-François POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
-annexe : procuration AXA Holdings Belgium S.A.
-annexe: procuration AXA Belgium S.A.