Ondernemingsnr : 0455117862
Naam
(voluit) : CONSULTARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Sebastiaansplein 5
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 8 december 2023, ter registratie, dat de volgende
besluiten werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CONSULTARE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  de uitbating van één of meerdere praat en eetcafés, discotheken, tavernes, horecazaken, 
themacafés, swingcafés;
    •  het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de exploitatie en het beheer van alle handelsfondsen en meer in
het bijzonder van horecazaken, tavernes, tearooms ;
    •  de handel, in het algemeen, van alle goederen betreffende de horecasector en van alle
eetwaren en dranken, de invoer en de uitvoer van al het voorgaande.
    •  het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in de meest ruime zin van het woord en
kantoorwerk in het bijzonder voor rekening van personen, groeperingen, industriële, handels en
professionele bedrijven, openbare diensten en instellingen ;
    •  het verlenen van intellectuele en administratieve hulp aan derden, alsmede het ter beschikking
stellen aan derden, onder welke vorm dan ook, van alle benodigdheden, modellen, materialen,
instrumenten, hard en software ;
    •  het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en
rechtspersonen en openbare besturen op het vlak van organisatie, planning, financiële en logistieke
opvolging, algemeen bestuur, marketing en management ;
    •  het voorbereiden, het organiseren en het geven van trainingen, seminaries, studiedagen,
cursussen en teambuildings, zowel voor eigen gebruik als voor derden gebruikers ;
    •  het uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest uitgebreide domeinen van de economie ;
    •  het voeren van dagelijks management voor bedrijven en ondernemingen van alle aard, alsmede
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding ;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief
dat van vereffenaar ;
Zij mag optreden als tussenpersoon in de handel.
Zij mag voor rekening van derden of voor eigen rekening alle handelingen verrichten die van aard
zijn haar voorwerp te verwezenlijken of te bevorderen en de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen,
zowel in het binnenland als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp enig verband houdt met het hare.
De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen aan te kopen, te
verkopen of te ruilen, huurcelen af te sluiten en te bouwen.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De vennootschap kan ook
in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de
beperkingen van art. 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van
onvermogen van één van de aandeelhouders.”
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Heer Bart Van Cauwenberghe ontslag te
geven uit zijn functie als bestuurder (voorheen zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel, Sint-
Sebastiaansplein 5.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 8/12/2023
    •  gecoördineerde statuten