Ondernemingsnr : 0427014883
Naam
(voluit) : Mavaco Projectontwikkeling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 9 bus 2 -3
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
18 november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Mavaco Projectontwikkeling”, met zetel te 2240 Zandhoven
(Massenhoven), Vaartstraat 9, met ondernemingsnummer 0427.014.883, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in “Superhuis Bouwgroep”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de 710 aandelen zonder vermelding van waarde, om te ruilen in 2.130
aandelen zonder vermelding van waarde, in de verhouding van 1 oud voor 3 nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan de vennootschap “MAS-Build”, besloten vennootschap, met zetel te 2320
Hoogstraten, Achtelsestraat 69A, BTWBE0525.898.663 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pauwels Raf Marcel Josée, geboren
te Antwerpen op 10 juli 1971, wonende te Achtelsestraat 69 A, 2320 Hoogstraten, ontslag te
verlenen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Over de kwijting van zijn
mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Ten gevolge van dit ontslag is de enige bestuurder “ProCon Projectmanagement”, besloten
vennootschap, met zetel te 3583 Paal (Beringen), Katermeerstraat 44, BTW BE0835.823.957 RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenis Peter Gerard Maria,
geboren te Mol op 18 augustus 1965, wonende te 3583 Beringen (Paal), Katermeerstraat 44.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Superhuis Bouwgroep”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Luik B
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiïng en de verhuring van
deze goederen alsmede zich .borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen, aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle
verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
    •  de uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
    •  de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
    •  het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het op-richten van
appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrich-ting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
    •  Het bouwrijp maken van terreinen inhoudende:
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw;
    •  verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van
delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de
drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond, het proefboren en het nemen
van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of geofysische, geologische of andere doeleinden,
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg waterbouw inhoudende;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken, de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, algemene bouwkundige en civieltechnische
werken, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de
bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”, optrekken van andere
residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met
celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort, de bouw van appartementen
volgens de formule “sleutel op de deur”, optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort., het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van
gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden, bouw van
tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke, de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde
wegen), viaducten, enzovoort, de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige
ondergrondse doorgangen, aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van
pijpleidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van
telecommunicatielijnen en —netten, dakbedekking en bouw van dakconstructies, de bouw van
daken,het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, aanleg van spoorwegen,
wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties, de bouw van spoorwegen, aanleggen van de
bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken, de bouw van autowegen, straten en
andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), de
bouw van start- en landingsbanen, de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort,
het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, waterbouw, baggerwerken, het
uitvoeren van baggerwerken,het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort, de aanleg van havens
(inclusief jachthavens) en dokken, de aanleg van dammen, dijken, kanalen en andere waterwegen,
de bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort, de bouw van bezinkbekkens en andere constructies
ten behoeve van de waterzuivering, het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Luik B
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort.;
    •  onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
    •  Bouwinstallatie inhoudende:
    •  Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
installatie van liften en roltrappeninstallatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal, installatie van antennes en bliksemafleiders .
    •  Isolatiewerkzaamheden : het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie koelkamers en -pakhuizen .
    •  Loodgieterswerk: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, de installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties,
gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuurstof in hospitalen), de installatie van
verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens
(inclusief de installatie van verkeersborden), de installatie van stores en zonneschermen, de
installatie van lichtreclames en uithangborden, overige installaties (inclusief accessoires) en
algemene bouwinstallatie.
    •  Afwerking van gebouwen :
    •  Stukadoorswerk : het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen
van tussenwanden van gipsplaten.
    •  Schrijnwerk: schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van  al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof, de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of
kunststof.
    •  Metaalschrijnwerk : de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, de installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal, de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, de montage van serres,
veranda’s enzovoort in metaal .
    •  Vloerafwerking en wandbekleding : plaatsen van vloer- en wandtegels, het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of
kunststof, plaatsen van behang, schilderen en glaszetten, het schilderen van binnen en buitenwerk
van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
schilderen van metalen constructies, het schilderen, van schepen en boten door niet
gespecialiseerde eenheden, glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort, de installatie
van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort, van glas.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen : de installatie van
particuliere zwembaden, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoort, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel. aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden, de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw,
veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel, de verhuur en de operationele leasing van
Luik B
machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder
bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.), de verhuur van steigers en werkplatforms zonder
optrekken en afbreken, de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe- het-zelf materiaal.
    •  De restauratie en renovatie van gebouwen, monumenten in de meest mime zin van het woord,
ongeacht de hiervoor gebruikte materialen en technieken. De instandhouding (inclusief
opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen.
    •  De coördinatie van de werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
    •  Het verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en
kwaliteitssystemen in een onderneming.
    •  Optreden als preventieadviseur : het uitoefenen van de werkzaamheden van de
veiligheidscoördinator in het kader van de wetgeving op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen,  hetzij
rechtstreeks, hetzij door derden. Het uitvoeren van tekenwerk en dienstverlening hieromtrent.
    •  Het ter beschikking stellen van personeel: verlenen van interim-diensten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftienduizend honderdeneen euro vijfenvijftig cent (€
715.101,55).
Het wordt verdeeld in 2.130 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/2.130ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
2. Raad van bestuur
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
Luik B
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Dagelijks bestuur.
1. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
2. Raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste werkdag van de maand maart om 18 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.