Ondernemingsnr : 0429185804
Naam
(voluit) : MARMARY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voordestraat 58
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Elsje VANDERLINDEN,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op ACHTENTWINTIG SEPTEMBER
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"MARMARY", met zetel te 9080 Lochristi, Voordestraat 58, BTW BE0429.185.804,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0429.185.804.
Op deze vergadering werden volgende besluiten genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, te weten DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet worden in een
onbeschikbaar eigen vermogen, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO
(€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten : het omgezette werkelijk gestort kapitaal: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) en de wettelijke reserve : DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLUIT – LEZING BESTUURDERSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 06 september 2021 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
Luik B
De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het
dossier te bewaren.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag
uitdrukkelijk goed. Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door vervanging van artikel 3 van de statuten van de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland: Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdracht en functies die rechtstreeks en onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden; Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor
rekening van derden; De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng,
samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij
anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn
met het hare. In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten gehele of ten delen,
verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: De samenstelling en het beheer
van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen; dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer van het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en de wijzigingen of aanvullingen van deze wet
(ten) en/of bepalingen.
Voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend of
onroerend vermogen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; Bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie of financiën, Bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie of financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp; Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband
met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen; Het uitvoeren van studies, het
programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de
praktische toepassing van systemen van gegevens verwerking en alle technieken met betrekking tot
de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
De vennootschap zal werkzaam zijn als managementmaatschappij of als consulent/raadgever, in
deze aangelegenheden, niet beperkend ook in zaken van publiciteit, promotie en optreden als
tussenpersoon in handelszaken eveneens.
Daarnaast zal de vennootschap actief zijn in het verlenen van bijstand, bemiddeling, advies en
dienstverlening inzake administratieve opdrachten, evenals inzake productie en algemeen
bedrijfsbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo ook de uitoefening van
Luik B
functies van bestuurder en/of vereffenaar bij andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben, of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
ZESDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
Er wordt besloten het huidige boekjaar, dat eindigt op 30 september 2021 te verlengen tot 31
december 2021 en het af te sluiten op 31 december 2021.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 15 maanden min één dag lopen, hetzij van 1 oktober 2020 tot
en met 31 december 2021.
Ieder volgende boekjaar zal telkens lopen van één januari tot en met 31 december van elk jaar. 
ZEVENDE BESLUIT – wijziging datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur, naar aanleiding verlenging boekjaar hierna.
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
Titel I. Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MARMARY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland: Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdracht en functies die rechtstreeks en onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; De
vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, samensmelting,
van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle
welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten gehele of ten delen, verband houden met
haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: De samenstelling en het beheer
van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
Luik B
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen; dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer van het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en de wijzigingen of aanvullingen van deze wet
(ten) en/of bepalingen.
Voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend of
onroerend vermogen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; Bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie of financiën, Bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie of financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp; Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband
met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen; Het uitvoeren van studies, het
programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de
praktische toepassing van systemen van gegevens verwerking en alle technieken met betrekking tot
de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
De vennootschap zal werkzaam zijn als managementmaatschappij of als consulent/raadgever, in
deze aangelegenheden, niet beperkend ook in zaken van publiciteit, promotie en optreden als
tussenpersoon in handelszaken eveneens.
Daarnaast zal de vennootschap actief zijn in het verlenen van bijstand, bemiddeling, advies en
dienstverlening inzake administratieve opdrachten, evenals inzake productie en algemeen
bedrijfsbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo ook de uitoefening van
functies van bestuurder en/of vereffenaar bij andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben, of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 (…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
Luik B
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Taakverdeling tussen diverse zaak bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurders en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijf---tien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
Luik B
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
* * *
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige bestuurder van de vennootschap te ontslaan uit haar functie als
niet-statutair bestuurder, met ingang van heden, te weten:
Mevrouw REYNAERT Marleen, wonende te 9080 Lochristi, Voordestraat 58 en om onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap MARMARY: Mevrouw
REYNAERT Marleen, wonende te 9080 Lochristi, Voordestraat 58 voor onbepaalde duur, conform de
bepalingen van het WVV.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Mevrouw REYNAERT Marleen, vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Voordestraat 58.
ELFDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – Volmacht voor administratieve formaliteiten.
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber: de bedienden en/of aangestelden van de besloten
vennootschap "ADVIESBUREAU OOSTAKKER", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Krijtestraat
Luik B
45, BTW BE0419.503.818, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0419.503.818, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere
wijziging of aanpassing daarvan.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
    •  Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de PV de dato 28 september 2021
    •  Lijst van publicaties
    •  Gecoördineerde statuten