Ondernemingsnr : 0479600365
Naam
(voluit) : JHP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Evenepoelstraat 115 bus apt.10
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 1
februari 2022, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de de besloten
vennootschap "JHP", met zetel te 1030 Schaarbeek, Henri Evenepoelstraat 115 bus 10 ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0479.600.365
en en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0479.600.365., en waarbij
het volgende werd beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist, na voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, unaniem
om het voorwerp te wijzigen, door bepaalde activiteiten te verwijderen en andere toe te voegen.
Het voorwerp zal bijgevolg in de toekomst luiden als volgt:
    •  ontwerpen, in- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel, van textielpatronen, kleding,
juwelen, meubels en decoratieartikelen, niet-electrische huishoudapparaten, electri-sche
huishoudapparaten;
    •  in- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel in meubels en artikelen voor verlich-ting en
woninginrichting;
    •  vervaardiging van meubels;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van info;
    •  Het uitoefenen van de activiteit van voedingsdeskundige, voedingsconsulente,
gezondheidscoaching;
    •  Het geven van voedingsadviezen en alles wat mogelijk hiermee te maken heeft;
    •  Het organiseren van congressen en lezingen met betrekking tot gezondheid, voeding en welzijn;
    •  Import en export van voedingsstoffen en voedingssupplementen;
    •  Verkoop van voedingsproducten en voorwerpen gelieerd met voeding en welzijn;
    •  handelsbemiddeling.
    •  De productie van films, promotievideo’s, reportages en documentaires voor bedrijven;
    •  De productie van bioscoopfilms, televisiefilms en televisieprogramma’s;
    •  Het leveren van diensten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven met
betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende
activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of door derden laten creëren, ontwerpen,
wijzigen en tevens uitvoeren van video reclame. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld
en is niet beperkend, dit voornamelijk gebruik makende van alle mogelijke computer-, video- en
filmgeluid en audiovisuele technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids- en
filmapparatuur;
    •  Het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
Luik B
ordenen, valoriseren, verkavelen, verhuren en huren, doen bouwen of verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardelementen;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag haar borgstellen en aval
verlenen voor leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang heeft.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buiten-land, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 285.000 euro, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luiden
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «JHP». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
    •  ontwerpen, in- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel, van textielpatronen, kleding,
Luik B
juwelen, meubels en decoratieartikelen, niet-electrische huishoudapparaten, electri-sche
huishoudapparaten;
    •  in- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel in meubels en artikelen voor verlich-ting en
woninginrichting;
    •  vervaardiging van meubels;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van info;
    •  Het uitoefenen van de activiteit van voedingsdeskundige, voedingsconsulente,
gezondheidscoaching;
    •  Het geven van voedingsadviezen en alles wat mogelijk hiermee te maken heeft;
    •  Het organiseren van congressen en lezingen met betrekking tot gezondheid, voeding en welzijn;
    •  Import en export van voedingsstoffen en voedingssupplementen;
    •  Verkoop van voedingsproducten en voorwerpen gelieerd met voeding en welzijn;
    •  handelsbemiddeling.
    •  De productie van films, promotievideo’s, reportages en documentaires voor bedrijven;
    •  De productie van bioscoopfilms, televisiefilms en televisieprogramma’s;
    •  Het leveren van diensten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven met
betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende
activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of door derden laten creëren, ontwerpen,
wijzigen en tevens uitvoeren van video reclame. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld
en is niet beperkend, dit voornamelijk gebruik makende van alle mogelijke computer-, video- en
filmgeluid en audiovisuele technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids- en
filmapparatuur;
    •  Het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, valoriseren, verkavelen, verhuren en huren, doen bouwen of verbouwen, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardelementen;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag haar borgstellen en aval
verlenen voor leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang heeft.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buiten-land, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vierhonderd negentig (11.490) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 2440 Geel, Ierlandlaan 12.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige zaakvoerders te ontslaan en onmiddellijk te
herbenoemen als bestuurders. De bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden hun heraanstelling.
Achtste Besluit
Algemene en bijzonder volmacht:
Zij geven volmacht aan de BV Quisquater W. & partners, Olmensebaan 37, 2490 Balen
ondernemingsnummer 0459.375.172, met bestuurder de heer Wim Quisquater, Biesakker 21, 2490
Balen en aan mevrouw Kristel Hufkens, Biesakker 21, 2490 Balen, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en alle andere
administraties zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en met het oog op de
inschrijving, wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
Luik B
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.