Ondernemingsnr : 0417 703 081
Naam
(voluit) : Zorggroep Zusters van Berlaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Vzw
Volledig adres v.d. zetel : Sollevelden 1, 2590 Berlaar
Onderwerp akte : Beslissingen van de Algemene Vergadering van 15/12/2021: ontslag
bestuurder
Beslissingen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van
22/05/2024 : aanstelling revisor, herbenoeming bestuurders, ontslag en
benoeming bestuurders, benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur
ALGEMENE VERGADERING d.d. 15/12/2021
Agendapunt 3.1. Ontslag bestuurder
Op de Algemene Vergadering van 15/12/2021 werd het mandaat van Dhr. Peter Dombrecht,
Tremelosesteenweg 4, bus 2, 3130 Betekom, beëindigd conform het intern reglement.
ALGEMENE VERGADERING d.d. 22/05/2024
Agendapunt 4: aanstelling bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2024-2025-2026
De leden van de Algemene Vergadering beslisten unaniem, op voorstel van het Bestuursorgaan en na
positief advies van de Ondernemingsraad, om BDO Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9 E6, vertegenwoordigd door Mevr.Marlies Polfliet, aan te stellen als
commissaris-revisor voor de boekjaren 2024-2025-2026.
Agendapunt 5.1 : herbenoeming bestuurders mandaat 2024-2029
De Algemene Vergadering beslist unaniem om de mandaten van volgende bestuurders te verlengen met
een periode van 5 jaar, met name van 28/05/2024 tot en met 27/05/2029.
·Dhr. De Schamphelaere Steven, Terlakenweg 28, 2560 Kessel
·Dhr. Deschacht Geert, Ringenhofweg 98, 2500 Lier
·Mevr. Hertsens Helena, Sollevelden 5b, flat 4, 2590 Berlaar
·Dhr. Janssens Tony, Guido Gezellelaan 14, 3010 Kessel-Lo
·Mevr. Kempen Maria-Jozefa, Markt 13, 2590 Berlaar
·Dhr. Luyten Roger, Hongenjen 8, 3920 Lommel
·Mevr. Oostens Maria, Sollevelden 5B-1, 2590 Berlaar
·Dhr. Ponsaers Roger (Bob), Bevelsesteenweg 97, 2560 Nijlen
·Dhr. Smeekens Guido, Grote Hoef 24, 3920 Lommel
·Mevr. Stalmans Tania, Wolfsdonksteenweg 11, 3201 Langdorp
·Mevr. Thijs Kristel, Kasteelstraat 64J, 2220 Heist-op-den-Berg
·Dhr. Van Den Bogerd Leo, Ferdy Naulaertsstraat 15, 2910 Essen
·Dhr. Van Mierlo Jan, Bertold Brechtstraat 13, 3500 Hasselt
·Mevr. Vandermot Ilse, Lispersteenweg 147, 2500 Lier
·Dhr. Verdonck Marc, Jozef Simonshof 4, 2560 Nijlen
·Dhr. Wellens Geert, Kerkstraat 3D, 2500 Lier
De Algemene Vergadering beslist unaniem om Dhr. Jan Ennekens, Broekwel 8, 2590 Berlaar te benoemen
tot bestuurder van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar met ingang vanaf 01/06/2024 tot en met
27/05/2029.
De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van Mevr. Eleonora Holtzer, Bijlokstraat 180,
3020 Herent als bestuurder van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar met ingang vanaf 27/05/2024.
De Algemene Vergadering beslist unaniem om de BV Wel4Care, wettelijk vertegenwoordigd door Mevr.
Eleonora Holtzer, Bijlokstraat 180, 3020 Herent en ondernemingsnummer BE1005.841.203 te benoemen
tot bestuurder van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar met ingang vanaf 28/05/2024 tot en met
27/05/2029.
BESTUURSORGAAN d.d. 22/05/2024
Agendapunt 7 : Benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan beslist unaniem om, overeenkomstig artikel 5.8 van de statuten, volgende
functies toe te wijzen en dit met ingang vanaf 28/05/2024 tot en met 31/12/2024 :
· Voorzitter : Dhr. Roger Luyten, Hongerijen 8, 3920 Lommel,
· Ondervoorzitter : Dhr. Tony Janssens, Guido Gezellelaan 14, 3010 Kessel-Lo
· Afgevaardigdbestuurder : Mevr. Tania Stalmans, Wolfsdorksteenweg 11 3201 angdorp
· Secretaris : Mevr. Marie-Josée Kempen, Markt 13, 2590 Berlaar
· Bestuurder : BV Wel4Care, Bijlokstraat 180, 3020 Herent, ondernemingsnummer BE1005.841.203 en
wettelijk vertegenwoordigd door Mevr. Eleonora Holtzer.
Het Bestuursorgaan beslist algemeen om, overeenkomstig artikel 5.8 van de statuten, volgende
functies toe te wijzen met ingang vanaf 01/01/2025 tot en met 27/05/2029.
·Voorzitter: BV Wel4Car, Bijlokstraat 180, 3020 Herent, ondernemingsnummer BE1005.841.203 en wettelijk
vertegenwoordigd door mevr. Eleonora Holtzer
·Ondervoorzitter: Dhr. Marc Verdonck, Jozef Simonshof 4, 2560 Nijlen
·Afgevaardigdestuurder : Mevr. Tania Stalmans, Wolfsdonksteenweg 11, 3201 Langdorp
·Secretaris : Mevr. Marie-Josée Kempen, Markt 13, 2590 Berlaar
·Bestuurder: Dhr. Leo Van Den Bogerd,Ferdy Naulaertsstraat 15, 2910 Essen
·Bestuurder: Dhr. Jan Ennekens, Broekwel 8, 2590 Berlaar
Tania Stalmans
Afgevaardigdestuurder
Bijlage:
- uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 15/12/2021 en het Bestuursorgaan eri de
Algemene Vergadering van 22/05/2024