Ondernemingsnr : 0420023064
Naam
(voluit) : GROEP DENKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 142B
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 29 maart 2022,
geregistreerd: "Akte van notaris Luc MORTELMANS te Deurne (Antwerpen) van 29-03-2022,
repertorium 32080 Blad(en): 12 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 2 op dertien april tweeduizend tweeëntwintig (13-04-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13278 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap  'GROEP DENKENS' onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Lezing verslagen
De vergadering stelt vast dat er geen financiële gevolgen verbonden zijn aan de wijziging van de
stemrechten van de driehonderd (300) aangehouden eigen aandelen, mits deze op datum van
vandaag sowieso al opgeschort zijn.
Lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde indeling in soorten A en B aandelen wordt gegeven. De
vergadering stelt vast dat er op het verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
2) Invoering verschillende categoriën aandelen
De vergadering besluit verschillende soorten aandelen met verschillend aantal stemrechten
overeenkomstig artikel 5:42 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in te
voeren.
De op heden bestaande duizend vijfhonderd aandelen worden omgevormd in aandelen SOORT A en
aandelen SOORT B als volgt:
* Aandelen genummerd van 1 tot en met 1200 Aandelen SOORT A
* Aandelen genummerd van 1201 tot en met 1500 Aandelen SOORT B
Aan elk aandeel SOORT A wordt één (1) stemrecht toegekend en aan elk aandeel SOORT B worden
nul/geen stemrechten (0) toegekend.
De vergadering besluit dat alle driehonderd aandelen die op heden worden gehouden door de
naamloze vennootschap “Groep Denkens” en waarvan op heden het stemrecht is opgeschort, vanaf
heden aandelen soort B zijn. Alle overige aandelen zijn aandelen soort A, waaraan één stemrecht is
toegekend.
3) Afschaffing bestaande statuten en goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst teneinde deze onder andere aan te passen aan het WVV en dewelke onder andere
luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt
de naam "GROEP DENKENS".
- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 2970 Schilde
('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 142B.
De website en het mailadres zijn niet bekend.
Luik B
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep en de
werkzaamheden als makelaar in verzekeringen, leningen, hypotheken en kredietverleningen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen van een agentschap van een spaarbank.
De vennootschap mag tevens alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die bij het voorwerp aansluiten en/of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap mag daartoe deelnemen onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de
omvorming, de fusie de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het
verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap beIang stelt, van alle hulp onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten, borgstellingen of het ter beschikking stellen van know-how.
Deze opsomming is niet limitatief.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Kapitaal: Het geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en wordt
vertegenwoordigd door in totaal duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.500.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten aandelen, elk met een verschillend aantal stemrechten,
namelijk:
* duizend tweehonderd (1.200) aandelen SOORT A, met enkelvoudig/één stemrecht op de algemene
vergadering;
* driehonderd (300) aandelen SOORT B, met nul/geen stemrecht(en) op de algemene vergadering.
-Bestuur - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten zonder enige
opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer
ondervoorzitters verkiezen. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden
tegengeworpen. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever
ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Ingeval meerdere bestuurders worden benoemd zullen zij over vertegenwoordigingsmacht
beschikken overeenkomstig de uitdrukkelijk beslissing van de algemene vergadering die het
benoemingsbesluit neemt. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
- Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om
veertien (14.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- Winstbestemming en interimdividend: Bestemming van de winst geschiedt overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit op voorstel van het
bestuursorgaan.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuurorgaan. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet
worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
4) Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - vaste vertegenwoordiger
De vergadering besluit om op heden DRIE bestuurders aan te stellen en om met ingang vanaf 29
maart 2022 te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
- CDCO, BV, RPR Antwerpen,  afdeling Antwerpen, 0831.253.574, met zetel te 2960 Brecht (Sint-
Job-in-’t Goor); Zandstraat 23, vertegenwoordigd door Denkens Caroline Greet An als vaste
vertegenwoordiger, wonende te wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 23.
- LMB MANAGEMENT, BV, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0726.757.355, mpet zetel te 2900
Schoten, Beatijslaan 1A, vertegenwoordigd door Verstiggelen Inez als vaste vertegenwoordiger,
wonende te 2900 Schoten, Beatrijslaan 1A.
- LOGOS, NV, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0426.840.184, met zetel te 2970 Schilde,
Eugeen Dierckxlaan 13 bus 1, vertegenwoordigd door Denkens Wim als vaste vertegenwoordiger,
wonende te 2970 Schilde, Eugeen Dierckxlaan 13 bus 0001.
Hun mandaat gaat in op 29 maart 2022 voor een looptijd van zes jaar om van rechtswege te eindigen
bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zesentwintig.
Elk van voornoemde bestuurders is bevoegd om afzonderlijk op te treden teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen.
Hun opdracht wordt bezoldigd.
Tot gedelegeerd-bestuurder voor dezelfde looptijd als het mandaat als bestuurder, wordt benoemd:
- CDCO, BV, 0831.253.574, voornoemd, vertegenwoordigd door Denkens Caroline als vaste
vertegenwoordiger, eveneens voornoemd.
- LOGOS, NV, 0426.840.184, voornoemd, vertegenwoordigd door Denkens Wim als vaste
vertegenwoordiger, eveneens voornoemd.
Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
5) Machten
Bij deze wordt volmacht verleend aan ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit BV RPR nummer
0458.285.012, vertegenwoordigd door haar bestuurder VAN BUYNDER Chantal, kantoor houdend te
Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber
namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen
inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
                                                                  Voor ontledend uitreksel
                                                                        Luc Mortelmans
                                                                             notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 29 maart 2022
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag bestuursorgaan