Ondernemingsnr 0765.566.758
Naam
(voluit):	Earnieshop
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	vaartdijkstraat 19D
8200 Brugge
Onderwerp akte : NV: Ontbinding - in vereffening stelling - sluiting vereffening
Uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend en tweeëntwintig door Meester.
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD.
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging
op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd
'gehouden van de naamloze vennootschap
"Earnieshop" te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaartdijkstraat 19D, waarbij volgende beslissingen;
werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten:
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast:
:a) Op vijftien december tweeduizend en tweeëntwintig (15/12/2022) heeft het bestuursorgaan van
de vennootschap een verslag opgesteld, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap.
;overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; bij dat:
verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie:
maanden voordien is vastgesteld;
b) Op vijftien december tweeduizend en tweeëntwintig (15/12/2022) heeft de revisor, de besloten.
:vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat
:14, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71,
§2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
: Dit verslag besluit als volgt:
"[ ... ] 8. Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht :
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten .
op 9 december 2022 van de NV EARNIESHOP, met zetel te 8200 Sint-Michiels, Vaartdijkstraat 19D, :
opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passive
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk
te maken van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa
en passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen
bedragen. Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, incl. de International Standards on Auditing (ISA's). Die standaarden
vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en passiva geen
afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
daarop ons controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de NV EARNIESHOP afgesloten per
9 december 2022, met een balanstotaal van 96.409,87 EUR en een netto-actief van
96.409,87 EUR, in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe
weergave van de toestand van de vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de
aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit,
overeenkomstig de waarderingsregels vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige mededelingen
Er zijn geen schulden meer vermeld in de staat afgesloten per 9 december 2022 noch op de
geactualiseerde lijst van de sinds het afsluiten van de staat van activa en passiva tot op de dag van
ondertekening van onderhavig controleverslag ontstane schulden.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
Daarnaast kunnen wij bevestigen dat er, gezien het geleden verlies, geen roerende voorheffing op
liquidatieboni zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 15 december 2022.
(handtekening)
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor
[ ... ]“
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
dertig september tweeduizend en tweeëntwintig (30/09/2022).
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals
hiervoor uiteengezet.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva zullen
neergelegd worden ter griffie.
2. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag opgemaakt door de revisor, dat handelt over de geplande ontbinding van de vennootschap;
aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de
termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag opgemaakt door de revisor zal neergelegd worden ter griffie.
3. De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te
rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening. Alle
stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
4. De algemene vergadering neemt kennis van de staat afgesloten per dertig september
tweeduizend en tweeëntwintig (30/09/2022).
Na onderzoek keurt de vergadering deze staat eenparig goed.
5. Gelet op artikel 2:70 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zet de voorzitter uiteen
dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een
balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
6. Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige niet-statutaire bestuurders, de heer DACQUIN Arnoud en de heer CLYBOUW Bert, beiden
voornoemd en bijgevolg wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
gedelegeerd bestuurder, de heer DACQUIN Arnoud, voornoemd.
De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, kwijting te
verlenen aan de (gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.
7. De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn, hetgeen
blijkt uit de staat de dato dertig september tweeduizend en tweeëntwintig (30/09/2022), welke
als bijlage wordt gevoegd bij onderhavige akte.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het
vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van
overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders, in de verhouding
tot hun aantal aandelen die zij thans bezitten. De vergadering beslist, gezien de aandeelhouders
rechtsgeldig aanwezig zijn, met eenparigheid van stemmen, en gezien uit de staat per dertig
september tweeduizend en tweeëntwintig (30/09/2022) blijkt dat er geen schulden meer zijn en
het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft, om geen vereffenaar te benoemen en de
ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening. Bijgevolg verklaart de
vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de naamloze vennootschap "Earnieshop",
voornoemd, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Vaartdijkstraat 19D.
8. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
"BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS", kantoor houdende te Brugge (Assebroek) Baron Ruzettelaan 315,
BTW BE 0455.652.253, en al haar bestuurders, bedienden of aangestelden, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, inclusief het
ondernemingsloket.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag bedrijfsrevisor
Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)