Ondernemingsnr : 0438223630
Naam
(voluit) : IMMO NACHTERGAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Victor Braeckmanlaan 172
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 24 maart 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap IMMO NACHTERGAELE, met zetel te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 172, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0438.223.630, opgericht bij akte verleden voor Meester Guy CAEYMAEX, destijds Notaris te Brussel,
op 16 augustus 1989, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer 890921-180, waarvan de statuten voor het
laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23
april 2001, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester An-Katrien VAN LAER, Notaris te
Herne, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 juni
daarna, onder nummer 20010609-147, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
I. De algemene vergadering stelt vast dat alle honderd twintig (120) aandelen aan toonder werden
afgeschaft en omgezet naar aandelen op naam, zoals blijkt uit het elektronisch aandelenregister dat
op 23 maart 2023 werd aangemaakt.
De aandelen aan toonder werden aldus vernietigd en bestaan op heden niet meer.
II. De algemene vergadering stelt vast dat alle honderd twintig (120) aandelen van de vennootschap
thans verenigd zijn in één hand, en dat deze thans allen toebehoren aan de Heer Joost
NACHTERGAELE, wonende te Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 172 A.
Met het oog op de naleving van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geeft de algemene vergadering volmacht aan ondergetekende notaris om het gegeven
dat alle aandelen in één hand verenigd werden, evenals de gegevens van de enige aandeelhouder,
neer te leggen in het vennootschapsdossier op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
III. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de naamloze vennootschap ADMISOL, met
zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 172, ondernemingsnummer
0471.029.822, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0471.029.822, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Joost NACHTERGAELE, wonende te Gent (Sint-Amandsberg), Victor
Braeckmanlaan 172 A, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang van 01 januari
2022, en dankt haar voor haar bewezen diensten.
De algemene vergadering beslist vervolgens:
1) de huidige niet-statutair bestuurder, de Heer NACHTERGAELE Joost Peter Jan, wonende te Gent
(Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 172 A, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder met
ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2028;
2) als bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen, de Heer NACHTERGAELE Steven Marcel
Eli Willy, wonende te Merelbeke, Driesstraat 7, met ingang van heden tot aan het einde van de
Luik B
jaarvergadering van 2028.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering
van 2028, de Heer Joost NACHTERGAELE, voornoemd.
IV. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "IMMO
NACHTERGAELE".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, huur en verhuring van onroerende goederen, de promotie van bouwprojecten,
verkavelingen;
- het beheer van roerende en onroerende goederen;
- het wegvervoer van goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder in dergelijke vennootschappen
waarnemen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD EN TIENDUIZEND EURO (€
210.000,00).
Het is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderd twintigste (1/120ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
Luik B
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger
aanstellen, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheid alsof hij zelf
het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste
vennootschap mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden
benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen
kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp
liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
Een voorzitter is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel
kunnen optreden.
Organisatie
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand december, om veertien uur
(14u00); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij
gewone meerderheid van stemmen beslist.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 172.
VIII. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Demesmaeker, Naert &
Verminck, kantoorhoudende te 1760 Roosdael, Pamelse Klei 5, BTW BE0671.688.871, alsook aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze
elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Luik B
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten