Ondernemingsnummer :
0828062373
Benaming :
(voluit) :
iStorm IT & New Media Belgium Permanent
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Transcontinentaalweg 13
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 februari 2019, blijkt het volgende:
1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde vooreerst voor zoveel als nodig het besluit van de
bijzondere algemene vergadering de dato 30 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder nummer 18184011, waarbij de maatschappelijke
zetel met onmiddellijke ingang werd verplaatst van Brussel naar het huidige adres te 2030
Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, dat is gelegen in het Vlaamse Gewest en het Nederlandse
taalgebied als gevolg waarvan de taal van de vennootschap is gewijzigd naar het Nederlands en de
vennootschap wordt beheerst door de Vlaamse decretale wetgeving ter zake van vennootschappen
met exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest.
2. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en de erbij gevoegde
staat van activa en passiva per 31 december 2018 opgesteld overeenkomstig hetzelfde artikel 559
van het Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de vennootschap
omgezet van het Frans naar het Nederlands en tegelijk daarmee geactualiseerd en herschreven
zoals voorgesteld in het voormelde verslag van de Raad van Bestuur, zodat artikel 3 van de statuten
werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Het verrichten van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van private
arbeidsbemiddeling, zowel met betrekking tot vaste aanwerving, assessments, outplacement als
talentmanagement, alsook het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources.
- De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn
haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
- De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel (zouden)
hebben.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3. Er werd aan de bestaande vennootschapsnaam “iStorm IT & New Media Belgium Permanent” de
afgekorte benaming “iStorm” toegevoegd.
Beide namen, zowel de naam voluit als de afgekorte benamingen, mogen voortaan als officiële
Luik B
vennootschapsnaam worden gebruikt, zowel samen als afzonderlijk en door elkaar.
4. Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het desbetreffende verslag van de Raad van
Bestuur opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, worden alle
bestaande aandelen zonder stemrecht, zijnde effectief alle aandelen van klasse B, geconverteerd in
aandelen met stemrecht in een verhouding van 1 op 1.
De vergadering stelde vast dat aldus de in totaal zesduizend zevenhonderdzesenzestig (6.766)
bestaande aandelen van klasse B zonder stemrecht worden omgezet in zesduizend
zevenhonderdzesenzestig (6.766) aandelen met stemrecht met identiek dezelfde rechten als de
huidige aandelen van klasse A.
Hierop besliste de vergadering, na vaststelling dat er feitelijk slechts één soort aandelen bestaat in
de Vennootschap, tot opheffing van de bestaande statutaire indeling van aandelen in klassen A en B
en schrapping van alle bijzondere regelingen dienaangaande in de statuten zodat de statuten
voortaan één soort aandelen zullen voorzien, te weten gewone aandelen die allemaal dezelfde
rechten en voordelen zullen hebben zoals zal worden beschreven in de nieuwe Nederlandstalige
statuten van de Vennootschap.
Aldus wordt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) gelijke aandelen met stemrecht.
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur –
extern optredend zoals zal worden voorzien in de nieuwe Nederlandstalige statuten van de
Vennootschap hierna en met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing en in het bijzonder tot uitvoering van alle nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen
en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap.
5. De datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd,
jaarvergadering) werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste
donderdag van de maand mei om dertien uur (13h00 CET), met dien verstande dat indien die dag
een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal op 30 mei 2019.
6. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een of meer bestuurders en/of andere personen die
alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in de statuten en desgevallend op het ogenblik van
hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en
bezoldiging voor zover daaromtrent in de statuten niets wordt bepaald.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.”
7. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het stemrecht op algemene
vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.”
8. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 23: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.”
9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
10. De vergadering besliste om de bestaande Franse tekst van de statuten integraal op te heffen en
te vervangen door een volledig nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands en welke tekst
Luik B
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden..
11. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de mandaten van de huidige
drie (3) Bestuurders in functie benoemd bij eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders de
dato 14 december 2018, te weten:
- de heer GONNISSEN Bart Maria Louis, geboren te Ekeren op 14 oktober 1964, wonende te 2930
Brasschaat, Frilinglei 147;
- de naamloze vennootschap “Ginsenga International”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0715.641.452, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer DRIESSENS Dirk Emile Eugène,
geboren te Antwerpen op 28 oktober 1952, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164;
en
- de naamloze vennootschap “B.G.T. Consulting”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0479.407.751, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer GONNISSEN Bart, voornoemd.
De vergadering besliste om de duurtijd van deze mandaten te herzien en de looptijd maximaal te
bepalen te rekenen vanaf hun aanstelling op 14 december 2018 zodat deze mandaten een einde
zullen nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2024.
12. De vergadering besliste om in de vennootschap een commissaris aan te stellen en benoemde
hiertoe voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat aanvangt
met de controle van het lopende boekjaar en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone
algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde gecontroleerde
boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2021: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Finvision Bedrijfsrevisoren” (IBR B00829), rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk 0849.882.722, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, die in deze functie zal worden
vertegenwoordigd door de heer ENGELEN Didier (roepnaam Dieter) (IBR A01962), bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende op hetzelfde adres.
13. De vergadering besliste vooreerst om in het algemeen de meest ruime machtigingen toe te
kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de hoger vastgestelde
nieuwe Nederlandstalige statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van alle hoger genomen beslissingen, voor zover daartoe nog niet elders beslist werd,
alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle
noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten
en notulen die daarmee verband houden, met inbegrip van de uitvoering van alle nodige
aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen zoals ook
reeds beslist in het vierde besluit.
De vergadering besliste tenslotte om aan (i) de heer DESTOOP Jelle Francine Remi, geboren te
Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, en (ii) de heer
GAGELMANS Bart Jan Lander, geboren te Brasschaat op 20 november 1989, wonende te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 34 bus 1, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, met inbegrip van de FOD Financiën en de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2018
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 559 W.Venn.
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 W.Venn.