N° d'entreprise : 0762437618
Nom
(en entier) : AMA Associates
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 370
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
S’est réunie devant Maître Bruno MICHAUX , Notaire associé à Etterbeek le dix-huit mai deux mil
vingt-deux  , l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « AMA
Associates », dont le siège de la société a été établi à 1060 Saint-Gilles, chaussée de Waterloo, 370.
 Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro
0762.437.618. L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions
suivantes :
1.    Modification de la dénomination – Modification de l’article 1 des statuts
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la société et décide de la dénommer
comme suit : « AMA European Consulting ».
L’article 1 des statuts est modifié en conséquence et lira dorénavant comme suit :     
« Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AMA European Consulting ». ».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2. Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions.
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit
par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport
justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de neuf
mille euros (9.000,00 €) et d’émettre, en rémunération de ces apports, neuf cents (900) nouvelles
actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et
participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de dix euros (10,00 €)
par action ; chaque action sera intégralement libérée à la souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
c)    Souscription - Libération.
L’actionnaire unique, Monsieur FLEZ Maxime, prénommé, souscrit seul, les mille nouvelles actions.  
L’assemblée déclare qu’aucun versement n’est effectué ce jour. L’apport est à libérer avant ce 31
décembre 2022.
        Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
d)    Constatation de la souscription et de la libération des actions, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
Volet B
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- neuf cents nouvelles actions (900) actions ont été souscrites, soit pour un apport total d’un montant
de neuf mille euros (9.000,00 €) ;
- ces actions ont été intégralement libérées ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de neuf mille
euros (9.000,00 €) ;
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de neuf mille euros (9.000,00 €).
e)    Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le montant
des apports et des actions de la société.
    En conséquence, l’article 5 des statuts est remplacé par l’article suivant :
« Article 5 – Apports  
En rémunération des apports, mille actions (1.000 actions) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    3. Démission d’un administrateur
L’assemblée générale accepte la démission, avec effet au 31 mars 2022, à la fonction d’
administrateur de la société de droit français par actions simplifiée à associé unique « LYCORIIS »,
dont le siège est établi à 91400 Orsay (France), rue de la Corniche, 33.  Immatriculée au RCS sous
le numéro 882.890.734, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur
MICHEL Aurélien Rodrigue, né à Chaumont (France), le 02 mars 1977, de nationalité française,
divorcé et non remarié, domicilié à 91400 Orsay (France), rue de la Corniche, 33 -
L’assemblée lui donnera quitus et décharges de ses factions lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    4. Pouvoirs
    L’assemblée confère à la société à responsabilité limitée « PYXIS.BIZ », dont le siège est établi à
Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150 - numéro d’entreprise de Bruxelles : 0502.588.375,
valablement représentée par un administrateur, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts
coordonnés et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnés.