Ondernemingsnr : 0431 536 568
Naam
(voluit) : TIMAXI
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8691 Leisele (Alveringem), Beverenstraat 79
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 2 december 2024 voor Meester Bruno Vandena-meele, notaris met
standplaats.te Poperinge, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met
zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "TIMAXI"
besloten vennootschap, met zetel te 8691 Leisele (Alveringem), Beverenstraat 79, ingeschreven in het
rechtspersonenre-gister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0431.536.568; met eenparigheid van
stemmen beslist heeft hetgeen volgt :
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING AANNEMING RECHTSVORM BESLOTEN VENNOOT-SCHAP -
BEKRACHTIGING BENOEMING ZAAKVOERDER THANS ALS BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020 alle dwingende bepalingen van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen automatische van toepassing zij geworden op de bestaande
vennootschappen, waaronder begrepen de nieuwe be-namingen en afkortingen van de vennootschapsvormen.
Bijgevolg stelt de algemene verga-dering vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
per 1 januari 2020 dient te worden gelezen als een besloten vennootschap en komt de afkorting BV in de plaats
van BVBA.
De vennootschap "TIMAXI" is aldus sinds 1 januari 2020 een besloten vennootschap ge-worden, nog steeds
genaamd "TIMAXI".
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt - voor zoveel als nodig en dit ten ge-volge van de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen per
1 januari 2020 - de benoeming van de heer DE VLOO Luc, voornoemd, als zaakvoerder, thans genoemd
"bestuurder" van de vennootschap, met in-gang van 1 januari 2020.
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 28 oktober 2024.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag van de Besloten Vennootschap "POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0707.799.694, ver-tegenwoordigd door de BV
POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, de dato 9 november
2024, over gemelde staat van activa en pas-siva en verleent ontslag van integrale voorlezing dezer.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wet-boek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennoot-schap BV TIMAXI met zetel te
8691 Leisele (Alveringem), Beverenstraat 79, een boekhoud-kundige staat afgesloten op 28 oktober 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 477.715,50 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 477.715,50 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voor-noemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
·Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boek-houdkundige staat
per 28 oktober 2024 geraamd op een bedrag van 40.300,24 EUR, die zal ontstaan op het moment van het
nemen van de beslissing tot vereffening door de al-gemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 28 oktober 2024 de toestand van
de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de voor-uitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV TIMAXI en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 9 november 2024.
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor.
(getekend)"
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen schulden in de
vennootschap zitten, hetzij minstens de nodige gelden werden voorzien om deze nog openstaande schulden te
voldoen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
teneinde te kunnen overgaan tot de ont-binding en de sluiting van de vereffening in één enkele akte.
Hierdoor kan door de algemene vergadering thans een besluit genomen worden betreffen-de de
voorgestelde ontbinding.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder, alhier tegenwoordig, verklaart :
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffe-naar aan te
stellen, zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Vereni-gingen ten aanzien van derden
als vereffenaars zullen worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrich-tingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat :
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigin-gen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige ven-nootschap, met toepassing
van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Ver-enigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouder wordt teruggenomen. In voor-komend geval zal de aandeelhouder
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder, alhier tegenwoordig, legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt dat er, na betaling
van de resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de
bedragen nodig om deze schulden te voldoen, een saldo rest om uit te keren aan de aandeelhouder en waarbij
wordt aangegeven wat aan hem netto toe-komt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen de bestuurder om aan hen het eventueel ver-schuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop in voorkomend geval verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ont-vangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouder wordt teruggenomen. In voor-komend geval zal de aandeelhouder
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal per 28 oktober 2024 op-geeft van
vierhonderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd vijftien euro cent (€ 477.715,50) en een netto-actief (eigen
vermogen) ten belope van vierhonderd zevenenze-ventig duizend zevenhonderd vijftien euro vijftig cent (€
e) De aandeelhouder van voornoemde vennootschap "TIMAXI", te weten de heer DE VLOO Luc,
voornoemd, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van
welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op
eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de ven-nootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de bestuurder binnen de
vennootschap, te weten :
-) de heer DE VLOO Luc, voornoemd,
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden be-waard gedurende
ten minste vijf jaar ten huize van de heer DE VLOO Luc, voornoemd, thans woonachtig te 8691 Alveringem,
Beverenstraat 79.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparant, de weten de heer DE VLOO Luc, voornoemd, en alhier tegenwoordig ver-klaart zelf het
nodige te doen om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen,
bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris
Tegelijk hierbij neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende vervroegde ontbinding en sluiting van de ver-effening;
- verslag van het bestuursorgaan;	.
- verslag van de bedrijfsrevisor.