Ondernemingsnr : 0440091275
Naam
(voluit) : WARCEL DIAMONDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 26 mei
2020, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
T W E E D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Warcel Diamonds".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel, consignatie en de bewerking in de
meest uitgebreid zin van alle diamanten, edelstenen, natuurstenen, edelmetalen enzovoort, zowel in
ruwe als bewerkte vorm, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750 met een fractiewaarde van 1/750ste
van het maatschappelijk kapitaal.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Luik B
De heer André Warcel wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
8. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 15de van de maand mei, om 20
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
11. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
D E R D E B E S L U I T:
Ontslag bestuurders – benoeming statutaire enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Ran WARCEL;
- De heer André WARCEL.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder:
- De heer WARCEL André, wonende te 2000 Antwerpen, Meir 36/43, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
V I E R D E B E S L U I T:
Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.