Ondernemingsnr : 1001025152
Naam
(voluit) : Dr. Olivia Fleurbaey
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henegouwenstraat 51
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 17 juli 2024, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
1.Correctie van artikel veertien van de statuten opgenomen in de akte oprichting verleden voor
ondergetekende notaris op 9 oktober 2023;
Deze akte heeft tot doel de akte oprichting (van 9 oktober 2023) te corrigeren, met name het
rechtzetten van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering (zoals reeds aangehaald in de
voorafgaande uiteenzetting).
            Dat artikel 14 van de statuten ‘Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING’
aangenomen in voormelde akte oprichting, bijgevolg dient vervangen te worden als volgt:
“Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
2. Correctie van de vierde beslissing van de overgangsbepalingen in de akte oprichting verleden voor
ondergetekende notaris op 9 oktober 2023;
Deze akte heeft tot doel de akte oprichting (van 9 oktober 2023) te corrigeren, met name het
rechtzetten van de datum van de eerste jaarvergadering (zoals reeds aangehaald in de
voorafgaande uiteenzetting).
Dat de beslissing ‘4. Datum van de eerste jaarvergadering’ genomen bij de overgangsbepalingen in
voormelde akte oprichting, bijgevolg dient vervangen te worden als volgt:
            “4. Datum van de eerste jaarvergadering
            De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.”
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Opdracht en volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten
                                                                                   VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                                          Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-gecoördineerde statuten