Ondernemingsnr : 0439575789
Naam
(voluit) : POLANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deken De Bostraat 56
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
elf december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “POLANN” met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Deken De
Bostraat 56.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0439.575.789, BTW-nummer BE0439.
575.789.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam zijn.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid te wijzigen zodat dit vooraan als volgt zal luiden:
Met betrekking tot de interne vertegenwoordiging:
Indien de Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie leden dan dienen zij met een
meerderheid te beslissen over:
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00 ) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
- het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen.
Indien de Raad van Bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, dan dienen zij over
bovenstaande punten unaniem te beslissen.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordiging:
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder die
afzonderlijk mag optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, behalve voor onderstaande beslissingen waarbij de handtekening van
minstens twee bestuurders is vereist:
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00 ) overschrijden;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
(…)
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van alle huidige bestuurders met ingang vanaf
heden, met name van:
- de heer BERTON Paul Marcel;
- mevrouw THIENPONT Anny Florence;
- de heer BERTON Benny Gerard Michel;
- de heer BERTON Franky Michel Rachel.
De vergadering besluit aan te stellen als bestuurders met ingang vanaf heden voor een periode van
zes jaar:
- de heer BERTON Paul Marcel;
- de besloten vennootschap "BertoBen", met zetel te Waregem, Beveren-Leie, Deken De Bostraat
56, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0692.919.795, BTW-nummer BE0692.
919.795, met als vast vertegenwoordiger de heer BERTON Benny Gerard Michel;
- de besloten vennootschap “FAMBER” met zetel te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Monseigneur
Debrabanderestraat 4, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0694.971.940, BTW-
nummer BE0694.971.940, met als vast vertegenwoordiger de heer BERTON Franky Michel Rachel
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de naamloze
vennootschap “Warfid” te Waregem, Noorderlaan 76 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato elf december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.