Ondernemingsnr : 0636841523
Naam
(voluit) : TEN HOVE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 271
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 september 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TEN HOVE HOLDING”, met zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 29 van de statuten te wijzigen door :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Tweede beslissing – Wijziging gewone algemene vergadering
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 19 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen
door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni om 19 uur.”
Overgangsbepaling
Het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2023 zal, ingevolge de
voormelde beslissing tot verlenging van het boekjaar, een einde nemen op 31 december 2024.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2025, om 19 uur.
Derde beslissing – Wijziging van de bepalingen in de statuten in verband met het bestuur en de
vertegenwoordiging
De vergadering beslist de omschrijving van de werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen; bijgevolg beslist zij de artikels 12 tot en met 19 van de statuten te vervangen door:
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, en op voorwaarde dat zulke benoeming plaatsvond in
toepassing van artikel 7:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er minstens twee bestuurders zijn benoemd, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen,
raad van bestuur genoemd, onverminderd de wettelijke bepalingen dat de raad van bestuur slechts
mag bestaan uit twee bestuurders indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft.
Het bestuursorgaan kan haar bestuursbevoegdheid slechts delegeren na voorafgaande instemming
daartoe van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna uiteengezet in verband met de
vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De meerderheid van de bestuurders moet bestaan uit gecertificeerde accountants, gecertificeerde
belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat
een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-
beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in de raad van bestuur, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van de raad van bestuur opgenomen in het register.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering. Indien vennootschappen van gecertificeerde
accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants tot
bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de
hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Onverminderd de wettelijke, deontologische en statutaire beperkingen, worden de bestuurders door
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De Raad van het Instituut moet worden ingelicht over elke wijziging in de samenstelling van de raad
van bestuur binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.
De afgevaardigde bestuurder(s) wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden, die de
hoedanigheid hebben van gecertificeerde accountants, gecertificeerde belastingadviseurs,
accountants en/of fiscaal accountants en die ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut.
Artikel 13: Werking van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Artikel 14:Besluitvorming van de raad van bestuur
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16: Vergoedingen
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, los van eventuele kosten.
Artikel 17: Bevoegdheid van het bestuursorgaan
De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, zoals van toepassing, is bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen
betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van gecertificeerde
accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants, zoals
voorzien door de wet van 17 maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten.
Bij een opdracht die een cliënt aan de vennootschap heeft gegeven, dient de vennootschap onder
zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden die de
hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor deze
vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en deze vertegenwoordiger is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij
tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van gecertificeerde
accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant in het gedrang kan
brengen, in de uitoefening van hun opdrachten van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel
van gecertificeerde accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant
voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk
voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag , na voorafgaande instemming daartoe van de algemene vergadering, het
dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere leden van de raad van
bestuur, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de
beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en fiscaal accountant. Meer in het bijzonder mogen de
personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben:
(i)            geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant(s), gecertificeerd belastingadviseur(s),
accountant(s) of fiscaal accountant(s) in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van hun
opdrachten van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal
accountant namens de vennootschap; en
(ii)           noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of
fiscaal accountant voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap
uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven
beroepsbeoefenaars.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, zoals van toepassing,  vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere bestuurder afzonderlijk, met dien verstande
dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden
die verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant, uitsluitend door de
leden van het bestuursorgaan die lid van het Instituut zijn kan gebeuren en dit steeds in
overeenstemming met hun beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de
statuten.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, met
dien verstande dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van
werkzaamheden voor derden die verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren
van de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal
accountant, uitsluitend door de leden van het bestuursorgaan die lid van het Instituut zijn kan
gebeuren en dit steeds in overeenstemming met hun beroepskwalificatie en onverminderd het
bepaalde in artikel 18 van de statuten.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van het Instituut, kunnen geen
handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd
belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant. Voormelde beperking geldt onverminderd de
mogelijkheid van de gevolmachtigden die beoefenaars zijn van een ander cijferberoep, vermeld in de
opsomming in artikel 17 van de statuten, om namens de vennootschap de handelingen te stellen die
zij in eigen naam mogen stellen overeenkomstig de beroepskwalificatie waarover zij beschikken. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overdreven
volmacht.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Steven Brouckaert, die daartoe
woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en/of
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie