Ondernemingsnr : 0647538445
Naam
(voluit) : Arnaerts Heleen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gelrodesebaan 56
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline GOUKENS, te Leuven, 3de kanton,
vervangende haar ambtgenoot, notaris Heleen ARNAERTS, te Boortmeerbeek, wettelijk belet, op 27
november 2023, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) “ARNAERTS HELEEN",
met zetel te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Gelrodesebaan 56 en met ondernemingsnummer BE
0647.538.445, opgericht bij akte verleden voor notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 27
januari 2016 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2016 onder
nummer 16302389, en waarvan de statuten verder ongewijzigd bleven tot op heden, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV en omvorming tot
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal 19.664 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit: Adres van de zetel. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de
mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit
de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt
vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Gelrodesebaan 56.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp. De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van
het bestuursorgaan de dato 1 november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het
voorwerp van de vennootschap te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna
vermelde nieuwe statuten van de vennootschap teneinde het “burgerlijk” karakter van de
vennootschap te schrappen zonder dat de activiteit van de vennootschap voor het overige wordt
gewijzigd en teneinde het voorwerp te conformeren naar de richtlijn van de provinciale kamer van het
genootschap van Notarissen VlaamsBrabant. De vergadering besluit het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit: Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering stelt vast dat:
• de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
• overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige aandeelhouder en
bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger. De
algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen. De algemene
vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om
het lopende mandaat van mevrouw ARNAERTS Heleen, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal),
Gelrodesebaan 56 , als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen
als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw ARNAERTS Heleen, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de Besloten Vennootschap “Van
Edom & Arnaerts, met zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Hoogstraat 56, en met
ondernemingsnummer BE0842.829.733 beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor
onbepaalde duur.
Zesde besluit : Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten
Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Arnaerts Heleen".
Artikel 2. Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 19.664  euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden. Het bestuursorgaan
kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is, kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Mevrouw ARNAERTS Heleen, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Artikel 9. Bezoldiging van de bestuurder Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, op de wijze
bepaald door de algemene vergadering.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand juni om 19.00 uur.
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
TITEL VI:BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII:ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Zevende besluit: opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurder, alsook aan accountant PKMO Consult
bv met kantoor te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Steenweg op Nieuwrode 8 bus 2,
ondernemingsnummer BE 0474.537.559, vertegenwoordigd door Kestens Pieter, met macht
afzonderlijk te handelen, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten.
Notaris Caroline GOUKENS