Ondernemingsnummer :
0474000990
Benaming :
(voluit) :
IZCI SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mimosastraat 194 bus C
9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 17/09/2018, door Meester Kim Van Poucke,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van BVBA “IZCI MANAGEMENT -
VOORHEEN IZCI SERVICE BVBA ” met zetel te 9000 Gent, Mimosastraat 194 C , BTW BE BE0474.
000.990 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in
“IZCI MANAGEMENT”.
(…)
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap te wijzigen door
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, in binnen- en buitenland:
    1.  PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
 Alle vastgoedoperaties of ermee verband houdende verrichtingen. De vennootschap kan met name
onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten verwerven, overdragen, leasen, in leasing
geven en gronden en/of gebouwen ruilen, bouwen, laten bouwen, afbreken, saneren, huren,
verhuren, ter beschikking stellen, omvormen of ombouwen en valoriseren, in voorkomend geval door
middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 Het verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteiten.
    1.  . BELEGGINGSVENNOOTSCHAP
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, …
 Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
obligaties, opties, futures, certificaten en andere effecten voor beleggingsdoeleinden.
 Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare grondstoffen voor beleggingsdoeleinden zoals
goud, zilver, platinum, palladium, ….in fysieke vorm of onder de vorm van certificaten, futures en
andere afgeleide producten.
 Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn
Luik B
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen;
    1.  HOLDING
 Het beheren van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert.
 Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van dezelfde ondernemingen.
    1.  CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
 
 Het uitvoeren van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
 Het verstrekken van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e)
gebied(en);
 het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
    1.  ALGEMEEN
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven, en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuursorgaan, bij wijze van bezoldiging in natura.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidig boekjaar, dat loopt van 1 januari 2018 tot
31 december 2018, te verlengen tot 30 september 2019.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
ZESDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van maart om 20 uur.
ZEVENDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten dat de vennootschap voortaan schriftelijk alle
besluiten kan nemen, conform volgende modaliteiten:
“Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen,
obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.”
ACHTSTE BESLISSING
Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten om, in uitvoering van de hiervoor genomen
beslissingen en om de statuten aan te passen aan de laatste vennootschapswetgeving, de statuten
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst: (…)
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders tot uitvoering van de
Luik B
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Warfid Gent CVBA – Einde Were
88 te 9000 Gent – ondernemingsnummer 0437.004.497, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 17/09/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.