Ondernemingsnummer :
0457830201
Benaming :
(voluit) :
DECOFAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelbaan 107
2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 11
maart 2019, ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap “DECOFAR”, met maatschappelijke zetel te 2580 Putte,
Mechelbaan 107, met als ondernemingsnummer BE 0457.830.201, de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), om het te brengen van twee miljoen
vijfhonderdduizend Belgische Frank (2.500.000,00 BEF) of éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op driehonderd en elf duizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 311.973,38) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing
Vervolgens hebben de aandeelhouders, de heer SEUTIN Leon, en mevrouw DE WREEDE Karin,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging van tweehonderd vijftig duizend euro (€
250.000,00), en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
-de heer SEUTIN Leon, ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00)
-mevrouw DE WREEDE Karin, ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging is
volgestort ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), hetzij honderd (100)
procent, en dus volledig is volgestort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 februari 2019, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd en elfduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 311.973,38), zonder uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot wijziging van artikel 5 van
de statuten door volgende tekst: “Artikel 5 – kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld
op driehonderd en elfduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€
311.973,38), verdeeld in vijfentwintigduizend aandelen zonder
Luik B
aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Bruyne bvba, met zetel te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Gillès de Pélichylei 72, BTW BE 0422.846.754, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS te Herentals
(Noorderwijk).
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- coördinatie van de statuten.