Ondernemingsnr : 0885 877 739
Naam
(voluit) : DR. BERNARD TOUQUET-HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8906 leper (Elverdinge), Vlamertingsestraat 85
Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN WVV - VERLENGING BOEKJAAR - ONTBINDING
& INVEREFFENINGSTELLING
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, nota-ris te Poperinge, op 26 september
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aan-deelhouders van de besloten vennootschap "Dr. Bernard Touquet - Hui-sarts" met zetel te 8906 leper
(Elverdinge), Vlamertingsestraat 85, inge-schreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper, onder
het nummer BE 0885.877.739, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en vere-nigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermo-gensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van arti-kel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse be-palingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
`Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 31
december van elk jaar om aldus te eindigen op 30 december van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist aldus dat de eerste zin van artikel 31 van de huidige statuten (hiema na aanpassing
aan het WVV artikel 25) thans zal luiden als volgt :
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van elk jaar en eindigt dertig december
van het daaropvolgende jaar."
De algemene vergadering beslist verder dat de datum van de jaarvergadering van de vennootschap
ongewijzigd blijft en aldus wordt behouden op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18.00
uur).
De algemene vergadering beslist het huidig lopende boekjaar te verlengen tot 30 december 2025.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Dr. Bernard Touquet - Huisarts".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. ledere verandering van de
zetel van de vennootschap moet worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Bel-gisch Staatsblad.
De overbrenging van de zetel buiten de grenzen van het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heeft een wijziging van het taal-regime van de vennootschap tot gevolg en vereist de goedkeuring door
de buitengewone algemene vergadering van de omzetting van de statuten in de Franse/Duitse taal vastgesteld
bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de wettelijke quorumvereisten, opgelegd voor een wijzi-
ging van de statuten en bekendgemaakt aan de betreffende Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp :
ODe uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de huisartsengeneeskunde door haar
aandeelhouders-artsen die op de lijst van de Or-de der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening
van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische ge-dragsregels zoals bepaald in de
Code van Medische Deontologie.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aanspra-kelijkheid van de vennootschap dient
eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegen-over deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk
blijven.
Het ereloon betreffende de prestaties van de arts-aandeelhouder wordt bijgevolg geïnd in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Aan de arts-aandeelhouder wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties voor
rekening van de vennootschap.
OHet ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts die de hierboven omschreven specialisatie
beoefent.
DHet inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn
voor de uitoefening van voor-noemde activiteiten.
ODe aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische appara-tuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voor-noemde activiteiten.
ODe mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipli-ne, dit tenein-de een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Dhet verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde en dit in de breedste betekenis van
het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
DDe vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uit-voeren die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te be-vorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle vereni-
gingen en vennootschappen die een gelijksoortigevoorwerp nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking
van het voorwerp.
2. De vennootschap heeft tevens als voorwerp : een rationeel en oordeel-kundig beheer nastreven als een
voorzichtig en redelijk persoon; zij mag investeringen en beleggingen uitvoeren en daartoe mag zij roerende,
on-roerende - waaronder aankoop, verkoop, beheer, verhuur en oprichting - en financiële activiteiten
ontplooien. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Zij zal er zich evenwel voor hoeden dat enige van haar activiteiten de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon rationeel en
oordeelkundig beheren.
3. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenven-nootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit alles rekening
houdend met de Medische Deontologie terzake en, indien vereist, na voor-afgaandelijke goedkeuring door de
4. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar voorwerp; dit alles in
overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - STATUTAIR ONBESCHIK-BAAR EIGEN VERMOGEN
Artikel 5. Uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krach-tens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam
die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder
is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat
het register wordt aangehouden in elek-tronische vorm.
Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7. Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen ver-mogen heeft de vennootschap
honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register om-vat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehou-den worden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigen-dom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eige-naar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Niet volgestorte aandelen stortingsplicht.
Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke
hiermee strij-dige bepaling.
Behoudens in geval van geldige vermindering van het vermogen kan hij niet ontheven worden van zijn
stortingsplicht.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en on-deelbaar.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onver-deeldheid toebehoren, staat ieder van
hen in voor de betaling van het ge-hele bedrag van de opgevraagde opeis-bare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.
Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekening
waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door over-schrijving of storting dient te
'worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving
bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet
vermeerderd met twee ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn ge-daan volgens deze bepaling, blijft
de uitoefening van de daaraan verbon-den rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf gaande in-stemming van het bestuursorgaan
worden gedaan.
Artikel 10. Overdracht van aandelen onder levenden.
Behoudens hetgeen hierna is bepaald, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden
volgende regels:
a) De aandelen van een aandeelhouders mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder
levenden dan aan een arts en slechts met eenparige goedkeuring van de andere aandeelhouders. De
overdracht moet evenwel - indien vereist - voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
b) De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en
de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te ant-woorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aan-getekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te
verzet-ten tegen de overdracht.
c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders
verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vin-den. Indien de
weigeren-de aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voor keur overeenkomstige
toepassing.
d) De waarde van de aandelen in geval deze moeten worden overgedragen zoals hierboven bepaald, is de
werkelijke waarde op de dag van de over-dracht.
De waarde der aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de re-serves en eventuele
waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waar-deverminderingen, alsook alle andere elementen die de
waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.
· Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door een in gemeen
akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen waarvan één door elke partij te benoemen.
Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide deskundigen
zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de ven-nootschap gevestigd is. Tegen
diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop
de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn
kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
Artikel 11. Overdracht van aandelen bij uitsluiting.
Indien een van de aandeelhouders een duidelijk aanwijsbare zwaar wichtige inbreuk pleegt op de
bepalingen van deze statuten of op de regels van de geneeskundige deontologie, of zo hem de hoedanigheid
wordt ontzegd de geneeskundige praktijk uit te oefenen, dient de algemene vergadering te beslissen over diens
uitsluiting uit de vennootschap, waarbij de betrokken aandeelhouder verplicht wordt zijn aandelen over te dragen
aan de andere aandeelhouder naar. evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De verkoopprijs wordt bepaald volgens hetgeen bepaald werd in voor-gaand artikel.
Inmiddels worden zijn rechten als aandeelhouders geschorst.
Elke aandeelhouder is verplicht de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroor-deling met weerslag op de beroepsactiviteit.
Artikel 12. Overdracht van aandelen wegens overlijden.
Behoudens hetgeen hierna is bepaald, ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de
volgende regels:
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan
aan een arts en slechts met eenparige goedkeuring van de andere aandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeel-houder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouders zijn toege-laten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen: deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van de statuten is be-paald.
Wanneer deze erfgenamen, legata-rissen en/of rechthebbenden over de onverdeelde aandelen beschikken
en deze bijgevolg overdragen aan een derde-arts dienen zij de regels van het burgerlijk wetboek inzake de me-
de eigendom in acht te nemen.
Artikel 13. Verplichte vertegenwoordiging van eigenaars van aandelen in onverdeeldheid.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien
van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefe-nen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 14. Vereniging van alle aandelen in een hand.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één natuurlijke persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ont-bonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn in-breng, behoudens hetgeen in artikel 3, eerste lid van deze statuten
is bepaald.
Artikel 15. Voorkeurrecht van de aandeelhouders.
Behoudens hetgeen hierna verder bepaald is in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders,
volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij een verhoging van het vermogen door inbrengen anders dan in geld zijn dezelfde regels van toepassing
indien alle aandeelhouders aan zoda-nige vermogenstoename kunnen deelnemen.
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de sta-tuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aan-tal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders moeten artsen zijn.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die no-dig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
ven-nootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene verga-dering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan niet-aandeelhouders volmacht verlenen voor bepaalde opdrachten doch enkel voor niet-
medische zaken.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is - tenzij door de algemene vergadering anders bepaald - bezoldigd en is
in overeenstemming met de werkelijk uit-geoefende bestuursactiviteiten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische re-gels en gebruiken op een normale
manier vergoed.
Zo de enige aandeelhouder-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt hij voor die taak niet vergoed.
Reis -en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de ven-nootschap worden door deze
laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat.
Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere com-missarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De enige aandeelhouder kan alle bevoegdheden van de commissaris uitoefenen. Hij hoeft het niet te doen
maar hij kan het.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
donderdag van de maand juni om acht-tien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commis-saris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aande-len
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voor-komend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voor-komend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
perso-nen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aan-delen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt be-waard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor der-den worden ondertekend door één
of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Schriftelijke besluitvorming - Deelname via elektronisch communicatiemiddel - schriftelijke
vraagstelling via elektronische weg - stemming langs elektronische weg : modaliteiten	.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden na-geleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun ver-zoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene verga-dering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwe-zig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuurs-orgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbie-diging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhou-der op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de al-gemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden be-schouwd. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektroni-sche communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om recht-streeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrek-king tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schrif-telijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tij-dens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeel-houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektroni-sche weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontro-leerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opge-
steld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbie-diging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uit-oefenen.
§ 3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht· geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstel-len die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden .. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde
agenda.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergade-ring geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergade-ring zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van elk jaar en eindigt op dertig
december van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgeslo-ten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekend-making verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming varı de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de alge-mene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaanı, waarbij elk aan-deel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Birnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek vennoot-schappen kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen'uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zo-
lang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorko-mend geval, verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
( ... )
TITEL X BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel 35. Algemene Bepalingen
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 36. Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aarıde-len
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
verirootschap van rechtswege ontbonden.
-
Artikel 37. Overgang van aandelen wegens overlijdenr.
Het overlijden vanı de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang
van aandelen in eigendom bepaald of toege-staan in de hoger vermelde artikels niet van toepassing.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van
de meest gerede partij een voorlopig be-windvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het
belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het af-leveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen worden de aarı deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de
nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhou-der, oefent de daaraan verbonden
rechten uit.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan personen zoals bedoeld in artikel 10 van deze statuten,
kan de vennootschap haar voorwerp niet meer verwezenlijken.
Intussen kunnen de erfgenamen en legatarissen alle nodige initiatieven nemen teneinde de situatie te
normaliseren; zij kunnen onder andere de aandelen overdragen aan personen be-doeld in artikel 10 van deze
statu-ten, de vennootschap ontbinden en vereffenen, de vennootschap omvor-men, haar een ander voorwerp
geven, en meer bepaald alle handelingen stellen teneinde het vermogen van de vennootschap als een
voorzichtig en redelijk persoon rationeel en oordeelkundig te beheren.
Artikel 38. Bestuur
De enige aandeelhouder is van rechtswege bestuurder.
Artikel 39. Tegenstrijdig'belang
Bij tegenstrijdig beland kan de enige bestuurder de verrichting perfect doen, doch het belangenconflict moet
worden omschreven in de notu-len met de nodige verantwoording en vermelding van de vermogensrech-telijke
· gevolgen. Hij zal hierover moeten berichten in een bijzonder verslag waarbij hij eveneens de tussen hem en de
vennootschap gesloten overeenkomsten dient op te nemen. De notulen of het bijzonder ver-slag worden in zijn
geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 40. Controle
Zolang de vennootschap géen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van deze statu-ten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
con-trole in de vennootschap.
Artikel 41. Algemene vergadering ..
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de alge-mene vergadering toekomen. Hij
kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt
· die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
De formaliteiten van bijeenroeping dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd,
onverminderd de verplichting een bijzonder ver-slag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken
volgens de voorschriften van de wet.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring
van de jaarrekening.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toe-stand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuis-te op-gave in de jaarrekening.“
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te on-dertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerleg-
ging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
-) de heer TOUQUET Bernard, voornoemd en alhier tegenwoordig verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te
aanvaarden en niet behept te zijn met enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat zou
verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van genoemde bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 8906 Elverdinge (leper),
Vlamertingestraat 85.
ACHTSTE BESLUIT : VERSLAGEN - STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgeslo-ten op 23 juli 2024.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag van de Besloten Ven-nootschap "MOORE AUDIT", met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, kantoorhoudend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0453.925.059, verte-genwoordigd door de heer Kristof
Planquette, bedrijfsrevisor, de dato 19 september 2024, over gemelde staat van activa en passiva en verleent
ontslag van integrale voorlezing dezer.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen
brengen wij, Moore Audit BV, kantoor-houdend te 8900 leper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
een verslag uit gericht aan de bui-tengewone algemene vergadering van de vennootschap DR. BERNARD
TOUQUET - HUISARTS BV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
Wij werden op 25 juli 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap DR. BERNARD
TOUQUET - HUISARTS BV, met zetel te 8906 leper (Elverdinge), Vlamertingestraat 85, ingeschreven in het
rechtsperso-nenregister met ondernemingsnummer 0885.877.739, gekend op de On-dernemingsrechtbank te
Gent, afdeling leper, om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap DR. BER-NARD TOUQUET - HUISARTS BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 23 juli 2024 met een
balans-totaal van € 700.278,08 en eigen vermogen van € 681.275,57 een ge-trouw beeld van de toestand van
de vennootschap DR. BERNARD TOU-QUET - HUISARTS BV, in overeenstemming met het in België van
toepas-sing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We dienen een voorbehoud te formuleren nopens:
·niet geboekte afschrijvingen op de materiële vaste activa voor de periode van het lopend boekjaar, hetzij
voor een bedrag van € 5.580,16;
·de inbaarheid van de diverse vorderingen voor een bedrag van € 15.000,00, rekening houdend met de
onmogelijkheid om de financiële vermogenstoestand van de schuldenaar - natuurlijk persoon te boordelen;
·niet geboekte waardevermindering op de geldbeleggingen ten belope van € 9.830,58 voor de
geldbeleggingen waarop op afsluitdaturn een latente minderwaarde rust;
·alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie vol-doende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bes-tuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd wor-den. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
23 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden, is
het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsve-ronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bes-tuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wet-boek van Vennootschappen
en Verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administra-tie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oor-deel is opgenomen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
leper, 19 september 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor
(getekend)"
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een
tweede exem-plaar zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
NEGENDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING EN IN VEREFFENING-STELLING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de vennootschap "Dr. Bernard Touquet - Huisarts" met ingang van heden vrijwillig te
ontbinden en in vereffening te stellen.
De vennootschap zal dus vanaf heden enkel nog bestaan voor de behoef-ten van haar vereffening.
TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET EINDE VAN HET MANDAAT VAN HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering stelt de van rechtswege beëindiging vast van het mandaat van de bestuurder van de
vennootschap, te weten de heer TOUQUET Ber-nard, voornoemd, en dit gelet op de ontbinding van de
vennootschap en dankt hem voor de aan de vennootschap bewezen diensten.
Over de kwijting van de bestuurder voor het door hem gevoerd beleid zal worden besloten door de algemene
vergadering die zich dient uit te spre-ken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
-
ELFDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN OF MEER VEREFFENAARS
De vergadering besluit als vereffenaar te benoemen, de heer TOUQUET Bernard, voornoemd, hier
aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aan-vaarden.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend volgens beslissing te nemen door de algemene vergadering.
De benoemde vereffenaar bevestigt :
-) niet te zijn veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 en 490 bis van het Strafwetboek dan wel
wegens diefstal, valsheid, knevelarij, op-lichting of misbruik van vertrouwen, noch als bewaarder, voogd,
bestuur-der of rekeriplichtige niet tijdig rekening en verantwoording te hebben gedaan en niet tijdig te hebben
afgerekend; dit alles gedurende de laatste tien jaar, te rekenen van een definitief rechterlijke uitspraak van
veroorde-ling dan wel van het uitblijven van een tijdige afrekening en verantwoor-ding;
-) niet failliet te zijn verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, noch een gevangenisstraf, zelfs met
uitstel, te hebben opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het konink-
. lijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroe-pen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op Boek
III, Titel 3, Hoofdstuk 2·van het Wetboek van Economisch recht of op de uit-voeringsbesluiten ervan, of wegens
een inbreuk op de fiscale wetgeving.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn geïnformeerd dat :
-de benoeming van een vereffenaar aan de voorzitter van de onderne-mirigsrechtbank ter bevestiging moet
worden voorgelegd indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, tenzij uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft
ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schrifte-lijk hebben bevestigd akkoord te gaan met de benoeming;
-de voorzitter van de ondernemingsrechtbank de benoeming pas zal be-vestigen nadat hij heeft vastgesteld
dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bie-
deri;
-de voorzitter van de rechtbank tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld
heeft tussen zijn benoeming door de al-gemene vergadering en de bevestiging ervan en hij die handelingen
nietig kan verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. . .
De vergadering bevestigt dat uit de staat van actief en passief blijkt dat alle schulden volledig kunnen worden
terugbetaald, zodat de benoeming var de vereffenaar niet ter bevestiging moet worden voorgelegd aan de
voorzitter van de ondernemingsrecht-bank.
TWAALFDE BESLUIT: NEERLEGGING EN BEKENDMAKING PROCES-VERBAAL
Ingevolge de voorgaande besluiten geeft de vergadering opdracht aan on-dergetekende notaris om dit
proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende
publicatie ter verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ·
DERTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV "TeamAccount", met zetel te 8900 leper, Ter waarde 64,
ondernemingsnummer 0500.498.125, even-als aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :
-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, alle wettelijke en administra-tieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Orderre-
mingen";
-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde
waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
-om op naam van de vennootschap ene elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
-om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast,
aan dit register over te maken namens de vennootschap;
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.
STEMMING
* Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Tine Planckaert, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
-
- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie
-