Ondernemingsnr : 0845531380
Naam
(voluit) : Belrom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 232
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 19 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de de besloten vennootschap “Belrom”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 232 en met ondernemingsnummer 0845.531.380, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 25 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 12302410, waarvan de statuten tot op heden
niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), hetzij nul euro (€ 0,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT- UNANIEME GOEDKEURING OVERDRACHT AANDELEN
De algemene vergadering beslist, in afwijking van artikel 5:63 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat de overdracht van aandelen afhankelijk is van de unanieme goedkeuring door alle
aandeelhouders.
 
 
 
VIERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: Belrom
Zetel: Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland:
- horeca-activiteiten en meer in het bijzonder het exploiteren van drankgelegenheden, het serveren
van maaltijden, het verhuren van kamers en de exploitatie van automatische ontspannings- en
sporttoestellen;
- de organisatie van socio-culturele manifestaties;
- dienstverlening in verband met de oprichting en begeleiding van horeca-zaken;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in de inrichtingen voor
Thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort met uitzondering van schoonheidsinstituut;
- huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortediensten en dergelijke;
- exploitatie van taxi’s. De organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk
niet-openbaar vervoer van personen. De verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van allerlei meubelen, geschenkartikelen, speelgoed,
huishoud- en tafellinnen, tapijten, aanbouwkeukens, kortom alle artikelen voor binnenhuisinrichting
en toebehoren;
- het verlenen van alle mogelijke diensten en operationele en administratieve dienstverlening in de
meest ruime zin van het woord, naar particulieren, vrije beroepen en zelfstandigen of bedrijven;
- bestuur van ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen.
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
Er wordt ook nog gepreciseerd dat de vennootschap, ten gunste van andere al dan niet verwante
vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou
aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties, van welke aard dan ook, kan
toestaan.
Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de heer Steffen Heusdens, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer HEUSDENS Steffen, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “Cafta” met
bestuurder Claes Sven.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 232.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De algemene vergadering beslist besloten vennootschap 'Cafta', gevestigd te 3803 Sint-Truiden
(Runkelen), Herestraat 110, met ondernemingsnummer 0833.869.606 als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris