Ondernemingsnr : 0651729439
Naam
(voluit) : MANU PEELMAN PROCESSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baasrodeveerstraat 30
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen” op 30 juni 2022, dat door de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
“Manu Peelman Processing ”, met zetel te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0651.729.439 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0651.729.439, volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 2.000,00), hetzij samen veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00), van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
Luik B
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (actueel genaamd ‘bestuurder’), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer PEELMAN Manu, geboren te Hamme (Vl.) op 12 maart 1986, wonende te 9220 Hamme,
Baasrodeveerstraat 30;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer PEELMAN Manu, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit dat In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
van de statutair bestuurder, mevrouw VERMEIR Linsay Eddy Jenny, geboren te Dendermonde op 29
september 1983, (...), wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, vanaf deze dag wordt
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
4. Vierde besluit
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder
in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende
voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De enige aandeelhouder, aanwezig zoals voormeld, erkent een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de enige bestuurder blijft hierbij aangehecht.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke
vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en
vrachtbehandeling,  verdeling, distributie en opslag van goederen.  De organisatie, de planning, de
besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en
distributie naar de eindafnemer.  Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het
beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke
gegevensstromen naar en  door het productieproces te voeren.  Het beheer van de werkzaamheden
om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.  Het inkoop- en
verwervingbeheer,  het voorraadbeheer, de productieplanning en –besturing,  de behandeling van de
goederen   Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne
en/of  externe opslag en magazijnen.  De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het
overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in
zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren.  De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens,
treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers,
het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en
vrieskamers, koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo’s, pakhuizen, hangars ,
containerparken en tanks.
Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse
motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met
hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en
dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen.  Onderneming voor uitbating van
een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en
uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het
algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van
motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee
verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in
leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit
gerelateerde diensten in de ruimste zin.  Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken
van bestekken voor beschadigde wagens;
Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige
eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren
die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en
fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in
belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen
en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem  en
Luik B
eventueel serveren va maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort.  Onderneming in het verschaffen van gemeubeld
logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en
of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de
kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de
shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant,
van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en
vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven.  Onderneming voor
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.  onderneming voor het uitbaten van
vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches en recepties. 
Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, dierenvoeders, geneesmiddelen voor dieren,
onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en
tuinplanten, stenen en granulaten, verdelgingsmiddelen ter verdelging van parasieten, schimmels,
bacteriën en insecten in en ronde vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en
dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap,
metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van
tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en
onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of
ziektes, opvang, transport en verhuis van huisdieren en vissen.  De visserij en aquacultuur, de
diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of
recreatie.  Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee,
binnenvisserij,  mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels,
jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeewieren”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime
betekenis, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten :
De algemene bouwonderneming.  De nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en
optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen.  Het oprichten of laten
oprichten of met voldoening van btw verkrijgen van nieuwe gebouwen of een gedeelte ervan om ze
onder bezwarende titel te vervreemden als beroepsoprichter. De projectontwikkeling, de verhuur en
exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan niet
bemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur van
appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen
of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het
afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen.    Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van
elektrische installaties in woonhuizen  en industrie.  Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of
onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning,
automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door
onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken,
toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. De installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen en  telecommunicatiedoeleinden. De installatie van elektrische zonnepanelen en
zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en
schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie. de installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor
isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van
hout, kunststof en metaal.  Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten
vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken
van daken en de vochtwerende behandeling van muren. De gevelreiniging door middel van
zandstralen met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken.
De chapewerken.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken.  Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren
van alle weken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor
telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en
Luik B
wegenbouwweken.  Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze
verhardingen.  Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.  Boring- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van
spoorstaven, plaatsen van stroomdraden.  De handel in een uitgebreid gamma van
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen.  de reparatie van
huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
De bouwmarkt in een uitgebreid gamma van grondstoffen en hulpstoffen, gereedschappen en
machines voor de bouw, de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw voor zowel aannemers als doe-
het-zelvers.  De reparatie van alle gereedschappen en machines bestemd voor de bouw, tuinbouw,
landbouw en bosbouw.
De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot-
en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de
landbouw en de industrie, in kantoormachines en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal,
in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector. De proces engineering, de ontwikkeling, het ontwerpen, het analyseren, het
monitoren, het verbeteren, het optimaliseren, het assembleren, het implementeren van nieuwe en
bestaande machines, installaties en processen. Het opstellen van procesontwerpen, het ontwerpen
van installaties en machines, het samenstellen, het opstarten, het testen van procesbeschrijvingen
van technische specificaties tot definitief ontwerp.  
Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke
vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en
vrachtbehandeling,  verdeling, distributie en opslag van goederen.  De organisatie, de planning, de
besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en
distributie naar de eindafnemer.  Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het
beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke
gegevensstromen naar en  door het productieproces te voeren.  Het beheer van de werkzaamheden
om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.  Het inkoop- en
verwervingbeheer,  het voorraadbeheer, de productieplanning en –besturing,  de behandeling van de
goederen   Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne
en/of  externe opslag en magazijnen.  De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het
overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in
zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren.  De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens,
treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers,
het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en
vrieskamers, koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo’s, pakhuizen, hangars ,
containerparken en tanks.
Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse
motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met
hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en
dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen.  Onderneming voor uitbating van
een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en
uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het
algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van
motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee
verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in
leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit
gerelateerde diensten in de ruimste zin.  Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken
van bestekken voor beschadigde wagens;
Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige
eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren
die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en
fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in
belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen
en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem  en
eventueel serveren va maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort.  Onderneming in het verschaffen van gemeubeld
logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en
of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de
Luik B
kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de
shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant,
van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en
vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven.  Onderneming voor
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.  onderneming voor het uitbaten van
vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches en recepties. 
Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, dierenvoeders, geneesmiddelen voor dieren,
onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en
tuinplanten, stenen en granulaten, verdelgingsmiddelen ter verdelging van parasieten, schimmels,
bacteriën en insecten in en ronde vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en
dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap,
metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van
tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en
onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of
ziektes, opvang, transport en verhuis van huisdieren en vissen.  De visserij en aquacultuur, de
diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of
recreatie.  Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee,
binnenvisserij,  mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels,
jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeewieren,
Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s. Het
ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor
industriële en burotica-doeleinden.
Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties.  Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken
van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee
samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden,
congressen, evenementen, beurzen en fairs.
Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-,vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan
bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer
algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en
logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de
meest ruime betekenis.  Activiteiten van managers  van artiesten, sportlui en overige bekende
personaliteiten. De promotie, organisatie van uitvoerende kunstevenementen en de overige
ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende en scheppende kunsten. De vennootschap kan zelf
of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.  Het realiseren, onderhouden en/of uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de
vorm van websites, artikels en boeken. De handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en
bemiddelen van producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bovenvermelde via winkel, catalogus of website.  De administratieve en ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de wettelijke beperkingen. De verkoopondersteunende
diensten.  De overige zakelijke dienstverlening en handelsmiddeling.
Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.  De
vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.  
Deze activiteiten betreffen onder meer :  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle
Luik B
managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin; Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen
en ondernemingen; In het raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van
borgtochten, afval of van eender welke garanties.  Onderneming in het beheren van een eigen
onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals
onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen, de  inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap
optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij
aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten.  De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor
de wettelijke beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle
brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren
en afstaan.   De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Manu Peelman Processing ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime
betekenis, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten :
De algemene bouwonderneming.  De nieuwbouw, het verbouwen of renoveren, het monteren en
optrekken van residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen.  Het oprichten of laten
oprichten of met voldoening van btw verkrijgen van nieuwe gebouwen of een gedeelte ervan om ze
onder bezwarende titel te vervreemden als beroepsoprichter. De projectontwikkeling, de verhuur en
exploitatie van eigen of gehuurd residentieel of niet-residentieel onroerend goed, al dan niet
bemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van timesharing, de verhuur van
Luik B
appartementen in hotels op lange termijn, de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen
of gehuurd residentieel onroerend goed, de verhuur en exploitatie van kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen. Het
afwerken, reinigen en onderhouden van gebouwen.    Het ontwerpen, plaatsen en aanpassen van
elektrische installaties in woonhuizen  en industrie.  Studie, ontwerp, bouw, verkoop, plaatsing en/of
onderhoud van elektrische en technische installaties, elektriciteit, hoog- en laagspanning,
automatisatie, zowel hydraulisch, elektrisch als pneumatisch, brand- en inbraakbeveiliging door
onder andere videobewaking, machinebesturing, telefonie, video, elektronica, speciale technieken,
toegangscontrolesystemen en personenzoeksystemen. De installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren, van bedrading voor telefooninstallaties,
computersystemen en  telecommunicatiedoeleinden. De installatie van elektrische zonnepanelen en
zonnecollectoren, van apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, van huis- en
schotelantennes en bliksemafleiders. De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie. Onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden. Onderneming voor loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie. de installatie van elektrische verwarmingstoestellen. Onderneming voor
isolatiewerkzaamheden. Onderneming voor stukadoorswerk. Onderneming voor schrijnwerk van
hout, kunststof en metaal.  Het plaatsen van vloer- en wandtegels, van parket en andere houten
vloerbekleding. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. Het waterdicht maken
van daken en de vochtwerende behandeling van muren. De gevelreiniging door middel van
zandstralen met behulp van stoom. De metsel- en voegwerken. Het restaureren van bouwwerken.
De chapewerken.  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het ontwerpen van tuinen en parken.  Het aannemen en uitvoeren en/of laten uitvoeren
van alle weken als aannemer van grond-, afbraak- en kabelwerken. Het leggen van kabels voor
telefoon, waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitswerken en alle grondwerken en
wegenbouwweken.  Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuze
verhardingen.  Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.  Boring- en sonderingswerken en injecties,
draineerwerk, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, afbraakwerken, lassen van
spoorstaven, plaatsen van stroomdraden.  De handel in een uitgebreid gamma van
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, in houten bouw- en tuinmaterialen.  de reparatie van
huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
De bouwmarkt in een uitgebreid gamma van grondstoffen en hulpstoffen, gereedschappen en
machines voor de bouw, de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw voor zowel aannemers als doe-
het-zelvers.  De reparatie van alle gereedschappen en machines bestemd voor de bouw, tuinbouw,
landbouw en bosbouw.
De machinebouw, constructie, installatie, montage, aanpassing, herstelling en onderhoud, de groot-
en kleinhandel en de handelsbemiddeling in machines voor de bouw- en havennijverheid, de
landbouw en de industrie, in kantoormachines en computers, in elektrisch en elektronisch materiaal,
in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten en in machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector. De proces engineering, de ontwikkeling, het ontwerpen, het analyseren, het
monitoren, het verbeteren, het optimaliseren, het assembleren, het implementeren van nieuwe en
bestaande machines, installaties en processen. Het opstellen van procesontwerpen, het ontwerpen
van installaties en machines, het samenstellen, het opstarten, het testen van procesbeschrijvingen
van technische specificaties tot definitief ontwerp.  
Het vervoer van goederen en personen te land, te lucht en ter zee met alle mogelijke
vervoermiddelen en met de daarbij horende ondersteunende activiteiten. De goederen- en
vrachtbehandeling,  verdeling, distributie en opslag van goederen.  De organisatie, de planning, de
besturing en de uitvoering van de goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en
distributie naar de eindafnemer.  Het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Het
beheer van de werkzaamheden om de grondstoffen- en fabricatenstromen en de respectievelijke
gegevensstromen naar en  door het productieproces te voeren.  Het beheer van de werkzaamheden
om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productieapparaat te bewerkstelligen.  Het inkoop- en
verwervingbeheer,  het voorraadbeheer, de productieplanning en –besturing,  de behandeling van de
goederen   Het beheer van de fysieke distributie van gereed product. Het beheer van de interne
en/of  externe opslag en magazijnen.  De vervoersondersteunende activiteiten, het laden, het
overladen en lossen en manueel behandelen van goederen en van bagage van reizigers in
zeehavens, en goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren.  De ondersteunende diensten voor de goederenbehandeling in zeehavens,
treinstations en opslagplaatsen. Het stouwen van goederen, het stuffen en strippen van containers,
het stapelen en hijsen van paletten zowel manueel als machinaal. De exploitatie van koel- en
Luik B
vrieskamers, koelpakhuizen en van overige opslagvoorzieningen zoals silo’s, pakhuizen, hangars ,
containerparken en tanks.
Onderneming voor groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandse
motorvoertuigen, wisselstukken, brandstoffen, banden, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met
hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook varianten hiervan zoals bakfietsen, quads en
dergelijke en alle artikels bestemd voor voertuigen in het algemeen.  Onderneming voor uitbating van
een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, verfraaiing, spuiten en lakken en
uitbreiding van alle motorvoertuigen, koetswerken van motorvoertuigen en voertuigen in het
algemeen, het verrichten van fiets- en bandmetingen, de verhuring zonder chauffeur van
motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee
verband houden, in het algemeen het stallen, de huur, verhuur en/of onderverhuur, renten en in
leasing geven van voertuigen, de takel- en depannagediensten. Het verlenen van aan mobiliteit
gerelateerde diensten in de ruimste zin.  Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten, het opmaken
van bestekken voor beschadigde wagens;
Onderneming voor het uitbaten van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en overige
eetgelegenheden en drankgelegenheden. De kleinhandel en de groothandel in vlees en vleeswaren
die gedreven worden door de slagers/beenhouwers, in gevogelte, konijnen en wild, in groenten en
fruit, in zuivelproducten en eieren, in fruit- en groenteconserven, in vis en in diepvriesproducten, in
belegde broodjes, en meer algemeen in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, in huishoudartikelen
en geschenkartikelen. Het klaarmaken en thuisbezorgen, de traiteurdiensten en meeneem  en
eventueel serveren va maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort.  Onderneming in het verschaffen van gemeubeld
logies met inbegrip van het verschaffen van alle horecadiensten zoals het ter beschikking stellen en
of verhuren van fietsen, het onthaal van reizigers, het onderhoud en het schoonmaken van de
kamers, het verschaffen van linnen en in voorkomend geval het verschaffen van ontbijt, de
shuttlediensten enz. Onderneming voor de uitbating van hotels en motels, met of zonder restaurant,
van jeugdherbergen en jeugdverblijven, van vakantieparken, vakantiewoningen en
vakantieappartementen, het verschaffen van gemeubeld logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en vakantieappartementen, kortstondig verblijf op hoeven.  Onderneming voor
vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.  onderneming voor het uitbaten van
vergaderzalen, conferentiezalen, leslokalen, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches en recepties. 
Onderneming voor aan- en verkoop van huisdieren, dierenvoeders, geneesmiddelen voor dieren,
onderhoudsproducten voor vijver, tuin en dier, filterinstallaties, pompen en toebehoren, vijver- en
tuinplanten, stenen en granulaten, verdelgingsmiddelen ter verdelging van parasieten, schimmels,
bacteriën en insecten in en ronde vijvers en tuinen, accessoires en toebehoren voor vijver, tuin en
dier, materialen en producten voor de vijverbouw waaronder hout, kunststoffen, lijmen, gereedschap,
metalen en afgeleiden hiervan, vijver- en tuinaanleg alsook renovatie of aanpassing, ontwerp van
tuin en vijver, vijver-, filter- en tuinonderhoud en -opkuis, wateranalyse en onderzoek, diagnose en
onderzoek van huisdieren en vissen, behandeling en verzorging van dieren bij aandoeningen of
ziektes, opvang, transport en verhuis van huisdieren en vissen.  De visserij en aquacultuur, de
diensten en ondersteunende diensten in verband met de visserij en aquacultuur zoals sport of
recreatie.  Visserij op zee en in kustwateren, vangen van schaal- en schelpdieren in zee,
binnenvisserij,  mariene aquacultuur en aquacultuur in zoet water, kweken van oesterzaad, mossels,
jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis, teelt van eetbare zeewieren,
Onderneming in informatie- en communicatietechnologie, computers, hardware en software en in het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s. Het
ontwerpen, specificeren en realiseren van besturingssystemen en informaticaoplossingen voor
industriële en burotica-doeleinden.
Onderneming in het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten
en publicaties.  Het uitwerken en organiseren van cursussen en beroepsopleidingen, het verstrekken
van alle onderwijs en opleidingen, bijscholing en herscholing, en het verrichten van nauw daarmee
samenhangende diensten. Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden,
congressen, evenementen, beurzen en fairs.
Onderneming in alle mogelijke beheers- advies-,vertegenwoordiging- en/of dienstenfuncties aan
bedrijven, particulieren en instellingen op voornoemd(e) gebied(en) in het bijzonder en meer
algemeen op het vlak van organisatie en management, productie en ontwikkeling, processing en
logistiek; technische expertise, administratie, marketing en financiën, dit alles niet limitatief en in de
Luik B
meest ruime betekenis.  Activiteiten van managers  van artiesten, sportlui en overige bekende
personaliteiten. De promotie, organisatie van uitvoerende kunstevenementen en de overige
ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende en scheppende kunsten. De vennootschap kan zelf
of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.  Het realiseren, onderhouden en/of uitgeven van publicaties of communicatie uitingen in de
vorm van websites, artikels en boeken. De handel en handelsbemiddeling, Het verkopen en
bemiddelen van producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bovenvermelde via winkel, catalogus of website.  De administratieve en ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren en dit alles binnen de wettelijke beperkingen. De verkoopondersteunende
diensten.  De overige zakelijke dienstverlening en handelsmiddeling.
Onderneming in het beheren van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.  De
vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.  
Deze activiteiten betreffen onder meer :  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken; Het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in
het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; Het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; In het
raam van thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in
het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van
aandelen, obligaties en allerhande effecten, Alle verbintenissen van borgtochten, afval of van eender
welke garanties.  Onderneming in het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven,
laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven
of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met of belangen nemen, hetzij door deelneming
onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de
controle van ondernemingen, de  inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap
optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij
aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap kan leningen toestaan, alsook bemiddelen in
financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten.  De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, dit alles met respect voor
de wettelijke beperkingen. De onderneming mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle
brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op haar voorwerp, aankopen, exploiteren
en afstaan.   De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker
evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van
de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe
aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van
het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van de aandelen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Luik B
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of elke overgang door
overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : De heer PEELMAN Manu
Jozef Juliette, geboren te Hamme (Vl.) op 12 maart 1986, (...) wonende te 9220 Hamme,
Baasrodeveerstraat 30., aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VERMEIR Linsay Eddy Jenny, geboren te Dendermonde op 29 september 1983, (...),
wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 30, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
Luik B
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste zaterdag van de maand juni om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de voorstellen die zijn
Luik B
opgenomen op de agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20bis. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 20ter. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres
opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie
dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de
beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene
Luik B
vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders of alle
andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of
kwade trouw.
Titel VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 26. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
Luik B
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme,
Baasrodeveerstraat 30.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer Guy BISSCHOP, wonende te
Lippeveld 26, 9220 Hamme, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris te Hamme.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten;
- Verslag enige bestuurder inzake wijziging voorwerp.