N° d'entreprise : 0719819776
Nom
(en entier) : FLYEUROP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Henri-Vieuxtemps 8
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au
sein de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal,
rue Hoyoux, 87, en date du 23 janvier 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FLYEUROP » ayant
son siège à 4000 Liège, rue Henri Vieuxtemps, 8.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir les rapports visés à l’article 7:179 §1er.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent dix-huit mille euros (318.000
€) pour le porter de six cent trente-deux mille euros (632.000 €) à neuf cent cinquante mille euros
(950.000 €) par la création de trois cent dix-huit (318) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à souscrire en numéraire au prix de mille euros (1.000 €) par action, et à libérer
immédiatement par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices à compter de l’exercice comptable 2024.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de trois cent dix-huit mille euros (318.000,00 €) est effectivement réalisée;
- les 318 actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de la totalité;
- le capital est actuellement de neuf cent cinquante mille euros (950.000 €) représenté par neuf cent
cinquante (950) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à neuf cent cinquante mille euros (950.000 €).
Il est représenté par neuf cent cinquante (950) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un / neuf cent cinquantième (1/950e) du capital.»
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« Article 9. Cession et transmission des actions.
Les transferts d’actions au sens le plus large du terme sont limités par une période d’inaliénabilité
temporaire, un droit de préemption, un droit de suite et une obligation de suite ainsi que des droits d’
option dans des circonstances déterminées. Ces restrictions, ainsi que d’autres dispositions, sont
décrites plus précisément dans une convention signée entre tous les actionnaires.
Tout transfert d’actions opéré en violation de la convention signée entre tous les actionnaires est nul
de plein droit et inopposable tant à l’égard de la société que des actionnaires ou des tiers. »
 
III- DEMISSIONS - NOMINATIONS
 
1- L’assemblée décide de mettre fin à compter de ce jour aux mandats des administrateurs suivants :
- La société anonyme « THEMA INVEST », dont le siège est établi à 4845 Jalhay (Sart), Tiège, 76,
boîte E. TVA BE 0849.814.327 RPM LIEGE (division Verviers), laquelle a pour représentant
permanent Monsieur DAUVISTER Stéphane Philippe, domicilié à 4845 Jalhay (Sart), Tiège, 76, boîte
E.
- La société privée à responsabilité limitée « G. ERPICUM Management », dont le siège est établi à
4020 Liège (Jupille), rue de Bois de Breux, 194, TVA BE 0893.713.755 RPM LIEGE, laquelle a pour
représentant permanent Monsieur ERPICUM Guillaume, domicilié à 4020 Liège (Jupille), rue de Bois
de Breux, 194.
- La société privée à responsabilité limitée « CATIVI », dont le siège est établi à 4671 Blegny (Saive),
rue Vieille Foulerie, 1. TVA BE 0662.848.510 RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent
Monsieur PRETE Yves, domicilié à 4671 Blegny (Saive), rue Vieille Foulerie, 1,
- La société privée à responsabilité limitée « ARTHURA », dont le siège est établi à 4480 Engis, La
Croix, 45, TVA BE 0844.393.908 RPM LIEGE (Division Huy), laquelle a pour représentant permanent
Monsieur RIGO Emmanuel, domicilié à 4480 Engis, La Croix, 45.
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BONNEVOIE REAL ESTATE », ayant
son siège à L-2714 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Fort Wallis, 4 inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro B233519, numéro d’entreprise bis
0765.642.180, laquelle a pour représentant permanent sera Monsieur HENRY Geoffrey Mireille
Philippe, domicilié à L-2714 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue du Fort Wallis, 4
- La société à responsabilité limitée « GEHLEN MANAGEMENT », ayant son siège à 4960 Malmedy,
Avenue Monbijou, 34G, numéro d’entreprise 0899.433.290, RPM Liège (division Verviers), laquelle a
pour représentant permanent sera Monsieur GEHLEN Roger Jean François, domicilié à 4960
Malmedy, Houyîre, 2.
- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « KIELEN », ayant son siège à 8280
Kehlen (Luxembourg), rue de Mamer, 30, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés au
Luxembourg sous le numéro B143326, dont le numéro d’entreprise bis attribué en Belgique est le
suivant : 0719.684.075, laquelle a pour représentant permanent Monsieur PICARD Marc, domicilié à
8280 Kehlen (Luxembourg), rue de Mamer, 30.
- La société anonyme « AEROPACK », ayant son siège à 4000 Liège, rue Henri Vieuxtemps, 8. TVA
BE 0447.411.609 RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent Monsieur MAERTENS
Stéphan, domicilié à 4000 Liège, rue Henri Vieuxtemps, 8.
La société « AEROPACK » représentée par Monsieur MAERTENS Stéphan démissionne également
de ses fonctions d’administrateur-délégué à la gestion journalière.
 
2- L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs :
- Monsieur MAERTENS Stéphan, domicilié à 4000 Liège, rue Henri Vieuxtemps, 8.
- Monsieur PICARD Marc, domicilié à 8280 Kehlen (Luxembourg), rue de Mamer, 30,
- la SRL « CHEYENNE », ayant son siège à 4317 Faimes, rue Adolphe Braas, 51, TVA numéro BE
0717.646.481. RPM Liège (division Liège), laquelle aura pour représentant permanent Monsieur
BOURLARD Xavier Antoine, domicilié à 4317 Faimes, rue Adolphe Braas, 51.
L’assemblée constate que :
- la société anonyme « CHENICLEM PRIVATE EQUITY », en abrégé « C.P.E. », ayant son siège à
4520 Wanze, rue de Wanzoul, 66, numéro d’entreprise 0828.125.622, RPM Liège (division Liège),
administrateur dont le représentant permanent est Monsieur JOLLY Bernard, a été absorbée par la
société anonyme «CHENICLEM», ayant son siège à 4520 Wanze, rue de Wanzoul, 68, TVA numéro
0774.370.695. RPM Liège (division Liège).
- que le mandat d’administrateur a été poursuivi par la société anonyme «CHENICLEM», ayant son
siège à 4520 Wanze, rue de Wanzoul, 68, TVA numéro 0774.370.695. RPM Liège (division Liège),
laquelle a pour représentant permanent Monsieur JOLLY Bernard.
L’assemblée confirme et renouvelle le mandat d’administrateur de la société anonyme
«CHENICLEM», ayant son siège à 4520 Wanze, rue de Wanzoul, 68, TVA numéro 0774.370.695.
RPM Liège (division Liège), laquelle a pour représentant permanent Monsieur JOLLY Bernard
Hubert Jean Marie, domicilié à 4520 Wanze (Vinalmont), rue de Wanzoul, 70.
L’assemblée renouvelle également pour une durée de six ans le mandat des administrateurs
suivants :
- Monsieur SCHERPENBERGS André, domicilié à 55600 Verneuil-Grand (France), rue de la Haute
Fontaine, 9.
- Monsieur MAERTENS David, domicilié à 4000 Liège, rue Albert Mockel, 89.
- la société anonyme « INVEST 1 », ayant son siège à 4500 Huy, rue Bonne Espérance, 43, numéro
d’entreprise 0881.430.387, RPM Liège (division Huy), laquelle a pour représentant permanent
Monsieur FONZE Vincent José Fernand Victor, domicilié à 4500 Huy, rue Bonne Espérance, 43.
 
Les mandats de tous administrateurs ont une durée de 6 ans.
Ils seront exercés à titre gratuit.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs, réunis en Conseil d'administration,  désignent comme président du Conseil
Monsieur MAERTENS Stéphan.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion Monsieur
MAERTENS Stéphan pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré ou non suivant décision du Conseil
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société
Notariale », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 4 procurations et l’attestation bancaire d’augmentation de
capital.
- la coordination des statuts.