Ondernemingsnr : 1005740342
Naam
(voluit) : Summit Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 676
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Summit Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 676, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 februari 2024, opgesteld door de
besloten vennootschap “Moore Audit”, met zetel te Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, in toepassing van artikel 5:133, §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de BV Summit Group, met zetel te 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 676, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
1005.740.342, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Leuven (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 februari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.600.000 nieuwe A-aandelen Summit Group BV.
Deze 7.600.000 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
• de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 26 februari 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor".
(…)
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 7.600.000,00 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 7.600.000 soort A aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van diezelfde soort, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de aandeelhouder voormeld sub 1 en 2 van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die  zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan
in voormelde verslagen.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers, voormeld, hun schuldvordering ten belope van
7.600.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.
(…)
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Summit Group".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het uitvoeren van mandaten als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bijzondere lasthebber,
directeur, opdrachten in verband met het dagelijks bestuur van alle vennootschappen en
rechtspersonen, zo Belgische als Buitenlandse.
- Het opzetten van managements- en organisatiestructuren alsook het beheer ervan.
- Het verwerven, beheren en verkopen van alle welkdanige participaties, deelnemingen en joint
ventures, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, in alle vennootschappen, rechtspersonen.
- Het geven van adviezen als energie-adviseur, alsook alle consultancy aangaande energie,
energieverbruik, isolatie, en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van alle energie-audits,
energieprestatiecertificaten, EPB-studies, consultancy, lezingen, terbeschikkingstelling van
studiemateriaal, alsook in alle aanverwante domeinen van energie.
- De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts.
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- Het aanleggen, beheren, onderhouden, van alle elektrische installaties.
- De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie (zonder verwarming), zonnepanelen, airco,
warmtepompen, laadpalen, thuisbatterijen.
- alle activiteiten in verband met energiebeheer en de ontwikkeling van software hiervoor.
- Alle overig loodgieterswerk.
- Het verkopen en installeren van koel- en vriesinstallaties allerhande.
- transport van koelaanhangswagens.
- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking enzovoorts. )
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.
Deze opsomming is louter exemplatief.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen vierhonderdduizend en twee (11.400.002)
Aandelen uitgegeven, waarvan 7.600.002 soort A Aandelen en 7.600.000 soort B Aandelen.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf (5) Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben en die
worden onderverdeeld in A Bestuurders en B Bestuurders en die worden benoemd als volgt, onder
voorbehoud van verdere beperkingen uit de Aandeelhoudersovereenkomst:
(a) twee (2) leden door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door de meerderheid
van de Klasse A Aandeelhouders (de "A Bestuurders"); en
(b) twee (2) leden door de Algemene Vergadering uit kandidaten voorgedragen door PECG (de
"PECG Bestuurders")
De soort A-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) onafhankelijke Bestuurder. De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt benoemd onder de A-
Aandeelhouders en heeft geen beslissende stem.
De Algemene Vergadering die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De Bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de
Algemene Vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee (2) Bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer Bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De Bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De Bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal Bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie (3) of meer Bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en
minstens één (1) keer per kwartaal.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedele-geerd
bestuurder of twee (2) Bestuurders, tenminste vijf (5) werkdagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee (2) werkdagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt
wordt door alle Bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Indien een tweede (2de) vergadering bijeengeroepen wordt omdat het hieronder bepaalde
aanwezigheidsquorum niet wordt behaald op de eerste (1ste) vergadering, wordt de uitnodiging voor
deze tweede (2de) vergadering tenminste tien (10) werkdagen voor de datum voorzien voor de
vergadering bezorgd, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle Bestuurders.
Elke Bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere Bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
Bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen, op voorwaarde dat tenminste
twee (2) Bestuurders aanwezig zijn op de vergadering.
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste een meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste één (1) A Bestuurder en
één (1) PECG Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt gehaald op een eerste (1ste) vergadering,
vervalt deze vereiste ter gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede (2de) vergadering met
dezelfde agenda en waarop ten minste twee (2) Bestuurders aanwezig moeten zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere Bestuurders, met uitzondering van de Voorbehouden Bestuurders
Materies zoals bepaald in Bijlage 11.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, welke beslissingen
genomen worden met gewone meerderheid, en waarbij de goedkeuring van  tenminste (1) A
Bestuurder en (1) Bestuurder vereist is.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het Bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders.
De besluiten van het Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan
en het interne besluitvormingsproces, zal de Vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
tegenover derden:
(i) door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één (1) A Bestuurder en
één (1) PECG Bestuurder;
(ii) door de dagelijks bestuurder(s) alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur; of
(iii) voor handelingen binnen het kader van hun specifieke bevoegdheden: door bijzondere
vertegenwoordigers die door het Bestuursorgaan en/of door de CEO zijn aangesteld als
gevolmachtigden.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van CEO of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum Algemene Vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de
maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende. Indien er slechts één (1) Aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de Algemene Vergadering geeft ieder Aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het Bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één (1) Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de Algemene Vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
De Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is, met uitzondering van de
Voorbehouden Aandeelhouders Materies zoals bepaald in Bijlage 11.2.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, welke beslissingen genomen worden met een bijzondere
meerderheid en waarbij de helft van de A Aandeelhouders en de helft van de B Aandeelhouders
moeten instemmen (met dien verstande dat onthoudingen worden meegerekend als een tegenstem).
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk Aandeel in de
winstverdeling.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “KV INVEST”, met zetel te 2900 Schoten, Vijverlei 5, met
ondernemingsnummer 0461.151.658, vertegenwoordigd door de heer VEREENOGHE Kristof Pol
Claire Edmond Angèle, geboren op 5 augustus 1970 te Roeselare, als onafhankelijke bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1,
eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van
artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris