Ondernemingsnr : 0690536169
Naam
(voluit) : SHERWOOD OAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikheide 124
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zeven december tweeduizend twintig door Meester Cedric
HONOREZ, geassocieerd notaris, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap “HONOREZ
Marc & Cedric – Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de  besloten vennootschap
"SHERWOOD OAK", met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Leeuwerikheide 124, is gebleken
dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
Punt een der agenda
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Punt twee der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€18.550,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet gestort deel van het
kapitaal DRIEDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€3.950,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Punt drie der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SHERWOOD OAK».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :
Het assisteren, ondersteunen, adviseren, en begeleiden van verenigde mede-eigenaars in hun
relatie met de syndicus, en het aanbieden van ondersteunende diensten met betrekking tot vastgoed.
Zij heeft verder de bedrijvigheden tot doel die verband houden met de volgende activiteiten:
Arbeidsbemiddeling
Uitzendbureaus
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Reisbureaus en reisorganisatoren
Reisbureaus
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
Incasso- en kredietbureaus
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Elektrische installatie
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
Overige bouwinstallatie
Afwerking van gebouwen
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, niet eerder genoemd
Ontwikkeling van bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Stadsvernieuwing
Openbare gebouwen
Tentoonstellingen, beurzen en conferenties
Programma's voor stadsontwikkeling      
Diverse infrastructuren
Ontwikkeling van industriegebieden
Samengestelde infrastructuur
Weg- en waterbouw
Bouw van wegen en spoorwegen
Bouw van autowegen en andere wegen
Handel in eigen onroerend goed
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bemiddeling in onroerend goed
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
Rechtskundige dienstverlening
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Activiteiten van hoofdkantoren
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Luik B
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
Bedrijfsvoering
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
Technische testen en toetsen
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Reclamewezen en marktonderzoek
Reclamewezen
Reclamebureaus
Mediarepresentatie
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Gespecialiseerde designers
Fotografen
Vertalers en tolken
Veterinaire diensten
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eerder genoemd.
                  Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
                  Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle
zaken, ondernemingen,  vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van
aard zijn om de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
                  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
                  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
                  Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Punt vier der agenda: machten
De bestuurders worden gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
5. Punt vijf der agenda: zetelverplaatsing
De algemene vergadering  beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3520
Zonhoven, Hortstraat 64.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.