Ondernemingsnr : 0460087430
Naam
(voluit) : Creapal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekedijkstraat 1
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig december
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
1. Eerste besluit – Kapitaalsvermindering
Bij akte van 18 december 2013 werd het kapitaal verhoogd met 1.249.536,60 €, waarvan
1.155.468,60€ in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Voor deze inbreng
werden 6.376 nieuwe aandelen gecreëerd. Dit werd vermenigvuldigd met 10 ingevolge de laatste
statutenwijziging van 26 januari 2016, dus zijn het 63.760 nieuwe aandelen.  Uit voormeld artikel
volgt dat het bedrag van de kapitaalsverhoging door middel van een kapitaalvermindering uit het
kapitaal gehaald kan worden, zodra de wachttermijn van 8 jaar verstreken is.
De vergadering beslist om het kapitaal deels te verminderen met 1.155.468,60 € om het op
489.210,28 € te brengen dit conform artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting van 1992
Deze kapitaalvermindering dient te worden aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal. De
notaris wijst op de termijn van 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalsvermindering, indien binnen deze termijn de schuldeisers geen zekerheid geëist hebben
voor hun niet vervallen vorderingen, zal ten gevolge van de kapitaalsvermindering aan de
aandeelhouders het bedrag van de kapitaalsvermindering uitgekeerd worden.
Deze gelden zullen betaalbaar zijn in de zetel van de vennootschap op datum van vastgesteld door
de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering gebeurd met pro rata schrapping
van de aandelen en dus de corresponderende 57.384 aandelen te vernietigen. De
kapitaalvermindering wordt dan als volgt aangerekend:
• Van Annabel VERMEIRE worden 25.225 aandelen in volle eigendom vernietigd naar aanleiding van
de kapitaalvermindering in ruil waarvoor haar 507.923,73 € wordt toegekend;
• Van Lieven VERMEIRE worden 25.225 aandelen in volle eigendom vernietigd naar aanleiding van
de kapitaalvermindering waarvoor hem 507.923,73 € wordt toegekend;
• Van Matthias VERHEGGE worden 4.576 aandelen in volle eigendom vernietigd naar aanleiding van
de kapitaalvermindering waarvoor hem 92.141,09 € wordt toegekend;
• Van Thomas VERHEGGE worden 2.358 aandelen in volle eigendom vernietigd naar aanleiding van
de kapitaalvermindering waarvoor hem 47.480,05 € wordt toegekend;
Deze kapitaalsvermindering is enkel op het aandeel gestort door de aandeelhouders/fysieke
personen.
Tweede besluit – Kapitaalsvermindering
Vervolgens beslist de algemene vergadering het kapitaal te verminderen met 128.385,40€ om het te
brengen op 360.824,88 €.
Deze kapitaalsvermindering kadert NIET in de bepalingen van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting van 1992 en wordt enkel aangerekend op het deel van de inbreng gebeurd door
de aandeelhouder/rechtspersoon.
De notaris wijst op de termijn van 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
Luik B
kapitaalsvermindering, indien binnen deze termijn de schuldeisers geen zekerheid geëist hebben
voor hun niet vervallen vorderingen, zal ten gevolge van de kapitaalsvermindering aan de
aandeelhouders het bedrag van de kapitaalsvermindering uitgekeerd worden.
Deze gelden zullen betaalbaar zijn in de zetel van de vennootschap op datum van vastgesteld door
de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering gebeurd met pro rata schrapping
van de aandelen en dus de corresponderende 6.376 aandelen naar aanleiding van de
kapitaalvermindering te vernietigen
Deze 6.376 aandelen die vernietigd werden behoren toe aan DIAPAL NV.
2. Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de voormelde kapitaalsvermindering
3. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam - rechtsvorm – website
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CREAPAL”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel drie
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meeste verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op
welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
bevorderen.
De vennootschap mag bestuurdersmandaten opnemen.
Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Artikel vier
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het
Luik B
gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Zij zal geenszins van rechtswege ontbonden zijn door het overlijden, de interdictie, het faillissement
of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.
Artikel vijf
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 360.824,88 € vertegenwoordigd door
302.860 kapitaalaandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder 1/302.860ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 17
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen waarin de wet die mogelijkheid
voorziet.
De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in
een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel
niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon
bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.
Artikel 18
De voorzitter roept de raad bijeen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op
aanvraag van de meerderheid der leden. Indien een gedelegeerd bestuurder gelast is met het
dagelijks bestuur, zal hij evenzeer gemachtigd zijn de raad van bestuur bijeen te roepen telkens
wanneer hij dit nodig acht.
De oproeping vermeldt: plaats, dag en uur van de vergadering. Het voorzitterschap wordt
waargenomen door de voorzitter of in zijn afwezigheid, door de plaatsvervangende voorzitter of,
ingevolge afwezigheid van deze laatste, door het oudste lid.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ; bij staking
van stemmen geeft de stem van diegene die voorzit de doorslag, behoudens wanneer de raad van
bestuur op dat ogenblik slechts twee leden telt. Een lid van de raad dat verhinderd is kan zijn
bevoegdheid overdragen aan een medelid, dat slechts één lastgeving mag ontvangen en voor alleen
die vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 19
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, in een daartoe
bestemd register in te schrijven en te ondertekenen door de meerderheid der aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels voor rechtsdoeleinden dienen te worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
Artikel 20
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met
inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het
kader van hun bijzondere volmacht.
Luik B
Artikel 21
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
terzake toevertrouwen aan één of meer gedelegeerd bestuurders, waarvan de bevoegdheid door de
raad wordt vastgesteld en bekendgemaakt zoals bepaald door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 22
De akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent - in het
bijzonder koop- en ruilakten, oprichtingsakten van vennootschappen, processen- verbaal, de
opheffing van hypothecaire inschrijvingen, met of zonder betaling, de verzakingen aan zakelijke
rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen alsook de lastgevingen en volmachten in verband
met deze akten - worden geldig ondertekend door minstens twee bestuurders.
Zij zullen zelfs tegenover de hypotheekbewaarder niet moeten verwijzen naar een beslissing van de
raad van bestuur of van de algemene vergadering.
Artikel 23
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijk aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur dan dient gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
Artikel 24
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het
Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering beslissen om geen commissaris te
benoemen. In dat geval heeft iedere aandeelhouder conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen  en verenigingen  individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, waarbij de aandeelhouder zich kan laten vertegenwoordigen door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 25
De eventuele bezoldiging van de bestuurders en de bezoldiging van de commissaris worden bepaald
door de algemene vergadering.
Artikel 26
De algemene vergaderingen en de jaarvergaderingen worden ter maatschappelijke zetel gehouden,
tenzij anders aangeduid in de uitnodiging.
Artikel 27
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden ter zetel van de vennootschap of in elke plaats
aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de derde vrijdag van de maand mei, op het uur
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag of
onmiddellijk volgt op een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 28
Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap het
vereist, door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of de commissaris(sen).
Ze moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders, die
bewijskrachtig aantonen samen één vijfde van het kapitaal te vertegenwoordigen, erom vragen. Dit
verzoek moet omstandig en nauwkeurig de te bespreken punten vermelden. De buitengewone
algemene vergadering wordt dan bijeengeroepen binnen de dertig dagen na de indiening van het
verzoek.(...)
Artikel 35
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd
register. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en
van de commissaris(sen).
Artikel 36
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.(...)
6. Vaststelling zetel
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke,
Bekedijkstraat 1
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Deyne, Verhoeye, Accountants en
Belastingconsulenten, B 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier