Ondernemingsnr : 0460058627
Naam
(voluit) : RuBo Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruneaustraat 18
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 23 december 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftigduizend euro (€ 20.451,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
- de heer Rudy BOON, wonende te 1755 Gooik (Kester), Bruneaustraat 18, hier vertegenwoordigd
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat eveneens over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder
opvolger voor een onbepaalde duur : mevrouw Marleen VAN HOEGAERDEN, wonende te 1755
Luik B
Gooik (Kester), Bruneaustraat 18.
6) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
in "RUBO SENTILUCE".
7) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
8) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door in artikel 3 van de statuten de volgende tekst in te lassen na de eerste alinea :
De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van alle analoog en digitaal beeldmateriaal, zowel
fysisch als digitaal, als in de vorm van digitale munt ofwel 'non-fungible token' (NFT).
Het maken en in de handel brengen van fotoreportages en andere beeldopnames (film, video…) voor
allerlei doeleinden zoals onder meer modefotografie, reclame en portretfotografie, handelsfotografie,
de activiteit van beroepscineast en persfotograaf ;
Het ontwerpen en uitvoeren van alle projecten met drones voor eigen rekening en/of ten behoeve
van derden;
De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot websites en
alle beeldend materiaal.
3D ontwerpen van allerlei voorwerpen
Het uitvoeren, bewerken en commercialiseren van alle artistieke, industriële, mode-, actualiteits- en
reclame film-, video- en fotowerken en reportages ;
De handel in, evenals de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen van alle IT materiaal
fotografisch materiaal, grondstoffen en toebehoren in verband met de fotografische, video- en
cinematografische -industrie, optische en precisie-artikelen ;
Het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren, distribueren en commercialise-ren in alle stadia van
afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten, daarin begrepen het opnemen,
opmaken, de sonorisatie en afwerking van films en produkties op het gebied van televisie en video-
recording ,zowel digitaal als analoog ;
Het organiseren van excursies, seminaries en evenementen in verband met fotografie en
kunstfotografie
9) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 juli van
ieder jaar en zal afgesloten worden op 30 juni van het volgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2022, zal
afgesloten worden op 30 juni 2023.
10) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de tweede zaterdag van de maand november om vijftien (15.00) uur, of zo deze dag een
feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
11) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "RUBO CONSULTING".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp diensten te verlenen aan andere bedrijven met betrekking tot de
algemene beleidsvoering zoals onder andere het voeren van marktstudies en studies over de
haalbaarheid van nieuwe activiteiten; het assisteren bij het opzetten van nieuwe entiteiten en
afdelingen; het analyseren van de werking, het voorstellen, uitwerken en begeleiden van
veranderingsprocessen of acties op het vlak van financieel beleid, administratieve werking,
organisatorische aspecten, commerciële acties en werking, marketing, elektronische dataverwerking,
personeelsbeleid; het concipiëren, uitwerken en commercialiseren van producten, modellen,
handleidingen en publicaties die aspecten van deze bedrijfsvoering vereenvoudigen of
professionaliseren.
De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van alle analoog en digitaal beeldmateriaal, zowel
Luik B
fysisch als digitaal, als in de vorm van digitale munt ofwel 'non-fungible token' (NFT).
Het maken en in de handel brengen van fotoreportages en andere beeldopnames (film, video…) voor
allerlei doeleinden zoals onder meer modefotografie, reclame en portretfotografie, handelsfotografie,
de activiteit van beroepscineast en persfotograaf ;
Het ontwerpen en uitvoeren van alle projecten met drones voor eigen rekening en/of ten behoeve
van derden;
De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot websites en
alle beeldend materiaal.
3D ontwerpen van allerlei voorwerpen
Het uitvoeren, bewerken en commercialiseren van alle artistieke, industriële, mode-, actualiteits- en
reclame film-, video- en fotowerken en reportages ;
De handel in, evenals de in- en uitvoer, het onderhouden en herstellen van alle IT materiaal
fotografisch materiaal, grondstoffen en toebehoren in verband met de fotografische, video- en
cinematografische -industrie, optische en precisie-artikelen ;
Het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren, distribueren en commercialise-ren in alle stadia van
afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten, daarin begrepen het opnemen,
opmaken, de sonorisatie en afwerking van films en produkties op het gebied van televisie en video-
recording ,zowel digitaal als analoog.
Het organiseren van excursies, seminaries en evenementen in verband met fotografie en
kunstfotografie
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Wordt aangesteld als statutair bestuurder de heer Rudy BOON, wonende te 1755 Gooik (Kester),
Bruneaustaat 18.
Ingeval van ontslag, overlijden of onkewaamheid van de statutaire bestuurder zal hij van rechtswege
worden opgevolgd door mevrouw Marleen Van Hoegaerden, wonende te 1755 Gooik (Kester),
Bruneaustaat 18, aangesteld als statutair opvolgend bestuurder.
BEVOEGDHEID
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand november om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
13) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1755 Gooik
(Kester), Bruneaustaat 18.
14) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA
Vandelanotte Accountancy te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door haar
bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennoot-schap te vertegen-woor-digen tegenover alle belasting-ad-ministra-ties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank,
de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalin-
gen, schrappin-gen en alle administra-tieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, verslag bestuursorgaan, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten