Ondernemingsnr : 0720913007
Naam
(voluit) : RE-tail Return Partners II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 68
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 februari 2022 door notaris Toon Bieseman te
Grimbergen (Humbeek), vervangende notaris Anne Verhaeghe te Meise, wettelijk belet, neergelegd
ter registratie, dat de statutaire bestuurder van  de NV “RE-TAIL RETURN PARTNERS II”, o.a.
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : VERZAKING AAN DE VERSLAGEN.
De statutaire bestuurder heeft beslist conform artikel 7:179 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het verslag van het bestuursorgaan en het
verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.
TWEEDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING.
De statutaire bestuurder heeft beslist, binnen de perken van het toegestane kapitaal, het kapitaal te
verhogen met een maximaal bedrag van twee miljoen driehonderdachtenveertigduizend
zeshonderdeneen euro (2.348.601,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van
waalf miljoen zeshonderddertienduizend vijfhonderdennegen euro (12.613.509,00 EUR) naar
maximaal veertien miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend honderdentien euro (14.962.110,00
EUR), door uitgifte van maximaal twee miljoen driehonderdachtenveertigduizend zeshonderdeneen
(2.348.601) aandelen van categorie A genummerd 12.613.510 tot en met 14.962.110, die dezelfde
rechten en verplichtingen zullen hebben als de bestaande aandelen van categorie A, die in de winst
van de vennootschap zullen delen vanaf de dag van hun uitgifte, die uitgegeven zullen worden aan
een inschrijvingsprijs per aandeel van één euro (1,00 EUR) te verhogen met een uitgiftepremie per
aandeel van EUR 0,3382345302898690.
Deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een rekening “onbeschikbare reserves”.
. Verzaking aan voorkeurrecht.
De aandeelhouders van de vennootschap, vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmachten,
zijn tussengekomen in de akte en hebben verklaard volledig kennis te hebben van de
kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend,
van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook
betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele
van hun mede-aandeelhouders en hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht en aan de
uitvoeringstermijnen bepaald in de artikelen 7:188 en 7:189 in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in voordeel van de intekenaars.
. Inschrijving op de kapitaalverhoging.
De aandeelhouders, die aandelen bezitten van aandelen van de categorie A, vertegenwoordigd
krachtens onderhandse volmachten, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en
van de financiële toestand van de vennootschap en hebben ingeschreven op het hiervoor in aantal
vermelde aandelen van de categorie A in speciën, verhoogd met het voormelde bedrag van de
uitgiftepremie..
De statutaire bestuurder heeft vastgesteld vast dat elk aandeel, waarop werd ingeschreven, volledig
is volgestort door een storting in speciën op naam van de vennootschap bij de Naamloze
Vennootschap “Belfius Bank” zodat de vennootschap  ingevolge de kapitaalverhoging beschikt over
een kapitaal van veertien miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend honderdentien euro
Luik B
(14.962.110,00 EUR),
DERDE BESLISSING : vaststelling VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING.
A. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.
De statutaire bestuurder heeft vastgesteld dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven
en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort voor  een totaal bedrag twee miljoen
driehonderdachtenveertigduizend zeshonderdeneen euro (2.348.601,00 EUR) en dat de
uitgiftepremie van zevenhonderdvierennegentigduizend driehonderd- achtenzeventig euro veertien
cent (794.378,14 EUR) ook volledig werd volgestort.
Het kapitaal werd aldus gebracht op veertien miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend
honderdentien euro (14.962.110,00 EUR), vertegenwoordigd door veertien miljoen
negenhonderdtweeënzestigduizend honderdentien  (14.962.110) aandelen.
B. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening.
De statutaire bestuurder heeft beslist het totale bedrag van de uitgiftepremie hetzij
zevenhonderdvierennegentigduizend driehonderdachtenzeventig euro veertien cent (794.378,14
EUR) te boeken op de rekening “uitgiftepremie”.
Deze rekening “uitgiftepremie” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgegeven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalsvermindering.
VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De statutaire bestuurder heeft beslist, ingevolge de beslissingen die voorafgaan, artikel 5 van de
statuten o.a. te wijzigen door :
-  de tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen
negenhonderdtweeënzestigduizend honderdentien euro (14.962.110,00 EUR), vertegenwoordigd
door veertien miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend honderdentien  (14.962.110) aandelen met
aanduiding van nominale waarde, alle volledig volstort en verdeeld in drie categorieën, als volgt:
* Categorie B: vierenveertigduizend negenhonderd (44.900) aandelen genummerd van 1 tot en met
44.900;
* Categorie C: dertigduizend (30.000) aandelen genummerd van 44.901 tot en met 74.900, en
*Categorie A: veertien miljoen achthonderdzevenentachtigduizend tweehonderdentien (14.887.210)
aandelen genummerd van 74.901 tot en met en met 14.962.110.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Toon BIESELMAN, Notaris
Worden samen neergelegd :
. uitgifte van het PV van 22 februari 2022
. lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.