Ondernemingsnr : 0555782383
Naam
(voluit) : B4B IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselbergdal 49
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
18 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B4B IT" de volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
 
WIJZIGING VAN DE ZETEL EN ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap naar 3500 Hasselt, Kroonwinningstraat
113.
 
ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen wordt de vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal, de wettelijke reserve en de liquidatiereserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), wordt van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN-VERMOGENSREKENING TE BEPERKEN TOT ELFDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€
11.800,00) EN HET SALDO BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot elfduizend
achthonderd euro (€ 11.800,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE AANDELEN ONDER TE
Luik B
VERDELEN IN TWEE SOORTEN
Bij toepassing van artikel 5:48 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten om twee
soorten aandelen te creëren, met name:
- soort A met stemrecht en met een gezamenlijk recht op 99 % in de winst en in het vereffeningsaldo;
- soort B met stemrecht en met een gezamenlijke recht op 1 % in de winst en in het vereffeningsaldo.
 
VASTSTELLING STATUTEN
Rekening houdende met de voorgaande besluiten worden de nieuwe statuten van de vennootschap
vastgesteld.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « B4B IT ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de exploitatie in één of meer vestigingen, zowel in België als in
het buitenland, van:
- Productie, onderhoud en consultancy op het gebied van informatica-apparatuur en programma's.
Het verwerken van gegevens in reeds bestaande of eigen ontwikkelde databanken. Opstellen van
intra- en extranetwerken en (publicitaire) websites en het onderhoud van de hiertoe noodzakelijke
hard- en software;
A. Computeradviesbureaus
- Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur, analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van de
beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators;
B. Realisaties van programma's en gebruiksklare systemen
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie en levering van/en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale apparatuur;
- Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- verhuur van standaard-programmatuur;
- Het ontwerpen en beheren van websites;
C. Databanken
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- de opslag van gegevens door middel van computerbestanden in een bepaald formaat;
- de terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings en dergelijke meer;
D. Consulting /training
- het volbrengen van consultingopdrachten;
- het uitvoeren van interim managementopdrachten;
- het samenstellen en aanbieden van opleidings-, vormings- en trainingsprogramma's;
- het uitvoeren van audits op het vlak van kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiëne;
- het schrijven, ontwerpen, illustreren en publiceren van artikels met betrekking tot bovengenoemde
activiteiten in tijdschrift of boekvorm;
E. Gegevensverwerking
- invoeren van gegevens
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van/en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
F. Algemeen
- optreden als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
- het leveren van diensten aan derden;
- het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met
haar voorwerp;
Luik B
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren, het verhuren en het verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, engineering, projecten, onderhoud,
voorraadbeheer, logistiek, ERM, marketing, sales en aanverwanten.
- De verkoop, verhuur en onderhoud van computers en randapparatuur;
- Het onderhoud en de reparatie van computer en randapparatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Kleinhandel in kantooruitrusting en computers;
- Verhuur van machines en werktuigen;
- verhuur en operationele leasing van kantoormachines inclusief computer, zonder
bedieningspersoneel van: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, onder het enige voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 67 aandelen soort A, elk met stemrecht en met een gezamenlijk recht op 99% in de winst;
- 33 aandelen soort B, elk met stemrecht en met een gezamenlijk recht op 1% in de winst.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening elfduizend
achthonderd euro (€ 11.800,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze eveneens niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, waarbij (i) één bestuurder
wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders soort A en (ii) één bestuurder
wordt benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders soort B, behoudens andere
Luik B
afspraken gemaakt in een aandeelhoudersovereenkomst.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen individueel alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De beslissingen en aangelegenheden vermeld in bijlage 2 van de aandeelhouders-overeenkomst
met betrekking tot de vennootschap (zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders
en die voor wat betreft deze aangelegenheden wordt geacht integraal deel uit te maken van de
statuten) behoeven steeds de voorafgaande goedkeuring van beide bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
 
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: gezamenlijk recht op 99%;
- aandelen van soort B: gezamenlijk recht op 1%.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
- aandelen van soort A: gezamenlijk recht op 99%;
- aandelen van soort B: gezamenlijk recht op 1%.
 
BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- de heer Muller Pieterjan;
- de heer Dewulf Willem.
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
ADRES VAN DE ZETEL
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kroonwinningstraat 113.
 
WEBSITE EN EMAILADRES
De website van de vennootschap is www.b4bit.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@b4bit.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.