N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AnteNovi
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Henri-Maus 57
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
 
Il ressort d’un acte reçu par Maître Stéphanie JANS, Notaire à Beyne-Heusay, en date du vingt-six
mai deux mille vingt que :
1. Monsieur DIEZ Renaud, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 6 mai 1972, domicilié à 4280 Hannut,
Impasse Mottet 5 ;
2. Monsieur LAFONTAINE Luc, né à Montréal (Canada), le 20 octobre 1967, domicilié ensemble à
4000 Liège, Rue Henri Maus, 55 ;
3. Monsieur BONHOMME Damien Jean Richard, né à Verviers le 2 janvier 1972, domiciliée à 4053
Embourg, rue Sur les Heids 49 ;
4. La société à responsabilité limitée « B.SOLAR », ayant son siège social à 4053 Embourg, rue sur
les Heids 49, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0896.448.759 ;
5. La société à responsabilité limitée « P15C », ayant son siège social à 4280 Wansin, Impasse
Mottet 5, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0688.532.922 ;
6. La société à responsabilité limitée « PRAGMA-ITC », ayant son siège social à 4000 Liège, rue
Henri Maus 55, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0862.600.709,
Ont constitué entre eux une société à responsabilité limitée, dénommée « AnteNovi », ayant son
siège social à 4000 Liège, rue Henri Maus 57, au moyen d’un apport en numéraire de trois mille
euros (3.000 €), représenté par 3.000 actions.
Les statuts de la société sont arrêtés comme suit :
STATUTS
TITRE I. CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1. Forme – dénomination
La société est une société à responsabilité limitée (SRL).
Elle est dénommée « AnteNovi».
Article 2. Siège social
Le siège social est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4 du Code des sociétés et des associations dont
notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe
d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration,
des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger, pour
autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable
à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
et/ou en participation toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
    •  A l’activité de développement et de commercialisation de sites web, de software et d’applications
pour téléphones mobiles,
    •  A l’activité de consulting dans les domaines les plus divers et en particulier dans le
0747657489
Volet B
management, la finance la gestion de projet et l’informatique,
    •  A la gestion de droits d’auteurs et plus largement l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous
droits intellectuels, brevets et outils,
    •  A l’achat et la vente de produits de manière générale et en particulier de matériel informatique et
de télécommunication,
    •  A la conception, la réalisation, le développement, l’achat, la location et la vente de tous logiciels,
programmes et tous autres biens immatériels dans le domaine de l’informatique et de l’électronique
en général,
    •  A la conception, la réalisation, le développement, l’achat, la location et la vente de tous services
liés à la création multimédia, à internet et aux réseaux en général,
    •  A la prestation de services dans le domaine de l’informatique au sens large ,
    •  A la formation des personnes à tout type de technologies liées à l’informatique,
    •  A la consultance en matière d’informatique, d’internet, de télécommunications, de sécurité
informatique et de tout autre domaine en rapport avec l’informatique,
    •  A la programmation informatique, au conseil informatique, à la gestion d'installations
informatiques,
    •  Au développement de programmes,
    •  A la gestion de projets et programmes pour ses propres activités ou pour compte de tiers,
    •  A la reproduction de logiciels et données informatiques,
    •   A la fabrication de jeux informatiques, électroniques ou autres,
    •  A l’édition de jeux électroniques,
    •  A la gestion d’installations informatiques,
    •  A la location de matériel informatiques,
    •  Aux conseils et les prestations de services informatiques,
    •  A l’entretien ou la réparation de matériel informatique,
    •  Aux services (conseils, installation, …) liés à l’achat et la vente de matériel informatique,
    •  A l’achat, la vente et la location de machines de jeux informatiques ou autres
    •   Aux services liés à l’achat, la vente et la location de machines de jeux informatiques ou autres,
    •  A la vente de licences informatiques,
    •  Aux services administratifs combinés de bureau,
    •  Au développement sur mesure de logiciels spécifiques, au développement d’applications, d’
outils informatiques, la mise en œuvre d’applications informatiques à base de produits logiciels
(fournis par des tiers ou appartenant à la Société), l’intégration de systèmes incorporant des
matériels, des moyens de communication, des logiciels spécifiques, des progiciels et éventuellement
d’autres composants, etc.,
    •  A la conception, le développement et l’exploitation de systèmes de comparaison des tarifs dans
divers domaines tels que : assurance, énergie, télécommunications, locations de véhicules ou de
logements, etc. (liste non exhaustive),
    •  A la vente directe ou indirecte de contrats d’assurances, de télécommunication, d’énergie, de
location de véhicules, de location de logements, etc. (liste non exhaustive),
    •  A la conception, au développement et à l’exploitation de plateformes de vente en ligne de biens
divers, neufs ou d’occasion tels que : matériels sportifs, vêtements, matériels de télécommunications,
matériels informatiques, produits artisanaux, vin, produits de bouches, etc. (liste non exhaustive),
    •  A des activités d’apporteur d’affaire ou de courtier dans divers domaines tels que : logiciels,
consultance, formation, assurance, énergie, matériel de télécommunication, matériels informatiques
et électriques, etc. (liste non exhaustive).
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut accomplir toute opération commerciale, mobilière, immobilière, industrielle ou financière se
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet
ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
Volet B
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts. Elle n’est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l’incapacité
d’un ou de plusieurs actionnaires.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 3.000 actions ont été émises.
Les actions émises relèvent de deux catégories/classes d’actions distinctes : 1.500 actions de la
catégorie A et 1.500 actions de catégorie B.
Les actions de catégories A disposent d’un droit dans la répartition des bénéfices.
Les actions de catégories B ne disposent pas de droit dans la répartition des bénéfices.
Toutes les actions (catégories A et B) disposent d’un droit de vote égal à l’Assemblée Générale.
Article 6. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la même catégorie/classe
d’actions que celles nouvellement émises.
Dans l’hypothèse de l’émission de nouvelles actions à souscrire en numéraire et appartenant à une
nouvelle catégorie/classe d’actions, celles-ci seront offertes par préférence à tous les actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’action qu’ils détiennent mais sans distinction relative à la
catégorie/classe d’actions détenues, sauf décision contraire de l’Assemblée Générale.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de la notification de la souscription aux actionnaires existants. Ils peuvent, dans ce même délai,
renoncer expressément à l’exercice de ce droit. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra
renonciation à ce droit de préférence.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-
propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE III. TITRES
Article 7. Nature et registre des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Conformément à l’article 5 :25 du Code des Sociétés et des Associations, elles sont inscrites dans le
registre des actions nominatives, tenu au siège social de la société ; ce registre contiendra les
mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Article 8. Nature des autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Volet B
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire
ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession
Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine d’inopposabilité à la société et
aux tiers, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires de la même catégorie/classe d’
actions, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession
est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s’il s’agit
d’une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé ou conformément au 1er alinéa de l’article 2:32 du Code des sociétés et des
associations, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé ou suivant l’autre mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l’
article 2:32 du Code des sociétés et des associations vis-à-vis de l’actionnaire qui répond.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’article 1:32
du Code des Sociétés et des associations.
En cas de cession pour cause de mort de l’actionnaire, les héritiers et légataires seront tenus de
solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
En cas de refus d’agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à
leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de
l’Entreprise du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois de la demande de rachat du cédant suite au refus d’agrément.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou pour
cause de mort, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion
et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur
des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 11. Organe d’administration - Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé
conféré sans limitation de durée.
Volet B
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations, si la
personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut
être désigné.
Article 12. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et, sous réserve des pouvoirs que la
loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet et représenter la
société à l’égard de tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et pour autant que le
montant y relatif n’excède pas cinq mille euros (5.000 €).
Si le montant visé ci-avant est supérieur ou égal à cinq mille euros (5.000 €), l’acte et la
représentation à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ne pourra être
accompli qu’avec l’accord de deux administrateurs au moins, agissant conjointement.
L’administrateur ou les administrateurs peut(-vent) déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
spécialement mandaté à cet effet et qui devra présenter la preuve de ses pouvoirs aux tiers.
En outre, pour tout acte excédant la gestion courante comme notamment les actes portant
acquisition, aliénation, affectation hypothécaire d’immeubles sociaux, pour la souscription à l’
émission de nouvelles actions, pour les actes portant création de partenariats, cautionnement ou
mise en gage, etc. (liste non exhaustive) ceux-ci ne pourront être posés que moyennant l’accord d’au
moins trois administrateurs, agissant conjointement.
Article 13. Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la situation financière, des
comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la
société est assuré par un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises, nommés par l’Assemblée générale conformément à la loi, pour trois ans et rééligibles.
L’Assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de
révision établies par l’Institut des Réviseurs d’Entreprise.
Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination
obligatoire d’un commissaire, l’Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à
une telle nomination conformément aux alinéas précédents.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un
expertcomptable. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord
ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15  Composition et pouvoirs
§1. Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente
l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les
absents ou dissidents.
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à 19 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant le dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
Volet B
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour avec l’indication des
sujets à traiter. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux
actionnaires, aux administrateurs, et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux
personnes pour lesquelles la société ne dispose d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des
convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 17. – Assemblée générale par procédure écrite
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique
des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 5:85 du Code des sociétés
et associations.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19.  Représentation
§1. Si la société ne comprend qu'un associé, celuici ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu
et place de l'assemblée générale.
§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par
un mandataire, lequel doit être un actionnaire, sauf accord exprès de l’Assemblée Générale.
Article 20. Présidence – Bureau – Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un
registre. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le
demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur ayant le pouvoir de
représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 21. Délibérations
§ 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours ouvrés avant le jour
de l’assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Volet B
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, l’exercice
du droit de vote y afférent est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée à son
égard comme titulaire du droit de vote.
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde
assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il
assure la publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que seules les actions de la
catégorie/classe A confèrent un droit dans cette répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications des statuts.
Article 26. Liquidation
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation s’opère par les soins de l’organe d’administration, sauf décision de l’
assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants du
Code des sociétés et des associations.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur libération.
Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront
l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à
l'étranger domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique dûment signifié à la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées
inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des
sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Volet B
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1.Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social aura une durée inférieure à douze mois et débutera le jour du dépôt au
greffe d’un extrait du présent acte et pour se terminer le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 6 juin 2021 à 19h00.
2. Siège social
L’adresse du siège est située à 4000 Liège, rue Henri Maus 57.
3. Administrateurs
Sont désignés en qualité d’administrateurs non statutaires, pour une durée indéterminée :
1. La société à responsabilité limitée « B.SOLAR » précitée et ici valablement représentée par son
représentant permanent, Monsieur Damien BONHOMME également précité,
2. La société à responsabilité limitée « P15C » précitée et ici valablement représentée par son
représentant permanent, Monsieur Renaud DIEZ également précité,
3. La société à responsabilité limitée « PRAGMA-ITC » précitée et ici valablement représentée par
son représentant permanent, Monsieur Luc LAFONTAINE également précité.
Lesquels présents ou représentés déclarent accepter et confirmer expressément, qu'ils ne sont pas
frappés d'une décision qui s'y oppose.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ce mandat sera ou non rémunéré et, le cas échéant,
dans quelle mesure.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société
présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
6. Pouvoirs
Messieurs BONHOMME, DIEZ et LAFONTAINE, tous prénommés sont désignés en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises. 
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Les comparants nous déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte dans un délai
qui leur a été suffisant pour l’examiner utilement et que, par conséquent, ils marquent leur accord sur
une lecture partielle du présent acte, conformément aux dispositions légales en la matière.
7. Site internet et adresse électronique de la société
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est : www.antenovi.com.
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est : info@antenovi.com.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.