N° d'entreprise : 0400941382
Nom
(en entier) : LIMBURGSE VASTGOED ONTWIKKELINGEN
(en abrégé) : L.V.O.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 380
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LIMBURGSE VASTGOED
ONTWIKKELINGEN", en abrégé “L.V.O.”, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 380, ci-
après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Transfert du siège vers la Région bruxelloise, à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 380 et choix du français comme régime linguistique.
L’assemblée constate qu’en vertu de la première résolution prise dans la première partie de la
présente assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de transférer le siège de la Société vers
la Région bruxelloise, à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 380 et d’opter pour le français comme
régime linguistique.
L’assemblée constate qu’à la suite de cette décision, la langue de la Société est à présent le
français.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et par conséquent de modifier l’article 3 des
statuts et de le remplacer, tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts qui sera
adopté par la présente assemblée.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société au dernier
vendredi du mois d’avril à 12h00.
QUATRIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts en français afin de le mettre
en concordance avec les résolutions prises, avec la législation linguistique et avec le Code des
sociétés et des associations.
À la suite des décisions de transfert du siège et de modification de la langue, l'assemblée décide d’
adopter un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions prises,
avec la législation linguistique et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "LIMBURGSE VASTGOED ONTWIKKELINGEN", en abrégé "L.V.O.". La
Volet B
dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, soit directement, soit indirectement, sauf
disposition contraire, ce qui est prévu ci-après:
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobiliers, comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment: l’acquisition, l’aliénation, l’acte de grever, l’
échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la prospection,
l’exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location,
la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre d’immeubles
et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération ne soit limitative, et de biens meubles
concernant l’aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération ne soit
limitative, l’exploitation d’immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un
rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou
indirectement le rendement de biens meubles et immeubles.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut souscrire tous emprunts et octroyer toutes sûretés, nantissements, hypothèques, garanties
ou cautions en garantie du remboursement de ses emprunts et des emprunts de ses filiales, dans la
mesure où cela est nécessaire pour réaliser l’objet de la société tel que décrit ci-dessus.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser l’objet de la société tel que décrit ci-dessus, elle
peut faire toutes opérations commerciales, elle peut faire toutes opérations commerciales et
financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et
immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
     Au cas où l’accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès
à la profession, la société subordonnera son action, on ce qui concerne l’accomplissement de ces
actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. 
La société est constituée pour durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à cent cinquante mille euros (€ 150.000,00).
Il est représenté par quatre mille six cents (4.600) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
(…)
     TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Volet B
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
     L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs person-nes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
     Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par
un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois d’avril à douze heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 de l'ancien Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En
outre, l’organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
     TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
Volet B
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
     TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
     (…)
CINQUIEME RESOLUTION : Démission et nomination d’administrateurs.
I. A des fins de publication, l’assemblée constate que l’assemblée générale extraordinaire tenue sous
seing privé le 30 septembre 2022 a pris acte de la démission des administrateurs et administrateurs-
délégués suivants avec effet au 30 septembre 2022 :
- la société anonyme ‘’AMIDON ENGINEERING’’, représentée par Monsieur VANGAEVER  Bruno ;
- la société anonyme ‘’BRUSSELS PORT’’, représentée par Monsieur VANGAEVER Dries.
II. A des fins de publication, l’assemblée constate que l’assemblée générale extraordinaire tenue
sous seing privé le 30 septembre 2022 a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu’
administrateurs de la Société avec effet au 30 septembre 2022 :
- Monsieur HELLMANN François-Pierre, né le 12 août 1980 à Belfort (France) ;
- Monsieur AZAN Xavier François Marie, né le 28 juin 1965 à Paris (France) ; et,
- Monsieur FRANCOIS-PONCET Alexis Arthur, né à Neuilly-sur-Seine le 24 février 1965.
Leur mandat est non rémunéré, sous réserve du mandat de Monsieur FRANCOIS-PONCET Alexis
lequel est rémunéré, et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2027.
Ils font élection de domicile au siège de la société pour l’exécution de leur mandat.
III. A des fins de publication, l’assemblée constate que le conseil d’administration tenu sous seing
privé le 21 décembre 2022 a décidé de nommer la personne suivante en tant qu’administrateur-
délégué de la Société :
- Monsieur HELLMANN François-Pierre, prénommé.
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d’administration pour l’exécution des résolutions
prises.
(…)
HUITIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Messire Frédéric WAUCQUEZ, écuyer, avec droit de
substitution, afin d'accomplir les formalités requises auprès d'un guichet d’entreprises en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données de la Société dans la Banque-Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire