Ondernemingsnr : 0461 898 162
Naam
(voluit) : BOBCAT CENTER ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : te 2550 KONTICH, HERMAN DE NAYERSTRAAT 2
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen.
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op acht
augus-tus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
: vennootschap "BOBCAT CENTER ANTWERPEN", gevestigd te 2550 Kontich, Herman De Nayerstraat 2,:
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer:
0461.898.162, hierna de Overgenomen vennootschap", onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring van fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en betuigt haar in-stemming met de verrichting waarbij de Overgenomen
vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door de besloten vennootschap "WILLEMEN HOLDCO",;
gevestigd te 2550 Kontich, Herman De Nayerstraat 2, ingeschreven in het rechts-personenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0639.817.146, hierna "de Overnemende vennootschap".
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch:
voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Over-nemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 april 2024 de ver-richtingen gesteld door de Over-genomen vennootschap
boekhoudkun dig en vanuit het oogpunt van de directe be-lastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende ven-nootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten:
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
2. dat ingevolge het tot stand komen van de fusie de Overgenomen vennootschap opgehouden heeft te:
bestaan.
3. aan het mandaat van de bestuurders is een einde gekomen bij het tot stand ko-men van de fusie:
1/ de heer WILLEMEN Niels, wonende te 2550 Kontich, Oude Waarloossteenweg 61; en
2/ de besloten vennootschap "WILLEMEN HOLDCO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
WILLEMEN Ronny August Anna, wonende te 2550 Kontich, Oude Waarloossteenweg 61;
De vergadering wenst hierbij op te merken dat het mandaat van de bovenvermelde bestuurders in principe
sinds 26 juli 2024 - hetzij de jaarvergadering van 2024 - ten einde is gekomen wegens het verstrijken van de:
duur overeenkomstig het besluit van de bijzondere algemene vergadering dd. 31 januari 2018, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna onder nummer 18037188, maar
dat de voormelde bestuurders het mandaat de facto hebben verder gezet sinds voormelde datum.
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering alle bestuurshandelingen die door beide bestuurders:
werden gesteld tussen 26 juli 2024 en 8 augustus 2024.
De vergadering stelt vast dat tevens een einde is gekomen aan het mandaat van de heer WILLEMEN Niels,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Ac-countants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine
Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen monde-ling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg,
niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stel-len, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te on-dertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie
en hun te ver-tegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documen-ten in te vullen, :
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag
van de nodige vergunningen en attes-ten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispunt-bank van Ondememingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren
van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-
code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neer-legging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zen-dingen aan de oprichters,
zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te tre-den.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Veronique HULPIAU
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht