Ondernemingsnr : 0430389394
Naam
(voluit) : PAUL WIJNANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terlindenstraat 44A
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 26 oktober 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 6 november 2023, register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0015448, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PAUL WIJNANT”, met zetel te 1740 Ternat,
Terlindenstraat 44/A, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap  van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort. Er is aldus geen niet gestort gedeelte van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De voorzitter deelt mee dat er in uitvoering van artikel 5:101 WVV een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan beschikbaar moet zijn, waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord.
De aandeelhouders, hier aanwezig als gezegd, verklaren:
-           hiervan in het bezit te zijn gesteld en omstandig kennis van te hebben genomen;
- te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending voor het raadplegen van deze
stukken zoals voorzien door het WVV.
- de ondergetekende notaris te ontslaan hiervan voorlezing te geven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld door het
bestuursorgaan in het omstandig verslag de dato 18 oktober 2023, en zoals hierna opgenomen in de
nieuw aangenomen tekst van de statuten.
Vierde besluit
De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen naar WYNANT en zodoende artikel één van de statuten in die zin aan te passen. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige statutair zaakvoerder, zijnde de heer WYNANT Paul,
voormeld, ontslag te geven uit diens huidige functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer WYNANT Paul, hier aanwezig, en die zowel zijn ontslag als herbenoeming als niet-
statutair bestuurder aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inbegrepen een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
" WYNANT "
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierenzestig (2.064) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen naam rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. Het uitbaten van een drankgelegenheid, café, koffiebar, taverne en brasserie en het uitbaten van
een verbruikssalon en cafetaria,
2. Onderneming in onroerende goederen: aankoop, verkoop en uitbaten onder welke vorm ook van
alle vergunningen, fabrieksmerken, brevetten, uitvindingen, alsook de in- en uitvoer van en handel in
alle industriële uitrustingen, daarin begrepen alle toebehoren, materiaal en grondstoffen met
betrekking tot dit voorwerp.
3. Het aankopen, verhuren, huren, leasen of anderszins verwerven van alle roerende en onroerende
goederen, machines, werktuigen of transportmateriaal.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend patrimonium.
5. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende
goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, …) op
onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.
6. Het verrichten van werkzaamheden voor derden.
7. Het oprichten van bedrijven.
8. Het uitoefenen van, het ondersteunen van, het begeleiden van kunsten in de breedste zin van het
woord: Organisatie van activiteiten in de ruimste zin, organisatie van lessen, workshops en
masterclasses evenals meerdaagse activiteiten; Organisatie van tentoonstellingen en evenementen;
Organisatie en uitbouw van een professioneel atelier voor het verhuren aan derden; Het maken van
keramiek; Keramiek consultancy; Bakdienst; Het occasioneel organiseren van (keramiek)reizen. Zij
kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij
mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
9. Het ter beschikking stellen van ruimtes met materieel of materiaal aan derden om de betrokken
producten te maken.
10. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
11. Import en export, aan- en verkoop, bewerking en verwerking, zowel in het groot als in het klein
van bouwmaterialen en tegels, keramische kunstproducten, beelden, vazen en dergelijke,
boetseerklei, grondstoffen, glazuren en pottenbakkersartikelen.
12. Handel in; verlichtingsartikelen, goud-, hout-, zilver-, glas-, porselein- en aardewerk,
huishoudelijke artikelen, geschenken, boeken, kranten, papierwaren, knuffels, tijdschriften en
kantoorbenodigdheden, geluidsdragers, cosmetica, bloemen (inclusief snijbloemen) en planten,
textiel, hout, leder, glas, brocante, meubilair, interieurinrichting, vintage of antiek, grafisch werk,
keramische kunst, schilderijen, speelgoed, gezelschapspelen, papierkunst, kaarsen, zeep, juwelen.
13. Handel via postorderbedrijven of via internet.
14. Handel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
15. Verhuur van winkel-, handel-, expo-, workshopruimte.
16. Het uitbaten van een galerij.
17. Het uitbaten van een wellness-  en verzorgingscentrum.
18. Het uitbaten van wassalons.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als
buitenland.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen. 
Zevende  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat,
Terlindenstraat 44/A.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de medewerkers van Fiscaal Advieskantoor Ternat, met zetel te
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, ondernemingsnummer 0477.708.370, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten