Ondernemingsnr : 0882247860
Naam
(voluit) : HS-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 34 bus 1
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 27 juni 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:228 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot vermindering van het kapitaal met een
bedrag van twee miljoen achthonderd vijfduizend vierhonderd vijfentwintig euro vijfenveertig cent (€
2.805.425,45) om het te brengen van drie miljoen vierhonderd dertig duizend euro (€ 3.430.000,00)
op een bedrag van zeshonderd vierentwintig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro vijfenvijftig cent
(€ 624.574,55) in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter aanzuivering van overgedragen verliezen ten belope van twee miljoen achthonderd
vijf duizend vierhonderd vijfentwintig euro vijfenveertig cent (€ 2.805.425,45).
2. Besluit te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder en besluit tot
aanpassing van bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten:
- vervanging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zeshonderd vierentwintig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro vijfenvijftig
cent (€ 624.574,55)”.
- vervanging van de artikelen onder titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging, door de volgende tekst:
“Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…”
4. Besluit tot aanvaarding van het ontslag schriftelijk aangeboden door:
- de heer Jan De Schrijver, wonende te 9620 Zottegem, Oudenhovestraat 32;
- de heer Gerard Massart, wonende te 2801 Mechelen (Heffen), Grote Mierenstraat 12/A;
met ingang vanaf aktedatum.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
5. Besluit tot de benoeming als enige (niet-statutaire) bestuurder, met ingang vanaf 11 juni 2024,
voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap "ConsulT2B", met zetel te 8582 Avelgem
(Outrijve), Smissestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
onder het nummer BTW BE 0808.696.819, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Lambrecht,
wonende te 1700 Dilbeek, Bruggeveldstraat 63.
6. Besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 24,
met ingang vanaf aktedatum.
 
Volmacht
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere ge-volmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stuk-ken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegen-over de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten ven-nootschap Atexio te 8500
Kortrijk,  Koning Leopold I-straat 22, ondernemingsnummer 0745.816.469, alsmede alle door haar
aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 27/6/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata