Ondernemingsnr : 0890535026
Naam
(voluit) : FAGRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 20A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op dertien mei.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAGRON", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Nazareth (B-9810
Nazareth), Venecoweg 20A, met ondernemingsnummer BTW BE0890.535.026 RPR Gent, afdeling
Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
(…)
EERSTE BESLUIT: Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - aanpassing
van artikel 52 van de gecoördineerde statuten
De voorzitter licht toe dat de machtiging die door de buitengewone algemene vergadering van 13 mei
2019 werd verleend aan de raad van bestuur om gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf
de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden, zal aflopen op 13 mei 2024.
De machtiging van de raad van bestuur om gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de
machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn
dan 1 euro en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand
aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met 10% en dit op zulke wijze dat de vennootschap op
geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 20%
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, dient derhalve te worden hernieuwd.
De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder
gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen. Deze machtigingen kunnen tevens
worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de
vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:215 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5)
jaar te rekenen vanaf de machtiging en kan, overeenkomstig de wet, hernieuwd worden.
Artikel 52 van de gecoördineerde statuten dient in die zin te worden aangepast.
De voorzitter legt derhalve aan de vergadering het voorstel voor om over te gaan tot goedkeuring van
het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 52 van
de gecoördineerde statuten als volgt: in lid 1 schrappen en vervangen van "13 mei 2019" door "13
mei 2024".
(…)
Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten - Publicatieformaliteiten
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, en aan de instrumenterende
notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om
de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.
(…)
Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.
DERDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Volmacht voor de coördinatie van de statuten. Volmacht voor de formaliteiten
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om (i) machtiging te verlenen aan de raad van
bestuur om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen, (ii) aan de instrumenterende notaris
en/of diens medewerkers, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van notaris
Stijn Raes, Kortrijksesteenweg 1147, 9051 Gent, België, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en (iii)
aan de heer Johan Verlinden, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de
zetel van de Vennootschap, en met macht van indeplaatsstelling, alle machten tot uitvoering van de
genomen beslissingen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.