Ondernemingsnr : 0887916521
Naam
(voluit) : DR. A. VESTRAETS, cardiologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenstraat(LIN) 48 bus 0201
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 27 juni 2019, geregistreerd op 28
juni 2019 op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1, 15 bladen, geen verzending, register OBA (5)
boek 0 blad 0 vak 9406 , ontvangen 50 euro (de ontvanger- get) blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.Vermindering van het kapitaal met een bedrag van tweehonderdtwintigduizend
zeshonderdzevenenveertig euro tweeënveertig cent (220.647,42€) om het te brengen van
vierhonderdzevenendertigduizend en zes euro éénenzestig cent (437.006,61€) op
tweehonderdzestienduizend driehonderdnegenenvijftig euro negentien cent (216.359,19€) door
terugbetaling aan de enige aandeelhouder.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen. De vergadering stelde
vast dat naar aanleiding van de laatste statutenwijziging verleden op 24 februari 2014 voldaan werd
aan de voorwaarden van artikel 537WIB 92 en het bedrag van de toenmalige eerste
kapitaalverhoging 4 jaar ononderbroken werd aangehouden in de vennootschap.
De aandeelhouder bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat het bedrag van de kapitaalvermindering
die op heden is tot stand gebracht, dient te worden overgeboekt naar de boekhoudkundige rekening
"terug te storten kapitaal" als beschikbare rekening op de passiefzijde van de vennootschapsbalans.
De schuldvordering van de aandeelhouder op de vennootschap met betrekking tot dit bedrag, wordt
opeisbaar twee maanden na de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad .
De kapitaalverlaging wordt volledig aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel
537 WIB.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap .
2) In toepassing van artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het WVV met ingang van de datum waarop deze beslissing wordt bekendgemaakt in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 
3)In aansluiting hierop besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
WVV zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, zijnde een besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
4) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeduizend euro (2.000€) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit werd
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
Luik B
van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
5)Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen , die in overeenstemming zijn met het WVV zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
Artikel_1. : Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming "Dr. A. Vestraets, cardiologie " en
bestaat voor onbeperkte duur.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan worden of gevolgd worden door
de woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV".
Artikel_2. : Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De arts-vennoot mag, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten
binnen het grondgebied van de Europese Unie, mits voorafgaande melding aan de Provinciale Raad
van de Orde van Artsen.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de
Europese Unie. De statuten van de vennootschap dienen een Belgische Rechtbank te vermelden die
bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten. Een Belgische rechtbank moet nominatief
vermeld worden indien men een verplaatsing wenst van de maatschappelijke zetel naar het
buitenland.
Artikel_3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisatie cardiologie
door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap met inachtname van
de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het karakter van de vennootschap te wijzigen.
De geneesheer-aandelhouder verbindt er zich toe haar volledige medische activiteit in gemeenschap
te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten. De vennootschap mag voor eigen
rekening eigen roerend en onroerend goed aankopen, verkopen en beheren en alle handelingen
stellen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van dit
roerend en/of onroerend goed te bevorderen, dit voor zover de handelingen niet de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit aannemen.
 
Artikel_4. : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan met inachtneming van de vormen
bepaald voor de wijziging van de statuten ontbonden worden.
Artikel_5. : Inbrengen-statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening-stortingsplicht
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.349 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeduizend
Luik B
euro (2.000€).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel_9. : Bestuurders-vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-gekozen onder
de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering en voor de duur van diens
medische activiteiten binnen de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
 
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder- en terugbetaling van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst.
Artikel_12 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 30 juni om 21 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel_20. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel_21. : Bestemming winst-reserves-uitkering aan de aandeelhouders
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel_22. : Vereffenaars
In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde
bestuurders, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde een of meer vereffenaars te
benoemen, wier bevoegdheden en bezoldigingen zij desge-vallend vaststelt en wier aanstelling
gehomologeerd dient te worden door de Ondernemingsrechtbank.
 
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de vennoten.
Artikel_23. : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6)De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Alison Marie-Thérèse VESTRAETS, NN720411-320-17, wonende te 3210 Linden,
Eikenstraat 48 hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 3210
Linden, Eikenstraat 48.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants, notaris