Ondernemingsnummer :
0400979192
Benaming :
(voluit) :
Etablissement J. Timmermans, autobedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maastrichtersteenweg 347
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte de dato 22 mei 2019 te registreren, verleden voor Meester Frank WILSENS,
geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder
vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”,
met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap ETABLISSEMENT J. TIMMERMANS, AUTOBEDRIJF, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0400.979.192,
onderworpen aan de BTW onder nummer BTW BE0400.979.192 met maatschappelijke zetel te 3700
Tongeren, Maastrichtersteenweg 347, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Fernard-Valère Wilsens, alsdan te
Wellen op 12 december 1961, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21
december daarna onder nummer 32.410.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens, alsdan te
Wellen op 20 november 1985, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21
december daarna onder nummer 851221-370.
De statuten werden vervolgens gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic
Wilsens, alsdan te Wellen op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 26 juli 2001 onder nummer 20010726-43.
De statuten werden andermaal gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 28
december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna
onder nummer 12013322.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philip Odeurs te
Sint-Truiden op 21 maart 2019, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27
maart daarna onder nummer 19312322.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, samen handelend, door:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLDING GROEP DELORGE, met
maatschappelijke zetel te Hasselt, Herckenrodesingel 8C, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en
ondernemingsnummer 0895.260.015, BTW BE0895.260.015, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer GUELINCKX Peter, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Stevoortweg 16.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN PELT Miek Katrien, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 19 mei 2019, dewelke bewaard zal worden in het dossier van ondergetekende notaris.
    2.  De naamloze vennootschap AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST, met maatschappelijke zetel
te Hasselt, Herckenrodesingel 8C, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en ondernemingsnummer
0681.419.060, BTW BE0681.419., hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op 31 augustus 1972, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN PELT Miek Katrien, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 20 mei 2019, dewelke bewaard zal worden in het dossier van ondergetekende notaris.
Hierna ook genoemd “de vennootschap”.
Luik B
BUREAU
Deze vergadering zal plaatsvinden onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid HOLDING GROEP DELORGE, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
GUELINCKX Peter, alhier vertegenwoordigd zoals hoger aangehaald, hierboven uitvoeriger
geïdentificeerd. Aangezien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt er geen
secretaris noch stemopnemer aangesteld
is samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
A. – De huidige vergadering heeft als agenda:
1) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 15 mei 2019 en het verslag van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, de dato 20 mei 2019, aangesteld door
de raad van bestuur, aangaande de inbreng in natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling
en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.
2) Kapitaalverhoging met twee miljoen vierhonderdentweeduizend euro (€ 2.402 000,00) teneinde
het te brengen tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op twee miljoen
vierhonderdvierenzestigduizend euro (€ 2.464 000,00) door de creatie van vierhonderdzevenenzestig
(467) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de
resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
3) Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.
4) Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.
5) Vaststelling van daadwerkelijke vervulling van deze kapitaalverhoging.
6) Wijziging van artikel vijf van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het
nieuwe bedrag van het kapitaal.
7) Bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om de nodige beslissingen te nemen
betreffende voorgaande aangelegenheden.
Eerste beslissing - Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezing van het verslag van
de raad van bestuur en van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur. Deze verslagen werden opgesteld
overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
De raad van bestuur beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen vierhonderdentweeduizend
euro (€ 2.402 000,00) teneinde het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op twee
miljoen vierhonderdvierenzestigduizend euro (€ 2.464 000,00) door de creatie van
vierhonderdzevenenzestig nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van hun nominale waarde,
van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
De raad van bestuur beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van de
hieronder beschreven goederen en dat hiervoor aan de heer TIMMERMANS Jean Joseph Léon
Marie, geboren te Hoeselt op 10 februari 1947, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg
407, vierhonderdzevenenzestig (467) nieuwe aandelen worden toegekend.
Deze nieuwe aandelen zijn volledig volstort.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing - Inschrijving en volstorting
Vervolgens is voor mij notaris, verschenen, de heer TIMMERMANS Jean Joseph Léon Marie,
voornoemd.
Hierna genoemd de ‘inbrenger’, dewelke verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en
verklaart inbreng te doen van de hierna beschreven onroerende goederen, alhier aangeduid als
“onroerend(e) goed(eren)”.
Deze ingebrachte goederen zijn beschreven in het verslag van de hierna genoemde bedrijfsrevisor.
Vierde beslissing – Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de
kapitaalverhoging
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij individueel afstand te doen van
haar voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging en akkoord te gaan met de intekening
op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
VERGOEDING
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden aan de heer TIMMERMANS Jean, voornoemd,
vierhonderdzeveneszestig (467) aandelen toegekend.
Luik B
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk
kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op twee
miljoen vierhonderdvierenzestigduizend euro (€ 2.464.000,00) en is vertegenwoordigd door
duizendzevenhonderdzeventien (1717) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Zesde beslissing - Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdvierenzestigduizend euro (€
2.464.000,00) en is verdeeld in duizendzevenhonderdzeventien (1717) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing - Volmachten
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
wat voorafgaat en aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven om 18u30.
WAARVAN AKTE.
Op plaats en datum voormeld. Nadat de notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting
heeft verstrekt, hebben de partijen, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij,
notaris, getekend.
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 05 juni 2019