Ondernemingsnr : 0457393305
Naam
(voluit) : AB & P
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haverheidelaan 20
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 22 februari 2024 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "AB & P", met zetel te 9140
Temse, Haverheidelaan 20, ondernemingsnummer 0457.393.305, RPR Gent afdeling Dendermonde
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM
De voorzitter van de vergadering zet uiteen dat niet tegenstaande de aandelen volgens de statuten
aan toonder zijn, deze reeds lang werden vernietigd en op naam staan.
De enige aandeelhouder verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van alle aandelen van de
Vennootschap.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in “ARDIVEST”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een uitbreiding van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:
“- De activiteiten van een patrimoniumvennootschap: het bouwen, aanleggen, oordeelkundig
uitbouwen, beheren en verhandelen van een onroerend vermogen zoals aan- en verkoop, huur en
verhuur, ruil en verkaveling, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Organisatie van evenementen in de breedste zin;
- De uitbating van horeca in al zijn vormen en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband
met horecasector en ontspanning;
- De exploitatie van bed en breakfast, restaurants, hotels, pop up, nachtclub, discotheek;
- De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van geluids- en lichtmateriaal;
- Exploitatie van een technisch dienstverleningsbedrijf met betrekking tot zwembaden, wellnesss
fitness, spa's;
- Productie en installatie van overkappingen, carports, veranda's, afdaken, pool house, tuinkamers,
tuinhuizen;
- Installatie, verkoop en onderhoud van alle items die betrekking hebben op zwembaden, jacuzzi's,
sauna's zoals onder meer: elektrische toestellen, leidingen, installaties, filters, pompen,
meetapparatuur, waterbehandeling, enzovoort;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot
bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks een
verband houd;
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties.”
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt
als volgt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARDIVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De productie van allerlei waren en goederen, zowel investerings- als verbruiksgoederen, evenals de
distributie hiervan, inclusief huis aan huis bestelling.
- De aanmaak en distributie van belegde broodjes, koude schotels, allerlei warme of koude snacks
alsook allerlei soorten dranken.
- De organisatie van recepties, lunchvergaderingen en bijeenkomsten voor zowel bedrijven als
particulieren.
- De productie en de belevering van consumptiegoederen voor deze manifestaties, inclusief dranken
en frisdranken, cocktails, koffie en andere dranken.
- De uitbating van een lunchroom in de maatschappelijke zetel of elders.
- De productie, de distributie, de in - en verkoop, de in- en export, de renovatie en/of restauratie van
zit-, woon-, slaap- en keukenmeubelen, evenals van geconfectioneerde boven- en onderkleding,
textielwaren voor dames, heren en/of kinderen;
- De activiteiten van een patrimoniumvennootschap: het bouwen, aanleggen, oordeelkundig
uitbouwen, beheren en verhandelen van een onroerend vermogen zoals aan- en verkoop, huur en
verhuur, ruil en verkaveling, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Organisatie van evenementen in de breedste zin;
- De uitbating van horeca in al zijn vormen en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband
met horecasector en ontspanning;
- De exploitatie van bed en breakfast, restaurants, hotels, pop up, nachtclub, discotheek;
- De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van geluids- en lichtmateriaal;
- Exploitatie van een technisch dienstverleningsbedrijf met betrekking tot zwembaden, wellnesss
fitness, spa's;
- Productie en installatie van overkappingen, carports, veranda's, afdaken, pool house, tuinkamers,
tuinhuizen;
- Installatie, verkoop en onderhoud van alle items die betrekking hebben op zwembaden, jacuzzi's,
sauna's zoals onder meer: elektrische toestellen, leidingen, installaties, filters, pompen,
meetapparatuur, waterbehandeling, enzovoort;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot
bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks een
verband houd;
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Alle financiële en beheersverrichtingen onder meer krediet en financiering, belegging in roerende en
onroerende goederen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere
verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van
verbintenissen door derde persoon aangegaan.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties.
Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de
meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Het uitoefenen van
managements- en bestuursfuncties in de
vennootschappen, alsmede het geven van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid
in vennootschappen.
Het verstekken van juridisch, commercieel, en ander advies aan ondernemingen.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van
derden al dan niet vennoten.
Zij kan hiertoe samenwerken onder vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zo in
België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of
aanvullend beroep of voorwerp.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten zo van roerende als van onroerende aard die tot
de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen.”
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdentweeduizend achthonderdvijfenzeventig euro éénentachtig cent (€
102.875,81).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderddertig (1.230) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd
dertigste van het kapitaal.
(…)
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder. Bij rechtspersonen-bestuurders is de leeftijd
van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen en mogen
ondertekenen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9140 Temse, Haverheidelaan
20.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Nextgen Tax &
Accounting", met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, ondernemingsnummer 0834.372.125,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.