Nº d'entreprise : 0859 598 954
Nom
BRIT INVEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue Edith Cavell, 63 à Uccle (1180 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : ERRATUM
Erratum à la publication relative à l'acte de la société anonyme sous la dénomination " BRIT INVEST " (0859
598 954), dont le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale, 1180 Uccle, rue Edith Cavell 63, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, en date du 12 novembre 2020, enregistré au bureau de
l'enregistrement de Bruxelles 3, le 20 novembre suivant, volume 0 folio 0, case 24656, aux droits de cinquante
euros (50 EUR), perçus par le Receveur, et publié aux annexes du Moniteur Belge le 14 janvier 2021 sous le
numéro 21005381.
Une erreur matérielle s'est glissée lors de la publication de l'extrait précité qui a été publié au Moniteur Belge
et concernant la 3ème et la 4ème résolutions de l'assemblée générale ainsi que la résolution prise par le Conseil
d'Adminitration.
Dès lors, il y a lieu de lire :
Troisième résolution
Démission - nomination
1) L'assemblée renouvelle le mandat, en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à compter de
l'assemblée générale ordinaire de 2019, soit du 11 juin 2019, et pour une durée courant jusqu'à ce jour, de :
- La société à responsabilité limitée « MAPIMMO », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Edith
Cavell, 63, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0872.040.589, laquelle est
représentée en qualité de représentant permanent par son administrateur statutaire, Monsieur Marc POONS,
domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur numéro 56.
- La société anonyme de droit luxembourgeois « QUINTA DA MURTEIRA », ayant son siège social à 2163
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue Monterey numéro 29, inscrite au Registre de Commerce
(Luxembourg) sous le numéro B0146483, et au Registre des Personnes Morales bis sous le numéro
0817.954.181, représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Olivier PRAET, domicilié à 2233
Luxembourg, rue Auguste Neyen, 35.
Les administrateurs ainsi nommés ont accepté ce mandat.
Leur mandat a été exercé à titre gratuit.
L'assemblée acte par conséquent la fin de leur mandat en qualité d'administrateurs de la société, en date de
ce jour.
Elle leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
2) L'assemblée nomme, en tant qu'administrateur de la société, à compter de ce jour et pour une durée de
six ans :
- La société anonyme de droit luxembourgeois « QUINTA DA MURTEIRA », représentée en qualité de
représentant permanent par Monsieur Olivier PRAET.
L'administrateur ainsi nommé a accepté ce mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit. Il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2026.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 26 des statuts.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et le jour de l'acte, le Conseil d'administration étant réuni, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de
procéder à :
La nomination d'un délégué à la gestion journalière, et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur,
avec effet à compter du 11 juin 2019.
A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler à cette fonction : la société anonyme de droit luxembourgeois «
QUINTA DA MURTEIRA », valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier PRAET,
prénommé, qui accepte.
Le mandat de délégué à la gestion journalière est exercé à titre gratuit.
Gérard INDEKEU, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition finale de l'acte, extrait moniteur 21005381.