Ondernemingsnr : 0508931185
Naam
(voluit) : Biotalys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buchtenstraat 11
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap “Biotalys”, in hoedanigheid
van genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Buchtenstraat 11, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De Raad van Bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur met toepassing van
artikel 7:198 juncto artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris met toepassing van artikel
7:198 juncto artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal
De raad van bestuur beslist met unanimiteit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten
belope van 783.749,72 EUR (exclusief uitgiftepremie) en met de uitgifte van 5.300.352  nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, met inbegrip van recht op dividenden en
uitkeringen voor het volledige lopende boekjaar en alle komende boekjaren, als de bestaande en
uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van hun uitgifte en zullen recht hebben op
uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van
de nieuwe aandelen valt.
De raad van bestuur beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 2,83 EUR elk, waarvan:
(i)           (afgerond) 0,1479 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in
totaal 783.749,72 EUR; en
(ii)          (afgerond) 2;68 EUR per aandeel zal geboekt worden op de onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal 14.216.246,44  EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 783.749,72 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
 VIERDE BESLISSING: Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht
De raad van bestuur beslist met unanimiteit, in het belang van de Vennootschap, in
overeenstemming met artikel 7:198 juncto artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om, in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals
uiteengezet in het Verslag RvB, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te
heffen. (...)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 783.749,72 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 14.216.246,44 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “Uitgiftepremies”.
De raad van bestuur beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 14.216.246,44
EUR, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die voor derden in
dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een
statutenwijziging.
De raad van bestuur beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst
:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdachtendertigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro vijftig
cent (€ 5.538.755,50).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigmiljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend
vijfhonderdtweeënzestig (37.457.562) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
NEGENDE BESLISSING: Bijzondere volmachten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
commissaris met toepassing van artikel 7:198 juncto 7:179, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris