Ondernemingsnr : 0881901036
Naam
(voluit) : ERVE BUYING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weiveldlaan 41 bus 21
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 28 november
2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"ERVE BUYING", met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan, 41/21, en met ondernemingsnummer
0881.901.036, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 16 EN 21 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit om artikel 16 en 21 van de statuten te wijzigen.
De vergadering besluit dat artikel 16 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen indien de meerderheid van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en voor zover er minstens één A-bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Besluiten worden binnen de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen,
waarbij ieder besluit van de raad van bestuur door minstens één A-bestuurder moet worden
goedgekeurd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.”
De vergadering besluit dat artikel 21 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een A-bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de aangestelden tot het
dagelijks bestuur of door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
TWEEDE BESLISSING: BENOEMING, WIJZIGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER EN
BEZOLDIGING
De vergadering beslist:
1. Volgende persoon te benoemen als A-bestuurder vanaf 1 december 2022 en voor een termijn van
6 jaar:
De heer van der  ERVE Martinus Robertus Nicolaas, wonende te 3080 Tervuren, Kerkstraat 33.
2. De vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “TOMTREE” wordt vervangen door de
Luik B
heer Bart Van den Broeck vanaf 1 december 2022.
DERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te 2060 Antwerpen,
Bredastraat, 140 bus 301, RPR 0476.384.915, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen individueel bevoegd
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten