Ondernemingsnr : 0466835561
Naam
(voluit) : ROUSSEL-LIETAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 221
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2211532) opgemaakt door Riet Debel, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 13 januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten
heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal (hetzij tweehonderdvijftigduizend drieëntwintig euro vier cent (€
250.023,04)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij vierduizend
negenhonderddrieëntachtig euro (€ 4.983,00)), hetzij gezamenlijk tweehonderdvijfenvijftigduizend en
zes euro vier cent (€ 255.006,04), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de niet-volgestorte aandelen
en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en
andere effecten; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur; de
overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bevoegdheden van het (collegiaal)
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° de huidige statutaire en niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Pol ROUSSEL, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Moorsele), Olmenlaan 38;
- mevrouw Jaklien LIETAER, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Moorsele), Olmenlaan 38;
- mevrouw Charlotte ROUSSEL, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Moorsele), Olmenlaan 42; en
Luik B
- de heer Louis ROUSSEL, met woonplaats te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ieperstraat 221.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
“Kezelberg”, besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ieperstraat 221, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jaklien LIETAER, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “ROUSSEL-LIETAER”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag het collegiaal
bestuursorgaan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperkingen
Met betrekking tot navolgende onderwerpen (de “Sleutelbeslissingen”) mag het collegiaal
bestuursorgaan of de enige bestuurder geen maatregelen of besluiten nemen zonder de schriftelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, die hiertoe beslist bij bijzondere
meerderheid van 75% (vijfenzeventig procent) van de uitgebrachte stemmen: 
(a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en/of in andere wijze in gebruik nemen
of geven van onroerende goederen;
(b) het aangaan van leningsovereenkomsten – ongeacht de hoegrootheid van het bedrag;
(c) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of medeschuldenaar
verbindt, zich sterk maakt voor een derde of enige zekerheid verschaft voor een schuld van een
derde;
(d) de rechtstreekse dan wel onrechtstreekse deelneming in het vermogen van een andere
onderneming of vennootschap en/of het wijzigen van de hoegrootheid van een dergelijke
deelneming;
(e) het optreden in rechte – zowel als eiser dan wel als verweerder - met uitzondering evenwel van
het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen ondergaan;
(f) het aangaan, beëindigen of wijzigingen van overeenkomsten afgesloten tussen de vennootschap
enerzijds en enige aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap en/of hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks gelieerde (niet beperkt tot de verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:
20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) rechts- dan wel fysieke personen;
(g) het verlenen en intrekken van volmachten;
(h) het aangaan van overeenkomsten of stellen van rechtshandelingen – andere dan supra vermeld
– die een bedrag ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden en/of die een looptijd
hebben van meer dan 1 boekjaar, anders dan deze die kaderen in de normale bedrijfsvoering van de
aan- en verkoop van ajuin en de rechtstreeks daaraan gerelateerde producten;
(i) ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
(j) belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap. 
(k)    wijzigingen aan de dienstverleningsovereenkomst die wordt gesloten tussen de vennootschap
en  een aandeelhouder;
Luik B
(l)    wijzigingen aan de consultancyovereenkomst die wordt gesloten tussen de vennootschap en
een aandeelhouder of met een aandeelhouder verbonden vennootschap; 
(m)    het vervangen van één of meerdere managers hiertoe aangesteld in een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de vennootschap en een aandeelhouder .
-  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- aan- en verkoop, pellen, versnijden en verwerken van ajuin;
- aan- en verkoop, behandelen en verwerken van alle landbouwproducten;
- exploitatie van een landbouwbedrijf;
- tussenpersoon in alle met de landbouw aanverwante handelsactiviteiten;
- aan- en verkoop, opslag en vervoer van landbouwproducten en aanverwante artikelen.
2. Voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- de aan- en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op 20 juni om 14.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Luik B
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering kan over volgende “sleutelbeslissingen” slechts beslissen met een
bijzondere meerderheid van de uitgebrachte stemmen, te weten 75% (vijfenzeventig procent): 
(a) het wijzigen van de statuten;
(b) het wijzigen van het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap;
(c) het uitgeven van aandelen of andere effecten, alsmede het uitsluiten of beperken van
voorkeursrechten;
(d) het overeenkomen, vaststellen of wijzigen van de bezoldiging van een bestuurder;
(e) het wijzigen van het juridisch statuut van de vennootschap, zo onder meer beslissing tot fusie of
splitsing, ontbinding, vereffening, faillissement, enzovoort van de vennootschappen;
(f) het goedkeuren van de jaarrekening;
(g) het ontslaan en de benoeming van de bestuurders;
(h)    alle andere bijzondere beslissingen vervat in de aandeelhoudersovereenkomst
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Moorsele), Ieperstraat 221.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° tevens opdracht en volmacht te geven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder
nummer 0876.286.023, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- drie volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Riet Debel
Geassocieerde notaris