Ondernemingsnr : 0822.887.226
Benaming
(voluit) : ARSEUS MEDICAL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Schrapping, toevoeging en verlenging volmacht voor aanbestedingen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 31 maart 2025:
De Raad van Bestuur neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
1.Schrapping, toevoeging en verlenging volmacht voor aanbestedingen:
De Raad van Bestuur beslist om de volmacht aan volgende persoon te schrappen:
-De heer Walter Raes, wonende te 2600 Antwerpen, Oogststraat 37
De raad van bestuur beslist om de volmacht aan volgende personen toe te kennen:
-De heer Dirk Van Oekelen, wonende te 2500 Lier, Mallekotstraat 41
-De heer Gunther Bruyland, wonende te 9255 Buggenhout, Stenenstraat 9
-De heer Xavier Deklerck, wonende te 8020 Oostkamp, Blauwhuisstraat 26
-De heer Ignace Fransman, wonende te 7700 Moeskroen, Rue de Reckem 15b
-De heer Thomas Daly, wonende te 3020 Herent, De Wijngaard 6
-Mevrouw Mieke Phlips, wonende te 9090 Melle, Lindestraat 91
De raad van bestuur beslist om de volmacht aan volgende personen te verlengen:
-De heer Jan Luyckx, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 21
-De heer Frederik Struys, wonende te 9860 Scheldewindeke, Hofkouter 1
-De heer Pieter De Boeck, wonende te 1800 Vilvoorde, Witherenstraat 24
-Mevrouw Sarah Perneel, wonende te 2240 Zandhoven, Het Ven 26
-De heer Christian Maes, wonende te 8792 Desselgem, Liebaardstraat 118
Om in naam en voor rekening van de vennootschap:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2028.
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van
Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
De Raad van Bestuur herinnert eraan dat zij in overeenstemming met de statuten als college de
Vennootschap vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van
zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden. Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder
gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering om 09.30u, waarna de
notulen gelezen en getekend worden door de Bestuurders.
Dirk Van Oekelen CEO