Ondernemingsnr : 0427959149
Naam
(voluit) : Tandarts Haeck I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Strandlaan(Kok) 264
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe, te Deinze, op 13 december 2019,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TANDARTS HAECK I.”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Strandlaan 264, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer 0427.959.149,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Eerste beslissing
De vergadering stelt vast en bevestigt, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering
van 04 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna,
onder nummer 19055099, dat mevrouw HAECK Isabelle, wonende te 9800 Deinze, Schipdonkstraat
14, rijksregisternummer …, met ingang van 28 maart 2019, haar ontslag als (statutair) zaakvoerder
van de onderhavige vennootschap “TANDARTS HAECK I.” heeft ingediend.
De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag van voornoemde mevrouw HAECK
Isabelle als (statutair) zaakvoerder van onderhavige vennootschap “TANDARTS HAECK I.” met
ingang van 28 maart 2019 en verleent haar kwijting en décharge over haar uitgevoerde
bestuursmandaat.
De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 25 van de statuten aan te passen, teneinde dit
hiermee in overeenstemming te brengen, als volgt:
- de tweede alinea van artikel 25 van de statuten, beginnende met de zinsnede “Wordt tot statutair
zaakvoerder benoemd:” en eindigend met de zinsnede “algemene vergadering van vennoten.” wordt
integraal geschrapt.
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “TANDARTS HAECK I.” in
“Rietveld Bouwkunst”, en beslist de tekst van artikel 1, tweede zin, van de statuten te schrappen en
integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Zij draagt de benaming “Rietveld Bouwkunst”.”.
3. Derde beslissing
De vergadering stelt vast en bevestigt dat:
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap bij beslissing van de zaakvoerders de dato 04 april
2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 april 2019, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 19055099, werd gewijzigd
en verplaatst met ingang van 31 augustus 2011 naar 8670 Koksijde, Strandlaan 264 (per materiële
vergissing werd verkeerdelijk “Standlaan” vermeld);
- en beslist dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten aan te passen, teneinde dit in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, als volgt:
De zinsnede “te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 1”” wordt geschrapt en vervangen door
volgende zinsnede:
Luik B
“te 8670 Koksijde, Strandlaan 264”.
4. Vierde beslissing
 
De zinsnede “9800 Deinze, Berkenlaan 4” wordt geschrapt en vervangen door volgende zinsnede:
“9800 Deinze, De Tonne 115-117”.
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 25
november 2019) van de zaakvoerders met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de
voorge-stelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aange-hechte balans. De vennoten,
desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvan-gen van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
5. Vijfde beslissing
De vergadering beslist het artikel 3, houden-de de doelstellingen van de vennootschap te wijzigen als
volgt: de huidige tekst van artikel 3 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    3.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    4.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    5.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    6.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    7.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt
6 en 7.
    8.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
    9.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    10.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    11.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
    12.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    13.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
    14.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    15.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    16.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    17.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
Luik B
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    18.  De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    19.  Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”.
6. Zesde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
7. Zevende beslissing
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
8. Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
9. Negende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Rietveld Bouwkunst.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    3.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    4.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    5.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    6.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    7.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt
6 en 7.
    8.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
    9.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    10.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    11.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
    12.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    13.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
    14.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    15.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    16.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    17.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    18.  De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    19.  Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
Luik B
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
10. Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige (enige) (niet-statutaire) zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RIETVELD COÖRDINATIE”, met
maatschappelijke zetel te 9031 Drongen (Baarle), Ernest Solvynsdreef 37, BTW BE 0880.056.848
RPR Gent, afdeling Gent, voormeld, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 10 van haar
statuten, door haar (enige) zaakvoerder, de heer MOERMAN Peter, geboren te Gent op 25 juli 1975,
rijksregisternummer …, wonende te 9031 Drongen (Baarle), Ernest Solvynsdreef 37, voornoemd;
hiertoe benoemd zoals voormeld.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OOSTINVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 98, BTW BE 0866.588.595 RPR Gent, afdeling
Veurne, voormeld, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 27 van haar statuten, door haar
(enige) zaakvoerder, de heer MOERMAN Thomas, geboren te Gent op 14 mei 1979,
rijksregisternummer …, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 98, voornoemd;
hiertoe benoemd zoals voormeld.
Beiden hier aanwezig, vertegenwoordigd als gezegd, en die ieder voor zich aanvaarden, en die ieder
voor zich verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een
bestuurdersmandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RIETVELD COÖRDINATIE”, zal
voor de uitoefening van haar voormeld bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast
vertegenwoordigd worden door:
Luik B
de heer MOERMAN Peter, geboren te Gent op 25 juli 1975, rijksregisternummer …, wonende te
9031 Drongen (Baarle), Ernest Solvynsdreef 37, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit
mandaat van vaste vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.
Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OOSTINVEST”, zal voor de
uitoefening van haar voormeld bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast
vertegenwoordigd worden door:
de heer MOERMAN Thomas, geboren te Gent op 14 mei 1979, rijksregisternummer: …, wonende te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 98, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat
van vaste vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.
11. Elfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde,
Strandlaan 264.
12. Twaalfde beslissing - Bijzondere machtiging
De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerders/bestuurders voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
13. Dertiende beslissing - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
14. Veertiende beslissing – Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap TITECA
ACCOUNTANCY, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, zaakvoerders, aangestelden,
werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDERS
Onmiddellijk hierna komen de zaakvoerders/bestuurders van de onderhavige vennootschap, met
name de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RIETVELD
COÖRDINATIE” en de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“OOSTINVEST”, alhier vast vertegenwoordigd als vermeld, samen en beslissen zij, gezamenlijk
optredend, met eenparigheid van stemmen, evenwel onder de opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap, dat
worden benoemd als dagelijks bestuurders van onderhavige vennootschap voor een onbepaalde
duur en met bevoegdheid om ieder individueel op te treden (voor wat het dagelijks bestuur betreft):
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RIETVELD COÖRDINATIE”, met
maatschappelijke zetel te 9031 Drongen (Baarle), Ernest Solvynsdreef 37, BTW BE 0880.056.848
RPR Gent, afdeling Gent, voormeld, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 10 van haar
statuten, door haar (enige) zaakvoerder, de heer MOERMAN Peter, geboren te Gent op 25 juli 1975,
rijksregisternummer …, wonende te 9031 Drongen (Baarle), Ernest Solvynsdreef 37, voornoemd;
hiertoe benoemd zoals voormeld, en die vast vertegenwoordigd zal worden door de heer MOERMAN
Peter, voornoemd, hier aanwezig;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OOSTINVEST”, met maatschappelijke
zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 98, BTW BE 0866.588.595 RPR Gent, afdeling
Veurne, voormeld, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 27 van haar statuten, door haar
(enige) zaakvoerder, de heer MOERMAN Thomas, geboren te Gent op 14 mei 1979,
rijksregisternummer …, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 98, voornoemd;
hiertoe benoemd zoals voormeld; en die vast vertegenwoordigd zal worden door de heer MOERMAN
Thomas, voornoemd, hier aanwezig.
Beiden hier aanwezig, vertegenwoordigd als gezegd, en die ieder voor zich aanvaarden, en die ieder
voor zich verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een
bestuurdersmandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij het bestuursorgaan hier anders over beslist.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
Luik B
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 13 december 2019, gecoördineerde statuten per 16
december 2019; verslag van de zaakvoerders met staat inhoudende de balanstoestand der vennoot-
schap afgeslo-ten op 25 november 2019.