Ondernemingsnr : 0479908290
Naam
(voluit) : STEVA ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 28
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Pieterjan Noreillie, notaris met standplaats te Lendelede
op 26 september 2023, akte neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Steva Engineering met zetel te 8880 Ledegem, ’t
Lindeke 28, besloten heeft:
-1/  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 september
2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV inzake de uitbreiding van het voorwerp, en ontslaat de
voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit het voorwerp volledig te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Metaalconstructie in de meest ruime zin zowel roerend als onroerend van aard.
Constructie van machines.
Uitvoeren van elektrische installaties.
Onderhoud en herstelling van alle roerende en/of onroerende metalen constructies, machines en
elektrische installaties.
Het leveren van technisch advies.
Het uitvoeren van draai- en/of freeswerken aan metalen (ferro of non-ferro), kunststoffen of
composieten voorwerpen.
Het fabriceren van kunststoffen en/of composieten panelen door middel van extrusie of gelijkaardig
proces.
Het verkopen van kunststoffen en/of composieten panelen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook verwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De installatie, onderhoud en herstel van industriële inrichtingen, installaties en uitrustingen, toestellen
en werktuigen.
De constructie en herstelling van landbouw-, industrieel- en transportmaterieel.
Alle onderhoudswerken en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
De aanneming van grond-, sloop- en afbraakwerken, ontmantelings- en veranderingswerken van
metalen constructies, installaties, inrichtingen en gebouwen.
De aan- en verkoop, import en export, in metalen, non-ferrometalen, constructies, machines,
onderdelen en toebehoren, in het algemeen;
De aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, onderhoud en herstel van elektrotechnische
installaties;
De aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, het verrichten van alle onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard aan installaties en werktuigen in het algemeen, zowel in
hoofdzaak als voor alle toebehoren en wisselstukken, en in het bijzonder van werfmaterieel,
gereedschappen, machines en installaties, hijstoestellen en kranen, containers, enzovoort.
De aan- en verkoop van hechting- en plaatsingsproducten, toebehoren voor de aanleg, inrichting en
het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, dit in de meest ruime zin.
De aan- en verkoop van materialen, tuinhuizen, uitrustingsgoederen, objecten en sierobjecten voor
de inrichting en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen,
speeltuinen, enzovoort, dit in de meest ruime zin.
De studie en coördineren van projecten voor de in- en oprichting van installaties, constructies en
bouw.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden.
Tussenpersoon in de handel.
Import en export van goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag eveneens alle eigen bebouwde en onbebouwde goederen aankopen,
verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten, afbreken,
heropbouwen, veranderen, instandhouden en valoriseren, met uitzondering van het stellen van
verrichtingen als makelaar in onroerend goed. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit
alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke
borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies van bestuurder of van vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap aldus alle verrichtingen
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Zo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best zal achten, voor
zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing,
door de tekst van artikel 3 volledig te schrappen en te vervangen door het nieuwe voorwerp zoals
hiervoor aangenomen.
-4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel)
1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “STEVA ENGINEERING”.
2/ Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3/ Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Metaalconstructie in de meest ruime zin zowel roerend als onroerend van aard.
Constructie van machines.
Uitvoeren van elektrische installaties.
Onderhoud en herstelling van alle roerende en/of onroerende metalen constructies, machines en
elektrische installaties.
Het leveren van technisch advies.
Het uitvoeren van draai- en/of freeswerken aan metalen (ferro of non-ferro), kunststoffen of
composieten voorwerpen.
Het fabriceren van kunststoffen en/of composieten panelen door middel van extrusie of gelijkaardig
proces.
Het verkopen van kunststoffen en/of composieten panelen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook verwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De installatie, onderhoud en herstel van industriële inrichtingen, installaties en uitrustingen, toestellen
en werktuigen.
De constructie en herstelling van landbouw-, industrieel- en transportmaterieel.
Alle onderhoudswerken en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
De aanneming van grond-, sloop- en afbraakwerken, ontmantelings- en veranderingswerken van
metalen constructies, installaties, inrichtingen en gebouwen.
De aan- en verkoop, import en export, in metalen, non-ferrometalen, constructies, machines,
onderdelen en toebehoren, in het algemeen;
De aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, onderhoud en herstel van elektrotechnische
installaties;
De aan- en verkoop, het verhuren en huurfinancieren, het verrichten van alle onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard aan installaties en werktuigen in het algemeen, zowel in
hoofdzaak als voor alle toebehoren en wisselstukken, en in het bijzonder van werfmaterieel,
gereedschappen, machines en installaties, hijstoestellen en kranen, containers, enzovoort.
De aan- en verkoop van hechting- en plaatsingsproducten, toebehoren voor de aanleg, inrichting en
het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, dit in de meest ruime zin.
De aan- en verkoop van materialen, tuinhuizen, uitrustingsgoederen, objecten en sierobjecten voor
de inrichting en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen,
speeltuinen, enzovoort, dit in de meest ruime zin.
De studie en coördineren van projecten voor de in- en oprichting van installaties, constructies en
bouw.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden.
Tussenpersoon in de handel.
Import en export van goederen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag eveneens alle eigen bebouwde en onbebouwde goederen aankopen,
verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten, afbreken,
heropbouwen, veranderen, instandhouden en valoriseren, met uitzondering van het stellen van
verrichtingen als makelaar in onroerend goed. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit
alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke
borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies van bestuurder of van vereffenaar in
andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap aldus alle verrichtingen
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Zo mag zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best zal achten, voor
zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5/ Eigen vermogen en inbrengen.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
6/ De jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
7/ Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8/ Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10/ Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
11/ Ontbinding. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
12/ Vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(einde van het uittreksel van de statuten).
-5/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Vandaele Stefaan, wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 28;
- mevrouw Vanhoutte Cindy, wonende te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 28.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
-6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, 't
Lindeke 28.
-7/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie te
Lendelede om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
 
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
-coördinatie