N° d'entreprise : 0474339007
Nom
(en entier) : URGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Ruisbroek 76
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
URGO », ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée de Ruisbroek 76, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0474.339.007, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le trois juillet deux mil vingt-
quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 11 juillet
suivant, volume 0 folio 0, case 17755, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Champ des opérations du délégué à la gestion journalière
L’assemblée générale décide de viser dans les statuts des opérations de gestion journalière que le
délégué peut effectuer, à savoir que dans le cadre de la gestion journalière, le délégué pourra
conclure sans limitation :
i. tout accord commercial (nouveau contrat, amendement, renouvellement, résiliation) au nom et pour
le compte de la Société, à condition toutefois que cet accord (i) fasse partie de la gestion journalière
avec les clients ou les distributeurs, (ii) n'inclue aucun transfert d'actifs fixes corporels ou incorporels
(par exemple machine, bâtiment, marque, brevet, droit), et (iii) ne dépasse pas une période de 6 ans
;
ii. tout achat de biens (matières premières, emballages, matériel de point de vente, produit semi-fini
ou fini) ou de services au sein du Groupe.
Dans le cadre de la gestion journalière, le délégué ne pourra, sans l’autorisation préalable des trois
quarts des membres du conseil d’administration de la société, exception faite de l'engagement
mentionné au paragraphe précédent, contracter un quelconque engagement au nom et pour le
compte de la société, ou lier la société à tout accord, si un tel engagement conclu dans le cadre de la
gestion journalière représente un engagement d’une valeur supérieure à un million d’euro (EUR
1.000.000).
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts afin de le mettre en conformité avec
la résolution prise, comme suit :
 
Article seize : Gestion journalière
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou à plusieurs
administrateurs qui prendront la qualification d'administrateur-délégué soit à un ou plusieurs
délégués choisis hors de son sein, actionnaires ou non.
Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations en raison de ces attributions spéciales. Il les révoquera
et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.
La gestion journalière de la société comprend notamment :
a. la vente, l'achat, l'apport, l'échange, la prise ou la mise en location ou la prise ou la mise en
licence de logiciels ;
b. la vente, l'achat, l'apport, l'échange, la prise ou la mise en location ou la prise ou la mise en
licence de tous actifs corporels (à l'exclusion des terrains et constructions) ; et
c. la signature de tout accord, transaction ou compromis relatifs à un litige.
Dans le cadre de la gestion journalière, le délégué pourra conclure sans limitation :
i. tout accord commercial (nouveau contrat, amendement, renouvellement, résiliation) au nom et pour
le compte de la Société, à condition toutefois que cet accord (i) fasse partie de la gestion journalière
avec les clients ou les distributeurs, (ii) n'inclue aucun transfert d'actifs fixes corporels ou incorporels
(par exemple machine, bâtiment, marque, brevet, droit), et (iii) ne dépasse pas une période de 6 ans
;
ii. tout achat de biens (matières premières, emballages, matériel de point de vente, produit semi-fini
ou fini) ou de services au sein du Groupe.
Dans le cadre de la gestion journalière, le délégué ne pourra, sans l’autorisation préalable des trois
quarts des membres du conseil d’administration de la société, exception faite de l'engagement
mentionné au paragraphe précédent, contracter un quelconque engagement au nom et pour le
compte de la société, ou lier la société à tout accord, si un tel engagement conclu dans le cadre de la
gestion journalière représente un engagement d’une valeur supérieure à un million d’euro (EUR
1.000.000).
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés