Ondernemingsnr : 0747663726
Naam
(voluit) : I&S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Hoogstraat 15
 : 3665 As
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 4 september 2024
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV I&S met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 7 augustus 2024 met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodanig dat dit voortaan
luidt als volgt:
“• Aankoop, verkoop, onderhoud, in leasing nemen of geven, in huur nemen of geven van alle
materialen, gereedschap, werktuigen, rollend materiaal, voor het bedrijfsleven en voor particulier
gebruik;
• Het uitvoeren van alle grond-, bestratings-, riolerings-, wegenis-, beton-, afbraak- en
landbouwwerken, alle drainages van terreinen, uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties;
• Het uitvoeren van huisaansluitingen inzake gas-, elektriciteits- en watervoorzieningen;
• Het uitvoeren van alle activiteiten waarbij bestaande en toekomstige elektrotechnieken worden
toegepast;
• Elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties, alsmede het plaatsen van
zonnepanelen;
• Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
• Klinkerwerken;
• Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken en gipswerken;
• Het installeren van sanitaire inrichtingen, centrale verwarming en het plaatsen van lood- en
zinkwerk;
• Algemene dakwerken, onderhoud en herstellingen van daken, gevelreiniging, ontmossen van
daken, en dit in de meest ruime zin van betekenis;
• Onderneming voor het optrekken van gebouwen – ruwbouw en onder dak zetten – evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk;
• Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen;
• Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
• Renovatiewerken;
• Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin;
• Aankoop, productie en verkoop van bouwmaterialen;
• De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en
materialen;
• Slopingswerken van gebouwen;
• Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles, inventarisaties, beveiligingsplannen en het houden
van audits;
• Landschapsverzorging en –ontwikkeling; de aanleg, de verzorging en het onderhoud van alle
parken en tuinen, wegbeplanting, daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort, sportvelden,
speelplaatsen, grasvelden, plaatsen met stilstaand en stromend water, de beplanting en vormgeving
van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding, de boomchirurgie, met
inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen, en alle
andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud, in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering;
• Overige reinigingsactiviteiten;
• Horeca uitbaten in de ruimste zin van het woord;
• Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
• Het voeren van een holding;
Alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, volgens de huidige statuten eindigend op 30 juni
2025, te verlengen tot 31 december 2025 en beslist om vervolgens het boekjaar van de
vennootschap te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Artikel 21 van de huidige statuten wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. “
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat ten gevolge van de wijziging van het boekjaar de gewone algemene
vergadering vanaf heden zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand mei van ieder jaar
om 19.00 uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op 30 mei
van het jaar 2026 om 19.00 uur.
De vergadering beslist om dan ook de eerste zin van artikel 15 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (…)”
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING COÖRDINATIE VAN STATUTEN
Machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbanken.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 4 september 2024;
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp de dato 7
augustus 2024;
- Gecoördineerde statuten.