Ondernemingsnr : 0220324117
Naam
(voluit) : Gimv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit twee akten van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 juni 2024 en 31 juli
2024, blijkt het volgende:
1. AANPASSING VAN ARTIKEL 12
De vergadering besliste tot vervanging van de tweede en derde paragraaf van artikel 12 van de
statuten (‘benoeming en ontslag van de bestuurders’) door de volgende tekst:
“Zolang WorxInvest NV samen met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van
‘verbonden vennootschap’ wordt verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk vijfentwintig procent (25%) of meer aanhouden van
de aandelen:
(i) zal één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidaten
voorgedragen door WorxInvest NV (waarbij niet-gehele getallen zullen worden afgerond naar het
volgende geheel getal);
(ii) zal minstens een meerderheid van de leden van de raad van bestuur worden benoemd op
voorstel van de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria
vermeld in de code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen;
(iii)zullen de overige bestuurders, indien van toepassing, worden benoemd op voordracht van de
raad van bestuur uit kandidaten die niet worden voorgedragen door WorxInvest NV.
Zij worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een aftredende bestuurder kan herbenoemd
worden.”
2. TOEVOEGING NIEUW LID IN ARTIKEL 19
De vergadering besliste tot toevoeging van een nieuw, derde lid aan (na de hernummering) artikel 19
van de statuten (‘adviserende comités’) met volgende tekst:
“Elk adviserend comité zal in beginsel bestaan uit vijf (5) bestuurders. Zolang WorxInvest NV samen
met de met haar verbonden vennootschappen (voor de definitie van ‘verbonden vennootschap’ wordt
verwezen naar artikel 1:20, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) gezamenlijk
vijfentwintig procent (25%) of meer aanhouden van de aandelen:
(i) zullen minimum twee leden van elk adviserend comité bestuurders zijn die worden benoemd uit
kandidaten voorgedragen door WorxInvest NV;
(ii) zal elk adviserend comité bestaan uit een meerderheid van bestuurders benoemd op voorstel van
de raad van bestuur omwille van hun onafhankelijkheid overeenkomstig de criteria vermeld in de
code voor deugdelijk bestuur en in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen; en
(iii) de voorzitter van het benoemingscomité zal dezelfde persoon zijn als de voorzitter van de raad
van bestuur.”
3. MACHTIGINGEN
De vergadering besliste om een machtiging toe te kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur,
de gedelegeerd bestuurder en de heer Edmond Bastijns, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot
indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van
de genomen besluiten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)