Ondernemingsnummer :
0427664882
Benaming :
(voluit) :
Simbert
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 85
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
vierentwintig januari tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de (laatst nog burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een) naamloze vennootschap "Simbert", met zetel te 3590
Diepenbeek, Steenweg 85, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat deel van de hervorming van het
ondernemingsrecht dat reeds in werking is getreden en tot gevolg heeft dat het verschil tussen
burgerlijke en handelsvennootschappen met ingang van één november tweeduizend achttien is
verdwenen.
Dienvolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam “Simbert”.”
Alsook de verwijzing naar het burgerlijk karakter van de vennootschap in artikel 3 als niet geschreven
te beschouwen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdtwintigduizend euro
(€ 120.000,00) om het te brengen van tweehonderdnegentigduizend vijfendertig euro tweeënveertig
cent (€ 290.035,42) op honderdzeventigduizend vijfendertig euro tweeënveertig cent (€ 170.035,42),
door terugbetaling van het kapitaal ten belope van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00),
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
aldus gebracht werd op honderdzeventigduizend vijfendertig euro tweeënveertig cent (€ 170.035,42).
De vergadering beslist de tekst van paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdzeventigduizend vijfendertig euro
tweeënveertig cent (€ 170.035,42) en is verdeeld in duizend honderdzeventig aandelen (1170)
zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volstort.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de bepalingen van artikel 613 van het wetboek van
vennootschappen, krachtens dewelke geen terugbetaling aan de aandeelhouders of vrijstelling van
de plicht tot storting van het saldo van de inbreng mogelijk is, zolang geen voldoening werd gegeven
aan de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
onderhavige beslissing tot kapitaalvermindering en dewelke binnen de twee maanden na die
bekendmaking, zekerheid hebben geëist overeenkomstig alhier bedoeld artikel.
Voor zoveel als nodig, bevestigt elkeen der aandeelhouders dat hij -rekening gehouden met het feit
dat er geen vernietiging van aandelen plaatsvindt- gelijk behandeld is geworden als de overige
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden als hem bevonden.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren er tevens voldoende over ingelicht te zijn dat de
kapitaalvermindering “fiscaal” pro rata wordt aangerekend op het gestort kapitaal en op de reserves
Luik B
van de vennootschap, waardoor een deel van de terugbetaling als een uitkering van dividenden
beschouwd zou kunnen worden, waarop roerende voorheffing verschuldigd is.
Derde beslissing.
Voor zoveel als nodig verleent de vergadering aan elkeen der bestuurders alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vierde beslissing.
Voor zoveel als nodig verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan elkeen der bestuurders
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.