Ondernemingsnr : 0685867006
Naam
(voluit) : Dr. Apr. D. Kieffer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekweg 22
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 10 maart 2022
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Apr. D. Kieffer het
volgende vastgesteld en besloten:
 
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is en dat daardoor
- de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap,
- de zaakvoerder bestuurder is,
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
2. De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
3. De algemene vergadering heeft de statuten hervormd, met de volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Apr. D. Kieffer.
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de uitoefening van alle activiteiten die behoren tot het beroep van de apotheker-specialist in de
klinische biologie, ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers, met
dien verstande dat alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd zullen worden door en voor rekening
van de vennootschap;
2) het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de klinisch bioloog;
3) het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
4) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor de eigen praktijk;
5) het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische disciplines;
6) het verstrekken van onderricht/informatie inzake klinische biologie en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
7) het aanleggen van reserves teneinde bovenvermelde activiteiten te financieren;
8) het verlenen van management, bijstand, dienstverlening en hulp onder hun meest verschillende
Luik B
vormen van derden, het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het
waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en het ter beschikking stellen
van personen zich gespecialiseerd in het adviseren/besturen van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin;
9) het doen van vastgoedinvesteringen of roerende waarden; doch uitsluitend als bijkomstig
voorwerp onder de voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft en
zonder dat de investeringen een commerciële activiteit zijn;
- Zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop van onroerende goederen zowel
gebouwde als onbebouwde; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening; het
verkavelen, uitrusten, tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening; het in
eigendom behouden en uitbaten van onroerende goederen en alle zakelijke rechten hierop, zowel
ongebouwde als gebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren voor eigen rekening.
Om dit voorwerp te realiseren is het de vennootschap toegestaan leningen, financieringen aan te
gaan bij derden al dan niet financiële instellingen met als voorwerp deze transacties te financieren.
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle soorten
vennootschappen en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of  verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
- De aankoop, verkoop van alle mogelijke roerende waarden voor eigen rekening al dan niet
gefinancierd via leningen bij derden.
10) Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van juni om tien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
4. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel voortaan is: 3500 Hasselt, Brugstraat 75.
 
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde versie van de
statuten.