Ondernemingsnr : 0719485919
Naam
(voluit) : Surenco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edmond Hanssenslaan 24
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door François HERINCKX, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Herinckx & Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Zuidstraat 146, op
negenentwintig november tweeduizend negentien, "geregistreerd vijftien bladen, geen verzendingen,
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op twee december tweeduizend
negentien (02-12-2019). Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19429. Ontvangen registratierechten :
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Surenco", met zetel te 3080 Tervuren, Edmond
Hanssenslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0719.485.919, onder anderen besloten heeft :
 
1. de vennootschap vrijwillig te onderwerpen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
ondernemingen en dit met onmiddellijke ingang ten opzichte van de aandeelhouders op voorwaarde
dat dit besluit wordt bekendgemaakt.
 
2. dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
 
3. dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400 €), van
rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend honderd en vijftig euro (6.150 €), omgezet wordt
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, § 2,
2de lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt :
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap.
Naam
"Surenco".
Gewest van de zetel van de vennootschap
Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel om, zowel in België als in het buitenland, advies te verlenen op
technisch, financieel en juridisch gebied in het kader van vastgoedontwikkeling en daaronder
begrepen, in het algemeen, elke vastgoedactiviteit die daarmee verband houdt (investeringen,
verhuurbeheer, vastgoedbeheer [property management], vermogensbeheer [asset management]).
De vennootschap heeft tevens tot doel elke activiteit bestaande uit (i) een advies- en
Luik B
projectmanagementdienst en/of gedelegeerd projectbeheer op het gebied van hernieuwbare energie
voor woningen (beleggingsadvies, aanvragen van offertes, opvolging van werken, opvolging van
premies en subsidies, rondleiding en begeleiding bij bankzaken, en dergelijke) en (ii) de realisatie
van vastgoedprojecten op het gebied van hernieuwbare energie
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook alle
kredietverrichtingen verwezenlijken of leningsakten aangaan. Zij kan leningen toestaan en afsluiten
en ook de eraan gekoppelde waarborgen, hypotheekstellingen en andere waarborgen toestaan. Zij
kan zich garant stellen of waarborg verstrekken, hypotheken verlenen of bekomen. Zij kan elke
borgtocht of andere zekerheid of verbintenis aangaande enige lening, krediet, verbintenis of
waarborg, van welke aard ook, toestaan, los van het feit of die door de vennootschap zelf dan wel
door een verbonden vennootschap of door enige andere derde werd aangegaan, al dan niet
gekoppeld aan een voorrecht of zakelijke zekerheid.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap
deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan gestelde voorwaarden of voorschriften zal
voldoen.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de 2de maandag
van de maand april om 20 uur.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht
Boekjaar
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
Luik B
Reserves - Verdeling van de winst en het vereffeningssaldo
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalf
duizend vierhonderd euro (12.400 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
5. dat het adres van de zetel van de vennootschap te 3080 Tervuren, Edmond Hanssenslaan 24,
gevestigd is.
6. de huidige zaakvoerder te ontslagen, zijnde de Heer Jérôme Herinckx wonende te 3080 Tervuren,
Edmond Hanssenslaan 24 ; het aantal bestuurder op één (1) vast te stellen en tot deze functie te
benoemen de Heer Jérôme Herinckx, voornoemd.
Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur.
6. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en, bijgevolg, artikel 3 der statuten te wijzigen om in
de huidige tekst het woord « doel » door « voorwerp » en de woorden « maatschappelijk doel » door
« voorwerp » te vervangen, en een nieuwe derde alinea en een nieuwe vierde alinea toe te voegen,
als volgt :
« De vennootschap heeft tevens tot voorwerp iedere roerende of onroerende activiteit, te weten de
aankoop, het bezit, de overdracht, huur, verhuur, oprichting, ontwikkeling, wijziging, aanpassing,
inrichting, renovatie of beheer van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van de valorisatie
van onroerende goederen, onder andere door verkaveling, al dan niet inclusief ontwikkeling, van
panden en de tussenkomst in al deze activiteiten, zowel als makelaar als consultant, zowel voor
eigen rekening als voor derden. Zulk voorwerp begrijpt de productie, het ontwerp, de aanpassing,
verkoop, aankoop, import, export, huur, verhuur en tussenhandel van goederen of waren waarvan de
markt op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan tevens direct of indirect deelnemen, door een inbreng, een fusie, een
inschrijving of aankoop van aandelen, een financiële interventie of op enige andere manier, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
verwant of gewoonweg nuttig zou zijn voor de uitvoering van haar voorwerp, in België of in het
buitenland. ».
(Get.) François HERINCKX, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, de coördinatie der statuten.