Ondernemingsnr : 0458293227
Naam
(voluit) : INTERACTIVE ' PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kreupelstraat 35
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHS, notaris te Schoten, op 31 mei 2022,
ter registratie neergelegd blijkt dat de besloten vennootschap “«INTERACTIVE ' PRODUCTIONS»”,
met zetel te 2520 Ranst, Kreupelstraat 35, hebbende het ondernemingsnummer BE 0458.293.227.
De
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit – kennisname verslag bestuurders
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurder de dato 31 mei 2022
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van het verslag.
Het verslag zal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Tweede besluit – aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd en vijf euro (€ 1.805,00)
van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd vijf euro (€ 20.405), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit – wijziging voorwerp vennootschap
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
Luik B
    •  “Reclame & Publiciteit te ontwikkelen, aan te maken, te leveren en aan te kopen bij tijdschriften,
radio, televisie, Internet en alle mogelijke andere en toekomstige vormen van media.
    •  Public Relations en Communicatiediensten te vervullen voor bedrijven, fysieke personen,
verenigingen, organisaties & instellingen
    •  Magazines en alle andere geschreven of visueel materiaal aan te kopen, uit te geven, te
verhuren of te verkopen.
    •  Full Service Marketing diensten aan te bieden aan bedrijven, fysieke personen, verenigingen,
organisaties & instellingen.
    •  Mediatrainingen te ontwikkelen voor bedrijven, fysieke personen, verenigingen, organisaties &
instellingen, alsook mediaonderzoek verrichten
    •  Events, Promotie en alle mogelijke verkoopsverhogende activiteiten ontwikkelen
    •  Optreden als commercieel agent van om het even welk product, zowel in binnen als buitenland
en daarnaast als een licentiehoudersagentschap optreden als tussenorgaan tussen licentiegevers en
licentienemers voor om het even welk product.
    •  Onder Futureproved Trendwatchers worden de volgende activiteiten uitgeoefend:
        •  Het verzorgen van keynotes (zowel off- als online) voor bedrijven, organisaties en socio
profitorganisaties
        •  Het geven van workshops en coachingsessies aan bedrijven in domeinen, zoals onder andere
trendwatching, trendanalyse, trendimplementatie, innovatietrajecten, strategisch toekomstdenken en
scenarioplanning
        •  Trendonderzoek en het schrijven, uitwerken en presenteren van trendrapporten
        •  Het organiseren en uitwerken van trendinspiratietrips
        •  In house of Externe trendconsultancy opdrachten uitvoeren
        •  Online verkoop van trendwatchingcursussen en workshops
        •  Verkoop van merchandising onder deze merknaam
        •  Verkoop van boeken geschreven door auteur Bert Van Thilborgh
    •  Onder Knowledge Heroes en Kennishelden worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Ontwikkeling van podcasts en andere mediakanalen
        •  De ontwikkeling van een business club met allerhande netwerkactiviteiten gericht op de
overdracht van kennis en ervaringen
        •  Als sprekersbureau keynotesprekers, moderatoren en presentatoren leveren voor nationale
en internationale evenementen
        •  Uitgeven van diverse publicaties van leden van de Knowledge Heroes en Kennishelden
organisatie
    •  Onder El Pacino Social Club worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Audiovisuele producties realiseren voor externe klanten
        •  Onder eigen beheer audiovisuele producties ontwikkelen en vermarkten voor nationale en
internationale omroepen, alsook streamingdiensten of social media platformen
        •  Content consultancy opdrachten voor bedrijven en organisaties.
    •  Onder Adfion worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Algemene administratieve taken: opzetten van databanken, organisatie en coördinatie van
secretariaatsactiviteiten
        •  Financiële ondersteuning, waaronder ondersteuning van boekhoudkundig werk,
debiteurenbeheer, opmaak facturen, verzending en opvolging
        •  Verslaggeving van vergaderingen en meetings
        •  Ondersteuning bij events, symposia, congressen en workshops
    •  Onder Destination Explorer worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Blogproductie met onder andere reviews van hotels en andere accomodatievormen,
transportmiddelen en toeristische bestemmingen.
        •  Het opzetten van commerciële samenwerkingen met diverse partners in de toeristische
industrie en luxemerken
        •  Reisadvies verschaffen
        •  Op maat gemaakte reizen aanbieden: bv. trendtrips, workshops in het buitenland, etc..
        •  Verkopen van reisfoto’s, travelschema’s en producten gerelateerd aan de toerisme en luxe-
industrie.
        •  PR, marketing en communicatie voor bestemmingen (landen, regio’s, steden),
transportmiddelen (waaronder bv. airlines, boten, treinen, auto’s, etc..), toeristische attracties en
merken gerelateerd aan de toerisme-industrie of het luxesegment en dit zowel offline als online.”
In het licht daarvan beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan deze
uitbreiding van het voorwerp.
Vijfde besluit – wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen als volgt: het zal voortaan lopen vanaf
1 juli tot en met 30 juni, in plaats van vanaf 1 december tot en met 30 november.
Luik B
Het huidige boekjaar, dat is aangevangen op 1 december 2021 en normaal gezien eindigt op 30
november 2022, zal vervroegd worden afgesloten op 30 juni 2022.
De datum van de algemene vergadering wordt verplaatst naar de tweede zaterdag van de maand
december om 14.00 uur.
In het licht daarvan beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan deze nieuwe
bepalingen.
Zesde besluit – ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voornoemde enige
aandeelhouder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Aanduiding tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap van mevrouw Inge Pincket
wonende te Kreupelstraat 35, 2520 Ranst; dit ingeval van overlijden of vastgestelde onbekwaamheid
van de voormelde statutair bestuurder.
Zevende besluit- aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTERACTIVE ' PRODUCTIONS".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
    •  Futureproved Trendwatchers
    •  El Pacino Social Club
    •  Kennishelden
    •  Knowledge Heroes
    •  Adfion
    •  Destination Explorer
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Magazines en ander geschreven of visueel materiaal aan te kopen, uit te geven, te verkopen of
te verhuren. Publicitaire ruimte te huren, verhuren, aan te kopen of te verkopen, al dan wel of niet
gekoppeld aan het uitgeven of verkopen van magazines en ander geschreven of visueel materiaal.
    •  Verkoopsverhogende oplossingen en marketingdiensten aan te bieden aan winkels en andere
verkoopskanalen, aan fysieke personen en vennootschappen.
    •  Reclame & Publiciteit te ontwikkelen, aan te maken, te leveren en aan te kopen bij tijdschriften,
radio, televisie, Internet en alle mogelijke andere en toekomstige vormen van media.
    •  Public Relations en Communicatiediensten te vervullen voor bedrijven, fysieke personen,
verenigingen, organisaties & instellingen
    •  Magazines en alle andere geschreven of visueel materiaal aan te kopen, uit te geven, te
verhuren of te verkopen.
    •  Full Service Marketing diensten aan te bieden aan bedrijven, fysieke personen, verenigingen,
organisaties & instellingen.
    •  Mediatrainingen te ontwikkelen voor bedrijven, fysieke personen, verenigingen, organisaties &
instellingen, alsook mediaonderzoek verrichten
    •  Events, Promotie en alle mogelijke verkoopsverhogende activiteiten ontwikkelen
    •  Optreden als commercieel agent van om het even welk product, zowel in binnen als buitenland
en daarnaast als een licentiehoudersagentschap optreden als tussenorgaan tussen licentiegevers en
licentienemers voor om het even welk product.
Luik B
    •  Onder Futureproved Trendwatchers worden de volgende activiteiten uitgeoefend:
        •  Het verzorgen van keynotes (zowel off- als online) voor bedrijven, organisaties en socio
profitorganisaties
        •  Het geven van workshops en coachingsessies aan bedrijven in domeinen, zoals onder andere
trendwatching, trendanalyse, trendimplementatie, innovatietrajecten, strategisch toekomstdenken en
scenarioplanning
        •  Trendonderzoek en het schrijven, uitwerken en presenteren van trendrapporten
        •  Het organiseren en uitwerken van trendinspiratietrips
        •  In house of Externe trendconsultancy opdrachten uitvoeren
        •  Online verkoop van trendwatchingcursussen en workshops
        •  Verkoop van merchandising onder deze merknaam
        •  Verkoop van boeken geschreven door auteur Bert Van Thilborgh
    •  Onder Knowledge Heroes en Kennishelden worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Ontwikkeling van podcasts en andere mediakanalen
        •  De ontwikkeling van een business club met allerhande netwerkactiviteiten gericht op de
overdracht van kennis en ervaringen
        •  Als sprekersbureau keynotesprekers, moderatoren en presentatoren leveren voor nationale
en internationale evenementen
        •  Uitgeven van diverse publicaties van leden van de Knowledge Heroes en Kennishelden
organisatie
    •  Onder El Pacino Social Club worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Audiovisuele producties realiseren voor externe klanten
        •  Onder eigen beheer audiovisuele producties ontwikkelen en vermarkten voor nationale en
internationale omroepen, alsook streamingdiensten of social media platformen
        •  Content consultancy opdrachten voor bedrijven en organisaties
    •  Onder Adfion worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Algemene administratieve taken: opzetten van databanken, organisatie en coördinatie van
secretariaatsactiviteiten
        •  Financiële ondersteuning, waaronder ondersteuning van boekhoudkundig werk,
debiteurenbeheer, opmaak facturen, verzending en opvolging
        •  Verslaggeving van vergaderingen en meetings
        •  Ondersteuning bij events, symposia, congressen en workshops
    •  Onder Destination Explorer worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
        •  Blogproductie met onder andere reviews van hotels en andere accomodatievormen,
transportmiddelen en toeristische bestemmingen.
        •  Het opzetten van commerciële samenwerkingen met diverse partners in de toeristische
industrie en luxemerken
        •  Reisadvies verschaffen
        •  Op maat gemaakte reizen aanbieden: bv. trendtrips, workshops in het buitenland, etc..
        •  Verkopen van reisfoto’s, travelschema’s en producten gerelateerd aan de toerisme en luxe-
industrie.
        •  PR, marketing en communicatie voor bestemmingen (landen, regio’s, steden),
transportmiddelen (waaronder bv. airlines, boten, treinen, auto’s, etc..), toeristische attracties en
merken gerelateerd aan de toerisme-industrie of het luxesegment en dit zowel offline als online.
De vennootschap mag verrichten al hetgeen hoger vermeld werd opgesomd, daarmee verband
houdt of daartoe van belang kan zijn. De verstrekte opsomming is indicatief, niet beperkend. Ze zal
zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn het bereiken ervan te
vergemakkelijken.
Ze zal met name alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen aankopen of verkopen, huren
of verhuren.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen die haar
het meest geschikt lijken.
Dit alles zowel in binnen- en buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de heer Bert Van Thilborgh, wonende
te Kreupelstraat 35, 2520 Ranst.
Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw Inge Pincket
wonende te Kreupelstraat 35, 2520 Ranst; dit ingeval van overlijden of vastgestelde onbekwaamheid
van de voormelde statutair bestuurder.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand december, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Achtste besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst,
Kreupelstraat 35.
Negende besluit – opdracht notaris tot coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit – machtiging bestuursorgaan en volmacht boekhouder
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan accountantkantoor “Dons Advies” BV,
Binnensteenweg 218 A, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0810.628.604, en in het bijzonder
aan de heer Herman Dons of één van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.