Ondernemingsnr : 0464 435 901
Naam
(voluit) : Sanofi Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, B - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder en beëindiging bestuurders
Benoeming Afgevaardigde bestuurder
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Sanofi Belgium NV van 21 oktober
2024, blijkt het volgende:
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten die tot de
bevoegdheid behoren van de algemene vergadering van de aandeelhouders:
1) De aandeelhouders benoemen Bart Vermeulen gedomicilieerd Radioweg 14c, te 3020 Veltem-Beisem
met rijksregisternummer 81092113331 als bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 november 2024
Zijn mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2027.
2) De aandeelhouders beslissen de beëindiging van het mandaat als bestuurder van dhr Johan Heylen te
bevestigen met retroactieve inwerkingstreding op 30 september 2024.
Aan dhr Johan Heylen, bestuurder van de Vennootschap, wordt per afzonderlijke stemming en met
éénparigheid van stemmen volledige kwijting verleend voor het door hem in de loop van het afgelopen boekjaar
en t/m 30 september 2024 vervulde mandaat als bestuurder.
3) De aandeelhouders beslissen om het mandaat als bestuurder van dhr Peter Verreth te beëindigen op 31
oktober 2024.
Aan dhr Peter Verreth, bestuurder van de Vennootschap, wordt per afzonderlijke stemming en met
éénparigheid van stemmen volledige kwijting verleend voor het door hem in de loop van het afgelopen boekjaar
en t/m 31 oktober 2024 vervulde mandaat als bestuurder.
De aandeelhouders beslissen om mandaat te geven aan Alexia Dominicus van den Bussche, met macht
van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de beslissingen van de Vennotoschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijzigen van de isnchrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
***
Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 4 november 2024, blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur besluit om de heer Bart Vermeulen te benoemen tot Afgevaardigde bestuurder van
de Vennootschap, met ingang op 1 november 2024 en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder
De Raad kent bijzondere volmacht toe aan Alexia Dominicus van den Bussche, met recht van
indeplaatsstelling, voor het vervullen van de publicatieformaliteiten van de beslissingen in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
***
De bijzondere gevolmachtigde, Mevr. Alexia Dominucus van den Bussche, heeft een bijzondere volmacht,
d.d. 09 oktober 2024, toegekend aan Michael Buckaert, Zeger Saerens, alsook aan iedere andere advocaat
van Simmons & Simmons LLP voor het vervullen van de publicatieformalieteiten in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Michael Bulckaert
Bijzondere lasthebber