Ondernemingsnr : 0401795576
Naam
(voluit) : REVAHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moenkouterstraat(M) 5
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op 31 maart 2021 is de algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen van de
naamloze vennootschap “REVAHOLD”, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Moenkouterstraat 5,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0401.795.576, en heeft volgende besluiten genomen:
Er werd beslist tot het ontslag van volgende bestuurders:
- De naamloze vennootschap COBAVEX, RPR 0452.537.662
- de heer VAN DEN BERGHE Wim,
En (her)benoeming van volgende bestuurders:
- De naamloze vennootschap APACHE MANAGEMENT, RPR 0471.954.983, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN BERGHE Jan,
- de besloten vennootschap DO4YOU RPR 0739.648.358 met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VAN DEN BERGHE Wim,
- de besloten vennootschap DEMUYNCK BEDRIJFSADVIES, RPR BE0883.455.412, vast
vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Pieter.
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 12 april 2021,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de naamloze vennootschap “REVAHOLD”, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen),
Moenkouterstraat 5, hebbende het ondernemingsnummer BE 0401.795.576.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap de dato 23 februari 2021.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
- Het nationaal en internationaal goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- De groothandel, import, export, makelaardij, vervoer, opslaan en bewerken van dierlijke en
plantaardige vetten en proteïnen, slachtafval en zijn bijproducten, veevoeders.
- De transformatie, recuperatie, en valorisatie in al zijn vormen van dierlijke en plantaardige oliën en
vetten.
- Verhuur van alle motorvoertuigen en dit in de ruimste zin van het woord. De aankoop, de in- en
uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als, tussenpersoon van alle motorvoertuigen
van welke aard ook of voor welk doel ook bestemd, zo nieuw als tweedehands, zowel in groot- als in
kleinhandel, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van welke aard ook,
Luik B
brandstoffen van welke aard ook inbegrepen, alsmede het presteren van alle diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat, alles in de meeste ruime zin van het woord.
De onderneming voor het goederen-, en personenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
De onderneming voor goederenbehandeling.
- De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of bij deelneming, zowel in binnenland als in buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aansluitend op hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 3 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Het nationaal en internationaal goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- De groothandel, import, export, makelaardij, vervoer, opslaan en bewerken van dierlijke en
plantaardige vetten en proteïnen, slachtafval en zijn bijproducten, veevoeders.
- De transformatie, recuperatie, en valorisatie in al zijn vormen van dierlijke en plantaardige oliën en
vetten.
- Verhuur van alle motorvoertuigen en dit in de ruimste zin van het woord. De aankoop, de in- en
uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als, tussenpersoon van alle motorvoertuigen
van welke aard ook of voor welk doel ook bestemd, zo nieuw als tweedehands, zowel in groot- als in
kleinhandel, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van welke aard ook,
brandstoffen van welke aard ook inbegrepen, alsmede het presteren van alle diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat, alles in de meeste ruime zin van het woord.
De onderneming voor het goederen-, en personenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
De onderneming voor goederenbehandeling.
- De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of bij deelneming, zowel in binnenland als in buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken..”
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "REVAHOLD".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het nationaal en internationaal goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- De groothandel, import, export, makelaardij, vervoer, opslaan en bewerken van dierlijke en
plantaardige vetten en proteïnen, slachtafval en zijn bijproducten, veevoeders.
- De transformatie, recuperatie, en valorisatie in al zijn vormen van dierlijke en plantaardige oliën en
vetten.
- Verhuur van alle motorvoertuigen en dit in de ruimste zin van het woord. De aankoop, de in- en
uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als, tussenpersoon van alle motorvoertuigen
van welke aard ook of voor welk doel ook bestemd, zo nieuw als tweedehands, zowel in groot- als in
kleinhandel, evenals van onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van welke aard ook,
brandstoffen van welke aard ook inbegrepen, alsmede het presteren van alle diensten die kunnen
verband houden met wat voorafgaat, alles in de meeste ruime zin van het woord.
De onderneming voor het goederen-, en personenvervoer langs de weg, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
De onderneming voor goederenbehandeling.
- De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of bij deelneming, zowel in binnenland als in buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 600 met een fractiewaarde van 1/600ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
….
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
Luik B
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Luik B
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien (15) maart om negen uur
dertig (9h30). Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8552 Zwevegem
(Moen), Moenkouterstraat 5.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering van 31 maart 2020 heeft tevens besloten om de volgende huidige
bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De naamloze vennootschap COBAVEX, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Hoogbavegemstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde,
met ondernemingsnummer 0452.537.662, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BEGHE Etienne,
- De naamloze vennootschap APACHE MANAGEMENT, afgekort KALVAAR, met zetel te 9000
Gent, Kompasplein 20/1301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer BE 0471.954.983, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BERGHE Jan,
- de heer VAN DEN BERGHE Wim,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een periode van zes jaar:
- De naamloze vennootschap APACHE MANAGEMENT, afgekort KALVAAR, met zetel te 9000
Gent, Kompasplein 20/1301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer BE 0471.954.983, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BERGHE Jan,
- de besloten vennootschap DO4YOU met maatschappelijke zetel te 8552 Moen, Moenkouterstraat
5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0739.648.358 met als
vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DEN BERGHE Wim,
- de besloten vennootschap DEMUYNCK BEDRIJFSADVIES, met zetel te 9100Sint-Niklaas, August
Nobelsstraat 16, ondernemingsnummer BE0883.455.412, vast vertegenwoordigd door de heer
DEMUYNCK Pieter.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten