Ondernemingsnr : 0650668773
Naam
(voluit) : GROBECA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geemstraat 17-19
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GROBECA", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Geemstraat 17-19, opgemaakt
door ondergetekende notaris Michel IDE te Hamme, op 20 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 50.000,00),, krachtens artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1.  Alle diensten van een begrafenisonderneming met inbegrip van
- het verzorgen van gelegenheden voor het uitbrengen van een laatste groet, het uitbaten van een
mortuarium en/of funerarium,
- het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van overledenen, het
gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanathopraxi, en dergelijke;
- het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
2. De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden voor
alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen; Het uitvoeren, verzorgen en
organiseren van begrafenissen, huwelijken, jubilea en allerlei ceremonies en alle daarmee verband
houdend transport;
3. Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
4. Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van overledenen; Diensten op het vlak van
repatriëring;
5. Het kopen en verkopen, het ontwerpen en fabriceren van kronen en kransen, bloemen, planten,
kunstbloemen, bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s, beeltenissen in allerlei vormen en
materialen en allerlei accessoires die hiermede in verband staan en alle handelingen in verband
hiermee;
6.  De aan- en verkoop, levering en plaatsing van grafzerken en toebehoren;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur van toebehoren bij begrafenissen, huwelijken en allerlei
ceremonies;
8.  De aan- en verkoop, huur en verhuur van rouwkleding;
9. Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, bewerking van
digitale gegevens, foto's, tekeningen, lay-outs, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
10. De huur- en verhuur van lijkwagens, ceremoniewagens, taxi's voor alle ceremonies;
11. Het verlenen van diensten als rouwconsulent, waarbij de onderneming zich bezighoudt met het
verstrekken van emotionele ondersteuning, begeleiding en advies aan individuen die te maken
hebben met verlies, rouw of verdriet. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit het faciliteren
van rouwverwerkingssessies, het bieden van individuele counseling, en het verstrekken van
praktische informatie en hulp met betrekking tot rouwprocessen;
12. Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten ten gevolge van het
overlijden van personen, zoals de aangifte van overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
administratieve instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de
crematie en het lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie
van gronden;
13. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, tearooms, restaurants, clubs, bars, discotheken, het aanbieden en organiseren van diverse
vormen van logiesverstrekking zoals een hotel, logementshuis, B&B, catering en traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, het verzorgen
van recepties, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, drank, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
14. De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers
amusement en ontspanning, alsook de verhuring en de terbeschikkingstelling van alle mogelijke
materieel en benodigdheden inclusief de verhuring van personenauto’s met chauffeur; het
ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen; het aantrekken van
sponsoring en middelen voor diverse evenementen; het verrichten van alle activiteiten en het
aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en
ondersteunende activiteiten en diensten;
15. De uitbating, verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse
doeleinden; zoals onder meer evenementenhallen, multifunctionele centra, discotheken en cafés;
16. Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten, fotografie en webdesign in de ruimste zin van het woord te
interpreteren en rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering op dit vlak.
Dit omvat onder meer:
- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van desktop
publishing en digitale printing, het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie,
tekeningen, lay-outs, dummies en dergelijke;
- Het uitbaten van een reclame-, promotie- en publiciteitsonderneming. Dit omvat alle vormen van
reclame en dit via alle mogelijke media en alle mogelijke reclamedragers zoals lichtreclame,
lichtbakken, doosletters, neonreclame, masten, reclameborden en paneelreclame; Diensten op vlak
van direct mailing.
- Alle diensten op vlak van belettering, bewegwijzering, gevelreclame;
- Alle verrichten met betrekking tot banners, vlaggen, canvas, zeilen, borden;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, …) van handleidingen, folders,
brochures, catalogi, tijdschriften, boeken en andere particuliere en bedrijfsuitgaven en - drukwerk;
17. Het verlenen van marketingdiensten;
18. De activiteiten van fotograaf, meer bepaald het maken van fotografische en videoreportages voor
alle doeleinden (publicitair, didactisch, amusement, politiek …);
19. Het ontwerpen en commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden;
20. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties en
dergelijke meer. Het organiseren en begeleiden van congressen en beurzen;
21. De handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan, zowel in het groot
als het klein;
22. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
23. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
24. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
25. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
26. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
27. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
II. Voor eigen rekening:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
4) Beslissing om de regeling aangaande de overdracht en overgang van aandelen van de
vennootschap te wijzigen. Wijziging van artikel 10 van de statuten.
5) Beslissing om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur te wijzigen. Vanaf
datum van het proces-verbaal luidt artikel 15 van de statuten als volgt:
“Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders benoemd worden, vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk
de vennootschap, binnen het kader van hun bevoegdheden. Daarnaast kan iedere dagelijks
bestuurder afzonderlijk optreden binnen het kader van de aan hem toegekende interne bevoegdheid
van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GROBECA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1.  Alle diensten van een begrafenisonderneming met inbegrip van
- het verzorgen van gelegenheden voor het uitbrengen van een laatste groet, het uitbaten van een
mortuarium en/of funerarium,
- het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van overledenen, het
gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanathopraxi, en dergelijke;
- het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
2. De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden voor
alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen; Het uitvoeren, verzorgen en
organiseren van begrafenissen, huwelijken, jubilea en allerlei ceremonies en alle daarmee verband
houdend transport;
3. Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
4. Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van overledenen; Diensten op het vlak van
repatriëring;
5. Het kopen en verkopen, het ontwerpen en fabriceren van kronen en kransen, bloemen, planten,
kunstbloemen, bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s, beeltenissen in allerlei vormen en
materialen en allerlei accessoires die hiermede in verband staan en alle handelingen in verband
hiermee;
6.  De aan- en verkoop, levering en plaatsing van grafzerken en toebehoren;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur van toebehoren bij begrafenissen, huwelijken en allerlei
ceremonies;
8.  De aan- en verkoop, huur en verhuur van rouwkleding;
9. Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, bewerking van
digitale gegevens, foto's, tekeningen, lay-outs, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
10. De huur- en verhuur van lijkwagens, ceremoniewagens, taxi's voor alle ceremonies;
11. Het verlenen van diensten als rouwconsulent, waarbij de onderneming zich bezighoudt met het
verstrekken van emotionele ondersteuning, begeleiding en advies aan individuen die te maken
hebben met verlies, rouw of verdriet. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit het faciliteren
van rouwverwerkingssessies, het bieden van individuele counseling, en het verstrekken van
praktische informatie en hulp met betrekking tot rouwprocessen;
12. Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten ten gevolge van het
overlijden van personen, zoals de aangifte van overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
administratieve instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de
crematie en het lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie
van gronden;
13. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, tearooms, restaurants, clubs, bars, discotheken, het aanbieden en organiseren van diverse
vormen van logiesverstrekking zoals een hotel, logementshuis, B&B, catering en traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, het verzorgen
van recepties, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, drank, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
14. De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers
amusement en ontspanning, alsook de verhuring en de terbeschikkingstelling van alle mogelijke
materieel en benodigdheden inclusief de verhuring van personenauto’s met chauffeur; het
ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen; het aantrekken van
sponsoring en middelen voor diverse evenementen; het verrichten van alle activiteiten en het
aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en
ondersteunende activiteiten en diensten;
15. De uitbating, verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse
doeleinden; zoals onder meer evenementenhallen, multifunctionele centra, discotheken en cafés;
16. Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten, fotografie en webdesign in de ruimste zin van het woord te
interpreteren en rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering op dit vlak.
Dit omvat onder meer:
- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van desktop
publishing en digitale printing, het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie,
tekeningen, lay-outs, dummies en dergelijke;
- Het uitbaten van een reclame-, promotie- en publiciteitsonderneming. Dit omvat alle vormen van
reclame en dit via alle mogelijke media en alle mogelijke reclamedragers zoals lichtreclame,
lichtbakken, doosletters, neonreclame, masten, reclameborden en paneelreclame; Diensten op vlak
van direct mailing.
- Alle diensten op vlak van belettering, bewegwijzering, gevelreclame;
- Alle verrichten met betrekking tot banners, vlaggen, canvas, zeilen, borden;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, …) van handleidingen, folders,
brochures, catalogi, tijdschriften, boeken en andere particuliere en bedrijfsuitgaven en - drukwerk;
17. Het verlenen van marketingdiensten;
18. De activiteiten van fotograaf, meer bepaald het maken van fotografische en videoreportages voor
alle doeleinden (publicitair, didactisch, amusement, politiek …);
19. Het ontwerpen en commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde
werkzaamheden;
20. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties en
dergelijke meer. Het organiseren en begeleiden van congressen en beurzen;
21. De handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan, zowel in het groot
als het klein;
22. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
23. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
24. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
25. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
26. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
27. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
II. Voor eigen rekening:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders benoemd worden, vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk
de vennootschap, binnen het kader van hun bevoegdheden. Daarnaast kan iedere dagelijks
bestuurder afzonderlijk optreden binnen het kader van de aan hem toegekende interne bevoegdheid
van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de
maand juni, om achttien uur (18h00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- de heer MICHIELSEN Peter, wonende te 9220 Hamme, Hospitaalstraat 2,
- de heer VAN WICHELEN Hendrik, wonende te 9220 Hamme, Hospitaalstraat 2,
te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Geemstraat 17-19.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap “La
Dullaert”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0849.005.465 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0849.005.465, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV