Ondernemingsnr : 0655934586
Naam
(voluit) : FUSUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Domentstraat 75
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 24 juni
2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 29 juni 2020, blijkt dat de enige
vennoten van de vennootschap onder firma "FUSUMA", onder andere volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vennoten en van de bestuurders op artikel 14:3,
derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luidend letterlijk als volgt:
“Bij omzetting van een vennootschappen onder firma of een commanditaire vennootschap in een
naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap mag het in
deze staat aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na
de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief.”
De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een maatschappelijk vermogen ter
grootte van tweeduizend euro (2.000,00 EUR).
Het netto-actief van de vennootschap onder firma bedraagt volgens de staat van activa en passiva,
per 31 maart 2020, drieduizend negenhonderd vijfenzeventig euro zeventig eurocent (€ 3.975,70).
Uit het voorgaande blijkt dat het netto-actief van de vennootschap hoger is dan het maatschappelijk
vermogen van de vennootschap onder firma.
Tweede besluit – verslaggeving – omvorming van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door Ravert, Stevens &
Co BV, vertegenwoordigd door de heer Ravert Luc, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief
en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2020, hetzij minder
dan drie maanden tevoren; iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen.
De besluiten van het verslag van Ravert, Stevens & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Ravert
Luc, bedrijfsrevisor de dato 27 mei 2020 luiden als volgt:
“ IX. CONCLUSIES
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die het bestuursorgaan heeft
opgesteld, heeft plaatsgehad.
Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart ondergetekende, dat:
1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de vennoten van de om te zetten vennootschap onder
firma “Fusuma”, behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een besloten vennootschap;
2. er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;
3. het netto-actief is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 2.000 EUR
Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het
WVV in het kader van de omzetting van de vennootschap onder firma “Fusuma” in een besloten
vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Meise, op 27 mei 2020 (…)”
Luik B
Een exemplaar van de verslagen door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met
de expedi-tie van deze akte worden neerge-legd.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vennoten en van de bestuurders op artikel 14:3,
derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luidend letterlijk als volgt:
“Bij omzetting van een vennootschappen onder firma of een commanditaire vennootschap in een
naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap mag het in
deze staat aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na
de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief.”
Derde besluit – Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0655.934.586  waaronder de vennootschap onder
firma ingeschre-ven is in het rechtspersonenregister.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelij-ke rekeningen.
Vierde besluit – Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast:
        STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
        Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam « FUSUMA ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
        Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
         Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
         De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
         Artikel 3. Voorwerp
         De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de uitvoering van de volgende
activiteiten :
         1) Beroepsopleiding ontwikkelen en geven in volgende domeinen:
         - automotive,
         - ecobouw,
         - tuinaanleg,
         - makeup,
         - grime,
         - IT,
         - Elektriciteit/elektronica
         2) Consultancy in volgende domeinen :
         - automotive,
         - ecologisch bouwen,
         - tuinaanleg,
         - IT,
         - elektriciteit/elektronica,
         3) Expertises (auto-export)
         4) Projectbeheer
         5) Restauratie oldtimers
Luik B
         6) Detailhandel in, en onderhoud en reparatie van, motoren, fietsen en auto’s, evenals
toebehoren
         7) Verkoop en advies make-up en hairstyling
         8) Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
         9) Diensten in verband met film, foto en make-up
         10) Afwerken en opbouwen van ecologische natuurlijke woningen met stro, leem, hennep,
houtskelet, cellulose et cetera
         11) Boomhutten ontwerpen en bouwen
         12) Bomen snoeien en vellen, exploitatie van bossen
         13) Organiseren van tentoonstellingen
         14) Ondersteunen van beginnende make-up artiesten, stylisten, illustratoren, setdressers,
fotografen,… door middel van jobs, opleidingen, begeleiding,…
         15) Organiseren van samenkomsten van kunstenaars
         16) Onderdak bieden aan kunstenaars allerlei
         17) Experimenteren en onderzoeken in verband met ecologisch bouwen, verbouwen, tuinieren
en leven in het algemeen
         18) Experimenteren en onderzoeken in verband met elektromechanische installaties zoals
zonnepanelen, omvormers, microgrids, elektrische voertuigen, …
         19) Advies en consultancy rond innovatieve en ecologische mobiliteit
         20) Handel in planten en kruiden
         21) Herborisme
         22) Bed en breakfast
         23) Decoratie
         24) Verhuur van zalen
         25) organiseren van feesten, evenementen enzovoort
         26) Organiseren van reizen
         27) Begeleiden van reizen
         28) Motorjournalistiek
         29) Beeldend kunstenaar
         30) Management van creatieve beroepen zoals kunstenaars, fotografen, make-up artiesten,
setdressers, stylisten, illustratoren, …
         31) Schrijven van boeken
         32) Opruimen van werven
         33) Tuinen eetbaar(der) maken
         34) Aanleggen van tuinen, parken, groendaken, weides en boomgaarden
         35) Overige  adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering
         36) het bemiddelen in splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen, bedrijven en
vastgoed.
         37) het houden van deelnemingen in andere vennootschappen, binnenlandse zowel als
buitenlandse. Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort.
         38) Het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
         39) De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hupmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
         40) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en onderneming.
         41) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
Luik B
participatie aanhoudt.
         42) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in het kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande
al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
         43) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. Zij mag alle onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
         44) De omschrijving hiervoor gegeven is te begrijpen in de meest ruime betekenis en is niet
limitatief doch enkel aanduidend.
         45) Deze vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor
derden.
         46) Zij mag in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
         Artikel 4. Duur
         De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
        Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
        Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen (100) uitgegeven.
         Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        Artikel 6. Stortingsplicht
         Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
         Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
         Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
         Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
         De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
         TITEL III. EFFECTEN
        Artikel 8. Aard van de aandelen
         Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
         Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
         De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
        Indien de vennootschap meerhoofdig is, erkent zij slechts één enkele eigenaar per titel voor de
uitoefening van de eraan verbonden rechten.
         Indien verscheidene personen eigenaar zijn van een titel, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar van de titel
ten overstaan van de vennootschap.
         Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is ver-boden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik is bezwaard moet de blote eigenaar dit
vruchtgebruik afkopen of andersom.
         Het relatieve aandelenbezit der vennoten dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit
in de vennootschap.
Luik B
         Artikel 9.  Overdracht van aandelen
         § 1. Vrije overdraagbaarheid
         De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
         § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
         Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
         Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
         Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
         Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
         Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
         De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
         In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
        TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
        Artikel 10. Bestuursorgaan
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
         De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
        Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
         Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
         Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
         Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
         Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
         De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Luik B
         Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
        Artikel 13. Controle van de vennootschap
         Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         Indien geen commissaris moet worden benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van deze externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
        TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
        Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
         Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, dertig (30) juni, om veertien uur (14u00).
         Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
         Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.       Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
         Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
         Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
        Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
         § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
         § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
        De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
        Artikel 17. Beraadslagingen
         § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
         §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
         § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
Luik B
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
         § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
        Artikel 18. Verdaging
         Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
         TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
        Artikel 19. Boekjaar
         Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
         Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
        Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
         De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
        TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
        Artikel 21. Ontbinding
         De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
        Artikel 22. Vereffenaars
        Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
        Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
        Artikel 24. Woonstkeuze
         Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
        Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
        Artikel 26. Gemeen recht
        De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer Bornauw Maarten en van mevrouw
Goyvaerts Katarina als bestuurders van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het
uitgevoerde bestuursmandaat.
Zesde besluit
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1):
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Bornauw Maarten,
voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris alle machten om de
nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achtste besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Domentstraat 75.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fraxinus B.F., met
maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Doeshoutstraat 88, bus 1, vertegenwoordigd door de heer
Van der Borght Ely, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
 
        Voor analytisch uittreksel
         Meester Aileen Reniers
         Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan, staat van
activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.