Ondernemingsnr : 0456271469
Naam
(voluit) : DE LANGHE MARTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille 185
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op vijfentwintig mei tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap « De Langhe Martin », volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. Naam - Duur - Zetel - Voorwerp
Artikel 1. - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DE LANGHE
MARTIN“.
Artikel 2. - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Artikel 4. – Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel drijven, zowel invoer, uitvoer, doorvoer; zowel groot- als kleinhandel; het huren en verhuren;
de vertegenwoordiging; in consignatie geven en nemen; het commercialiseren; het restaureren; van:
antiek, kunstvoorwerpen, brocante, tweedehandse goederen, inboedels, opruimingen,
gelegenheidsloten, geschenken, decoratie enzovoort.
Ontwikkeling; productie; handel drijven, zowel invoer, uitvoer, doorvoer; zowel groot- als kleinhandel;
het huren en verhuren; de vertegenwoordiging; het commercialiseren; de restauratie; van: alle kaders
en inlijstingen en restauratietechnieken en producten.
Het inventariseren; het adviseren; het expertiseren; het verlenen van bijstand; van: alle roerende
goederen en waarden.
Deelname of vertegenwoordiging, zowel in binnenland als in het buitenland aan beurzen en markten.
En alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houdt,
zijn uitbreiding of ontwikkeling ervan kan vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle commerciële, handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking
of uitbreiding bevorderen, met het oog op beheer, verkoop of wederkoop of ter beschikkingstelling
ervan aan derden. Zij mag tevens belangen verwerven in het binnenland als in het buitenland bij
wijze van inbreng, versmelting, inschrijving in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die voor het geheel of voor een deel analoog of verwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van
aard is de vennootschap te bevorderen of uit te breiden. Zij mag optreden als borgsteller of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De algemene
vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de
statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
B. Eigen vermogen, inbrengen en aandelen
Artikel 5. – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder(s), te benoemen door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Intern bestuur - Beperkingen
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 15. - Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Controle
Artikel 16. - Benoeming en bevoegdheid
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te
benoemen. De aandeelhouders kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
Artikel 17. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - Bijeenroeping -
Bevoegdheid - Verplichting
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.
De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De bestuurders en
de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen
te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 18. - Oproepingen
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissarissen worden opgeroepen
met naleving van de wettelijke vereisten terzake.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 21. - Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al
dan niet aandeelhouder.
Artikel 22. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. - Verloop van een algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De bestuurder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 24. - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering - meerderheid
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 26 hierna met betrekking
tot de schriftelijke besluitvorming.
Artikel 25. - Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten dient te gebeuren
overeenkomstig artikel 5 :100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 27. - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. - Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
G. Ontbinding - Vereffening
Artikel 31.- Wijze van vereffening
Luik B
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer De Langhe Martin, wonende te 8750 Wingene, Kapelledreef 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw Persyn Els, wonende te 8750 Wingene, Kapelledreef 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Zwevezele, Hille
185.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie procesverbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.