Ondernemingsnr : 0443710761
Naam
(voluit) : DETA CONSULTING & MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lysenstraat 21
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
De akte verleden op 16 juni 2020 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig.
Op zestien juni.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DETA CONSULTING & MANAGEMENT”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Lysenstraat 21 en met ondernemingsnummer BE 0443.710.761.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met eenparigheid als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019), besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019),
stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van
vierhonderdvijftigduizend zeshonderd euro (€ 450.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van
twaalfduizenddrieënnegentig euro (€ 12.093,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
vierhonderdtweeënzestigduizend zeshonderddrieënnegentig euro (€ 462.693,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (BS, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van vierhonderdtweeënzestigduizend zeshonderddrieënnegentig euro (€ 462.693,00) op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DETA CONSULTING & MANAGEMENT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
• Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoorts
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
• Het beheren van vennootschappen en ondernemingen en patrimonia , welke ook hun voorwerp
weze, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurd er, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
• In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen
• In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
• Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met
uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle verdere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle
derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap - Inbrengen
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
Behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om 20 uur.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een verleende volmacht of een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder, vanaf heden voor een onbepaalde duur:
- de heer DEDECKER Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Lysenstraat 21;
Luik B
- het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer DEDECKER Jan, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt het bestuursmandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
5.1. Wettelijke verslagplicht inzake de voorgenomen uitkering uit het eigen vermogen van de
vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 15 juni 2020
overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actief) inzake
de voorgenomen uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap en keurt deze, voor zover
als nodig, goed.
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en beslist het eerder conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
eigen vermogen, zijnde een bedrag van vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00) zoals
deze bij akte verleden voor notaris Ludo GIELEN te Edegem op 4 september 2014 ingebracht werd,
uit te keren.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitkering en de netto-actief test.
5.2. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap.
Verantwoording uitkering uit het eigen vermogen
De algemene vergadering van de vennootschap besliste op 4 september 2014 het kapitaal van de
vennootschap te verhogen door een inbreng gevormd door een tussentijds netto-dividend ten belope
van vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), met uitgifte van 4.320 nieuwe aandelen,
overeenkomstig artikel 537 WIB92. Hiervan werd akte verleden voor notaris Ludo GIELEN te
Edegem op 4 september 2014.
De vergadering wenst deze voorheen in kapitaal geïnvesteerde bedragen niet langer te onderwerpen
aan het ondernemingsrisico. De vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de uitkering
uit het eigen vermogen van de vennootschap uit te betalen in schijven zoals voorzien in de
liquiditeitstest en is voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten.
De uitkering uit het eigen vermogen ten belope van vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€
432.000,00) zal er onder meer toe strekken het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Een beschikbare eigen vermogensrekening “inbrengen” ten bedrage van dertigduizend
zeshonderddrieënnegetig euro (€ 30.693,00) is voldoende voor de toekomstige activiteiten van de
vennootschap.
Er zijn dan ook voldoende economische motieven die een gedeeltelijke uitkering uit het eigen
vermogen van de vennootschap verantwoorden.
Besluit tot uitkering uit het eigen vermogen – Uitvoering
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en beslist tot uitkering uit het eigen vermogen van de
vennootschap door toekenning van een uitkering ten bedrage van vierhonderdtweeëndertigduizend
euro (€ 432.000,00) aan de aandeelhouders, de heer Jan DEDECKER en mevrouw Maria
TAEYMANS, beiden voornoemd, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap
bezitten.
Deze uitkering zal integraal worden aangerekend op het eigen vermogen dat overeenkomstig artikel
537 WIB92 werd ingebracht bij akte verleden voor notaris Ludo GIELEN te Edegem op 4 september
2014.
Gezien de vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk
volgestort voormalig kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 WIB92, valt de
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap buiten het toepassingsgebied van artikel
18, 2e lid WIB92.
De gehele uitkering naar aanlei-ding van de voorgenomen verrichting zal worden toegekend aan de
aandeelhouders, de heer Jan DEDECKER en mevrouw Maria TAEYMANS, beiden voornoemd, in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
De uitkering van het eigen vermogen van heden geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het no-dige te doen om de uitkering op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten, mits naleving van artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
Luik B
(Berchem), Lysenstraat 21.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV (RPR
0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Mario De Kegel, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen, in het bijzonder:
    •  alle administrateive formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten, alsook bij de
griffies van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, …
    •  op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de vennootschap.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS Notaris