Ondernemingsnr : 0441085427
Naam
(voluit) : P. DE SMET EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Varendrieskouter 219
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 28/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “P. DE SMET EN CO”, met zetel te 9031 Gent,
Varendrieskouter 219, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
De vergadering wordt voorgezeten door de heer DE SMET Patrick, voornoemd, die de agenda
uiteenzet als volgt:
1/Aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/Ontslag bestuurders in functie en benoeming enige statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit om voortaan het bestuursmodel van de enige bestuurder aan te
nemen.
De algemene vergadering besluit bijgevolg om de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, te weten:
    •  De heer DE SMET Patrick, voornoemd;
    •  De heer DE SMET Herman, voornoemd, welke voorafgaandelijk aan heden uitdrukkelijk en
schriftelijk verklaard heeft te verzaken aan de wettelijk vereiste oproepingsformaliteiten;
    •  De heer DE SMET Nick, voornoemd, welke voorafgaandelijk aan heden uitdrukkelijk en
schriftelijk verklaard heeft te verzaken aan de wettelijk vereiste oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van de enige
bestuurder, voor onbepaalde duur, in de statuten :
    •  De heer DE SMET Patrick, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Bovendien verklaart hij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hem verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering verklaart de statuten hieraan aan te passen.
3/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « P. DE SMET & C° ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks hebben op :
1. Het optreden en de dienstverlening als studie-, organisatie-, en raadgevend kantoor inzake
financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide betekenis
van het woord.
Bovendien zal de vennootschap als tussenpersoon mogen optreden voor alle geldbeleggingen en
leningen, welke nodig mochten zijn voor de voormelde financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden.
2. Het optreden en de dienstverlening, in het kader van het beheren, als tussenpersoon, van een
verzekeringsportefeuille, als verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsconsulent, dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
3. Het optreden en de dienstverlening als makelaar in onroerende lichamelijke goederen, waaronder
begrepen wordt het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, onderhuren, het leasen
als aankoper, of huurder, zonder dat deze opsomming beperkend weze doch integendeel alles in de
meest uitgebreide betekenis van het woord.
* Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
* De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
* Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van
haar voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle
commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
* Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het
maatschappelijk kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Werd als enige bestuurder van de vennootschap benoemd:
    •  de heer DE SMET Patrick André, geboren te Gent op 10 november 1955.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur 00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
4/Coördinatie van statuten.
5/Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent,
Varendrieskouter 219.
6/Machten aan het de enige bestuurder.
De vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
7/Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Van den Abeele & Janssen
BV, te 9031 Drongen, Novicenstraat 4, en ieder van zijn aangestelden, eenieder met de bevoegdheid
afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.