Ondernemingsnr : 0402 777 157
Naam
(voluit) : Greenyard
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat onafhankelijk bestuurder - Uitbreiding opdracht
commissaris m.b.t. de waarborging van de CSRD-
duurzaamheidsverslaggeving - Goedkeuring bepalingen inzake
controlewijziging
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de gewone algemene
vergadering) van 20 september 2024 heeft volgende voorstellen tot besluit goedgekeurd.
1/ De gewone algemene vergadering heeft, in overeenstemming met het advies van het benoemings- en
remuneratiecomité van de vennootschap, beslist om het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V., met zetel te Dr.
Cuypersstraat 11, 3961 CS Wijk bij Duurstede (Nederland) (KvK 59485337), vast vertegenwoordigd door dhr.
Aalt Dijkhuizen, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een
termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op 20 september 2024, onmiddellijk na afloop van de gewone
algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2028 over het boekjaar
eindigend op 31 maart 2028. Aalt Dijkhuizen B.V. en haar vaste vertegenwoordiger dhr. Aalt Dijkhuizen
beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV en bepaling 3.5 van de Belgische
Corporate Governance Code 2020. Daarnaast wordt bevestigd dat de raad van bestuur geen indicatie van enig
element heeft dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken. Het mandaat van Aalt Dijkhuizen B.V.,
als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap wordt vergoed zoals voorzien voor niet-
uitvoerende leden van de raad van bestuur in het toepasselijke remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals
opgenomen in het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, en zoals goedgekeurd
door de algemene vergadering van aandeelhouders van tijd tot tijd.
2/ De gewone algemene vergadering heeft, in overeenstemming met de aanbeveling van het auditcomité
van de vennootschap, beslist om het mandaat van de huidige commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0419.122.548 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door dhr. Filip De
Bock (IBR-nr. A01913), uit te breiden met de bijkomende opdracht tot de waarborging (assurance) van de
duurzaamheidsrapportering van de vennootschap, zoals bedoeld in de CSRD, en in overeenstemming met de
Belgische wet tot omzetting van de CSRD, van zodra deze is uitgevaardigd. De termijn wordt afgestemd op het
huidige mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris, die een einde zal nemen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026.
3/ Neerlegging van de notulen van de gewone algemene vergadering inzake goedkeuring van bepalingen
van wijziging van controle overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend. Zij moeten geen bewijs van voorafgaand besluit leveren. De vennootschap wordt
eveneens in en buite rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat: hetzij door ieder
gedelegeerd bestuurder, hetzij door ieder algemeen directeur aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken
van de hun verleende volmacht.
Argalix BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Francis Kint
Chief Executive Officer