Ondernemingsnr : 0668465305
Naam
(voluit) : ARDELICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 9 bus B
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 28 mei 2022:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Tweede besluit
Beslissing tot wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen en afschaffen nummering.
- Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 mei 2022 in toepassing
van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het
afschaffen van soorten aandelen.
Dit verslag luidt als volgt:
“Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro [3.500.000,00
EUR] en is vertegenwoordigd door tienduizend [10.000] aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Krachtens artikel 5 van de statuten zijn deze tienduizend [10.000] aandelen ingedeeld in drie [3]
categorieën als volgt:
Categorie A, genummerd van A1 tot en met A4000
Categorie B, genummerd van B4001 tot en met B8000
Categorie C, genummerd van C8001 tot en met C10000
Door een verschuiving in het aandeelhouderschap van de Vennootschap is deze indeling en
nummering niet meer helemaal ‘up to date’. Die verschuiving heeft immers, krachtens artikel 5
tweede lid van de statuten, een omzetting veroorzaakt van overgedragen aandelen in de klasse die
de overnemer op dat ogenblik bezat.
De aandelen van de Vennootschap worden thans als volgt aangehouden:
1.De heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223: titularis van drieduizend
[3.000] aandelen soort A, genummerd 1 tot en met 3000.
2.De heer Pol DENDAUW, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat 1: titularis van vierduizend
[4.000] aandelen soort B, genummerd van 3001 tot en met 7000.
3. Mevrouw Charlotte BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61: titularis van
drieduizend [3.000] aandelen soort C, genummerd van 7001 tot en met 10000.
Door diezelfde verschuiving in het aandeelhouderschap zijn alle aandeelhouders het er ook over
eens dat elke categorie van aandelen evenwaardig moet behandeld worden. Daarom wensen zij ook
in de statuten van de Vennootschap aan elke soort van aandelen dezelfde rechten toe te kennen. Wij
stellen daarom voor dat de huidige statutaire regeling, krachtens dewelke elk van de soorten van
Luik B
aandelen recht heeft op een gelijkwaardige vertegenwoordiging in de raad van bestuur, blijft bestaan,
mits de formulering van de bepalingen hieromtrent wat verfijnd wordt (en onder meer de mogelijkheid
wordt voorzien om ook onafhankelijke bestuurders te benoemen). Wij stellen tevens voor dat ook de
lijst van sleutelbeslissingen die met minstens een drie/vierde meerderheid van de stemmen moet
worden genomen, niet wordt gewijzigd.
Daarentegen stellen wij voor om de statutaire bepaling “dat de voorzitter van de raad van bestuur
verplichtend een bestuurder uit aandelencategorie C dient te zijn” (zie artikel 12 van de huidige
statuten) wordt geschrapt en dat ook de huidige statutaire regeling m.b.t. het dagelijks bestuur, die
stipuleert dat dit dagelijks bestuur zal worden waargenomen “door twee leden van de raad van
bestuur, met name aan de bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door
de aandeelhouder(s) van aandelen categorie A en aan de bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie B” (zie artikel 17 §2,
twee lid van de huidige statuten) wordt geschrapt.
Voor zoveel als dit betrekking kan hebben op soorten van aandelen, stellen wij ook voor om de
statutaire bepaling opgenomen in artikel 24, laatste lid van de statuten, krachtens hetwelk
“beslissingen tot benoeming van bestuurders dienen genomen te worden met unanimiteit van
stemmen” te schrappen.
Wij hopen dat u eenparig zult instemmen met de voorgestelde maatregelen.
Dit verslag is opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur heeft een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen, die zal
gehouden worden voor notaris Gert DE KESEL te Brugge op 28 mei 2022, om te beraadslagen en te
besluiten onder meer over de aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Naar aanleiding daarvan stellen wij voor om de
rechten van de soorten van aandelen in de statuten te wijzigen als voormeld.
Gezien geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan onderhavig verslag
van de raad van bestuur, zijn wij van mening dat de commissaris van de Vennootschap de
voorgestelde wijziging omtrent de afschaffing van de indeling van aandelen in categorieën niet moet
beoordelen en geen verslag hoeft op te maken in toepassing van artikel 7:155, 2de alinea, 2de zin
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus opgemaakt te Ardooie op 24/05/2022
De raad van bestuur”
Dit verslag wordt hier in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus wijziging desbetreffende artikel in de nieuwe statuten in volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op DRIE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 3.500.000,00),
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,
die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten: A, B en C.”
Ingevolge dit verslag tevens beslissing tot aanpassing van enkele bepalingen omtrent de voorzitter
van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de besluitvorming met betrekking tot de
benoeming van bestuurders zoals herwerkt in de nieuwe statuten.
    1.  Derde besluit
Beslissing tot herformulering van diverse bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de raad
van bestuur zoals thans opgenomen in artikel 11 van de statuten. Aanpassing van het artikel volgens
de nieuwe artikelnummering 13 eerste alinea als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad die bestaat uit ten minste drie (3) leden. Van deze
leden dient minstens één (1) lid verkozen te zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen soort A, dient minstens één (1) lid verkozen te zijn uit een lijst van kandidaten,
voorgedragen door de houders van aandelen soort B en dient minstens één (1) lid verkozen te zijn
uit een lijst van kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen soort C.
Het geheel van de mandaten van bestuurders die op voordracht van de soorten van aandelen
worden voorgesteld, wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst
aantal stemmen.
Elke soort van aandelen dient op dezelfde wijze in de raad van bestuur vertegenwoordigd te zijn.
Daarom zullen er steeds, op voordracht van elke soort van aandelen, evenveel bestuurders in de
raad van bestuur verkozen zijn.
Naast de bestuurders die op voordacht van een soort benoemd zijn, kan de raad van bestuur (enkel)
aangevuld te worden met één of meer onafhankelijke bestuurders, die hiervoor dienen te voldoen
Luik B
aan de criteria die voor beursgenoteerde vennootschappen zijn gesteld in artikel 7:87 § 1 van te
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
    1.  Vierde besluit
Afschaffing van de bepalingen met betrekking tot het directiecomité voorzien in artikel 17 § 3 van de
statuten. Deze wijziging wordt verwerkt in de nieuwe statuten.
    1.  Vijfde besluit
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste zaterdag van de
maand juni om 17u. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe statuten.
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARDELICE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op DRIE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 3.500.000,00),
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,
die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten: A, B en C.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die bestaat uit ten minste drie (3) leden. Van deze
leden dient minstens één (1) lid verkozen te zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen soort A, dient minstens één (1) lid verkozen te zijn uit een lijst van kandidaten,
voorgedragen door de houders van aandelen soort B en dient minstens één (1) lid verkozen te zijn
uit een lijst van kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen soort C.
Het geheel van de mandaten van bestuurders die op voordracht van de soorten van aandelen
worden voorgesteld, wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst
aantal stemmen.
Elke soort van aandelen dient op dezelfde wijze in de raad van bestuur vertegenwoordigd te zijn.
Daarom zullen er steeds, op voordracht van elke soort van aandelen, evenveel bestuurders in de
raad van bestuur verkozen zijn.
Naast de bestuurders die op voordacht van een soort benoemd zijn, kan de raad van bestuur (enkel)
aangevuld te worden met één of meer onafhankelijke bestuurders, die hiervoor dienen te voldoen
aan de criteria die voor beursgenoteerde vennootschappen zijn gesteld in artikel 7:87 § 1 van te
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, die bij voorrang dient
gekozen te worden uit de lijst van de kandidaten die zijn voorgedragen door dezelfde soort van
aandelen als diegene waaruit de ontslagen/ontslagnemende bestuurder was gekozen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer al zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen en
bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de overige bestuurders.
Volgende sleutelbeslissingen dienen te worden genomen met minstens een drie/vierde meerderheid
van de stemmen en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met drie/vierden meerderheid
van de overige bestuurders:
-de wijze van uitoefening van het stemrecht in dochtervennootschappen;
-het wijzigen van het strategisch beleid in de (klein)dochtervennootschappen van de vennootschap;
-de aan- en verkoop of het in pand geven van effecten (of zakelijke rechten op deze effecten) die de
vennootschap bezit;
-alle beslissingen met betrekking tot aan- en verkoop, huur en verhuur van of toestaan van andere
genotsrechten op onroerende goederen of het verwerven, vervreemden of wijzigen van zakelijke
rechten op onroerende goederen;
-het aangaan, opzeggen of wijzigen van leningen of het verstrekken van leningen of borgstellingen
ten gunste van derden;
-de aanduiding van vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van bestuurders- en
zaakvoerdersmandaten van de vennootschap in andere vennootschappen.
Voormelde sleutelbeslissingen kunnen nooit behoren tot het dagelijks bestuur.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op
eerste zaterdag van de maand juni om 17u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
Luik B
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie per 31 mei 2022:
BV “NOOLA COMPANY”, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en ondernemingsnummer
0525.696.151 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder vanaf 1 juni 2022, hier aanwezig en die aanvaardt:
CommV “KRUIPENDAARDE”, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en
ondernemingsnummer 0783.692.890 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de
heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Haar mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
De hierbij benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door
enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8850 Ardooie,
Roeselaarsestraat 9B.
    1.  Negende besluit
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en
ondernemingsnummer 0451.474.028 evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, die
elk afzonderlijk kunnen optreden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor
rekening van de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, het
UBO-register, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het sociale
verzekeringsfonds.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders van de vennootschap zijn vervolgens in raad bijeengekomen en beslissen per 31 mei
2022 te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:
BV “NOOLA COMPANY”, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en ondernemingsnummer
0525.696.151 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223.
De raad van bestuur beslist vervolgens vanaf 1 juni 2022 te benoemen:
CommV “KRUIPENDAARDE”, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en
ondernemingsnummer 0783.692.890 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de
heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223, tot gedelegeerd bestuurder.
Haar mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
CommV “KRUIPENDAARDE”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar
toegekende mandaat te aanvaarden.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging
    •  Gecoördineerde statuten