N° d'entreprise : 0670 857 641
Nom
(en entier) : MARVELOUS MARVIN BOXING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : A 1050 Bruxelles, avenue Louise, 523
Objet de l'acte : Divers
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 14 février 2023, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « MARVELOUS
MARVIN BOXING » ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue louise, 523 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION
LECTURE DU RAPPORT RECTIFICATIF DU REVISEUR
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport rectificatif de la
société « RSM INTERAUDIT » dont les bureaux sont situés à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo, 1151,
représentée par Madame Marie Delacroix, Réviseur d'Entreprises sur l'apport en nature ci-après prévu et sur
la rémunération effectivement attribuée en contrepartie ; rapport établi dans le cadre de l'article 5 :133 du code
des sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
Monsieur le Président attire spécialement l'attention sur les informations contenues dans les conclusions
dudit rapport.
Le rapport du réviseur concluent textuellement dans les termes suivants:
« 4.CONCLUSION DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SRL MARVELOUS MARVIN BOXING
Conformément aux articles 5:121 et 5:133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée
générale extraordinaire de la société MARVELOUS MARVIN BOXING SRL dans le cadre de notre mission du
Réviseur d'Entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 23 mars 2022.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises
dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos
responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du Réviseur
d'Entreprises relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions ».
Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 5:133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils
figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration et nous n'avons aucune constatation significative à
signaler concernant :
-la description des biens à apporter
-l'évaluation appliquée
-le(s) mode(s) d'évaluation utilisé(s) à cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués par les parties pour l'apport en nature
conduisent à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l'apport mentionné dans
le projet d'acte.
La rémunération réelle consiste en 24.760 nouvelles actions à émettre sans indication de valeur nominale,
du même type que les actions existantes.
Concernant l'émission d'actions
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport spécial
de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données qui
comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et	suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l'assemblée générale extraordinaire appelée à voter sur cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l'article 5:121 et article 5:133 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie
de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion").
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée
générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant
l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilités de l'organe d'administration relatives à :
-l'apport en nature
L'organe d'administration est responsable :
*d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
*de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
*de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
-l'émission d'actions
L'organe d'administration est responsable de :
*la justification du prix d'émission ; et
*la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Responsabilités du Réviseur d'Entreprises relatives à :
-l'apport en nature
Le Réviseur d'Entreprises est responsable :
*d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ;
*d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ;
*d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur
de l'apport mentionnée dans l'acte ; et
*de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
l'émission d'actions
Le Réviseur d'Entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si :
-les données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui
comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires - sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée
générale extraordinaire appelée à voter sur cette proposition.
Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 5:121 et 5:133 du CSA dans le cadre de l'apport en nature dans
la société Marvelous Marvin Boxing SRL et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Zaventem, le 19 septembre 2022
RSM INTERAUDIT SRL
RÉVISEURS D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR
MARIE DELACROIX
ASSOCIÉE
Annexe: Rapport spécial de l'organe d'administration »
Le rapport du réviseur demeurera ci-annexé.
DEUXIEME RESOLUTION
CONSTATATION DES APPORTS
1. L'assemblée requière d'acter que l'augmentation de capital s'est faite par voie d'apports de créances
certaines, liquides et exigibles que possèdent contre la présente société :
1/ Monsieur Serge VAN WEYNBERGH, prénommé, pour un montant de seize mille quatre cents euros
(16.400,00 €) ;
2/ Monsieur Axel KUBORN, prénommé, pour un montant de trois cent cinquante-quatre mille neuf cent
quatre-vingt-cinq euros (354.985,00 €) ;
3/ la société « STAY HEALTY », précitée, pour un montant de trente-trois mille neuf cent quatorze euros
(33.914,00 €)
4/ la société AXEL KUBORN MANAGEMENT, précitée, pour un montant de cinquante-quatre mille euros
(54.000,00 €).
2. En rémunération de ces apports, il est attribué à :
1/ Monsieur Serge VAN WEYNBERGH, prénommé, qui accepte la pleine propriété de huit cent quatre-vingt-
quatre (884) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées ;
2/ Monsieur Axel KUBORN, prénommé, qui accepte la pleine propriété de dix-neuf mille cent trente-sept
(19.137) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées ;
3/ la société « STAY HEALTY », précitée, qui accepte la pleine propriété de mille huit cent vingt-huit (1.828)
actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées ;
4/ la société AXEL KUBORN MANAGEMENT, précitée, qui accepte la pleine propriété de deux mille neuf
cent onze (2.911) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées ;
3. Par conséquent, les actions de la société sont actuellement détenues comme suit :
1/ 1.384 actions par Monsieur Serge VAN WEYNBERGH, prénommé ;
2/ 19.637 actions par Monsieur Axel KUBORN, prénommé ;
3/ 1.828 actions par la société « STAY HEALTY », précitée ;
4/ 2.911 actions par la société « AXEL KUBORN MANAGEMENT », précitée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD