Ondernemingsnr : 0897447760
Naam
(voluit) : Emerentia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maretak 2
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 14
november 2022, repertorium 20104 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "EMERENTIA", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Maretak 2, volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot 1.500.000,00 euro en de wettelijke reserves
van de vennootschap, groot 1.860,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat
pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap aan te
stellen: de heer Janssens Rüdiger, wonende te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Maretak 2.
Als opvolgend statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap wordt aangesteld: mevrouw
Janssens Anouk, wonende te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Maretak 2.
Voormeld personen verklaren dat er in hun hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Comparanten erkennen door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat indien de opvolgend
statutair bestuurder effectief enige bestuurder wordt, dit moet worden bekendgemaakt in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden,
doch volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap heeft als naam “EMERENTIA” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap omgezet in een onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen deze eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 15.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
4. Begin en einde boekjaar: 1 april en eindigt op 31 maart van ieder eropvolgend kalenderjaar (artikel
19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De bestuurders mogen
onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of
afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij
mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
Statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap is: de heer JANSSENS Rüdiger Clemens,
geboren te Castrop-Rauxel (Duitsland) op 18 augustus 1933, wonende te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Maretak 2.
Opvolgend statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap is: mevrouw JANSSENS Anouk
Marcel Rosalia, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 14 september 1988, wonende te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Maretak 2.
Zij volgt van rechtswege de statutair bestuurder op ingeval van diens ontslag, overlijden, feitelijke of
gerechtelijk onbekwaamheid. De feitelijke onbekwaamheid zal onafhankelijk dienen te worden
vastgesteld aan de hand van een doktersattest afgeleverd door de behandelend geneesheer.
De statutair bestuurder respectievelijk opvolgend statutair bestuurder kan worden ontslagen bij
Luik B
buitengewone algemene vergadering volgens de meerderheden daartoe voorzien in onderhavige
statuten.
Het vrijwillig aangeboden ontslag van een bestuurder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot
aanvaarding door de algemene vergadering. (artikel 10)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 12)
8. De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, makelarij van
alle transportmiddelen.
De goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, de stouwerij, het beheer,
consignatie, de opslag en overslag, het vervoer van alle goederen en producten.
Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, het onderhoud en de herstelling van alle
transportmiddelen en hun uitrusting.
Het verlenen van diensten, adviezen en bijstand, in de meest ruime zin, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, de productie, de
logistiek en marketing, alsook het algemeen bestuur.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in andere
ondernemingen en instellingen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, bouwen, in huur nemen of geven, verkopen of ruilen. Zij mag tevens alle industriële,
handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden. Zij kan zich ten gunste dezelfde vennootschappen borg stellen of
aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk
welke wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede donderdag van de maand september om 11.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Luik B
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 15)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 17)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Maretak 2.
Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te
2170 Antwerpen (Merksem), Terlindenhofstraat 24, met recht van indeplaatsstelling door één van
haar bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige formaliteiten
te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van
de BTW, de directe belastingen en alle andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale
verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke
latere wijziging, aanpassing en/of schrapping.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.