Ondernemingsnummer :
0472095931
Benaming :
(voluit) :
TEKRON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Coenraedt Keynslaan 29
3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op
16 juli 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TEKRON” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING.
De vergadering beslist om haar voormelde beslissing van 31 oktober 2017 om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar het huidige adres te bevestigen in de statuten.
TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
zevenendertigduizend euro (137.000 EUR), om het te brengen van honderd tweeënzestigduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (162.592,01 EUR) op vijfentwintigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (25.592,01 EUR), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 12 juni 2014, ten overstaan van Meester Hélène Goret, Notaris te Overijse,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder nummer
14125959.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging aandelen.
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd zevenendertigduizend euro (137.000 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (25.592,01 EUR).
VIERDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering:
a) in artikel twee van de statuten de eerste zin te vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3020 Herent (Winksele), Coenraedt Keynslaan
29.”
b) artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel vijf: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend vijfhonderd euro tweeënnegentig euro
één cent (25.592,01 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijfendertig (2.635) aandelen, op naam,
Luik B
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd vijfendertigste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 2.635.
Historiek van het maatschappelijk kapitaal
De vennootschap werd opgericht op 26 mei 2000 met een maatschappelijk kapitaal van
zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke
aandelen.
Op 17 augustus 2005 werd het kapitaal omgezet in euro.
Op 12 juni 2014 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verhoogd tot honderd tweeënzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent, vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijfendertig aandelen zonder nominale
waarde.
Op 16 juli 2018 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen verminderd tot vijfentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent,
vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijfendertig aandelen zonder nominale waarde.”
VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURS-ORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Catherine CROES, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.