Ondernemingsnr : 0544499107
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor Ward Borgmans
(verkort) : AWB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijntuinstraat 22
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door Philippe Van Durme, notaris met standplaats te Turnhout, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Van Haeren & Van Durme notarissen”, notarisvennootschap,
ondernemingsnummer 0732.923.882, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2 op
28 maart 2024 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam
“Advocatenkantoor Ward Borgmans”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te Wijntuinstraat 22, 2330 Merksplas.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              het uitbaten van een advocatenpraktijk en verlenen van juridisch advies en bijstand, alsook
het vervullen door de aandeelhouder van zijn gerechtelijk mandaten, arbitrageopdrachten en andere
mandaten die aan de aandeelhouder in zijn hoedanigheid van advocaat worden opgedragen;
-              het optreden als scheidsrechter in juridische geschillen;
Zij mag alles doen wat verband houdt met voornoemd voorwerp of wat van aard is rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag met name,
doch limitatief: onroerende goederen huren, verwerven, productief maken, beheren, verhuren,
vervreemden, en algemeen alle onroerende verrichtingen stellen die in verband staan met haar
voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan, opnemen en/of
toestaan van leningen en kredieten, beleggen of investeren van gelden, hypothecaire en/of andere
zekerheden verstrekken, en algemeen alle financiële verrichtingen stellen die in verband staan met
haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan, etc., met
uitsluiting van elke handelsactiviteit.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dit
evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
In het kader van de uitoefening van haar activiteiten zal de vennootschap de deontologische
bepalingen en reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de lokale Orde naleven.
Enkel de bestuurder(s) is (zijn) bevoegd om de aard en reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp
te interpreteren.
Bestuur
§1. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, die de
hoedanigheid van aandeelhouder dient te hebben.
§2. Iedere bestuurder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen
handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle
daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van
de vennootschap.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser,
dan als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgene hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
De vertegenwoordiger die desgevallend – en in uitzonderlijke omstandigheden – wordt aangesteld,
moet advocaat zijn.
Telkens wanneer een opdracht door een cliënt wordt toevertrouwd aan de vennootschap, dan moet
deze onder haar aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Controle van de vennootschap – commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangeduid, berust de onderzoeks- en controlebevoegdheid op iedere
individuele aandeelhouder.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
derde maandag van de maand september, om 19:00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Bestemming winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s), mits toestemming van de Staghouder
van de Balie van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gelegen is. In geval beroep
gedaan zou worden op een of meer vereffenaars, zullen die door de Stafhouders van de betrokken
Balies aangeduid worden of, in geval van meningsverschil, door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Orde van de Vlaamse Balies. Vereffenaars worden aangesteld voor onbepaalde duur
en worden niet bezoldigd.
De verdeling van de dossiers zal uitsluitend geregeld worden naar de wens van de cliënt.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Borgmans Edward,
wonende te 2330 Merksplas, Wijntuinstraat 22, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten.