Ondernemingsnr : 0896851805
Naam
(voluit) : FINAMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Zuidervelodroom 69
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, op datum van 25 september 2023, de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap op aandelen FINAMER, met zetel te 2018 Antwerpen,
Zuidervelodroom 69, en ondernemingsnummer (BTW BE) 0896.851.805 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, beslist heeft hetgeen volgt :
-om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
-om gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt
weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
naamloze vennootschap (afgekort NV).
-dat zij niet overgaat tot het aanstellen van een raad van bestuur, zoals dit door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt aangewezen, maar om over te gaan tot de aanstelling van
een enige (statutaire) bestuurder.
De vennootschap zal vanaf heden alsdan vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder die
alle daden kan stellen die dienstig zijn voor de vennootschap.
De algemene vergadering verleent de statutaire zaakvoerders ontslag en gaat onmiddellijk over tot
het verlenen van algehele kwijting voor het uitoefenen van hun mandaat tot op heden.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van één van hen tot statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
    •  De heer MERTENS Ludovicus, wonende te 2242 Zandhoven, Schaaflaan 53,
die heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat tevens over tot benoeming van een opvolgend statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
    •  Mevrouw BEERNAERT Herlinda,  wonende te 2242 Zandhoven, Schaaflaan
53, die heeft aanvaard. Beide mandaten zullen alsdan verder uitgewerkt worden in het
hiernavolgende besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten.
-om de datum en het uur van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen naar de
tweede zaterdag van de maand november om tien uur.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
-aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
-er nota van genomen te hebben dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "FINAMER".
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- vastgoedexpert, waaronder wordt verstaan de activiteiten van plaatsbeschrijver, schaderegelaar en
schatter (taxateur)
- vastgoedpromotor, met onder meer de activiteiten van vastgoedhandelaar
- vastgoedmakelaar
- onderneming in onroerende goederen
- de bouwpromotie
- het vestigen van alle zakelijke rechten of andere rechten met betrekking tot roerende en
onroerende goederen, met inbegrip van de lijfrente.
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen evenals welkdanige onroerende transactie in de meest brede
zin met inbegrip van de onroerende leasing.
- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen
van aandelen of rechten in de meest ruime zin, ondermeer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook.
- het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften
- het aanvaarden van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies
en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de
planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzeventig (72) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënzeventigste (1/72ste) van het
kapitaal.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met inbegrip van zijn
ontslag, en voor elke uitkering aan de aandeelhouders. Hij kan enkel worden ontzet uit zijn functie
wegens wettige redenen.
§2. Wordt aangesteld of benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer
MERTENS Ludovicus Josephus Justine, geboren te Antwerpen op 09 november 1947 , hier
aanwezig, en die verklaard heeft dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die zijn
opdracht uitdrukkelijk aanvaard heeft.
Zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, en tevens alleen om gewichtige redenen.
§3. Vanaf heden is als opvolgend of plaatsvervangend bestuurder aangesteld zonder beperking van
duur: mevrouw BEERNAERT Herlinda Alfred Gilberte, geboren te Antwerpen op 14 september 1950.
Bij beëindiging van het ambt van de statutaire bestuurder, om welke reden ook, zal de statutaire
bestuurder van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw
BEERNAERT Herlinda, als opvolgend statutair bestuurder, die hier tussenkomt en die verklaart deze
opdracht te aanvaarden.
Haar afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders en tevens alleen om gewichtige redenen.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
november om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-om het adres van de zetel over te brengen van het huidige adres te 2018 Antwerpen,
Zuidervelodroom 69, naar volgend adres te 2000 Antwerpen, Twaalfmaandenstraat 14 bus 4.9.
De enige bestuurder verklaart dat de zetel vanaf heden op voormeld adres gevestigd zal zijn.
-alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
-Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan l’ Abaco BV, fiscaal accountants ITAA 50575800,
kantoor houdend te 2520 Emblem (Ranst), Hof van Eblehem 2/B, vertegenwoordigd door Marc
Cannaerts of Ward Cannaerts, beiden bestuurder en individueel bevoegd om de lasthebber te
vertegenwoordigen, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen,
alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd :
Expeditie akte – ontslag van statutaire zaakvoerders en herbenoeming van de enige statutaire
bestuurder – historiek met gecoördineerde statuten.