Ondernemingsnr : 0428478791
Naam
(voluit) : JARI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortstraat 19-21
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 20/09/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van met honderd
achtennegentig duizend euro (198.000,00 €) om het van zeshonderd éénenveertig duizend
zevenhonderd negenentwintig euro éénenveertig cent (641.729,41 €) terug te brengen op
vierhonderd drieënveertig duizend zevenhonderd negenentwintig euro éénenveertig cent
(443.729,41€), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel
zonder nominale waarde van een bedrag van tweehonderd vierentachtig euro negenentachtig cent
(284,89 €) en afgerond zodoende dat de totale kapitaalvermindering honderd achtennegentig
duizend euro (198.000,00 €) bedraagt.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal, vanuit fiscaal oogpunt en de kapitaalsvermindering gebeurt naar aanleiding van de
eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 WIB ingevolge akte verleden
voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, op dertien februari tweeduizend veertien.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van het voorgaande besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering beslist formeel dat de wijziging van artikel 5 van de statuten onderworpen is aan de
opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de kapitaalvermindering door de
terugbetaling aan de aandeelhouders van een geldbedrag van tweehonderd vierentachtig euro
negenentachtig cent (284,89 €) en afgerond zodoende dat de totale kapitaalvermindering honderd
achtennegentig duizend euro (198.000,00 €) bedraagt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
4) Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
- de Heer SCHELFHOUT Rik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw SCHELFHOUT Els, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Poortstraat 19-21.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5. Machten
De vergadering machtigt de bestuurders om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van de Heer SCHELFHOUT Rik, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
- de Heer SCHELFHOUT Rik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten