Ondernemingsnr : 0435859503
Naam
(voluit) : ANONYMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 80 bus 2
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 28 januari 2020, blijkt dat er
overgegaan werd tot de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ANONYMO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Sint-
Truidersteenweg 80B2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0435.859.503.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Clement Wouters te Tongeren
op 11 november 1988, gepubliceerd in de Bijlage tot het Bel-gisch Staats-blad van 13 december
daarna, onder nummer 19881213-151, waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd bij akte
verleden voor Nota-ris Thijs Jean-Marie te Tongeren op 13 december 2017, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2018, onder nummer 18016086, sedertdien niet
meer gewijzigd.
Deze vergadering had volgende agenda:
    1.  Ontslag van de bijeenroepingsformaliteiten.
    2.  Kennisname van het ontslag van de zaakvoerder – goedkeuring rekeningen en verrichtingen.
    3.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap.
    4.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
    6.  Benoeming statutaire bestuurders
    7.  Adres en zetel van de vennootschap.
    8.  Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
Op deze vergadering werden de volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
Eerste beslissing
De vennoot en de enige zaakvoerder verlenen af-stand en ontslag van de uitvoering van de
formaliteiten tot bij-een-roeping.
Zij verklaren zich geldig uitge-no-digd te beschouwen voor deze ver-ga-dering, met voormelde agen-
da.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerder mevrouw PEUMANS
Anne en stemt hiermee in.
De vergadering verleent goedkeuring van de rekeningen en van de verrichting van het lopende
boekjaar tot aan onderhavige algemene vergadering. Voor zoveel als nodig en voor herhaald
verleent de vergadering kwij-ting en ontslag aan de voorgaande statutaire zaakvoerder, mevrouw
PEUMANS Anne voornoemd.
Derde beslissing
In aansluiting op het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten vennootschap, afgekort BV.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend
vierhonderd dertig euro (€ 19.430,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van art. 39, §2, 2de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende diverse bepalingen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-noot-schap.
Zij verkrijgt de naam “ANONYMO”.
Artikel 2. Zetel
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Neder-lands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statuten-wij-zi-
ging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging
van de taal van de statuten.
- De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admi-ni-stratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkan-toren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels op-richten of op-
heffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toe-pas-selijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deel-name van dezen:
"Ondernemingen in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling de uitbating, de valorisatie, de
verklaring, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procura-tie,
verkaveling en alle wijzigingen hieraan, op-stal, erf-pacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroe-
rende verhan-delingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroeren-de leasing.
- De argentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothe-ken, financieringen en
projectontwikkeling.
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de op-rich-ting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle onderne-mingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onder-schrijving, koop of vaste levering of aan-koopoptie, verhande-ling, of op andere wijze.
- Het verlenen aan derden en ondernemingen, waarin zij al dan niet deelneemt, van alle bij-stand,
hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stratief, hetzij financieel. Zij mag eveneens al
haar andere goe-deren, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het
voordeel van derden.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de op-rich-ting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle onder-nemingen, Belgische of buitenlandse, com-mer-ciële, financiële, industriële of
andere ; de ver-wer-ving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onder-schrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere an-dere wijze.
- Onderneming voor het beheer en het beleggen van vermogens.
- De verwerving en uitbating van brevetten, concessies en octrooi-en.
- Een onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder-meer omvat : de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussen-handelaar, handel in onroe-rende
Luik B
goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroe-rende leasing.
- De uitvoering van nijverheids-studies.
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goede-ren in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde perso-nen aangegaan.
- De uitvoering in binnen- en buitenland, van alle werkzaam-heden die verband houden met
publiciteit, het bevorderen van informatie en communicatie onder alle vormen, zoals het uitgeven van
bladen en tijdschriften, het ontwerpen van publiciteitsmedia, de voorbereiding en het uitgeven van
aankondigingen in dagbladen en tijdschriften, alsmede de uitvoering van marktstudies.
- Interimbureau;
- Selectiebureau;
- Bedrijfs- en conciërgeruimte ter beschikking stellen;
- Leasen, renten, verhuren;
- Rollend materieel ter beschik-king stellen, repareren, exploi-teren en onderhouden en het leve-ren
van brandstof daartoe;
- Opstal verlenen, afstand doen van recht van natrekking;
- Leningen en financieringen;
- Personeel aanwerven en ont-slaan;
- Personeel ter beschikking stel-len;
- Sociaal secretariaat.
- Gespecialiseerd personeel ter beschikking stellen zoals voor-vermeld, onder meer naar juridi-sche
beroepen, zoals, ten exem-platieve titel en niet limitatie-ve titel, notarisperso-neel, reke-ning
houdende met de daartoe vereiste en na te leven deontolo-gische en/of sociaal rechtelijke
verplichtin-gen, eigen aan het beroep en het toepasselijk pari-tair comité en collectieve ar-
beidsovereenkomsten;
- Leningen aangaan voor de reali-satie van hetgeen voorafgaat.
- business consulting, bestaande uit het bijzonder uit finan-ciële analyse, financieringsevaluatie, stra-
te-gische planning, waardebe-palingen van ondernemingen, part-ner search, marketing consul-ting,
her-struc-turering van be-drijven;
- bedrijfsorganisatie;
- franchise consulting; uitbouw, begeleiden en adviseren van fran-chise keten
- business service: bestaande uit aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle uit-rus-
tingsgoederen voor onderne-mingen en vrije en juridische beroepen.
- business exchange,
- de uitvoering in binnen- en buitenland, van alle werkzaam-heden die verband houden met
publiciteit, het bevorderen van informatie en communicatie onder alle vormen zoals het uitge-ven van
bladen en tijdschriften, het ontwerpen van publici-teitsmedia, de voorbereiding van het uitgeven van
aankondi-gingen en tijdschrif-ten, alsmede de uitvoering van marktstu-dies.
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan cliënten en vrije en juridische beroepen;
- het inrichten en organiseren van algemene diensten en secreta-riaat;
- de aankoop, het huren, leasen en franchisen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
- het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infra-structuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de voormelde cliënten en vrije beroe-pen uit te oefenen.
- de mogelijkheden scheppen om de voormelde personen toe te laten zich verder te bekwamen.
- het oprichten, en of verwerven, op welke wijze dan ook van gebou-wen en/of structuren die dienstig
zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
- Opdrachten tot verkopen, aan- en verkopen, huren en verhu-ren van onroerende goederen,
opmaken van huurstaten en exper-tises van onroerende goederen.
- Het bouwen, het doen bouwen, het promoten en het coördine-ren van het bouwen van onroerende
goederen, het onderhoud en her-stellen van gebouwen, de renova-tie en restauratie van gebouwen,
het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen en
reno-veren, het kopen, verkopen of verkavelen van gronden, het aan-kopen en verkopen in het klein
en in het groot van alle bouwma-teri-alen, elektrisch materiaal en toestellen, sanitair en centrale
verwar-ming, lood- en zinkwerken en al hetgeen hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houdt.
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het behe-ren van portefeuillewaarden en
andere immateriële activa.
- Het organiseren van beurzen, congressen, studienamiddagen, bijscho-ling en alle andere ont-
wikkelingsvormen met als doel de verdere ontplooiing van de be-roepskennis van kliënten en per-
soneel;
- import en export, groot- en kleinhandel, fabricage en assem-blage, garnering van metalen en niet-
metalen meubelen van gelijk welke aard, alsmede decoratiema-terieel;
- Import en expert, groot- en kleinhandel van grondstoffen bestemd voor de meubelindustrie;
Luik B
- Leveren van prestaties in hoofd- of onderaanneming.
- Al hetgeen voorafgaat ook in verband met fantasieartikelen.
Mits al hetgeen voorafgaat en na volgt, mits, indien nodig op-splitsing en scheiding in gemeen-
schappelijke en specifieke uitga-ven en naar activiteiten toe met B.T.W. en niet B.T.W.-plichtig-heid.
Dit alles mits vergoeding, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.
- De aan- en verkoop van hardware en software voor professioneel gebruik en het ontwikkelen en
com-mer-cialiseren van computerprogramma's voor het beheer van onroerende goederen.
- Het aangaan van kredieten, het verschaffen van kredieten, kre-dietverstrekking, ove-rige krediet-
verstrekkingen, de eenheden die uit-sluitend de hierna vermelde kre-dieten verlenen: hypothecair
krediet; krediet voor professionele doel-einden; doorlopende kre-dieten; kas-faciliteiten, enz.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
Om dit doel te verwezenlijken mag de vennootschap alle tech-nische middelen gebruiken, zoals uit-
hangborden en plakkaten, reserva-tie van de nodige plaats in de persmedia, het gebruik van alle
mechanische, elektrische of elektronische apparaten die de uit-voering en de uitbreiding van haar
werkzaamheden kunnen verge-makkelijken.
De beschrijving van deze activiteiten worden opgevat in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met of deelne-men aan alle ondernemingen of vennoot-schappen, die
eenzelfde, gelijk-aardig of aanverwant doel nastre-ven. Deze deelneming kan ge-schieden door
inschrijving op of overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, split-sing op welke wijze ook.
Zij kan ook de functie van be-stuurder of vereffenaar uitoefe-nen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrij-ving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel
nastre-ven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of ge-deeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voor-werp.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen ver-richten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeel-telijk verband
met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemak-
kelijken of uit te breiden.
Bijgevolg worden de activiteiten van makelarij en vastgoedmakelaar bij deze integraal geschrapt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfenzeventig aan-delen (475-) aan-delen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
- Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aan-deelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
- Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vrucht-gebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem/haar in volle eigendom toe. De vruchtgebruiker
is niet gehouden tot enige vergoeding voor de waarde van de blote eigendom op het voorkeurrecht.
- Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
- Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aan-deel-houders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waar-aan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid van de effecten
- De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aan-deelhouders toegekende rechten betreft.
- Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigen-domsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Geen vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden:
1) aan een aandeelhouder;
2) In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, zonder een echtgenoot te hebben nagelaten
of een onbekwame echtgenoot te hebben nagelaten, aan descendenten in de rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, alsook elke erfgenaam in
geval van overdracht door overlijden, aan een andere persoon dan deze die hierboven werden be-
schreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring beko-men worden van alle
aandeelhouders, aldus moet de beslissing genomen worden met unanimiteit.
Daartoe, moet de aandeelhouder of de erfgenaam een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aan-getekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de ven-nootschap, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aan-
delen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aan-deel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuurs-orgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, of per e-mail waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders
die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of e-mail
worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuurs-orgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechts-wege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toe-stemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voor-zitter van de ondernemings-rechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erf-ge-naam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aan-delen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aan-deelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor ge-kozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde moda-liteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzegtermijn.
De statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
rekening houdende met de vereisten van een sta-tutenwijziging, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding of opzegtermijn.
De algemene vergadering kan beslissen om een vertrekvergoeding of opzegtermijn toe te kennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegd-heden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
- Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-delijkheid van de bestuurder in geval van
Luik B
overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) kan worden bekend-
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van
zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stem-men, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gede-
legeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk op-treden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aan-deelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand november, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeen-roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
- De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met mede-werking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of ver-tegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegen-deel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennoot-schap heeft bereikt. Indien er meerdere
exem-plaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aan-gevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan onder-tekende verkla-ring dat de door alle aandeelhouders onder-teken-de
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaar-ver-gadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen-roepen.
- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders onder-tekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meer-dere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opge-nomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toege-zonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
- Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
- De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met mede-wer-king van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effec-tenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
- De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
- De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeel-houder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aan-wezig-heidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
- Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de moge-lijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegen-woordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
- Behoudens in de gevallen waarin de wet een strengere meerderheid vereist of in de gevallen
waarin statutair niet afgeweken mag worden van de wettelijk bepaalde meerderheid, worden alle
besluiten genomen bij vier/vijfde van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalaten-schap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
Artikel 24. Oprichting – administratievoorwaarden - certificering
Alle comparanten in persoon of vertegenwoordigd nemen kennis van de oprichting van de stichting
en A.K.P. en de inmiddels uitgevoerde boekhoudkundige verrichtingen naar én Nederlands recht én
naar alle boekhoudkundige normen waaromtrent - voor zoveel als nodig - integraal décharge,
dewelke zij integraal goedkeuren en waaraan zij hun volledige medewerking verlenen, dit alles
teneinde na deze akte en publicatie en registratie en hypotheekoverschrijving volledige
tegenwerpelijkheid te bekomen van de volledig inhoud dezer, zowel inter partes als opzichtens alle
derden ook in België, ook wat betreft de stichting en administratiekantoor, opgericht naar Nederlands
recht, zoals hierna opgenomen.
“70828/PH
OPRICHTING STICHTING (I)
Heden zeven en twintig november tweeduizend acht,
verscheen voor mij,
mr. Johannes Marie Josef Helene Achten,
notaris te Maastricht
mevrouw Anne Marie Renilde Peumans, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-Truidersteenweg
80, geboren te Tongeren op zestien mei negentienhonderd zevenenzestig, houdster van de
Belgische identiteitskaart met nummer 590.7825141.80, afgegeven te Tongeren, geldig tot acht mei
tweeduizend dertien, -gehuwd met de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen.
De verschenen persoon verklaarde hierbij een Stichting op te richten, die wordt geregeerd door de
volgende:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN MIDDELEN
ARTIKEL 1
De Stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor "Peumans". De Stichting is gevestigd in
de gemeente Vaals (Nederland) of anderswaar. De middelen van de Stichting bestaan uit alle wettige
inkomsten.
ARTIKEL 2
2.1 Stichting heeft ten doel:
- het mede ten titel van beheer verkrijgen en administreren van vorderingen op en aandelenbezit in
vennootschappen en rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen, -hierna tezamen te noemen "de
vennootschap", en het mede ten titel van beheer -verkrijgen en administreren van andere
vermogensbestanddelen, waaronder -begrepen beleggingsportefeuilles en roerende zaken, tegen
toekenning van -beperkt royeerbare certificaten;
- het beheren en administreren van deze activa onder zodanige voorwaarden en bepalingen dat de
economische belangen terzake geheel bij de certificaathouders berusten, terwijl de juridische
eigendom bij de Stichting berust;
- het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de volle eigendom van deze activa onder de
verplichting het eventueel ontvangene uit te keren aan de betrokken certificaathouder, alles met
inachtneming van nadere in een akte van voorwaarden van beheer en administratie vast te leggen
bepalingen;
- het bundelen van vorderingen op en aandelenbezit in de vennootschap, het bevorderen van een
juiste spreiding van zeggenschap in de vennootschap, het -bevorderen van een goede
Luik B
bedrijfsvoering, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de vennootschap en het weren
van invloeden uit die leiding, welke de -zelfstandigheid der onderneming(en) in strijd met haar belang
zouden kunnen -schaden, een en ander in het belang van de vennootschap en van allen, die bij de
vennootschap zijn betrokken, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de -ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft --eveneens tot doel het beheer van
vermogen belegd in obligaties, beleggingsportefeuilles of anderszins, alsmede het beheren en
besturen van --soortgelijke Stichtingen en/of ondernemingen en de bewindvoering over certificaten
en andere vermogensbestanddelen.
2.2. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het in administratie verwerven van de vorderingen en
de aandelen tegen uitgifte, voorzover van toepassing zonder medewerking van de vennootschap,
van beperkt royeerbare certificaten, het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden stemrechten
in de algemene vergaderingen van aandeelhouders en van andere aan de aandelen, vorderingen en
andere vermogensbestanddelen verbonden rechten, en voorts door alle geoorloofde middelen, een
en ander binnen het kader van de voor de eerste maal door de oprichters van de -Stichting en
daarna door het bestuur van de Stichting vast te stellen administratievoorwaarden, alsmede door het
beheren en besturen van soortgelijke -Stichtingen en/of ondernemingen.
2.3 Elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is
uitgesloten.
2.4 Tot het doel van de Stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te houden
met verrichtingen van winstgevende aard.
2.5 De Stichting kan behoudens in geval van beëindiging van de certificering in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 17 de in administratie opgenomen --aandelen, vorderingen slechts
vervreemden, mits zij daartoe de schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de betreffende houder
(s) van certificaten van de -corresponderende aandelen, vorderingen of overige activa. Het is de
Stichting niet -toegestaan tot het op welke wijze dan ook verpanden, belenen van het overgedragen -
vermogen of om het overgedragen vermogen op enigerlei wijze te doen strekken tot -zekerheid voor
eigen schulden of voor schulden van derden.
CERTIFICATEN
-ARTIKEL 3
-3.1 Bij elke verkrijging door de Stichting van vermogenswaarden worden daarvoor aan de
overdragende persoon - bij overdracht- dan wel aan de desbetreffende certificaathouder - bij uitgifte
van vermogenswaarden of claims -certificaten op naam -toegekend tot gelijke nominale waarde en
op dezelfde wijze aangeduid als de met -certificaten corresponderende vermogenswaarden. De
toekenning van de certificaten -geschiedt zodanig dat voor door de Stichting gehouden aandelen in
de naamloze --vennootschap naar Belgisch recht "N.V. Anonymo" met maatschappelijke zetel te
3830 Wellen (België), Hertenstraat 23, certificaten A worden toegekend en voor de door de -Stichting
gehouden aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch
recht: "Notamus BVBA" met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen (België), Hertenstraat 23,
certificaten B worden toegekend. Voor andere -vermogenswaarden worden certificaten met een
opvolgende letter toegekend.
3.2 Onder certificaten, respectievelijk certificaathouders worden in deze statuten verstaan -alle
soorten van certificaten, respectievelijk de houders van de betreffende soorten van certificaten, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
3.3 De certificaten luiden te allen tijde ten name van de houder daarvan; certificaatbewijzen worden
niet toegekend.
-3.4 Het bestuur van de Stichting houdt ten kantore van de Stichting een register, waarin de namen
en adressen van de certificaathouders worden ingeschreven, alsmede de -aanduiding van de
certificaten.
3.5. Iedere certificaathouder is verplicht de Stichting schriftelijk van zijn adres op de hoogte te stellen.
Indien een adres niet schriftelijk is opgegeven aan de Stichting, of indien, -ingeval van een
adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de Stichting bevoegd de voor de betrokken
certificaathouder bestemde kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
3.6 Elke aantekening in het in artikel 3.4. bedoelde register en elke wijziging in deze --aantekening
dient te worden getekend door een lid van het bestuur.
3.7 Elke certificaathouder heeft te allen tijde het recht het in artikel 3.4. bedoelde register in te zien
en daaruit kosteloos uittreksels te verkrijgen, alles voor zover het zijn eigen --certificaten betreft.
-GEZAMENLIJK GERECHTIGDEN
-ARTIKEL 4
4.1 Indien een certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, zijn de gezamenlijk gerechtigden op
straffe van opschorting van hun rechten- gehouden één persoon aan te wijzen die hen tegenover de
Stichting vertegenwoordigt.
4.2 Alle rechten verbonden aan de certificaten komen, bij splitsing tussen vruchtgebruik en blote
eigendom, toe aan de vruchtgebruiker. Dit geldt in het bijzonder voor het stemrecht op de certificaten
Luik B
en voor de toestemming die de certificaathouders dienen -te geven bij de vervreemding van de activa
van de Stichting.
OVERDRACHT VAN CERTIFICATEN
-ARTIKEL 5
5.1 Voor de overdracht van certificaten is een schriftelijke akte van levering vereist en mededeling
van de levering aan de Stichting door de vervreemder of de verkrijger. Het in de vorige zin bepaalde
vindt overeenkomstige toepassing bij toebedeling van certificaten ingeval van scheiding van enige
gemeenschap, bij de vestiging een levering van een recht van vruchtgebruik en bij de vestiging van
een pandrecht op certificaten.
5.2 Op de overdracht van certificaten van aandelen vinden de bepalingen van de blokkeringsregeling
voorzover opgenomen in de statuten van de Vennootschap - zoals deze van tijd tot tijd gelden - en
de blokkeringsregeling zoals vermeld in artikel 2 van -de Administratievoorwaarden -
overeenkomstige toepassing.
BESTUUR
-ARTIKEL 6
-Periode I
-6.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één persoon (het "bestuur"). Het
bestuur bestaat voor de eerste maal uit de oprichtster mevrouw A.M.R. Peumans, voornoemd. Zij
bestuurt de Stichting alleen en treedt op als voorzitter. Op -verzoek van mevrouw A.M.R. Peumans ,
voornoemd, kunnen de kinderen van de bestuurder, te weten:
- de heer Thierry Lucien Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negentien januari negentienhonderd eenennegentig;
- de heer Vincent Thierry Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negen april negentienhonderd drieënnegentig,
tot het bestuur der stichting worden toegelaten. Zij hebben alsdan slechts een raadgevende stem.
Periode II
-6.2 Na het defungeren van mevrouw A.M.R. Peumans, voornoemd, wordt het bestuur gevormd door
de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen, geboren geboren te Hasselt (België) op veertien
januari negentienhonderd vierenvijftig. Hij bestuurt de Stichting alleen en treedt op als voorzitter.
Op verzoek van de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen, voornoemd, kunnen de kinderen
van de bestuurder, de heer Thierry Lucien Guy-Anne Vandersmissen, en de heer Vincent Thierry
Guy-Anne Vandersmissen, beiden voornoemd, tot het bestuur der stichting worden toegelaten. Zij
hebben alsdan slechts een raadgevende stem.
Periode III
6.3 Na het defungeren van de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen, voornoemd, én
mevrouw A.M.R. Peumans wordt het bestuur gezamenlijk gevormd door:
- de heer Guido Pierre Joseph Hex, geboren te Tongeren op negentien mei --negentienhonderd
vierenvijftig, wonende te 3770 Riemst, Maastrichterstraat 46;
en,
-de heer Rudi Elisabeth Theo Henckens, geboren te Hasselt op negenentwintig januari
negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 1853 Strombeek-Bever, Jozef de Vleminckstraat 30A. -Zij
besturen de stichting alsdan gezamenlijk en kiezen in onderling overleg wie van de hen als voorzitter
van de stichting zal optreden. Ingeval van vooroverlijden van één -onder hen zal het bestuur worden
waargenomen door de overige bestuurder.
Periode IV
6.4 Na het defungeren van de heer Guido Pierre Joseph Hex, voornoemd, én de heer Rudi Elisabeth
Theo Henckens, voornoemd, wordt het bestuur gevormd door:
- de heer Johan Marie Emile Florent Knapen, geboren te Sint Truiden op zevenentwintig april
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3570 Alken, -Pleinstraat 27.
Hij bestuurt de Stichting alleen en treedt op als voorzitter.
Periode V
6.5 Na het defungeren van de heer Johan Marie Emile Florent Knapen, voornoemd, wordt het
bestuur gevormd door:
- de heer Vincent Thierry Guy-Anne Vandersmissen, voornoemd.
Hij bestuurt de Stichting alleen en treedt op als voorzitter.
-Periode VI
6.6 Met uitzondering van de bestuurders, die als zodanig worden benoemd in deze akte -voor de drie
perioden, worden alle bestuurders benoemd door de algemene vergadering van certificaathouders.
6.7 Indien het bestuur uit meer dan twee (2) bestuurders bestaat kan iedere bestuurder worden
geschorst en ontslagen krachtens een met algemene stemmen genomen -besluit van de overige
bestuurders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 sub c. Het bestuur is verplicht een
vacature zo spoedig mogelijk in te vullen.
6.8 Indien, ingeval van een vacature in het bestuur, niet binnen drie maanden na het -ontstaan van
Luik B
de vacature is voorzien door de benoeming van een bestuurder, kan -iedere bestuurder,
certificaathouder of andere belanghebbende die daartoe als eerste -een verzoek indient, de
voorzieningenrechten van de rechtbank te Maastricht verzoeken in de vacature te voorzien door de
benoeming van een bestuurder.
DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURSLID
-ARTIKEL 7
7.1 Het bestuurderslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurder; of indien hij onder curatele wordt gesteld;
indien hij aan het bestuur der Stichting schriftelijk mededeelt dat hij zijn functie neerlegt;
ingeval het bestuur bestaat uit meer dan twee (2) bestuurders:
door ontslag door de overige bestuursleden; een dergelijk besluit kan slechts -worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn;
ingeval een bestuurder op enige wijze bij onherroepelijke beslissing de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest;
bij ontslag door de rechtbank in de door de wet genoemde gevallen.
7.2 Ingeval van een vacature in het Bestuur is het Bestuur onverminderd bevoegd tot het verrichten
van alle rechtshandelingen en het nemen van alle besluiten.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
-ARTIKEL 8
8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
8.2 Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de certificaathouders bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar --verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
8.3 Iedere bestuurder is tegenover de Stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
BESTUURSVERGADERINGEN
-ARTIKEL 9
9.1 Bestuursvergaderingen worden in ieder geval gehouden direct na ontvangst van een oproeping
tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. -Verder vergadert het
bestuur zo dikwijls één of meer bestuurders daartoe de wens te kennen geven.
9.2 Het bestuur zal één of meer van haar leden belasten met de oproeping tot
bestuursvergaderingen.
9.3 Na ontvangst van een verzoek tot het houden van een bestuursvergadering, zal die -vergadering
binnen vier weken worden gehouden. Indien de oproeping niet geschiedt -binnen drie weken na
ontvangst van het verzoek daartoe, kan I kunnen de verzoeker(s) de vergadering zelf bijeenroepen
op de wijze als in artikel 9.4 bepaald.
9.4 De termijn van oproeping van bestuursvergaderingen bedraagt ten minste zeven dagen, de dag
van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
Oproeping geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving, met de vermelding van de
agenda, verzonden aan iedere bestuurder. Indien de oproepingstermijn niet in -acht is genomen en /
of de agenda ontbreekt, kunnen niettemin besluiten worden genomen, mits alle bestuurders ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en -die besluiten met algemene stemmen worden
genomen.
9.5 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurders doen vertegenwoordigen,
mits krachtens schriftelijke volmacht, betrekking hebbende op één vergadering.
9.6 Ter vergadering van het bestuur wordt één bestuurder aangewezen als voorzitter van die
vergadering en een andere bestuurder als secretaris van die vergadering.
9.7 De secretaris houdt de notulen van het verhandelde in de vergadering; tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen vastgesteld in de desbetreffende vergadering of
in een volgende vergadering.
9.8 Iedere bestuurder heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
9.9 Alle besluiten van het bestuur die in een bestuursvergadering kunnen worden genomen, kunnen
tevens buiten vergadering worden genomen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich
ten gunste van het (de) desbetreffende voorstel(len) uitspreken. De bescheiden waarin deze
besluitvorming is vastgelegd worden ten kantore van de Stichting bewaard en liggen daar voor iedere
bestuurder ter inzage.
9.10 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook telefonisch worden gehouden, mits iedere -
bestuurder die aan de telefonische vergadering deelneemt in de gelegenheid is te --spreken, te
interrumperen, kennis te nemen van hetgeen door andere deelnemers aan de telefonische
vergadering wordt gezegd en ermee instemt dat alle besluiten mondeling worden genomen. Een
geschreven samenvatting van alle op deze wijze -genomen besluiten zal onverwijld aan alle
Luik B
bestuurders worden toegezonden.
BESLUITVORMING
ARTIKEL 10
10.1 Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van
de ter vergadering aanwezige leden.
Indien de stemmen in een bestuurdersvergadering staken heeft de voorzitter, de doorslaggevende
stem.
10.2 Het bestuur is gehouden bij het nemen van haar besluiten zowel de belangen van de -
certificaathouders als de belangen van het gecertificeerde vermogen in aanmerking te nemen.
10.3 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere
wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen der stemgerechtigden zich voor de stemming tegen
de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Blanco stemmen zijn van onwaarde en -worden geacht niet te zijn uitgebracht.
10.4 Onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft ieder bestuurslid één stem. -10.5
Besluiten tot:
de wijziging van de voorwaarden, waaronder aandelen, vorderingen en andere -
vermogensbestanddelen in administratie worden genomen;
de beëindiging van de functie als administratiekantoor en het aanwijzen van een opvolger;
de opheffing van de administratie;
de wijziging van de statuten en administratievoorwaarden der Stichting;
de ontbinding van de Stichting;
de vervreemding of bezwaring van aandelen of andere activa in de vennootschap
en/of haar groepsvennootschappen
kunnen enkel genomen worden door een voltallig bestuur en met unanimiteit, nadat de voltallige
vergadering van certificaathouders met unanimiteit haar goedkeuring aan voormeld besluit heeft
verleend.
-Indien in een vergadering, in welke krachtens de vorige zin de aanwezigheid van een quorum
vereist is, dit quorum niet aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit te nemen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden. -Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van
toepassing indien van alle niet aanwezige en niet-vertegenwoordigde bestuursleden een
ontvangstbevestiging van de oproeping voor de vergadering ter vergadering aanwezig is, dan wel
indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is
geweigerd.
10.6 Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, -kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen, mits de besluiten genomen -worden met algemene stemmen.
10.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits zulks schriftelijk, telegrafisch, per
telex of telefax geschiedt, alle bestuursleden in het te nemen besluit -zijn gekend en geen hunner
zich binnen één maand na voormelde kennisgeving tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Een besluit is alsdan genomen, indien tenminste zoveel bestuursleden zich schriftelijk of per telefax
voor het voorstel uitspreken als nodig zou zijn voor het aannemen van -het besluit in een gewone
vergadering van het bestuur.
10.8 Het bestuur beslist op welke wijze het beheer over de activa zal worden uitgeoefend, -zulks met
inachtneming van het in lid 5 van dit artikel bepaalde.
10.9 Het bestuur verleent één of meer zijner leden, al dan niet gezamenlijk volmacht om de Stichting
terzake van de haar toebehorende activa te vertegenwoordigen.
De Stichting kan tevens één of meer derden aanwijzen die de Stichting onder eigen -naam, maar
voor rekening van de Stichting vertegenwoordigen.
VERTEGENWOORDIGING
-ARTIKEL 11
11.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
11.2 De Stichting wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur, zelfstandig
handelende of door twee bestuursleden, gezamenlijk handelende.
11.3 Het Bestuur is bevoegd ander personen volmacht te verlenen om de Stichting te
vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen. Deze volmacht -kan te allen tijde
worden ingetrokken.
BOEKJAAR EN JAARREKENING
-Artikel 12
12.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar van de Stichting zal evenwel eindigen op eenendertig december tweeduizend en
Luik B
acht.
-12.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar baten en lasten kunnen worden gekend.
12.3 Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening over dat
boekjaar op en stelt deze vast. De in de vorige zin vermelde termijn kan door het Bestuur met een
redelijke termijn worden verlengd.
12.4 De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening en een toelichting bij
deze stukken.
Het bestuur verleent aan een accountant de opdracht tot controle van de jaarrekening en van de
boekhouding; het bestuur is gehouden aan die controle alle medewerking te verlenen.
12.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde bescheiden zeven
jaar lang te bewaren.
VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
-Artikel 13
13.1 Een vergadering van certificaathouders wordt gehouden zo dikwijls ingevolge deze akte of de in
artikel 18 bedoelde administratievoorwaarden een besluit van die vergadering vereist is.
Voorts wordt een vergadering van certificaathouders gehouden in alle gevallen waarin een
vergadering wenselijk wordt geoordeeld door het Bestuur of door één of meer --certificaathouders,
(tezamen) ten minste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven -certificaten vertegenwoordigende.
Ingeval certificaathouders een vergadering wenselijk oordelen, richten zij schriftelijk - een daartoe
strekkend verzoek aan het Bestuur, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
Het Bestuur is alsdan verplicht uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het -verzoek een
vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf tot -het oproepen van de
vergadering bevoegd zijn.
Het Bestuur ziet erop toe, dat certificaathouders tijdig worden opgeroepen tot voorgenomen
algemene vergaderingen van aandeelhouders van vennootschappen, -waarvan de aandelen worden
gehouden door de Stichting, ten einde certificaathouders in de gelegenheid te stellen tijdig een
voorvergadering te houden.
13.2 De bijeenroeping van de vergadering, als in het voorgaande lid bedoeld, geschiedt -door het
Bestuur respectievelijk door de in dat lid bedoelde aanvragers, door middel -van aangetekende
brieven, verzonden aan de in artikel 3, lid 4, bedoelde adressen. De termijn van oproeping bedraagt
ten minste tien dagen, die der oproeping en der -vergadering niet meegerekend. In spoedeisende
gevallen mag de oproepingstermijn tot tenminste zes dagen worden bekort.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
13.3 Alle vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in de gemeente, waarin -de
Stichting statutair gevestigd is behoudens anders luidende bepalingen in de oproeping.
13.4 Op vergaderingen van certificaathouders kunnen - zonder dat de formaliteiten met
betrekking tot plaats en wijze en termijn van oproeping daarvoor in acht zijn genomen rechtsgeldige
besluiten worden genomen, mits alle certificaathouders ter vergadering -aanwezig dan wel
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en het desbetreffend voorstel -met algemene stemmen wordt
aanvaard.
13.5 Het Bestuur is gerechtigd de vergaderingen van certificaathouders bij te wonen, daarin het
woord te voeren en daarin, in zijn hoedanigheid van Bestuur, een adviserende stem uit te brengen.
Het is belast met de bewaring der notulen. De vergadering van certificaathouders voorziet zelf in
haar orde en kan een vergaderreglement opstellen en verbindend verklaren.
Artikel 14
-De vergaderingen van certificaathouders voorzien zelf in haar leiding en secretariaat. Tenzij een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke vergadering notulen
gehouden, die worden vastgesteld door de desbetreffende vergadering of een volgende vergadering
en getekend door degenen, die in de vergadering waarin de -vaststelling geschiedt, als voorzitter en
secretaris fungeren.
Artikel 15
15.1 In de vergadering van certificaathouders kan voor elk certificaat één stem worden
uitgebracht, behoudens de wettelijke uitzonderingen. Op certificaten van aandelen van
vennootschappen die door de vennootschappen zelf worden gehouden kunnen geen -stemmen
worden uitgebracht.
15.2 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze -akte of de in
artikel 18 bedoelde administratievoorwaarden anders is bepaald.
15.3 De stemmingen geschieden mondeling, tenzij door de voorzitter van de vergadering anders is
bepaald.
15.4 Bij staking van stemmen geldt een voorstel als verworpen.
15.5 Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering doen
vertegenwoordigen.
Luik B
15.6 Alle rechten verbonden aan de certificaten komen, bij splitsing tussen vruchtgebruik en blote
eigendom, toe aan de vruchtgebruiker.
REGLEMENTEN
Artikel 16
16.1 Het Bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen ter regeling van onderwerpen
waarin deze statuten niet voorzien.
16.2 Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Artikel 17
-17.1 Door de Stichting worden administratievoorwaarden vastgesteld met betrekking tot de in
administratie genomen aandelen, vorderingen en andere activa.
17.2 De administratievoorwaarden kunnen op de wijze als in artikel 10.5 vereist voor -
statutenwijziging worden gewijzigd.
BEËINDIGING VAN DE CERTIFICERING. STATUTENWIJZIGING.
-Artikel 18
18.1 Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.2 en artikel 10.5 bevoegd te
besluiten tot:
de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering (van aandelen), met dien verstande dat het
bestuur hiertoe slechts in periode, III, IV, V en/of VI bevoegd is indien de gehele of gedeeltelijke
beëindiging van certificering betrekking heeft op (het onverdeelde aandeel van)
vermogensbestanddelen die -door de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering ten
goede zullen -komen aan de voormalig certificaathouder die op het moment van besluitvorming ten
minste de leeftijd van achtentwintig (28) jaren heeft bereikt;
de gehele of gedeeltelijke wijziging van de statuten met uitzondering van artikel -18.1 sub a.
de wijziging van de voorwaarden en bepalingen waaronder de Stichting de --aandelen in het kapitaal
van de Vennootschap heeft verworven (de "administratievoorwaarden").
18.2 De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Ieder bestuurslid is (afzonderlijk) bevoegd
die akte te verlijden.
Artikel 18.1 sub a kan niet gewijzigd worden.
18.3 Certificaathouders kunnen decertificering van door hen aan de Stichting ten titel van -beheer
overgedragen vermogenswaarden verlangen met inachtneming van het in artikel 18.1 sub a
bepaalde, indien de vergadering van certificaathouders daartoe -besluit met unanimiteit. Indien niet
alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe bestuursvergadering
bijeengeroepen te --houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste, welke
tweede -vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders,
besluiten neemt mits unanimiteit. Alsdan is de Stichting verplicht tot royering van alle -certificaten
over te gaan.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
19.1 Het bestuur kan slechts besluiten de Stichting te ontbinden, na gehele beëindiging van de
certificering zoals hiervoor in artikel 18 lid 1 onder a is omschreven.
19.2.Na het besluit tot ontbinding van de Stichting blijft de Stichting gedurende de vereffening van
haar baten en lasten voortbestaan. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
19.3Tenzij het bestuur een of meer bijzondere vereffenaars aanstelt, geschiedt de vereffening door
het bestuur.
19.4 Op de vereffenaars zijn zoveel mogelijk van toepassing de bepalingen van deze statuten,
waaronder de bepalingen met betrekking tot de benoeming, het ontslag, de -bevoegdheden en
verplichtingen van (de leden van) het bestuur.
19.5 De vereffening dient op zodanige wijze te geschieden dat de aan de Stichting toebehorende
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ten titel van beëindiging van beheer worden
overgedragen aan de desbetreffende certificaathouders, waarmee de voor de desbetreffende
aandelen toegekende certificaten vervallen (royement).
19.6 lndien na vereffening een batig saldo resteert, dienen de vereffenaars dit saldo uit te -keren aan
een rechtspersoon met een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de --vereffenaars.
19.7 Na afloop van de vereffening worden de boeken en andere bescheiden overgedragen aan en
blijven deze - gedurende ten minste zeven jaar berusten bij de persoon die -daartoe door de
vereffenaars is aangewezen.
SLOTBEPALING
-Artikel 20
In alle gevallen waarin niet door de statuten, de administratievoorwaarden, het reglement of de wet is
voorzien, besluit het bestuur.
-SLOTVERKLARING
-Ten slotte verklaart de verschenen persoon:
Luik B
dat voor de eerste maal tot bestuurder van de Stichting worden benoemd: mevrouw Anne Marie
Renilde Peumans, voornoemd;
dat het adres van de stichting is Valkenburgerweg 144A, 641 9 AW Heerlen.
SLOT
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Maastricht op de datum vermeld in de -aanhef van
de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen -persoon gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft tenslotte
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te --hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, --notaris,
ondertekend.
(Volgen handtekeningen)”
“70828/PH
AKTE INHOUDENDE VASTSTELLING VAN ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN (II):
Stichting Administratiekantoor "Peumans", gevestigd te Vaals
Heden, zeven en twintig november tweeduizend acht,
verscheen voor mij,
mr. Johannes Marie Josef Helene Achten,
notaris te Maastricht
mevrouw Anne Marie Renilde Peumans, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint--Truidersteenweg
80, geboren te Tongeren op zestien mei negentienhonderd zevenenzestig, houdster van de
Belgische identiteitskaart met nummer 590.7825141.80, afgegeven te Tongeren, geldig tot acht mei
tweeduizend dertien, -gehuwd met de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Hierna ook te noemen: "de Oprichter".
De Oprichter, ten deze handelende in haar hoedanigheid van voorzitter van na te noemen -stichting,
verklaarde voor deze stichting op grond van artikel 18 van de statuten van de te Vaals of anderswaar
gevestigde stichting:
Stichting Administratiekantoor "Peumans", kantoorhoudende te 6419 AW Heerlen, Valkenburgerweg
144A,
hierna te noemen: "de Stichting" - bij deze vast te stellen de volgende:
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
-ARTIKEL 1
1.1 De Stichting geeft voor aan haar overgedragen vermogenswaarden certificaten uit voor een gelijk
nominaal bedrag als de waarde van de overgedragen vermogenswaarden.
-De toekenning van de certificaten geschiedt zodanig dat voor door de Stichting gehouden aandelen
in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "N.V. Anonymo" met maatschappelijke zetel te
3830 Wellen (België), Hertenstraat 23, -certificaten A worden toegekend en voor de door de Stichting
gehouden aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht
"Notamus BVBA" met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen (België), Hertenstraat 23, certificaten B
worden toegekend.
Voor andere vermogenswaarden worden certificaten met een opvolgende letter toegekend.
1.2. De Stichting is met uitsluiting van ieder ander bevoegd tot het uitoefenen van alle aan de
overgedragen vermogenswaarden verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, voor zover
dat niet is voorbehouden aan de vruchtgebruiker van de betreffende vermogenswaarden, met dien
verstande evenwel dat de Stichting niet bevoegd is tot het op welke wijze ook verpanden, belenen
van het overgedragen vermogen noch bevoegd is om het overgedragen vermogen op enigerlei wijze
te doen strekken tot zekerheid voor eigen schulden of voor schulden van derden.
De Stichting is bevoegd na schriftelijk verkregen goedkeuring van de certificaathouders, zelfstandig
mutaties in het vermogen aan te brengen, in welk geval het voorgaande van overeenkomstige
toepassing zal zijn op de vermogenswaarden, die daarvoor in de -plaats zijn getreden.
Zolang mevrouw Anne Marie Renilde Peumans, voornoemd, of de heer Guy Joseph Elise Ghislain
Vandersmissen deelt uitmaakt van het bestuur van de Stichting, is de -goedkeuring van de
certificaathouders niet vereist.
1.3 De certificaten luiden op naam. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.
1.4 Het bestuur van de Stichting (het "Bestuur") houdt ten kantore van de Stichting een -register
waarin de namen en adressen van de certificaathouders en de aanduidingen -van hun certificaten
worden ingeschreven. Iedere certificaathouder is verplicht de --Stichting schriftelijk van zijn adres op
de hoogte te stellen. Indien een adres niet--schriftelijk is opgegeven aan de Stichting, of indien,
ingeval van een adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de Stichting bevoegd de voor
de betrokken certificaathouder bestemde kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
1.5 Elke aantekening in het in artikel 1.4 bedoelde register en elke wijziging in deze aantekening
Luik B
dient te worden getekend door twee Bestuurders.
1.6 Elke certificaathouder heeft te allen tijde het recht het in artikel 1.4 bedoelde register in te zien en
daaruit kosteloos uittreksels te verkrijgen, alles voor zover het zijn eigen certificaten betreft.
ARTIKEL 2
2.1 Overdracht van certificaten om niet of onder bezwarende titel, met inbegrip van overdracht
wegens overlijden aan een erfgenaam welke geen erfgenaam in rechte lijn -is, wil zij geldig zijn, dient
altijd te zijn onderworpen aan de bepalingen van het onderhavige artikel, met uitzondering van
overdracht wegens overlijden aan een -nakomeling of bloedverwant in opgaande lijn, in rechte lijn of
aan de overlevende -echtgenoot van een Oprichter.
2.2 De certificaathouders, niet zijnde de Oprichter, kunnen de certificaten zolang de oprichters niet
zijn overleden slechts overdragen met uitdrukkelijke en voorafgaande -goedkeuring van het bestuur.
2.3 De certificaathouder die tot overdracht van certificaten wil overgaan hierna te noemen: "de
Verzoeker"- geeft daarbij bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs --kennis aan het
bestuur, onder opgave van het aantal over te dragen certificaten en de -letter indien er meerdere
soorten certificaten zijn, van de persoon of de personen aan -wie hij wenst over te dragen en van de
aangeboden koopprijs.
A. Voorkeursrecht voor de certificaathouders
2.4 Het Bestuur is gehouden binnen twee weken alle overige certificaathouders van de -
voorgenomen overdracht op de hoogte te brengen teneinde hen in de gelegenheid te -stellen hun
voorkeursrecht op de aangeboden certificaten uit te oefenen, zulks tegen de koopprijs als de
Verzoeker is geboden.
2.5 Gedurende drie weken na de desbetreffende mededeling door het Bestuur zijn de --
certificaathouders in de gelegenheid hun voorkeursrecht uit te oefenen en het bestuur -hieromtrent
bij aangetekend schrijven te informeren.
B. Goedkeuring van de overdracht door het bestuur
2.6 Indien geen der certificaathouders heeft aangegeven zijn voorkeursrecht te willen --uitoefenen, is
het Bestuur gehouden in vergadering bijeen te komen, dan wel schriftelijk te besluiten binnen zes
weken na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen -overdracht door de verzoeker als
bedoeld bij 2.3., teneinde:
hetzij de voorgenomen overdracht goed te keuren;
- hetzij één of meerdere gegadigden aan te wijzen die bereid zijn alle certificaten -waarop het
verzoek tot goedkeuring betrekking had te kopen tegen een prijs welke is gebaseerd op de waarde
van het vermogen in verhouding tot het deel dat de -desbetreffende certificaten vertegenwoordigen;
- hetzij te besluiten tot royement van de certificaten tegen uitlevering van de zaken -en waarden
welke deze certificaten vertegenwoordigen. Indien de aard van de -activa royement van een deel van
de uitgegeven certificaten onmogelijk maakt, of indien royement nadelige gevolgen zou kunnen
hebben voor de waarde van de in administratie gehouden activa, kan het bestuur tevens besluiten de
certificaten -waarvan de overdracht niet is goedgekeurd op te heffen tegen gehele of gedeeltelijke
betaling in contanten, en de activa welke door de opgeheven certificaten werden vertegenwoordigd,
toe te rekenen aan alle of een deel van de -overige uitgegeven certificaten, ongeacht of de houder
daarvan de verzoeker is of niet.
2.7 De oproep tot de vergadering van het Bestuur of de schriftelijke raadpleging maak melding van
de aankondiging door de Verzoeker.
2.8 Indien het Bestuur de gevraagde goedkeuring verleent, dient de overdracht binnen drie maanden
plaats te hebben.
2.9 De Verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat
hem bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de aangeboden certificaten kan -verkopen en tegen
welke prijs.
2.10 Voor de overdracht van certificaten is een schriftelijke akte van levering vereist en --mededeling
van de levering aan de Stichting door de vervreemder of de verkrijger. Het in de vorige zin bepaalde
vindt overeenkomstige toepassing bij toedeling van certificaten ingeval van scheiding van enige
gemeenschap, bij de vestiging een levering van een recht van vruchtgebruik en bij de vestiging van
een pandrecht op certificaten.-
ARTIKEL 3
3.1 Op de overdracht van certificaten van aandelen in het kapitaal van een vennootschap -vinden de
bepalingen van de blokkeringsregeling opgenomen in de statuten van een -vennootschap - zoals
deze van tijd tot tijd gelden - en de blokkeringsregeling zoals --vermeid in artikel 2 van de
Administratievoorwaarden - overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 4
4.1 Tot vervreemding of bezwaring van de aandelen in de Vennootschap zal de Stichting -behoudens
hetgeen in de statuten van de Stichting is bepaald omtrent de royering der -certificaten en hetgeen is
bepaald in artikel 1.2 en artikel 2.6 van deze Administratie-voorwaarden niet bevoegd zijn.
Luik B
ARTIKEL 5
5.1 De certificaten en in het algemeen de rechten van certificaathouders zullen mede --worden
beheerst door de desbetreffende bepalingen van de statuten van de Stichting, -neergelegd in een
akte, mede op heden verleden ten overstaan van mij, notaris, zoals -die bepalingen thans luiden of
later mochten komen te luiden, ook voor zover bedoelde bepalingen hierna in deze akte niet zijn
herhaald.
ARTIKEL 6
6.1 Indien een certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, zijn de gezamenlijke gerechtigden
op straffe van opschorting van hun rechten gehouden één persoon aan te wijzen om hen tegenover
de Stichting te vertegenwoordigen. Hetgeen hieromtrent is bepaald in artikel 4.1 van de statuten van
deze Stichting, is mutatis mutandis van toepassing.
ARTIKEL 7
7.1 De Stichting oefent alle aan de geadministreerde aandelen in de Vennootschappen -verbonden
rechten, zoals het stemrecht en het claimrecht, uit. De Stichting ontvangt dividenden en verdere
uitkeringen.
7.2 De Stichting is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen in het vermogen aan te brengen.
Zij kan zich op kosten van de certificaathouders doen bijstaan door één of meer door -haar aan te
wijzen beleggingsadviseurs of andere adviseurs. Zij is niet aansprakelijk -voor waardedalingen van
de te goeder trouw gekozen beleggingen of herbeleggingen. -
7.3 Ingeval van wijziging van de samenstelling van de waarden en zaken van het vermogen blijven
de certificaten de vervangen activa vertegenwoordigen, zulks op -grond van het mechanisme van
zakelijke subrogatie.
7.4 De Stichting incasseert de inkomsten in contanten of in natura uit het vermogen voor -rekening
van de certificaathouders, tenzij zij heeft ingestemd met rechtstreekse uitkering aan de
certificaathouders.
7.5 Indien niet rechtstreeks wordt uitgekeerd, betaalt de Stichting onmiddellijk na incassering de
inkomsten naar rato uit aan de certificaathouders, eventueel rekening -houdend met de bestemming
van de activa ten gunste van bepaalde certificaten of- soorten certificaten.
7.6 De certificaathouders kunnen niet eisen dat de Stichting overgaat tot liquidatie van de -waarden
en zaken waaruit het vermogen is samengesteld. Onderscheid tussen of buitengewone opbrengsten,
door de Stichting ontvangen, wordt gemaakt met inachtneming van de beginselen zoals deze
algemeen door het Belgisch Burgerlijk recht worden aanvaard en in het economisch-juridisch
rechtsverkeer zijn erkend. Bij -verschil van mening besluit het bestuur van de Stichting over dit
onderscheid.
7.7 In ieder geval worden als inkomsten beschouwd alle bedragen welke voortvloeien uit -het
vermogen van de Stichting, voor zover deze zijn onderworpen aan inkomstenbelastingen (zelfs
indien het betreft een bevrijdende voorheffing) van het land van herkomst van één certificaathouder
of van één vruchtgebruiker van één of meerdere certificaten.
7.8 De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de door haar geadministreerde
aandelen in de Vennootschappen innen en binnen een week na ontvangst een overeenkomstig
dividend of overeenkomstige andere uitkering minus de door de Stichting gemaakte kosten op de
certificaten beschikbaar stellen. Bij uitkering van bonusaandelen zal de Stichting deze ten titel van
beheer verwerven en met die bonusaandelen corresponderende certificaten toekennen aan de
certificaathouders die daarop recht hebben. Op die certificaten is het in deze
administratievoorwaarden en in de statuten der Stichting bepaalde van toepassing.
7.9 Voorkeursrechten die zijn verbonden aan aandelen die aan de Stichting toebehoren, of
claimrechten die aan de Stichting mochten worden toegekend - deze beide rechten hierna aan te
duiden als: "claimrechten" -zullen door de Stichting worden uitgeoefend -ten behoeve van de
houders van de certificaten die zijn toegekend voor de aandelen waarin het claimrecht is verbonden
of waarvoor het claimrecht is toegekend. Bij -toekenning van claimrechten zal het Bestuur de
betrokken certificaathouders mededelen, welke bedragen, benodigd voor de inschrijving, bij de
Stichting moeten -worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te geschieden. Indien alle
certificaathouders tijdig de benodigde bedragen hebben gestort, zal de Stichting, na -verkrijging van
de nieuwe aandelen, daarvoor certificaten toekennen aan de certificaathouders die daarop recht
hebben.
7.10 Certificaten voor nieuwe aandelen die door de Stichting worden verworven na uitoefening van
het claimrecht, kunnen niet toebehoren aan certificaathouders gemeenschappelijk, tenzij zij gaan
behoren tot één reeds bestaande gemeenschap als bedoeld in artikel 6. Door loting, te regelen en te
houden door het Bestuur, zal - voor -elk afzonderlijk certificaat dat zonder het bepaalde in de vorige
zin door certificaathouders gemeenschappelijk zou worden verworven - worden bepaald aan -welke
individuele certificaathouder of aan welke reeds bestaande gemeenschap het -betrokken certificaat
zal worden toegewezen. Iedere certificaathouder aan wie zodanige toewijzing geschiedt, zal binnen
een door het Bestuur te bepalen termijn aan de persoon/personen aan wie de toewijzing niet
Luik B
geschiedde, voor zover hij/zij daarop -recht hebben, een bedrag voldoen, gelijk aan het voordeel dat
hij geniet als gevolg van de toewijzing aan hem.
7.11 lndien niet alle certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor de uitoefening van het
claimrecht, op de met hun certificaten corresponderende aandelen hebben gestort, is -de Stichting
bevoegd de claimrechten voor de uitoefening waarvan geen storting plaatsvond, met inachtneming
van de statuten van de Vennootschap bestens te verkopen, onder de verplichting de opbrengst zo
spoedig mogelijk aan de desbetreffende certificaathouder( s) te voldoen.
7.12 Het hiervoor in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op stockdividenden die
worden toegekend op de door de Stichting geadministreerde gehouden aandelen in de
Vennootschap.
7.13 De rechten van certificaathouders jegens de Stichting tot het ontvangen van dividend of een
andere uitkering vervallen na verloop van vijf jaren na de datum waarop het -dividend of die andere
uitkering betaalbaar is gesteld.
7.14 De Stichting is bevoegd de in artikel 7.13 bedoelde gelden en waarden bij een of meer te
goeder naam en faam bekende bankinstelling(en) te plaatsen, ter uitbetaling te -geven of in open
bewaring te geven, zulks voor rekening en risico van de belanghebbende.
ARTIKEL 8
Behoudens hetgeen in de statuten van de Stichting is bepaald omtrent royering van certificaten en
liquidatie van de Stichting, zullen certificaathouders niet gerechtigd zijn de -levering van aandelen te
verlangen tegen intrekking van de daarvoor uitgegeven certificaten.
-ARTIKEL 9
-9.1 Door inwisseling van aandelen in de vennootschap tegen certificaten of het op andere wijze
verkrijgen van certificaten, worden de certificaathouders geacht aan deze voorwaarden van
administratie te zijn gebonden en daarmee en met eventuele toekomstige wijzigingen onherroepelijk
akkoord te gaan en worden zij geacht aan de Stichting onherroepelijk volmacht te hebben gegeven
ten aanzien van de aan deze in eigendom overgedragen vermogenswaarden met inachtneming van
deze voorwaarden, alles te doen wat de Stichting dienstig of nodig acht, daaronder begrepen het
uitoefenen van het stemrecht op aandelen op de wijze als door het bestuur van de -Stichting gewenst
zal worden geoordeeld in overeenstemming met het in het vorige artikel bepaalde.
9.2 Bovendien worden door voornoemde inwisseling of verkrijging de certificaathouders
geacht aan de statuten van de Stichting alsmede de wijzigingen in die statuten te zijn gebonden.
9.3 Iedere certificaathouder ontvangt van de Stichting een exemplaar van voornoemde -
statuten en administratievoorwaarden alsmede de wijzigingen daarin.
ARTIKEL 10
10.1 De bepalingen van deze overeenkomst zullen door het Bestuur kunnen worden gewijzigd op
dezelfde wijze, als in de statuten van de Stichting ten aanzien van statutenwijziging is bepaald. De
wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de Stichting, alle certificaathouders en alle
aandeelhouders, doordat zij bij notariële akte -wordt geconstateerd. Ten aanzien van bedoelde
notariële akte vindt het bepaalde in artikel 18.2 van de statuten van de Stichting overeenkomstige
toepassing.
10.2 Van iedere wijziging in de statuten van de Stichting en in deze overeenkomst doet het -Bestuur
onverwijld schriftelijk mededeling aan alle certificaathouders aan de in artikel -1.3 bedoelde
adressen.
SLOT
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Maastricht op de datum vermeld in de aanhef van
de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft tenslotte
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te -hebben genomen en daarmee in te stemmen. De
verschenen persoon is mij, notaris, -bekend
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, -notaris,
ondertekend.
(Volgen handtekeningen)”
“70828/PH
AKTE VAN CERTIFICERING NV Anonymo
Heden, zeven en twintig november tweeduizend acht,
verschenen voor mij,
mr. Johannes Marie Josef Helene Achten,
notaris te Maastricht
mevrouw Anne Marie Renilde Peumans, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint--Truidersteenweg
80, geboren te Tongeren op zestien mei negentienhonderd zevenenzestig, houdster van de
Belgische identiteitskaart met nummer 590.7825141.80, afgegeven te Tongeren, geldig tot acht mei
tweeduizend dertien, gehuwd met de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen onder het
Luik B
stelsel van zuivere scheiding van goederen,
ten deze handelende:
voor zich in privé, hierna te noemen: "Anne Peumans";
als voorzitter van het bestuur van de te Vaals gevestigde stichting: Stichting --Administratiekantoor
"Peumans", kantoorhoudende te 6419 AW Heerlen, --(Nederland), Valkenburgerweg 144A, hierna te
noemen: "de Stichting" en als --zodanig de Stichting te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
als afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht -"N.V. Anonymo"
met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen (België), Hertenstraat 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Tongeren, België, onder --nummer 0435.859.503, - hierna ook te noemen:
"de Vennootschap" - en als -zodanig deze laatste vennootschap te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigende;-
de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen, wonende te te 3700 Tongeren -(België), Sint-
Truidensteenweg 80 geboren geboren te Hasselt (België) op veertien januari negentienhonderd
vierenvijftig, houder van de Belgische identiteitskaart met nummer 590.2908711.95, geldig tot drie en
twintig maart tweeduizend elf, gehuwd met mevrouw Anne Marie Renilde Peumans onder het stelsel
van zuivere scheiding van goederen,
handelend als wettelijk vertegenwoordiger van:
de heer Thierry Vincent Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negentien januari negentienhonderd eenennegentig,
houder van de Europese identiteitskaart met -nummer 590-2908738-25, afgegeven te Tongeren,
geldig tot drieëntwintig maart -tweeduizend elf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin
van het -geregistreerd partnerschap;
hierna te noemen: "Thierry Vandersmissen";
de heer Vincent Thierry Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negen april negentienhonderd drieënnegentig, houder
van de Europese identiteitskaart met nummer 590-0494835-64, afgegeven te Tongeren, geldig tot
negen april tweeduizend tien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het -
geregistreerd partnerschap;
hierna te noemen: "Vincent Vandersmissen";
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat zij en de Stichting het navolgende
overeengekomen zijn:
1 . a. Mevrouw Anne Peumans draagt hierbij ten titel van beheer over aan de Stichting
de door haar gehouden vierhonderdzevenenveertig (447) aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap, elk aandeel zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fraktiewaarde van
één/vierhonderd vijfenzeventigste (1/475) van het--maatschappelijk kapitaal;
De heer Thierry Vandersmissen draagt hierbij ten titel van beheer over aan de Stichting de door hem
gehouden twee (2) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel zonder vermelding
van nominale waarde, met elk een fraktiewaarde van één/vierhonderd vijfenzeventigste (1/475) van
het maatschappelijk kapitaal;
De heer Vincent Vandersmissen draagt hierbij ten titel van beheer over aan de -Stichting de door
hem gehouden zesentwintig (26) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel zonder
vermelding van nominale waarde, met elk een fraktiewaarde van één/vierhonderd vijfenzeventigste
(1/475) van het maatschappelijk kapitaal;
De Stichting aanvaardt de levering van de onder 1 genoemde aandelen onder de --aldaar gemelde
titel en geeft bij deze gelijktijdig uit een gelijk aantal certificaten A van -aandelen in de Vennootschap
van een gelijk bedrag, en wel als volgt:
vierhonderdzevenenveertig (447) certificaten A, met nummers A1 tot en met A447, welke certificaten
door mevrouw Anne Peumans, worden aanvaard;
twee (2) certificaten A, met nummers A448 en A449, welke certificaten door de -heer Thierry
Vandersmissen worden aanvaard;
zesentwintig (26) certificaten A, met nummers A450 tot en met A475, welke -certificaten door de heer
Vincent Vandersmissen worden aanvaard
Op de onder 1 en 2 vermelde overdracht en uitgifte (certificering) zijn de administratievoorwaarden
van de Stichting van toepassing;
Partijen doen afstand van het recht om op enige grond ontbinding van deze overeenkomst te
vorderen;
Deze overeenkomst is aangegaan en wordt geregeerd door Nederlands recht.
De comparante 1 verklaart nog namens de Vennootschap:
-dat de Vennootschap de hiervoor vermelde overdracht van aandelen in haar kapitaal erkent;
-dat de Vennootschap zich hierbij verbindt zich voor wat betreft de door de Stichting gecertificeerde
aandelen te onderwerpen aan het bepaalde in de administratievoorwaarden van de Stichting;
-dat de toekenning van de certificaten voor de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
geschiedt met medewerking van de Vennootschap.
Luik B
Machtiging vrederechter
Van de machtiging van de vrederechter blijkt uit een geschrift dat aan deze akte is gehecht.
SLOT
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Maastricht op de datum vermeld in de -aanhef van
de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen personen
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen hebben tenslotte
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, -notaris,
ondertekend.
(Volgen handtekeningen)”
“70828/PH
AKTE VAN CERTIFICERING NOTAMUS BVBA
Heden, zeven en twintig november tweeduizend acht,
verschenen voor mij,
mr. Johannes Marie Josef Helene Achten,
notaris te Maastricht
mevrouw Anne Marie Renilde Peumans, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint--Truidersteenweg
80, geboren te Tongeren op zestien mei negentienhonderd zevenenzestig, houdster van de
Belgische identiteitskaart met nummer 590.7825141.80, afgegeven te Tongeren, geldig tot acht mei
tweeduizend dertien, -gehuwd met de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen,
ten deze handelende:
voor zich in privé, hierna te noemen: "Anne Peumans";
als voorzitter van het bestuur van de te Vaals gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor
"Peumans" , kantoorhoudende te 6419 AW Heerlen, (Nederland), Valkenburgerweg 144A, hierna te
noemen: "de Stichting" en als -zodanig de Stichting te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Belgisch recht "Notamus BVBA" met maatschappelijke -zetel te 3830 Wellen (België), Hertenstraat
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, België, onder dossiernummer
0479.138.824, hierna ook te noemen: "de Vennootschap" en als zodanig deze laatste vennootschap
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
de heer Guy Joseph Elise Ghislain Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België ), Sint-
Truidensteenweg 80 geboren geboren te Hasselt (België) op veertien januari negentienhonderd
vierenvijftig, houder van de Belgische identiteitskaart met nummer 590.2908711.95, geldig tot drie en
twintig maart tweeduizend elf, gehuwd met mevrouw Anne Marie Renilde Peumans onder het stelsel
van zuivere scheiding van goederen, handelend als wettelijk vertegenwoordiger van:
    1.  de heer Thierry Vincent Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negentien januari negentienhonderd eenennegentig,
houder van de Europese identiteitskaart met -nummer 590-2908738-25, afgegeven te Tongeren,
geldig tot drieëntwintig maart -tweeduizend elf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin
van het -geregistreerd partnerschap;
hierna te noemen: "Thierry Vandersmissen";
de heer Vincent Thierry Guy-Anne Vandersmissen, wonende te 3700 Tongeren (België), Sint-
Truidensteenweg 80, geboren te Hasselt op negen april negentienhonderd drieënnegentig, houder
van de Europese identiteitskaart met -nummer 590-0494835-64, afgegeven te Tongeren, geldig tot
negen april tweeduizend tien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap;
hierna te noemen: "Vincent Vandersmissen";
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat zij en de Stichting het navolgende
overeengekomen zijn:
    1.  a. Mevrouw Anne Peumans draagt hierbij ten titel van beheer over aan de Stichting de door
haar gehouden drieënnegentig (93) aandelen in het kapitaal van de vennootschap, elk aandeel
zonder vermelding van nominale waarde;
De heer Thierry Vandersmissen draagt hierbij ten titel van beheer over aan de -Stichting de door
hem gehouden twee (2) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel zonder
vermelding van nominale waarde;
De heer Vincent Vandersmissen draagt hierbij ten titel van beheer over aan de -Stichting de door
hem gehouden vijf (5) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk aandeel zonder vermelding
van nominale waarde;
Luik B
De Stichting aanvaardt de levering van de onder 1 genoemde aandelen onder de aldaar gemelde
titel en geeft bij deze gelijktijdig uit een gelijk aantal certificaten B van aandelen in de Vennootschap
van een gelijk bedrag, en wel als volgt:
drieënegentig (93) certificaten B, met nummers B1 tot en met B93, welke certificaten door mevrouw
Anne Peumans worden aanvaard;
twee (2) certificaten B, met nummers B94 en B95, welke certificaten door de heer Thierry
Vandersmissen worden aanvaard;
vijf (5) certificaten B, met nummers B96 tot en met B1 00, welke certificaten door de heer Vincent
Vandersmissen worden aanvaard;
Op de onder 1 en 2 vermelde overdracht en uitgifte (certificering) zijn de administratievoorwaarden
van de Stichting van toepassing;
Partijen doen afstand van het recht om op enige grond ontbinding van deze overeenkomst te
vorderen;
Deze overeenkomst is aangegaan en wordt geregeerd door Nederlands recht.
De comparante 1 verklaart nog namens de Vennootschap:
-dat de Vennootschap de hiervoor vermelde overdracht van aandelen in haar kapitaal erkent;
-dat de Vennootschap zich hierbij verbindt zich voor wat betreft de door de Stichting gecertificeerde
aandelen te onderwerpen aan het bepaalde in de administratievoorwaarden van de Stichting;
-dat de toekenning van de certificaten voor de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
geschiedt met medewerking van de Vennootschap.
Machtiging vrederechter
Van de machtiging van de vrederechter blijkt uit een geschrift dat aan deze akte is gehecht.
SLOT
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Maastricht op de datum vermeld in de aanhef van
de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen personen
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen hebben tenslotte
verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, --notaris,
ondertekend.
(Volgen handtekeningen)”
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als veref-fenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene ver-gadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegd-heden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dag-vaar-dingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeel-houders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclu-sieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechts-gebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen, waarvan niet geldig zou
Luik B
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschre-ven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing
Zijn tot statutaire bestuurders benoemd:
- De heer VANDERSMISSEN Guy Joseph Elise Ghislain, geboren te Hasselt op 14 januari 1954,
gehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 80 b3.
- Mevrouw PEUMANS Anne voornoemd.
De opdracht van bestuurder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe
uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
Zevende beslissing
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd zal blijven in het Vlaams
gewest op volgend adres: Sint-Truidersteeenweg 80B2, 3700 Tongeren.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle mach-ten om de tekst van de nieuwe
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend uittreksel
(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs