Ondernemingsnr : 0449194924
Naam
(voluit) : IMMO D & D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sijselestraat 48 bus A
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 31 januari 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.     
Zij draagt de naam “IMMO D&D’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking
tot financiële, fiscale, sociale en economische aangelegenheden, en in het bijzonder met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
   2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haarvoorwerp , die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen hetzij voor deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen ; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO
(€ 450.000,-) en is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde
en die alle volstort zijn.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.          De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de
wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.       De bestuurders vormen een collegiaal
orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer
de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen,
behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7  kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en
besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.       De
besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste
vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt  7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel
definitief verworpen.Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.            
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.     Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.             Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd¬heid van de Raad van
Bestuur zoals hiervoor uiteengezet, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens
vertegenwoordigd :
-  door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
- door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, en dat
deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.
Evenwel zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van een volmachtdrager
handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de Raad
van Bestuur tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
dinsdag van de maand mei om zeventien uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt..
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld.Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Oedelem, Sijselestraat 48/A.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :
- de heer Christophe Deblonde, voornoemd
- de heer Philippe Deblonde, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te benoemen voor een periode van zes jaar tot
de jaarvergadering van 2030.
Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.
Raad van Bestuur
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :
- de heer Christophe Deblonde, voornoemd
- de heer Philippe Deblonde, voornoemd,
die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31-01-2024
- coordinatie van statuten