Ondernemingsnr : 0810770540
Naam
(voluit) : INNOVALENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rivierenlaan 12
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 14 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Innovalent het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de heer Vaes Peter, wonende
te 2820 Bonheiden, Rivierenlaan 12.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Innovalent.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met inbegrip van diensten met betrekking tot
telecommunicatie, trantsport, vervoersmiddelen, automotive sector, elektronica, boten;
- onderzoek, voorstudie, ontwikkeling, verbeteringen, vervaardiging of commercialisering van
producten, technologieën, automatisatie, met inbegrip van elektronica hardware, technische
software, mechanische toepassingen;
- het verlenen van opleidingen, bijstand, advies, coaching, mentoring, en leiding aan bedrijven,
particulieren en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van beheer, organisatie,
strategie, ondernemingsschap, marketing, verkoop, financiën, risicokapitaal, fiscaliteit, boekhouding,
administratie, onderzoek en ontwikkeling, technologie, techniek, productontwikkeling, productie,
verwerking en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de
uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame,
marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige beperking;
- De organisatie van evenementen, feesten, exposities en analoge manifestaties in het binnenland en
buitenland;
- Handelen in de hoedanigheid van een studiebureau, van een organisatie- en adviesbureau inzake
informatie- en telecommunicatietechnologie en automatisering;
- Het kopen, verkopen, en verhuren, van fotografiemateriaal;
- Het maken van reportages, albums, campagnes, en websites;
- De aankoop, en verkoop van boten, het ontwikkelen van navigatiesystemen en van boot controle
systemen;
- Alle roerende en onroerende verrichtingen, onder meer het ruilen, het verkavelen, kopen en
verkopen, de agentuur en vertegenwoordiging, het beheer en de uitbating alsmede het huren, het
verhuren en het afsluiten van leasingovereenkomsten van onroerende en roerende goederen, het
zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
-Het bestuur van een eigen roerend en onroerend vermogen alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Zich voor andere ondernemingen of personen borgstellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om uit te breiden;
- Het nemen van een belang door deelneming, inbreng of elke andere wijze in eender welke
vennootschap en onderneming, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag tevens eender welk akkoord sluiten met het oog op rationalisatie, samenwerking,
vereniging of andere met zulke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
- Het opzetten van bedrijven via deelname of investering;
- Het optreden als tussenpersoon in de onderhandelingen met het oog op het verwerven van het
geheel af een deel van de aandelen, in de breedste zin van het woord.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van de maand juni om negentien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 2820 Bonheiden, Rivierenlaan 12. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
14 november 2023, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.