Ondernemingsnr : 0462503423
Naam
(voluit) : TRANS J.A.L.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Baekelandlaan 1
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Trans J.A.L.S.”, met zetel te 8211 Aartrijke – Hendrik Baekelandlaan
1, opgemaakt door Elisabeth LOMMEE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 24 mei 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 12.392,01),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “TRANS J.A.L.S.”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
            - koerierdiensten gespecialiseerd in medisch materiaal;
            - alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en
dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
tearooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s, tavernes, frituur, snackbars, kantines, feest-,
vergaderen spektakelzalen, dancings, musichalls, private clubs, sport en ontspanningsclubs, biljart
en snookerzalen, speelzalen (onder andere bingo’s, slots, paardenrennen, feesttenten, hotels,
motels, gastenkamers,traiteurzaken, frituren, campings, staanplaatsen voor mobilhomes en alle
andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-
alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden
of waar logeer-, ontspanning-of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en
verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestaties allerhande;
            - de handel zowel in het groot als in het klein de in en uitvoer van alle voedingswaren,
artikelen, grondstoffen, producten, materialen, gereedschap enzovoort rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdend met of aansluiten bij voormeld voorwerp;
            -           De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer van alle voedingswaren,
textiel en lederwaren, geschenken, accessoires, huishoudartikelen, tabakswaren, alcoholische en
niet-alcoholische dranken, kranten en tijdschriften, diepvriesproducten, cosmetica,
onderhoudsproducten, kleine en elektrische toestellen en de handel in bereide maaltijden, drank- en
voedingswaren in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkend is; zij mag zowel dag als
nachtwinkel uitbaten. Zij mag handelsgoederen importeren welke zonder verdere bewerking kunnen
worden doorverkocht;
            - aan- en verkoop, in en uitvoer van verbruikbare en niet verbruikbare goederen in de ruimste
zin van het woord;
            - het verlenen van adviezen van financiële technische, commerciële of administratieve aard,
verlenen van diensten;
            - uitbaten van taxi en of busbedrijf, vervoer van personen;
            - vervoer van goederen;
            - publiciteit en reclame;
            - opkuis en onderhoud van gebouwen waarin tevens ruitenwasser behoort,
schoonmaakbedrijf;
            - de aankoop en verkoop, de import en export en de plaatsing van vloer- en wandtegels,
zowel voor particulieren als voor ondernemingen;
            - metsel en voegwerken;
            - plaatsen van riolering in de meest uitgebreide zin;
            - pleisterwerken, stukadoorswerk en chapewerken;
            - reinigen van gebouwen;
            - onderhoud van gebouwen en het verrichten van allerhande herstelwerkzaamheden;
            - alle werkzaamheden in de ruwbouw
            - alle werken in verband met dakwerken en schrijnwerkerij
            - alle werken in verband met sanitaire installaties en verwarming
            - alle werken in verband met elektrische installaties, inclusief het plaatsen van   zonnepanelen
en andere warmtebronnen.
            - carwash, met de hand en mechanisch;
            - garage, onderhoud, aankoop en verkoop en verhuur van personenwagens;
            De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere
vennootschappen.
            De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen
oprichten.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de
wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
            Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze
opsomming wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere
personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is
of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend
worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
            Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder, met uitzondering van de hierboven vermelde handelingen.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste werkdag
voorafgaand aan deze feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
            - de heer Deplancke Jean-Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8211 Aartrijke, Hendrik
Baekelandlaan 1.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMEE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 24 mei 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.