Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0864.817.455
Naam
ZIYA GEMS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Quinten Matsijslei 7 bus 7
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een akte verleden voor notaris Aart Goossens, notaris met standplaats te Antwerpen-
Deurne, (handelend voor rekening van de besloten vennootschap 'De Roeck & Goossens -
Geassocieerde Notarissen', met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Sint-Rochusstraat 62), op 18
december 2024, blijkt dat:
Is verschenen:
:- De heer PATEL Harshadkumar
Agenda
1. Kennisname en bespreking van volgende stukken opgemaakt overeenkomstig artikel
2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met het oog op de
ontbinding van de vennootschap:
bijzonder verslag van de bestuurders opgesteld op zes december tweeduizend	-
vierentwintig, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva per dertig november
tweeduizend vierentwintig;
controleverslag over deze staat van activa en passiva opgesteld op zes december	-
tweeduizend vierentwintig door de besloten vennootschap Groupe Audit Belgium, te
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Bart Jorens, bedrijfsrevisor;
Wettigheidsverklaring van de notaris;	2.
Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap;	3.
Ontslag en kwijting van de bestuurders;	4.
Afsluiting van de vereffening;	5.
Ontslag en kwijting van de vereffenaars van rechtswege;	6.
:7.	Volmachten.
VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Daar de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, die tevens enige bestuurder is,
oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Er dient in dit geval uiteraard geen verantwoording gegeven te worden over de oproepingen
en de neerlegging van de aandelen.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de algemene vergadering, telkens met
eenparigheid van stemmen, als volgt:
Eerste agendapunt
De algemene vergadering verklaart een kopie ontvangen te hebben en kennis genomen te
hebben van het bijzonder verslag en het controleverslag vermeld in het eerste agendapunt.
Ondergetekende notaris wordt ontslaan de inhoud van het bijzonder verslag en het
controleverslag in extenso over te nemen in onderhavige akte.
Het besluit van het controleverslag van de besloten vennootschap Groupe Audit Belgium,
te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Bart Jorens, bedrijfsrevisor, opgesteld op
zes december tweeduizend vierentwintig, luidt als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot
vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV «ZIYA GEMS» verklaart
ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel
te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door
Bart JORENS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 30 november 2024, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 7.489,82 EUR en afsluit met een
netto-actief van (-) 9.365,27 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen
worden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals
vermeld in de staat van actief en passief, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van
art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd
werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat de roerende
voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims
met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de
vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap
betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6,
§2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd
worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te
beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Volledigheidshalve merken wij op dat de schulden de activa overtreffen. De vennootschap
zal slechts aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen na inbrengen van buiten af of
kwijtschelding van schulden.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «ZIYA GEMS» en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit
verslag.
Opgemaakt te Antwerpen op 6 december 2024
GROUPE AUDIT BELGIUM BV
Vertegenwoordigd door
Bart JORENS
Bedrijfsrevisor"
De algemene vergadering bevestigt dat de verslagen beantwoorden aan de wettelijke
vereisten.
Tweede agendapunt
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek voorafgaandelijk dezer het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap
gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen te hebben vastgesteld.
Derde agendapunt
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap in vervroegde ontbinding wordt
gesteld en enkel nog in vereffening voort bestaat.
Vierde agendapunt
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurder, en verleent hem
volledig kwijting en décharge:
- Voornoemde heer PATEL Harshadkumar.
Vijfde agendapunt
Daar deze reeds de facto bewerkstelligd werd door de bestuurders, besluit de algemene
vergadering meteen over te gaan tot de vereffening van de vennootschap overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Daartoe verklaart zij:
dat er geen vereffenaar benoemd werd/aangeduid is.	-
dat er volgens voormelde staat van activa en passiva geen schulden ten aanzien van	-
vennoten of aandeelhouders, of derden zijn.
-	dat volgens voormeld controleverslag voormelde schulden werden terugbetaald of de
nodige gelden om voormelde schulden te voldoen werden geconsigneerd.
Wat betreft voormelde vordering rekening-courant van de aandeelhouders op de
vennootschap: voor zover deze op heden niet vereffend zou zijn, verklaren de
aandeelhouders hun akkoord met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
dat alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig	-
vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen tot ontbinding en vereffening in één akte
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel
2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt voldoende
kennis te hebben van alle rekeningen en documenten in verband met de vereffening.
De algemene vergadering besluit de vereffeningsrekeningen goed te keuren en de
vereffening als beëindigd te beschouwen en hierbij af te sluiten.
Het resterend actief wordt teruggenomen door de aandeelhouders zelf.
De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers waarvan de afgifte hun niet kon
worden gedaan, worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.
De vennootschap houdt aldus op te bestaan met ingang van heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 7 bus 701, door voornoemde heer
PATEL Harshadkumar.
Zesde agendapunt
De algemene vergadering beslist vervolgens volgende bestuurder, als laatst in functie
zijnde bestuurder, te ontheffen van zijn taak van vereffenaar (van rechtswege) en hem
volledig kwijting en décharge te verlenen:
- Voornoemde heer PATEL Harshadkumar.
Zevende agendapunt
De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
De besloten vennootschap "BOCON", met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 6A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder
nummer 0477.543.866, met B.T.W .- nummer BE0477.543.866.
En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij
een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Alle agendapunten behandeld zijnde, wordt de algemene vergadering geheven om 16.30
uur.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Aart Goossens
Notaris
Mee neergelegd:
1) Verslag van de bedrijfsrevisor
2) Bijzonder verslag van de zaakvoerder