Ondernemingsnr : 0471354375
Naam
(voluit) : DOKTER P. VERTONGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veen 2
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 13 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DOKTER P. VERTONGEN” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderd en vijf euro (20.405,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Vertongen Patrick als enige en statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, zoals opgenomen in de statuten onder een verder besluit, met het
oog op de aanpassing van “zaakvoerder” naar “bestuurder” in de KBO.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van het voorwerp
door vervanging van de huidige tekst door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de cardiologie, door haar aandeelhouders,
rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
3. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder
4. Het aanleggen van reserves
5. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande prak-tijkuitoefening
mogelijk te maken.
6. Alle activiteiten, nijverheid, financiële, roerende en onroerende die niet door bijzondere bepalingen
onverenig-baar worden verklaard met de uitoefening van het medisch beroep en zonder invloed
blijven op de professionele onafhan-kelijkheid en de eer en de waardigheid van het beroep.
De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verhandelin-gen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp, die van dien aard zijn de verwezenlij-king
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennoot-schappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buiten-land die een gelijkluidend aanvullende of
soortge-lijk voorwerp nastreven, of die van dien aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.”
6. Besluit tot wijziging van de regeling van volmacht bij algemene vergadering: voortaan kan een
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder,
zoals opgenomen in de statuten onder het volgende besluit onder artikel 14, tweede lid.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DOKTER P. VERTONGEN”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de cardiologie, door haar aandeelhouders,
rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
3. De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder
4. Het aanleggen van reserves
5. Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande prak-tijkuitoefening
mogelijk te maken.
6. Alle activiteiten, nijverheid, financiële, roerende en onroerende die niet door bijzondere bepalingen
onverenig-baar worden verklaard met de uitoefening van het medisch beroep en zonder invloed
blijven op de professionele onafhan-kelijkheid en de eer en de waardigheid van het beroep.
De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verhandelin-gen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp, die van dien aard zijn de verwezenlij-king
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennoot-schappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buiten-land die een gelijkluidend aanvullende of
soortge-lijk voorwerp nastreven, of die van dien aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
b. een al dan niet aandeelhouder, die al dan niet arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden, ingeval hij
geen arts is.
De algemene vergadering bepaalt telkens of de duur van het mandaat voor onbepaalde of bepaalde
duur wordt aangegaan.
Statutair bestuurder
De heer VERTONGEN Patrick Theophiel Emiel, arts-cardioloog, wonende te 8710 Wielsbeke, Veen
2, bekleedt het mandaat van statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van
stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.
Externe vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle
gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) van de
vennootschap gaat door op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Als de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag (die geen zaterdag is) op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om als aandeelhouder toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; als enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van aandelen op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, als zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Niettegenstaande het recht om de algemene vergadering bij te wonen blijven eventuele
stemrechtbeperkingen die voortvloeien uit onderhavige statuten onverminderd van toepassing op
aandeelhouders niet-artsen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Elk boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: BV
DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversetseenweg
600A, ondernemingsnummer 0451.474.028, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 13 november 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 13 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata