Ondernemingsnr : 0479544244
Naam
(voluit) : CONVEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overnelleweg 29
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 05 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 06 december 2022,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018165, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CONVEX”, met zetel te 1740 Ternat,
Overnelleweg 29, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De vergadering beslist de bestaande soorten aandelen, zijnde soort B en soort C, af te schaffen, om
deze om te zetten naar gewone aandelen met stemrecht. Alle aandelen worden met elkaar
gelijkgesteld en hebben dezelfde rechten
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
2. Naam
"CONVEX"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Website: www.convex.be
Emailadres: niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijf duizend driehonderd vijftig euro (€ 205.350).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend driehonderd zestien (19.316) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/19.316de van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Luik B
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
a)         fabricatie en onderhandelingen inzake machines en benodigdheden voor de
voedingsindustrie en voor andere sectoren, zowel voor de groothandel als voor de detailhandel
b)         consultancy in het domein van organisatie en beleid van ondernemingen
c)         dienstverlening in het kader van de activiteiten opgesomd onder a) en b)
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
Luik B
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
12. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december, om zestien uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie, hetgeen voor de gedelegeerde bestuurders impliceert dat zij ook onmiddellijk uit die
functie worden ontslagen, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders:
- De heer DEWULF, André Fernand Maurice Marie Jozef, geboren te Gent op 11 september 1952,
wonende te 1740 Ternat, Sportlaan 1,
- De heer DEWULF, Klaas Jakob Rafael Fernand, geboren te Kortrijk op 20 juni 1979, wonende te
1742 Ternat, Meersstraat 72/a
- De heer DEWULF, Joris Jan Lieve Fernand, geboren te Kortrijk op 30 juli 1981, wonende te 1742
Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 102.
Gezien alle bestuurders thans aanwezig zijn, zowel uittredende als nieuwe bestuurders, wordt
onmiddellijk een raad van bestuur gehouden, bestaande uit de voormelde bestuurders, die met
éénparigheid van stemmen beslissing om de als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te
benoemen:
- De heer DEWULF, Klaas Jakob Rafael Fernand, voormeld.
- De heer DEWULF, Joris Jan Lieve Fernand, voormeld.
De bestuurders en gedelegeerde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat,
Overnelleweg 29.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notarissen Mireille Bedert en
David Van Lierde, beiden kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplein 31 alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Zevende besluit
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag externe accountant