N° d'entreprise : 0448178404
Nom
(en entier) : PARC D'ATTRACTION LIEGEOIS
(en abrégé) : PARCTION
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 129
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
            L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
            Le vingt et un décembre. 
            Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton).
            S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
PARC D’ATTRACTION LIEGEOIS » en abrégé « PARCTION » ayant son siège à 4000 Liège, rue
des Guillemins, 129, TVA BE 0448.178.404 RPM Liège-division Liège.
       Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le notaire Alain van den BERG, à
Seraing, le 3 septembre 1992, publié aux annexes du Moniteur belge du 1er octobre suivant, sous le
numéro 921001-292.
      Dont les statuts ont été modifiés :
1) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire Alain van den BERG, le 21 juin 1995, publié auxdites annexes du 29 juillet suivant, sous le
numéro 950729-61.
2) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le même
Notaire Alain van den BERG, le 18 janvier 2001, publié auxdites annexes du 9 février suivant, sous
le numéro 20010209-152.
3) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le même
Notaire Alain van den BERG, le 17 décembre 2012, publié auxdites annexes du 11 janvier suivant,
sous le numéro 13007821.
4) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le Notaire
Lionel DUBUISSON, à Liège, le 26 septembre 2018, publié auxdites annexes du 5 octobre suivant,
sous le numéro 18330970.
5) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le Notaire
Lionel DUBUISSON, à Liège, le 29 décembre 2022, publié auxdites annexes du 26 janvier 2023,
sous le numéro 0308432.
 
            BUREAU
            (on omet)
 
            COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
     (on omet)
            La société dispose d’un capital de quatre cent septante-quatre mille trois cents euros
(474.300,00 €), représenté par vingt-neuf mille cent (29.100) actions de capital, sans désignation de
valeur nominale, intégralement souscrites et totalement libérées.
 
            Le président expose enfin que la société compte actuellement deux administrateurs et un
commissaire en fonction qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’
ordre du jour et dont les éventuels absents d’eux ont renoncé par écrit à la formalité de convocation
et au bénéfice du délai visé à l’article 7 :127 du Code des sociétés et des associations, comme à la
communication des pièces visées à l’article 7 :132 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des
présentes sur le fondement de l’article 2 :42 du même Code.
 
            EXPOSE DU PRESIDENT
            (on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
            L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
 
Résolution unique - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
            1. Augmentation du capital.
            L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent mille euros
(400.000,00 €) pour le porter de quatre cent septante-quatre mille trois cents euros (474.300,00 €) à
huit cent septante-quatre mille trois cents euros (874.300,00 €) sans émission d’actions nouvelles,
pour renforcer les fonds propres de la société.
           
            2. Souscription et libération.
            Intervient ici l’actionnaire unique, la société anonyme CIRCUS BELGIUM, susnommée ;
            Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
            Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité d’actionnaire
unique et candidate souscriptrice de l’augmentation du capital sans émission d’action et a parfaite
connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour, des dispositions statutaires
et de la situation financière de la société.
            Elle déclare être seule actionnaire de la société, ainsi qu’il résulte du registre des actions, et
souscrire à ce titre seule à l’augmentation du capital pour une somme totale de quatre cent mille
euros (400.000,00 €).
             En libération de cette souscription, CIRCUS BELGIUM déclare avoir anticipativement viré l’
entier de sa souscription sur le compte spécial de la société comme précisé ci-après, soit la somme
de quatre cent mille euros (400.000,00 €) en capital, ne restant plus rien devoir du chef de cette
souscription.
            Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital,
ouvert dans la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE12 0019 6593 7392. Une attestation de
ladite banque établit ce dépôt pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire
soussigné et est annexée au présent procès-verbal.
            Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées
à engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après
que le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
            Le capital est ainsi porté à huit cent septante-quatre mille trois cents euros (474.300,00 €),
toujours représenté par vingt-neuf mille cent (29.100) actions sans désignation de valeur nominale.
             
            3. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
            L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire
soussigné de prendre acte de la déclaration suivante :
            Elle constate que sa décision d'augmenter le capital sans émission d’action dans les
conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par la souscription intervenue, que l’actionnaire
unique existant de la société et souscripteur de l’augmentation du capital, la société anonyme
CIRCUS BELGIUM, susnommée, a dûment libéré sa souscription à concurrence de cent pour cent
par le virement de la somme de quatre cent mille euros (400.000,00 €), que le montant du capital a
été ainsi porté à huit cent septante-quatre mille trois cents euros (874.300,00 €), toujours représenté
par vingt-neuf mille cent (29.100) actions, l’augmentation du capital ayant été effectuée sans
émission d’action.
            L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une
somme de quatre cent mille euros (400.000,00 €) en contrepartie de l'apport en capital.
            Certification.
            Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque, que ladite
somme de quatre cent mille euros (400.000,00 €) se trouve déposée sur ledit compte ouvert au nom
de la société pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société.
 
            4. Mise en concordance des statuts
            L'actionnaire unique décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions
reproduites sous 1. à 3. de la présente résolution, en remplaçant le texte de la première phrase de l’
article 5 par le suivant :
« Le capital social s’élève à huit cent septante-quatre mille trois cents euros (874.300,00 €). »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture
            (on omet)
 
Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
 
            2. Déclarations finales.
            Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture
afférent au présent acte, soit cent euros, dont quittance d’autant.
 
            Dont procèsverbal
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            Date que dessus.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant paru suffisant pour un examen utile.
            Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique a signé avec le notaire.
(suivent les signatures)
           
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition des présentes, statuts coordonnés.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège