Ondernemingsnr : 0416801971
Naam
(voluit) : Dieximport
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 214
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
DIEXIMPORT
Naamloze vennootschap
te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 214
Rechtspersonenregister Antwerpen, ondernemingsnummer 0416.801.971
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING EURO – NIEUWE STATUTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 6 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluitebn werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten genomen kunnen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap nog niet werd uitgedrukt en omgezet
in euro. Zij besluit dit thans te doen ter regularisatie en desbetreffende artikel 5, eerste zin van de
statuten aan te passen.
Artikel 5.
“Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent (€ 123.946,76).
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze te verplaatsen
van 25 maart te twintig uur (20.00 uur) naar 30 juni te twintig uur (20.00 uur) en desbetreffend artikel
15, eerste zin van de statuten aan te passen.
Artikel 15.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op 30 juni te twintig uur (20.00
uur).
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de drie voornoemde bestuurders ten einde zijn
gelopen sedert de jaarvergadering van 30 juni 2022 en dat deze nog niet werden her benoemd in
hun functie.
De vergadering besluit de volgende drie bestuurders:
1/ de heer Guido FERNANDES, met de Portugese nationaliteit, geboren te Leuven op 30 juli 1966,
wonende te 2100 Deurne (Antwerpen), Herentalsebaan 214, bus 218,
2/ mevrouw Gloria Anna Louisa Clara FERNANDES, met de Belgische nationaliteit, geboren te
Leuven op 5 januari 1961, wonende te 2240 Zandhoven, Beggard 17,
3/ de heer Cristiano José FERNANDES, met de Portugese nationaliteit, geboren te Alberta (Belgisch
Kongo), op 23 juli 1959, wonende te 2100 Deurne (Antwerpen), Herentalsebaan 214, bus 218
te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen met terugwerkende kracht sedert de
jaarvergadering van 30 juni 2022. De vergadering verleent hen alle drie kwijting en décharge voor het
door hen gevoerde beleid. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Deze bestuurders zijn allen hier
aanwezig en aanvaarden deze herbenoeming in hun functie.
De vergadering besluit om geen gedelegeerd bestuurder te benoemen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals aan de hierboven genomen beslissingen.
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “DIEXIMPORT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennoot-schap toepas-selijke
taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
De handel, de in- en uitvoer, zowel in 't groot als in 't klein, van wijnen, van dieet- en natuurvoeding
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, de handel zowel in 't groot als in 't
klein, de verdeling zowel in 't groot als in 't klein, de invoer van producten die geen geneesmiddelen
zijn. Alle verrichtingen kunnen gebeuren zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook zakelijke waarborgen, alsmede haar borgstelling verlenen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig
cent (€ 123.946,76).
Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd en vier (2.504) aandelen zonder vermel-ding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door [(i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.]
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijke persoon te zijn.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om twintig uur (20.00 uur), indien die dag een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interim dividenden uit te keren.
 
Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschap dossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen-
Deurne, Herentalsebaan 214 .
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit aan mevrouw Evi Boonen, accountant van accountantskantoor Boonen BV,
Frans De Vriendtstraat 34 b 93 te 2600 Berchem, gekend onder ondernemingsnummer
0439.272.616, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de
Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen,
Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een
eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten