Ondernemingsnummer :
0452386224
Benaming :
(voluit) :
BAMMENS FILIP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hertog Jan II laan 65
3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11:
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid " Bammens Filip", waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven,
Molenweg 117 bus 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang vanaf
heden te wijzigen in "LiRo3", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en draagt
de naam "LiRo3"."
TWEEDE BESLISSING : Bekrachtiging zetelverplaatsing.
De vergadering beslist haar beslissing tot zetelverplaatsing van 1 augustus 2013 te bekrachtigen en
derhalve artikel 3.1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II-laan 65."
DERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de
voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 oktober 2018, opgesteld door de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PFK VMB", te Overpelt, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, luiden
letterlijk als volgt :
" De inbreng in natura van de vennootschap Bammens Filip BVBA voor een bedrag van 684.374,00
Luik B
EUR bestaat uit de inbreng door de heer Bammens Filip en zijn echtgenote Putzeys Kim van een
pand met volgende kadastrale gegevens:
Elsene, 2de afdeling,
Sectie A, als nummer 26G9,
Oppervlakte 74ca.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
- de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het
aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
Gelet op het voorafgaandelijk akkoord van de inbrengers en de huidige vennoot met een vergoeding
op basis van intrinsieke waarde van één aandeel, bestaat de vergoeding van de inbreng in natura in
1.268 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap Bammens Filip
BVBA.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness
opinion" of waardebeoordeling is.
Neerpelt, 15 oktober 2018.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
zeshonderdvierentachtigduizend driehonderdvierenzeventig euro (684.374,00 EUR) om het van
negentienduizend euro (19.000,00 EUR) te brengen op zevenhonderdendrieduizend
driehonderdvierenzeventig euro (703.374,00 EUR) door de uitgifte van duizend
tweehonderdachtenzestig (1.268) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
enige vennoot, de heer Filip BAMMENS, en zijn echtgenote mevrouw PUTZEYS Kim Jacqueline
Francine, wonende te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II laan 65, (hierna samen "de Inbrenger"
genoemd) van de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de duizend tweehonderdachtenzestig (1.268) nieuwe
volledig gestorte aandelen toegekend, waarvan zeshonderd vierendertig (634) toegekend aan de
heer Filip BAMMENS en zeshonderd vierendertig (634) toegekend aan mevrouw Kim PUTZEYS.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdendrieduizend driehonderdvierenzeventig euro
(€ 703.374,00) .
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijftig (2.050) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, vanaf zesentwintig
oktober tweeduizend achttien en voor een onbepaalde duur: mevrouw PUTZEYS Kim Jacqueline
Francine, wonende te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II laan 65.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, opmetingsplan,
het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van
het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris