Ondernemingsnr : 0867488618
Naam
(voluit) : VERBEKE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krombeekseweg 43
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 14 september 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 18 september 2023 daarna, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10498, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VERBEKE INVEST”, met zetel te 8970 Poperinge,
Krombeekseweg 43, met ondernemingsnummer 0867.488.618 en ondernemingsrechtbank van Gent
afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris William de Sagher destijds te
Poperinge op 27 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7
oktober daarna, onder nummer 04140805, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2) Om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
De vergadering beslist tevens met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8970 Poperinge, Bommelbilk 40.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“VERBEKE INVEST”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
-De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer: - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; - het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of -ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; - het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het
rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en
deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en
allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eendere welke garanties; - het
beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen. De vennootschap zal alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd
deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
-Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR)
en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen met een nominale waarde van
honderd euro (100,00 EUR) elk.
-De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder
de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens
uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder. De vennootschap wordt
bovendien geldig vertegenwoordigd in de  handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur
aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal
handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van
de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: -
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen voor de datum
van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om
geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen voor de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of
naamlening is niet geoorloofd. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden utikeren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
4) De vergadering stelt vast en bevestigt voor zoveel als nodig het besluit genomen in de algemene
vergadering van 17 juni 2022 waarbij 1/ de heer VERBEKE John en 2/ mevrouw DEWAELE Kristien,
beiden wonende te 8970 Poperinge, Bommelbilk 40, voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, werden herbenoemd tot bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) De vergadering verleent  bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met zetel
te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving
van de vennootschap ingevolge voormelde besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-
plichtige, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-
administratie.
Raad van bestuur
Vervolgens is de raad van bestuur, bestaande uit voormelde bestuurders, vrijwillig bijeengekomen,
met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder. Er werd dan ook met
eenparigheid van stemmen beslist de heer VERBEKE John, voornoemd, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder, voor een termijn gelijk aan zijn mandaat als bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.