Ondernemingsnr : 0654979335
Naam
(voluit) : HANNAH & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
De akte verleden op 7 april 2022 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zeven april.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HANNAH & CO”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16 en met
ondernemingsnummer BE 0654.979.335.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij éénentwintigduizend
euro (€ 21.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met éénenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 €) teneinde het te brengen
van éénentwintigduizend euro (21.000,00 €) op tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig  euro
(62.250,00 €) mits uitgifte van negenduizend zevenhonderd negentig (9.790) nieuwe aandelen.
Deze inbreng zal worden verwezenlijkt door:
1) een inbreng in speciën ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) door
Luik B
"AMOTEK TECHNOLOGIES" besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0747.678.968, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder conform de statuten, de heer
SMET Filip, te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12.
AMOTEK TECHNOLOGIES" besloten vennootschap, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de
duizend driehonderd negentig (1.390) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd
euro (7.500,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) een inbreng in speciën ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) door de heer
VANLOMMEL, Youri René Angelina, te 2000 Antwerpen, Bredestraat 21/102.
De heer VANLOMMEL, Youri, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de tweeduizend
negenhonderd (2.900) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro
(7.500,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) een inbreng in speciën ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) door de heer
VANLOMMEL, Dimitri Maria Karel, te 2940 Stabroek, Sint Catharinastraat 69.
De heer VANLOMMEL, Dimitri, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de duizend zeshonderd
(1.600) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door storting in speciën
en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) een inbreng in speciën ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) door de heer
DEKEYSER, Arthur Kris Olivier, te 2547 Lint, Bethaniëlaan 3.
De heer DEKEYSER, Arthur, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de duizend zeshonderd
(1.600) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door storting in speciën
en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) een inbreng in speciën ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €) door de heer
VAN BUEREN, Tom, te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenberghslei 60.
De heer VAN BUEREN, Tom, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de duizend zeshonderd
(1.600) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door storting in speciën
en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) een inbreng in speciën ten belope van drieduizend zevenhonderd vijftig euro (3.750,00 €) door
mevrouw GYSBRECHTS, Margot An Andy, te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 45.
Mevrouw GYSBRECHTS, Margot, voornoemd, verklaart en erkent dat elk van de zevenhonderd
(700) nieuwe aandelen waarop werd ingetekend, volledig volgestort werd door storting in speciën en
dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend zevenhonderd vijftig euro (3.750,00 €).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van
voormelde intekening en toebedeling van de aandelen en zij verklaren uitdrukkelijk deze te
aanvaarden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van éénenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het beschikbare eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (62.250,00 €), vertegenwoordigd door tienduizend
(10.000) aandelen.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen creatie
van twee soorten van aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om
dit verslag en de bijlage voor te lezen.
Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, besluit de vergadering dat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
De vergadering besluit vervolgens de bestaande aandelen in te delen in twee soorten, waarbij:
Luik B
De aandelen genummerd van 1 tot en met 1.600, aandelen van soort A zullen zijn. De aandelen
genummerd van 1601 tot en met 10.000, aandelen van soort B zullen zijn.
De rechten van de verscheidene soorten van aandelen worden nader omschreven in de statuten van
de vennootschap en in de aandeelhoudersovereenkomst.
Huidige aandelenverhouding kan dus beschreven worden als volgt :
1) "AMOTEK TECHNOLOGIES" besloten vennootschap, voornoemd, 1.600 aandelen soort A,
genummerd van 1 tot en met 1.600.
2) De heer VANLOMMEL Youri, voornoemd, 2.900 aandelen soort B, genummerd van 1.601 tot en
met 4.500.
3) De heer VANLOMMEL Dimitri, voornoemd, 1.600 aandelen soort B, genummerd van 4.501 tot en
met 6.100.
4) De heer VAN BUEREN Tom, voornoemd, 1.600 aandelen soort B, genummerd van 6.101 tot en
met 7.700.
5) De heer DEKEYSER Arthur, voornoemd, 1.600 aandelen soort B, genummerd van 7.701 tot en
met 9.300.
6) Mevrouw GYSBRECHTS Margot, voornoemd, 700 aandelen soort B, genummerd van 9.301 tot en
met 10.000.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “WE FYND”.
Zesde besluit
a) De algemene vergadering neemt het omstandig verslag van het bestuursorgaan aan, waarin het
bestuursorgaan verantwoording geeft tot de wijziging van het voorwerp.
b) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WE FYND".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
O    Platformen maken waarin stages, internships en startersjobs worden aangeboden aan
studenten, en dit in de meest ruime zin van het woord.
o    Het ontwerpen en programmeren, het beheer en distributie van computerprogramma’s en diverse
software- en elektronicatoepassingen;
o    De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie op speciale
programmatuur op bestelling, het schrijven van programma’s volgens richtlijnen van de gebruiker, het
ontwerpen van websites;
o    Computerconsultancy en -advies; het analyseren van de behoeften en problemen van de
gebruiker, verlenen van advies over de beste oplossing;
o    Het beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
o    Draadloze, tele- en overige communicatie;
o    Overige diensten op het gebied van informatietechnologie;
o    Marketing- en reclameactiviteiten;
o    Het aangaan van samenwerkingen voor ontwikkeling en verdeling van toepassingen;
o    Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welk danige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
Luik B
o    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van dien aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
5.2. De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name soort A-aandelen en soort B-
aandelen waarvan:
- duizend zeshonderd (1.600) aandelen die toebehoren aan soort A; en
- achtduizend vierhonderd (8.400) aandelen die toebehoren aan soort B.
A-aandelen worden aangehouden door rechtspersonen en B-aandelen worden aangehouden door
natuurlijke personen. De aandeelhoudersstructuur wordt dienaangaande gekenmerkt door een
gemengd aandeelhouderschap.
Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomsten of onderhavige statuten hebben alle
dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectievelijke soorten van
aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van het betrokken artikel
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5.3. Beide soorten aandelen geven dienaangaande recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
Bij uitkering van een dividend aan de A-aandelen zullen de aandelen bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid, geput worden uit de gewone reserves.
Bij uitkering van een dividend aan de B-aandelen zullen de aandelen bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves te beginnen bij de oudst aangelegde
liquidatiereserve voorhanden.  
De discussie omtrent de waardering van de aandelen en als zodoende afhankelijk van de
hoedanigheid van in te stappen nieuwe aandeelhouders wordt op die manier vereenvoudigd. Het
belang om het gemengd aandeelhouderschap aan te moedigen, gelet op de coherentie en
continuïteit van de vennootschap, is dan ook onontbeerlijk.
5.4. Een overdracht van aandelen aan een bepaalde soort houdt een automatische wijziging in van
de soort van de overgedragen aandelen naar de soort die reeds wordt aangehouden door de
overnemende aandeelhouder. Bij overdracht van aandelen aan een aandeelhouder die houder is van
dezelfde soorten van aandelen of aan een verbonden onderneming (in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en vereniging) de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren. Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomsten of onderhavige statuten,
blijven aandelen van een bepaalde soort die verkregen worden door een derde met naleving van de
bepalingen van de overeenkomst, behoren tot deze soort.
5.5. Nieuw uitgegeven Aandelen aan een Partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder
is, zullen behoren tot dezelfde soort als de Aandelen die de betreffende Partij reeds bezit. Wanneer
nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen
Aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort deze Aandelen
Luik B
zullen behoren.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 bis. Statutair bestuurder
Statutair bestuurder is de heer VANLOMMEL, Youri René Angelina, te 2000 Antwerpen, Bredestraat
21/102.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat in geval van te stellen handelingen of verbintenissen boven de
vijftigduizend euro (€50.000,00) door het bestuursorgaan, voorafgaand de goedkeuring van de
algemene vergadering wordt vereist.
De algemene vergadering kan de goedkeuring verlenen per gewone meerderheid.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle handelingen of verbintenissen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (al dan
niet statutair benoemde) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni , om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige drie zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1. “LEMON COMPANIES” besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0634.604.286.
2. De heer DEMEY, Harry Eddy Jean, te 2000 Antwerpen, Genuastraat 7/22.
3. Mevrouw VAN HOUT, Hannah, te 2650 Edegem, Ter Beke 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen:
Worden benoemd tot statutair en niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Statutair : de heer VANLOMMEL, Youri René, te 2000 Antwerpen, Bredestraat 21/102 , hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Niet-statutair : de heer VANLOMMEL, Dimitri Maria Karel, te 2940 Stabroek, Sint Catharinastraat
69.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de zetel vanaf heden te verplaatsen naar : 2000 Antwerpen,
Kipdorp 49.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
Luik B
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris