Ondernemingsnr : 0790 632 746
Naam
(voluit) : Forcyd BE
{verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Visverkopersstraat 13 - 1000 Brussel 1
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur - zetelverplaatsing - adm. volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 03/03/2025 en de notulen van de enige
bestuurder dd. 03/03/2025 en 25/03/2025:
1.Ontslag en benoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/01/2025 van:
- de heer Hubert Sluijsmans, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap als bestuurder
van de vennootschap;
- en de heer Mathieu van Ravenstein, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap als
bestuurder van de vennootschap.
De enige aandeelhouder zal aan hen kwijting verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering
voor de uitoefening van deze mandaten.
Met eenparigheid wordt, met ingang van 01/01/2025 de vennootschap Forcyd BE Holding BV, gevestigd te
Visverkoperssstraat 13 te 1000 Brussel 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0790.566.628, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hubert Sluijsmans, keuze van woonst doende
op de zetel van de vennootschap, benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen deze benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 01/01/2025 van de heer
Hubert Sluijsmans, keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, overeenkomstig artikel
2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Forcyd BE Holding BV, gevestigd te
Visverkoperssstraat 13 te 1000 Brussel 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0790.566.628, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel,
belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 01/01/2025 zodoende als volgt samengesteld:
·de vennootschap Forcyd BE Holding BV, bestuurder, met vaste vertegenwoordiger de heer Hubert
Sluijsmans;
2. Verplaatsing zetel
De enige bestuurder bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 1 oktober 2024, de zetel
van de vennootschap te verplaatsen van Visverkopersstraat 13 te 1000 Brussel 1, naar Koloniënstraat 11
te 1000 Brussel.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix en Elien Baekelmans, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen
op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door,
Elien Baekelmans