Griffie
Ondernemingsnr : 0424.410.236
Naam
(voluit) : Stefano Fashion
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Dirk Martensstraat 24, 8200 Sint-Andries	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 28/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1	-
1/ Herbenoeming van BV Amira als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Amira, met zetel te 8200 Sint-
Andries Dirk Martensstraat 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/12/2024. Dit	-
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	-	1	2/ Herbenoeming van Stefaan Pollet als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Amira	-
Rechtspersoon BV Amira heeft Stefaan Pollet, met woonplaats te 8210 Zedelgem	-	-	Torhoutsesteenweg 219, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
28/12/2024.
1	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	-
herbenoeming door de rechtspersoon BV Amira van Stefaan Pollet als zijn vaste
vertegenwoordiger.	-
3/ Einde mandaat Torami BV
Ingevolge de vereffening van Torami BV op 5 december 2024 is het mandaat van bestuurder tot
een einde gekomen.
4/ Benoeming van Dominique van Merris als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Dominique van Merris, met woonplaats te
8210 Zedelgem Torhoutsesteenweg 219, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
28/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 28/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.	-
a/ Herbenoeming van BV Amira als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV Amira, met zetel te 8200 Sint-Andries Dirk	-
Martensstraat 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/12/2024. Dit mandaat geldt voor	-
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Stefaan Pollet als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Amira
Rechtspersoon BV Amira heeft Stefaan Pollet, met woonplaats te 8210 Zedelgem
Torhoutsesteenweg 219, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
28/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Amira van Stefaan Pollet als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd	-
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mieke Defreyne, bestuurder van
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 28/12/2024.
-
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Mieke Defreyne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-