0889 118 529	Ondernemingsnr
Naam
GIMOTEC	voluity .
i verkort
BV	Rechtsvorm
2200 Herentals, Pater Van Baelenstraat 19	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte :
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg op
negentien december tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "GIMOTEC", met
zetel te 2200 Herentals, Pater Van Baelenstraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer
BTW BE 0889.118.529. volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig:
oktober tweeduizend vierentwintig.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de heer BOESMANS Philippe,
bedrijfsrevisor in opdracht van "GROUPE AUDIT BELGIUM" met zetel te
1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10 de dato
twaalf december tweeduizend vierentwintig over gemelde staat van activa
en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 oktober 2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het
kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling
van de BV «GIMOTEC» verklaart ondergetekende, het
bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-
1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 31 oktober 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 46.286,99 EUR en afsluit
met een netto-actief van 42.448,63 EUR, een getrouw beeld geeft van de
toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
1Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van
art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk
bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij een voorbehoud formuleren voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
verplichtingen (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap
heeft, .... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap
betekend.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2
van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor
werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon
voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande
vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde
invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «GIMOTEC» en kan enkel
gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het
voorwerp uitmaakt van dit verslag."
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van
alle voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd,
dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de
vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De enige bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met
name éénendertig oktober tweeduizend vierentwintig, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar
aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden
beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende
boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of
de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en
Consignatiekas of dat alle vennoten of aandeelhouders wiens
schuldvordering werd opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen; en
3º alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de
vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit
tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een
vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt
teruggenomen. In voorkomend geval zal de enige aandeelhouder ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
a) De enige bestuurder legt het "plan van verdeling" de dato zeventien december
tweeduizend vierentwintig voor, waaruit blijkt dat er geen schulden meer
zijn.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de enige bestuurder om aan elk
van hen het verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen
of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen
aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het eventuele resterende actief door de enige aandeelhouder
wordt teruggenomen in verhouding tot diens aandelenbezit. In voorkomend
geval zal de enige aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van
zesenveertigduizend tweehonderd zesentachtig euro en negenennegentig
cent (€ 46.286,99) en een netto-actief van tweeënveertigduizend
vierhonderd achtenveertig euro en drieënzestig cent (€ 42.448,63).
e) De enige aandeelhouder van voornoemde besloten vennootschap "GIMOTEC", verbindt er
zich uitdrukkelijk toe overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel
2:104 WVV om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van
welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op
dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de
vennootschap en het beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de
enige bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: de heer
DE JONG Ben Simonne Paul, wonende te 2280 Grobbendonk, Hooidonk 8.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden door hem
gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij,
notaris, vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft
te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden
gedurende ten minste vijf jaar bewaard op de zetel van de voormelde
besloten vennootschap "GIMOTEC".
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Acs ACCOUNTANTS" met zetel te
2380 Ravels, Grote Baan 201 en ondernemingsnummer BTW BE
0437.828.603 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel afgeleverd enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Samen hiermee
neergelegd: Expeditie van het proces-verbaal, verslag van de bestuurders
plan van verdeling, bijzonder verslag van de bestuurders besluit tot
vrijwillige en vervroegde ontbinding, bijzonder verslag van de bestuurder
bij de staat van activa - passiva.
Notaris Bart Vankrunkelsven, te Leopoldsburg.