Ondernemingsnr : 0449877486
Naam
(voluit) : GALEN DYNAMICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Bernardse steenweg 100B
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marnix Van Herzeele, geassocieerd notaris te
Antwerpen, op 27 september 2023, “Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 29 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26813
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GALEN DYNAMICS" gevestigd te
2620 Hemiksem, Sint Bernardsesteenweg 100 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0449.877.486, is bijeengekomen en volgende
besluiten genomen heeft met eenparigheid van stemmen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten;
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter vast dat op 27 juli 2023 het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag heeft
opgesteld, hou-dende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Beraadslaging en beslissingen;
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit :
A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en vier cent (18.592,04 EUR), en de wettelijke reserves, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en
vier cent (€ 20.452,04) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met éénparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderd
tweeënvijftig euro en vier cent (€ 20.452,04) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit :
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp omstandig
wordt verantwoord. De enige aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag
en er kennis van genomen te hebben. Hij wenst hierop geen opmerkingen te formuleren.
Een getekend exemplaar van dit verslag wordt aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden als volgt :
“De ontwikkeling, de aankoop en de verkoop aan professionele en particuliere gebruikers van
producten en toestellen voor esthetische en niet-therapeutische doeleinden. De ontwikkeling, de
aankoop en de verkoop aan professionele en particuliere gebruikers van producten en toestellen
voor therapeutische doeleinden. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
domeinnamen, merknamen, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;”
Vierde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten.
Uittreksel uit de statuten
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “GALEN
DYNAMICS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De aankoop, verkoop en distributie van medische en paramedische producten en apparaten, de
aankoop, de verkoop en distributie van computer hardware, software en onderhoudscontracten voor
paramedische toepassingen, de productie en verwerking van producten voor fysiotherapeutisch,
orthopedisch en podologisch gebruik en veeartsenij, het organiseren van congressen, seminaries,
beurzen en cursussen betreffende paramedische en medische onderwerpen, agentuur en
vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen in België en in diverse Europese en niet
Europese landen, alsmede het verlenen van consultancy aan particulieren en beoefenaars van vrije
beroepen.
De ontwikkeling, de aankoop en de verkoop aan professionele en particuliere gebruikers van
producten en toestellen voor esthetische en niet-therapeutische doeleinden. De ontwikkeling, de
aankoop en de verkoop aan professionele en particuliere gebruikers van producten en toestellen
voor therapeutische doeleinden. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
domeinnamen, merknamen, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen,
samenwerken of samensmelten met alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Effecten
De effecten zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het ambt van bestuurder is bezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen. Wordt geen commissaris
benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van
een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Algemene vergaderingen
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft plaats iedere eerste maandag van de maand mei om zestien uur; indien
deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering beslist de heer VERHOEVEN Daniël te ontslaan uit zijn functie als niet-
statutair zaakvoerder en onmiddellijk voor onbepaalde duur te benoemen in functie van niet-statutair
bestuurder.
De aangestelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. De
vergadering verleent bijzondere machtiging, met recht van indeplaatsstelling, aan ondergetekende
notaris en aan het bestuursorgaan om hiervoor het nodige te doen.
Zevende besluit :
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uit de notulen, waarvan een uitgifte, samen met de
gecoördineerde statuten, is neergelegd geworden.
MARNIX VAN HERZEELE
GEASSOCIEERD NOTARIS TE ANTWERPEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift proces-verbaal met in bijlage verslag van het bestuursorgaan