Ondernemingsnr : 0474585069
Naam
(voluit) : DOGINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loveldlaan 54
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 22 januari 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DOGINI", met
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Loveldlaan 54, BTW BE0474.585.069, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent 0474.585.069, en heeft volgende besluiten genomen:
    1.  BESLUIT : UITKERING EIGEN VERMOGEN
    •  Uitkering
1. De vergadering beslist enerzijds tot uitkering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders pro
rata hun aandelenbezit, ten belope van elfduizend achthonderd euro (€ 11.800,00), onder
voorbehoud van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zoals hierna vermeld.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt integraal toegerekend op de
niet-opgevraagde inbrengen.
2. De vergadering beslist anderzijds tot uitkering van het eigen vermogen aan de aandeelhouders
pro rata hun aandelenbezit, ten belope van honderdvierenveertigduizend euro (€ 144.000,00), onder
voorbehoud van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zoals hierna vermeld.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling aan de
aandeelhouders pro rata hun aandelen bezit.
Deze uitkering wordt overeenkomstig artikel 537 WIB aangerekend op het bedrag van de
kapitaalverhoging waartoe de algemene vergadering van de Vennootschap beslist heeft ingevolge
akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen, te Lievegem, op 20 februari 2014.
    •  Nettoactieftest
De algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat het eigen vermogen niet negatief is of ten gevolge van de
voormelde uitkering negatief zou worden.
    •  Liquiditeitstest
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 22 januari 2021.
Dit verslag heeft betrekking op de vaststelling van het bestuursorgaan dat de vennootschap na de
uitkering, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen
van de datum van uitkering.
De voorzitter en de ondergetekende notaris worden uitdrukkelijk door de vergadering vrijgesteld
voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Luik B
Na onderzoek stelt de vergadering vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en stelt zij vast dat de uitkering
uitwerking kan hebben.
    •  Vaststelling van de uitkering van het eigen vermogen
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 5:142 en artikel 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voldaan en dat de beslissing tot uitkering bijgevolg uitwerking
kan krijgen.
TWEEDE BESLUIT:MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV Flamée & Partners, Accountants &
Belastingconsulenten te Overleiestraat 100, 8530 Harelbeke, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte,
Notaris Geertrui Van der Paal.