Ondernemingsnr : 0425211277
Naam
(voluit) : HAESEPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pensemont 11
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2220448) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 24 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij
achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
inzake het (handels)karakter; de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen, de inbrengen en het
aantal aandelen; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende
inbrengen in geld; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de samenstelling en werking van het collegiaal
bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° de huidige statutaire zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap: 
- de heer Dirk VAN HAESEBROUCK, met woonplaats te 9690 Kluisbergen, Pensemont 11; en
- mevrouw Sabine DE SCHAEPMEESTER, met woonplaats te 9690 Kluisbergen, Pensemont 11.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “HAESEPAT”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De onderhavige besloten vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een
naamloze vennootschap op 27 december 1983 en bij akte van 24 maart 2014 omgezet in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij eenparigheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen.
De enige bestuurder  die ontslag wil nemen uit zijn functie, moet een buitengewone algemene
vergadering samenroepen teneinde akte van zijn ontslag te nemen, te beraadslagen over zijn
Luik B
décharge, eventueel de statuten aan te passen en eventueel te voorzien in zijn vervanging.
Zijn er 2 bestuurders, dan kan een bestuurder ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
andere bestuurder.
Is er een collegiaal bestuursorgaan, dan kan een bestuurder ontslag nemen door schriftelijke
kennisgeving aan het collegiaal bestuursorgaan.
De overblijvende bestuurder(s) moet(en) binnen de kortste termijn een buitengewone algemene
vergadering samenroepen teneinde akte van het ontslag te nemen, te beraadslagen over de kwijting,
eventueel de statuten aan te passen en eventueel te voorzien in de vervanging.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De benoeming van de bestuurder(s) of de leden van het collegiaal bestuursorgaan en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie
van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan,
bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken
moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. 
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Ieder van de voornoemde statutaire bestuurders, de heer Dirk VAN HAESEBROUCK en zijn
echtgenote mevrouw Sabine DE SCHAEPMEESTER, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Bij de beëindiging van het mandaat van de beide voornoemde statutaire bestuurders, om welke
reden ook, zal het bestuursorgaan bevoegd zijn om alle handelingen van intern bestuur te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn er 2 bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beide akkoord te gaan
om geldig te besluiten.
Zijn er 3 of meer bestuurders, dan vormen zijn een collegiaal bestuursorgaan dat slechts kan
beraadslagen en geldig besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Ieder van de voornoemde statutaire bestuurders, de heer Dirk VAN HAESEBROUCK en zijn
echtgenote mevrouw Sabine DE SCHAEPMEESTER, kan de vennootschap vertegenwoordigen in
alle handelingen in en buiten rechte, zonder enige beperking.
Bij de beëindiging van het mandaat van de beide voornoemde statutaire bestuurders, om welke
reden ook, zal de vennootschap vertegenwoordigd worden als volgt:
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte;
- zijn er 2 bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan, dan kan iedere bestuurder alleen de
vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen van de vertegenwoordigingbevoegheid van de bestuurder
(s).
In afwijking met hetgeen hiervoor is bepaald, zal een bestuurder (ander dan de voornoemde
statutaire bestuurders, de heer Dirk VAN HAESEBROUCK en zijn echtgenote mevrouw Sabine DE
SCHAEPMEESTER) het voorafgaandelijk en unaniem akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen:
1) voor elke rechtshandeling die verband houdt met de aankoop, de bebouwing, het onderhoud, de
herstelling, de restauratie, de verbouwing en de verkoop van onroerende goederen van de
Luik B
vennootschap, het vestigen van een onroerend zakelijk recht op de onroerende goederen van de
vennootschap en het aangaan van leningen of kredietopeningen met of zonder vestiging van een
hypotheek op de onroerende goederen en/of de handelszaak/ondernemingsgoederen van de
vennootschap;
2) voor deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging/bijkomende inbreng in een
vennootschap;
3) voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden
binnen de grenzen van hun volmacht.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurders van de vennootschap.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ De uitbating van een land-, tuin- en/of wijnbouwbedrijf; het aanleggen en exploiteren van fruit- en
wijngaarden; het verwerken en commercialiseren van eigen land- en tuinbouwproducten, in het
algemeen en van eigen vruchten en wijn in het bijzonder.
B/ Het fokken en kweken van dieren.
C/ De bosbouw in de ruimste zin van het woord.
D/ Het aanleggen en exploiteren van boomgaarden; het kweken van bomen, heesters, bloemen en
planten.
E/ Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke
aard.
F/ De handel onder al zijn vormen in, alsook het huren en verhuren van producten, werktuigen,
voertuigen en materialen afkomstig van of dienstig voor de voormelde activiteiten.
G/ Het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van proeverijen en andere
soortgelijke happenings.
H/ Het uitbaten van gastenverblijven “bed & breakfast”; het organiseren van congressen en
vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen, vernissages en andere soortgelijke happenings.
I/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
J/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
K/ Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verstrekken van diensten en adviezen van
juridische, fiscale, economische en boekhoudkundige aard, en dit in de ruimste zin genomen,
evenals het verlenen van diensten en adviezen inzake informatica en burotika.
Luik B
L/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen en alle diensten en adviezen verstrekken in de ruimste
zin van het woord met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de eerste zondag van de maand maart om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Indien één of meer aandelen of andere effecten aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft
de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één
enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Pensemont 11.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris