Ondernemingsnr : 0738 700 035
Naam
(voluit) : AMAZON TRANSPORT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Kunstlaan 27	Volledig adres v.d. zetel :
1040 Brussel
Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur	Onderwerp akte :
Uittreksel van de besluiten van de enige bestuurder op 29 mei 2024:
[ ... ]
1. Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur
De Bestuurder besluit, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur over te dragen aan Meneer Philippe Gille, woonstkeuze
doende op de zetel van de Vennootschap, Kunstlaan 27, 1040 Brussel.
Voor alle duidelijkheid preciseert de Bestuurder dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap daden en
beslissingen omvat die de noden van het dagelijks leven van de Vennootschap niet overstijgen, alsook daden
en beslissingen die, hetzij omwille van het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij omwille van hun
dringend karakter, de tussenkomst van de Bestuurder van de Vennootschap niet rechtvaardigen, op
voorwaarde dat met de beoogde verrichting of transactie geen bedrag gemoeid is waarvan de waarde, in één
of meer schijven, 1.000.000,00 USD exclusief BTW overschrijdt.
De Bestuurder neemt kennis van het feit dat Meneer Philippe Gille, voornoemd, een dergelijk mandaat
heeft aanvaard en verduidelijkt, in zoverre nodig, dat de personen belast met dagelijks bestuur bevoegd zijn
om de Vennootschap elk individueel te vertegenwoordigen binnen hun mandaat.
Het aldus verleende mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
In overeenstemming met artikel 11, §2 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt "Elke
bestuurder - ook wanneer er meerdere zijn - de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tegelijkertijd rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) elke vertegenwoordiger die bij
bijzondere volmacht is aangesteld binnen de grenzen van zijn mandaat of (ii), binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur wordt gedelegeerd.".
2. Goedkeuring van de toekenning door de Vennootschap van een bijzondere volmacht met betrekking tot
de wettelijke formaliteiten
De Bestuurder stelt voor om alle machten te verlenen aan Meester Michaël Heene, advocaat, Meester
Aubry Daerden, advocaat, Mélanie Dangreau, paralegal of elke andere advocaat of paralegal van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Wolstraat 70,
België, elk van hen alleen handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie, om (i) over te gaan tot de
publicatie van een uittreksel van de beslissingen genomen in de Bijlagen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, met inbegrip van de ondertekening, het invullen en neerleggen van alle documenten (met
inbegrip van publicatieformulieren 1 en II) op de griffie van de betrokken Ondernemingsrechtbank (ii) het
uitvoeren van alle andere handelingen die nodig of nuttig zijn voor dit doel, met inbegrip van het overgaan tot
het neerleggen van alle documenten bij de Nationale Bank van België en/of bij elke andere bevoegde griffie of
autoriteit in België.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau	.
Bijzonder gevolmachtigde