Ondernemingsnummer :
0872597350
Benaming :
(voluit) :
INV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Truidersteenweg 507
3840 Borgloon
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, notaris ter standplaats Borgloon, op 29 juni 2018
, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 3 juli 2018 (03-07-
2018), 11 bladen, geen verzendingen, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 0006141, ontvangen
registratierechten: € 50,00, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de Burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft
aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INV", met
ondernemingsnummer 0872.597.350 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met maatschappelijke
zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.
Volgende beslissingen werden genomen conform onderstaande agenda :
AGENDA :
1. a) Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap;
Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van de zaakvoerder houdende verantwoording van de
voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart
2018;
1. b) Vaststelling dat de vennootschap, ten gevolge van de doelswijziging, haar burgerlijke karakter
verloren heeft en zodoende voortaan verder zal fungeren als een handelsvennootschap;
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van
18.600,00 € op 468.600,00 € door inbrengen in speciën ten bedrage van 450.000,00 € mits aanmaak
en uitgifte aan de prijs van 100,00 € per aandeel, overeenstemmende met de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, van 4.500 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande
aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in genot zullen treden pro rata
temporis et liberationis.
Voorafgaandelijke verzaking door de heer en mevrouw Willem VANHEERS-MARTENS Erna aan hun
voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging te onderschrijven in kontanten.
3. Aanpassing van de statuten aan de besluiten te nemen omtrent voorgaande agendapunten
alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en
vaststelling van een nieuwe en tevens gecoördineerde tekst der statuten;
4. Bevestiging benoeming zaakvoerder;
5. Volmacht;
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, gedateerd te Borgloon op 10 juni laatst, evenals
van de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2018, wordt agendapunt 1.a)
goedgekeurd zijnde “Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap”;
De huidige tekst van het maatschappelijk doel wordt integraal verlaten en opgeheven en vervangen
door de activiteiten zoals hierna onder het nieuwe artikel 3 der gecoördineerde statuten
weergegeven.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap, gelet op de voormelde wijziging van haar
maatschappelijk doel, niet langer een burgerlijke vennootschap is en zodoende voortaan verdergaat
Luik B
als een handelsvennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Nadat de heer en mevrouw Willem VANHEERS en Erna MARTENS, samen wonend te Borgloon,
Sint-Truidersteenweg 507 voornoemd:
a) voorafgaandelijk, zuiver, eenvoudig, onherroepelijk en voor de totaliteit verzaakt hebben aan hun
voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging te onderschrijven in kontanten;
b) uitdrukkelijk hun akkoord bevestigd hebben omtrent de uitgiftevoorwaarden, - modaliteiten en –
prijs van de nieuwe aandelen in het kader van onderhavige kapitaalverhoging, en:
c) erkend hebben door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de rechtsgevolgen hieraan
verbonden in het bijzonder op het vlak van de zeggenschap binnen de vennootschap,
wordt agendapunt 2 goedgekeurd en wordt op de totaliteit van de geagendeerde kapitaalverhoging
ingetekend door de Naamloze Vennootschap “VANHEERS INVESTMENTS”, met maatschappelijke
zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507 welke vennootschap, vertegenwoordigd door haar
2 bestuurders de heer Vanheers Willem en Mevrouw Martens Erna , verklaart:
a) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke
toestand van de begunstigde vennoot-schap, dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en
de instrumenterende notaris te ontslaan van alle om het even welke verantwoordelijkheid
dienaangaande;
b) op de totaliteit van de kapitaalverhoging in kontanten in te tekenen onder en mits de voorwaarden
zoals aangekondigd op de agenda;
Bewijs van volstorting:
Ten bewijze dat het bedrag van gezegde kapitaalverhoging gedeeltelijk, namelijk ten belope van
één/vijfde, werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van de
Belfius Bank en gedateerd op 27 juni laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van 90.000,00
€, gedeponeerd werd.
De vennootschap heeft aldus op heden een bedrag van 90.000,00 € in kontanten ter beschikking en
elk nieuw uitgegeven aandeel is zodoende volgestort ten belope van 20,00 € per aandeel waardoor
voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 305 van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding van de inbreng:
In ruil voor haar voorschreven inbreng in kontanten worden aan de voormelde Naamloze
Vennootschap “VANHEERS INVESTMENTS” 4.500 nieuwe aandelen toegekend. Deze aandelen
zijn van hetzelfde type als de heden reeds bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en
voordelen genieten en zullen, pro rata liberationis, deelnemen in de winst vanaf heden.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op
468.600,00 € vertegenwoordigd door 4.686 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende
tekst der statuten:
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid aangenomen heeft, met als naam: ”INV“.
Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden “besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of in het kort “BVBA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en
waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreem-ding, het in leasing geven en
nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen
ervan, het uitgeven van vastgoed-certifica-ten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstru-menten en
uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en
erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepskoper van onroerende
goederen.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ De groothandel en detailhandel in voedings- en genotmiddelen, in huishoudelijke artikelen, in
textiel, in glas-, porselein- en aardewerk, in meubelen, in verlichtingsbenodigdheden en in cultuur- en
recreatieartikelen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander
comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
b) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan
niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd
achtenzestig duizend zeshonderd Euro (468.600,00 €).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd zesentachtig (4.686) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/4686ste van het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld voor wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Luik B
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden
ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen
vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15)
dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie
wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de nietbeschikbare rekening “uitgiftepremies"
die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden
vereist voor statutenwijziging.
Artikel 7: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde
vermindering.
Artikel 8: Aandelen op naam
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat
overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.
Artikel 9: Afstand van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de
helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten
verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.
Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of
echtgenoten of aan voor of nazaten.
Artikel 10: Voorkeurrecht tot overname
De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis
van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde
vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door
de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig
een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het
voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de
erfgenamen en de kandidaatafstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per
aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en
woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven evenals het aantal
betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.
Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten,
voor en nazaten en echtgenoten.
Artikel 11: Opsplitsing van aandelen
Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel,
heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te
schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.
Artikel 12: Opsplitsing vruchtgebruik  naakte eigendom
Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten,
Luik B
behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -
vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het
anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 13: Intern Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in
alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en
beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of
onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle
verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.
Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 15: Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
Artikel 16: Algemene Vergadering – Boekjaar
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een
per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders
van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele
obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via
een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake
communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:
- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk
het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3)
weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten
die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of
vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een
zaakvoerder.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die
besluiten kennisnemen.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Luik B
Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele
jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van
een schriftelijke volmacht.
Artikel 18: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19: Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van
een gelijk recht voor elk aandeel.
Artikel 20: Ontbinding – Vereffening
Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen
geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie
en die een college zullen vormen en over de volheid van bevoegdheden zullen beschikken, tenzij de
algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de
bezoldiging vaststelt.
Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met de reeds verrichte volstorting.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te
leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel 21: Ontbinding wegens verlies
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden
samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit
verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn
teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf,
op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen
opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De
agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen.
Indien het netto actief ten gevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal
wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Woonstkeuze
Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten
keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen
worden gedaan.
Artikel 23: Samenloop - Nettingovereenkomst
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
VIERDE BESLUIT
Het mandaat van de enige thans in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de heer
Willem VANHEERS, voornoemd, wordt bevestigd voor onbepaalde termijn en tevens wordt
aangesteld als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn Mevrouw Erna
MARTENS, voornoemd.
De in zijn functie bevestigde zaakvoerder en de nieuwe zaakvoerder verklaren hun mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Beide zaakvoerders bevestigen dat voor hen beiden de heden in hoofde van de thans in functie
zijnde zaakvoerder bestaande bezoldigingsregeling wordt gehanteerd voor hen beiden.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Een bijzondere volmacht met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de
rechtsvorm heeft aangenomen van en BVBA “ACC Consulting” met maatschappelijke zetel gevestigd
te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 38, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne Horsten evenals haar
andere zaakvoerders, bedienden en aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
 
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd: verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief en de
gecoördineerde statuten.