Ondernemingsnr : 0466455182
Naam
(voluit) : Be.Ma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Moorkensstraat 3 bus 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 19
oktober 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro (€ 20.459,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende de tekst :
        •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, verkoop, aankoop,
management, bedrijfsorganisatie, communicatie, IT toepassingen;
        •  Uitvaartverzorging: de verzorging van overledenen, het gereedmaken voor de begrafenis of
crematie, balsemen en diensten van lijkbezorgers;
        •  Het verlenen van diensten rond de begrafenis of de crematie, verhuur van ingerichte ruimten
in mortuaria enzovoorts;
        •  Het verzorgen van de begrafenis of crematie van overledenen;
        •  Ziekenvervoer, personenvervoer, koerierdiensten;
        •  Het verzorgen van religieuze en vrijzinnige diensten in verband met begrafenissen en
crematies;
        •  Uitbating van drukkerij voor rouwbrieven, gelegenheidsdrukwerk;
        •  De uitbating van haarkapperssalons voor dames en heren;
        •  De aan en verkoop in het klein van alle reukwaren, schoonheidsverzorgingsartikelen en alle
andere artikelen die normaal in en kapperssalons kunnen verkocht worden, alsmede kleine fantasie-
en textielartikelen, het alles in meest ruime zin;
        •  Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van manicure en
pedicure, het ter beschikking stellen van zonnebanken;
        •  De uitbating van een horecabedrijf, in de meest ruime zin, alsmede de groot en kleinhandel
van alle handelsproducten, en het verlenen van diensten, evenals recreatieve diensten aan bedrijven
en aan personen;
        •  Het organiseren van evenementen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders welk de uitbreiding van het
voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering besluit om de clausules inzake overdracht van de aandelen te wijzigen
naar de wettelijke bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BE.MA”.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van vennootschappen.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de
onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het ten gelde maken van
deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, verkoop, aankoop,
management, bedrijfsorganisatie, communicatie, IT toepassingen;
    •  Uitvaartverzorging: de verzorging van overledenen, het gereedmaken voor de begrafenis of
crematie, balsemen en diensten van lijkbezorgers;
    •  Het verlenen van diensten rond de begrafenis of de crematie, verhuur van ingerichte ruimten in
mortuaria enzovoorts;
    •  Het verzorgen van de begrafenis of crematie van overledenen;
    •  Ziekenvervoer, personenvervoer, koerierdiensten;
    •  Het verzorgen van religieuze en vrijzinnige diensten in verband met begrafenissen en crematies;
    •  Uitbating van drukkerij voor rouwbrieven, gelegenheidsdrukwerk;
    •  De uitbating van haarkapperssalons voor dames en heren;
    •  De aan -en verkoop in het klein van alle reukwaren, schoonheidsverzorgingsartikelen en alle
andere artikelen die normaal in en kapperssalons kunnen verkocht worden, alsmede kleine fantasie-
en textielartikelen, het alles in meest ruime zin;
    •  Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van manicure en pedicure,
het ter beschikking stellen van zonnebanken;
    •  De uitbating van een horecabedrijf, in de meest ruime zin, alsmede de groot- en kleinhandel van
alle handelsproducten, en het verlenen van diensten, evenals recreatieve diensten aan bedrijven en
aan personen;
    •  Het organiseren van evenementen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het uitvoeren van ceremonieën inzake uitvaart en huwelijk.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uit-
breiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te rich-ten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zevenendertig (637) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste maandag van de maand juni om 14.00 uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Jacobs Alfons Hendrik Valeer, geboren te Wilrijk op 2 juli 1944, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Jan Moorkensstraat 3 bus 3.
    •  Mevrouw Jacobs Veerle Maria Ferdinand, geboren te Antwerpen op 2 juni 1970, wonende te
2660 Antwerpen (Hoboken), Berkenrodelei 67.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
    •  Mevrouw Jacobs Veerle, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Jan
Moorkensstraat 3 bus 3.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “ADVEBO”, met zetel te 2170 Antwerpen, Zusters van O.-L.-Vrouwstraat 51,
ondernemingsnummer 0471.501.756, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige
aandeelhouder. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit
gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het
vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 WVV. Het nodige document wordt voorgelegd aan de
vergadering om te worden neergelegd zoals voormeld.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen