Ondernemingsnr : 0417288852
Naam
(voluit) : MARCO - BETH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 40
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 28 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “MARCO - BETH”, met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 40 hebbende het
ondernemingsnummer BE 0417.288.852.
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap was geldig samengesteld en met eenparig goedvinden tot volgende besluiten is
gekomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:155
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijzigingen op de rechten van de
bestaande aandelen en de afschaffing van soorten aandelen, en beslist de voorzitter te ontslaan van
de voorlezing van het verslag.
De vergadering heeft besloten om de bestaande aandelen, zijnde negenduizend achtendertig (9.038)
aandelen van soort A en twee (2) aandelen van soort B ("Aandelen B”) allen gelijke rechten aan toe
te kennen en om die reden dan ook het onderscheid in categorieën, thans soorten genaamd, af te
schaffen.
Het kapitaal werd hierdoor aldus vertegenwoordigd door negenduizend veertig (9.040) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.040 met een
fractiewaarde van 1/9.040ste van het maatschappelijk kapitaal.
3. Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen
ogenblik het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch
aandelenregister en dit alzo in de statuten op te nemen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om algemene vergaderingen
ofwel schriftelijk ofwel elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.
5. Vijfde besluit
De vergadering nam akte van de reeds verwezenlijkte omvorming van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam ten gevolge van de wettelijke verplichting. De statuten werden in die zin
aangepast.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering heeft ertoe besloten om de datum van de algemene vergadering aan te
passen, zodat deze thans jaarlijks gehouden wordt de laatste woensdag van de maand juni om 9.00
uur.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten de huidige
statuten integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARCO - BETH".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle vlees en vleeswaren, conserven en aanverwante
artikelen, alsmede de industriële bereiding ervan. Zij mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken
zowel vor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soorgelijk, een gelijksoortig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend veertig (9.040) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.040 met een fractiewaarde van 1/9.
040ste van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Titel III. Bestuur en CONTROLE
Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden geacht hun mandaat
onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene
vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal
bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie
tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad
van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad
bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad
van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en
dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in
zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en
stemmen, teneinde 5 vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Elke
beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden
bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. De besluiten van de raad
van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De
besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en, voor zover toepasselijk, mits
naleving van enige bevoegdheidsverdeling of bevoegdheidsbeperkingen zoals vastgesteld door de
algemene vergadering. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap
delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n)
tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden
door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Titel IV: Algemene vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni, om 9.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 14. Oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De personen die krachtens de toepasselijke
wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 26. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 27. Winstverdeling.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het
bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de
nettowinst.
Artikel 28. Interimdividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. Ontbinding en vereffening.
(…)
8. Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Meester Philippe VANLATUM en
Meester Lieselot VERDIN, geassocieerde notarissen te Beernem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer DE COCK Paul André, wonende te 8460 Oudenburg, Kwekerijstraat 41.
- De heer PAUWELS Jo Gaston Augusta, wonende te 9931 Lievegem (Oostwinkel), Leischoot 9.
(…)
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Europalaan 40.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lieselot VERDIN
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten, inclusief verklaring vereniging aandelen in één hand.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF