Ondernemingsnr : 0561 976 032
Naam
(voluit) : APOLLO ENDOSURGERY LIMITED
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar de recht van het Verenigd
Koninkrijk
Fetter Lane 12, EC4A1JP Londen, Groot-Brittannië	Volledig adres v.d. zetel :
Adres bijkantoor in België: Louizalaan 209 A, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor - eind mandaat wettelijke vertegenwoordigers
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 oktober 2024
Beslissing 1: Bevestiging van de samenstelling van de raad
Volledigheidshalve en voor zover vereist, bevestigde de raad momenteel als volgt te zijn samengesteld:
- Jane Wright, verblijvende te Grey Briars, Smithy Lane, Leeds, LSI6 7NG, Verenigd Koninkrijk;
- Jonathan R. Monson, verblijvende te 36 Tudor Road, Needham, Massachusetts 02492, VS;
- Vance R. Brown, verblijvende te 15 Fatima Drive, Ashland, Massachusetts 01721, VS.
Beslissing 2: Bevestiging van de overbrenging van het adres van het Belgische bijkantoor van de vennootschap
De raad bevestigde dat het Belgische bijkantoor sinds 22 november 2022 gevestigd is te Louizalaan 489, 1050
Brussel.
Beslissing 3: Bevestiging van het nieuw adres van de zetel van de vennootschap
De raad bevestigde dat de zetel van de vennootschap sinds 12 augustus 2024 gevestigd is te Breakspear Park,
Breakspear Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4TZ, Verenigd Koninkrijk.
Beslissing 4: Sluiting van het Belgische bijkantoor van de vennootschap
De raad bevestigde zijn beslissing om het bijkantoor van de vennootschap in België ("Apollo Endosurgery"),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige
afdeling) onder ondernemingsnummer 0561.976.032 en gevestigd te Louizalaan 489, 1050 Brussel te sluiten
met ingang van 31 oktober 2024.
Beslissing 5: Kennisname van het ontslag van Brian Szymczak, Michael Gutteridge en Joannes van de
Kimmenade als wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor
De raad heeft akte genomen van het ontslag van Brian Szymczak als wettelijk vertegenwoordiger van het
Belgische bijkantoor op 4 april 2023.
Daarnaast heeft de raad eveneens akte genomen van het ontslag van Michael Gutteridge als wettelijk
vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor op 31 juli 2023.
Ten slotte heeft de raad akte genomen van het ontslag van Joannes van de Kimmenade als wettelijk
vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor op 30 mei 2024.
De raad bevestigde dat alle aan hen toegekende volmachten ingetrokken werden op de respectievelijke datums
waarop hun mandaat beëindigd werd.
Beslissing 6: Intrekking van het mandaat van Jane Wright als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische
bijkantoor
Naar aanleiding van het voorgaande besloot de raad om het mandaat van Jane Wright als wettelijk
vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor in te trekken op de datum waarop het Belgische bijkantoor
gesloten wordt. Alle haar toegekende volmachten zullen op deze datum worden ingetrokken.
Beslissing 7: Intrekking van bijzondere volmachten
Volledigheidshalve en voor zover dit nodig is, besloot de raad alle andere bijzondere volmachten en
bevoegdheden die met betrekking tot het Belgische bijkantoor waren toegekend in te trekken op de datum
waarop het Belgische bijkantoor gesloten wordt.
Beslissing 8: Toekenning van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten in België.
De raad heeft beslist om dhr. Gert Cauwenbergh, mevr. Charlotte Reabel, mevr. Valerie Van Grieken, mevr.
Amber Claes, mevr. Annick Garcet en mevr. Chloë Everaert, evenals alle andere advocaten en/of werknemers
van het advocatenkantoor KPMG Law bv, gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan
te stellen als bijzonder gevolmachtigden, ieder van hen afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle
nodige formaliteiten te vervullen naar aanleiding van bovenstaande beslissingen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het opstellen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en neerlegging ervan
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de uitschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
btw-/belastingadministratie, indien noodzakelijk.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet - Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijkertijd hiermee neergelegd : originele notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 31 oktober
2024 in het Engels, gelegaliseerd en voorzien van een apostille en beëdigde vertaling in het Nederlands