Nº d'entreprise : 1019 630 445
Nom
NEXUS COMMUNICATION HOLDING	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Chaussée de Tongres 257
Objet de l'acte : APPORTS EN NUMERAIRE SUPPLMENTAIRES
D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège (3e canton), exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,
Notaires associés », ayant son siège à Liège, avenue de Fontainebleau 2, en date du dix mars deux mille
vingt-cinq, en cours d'enregistrement, il résulte que :
I.Première résolution : Renonciation à l'unanimité des rapports prévus par l'article 5:121§1 du Code des
sociétés et des associations conformément au §2 de l'article 5 :121 du Code des sociétés et associations
Chaque actionnaire marque son accord, conformément à l'article 5 :121 §2 du Code des sociétés et
associations, pour renoncer à l'application des dispositions légales prévoyant la rédaction et la communication
du rapport de l'organe d'administration sur le prix d'émission et les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires tel que prévu par ledit article 5 :121 §1 du Code des
sociétés et associations en tant qu'ils concernent la présente société.
Il.Deuxième résolution : Approbation d'apports nouveaux à concurrence de un million cent quatre-vingt-
deux mille euros (1.182.000,00 €) et créations d'actions nouvelles
L'assemblée décide d'approuver l'apport supplémentaire à concurrence de un million cent quatre-vingt-
deux mille euros (1.182.000,00 €) pour porter les capitaux propres de dix-huit mille euros (18.000,00 €) à un
million deux cent mille euros (1.200.000,00 €) et par la création de 9850 actions nouvelles du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata
temporis à partir de la souscription.
Une attestation délivrée par la banque [ ... ] en date du 7 mars 2025 justifie le dépôt de la somme de un
million cent quatre-vingt-deux mille euros (1.182.000,00 €) sur le compte ouvert au nom de la société et est
remise à l'instant au notaire instrumentant, pour être conservée au dossier.
III. Troisième résolution : Souscription - Intervention - Libération
1) L'actionnaire sub. 1 déclare renoncer irrévocablement à son droit de préférence pour partie tel que
prévu par les articles 5 :128 et 5 :130 du code des sociétés et des associations au profit exclusif des
comparants sub 3 et 4, et déclare souscrire à l'apport supplémentaire pour un montant de cinq cent nonante-
quatre mille euros (594.000,00 €). En contrepartie, 4950 actions nouvelles du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir de
la souscription lui sont attribuées.
2) L'actionnaire sub. 2 déclare renoncer irrévocablement à son droit de préférence pour partie tel que
prévu par les articles 5 :128 et 5 :130 du code des sociétés et des associations au profit exclusif des
comparants sub 3 et 4, et déclare souscrire à l'apport supplémentaire pour un montant de deux cent nonante-
quatre mille euros (294.000,00 €). En contrepartie 2450 actions nouvelles du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir de
Et à l'instant interviennent :
3) [ ... ], lequel déclare souscrire à déclare souscrire à l'apport supplémentaire pour un montant de cent
septante-quatre mille euros (174.000,00 €). En contrepartie 1450 actions nouvelles du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata
temporis à partir de la souscription lui sont attribuées.
4) [ ... ], lequel déclare souscrire à déclare souscrire à l'apport supplémentaire pour un montant de cent
vingt mille euros (120.000,00 €). En contrepartie 1000 actions nouvelles du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir de
la souscription lui sont attribuées.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires, présents ou représentés comme dit ci-dessus,
renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 5 :129 du
code des sociétés et des associations.
IV.Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capitaux propres ;
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter, que, par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, l'apport supplémentaire à concurrence de un
million cent quatre-vingt-deux mille euros (1.182.000,00 €) et la création de 9.850 actions nouvelles du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices
prorata temporis à partir de la souscription sont réalisés.
Les capitaux propres s'élèvent désormais à un million deux cents mille euros (1.200.000,00 €)
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation des capitaux propres est
entièrement libérée.
V. Cinquième résolution : Modification de l'article 5 des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 10.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
VI. Sixième résolution : Désignation d'administrateurs et d'administrateurs-délégués
L'assemblée décide de désigner comme administrateurs pour une durée illimitée :
- Monsieur BAUDEWEYNS David Nicolas Jean.
-Monsieur SCHOEFS Steven.
Ici présents ou représentés et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
Et ensuite se réunit le conseil d'administration, à savoir :
1) La société à responsabilité limitée « HIGH FIVE » (BE 0630 679 251), représentée par son représentant
permanent Monsieur WATHELET Melchior Henri.
2) La société à responsabilité limitée « OYSTER BUSINESS » (BE 0827 004 578) représentée par son
représentant permanent Madame THONNON Caroline Kim.
3) La société à responsabilité limitée « COM & MANAGEMENT » (BE 0822.562.968) dont le représentant
permanent est Monsieur DEGIVES Thierry Victor.
4) Monsieur BAUDEWEYNS David Nicolas Jean.
5) Monsieur SCHOEFS Steven.
Lesquels déclarent désigner comme administrateur-délégué :
1) La société à responsabilité limitée « HIGH FIVE » dont le siège est établi à 1200 Woluwe saint Lambert
avenue de Broqueville 237, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0630 679 251 Division Bruxelles,
représentée par son représentant permanent Monsieur WATHELET Melchior Henri Nicole.
2) La société à responsabilité limitée « OYSTER BUSINESS » dont le siège est établi à 3520 Zonhoven
Teutseweg 23, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0827 004 578 Division Hasselt représentée par son
représentant permanent Madame THONNON Caroline Kim Francia.
Ici présents ou représentés et qui acceptent.
VOTE : Les résolutions sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Christine DÔME, Notaire associé de la société à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON
et Christine DÔME, Notaires associés" à Liège
Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 10/03/2025
- la coordination des statuts