Ondernemingsnr : 0872796397
Naam
(voluit) : ELECTRA-BREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 6A
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 22 mei 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2
op 28 mei 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8788, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissing, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit, na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben
besproken en te hebben goedgekeurd, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELECTRA-BREE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, in binnen en buitenland, zowel als afgewerkt product als in onderdelen van alle
elektrische toestellen, huishoudtoestellen, gastoestellen, verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen
en siervoorwerpen, alsmede het onderhoud en de herstelling van deze toestellen en voorwerpen in
de breedste zin genomen, alsook alle aanverwante artikelen die hier rechtstreeks en onrechtstreeks
betrekking mede hebben.
- Aan- en verkoop en eventuele bevestiging van allerhande meubelen, kleinmeubelen en toebehoren,
in hout, in kunststof, metaal, of welk ander materiaal ook.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Artikel 6. Verhoging van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
- Bij elke kapitaalverhoging, waarop in geld dient ingeschreven te worden, bepaalt de buitengewone
algemene vergadering, de prijs en voorwaarden van de nieuwe aandelen, alsmede de termijn voor
de uitoefening van het voorkeurrecht. Deze termijn beloopt tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving. De nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, moeten eerste aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht
is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. De algemene vergadering beslist tot een
kapitaalverhoging, waarop in geld dient ingeschreven te worden, mag evenwel, in het belang van de
vennootschap, beraadslagend en beslissend op de wijze voorgeschreven inzake de wijziging van
statuten, en met inachtname van de wettelijke voorschriften dienaangaande, het voormelde
voorkeurrecht beperken of opheffen.
- Kapitaalverhoging door niet geldelijke inbreng: Wanneer een kapitaalverhoging enige niet geldelijke
inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te
wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de
revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde
kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom de afgewezen wordt
van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Artikel 6bis. Toegestaan kapitaal
Aan de raad van bestuur wordt in de oprichtingsakte de bevoegdheid toegekend om het
maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR), zowel door geldelijke als niet geldelijke inbreng, als door omzetting van reserves
mits naleving van de voorschriften van de regels bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en eerbiediging van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij inschrijving in geld
zoals voorzien in artikel 6, tweede lid van de statuten. De raad van bestuur kan het voorkeurrecht
slechts beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden, in het belang van de vennootschap en mits inachtname van de wettelijke
bepalingen terzake. De raad van bestuur kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen
gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf heden, eventueel te hernieuwen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 7. Vermindering van het kapitaal
a) Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In
voorkomend geval worden de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen toegepast. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van
het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan
te volgen werkwijze vermeld.
b) Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling van de aandeelhouders
of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad het recht om, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is
mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang
er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.
c) Voormelde alinea b) is niet van toepassing op een kapitaalvermindering ter aanzuivering van een
geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve
die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan tien ten honderd
(10 %) van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in
geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd;
ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van
het kapitaal door omzetting van reserves.
d) Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c) verminderd wordt tot beneden het minimum
geplaatste maatschappelijke kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst gevolg op een niveau
dat ten minste even hoog is als het bedrag voor het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.
Artikel 8. Bescherming van het kapitaal
Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de
buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over
ontbinding of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Op dezelfde wijze wordt
gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan
één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 9. Aflossing van kapitaal
De algemene vergadering kan bij dezelfde meerderheid als deze vereist voor statutenwijzigingen
besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare
winst. De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap
en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid.
Titel III. Effecten
Artikel 10. Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.
Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders
vanaf de datum der aantekening.
De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of
aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de
aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.
In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet
stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.
Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent
deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen
en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.
Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst
of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum
en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.
Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije
overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of
verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.
De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.
De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de
vennootschap.
Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft, worden rechtsgeldig
aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.
Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon
daartoe aangewezen door de raad van bestuur.
Bij elke inschrijving wordt tot bewijs daarvan aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat
afgeleverd. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder
overdraagbaar gemaakt worden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts
één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd
gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens
zijn geworden over een aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een
enkel vertegenwoordiger. De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard,
worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval
zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of een in kracht van gewijsde gegane
gerechtelijke uitspraak.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen is vrij en aan geen enkele beperking onderworpen.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, welke benoemd worden door de algemene vergadering die hun aantal en
de duur van hun mandaat vaststelt. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De uittredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
De opdracht van bestuurder kan evenwel te allen tijde worden herroepen door de algemene
vergadering. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar
niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het
jaar waarin het vervalt. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden
in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun
organieke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde. De opdracht
van de bestuurders, die niet bekleed zijn met vertegenwoordigingsmacht zoals omschreven in artikel
tweeëntwintig van de statuten, is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Artikel 14. Vacature
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuur-ders samen het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst definitieve benoeming doen. De bestuurder die op deze wijze benoemd
wordt, voleindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 15. Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter,
wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij
de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 16. Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op
uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van twee bestuurders. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats, dag en uur die in de oproepingsbrieven worden bepaald volgens de
geldende wettelijke bepalingen quasi tijdstip waarop de oproepingen dienen te geschieden. De
uitnodigingen vermelde de samenvattende agenda. De raad van bestuur treft alle schikkingen voor
een doelmatige werking. Behalve ingeval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Ieder bestuurder kan, zelfs per gewone brief, telegram,  telefax, e-mail of iedere
andere wijze van elektronische berichtgeving, een andere bestuurder machtigen om hem op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de
volmachtgever geacht aanwezig te zijn. Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens
een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de
onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, indien ten minste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze tweede vergadering. De beslissingen
worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Behoudens dringende gevallen in het
proces-verbaal te verantwoorden, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering,
bij gewone brief worden verstuurd. Indien één of meer bestuurders niet kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen uit hoofde van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de
besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, worden
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overeenkomstig toegepast.
Artikel 17. Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. Bij
weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.
Deze notulen worden ingeschreven in of samengebonden tot een speciaal register. Met een besluit
van de raad van bestuur wordt gelijkgesteld een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is
ondertekend en waarvan melding is gemaakt in het notulenregister. De kopijen en uittreksels van de
notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend
door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. Hij vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden
door de handelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de
grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeuren,
en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden
mag subdelegeren. Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald zonder dat beperkingen
van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen
worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. daarentegen legt, bij bijzondere
lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De gedelegeerd bestuurder is alleen bevoegd voor het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van
volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in recht vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, die ten aanzien van derden geen bewijs van
voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De vennootschap is
bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van
hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurder
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en aangerekend op de algemene
kosten. De mandaten van bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking
op deze regel kan de algemene vergadering ten allen tijde beslissen toch een vergoeding toe te
kennen, welke als algemene onkosten kunnen geboekt worden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en
controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bij een om in hun benoeming of vervanging te voorzien. De algemene vergadering bepaalt het aantal
commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen, uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt. Op straf van schadevergoeding kunnen de
commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering
worden ontslagen. De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen
indien zij voor het laatste afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf
2 van de wet van 17 juni 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits
akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
september, om tien uur (10.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergadering kan tevens worden bijeengeroepen op vraag van de voorzitter van de raad
van bestuur afzonderlijk handelend of op vraag van twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering
deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Steeds: Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is. Nochtans mogen de minderjarigen, de
ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. De raad van bestuur kan de formule van de
volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die
hij vaststelt. De mede-eigenaars, die vruchtgebruikers en de pandgevende schuldenaars moeten
zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.   
Artikel 26. Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheel¬heid der
aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen,
hetzij persoonlijk, hetzij door mandatarissen, mits inacht¬neming van de wettelijke en statutaire
voorschriften. De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen, diegene die niet of tegenstemmen en de
onbekwamen.
Artikel 27. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn
ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenzij de voorzitter zelf
een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er
meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen. De voorzitter van
de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag gekozen worden buiten de leden van de
vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd. De vergadering kan ten minste één
stemopnemer onder haar leden kiezen. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur
vervolledigen het bureau.
Artikel 29. Agenda
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere
punten te beraadslagen.
Artikel 30. Besluiten
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering geldig, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij, en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen. De
benoemingen van bestuurders en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij
geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt. Indien, in
geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een
herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van
gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 31. Wijziging aan de statuten
De algemene vergadering der aandeelhouders mag, mits zich te gedragen naar de wettelijke
beschikkingen terzake de statuten wijzigen en zelfs de rechtsvorm van de vennootschap veranderen.
Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering
Met betrekking tot de bespreking en de stemming omtrent de jaarrekening heeft de raad van bestuur
het recht tijdens de zitting de vergadering drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet alle steeds
genomen besluiten vervallen. De volgende vergadering heeft het recht om de jaarrekening definitief
vast te stellen.
Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
het bestuursorgaan, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Stemming over de jaarrekening
De jaarvergadering neemt kennis van het jaarverslag eventueel van het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting
van bestuurders en de commissarissen. deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen gehouden door enige weglatingen of onjuiste
weergave in de balans, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk
zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 36. Bestemming van de winst
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt
vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op
verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het maatschappelijk
kapitaal. De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen,
onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te
kennen. De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere
wijze van winstverdeling. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de
toegekende dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot
het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de desbetreffende artikelen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37. Ontbinding
De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. Bij beslissing van de
algemene vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige bestuurders, de heer DE BRUIJN Urbaan, de
heer DE BRUYN Hein en de naamloze vennootschap BREBO met vast vertegenwoordiger de heer
DE BRUIJN Urbaan, allen voornoemd, en de gedelegeerd bestuurder DE BRUIJN Urbaan,
voornoemd, benoemd werden voor een duur van 6 jaar ingevolge de algemene vergadering van 10
september 2018 en dat hun mandaat blijft verlopen. De heer DE BRUYN Hein, voornoemd, is
benoemd als gedelegeerd bestuurder ingevolge de algemene vergadering van 30 november 2023.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering er uitdrukkelijk op dat er sinds het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een cumulatieverbod geldt zodat het niet langer mogelijk is
om in het bestuursorgaan van één en dezelfde vennootschap te zetelen als natuurlijk persoon én als
vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder. Na hierover door
ondergetekende notaris geïnformeerd te zijn, verklaart de algemene vergadering uitdrukkelijk dat zij
op heden niet wenst over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders en/of tot benoeming
van nieuwe bestuurders. Het mandaat van voornoemde bestuurders zal bijgevolg een einde nemen
op 10 september 2024.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op het belang om zich zo spoedig mogelijk in regel te
stellen met het cumulatieverbod dat is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Toekomststraat 6A.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat info@electrabree.be het e-mailadres van de vennootschap is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Eddy HERMANS, kantoor houdende te 3550
Heusden-Zolder, Halveld 33, om in uitvoering van de beslissingen die genomen zijn in onderhavige
akte, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met
inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde proces-verbaal;
- 7 onderhandse volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek