Ondernemingsnr : 0821107869
Naam
(voluit) : SIROLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valstraat 17
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 13 november 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van het adres naar 3570 Alken, Knipscheerstraat 87.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200).
a) Netto-actieftest
Vaststelling dat in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van de
vrijstelling van de volstortingsplicht ook niet negatief zal worden.
b) Liquiditeitstest
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van
de vennootschap na de vrijstelling van volstortingsplicht tot het voldoen van haar schulden naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van de vrijstelling.
5) Wijziging van het voorwerp, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
*onderneming die zich bezighoudt met het verlenen van diverse activiteiten voor derden (zowel het
bedrijfsleven, de overheid, privé) meer bepaald: advies en consultancy voor derden in alle mogelijke
domeinen van business development, marketing, sales, aankoop, relationship management,
publiciteit, public-relations en communicatie: o.a. advies in algemene bedrijfsvoering, promotionele
campagnes, media- en public relations, aan- en verkoopstrategie en technieken, account
management, networking, transformatie- en change management,
… zonder dat deze lijst limitatief is.
*het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met
public relations, beheer, management, sales & marketing en communicatie, alsmede advies in
informatiesystemen, informaticasystemen, op de aankoop, verkoop en distributie van software en
hardware producten.
*adviesverlening op het gebied van personeelsbeheer, met inbegrip van aanwervingen, selectie,
training en vorming en opleiding.
*het uitvoeren van klanten- en medewerkers surveys en bevragingen
*managementsbureau: onderneming die tussenkomt in het management van bedrijven en
holdings. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op
grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementsactiviteiten.
*het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze
participaties.
*tussenpersoon in de handel.
*het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en de
uitvoerhandel: de distributie: het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot-
en kleinhandel.
*het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
*adviesverlening op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatie-strategie en
mediavoering.
*vermogensbeheer: het verstrekken van advies en prestaties inzake het beheer van roerende en
onroerende vermogens.
*uitwerking en organisatie van culturele, toeristische, recreatieve, sportieve of
lifestyleprojecten, gastronomieprojecten, seminaries, managementsweekends, training weekends,
fun-events, teambuilding events, incentives, en soortgelijke activiteiten (zonder dat deze lijst limitatief
is).
*het adviseren, uitdenken, opzetten, organiseren, uitvoeren van reisprojecten in binnen- en
buitenland.
*het uitbaten van een HORECA-onderneming in haar meest ruime betekenis. Meer bepaald het
uitbaten van een hotel, restaurant, café, bed&breakfast, danscafé, frituur, traiteurdiensten, catering…
zonder dat deze lijst limitatief is.
*het geven van opleidingen en cursussen in de meest diverse onderwerpen.
*projectontwikkeling in haar meest ruime betekenis zoals bijvoorbeeld: de ontwikkeling van
nieuwbouw en renovatieprojecten.
*het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties:
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede
zin met inbegrip van de onroerende leasing.
-het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande de
bouwnijverheid.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen mbt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, het in vruchtgebruik nemen, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en , in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of roerende zakelijke rechten.
-het optreden als syndicus.
*onderneming in onroerende goederen in eigen beheer (geen activiteiten van vastgoedmakelaar).
*bureau voor interieuradvies, interieurverzorging en verfraaiing. Interieurarchitectuur in de meest
ruime betekenis.
*onderneming voor de aanleg, onderhoud en het advies rond de aanleg van tuinen.
*onderneming voor de uitvoering van herstel- en klusjesdiensten, in de meest ruime betekenis.
*onderneming voor de uitvoering van fietshersteldiensten.
*onderneming voor de uitvoering van koerierdiensten, distributiediensten, verhuisdiensten en alle
transport van goederen, in de meest ruime betekenis.
*onderneming voor het uitvoeren van taxi diensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen
met chauffeur.
*onderneming voor juridisch advies.
*onderneming voor fotografie in de meest ruime betekenis van het woord: meer bepaald het
maken van foto- en filmreportages zowel digitaal als analoog.
De vennootschap zal haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland (wereldwijd) op
alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van haar zaakvoerder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en fysieke personen borg stellen, aval
verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken of haar voorwerp te bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere
vennootschappen of ondernemingen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
6) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder, alsook haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten van mevrouw HOUBEN Ilse. Vaststelling dat het
mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend.
7) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten