Ondernemingsnr : 0875956322
Naam
(voluit) : Arizona Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 43
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
02 januari 2024   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000018. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal, hetzij tweeënzeventigduizend
achthonderd euro (72.800,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenduizend tweehonderdtachtig euro (7.280,00 EUR), hetzij samen tachtigduizend tachtig euro
(80.080,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
a/ de heer HOUBEN Ignace,  wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43;
b/ mevrouw SETTIMI Michelle,  wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43;
die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap
NAAM:   "ARIZONA HOLDING"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de winning van zand;
- de activiteiten van tussenpersoon die kopers en verkopers samenbrengen of die handelstransactie
verrichten voor rekening van derden, zoals commissionairs, makelaars, handelsagenten en
vertegenwoordigers op commissiebasis in verband met bouwmaterialen, bouwproducten en
aanverwante machines;
- het verhuren en de operationele leasing van machines en installaties voor de bouwnijverheid,
zonder bedieningspersoneel;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie;
- het uitvoeren van algemene audit-activiteiten;
- het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer van bedrijven;
- de marketing en het ontwikkelen, de marketing, de aankoop en verkoop van productietechnieken in
verband met bouwmaterialen, bouw- producten en aanverwante machines;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal of het vermogen en andere
managementactiviteiten die vergelijkbaar zijn met de activiteiten die uitgeoefend worden door de
maatschappelijke of administratieve zetels van sommige ondernemingen;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren en via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun
bezit;
- het uitoefenen van controle op de beslissingen van dochtermaatschappijen teneinde de
opbrengsten uit hun portefeuille te optimaliseren;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp, met inbegrip van het stellen van borg en het verlenen van andere zekerheden; zij
mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp staan of die de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen; zij mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, participaties nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere
wijze ook in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:   De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Zijn aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
a/ de heer HOUBEN Ignace, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43;
b/ mevrouw SETTIMI Michelle, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 43.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke rechtshandeling die:
a) de vennootschap verbindt voor de aan- of verkoop van investeringsgoederen voor een bedrag van
meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
b) verband houdt met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de
vestiging van een hypotheek en/of het afsluiten of beëindigen van een huurovereenkomst.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben slechts interne werking en kunnen niet worden
tegengeworpen aan derden.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend terzelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor de hiervoor sub a) en b) vermelde rechtshandelingen.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Molenweg 43.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- een volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.