Ondernemingsnr : 0449355567
Naam
(voluit) : JHS - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franchommelaan 44-46
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 24 oktober
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap JHS-INVEST onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de artikelen 9 tot en met 16 van de statuten inzake het bestuur van de
vennootschap te schrappen en vervangen als volgt:
“Artikel 9: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 10: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden”
2. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Sven Hermans, de heer Stefan Hermans en
mevrouw Marie-Josée Smolderen als bestuurder van de vennootschap.
Aan hen wordt kwijting en décharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
3. De vergadering beslist te benoemen tot enig statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur: de heer Julien Hermans, wonende te 2950 Kapellen, Koolwitjeslaan 8
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen ver-zet.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
5. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge,
Franchommelaan 44-46.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts