Ondernemingsnr : 0432 284 161
Naam
(voluit) : BOUW.PUNT DE DONCKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1790 Affligem, Bellestraat 24
Onderwerp akte : Wijziging benaming - Verhoging vermogen - Omruiling aandelen -
Wijzioging jaarlijkse algemene vergadering - Aanpassing van de statuten
aan de nieuwe wetgeving - Ontslag en benoeming bestuurder en
gedelegeerd bestuurder - Statuten
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
2912/2022, geregistreerd als volgt: "geregistreerd 19 bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Asse op 10 januari 2023. register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 325", blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit - Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Bouwcentrale De Doncker" en
bijgevolg aanpassing van artikel 1 van de statuten.
Tweede beslissing - Verhoging van het vermogen
a/ Beslissing
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zevenendertigduizend vierhonderd en tien euro drie eurocent (37.410,03 €) door incorporatie van beschikbare
reserves.
b/ Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten
en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd (1.200) aandelen identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Derde besluit - Omruiling van aandelen
De vergadering beslist om de duizend zevenhonderd negentig (1.790) bestaande aandelen om te ruilen
naar duizend tweehonderd (1.200) van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de
oude aandelen.
Vierde besluit - Wijziging jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste
donderdag van de maand juni om zeventien uur en bijgevolg wijziging van de tekst van artikel 14 van de statuten
(in de nieuwe statuten artikel 20).
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zesde besluit
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-de naamloze vennootschap "DE DONCKER INVEST", voormeld, hier vertegenwoordigd door de heer
Patrick De Doncker, voornoemd, als vast vertegenwoordiger;
-de naamloze vennootschap "GEBOUWEN DE DONCKER", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem,
Bellestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel BE0414.627.290, hier vertegenwoordigd
door mevrouw DE DONCKER Christa, ongehuwd, geboren te Ninove op 7 maart 1959, (nationaal nummer
59.03.07-502.63), wonende te 1790 Affligem, Bellestraat 30, als vast vertegenwoordiger,
Hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato
23 december 2022, hier aangehecht.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder en dit vanaf heden:
-De besloten vennootschap "DE DONCKER HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem
(Teralfene), Bellestraat 24, BTW BE BE0785.676.640, rechtspersonenregister Brussel BE0785.676.640, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer De Doncker Patrick, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
de naamloze vennootschap "DE DONCKER INVEST", voormeld, hier vertegenwoordigd door mevrouw
Christa De Doncker, voornoemd, als vast vertegenwoordiger, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef
Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 december 2022, hier aangehecht.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Bellestraat 24.
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder
en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode
van zes jaar:
-De besloten vennootschap "DE DONCKER HOLDING", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer De Doncker Patrick, voornoemd,
hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato
23 december 2022, hier aangehecht.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-de naamloze vennootschap "DE DONCKER INVEST", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Christa De Doncker, voornoemd;
hier vertegenwoordigd door mevrouw De Neef Els, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato
23 december 2022, hier aangehecht.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om afzonderlijk
te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten
toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
i vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere
administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten