Ondernemingsnr : 1005452609
Naam
(voluit) : ES Integrations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrenhofstraat 45
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ES Integrations”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 45,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 15 juli 2024, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Aandelensplitsing.
(…) beslist om het huidig aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, te splitsen met een factor
negen. Zo wordt het aantal aandelen van de Vennootschap gebracht van honderd (100) aandelen
naar negenhonderd (900) aandelen.
 
TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant overeenkomstig de artikelen 5:121, § 2 en 5:130, § 3 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
 
DERDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ door uitgifte
van nieuwe aandelen.
(…) beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden honderd (100)
nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven aandelen in de winsten delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
(…) beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs
van tweeduizend euro (€ 2.000,00) elk. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:125
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen voor vijfenvijftig
procent (55%) worden volgestort, hetzij voor honderdentienduizend euro (€ 110.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’.
 
VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
 
VIJFDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen (…), en gedeeltelijke volstorting
van de inbreng.
(…) Daarnaast verklaren zij in te schrijven op alle honderd (100) nieuwe aandelen van de
Vennootschap tegen een prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel, zijnde
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig de hierboven vermelde
voorwaarden en in volgende verhouding:
(…)
De voornoemde heer STRAGIER Bart, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 60, verklaart
dat hij (…) zijn inbreng op heden slechts gedeeltelijk zal volstorten, meer bepaald voor tien procent
(10%), hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bijgevolg wordt (…) vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze in hun totaliteit
worden volgestort voor vijfenvijftig procent (55%), in de verhouding als hierboven uiteengezet.
(…)
 
ZESDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
(…)
 
ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het
eigen vermogen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot splitsing van de
bestaande aandelen en de voorgaande beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding
voor een bijkomende inbreng in geld, beslist (…) artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
 
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
(…) besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
(…) verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten