N° d'entreprise : 0662719440
Nom
(en entier) : ONCORADIOMICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Patience et Beaujonc 3
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 27 juin 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ONCORADIOMICS »
ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard de Patience et Beaujonc, 3.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- CONVERSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
 
1- Constatation de la conversion en actions de 1.820 obligations émises par l’assemblée générale
extraordinaire du 25 novembre 2021
 
(on omet)
 
2- Augmentation de capital
 
Ensuite de la résolution qui précède, l’assemblée constate l’augmentation de capital à concurrence
de 27.987,56 € pour le porter de 125.660,00 € à 153.647,56 € par l’émission de 3.341 actions, soit
18 actions de classe A, 3.305 actions de classe B et 18 actions de classe C, à souscrire en
numéraire et à libérer pour totalité par les titulaires de 1.820 obligations convertibles émises lors de
ladite assemblée, au prix arrondi de 544,74 € par action, le solde soit un montant de 1.792.012,44 €
étant porté en prime d’émission.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
Ces actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées, sont attribuées aux titulaires des
obligations convertibles suivant le relevé ci-annexé dans la proportion d’environ 1,8 action nouvelle
pour 1 obligation conformément aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 25 novembre
2021.
 
(on omet)
 
Le montant libéré par la conversion des obligations, soit un million huit cent vingt mille euros
(1.820.000,00 €), est en conséquence affecté comme suit :
- à concurrence de 27.987,56 € au compte « CAPITAL ».
- à concurrence de 1.792.012,440 € au compte « PRIME D’EMISSION ».
Ce compte « prime d’émission » demeurera indisponible, constituera, à l’égal du capital, la garantie
des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du
capital.
 
3- Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de 27.987,56 € est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de 153.647,56 € représenté par 15.907 actions sans désignation de
valeur nominale.
 
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 116.780,00 € pour le porter de
153.647,56 € à 270.427,56 € par la création de 11.678 actions de classe B nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de 128,45 € par action, le
solde soit un montant de 1.383.220,00 € étant porté en prime d’émission, et à libérer immédiatement
par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Suppression du droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de 116.780,00 € est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de 270.427,56 € représenté par 27.585 actions, sans désignation de
valeur nominale.
 
III- CESSION D’ACTIONS
 
On omet.
 
IV- REFONTE DES CLASSES D’ACTIONS
 
1- On omet.
 
2- L’assemblée décide de transformer les 27.585 actions actuelles sans désignation de valeur
nominale représentant le capital actuel de la société en :
- 12.166 actions de classe A
- 8.066 actions de classe B
- 7.353 actions de classe C
 
V MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéas 1 et 2
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à deux cent septante mille quatre cent vingt-sept euros  cinquante-six
(270.427,56 €). Il est divisé en 27.585 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune 1/27.585e de l'avoir social.
Les 27.585 actions sont réparties en 12.166 actions de classe A, 8.066 actions de classe B et 7.353
actions de classe C. Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est
prévu aux présents statuts. »
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
5 et le maximum est 6, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps
révocables par elle.
Un administrateur sera désigné parmi les candidats proposés par les actionnaires détenteurs
d'actions de classe A et sera désigné « Administrateur A » ;
Un administrateur sera désigné parmi les candidats proposés par les actionnaires détenteurs
d'actions de classe B et sera désigné « Administrateur B » ;
Un administrateur sera désigné parmi les candidats proposés par les actionnaires détenteurs
d'actions de classe C et sera désigné « Administrateur C »
Deux ou trois administrateurs seront désignés parmi des candidats ayant une vaste expertise
industrielle, commerciale et/ou scientifique dans le domaine d'activité de la société et sera(ont)
désigné(s) « Administrateur(s) Indépendant(s) »
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’
exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est rémunéré ou exercé à titre gratuit selon une décision de l’assemblée
générale. »
 
3- L’assemblée décide de modifier l’article 19 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
 
« Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux
administrateurs agissant conjointement, à savoir un Administrateur A ou un Administrateur B
agissant conjointement avec un Administrateur C ou un Administrateur Indépendant, lesquels
n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.»
 
DEMISSIONS – NOMINATIONS
 
L’assemblée prend acte :
- de la démission de Monsieur LAMBIN Philippe de son mandat d’administrateur à dater de ce jour ;
- du remplacement de Monsieur LIQUET Dimitri par Madame LIMBOURG Marleen Johanna,  comme
représentant permanent de la société NOSHAQ PARTNERS.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations, le rapport du CA, le rapport du
commissaire et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.