Ondernemingsnr : 0863 135 494
Naam
(voluit) : ARIAKE EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Leemkuilstraat 5 te 3630 Maasmechelen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : - KENNISNAME HISTORIEK: HERBENOEMING BESTUURDERS EN
COMMISSARIS
- BIJZONDERE VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 oktober 2024
werd:
- vastgesteld dat diverse beslissingen betreffende de herbenoeming van bestuurders /
commissaris van de Vennootschap in de voorgaande jaren - weliswaar allen tijdig genomen en
goedgekeurd door de Algemene Vergadering - nog niet zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
-beslist om de verschillende beslissingen te bundelen met het oog op in één enkele publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad. Het betreft de volgende beslissingen:
- de herbenoeming van de Raad van Bestuur blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders d.d. 30 juni 2021 waarin beslist werd:
(1) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van één (1) jaar, tot de
jaarvergadering van de aandeelhouders van het boekjaar eindigend per 31/12/2021:
· de heer Kineo OKADA, wonende te 1450071 Ota-Ku te Tokyo (Japan), Denenchofu 3-11, bus 8,
· de heer Tomoki TAGAWA, wonende te 8570843 te Nagasaki (Japan), Daikokucho,
Saebo-shi 534, bus 25.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
- de herbenoeming van de Raad van Bestuur blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders d.d. 16 augustus 2022 waarin beslist werd:
(1) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van één (1) jaar, tot de
jaarvergadering van de aandeelhouders van het boekjaar eindigend per 31/12/2022:
· de heer Kineo OKADA, wonende te 1450071 Ota-Ku te Tokyo (Japan), Denenchofu 3-11, bus 8,
· de heer Tomoki TAGAWA, wonende te 8570843 te Nagasaki (Japan), Daikokucho,
Saebo-shi 534, bus 25.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
- de herbenoeming van de Raad van Bestuur blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders d.d. 31 augustus 2023 waarin beslist werd:
(1) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van één (1) jaar, tot de
jaarvergadering van de aandeelhouders van het boekjaar eindigend per 31/12/2023:
· de heer Kineo OKADA, wonende te 1450071 Ota-Ku te Tokyo (Japan), Denenchofu 3-11, bus 8,
· de heer Tomoki TAGAWA, wonende te 8570843 te Nagasaki (Japan), Daikokucho,
Saebo-shi 534, bus 25.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
(2) de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen, ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT, met
zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het IBR onder nummer B00750, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen
JACKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR
onder nummer A02095, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn
van drie (3) jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2023 om van rechtswege te eindigen
op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2025 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
- de kennisname van de beslissing ingevolge de akte statutenwijziging op 12 december 2023 verleden
door Notaris Georges HOUGAERTS, te Tongeren en gepubliceerd op het Belgisch Staatsblad op 21
december 2023, onder nummer 23471456, inhoudende het ontslag als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 12 december 2023, van:
· de heer Kineo OKADA, wonende te 1450071 Ota-Ku te Tokyo (Japan), Denenchofu 3-11, bus 8.
Met ingang van 12 december 2023 en voor onbepaalde duur, wordt de Vennootschap aldus bestuurd
door één bestuurder, te weten:
· de heer Tomoki TAGAWA, wonende te 8570843 te Nagasaki (Japan), Daikokucho,
Saebo-shi 534, bus 25.
- hierbij tevens en zonder enige beperking een mandaat verleend aan het kantoor NV VAN HAVERMAET,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar WILLEMS en/of
mevrouw Stephanie CASADO, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het stellen van alle nodige en nuttige acties in het kader van
de uitvoering van de heden genomen beslissingen betreffende de kennisname van de historie van de
herbenoeming bestuurders en commissaris, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de
nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging voor publicatie van deze beslissingen in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen nodig voor de aanvulling
van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 23/10/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 23/10/2024.
Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen