Ondernemingsnr : 0452050187
Naam
(voluit) : GUDRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 123
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 12 maart 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap " GUDRIE"
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap
afgesloten op 31 december 2019 bij deze goed.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de bestuurder
betreffende de voorgestelde doelwijziging, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben
ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden. Te dien einde werd
een verslag opgemaakt door de zaakvoer-der om het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, goedgekeurd door onderhavige
vergade-ring onder punt 1 van de agenda.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vennootschap heeft de rechtsvorm een besloten vennootschap (afgekort BV) conform de
bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achtenveertigduizend
vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (48.552,09€) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde duizend zeshonderd vijfendertig euro vijftien cent (1.635,15€), samen
vijftigduizend honderd zevenentachtig euro vierentwintig cent (50.187,24€), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend tweehonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (9.227,39€),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“GUDRIE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 b 35..
De vennootschap heeft thans geen website.
Luik B
De vennootschap heeft thans geen e-mailadres.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft sedert de algemene vergadering gehouden op 12 maart 2020 tot voorwerp:
Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, hierin begrepen zijnde:
-het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
-Het huren , verhuren , in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en of roerende goederen.
-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten
-Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden
-het waarnemen , bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven.
-het optreden als gevolmachtigde van derden
-Het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
-Het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel.
- De vennootschap is bevoegd, zonder uitzondering, alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een
gelijkaardige of een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstellingen of op gelijk
welke andere wijze.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit bij deze het eerdere ontslag van bestuurder Lucas GUETENS,
geboren te Mortsel op 1 december 1955, wonende te 2100 Deurne, Van Amstelstraat 219, te
aanvaarden en gaat onmiddellijk over tot benoeming van een nieuwe niet-statutair bestuurder voor
een duur van onbepaalde duur :
- de heer Erik THEUNIS, geboren te Neerpelt op 25 augustus 1969, wonende te 2440 Geel,
Wolkenstraat 13 hier vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt en verklaart dat er geen
maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd wordt te 2440
Geel, Kleinhoefstraat 5 b 35.
Achtste besluit
De algemene vergadering en de bestuurder geven bij deze bijzondere volmacht aan BV de
Terwangne & co, Accountants en belastingconsulenten, met zetel te Cogels Osylei 17 te 2600
Antwerpen Berchem evenals aan zijn
Bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 12 maart 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap " GUDRIE"
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap
afgesloten op 31 december 2019 bij deze goed.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de bestuurder
betreffende de voorgestelde doelwijziging, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben
ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden. Te dien einde werd
Luik B
een verslag opgemaakt door de zaakvoer-der om het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, goedgekeurd door onderhavige
vergade-ring onder punt 1 van de agenda.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vennootschap heeft de rechtsvorm een besloten vennootschap (afgekort BV) conform de
bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achtenveertigduizend
vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (48.552,09€) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde duizend zeshonderd vijfendertig euro vijftien cent (1.635,15€), samen
vijftigduizend honderd zevenentachtig euro vierentwintig cent (50.187,24€), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend tweehonderd zevenentwintig euro negenendertig cent (9.227,39€),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“GUDRIE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 b 35..
De vennootschap heeft thans geen website.
De vennootschap heeft thans geen e-mailadres.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft sedert de algemene vergadering gehouden op 12 maart 2020 tot voorwerp:
Het oordeelkundig beheren en uitbreiden van haar patrimonium, hierin begrepen zijnde:
-het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
-Het huren , verhuren , in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en of roerende goederen.
-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten
-Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden
-het waarnemen , bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven.
-het optreden als gevolmachtigde van derden
-Het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
-Het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel.
- De vennootschap is bevoegd, zonder uitzondering, alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een
gelijkaardige of een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstellingen of op gelijk
welke andere wijze.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit bij deze het eerdere ontslag van bestuurder Lucas GUETENS,
geboren te Mortsel op 1 december 1955, wonende te 2100 Deurne, Van Amstelstraat 219, te
Luik B
aanvaarden en gaat onmiddellijk over tot benoeming van een nieuwe niet-statutair bestuurder voor
een duur van onbepaalde duur :
- de heer Erik THEUNIS, geboren te Neerpelt op 25 augustus 1969, wonende te 2440 Geel,
Wolkenstraat 13 hier vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt en verklaart dat er geen
maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd wordt te 2440
Geel, Kleinhoefstraat 5 b 35.
Achtste besluit
De algemene vergadering en de bestuurder geven bij deze bijzondere volmacht aan BV de
Terwangne & co, Accountants en belastingconsulenten, met zetel te Cogels Osylei 17 te 2600
Antwerpen Berchem evenals aan zijn
Bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, jaarrapport en
bijzonder verslag bestuurder en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat
 
 
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, jaarrapport en
bijzonder verslag bestuurder en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Luc Moortgat