Ondernemingsnr : 0451379404
Naam
(voluit) : APELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 772
 : 1982 Zemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 26 juni 2020,
Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6
juli 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14501 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00) de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de
besloten vennootschap APELEC waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 666.963,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekend gemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming APELEC
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Luik B
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3008 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5 Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1.de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop, de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle soorten chemische,
farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, home-opathische en hygiënische
producten, kruiden, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, onderhouds -
drogisterij-, toilet, verband- en laboratoriumproducten, baby, dieet, kinder- en natuurvoeding alsook
de groot en kleinhandel, de aan en verkoop van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten,
zonnebrillen van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met
bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van industriële en klinische
analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en
neerhofdieren, alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking, evenals
de levering van alle aanverwante producten en diensten, en van iedere bedrijvigheid die met de
gezondheidszorg verband houdt.
2. het verlenen van administratieve, commerciële en technische diensten, meer in het bijzonder het
verlenen van bovenvermelde diensten aan personen, verenigingen, en vennootschappen uit de
farmaceutische en medische sector
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing, en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten zonder speculatief
karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
Dit alles ter uitsluiting van activiteiten inzake belegginsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
Luik B
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging , de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Zij mag alle handels- nijverheids- financiële, burgerlijke – roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen , Belgische of buitenlandse, die eenzelfde een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere met dergelijke ondernemingen, veringingen of
vennootschappen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten en zaakvoeders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de
maand juni om 20.00 uur . Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde beslissing
-De algemene vergadering neemt hierbij formeel kennis van het ontslag van de heer Niemegeers
Walter, ingegaan op 1 januari 2020, en dit met het oog op de bekendmaking van dit ontslag in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder de heer Walter Niemegeers voor de uitoefening van zijn
mandaat.
-De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-mevrouw Veerle Engels wonende te 2820 Bonheiden Edgar Tinellaan 5
-mevrouw Niemegeers Karolien wonende te 2000 Antwerpen, Prekers-straat 45 bus 202.
-de naamloze vennootschap Niemegeers- Engels,  met zetel te 2820 Bonheiden, Dorp 2 RPR
Antwerpen Afdeling Mechelen 0.862.208.056, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer
Walter Niemegeers, wonende te 2820 Bonheiden, Edgar Tinellaan 5
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5.Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1982 Zemst – Elewijt,
Tervuursesteenweg 772
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Luik B
Steven Morrens
Notaris