guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0401 923 656
Naam
(voluit) : OUTOKUMPU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Meeûssquare 37, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 december 2022:
[ .... ]
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer lan Holdsworth als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurder te
voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Richard Waugh als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf heden, voor een periode van zes (6) jaar.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van heden is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
- Corinna Monika Osicki, en
- Richard Waugh.
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in alle akten,
daar inbegrepen deze waarin een openbare of ministerieel ambtenaar tussenkomst, en in rechte geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of de afgevaardigden tot dit
bestuur samen of afzonderlijk handelend.
Zij is echter ook geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.
3. De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben
Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe en mevrouw Annick Delmaire, die
allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen
handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te
belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van
de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en
(iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0476 260 102
Naam
Creafund	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Blijkens de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap dd. 30 augustus 2024 werden volgende
beslissingen genomen:
1.Kennisname ontslag bestuurder
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het schrijven van de heer Marc Dewaele d.d. 29 juni 2024,
waarmee hij zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van de Vennootschap, zulks met inwerkingtreding vanaf
29 juni 2024. Het origineel exemplaar van dit schrijven wordt aan onderhavige notulen gehecht.
De Raad van Bestuur neemt kennis van dit ontslag, en dankt de heer Marc Dewaele voor bewezen diensten.
2.Volmacht voor formaliteiten
De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te geven aan elk van de bestuurders van de
Vennootschap, alsook aan de heer Pieter-Jan Van Houdenhove, om, individueel handelend en met recht op
indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die vereist zijn in verband met onderhavige
beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering
van onderhavige beslissingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notais hetzi, van de personciner.	Voorkant
de Griffier,
Ondernemingsnr: 0448 272 335
Naam
(voluit) : I.M.B.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindebosstraat 20, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Bijzondere algemene vergadering van 10 december 2022
Neemt ontslag als bestuurder:
Mej. Meers Ilse, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 20.
Rijksregister nr. 750206300-42.
Wordt benoemd als afgevaardigdestuurder met onbeperkte machten voor de duur van 6 jaar:
- Mevr. Bijnens Antonia, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 20
Rijksregister nr. 390220014-29
Wordt benoemd als bestuurder zonder enige rechtsmacht noch zonder afzonderlijk beslissingsrecht in en
voor de firma I.M.B.M. voor de duur van 6 jaar:
- De heer Meers Leon, wonende te 3600 genk, Stadplein 100 bus 12
Rijksregisternr. 440601051-12
Alle mandaten zijn onbezoldigd.
(Get.) Bijnen Antonia
Afgevaardigdbestuurder.
Ondernemingsnr : 0402 018 577
Naam
(voluit) : BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Gentsesteenweg 21, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
16 MEI 2024
De voorzitter stelt voor om de heer Christophe Michelet te benoemen als bestuurder voor een termijn die
ingaat op 1 februari 2024 en een einde zal nemen na de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in
2027.
De voorzitter stelt voor om de heer Thomas Daenens te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe
termijn die een einde zal nemen na de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in 2027.
Het mandaat van de bestuurders van de vennootschap wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Algemene Vergadering keurt de voorstellen van de voorzitter unaniem goed en besluit om een bijzondere
volmacht te verlenen aan Thomas Daenens, Louisastraat 44, 3120 Tremelo, met het oog op (i) het vervullen
van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven
vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en
enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale
secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en
met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken
partij).
Getekend,
Thomas Daenens - bijzonder gevolmachtigde
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0730 891 733
Naam
(voluit) : RIDDER STROO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BENELUXPARK 26 BUS 0051, 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN VOORZITTER VAN HET
BESTUURSORGAAN
Uit de notulen van de van de Algemene Vergadering gehouden op 28 juni 2024 blijkt het einde van de
bestuursmandaten (gedelegeerd bestuurder en bestuurder) van de heer Christophe Verstraete en van mevrouw
Patricia Schautteet op datum van de algemene vergadering.
Tevens blijkt uit deze notulen, de benoeming van de volgende 3 (nieuwe) bestuurders voor een periode van
6 jaar tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat eindigt op 31/12/2029;
-Vesta Group NV (ON: 0794.212.046), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Christophe
Verstraete, geboren op 19 februari 1965 te Roeselare, wonende te Anna Bijnslaan 14, 8500 Kortrijk en
ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 65.02.19-117-13;
-Patricia Schautteet, geboren op 1 januari 1966 te Kortrijk, wonende te Anna Bijnslaan 14, 8500 Kortrijk en
ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 66.01.01-048.54;
-Anthony Verstraete, geboren op 28 maart augustus 1993 te Kortrijk, wonende te Tervurenlaan 302, bus
011 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe en ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 93.03.28-245.16.
Uit de notulen van het bestuursorgaan gehouden op 28 juni 2024 blijkt de benoeming van Vesta Group nv,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Verstraete voornoemd, als voorzitter
van het bestuursorgaan voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het
boekjaar dat eindigt 31/12/2029.
Voor éénsluitende uittreksel,
Patricia Schautteet
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0462 574 489
Naam
(voluit) : DoxBe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : MANDATEN BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 juli 2024
De bestuurdersmandaten vervallen.
De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een nieuwe
periode van drie jaar :
Christian LEYSEN, wonende te 2600 Berchem - Filip Williotstraat 12
Jo VAN DIERDONCK, wonende te 9070 Destelbergen - Reukenwegel 5/A000
De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
Het mandaat van de commissaris vervalt.
De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende commissaris voor een nieuwe
periode van drie jaar :
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 2600 Antwerpen - Uitbreidingstraat 72 bus7,
de vennootschap heeft Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
Het mandaat van de commissaris vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027.
Christian LEYSEN
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0474 165 001
Naam
(voluit) : Rhenus High Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 21, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap van 5 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van mevrouw Tilde Coppin als
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen.
2. De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes jaar de heer
Ivan Van Eetvelt, die voor doeleinden van zijn mandaat keuze van woonplaats doet op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 8 juli 2024:
1. De raad van bestuur benoemt de heer bestuurder Ivan Van Eetvelt tot gedelegeerd bestuurder met ingang
van heden. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
2. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Tilde Coppin uit haar functie als
bestuurder ... . Haar functie als gedelegeerd bestuurder in de vennootschap komt daardoor te vervallen.
Danny Fonteyne
Volmachtdrager door besluit van de aandeelhouders
Volmachtdrager door besluit van de raad van bestuur
Ondernemingsnr : 0464 535 473
Naam
(voluit) : D.S. PLUS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 189 te 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 01/10/2022, blijkt volgendes
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de
heer Keuten Henny met ingang vanaf 30/09/2022. Kwijtirig wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn
mandaat tot 30/09/2022.
In zijn vervanging wordt voorzien door mevrouw Ronsmans Lucrèce te benoemen tot bestuurder met ingang
vanaf 01/10/2022. De bestuurder aanvaardt bij deze haar mandaat.
Aldus opgemaakt te Waasmunster op 01/10/2022.
Ronsmans Lucrèce,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0437 822 267
Naam
(voluit) : REGUS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris
Bij een schrijven van 22 december 2022 heeft het bestuursorgaan kennis genomen van het feit dat de
vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL beslist heeft Dieter VANLOOCK, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Christophe HABETS, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De enige bestuurder verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en / of mevrouw Debora
GOETHUYS en / of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie
van de Ondememingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming
met voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Lode PAUWELS
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0440 057 722
Naam
(voluit) : ENTASIS
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Karreweg 99 bus A000 te 9770 Kruisem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder - voorzitter.
Verwijzend naar de :
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING, gehouden op 31/07/2024 ten zetel, werd met éénparigheid
van stemmen beslist om met ingang vanaf 31/07/2024 :
om volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar eindigend op de algemene
vergadering over het boekjaar 2029, te houden in 2030 :
- de heer VANDEN WEGHE Francis, Karreweg 99 bus A te 9770 Kruisem, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.
Verwijzend naar de raad van bestuur van dd. 31/07/2024 werd met éénparigheid van stemmen beslist om met
ingang vanaf 31/07/2024 :
om volgende gedelegeerd bestuurder & voorzitter te herbenoemen voor een periode van zes jaar eindigend
op de algemene vergadering over het boekjaar 2029, te houden in 2030 :
- de heer VANDEN WEGHE Francis, Karreweg 99 bus A te 9770 Kruisem, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.
Met het oog op de publicatie van deze beslissing, beslist de algemene vergadering en raad van bestuur om
volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht
verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking
ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en
secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten
Aldus opgesteld te Kruisem op 31/07/2024,
Getekend door :
BV LUMINAD,
Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0524 897 781
Naam
(voluit) : DEINZE FOOTBALL CLUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stadionlaan 5, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 31 mei 2024:
1. Ontslag en ontslag van de heer lizuka Akihisa als bestuurder van de vennootschap
De heer Ilzuka Akihisa heeft per schrijven laten weten zijn bestuurdersmandaat te beeindigen met als
laatste dag 31/05/2024.
De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag en acteert het einde van dit bestuurdersmandaat op
31/05/2024.
De Algemene Vergadering verleent hem kwijting voor en met zijn taken als bestuurder voor de volledige
duur van zijn mandaat waarin geen stemming voor ontslag heeft plaatsgevonden, tot de datum waarop het
mandaat van bestuurder eindigt.
2. Kwijting aan de bestuurder
De Algemene Vergadering verleent de heer Ilzuka Akihisa kwijting voor zijn taken als bestuurder, en dit
voor de gehele duur van zijn mandaat, gedurende welke geen stemming van herroeping heeft
plaatsgevonden, tot de datum waarop het mandaat van de bestuurder eindigt.
3. Volmacht voor publicatie
De algemene vergadering besluit vervolgens om bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Isabel Van
Den Bossche en/of Kristof Leconte, advocaten, of enig andere advocaat van het advocatenkantoor Van
Landuyt en Vennoten met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, om alleen te handelen en om te
subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties voor zover hun publicatie is vereist (daarin begrepen het
ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen
die vereist zijn voor enige wijziging bij kruispuntbank der Ondernemingen
4. Stemming
Alle agendapunten zijn behandeld. Niemand heeft nog iets toe te voegen. De voorafgaande besluiten
worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen door alle
aandeelhouders.
Haar lasthebber
Kristof Leconte
Ondernemingsnr : 0447 607 785
Naam
(voluit) : NUTRIPACK OLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2250 Olen, Industrielaan 1
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 12
NOVEMBER 2024
2. Beraadslagingen en resoluties
2.1 Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit tot benoeming tot commissaris van de vennootschap :
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Avenue de
Tervueren 313, 1150 Brussel. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van
boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens hervekiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2026.
Callens, Vandelanotte & Theunissen BV, stelt Laura Guarino aan om haar te vertegenwoordigen om het
mandaat uit te oefenen in naam en voor rekening van Callens, Vandelanotte & Theunissen BV.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 8.500,00 EUR (exclusief BTW, onkosten en indexatie) per
jaar.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
De enige aandeelhouder (NUTRIPACK WAVRE SA - 1.999 aandelen)
Vertegenwoordigd door IMPACT SAS
Vertegenwoordigd door Philippe BERTHE
Ondernemingsnr : 0439 144 635
Naam
(voluit) : EURO TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kanaal-Noord 1211, 3960 Bree
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering kwam bijeen op het adres van de zetel, zijnde Industrieterrein Kanaal-
Noord 1211, te 3960 Bree op 13/08/2024 op verzoek van Isotera BV, aandeelhouder van 100% van de
aandelen, vast vertegenwoordigd door Dhr. Jannick Ramaekers.
Op de dagorde staat :
·Ontslag en herbenoeming van Dhr. Albert Ramaekers als bestuurder;
·Ontslag en herbenoeming van Dhr. Albert Ramaekers als gedelegeerd bestuurder;
·Ontslag en herbenoeming van de onderneming Isotera BV als bestuurder;
·Ontslag van Dhr. Albert Ramaekers als vaste vertegenwoordiger voor Isotera BV;
·Benoeming van Jannick Ramaekers als vaste vertegenwoordiger voor Isotera BV;
De vergadering :
·Noteert dat Dhr. Albert Ramaekers op 28 november 2019 ontslag nam als bestuurder en onmiddellijk werd
herbenoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur. Dit ontslag en deze herbenoeming werden aanvaard.
·Noteert dat Dhr. Albert Ramaekers ontslag nam als gedelegeerd bestuurder en onmiddellijk werd
herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur. Dit ontslag en deze herbenoeming werden
aanvaard.
·Noteert dat de onderneming Isotera BV, met zetel te Industrieterrein Kanaal-Noord 1211, 3960 Bocholt,
met ondernemingsnummer 0503.864.322, op 28 november 2019 ontslag nam als bestuurder en onmiddellijk
werd herbenoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur. Dit ontslag en deze herbenoeming werden aanvaard.
·Noteert dat Dhr. Albert Ramaekers, voornoemd, op 28 november 2019 ontslag nam als vaste
vertegenwoordiger voor de onderneming Isotera. Dit ontslag werd aanvaard.
·Noteert dat Jannick Ramaekers op 28 november 2019 als vaste vertegenwoordiger benoemd werd voor
onbepaalde duur voor de onderneming Isotera. Deze benoeming werd aanvaard.
Opgesteld op plaats en datum als hoger vermeld.
Isotera BV	Albert Ramaekers
Bestuurder	Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Jannick Ramaekers
Tegelijk neergelegd ter griffie: verslag bijzondere vergadering dd. 13/08/2024
Ondernemingsnr : 0421.866.658
Naam
GXO Logistics Antwerp Belgium
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het schriftelijke besluit van de aandeelhouder dd. 22 juli 2024.
De aandeelhouder, [ ... ], neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Laurijssens met ingang van 19 juli
2024.
De ondertekenende aandeelhouder bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen
in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Richard Cawston; en
2) De heer Wilhelmus Johannes Mattheus Veekens.
De ondertekenende aandeelhouder besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
Voor eensluidend uittreksel,
Richard Cawston
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant	Naam an hmeaanighold van de estup# ntorcafe nolars, hetry van de ptisotinto)
Naam
(voluit) : Vinocol
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 4 september 2024 blijkt dat:
-
"1. Herbnoeming commissaris
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen te
herbenoemen de BV "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", (B00160) met zetel te Kouterveldstraat 7B Bus 001,
1831 Diegem, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Eef
Naessens (A02481) (nationaal nummer ... ), als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande
vanaf boekjaar 2024/2025 om herbenoemd te worden op de algemene vergadering in 2027.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de heer Mathias
AERTSEN en mevrouw Karine WAUTERS, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een
daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van
de Algemene Vergadering.in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten
te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen."
· Karine Wauters
lasthebber
Ondernemingsnr: 0429 430 777
Naam
(voluit) : Bouwexperten Moers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luikerstraat 82 bus 101, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering van 24.02.2023 aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag
per 01.03.2023 van volgende bestuurder:
-Mevrouw Vissers Josine, wonende te Luikerstraat 82 bus 201, 3800 Sint-Truiden.
Voor eensluitend uittreksel
Moers Annemie
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 188 423
Naam
(voluit) : Nippon Express (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 738/1
1830 Machelen
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 augustus 2024)
6.Herbenoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder beslist, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur:
1.Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot
commissaris van de Vennootschap, die Fabio De Clerq, bedrijfsrevisor, aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
2.De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen, eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026; en
7.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan
AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 454 047 892
Naam
(voluit) : . K.M. Records
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 10, 1730 Asse
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurders
Bij schriftelijk besluit d.d. 15 oktober 2024 heeft de enige aandeelhouderDe enige aandeelhouder
KENNIS GENOMEN VAN het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Hans Kusters als bestuurder
van de Vennootschap;
BESLIST te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
-PMF 2 Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
met zetel te Laren (Nederland) en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer
83952659, vast vertegenwoordigd door de heer Hein van der Ree; en
-De heer Michiel Boere, geboren op 26 december 1988 en wonende te Bussum (Nederland), Romer
Visscherlaan 6
Beide mandaten zijn van onbepaalde duur en worden kostenloos uitgeoefend.
Ondernemingsnr : 0423 367 188
Naam
(voluit) : TOP FARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 88 - 2840 Rumst
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 25 juni 2024 blijkt de herbenoeming van navolgende
personen tot bestuurder:
- De heer Hendrik Tobback,
- Mevrouw Bénédicte Depuydt.
De mandaten zijn geldig voor zes jaar en verstrijken tijdens de Algemene Vergadering in 2030.
Uit het verslag van het bestuursorgaan van 4 juni 2024 blijkt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
van de heer Hendrik Tobback voor een periode van zes jaar. Dit mandaat zal verstrijken op de Algemene
Vergadering in 2030.
Voor eensluidend uittreksel
Hendrik Tobback
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 714 842
Naam
(voluit) : KIJKUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 13, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 2 november 2022 blijkt:
1. dat aan het mandaat van de heer Leonardus de Haas een einde is gekomen op datum van 14 januari
2022 ingevolge zijn overlijden op 14 januari 2022.
2. dat er een volmacht wordt verleend aan AB Advisors bv, gevestigd te Van Putlei in 2018 Antwerpen, en
aan de heer Frédéric Kransfeld, wonende te UNO-laan 140 in 2620 Hemiksem, om alle formaliteiten te
vervullen, inclusief de ondertekening van de publicatiedocumenten van deze beslissingen, ter uitvoering van
deze besluiten.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 november 2022 blijkt:
1. het ontslag van de gedelegeerd bestuurder ingevolge het overlijden van de heer Leonardus de Haas op
14 januari 2022.
2. dat er een volmacht wordt verleend aan AB Advisors bv, gevestigd te Van Putlei in 2018 Antwerpen, en
aan de heer Frédéric Kransfeld, wonende te UNO-laan 140 in 2620 Hemiksem, om alle formaliteiten te
vervullen, inclusief de ondertekening van de publicatiedocumenten van deze beslissingen, ter uitvoering van
deze besluiten.
Getekend,
Frédéric Kransfeld,
(als lasthebber)
Ondernemingsnr : 0446 671 142
Naam
(voluit) : VAN HAUWAERT & ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 221, 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene verhadering van aandeelhouders dd. 28/06/2024:
1/ Benoeming van Emiel Van Hauwaert als bestuurder
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder de heer Emiel Van Hauwaert, wonende te
8760 Meulebeke, Gentstraat 154, voor een termijn van 6 jaar eindigend op 30/06/2030 (en dit conform de
wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf 01/07/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen
2/ Herbenoeming van Niels Van Hauwaert en Peter Van Hauwaert als bestuurders
De algemene vergadering beslist om de heer Niels Van Hauwaert en de heer Peter Van Hauwaert vervroegd
als bestuurders te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend op 30/06/2030 (en dit conform de
wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf 01/07/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen
3/ Volmacht aan Warfid NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM,
Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Beslissing van de Raad van bestuur dd. 28/06/2024:
De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerde bestuurder te
herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op 01/07/2024 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering·van 2030:
1/ De heer Peter Van Hauwaert, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;
Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders en de
beslissing van de Raad van Bestuur dd. 28/06/2024
Voor de vennootschap
Peter Van Hauwaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 203 060
Naam
(voluit) : Saint-Gobain Adfors Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kalkenstraat 86, 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een CVBA "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
Gobain Adfors Belgium NV, heeft besloten Koen Vanstraelen te vervangen door Ellemarie Bex, bedrijfsrevisor,
als vaste vertegenwoordiger vanaf 1 januari 2023, voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan mevrouw Ellen De Gendt, Controller IFE, als lasthebber voor
publicatie hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3 april 2024
Buggenhout.
Ondernemingsnr : 0452 992 572
Naam
(voluit) : Mondo Spechim
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Snijbos 17-19 te 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van afgevaardigde bestuurders
Uittreksel uit het Proces Verbaal van de Raad van Bestuur van 1 maart 2023 :
Bespreking en beslissingen :
De Raad van Bestuur beslist de bevoegdheden als « afgevaardigd-bestuurder » van Icala SARL,
vertegenwoordigd door de heer Ismael Djelassi terug te nemen. Icala SARL, vertegenwoordigd door de heer
Ismael Djelassi krijgt dus het mandaat van gewone bestuurder.
De Raad van Bestuur beslist 2 nieuwe afgevaardigd-bestuurders te benoemen, die aanvaarden, met name
-Mevrouw Coralie Boulez
-De heer Patrick Van Houtryve
Divers :
De Raad geeft volmacht aan de heer Pieter Van Assche, accountant, wonende Linde 61 te 1840
Londerzeel, al het noodzakelijke te doen om deze beslissing kenbaar te maken in het Belgisch Staatsblad.
(get.)
Pieter Van Assche
lasthebber
Ondernemingsnr : 0453 266 548
Naam
(voluit) : CRION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baarledorpstraat 93, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Tijdens statutaire de algemene vergadering van 29 mei 2024 werden volgende beslissingen genomen:
- Herbenoeming van Gregory Pire als bestuurder voor een termijn van 3 jaar, tot de statutaire algemene
vergadering van 2027
- Herbenoeming van Philip Alliet als bestuurder voor een termijn van 3 jaar, tot de statutaire algemene
vergadering van 2027
- Herbenomeing van Gecko House BV, vertegenwoordigd door Jean-Louis Coppers; als gedelegeerd
bestuurder voor een termijn van 3 jaar, tot de staturaire algemene vergadering van 2027
- Herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren als commissaris, vertegenwoordigd door Daniël Wuyts, voor een
termijn van 3 jaar, tot de statutaire algemene vergadering van 2027
- Het mandaat van Paul Lamot als bestuurder wordt niet verlengd. Er wordt kwijting verleend voor zijn
mandaat.
Drongen, 19 juni 2024
ondertekend,
Jean-Louis Coppers, vast vertegenwoordiger van Gecko House BV, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 302 077
Naam
(voluit) : SDL Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vital Decosterstraat 44 - 3000 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders dd. 30 januari 2023:
"De aandeelhouders:
Nemen kennis van het ontslag van Marie Simon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de
datum van deze schriftelijke besluiten.
Besluiten Erik De Vrieze te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van
deze schriftelijke besluiten.
Bijgevolg zal de raad van bestuur van de Vennootschap voortaan bestaan uit:
(i) Erik De Vrieze;
(ii) Fabrizio Capponi; en
(iii) William Jones.
In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap vertegenwoordigd
door één bestuurder die alleen optreedt.
Besluiten om een volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling aan Nora Wouters, Laurens
Engelen, Domien Kriger en/of enig andere advocaat, medewerker of werknemer van het advocatenkantoor
Dentons Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, elk individueel handelend met macht
van indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen voor publicatie,
zoals maar daartoe niet beperkt, de uittreksels van deze besluiten, bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, alle handelingen verrichten die noodzakelijk
of nuttig zijn met betrekking tot de indienings- en publicatieformaliteiten in verband met deze besluiten."
De gevolmachtigde
Domien Kriger
Ondernemingsnr : 0427 150 980
Naam
(voluit) : LEE HECHT HARRISON
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Posthoflei 3 - 2600 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 26 JUNI 2024
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag uit de functie van bestuurder, dat werd
ingediend door de heer Peter Cameron, woonachtig te 133 Warrimoo Avenue, St Ives Chase
NSW 2075, Australië. Dit ontslag gaat retroactief in vanaf 10 augustus 2023.
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag uit de functie van bestuurder, dat werd
ingediend door de heer Thad Florence, woonachtig te 1401 NE 9th Street, Unit 18, Fort
Lauderdale , FL 33304, Verenigde Staten van Amerika. Dit ontslag gaat retroactief in vanaf 06
april 2024.
De Algemene Vergadering beslist de definitieve benoeming van volgende bestuurder voor een
periode van 6 jaar met ingang vanaf 06 april 2024. De heer Charles Senkier woonachtig te 2567
Merill Boulevard, 32250-3187 FL Jacksonville, Verenigde Staten van Amerika. Het
bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
De vergadering kent verder een bijzondere volmacht toe aan de vennootschap RSM InterFiduciaire
BV, Waterloosteenweg 1151 te 1180 Ukkel (RPR 0442.616.443) vertegenwoordigt door Werner
Langendries, of een van haar bestuurders, met de mogelijkheid tot subdelegatie om alle
handelingen en formaliteiten te vervullen die nodig kunnen blijken in verband met de genomen
besluiten, bij alle particuliere of openbare besturen en in het bijzonder bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. De aangestelde vertegenwoordiger kan namens de vennootschap alle stappen
zetten en alle formaliteiten ondertekenen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
Voor echt verklaard
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Werner Langendries
Ondernemingsnr : 0705 873 156
Naam
(voluit) : Inari Agriculture
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Zwijnaarde 7, 9052 Zwijnaarde (Gent)
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 juni 2024:
"[ ... ]
4. De Enige Aandeelhouder besluit om mevrouw Ponsi Trivisvavet, [ ... ], te herbenoemen als bestuurder van
de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2030 vervallen.
[ ... ]
Artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
regelt, luidt als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerde-bestuurder. [ ... ]"
Ingevolge voormeld besluit, is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-mevrouw Ponsi Trivisvavet;
-de heer Robert Berendes; en
-XSeeds BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Van Ex.
5. De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Lauren De Brauwer, Meester
Hussein Dagher en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0449 654 386
Naam
(voluit) : Sappi Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsesteenweg 166,1170 Brussel
Onderwerp akte : Mandaat commissaris en herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen algemene vergadering aandeelhouders gehouden op 1 februari 2023.
Gevolg gevend aan het verzoek van de raad van bestuur in haar jaarverslag van 09 januari 2023,
herbenoemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van
3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Raf Cox ·
(IBR Nr. A02195), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Ingevolge het verzoek van de raad van bestuur in haar jaarverslag van 09 januari 2023, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer S. Wurdinger als bestuurder te
verlengen voor een periode van zes Jaar om te eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders
over het boekjaar van 2028.
S. Blyth
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0797 047 119
Naam
(voluit) : Frelon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stevenistenweg 2, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Pascal Vanhalst en van Carpinus Consult
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Nelissen, als bestuurders van de Vennootschap te beeindigen
met ingang vanaf heden.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De raad van bestuur besluit het mandaat van de heer Pascal Vanhalst als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap te bevestigen.
Overeenkomstig de statuten kan de vennootschap binnen het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd
door één directeur, alleen optredend.
DCQ Consult BV	Frédéric Vanhalst
vv Kristien de Clercq	Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0466 862 681
Benaming
(voluit) : Adgar Plantin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bestuurder
De Algemene Vergadering van 30/6/2023 heeft met eenparigheid van stemmen besloten om EY
bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker
te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring va de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op
31/12/2025.
De Algemene Vergadering van 30/6/2023 heeft met eenparigheid van stemmen besloten om de Heer Roy
Gadish te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar dewelke onmiddellijk eindigt na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31/12/2028
Prorato BV, vast vertegenwoordigd door
Dirk Engelen
Bestuurder.
Ondernemingsnr : 0426 870 472
Naam
VERHOEVEN BELGIUM	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nederwijk-Oost 278 te 9400 Ninove
Onderwerp akte : KENNISNAME EINDE MANDAAT (GEDELEGEERD) BESTUURDER
INGEVOLGE FUSIE DOOR OVERNEMING EN BENOEMING VERVANGEND
(GEDELEGEERD) BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders en van de Vergadering
van de Raad van Bestuur d.d. 24 oktober 2022 werd:
- kennis genomen van de akte fusie door overneming d.d. 18 november 2021 waarbij Holland Track B.V.
werd overgenomen door Verhoeven International B.V. (Vennootschap naar Nederlands recht met
KVK-nummer 17078716, gekend onder de oude benaming Tanvo ten tijden van de fusieverrichting,
met huidige benaming "Verhoeven International") en waarbij Holland Track B.V. heeft opgehouden te
bestaan.
Holland Track B.V., vertegenwoordigd door de heer Johan VAN ROZENDAAL, oefende het mandaat uit
als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap.
Ten gevolge van deze fusie is er aldus van rechtswege een einde gekomen aan haar mandaat als
(gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 18 november 2021.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen als vervangend
(gedelegeerd) bestuurder, met ingang van 18 november 2021, tot na de jaarvergadering te houden
in 2024, zodat alle mandaten gelijk lopen:
* Vennootschap naar Nederlands recht Verhoeven International B.V.
(verkrijgende vennootschap n.a.v. de fusie door overneming),
met zetel te 6026 RB Maarheeze (Nederland), Den Engelsman 2,
vertegenwoordigd door de heer Johan VAN ROZENDAAL, vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 18 november 2021, en tot de jaarvergadering te houden in 2024, is de Raad van Bestuur
aldus als volgt samengesteld:
* Verhoeven International B.V., met zetel te 6026 RB Maarheeze (Nederland), Den Engelsman 2,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Johan VAN ROZENDAAL, vaste vertegenwoordiger;
* de heer Gerardus VERHOEVEN, wonende te 5595 EA Leende (Nederland), Margrietlaan 5,
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.
Ingevolge de Statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
samen optreden, waarvan één gedelegeerd bestuurder moet zijn, indien er meerdere bestuurders
aangesteld zijn.
Getekend, voor Verhoeven International B.V., gedelegeerd bestuurder,
Johan VAN ROZENDAAL, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, Gerardus VERHOEVEN, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helaj van de persutojnren)
Ondernemingsnr: 0886 316 714
Naam
(voluit) : Kohera
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Ans Anthonis
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 21 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0463801936
Benaming
(voluit) : ARTECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Metropoolstraat 25 - 2900 Schoten
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uitreksel uit het eenparig schriftelijk besluit Bijzondere Algemene Vergadering 15 november 2022.
Er wordt overgegaan tot stemming over het ontslag van Mevrouw Rochna Misra Kaul als
bestuurder per 15/11/2022. Tevens wordt beslist om kwijting te verlenen aan
Mevrouw Rochna Misra Kaul voor haar mandaat als bestuurder voor de afgelopen
periode.
Er wordt overgegaan tot stemming over de benoeming van Mevrouw Danielle Evet Lincoln, geboren te US-i
Texas op 17/09/1977 en wonende te SG-259404 Singapore, 8 Draycott PK #17-06, als bestuurder vanaf
16/11/2022 en dit tot na de gewone algemene vergadering van 2025.
Mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Voor eensluitend verklaard uitreksel,
Alexandre Moireau
Algemeen Directeur