Ondernemingsnr : 0459414269
Naam
(voluit) : S.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 4
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “S.D.S.”, met zetel te 9031 Gent, Kruisstraat 4, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Authentieke vaststelling ontslag statutaire zaakvoerder
Voor zoveel als nodig, stelt de algemene vergadering op heden authentiek vast dat ingevolge besluit
van de buitengewone algemene vergadering van 31/07/2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 24/01/2002, onder nummer 20020124-391, het ontslag van mevrouw De
Rynck Birgitta, statutair zaakvoerder, met eenparigheid van stemmen werd aanvaard. Bijgevolg stelt
de algemene vergadering vast dat het mandaat van de gezegde statutair zaakvoerder met ingang
van 31/07/2001 werd stopgezet, en besluit de algemene vergadering de statuten hieraan aan te
passen.
B/ Ontslag statutair zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot ontslag van de voornoemde heer Verhaert Jean als statutair
zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nagemelde nieuwe
statuten.
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “S.D.S.”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De invoer, groothandel en distributie van banden, velgen en andere toebehoren.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële-,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand of samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire bestuurders,
voor een onbepaalde duur:
    •  Voornoemde heer Verhaert Jean, hier aanwezig en die verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kruisstraat 4, 9031
Drongen.
D/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.