Ondernemingsnummer :
0816755143
Benaming :
(voluit) :
ELECTRICAL SOFTWARE & MAINTENANCE SOLUTIONS
(verkort) :
ESM SOLUTIONS
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vrunstraat 76
3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een  akte verleden voor notaris Filip Junius te Hasselt (Kiewit) op 11 september 2019,
geregistreerd 14 bladen geen verzendingen te Hasselt 1 op 17 september 2019 reg OBA (5), Boek
000 blad 000 vak 16023 aan het recht van vijftig Euro, dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELECTRICAL
SOFTWARE & MAINTENANCE SOLUTIONS” of afgekort “ESM SOLUTIONS"; rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0816.755.143. besloot :
1)  het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achtenzestigduizend achthonderd eenendertig
euro en vijftien cent (68.831,15 €) om het kapitaal te brengen van zevenentachtigduizend
vierhonderd eenendertig euro en vijftien cent (87.431,15 €) op achttienduizend zeshonderd Euro
(18.600 €) door terugbetaling aan elk aandeel van een som in geld of fondsen van
zeshonderdachtentachtig Euro eenendertig Eurocent (688,31 €)
Deze kapitaalvermindering :
- werd doorgevoerd zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
- wordt aangerekend op het werkelijk volgestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige
kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel
537 W.I.B. blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Filip Junius op 14 november 2013.
De vergadering belastte de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking
voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
2) onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, artikel 5
van de statuten te vervangen door volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met
voorgaand besluiten :
“Het geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 €), vertegenwoordigd
door honderd aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt
4) In aansluiting bij het derde besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig Euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening,  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
Luik B
vierhonderd euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
uittreksel
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
 De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven¬nootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELECTRICAL SOFTWARE & MAINTENANCE SOLUTIONS” in afkorting “ESM
SOLUTIONS”.
Artikel 2. : Zetel
 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen
en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bekend
te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 Het bestuursorgaan mag bij eenvoudig besluit, en waar hij het nuttig acht, in België of in het
buitenland, adminis¬tratieve zetels, uitbatingszetels, agentschappen, bijkan¬toren en
dochtervennootschappen oprichten.
Artikel 3. : Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A/ Onderneming voor:
• adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; algemene
audit-activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies,
training, coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
• beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
• het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -
ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken;
• installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen; ontwerpen, montage en onderhoud
van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; ontwerpen, montage en
onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur; onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
• uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
• elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; onderneming voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties
en computersystemen; onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal;
• elektrotechnische installatiewerken van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
• loodgieterswerk; installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire
apparatuur, gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
• installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten,
verwarmingssketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort; installatie
van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming); onderneming voor de installatie
van elektrische verwarmingsinstallaties;
• isolatiewerkzaamheden; aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
• installatie van stores en zonneschermen; installatie van lichtreclames en uithangborden; algemene
bouwinstallatie;
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, n.e.g.;
Luik B
• installatie van draadgebonden, draadloze en  overige telecommunicatie;
• overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten, installaties,
enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier; labotesten en -analyses in
verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties; testen van
bouwelementen;
• verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers; verhuur van
gereedschapswerktuigen, van doe-het-zelf materiaal en van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur;
• IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productie-omgeving; process automatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; het al dan niet
permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van
de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie
en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi,
wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,…); de opslag van gegevens door middel van
computerrecord in een bepaald formaat; het terbeschikking stellen van een databank door het
leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop
van multimediatoepassingen.
• het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en de realisatie van
projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, industriële vormgeving, klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkoming van pollutie, akoestiek, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw en verkeer,
het testen en analyseren van materialen, producten en installaties; het testen van bouwelementen;
de activiteiten van bouweconomist;
• onderhouds-, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder van elektronische, elektrische, optische en andere
apparatuur.
B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging
van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en
toestellen ongeacht hun bestemming, in het bijzonder van elektrische huishoudapparaten, audio- en
video-apparatuur, producten, goederen en toestellen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
bovenvermelde activiteiten en van in computers, randapparatuur en programmatuur (hardware en
software), in multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers, in overige
elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en
randapparatuur; alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van
computers.
C/  Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
D/  De verhuring van allerhande installaties, uitrusting en materieel, met of zonder
bedieningspersoneel; Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de
weg- en waterbouw; verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke
en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel; verhuur van steigers
en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
E/  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
Luik B
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
 De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. : Duur
 De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening -aandelen
 5.1. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
  Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig Euro.
5.2. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 5.3. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 12. : Bestuur
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
 Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de maand juni
om achttien uur.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade¬ring plaats op
de eerstvol¬gende werkdag, op hetzelfde uur
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zo¬als
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Artikel 26. : Notulen
 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen.
 De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein¬digt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6)  De algemene vergadering bevestigde dat het adres van de zetel van de vennootschap is : 3550
Heusden-Zolder, Vrunstraat 76
Voor ontledend uittreksel
Filip Junius, notaris
Tegelijk neergelegd :
expeditie van de notulen;