Ondernemingsnr : 0440432161
Naam
(voluit) : DESMYTER MICHEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaleutestraat(Wijtsch) 2
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 21 november 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DESMYTER MICHEL”
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
            De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Michel Desmyter als (statutair) zaakvoerder
sedert 5 juni 2012 zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 juni daarna
onder nummer 12109173. De vergadering beslist diensvolgens de statuten aan te passen door het
schrappen van de statutaire zaakvoerder.
 
TWEEDE BESLUIT
             De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en
voortaan de naam  “DESMO” aan te nemen.
 
DERDE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
             De aanwezige enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
VIERDE BESLUIT
             De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen van alle landbouwwerken: het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen,
frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden
met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien,
oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water,      
- het aannemen van alle loonwerken voor zowel landbouwers, bedrijven, particulieren en gemeenten;
hiermede wordt in het bijzonder bedoeld: het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van
terreinen, het ledigen en reinigen van rioolputten en beerputten, het opvoeren van gronden, -het
aanleggen van vijvers en wegen,
- het vervoeren van landbouwproducten in de ruimste zin van het woord; het kan gaan om het
vervoeren van melk in speciaal daarvoor voorziene vrachtwagens, het vervoeren van
landbouwproducten voor rekening van de landbouwers of voor rekening van zichzelf, het aannemen-
van vervoercontracten bij derden, het zelf organiseren van vervoer alsmede het vervoer van eigen
gekweekte en geoogste producten en dit alles binnen de perken van de wetten opgelegd aan
vervoerondernemingen.
- het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren,
- het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle
landbouwproducten,
- het kopen en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen,
-  het kopen -en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als
tweedehandse,
-  het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het
uitvoeren van smidsewerken,
-  het verlenen van hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken.
             - het leiding geven, het geven van adviezen, consultancy en bijstand aan het bedrijfsleven in
het algemeen, alsook aan de overheid, op het gebied van algemeen management, sales
management, innovatie management, program management, project management, business
process, re-engineering, management consulting, planning, organisatie, industriële automatisatie,
maintenance management, efficiëntie toezicht, kwaliteitszorg, controle, opleiding, training,
bijscholing, financieel beheer, human resources, riskmanagement, ITmanagement, software
evalutatie, work flow management, document management, technology integration hardware and
software evaluation and selection, system development & audit, accounting system development,
RFP development, enterprise content management, business process design, product launch,
business plan development, sales plan development, marketing plan development, organisation
development, executive search, expat begeleiding, organisatie, integratie, contract negotiaties,
business development, mental-, sport- & health coaching;
             - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
             - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon:
             - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen
             - Aannemen van alle aannemingswerken, met o.a. alle ruwbouwwerken, elektriciteitswerken,
ventilatiewerken, dakwerken, schrijnwerken, chapewerken, … in de ruimste zin van het woord.
             - Ontwerpen en productie van meubels & interieurs, houtbewerking. Vervaardigen, montage
en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle mogelijke laswerken,
metaalwerken, inox en andere. Metaalbewerking. Handel in de ruime zin van het woord van deze
goederen;
             - Fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing van machinetoebehoren; handel in
tractoren, machines en landbouwmateriaal. Elektriciteitswerken, plaatsen van sanitair, bouwwerken,
betonwerken, timmer en schrijnwerk.
             - Fotografie. Ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
Grafisch ontwerp. Interieurdecorateur en binnenhuisdecoratie. Etalagiste, ontwerp van
tentoonstellingsstand. Persfotografie. Perscommunicatie;
             - Handel in alle landbouwproducten. Handel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw,
veeteelt, voedingsbedrijven.
             - Handel in en kweken van alle soorten bloemen, bomen, struiken en planten; bereiden van
compost, meststoffen, teelaarde, humus en andere bodemverbeteraars.
             - Land- en tuinbouwbedrijf. Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt,
schapen en geitenteelt, pluimveeteelt en andere dierenteelten, met o.a.: het kopen, kweken,
verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening. Verder de handel (groot en
kleinhandel) en het vervoer van deze dieren. Kweek en handel van alle mogelijke huisdieren. Handel
in slachtafval. Centrum van kunstmatige inseminatie.
             - Aannemen van alle loon en landbouwwerken, met o.a. het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten. Het spreiden en vervoeren van
mest, water en dergelijke. Grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen en
onderhoud van tuinen, vijvers, wegen en terrassen. Landschapsverzorging. Onderneming voor
mestverwerking.
             - Vervoer in het algemeen en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
             - Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland.
Distributie en afleveren van poststukken. Posterijen en koerierdiensten. Verzamelen, vervoeren en
afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen.
             - Handel in voeding en tabakswaren; schoeisel, textielwaren en kleding; artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
papierwaren, boeken, kantoorbehoeften; sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen; neerhofdieren,
kleine huisdieren, siereenden, tuingereedschap. Handel in textiel, textielgrondstoffen en
halffabricaten.
             - De uitbating van een drank-, pub, taverne of ontspanningsgelegenheid, meer bepaald de
verkoop van drank voor algemene consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei
amusement. De uitbating van restaurant, hotel, tea-room, B en B en verbruiksalon met alle er aan
verbonden diensten en verstrekkingen. Horeca uitbating en alle aanverwanten, dienstverlening,
commerciële begeleiding en service.
             - Handel in dranken en eetwaren. Wijnhandel.
             - Tussenpersoon in de handel.
             - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
             - Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied. Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow
en andere intellectuele rechten. Het geven van trainingen, onderwijs, opleidingen, seminaries en
voordrachten, het schrijven en publiceren van artikels en boeken.
             Voor eigen rekening:
             - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
             - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
             - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
             - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
             - Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
             - De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
            Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in
het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen. Zij kan zich tevens door
middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten
interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het
voorwerp gelijkaardig is, mits de vereiste wettelijke voorschriften hiervoor voldaan worden.
            De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks- of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele té vergemakkelijken.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
ZESDE BESLUIT
             In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent  en de wettelijke reserve ten belope van 
vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
 
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘DESMO’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen van alle landbouwwerken: het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen,
frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden
met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien,
oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water,      
- het aannemen van alle loonwerken voor zowel landbouwers,bedrijven, particulieren en gemeenten;
hiermede wordt in het bijzonder bedoeld: het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van
terreinen, het ledigen en reinigen van rioolputten en beerputten, het opvoeren van gronden, -het
aanleggen van vijvers en wegen,
- het vervoeren van landbouwproducten in de ruimste zin van het woord; het kan gaan om het
vervoeren van melk in speciaal daarvoor voorziene vrachtwagens, het vervoeren van
landbouwproducten voor rekening van de landbouwers of voor rekening van zichzelf, het aannemen-
van vervoercontracten bij derden, het zelf organiseren van vervoer alsmede het vervoer van eigen
gekweekte en geoogste producten en dit alles binnen de perken van de wetten opgelegd aan
vervoerondernemingen.
- het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren,
- het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle
landbouwproducten,
- het kopen en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen,
-  het kopen -en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als
tweedehandse,
-  het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het
uitvoeren van smidsewerken,
-  het verlenen van hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken.
            - het leiding geven, het geven van adviezen, consultancy en bijstand aan het bedrijfsleven in
het algemeen, alsook aan de overheid, op het gebied van algemeen management, sales
management, innovatie management, program management, project management, business
process, re-engineering, management consulting, planning, organisatie, industriële automatisatie,
maintenance management, efficiëntie toezicht, kwaliteitszorg, controle, opleiding, training,
bijscholing, financieel beheer, human resources, riskmanagement, ITmanagement, software
evalutatie, work flow management, document management, technology integration hardware and
software evaluation and selection, system development & audit, accounting system development,
RFP development, enterprise content management, business process design, product launch,
business plan development, sales plan development, marketing plan development, organisation
development, executive search, expat begeleiding, organisatie, integratie, contract negotiaties,
business development, mental-, sport- & health coaching;
            - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
            - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon:
            - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen
            - Aannemen van alle aannemingswerken, met o.a. alle ruwbouwwerken, elektriciteitswerken,
ventilatiewerken, dakwerken, schrijnwerken, chapewerken, … in de ruimste zin van het woord.
            - Ontwerpen en productie van meubels & interieurs, houtbewerking. Vervaardigen, montage
en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle mogelijke laswerken,
metaalwerken, inox en andere. Metaalbewerking. Handel in de ruime zin van het woord van deze
goederen;
            - Fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing van machinetoebehoren; handel in tractoren,
machines en landbouwmateriaal. Elektriciteitswerken, plaatsen van sanitair, bouwwerken,
betonwerken, timmer en schrijnwerk.
            - Fotografie. Ontwerpen van textielpatronen, kledij, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
Grafisch ontwerp. Interieurdecorateur en binnenhuisdecoratie. Etalagiste, ontwerp van
tentoonstellingsstand. Persfotografie. Perscommunicatie;
            - Handel in alle landbouwproducten. Handel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw,
veeteelt, voedingsbedrijven.
            - Handel in en kweken van alle soorten bloemen, bomen, struiken en planten; bereiden van
compost, meststoffen, teelaarde, humus en andere bodemverbeteraars.
            - Land- en tuinbouwbedrijf. Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt,
schapen en geitenteelt, pluimveeteelt en andere dierenteelten, met o.a.: het kopen, kweken,
verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening. Verder de handel (groot en
kleinhandel) en het vervoer van deze dieren. Kweek en handel van alle mogelijke huisdieren. Handel
in slachtafval. Centrum van kunstmatige inseminatie.
            - Aannemen van alle loon en landbouwwerken, met o.a. het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten. Het spreiden en vervoeren van
mest, water en dergelijke. Grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen en
onderhoud van tuinen, vijvers, wegen en terrassen. Landschapsverzorging. Onderneming voor
mestverwerking.
            - Vervoer in het algemeen en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            - Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland. Distributie
en afleveren van poststukken. Posterijen en koerierdiensten. Verzamelen, vervoeren en afleveren
van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen.
            - Handel in voeding en tabakswaren; schoeisel, textielwaren en kleding; artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
papierwaren, boeken, kantoorbehoeften; sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen; neerhofdieren,
kleine huisdieren, siereenden, tuingereedschap. Handel in textiel, textielgrondstoffen en
halffabricaten.
            - De uitbating van een drank-, pub, taverne of ontspanningsgelegenheid, meer bepaald de
verkoop van drank voor algemene consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei
amusement. De uitbating van restaurant, hotel, tea-room, B en B en verbruiksalon met alle er aan
verbonden diensten en verstrekkingen. Horeca uitbating en alle aanverwanten, dienstverlening,
commerciële begeleiding en service.
            - Handel in dranken en eetwaren. Wijnhandel.
            - Tussenpersoon in de handel.
            - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
            - Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied. Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow
en andere intellectuele rechten. Het geven van trainingen, onderwijs, opleidingen, seminaries en
voordrachten, het schrijven en publiceren van artikels en boeken.
            Voor eigen rekening:
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
            - Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
            - De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
            Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in
het buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen. Zij kan zich tevens door
middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten
interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het
voorwerp gelijkaardig is, mits de vereiste wettelijke voorschriften hiervoor voldaan worden.
            De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.
            De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks- of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele té vergemakkelijken.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° –Maatschappelijk vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand september, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon op voorwaarde
dat hij vennoot is en daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Xavier Desmyter wonende te 7780 Comines-Warneton,
Chemin de la Passerelle 1,  destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit
diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te
geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Xavier Desmyter voornoemd, evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8953
Heuvelland (Wijtschate), Kaleutestraat 2.
 
TIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ELFDE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TWAALFDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Kantoor Huyghe”, gevestigd te 8900 Ieper, Ter
Waarde 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464.179.147, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
 
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt “Kantoor Huyghe”, gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 47, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464.179.147, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Mieke Breyne
Notaris