N° d'entreprise :
0889962726
Dénomination :
(en entier) :
WHATEVER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Emile Francqui 1
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Nicolas Lambert, à Braine le Château que
l'assemblée générale des actionnaires de la SA WHATEVER ayant son siège social à 1435 Mont
Saint Guibert, rue Emile Francqui, 1 a pris les résolutions suivantes : 
 
1°Réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d’une somme de deux millions
deuxcinq cent mille euros (2.2500.000,00 EUR) pour le ramener de quatre millions sept cent trente-
deux mille huit cents euros (4.732.800,00 EUR) à deux millions cinqdeux cent trente-deux mille huit
cents euros (2.5232.800,00 EUR) par apurement à due concurrence de la perte reportée figurant à la
situation comptable arrêtée au 310 octobrenovembre 2018.
 
L’assemblée décide que la réduction de capital décidée comme acté ci-dessus, sera d’un point de
vue fiscal, imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article relatif au capital comme il sera dit ci-après.
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
2°Modifications de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
comme suit:
Article 5: remplacement du texte de cet article par le suivant:
«Le capital social est fixé à deux millions cinqdeux cent trente-deux mille huit cents euros
(2.5232.800 EUR), et représenté par trois millions deux cent mille quatre cent vingt et une actions
(3.200.421) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois millions deux cent
mille quatre cent vingt et unième de l’avoir social, réparties en deux millions deux cent quinze mille
cent nonante-huit (2.215.198) Actions A et neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-trois
(985.223) Actions B.
 
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
3° Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
L’Assemblee générale nomme comme commissaire aux comptes statutaires, la SCRL C2 Reviseurs
et Associes, numero national 0823.708.657, dont le siege social est situe a 5000 Namur, Avenue de
la Vecquee 14 pour la certification des exercices comptables 2018 a 2020.
 
La SCRL C2 Reviseurs et Associes prénommée sera representee, pour l’exercice de son mandat,
par son gérant Monsieur Charles de Streel, reviseur d’entreprise. La rémunération de son mandat est
fixee annuellement a huit mille cinq cents euros (8.500,00 EUR HTVA). Cette rémunération sera
indexée annuellement.
 
Volet B
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
4° Pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des formalités
L’assemblée générale décide de confier au conseil d’administration tous pouvoirs pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent et en particulier la mise à jour du registre des actions, suite
notamment à la suppression des catégories d’actions.
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
5° Pouvoirs pour l’exécution des formalités
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir particulier à Antoine PERDAENS, précité, avec la
faculté de substitution à l’effet d’effectuer toutes les formalités administratives auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
6° Coordination des statuts.
L’assemblée confère au notaire Nicolas LAMBERT à Braine-le-Château tous pouvoirs afin de rédiger
le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au Greffe du Tribunal de
commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
Vote:
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait conforme. 
Déposé en même temps : expédition, coordination des statuts