Ondernemingsnr : 0473232118
Naam
(voluit) : PORT - ARTHUR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Port Arthurlaan 90
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 22 november 2019 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “PORT ARTHUR INVEST”, met zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 90, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Gent onder ondernemingsnummer 0473.232.118, alwaar volgende
agenda werd behandeld:
1.- Vermindering van het kapitaal met één miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd
euro (€ 1.687.500,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd
achtenzeventigduizend euro (€ 2.678.000,00) naar negenhonderdnegentig duizend vijfhonderd euro
(€ 990.500,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd onder het
regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 16
december 2013 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van duizend vierhonderd en drie euro
éénennegentig cent (€ 1.403,91) afgerond, welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor
het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd en twee (1.202) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd en tweede van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen
612 tot en met 614 van het Wetboek van vennootschappen.
2.- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd
zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 1.687.500,00) zodat het kapitaal van de vennootschap
daadwerkelijk werd gebracht van twee miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend euro
(2.678.000,00€) naar negenhonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 990.500,00);
3.- Vervanging van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel vijf - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€
990.500,00), verdeeld in duizend tweehonderd en twee (1.202) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd en tweede van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- machtiging tot coördineren van de statuten.
5.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met één miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 1.687.500,00)
door het geplaatst kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend euro (€
2.678.000,00) naar negenhonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ 990.500,00), volledig toe te
rekenen op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537
WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 16 december 2013
verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door
terugbetaling op ieder aandeel van een som van duizend vierhonderd en drie euro éénennegentig
cent (€ 1.403,91) afgerond, welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal
blijft vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd en twee (1.202) aandelen, zonder
Luik B
nominale waarde, die elk één duizend tweehonderd en tweede van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 612 tot en
met 614 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 16 december
2013, de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden
de termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€
1.687.500,00) gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd
gebracht van twee miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend euro (€ 2.678.000,00) naar
negenhonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ 990.500,00);
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikel 5 van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel vijf - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenhonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€
990.500,00), verdeeld in duizend tweehonderd en twee (1.202) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd en tweede van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
Vijfde beslissing
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Simon Rasschaert,
vertegenwoordigend BVBA SirAcc met zetel te 9820 Merelbeke, Zusters Maricolenstraat 35, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris