N° d'entreprise : 0540841910
Nom
(en entier) : Tamahris
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée "Tamahris" ,
dont le siège est sis à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur 15
BCE TVA BE 0540.841.910
RPR Bruxelles
MODIFICATION DE LA DATE DE FIN DE L’EXERCICE SOCIAL, DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE et ADAPTATION DES STATUTS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-huit novembre.
Devant moi, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek, exerçant
sa fonction dans la société "Damien COLLON, Notaire SRL", ayant son siège à 1040 Etterbeek,
boulevard Saint-Michel 70
COMPARAIT
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
Tamahris », dont le siège social est sis à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur 15, enregistrée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0540.841.910, ci-après dénommée la « Société ».
Ouverture de la réunion – Composition du bureau
La réunion s'ouvre sous la présidence de Monsieur Sébastien POPIJN ci-après nommé.
Compte tenu du faible nombre de personnes présentes à la réunion, aucun scrutateur ne sera
désigné.
Composition de la réunion – Liste de présence
Sont présent ou représentés les actionnaires suivants :
 
    1.  La « SAS Act-On Developpement », société de droit français, dont le siège social est sis 19 rue
d’Orléans à 92200 Neuilly-sur-Seine, France, inscrite au Registre de commerce de Nanterre sous le
numéro RCS Nanterre 840 888 051, propriétaire de 4602 actions de classe A et de 2896 actions de
classe B de la Société, représentée par Me Sébastien POPIJN en vertu d’une procuration sous seing
privée;
 
    1.  Monsieur Vincent van Lennep, dont le domicile est sis Grand Chemin 19 à 1380 Lasne,
propriétaire de 699 actions de classe A et de 126 actions de classe B de la Société, représenté par
Me Sébastien POPIJN en vertu d’une procuration sous seing privé;
 
    1.  Monsieur Geert Van Gucht, dont le domicile est sis à Akenkaai 36 (A32) à 1000 Bruxelles ,
propriétaire de 699 actions de classe A et de 126 actions de classe B de la Sociét, représenté par
Me Sébastien POPIJN en vertu d’une procuration sous seing privé;
 
    1.  « Tamahris Partnership », société simple de droit belge, dont le siège est sis avenue Arnaud
Fraiteur 15 à 1050 Ixelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0804.228.087, propriétaire de 852 actions de classe B de la Société, représentée par Me Sébastien
POPIJN en vertu d’une procuration sous seing privé.
 
Total : six mille (6000) actions de classe A avec droit de vote et quatre mille (4000) actions de classe
B sans droit de vote, soit l’intégralité des actions émises par la Société.
 
Commentaire de l’acte – lecture totale ou partielle
L'acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Les parties sont libres de
demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent
acte avant de le signer.
Chaque comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare
expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte.
Le notaire instrumentant informe les comparants qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte si l'un
d'entre eux l'exige ou si l'un d'entre eux estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt.
Chaque comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris
connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte.
Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues
intégralement.
Déclaration du président
Le président Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit :
I. Ordre du jour
La réunion actuelle à l’ordre du jour suivant :
Modifications de la date de fin de l’exercice social et de la date de l'assemblée générale ordinaire
annuelle
II. Convocation des directeurs/commissaires
Les administrateurs, tous présents ou représentés ici comme mentionné, déclarent avoir pris
connaissance de la date de cette assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et
déclarent renoncer aux formalités de convocation prévues à l'article 7 : 127 du Code des sociétés et
associations et à l'envoi des documents en conformément à l'article 7:132 du Code des sociétés et
des associations.
Le Président déclare et l'assemblée constate qu'il n'existe ni titulaires d'obligations ou de warrants
nominatifs, ni titulaires de certificats nominatifs émis avec le concours de la Société.
III. Convocations
Le président constate qu'il y a actuellement dix mille (10.000) actions présentes ou représentées, de
sorte que l'intégralité du capital est représentée et que l'assemblée actuelle peut valablement
délibérer et décider sur les points portés à l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit requise
concernant la convocation et les conditions d'admission à la réunion.
IV. Droit de vote
Seules les actions de classe A ont un droit de vote. En conséquence, le vote aura lieu avec six mille
(6000) voix.
V. Majorité requise
Pour être adoptées, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent obtenir deux tiers des voix pour
être acceptées.
Constatation que l'assemblée peut valablement délibérer
Cette explication du Président est vérifiée et jugée exacte par l'assemblée ; elle reconnaît être
valablement constituée et est habilitée à délibérer sur les sujets portés à l'ordre du jour.
Délibération – Décisions
L'assemblée ouvre l'ordre du jour et après délibération prend les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : PROROGATION DE L’EXERCICE SOCIAL ACTUEL, CHANGEMENT
DE LA DATE DE FIN DE L’EXERCICE SOCIAL ET CHANGEMENT DE LA DATE DE L’
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Afin de s’aligner sur l’exercice social de la société mère de la Société, l'assemblée décide de modifier
l’exercice social de la Société pour que chaque année il commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’
année qui suit.
En ce qui concerne l’exercice social en cours, l’assemblée décide de le prolonger pour qu’il se
termine au 30 juin 2025 et non au 31 décembre 2024 (du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025).
L’assemblée décide également de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle afin
qu’elle se tienne désormais chaque année, au siège de la Société, le premier lundi du mois de
septembre à 10h45.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Modification des articles 15 et 21 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 15 des statuts par le texte suivant :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
septembre, à 10h45. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 21 des statuts par le texte suivant :
« Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année qui suit.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
Frais
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à neuf cent quatre-vingt-un
euro nonante-quatre cents (981,94€)
Votes
Toutes les décisions qui précèdent ont été prises à l'unanimité.
PREUVE D'IDENTITÉ
Le notaire soussigné confirme l'identité des personnes apparaissant au vu de leurs pièces d'identité
susvisées. Les comparants donnent leur consentement exprès à l'inscription de leur numéro de
registre national dans le présent acte.
Provisions finales
Expédition de l'acte
L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins
cinquante (50) ans. Le comparant a été informé de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en
ligne, soit via www.naban.be, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-
actes.
Le comparant déclare que ces options sont suffisantes.
Le comparant déclare avoir été également informé que le notaire soussigné adressera une copie
officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales
requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera
toujours délivrée gratuitement.
IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN
Le comparant déclare avoir été informé qu'un coffre-fort numérique est mis à sa disposition par la
Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'il peut ouvrir via la plateforme www.izimi.be.
Par son coffre-fort numérique, il aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée
dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter par notaire.be).
Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Maître Damien COLLON-WINDELINCKX,
Notaire.
DONT ACTE
Fait et passé à Etterbeek, en l’étude.
Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq
jours ouvrables avant la signature du présent acte et que ce délai leur a été suffisant pour examiner
utilement le projet.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par
la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé avec nous, notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME