Ondernemingsnr : 0465 828 444
Naam
(voluit) : KNOWLIAH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Leuvensesteenweg 282c, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : Beëindiging van het mandaat van een bestuurder- Bevestiging van het
mandaat van de gedelegeerd bestuurders - Beëindiging van het mandaat
van een gedelegeerd bestuurder - Beëindiging van de
Managementovereenkomst en goedkeuring van de Beëindigingsbrief -
Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 juli 2024.
De enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT om het mandaat van MANAGEMENT & INNOVATION BV, met zetel te Molenstraat 24, 3191
Boortmeerbeek, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE
0468.546.226 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Heghe, als bestuurder van de
Vennootschap te beëindigen met ingang van de datum van deze besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het
vorige boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het vorige boekjaar.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van beëindiging van het mandaat, zal worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (il) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
**
If. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 31 juli 2024.
De leden van het bestuursorgaan :
(a) BEVESTIGEN dat de volgende personen werden herbenoemd als gedelegeerd bestuurders ter
gelegenheid van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap op 26 december 2023:
-de heer Oliver Bendig, geboren te Heidelberg (Duitsland) op 23 december 1977; en
-MANAGEMENT & INNOVATION BV, met zetel te Molenstraat 24, 3191 Boortmeerbeek, België,
: ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0468.546.226 RPR Leuven
(M&I), vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Heghe.
(b) BESLUITEN om het mandaat van MANAGEMENT & INNOVATION BV, met zetel te Molenstraat 24,
3191 Boortmeerbeek, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE
0468.546.226 RPR Leuven (M&I), vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Heghe, als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, en de bevoegdheden van dagelijks bestuur, evenals enige
andere bevoegdheden die waren toegekend buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, in te trekken, met
ingang vanaf de datum van deze besluiten.
(c) BESLUITEN om de management overeenkomst van 5 juli 2023, aangegaan tussen M&I, met Hans Van
Heghe als vaste vertegenwoordiger, en de Vennootschap (de Managementovereenkomst) te beeindigen met
ingang van de datum van deze besluiten, en om de beeindigingsbrief hieromtrent goed te keuren, substantieel
in de vorm zoals voorgelegd aan het bestuursorgaan.
(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.