Ondernemingsnr : 0533707262
Naam
(voluit) : AGRITYRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Kerkstraat 39
 : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 17 februari 2025, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Wijziging artikel 5 en artikel 21 van de statuten.
Artikel 5 en 21 van de statuten wordt vervangen door onderstaande tekst:
“Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en tien (110) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht en winstdeelname;
- vijf (5) aandelen soort B, zonder stemrecht en met winstdeelname;
- vijf (5) aandelen soort C, met stemrecht en zonder winstdeelname.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Enkel de aandelen soorten A en B geven recht in de winstverdeling waarbij het aantal van de
aandelen soort C niet wordt meegerekend in het totaal aantal aandelen voor de berekening van de
winstverdeling.”
“Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem;
- van soort B geen stemrecht, behoudens daar waar door de algemene vergadering wordt beslist
over het lot van de rechten en/of plichten verbonden aan de B-aandelen;
- van soort C recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
2. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
3. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Nicolas Bernaert, wonende te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote Kerkstraat
39.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
"BERNAERT INVEST", met zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote Kerkstraat 39, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas Bernaert, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
4. Vaststelling adres van de zetel: 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Grote Kerkstraat 39.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL