Ondernemingsnr : 0809149353
Naam
(voluit) : PYXIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelom 77 bus 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
16/12/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
en winstbewijshouders met stemrecht van de naamloze vennootschap PYXIMA, met zetel te 2440
Geel, Winkelom 77 bus 2, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
0. De algemene vergadering bevestigt haar besluit, genomen op de jaarvergadering van 31/05/2021,
tot herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar (zijnde
tot 31/05/2027), te weten:
- LAU14 BV (BE 0541.969.385) met als vaste vertegenwoordiger Bert Paepen, Laurierstraat 14,
2400 Mol,
- JUSABEE BV (BE 0541.715.207) met als vaste vertegenwoordiger Jurgen Berden, Vleminkstraat
12, 3201 Langdorp, en
- Rudi Cuyvers, Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge.
De vergadering stelt vast dat voormeld besluit op heden nog niet werd gepubliceerd en geeft aan
ondergetekende notaris dan ook opdracht deze herbenoemingen met ingang van voormelde datum
bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
1. -Verslaggeving:
*De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad van
bestuur in toepassing van art. 7:179 §3 WVV (kapitaalverhoging/uitgifte nieuwe aandelen).
*Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van art. 7:155 WVV
(wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen/uitgifte van nieuwe
aandelen niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen).
-Kapitaalverhoging:
a)De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 100.000,00 euro, om het
te brengen van 136.130,00 euro op 236.130,00 euro, door inbreng in geld ten belope van een totaal
bedrag van 100.000,00 euro en via creatie van 12.500 nieuwe A- en C-aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde (uitgegeven -boven fractiewaarde van de oude aandelen- tegen de
inschrijvingsprijs van 8,00 euro per aandeel).
b)Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand van het
voorkeurrecht, door:
-Jurgen Berden voornoemd: 5.625 aandelen soort A of 45.000,00 euro, volgestort t.b.v. 22.500,00
euro;
-Bert Paepen voornoemd: 5.625 aandelen soort A of 45.000,00 euro, volgestort t.b.v. 22.500,00 euro,
en
-Kris Berckmans, gehuisvest te 2490 Balen, 1-meilaan 15: 1.250 aandelen soort C of 10.000,00 euro,
volgestort t.b.v. 5.000,00 euro.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstortingen voor een totaal bedrag van 50.000,00
euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij Belfius Bank,
waarvan een attest werd afgeleverd op 15/12/2021.
c)De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van
Luik B
dezelfde soort, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
d)Overeenkomstig voorgaande beslissing worden de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten
integraal vervangen door:
“Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesendertigduizend honderddertig euro (€ 236.130,00). Het is
vertegenwoordigd door negenennegentigduizend driehonderdéénennegentig (99.391) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negenennegentigduizend
driehonderdéénennegentigste (1/ 99.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
2. In toepassing van art. 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
3. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur,
boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1 : Naam – Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam PYXIMA.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Hardware en software-oplossingen aanbieden via dienstverlening, maatwerk, hardware- en
software-componenten en –producten.
- Onderzoek en ontwikkeling, zowel intern als via onderzoeksprojecten, met het oog op zowel de
verbetering van bestaande producten en diensten, als de ontwikkeling van nieuwe producten en
technologieën.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van
deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in,
andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesendertigduizend honderddertig euro (€ 236.130,00). Het is
vertegenwoordigd door negenennegentigduizend driehonderdéénennegentig (99.391) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negenennegentigduizend
driehonderdéénennegentigste (1/ 99.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Bovendien werden
drieëndertigduizend vijfhonderdentwee (33.502) winstbewijzen uitgegeven met stemrecht en met
deelname in de winst. Zij genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen voor wat betreft de
stemrechten – onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen terzake - ,
de winstverdeling, alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot, onder
voorbehoud van artikel 39 van de statuten. De winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening
van het quorum op de algemene vergaderingen zoals bepaald in de artikelen 28 en 29bis van deze
statuten.
Artikel 6 : Soorten van aandelen en winstbewijzen
Alle aandelen en winstbewijzen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in vier (4) soorten
als volgt:
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort A, alsmede de
aandelen en winstbewijzen van soort A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen
en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort A, vormen de soort A.
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort B, alsmede de
aandelen en winstbewijzen van soort B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
Luik B
aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen
en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort B, vormen de soort B.
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort C alsmede de
aandelen en winstbewijzen van soort C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen
en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort C, vormen de soort C.
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort D alsmede de
aandelen en winstbewijzen van soort D bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande
aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen
en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort D, vormen de soort D.
Indien de aandelen, respectievelijk winstbewijzen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren
aan méér dan één aandeelhouder, respectievelijk houder van winstbewijzen, dan zullen de rechten
verbonden aan deze aandelensoort, respectievelijk winstbewijzensoort uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort, respectievelijk
winstbewijzensoort.
(…)
Artikel 12 : Aard van de effecten en register van de verschillende effecten
Alle aandelen en winstbewijzen zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 16 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie (3) en maximum vijf
(5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
- twee (2) bestuurders benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders en winstbewijshouders
van soort A;
- één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeelhouders van soort B;
- maximum twee (2) bestuurders benoemd worden op gezamenlijk voorstel van de aandeelhouders
en winstbewijshouders van soorten A en B.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De aandeelhouders en winstbewijshouders
van iedere soort evenals van de soorten A en B gezamelijk zullen een lijst voorleggen met
kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.
De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten,
te worden neergelegd op het bureau. Elke soort evenals soorten A en B gezamelijk kan slechts één
(1) lijst indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste
alinea. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere
reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen
hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een
nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders en/of winstbewijshouders die de benoeming van de
uittredende bestuurder hadden voorgesteld. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt
benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 22 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van
bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur
van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering
van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of
volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders/ winstbewijshouders. De raad zal het dagelijks bestuur
omschrijven in een intern document dat aan de personen aangesteld tot het voeren van het dagelijks
bestuur zal worden meegedeeld. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
personen van hun keus toekennen.
Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee bestuurders van een verschillende
soort, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen
handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks
Luik B
bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
Artikel 24 : Rechtsgedingen
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of
gevolgd door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend, of door een
speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door
de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faling of faillissement zullen in naam van de
vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee bestuurders van een verschillende soort,
gezamenlijk handelend.
Artikel 25 : Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
(…)
Artikel 27 : Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om veertien uur. Een
zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt niet onder het begrip werkdag. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien wordt geopteerd
voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten,
dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig kalenderdagen vóór de
datum van de vergadering worden verstuurd. (…)
Artikel 28 : Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moeten ten minste vijfenzeventig procent
(75%) van de aandelen en winstbewijzen met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal
kunnen beraadslagen wanneer ten minste vijftig procent (50%) van de aandeel- en
winstbewijshouders met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 29 : Stemrecht - Meerderheidsquorum
Elk aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem. De houders van winstbewijzen hebben
stemrecht voor alle beslissingen waarvoor de houders van aandelen stemrecht hebben. Aan het
totaal aantal winstbewijzen kunnen er niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het
aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen, en bij de stemming kunnen zij niet worden
aangerekend voor meer dan twee/derden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen,
zulks behoudens in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van andere bepalingen die naar artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verwijzen. Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in
deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In
geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
Artikel 29 bis : Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
- Goedkeuring quasi-inbreng (aankoop door vennootschap van activa die eigendom zijn van
aandeelhouders/bestuurders)
- Verhoging van het kapitaal
- Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
- Beperking/opheffing voorkeurrecht
- Conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht
- Wederinkoop van aandelen zonder stemrecht
- Verwerving, vervreemding, inpandneming van eigen aandelen
- Uitgifte van personeelsaandelen
- Benoeming/ontslag bestuurders en commissarissen en vaststellen bezoldiging
- Instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders/commissarissen
- Wijziging van statuten
- Wijziging van het voorwerp
- Wijziging van rechten aan bepaalde aandelen verbonden
- Vermindering van kapitaal
- Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan bestuurders/ commissarissen
- Uitgifte converteerbare obligaties/inschrijvingsrechten (en beperking voorkeurrecht in dat kader)
- Fusie of splitsing van de vennootschap
- Uitkering dividend
zijn beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig genomen mits aanwezigheid van
en goedkeuring door de aandeelhouders van soort B. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd, behoudens voor de beslissingen die een statutenwijziging uitmaken overeenkomstig
artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit alles zonder afbreuk te
Luik B
doen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien door deze statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder en winstbewijshouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. De minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun
wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten
bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf
volle kalenderdagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte
eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 32 : Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van
bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, bevestigde e mail of enige andere informatiedrager,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, commissarissen, inschrijvingsrecht , obligatie of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig kalenderdagen na ontvangst
van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
Artikel 33 : Aanwezigheidslijst & notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders en winstbewijshouders met
stemrecht of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de (statutaire) zetel van de aandeelhouders en
van het aantal aandelen en winstbewijshouders met stemrecht dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen. (…)
Artikel 34 : Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 36 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht,
wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld
van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan
bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 37 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur. De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er
de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 38 : Ontbinding - vereffening
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 29 bis van deze statuten. De vereffenaars treden pas in functie nadat de
ondernemingsrechtbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing
van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste
bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de
vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 39 : Verdeling - liquidatiepreferentie
Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van
alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de
aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief bij voorrang worden toebedeeld aan
de houders van kapitaalaandelen uitgegeven in ruil voor inbreng in geld of in natura en aan de
Luik B
houders van winstbewijzen uitgegeven in ruil voor inbreng in geld tot deze hun volledige inbreng
(inclusief uitgiftepremie) ontvangen hebben. Het daarna nog gebeurlijk resterende saldo zal verdeeld
worden onder alle aandeel- en winstbewijshouders pro rata hun bezit van aandelen en
winstbewijzen.
(…)”
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel,
Winkelom 77 bus 2.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan kantoor VDA Accountants BV, Musstraat 4 te 2580 Putte,
vertegenwoordigd door Kris Van der Auwera, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering van 16/12/2021 met aanwezigheidslijst en volmachten, 2)
bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake wijziging van rechten verbonden aan soorten van
aandelen of winstbewijzen (art. 7:155 WVV), en 3) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS