Ondernemingsnr : 0643 867 291
Naam
MAK RETAIL	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg 2 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering op 31 juli 2024, blijkt het volgende:
EERSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder, wetende de besloten vennootschap C.F.C.I., met zetel te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met
ondernemingsnummer 1011.706.931, deelt aan de vennootschap mede dat zij alle aandelen van de
vennootschap aanhoudt en bijgevolg alle aandelen in één hand verenigd zijn.
TWEEDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap KBO777 (met vaste
vertegenwoordiger de heer Kris Bonne) en de commanditaire vennootschap MDpp (met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mattias Dehaene), als bestuurder van de vennootschap vanaf 31 juli 2024. De
ontslagnemende bestuurders krijgen kwijting voor het gevoerde mandaat dat tevens op de eerstvolgende
nuttige algemene vergadering zal bevestigd worden.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder benoemt C.F.C.I. BV zetel te te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 2 ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 1011.706.931, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Frederik CASTEELE, vanaf 1 augustus 2024tot bestuurder van de vennootschap
voor onbepaalde duur. Op grond van artikel 13 van de statuten is de omvang en de wijze van hun bevoegdheid
als volgt geregeld:
"Artikel 13. Bevoegdheden bestuursorgaan - vertegenwoordiging - volmachten
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de enige
bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder
verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten
rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden of
toekennen. ledere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
§3. ledere bestuurder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
(onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht). Ten aanzien van
derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de
publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet."
C.F.C.I. BV
met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik CASTEELE
Bestuurder