Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lunasol Polaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipgatstraat 8
 : 8432 Leffinge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd
notaris te Oostende, vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton
Oostende 1, op 22 december 2021, te registreren, dat:
1/ OPRICHTING
1) De Heer SYNAEGHEL, Luc Georges Cornelius, geboren te Oostende op zesentwintig februari
negentienhonderd zestig, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8.
2) Mevrouw GHESQUIÈRE, Leentje Martha Aloysius, geboren te Oostende op zeventien november
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8400 Oostende, Christinastraat 1 bus 0606.
3) Mevrouw VALLAEYS, Stephanie Martine, geboren te Oostende op twee juli negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 37.
een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd Lunasol Polaris gevestigd te Snipgatstraat
8, 8432 Middelkerke (Leffinge), met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
volledig volstort in speciën, vertegenwoordigd door 100 aandelen.
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro per
stuk, als volgt:
- door de Heer Synaeghel Luc, voornoemd: 1 A-aandeel dat recht geeft op 100 stemmen (onder
hierna bepaalde voorwaarden) en 19 B-aandelen die elk recht geven op 1 stem, hetzij in totaal voor
duizend euro (€ 1000,00);
- door Mevrouw Ghesquière Leentje, voornoemd : 60 B-aandelen die elk recht geven op 1 stem,
hetzij in totaal voor drieduizend euro (€ 3.000,00);
- door Mevrouw Vallaeys Stephanie, voornoemd : 20 B-aandelen die elk recht geven op 1 stem,
hetzij in totaal voor duizend euro (€ 1.000,00).
Hetzij in totaal: 100 aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Dat de vennootschap bijgevolg de beschikking heeft over een som van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Dit aanvangsvermogen is geboekt als beschikbaar eigen vermogen.
2/ STATUTEN (uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Lunasol Polaris”.
…
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het verstrekken van administratieve service en organisatie op economisch en sociaal gebied;
- de activiteiten van een immobiliënkantoor, het beheer van onroerende goederen, het verzorgen van
0779322348
Luik B
studies en expertises in verband met onroerende goederen;
- het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer, boekhouding, rendementsstudies, doorlichting
handelszaken;
- de ontwikkeling van en de handel in software met medegaande dienstverlening;
- roerende activiteiten met participaties in diverse ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- alle activiteiten met betrekking tot management, studie en consulting;
- het beheer van het patrimonium van de vennootschap, bestaande uit roerende en onroerende
goederen; binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap dus alle roerende en
onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en
ruilen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere handelingen stellen die - rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk - in verband
staan met of eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, een gelijklopend of een aanverwant voorwerp of ook nog met een
voorwerp dat haar ontwikkeling in de hand kan werken, de verkoop van haar producten kan
vergemakkelijken of haar klantenbestand kan uitbreiden.
De bestuurder(s) is (zijn) bevoegd de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap kan in het voordeel van derden persoonlijke of zakelijke borgen stellen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1 aandeel soort A, dat recht geeft op 100 stemmen, onder de hierna vermelde voorwaarden;
- 99 aandelen soort B, die elk recht geven op 1 stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al
dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, de Heer SYNAEGHEL,
Luc Georges Cornelius, geboren te Oostende op zesentwintig februari negentienhonderd zestig,
wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de
derde zaterdag van juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering hebben volgende aandelen volgende stemrechten onder volgende
voorwaarden:
- Een A-aandeel geeft, zolang de heer Luc Synaeghel, voornoemd, aandeelhouder en bestuurder is,
recht op honderd (100) stemmen. Wanneer de Heer Synaeghel Luc, voornoemd, aldus geen
aandeelhouder en geen bestuurder meer is, zal een A-aandeel recht hebben op één (1) stem en
zullen de soorten van aandelen komen te vervallen.
- Een B-aandeel geeft recht op één (1) stem.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Luik B
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
3/ AANVULLENDE BESLUITEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op zaterdag 18 juni 2023 om 10 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te Snipgatstraat 8, 8432 Middelkerke (Leffinge).
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan de CVBA VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY”, met zetel te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023 om in naam van de vennootschap alle
stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving en latere aan te brengen wijzigingen en eventuele
doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten,
tot aanvraag van het BTW-nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het
vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande.
Daarnaast is de lasthebber eveneens gemachtigd tot het aanmaken van een elektronisch
aandelenregister en de inschrijving in het UBO-register.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de eerste versie van de tekst
van de statuten.