Ondernemingsnr : 0693905237
Naam
(voluit) : RDB Service Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boonhoek 4
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 20 november 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap RDB Service Solutions, te Antwerpen-Merksem,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vast gesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit - Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
25 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering heeft besloten niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten, zodat het wordt
aangepast aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren :
“- het vervaardigen van baseball batten(in hout) en het verkoop ervan;
- het bedrukken van T-shirts en verkoop ervan;”
Het voorwerp wordt aldus vanaf aktedatum geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening :
- onderhoud en herstelling van alle industriële machines, verpakkingsmachines in het bijzonder;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- herstelling van elektrische, elektronische en optische apparatuur;
- algemene onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen evenals afbraakwerken;
- schilderen van gebouwen zowel binnen als buiten;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten of andere en het bekleden
van die wanden;
- pleister- en stukadoorswerk;
- binnen- en buitenschrijnwerk in hout, metaal of kunststof zoals deuren, ramen, kozijnen en
winkelpuien;
- het plaatsen van parket en andere houten vloeren;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- vervoers- en transportwerkzaamheden;
- geven van sport- en conditietrainingen;
- het vervaardigen van baseball batten(in hout) en het verkoop ervan;
- het bedrukken van T-shirts en verkoop ervan;
- de verkoop van eten en drinken uit een automaat.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
1. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever.
2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
5. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how, octrooien,
merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of andere
gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van
gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel. De termen (vermogens-)beheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam RDB Service Solutions.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening :
- onderhoud en herstelling van alle industriële machines, verpakkingsmachines in het bijzonder;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- herstelling van elektrische, elektronische en optische apparatuur;
- algemene onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen evenals afbraakwerken;
- schilderen van gebouwen zowel binnen als buiten;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten of andere en het bekleden
van die wanden;
- pleister- en stukadoorswerk;
- binnen- en buitenschrijnwerk in hout, metaal of kunststof zoals deuren, ramen, kozijnen en
winkelpuien;
- het plaatsen van parket en andere houten vloeren;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- vervoers- en transportwerkzaamheden;
- geven van sport- en conditietrainingen;
- het vervaardigen van baseball batten(in hout) en het verkoop ervan;
- het bedrukken van T-shirts en verkoop ervan;
- de verkoop van eten en drinken uit een automaat.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
1. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of
het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren
van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de
opdrachtgever.
2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
5. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how, octrooien,
merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of andere
gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van
gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel. De termen (vermogens-)beheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder
aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de derde donderdag van
de maand juni, om achttien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interim-dividenden), zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch
de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* de heer DE BOEY Robert Marc Peter, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Boonhoek 4,
voornoemd, met ingang vanaf aktedatum de hoedanigheid heeft van bestuurder van de
vennootschap.
Zesde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Boonhoek 4 te 2170 Antwerpen-
Merksem.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
De vennootschap heeft thans geen website.
Zevende besluit - Volmacht administratie
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke
latere wijziging daarvan, werd verleend aan LBO Accountants BV, met zetel te 2960 Brecht,
Beukenlei 24, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0551.938.809.
Bijzondere slotverklaring
Alle aandelen van betreffende vennootschap zijn in één hand verenigd.
De neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.