Ondernemingsnr : 0412421828
Naam
(voluit) : Anbel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transvaalstraat 52
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte op achttien april tweeduizend drieëntwintig.verleden voor Xavier De Boungne, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot het artikel inzake de zetel van de vennootschap te wijzigen.
a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder, vermits
de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering besloot tot de kapitaalvermindering met € 87.236,11- om het te brengen
van € 148.736,11- naar € 61.500,00- door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder
aandeel van afgerond €32,31- zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besloot om de artikelen inzake het bestuur aan te passen om enerzijds de
mogelijkheid te voorzien een enige bestuurder aan te stellen naast de mogelijkheid van een
collegiaal bestuursorgaan en anderzijds om dagelijks bestuur te voorzien.
De vergadering besloot om een elektronische algemene vergadering alsook een schriftelijke
vergadering mogelijk te maken.
De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
De vergadering besloot om het aanhouden van een elektronisch aandelenregister mogelijk te maken.
De vergadering besloot om de artikelen inzake overdracht van aandelen aan te passen.
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: ANBEL.
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de in- en uitvoer, de in- en verkoop, de verhandeling van alle producten, koopwaren en materialen
zelfs op termijn, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan
bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie,
marketing, communicatie, verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op
juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied;
- adviesbureaus op het gebied van (digital) media, reclame, marketing, public relations en
communicatie in de ruimste zin van het woord;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies;
- het aanbieden van internetdiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en uitbaten
van websites en internettoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden en alle
dienstverlening aangaande het voorafgaande;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-,
informatie-, en communicatietechnologie;
- het ontwikkelen en de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland;
- het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud, herstel,
fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage van allerlei goederen, algemeen
assortiment in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden waarbij de handel onder andere via internet en ook onder de vorm van direct (toog)
verkoop gebeurt;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar krijgt.
Zij mag met betrekking tot haar maatschappelijk doel alle financiële, handels- en
nijverheidsverrichtingen doen, zo roerende als onroerende. Zij mag bovendien samenwerken met of
belangen nemen in andere ondernemingen in binnen- en buitenland, en dit door inbreng,
samensmelting, opslorping, inschrijving, borgstelling, deelneming en maatschap.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardige of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen,
vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het
bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.”
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt € 61.500,00-
Het is volledig geplaatst en verdeeld in 2.700 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/ 2.700ste van het kapitaal.
BESTUUR – CONTROLE
Het bestuursorgaan
a) Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Raad van Bestuur
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een Raad van
Bestuur, samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van 6 jaar. De
bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad
van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn ver-vanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder
openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verant-woordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor
bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschapswetgeving. Ten aanzien van
over-tredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts
ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd
op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De Raad van Bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door het lid van de
Raad van Bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter De vergadering wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de
oproepingsbrief.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft
de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan 2
bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij een-voudige brief of e-mail volmacht
geven aan een van zijn collega's van de Raad van Bestuur, maar slechts voor 1 vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts 1 medelid vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden
notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur tevens genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van
de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan toegekend worden zowel aan bestuurders als aan niet-bestuurders en
betreft zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
a) Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
b) Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer personen die handelen als orgaan van de
ven-noot-schap. Elke aangestelde heeft afzon-derlijk de macht om namens de vennootschap op te
treden binnen het kader van het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende beslissing van de
Raad.
De directeuren kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeuren. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen
zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
b) Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel
door een gedelegeerde bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeuren die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen
zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
Raad van Bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, waarvan het bedrag door de
Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat in op 1 januari en eindigt
op 31 december.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goed vinden. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten
van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerech-tigdheid werden uitgegeven,
met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
¼ van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, inge-val het
netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan ¼ van het kapitaal.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars of als enige vereffenaar.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de daarop verrichte
stortingen. Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders
van bewijzen van deelgerech-tigd-heid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besloot tot het ontslag van de huidige bestuurder en gedelegeerd
bestuurder, te weten :
    1.  De CommV Lotus Consult met ondernemingsnummer B0650.657.786, gevestigd te Antwerpen
(Berchem), Transvaalstraat 52, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE WIT Michaël, in
zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
    2.  De heer DE WIT Amaury,  woonachtig te 2630 Aartselaar, Swaeneleike 8 in zijn hoedanigheid
van bestuurder;
Er werd aan de bestuurders en aan de gedelegeerd bestuurd kwijting gegeven voor de uitoefening
van hun mandaat
De algemene vergadering besloot tot de benoeming tot bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten, tot
op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028:
De heer Michaël De Wit, woonachtig te Antwerpen, (Berchem), Transvaalstraat 52, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Een bijzondere volmacht werd verleend aan De Bo, van Hissenhoven & Partners, te 2600 Antwerpen
(Berchem), alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de
heer Nils Van Hissenhoven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2230763)