Ondernemingsnr : 0641724482
Naam
(voluit) : COLLECT4U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oordegemsesteenweg 353 bus 11
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte, verleden het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op één juli, voor mij, Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren,
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden van de Besloten
Vennootschap ‘COLLECT4U, met zetel te 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 353 bus 11.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0641.724.482 en hebbende als BTW-nummer BE 0641.724.482.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Raf Van der Veken, te Belsele, Sint-Niklaas op 16 oktober
2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015 onder nummer
15317481, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is aanwezig, de enige aandeelhoudster van de vennootschap :
Mevrouw KAMALI, Seher, geboren te Lokeren op elf september negentienhonderd zevenentachtig,
wonende te 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 353/0011.
Die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap, welke aldus als
enige aandeelhoudster de bevoegdheden zal uitoefenen welke overeenkomstig de wet en de
statuten worden toegekend aan de algemene vergadering.
De enige aandeelhoudster verklaart dat de algemene vergadering wordt geopend om tien uur dertig
(10u30).
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De enige aandeelhoudster zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. Ontslag van mevrouw Kamali Seher, voornoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap
– kwijting – benoeming van mevrouw Kamali Seher, voornoemd, als niet-statutair bestuurder van de
Vennootschap.
4. Bespreking verslag bestuursorgaan ter uitvoering van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp.
5. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, door het desbetreffende artikel in de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden
met hetgeen volgt:
Voeding
Luik B
- De groothandel in en import en export van foodproducten en non-food artikelen
- De distributie, het fabriceren, het verpakken, het herpakken, het versnijden, het bewerken en
verwerken van food- en non-food producten
- De groothandel in alle goederen welke nodig zijn of kunnen zijn bij de exploitatie van bedrijven en
instellingen in de out-of-home markt en de institutionele markt, zoals maar niet beperkt tot, het hotel,
restaurant- en café cateringbedrijf, (bedrijfs) kantines, ziekenhuizen en overige zorginstellingen, en al
hetgeen daartoe verder behoort of daaraan dienstig kan zijn, in de meest uitgebreide zin van het
woord
- Het openen of laten openen, het uitbaten of laten uitbaten van spijshuizen, tea-rooms, snackbars of
koffieshops, dit alles genomen in de ruimste zin
- Het goederenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening via de weg, de lucht, de
binnenwateren, alsmede het spoorvervoer en maritiem vervoer
- De huur, verhuur, onderverhuring, roerende leasing, terbeschikkingstelling en soortgelijke
verrichtingen van rollend materieel, in de meest ruime zin, waaronder vrachtwagens en alle soorten
bedrijfswagens en roerende goederen in het algemeen
- De aankoop, verkoop, import en export, groot en kleinhandel van alle mogelijk goederen, zowel via
een fysieke winkel als via webshop;
- Het verkopen van voeding, drank, kantoorartikelen, kleine huishoudartikelen, kansspelen,
magazines, drukwerken en gazetten, en alle toebehorende producten als voedingsmarket,
nachtwinkel, dagwinkel, supermarket, voeding kleinhandel, voeding groothandel, kruidenierzaak,
cash en carry, fruitwinkel, groothandel van horecabenodigdheden, productie en verwerking van
voeding en sauzen, kaasproducten.
Techniek
- Het uitvoeren van en het optreden als studie-, organisatie, raadgevend- en ontwerpbureau ten
opzicht van het vervaardigen en de montage van metalen constructies, drijfkrachtmachines,
werktuigmachines, onderhoud en herstelling van elektrisch materiaal voor de industrie, het leggen
van kabels en diverse leidingen, de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door
onderaannemers, het plaatsen van ventilatie, verluchting, industriële pijpleidingen, pompstations, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefonie, data en het plaatsen van metalen schrijnwerk.
- Uitvoeren en leveren van technische diensten voor onderhoud, herstellingen en reparaties
- Het leveren van depannagediensten
- Het uitvoeren en leveren van diensten voor productie van bedrijven
Bouw
- Het studiewerk, de algemene aanneming, bouw, vernieuwbouw, onderhoud en restauratie
allerhande, tot volledige afwerking van wegen, woonhuizen, gebouwen, industriële gebouwen en
sportcomplexen, zowel in de openbare als in de privésectoren, ongeacht de materialen die voor de
werkzaamheden worden gebruikt, en alle werken die hiermee verband kunnen houden. De groot-en
kleinhandel van materieel en materialen in verband met deze activiteiten en werken, in het bijzonder
alle dakwerken, betonherstellingen en renovatiewerken
Grondwerken
Het uitvoeren van grondwerken in de meest ruime zin, Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook; Het
uitvoeren van loonwerken voor de land- en tuinbouw; Het vervoer van ondersteunende goederen
over de weg, inbegrepen landbouwproducten, alsook alle activiteiten en diensten; Het huren en
verhuren van machines, materialen en werkkrachten in de meest ruime zin en meer in het bijzonder
het, huren & verhuren van containers; Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met
bedieningspersoneel, Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen, Verhuur en lease
van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Bouw van
autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails), Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen, Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen. Het uitbaten van een algemene bouwonderneming, omvattende het optrekken en
verbouwen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), herstellings- en onderhoudswerken,
evenals de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; De aanneming en uitvoering van
grondwerken, slopingswerken, metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, het
plaatsen van vloerbekleding, muurbekleding en dakbedekking, landschapsverzorging, tuinaanleg en
onderhoud tuinen; De handel van materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnijverheid;
Import- en export
De vennootschap drijft internationale handel, het importeren en exporteren van goederen wereldwijd.
De vennootschap is vooral gespecialiseerd in voeding, kledij, olie en vetten, leder, huishoudelijke
Luik B
apparaten, dagdagelijkse benodigdheden, medische apparatuur, alcohol en automobiel en
onderdelen.
Auto’s
45.111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.11201 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45.113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.11301 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45.194 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
45.19401 - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
45.19402 - Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
45.20101 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
47.300 - Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Handel en goederen en
diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde.
6. Wijziging van de maatschappelijke benaming van “COLLECT4U” in “ATLANTIQUE GROUP”, en
aanpassing van de statuten aan die benaming.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
8. Vaststelling adres van de Vennootschap.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. Aangezien de enige aandeelhoudster van de vennootschap, tevens de enige bestuurder van de
vennootschap alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten. De aandeelhoudster/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te hebben
verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De enige aandeelhoudster vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen:
Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhoudster om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit 3
De enige aandeelhoudster bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, vermeld in artikel
5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan de
redenen uiteenzet waarom een uitbreiding van het voorwerp zich opdringt. De enige
aandeelhoudster ontslaat het bestuursorgaan ervan het verslag integraal voor te lezen.
Besluit 4
De enige aandeelhoudster sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan en besluit het
voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 5
Luik B
5.1. De enige aandeelhoudster besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, ontslag te geven uit haar
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder/zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5.2.De enige aandeelhoudster beslist tot niet-statutair bestuurder(s) te benoemen, voor onbepaalde
duur:
Mevrouw Kamali Seher, voornoemd, die hier aanwezig verklaart haar mandaat te aanvaarden én niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde mandaat verzet.
Besluit 6
De enige aandeelhoudster beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap zoals voorgesteld
in het vierde agendapunt, en tot aanpassing der statuten aan deze beslissing.
Besluit 7
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de enige aandeelhoudster volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhoudster verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “ATLANTIQUE
GROUP”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Nederlandse taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar
een ander Gewest, in dit laatste geval is de algemene vergadering bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan dus enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen voor zover
dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden
met hetgeen volgt:
Voeding
-       De groothandel in en import en export van foodproducten en non-food artikelen
-       De distributie, het fabriceren, het verpakken, het herpakken, het versnijden, het bewerken en
verwerken van food- en non-food producten
-       De groothandel in alle goederen welke nodig zijn of kunnen zijn bij de exploitatie van bedrijven
en instellingen in de out-of-home markt en de institutionele markt, zoals maar niet beperkt tot, het
hotel, restaurant- en café cateringbedrijf, (bedrijfs) kantines, ziekenhuizen en overige
zorginstellingen, en al hetgeen daartoe verder behoort of daaraan dienstig kan zijn, in de meest
uitgebreide zin van het woord
-       Het openen of laten openen, het uitbaten of laten uitbaten van spijshuizen, tea-rooms,
snackbars of koffieshops, dit alles genomen in de ruimste zin
-       Het goederenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening via de weg, de lucht, de
binnenwateren, alsmede het spoorvervoer en maritiem vervoer
-       De huur, verhuur, onderverhuring, roerende leasing, terbeschikkingstelling en soortgelijke
verrichtingen van rollend materieel, in de meest ruime zin, waaronder vrachtwagens en alle soorten
bedrijfswagens en roerende goederen in het algemeen
-       De aankoop, verkoop, import en export, groot en kleinhandel van alle mogelijk goederen, zowel
via een fysieke winkel als via webshop;
-       Het verkopen van voeding, drank, kantoorartikelen, kleine huishoudartikelen, kansspelen,
magazines, drukwerken en gazetten, en alle toebehorende producten als voedingsmarket,
nachtwinkel, dagwinkel, supermarket, voeding kleinhandel, voeding groothandel, kruidenierzaak,
cash en carry, fruitwinkel, groothandel van horecabenodigdheden, productie en verwerking van
Luik B
voeding en sauzen, kaasproducten.
Techniek
-       Het uitvoeren van en het optreden als studie-, organisatie, raadgevend- en ontwerpbureau ten
opzicht van het vervaardigen en de montage van metalen constructies, drijfkrachtmachines,
werktuigmachines, onderhoud en herstelling van elektrisch materiaal voor de industrie, het leggen
van kabels en diverse leidingen, de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door
onderaannemers, het plaatsen van ventilatie, verluchting, industriële pijpleidingen, pompstations, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefonie, data en het plaatsen van metalen schrijnwerk.
-       Uitvoeren en leveren van technische diensten voor onderhoud, herstellingen en reparaties
-       Het leveren van depannagediensten
-       Het uitvoeren en leveren van diensten voor productie van bedrijven
Bouw
-       Het studiewerk, de algemene aanneming, bouw, vernieuwbouw, onderhoud en restauratie
allerhande, tot volledige afwerking van wegen, woonhuizen, gebouwen, industriële gebouwen en
sportcomplexen, zowel in de openbare als in de privésectoren, ongeacht de materialen die voor de
werkzaamheden worden gebruikt, en alle werken die hiermee verband kunnen houden. De groot-en
kleinhandel van materieel en materialen in verband met deze activiteiten en werken, in het bijzonder
alle dakwerken, betonherstellingen en renovatiewerken
Grondwerken
Het uitvoeren van grondwerken in de meest ruime zin, Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook; Het
uitvoeren van loonwerken voor de land- en tuinbouw; Het vervoer van ondersteunende goederen
over de weg, inbegrepen landbouwproducten, alsook alle activiteiten en diensten; Het huren en
verhuren van machines, materialen en werkkrachten in de meest ruime zin en meer in het bijzonder
het, huren & verhuren van containers; Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met
bedieningspersoneel, Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen, Verhuur en lease
van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Bouw van
autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails), Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen, Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen. Het uitbaten van een algemene bouwonderneming, omvattende het optrekken en
verbouwen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), herstellings- en onderhoudswerken,
evenals de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; De aanneming en uitvoering van
grondwerken, slopingswerken, metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, het
plaatsen van vloerbekleding, muurbekleding en dakbedekking, landschapsverzorging, tuinaanleg en
onderhoud tuinen; De handel van materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnijverheid;
Import- en export
De vennootschap drijft internationale handel, het importeren en exporteren van goederen wereldwijd.
De vennootschap is vooral gespecialiseerd in voeding, kledij, olie en vetten, leder, huishoudelijke
apparaten, dagdagelijkse benodigdheden, medische apparatuur, alcohol en automobiel en
onderdelen.
Auto’s
45.111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.11201 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45.113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.11301 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
45.194 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
45.19401 - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
45.19402 - Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
45.20101 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45.310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
47.300 - Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Handel en goederen en
diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Luik B
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk
aandeel. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken,
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend behoudens andersluidende
overeenkomst.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk
effect. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Aan de effecthouders die erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
overeenkomst.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
Luik B
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV - Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
iedere plaats vermeld in de oproeping, op de derde maandag van de maand mei om 17u. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
Luik B
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
§4. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk te ontvangen zoals bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-       de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-       de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1.   De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
In geval van een rechtspersoon is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2.   De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 19. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar en vangt dus aan op één
Luik B
januari (01/01) van een gegeven jaar, om te eindigen op éénendertig december (31/12) van hetzelfde
jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het  bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In  afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII:  Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 8
De enige aandeelhoudster verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Oordegemsesteenweg 353 bus 11.
Besluit 9
De enige aandeelhoudster besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om elf uur (11u00).
De enige aandeelhoudster verklaart dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten door de
Vennootschap te dragen ten gevolge van deze buitengewone algemene vergadering bij benadering
…
 
Luik B
Voor analytisch uittreksel
Notaris Christiaan Uytterhaegen.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coordinatie statuten
    •  Verslag 5:101