Ondernemingsnr : 0759973422
Naam
(voluit) : TASTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leieland 25
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die  ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TASTIES", waarvan de
zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Leieland 25, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 300.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.716 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 174,83 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
300.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 300.000,00 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderdzestien (5.716) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.".
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 9 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"De aandeelhouders verbinden zich er toe geen overdracht van hun aandelen te realiseren, tenzij
zulke overdracht plaatsvindt in naleving van alle bepalingen en voorwaarden zoals gestipuleerd in
enige onderhandse aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders."
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 11 van de
statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"§1. Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat handelt zoals een
raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door het
bestuursorgaan, handelend als college, hetzij door één bestuurder en de voorzitter samen
handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of de
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger."
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, wonende te Godesberglaan 32, 8500 Kortrijk;
- de besloten vennootschap "Rik Vanpeteghem", met zetel te Anna Bijnslaan 1, 8500 Kortrijk en met
ondernemingsnummer 0480.173.853, vast vertegenwoordigd door de heer VANPETEGHEM Rik
Jozef, wonende te Anna Bijnslaan 1, 8500 Kortrijk; en
- de naamloze vennootschap "J & M CATERING SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer JACOBS Jan, wonende te Zinkvalstraat 122, 2630 Aartselaar.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris