Ondernemingsnr : 0419207175
Naam
(voluit) : DEFIMAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadepoelstraat(Z) 19E
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem, de dato 3 juli 2024, blijkt dat
volgende besluiten werden genomen :
             BESLUIT.
              Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
            BESLUIT.
            Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
(…)
            BESLUIT.
            De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten.
            Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt
vervangen als volgt:
            “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem,
Kwadepoelstraat 19E. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
            BESLUIT.
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
            De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
            (…)
            BESLUIT.
            De vergadering besluit om de bestaande aandelen te splitsen in twee soorten van aandelen,
een A-soort en een B-soort:
            - Soort A: geeft recht op 2 stemmen per aandeel en geven samen recht op negentig procent
(90%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
            - Soort B: geeft recht op 1 stem per aandeel en geven samen recht op tien procent (10%) in
de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
            Er worden vierhonderd (400) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van soort B
gecreëerd.
            (…)
            De vergadering besluit om het artikel met betrekking tot de uitgegeven aandelen aan dit
besluit aan te passen als volgt:
            “Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
            Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
            Deze aandelen zijn opgesplitst in twee soorten, soort A en soort B:
            - Soort A: geeft recht op 2 stemmen per aandeel en geven samen recht op  negentig procent
(90%) in de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            - Soort B: heeft recht op 1 stem per aandeel en geven samen recht op tien procent (10%) in
de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            Er zijn vierhonderd (400) aandelen van soort A uitgegeven en er zijn honderd (100) aandelen
van soort B uitgegeven.
            De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op
deze beschikbare eigen vermogensrekening.
            In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
            De vergadering besluit tevens de artikelen van de statuten inzake het recht van voorkeur, de
uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering, de bestemming van de winst en de
verdeling van het netto-actief hieraan aan te passen.
            (…)
            BESLUIT.
            De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als volgt:
            - Mevrouw Lampole Annie, (…)als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
            Mevrouw Lampole Annie, (…) heeft haar herbenoeming aanvaard, zoals blijkt uit het
verzakingsdocument de dato 2 juli 2024 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd ter
bewaring in het dossier.
            De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            (…)
            BESLUIT.
            Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft
onder meer de bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting
ervan, bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht
bij inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de organisatie en
bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de
algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat, de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten
te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de
delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en
vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule
ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
            Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het
besluit hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
(…)
            BESLUIT.
            De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor
genomen besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
DEFIMAD
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst en het na vereffening overblijvende saldo:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
            Deze aandelen zijn opgesplitst in twee soorten, soort A en soort B:
            - Soort A: geeft recht op 2 stemmen per aandeel en geven samen recht op  negentig procent
(90%) in de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            - Soort B: heeft recht op 1 stem per aandeel en geven samen recht op tien procent (10%) in
de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            Er zijn vierhonderd (400) aandelen van soort A uitgegeven en er zijn honderd (100) aandelen
van soort B uitgegeven.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering
met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Vertegenwoordigingsbevoegdheid
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Bijzondere volmachten
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
            Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
            (…)
            Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Import en export, groot- en kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen,
snijgereedschap, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, snuisterijen en
fantasieartikelen.
            Groot- en kleinhandel in voorwerpen van plastiek, kurk en kurkwaren, koord en touwwerk,
kaarsen en verlichtingsartikelen en diverse nutsartikelen.
            Inzake computer met alle toebehoren (programma’s inbegrepen) en alles wat ermede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt :
    1.  verschaffen van inlichtingen,
    2.  verlenen van diensten en advies
    3.  ontwikkelen van software,
    4.  kopen en verkopen, huren en verhuren en/of commercialiseren
            5) Alle operaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, in binnen- en buitenland, verband houdend
met :
            -de studie en/of de uitvoering van onroerende markten van welke aard ook, onder andere
aankoop, verkoop, huur, verhuur, transformatie, constructie, ruiling, valorisatie, leasing, beheer,
inrichting, uitbating, verkaveling, enzovoort;
            -het ondernemen van alle constructies en onroerende handelingen, voor haar rekening of
voor rekening van derden;
            -het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector in de ruimste zin van
het woord;
            -het beheren, coördineren en adviseren in verband met onroerende goederen;
            -het beleggen van haar middelen in allerlei, onder welke naam en in welke vorm ook;
            -het afsluiten van verzekeringscontracten, het beheer van een verzekeringsportefeuille;
            -het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding;
            -verwerken van boekhoudingen en allerhande administraties via computersystemen
            -in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of  gedeeltelijk te vergemakkelijken;
            -de aankoop, verkoop, het huren, verhuring, de leasing en in het algemeen het ter
beschikking stellen tegen vergoeding van alle industriegoederen, materieel en machines,
inzonderheid voor de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde;
            -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, of particulieren, onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobank, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            -het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening;
            -het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen.
            -zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
tweede zaterdag van de maand mei om negentien uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
           BESLUIT.
            De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te
verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en
tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
                                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie
teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 3 juli 2024
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM