Ondernemingsnr . 0467 064 106
Naam
(voluit) : MEDI-L
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
1780 Wemmel, Vander Vekenstraat 63	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor Meester Yves RUELLE, notaris te Brussel (1ste kanton), de dato achttien juli
tweeduizend vierentwintig, dragend de registratiemelding "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 1 op tweeëntwintig juli tweeduizend vierentwintig (22-07-2024) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 16179 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger", blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDI-L" (0467.064.106 RPR Brussel), de volgende
beslissingen genomen heeft:
( ... )
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, namelijk de verplaatsing van de zetel in het Vlaams Gewest, beslist
de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt "MEDI-L".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de praktijk, de organisatie en de beoefening van de geneeskunde en
in het bijzonder van de algemene geneeskunde en de kinder en jeugd psychiatrie door de aandeelhouders die
er deel van uitmaken tot doel, alsook de beoefening van alle verwante of niet-verwante disciplines, de uitvoering
van alle technieke en medische handelingen in verband met deze disciplines en het beheer van alle middelen
bestemd om er de uitoefening van te verbeteren, binnen de grenzen en in eerbied van hun deontologie.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn haar een
hoegenaamd voordeel te verschaffen met het oog op haar ontwikkeling of haar redelijker beheer.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, mis nauwkeurig nakomen van de wettelijke voorschriften en de
medische deontologische voorschriften.
De geneeskunde wordt door elke aandeelhouder arts, in naam en voor de rekening van de vennootschap
uitgeoefend.
Elke aandeelhouder arts behoudt een volledige onafhankelijkheid inzake diagnose en therapie.
Elke vorm van commercialisatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en
overconsumptie is uitgesloten.
Duur
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen uit de aandeelhouders
gekozen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De mandataris zal nochtans arts moeten zijn, bevoegd om in België te beoefenen, zodra het de overdracht
van daden in verband met de heelkunde en de beoefening van de geneeskunde zal betreffen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten,
bedienden of loontrekkende van de vennootschap worden, in geval van meerdere bestuurders geldig
ondertekend door één bestuurder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn var drie jaar.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begin op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves - tantièmes
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen,
maakt de nettowinst uit.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
bestuursorgaan bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, de vereffenaar(s) dienende
verplichtend een beroep te doen op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Verdeling van het netto-actief
Na aanz7ivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte der akte en gecoördineerde statuten.