Ondernemingsnr : 0560804213
Naam
(voluit) : GOCRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Henrylaan 7
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER
BENOEMING BESTUURDER
VERHOGING EIGEN VERMOGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 07
maart 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "GOCRA", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit: Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer GOLTSTEIN Michel Anna Maria,
geboren te Rotem op 01 november 1956, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem (Rotem), Burgemeester
Henry 7 bus 1, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer GOLTSTEIN Michel als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering er anders over beslist.
2. Tweede besluit: Aanpassing statuten en behoud rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit: Vaststelling kapitaal en omzetting in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening - opheffing van die rekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) (kapitaal: € 20.000,00 + wettelijke reserve: €
2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
4. Vierde besluit: Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
De vergadering ontsloeg de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de
artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden worden onderzocht en waarin worden
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkenden een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaarden
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door Moore Audit BV, ondernemingsnummer 0453.925.059,
kantoorhoudend te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, en vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch,
bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van de BV Gocra, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0560.804.213, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 15 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 3 maart 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan wordt voorgesteld geen nieuwe aandelen uit te
geven in ruil voor de inbreng in natura omwille van het feit dat de inbrengers thans tevens de enige
aandeelhouders zijn van de BV Gocra.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
> het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
> de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
> het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
> het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Luik B
> het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
> de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
> het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Vijfde besluit: Verhoging van het eigen vermogen
De vergadering besloot om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
een bedrag van één miljoen honderd duizend euro (€ 1.100.000,00), om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op één miljoen honderd twintig duizend euro (€ 1.120.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen daar de inbrengers thans de enige aandeelhouders zijn van
onderhavige vennootschap. De reeds bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen
als voorheen.
De vergadering besloot dat de verhoging van het eigen vermogen te verwezenlijken door de inbreng
door de echtgenoten GOLTSTEIN-CRAEMERS van nabeschreven onroerend goed:
Onder de Stad DILSEN-STOKKEM, 2° afd. (Rotem)
Nabeschreven KAVEL 1 deel uitmakend van het EIGENDOM, thans op het kadaster gekend als
"HANDELSHUIS", ter plaatse gelegen volgens kadaster "BURGEMEESTER HENRYLAAN 7",
voorheen gekend onder sectie B nummers 964/N en 964/P, vervolgens gekadastreerd onder sectie B
nummer 0964RP0000, met een huidige kadastrale oppervlakte van vijfendertig are zestig centiare
(35 a 60 ca).
Voorschreven eigendom strekte in het kader van de voorafgaandelijke identificatie als basis voor het
gereserveerd perceelnummer B 964 S P0000.
Betreffende grondplannen werden onder referentienummer 72032/10267 opgenomen in de databank
van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(AAPD) en werden sindsdien niet gewijzigd.
KAVEL 1 (HANDELSPAND - gereserveerd perceelnummer B 964 S P0001 - totaal : 8.043/10.
000sten) omvattende:
* in privatieve en uitsluitende eigendom:
- in de kelder: twee magazijnen (LOTEN 9 en 10);
- op het gelijkvloers: handelsruimte (LOT 12), twee bergruimten (LOTEN 11 en 13), grond met
opritten, standplaatsen en opslagruimte (LOT 2);
- op het eerste verdiep: handelsruimte (LOT 16);
* in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 8.043/10.000sten in de gemeenschappelijke
delen.
6. Zesde besluit: Vergoeding voor de inbreng in natura
De vergadering besloot geen nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng in natura uit te geven daar de
inbrengers thans de enige aandeelhouders zijn van onderhavige vennootschap.
De reeds bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen als voorheen.
7. Zevende besluit: Vaststelling dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen is
verwezenlijkt
De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van één miljoen honderd duizend euro (€ 1.100.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
8. Achtste besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9. Negende besluit: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «GOCRA».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Burgemeester Henrylaan 7.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één april van een bepaald jaar en eindigt op
Luik B
eenendertig maart van het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkasssen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verdere alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
Luik B
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door een bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van
vennootschappen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd
(200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand september om negen uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
10. Tiende besluit: Adres zetel
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
Burgemeester Henrylaan 7.
11. Elfde besluit: Machtiging notaris
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag revisor -
verslag bestuursorgaan.