Ondernemingsnr : 0884006926
Naam
(voluit) : IPANEMA MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 17
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 7 maart 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “IPANEMA MEDIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze,
Beekstraat 17, ondernemingsnummer 0884.006.926, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van
vijftienduizend driehonderdzestig euro (€ 15.360,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
INVOERING MOGELIJKHEID INSTALLATIE DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid een dagelijks bestuur te installeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid de algemene vergadering op een schriftelijke en
elektronische wijze te houden, toe te voegen.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“IPANEMA MEDIA”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel of dienstverlening, inhoudende
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
- presentatiewerk en optreden voor alle media- en communicatievormen, audiovisuele werken en
evenementen, in de ruime zin van het woord;
- inspreken van reclameboodschappen, radio-, bioscoop- en televisiespots;
- commentariëren van bedrijfs-, televisie-, film- en radioproducties;
- het schrijven, publiceren en voordragen van teksten, cursiefjes, boeken en dergelijke meer;
- creatie van muziek-, theater-, film-, video- en televisieproducties;
- het verrichten van alle handelingen nodig of dienstig voor het tot stand brengen van communicatie
tussen partijen aan de hand van mondelinge en/of print- en/of audit- en/of visuele producten: idee,
seminaries, incentives, concept, synopsis, scenario, dialogen, research, presentatie, opname, radio-
en televisieregie, studioregie, auteursregie, licht- en geluidsregie, productieassistentie, script,
montage, productie, facilitaire productie, opnameleiding, realisatie, decorontwerp, decoruitvoering,
setdressing, artdressing, internationale contacten, transport, exploitatie, budgettering, begeleiding,
programmering, interview, redactie, aanleg van rekwisieten en kostuumadvies, algemeen
kledijadvies, special effects;
- de organisatie, planning, promotie en distributie van evenementen, optredens en voorstellingen,
artistieke en culturele activiteiten, bijhorende diensten en producten in het algemeen;
- uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties;
- het bevorderen, ontwikkelen, verstrekken van adviezen en verspreiden van verschillende vormen
van ontspannings- en meditatietechnieken, sport- en recreatiebeoefening, gezondheidsgerelateerde
technieken tot bevordering van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en harmonieuze levensstijlen;
- het ontwikkelen en organiseren van cursussen, opleidingen en praktijkbeoefening, coaching en
individuele begeleiding, de creatie en distributie van audiovisuele en didactische werken, het
oprichten en aanhouden van een mediaplatformen, het inrichten van publieke evenementen,
enzoverder;
- het organiseren en inrichten van seminaries en voordrachten, lezingen en bijeenkomsten;
- de oprichting en uitbating van centra voor sportbeoefening, lichaamsbewegingen en
meditatiebeoefening, wellness-installaties, omvattende tevens de handel in allerhande toebehoren
met betrekking tot dergelijke uitbating;
- de uitvoering, opname en productie, het verspreiden en exploiteren, de aan- en verkoop, de uitgave
en distributie van cursussen, boeken, didactisch materiaal, literaire en muzikale werken, allerhande
audiovisuele werken of onder welke mediavorm ook, enzoverder;
- de aan- en verkoop, distributie van kledij, sport- en vrijetijdskledij;
- de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, van voedingswaren en dranken, dit alles in
de ruimste zin;
- het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines, toestellen en
gereedschappen in het algemeen;
- het organiseren, ontwerpen, inrichten en uitvoeren van:
* handelsbeurzen, demonstratie- en promotie-events, prospecten, enzoverder;
* feestelijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard,
vernissages, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
- groot- en kleinhandel in goud-, zilverwerk en juwelen, met inbegrip van gouden en zilveren
artikelen, parels en edelstenen, alsmede medailles, juwelen en linten voor eretekens;
- groot- en kleinhandel in fantasiejuwelen, uurwerken, geschenkartikelen en toebehoren;
- creatie, vervaardiging en herstelling van goud- en zilverwerk, juwelen, fantasiejuwelen, uurwerken,
geschenkartikelen, enzoverder;
- het opzetten van e-business-platformen met als voorwerp het verkopen van goederen en het
aanbieden van diensten, het verrichten van e-commerce;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
ondernemingen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
financiële instellingen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of
verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in
het kader van haar eigen vennootschapsbelang;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, van handels- en
nijverheidsondernemingen, andere ondernemingen en verenigingen en instellingen, bestaande onder
om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het
uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, begeleiding en coaching, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en beleid van
verenigingen en/of instellingen, de implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake
bedrijfsstrategie, verkoop en marktontwikkeling, marketing, productontwikkeling, personeels- en
bedrijfsadministratie, enzoverder, dit alles in de ruimste zin;
- het verstrekken van diensten, administratieve prestaties en computerservices, het verwerken en
aanleggen van databestanden, als ook de commercialisering ervan;
- tussenpersoon in de handel en diensten, bemiddeling in handels- en particuliere transacties;
- de studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in
algemene zin;
- het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, waarderen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving,
dit in de meest ruime zin;
- de verhuring, met of zonder bediening, de aan- en verkoop, plaatsing en onderhoud van technische
installaties, investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen;
- de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de
overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel
op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, assemblage,
aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, onderhoud, huur, verhuur, van alle
mogelijke handelsgoederen, als ook de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze
van het potentiële koperspubliek;
- om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair
en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;
- het onderzoeken en ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of
geven of nemen van brevetten, octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa.
VOOR EIGEN REKENING
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het beheer, het verhuren en
het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar
bestuurders in geld of natura.
ALGEMENE BEPALINGEN
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bijkomend bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte
van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en
dient een nieuwe vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op
een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand september om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV “Vandelanotte”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.