Ondernemingsnr : 0765702855
Naam
(voluit) : Innovad Group I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cogels-Osylei 33
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, twee april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Innovad Group I", waarvan
de zetel gevestigd is te 2600 Berchem (Antwerpen), Cogels-Osylei 33, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
550.000,00 EUR, met vernietiging van 550.000 preferente aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
Op verzoek van het bestuursorgaan stelt de vergadering de vrijstelling van de volstortingsplicht vast
van de niet opgevraagde inbrengen ten belope van 550.000,00 EUR.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdveertien miljoen achthonderdvijfentwintigduizend
(114.825.000) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten, zijnde gewone aandelen en de
preferente aandelen, waarvan vijfenveertig miljoen (45.000.000) gewone aandelen en negenenzestig
miljoen achthonderdvijfentwintigduizend (69.825.000) preferente aandelen.
De gewone aandelen en de preferente aandelen hebben dezelfde rechten, tenzij anders bepaald in
de hierna volgende paragrafen.
De preferente aandelen hebben geen stemrecht, onverminderd artikel 5:47, § 1 en § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De preferente aandelen zullen recht geven op een jaarlijks preferent cumulatief dividend dat gelijk zal
zijn aan 8 (acht) procent per jaar, met dagelijkse aangroei gebaseerd op een jaar met 365 dagen,
beginnend vanaf de datum waarop de relevante preferente aandelen zijn uitgegeven (hierna het
"preferente dividend" genoemd), waarbij het preferente dividend initieel zal worden berekend op
basis van de toepasselijke uitgifteprijs van de preferente dividenden, en elk jaar zal worden
gekapitaliseerd en worden opgenomen in de basis voor de berekening van het preferente dividend
van het volgende boekjaar; enig onbetaald (deel van) het preferente dividend zal blijven openstaan
Luik B
samen met alle onbetaalde (delen van) de preferente dividenden van eerdere boekjaren (hierna, het
"cumulatieve preferent dividend" genoemd).
De preferente aandelen zullen recht geven op een liquidatiebonus overeenkomstig artikel 25.
Het preferente dividend (met inbegrip van de kapitalisatiedatum) en de liquidatiebonus kunnen verder
worden uitgewerkt in een overeenkomst die gesloten wordt tussen alle of enkele aandeelhouders van
de vennootschap (hierna, de "aandeelhoudersovereenkomst" genoemd). Bij strijdigheid tussen de
aandeelhoudersovereenkomst en de statuten prevaleert de aandeelhoudersovereenkomst in de
verhouding tussen de aandeelhouders die partij zijn bij de overeenkomst.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris