Ondernemingsnummer :
0639765082
Benaming :
(voluit) :
AP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Weg naar As 38
3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Bilzen,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen, met zetel te
Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 30 oktober 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AP HOLDING”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Weg Naar As 38, is samengekomen.
Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:
Eerste beslissing – Benaming
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BIZZIT" en artikel 1 van de
statuten in die zin aan te passen.
Tweede beslissing – Maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3600 Genk, Weg Naar As
38 naar 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86 en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.
Derde beslissing – Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2019, en tot wijziging van
de volgende boekjaren die lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar, en dit vanaf 1 januari
2020.
De vergadering beslist eveneens artikel 30 van de statuten in die zin aan te passen.
Vierde beslissing – Algemene vergadering van vennoten
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste
vrijdag van de maand maart om achttien uur (18u00), naar de derde vrijdag van de maand juni om
zestien uur (16u00) en artikel 24 van de statuten in die zin aan te passen.
Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot:
a) ontslag van alle bestuurders vanaf heden, zijnde:
- De burgerlijke vennootschap onder vorm van Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "AP FISCO", voornoemd;
- De heer SERVAES Christophe Georges Birger, voornoemd.
b) benoeming van nieuwe bestuurders vanaf heden, zijnde:
- De besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ADVIESBURO STEFAN COX”, met
maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Weg naar As 38, ondernemingsnummer 0446.648.673,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer COX Stefan Alfons Marie, wordt
benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CS ACCOUNTANTS”, met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Sint-Geertruistraat 60, ondernemingsnummer
0597.759.728, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SERVAES Christophe
Georges Birger, wordt benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MARCOEN ACCOUNTING”, met
maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Kiezelweg 115, ondernemingsnummer 0892.596.275,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MARCOEN Geoffry, wordt benoemd
Luik B
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
die verklaren deze functie te aanvaarden. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd,
tenzij anders wordt bepaald door de algemene vergadering.
Zesde beslissing - Décharge
De vergadering besluit décharge te verlenen aan alle ontslagen bestuurders voor het uitgeoefende
mandaat tot op heden.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Joel VANGRONSVELD.
Notaris te Bilzen
 
Tegelijkertijd neergelegd:
-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
-- de gecoördineerde statuten
-- lijst artikel 75 W. Venn.