Ondernemingsnr : 0885284752
Naam
(voluit) : KREATOS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jacobsmarkt 97/1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers
notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 RPR Antwerpen), op een september tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitenge-wone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KREATOS VASTGOED”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 97/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0885.284.752 onder meer beslist heeft:
1.beslist heeft de rechtsvorm aan te nemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, en bijgevolg om te zetten in deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, groot
HONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 192.700,00) ingevolge de
omzetting naar een besloten vennootschap, omgezet wordt in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen en dat het nog niet gestort deel van de inbrengen, hetzij
VIJFHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 522.300,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Er is geen wettelijke reserve.
De vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de bestaande
soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A en van soort K.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of gecertificeerd accountant vereist is.
4.om vervolgens de bestaande soorten van aandelen (A en K) af te schaffen, zodat (i) alle aandelen
voortaan zonder onderscheid in soort worden aangehouden door de bestaande voornoemde
aandeelhouders en (ii) het eigen vermogen van de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd
door honderd en achtduizend achthonderdzesentwintig (108.826) aandelen zonder opdeling in
soorten.
5. om de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op de laatste woensdag van de
maand juni om veertien uur (14:00).
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
6.om de statuten van de vennootschap aan te passen teneinde deze te aligneren met de statuten
van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep, waarbij onder andere:
- alle verwijzingen naar soorten van aandelen en de bepalingen inzake de toetreding, uittreding en
uitsluiting van aandeelhouders zullen worden geschrapt; en
- de beperkingen inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling, werking en
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan zullen worden aangepast.
7.als gevolg van de voorgaande besluiten, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met (i) de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de
vervanging van de term ‘doel’ door ‘voorwerp’, en (ii) de statuten van de vennootschappen die deel
uitmaken van de groep.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Kreatos Vastgoed".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle mogelijke onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing;
- het beheer en opvolging van onroerend goed in de ruimste zin van het woord;
- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
inschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming in de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingwerken door
onderaannemers.
- het leveren van kwaliteitscontrolesystemen aan het bedrijfsleven;
- het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten,
met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande;
- het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit;
- personeelsselectie en vorming;
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoorts;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voorwerp weze,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen
- in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen
- het optreden als, franchisenemer en franchisegever.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en achtduizend achthonderdzesentwintig
(108.826) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
woensdag van de maand juni om veertien uur (14:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 1 september 2023 werd aangeboden door
navolgende bestuurders van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “HAIR CLUB” gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 97/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0427.107.628, vast vertegenwoordigd door mevrouw BERGEYS Sophie Lucienne Albert, wonende te
2580 Putte, Veldweg 1; en
- de heer LUYCKX Denny, wonende te 3560 Lummen, Kruienstraat 5.
Alle bestuurshandelingen werden door de bestuurders gesteld vanaf 1 januari 2020 tot op 1
september 2023.
9.om vervolgens:
- het mandaat te bevestigen van mevrouw BERGEYS Sophie voornoemd, als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur; en
- met ingang van 1 september 2023 de besloten vennootschap “TACTIVE”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 97/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder nummer 0779.665.907, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger: de heer VANOSMAEL Kris, wonende te 7100 Trivières (La Louvière), Rue du
Quesnoy 67, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-Jacobsmarkt 97/1.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) mevrouw SIPS Evelien, wonende
te 2650 Edegem, Timmerdonckstraat 3, bus 17, (ii) de heer VAN BEECK Philip, wonende te 9200
Dendermonde, Fernand Khnopffstraat 17, en (iii) de heer CONINGS Koen, wonende te 3665 As,
Zevenhuizenstraat 26.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 5:102 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat