Ondernemingsnr : 0692556145
Naam
(voluit) : POMONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beenaertwijk 30
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op elf mei tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “POMONA”, waarvan de zetel gevestigd is te
9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer 0692.556.145, BTW BE 0692.556.145, heeft beslist:
1. kennisgeving aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp en verduidelijking van de finaliteit
van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de
statuten integraal wordt vervangen.
2.om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
3. vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. om de naam van de vennootschap te wijzigen van “POMONA” naar “Pomona Puur Natuur” en de
tekst van de statuten in deze zin aan te passen.
5.a.kennisgevig aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de
omstandige verantwoording voor de samenvoeging en aanpassing van de categorieën van aandelen
en de rechten verbonden aan de verschillende aandelen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
b. Beslissing tot samenvoeging en aanpassing van de categorieën met wijziging van de rechten
verbonden aan de nieuwe categorieën.
De algemene vergadering beslist om de huidige A- en B-aandelen samen te voegen in een nieuwe
categorie A-aandelen, om de huidige D-, E- en F-aandelen samen te voegen in een nieuwe categorie
B-aandelen en om de huidige C- en G-aandelen samen te voegen in een nieuwe categorie C-
aandelen en om de rechten verbonden aan deze nieuwe categorieën te wijzigen als volgt:
- Categorie A (A-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van oprichter of consument en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie worden minimaal één (1) en maximaal vier (4) aandelen onderschreven per
aandeelhouder.
- Categorie B (B-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van werkend coöperant/landbouwer en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden op basis van een minimaal te verwachten
jaaromzet zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie wordt minimaal één (1) of maximum twintig (20) aandelen onderschreven
per aandeelhouder.
- Categorie C (C-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van private investeerder en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie wordt minimaal één (1) en maximum veertig (40) aandelen onderschreven
per aandeelhouder.
De vergadering beslist bijgevolg om alle artikelen van de statuten van de vennootschap waarin naar
de huidige soorten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, wordt verwezen aan te passen, teneinde
iedere verwijzing naar de huidige rechten hieraan verbonden te schrappen, zoals aangenomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
c. Vaststelling dat alle aandelen stemrecht hebben.
De algemene vergadering beslist dat alle categorieën aandelen stemrecht hebben en om de statuten
in die zin aan te passen.
d. Toebedeling van de nieuwe aandelen Categorie A, Categorie B en Categorie C aan de bestaande
aandeelhouders volgens hun huidige verhoudingen.
De algemene vergadering beslist tot toebedeling van de nieuwe aandelen Categorie A aan de
bestaande A- en B-aandeelhouders, van de nieuwe aandelen Categorie B aan de bestaande D-, E-
en F-aandeelhouders, van de nieuwe aandelen Categorie C aan de bestaande C- en G-
aandeelhouders, volgens hun huidige verhoudingen.
6. dat een aandeelhouder op een algemene vergadering maximaal vijf andere aandeelhouders mag
vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht en om de tekst van de statuten in deze aan te
passen.
7. om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede donderdag
van de maand mei om negentien uur met aanpassing van de statuten in deze zin. De eerstvolgende
algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand mei in het jaar 2024
om negentien uur.
8. Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
-Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Haar naam luidt “Pomona Puur Natuur".
-zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Lokale gebruikers samen brengen met lokale producenten, bewustmaken over en voorzien van een
ruim aanbod van ecologisch geproduceerde kwalitatieve voeding en dit via herstellende landbouw
realiseren.
Dit probeert zij te realiseren door, maar niet uitsluitend door:
- de productie en verdeling van ecologische land- en tuinbouwproducten
- de handel in ecologische voedingsproducten
- belangen van de werkende vennoten behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten
participeren in hun vennootschap en elkaar individueel versterken in hun professionele behoeften
door coöperatieve samenwerking
- de belangen van consumenten-vennoten behartigen door het toegankelijk maken van lokale en
ecologische landbouwproducten, en hen hierover uitgebreid te informeren
- een ruimer publiek te sensibiliseren voor een lokaal en ecologisch aankoopgedrag.
- alle vastgoedverrichtingen: aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, beheren van alle
onroerende en roerende goederen.
- zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst
- de vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze.
- daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen als
buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor
beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen tot een duurzame samenleving door in
te zetten op herstellende landbouw waardoor er op een ecologisch verantwoorde wijze producten
worden geproduceerd voor de lokale gebruikers.
-Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-Inbrengen
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Er zijn drie (3) categorieën van aandelen:
- Categorie A (A-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van oprichter of consument en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie worden minimaal één (1) en maximaal vier (4) aandelen onderschreven per
aandeelhouder.
- Categorie B (B-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van werkend coöperant/landbouwer en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden op basis van een minimaal te verwachten
jaaromzet zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie wordt minimaal één (1) of maximum twintig (20) aandelen onderschreven
per aandeelhouder.
- Categorie C (C-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van private investeerder en die door het
bestuursorgaan in deze categorie aanvaard worden.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250). Van
deze aandelencategorie wordt minimaal één (1) en maximum veertig (40) aandelen onderschreven
per aandeelhouder.
Aandelen kunnen omgezet worden naar een andere aandelencategorie mits een akkoord van het
bestuursorgaan.
-Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum drie (3)
en maximum negen (9) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan maximum twee (2)
niet de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen hebben.
Bestuurders worden aangeduid door de Algemene Vergadering volgens onderstaande principes.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen
door de categorieën van A- en B-aandeelhouders. Minstens één bestuurder wordt gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders en minstens één bestuurder wordt gekozen uit
de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
De benoeming van de bestuurders geldt voor drie jaar.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurder-vennootschap.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van
de stemmen van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering ontslagen worden met een
meerderheid van twee/derden van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het bestuursorgaan kan onder de bestuurders een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en
secretaris kiezen.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten
door de vice-voorzitter.
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt. Het moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders
daarom verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden
oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen
wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en vertegenwoordigers van zowel
A-aandeelhouders en B-aandeelhouders aanwezig zijn.
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is,
wordt het nemen van de beslissing doorverwezen naar de Algemene Vergadering.
Een bestuurder mag per brief of op elektronische wijze aan een andere bestuurder opdracht geven
hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn standpunt in te nemen. De volmachten
moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden
bekendgemaakt.
De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en
de verslaggever. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een
dagelijks bestuur bestaande uit minstens drie (3) en maximum vijf (5) leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder of administratief directeur. Vanuit het bestuursorgaan zullen minstens
twee (2) leden vertegenwoordigd zijn waarvan minstens één (1) lid voorgedragen door de leden van
het bestuursorgaan, voorgedragen door de A-aandeelhouders en minstens één (1) lid voorgedragen
door de leden van het bestuursorgaan voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Het dagelijks bestuur omvat enerzijds de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en anderzijds de handelingen en
beslissingen die ofwel omwille van het kleinere belang dat ze hebben of omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits aan zulke bepaling
de wettelijk geregelde publiciteit wordt gegeven. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelf niet indien ze zijn
bekendgemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontheffen van hun opdracht.
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor
eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door
de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).
-Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand mei om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een
andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts vijf andere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
-Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
-Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
-Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en hen algehele
kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde mandaat tot op heden:
- de heer TEMMERMANS Marc wonende te 9100 Sint-Niklaas, Watermolendreef 126.
- mevrouw VAN HOYE Ann wonende te 9190 Stekene, Kaaistraat 55.
- mevrouw VAN HOYE Ina wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nijverheidsstraat 36.
- de heer BAUWENS Lieven wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30.
- de heer DE ROECK Tim wonende te 9100 Sint-Niklaas, Dillaartwijk 81.
- de heer VAN GASSE Bart wonende te 9100 Sint-Niklaas, Chrysantenstraat 22.
De algemene vergadering gaat hierbij onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurders vanaf heden tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zesentwintig van:
- de heer BAUWENS Lieven, voornoemd;
- de heer DE ROECK Tim, voornoemd;
- de heer VAN GASSE Bart, voornoemd;
- mevrouw HENNISSEN Tine, wonende te wonende te 9120 Beveren, Alfons Van Puymbroecklaan
65.
- de heer HENNISSEN Rudi, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Kalishoekstraat 93.
- mevrouw VAN dE MANACKER Caroline, wonende te 9120 Beveren, Seringenstraat 15.
- de heer VAN dEN BRANDEN Frank, te wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk), Lange
Meersstraat 26.
- de heer TIMMERMAN Wouter, wonende te 9120 Beveren, Melselestraat 11.
allen aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
11. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30 en om het
adres van de zetel niet meer expliciet op te nemen in de tekst van de statuten.
12. om bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap onder firma Coopfabrik, met zetel te
2000 Antwerpen, Lange Brilstraat 5 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0718.605.593 en met BTW-nummer BE
0718.605.593, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Neergelegde stukken : uitgifte, gecoördineerde statuten en volmachten