Ondernemingsnr : 0441068304
Naam
(voluit) : ARDIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 19
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen "ARDIM", met adres van de zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 19,
opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, op 13 december 2023,
geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) De algemene vergadering heeft beslist om de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met enige bestuurder en dit met ingang vanaf de datum van het proces-verbaal.
Overeenkomstig artikel 41, §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vindt de procedure
van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.
De naamloze vennootschap “ARDIM” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op
aandelen “ARDIM”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht
wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.
Het kapitaal, namelijk vierhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 478.000,00), blijft behouden.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire
vennootschap op aandelen gehouden werden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de commanditaire vennootschap op
aandelen ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer
0441.068.304.
De honderd drieënnegentig (193) aandelen worden aan de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
commanditaire vennootschap op aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap op aandelen omgezet in een naamloze vennootschap zonder tot
andere formaliteiten te moeten overgaan.
2) Besluit om de datum van de jaarvergadering met ingang van de datum van het proces-verbaal te
wijzigen naar de derde (3de) vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur.
Beslissing om deze wijziging te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte. Het
uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ARDIM
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het kopen, verkopen, afstaan,    ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende
waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen,
verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen,
bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen
en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndic.
b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het
deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te
houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met industriële, commerciële, financiële of
onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet
uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen of
spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber,
volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.
c. het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,
inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het
genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke,
roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen
of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de
vennootschap liggen.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle
burgerlijke, financiële,         commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staande met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtenzeventigduizend euro (€ 478.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd drieënnegentig (193) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd drieënnegentigste
(1/193ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Mevrouw Isabelle Van de Voorde, wonende te 9052 Gent, Rijvisschestraat 19, wordt als enige
statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Christine Debruyne, wonende te 9000 Gent, Franklin
Rooseveltlaan 347 N, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De derde (3de) vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
4) Besluit om het bestuursmandaat van mevrouw Isabelle Van de Voorde, wonende te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Rijvisschestraat 19, te bevestigen.
5) Volmacht formaliteiten
1. Aan de bestuurders werden alle machten verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Aan de notaris werden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. Bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, werd verleend aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Taks”, met adres van de zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0451.657.041, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9052 Gent, Rijvisschestraat 19.
2) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
3) Het bestuursorgaan heeft bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan besloten
vennootschap “Moore Finance & Taks”, met adres van de zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus
96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0451.657.041, alsook aan
haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten
en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht aandeelhouder