Ondernemingsnr : 0668407105
Naam
(voluit) : S-Biomedic
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 30
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "S-Biomedic", waarvan de
zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring beëindigingsovereenkomst.
De vergadering heeft kennis genomen van (het ontwerp van) de beëindigingsovereenkomst /
amendement bij de samenwerkings- en commerciële overeenkomst dd. 29 oktober 2019 betreffende
de beëindiging van de samenwerkings- en commerciële overeenkomst (Termination Agreement /
Amendment to the collaboration and commercial agreement dated 29 October 2019 relating to the
termination of the collaboration and commercial agreement) tussen DSM Nutritional Products AG en
de vennootschap (de "Beëindigingsovereenkomst") die op of rond de datum van deze vergadering
werd of zal worden afgesloten.
De vergadering heeft er tevens akte van genomen dat de raad van bestuur tijdens haar vergadering
van 14 december 2022 heeft vastgesteld dat alle bestuurders een belangenconflict hadden in de zin
van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of artikel 16 van de
statuten van de vennootschap zodat zij bijgevolg niet over de goedkeuring van de
Beëindigingsovereenkomst konden beraadslagen en besluiten en deze beslissing derhalve ter
goedkeuring hebben voorgelegd aan deze algemene vergadering.
De vergadering beslist om de Beëindigingsovereenkomst goed te keuren en de ondertekening ervan,
voor zover als nodig, te ratificeren.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 1.540.547
EUR, om het van vijf miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizend honderdtweeëndertig euro
zesenzeventig cent (5.692.132,76 EUR) te brengen op 7.232.679,76 EUR, door uitgifte van 14.375
Bevoorrechte Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande Bevoorrechte Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat op de nieuwe aandelen onmiddellijk zal worden gestort ten belope van
100%.
(…)
Wijziging van de statuten
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt 7.232.679,76 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 301.776 aandelen, waarvan 105.500 Gewone Aandelen en
196.276 Bevoorrechte Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/301.776ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht uitschrijving Anti-dilutie Warrants.
Aan meester Guillaume Milde, meester Philippe Remels en/of alle andere advocaten verbonden met
het kantoor NautaDutilh BV, worden alle machten verleend om de voormelde 35 Anti-dilutie Warrants
uit te schrijven uit het register van inschrijvingsrechten.
(…)
Na deze voorafgaande uiteenzetting stellen de comparanten, overeenkomstig artikel 7:187 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:
I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal
20.393 inschrijvingsrechten, uitgegeven bij besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering
van de Vennootschap van 14 december 2018, (de "Aandelenopties") werd gevraagd.
(…)
De uitoefening van één (1) Aandelenoptie geeft recht op één (1) Gewoon Aandeel.
(...)
III. Het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van 676.291,52 EUR, en gebracht van 7.232.679,76
EUR op 7.908.971,28 EUR.
Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van 20.393 nieuwe Gewone Aandelen,
die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Gewone Aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op de 20.393 nieuwe Gewone Aandelen, tegen de uitoefenprijs van
(afgerond) (i) 25,18 EUR, of (ii) 33,88 EUR, of (iii) 75,16 EUR per Gewoon Aandeel, al naargelang de
datum van de toekenning van de betreffende Aandelenopties.
IV. Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort ten belope van honderd procent (100%), op een
bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Bank, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 december 2022, dat aan de ondergetekende notaris
werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt
volgens voormelde lijst.
De fractiewaarde van de bestaande aandelen en de nieuw uitgegeven aandelen ingevolge
voormelde kapitaalverhoging wordt gelijkgeschakeld.
V. Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
"Het kapitaal bedraagt 7.908.971,28 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 322.169 aandelen, waarvan 125.893 Gewone Aandelen en
196.276 Bevoorrechte Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/322.169ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
VI. (…)
VII. Aan meester Guillaume Milde, meester Philippe Remels en/of alle andere advocaten verbonden
met het kantoor NautaDutilh BV, worden alle machten verleend om (i) de uitgeoefende
inschrijvingsrechten uit te schrijven uit het register van inschrijvingsrechten, en (ii) de nieuwe
aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, in te schrijven
in het aandelenregister, en (iii) de nieuwe aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in
natura, in te schrijven in het aandelenregister en dit register te ondertekenen namens de
desbetreffende aandeelhouders.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid
juncto 7:197, §1, eerste lid en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid juncto 7:
197, §1, tweede lid en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Luik B