Ondernemingsnr : 0406284894
Naam
(voluit) : Sanivera
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herseltsesteenweg 280
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 6
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves bedragen duizend achthonderdzestig euro twee cent
(€ 1.860,02). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom.
De vergadering beslist tenzij de statuten, een testament of een aandeelhoudersovereenkomst anders
bepalen, dat de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uitoefent.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN DEN WIJNGAERT
Nicole Elisa Marie Louise, wonend te 2230 Herselt (Ramsel), Madestraat 118, ontslag te geven uit
haar functie.
b) Het besluit tot kwijting van haar bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder.
De benoemde bestuurder aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen haar geen
beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 280. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld ABF KEMPEN met zetel te de Merodedreef 100,
2260 Westerlo, met ondernemingsnummer 0555.683.405, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.