Ondernemingsnr : 0832710158
Naam
(voluit) : KAIROS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dungelstraat 24 bus D
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 30 maart 2021,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders.
 
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw VLOEBERGHS Linde Jan Lucette, wonend te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 24 D, hier
aanwezig en die aanvaardt. De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- De heer DE CLERCK Stijn Marcel Herlinda, wonend te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 24 D, hier
aanwezig en die aanvaardt. De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
 
“BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTUUR
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer  bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Zijn benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VLOEBERGHS Linde Jan Lucette, wonend te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 24 D;
- De heer DE CLERCK Stijn Marcel Herlinda, wonend te 3440 Zoutleeuw, Dungelstraat 24 D.
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
    •  Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    •  Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Elektronische algemene vergaderingen
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
Luik B
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
    •  Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
        - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
- Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Computeradviesbureaus : verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- Realisatie van software, enerzijds op maat van de klant gemaakt en anderzijds gebruiksklare
allround software, en gebruiksklare systemen:
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen en
Luik B
computerprogramma’s, inclusief systemen van automatische data-identificatie : ontwikkeling,
productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    •  Gegevensverwerking : het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant : invoeren van gegevens, volledige verwerking van
gegevens, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden;
    •  Databanken:
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzoverder);
- het ter beschikking stellen van databanken: het leveren van gegevens voor gebruikers (individueel
of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Webhosting, webportalen en aanverwante activiteiten;
    •  Webdesign;
    •  Netwerkbeheerder;
    •  Het beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, informatietechnologie en
computers;
- Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines: het onderhoud en de reparatie
van computers en randapparatuur;
- Groothandel en kleinhandel van computer en randapparatuur;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Overige activiteiten in verband met informatietechnologie en computers die bijdragen tot het
realiseren van het maatschappelijk doel van de vennootschap : consulting en advies op het gebied
van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie, communicatie, distributie,
horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen, media en engineering, verkoop en
commerciële support evenals de marketing, introductie, uitoefening ervan, het geven van adviezen,
maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van systemen voor gegevens verwerking
en alle technieken in verband met het commercieel, technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden:
    •  Organiseren van opleidingen en seminaries;
    •  Productontwikkeling en ontwerprealisaties en verlenen van licenties;
- Import en export van alle goederen waaronder elektronica;
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord;
- Optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als verzekeringen, leningen, financiële
verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën, zonder dat deze opsomming limitatief is;
- Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken, enzovoort;
- 3D-printing;
- Overige drukkerijen;
- Overige grafische activiteiten;
- Activiteiten van grafische designers;
- Optreden als tussenpersoon in de handel;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en
zo meer, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en zo meer;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Public relations en communicatieadvies, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven
in verband met public relations en communicatie;
- Werving en selectie van personeel, het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel
Luik B
ten behoeve van de latere werkgever of de werkzoekende, formulering van taakomschrijvingen, op
geschiktheid testen van sollicitanten en het natrekken van referenties;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- HR-training, beroepsopleiding en andere vormen van onderwijs;
- Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
- Administratieve dienstverlening: diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve en andere zakelijke dienstverlening;
- Gezondheidscoach en overige menselijke gezondheidszorg;
- Informatica trainingen;
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
- Reisbureaus, het verschaffen van informatie en advies over reizen, verkoop aan de hand van
brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- Touroperator: het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van “reizen op
maat”, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, reisorganisatoren die in het algemeen een
uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures en
catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen, organisatoren die gespecialiseerd
zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden;
- Toeristische informatiediensten;
- Dierenoppas, diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van
veterinaire diensten, pensions voor huisdieren;
- Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, en zo meer;
- Hoevetoerisme, kortstondig verblijf op hoeven;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Organisatie en promotie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Organisatie van kampen, sport- en recreatieonderwijs, activiteiten van sportinstructeur;
- Het verhuren van gastenkamers;
- Studie en huiswerkbegeleiding;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Het geven van voordrachten en lezingen;
- Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
waarde brengen, huren en verhuren en verpanden van alle onroerende goederen of rechten,
gebouwen en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening van derden. Daarin
begrepen : uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen
waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van ondernemingen en de begeleiding en
onderhandeling met de financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand aan het beheer op het
gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van een interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken
van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, protectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, en zo meer;
- Coaching en opleidingsactiviteiten allerhanden;
- Communicatietraining;
- Mediatraining;
- Technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch beheer en advies.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen;
- Het verstrekken van managementadviezen;
- Organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
- Beheer van roerende en onroerende goederen;
- Haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
Luik B
goederen zou uitmaken;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
derden;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- Het verstrekken van waarborgen;
- Het verwerven, beheren en verkopen van handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;
- Deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel en dat van aard
is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de
verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
VERDELING WINST – SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
5. Adres van de zetel
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3440 Zoutleeuw,
Dungelstraat 24 D.
6. Volmacht tot coördinatie statuten.
 
De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
 
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VOF FISCADVIES, met ondernemingsnummer
BE 0897.328.588, met zetel te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 278A alsook aan al hun
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het
oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van voormelde akte
Gecoördineerde statuten