Ondernemingsnr : 0729930740
Naam
(voluit) : BOOSTU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 23 december 2020 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vervanging aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande 1.000 aandelen te vervangen
door 10.000 nieuwe aandelen, bestaande uit 6.000 aandelen soort A, 3.000 aandelen soort B en
1.000 aandelen soort C, die toekomen aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de besloten vennootschap Delisia, voornoemd: 6.000 aandelen soort A en 500 aandelen soort
C;
- aan de heer Nick Van Walleghem, voornoemd: 3.000 aandelen soort B en 500 aandelen soort C.
2. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal drie.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit:
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort A (Bestuurder A);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen
(Bestuurder C).
De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door Bestuurders A en C.
Deadlock
Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van
een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van
bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en
structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan
indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene
vergadering waarop de betrokken beslissing of handeling werd besproken, deze niet werd
goedgekeurd uitsluitend door onenigheid tussen de partijen hieromtrent (hierna “Deadlock”), kan elke
partij een aangetekend schrijven sturen aan de andere partij(en) waarin zijn positie aangaande de
Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing
van de Deadlock (“Deadlock Kennisgeving”). De andere partij(en) dien(t)(en) binnen een termijn van
tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke
waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.
In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot
Luik B
een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen
aandeelhouder A en aandeelhouder B ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk
overleg een expert (“Expert”) zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de
aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van
de vennootschap.
Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de
aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen.
Elke partij zal, in overleg met de door haar aangeduide expert, de Expert een gemotiveerd verslag
overmaken waarin zij hun standpunt uiteenzetten en binnen de maand na zijn aanstelling zal de
Expert een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.
Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de
Expert uit te voeren.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en
één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders
gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.
De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
3. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5.: wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 6.000 aandelen soort A en 3.000 aandelen soort B, die elk recht geven op één stem;
- 1.000 aandelen soort C, die geen stemrecht hebben.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 11: Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal drie.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit:
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort A (Bestuurder A);
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
soort B (Bestuurder B);
- één bestuurder benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen
(Bestuurder C).
De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door Bestuurders A en C.
Deadlock
Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van
een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van
bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en
structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan
indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene
vergadering waarop de betrokken beslissing of handeling werd besproken, deze niet werd
goedgekeurd uitsluitend door onenigheid tussen de partijen hieromtrent (hierna “Deadlock”), kan elke
partij een aangetekend schrijven sturen aan de andere partij(en) waarin zijn positie aangaande de
Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing
van de Deadlock (“Deadlock Kennisgeving”). De andere partij(en) dien(t)(en) binnen een termijn van
tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke
waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.
In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot
een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen
aandeelhouder A en aandeelhouder B ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk
overleg een expert (“Expert”) zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de
aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van
de vennootschap.
Luik B
Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de
aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen.
Elke partij zal, in overleg met de door haar aangeduide expert, de Expert een gemotiveerd verslag
overmaken waarin zij hun standpunt uiteenzetten en binnen de maand na zijn aanstelling zal de
Expert een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.
Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de
Expert uit te voeren.
Artikel 12: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en
één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.
De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders
gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.
De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
4. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van:
- de besloten vennootschap Delisia, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap
Gruppo XXI, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen,
- de heer Nick Van Walleghem,
allen voornoemd, als bestuurders van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en
verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- De heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920
Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 /D000, als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder soort
A;
- de heer Nick Van Walleghem, voornoemd, als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder
soort B;
- de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober negentienhonderdeenenzeventig,
wonende te 2440 Geel, Velveken 57, als bestuurder C, voorgedragen door de algemene
vergadering.
Tot dagelijks bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de heer Nick Van Walleghem,
voornoemd.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.