Ondernemingsnummer :
0859800971
Benaming :
(voluit) :
HOMEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Peerderbaan 62
3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op negentien februari, voor
Meester Marc VAN NERUM geassocieerd notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode (thans
Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te Oudsbergen (voorheen:
Meeuwen-Gruitrode), Hoogstraat 62B blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOMEN", met maatschappelijke
zetel te 3670 Oudsbergen (voorheen Meeuwen-Gruitrode), Peerderbaan 62, ondernemingsnummer
BTW BE0859.800.971, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – BEKRACHTIGING ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 29 januari 2019, waarbij het ontslag als statutaire zaakvoerder van de heer
MENTENS Albert Lucien François, wonende te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 62, werd aanvaard
met ingang op 29 januari 2019.
Voor zoveel als nodig, verklaart de vergadering voormeld ontslag te bekrachtigen en bevestigt zij dat
aan voornoemde statutaire zaakvoerder kwijting werd verleend over de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING – BEKRACHTIGING BENOEMING VAN DE NIEUWE STATUTAIRE
ZAAKVOERDER EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN ARTIKEL NEGEN (9) VAN DE
STATUTEN
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 29 januari 2019, waarbij mevrouw MENTENS Nancy, wonende te 3670
Oudsbergen, Asterstraat 2, werd benoemd tot nieuwe statutaire zaakvoerder voor onbepaalde
termijn met ingang op 29 januari 2019. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering voormelde benoeming te bekrachtigen
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor vermelde beslissingen, beslist
de algemene vergadering om artikel negen (9) van de statuten aan te passen en te vervangen door
hetgeen volgt:
“Mevrouw Mentens Nancy, wonende te 3670 Oudsbergen, Asterstraat 2 is gecommanditeerd of
beherend vennoot, onbeperkt verantwoordelijk, en statutair zaakvoerder van de vennootschap
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering”.
DERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET
OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
STEMMING
Luik B
Alle beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Oudsbergen (voorheen: Meeuwen-Gruitrode)
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  verslag van de zaakvoerder,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.