Ondernemingsnummer :
0405047155
Benaming :
(voluit) :
Bonneterie Pauwels
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Gravestraat 10
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op vijf juli tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BONNETERIE PAUWELS” werd gehouden,
waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
1. Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van zesentwintig december
tweeduizend dertien, waarbij beslist werd om overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 een bruto bedrag
van driehonderdentwaalfduizend vijf honderd euro (€ 312.500,00) uit te keren.
Tijdens de daaropvolgende buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal door
Ondergetekende Notaris, van zesentwintig maart tweeduizend veertien, werd het kapitaal met een
bedrag van tweehonderdeenentachtigduizend twee honderd vijftig euro (€ 281.250,00) verhoogd,
zijnde het voormelde uitgekeerde bruto bedrag van driehonderdentwaalfduizend vijf honderd (€
312.500,00) minus de toenmalige roerende voorheffing ten belope van eenendertigduizend twee
honderd vijftig euro (€ 31.250,00).
De huidige kapitaalvermindering is dan ook het gevolg van het regime zoals bepaald in artikel 537 W.
I.B. 1992.
 
2. Eigenlijke kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdeenentachtigduizend twee
honderd vijftig euro (€ 281.250,00) om het kapitaal te brengen van driehonderdzesenveertigduizend
twee honderd vijftig euro (€ 346.250,00) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de kapitalen die
het voorwerp vormden van de kapitaalverhoging van zesentwintig maart tweeduizend veertien,
dewelke werd doorgevoerd met gelden van de tussentijdse dividenduitkering in het kader van de
operatie van artikel 537 W.I.B. 1992.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën op ieder aandeel van een bedrag van duizend twee honderd vijftig euro (€ 1.250,00),
aldus in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdeenentachtigduizend twee honderd vijftig euro (€ 281.250,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
Luik B
de wet toegelaten is.
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de toepassingsvoorwaarden van artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen zoals van toepassing tijdens de bijzondere algemene vergadering
van zesentwintig december tweeduizend dertien en de buitengewone algemene vergadering van
zesentwintig maart tweeduizend veertien evenals op artikel 537 W.I.B. 1992.
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf, eerste lid van de statuten te vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00),
vertegenwoordigd door twee honderd vijfentwintig (225) gelijke aandelen zonder nominale waarde.”
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.