Ondernemingsnr : 0400948312
Naam
(voluit) : Grafilux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 13
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 22 november 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'GRAFILUX' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"GRAFILUX”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het financieren van de aankoop en verkoop, met of zonder termijn, van alle roerende of onroerende
goederen, het verstrekken van alle leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële
verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Zij mag deze
verrichtingen uitvoeren, voor haar rekening of voor rekening van derden, en alleen handelen of in
participatie met anderen. Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in onroerende goederen, en ondermeer de
aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken,
huren en verhuren van alle onroerende goederen zo bebouwde en als onbebouwde, alle
verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door
derden van alle opdrachten en werken, studies, plan en projecten eigen aan een bouwmaatschappij
Luik B
met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit
alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende als onroerende en
volgens alle modaliteiten van toepassing en welke maar enigszins in betrekking staan met
bovenvermeld voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen als
in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, of die een
dergelijke activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden, en een
bestuursmandaat aannemen en uitoefenen in gelijk welke vennootschap.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00),
vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van
bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee gedelegeerde bestuurders gezamenlijk
handelend.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan
Luik B
derden.
    1.  van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen
en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat
dagelijks bestuur betreft.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de vierde vrijdag van juni om 10:00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de
datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
 
Luik B
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Derde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “VeRo”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, BTW
BE0684.871.666,RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek Johanna, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690
Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- de besloten vennootschap “Roeland”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Kalverstraat 5, BTW BE0862.
616.842, RPR gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanmaercke
Roeland Remigius Victor, geboren te Tiegem op 27 juli 1933, wonende te 9690 Kluisbergen,
Kalverstraat 5, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- de naamloze vennootschap “RVM Invest”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW
BE0447.384.685, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van
De Wiele Beatrice Romanie Alphonsine, geboren te Berchem op 2 mei 1941, wonende te 9690
Kluisbergen, Kalverstraat 5, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
 
Benoeming raad van bestuur
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 18 van de statuten met ingang van heden te (her)
benoemen tot bestuurders voor een termijn van 6 jaar :
- de besloten vennootschap “VeRo”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, BTW
BE0684.871.666,RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek Johanna, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690
Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “Roeland”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Kalverstraat 5, BTW BE0862.
616.842, RPR gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanmaercke
Roeland, Remigius Victor, geboren te Tiegem op 27 juli 1933, wonende te 9690 Kluisbergen,
Kalverstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap “RVM Invest”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW
BE0447.384.685, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van
De Wiele Beatrice, Romanie, Alphonsine, geboren te Berchem op 2 mei 1941, wonende te 9690
Kluisbergen, Kalverstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “KA Management”, met zetel te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 2,
BTW BE 0822.824.769, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen
Ally, geboren te Tielt op 25 april 1981, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 28 bus 1, hier
aanwezig en die aanvaardt.
 
Benoeming voorzitter – gedelegeerd bestuurders
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen om :
Te benoemen tot voorzitter : de besloten vennootschap “Roeland”
Te benoemen tot secretaris en penningmeester : de besloten vennootschap “VeRo” voornoemd
Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :
-de besloten vennootschap “VeRo” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Vanmaercke Veroniek voornoemd
- de besloten vennootschap “Roeland” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vanmaercke Roeland voornoemd
- en de besloten vennootschap “KA Management” met als vaste vertegenwoordiger de heer Ally
Koen.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn
leden in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
gedelegeerde bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een
Luik B
gedelegeerde bestuurder alleen optredend.
 
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Westerring 13.
 
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit - volmacht
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs, Ann-Sophie De
Bie en Liesl Aegten met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
 het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
 het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten