Nº d'entreprise : 0835 959 064
Nom
(en entier) : Deloitte Global Tax Center (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'Administrateurs, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 24 septembre 2024:
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Bob
MAURAU avec effet à partir du 1er février 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin
au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement des mandats d'Administrateur des personnes
suivantes avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au
mandat :
· Monsieur Olivier HODY;
. Monsieur Benoît HUFKENS;
. Monsieur Thomas SIBILLE;
· Monsieur Pieter VAN HOECKE.
L'assemblée confirme que le mandat d'Administrateur de la société Svetlana Borisova SRL, ayant comme
représentant permanent Madame Svetlana BORISOVA, est entré en vigueur avec effet le 1er juin 2024 jusqu'à
et y inclus le 31 mai 2025, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Lieve Poellaer BV, ayant comme
représentant permanent Madame Lieve POELLAER, ayant son siège Kleine Bergstraat 8 à 1970 Wezembeek-
Oppem, et le numéro de TVA BE 1008.898.879, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du
17 juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société lore de mol BV, ayant comme représentant
permanent Madame Lore DE MOL, ayant son siège Heidestraat 12 à 2801 Heffen et le numéro de TVA BE
0772.847.894, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er septembre 2024 et ceci, pour
une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Megan PALM, résidant avenue de Tervueren 91 à 1040
Etterbeek, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée
indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination des sociétés suivantes en tant qu'Administrateurs de la
Société avec effet à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin
au mandat :
BV Andre Cardoso ayant comme représentant permanent Monsieur André CARDOSO, ayant son siège
Leeuwkenshof 27 à 3370 Boutersem, et le numéro de TVA BE 1013.640.102;
BV Len Marissen ayant comme représentant permanent Monsieur Len MARISSEN, ayant son siège
Driesstraat 102 à 1851 Humbeek, et le numéro de TVA BE 1012.238.748;
SRL Adrien SCHMITT ayant comme représentant permanent Monsieur Adrien SCHMITT, ayant son siège
avenue Franz Guillaume 29, B008 à 1140 Evere, et le numéro de TVA BE 1013.066.911.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur André CARDOSO, Monsieur Len MARISSEN et
Monsieur Adrien SCHMITT en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 30 septembre 2024 (24.00
heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial