Ondernemingsnr : 0674905115
Naam
(voluit) : BAETSLÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp-West 99
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 29 juni 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"BAETSLÉ", met zetel te 9080 Lochristi, Dorp-West 99, ondernemingsnummer 0674.905.115, RPR
Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van de verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
- Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering beslist, twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, te weten A-aandelen en B-
aandelen.
(…)
Stemrechten
Aan de A-aandelen en de B-aandelen zullen volgende stemrechten verbonden zijn:
A/ De A-aandelen bezitten stemrechten waarbij elk aandeel één stem heeft;
B/ De B-aandelen bezitten geen stemrechten.
(…)
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “LAURENT
BAETSLÉ”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
• Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
• Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het
verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag
zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.”
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 december van elk jaar om te
eindigen op 30 november van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2023 te laten
eindigen op 30 november 2024.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand mei om 19 uur. Indien deze dag een feestdag is,
zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten: Baetslé Laurent, voornoemd
en benoemd in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor een
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Baetslé Laurent, voornoemd en aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit eveneens Van Landschoot Yasmin Raila Naomi, gedomicilieerd en
verblijvende te 9041 Gent, Harlekijnstraat 15, benoemd in haar hoedanigheid van opvolgend statutair
zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
opvolgend statutair bestuurder.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "LAURENT
BAETSLÉ".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
• Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
• Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het
verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag
zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Baetslé, Laurent, gedomicilieerd en verblijvende te 9041
Gent, Harlekijnstraat 15, voor een onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: Van Landschoot Yasmin Raila Naomi,
gedomicilieerd en verblijvende te 9041 Gent, Harlekijnstraat 15.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel
volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging.
(…)
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  (…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder
daaropvolgend jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9041 Gent,
Harlekijnstraat 15.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102