Ondernemingsnr : 1001 870 339
Naam
(voluit) : HR Pay Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brouwersvliet 29, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en benoeming CEO
Uittreksel schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 29 juli 2024 (10u):
1. Vaststelling aantal bestuurders
De Aandeelhouder stelt, in overeenstemming met de statuten van HR Pay Solutions NV, het aantal
bestuurders vast op zeven (7).
2. Benoeming bestuurders
De Aandeelhouder beslist om onderstaande uitvoerend bestuurder te benoemen tot niet-uitvoerend
bestuurder van HR Pay Solutions en dit vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die
zal plaatsvinden op 4 juni 2027:
- de heer Geert Vanbuggenhout, geboren te Brussel op 21 augustus 1975, wonende te Volaardestraat
103, 9200 Dendermonde, met rijksregisternummer 75.08.21-389.30.
De Aandeelhouder beslist om onderstaande personen te benoemen tot uitvoerend bestuurder van HR Pay
Solutions en dit vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die zal plaatsvinden op 4
juni 2027:
- de heer Dirk Supply, geboren te Schaarbeek op 15 februari 1968, wonende te Kastanjedreef 5, 1700
Dilbeek, met rijksregisternummer 68.02.15-405.05,
- de heer Wouter Van Houtte, geboren te Antwerpen op 3 oktober 1982, wonende te Kaardijkstraat 17,
2870 Puurs-Sint-Amands, met rijksregisternummer 82.10.03-097.53.
3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Aandeelhouder kent aan Fabienne Lallemand, Sarah Stas en Lisse Smets, met beroepsadres te
Brouwersvliet 29, 2000 Antwerpen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te
ondertekenen in naam en voor rekening van HR Pay Solutions NV die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Uittreksel notulen raad van bestuur d.d. 29 juli 2024 (11u):
1. Ontslag en benoeming Chief Executive Officer (CEO)
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Geert Vanbuggenhout als CEO van HR
PAY SOLUTIONS NV, met ingang vanaf heden.
De raad van bestuur beslist bijgevolg met unanimiteit om onderstaande uitvoerend bestuurder, rekening
houdende met de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van HR PAY SOLUTIONS van heden
en aldus conform artikel 10 van de statuten, te benoemen tot CEO van HR PAY SOLUTIONS NV, met
ingang vanaf heden tot en met 4 juni 2027:
- de heer Dirk Supply, geboren te Schaarbeek op 15 februari 1968, wonende te Kastanjedreef 5, 1700
Dilbeek, met rijksregisternummer 68.02.15-405.05,
2. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan Fabienne Lallemand, Sarah Stas en Lisse Smets
om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissing van de raad van
bestuur genomen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Lisse Smets
Bijzondere volmachthouder