Ondernemingsnr : 0843493093
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING NIELS EN LIESELOT WALRAEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Slijpstraat 24 bus A
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor  Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op
8 augustus 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap onder firma “THUISVERPLEGING NIELS EN LIESELOT
WALRAEDT “, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
Door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig omgevormd van rechtswege in de rechtsvorm
welke het meest aanleunt bij de voorheen bestaande rechtsvorm, bij gebreke aan een ‘opt in’ en het
aldus vervroegd toepasselijk maken van de nieuwe wetgeving. De vennootschap heeft aldus sedert
één januari tweeduizend twintig de vorm van een VOF.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap
met "THUISVERPLEGING NIELS EN LIESELOT WALRAEDT” te vervangen door "NL WALRAEDT”.
DERDE BESLUIT
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 27 juni 2023 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: pedicure en manicure, het plaatsen van
kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging en alle nieuwe technieken, behandelingen,
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, gelaatsverzorging,
massages, epilaties…
Het geven van advies en opleiding op het gebied van schoonheids- zorgen en gezichtsverzorging &
make-up.
De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen;
De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beur zen en tentoonstellingen;
Detailhandel in kledingsstoffen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels Gespecialiseerde detailhandel in
geschenken m.b.t. de woninginrichting
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels Detailhandel in dames, - baby, -
kinder en herenkleding in de ruimste zin
Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels,
kledingaccessoires algemeen
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onder- kleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Land- en tuinbouwwerken
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen,  sportterreinen, speelpleinen, parken, vijvers,
wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven.
Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseinen en allerhande en soortgelijke verhardingen
landschap- en tuinarchitectuur;
het kweken van planten, bomen en bloemen;
de groot- en kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- en decoratieartikelen,
vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potterie, tuinverlichting,
tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen;
alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij; land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest
ruime zin
Het verhuren/lease van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van
divers materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken;
Grondverzet, grondwerken, plaatsen van afsluitingen
Toezien op de bouwwerkzaamheden
Het ruimen van bouwterreinen
Loonwerken
De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren,
sport- en kampeerartikelen, tuinartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen, enzovoort.
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en Computerservices, overige zakelijke
dienstverlening.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, directe verkoop en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, beheren webshop, e-commerce
in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waar- onder deze exploitatierechten aan
derden worden toegestaan, het ont- werpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
I/ Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
J/ Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en ver- huur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samen- smelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings- advies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet”
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt na beraadslaging, volgende besluiten:
a) de voorzitter wordt eenparig vrijgesteld geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur
van de vennootschap ter rechtvaardiging van de voorgestelde omvorming, de staat van actief en
passief en van het verslag opgemaakt MADAFISC BV, met zetel te Hooglede, Ieperstraat 74
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Maekelberg Tom, accountant, voornoemd.
Elke aandeelhouder erkent binnen de voorgeschreven termijn een exemplaar te hebben ontvangen
van deze documenten kennis te hebben.
b) Het besluit van het verslag van voormelde accountant luidt:
“9. Besluit
Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat:
De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals blijkt ui de staat van activa en passiva per 31/05/2023 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut der Accountants
en inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar
de bepalingen opgenomen in artikel 14 van het Wetboek van vennootschappen is niet gebleken is
dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van 59.988,65 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00
EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van het Wetboek van
vennootschappen, in het kader van de omzetting in BV, en het mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Aldus te goeder trouw
Opgesteld te Hooglede, op 27/06/2023
MADAFISC BV,
Vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Maekelberg tom, Accountant (getekend)”
Een exemplaar van deze verslagen en staat zal op de griffie van de bevoegde rechtbank worden
gedeponeerd.
VIJFDE BESLUIT
a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de VOF om te zetten in een Besloten
Vennootschap met zelfde benaming, met ingang van heden.
De Besloten Vennootschap zal de voortzetting van de gelijknamige VOF zijn, met dien verstande dat
onder voorbehoud van de andere beslissingen genomen door de huidige vergadering door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap.
b) volledige opheffing van de onbeschikbaarheid:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
c) De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste maandag
van de maand juni om 19u00.
d) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de BV goed te keuren.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voormelde besluiten zo onder meer een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NL WALRAEDT”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: pedicure en manicure, het plaatsen van
kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging en alle nieuwe technieken, behandelingen,
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, gelaatsverzorging,
massages, epilaties…
Het geven van advies en opleiding op het gebied van schoonheids- zorgen en gezichtsverzorging &
make-up.
De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen;
De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beur zen en tentoonstellingen;
Detailhandel in kledingsstoffen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels Gespecialiseerde detailhandel in
geschenken m.b.t. de woninginrichting
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels Detailhandel in dames, - baby, -
kinder en herenkleding in de ruimste zin
Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels,
kledingaccessoires algemeen
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onder- kleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Land- en tuinbouwwerken
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen,   sportterreinen, speelpleinen, parken, vijvers,
wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven.
Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseinen en allerhande en soortgelijke verhardingen
landschap- en tuinarchitectuur;
het kweken van planten, bomen en bloemen;
de groot- en kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- en decoratieartikelen,
vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potterie, tuinverlichting,
tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen;
alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij; land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest
ruime zin
Het verhuren/lease van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van
divers materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken;
Grondverzet, grondwerken, plaatsen van afsluitingen
Toezien op de bouwwerkzaamheden
Het ruimen van bouwterreinen
Loonwerken
De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verhuur in: allerhande goederen en diensten, in voedingswaren,
sport- en kampeerartikelen, tuinartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen, enzovoort.
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en Computerservices, overige zakelijke
dienstverlening.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, directe verkoop en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, beheren webshop, e-commerce
in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waar- onder deze exploitatierechten aan
derden worden toegestaan, het ont- werpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
I/ Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
J/ Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en ver- huur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samen- smelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings- advies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders eervol te ontslaan en te herbenoeming tot
niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer WALRAEDT Niels, voornoemd,
    •  Mevrouw PERNEEL Lieselot, voornoemd, 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene Vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8650 Houthulst,
Slijpstraat 24 bus A
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de BV Madafisc met zetel te
8830 Hooglede, Ieperstraat 74, alsmede aan Lumidad BV, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge
Voetweg 14 en hun aangestelden, om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband
houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, e-
STOX, UBO-register, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het
verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het
ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging met haar bijlage
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
    •  Verslag van het bestuursorgaan inzake de omvorming
    •  Verslag van de accountant