Ondernemingsnr : 0457633924
Naam
(voluit) : GECALOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Passionistenstraat(KRU) 45
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 september 2023 door Meester Pieterjan DE
MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke
(Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "GECALOR", met zetel te 9770 Kruisem,
Passionistenstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0457.633.924., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging/uitbreiding aan
het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden
zodat het voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met derden, in België en in
het buitenland, alle activiteiten of transacties in verband met:
- Het uitvoeren van elk werk van plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van centrale
verwarming en verwarming met individuele toestellen, met warm water en stoom en bijkomende
toestellen, van verwarming met warme lucht en gasverwarming, van ventilatie en luchtconditionering
en van industriële pijpleidingen.
- De aankoop en verkoop van alle toestellen en materialen welke met bovenvermelde en
onderstaande verrichtingen in verband staan. De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of welke van aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. De vennootschap mag
op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
- De aan- en verkoop, het plaatsen, het reinigen en het onderhoud van alle verwarmingsketels en
branders, alsmede van alle onderdelen ervan. Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële
tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke onderneming.
-  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het installeren van gasverwarming.
- Onderneming voor het invoegen en reinigen voor gevels.
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor algemene mechaniek.
- Onderneming voor het bestrijden, van vochtigheid in gebouwen.
- Groot- en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren,
huishoudartikelen en sanitaire artikelen.
- Voorgaande in klein- en groothandel.
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Kleinhandel in vloeibare brandstoffen.
- Kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en radio-
elektrisch materieel.
- Kleinhandel in elektrische toestellen met verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel.
- De groothandel in toebehoren en onderdelen van fietsen en bromfietsen de kleinhandel in
onderdelen en toebehoren voor sportartikelen, speelgoed, fonoplaten, fantasieartikelen en
papierwaren, de groot- en kleinhandel en werkplaats voor het herstellen van rijwielen en alle
toebehoren en aanverwante producten.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen,
sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorging specifiek bestemd voor
sportbeoefenaars.
- De handel in, de import en export van, de detailhandel in non-foodproducten en alle activiteiten die
hiermee samenhangen.
- De dienstverlening in al haar vormen en alle dienstprestaties van administratieve, economische en
financiële aard, hier inbegrepen het aansturen van allerlei projecten het aankopen, verkopen, de
leasing en de franchising en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van dienstverlening en van advies en consulting, zowel op het
gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Administratieve dienstverlening inzake human resource management en personeelsadministratie
aan bedrijven/organisaties.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Alle handelingen als manager of consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
advies; documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële en
bedrijfsorganisatorische problemen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of inwisselen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen doen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij mag alle intellectuele rechten, commerciële en industriële eigendommen uitbaten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Het verwerven onder elke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan
niet participeert.
Alle onroerende verrichtingen in de ruimte zin en namelijk de aankoop, verkoop, verhuring en de
uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met
derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
goedverhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng,
versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die ene gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
De dienstverlening in al haar vormen en alle dienstprestaties van administratieve, economische en
financiële aard, hier inbegrepen het aansturen van allerlei projecten het aankopen, verkopen, de
leasing en de franchising en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van dienstverlening en van advies en consulting, zowel op het
gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle
vraagstukken.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele
van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.”
VIERDE BESLISSING
A) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare wettelijke reserves beschikbaar te maken voor
uitkering. De wettelijke reserves moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering, zijnde de
tweede maandag van de maand september om twintig uur, te wijzigen naar de derde dinsdag van de
maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 26 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GECALOR”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met derden, in België en in
het buitenland, alle activiteiten of transacties in verband met:
- Het uitvoeren van elk werk van plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van centrale
verwarming en verwarming met individuele toestellen, met warm water en stoom en bijkomende
toestellen, van verwarming met warme lucht en gasverwarming, van ventilatie en luchtconditionering
en van industriële pijpleidingen.
- De aankoop en verkoop van alle toestellen en materialen welke met bovenvermelde en
onderstaande verrichtingen in verband staan. De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of welke van aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. De vennootschap mag
op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
- De aan- en verkoop, het plaatsen, het reinigen en het onderhoud van alle verwarmingsketels en
branders, alsmede van alle onderdelen ervan. Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële
tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke onderneming.
-  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het installeren van gasverwarming.
- Onderneming voor het invoegen en reinigen voor gevels.
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor algemene mechaniek.
- Onderneming voor het bestrijden, van vochtigheid in gebouwen.
- Groot- en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren,
huishoudartikelen en sanitaire artikelen.
- Voorgaande in klein- en groothandel.
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Kleinhandel in vloeibare brandstoffen.
- Kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en radio-
elektrisch materieel.
- Kleinhandel in elektrische toestellen met verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel.
- De groothandel in toebehoren en onderdelen van fietsen en bromfietsen de kleinhandel in
onderdelen en toebehoren voor sportartikelen, speelgoed, fonoplaten, fantasieartikelen en
papierwaren, de groot- en kleinhandel en werkplaats voor het herstellen van rijwielen en alle
toebehoren en aanverwante producten.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen,
sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorging specifiek bestemd voor
sportbeoefenaars.
- De handel in, de import en export van, de detailhandel in non-foodproducten en alle activiteiten die
hiermee samenhangen.
- De dienstverlening in al haar vormen en alle dienstprestaties van administratieve, economische en
financiële aard, hier inbegrepen het aansturen van allerlei projecten het aankopen, verkopen, de
leasing en de franchising en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van dienstverlening en van advies en consulting, zowel op het
gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Administratieve dienstverlening inzake human resource management en personeelsadministratie
aan bedrijven/organisaties.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Alle handelingen als manager of consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
advies; documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële en
bedrijfsorganisatorische problemen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of inwisselen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen doen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij mag alle intellectuele rechten, commerciële en industriële eigendommen uitbaten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.
Het verwerven onder elke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan
niet participeert.
Alle onroerende verrichtingen in de ruimte zin en namelijk de aankoop, verkoop, verhuring en de
uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met
derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
goedverhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng,
versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die ene gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
De dienstverlening in al haar vormen en alle dienstprestaties van administratieve, economische en
financiële aard, hier inbegrepen het aansturen van allerlei projecten het aankopen, verkopen, de
leasing en de franchising en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe
behoren onder meer het verstrekken van dienstverlening en van advies en consulting, zowel op het
gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle
vraagstukken.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele
van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op 22 september 2023 bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
De inbrengen die geschieden na 22 september 2023, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
De bestuurders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en
beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
…
De bestuurder, of iedere bestuurder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de
meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking
en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der
aandeelhouders zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in
rechte, als eiser of als verweerder.
Door de bestuurder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de derde dinsdag van de maand
september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige
stemmen worden niet meegeteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die
er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden
besloten wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen
worden als stemmen tegen beschouwd.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
-de heer CALLEWAERT Daniël Henri, geboren te Deinze op 10 februari 1951, wonende te 9770
Kruisem, Passionistenstraat 45;
-de heer CALLEWAERT Geert Ursmar Albert, geboren te Deinze op 13 september 1975, wonende te
9770 Kruisem, Passionistenstraat 43;
-de heer CALLEWAERT Tom Albert, geboren te Deinze op 10 april 1981, wonende te 9770 Kruisem,
Passionistenstraat 47.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem, Passionistenstraat
45.
ELFDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen of zijn aangestelden, met
woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A alsook aan BEBOTAX BV o.v.v. BVBA of
haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, UBO-registratie, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging/uitbreiding voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).