Ondernemingsnr : 0471418317
Naam
(voluit) : DEVOS AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 30
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 26
maart 2021, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEVOS AGRI”, gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Ruddervoordestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge), met ondernemingsnummer 0471.418.317;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de datum waarop de algemene jaarvergadering wordt gehouden naar de laatste
zaterdag van de maand december om veertien uur.
De eerstvolgende vergadering zal aldus gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand
december om veertien uur uur.
De algemene vergadering besluit het desbetreffend artikel van de statuten te vervangen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam “DEVOS AGRI”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
De vervaardiging, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de in- en uitvoer, de consignatie, de
distri¬butie, het verhuren van machines en alle toebehoren, van landbouwmaterialen van welke aard
ook, onderdelen, bijho¬righeden en nevenproducten, snuisterijen en fantasiearti¬kelen,
huishoudartikelen, alsook het uitbaten van een landbouwbedrijf, het uitvoeren van landbouwwerken,
grond- en tuinbouwwerken, alsook het onderhouden en herstellen en het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen ver¬band houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord, en dit zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De verwezenlijking van alle commerciële activiteiten, zowel in het groot als in het klein, van roerende
Luik B
en on-roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca-uitbating, de
catering, de inrichting van feestelijkheden, volksspelen, musea, tentoonstellingen en demonstraties
ter bevordering van sport, cultuur en vrije tijd, het verzorgen en uitgeven van publicaties, de
sponsoring en het verstrekken van administratieve presta¬ties.
Het organiseren van markten, in de meest ruime zin van het woord, en van alle verrichtingen die
nodig of nuttig zijn om dit voorwerp te verwezenlijken.
Het beheren van de onroerende goederen die deel uitma-ken van het vermogen van de
vennootschap, hun verhuring, hun uitbating, hypotheekverlening voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alsook het aankopen en verkopen van onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken; het in huur nemen en het ruilen van soor-telijke goederen; dit alles
met uitzondering van de uitoe¬fening van activiteiten als makelaar.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor reke-ning van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om recht¬streeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraad-slagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een doelwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt achten.
   Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
   De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding
voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
   Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
   Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Luik B
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
   De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.1. De algemene vergadering beslist om de heer Gabriël Devos, wonende te wonende te 8750
Wingene, Ruddervoordestraat 30, de heer Lieven Devos, wonende te 8750 Wingene, Torhoutstraat
16 en mevrouw Isabelle Devos, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9, te ontslaan als
bestuurders van de vennootschap te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering verleent
kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
7.2. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige bestuurder, zijnde “PANNAERSHOEK”, gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele),
Ruddervoordestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0508.928.118, vast vertegenwoordigd door de heer Gabriël Devos,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
8. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Ruddervoordestraat 30
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid, en gecoördineerde
Luik B
statuten.