Ondernemingsnr : 0414262650
Naam
(voluit) : TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TVH EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 april 2023, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING
A. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is
op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 22 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
A. De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur te laten doorgaan.
De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2024.
B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de
vergadering met eenparigheid van stemmen om de tweede alinea van artikel 16 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
…
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren
en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen
kwijting, die plaatsheeft op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
…”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT EN
DIRECTIERAAD
A. 1. Ontslag lid van de raad van toezicht
Luik B
De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de raad van toezicht,
waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 1 januari 2023:
1) "QUVA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van
toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van
toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat.
A.2. Benoeming lid van de raad van toezicht
De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de raad van toezicht, reeds
ingegaan op 1 januari 2023:
1) “QUVA INVEST” Naamloze Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 –
gebouw K19-K20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
nummer BTW BE 0793.170.483.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
…
De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te kennen
voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de
jaarvergadering van 2029.
…
B.1. Ontslag lid van de directieraad
De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de directieraad,
waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 23 september 2022:
1) “AMULOC” Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0502.419.814.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van de
directieraad in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer MAERTENS Luc Valeer Gabriël, geboren te Izegem op 21 september 1966, wonende te
8870 Izegem, Reperstraat 105.
B.2. Benoeming lid van de directieraad
De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de directieraad, reeds ingegaan op
13 maart 2023:
1) “SF DRIVEN” Besloten Vennootschap, met zetel te 9500 Viane, Kouterstraat 149, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0795.840.557.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer de heer FORRET Stefaan Jozef, geboren te Waregem, op 28 september 1972, wonende
te 9500 Geraardsbergen (Viane), Kouterstraat 149.
…
De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de directieraad toe te kennen voor
een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering
van 2029.
…
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 27/04/2023
- gecoördineerde statuten