Ondernemingsnr : 0638983540
Naam
(voluit) : VANGHEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwland 22
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 21
februari 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de BV Vangheel volgende be-
slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en
er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer Vangheel Philip, wonend te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 236.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2460 Kasterlee,
Retiesebaan 236.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Luik B
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam “VANGHEEL” met zetel te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 236.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Onderneming in houtskeletbouw;
- Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen en het uitvoeren van de daarmee verband
houdende voltooiingswerken en/of de coördinatie ervan wanneer ze door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- Het voor eigen rekening en voor rekening van derden vervaardigen van geprefabriceerde
bouwelementen;
- Het vervaardigen van, de aan- en verkoop van grondstoffen en materialen en uitrustingsgoederen
in verband met houtskeletbouw;
- Grondverzet;
- Het bouwrijp maken van terreinen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het proefboren en boren;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- De bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- De bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, appartementsgebouwen en niet-residentiële
bouwprojecten;
- Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
- Het optrekken van ruwbouw van appartementen;
- Het optrekken van ruwbouw van gebouwen;
- Uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschacht;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
- Restaureren van bouwwerken;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van sanitaire inrichtingen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (ook zonder verwarming);
- Onderhoud en reparaties van verwarmingsinstallaties
- Elektrische installatiewerken aan gebouwen en andere;
- Onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen,
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingssystemen, liften
en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders;
- Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling
- Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie
- Productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen
- Aanleg van leidingen voor vervoer en distributie van elektriciteit
- Het ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor continue bewaking van industriële
Luik B
processen
- Leveren en plaatsen van zonneboilers, fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, pelletketels;
- Onderhoud en reparaties van elektrische installaties
- Schrijnwerkerij van hout of van kunststof;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- Vervaardiging van keuken-, badkamermeubelen;
- Vervaardiging van overige meubelen;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Renovatiewerkzaamheden;
- Plaatsing van vloerbedekking of wandbekleding van hout of andere materialen;
- Plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- Plaatsen van behang, vloer- en wandbedekking van andere materialenbedekking;
- Isolatiewerkzaamheden in gebouwen, koelkamers en koelpakhuizen, van verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen, en
isolatiemateriaal tegen geluiden en trillingen;
- Overige bouwinstallatie;
- Installatie van verlichting- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Overige installaties (inclusief accessoires)
- Installatie van particuliere zwembaden;
- Waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van voegwerken;
- Uitvoeren van chapewerken;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (incl. warmte- en geluidsisolering) aan binnen- en
buiten zijde van gebouwen;
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden i.v.m. afwerking gebouwen;
- Algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
- Toezicht op bouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief verwarmingsmaterieel voor
industrieel gebruik
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik van verwarmingsinstallaties
- Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
- Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
- Groothandel in hout- en bouwmaterialen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
Luik B
Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om 19.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.1 Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.2 Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap AJK BV te 2400 Mol,
Windmolenstraat 14, met ondernemingsnummer 837.958.353, en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
Luik B
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
1.3 Achtste besluit: Elektronisch effectenregister en UBO
De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters