Ondernemingsnr : 0704842877
Naam
(voluit) : CCS STEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooiemeersstraat(S.B.V.) 8
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Heden, dertig maart tweeduizend éénentwintig.
Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, notaris met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen", met
zetel te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CCS STEEL”, gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0704.842.877;
opgericht bij akte verleden voor notaris Brecht Reyntjens te Wingene op 20 september 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2018 onder nummer
18328976;
Waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders, die volgens hun verklaring in
overeenstemming met het register van aandelen, titularis zijn van het aantal aandelen, hierna
vermeld:
1. De heer CIERS, Henk Omer, geboren te Tielt op 14 augustus 1971, wonende te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259;
Titularis van vijfenzeventig (75) aandelen;
Hier vertegenwoordigd door de heer Lombaert Dave André Etienne, wonende te 8570 Anzegem,
Vlinderhof 5, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;
2. Mevrouw SLEE, Maria Stefanie Michal, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Apeldoorn
(Nederland) op 25 oktober 1973, wonende te 9770 Kruisem, Ijzerbergstraat 3;
Titularis van vijfentwintig (25) aandelen;
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Hoornaert Jana Andrea, wonende te Lichtervelde, Essestraat
26 (medewerkster van het notariskantoor Vanbeylen & Reyntjens), ingevolge onderhandse volmacht
de dato 29 maart 2021, hieraan gehecht;
In totaal honderd (100) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Dave Lombaert,
voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de aandeelhouders wordt
gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.
Gelet op het aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Bestemming van het resultaat ten belope van zesendertigduizend vijfhonderd euro (36.500,00
EUR), waardoor dit bedrag tot de beschikbare reserves zal behoren.
2. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
Luik B
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31
december 2020 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV “Certam
Bedrijfsrevisoren”, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3.1. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met
ingang vanaf heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van
de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
december 2020;
3.2. Vaststelling dat de ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ door de omvorming naar
een naamloze vennootschap ‘kapitaal’ is geworden;
4.1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesendertigduizend vijfhonderd euro (36.500,00
EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van
nieuwe aandelen;
4.2. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van zesendertigduizend vijfhonderd euro
(36.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.
4.3. Voorstel tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
5. Ontslag van de gewone bestuurder van de besloten vennootschap “CCS STEEL”;
6. Benoeming van de enige gewone bestuurder;
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de naamloze
vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
8. Adres van de zetel van de vennootschap. 
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
B. Oproepingen:
1. Dat de aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
2. Dat de enige gewone bestuurder, te weten de heer Henk CIERS, voornoemd, verklaard heeft:
- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering; 
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; 
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; 
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 29 maart 2021, welk document door de voorzitter aan
ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
3. Dat de commissaris, te weten de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) met ondernemingsnsummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde
de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Van Ryckeghem”, met zetel te 8790 Waregem,
Keizerstraat 18 met ondernemingsnummer 0726.688.366; 
Vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckegem, geboren te Waregem op 6 september
1961, wonende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, verklaard heeft:
- kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering; 
- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; 
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 26 maart 2021, welk document door de voorzitter aan
ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
Luik B
C. Geldige samenstelling: 
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht: 
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende
beslissingen te akteren.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de bestemming van het resultaat ten belope van
zesendertigduizend vijfhonderd euro (36.500,00 EUR), waardoor dit bedrag tot de beschikbare
reserves zal behoren.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2021 met staat van actief en passief van 31
december 2020 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Geert Van Ryckeghem voor de BV “Certam
Bedrijfsrevisoren”, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals blijkt uit de staat
van actief en passief per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de BV CCS STEEL heeft
opgesteld met een balanstotaal van 5.558.737,45 EUR en een nettoactief van 614.849,31 EUR,
materieel is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde referentiestelsel,
Het nettoactief van de BV CCS STEEL ten belope van 614.849,31 EUR is niet kleiner dan het in
deze staat opgenomen eigen vermogen.
Voorafgaandelijk aan de omvorming zal een deel van de beschikbare reserves geïncorporeerd
worden in kapitaal (36.500,00 EUR) waardoor het minimumkapitaal, zoals werd vastgesteld binnen
artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van 61.500 EUR voor een
naamloze vennootschap zal kunnen gevormd worden.
Wij dienen hierbij een principieel voorbehoud te formuleren nopens een voorafgaandelijke toewijzing
van het resultaat van het boekjaar 2020, voorafgaand aan de goedkeuring van de jaarrekening door
de algemene vergadering.
Het nettoactief van de BV CSS STEEL zal na de omzetting nog steeds hoger zijn dan het hiervoor
beschreven kapitaal ten belope van 61.500 EUR.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het kapitaal van de
vennootschap ten belope van 61.500,00 EUR gevormd worden uit de Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal voor 25.000,00 EUR en incorporatie van beschikbare reserves in het vermogen ten belope
van 36.500,00 EUR. Tevens zal een wettelijke reserve aangelegd worden ten belope van 577,67
EUR komende van de eigen vermogensrekening Statutaire onbeschikbare reserves en incorporatie
van beschikbare reserves in het eigen vermogen ten belope van 5.572,33 EUR
Het vooropgesteld kapitaal zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een naamloze
vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Wij dienen verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten minste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering worden overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:30 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de BV CCS STEEL naar
een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Waregem, 29 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd ex ultimo door
(getekend)
De heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor”
Luik B
Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van integrale voorlezing van voormelde
verslagen.
Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een exemplaar zal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap “CCS STEEL” is de voortzetting van de besloten vennootschap “CCS
STEEL”, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het
kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals
deze voorkomen in voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2020. Ook de
naam blijft ongewijzigd.
De naamloze vennootschap “CCS STEEL” behoudt het ondernemingsnummer waaronder de
besloten vennootschap “CCS STEEL” is ingeschreven.
De omzetting van de besloten vennootschap “CCS STEEL” in de naamloze vennootschap “CCS
STEEL” geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2020. Alle
verrichtingen die sedert die datum door de besloten vennootschap “CCS STEEL” werden gedaan,
worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “CCS
STEEL”.
Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “CCS STEEL”.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap “CCS STEEL” ontvangen in
ruil voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap “CCS STEEL”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding als volgt:
- vijfenzeventig (75) aandelen op naam van de heer Henk CIERS, voornoemd;
- vijfentwintig (25) aandelen op naam van mevrouw Maria SLEE, voornoemd.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) bedroeg en door de omvorming naar een naamloze
vennootschap deze ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ ‘kapitaal’ is geworden.
VIERDE BESLUIT
3.1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesendertigduizend
vijfhonderd euro (36.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
zonder creatie van nieuwe aandelen.
3.2. De vergadering stelt de realisatie vast van de kapitaalverhoging ten belope van
zesendertigduizend vijfhonderd euro (36.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.
3.3. De vergadering beslist tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk
kapitaal, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het ontslag van volgende niet-statutaire bestuurder van de besloten
vennootschap “CCS STEEL”:
- de heer CIERS, Henk Omer, geboren te Tielt op 14 augustus 1971, wonende te 9870 Zulte,
Staatsbaan 259;
De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid in het verleden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist volgende niet-statutaire enige bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur,
met ingang vanaf heden:
- de heer CIERS, Henk Omer, geboren te Tielt op 14 augustus 1971, 9870 Zulte, Staatsbaan 259,
voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap “CCS STEEL” vast te stellen in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de
gewijzigde juridische rechtsvorm, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals
hierna volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “CCS STEEL”.
ZETEL
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming, zelf of door bemiddeling
van elke andere natuurlijke rechtspersoon in België of in het buitenland, alle verrichtingen stellen die
direct of indirect betrekking hebben op de fabricage, aankoop, de verkoop, de opslag, de verwerking
en/of bewerking van staalnetten, staalproducten en aanverwanten;
2. Het optreden als groothandel, kleinhandel of tussenpersoon in de handel;
3. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende of andere commerciële activiteiten;
4. De aan- en verkoop, huur en verhuur en leasing van machines, materiaal en andere
bedrijfsmiddelen, onder andere voor de metaalsector of betonsector;
5. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen (actief in de transport of betonsector) en het uitvoeren van
alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen;
6. Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare van alle beschikbare middelen zowel in roerende als
onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties en kasbons enzoverder,
en het beheer van deze roerende waarden. Activiteiten van vermogensbeheer en belegginsadvies in
de zin van het Koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, is uit het doel
gesloten. Zij mag ook alle leningen aangaan en toestaan of leningen door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan waarborgen.
   Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord. 
   De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van
één/honderdste elk.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Luik B
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader va dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste van de maand april, om
10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 8.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
FISCALE VERKLARINGEN
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:
a. de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
b. de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van
inkomstenbelastingen;
c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde waarde.
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen
en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 14.15 uur.
Luik B
VOLMACHT
De besloten vennootschap “LOMAC”, met zetel te 8570 Anzegem, Vlinderhof 5, met
ondernemingsnummer 0668.981.779 en/of haar aangestelden/bedienden,  met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, alleen handelend, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties en voor de vervulling van alle
formaliteiten voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van
actief en passief, verslag van de revisor en de tekst der gecoördineerde statuten.