Ondernemingsnr : 0455 685 610
Naam
(voluit) : Brabanthal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brabantlaan 1 te 3000 Leuven
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Brabanthal NV, met
maatschappelijke zetel te Leuven, Brabantlaan 1, en met BTW: BE 0455.685.610, RPR Leuven
De Bijzondere Algemene Vergadering werd gehouden op datum van 16 januari 2025.
De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Erik Jacquemyn, voorzitter
van de vennootschap, die het bureau samenstelt als volgt:
Secretaris en stemopnemer: mevrouw Margareta De Houwer
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
De commissaris heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene
vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij Art.
7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering kan dus geldig beslissen over de punten in de dagorde vermeld. De voorzitter geeft lezing
van de dagorde die luidt als volgt :
1.Ontslag van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
2.Verlening van kwijting aan de bestuurders
3.Benoeming van bestuurders
4.	Volmacht
1.Ontslag van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Brabanthal nv ontving op heden een schrijven van mevrouw Margareta De Houwer (NN55010533003)
bestuurder bij de vennootschap waarin zij met onmiddellijke ingang vrijwillig ontslag neemt uit haar functie als
bestuurder van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het vrijwillige ontslag met onmiddellijke ingang uit de
functie van bestuurder van Margareta De Houwer (NN55010533003), Moorselstraat 160, 3080 Tervuren.
Brabanthal nv ontving op heden een schrijven van Brabant Habens bv (NN 0890782177), bestuurder bij de
vennootschap waarin Brabant Habens bv met onmiddellijke ingang vrijwillig ontslag neemt uit zijn functie als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het vrijwillige ontslag met onmiddellijke ingang uit de
functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Brabant Habens bv (NN 0890782177), Jonkvrouwlaan
1, 3210 Linden, vast vertegenwoordigd door Erik Jacquemyn (NN 58100734554), Jonkvrouwlaan 1, 3210
Linden.
2.Kwijting van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan bestuurder Margareta De Houwer (NN
55010533003) en bestuurder en gedelegeerd bestuurder Brabant Habens bv (NN 0890782177)voor de
uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2024 tot en met heden. De enige aandeelhouder
verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering deze kwijting te bevestigen en
algehele kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders.
1.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders voor een periode
van 6 jaar van 16 januari 2025 tot 15 januari 2031:
-De heer Bram Lamens, NN 99.08.03-363.33, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60; Dhr. Bram
Lamens neemt eveneens de functie van Gedelegeerd Bestuurder waar.
-De heer Bastien Dujardyn, NN 97.09.09-367.08, wonende te 3020 Herent, Myrna Mackstraat 11 B302;
-De heer Toon Missotten, NN 99.10.21-195.63, wonende te 3020 Winksele, Heidestraat 14;
Aangezien er geen verdere punten op de dagorde staan, wordt de besluitvorming afgesloten
Gedaan te Leuven op 16/1/2025
Jacquemyn Erik