Ondernemingsnr : 0755958612
Naam
(voluit) : DE BOEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat 18
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen op   eenentwintig februari   tweeduizendvierentwintig opgesteld door notaris
Eric Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen op
basis van het verslag van de bestuurder de dato 7 februari 2024 overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door volgende tekst:
“I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
II. het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
III. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
IV. Ambulante revalidatieactiviteiten
V. Logopedie activiteiten
VI. Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
VII. Overige persoonlijke diensten”
en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
 
                TWEEDE BESLISSING
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met onmiddellijke ingang
gewijzigd wordt naar 8301 Knokke-Heist, Hermans-Lybaertstraat 15.   
          
 
DERDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit tot ontslag van Mevrouw Nathalie Wittevrongel, geboren
te Brugge op 21 september 1994, wonend te 8370 Blankenberge, Diksmuidestraat 14 en Mevrouw
Elien D’Artois, geboren te Brugge op 4 mei 1994, wonend te 8301 Knokke-Heist, Ramskapellestraat
1 als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap vanaf 1 januari 2024 en verleent hen kwijting
voor hun gevoerd mandaat.
          
 
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de beslissingen die
voorafgaan, tot aanpassing van het register van aandelen.
            
               
                VIJFDE BESLISSING
                De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Stemafisk BV, met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 403, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge
onder nummer 0453.383.740, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
-              het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
-              alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de UBO-registratie, de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging
van de btw-identificatie.
           
 
ZESDE BESLISSING
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten.