Ondernemingsnr : 0432388386
Naam
(voluit) : Aviapartner Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal ZN
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 22
juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AVIAPARTNER HOLDING” met zetel te 1930 ZAVENTEM – Luchthaven Brussel
Nationaal, de volgende beslissingen heeft genomen :
I. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van een bestuurder en kwijting voor zijn beheer
De algemene vergadering heeft kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Maurits
BEEREPOOT als bestuurder van de Vennootschap neemt, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering heeft beslist om de heer Maurits BEEREPOOT kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn functie en voor zijn handelingen als bestuurder tot de dag van zijn ontslag.
II. Wijziging van de statuten
De vergadering heeft beslist om het titel III van de statuten aan te passen, om deze in
overeenstemming te brengen met de vorige beslissing, zodat de vennootschap door een bestuurder
bestuurd wordt.
De vergadering heeft beslist om het titel III van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder.
De bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15. DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, alsmede alle notariële akten zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 17. VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de
Luik B
bijzondere gevolmachtigden.”
Ten gevolge van de bovenvermelde wijziging zullen de verschillende artikelen van de statuten
hernummerd worden
III. Machten aan de bestuurder
De algemene vergadering heeft verleend aan de bestuurder, LYS CONSEIL SRL, met zetel te Ukkel,
Maarschalklaan 23, en ondernemingsnummer 0473.618.039, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Laurent LEVAUX, de meest uitgebreide machten voor de uitvoering van de hiervoor genomen
beslissingen en aan de notaris om de statuten te coördineren.
IV. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering heeft verleend aan de bestuurder LYS CONSEIL SRL met bevoegdheid
tot vervanging, de meest uitgebreide machten voor de uitvoering van de nodige formaliteiten te
vervullen met het oog op de inschrijving of aanpassing bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en
desnoods bij de administratie van de BTW.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
 
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tektst der statuten