Ondernemingsnr : 0420766105
Naam
(voluit) : LEMLIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roppelaan(H.) 21
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 22 oktober
2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“LEMLIGHT”, met zetel te 3870 Heers, Roppelaan 21, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0420.766.105, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
7:208 van het WVV, te verminderen met een bedrag van zeshonderd drieënveertig duizend
vijfhonderd euro (€ 643.500,00), om het te brengen van zevenhonderd vijf duizend vierhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 705.473,38) op éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), door terugbetaling in speciën van een bedrag
gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 19 december 2013 ten overstaan van notaris Angélique
VANDAELE te Gent (Sint-Denijs-Westrem), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2014 onder nummer 14024891
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van zeshonderd drieënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 643.500,00)
daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit
proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag
bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
Luik B
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(hierna volgt een analytisch uittreksel van de nieuwe statuten):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LEMLIGHT”
(…)
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
- het stellen van handelingen als vastgoedmakelaar en optreden als syndicus (beheerder);
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook, onder meer landbouwgronden, bosgronden en bejaardentenhuizen;
- onroerende leasing;
- de activiteiten als aannemer voor algemene bouwwerkzaamheden en aanverwante;
- het uitvoeren van studies inzake immobiliën en verkopen van deze studies;
- het oprichten van, deelnemer in, en het voeren van het bestuur over vennootschappen en andere
ondernemingsvormen alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede, een en
ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van onder meer
bestuurder, het ter beschikking stellen van lokalen, loonadministratie en factoring, het optreden als
gevolmachtigde voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische
aangelegenheden;
- het verstrekken van alle raadgevingen inzake fiscaliteit, boekhouding, bedrijfsorganisatie en beleid,
techniek, verkoop, marketing, decoratie, en het verstrekken van juridisch en financieel advies en het
uitvoeren van marktstudies, voor eigen rekening of voor derden
- het uitvoeren van interne audits;
- het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financiële waarden,
door het verwerven door inschrijving, aankoop en verkoop, voor eigen rekening van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd;
- optreden als bemiddellaar bij onderhandelingen betrekking hebben op de volledige of gedeeltelijke
aan- of verkoop van aandelen, in de meest ruime zin, deelnemen aan uitgifteactiviteiten van
aandelen en waarden met vaste of variabele rente;
- het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang
heeft;
- alle financiële operaties, onder andere het toekennen van leningen aan particuliere
vennootschappen, met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere
financiële tussenpersonen;
- de handel in motorvoertuigen, met inbegrip van motorrijwielen, zowel tweedehands als nieuw,
onderdelen, toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen evenals het herstellen ervan;
- het uitoefenen van handelsactiviteiten, met name in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur
en aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten
en het uitvoeren van onderhoudscontracten.
De vennootschap heeft het recht haar goederen te hypothekeren en haar overige goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand te geven en aval te verlenen, voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp in verband staan.
Luik B
Zij mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen welke
eenzelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of van die aard zijn,
dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten en diensten vergemakkelijken.
(…)
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.
(…)
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een rad van bestuur met ten minste het door de wet vereiste
minimum aantal laden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt dadelijk een einde na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
(…)
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
- hetzij drie bestuurders bestuurders die gezamenlijk optreden ( of twee indien er minder dan 3
bestuurders in functie zijn).
- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertigste mei om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
(…)
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de huidige bestuurders,
met name:
- De heer DE MULDER Lieven, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 38;
- Mevrouw SOYEZ Marcia, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 38;
- Mevrouw MELON Denise, wonende te 3870 Heers, Roppelaan 21
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar, een einde
nemend na de jaarvergadering van 2026.
1) De heer DE MULDER Lieven, voornoemd;
2) Mevrouw SOYEZ Marcia, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit
mandaat.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen
onder het voorzitterschap van de heer DE MULDER Lieven, voornoemd, allen vertegenwoordig zoals
gezegd.
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur volgende beslissing genomen:
HERBENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
- als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar de heer DE MULDER Lieven,
voornoemd, te benoemen. In diens hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft hij
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen handelend.
- als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar de heer DE MULDER Lieven,
voornoemd, te benoemen. In diens hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is hij belast met het
dagelijks bestuur.
De heer DE MULDER Lieven, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart zijn
herbenoeming te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.