Ondernemingsnr : 0871897366
Naam
(voluit) : D@RIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 403 bus 5
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 26 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “D@RIUS” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: “RST Mobility
Solutions”.
tweede besluit – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen,
zodat het nieuwe voorwerp zoals hierna bepaald zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I.
    •  Organiseren van automotive evenementen/wedstrijden, driver coaching.
    •  Geven van slip, rijvaardigheids-, mobiliteits-, veiligheids- en snelheidsbeheersingscursussen.
    •  De aankoop/verkoop, huur/verhuur van alle accommodaties, sporttoestellen, auto’s,
racewagens, gemotoriseerde en elektrische voertuigen om het voorgaande te kunnen realiseren.
    •  Het uitbaten van een autorijschool in de meest ruime zin van het woord. Daarmee is bedoeld het
geven van onderricht en bijscholing inzake het gebruik van allerhande gemotoriseerde en elektrische
voertuigen. Dit onderricht kan zowel theoretisch als praktisch zijn en wordt verstrekt op de meest
aangepaste didactische manier. Tevens wordt begeleiding verleend bij het afleggen van proeven en
examens die moeten leiden tot kwalificaties en behalen van rijbewijzen uitgereikt door de bevoegde
instanties.
    •  Het houden van een vormingsinstituut voor instructeurs en gelijkaardige lesgevers voor
onderricht in het kader
van een rijschool.
    •  De revisie van automotoren, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen (omvattende
onder meer antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen van binnen en buitenbanden, vervangen
van ruiten, wassen van auto’s...).
    •  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven).
    •  Het slepen, takelen en verplaatsen van voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg,
depannagewerkzaamheden.
    •  Tuning, de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en
uitbouwwerkzaamheden bij rollend materieel allerhande.
    •  De groot en kleinhandel, in- en export en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen
voor personenvervoer (inclusief die voor bijzondere doeleinden), vrachtwagens, trekkers,
aanhangwagens, bestelwagens en terreinwagens evenals onderdelen, accessoires sport- en
racekleding en toebehoren voor deze voertuigen.
    •  De verhuur of operationele leasing van motor en elektrische voertuigen (personenwagens,
ceremoniewagens, moto's, quads, lichte bestelwagens, vrachtauto's trekkers, terreinwagens, …)
zonder chauffeur, evenals aanhangwagens,
    1.  en containers.
    •  Ter beschikking stellen van stalling voor rollend materieel.
    •  Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van
motorsportevenementen in de ruimste betekenis.
    •  Het organiseren van en deelnemen aan (gemotoriseerde) races als test en/of racepiloot;
    •  Technische en logistieke ondersteuning van outdoor activiteiten, 4X4events met betrekking tot
allerhande gemotoriseerde sporten.
    •  Het testen van alle rollend materieel en het analyseren, definiëren en verbeteren van hun
eigenschappen.
    •  Onderneming in goederen en personenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, langs de weg, over het water of door de
    1.   
    •  Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen;
    •  Koerierdiensten en "Just in Time” leveringen;
    •  besteldiensten, het ophalen van vracht en het groeperen in individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  Ontwerp, fabricage, afwerking en plaatsting van: spandoeken, reclameborden, reclame
installaties, reclame aanhangwagen, displays, vitrinekasten, lichtreclames, vlaggen,
winkelinrichtingen, relatiegeschenken;
    •  Standenbouw;
    •  Fabricage, verkoop en plaatsing van alle toebehoren met betrekking tot publicitaire installaties
en acties;
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export, huur en verhuur van sportartikelen en
sportkledij.
II. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:          
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale,
technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    8.  Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
    9.  De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
    10.  Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp; de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële trasacties en de financiële markten en over het vermogenbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
derde BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
vierde besluit – aanpassing kapitaal
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
vijfde besluit  - aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “RST
Mobility Solutions”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I.
    •  Organiseren van automotive evenementen/wedstrijden, driver coaching.
    •  Geven van slip, rijvaardigheids-, mobiliteits-, veiligheids- en snelheidsbeheersingscursussen.
    •  De aankoop/verkoop, huur/verhuur van alle accommodaties, sporttoestellen, auto’s,
racewagens, gemotoriseerde en elektrische voertuigen om het voorgaande te kunnen realiseren.
    •  Het uitbaten van een autorijschool in de meest ruime zin van het woord. Daarmee is bedoeld het
geven van onderricht en bijscholing inzake het gebruik van allerhande gemotoriseerde en elektrische
voertuigen. Dit onderricht kan zowel theoretisch als praktisch zijn en wordt verstrekt op de meest
aangepaste didactische manier. Tevens wordt begeleiding verleend bij het afleggen van proeven en
examens die moeten leiden tot kwalificaties en behalen van rijbewijzen uitgereikt door de bevoegde
instanties.
    •  Het houden van een vormingsinstituut voor instructeurs en gelijkaardige lesgevers voor
onderricht in het kader
van een rijschool.
    •  De revisie van automotoren, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen (omvattende
onder meer antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen van binnen en buitenbanden, vervangen
van ruiten, wassen van auto’s...).
    •  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven).
    •  Het slepen, takelen en verplaatsen van voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg,
depannagewerkzaamheden.
    •  Tuning, de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en
uitbouwwerkzaamheden bij rollend materieel allerhande.
    •  De groot en kleinhandel, in- en export en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen
voor personenvervoer (inclusief die voor bijzondere doeleinden), vrachtwagens, trekkers,
aanhangwagens, bestelwagens en terreinwagens evenals onderdelen, accessoires sport- en
racekleding en toebehoren voor deze voertuigen.
    •  De verhuur of operationele leasing van motor en elektrische voertuigen (personenwagens,
ceremoniewagens, moto's, quads, lichte bestelwagens, vrachtauto's trekkers, terreinwagens, …)
zonder chauffeur, evenals aanhangwagens,
    1.  en containers.
    •  Ter beschikking stellen van stalling voor rollend materieel.
    •  Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van
motorsportevenementen in de ruimste betekenis.
    •  Het organiseren van en deelnemen aan (gemotoriseerde) races als test en/of racepiloot;
    •  Technische en logistieke ondersteuning van outdoor activiteiten, 4X4events met betrekking tot
allerhande gemotoriseerde sporten.
    •  Het testen van alle rollend materieel en het analyseren, definiëren en verbeteren van hun
eigenschappen.
    •  Onderneming in goederen en personenvervoer, nationaal en internationaal, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, langs de weg, over het water of door de
    1.   
    •  Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen;
    •  Koerierdiensten en "Just in Time” leveringen;
    •  besteldiensten, het ophalen van vracht en het groeperen in individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  Ontwerp, fabricage, afwerking en plaatsting van: spandoeken, reclameborden, reclame
installaties, reclame aanhangwagen, displays, vitrinekasten, lichtreclames, vlaggen,
winkelinrichtingen, relatiegeschenken;
    •  Standenbouw;
    •  Fabricage, verkoop en plaatsing van alle toebehoren met betrekking tot publicitaire installaties
en acties;
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export, huur en verhuur van sportartikelen en
sportkledij.
II. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:         
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale,
technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    6.  Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
    7.  De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
    8.  Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp; de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële trasacties en de financiële markten en over het vermogenbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand december om
twintig uur (20u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende
werkdag.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
zesde besluit – ontslag en herbenoeming
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten, de heer STELTEN Roger,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
zevende besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3630
Maasmechelen, Rijksweg 403 bus 5.
achtste besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “Baat Accountants & Adviseurs”, kantoorhoudende te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te
brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan, wijziging voorwerp.