Nº d'entreprise : 0712 775 202
Nom
(en entier) : PPS EU
(en abrégé) :
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Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard du Souverain, 165, noîte 9, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement commissaire - démission & nomination d'administrateurs -
nomination d'administrateur délégué
A. Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 7 juin 2022:
"L'actionnaire unique ( ... )
e) renouvelle la mandat de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est établi à 1930
Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, représentée par Monsieur Yves Dehogne,
comme commissaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2025
statuant sur les comptes annuels de 2024;
f) Donne procuration spéciale à Me Dominique Espeel, ayant élu domicile à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 66, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles, y
inclus la signature des formulaires nécessaires, pour la déposition des présentes résolutions au
greffe du tribunal compétent et leur publication aux annexes du Moniteur Belge."
B. Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 16 décembre 2022:
"L'actionnaire unique
a)prend acte de, et confirme la démission de Paul-Henri MOTEL et d'Eric SUBERBIELLE comme
administrateurs de la Société, avec date effective au 1 janvier 2023.
b)se réserve de statuer sur la décharge de Paul-Henri MOTEL et d'Eric SUBERBIELLE pour l'exécution de
leur mandat d'administrateur de la Société pendant 2022 lors de l'assemblée générale annuel statuant sur les
comptes annuels de 2022.
c)décide de nommer comme administrateur de la Société, avec date effective au 1 janvier 2023 :
-Philippe RELLAND, né le 11 décembre 1972 à Paris et
-Gilles COCCOLI, né le 22 septembre 1069 à Metz et
-Andrea KELLER, né le 9 décembre 1971 à Milan et
-Vincent MERCENIER, né le 24 février 1096 à Hermalle-sous-Argenteau.
Leurs mandats viendront à expiration à la date de l'assemblée générale de 2025 statuant sur les comptes;
annuels de 2024 et seront, pour le surplus, révocables à tout moment ;
d)Donne procuration spéciale à Me Dominique Espeel, ayant élu domicile à 1050 Bruxelles, avenue Louise
66, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles, y inclus la signature des
formulaires nécessaires, pour la déposition des présentes résolutions au greffe du tribunal compétent et leu;
publication aux annexes du Moniteur Belge."
C. Extrait des résolution écrites du conseil d'administration du 1er janvier 20232 :
"4.Délibération et résolutions.
Le Conseil prend les décisions suivantes".
a)Gestion journalière
-Le conseit prend note de la démission d'Eric SUBERBIELLE comme administrateur de la Société, avec date
effective au 1 janvier 2023;
-De ce fait, le Conseil révoque la fonction d'Eric SUBERBIELLE comme administrateur délégué de la Société,
avec date effective au 1 janvier 2023;
-Le Conseil désigné Vincent MERCENIER, qui accepte, comme administrateur délégué, avec date effective!
au 1 janvier 2023. Le mandat est revocable à tout moment.
b)	Divers
Le Conseil approuve à l'unanimité de donner procuration spéciale à Dominique Espeel, ayant élu domicile à
1050 Bruxelles, avenue Louise 200, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires
ou utiles, y inclus la signature et la certification des formulaires nécessaires, pour la déposition des présentes
résolutions au greffe du tribunal compétent et leur publication aux annexes du Moniteur Belge."