Ondernemingsnr : 0645 990 108
Naam
(voluit) : De Stip NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterlelielaan 1, 9032 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Analytisch uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2024
De algemene vergadering beslist om ontslag te verlenen op datum van heden, 13 december 2024, van
volgende entiteiten als huidige bestuurders van de Vennootschap:
- Brocap NV, met zetel te 9032 Wondelgem, Waterlelielaan 1 en met ondernemingsnummer 0669.643.161,
vast vertegenwoordigd door de heer De Clercq Guy
- EMC2 BV, met zetel te 1320 Beauvechain, Rue Du Petit Paradis 5 en met ondernemingsnummer
0468.137.440, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneck Peter
- De Heer Nolten Diederik, met adres te 5481 XT Schijndel (Nederland), Putsteeg 12
- De Heer Malfroot Reginald, met adres te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 225
De algemene vergadering beslist om de volgende vennootschappen te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:
- SU.RE Investments NV, met zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1 en met ondernemingsnummer
0692.638.002 als A-bestuurder, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer De Clercq Guy
- NOLTEN Vastgoed NV, met zetel te 9030 Gent, Industrieweg 150 en met ondernemingsnummer
0416.323.703 als B-bestuurder, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer Nolten Diederik
De Algemene Vergadering verleent aan SU.RE Investments NV voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer De Clercq Guy, de macht om alle formaliteiten inzake de benoeming als bestuurders bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank
SU.RE Investments NV,
D.C. Beheer, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door De Clercq Guy
Analytisch uittreksel uit de notulen van de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen op 16 december
2024
De Raad van Bestuur besluit unaniem om met ingang van heden het mandaat van gedelegeerd bestuurders
van volgende entiteiten op te heffen;
- EMC2 BV met zetel te 1320 Beauvechain, Rue Du Petit Paradis 5 en met ondernemingsnummer
0468.137.440, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneck Peter
- De Heer Nolten Diederik, met adres te 5481 XT Schijndel (Nederland), Putsteeg 12
De Raad van Bestuur besluit unaniem om met ingang van de datum van deze besluiten te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
- SU.RE Investments NV, met zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1 en met ondernemingsnummer
0692.638.002, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer De Clercq Guy
- NOLTEN Vastgoed NV, met zetel te 9030 Gent, Industrieweg 150 en met ondernemingsnummer
0416.323.703, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer Nolten Diederik
De Raad van Bestuur besluit unaniem om met ingang van de datum van deze besluiten te benoemen als
voorzitter van de Raad van Bestuur:
-SU.RE Investments NV, met zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1 en met ondernemingsnummer
0692.638.002, die aanduidt als vast vertegenwoordiger de heer De Clercq Guy
De Raad van Bestuur verleent aan SU.RE Investments NV voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
De Clercq Guy de macht om alle formaliteiten inzake de benoeming als gedelegeerd bestuurder bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank
SU.RE Investments NV, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door De Clercq Guy