Ondernemingsnr : 0786565179
Naam
(voluit) : HYDROFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltse Beverzakstraat 191E
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 30 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Hydrofix, met zetel te 3500 Hasselt, Hasseltse Beverzakstraat 191 E en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0786.565.179  RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft
hetgeen volgt:
- om het vermogen van de vennootschap te verhogen met tweehonderdvierennegentigduizend euro
(€ 294.000,00) om het huidig vermogen van tachtigduizend vijftien euro zesendertig cent (€
80.015,36) te verhogen tot driehonderdvierenzeventigduizend vijftien euro zesendertig cent (€
374.015,36).
De vermogensverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor tweeduizend
negenhonderd veertig (2.940) nieuwe aandelen  worden gecreëerd en die in de resultaten en winsten
van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal
onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld.
Deze nieuwe aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort.
* dat de vermogensverhoging werd verwezenlijkt,
* dat op de vermogensverhoging volledig werd ingeschreven,
* dat ieder nieuw aandeel volledig  is volgestort en
* dat het vermogen effectief werd verhoogd tot  driehonderdvierenzeventigduizend vijftien euro
zesendertig cent (€ 374.015,36).
- om wijziging van het overeenkomstig artikel ingevolge hierna vermeld besluit tot aanneming van
volledig nieuwe statuten.
- kennisname van het verslag van de bestuurders de dato 20 december 2024, alsook het verslag van
de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura opgesteld, te weten, FINVISION HASSELT BV,  te
3500 Hasselt, Kuringsteenweg  172 vertegenwoordigd door de heer Geert Duchateau, op 20
december 2024, waarvan de conclusie luidt als volgt:
“
6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Hydrofix BV, met zetel te 3500 Hasselt, Hasseltse Beverzakstraat
191 E, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 12 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in
natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van
20 december 2024 onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een schuldvordering onder de vorm van
onbetaalde leveranciersfacturen opzichtens de inbrengers voor een totaalbedrag van 56.000,00
EUR.
De economische waarde van de Inbreng in Natura is afhankelijk van de realisatie van de
inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten, alsook van de hypothesen en de assumpties
die aan de basis van de waarde van de in te brengen aandelen liggen, op basis waarvan wij een
voorbehoud formuleren.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste
waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 560 nieuwe aandelen van de Vennootschap die dezelfde
rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de  mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
-  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt,
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV
Vertegenwoordigd door
(getekend) Geert Duchateau
Bedrijfsrevisor”
- om verhoging van het vermogen door inbreng in natura ten belope van zesenvijftigduizend euro (€
56.000,00) zodat het vermogen gebracht wordt van driehonderdvierenzeventigduizend vijftien euro
zesendertig cent (€ 374.015,36) naar vierhonderddertigduizend vijftien euro zesendertig cent (€
430.015,36) door creatie van vijfhonderd zestig (560) nieuwe aandelen met stemrecht en deelname
in de winsten en resultaten van de vennootschap.
- Inbreng van twee schuldvorderingen.
- Toewijzing van vijfhonderd zestig (560) nieuwe aandelen.
- Vaststelling dat de vermogensverhoging door inbreng in natura daadwerkelijk is verwezenlijkt.
- In het licht van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 30 december 2024  besluit de algemene
vergadering aanneming van volledig nieuwe statuten.
- dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
HYDROFIX.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
A/ Algemene activiteiten:
•   Vervaardiging van verkoopautomaten
•   Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
•   Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•   Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
•   Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
•   Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
•   Overige vormen van onderwijs
•   Overige persoonlijke diensten
•   Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering;
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
algemene auditactiviteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning organisatie, enz. met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, training,
coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot informatica, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon, het optreden als raadgever voor advies en logistieke
steun, het optreden als commissionair; 
•   Computerconsultancy-activiteiten. Het verlenen van advies en logistieke steun over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers; het analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data- identificatie; het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s
en het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s, het ter beschikking stellen van
commerciële en technische knowhow;
•   Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
•   Projectmanagement, servicemanagement;
•   De opslag van gegevens door middel van computerrecords in een bepaald formaat; het ter
beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens;
•   Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
•   Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkende machines: centrale verwerkingseenheden, consoles, digitale machines, analoge
machines, hybride machines;
•   De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compact discs,
banden of cassettes;
•   De activiteiten van systeemintegrators;
•   Het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en
–ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting); het ontwerpen
van publicitaire artikelen; in het algemeen alle activiteiten in verband met de reclame voor en
promotie van alle goederen en diensten;
•   Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten,
installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;
•   Alle reparatie en onderhoud van elektrische installaties en elektrisch en elektronisch materiaal en
software;
•   De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers;
•   Uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene projectontwikkeling;
•   Daghandel in aandelen, obligaties, opties en andere financiële instrumenten.
B/ Handel en handelsbemiddeling, in het bijzonder:
•   Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, onderhoud-, herstellings-, transformatie- en
afbraakwerken met betrekking tot in het bijzonder van computers en randapparatuur en alle overige
activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van verkoopautomaten,
computers en overige kantoormachines;
•   De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten en beurzen
of via alle andere toegelaten kanalen, postorder of via het internet (webwinkel), de
handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht
hun bestemming;
•   Elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur, producten, goederen en toestellen die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van alle hiervoor vermelde activiteiten;
•   Computers, mobiele telefoons, randapparatuur en programmatuur (hardware en software), in
multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers, en in overige elektronische
delen en benodigdheden;
•   Kantoormaterieel en –meubilair.
•   Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
•   Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
•   Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
•   Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;
•   Groothandel in dranken, algemeen assortiment;
•   Groothandel in porselein en glaswerk;
•   Groothandel in computers, randapparatuur en software;
•   Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
•   Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
•   Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
•   Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
C/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
D/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten , van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van:
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
F/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend zesenvijftig (22.056) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
Waarnemers kunnen worden toegelaten tot de vergaderingen van het bestuursorgaan
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, welke waarnemers aan
dezelfde loyaliteits- en confidentialiteitsverplichtingen onderworpen zullen zijn als de bestuurders.
Het bestuursorgaan zal samenkomen overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen over
alle aangelegenheden, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet en de
Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van het
bestuursorgaan, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn:
(a) in alle aangelegenheden, hetzij door de enige bestuurder (indien de vennootschap slechts één (1)
bestuurder heeft), hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden (indien meer dan één
(1) bestuurder werd benoemd);
(b) met betrekking tot aangelegenheden die binnen de grenzen van dagelijks bestuur vallen, door
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur of gedelegeerd bestuurder(s), elk individueel handelend, in
het geval één of meer zijn benoemd; en
(c) door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun respectieve volmacht. Artikel 13:
Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist, overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, toevertrouwen aan één of meer
personen die al dan niet lid kunnen zijn van het bestuursorgaan. Indien een persoon aan wie het
dagelijks bestuur door het bestuursorgaan is toevertrouwd ook een bestuurder is, zal deze persoon
een “gedelegeerd bestuurder” zijn.
(…)
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste dertig
(30) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen –  processen-verbaal
Behalve voor die aangelegenheden waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
een strenger quorum vereist, kan de algemene vergadering enkel geldig vergaderen en beslissen
over het kwesties die op de agenda staan als ten minste een gewone meerderheid van de aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter indien het bestuursorgaan een
voorzitter heeft benoemd of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Alle besluiten van de algemene vergadering zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde aandelen (d.w.z. met de goedkeuring
van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen, maar zonder rekening te houden
met onthoudingen), behalve wat betreft (i) de beslissingen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en (ii) de aangelegenheden
die de bijzondere meerderheid vereisen zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst,
onverminderd de bijzondere meerderheid vereist door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (indien van toepassing).
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd en besloten worden in een
vergadering, waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparige stemmen besloten
wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
    •  Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.  Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Besluiten betreffende de uitkering van interimdividenden worden genomen overeenkomstig de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende
in de vormen vereist voor de statutenwijziging en overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, doch
behoudens toepassing van de procedure van het artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
- om de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap BETO Services, gevestigd te 3600
Genk, Herenstraat 178, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0799.145.287 RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Booten, ontslag te geven uit zijn functie
als bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
-  om volgende bijkomende bestuurder te benoemen, zijnde:
* De besloten vennootschap DIBEMAS, gevestigd te 3500 Hasselt, Anne Ruttenstraat 46 en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0799.136.478  RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer CAMP Johan, wonende te 3500 Hasselt, Anne Ruttenstraat 46 die
heeft aanvaard.
* Mevrouw RUBENS Petra, wonende te 3941 Eksel, Lommelse Gracht 1 A die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens beslissing van de algemene vergadering.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; ontslag en benoeming bestuurder(s); onderhandse
volmachten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, historiek met
gecoördineerde statuten.