Ondernemingsnr : 0455118555
Naam
(voluit) : EVERGREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 216
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
16 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “EVERGREEN” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
1. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van artikel drie van de statuten en door vervanging van dit
artikel als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle onroerende verrichtingen afsluiten, uitvoeren en stellen zoals aankopen, verkopen, ruilen, in
huur geven en nemen, het uitbaten en inrichten van onroerende goederen, het doen oprichten van
alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen, veranderingen, onderhoud, herstellingen,
afbraak en omvorming, rechtstreeks of onrechtstreeks alle verrichtingen doen betreffende
verkaveling van gronden en afwerking van verkavelingswerken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze anderen vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.”
 
2. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
Luik B
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EVERGREEN ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle onroerende verrichtingen afsluiten, uitvoeren en stellen zoals aankopen, verkopen, ruilen, in
huur geven en nemen, het uitbaten en inrichten van onroerende goederen, het doen oprichten van
alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen, veranderingen, onderhoud, herstellingen,
afbraak en omvorming, rechtstreeks of onrechtstreeks alle verrichtingen doen betreffende
verkaveling van gronden en afwerking van verkavelingswerken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze anderen vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftigduizend (56.000) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 56.000, met een fractiewaarde van
één/zesenvijftigduizendste van het maatschappelijk kapitaal.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
4. ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de voormelde besloten vennootschap “BULOPA”;
- de voormelde besloten vennootschap “Lopa Management”;
- de heer Roel Buelens.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “Lopa Management”,
voor wie de heer Buelens Roel, wonende te Boortmeerbeek, Groenstraat 29, aangesteld werd als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat. De vennootschap “Lopa
Management” heeft deze aanstelling aanvaard.
Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
5. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar,
Stationsstraat 216 .
 
6. E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@evergreen-immo.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Luik B
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.