Ondernemingsnummer :
0632682795
Benaming :
(voluit) :
ARTMADIS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Terbekehofdreef 66
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend achttien, op negentien december.
Voor Mij, Meester Sylvie LEFEVRE, Notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap
HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA met zetel te Mechelen, Veemarkt 12.
Te Mechelen, Veemarkt 12.
IS VERSCHENEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de naamloze
vennootschap "ARTMADIS BELGIUM", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Terbekehofdreef 66.
BTW-nummer BE-0632.682.795, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0632.682.795.
De Vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “LELYMOON BELGIUM” bij akte verleden voor geassocieerd
notaris Tim Carnewal te Brussel op 19 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 25 juni daarna onder nummer 15310559.
De statuten van de Vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 9 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer 18075669.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 16 uur, onder voorzitterschap van de heer Meukens Pieter,
nagenoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer
aangeduid. De statuten voorzien geen bijzondere formaliteiten om tot de vergadering te worden
toegelaten.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn alhier aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren, vertegenwoordigd als
gezegd, het volgend aantal aandelen te bezitten :
1. De Heer MEUKENS Maxim, geboren te Antwerpen, op 29 april 1988, ongehuwd, wonende te 1000
Brussel, Varkensmarkt 12b bus 05.
Eigenaar van 1644 aandelen
2. De naamloze vennootschap LAMY INTERNATIONAL LTD, met zetel te 2000 Antwerpen,
Hessenplein 27, bus 302. B.T.W.- nummer BE 0445.378.666, ondernemingsnummer
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0445.378.666. Hier vertegenwoordigd
ingevolge de statuten door 2 bestuurders, te weten :
- de Heer MEUKENS MAXIM, voornoemd
- Mevrouw STOOP Maria-Jozefa Thea Alfonsa, geboren te Antwerpen, op 9 april 1955, echtgenote
van de Heer Meukens Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenplein, 27, bus 302.
Eigenaar van 1 aandeel
Totaal : duizend zeshonderdvijfenveertig (1.645) aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend zeshonderdvijfenveertig (1.645) aandelen zijn
Luik B
uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend zeshonderdvijfenveertig (1.645) aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat
enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de commissaris die aangesteld werd namelijk “KPMG
Bedrijfsrevisoren” CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Axel Jorion, ontslagen werd ingevolge
beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2018, nog niet gepubliceerd en
vraagt aan ondergetekende notaris deze beslissing te publiceren terzelfdertijd als navolgende
beslissingen.
4. Volgende bestuurders zijn aanwezig :
a) de Heer Becker Jens Norbert, geboren te Mönchengladbach, op 26 oktober 1964, van Duitse
nationaliteit, wonende te 83250 Marquartstein (Duitsland), Loithauser Strasse, 23.
De voorzitter verklaart dat voornoemde bestuurder, de Heer Becker Jens, voornoemd, verzaakt heeft
:
- aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel
535 van het Wetboek van vennootschappen,
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge onderhands
document de dato 18 december 2018 dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
b) de naamloze vennootschap BOYCO INTERIORS, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenplein 27,
Bus 302, B.T.W.-nummer 0436.621.843, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Pieter Meukens, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 1 september
2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder
nummer 15169559. De vaste vertegenwoordiger, de Heer Meukens Pieter, voornoemd, is alhier
aanwezig en verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
6. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten :
    1.  Naamswijziging
    2.  Kapitaalverhoging
A. Voorafgaande verslagen
    1.  Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld : VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Mertens.
    2.  Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen.
B. Kapitaalverhoging
a) voorstel tot kapitaalverhoging ten belope van negenennegentigduizend zeshonderddertig euro (€
99.630,00) om het aldus te brengen van een miljoen elfduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€
1.011.675,00) op een miljoen honderdenelfduizend driehonderdenvijf euro (€ 1.111.305,00), door
creatie van honderdtweeënzestig (162) nieuwe aandelen en dit door een inbreng van een rekening-
courant op naam van de Heer Pieter Meukens ten belope van negenennegentigduizend
zeshonderddertig euro (€ 99.630,00).
b) verwezenlijking van de inbreng.
c) vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
    1.  Schrapping van de clausule betreffende daden die niet behoren tot het dagelijks bestuur.
    2.  Schrapping van de volmacht aan Mr Jannick Everaerdt en Heidi Vanluchene, advocaten te
Brussel.
    3.  Aanpassing van de statuten.
    4.  Bevestiging van ontslag van de commissaris.
    5.  Machtigingen.
Luik B
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten :
BESLISSINGEN
EERSTE BESLUIT: NAAMWIJZIGING
. De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te veranderen in VERBEELEN.
De ondergetekende notaris werd ontslagen een onderzoek uit te voeren naar gelijkende of identieke
benamingen van de vennootschap, en de vergadering ontslaat de werkende notaris van elke
aansprakelijkheid ter zake.
. De vergadering beslist artikel één van de statuten aan te passen, welk artikel dan zal luiden als
volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
" VERBEELEN ".
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
A. Voorafgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen door de raad van bestuur aange-steld: VCLJ, Bedrijfsrevisoren BVBA
De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven :
“Ondergetekende VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door
Mevrouw Mertens Lieve, verklaart betreffende de inbreng in natura van de schuldvordering ten
belope van EUR 99.630,00 op Artmadis Belgium NV gehouden door de heer Pieter Meukens
(inbrenger), tegen vergoeding van 162 aandelen met een fractie waarde van afgerond EUR 615 per
aandeel, dat:
a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) De beschrijving van de inbreng in natura, zijnde hierboven vermelde schuldvordering, beantwoordt
aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, in het
kader van de voorgenomen transactie, zijnde het herstel van de solvabiliteit en herstel van het
vermogen, bedrijfseconomisch verantwoord is.
d) De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het
aantal (162 aandelen) en met de fractiewaarde (615 Euro) van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
Onder opschortende voorwaarde dat op datum van de het verlijden van de akte:
    •  De Heer Pieter Meukens nog steeds een vordering van in totaal 99.630,00 Euro heeft ten
aanzien van Artmadis Belgium NV en dat deze vordering nog steeds vrij en onbelast zijn op het
moment van de inbreng.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan
3 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het bijzonder
verslag van de Zaakvoerder.
Opgemaakt te Zandhoven, 17 december 2018
VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door
Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor”
b)Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur zullen tegelijk met de uitgifte van deze
akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
B. Kapitaalverhoging
a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen ten belope van negenennegentigduizend zeshonderddertig euro (€ 99.630,00) om het
Luik B
aldus te brengen van een miljoen elfduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 1.011.675,00) op een
miljoen honderdenelfduizend driehonderdenvijf euro (€ 1.111.305,00) door creatie van
honderdtweeënzestig (162) nieuwe aandelen, door de inbreng van een rekening-courant op naam
van de Heer Pieter Meukens ten belope van negenennegentigduizend zeshonderddertig euro (€
99.630,00)
b) Vervolgens verklaart de Heer Pieter Meukens, zijn schuldvordering ten belope van
negenennegentigduizend zeshonderddertig euro (€ 99.630,00) in deze vennootschap in te brengen,
nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat, ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op een miljoen
honderdenelfduizend driehonderdenvijf euro (€ 1.111.305,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd
door duizend achthonderdenzeven (1.807) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale
waarde en met een fractiewaarde van één/ duizend achthonderdenzeven ste (1/1.807ste) per
aandeel.
Artikel vijf van de statuten wordt als volgt gewijzigd :
“ Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen honderdenelfduizend driehonderdenvijf euro (€
1.111.305,00) .
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdenzeven (1.807) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder één/duizend achthonderdenzevenste (1/1.807ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist over te gaan tot aanpassing van het mandaat van de Naamloze
Vennootschap Boyco Interiors verleend bij beslissing van de algemene vergadering van 23 oktober
2015.
De beperking opgelegd aan de Naamloze Vennootschap Boyco Interiors vervalt.
Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen :
“Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. ”
VIERDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN DE VOLMACHT
De vergadering beslist de volmacht verleend bij beslissing van de algemene vergadering van 23
oktober 2015 aan Meester Yannick Everaerdt en Heid Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, in te
trekken met ingang van heden.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en geeft de
ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaand besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT : BEVESTIGING ONTSLAG VAN COMMISSARIS
De vergadering bevestigt het ontslag van de commissaris “KPMG Bedrijfsrevisoren” CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Axel Jorion, voornoemd, ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 15 juni 2018 en verleent kwijting.
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan DNF Belgium, met zetel te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 28, vertegenwoordigd door de Heer Ludovic Mertens met recht op indeplaatsstelling, om
alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te verrichten bij de administratie van de B.T.
W., de sociale zekerheid, de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten werden achtereenvolgens goedgekeurd met algemene stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
- uitgifte van de akte,
- verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura,
- verslag van het bestuursorgaan.
- gecoördineerde statuten.