Ondernemingsnr : 0432579121
Naam
(voluit) : ROGUES CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 310
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 23 december 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
ROGUES CONSULT, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 310,
Ondernemingsnummer BE0432.579.121, dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 310. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Het lopend boekjaar zal afsluiten per 30 juni 2022.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar op de
tweede zaterdag van de maand december om 19.00 uur.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de SUNDBERG & PARTNERS, met zetel te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 310. Ondernemingsnummer BE0440.805.810 - RPR Gent, afdeling Gent,
haar ontslag heeft ingediend als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft dit ontslag aanvaard.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit met
ingang van heden:
- de Heer RODRIGUES Peter Magda René, geboren te Hamme op 29 december 1957, wonende te
9820 Merelbeke, Tertzweildreef 39.
- Mevrouw RODRIGUES Anna Camilla Cassandra, ongehuwd, geboren te Gent op 25 april 1992,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 43.
Die van tevoren schriftelijk verklaard hebben de opdracht te aanvaarden.
mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
mandaten gelden voor een duur van zes jaar.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN NAAM – RECHTSVORM ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROGUES CONSULT”
(…)
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: het leveren van consulting diensten en
managementprestaties, het verrichten van het dagelijks bestuur en het secretariaat-generaal, het
verlenen van diverse adviezen en het bekleden van bestuursmandaten binnen alle industriële,
commerciële of handelsvennootschappen of voor elke rechtspersoon of fysische persoon.
Ter uitvoering van haar opdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
bestuurder, haar werkende aandeelhouders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en beheren van alle roerende of onroerende beleggingen.
De aan- & verkoop, de restauratie, de renovatie & het beheer, de huur & verhuur onder de vorm van
bareboat- & time sharter, het aanwenden van-, het ter beschikking stellen van-, het deelnemen aan
events -en wedstrijden -, met & zonder bemanning, voor publiciteits- en commerciële doeleinden &
het versterken van de intrinsieke- & de marktwaarde, van schepen - en pleziervaartuigen, in binnen-
en buitenland.
De aan- & verkoop, de restauratie & renovatie, huur & verhuur, en het aanwenden van-, het ter
beschikking stellen van-, het deelnemen aan events -en tentoonstellingen, voor publiciteits- en
commerciële doeleinden & het versterken van de intrinsieke- & marktwaarde, van kunst & decoratie
werken, in binnen-en buitenland.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, alle onroerende verrichtingen met als hoofddoel
de verhuring van onroerende goederen. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen, die noodzakelijk zijn tot optimalisatie
van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken en fusioneren.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL TWEE – KAPITAAL
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd negenentwintigduizend euro (€
329.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achtennegentig (4.098) op naam zonder aanduiding
van nominale waarde.
(…)
TITEL DRIE - EFFECTEN
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL VIER – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 13 BENOEMING ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die
worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden
Luik B
ontslagen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 - Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd
bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
(…)
TITEL ZES. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
ARTIKEL 25 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 30 - Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL ZEVEN. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 32 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
(…)
Artikel 33 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 34 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL ACHT. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 35 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL NEGEN. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 38 – Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountancy & Tax Solutions CVBA, te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
- de Heer RODRIGUES Peter, voornoemd.
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Een expeditie van het procesverbaal
    •  Coördinatie van de statuten