Ondernemingsnr : 0455672940
Naam
(voluit) : LANGDALE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kemzekestraat(SGW) 8
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Langdale Services", met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat
8, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 23 december 2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk tweehonderd zevenentwintigduizend
zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 227.605,32), en de wettelijke reserve, namelijk
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijfennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.395,68),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aan-vang heeft genomen op één januari
tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022), te verlengen tot dertig september tweeduizend
drieëntwintig (30/09/2023) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf de datum van het proces-
verbaal een aanvang neemt op één oktober (01/10) en het eindigt op dertig september (30/09) van
elk jaar, in plaats van op respectievelijk één januari (01/01) en éénendertig december (31/12) van elk
jaar.
Beslissing om, in aansluiting met de vorige beslissing, de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de derde (3de) woensdag van de maand februari van elk jaar om twintig (20:00)
uur, en voor de eerstvolgende maal op woensdag éénentwintig februari tweeduizend vierentwintig
(21/02/2024).
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
Luik B
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: LANGDALE SERVICES
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van een dienstverlenend bedrijf inzake financiële raad en bijstand, handelsadviezen
en managementon-dersteuning voor ondernemingen en particulieren, alsmede het participeren in
andere ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen door onder meer het verkrijgen van
aandelen.
Het verlenen van alle diensten op administratief gebied, alsmede bijstand en advies hieromtrent, en
consultancy in de ruimste zin van het woord.
Het verstrekken van adviezen, het maken van studies inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, daaronder
verstaan: het verwerven, ver-vreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen.
Het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en
vermogens, het beleggen en investeren van gelden, waarden onder meer aandelen, obligaties en
allerhande waardepapieren.
Import, export, groot- en kleinhandel, en handel in het algemeen in allerhande verhandelbare
goederen en dit in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins in alle
ondernemingen, vereniging of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennoot-schap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De derde (3de) woensdag van de maand februari om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Raoul Samoey en mevrouw Hilde
Van Damme, beiden wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 8, te hernieuwen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7) Besluit om het huidige adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 8, te wijzigen
naar 2880 Bornem, Woestijnstraat 23, met ingang van de datum van het proces-verbaal.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten