Ondernemingsnr : 0578 867 195
Naam
(voluit) : ANTWERP DISTILLATION COMPANY
(verkort) : ADC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Geslecht(KAL) ZN, 9130 Beveren	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke eenparige besluiten van de aandeelhouders dd. 3 juni 2024:
1. Goedkeuring van het ontslag van bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van David LUBBOCK, Lisa LUBBOCK, PETER
VONCKX en LUC BONAMI, allen gedomicilieerd voor de uitoefening van hun mandaat op de zetel van de
vennootschap, als bestuurders van de vennootschap, en beslissen schriftelijk en eenparig om deze goed te
keuren met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De ontslagbrieven van de bestuurders zijn
opgenomen in bijlage 2 van deze besluiten.
Voor zover nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat de bijzondere volmachten toegekend aan David
LUBBOCK gelijktijdig worden beëindigd met zijn bestuurdersmandaat, zoals hierboven uiteengezet.
De aandeelhouders danken David LUBBOCK, Lisa LUBBOCK, Peter VONCKX en Luc BONAMI voor de
uitoefening van de taken als bestuurders van de vennootschap en verlenen voorlopige kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders. Voor zover wettelijk mogelijk zorgt de aandeelhouder ervoor en
garandeert hij onherroepelijk dat deze kwijtingen onvoorwaardelijk zullen worden bevestigd op de
eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen schriftelijk en eenparig om:
i. Pierre CLAEYS, gedomicilieerd [ ... ]; en
ii. Peter HARSVELDT, gedomicilieerd [ ... ],
als bestuurders van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor
een periode van zes jaar. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op
het einde van de gewone algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de bestuurders samen handelend.
3. Kennisname van het einde van het mandaat van de commissaris
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de huidige commissaris van de
vennootschap, VGD Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Neerhoflaan 2 te 1780 Wemmel (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0875.430.443, vast vertegenwoordigd door Bart Roose,
ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het
nummer A02143, zal eindigen na de jaarvergadering die uitspraak zal doen over de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 December 2023. Voor zover als nodigt, bevestigt de
aandeelhouders schriftelijk en eenparig, dat VGD Bedrijfsrevisoren bijgevolg zal optreden als commissaris van
de vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.
4. Benoeming van nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen schriftelijk en eenparig om Deloitte Bedrijfsrevisoren, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J te 1930 Zaventem (België),
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het nummer
0429.053.863, vast vertegenwoordigd door Tom WINDELEN, gedomicilieerd [ ... ], ingeschreven als
bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02268,
als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van de
jaarvergadering die zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op
31 December 2023.
Het mandaat heeft bettrekking op de boekjaren die beginnen op 1 januari 2024, 2025 en 2026 en eindigen
op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal bijgevolg van rechtswege verstrijken bij afloop van de
jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2026.
De aandeelhouders beslissen schriftelijk en eenparig de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris van [ ... ]
EUR goed te keuren. Deze bezoldiging wordt jaarlijks geindexeerd.
5. Volmacht
De aandeelhouders beslissen schriftelijk en eenparig om volmacht te geven aan Mr Vincent Dirckx, Mr
Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck en/of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te
vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de
uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere
publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 3 juni 2024:
=
1. Goedkeuring van het ontslag van de gedelegeerde bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van David LUBBOCK, gedomicilieerd op de zetel van
de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, als gedelegeerde bestuurder van de vennootschap,
en beslist om deze goed te keuren met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De ontslagbrief van de
gedelegeerde bestuurder is opgenomen in bijlage 2 van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
de vennootschap genomen op dezelfde datum als deze besluiten.
2. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist eenparig en schriftelijk om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten,
conform artikel 20 van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan Pierre
CLAEYS, gedomicilieerd [ ... ].
Zijn mandaat voor het dagelijks bestuur zal automatisch eindigen samen met de beëindiging van het
mandaat van de gedelegeerde bestuurder als bestuurder.
Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap is niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, binnen de
perken van het dagelijks bestuur, door eenieder afgevaardigde, alleen handelend.
Volgend op deze benoeming, aanvaardt Pierre CLAEYS de benoeming als afgevaardigde tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap zoals hierboven beschreven.
3. Volmacht
De raad van bestuur beslist eenparig en schriftelijk om een volmacht te verlenen aan Mr Vincent Dirckx,
Mr Ségolène Regout, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Julien De Clerck of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de
bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in
naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Charles-Antoine du Bus
Lasthebber