Ondernemingsnr : 0417143748
Naam
(voluit) : De Biest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waregemsesteenweg(KRU) 186
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10/07/2020, door Meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE BIEST", met
zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 186, BTW BE0417.143.748, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEE BESLISSING
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE BESLISSING
Het lopende boekjaar loopt van 1 oktober 2019 en eindigt op 30 september 2020.
De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2020.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december van het jaar.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt besloten om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar
de eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur 30.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de werking van de raad van bestuur en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan te passen zoals hierna vermeld in de statuten.
Voortaan wordt de vennootschap in rechte geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden
van twee bestuurders.
ZESDE BESLISSING
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE BIEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van één of meer broeierijen, het kweken van alle pluimvee, het verhandelen van alle
pluimveeproducten;
- de productie in eieren en pluimvee, de fabricatie en de handel in eiproducten en alle mogelijke
derivaten;
- alle in- en uitvoer, alle vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
pluimveeproducten en alles wat er mede in verband kan worden gebracht;
- de productie en handel in samengestelde veevoeders; het uitbaten van alle vormen van landbouw,
het kweken van alle dieren die bij de landbouwveredeling behoren, en dit met alle materiële
middelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uit te voeren met eigen of
gehuurd materiaal, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit doel of in
verband kan worden gebracht.
De vennootschap mag zich door middel van inbreng, versmelting of onderschrijving van aandelen,
interesseren in een gelijkaardige vennootschap of onderneming eenzelfde doel nastrevend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar best geschikt lijken. Zij mag alle nijverheids-,
handels-, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking van
te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 700 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/700ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van juni om 9 uur
30.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
(…)
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
bestuurder, met ingang van heden, te weten:
- De naamloze vennootschap RAGOLLE, met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 186,
BTW BE0405.436.442 RPR Gent afdeling Oudenaarde 0417.143.748, met als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat Mevrouw RAGOLLE Roseline, wonende te 9770 Kruisem,
Waregemsesteenweg 184.
- De heer VAN RIJCKEGHEM Patrick, wonende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 184.
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden en voor een termijn van zes (6) jaar:
- de naamloze vennootschap NV ORION PR, met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 186,
met vaste vertegenwoordiger de heer Van Rijckeghem Patrick, voornoemd;
- Mevrouw Ragolle Roseline, voornoemd.
De voornoemden, eventueel vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Delegatie van machten
De comparanten verzoekt mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die zij zo-even hebben (her)benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
- de naamloze vennootschap NV ORION PR, met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 186,
met vaste vertegenwoordiger de heer Van Rijckeghem Patrick, voornoemd, die verklaart te
aanvaarden.
- Mevrouw Ragolle Roseline, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur:
De Heer Van Rijckeghem Patrick, die verklaart te aanvaarden.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: de heer Detrémerie Paul van boekhoudkantoor VM Fisk BV te Oudenaarde, Scheldekant 9,
Luik B
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
TIENDE beslissing
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 10/07/2020
-gecoördineerde statuten.