Ondernemingsnr : 0891078523
Naam
(voluit) : ACUMEN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 14 bus 8
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Nico VANHOUT, geassocieerd notaris, te Peer, op 22 juni 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ACUMEN CONSULTING”, met zetel te 3001 Leuven,
Ambachtenlaan 14 bus 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, met
ondernemingsnummer BE 0891.078.523., de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
a) Aandelensplitsing
De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen, waarbij
elk bestaand aandeel recht geeft op duizend (1.000) nieuwe aandelen. Derhalve stelt de vergadering
vast dat de inbrengen vertegenwoordigd worden door honderdzesentachtigduizend (186.000)
aandelen.
b) Verslag
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de creatie van soorten van aandelen en de wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande aandelen.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen; hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
c) Creatie soorten van aandelen en invoering meervoudig stemrecht voor A-aandelen
De algemene vergadering besluit om de honderdzesentachtigduizend (186.000) reeds bestaande
aandelen, genummerd van één (1) tot en met honderdzesentachtigduizend (186.000) voortaan te
kwalificeren als – en in te delen binnen – de aandelensoort A. Alle door de vennootschap nieuw uit te
geven aandelen zullen bij hun uitgifte behoren tot de aandelensoort B, doch enkel in zoverre op deze
nieuw uit te geven aandelen wordt ingeschreven door een andere dan een A-aandeelhouder.
Bijgevolg kan de vennootschap slechts nieuwe A-aandelen uitgeven als op deze nieuwe aandelen
wordt ingeschreven door een A-aandeelhouder.
Aan de aandelen behorende tot de aandelensoort A wordt een bijzonder stemrecht toegekend, met
name een vijfvoudig stemrecht per aandeel, aan de aandelen behorende tot de aandelensoort B
wordt één stem per aandeel toegekend. Daarnaast zijn er bijzondere winstverdelingsrechten
toegekend aan beide aandelensoorten, zoals hierna uiteengezet in artikel 26 van de statuten van de
vennootschap.
2.  Tweede besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
Luik B
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van informatie technologie en management diensten;
    2.  Het organiseren van activiteiten en evenementen;
    3.  De aan- en verkoop van software licenties;
    4.  De ontwikkeling van software met daaraan verbonden, de mogelijkheid om deze vervolgens
ook door middel van licenties te verkopen.
    5.  Het bovenste omvat ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van derden, als tussenpersoon of bemiddelingsagent, tegen commissie of op percent, in regie of
door vertegenwoordiging van eender welke firma, vennootschappen, verenigingen, instellingen,
ondernemingen en particulieren te ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en
aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde elektronische dienstverlening; op te
treden als technologie partner, Solutions provider en/of resources provider voor softwareprojecten;
het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle elektronische
materieel, alle hard- en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens; de analyse en
conceptuele uitwerking van programma's, het programmeren, het testen, het configureren, de
installatie van programma's en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de organisatie van
informatica en telecommunicatie centra; de promotie, de aankoop, de verhuur, de leasing, de
doorverkoop en de verkoop van hard- en software, computer en telecom materiaal, apparatuur,
systemen en software, computers, tekstverwerkers, randapparatuur, computerprogramma's,
knowhow, netwerken en aanverwante producten en systemen, nevenproducten en activiteiten,
informatica en telecommunicatie in de meest ruime en breedste zin van het woord. In het algemeen
alle handelingen die verband houden met het informatica en telecommunicatie gebeuren, robotica en
automatisering.
    6.  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben. Deze bijstand
kan in de werkvorm van freelancer met betrekking tot specifieke expertise voor tijdelijke en/of
specifieke projecten.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
    8.  Alle activiteiten van management, met inbegrip van interim management, advies- en
dienstverlening onder meer op het gebied van hard- en software, managementsystemen,
technologie, organisatie, publiciteit, marketing, bedrijfsmanagement, economische, financiële,
sociale, fiscale, handels- en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; het verlenen en geven van
opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, evenementen, seminaries, service
en ondersteuning in onder meer informatica en telecommunicatie technologieën, computertaal en
aanverwante takken en/of met betrekking tot vermelde activiteiten; het organiseren van zakenreizen,
conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of
technische vorming; het produceren van opleidings- en informatiepakketten, die gebruik maken van
onder andere media-, audio-, video-, en computerapparatuur; in de breedste zin opleidingen,
begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, seminaries en evenementen inrichten,
organiseren en/of beschikbaar stellen en dit in alle mogelijke domeinen en/of vormen;
    9.   Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
    10.  Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
    11.  Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders.
Luik B
    12.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of
onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde
de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te
coördineren.
    13.  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden
    14.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, beheer, (onder)
verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur,
toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle
soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.
    •  De projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening, van  zowel
residentiële en niet residentiële bouwprojecten;
    •  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de realisatie, commercialisering en de
medewerking aan onroerend goed projecten in de meest ruime zin van het woord.
    •   Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het
inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van
gronden en bouwgronden. Dit om deze door te verkopen aan derden;
    •   Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning voor vereist is;
    •   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggings-advies; Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
d) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.”
Bijgevolg zal het voorwerp thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel 3 in het zesde besluit
hierna.
3.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de overdraagbaarheid van aandelen aan te passen. Artikel 12
van de statuten wordt in die zin aangepast.
4.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5.  Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweehonderdvijftienduizend honderddrieënvijftig euro (€ 215.153,00) en
tweeëntwintigduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro en dertig eurocent (€ 22.755,30), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Acumen Consulting”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van informatie technologie en management diensten;
    2.  Het organiseren van activiteiten en evenementen;
    3.  De aan- en verkoop van software licenties;
    4.  De ontwikkeling van software met daaraan verbonden, de mogelijkheid om deze vervolgens
ook door middel van licenties te verkopen.
    5.  Het bovenste omvat ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van derden, als tussenpersoon of bemiddelingsagent, tegen commissie of op percent, in regie of
door vertegenwoordiging van eender welke firma, vennootschappen, verenigingen, instellingen,
ondernemingen en particulieren te ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en
aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde elektronische dienstverlening; op te
treden als technologie partner, Solutions provider en/of resources provider voor softwareprojecten;
het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle elektronische
Luik B
materieel, alle hard- en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens; de analyse en
conceptuele uitwerking van programma's, het programmeren, het testen, het configureren, de
installatie van programma's en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de organisatie van
informatica en telecommunicatie centra; de promotie, de aankoop, de verhuur, de leasing, de
doorverkoop en de verkoop van hard- en software, computer en telecom materiaal, apparatuur,
systemen en software, computers, tekstverwerkers, randapparatuur, computerprogramma's,
knowhow, netwerken en aanverwante producten en systemen, nevenproducten en activiteiten,
informatica en telecommunicatie in de meest ruime en breedste zin van het woord. In het algemeen
alle handelingen die verband houden met het informatica en telecommunicatie gebeuren, robotica en
automatisering.
    6.  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben. Deze bijstand
kan in de werkvorm van freelancer met betrekking tot specifieke expertise voor tijdelijke en/of
specifieke projecten.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
    8.  Alle activiteiten van management, met inbegrip van interim management, advies- en
dienstverlening onder meer op het gebied van hard- en software, managementsystemen,
technologie, organisatie, publiciteit, marketing, bedrijfsmanagement, economische, financiële,
sociale, fiscale, handels- en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; het verlenen en geven van
opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, evenementen, seminaries, service
en ondersteuning in onder meer informatica en telecommunicatie technologieën, computertaal en
aanverwante takken en/of met betrekking tot vermelde activiteiten; het organiseren van zakenreizen,
conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of
technische vorming; het produceren van opleidings- en informatiepakketten, die gebruik maken van
onder andere media-, audio-, video-, en computerapparatuur; in de breedste zin opleidingen,
begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, seminaries en evenementen inrichten,
organiseren en/of beschikbaar stellen en dit in alle mogelijke domeinen en/of vormen;
    9.   Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
    10.  Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
    11.  Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders.
    12.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of
onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde
de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te
coördineren.
    13.  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden
    14.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, beheer, (onder)
verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur,
toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle
soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
Luik B
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.
    •  De projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening, van  zowel
residentiële en niet residentiële bouwprojecten;
    •  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de realisatie, commercialisering en de
medewerking aan onroerend goed projecten in de meest ruime zin van het woord.
    •   Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het
inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van
gronden en bouwgronden. Dit om deze door te verkopen aan derden;
    •   Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning voor vereist is;
    •   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggings-advies; Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
d) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtigduizend (186.000) A-aandelen
uitgegeven. Rekening houdende met de mogelijke conversie van A-aandelen naar B-aandelen, blijkt
het effectieve aantal uitgegeven A-aandelen steeds uit het aandelenregister.
De rechten in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo verbonden aan de uitgegeven aandelen
zijn steeds onderworpen aan de bepalingen van artikel 26 en 29 van huidige statuten. Nochtans
geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo zolang er geen B-
aandeelhouders zijn.
Luik B
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt zijn de inbrengen geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te
worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit :
- maximaal drie (3) bestuurders die worden verkozen door de houders van A-aandelen, hierna
genoemd “A-bestuurders”;
- maximaal twee (2) bestuurders die worden verkozen door de houders van B-aandelen, hierna
genoemd “B-bestuurders”.
Er dient steeds één A-bestuurder méér te zijn dan het aantal B-bestuurders.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
De bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet een vaste vertegenwoordiger
natuurlijke persoon benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, behoudens hetgeen hierna vermeld
Iedere bestuurder heeft het vermogen afzonderlijk op te treden en de vennootschap rechtsgeldig te
verbinden in en buiten rechte voor alle handelingen die een bedrag van 25.000,00 euro niet
overtreffen. Voor verbintenissen die dit bedrag overtreffen, is de handtekening vereist van minstens
twee bestuurders.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 […]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 […]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 […]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op vijf (5) stemmen, en, voor zover er
B-aandelen bestaan, ieder B-aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 […]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Indien er geen B-aandeelhouders zijn wordt de volledige te
verdelen winstuitkering verdeeld onder de (A-)aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
De B-aandeelhouders zijn pas gerechtigd op winstdeelname vanaf het derde jaar dat zij de
betreffende B-aandelen in eigendom hebben. 
§3. Zo er B-aandelen bestaan, geldt de hiernavolgende regeling.
In zoverre er minder dan drie (3) B-aandeelhouders zijn, wordt vier vijfde (4/5) van de te verdelen
winstuitkering verdeeld onder de A-aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit binnen de
aandelensoort A, en één vijfde (1/5) onder de B-aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit binnen
de aandelensoort B. In zoverre er meer dan twee (2) B-aandeelhouders bestaan, wordt twee derde
(2/3) van de te verdelen winstuitkering verdeeld onder de A-aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit binnen de aandelensoort A, en één derde (1/3) onder de B-aandeelhouders pro rata
hun aandelenbezit binnen de aandelensoort B.
§4. Niettegenstaande het bepaalde in §3 van huidig artikel 26, zal de winst tussen de A-
aandeelhouders en B-aandeelhouders worden verdeeld pro rata het totale aandelenbezit van iedere
aandeelhouder, in zoverre op deze manier een groter aandeel in de winstuitkering zou toekomen aan
de A-aandeelhouders dan in vergelijking met het aandeel in de winstuitkering dat de A-
aandeelhouders zou toekomen in toepassing van §3 van huidig artikel 26.
 […]
7.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair A-bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap Wincon, met zetel te 3370 Boutersem, Molenhoek 4,
ondernemingsnummer 0808.179.155, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer WINTERS
Luik B
Björn, voormeld;
2. De besloten vennootschap M3PLUS, met zetel te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 138
ondernemingsnummer 0899.915.520, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer VANDUFFEL Michel, voormeld;
3. De besloten vennootschap ICE, met zetel te 3150 Haacht, Gerzevien 23, ondernemingsnummer
0808.411.856, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer VAN WERDE Bernd, voormeld;
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een
onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.   
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8.    Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven,
Ambachtenlaan 14 bus 8.
9.    Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10.  Tiende Besluit
Volmacht wordt verleend aan Konsilanto CVBA, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-
135 bus 1, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren)
met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 […]
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Nico Vanhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de creatie van soorten van aandelen
- de gecoördineerde tekst der statuten