Ondernemingsnr : 0832613950
Naam
(voluit) : A-HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rademakersstraat 39
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “A-HOLDING”, met zetel te 3950 Bocholt, Rademakersstraat 39, verleden
voor notaris Hilde Engels te Bocholt op 7 juni 2024, ter registratie neergelegd, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen zodat elk boekjaar voortaan zal lopen van 1
januari tot en met 31 december.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist om het huidige boekjaar, dat aanvang heeft genomen
op 1 juli 2023 en normaal zou eindigen op 30 juni 2024, te verlengen tot en met 31 december 2024.
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 23
van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3. Derde beslissing
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
tweede vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur.
4. Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 18
van de statuten door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
5. Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Hilde ENGELS, Notaris te
Bocholt om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6. Zesde beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
7. Zevende beslissing
De vergadering verleent de bestuurders een bijzondere machtiging om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Hilde Engels, Notaris te Bocholt
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal dd. 7 juni 2024
    •  Gecoördineerde statuten