Ondernemingsnr : 0472052181
Naam
(voluit) : B &B verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverestraat 21
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 22 december  2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze  vennootschap  'B&B VERZEKERINGEN' is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot herformulering van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.
TWEEDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit het bestaande aantal aandelen te verhonderdvoudigen zodat het kapitaal ad
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) thans vertegenwoordigd zal zijn door zesduizend
tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen.
De bestaande aandeelhouders zullen honderd (100) aandelen ontvangen in ruil voor elk aandeel dat
zij op heden aanhouden in de vennootschap. Aldus zullen de zesduizend tweehonderd (6.200)
aandelen als volgt toekomen aan de aandeelhouders:
1/ aan de heer Bart BODYN, voornoemd: drieduizend (3.000) aandelen;
2/ aan mevrouw Katrien PENNINCK, voornoemd: honderd (100) aandelen;
3/ aan de heer Geert BONTE, voornoemd: honderd (100) aandelen;
4/ aan de heer Jan BONTE, voornoemd: duizend driehonderd (1.300) aandelen;
5/ aan de heer Thomas BONTE, voornoemd: duizend zevenhonderd (1.700) aandelen.
Deze wijziging van het aantal aandelen zal door toedoen van het bestuursorgaan worden
ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. Deze inschrijving zal door de
betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.
DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in
geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
Luik B
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het vierde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
(uittreksel)
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “B&B
verzekeringen”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt. 
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
AANDELEN
Het kapitaal is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
BESTUUR
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de bestuurders) dient in
handen te zijn van de door KBC Verzekeringen aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de
samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of
voor de vervanging van de bestuurders dient KBC Verzekeringen vooraf ingelicht te worden en haar
uitdrukkelijke goedkeuring te geven. 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig procent
(75 %) van de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten
verlenen.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden.
(…)
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
Luik B
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend.
DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
(…)
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
(…)
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
Luik B
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
(…)
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering besluit per 1 januari 2022 tot het ontslag van de heer Thomas BONTE en mevrouw
Katrien PENNINCK, beiden voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens om voor een periode ingaand op 1 januari 2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 (vervroegd) te (her)benoemen tot bestuurders van de
Luik B
vennootschap:
1/ de heer Geert BONTE, voornoemd;
2/ de heer Bart BODYN, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap “Bonte Jan”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Poletsestraat 54, RPR
Gent (afdeling Oudenaarde) en met ondernemingsnummer 0719.746.334, die alhier tussenkomt, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Jan BONTE, voornoemd;
4/ de besloten vennootschap “Thomas Bonte”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg
150/0201, RPR Gent (afdeling Oudenaarde) en met ondernemingsnummer 0744.602.682, die alhier
tussenkomt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas BONTE, voornoemd;
5/ de besloten vennootschap “HEYLENS CONSULTING”, met zetel te 9600 Ronse, Jules Bordetlaan
50, RPR Gent (afdeling Oudenaarde) en met BTW-nummer BE 0758.630.862, die alhier tussenkomt,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory HEYLENS, wonende te 9600 Ronse, Jules
Bordetlaan 50.
De eventuele bezoldiging van de aldus benoemde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurders verklaren voor zoveel als nodig voormelde respectieve mandaten te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
mandaat.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ De heer Gilles DECROCK;
4/ Mevrouw Tine MAES.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Beverestraat
21.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn alle bestuurders, hier aanwezig, in raad verenigd om te beraadslagen en te besluiten
over volgend agendapunt:
Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur.
Aldus besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van:
1/ de heer Bart BODYN, voornoemd;
2/ de heer Thomas BONTE, voornoemd,
als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, en dit per 1 januari 2022.
De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op 1 januari 2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 te benoemen:
1/ tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde besloten
vennootschap “Bonte Jan”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan BONTE, voornoemd;
2/ tot gedelegeerd bestuurder: de voormelde besloten vennootschap “HEYLENS CONSULTING”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory HEYLENS, voornoemd,
die aanvaarden.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee (2) bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris           
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
Uitgifte van het proces-verbaal
verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
Gecoördineerde statuten