Ondernemingsnr : 0473038316
Naam
(voluit) : SCHEEPVAART & EXPEDITIE ADMINISTRATIEKANTOOR
(verkort) : SEA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 82
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 22
juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
SCHEEPVAART EN EXPEDITIE ADMINISTRATIEKANTOOR, met zetel te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Plasstraat 82, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het geplaatst kapitaal achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) bedroeg. Het werkelijk gestort kapitaal bedroeg één
derde deel, hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig (€ 6.197,34) en de
wettelijke reserve van de vennootschap bedroeg duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
hetgeen sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig (€ 12.394,67), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting werden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot de naam te wijzigen in “e-Customs”.
Vierde besluit: 1. De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te
schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het
Vlaams gewest.
2. De vergadering besloot de zetel over te brengen naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 72.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 2 juni 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
Luik B
kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Het verrichten van alle douaneverrichtingen in de meest ruime zin van het woord zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties
op onafhankelijke wijze.
    •  Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
    •  Het verlenen van assistentie, advies, ondersteuning, met betrekking tot computers,
computernetwerken, computeronderdelen, zowel hardware als software en alle aanverwante zaken
inzake IT-ondersteuning in de ruimste zin van het woord.
    •  Het assembleren, aan- en verkopen, in- en uitvoeren, herstellen, onderhouden en verhuren van
computers, randapparatuur, computeronderdelen en computersoftware, zonder dat deze lijst van
beperkende aard is.
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding in zoverre zijn toegelaten dat zij
nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van
de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten,
zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen
in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde-elementen.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
    •  Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen
nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap
of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen,
alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en dit
zowel in binnen- als in buitenland.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
    •  Het vervreemden van onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de
bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze alsmede ten voordeel van derden.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en zelfs door tussenkomst van en medewerking met derden, hetzij door aanhechting,
hetzij bij wijze van deelneming.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
    •  De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze, deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
welke een gelijkwaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de gehele
Luik B
of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie: de heer VAN HECKEN Christiaan.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer MEES Eddy Jozef
Benjamin Marcel, wonende te 2930 Brasschaat, Bethaniëlei 47, die aanwezig was op de
buitengewone algemene vergadering en tussengekomen was om dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Triaccount Accountants &
Belastingsconsulenten”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0817.125.129, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 288, haar
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.