Ondernemingsnr: 0767 424 111
Naam
(voluit) : ACADEMIC ENGLISH NOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Andreas Vesaliusstraat 75/0102
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 14 februari 2022, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 16 februari 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3538, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ACADEMIC
ENGLISH NOW", heeft besloten:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan van 13 januari 2023 geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding
van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand
van de vennootschap afgesloten op 31 december 2022.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Peter Bogaert, vertegenwoordiger van Bogaert
& Bosmans Bedrijfsrevisoren bv met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Waversebaan 303, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.626.369, luiden als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap ACADEMIC ENGLISH NOW
BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31
december 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 106.385,50 en een eigen vermogen van € 51.691,31.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: "2° ( .. ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met
de toepassing van dit artikel; "
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden."
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding - sluiting van de vereffening
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato 31 december 2022.
Is hier tussengekomen, de bestuurder die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen
de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering van de kosten
van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald blijken te zijn, alsook
een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de
liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en dat
er volgens hen geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:100 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast. Tevens
stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde beslissing .- Goedkeuring van de verkorte jaarrekening - Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder van rechtswege ontslagnemend is.
De verkorte jaarrekening betreffende het lopende boekjaar dat op heden eindigt, wordt voorgelegd.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en verklaart kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder van
de ontbonden vennootschap voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het lopende boekjaar.
Voor de neerlegging van de jaarrekening wordt door de vergadering een volmacht verleend aan de
Naamloze Vennootschap "ACCOUNTING & TAX PARTNERS", afgekort "A&T PARTNERS", met zetel te 3001
Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0475.026.024, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden.
Vierde beslissing. - Kwijting over het mandaat van de bestuurders
De vergadering verleent tevens aan de bestuurders de kwijting.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 3000 Leuven,
Andreas Vesaliusstraat 75/0102.
Zesde beslissing. - Volmachten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan Accounting & Tax Partners nv met maatschappelijke
zetel te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1C, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0475.026.024, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van
de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle andere overheden.
Stemming
Alle voorstellen worden aanvaard met éénparigheid van stemmen.
Waarna de vergadering wordt geheven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS,
Carl MAERE
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde notulen van de buitengewone algemene vergadering
- Een origineel getekend verslag van het bestuursorgaan
- Staat van Actief en Passief
- Een origineel getekend revisoraal verslag