Ondernemingsnr : 0682732817
Naam
(voluit) : Aguila-Res
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 3D
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
I) Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 31 oktober 2024 blijkt dat het bestuursorgaan
volgende besluit heeft genomen:
Het bestuursorgaan heeft beslist om met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8755 Ruiselede, Aaltervoetweg 3.
II) Uit het proces-verbaal opgemaakt op 31 oktober 2024 door Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Aguila-Res”, waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Kerkstraat 3D,
ondernemingsnummer 0682.732.817, RPR Antwerpen afdeling Mechelen werd gehouden en
volgende besluiten heeft genomen:
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
Met oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, neemt de vergadering kennis van
de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 31 oktober
2024 gehouden voorafgaandelijk deze vergadering, waarin genotuleerd staat dat de vergadering 1/
kennis heeft genomen van het ontslag van de besloten vennootschap “Recova”, met zetel te 2500
Lier, Kerkstraat 3d, ondernemingsnummer 0458.098.435, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Wellens, in haar hoedanigheid van bestuurder van en 2/
beslist heeft hem tussentijdse kwijting te verlenen voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de
oefening van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:215 §1 4° WVV
In toepassing van artikel 7:215 §1 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist
de vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd, met eenparigheid van stemmen, het
voorgenomen aanbod tot inkoop van eigen aandelen enkel te richten tot één bepaalde
aandeelhouder.
INKOOP EIGEN AANDELEN
Overeenkomstig artikel 7:215 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering tot de inkoop van zestig (60) aandelen van één aandeelhouder.
ONMIDDELIJKE VERNIETIGING VAN DE INGEKOCHTE AANDELEN
Overeenkomstig artikel 7:217 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering tot onmiddellijke vernietiging van de ingekochte zestig (60) aandelen, waardoor de raad
van bestuur geen onbeschikbare reserve moet aanleggen.
WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in
“Tope Tegoare”.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten, door:
- de tweede alinea van artikel 1 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Haar naam luidt “Tope Tegoare”.”
- de tweede alinea van artikel 5 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het is vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, genummerd 1 tot en met 180.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt voornoemde mevrouw Delphine Van Waes, met recht van indeplaatsstelling,
aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.