Ondernemingsnr : 0423 127 955
Naam
(voluit) : EXCLUSIEF INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HET DORLIK 2 - 3500 HASSELT
Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 15 december 2022:
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, met ingang van 25 mei 2022, het
mandaat van bestuurder van:
- de heer Xavier Massot, wonende te Dorpsstraat 146, 3620 Lanaken;
- de heer Ludo Moosen, wonende te Het Dorlik 2, 3500 Hasselt;
tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op
31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf 25 mei 2022 zodoende als volgt samengesteld:
· Xavier Massot, bestuurder;
· Ludo Moosen, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 15 december 2022:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het mandaat van gedelegeerd bestuurder
van de heer Ludo Moosen, wonende te Het Dorlik 2, 3500 Hasselt, sedert 25 mei 2022, bevoegd tot daden
van dagelijks bestuur én met volle-dige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel
21 van de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf, 25 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Ludo Moosen, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- De heer Xavier Massot, bestuurder.
2.Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt, met ingang van 25 mei 2022 de heer Ludo Moosen, wonende
te Het Dorlik 2, 3500 Hasselt, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 14 van de statuten.
Het bestuursorgaan is, vanaf 25 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Ludo Moosen, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter;
- De heer Xavier Massot, bestuurder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Ludo Moosen,
(gedelegeerd) bestuurder.