Ondernemingsnr : 0880045762
Naam
(voluit) : HOOOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 48 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 januari 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“HOOOX”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 48/101, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
Tweede beslissing: omzetting naar BV
In het kader van de omzetting in een besloten vennootschap neemt de algemene vergadering kennis
van:
                - Het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 december 2023 opgemaakt ingevolge de
voorschriften voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap toelicht en waarbij een
staat van activa en passiva is gevoegd.
                - Het verslag de dato 18 december 2023 van de bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, zijnde BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d' Entreprises BV,
vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften
voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat verslag
uitbrengt over de staat die werd opgemaakt door het bestuursorgaan  ingevolge de voorschriften
voorzien in artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de  bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal, dan besluit het verslag met de vermelding van het verschil.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de
huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer ELSLANDER Gauthier, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Herdeweg 19;
- De heer VAN MARCKE Jean-Louis, wonende te 1950 Kraainem, Steenweg op Brussel 293;
- "ZOOOM" Besloten Vennootschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0872.957.537, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MARCKE Mathieu, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Nelemeersstraat 16, voornoemd.
Het ontslag van de besloten vennootschap “ZOOOM”, als bestuurder impliceert ook het ontslag als
gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap “HOOOX” om te zetten in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer 0880.045.762 behouden waaronder de
naamloze vennootschap “HOOOX”  is ingeschreven, evenals om het even welke machtigingen en
erkenningen welke de naamloze vennootschap haar door eender welke instantie werden verleend.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de naamloze vennootschap
verderzetten.
De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2023 van de naamloze vennootschap “HOOOX”.
Alle verrichtingen die sedert deze datum door de naamloze vennootschap werden verricht, worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft
het opmaken van de rekeningen en balansen.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel in de besloten  vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel in de naamloze vennootschap.
De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de inschrijving van de betrokken aandelen in het
aandelenregister van de vennootschap.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij driehonderd
vierentachtigduizend euro (€ 384.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOOOX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten en diensten :
-Reclamebureau;
-Mediarepresentatie;
-Markt- en opinieonderzoekbureau;
-Reclamewezen en marktonderzoek;
-Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
-Productie van films en video- en televisieprogramma's
-Maken van geluidsopnamen;
-Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's;
-Uitgeverij van boeken en tijdschriften, software, computerspellen, enzovoort;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
-Telecommunicatie;
-Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering; -Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Organisatie van congressen en beurzen
-Creatieve activiteiten, kunst en amusement
-Het beheren van onroerend vermogen, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het (doen) bouwen of verbouwen
evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen, en het kopen en verkopen, beheren
enzovoort van alle roerende goederen en waarden.
De vennootschap zal geldig overeenkomsten kunnen sluiten met derden met betrekking tot alle
financiële, commerciële, hypothecaire, roerende en onroerende handelingen en in het algemeen alle
activiteiten verrichten die het gesteld maatschappelijk voorwerp kunnen helpen bevorderen en
verwezenlijken, zelfs onrechtstreeks.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming,
fusie, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen
of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare, of gewoonweg nuttig of voordelig voor de uitbreiding van haar
activiteiten of voor de vervulling van geheel of deel van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende, handels-, industriële of financiële verrichtingen afsluiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of haar
ontwikkeling kan bevorderen.
De vennootschap mag de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen, het maatschappelijk voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd en twintig (1.720) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, tenzij de algemene
vergadering daartoe anders beslist.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college.
  
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens de
vergadering van de raad van bestuur niet langer aanwezig is, zal de datum van een tweede
vergadering worden vastgelegd die niet later kan zijn dan vijftien (15) werkdagen na de geplande
datum van de eerste vergadering. Op deze uitgestelde vergadering zullen de quorumvereisten zoals
hierboven uiteengezet niet meer van toepassing zijn.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.
De besluiten van het college van bestuurders dan wel van het bestuursorgaan worden vastgelegd in
notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of
minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen
worden bewaard in een bijzonder register.
Het bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk (per brief, fax of e-mail, (digitaal)
ondertekend door desbetreffende bestuurder) zijn uitgebracht, worden aan de  notulen gehecht.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door één bestuurder, behalve wanneer zij bij authentieke akte worden
vastgesteld.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt dan wel aan deze die hierom schriftelijk hebben verzocht, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- "ZOOOM" Besloten Vennootschap, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0872.957.537, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MARCKE Mathieu, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Nelemeersstraat 16, alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Dendermondsesteenweg 48/101.
Negende beslissing
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt FIDIAZ NV, gevestigd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 19 januari 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.