Ondernemingsnr : 0436948277
Naam
(voluit) : FABEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karperstraat 11
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 27/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
om het te brengen van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) op vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) deels door afboeking van de debetstand van de rekening-courant van de
aandeelhouders-vruchtgebruikers in de vennootschap, deels door creatie van een reserve ‘voordeel
van alle aard’ privébewoning in hoofde van de aandeelhouders-vruchtgebruikers en deels door
uitbetaling via overschrijving van een som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) aan de vruchtgebruikers,
afkomstig van het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen.
Alle aandeelhouders, zowel de vruchtgebruikers als de blote eigenaars, hier aanwezig, verklaren dat
zij akkoord gaan met deze ongelijke verdeling van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vruchtgebruikers alleen.
De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten
aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing is.
TWEEDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de balans aan te passen aan de afboeking
van de rekening-courant, en uit te betalen aan de vruchtgebruikers.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders erkennen dat zij door ondergetekende notaris ingelicht werden over de inhoud
van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die inzake
reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, van wie de vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste, kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om het aantal aandelen te herleiden van tweeduizend honderdachtenveertig
(2.148) naar honderd en twee (102) in dezelfde aandelenverhouding zoals nu zodat de
aandeelhouders vanaf heden over het volgend aantal aandelen zullen beschikken :
     A. Aandelen in vruchtgebruik
 
     1) de heer BECUE Eric, voornoemd : eenenvijftig (51) aandelen in vruchtgebruik met stemrecht.
 
51
     2) mevrouw FEYS Christiana, voornoemd : eenenvijftig (51) aandelen in vruchtgebruik met
stemrecht.
 
 
51
     Totaal : honderd en twee (102) aandelen in vruchtgebruik met stemrecht.
102
     B. Aandelen in blote eigendom
 
1) de heer BECUE Beny, voornoemd : vierendertig (34) aandelen in blote eigendom.
 
34
B) mevrouw BECUE Nancy, voornoemd : vierendertig (34) aandelen in blote eigendom.
 
34
     c) mevrouw BECUE Heidi, voornoemd : vierendertig (34) aandelen in blote eigendom.
 
34
     Totaal : honderd en twee (102) aandelen in blote eigendom
102
Lezing wordt gegeven van artikel 7:155 WVV dat luidt als volgt :
“7:155: De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de
uitgifte van nieuwe soorten van aandelen of winstbewijzen goedkeuren, één of meer soorten
afschaffen, de rechten verbonden aan een soort gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of
de respectieve rechten verbonden aan een soort van effecten rechtstreeks of onrechtstreeks
wijzigen. De uitgifte van nieuwe aandelen of winstbewijzen die niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging van de rechten
verbonden aan elke soort. Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het
bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Beide verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld
overeenkomstig artikel 7:132. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit van de algemene
vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 4°. Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten
vereist een statutenwijziging, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een
statutenwijziging, en moet elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en
de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor
het kleinste ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande
andersluidende statutaire bepaling.
De algemene vergadering stelt overeenkomstig artikel 7:155 WVV vast dat het nieuw aantal
aandelen verdeeld wordt volgens de huidige aandelenverhouding en dat het herleiden van het aantal
aandelen geen wijziging brengt aan de rechten verbonden aan de aandelen en besluit met
eenparigheid van stemmen afstand te doen van voormeld verslag.
VIERDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en is verdeeld in honderd en twee
(102) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderd en tweede (1/102) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht."
VIJFDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste maandag van juni om 19 uur.
Artikel 23-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste maandag van juni om 19 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
ZESDE BESLUIT
De voorzitter zet uiteen dat de officiële naam in de statuten nog gekend staat als “N.V. Fabec”, doch
dat dit reeds opgenomen werd in de KBO als “FABEC”.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap aan
passen naar “FABEC”.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen
zodat vanaf heden ook kan gewerkt worden met een systeem van een enige bestuurder en niet meer
door een raad van bestuur in geval er slechts één bestuurder benoemd wordt of overblijft.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders a) de heer Eric Becue, b) mevrouw
Christiane Feys en c) de heer Beny Becue ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
- de heer BECUE Eric Hendrik, geboren te Snellegem op 31/12/1945, wonende te 8820 Torhout,
Karperstraat 11.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ten gevolge van voormelde ontslagen en de aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt de functie van gedelegeerd bestuurder op heden afgeschaft en vervallen de in functie zijnde
mandaten als gedelegeerd bestuurder.
Opvolgend enig bestuurder
Wordt benoemd als opvolgend enig bestuurder :
- mevrouw FEYS Christiana Antoinette, geboren te Izegem op 11/08/1946, wonende te 8820
Torhout, Karperstraat 11.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout,
Karperstraat 11 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Fabec".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Alle vastgoedverrichtingen, aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren van alle onroe-rende en
roerende goederen, projectontwikkelingen, overnemen, overmaken, huren en verhuren van
handelsfondsen, alsook het bemiddelen en het begeleiden in de meest ruime zin bij derge-lijke
activiteiten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en is verdeeld in honderd en twee
(102) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderd en tweede (1/102) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij een enige bestuurder indien er slechts één bestuurder
benoemd wordt of overblijft, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur alsdan worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Opvolgend bestuurder
Bij overlijden, ontslag, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder en er alsdan niet gewerkt wordt met een raad van bestuur, wordt mevrouw
FEYS Christiana Antoinette, geboren te Izegem op 11/08/1946, wonende te 8820 Torhout,
Karperstraat 11 vanaf deze dag benoemd als opvolgend enig statutaire bestuurder met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid zonder beperking van duur, behoudens wettelijke beperkingen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) enig bestuurder
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
b) Raad van bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan
de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
a) Enige bestuurder  :
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
b) Raad van bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste maandag van juni om 19 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
Bijzondere lastgeving.
De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :
DDL Tax Accountants, businesspark “Tintersweghe”, Steenovenstraat 6 bus 01.04 (unit 10B), te
8370 Uitkerke (Blankenberge).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.