Ondernemingsnr : 0480671919
Naam
(voluit) : VERDEC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Relaislaan(Odk) 8
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 07/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “VERDEC INVEST”, met zetel te 8670 Koksijde,
Relaislaan 8, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERDEC INVEST”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp :
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van eigen onroerende goederen door verhuring, exploitatie en andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, verbouwen, opschikken of uitrusten
zowel met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst.
-Het beheer van een roerend patrimonium door onder meer inschrijving, aankoop van aandelen,
obligaties of andere roerende waarden van welke vorm ook.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen.
-De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, onroerende of roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp  verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.250, met een fractiewaarde van
1/2.250ste van het kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie leden, al dan niet aandeelhouders.  
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders, behoudens in de gevallen bij wet verboden.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, afzonderlijk optredend, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
Hij/zij kan/kunnen gevolgmachtigden aanstellen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen
handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste
dinsdag van de maand september om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van  interim-dividenden te beslissen.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde,
Relaislaan 8.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
    •  De heer Jochen Verbrugghe, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  Mevrouw Barbara De Clerck, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich op heden te verenigen met
het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
    •  De heer Jochen Verbrugghe, voornoemd, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
    •  Mevrouw Barbara De Clerck, voornoemd, te (her)benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
B/ Volmacht;
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.