N° d'entreprise :
0459804249
Dénomination :
(en entier) :
PYD Invest & Administration
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Chevrefeuilles(N) 3
4121 Neupré
Objet(s) de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité
limitée « PYD Invest & Administration», ayant son siège social à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz),
Avenue des Chèvrefeuilles 3, constituée sous la dénomination « APY » aux termes d’un acte reçu
par la notaire BATAILLE, alors de résidence à Huy, en date du vingt-quatre janvier mil neuf cent
nonante-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze février suivant, sous le numéro
970214-67., immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.804.249.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par la
notaire COMPERE Nathalie soussignée, le trente et un mars deux-mille quinze, publié aux annexes
du Moniteur Belge du vingt-quatre avril suivant sous le numéro 15059803.
D'un acte dressé par la notaire Nathalie Compère, de résidence à Rochefort en date du 17 mai 2017
Il résulte que:
"Sont présents ou représentés, les associés et gérants ci-après désignés, possédant ensemble l’
intégralité des parts sociales, à savoir :
Monsieur DOZO Pierre- Yves prénommé.
Possesseur de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, représentant l’intégralité du capital.
En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée ainsi qu’il précède.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d’acter ce qui suit :
    1.  La présente assemblée a pour ORDRE DU JOUR :
1° La modification de l’article 14 des statuts
2° La modification des pouvoirs des gérants, et en conséquence la modification de l’article seize des
statuts.
3° Pouvoirs à conférer aux gérants
4° Pouvoirs à conférer au notaire en vue de prendre les mesures nécessaires à la coordination des
statuts.(...).
    2.  Sont présents les deux gérants, à savoir :
    •  Monsieur DOZO Pierre- Yves précité.
    •  La SPRL « Cap 215 » dont le siège social est établi Avenue des Chèvrefeuilles 3 à 4221
Neupré, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0476.998.587. Société
constituée sous la dénomination « LA GRANGE DU JARDIN SECRET » suivant acte reçu par le
notaire Vincent DAPSENS, de résidence à Marchin, en date du vingt-six février deux mille deux,
publié aux annexes du Moniteur Belge du treize mars suivants, sous le numéro 20020313-606.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Nathalie Compère soussigné, de résidence
à Rochefort, en date du vingt mai deux mille dix-sept, enregistré à Ciney le vingt-trois mai suivant,
sous la référence ACP (5) volume 000 folio 000 case 5879.
Ici représentée par Madame THIES Catherine prénommée, gérante nommée à cette fonction
Volet B
suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le trente juin deux
mille dix-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-sept juillet suivant, sous le numéro
17102804.
Elle-même représentée par Monsieur Dozo Pierre-Yves prénommé en vertu d’une procuration sous
seing privée dont un exemplaire original demeurera annexé aux présentes.
Agissants conformément à l’article seize des statuts de la société.
    1.  Représentation du capital
Il existe actuellement mil deux-cent cinquante parts sociales (1.250). Les propriétaires de la totalité
des parts sociales sont présents et attestent avoir été convoqués conformément à la loi et aux
statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix. Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour
doivent recueillir les majorités requises pour chacune d’entre elles par la loi ou les statuts, c’est-à-
dire qu’elles doivent réunir au moins les trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Les parts sociales sont intégralement libérées.
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle est valablement
constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu’elle aborde ensuite.
Résolutions
Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d’elles, les résolutions suivantes :
1° Modification de l’article 14 des statuts
L’assemblée générale décide de conférer à Monsieur Pierre-Yves DOZO prénommé la qualité de
gérant statutaire de la société et, partant, de modifier le texte de l’article 14 des statuts pour le
remplacer par ce qui suit :
« La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants associés ou non.
La société compte un gérant statutaire en la personne de Monsieur Pierre-Yves DOZO né à Huy le
vingt-cinq janvier mil neuf cent septante-trois. La durée de son mandat est indéterminée ».
2° Modification des pouvoirs des gérants et en conséquence, de l’article quatorze des statuts
L’assemblée décide de modifier les pouvoirs des gérants, de sorte que tous les actes et
engagements de la société pourront être signés par Monsieur DOZO Pierre-Yves précité seul, et ce
indépendamment du montant engagé et quel que soit la nature des actes accomplis.
Madame Thies Catherine conservera pour sa part le pouvoir d’engager seule la société pour les
actes et engagements qui, cumulés sur une année civile, équivalent à maximum 25.000 euros à l’
exception des actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours et
des procurations.
Par conséquent, l’article 16 des statuts de la société est donc remplacé par ce qui suit :
« S’il existe plusieurs gérants, Monsieur Dozo Pierre-Yves pourra engager seul la société et ce,
indépendamment du montant engagé et quel que soit la nature de l’acte accompli.
L’autre (les autres) gérant(s) ne pourra(ont) quant à lui (eux) engager seul(s) la société que pour les
actes et engagements qui, cumulés sur une année civile, équivalent à maximum 25.000 euros et
pour autant qu’il ne s’agisse pas d’actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours ou de procurations ».
2.Pouvoirs au gérant
L’assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent.
Pouvoirs au notaire
L’assemblée confère au notaire tous pouvoirs afin de prendre les mesures nécessaires à la
coordination des statuts de la société.
VOTE
Chacune des résolutions qui précèdent est adoptée à l’unanimité des
voix"                                                                                                                         Pour extrait
analytique conforme                                                                                                                  Nathalie
COMPERE, notaire