Ondernemingsnr : 0428 328 442
Naam
(voluit) : OM partners
(verkort) : OMP
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Koralenhoeve 23, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 11 september 2024.
1. Benoeming van Anita tot uitvoerend voorzitter van de RvB
De voorzitter Georges Schepens verwijst naar de eerdere besprekingen omtrent dit agendapunt en licht toe
dat, zoals eerder besproken:
·Georges Schepens zijn mandaat als voorzitter neemt een einde op 31 oktober 2024;
·de rol van Anita Van Looveren als gedelegeerd bestuurder neemt ook een einde op 31 oktober 2024;
·Anita Van Looveren wordt benoemd als executief (uitvoerend) voorzitter met ingang van 1 nov. 2024. Het
mandaat als voorzitter loopt tot de algemene vergadering van de vennootschap die wordt gehouden in mei
2028.
De RvB bedankt Anita en Georges voor alle bewezen diensten aan OMP en kent hen het recht toe de eretitel
te dragen van hun vorige functie.
2. Benoeming van Paul Vanvuchelen tot CEO, belast met dagelijks bestuur met ingang van 1 november
2024. Goedkeuring van het nieuwe mandaat dagelijks bestuur.
De raad van bestuur keurt de benoeming van Paul Vanvuchelen tot CEO, belast met dagelijks bestuur goed
met ingang van 1 november 2024.
Het goedgekeurde mandaat ("Bijzondere Volmacht Dagelijks Bestuur - OM Partners NV) werd in appendix
aan dit verslag toegevoegd. Het is gekoppeld aan de benoeming van Paul Vanvuchelen tot CEO. Het is
vrij gelijklopend aan het huidige mandaat aan Anita Van Looveren. Een kleine aanpassing was nodig om
overschrijvingen tussen eigen rekeningen van OMP groep uit te breiden naar termijnrekeningen
Appendix
BIJZONDERE VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR - OM PARTNERS NV
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur overeenkomstig artikel 16 van de statuten om het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, toe te
vertrouwen aan Paul Vanvuchelen, alleen optredend. De volmacht kan op ieder ogenblik worden herroepen
door de raad van bestuur.
Aldus zal de gevolmachtigde alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of handelingen die van gering belang zijn of nood
hebben aan een snelle oplossing waardoor de tussenkomst van de raad van bestuur niet nodig of opportuun
is.
Volgende bevoegdheden worden in elk geval (zonder dat het dagelijks bestuur hiertoe beperkt is) onder het
dagelijks bestuur begrepen:
-De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
-Louter bewarende handelingen zoals:
·de organisatie van de bewaking: besprekingen met bewakingsfirma's, onderhandeling en ondertekening
van contracten;
·betaling van niet-betwiste en eisbare schulden in hoofdsom, intresten en toebehoren;
·betalingen van bedragen die verschuldigd zijn ingevolge wettelijke verplichtingen (inclusief belastingen);
·verzending van ingebrekestellingen in het algemeen;
·handelingen ter stuiting van een verjaringstermijn;
·inschrijving en vernieuwing van de inschrijving van een hypotheek;
·verzoek tot benoeming van een sekwester;
·(dringende) herstellings- en onderhoudswerken aan materiële of immateriële vaste activa;
·van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen of private ondernemingen
of personen, alle sommen in geld en handelspapieren ontvangen en incasseren, alsook het bedrag van
alle wissels en geldwaardige papieren, van mandaten, facturen, schuldbekentenissen, van om het even
welke obligaties, van postassignaties, en er kwijting en decharge over verlenen;
-Lopende zaken zoals:
·de gewone briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen;
·namens de Vennootschap alle briefwisseling en verzendingen ontvangen en in dit verband alle
documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen;
·bankrekeningen openen en sluiten, termijnrekeningen openen en sluiten, overschrijvingen naar en van
zulke termijnrekeningen, opnemen van kortlopende leningen, en alle normale bankrelaties onderhouden
en bankverrichtingen aangaan,
·voor rekening van de Vennootschap alle goederen, voorraden/grondstoffen en materiaal en machines
aan- en verkopen, huren en verhuren (met inbegrip van leasing, renting of soortgelijke overeenkomsten);
·de aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale zekerheid
aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij vennootschapsregisters, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register en bij de BTW administratie of andere
overheidsinstanties;
·alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en organisatie van de
kantoren van de Vennootschap;
·inzake personeelsbeleid:
o Alle personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners in dienst nemen, benoemen
en ontslaan (hierbij inbegrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval van
ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of onafhankelijke dienstverlener);
· Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en
organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot
personeelszaken of loonadministratie van de Vennootschap;
·belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en
ondertekenen, bezwaarschriften of beroepen indienen, en een akkoord met de fiscus onderhandelen en
ondertekenen;
·de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen;
·verzekeringscontracten aangaan die de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de
Vennootschap en haar dochtervennootschappen;
·commerciële overeenkomsten (met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en
onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor nutsvoorzieningen) onderhandelen en
ondertekenen;
·intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten, beschermen
(door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen;
·overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van administratieve,
technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard.
De volgende zaken zijn echter uitgesloten van het dagelijks bestuur:
a)onderhandelen en ondertekenen van commerciële overeenkomsten (met inbegrip van
samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor
nutsvoorzieningen) waarvan de verwachte vergoedingen voor de Vennootschap op jaarbasis hoger zijn dan
EUR 5.000.000 of die een uitzonderlijk hoog aansprakelijkheidsrisico voor de Vennootschap met zich
meebrengen dat bij aanvang van de overeenkomst wordt begroot op meer dan EUR 5.000.000;
b)beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap die
een financiële impact hebben voor de Vennootschap van meer dan EUR 1.000.000, met uitzondering van
(ii) ofwel betrekking hebben op commerciële overeenkomsten (met inbegrip van
samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor
nutsvoorzieningen) waarvoor de drempels opgenomen in punt a) hierboven gelden; en	:
c)de aan- en verkoop van onroerende goederen of het bezwaren van onroerende goederen met persoonlijke
rechten voor een duur langer dan 3 jaar (b.v. huur) of met zakelijke rechten (hypotheek, erfpacht, ... ).
Deze gewijzigde bijzondere volmacht dagelijks bestuur werd op 11 september 2024 goedgekeurd door de
raad van bestuur van OM Partners NV en vervangt per 1 november 2024 de bijzondere volmacht dagelijks
bestuur die de raad van bestuur op 3 november 2020 had goedgekeurd.
Namens de raad van bestuur,
Georges Schepens
Anita Van Looveren CEO	Voorzitter van de raad van bestuur