Ondernemingsnr : 0447872655
Naam
(voluit) : PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 63
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te
Antwerpen, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat besloten vennootschap
"PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL", met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 63,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jacques Leclef te Antwerpen, op tweeëntwintig juli
negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier
augustus daarna, onder nummer 920804-269, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte
verleden voor notaris Jean Jacques Leclef te Antwerpen, op drie februari tweeduizend en vier,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer
04027139, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
nummer 0447.872.655, met BTW-nummer BE 0447.872.655.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
A). Aandeelhouders.
Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna
gemeld aantal aandelen :
de heer DE RADEMAEKER Edward Elisabeth Christiaan, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 63,
Eigenaar van tachtig (80) aandelen in volle eigendom in eigen naam en één (1) aandeel in volle
eigendom in onverdeeldheid met zijn echtgenote, nagenoemde mevrouw LI, Xiao.
mevrouw LI Xiao Rong, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 63,
Eigenaar van negentien (19) aandelen in volle eigendom in eigen naam en één (1) aandeel in volle
eigendom in onverdeeldheid met haar echtgenoot, voornoemde heer DE RAEDEMAEKER, Edward.
Totaal: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
B). Zaakvoerder.
Bovendien zijn ook aanwezig, de heer DE RADEMAEKER, Edward, en mevrouw LI, Xiao Rong,
beiden voornoemd.
BERAADSLAGING.
De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering
als volgt :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de gewone jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste maandag
van de maand mei om veertien uur.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro (18.592,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (1.859,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §3, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders, enkel met het oog op de
omzetting naar een vennootschap onder firma zoals hierna bepaald  :
a). De heer DE RADEMAEKER, Edward Elisabeth Christiaan, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat
63, hier aanwezig en die aanvaardt;
b). Mevrouw LI, Xiao Rong, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 63, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
Na kennisname van de inhoud van voormeld bijzonder verslag van de heer Michel Corthout,
gecertificeerd fiscaal accountant, de dato zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig, en van
het verslag van het bestuursorgaan de dato tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig, met
staat van actief en passief per dertig september tweeduizend drieëntwintig, beslist de vergadering
met eenparigheid van de stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een vennootschap onder firma aan te nemen, met ingang
van heden.
De vennootschap onder firma “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL” is de voortzetting
van de besloten vennootschap “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”, met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september
tweeduizend drieëntwintig, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap
“PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”, worden verondersteld verricht te zijn voor de
vennootschap onder firma “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, zullen ten laste of ten bate zijn van de
vennootschap onder firma “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen.
De vennootschap onder firma zal de boekhouding en de boeken die door de gewone commanditaire
vennootschap gehouden werden, voortzetten in de boekhoudkundige vorm voorgeschreven voor een
vennootschap onder firma.
De vennootschap onder firma “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL” behoudt het
nummer 447.872.655 waaronder de besloten vennootschap “PREVENTION MANAGEMENT
INTERNATIONAL” ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het vermogen vertegenwoordigen worden
aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
besloten vennootschap “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten
vennootschap “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL” omgezet in de vennootschap
onder firma “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer DE RADEMAEKER, Edward, en mevrouw
LI, Xiao Rong, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurders van de besloten
vennootschap “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL” , omwille van de hiernavolgende
omzetting van deze laatste in de vennootschap onder firma “PREVENTION MANAGEMENT
INTERNATIONAL”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit tot omzetting van de besloten vennootschap in een vennootschap onder
firma.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de
statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te stellen en goed te
keuren :
"NAAM, ZETEL
Vorm en naam
De vennootschap draagt de naam “PREVENTION MANAGEMENT INTERNATIONAL”.
Deze naam moet steeds door de woorden “vennootschap onder firma” of de afkorting “VOF” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
Het optreden als deskundig en onafhankelijk raadgevend ingenieur in aangelegenheden van
veiligheidszorg, inclusief brandbeveiliging en bedrijfsbeveiliging (security) milieuzorg en
kwaliteitszorg.
In die werkgebieden zijn de voornaamste doelstellingen de volgende :
- Het identificeren/doorlichten en evalueren van beleidssystemen, technische systemen, toestanden
en handelingen die tot tekortkomingen, ongevallen of schade kunnen leiden en het evalueren van de
omvang en de ernst ervan.
- Ontwikkelen en specifieren van beleidssystemen, technische systemen, methodes, procedures,
richtlijnen en programma's ter verwezenlijking van een kompleet/totaal preventiebeleid.
- Verwerven, aanwenden en meedelen van kennis ter zake onder meer via opleiding.
- Onderzoek naar , verzamelen en verspreiden van gegevens en informatie onder meer via
publicaties, seminaries.
- Adviseren van ondernemingen, organisaties, instellingen ter realisatie van een totaal
preventiebeleid en preventieprogramma.
- Het adviseren betreffende en het verzorgen van algemeen, commercieel en projectbeleid van/voor
ondernemingen, organisaties en instellingen.
- Advies betreffende en uitvoering van specifieke opdrachten in het kader van de wetgeving.
- Het verstrekken van deskundig advies bij specifieke probleemsituaties en schadegevallen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
VENNOTEN, VERMOGEN, AANDELEN EN DUUR
Duur
De vennootschap is van onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap
slechts ontbonden worden bij éénparige beslissing van de vennoten. Ieder jaar op éénendertig
december zullen een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt.
BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN ALGEMENE VERGADERING
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder. Het
mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere
zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene
Vergadering bevoegd is. Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn
er twee zaakvoerders, dan dienen zij te handelen als college om geldig te besluiten. Iedere
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of verweerder. Is
er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Zijn er drie of meer zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt
het college van zaakvoerder als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het
handelt door de meerderheid van zijn leden.
Overlijden van een aandeelhouder
Het overlijden van een aandeelhouder heeft niet automatisch de ontbinding van de vennootschap tot
gevolg. De overleden andeelhouder kan worden vervangen met eenstemmige goedkeuring van alle
andere aandeelhouders.
Algemene vergadering - Boekjaar
Jaarlijks op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag op een wettelijke feestdag
valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Elk aandeel geeft recht op één
stem. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen. Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De
zaakvoerders stellen de inventaris en de jaarrekening op.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding - vereffening
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de
vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene
vergadering. De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering vervult de in functie zijnde zaakvoerder(s) de taak van de vereffenaar en beschikt hij/zij
over al de machten voorzien in de vennootschapswetgeving."
TIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur :
a). De heer DE RADEMAEKER, Edward Elisabeth Christiaan, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat
63., hier aanwezig en die aanvaardt;
b). Mevrouw LI, Xiao Rong, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 63., hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Waterstraat 63.
TWAALFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
bestuurder van de vennootschap, alsook aan mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas Van de
Wiel, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie
Vandenweghe, de heer Timon Sohier, mevrouw Alessandra Oliver en de heer Anton Baeten, en alle
andere medewerkers van BDO Advisory BV, woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35,
1050 Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
STEMMING.
Alle vorengaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing
afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 27 december 2023
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering ;
- Gecoördineerde statuten ;