Ondernemingsnr : 0417973790
Naam
(voluit) : BUSINESS CENTER RANST
(verkort) : B.C.R.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandhovensteenweg 91
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden op vijf juni tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Dirk STOOP,
notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop,
met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
Business Center Ranst, met zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91, , ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0417.973.790 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0417.
973.790.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Wim De Smedt,
te Wommelgem, op vijfentwintig juli tweeduizend veertien bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-08-21/0158194.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
    1.  vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan;
3. Wijziging maatschappelijke benaming
4. wijziging maatschappelijk boekjaar en datum gewone algemene vergadering,
overgangsmaatregelen
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
rekening houdende met de elders op de vergadering genomen beslissingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders./ Benoeming enige bestuurder.
8. Adres van de zetel
9. volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de duizend vierhonderd elf aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 7:126 en  7:153 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen (W.V.V.) de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken
hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. 
De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 7:154 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het  bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een
kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 7:126 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het
voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal
worden opgenomen.
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en daarbuiten:
•             Algemene bouw van residentiële gebouwen;
•    Algemene bouw van kantoorgebouwen;
•    Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
•    Algemene bouwinstallatie;
•    Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
•    Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
•    Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
•    Slopen;
•    Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
•    Ruimen van bouwterreinen;
•    Isolatiewerkzaamheden;
•    Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
voor rekening van derden;
•    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
•    Gevelreiniging;
•    Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
•    Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
•    Schrijnwerk;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
•    Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
•    Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
•    Vervaardiging van keukenmeubelen;
•    Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
•    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
•    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
•    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
•    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
•    Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
•    Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
•    Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
•    Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
•    Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
•    Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
•    Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal;
•    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
•    Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
•    Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
•    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
•    Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
•    Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•    Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
•    Reparatie van elektrische apparatuur;
•    Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
•    Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
•    Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
•    Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
•    Installatie van stores en zonneschermen;
•    Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
•    Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
•    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
•    Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
•    Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
•    Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,betonmolens, enz.);
•    Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
•    Loodgieterswerk;
•    Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.;
•    Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
•    Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
•    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
•    Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
•    Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
•    Dakwerkzaamheden;
•    Bouw van daken;
•    Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
•    Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
•    Waterdichtingswerken van muren;
•    Chapewerken;
•    Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
•    Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
•    Plaatsen van vloer- en wandtegels;
•    Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
•    Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
•    Reparatie van andere apparatuur;
•    Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
•    Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
•    Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
•    Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
•    Stukadoorswerk;
•    Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
•    Glaszetten;
•    Aankoop en verkoop, import en export, handel en handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen.
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met Inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die erop betrekking hebben             ·
-zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
-het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen
en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en
ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van
waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel;
- uitbating van een businesscenter in de meest uitgebreide betekenis van het woord, dienst doende
als Inkoopcentrale van goederen en diensten met de bedoeling deze door te factureren/herverdelen
- organiseren van evenementen, feesten, congressen en seminaries zowel met als zonder catering,
verhuren van alle roerende goederen inclusief rollend materieel met of zonder chauffeur."
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in: SIRES.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan gelijk zal lopen met het kalenderjaar. De
jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 20 uur.
Het huidige boekjaar dat loopt van 01/10/2022 tot 30/09/2023 wordt verlengd en wordt beëindigd op
31/12/2023.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van
juni  2024 om 20 uur.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In deze tekst worden ook de andere
beslissingen van deze Algemene Vergadering geïntegreerd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam SIRES.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en daarbuiten:
•    Algemene bouw van residentiële gebouwen;
•    Algemene bouw van kantoorgebouwen;
•    Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
•    Algemene bouwinstallatie;
•    Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
•    Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
•    Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
•    Slopen;
•    Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
•    Ruimen van bouwterreinen;
•    Isolatiewerkzaamheden;
•    Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
voor rekening van derden;
•    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
•    Gevelreiniging;
•    Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
•    Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
•    Schrijnwerk;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
•    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
•    Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
•    Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
•    Vervaardiging van keukenmeubelen;
•    Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
•    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
•    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
•    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
•    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
•    Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
•    Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
•    Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
•    Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
•    Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
•    Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
•    Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal;
•    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
•    Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
•    Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
•    Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
•    Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•    Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
•    Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•    Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
•    Reparatie van elektrische apparatuur;
•    Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
•    Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
•    Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
•    Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
•    Installatie van stores en zonneschermen;
•    Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
•    Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
•    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
•    Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
•    Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
•    Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,betonmolens, enz.);
•    Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
•    Loodgieterswerk;
•    Install. in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.;
•    Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
•    Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
•    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
•    Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
•    Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
•    Dakwerkzaamheden;
•    Bouw van daken;
•    Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
•    Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
•    Waterdichtingswerken van muren;
•    Chapewerken;
•    Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
•    Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
•    Plaatsen van vloer- en wandtegels;
•    Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
•    Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
•    Reparatie van andere apparatuur;
•    Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
•    Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
•    Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
•    Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
•    Stukadoorswerk;
•    Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
•    Glaszetten;
•    Aankoop en verkoop, import en export, handel en handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen.
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met Inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die erop betrekking hebben             ·
-zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
-het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen
en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en
ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van
waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel;
- uitbating van een businesscenter in de meest uitgebreide betekenis van het woord, dienst doende
als Inkoopcentrale van goederen en diensten met de bedoeling deze door te factureren/herverdelen
- organiseren van evenementen, feesten, congressen en seminaries zowel met als zonder catering,
verhuren van alle roerende goederen inclusief rollend materieel met of zonder chauffeur.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd en elf duizend zeshonderd vierenveertig euro (311.644€).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en elf (1411) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1411, met een
fractiewaarde van elk één/ duizend vierhonderd en elfste van het maatschappelijk kapitaal
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, ongeacht elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal naargelang instaan
voor of genieten van het verschil.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden
-door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
-door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelen
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
4. de bestuurders en gedelegeerd bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van
hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en/of de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Binnen de beperkingen van de wet, kan iedereen die moet opgeroepen worden, verzaken aan de
oproeping. Wie aanwezig is op de vergadering of daar vertegenwoordigd wordt bij volmacht, zal
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of een intrekking van de volmacht.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
    1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
daarna.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan  heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar een interimdividend uit te keren, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
In elk geval zal het uit te keren bedrg worden berekend op het positief resultaat, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
De beslissing tot het doen van deze uitkering kan slechts worden genomen nadat het
bestuursorgaan vaststelt dat de winst, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Die vaststelling gebeurt aan de hand van een staat van activa en passiva (die in voorkomend geval
wordt beoordeeld door de commissaris) -en welke de situatie niet meer dan twee maand voor de
beslissing weergeeft.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap. Bij gebreke daaraan wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, en in voorkomend geval naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, anders wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee
Worden ontslagen:
-VERTONGEN Peggy, Zandhovensteenweg 91, 2520 Ranst,
-STERZELLY NV, ondernemingsnummer 0866483776, Zandhovensteenweg 91, 2520 Ranst;, met
als vast vertegenwoordiger LOMMAERT Walter, Zandhovensteenweg 91, 2520 Ranst
Deze laatste wordt ook ontslagen als gedelegeerd bestuurder;en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, welke hier aanwezig zijn en die aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidene beslissing van de Algemene Vergadering;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De Raad van bestuur herbenoemt als gedelegeerd bestuurder: STERZELLY NV,
ondernemingsnummer 0866483776, Zandhovensteenweg 91, 2520 Ranst, met als vast
vertegenwoordiger LOMMAERT Walter, Zandhovensteenweg 91, 2520 Ranst en Peggy Vertongen.
Aansluitend wordt Sterzelly met als vast vertegenwoordiger de heer Lommaert als gedelegeerd
bestuurder benomed.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar : Bellevuedreef
4, 2970 Schilde
NEGENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Besloten Vennootschap
Meesters Accountants, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0447.620.257 vertegenwoordigd door de Besloten
Vennootschap Meesters Management, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 11,, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0746.629.091om nu en in de toekomst uit naam en voor
rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die
verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank
Ondernemingen, de BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het
verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het
ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om veertien uur dertig.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, het verslag van het
bestuurorgaan