Ondernemingsnr : 0477214858
Naam
(voluit) : STEPHEX STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lovegemstraat 8
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
       Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van zevenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, dat de
buitengewone algemene vergade-ring der aandeel-houders van de naamloze vennootschap
"STEPHEX STABLES”, met zetel te 1861 Meise, Wolvertem, Lovegemstraat 8, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0477.214.858 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
       Eerste besluit. Afschaffing categorieën aandelen
       De vergadering beslist de categorieën van aandelen (A aandelen en B aandelen) af te schaffen.
Er bestaat er dus maar één soort aandelen.
       Tweede besluit. Aanpassing statuten.
       In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
       Derde besluit. Nieuwe statuten    
       Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
           De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de
benaming "STEPHEX STABLES".
            Artikel 2. Zetel. 
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
            Artikel 3. Voorwerp.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening
of voor rekening van derden en/of tussenpersonen of in deelname als hoofdactiviteit:
            - het kweken/fokken van paarden en paardachtigen en in het algemeen vee
            - het opleiden, africhten en trainen van paarden
            - de groothandel in paarden en paardachtigen, en in het algemeen vee
            - de verkoop van sperma van paarden en paardachtigen en in het algemeen vee
            - goederenvervoer door de lucht in functie van hierboven vermelde activiteiten
            -  het beoefenen van paardensport onder alle vormen
            - de steun van liefdadigheidswerken en sportieve kringen of festiviteiten, zonder bijzonder
onderscheid
            - handelsbemiddeling in landbouwproducten en levende dieren
            - bouw en herstel van vrachtwagens voor paarden
            - verkoop in binnen-en buitenland van vrachtwagens voor paarden
            Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. 
            Zij kan haar voorwerp geheel of ten dele verwezenlijken.
            De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhoudend en niet
beperkend. 
Artikel 4. Duur.
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Titel II: KAPITAAL
            Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
            Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeënzestig duizend euro (1.062.000,00) .
            Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd twintig (1.220)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderd twintigste (1/1.220ste) van het maatschappelijk kapitaal.
            Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
            Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
            De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
            Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid
van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is
of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
            Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd
gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de
verhoging van het kapitaal kunnen deelne-men of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door
de aandeelhouders van hun voor-keurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvings-recht gebruik hebben gemaakt aan-groeit.  Het
bestuursorgaan bepaalt eveneens de modali-teiten van deze volgende inschrijving.
            Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen
verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van
dit recht.
            Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
            Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
            Artikel 7. Opvraging van stortingen.
            De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
            Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
            Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging
van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
            De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen,
gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
            Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand,
kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen
verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd
blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend
op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal
respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
            Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Titel III: EFFECTEN
            Artikel 9. Aard van de aandelen.
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
            Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
            Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
            Alle aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
            Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
            Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
            De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder
            Titel IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
            Artikel 13. Bestuursorgaan.
            Indien één bestuurder is benoemd geldt het bestuur van de enige bestuurder. Zijn er twee of
meer bestuurders benoemd geldt het monistisch bestuur
            Enige bestuurder
            Indien één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
            De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens
wettige redenen.
            Monistisch bestuur
            Indien twee of meer bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders
of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door
deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
            Artikel 14. Vergadering  Beraadslaging.
            Monistisch bestuur
            De raad van bestuur kiest onder haar leden één voorzitter.
            De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping van de voorzitter of twee bestuurders. De
oproeping vermeldt plaats, dag, uur en de agenda van de vergade-ring. De oproeping kan via elk
communicatiemiddel worden verzonden.
            De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuur-
ders aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder verhinderd bestuurder mag, bij middel van een gewone
brief, fax of e-mail aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem bij een bepaalde
bijeenkomst van de raad te vertegen-woordigen. In zulk geval wordt de opdrachtgever aanwezig
beschouwd.
            De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats ofwel fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping, ofwel vanop afstand door middel van teleconferentie, videoconferentie of elke ander
technisch communicatiemiddel die de bestuurders toelaat in overleg te treden en te beraadslagen.
            Elke bestuurder kan deelnemen aan, en stemmen op een raad van bestuur door middel van
videoconferentie of teleconferentie. In dat geval zal de voorzitter in het proces-verbaal de wijze van
gebruikte communicatie vermelden.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen
voorafgaande oproeping worden voorgelegd. De aanwezigheid van een bestuurder dekt de
eventuele onregelmatigheid van zijn oproeping en houdt in zijn hoofde een verzaking in aan elke
rechtsmiddel op dat vlak.
            De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of vertegen-
woordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslis-send.
            Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort zal hij zich gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
            De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen; de afschriften
worden ondertekend ten minste door één bestuurder. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één bestuurder.
            Artikel 15. Bevoegdheid.
            Enige bestuurder
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Monistisch bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
            De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
            Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
            De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten
verlenen.
            De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of
vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.
            De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
            Artikel 16. Vertegenwoordiging jegens derden.
            Enige bestuurder
            Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten
rechte, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
            Monistisch bestuur
            Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden, in en buiten
rechte, geldig vertegen-woordigd door één bestuurder alleen handelend.
            Titel V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Titel VI: ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de
maand februari om 17u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
            Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
            Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
            Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
            De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek).
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
             Artikel 21: Aanwezigheidslijst
            Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van
de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Mogelijke aanvulling:
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
            Artikel 22: Stemming per brief
            In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
            Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
            Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
            Artikel 23: Samenstelling van het bureau
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of
bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
            In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
            De voorzitter duidt een secretaris aan.
            De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
            Artikel 24: Beraadslaging
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
            1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
            3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
            4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
            5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.    
            De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  
            Artikel 26: Stemrecht
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
            2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
            De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
            Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
            Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
            De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
            De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
            Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
            De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aandeelhouders die het vragen.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
afgevaardigd bestuurder.
            Titel VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST        
            Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daarop volgende jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Artikel 30: Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
            Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
            Titel VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
            Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
            De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
            Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
            Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
            De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
            Artikel 34: Wijze van vereffening
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
       Titel IX: DIVERSE BEPALINGEN
        Artikel 35: Geschillen
        Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen
vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
            Artikel 36: Keuze van woonplaats
            Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
            Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
            In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn
nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
            Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
            Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
            Vierde besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders - commissaris
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
               1/ De Heer CONTER Stephan, wonende te Wolvertem, Brussegemsesteenweg 25.
               2/ Mevrouw CONTER Zoë, wonende te Wolvertem, Brussegemsesteenweg 25.
                3/ Mevrouw CONTER Emilie, wonende te Wolvertem, Brussegemsesteenweg 25.
              De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
               De naamloze vennootschap STEPHEX& C° met zetel te Meise, Wolvertem, Lovegemstraat
8, ondernemingsnummer BTW BE 0430.695.638 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer CONTER Stephan, wonende te Wolvertem, Brussegemsesteenweg 25.
            Haar mandaat is  onbezoldigd
            Deze benoeming geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.
       Vijfde besluit – Adres van de zetel
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise,
Wolvertem, Lovegemstraat 8
       Zesde besluit - machtiging raad van bestuur.
       De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
       Zevende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
      De vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap
Finvision Waregem, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0697.752.870, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
       Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.      (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen:     - een gelijkvormig afschrift
                      - 2 volmachten
                      - de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens