Griffie
Ondernemingsnr 0401.860.904
Naam
(voluit):	Schaeffler Belgium
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 300
9000 Gent
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging der statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde!
Notaris te Brussel, op een maart tweeduizend drieëntwintig.
Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 8 maart 2023
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5133
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
Dat de besloten vennootschap "Schaeffler Belgium" met zetel te 9000 Gent - Ottergemsesteenweg-
Zuid 808 bus 300.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Gent
fonder nummer 0401.860.904 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
fonder nummer BE0401.860.904.
¡De volgende beslissingen heeft genomen :
Aanpassing statuten in het Nederlands :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Schaeffler Belgium".
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
;De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het;
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewesti
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste;
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van;
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze tei
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van dei
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals vastgesteld
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is:
a) Het verhandelen en vervaardigen van technische onderdelen en machines in de ruimste zin van
het woord, met name lagers of afgeleiden daarvan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
b) Het exploiteren, verwerven en vervreemden van octrooien en licenties.
c) Zij mag alle verrichtingen van welke aard ook uitvoeren, hetzij burgerlijke, hetzij commerciële, hetzij
industriële, hetzij financiële, hetzij roerende, hetzij onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel
d) Zij mag met alle middelen van recht een belang nemen in alle gelijkaardige en aanverwante
ondernemingen, bedrijvigheid vennootschappen, bestaande of op te richten, in België of in het
buitenland, die de ontwikkeling van haar bedrijf kunnen bevorderen, met welke middelen ook.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ( ... )
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop (een deel van) de inbrengen zijn ingeschreven.
Deze rekening van het eigen vermogen bedraagt tweehonderdentweeduizend vijfhonderddrieëndertig
euro (€ 202.533,00). ( ... )
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder moet evenwel de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de
vennootschap verkrijgen alvorens één of meer van de volgende handelingen te verrichten
1) De verwerving, verkoop en bezwaring van grond of een met grond gelijkgesteld recht;
2) De verwerving, verkoop en bezwaring van roerende zaken met een waarde van meer dan
honderdduizend euro (100.000 euro);
3) De oprichting en sluiting van een bedrijfszetel of plaats van oprichting; de verwerving of
vervreemding van een afdeling of andere bedrijfsvorm en het vestigen van een last (bijvoorbeeld door
verpanding) op een dergelijke afdeling;
4) Het aanhangig maken van een geschil voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro
(100.000 euro);
5) De benoeming en het ontslag van een agent of een algemeen gevolmachtigde;
6) Het sluiten, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een jaarlijkse waarde van
meer dan honderdduizend euro (100.000 euro);
7) Het sluiten, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst met professionele vertegenwoordigers
van werknemers;
8) Het wijzigen van de organisatiestructuur van het eerste en tweede managementniveau;
9) Het sluiten, wijzigen en beëindigen van huur-, lease- of huurovereenkomsten, alsmede vergelijkbare
overeenkomsten met een jaarlijkse huurprijs of soortgelijke vergoeding van meer dan vijftigduizend
euro ( 50.000 euro);
10) Het sluiten, wijzigen of beeindigen van een commerciële vertegenwoordigings- of
licentieovereenkomst (actief of passief);
11) De levering van goederen, in het bijzonder het sluiten en wijzigen van leveringsovereenkomsten,
met een waarde van meer dan één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 euro).
13) Transacties tussen de vennootschap en leden van de directie of de raad van bestuur;
14) De presentatie van de begroting en andere plannen aan de onderneming als geheel,
15) Het stellen van zekerheid voor financiële verplichtingen door het in pand geven van huidige en
toekomstige activa, ongeacht of het gaat om zekerheid die ontstaat in het kader van de normale
bedrijfsvoering op basis van gebruikelijke regels voor het waarborgen van verplichtingen aan een
· leverancier of op basis van een specifieke prestatie (bijvoorbeeld door eigendomsvoorbehoud) of aan
een contractant op basis van een wettelijk pandrecht,
16) Het aangaan en terugbetalen van een lening;
17) de overname van een garantie of borgstelling of de overname van een bijzondere
·verantwoordelijkheid voor kredieten verleend aan andere personen,
18) de ingrijpende wijziging of beëindiging van verzekeringsovereenkomsten,
19) alle bijzondere maatregelen van buitengewone strekking, zoals bijvoorbeeld een ingrijpende
wijziging van het voorwerp van de vennootschap - met dien verstande dat de toestemming voor de
bovenbedoelde maatregelen wordt geacht te zijn gegeven, wanneer de desbetreffende maatregelen
in overweging worden genomen in het kader van een begroting of een bijzonder plan en deze
begroting of dit bijzonder plan is goedgekeurd.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
GERECHTELIJKE AKTEN EN	ZESTIEN:	VERTEGENWOORDIGING	ARTIKEL
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt, rekening houdend met de beperkingen vermeld in artikel 15 van de
statuten.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand mei om elf (11) uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag. ( ... )
ARTIKEL TWEEENTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigdbestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers. ( ... )
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal
register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigdbestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. ( ... )
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten.