Ondernemingsnr : 0846148915
Naam
(voluit) : UniPartners Engineering Services
(verkort) : UNIPARTNERS ENGINEERING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 7
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor meester Marleen Lepoutre, notaris te Hemiksem die
haar ambt uitoefent in de vennootschap “Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen”, BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 op 25 november 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “UniPartners Engineering Services” hetzij afgekort, “UniPartners
Engineering”, met zetel te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7, KBO BTW BE 0846.148.915 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit éénparig om het lopende boekjaar met één maand te verkorten zodat als
overgangsmaatregel het lopende boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 november 2020.
De volgende boekjaren zullen bijgevolg lopen van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021,
van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022, enzovoort.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening werd gehouden met de voorgaande beslissing zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp met inbegrip van de zetel van de vennootschap welke buiten de statuten
wordt gehouden.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, waarvan hierna een uittreksel volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: UniPartners Engineering Services” hetzij afgekort, “UniPartners Engineering
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in participatie met derden, in de meest ruime zin:
- het verlenen van services en bijstand binnen de engineering sector waaronder begrepen
opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van aanneming
of onder aanneming op het gebied van
administratie, technisch management, innovatie, project management, functioneel of technisch
ontwerp, design, of implementatie hierin besloten echter niet beperkt tot CAD/CAM, PLC-sturing,
piping engineering, technisch personeelsbeheer, advies in het kader van engineering opdrachten of
Luik B
uitvoering hiervan, dit alles in de ruimste zin van het woord, met uitdrukkelijke uitsluiting van diensten
waarvoor een erkenning bij een Beroepsinstituut is vereist;
- Het verschaffen van arbeidskrachten met uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de wet
van 24 juli 1987, hoofdstuk 2, met betrekking tot tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter
beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 8 augustus 1987;
- Het verlenen van interim management activiteiten; o
- Het verlenen en geven van opleiding, training, service en ondersteuning met betrekking tot
bovengemelde activiteiten; - In de breedste zin advies, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in verband met onder andere alle voormelde activiteiten; .
- De commercialisering van voormelde activiteiten;
- Het optreden als tussenpersoon bij de verlening van diensten;
- Het verrichten van al wat in de meest uitgebreide en ruimste zin van het woord verband houdt met
het bovenstaande;
De onderneming kan tevens alle roerende- en onroerende verrichtingen uitoefenen, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden. Zij kan dit voorwerp verwezenlijken waar ook en volgens
modaliteiten die daartoe het best geschikt blijven. Zij kan namelijk alle verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee betrekking hebben met haar voornaamste doel, of de
verwezenlijking vergemakkelijken. Zij kan participeren,
fuseren met, inbrengen verrichten in vennootschappen met soortgelijke doelstellingen of in
ondernemingen van die aard dat deze transacties de uitbreiding gunstig beïnvloeden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, vereffenaar e.d. in andere vennootschappen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
 
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€62.000,00) en is verdeeld in
zeshonderd twintig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd
twintigste (1/620ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven alle dezelfde rechten.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste drie leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor zes jaar maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of door één bestuurder, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
Luik B
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd door het afzonderlijk optreden van hetzij twee
bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei
om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Luik B
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
    1.  elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
 
 
Luik B
 
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan DPO-Accountancy Noord, met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Kleemstraat 84, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, voor haar
en in haar naam alle wettelijke formaliteiten te vervullen welke ingevolge onderhavige akte
statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij het ondernemingsloket, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en dergelijke.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de statuten, neergelegd in de databank;