Ondernemingsnr : 0407076336
Naam
(voluit) : Immer-Goed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornpark(BEV) 21
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 28 juli 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 2 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 7:154 WVV, besluit de algemene vergadering
het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen,
en te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 3 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: "IMMER-GOED".  
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 9120 Beveren, Doornpark 21.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handel in averij goederen;
- immobiliën, constructiewerken, bouwen verbouwen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen, interimbureel, verhuring van materialen, bouwmaterialen, bedrijfs- en
klinopsychologie, vertalingen, inrichten van feesten en vermakelijkheden, reclame, adviezen,
boekhouding;
- in- en uitvoer, vervaardigen, groot- en kleinhandel, zowel voor eigen rekening als voor derden, van
petroleumproducten, goud, juwelen, diamanten, machines voor het vervaardigen, verwerken en
bewerken van juwelen, machines voor het vervaardigen, verwerken en slijpen diamant;
- leder, nepjuwelen, alle soorten lederen bekleding;
- auto-accessoires, zware materialen;
- leder, kleding, schoenen, koffers en handtassen;
- papier en machines (onbewerkt en afgewerkt);
- glas (onbewerkt en gesneden);
- kantoormeubelen en kantooruitrusting (tafels, stoelen, zetels en allerhande) (schrijfmachines,
Luik B
fotokopieermachines en allerhande), rekenmachines (klein en groot), pennen, potloden, gommen,
boeken (gedrukt of niet gedrukt);
- tractors, groot en klein;
- handel in heftrucks, transpaletten elektrisch en manueel, stapelaars, reachtrucks, orderpicking
trucks en alle logistiek materiaal en hijswerktuigen, zowel verkoop als verhuur, zowel tweedehands
als nieuw;
- industriële schrob- en veegmachines;
- plastiek (ruw materiaal en artikels) machines voor plastiekbewerking;
- autobanden;
- blik en ijzerwaren, conserven;
- verse voeding, groenten, vlees (alle soorten);
- fotoapparatuur;
- cosmetica;
- medicijnen;
- alcoholische dranken en frisdranken;
- Chinese borden, porselein en aardewerk;
- hout (bewerkt en niet bewerkt);
- elektrische uitrusting (lampen en aanverwanten);
- ijzermaterialen;
- tabaksartikelen;
- keukens en keukenuitrustingen;
- sleutels en sloten;
- chocoladewaren, snoepwaren, suikerwaren;
- generatoren, alternatoren;
- tapijten;
- voeding;
- uitbaten van winkels;
- vermogensbeheer;
- veilingshouders en taxateurs in industriële roerende goederen;
- veehandel, in- en verkoop;
- hamburgers en hot-dogs, eetwaren, fastfood verkoop.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfendertig (135) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijfendertigste (1/135)
van het kapitaal.  
Bestuur:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
maart om veertien (14.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vierde Besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 9120 Beveren,
Doornpark 21.
Vijfde Besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw BOSMANS Rita Joanna Ludovicus Cornelia, wonende te 2550 Kontich, Beukendreef 25
- De heer STAES Stefan, wonende te 2540 Hove, Dennenlaan 34
- De heer STAES Luc, wonende te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 4/203
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NextGen Taks & Accounting BV, met kantoor te
2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63 en met ondernemingsnummer 0834.372.125, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en om afzonderlijk op te treden, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Vervolgens zijn de hierboven vermelde bestuurders bijeengekomen in vergadering van de Raad van
Bestuur, waarop alle bestuurders in persoon zijn verschenen, en zij hebben met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten genomen:
1.Wordt aangesteld tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de voormelde heer STAES Stefan;
2.Worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: de voormelde heer STAES Stefan en de
voormelde heer STAES Luc.
Waarna de vergadering van de Raad van Bestuur wordt gesloten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).