Ondernemingsnr : 0480146436
Naam
(voluit) : DIERCKX PATRICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olenseweg 54
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 15 oktober 2020;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennootschap " DIERCKX
PATRICK" volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: verhoging van het vermogen door inbreng in natura
1. Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, aanwezig
zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen
te hebben ontvangen, met name :
– het verslag opgesteld door de heer Piet Dujardin, voor BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN te
Wevelgem, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
door de bestuurder aangesteld. De conclusies van het verslag van genoemde bedrijfsrevisor
aangesteld door bestuurder, worden hierna letterlijk weergegeven :
    1.  BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit
in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de
opdrachtbrief van 11 oktober 2019.
Oordeel met voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 11 oktober 2019, in het ontwerp van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna het “Overzicht” genoemd). De vergoeding van de inbreng
in natura bestaat uit een toekenning van 1.950 nieuw te creëren en uit te geven aandelen op naam
van de BV PATRICK DIERCKX, uitgereikt met een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel.
Naar mijn oordeel,
    1.  Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
    3.  Is het Overzicht per 11 oktober 2019, door het bestuursorgaan van de BV PATRICK DIERCKX
en voor het bedrag van 195.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
Luik B
    •  Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de fractiewaarde van de bestaande aandelen die als tegenprestatie zal
worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is onder voorbehoud van
    •  een uitwinningsrisico ten belope van 117.749,43 EUR wegens het ontbreken van een akkoord
tot handlichting van voorbeschreven hypothecaire inschrijving op datum van ons verslag;
    •  van de mogelijkse impact van een bestaande procedure aangaande de verbouwing en de
nieuwbouw van de garage. Bij de raad van vergunningsbetwisting is de vergunning van stedenbouw
vernietigd en wordt men terug gehoord op 20 augustus 2020 bij stedenbouw om opnieuw een
vergunning te verkrijgen;
    •  de impact op de waarde van de aanwezigheid van een puinlaag op het terrein die mogelijk
asbestverdacht is.
    1.  Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit een
toekenning van 1.950 nieuw te creëren en uit te geven aandelen op naam van de BV PATRICK
DIERCKX, uitgereikt met een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel. Deze vergoeding wordt
toegekend aan de inbrenger.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Opgesteld te Wevelgem, 17 juli 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor
– het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig de bepalingen van het genoemde
wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven,
met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
2. Verhoging vermogen
I. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het vermogen met honderd
vijfennegentig duizend euro (195.000€) euro te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600€) euro op tweehonderd dertien duizend zeshonderd euro (213.600€) euro te brengen
door inbreng van hierna beschreven onroerend goed.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de enige aandeelhouder om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm : besloten vennoot-schap
Bena-ming : “PATRICK DIERCKX”.
Zetel : te 2440 Geel, Olenseweg 54.
Voorwerp :
    •  ; De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en
met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
    •  - de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel, import, export, verhuur, onderhoud en
herstelling van nieuwe en gebruikte : auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances), vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort, in autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enzovoort;
Luik B
aanhangwagens en opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans, minibusjes, motorhomes,
enzovoort, en tevens van alle onderdelen en accessoires voor bovenvermelde voertuigen, nieuw als
tweedehands;
    •  - reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie, carrosserieherstel
(inclusief spuiten en verven), de revisie van auto- en andere motoren; het gewone onderhoud van
auto's: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en
buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort, de installatie van onderdelen en accessoires,
inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech
onderweg.
    •  - de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen, in smeer- en
koelmiddelen voor auto's.
    •  - Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en
kinderen.
    •  - De kleinhandel in reukwerk en cosmetica, toiletartikelen, imitatiesieraden, gadgets, enzovoort.
    •  Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
    •  Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
    •  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Aandelen Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd
zesendertig (2.136) aandelen, die elk 1/2.136ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Duur: voor onbepaal-de duur
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de eerste maandag van de maand maart om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts een aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:
Artikel 10: Benoeming en ontslag van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 13: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Patrick DIERCKX, geboren te Veerle op 30 maart 1966, wonende te 2440 Geel, Olenseweg
54. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid beslist
een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks vaststelt en die ten laste komt
van de algemene kosten van de vennootschap. De bezoldiging kan bestaan uit geldelijke
vergoedingen als ook uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde beslissing: Adres van de vennootschap
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: Olenseweg
54, 2440 Geel.
Zevende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan MAS, te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D
en aan diens werknemers of aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te
verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, revisoraal verslag en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat