Ondernemingsnr : 0817172243
Naam
(voluit) : KRISTOF DESIMPELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karmstraat 85
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 november 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “KRISTOF DESIMPELAERE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Karmstraat 85, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 EUR) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (7.600,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel dat er geen stortingen meer dienen uitgevoerd te worden
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
 
3. Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Kristof DESIMPELAERE,
wonende te te 8700 Tielt, Karmstraat 85, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Kristof
DESIMPELAERE, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het gevoerde beleid.
 
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «KRISTOF DESIMPELAERE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· - het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de
dierenarts -aandeelhouder of dierenartsen -aandeelhouders volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, evenals het
uitvoeren van prestaties in de klinische biologie en in verband met kunstmatige inseminatie. De
diergeneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de dierenartsen -aandeelhouders, die voor de
diergeneeskundige prestaties persoonlijk instaan. Zij oefenen de diergeneeskunde evenwel uit in
naam en voor rekening van de vennootschap;
· - het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van dierenarts of een bijzondere
beroepstitel vereist is; ·
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de dierenarts - aandeelhouder of
dierenartsen -aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
· - het scheppen van de mogelijkheden om een dierenarts -aandeelhouder of dierenartsen -
aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, ten einde
een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken; ·
- het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
voormelde beroepsactiviteiten;
- het verwerven, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de praktijk van de dierenarts-aandeelhouder of de dierenartsen-aandeelhouders;
· - het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen
en transportmiddelen, noodzakelijk en/of bevorderlijk voor het uitoefenen van alle voormelde
beroepsactiviteiten door de dierenarts-aandeelhouder of dierenartsen-aandeelhouders.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële middelen, roerende
of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de aard
van de vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen in alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp, maar overeenkomsten die dierenartsen niet mogen afsluiten met andere dierenartsen of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste (1/200 ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo. Aan elk
aandeel is één stem verbonden.
Bestuursorgaan
16.1. Behoudens hetgeen hierna is bepaald, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. In afwijking van het voorgaande
geldt dat de duur van het mandaat als bestuurder beperkt is tot de duur van de proffessionele
activiteiten.
Al de bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
16.2. § 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de
beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 2. Als de statuten bepalen dat het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, dan wordt de beslissing
genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het
belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze
beslissing of verrichting,noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering
de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3. Wanneer er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing
of verrichting aan de algemene vergadering voor.
§ 4. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, zijn de paragrafen 1 tot 3 niet van
toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen
tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van
de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien zijn de paragrafen 1 tot 3 niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
§ 5. De andere bestuurders of de algemene vergadering omschrijven in de notulen de aard van de in
§ 1 bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoorden het genomen besluit.
Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen
met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen aan hem
meegedeeld. In zijn controleverslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de
algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen, waarvoor een strijdig belang zoals bedoeld
in § 1 bestaat.
Werd aangesteld als statutair bestuurder, de heer DESIMPELAERE Kristof, wonende te 8700 Tielt,
Karmstraat 85.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door een bestuurder, alleen optredend.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping de laatste vrijdag van de maand november om 20.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
32.1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
32.2. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
32.3. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder nettoactief moet worden verstaan het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wisten of, gezien de
omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn zij tegenover de vennootschap en ,derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
Ontbinding
35.1. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de
agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag
wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voor de gevallen waarin
de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden
uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens
met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in
uitvoering van artikel 3:1 Wetboek vennootschappen en verenigingen. De commissaris of, als er
geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe
accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Wanneer de in het vorig lid bedoelde verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene
vergadering nietig.
35.2. Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over
de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de
vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om
de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer
dit verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze als bedoeld in het derde lid wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
Vereffening door één of meerdere vereffenaars.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op dierenartsen voor
de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten
en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aangeduid heeft, hun bevoegdheden omlijnd heeft en hun vergoeding
bepaald heeft.
De vennootschap wordt vereffend door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering,
die beslist bij gewone meerderheid.
Indien uit de staat van actief en passief van minder dan drie maand vóór de ontbinding blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in
de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief
blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Hij mag echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden
betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn
voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te
wenden.
Indien uit de vereffeningsrekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden
terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan bevoegde rechtbank.
De in het vorig lid bedoelde verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van
verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden
terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk
akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van
verdeling.
Sluiting van de vereffening
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de
uitkering van een eventuele vereffeningssaldo aan de aandeelhouders.. Deze documenten worden
gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over
een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of
een externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel voorafgaandelijk
aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze
vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in
voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte
In afwijking van de artikelen 36 tot 38 van onderhavige statuten, zijn een ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot
ontbinding moet besluiten is afgesloten, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 35.1., tweede lid, van onderhavige statuten, een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden
vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 35.1., tweede lid, van onderhavige statuten, een
verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
 
5. In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle tweehonderd (200) aandelen in één hand verenigd zijn van de
heer Kristof DESIMPELAERE, voornoemd. Zij verzoekt de notaris ervan kennis te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
6. De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde
teskt van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
 
7. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
8. De vergadering geeft bijzondere volmacht aan Kantoor Verbrugghe & C° bv, met zetel te
Oostrozebekestraat 186, 8760 Meulebeke, vertegenwoordigd door diens bestuurders met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd;
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt