Ondernemingsnr : 0886998187
Naam
(voluit) : KWADRANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggraaf H. de Spoelberchdreef 6
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 15 december 2020,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 17 december 2020, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 32135, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “KWADRANT” te 9831 Sint-Martens-Latem/Deurle, Burggraaf Henri de
Spoelberchdreef, 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer
0886.998.187, dat:
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen.
A. Eerste beslissing
De vergadering stelt vast dat sedert 01 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal, volledig volgestort, te weten achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), en de wettelijke reserve, te weten duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), ten belope van in totaal twintigduizend vierhonderd en vijf euro
(20.405,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen, bij
toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
B. Tweede beslissing – Opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk, met eenparigheid van
stemmen, om de bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten in totaal twintigduizend
vierhonderd en vijf euro (20.405,00 EUR), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
C. Derde beslissing - Afschaffing fractiewaarde
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het verlengde
van de voorgaande beslissing, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.
D. Vierde beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding
van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
E. Vijfde beslissing – Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
Luik B
haar voorwerp (behoudens enkele terminologische aanpassingen, te weten de vervanging van de
term “doel” door “voorwerp” en “zaakvoerders” door “bestuurders”), en waarbij rekening gehouden
wordt met de inmiddels genomen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KWADRANT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle roerende of onroerende handelingen of
verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te
doen betreffende :
- Het maken van software-producten voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het verkopen van software-producten, dit zowel voor eigen software als voor software-producten
van derden.
- Het geven van opleidingen in verband met eigen software of software-producten van derden.
- Het aankopen en verkopen van hardware-materiaal.
- Het aanwerven, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.
- Het geven van advies op zowel bedrijfs-organisatorisch als bedrijfs-automatiserings vlak.
- Het leiden/begeleiden van automatiserings-projecten.
- Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard ook, om
deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt
van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard.
- Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
onderneming, en het beheer van deze participaties.
- Het huren en het verhuren, aankopen en verkopen van onroerende goederen.
- In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd. Dit alles zowel
in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland, maar steeds
met uitsluiting van activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, inzoverre
althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen. De vennootschap mag ten
voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin
en betekenis te worden genomen. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houdt of alsmede alle handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van
voornoemde activiteiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de Heer Notebaert Arne Albert Michel, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem/Deurle, Burggraaf
Henri de Spoelberchdreef, 6..
De hier aanwezige Heer Arne Notebaert verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
zes december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
F. Zesde beslissing – Zetel
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9831 Sint-Martens-Latem/Deurle, Burggraaf Henri de Spoelberchdreef, 6.
G. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurder van de besloten vennootschap "KWADRANT" om alle hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
 
 
 
Luik B
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 15 december 2020;
    •  de gecoördineerde statuten.