Ondernemingsnr : 0466 816 359
Naam
(voluit) : DEMETS-VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : 8200 BRUGGE (SINT-ANDRIES), TORHOUTSESTEENWEG 9
Onderwerp akte : ONTBINDING & INVEREFFENINGSTELLING - WIJZIGING STATUTEN -
VOLMACHT
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap dd. 31 december 2022
blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op haar
invereffeningstelling.
TWEEDE BESLUIT - BEEINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - KWIJTING ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge voorgaand besluit tot ontbinding van de
vennootschap het mandaat van de zaakvoerder, mevrouw Marianne VAN DE VELDE, voomoemd, van
rechtswege wordt beëindigd.
De vergadering besluit om over de kwijting van de zaakvoerder te beraadslagen en te besluiten ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij
de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR	-
OVERGANGSBEPALING
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Derhalve sluit het huidig boekjaar, aangevangen op 1 januari 2022 af op heden, 31 december 2022, zijnde
de statutaire afsluitdatum van het boekjaar.
De vergadering geeft opdracht aan de gewezen zaakvoerder tot de opmaak van de jaarrekening over de
--
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en tot voorlegging ter goedkeuring aan de algemene
vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
In voorkomend geval, zullen de volgende boekjaren verder aanvangen op 1 januari van elk jaar en elk jaar
op 31 december afsluiten.
De vergadering geeft desgevallend opdracht aan de vereffenaar(s) fot opmaak van deze toekomstige
jaarrekeningen en tot voorlegging aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen
----
terzake.
VIERDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR - BEPALING MACHTEN EN VERGOEDING
De vergadering benoemt als vereffenaar : mevrouw Marianne VAN DE VELDE, voornoemd.
De vereffenaar is bevoegd om zelfstandig en zonder machtiging van de algemene vergadering alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de handelingen bedoeld in de artikelen 2:87, 2:88, 2:89 en 2:97 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN REKENING HOUDEND MET DE NIEUWE
TOESTAND WAARIN DE VENNOOTSCHAP ZICH BEVINDT
Ingevolge de ontbinding en de invereffeningstelling van de vennootschap besluit de vergadering de
statuten als volgt aan te passen, rekening houdend enerzijds met de nieuwe toestand waarin de
vennootschap zich bevindt ingevolge voorgaande besluiten.
Alle artikelen worden opgeheven en vervangen door volgende tekst:
"Artikel 1
De vennootschap, opgericht in de vorm van een vennootschap onder firma, is in vereffening. Haar
benaming luidt "DEMETS-VAN DE VELDE, in vereffening".
Artikel 2
De vennootschap bestaat nog enkel voor haar vereffening.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
If. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere
financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; în de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip
van mandaten van vereffenaar.
Đ/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
Af Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriele, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zaf zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Voormelde handelingen kunnen slechts gesteld worden in het kader van de vereffening van de
vennootschap.
Artikel 4
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbreng door de vennoten in het eigen vermogen heeft de vennootschap twintig
(20) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Artikel 6
De vennootschap wordt bestuurd door een vereffenaar.
De vereffenaar is bevoegd om zelfstandig en zonder machtiging van de algemene vergadering alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de handelingen bedoeld in de artikelen 2:87, 2:88, 2:89 en 2:97 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Artikel 7
Het eerste boekjaar van de vennootschap in vereffening gaat in op 1 januari 2023 om te eindigen op 31
december 2023.
De daaropvolgende boekjaren van de vennootschap in vereffening gaan eveneens in op 1 januari om te
eindigen op 31 december van elk jaar.
Artikel 8
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap in vereffening wordt gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag,
dan heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.
Artikel 9
Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de vennoten om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaar(s).
Artikel 10
De jaarrekening wordt opgesteld en aan de jaarvergadering voorgelegd, door de zorg van de
vereffenaar(s), samen met de opgave van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid, zulks
conform de wettelijke voorschriften."
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen besluiten,
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen ter griffie van de ondememingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten met inbegrip van de publicatieformulieren.
De vereffenaar stelt de hiema genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline Christiaens.
- mevrouw Camille Duysburgh.
Marianne VAN DE VELDE
Vereffenaar
Tegelijk hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten dd. 31/12/2022
- notulen buitengewone algemene vergadering de dato 31/12/2022