guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Greffe
N° d'entreprise : 0738 476 044
Nom
(en entier) : EVERGREEN BIO ENERGY
(en abrégé) : E.B.E.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Clos du Paradis, 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2022 a acté les décisions suivantes :
L'assemblée générale nomme en tant qu'administrateur Monsieur Demarteau Jean et Monsieur Fockedey
Pierre.
Son mandat est fixé à une durée de 6 ans et prend effet en date du 15 juillet 2022.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Isabelle Scheirs de son mandat
d'administrateur en date du 8 juin 2022. Décharge lui est donnée pour les actes accomplis dans le cadre de ce
mandat.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Feltrin Walter de son mandat
d'administrateur en date du 28 octobre 2022. Décharge lui est donnée pour les actes accomplis dans le cadre
de ce mandat.
Moniseur Dezutter Jean-Pierre
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0432 866 458
DIRECTION -	Nom
(en entier) : VALAINE
0 3 OCT. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD!
Forme légale : société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : 4400 Flémalle, Rue des Semailles 31
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
Les résolutions écrites des actionnaires en date du 5 septembre 2024 montrent la démission du monsieur
Marc Henry en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat.
Les résolutions écrites des actionnaires en date du 5 septembre 2024 montrent la procuration spéciale
suivante: "Les Actionnaires décident de donner une procuration spéciale à M. Stijn Lamote et M. Arne
Hanssens et tout autre avocat du cabinet Lamote Stragier Advocaten, avec possibilité de substitution, pour
faire tout ce qui est nécessaire à la publication d'un extrait de ces résolutions aux Annexes du Moniteur Belge
et de procéder à toute modification de l'inscription de la Société au registre des personnes morales et
d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires ou utiles à cet égard auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires ou du greffe du Tribunal des Sociétés, et en général
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en raport avec les présentes résolutions.
Signé
Arne Hanssens
Mandataire spécial
Deposé en même temps:
- un exemplaire original des résolutions écrites des actionnaires en date du 5 septembre 2024
0446 206 730	N d'entreprise
Nom
ETABLISSEMENTS NADIN
·on entier .
or abrege:
Société Anonyme	: orme legale
rue Pietro-Ferrero, 6 - 6700 Arlon	Adresse copiato du siego
Objet de l'acte - RECONDUCTION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2024 :
A l'unanimité, l'Assemblée confirme la reconduction du mandat d'Administrateur et d'Administrateur-
Délégué de Madame Nicole NADIN ainsi que des mandats d'Administrateur de Madame Marlène VAN NUFFEL
et Monsieur Fabien VAN NUFFEL.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2030.
Madame VAN NUFFEL Marlène	Madame NADIN Nicole
Président	Secrétaire
Monsieur VAN NUFFEL Fabien
Scrutateur
Déposé en même temps un exemplaire du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2024.
-
N d'entreprise : 0444 792 411
Nom
(en entier) : L'AGE D'OR
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Rue des Maies 29 Boîte C, 6600 Bastogne	Adresse complete du siège :
Renouvellement mandat commissaire	Objet de l'acte .
Extrait de la prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle
période de trois ans.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide de renouveler le mandat du
commissaire de la Société, lla société de droit belge "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES" SRL (BCE : 0428.837.889), dont le siège social est situé Manhattan Office
Tower Avenue du Boulevard, 21 boîte 8 à 1210 BRUXELLES 21 Belgique (numéro d'identification IRE :
B00021), représentée par Mr François COLLIE (numéro IRE : A02317). Le mandat du commissaire ainsi nommé
prend effet ce jour et a une durée de trois ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026. L'assemblée générale décide de fixer
la rémunération du commissaire à 6.900 euros HTVA par an indexable et hors frais.
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur LINCE Guy, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
· Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024.
N d'entreprise : 0437 598 573
Nom
ton enten) . THALES ALENIA SPACE BELGIUM
fen abrege)
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complete du siege : Rue Chapelle Beaussart, 101 à 6032 Mont-sur-Marchienne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Le 19 juin 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société a pris les résolutions suivantes:
L'Assemblée Générale décide d'entériner la décision prise par le Conseil d'Administration lors de sa
séance du 23 mai 2024 de prolonger le mandat de M. Alain QUEVRIN pour une durée de 3 ans venant à
expiration à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027 et approuvant les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026.
Pierre DESMAELE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0821 220 410
Nom
Ypto	(en entier)
(en abrége)
Société Anonyme	Forme légale
Rue des Deux Gares, 84A - 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 06/09/2024.
L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat de M. CARLIEZ en tant qu'administrateur et président
du conseil d'administration d'YPTO à la date du 1er septembre 2024, date de la fin de ses fonctions au sein de
la SNCB. L'assemblée générale décide de réduire le nombre d'administrateurs à quatre.
Le conseil d'administration sera dorénavant composé de MM. RULMONT (administrateur délégué),
COUCHARD, GUSTIN et HUYBRECHTS.
Marc Huybrechts	Patrice Couchard
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0419 201 534
Nom
(en entier) : VMA be.Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de l'Humanité 114, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le Conseil d'administration de la société prend acte de la démission de 8822 SRL, représentée par Monsieur
Yves Weyts, de son mandat d'administrateur avec effet au 31 décembre 2022.
Le Conseil d'administration mettra à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, la
proposition relative à la décharge de 8822 SRL.
Le Conseil d'administration sera dès lors au 1er janvier 2023 composé des administrateurs suivants :
.
-ID2ID SRL, représentée par monsieur Marc Hindryckx,
-Oolu SRL, représentée par monsieur Joris Wouters,
-Progesco SRL, représentée par monsieur André Vandenbauw,
-Monsieur Guy Wynendaele,
-Monsieur Nicolas Nicolaus,
Guy Wynendaele, administrateur
Nicolas Nicolaus, administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0790 180 608
Nom
(en entier) : CIC CAPITAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 2 - 1000 BRUXELLES
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES du 9 février 2023
1.Remplacement de Madame Sabine SCHIMEL par Madame Joëlle SORDET comme administratrice unique
2.Décharge à Madame Sabine SCHIMEL pour l'exercice de son mandat
L'assemblée mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteuri
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0832 457 166
Nom
(en entier) : Sagevas
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs et du commissaire
I. Extraits du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2022 de la Société
1. L'Assemblée Générale a pris note que le mandat des quatre administrateurs suivant venaient à échéance
et a décidé de les renouveller pour une période de six ans :
- la SA IPM Group, ayant son siège sis Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek, et enregistrée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0403.508.716, représentée par son représentant
permanent M. François le Hodey ;
- la SA MAJA, ayant son siège sis Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek, et enregistrée auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0456.241.874, représentée par son représentant
permanent M. Patrice le Hodey ;
- la SA Axemedia, ayant son siège sis Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek, et enregistrée auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0439.503.238, représentée par son représentant
permanent M. Philippe le Hodey ;
- la SA IPM Press Print, ayant son siège sis Rue des Francs 79, 1040 Etterbeek, et enregistrée auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0415.583.632, représentée par son
représentant permanent M. Denis Pierrard.
2. L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de la SRL RSM interAudit, ayant son siège sis
Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises soue le numéro
d'entreprise 0436391122 en tant que commissaire pour une durée de trois ans. Elle sera représentée dans
l'exercice de son mandat par Mme Marie Delacoix et M. Bernard de Grand Ry, réviseurs d'entreprises.
Il. Extraits de la procuration de l'administrateur-délégué de la Société du 5 décembre 2022
L'administrateur-délégué de la Société a décidé d'octroyer tous pouvoirs à M. Frederik Van Remoortel, M.
Kari Stas et Sakine Yilmaz et tout autre avocat du cabinet d'avocats Crowell & Moring LLP, dont les bureaux
sont situés à 1000 Bruxelles, Rue Joseph Stevens 7, chacun agissant seul et avoir pouvoir de déléguer ses
pouvoirs, pour remplir toutes les formalités nécessaires aux obligations et de publication des décisions adoptées
par l'assemblée générale de la Société qui s'est tenue le 24 juin 2022, y compris la rédaction, la signature et le
dépôt des formulaires I et Il.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022
Sakine Yilmaz
Mandataire spécial
N° d'entreprise : BE0466.136.567
Nom
(en entier) : FRANFIN S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chant des Oiseaux 26, 1470 Baisy-Thy
(Genappe), Belgique
Objet de l'acte :	Nominations/démissions
Extrait du procès-verbal du 08 octobre 2024 :
Le 08 octobre 2024 à 17 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire.
[ .... ]
L'Assemblée approuve à l'unanimité la résolution suivante :
-la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Dubuisson Geoffroy domicilié à la Route
d'Arlon 132, 8008 Strassen (GD de Luxembourg). La nomination prend effet à la date du
08/10/2024 pour une durée de 6 ans.
-la nomination en qualité d'administratrice de Madame Dubuisson Isabelle domiciliée à Fern
Bank 26 Lancaster (Royaume Uni). La nomination prend effet à la date du 08/10/2024 pour une
durée de 6 ans.
-la nomination en qualité d'administratrice de Madame Dubuisson Inès domiciliée à Chant des
oiseaux 26, 1470 Genappe. La nomination prend effet à la date du 08/10/2024 pour une durée de 6
ans.
La séance est levée à 18 heures.
Baudouin Dubuisson
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0439 307 555
Nom
(en entier) : IMPRIMERIE GEROME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Hadelin 14 à 4600 Visé
Objet de l'acte : Prolongation du mandat d'administrateur
L'assemblée générale prolonge à l'unanimité le mandat d'administrateur de la SRL IMPRIM MANAGEMENT
pour une période de 6 ans. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Après modifications décidées lors de cette assemblée générale extraordinaire, l'organe d'administration sera
composé comme suit:
- Administrateur délégué: SRL IMPRIM MANAGEMENT (BCE:0563.481.017) représentée par
Monsieur Jean- Marc Brisbois
- Administrateur: Monsieur Philippe Gérôme
Le mandat d'administrateur est non rémunéré
Le mandat d'administrateur délégué est rémunéré
L'Assemblée générale du 20/12/2022 désigne comme mandataire spécial la SRL VJP EXPERTS
COMPTABLES, représentée par un de ses administrateurs, ayant son siège social Voie de l'Ardenne, 12 à
4053 Embourg, et inscrite auprès de la BCE sous le nº BE 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin
de pourvoir aux formalités prévues par le Code des sociétés et associations, aux formalités relatives aux dépôts
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des
décisions prises. De plus, l'Assemblée générale charge la SRL VJP Experts Comptables d'effectuer toutes
autres formalités de publicictés qui n'émaneraient pas du Code des sociétés et associations (registre UBO,
eStox). La SRL VJP Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance
technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 20/12/2022 est joint à la présente
publication.
IMPRIM MANAGEMENT	Philippe GEROME
représentée par Jean-Marc BRISBOIS	Administrateur
Administrateur délégué.
0413 672 534
N d'entreprise
Nom
FIRMENICH BELGIUM
er entier
FIRBELL
'en abrege>
SA
Forme légale
Avenue Jean Etienne Lenoir 9
Adresse complète du siege
1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
commissaire de Firmenich Belgium SA, a décidé de remplacer Xavier Nys par Joffrey Ankaert, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir des exercices clos les 31 décembre
2024 et 31 décembre 2025
Pierre de Munck
Administrateur
Nº d'entreprise : 0677 480 365
Nom
(en entier) : TAILFERHYDRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Ind.des Hauts Sarts, 1e Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024
au greffe du teileffeal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0436 399 733
Nom
(en entier) : STAMPEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Av. des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 15 mai 2024 :
NOMINATION DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée
à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 140 065
Nom
(en entier) : MESTDAGH
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Colombier, 9 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du PVAGE du 05/07/2024
Ce 5 juillet 2024, l'Actionnaire unique de la Société,
PREND ACTE de la démission de la srl Hewima (BCE 0686.884.120, RPM Bruxelles), représentée par
Guillaume Beuscart, de son mandat d'administrateur et administrateur-délégué de la Société, cette démission
prenant effet ce jour à minuit.
En signant le présent document, l'Actionnaire unique approuve les décisions mentionnées ci-dessus.
La décision ci-dessus est réputée avoir été adoptée à la date du présent procès-verbal et sortira ses effets
à compter de cette date.
Nº d'entreprise : 0434 979 177
Nom
---
(en entier) : BISCUITS DELACRE
---
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 15 mars 2023.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE de nommer Alberto Cavalleris, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur
de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs
à l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
----
N° d'entreprise	0403 265 325
Nom
(en entier) : - Rail Facilities
(en abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Rue de France 58, 1060 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et désignation par cooptation d'un nouvel administrateur
Le conseil d'administration du 17/06/2022 prend acte de la démission de Monsieur Geert Vandroogenbroeck
en tant qu'administrateur de Rail Facilities compte tenu de sa mise à la retraite au 01/05/2022, et désigne par
cooptation, en attendant la désignation d'un nouvel administrateur par la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires, Monsieur Etienne Laurent comme administrateur de Rail Facilities à partir du	01/05/2022.
Stéphane Charue
Administrateur
Au recto Noin al qualite du notaire matumtentant ou de la personae ou des necsonne.,
Nº d'entreprise : 0770 337 376
Nom
(en entier) : Groupe François Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel de Ruette-Latour, 13 à 6760 Virton
Objet de l'acte : Confirmation de nomination d'un administrateur coopté - Nomination du
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 :
"( ... ) 6. Confirmation de la nomination des administrateur(s) coopté(s)
L'assemblée générale décide de confirmer le mandat de l'administrateur INTERNATIONAL FINANCE
SERVICES SA (0440.869.156), en abrégé INFISER SA, représentée par son représentant permanent M.
Amaury de Cordes.
La conseil d'administration avait pris la décision en date du 24/11/2022 de coopter INFISER SA en tant
que nouvel administrateur.
7. Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: Deloitte Reviseurs d'Entreprises
SA 0429.053.863 (B00025), ayant élu domicile à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, qui sera
représentée par Carl Laschet (A02441), auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027 (approuvant les comptes de 2026), sous réserve de
réélection.
( ... )
En vue de la publication de ces décisions aux annexes du Moniteur belge, l'assemblée générale décide de
donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker, collaborateur au sein de BDO Legal SCRL, dont le
siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), agissant
séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité
nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur
belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
22 juillet 2024.
Nom
(en entier) : B.E.FIN
(en abrégé) : B.E.FIN
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay, 13 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un membre du Comité de Direction
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de B.E.FIN tenu le 23 décembre 2022
3. Prise d'acte
3.1. Démission d'un membre du Comité de Direction
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Olivier Vanderijst de son mandat de membre du Comité
de Direction de la société B.E.FIN.
4. Prise de décision
4.1. Désignation d'un nouveau membre du Comité de Direction
Le Conseil décide de nommer en cette qualité pour une durée de 5 ans Madame Anne Vereecke, membre
du Comité de Direction de la SA SOWALFIN.
Olivier BOUCHAT	Karl Adams
Président du Comité de Direction	Membre du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0479 241 267
Nom
(en entier) : IMAX PRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Pré Clamin 1 à 4920 Aywaille	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire aux comptes
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 29 juillet 2024 :
" 1.Nomination d'un commissaire aux comptes
Les actionnaires de la Société confierit à l'unanimité un mandat de commissaire aux comptes de la Société
à la société à responsabilité limitée DGST Réviseurs d'Eritreprises (numéro IBR B00288) dont le siège est établi
au 28A Avenue Emile Van Becelaere à 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Monsieur Michel Lecoq
(numéro IBR A01756) et / ou Monsieur Alain Williaume (numéro IBR A02054), réviseurs d'entreprises à compter
du 22 décembre 2023 pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices se terminant le 31
décembre 2023, 2024 et 2025.
[ ... ]
2.	Pouvoirs
Les actionnaires de la Société décident de donner tous les pouvoirs à Me Baudouin Paquot, Me Maceo
Luntumbue ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Tetra Law, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles,
avenue Louise 240/3, avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour accomplir, chacun agissant seul
ou conjointement, au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives
aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait des
présentes décisions de l'assemblée générale aux Annexes au Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de
la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes
démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire."
Pour extrait analytique et conforme
Maceo Luntumbue
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0471 397 135
Nom
(en entier) : L. LOUYET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de Mons 80 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 01/03/2023:
1. Nomination commissaire
Le mandat du commissaire venant à échéance lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire,
l'organe d'administration propose de renommer BDO Reviseurs d'entreprises SCRI, dont le siège social est
situé à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS -
réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée générale devant se
prononcer sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2024.
L'assemblée déclare que cette nomination a déjà eu lieu oralement après l'assemblée générale du
31/03/2022.
2. Divers
L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant
son siège social à Bergensesteenweg 163 - 1651. Lot (Beersel), et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de
publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels et M. Sven Malderie.
Alain Chrispeels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 580 663
Nom
(en entier) : EURO DELICES DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Fond des Fourches 31 - 4041 Herstal	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait de l'Assemblée générale statutaire du 15.10.2024
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire de la SRL « LIBRA -
AUDIT & ASSURANCE ».
Ce mandat a une durée de trois ans, ayant déjà débuté juste après l'assemblée générale ayant statués sur
les comptes arrêtés au 31/12/2023 et prenant fin directement après l'Assemblée Générale de juin 2027, statuant
sur les comptes de 2026.
La SRL « LIBRA - AUDIT & ASSURANCE » dont le siège social est situé Rue des Anglais nº 6A à 4430
ANS, désigne comme représentant permanent pour cette mission, Monsieur Essaheli Hanine.
Les actionnaires.
Déposé en même temps : le PV de l'Assemblée générale
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise 0433.830.718
Nom
INRESTO
(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:
société anonyme
Adresse complète du siège:
Boulevard du Jardin Botanique 12-13
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication - Nomination
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
« INRESTO», RPM 0433.830.718, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin
Botanique 12-13, qui s'est tenue le 11 novembre 2024 que les résolutions suivantes ont été votées à
l'unanimité :
[ ... ]
Monsieur GIANLUCA CORRADINI est chargé, à partir de la date de signature du présent procès-
verbal, de la gestion journalière de la société INRESTO.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
0402 976 996
Compagnie Belge pour la Vente de Produits
Sidérurgiques
Société Anonyme
5020 Namur, Rue du Broctia 87
Démission-Renouvellement-Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale du 10/05/2024 :
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Chris Bomans comme administrateur de la société avec
effet immédiat.
L'assemblée décide de nommer Madame Altmann Tirtsa (née le 13/08/1982), 1 Rue Torate Haim, 96466
Jerusalem (Israël), comme nouveau administrateur de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale de 2030. Madame Altmann accepte son mandat.
Madame Bayet Jacqueline est renommée en tant que administrateur délégué pour une durée de six ans
jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
Les mandats sont réalisés gratuitement.
J. BAYET
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0456 743 009
Nom
(en entier) : FOUR SEVENTY ONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14/12/2023 :
1.Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements de tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'effet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Matthieu de Posch
2.Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Four Seventy One sis à la rue Gachard
88/14 à 1050 Ixelles :
.Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Matthieu de Posch
3.Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0408 314 372
Nom
(en entier) : CENTR'AUTO CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Millénaire 2 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024.
A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler pour un terme de 3 ans la société LVM AUDIT SERVICES
représentée par Monsieur Vincent MISSELYN, aux fonctions de Commissaire.
Son mandat viendra à échéance après l'assemblée générale 2027 à laquelle sera soumise l'approbation
des comptes clôturés au 31/12/2026.
Le budget annuel proposé par la SRL LVM AUDIT SERVICES et accepté par l'assemblée générale est de
treize mille trois cents EUROS HTVA (13.300,00 €) et suivra l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Pour extrait conforme,
Gerôme GAGLIARDI
représentant permanent de
FALCON GG SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée du 28 juin 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0422 597 128
Nom
(en entier) : TAJA PLASTICS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES PONTS 23 A 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU
SIEGE DE LA SOCIETE LE 30/11/2024 A 10 H 00
Le président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents ou
représentés. Il signale que les associés ont été d'accord pour dispenser la gérance de toute convocation ;
l'assemblée est donc valablement constituée.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
-----
1.Nomination - Démission administrateur
L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
. Démission de son poste d'administrateur de Monsieur TILMAN Alain, mandat exercé à titre gratuit, avec
effet au 30/11/2024,
. Nomination au poste d'administrateur de Monsieur LOURAOUI Abdellah, mandat exercé à titre gratuit,
avec effet au 30/11/2024,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Les membres présents signent.
LOURAOUI ABDELLAH
ADMINISTRATEUR
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Nº d'entreprise : 0684 914 723
Nom
(en entier) : Eurocommercial Properties Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme sous forme d'un Fonds d'investissement
Immobilier Spécialisé (FIIS)
Adresse complète du siège : Rue Saint-Lambert 200, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Changement dans la représentation permanent du commissaire -
procuration
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 14 décembre 2022 que le
conseil d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
commissaire de la société, a décidé de nommer Jean-François Kupper et Mélissa Lucas, réviseurs
d'entreprises, en tant que représentants permanents avec effet à partir du 21 novembre 2022 et, donc, à partir
de la mission de contrôle concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Le conseil d'administration a chargé Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business
Advisory Services SR, avec siège à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant
individuellement, de la signature des formulaires I en vue du dépôt et de la publication de la décision prise
dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
*23020651*
DU BRABANYOMIA.ON
Nº d'entreprise 0792.841.277
Nom
(en entier):	Clost
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Rue du Baillois 43	Adresse complète du siège:
1330 Rixensart
Objet de l'acte : Acte sous seing privé
Il résulte d'un procès-verbal du Conseil d'Administration du dix-sept janvier deux mille vingt-trois que
la Société Anonyme « Clost» ayant son siège à 1330 Rixensart - Rue du Balfois 43
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du Brabant
Wallon sous le numéro 0792.841.277 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro BE!
0792.841.277
a pris la décision suivante :
3. Ordre du jour
Le Président expose que la réunion de l'organe d'administration a pour ordre du jour :
:La nomination de Philippe Weill comme administrateur délégué à la gestion journalière avec les
pouvoirs les plus étendus.
4. Approbation de la proposition de la nomination
:La nomination de Philippe Weill comme administrateur délégué à la gestion journalière avec les
pouvoirs les plus étendus est adoptée à l'unanimité.
Signataires :
:Philippe WEILL - Président
Serge STROINOVSKY - Secrétaire
Alie WEILL - Administrateur
Déposés en même temps : 1 PV du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0417 331 315
Nom
(en entier) : IMMOMANDA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/Nomination et renouvellement
Décisions de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2024.
L'actionnaire unique approuve le renouvellement du mandat de Philippe Picron comme administrateur pour
une période de six ans, venant à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Bart Eekhaut comme administrateur avec effet au 10
avril 2024.
L'actionnaire unique nomme Monsieur Albin Moreau, comme administrateur, venant à échéance après
l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Les mandats ne sont pas pas rénumérés.
Conformément à l'article 2:54 CSA, M. Albin Moreau élit domicile au siège social de la société.
A partir du 10 avril 2024, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur Francisco Schram, administrateur et président
- Monsieur Jelle Vandenbroucke, administrateur
- Monsieur Philippe Picron, administrateur
- Monsieur Albin Moreau, administrateur
Passage pertinents des statuts de la Société concernant les pouvoirs du conseil d'administration:
Article 8 alinéa 1: "La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil
d'administration, qui est composé de trois membres au moins, actionnaires ou non."
Article 11: " L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice,
en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
La société est représentée, en ce qui concerne les pouvoirs de l'organe compétent pour la gestion
journalière, par deux administrateurs journaliers, agissant conjointement, ou par l'administrateur journalier
unique, agissant seul, ou par les personnes spécialement mandatées à cet effet.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne expressément désignée à cet effet
par le conseil d'administration."
Immomanda
par délégation
Nom
(en entier) : Carsid
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Marchienne 42, 6001 Marcinelle
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 février 2023
En vertu des décisions prises antérieurement, le mandat de Commissaire de la société à responsabilité
limitée « RSM InterAudit » (RSM Srl), établie à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1151, représentée par
Joël Bouakicha, réviseur d'entreprises, (nº IRE B00091), prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale, à l'unanimité, réélit aux fonctions de commissaire, pour une durée prenant fin à
l'assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-cinq, la société à responsabilité limitée « RSM InterAudit »
(RSM Srl), établie à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1151, représentée Joël Bouakicha, réviseur
d'entreprises, (nº IRE B00091), chargée du contrôle et de la certification des comptes des exercices à clôturer
les 30 septembre 2023, 2024 et 2025.
L'assemblée donne ici mandat à Mesdames Maria Di Franco et Alessandra Baldassarre, chacune pouvant
agir séparément, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de
la résolution ci-dessus adoptée et sa publication aux Annexes au Moniteur belge.
Alessandra Baldassarre
Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0433.261.881
Nom
(en entier) : ALTAVIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 287 boîte 5, 1050 Ixelles, Belgique
Démission de membre du conseil d'administration -Nomination de	Objet de l'acte :
nouveaux administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
du 15/05/2024 :
Démission de membre du conseil d'administration :
L'Assemblée prend acte de la démission de :
· Monsieur Raphaël PALTI, administrateur et Président, à
compter du 15 mai 2024,
Monsieur Lorenzo BERTAGNOLIO, administrateur, à compter du	.
15 mai 2024.
Nomination de nouveaux administrateurs :
L'Assemblée décide de nommer pour une durée de 3 ans soit jusqu'à
l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2026 :
Monsieur Philippe ARNAUD, né le 19 janvier 1973 à Bron (69),
de nationalité française et demeurant à MBK Tower - flat 3604,
Business Bay, DUBAI, U.A.E. (United Arab Emirates), en tant
qu'administrateur de la Société à compter du 15 mai 2024 ;
· Monsieur Léon-Sydney PALTI, né le 4 juin 1985 à Suresnes (92),
de nationalité française et demeurant au 74 boulevard Maurice
Barrès 92200 Neuilly-sur-seine, en tant qu'administrateur et
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mod PDF 19.01
Président à compter du 15 mai 2024.
BST Réviseurs d'Entreprises SRL
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0886 234 560
Nom
(en entier) : MEETMANY
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 1 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 7/06/2024
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Florent Godin, Madame Ariane
Cruysmans et Monsieur Valéry Medvedev pour une durée de 6 ans.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 763 113
Nom
(en entier) : AMMYCA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Venne 4 à 6880 BERTRIX
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Madame JOB Myriam
- Madame LOUIS Carole
Est, par ailleurs, désignée administrateur-déléguée, Madame JOB Myriam.
Le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.
Les mandats ont pris cours le jour de la signature du procès-verbal pour une durée de six ans prenant fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps PVAG du 30 juin 2022
Myriam JOB
Administrateur-délégué
--
-------
Nº d'entreprise : 0877 869 301
Nom
(en entier) : PHARMACLIC ASSETS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 5000 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
N° d'entreprise : 0401 117 170
Nom
(en entier) · A M B
(en abrégé)
Forme légale	SA
Adresse complète du siège : Avenue Nicolas Copernic 1
7000 Mons
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION ADMINISTRATEURS
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/10/2024, il a été décidé :
·La démission de la SA SAMANDA, inscrite à la BCE sous le numéro BE0480.028.848 représentée par
Madame Sabine Colson, de son mandat d'administrateur , à partir du 06/03/2024.
·La nomination de la SA SPARAXIS, avenue Maurice Destenay 13 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le
numéro BE0452.116.307, représentée par Madame Sabine Colson (NN 68.12.11-314.92)
DUFRASNE Philippe Administrteur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0534 912 933
Nom
(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS CDMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement représentant permanent commissaire
Suite à la décision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, il a été décidé de nommer Monsieur Christophe
Pelzer en tant que représentant permanent à partir de l'exercice comptable 2022, en remplacement de Monsieur
Cédric Antonelli, dans le cadre du mandat de commissaire de MITHRA PHARMACEUTICALS CDMO SA.
Van Rompay Management BV
Administrateur
Représentée par M. Léon Van Rompay
Représentant permanent
--------
Nº d'entreprise : 0465.006.815
Dénomination
(en entier) : Gedecor
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Malaise 10, 5500 Dinant, Belgique
Objet de l'acte :	Reconduction des mandats
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 09/10/2024
L'assemblée renouvelle, pour une durée de 6 ans avec effet rétroactif au 05/06/2024, les
mandats des administrateurs de :
- Monsieur Etienne PIRMEZ;
- Madame Monique CARPENTIER DE CHANGY;
- Monsieur Thomas PIRMEZ.
Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Etienne PIRMEZ est également renouvelé
pour la même période.
Etienne PIRMEZ
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise ; 0429 223 614
Nom
(en entier) : Immoweb
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
1.L'actionnaire unique accepte avec effetau 30 septembre 2022 la démission de Bettina CURTZE, en tant
qu'administrateur de la Société.
2.Pouvoir d'accomplir les formalités légales.
L'actionnaire unique accorde à tout détenteur 'un original du présent procès-verbal et à Madame Bayaraa
Enkhtsetseg, Legal Officer de la société Immoweb SA, dont l'adresse professionnelle estsis à rue aux Laines
70, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute
action et de signer tout documentau nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décisions
ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devantêtre entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce,
d'un	guichet	d'entreprises	la	Carrefour	des	Entreprises.	de	Banque	OU
Enkhtsetseg Bayaraa
Mandataire
ayantpouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers