Ondernemingsnr : 0782 268 772
Naam
(voluit) : RUBIO MONOCOAT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 januari 2023 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van de besloten
vennootschap "Financial Advice & Support Debisschop Yves", met zetel te 8890 Moorslede, Cyriel
Vanhauwaertstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 0655.924.193, als bestuurder van de vennootschap en haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Yves Debisschop, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 189 en dit sinds 24 oktober 2022.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "Val-U by Vanhoutte", met zetel te 8500
Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 0678.615.265, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang vanaf 24 oktober 2022.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal mevrouw Valerie
Vanhoutte, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 81, optreden als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder".
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare,
Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Xavier Pattyn
(getekend)