Ondernemingsnr : 0467145763
Naam
(voluit) : VAN LEUVENHAEGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holsbeeksesteenweg 353
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 1 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) VAN LEUVENHAEGE, met zetel in 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Holsbeeksesteenweg 353 en met het ondernemingsnummer 0467.145.763, met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.592,01 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.859,20 euro, van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de
eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door
inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het volstort gedeelte, en de inmiddels aangelegde wettelijke
reserve, volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, met behoud van het statutair karakter van het mandaat van zaakvoerder, thans
bestuurder van Koen Adriaan Van Leuvenhaege en met aanduiding van Kristel Alice Oswald Van
den Broeck als statutaire bestuurder, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is VAN LEUVENHAEGE en de rechtsvorm van de vennootschap is
een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het verlenen van informaticadienst, onder andere op het gebied van de ontwikkeling van
programmatuur.
- Het kopen en verkopen, huren, verhuren, leasen, import en export van elektronische apparatuur,
onder andere computer- (hardware en software), randapparatuur en telecomapparatuur.
- Het ontwikkelen van maatsoftware.
- Het leveren, opstarten en onderhouden van netwerken.
- Het uitvoeren van herstellingen.
- Het vertrekken van onderhoud.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn zevenhonderd vijftig (750) aandelen, genummerd van één (1)
tot en met zevenhonderd vijftig (750), met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt er beslist of deze al dan niet moeten volstort worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestuurders zijn Koen Adriaen Van Leuvenhaege en Kristel Alice Oswald Van den Broeck.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
27 april om twintig uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Holsbeeksesteenweg 353.
4. Met de goedkeuring van de aanneming van de nieuwe statuten is Koen Adriaan Van Leuvenhaege
ontslagen uit zijn functie van statutair zaakvoerder en aangeduid als statutaire bestuurder en is
Kristel Alice Oswald Van den Broeck aangeduid als statutaire bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.