Nº d'entreprise : 0700 808 073
Nom
(en entier) : Euroclear Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nominations et demissions
A. Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 3 Mai 2024:
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Point 8. Réélection et nominations d' administrateurs
PREND ACTE de l'expiration des mandats d'administrateur de Monsieur David Abitbol, Madame
Ingeborg Boets, Madame Cécile Nagel. Madame Delphine d'Amarzit, Monsieur Christophe Hémon,
Monsieur Emeric Laforêt et Madame Godelieve Mostrey, cette expiration prenant effet ce jour.
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DÉCIDE de réélire les personnes suivantes en tant qu'administrateur, ces renouvellements prenant effet ce
jour :
(1) Monsieur Eric Lombard
(2) Monsieur Tom Feys
(3) Madame Yuxin Du
(4) Madame Valérie Urbain
(5) Monsieur Bernard Frenay
(6) Monsieur François Marion
(7) Monsieur Bart De Smet
(8) Monsieur Andrew Butcher
(9) Madame Eilis Cantrill (Ferran)
(10) Monsieur Harold Finders
Décide que le mandat de Monsieur Lombard, Monsieur Feys, Madame Du, Madame Urbain et Monsieur
Frenay expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027 (assemblée générale ordinaire de 2028).
Décide que le mandat de Monsieur Marion, Monsieur De Smet, Monsieur Butcher et Madame Cantrill
(Ferrari) expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026 (assemblée générale ordinaire de 2027).
Décide que le mandat de Monsieur Finders expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2024
(assemblée générale ordinaire de 2025).
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DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur avec effet à ce jour :
1) Madame Vandeweyer, résidant à [ ... ] ;
2) Madame Hardwick, résidant à [ ... ]
3) Monsieur Hurd, résidant à [ ... ].
Décide, en outre, que les mandats de Madame Vandeweyer, Madame Hardwick et Monsieur Hurd expireront
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027 (assemblée générale ordinaire de 2028).
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Point 11. Réélection du commissaire
DÉCIDE de réélire en qualité de commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, établie à Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgique. Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL a
désigné Monsieur Franky Wevers, réviseur d'entreprises, en qualité de représentant permanent.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
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Point 13. Procuration pour les formalités de dépôt et de publication
DÉCIDE d'octroyer une procuration au 'Company Secretary' of Euroclear Holding SA/NV avec le pouvoir
d'agir seul ou conjointement et de se faire substituer, afin de représenter la Société pour accomplir les formalités
administratives auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes
autres formalités liées aux résolutions ci-dessus.
( ... )
B. Extrait de la procuration
La soussignée, Euroclear Holding, Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social en Belgique, à
1210 Bruxelles, 1 Boulevard du Roi Albert II, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro représentée 0700808073 (RPM Bruxelles) (la « Société »), représentée par Monsieur Bernard Fre nay,
Administrateur Délégué de la Société décide de donner procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer
Esakwa Ayimona et Maître Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh,
établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin
de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités aux fins de dépôt de tout
document auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de toute publication de la Société
dans les Annexes au Moniteur belge, ainsi que pour exécuter, signer et déposer la de mande de modification
de l'inscription de la Société et unités d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire. Cette procuration est valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate