Ondernemingsnr : 0680693738
Naam
(voluit) : WIISH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoondonkweg 9 bus 3
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"WIISH", met zetel in het Vlaams gewest te 2830 Willebroek, Schoondonkweg 9 3, BTW BE0680.
693.738, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0680.693.738, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 16 december 2024, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Beslissing tot aanpassing van de statuten zodat aandelen bij hun uitgifte niet moeten worden volstort.
 
Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld, ten
bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), mits aanmaak van duizend
tweehonderdeenendertig (1.231) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, na afstand
van het recht op het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van voormelde inbreng
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
De besloten vennootschap "HIIGH", met zetel in het Vlaams gewest te 3001 Leuven (Heverlee),
Grauwmeer 1 41, BTW BE0794.351.410, rechtspersonenregister Leuven 0794.351.410 verklaart en
bevestigt het bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) in te brengen in ruil voor duizend
tweehonderdeenendertig (1.231) aandelen, hetzij driehonderdvierentwintig komma vierennegentig
(324,94) per aandeel. De vergadering stelt dientengevolge vast dat daadwerkelijk wordt
ingeschreven in geld door genoemde aandeelhouder.
Afbetaling
De voornoemde vennootschap HIIGH, verklaart dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in
artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te
worden gedaan op de aandelen, hetgeen eveneens in de eerste beslissing werd aangepast in de
statuten van de vennootschap.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurder(s).
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurder met ingang van heden:
- de naamloze vennootschap "PE GROUP", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1/41
67, BTW BE0877.359.852, rechtspersonenregister Leuven 0877.359.852, met als vaste
vertegenwoordiger de heer YEE Stefan Jenny André, wonende te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10.
De vergadering dankt hem voor het gevoerde mandaat, en verleent hierover kwijting onder
voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
 
Benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, met ingang van heden en een
mandaat van onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "AS PARTNERS", met zetel te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10, BTW
BE0466.690.556, rechtspersonenregister Leuven 0466.690.556,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent BERQUIN te Brussel op vier augustus
negentienhonderdnegenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig augustus negentienhonderdnegenennegentig onder nummer 990824-190,
voor wie als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid, voornoemde heer Stefan YEE.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De bestuurders, hebben zich aansluitend in vergadering verenigd en vervolgens volgende
beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer SWAEB Lennert Ward, wonende te 1880 Kapelle-
op-den-Bos, Nachtegalenlaan 7, als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
(Volmachten door de bestuurders aan de heer Alain Bolssens voor deze raad van bestuur.)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.