Ondernemingsnr : 0428587768
Naam
(voluit) : METAL AARSCHOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dubbeekstraat 112
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 7 juli 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging van de benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “MA Precision”
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging wijze van bestuur
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door een raad samengesteld
uit tenminste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3
leden.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit – Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de heer THYS Andreas Maria Franciscus, wonend te 3200 Aarschot,
Dubbeekstraat 114 en de heer THYS Herman Franciscus Philomena, wonend te 3200 Aarschot,
Tieltse Baan 121, te herbenoemen als bestuurders voor een duur van 6 jaar.
Hun opdracht neemt een einde bij de jaarvergadering van 2028.
Voor zover als nodig bekrachtigt de vergadering alle besluiten genomen door het bestuursorgaan
sedert 19 mei 2021.
De benoemde bestuurders aanvaarden hun opdracht en kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Dubbeekstraat 112. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV V.G. Business Consulting, met zetel te 2610
Luik B
Wilrijk, Kleine Doornstraat 263-265 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR.
Voormelde bestuurders zijn in vergadering bijeengekomen om te beraadslagen en besluiten over
volgende agenda:
(1) Benoeming gedelegeerde bestuurder;
(2) Benoeming voorzitter raad van bestuur;
Beraadslaging
Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd de heer THYS
Andreas Maria Franciscus, wonend te 3200 Aarschot, Dubbeekstraat 114, die aanvaardt.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit.
Voormeld besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Waarna de vergadering wordt geheven.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.