Ondernemingsnummer :
0471778702
Benaming :
(voluit) :
TECHNICAL SUPPORT-EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van den Reecklaan 31
2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING – DOEL-AANPASSEN WVV opt in
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 26
september 2019, geregistreerd te Mechelen op 8 oktober 2019, 9 bladen geen verzending, Register
OBA (5) boek 000 blad 000 vak 23711 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Technical Support-Europe waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing
a)de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder van 13 september 2019 met het oog op de hierna vermelde
doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van activa en passiva van
30 juni 2019 gehecht.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De
algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b)De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het doel als
volgt:
-Het uitvoeren van alle werken zoals het onderhoud , het herstellen en veranderen van de gebouwen
en de inrichting.
-Algemene onderneming voor aanneming van werken voor :
 Schrijnwerkerij – timmerman
 Plafoneerder – cementwerker
 Metsel – en betonwerken
 Chapewerken
 Uitvoeren van voegwerken
 Pleister- en stukadoorswerk, inclusief aanbrengen van hechtgrond aan de binnen- en buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken
 Installatie van tussen- en scheidingswanden, inclusief de installatie van binnen-deuren
 Installatie van geblindeerde, brandwerende en brandvertragende deuren in hout, kunststof en
aluminium
 Plaatsen van vloer en wandtegels, en vloerbedekking in hout en andere materialen
 Behandelen van muren met vochtwerende of waterafstotende producten
 Gevelreiniging door middel van onder meer zandstraling en met behulp van stoom
 Allerhande schilderwerken alsook de voorbereidende werken
 Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de-coratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de terbeschikkingstelling en in het algemeen, alle verrichtingen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
 
-het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, al-le
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfond-sen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrich-tingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op ge-lijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan vooraf-gaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Tweede beslissing
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt
2. In aansluiting bij het eerste besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 euro) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De vergadering bevestigde dat er geen niet-gestort gedeelte van het kapitaal is.
3. De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tienduizend euro (10.000,00 euro) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit werd
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten te bepalen, hier
bij uittreksel bekendgemaakt:
Rechtsvorm - benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Technical Support – Europe
Zetel:
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in de ruimste zin van het woord, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
-te investeren, in te schrijven op , overnemen, plaatsen , verwerven en vervreemden van aandelen
en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse vennootschappen.
-het beheren van investeringen en participaties in Belgische en buitenlandse vennootschappen
-leningen en voorschotten in om het even welke vorm en voor om het even welke duur, toe te staan
aan verbonden ondernemingen, evenals zekerheid te verlenen voor alle verbintenissen van deze
Luik B
vennootschappen
-een management functie uit te oefenen, advies te geven, managements- en andere diensten te
verlenen aan andere ondernemingen. Deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend op basis van een
contractuele relatie of een aanstelling op grond van de statuten, als extern adviseur of
vennootschapsorgaan van deze ondernemingen.
De vennootschap mag eveneens handelen als invoerder en/of uitvoerder, als commissionair of meer
algemeen als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, en dit met betrekking tot alle goederen die in
de handel zijn
Deze activiteiten mogen worden uitgeoefend indien de vennootschap voldoet aan de relevante
wettelijke voorschriften.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van iemand anders het ontplooien van activiteiten met betrekking tot
het herstellen het onderhouden en het verhandelen in al haar vormen van mechanisch, metalen en
elektrische vervaardigede producten meer bepaald munitie, oorlogsmateriaal en lichte wapens,
machines en werktuigen en net zoals alle artikelen die heer rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
op hebben, zodat de vennootschap dienaangaande alle daden kan stellen, behalve deze verboden
door de toepasselijke wetgeving.
Ze zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
-Het uitvoeren van alle werken zoals het onderhoud , het herstellen en veranderen van de gebouwen
en de inrichting.
-Algemene onderneming voor aanneming van werken voor :
 Schrijnwerkerij – timmerman
 Plafoneerder – cementwerker
 Metsel – en betonwerken
 Chapewerken
 Uitvoeren van voegwerken
 Pleister- en stukadoorswerk, inclusief aanbrengen van hechtgrond aan de binnen- en buitenzijde
van gebouwen en andere bouwwerken
 Installatie van tussen- en scheidingswanden, inclusief de installatie van binnen-deuren
 Installatie van geblindeerde, brandwerende en brandvertragende deuren in hout, kunststof en
aluminium
 Plaatsen van vloer en wandtegels, en vloerbedekking in hout en andere materialen
 Behandelen van muren met vochtwerende of waterafstotende producten
 Gevelreiniging door middel van onder meer zandstraling en met behulp van stoom
 Allerhande schilderwerken alsook de voorbereidende werken
 Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de-coratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de terbeschikkingstelling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
-het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staats-fond-sen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig euro (1.860) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tienduizend
euro ( 10.000,00 euro).
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand
juni, om 16.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling –reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
Derde beslissing De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder de heer Corthouts
Michel, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde beslissing
Luik B
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Van den Reecklaan 31.
Vijfde beslissing - volmacht
De algemene vergadering gaf bij deze bijzondere volmacht aan ALFA CONSULTANTS burg.venn.
ovv Comm.V., NN 0537.506.494, met maatschappelijke zetel Vroonbaan 74 te 1880 Kapelle op-den
Bos, evenals aan haar vennoot Thielemans Hilde, wonende zelfde adres, om met mogelijkheid tot de
in de plaats stelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van het KBO, BTW en de belastingadministratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris