Ondernemingsnr : 0453624755
Naam
(voluit) : LYDIA DE GROEF VERZORGING AAN HUIS
(verkort) : L.D.V.H.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tinstraat 27
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vierentwintig maart
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap ”Lydia De Groef Verzorging Aan Huis” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zevenhonderd negenentachtig duizend driehonderd en één euro
en negenenzeventig cent (€789.301,79)  op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van zestien duizend vierhonderd vierentachtig euro zesentachtig cent (€
16.484,86) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderd vierennegentig   euro
zevenenzestig cent (€ 12.394,67), op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
Luik B
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal,  789.301,79 euro, wordt geboekt
als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve,  16.484,86 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wenst om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van 12.394,67 euro, 
over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen” binnen het beschikbaar eigen
vermogen.
                Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren,
deze bijstortingen geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar”.
 
5) Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
a) Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouder vrij te stellen van de volstorting van
de inbreng waartoe hij zich voorheen verbonden heeft.
Bijgevolg wordt voormelde rekening “niet opgevraagde inbrengen” ten belope van het integrale
bedrag van 12.394,67  euro zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.
Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
….
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot vrijstelling
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de
volstorting  van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.
 
                6) Uitkering in geld 
                a) Besluit tot uitkering
                De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouder van een bedrag van
zevenhonderd drieëntachtig duizend honderd en vier euro vijfenveertig cent  (€  783.104,45)  in geld.
                b) Aanrekening van de uitkering
                1. Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans
                 Gelet op het besluit tot uitkering van het bedrag van 783.104,45 euro, dient er bepaald
hoe deze uitkering in de balans aangerekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit de uitkering integraal aan te rekenen op de Passiva-
balanspost  “Eigen vermogen  I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Zoals boven vastgesteld, bedraagt deze balanspost vóór uitkering  789.301,79 euro.
                Ingevolge de aanrekening van de uitkering van heden ten belope van 783.104,45 euro,
vermindert zelfde balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng  A. Beschikbaar” naar 6.197,34 euro.
                2. Fiscale aanrekening van de uitkering - toepassing artikel 537 lid 5 WIB92
                De vergadering verklaart dat de hierboven doorgevoerde aanrekening op het eigen
vermogen evenzeer fiscaal geldt, met het oog op het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende
voorheffing.
                De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Sofie  Van Biervliet  te Putte 
op 10 december 2014 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te verhogen met
783.104,45 euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 18.592,01 euro op 801.696,46 euro.
                Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid
1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het
stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen
Luik B
in het kapitaal.
                Het bedrag van die kapitaalverhoging maakt ingevolge de hiervoor genomen beslissing
van opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen  deel uit van de balanspost “I.
Inbreng  A. Beschikbaar”.  
                De uitkering bij huidige akte ten belope van 783.104,45 euro wordt bij toepassing van
artikel 537 lid 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 geacht voor het ganse bedrag voort te komen
uit  het overeenkomstig vermeld regime op 10 december  2014 ingebracht kapitaal.
                c) Toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. WVV
                De uitkering waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan  de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                …
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot uitkering volledige
uitwerking heeft.
                De vergadering gelast de bestuurder met uitvoering van de uitkering aan de
aandeelhouder.
 
                7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De vroegere statutaire “zaakvoerder” en statutaire “zaakvoerder-opvolger” worden
herbenoemd tot statutaire “bestuurder” en statutaire “bestuurder-opvolger” in artikel 10 der statuten.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "LYDIA DE GROEF VERZORGING AAN HUIS", afgekort “L.D.V.H.”
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permante of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van alle daartoe bevoegde personen.
2) Het leveren van goederen en diensten aan medici en para-medici.
3) De aankoop en verkoop, ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig voor patiënten, zieken en verbruikers.
4) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers.
5) Het beheer, de bewaring en valorisatie van onroerende goederen.
6) Het beheer en valorisatie van eigen roerend vermogen van welke aard ook.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met dit voorwerp
uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan verenigingen en vennootschappen die een
zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 12 oktober 1994 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëndertig duizend driehonderd negenendertig (32.339)
aandelen uitgegeven.
                 
Luik B
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het mandaat van een statutair bestuurder is van onbepaalde duur. Een statutair
bestuurder kan slechts afgezet worden door een besluit van de algemene vergadering
beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten. 
Niettegenstaande het bestaan van statutaire bestuurders, kan de algemene vergadering  steeds
overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire bestuurders als zij goedvindt.
Is benoemd bij de statutenwijziging van vierentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig tot statutaire
bestuurder  voor onbepaalde duur: mevrouw De Groef Lydia, wonende te Putte, Tinstraat 27. Voor
het geval dat mevrouw De Groef Lydia,   om welke reden ook haar mandaat definitief niet meer zou
kunnen uitoefenen (zoals bij overlijden, ziekte, onbekwaamheid), is benoemd tot statutaire
bestuurder-opvolger: de heer Vets Eddy, wonende te 2580 Putte, Tinstraat 27.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
woensdag van de maand juni te veertien uur dertig. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten
een andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Luik B
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.