Ondernemingsnr : 0479334804
Naam
(voluit) : DOKTER DESPLENTERE GREGORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationslaan 15 bus 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op
17 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«DOKTER
DESPLENTERE GREGORY»”, met zetel te 3700 Tongeren, Stationslaan 15/1, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0479.334.804. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Hougaerts Joseph te Tongeren op 24 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003 onder nummer 03011876.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Georges Hougaerts te
Tongeren op 26 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 april
2014 onder nummer 14079346.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER DESPLENTERE GREGORY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitoefening van de huisartsgeneeskunde door de arts-aandeelhouder, in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer,
onder meer betreffende het beroepsgeheim, dit wil zeggen dat de geneeskunst uitgeoefend wordt
door de arts-aandeelhouder onder zijn specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap, en uitsluitend artsen bevat die op de lijst van de Orde der
artsen zijn ingeschreven. De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a
rato van de geleverde prestaties, door en voor de vennootschap.
    2.  De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
    3.  De artsen aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun volledige medische activiteit in te
brengen in de vennootschap.
    4.  Het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts aandeelhouder.
    5.  Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.
    6.  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodatie, voor voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen van de materiële
infrastructuur die nodige of nuttig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde.
    7.  Het scheppen van alle mogelijkheden om de arts aandeelhouder zich verder te laten
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
    8.  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
    9.  De erelonen worden geïnd door en voor de vennootschap; een uitkering van een normale
vergoeding voor het gepresteerde werk wordt aanvaard.
    10.  De vennootschap mag toetreden tot een honorariumpool tussen artsen met eenzelfde
specialiteit waarbij de verdeelsleutel van de honoraria zal bepaald worden volgens het huishoudelijk
reglement van de geneesheren, al dan niet vennootschappen, die tot de honorariumpool zijn
toegetreden.
    11.  De vennootschap mag alle roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
    12.  De arts-aandeelhouders oefenen hun beroep uit in het kader van de vennootschap onder hun
specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
    13.  De vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het beroepsgeheim
dienen gerespecteerd te blijven.
    14.  Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, mits de voorafgaandelijke
goedkeuring wordt bekomen van de provinciale raad.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Een nieuwe aandeelhouder kan slechts toetreden tot de ven-nootschap, hetzij door inbreng, hetzij
door overlijden van een aandeelhouder, hetzij door aandelenoverdracht (zoals hierna vermeld) mits
het unanieme akkoord van de bestaande venno-ten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam en mogen enkel worden toegekend aan
artsen die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zul-len uitoefenen. Zij kunnen
slechts worden toegekend aan artsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van artsen en die
in België hun beroep mogen uitoefe-nen als huisarts.
De verdeling van de aandelen onder de artsen-aandeelhouders van een professionele vennootschap
mag niet belet-ten dat een arts aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het gepresteerde
werk.
De aandelen zijn t.o.v. de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van de rechten
verbonden aan aandelen in onverdeelde of in naakte eigendom en vruchtgebruik gesplitste
eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die
voldoet aan de voorwaarden aandeelhouder te zijn.
Artikel 8bis. Aandelenregister
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden.
De eigendom van een aandeel wordt bewezen door in-schrijving in het voormeld register.
Overdrachten en overgan-gen gelden ten aanzien van de vennootschap en ten aanzien van derden
eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke aandeelhouder of
belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Behoudens hetgeen hierna bepaald is wanneer de ven-noot-schap slechts één vennoot telt, gelden
volgende regels:
A) De afstand van de aandelen onder levenden is vrij:
    1.  Aan een mede-aandeelhouder;
    2.  In alle andere gevallen waarbij de overdracht gebeurt aan een nieuwe toetredende
aandeelhouder mits het unaniem akkoord wordt bekomen van alle aandeelhouders.
De overdracht van aandelen is enkel toegelaten aan artsen van dezelfde of aanverwante disciplines
die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zul-len uitoefenen.
De vraag tot instemming aan de mede-aandeelhouders, voor over-dracht aan derden, betekent ipso
facto een aanbieding aan gelijke voorwaarden aan al de andere mede-aandeelhouders, in
verhouding van hun aandelen. Bij niet aanvaarding van een of meerdere aandeelhouders gaan de
aandelen over in proportie naar de overblijvende aandeelhouders.
B) De overgang van aandelen wegens overlijden is vrij:
    1.  Aan een mede-aandeelhouder;
    2.  In alle andere gevallen waarbij de overgang ge-beurt aan een nieuwe toetredende
aandeelhouder mits het unaniem akkoord wordt bekomen van alle aandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te kunnen
worden van de vennootschap moeten in eerste instantie arts zijn van dezelfde of aanverwante
discipline en aanvaard worden door de andere aandeelhouders-artsen met unanimiteit van stemmen.
    1.  aan de echtgeno(o)t(e) van de overledene : slechts als zij aan de voorwaarden voldoet om
aandeelhouder te worden kunnen de aandelen aan haar of hem worden toegekend.
    2.  De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden, hetzij
omdat zij niet tot een hoger op gesomde categorie behoren, hetzij omdat zij onder hen geen akkoord
bereiken, hebben recht op de waarde van de overgela-ten aandelen.
C) Er is geen verhaal tegen de weigering van de toe-stemming.
De weigerende aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden vanaf de weigering
Luik B
om kopers te vinden; bij gebreke zullen zij gehouden zijn om zelf de aandelen te kopen of van hun
weigering af te zien. De waarde van de aandelen in de gevallen als hier-voor, zal bepaald worden
door de betrokken partijen, of inge-val van betwisting door een deskundige, aan te stellen door de
be-trokken partijen of door de Voorzitter van de bevoegde Recht-bank van Eerste Aanleg.
De vereffening van de overgenomen aandelen zal con-tant dienen te geschieden. Indien evenwel de
overnameprijs hoger ligt dan tienmaal de nominale waarde, zal deze prijs betaal-baar zijn bij
jaarlijkse schijven van minstens één/vierde van de totale som, verhoogd met de wettelijke intrest
vanaf de overnamedatum.
D) Elke overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring van de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen neergelegd te worden.
Overdracht wanneer er slechts één aandeehouder is:
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet voor gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Alleen natuurlijke personen die huisarts zijn kunnen aandeelhouder zijn.
A) Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van aandelen onder levenden van een gedeelte of van het geheel van zijn
aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist, op voorwaarde dat het genees-heren betreft die
hun huisartspraktijk in België mogen uitoefenen.
B) Overlijden van de vennoot zonder over-gang van aandelen
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en zijn voor het overige de bijzondere bepalingen zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk.
C) Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkin-gen
van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toege-staan in deze statuten van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat er één enkele persoon schriftelijk is aan-gewezen als eigenaar
van het aan-deel ten aanzien van de vennootschap. Kan er tussen de ge-rechtigden geen overeen-
stemming bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meeste gerede partij een voorlopig
bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamelijke
gerechtigden. De andere toelatingsvoorwaarden moeten eveneens gerespecteerd worden.
Indien de erfgenamen niet-artsen de vennootschap op hun naam wensen verder te zetten, en de
vennootschap dus niet te ontbinden, zijn zij ertoe gehouden om binnen de twee weken na het
overlijden een aanvang te nemen met de te vol-gen procedure voor het wijzigen van het doel van de
vennoot-schap in die zin dat zij geen uitstaans meer heeft met de uitoefening van de geneeskunde.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de arts-aandeelhouder. Indien een niet-aandeelhouder tevens
als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en dient minstens één
bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen
steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder(s).
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders,
vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de
Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder-bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk
geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap
gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de Code van Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien
dient de naam van de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap
vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
De bestuurders worden benoemd voor 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft
binnen de vennootschap, hernieuwbaar, in geval van meerhoofdigheid en voor maximum 20 jaar en
voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, in geval van
éénhoofdigheid van de vennootschap. Hun be-voegdheid kan slechts worden herroepen om reden
van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze
uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden. Indien een bestuurder geen arts is, zijn zijn bevoegdheden slechts beperkt tot
niet-medische zaken. De bestuurder niet-aandeelhouder die geen arts is, zal noodzakelijk een
natuurlijk persoon zijn. Hij heeft ook de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is en die handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties,
het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV. AANSPRAKELIJKHEID – SCHORSING - UITSLUITING
Artikel 14. Schorsing - uitsluiting
Iedere arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders en de vennootschap inlichten over de
disciplinaire, correctio-nele of administratieve veroordeling die hij heeft opgelopen met weerslag op
de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, en dit bij aangetekend schrijven.
Zolang de maatregel tegen hem loopt worden de lid-maatschapsrechten van zijn aandelen geschorst
alsmede de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennoot-schap. Indien hij de enige
bestuurder is, dient er tijde-lijk in zijn vervanging te worden voorzien.
Een aandeelhouder kan worden uitgesloten of zijn ontslag als bestuurder kan worden gegeven, met
eenparigheid van stemmen van de andere aandeelhouders, voor een grove professionele fout of
door de niet naleving van de deontologische regels, vastgesteld door de Orde van artsen, mits hem
hiervan per aangetekend schrijven binnen de drie dagen op de hoogte te hebben gesteld, na
vaststelling of het gebeuren van de feiten die hiertoe aanleiding geven.
De uitgesloten aandeelhouder moet zijn aandelen overdragen aan de andere aandeelhouders of ze
worden hem terugbetaald door het eigen vermogen van de vennootschap zoals voorzien in het
wetboek van Vennootschappen en verenigingen, volgens de waarde vastge-steld door een expert,
en dit binnen de zes maanden na zijn uitsluiting.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
De professioneel aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg t.o.v.
deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn
medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
    •  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    •  2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
    •  1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    •  2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    •  3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Deze niet aandeelhouder dient echter wel
een arts te zijn.
    •  4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    •  5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 18bis.
De Algemene Vergadering stelt, volgens de regels van een statutenwijziging, een reglement van
inwendige orde op, inhoudende onder meer de calculatie van de onkostennota's van de arts-
aandeelhouders, de verdeelsleutel van de hono-raria, overeenkomstig de bepalingen van de
Deontologische Code, zodanig dat iedere arts-aandeelhouder een normale bezoldiging bekomt voor
de door hem geleverde prestaties. Ingeval van honorariumpool bepaalt het huishoudelijk reglement
ook de verdeelsleutel ervan en de werkverdeling.
De werkverdeling, alle vergoeding voor gepresteerde werk, inclusief de eventuele vergoedingen als
zaakvoerder, en de vergoeding voor kosten en vacaties worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst. Het mandaat van de bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen
te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Het reglement van inwendige orde en
de voormelde overeenkomst aangaande de werkverdeling en de vergoedingen, moeten
voorafgaandelijk wor-den goedgekeurd door de Orde van Artsen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteiten niet overgedragen wordt,
dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een
praktiserend arts. Wanneer dit uit hoofde van de arts niet mogelijk is, is het aangewezen dat de
naaste verwanten zorgen voor de overdracht.
Bij het uitblijven van een oplossing betreffende de bewaring van de medische dossiers, kan elke
belanghebbende de provinciale raad van de arts hieromtrent informeren.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, zal de vereffenaar steeds een beroep
doen op een arts.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
van 20 jaar te rekenen vanaf heden: de heer DESPLENTERE Gregory Luc Hector Louis, wonende te
3700 Tongeren, Mantelstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Stationslaan 15 bus 1.
Zesde besluit
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel/ondernemingsrechtbank;
- aan "FISCAPLUS" BV BVBA, met zetel te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren BTW BE 0461.832.638 en, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Georges HOUGAERTS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.