Ondernemingsnr : 0505806696
Naam
(voluit) : CUBE ZERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasmarkt 10
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CUBE ZERO", met zetel te 9000 Gent, Vlasmarkt 10, BTW  BE0505.
806.696, rechtspersonenregister Gent, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem
op TWEEËNTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het
bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
a/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 17 juni 2022, waarin de
afschaffing van de soorten aandelen en de gevolgen verantwoord worden.
De aandeelhouders verklaren dat er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor nodig
is.
b/ De vergadering besluit vervolgens aandelen van categorie A en categorie B af te schaffen.
Er zal dus nog slechts één soort van aandelen zijn, met dezelfde lidmaatschaps- en
vermogensrechten.
De statuten van de vennootschap verlenen aan de aandelen van categorie A stemrecht, terwijl de
aandelen van categorie B zonder stemrecht zijn.
De bestaande aandeelhouders zullen de bijzondere rechten verbonden aan de categorieën
verliezen.
            De bestaande aandelen zonder stemrecht zullen dus ook stemrecht bekomen.
            Voortaan is het vermogen van de vennootschap aldus verdeeld over ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD (18.600) gewone aandelen.
            De vergadering besluit om de regelingen in verband met de soorten aandelen en meer in het
bijzonder over de aandelen zonder stemrecht in de huidige statuten opgenomen te schrappen.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM BEGIN EN EINDE BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31
december van ieder jaar.
Het boekjaar ingegaan op 1 juli 2021 zal eindigen op 31 december 2022.
De statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig dit genomen besluit.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 20:
30 uur.
            Zo zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand mei 2023 om 20:30 uur.
De statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig dit genomen besluit.
ZEVENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "CUBE ZERO"
Extra handelsbenamingen zijn: "Cube 0" (met een nul), "Cubezero", “Exit room”, “Exitroom", "Exit
rooms", "Exitrooms", “Escape Game”, “Escapegame”, "Escape Games", "Escapegames", “Escape
From”, “Escapefrom”, “Escape Room”, “Escaperoom”,"Escape Rooms", "Escaperooms", “Room
Escape”, “Roomescape”.
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
    1.  Algemene bepalingen :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in buitenland:
- op een permanente manier, een commerciële uitbating te voeren van alle mogelijke vormen van
niet-gereglementeerde vormen van amusement, entertainment, sport en toerisme;
- gericht op individuen, groepen maar ook bedrijven (B2C én B2B)
Daarbij hoort onder meer, maar niet alleen:
- uitbaten van niet-gereglementeerde vormen van georganiseerd amusement, entertainment,
recreatie, sport en toerisme
- opzetten en organiseren van spelvormen binnen- en buitenshuis, zoektochten,
teambuildingactiviteiten, verjaardags- en alle andere mogelijke vormen van (feest)dienstverlening
- het uitgeven, verspreiden en verkopen van drukwerk, websites en alle andere mogelijke vormen
van zowel  digitale als analoge informatiedragers
- het organiseren van spelvormen op een extra tijdelijke locatie, voor marketingdoeleinden
- verkrijgen van octrooien en patenten op spelconcepten en puzzels, en daarbij horende uitbating van
licenties en/of royalties aan derden, alsook de verkoop van puzzels en spellen
- ontwikkelen, verkoop of verhuur van software -toegespitst op het beheer van organisatie van
Luik B
spelvormen, of daadwerkelijk ook electronische en/of digitale puzzels- aan derden
    1.  Bijzondere bepalingen :
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke  andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend, soortgelijk of
aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden (of in deelneming met derden) : Het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.  De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder
meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap
mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte
eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
- Voor eigen rekening : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18.600) aandelen op naam, die ieder
één/achttienduizendzeshonderdste (1/18.600ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
Luik B
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door deze bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, worden alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig ondertekend door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
- Artikel 12. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om 20:30 uur.
- Artikel 22. - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
- Artikel 28. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 29. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap "AENIMA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Luik B
Kimberley De Winter, wonende te 8570 Anzegem, Oudenaardestraat 50, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Vlasmarkt
10.
De website van de vennootschap is https://www.cubezero.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is cubezerobvba@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 juni 2022;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen de dato  17 juni 2022
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.