Ondernemingsnr : 0713820525
Naam
(voluit) : Provila
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bertelsbroekstraat 34
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 30 november 2021,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PROVILA”, met
maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat 34, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0713.820.525 en bij de belasting op de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0713.820.525, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van vierentwintig november tweeduizend eenentwintig, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
    •  Het uitoefenen van activiteiten van bouwpromotoren;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzoverder);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
Luik B
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzoverder;
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van wegen, tuinen en
klinkerwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van alle grondwerken;
    •  Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Aanleg van waterdistriebutienetten en rioleringen;
    •  Bouw van rioleringen;
    •  Bouw van autowegen en andere wegen;
    •  Boren en aanleggen van putten, graven van mijnschachten;
    •  Slopen;
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Proefboren en boren;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzoverder;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Sanitaire werken;
    •  Elektriciteitswerken;
    •  Plaatsen en onderhoud van airco;
    •  Plaatsen van zonnepanelen;
    •  Binnen- en buitenschrijnwerkerij, plaatsen van ramen en deuren;
    •  Dak werkzaamheden;
    •  Bouw van daken;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Gevelreiniging;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzoverder).
Luik B
    •  Het verwerven, beleggen, het intekenen op, vast overnemen, aanhouden, plaatsten, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, instellingen en
verenigingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en/of de valorisatie van alle
deposito’s, verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het aankopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen en alle
onroerende rechten.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het voor eigen rekening of in deelname met derden aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
renoveren, exploiteren, beheren, huren en verhuren van alle in België gelegen gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen.
    •  Het aankopen, vestigingen, overdragen, weder overdragen van alle zakelijke rechten
(waaronder erfpacht, opstal, vruchtgebruik, ect) op alle in België gelegen gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
-2- TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-3- DERDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – (her)benoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurders
ontslag te geven uit deze functie en hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot hun herbenoeming als bestuurders voor een
onbepaalde duur, te weten : voornoemde heer Laeremans Vincent en de heer LAEREMANS Michiel,
geboren te Lier op zestien februari negentienhonderdnegenennegentig, ongehuwd en wonende te
2235 Hulshout, Grote Baan 192, die hier mee verschijnt en bevestigt geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd.
Beide bestuurders verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Laeremans Vincent voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heren Laeremans Vincent en Michiel is bezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat
34.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd: verslag bestuursorgaan.