Ondernemingsnr : 0896420550
Naam
(voluit) : LAMIFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekhoutstraat(P) 14
 : 1670 Pepingen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 16
augustus 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘LAMIFS’
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vier duizend vijfhonderd euro (104.500 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (0 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LAMIFS".  
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, op een algemene
manier en niet beperkend, met de realisatie van de studies, projecten en organisatiewerken,
automatisatie, toelichting, onder meer met betrekking tot:
    •  De raadgeving, de telichting, de inplanting, de opmaak, de audit, de exploitatie, de
commercialisatie en de onderaanbesteding inzake informatica;
    •  De cnceptie en de realisatie van informaticaprogramma’s;
    •  De evaluatie, installatie en het nderhoud van informaticaprogramma’s;
    •  De installatie, het nderhoud en de reparatie van informaticamaterieel en        
elektriciteitsmaterieel en materialen verband hudende met de communicatietechnieken
(telecommunicatie, computernetwerken);
    •  Secretariaats- en beheerswerken;
    •  De rganisatie en realisatie van vormingscursussen en seminaries in het kader van de hierboven
voorziene activiteiten;
    •  De aankop, verkoop, reparatie, verhuring van allerlei informatica en elektrisch materieel, van
gelijk welke aard.
-           Zij kan haar doel verwezenlijken zowel in binnen- als buitenland, door invoer en uitvoer, als
fabrikant, hoofdhandelaar, agent, makelaar, commissionair of tussenpersoon in de ruimste zin.
-           Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bestuur, management, bijstand en leiding
aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het communicatie en public
relations beleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-
en verkoopsbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk
terzake en het verlenen van alle diensten.
-           De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd)
personeel, de (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle
advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en
vennootschappen.
-           Het optreden als vereffenaar van vennootschappen en ondernemingen.
-           De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
-           Zij kan bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelname en andere, belangen nemen
in alle vennootschappen en ondernemingen (bestaande of te creëren) in België of in het buitenland,
waarvan het doel analoog of verbonden is met het hare of van aard de verwezenlijking van haar doel
te bevorderen.
-           Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
doel.
-           De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden
borg stellen in het algemeen.
-           Het toestaan van leningen aan derden en voorschotten in rekening courant aan zaakvoerders
en aandeelhouders.
-          Alsook volgende activiteiten:
    •  uitgeverijen van prgrammatuur en vakliteratuur;
    •  uitbuw en beheer van databanken;
    •  vertaaldiensten en tlken;
    •  reisbegeleiders en gidsen, teristische informatiediensten en dergelijke;
    •  kleinhandel in verige tweedehandsartikelen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten
(brocante),…;
    •  vervaardiging van stelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren;
    •  vervaardiging van verige meubelen;
    •  vlerafwerking en wandbekleding;
Luik B
    •  verige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  het verwerven, beheren, valriseren van onroerende activa. Dit omvat het verrichten van alle
onroerende transacties zoals onder meer het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen,
alsook de projectontwikkeling voor woningbouw, voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, voor
infrastructuurwerken;
    •  markt- en pinieonderzoekbureaus;
    •  het verlenen van adviezen p het gebied van beheer ten behoeve van landbouwbedrijven, zoals
de agronomen en landbouweconomen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de achtste dag van de maand maart, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer LEONARD Rudi Francis Hendrik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1670 Pepingen,
Boekhoutstraat(P) 14.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt