Ondernemingsnr : 0441662675
Naam
(voluit) : Apotheek Vandewal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat 43
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achttien december
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in zijn handen zijn
verenigd.
 
Derde besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 8 december 2023, opgemaakt in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart voldoende kennis te hebben genomen van dit verslag en het
tevens goed te keuren.
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te
herformuleren conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag.
 
Vierde besluit
De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste zaterdag van juni, om tien uur.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
Uittreksel:
(…)
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van
rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de
gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
14. De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en
daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
15. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
16. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
(…)
Artikel 5. – KAPITAAL - AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met elk een breukwaarde van één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
kapitaal. Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één
stem en op een gelijk aandeel in de winst.
(…)
Artikel 11.   ENIGE BESTUURDER.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bij gebrek aan beperking in het
benoemingsbesluit voor onbepaalde termijn wordt aangesteld.
De enige bestuurder is noch hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 12.   ONTSLAG - AFZETTING.
Ontslag door de vennootschap.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en kan
de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Ontslag vanwege de bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Algemene vertegenwoordiging.
Gezien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Afzonderlijk orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van juni om 10 uur op de maatschappelijke zetel.
(…)
Artikel 28.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
(…)
 
Zesde besluit
De enige aandeelhouder bevestigt voor zoveel als nodig het lopende bestuursmandaat van de
bestuurder, de besloten vennootschap CLF INVEST, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Frenchlaan 41, BTW BE0849.355.160, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, met als vast
vertegenwoordiger Mevrouw Florence Clarebout, wonende te 8902 Hollebeke (Ieper), Eekhofstraat
29, herbenoemd bij de algemene vergadering van 2022.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder CLF INVEST, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Florence Clarebout, geldt voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, volgens de hiervoor opgenomen bepalingen van
de statuten.
 
Zevende besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op het huidig adres:
Rijselstraat 43 te 8900 Ieper.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
RONNY STEYAERT ACCOUNTANTS, Westkaai 1 te 8900 Ieper,
evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier (via de databank van statuten) te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris