Ondernemingsnr : 0454575058
Naam
(voluit) : GODTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 18
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 28 juni 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "GODTS", waarvan de zetel
gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 18, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden
heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2023 zodat het
lopende boekjaar zal lopen van 1 juli 2021 tot 31 maart 2023.
Vanaf 1 april 2023 zal elk boekjaar lopen van 1 april van elk kalenderjaar tot 31 maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Aansluitend met voorgaand beslissing, besluit de algemene vergadering dat de jaarvergadering
wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli om negentien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag zou zijn, op de daaropvolgende werkdag om negentien uur, op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Tweede besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van volgende tekst in artikel na de woorden “het vervoer van goederen over de weg”:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- de aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de meest ruime zin;
- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen, ruilen, of andere handelingen in de meest ruime zin;
- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande
als nieuwe met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen;
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij tweeënzeventigduizend zevenhonderd
achtentwintig euro tien cent (€72.728,10) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenduizend tweehonderd tweeënzeventig euro eenentachtig cent (€7.272,81), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “GODTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a)het uitvoeren van grondwerken en het daarbij horende vervoer van grond en bouwmaterialen voor
rekening van derden.
Het aanleggen en inrichten van parkings, opritten en wegen.
Het vervoer van goederen over de weg.
b) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
c) de aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de meest ruime zin;
d) het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen, ruilen, of andere handelingen in de meest ruime zin;
e) het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel
bestaande als nieuwe met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen;
De voorgaande opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.
f) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vjfennegentig (395) aandelen uitgegeven, die
ieder één/driehonderd vijfennegentigste (1/395ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
Luik B
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van juli om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag om
negentien uur gehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk kalenderjaar en eindigt op 31 maart van
het daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie: De besloten vennootschap ”PATRICK GODTS”, met zetel te 3300 Tienen, Esperantolaan 18,
met ondernemingsnummer 740.731.689, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer GODTS Patrick, hiertoe benoemd en bekendgemaakt in de Bijlage in het Belgisch
Staatsblad van 21 augustus 2020 nummer 20096260.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: De besloten
vennootschap ”PATRICK GODTS”, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Esperantolaan 18.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten