Ondernemingsnr : 0698 669 323
Naam
(voluit) : Rik Sergoynne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ; 9280 Lebbeke, Meerskant 23
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 16 februari 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap;
"Rik Sergoynne", met zetel te 9280 Lebbeke, Meerskant 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,!
afdeling Dendermonde, onder nummer BTW BE0698.669.323, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat,!
met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek;
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de!
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de!
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten in totaal zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van · de:
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair;
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het;
saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet -!
opgevraagde inbrengen", te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), beschikbaar te maken voor;
uitkering.
Derde beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101:
juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige;
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan!
lezing te geven.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
"a)De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
·algemeen aannemer in de bouwsector, in de ruimste zin van het woord
·ruwbouw en metselwerken
·elektriciteitswerken en domotica
·loodgieterswerken, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
·isolatiewerkzaamheden
·grondwerken en afbraakwerken
·algemene binnen- en buitenschrijnwerkerij
·maken en plaatsen van meubels op maat, ingemaakte kasten en andere meubelstukken
·landschapsverzorging en tuinwerkzaamheden
·renovatie van gebouwen, daaronder inbegrepen badkamerrenovatie
·overige werkzaamheden in verband met de afwerking en inrichting van gebouwen
·groothandel en kleinhandel in elektronische apparaten en werktuigen, bouwmaterialen, hout en meubilair
·reparatie van elektronica en computers, programmeren van software en andere prestaties in verband met
informatie en communicatietechnologie
·Verhuur van machines, materieel en vervoermiddelen allerlei;
·het verlenen van technische adviezen in verband met bouwwerkzaamheden en elektronica
·uitbaten van een horecazaak, kinderboerderij, foodtruck of bed and breakfast
·Verhuur van zalen al dan niet met daarbij horende infrastructuur
·het geven van workshops, seminaries, opleidingen en hobbycursussen
·uitbaten van een webshop voor gelijk welk product of dienst
·uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er
inkomsten uit te verwerven of als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
·Holding activiteiten en management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen.
·Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame) inkomsten uit te
bekomen.
·Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
·Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassing.
·Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
·De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren. Om haar
voorwerp te bereiken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondememingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
" Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Rik Sergoynne ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichtingen of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
a)De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
·algemeen aannemer in de bouwsector, in de ruimste zin van het woord
·ruwbouw en metselwerken
·elektriciteitswerken en domotica
·loodgieterswerken, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
·isolatiewerkzaamheden
·grondwerken en afbraakwerken
·algemene binnen- en buitenschrijnwerkerij
·maken en plaatsen van meubels op maat, ingemaakte kasten en andere meubelstukken
·landschapsverzorging en tuinwerkzaamheden
·renovatie van gebouwen, daaronder inbegrepen badkamerrenovatie
·overige werkzaamheden in verband met de afwerking en inrichting van gebouwen
·groothandel en kleinhandel in elektronische apparaten en werktuigen, bouwmaterialen, hout en meubilair
·reparatie van elektronica en computers, programmeren van software en andere prestaties in verband met
informatie en communicatietechnologie
·verhuur van machines, materieel en vervoermiddelen allerlei;
·het verlenen van technische adviezen in verband met bouwwerkzaamheden en elektronica
·uitbaten van een horecazaak, kinderboerderij, foodtruck of bed and breakfast
·verhuur van zalen al dan niet met daarbij horende infrastructuur
·het geven van workshops, seminaries, opleidingen en hobbycursussen
·uitbaten van een webshop voor gelijk welk product of dienst
·uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er
inkomsten uit te verwerven of als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
·Holding activiteiten en management en bijstand bij het beheer van andere ondememingen.
·Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame) inkomsten uit te
bekomen.
·Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
·Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassing.
·Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
·De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren. Om haar
voorwerp te bereiken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
( ... )
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
( ... )
Ondeelbaarheid van de effecten	Artikel 10.
De effecten zijn ondeelbaar.
( ... )
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan ledere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
titel v. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag
van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
( ... )
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft jeder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
( ... )
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
'Artikel 28. Vereffenaars
:Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
ibenoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
jom die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de Heer SERGOYNNE Rik, wonende te 9280 Lebbeke, Meerskant 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing
'De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, Meerskant 23.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op tè stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit de BV FISKALIZE, met ondernemingsnummer 0647.824.594 met zetel te
19300 Aalst, Moorselbaan 319, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken; alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
ivennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan
gecoördineerde statuten