Ondernemingsnr : 0644629237
Naam
(voluit) : M.CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterstraat 22
 : 1703 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 19 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 20 december 2022,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0019024, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “M.CO” met zetel te 1703 Dilbeek
(Schepdaal), Eksterstraat 22, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals
voorgesteld door het bestuursorgaan in het verslag de dato 19 december 2022.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid WVV het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend
vierhonderd zestig euro (€ 20.460) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening .
Het kapitaal werd volledig volstort en er is aldus geen niet gestort deel van het kapitaal dat omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze “onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"M.CO"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Luik B
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle mogelijke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben met:
1. de activiteiten van interieurarchitectuur en – vormgeving,
2. de woon- en tuininrichting,
3. het ontwerpen, studie, coördinatie en of uitvoering van nieuwbouw, algemene bouwwerken en de
eindafwerking, sanering en renovatie van gebouwen, kantoren, woningen, winkels, bureaus,
appartementen, scholen, ateliers en fabrieksgebouwen, sportzalen en -terreinen, ziekenhuizen,
tandartsen huisartspraktijken, kinesitherapiepraktijken en andere beroepspraktijken die verband
houden met de gezondheidszorg of sportactiviteiten,
4. het verstrekken van technische adviezen, het schatten, het opstellen van begrotingen,
studierapporten, tekeningen, bestekken en lastenboeken, alle administratieve en technische
dienstverlening,
5. een onderneming voor het aannemen, de studie, de uitwerking of realisatie van
onderaannemingen van slopingswerken, ruwbouwwerken en onder dak brengen, afwerken van
gebouwen, chapewerken, dakwerken, betonwerken, plafonneringen, tegelzetten, verwerking
natuursteen, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van
Luik B
gebouwen, voegwerken, geluid- en warmte-isolatiewerken, schrijnwerkerij, timmerwerken, beglazing,
riolering, technische uitrustingen, elektrotechnieken en - installaties, energievoorzieningen,
keukeninrichtingen, badkamerinrichtingen,
6. een onderneming voor de studie, uitvoering, aanleg en onderhoud van tuinen, opritten, terreinen
en wegen, grondwerken,
7. een onderneming voor het aannemen, de studie, het ontwerpen, de uitwerking of realisatie,
onderhoud, aan- en verkoop van zwembaden, pool houses, tuinhuizen en veranda’s, carports en
overkappingen,
8. het verlenen van adviezen aan het sportleven, bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
management, handelsvoering in binnen- en buitenland, technische aanbevelingen en ontwikkelingen,
import en export van goederen in de sectoren die verband houden met sport, recyclage, water- en
luchtzuivering, chemische industrie, vloer-, muur- en plafondbekleding, consumentengoederen,
9. opleidingen verzorgen in verband met management, wetenschappen in de vakgebieden chemie,
fysica, biologie en wiskunde,
10. het verlenen van adviezen en hulp aan het sportleven, bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiders,
11. het verlenen van managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten,
12. de studie, ontwerpen, uitwerking en realisatie, aan- en verkopen en distributie van
huishoudartikelen, bed-, bad- en tafellinnen, raamdecoratie, woonaccessoires, meubilair,
woonartikelen, stoffering, verven & lakken, vloer-, muur- en plafondbekleding, verlichting, elektronica,
sanitair, domotica, kleine en grote huishoudtoestellen en in het algemeen alle elektrische installaties,
13. verhuur van gebouwen aan privé personen of ondernemingen,
14. de scheepsinrichting,
15. de opleidingen verzorgen in verband met renovaties en nieuwbouw, interieur,
interieurarchitectuur en -vormgeving, tuinen, verlichting, zwembaden,
16. alle activiteiten in verband met marktonderzoek, reclame en public relations,
17. alle activiteiten in verband met fotografie;
18. Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
19. Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.
20. Overige vormen van onderwijs.
21. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
22. Activiteiten van overige sportclubs.
23. Activiteiten van tennisclubs.
24. Activiteiten van overige balsportclubs.
25. Verhuur en lease van tenten.
26. Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
27. Groothandel in behang en muurbekleding.
28. Groothandel in verf en vernis.
29. Groothandel in fietsen.
30. Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen.
31. Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels.
32. Kleinhandel in fietsen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan allerhande commerciële, in industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht
moeten worden, hun voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare ofwel waarvan
Luik B
de deelneming of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, te weten:
1. De heer STEENLAND, Mathieu Willy Angela, geboren te Assebroek op 11 oktober 1968, wonende
te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Eksterstraat 22.
2. Mevrouw BAEKELANDT, Elsje, geboren te Anderlecht op 1 februari 1972, wonende te 1703
Dilbeek (Schepdaal), Eksterstraat 22.
ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De voormelde bestuurders hebben verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1703 Dilbeek
(Schepdaal), Eksterstraat 22.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en David
Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan dd 19 december 2022 in toepassing van art. 5:101 WVV
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten