Ondernemingsnr : 0473573992
Naam
(voluit) : COMPRO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paenhuysbeekstraat 17
 : 3321 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 25 juni 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “COMPRO BELGIUM”, met
zetel te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Paenhuysbeekstraat 17, ondernemingsnummer BE
0473.573.992., neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen
genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af te sluiten op 31
maart van het daaropvolgend jaar.
Wijziging van de datum van de algemene vergadering en deze voortaan te houden op 1 september
om twintig uur.
3.Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
14.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Beperking, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van het
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tot 1.000 euro en het saldo zal
geboekt worden op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en zal worden
beschikbaar gemaakt voor uitkering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer SCHOL, Paul Eric
Maria, geboren te Leuven op 7 juni 1968, wonende te 3321 Outgaarden, Paenhuysbeekstraat 17.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
5. Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder en niet-statutaire zaakvoerder uit hun
respectievelijke functies en onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als statutaire en niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Op
de volgende jaarvergadering zal er beslist worden over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV “Accounting & Tax Partners” te 3001
Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.